公司公告☆ ◇002956 西麦食品 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-11 20:27 │西麦食品（002956）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 16:40 │西麦食品（002956）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-08 20:04 │西麦食品（002956）：西麦食品2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 20:04 │西麦食品（002956）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-04-28 18:06 │西麦食品（002956）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-14 20:17 │西麦食品（002956）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-04-14 20:15 │西麦食品（002956）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-14 20:15 │西麦食品（002956）：西麦食品关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-14 20:15 │西麦食品（002956）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
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│2026-04-14 20:14 │西麦食品（002956）：2025年度独立董事述职报告（沈厚才） │
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2026-05-11 20:27│西麦食品（002956）：2025年度权益分派实施公告
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 8日召开2025年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配
及资本公积转增股本预案的议案》。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的现金分红、资本公积金转增股本方案具体内容为：
（1）现金分红：公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 5.384元（含税
），派发现金股利总额120,196,122.88元。本次现金分红占 2025年实现归属于母公司股东的净利润的70.00%。
（2）资本公积转增股本：公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，以资本公积金每 10股转增 4股，合计转增 89,298,75
4股，转增金额未超过本报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本增至 312,545,639股（公司总股本数以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），不送红股。
（3）如本次预案实施前，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时的公司总股本为基数，公司维持每股分配金
额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
2、自 2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配预案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 223,246,885股为基数，向全体股东每 10 股派 5.384 元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 4.8456元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资
本公积金向全体股东每 10股转增 4.00 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.0768
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.5384元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 223,246,885股，分红后总股本增至 312,545,639股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 15日，除权除息日为：2026年 5月 18日。本次所送（转）的无限售条件流通股的起始
交易日为 2026年 5月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026年 5月 18日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****341 桂林西麦阳光投资有限公司
2 08*****381 广西贺州世家投资有限公司
3 08*****335 SEAMILD ENTERPRISES GROUP (AUST.) PTY. LTD
4 07*****652 XIE LILING
5 07*****651 JI LI
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 9日至登记日：2026年 5月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动（资本 本次变动后
数量 比例 公积转增股本） 数量 比例
一、有限售条件股份 24,909 0.01% 9,964 34,873 0.01%
二、无限售条件股份 223,221,976 99.99% 89,288,790 312,510,766 99.99%
三、股份总数 223,246,885 100.00% 89,298,754 312,545,639 100.00%
注：上述股本变动结构表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
七、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本 312,545,639股摊薄计算，2025年度每股净收益为 0.5494元。
八、咨询机构
咨询地址：广西桂林市高新区九号小区公司证券部
咨询联系人：何剑萍
咨询电话：0773-5806355
传真电话：0773-5818624
九、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、2025年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3a44caec-de6d-4d29-9d3e-75dea0ac930d.PDF
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2026-05-11 16:40│西麦食品（002956）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第三届董事会第十八次会议，于 2026年 5月 8日召
开 2025年度股东会，审议通过了《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内下属公司向
银行申请不超过 7亿元的贷款授信额度，且公司为合并报表范围内下属公司就前述授信事项提供担保，公司担保额度总计不超过 7亿
元。具体内容详见公司 2026年 5月 9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
公司与中国银行股份有限公司贺州分行于近日签署了《最高额保证合同补充合同》。根据该补充合同，公司为全资子公司广西贺
州西麦生物食品有限公司提供担保的额度由人民币 8,000万元调整为人民币 10,000万元，保证方式为连带责任保证。
截至本公告披露日，公司为资产负债率 70%以上的公司提供的担保金额为 0万元，剩余可用担保额度为 9,000万元；为资产负债
率 70%以下的公司提供的担保金额为 41,000万元，剩余可用担保额度为 20,000万元。
三、被担保人的基本情况
被担保公司名称：广西贺州西麦生物食品有限公司
1、基本情况：
成立日期 注册地 法定代 注册资本 公司类型 主营业务 公司持股
表人 （万元） 比例
2002-09-13 广西壮族自治区 谢庆奎 1,100 有限责任 燕麦食品的研发和 100%
贺州市 公司 生产及销售
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2025年 12月 31日(已审计) 2026年 3月 31日(未审计)
资产总额 37,407.81 40,312.29
负债总额 17,089.33 17,797.70
净资产 20,318.48 22,514.59
项目 2025年度(已审计) 2026年一季度累计（未审计）
营业收入 57,369.36 18,490.47
营业利润 4,861.83 2,250.79
净利润 4,286.40 2,196.11
3、是否为失信被执行人：否
四、担保补充协议的主要内容
保证人：桂林西麦食品股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司贺州分行
债务人：广西贺州西麦生物食品有限公司
担保金额：由人民币 8,000万元调整为人民币 10,000万元
保证范围：以原合同为准
保证方式：以原合同为准
保证额度有效期：以原合同为准
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司对外担保滚存总金额 41,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.47%，担保金额在公
司 2025年度股东会授权担保额度范围内。
以上对外担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位的担保对象提供担保的情况，不存在对外担保的
债权发生逾期的事项，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/5ffa6022-3d69-4869-bbe5-158c028ca2c6.PDF
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2026-05-08 20:04│西麦食品（002956）：西麦食品2025年度股东会的法律意见书
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西麦食品（002956）：西麦食品2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9fd5ede9-eabd-48c2-8582-4b6e0a503b36.PDF
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2026-05-08 20:04│西麦食品（002956）：2025年度股东会决议公告
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重要提示
1、本次股东会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议地点：广西桂林高新技术开发区九号小区 3楼会议室。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
现场会议时间：2026年 5月 8日 14：00
网络投票时间：2026年 5月 8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 8日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 5月 8日上午 9：15至下午 15：00期间的任
意时间。
5、股权登记日：2026年 4月 28日
6、会议主持人：公司董事长谢庆奎先生主持本次会议。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》《主
板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、现场出席本次股东会的股东（及委托代理人）共 1名，持有公司股份47,268,648股，占公司有表决权股本总额的 21.1733%。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会会议网络投票统计表，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共
78名，代表公司股份25,959,228股，占公司有表决权股份总数的 11.6280%。
2、公司董事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师进行了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，通过决议如下：
（一）审议并通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意73,224,376股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9952%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0
.0018%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意25,955,728股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9865%；反对
1,300股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0050%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占
出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0085%。
（二）审议并通过了《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意69,896,216股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4503%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0
.0018%；弃权3,330,360股（其中，因未投票默认弃权3,329,260股），占出席会议有效表决权股份总数的4.5479%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意22,627,568股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的87.1658%；反对
1,300股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0050%；弃权3,330,360股（其中，因未投票默认弃权3,329,260
股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的12.8292%。
（三）审议并通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果：同意69,896,216股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4503%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0
.0018%；弃权3,330,360股（其中，因未投票默认弃权3,329,260股），占出席会议有效表决权股份总数的4.5479%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意22,627,568股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的87.1658%；反对
1,300股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0050%；弃权3,330,360股（其中，因未投票默认弃权3,329,260
股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的12.8292%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（四）审议并通过了《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》
表决结果：同意69,896,216股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4503%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0
.0018%；弃权3,330,360股（其中，因未投票默认弃权3,329,260股），占出席会议有效表决权股份总数的4.5479%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意22,627,568股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的87.1658%；反对
1,300股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0050%；弃权3,330,360股（其中，因未投票默认弃权3,329,260
股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的12.8292%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（五）审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意69,896,216股，占出席会议有效表决权股份总数的95.4503%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0
.0018%；弃权3,330,360股（其中，因未投票默认弃权3,329,260股），占出席会议有效表决权股份总数的4.5479%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意22,627,568股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的87.1658%；反对
1,300股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0050%；弃权3,330,360股（其中，因未投票默认弃权3,329,260
股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的12.8292%。
（六）审议并通过了《关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意22,627,568股，占出席会议有效表决权股份总数的87.1658%；反对1,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0
.0050%；弃权3,330,360股（其中，因未投票默认弃权3,329,260股），占出席会议有效表决权股份总数的12.8292%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意22,627,568股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的87.1658%；反对
1,300股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0050%；弃权3,330,360股（其中，因未投票默认弃权3,329,260
股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的12.8292%。
本议案为关联交易议案，出席会议的关联股东桂林西麦阳光投资有限公司已回避表决。
（七）逐项审议并通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
7.01 审议并通过《关于选举谢庆奎先生为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意71,619,227股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8032%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意：24,350,579股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的93.8032%。
谢庆奎当选公司第四届董事会非独立董事。
7.02 审议并通过《关于选举谢金菱女士为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意70,346,825股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.0656%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意：23,078,177股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的88.9016%。
谢金菱当选公司第四届董事会非独立董事。
7.03 审议并通过《关于选举孙红艳女士为第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意70,346,825股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.0656%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意：23,078,177股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的88.9016%。
孙红艳当选公司第四届董事会非独立董事。
（八）逐项审议并通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
8.01 审议并通过《关于选举董舟江先生为第四届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意70,346,827股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.0656%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意23,078,179股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的88.9016%。
董舟江当选公司第四届董事会独立董事。
8.02 审议并通过《关于选举沈厚才先生为第四届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意71,619,225股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8032%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意24,350,577股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的93.8032%。
沈厚才当选公司第四届董事会独立董事。
8.03 审议并通过《关于选举庞家任先生为第四届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意70,346,935股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.0658%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意23,078,287股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的88.9021%。
庞家任当选公司第四届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、见证律师姓名：易明辉、何凌一
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》《网络投票实施细则》等法律
、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次
股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司《2025年度股东会决议》；
2、广东信达律师事务所《关于桂林西麦食品股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/d8ef36b0-6316-4f6b-a4bc-4fb1fea080bc.PDF
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2026-04-28 18:06│西麦食品（002956）：2026年一季度报告
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西麦食品（002956）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/75046dd5-2ce1-4bb1-883c-17ec939cfd90.PDF
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2026-04-14 20:17│西麦食品（002956）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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西麦食品（002956）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/a3a73b5c-d927-4364-8cdb-7f5178fa490c.PDF
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2026-04-14 20:15│西麦食品（002956）：内部控制审计报告
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西麦食品（002956）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/581995cf-f736-473b-a1bb-eb435744ae6b.PDF
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2026-04-14 20:15│西麦食品（002956）：西麦食品关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次
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