公司公告☆ ◇002951 金时科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 00:00 │金时科技（002951）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-14 19:13 │金时科技（002951）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 18:43 │金时科技（002951）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-23 19:17 │金时科技（002951）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及相关岗位人员的公告 │
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│2026-06-23 19:16 │金时科技（002951）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-06-23 19:14 │金时科技（002951）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-23 19:14 │金时科技（002951）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-10 00:00 │金时科技（002951）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-07 15:36 │金时科技（002951）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-06-07 15:34 │金时科技（002951）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-07-20 00:00│金时科技（002951）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
为支持子公司的发展，满足其生产经营需要，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金时科技”）分别于 2026年
4月 27日、2026年 5月 22日召开第三届董事会第二十四次会议和 2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融
机构申请综合授信额度及担保的议案》，同意公司为合并报表范围内下属子公司（含现有、有效期内新设立或新纳入合并范围的下属
各级子公司，股东中含有关联方的子公司除外）向银行等金融机构申请授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 53,00
0万元担保额度，其中，公司预计为控股子公司四川千页科技股份有限公司（以下简称“千页科技”）提供的担保额度为 8,000万元
。具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向
银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》（公告编号：2026-024）。
二、担保进展概况
近日，公司与交通银行股份有限公司成都龙泉驿支行签订《保证合同》，具体情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 本次担保签约金融机构 担保方式 本次使用 本次使用担保额度 是否关 是否有
担保额度 占上市公司最近一 联担保 反担保
期资产的比例
金时科技 千页科技 交通银行股份有限公司 连带责任保 510.40 0.33% 否 否
成都龙泉驿支行 证担保
本次提供的担保事项在公司已审批的担保额度范围内。
三、担保协议的主要内容
保证人：四川金时科技股份有限公司
债权人：交通银行股份有限公司成都龙泉驿支行
债务人/被担保方：四川千页科技股份有限公司
保证方式：连带责任保证
保证金额：510.40万元
保证期间：债务履行期限届满之日起三年
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司董事会、股东会审议批准为合并报表范围内下属子公司、孙公司提供总额不超过 53,000.00万元的担保
额度，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.59%，已提供的累计担保金额为 4,035.24万元，占公司最近一期经审计净资产的比
例为 2.63%。除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担
损失的情况。
五、备查文件
1.公司与交通银行股份有限公司成都龙泉驿支行签署的《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-20/b841afe7-866f-498d-99d4-0fd63c5abae9.PDF
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2026-07-14 19:13│金时科技（002951）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -600.00 ～ -400.00 -2,137.31
扣除非经常性损益后的净利润 -4,200.00 ～ -3,200.00 -2,096.33
基本每股收益（元/股） -0.02 ～ -0.01 -0.05
营业收入 8,000.00 ～ 10,000.00 24,256.20
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期营业收入同比回落，属于公司战略布局阶段的阶段性调整。公司加速布局自有储能电站资产，上半年储能产能优先保障
自建项目落地，短期对外供货体量下降，造成外销收入减少；后续自建项目投运后，电站运营收益将为公司带来长期稳定回报。2.报
告期内归母净利润实现大幅减亏。公司持有的交易性金融资产随二级市场行情变化产生公允价值变动，对当期归母净利润形成正向拉
动。
3.本期扣除非经常性损益后的净利润同比减少。公司立足长远发展布局，持续加大研发投入力度，并积极拓展外部市场，研发费
用、市场拓展相关销售费用同比增长，进而导致利润水平有所回落。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经年审会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为
准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7626b44b-14dc-417d-8b49-b9d7673bbabc.PDF
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2026-07-08 18:43│金时科技（002951）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：金时科技，股票代码：002951）交易价格连续两个交易日（
2026 年 7月 7日、2026 年 7月 8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20.00%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常
波动的情况。
二、关注和核实情况说明
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有
关情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4. 经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在与公司相关的应披露而未披
露处于筹划阶段的重大事项；5. 经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司的股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3.截至本公告披露日，公司 2026 年半年度财务数据正在核算中，如经公司财务部门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规
则》规定的业绩预告相关情形，公司将按照规定披露 2026 年半年度业绩预告。
4.公司郑重提醒广大投资者，公司超级电容器业务仍处于前期发展阶段，整体收入占比较低，目前暂无在手订单，该业务未来能
否为公司带来良好的业绩回报尚存在不确定性；公司（含合并报表范围内控股公司）目前不涉及液冷相关业务、光通信业务。敬请广
大投资者理性研判、审慎投资，注意防范二级市场交易风险。
5.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求
，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/2adf7513-7bb9-40a2-b811-b976e82631bd.PDF
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2026-06-23 19:17│金时科技（002951）：关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及相关岗位人员的公告
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四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，于 2026年 6 月 23
日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》以及《关于选举第四届董事会独立董事
的议案》，会议选举产生了公司第四届董事会成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，会议选举产生了第四届董事会董事
长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将具体内容公告如下：
一、第四届董事会组成情况
第四届董事会由七名董事组成，具体成员如下：
1. 非独立董事：李海坚先生（董事长）、李文秀女士、李杰先生、陈浩成先生
2. 独立董事：方勇先生、马腾先生、郑春燕女士
公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司
第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第四届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立
董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。
二、第四届董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会组成情况：
专门委员会 成员 召集人
审计委员会 郑春燕、方勇、李文秀 郑春燕
薪酬与考核委员会 马腾、郑春燕、陈浩成 马腾
提名委员会 方勇、马腾、李文秀 方勇
战略委员会 李海坚、李文秀、郑春燕 李海坚
上述委员会成员任期与董事任期一致，其间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。公司提名委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会召集人郑春燕女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不
在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况
公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表,具体情况如下：
1.高级管理人员
总裁：李海坚先生
副总裁：李杰先生、李雪芹女士
财务总监：范小兵先生
董事会秘书：陈浩成先生
2.内部审计负责人及证券事务代表
内部审计负责人：刘勇志女士
证券事务代表：龙成英女士
上述人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。
上述高级管理人员任职资格均经公司董事会提名委员会审核通过，其中，财务总监的任职资格已通过公司董事会审计委员会审查
。根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高
级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和纪律处分，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示，亦不属于失信被执行人。
本次聘任经董事会审议通过后，公司实际控制人李海坚先生将同时担任公司董事长和总裁。李海坚先生在公司上市前即统领公司
，深谙公司文化与发展脉络。在公司经历从 IPO 申报、传统业务向新能源储能转型等复杂过程中，该安排确保了战略方向的高度统
一和执行的高效连贯。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控股股东保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和
业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；公司通过《董事会议事规则》《总裁工作细则》等制度合理确定董事会和总裁的职权
，相关安排具有合理性。
3.公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈浩成 龙成英
联系地址 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿
区）车城西三路 289 号 区）车城西三路 289 号
电话 028-68618226 028-68618226
传真 028-68618226 028-68618226
邮箱 jszq@jinshigp.com 1621797138@qq.com
董事会秘书陈浩成先生和证券事务代表龙成英女士均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应
的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。
四、备查文件
1. 2026 年第一次临时股东会决议；
2. 第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/65cae2ee-9b94-4535-82e2-c63ef85a1283.PDF
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2026-06-23 19:16│金时科技（002951）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026 年 6月 23 日下午在公司二楼会议室召开，
会议采用现场结合通讯表决的方式。为保证董事会工作的连续性，本次会议通知在 2026 年第一次临时股东会结束后以现场口头方式
发出。本次会议由全体董事共同推举李海坚先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事
有李文秀女士、马腾先生。全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会选举李海坚先生为公司董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及相关岗
位人员的公告》。
（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会组成情况和表决情况如下：
2.01 审计委员会
主任委员：郑春燕女士；委员：方勇先生、李文秀女士；
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2.02 薪酬与考核委员会
主任委员：马腾先生，委员：郑春燕女士、陈浩成先生；
2.03 提名委员会
主任委员：方勇先生；委员：马腾先生、李文秀女士；
2.04 战略委员会
主任委员：李海坚先生；委员：李文秀女士、郑春燕女士。
上述董事会各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司专门委员会成员全部由董事组成
，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员。审计委员会的主任委员为会计专业人士，且
审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员及相关岗
位人员的公告》。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》以及公司实际情况，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会对聘任公司高级管理人员逐项进行审议，
具体情况如下：
3.01《聘任李海坚先生为公司总裁》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.02《聘任李杰先生为公司副总裁》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.03《聘任李雪芹女士为公司副总裁》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.04《聘任范小兵先生为公司财务总监》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
3.05《聘任陈浩成先生为公司董事会秘书》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
上述高级管理人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。本次董事会聘任的高级管理人员中，公司第四
届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通
过，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审查通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高
级管理人员及相关岗位人员的公告》。
（四）《关于聘任公司内部审计负责人议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司内部审计负责人任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。内部审计负责人任职资格已经董事会提名委
员会审查通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高
级管理人员及相关岗位人员的公告》。
（五）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
公司证券事务代表任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。证券事务代表任职资格已经董事会提名委员会
审查通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高
级管理人员及相关岗位人员的公告》。
三、备查文件
1.第四届董事会第一次会议决议；
2.第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/f43d6a86-f86b-409d-ae34-c9c8a9a3c3fb.PDF
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2026-06-23 19:14│金时科技（002951）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议时间：2026年 6月 23日（星期二）14:30
2.网络投票时间：2026年 6月 23日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 23 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
3.会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289号办公楼 2楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6.会议主持人：公司董事长李海坚先生
7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 335,381,468 股，占公司有表决权股份总数的 82.8102%。
2. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东 4人，代表股份 333,463,068股，占公司有表决权股份总数的 82.3366%。
3. 网络投票情况
通过网络投票的股东 69 人，代表股份 1,918,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.4737%。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）67人，代表股份 1,317,801股，占公司有表决权股份总数的 0.3254%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）通过网络投票的中小股东 66人，代表股份 1,317,800股，占公司有表决权股份总数的 0.3254%。
5. 出席会议的其他人员
公司全体董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会将届满，董事会提名李海坚先生、李文秀女士、李杰先生、陈浩成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
。本次董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：
1. 选举李海坚先生为第四届董事会非独立董事
同意 334,784,955股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8221%；表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 721,888股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7797%。
2. 选举李文秀女士为第四届董事会非独立董事
同意 334,784,224股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8219%；表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 721,157股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7243%。
3. 选举李杰先生为第四届董事会非独立董事
同意 334,784,424股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8220%；表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 721,357股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7394%。
4. 选举陈浩成先生为第四届董事会非独立董事
同意 334,783,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8218%；表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 720,873股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7027%。
（二）审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会将届满，董事会提名方勇先生、郑春燕女士、马腾先生为公司第四届董事会独立董事候选人。本次独立董事选
举采用累积投票制，会议选举结果如下：
1. 选举方勇先生为第四届董事会独立董事
同意 334,786,915股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8227%；表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 723,848股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.9285%。
2. 选举郑春燕女士为第四届董事会独立董事
同意 334,790,418股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8238%；表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 727,351股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 55.1943%。
3. 选举马腾先生为第四届董事会独立董事
同意 334,784,623股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8220%；表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 721,556股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7545%。
三、律师对本次股东会出具的法律见证意见
1.律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
2.律师姓名：刘小进、李伟
3.律师见证结论意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
法律意见书具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一次临时股东会
之法律意见书》。
四、备查文件
1.四川金时科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2.国浩律师（成都）事务所出具的《国浩律师（成都）事务所关于四川金时科技股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/a3349acc-225c-4d1a-80f2-75e6735ddfde.PDF
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2026-06-23 19:14│金时科技（002951）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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关于四川金时科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会之法律意见书致：四川金时科技股份有限公司
国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘小进律师
、李伟律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），对本次股
东会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《四川金时科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是
否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数
据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
经本所律师核查，2026 年 6月 5日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的议案》，决定于 2026年 6月 23日（星期二）召开本次股东会。2026年 6月 8日，公司董事会在深圳证券交易所网站（www.szse
.com.cn）上刊登了《四川金时科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，公告本次股东会召开时间、召开地
点、召开方式、审议事项、表决方式、出席对象、会议登记方法、联系人和联系方式等内容。
本次股东会于 2026年 6月 23日下午 14:30在四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289号办公楼 2楼会议室召
开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 23日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00
—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 23日上午 9：15至 2026年 6月 23日下午 15：00期
间的任意时间。本次股东会由公司董事长李海坚先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
1.本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
2.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 73名，代表有表决权的股份数 335,381,468股，占公司有表决权股份总数的 82.8
102%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 67名，代
表有表决权的股份数 1,317,801股，占公司有表决权股份总数的 0.3254%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4名，代表有表决权的股份数 333,463,068股，占公司有表决权股份总数的 82
.3366%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共 69名，代表有表决权的股份数 1,918,400股，占公司有表决权股份总数的 0.4
737%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网
络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上
述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东会并行使投票表决权的合法资格。
3.出席、列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司的董事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东会的其他人员为公司的高级管理人员。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规
定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决，本次
会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。会议推举的股东代表和本所律师按照《上市公司股东
会规则》及《公司章程》规定的程序共同对现场投票进行了计票、监票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人
结合现场投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。本次股东会的具体表决结果
如下：
1.《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.1选举李海坚先生为第四届董事会非独立董事
该议案采取累积投票方式表决。表决结果：同意 334,784,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8221%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 721,888股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7797%。
此议案获得通过。
1.2选举李文秀女士为第四届董事会非独立董事
该议案采取累积投票方式表决。表决结果：同意 334,784,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8219%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 721,157股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7243%。
此议案获得通过。
1.3选举李杰先生为第四届董事会非独立董事
该议案采取累积投票方式表决。表决结果：同意 334,784,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8220%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 721,357股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7394%。
此议案获得通过。
1.4选举陈浩成先生为第四届董事会非独立董事
该议案采取累积投票方式表决。表决结果：同意 334,783,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8218%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 720,873股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7027%。
此议案获得通过。
2.《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.1选举方勇先生为第四届董事会独立董事
该议案采取累积投票方式表决。表决结果：同意 334,786,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8227%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 723,848股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.9285%。
此议案获得通过。
2.2选举郑春燕女士为第四届董事会独立董事
该议案采取累积投票方式表决。表决结果：同意 334,790,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8238%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 727,351股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 55.1943%。
此议案获得通过。
2.3选举马腾先生为第四届董事会独立董事
该议案采取累积投票方式表决。表决结果：同意 334,784,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8220%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 721,556股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7545%。
此议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/b46f0dba-a48a-4dab-bd1b-b88d7a399cf3.PDF
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2026-06-10 00:00│金时科技（002951）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：金时科技，股票代码：002951）交易价格连续三个交易日（
2026 年 6月 5日、2026 年 6月 8日、2026 年 6月 9日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20.00%，根据深圳证券交易所的有关规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、关注和核实情况说明
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有
关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在与公司相关的应披露而未披露
处于筹划阶段的重大事项；
5.经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司的股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司股票自 2026 年 5月 28 日至 6月 4日期间价格涨幅为 55.91%，期间两次触及股票交易异常波动情形，2026 年 6月 5日
至 6月 9日连续 3 个交易日跌幅偏离值累计超过 20%，触及股票异动，公司股价在短时间内出现较大波动情况。鉴于近期公司股票
价格涨跌幅波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求
，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/039df9f5-7291-4ad9-b878-c9831cae9dcf.PDF
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2026-06-07 15:36│金时科技（002951）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2026 年 6月 5日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2026 年 6月 2日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事
长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李海坚先生、李文秀女士、陈
浩成先生、马腾先生、方勇先生。全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定需进行董事会换届选举。公司董事会提名李海坚先
生、李文秀女士、李杰先生、陈浩成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，经审核上述非独立董事候选人的履历资料，董事会
认为上述非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：1.1 提名李海坚先生为第四届董事会非独立董事候选
人
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
1.2 提名李文秀女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
1.3 提名李杰先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
1.4 提名陈浩成先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
此议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定需进行董事会换届选举。公司董事会提名方勇先生
、郑春燕女士、马腾先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议后，股东会方可进行表决。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：2.1 提名郑春燕女士为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.2 提名方勇先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.3 提名马腾先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
此议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于 2026年 6月 23 日（星期二）14:30 以现场结合网
络投票的方式召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》。
（四）《关于控股子公司金时新能拟投建千吨级多孔炭产线建设项目的议案》
经审议，董事会认为：公司控股子公司四川金时新能科技有限公司前期自主研发的超级电容活性炭中试线技术已取得阶段性成果
，技术工艺趋于成熟。本次产线建设有利于进一步推动研发成果转化，满足日益增长的市场需求，提升公司核心竞争力。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司拟投建多孔炭产线
项目的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/6aec77d5-e646-433d-b8df-9f9f6cf40cfb.PDF
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2026-06-07 15:34│金时科技（002951）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 23 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 23 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 17 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 06 月 17 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号办公楼 2 楼会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（4）人
1.01 《选举李海坚先生为第四届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.02 《选举李文秀女士为第四届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.03 《选举李杰先生为第四届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.04 《选举陈浩成先生为第四届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 《选举方勇先生为第四届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.02 《选举郑春燕女士为第四届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.03 《选举马腾先生为第四届董事会独立董事》 累积投票提案 √
（1）上述议案已于 2026 年 6 月 5 日经公司第三届董事会第二十五次会议审议，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 5 日刊
登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）本次股东会审议事项采用累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。（3）根据中国证监会发布
的《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小股东进行单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证
券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，在 2026 年 6 月 22 日 16:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确
认；
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 6 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记及信函邮寄地点：四川金时科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：四川省成都经
济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号。
4、会议联系方式
联系人：龙成英
联系电话：028-68618226
传真：028-68618226（传真请注明：股东会登记）
邮箱：jszq@jinshigp.com
联系地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号
5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。6、会期预计半天，出席现场
会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/98bc3f8b-426f-4662-bfbd-02f227134b17.PDF
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2026-06-07 15:32│金时科技（002951）：关于控股子公司拟投建多孔炭产线项目的公告
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四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 5日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
控股子公司金时新能拟投建千吨级多孔炭产线建设项目的议案》。控股子公司四川金时新能科技有限公司（以下简称“金时新能”）
前期自主研发的超级电容活性炭中试线技术已取得阶段性成果，技术工艺趋于成熟。为进一步推动研发成果转化，满足日益增长的市
场需求，提升公司核心竞争力，金时新能拟投资建设“千吨级多孔炭产线建设项目”。具体内容公告如下:
一、项目投资概述
（一）项目基本情况
1. 项目名称：千吨级多孔炭产线建设项目
2. 建设主体：四川金时新能科技有限公司
3. 建设地点：因项目建设地需考虑环境因素，具体建设地点正在考察中，尚未确定。
4. 建设规模及内容：本项目预计总投资为 23,000 万元。拟在原有研发（中试产线）的基础上进行扩产，建成后将形成年产 10
00 吨多孔炭的生产能力。主要建设内容包括生产设备、实验室检测设备、环保设备、电力改造、项目用地、厂房建设与装修等，并
配套建设相关公用辅助工程。
5. 项目建设期：预计为 12 个月（自董事会审议通过之日起计算）。
6. 资金来源：自筹。
（二）项目审议情况
2026 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司金时新能拟投建千吨级多孔炭产线建设
项目的议案》。提请董事会授权公司管理层及金时新能管理层全权办理本项目实施过程中的相关事宜，包括但不限于签署相关合同协
议、办理项目备案及环评手续等。
根据《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
二、对外投资的目的和对公司的影响
1. 研发成果转化：金时新能前期投入研发的超级电容活性炭中试线具备了规模化量产的技术基础。本次扩产有利于公司把现有
技术转化成生产能力，及时满足下游客户大量采购多孔炭的需求。
2. 优化产品结构，提升盈利能力：随着超级电容器与硅碳负极行业的快速发展，多孔炭市场空间广阔。本项目的实施将有助于
公司优化现有产品结构，形成规模效应，降低单位生产成本，进一步提升公司的盈利能力和市场占有率。
3. 符合国家产业政策及公司战略规划：本项目属于国家鼓励发展的储能产业，符合公司中长期发展战略布局，有利于增强公司
的综合竞争力和抗风险能力。
三、风险提示
1. 市场风险：若未来下游市场需求不及预期，可能导致产能消化困难。公司将加大市场开拓力度，深化与核心客户的战略合作
，确保产能顺利释放。
2. 技术迭代风险：行业技术更新较快，若不能持续保持技术领先，可能面临竞争压力。公司将依托现有研发团队，持续加大研
发投入，保持技术领先优势。
3. 管理风险：产能扩张对公司的管理水平提出更高要求。公司将进一步完善内部控制体系，引进高素质管理人才，确保项目高
效运营。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/6b13e368-1b3f-40c2-8f8a-8095ff1cf7ce.PDF
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2026-06-07 15:32│金时科技（002951）：独立董事提名人声明与承诺-马腾
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金时科技（002951）：独立董事提名人声明与承诺-马腾。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/2397a450-9950-4527-afe0-3673822646b0.PDF
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2026-06-07 15:32│金时科技（002951）：关于董事会换届选举的公告
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四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》等有关规定，公司于 2026 年 6月 5日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。具体情况
如下：
一、董事会换届选举情况
公司第四届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。2026 年 6月 5日，公司召开第三届董事会第二十
五次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经
公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李海坚先生、李文秀女士、李杰先生、陈浩成先生为公司第四届董事会非独
立董事候选人；提名方勇先生、马腾先生、郑春燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
上述候选人将提交公司 2026 年第一次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项
表决。公司第四届董事会任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起计算。（上述董事候选人简历详见附件）
二、其他事项说明
1.独立董事候选人方勇先生、马腾先生、郑春燕女士均已取得独立董事资格证书，其中，郑春燕女士为会计专业人士。根据《公
司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东
会审议。
2.公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事总计不超过公司
董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过
三家。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格。
3.为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第三届董事会全体董事在任期内为公司经营发展所做的贡献表示衷心感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/1c6238fc-b5a9-493a-ac01-7199a6b390f5.PDF
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2026-06-07 15:32│金时科技（002951）：独立董事提名人声明与承诺-方勇
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金时科技（002951）：独立董事提名人声明与承诺-方勇。公告详情请查看附件
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2026-06-07 15:32│金时科技（002951）：独立董事候选人声明与承诺-方勇
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金时科技（002951）：独立董事候选人声明与承诺-方勇。公告详情请查看附件
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2026-06-07 15:32│金时科技（002951）：独立董事提名人声明与承诺-郑春燕
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金时科技（002951）：独立董事提名人声明与承诺-郑春燕。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/43f2324a-58bb-465c-8fa4-6ad4afea3c3c.PDF
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2026-06-07 15:32│金时科技（002951）：独立董事候选人声明与承诺-马腾
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金时科技（002951）：独立董事候选人声明与承诺-马腾。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-08/13117178-8fa3-45b4-95c9-2d6b846c9ba8.PDF
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2026-06-07 15:32│金时科技（002951）：独立董事候选人声明与承诺-郑春燕
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金时科技（002951）：独立董事候选人声明与承诺-郑春燕。公告详情请查看附件
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2026-06-04 20:08│金时科技（002951）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2026 年 6月 2日、6 月 3 日、6 月 4 日连续三个交易日内收盘价
格涨幅偏离值累计超过 20.00%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司超级电容器业务仍处于前期发展阶段，2025年度超级电容器收入为1.35万元，2026年一季度，该业务收入为 0，整体收入
占比较低，目前暂无在手订单。该业务未来能否为公司带来良好的业绩回报尚存在不确定性。敬请广大投资者理性判断、谨慎投资，
注意投资风险。 针对网络上提及公司间接投资了江苏华兴激光科技有限公司（以下简称“江苏华兴”）和苏州易缆微半导体技术有
限公司（以下简称“易缆微”），关于此项投资事项，具体情况说明如下：
（1）公司持有湖州汇鑫隆丰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇鑫隆丰”）90.7231%股权，汇鑫隆丰持有江苏华兴
1.8596%股权，股权穿透后，公司持有江苏华兴约 1.6871%股权，公司持股比例较低。江苏华兴不属于公司合并报表范围，对公司资
产及损益影响极低。
（2）公司持有海南汕韩智芯一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“智芯一号”）99%股权，智芯一号持有易缆微
2.0614%股权，股权穿透后，公司持有易缆微约 2.0408%股权，公司持股比例较低。易缆微不属于公司合并报表范围，对公司资产及
损益影响极低。公司（含合并报表范围内控股公司）目前不涉及光通信业务。敬请广大投资者理性判断、谨慎投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票交易价格连续三个交易日（2026 年 6月 2日、6月 3日、6月 4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20.00%，根据深圳证
券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注和核实情况说明
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有
关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在与公司相关的应披露而未披露
处于筹划阶段的重大事项；
5.公司于 2026 年 6月 3日收到独立董事郑春燕女士的通知，郑春燕女士于 2026年 6 月 3 日通过深圳证券交易所交易系统以
集中竞价交易方式增持公司股份 4,000股，占公司总股本 0.001%。本次增持后，郑春燕女士合计持有公司 6,000 股，占公司总股本
0.001%。
经核实，公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖本公司的股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司于 2026 年 4月 28 日在指定媒体上披露了《2025 年年度报
告》和《2026 年第一季度报告》。数据显示，2025 年度，公司超级电容器收入为 1.35 万元，占公司同期营业收入的比例低于 0.0
1%，2026 年一季度，该业务收入为 0。（注：上述数据均为上市公司合并报表口径；其中 2026 年一季度相关财务数据未经审计）
。目前，公司超级电容器业务仍处于前期发展阶段，整体收入占比较低，目前暂无在手订单。该业务未来能否为公司带来良好的业绩
回报尚存在不确定性。
公司不涉及液冷相关业务。公司发布的“液冷储能系统”所应用的液冷技术是行业通用温控技术，所应用的相关零部件均来自外
采。敬请广大投资者理性判断、谨慎投资，注意投资风险。
3.针对网络上提及公司间接投资了江苏华兴激光科技有限公司和苏州易缆微半导体技术有限公司，关于此项投资事项，具体情况
说明如下：
（1）公司持有湖州汇鑫隆丰创业投资合伙企业（有限合伙）90.7231%股权，汇鑫隆丰持有江苏华兴 1.8596%股权，股权穿透后
，公司持有江苏华兴约 1.6871%股权，公司持股比例较低。江苏华兴不属于公司合并报表范围，对公司资产及损益影响极低。
（2）公司持有海南汕韩智芯一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）99%股权，智芯一号持有易缆微 2.0614%股权，股权穿透后
，公司持有易缆微约 2.0408%股权，公司持股比例较低。易缆微不属于公司合并报表范围，对公司资产及损益影响极低。公司（含合
并报表范围内控股公司）目前不涉及光通信业务。敬请广大投资者理性判断、谨慎投资，注意投资风险。
4.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求
，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/544ac185-ea8f-4b18-8254-3cb26c4141ce.PDF
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2026-06-01 18:33│金时科技（002951）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：金时科技，股票代码：002951）交易价格连续三个交易日（
2026 年 5月 28 日、2026 年 5月 29日、2026 年 6月 1日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20.00%，根据深圳证券交易所的有关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注和核实情况说明
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有
关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在与公司相关的应披露而未披露
处于筹划阶段的重大事项；
5.经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司的股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司于 2026 年 4月 28 日在指定媒体上披露了《2025 年年度报
告》和《2026 年第一季度报告》。数据显示，2025 年度及 2026 年一季度，公司储能相关业务实现营业收入分别为43,094.38 万元
、3,423.59 万元,归属于上市公司股东的净利润分别为-23,779.54 万元、-1,161.50 万元。敬请广大投资者注意投资风险。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求
，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/e92c60ce-bd51-4c93-a1a7-f2d88227cd91.PDF
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2026-05-24 15:34│金时科技（002951）：2025年年度股东会决议公告
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金时科技（002951）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/b45176c5-a760-4b8e-a850-c2da80336a07.PDF
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2026-05-24 15:34│金时科技（002951）：2025年度股东会之法律意见书
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关于四川金时科技股份有限公司
2025年度股东会之法律意见书
致：四川金时科技股份有限公司
国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘小进律师
、李伟律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），对本次股东会的合
法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规
范性文件以及《四川金时科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是
否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数
据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
经本所律师核查，2026年 4月 28日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案
》，决定于 2026 年 5月 22日（星期五）召开本次股东会。2026年 4月 28日，公司董事会在深圳证券交易所网站（www.szse.com.c
n）上刊登了《四川金时科技股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》，公告本次股东会召开时间、召开地点、召开方式、审
议事项、表决方式、出席对象、会议登记方法、联系人和联系方式等内容。
本次股东会于 2026年 5月 22日下午 14:30在四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289号办公楼 2楼会议室召
开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 22日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00
—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 22日上午 9：15 至 2026年 5月 22日下午 15：00
期间的任意时间。本次股东会由公司董事长李海坚先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
1.本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
2.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 101名，代表有表决权的股份数 335,790,373股，占公司有表决权股份总数的 91.
4916%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 98名，
代表有表决权的股份数 2,327,306股，占公司有表决权股份总数的 0.6341%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4名，代表有表决权的股份数 333,463,167股，占公司有表决权股份总数的 90
.8575%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共 97名，代表有表决权的股份数 2,327,206股，占公司有表决权股份总数的 0.6
341%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网
络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上
述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东会并行使投票表决权的合法资格。
3.出席、列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司的董事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东会的其他人员为公司的高级管理人员。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规
定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决，本次
会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。会议推举的股东代表和本所律师按照《上市公司股东
会规则》及《公司章程》规定的程序共同对现场投票进行了计票、监票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人
结合现场投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。本次股东会的具体表决结果
如下：
1.《关于（2025年年度报告）及其摘要的议案》
表决结果：同意 335,731,673股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 44,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0133%；弃权 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。
此议案获得通过。
2.《关于（2025年度董事会工作报告）的议案》
表决结果：同意 335,740,973股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%；反对 35,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0105%；弃权 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。
此议案获得通过。
3.《关于（审计委员会 2025年度履职情况报告）的议案》
表决结果：同意 335,731,673股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9825%；反对 44,700股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0133%；弃权 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。
此议案获得通过。
4. 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 335,723,573股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9801%；反对 52,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0157%；弃权 14,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 2,260,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1296%；反对 52,800 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2688%；弃权 14,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6016%。
此议案获得通过。
5. 《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 335,743,573股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861%；反对 35,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0107%；弃权 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 2,280,406股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9890%；反对 35,800股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5383%；弃权 11,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4727%。
此议案获得通过。
6. 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 2,279,406股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9418%；反对 36,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.5855%；弃权 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4726%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 2,279,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9417%；反对 36,
900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5856%；弃权 11,000股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4727%。
就本议案的审议，彩时集团有限公司、成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙）和深圳前海彩时投资管理有限公司作为
关联股东，进行了回避表决。此议案获得通过。
7. 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
表决结果：同意 335,742,473股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857%；反对 36,900 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0110%；弃权 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
8. 《关于 2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
就本议案的审议，成都金时众志股权投资基金管理中心（有限合伙）作为关联股东，进行了回避表决。
表决结果：同意 334,716,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6803%；反对 35,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0105%；弃权 23,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%。
此议案获得通过。
9. 《关于变更公司注册资本并修订（公司章程）的议案》
表决结果：同意 335,734,673股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9834%；反对 35,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0105%；弃权 20,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。10.《关于制定（董事、高级管理人员薪酬管理制度
）的议案》
表决结果：同意 335,742,073股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9856%；反对 37,300 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0111%；弃权 11,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。
此议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/f5fc94c2-dc49-4e52-9798-2
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2026-05-24 15:32│金时科技（002951）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 5月 22 日召开第三届董事会第二十四
次会议和 2025 年年度股东会，审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制
性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在指定信息披
露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨
回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-026）、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告编
号：2026-025）。
根据公司《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）和《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有
关规定，因公司 2025 年度业绩指标未达到《激励计划》第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销《激励计
划》涉及的 30 名激励对象已获授但尚未解除限售的 387.22 万股限制性股票中的 50%，即 193.61 万股，占公司当前总股本的比例
0.48%。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少1,936,100股，由405,000,000股减少至403,063,900股；注册资本将相应减少1
,936,100元，由人民币405,000,000元变更为403,063,900元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，公司特此
通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证
要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权
。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需
携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；
委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式：债权人可采用现场、邮寄等方式进行申报，具体方式如下：
1.申报时间：自本公告之日起 45 日内（2026 年 5 月 25 日至 2026 年 7 月 8 日8:30-12:00，13:30-17:30），如通过现场
申报的，双休日及法定节假日除外。
2.申报地点及申报材料送达地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号
联系人：金时科技董事会办公室
联系电话：028-68618226
邮政编码：610100
3.以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，相关文件请注明“申报债权”字样，并于寄出时电话通知公司联系人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/8b503439-c5cb-41f0-820a-8c6edcc9f74c.PDF
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2026-04-27 22:01│金时科技（002951）：2026年一季度报告
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金时科技（002951）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/75e6897c-6f1e-4dd2-a913-82793c326e99.PDF
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2026-04-27 22:01│金时科技（002951）：2025年年度报告
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金时科技（002951）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/18c74c6e-826c-46c9-a0ec-08da64efe4c4.PDF
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2026-04-27 22:01│金时科技（002951）：2025年年度报告摘要
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金时科技（002951）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/4fcf2dc0-4c13-4765-bf1e-447d62b5fb9e.PDF
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2026-04-27 22:01│金时科技（002951）：第三届董事会第二十四次会议决议公告（1）
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金时科技（002951）：第三届董事会第二十四次会议决议公告（1）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/43324865-fe68-4af8-9514-f91275aad710.PDF
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2026-04-27 22:00│金时科技（002951）：董事会对证券投资情况的专项报告
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金时科技（002951）：董事会对证券投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3fc8bafe-0cb9-4fae-96aa-4ad0373fee42.PDF
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2026-04-27 22:00│金时科技（002951）：2025年年度审计报告
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金时科技（002951）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/980abd6c-b85e-4503-8aa2-d4e7b8086c3f.PDF
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2026-04-27 22:00│金时科技（002951）：金时科技内部控制审计报告（2025年度）
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中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
内部控制审计报告
苏公 W[2026]E1279号四川金时科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川金时科技股份有限公司（以下简称金时
科技）2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是金时科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5d249b43-34a4-4e6d-9266-e4f42b516480.PDF
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2026-04-27 22:00│金时科技（002951）：营业收入扣除情况的专项核查意见（2025年度）
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中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn2025 年度营业收入扣除情况的专项核查意见
苏公W[2026]E1277号四川金时科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了四川金时科技股份有限公司（以下简称金时科技）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注
，并于 2026 年 4 月 27 日出具了苏公 W[2026]A582 号无保留意见审计报告。在此基础上，我们核查了后附的金时科技管理层编制
的 2025 年度营业收入扣除情况表（以下简称“扣除情况表”）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金时科技2025年年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金时科技2025年年度报告的必
备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金时科技2025年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
金时科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
三、注册会计师的责任
四川金时科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中营业收入扣除事项
的规定，本公司编制 2025 年度营业收入扣除情况明细表以满足监管要求。具体情况如下:
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
（万元）
（万元）
营业收入金额 43,094.38 — 37,581.99 —
营业收入扣除项目合计金额 180.44 与主营业务 596.03 与主营业务
无关 无关
营业收入扣除项目合计金额占营业收入 0.42% — 1.59% —
的比重
一、与主营业务无关的业务收入
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出 36.73 原材料、废 395.55 原材料、废
租固定资产、无形资产、包装物，销售材 料处置、房 料处置、受
料，用材料进行非货币性资产交换，经 屋租赁等 托加工等
营受托管理业务等实现的收入，以及虽
计入主营业务收入，但属于上市公司正
常经营之外的收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆 — — — —
出资金利息收入；本会计年度以及上一
会计年度新增的类金融业务所产生的收
入，如担保、商业保理、小额贷款、融资
租赁、典当等业务形成的收入，为销售
主营产品而开展的融资租赁业务除外。
3. 本会计年度以及上一会计年度新增 143.71 本年新增贸 200.48 —
贸易业务所产生的收入。 易
4. 与上市公司现有正常经营业务无关 — — — —
的关联交易产生的收入。
5. 同一控制下企业合并的子公司期初 — — — —
至合并日的收入。
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业 — — — —
务所产生的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 180.44 — 596.03 —
二、不具备商业实质的收入
1. 未显著改变企业未来现金流量的风 — — — —
险、时间分布或金额的交易或事项产生
的收入。
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。 — — — —
如以自我交易的方式实现的虚假收入，
利用互联网技术手段或其他方法构造交
易产生的虚假收入等。
3. 交易价格显失公允的业务产生的收 — — — —
入。
4. 本会计年度以显失公允的对价或非 — — — —
交易方式取得的企业合并的子公司或业
务产生的收入。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/666c8296-99cf-4a5b-abc2-20d1f87acc57.PDF
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2026-04-27 22:00│金时科技（002951）：关于使用自有资金进行现金管理的的公告
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四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议并通过
了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金投资银行、
证券公司、基金公司等具有合法经营资格的金融机构发行的中低风险（R2）及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品。
该项提案在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、现金管理基本情况
1、管理目的
为了充分合理地利用自有资金，在保证公司正常经营和资金安全的基础上，公司拟合理利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，
以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
2、投资期限
本次现金管理授权期限拟为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
3、投资额度
根据自有资金情况，在确保不影响正常运营的情况下，公司拟使用最高不超过人民币 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现
金管理。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
4、投资品种
为控制风险，本次公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度将用于购买银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的中低风
险（R2）及以下风险等级、流动性好、收益相对稳定的理财产品。
5、资金来源
公司拟用于现金管理的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。公司以该资金进行现金管理不影响公司正常经营和
发展所需流动资金。
6、实施方式
请董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部门负责具体操作。
7、关联关系
公司拟购买的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款的发行方均为银行、券商、资产管理公司等正规的金
融机构，与公司不存在关联关系。
8、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关
要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品、存款类产品以及
国债逆回购等产品的购买。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司相关部门将根据自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品。
（2）公司相关部门建立闲置自有资金现金管理台账，根据自有资金使用进展情况，及时调整闲置自有资金管理投资产品期限，
跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。
（4）公司独立董事、董事会审计委员会、内部审计部门有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司经营的影响
1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不
会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公
司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、相关审核、批准程序和意见
公司于2026年 4月27日召开了第三届董事会第二十四次会议，以7票赞成、
0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币 20,000 万元的
闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/22b8fb8d-5767-473d-a7f3-e22e2362dff2.PDF
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2026-04-27 22:00│金时科技（002951）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告
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金时科技（002951）：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7b6c5c9c-c855-4c8c-a0e9-d166ff6c5d65.PDF
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2026-04-27 21:59│金时科技（002951）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 18 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号办公楼 2 楼会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于〈审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案 非累积投票提案 √
》
8.00 《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就 非累积投票提案 √
暨
回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2、特别提示和说明
（1）上述议案已于 2026 年 4 月 27 日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28
日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）本次股东会审议事项采用非累积投票制。
（3）本次会议审议的议案 8 之表决通过，构成议案 9 表决结果生效之前提条件。根据《公司章程》相关规定，议案 9和议案
7为特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意，方可通过。
（4）根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议的议案 4、5、6为影响
中小投资者利益的重大事项，公司将对中小股东进行单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
（5）公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证
券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，在 2026 年 5 月 21 日 16:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确
认；
（4）本次股东会不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记及信函邮寄地点：四川金时科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：四川省成都经
济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号。
4、会议联系方式
联系人：龙成英
联系电话：028-68618226
传真：028-68618226（传真请注明：股东会登记）
邮箱：jszq@jinshigp.com
联系地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号
5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。6、会期预计半天，出席现场
会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/944c8a2a-a9b9-483f-bbeb-c785d20a80de.PDF
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2026-04-27 21:59│金时科技（002951）：独立董事年度述职报告（方勇）
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金时科技（002951）：独立董事年度述职报告（方勇）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:59│金时科技（002951）：舆情管理制度（2026年4月）
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2026-04-27 21:59│金时科技（002951）：印章管理制度（2026年4月）
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2026-04-27 21:59│金时科技（002951）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为进一步完善四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬
管理工作，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下
简称“法律法规”）及《四川金时科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）；
（二）高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》中列入高级管理人员范围的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司规模与绩效为基础，根据公司经营计划和分管工作的
职责、目标，进行综合考虑确定。
第四条 公司的工资总额决定机制为：公司及合并报表范围内各级子公司以上年度工资总额为参考，
根据当年公司净利润、净资产收益率、营业收入增长率等核心经营指标的完成情况，按照“效益增、工资增，效益降、工资降”
的原则确定工资总额增长幅度。具体挂钩比例和计算方式由董事会薪酬与考核委员会每年在薪酬方案中明确，并报董事会批准。
公司董事、高级管理人员的工资总额参考上年度工资总额情况，结合公司经营业绩、岗位职责、个人绩效情况、公司预算以及未
来发展规划等因素综合确定。第五条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；（二）责、权、利统一原则，体现薪酬
与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具
体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，并予以充分披露。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事或高级管理人员个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事及其关联人应当回避。
第七条 公司人力资源中心、财务中心配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪
酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成、发放及管理第八条 董事薪酬：
（一）非独立董事
1.担任除董事以外职务的非独立董事，按照其在公司担任的职务与岗位确定薪酬标准，不再另行领取董事薪酬；
2.未在公司担任除董事以外职务的非独立董事，按照固定董事职务领取津贴，津贴的具体标准由股东会审议通过后执行。
（二）独立董事
在公司任职的独立董事实行固定津贴制度，不参与任何与公司或个人绩效挂钩的激励安排（包括但不限于绩效奖金、股权激励计
划、员工持股计划等），以保持其决策的客观性与独立性。独立董事固定津贴的具体标准由股东会审议通过后执行。公司独立董事行
使职责所需的合理费用（差旅费、会议费等）由公司承担。第九条 在公司担任除董事以外职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬
由基本薪酬、绩效薪酬和中
长期激励等组成，其中，绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
（一）基本薪酬：参考同行业薪酬水平，根据其在公司担任的具体职务与岗位责任等级，并结合其职位、责任、能力、市场薪资
水平等综合确定，按月平均发放。
（二）绩效薪酬：绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。在公司年度工资总额预算范围内，绩效薪酬的核
定遵循“公司年度经营业绩与个人绩效双挂钩”的原则，实行“年度预评价、月度部分颁发、年终清算、递延支付”的发放机制。月
度预发指在年度经营期间，按照核定绩效薪酬总额的一定比例，按月进行预发；递延支付指剩余绩效薪酬递延至下一年度发放。年度
清算指待公司年度审计报告披露及最终绩效考核后结算支付，多退少补。递延期间，若出现本制度第十七条规定的情形，未支付部分
可予以停止支付或追回。（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对激励对象中长期经营业绩及贡献的奖
励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情
况制定激励方案。第十条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在
公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。第十一条 对于公司引进高级管理人员或对公司有杰出贡献的高级管理人员，可
由董事会薪酬与考核委
员会适当参考引进高级管理人员原有的薪酬水平及高级管理人员对公司的贡献情况另行拟订其薪酬方案。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，应在董事、高级管理人员薪酬审议各
环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。如董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披
露原因。第十三条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各
类社会保险、其他国家或公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。第十四条 公司董事、高级管理人员因换届
、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬/
津贴并予以发放。
第四章 薪酬调整
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，
与公司可持续发展相协调。
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化；
（四）公司经营效益情况；
（五）公司发展战略或组织结构调整；
（六）个人岗位调整或职务变化。
第五章 薪酬追索扣回及补偿第十七条 薪酬追索扣回机制：
发生以下情形之一的，公司应当对相关董事、高级管理人员已发放的绩效薪酬和中长期激励收入进行追回，并停止支付未支付部
分：
（1）公司因财务造假、会计差错更正导致财务报告被追溯重述，且相关董事、高级管理人员对错报负有责任的；
（2）公司发生重大违法违规行为（如资金占用、违规担保、信息披露违法等），且相关董事、高级管理人员被监管机构认定负
有责任的；
（3）相关董事、高级管理人员因严重失职、渎职给公司造成重大资产损失或声誉损失的；
（4）相关董事、高级管理人员在任期内的绩效评价所依据的经营业绩或财务数据被证明严重不实，导致其绩效薪酬超额的；
（5）相关董事、高级管理人员离职后被发现任职期间存在违反忠实义务、勤勉义务的行为，且该行为给公司造成损失的；
（6）法律法规、监管规定或公司内部制度规定的其他应追索扣回的情形。第十八条 薪酬追索扣回的程序：
（1）董事会薪酬与考核委员会负责对是否启动追索扣回程序进行评估，并形成书面决议；
（2）在作出追索扣回决定前，应当书面通知相关当事人，并给予其不少于 5个工作日的申辩和说明机会；
（3）追索扣回决定经董事会审议通过后执行，涉及独立董事的，还需经独立董事专门会议审议；
（4）公司应在年度报告中披露当年发生的薪酬追索扣回情况，包括涉及的金额、事由及处理结果。
追索扣回不受当事人离职或退休影响，公司保留通过法律途径追索的权利。第十九条 薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估
是否需要对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬
和中长期激励收入的追索扣回程序。
第二十条 公司若提前解除董事、高级管理人员任职（非因过错或严重违纪）的补偿内容应当符合法律、
依据公平原则，其补偿方案应由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后执行。补偿金额不得超过其离职前一个完整
会计年度从公司获得的薪酬总额（含基本薪酬、绩效薪酬及已兑现的中长期激励）的 2倍。补偿方案应公平合理，不得损害公司合法
权益，不得进行利益输送。因过错或严重违纪被解聘的，公司不支付任何补偿，并有权追索已支付的绩效薪酬。
第二十一条 对因工作不力、决策失误造成公司资产重大损失或经营管理目标严重不达标的，公司视其损
失大小和责任轻重，按公司相关规定处置。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定执行。本制
度与有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，按有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定执行。第二十三条 本制度由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起实施，修改时亦同。
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2026-04-27 21:59│金时科技（002951）：2025年度股东会会议资料
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金时科技（002951）：2025年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:59│金时科技（002951）：独立董事年度述职报告（马腾）
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金时科技（002951）：独立董事年度述职报告（马腾）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:59│金时科技（002951）：公司章程（2026年4月）
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金时科技（002951）：公司章程（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:59│金时科技（002951）：独立董事年度述职报告（郑春燕）
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金时科技（002951）：独立董事年度述职报告（郑春燕）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 21:57│金时科技（002951）：关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制
│性股票的公告
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重要内容提示：
1.本次公司拟回购注销的部分限制性股票数量为 193.61 万股，占公司当前总股本的比例0.48%。
2.预计本次回购注销完成后，公司总股本将由 405,000,000 股减少至 403,063,900 股。3.本次回购注销限制性股票尚需提交股
东会审议通过，并在股东会通过后由公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份回购注销业务
，股份回购注销完成后，公司将另行公告。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2025 年度业绩指
标未达到公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件
，公司拟回购注销《激励计划》涉及的 30 名激励对象已获授但尚未解除限售的 387.22 万股限制性股票中的50%，即 193.61 万股
，占公司当前总股本的比例 0.48%。本次回购注销事项尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、2025 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和审批情况
1.2025 年 9月 19 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于〈
四川金时科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈四川金时科技股份有限公司 2025 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》等议案。
2.2025 年 9月 23 日至 2025 年 10 月 2日，公司通过内部办公系统和公告栏对本次激励对象姓名和职务进行了公示。在公示
期内，公司薪酬与考核委员会及相关部门未收到与本次拟激励对象有关的任何异议。2025 年 10 月 10 日，公司披露了《四川金时
科技股份有限公司薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3.2025 年 10 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议并通过了《关于〈四川金时科技股份有限公司 2025 年限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈四川金时科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2025 年 10 月 16 日，公司
在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.2025 年 10 月 15 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于
调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公司对本激励计划的激励对象名单进行调整。本次调整后，本次激励计划
的授予限制性股票的激励对象由 31 名调整为 30 名，本次授予的限制性股票数量不变，仍为 387.22 万股。
5.2025 年 11 月 5日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议和第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，同意向 30 名激励对象授予387.22
万股限制性股票，授予价格为 7.71 元/股。
6.2025 年 12 月 12 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2025 年限制性股票激励计划的授予登
记工作，向 30 名激励对象授予合计387.22 万股的限制性股票。
7.2026 年 4月 17 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划
第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销授予的 30 名激励对象已获授但尚未解除
限售的 387.22 万股限制性股票中的 50%，即 193.61 万股。
8.2026 年 4月 27 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解
除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司向 30 名激励对象已获授但尚未解除限售的 387.22 万股限制性股
票中的 50%，即 193.61 万股，由公司使用自有资金以授予价格 7.71 元/股加上同期银行存款利息回购并注销。并同意将本议案提
交股东会审议。
二、本次回购注销部分已授予限制性股票的原因、数量、价格及资金来源根据公司《激励计划》第八章“限制性股票的授予与解
除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”中的相关规定，股权激励计划授予的限制性股票分年度进行业绩考核并解除限售
，第一个解除限售期业绩考核目标以及实际达成情况如下表所示：
业绩考核目标 实际达成情况
以 2024 年度为基准年，2025 年 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入
合 37,581.99 万元，2025 年实现营业收入 43,094.38 万元，以 2024 年营业收
并营业收入增长率不低于 20%。 入为
基准，2025 年营业收入增长率为 14.67%
综上所述，鉴于第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，根据《激励计划》“若各解除限
售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均全部不得解除限售，由
公司以授予价格回购注销，并按同期银行存款利率支付利息”。公司将对本次激励计划授予的 30 名激励对象已获授但尚未解除限售
的 387.22 万股限制性股票中的 50%，即 193.61 万股，按照授予价格 7.71 元/股回购注销，并按银行同期存款利率支付利息。
本次限制性股票回购的资金总额预计为人民币 1,492.80 万元（最终结果以实际情况为准），均来源于公司自有资金。
三、本次回购注销部分限制性股票对公司股本结构的影响
上述股票的拟回购注销将导致公司股份总数减少193.61万股，具体如下表所示：
股份性质 回购注销前 变动数 回购注销后
股数（股） 占比（%） （股） 股数（股） 占比（%）
总股本 405,000,000 100.00 -1,936,100 403,063,900 100.00
限售流通股 3,875,575 0.96 -1,936,100 1,939,475 0.48
其中：高管锁定股 3,375 0.00 0 3,375 0.00
股权激励限售股 3,872,200 0.96 -1,936,100 1,936,100 0.48
无限售流通股 401,124,425 99.04 0 401,124,425 99.52
其中：回购专用证券账户 1,122,340 0.28 0 1,122,340 0.28
注：以上股本结构的变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票系公司根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》对已不符合激励条件的限制性股票的具
体处理，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司 2025 年限制性股票激励计划的继续实施，不会导致公司控
股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，也不影响公司管理团队的积极性和稳定性，公司管理团队将继续勤勉
尽责、认真履行工作职责，以创造最大价值回报股东。
五、本次回购注销计划的后续工作安排
根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，本次回购注
销限制性股票事项而失效的权益数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整；本次限制性股票回购并注销后，减少公
司此部分对应的因回购义务所确认的负债，并相应减少库存股、股本，差额调整资本公积。
根据公司《激励计划》和《公司章程》相关规定，公司董事会将在股东会审议通过本事项后，办理本次回购注销及相应的注册资
本变更登记、《公司章程》修改及相关手续，并及时履行信息披露义务。
六、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
经认真审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就，公司 2025
年度业绩考核指标未达到《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》和公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等
的相关规定，同意公司回购注销授予的 30 名激励对象已获授但尚未解除限售的 387.22 万股限制性股票中的 50%，即 193.61 万股
。
七、法律意见书的结论意见
国浩律师（成都）事务所律师认为：：截至本法律意见书出具之日，本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理
办法》的有关规定；本次回购注销的原因、数量、价格等符合《管理办法》《公司章程》《激励计划》的相关规定。根据《激励计划
》的规定，本次回购注销事项尚需提交公司股东会进行审议，尚需按照《公司法》及相关规定办理股份注销及减资手续。
八、备查文件
1. 第三届董事会第二十四次会议决议；
2. 第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3. 国浩律师（成都）事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dfe9f475-5c7c-4655-9ba6-2107b22b9a21.PDF
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2026-04-27 21:57│金时科技（002951）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公
司 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1.分配基准：2025年度
2.经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025年度审计报告（苏公W[2026]A582号），公司 2025年经审计的合并财
务报表归属于母公司股东的净利润为-237,795,386.62元，合并报表未分配利润为 390,454,321.71元；母公司 2025年度经审计的财
务报表净利润为-261,211,579.75元，期末未分配利润为 441,197,325.27元。3.公司拟定的 2025年度利润分配预案为：不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 400,005,460 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -237,795,386.62 -4,396,973.36 -44,571,380.83
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 390,454,321.71
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 441,197,325.27
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 400,005,460
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -95,587,913.6033
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 400,005,460.00
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） □是?否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1第（九）条“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末
未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度
累计现金分红金额低于 5000万元。”的规定，公司最近一个会计年度净利润为负值，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于
最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1第（九）条被实施其他风险警示的情形
。
（二）现金分红方案合理性说明
1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 5.3.2的规定，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润
为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分
配的情况。
2.根据《公司章程》第一百五十七条和公司《未来三年股东分红回报规划（2024—2026年）》规定，公司拟实施现金分红的，应
同时满足：
（1）公司弥补亏损、提取公积金后，实现的可分配利润为正值，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；累计可供分配利润
为正值；
（2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。（3）法律法规、规范性文件规定的其他条件
。
鉴于公司 2025年度业绩亏损，并综合考虑公司发展战略和经营需要，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司董事会
拟定 2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、备查文件
1.第三届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/60d77b44-e22a-4798-abf8-abced847b965.PDF
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2026-04-27 21:57│金时科技（002951）：审计委员会2025年度履职情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《董事会
审计委员会工作细则》等有关规定，四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”
）本着客观公正、勤勉尽责的原则，认真履行了相应的职责和义务，现就 2025 年度履职情况报告如下：一、审计委员会的职责
根据公司《董事会审计委员会工作细则》第九条，审计委员会主要职责权限如下：
（一）提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估公司的内部审计部门工作、内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务会计报告、定期报告中的财务信息及其披露并出具书面审核意见；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）向董事会提议聘任或者解聘公司财务负责人；
（七）提名公司内部审计部门的负责人；
（八）向董事会提议因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（九）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高
级管理人员提出罢免的建议；
（十）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（十一）发现公司经营情况异常，可以进行调查；
（十二）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。
二、审计委员会基本情况
公司第三届董事会审计委员会由郑春燕女士、李文秀女士和方勇先生组成，其中独立董事 2名，审计委员会主任委员由具有专业
会计资格的独立董事郑春燕女士担任。审计委员会人员构成符合相关法律法规中关于审计委员会人数、比例和专业配置的要求，全部
委员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程》的规定。
三、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会忠实、勤勉、谨慎履职，充分利用多种方式开展工作，审核公司财务报告及其真实、准确、完整地披露情
况，有效监督外审机构，持续指导内部审计，积极督促公司不断完善内部控制。2025 年度，审计委员会共召开 3 次会议，全体委员
均亲自出席全部会议，具体如下：
会议名称 召开时间 审议议案情况
第三届董事会审计委员会 2025 年 4 1.《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》
第七次会议 月 16 日 2.《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
3.《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》
4.《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》
5.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
6.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
7.《关于使用自有资金进行产业投资的议案》
8.《关于续聘会计师事务所的议案》
9.《关于 2023 年度审计报告中保留意见所述事项影
响已消除专项说明的议案》
10.《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警
示及其他风险警示的议案》
11.《关于修订〈公司章程〉的议案》
第三届董事会审计委员会 2025 年 8 1.《关于〈2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》
第八次会议 月 18 日 2.《关于〈2025 年半年度财务报告〉的议案》
第三届董事会审计委员会 2025 年 10 1.《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》
第九次会议 月 22 日
四、审计委员会履职情况
（一）聘任、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，经审计委员会审议通过，公司董事会、股东会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天
业事务所”）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司年度财务报表审计、内部控制审计工作。审计委员会客观评估了公证天业事务
所的独立性和专业性，对其年度审计工作进行了监督和评估。
报告期内，审计委员会审阅了公证天业事务所的审计计划、审计方法、审计工作的进展及执行情况，在审计期间未发现审计中存
在的其他重大事项。审计委员会对报告期内审计工作进行了评估，认为公司外部审计机构能够遵循审计准则等法律法规，遵守职业道
德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了公司报告期内财务审计工作。
（二）监督、评估和指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，指导公司内部
审计工作正常有序开展，并听取公司内控检查监督等相关事项汇报，确保公司将内审工作覆盖至合并报表范围内的所有企业。经审阅
内部审计工作报告，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，并与公司管理层、内部审计部门及外部审计机构等相关方保持了及时、有效的信息沟
通，积极协调各方工作，多次会同独立董事、管理层、内部审计部门及相关部门与年审会计师就年度报告审计计划、进展事项交换意
见，推进年审工作进程，使公司管理层、内部审计部门与年审会计师的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。
（四）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审议了公司 2024 年度、2025 年第一季度、2025 年半年度和 2025 年度第三季度的财务报告、定期
报告中的财务信息，从专业角度对公司财务报告、定期报告中财务信息的真实性、准确性和完整性进行了评估与监督。审计委员会认
为，公司财务报告的编制符合《企业会计准则》及相关法律法规的要求，财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的
财务状况、经营成果及现金流量情况。
（五）评估公司内部控制的有效性
报告期内，审计委员会积极推动公司内部控制体系的实施与完善。对公司内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行
了全面检查和评估，并对公司内部控制体系的运行情况进行了持续监督。
审计委员会认为，公司已建立健全的内部控制体系，相关制度设计完整合理，能够有效覆盖公司各项业务活动和经营管理环节。
公司股东会、董事会及管理层严格按照内部控制制度规范运作，确保公司治理结构的有效运行和经营管理的合规性。报告期内，未发
现公司存在内部控制的重要缺陷或重大风险。
五、总体评价
报告期内，公司审计委员会秉持独立、公正、客观的执业准则，勤勉尽责地履行了各项职责。审计委员会在监督及评估外部审计
工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、评估内部控制体系的有效性、协调内部审计部门与外部审计机构沟通等方面发挥了重
要作用，为董事会决策提供了专业意见，有效提升了公司治理水平和内部控制体系的完善，切实有效地履行了审计委员会的职责。
2026 年，审计委员会将继续坚持审慎、独立、客观、专业的职业准则，持续提升委员会成员的专业素养和决策能力，充分发挥
审计委员会在监督、审查、指导、评估及协调等方面的职能作用，进一步推动公司治理结构的优化、内部控制制度的有效执行以及公
司经营管理的规范化运作，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益，为公司健康、稳定、可持续发展提供坚实保障。
特此报告。
四川金时科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/318594f8-06db-421c-9919-c04ae71c0ff3.PDF
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2026-04-27 21:57│金时科技（002951）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）作为
公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所
2025 年度履行监督职责的情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
事务所名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 创立于 1982 年，2013 年 9 月 组织形式 特殊普通合伙企业
18 日，转制为特殊普通合伙企
业。
注册地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
首席合伙人 张彩斌 上年末合伙人数量 56 人
上年末执业人员 注册会计师 312 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 172 人
2025 年（经审计） 业务收入总额 29,306.46 万元
业务收入 审计业务收入 24,980.16 万元
证券业务收入 15,706.31 万元
2025 年上市公司 客户家数 80 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 8,548.62 万元
计情况 涉及主要行业 包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科
学研究和技术服务业等
本公司同行业上市公司审计客 65 家
户家数
2.投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担
连带赔偿责任。
3.诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3 次，监督管理措施 6 次、自律监管措施 3次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受
到刑事处罚的情形。
22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次，15 名从业人员受到行
政处罚各 1 次，1 名从业人员受到行政处罚 2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）聘任会计师事务所的程序
公司分别于 2025 年 4月 25 日、2025 年 5月 27 日召开的第三届董事会第十四次会议和 2024 年年度股东大会，审议并通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任公证天业为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
公证天业按照《审计业务约定书》的规定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排
，围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁
业务等，对公司 2025 年度财务报告及其内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进
行核查并出具了专项报告。
经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及公司财务状况，以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。公证天业出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所
和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调
整事项、审计意见等与公司管理层进行了沟通并达成一致。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行了监督职责，具体情况如下：
1.2025 年 4月 16 日，在董事会审议续聘会计师事务所事项前，公司审计委员会召开会议审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，审计委员会对公证天业会计师事务所及签字注册会计师的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及
其执业质量等进行了严格核查和评价，并对公证天业在公司上一年度审计履职情况进行了评估，认为其具备为公司提供审计工作的资
质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
2.2025 年 12 月初，公司审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况
，如审计范围、重要时间节点、人员安排、重要审计事项、重点关注领域、内部控制等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了
公证天业会计师事务所关于公司 2025 年 1月—11 月预审情况的汇报，并对审计工作提出了意见和建议。
3.年审期间，审计委员会与公证天业会计师事务所沟通协商公司 2025 年度财务报告的审计事项，包括 2025 年度审计工作的人
员安排、审计范围、重要时间节点、审计重点、拟执行的审计程序等相关事项的沟通，确定审计工作计划安排合理；并对 2025 年度
审计调整事项、审计结论等相关事项进行沟通，了解审计工作进展情况。在公证天业会计师事务所对公司 2025 年度财务报告出具初
步审计意见后，审计委员会审阅了该财务报告及内部控制报告，并召开会议与年审注册会计师沟通，对公司2025 年度审计基本情况
、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等事项进行了讨论，并督促其在约定时限内提交审计报告，确保年度报
告按时披露。
4.在公证天业会计师事务所提交标准无保留意见的审计报告后，公司审计委员会召开会议，审议通过 2025 年度财务会计报告、
2025 年年度报告中的财务信息及2025 年度内部控制报告，认为公证天业会计师事务所编制的 2025 年度审计报告在所有重大方面公
允地反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果、现金流量和内部控制情况，并同意将相关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥审计委员会的作用，对公证天业会计师事务所的相关资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性以及
执行能力进行了审查，在年报审计期间与公证天业会计师事务所进行了充分的沟通和讨论，督促公证天业会计师事务所及时、准确、
客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
经评估，董事会审计委员会认为，公证天业会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合相关规定，在公司 2025 年年度报告
审计工作过程中秉持客观、独立、公正的执业原则，表现了良好的职业操守和专业能力，按时完成了公司 2025 年年度财务报告和内
部控制的审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行了审计机构应尽的职责。
四川金时科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/81e66f7c-5a94-4797-a833-13182921bd42.PDF
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2026-04-27 21:57│金时科技（002951）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）作为
公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对公证天业 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具
体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.基本信息
事务所名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 创立于 1982 年，2013 年 9 月 组织形式 特殊普通合伙企业
18 日，转制为特殊普通合伙企
业。
注册地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
首席合伙人 张彩斌 上年末合伙人数量 56 人
上年末执业人员 注册会计师 312 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 172 人
2025 年（经审计） 业务收入总额 29,306.46 万元
业务收入 审计业务收入 24,980.16 万元
证券业务收入 15,706.31 万元
2025 年上市公司 客户家数 80 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 8,548.62 万元
计情况 涉及主要行业 包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科
学研究和技术服务业等
本公司同行业上市公司审计客 65 家
户家数
2.投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符
合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担
连带赔偿责任。
3.诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3次，监督管理措施 6次、自律监管措施 3次、纪律处分 3次，不存在因执业行为受到
刑事处罚的情形。
22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4次、纪律处分 3次，15 名从业人员受到行
政处罚各 1次，1名从业人员受到行政处罚 2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）聘任会计师事务所的程序
公司分别于 2025 年 4月 25 日、2025 年 5月 27 日召开的第三届董事会第十四次会议和 2024 年年度股东大会，审议并通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任公证天业为公司 2025 年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
公证天业按照《审计业务约定书》的规定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排
，围绕公司的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁
业务等，对公司 2025 年度财务报告及其内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进
行核查并出具了专项报告。
经审计，公证天业认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及公司财务状况，以及 2025年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面
保持了有效的财务报告内部控制。公证天业出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所
和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调
整事项、审计意见等与公司管理层进行了沟通并达成一致。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为公证天业具备专业的执业能力和资质，在 2025 年执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公
司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，按时保质完成了公司 2025 年度审计相关工作，工作中亦不存在损害公司
整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/713dd193-0ad3-4698-8014-a75fccd4f1ac.PDF
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2026-04-27 21:57│金时科技（002951）：2025年度董事会工作报告
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金时科技（002951）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/5cd99d78-933c-466c-bd1a-1c3af5bb7403.PDF
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2026-04-27 21:57│金时科技（002951）：2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股
│票的核查意见
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四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》及公司 2025 年限制性股票激励计划的有关规定，认真审阅了《关于 2025 年限制性股票激励计划
第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等相关资料，发表如下意见：
因2025年公司层面业绩考核未达标，本激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销本《激励计划》涉及的
30名激励对象已获授但尚未解除限售的387.22万股限制性股票中的50%，即193.61万股。
公司本次回购注销限制性股票事项的回购激励对象、回购价格、回购数量等相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司
《激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和持续经营产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情
形，同意实施本次回购注销部分限制性股票。
四川金时科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2ed4752c-4bfe-4311-b6ca-b475e4f996c1.PDF
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2026-04-27 21:57│金时科技（002951）：2025年度内部控制评价报告
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四川金时科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025年12月31日（内部控制评
价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：四川金时科
技股份有限公司、四川千页科技股份有限公司（含子公司）、湖南金时科技有限公司、四川金时新能科技有限公司、深圳金时产业发
展有限公司（含子公司）、四川金时恒鼎科技有限公司（含子公司）。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的10
0%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、财务管理、资产管理、采购业务
、销售业务、研究与开发业务、财务报告、关联交易、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：财务管理、资产管理、采购与销售业务、财务报告等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》和《企业内
部控制应用指引》，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
资产总额潜在错报 错报金额≥资产总 资产总额的1%≤错报金 错报金额＜资产总额的
额的 3% 额＜资产总额的3% 1%
营业收入潜在错报 错报金额≥营业收 营业收入的0.5%≤错报 错报金额＜营业收入总
入总额的1%且超 金额＜营业收入的1% 额的0.5%
过500万元 且超过300万元
利润总额潜在错报 错报金额≥利润总 利润总额的3%≤错报金 错报金额＜利润总额的
额的 5% 额＜利润总额的5% 3%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：（1）公司控制环境无效；（2）董事、高级管理人员舞弊对公司造成重大损失和不利影响；（3）对已经公告的财务
报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；（4）外部审计发现当
期财务报告存在重大错报，而公司内部控制运行过程中未能发现该错报；（5）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无
效。
重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策、
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务
报告的真实、准确目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷
评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷认定，是指一个或多个一般缺陷的组合，可能严重影响内部
整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。考虑的因素包括：
（1）影响整体控制目标实现的多个一般缺陷的组合是否构成重大缺陷。
（2）针对同一细化控制目标所采取的不同控制活动之间的相互作用。
（3）针对同一细化控制目标是否存在其他补偿性控制活动。其他情形，视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
四川金时科技股份有限公司
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【2.财报链接】
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2026-04-28│金时科技：2025年年度报告
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2026-04-28│金时科技：2026年一季度报告
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2025-10-27│金时科技：2025年三季度报告
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2025-08-28│金时科技：2025年半年度报告
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2025-04-28│*ST金时：2025年一季度报告
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2024-10-28│*ST金时：2024年三季度报告
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2024-04-29│*ST金时：2024年一季度报告
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