公司公告☆ ◇002952 亚世光电 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│亚世光电（002952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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亚世光电（002952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
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2024-04-15 00:00│亚世光电（002952）：关于董事辞职的公告
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亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事 LIU HUI 女士提交的书面辞职报告。具体情
况如下：因个人原因，申请辞去公司董事职务。
LIU HUI 女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职申
请将自辞职报告送达董事会时生效。LIU HUI 女士辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工
作。
LIU HUI 女士在任职期间始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
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2024-03-25 00:00│亚世光电（002952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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亚世光电（002952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
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2024-03-15 00:00│亚世光电（002952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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亚世光电（002952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
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2024-03-13 00:00│亚世光电（002952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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亚世光电（002952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
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2024-03-08 00:00│亚世光电（002952）：关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告
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亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东林雪峰先生（董事、副总裁）的通知，获悉其所持有的
本公司的部分股份办理了质押及解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押起始 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 数量 持股份 总股本 限售股 为补 日 期日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 （如是， 充质
东及其一 注明限 押
致行动人 售类型）
林雪峰 否 4,000,000 19.16% 2.43% 高管锁 否 2024.3.5 2025.3.5 国泰君 个人
定股 安证券 资金
股份有 需求
限公司
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
2、股东本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质押 占其所持股 占公司总股 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 股份数量（股） 份比例 本比例
大股东及其
一致行动人
林雪峰 否 5,800,000 27.78% 3.53% 2022.8.8 2024.3.6 招商证券
股份有限
公司
二、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，林雪峰先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质押 占其所持 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 股份数量 股份比例 总股本 已质押股份 占已质押 未质押股份 占未质押
（股） 比例 限售和冻 股份比例 限售和冻结 股份比例
结、标记数 数量（股）
量（股）
林雪峰 20,879,983 12.71% 4,000,000 19.16% 2.43% 4,000,000 100.00% 11,659,987 69.08%
注：林雪峰先生所持限售股份均为高管锁定股。
三、其他说明
截至本公告披露日，林雪峰先生质押的股份目前不存在平仓风险或强制过户风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，
并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、国泰君安证券股份有限公司出具的质押证明文件；
3、招商证券股份有限公司出具的解除质押证明文件。
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2024-02-22 00:00│亚世光电（002952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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亚世光电（002952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
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2024-02-20 00:00│亚世光电（002952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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亚世光电（002952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
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2024-01-30 00:00│亚世光电（002952）：2023年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
2、预计的经营业绩：?扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：1,834.00 万元–2,734.00 万元 盈利：12,153.88 万元
的净利润 比上年同期下降：77.51% - 84.91%
扣除非经常性损益后 盈利：1,491.00 万元–2,231.00 万元 盈利：11,298.17 万元
的净利润 比上年同期下降：80.25% -86.80%
基本每股收益 盈利：0.11 元/股–0.17 元/股 盈利：0.74 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通，双
方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2023 年 1-12 月归属于上市公司股东的净利润同比出现较大幅度下降，主要原因说明如下：
1、2023 年度，公司营业收入有所下降，使归属于上市公司股东的净利润有所下降。
2、2023 年度，客户 GIGASET COMMUNICATIONS GMBH 由于缺乏流动性，宣告进入自我管理破产程序。其开发、生产和销售活动
将继续保持不变。为此，公司出于谨慎性原则，对相关资产的减值准备做了单项计提，使归属于上市公司股东的净利润有所下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门的初步核算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2023 年年度报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2024-01-17 00:00│亚世光电（002952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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亚世光电（002952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
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2024-01-15 00:00│亚世光电（002952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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亚世光电（002952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
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2024-01-09 00:00│亚世光电（002952）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1月 8 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长 JIA JITAO 先生
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份为 103,283,458 股，占公司股份总数
的 62.8474%，占公司有表决权股份总数的 63.6217%（截至股权登记日，公司总股本为 164,340,000 股，其中公司已回购的股份数
量为 2,000,000 股，该等已回购的股份不享有表决权，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权的股
份为103,283,458 股，占公司股份总数的 62.8474%，占公司有表决权股份总数的63.6217%。通过网络投票的股东及股东代理人 0 人
，代表有表决权的股份为 0股，占公司股份总数的 0.0000%，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司股份总数的 0.0
000%，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
公司全体董事、监事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律
师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：
1、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
1.01、修订《公司章程》
表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占
出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占
出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。
1.02、修订《股东大会议事规则》
表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占
出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。
1.03、修订《董事会议事规则》
表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占
出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。
1.04、修订《监事会议事规则》
表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占
出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。
2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01、制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》
表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占
出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.02、修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占
出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.03、修订《募集资金管理办法》
表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占
出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.04、修订《对外担保管理制度》
表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占
出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.05、修订《对外投资管理制度》
表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占
出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
2.06、修订《利润分配管理制度》
表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占
出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有
表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占
出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：易建胜、周书瑶
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、会议记录人签字的亚世光电（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于亚世光电（集团）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-09/8feaaf85-6bc1-420e-802e-b90fdbc9dadf.PDF
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2024-01-09 00:00│亚世光电（002952）：关于亚世光电2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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亚世光电（002952）：关于亚世光电2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-09/a0b82b1a-b666-4db5-ae42-c6f7615554fd.PDF
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2024-01-09 00:00│亚世光电（002952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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亚世光电（002952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-09/6a6b77d7-2b0e-4221-9bb3-e6ea8aff29a0.PDF
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2024-01-03 00:00│亚世光电（002952）：股票交易异常波动公告
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特别提示：
1、股价短期累计涨幅较大风险
亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：亚世光电，证券代码：002952）股票连续两个交易日（2023
年 12 月 29 日、2024 年 1 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
2023 年 12 月 20 日至 2024 年 1 月 2 日，公司股票价格连续 9 个交易日涨停，累计涨幅为 135.84%，公司股价短期变动与
同期深证 A 股指数偏离度较大，且高于同行业公司的同期涨幅，可能存在非理性炒作风险。请投资者充分了解二级市场交易风险，
审慎决策、理性投资。
2、相关热点概念情况说明
公司具备 VR 产品相关设计制造能力，公司的 VR 相关产品为液晶显示模组的 VR应用产品，主要应用于影院等。 公司 VR 相关
产品于 2018 年实现营业收入约 143.05万元，占公司 2018 年营业收入比例不足 1%。近一年公司没有 VR 相关产品的订单，对目前
公司营业收入没有影响。
关于市场近期关注的 OLED产品， 公司只是具备 OLED模组的生产能力，但是近一年没有 OLED 产品的订单，对目前公司营业收
入没有影响。 提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、估值指标较高风险
经查询中证指数有限公司网站数据，截至 2023 年 12 月 29 日，公司所属证监会行业分类 C39 计算机、通信和其他电子设备
制造业的最新滚动市盈率为 33.78，公司股票最新滚动市盈率为 113.93。公司估值高于同行业平均水平。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
4、净利润下滑风险
2023 年前三季度，公司实现营业收入 539,404,367.93 元，较上年同期下降 13.82%，归属于上市公司股东的净利润为 20,157,
816.16 元，较上年同期下降 76.50%。若未来公司的收入、成本、费用或资产减值等事项出现不利影响因素，公司的净利润可能会存
在进一步下降的风险。
同时，公司还面临原材料供应风险、客户相对集中风险、境外市场风险、汇率波动风险， 具体分析详见本公告“四、公司认为
必要的风险提示”第 2 节。
5、近期，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、市场环境
、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多重因素影响，敬请广大投资者注意交易风险，审慎决策、理性投资。
一、股票交易异常波动情况说明
亚世光电（集团）股份有限公司（证券简称：亚世光电，证券代码：002952）股票连续两个交易日（2023 年 12 月 29 日、202
4 年 1 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会就有关事项进行了核查，就相关情况说明如下：
1、经核查，公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深
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