公司公告☆ ◇002953 日丰股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 21:20 │日丰股份（002953）：东莞证券股份有限公司关于日丰股份2024年度向特定对象发行股票之证券发行保荐│
│ │书（修订稿） │
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│2025-04-25 21:20 │日丰股份（002953）：东莞证券股份有限公司关于日丰股份2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书（│
│ │修订稿） │
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│2025-04-25 21:20 │日丰股份（002953）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于日丰股份申请向特定对象发行股票的审核│
│ │问询函回复（豁免版） │
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│2025-04-25 21:20 │日丰股份（002953）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一 │
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│2025-04-25 21:16 │日丰股份（002953）：日丰股份2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿） │
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│2025-04-25 21:16 │日丰股份（002953）：日丰股份与东莞证券股份有限公司关于日丰股份申请向特定对象发行股票的审核问│
│ │询函回复（豁免版） │
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│2025-04-25 21:16 │日丰股份（002953）：日丰股份关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的│
│ │提示性公告 │
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│2025-04-24 20:35 │日丰股份（002953）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-24 20:35 │日丰股份（002953）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-24 20:35 │日丰股份（002953）：2024年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 │
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2025-04-25 21:20│日丰股份（002953）：东莞证券股份有限公司关于日丰股份2024年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书（
│修订稿）
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日丰股份（002953）：东莞证券股份有限公司关于日丰股份2024年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书（修订稿）。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e54630d0-0848-4c18-a39d-67003f7686fa.PDF
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2025-04-25 21:20│日丰股份（002953）：东莞证券股份有限公司关于日丰股份2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订
│稿）
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日丰股份（002953）：东莞证券股份有限公司关于日丰股份2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f38d235d-5a3d-4822-924e-ef6b27a2f641.PDF
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2025-04-25 21:20│日丰股份（002953）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于日丰股份申请向特定对象发行股票的审核问询
│函回复（豁免版）
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日丰股份（002953）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于日丰股份申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（豁免版）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fb6640fc-a51d-4ee0-ae68-8f7658ad0f2d.PDF
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2025-04-25 21:20│日丰股份（002953）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一
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日丰股份（002953）：申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4ab7a85b-bf91-4231-aea5-62d9af5ead4d.PDF
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2025-04-25 21:16│日丰股份（002953）：日丰股份2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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日丰股份（002953）：日丰股份2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ef99a1ca-0bf6-4f93-8896-fe19efd5fd8d.PDF
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2025-04-25 21:16│日丰股份（002953）：日丰股份与东莞证券股份有限公司关于日丰股份申请向特定对象发行股票的审核问询函
│回复（豁免版）
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日丰股份（002953）：日丰股份与东莞证券股份有限公司关于日丰股份申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（豁免版）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1fb81a9c-0154-424e-a1cb-8e5b5a5c735e.PDF
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2025-04-25 21:16│日丰股份（002953）：日丰股份关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示
│性公告
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日丰股份（002953）：日丰股份关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/40c5594b-60a0-4e76-8364-ae2b98810c59.PDF
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2025-04-24 20:35│日丰股份（002953）：2024年年度审计报告
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日丰股份（002953）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/51eede20-b709-4329-8e46-d6d22c2c5d2a.PDF
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2025-04-24 20:35│日丰股份（002953）：年度募集资金使用鉴证报告
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日丰股份（002953）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d96708b0-3d50-437c-b029-225f401234b9.PDF
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2025-04-24 20:35│日丰股份（002953）：2024年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“日丰股份”或“
公司”）2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所股票上市规
则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对
公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]61 号）
核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币 38,000.00 万元。公司本次实际发行可转换公司债券 380 万张，每
张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 380,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用等其他发行费用人民币 8,
354,716.98元（不含税）后，实际募集资金净额为 371,645,283.02 元。该募集资金已于 2021年 3 月 26 日全部到账，经华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“华兴验字[2021]21003270032 号”《验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，
并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 380,000,000.00
减：承销费、保荐费 6,500,000.00
实际募集资金到账金额 373,500,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 1,854,716.98
实际募集资金净额 371,645,283.02
减：累计已使用募集资金 275,162,427.69
减：期末尚未赎回的未到期理财产品 -
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 90,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 19,600,306.38
募集资金专户银行存款余额 26,083,161.71
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金尚未使用余额为 116,083,161.71元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为
26,083,161.71 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 90,000,000.00 元，不存在任何质押担保。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及
公司章程的规定，制定了《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金
管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。公司按《募集资金管理制度》对募集资金实行专户
存储、专人审批、专款专用。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的
监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账
户。2021年 3 月 29 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司中山石岐支行、招商银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有
限公司中山分行及东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管
协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 账户性质 银行账号 金额
中国农业银行中山石岐支行 募集资金专户 44310501040033856 15,696,799.70
招商银行中山分行石岐科技支行 募集资金专户 757900854410966 10,372,049.33
中国银行中山沙朗支行 募集资金专户 661374318485 14,312.68
合计 - - 26,083,161.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2020 年公开发行可转换债券募集资金实际使用情况分别详见附件 1：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合政策、市场环境的变化和公司发展的实际需求，2024 年
1 月 22 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，保荐
机构出具了明确同意的核查意见。公司并于 2024 年 2 月 8日召开了 2024 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，将原募集
资金投资项目“自动化生产电源连接线组件项目”变更为“新能源及特种装备电缆组件项目”。具体使用情况详见“
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8dc8773b-0445-455c-97a7-d6e4c3227e05.PDF
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2025-04-24 20:35│日丰股份（002953）：2024年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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日丰股份（002953）：2024年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cd8e84a7-3808-41dd-a543-8ccb18f3f1d4.PDF
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2025-04-24 20:35│日丰股份（002953）：内部控制审计报告
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日丰股份（002953）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3eb9b4c9-cdee-4bad-9e9f-33476d80e1d8.PDF
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2025-04-24 20:35│日丰股份（002953）：年度关联方资金占用专项审计报告
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日丰股份（002953）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f7027be5-efbf-4699-9a44-028682a32730.PDF
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2025-04-24 20:34│日丰股份（002953）：年度股东大会通知
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日丰股份（002953）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c86d3d37-0131-4e79-8262-6716a0e92bc5.PDF
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2025-04-24 20:34│日丰股份（002953）：2024年度独立董事述职报告（刘涛）
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日丰股份（002953）：2024年度独立董事述职报告（刘涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6d634b1e-dbef-46de-8018-12b1ca267b1e.PDF
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2025-04-24 20:34│日丰股份（002953）：2024年度独立董事述职报告（黄洪燕）
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日丰股份（002953）：2024年度独立董事述职报告（黄洪燕）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3c1279c6-c406-4801-9086-ead41041f9c7.PDF
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2025-04-24 20:34│日丰股份（002953）：公司章程（2025年4月）
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日丰股份（002953）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ea06cdf5-7006-4633-9d35-5725d644d5ab.PDF
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2025-04-24 20:32│日丰股份（002953）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、 审议程序
1、 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监
事会第十九次会议以及第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，
2、 本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 利润分配预案的基本情况
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司报表期末累积未分配利润为730,302,703.80元，2024年度母公司
实现净利润156,601,260.50元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 806,490,197.78 元，2024 年度公司实现合并
报表归属于母公司所有者的净利润为 160,641,642.75 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 1
2 月 31 日，公司可供分配利润为 730,302,703.80 元。
基于对公司未来发展的信心，为积极回馈广大股东，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《
公司章程》，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，拟定 2024 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本
扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），不转增股本，不送红股，预计派
发现金股利为 45,334,114.90 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
2024 年度公司累计现金分红总额：2024 年公司未实施中期分红；如本预案获得股东大会审议通过，2024 年度公司现金分红为
45,334,114.90 元。公司于 2024年 9 月实施了股份回购方案，累计回购公司股份 3,547,700 股，成交金额为31,996,691.60 元（
不含交易费用）。因此，公司 2024 年度现金分红总额和股份回购总额为 77,330,806.50 元，占本年度归属于上市公司股东净利润
的比例为48.14%。
在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本
扣除回购专户上已回购股份数量为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整每份分红总额。
三、 现金分红方案的具体情况
（一） 现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 45,334,114.90 35,145,296.10 21,132,176.64
回购注销金额（元） 0 6,426,203.28 1,652,420.05
归属于上市公司股东 160,641,642.75 146,459,336.41 83,874,457.91
的净利润（元）
合并报表本年度末累 806,490,197.78
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 730,302,703.80
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 101,611,587.64
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 8,078,623.32
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 130,325,145.69
均净利润（元）
最近三个会计年度累 109,690,210.96
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警示
情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2024 年度拟派发现金分红 45,334,114.90 元，公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 101,611,587.64 元，最近三
个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定
的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
四、 利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》和《公司章程》等相关规定，符合公司正常经营和长远发展需要，并充分考虑广大投资者利益和合理诉求，符合公司的利润分配
政策，与公司的经营情况和成长性相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
五、 相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
六、 备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、第五届监事会第十九次会议决议；
3、第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/30035a1b-ca17-4c95-9a61-dfcdd5cf0048.PDF
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2025-04-24 20:32│日丰股份（002953）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
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日丰股份（002953）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2e628007-03d9-4de5-8f38-3a3ba5aaecb0.PDF
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2025-04-24 20:32│日丰股份（002953）：2024年度董事会工作报告
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日丰股份（002953）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9bc989df-1d00-4f82-b675-8951642c6d71.PDF
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2025-04-24 20:32│日丰股份（002953）：关于会计政策变更的公告
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日丰股份（002953）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cb961e2c-18dc-4fb9-b4d6-a400a66ae641.PDF
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