公司公告☆ ◇002953 日丰股份 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 20:42 │日丰股份（002953）：关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告│
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│2025-12-12 20:42 │日丰股份（002953）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-12 20:42 │日丰股份（002953）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-12 20:41 │日丰股份（002953）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 20:40 │日丰股份（002953）：：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的日丰股份关于使用募集资金置换已支│
│ │付发行相关费... │
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│2025-12-12 20:40 │日丰股份（002953）：使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 │
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│2025-12-12 20:38 │日丰股份（002953）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-12 20:38 │日丰股份（002953）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-26 15:42 │日丰股份（002953）：关于控股股东部分质押股份解除质押的公告 │
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│2025-11-24 20:17 │日丰股份（002953）：上市公司独立董事提名人声明与承诺—陈洵 │
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2025-12-12 20:42│日丰股份（002953）：关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 12 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于使
用向特定对象发行股票募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 2024年度向特定对象发行股票募集资
金置换预先已支付发行费用的自筹资金。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东日丰电缆股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可〔2025〕2007号）核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股 34,690,799股（A 股），发行价格为 6.63
元 /股。公司本次募集资金总额为人民币229,999,997.37 元，扣除发行相关费用不含税金额人民币 3,725,179.99 元，实际募集资
金净额为人民币 226,274,817.38 元。
截至 2025 年 10 月 23 日止，上述筹集资金已划入公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情
况进行了审验，并于2025 年 10 月 24 日出具了报告号为（华兴验字[2025]24012610196 号）的《验资报告》。为规范公司募集资
金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方
监管协议》。
（二）募集资金置换先期支付发行费用情况
截至 2025 年 12 月 10日，公司已使用自筹资金预先支付其他发行费用（不含税）1,024,339.62 元，公司拟使用募集资金 1,0
24,339.62 元置换前述已用自筹资金预先支付的发行费用。
费用项目 发行费用金额 自筹资金已预先支 拟置换金额
（不含税） 付金额（不含税）
保荐及承销费用 2,641,509.43 471,698.11 471,698.11
律师费用 471,698.11 283,018.87 283,018.87
会计师费用 400,000.00 230,000.00 230,000.00
信息披露及发行 211,972.45 39,622.64 39,622.64
手续费等费用
合计 3,725,179.99 1,024,339.62 1,024,339.62
二、募集资金置换先期投入的实施
公司本次募集资金置换有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务成本支出，具有实施必要性，不存在变相改变募集资金用
途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定。
三、本次募集资金置换履行的审议程序及相关意见
(一) 独立董事专门会议
经第六届董事会独立董事 2025年第一次专门会议审议认为：公司本次拟使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已支付发行
费用的自筹资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定和要求，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情
形。
(二) 审计委员会审议情况
公司于 2025年 12月 12 日召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换
预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，审计委员会认为：公司本次使用募集资金置换前期已支付发行费用，符合《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及
公司《募集资金管理办法》等相关规定和要求，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，同意提交董事会进行审议。
(三) 董事会审议情况
公司于 2025年 12月 12 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已支付
发行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用 2024年度向特定对象发行股票募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。
(四) 会计师事务所鉴证意见
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东日丰电缆股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行相关费用的自筹资金
的鉴证报告》（永穗专字[2025]第 310268 号）认为公司编制的《专项说明》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管细则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2025 年修订）》的规定编制，如实反映了日丰股份截至 2025 年 12 月 10 日使用募集资金置换已支付发行相关费用的自筹资金
的实际情况。
(五) 保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用自筹资金事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，独立董
事发表了明确同意意见，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次募集
资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合有关法律、法规的规定。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐人对本次公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
四、备查文件
1、第六届董事会独立董事 2025年第一次专门会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第六届董事会第一次会议决议；
4、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东日丰电缆股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行相关费用的自筹
资金的鉴证报告》（永穗专字[2025]第 310268号）；
5、东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9afded7b-393b-476b-864f-755fc2b0bec3.PDF
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2025-12-12 20:42│日丰股份（002953）：关于选举职工代表董事的公告
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广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 12日召开 2025年第一次职工代表大会，经全体与会职工代
表表决通过，同意选举张立超先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。张立超先生将与公司股东会已选举产生的其他 3位非独立董事和 3位独立董事共同组成公司第六届董事会。
张立超先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。公司第六届董事会成员中担任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/98bbbdbe-5abd-4862-8d2f-7754fd753798.PDF
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2025-12-12 20:42│日丰股份（002953）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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日丰股份（002953）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/cd8bc11f-9add-444c-aedd-1fa80ecba22b.PDF
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2025-12-12 20:41│日丰股份（002953）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年12月12日在公司会议室召开。本次董事会会
议通知及会议材料已于2025年12月2日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席
董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长冯就景先生主持，全部高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经全体董事审议，同意选举冯就景为公司第六届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
2、 审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员
组成情况如下：
专门委员会 委员 主任委员/召集人
审计委员会 黄洪燕、张立超、李伟阳 黄洪燕
战略委员会 冯就景、李强、黄洪燕 冯就景
提名委员会 陈洵、黄洪燕、冯就景 陈洵
薪酬与考核委员会 李伟阳、陈洵、冯宇棠 李伟阳
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
3、 逐项审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经董事长提名，聘任李强先生为公司总经理；经总经理提名，聘任冯
宇棠先生为公司副总经理，聘任黄海威先生为公司财务负责人，聘任黎宇晖女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自
本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历见附件）。
3.01 关于聘任李强先生为公司总经理的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
3.02 关于聘任冯宇棠先生为公司副总经理的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
3.03 关于聘任黄海威先生为公司财务负责人的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
3.04 关于聘任黎宇晖女士为公司董事会秘书的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过。
4、 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任许斌先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日
起至公司第六届董事会届满之日止（简历见附件）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
5、 审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》
本议案经独立董事专门会议以及公司董事会审计委员会审议通过，同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金情况，使用募
集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东日丰电缆股份有限公司关于使用募集
资金置换已支付发行相关费用的自筹资金的鉴证报告》（永穗专字[2025]第310268号）。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《关
于广东日丰电缆股份有限公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告
》（公告编号：2025-096）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
三、 备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第一次会议；
3、第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7e5e866b-dcf8-4472-b971-5457423c7a99.PDF
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2025-12-12 20:40│日丰股份（002953）：：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的日丰股份关于使用募集资金置换已支付发
│行相关费...
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一、 审计报告
二、 专项说明
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d092e472-a66a-42ae-b7c0-724f470a694c.PDF
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2025-12-12 20:40│日丰股份（002953）：使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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日丰股份（002953）：使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8754e58b-b40e-4ed9-a651-238541cca9ac.PDF
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2025-12-12 20:38│日丰股份（002953）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 12 日 9:15 至15:00 的任意时间。
2、召开地点：中山市西区街道港隆中路 28 号公司总部五楼会议室；
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：本次会议由公司董事长冯就景先生主持
6、本次股东会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
7、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 172人，代表有表决权的股份为 296,397,617股，占公司股份有
表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 3,547,700股）的 60.7332％。其中：通过现场投票的股东及股
东代理人 6人，代表有表决权的股份为 295,416,970股，占公司股份有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的
股份数 3,547,700股）的 60.5323%。通过网络投票的股东及股东代理人 166人，代表有表决权的股份为 980,647股，占公司有表决
权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 3,547,700股）的 0.2009%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 167人，代表有表决权的股份为 1,009,647股，占公司股
份有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 3,547,700股）的 0.2069%。
公司全部董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会通过现场结合网络投票的方式表决通过如下议案：
1、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意 296,147,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9158%；反对 248,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0840%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意 759,947 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2686%；反对 248,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的24.6522%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0792%。
2、 审议通过了《广东日丰电缆股份有限公司股东会议事规则》
同意 296,148,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9160%；反对 248,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0838%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意 760,547 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3280%；反对 248,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的24.5928%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0792%。
3、 审议通过了《广东日丰电缆股份有限公司董事会议事规则》
同意 296,147,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9158%；反对 248,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0840%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意 759,947 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2686%；反对 248,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的24.6522%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0792%。
4、 审议通过了《废止<广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则>的议案》
同意 296,146,617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9153%；反对 249,500股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0842%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0005%。
中小股东总表决情况：
同意 758,647 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1398%；反对 249,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的24.7116%；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1486%。
5、 审议通过了《广东日丰电缆股份有限公司独立董事工作制度》
同意 296,146,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9154%；反对 250,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0844%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意 758,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.1497%；反对 250,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的24.7710%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0792%。
6、 审议通过了《广东日丰电缆股份有限公司控股股东行为规范》
同意 296,147,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9156%；反对 249,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0842%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意 759,347 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.2092%；反对 249,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的24.7116%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0792%。
7、 审议通过了《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》
同意 296,145,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9150%；反对 251,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0847%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0003%。
中小股东总表决情况：
同意 757,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.0507%；反对 251,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的24.8701%；弃权 800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0792%。
8、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举冯就景先生、李强先生、冯宇棠先生为公司第六届董事会非独立董事。
8.01关于选举冯就景为第六届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：同意股份数 295,594,785 股,中小股东表决情况：同意股份数206,815股。
表决结果：冯就景先生当选为第六届董事会非独立董事。
8.02关于选举李强为第六届董事会非独立董事候选人的议案
总表决情况：同意股份数 295,476,041 股,中小股东表决情况：同意股份数88,071 股。
表决结果：李强先生当选为第六届董事会非独立董事。
8.03关于选举冯
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