公司公告☆ ◇002957 科瑞技术 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 15:45 │科瑞技术（002957）：关于使用部分自有闲置资金进行理财的进展公告 │
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│2026-06-22 18:19 │科瑞技术（002957）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-22 18:19 │科瑞技术（002957）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-06-12 20:16 │科瑞技术（002957）：关于控股股东、持股5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划期限届满的公告│
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│2026-06-10 19:57 │科瑞技术（002957）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-04 17:32 │科瑞技术（002957）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-06-04 17:31 │科瑞技术（002957）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-06-04 17:29 │科瑞技术（002957）：科瑞技术关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-04 17:29 │科瑞技术（002957）：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告 │
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│2026-06-04 17:29 │科瑞技术（002957）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月） │
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2026-07-01 15:45│科瑞技术（002957）：关于使用部分自有闲置资金进行理财的进展公告
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科瑞技术（002957）：关于使用部分自有闲置资金进行理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/54b8158d-169f-44d8-83ec-08336ab8dbe0.PDF
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2026-06-22 18:19│科瑞技术（002957）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、否决或者变更议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年6月22日（星期一）下午14:00
2、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室
3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
4、会议主持人：公司副董事长彭绍东先生
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为 2026年 6月 22日上午 09:15
至 2026年 6月 22日下午 15:00的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东383人，代表股份234,046,740股，占公司有表决权股份总数的55.7477%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份222,928,183股，占公司有表决权股份总数的53.0994%。
通过网络投票的股东378人，代表股份11,118,557股，占公司有表决权股份总数的2.6483%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东380人，代表股份11,122,257股，占公司有表决权股份总数的2.6492%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,700股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。
通过网络投票的中小股东378人，代表股份11,118,557股，占公司有表决权股份总数的2.6483%。
3、公司董事会秘书，全体董事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表
决，并通过决议如下：
1、审议《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决情况： 同意233,581,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8014%；反对389,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1663%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323%
。
其中，中小股东总表决情况：同意10,657,457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8210%；反对389,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5002%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.6788%。
本议案获得通过。
2、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意233,583,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8019%；反对389,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1663%；弃权74,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%。
其中，中小股东总表决情况：同意10,658,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8309%；反对389,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5002%；弃权74,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.6689%。
本议案获得通过。
三、律师见证情况
北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、邱亚琴律师现场出席公司本次会议，进行见证并出具了法律意见，发表结论意见如下
：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3103fc53-cef3-4e81-ae0f-29318b975fd5.PDF
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2026-06-22 18:19│科瑞技术（002957）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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科瑞技术（002957）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4a8f825c-74c3-4448-b2e4-b46303605755.PDF
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2026-06-12 20:16│科瑞技术（002957）：关于控股股东、持股5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划期限届满的公告
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控股股东COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD、持股5%以上的股东深圳市华苗投资有限公司、青岛鹰诺投资有限公司、高级管理人员
李单单女士、饶乐乐先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）近
日收到控股股东 COLIBRITECHNOLOGIES PTE LTD（以下简称“新加坡科瑞技术”或“控股股东”）、持股 5%以上股东深圳市华苗投
资有限公司（以下简称“华苗投资”）、青岛鹰诺投资有限公司（原名“深圳市鹰诺实业有限公司”，以下简称“鹰诺投资”）、高
级管理人员李单单女士、饶乐乐先生分别出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份计划期限届满暨减持结果的告知函》，本
次减持计划期限已届满。
新加坡科瑞技术于 2026年 3月 18日至 2026年 6月 2日期间，通过二级市场集中竞价累计减持公司股份 4,199,800 股，合计持
股比例由 35.8942%减少至 34.8942%，减持比例为 1.0000%；华苗投资于 2026年 3月 16日至 2026年 5月 27日期间，通过二级市场
集中竞价累计减持公司股份 4,188,724股，合计持股比例由 13.8907%减少至 12.8933%，减持比例为 0.9974%；鹰诺投资于 2026年
4月 7日至 2026年 6月 12日期间，通过二级市场集中竞价累计减持公司股份 3,999,907 股，合计持股比例由 6.9587%减少至 6.006
3%，减持比例为 0.9524%。高级管理人员李单单女士通过二级市场集中竞价累计减持公司股份124,200 股，合计持股比例由 0.1184%
减少至 0.0888%，减持比例为 0.0296%；饶乐乐先生通过二级市场集中竞价累计减持公司股份 60,000 股，合计持股比例由 0.0572%
减少至0.0430%，减持比例为 0.0143%。
根据《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将相关情况公告如下：
一、 股东股份减持计划及实施进展情况
公司于 2026年 2月 12日披露了《关于控股股东、持股 5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划预披露公告》（公告编号
：2026-003），新加坡科瑞技术、华苗投资、鹰诺投资、李单单女士、饶乐乐先生计划通过集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认
可的合法方式减持公司股份。新加坡科瑞技术计划减持不超过 4,200,000股，即不超过公司总股本的 1.0000%。华苗投资计划减持不
超过 4,200,000 股，即不超过公司总股本的1.0000%；鹰诺投资计划减持不超过 4,000,000 股，即不超过公司总股本的 0.9524%。
李单单女士计划减持不超过 124,200股，即不超过公司总股本的 0.0296%。饶乐乐先生计划减持不超过 60,000 股，即不超过公司总
股本的 0.0143%。减持期间为 2026 年 3月 14 日至 2026年 6月 13日。其中以集中竞价方式减持的，在连续 90个自然日内减持股
份的总数不超过公司股份总数的 1%；以大宗交易方式减持的，在连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%，且
受让方六个月内不得转让其受让的受限股份。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量作相
应调整。
公司分别于 2026年 4月 25日、2026年 5月 16日披露《关于控股股东权益变动后持股比例触及 5%整数倍的提示性公告》（公告
编号：2026-019）、《关于持股 5%以上股东权益变动后持股比例触及 1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2026-020），具体内容
详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。公司近日收到新加坡科瑞技术、华苗投资、鹰
诺投资、李单单女士和饶乐乐先生分别出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份计划期限届满暨减持结果的告知函》。具体
股份减持情况如下：
（一）股东减持股份的情况
序 股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数 占当前总股本
号 /股） （股） 比例（%）
1 新加坡科 集中竞价 2026/3/18至 31.6025 4,199,800 1.0000
瑞技术 交易 2026/6/2
2 华苗投资 集中竞价 2026/3/16至 35.1832 4,188,724 0.9974
交易 2026/5/27
3 鹰诺投资 集中竞价 2026/4/7至 51.3723 3,999,907 0.9524
交易 2026/6/12
4 李单单 集中竞价 2026/5/7至 45.7545 124,200 0.0296
交易 2026/6/12
序 股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数 占当前总股本
号 /股） （股） 比例（%）
5 饶乐乐 集中竞价 2026/4/27至 45.7264 60,000 0.0143
交易 2026/6/12
注：
1、本次减持的股份来源为公司首次公开发行前发行的股份；
2、本公告中如出现数值的总数与各分项数值之和不符的情况，系四舍五入所致。
（二）股东本次减持前后持股情况
截至本公告披露日，公司股东华苗投资、鹰诺投资持有公司股份情况如下：
序 股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
号 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
1 新加坡科瑞技 无限售条件股份 150,749,231 35.8942 146,549,431 34.8942
术
2 华苗投资 无限售条件股份 58,338,415 13.8907 54,149,691 12.8933
3 鹰诺投资 无限售条件股份 29,225,268 6.9587 25,225,361 6.0063
4 李单单 无限售条件股份 497,081 0.1184 372,881 0.0888
5 饶乐乐 无限售条件股份 240,424 0.0572 180,424 0.0430
注：1、本公告中如出现数值的总数与各分项数值之和不符的情况，系四舍五入所致。
2、本次减持前后公司总股本数为419,982,466股。
二、其他相关说明
1、新加坡科瑞技术、华苗投资、鹰诺投资、李单单女士和饶乐乐先生减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露
日，本次减持与此前已披露的减持承诺、计划一致，实际减持数量在计划减持数量范围内，本次减持计划已实施完毕，上述股东不存
在违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的情况，亦不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、新加坡科瑞技术出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份计划期限届满暨减持结果的告知函》；
2、华苗投资出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份计划期限届满暨减持结果的告知函》；
3、鹰诺投资出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份计划期限届满暨减持结果的告知函》；
4、李单单女士出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份计划期限届满暨减持结果的告知函》；
5、饶乐乐先生出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份计划期限届满暨减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c645ec90-182b-4f32-8893-cef1085224db.PDF
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2026-06-10 19:57│科瑞技术（002957）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞技术”），2025年年度利润分配预案已获 2026年 5月 15 日召开的 20
25年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配预案等情况
1、公司 2025年度股东会通过的利润分配预案情况如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.50元（含
税），剩余未分配利润结转下一年度。截至 2026年 4月 23日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 419,982,466 股
，公司回购专用账户中的股数为 150,642 股，以总股本扣减公司回购专用账户后的股数 419,831,824股为基数测算，预计派发现金
红利104,957,956.00元（含税）。2025年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致，且距离公司 2025年度股东会审议通过的时间
未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份150,642.00 股后的 419,831,824.00 股为基数，向全
体股东每 10 股派 2.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日（星期三）
除权除息日为：2026年 6月 18日（星期四）
根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
根据公司 2025年年度股东会审议通过的《关于 2025年度利润分配预案的议案》，截至本公告披露日，本次利润分配方案实施前
公司总股本为 419,982,466股，扣除回购专户中的 150,642 股后实际参与利润分配股数为 419,831,824 股；公司实际分派的现金红
利为 0.25 元/股（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，故公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为
0。
公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算得出的每股现金红利，计算公式如下：
现金红利=（本次实际参与分配的股本数×实际分派的每股现金红利）÷本次权益分派股权登记日的总股本=（419,831,824×0.2
5）/419,982,466≈0.2499103（元/股）
即公司除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.2499103）÷（1+0）=前收盘价格-0.2499103（元/股）
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****379 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD
2 06*****914 深圳市华苗投资有限公司
3 08*****458 深圳市华苗投资有限公司
4 08*****378 GOLDEN SEEDS VENTURE（S） PTE. LTD.
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 2 日至登记日：2026 年 6月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司控股股东新加坡科瑞技术、实际控制人 PHUALEE MING在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“若所持公司股
票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价。公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价的，持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。自公司股票上市之日起至减持
期间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则上述价格相应调整。”
公司股东华苗投资在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“锁定期满后两年内，最低减持价格为首次公开发行股票的
发行价，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。”
在本次权益分派后，将对相关承诺最低减持价格做相应调整。
2、本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉行权价格及回购价格将相应进行调整，公司将根据相关规定实施调整程序。
七、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔 21楼
咨询联系人：康岚、张晶
咨询电话：0755-26710011转 1688；0755-26710007转 1688
传真电话：0755-26710012
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第五届董事会第三次会议决议；
3、2025年度股东会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/2f7dcedb-a26a-4808-a539-a9c27680c64c.PDF
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2026-06-04 17:32│科瑞技术（002957）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《公司2026年度
高级管理人员薪酬方案的议案》；因全体董事对《公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将提交公司2026年第一次临
时股东会审议。现将有关情况公告如下：
公司依据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展等实
际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。方案已提交公司第五届董事会薪酬与考核
委员会第二次会议审议，程序合法有效。具体如下：
一、董事薪酬方案
1、独立董事
独立董事津贴为12万元/年，按季度发放。
2、非独立董事
在公司担任除董事职务以外的其他职务的董事（包括职工代表董事），按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，
依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。
不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事津贴为10万元/年，按季度发放。
二、高级管理人员薪酬方案
1、高级管理人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及经董事会聘任的其他高级管理人员。
2、高级管理人员的薪酬标准：
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬之和的百分之五十。
（1）基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，按月发放；
（2）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，与公司可持续发展相挂钩，根据年终考核
结果确定发放金额，在符合法律法规规定的期间支付；
（3）中长期激励收入：与中长期考核评价结果挂钩，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根
据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等，具体方案由公司根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
3、高级管理人员的薪酬发放：基本薪酬或津贴按月发放；绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据
，公司应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
三、董事、高级管理人员薪酬和津贴金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、适用期限
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后执行；董事薪酬方案全体董事回避表决，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议
通过后执行；董事、高级管理人员薪酬方案期限为一年，即2026年度。
五、其他
董事及高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》等内部制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定执行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e8aa88f1-af13-4e51-902f-fda184b86e09.PDF
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2026-06-04 17:31│科瑞技术（002957）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年6月4日以现场会议和通讯方式召开。本次董
事会会议通知及会议材料已于2026年6月1日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEEMING先生主持。本次会议应
出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东会审议。
公司薪酬与考核委员会对该事项发表了明确同意意见，《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的公告》的具体内容详见
公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。
（二）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
本议案直接提交公司股东会审议。
公司薪酬与考核委员会审议了本议案，本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决本议案，《关于2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关
公告。
（三）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
回避表决情况：本议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，公司董事兼任高级管理人员陈路南先生和李单单女士回避表决
本议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司薪酬与考核委员会对该事项发表了明确同意意见，《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》的具体内容详见公
司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。
（四）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等
有关规定和要求，由于本次会议审议的第（一）和第（二）项议案尚需提交股东会审议通过后生效，提议于2026年6月22日召开2026
年第一次临时股东会审议上述议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的
相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8742b00f-4ee4-4609-b82e-7198d9c048e2.PDF
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2026-06-04 17:29│科瑞技术（002957）：科瑞技术关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月22日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 16日
7、出席对象：
（1）截至2026年6月16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦 A塔15 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票 √
案 提案
1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票 √
酬管理制度>的议案》 提案
2.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议 非累积投票 √
案》 提案
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记和表决时提交文件的要求
拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份
证复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行
登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡
和代理人身份证进行登记。
（二）登记办法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2026年 6月 18日，9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦 A塔楼董事会办公室。
4、联系方式：
地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦 A塔楼董事会办公室（邮编：518132）
联系人：康岚、张晶
电话：0755-26710011转 1688；
传真：0755-26710012
电子信箱：bod@colibri.com.cn
5、其他事项：
（1）本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理；（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关
证件原件，到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8b920e60-fe1f-447e-a455-a29e7ab19c45.PDF
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2026-06-04 17:29│科瑞技术（002957）：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<董
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
该制度需提交股东会审议。
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3aed4433-4e18-41d4-b9b9-099bf9efe5ff.PDF
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2026-06-04 17:29│科瑞技术（002957）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为了进一步完善深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理体系 ，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事包括非独立董事（包括内部董事、外部董事）、独立董事、职工代表董事；
（二）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及经董事会聘任的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬或津贴，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案；负责审查公司董事、
高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责监督公司薪酬制度执行情况。
公司董事薪酬方案经董事会审议通过后，由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者
讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由董事会审批，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司董事和高级管理人员的绩效评价由薪
酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。董事会应
当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第七条 会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。公司人
力资源部门、财务部门配合董事会、股东会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬之和的百分之五十。
第九条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十条 公司董事薪酬或津贴：
（一）独立董事：仅在公司领取独立董事津贴，津贴的标准按照股东会审议通过的津贴标准执行。
（二）非独立董事：在公司任职的，根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司薪酬与绩效管理相关制度领取薪酬及津贴；
不在公司担任除董事外其他职务的，根据股东会审议通过的津贴标准领取董事津贴。
第十一条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬之和的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，与公司可持续发展相挂钩，根据年终考核
结果确定发放金额，在符合法律法规规定的期间支付；
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果挂钩，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根
据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等，具体方案由公司根据国家的相关法律、法规等另行拟定。第十二条 公司董事和高
级管理人员的薪酬标准应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司可根据经营情况
、市场薪酬水平变动情况等，不定期地调整薪酬标准。
第十三条 公司将结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬发放
第十四条 独立董事：津贴按季度发放。
第十五条 不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事：津贴按季度发放。第十六条 在公司任职的董事、公司高级管理人员的
基本薪酬或津贴按月发放；绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，公司应当确定一定比例的绩效薪酬
在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列
事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况计算薪酬及津
贴并予以发放。
第十九条 董事出席公司董事会及董事会下设专门委员会、董事出席股东会会议的差旅费以及按《公司章程》和公司相关工作制
度行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。
第二十条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第二十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况作相应的调整，以适应公司进一步发展需要。人力资源部
门会同董事会及下设薪酬与考核委员会可根据本制度适时调整公司薪酬体系。
第二十二条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所在地区、同行业薪酬增幅水平；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司实际经营状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位调整或职责变化。
第二十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应相应下降；如未相应下降
的，公司应当披露原因。第二十四条 如公司亏损的，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员
薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六章 约束机制及薪酬的止付追索
第二十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十六条 薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的
追索扣回程序。
第七章 附则
第二十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释及修订。
第二十九条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f2600735-139c-446c-98ab-d5e1e7dd19e2.PDF
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2026-05-26 17:23│科瑞技术（002957）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：科瑞技术；证券代码：002957）的股票连续三个交易日（2026年
5月22日、2026年5月25日和2026年5月26日）收盘价累计涨跌幅偏离值超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于
股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、问询等方式，对公司、控股股东及实际控制人及持
有5%以上的股东、公司董事以及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司关注到近期投资者在股吧、互动易等平台对公司半导体和光模块业务较为关注。在半导体与光模块领域，公司聚焦超高
精度制造核心技术，自主研发并向国内外客户交付超高精度零部件、高精度堆叠设备、光耦合设备、共晶贴片设备、IGBT 功率半导
体贴片设备、AOI 检测设备、光纤打磨设备等高端自动化装备。经统计，公司2025年度来自海外2家半导体和光模块品牌客户及其子
公司的收入为3,019.09万元，占公司同期营业收入比例为1.15%；2026年第一季度海外2家半导体和光模块品牌客户及其子公司收入约
1,609.36万元，占公司同期营业收入比例为2.60%（相关数据未经审计，以年度审计报告为准）。公司目前海外半导体和光模块业务
收入规模及营收占比较小，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境不存在重大变化或预计将要发生重大变化的情形；
4、除上述事项外，公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大
事项；
5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司不存在需披露业绩预告的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息披露均以上述媒体刊登的信息为准。
4、公司海外半导体和光模块相关业务收入规模较小、营收占比较低；半导体国产化进程存在不确定性，半导体和光模块行业的
发展节奏与规模扩张存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/95c2319e-cc7e-4dcc-9643-a729ccd7e1db.PDF
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2026-05-15 21:01│科瑞技术（002957）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的提示性公告
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科瑞技术（002957）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0d56fc20-6ac9-4370-892c-b8fe4f8bd058.PDF
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2026-05-15 18:34│科瑞技术（002957）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、否决或者变更议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:00
2、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室
3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
4、会议主持人：公司职工代表董事李单单女士
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为 2026年 5月 15日上午 09:15
至 2026年 5月 15日下午 15:00的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东192人，代表股份233,899,866股，占公司有表决权股份总数的55.7128%。
（1）通过现场投票的股东5人，代表股份227,167,190股，占公司有表决权股份总数的54.1091%。
（2）通过网络投票的股东187人，代表股份6,732,676股，占公司有表决权股份总数的1.6037%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东189人，代表股份6,735,476股，占公司有表决权股份总数的1.6043%。
（1）通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,800股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
（2）通过网络投票的中小股东187人，代表股份6,732,676股，占公司有表决权股份总数的1.6037%。。
3、公司董事会秘书，全体董事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表
决，并通过决议如下：
1、审议《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况： 同意233,874,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891%；反对18,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0080%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
本议案获得通过。
2、审议《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意233,874,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对18,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0080%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
本议案获得通过。
3、审议《关于<公司2026年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意233,874,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891%；反对18,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0080%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
本议案获得通过。
4、审议《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：同意233,874,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对18,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0080%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
本议案获得通过。
5、审议《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意233,874,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对18,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0080%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,710,176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6244%；反对18,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2776%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0980%。
本议案获得通过。
6、审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意233,874,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对18,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0080%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,710,176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6244%；反对18,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2776%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0980%。
本议案获得通过。
7、审议《关于使用自有闲置资金进行理财的议案》
表决情况：同意227,972,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4660%；反对5,920,306股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.5311%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小股东总表决情况：同意808,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0046%；反对5,920,306股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8974%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0980%。
本议案获得通过。
8、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意233,872,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9883%；反对20,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0088%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,708,076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5932%；反对20,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3073%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0995%。
本议案获得通过。
9、审议《关于2026年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》
表决情况：同意233,865,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9855%；反对26,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0114%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,701,476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4952%；反对26,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3964%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1084%。
本议案获得通过。
10、审议《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决情况：同意233,870,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9876%；反对22,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0096%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,706,476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5694%；反对22,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3326%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0980%。
本议案获得通过。
11、审议《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意233,862,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840%；反对29,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0127%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,698,076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4447%；反对29,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4409%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1143%。
本议案获得通过。
三、律师见证情况
北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、邱亚琴律师现场出席公司本次会议，进行见证并出具了法律意见，发表结论意见如下
：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f0278158-08c7-4b2e-9ac2-3b56d8e8e759.PDF
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2026-05-15 18:34│科瑞技术（002957）：2025年度股东会的法律意见
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科瑞技术（002957）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/98e93b99-b0da-4a71-8812-98ed9af027dd.PDF
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2026-04-24 18:16│科瑞技术（002957）：关于控股股东权益变动后持股比例触及5%整数倍的提示性公告
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本公司控股股东COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD（以下简称“新加坡科瑞技术”或“控股股东”）为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的控股股东。新加坡科瑞技术在 2026 年 3 月 18 日至 2026 年 4 月 24 日通过二级市场集中竞价方式减持公司股份3,
808,000 股，持股比例（扣除回购专用账户中的股份数量，下同）由 35.9071%变更为35.0000%，权益变动后的持股比例触及 5%的整
数倍。本次权益变动属于控股股东实施前期已披露的股份减持计划。
2、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。公司近期收到控股股东新加坡科瑞技术出具的《简式权益变
动报告书》，现将有关情况公告如下：
一、 股东减持股份情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。
2、减持股份情况
序 股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占当前总
号 （元/股） （股） 股本比例
（%）
1 新加坡科 集中竞价交易 2026/3/18至 30.15 3,808,000 0.9070
瑞技术 2026/4/24
二、 本次权益变动情况
1.基本情况
信息披露义务人 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD
住所 1003 BUKIT MERAH CENTRAL #05-38 SINGAPORE(159836)
权益变动时间 2026年3月18日至2026年4月24日
股票简称 科瑞技术 股票代码 002957
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2.本次权益变动情况
股份种类 减持股数（股） 减持比例（%）
A股 3,808,000 0.9070
合计 3,808,000 0.9070
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 √
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
新加坡科瑞技术持有股份 150,749,231 35.9071 146,941,231 35.0000
其中：无限售条件股份 150,749,231 35.9071 146,941,231 35.0000
有限售条件股份 0 0 0 0
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的 是√ 否□
承诺、意向、计划 公司于2026年2月12日披露《关于控股股东、持股5%
以上股东及部分高级管理人员股份减持计划预披露公告》
（公告编号：2026-003），新加坡科瑞技术持有公司股份
150,749,231股，占公司总股本（扣除回购专用账户中的股
份数量，下同）比例35.9071%。新加坡科瑞技术计划通过
集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减
持股份数量合计不超过4,200,000股。其中以集中竞价方式
减持的，在连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司
股份总数的1%；以大宗交易方式减持的，在连续90个自然
日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，且受让方
六个月内不得转让其受让的受限股份。本次减持计划尚未
全部实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券 是□ 否√
法》《上市公司收购管理办法》
等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务规则等
规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的 是□ 否√
规定，是否存在不得行使表决
权的股份
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 □
注：1、本次权益变动数值如出现总数与各分项数值之和不符的情况，系四舍五入原因造成。
2、2025年9月26日，公司通过回购专用账户完成限制性股票和员工持股计划过户，过户完成后，回购专用账户股份数为150,642
股。本次减持前持股比例中的总股本计算基数为419,982,466股，剔除回购专用账户中持有的150,642股后，本次减持前后持有股份占
总股本比例中总股本的有效基数为419,831,824股。
三、其他相关说明
1、上述股东本次变动与此前已披露的减持承诺、计划一致，实际减持数量在计划减持数量范围内，上述股东不存在违反《证券
法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规、部门规章、规范性文件的情况，亦不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。
四、 备查文件
1、新加坡科瑞技术出具的《简式权益变动报告书》；
2、新加坡科瑞技术出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司的股份变动触及 5%的整数倍的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ebdc76a8-ae76-4103-95c3-e5dbf13970f7.PDF
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2026-04-24 18:16│科瑞技术（002957）：简式权益变动报告书
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上市公司名称：深圳科瑞技术股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：科瑞技术
股票代码：002957
信息披露义务人：COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD通讯地址：1003 BUKIT MERAH CENTRAL #05-38 SINGAPORE(159836)股份变动
：减持股份
签署日期：2026年 4月 24日
信息披露义务人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或
与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权
益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“
科瑞技术”）中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有
权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的
信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别
和连带的法律责任。
释义项 指 释义内容
信息披露义务人 指 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD
新加坡科瑞技术、控股股东 指 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD
公司、上市公司、科瑞技术 指 深圳科瑞技术股份有限公司
报告书、本报告书 指 深圳科瑞技术股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD
注册地址 1003 BUKIT MERAH CENTRAL #05-38
SINGAPORE(159836)
成立时间 1994-08-11
注册号 199405641H
注册资本 19.80万新加坡元
企业类型 私人豁免有限公司
经营范围 Holding company
股东构成 PHUA LEE MING 持股 71.41%；PHUA LEE KIANG 持股 19.72%；
VISVANATHAN GOVINDASAMY持股 7.04%；LIM CHIN LOON
持股 1.83%。
信息披露义务人主要负责人情况：
姓名 职务 性 护照号码 国籍 长期 是否取得 在公
别 居住 其他国家 司任
地 或其他地 职情
区的居留 况
权
PHUA 董事 男 K47****7P 新加坡 新加 是 董事
LEE 坡 长
MING
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
信息披露义务人新加坡科瑞技术不存在间接和直接持有其他境内外上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的 5
%的情况。
三、信息披露义务人的一致行动关系
信息披露义务人不存在其他一致行动人。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动目的
信息披露义务人新加坡科瑞技术出于自身资金需求考虑减持股票。
二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划
公司于 2026年 2月 12日披露《关于控股股东、持股 5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划预披露公告》（公告编号：2
026-003），新加坡科瑞技术持有公司股份 150,749,231股，占公司总股本（扣除回购专用账户中的股份数量，下同）比例 35.9071%
。新加坡科瑞技术计划通过集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合计不超过 4,200,000 股。其中以
集中竞价方式减持的，在连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；以大宗交易方式减持的，在连续 90个自然
日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%，且受让方六个月内不得转让其受让的受限股份。
除已披露的减持计划外，自本报告书签署之日起的未来 12个月内，信息披露义务人不排除增加或继续减少其持有公司股份的可
能。若后续发生权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务及审批程序。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持股情况
信息披露 股份性质 权益变动前持股情况 权益变动后持股情况
义务人 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
（%） （%）
新 加 坡 科 无限售流通 150,749,231 35.9071 146,941,231 35.0000
瑞技术 股
合计 150,749,231 35.9071 146,941,231 35.0000
注：2025年 9月 26日，公司通过回购专用账户完成限制性股票和员工持股计划过户，过户完成后，回购专用账户股份数为 150,
642股。本次减持前持股比例中的总股本计算基数为 419,982,466股，剔除回购专用账户中持有的 150,642股后，本次减持前后持有
股份占总股本比例中总股本的有效基数为 419,831,824股。
二、本次权益变动的基本情况
2026年 3月 18日至 2026年 4月 24日的权益变动情况（主动减持）如下：
信息披露义 减持方式 减持时间 减持股数 减持价格 占上市公
务人 （股） 区间（元） 司总股份
比例[注]
新加坡科瑞 集中竞价 2026/3/18 3,808,000 26.2-48.68 0.9070%
技术 至
2026/4/24
注：按照减持股数占公司当前总股份数（剔除公司回购专用账户中的股份数量）计算，下同。
三、信息披露义务人所持股份权利被限制的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
四、本次权益变动的其他相关情况说明
本次权益变动不会导致上市公司的实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况
除本报告书披露的情况外，信息披露义务人在 2025年 8月 29日至 2025年11月 28日通过二级市场集中竞价方式减持公司股份 4
,199,920股，详见公司 2025年 11月 29日披露的《关于控股股东、持股 5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划期限届满的公
告》（公告编号：2025-089）。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定
信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
第七节 信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD董事：PHUA LEE MING
2026年 4月 24日第八节 备查文件
一、 信息披露义务人的营业执照
二、 信息披露义务人的主要负责人或其董事的名单及身份证明文件
三、 信息披露义务人签署的本报告书
四、 中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7e561b76-6887-4453-a135-988ea91d4553.PDF
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2026-04-24 01:38│科瑞技术（002957）：科瑞技术2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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科瑞技术（002957）：科瑞技术2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/57f46864-4738-4e70-9354-d2529b0c8eb0.PDF
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2026-04-23 19:45│科瑞技术（002957）：使用自有闲置资金进行理财的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“科瑞技术”
或“公司”）2024年度以简易程序向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科瑞技术使用自有闲置资金进行理财事项进行了核查，核查情
况如下：
一、情况概述
（一）投资目的
在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，合理使用自有闲置资金进行适当的理财，有利于提高公司
的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
在任一时点公司及下属子公司拟使用最高额度不超过 95,000 万元人民币自有资金进行适度理财，上述额度可由公司及全资子公
司、控股子公司共同滚动使用。
（三）投资范围
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及公司《风险投资管理制度》的相关规定，委托理财
是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财
产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
公司将按照相关规定控制风险，对投资产品进行全面评估，主要选择投资于安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不
限于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、国债、政策性金融债、信托、逆回购
、基金等）。理财产品的受托方包括但不限于商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。
（四）投资期限
公司根据资金使用计划确认投资期限，投资额度自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）资金来源
资金来源为公司、合并报表范围内的子公司的自有闲置资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。
本次使用自有资金开展理财不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、决策与管理程序
（一）公司股东会、董事会是公司的理财决策机构，公司总经理在董事会或股东会授权范围内签署投资相关的协议、合同，根据
委托理财类型指定专人或部门负责委托理财项目的运行和管理事宜。
（二）公司财务部负责委托理财项目资金的筹集、使用管理，并负责对委托理财项目保证金进行管理。
（三）公司在委托理财项目有实质性进展或实施过程发生变化时，相关责任人应在第一时间（一个工作日内）向董事长报告并同
时知会董事会秘书，董事长应立即向董事会报告。董事会秘书及董事会办公室负责履行相关的信息披露义务。
（四）公司内部审计部负责对委托理财项目的审计与监督，每个季度末应对所有委托理财项目进展情况进行全面检查，并根据谨
慎原则，合理的预计各项委托理财可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告
公司董事会。
（五）公司将根据相关规定，在定期报告中对报告期内的委托理财情况进行披露。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。
（二）风险控制措施
1、公司制订了《风险投资管理制度》，规范公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资
风险的可控性。
2、必要时可以聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司委托理财提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的
论证，为正确决策提供合理建议。
3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。
4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、对公司的影响
公司及子公司目前经营情况正常，财务状况良好。公司及子公司将在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使
用部分自有闲置资金进行适当的理财，不会影响公司主营业务的开展及日常经营运作。通过合理规划资金安排并有效控制风险，能够
有效提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加财务收益。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准
则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
五、审议程序及专项意见
（一）审计委员会意见
审计委员会委员认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行理财的议案》，并对公司及子公司经营情况、财务状况和内控制度
等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司及子公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础下，为优化资金使用效率，
增加投资收益，使用自有闲置资金用于理财，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形
。同时，公司及子公司应及时根据市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略和规模，一旦发现或判断有不利因
素，应及时采取相应的保全措施，严控投资风险。我们同意公司使用自有闲置资金用于理财，投资最高额度不超过 95,000 万元人民
币，有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月内，该额度在使用期限内可循环滚动使用，并同意将该议案提交公司 2025年度股东
会审议。
（二）董事会意见
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行理财的议案》，同意本次使用闲置自有资金开展委托理财
的事项。
（三）需履行的审议程序
根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次使用自有闲置
资金进行理财的事项尚需提交公司股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有闲置资金进行理财事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，符合相关的法律
法规并履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，上述事项尚需提交公司股东会审议。
综上，保荐机构对公司本次使用自有闲置资金进行理财的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/40802d2c-0fa5-4755-8565-41e0a2ca9177.PDF
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2026-04-23 19:45│科瑞技术（002957）：关于使用自有闲置资金进行理财的公告
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科瑞技术（002957）：关于使用自有闲置资金进行理财的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:21│科瑞技术（002957）：2026年一季度报告
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科瑞技术（002957）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:21│科瑞技术（002957）：2025年年度报告摘要
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科瑞技术（002957）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f03d6da9-c95f-4d23-9fc0-b3a59f6cae09.PDF
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2026-04-23 19:21│科瑞技术（002957）：2025年年度报告
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科瑞技术（002957）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-23 19:21│科瑞技术（002957）：第五届董事会第三次会议决议公告
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科瑞技术（002957）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:20│科瑞技术（002957）：长江证券承销保荐有限公司关于科瑞技术2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：科瑞技术
（以下简称“长江保荐”）
保荐代表人姓名：贾伟强 联系电话：010-57065268
保荐代表人姓名：许超 联系电话：010-57065268
一、保荐工作概况
项目 工作内容
1、公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的 无
次数
2、督导公司建立健全并有效执行规章
制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度 是
（包括但不限于防止关联方占用公司
资源的制度、募集资金管理制度、内控
制度、内部审计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3、募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 每月 1次
（2）公司募集资金项目进展是否与信 是
息披露文件一致
4．公司治理督导情况
（1）列席公司股东会次数 0次（均事前或事后审阅会议议案）
（2）列席公司董事会次数 0次（均事前或事后审阅会议议案）
5、现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定 不适用
报送
（3）现场检查发现的主要问题及整改 不适用
情况
6、发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 5次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论 0次
意见
7、向本所报告情况（现场检查报告除
外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8、关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否 是
合规
10、对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12月 29日
（3）培训的主要内容 2025 年中国证监会和深圳证券交易所
最新法律法规修订适用情况、公司治
理、募集资金的使用与管理等
11、其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1、信息披露 无 不适用
2、公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3、“股东会、董事会”运作 无 不适用
4、控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5、募集资金存放及使用 无 不适用
6、关联交易 无 不适用
7、对外担保 无 不适用
8、收购、出售资产 无 不适用
9、其他业务类别重要事项（包 无 不适用
括对外投资、风险投资、委托理
财、财务资助、套期保值等）
10、发行人或者其聘请的中介机 无 不适用
构配合保荐工作的情况
11、其他（包括经营环境、业务 无 不适用
发展、财务状况、管理状况、核
心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
1、关于符合适用简易程序要求发行的承 是 不适用
诺
2、关于不越权干预公司经营管理活动， 是 不适用
不侵占公司利益的承诺
3、关于股份锁定的承诺 是 不适用
4、关于持股意向及减持意向的承诺 是 不适用
5、关于避免同业竞争的承诺 是 不适用
6、关于社会保险和住房公积金的承诺 是 不适用
7、关于不占用公司资金的承诺 是 不适用
8、关于减少及规范关联交易的承诺 是 不适用
9、关于填补即期回报的具体措施和承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1、保荐代表人变更及其理由 无
2、报告期内中国证监会和深圳证券交 无
易所对保荐机构或者其保荐的公司采
取监管措施的事项及整改情况
3、公司重大合同的履行情况 经核查，影响公司重大合同履行的各项
条件未发生重大变化，不存在合同无法
履行的重大风险
4、其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f5e64c39-b915-4963-8094-9f64d6769bf2.PDF
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2026-04-23 19:20│科瑞技术（002957）：长江证券承销保荐有限公司关于科瑞技术2025年度持续督导定期现场检查报告
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科瑞技术（002957）：长江证券承销保荐有限公司关于科瑞技术2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
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2026-04-23 19:20│科瑞技术（002957）：内部控制审计报告
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深圳科瑞技术股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0511号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0511 号
深圳科瑞技术股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“科
瑞技术”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是科瑞技术公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，科瑞技术于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/becaa3a0-328e-4c06-8e6f-47ad4ae31ae3.PDF
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2026-04-23 19:20│科瑞技术（002957）：2025年年度审计报告
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科瑞技术（002957）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a00289b5-c140-420b-9f67-a42c8d9adae5.PDF
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2026-04-23 19:20│科瑞技术（002957）：2026年度开展套期保值业务的核查意见
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科瑞技术（002957）：2026年度开展套期保值业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8ab7a1d1-e2dc-4cac-9280-3b72accad8a0.PDF
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2026-04-23 19:20│科瑞技术（002957）：2026年度申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的核查意见
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科瑞技术（002957）：2026年度申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/239c9c01-bf36-4983-9de1-28898157bdc6.PDF
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2026-04-23 19:20│科瑞技术（002957）：关于2026年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的公告
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科瑞技术（002957）：关于2026年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3b860e21-412f-4e53-b6ed-cbbeb824a322.PDF
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2026-04-23 19:20│科瑞技术（002957）：预计2026年度日常关联交易的核查意见
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科瑞技术（002957）：预计2026年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0d81ac0a-a25d-4475-b4cd-3e7c5d578c88.PDF
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2026-04-23 19:20│科瑞技术（002957）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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科瑞技术（002957）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/5d41b329-78f2-46db-80bf-b79372229463.PDF
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2026-04-23 19:20│科瑞技术（002957）：关于预计2026年度日常关联交易的公告
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科瑞技术（002957）：关于预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9e1d0e76-7a59-4fef-8417-d8ef722a64e6.PDF
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2026-04-23 19:20│科瑞技术（002957）：并购惠州市鼎力智能科技有限公司所涉及的以财务报告为目的商誉减值测试项目资产评
│估报告
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科瑞技术（002957）：并购惠州市鼎力智能科技有限公司所涉及的以财务报告为目的商誉减值测试项目资产评估报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/9940a961-a576-4634-8190-048cfaea3f61.PDF
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2026-04-23 19:19│科瑞技术（002957）：独立董事2025年度述职报告（曹广忠-换届离任）
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科瑞技术（002957）：独立董事2025年度述职报告（曹广忠-换届离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bc5db970-d869-4f31-bd5a-0ac2275b3a3f.PDF
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2026-04-23 19:19│科瑞技术（002957）：独立董事2025年度述职报告（赵宝全）
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各位股东及股东代表：
本人赵宝全，自 2025年 10月 9日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在 2025年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行
职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本
人 2025 年的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下。
一、独立董事基本情况
（一）独立董事人员情况
公司第五届董事会于 2025年 10月完成换届选举，共 9名董事，其中独立董事 3名，分别为余平女士、李文茜女士、赵宝全先生
，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。
（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况
2025 年度，本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员以及战略与可持续发展（ESG）委员会委员、技术委员会委员。
（三）个人履历
赵宝全先生，1989年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年 12月毕业于中山大学计算机学院，获得工学博士学位。
曾任新加坡南洋理工大学博士后研究员，现任中山大学人工智能学院副教授，2022年 1月入选中山大学"百人计划"青年学术骨干，主
要从事人工智能领域研究，包括跨媒体智能、人工智能内容生成、智能多媒体信息处理与分析等，目前已在 IEEE TCSVT，IEEE TIP
，IEEE TMM，ACM Multimedia等国际重要期刊和会议上发表学术论文 50余篇，申请/授权中国专利和 PCT国际专利 10 余件。主持/
参与了多项国家级和省部级项目，并长期担任十余个学术期刊和会议的审稿人和技术委员会委员。赵宝全先生自 2024年 6月 26日至
今担任广东 TCL智慧家电股份有限公司独立董事。2025年 10月至今，任公司独立董事。
（四）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不
存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025年度，本人出席董事会会议的情况如下：
姓名 具体职务 应出席次数 实际出席 委托出席次数 缺席次数
赵宝全 独立董事 2 2 0 0
2025年度，公司共计召开 11次董事会会议，本人作为董事会独立董事，共计出席 2次董事会会议（含现场出席及通讯方式出席
），公司召开的董事会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。因此，本人没有对公司董事会各项
议案及公司其他事项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
（二）公司在 2025年度共召开股东会 4次，本人共计列席股东会 1次。
（三）根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
规定及结合公司实际情况，2025 年度公司共召开 7次独立董事专门会议，本人共出席 1次独立董事专门会议，对公司选举第五届董
事会董事长、副董事长以及聘任高级管理人员等相关事项进行了讨论和审议。
（四）报告期内，本人严格按照《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》及《董事
会技术委员会实施细则》的规定履行委员职责，组织了 1次提名委员会会议，勤勉尽责地履行职责，结合公司经营活动情况、资产规
模和股权结构对董事会的规模、构成以及高级管理人员的选择标准和程序向董事会提出建议，顺利指导公司完成第五届董事会高级管
理人员聘任工作，保障公司稳定运作管理基础，切实维护中小股东权益。
（五）对公司进行现场调查的情况：
2025年度，本人作为独立董事工作时间达到 10天，利用参加董事会下属专门委员会、董事会、股东会等机会及其他工作时间，
对公司进行考察交流，重点关注公司重大事项，对公司生产经营、财务管理、定期报告编制和披露、资产购买及其他重大事项等情况
进行了监督，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，运用自身专业知识对公司提出意见和建议，促进了董事会决策的
科学性和合理性，切实维护公司和股东的利益。此外，通过电话和邮件，参与高级管理人员述职等方式和公司其他董事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司各重大事项的进展情况并掌握公司的生
产经营和管理动态。时刻关注公司外部经营环境及市场情况变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效履行独立董
事职责。在行使职权过程中，公司管理层积极配合，加强沟通，保证本人享有与其他董事同等的知情权，能对关注的问题及时回复和
落实，为履职提供了必备的条件和充分的支持。
（六）培训和学习情况报告期内，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规和监管部门下发的有关文件，尤其是深圳证券交易
所《独立董事和审计委员会履职手册》以及涉及规范公司治理和保护社会公众股东合法权益等方面的相关内容。同时，本人积极参加
公司及监管机构组织的相关培训，不断提升自身的履职能力，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
（七）维护中小股东合法权益的情况：
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成
信息披露工作，维护公司和投资者利益；
2、认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相
关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅有关资料，与相关人员沟通
，并就此在董事会会议上充分发表意见；对历次董事会的议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基
础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
3、严格按照《公司章程》《独立董事制度》等规定的要求履行独立董事的职责；积极学习上市监管法规、股票上市规则及公司
治理准则等系列文件，积极参加公司及监管机构组织的相关培训，认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和
理解，切实提高作为上市公司独立董事的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作
，保护股东权益；
4、出席了公司股东会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积
极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。2025 年第五届董事会独立董事专
门会议审议情况如下：
序号 时间 会议届次 审议内容
1 2025年 10 第五届独立董事 2025 1. 审议《关于选举公司第五届董事会董
月 9日 年第一次专门会议 事长的议案》；
2. 审议《关于选举公司第五届董事会副
董事长的议案》；
3. 审议《关于聘任公司高级管理人员的
议案》。
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》，准确披露了报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分
揭示了公司经营情况。上述报告经公司董事会审议通过。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确真实。
（二）公司第五届董事会董事长和副董事长选举和聘任高级管理人员
公司 2025年 10月 9日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第
五届董事会副董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。本人认真审查了第五届董事会高级管理人员的任职资
格，上述人员的提名及聘任流程符合相关法律规定。
四、其他事项
1、本人未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会；
2、本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；
3、本人未公开向股东征集股东权利。
以上为本人作为独立董事在 2025 年度履行职责情况的汇报。本人关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响，
认真审阅公司提交的各项会议议案及相关文件，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护公司和全体股东
的合法权益。2026年，本人将秉持对公司及全体股东负责的原则，按照法律法规以及《公司章程》等规定的要求，继续加强与公司董
事、监事及管理层的沟通，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，增强董事会的决策能力和领导水
平，推动公司持续稳定健康发展，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人的联系方式：zhaobaoquan@mail.sysu.edu.cn
独立董事：赵宝全
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-
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2026-04-23 19:19│科瑞技术（002957）：独立董事2025年度述职报告（韦佩-换届离任）
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科瑞技术（002957）：独立董事2025年度述职报告（韦佩-换届离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fdc99ac3-e92b-4c26-bf9a-4b7feb117f73.PDF
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2026-04-23 19:19│科瑞技术（002957）：独立董事2025年度述职报告（郑馥丽-换届离任）
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科瑞技术（002957）：独立董事2025年度述职报告（郑馥丽-换届离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ead26796-625c-4967-93fe-cecdb12e515f.PDF
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2026-04-23 19:19│科瑞技术（002957）：独立董事2025年度述职报告（余平）
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各位股东及股东代表：
本人余平，自 2025年 10月 9日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在 2025年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职
务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人
2025年的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下。
一、独立董事基本情况
（一）独立董事人员情况
公司第五届董事会于 2025年 10月完成换届选举，共 9名董事，其中独立董事 3名，分别为余平女士、李文茜女士、赵宝全先生
，占董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。
（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况
2025 年度，本人担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会委员、提名委员会委员。
（三）个人履历
余平女士，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任国浩律师（深圳）事务所合伙人，广东省
、深圳市涉外律师领军人才，国浩律师财务管理与家事专业委员会委员。余平女士在证券法律服务市场执业多年，熟悉境内外资本市
场和公司治理理论及规则，曾为多家企业提供投资、治理、融资、合规等法律服务。2025年 10月至今，任公司独立董事。
（四）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不
存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025年度，本人出席董事会会议的情况如下：
姓名 具体职务 应出席次数 实际出席 委托出席次数 缺席次数
余平 独立董事 2 2 0 0
2025年度，公司共计召开 11次董事会会议，本人作为董事会独立董事，共计出席 2次董事会会议（含现场出席及通讯方式出席
），公司召开的董事会会议符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。因此，本人没有对公司董事会各项
议案及公司其他事项提出异议，对本年度内召开的董事会议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
（二）公司在 2025年度共召开股东会 4次，本人共计列席股东会 1次。
（三）根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
规定及结合公司实际情况，2025 年度公司共召开 7次独立董事专门会议，本人共出席 1次独立董事专门会议，对公司选举第五届董
事会董事长、副董事长以及聘任高级管理人员等相关事项进行了讨论和审议。
（四）报告期内，本人严格按照《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》及《董事会薪酬与考核委员会实
施细则》的规定履行委员职责，参加了 1次提名委员会会议，勤勉尽责地履行职责，结合公司经营活动情况、资产规模和股权结构对
董事会的规模、构成以及高级管理人员的选择标准和程序向董事会提出建议，顺利指导公司完成第五届董事会高级管理人员聘任工作
，保障公司稳定运作管理基础，切实维护中小股东权益；参加了 2次审计委员会会议，主要对公司定期报告、聘任公司财务负责人和
内审负责人进行了讨论和审议。
（五）对公司进行现场调查的情况：
2025年度，本人作为独立董事工作时间达到 10天，利用参加董事会下属专门委员会、董事会、股东会等机会及其他工作时间，
对公司进行考察交流，重点关注公司重大事项，对公司生产经营、财务管理、定期报告编制和披露、资产购买及其他重大事项等情况
进行了监督，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，运用自身专业知识对公司提出意见和建议，促进了董事会决策的
科学性和合理性，切实维护公司和股东的利益。此外，通过电话和邮件、参与高级管理人员述职等方式和公司其他董事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解公司各重大事项的进展情况并掌握公司的生
产经营和管理动态。时刻关注公司外部经营环境及市场情况变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，有效履行独立董
事职责。在行使职权过程中，公司管理层积极配合，加强沟通，保证本人享有与其他董事同等的知情权，能对关注的问题及时回复和
落实，为履职提供了必备的条件和充分的支持。
（六）培训和学习情况报告期内，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规和监管部门下发的有关文件，尤其是深圳证券交易
所《独立董事和审计委员会履职手册》以及涉及规范公司治理和保护社会公众股东合法权益等方面的相关内容。同时，本人积极参加
公司及监管机构组织的相关培训，不断提升自身的履职能力，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
（七）维护中小股东合法权益的情况：
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成
信息披露工作，维护公司和投资者利益；
2、认真履行独立董事职责，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相
关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅有关资料，与相关人员沟通
，并就此在董事会会议上充分发表意见；对历次董事会的议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基
础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
3、严格按照《公司章程》《独立董事制度》等规定的要求行使独立董事的职责；积极学习上市监管法规、股票上市规则及公司
治理准则等系列文件，积极参加公司及监管机构组织的相关培训，认真学习相关法律法规及其他相关文件，加深对相关法规的认识和
理解，切实提高作为上市公司独立董事的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作
，保护股东权益；
4、出席了公司股东会，与参会的中小投资者就会议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年度，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积
极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。2025 年第五届董事会独立董事专
门会议审议情况如下：
序号 时间 会议届次 审议内容
1 2025年 10 第五届独立董事 2025 1. 审议《关于选举公司第五届董事会董
月 9日 年第一次专门会议 事长的议案》；
2. 审议《关于选举公司第五届董事会副
董事长的议案》；
3. 审议《关于聘任公司高级管理人员的
议案》。
（一）财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》，准确披露了报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分
揭示了公司经营情况。上述报告经公司董事会审议通过。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确真实。
（二）公司第五届董事会董事长和副董事长选举和聘任高级管理人员
公司 2025年 10月 9日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第
五届董事会副董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案。本人认真审查了第五届董事会聘任的高级管理人员的
任职资格，上述人员的提名及聘任流程符合相关法律规定。
四、其他事项
1、本人未提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会；
2、本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；
3、本人未公开向股东征集股东权利。
以上为本人作为独立董事在 2025 年度履行职责情况的汇报。本人关注公司日常经营活动和外部环境及市场变化对公司的影响，
认真审阅公司提交的各项会议议案及相关文件，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护公司和全体股东
的合法权益。2026年，本人将秉持对公司及全体股东负责的原则，按照法律法规以及《公司章程》等规定的要求，继续加强与公司董
事、监事及管理层的沟通，充分利用自身专业知识和经验为公司提出更多具有建设性的意见和建议，增强董事会的决策能力和领导水
平，推动公司持续稳定健康发展，更好地维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人的联系方式：yuping@grandall.com.cn
独立董事：余平
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/79704ce1-0a6b-49da-87f4-ffebb8d0d2a7.PDF
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2026-04-23 19:19│科瑞技术（002957）：科瑞技术关于召开公司2025年度股东会的通知
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科瑞技术（002957）：科瑞技术关于召开公司2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/eae1f5ed-5384-4f51-a479-88286beeec05.PDF
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2026-04-23 19:19│科瑞技术（002957）：独立董事2025年度述职报告（李文茜）
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科瑞技术（002957）：独立董事2025年度述职报告（李文茜）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b90c6102-765f-4c0d-bc30-fe394a9bad42.PDF
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2026-04-23 19:17│科瑞技术（002957）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2
025年度利润分配预案的议案》。本事项尚须提交公司2025年度股东会审议通过。
二、利润分配和资本公积金转增方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 273,084,227.65元，母
公司净利润 220,344,548.82元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，以 2025年度实现的母公司净利润 220,344,5
48.82元为基数，提取法定盈余公积 4,610,148.00元，加上以前年度未分配利润 835,393,648.78元，减去 2025年年度支付普通股股
利 71,000,334.08元，报告期末母公司累计未分配利润为 980,127,715.52元。
结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2025年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本
扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至 2
026年4月 23日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 419,982,466股，公司回购专用账户中的股数为 150,642股，以
总股本扣减公司回购专用账户后的股数 419,831,824股为基数测算，预计派发现金红利 104,957,956.00 元（含税）。2025年度公司
不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按
照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 104,957,956.00 71,000,334.08 70,584,745.62
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 273,084,227.65 139,375,713.45 173,589,206.32
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,741,723,984.07
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 980,127,715.52
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 246,543,035.70
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 195,349,715.8067
净利润（元）
最近三个会计年度累计 246,543,035.70
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是?否
则》第 9.8.1条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额为人民币 246,543,035.70元，占最近三个会计年度年均净利润的 126.21%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.
8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案充分考虑了公司 2025年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司的
发展阶段、战略规划和股东回报规划。现金分红体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，符合公司和股东的
即期利益和长远利益。本方案的实施预计不会对公司产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》等规定，符
合公司已披露的股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、
合规性、合理性。
四、关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的说明
综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，提请股东会授权董事会制定中期分红方
案，授权内容包括但不限于：
（一）中期分红的前提条件
1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
（二）中期分红金额上限
以制定方案时的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属于公司股东的净利润的 100%。
（三）授权期限
自 2025年度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日止。为简化分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在
授权范围内及符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红。
五、本次利润分配预案等事宜的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第三次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2025年度利润分配预案》及关于制定中期分红方
案的说明，并同意将前述预案及说明提交公司 2025年度股东会审议。
（二）审计委员会意见
公司董事会是在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据
相关法律法规及公司章程的相关规定提出的2025年度利润分配的预案及关于制定中期分红方案的说明，符合公司股东的利益，符合公
司发展的需要。我们同意公司董事会的利润分配预案，以及关于制定中期分红方案的说明，并同意提交 2025年度股东会审议。
六、相关风险提示
本次利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的说明结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公
司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案、提请股东会授权董事会制定中期分红方案的说明尚需提交公司股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意
投资风险。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ce088609-191a-467c-b9e0-1a5b0259c49d.PDF
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2026-04-23 19:17│科瑞技术（002957）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展外汇套期保值业务的背景
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司出口业务主要采用美元等外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损
益将对公司的经营业绩造成一定影响，公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和化解汇率风险，减少汇兑损失。
二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司拟充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，公司开展外汇套期保值
业务具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，详细规定了外汇套期保值业务的操作规范、审批权限、管理流程、风险防范措施等
，为外汇套期保值业务配备了专门人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。同时，公司
规定了进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额
，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。公司通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规
避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。
三、拟开展外汇套期保值业务的主要内容
1、主要涉及币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，
主要外币币种为美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍
生产品。
2、资金规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保
值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间
相匹配。
3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总经理在授权额度内审批日常外汇套
期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，财务中心为日常管理机构，负责外汇套期保值业务的计划制订，资金计划、业务
操作管理，财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务具体执行职责，内审部为监督机构，应定期或不定期对外汇套期保值业务
的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范
围内，公司可循环使用。
4、交易对手或平台：银行等金融机构。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
四、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司
预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，
但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法
按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将
造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程
、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满
足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、为避免内部控制风险，公司财务中心负责统一管理外汇套期保值业务。所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具
体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的
执行。
3、当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，财务中心应提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情
况；董事会应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施，实现
对风险的有效控制；内审部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事长及公司董事会报告。
六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项
目。
七、公司开展外汇套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有一定的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范
措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，在保证正常生产经
营的前提下开展的，具有可行性。
深圳科瑞技术股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b9547046-c9ae-49c6-88ae-b26994600edc.PDF
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2026-04-23 19:17│科瑞技术（002957）：公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2025年度内部控制建立健全及运行情况进行了检查，
并对公司出具的《深圳科瑞技术股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》进行审议并发表意见如下：
截至 2025 年 12 月 31日，根据中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的规定及相关法律法规的要求，结合
公司生产经营和管理实际情况，公司已建立了较为完整、合理、有效的法人治理结构和内部控制体系，在所有重大方面保持了有效的
内部控制，覆盖了公司运营的各层面和各环节，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风险，保证公司内部控制重点活动的执行
及监督充分有效；未发现内部控制重大缺陷和异常事项。
公司审计委员会认为：《深圳科瑞技术股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。审计委员会对《深圳科瑞技术股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告》无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c5170671-be45-488b-ac6d-beab794d0ada.PDF
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2026-04-23 19:17│科瑞技术（002957）：关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“科瑞技术”或“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第五届董事会第三次会议，审议通
过了《关于 2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，本次计提资产减值准备需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运
作》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截止 2025 年 12月 31日的财务状况、资产价值以及 2025年度的
经营成果，公司对合并范围内需要计提减值的资产进行了评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备，部分应收款项
已无回收的可能性，部分存货已无使用价值及转让价值，应根据相应的规定进行核销。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对截至 2025年 12 月 31 日可能发生减值的资产，范围包括固定资产、无形资产、在建工程、存货、应
收账款、应收票据、其他应收款、预付账款、商誉等，进行全面清查和进行信用减值和资产减值测试后，2025年度计提各项资产减值
准备总计 10,706.63 万元，核销资产总计 5,630.29万元。具体明细如下表：
单位：人民币万元
类别 项目 期初账面 本期增加金额 本期减少金额 期末账面
余额 计提 其他 收回或 核销或 余额
转回 其他
信用减 应收账款 18,634.07 3,511.19 77.94 937.31 209.84 21,076.05
值损失 应收票据 724.53 -460.36 0.40 - - 264.56
其他应收款 679.00 74.70 1.53 - 235.27 519.95
小计 20,037.60 3,125.53 79.87 937.31 445.12 21,860.57
资产减 存货 11,381.04 7,388.69 5.15 - 5,185.17 13,589.71
值损失 合同资产 808.65 192.40 - - - 1,001.06
小计 12,189.70 7,581.10 5.15 - 5,185.17 14,590.76
合计 32,227.29 10,706.63 85.01 937.31 5,630.29 36,451.33
注：
1、上述核销资产的应收款项非公司关联方，公司对本次所有坏账核销明细建立备查账目，继续落实责任人随时跟踪，并保留继
续追索的权利，一旦发现对方有偿还能力将立即追索。2、其他增加系报告期内并购子公司导致坏账准备或减值准备合并增加，以及
外币报表折算差额。
二、本次计提资产减值准备及核销资产的依据、方法及原因
（一）计提资产减值准备的依据及方法
1、应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产减值损失确认方法对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估
的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于
不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用
损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合
基础上计算预期信用损失。
本报告期公司对应收账款、应收票据、其他应收款及合同资产计提坏账准备人民币合计 3,317.93万元。
2、存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考
虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，
并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。
经测算，本报告期公司对存货计提存货跌价准备人民币 7,388.69万元。
（二）核销应收账款的依据及原因
本次核销的坏账原因为部分应收账款账龄过长且经各种渠道催收后均无法回收而核销。根据《企业会计准则》的有关规定，为真
实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则进行核销。
三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
2025年度，公司共计提资产减值准备金额为 10,706.63万元，计入 2025年度会计报表。考虑所得税影响后，预计将减少公司 20
25年度归属于母公司所有者的净利润 9,419.28万元，减少 2025年度归属于母公司所有者权益 9,419.28万元。公司将充分运用各种
手段加强后续情况处置，及时履行信息披露义务，维护公司合法权益，保障股东利益。
公司本次核销的资产已按会计准则有关规定全额计提了坏账准备，不会对公司 2025年度及以前年度损益产生影响。
本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于会计谨慎性原则，符合公司实际情况，
不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。本次计提资产减值准备和核销资产事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）审计确认。
四、本次计提资产减值准备及核销资产的审批程序
本次计提资产减值准备及核销资产事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。董事会审计委员会对预计需计提的减值准备
作了合理性的说明。本次计提减值准备事项仍需提交公司股东会审议批准。
（一）董事会审计委员会关于计提资产减值准备及核销资产的合理性说明审计委员会认为：本次计提资产减值准备及核销资产符
合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分；体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况；本次计
提减值准备、核销相关资产后，能够更加真实、准确地反映公司 2025年 12月 31日的财务状况、资产价值及 2025年度的经营成果，
公司财务信息更具合理性；本次计提资产减值准备及核销资产不涉及利润操纵和关联交易，不存在损害公司和股东利益的情形。同意
本次计提资产减值准备并将本议案提交公司董事会审议。
（二）董事会意见
董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，本次计提资产减值准备及核
销资产符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司 2025年度的财务状况、资产价值和经营成果。因此董事会同意公司本次
计提资产减值准备及核销资产事项并提请公司股东会审议。
五、备查文件
1、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备及核销资产合理性的说明；
2、公司第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/041fba8e-0e12-43d1-8eb7-0f484d591792.PDF
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2026-04-23 19:17│科瑞技术（002957）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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深圳科瑞技术股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0732号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
关于深圳科瑞技术股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]518Z0732 号
深圳科瑞技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称科瑞技术）2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务
报表附注，并于 2026 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2026]518Z0510 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，科瑞技术公司管理层编制了后附的深圳科瑞技术股份
有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真
实、准确、完整是科瑞技术公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计科瑞技术 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对
，在所有重大方面没有发现不一致。除了对科瑞技术实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解科瑞技术的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科瑞技术年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳科瑞技术股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为深圳科瑞技术股份有限公司容诚专字[2026]518Z0732 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖
章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 黄绍煌
中国·北京 中国注册会计师：
张端颖
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/47f407c4-3ad1-491e-93e5-e728f9b4c720.PDF
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2026-04-23 19:17│科瑞技术（002957）：2025年内部控制自我评价报告
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科瑞技术（002957）：2025年内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6f1e7a32-cd24-4f2b-8578-14904226169f.PDF
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2026-04-23 19:17│科瑞技术（002957）：独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事李文茜女士、余平女
士和赵宝全先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李文茜女士、余平女士和赵宝全先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及
董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在
利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a030190d-323c-40c5-ba63-14a4d5227f86.PDF
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2026-04-23 19:17│科瑞技术（002957）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘
2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年
度审计机构。公司审计委员会对本次续聘容诚会计师事务所进行审核并发表了同意的意见，该事项尚需提请公司股东会审议，具体详
情如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的说明
容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，其实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，
长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的
执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。
由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2026年度财务报表审计机构，聘期为
一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
二、拟聘任审计机构的基本情况
（一）机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。
（二）人员信息
截至 2025年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 233人，共有注册会计师1507人，其中 856人签署过证券服务业务审计
报告。
（三）业务信息
容诚会计师事务所经审计的 2024年度收入总额为 251,025.80万元，其中审计业务收入 234,862.94万元，证券期货业务收入 12
3,764.58万元。
容诚会计师事务所共承担 518家上市公司 2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计
师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383家。
（四）投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021
)京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被
告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（五）诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 12次
、自律监管措施 13次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管理
措施 20次、自律监管措施 9次、纪律处分 10次、自律处分 1次。
（六）项目信息
1、人员信息
项目合伙人：崔永强，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，
2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过乔锋智能、奥海科技、致尚科技、思瑞浦等多家上市公司审计报告。项目签字注册
会计师：吴亚亚，2008年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开
始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务；近三年签署过雷柏科技、致尚科技等多家上市公司审计报告。
项目质量复核人：金珊，2014年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业
；近三年签署或复核过近岸蛋白、鼎佳精密等多家上市公司审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人崔永强、签字注册会计师吴亚亚、项目质量复核人金珊近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理
措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
（七）审计收费
具体金额以实际签订的合同为准，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配
备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟聘任审计机构所履行的决策程序
（一）审计委员会的审议情况
公司第五届董事会审计委员会对容诚会计师事务所进行了审查，认为容诚会计师事务所具备良好的执业操守和业务素质，具有较
强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计
工作的要求。在执业过程中，其出具的文件能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果及内控体系运行情况。容诚会计师
事务所及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026
年度审计机构，并将《关于续聘 2026年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 23日召开了第五届董事会第三次会议，董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权，监事会以 3票同意、0票反
对、0票弃权，审议通过了《关于续聘 2026年度审计机构的议案》。公司本次续聘 2026年度审计机构事项符合有关法律、法规和《
公司章程》等相关规定，不会影响公司会计报表的审计质量。公司续聘审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司聘请容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会
审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、董事会审计委员会关于续聘 2026年度审计机构的审核意见；
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务
的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fddd9a42-1aa5-4c04-9acd-67ddd2fbd977.PDF
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2026-04-23 19:17│科瑞技术（002957）：董事会审计委员会关于2025年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《企业会计
准则》等相关法律法规的规定，作为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，通过对公司关于 202
5年度计提资产减值准备及核销资产的相关材料的审查，对公司本次计提资产减值准备及核销资产说明如下：
公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分；体现了
会计谨慎性原则，符合公司实际情况；本次计提减值准备、核销相关资产后，能够更加真实、准确地反映公司 2025年 12月 31日的
财务状况、资产价值及 2025年度的经营成果，公司财务信息更具合理性；本次计提资产减值准备及核销资产不涉及利润操纵和关联
交易，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备并将《关于 2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1e1d6a6f-9ea3-49da-9889-6bb7595197a1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│科瑞技术：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165073.PDF
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2026-04-24│科瑞技术：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165081.PDF
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2025-10-30│科瑞技术：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763137.PDF
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2025-08-29│科瑞技术：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605905.PDF
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2025-04-25│科瑞技术：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223273123.PDF
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2025-04-25│科瑞技术：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223273012.PDF
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2024-10-30│科瑞技术：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555730.PDF
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2024-08-30│科瑞技术：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047821.PDF
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2024-04-27│科瑞技术：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219865612.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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