公司公告☆ ◇002956 西麦食品 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-10 18:44 │西麦食品（002956）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-10 18:40 │西麦食品（002956）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-25 15:41 │西麦食品（002956）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-25 15:40 │西麦食品（002956）：关于预计公司2027年度日常关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-25 15:40 │西麦食品（002956）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-25 15:39 │西麦食品（002956）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-25 15:39 │西麦食品（002956）：2026年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-25 15:37 │西麦食品（002956）：关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-25 15:37 │西麦食品（002956）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-20 00:00 │西麦食品（002956）：关于会计政策变更的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 18:44│西麦食品（002956）：2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 10 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日的9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 11 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区 3 楼会议室。
6、股权登记日：2026 年 11 月 5日
7、会议主持人：公司董事长谢庆奎先生主持本次会议。
8、会议出席情况：
①股东出席的总体情况：通过网络投票的股东 260 人，代表股份 88,798,550 股，占公司有表决权股份总数的 28.6090%（以截
至本次股东会股权登记日的公司有表决权股份总数为分母计算，该总数已扣除公司 2025 年员工持股计划因放弃表决权而不计入的股
份）。
②公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师进行了见证，并出具法律意见书。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 结果
（股 （%） （股） （%） （股） （%） （股）
）
1.00 关于使用 总表决情 88,75 99.95 32,240 0.0363 10,056 0.0113 通过
自有资金 况 6,254 24
进行委托 其中，中 22,58 99.81 32,240 0.1425 10,056 0.0445
理财的议 小股东的 0,147 3
案 表决情况
2.00 关于变更 总表决情 88,77 99.96 17,020 0.0192 10,056 0.0113 通过
公司注册 况 1,474 95
资本并修
改《公司
章程》部 其中，中 22,59 99.88 17,020 0.0752 10,056 0.0445
分条款的 小股东的 5,367 03
议案 表决情况
3.00 关于拟续 总表决情 88,77 99.96 16,720 0.0188 10,056 0.0113 通过
聘会计师 况 1,774 98
事务所的 其中，中 22,59 99.88 16,720 0.0739 10,056 0.0445
议案 小股东的 5,667 16
表决情况
上述提案中，提案 2 为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、见证律师姓名：易明辉、陈珍琴
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》《网络投票实施细则》等法律
、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次
股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司《2026 年第一次临时股东会决议》；
2、广东信达律师事务所《关于桂林西麦食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/8c30a530-13e9-47b9-82d3-d718538dc110.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-10 18:40│西麦食品（002956）：2026年度第一次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：桂林西麦食品股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派信达律师参加公
司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并进行必要的验证工作。信达指派的律师对本次股东会的合法性进行见
证，并出具本《广东信达律师事务所关于桂林西麦食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》（下称“《股东会法
律意见书》”）。
本《股东会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东
会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（下称“《规范运作》”）、《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（下称“《股东会网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效
的《桂林西麦食品股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《桂林西麦食品股份有限公司股东会议事规则》（下称“《股东
会议事规则》”）的规定，并基于对本《股东会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，参与和审阅了本次股东会的相关
文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，
不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东会法律意见书》中，信达根据《股东会规则》第六条的规定，仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，不对本次股东会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真
实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东会法律意见书》随同本次股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东会法律意见书》承担相应的
责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
1. 本次股东会由公司董事会根据2026年10月23日召开的第四届董事会第三次会议通过的《关于提请召开公司2026年第一次临时
股东会的议案》召集。
2. 公司董事会已于2026年10月26日在巨潮资讯网站上公告了上述董事会决议以及召开本次股东会的通知。会议通知载明了本次
股东会的现场会议召开时间、地点、网络投票时间、提交股东会审议的事项、出席对象、会议登记方法等事项。
3. 公司本次股东会的股权登记日为2026年11月5日。
经核查，根据本次股东会的通知，本次股东会的股权登记日为2026年11月5日。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
了股权登记日为2026年11月5日的《证券持有人名册》。
(二)股东会的召开
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东会现场会议于 2026年 11 月 10 日 14:30 在公司
如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 10日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月 10日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
经核查，信达律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》《股东会网络投票实施细则
》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、关于出席本次股东会的人员及召集人资格
（一）现场出席本次股东会的人员
1. 现场出席本次股东会的股东（及委托代理人）共0名。
2. 出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员和信达律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东会现场会议的其他人员有资格出席本次股东会。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会会议网络投票统计表，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共
260名，代表公司股份88,798,550股，占公司有表决权股份总数的28.6090%（以截至本次股东会股权登记日的公司有表决权股份总数
为分母计算，该总数已扣除公司2025年员工持股计划因放弃表决权而不计入的股份）。
以上通过网络投票系统进行投票的股东的资格，由网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（三）本次股东会召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》《股东会网络投票实施细则》等
法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东会审议及表决事项均为公司已公告的本次股东会会议通知中所列出的议案，出席本次股东会的股东及委托代理
人并未提出本次股东会会议通知所列议案以外的其他议案。
本次股东会以记名投票的方式进行表决，按照《股东会规则》及《股东会网络投票实施细则》规定的程序进行，深圳证券信息有
限公司为公司提供了网络投票结果。网络投票结束后，当场公布了表决结果，本次股东会的表决结果如下：
（一）审议并通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意88,756,254股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9524%；反对32,240股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0363%；弃权10,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0113%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意22,580,147股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8130%；反对
32,240股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.1425%；弃权10,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0445%。
（二）审议并通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意88,771,474股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9695%；反对17,020股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0192%；弃权10,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0113%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意22,595,367股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8803%；反对
17,020股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0752%；弃权10,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0445%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（三）审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意88,771,774股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9698%；反对16,720股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0188%；弃权10,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0113%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意22,595,667股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8816%；反对
16,720股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0739%；弃权10,056股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0445%。
四、结论意见
基于上述，信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》《股东会网络投票实
施细则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格
合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，每份具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/bb066a42-1040-4618-8586-6c804856bc9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:41│西麦食品（002956）：第四届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2026年 10
月 20 日已向公司全体董事发出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2．本次董事会于 2026年 10月 23日在公司会议室召开，以现场会议的方式召开。
3．本次董事会应出席的董事 6名，实际出席的董事 6名。
4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2026年第三季度报告的议案》
《2026 年三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
2. 审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，该议案尚须提交股东会审议。
3. 审议通过《关于预计公司 2027年度日常关联交易的议案》
《关于预计公司 2027 年度日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：4 票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事谢庆奎、谢金菱回避表决。
4. 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>部分条款的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
5. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
《 关 于 拟 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
6. 审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2026年 11月 10日召开 2026年第一次临时股东会，本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/99f5292b-afe4-46e7-99d9-6eb741fc9aeb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:40│西麦食品（002956）：关于预计公司2027年度日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、预计年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无须提交公司股东会审议。本次交易预计构成了公司的关联交易，本
次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不构成借壳，也无需经有关部门
批准。
（二）预计关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交易 预计 2027 2026年 1-9
类别 易内容 定价原则 年度发生 月发生金额
金额
向关联人 谢庆奎、谢金 房屋 参照市场 135.36 101.52
租赁房屋 菱、谢世谊、 租赁 价格双方
胡日红 共同约定
（三）预计关联交易发生期限：2027年 1月 1日至 2027年 12月 31日。
（四）2026年公司日常关联交易发生情况
??单位：万元
关联交 关联人 关联交 2026年 2026年 实际发生额占 披露日期及索
易类别 易内容 1-9月实际 预计金 同类关联交易 引
发生金额 额 业务比例（％）
向关联 谢庆奎、谢 房屋租 101.52 135.36 100 2025年 10月 30
人租赁 金菱、谢世 赁 日 2025-048号
房屋 谊、胡日红 公告
注：（1）2026年 1-9月“实际发生金额”为初步统计数据，未经审计。（2）表中数据若存在尾差，为四舍五入所致。
二、关联人介绍与关联关系
1. 谢庆奎：身份证号：4524271951******，住所：广西桂林市七星区****；谢庆奎为公司的共同实际控制人、董事长。
2. 谢金菱：身份证号：4524261977********，住所：广西桂林市七星区****；谢金菱为公司的共同实际控制人、董事、副总经
理及董事会秘书。
3. 谢世谊：身份号码：4524271975********；住址：广西桂林市七星区****；谢世谊为公司实际控制人的一致行动人。
4. 胡日红：身份证号：4524271953********；住址：广西桂林市七星区****；胡日红为公司的共同实际控制人。
以上关联人是否为失信被执行人：否
三、关联交易主要内容及定价政策
上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方
遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。
公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。
四、关联交易目的及对公司的影响
1. 公司与上述关联方的日常交易均属于正常的租赁行为，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。
2. 公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。
五、备查文件
1．第四届董事会第三次会议决议；
2．独立董事 2026年第一次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/7cd99a7a-54bc-4640-b964-31882daf88d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:40│西麦食品（002956）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1．投资种类：金融机构（包括但不限于商业银行、券商、信托、公募基金及其他金融机构）发行的中、低风险产品。
2．投资金额：单日最高理财余额不超过人民币 10 亿元；额度内可循环使用；单笔委托理财期限不超过 12 个月。
3．特别风险提示：受市场、政策、流动性、信用、操作等因素影响，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意
投资风险。
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用
自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含合并报表范围内的下属公司，下同）在不影响公司正常经营活动的情况下拟使用额度
不超过 10 亿元人民币的临时沉淀自有资金购买金融机构发行的中、低风险产品。在该额度内，资金可以滚动使用。股东会授权公司
管理层具体实施上述事宜。决议有效期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至下一年度有权审议自有资金进行委托理
财额度的会议决议通过之日，本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
公司在日常经营中有一定的临时性资金沉淀，为进一步提高公司资金的使用效率，增加公司收益，在保证日常经营需求和资金安
全的前提下，使用临时沉淀的自有资金进行委托理财。
2、投资额度
理财额度不超过人民币 10 亿元，额度内可循环使用，单笔委托理财期限不超过 12 个月。
3、投资对象
金融机构（包括但不限于商业银行、券商、信托、公募基金及其他金融机构）发行的中、低风险产品。
4、资金来源
公司及合并范围内的下属公司临时沉淀的自有资金。
5、决议有效期限
自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至下一年度有权审议自有资金进行委托理财额度的会议决议通过之日，单笔理
财的期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。
二、审议程序
公司于 2026 年 10 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》：提请股东
会同意公司使用临时沉淀的自有资金进行委托理财，最高理财额度不超过人民币 10 亿元，额度内可循环使用，单笔委托理财期限不
超过 12 个月；并授权公司经营层在委托理财额度内决定并办理委托理财具体事宜。
三、委托理财风险分析及风控措施
（一）公司使用临时沉淀的自有资金进行委托理财的投资范围主要是金融机构（包括但不限于商业银行、券商、信托、公募基金
及其他金融机构）发行的中、低风险产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策
发生变化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。
（二）公司财务部门负责具体实施并将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发
生，应及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（三）公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的
原则，使用临时沉淀的自有资金进行现金管理，有利于提高资金的利用效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/e8badd20-5fb6-4294-acde-b08739b54051.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:39│西麦食品（002956）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 05日
7、出席对象：
(1)截至股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于使用自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于变更公司注册资本并修改《公司章 非累积投票提案 √
程》部分条款的议案
3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网(http:/
/www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中
小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决单独
计票并披露。
上述议案 2 为特别决议事项，根据《公司章程》的相关规定，审议特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书
和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续
；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续
。
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记
异地股东请将本人身份证扫描件，备注参加股东会，在 2026 年 11 月 6 日 16:00 前送达或传真至登记地点，或发送至公司邮
箱 ximai@seamild.com.cn。务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2026 年 11 月 6 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记及信函邮寄地点：
桂林西麦食品股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：广西桂林高新技术开发区九号小区。
4、会议联系方式
联系人：谢金菱
联系电话：0773-5806355
邮箱：ximai@seamild.com.cn
传真：0773-5818624
联系地址：广西桂林高新技术开发区九号小区
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/38876244-3210-41e7-8606-a033bcf1b52a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:39│西麦食品（002956）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/3e732339-fccd-4fb7-9fb1-692be36a2571.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:37│西麦食品（002956）：关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更
注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
一、关于变更注册资本的情况
公司于 2026年 4月 13日召开第三届董事会第十八次会议，于 2026年 5月8日召开 2025年度股东会，审议通过《关于 2025年度
利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，以资本公积金每 10股转增 4股，合计
转增 89,298,754股，转增金额未超过本报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本增至 312,545,639股（公
司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），不送红股。具体内容详见公
司于 2026年 4月 15日披露的相关公告。
2026年 5月 18日，公司实施了权益分派，公司总股本增至 312,545,639股。
二、修订《公司章程》的情况
修订前 修订后
第六条公司注册资本为22,324.6885万 第六条公司注册资本为31,254.5639万
元。 元。
第二十一条公司已发行的股份数为 第二十一条公司已发行的股份数为
223,246,885股，全部为人民币普通股。 312,545,639股，全部为人民币普通股。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。就上述变更，提请股东会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次章
程工商变更登记手续等具体事项，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
本议案尚待本次董事会审议通过后提交公司股东会审议，并以特别决议通过。
三、备案文件
公司第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/47ea9d40-c216-4ce2-b22c-8c382732c0ad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-25 15:37│西麦食品（002956）：关于拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、续聘事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。
公司于 2026 年 10 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2026 年度审计机构。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2011 年 01 月 24 日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
拟聘任事务所首席合伙人：朱建弟
截至 2025 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 300 人、注册会计师人数为 2,523 人、签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 802 人。最近一年经审计的收入总额为 506,240.5 万元，经审计的审计业务收入为 390
,403.6 万元，经审计的证券业务收入为 174,815.46 万元。
2025 年度上市公司审计客户家数 770 家，主要行业涉及制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、
批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业等，审计收费 91,594.13 万元，本公司同行业上市公司审计
客户家数 4 家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7 亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立
信承担 30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生
效法律文书均能有效执行。投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行
政处罚。人民法院依法判决立信承担 15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院
判决立信承担 15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 3
0%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%
的比例连带责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3次，涉及从业
人员 151 名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师执业 开始从事上市公 开始在本所执业 开始为本公司提
时间 司审计时间 时间 供审计服务时间
项目合伙人 王伟青 2000年 2006年 2006年 2026 年
签字注册会计师 吕晨婷 2020 年 2015 年 2015 年 2024年
质量控制复核人 李赟莘 2010年 2010年 2025年 2026 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王伟青
时间 上市公司名称 职务
2023年 江苏硕世生物科技股份有限公司 项目合伙人
2023年 上海艾麒信息科技股份有限公司 项目合伙人
2023-2024年 深圳市智信精密仪器股份有限公司 项目合伙人
2023-2025 年 上海沿浦金属制品股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：吕晨婷
时间 上市公司名称 职务
2023 年 上海艾麒信息科技股份有限公司 签字注册会计师
2025 年 深圳市智信精密仪器股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李赟莘
时间 上市公司名称 职务
2025-2026 年 南通市久正人体工学股份有限公司 项目合伙人
2026 年 汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司 项目合伙人
2026 年 渤海汽车系统股份有限公司 质量控制复核人
2、诚信记录
项目合伙人王伟青、签字注册会计师吕晨婷、项目质量控制复核人李赟莘近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人王伟青、签字注册会计师吕晨婷和项目质量控制复核人李赟莘，均不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情
形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
公司审计收费定价依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投
入的工作量确定。2026 年度审计费用由公司董事会提请股东会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则商定。
（2）审计费用同比变化情况
项目 2026 年 2025 年 增减%
年报审计收费金额（万元） 105 98 7.14%
内控审计收费金额（万元） 25 30 -16.67%
募集资金审计收费金额（万元） 0 10 不适用
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力
等方面进行了核查，并查阅了立信及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料后，认为立信 2025 年度为公司提供审计服务
期间，表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系
，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备良好的诚信和较好的投资者保护能力。公司第四届董事会审计委员
会第二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构，负责公司 2026 年度财务报表及内部控制等审计工作，并将该事项提请公司第四届董事会第三次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026 年 10 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，以 6 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报
表及内部控制等审计工作。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-26/5fbf70ae-764f-4f8e-b156-be59892238cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│西麦食品（002956）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
财政部于2025年12月19日发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32 号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿
性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结
算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的权益工具的披露”等相关内容进行了规范及明确，该解释自 2026 年 1月 1日起施行。
财政部于2026年 6月17日发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7 号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评
估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容进行了规范及明确，该解释自公布之日起施行。
根据上述文件的要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、会计政策变更日期
公司根据上述文件规定的施行日期执行上述相应会计政策。
3、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 19号》《企业会计准则解释第 20 号》要求执行。其他
未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计
准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/bd023be9-42f7-42bd-90ee-c95f85d24a98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│西麦食品（002956）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/a11250e6-59b3-4024-a462-8d83da14f73e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│西麦食品（002956）：2026年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：2026年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/d7dc862d-6118-4a8a-b2e5-f57ac67f2c5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│西麦食品（002956）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/65b6cddb-7566-4034-a241-b1717c3cd964.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│西麦食品（002956）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/0bcad433-f2be-46f3-b50d-32f264028817.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20 00:00│西麦食品（002956）：第四届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-20/268eccf6-6625-42e8-8ba0-752b0e317bbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-13 17:33│西麦食品（002956）：2026年半年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 13,900-15,500 8,148.71
比上年同期增长 70.58%-90.21%
扣除非经常性损益后的净利润 13,200-14,800 7,776.61
比上年同期增长 69.74%-90.31%
基本每股收益（元/股） 0.4447-0.4959 0.2607
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩增长主要系：1. 依托产业链优势推进产品与渠道创新，驱动收入稳步增长；2.受益于原粮丰收及精益管理
，采购成本下降，盈利空间拓宽；3. 严格管控期间费用，提升运营效率。收入、成本及费用三端的协同发力，共同驱动了公司整体
竞争力的增强与业绩的稳健增长。
四、风险提示
本次业绩预告的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露。公司指定信息披
露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上
述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/cab8072e-3bce-469d-9052-51dab3a375a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 20:06│西麦食品（002956）：关于公司实际控制人及其一致行动人减持计划的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：关于公司实际控制人及其一致行动人减持计划的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/28274e39-829a-4230-b198-db0c38981c84.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 20:26│西麦食品（002956）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2026年 5月
25日已向公司全体董事发出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2．本次董事会于 2026 年 6月 12 日在公司会议室召开，以现场会议的方式召开。
3．本次董事会应出席的董事 6名，实际出席的董事 6名。
4．本次董事会由谢庆奎先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举谢庆奎先生为公司董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成第四届董事会换届选举及聘请高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
2. 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议，董事会同意选举以下人员担任
第四届董事会各专门委员会委员：
（1）战略委员会：谢庆奎(召集人)、谢金菱、庞家任
（2）审计委员会：董舟江(召集人)、沈厚才、庞家任
（3）提名委员会：董舟江(召集人)、谢金菱、庞家任
（4）薪酬与考核委员会：董舟江(召集人)、谢金菱、庞家任
任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成第四届董事会换届选举及聘请高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任孙红艳为公司总经理。
同意聘任谢金菱为公司副总经理（非分管经营业务）、董事会秘书。
同意聘任张志雄为公司财务负责人。
以上人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成第四届董事会换届选举及聘请高级管理人员
、证券事务代表的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。聘任财务负责人事项已经公司董事
会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任何剑萍为公司证券事务代表。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成第四届董事会换届选举及聘请高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c6b4830a-e06f-48b5-8e7c-99488c0debbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 20:22│西麦食品（002956）：关于完成第四届董事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任
公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情
况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 3名、 独立董事 3名。
1、非独立董事：谢庆奎、谢金菱、孙红艳
2、独立董事：董舟江、沈厚才、庞家任
公司第四届董事会董事的任期自 2025年度股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的任职资格已经通过深圳证券交易所备案无异议，独立董事
的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
公司第四届董事会董事的简历详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会换届选举的公告》。
二、董事会董事长的选举情况
公司审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举谢庆奎先生为公司第四届董事会董事长，任期
为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
公司第四届董事会董事长的简历详见公司于 2026年 4月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会换届选举的公告》。
三、董事会专门委员会选举情况
公司审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，全体董事选举产生了各专门委员会委员及召集人，具体组成情况如下：
（1）战略委员会：谢庆奎(召集人)、谢金菱、庞家任
（2）审计委员会：董舟江(召集人)、沈厚才、庞家任
（3）提名委员会：董舟江(召集人)、谢金菱、庞家任
（4）薪酬与考核委员会：董舟江(召集人)、谢金菱、庞家任
公司第四届董事会专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人董舟江为会计专业
人士。
四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
公司审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意具体聘任情况如
下：
（一）高级管理人员
1、总经理：孙红艳
2、副总经理（非分管经营业务）、董事会秘书：谢金菱
3、财务负责人：张志雄
（二）证券事务代表：何剑萍
上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司高级管理
人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。董事会秘书谢金菱、证券
事务代表何剑萍均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关
法律法规的规定。
四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式：
办公电话：0773-5806355
传 真：0773-5818624
电子邮箱：ximai@seamild.com.cn
办公地址：广西桂林高新区九号小区
邮政编码：541004
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9df85a46-31b8-465a-bac5-39b324f1cfcc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│西麦食品（002956）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第三届董事会第十八次会议，于 2026年 5月 8日召
开 2025年度股东会，审议通过了《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内下属公司向
银行申请不超过 7亿元的贷款授信额度，且公司为合并报表范围内下属公司就前述授信事项提供担保，公司担保额度总计不超过 7亿
元。具体内容详见公司 2026年 4月 15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
公司与中国建设银行股份有限公司桂林分行于近日签署了《最高额保证合同》。根据该合同，公司为全资子公司桂林西麦营销有
限公司提供担保，保证责任的最高额为人民币 4,000万元，保证方式为连带责任保证。
截至本公告披露日，公司为资产负债率 70%以上的公司提供的担保金额为 0万元，剩余可用担保额度为 9,000万元；为资产负债
率 70%以下的公司提供的担保金额为 45,000万元，剩余可用担保额度为 16,000万元。
三、被担保人的基本情况
被担保公司名称：桂林西麦营销有限公司
1、基本情况：
成立日期 注册地 法定代 注册资本 公司类型 主营业务 公司持股
表人 （万元） 比例
2006-01-20 广西壮族自治区 谢庆奎 800 有限责任 燕麦食品销售 100%
桂林市 公司
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2025年 12 月 31日(已审计) 2026年 3月 31日(未审计)
资产总额 16,185.00 17,439.38
负债总额 11,182.14 12,374.22
净资产 5,002.86 5,065.16
项目 2025年度(已审计) 2026年一季度累计（未审计）
营业收入 30,400.33 10,733.23
营业利润 -240.48 85.44
净利润 -161.22 62.31
3、是否为失信被执行人：否
四、担保补充协议的主要内容
保证人：桂林西麦食品股份有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司桂林分行
债务人：桂林西麦营销有限公司
担保金额：4,000万元
保证范围：全部本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应
向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用。
保证方式：连带责任保证
保证额度有效期：签订之日起至履行期限届满日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司对外担保滚存总金额 45,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.96%，担保金额在公
司 2025年度股东会授权担保额度范围内。
以上对外担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位的担保对象提供担保的情况，不存在对外担保的
债权发生逾期的事项，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/167bb76c-82fb-4c75-8078-305144086ce7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 20:27│西麦食品（002956）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 8日召开2025年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配
及资本公积转增股本预案的议案》。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的现金分红、资本公积金转增股本方案具体内容为：
（1）现金分红：公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 5.384元（含税
），派发现金股利总额120,196,122.88元。本次现金分红占 2025年实现归属于母公司股东的净利润的70.00%。
（2）资本公积转增股本：公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，以资本公积金每 10股转增 4股，合计转增 89,298,75
4股，转增金额未超过本报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本增至 312,545,639股（公司总股本数以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），不送红股。
（3）如本次预案实施前，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时的公司总股本为基数，公司维持每股分配金
额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
2、自 2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配预案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 223,246,885股为基数，向全体股东每 10 股派 5.384 元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 4.8456元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资
本公积金向全体股东每 10股转增 4.00 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.0768
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.5384元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 223,246,885股，分红后总股本增至 312,545,639股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 15日，除权除息日为：2026年 5月 18日。本次所送（转）的无限售条件流通股的起始
交易日为 2026年 5月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026年 5月 18日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****341 桂林西麦阳光投资有限公司
2 08*****381 广西贺州世家投资有限公司
3 08*****335 SEAMILD ENTERPRISES GROUP (AUST.) PTY. LTD
4 07*****652 XIE LILING
5 07*****651 JI LI
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 9日至登记日：2026年 5月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动（资本 本次变动后
数量 比例 公积转增股本） 数量 比例
一、有限售条件股份 24,909 0.01% 9,964 34,873 0.01%
二、无限售条件股份 223,221,976 99.99% 89,288,790 312,510,766 99.99%
三、股份总数 223,246,885 100.00% 89,298,754 312,545,639 100.00%
注：上述股本变动结构表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
七、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本 312,545,639股摊薄计算，2025年度每股净收益为 0.5494元。
八、咨询机构
咨询地址：广西桂林市高新区九号小区公司证券部
咨询联系人：何剑萍
咨询电话：0773-5806355
传真电话：0773-5818624
九、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、2025年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3a44caec-de6d-4d29-9d3e-75dea0ac930d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 16:40│西麦食品（002956）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第三届董事会第十八次会议，于 2026年 5月 8日召
开 2025年度股东会，审议通过了《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内下属公司向
银行申请不超过 7亿元的贷款授信额度，且公司为合并报表范围内下属公司就前述授信事项提供担保，公司担保额度总计不超过 7亿
元。具体内容详见公司 2026年 5月 9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
公司与中国银行股份有限公司贺州分行于近日签署了《最高额保证合同补充合同》。根据该补充合同，公司为全资子公司广西贺
州西麦生物食品有限公司提供担保的额度由人民币 8,000万元调整为人民币 10,000万元，保证方式为连带责任保证。
截至本公告披露日，公司为资产负债率 70%以上的公司提供的担保金额为 0万元，剩余可用担保额度为 9,000万元；为资产负债
率 70%以下的公司提供的担保金额为 41,000万元，剩余可用担保额度为 20,000万元。
三、被担保人的基本情况
被担保公司名称：广西贺州西麦生物食品有限公司
1、基本情况：
成立日期 注册地 法定代 注册资本 公司类型 主营业务 公司持股
表人 （万元） 比例
2002-09-13 广西壮族自治区 谢庆奎 1,100 有限责任 燕麦食品的研发和 100%
贺州市 公司 生产及销售
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2025年 12月 31日(已审计) 2026年 3月 31日(未审计)
资产总额 37,407.81 40,312.29
负债总额 17,089.33 17,797.70
净资产 20,318.48 22,514.59
项目 2025年度(已审计) 2026年一季度累计（未审计）
营业收入 57,369.36 18,490.47
营业利润 4,861.83 2,250.79
净利润 4,286.40 2,196.11
3、是否为失信被执行人：否
四、担保补充协议的主要内容
保证人：桂林西麦食品股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司贺州分行
债务人：广西贺州西麦生物食品有限公司
担保金额：由人民币 8,000万元调整为人民币 10,000万元
保证范围：以原合同为准
保证方式：以原合同为准
保证额度有效期：以原合同为准
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司对外担保滚存总金额 41,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.47%，担保金额在公
司 2025年度股东会授权担保额度范围内。
以上对外担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位的担保对象提供担保的情况，不存在对外担保的
债权发生逾期的事项，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5ffa6022-3d69-4869-bbe5-158c028ca2c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:04│西麦食品（002956）：西麦食品2025年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：西麦食品2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9fd5ede9-eabd-48c2-8582-4b6e0a503b36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 20:04│西麦食品（002956）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示
1、本次股东会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区 3楼会议室。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
现场会议时间：2026年 5月 8日 14：00
网络投票时间：2026年 5月 8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 8日上午 9：15至下午 15：00期间的任
意时间。
5、股权登记日：2026年 4月 28日
6、会议主持人：公司董事长谢庆奎先生主持本次会议。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》《主
板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、现场出席本次股东会的股东（及委托代理人）共 1名，持有公司股份47,268,648股，占公司有表决权股本总额的 21.1733%。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会会议网络投票统计表，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共
78名，代表公司股份25,959,228股，占公司有表决权股份总数的 11.6280%。
2、公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师进行了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，通过决议如下：
（一）审议并通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意73,224,376股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9952%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0
.0018%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意25,955,728股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9865%；反对
1,300股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0050%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占
出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0085%。
（二）审议并通过了《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意69,896,216股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4503%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0
.0018%；弃权3,330,360股（其中，因未投票默认弃权3,329,260股），占出席会议有效表决权股份总数的4.5479%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意22,627,568股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的87.1658%；反对
1,300股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0050%；弃权3,330,360股（其中，因未投票默认弃权3,329,260
股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的12.8292%。
（三）审议并通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：同意69,896,216股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4503%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0
.0018%；弃权3,330,360股（其中，因未投票默认弃权3,329,260股），占出席会议有效表决权股份总数的4.5479%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意22,627,568股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的87.1658%；反对
1,300股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0050%；弃权3,330,360股（其中，因未投票默认弃权3,329,260
股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的12.8292%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（四）审议并通过了《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》
表决结果：同意69,896,216股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4503%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0
.0018%；弃权3,330,360股（其中，因未投票默认弃权3,329,260股），占出席会议有效表决权股份总数的4.5479%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意22,627,568股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的87.1658%；反对
1,300股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0050%；弃权3,330,360股（其中，因未投票默认弃权3,329,260
股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的12.8292%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（五）审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意69,896,216股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4503%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0
.0018%；弃权3,330,360股（其中，因未投票默认弃权3,329,260股），占出席会议有效表决权股份总数的4.5479%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意22,627,568股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的87.1658%；反对
1,300股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0050%；弃权3,330,360股（其中，因未投票默认弃权3,329,260
股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的12.8292%。
（六）审议并通过了《关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意22,627,568股，占出席会议有效表决权股份总数的87.1658%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0
.0050%；弃权3,330,360股（其中，因未投票默认弃权3,329,260股），占出席会议有效表决权股份总数的12.8292%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意22,627,568股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的87.1658%；反对
1,300股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0050%；弃权3,330,360股（其中，因未投票默认弃权3,329,260
股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的12.8292%。
本议案为关联交易议案，出席会议的关联股东桂林西麦阳光投资有限公司已回避表决。
（七）逐项审议并通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
7.01 审议并通过《关于选举谢庆奎先生为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意71,619,227股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8032%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意：24,350,579股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的93.8032%。
谢庆奎当选公司第四届董事会非独立董事。
7.02 审议并通过《关于选举谢金菱女士为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意70,346,825股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.0656%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意：23,078,177股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的88.9016%。
谢金菱当选公司第四届董事会非独立董事。
7.03 审议并通过《关于选举孙红艳女士为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意70,346,825股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.0656%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意：23,078,177股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的88.9016%。
孙红艳当选公司第四届董事会非独立董事。
（八）逐项审议并通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
8.01 审议并通过《关于选举董舟江先生为第四届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意70,346,827股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.0656%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意23,078,179股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的88.9016%。
董舟江当选公司第四届董事会独立董事。
8.02 审议并通过《关于选举沈厚才先生为第四届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意71,619,225股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8032%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意24,350,577股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的93.8032%。
沈厚才当选公司第四届董事会独立董事。
8.03 审议并通过《关于选举庞家任先生为第四届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意70,346,935股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.0658%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意23,078,287股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的88.9021%。
庞家任当选公司第四届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、见证律师姓名：易明辉、何凌一
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》《网络投票实施细则》等法律
、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次
股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司《2025年度股东会决议》；
2、广东信达律师事务所《关于桂林西麦食品股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d8ef36b0-6316-4f6b-a4bc-4fb1fea080bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:06│西麦食品（002956）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/75046dd5-2ce1-4bb1-883c-17ec939cfd90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:17│西麦食品（002956）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a3a73b5c-d927-4364-8cdb-7f5178fa490c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:15│西麦食品（002956）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/581995cf-f736-473b-a1bb-eb435744ae6b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:15│西麦食品（002956）：西麦食品关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日
7、出席对象：
(1)截至股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司全体董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于拟定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
7.01 关于选举谢庆奎先生为第四届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
7.02 关于选举谢金菱女士为第四届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
7.03 关于选举孙红艳女士为第四届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 √
8.00 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人
8.01 关于选举董舟江先生为第四届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
8.02 关于选举沈厚才先生为第四届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
8.03 关于选举庞家任先生为第四届董事会独立董事的议案 累积投票提案 √
1、上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 04月 15日刊登在巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》的要求，对于影
响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东的表决
单独计票并披露。
3、根据《公司章程》的相关规定，审议特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上
同意方可通过。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
5、议案 6 涉及关联股东回避表决，与议案有关联关系的股东应回避表决。
6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
7、议案7、8为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书
和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续
；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、法人授权委托书、法定代表人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续
。
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记
异地股东请将本人身份证扫描件，备注参加股东会，在 2026年 05月 06日 16:00前送达或传真至登记地点，或发送至公司邮箱
ximai@seamild.com.cn。务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：2026年 05月 06 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记及信函邮寄地点：
桂林西麦食品股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：广西桂林高新技术开发区九号小区。
4、会议联系方式
联系人：谢金菱
联系电话：0773-5806355
邮箱：ximai@seamild.com.cn
传真：0773-5818624（传真请注明：股东会登记）
联系地址：广西桂林高新技术开发区九号小区
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第十八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7694be93-f74f-4662-b43b-c2895f8eef81.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:15│西麦食品（002956）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/53b36856-824b-49a9-b8e5-830df47dcbe3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:14│西麦食品（002956）：2025年度独立董事述职报告（沈厚才）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：2025年度独立董事述职报告（沈厚才）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/94f7ada5-fa3a-4e12-ad08-4d1be273aa72.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:14│西麦食品（002956）：2025年度独立董事述职报告（董舟江）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：2025年度独立董事述职报告（董舟江）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1b7219d0-39a0-447d-98fb-fe39bd3e9fa6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:14│西麦食品（002956）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条为进一步完善桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《桂林西麦食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于下列人员：
（一）公司董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事，如有）；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。
第三条公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
（一）薪酬水平符合公司规模与业绩的原则，同时与市场薪酬水平相符；
（二）权利责任对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）公司利益长远发展的原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核、奖惩机制挂钩。第二章 管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责下列事项：
（一）负责拟定董事、高级管理人员的薪酬标准、分配机制、支付与止付追索安排等方案，明确薪酬的确定依据和具体构成；
（二）负责审查董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行绩效考核；
（三）负责对公司薪酬制度的执行情况进行监督。
第五条董事薪酬方案由股东会审议通过，并予以披露。董事会或者董事会薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬
时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准。
第六条公司人力资源部、财务部、证券部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体
实施。
第三章 薪酬标准
第七条独立董事实行固定津贴制度，由董事会提出议案，股东会审议通过后按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司
承担。
第八条非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。在
公司兼任高级管理人员的非独立董事，按照本制度有关高级管理人员薪酬的规定执行，不另行领取董事薪酬。在公司担任其他职务的
非独立董事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的聘用合同为基础，按照公司薪酬制度确定其薪酬，不再领取董事薪酬。
第九条公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入
等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情
况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第十条公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括董事、高级管理人员
在内的核心员工实施中长期激励。
公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向
关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因
。
第四章 薪酬的发放
第十三条 董事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。第十七条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期
激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十八条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业
绩相匹配，与公司可持续发展相协调，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十九条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经公司董事会薪酬与考核委员会提议可以不定期地调整薪酬标准。可能的影
响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第六章 附则
第二十条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法
规、部门规章或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行，
并及时修订本制度，提交董事会、股东会审议。
第二十一条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十二条 本制度自公司股东会通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/35a78426-8cf2-4c58-8784-8bf00cb8c685.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:14│西麦食品（002956）：2025年度独立董事述职报告（庞家任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：2025年度独立董事述职报告（庞家任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/241a844a-f3b2-403a-a157-e5823ccfa1e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:12│西麦食品（002956）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/8c1ba17d-e4e3-4501-b29a-e7027b3b6d17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:12│西麦食品（002956）：独立董事候选人声明与承诺-董舟江
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人董舟江作为桂林西麦食品股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人桂林西麦食品股份有
限公司董事会提名为桂林西麦食品股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过桂林西麦食品股份有限公司第 3 届董事会提名
委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 ?否 □不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：董舟江
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/49a5b66d-3b49-447a-b0f8-53d2663722c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:12│西麦食品（002956）：独立董事提名人声明与承诺-沈厚才
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人桂林西麦食品股份有限公司董事会现就提名沈厚才为桂林西麦食品股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为桂林西麦食品股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过桂林西麦食品股份有限公司第 3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/af356869-4a6f-43d1-8e9d-d3e049a7f166.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:12│西麦食品（002956）：募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a7b4bda1-445f-44b9-b261-d81db22b581e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:12│西麦食品（002956）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/9ab48b0d-b952-4aeb-97df-e70579e81a00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:12│西麦食品（002956）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2025 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）资质条件
（一）资质条件
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：立信“）
注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
首席合伙人：朱建弟
2025 年末合伙人数量：300 人
2025 年末注册会计师人数：2,523 人
2025 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：802 人
2025 年度收入总额（未经审计）：50.00 亿元
2025 年度审计业务收入（未经审计）：36.72 亿元
2025 年度证券业务收入（未经审计）：15.05 亿元
2025 年度上市公司审计客户家数：770 家
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案经 2025 年第二次临时股东会审议通过
。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2025 年度财务报表及 2025年 12月 31日的财务报告内部
控制的有效性进行了审计，对财务报表出具了标准无保留意见审计报告，对财务报告内部控制出具了标准无保留意见审计报告，同时
对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况等执行了相关工作，
并出具了专项报告。
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
报告期内，审计委员会与立信负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通协商 2025 年度财务报告的审
计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。立信出具初步审计意见后，对 2025 年审计结论、审计委员会关注事项进
行沟通。审计委员会听取了立信关于公司审计内容相关事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具等情况汇报，并对审计发现问
题提出建议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审计委员会的作用，对会计师事务
所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客
观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为立信在公司年报审计过程中坚持
以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范
有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。?
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1563793a-d689-43da-8e49-2426a8292608.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:12│西麦食品（002956）：独立董事提名人声明与承诺-董舟江
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人桂林西麦食品股份有限公司董事会现就提名董舟江为桂林西麦食品股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为桂林西麦食品股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过桂林西麦食品股份有限公司第 3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/dd2bc282-636d-4fd2-baf0-ae86da92f184.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:12│西麦食品（002956）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1a028200-0e40-40d1-aabc-c5abd8ce238a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:12│西麦食品（002956）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事董舟江、沈厚才、庞家任的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任
何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
桂林西麦食品股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/7fe3b93b-91d7-4ed7-b7bc-e6bffe0162a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:12│西麦食品（002956）：独立董事提名人声明与承诺-庞家任
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人桂林西麦食品股份有限公司董事会现就提名庞家任为桂林西麦食品股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为桂林西麦食品股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过桂林西麦食品股份有限公司第 3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/abb6a99c-7fb9-46d9-beed-db1a3d9fabfe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:12│西麦食品（002956）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结
合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于 2026 年 4月 15 日召开第三届
董事会第十八次会议，审议了《关于拟定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于拟定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的
议案》。其中《关于拟定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》表决通过，关联董事回避表决。因全体董事对《关于拟定公
司董事 2026 年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：
一、本方案适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）独立董事
津贴标准为（含税）10 万元/年，按月发放。
（二）非独立董事
（1）在公司担任具体职务的非独立董事薪酬总额主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；
（2）基本薪酬：根据具体工作及所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
（3）绩效薪酬：绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬
与绩效总额的 50%；
（4）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对非独立董事采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施，具体
方案根据国家相关法律、法规另行确定。
（5）在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员薪酬的规定执行，不另行领取董事薪酬。
（三）高级管理人员
（1）公司的高级管理人员薪酬总额主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；
（2）基本薪酬：根据具体工作及所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
（3）绩效薪酬：绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬
与绩效总额的 50%；
（4）中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施，具
体方案根据国家相关法律、法规另行确定。
四、发放办法
1、独立董事津贴按月发放；
2、在公司担任经营职务的董事、高级管理人员薪酬发放时间根据公司内部制度确定。公司依据经审计的财务数据对董事、高级
管理人员开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
五、其他规定
（一）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（二）上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/70d0763c-1d34-4613-b841-e4ef52e2e6b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:12│西麦食品（002956）：独立董事候选人声明与承诺-沈厚才
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人沈厚才作为桂林西麦食品股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人桂林西麦食品股份有
限公司董事会提名为桂林西麦食品股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该
公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立
董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过桂林西麦食品股份有限公司第 3 届董事会提名
委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签署）：沈厚才
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/ebc7b20a-c819-4998-8e68-92c6040e1028.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:12│西麦食品（002956）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/4313bfd3-8131-4c47-8950-47734fd76fcb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:12│西麦食品（002956）：关于公司2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：关于公司2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/111647b4-1bf8-4ed4-9022-2686eb42d090.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:12│西麦食品（002956）：关于召开2025年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：关于召开2025年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/250aeacb-6ec6-4f54-b3fe-0fa2280596d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:12│西麦食品（002956）：独立董事候选人声明与承诺-庞家任
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：独立董事候选人声明与承诺-庞家任。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/6b517faf-a809-483b-a16e-85bc6f958dd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-14 20:12│西麦食品（002956）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026年 4月 13日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届
暨选举第四届董事会独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》。董事会同意将上述议案提交公司
2025年度股东会审议，该次股东会选举公司董事采用累积投票制进行逐项表决。
根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 3名，独立董事 3名，经公司董事会提名委员会
进行资格审核通过及公司第三届董事会第十八次会议审议，同意提名谢庆奎先生、谢金菱女士、孙红艳女士为公司第四届董事会非独
立董事候选人，提名董舟江先生、沈厚才先生、庞家任先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中董舟江先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生。
本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低
于公司董事会成员的三分之一。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制逐项表决选举非独立董
事和独立董事。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人组成公司第四届董事会，第四届董事会任期为自公司股东会审议通过之日
起三年。
为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续勤勉尽
责地履行董事的义务和职责。公司对第三届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/0a30e699-5f35-441f-80cd-4e46e7113677.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-26│西麦食品：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-26/1225621499.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-20│西麦食品：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225482369.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-29│西麦食品：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225227966.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15│西麦食品：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225167982.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│西麦食品：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224764322.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│西麦食品：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566039.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│西麦食品：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223311770.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26│西麦食品：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223311780.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│西麦食品：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571780.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│西麦食品：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221030844.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26│西麦食品：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825692.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|