公司公告☆ ◇002953 日丰股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 19:22 │日丰股份（002953）：日丰股份关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-02-10 00:00 │日丰股份（002953）：日丰股份关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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│2025-02-10 00:00 │日丰股份（002953）：日丰股份2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） │
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│2025-02-10 00:00 │日丰股份（002953）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于日丰股份最近一年的财务报告及其审计报│
│ │告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-02-10 00:00 │日丰股份（002953）：申请向特定对象发行股票的法律意见书 │
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│2025-02-10 00:00 │日丰股份（002953）：东莞证券股份有限公司关于日丰股份2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2025-02-10 00:00 │日丰股份（002953）：东莞证券股份有限公司关于日丰股份2024年度向特定对象发行股票之证券发行保荐│
│ │书 │
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│2024-12-24 11:46 │日丰股份（002953）：关于全资子公司通过国家高新技术企业认定的公告 │
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│2024-12-23 18:48 │日丰股份（002953）：股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-17 16:53 │日丰股份（002953）：股票交易异常波动的公告 │
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2025-02-10 19:22│日丰股份（002953）：日丰股份关于变更持续督导保荐代表人的公告
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）出具的
《关于变更广东日丰电缆股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。
东莞证券为公司 2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，原委派袁炜先生、龚启明女士为保荐代表人，负责保荐工作及
持续督导工作。由于公司募集资金尚未使用完毕，东莞证券继续履行相关持续督导义务。
鉴于公司于 2024 年 11月 11日召开第五届董事会第二十次会议，并于 2024年 11 月 27 日召开 2024 年第五次临时股东大会
，审议通过了 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。公司聘请东莞证券担任本次向特定对象发行股票的保荐机构，并与东莞证
券签订了《广东日丰电缆股份有限公司与东莞证券股份有限公司之保荐协议》。本次向特定对象发行股票的签字保荐代表人为袁炜先
生、吴文辉先生。
为便于日后开展相关持续督导工作，东莞证券决定委派吴文辉先生接替龚启明女士，继续履行对公司的持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，公司 2020 年度公开发行可转换公司债券及 2024年度向特定对象发行股票的持续督导保荐代表人均为
袁炜先生、吴文辉先生（简历见附件）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/55187c62-9c51-49af-9c87-737df43d2031.PDF
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2025-02-10 00:00│日丰股份（002953）：日丰股份关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 7 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于
受理广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕21 号）。深交所依据相关规定，对公司
报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册后方
可实施，最终是否能通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/31eee818-73e1-4b06-96c1-935b03aa572f.PDF
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2025-02-10 00:00│日丰股份（002953）：日丰股份2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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日丰股份（002953）：日丰股份2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/0bd6ff49-6773-45cb-8730-5285ec5060c6.PDF
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2025-02-10 00:00│日丰股份（002953）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于日丰股份最近一年的财务报告及其审计报告以
│及最近一期的财务报告
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日丰股份（002953）：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于日丰股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务
报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/1fed40ea-cc58-417c-bf29-6f2c6e538e9c.PDF
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2025-02-10 00:00│日丰股份（002953）：申请向特定对象发行股票的法律意见书
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日丰股份（002953）：申请向特定对象发行股票的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/eb5a1f52-bd50-4e83-bb86-b311f9e1ed57.PDF
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2025-02-10 00:00│日丰股份（002953）：东莞证券股份有限公司关于日丰股份2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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日丰股份（002953）：东莞证券股份有限公司关于日丰股份2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/700bbe3e-96d4-41c2-9f4a-b113a2c18c56.PDF
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2025-02-10 00:00│日丰股份（002953）：东莞证券股份有限公司关于日丰股份2024年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书
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日丰股份（002953）：东莞证券股份有限公司关于日丰股份2024年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/ec483848-c158-49ad-a2e0-e1a66870dfa9.PDF
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2024-12-24 11:46│日丰股份（002953）：关于全资子公司通过国家高新技术企业认定的公告
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日丰股份（002953）：关于全资子公司通过国家高新技术企业认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/1687a320-66f9-4696-bc3e-98d21cc42b11.PDF
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2024-12-23 18:48│日丰股份（002953）：股票交易异常波动的公告
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一、 股票交易异常波动的情况介绍
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：日丰股份，证券代码：002953）交易价格连续三个交易日（
2024 年 12 月 19 日、2024年 12 月 20 日及 2024 年 12 月 23 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所
交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、 公司关注并核实的相关情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司于 2024 年 11月 11日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案
的议案》及相关议案，上述议案已经 2024年 11月 27日召开的广东日丰电缆股份有限公司 2024年第五次临时股东大会审议通过。
公司将根据相关法律法规的规定，并结合进展情况及时履行信息披露义务。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/6f1a8140-de9e-4f8f-aea4-82c775974687.PDF
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2024-12-17 16:53│日丰股份（002953）：股票交易异常波动的公告
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一、 股票交易异常波动的情况介绍
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：日丰股份，证券代码：002953）交易价格连续两个交易日（
2024 年 12 月 16 日、2024年 12月 17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动情形。
二、 公司关注并核实的相关情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司于 2024 年 11月 11日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案
的议案》及相关议案，上述议案已经 2024年 11月 27日召开的广东日丰电缆股份有限公司 2024年第五次临时股东大会审议通过。
公司将根据相关法律法规的规定，并结合进展情况及时履行信息披露义务。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2024-12-15 15:33│日丰股份（002953）：股票交易异常波动的公告
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一、 股票交易异常波动的情况介绍
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：日丰股份，证券代码：002953）交易价格连续两个交易日（
2024 年 12 月 12 日、2024年 12月 13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动情形。
二、 公司关注并核实的相关情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，公司之控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司于 2024 年 11月 11日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案
的议案》及相关议案，上述议案已经 2024年 11月 27日召开的广东日丰电缆股份有限公司 2024年第五次临时股东大会审议通过。
公司将根据相关法律法规的规定，并结合进展情况及时履行信息披露义务。
三、 是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未
获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公
司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/a466e407-02ec-4b39-8b11-678154610316.PDF
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2024-11-27 20:14│日丰股份（002953）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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日丰股份（002953）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/9d539a00-5a19-45cd-9b9a-ecd53f80b2d9.PDF
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2024-11-27 20:14│日丰股份（002953）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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日丰股份（002953）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-28/f829a43f-538b-442d-b00a-43b7bee1aaa2.PDF
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2024-11-11 20:34│日丰股份（002953）：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东日丰电缆股份有限公司（以下简称：“日丰股份”或“公司”）2024 年第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 11 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开广东日丰电
缆股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 27 日上午 9:15至下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 11 月 22 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2024 年 11 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案 √作为投票对象
的子议案数（10
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次发行股票前的滚存未分配利润安排 √
2.09 本次发行决议有效期 √
2.10 募集资金规模和用途 √
3.00 关于公司《2024 年度向特定对象发行股票预案》的议案 √
4.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的 √
议案
5.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性 √
分析报告的议案
6.00 关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案 √
7.00 关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关 √
联交易的议案
8.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关 √
主体承诺的议案
9.00 关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报计划》 √
的议案
10.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理 √
公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
11.00 关于公司设立募集资金专项账户的议案 √
12.00 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案 √
1、上述议案均为特别决议事项，须经出席会议的代表公司有表决权股份三分之二以上股东通过，其中提案 2.00 需对子决议逐
项表决。关联股东需回避表决。
2、根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上
述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）提案披露情况
上述议案已经公司于 2024 年 11 月 11 日召开的第五届董事会第二十次会议及第五届监事第十八次会议审议通过，具体内容详
见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）（9:00-12:00，13:30-16:30）
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、
股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公
司的时间为准。
3、登记地点：公司证券部办公室
书面信函送达地址：广东省中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司证券部，信函请注明“日丰股份 2024 年第五次临
时股东大会”字样。
邮编：528400
传真号码：0760-85116269
邮箱地址：rfgf@rfcable.com.cn
4、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作详见附件一。
五、其他事项
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