公司公告☆ ◇002953 日丰股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 11:46 │日丰股份（002953）：关于全资子公司通过国家高新技术企业认定的公告 │
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│2024-12-23 18:48 │日丰股份（002953）：股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-17 16:53 │日丰股份（002953）：股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-15 15:33 │日丰股份（002953）：股票交易异常波动的公告 │
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│2024-11-27 20:14 │日丰股份（002953）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-27 20:14 │日丰股份（002953）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-11-11 20:34 │日丰股份（002953）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 │
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│2024-11-11 20:32 │日丰股份（002953）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告 │
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│2024-11-11 20:32 │日丰股份（002953）：募集资金使用可行性分析报告 │
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│2024-11-11 20:32 │日丰股份（002953）：公司未来三年股东回报规划（2024-2026年） │
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2024-12-24 11:46│日丰股份（002953）：关于全资子公司通过国家高新技术企业认定的公告
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日丰股份（002953）：关于全资子公司通过国家高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/1687a320-66f9-4696-bc3e-98d21cc42b11.PDF
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2024-12-23 18:48│日丰股份（002953）：股票交易异常波动的公告
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一、 股票交易异常波动的情况介绍
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：日丰股份，证券代码：002953）交易价格连续三个交易日（
2024 年 12 月 19 日、2024年 12 月 20 日及 2024 年 12 月 23 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、 公司关注并核实的相关情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司于 2024 年 11月 11日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案
的议案》及相关议案，上述议案已经 2024年 11月 27日召开的广东日丰电缆股份有限公司 2024年第五次临时股东大会审议通过。
公司将根据相关法律法规的规定，并结合进展情况及时履行信息披露义务。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/6f1a8140-de9e-4f8f-aea4-82c775974687.PDF
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2024-12-17 16:53│日丰股份（002953）：股票交易异常波动的公告
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一、 股票交易异常波动的情况介绍
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：日丰股份，证券代码：002953）交易价格连续两个交易日（
2024 年 12 月 16 日、2024年 12月 17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动情形。
二、 公司关注并核实的相关情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司于 2024 年 11月 11日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案
的议案》及相关议案，上述议案已经 2024年 11月 27日召开的广东日丰电缆股份有限公司 2024年第五次临时股东大会审议通过。
公司将根据相关法律法规的规定，并结合进展情况及时履行信息披露义务。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2024-12-15 15:33│日丰股份（002953）：股票交易异常波动的公告
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一、 股票交易异常波动的情况介绍
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：日丰股份，证券代码：002953）交易价格连续两个交易日（
2024 年 12 月 12 日、2024年 12月 13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动情形。
二、 公司关注并核实的相关情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司于 2024 年 11月 11日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案
的议案》及相关议案，上述议案已经 2024年 11月 27日召开的广东日丰电缆股份有限公司 2024年第五次临时股东大会审议通过。
公司将根据相关法律法规的规定，并结合进展情况及时履行信息披露义务。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a466e407-02ec-4b39-8b11-678154610316.PDF
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2024-11-27 20:14│日丰股份（002953）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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日丰股份（002953）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/9d539a00-5a19-45cd-9b9a-ecd53f80b2d9.PDF
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2024-11-27 20:14│日丰股份（002953）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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日丰股份（002953）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/f829a43f-538b-442d-b00a-43b7bee1aaa2.PDF
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2024-11-11 20:34│日丰股份（002953）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称：“日丰股份”或“公司”）2024 年第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 11 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开广东日丰电
缆股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日上午 9:15至下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 11 月 22 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2024 年 11 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案 √作为投票对象
的子议案数（10
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次发行股票前的滚存未分配利润安排 √
2.09 本次发行决议有效期 √
2.10 募集资金规模和用途 √
3.00 关于公司《2024 年度向特定对象发行股票预案》的议案 √
4.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的 √
议案
5.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性 √
分析报告的议案
6.00 关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案 √
7.00 关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关 √
联交易的议案
8.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关 √
主体承诺的议案
9.00 关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报计划》 √
的议案
10.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理 √
公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
11.00 关于公司设立募集资金专项账户的议案 √
12.00 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案 √
1、上述议案均为特别决议事项，须经出席会议的代表公司有表决权股份三分之二以上股东通过，其中提案 2.00 需对子决议逐
项表决。关联股东需回避表决。
2、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上
述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）提案披露情况
上述议案已经公司于 2024 年 11 月 11 日召开的第五届董事会第二十次会议及第五届监事第十八次会议审议通过，具体内容详
见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）（9:00-12:00，13:30-16:30）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、
股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公
司的时间为准。
3、登记地点：公司证券部办公室
书面信函送达地址：广东省中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司证券部，信函请注明“日丰股份 2024 年第五次临
时股东大会”字样。
邮编：528400
传真号码：0760-85116269
邮箱地址：rfgf@rfcable.com.cn
4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：黎宇晖
公司办公地址：广东省中山市西区广丰工业园
邮政编码：528400
电话：0760-85115672
传真：0760-85116269
邮箱：rfgf@rfcable.com.cn
2、会议费用：出席会议股东的食宿及交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议。
七、附件
1、
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/36c2902d-58b1-4691-93cc-05b10c9d7fb1.PDF
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2024-11-11 20:32│日丰股份（002953）：关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的公告
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程
》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟申请 2024 年度向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监
管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/a0c85860-bd50-4b2e-9d5b-e42665033481.PDF
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2024-11-11 20:32│日丰股份（002953）：募集资金使用可行性分析报告
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“日丰股份”）拟向特定对象发行股票。现将本次发行募集资金使用的可行性
分析说明如下：
一、本次发行募集资金的使用计划
本次发行募集资金总额不超过 23,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及
偿还银行贷款。
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
（一）本次募集资金的必要性分析
1、有利于满足公司营运资金需求，促进公司主营业务的发展
公司特种装备电缆、空调连接线组件保持稳定的增长态势。近年，公司大力发展风电、储能、液冷充电等新能源产业。2024 年
上半年，新能源电缆营业收入同比增长 54.39%，进一步实现产品战略转型的新态势；另一方面，公司积极推动数字化智能化发展，
以 ERP、MES、OA 等系统为依托，搭建信息化管理应用平台，促使公司迈向高质量发展新阶段。
随着公司战略布局的不断深入和产品研发持续投入，公司对于流动资金的需求不断增加。通过本次向特定对象发行股票募集资金
，一是解决公司营运资金需求，提升流动性水平，提高抗风险能力；二是为公司未来业务的快速发展以及提高市场占有率提供坚实的
资金保障，增强竞争能力，保持持续盈利能力，最终实现股东利益的最大化。
2、优化公司资本结构，提高抗风险能力
2021年末、2022年末及 2023 年末，公司合并口径资产负债率分别为 52.38%、53.10%和 43.18%，高于部分同行业上市公司。通
过使用本次募集资金补充流动资金及偿还银行贷款，公司的资金实力将得到增强，有利于补充公司未来业务发展的流动资金需求，缓
解公司的资金压力，改善财务状况，降低财务风险。
3、提高实际控制人的持股比例，提振市场信心
本次发行对象为公司实际控制人冯就景先生，冯就景先生看好公司未来发展前景，拟以现金方式认购本次发行的股份。
本次发行是冯就景先生支持公司业务发展的重要举措，也充分展示了其对公司支持的决心以及对公司未来发展的坚定信心。随着
本次发行募集资金的注入，公司的营运资金有所补充，有利于促进公司提高发展质量和效益，保障公司的长期持续稳定发展，提振市
场信心。
（二）本次募集资金的可行性分析
1、本次发行
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