公司公告☆ ◇002950 奥美医疗 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 17:23 │奥美医疗（002950）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 17:22 │奥美医疗（002950）：关于2025年度拟计提信用及资产减值准备的公告 │
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│2026-01-16 17:21 │奥美医疗（002950）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 │
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│2026-01-05 16:16 │奥美医疗（002950）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-12-08 16:00 │奥美医疗（002950）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-12-08 15:57 │奥美医疗（002950）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-01 17:01 │奥美医疗（002950）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-11-11 20:27 │奥美医疗（002950）：关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告 │
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│2025-11-11 20:27 │奥美医疗（002950）：关于董事会换届选举完成的公告 │
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│2025-11-11 20:27 │奥美医疗（002950）：关于选举职工代表董事的公告 │
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2026-01-30 17:23│奥美医疗（002950）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2. 预计的业绩：同向下降
2025年1月1日—2025年12月31日预计业绩情况
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：21,550.31万元—25,750.21万元 盈利：36,867.91万元
东的净利润 比上年同期下降：30.16%—41.55%
归属于上市公司股 盈利：17,950.31万元—22,150.21万元 盈利：34,335.65万元
东的扣除非经常性
损益的净利润 比上年同期下降：35.49%—47.72%
基本每股收益 盈利：0.35元/股—0.41元/股 盈利：0.59元/股
注：本年度基本每股收益按股本633,265,407股扣除已回购股数17,826,310计算。
二、业绩变动原因说明
2025年，公司坚持“国内国外双轮驱动”的基本战略，稳步构建新的业务增长基本盘。在聚焦主业的基础上积极布局功能性敷料
、卫生护理产品，持续推动功能性敷料、卫生护理等产品的销售。同时，公司海外业务有效抵御了国际贸易冲突的影响，坚持布局新
市场新渠道，实现了营业收入的进一步增长。
同时，2025年度公司对存在减值迹象的资产拟计提相应减值准备。2025年度信用及资产减值准备事项综合影响为减少公司 2025
年度利润总额 20,862.55 万元。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》与巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于 2025 年度拟计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-003）。
三、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行预审计，系公司初步测算结果。
公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
四、风险提示
1. 本次业绩预告系公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以正式披露的2025年年度报告为准。
2. 公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b6202fdd-c7c2-4702-823f-e820198bfeb9.PDF
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2026-01-30 17:22│奥美医疗（002950）：关于2025年度拟计提信用及资产减值准备的公告
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奥美医疗（002950）：关于2025年度拟计提信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/5b914871-b593-479c-a13b-478a84ba883b.PDF
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2026-01-16 17:21│奥美医疗（002950）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 1月 20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购公司股
份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 11.00元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元
（含）且不超过人民币 10,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审
议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于 2025年 1月 22日、2025年 1月 24日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2025-001）和《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-005）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司回购期限届满
或回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至本公告披露日，公司上述回购方案已实施完毕，
现将具体情况公告如下：
一、股份回购实施情况
公司于 2025年 3月 25日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 226,850股，占公司目前总股本的 0.04%
，最高成交价为人民币 8.93元/股，最低成交价为人民币 8.82元/股，成交总金额为人民币 2,013,195.50元（不含交易费用）。具
体内容请详见公司于 2025年 3月 27日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-010）。
回购期间，公司按规定于每月前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司分别于 2025 年 2 月 6 日、20
25 年 3 月 4 日、2025 年 4 月 2 日、2025年 5月 7日、2025年 6月 5日、2025年 7月 2日、2025年 8月 2日、2025年9月 4日、2
025年 10月 10日、2025年 11月 4日、2025年 12月 2日、2026年 1月 6日披露的《关于股份回购进展的公告》（公告编号：2025-00
8、2025-009、2025-011、2025-028、2025-033、2025-038、2025-041、2025-045、2025-047、2025-054、2025-060、2026-001）。
截至本公告披露日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 5,306,200 股，占公司目前总股
本的比例为 0.8379%，最高成交价为10.05元/股，最低成交价为 8.33元/股，支付的总金额为 50,618,607.00元（不含印花税、交易
佣金等交易费用）。公司本次回购金额已超过回购方案中回购资金总额下限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司回购股份
方案，本次回购实施完毕。二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
本次股份回购的资金来源、使用资金总额、回购价格、回购方式以及回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购方案，实
际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限。本
次股份回购的实施符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
三、回购方案的实施对公司的影响
本次股份回购的实施不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分
布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
经核查，自公司首次披露回购事项之日起至本公告披露前一日期间，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致
行动人不存在买卖公司股票的情况。五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》中第十七条和第十八条的规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购股份拟全部用于员工持股计划或股权激励计划，如回购股份后按既定用途成功实施，不会导致公司总股本变化。公司如
在股份回购完成之后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司总股本则
会相应减少。
七、已回购股份的后续安排及风险提示
1、本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，该股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新
股和可转换公司债券、配股、质押等相关权利。
2、本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司董事会将根据公司发展和证券市场的变化，适时制定相应员工持
股计划或股权激励计划并予以实施。公司如未能在本次回购完成后三年内实施前述用途，未实施部分将履行相关程序予以注销。
3、公司将根据回购股份处理后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/2781acb8-1415-46f6-8c15-c9b1276eb67a.PDF
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2026-01-05 16:16│奥美医疗（002950）：关于股份回购进展的公告
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奥美医疗（002950）：关于股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/9cb4834e-0788-43ea-877a-76f54d817ef0.PDF
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2025-12-08 16:00│奥美医疗（002950）：公司章程（2025年10月）
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奥美医疗（002950）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/4c165999-449b-4eab-b5fc-52e9147e0483.PDF
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2025-12-08 15:57│奥美医疗（002950）：关于完成工商变更登记的公告
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奥美医疗（002950）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/e4e24b01-bc11-4852-a710-8629ac6cbc31.PDF
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2025-12-01 17:01│奥美医疗（002950）：关于股份回购进展的公告
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奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 1月 20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购公司股
份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 11.00元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元
（含）且不超过人民币 10,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审
议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于 2025年 1月 22日、2025年 1月24日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2025-001）和《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-005）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、股份回购实施进展
截至 2025年 11月 30日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 5,306,200 股，占公司目前
总股本的比例为 0.8379%，最高成交价为10.05元/股，最低成交价为 8.33元/股，支付的总金额为 50,618,607.00元（不含印花税、
交易佣金等交易费用）。
二、其他说明
截至目前，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相
关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/24b181da-6153-4780-a4d4-22959a078a9c.PDF
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2025-11-11 20:27│奥美医疗（002950）：关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告
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奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 11月 11日召开了第四届董事会第一次会议，分别审
议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监
的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司聘任高级管理人员及证券事务代表有关情况公告如下：
一、聘任高级管理人员
总裁：崔金海先生
董事会秘书：郑晓程先生
副总裁：程宏女士、崔辉先生、崔星炜先生、陈春静女士、黄铁柱先生
财务总监：黄铁柱先生
上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件。
其中，郑晓程先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的
情形。
二、聘任证券事务代表情况
公司董事会同意聘任王远东先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。
王远东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
以上高级管理人员与证券事务代表简历见附件。
三、董事会秘书与证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑晓程 王远东
联系地址 深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼奥美医疗证券部
电话 0755-88299832
传真 0755-88299325
电子邮箱 ir@allmed.cn
公司网址 https://www.allmed.cn/
四、备查文件
1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ba5e3b8f-93ca-4800-8540-89066da210b4.PDF
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2025-11-11 20:27│奥美医疗（002950）：关于董事会换届选举完成的公告
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奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 11月 11日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议
通过了公司董事会换届选举的相关议案。同日，公司第四届董事会第一次会议召开，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长
的议案》《关于设立董事会专门委员会的议案》。截止至本公告日，公司董事会完成换届选举，现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
非独立董事：崔金海先生、崔辉先生、崔星炜先生、贾慧庆先生、武家悦女士职工代表董事：李云胜先生
独立董事：蔡曼莉女士、蔡天智先生、谭光军先生
其中，崔金海先生担任第四届董事会董事长。
以上 9名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。
本届董事会中，职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于公
司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
相关人员简历请见附件。
二、第四届董事会专门委员会组成情况
第四届董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会共四个专业委员会，各专门委员会组
成人员如下：
（1）战略与可持续发展委员会
主任委员（召集人）：崔金海先生
委员：蔡曼莉女士、蔡天智先生
（2）提名委员会
主任委员（召集人）：蔡天智先生
委员：崔金海先生、谭光军先生
（3）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：谭光军先生
委员：崔金海先生、蔡曼莉女士
（4）审计委员会
主任委员（召集人）：蔡曼莉女士
委员：蔡天智先生、谭光军先生
上述四个专业委员会任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格。
三、部分董事、监事换届离任情况
公司本次换届完成后，公司原副董事长程宏女士因任期届满不再担任公司董事，但仍将担任公司副总裁及其他职务；原董事、副
总裁崔东宁先生因任期届满不再担任公司董事，也不担任公司其他职务；原监事会主席冯世海先生、监事杨秀梅女士、职工代表监事
刘年丽女士因任期届满将不再担任公司监事，但仍将担任公司其他职务。
公司对上述董事、监事在任职期间的勤勉工作与对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1. 2025年第一次临时股东大会决议；
2. 第四届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/0c148468-9648-472b-97e7-49c8495ccce7.PDF
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2025-11-11 20:27│奥美医疗（002950）：关于选举职工代表董事的公告
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奥美医疗（002950）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/7f011ab8-44aa-4d80-8d19-9b781570695d.PDF
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2025-11-11 20:26│奥美医疗（002950）：第四届董事会第一次会议决议公告
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奥美医疗（002950）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/1a87827f-4def-4b14-9042-797ba04ea8a8.PDF
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2025-11-11 20:24│奥美医疗（002950）：信息披露管理制度（2025年11月）
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奥美医疗（002950）：信息披露管理制度（2025年11月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ef94949e-7bb2-45ef-aec3-56100c882155.PDF
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2025-11-11 20:24│奥美医疗（002950）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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南京市建邺区云龙山路1号B1栋材智汇创新孵化园7层
电话:025-58993266传真:025-58993268 邮编:210019
关于
奥美医疗用品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见
德恒18G20240237-00003号致： 奥美医疗用品股份有限公司
北京德恒（南京）律师事务所接受奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司 ”）委托，指派蔡丹律师、赵米悦律师（以下
简称“本所律师 ”）出席公司2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出
具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《奥美医疗用品股份有
限公司章程（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料，同时本所律师出席本次股东大会会议，依法参与了现
场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是
否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议
案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公
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