公司公告☆ ◇002953 日丰股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 21:54 │日丰股份（002953）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-23 21:54 │日丰股份（002953）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-23 21:54 │日丰股份（002953）：2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见 │
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│2026-04-23 21:54 │日丰股份（002953）：日丰股份2025年度内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:54 │日丰股份（002953）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 21:54 │日丰股份（002953）：东莞证券股份有限公司关于日丰股份2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-04-23 21:52 │日丰股份（002953）：日丰股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项鉴证报告 │
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│2026-04-23 21:52 │日丰股份（002953）：日丰股份关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-23 21:52 │日丰股份（002953）：关于开展期货和衍生品交易业务的公告 │
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│2026-04-23 21:52 │日丰股份（002953）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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2026-04-23 21:54│日丰股份（002953）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05月 15日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05月 15日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2025 年 12月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
。
8、会议地点：中山市西区街道港隆中路 28号公司总部二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于 2025年年度报告全文及其摘要 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司及子公司拟申请综合授信 非累积投票提案 √
敞口额度的议案
5.00 关于开展期货和衍生品交易业务的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（2）
6.01 非独立董事薪酬方案 非累积投票提案 √
6.02 独立董事薪酬方案 非累积投票提案 √
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理 非累积投票提案 √
小额快速融资相关事宜的议案
8.00 关于修订《对外担保决策制度》的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √
1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、上述提案中议案 7 为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述
提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5月 11日（星期一）（9:00-12:00，13:30-16:30）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法
定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公
司的时间为准。
3、登记地点：公司证券部办公室
书面信函送达地址：广东省中山市西区街道港隆中路 28 号广东日丰电缆股份有限公司（总部）证券部，信函请注明“日丰股份
2025 年年度股东会”字样。传真号码：0760-85118269
邮箱地址：rfgf@rfcable.com.cn
4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
5、会议联系方式
会议联系人：黎宇晖
公司办公地址：广东省中山市西区街道港隆中路 28号公司总部
邮政编码：528400
电话：0760-85115672
传真：0760-85118269
邮箱：rfgf@rfcable.com.cn
6、会议费用：出席会议股东的食宿及交通费自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b6d9fd6b-3ee4-4777-9566-f00d33d2a231.pdf
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2026-04-23 21:54│日丰股份（002953）：2025年年度审计报告
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日丰股份（002953）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/15bd978e-36fe-404b-9d48-282450021b43.PDF
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2026-04-23 21:54│日丰股份（002953）：2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
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日丰股份（002953）：2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3408e506-9463-4c82-a407-44832610dd25.PDF
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2026-04-23 21:54│日丰股份（002953）：日丰股份2025年度内部控制审计报告
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日丰股份（002953）：日丰股份2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ce8c7e2c-d1cf-4552-a652-2865a5614eb3.PDF
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2026-04-23 21:54│日丰股份（002953）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2025 年 12 月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人
员。
8、会议地点：中山市西区街道港隆中路 28 号公司总部二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于 2025年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
2.00 关于 2025年年度报告全文及其摘要 非累积投票提案 √
的议案
3.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司及子公司拟申请综合授信 非累积投票提案 √
敞口额度的议案
5.00 关于开展期货和衍生品交易业务的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（2）
6.01 非独立董事薪酬方案 非累积投票提案 √
6.02 独立董事薪酬方案 非累积投票提案 √
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理 非累积投票提案 √
小额快速融资相关事宜的议案
8.00 关于修订《对外担保决策制度》的 非累积投票提案 √
议案
9.00 关于修订《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √
10.00 关于修订《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √
1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、上述提案中议案 7 为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述
提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5月 11 日（星期一）（9:00-12:00，13:30-16:30）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法
定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公
司的时间为准。
3、登记地点：公司证券部办公室
书面信函送达地址：广东省中山市西区街道港隆中路 28 号广东日丰电缆股份有限公司（总部）证券部，信函请注明“日丰股份
2025 年年度股东会”字样。传真号码：0760-85118269
邮箱地址：rfgf@rfcable.com.cn
4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
5、会议联系方式
会议联系人：黎宇晖
公司办公地址：广东省中山市西区街道港隆中路 28 号公司总部
邮政编码：528400
电话：0760-85115672
传真：0760-85118269
邮箱：rfgf@rfcable.com.cn
6、会议费用：出席会议股东的食宿及交通费自理。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第二次会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b909f233-7147-47ed-bc65-2c8e6e20a042.PDF
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2026-04-23 21:54│日丰股份（002953）：东莞证券股份有限公司关于日丰股份2025年度持续督导培训情况的报告
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日丰股份（002953）：东莞证券股份有限公司关于日丰股份2025年度持续督导培训情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ee0473dc-9e06-48db-b2be-de7f4bddd67c.PDF
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2026-04-23 21:52│日丰股份（002953）：日丰股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项鉴证报告
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日丰股份（002953）：日丰股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/86d6acb4-61a5-44f7-9e1e-a1979571fdfd.PDF
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2026-04-23 21:52│日丰股份（002953）：日丰股份关于2025年度利润分配预案的公告
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一、 审议程序
1、 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第二次会议以及第六届董事
会独立董事 2026 年第一次专门会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
2、 本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司报表期末累积未分配利润为 816,333,992.19 元，2025 年度母公
司实现净利润 145,961,559.21 元。截至 2025 年 12月 31 日，合并报表未分配利润为 904,848,252.04 元，2025 年度公司实现合
并报表归属于母公司所有者的净利润为 158,288,325.08 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年
12 月 31 日，公司可供分配利润为 816,333,992.19 元。基于对公司未来发展的信心，为积极回馈广大股东，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，拟定 2025 年度利润
分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 1.0 元（含税），不转增股本，不送红股，预计派发现金股利为 48,803,194.80 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
2025 年度公司累计现金分红总额：2025 年公司未实施中期分红；如本预案获得股东会审议通过，2025 年度公司现金分红为 48
,803,194.80 元。公司 2025 年度未实施股份回购。因此，公司 2025 年度现金分红总额和股份回购总额为 48,803,194.80 元，占
本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.83%。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本
扣除回购专户上已回购股份数量为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整每份分红总额。
三、 现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 48,803,194.80 45,334,114.90 35,145,296.10
回购注销总额（元） 0 0 6,426,203.28
归属于上市公司股东的 158,288,325.08 160,641,642.75 146,459,336.41
净利润（元）
合并报表本年度末累计 904,848,252.04
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 816,333,992.19
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 129,282,605.80
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 6,426,203.28
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 155,129,768.08
净利润（元）
最近三个会计年度累计 135,708,809.08
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是?否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司 2025 年度拟派发现金分红 48,803,194.80 元，公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 129,282,605.80 元，最近三
个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定
的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》和《公司章程
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