公司公告☆ ◇002956 西麦食品 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:34 │西麦食品（002956）：2024年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-24 18:34 │西麦食品（002956）：西麦食品2024年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-12-20 17:47 │西麦食品（002956）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-20 17:47 │西麦食品（002956）：关于子公司部分募集资金专户销户的公告 │
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│2024-12-06 19:22 │西麦食品（002956）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-06 19:21 │西麦食品（002956）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-06 19:20 │西麦食品（002956）：关于预计公司年度日常关联交易的公告 │
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│2024-12-06 19:20 │西麦食品（002956）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2024-12-06 19:20 │西麦食品（002956）：第三届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-06 19:20 │西麦食品（002956）：关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的公告 │
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2024-12-24 18:34│西麦食品（002956）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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西麦食品（002956）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/eb5ea053-5d6a-4c15-95b1-1a6be7abf5b0.PDF
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2024-12-24 18:34│西麦食品（002956）：西麦食品2024年第一次临时股东大会法律意见书
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西麦食品（002956）：西麦食品2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/b160274c-593f-4299-a52a-f07de0c4825d.PDF
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2024-12-20 17:47│西麦食品（002956）：关于完成工商变更登记的公告
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第五次会议，2023 年 12 月 29 日召
开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 2023 年
12 月 14 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司已于近日完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得由桂林市市场监督管理局核发的《营业执照》。
一、本次工商变更登记的主要事项如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 第六条 公司注册资本为
22,327.7669 22,324.6885
万元。 万元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
223,277,669 股，全部为普通股。 223,246,885 股，全部为普通股。
第五十六条 股东大会的通知包括以下 第五十六条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东 （三）以明显的文字说明：全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面委 均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股 托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东； 东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权
登记日； 登记日；
（五）会务常设联系人姓名及电话号 （五）会务常设联系人姓名及电话号
码； 码；
（六）网络或其他方式的表决时间及 （六）网络或其他方式的表决时间及
表决程序。 表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充 股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体内 分、完整披露所有提案的全部具体内
容。拟讨论的事项需要独立董事发表 容。拟讨论的事项需要独立董事发表
意见的，发出股东大会通知或补充通 意见的，发出股东大会通知或补充通
知时将同时披露独立董事的意见及理 知时将同时披露独立董事的意见及理
由。 由。
股东大会采用网络或其他方式的，应 股东大会采用网络或其他方式的，应
当在股东大会通知中明确载明网络或 当在股东大会通知中明确载明网络或
其他方式的表决时间及表决程序。股 其他方式的表决时间及表决程序。股
东大会网络或其他方式投票的开始时 东大会网络或其他方式投票的开始时
间，不得早于现场股东大会召开前一 间，不得早于现场股东大会召开前一
日下午 3:00，并不得迟于现场股东大 日下午 3:00，并不得迟于现场股东大
会召开当日上午 9:30，其结束时间不 会召开当日上午 9:30，其结束时间不
得早于现场股东大会结束当日下午 得早于现场股东大会结束当日下午
3:00。 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应 股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于 7 个工作日。股权登记日一 当不少于两个工作日且不多于 7 个工
旦确认，不得变更。 作日。股权登记日一旦确认，不得变
更。
第五十八条 发出股东大会通知后，无 第五十八条 发出股东大会通知后，无
正当理由，股东大会不应延期或取消， 正当理由，股东大会不应延期或取消，
股东大会通知中列明的提案不应取 股东大会通知中列明的提案不应取
消。一旦出现延期或取消的情形，召 消。一旦出现延期或取消的情形，召
集人应当在原定召开日前至少 2 个工 集人应当在原定召开日前至少 2 个交
作日公告并说明原因。 易日公告并说明原因。股东大会延期
的，股权登记日仍为原股东大会通知
中确定的日期、不得变更，且延期后
的现场会议日期仍需遵守与股权登记
日之间的间隔不多于七个工作日的规
定。
二、变更后《营业执照》具体内容如下：
1、名称：桂林西麦食品股份有限公司
2、统一社会信用代码：914503007276711206
3、类型：股份有限公司（外商合资、上市）
4、住所：桂林市高新技术开发区九号小区
5、法定代表人：谢庆奎
6、注册资本：贰亿贰仟叁佰贰拾肆万陆仟捌佰捌拾伍人民币元整
7、成立日期：2001 年 8 月 1 日
8、经营范围：许可项目：食品生产、饮料生产、食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可文件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企
业管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/25f670f5-01b2-4083-8b87-ff8061fbea01.PDF
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2024-12-20 17:47│西麦食品（002956）：关于子公司部分募集资金专户销户的公告
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西麦食品（002956）：关于子公司部分募集资金专户销户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/df2dcda0-f77d-419b-93e9-2af65786a1f2.PDF
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2024-12-06 19:22│西麦食品（002956）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024年度审计机构,负责公
司 2024 年度财务报表及内部控制等审计工作。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施
前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 4 家。
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 事件 金额
金亚科技、周 尚余 1,000多
连带责任，立信事务所投保的职业保险足以投资者 旭辉、立信事 2014 年报 万，在诉讼过
覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
务所 程中
一审判决立信事务所对保千里在 2016 年 12
保千里、东北
2015 年重组、 月 30日至 2017年 12月 14日期间因证券虚
证券、银信评
投资者 2015 年报、 80 万元 假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担
估、立信事务
2016 年报 补充赔偿责任，立信事务所投保的职业保险
所等
12.50 亿元足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人
员 75 名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师执 开始从事上市 开始在本所执 开始为本公司提
项目 姓名
业时间 公司审计时间 业时间 供审计服务时间
项目合伙人 赵勇 2000 年 1997 年 2000 年 2021 年
签字注册会计师 吕晨婷 2020 年 2015 年 2015 年 2024 年
质量控制复核人 吴震东 2007 年 2000 年 2007 年 2021 年 吴震东 2000 年 2021 年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：赵勇
时间 上市公司名称 职务
2021 年 上海沿浦金属制品股份有限公司 项目合伙人
2021-2022 年 新疆德信燃气股份有限公司 项目合伙人
2022-2023 年 上海东富龙科技股份有限公司 项目合伙人
2021-2023 年 常州朗博密封科技股份有限公司 项目合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：吕晨婷
时间 上市公司名称 职务
2022-2023 年 上海艾麒信息科技股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：吴震东
时间 上市公司名称 职务
2021-2022 年 上海金枫酒业股份有限公司 项目合伙人
2021-2022 年 中衡设计集团股份有限公司 项目合伙人
2021-2022 年 山东天岳先进科技股份有限公司 项目合伙人
2021-2023 年 上海亚虹模具股份有限公司 项目合伙人
2022 年 上海瑞晨环保科技股份有限公司 项目合伙人
2023 年 上海岩山科技股份有限公司 项目合伙人
2023 年 上海来伊份股份有限公司 项目合伙人
2021-2022 年 光明房地产集团股份有限公司 质量控制复核人
2021-2023 年 深圳汇洁集团股份有限公司 质量控制复核人
2022-2023 年 华荣科技股份有限公司 质量控制复核人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、独立性
立信事务所及项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
审计收费定价依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的
工作量确定。2024 年度审计费用由公司董事会提请股东大会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则商定。
（2）审计费用同比变化情况
项目 2023年 2024年 增减%
年报审计收费金额（万元） 85 95 11.76%
内控审计收费金额（万元） 30 30 0.00%
募集资金审计收费金额（万元） 10 10 0.00%
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力
等方面进行了核查，并查阅了立信及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料。
本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力
等方面进行了核查，并查阅了立信及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，认为立信 2023年度为公司提供审计服务
期间，表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系
，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备良好的诚信和较好的投资者保护能力。公司第三届董事会审计委员
会第九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计
机构，负责公司 2024年度财务报表及内部控制等审计工作，并将该事项提请公司第三届董事会第十二次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十二次会议，以 5 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务
报表及内部控制等审计工作。
（三）生效日期
本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
4、公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/df631ee5-817b-4b94-aa44-78bc2843557a.PDF
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2024-12-06 19:21│西麦食品（002956）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2024 年
12 月 3 日已向公司全体董事发出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2．本次董事会于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室召开，以现场会议的方式召开。
3．本次董事会应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。
4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
公司（含合并报表范围内子公司）在不影响公司正常经营活动的情况下拟使用额度不超过 10 亿元人民币的闲置自有资金购买金
融机构发行的中、低风险产品。在该额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，该议案尚需公司股东大会审议通过。
2. 审议通过《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》
为满足公司生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的下属公司拟向银行申请不超过 6.8 亿元的贷款授信额度，且公司拟为
合并报表范围内下属公司就前述授信事项提供担保，公司担保额度总计不超过 6.8 亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中公司
拟为资产负债率 70%以上的下属公司担保的额度为 1.7亿元，为资产负债率 70%以下的下属公司担保的额度为 5.1 亿元。在预计担
保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合
授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，担保额度可滚动
计算。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的公告》。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，该议案尚需公司股东大会审议通过。
3. 审议通过《关于预计公司年度日常关联交易的议案》
根据公司 2024 年日常关联交易实际情况，预计 2025 年度与关联人发生的日常关联交易金额合计为 135.36 万元。
该议案已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司年度日常关联交易的公告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，关联董事谢庆奎、谢金菱回避表决。
4. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报表及内部控制等审计工
作。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，该议案尚需公司股东大会审议通过。
5. 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司将在 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/dce6fbe6-e645-47cb-8b66-b767debc2892.PDF
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2024-12-06 19:20
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