公司公告☆ ◇002952 亚世光电 更新日期：2026-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-26 16:08 │亚世光电（002952）：独立董事2025年年度述职报告（张晓冬） │
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│2026-04-26 16:07 │亚世光电（002952）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-04-26 16:07 │亚世光电（002952）：2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告（王谦） │
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│2026-04-26 16:07 │亚世光电（002952）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-26 16:07 │亚世光电（002952）：关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-26 16:07 │亚世光电（002952）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-04-26 16:07 │亚世光电（002952）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-26 16:07 │亚世光电（002952）：2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告（佟桂萱） │
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│2026-04-26 16:07 │亚世光电（002952）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-26 16:07 │亚世光电（002952）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 │
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2026-04-26 16:08│亚世光电（002952）：独立董事2025年年度述职报告（张晓冬）
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亚世光电（002952）：独立董事2025年年度述职报告（张晓冬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/52913ed0-bcd1-411b-bb52-5a253629a6bc.PDF
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2026-04-26 16:07│亚世光电（002952）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告
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亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚世光电”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等有关规定，《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》需提交公司 2025年度股东会审议。现
将相关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
根据公司董事、高级管理人员勤勉尽职地履行职责及公司的实际情况，公司董事和高级管理人员按公司所任职务领取 2025年度
薪酬，详见公司同日发布的《亚世光电（集团）股份有限公司 2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会/四、董事和高级
管理人员情况/3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象：董事、高级管理人员
（二）适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日
（三）薪酬方案
1、在公司担任除董事以外具体职务的非独立董事（含职工代表董事），根据其在公司担任的具体职务，结合公司经营业绩、个
人绩效、贡献度等情况在公司领取薪酬，不单独发放董事津贴。基本薪酬按月固定发放，绩效薪酬根据公司年度经营目标完成情况和
个人绩效评价结果确定，中长期激励收入（如有）按照激励方案执行，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50
%。
2、未在公司担任除董事以外具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和董事津贴。
3、独立董事津贴为 6万元/年（税前），按月发放。
4、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，结合公司经营业绩、个人绩效、贡献度等情况在公司领取薪酬。基本薪酬
按月固定发放，绩效薪酬根据公司年度经营目标完成情况和个人绩效评价结果确定，中长期激励收入（如有）按照激励方案执行。公
司高级管理人员在公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
（四）其他说明
1、公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家法律法规和公司的有关规定，扣除应由公司代扣代缴的个
人所得税、社会保险费、住房公积金等其他款项后，剩余部分发放给个人。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、公司董事、高级管理人员参加公司董事会、股东会会议及董事会组织的相关活动的差旅费及独立董事履行相关职责产生的合
理费用由公司承担。
本方案未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修
改后的《公司章程》相抵触时，执行国家法律、法规和《公司章程》的规定。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4ad87119-25f3-4ed4-8a51-8429bb191c3f.PDF
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2026-04-26 16:07│亚世光电（002952）：2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告（王谦）
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亚世光电（002952）：2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告（王谦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/f177ad76-e7b5-4b2a-9d8f-99a04e298633.PDF
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2026-04-26 16:07│亚世光电（002952）：2025年度内部控制自我评价报告
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亚世光电（002952）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9979a1a7-29b7-4621-96cc-8219b055c9f0.PDF
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2026-04-26 16:07│亚世光电（002952）：关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展金融衍生品套期保值业务的必要性
目前亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司出口业务占公司总体业务的比重较大，主要采用美
元进行结算。近年来，美元兑人民币汇率波动较大，在全球经济急剧变化的环境中，公司需进行合理有效的风险管理，进一步提高公
司应对汇率、利率波动风险的能力，以确保公司实际业务的稳健发展，因此公司及下属控股子公司拟利用金融衍生品工具进行汇率及
利率风险管理。
二、拟开展的金融衍生品套期保值业务概述
结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属控股子公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于人民币或其他货币的远期结售
汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。
公司开展的金融衍生品套期保值业务均以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品套期保值业
务。
三、拟开展的金融衍生品套期保值业务的基本情况
（一）投资目的
目前公司及控股子公司出口业务占公司总体业务的比重较大，主要采用美元进行结算。受国际政治、经济环境等因素影响，汇率
和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率波动风险，公司及下属控股子公司拟开展金
融衍生品套期保值业务。公司拟开展的金融衍生品套期保值业务与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及预期
外汇收支情况进行，能够提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财
务稳健性。
（二）交易金额
公司及下属控股子公司 2026 年度拟开展的金融衍生品套期保值业务合约量不超过人民币 60,000 万元，该额度可滚动使用。其
中，开展外汇掉期业务，公司及下属控股子公司需根据银行的要求缴纳一定金额的保证金用于质押。该保证金将使用公司及子公司的
自有资金，不涉及投入其他资金。保证金的金额根据与银行签订的具体协议确定。
（三）交易方式
结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品套期保值业务包括但不限于人民币或其他货币的远期结售汇业务、
外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资
质的银行等金融机构。
公司开展的金融衍生品套期保值业务均以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。
（四）交易期限
公司及下属控股子公司 2026 年度开展金融衍生品套期保值业务期限为 2025年度股东会审议通过之日起十二个月。
公司提请股东会授权董事会，并由董事会转授权董事长在股东会审议通过的金融衍生品套期保值业务交易额度内负责相关协议及
文件的签署。
（五）资金来源
公司及下属控股子公司开展金融衍生品业务投入的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、交易风险分析及风控措施
（一）金融衍生品套期保值业务的主要风险
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：金融衍生品套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
4、履约风险：开展金融衍生品套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）拟采取的风险控制措施
1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展衍生品套期保值等业务。
2、金融衍生品套期保值业务以获取无风险收益、提高股东回报为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，
适时调整操作及风控策略。
3、慎重选择从事金融衍生品套期保值业务的交易对手。
4、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决
策层，并积极应对。
5、公司及下属控股子公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品套期保值业务，规避可能产生的法律风
险。
四、对公司的影响及可行性分析
公司拟开展的金融衍生品套期保值业务与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及预期外汇收支情况进行。
公司及下属控股子公司以套期保值为目的，开展金融衍生品交易业务，有利于降低汇率、利率变动的风险，提高资金使用效率，提高
财务稳健性。此外，公司已建立完善内部控制制度，明确风险应对措施，业务风险可控。使用自有资金适度开展金融衍生品套期保值
业务具有可行性，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析结论
公司及下属控股子公司拟开展的金融衍生品套期保值业务是基于正常生产经营的需要，降低汇率波动对公司的影响，有利于提升
公司应对外汇波动风险的能力，符合公司及全体股东利益，该业务的开展具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求建立完善的内
部控制制度，落实风险防范措施，所采取的针对性风险控制措施切实可行，公司及下属控股子公司开展金融衍生品套期保值业务具有
必要性和可行性。
亚世光电（集团）股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/14a7ef6f-43c0-4653-9d61-40d8e342837b.PDF
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2026-04-26 16:07│亚世光电（002952）：对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，亚世光电（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下：
一、2025 年度会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准
从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人为刘维。截至 2025
年 12月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师 856人。
2、聘任会计师事务所履行的程序
2025年 4月 26日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议、第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议
通过了《关于续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告
审计机构。上述议案业经公司 2024年度股东大会审议通过。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范，结合公司 2025年年报工作安排，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他
关联方占用资金情况等事项进行核查并出具了专项报告。经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司
经营成果和合并及母公司现金流量；公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、
经营层进行了充分沟通。
三、公司对会计师事务所履职的评估情况
经公司评估和审查后，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券服务业务的资格，能够满足
审计工作的要求。其于 2025年度执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审
计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审
计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1a0ffea4-5880-4f05-b311-1e08c836109b.PDF
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2026-04-26 16:07│亚世光电（002952）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚世光电”）于 2026年 4月 24日召开第五届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2026年度财务报告审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2026 年度财务报告审计机构，并提交公司 2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所初始成立于 1988年 8月，2013年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务
的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30多年的证券业务从业经验。容诚会计师事务所总部位于北京，注册地址为北
京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1,507人，其中 856人签署过证券服务业
务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入
123,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对亚世光电所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司
（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公
司和容诚会计师事务所共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承
担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉
讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次、自律监管措施 13次、纪律处分 4
次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管
理措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：王逸飞，中国注册会计师，高级会计师，2004年开始从事审计业务，2006年开始在容诚会计师事
务所执业；多年来从事营口港务股份有限公司、北京中科海讯数字科技股份有限公司、长春吉大正元信息技术股份有限公司等上市公
司年报审计业务。2026年开始为亚世光电提供审计服务；近三年签署过北京中科海讯数字科技股份有限公司、长春吉大正元信息技术
股份有限公司等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：佟海光，中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业。20
25年开始为亚世光电提供审计服务；近三年签署过长春吉大正元信息技术股份有限公司等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：张威，2016 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事
务所执业，2022年开始为亚世光电提供审计服务；近三年签署过亚世光电审计报告。
项目质量控制复核人：黄骁，2000 年成为中国注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计业务，1997 年开始在容诚会计师事
务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管
理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司 2025年审计费用为 65万元，较上期审计费用未发生变化。20
26 年审计费用提请股东会授权董事会，并由董事会转授权董事长厘定。
5、其他说明
因容诚会计师事务所内部工作安排调整，公司 2025 年度审计项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人已由吴宇、周洪波
、张威、关涛更换为吴宇、佟海光、张威、黄骁；截止 2025年度，项目合伙人、签字注册会计师吴宇承担公司审计业务服务满 5年
，自 2026 年度起变更为王逸飞。本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司相关审计工作产生不利影响。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了审查，认为其具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计的资质和
能力，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性。公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计团队严格遵守相关法
律法规，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此同意向董事会提议续聘容
诚会计师事务所为公司 2026年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第十一次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘 2026年度财务报告审计机构的议案》，
同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026年度财务报告审计机构。
（三）生效日期
本次续聘 2026年度审计机构事项尚需提交 2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1dbd5f98-ca4b-4dc0-8c18-fdf142c0f098.PDF
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2026-04-26 16:07│亚世光电（002952）：2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告（佟桂萱）
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亚世光电（002952）：2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告（佟桂萱）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/398abbbf-999c-4df3-acf2-6e8566b1777c.PDF
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2026-04-26 16:07│亚世光电（002952）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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亚世光电（002952）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/7c079df4-e3fd-4d8c-a61c-06c5e2534fba.PDF
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2026-04-26 16:07│亚世光电（002952）：审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
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2025 年，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和
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