公司公告☆ ◇002956 西麦食品 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-25 19:02 │西麦食品（002956）：2025年半年度募集资金年度存放与使用专项报告 │
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│2025-08-25 19:01 │西麦食品（002956）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:00 │西麦食品（002956）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 18:58 │西麦食品（002956）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 18:58 │西麦食品（002956）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 18:57 │西麦食品（002956）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 18:57 │西麦食品（002956）：关于总经理辞任及聘任总经理的公告 │
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│2025-08-25 18:57 │西麦食品（002956）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 18:57 │西麦食品（002956）：关于合并范围内关联方往来计提坏账准备的会计估计变更的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │西麦食品（002956）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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2025-08-25 19:02│西麦食品（002956）：2025年半年度募集资金年度存放与使用专项报告
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西麦食品（002956）：2025年半年度募集资金年度存放与使用专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/16552a46-6ef1-4f3b-a897-58fac0daa05d.PDF
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2025-08-25 19:01│西麦食品（002956）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知以电子邮件、专人送达的方式于 2025年 8
月 15日已向公司全体董事发出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2．本次董事会于 2025 年 8月 25 日在公司会议室召开，以现场会议的方式召开。
3．本次董事会应出席的董事 6名，实际出席的董事 6名。
4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》
《2025 年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告摘要》内容详见《证券日报
》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
2. 审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
3. 审议通过《关于总经理辞任及聘任总经理的议案》
《 关 于 总 经 理 辞 任 及 聘 任 总 经 理 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
在提交本次董事会审议前，议案已经公司董事会提名委员会全体审议通过。表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避，
关联董事孙红艳回避表决。
4. 审议通过《关于合并范围内关联方往来计提坏账准备的会计估计变更的议案》
《关于合并范围内关联方往来计提坏账准备的会计估计变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/0be66156-29f4-4da1-901a-7c10a5ea26e5.PDF
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2025-08-25 19:00│西麦食品（002956）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知以专人送达的方式于 2025年 8月 15日送达至
全体监事。通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
1、本次会议于 2025年 8月 25日在公司会议室召开，以现场的方式召开。
2、本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
3、本次会议由监事会主席隗华女士主持。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》
《2025年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告摘要》内容详见《证券日报
》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于合并范围内关联方往来计提坏账准备的会计估计变更的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于合并范围内关联方往来计提坏账准备的会计估计变更的公
告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第三届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e19253dc-2b6b-45c6-a890-e46ef608c6f3.PDF
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2025-08-25 18:58│西麦食品（002956）：2025年半年度报告摘要
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西麦食品（002956）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9e42b58b-11a9-480a-990c-f60d20e5a934.PDF
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2025-08-25 18:58│西麦食品（002956）：2025年半年度报告
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西麦食品（002956）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1fbe1333-f415-4ccf-b5e9-cb73b5db9a9d.PDF
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2025-08-25 18:57│西麦食品（002956）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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西麦食品（002956）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/fd02b0e3-8697-4026-9fe2-c3fc88f33739.PDF
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2025-08-25 18:57│西麦食品（002956）：关于总经理辞任及聘任总经理的公告
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一、 高级管理人员辞职情况
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）总经理孟祥胜先生因健康原因申请辞去公司总经理职务，孟祥胜先生总经理职
务的原定任期为 2023 年 8月 16日至 2026年 5月 30日，孟祥胜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去公司上述总经理职
务后，孟祥胜先生将在公司担任战投委员会负责人职务。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025年 8月 25 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于总经
理辞职及聘任总经理的议案》，聘任孙红艳女士为公司新任总经理，因此孟祥胜先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。
二、辞职高级管理人员持股情况及承诺
截至本公告日，孟祥胜先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对孟祥胜先生担任总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
三、聘任高级管理人员情况
公司于 2025年 8月 25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》，同意聘任孙红
艳女士为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
孙红艳女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及其他法律、法规规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律、法规规定的高级管理人员任职要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2b53aa2e-b957-442a-969e-adfc6f72e193.PDF
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2025-08-25 18:57│西麦食品（002956）：2025年半年度财务报告
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西麦食品（002956）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/9890c45a-1417-4e90-a6d6-e8bbd0e0356b.PDF
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2025-08-25 18:57│西麦食品（002956）：关于合并范围内关联方往来计提坏账准备的会计估计变更的公告
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特别提示：本次会计估计变更对公司合并报表金额不产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。变更后能够更加客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于合
并范围内关联方往来计提坏账准备的会计估计变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、会计估计变更情况概述
（一）变更内容
变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。
变更后采用的会计估计：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计
提坏账准备。
（二）变更日期：自董事会审议通过之日起执行。
（三）变更原因说明
公司为了更加客观反映子公司的财务状况和经营成果，简化公司与各子公司之间的会计核算，公司拟对合并范围内关联方的往来
不计提坏账准备。
二、会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更对公司合并报表金额不产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。变更后能够更加客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、董事会意见
本次对合并范围内关联方往来计提坏账准备的会计估计变更，对公司合并报表金额不产生影响，执行变更后的会计估计能更加客
观公正地反映母公司及各子公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的有关规定，不会
对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司本次会计估计变更。
四、审计委员会审议意见
公司依据财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司合并范围内关联方往来计提坏账准备的会计估计进行变更
，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合有
关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
五、监事会意见
公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，执行变更后的会计估
计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/eabb1f74-f073-4211-900b-a293905692bf.PDF
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2025-08-01 00:00│西麦食品（002956）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十二次会议，2024年 12月 24日召开
2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请银行授信额度暨为下属公司提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内下
属公司向银行申请不超过 6.8 亿元的贷款授信额度，且公司为合并报表范围内下属公司就前述授信事项提供担保，公司担保额度总
计不超过6.8 亿元。具体内容详见公司 2024 年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、担保进展情况
公司与交通银行股份有限公司宿迁分行于近日签署了《保证合同》。根据该保证合同，公司为全资子公司江苏西麦食品有限责任
公司提供担保，保证方式为连带责任保证，担保金额为人民币 4,000 万元，该担保事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通
过。
截至本公告披露日，公司为资产负债率 70%以上的公司提供的担保金额为 0万元，剩余可用担保额度为 17,000 万元；为资产负
债率 70%以下的公司提供的担保金额为 36,000 万元，剩余可用担保额度为 15,000 万元。
三、被担保人的基本情况
被担保公司名称：江苏西麦食品有限责任公司
1、基本情况：
成立日期 注册地 法定代 注册资本 公司类型 主营业务 公司持股
表人 （万元） 比例
2017-11-29 江苏省宿迁市 谢庆奎 5,800 有限责任 燕麦食品的研发和 100%
公司 生产及销售
2、主要财务数据
单位：万元
项目 2024年 12月 31日(已审计) 2025年 3月 31日(未审计)
资产总额 54,559.35 50,671.92
负债总额 20,290.53 10,176.41
净资产 34,268.83 40,495.50
项目 2024年度(已审计) 2025年一季度
营业收入 91,177.26 31,845.21
营业利润 11,668.47 3,420.26
净利润 9,729.90 3,026.68
3、是否为失信被执行人：否
四、担保协议的主要内容
保证人：桂林西麦食品股份有限公司
债权人：交通银行股份有限公司宿迁分行
债务人：江苏西麦食品有限责任公司
担保金额：4,000 万元人民币
保证范围：各类贷款，透支款，贴现款/或各类贸易融资款，债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函而对债务人享有的
债权以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权。
保证方式：连带责任保证
保证额度有效期：合同盖章之日起至 2028 年 6 月 6 日
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司对外担保滚存总金额 36,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.77%，担保金额在公
司 2024 年第一次临时股东大会授权额度及第三届董事会第十二次会议审议范围内。
以上对外担保均为公司对子公司的担保，公司及子公司不存在对合并报表外单位的担保对象提供担保的情况，不存在对外担保的
债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/215305ff-a61b-47d1-8df7-03abf3425634.PDF
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2025-08-01 00:00│西麦食品（002956）：关于实际控制人及一致行动人持股余额变动触及1%刻度的公告
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西麦食品（002956）：关于实际控制人及一致行动人持股余额变动触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/1adfbbb6-cdeb-4105-a188-66cea015c088.PDF
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2025-07-15 20:07│西麦食品（002956）：关于2025年员工持股计划管理委员会选聘的公告
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 7 月 11 日召开，会议同
意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，并选举胡莹女士、张明亮先生、何剑萍女士为 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任
期为 2025年员工持股计划的存续期。
同日召开 2025 年员工持股计划管理委员会会议，选举胡莹女士为 2025年员工持股计划管理委员会主任，任期为 2025 年员工
持股计划的存续期。
上述管理委员会委员均为公司员工，未在公司控股股东或者实际控制人（无控股股东的，第一大股东）单位担任职务，均不是持
有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员且与前述主体不存在关联关系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/95ba79e1-5e07-4dfd-95d6-265f241f9f3f.PDF
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2025-07-15 20:07│西麦食品（002956）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的募投项目已全部建设完成。根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等关于募集资金管理的规定，公司将江苏西麦燕麦食品创新工厂项目进行结项，
并将节余募集资金 2,174,383.78 元（含利息收入扣除手续费后净额）用于永久补充流动资金。节余募集资金划转完成后，公司对相
关募集资金专户进行销户，相关募集资金监管协议予以终止。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]940 号）核准，
由主承销商招商证券股份有限公司采用网上公开申购发行的方式，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,000万股，每股发行价格为
人民币 36.66 元。公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,000 万股，公开发行股票募集资金为人民币 73,320 万元，
扣除各项发行费用人民币 7,256.25 万元后，募集资金净额为人民币 66,063.75 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15013 号），公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司加强对募集资金的管理与使用，对募集
资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，
以保证专款专用。
截至本次募集资金专户注销前，公司及子公司开立募集资金专户情况如下：
账户名称 开户银行名称 银行账号
公司 兴业银行股份有限公司桂林高新支行 555020100100031584河北西麦（注 1） 上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行 41
010078801900000402(注 2)河北西麦 上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行 41010078801700000403(注 3)河北西麦 兴业银行股
份有限公司桂林高新支行 555020100100032656(注 5)
江苏西麦 兴业银行股份有限公司桂林高新支行 555020100100031608(注 4)
江苏西麦 兴业银行股份有限公司桂林高新支行 555020100100032537（注 5）西麦营销 兴业银行股份有限公司桂林高新支行 55
5020100100032414（注 5）南京西麦 上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行 41010078801300000937（注 6）
江苏西麦 中国银行股份有限公司桂林分行 611979945682
贺州西麦 上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行 41010078801600001410（注 7）
注 1：河北西麦指河北西麦食品有限公司，江苏西麦指江苏西麦食品有限责任公司，西麦营销指桂林西麦营销有限公司，南京西
麦指南京西麦大健康科技有限公司，贺州西麦指广西贺州西麦生物食品有限公司，下同。
注 2：河北西麦在上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行开设的“研发检测和信息化中心建设项目”募集资金专户已于 2021
年 12 月 21 日注销，结余募集资金（包括利息收入）1,727,240.57 元转入南京西麦 “运营及信息化中心建设项目”募集资金专户
。
注 3：河北西麦在上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行开设的“燕麦食品产业化项目”募集资金专户已于 2021 年 12 月 3
1 日注销，结余募集资金（包括利息收入）4,695,180.80 元转入河北西麦基本结算账户，用于永久性补充流动资金。
注 4：江苏西麦在兴业银行股份有限公司桂林高新支行开设的“江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目(一期)”募集资金专户已于
2020 年 8 月 11 日注销，结余募集资金 2,607.56 元转入江苏西麦“品牌建设及营销渠道升级项目”募集资金专户。
注 5：河北西麦、江苏西麦和西麦营销在兴业银行股份有限公司桂林高新支行开设的“品牌建设及营销渠道升级项目”募集资金
专户，结余募集资金（包括利息收入）合计 1,266.15 元，已于 2022 年 12 月转入各自基本结算账户，用于永久性补充流动资金，
账户已分别于 2023 年 1 月、2023 年 2 月注销。注 6：南京西麦大健康科技有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行
开设的“运营及信息化中心建设项目”募集资金专户已于 2023 年 9 月 11 日注销。
注
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