公司公告☆ ◇002951 *ST金时 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 17:59 │*ST金时（002951）：子公司管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-27 17:59 │*ST金时（002951）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月） │
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│2025-04-27 17:59 │*ST金时（002951）：对外提供财务资助管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-27 17:59 │*ST金时（002951）：股东会议事规则（2025年4月） │
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│2025-04-27 17:59 │*ST金时（002951）：独立董事工作制度（2025年4月） │
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│2025-04-27 17:59 │*ST金时（002951）：内幕信息知情人管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-27 17:59 │*ST金时（002951）：董事会提名委员会工作细则（2025年4月） │
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│2025-04-27 17:59 │*ST金时（002951）：董事会战略委员会工作细则（2025年4月） │
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│2025-04-27 17:59 │*ST金时（002951）：董事会审计委员会工作细则（2025年4月） │
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│2025-04-27 17:59 │*ST金时（002951）：舆情管理制度（2025年4月） │
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2025-04-27 17:59│*ST金时（002951）：子公司管理制度（2025年4月）
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*ST金时（002951）：子公司管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6f0500e0-0ff9-445f-b99a-a8fc1050449a.PDF
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2025-04-27 17:59│*ST金时（002951）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月）
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*ST金时（002951）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/33246c4a-b139-4174-94e7-d0243b106222.PDF
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2025-04-27 17:59│*ST金时（002951）：对外提供财务资助管理制度（2025年4月）
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*ST金时（002951）：对外提供财务资助管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b6dab4c6-384f-4cb6-ba05-9064cfafee32.PDF
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2025-04-27 17:59│*ST金时（002951）：股东会议事规则（2025年4月）
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*ST金时（002951）：股东会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9e537367-81bd-4553-908e-f28abc5ed9d0.PDF
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2025-04-27 17:59│*ST金时（002951）：独立董事工作制度（2025年4月）
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*ST金时（002951）：独立董事工作制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5f2178c1-6627-4e09-8856-009372f49950.PDF
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2025-04-27 17:59│*ST金时（002951）：内幕信息知情人管理制度（2025年4月）
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*ST金时（002951）：内幕信息知情人管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/be062e3d-99bf-4bfb-95f6-149d2d339371.PDF
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2025-04-27 17:59│*ST金时（002951）：董事会提名委员会工作细则（2025年4月）
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*ST金时（002951）：董事会提名委员会工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e185553d-be45-499d-aa2f-33ff72d2bb56.PDF
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2025-04-27 17:59│*ST金时（002951）：董事会战略委员会工作细则（2025年4月）
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*ST金时（002951）：董事会战略委员会工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7b0560d8-f66f-4f61-a9c2-06c5279ea02e.PDF
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2025-04-27 17:59│*ST金时（002951）：董事会审计委员会工作细则（2025年4月）
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*ST金时（002951）：董事会审计委员会工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8beec5e2-4197-41b1-a676-26612a156c17.PDF
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2025-04-27 17:59│*ST金时（002951）：舆情管理制度（2025年4月）
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*ST金时（002951）：舆情管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/612e4ac5-ee27-4f81-a7ae-72a04c1159be.PDF
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2025-04-27 17:59│*ST金时（002951）：信息披露管理制度（2025年4月）
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*ST金时（002951）：信息披露管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a9cbf494-7912-4c4c-aead-97f2b554c2f9.PDF
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2025-04-27 17:59│*ST金时（002951）：印章管理制度（2025年4月）
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*ST金时（002951）：印章管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4f6f4eec-936e-41b6-a57e-e3a5bf31744c.PDF
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2025-04-27 17:59│*ST金时（002951）：董事会议事规则（2025年4月）
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*ST金时（002951）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/650e8f5b-b437-4740-8a1a-fd002b858047.PDF
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2025-04-27 16:35│*ST金时（002951）：2024年年度审计报告
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*ST金时（002951）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/284cf0d8-ce65-4b43-8e33-a7210ffa3653.PDF
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2025-04-27 16:35│*ST金时（002951）：年度关联方资金占用专项审计报告
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*ST金时（002951）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6a5220cd-2d6b-4ce1-89c8-3c4983ef9d4d.PDF
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2025-04-27 16:31│*ST金时（002951）：监事会决议公告
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*ST金时（002951）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5d887e62-4a11-499c-929f-53e547323a5e.PDF
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2025-04-27 16:29│*ST金时（002951）：2024年年度股东大会会议资料
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*ST金时（002951）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/aa85eb98-aa01-42e2-a6b0-3810d153b222.PDF
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2025-04-27 16:29│*ST金时（002951）：独立董事年度述职报告
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*ST金时（002951）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2dc37f52-3fdc-4882-bb30-337e1533d21b.PDF
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2025-04-27 16:28│*ST金时（002951）：关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的公告
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特别提示：
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。公司申请
撤销退市风险警示及其他风险警示尚需深圳证券交易所审核，能否获得深圳证券交易所批准尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风
险警示的议案》，公司已向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，现将具体情况公告如下
：
一、公司股票被实施风险警示的情况
1、公司股票被实施退市风险警示的情况
2024年3月28日，公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警
示暨停牌的公告》（公告编号：2024-042）。根据2023年度审计报告，公司2023年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.3.1条第一款第（一）项的规定：“最近一个会计年度经审计的净利润为
负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”，公司股票于2024年3月29日开
市起被实施退市风险警示。
2、公司股票被实施其他风险警示的情况
2023年7月18日，公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股票被实施其他风险警示暨
公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2023-047）。因公司对重要子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）实施
停产已满3个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.8.1条第（五）项规定：“公司生产经营活动受到严重影
响且预计在三个月内不能恢复正常”，公司股票自2023年7月19日开市起被实施其他风险警示。
二、公司申请撤销风险警示的情况
针对上述风险警示所述情况，公司董事会、管理层高度重视并积极采取措施，通过引入优质资产，剥离低效资产、优化资产结构
，聚力储能系统业务，实施战略转型等方式不断增强公司持续经营能力，以消除上述事项的影响。
1、申请撤销退市风险警示
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）向公司出具的标准无保留意见的《2024年度审计报告》
（苏公W[2025]A622号）和《关于金时科技2023年度审计报告非标意见所述事项影响已消除的专项审核报告》（苏公W[2025]E1251号
），公司2024年度经审计的利润总额为349.33万元、净利润为-1,622.48万元、归母净利润为-439.70万元，扣除非经常性损益后归母
净利润为-6,279.42万元，扣除后的营业收入为36,985.96万元。
公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定自查，公司2024年度
报告表明公司不存在《股票上市规则》第9.3.12条第一项至第七项任一情形。
2、申请撤销其他风险警示
公司于2024年3月27日、2024年4月17日分别召开了公司第三届董事会第八次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于拟出售
资产暨关联交易的议案》，同意公司将持有的金时印务100%股权以30,000万元价格出售给关联方四川金名。截至2024年12月31日，公
司已完成金时印务的剥离。公司自实施战略转型后，已投建包括超级电容研发线、超级电容中试产线、超级活性炭中试产线，以及年
产2.4GWh全自动模组PACK产线和储能设备生产线在内的多条专业生产线，电池模组、储能系统、储能安全消防系统已正常生产。截至
2024年12月31日，公司实现储能系统业务收入25,817.73万元，储能安全消防业务收入11,957.22万元。故，公司认为生产经营能力已
恢复正常，不存在《股票上市规则》第9.8.1条第（五）项规定情形。
综上所述，根据《股票上市规则》第9.3.8条和第9.1.7条之规定，公司符合申请撤销退市风险警示和其他风险警示的条件，公司
于2025年4月25日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示和其他风险警示的申请。在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交
易，证券简称仍为“*ST金时”，证券代码仍为“002951”，股票日涨跌幅限制仍为5%。
三、风险提示
1、公司此次向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示尚需深圳证券交易所审核，能否获得批准存在不确定性，
敬请广大投资者注意投资风险，公司将及时履行有关信息披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a4ae7b2b-d22b-4804-be34-34ed6fd3d68f.PDF
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2025-04-27 16:28│*ST金时（002951）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议
，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2024 年度
2、经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024年度审计报告（苏公 W[2025]A622号），公司 2024年经审计的合并
财务报表归属于母公司股东的净利润为-4,396,973.36元，合并报表未分配利润为 693,542,350.01元；母公司 2024年度经审计的财
务报表净利润为 124,951,644.63 元，期末未分配利润为767,701,546.70元。
3、公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 405,000,000 股扣除公司回购专用证券账户持有的 4,994,540股后的
总股数，即 400,005,460股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），预计将合计派发现金股利 200,002,
730.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润结转至以后期间分配。
4、2024年度累计现金分红总额：公司在 2024年 9月经 2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2024年半年度利润分配的
议案》，并于 2024 年 10月完成了权益分派的实施工作，2024年半年度现金分红总额为 200,002,730.00 元；如本预案获得股东会
审议通过，2024年度公司现金分红总额共计为 400,005,460.00 元；2024年度公司以现金为对价、采用集中竞价方式回购公司股份 2
,815,640 股，回购金额18,518,293.95元。公司 2024年度现金分红和股份回购总额为 418,523,753.95 元。
（二）方案调整原则
在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本若因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照“每股分
配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司2024年度利润分配预案未触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 400,005,460.00 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,396,973.36 -44,571,380.83 -36,586,876.70
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 693,542,350.01
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 767,701,546.70
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 400,005,460.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0.00
最近三个会计年度平均净利润（元） -28,518,410.30
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 400,005,460.00
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）未触及其他风险警示情形的具体说明
公司最近一个会计年度净利润为负值，最近三个会计年度（2022 年-2024年）预计累计现金分红金额为400,005,460.00元，高于
近三个会计年度年均净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》等有关规定以及本公司《章程》《未来三年股东分红回报规划（2024—2026年）》的规定，公司本次拟
实施利润分配不会影响公司的偿债能力、过去十二个月内亦不存在使用募集资金补充流动资金的情形，2024年度利润分配预案合法、
合规。
本次利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合理
性。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2acbf72b-317f-406d-bc53-8a17f943c534.PDF
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2025-04-27 16:28│*ST金时（002951）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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*ST金时（002951）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/be2a7230-ae4c-4059-9a9c-c789dccd10c9.PDF
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2025-04-27 16:28│*ST金时（002951）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
1、本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
2、本次会计政策变更是因财政部新发布的企业会计准则解释及相关要求而进行的变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审
议。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及变更日期
（1）2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），其中明确了“关于流动负债与非流
动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容。根据上述通知要求，公司需对会计政
策进行相应变更，并自2024年1月1日开始执行上述会计准则。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
（2）2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），其中明确了“关于不属于单项履约义
务的保证类质量保证的会计处理”相关内容。根据上述通知要求，公司需对会计政策进行相应变更，并自2024年1月1日开始执行上述
会计准则。
本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则和发布的关于企业会计准则实施问答的要求作出的调整，无需提交公司董事
会、监事会和股东大会审议。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》的要求执行。其余未变更部分，
仍按照原会计政策相关规定执行。
4、变更后受影响的项目名称和金额
单位：（人民币）元
会计政策变更的 受影响的报 合并 母公司
内容和原因 表项目 2024年度 2023年度 2024年度 2023年度
产品质量保证 营业成本 3,095,385.29 - 1,290,886.69 -
销售费用 -3,095,385.29 - -1,290,886.69 -
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能
够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响
，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2ffd50f-e6c4-4cdc-9903-7a5cf3927e80.PDF
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2025-04-27 16:28│*ST金时（002951）：关于金时科技2024年度营业收入扣除专项说明
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*ST金时（002951）：关于金时科技2024年度营业收入扣除专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/22c7e461-66f4-4cbd-bfff-2a6b1b616314.PDF
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