公司公告☆ ◇002955 鸿合科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:38 │鸿合科技（002955）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 15:45 │鸿合科技（002955）：关于公司给子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-12 16:42 │鸿合科技（002955）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-12-22 20:18 │鸿合科技（002955）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-22 20:17 │鸿合科技（002955）：关于完成董事改选、变更高级管理人员的公告 │
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│2025-12-22 20:17 │鸿合科技（002955）：关于部分募投项目延期、新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的公告 │
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│2025-12-22 20:16 │鸿合科技（002955）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-12-22 20:15 │鸿合科技（002955）：部分募投项目延期、新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的核查意见 │
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│2025-12-22 20:15 │鸿合科技（002955）：关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-22 20:15 │鸿合科技（002955）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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2026-01-30 16:38│鸿合科技（002955）：2025年度业绩预告
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鸿合科技（002955）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/f93d5f68-ce0e-4da7-935c-0571d52cc68b.PDF
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2026-01-30 15:45│鸿合科技（002955）：关于公司给子公司提供担保的进展公告
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特别提示：
本次被担保的子公司北京鸿合智能系统股份有限公司（以下简称“鸿合智能”）资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险
。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第三届董事会第十二次会议，于 2025年 5月 19日召开 2
024 年年度股东大会，审议通过了《关于给子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司及子公司业务发展需要，公司预计为子公司
提供担保额度总计不超过人民币 170,000.00万元，授权期限自 2024年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025年年度股东大会召
开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信
用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于给子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-024）和《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。
一、担保进展情况概述
近日，公司旗下子公司鸿合智能向中信银行股份有限公司北京分行（以下简称“中信银行北京分行”）申请办理融资，为保证相
应业务的顺利开展，公司与中信银行北京分行签署了《最高额保证合同》，公司为鸿合智能提供连带责任保证担保，债权本金最高限
额为 4,000万元人民币。
上述担保金额在公司 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会和股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称 北京鸿合智能系统股份有限公司
成立时间 2000年 6月 12日
注册资本 2,412.3444万元人民币
统一社会信用代码 911101087177468705
营业期限 2000年 6月 12日至 2040年 6月 11日
住所 北京市海淀区上地三街 9号 C座 C1103
法定代表人 葛健
股东构成 鸿合科技股份有限公司持股 81.4375%，鸿智（天津）企业管理咨询中
心（有限合伙）持股 15.5961%，李宏伟持股 2.9664%。
营业范围 专业承包；生产录播设备、视频展示台、监控设备、智能化视听系统
集成、大屏幕显示系统集成（限分公司经营）；电视电话会议系统产
品、大屏幕显示产品、自动控制产品、网络通讯产品、音频产品及计
算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；承接计算
机控制系统、大屏幕拼接系统、电视电话会议系统、音频系统及计算
机网络系统集成工程；计算机系统服务；销售开发后的产品、五金、
交电、办公用品、机械电器设备、计算机、软件及辅助设备、电子产
品；承办展览展示；信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出
口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2024.12.31 2025.9.30
资产总额 32,578.51 31,884.52
负债总额 22,978.36 23,330.46
其中：流动负债总额 22,482.30 22,918.69
其中：银行贷款 4,856.50 6,573.47
总额
或有事项涉及的总额 - -
净资产 9,600.15 8,554.06
项目 2024年 1-12月 2025年 1-9月
营业收入 29,224.41 19,364.94
利润总额 814.18 298.81
净利润 777.22 298.33
注：上表中 2024年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-9月财务数据未经审计。
被担保公司鸿合智能不属于失信被执行人，其经营、财务及资信状况良好。公司本次为控股子公司鸿合智能提供担保，虽然其他
股东未提供同比例担保，但公司对鸿合智能有绝对的控制权，能够对其在经营管理、财务、投资、融资等方面实现有效控制，能充分
了解其经营情况，担保风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
三、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》（以下简称“本合同”）
1、合同各方
保证人：鸿合科技股份有限公司
被担保人：北京鸿合智能系统股份有限公司（以下简称：“主合同债务人”）债权人：中信银行股份有限公司北京分行（以下简
称“乙方”）
2、本合同项下担保的债权最高额限度：
债权本金（币种）人民币（大写金额）：肆仟万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利
息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费
、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用之和。
3、保证方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
4、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行
期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
主合同债务人履行债务的期限以主合同约定为准。但按法律、法规、规章规定或依主合同约定或主合同双方当事人协商一致主合
同债务提前到期，或主合同双方当事人在约定的期间内协议延长债务履行期限的，则主合同债务提前到期日或延长到期日为债务的履
行期限届满之日。如主合同约定债务人分期清偿债务，则最后一笔债务到期之日即为主合同项下债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为信用证或银行承兑汇票，则乙方按信用证或银行承兑汇票垫款日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为保函，则乙方按保函实际履行担保责任日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为保理业务的，以保理合同约定的回购价款支付日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
如主合同项下业务为其他或有负债业务的，以乙方实际支付款项日为主合同债务人债务履行期限届满之日。
四、董事会意见
公司于 2025年 4月 25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于给子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司及
子公司业务发展需要，公司董事会同意公司为子公司提供担保额度总计不超过人民币 170,000.00万元，授权期限自 2024年年度股东
大会审议通过之日起至公司 2025年年度股东大会召开之日止。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等
，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供
应链业务等。同意提请股东大会授权公司管理层在股东大会决议审批范围内具体办理实施相关事宜并签署相关合同。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外提供担保总余额为 82,000万元，占公司 2024年度经审计的净资产 23.32%，均为公司对控股子公
司提供的担保；公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的余额为 0万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期担保、
无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。
六、备查文件
《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/d663b0d4-2692-4849-9386-722cc21a4741.PDF
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2026-01-12 16:42│鸿合科技（002955）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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鸿合科技（002955）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/be38af62-1ed0-40fc-abd6-9132ceb5aaee.PDF
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2025-12-22 20:18│鸿合科技（002955）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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鸿合科技（002955）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c7a8ff7a-45f0-4ce0-9a2d-e17f230a24e0.PDF
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2025-12-22 20:17│鸿合科技（002955）：关于完成董事改选、变更高级管理人员的公告
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鸿合科技（002955）：关于完成董事改选、变更高级管理人员的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/64878225-b011-4b51-a107-316170e1934a.PDF
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2025-12-22 20:17│鸿合科技（002955）：关于部分募投项目延期、新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的公告
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鸿合科技（002955）：关于部分募投项目延期、新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/5f47481e-5439-431c-91ba-123f742f3edf.PDF
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2025-12-22 20:16│鸿合科技（002955）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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鸿合科技（002955）：第三届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/34a4cfb5-4df3-490d-8065-dbca27aa7895.PDF
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2025-12-22 20:15│鸿合科技（002955）：部分募投项目延期、新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的核查意见
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鸿合科技（002955）：部分募投项目延期、新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/780be715-4278-4f08-8ea1-8896d2f66a61.PDF
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2025-12-22 20:15│鸿合科技（002955）：关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的公告
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鸿合科技（002955）：关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/7344f83a-d754-4044-9453-533d45c46f34.PDF
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2025-12-22 20:15│鸿合科技（002955）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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鸿合科技（002955）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/dd5e3b16-f765-45aa-8040-edc112a0925d.PDF
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2025-12-17 18:17│鸿合科技（002955）：关于公司部分董事、监事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告
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关于公司部分董事、监事、高级管理人员减持计划期限届满暨实施情况的公告
孙晓蔷女士、谢芳女士、夏亮先生和龙旭东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
5年 8月 27日披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-051），公司董事长孙晓
蔷女士、财务总监谢芳女士、副总经理兼董事会秘书夏亮先生（时任）、监事会主席龙旭东先生合计持有公司股份 1,580,812股，占
剔除公司回购专用账户股份数量后股份总数的 0.6749%，计划在本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（2025 年
9月 18 日—2025 年 12 月 17日），以集中竞价方式/大宗交易方式合计减持公司股份不超过 395,202股（含本数），占剔除公司回
购专用账户股份数量后股份总数的 0.1687%。
近日，公司收到董事长孙晓蔷女士、财务总监谢芳女士、副总经理兼董事会秘书夏亮先生（时任）、监事会主席龙旭东先生出具
的《关于减持计划期限届满未减持公司股份的告知函》。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，孙晓蔷女士、谢芳女士、夏亮先生和龙旭东先生未减持公司股份。
（二）股东减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
孙晓蔷 合计持有股份 1,130,536 0.4826 1,130,536 0.4826
其中： 282,634 0.1207 282,634 0.1207
无限售条件股份
有限售条件股份 847,902 0.3620 847,902 0.3620
谢芳 合计持有股份 134,003 0.0572 134,003 0.0572
其中： 33,501 0.0143 33,501 0.0143
无限售条件股份
有限售条件股份 100,502 0.0429 100,502 0.0429
夏亮 合计持有股份 108,000 0.0461 108,000 0.0461
其中： 27,000 0.0115 0 0
无限售条件股份
有限售条件股份 81,000 0.0346 108,000 0.0461
龙旭东 合计持有股份 208,273 0.0889 208,273 0.0889
其中： 52,068 0.0222 52,068 0.0222
无限售条件股份
有限售条件股份 156,205 0.0667 156,205 0.0667
注：1．上述数据若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2．以上表格中总股本为剔除公司回购专用账户所持股份数量后的总股本。
3．夏亮先生于 2025年 12月 3日辞去副总经理及董事会秘书职务，根据相关法律、法规的规定，夏亮先生所持公司股份自离任
后锁定六个月。
二、其他相关说明
1．孙晓蔷女士、谢芳女士、夏亮先生和龙旭东先生不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股
东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的情况。
2．孙晓蔷女士、谢芳女士、夏亮先生和龙旭东先生本次减持公司股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，
孙晓蔷女士、谢芳女士、夏亮先生和龙旭东先生在本次股份减持计划实施期间内未减持公司股份，不存在违反已披露的减持计划的情
形。
3．孙晓蔷女士、谢芳女士、龙旭东先生严格履行了其在《鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《鸿合科技
股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》中作出的各项承诺，不存在违反承诺的情形。
三、备查文件
孙晓蔷女士、谢芳女士、夏亮先生和龙旭东先生出具的《关于减持计划期限届满未减持公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/ffa90d9b-3308-4432-822c-1d52d1c6c6da.PDF
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2025-12-05 18:25│鸿合科技（002955）：公司章程(2025年12月）
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鸿合科技（002955）：公司章程(2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/27fed025-4fc1-4309-89b0-f3608b2f39b2.PDF
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2025-12-05 18:24│鸿合科技（002955）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025年 12月 22日（星期一）召开2025年第三次临时股东大会，审议第三届
董事会第十五次会议、第三届董事会第十六次会议和第三届董事会第十七次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 22日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《授权委托书》见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司
董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关工作人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市坪山区坑梓大道一号鸿合大厦办公楼 16层。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订及制定公司相关治理制 非累积投票提案 √作为投票对象的
度的议案》 子议案数（5）
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的 非累积投票提案 √
议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议 非累积投票提案 √
案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的 非累积投票提案 √
议案
2.04 关于修订《累积投票管理制度》的 非累积投票提案 √
议案
2.05 关于制定《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
3.0
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