公司公告☆ ◇002955 鸿合科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 21:16 │鸿合科技（002955）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 21:13 │鸿合科技（002955）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-25 21:12 │鸿合科技（002955）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-25 21:12 │鸿合科技（002955）：关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销股票期│
│ │权的公告 │
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│2025-04-25 21:12 │鸿合科技（002955）：关于Newline Interactive, Inc. 2024年度业绩承诺实现情况的公告 │
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│2025-04-25 21:12 │鸿合科技（002955）：关于公司会计政策变更的公告 │
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│2025-04-25 21:12 │鸿合科技（002955）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 21:12 │鸿合科技（002955）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-25 21:12 │鸿合科技（002955）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-25 21:12 │鸿合科技（002955）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报│
│ │告 │
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2025-04-25 21:16│鸿合科技（002955）：2025年一季度报告
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鸿合科技（002955）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/81fb38a4-d09c-4683-828f-ae0ea006d7cc.PDF
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2025-04-25 21:13│鸿合科技（002955）：年度股东大会通知
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鸿合科技（002955）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/081dd41d-53b7-4694-aef4-f6f03af3096d.PDF
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2025-04-25 21:12│鸿合科技（002955）：关于2024年度利润分配预案的公告
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鸿合科技（002955）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4c22b407-62ae-482f-b1ed-cbe1a09e22d8.PDF
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2025-04-25 21:12│鸿合科技（002955）：关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的
│公告
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鸿合科技（002955）：关于2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6b84dd91-cfc5-4c61-9247-9f311ab6fb5d.PDF
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2025-04-25 21:12│鸿合科技（002955）：关于Newline Interactive, Inc. 2024年度业绩承诺实现情况的公告
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鸿合科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 Newline
Interactive, Inc. 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、交易基本情况概述
公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二次会议以及 2023 年 11 月15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议
通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。为有效整合公司资源，提高公司享有的核心资产权益，推进公司盈
利能力进一步提升，公司 100%控制的合伙企业鸿途（香港）合伙企业（Hitevision (Hong Kong) Tech Company）（以下简称“鸿途
香港”或“受让方”）以现金方式购买公司董事 Kejian Wang（王克俭）、Jon Christian Bradford以及 Newline Interactive Hol
dings, LLC（以上简称“转让方”）共同持有的 NewlineInteractive, Inc.（以下简称“美国新线”或“新线互动股份有限公司”
）25%的股权，支付现金对价不超过 4,125 万美元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有美国新线的股权比例由 7
5%变更至 100%，美国新线变成公司的全资子公司。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买控股
子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-085）。
鸿途香港已经根据《新线互动股份有限公司（NEWLINE INTERACTIVE,INC.）股份转让协议》的约定向转让方支付了第一期转让价
款 825 万美元；同时公司获得了由深圳市商务局颁发的《企业境外投资证书》和市发改委回复的同意予以备案的《境外投资项目备
案通知书》。本次交易已完成交割。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买控股子公司少数股
东股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-004）。
二、业绩承诺情况
根据《新线互动股份有限公司（NEWLINE INTERACTIVE, INC.）股份转让协议》的约定，2024 年至 2027 年会计年度结束后，由
受让方指定的会计师事务所将对美国新线进行审计，且在审计中美国新线应执行与公司一致的会计政策和会计估计，在不迟于每个会
计年度结束后的 121 日内，核实美国新线在 2024 年至 2027 年间各年度实际实现净利润与净利润承诺指标之间差异情况，以及截
至各年度累计实际实现净利润与截至各年度累计承诺净利润指标之间差异情况，以分别确定第二期至第五期转让价款的金额。
转让方承诺，美国新线于 2024 年、2025 年、2026 年及 2027 年四个连续会计年度（“业绩承诺期间”）完成如下净利润承诺
指标：
单位：万美元
业绩承诺年度 2024 2025 2026 2027 2028 合计
净利润承诺指标 2,750 3,025 3,328 3,660 / 12,763
对应的分期转让 / 第二期 第三期 第四期 第五期 /
价款 初始转 初始转 初始转 初始转
让价 让价 让价 让价
款，即 款，即 款，即 款，即
825 万 825 万 825 万 825 万
美元 美元 美元 美元
其中，对于第二期转让价款的金额调整，如果美国新线 2024 年度实际实现净利润低于 2024 年净利润承诺指标，受让方向转让
方合计支付的第二期转让价款应当进行调整，调整后的第二期转让价款=2024 年度实际实现净利润÷2024 年净利润承诺指标×第二
期初始转让价款。
三、业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于Newline Interactive, Inc.业绩承诺完成情况的鉴证报告》，美国新线2
024年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与净利润的孰低值(剔除超额业绩奖励影响)金额为3,258.39万美元。202
4年度净利润承诺指标为不低于2,750.00万美元，美国新线2024年度的业绩承诺已经实现。
四、备查文件
1、《第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《关于 Newline Interactive, Inc.业绩承诺完成情况的鉴证报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/518620c4-3c2c-466f-9e67-98a6ca5e9a58.PDF
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2025-04-25 21:12│鸿合科技（002955）：关于公司会计政策变更的公告
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鸿合科技（002955）：关于公司会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/37978ac9-7068-47be-83c1-ab72a0372e76.PDF
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2025-04-25 21:12│鸿合科技（002955）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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鸿合科技（002955）：关于举行2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/73986c6c-1c8e-4183-92e5-47723a5a439a.PDF
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2025-04-25 21:12│鸿合科技（002955）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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鸿合科技（002955）：2024年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/82ae3267-8a25-42ca-85d7-649cf580a480.PDF
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2025-04-25 21:12│鸿合科技（002955）：内部控制自我评价报告
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鸿合科技（002955）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/73c6c3cf-75bd-4d2b-9c09-06ab3e66e2e1.PDF
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2025-04-25 21:12│鸿合科技（002955）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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鸿合科技（002955）：关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/835d18a6-2cb7-4250-90ff-4a829c9443a0.PDF
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2025-04-25 21:12│鸿合科技（002955）：关于公司2025年度董事、监事与高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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鸿合科技（002955）：关于公司2025年度董事、监事与高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3e65f0da-951a-4357-b86a-a1f91ba25a09.PDF
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2025-04-25 21:12│鸿合科技（002955）：年度募集资金使用情况专项说明
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鸿合科技（002955）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/69619201-9015-42bd-945b-2564a2d1e25a.PDF
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2025-04-25 21:12│鸿合科技（002955）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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鸿合科技（002955）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cbf9790c-3523-4c4a-837d-7f2b376abfdf.PDF
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2025-04-25 21:12│鸿合科技（002955）：2024年度董事会工作报告
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鸿合科技（002955）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9f5a3225-c8bc-44a2-a630-e87cf7dbae0a.PDF
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2025-04-25 21:12│鸿合科技（002955）：2024年度监事会工作报告
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鸿合科技（002955）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/82d63ba3-e62f-40c7-9bff-095310efb865.PDF
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2025-04-25 21:11│鸿合科技（002955）：2024年年度报告摘要
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鸿合科技（002955）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bdd029d4-498b-4b0a-8f00-ee8cbcd93687.PDF
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2025-04-25 21:11│鸿合科技（002955）：董事会决议公告
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鸿合科技（002955）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c5653272-4c2f-4565-b918-fef914b0a342.PDF
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2025-04-25 21:11│鸿合科技（002955）：2024年年度报告
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鸿合科技（002955）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ffcc6906-ec6b-44a7-9cdd-fcca45d65abe.PDF
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2025-04-25 21:10│鸿合科技（002955）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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鸿合科技（002955）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/09bf4e56-3b7d-44c2-b599-e87b1e609259.PDF
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2025-04-25 21:10│鸿合科技（002955）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕3-348 号
鸿合科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了鸿合科技股份有限公司（以下简称鸿合科技
公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是鸿合科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，鸿合科技公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二十五日
本复印件仅供鸿合科技股份有限公司天健审〔2025〕3-348 号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法
执业资质，他用无效且不得擅自外传。
审
涵是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
证明雷丽娜是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7a1de382-9a1b-4ead-b3f1-779dac835787.PDF
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2025-04-25 21:10│鸿合科技（002955）：股份有限公使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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鸿合科技（002955）：股份有限公使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/51e5228e-62e1-435a-9fbd-50615df55cab.PDF
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2025-04-25 21:10│鸿合科技（002955）：年度关联方资金占用专项审计报告
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鸿合科技（002955）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/79fdfa5c-13dd-460c-a2b0-b7ad975ea59d.PDF
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2025-04-25 21:10│鸿合科技（002955）：2024年年度审计报告
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鸿合科技（002955）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ab5f714e-58d5-4d84-96fe-b3348243702f.PDF
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2025-04-25 21:10│鸿合科技（002955）：年度募集资金使用鉴证报告
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鸿合科技（002955）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a585ad04-961b-4b4a-9de0-53d6bf10b9a7.PDF
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2025-04-25 21:10│鸿合科技（002955）：关于Newline Interactive, Inc.业绩承诺完成情况的鉴证报告
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鸿合科技（002955）：关于Newline Interactive, Inc.业绩承诺完成情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1c5f6e82-e6ad-42e5-98e2-2bc01acf1e09.PDF
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2025-04-25 21:10│鸿合科技（002955）：2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的法律
│意见书
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鸿合科技（002955）：2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的法律意见书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0f1a233b-0165-401f-99d8-dfe4bb0c296e.PDF
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2025-04-25 21:10│鸿合科技（002955）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、
单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品。公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长
不超过 12 个月的低风险投资产品。
2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 2.2 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
3、特别风险提示：尽管投资理财的产品为低风险、短期的理财产品，且公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的
操作及监督管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下进行现金管理。本次事项尚需
提交公司 2024 年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，公司
公开发行人民币普通股 3,431万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资金总额为 179,818.7
1 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专
户存储。
二、募集资金投资项目使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资项目进展情况如下：
单位：万元
序 项目 募集资金承诺投资金额 截至 2024 年 12 月
号 （调整后） 31 日累计投入金额
1 交互显示产品生产基地项目 88,650.00 75,895.61
2 研发中心系统建设项目 16,603.03 8,161.80
3 营销服务网络建设项目 5,771.37 5,547.49
4 信息化系统建设项目 13,633.98 7,368.56
5 补充流动资金 27,000.00 27,000.00
6 鸿合交互显示产业基地首期项目 11,000.00 8,031.38
7 教室服务项目 4,630.00 3,185.10
8 师训服务项目 1,870.00 1,035.40
合计 169,158.38
注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据项目建设进度，募集资金会在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本概况
（一）投资目的
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