公司公告☆ ◇002953 日丰股份 更新日期：2026-06-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 18:04 │日丰股份（002953）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-24 18:04 │日丰股份（002953）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-08 16:17 │日丰股份（002953）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-06-08 16:16 │日丰股份（002953）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-06-08 16:14 │日丰股份（002953）：日丰股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-08 16:14 │日丰股份（002953）：投资者关系管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-08 16:14 │日丰股份（002953）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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│2026-06-08 16:14 │日丰股份（002953）：累积投票实施细则（2026年6月） │
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│2026-06-08 16:14 │日丰股份（002953）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年6月） │
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│2026-06-08 16:14 │日丰股份（002953）：股东会网络投票实施细则（2026年6月修订） │
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2026-06-24 18:04│日丰股份（002953）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会以现场投下票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2026 年 6月 24 日 14:30；
网络投票时间：2026 年 6月 24 日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6月 24 日 9:15-15:00。
2、召开地点：中山市西区街道港隆中路 28 号公司总部二楼会议室
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长冯就景先生；
6、本次股东会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
7、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 180 人，代表有表决权的股份为 296,627,469 股，占公司有表
决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 3,547,700 股）的 60.7803%。其中：通过现场投票的股东及股东
代理人 5人，代表有表决权的股份为 295,387,970 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份
数3,547,700 股）的 60.5264%。通过网络投票的股东及股东代理人 175 人，代表有表决权的股份为 1,239,499 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2540%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 176人，代表有表决权的股份为 2,544,215 股，占公司
有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 3,547,700 股）的 0.5213%。
本次股东会采用现场及通讯参会的形式召开。公司全部董事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见
证律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会通过现场结合网络投票的方式表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：
同意 296,183,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8502%；反对377,536股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1273%；弃权66,760股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0225%。
中小股东表决情况：
同意 2,099,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5370%；反对 377,536 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的14.8390%；弃权 66,760 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.6240%。
2、审议通过了《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
表决情况：
同意 296,327,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8988%；反对233,536股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0787%；弃权66,760股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0225%。
中小股东表决情况：
同意 2,243,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1969%；反对 233,536 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.1791%；弃权 66,760 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.6240%。
3、审议通过了《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
表决情况：
同意 296,328,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8991%；反对232,536股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0784%；弃权66,760股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0225%。
中小股东表决情况：
同意 2,244,919 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2362%；反对 232,536 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的9.1398%；弃权 66,760 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.6240%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京国枫律师事务所见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规
、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、广东日丰电缆股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于广东日丰电缆股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
广东日丰电缆股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/1b6291c5-9768-4737-87ce-c5f3b4769e74.PDF
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2026-06-24 18:04│日丰股份（002953）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：广东日丰电缆股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2026年第一次临时股东会（以下称“
本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管
理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、
规章、规范性文件及《广东日丰电缆股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票平台予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第三次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2026年 6月 9日在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报公开发布了《
广东日丰电缆股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召
开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2026 年 6月 24 日在中山市西区街
道港隆中路 28 号公司总部二楼会议室如期召开，贵公司本次会议由董事长冯就景先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 24日 9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
经核查，贵公司回购专用账户中尚有回购股份，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定
，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，据此，在计算贵公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数
（3,547,700股），即贵公司本次股东会有表决权股份总数为 488,031,948股。根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效
证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本
次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计 180人，代表股份 296,627,469股，占贵公司有表决权股份总数的 60.7803%
。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
同意 296,183,173 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8502%；
反对 377,536股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.1273%；弃权 66,760股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0225%。
（二）表决通过了《关于制定＜累积投票实施细则＞的议案》
同意 296,327,173 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8988%；
反对 233,536股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0787%；弃权 66,760股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0225%。
（三）表决通过了《关于修订＜股东会网络投票实施细则＞的议案》
同意 296,328,173 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8991%；
反对 232,536股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0784%；弃权 66,760股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的 0.0225%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与
网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露
表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/33dcad4a-9c4d-49c5-877f-d0a22b28f46f.PDF
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2026-06-08 16:17│日丰股份（002953）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“日丰股份”）深耕电线电缆行业多年，致力于橡套类电线电缆产品的研发、
生产和销售，始终以“为全球线缆用户提供定制化的解决方案”为使命，为达成“为全球线缆用户提供定制化的解决方案”的企业愿
景而不遗余力。为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市
公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，并积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司
“质量回报双提升”专项行动的倡议。公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定广东日丰电缆股份有限公司“质量回报双提升
”行动方案。
本方案经过公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司自创立以来，经过数十载的行业深耕和打磨，公司已发展成为橡套类电线电缆细分领域的佼佼者。橡套电缆具有柔韧性强、
耐磨性强、机械特性好、阻燃性更高等方面的优势，公司实现从传统线缆制造商向“高端智能配套电缆方案商”的战略跃进。
面对工业化、城镇化优化布局的加快及“双碳”战略推进、新能源市场爆发式增长以及新兴高端产业的冲击，公司通过研发创新
优化产品结构及性能，多维度丰富产品种类及服务范围，积极主动开拓风电光伏电缆、储能电缆、机器人电缆、AI 数据中心电缆等
市场，推动公司新能源领域的产业发展，促使公司迈向高质量发展新阶段。
2025 年，公司实现营业收入 451,802.65 万元，较上年同期增长 9.84%，经营性现金流量净额 31,026.72 万元，新能源电缆同
比去年增长 36.33%，对外出口实现 87,686.26 万元，同比去年增长 22%。
未来公司将持之以恒加大研发投入，抢占技术制高点，积极主动布局更先进、高品质的电线电缆产品，推动产品从“通用型”向
“高附加值”跃迁，紧抓“新能源”和“国际化”布局带来的机遇，进一步巩固及强化市场竞争力，推动公司高质量发展。
二、强化科技创新，发展新质生产力
长期以来，公司坚持自主研发，已构建覆盖高分子材料、新能源、电器装备线缆、特种装备线缆、智能元器件及 5G 通信电缆六
大领域的专业研发团队，形成覆盖产业链多环节的研发布局。公司设有独立研发实验室与样品制作区，具备从原料到成品的全流程性
能评估能力，为拓展新兴领域奠定了坚实基础。同时，公司拥有广东省省级企业技术中心、省级研发中心，并获准设立广东省博士后
创新实践基地及广东省研究生联合培养基地（中山）研究生工作站，持续为研发能力与创新动力提供坚实保障。
2025 年，日丰股份研发投入共计 14,100.68 万元，同比去年增长 9.11%。未来，日丰股份将持续加大研发投入，以新兴技术全
面赋能产品研发、智能制造及数字化运营全链条，并深化与行业头部企业的技术协同。同时，前瞻布局前沿领域，积极探索契合公司
发展的新技术、新产品、新赛道与新市场。
三、完善公司治理，强化“关键少数”责任
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（20
26 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律法规和规范性
文件的要求，持续健全公司治理及内部控制体系，修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，保障中小投资者利益。公司董事
会持续获评“中国上市公司金圆桌优秀董事会奖”“2025 年大湾区上市公司公司治理奖”“2025 年度董办数字化创新最佳实践奖”
等，在董事会规范化管理和数字化治理方面获得市场认可。
未来，公司依旧高度重视公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等在公司治理层面和公司价值创造中的重要作用，积
极引导其与中小股东成为利益共同体，在重大事项中保障中小投资者的切身利益。
四、提升回报水平，增强投资者获得感
公司始终秉持以投资者为本的理念，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理回报。自 2019 年上
市至今，公司累计派发现金红利共计 2.37 亿元。
公司近三年合计以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,547,700 股，回购支付总金额为 3,199.67 万元（不含交易费用）,以
实际行动提升市场信心与股东回报。
未来公司将继续综合考虑行业特点、盈利水平、现金流等因素，严格遵循利润分配原则，兼顾高质量可持续发展的同时，将高度
重视对股东持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东，充分运用回购、现金分红等措施与全体股东共享发展的红利，
稳定市场、提振信心。
五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求
公司重视投资者关系管理工作，将不断完善工作机制和内容，持续优化沟通机制和沟通方式，进一步丰富交流形式，拓宽沟通渠
道，通过股东会、现场调研、业绩说明会、深交所互动易平台、公司邮箱、投资者热线等多种渠道，保持与投资者的持续、深入、有
效沟通，让投资者充分了解公司所处的行业、经营发展现状及未来发展战略，传递公司长期投资价值，提升信息传播的效率和透明度
，促进公司与投资者之间的良性互动。
未来，公司将持续一贯地聚焦主业，不断提升科技创新能力，不断完善、巩固公司治理结构，强化规范运作水平，持续优化信息
披露的质量和透明度，回应投资者及市场关切，将“质量回报双提升”落到实处，积极回报投资者。
本次“质量回报双提升”行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及相关内容不构成对投资者的实质性承诺，未来可能因市场环
境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/38214649-35a3-4baf-87f3-2d7c01a40f90.PDF
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2026-06-08 16:16│日丰股份（002953）：第六届董事会第三次会议决议公告
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年6月5日在公司会议室召开。本次董事会会议
通知及会议材料已于2026年5月25日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董
事7人，实际出席董事7人。会议由董事长冯就景先生主持，高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、 审议并通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
二、 审议并通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
三、 审议并通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
四、 审议并通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
五、 审议并通过《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票实施细则》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
六、 审议并通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会网络投票实施细则》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
七、 审议并通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
八、 审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的议案
》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
九、 审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2026
年第一次临时股东会的通知》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
十、 备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.c
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