公司公告☆ ◇002956 西麦食品 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 22:22 │西麦食品（002956）：关于公司高管减持计划实施完成的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │西麦食品（002956）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │西麦食品（002956）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │西麦食品（002956）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-10 00:00 │西麦食品（002956）：关于召开2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 21:16 │西麦食品（002956）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-25 21:16 │西麦食品（002956）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-25 21:16 │西麦食品（002956）：2024年年度报告 │
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│2025-04-25 21:16 │西麦食品（002956）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 21:15 │西麦食品（002956）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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2025-06-05 22:22│西麦食品（002956）：关于公司高管减持计划实施完成的公告
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公司高管张志雄保证向本公司提供的信息真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于公司高管减持计划的预披
露公告》（公告编号：2025-008），公司高管张志雄先生计划在前述公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价交易方式减
持公司股份 7,500 股（占公司总股本比例 0.0034%）。
近日，公司收到高管张志雄先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》。截至本公告披露日，张志雄先生前述股份减持计划
（以下简称“本次减持”）已实施完毕，张志雄先生通过集中竞价方式累计减持公司股份 7,500 股，占公司总股本的 0.0034%。现
将相关情况公告如下：
（一）股东减持情况
1．股东减持计划实施情况
股东名 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比
称 （元/股） （股） 例（%）
张志雄 大宗交易
集中竞价 2025 年 6 月 4 日 24.00 7,500 0.0034
合计 24.00 7,500 0.0034
通过集中竞价方式减持的价格为 24.00 元/股。
2．减持股份来源
张志雄先生本次减持的股份，系公司 2021 年限制性股票激励计划以及该等股份通过资本公积金转增股本取得的股份。
3．减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例(%) （股） 例(%)
张志雄 合计持有股份 30,112 0.0135 22,612 0.0101
其中： 7,528 0.0034 28 0.0000
无限售条件股份
有限售条件股份 22,584 0.0101 22,584 0.0101
(二)其他相关说明
1．本次减持已经按照相关规定进行了预披露，截至告知函出具日，本次减持与此前披露的减持计划一致。
2．本次减持遵守《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。
3．本次减持与此前已预披露的意向、减持计划、承诺一致，不存在违反已披露的减持计划的情形，本次减持已实施完毕。
4．张志雄先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权
结构及持续性经营产生影响。
（三）备查文件
张志雄先生出具的《关于股份减持计划完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/d21fd4ad-2d82-4a3d-93eb-8c7477e9e5a8.PDF
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2025-05-20 00:00│西麦食品（002956）：2024年度股东大会决议公告
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重要提示
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区 3 楼会议室。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 14：00
网络投票时间：2025 年 5 月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9：15 至下午 15：00
期间的任意时间。
5、股权登记日：2025 年 5 月 14 日。
6、会议主持人：公司董事长谢庆奎先生主持本次会议。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则
》《主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、现场出席本次股东大会的股东（及委托代理人）共 1 名，持有公司股份47,268,648 股，占公司有表决权股本总额的 21.173
3%。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股
东 91名，代表公司股份784,332 股，占公司有表决权股份总数的 0.3513%。
2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师进行了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，通过决议如下：
（一）审议并通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 48,022,480股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9365%；反对 24,300 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0506%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0129%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 753,832 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 96.1113%；反对
24,300 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 3.0982%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.7905%。
（二）审议并通过了《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 48,021,980股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9355%；反对 24,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0516%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0129%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 753,332 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 96.0476%；反对
24,800 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 3.1619%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.7905%。
（三）审议并通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 48,021,980股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9355%；反对 24,800 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0516%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0129%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 753,332 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 96.0476%；反对
24,800 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 3.1619%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.7905%。
（四）审议并通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 48,021,080股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9336%；反对 25,700 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0535％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0129％。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 752,432 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 95.9328%；反对
25,700 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 3.2767%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.7905%。
（五）审议并通过了《关于<修订《公司章程》>的议案》
表决结果：同意 48,022,380股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9363%；反对 24,400 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0508%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0129%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 753,732 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 96.0986%；反对
24,400 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 3.1109%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.7905%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（六）审议并通过了《关于<增加公司第三届董事会人数暨补选董事>的议案》
表决结果：同意 48,021,780股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9351%；反对 25,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0520%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0129%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 753,132 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 96.0221%；反对
25,000 股占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 3.1874%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.7905%。
（七）审议并通过了《关于<2025 年度非独立董事薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 752,152 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.8971%；反对 25,980 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 3.3124%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.7905%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 752,152 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 95.8971%；反对
25,980 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 3.3124%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.7905%。
本议案出席会议的关联股东已回避表决。
（八）审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 48,020,780股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9330%；反对 26,000 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0541%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0129%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 752,132 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 95.8946%；反对
26,000 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 3.3149％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.7905%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、见证律师姓名：易明辉、陈珍琴
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》《网络投票实施细则》等法
律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效
；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司《2024 年度股东大会决议》；
2、广东信达律师事务所《关于桂林西麦食品股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/790945c5-1d37-46c4-b223-357e239771a6.PDF
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2025-05-20 00:00│西麦食品（002956）：2024年度股东大会的法律意见书
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西麦食品（002956）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/95b18e63-682e-4d9b-ad55-65abe4c744ec.PDF
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2025-05-10 00:00│西麦食品（002956）：关于为子公司提供担保的进展公告
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西麦食品（002956）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/f4027560-b3b3-4ae4-b176-2e2347e13662.PDF
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2025-05-10 00:00│西麦食品（002956）：关于召开2024年度业绩说明会的公告
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）为加强投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公司 2024 年年度
报告和经营情况，拟于 2025年 5 月 20 日召开 2024 年度业绩说明会，将针对投资者关心的问题与广大投资者进行在线交流和沟通
，欢迎广大投资者积极参与。
一、网上业绩说明会的安排
1．召开时间：2025 年 5 月 20 日 15：00-16：00
2．出席人员：公司总经理孟祥胜先生，董事、副总经理、董事会秘书谢金菱女士，独立董事董舟江先生，财务总监张志雄先生
。
3．参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式召开，可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cnin
fo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可提前访问http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2024 年度业绩说明会
上对投资者关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/c7212900-58ec-40e4-97c6-6a6b2c17430e.PDF
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2025-04-25 21:16│西麦食品（002956）：2025年一季度报告
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西麦食品（002956）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4cc4a2c7-68b5-495f-bff3-458ea925a886.PDF
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2025-04-25 21:16│西麦食品（002956）：2024年年度报告摘要
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西麦食品（002956）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7f38789d-be21-4d2a-9272-ed33c368b513.PDF
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2025-04-25 21:16│西麦食品（002956）：2024年年度报告
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西麦食品（002956）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d0d03c1a-c1b7-49bc-a658-246106325f5c.PDF
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2025-04-25 21:16│西麦食品（002956）：董事会决议公告
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西麦食品（002956）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1e9030a5-4801-40e6-a373-544fb1983524.PDF
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2025-04-25 21:15│西麦食品（002956）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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西麦食品（002956）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6fa8ebd5-ede4-4436-8cb1-cde676d8fc11.PDF
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2025-04-25 21:15│西麦食品（002956）：年度募集资金使用鉴证报告
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西麦食品（002956）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/40358782-a09a-4b2f-854f-af41d639c447.PDF
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2025-04-25 21:15│西麦食品（002956）：年度关联方资金占用专项审计报告
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西麦食品（002956）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7d1e6737-467f-4016-b24c-c01041689511.PDF
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2025-04-25 21:15│西麦食品（002956）：2024年年度审计报告
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西麦食品（002956）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f66d5a75-7c7a-458a-9973-0e4138a0245e.PDF
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2025-04-25 21:15│西麦食品（002956）：内部控制审计报告
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西麦食品（002956）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0336d151-ed66-4e58-b5da-75d4f905daad.PDF
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2025-04-25 21:15│西麦食品（002956）：监事会决议公告
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西麦食品（002956）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f1437724-3b2a-4a49-b84e-c558397e3758.PDF
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2025-04-25 21:14│西麦食品（002956）：独立董事年度述职报告
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西麦食品（002956）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7bdd57ed-bd7f-4761-87ec-236c1b2d6d7e.PDF
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2025-04-25 21:14│西麦食品（002956）：2024年度独立董事述职报告（庞家任）
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西麦食品（002956）：2024年度独立董事述职报告（庞家任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/525c6f84-9b4d-4c02-aa85-14a7c40b5a50.PDF
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2025-04-25 21:14│西麦食品（002956）：2024年度独立董事述职报告（杨海宁）
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西麦食品（002956）：2024年度独立董事述职报告（杨海宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/366624ed-daad-45df-914a-9562b65112d2.PDF
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2025-04-25 21:14│西麦食品（002956）：2024年度独立董事述职报告（沈厚才）
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西麦食品（002956）：2024年度独立董事述职报告（沈厚才）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f834f96c-bbd2-43d6-a857-3fb90d046926.PDF
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2025-04-25 21:14│西麦食品（002956）：公司章程
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西麦食品（002956）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd8b01de-e483-4e4a-a4a1-219fa675cf99.PDF
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2025-04-25 21:13│西麦食品（002956）：年度股东大会通知
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024 年度股东大会
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