公司公告☆ ◇002953 日丰股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 15:42 │日丰股份（002953）：关于控股股东部分质押股份解除质押的公告 │
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│2025-11-24 20:17 │日丰股份（002953）：上市公司独立董事提名人声明与承诺—陈洵 │
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│2025-11-24 20:17 │日丰股份（002953）：关于修订公司章程的公告 │
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│2025-11-24 20:17 │日丰股份（002953）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-陈洵 │
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│2025-11-24 20:17 │日丰股份（002953）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-黄洪燕 │
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│2025-11-24 20:17 │日丰股份（002953）：关于制定、废止、修订公司部分内部治理制度的公告 │
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│2025-11-24 20:17 │日丰股份（002953）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-11-24 20:17 │日丰股份（002953）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-李伟阳 │
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│2025-11-24 20:17 │日丰股份（002953）：上市公司独立董事提名人声明与承诺—李伟阳 │
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│2025-11-24 20:17 │日丰股份（002953）：上市公司独立董事提名人声明与承诺—黄洪燕 │
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2025-11-26 15:42│日丰股份（002953）：关于控股股东部分质押股份解除质押的公告
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了控股股东冯就景先生函告，获悉冯就景先生将其所持有的公司部
分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、公司实际控制人部分质押股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所持 占公司总 质押 质押 质权人
名称 股东或第一 质押股份 股份比例 股本比例 起始日期 解除日期
大股东及其 数量（万
一致行动人 股）
冯就景 是 1,530.00 5.66% 3.11% 2024/7/17 2025/11/25 国金证券
合 计 1,530.00 5.66% 3.11% - - -
二、股东股份累计质押情况
本次质押解除之后，冯就景先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次解除 本次解 质押股 质押股 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 例 质押前质 除质押 份占其 份占公
押的股份 后质押 所持股 司总股 已质押股 占已 未质押股 占未
数量 的股份 份比例 本比例 份限售和 质押 份限售和 质押
（万股） 数量 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（万股） (万股) 比例 （万股） 比例
冯就 27,050.6219 55.03% 9,940.00 8,410.00 31.09% 17.11% 8,410.00 100% 18,640.6219 100%
景
截至本公告披露日，公司控股股东冯就景先生所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。冯就景先生承诺，当质押的股份出
现平仓或被强制过户风险时，将及时通知公司并按规定披露相关信息。公司将持续关注控股股东、实际控制人的股份质押变动情况及
风险，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意相关风险。
三、备查文件
(一) 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
(二) 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/11338466-896e-4a01-9b89-f9473d2096e0.PDF
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2025-11-24 20:17│日丰股份（002953）：上市公司独立董事提名人声明与承诺—陈洵
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日丰股份（002953）：上市公司独立董事提名人声明与承诺—陈洵。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/3762fb7b-9221-4803-bdd8-0bb37adb205c.PDF
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2025-11-24 20:17│日丰股份（002953）：关于修订公司章程的公告
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日丰股份（002953）：关于修订公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/821a16df-8087-4705-936f-0cac70102840.PDF
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2025-11-24 20:17│日丰股份（002953）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-陈洵
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日丰股份（002953）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-陈洵。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/f9d416c7-2d40-4b87-9390-07356e65714d.PDF
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2025-11-24 20:17│日丰股份（002953）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-黄洪燕
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日丰股份（002953）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-黄洪燕。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/f5b2ebfb-ca02-47f2-a826-e022f54fda1b.PDF
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2025-11-24 20:17│日丰股份（002953）：关于制定、废止、修订公司部分内部治理制度的公告
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为进一步优化和完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟
对部分公司治理制度中的部分条款进行修订、废止及完善。具体情况如下：
序号 制度名称 变更类型 是否提交股
东会审议
1 《广东日丰电缆股份有限公司股东会议事 修订名称及 是
规则》 内容
2 《广东日丰电缆股份有限公司董事会议事 修订内容 是
规则》
3 废止《广东日丰电缆股份有限公司监事会议 废止 是
事规则》
4 《广东日丰电缆股份有限公司战略委员会 修订内容 否
工作细则》
5 《广东日丰电缆股份有限公司审计委员会 修订内容 否
工作细则》
6 《广东日丰电缆股份有限公司提名委员会 修订内容 否
工作细则》
7 《广东日丰电缆股份有限公司薪酬与考核 修订内容 否
委员会工作细则》
8 《广东日丰电缆股份有限公司独立董事工 修订内容 是
作制度》
9 《广东日丰电缆股份有限公司董事、高级管 修订名称及 否
理人员所持公司股份及其变动管理制度》 内容
10 《广东日丰电缆股份有限公司独立董事专 修订内容 否
门会议工作制度》
11 《广东日丰电缆股份有限公司控股股东行 新增制定 是
为规范》
12 《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管 修订内容 是
理制度》
13 《广东日丰电缆股份有限公司舆情管理制 新增制定 否
度》
14 《广东日丰电缆股份有限公司董事、高级管 新增制定 否
理人员离任制度》
上述制度修订已分别经第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，《股东会议事规则》《董事会议
事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《控股股东行为规范》《募集资金管理制度》尚需提交公司 2025 年第二次临时
股东会审议。本次新增及修订后的相关制度详见同日在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关治理
制度。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/deec8812-fdf0-4d0b-b745-90ee31b332c7.PDF
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2025-11-24 20:17│日丰股份（002953）：关于董事会换届选举的公告
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日丰股份（002953）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/173e29f6-414e-4710-b90c-c150882c1800.PDF
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2025-11-24 20:17│日丰股份（002953）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-李伟阳
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日丰股份（002953）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-李伟阳。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/ceefff6a-5768-4c94-9653-7c58b0de20d0.PDF
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2025-11-24 20:17│日丰股份（002953）：上市公司独立董事提名人声明与承诺—李伟阳
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日丰股份（002953）：上市公司独立董事提名人声明与承诺—李伟阳。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/7b4f3eeb-5517-4cd8-8231-389ca00ee432.PDF
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2025-11-24 20:17│日丰股份（002953）：上市公司独立董事提名人声明与承诺—黄洪燕
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日丰股份（002953）：上市公司独立董事提名人声明与承诺—黄洪燕。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/b243968e-e95a-488d-bfa5-a704acdd26f6.PDF
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2025-11-24 20:16│日丰股份（002953）：第五届董事会第二十七次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年11月24日在公司会议室召开。本次董事
会会议通知及会议材料已于2025年11月14日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应
出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员
列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期将于2025年12月12日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经第五届董事会提名委员
会进行资格审核，公司董事会拟提名冯就景先生、李强先生、冯宇棠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会
审议通过之日起三年。
出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：
1.01 关于提名冯就景为第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
1.02 关于提名李强为第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
1.03 关于提名冯宇棠为第六届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-074）
本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
2、 逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期将于2025年12月12日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经第五届董事会提名委员
会进行资格审核，公司董事会拟提名黄洪燕先生、李伟阳先生、陈洵先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审
议通过之日起三年。
2.01 关于提名黄洪燕为第六届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
2.02 关于提名李伟阳为第六届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
2.03 关于提名陈洵为第六届董事会独立董事候选人的议案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-074）
本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。
3、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
1.2025年 11月 12日，公司向特定对象发行股票共计 34,690,799股新增上市，上市后公司总股本增加至 491,579,648股。因此
，公司根据本次向特定对象发行股票新增上市情况，对公司注册资本变更并对《公司章程》相关条款进行修订，公司的股份总数由 4
56,888,849股变更为 491,579,648股，注册资本由 456,888,849元变更为 491,579,648元。
2.为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《
深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引——主板上市公司规范运作（2025年修订）
》等有关法律法规及规范性文件的规定，同时结合广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟调整内部治理结构
，并对《公司章程》部分条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-075）表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
4、 逐项审议《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》
为进一步优化和完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟
对部分公司治理制度中的部分条款进行修订及完善。
4.01《广东日丰电缆股份有限公司股东会议事规则》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
4.02《广东日丰电缆股份有限公司董事会议事规则》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
4.03《广东日丰电缆股份有限公司战略委员会工作细则》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
4.04《广东日丰电缆股份有限公司审计委员会工作细则》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
4.05《广东日丰电缆股份有限公司提名委员会工作细则》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
4.06《广东日丰电缆股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
4.07《广东日丰电缆股份有限公司独立董事工作制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
4.08《广东日丰电缆股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
4.9《广东日丰电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
4.10《广东日丰电缆股份有限公司控股股东行为规范》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
4.11《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
4.12《广东日丰电缆股份有限公司舆情管理制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
4.13《广东日丰电缆股份有限公司董事、 高级管理人员离任制度》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
其中子议案4.01、4.02为股东会特别决议事项，尚需提交至股东会经出席会议的股东所持有表决权股份三分之二以上通过，其余
子议案均为股东会普通决议事项，尚需提交至股东会由出席股东会的股东所持有表决权股份过半数通过。具 体 内 容 详 见 公 司
于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定、废除、修订公司部分内部治
理制度的公告》（公告编号：2025-076）。
5、 审议通过了《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2025年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2025
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-077）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
三、 备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/8a25c6aa-a021-4fcd-acdb-0a843a6aedb9.PDF
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2025-11-24 20:15│日丰股份（002953）：第五届监事会第二十三次会议决议公告
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日丰股份（002953）：第五届监事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/316f6357-166f-4098-8b06-f78b0be8488d.PDF
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2025-11-24 20:14│日丰股份（002953）：董事和高级管理人员离任管理制度
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第一条 为加强广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东日丰
电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”或“公司章程”）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满未连任、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。
第二章 离任程序
第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞任报告。董事、高级管理
人员辞任的，自公司收到辞任报告之日起辞任生效。
第四条 除法律法规另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司章程
的规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任将导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独
立董事中欠缺会计专业人士。第五条 董事提出辞任的，上市公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委
员会构成符合法律法规和公司章程的规定。第六条 董事、高级管理人员在任职期间出现《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款第一项、第二项情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按
相应规定解除其职务；董事、高级管理人员在任职期间出现《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款第三项、第四项情形的，公司应当在该事实发生之日起 30 日内解除其职务，证券交易所另有规定的除外。
相关董事应当停止履职但未停止履职或者应当被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议
并投票的，其投票无效且不计入出席人数。
第七条 担任法定代表人的董事或经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。上市公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。第八条 公司董事、高级管理人员应当在辞任报告中说明辞任时间、辞任原因、辞去的职务、辞任后是否继续在公
司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。
公司应当在收到董事和高级管理人员辞职报告的 2 个交易日内公告董事和高级管理人员辞职原因、生效时间及对公司的影响。
第九条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔
偿。
第十条 董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之日自动离职。
第十一条 董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任期届满前解任高级管理人员的，高级
管理人员可以要求公司予以赔偿。
第
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