公司公告☆ ◇002956 西麦食品 更新日期：2026-06-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-06-12 20:26 │西麦食品（002956）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-06-12 20:22 │西麦食品（002956）：关于完成第四届董事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-30 00:00 │西麦食品（002956）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 20:27 │西麦食品（002956）：2025年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 16:40 │西麦食品（002956）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:04 │西麦食品（002956）：西麦食品2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 20:04 │西麦食品（002956）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 18:06 │西麦食品（002956）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 20:17 │西麦食品（002956）：关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-14 20:15 │西麦食品（002956）：内部控制审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 20:26│西麦食品（002956）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2026年 5月
25日已向公司全体董事发出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2．本次董事会于 2026 年 6月 12 日在公司会议室召开，以现场会议的方式召开。
3．本次董事会应出席的董事 6名，实际出席的董事 6名。
4．本次董事会由谢庆奎先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举谢庆奎先生为公司董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成第四届董事会换届选举及聘请高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
2. 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议，董事会同意选举以下人员担任
第四届董事会各专门委员会委员：
（1）战略委员会：谢庆奎(召集人)、谢金菱、庞家任
（2）审计委员会：董舟江(召集人)、沈厚才、庞家任
（3）提名委员会：董舟江(召集人)、谢金菱、庞家任
（4）薪酬与考核委员会：董舟江(召集人)、谢金菱、庞家任
任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成第四届董事会换届选举及聘请高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任孙红艳为公司总经理。
同意聘任谢金菱为公司副总经理（非分管经营业务）、董事会秘书。
同意聘任张志雄为公司财务负责人。
以上人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成第四届董事会换届选举及聘请高级管理人员
、证券事务代表的公告》。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。聘任财务负责人事项已经公司董事
会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任何剑萍为公司证券事务代表。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成第四届董事会换届选举及聘请高级管理人员
、证券事务代表的公告》。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c6b4830a-e06f-48b5-8e7c-99488c0debbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 20:22│西麦食品（002956）：关于完成第四届董事会换届选举及聘请高级管理人员、证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 12日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任
公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情
况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 3名、 独立董事 3名。
1、非独立董事：谢庆奎、谢金菱、孙红艳
2、独立董事：董舟江、沈厚才、庞家任
公司第四届董事会董事的任期自 2025年度股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的任职资格已经通过深圳证券交易所备案无异议，独立董事
的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
公司第四届董事会董事的简历详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会换届选举的公告》。
二、董事会董事长的选举情况
公司审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举谢庆奎先生为公司第四届董事会董事长，任期
为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
公司第四届董事会董事长的简历详见公司于 2026年 4月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会换届选举的公告》。
三、董事会专门委员会选举情况
公司审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，全体董事选举产生了各专门委员会委员及召集人，具体组成情况如下：
（1）战略委员会：谢庆奎(召集人)、谢金菱、庞家任
（2）审计委员会：董舟江(召集人)、沈厚才、庞家任
（3）提名委员会：董舟江(召集人)、谢金菱、庞家任
（4）薪酬与考核委员会：董舟江(召集人)、谢金菱、庞家任
公司第四届董事会专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人董舟江为会计专业
人士。
四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
公司审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意具体聘任情况如
下：
（一）高级管理人员
1、总经理：孙红艳
2、副总经理（非分管经营业务）、董事会秘书：谢金菱
3、财务负责人：张志雄
（二）证券事务代表：何剑萍
上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司高级管理
人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。董事会秘书谢金菱、证券
事务代表何剑萍均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关
法律法规的规定。
四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式：
办公电话：0773-5806355
传 真：0773-5818624
电子邮箱：ximai@seamild.com.cn
办公地址：广西桂林高新区九号小区
邮政编码：541004
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/9df85a46-31b8-465a-bac5-39b324f1cfcc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-30 00:00│西麦食品（002956）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第三届董事会第十八次会议，于 2026年 5月 8日召
开 2025年度股东会，审议通过了《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内下属公司向
银行申请不超过 7亿元的贷款授信额度，且公司为合并报表范围内下属公司就前述授信事项提供担保，公司担保额度总计不超过 7亿
元。具体内容详见公司 2026年 4月 15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
公司与中国建设银行股份有限公司桂林分行于近日签署了《最高额保证合同》。根据该合同，公司为全资子公司桂林西麦营销有
限公司提供担保，保证责任的最高额为人民币 4,000万元，保证方式为连带责任保证。
截至本公告披露日，公司为资产负债率 70%以上的公司提供的担保金额为 0万元，剩余可用担保额度为 9,000万元；为资产负债
率 70%以下的公司提供的担保金额为 45,000万元，剩余可用担保额度为 16,000万元。
三、被担保人的基本情况
被担保公司名称：桂林西麦营销有限公司
1、基本情况：
成立日期 注册地 法定代 注册资本 公司类型 主营业务 公司持股
表人 （万元） 比例
2006-01-20 广西壮族自治区 谢庆奎 800 有限责任 燕麦食品销售 100%
桂林市 公司
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2025年 12 月 31日(已审计) 2026年 3月 31日(未审计)
资产总额 16,185.00 17,439.38
负债总额 11,182.14 12,374.22
净资产 5,002.86 5,065.16
项目 2025年度(已审计) 2026年一季度累计（未审计）
营业收入 30,400.33 10,733.23
营业利润 -240.48 85.44
净利润 -161.22 62.31
3、是否为失信被执行人：否
四、担保补充协议的主要内容
保证人：桂林西麦食品股份有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司桂林分行
债务人：桂林西麦营销有限公司
担保金额：4,000万元
保证范围：全部本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应
向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用。
保证方式：连带责任保证
保证额度有效期：签订之日起至履行期限届满日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司对外担保滚存总金额 45,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.96%，担保金额在公
司 2025年度股东会授权担保额度范围内。
以上对外担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位的担保对象提供担保的情况，不存在对外担保的
债权发生逾期的事项，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/167bb76c-82fb-4c75-8078-305144086ce7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 20:27│西麦食品（002956）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 8日召开2025年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配
及资本公积转增股本预案的议案》。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025年度股东会审议通过的现金分红、资本公积金转增股本方案具体内容为：
（1）现金分红：公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 5.384元（含税
），派发现金股利总额120,196,122.88元。本次现金分红占 2025年实现归属于母公司股东的净利润的70.00%。
（2）资本公积转增股本：公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，以资本公积金每 10股转增 4股，合计转增 89,298,75
4股，转增金额未超过本报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本增至 312,545,639股（公司总股本数以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致），不送红股。
（3）如本次预案实施前，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时的公司总股本为基数，公司维持每股分配金
额及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。
2、自 2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配预案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本 223,246,885股为基数，向全体股东每 10 股派 5.384 元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0股派 4.8456元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资
本公积金向全体股东每 10股转增 4.00 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.0768
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.5384元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 223,246,885股，分红后总股本增至 312,545,639股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 15日，除权除息日为：2026年 5月 18日。本次所送（转）的无限售条件流通股的起始
交易日为 2026年 5月 18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026年 5月 18日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026年 5月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****341 桂林西麦阳光投资有限公司
2 08*****381 广西贺州世家投资有限公司
3 08*****335 SEAMILD ENTERPRISES GROUP (AUST.) PTY. LTD
4 07*****652 XIE LILING
5 07*****651 JI LI
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 9日至登记日：2026年 5月 15日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动（资本 本次变动后
数量 比例 公积转增股本） 数量 比例
一、有限售条件股份 24,909 0.01% 9,964 34,873 0.01%
二、无限售条件股份 223,221,976 99.99% 89,288,790 312,510,766 99.99%
三、股份总数 223,246,885 100.00% 89,298,754 312,545,639 100.00%
注：上述股本变动结构表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
七、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本 312,545,639股摊薄计算，2025年度每股净收益为 0.5494元。
八、咨询机构
咨询地址：广西桂林市高新区九号小区公司证券部
咨询联系人：何剑萍
咨询电话：0773-5806355
传真电话：0773-5818624
九、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、2025年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3a44caec-de6d-4d29-9d3e-75dea0ac930d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 16:40│西麦食品（002956）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 13日召开第三届董事会第十八次会议，于 2026年 5月 8日召
开 2025年度股东会，审议通过了《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内下属公司向
银行申请不超过 7亿元的贷款授信额度，且公司为合并报表范围内下属公司就前述授信事项提供担保，公司担保额度总计不超过 7亿
元。具体内容详见公司 2026年 5月 9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
公司与中国银行股份有限公司贺州分行于近日签署了《最高额保证合同补充合同》。根据该补充合同，公司为全资子公司广西贺
州西麦生物食品有限公司提供担保的额度由人民币 8,000万元调整为人民币 10,000万元，保证方式为连带责任保证。
截至本公告披露日，公司为资产负债率 70%以上的公司提供的担保金额为 0万元，剩余可用担保额度为 9,000万元；为资产负债
率 70%以下的公司提供的担保金额为 41,000万元，剩余可用担保额度为 20,000万元。
三、被担保人的基本情况
被担保公司名称：广西贺州西麦生物食品有限公司
1、基本情况：
成立日期 注册地 法定代 注册资本 公司类型 主营业务 公司持股
表人 （万元） 比例
2002-09-13 广西壮族自治区 谢庆奎 1,100 有限责任 燕麦食品的研发和 100%
贺州市 公司 生产及销售
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2025年 12月 31日(已审计) 2026年 3月 31日(未审计)
资产总额 37,407.81 40,312.29
负债总额 17,089.33 17,797.70
净资产 20,318.48 22,514.59
项目 2025年度(已审计) 2026年一季度累计（未审计）
营业收入 57,369.36 18,490.47
营业利润 4,861.83 2,250.79
净利润 4,286.40
|