公司公告☆ ◇002950 奥美医疗 更新日期：2026-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 19:21 │奥美医疗（002950）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-03-23 19:20 │奥美医疗（002950）：关于2026年度使用自有资金理财的公告 │
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│2026-01-30 17:23 │奥美医疗（002950）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 17:22 │奥美医疗（002950）：关于2025年度拟计提信用及资产减值准备的公告 │
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│2026-01-16 17:21 │奥美医疗（002950）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 │
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│2026-01-05 16:16 │奥美医疗（002950）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-12-08 16:00 │奥美医疗（002950）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-12-08 15:57 │奥美医疗（002950）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-01 17:01 │奥美医疗（002950）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-11-11 20:27 │奥美医疗（002950）：关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告 │
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2026-03-23 19:21│奥美医疗（002950）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026 年 3 月 20 日（星期五）以通讯的方式召开
。会议通知已于 2026 年 3 月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。
会议由董事长崔金海主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议 2026年度使用自有资金理财的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度使用自有资金理财的公告》（公告编号
：2026-006）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第四届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a5752828-ffcc-40fc-8f5c-9d5887a4820f.PDF
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2026-03-23 19:20│奥美医疗（002950）：关于2026年度使用自有资金理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：短期（不超过一年）风险可控理财产品。
2.投资金额：公司利用不超过自有资金 10亿元人民币购买理财产品，有效期自第四届董事会第二次会议审议通过之日起一年内
，有效期内资金可滚动使用，任意时点购买的理财产品余额不得超过授权的总额度。
3.特别风险提示：金融市场受到宏观经济及多种因素影响，理财投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险
等风险因素而影响预期收益或造成本金损失的可能性；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，相关投资的实际收
益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于审议 202
6年度使用自有资金理财的议案》，同意公司使用不超过自有资金 10亿元人民币购买短期（不超过一年）风险可控理财产品，并授权
公司管理层具体实施。本次理财额度授权属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
具体情况公告如下：
一、投资概述
1.投资目的
为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理
财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2.投资额度
不超过 10亿元人民币的自有资金，在上述额度内资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不超过投资额度。上述额度期限为自本次董事会审议通过之日起一年内。
3.投资方式
公司运用自有资金，进行收益较好且风险可控的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、国债逆回购
、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品品种
4.投资期限
根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期理财产品，单个理财产品的最长期限不超过 1年。
5.资金来源
资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不
得影响公司日常经营活动。
二、审议程序
公司于 2026年 3月 20日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于审议 2026年度使用自有资金理财的议案》。
本次额度授权根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东会审议。经第四届
董事会第二次会议审议通过后授权董事长在额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。授权期限为自第
四届董事会第二次会议审议通过之日起一年内。
三、投资风险分析及风控措施
公司拟购买理财产品为风险可控、流动性较好的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关
联交易》中规定的证券投资、期货与衍生品交易。公司拟购买理财产品整体风险可控，但金融市场受宏观经济等多种因素影响，不排
除受到市场波动等因素影响造成收益不达预期或者存在本金损失的可能。
公司将采取以下措施控制风险：
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险可控的理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度
内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断
存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2.公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。3.董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司董事会审计委员会及独立
董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深交所有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1.公司运用自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会
影响公司主营业务的正常发展。
2.通过适度的投资理财，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
3.公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指
南，对投资理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1.第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b297ca88-41ab-480a-b67b-fd3b9a281883.PDF
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2026-01-30 17:23│奥美医疗（002950）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2. 预计的业绩：同向下降
2025年1月1日—2025年12月31日预计业绩情况
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：21,550.31万元—25,750.21万元 盈利：36,867.91万元
东的净利润 比上年同期下降：30.16%—41.55%
归属于上市公司股 盈利：17,950.31万元—22,150.21万元 盈利：34,335.65万元
东的扣除非经常性
损益的净利润 比上年同期下降：35.49%—47.72%
基本每股收益 盈利：0.35元/股—0.41元/股 盈利：0.59元/股
注：本年度基本每股收益按股本633,265,407股扣除已回购股数17,826,310计算。
二、业绩变动原因说明
2025年，公司坚持“国内国外双轮驱动”的基本战略，稳步构建新的业务增长基本盘。在聚焦主业的基础上积极布局功能性敷料
、卫生护理产品，持续推动功能性敷料、卫生护理等产品的销售。同时，公司海外业务有效抵御了国际贸易冲突的影响，坚持布局新
市场新渠道，实现了营业收入的进一步增长。
同时，2025年度公司对存在减值迹象的资产拟计提相应减值准备。2025年度信用及资产减值准备事项综合影响为减少公司 2025
年度利润总额 20,862.55 万元。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》与巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于 2025 年度拟计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-003）。
三、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行预审计，系公司初步测算结果。
公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
四、风险提示
1. 本次业绩预告系公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以正式披露的2025年年度报告为准。
2. 公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b6202fdd-c7c2-4702-823f-e820198bfeb9.PDF
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2026-01-30 17:22│奥美医疗（002950）：关于2025年度拟计提信用及资产减值准备的公告
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奥美医疗（002950）：关于2025年度拟计提信用及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/5b914871-b593-479c-a13b-478a84ba883b.PDF
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2026-01-16 17:21│奥美医疗（002950）：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
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奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 1月 20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购公司股
份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 11.00元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元
（含）且不超过人民币 10,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审
议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于 2025年 1月 22日、2025年 1月 24日披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2025-001）和《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-005）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司回购期限届满
或回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至本公告披露日，公司上述回购方案已实施完毕，
现将具体情况公告如下：
一、股份回购实施情况
公司于 2025年 3月 25日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 226,850股，占公司目前总股本的 0.04%
，最高成交价为人民币 8.93元/股，最低成交价为人民币 8.82元/股，成交总金额为人民币 2,013,195.50元（不含交易费用）。具
体内容请详见公司于 2025年 3月 27日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-010）。
回购期间，公司按规定于每月前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司分别于 2025 年 2 月 6 日、20
25 年 3 月 4 日、2025 年 4 月 2 日、2025年 5月 7日、2025年 6月 5日、2025年 7月 2日、2025年 8月 2日、2025年9月 4日、2
025年 10月 10日、2025年 11月 4日、2025年 12月 2日、2026年 1月 6日披露的《关于股份回购进展的公告》（公告编号：2025-00
8、2025-009、2025-011、2025-028、2025-033、2025-038、2025-041、2025-045、2025-047、2025-054、2025-060、2026-001）。
截至本公告披露日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 5,306,200 股，占公司目前总股
本的比例为 0.8379%，最高成交价为10.05元/股，最低成交价为 8.33元/股，支付的总金额为 50,618,607.00元（不含印花税、交易
佣金等交易费用）。公司本次回购金额已超过回购方案中回购资金总额下限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司回购股份
方案，本次回购实施完毕。二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
本次股份回购的资金来源、使用资金总额、回购价格、回购方式以及回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购方案，实
际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限。本
次股份回购的实施符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。
三、回购方案的实施对公司的影响
本次股份回购的实施不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分
布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
经核查，自公司首次披露回购事项之日起至本公告披露前一日期间，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致
行动人不存在买卖公司股票的情况。五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购
股份》中第十七条和第十八条的规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
本次回购股份拟全部用于员工持股计划或股权激励计划，如回购股份后按既定用途成功实施，不会导致公司总股本变化。公司如
在股份回购完成之后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司总股本则
会相应减少。
七、已回购股份的后续安排及风险提示
1、本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中，该股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新
股和可转换公司债券、配股、质押等相关权利。
2、本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司董事会将根据公司发展和证券市场的变化，适时制定相应员工持
股计划或股权激励计划并予以实施。公司如未能在本次回购完成后三年内实施前述用途，未实施部分将履行相关程序予以注销。
3、公司将根据回购股份处理后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/2781acb8-1415-46f6-8c15-c9b1276eb67a.PDF
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2026-01-05 16:16│奥美医疗（002950）：关于股份回购进展的公告
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奥美医疗（002950）：关于股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/9cb4834e-0788-43ea-877a-76f54d817ef0.PDF
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2025-12-08 16:00│奥美医疗（002950）：公司章程（2025年10月）
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奥美医疗（002950）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/4c165999-449b-4eab-b5fc-52e9147e0483.PDF
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2025-12-08 15:57│奥美医疗（002950）：关于完成工商变更登记的公告
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奥美医疗（002950）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/e4e24b01-bc11-4852-a710-8629ac6cbc31.PDF
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2025-12-01 17:01│奥美医疗（002950）：关于股份回购进展的公告
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奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 1月 20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购公司股
份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 11.00元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 5,000万元
（含）且不超过人民币 10,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审
议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于 2025年 1月 22日、2025年 1月24日披露于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）等指定信息披露媒体的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2025-001）和《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2025-005）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，公司应当在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下：
一、股份回购实施进展
截至 2025年 11月 30日，公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 5,306,200 股，占公司目前
总股本的比例为 0.8379%，最高成交价为10.05元/股，最低成交价为 8.33元/股，支付的总金额为 50,618,607.00元（不含印花税、
交易佣金等交易费用）。
二、其他说明
截至目前，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相
关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/24b181da-6153-4780-a4d4-22959a078a9c.PDF
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2025-11-11 20:27│奥美医疗（002950）：关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告
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奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 11月 11日召开了第四届董事会第一次会议，分别审
议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监
的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司聘任高级管理人员及证券事务代表有关情况公告如下：
一、聘任高级管理人员
总裁：崔金海先生
董事会秘书：郑晓程先生
副总裁：程宏女士、崔辉先生、崔星炜先生、陈春静女士、黄铁柱先生
财务总监：黄铁柱先生
上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件。
其中，郑晓程先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的
情形。
二、聘任证券事务代表情况
公司董事会同意聘任王远东先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。
王远东先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
以上高级管理人员与证券事务代表简历见附件。
三、董事会秘书与证券事务代表的联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑晓程 王远东
联系地址 深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场A座19楼奥美医疗证券部
电话 0755-88299832
传真 0755-88299325
电子邮箱 ir@allmed.cn
公司网址 https://www.allmed.cn/
四、备查文件
1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/ba5e3b8f-93ca-4800-8540-89066da210b4.PDF
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2025-11-11 20:27│奥美医疗（002950）：关于董事会换届选举完成的公告
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奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 11月 11日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议
通过了公司董事会换届选举的相关议案。同日，公司第四届董事会第一次会议召开，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长
的议案》《关于设立董事会专门委员会的议案》。截止至本公告日，公司董事会完成换届选举，现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
非独立董事：崔金海先生、崔辉先生、崔星炜先生、贾慧庆先生、武家悦女士职工代表董事：李云胜先生
独立董事：蔡曼莉女士、蔡天智先生、谭光军先生
其中，崔金海先生担任第四届董事会董事长。
以上 9名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。
本届董
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