公司公告☆ ◇002950 奥美医疗 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 18:02 │奥美医疗（002950）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的│
│ │公告 │
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│2026-07-01 00:00 │奥美医疗（002950）：奥美医疗2026年员工持股计划 │
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│2026-07-01 00:00 │奥美医疗（002950）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │奥美医疗（002950）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-07-01 00:00 │奥美医疗（002950）：关于终止出售资产的公告 │
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│2026-07-01 00:00 │奥美医疗（002950）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-06-26 18:32 │奥美医疗（002950）：关于公司高级管理人员辞职并指定代行人选的公告 │
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│2026-06-24 18:04 │奥美医疗（002950）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书 │
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│2026-06-18 00:04 │奥美医疗（002950）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-06-18 00:02 │奥美医疗（002950）：奥美医疗2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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2026-07-01 18:02│奥美医疗（002950）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告
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奥美医疗（002950）：关于参加湖北辖区上市公司2026年投资者集体接待日活动暨2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/888049d1-0d91-4289-b859-1f388e293db8.PDF
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2026-07-01 00:00│奥美医疗（002950）：奥美医疗2026年员工持股计划
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奥美医疗（002950）：奥美医疗2026年员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/a42f859f-822e-4012-8e99-5b1832efc187.PDF
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2026-07-01 00:00│奥美医疗（002950）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年 6月 30日（星期二）14:30
2、召开地点：广东省深圳市南山区桃园路 8号田厦金牛广场 A座 19楼奥美医疗视频会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长崔金海先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥美医疗用品股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 250人，代表有表决权的公司股份数合计为 417,071,004股，占
公司有表决权股份总数615,439,097股的 67.7680%。其中：通过现场投票的股东共 6人，代表有表决权的公司股份数合计为 334,003
,813 股，占公司有表决权股份总数615,439,097股的 54.2708%；通过网络投票的股东共 244人，代表有表决权的公司股份数合计为
83,067,191股，占公司有表决权股份总数 615,439,097股的 13.4972%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 244人，代表有表决权的公司股份数合计为 21,713,870股
，占公司有表决权股份总数 615,439,097股的 3.5282%。其中：通过现场投票的股东共 1人，代表有表决权的公司股份 100股，占公
司有表决权股份总数 615,439,097股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 243人，代表有表决权的公司股份数合计为 21,713,770股
，占公司有表决权股份总数 615,439,097股的 3.5282%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于审议公司修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 354,086,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.8983％；反对 62,318,921 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的14.9420％；弃权 665,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1596％。
中小股东表决情况：同意 20,082,570 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 92.4873％；反对 965,500 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 4.4465％；弃权 665,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.0662％。
（二）审议通过了《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
表决情况：同意 354,805,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.0708％；反对 62,252,521 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的14.9261％；弃权 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。
中小股东表决情况：同意 20,801,770 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.7995％；反对 899,100 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1407％；弃权 13,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0599％。
（三）审议通过了《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
表决情况：同意 354,808,983 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.0716％；反对 62,249,021 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的14.9253％；弃权 13,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。
中小股东表决情况：同意 20,805,270 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.8156％；反对 895,600 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1246％；弃权 13,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0599％。
（四）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》
表决情况：同意 354,784,083 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.0656％；反对 62,262,421 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的14.9285％；弃权 24,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059％。
中小股东表决情况：同意 20,780,370 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.7009％；反对 909,000 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 4.1863％；弃权 24,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1128％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（南京）律师事务所
（二）见证律师姓名：蔡丹、赵米悦
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结
果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定
，合法有效。
五、备查文件
1、奥美医疗用品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（南京）律师事务所关于奥美医疗用品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/47e3cc57-febc-46f3-8aa3-e39c63833c32.PDF
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2026-07-01 00:00│奥美医疗（002950）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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致： 奥美医疗用品股份有限公司
北京德恒（南京）律师事务所接受奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司 ”）委托，指派蔡丹律师、赵米悦律师（以下
简称“本所律师”）出席公司2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证并出具法律
意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《奥美医疗用品股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《奥美医疗用品股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）
的规定而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料，同时本所律师出席本次股东会会议，依法参与了现场参
会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东会召开、表决和形成决议的全过程。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
2026 年 6月 13日，公司在指定信息披露媒体上发布《第四届董事会第四次会议决议公告》，会议于 2026 年 6月 12日召开，
审议通过了《关于审议公司修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》以及《关于提请公司召开股东会的议案》。
2026 年 6月 13日，公司在指定信息披露媒体上发布《奥美医疗用品股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
，该通知载明审议事项为《关于审议公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》，并载明本次股东会的会议召集人、投
票方式、现场会议时间、网络投票时间、现场会议地点、股权登记日、会议出席对象、会议登记方式等。
2026 年 6月 18日，公司在指定信息披露媒体上发布《第四届董事会第五次会议决议公告》，会议于 2026 年 6月 17日召开，
审议通过了《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请
股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》。
2026 年 6 月 18 日，公司在指定信息披露媒体上发布《关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
》。该通知载明会议审议事项为《关于审议公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》《关于<2026年员工持股计划（
草案）>及摘要的议案》《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计
划相关事项的议案》了本次股东会的会议召集人、投票方式、现场会议时间、网络投票时间、现场会议地点、股权登记日、会议出席
对象、会议登记方式等。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
1.本次股东会现场会议于2026年 6月30日下午14:30在深圳市南山区桃园路 8号田厦金牛广场 A座 19楼奥美医疗视频会议室如期
召开。
2.本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 30日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15至 15:00 的任意时间。
会议召开的实际时间、地点及其他事项与《股东会通知》所披露的一致。本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，以
及临时提案人资格、临时提案内容和程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规
则》的规定。
二、出席本次股东会人员及召集人资格
1.本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
2.出席本次股东会的股东及股东代理人
出席本次会议的股东或股东代理人共计【250】名，代表有效表决权的股份数【417,071,004】股，占公司有表决权总股份【615,
439,097】股的【67.7680】%。其中，中小投资者(除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）共【244】名，代表股份【21,713,870】股，占公司有表决权总股份【615,439,097】股的【3.5282】%。
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，通过现场方式出席会议的股东及股东授权代
理人【6】名，代表公司有表决权股份数【334,003,813】（叁亿叁仟肆佰万叁仟捌佰壹拾叁元整）股，占公司有表决权股份总数的 5
4.2708%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东【244
】名，代表股份【83,067,191】股，占公司有表决权总股份【615,439,097】股的【13.4972】%。其中，通过网络系统进行表决的中
小股东及股东授权代理人【243】名，代表股份【21,713,770】股，占公司有表决权总股份【615,439,097】股的【3.4289】%。
3.出席、列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司的董事、部分高级管理人员和本所律师。本所律师认为，本次股东会参加人员的资格、召集人
资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经审查，本次股东会所表决的事项均已在《股东会通知》中列明。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对公告中列明的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表
决，且议案对中小投资者依法单独计票。
出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人就公告中列明议案以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程
序进行了清点、计票和监票，当场公布表决情况。
选择网络投票的股东在有效时间内通过网络投票系统就公告中列明的议案进行了网络投票。深圳证券交易所向公司提供了参加本
次股东会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。
经合并统计现场投票和网络投票的投票结果，本次股东会审议的以下议案均经本次会议的有投票权股东及股东代理人表决通过，
具体情况如下：
1.《关于审议公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》
同意 354,086,283 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.8983%；反对 62,318,921 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 14.9420%；弃权665,800 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.159
6%。
本议案表决结果为通过。
2.《关于《2026 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案》
同意 354,805,483 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.0708%；反对 62,252,521 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 14.9261%；弃权13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%
本议案表决结果为通过。
3.《关于《2026 年员工持股计划管理办法》的议案》
同意 354,808,983 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.0716%；反对 62,249,021 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 14.9253%；弃权13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0031%。
本议案表决结果为通过。
4.《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》同意 354,784,083 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 85.0656%；反对 62,262,421 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 14.9285%；弃权24,500 股（其中，因
未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。
本议案表决结果为通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《
股东会议事规则》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形
成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有
效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/694c3f55-74b4-495a-8718-89a2245b49cc.PDF
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2026-07-01 00:00│奥美医疗（002950）：关于终止出售资产的公告
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奥美医疗（002950）：关于终止出售资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d0e2b763-d9b0-4da9-bb18-9bd9b47c5892.PDF
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2026-07-01 00:00│奥美医疗（002950）：第四届董事会第六次会议决议公告
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奥美医疗（002950）：第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/68363126-a2c2-4d11-9239-4dceb75bdb89.PDF
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2026-06-26 18:32│奥美医疗（002950）：关于公司高级管理人员辞职并指定代行人选的公告
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奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼财务总监黄铁柱先生的提交的书面辞职报告。
黄铁柱先生因个人家庭原因申请辞去公司副总裁兼财务总监职务，辞职后黄铁柱先生不再担任公司及子公司的任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，黄铁柱先生的辞任自辞呈送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，黄铁柱先生未持有公司股票，也
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据有关规定，在聘任新任财务总监之前，董事会指定董事、副总裁崔星炜先生代为履行财务总监职责。公司将依据相关规定，
尽快完成财务总监聘任工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/eded52be-4950-42a9-83f1-96d0b8406540.PDF
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2026-06-24 18:04│奥美医疗（002950）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书
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奥美医疗（002950）：2026年员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/b11e76f0-1d15-4960-8da4-011c27ab8306.PDF
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2026-06-18 00:04│奥美医疗（002950）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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奥美医疗（002950）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/f5eecfd2-f70f-4501-a89a-29f7f5da1667.PDF
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2026-06-18 00:02│奥美医疗（002950）：奥美医疗2026年员工持股计划（草案）摘要
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奥美医疗（002950）：奥美医疗2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/fd621d90-057d-47d2-bfb6-964b1f438597.PDF
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2026-06-18 00:02│奥美医疗（002950）：董事会关于2026年员工持股计划（草案）的合规性说明
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奥美医疗用品股份有限公司（下称“公司”）董事会对《2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）的
制定程序及实施内容的合规性做出说明如下：
1、本员工持股计划由董事会薪酬与考核委员会依据实际情况制定，公司实施本员工持股计划前已通过召开职工代表大会充分征
求员工意见，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关规定。
2、本员工持股计划的审议决策程序合法、有效，已及时履行必要的信息披露义务。
3、本员工持股计划的参加对象符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，主体资格合法、有效。
4、本员工持股计划不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
5、本员工持股计划能够发挥良好的激励与约束作用，有利于调动员工积极性，促进公司实现可持续发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
综上，本员工持股计划的制定程序及实施内容具备合规性。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/30d49836-5390-45b2-9605-4cfb57cdc615.PDF
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2026-06-18 00:02│奥美医疗（002950）：奥美医疗2026年员工持股计划（草案）
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奥美医疗（002950）：奥美医疗2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/858e1b5a-0094-46b2-81b3-7e0ec34f56af.PDF
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2026-06-18 00:01│奥美医疗（002950）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2026年 6月 17日（星期三）在湖北省枝江市马家
店七星大道 18号奥美医疗用品股份有限公司 5 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年 6月 14 日通过邮件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长崔金海主持，部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经
各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，制定《2026年员工持股计划（草案）》及摘要。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李云胜回避表决。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股
计划（草案）摘要》。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
为规范 2026年员工持股计划的管理工作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《2026年
员工持股计划（草案）》等相关规定，结合实际情况，制定《2026年员工持股计划管理办法》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李云胜回避表决。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年员工持股计划管理办法》。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》
提请股东会授权董事会负责实施 2026年员工持股计划，授权期限为自股东会审议通过 2026年员工持股计划之日起至 2026年员
工持股计划实施完毕止，包括但不限于以下相关事项：
1、授权董事会办理 2026年员工持股计划的设立、变更和终止；
2、授权董事会就 2026 年员工持股计划向政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、
修改、完成向政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与 2026年员工持股计划相关的、必须的、恰当的所有行为；
3、授权董事会办理 2026 年员工持股计划所涉其他事项，相关规定明确需由股东会行使权利的事项除外。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李云胜回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/aafb8dd4-112c-4f49-8054-0a15f6843814.PDF
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2026-06-18 00:01│奥美医疗（002950）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计
划”）相关事项发表核查意见如下：
1、公司实施本员工持股计划前已通过召开职工代表大会充分征求员工意见，本员工持股计划的制定内容及实施程序符合《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
规定。
2、公司实施本员工持股计划确定的参加对象符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，主体资格合法、有效。
3、公司实施本员工持股计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
4、公司实施本员工持股计划有利于健全激励与约束机制，充分调动员工积极性，符合长远发展需要，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
奥美医疗用品股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/3ae06a9b-a72e-45ca-80ef-4df6d70698a0.PDF
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2026-06-18 00:00│奥美医疗（002950）：奥美医疗2026年员工持股计划管理办法
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奥美医疗（002950）：奥美医疗2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/6d0cb28d-69c3-485d-8568-f1de721e8a1e.PDF
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2026-06-16 16:52│奥美医疗（002950）：2025年年度权益分派实施的公告
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特别提示：
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）截至公告日通过公司回购专用证券账户持有公司股份 17,826,310股，该部分
股份根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号一回购股份》的相关
规定不享有利润分配权利。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下：
按公司总股本折算每 10股现金分红=本次实际现金分红总金额/总股本（含回购股份）×10=89,854,108.16 元÷633,265,407 股
×10=1.418901 元（上述计算保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）；公司 2025 年年度权益分配实施后的除权除
息参考价=股权登记日收盘价-每股现金分红=股权登记日收盘价-0.1418901元/股。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 20日召开的公司 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1．公司以 2026年 4月 27日公司总股本 633,265,407股扣除回购专户上已回购股份后（公司已累计回购公司股份 17,826,310股
）的股本总额 615,439,097为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.46元（含税），共计派发现金股利人民币 89,854,10
8.16 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则按照现金分红总额不变的原则调整。
2．截至本公告披露日，公司总股本为 633,265,407股，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份
17,826,310股后，本次可参与权益分派的总股本为 615,439,097股。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4．本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份17,826,310股后的 615,439,097股为基数，向全体股东
每 10股派 1.460000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派1.314000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份
额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.29200
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.146000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 23日，除权除息日为：2026年6月 24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年6月 24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
公司截至公告日通过公司回购专用证券账户持有公司股份 17,826,310股，该部分股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施
后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下：
按公司总股本折算每 10股现金分红=本次实际现金分红总金额/总股本（含回购股份）×10=89,854,108.16 元÷633,265,407 股
×10=1.418901 元（上述计算保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）；公司 2025 年年度权益分配实施后的除权除
息参考价=股权登记日收盘价-每股现金分红=股权登记日收盘价-0.1418901元/股。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区桃园路 8号田厦金牛广场 A座 19楼奥美医疗证券部
咨询联系人：郑晓程、王远东
电话：0755-88299832
传真：0755-88299325
电子邮箱：ir@allmed.cn
八、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2．奥美医疗用品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
3．奥美医疗用品股份有限公司 2025年年度股东会决议；
4．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/78536385-72dd-4bda-99b3-b1f86de6be3c.PDF
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2026-06-12 16:56│奥美医疗（002950）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026 年 6 月 12 日（星期五）以通讯的方式召开
。会议通知已于 2026 年 6 月11日通过邮件的方式送达各位董事。董事会根据《公司章程》第一百二十四条之规定，经全体董事同
意，豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长崔金海主持。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奥美医疗用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于提请公司召开股东会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-021）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/151bf39b-abdf-4f5f-9116-59bae52cb041.PDF
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2026-06-12 16:54│奥美医疗（002950）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 30日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 30日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区桃园路 8号田厦金牛广场 A座 19楼奥美医疗视频会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于审议公司修订《董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬管理制度》的议案
上述提案已经公司第四届董事会第四次会议通过。详情请参阅 2026年 6月 13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的要
求，公司将对影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFlI的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用电子邮件进行登记，电子邮件以登记时间内公司收到并进行邮件确认回复为准。股东请仔
细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 6月 26日 10:00-15:00。
3、登记地点：广东省深圳市南山区桃园路 8号田厦金牛广场 A座 19楼奥美医疗 A会议室。
4、会议联系方式：
联系人：郑晓程、王远东
联系电话：0755-88299832
电子邮箱：ir@allmed.cn
联系地址：广东省深圳市南山区桃园路 8号田厦金牛广场 A座 19楼奥美医疗董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/66c85a62-9843-476c-b3ea-9ad479976258.PDF
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2026-06-12 16:54│奥美医疗（002950）：奥美医疗董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月修订）
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第一条 为规范奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》等有关法律、法规以及《奥美医疗用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于全体董事是指包括由公司股东会选举产生的董事，及由公司职工民主选举产生的职工董事。
第三条 本制度适用于高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人以及其他由董事会聘任并确认的履行重
要经营管理岗位工作的人员。
第四条 董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩和股东利益相结合，保障公司稳定发展，同时符合市场价值规律，薪酬制度遵
循以下原则：
（一）公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力的原则；
（二）按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（四）短期与长期激励相结合的原则；
（五）公开、公正、透明的原则。
第二章 薪酬管理
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事与高级管理人员薪酬管理的专门机构，应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董
事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。在董事会或者薪
酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。公司人力资源部门负责薪酬方案的具体实施。
第六条 独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核
委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
若公司业绩亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。公
司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。行业周期性特征
明显时，公司可实行董事、高级管理人员平均绩效薪酬与业绩周期挂钩，但应当说明所属行业的周期性特征并明确业绩周期。
- 2 -
董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并予以披露。相关内容可以通过董事会工作报告予
以披露。
第七条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬
政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第八条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第三章 薪酬标准及发放
第九条 公司对董事、高级管理人员的薪酬进行预算管理，以上年度薪酬总额为参考，结合公司发展阶段、经营业绩、未来发展
规划以及董事、高级管理人员的工作性质及其所承担的责任、风险、压力等综合确定：
（一）独立董事：按股东会审议通过的方案，领取独立董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。因履职所发生的相关
费用由公司承担；
（二）非独立董事：公司不另行发放董事薪酬和津贴，但经股东会另行批准的除外。非独立董事依据其在公司所从事的具体岗位
和担任的职务领取相应的薪酬，其中：兼任公司高级管理人员的董事，按高级管理人员薪酬执行；
（三）高级管理人员：实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。
第十条 非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为
重要依据。
基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，
按月发放。
绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司经营目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比
例的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开展。公司经营目标可以根据当期宏
- 4 -
观经济、行业情况、同行比较、公司实际情况等因素变化在考核周期前进行动态调整。具体绩效考核标准及评定由薪酬与考核委
员会制定。
中长期激励包括股权激励、员工持股计划、专项奖励等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
第十一条 对属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的非独立董事和高级管理人员，公司可以实行特殊
的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩。
第十二条 经公司董事会审议通过，可以另行为专门事项设立专项奖励或惩罚。
第十三条 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 董事、高级管理人员的薪酬为税前收入，应依法交纳个人所得税。
第四章 约束机制
第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间发生下列情形，公司可以减少或不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第十八条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第五章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，或与本制度生效后颁布、修改的相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》规定相冲突的，按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》规定执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释、修订，自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。本制度追溯至二〇二六年一
月一日起执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/70dd9e7f-4ff1-4e28-a80b-183b1be4cfd1.PDF
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2026-05-29 11:36│奥美医疗（002950）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2026年 06月 04日（星期四）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2026 年 06 月 04 日前访问网址https://eseb.cn/1ynQAGvYGiI或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《奥美医疗用品股份有限公司 2
025年年度报告全文》及《奥美医疗用品股份有限公司 2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩
、发展战略等情况，公司定于 2026年 06月 04日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办奥美医疗用品股
份有限公司 2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年 06月 04日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总裁 崔金海
独立董事 蔡曼莉
董事会秘书 郑晓程
副总裁兼财务总监 黄铁柱
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 06 月 04 日（星期四） 15:00-17:00 通过网址https://eseb.cn/1ynQAGvYGiI或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026年 06月 04日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就
投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：王远东
电话：0755-88299832
邮箱：ir@allmed.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/7089713a-d1de-44ac-8d75-ae86459ea53d.PDF
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2026-05-20 18:43│奥美医疗（002950）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2026年 5月 20日（星期三）14:30
2、 召开地点：湖南省长沙市岳麓区金星中路 247号长沙岳麓佳兴世尊酒店 5楼紫荆厅
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长崔金海先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥美医疗用品股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 211人，代表有表决权的公司股份数合计为 366,655,815 股，
占公司有表决权股份总数615,439,097股的 59.5763%。其中：通过现场投票的股东共 4人，代表有表决权的公司股份数合计为 238,1
08,974股，占公司有表决权股份总数 615,439,097股的 38.6893%；通过网络投票的股东共 207人，代表有表决权的公司股份数合计
为 128,546,841股，占公司有表决权股份总数 615,439,097股的 20.8870%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 206人，代表有表决权的公司股份数合计为 32,652,102股
，占公司有表决权股份总数 615,439,097股的 5.3055%。其中：通过现场投票的股东共 0人，代表有表决权的公司股份 0股，占公司
有表决权股份总数 615,439,097股的 0.0000%；通过网络投票的股东共 206人，代表有表决权的公司股份数合计为 32,652,102股，
占公司有表决权股份总数 615,439,097股的 5.3055%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、部分高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于审议公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 365,691,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7371％；反对 832,200 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2270％；弃权 131,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0360％。中小股东表决情况：同意
31,688,002 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0474％；反对 832,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 2.5487％；弃权 131,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4040％。
（二）审议通过了《关于审议公司 2025 年年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意 365,693,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7374％；反对 832,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2271％；弃权 130,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0355％。中小股东表决情况：同意
31,689,302 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0513％；反对 832,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 2.5499％；弃权 130,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3987％。
（三）审议通过了《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 365,690,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7368％；反对 833,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2272％；弃权 131,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0360％。中小股东表决情况：同意
31,687,202 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0449％；反对 833,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 2.5511％；弃权 131,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.4040％。
（四）审议通过了《关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 365,711,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7423％；反对 828,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2259％；弃权 116,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0318％。中小股东表决情况：同意
31,707,302 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.1065％；反对 828,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 2.5367％；弃权 116,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3568％。
（五）审议通过了《关于审议公司 2026 年外汇衍生品交易方案的议案》
表决情况：同意 365,696,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7385％；反对 841,600 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2295％；弃权 117,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0320％。中小股东表决情况：同意
31,693,202 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0633％；反对 841,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 2.5775％；弃权 117,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3592％。
（六）审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 351,766,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.9392％；反对 14,760,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的4.0257％；弃权 128,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351％。中小股东表决情况：同
意 17,762,902 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 54.4005％；反对 14,760,500 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 45.2054％；弃权 128,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3942％。
（七）审议通过了《关于 2026 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》
表决情况：同意 365,691,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7370％；反对 836,500 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2281％；弃权 127,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349％。中小股东表决情况：同意
31,687,702 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0464％；反对 836,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 2.5619％；弃权 127,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3917％。
（八）审议通过了《关于审议 2026 年度预计日常关联交易的议案》
表决情况：同意 365,694,715 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7379％；反对 832,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2271％；弃权 128,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0350％。中小股东表决情况：同意
31,691,002 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0565％；反对 832,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 2.5502％；弃权 128,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3932％。
（九）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 365,606,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7138％；反对 827,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.2257％；弃权 221,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0604％。中小股东表决情况：同意
31,602,802 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.7864％；反对 827,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 2.5349％；弃权 221,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6787％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（南京）律师事务所
（二）见证律师姓名：蔡丹、赵米悦
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结
果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定
，合法有效。
五、备查文件
1、奥美医疗用品股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、北京德恒（南京）律师事务所关于奥美医疗用品股份有限公司2025年年度股东会的法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ff56d136-3dab-4f64-a007-64623e89a2d4.PDF
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2026-05-20 18:40│奥美医疗（002950）：2025年年度股东会的法律意见
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奥美医疗（002950）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/642a0a6a-5248-4163-9f27-3b9ea8503907.PDF
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2026-04-27 19:08│奥美医疗（002950）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年 4月 24日（星期五）在湖北省枝江市马家
店七星大道 18号奥美医疗用品股份有限公司 5楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年4月 14日通过书面的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长崔金海主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位
董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》全文。本
议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。
公司独立董事蔡曼莉女士、蔡天智先生、谭光军先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东
会上述职。此外，独立董事还分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，经核查，公司董事会认为公司独立董事
的独立性及任职资格符合相关法律、法规规定，并出具了《董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项报告》，具体内容详见
同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2025度独立董事独立性情况的专项意见》。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《奥美医疗用品股份有限公司对会计师事务所 2025
年度履职情况评估报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（四）审议通过《关于审议董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行
监督职责情况报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2025 年年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬考核及制订 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事崔金海、崔辉、崔星炜回避表决。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（七）审议通过《关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026
-014）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于审议公司 2026 年商品期货交易方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度商品期货交易方案的公告》（公告编号
：2026-009）。
（九）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度向银行申请综合额度授信、融资并为综
合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2026-011）。
本议案需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于审议公司 2026 年外汇衍生品交易方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度外汇衍生品交易方案的公告》（公告编号
：2026-010）。
本议案需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2026 年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限
公司进行关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于审议 2026 年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：
2026-012）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议、公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的议案》（公告编号：20
26-015）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于提请公司召开股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：202
6-016）。
（十五）审议通过《关于审议公司 2026 年一季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-017）。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
4、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f0a75ce6-4723-4d97-850c-fcc4ffd7ed3b.PDF
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2026-04-27 19:07│奥美医疗（002950）：关于2025年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案：每 10 股派发现金 1.46 元（含税）；
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则按照现金分红总额不变的原则调整每股现金分红金额。
本次利润分配预案尚待本公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于 2026年 4月 13日召开第四届董事会审计委员会第二次会议及 2026年4月24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了
公司《关于审议公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。二、2025 年度利润分配方案的基本
情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度实现营业收入3,671,573,075.99元，净利润 257,146,067.18元，其
中归属于母公司所有者的净利润 248,884,076.74元，母公司实现净利润 139,576,461.62元。母公司提取法定公积金 13,957,646.16
元，扣除 2024年度利润分配 37,125,473.82元，加上年初未分配利润 1,161,197,150.24 元，期末实际累计可分配利润为1,249,690
,491.88元。
根据证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2025年度实际生产经营情况
及未来发展前景，公司董事会拟定的 2025年度利润分配预案如下：
以 2026年 4月 27日公司总股本 633,265,407股扣除回购专户上已回购股份后（公司已累计回购公司股份 17,826,310股）的股
本总额 615,439,097为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.46元（含税），共计派发现金股利人民币 89,854,108.16元
（含税），约占 2025年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 36.10%。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本
，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则按照现金分红总额不变的原则调整每股现金分红金额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在触及其他风险警示情形
年度现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 89,854,108.16 37,125,473.82 16,791,706.27
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 248,884,076.74 368,679,147.09 110,399,864.30
净利润（元）
合并报表本年度末累计 2,245,383,279.52
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,249,690,491.88
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 143,771,288.25
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 242,654,362.71
归母净利润（元）
最近三个会计年度累计 143,771,288.25
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施
其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《公司章程》及证监会的相关规定，
符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。
四、 备查文件
1. 第四届董事会第三次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3946ccd3-4198-429b-a80e-d6164480d364.PDF
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2026-04-27 19:07│奥美医疗（002950）：关于2026年度商品期货交易的可行性分析报告
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一、投资情况概述
1. 投资目的
由于公司棉花、粘胶、涤纶等大宗材料需求量大，其价格波动直接影响公司经营成果。公司拟通过商品期货交易减少原材料价格
波动对公司经营业绩的影响，包括按照生产计划提前锁定相关原材料价格、按照库存水平对原材料采购成本进行管理等。
公司将根据生产经营对大宗材料的需求规模、有关原材料或产成品的库存规模，确定开展期货业务的规模，严格控制期货交易的
数量与资金规模，不影响公司的正常生产经营，同时加强期货业务的风险管控。
2. 交易金额
2026年公司拟开展商品期货交易包括棉花、棉纱、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、短纤等品种，合约价值不超过 3亿元人民币，额
度可循环滚动使用，额度有效期为自第四届董事会第三次会议后的一年内。
3. 交易方式
2026年拟开展的商品期货交易要素如下：
（1）期货业务品种：2026 年公司拟开展的商品期货业务品种为棉花、棉纱、聚丙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、短纤。
（2）合约期限：公司所开展的商品期货业务期限原则上不超过 1年。（3）交易对手：期货市场交易对手方。
（4）合约价值：不超过 3亿元人民币
（5）其他安排：公司拟开展的期货业务主要使用现金，交易品种的杠杆倍数一般在 10以内，到期采用差额平仓或实物交割的方
式。
4. 交易期限
公司所开展的所有商品期货交易期限限定在一年以内。
5. 资金来源
资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响
公司日常经营活动。
二、审议程序
公司于 2026年 4月 24日召开第四届董事会三次会议，审议通过了《关于审议公司 2026年开展商品期货交易的议案》，同意前
述方案。
本议案无需提交 2025年年度股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
1．市场风险
为规避市场大宗材料价格波动带来的经营风险，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的期货交易时机与数量，避免由于现
货与期货基差变化异常造成重大损失。
2．流动性风险
公司根据生产需求产生的大宗材料采购或销售计划，适时在期货市场进行交易，交易考虑月份合约的流动性和月份合约间基差，
尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差，基差不合理的
考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。
3．履约风险
由于大宗材料期货交易是均是在期货交易所交易系统进行的电子化交易，基本不存在履约风险。
4．强平风险
期货交易采取的是保证金交易制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免由于持仓不合理、保证金杠杆过高而
在市场反转时被强平造成的风险。
（二）风险控制措施
1. 制度完善
公司已建立《商品期货套期保值业务内控管理制度》，对商品期货交易业务交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及
信息披露做出了明确规定。上述制度对商品期货投资的决策、授权、风险管理、操作办理等均做了完善的规定，对商品期货规范投资
和控制风险起到了保证作用。
2. 不相容职责分离管理
由公司财务中心、董事会办公室、法律事务等相关部门对商品期货交易业务进行不相容职责分离管理。由公司财务中心负责交易
的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3. 交易对手管理
选择成熟规范的期货交易所进行商品期货交易，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。必要时可聘请专业机构对商
品期货交易业务的交易模式、交易对手进行分析比较。
4. 风险预案
建立风险评估模型和监控机制，预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责商品期货价格变化，及时评估风险敞口变化情况，
定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。
5. 例行检查
公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39
号——公允价值计量》等相关规定及其指南对商品期货交易进行相应核算和披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/579cdb83-b1fa-4507-9b43-292033069204.PDF
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2026-04-27 19:07│奥美医疗（002950）：关于2026年度商品期货交易方案的公告
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奥美医疗（002950）：关于2026年度商品期货交易方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dab9fb9d-e7ba-49dc-8ed7-10567333c3e4.PDF
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2026-04-27 19:07│奥美医疗（002950）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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奥美医疗（002950）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/138aadc7-eb12-4c82-be59-4bf7eef7d2cf.PDF
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2026-04-27 19:07│奥美医疗（002950）：董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立
董事蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天智先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司独立董事蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天智先生的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公
司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e051a7de-d815-4f6e-9e72-3a159336ab99.PDF
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2026-04-27 19:07│奥美医疗（002950）：关于2026年度外汇衍生品交易的可行性分析报告
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一、投资情况概述
1、投资目的
由于公司国际业务收入比重高，公司经营中中外币收付汇、外币存贷款金额均较大，汇率波动对公司经营成果的影响日益加大。
为减少汇率波动带来的风险，保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，有必要通过开展外汇衍生产品交易来规避汇率风险。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟开展普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换、外汇期权等外汇衍生品交易业务
，从而规避汇率与利率波动的风险。
公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中
的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。公司开展外汇衍生品交易的目的仅为规避进出口业务所面临的汇率与利率风险，整
体外汇衍生品交易规模与公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应，不存在投机性操作。
2、交易金额
2026年公司拟开展普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换、外汇期权等外汇衍生品交易业务，外汇衍生品业务余额不超过 3亿
美元，额度可循环滚动使用，额度有效期为自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日。
3、交易方式
2026年公司拟开展的外汇衍生品业务具体产品如下：
（1）远期结汇、货币期权。针对出口业务，与银行签订远期结汇合约或对应货币期权，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消
除汇率波动的影响。
（2）远期购汇、货币期权。针对进口业务，与银行签订远期购汇合约或对应货币期权，锁定未来人民币兑外汇的购汇汇率，消
除汇率波动的影响。
（3）风险可控的套利型组合。针对公司的外币收支存在差额，且外币的远期汇差受市场波动影响与理论利差应形成的汇差存在
差异，形成套利空间。拟在风险可控的情况下，适当操作套利型业务，以弥补对冲成本，如即期购汇加远期结汇、外币贷款即期结汇
加远期购汇等。
（4）货币、利率互换等。随着公司的国际化运营，海外资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率
波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换规避汇率和利率波动风险。
根据公司的进出口情况及经营预算，以上第 1项为规避出口业务的汇率波动影响，2026年拟开展余额不超过 3亿美元；第 2项为
规避进口业务的汇率风险，2026年拟开展余额不超过 1亿美元；第 3项为 1、2项的补充及备用措施，拟开展余额不超过 1亿美元；
第 4项为规避资产及负债的汇率及利率风险，2026年拟开展余额不超过 1亿美元。
上述交易规模合计开展余额不超过 3亿美元。
4、交易期限
公司所开展的所有外汇衍生品交易期限限定在一年以内。
5、资金来源
资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响
公司日常经营活动。
公司拟开展的外汇衍生品业务可能涉及使用银行额度担保，到期采用本金交割或差额交割的方式。
二、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
1．市场风险
在汇率波动较大的情况下，公司操作的外汇衍生品可能会带来较大公允价值波动;若市场价格优于公司锁定价格，可能造成损失
。
2．流动性风险
交易的期限均根据公司目前的业务情况及未来的预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。
3．履约风险
公司的外汇衍生品业务均对应相关的进出口或资产负债业务，无投机性操作，不存在履约风险。
4．其他风险
（1）交易对手无法履约的风险
公司选择中国银行、汇丰银行、渣打银行等大型银行开展外汇衍生品业务。此类银行实力雄厚、经营稳健，其发生倒闭而可能给
公司带来损失的风险基本可以不予考虑。（2）外汇出现持续性单边走势
假如某一外汇品种出现长期持续性单边走势，则单边远期购汇、结汇业务可能带来一定账面损失或机会成本损失。公司将密切关
注外汇市场走势，及时采取措施应对该等风险。（3）客户违约风险
客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作
的外汇衍生产品业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
（二）风控措施
1. 制度完善
公司已建立《外汇衍生品交易业务内控管理制度》，对外汇衍生品交易业务交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及
信息披露做出了明确规定。上述制度对外汇衍生品投资的决策、授权、风险管理、操作办理等均做了完善的规定，对外汇衍生品规范
投资和控制风险起到了保证作用。
2. 不相容职责分离管理
由公司财务中心、董事会办公室、法律事务等相关部门对外汇衍生品业务交易进行不相容职责分离管理。由公司财务中心负责交
易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3. 交易对手管理
从事外汇衍生品业务时，慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展外汇衍生品业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产
生的法律风险。必要时可聘请专业机构对外汇衍生品业务的交易模式、交易对手进行分析比较。
4. 风险预案
建立风险评估模型和监控机制，预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪外汇衍生品公允价值的变化，及时评估已交易
外汇衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执
行。
5. 例行检查
公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
三、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南对
外汇衍生品交易进行相应核算和披露。
奥美医疗用品股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/65fa410b-593b-46f0-ac74-30059baf39fd.PDF
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2026-04-27 19:07│奥美医疗（002950）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》及《审计委员会工作细则》等规定
和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所2025年度履职情况履行监督职责。现将
具体情况汇报如下：
一、2025年会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年4月24日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议和第三届董事会第十三次会议，于2025年6月4日召开2024年年
度股东大会，分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2025年度审计机构。公司董事会审计委员对
立信进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务
的资质要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任立信为公司2025年度审计机构。
二、2025年会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，立信对公司2025年度
财务报告及截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况执行了相关工作，并出具了专项报告。
经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的合并及母公司
财务状况，以及2025年度合并及母公司的经营成果和现金流量情况；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，立信围绕会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计团队人员构成、审计计划、风险判断、风险及
舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项及初审意见等关键内容，与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履职监督情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《审计委员会工
作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了充分了解和核查
，认为其具备为公司提供审计工作的资质、专业能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。经公司第三届董事会审计委
员会第十三次会议审议通过，同意续聘立信为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，并提交董事会审议。
（二）审计委员会通过现场、通讯的方式，与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计工作的
审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会委员听取了立信关于公司2025年度审计报告出具
相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
（三）2026年4月13日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过公司2025年年度报告、2025年年度内部控制自我评价
报告等议案，并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为立信在2025年度对公司财务状况和经营成果的审计以及关联交易、非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
2025年度，公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的职能，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了全面审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通
，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为，立信为公司提供审计服务的过程中，恪守职业道德准则，以独立、客观、公允的原则执行审计程序，表现
了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/44628f8f-364f-49bb-89f6-94651e365baa.PDF
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2026-04-27 19:07│奥美医疗（002950）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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奥美医疗（002950）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9c3f75d5-b8b9-4cfa-8510-7cad63798d0b.PDF
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2026-04-27 19:07│奥美医疗（002950）：奥美医疗关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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奥美医疗（002950）：奥美医疗关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/a8a29f25-9613-4646-84a0-5a9f3d37e479.PDF
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2026-04-27 19:07│奥美医疗（002950）：2025年年度内部控制自我评价报告
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奥美医疗（002950）：2025年年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7ab4525f-dcfa-4c30-9f22-2b85f3fb0938.PDF
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2026-04-27 19:06│奥美医疗（002950）：2026年一季度报告
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奥美医疗（002950）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/59306484-23c2-4ef5-a7a0-e0dbf1d863a3.PDF
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2026-04-27 19:06│奥美医疗（002950）：2025年年度报告摘要
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奥美医疗（002950）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/53401ef6-e539-4db8-913e-387497158c90.PDF
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2026-04-27 19:06│奥美医疗（002950）：2025年年度报告
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奥美医疗（002950）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/71f0ab93-7d82-4f3b-a73e-9d2325b34a8a.PDF
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2026-04-27 19:05│奥美医疗（002950）：2025年年度审计报告
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奥美医疗（002950）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5674c150-7fd3-405d-aeed-6e15552ffd10.PDF
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2026-04-27 19:05│奥美医疗（002950）：奥美医疗2025年度内部控制审计报告
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关要求，我们审计了奥美医疗用品股份有限公司（以下简称奥美医疗）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是奥美医疗董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，奥美医疗于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张金华
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：吴家卉
中国?上海 2026 年 4 月 27 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/c0ab67d4-6e8d-4f7e-a21c-67514ab73ad7.PDF
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2026-04-27 19:05│奥美医疗（002950）：关于奥美医疗2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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奥美医疗（002950）：关于奥美医疗2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/66e9ad8c-2490-4783-87e3-f288a87f79d9.PDF
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2026-04-27 19:05│奥美医疗（002950）：关于2026年度预计日常关联交易的公告
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奥美医疗（002950）：关于2026年度预计日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/53e75bd5-5b1c-45a1-9d05-37a754999732.PDF
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2026-04-27 19:05│奥美医疗（002950）：关于2026年度外汇衍生品交易方案的公告
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重要内容提示：
1. 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）为规避进出口业务所面临的汇率风险，2026年拟开展外汇衍生品交易。交
易的产品范围为普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换、外汇期权等外汇衍生品，外汇衍生品余额不超过 3亿美元。
2. 公司于 2026 年 4月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司 2026年外汇衍生品交易方案的议案》
，同意并授权公司管理层具体实施。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
3. 公司开展外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险，公司将遵循稳健原则，积极落实管控
制度和风险防范措施，审慎执行交易操作，敬请投资者注意。
一、投资情况概述
1. 投资目的
由于公司国际业务收入比重高，公司经营中外币收付汇、外币存贷款金额均较大，汇率波动对公司经营成果的影响日益加大。为
减少汇率波动带来的风险，保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，有必要通过开展外汇衍生产品交易来规避汇率风险。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟开展普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换、外汇期权等外汇衍生品交易业务，
从而规避汇率与利率波动的风险。
公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中
的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。公司开展外汇衍生品交易的目的仅为规避进出口业务所面临的汇率与利率风险，整
体外汇衍生品交易规模与公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相适应，不存在投机性操作。
2. 交易金额
2026年公司拟开展普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换、外汇期权等外汇衍生品交易业务，外汇衍生品业务余额不超过 3亿
美元，额度可循环滚动使用，额度有效期为自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日。
3. 交易方式
2026年公司拟开展的外汇衍生品业务具体产品如下：
（1）远期结汇、货币期权。针对出口业务，与银行签订远期结汇合约或对应货币期权，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消
除汇率波动的影响。
（2）远期购汇、货币期权。针对进口业务，与银行签订远期购汇合约或对应货币期权，锁定未来人民币兑外汇的购汇汇率，消
除汇率波动的影响。
（3）风险可控的套利型组合。针对公司的外币收支存在差额，且外币的远期汇差受市场波动影响与理论利差应形成的汇差存在
差异，形成套利空间。拟在风险可控的情况下，适当操作套利型业务，以弥补对冲成本，如即期购汇加远期结汇、外币贷款即期结汇
加远期购汇等。
（4）货币、利率互换等。随着公司的国际化运营，海外资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率
波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换规避汇率和利率波动风险。
根据公司的进出口情况及经营预算，以上第 1项为规避出口业务的汇率波动影响，2026年拟开展余额不超过 3亿美元；第 2项为
规避进口业务的汇率风险，2025年拟开展余额不超过 1亿美元；第 3项为 1、2项的补充及备用措施，拟开展余额不超过 1亿美元；
第 4项为规避资产及负债的汇率及利率风险，2026年拟开展余额不超过 1亿美元。
上述交易规模合计开展余额不超过 3亿美元。
4. 交易期限
公司所开展的所有外汇衍生品交易期限限定在一年以内。
5. 资金来源
资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响
公司日常经营活动。
公司拟开展的外汇衍生品业务可能涉及使用银行额度担保，到期采用本金交割或差额交割的方式。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司2026年外汇衍生品交易方案的议案》，
同意前述方案。
本议案尚需提交 2025年年度股东会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
1．市场风险
在汇率波动较大的情况下，公司操作的外汇衍生品可能会带来较大公允价值波动;若市场价格优于公司锁定价格，可能造成损失
。
2．流动性风险
交易的期限均根据公司目前的业务情况及未来的预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。
3．履约风险
公司的外汇衍生品业务均对应相关的进出口或资产负债业务，无投机性操作，不存在履约风险。
4．其他风险
（1）交易对手无法履约的风险
公司选择中国银行、汇丰银行、渣打银行等大型银行开展外汇衍生品业务。此类银行实力雄厚、经营稳健，其发生倒闭而可能给
公司带来损失的风险基本可以不予考虑。（2）外汇出现持续性单边走势
假如某一外汇品种出现长期持续性单边走势，则单边远期购汇、结汇业务可能带来一定账面损失或机会成本损失。公司将密切关
注外汇市场走势，及时采取措施应对该等风险。（3）客户违约风险
客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作
的外汇衍生产品业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
（二）风控措施
1. 制度完善
公司已建立《外汇衍生品交易业务内控管理制度》，对外汇衍生品交易业务交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及
信息披露做出了明确规定。上述制度对外汇衍生品投资的决策、授权、风险管理、操作办理等均做了完善的规定，对外汇衍生品规范
投资和控制风险起到了保证作用。
2. 不相容职责分离管理
由公司财务中心、董事会办公室、法律事务等相关部门对外汇衍生品业务交易进行不相容职责分离管理。由公司财务中心负责交
易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3. 交易对手管理
从事外汇衍生品业务时，慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展外汇衍生品业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产
生的法律风险。必要时可聘请专业机构对外汇衍生品业务的交易模式、交易对手进行分析比较。
4. 风险预案
建立风险评估模型和监控机制，预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪外汇衍生品公允价值的变化，及时评估已交易
外汇衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执
行。
5. 例行检查
公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
四、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39
号——公允价值计量》等相关规定及其指南对外汇衍生品交易进行相应核算和披露。
五、备查文件
1. 第四届董事会第三次会议决议及公告；
2. 公司出具的可行性分析报告；
3. 奥美医疗用品股份有限公司外汇衍生品交易业务内控管理制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e13eda34-7fae-49e5-a68d-156821c37d83.PDF
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2026-04-27 19:05│奥美医疗（002950）：关于2026年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的公告
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奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“奥美医疗”或“公司”）于 2026年 4月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通
过《关于 2026年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》。
具体情况如下：
一、关联交易概述
1. 本次关联交易基本情况
为满足公司生产经营资金的需求，确保公司现金流充足，奥美医疗用品股份有限公司（下称“奥美医疗”或“公司”）拟向关联
方湖北枝江农村商业银行股份有限公司（下称“枝江农商行”）申请不超过 4,900万元人民币的综合额度授信与贷款，并在综合额度
授信额度向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资
、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。同时为综合额度内授信与融资提供担保。以上综合
额度授信与贷款不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以枝江农商行与公司实际发生的融资金额为准，具体
融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，额度可循环使用。同时，公司拟在枝江农商行的最高存款余额不超
过 5,000万元人民币。拟提请股东会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在上述额度内进行授信、贷款与存款的具体操作，同
时授权公司法定代表人签署授信、贷款与存款的相关协议和文件。授权期限为自 2025年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股
东会召开之日。
2. 与上市公司的关联关系
因公司董事会秘书郑晓程担任湖北枝江农村商业银行股份有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，枝
江农商行成为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3. 审议表决情况
2026年 4月 24日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026
年度与关联方湖北枝江农村商业银行股份有限公司进行关联交易的议案》。本关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第一次专
门会议审议，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易
有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
公司名称：湖北枝江农村商业银行股份有限公司
住所：湖北省枝江市友谊大道 59号
企业性质：股份有限公司
注册地：湖北省枝江市友谊大道 59号
成立日期：2012年 10月 16日
法定代表人：尚绪宝
注册资本：44233.8113万元人民币
主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府
债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经
银行业监督管理机构批准的其他业务。
主要股东和实际控制人：枝江金润源建设投资控股集团有限公司、湖北秭归农村商业银行股份有限公司、湖北当阳农村商业银行
股份有限公司等，无实际控制人。最近一期财务数据：截至 2025年 12月 31日，湖北枝江农村商业银行股份有限公司的总资产为 2,
007,407.68万元，净资产为 108,619.99万元；2025年度实现利息收入 49,348.65万元，实现净利润 10,858.51万元。（经审计）
因公司董事会秘书郑晓程担任湖北枝江农村商业银行股份有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，枝
江农商行成为公司的关联法人。
经查询，枝江农商行不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本公司上述关联方的关联交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则。该等价格定价原则与枝江农商行或公司向其他无关联第三
方采购同等服务的定价相同。
四、交易目的和对公司的影响
为满足公司生产经营资金的需求，确保公司现金流充足，公司拟向关联方枝江农商行申请人民币综合额度授信与贷款。
公司与枝江农商行发生的关联交易，遵循公开、公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则，定价依据市场公允价格确定，交易
价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司预计的关联交易不会对公司独立性产生影响，主营业务也不会因该等关联交
易而对关联方形成依赖。
前期同类关联交易均按约定履约，未发生关联方违约情形。枝江农商行资信情况良好，具备履约能力。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至 2025年 12月 31日，公司在枝江农商行贷款余额为 4,000万元，存款余额为 43.74万元。
六、独立董事过半数同意意见
公司第四届董事会独立董事第一次专门会议就本议案进行了审议。会议认为，本次关联交易定价公允，决策程序符合有关法律法
规规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1. 第四届董事会第三次会议决议；
2. 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3. 关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/8529c6b2-4966-4ab6-9fba-b9f31a1d7ce6.PDF
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2026-04-27 19:05│奥美医疗（002950）：关于2026年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告
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奥美医疗（002950）：关于2026年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/86d9b433-f910-48d3-9eed-cf9ff046b63b.PDF
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2026-04-27 19:04│奥美医疗（002950）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市岳麓区金星中路 247号长沙岳麓佳兴世尊酒店 5楼紫荆厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于审议公司 2025年年度报告全文及摘要的议 非累积投 √
案 票提案
2.00 关于审议公司 2025年年度内部控制自我评价报 非累积投 √
告的议案 票提案
3.00 关于审议公司 2025年度董事会工作报告的议案 非累积投 √
票提案
4.00 关于审议公司 2025年度利润分配预案的议案 非累积投 √
票提案
5.00 关于审议公司 2025年外汇衍生品交易方案的议 非累积投 √
案 票提案
6.00 关于 2026年度向银行申请综合额度授信、融资 非累积投 √
并为综合授信额度内融资提供担保的议案 票提案
7.00 关于 2026年度与关联方湖北枝江农村商业银行 非累积投 √
股份有限公司进行关联交易的议案 票提案
8.00 关于审议 2026年度预计日常关联交易的议案 非累积投 √
票提案
9.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投 √
票提案
上述提案已经公司第四届董事会第三次会议通过。详情请参阅 2026年 4月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
上述提案中，提案 6属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，
须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的要
求，公司将对影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
公司独立董事蔡曼莉女士、蔡天智先生、谭光军先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东
会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFlI的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用电子邮件进行登记，电子邮件以登记时间内公司收到并进行邮件确认回复为准。股东请仔
细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026年 5月 18日 10:00-15:00。
3、登记地点：广东省深圳市南山区桃园路 8号田厦金牛广场 A座 19楼奥美医疗 A会议室。
4、会议联系方式：
联系人：郑晓程、王远东
联系电话：0755-88299832
电子邮箱：ir@allmed.cn
联系地址：广东省深圳市南山区桃园路 8号田厦金牛广场 A座 19楼奥美医疗董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f5e6f8b4-bcd8-489a-bb53-733834993d94.PDF
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2026-04-27 19:04│奥美医疗（002950）：2025年度独立董事述职报告（蔡曼莉）
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奥美医疗（002950）：2025年度独立董事述职报告（蔡曼莉）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/f5647d9d-0175-4d9d-9f13-f8ea8da3345c.PDF
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2026-04-27 19:04│奥美医疗（002950）：2025年度独立董事述职报告（谭光军）
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奥美医疗（002950）：2025年度独立董事述职报告（谭光军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/517b0ebe-697c-4534-90d5-d279f4385ff4.PDF
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2026-04-27 19:04│奥美医疗（002950）：2025年度独立董事述职报告（蔡天智）
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奥美医疗（002950）：2025年度独立董事述职报告（蔡天智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/36369be1-e319-4973-a79e-7574b97eba16.PDF
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2026-03-23 19:21│奥美医疗（002950）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026 年 3 月 20 日（星期五）以通讯的方式召开
。会议通知已于 2026 年 3 月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。
会议由董事长崔金海主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议 2026年度使用自有资金理财的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度使用自有资金理财的公告》（公告编号
：2026-006）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第四届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a5752828-ffcc-40fc-8f5c-9d5887a4820f.PDF
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2026-03-23 19:20│奥美医疗（002950）：关于2026年度使用自有资金理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：短期（不超过一年）风险可控理财产品。
2.投资金额：公司利用不超过自有资金 10亿元人民币购买理财产品，有效期自第四届董事会第二次会议审议通过之日起一年内
，有效期内资金可滚动使用，任意时点购买的理财产品余额不得超过授权的总额度。
3.特别风险提示：金融市场受到宏观经济及多种因素影响，理财投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险
等风险因素而影响预期收益或造成本金损失的可能性；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，相关投资的实际收
益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 20日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于审议 202
6年度使用自有资金理财的议案》，同意公司使用不超过自有资金 10亿元人民币购买短期（不超过一年）风险可控理财产品，并授权
公司管理层具体实施。本次理财额度授权属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
具体情况公告如下：
一、投资概述
1.投资目的
为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理
财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2.投资额度
不超过 10亿元人民币的自有资金，在上述额度内资金可以滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不超过投资额度。上述额度期限为自本次董事会审议通过之日起一年内。
3.投资方式
公司运用自有资金，进行收益较好且风险可控的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、国债逆回购
、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品品种
4.投资期限
根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期理财产品，单个理财产品的最长期限不超过 1年。
5.资金来源
资金为公司自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不
得影响公司日常经营活动。
二、审议程序
公司于 2026年 3月 20日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于审议 2026年度使用自有资金理财的议案》。
本次额度授权根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东会审议。经第四届
董事会第二次会议审议通过后授权董事长在额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。授权期限为自第
四届董事会第二次会议审议通过之日起一年内。
三、投资风险分析及风控措施
公司拟购买理财产品为风险可控、流动性较好的理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关
联交易》中规定的证券投资、期货与衍生品交易。公司拟购买理财产品整体风险可控，但金融市场受宏观经济等多种因素影响，不排
除受到市场波动等因素影响造成收益不达预期或者存在本金损失的可能。
公司将采取以下措施控制风险：
1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择风险可控的理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度
内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断
存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2.公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。3.董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司董事会审计委员会及独立
董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将依据深交所有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
1.公司运用自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会
影响公司主营业务的正常发展。
2.通过适度的投资理财，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
3.公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指
南，对投资理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
1.第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/b297ca88-41ab-480a-b67b-fd3b9a281883.PDF
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2026-01-30 17:23│奥美医疗（002950）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2. 预计的业绩：同向下降
2025年1月1日—2025年12月31日预计业绩情况
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：21,550.31万元—25,750.21万元 盈利：36,867.91万元
东的净利润 比上年同期下降：30.16%—41.55%
归属于上市公司股 盈利：17,950.31万元—22,150.21万元 盈利：34,335.65万元
东的扣除非经常性
损益的净利润 比上年同期下降：35.49%—47.72%
基本每股收益 盈利：0.35元/股—0.41元/股 盈利：0.59元/股
注：本年度基本每股收益按股本633,265,407股扣除已回购股数17,826,310计算。
二、业绩变动原因说明
2025年，公司坚持“国内国外双轮驱动”的基本战略，稳步构建新的业务增长基本盘。在聚焦主业的基础上积极布局功能性敷料
、卫生护理产品，持续推动功能性敷料、卫生护理等产品的销售。同时，公司海外业务有效抵御了国际贸易冲突的影响，坚持布局新
市场新渠道，实现了营业收入的进一步增长。
同时，2025年度公司对存在减值迹象的资产拟计提相应减值准备。2025年度信用及资产减值准备事项综合影响为减少公司 2025
年度利润总额 20,862.55 万元。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》与巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于 2025 年度拟计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-003）。
三、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行预审计，系公司初步测算结果。
公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
四、风险提示
1. 本次业绩预告系公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以正式披露的2025年年度报告为准。
2. 公司将严格依照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/b6202fdd-c7c2-4702-823f-e820198bfeb9.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│奥美医疗：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204395.PDF
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2026-04-28│奥美医疗：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225204403.PDF
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2025-10-30│奥美医疗：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763173.PDF
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2025-08-27│奥美医疗：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224578096.PDF
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2025-04-26│奥美医疗：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223326945.PDF
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2025-04-26│奥美医疗：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223326943.PDF
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2024-10-31│奥美医疗：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570534.PDF
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2024-08-31│奥美医疗：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221081423.PDF
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2024-04-30│奥美医疗：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219915390.PDF
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