公司公告☆ ◇002952 亚世光电 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-30 00:00│亚世光电（002952）：2024年三季度报告
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亚世光电（002952）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/f615d079-a11e-40e6-af60-f4a718772c84.PDF
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2024-10-30 00:00│亚世光电（002952）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 10 月 25 日以通讯形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2024 年 10 月 29 日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场会议
形式召开；
3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人；
4、会议由监事会主席黄昶先生主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
同意公司编制的《2024 年第三季度报告》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。
经审核，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、亚世光电（集团）股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/0dc4b9ef-f45f-4eef-a1c6-57f5b3ec1991.PDF
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2024-10-30 00:00│亚世光电（002952）：董事会决议公告
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亚世光电（002952）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/e8ef177e-cc61-4311-a116-e3c877844133.PDF
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2024-09-26 00:00│亚世光电（002952）：关于持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份实施完毕的公告
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持股5%以上的股东、董事、高级管理人员边瑞群保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2024 年 6 月 14 日发布了《关于 持股 5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号2024-037），对
边瑞群女士的股份减持计划进行了预披露，边瑞群女士拟自该公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持其所持
公司股份合计不超过1,600,000 股，占公司总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数比例不超过 0.9856%。
公司于近日收到边瑞群女士出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，截至2024 年 9 月 24 日，边瑞群女士累计减持公司股
份 1,600,000 股，占公司总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数比例不超过 0.9856%，本次减持计划已实施完毕。
现将边瑞群女士本次减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东姓名 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元） （万股） （%）
边瑞群 集中竞价交易 2024.07.29- 20.64 160.0000 0.9856
2024.09.24
边瑞群女士通过集中竞价交易减持股份来源为首次公开发行股票并上市前持有的公司股份（包括本人持有公司股份期间公司送转
股份而相应增加的股份）。通过集中竞价交易的减持价格区间为 19.79 元/股至 22.13 元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
姓名 股数 占总股本比 股数 占总股本比
（万股） 例（%） （万股） 例（%）
边瑞群 合计持有股份 2,088.0000 12.8619 1,928.0000 11.8763
其中：无限售条件股份 522.0000 3.2155 362.0000 2.2299
有限售条件股份 1,566.0000 9.6464 1,566.0000 9.6464
注：1、上述“有限售条件股份”系高管锁定股；2、本公告中“减持比例”、“占总股本比例”均已剔除公司回购专用账户中的
股份数量。
二、其他相关说明
1、边瑞群女士本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
2、边瑞群女士本次减持与此前已披露的意向、减持计划一致。
3、边瑞群女士不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续性经营产生影响。
4、边瑞群女士在公司首次公开发行股票时作出如下承诺：
将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定；自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转
让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
担任公司董事及高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过本人所持有公司的股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人所持
有的公司股份；在向深圳证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过交易所挂牌交易转让公司股份数不超过本人持有公司股份总
数的 50%。所持公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格将不低于发行价；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长
6 个月，且不因本人在公司担任的职务发生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。
对于在首次公开发行股票前持有的公司股份，将严格遵守已做出的关于所持公司股票锁定期的承诺，在锁定期内，不出售本次发
行前持有的公司股份。所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，将在解除锁定股份数量范围内减持。
所持公司股份减持时，将通过交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让或其他合法方式实施，减持的股份可能达到上
市时所持公司股票数量的 100%。将在减持前 4 个交易日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告；计划通过证券交易所
集中竞价减持股份时，将在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。所披露的减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数
量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因。
若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定作相应调整。
边瑞群女士本次减持计划的实施不存在违反上述承诺的情形。
三、备查文件
1、边瑞群女士出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-26/073b9678-69aa-40eb-90b1-a6586882a614.PDF
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2024-09-18 00:00│亚世光电（002952）：关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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亚世光电（002952）：关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/890e4291-1633-4398-bea0-453c6602fcd3.PDF
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2024-09-18 00:00│亚世光电（002952）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9月 13 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15～15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长 JIA JITAO（贾继涛）先生
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 59 人，代表有表决权的股份为 114,680,858 股，占公司股份总
数的 69.7827%，占公司有表决权股份总数的 70.6424%（截至股权登记日，公司总股本为 164,340,000 股，其中公司已回购的股份
数量为 2,000,000 股，该等已回购的股份不享有表决权，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权的
股份为101,809,458 股，占公司股份总数的 61.9505%，占公司有表决权股份总数的62.7137%。通过网络投票的股东及股东代理人 55
人，代表有表决权的股份为12,871,400股，占公司股份总数的 7.8322%，占公司有表决权股份总数的 7.9287%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 54 人，代表有表决权的股份 111,400 股，占公司股份总
数的 0.0678%，占公司有表决权股份总数的 0.0686%。
公司全体董事、监事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律
师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：
1、逐项审议通过《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式选举 JIA JITAO（贾继涛）先生、边瑞群女士、林雪峰先生、JIA LINGXUE 女士为公司第五届董事会非
独立董事，任期自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01 选举 JIA JITAO（贾继涛）先生为第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意 114,582,548 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9143%。
中小股东表决情况：同意 13,090 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 11.7504%。JIA JIT
AO（贾继涛）先生当选第五届董事会非独立董事。
1.02 选举边瑞群女士为第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意 114,569,796 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9032%。
中小股东表决情况：同意 338 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.3034%。
边瑞群女士当选第五届董事会非独立董事。
1.03 选举林雪峰先生为第五届董事会非独立董事；
表决结果：同意 114,572,014 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9051%。
中小股东表决情况：同意 2,556 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2.2944%。
林雪峰先生当选第五届董事会非独立董事。
1.04 选举 JIA LINGXUE 女士为第五届董事会非独立董事。
表决结果：同意 114,569,797 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9032%。
中小股东表决情况：同意 339 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.3043%。JIA LINGXUE
女士当选第五届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过《关于董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式选举王谦女士、佟桂萱女士、张晓冬先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第二次临
时股东大会审议通过之日起三年且连续任职不超过六年。具体表决情况如下：
2.01 选举王谦女士为第五届董事会独立董事；
表决结果：同意 114,569,803 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9032%。
中小股东表决情况：同意 345 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.3097%。
王谦女士当选第五届董事会独立董事。
2.02 选举佟桂萱女士为第五届董事会独立董事；
表决结果：同意 114,569,798 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9032%。
中小股东表决情况：同意 340 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.3052%。
佟桂萱女士当选第五届董事会独立董事。
2.03 选举张晓冬先生为第五届董事会独立董事。
表决结果：同意 114,579,798 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9119%。
中小股东表决情况：同意 10,340 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 9.2819%。
张晓冬先生当选第五届董事会独立董事。
3、逐项审议通过《关于监事会换届选举及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式选举黄昶先生、孙兴平先生为公司第五届监事会非职工代表监事，并与职工代表大会选举产生的职工代
表监事王佩姝女士共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
3.01 选举黄昶先生为第五届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意 114,579,814 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9119%。
中小股东表决情况：同意 10,356 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 9.2962%。
黄昶先生当选第五届监事会非职工代表监事。
3.02 选举孙兴平先生为第五届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意 114,570,798 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 99.9040%。
中小股东表决情况：同意 1,340 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 1.2029%。
孙兴平先生当选第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：易建胜、周书瑶
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、会议记录人签字的亚世光电（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于亚世光电（集团）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/a1fba689-e77d-4fd4-a9b9-64a2bab634b4.PDF
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2024-09-18 00:00│亚世光电（002952）：关于亚世光电2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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亚世光电（002952）：关于亚世光电2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-09-18 00:00│亚世光电（002952）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次
临时股东大会选举产生第五届非职工代表监事后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于 2024 年 9 月 13 日以
口头方式向全体监事送达；
2、会议的时间、地点和方式：2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场会议形式召开；
3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人；
4、会议由监事黄昶先生主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举黄昶先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止，具体内
容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、
监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、亚世光电（集团）股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/69dfd897-cfdb-4e97-b6c4-0e38ca0f1de7.PDF
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2024-09-18 00:00│亚世光电（002952）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次
临时股东大会选举产生第五届董事会后，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知于 2024 年 9 月 13日以口头方式向
全体董事、监事、高级管理人员送达；
2、会议的时间、地点和方式：2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开；
3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；
4、本次会议由董事 JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举董事 JIA JITAO（贾继涛）先生为公司第五届董事会董事长，其任期自本次董事会选举通过之日起至公司第五届董事会
任期届满之日止，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
经与会董事逐项审议，结果如下：
（1）选举 JIA JITAO（贾继涛）先生、边瑞群女士、林雪峰先生为公司第五届董事会战略委员会委员，JIA JITAO（贾继涛）先
生担任主任委员。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）选举王谦女士、张晓冬先生、佟桂萱女士为公司第五届董事会审计委员会委员，王谦女士担任主任委员。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）选举王谦女士、佟桂萱女士、JIA JITAO（贾继涛）先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，王谦女士担任主任委
员。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）选举佟桂萱女士、张晓冬先生、林雪峰先生为公司第五届董事会提名委员会委员，佟桂萱女士担任主任委员。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经与会董事逐项审议，结果如下：
（1）聘任 JIA JITAO（贾继涛）先生为公司总裁。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）聘任边瑞群女士为公司副总裁、董事会秘书。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）聘任林雪峰先生为公司副总裁。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）聘任贾艳女士为公司财务总监。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述高级管理人员任期为本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司在《中国证券报》
、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。
4、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任刘蕊女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任彭冰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期
届满之日止，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-056）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/f72cf524-8924-49b7-b5a4-dbff8d0b508b.PDF
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2024-08-29 00:00│亚世光电（002952）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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