公司公告☆ ◇002956 西麦食品 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-25 21:16 │西麦食品（002956）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 21:16 │西麦食品（002956）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 21:16 │西麦食品（002956）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 21:16 │西麦食品（002956）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 21:15 │西麦食品（002956）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 21:15 │西麦食品（002956）：年度募集资金使用鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 21:15 │西麦食品（002956）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 21:15 │西麦食品（002956）：2024年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 21:15 │西麦食品（002956）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 21:15 │西麦食品（002956）：监事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:16│西麦食品（002956）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4cc4a2c7-68b5-495f-bff3-458ea925a886.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:16│西麦食品（002956）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7f38789d-be21-4d2a-9272-ed33c368b513.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:16│西麦食品（002956）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d0d03c1a-c1b7-49bc-a658-246106325f5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:16│西麦食品（002956）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1e9030a5-4801-40e6-a373-544fb1983524.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:15│西麦食品（002956）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6fa8ebd5-ede4-4436-8cb1-cde676d8fc11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:15│西麦食品（002956）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/40358782-a09a-4b2f-854f-af41d639c447.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:15│西麦食品（002956）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7d1e6737-467f-4016-b24c-c01041689511.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:15│西麦食品（002956）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f66d5a75-7c7a-458a-9973-0e4138a0245e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:15│西麦食品（002956）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/0336d151-ed66-4e58-b5da-75d4f905daad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:15│西麦食品（002956）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f1437724-3b2a-4a49-b84e-c558397e3758.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:14│西麦食品（002956）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7bdd57ed-bd7f-4761-87ec-236c1b2d6d7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:14│西麦食品（002956）：2024年度独立董事述职报告（庞家任）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：2024年度独立董事述职报告（庞家任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/525c6f84-9b4d-4c02-aa85-14a7c40b5a50.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:14│西麦食品（002956）：2024年度独立董事述职报告（杨海宁）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：2024年度独立董事述职报告（杨海宁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/366624ed-daad-45df-914a-9562b65112d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:14│西麦食品（002956）：2024年度独立董事述职报告（沈厚才）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：2024年度独立董事述职报告（沈厚才）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f834f96c-bbd2-43d6-a857-3fb90d046926.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:14│西麦食品（002956）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
西麦食品（002956）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dd8b01de-e483-4e4a-a4a1-219fa675cf99.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:13│西麦食品（002956）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2024 年度股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开 2024 年度股东
大会的议案》，召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 14：00
网络投票时间：2025 年 5 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00
-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9：15 至下午 1
5：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日
7、会议出席对象
(1)截至股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司全体董事、监事、高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区桂林西麦食品股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议议案：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2024年年度报告及其摘要》的议案 √
3.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于 2024年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于修订《公司章程》的议案 √
6.00 关于增加公司第三届董事会人数暨补选董事的议案 √
7.00 关于 2025年度非独立董事薪酬方案的议案 √
8.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √
（二）特别提示和说明
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在巨潮资讯网(http://www.cni
nfo.com.cn)上的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》的要求，对于影
响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东
的表决单独计票并披露。
根据《公司章程》的相关规定，审议特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上
同意方可通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案 6 涉及非独立董事选举，本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
议案 7《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的公告》。桂林西麦阳光投资有限公司、广西贺州世家投资有限公司、Seamild Enterprises Gr
oup（Aust.）Pty.Ltd、贺州铜麦企业管理咨询中心（有限合伙）、XIE LILING、JI LI、谢玉菱、谢世谊作为关联股东需回避表决；
需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件
、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身
份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，异地股东请将本人身份证、股东账户卡复印件或扫描件，备注参加股东大
会，在 2025 年 5 月 16 日 16:00 前送达或传真至登记地点，或发送至公司邮箱 ximai@seamild.com.cn。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记及信函邮寄地点：
桂林西麦食品股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广西桂林高新技术开发区九号小区。
4、会议联系方式
联系人：谢金菱
联系电话：0773-5806355
邮箱：ximai@seamild.com.cn
传真：0773-5818624（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：广西桂林高新技术开发区九号小区
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a00f3a28-2174-45b6-8772-28b8f4d1fb8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:12│西麦食品（002956）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审计程序
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 133,186,135.63 元，其
中母公司净利润为133,984,424.36 元；从税后利润中提取储备基金、企业发展基金和奖福基金后，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司合并报表未分配利润为 555,132,667.61 元，母公司未分配利润为 427,410,185.20 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润
孰低原则，公司本年度可供分配利润为 427,410,185.20 元。
3、根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司的盈利水平、未来业务发展需要以及股东投资回报情况下，董事会拟定 2
024 年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.176 元（
含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2025 年 4 月 24 日，公司总股本为223,246,885 股，以此计算，预计派发现
金红利 93,227,899.18 元（含税）,占本年度归属于公司股东净利润的比例为 70%。
4、2024 年度，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计 1,199,760 股，回购股份已使用资
金总额为 15,076,372.00 元（不含交易费用）。
2024 年度累计现金分红总额：如本方案获得股东大会审议通过，公司 2024年度累计现金分红和股份回购总额合计为 108,304,2
71.18 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 81.32%。
（二）分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按分
配比例不变的原则，相应调整分配金额。
二、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 93,227,899.18 68,633,096.35 60,061,692.96
（预计数）
采用要约方式、集中竞
价方式实施回购股份并
注销金额（元）
归属于上市公司股东的 133,186,135.63 115,450,343.11 108,834,632.60
净利润（元）
合并报表本年度末累计 555,132,667.61
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 427,410,185.20
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 221,922,688.49
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计
采用集中竞价方式实施
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 119,157,037.11
净利润（元）
最近三个会计年度累计 221,922,688.49
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额超过 5,000万元，因此，公司不触及《深圳证券
交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司提出的 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等文件有关利润
分配政策的规定，预案合法、合规、合理。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/14e8897e-9cd0-4ad6-8af0-74ee5487bfff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:12│西麦食品（002956）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 202
4 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选
聘制度》，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职评
估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年年审会计师事务所基本情况
（一）资质条件
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事
务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施
|