公司公告☆ ◇002957 科瑞技术 更新日期：2025-08-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-21 15:45 │科瑞技术（002957）：关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的进展公告 │
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│2025-08-20 16:32 │科瑞技术（002957）：2025年员工持股计划的法律意见 │
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│2025-08-20 16:32 │科瑞技术（002957）：2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2025-08-20 16:32 │科瑞技术（002957）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人与激励对象买卖公司股│
│ │票情况的自查报告 │
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│2025-08-09 04:30 │科瑞技术（002957）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-08-09 04:25 │科瑞技术（002957）：第四届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-08-09 04:24 │科瑞技术（002957）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-08 21:52 │科瑞技术（002957）：2025年员工持股计划管理办法 │
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│2025-08-08 21:51 │科瑞技术（002957）：董事会关于2025年员工持股计划（草案）的合规性说明 │
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│2025-08-08 21:51 │科瑞技术（002957）：2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 │
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2025-08-21 15:45│科瑞技术（002957）：关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的进展公告
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科瑞技术（002957）：关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/553bcca3-e86f-49de-b800-ba7c98e28c07.PDF
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2025-08-20 16:32│科瑞技术（002957）：2025年员工持股计划的法律意见
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科瑞技术（002957）：2025年员工持股计划的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/c389541d-c4fa-4c40-95dd-db58ca6bf32f.PDF
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2025-08-20 16:32│科瑞技术（002957）：2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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激励对象名单的公示情况说明及核查意见
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日分别召开第四届董事会第二十二次会议与第四届监事会第十七
次会议，审议通过《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权
激励管理办法》的相关规定，公司对2025年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的激励对象名单进行内部公示
，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行核查，相关内容如下：
一、公示情况
1、公示内容：本激励计划激励对象的姓名和职务。
2、公示时间：2025年 8月 11日至 2025年 8月 20日。
3、公示方式：公司内部 OA系统公示。
4、反馈方式：公示期内，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件以及现场沟通等方式向公司监事会反馈相关情况，监事
会对相关反馈进行记录。
5、公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。
二、核查情况
公司监事会对激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或者聘用协议、激励对象于公
司（含子公司）的任职情况等相关信息进行核查。
三、核查意见
公司监事会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下：
1、激励对象的相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
2、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条
件。
3、激励对象包括公司（含子公司）核心骨干员工，不包括公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合本激励计划规定的激励对象范围，符合本激励计划的实施目的。
综上，公司监事会认为，列入本激励计划激励对象的人员符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规
范性文件及本激励计划规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/9d7835f6-8df0-493c-87fa-aacaa539dfbf.PDF
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2025-08-20 16:32│科瑞技术（002957）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票情
│况的自查报告
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内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票情况的自查报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 8日召开第四届董事会第二十二次会议与第四届监事会第十七
次会议，审议通过《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，根据《上市公司股权
激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司提交申请，对 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的内幕信息知情人和激励对象在
本激励计划公开披露前的 6个月内（即 2025年 2月 7日至 2025年 8月 8日，以下称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行查询，
具体情况如下。
一、核查的程序与范围
1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司已于2025年8月12日出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
本激励计划对外披露之前，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》等规定，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密
措施。公司已将本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息知情人严格控制在《内
幕信息知情人登记表》登记的人员范围之内，未发现存在信息泄露的情形。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2025年8月12日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东
股份变更明细清单》，在自查期间，共29名核查对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行
为：
1、内幕信息知情人
在自查期间，本激励计划的内幕信息知情人均未有在二级市场买卖公司股票的行为。
2、除上述核查对象外的激励对象
在自查期间，除上述核查对象外，共有29名核查对象存在买卖公司股票的行为。
经公司核查：上述核查对象买卖本公司股票的行为均系基于各自对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资
决策，在买卖公司股票前，并未知悉公司拟实施的2025年股票期权与限制性股票激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人
员向其泄漏公司2025年股票期权与限制性股票激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易
的情形。
三、结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本激励计划策划
、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机
构及时进行了登记；公司在本激励计划公告前，未发生信息泄漏的情形；上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判
断而进行的操作，不存在内幕信息知情人通过内幕信息买卖公司股票而不当得利情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/c73802c1-d5b6-40d0-afcf-c1272f34e748.PDF
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2025-08-09 04:30│科瑞技术（002957）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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科瑞技术（002957）：第四届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/3be0c01a-9a66-4227-b5f5-07e7fe3cca76.PDF
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2025-08-09 04:25│科瑞技术（002957）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2025年8月8日以现场会议方式召开。本次监事会
会议通知及会议材料已于2025年8月6日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧姬女士主持。本次会议应出席监
事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一） 审议《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：本员工持股计划的制定及内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。本员工持股计划的实
施有利于完善激励与约束机制，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在公司以摊派、强行分
配等方式强制员工参与的情形。
关联监事谭慧姬女士、杨光勇先生、吕栋先生回避表决，监事会无法形成决议，直接提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
（二） 审议《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：为确保本员工持股计划的规范运行，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《2025年员工持股计划
（草案）》等有关规定，制定《2025年员工持股计划管理办法》，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够达到
良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关联监事谭慧姬女士、杨光勇先生、吕栋先生回避表决，监事会无法形成决议，直接提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
（三）审议通过《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上
市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司实施股权激励计划有利于进一步建立和完善公司激
励约束机制，有效调动管理团队及核心骨干人员的积极性，引进和留住优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略
和经营目标的实现，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意
。
（四）审议通过《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：公司制定的《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办
法》相关法律法规及《公司章程》的规定，能确保本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，有利于公司持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，且须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意
。
（五）审议通过《关于核实公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》
经审议，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司
章程》规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机
构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的
情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要规定的激励对象范围。综上，本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/cb25263a-2f7e-49ae-9d90-05793d083c19.PDF
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2025-08-09 04:24│科瑞技术（002957）：关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“
公司”）第四届董事会第二十二次会议决定于2025年8月25日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项
通知如下：
一、拟召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事会。公司于2025年8月8日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025
年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
规定和要求。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年8月25日（星期一）下午15:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年8月25日上午09:15至下午15:
00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为
准。
（六）股权登记日：2025年8月20日（星期三）；
（七）出席对象
1、截至2025年8月20日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
表一 本次股东大会提案名称及编码表
提案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的 √
议案
2.00 关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案 √
3.00 关于公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草 √
案）》及其摘要的议案
4.00 关于公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施 √
考核管理办法》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计 √
划相关事宜的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权与 √
限制性股票激励计划相关事宜的议案
（二）披露情况
上述议案一至六项经公司第四届董事会第二十二次会议、议案一至二项经公司第四届监事会第十七次会议审议，议案三至四项经
公司第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于 2025 年 8 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和指定信息披露媒体上的相关内容（公告编号：2025-052、
2025-053）。
（三）上述议案一至六项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票
，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
上述议案三、四、六为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
作为2025年员工持股计划或2025年股票期权与限制性股票激励计划拟参加对象的股东或者与2025年员工持股计划或2025年股票期
权与限制性股票激励计划拟参加对象存在关联关系的股东需对上述议案回避表决，且不可以接受其他股东委托投票。
三、会议登记等事项
（一）登记和表决时提交文件的要求
拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份
证复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行
登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡
和代理人身份证进行登记。
（二）登记办法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2025年8月22日，9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼董事会办公室。
4、联系方式 ：
地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼董事会办公室（邮编：518132）
联系人：康岚、张晶
电话：0755-26710011转1688；
传真：0755-26710012
电子信箱：bod@colibri.com.cn
5、其他事项：
（1）本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/0ec77494-44f0-4be5-b197-0779e3ba3679.PDF
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2025-08-08 21:52│科瑞技术（002957）：2025年员工持股计划管理办法
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科瑞技术（002957）：2025年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/e90f9d32-321b-4128-a098-ac7d5193407b.PDF
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2025-08-08 21:51│科瑞技术（002957）：董事会关于2025年员工持股计划（草案）的合规性说明
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据相关规定，对公司《2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“
本员工持股计划”）内容的合规性作出说明如下：
一、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具
备实施本员工持
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