公司公告☆ ◇002950 奥美医疗 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-27 19:08 │奥美医疗（002950）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:07 │奥美医疗（002950）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-27 19:07 │奥美医疗（002950）：关于2026年度商品期货交易的可行性分析报告 │
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│2026-04-27 19:07 │奥美医疗（002950）：关于2026年度商品期货交易方案的公告 │
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│2026-04-27 19:07 │奥美医疗（002950）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 19:07 │奥美医疗（002950）：董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项报告 │
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│2026-04-27 19:07 │奥美医疗（002950）：关于2026年度外汇衍生品交易的可行性分析报告 │
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│2026-04-27 19:07 │奥美医疗（002950）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 │
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│2026-04-27 19:07 │奥美医疗（002950）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-27 19:07 │奥美医疗（002950）：奥美医疗关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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2026-04-27 19:08│奥美医疗（002950）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年 4月 24日（星期五）在湖北省枝江市马家
店七星大道 18号奥美医疗用品股份有限公司 5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年4月 14日通过书面的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长崔金海主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位
董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》全文。本
议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
公司独立董事蔡曼莉女士、蔡天智先生、谭光军先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东
会上述职。此外，独立董事还分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，经核查，公司董事会认为公司独立董事
的独立性及任职资格符合相关法律、法规规定，并出具了《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项报告》，具体内容详见
同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2025度独立董事独立性情况的专项意见》。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奥美医疗用品股份有限公司对会计师事务所 2025
年度履职情况评估报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（四）审议通过《关于审议董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行
监督职责情况报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2025 年年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬考核及制订 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事崔金海、崔辉、崔星炜回避表决。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（七）审议通过《关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026
-014）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于审议公司 2026 年商品期货交易方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度商品期货交易方案的公告》（公告编号
：2026-009）。
（九）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向银行申请综合额度授信、融资并为综
合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2026-011）。
本议案需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于审议公司 2026 年外汇衍生品交易方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度外汇衍生品交易方案的公告》（公告编号
：2026-010）。
本议案需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2026 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限
公司进行关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于审议 2026 年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：
2026-012）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的议案》（公告编号：20
26-015）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于提请公司召开股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：202
6-016）。
（十五）审议通过《关于审议公司 2026 年一季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-017）。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
4、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f0a75ce6-4723-4d97-850c-fcc4ffd7ed3b.PDF
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2026-04-27 19:07│奥美医疗（002950）：关于2025年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案：每 10 股派发现金 1.46 元（含税）；
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则按照现金分红总额不变的原则调整每股现金分红金额。
本次利润分配预案尚待本公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 13日召开第四届董事会审计委员会第二次会议及 2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了
公司《关于审议公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。二、2025 年度利润分配方案的基本
情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现营业收入3,671,573,075.99元，净利润 257,146,067.18元，其
中归属于母公司所有者的净利润 248,884,076.74元，母公司实现净利润 139,576,461.62元。母公司提取法定公积金 13,957,646.16
元，扣除 2024年度利润分配 37,125,473.82元，加上年初未分配利润 1,161,197,150.24 元，期末实际累计可分配利润为1,249,690
,491.88元。
根据证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2025年度实际生产经营情况
及未来发展前景，公司董事会拟定的 2025年度利润分配预案如下：
以 2026年 4月 27日公司总股本 633,265,407股扣除回购专户上已回购股份后（公司已累计回购公司股份 17,826,310股）的股
本总额 615,439,097为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.46元（含税），共计派发现金股利人民币 89,854,108.16元
（含税），约占 2025年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 36.10%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本
，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则按照现金分红总额不变的原则调整每股现金分红金额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在触及其他风险警示情形
年度现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 89,854,108.16 37,125,473.82 16,791,706.27
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 248,884,076.74 368,679,147.09 110,399,864.30
净利润（元）
合并报表本年度末累计 2,245,383,279.52
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,249,690,491.88
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 143,771,288.25
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 242,654,362.71
归母净利润（元）
最近三个会计年度累计 143,771,288.25
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施
其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及证监会的相关规定，
符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。
四、 备查文件
1. 第四届董事会第三次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3946ccd3-4198-429b-a80e-d6164480d364.PDF
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2026-04-27 19:07│奥美医疗（002950）：关于2026年度商品期货交易的可行性分析报告
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一、投资情况概述
1. 投资目的
由于公司棉花、粘胶、涤纶等大宗材料需求量大，其价格波动直接影响公司经营成果。公司拟通过商品期货交易减少原材料价格
波动对公司经营业绩的影响，包括按照生产计划提前锁定相关原材料价格、按照库存水平对原材料采购成本进行管理等。
公司将根据生产经营对大宗材料的需求规模、有关原材料或产成品的库存规模，确定开展期货业务的规模，严格控制期货交易的
数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营，同时加强期货业务的风险管控。
2. 交易金额
2026年公司拟开展商品期货交易包括棉花、棉纱、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、短纤等品种，合约价值不超过 3亿元人民币，额
度可循环滚动使用，额度有效期为自第四届董事会第三次会议后的一年内。
3. 交易方式
2026年拟开展的商品期货交易要素如下：
（1）期货业务品种：2026 年公司拟开展的商品期货业务品种为棉花、棉纱、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、短纤。
（2）合约期限：公司所开展的商品期货业务期限原则上不超过 1年。（3）交易对手：期货市场交易对手方。
（4）合约价值：不超过 3亿元人民币
（5）其他安排：公司拟开展的期货业务主要使用现金，交易品种的杠杆倍数一般在 10以内，到期采用差额平仓或实物交割的方
式。
4. 交易期限
公司所开展的所有商品期货交易期限限定在一年以内。
5. 资金来源
资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响
公司日常经营活动。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 24日召开第四届董事会三次会议，审议通过了《关于审议公司 2026年开展商品期货交易的议案》，同意前
述方案。
本议案无需提交 2025年年度股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
1．市场风险
为规避市场大宗材料价格波动带来的经营风险，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的期货交易时机与数量，避免由于现
货与期货基差变化异常造成重大损失。
2．流动性风险
公司根据生产需求产生的大宗材料采购或销售计划，适时在期货市场进行交易，交易考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，
尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基差不合理的
考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。
3．履约风险
由于大宗材料期货交易是均是在期货交易所交易系统进行的电子化交易，基本不存在履约风险。
4．强平风险
期货交易采取的是保证金交易制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免由于持仓不合理、保证金杠杆过高而
在市场反转时被强平造成的风险。
（二）风险控制措施
1. 制度完善
公司已建立《商品期货套期保值业务内控管理制度》，对商品期货交易业务交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及
信息披露做出了明确规定。上述制度对商品期货投资的决策、授权、风险管理、操作办理等均做了完善的规定，对商品期货规范投资
和控制风险起到了保证作用。
2. 不相容职责分离管理
由公司财务中心、董事会办公室、法律事务等相关部门对商品期货交易业务进行不相容职责分离管理。由公司财务中心负责交易
的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3. 交易对手管理
选择成熟规范的期货交易所进行商品期货交易，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。必要时可聘请专业机构对商
品期货交易业务的交易模式、交易对手进行分析比较。
4. 风险预案
建立风险评估模型和监控机制，预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责商品期货价格变化，及时评估风险敞口变化情况，
定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
5. 例行检查
公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39
号——公允价值计量》等相关规定及其指南对商品期货交易进行相应核算和披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/579cdb83-b1fa-4507-9b43-292033069204.PDF
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2026-04-27 19:07│奥美医疗（002950）：关于2026年度商品期货交易方案的公告
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奥美医疗（002950）：关于2026年度商品期货交易方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dab9fb9d-e7ba-49dc-8ed7-10567333c3e4.PDF
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2026-04-27 19:07│奥美医疗（002950）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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奥美医疗（002950）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/138aadc7-eb12-4c82-be59-4bf7eef7d2cf.PDF
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2026-04-27 19:07│奥美医疗（002950）：董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立
董事蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天智先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司独立董事蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天智先生的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公
司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e051a7de-d815-4f6e-9e72-3a159336ab99.PDF
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2026-04-27 19:07
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