公司公告☆ ◇002953 日丰股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 18:09 │日丰股份（002953）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 18:05 │日丰股份（002953）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-08 16:20 │日丰股份（002953）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之五 │
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│2025-09-08 16:20 │日丰股份（002953）：东莞证券股份有限公司关于日丰股份2024年度向特定对象发行股票之证券发行保荐│
│ │书 │
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│2025-09-08 16:20 │日丰股份（002953）：东莞证券股份有限公司关于日丰股份2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2025-09-08 16:16 │日丰股份（002953）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2025-09-08 16:16 │日丰股份（002953）：日丰股份2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2025-08-25 20:47 │日丰股份（002953）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 20:47 │日丰股份（002953）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 20:46 │日丰股份（002953）：半年报董事会决议公告 │
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2025-09-12 18:09│日丰股份（002953）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 9月 12 日 14:30；
网络投票时间：2025 年 9月 12 日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日 9:15-15:00。
2、召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室；
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：本次会议由公司董事长冯就景先生主持
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
7、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 368 人，代表有表决权的股份为 262,456,190 股，占公司股
份有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 3,547,700股）的 57.8937％。其中：通过现场投票的股东
及股东代理人 5人，代表有表决权的股份为 260,697,171股，占公司股份有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回
购的股份数 3,547,700股）的 57.5057%。通过网络投票的股东及股东代理人 363人，代表有表决权的股份为 1,759,019股，占公司
有表决权股份总数的 0.3880%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 363人，代表有表决权的股份为 1,759,019 股，占公司
股份有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 3,547,700股）的 0.3880%。
本次股东大会采用现场及通讯参会的形式召开。公司全部董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，公司
聘请的见证律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场结合网络投票的方式表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 261,932,457股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8004％；反对 363,757股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.1386％；弃权 159,976股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0610％。
中小股东表决情况：
同意 1,235,286 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.2558％；反对363,757股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.67
95％；弃权 159,976股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 9.0946％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表
决结果均合法有效。
四、备查文件
1、广东日丰电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于广东日丰电缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/60584b48-d258-45e4-8ae1-57a799fb8ac1.PDF
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2025-09-12 18:05│日丰股份（002953）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：广东日丰电缆股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第一次临时股东大会（以下称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管
理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、
规章、规范性文件及《广东日丰电缆股份有有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票平台予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年8月26日在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东日丰电缆股份有限公司关于召开
2025年第一次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项
、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年9月12日在中山市西区广丰工业园公司一楼会议室如期召开，贵公司本次会议由董事长冯就景先生
主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月2日9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
经核查，贵公司回购专用账户中尚有回购股份，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定
，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，据此，在计算贵公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数
（3,547,700股），即贵公司本次股东大会有表决权股份总数为 453,341,149股。根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有
效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股
权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计368人，代表股份2
62,456,190股，占贵公司有表决权股份总数的57.8937%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，具体情况如下：
同意261,932,457股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8004%；
反对363,757股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1386%；弃权159,976股，占出席本次会议的股东（
股东代理人）所持有效表决权的0.0610%。本所律师与现场推举的股东代表、监事共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，
经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独
披露表决结果。
经查验，上述项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/84a5ad4d-8aa1-46c3-b550-9ad1b1ca1a99.PDF
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2025-09-08 16:20│日丰股份（002953）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之五
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日丰股份（002953）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之五。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/d6ff9692-3150-4aaf-88da-910b74d41bd8.PDF
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2025-09-08 16:20│日丰股份（002953）：东莞证券股份有限公司关于日丰股份2024年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书
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日丰股份（002953）：东莞证券股份有限公司关于日丰股份2024年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/8f8d2733-084e-460e-9164-b8ce043d9676.PDF
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2025-09-08 16:20│日丰股份（002953）：东莞证券股份有限公司关于日丰股份2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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日丰股份（002953）：东莞证券股份有限公司关于日丰股份2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/e05382ce-2a83-4a7f-ac9e-d4252585a4c1.PDF
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2025-09-08 16:16│日丰股份（002953）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票申请已于 2025 年 8 月 1 日获得深圳证券交易所上市审
核中心审核通过，并于 2025年 8月 14 日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交注册文件。
鉴于公司 2025 年半年度报告已披露，根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 3号》等文件规定，公司会同相关中介
机构对募集说明书（注册稿）等申请文件进行了更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《广东日丰电缆股份有限公司 2
024 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否
获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/475224f1-319e-46e5-9958-41309ace5a74.PDF
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2025-09-08 16:16│日丰股份（002953）：日丰股份2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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日丰股份（002953）：日丰股份2024年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/1936bc6e-7b60-4002-8e90-774a29b23cd3.PDF
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2025-08-25 20:47│日丰股份（002953）：2025年半年度财务报告
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日丰股份（002953）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/af7207e1-e803-41f3-9ffd-6f63cbae063f.PDF
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2025-08-25 20:47│日丰股份（002953）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年6
月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61号）核
准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币38,000.00万元。公司本次实际发行可转换公司债券380万张，每张面值
为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币380,000,000.00元,扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币8,354,716.98元
（不含税）后，实际募集资金净额为371,645,283.02元。该募集资金已于2021年3月26日全部到账，经华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具“华兴验字[2021]21003270032号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐
机构签订了募集资金监管协议。
2、2025 年半年度募集资金使用金额及余额
截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
项 目 金 额
募集资金总额 380,000,000.00
减：承销费、保荐费 6,500,000.00
实际募集资金到账金额 373,500,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 1,854,716.98
实际募集资金净额 371,645,283.02
减：累计已使用募集资金 329,820,737.91
减：期末尚未赎回的未到期理财产品 0
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 0
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 19,648,223.22
募集资金专户银行存款余额 61,472,768.33
截至 2025年 6月 30日止，公司募集资金尚未使用余额为 61,472,768.33元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为 61,47
2,768.33元，不存在任何质押担保。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2025年）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设
立了募集资金专项账户。2021年3月29日，公司分别与中国农业银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、
中国银行股份有限公司中山分行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
。
截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户性质 银行账号 金额
中国农业银行中山石岐支行 募集资金专户 44310501040033856 31,054,487.89
招商银行中山分行石岐科技支行 募集资金专户 757900854410966 30,404,111.19
中国银行中山沙朗支行 募集资金专户 661374318485 14,169.25
合 计 -- -- 61,472,768.33
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司公开发行可转换债券募集资金实际使用情况分别详见附件 1：《2025年半年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对
照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范
运作（2025 年）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不
存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。截至本公司披露日，广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金
项目“新能源及特种装备电缆组件项目”已结项，并将该项目扣除已签合同待支付款项后实际节余募集资金用于永久补充流动资金。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2dfb73ba-9d38-4119-9777-87fa6ca80336.PDF
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2025-08-25 20:46│日丰股份（002953）：半年报董事会决议公告
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年8月25日在公司会议室召开。本次董事
会会议通知及会议材料已于2025年8月14日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应
出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员
列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、 审议并通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
本议案已经过第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
二、 审议并通过《关于2025年半年度财务报告的议案》
本议案已经过第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于2025年半年度财务报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
三、 审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
本议案已经过第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并由第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议并出具了
相应的同意意见。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
四、 审议并通过《关于续聘2025年审计机构的议案》
公司董事会拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。公司董事会提请
公司股东大会授权董事会根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
本议案已经过第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于续聘2025年审计机构的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2025
年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果
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