公司公告☆ ◇002951 金时科技 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-23 19:14 │金时科技（002951）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-23 19:14 │金时科技（002951）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-10 00:00 │金时科技（002951）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-06-07 15:36 │金时科技（002951）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-06-07 15:34 │金时科技（002951）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-07 15:32 │金时科技（002951）：关于控股子公司拟投建多孔炭产线项目的公告 │
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│2026-06-07 15:32 │金时科技（002951）：独立董事提名人声明与承诺-马腾 │
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│2026-06-07 15:32 │金时科技（002951）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-06-07 15:32 │金时科技（002951）：独立董事提名人声明与承诺-方勇 │
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│2026-06-07 15:32 │金时科技（002951）：独立董事候选人声明与承诺-方勇 │
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2026-06-23 19:14│金时科技（002951）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议时间：2026年 6月 23日（星期二）14:30
2.网络投票时间：2026年 6月 23日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 23 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 23日 9:15至 15:00的任意时间。
3.会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289号办公楼 2楼会议室。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6.会议主持人：公司董事长李海坚先生
7.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 335,381,468 股，占公司有表决权股份总数的 82.8102%。
2. 现场会议出席情况
通过现场投票的股东 4人，代表股份 333,463,068股，占公司有表决权股份总数的 82.3366%。
3. 网络投票情况
通过网络投票的股东 69 人，代表股份 1,918,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.4737%。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）67人，代表股份 1,317,801股，占公司有表决权股份总数的 0.3254%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 1股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（2）通过网络投票的中小股东 66人，代表股份 1,317,800股，占公司有表决权股份总数的 0.3254%。
5. 出席会议的其他人员
公司全体董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会将届满，董事会提名李海坚先生、李文秀女士、李杰先生、陈浩成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
。本次董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下：
1. 选举李海坚先生为第四届董事会非独立董事
同意 334,784,955股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8221%；表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 721,888股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7797%。
2. 选举李文秀女士为第四届董事会非独立董事
同意 334,784,224股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8219%；表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 721,157股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7243%。
3. 选举李杰先生为第四届董事会非独立董事
同意 334,784,424股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8220%；表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 721,357股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7394%。
4. 选举陈浩成先生为第四届董事会非独立董事
同意 334,783,940股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8218%；表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 720,873股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7027%。
（二）审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会将届满，董事会提名方勇先生、郑春燕女士、马腾先生为公司第四届董事会独立董事候选人。本次独立董事选
举采用累积投票制，会议选举结果如下：
1. 选举方勇先生为第四届董事会独立董事
同意 334,786,915股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8227%；表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 723,848股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.9285%。
2. 选举郑春燕女士为第四届董事会独立董事
同意 334,790,418股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8238%；表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 727,351股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 55.1943%。
3. 选举马腾先生为第四届董事会独立董事
同意 334,784,623股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8220%；表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 721,556股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7545%。
三、律师对本次股东会出具的法律见证意见
1.律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
2.律师姓名：刘小进、李伟
3.律师见证结论意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
法律意见书具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一次临时股东会
之法律意见书》。
四、备查文件
1.四川金时科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；
2.国浩律师（成都）事务所出具的《国浩律师（成都）事务所关于四川金时科技股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/a3349acc-225c-4d1a-80f2-75e6735ddfde.PDF
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2026-06-23 19:14│金时科技（002951）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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关于四川金时科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会之法律意见书致：四川金时科技股份有限公司
国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘小进律师
、李伟律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），对本次股
东会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《四川金时科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是
否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数
据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
经本所律师核查，2026 年 6月 5日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的议案》，决定于 2026年 6月 23日（星期二）召开本次股东会。2026年 6月 8日，公司董事会在深圳证券交易所网站（www.szse
.com.cn）上刊登了《四川金时科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，公告本次股东会召开时间、召开地
点、召开方式、审议事项、表决方式、出席对象、会议登记方法、联系人和联系方式等内容。
本次股东会于 2026年 6月 23日下午 14:30在四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289号办公楼 2楼会议室召
开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 23日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00
—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 23日上午 9：15至 2026年 6月 23日下午 15：00期
间的任意时间。本次股东会由公司董事长李海坚先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
1.本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
2.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 73名，代表有表决权的股份数 335,381,468股，占公司有表决权股份总数的 82.8
102%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 67名，代
表有表决权的股份数 1,317,801股，占公司有表决权股份总数的 0.3254%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4名，代表有表决权的股份数 333,463,068股，占公司有表决权股份总数的 82
.3366%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共 69名，代表有表决权的股份数 1,918,400股，占公司有表决权股份总数的 0.4
737%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网
络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上
述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东会并行使投票表决权的合法资格。
3.出席、列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司的董事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东会的其他人员为公司的高级管理人员。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规
定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决，本次
会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。会议推举的股东代表和本所律师按照《上市公司股东
会规则》及《公司章程》规定的程序共同对现场投票进行了计票、监票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人
结合现场投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。本次股东会的具体表决结果
如下：
1.《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.1选举李海坚先生为第四届董事会非独立董事
该议案采取累积投票方式表决。表决结果：同意 334,784,955 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8221%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 721,888股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7797%。
此议案获得通过。
1.2选举李文秀女士为第四届董事会非独立董事
该议案采取累积投票方式表决。表决结果：同意 334,784,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8219%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 721,157股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7243%。
此议案获得通过。
1.3选举李杰先生为第四届董事会非独立董事
该议案采取累积投票方式表决。表决结果：同意 334,784,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8220%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 721,357股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7394%。
此议案获得通过。
1.4选举陈浩成先生为第四届董事会非独立董事
该议案采取累积投票方式表决。表决结果：同意 334,783,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8218%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 720,873股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7027%。
此议案获得通过。
2.《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.1选举方勇先生为第四届董事会独立董事
该议案采取累积投票方式表决。表决结果：同意 334,786,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8227%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 723,848股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.9285%。
此议案获得通过。
2.2选举郑春燕女士为第四届董事会独立董事
该议案采取累积投票方式表决。表决结果：同意 334,790,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8238%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 727,351股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 55.1943%。
此议案获得通过。
2.3选举马腾先生为第四届董事会独立董事
该议案采取累积投票方式表决。表决结果：同意 334,784,623 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8220%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 721,556股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权股份总数的 54.7545%。
此议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/b46f0dba-a48a-4dab-bd1b-b88d7a399cf3.PDF
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2026-06-10 00:00│金时科技（002951）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：金时科技，股票代码：002951）交易价格连续三个交易日（
2026 年 6月 5日、2026 年 6月 8日、2026 年 6月 9日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20.00%，根据深圳证券交易所的有关规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、关注和核实情况说明
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，现将有
关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在与公司相关的应披露而未披露
处于筹划阶段的重大事项；
5.经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司的股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1.近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司股票自 2026 年 5月 28 日至 6月 4日期间价格涨幅为 55.91%，期间两次触及股票交易异常波动情形，2026 年 6月 5日
至 6月 9日连续 3 个交易日跌幅偏离值累计超过 20%，触及股票异动，公司股价在短时间内出现较大波动情况。鉴于近期公司股票
价格涨跌幅波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求
，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/039df9f5-7291-4ad9-b878-c9831cae9dcf.PDF
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2026-06-07 15:36│金时科技（002951）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2026 年 6月 5日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2026 年 6月 2日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事
长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李海坚先生、李文秀女士、陈
浩成先生、马腾先生、方勇先生。全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定需进行董事会换届选举。公司董事会提名李海坚先
生、李文秀女士、李杰先生、陈浩成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，经审核上述非独立董事候选人的履历资料，董事会
认为上述非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：1.1 提名李海坚先生为第四届董事会非独立董事候选
人
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
1.2 提名李文秀女士为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
1.3 提名李杰先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
1.4 提名陈浩成先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
此议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定需进行董事会换届选举。公司董事会提名方勇先生
、郑春燕女士、马腾先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议后，股东会方可进行表决。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：2.1 提名郑春燕女士为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.2 提名方勇先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2.3 提名马腾先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
此议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意于 2026年 6月 23 日（星期二）14:30 以现场结合网
络投票的方式召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》。
（四）《关于控股子公司金时新能拟投建千吨级多孔炭产线建设项目的议案》
经审议，董事会认为：
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