公司公告☆ ◇002957 科瑞技术 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-08 16:06 │科瑞技术（002957）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-05-08 16:03 │科瑞技术（002957）：关于召开公司2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-25 00:36 │科瑞技术（002957）：27-科瑞技术2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-24 22:13 │科瑞技术（002957）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 22:13 │科瑞技术（002957）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-04-24 22:13 │科瑞技术（002957）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-04-24 22:13 │科瑞技术（002957）：2024年财务决算报告 │
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│2025-04-24 22:13 │科瑞技术（002957）：董事会审计委员会关于2024年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明 │
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│2025-04-24 22:13 │科瑞技术（002957）：2025年度财务预算报告 │
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│2025-04-24 22:13 │科瑞技术（002957）：关于会计政策变更的公告 │
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2025-05-08 16:06│科瑞技术（002957）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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科瑞技术（002957）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/23c81999-646b-408f-9158-993f2b58194d.PDF
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2025-05-08 16:03│科瑞技术（002957）：关于召开公司2024年度股东大会的通知
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“
公司”）第四届董事会第二十次会议决定于2025年5月30日（星期五）召开公司2024年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、拟召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年度股东大会；
（二）会议召集人：公司董事会。公司于2025年5月8日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年
度股东大会的议案》，决定召开本次年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
规定和要求。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午15:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年5月30日上午09:15至下午15:
00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为
准。
（六）股权登记日：2025年5月26日（星期一）；
（七）出席对象
1、截至2025年5月26日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
表一 本次股东大会提案名称及编码表
提案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于《公司2025年度财务预算报告》的议案 √
5.00 关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案 √
6.00 关于2024年度利润分配预案的议案 √
7.00 关于续聘2025年度审计机构的议案 √
8.00 关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案 √
9.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
10.00 关于2025年度公司申请综合授信额度及为子公司提供 √
授信担保的议案
11.00 关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案 √
12.00 关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案 √
13.00 关于2024年度公司监事薪酬的议案 √
（二）披露情况
上述议案经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容（公告编号：2025-021、
2025-022）。
（三）上述议案六至十三属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票
，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见
公司于2025年4月25日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立
性情况的专项意见》。
三、会议登记等事项
（一）登记和表决时提交文件的要求
拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份
证复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行
登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡
和代理人身份证进行登记。
（二）登记办法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2025年5月29日，9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼董事会办公室。
4、联系方式 ：
地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼董事会办公室（邮编：518132）
联系人：康岚、张晶
电话：0755-26710011转1688；
传真：0755-26710012
电子信箱：bod@colibri.com.cn
5、其他事项：
（1）本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/2c13ceed-a2d2-419c-9cf3-32f4ae81ee02.PDF
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2025-04-25 00:36│科瑞技术（002957）：27-科瑞技术2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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科瑞技术（002957）：27-科瑞技术2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/346600c0-a04d-48da-a056-f638d1d65610.PDF
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2025-04-24 22:13│科瑞技术（002957）：内部控制自我评价报告
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科瑞技术（002957）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8e9bad8f-c2e0-41c2-a796-08de10e0acba.PDF
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2025-04-24 22:13│科瑞技术（002957）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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科瑞技术（002957）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/dd64db0c-3379-41e6-94a5-943cee33f030.PDF
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2025-04-24 22:13│科瑞技术（002957）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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科瑞技术（002957）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cec77a8b-661c-4bf7-8ac1-d89669fd0e54.PDF
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2025-04-24 22:13│科瑞技术（002957）：2024年财务决算报告
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科瑞技术（002957）：2024年财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0b0a2444-dec1-473e-8eab-a74b18ce4ad3.PDF
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2025-04-24 22:13│科瑞技术（002957）：董事会审计委员会关于2024年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明
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科瑞技术（002957）：董事会审计委员会关于2024年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/865a6c21-0d8c-4fa0-915b-b6a07d6447b7.PDF
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2025-04-24 22:13│科瑞技术（002957）：2025年度财务预算报告
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科瑞技术（002957）：2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d52520be-2c75-45b9-b5fe-51b35228cd96.PDF
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2025-04-24 22:13│科瑞技术（002957）：关于会计政策变更的公告
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科瑞技术（002957）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/03bf1fd1-60fd-4824-9ded-661789b1c2f2.PDF
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2025-04-24 22:13│科瑞技术（002957）：年度募集资金使用情况专项说明
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科瑞技术（002957）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5aaec332-4e0a-4756-af76-566b51d05339.PDF
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2025-04-24 22:13│科瑞技术（002957）：董事会审计委员会关于续聘公司2025年度审计机构的审核意见
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科瑞技术（002957）：董事会审计委员会关于续聘公司2025年度审计机构的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3b407111-ff8d-424a-9361-cf9cfca2db03.PDF
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2025-04-24 22:13│科瑞技术（002957）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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科瑞技术（002957）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c71a943e-ebdf-40dc-9bb6-5ae86261c98d.PDF
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2025-04-24 22:13│科瑞技术（002957）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
│况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报
如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12
月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京
市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人
，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2024年4月15日召开审计委员会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》并提交第四届董事会第十二次会议审
议，后于2024年4月26日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘2024年度审计机
构的议案》，后该议案于2024年5月20日经2023年度股东大会审议通过。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2024年年报工作安排，容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实
际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年
度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审
议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审
计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2024年度审计工
作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问
题提出建议。
（三）2025年4月14日，公司第四届董事会审计委员会第十五次会议以现场及通讯方式召开，审议通过公司2024年年度报告、财
务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及
时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9d0defb2-56d6-4e6e-94db-bc8f9fa871d8.PDF
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2025-04-24 22:13│科瑞技术（002957）：2024年度董事会工作报告
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科瑞技术（002957）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ecbb6322-11b4-44ea-8e7d-c9be9fa5ac92.PDF
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2025-04-24 22:13│科瑞技术（002957）：关于惠州市鼎力智能科技有限公司业绩承诺事项情况的说明
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科瑞技术（002957）：关于惠州市鼎力智能科技有限公司业绩承诺事项情况的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4ce3eea5-bad0-41f1-94d5-bcf4157161da.PDF
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2025-04-24 22:13│科瑞技术（002957）：证券投资专项说明
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科瑞技术（002957）：证券投资专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9c58c7f8-e09c-46d0-a383-f1f527bdf8c4.PDF
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2025-04-24 22:13│科瑞技术（002957）：2024年度监事会工作报告
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科瑞技术（002957）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/61f066cb-014e-495e-8974-25e845551a1a.PDF
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2025-04-24 22:13│科瑞技术（002957）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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科瑞技术（002957）：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0b724783-d7cf-4798-a5a1-b28caabad454.PDF
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2025-04-24 22:13│科瑞技术（002957）：2024年度商誉减值测试报告
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科瑞技术（002957）：2024年度商誉减值测试报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/69cb7e7e-5b45-4b63-82a2-37dda2116f2c.PDF
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2025-04-24 22:12│科瑞技术（002957）：关于2024年度利润分配预案的公告
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科瑞技术（002957）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8ede1d01-3318-408c-a129-910adc453227.PDF
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2025-04-24 22:11│科瑞技术（002957）：2025年一季度报告
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科瑞技术（002957）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/81cde3cf-736c-4248-b33a-2617816bf5ee.PDF
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