公司公告☆ ◇002951 金时科技 更新日期：2025-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 18:35 │金时科技（002951）：关于向全资子公司增资暨变更其公司章程的公告 │
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│2025-06-24 17:27 │金时科技（002951）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-06-24 17:26 │金时科技（002951）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-24 17:25 │金时科技（002951）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-06-16 18:57 │金时科技（002951）：关于完成《公司章程》备案登记的公告 │
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│2025-06-16 18:57 │金时科技（002951）：股票交易严重异常波动公告 │
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│2025-06-10 18:52 │金时科技（002951）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-10 18:22 │金时科技（002951）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-08 15:33 │金时科技（002951）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-04 17:43 │金时科技（002951）：股票交易异常波动公告 │
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2025-06-26 18:35│金时科技（002951）：关于向全资子公司增资暨变更其公司章程的公告
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根据战略规划和经营发展需要，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）向全资子公司四川金时恒鼎科技有限公司（以
下简称“金时恒鼎”）增资 3,000 万元，增资完成后金时恒鼎的注册资本将增至人民币 5,000 万元。同时，变更金时恒鼎的注册资
本、经理、法定代表人，并对金时恒鼎《公司章程》的有关内容进行同步修订。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《四川
金时科技股份有限公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司总裁审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会批准。本次交易不
涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、增资标的基本情况
1、标的基本概况
企业名称 四川金时恒鼎科技有限公司
企业类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码 91510112MADD1QEP2J
注册资本 人民币 2,000 万元
法定代表人 李杰
住所 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南二路 2508号办公楼（栋）1-5
层 1 号
成立日期 2024年 3月 4日
经营范围 一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；软件开发；
储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；工业互联网数据服务；新
能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；智能输
配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；
配电开关控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；充电桩销售；电力电子元器件销
售；先进电力电子装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；电
气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
2、股权结构：增资前公司持股 100%，增资后公司持股 100%
3、信用情况：经查询，金时恒鼎不属于失信被执行人。
4、主要财务指标：2024年经审计资产总额 900.44万元，净资产 900.41万元，营业收入 0元，营业利润 0.43万元，净利润 0.4
1万元。
5、增资方式：公司使用自有资金对全资子公司金时恒鼎增资 3,000 万元，增资完成后金时恒鼎注册资本将增至人民币 5,000
万元。
二、子公司变更的相关情况
因经营发展需要，金时恒鼎对注册资本、经理、法定代表人进行了变更，对金时恒鼎《公司章程》的有关内容进行同步修订，并
完成了上述事项涉及的工商变更、备案登记手续，领取了由成都市龙泉驿区政务服务管理和行政审批局颁发的《营业执照》，具体变
更情况如下：
类目 变更前 变更后
注册资本 人民币 2,000万元 人民币 5,000 万元
经理 李杰 李海坚
法定代表人 李杰 李海坚
章程 注册资本 注册资本
除上述内容变更之外，金时恒鼎《营业执照》其他登记事项未发生变更。
三、本次增资暨变更子公司章程对公司的影响
本次公司使用自有资金对全资子公司金时恒鼎增资，变更金时恒鼎注册资本、经理、法定代表人并修订其《公司章程》，是基于
公司整体经营发展需要，符合公司战略发展规划，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
四、备查文件
1、《四川金时恒鼎科技有限公司营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/79a39023-99cf-408f-b166-c77fbcf6d082.PDF
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2025-06-24 17:27│金时科技（002951）：关于聘任高级管理人员的公告
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四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
聘任高级管理人员的议案》。经总裁提名，董事会决定聘任李雪芹女士为公司副总裁，负责公司的相关管理事务，任期自董事会审议
通过之日起至本届董事会届满之日止。
上述高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审查，认为拟聘任的高级管理人员李雪芹女士具备担任公司高级管理人员
的任职资格和能力，不存在相关法律法规和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入且禁入尚未解除的情况，同意聘任李雪芹女士为公司副总裁。
李雪芹女士简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/a962b130-73f9-4081-92b5-087290b83d3f.PDF
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2025-06-24 17:26│金时科技（002951）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年 6月 24日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董
事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、郑春燕女士、
马腾先生、方勇先生。全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
为支持子公司的发展，满足其生产经营需要，董事会同意公司按其持股比例（51.04%）为千页科技提供最高本金不超过 3,500
万元人民币的保证担保，并同意由公司总裁在上述担保额度及期限内办理相关担保手续，担保期限、担保金额等具体内容以最终签订
的担保协议或文件为准。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告
》。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任李雪芹女士为公司副总裁，负责公司的相关管理事务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止
。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/2a512ba6-bd6e-409b-8342-8f411202bced.PDF
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2025-06-24 17:25│金时科技（002951）：关于为控股子公司提供担保的公告
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四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
为控股子公司提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司四川千页科技股份有限公司（以下简称“千页科技”）拟向银行申请综合授信，为支持子公司的发展，满足其生
产经营需要，公司作为控股股东，拟按其持股比例（51.04%）为千页科技提供最高本金不超过 3,500 万元人民币的保证担保（具体
担保金额及担保期限等以最终签订的担保合同为准），额度使用期限自董事会审议通过本次担保事项之日起 12个月内有效，可循环
使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》等相关规定，本次担保事项不涉及关联交易，在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人概况
企业名称 四川千页科技股份有限公司
企业类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码 91510122MA6CTWY352
注册资本 人民币 20,907,324元
法定代表人 曾小川
住所 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289号车间栋 1-2层 1
号
成立日期 2019年 9月 2日
经营范围 自动监测系统、自动控制系统、电气设备、各类探测器、控制器、传感器、
防爆仪器仪表、机电设备、电子产品、智能机器人、无人机、通讯设备（不
含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、消防产品、安防设备、消防摩
托车研发、设计、生产、销售、安装、维护、施工；计算机软件开发与销售；
建筑智能化工程、建筑装饰装修工程、金属门窗工程、消防设施工程、建筑
防水防腐保温工程、建筑工程、市政公用工程、电力工程、输变电工程、机
电工程、安全技术防范工程专业承包；工程抢险；工程设计；消防设施设备
维护、保养、检测及消防技术服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
2、股权结构
股东名称 股数（股） 持股比例 享有表决权
（%） 比例（%）
四川金时科技股份有限公司 10,671,099 51.04% 73.51%
曾小川 5,537,690 26.49% 26.49%
成都勃昂企业管理咨询中心（有限合伙） 1,754,191 8.39% 0
淄博云石鸿瑞创业投资合伙企业（有限合伙） 1,606,275 7.68% 0
成都储昶企业管理咨询中心（有限合伙） 1,338,069 6.40% 0
合计 20,907,324 100% -
3、主要财务指标
单位：人民币元
项目 2025年 3月 31日 2024年 12月 31日
资产总额 163,697,258.77 153,311,608.86
负债总额 91,085,565.80 77,789,064.87
其中：银行贷款总额
流动负债总额 91,085,565.80 77,789,064.87
净资产 72,611,692.97 75,522,543.99
应收账款 60,514,201.62 77,804,528.62
项目 2025年 1-3月 2024 年度
营业收入 15,023,485.85 119,572,168.29
营业利润 -3,379,961.41 -17,639,407.34
净利润 -2,910,851.02 -14,064,226.06
4、千页科技系公司控股子公司。经查询，千页科技不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司作为控股股东，拟按其持股比例（51.04%）为千页科技提供最高本金不超过 3,500万元人民币的保证担保，该额度自审议通
过之日起 12个月内有效，可循环使用。
截至本公告披露日，公司尚未与相关银行签订担保协议，具体担保金额及担保期限等以最终签订的担保合同为准。
四、董事会意见
公司本次为千页科技提供担保额度主要是为满足子公司自身生产经营和业务发展的需要，有利于合并报表范围内的子公司业务开
展和资金筹措，符合公司整体利益。
在本次担保事项中，公司作为控股股东，按其持股比例（51.04%）为千页科技提供保证担保，千页科技股东曾小川先生自愿对剩
余融资部分（48.96%）提供同等条件的担保，千页科技的其他三位股东淄博云石鸿瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、成都勃昂企业
管理咨询中心（有限合伙）、成都储昶企业管理咨询中心（有限合伙）为私募投资基金、员工持股平台，不参与本次担保。公司对千
页科技在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有
效的控制范围之内，且千页科技经营状况稳定，具备持续经营能力和盈利能力，资信良好，具备偿债能力，该担保风险可控，不存在
损害公司利益的情形。
综上所述，董事会同意本次为千页科技提供最高本金不超过 3,500 万元的保证担保，并同意由公司总裁在上述担保额度及期限
内办理相关担保手续，担保期限、担保金额等具体内容以最终签订的担保协议或文件为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为千页科技提供担保额度后，上市公司及控股子公司累计审批担保额度为不超过 3,500万元，占公司最近一期经审计净资产
的比例为 1.83%。
除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情
况。
六、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/41da0367-e609-40f7-b178-bffaba1936e5.PDF
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2025-06-16 18:57│金时科技（002951）：关于完成《公司章程》备案登记的公告
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一、《公司章程》修订情况
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十四
次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司根据相关法律、行政法规的规定，并结合公司
实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025年 4月 28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编号：2025-027）、《公司章程（2025年 4月）》。
二、工商备案登记完成情况
近日，公司已办理完成《公司章程》备案登记手续，并取得成都市市场监督管理局出具的《备案登记通知书》。
三、备查文件
1、《备案登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/c387aad2-1fe0-485c-af78-7df26b6a381f.PDF
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2025-06-16 18:57│金时科技（002951）：股票交易严重异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：金时科技，证券代码：002951）交易价格连续两个交易日（
2025 年 6 月 13 日、2025 年 6 月 16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20.00%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，
属于股票交易异常波动的情况。同时，公司股票交易连续 10 个交易日内 4次出现同向股票交易异常波动情形，根据《深圳证券交易
所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。
二、关注和核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在与公司相关的应披露而未披
露处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司的股票；
6、公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项；
7、公司股价已严重偏离同行业上市公司合理估值；
8、公司不存在重大风险事项；
9、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2025 年 6月 11日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，公司以总股本 405,000,000股扣除公司回购专用证券
账户持有的 4,994,540股后的总股数，即 400,005,460股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 5.00元（含税）。本次权
益分派股权登记日为 2025年 6月 18日，除权除息日为：2025 年 6 月 19 日。
3、近期，公司股票波动严重异常，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性交易行为，交易风险较大，存在短期大幅下跌的
风险，敬请广大投资者注意交易风险，切勿盲目跟风，理性决策，审慎投资。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要
求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/9add86f4-bf18-45fa-bf50-cb906c552dc6.PDF
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2025-06-10 18:52│金时科技（002951）：2024年年度权益分派实施公告
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四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配预案已于 2025年 5月 27日经 2024年年度股东会审议通
过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司于 2025年 5月 27日召开 2024年年度股东会审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，确定公司 2024
年年度权益分派方案为：
以总股本 405,000,000 股扣除公司回购专用证券账户持有的 4,994,540 股后的400,005,460股为基数，向全体股东每 10股派发
现金红利人民币 5.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后期间分配。本次分配不派送红股，不以资本公积转增股本。公司总股
本若因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。
2、公司本次实施的权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的权益分派方案与公司 2024 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份4,994,540.00股后的 400,005,460.00股为基数，向全
体股东每 10股派 5.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否
属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每 10 股派 4.50 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，
本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收），
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