公司公告☆ ◇002952 亚世光电 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-26 19:02 │亚世光电（002952）：关于补选第五届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-06-26 19:02 │亚世光电（002952）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-06-26 19:01 │亚世光电（002952）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-06-26 18:59 │亚世光电（002952）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-26 18:59 │亚世光电（002952）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-06-26 18:59 │亚世光电（002952）：承诺管理制度 │
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│2025-06-26 18:59 │亚世光电（002952）：董事会战略委员会议事规则 │
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│2025-06-26 18:59 │亚世光电（002952）：董事会薪酬与考核委员会议事规则 │
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│2025-06-26 18:59 │亚世光电（002952）：市值管理制度 │
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│2025-06-26 18:59 │亚世光电（002952）：利润分配管理制度 │
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2025-06-26 19:02│亚世光电（002952）：关于补选第五届董事会非独立董事的公告
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一、本次增加董事会人数的情况说明
亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>及其附件的议案》，根据前述最新修订的《公司章程》，公司董事会人数将由 7 人增加至 9人，其中 1 名职工代
表董事，将由公司职工代表大会选举产生；1 名非独立董事，将由公司股东大会选举产生。前述董事的任职生效以《关于修订<公司
章程>及其附件的议案》经股东大会审议通过为前提。
二、补选第五届董事会非独立董事
经董事会提名委员会进行资格审核通过，董事会同意提名 LIU HUI 女士为第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2025 年第
一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。LIU HUI 女士的简历详见附件。
本次董事补选后，董事会中独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/387786ea-38b0-4b78-947d-1eda4f386c43.PDF
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2025-06-26 19:02│亚世光电（002952）：关于修订《公司章程》的公告
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亚世光电（002952）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/68ff74a0-2ab0-4054-8492-6841e08f3d9d.PDF
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2025-06-26 19:01│亚世光电（002952）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 6 月 23 日以通讯形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2025 年 6 月 26 日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通
讯相结合的方式召开；
3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；
4、本次会议由董事长 JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》、《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》进行修订。经出席会议的董事对上述制度逐项审议，表决结果如下：
1.1、修订《公司章程》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1.2、修订《股东会议事规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1.3、修订《董事会议事规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
修订后的上述制度自股东大会审议通过之日起生效。
同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层办理《公司章程》后续工商备案登记等事宜（包括但不限于依
据中国政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2025-025）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上
市公司募集资金监管规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，促
进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分治理制度。经出席会议的董事对该等制度逐项审议，表决结果如下：
2.1、制定《市值管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.2、制定《承诺管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.3、修订《对外担保管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.4、修订《对外投资管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.5、修订《募集资金管理办法》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.6、修订《关联交易管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.7、修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.8、修订《独立董事工作制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.9、修订《利润分配管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.10、修订《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.11、修订《董事会提名委员会议事规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.12、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.13、修订《董事会战略委员会议事规则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.14、修订《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.15、修订《总裁工作细则》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.16、修订《董事会秘书工作制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.17、修订《控股子公司管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.18、修订《内部审计制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.19、修订《独立董事年报工作制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.20、修订《审计委员会年报审议工作规程》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.21、修订《关于规范与关联方资金往来管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.22、修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.23、修订《投资者关系管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.24、修订《信息披露管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.25、制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.26、修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.27、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.28、修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.29、修订《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》、《承诺管理制度》、《对外担保管理
制度》等 29 项制度。
本议案中 2.2-2.9 项制度需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
同意提名 LIU HUI 女士为第五届董事会非独立董事候选人，该候选人的当选还应当以公司 2025 年第一次临时股东大会审议通
过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》为前提，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第五届董事
会非独立董事的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 7 月 14 日下午 14 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-027）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/b4825458-bc76-4064-9e47-cfcc959ac10f.PDF
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2025-06-26 18:59│亚世光电（002952）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 6 月 26 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年
第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 14 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 14 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 8 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止股权登记日 2025 年 7 月 8 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公
司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √作为投票对象的子议案数（3）
1.01 修订《公司章程》 √
1.02 修订《股东会议事规则》 √
1.03 修订《董事会议事规则》 √
2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的子议案数（8）
2.01 制定《承诺管理制度》 √
2.02 修订《对外担保管理制度》 √
2.03 修订《对外投资管理制度》 √
2.04 修订《募集资金管理办法》 √
2.05 修订《关联交易管理制度》 √
2.06 修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》 √
2.07 修订《独立董事工作制度》 √
2.08 修订《利润分配管理制度》 √
3 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 √
1、上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的公告。
2、上述议案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余均为
普通决议事项。公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年7月9日至 7月 11日（上午 9:00-11:00，下午13:00-15:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法
定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司
的时间为准。
3、登记地点：公司董事会办公室
书面信函送达地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电（集团）股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“亚世光
电 2025 年第一次临时股东大会”字样。
邮编：114045
传真号码：0412-5211729
邮箱地址：yesdongban@yes-lcd.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）
参加网络投票。具体操作详见本议案附件 1。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：彭冰
（2）联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电（集团）股份有限公司
（3）邮编：114045
（4）联系电话：0412-5218968
（5）传真：0412-5211729
（6）联系邮箱：yesdongban@yes-lcd.com
2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
六、备查文件
公司第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/572555e0-86b5-4742-a6f6-e7de5738fbf4.PDF
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2025-06-26 18:59│亚世光电（002952）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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第一条 为了进一步提高亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的
问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国会计法》（以
下简称“《会计法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《亚世光电（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等制度规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 公司财务总监、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关
规定，严格遵守公司与财务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第三条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、会计机构负责人、公司各部门负责人以
及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者
不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。
第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、
业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《会计法》和《企业会计准则》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或
造成不良影响的；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告
的内容与格式》，深圳证券交易所关于信息披露的规章制度、规范性文件和《公司章程》、《亚世光电（集团）股份有限公司信息披
露管理制度》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩预告与年
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