公司公告☆ ◇002957 科瑞技术 更新日期：2026-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-28 15:55 │科瑞技术（002957）：关于使用部分自有闲置资金进行理财的进展公告 │
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│2026-10-23 16:54 │科瑞技术（002957）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-23 16:52 │科瑞技术（002957）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-10-23 16:52 │科瑞技术（002957）：关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 │
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│2026-10-23 16:50 │科瑞技术（002957）：关于募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户的公告 │
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│2026-10-20 00:00 │科瑞技术（002957）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-10-10 00:00 │科瑞技术（002957）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流│
│ │通的提示性公告 │
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│2026-10-10 00:00 │科瑞技术（002957）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期自主行权的提示性公告 │
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│2026-10-08 17:14 │科瑞技术（002957）：科瑞技术2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-08 17:12 │科瑞技术（002957）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 │
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2026-10-28 15:55│科瑞技术（002957）：关于使用部分自有闲置资金进行理财的进展公告
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科瑞技术（002957）：关于使用部分自有闲置资金进行理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/dcfd078b-6ca8-4fe6-9749-c31491767b73.PDF
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2026-10-23 16:54│科瑞技术（002957）：2026年三季度报告
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科瑞技术（002957）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/c8075969-9168-4ff1-bc27-aa571a28c0ed.PDF
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2026-10-23 16:52│科瑞技术（002957）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2026年10月23日以现场会议结合通讯会议的方式召
开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026年10月20日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEE MING先生主
持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
与会董事认真审议了《2026年第三季度报告》，认为报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司审计委员会对该事项发表了明确同意意见，《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-058）的具体内容详见公司刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/efd85756-b8cc-4c72-b1da-f82470eae7bc.PDF
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2026-10-23 16:52│科瑞技术（002957）：关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（简称“公司”）聘请了长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券承销保荐”）担任公司20
24年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，长江证券对公司的持续督导期限至2026年12月31日止。
公司于2026年9月22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行
”）等相关议案。根据本次发行的需要，公司聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）担任公司本次发行的保
荐机构，并与国泰海通证券签订了相关保荐协议。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保
荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，国泰海通证券作为新聘请的保荐机构，将完成原保
荐机构长江证券承销保荐未完成的持续督导工作，长江证券承销保荐不再履行相应的持续督导职责。为保障公司持续督导工作有序进
行，国泰海通证券委派李慧琪女士、张贵阳先生（简历见附件）担任公司持续督导保荐代表人并履行相关职责。公司董事会对长江证
券承销保荐及其项目团队在持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/b1476a19-b48f-41c2-8765-7b86b2004ff0.PDF
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2026-10-23 16:50│科瑞技术（002957）：关于募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳科瑞技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕269号
）文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票 9,220,296 股，发行价格 12.12 元 /股，募集资金总额人民币111,749,987.52
元，扣除不含税发行费用人民币 5,966,981.13元，实际募集资金净额为人民币 105,783,006.39元。该次募集资金已于 2025年 2月
25日全部到位，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]518Z0013号《验资报告》验证。公司对募
集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司为了规范募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳科瑞技术
股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等进行了规定
。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存放、管理与使用，不用作其他用
途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2025 年 3月 6日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行、长江证券承销保荐有
限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》；2025年 3月 6日，公司与全资子公司惠州市科瑞新能源装备有限公司（以下
简称“惠州科瑞”）、招商银行股份有限公司深圳分行、长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》
。监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
三、募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户情况
截至本公告披露日，公司募集资金投资项目“新能源电池智能制造装备产业园项目”已达到预定可使用状态，现公司对该项目予
以结项。上述募集资金投资项目对应募集资金专项账户内的募集资金已使用完毕。
为规范募集资金专项账户的管理，公司已办理完毕募集资金专项账户的销户手续。本次募集资金专项账户注销时，账户内资金剩
余金额为0元，不存在募集资金节余。本次募集资金专项账户注销完成后，公司与保荐人及相关开户银行签订的《募集资金三方监管
协议》 相应终止。本次结项的募集资金投资项目募集资金专户情况如下：
账户名称 银 行 名 称 银行账号 账户状
态
深圳科瑞技术股 中国民生银行股份有限公司深圳宝安支 649918637 已销户
份有限公司 行
惠州市科瑞新能 招商银行股份有限公司深圳光明支行 755976830010008 本次销
源装备有限公司 户
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次募集资金投资项目结项
及注销募集资金专项账户事项无需提交董事会审议，亦无需保荐人发表意见。
四、备查文件
1、募集资金专项账户的销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/44f680fb-9a8d-42b5-acdd-afb940d78951.PDF
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2026-10-20 00:00│科瑞技术（002957）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告
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科瑞技术（002957）：关于持股5%以上股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-20/fd73acab-ce25-4626-994b-967e7724843c.PDF
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2026-10-10 00:00│科瑞技术（002957）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的
│提示性公告
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科瑞技术（002957）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/dae38f8e-02d3-419b-827d-2ef3a0ffdd1f.PDF
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2026-10-10 00:00│科瑞技术（002957）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期自主行权的提示性公告
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科瑞技术（002957）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期自主行权的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/e51eff6f-6794-4493-b332-9e05acdcb51a.PDF
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2026-10-08 17:14│科瑞技术（002957）：科瑞技术2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、否决或者变更议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年 10月 08日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年10月 08日的 9:15—9:25，9:30—11:30，1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 08日的 9:15至 15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦 A塔 15楼会议室
5、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事刘少明先生
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 469人，代表股份 236,574,214股，占公司有表决权股份总数的 56.3498%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 222,993,583股，占公司有表决权股份总数的 53.1150%。
通过网络投票的股东 462人，代表股份 13,580,631股，占公司有表决权股份总数的3.2348%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 466人，代表股份 13,649,731股，占公司有表决权股份总数的 3.2512%。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 69,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0165%。
通过网络投票的中小股东 462人，代表股份 13,580,631股，占公司有表决权股份总数的 3.2348%。
3、公司董事会秘书，全体董事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 关于回 总表决 236,11 99.807 440,80 0.1863 13,700 0.0058 0 本议案
购注销 情况 9,714 9% 0 % % 获得通
部分限 其中， 13,195, 96.670 440,80 3.2294 13,700 0.1004 0 过。
制性股 中小股 231 3% 0 % %
票的议 东的表
案 决情况
表决情况：同意 236,119,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8079%；反对 440,800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1863%；弃权 13,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058
%。
其中，中小股东总表决情况：同意 13,195,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6703%；反对 440,800
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2294%；弃权 13,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1004%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、邱亚琴律师现场出席公司本次会议，进行见证并出具了法律意见，发表结论意见如下
：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/0ff9ef30-13df-418c-abf2-328e0e260bf8.PDF
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2026-10-08 17:12│科瑞技术（002957）：关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第四届董事会第二十二次会议、2025年8月25日召开2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2025年员工持股计划
（以下简称 “本员工持股计划 ”），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》及公司《2025年员工持股计划》等相关规定，本员工持股计划所持有的公司股票第一个锁定期已于2026年9月28日届满。现将
公司本员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下：
一、本员工持股计划的持股情况和锁定期
本员工持股计划涉及的标的股票来源为公司通过回购专用证券账户自二级市场以集中竞价交易方式回购的A股普通股。
2025年 9月 24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的公司股票已于2025年 9月 23日通过非交易过户至“深圳科瑞技术股份有限公司-2025年员工持股计划”专户，过户股数 1
,616,000股，占公司总股本的 0.38%。
本员工持股计划的存续期不超过 48个月，自公司股东大会审议通过本员工持股计划且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工
持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。本员工持股计划持有的标的股票自公司公告完成标
的股票过户之日起分批解锁，锁定期分别为 12个月、24个月，解锁比例分别为 50%、50%。
本员工持股计划所持有的公司股票第一个锁定期于 2026年 9月 28日届满，第一批解锁共计 80.80万股，约占公司总股本的 0.1
9%。
二、本员工持股计划第一个锁定期的考核情况
（一）公司层面业绩考核指标，第一批次考核 2025年度，公司需满足下列三个条件之一：
解锁安排 业绩考核指标
第一批解锁 公司需满足下列三个条件之一：
（1）2025年营业收入不低于28.51亿元；
（2）2025年净利润不低于2.65亿元；
（3）2025年扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润不低于1.74亿元。
注：1、上述“营业收入”指标均以经审计的合并报表所载数据为准；
2、上述“净利润”、“扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润”指标为经审计的合并报表数据，且剔除本激励计划考核
期内因公司实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响之后的数值作为计算依据。
（二）个人层面绩效考核
参加对象的绩效考核评价工作由公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织，按照现行有关规定执行，绩效考核结果分为五个
等级，具体如下：
考核等级 优秀（A） 良好（B） 合格（C） 待改进（D） 不合格（E）
标准系数 1.0 0.8 0
（三）考核结果
根据公司 2025 年年度审计报告以及本激励计划的计算口径，公司剔除本激励计划考核期内因公司实施股权激励计划或员工持股
计划等激励事项产生的激励成本的影响之后的 2025 年净利润为 313,520,572.53 元，剔除本激励计划考核期内因公司实施股权激励
计划或员工持股计划等激励事项产生的激励成本的影响之后的 2025 年扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为177,878,646.
27元，满足上市公司层面业绩考核。
本员工持股计划参与对象共计 41 人，根据个人层面绩效考核结果，其中持有人标准系数为 1的有 36人，享有对应持有份额 10
0%收益；持有人标准系数为0.8的有 5人，享有对应持有份额 80%收益。本员工持股计划管理委员会将根据持有人会议的授权，择机
出售本员工持股计划项下对应解锁部分的标的股票，以出售对应解锁部分的标的股票所获现金资产为限进行分配。持有人持有可参与
本次分配的份额，因考核未达标或未完全达标的，未达标部分相应的可分配收益归属于公司，公司可以该部分收益为限，依据未达标
部分对应的出资额以及出资期限，按照银行同期存款利息进行补偿。
三、本员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）本员工持股计划的存续期
本员工持股计划的存续期为 48个月，自公司股东大会审议通过本员工持股计划且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股
计划名下之日起计算。
（二）员工持股计划的变更
本员工持股计划的变更情形包括：
1、本员工持股计划的资金来源；
2、本员工持股计划的股票来源；
3、本员工持股计划的管理模式；
4、本员工持股计划的存续期；
5、其他需要变更本员工持股计划的情形。
本员工持股计划存续期内发生上述变更情形的，在不违背政策要求的情况下，经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持
超过 50%（不含 50%）份额同意，且经公司董事会审议通过后本员工持股计划可变更实施。
（三）员工持股计划的终止
本员工持股计划的终止情形包括：
1、本员工持股计划存续期满后未有效延期的，本员工持股计划自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期届满后，本员工持股计划项下的资产均为货币资金时，本员工持股计划可自行提前终止；
3、本员工持股计划存续期内，如因市场环境变化或其他原因等需要提前终止本员工持股计划的情形，在不违背政策要求的情况
下，经管理委员会提议、出席持有人会议的持有人所持超过 50%（不含 50%）份额同意，且经公司董事会审议通过后本员工持股计划
可终止实施。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关
公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/301419cd-f389-40bb-b290-4b65f4c6eb2b.PDF
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2026-10-08 17:11│科瑞技术（002957）：关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 9日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于回购注销
部分限制性股票的议案》，本激励计划授予限制性股票的部分激励对象当期个人层面考核部分不达标，同意回购注销对应已授予但尚
未解除限售的限制性股票共计 0.1830万股，回购价格为 8.287元/股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 419,982,466股减少为 419,980,636股，注册资本也相应由 419,982,466元减少为 419,9
80,636元。具体内容详见公司于 2026年 9月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公
告》（公告编号：2026-039）。
由于公司本次回购注销将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接
到公司通知之日起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司
清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债
权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报具体
方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦 A塔 20层
2、申报时间：自本公告之日起 45日内（工作日 8:30-12:00、13:00-17:30）
3、电话：0755-26710011-1688；0755-26710007-1688
4、传真：0755-26710012
5、电子邮件：bod@colibri.com.cn
6、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；（2）以传真或邮件方式申报的，请注明 “申报债权” 字样，
申报日以公司相应系统收到文件日为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/b7845604-8aec-41f0-b6e3-1179d6b44406.PDF
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2026-10-08 17:09│科瑞技术（002957）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 B座 11楼
电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026北京德恒（深圳）律师事务所
关于深圳科瑞技术股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见
德恒 06G20240145-00010号
致：深圳科瑞技术股份有限公司
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026年 10月 8日（
星期四）召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派隋晓姣律师、邱亚琴律师（以下简称“德恒律
师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳科瑞技术
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳科瑞技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则
》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序、表决结果等相关事项进行见证，并发表
法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）第五届董事会第六次会议决议；
（三）公司于 2026年 9月 10日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《
深圳科瑞技术股份有限公司关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）；
（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）本次会议其他会议文件。
德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料
、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据《股东会议事规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法
规以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见
，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1. 根据 2026年 9月 9日召开的第五届董事会第六次会议决议，公司董事会召集本次会议。
2. 公 司 董 事 会 于 2026 年 9 月 10 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.szse.cn/）与巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）公布了《股东会通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到 15 日。股权登记日为 2026年 9
月 24日，与会议召开日期之间间隔不多于 7个工作日。
3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议召开地点、会议审议的事项及议案
、会议登记方法、会议联系人及联系方式等。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会
议事规则》的相关规定。
（二）本次会议的召开
1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
本次现场会议于 2026年 10月 8日（星期四）下午 14:00在公司会议室召开。本次网络投票时间为 2026年 10月 8日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 10 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 8日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。
2. 由过半数董事推举，本次会议由公司董事刘少明主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对
本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事等签名。
3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地
点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 469名，代表有表决权的股份数为 236,574,214股，占公司有表决权
股份总数的 56.3498%。其中：1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 7 名，代表有表决权的股份数为222,993,583股，占公司有表
决权股份总数的 53.1150％。
德恒律师查验了出席现场会议股东的企业法人营业执照、居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本
次会议股权登记日股东名册的股东。
2. 根据本次会议的网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共 462名，代表有表决权的股份数为 13,580,631 股，占公
司有表决权股份总数的3.2348％。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认
证。
3. 出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 466名，代表有表决权的股份数为 13,649,731
股，占公司有表决权股份总数的 3.2512％。
（二）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席、列席本次会议
的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次
会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的
相关规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。
四、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律所现场见证，公司本次会议审议的议案与
《股东会通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等规定的由两
名股东代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。
（三）本次会议投票结束后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关
议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，本次会议的表决程序合法有效。
五、本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及网络投票结果，本次会议的表决结果如下：
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意236,119,714股，占出席会议有效表决股份总数99.8079％；反对440,800股，占出席会议有效表决股份总数的0.1
863％；弃权13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0058%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意13,195,231股，占该等股东有效表决权股份总数的96.6703％；反对440,800股
，占该等股东有效表决权股份总数的3.2294％；弃权13,700股，占该等股东有效表决权股份总数的0.1004％。
根据表决结果，该议案获得通过。
本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议
的决议与表决结果一致。
德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规
定，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会
议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露
资料一并公告。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/e146631a-c094-43fb-a3f0-bb9c1ebc103b.PDF
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2026-09-22 20:16│科瑞技术（002957）：关于2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
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科瑞技术（002957）：关于2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/3a09d651-924c-4d21-92c5-67d0d6bd8fdf.PDF
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2026-09-22 20:13│科瑞技术（002957）：关于暂不召开股东会的公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了本次向特定对
象发行股票相关的议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及
《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次向特定对象发行股票相关事项的股
东会。待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，将上述与本次发行相关的议案提请公司股东会审议
表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/925dc48f-578a-48f6-8d3e-5d92c74805f1.PDF
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2026-09-22 20:12│科瑞技术（002957）：未来三年股东回报规划（2026年-2028年）
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为了进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，深圳科瑞技术股份有限
公司（以下简称“科瑞技术”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第 3号
—上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，制定《深圳科瑞技术股份有限公司未来三年股东回报
规划（2026年-2028年）》（以下简称“《股东回报规划》”）。
一、《股东回报规划》的具体内容
（一）股东回报规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司的发展规划、发展阶段、投资者的合理回报、股东意愿、资金需求、融资成本与融
资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划与实施机制，对公司股利分配作出明确的制度性安排，以保证股利
分配政策的连续性和稳定性。
（二）股东回报规划的制定原则
公司在符合国家相关法律法规及《公司章程》相关条款前提下，既要重视对投资者的稳定合理回报，同时充分考虑公司的实际经
营情况和可持续发展。具体操作上，应充分考虑和听取股东特别是中小股东和独立董事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提
下，实施积极的股利分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。
（三）制定周期及审议程序
公司至少每三年重新审议一次《股东回报规划》，结合公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素，根
据股东（特别是公众投资者中小股东）和独立董事的意见，确定下一周期相应的股东回报计划。公司因外部经营环境或自身经营情况
发生重大变化，确有必要对已确定的三年回报规划进行调整的，需保证调整后的股东回报计划不违反利润分配政策的相关规定。股东
回报规划的制定或调整应经董事会审议后提交股东会审议；如涉及调整或变更利润分配政策的，应按照《公司章程》的规定履行相应
程序，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四） 2026 年-2028 年股东分红回报计划
2026年-2028年，公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，公司可以进
行中期现金利润分配。公司优先选择现金分红的利润分配方式，如不符合现金分红条件，再选择股票股利的利润分配方式。
1、当公司当年可供分配利润为正数，同时满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当
年实现的可供分配利润的 10%。
2、公司应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者
回报等因素，提出如下差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前款第（3）项规定处理。
3、当公司当年可供分配利润为正数时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配；每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的
股票股利不少于 1股；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东会审议。公司将接受所有股东、独立董事和公众投资
者对公司分红的建议和监督。
二、利润分配方案的论证、决策及利润分配政策的调整程序
（一）利润分配方案的论证程序和决策机制：
1、公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益
及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；
2、利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案，并经董事会审议通过
后提交股东会审议；
3、独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由；
4、利润分配方案经上述程序后同意实施的，由董事会提议召开股东会，并报股东会批准；利润分配方案应当由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。同时就此议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资
者参加股东会提供便利。
（二）利润分配政策调整的决策程序
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分
配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；董事会应以股东权益保护为出发点，在股东提案中详细论证和说明利润分配政
策调整的原因，并严格履行以下决策程序：
1、由董事会制定有关调整利润分配政策的议案，充分论证由于公司外部经营环境或自身经营状况的变化导致公司不能进行现金
分红的原因，并说明利润留存的用途，同时制定切实可行的经营计划提升公司的盈利能力，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利
转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。
2、独立董事认为调整利润分配政策可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见，如不同意调整利润分配政策的
，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配调整政策，必要时，可提请召开股东会。
3、股东会对调整利润分配政策的议案进行讨论并表决，调整利润分配政策的议案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。同时就此议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东会提
供便利。股东会作出的调整利润分配政策的议案应及时通过公司章程中指定的信息披露媒体向公众及时披露。
三、《股东回报规划》的生效、执行和解释
1、本《股东回报规划》由公司股东会审议通过后生效。
2、本《股东回报规划》由公司董事会负责解释。
3、本《股东回报规划》未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本《股东回报规划
》如与国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/d0f57b70-7ba4-4f19-8a1e-21c42bd0103f.PDF
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2026-09-22 20:12│科瑞技术（002957）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
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科瑞技术（002957）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/aa72f2e5-6dd6-4333-962e-4e65529557e0.PDF
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2026-09-22 20:12│科瑞技术（002957）：关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026
年修订）》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制
度，规范公司运营，促使公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将截至本公告披露日公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管
措施及相应整改情况披露如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）监管函一次，相关情况及公司整改措施说明如下:
（一）情况说明
2022年 6月 15日，公司收到深交所《关于对深圳科瑞技术股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2022〕第 134号），主要
内容如下：
公司《2021年度业绩预告》预计的净利润与《2021年年度报告》披露的经审计净利润相比存在较大差异，业绩预告披露不准确，
违反了深交所《股票上市规则（2022年修订）》第 2.1.1条、第 2.1.5条、第 5.1.3条的规定。深交所要求公司及全体董事、监事、
高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生，并提醒公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《
公司法》等法律以及深交所《股票上市规则》及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生
。
（二）整改措施
公司收到监管函后高度重视，组织相关部门和人员加强相关法律、法规、规范性文件的学习，进一步提升公司内部管控和规范运
作意识，提高信息披露质量；加强财务管理工作，强化各级会计核算工作的准确性和及时性，切实维护公司及全体股东利益，促进公
司健康、稳定、持续发展。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/ba0ee950-6f57-484f-b8c6-cc41b64c18ff.PDF
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2026-09-22 20:12│科瑞技术（002957）：前次募集资金使用情况报告
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一、前次募集资金情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳科瑞技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕269号
）文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票 9,220,296 股，发行价格 12.12 元/股，募集资金总额人民币 111,749,987.52
元，扣除不含税发行费用人民币 5,966,981.13 元，实际募集资金净额为人民币105,783,006.39 元。该次募集资金已于 2025 年 2
月 25 日全部到位，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]518Z0013号《验资报告》验证。公司
对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2026年 6月 30日，公司累计使用募集资金 106,363,484.04元（使用金额含公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自
有资金 43,189,342.64元），累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 685,157.52元，未使用的募集资
金余额为 104,679.87元（含募集资金现金管理及增值部分）。
（二）募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度情况
公司为了规范募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳科瑞技术
股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等进行了规定
。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存放、管理与使用，不用作其他用
途。
2、募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2025年 3月 6日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行、长江证券承销保荐有限
公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》；2025年 3月 6日，公司与全资子公司惠州市科瑞新能源装备有限公司（以下简
称“惠州科瑞”）、招商银行股份有限公司深圳分行、长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》。
监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行
。
3、募集资金专户存储情况
截至 2026年 6月 30日，募集资金存储情况如下：
账户名称 银 行 名 称 银行帐号 账户状态 账户余额（元）
深圳科瑞技术股份 中国民生银行股份有 649918637 已销户 0.00
有限公司 限公司深圳宝安支行
惠州市科瑞新能源 招商银行股份有限公 755976830010008 正常使用 104,671.53
装备有限公司 司深圳光明支行
合 计 104,671.53
注：1、银行账户余额包含累计收到的募集资金利息收入扣减手续费等之后的净额；
2、截至本报告出具日，深圳科瑞技术股份有限公司募集资金专户销户结息 8.34 元已转存至惠州市科瑞新能源装备有限公司募
集资金专户。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺投资 1个项目为新能源电池智能制造装备产业园项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2026年 6月 30日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容具体如下：
单位：万元
投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 差异金额
新能源电池智能制造装备产业 10,578.30 10,636.35 58.05
园项目
合计 10,578.30 10,636.35 58.05
上述实际投资金额与承诺投资金额存在差异系募集资金账户产生的利息收入、银行理财投资收益用于募投项目建设所致。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司于 2025年 3月 11日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金43,189,342.6
4元和预先支付发行费用的自筹资金 1,952,830.19元。公司独立董事专门会议、监事会、审计委员会对该事项发表了明确同意意见，
长江证券承销保荐有限公司出具了《关于深圳科瑞技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的核查
意见》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的预先投入情况及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核验
，并出具了《关于深圳科瑞技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]
518Z0253号）。本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募
集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。
（五）闲置募集资金情况说明
公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，以活期存款和现金管理的形式进行存放和管理。
公司于 2025年 3月 11日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目和公司正常运营的前提下，使用不超过人民币 7,000万元暂时闲置募集资
金进行现金管理，使用期限为自董事会通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限和额度范围内，资金可循环滚动使用。本事项在
董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。公司经营管理层在董事会授权下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，募集资金理
财账户资金未用于其他用途。截至 2026年 6月 30日，公司不存在尚未到期的现金管理产品。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径
、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至 2026年 6月 30日，募投项目正在按计划建设中，尚未单独核算收益。
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明不适用。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/acf4380d-d9cb-460d-9f0a-529b0886e637.PDF
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2026-09-22 20:12│科瑞技术（002957）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体
│承诺的公告
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科瑞技术（002957）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/b78a8e82-b546-40c3-80bf-945244901497.PDF
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2026-09-22 20:12│科瑞技术（002957）：前次募集资金使用情况的鉴证报告
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科瑞技术（002957）：前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/971d7088-9cb5-4ca3-af4f-0304780dace7.PDF
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2026-09-22 20:11│科瑞技术（002957）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 22日召开第五届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于
公司 2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。公司 2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件已于 2026 年 9
月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行
股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/9c84fb4f-2b64-4b64-a404-46676860703e.PDF
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2026-09-22 20:11│科瑞技术（002957）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了关于公司
2026 年度向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向本次参与认购的投
资者提供资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/72335cc8-9e50-46fa-ba96-11495959661e.PDF
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2026-09-22 20:11│科瑞技术（002957）：第五届董事会第七次会议决议公告
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科瑞技术（002957）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/848d3a76-103a-4a29-b241-739834925bdf.PDF
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2026-09-22 20:11│科瑞技术（002957）：科瑞技术2026年度向特定对象发行股票预案
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科瑞技术（002957）：科瑞技术2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/60f2b84d-0eba-4c87-92b1-d4fdbec8365f.PDF
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2026-09-11 18:52│科瑞技术（002957）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权注销完成的公告
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科瑞技术（002957）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/d2f2e9f8-e0e8-41f6-9672-58d45aecaf79.PDF
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2026-09-10 00:00│科瑞技术（002957）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格、第一个行权期行权条件成就、第
│一个...
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科瑞技术（002957）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格、第一个行权期行权条件成就、第一个...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/482de063-5eb3-459b-9079-4dc1f99397f9.PDF
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2026-09-10 00:00│科瑞技术（002957）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格、第一个行权期行权条件成就、注
│销部...
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科瑞技术（002957）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格、第一个行权期行权条件成就、注销部...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/6a4d0ce9-cca0-47c3-99cb-37c4d4003a54.PDF
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2026-09-10 00:00│科瑞技术（002957）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月9日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于回购注销部分
限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审议程序
（一）2025 年 8月 8日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，律师、独立财务顾问发表了明确意见。
（二）2025 年 8月 8日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》等议案。
（三）2025年 8月 11日至 2025年 8月 20日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会
均未收到任何异议，无反馈记录。2025 年 8月 21 日，公司披露《监事会关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2025 年 8月 21 日，公司披露《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
（五）2025 年 8月 25 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理 2025 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
（六）2025年 8月 29日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于向激励对
象授予股票期权和限制性股票的议案》，监事会对授予激励对象名单进行了核查，律师、独立财务顾问发表了明确意见。
（七）2025年 9月 26日，公司完成股票期权与限制性股票的授予登记，股票期权登记数量为 113.36万份，登记人数 96人，行
权价格为 12.63元/股，期权简称科瑞 JLC2，期权代码 037927，股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A股普通股股票；限制性
股票登记数量为 56.68万股，登记人数 96 人，授予价格为 8.42元/股，股票来源为公司自二级市场回购的公司人民币 A股普通股股
票。公司于 2025 年 9月 29 日披露《2025 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告》《2025 年股票期权
与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》。
（八）2026年9月9日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
行权价格的议案》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案
》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案
》，薪酬与考核委员会对相关事项进行了核查，律师、独立财务顾问发表了明确意见。
二、本次回购注销限制性股票的情况
（一）回购原因及回购数量
本激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计96人，其中考核等级为“合格（C）”以上的共计93人，对应个
人层面可解除限售比例为100%；考核等级为“待改进（D）”的共计3人，对应个人层面可解除限售比例为80%。对应20%不可解除限售
部分的限制性股票，由公司回购注销。
本次回购注销限制性股票共计0.1830万股。
（二）回购价格及定价依据
2026年6月11日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，本次权益分派以公司总股本剔除已回购股份后的419,831,824股
为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；股权登记日为2026年6月17日，除
权除息日为2026年6月18日。
根据《深圳科瑞技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2025年激励计划（草案）》）
的有关规定，回购价格的调整方法如下：
派息：P＝P0-V，其中：P0为调整前的每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票授予价格。经
派息调整后，P仍须为正数。
2025年年度权益分派实施后P=8.42-0.25=8.17元/股。
根据《2025年激励计划（草案）》的规定，激励对象因个人绩效考核对应当期未能解除限售的限制性股票由公司回购注销，公司
以授予价格加上银行同期存款利息之和作为回购价格。自限制性股票公告授予登记完成之日（含当日）起计息至董事会审议通过回购
注销议案之日（不含当日）止，本次资金使用期限未满一年，按照年化利率1.5%（参照披露日一年期央行定期存款利率设定）。
回购价格=调整后的回购价格×（1 +董事会审议通过回购注销限制性股票议案之日的年化利率×董事会审议通过回购注销议案之
日距离限制性股票授予登记完成之日的天数÷365天）。
即回购价格=8.17×（1+1.5%×348÷365）≈8.287元/股。
综上，本次回购注销限制性股票回购价格为8.287元/股。
（三）回购资金来源
本次拟用于回购注销限制性股票的资金总额约为15,165.21元，回购资金为公司自有资金。
三、本次回购注销前后公司股本变动情况
本次回购注销前后，公司股本结构的变动情况如下表所示：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例
（%）
一、有限售条件流通股 1,119,929 0.27 -1,830 1,118,099 0.27
二、无限售条件流通股 418,862,537 99.73 0 418,862,537 99.73
三、总股本 419,982,466 100 -1,830 419,980,636 100
注1：以上股本结构的变动情况以实际注销时结算公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销事项对公司的影响
公司将根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定对回购注销股份进行会计处理，最终股份支付费用对公司净利润的
影响以会计师事务所出具的审计报告为准。本次回购注销部分限制性股票事项不会影响2025年股票期权与限制性股票激励计划的继续
实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年激励计划（草案）》的有关规定，相关程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司回购注销部分限制性股票。
六、法律意见书的结论性意见
北京德恒（深圳）律师事务所认为：公司本次激励计划调整行权价格、股票期权第一个行权期行权条件成就、注销部分股票期权
、限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，公司本次激
励计划回购注销部分限制性股票的原因、数量、回购价格、定价依据及回购资金来源符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》等
相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》以及《激励计划（草案）》的规定。就公司本次激励计划回购注销部分限制性股
票事项尚需取得公司股东会的批准，尚需根据相关规定办理回购注销手续。
七、独立财务顾问的结论意见
北京博星证券投资顾问有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司2025年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格
、第一个行权期行权条件成就、第一个解除限售期解除限售条件成就暨注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的事项已履行现
阶段必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在
损害上市公司及全体股东利益的情形。公司后续尚需根据有关规定履行信息披露义务，并按照法规规定办理股票期权注销及限制性股
票回购注销手续。
八、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的核查意见；
3、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳科瑞技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格、第一
个行权期行权条件成就、注销部分股票期权、第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票事项的法律意见》；
4、《北京博星证券投资顾问有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格、第
一个行权期行权条件成就、第一个解除限售期解除限售条件成就暨注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的独立财务顾问报告
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/69ca2bc9-f134-4b98-aecb-6dbdad7cf8fb.PDF
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2026-09-10 00:00│科瑞技术（002957）：科瑞技术关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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科瑞技术（002957）：科瑞技术关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/0f653ae5-c265-46c7-8f0d-b74f86d4831a.PDF
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2026-09-10 00:00│科瑞技术（002957）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年 9月 9日以现场会议和通讯方式召开。本次
董事会会议通知及会议材料已于 2026年 9月 4日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长 PHUALEE MING先生主持。本次
会议应出席董事 9人（含 3位独立董事），实际出席董事 9人。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集
、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》
鉴于公司已实施 2025年年度权益分派，根据《深圳科瑞技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称《2025 年激励计划（草案）》）的相关规定及公司 2025年第二次临时股东大会的授权，公司对本激励计划股票期权的行权
价格进行调整，本激励计划的股票期权行权价格由12.63元/股调整为 12.38元/股。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。
公司《关于调整 2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
（二）审议通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年激励计划（草案）》以及公司 2025年第二次临时股东大会的授权，本激励计划股
票期权第一个行权期的行权条件已经成就，董事会同意为符合本次行权条件的 96名激励对象办理行权事宜，本次可行权股票期权共
计 56.3140万份。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。
公司《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
（三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025年第二次临时股东大会的授
权，本激励计划授予股票期权的部分激励对象当期个人层面考核部分不达标，拟注销对应已授予但尚未行权的股票期权共计 0.3660
万份。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。
公司《关于注销部分股票期权的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相
关公告。
（四）审议通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年激励计划（草案）》以及公司 2025年第二次临时股东大会的授权，本激励计划限
制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，董事会同意为符合本次解除限售条件的 96名激励对象办理解除限售事宜，本
次可解除限售限制性股票共计 28.1570万股。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。
公司《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售 条 件 成 就 的 公 告 》 的 具 体 内 容 详
见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的
授权，本激励计划授予限制性股票的部分激励对象当期个人层面考核部分不达标，拟回购注销对应已授予但尚未解除限售的限制性股
票共计 0.1830万股，回购价格为 8.287元/股。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。
公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒
体的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等
有关规定和要求，由于本次审议的第（五）项议案尚需提交股东会审议通过后生效，提议于 2026年 10月 8日召开 2026年第二次临
时股东会审议上述议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的
相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/5626366b-6727-4b34-8d0a-a4e66310a20e.PDF
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2026-09-10 00:00│科瑞技术（002957）：2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的核查意见
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称《业务办理》）和《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）等有关规定，对公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）有关事项进行了核查，发
表核查意见如下：
一、关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的核查意见
公司因实施 2025年年度权益分派而调整本激励计划股票期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规
范性文件及《深圳科瑞技术股份有限公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2025年激励计划（草案）
》）的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会薪酬与考核委员会同意公司调整本激励计划的行权价格。
二、关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期可行权激励对象名单的核查意见
（一）公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《2025年激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，具备实施股权
激励计划的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。
（二）本次可行权激励对象均不存在下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次可行权的 96名激励对象的主体资格合法、有效，本次可申请行权激励对象考核结果合规、真实，满足《2025年激励
计划（草案）》规定的行权条件。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划的第一个行权期可行权激励对象名单，并由公司办理相应的行权手续。
三、关于注销部分股票期权的核查意见
本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年激励计划（草案）》的有关规定，相关程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会薪酬与考核委员会同意公司注销部分股票期权。
四、关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见
（一）公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《2025 年激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，具备实施股
权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得解除限售的情形。
（二）本次可解除限售激励对象均不存在下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次可解除限售的 96名激励对象的主体资格合法、有效，本次可申请解除限售激励对象考核结果合规、真实，满足《202
5年激励计划（草案）》规定的解除限售条件。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划的第一个解除限售期可解除限售激励对象名单，并由公司办理相应的解除限售手
续。
五、关于回购注销部分限制性股票的核查意见
本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2025 年激励计划（草案）》的有关规定，相关程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
董事会薪酬与考核委员会同意公司回购注销部分限制性股票。
深圳科瑞技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/f6d0b339-7929-4747-830b-27b293efa00c.PDF
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2026-09-10 00:00│科瑞技术（002957）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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科瑞技术（002957）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/3d87feb0-36db-422e-9126-ca14996b8854.PDF
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2026-09-10 00:00│科瑞技术（002957）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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科瑞技术（002957）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/0438b80c-7482-4168-b40b-2bfe13884f98.PDF
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2026-09-10 00:00│科瑞技术（002957）：关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告
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科瑞技术（002957）：关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/44e8c177-d9f5-4baf-8290-f2cdc07e6c9d.PDF
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2026-09-10 00:00│科瑞技术（002957）：第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
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科瑞技术（002957）：第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/8b5d7ccd-79ee-4833-9de0-d2f4d6f9ced4.PDF
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2026-09-10 00:00│科瑞技术（002957）：关于注销部分股票期权的公告
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科瑞技术（002957）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/d7df0ef6-6a1c-4bc0-86ef-1bbe624626b0.PDF
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2026-08-27 18:38│科瑞技术（002957）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等有关规定，将深圳科瑞技术股份有
限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳科瑞技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕269号
）文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票 9,220,296 股，发行价格 12.12 元/股，募集资金总额人民币 111,749,987.52
元，扣除不含税发行费用人民币 5,966,981.13 元，实际募集资金净额为人民币 105,783,006.39元。该次募集资金已于 2025年 2
月 25日全部到位，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]518Z0013号《验资报告》验证。公司
对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2026 年上半年，公司使用募集资金 11,559,242.95 元，收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 186,8
15.94 元；截至 2026 年 6月 30 日，公司累计使用募集资金 106,363,484.04 元（使用金额含公司使用募集资金置换预先投入募投
项目的自有资金 43,189,342.64 元），累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 685,157.52 元，未使
用的募集资金余额为 104,679.87 元（含募集资金现金管理及增值部分）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司为了规范募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳科瑞技术
股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等进行了规定
。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存放、管理与使用，不用作其他用
途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2025 年 3月 6日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行、长江证券承销保荐有
限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》；2025年 3月 6日，公司与全资子公司惠州市科瑞新能源装备有限公司（以下
简称“惠州科瑞”）、招商银行股份有限公司深圳分行、长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》
。监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026年 6月 30日，募集资金存储情况如下：
账户名称 银 行 名 称 银行帐号 账户状态 账户余额（元）
深圳科瑞技术股份 中国民生银行股份有 649918637 已销户 -
有限公司 限公司深圳宝安支行
惠州市科瑞新能源 招商银行股份有限公 755976830010008 正常使用 104,671.53
装备有限公司 司深圳光明支行
合 计 104,671.53
注：1、银行账户余额包含累计收到的募集资金利息收入扣减手续费等之后的净额；2、截至本公告披露日，深圳科瑞技术股份有
限公司募集资金专户销户结息 8.34元已转存至惠州市科瑞新能源装备有限公司募集资金专户。
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币106,363,484.04 元，项目的投入情况及效益情况
详见附表 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至2026年6月30日，募投项目正在按计划建设中，尚未单独核算收益。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2026年6月30日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2025年3月11日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金43,189,342.64
元和预先支付发行费用的自筹资金1,952,830.19元。公司独立董事专门会议、监事会、审计委员会对该事项发表了明确同意意见，长
江证券承销保荐有限公司出具了《关于深圳科瑞技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的核查意
见》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的预先投入情况及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核验，
并出具了《关于深圳科瑞技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]51
8Z0253号）。本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集
资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。
（六）使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目
公司于2025年3月11日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子
公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》。公司拟使用募集资金6,000万元向惠州科瑞增资，同时使用剩余募集资金人民币4,578
.30万元及利息和理财收益向惠州科瑞提供借款以实施募投项目。公司独立董事专门会议、监事会、审计委员会对该事项发表了明确
同意意见，长江证券承销保荐有限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司使用募集资金向全资子公
司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。公司使用募集资金向惠州科瑞增资及提供借款以实施募投项目，有利于保障募投项
目的顺利推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
（七）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（八）节余募集资金使用情况
截至2026年6月30日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（九）超募资金使用情况
无。
（十）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，以活期存款的形式进行存放和管理。公司于 2025年 3月 11日召开了第四届
董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响募投项目和公司正常运营的前提下，使用不超过人民币 7,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会通过
之日起 12个月内有效，在上述使用期限和额度范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审
议。公司经营管理层在董事会授权下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，募集资金理财账户资金未用于其他用途。截至 2026年
06月 30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额为 0元。
（十一）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/74571585-7f0a-4b0d-8c12-3bdb4cd90a6c.PDF
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2026-08-27 18:38│科瑞技术（002957）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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科瑞技术（002957）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/eb417340-be62-4453-8ed5-b14579b2cf50.PDF
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2026-08-27 18:38│科瑞技术（002957）：2026年半年度报告
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科瑞技术（002957）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1e65740f-3270-4bee-8f25-d7e11b5530c9.PDF
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2026-08-27 18:38│科瑞技术（002957）：2026年半年度报告摘要
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科瑞技术（002957）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-27 18:36│科瑞技术（002957）：第五届董事会第五次会议决议公告
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科瑞技术（002957）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1c1befad-683f-45ca-a1fa-d9226dcbc75f.PDF
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2026-07-01 15:45│科瑞技术（002957）：关于使用部分自有闲置资金进行理财的进展公告
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科瑞技术（002957）：关于使用部分自有闲置资金进行理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/54b8158d-169f-44d8-83ec-08336ab8dbe0.PDF
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2026-06-22 18:19│科瑞技术（002957）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、否决或者变更议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年6月22日（星期一）下午14:00
2、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室
3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
4、会议主持人：公司副董事长彭绍东先生
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为 2026年 6月 22日上午 09:15
至 2026年 6月 22日下午 15:00的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东383人，代表股份234,046,740股，占公司有表决权股份总数的55.7477%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份222,928,183股，占公司有表决权股份总数的53.0994%。
通过网络投票的股东378人，代表股份11,118,557股，占公司有表决权股份总数的2.6483%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东380人，代表股份11,122,257股，占公司有表决权股份总数的2.6492%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,700股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。
通过网络投票的中小股东378人，代表股份11,118,557股，占公司有表决权股份总数的2.6483%。
3、公司董事会秘书，全体董事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表
决，并通过决议如下：
1、审议《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决情况： 同意233,581,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8014%；反对389,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1663%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323%
。
其中，中小股东总表决情况：同意10,657,457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8210%；反对389,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5002%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.6788%。
本议案获得通过。
2、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意233,583,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8019%；反对389,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1663%；弃权74,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%。
其中，中小股东总表决情况：同意10,658,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8309%；反对389,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5002%；弃权74,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.6689%。
本议案获得通过。
三、律师见证情况
北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、邱亚琴律师现场出席公司本次会议，进行见证并出具了法律意见，发表结论意见如下
：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3103fc53-cef3-4e81-ae0f-29318b975fd5.PDF
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2026-06-22 18:19│科瑞技术（002957）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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科瑞技术（002957）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4a8f825c-74c3-4448-b2e4-b46303605755.PDF
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2026-06-12 20:16│科瑞技术（002957）：关于控股股东、持股5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划期限届满的公告
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控股股东COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD、持股5%以上的股东深圳市华苗投资有限公司、青岛鹰诺投资有限公司、高级管理人员
李单单女士、饶乐乐先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）近
日收到控股股东 COLIBRITECHNOLOGIES PTE LTD（以下简称“新加坡科瑞技术”或“控股股东”）、持股 5%以上股东深圳市华苗投
资有限公司（以下简称“华苗投资”）、青岛鹰诺投资有限公司（原名“深圳市鹰诺实业有限公司”，以下简称“鹰诺投资”）、高
级管理人员李单单女士、饶乐乐先生分别出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份计划期限届满暨减持结果的告知函》，本
次减持计划期限已届满。
新加坡科瑞技术于 2026年 3月 18日至 2026年 6月 2日期间，通过二级市场集中竞价累计减持公司股份 4,199,800 股，合计持
股比例由 35.8942%减少至 34.8942%，减持比例为 1.0000%；华苗投资于 2026年 3月 16日至 2026年 5月 27日期间，通过二级市场
集中竞价累计减持公司股份 4,188,724股，合计持股比例由 13.8907%减少至 12.8933%，减持比例为 0.9974%；鹰诺投资于 2026年
4月 7日至 2026年 6月 12日期间，通过二级市场集中竞价累计减持公司股份 3,999,907 股，合计持股比例由 6.9587%减少至 6.006
3%，减持比例为 0.9524%。高级管理人员李单单女士通过二级市场集中竞价累计减持公司股份124,200 股，合计持股比例由 0.1184%
减少至 0.0888%，减持比例为 0.0296%；饶乐乐先生通过二级市场集中竞价累计减持公司股份 60,000 股，合计持股比例由 0.0572%
减少至0.0430%，减持比例为 0.0143%。
根据《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将相关情况公告如下：
一、 股东股份减持计划及实施进展情况
公司于 2026年 2月 12日披露了《关于控股股东、持股 5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划预披露公告》（公告编号
：2026-003），新加坡科瑞技术、华苗投资、鹰诺投资、李单单女士、饶乐乐先生计划通过集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认
可的合法方式减持公司股份。新加坡科瑞技术计划减持不超过 4,200,000股，即不超过公司总股本的 1.0000%。华苗投资计划减持不
超过 4,200,000 股，即不超过公司总股本的1.0000%；鹰诺投资计划减持不超过 4,000,000 股，即不超过公司总股本的 0.9524%。
李单单女士计划减持不超过 124,200股，即不超过公司总股本的 0.0296%。饶乐乐先生计划减持不超过 60,000 股，即不超过公司总
股本的 0.0143%。减持期间为 2026 年 3月 14 日至 2026年 6月 13日。其中以集中竞价方式减持的，在连续 90个自然日内减持股
份的总数不超过公司股份总数的 1%；以大宗交易方式减持的，在连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%，且
受让方六个月内不得转让其受让的受限股份。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量作相
应调整。
公司分别于 2026年 4月 25日、2026年 5月 16日披露《关于控股股东权益变动后持股比例触及 5%整数倍的提示性公告》（公告
编号：2026-019）、《关于持股 5%以上股东权益变动后持股比例触及 1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2026-020），具体内容
详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。公司近日收到新加坡科瑞技术、华苗投资、鹰
诺投资、李单单女士和饶乐乐先生分别出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份计划期限届满暨减持结果的告知函》。具体
股份减持情况如下：
（一）股东减持股份的情况
序 股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数 占当前总股本
号 /股） （股） 比例（%）
1 新加坡科 集中竞价 2026/3/18至 31.6025 4,199,800 1.0000
瑞技术 交易 2026/6/2
2 华苗投资 集中竞价 2026/3/16至 35.1832 4,188,724 0.9974
交易 2026/5/27
3 鹰诺投资 集中竞价 2026/4/7至 51.3723 3,999,907 0.9524
交易 2026/6/12
4 李单单 集中竞价 2026/5/7至 45.7545 124,200 0.0296
交易 2026/6/12
序 股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数 占当前总股本
号 /股） （股） 比例（%）
5 饶乐乐 集中竞价 2026/4/27至 45.7264 60,000 0.0143
交易 2026/6/12
注：
1、本次减持的股份来源为公司首次公开发行前发行的股份；
2、本公告中如出现数值的总数与各分项数值之和不符的情况，系四舍五入所致。
（二）股东本次减持前后持股情况
截至本公告披露日，公司股东华苗投资、鹰诺投资持有公司股份情况如下：
序 股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
号 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
1 新加坡科瑞技 无限售条件股份 150,749,231 35.8942 146,549,431 34.8942
术
2 华苗投资 无限售条件股份 58,338,415 13.8907 54,149,691 12.8933
3 鹰诺投资 无限售条件股份 29,225,268 6.9587 25,225,361 6.0063
4 李单单 无限售条件股份 497,081 0.1184 372,881 0.0888
5 饶乐乐 无限售条件股份 240,424 0.0572 180,424 0.0430
注：1、本公告中如出现数值的总数与各分项数值之和不符的情况，系四舍五入所致。
2、本次减持前后公司总股本数为419,982,466股。
二、其他相关说明
1、新加坡科瑞技术、华苗投资、鹰诺投资、李单单女士和饶乐乐先生减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露
日，本次减持与此前已披露的减持承诺、计划一致，实际减持数量在计划减持数量范围内，本次减持计划已实施完毕，上述股东不存
在违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的情况，亦不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、新加坡科瑞技术出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份计划期限届满暨减持结果的告知函》；
2、华苗投资出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份计划期限届满暨减持结果的告知函》；
3、鹰诺投资出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份计划期限届满暨减持结果的告知函》；
4、李单单女士出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份计划期限届满暨减持结果的告知函》；
5、饶乐乐先生出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份计划期限届满暨减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c645ec90-182b-4f32-8893-cef1085224db.PDF
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2026-06-10 19:57│科瑞技术（002957）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞技术”），2025年年度利润分配预案已获 2026年 5月 15 日召开的 20
25年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配预案等情况
1、公司 2025年度股东会通过的利润分配预案情况如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.50元（含
税），剩余未分配利润结转下一年度。截至 2026年 4月 23日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 419,982,466 股
，公司回购专用账户中的股数为 150,642 股，以总股本扣减公司回购专用账户后的股数 419,831,824股为基数测算，预计派发现金
红利104,957,956.00元（含税）。2025年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致，且距离公司 2025年度股东会审议通过的时间
未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份150,642.00 股后的 419,831,824.00 股为基数，向全
体股东每 10 股派 2.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日（星期三）
除权除息日为：2026年 6月 18日（星期四）
根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
根据公司 2025年年度股东会审议通过的《关于 2025年度利润分配预案的议案》，截至本公告披露日，本次利润分配方案实施前
公司总股本为 419,982,466股，扣除回购专户中的 150,642 股后实际参与利润分配股数为 419,831,824 股；公司实际分派的现金红
利为 0.25 元/股（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，故公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为
0。
公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算得出的每股现金红利，计算公式如下：
现金红利=（本次实际参与分配的股本数×实际分派的每股现金红利）÷本次权益分派股权登记日的总股本=（419,831,824×0.2
5）/419,982,466≈0.2499103（元/股）
即公司除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.2499103）÷（1+0）=前收盘价格-0.2499103（元/股）
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****379 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD
2 06*****914 深圳市华苗投资有限公司
3 08*****458 深圳市华苗投资有限公司
4 08*****378 GOLDEN SEEDS VENTURE（S） PTE. LTD.
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 2 日至登记日：2026 年 6月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司控股股东新加坡科瑞技术、实际控制人 PHUALEE MING在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“若所持公司股
票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价。公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价的，持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。自公司股票上市之日起至减持
期间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则上述价格相应调整。”
公司股东华苗投资在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“锁定期满后两年内，最低减持价格为首次公开发行股票的
发行价，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。”
在本次权益分派后，将对相关承诺最低减持价格做相应调整。
2、本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉行权价格及回购价格将相应进行调整，公司将根据相关规定实施调整程序。
七、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔 21楼
咨询联系人：康岚、张晶
咨询电话：0755-26710011转 1688；0755-26710007转 1688
传真电话：0755-26710012
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第五届董事会第三次会议决议；
3、2025年度股东会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/2f7dcedb-a26a-4808-a539-a9c27680c64c.PDF
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2026-06-04 17:32│科瑞技术（002957）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《公司2026年度
高级管理人员薪酬方案的议案》；因全体董事对《公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将提交公司2026年第一次临
时股东会审议。现将有关情况公告如下：
公司依据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展等实
际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。方案已提交公司第五届董事会薪酬与考核
委员会第二次会议审议，程序合法有效。具体如下：
一、董事薪酬方案
1、独立董事
独立董事津贴为12万元/年，按季度发放。
2、非独立董事
在公司担任除董事职务以外的其他职务的董事（包括职工代表董事），按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，
依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。
不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事津贴为10万元/年，按季度发放。
二、高级管理人员薪酬方案
1、高级管理人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及经董事会聘任的其他高级管理人员。
2、高级管理人员的薪酬标准：
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬之和的百分之五十。
（1）基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，按月发放；
（2）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，与公司可持续发展相挂钩，根据年终考核
结果确定发放金额，在符合法律法规规定的期间支付；
（3）中长期激励收入：与中长期考核评价结果挂钩，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根
据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等，具体方案由公司根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
3、高级管理人员的薪酬发放：基本薪酬或津贴按月发放；绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据
，公司应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
三、董事、高级管理人员薪酬和津贴金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、适用期限
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后执行；董事薪酬方案全体董事回避表决，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议
通过后执行；董事、高级管理人员薪酬方案期限为一年，即2026年度。
五、其他
董事及高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》等内部制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定执行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e8aa88f1-af13-4e51-902f-fda184b86e09.PDF
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2026-06-04 17:31│科瑞技术（002957）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年6月4日以现场会议和通讯方式召开。本次董
事会会议通知及会议材料已于2026年6月1日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEEMING先生主持。本次会议应
出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东会审议。
公司薪酬与考核委员会对该事项发表了明确同意意见，《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的公告》的具体内容详见
公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。
（二）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
本议案直接提交公司股东会审议。
公司薪酬与考核委员会审议了本议案，本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决本议案，《关于2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关
公告。
（三）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
回避表决情况：本议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，公司董事兼任高级管理人员陈路南先生和李单单女士回避表决
本议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司薪酬与考核委员会对该事项发表了明确同意意见，《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》的具体内容详见公
司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。
（四）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等
有关规定和要求，由于本次会议审议的第（一）和第（二）项议案尚需提交股东会审议通过后生效，提议于2026年6月22日召开2026
年第一次临时股东会审议上述议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的
相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8742b00f-4ee4-4609-b82e-7198d9c048e2.PDF
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2026-06-04 17:29│科瑞技术（002957）：科瑞技术关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月22日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 16日
7、出席对象：
（1）截至2026年6月16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦 A塔15 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票 √
案 提案
1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票 √
酬管理制度>的议案》 提案
2.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议 非累积投票 √
案》 提案
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记和表决时提交文件的要求
拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份
证复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行
登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡
和代理人身份证进行登记。
（二）登记办法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2026年 6月 18日，9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦 A塔楼董事会办公室。
4、联系方式：
地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦 A塔楼董事会办公室（邮编：518132）
联系人：康岚、张晶
电话：0755-26710011转 1688；
传真：0755-26710012
电子信箱：bod@colibri.com.cn
5、其他事项：
（1）本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理；（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关
证件原件，到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8b920e60-fe1f-447e-a455-a29e7ab19c45.PDF
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2026-06-04 17:29│科瑞技术（002957）：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<董
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
该制度需提交股东会审议。
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3aed4433-4e18-41d4-b9b9-099bf9efe5ff.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-24│科瑞技术：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-24/1225618675.PDF
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2026-08-28│科瑞技术：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225519666.PDF
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2026-04-24│科瑞技术：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165073.PDF
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2026-04-24│科瑞技术：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165081.PDF
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2025-10-30│科瑞技术：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763137.PDF
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2025-08-29│科瑞技术：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605905.PDF
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2025-04-25│科瑞技术：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223273123.PDF
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2025-04-25│科瑞技术：2025年一季度报告
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2024-10-30│科瑞技术：2024年三季度报告
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2024-08-30│科瑞技术：2024年半年度报告
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2024-04-27│科瑞技术：2024年一季度报告
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