公司公告☆ ◇002957 科瑞技术 更新日期：2026-10-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-22 20:16 │科瑞技术（002957）：关于2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 │
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│2026-09-22 20:13 │科瑞技术（002957）：关于暂不召开股东会的公告 │
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│2026-09-22 20:12 │科瑞技术（002957）：未来三年股东回报规划（2026年-2028年） │
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│2026-09-22 20:12 │科瑞技术（002957）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 │
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│2026-09-22 20:12 │科瑞技术（002957）：关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
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│2026-09-22 20:12 │科瑞技术（002957）：前次募集资金使用情况报告 │
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│2026-09-22 20:12 │科瑞技术（002957）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关│
│ │主体承诺的公告 │
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│2026-09-22 20:12 │科瑞技术（002957）：前次募集资金使用情况的鉴证报告 │
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│2026-09-22 20:11 │科瑞技术（002957）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 │
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│2026-09-22 20:11 │科瑞技术（002957）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提│
│ │供财务资助或补偿的公告 │
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2026-09-22 20:16│科瑞技术（002957）：关于2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
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科瑞技术（002957）：关于2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/3a09d651-924c-4d21-92c5-67d0d6bd8fdf.PDF
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2026-09-22 20:13│科瑞技术（002957）：关于暂不召开股东会的公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了本次向特定对
象发行股票相关的议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及
《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次向特定对象发行股票相关事项的股
东会。待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，将上述与本次发行相关的议案提请公司股东会审议
表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/925dc48f-578a-48f6-8d3e-5d92c74805f1.PDF
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2026-09-22 20:12│科瑞技术（002957）：未来三年股东回报规划（2026年-2028年）
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为了进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，深圳科瑞技术股份有限
公司（以下简称“科瑞技术”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第 3号
—上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，制定《深圳科瑞技术股份有限公司未来三年股东回报
规划（2026年-2028年）》（以下简称“《股东回报规划》”）。
一、《股东回报规划》的具体内容
（一）股东回报规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司的发展规划、发展阶段、投资者的合理回报、股东意愿、资金需求、融资成本与融
资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划与实施机制，对公司股利分配作出明确的制度性安排，以保证股利
分配政策的连续性和稳定性。
（二）股东回报规划的制定原则
公司在符合国家相关法律法规及《公司章程》相关条款前提下，既要重视对投资者的稳定合理回报，同时充分考虑公司的实际经
营情况和可持续发展。具体操作上，应充分考虑和听取股东特别是中小股东和独立董事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提
下，实施积极的股利分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。
（三）制定周期及审议程序
公司至少每三年重新审议一次《股东回报规划》，结合公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素，根
据股东（特别是公众投资者中小股东）和独立董事的意见，确定下一周期相应的股东回报计划。公司因外部经营环境或自身经营情况
发生重大变化，确有必要对已确定的三年回报规划进行调整的，需保证调整后的股东回报计划不违反利润分配政策的相关规定。股东
回报规划的制定或调整应经董事会审议后提交股东会审议；如涉及调整或变更利润分配政策的，应按照《公司章程》的规定履行相应
程序，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四） 2026 年-2028 年股东分红回报计划
2026年-2028年，公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，公司可以进
行中期现金利润分配。公司优先选择现金分红的利润分配方式，如不符合现金分红条件，再选择股票股利的利润分配方式。
1、当公司当年可供分配利润为正数，同时满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当
年实现的可供分配利润的 10%。
2、公司应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者
回报等因素，提出如下差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前款第（3）项规定处理。
3、当公司当年可供分配利润为正数时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配；每次分配股票股利时，每 10 股股票分得的
股票股利不少于 1股；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东会审议。公司将接受所有股东、独立董事和公众投资
者对公司分红的建议和监督。
二、利润分配方案的论证、决策及利润分配政策的调整程序
（一）利润分配方案的论证程序和决策机制：
1、公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益
及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案；
2、利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案，并经董事会审议通过
后提交股东会审议；
3、独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或
者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由；
4、利润分配方案经上述程序后同意实施的，由董事会提议召开股东会，并报股东会批准；利润分配方案应当由出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。同时就此议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资
者参加股东会提供便利。
（二）利润分配政策调整的决策程序
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分
配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；董事会应以股东权益保护为出发点，在股东提案中详细论证和说明利润分配政
策调整的原因，并严格履行以下决策程序：
1、由董事会制定有关调整利润分配政策的议案，充分论证由于公司外部经营环境或自身经营状况的变化导致公司不能进行现金
分红的原因，并说明利润留存的用途，同时制定切实可行的经营计划提升公司的盈利能力，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利
转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。
2、独立董事认为调整利润分配政策可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见，如不同意调整利润分配政策的
，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配调整政策，必要时，可提请召开股东会。
3、股东会对调整利润分配政策的议案进行讨论并表决，调整利润分配政策的议案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。同时就此议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东会提
供便利。股东会作出的调整利润分配政策的议案应及时通过公司章程中指定的信息披露媒体向公众及时披露。
三、《股东回报规划》的生效、执行和解释
1、本《股东回报规划》由公司股东会审议通过后生效。
2、本《股东回报规划》由公司董事会负责解释。
3、本《股东回报规划》未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本《股东回报规划
》如与国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/d0f57b70-7ba4-4f19-8a1e-21c42bd0103f.PDF
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2026-09-22 20:12│科瑞技术（002957）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
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科瑞技术（002957）：2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/aa72f2e5-6dd6-4333-962e-4e65529557e0.PDF
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2026-09-22 20:12│科瑞技术（002957）：关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2026
年修订）》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制
度，规范公司运营，促使公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。
鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将截至本公告披露日公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管
措施及相应整改情况披露如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）监管函一次，相关情况及公司整改措施说明如下:
（一）情况说明
2022年 6月 15日，公司收到深交所《关于对深圳科瑞技术股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2022〕第 134号），主要
内容如下：
公司《2021年度业绩预告》预计的净利润与《2021年年度报告》披露的经审计净利润相比存在较大差异，业绩预告披露不准确，
违反了深交所《股票上市规则（2022年修订）》第 2.1.1条、第 2.1.5条、第 5.1.3条的规定。深交所要求公司及全体董事、监事、
高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生，并提醒公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《
公司法》等法律以及深交所《股票上市规则》及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生
。
（二）整改措施
公司收到监管函后高度重视，组织相关部门和人员加强相关法律、法规、规范性文件的学习，进一步提升公司内部管控和规范运
作意识，提高信息披露质量；加强财务管理工作，强化各级会计核算工作的准确性和及时性，切实维护公司及全体股东利益，促进公
司健康、稳定、持续发展。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/ba0ee950-6f57-484f-b8c6-cc41b64c18ff.PDF
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2026-09-22 20:12│科瑞技术（002957）：前次募集资金使用情况报告
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一、前次募集资金情况
（一）募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳科瑞技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕269号
）文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票 9,220,296 股，发行价格 12.12 元/股，募集资金总额人民币 111,749,987.52
元，扣除不含税发行费用人民币 5,966,981.13 元，实际募集资金净额为人民币105,783,006.39 元。该次募集资金已于 2025 年 2
月 25 日全部到位，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]518Z0013号《验资报告》验证。公司
对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2026年 6月 30日，公司累计使用募集资金 106,363,484.04元（使用金额含公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自
有资金 43,189,342.64元），累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 685,157.52元，未使用的募集资
金余额为 104,679.87元（含募集资金现金管理及增值部分）。
（二）募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度情况
公司为了规范募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳科瑞技术
股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等进行了规定
。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存放、管理与使用，不用作其他用
途。
2、募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2025年 3月 6日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行、长江证券承销保荐有限
公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》；2025年 3月 6日，公司与全资子公司惠州市科瑞新能源装备有限公司（以下简
称“惠州科瑞”）、招商银行股份有限公司深圳分行、长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》。
监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行
。
3、募集资金专户存储情况
截至 2026年 6月 30日，募集资金存储情况如下：
账户名称 银 行 名 称 银行帐号 账户状态 账户余额（元）
深圳科瑞技术股份 中国民生银行股份有 649918637 已销户 0.00
有限公司 限公司深圳宝安支行
惠州市科瑞新能源 招商银行股份有限公 755976830010008 正常使用 104,671.53
装备有限公司 司深圳光明支行
合 计 104,671.53
注：1、银行账户余额包含累计收到的募集资金利息收入扣减手续费等之后的净额；
2、截至本报告出具日，深圳科瑞技术股份有限公司募集资金专户销户结息 8.34 元已转存至惠州市科瑞新能源装备有限公司募
集资金专户。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺投资 1个项目为新能源电池智能制造装备产业园项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2026年 6月 30日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容具体如下：
单位：万元
投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 差异金额
新能源电池智能制造装备产业 10,578.30 10,636.35 58.05
园项目
合计 10,578.30 10,636.35 58.05
上述实际投资金额与承诺投资金额存在差异系募集资金账户产生的利息收入、银行理财投资收益用于募投项目建设所致。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司于 2025年 3月 11日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金43,189,342.6
4元和预先支付发行费用的自筹资金 1,952,830.19元。公司独立董事专门会议、监事会、审计委员会对该事项发表了明确同意意见，
长江证券承销保荐有限公司出具了《关于深圳科瑞技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的核查
意见》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的预先投入情况及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核验
，并出具了《关于深圳科瑞技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]
518Z0253号）。本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募
集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。
（五）闲置募集资金情况说明
公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，以活期存款和现金管理的形式进行存放和管理。
公司于 2025年 3月 11日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目和公司正常运营的前提下，使用不超过人民币 7,000万元暂时闲置募集资
金进行现金管理，使用期限为自董事会通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限和额度范围内，资金可循环滚动使用。本事项在
董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。公司经营管理层在董事会授权下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，募集资金理
财账户资金未用于其他用途。截至 2026年 6月 30日，公司不存在尚未到期的现金管理产品。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径
、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至 2026年 6月 30日，募投项目正在按计划建设中，尚未单独核算收益。
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明不适用。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/acf4380d-d9cb-460d-9f0a-529b0886e637.PDF
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2026-09-22 20:12│科瑞技术（002957）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体
│承诺的公告
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科瑞技术（002957）：关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/b78a8e82-b546-40c3-80bf-945244901497.PDF
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2026-09-22 20:12│科瑞技术（002957）：前次募集资金使用情况的鉴证报告
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科瑞技术（002957）：前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/971d7088-9cb5-4ca3-af4f-0304780dace7.PDF
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2026-09-22 20:11│科瑞技术（002957）：关于2026年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 22日召开第五届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于
公司 2026年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。公司 2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件已于 2026 年 9
月 23 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行
股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/9c84fb4f-2b64-4b64-a404-46676860703e.PDF
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2026-09-22 20:11│科瑞技术（002957）：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
│务资助或补偿的公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了关于公司
2026 年度向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财
务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向本次参与认购的投
资者提供资助或补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/72335cc8-9e50-46fa-ba96-11495959661e.PDF
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2026-09-22 20:11│科瑞技术（002957）：第五届董事会第七次会议决议公告
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科瑞技术（002957）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/848d3a76-103a-4a29-b241-739834925bdf.PDF
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2026-09-22 20:11│科瑞技术（002957）：科瑞技术2026年度向特定对象发行股票预案
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科瑞技术（002957）：科瑞技术2026年度向特定对象发行股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-23/60f2b84d-0eba-4c87-92b1-d4fdbec8365f.PDF
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2026-09-11 18:52│科瑞技术（002957）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权注销完成的公告
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科瑞技术（002957）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/d2f2e9f8-e0e8-41f6-9672-58d45aecaf79.PDF
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2026-09-10 00:00│科瑞技术（002957）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格、第一个行权期行权条件成就、第
│一个...
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科瑞技术（002957）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格、第一个行权期行权条件成就、第一个...。公告详
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2026-09-10 00:00│科瑞技术（002957）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格、第一个行权期行权条件成就、注
│销部...
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科瑞技术（002957）：2025年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格、第一个行权期行权条件成就、注销部...。公告详
情请查看附件。
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2026-09-10 00:00│科瑞技术（002957）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月9日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于回购注销部分
限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审议程序
（一）2025 年 8月 8日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，律师、独立财务顾问发表了明确意见。
（二）2025 年 8月 8日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》等议案。
（三）2025年 8月 11日至 2025年 8月 20日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会
均未收到任何异议，无反馈记录。2025 年 8月 21 日，公司披露《监事会关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2025 年 8月 21 日，公司披露《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人与激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》。
（五）2025 年 8月 25 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理 2025 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
（六）2025年 8月 29日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于向激励对
象授予股票期权和限制性股票的议案》，监事会对授予激励对象名单进行了核查，律师、独立财务顾问发表了明确意见。
（七）2025年 9月 26日，公司完成股票期权与限制性股票的授予登记，股票期权登记数量为 113.36万份，登记人数 96人，行
权价格为 12.63元/股，期权简称科瑞 JLC2，期权代码 037927，股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A股普通股股票；限制性
股票登记数量为 56.68万股，登记人数 96 人，授予价格为 8.42元/股，股票来源为公司自二级市场回购的公司人民币 A股普通股股
票。公司于 2025 年 9月 29 日披露《2025 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告》《2025 年股票期权
与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》。
（八）2026年9月9日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
行权价格的议案》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案
》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案
》，薪酬与考核委员会对相关事项进行了核查，律师、独立财务顾问发表了明确意见。
二、本次回购注销限制性股票的情况
（一）回购原因及回购数量
本激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计96人，其中考核等级为“合格（C）”以上的共计93人，对应个
人层面可解除限售比例为100%；考核等级为“待改进（D）”的共计3人，对应个人层面可解除限售比例为80%。对应20%不可解除限售
部分的限制性股票，由公司回购注销。
本次回购注销限制性股票共计0.1830万股。
（二）回购价格及定价依据
2026年6月11日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，本次权益分派以公司总股本剔除已回购股份后的419,831,824股
为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；股权登记日为2026年6月17日，除
权除息日为2026年6月18日。
根据《深圳科瑞技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2025年激励计划（草案）》）
的有关规定，回购价格的调整方法如下：
派息：P＝P0-V，其中：P0为调整前的每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票授予价格。经
派息调整后，P仍须为正数。
2025年年度权益分派实施后P=8.42-0.25=8.17元/股。
根据《2025年激励计划（草案）》的规定，激励对象因个人绩效考核对应当期未能解除限售的限制性股票由公司回购注销，公司
以授予价格加上银行同期存款利息之和作为回购价格。自限制性股票公告授予登记完成之日（含当日）起计息至董事会审议通过回购
注销议案之日（不含当日）止，本次资金使用期限未满一年，按照年化利率1.5%（参照披露日一年期央行定期存款利率设定）。
回购价格=调整后的回购价格×（1 +董事会审议通过回购注销限制性股票议案之日的年化利率×董事会审议通过回购注销议案之
日距离限制性股票授予登记完成之日的天数÷365天）。
即回购价格=8.17×（1+1.5%×348÷365）≈8.287元/股。
综上，本次回购注销限制性股票回购价格为8.287元/股。
（三）回购资金来源
本次拟用于回购注销限制性股票的资金总额约为15,165.21元，回购资金为公司自有资金。
三、本次回购注销前后公司股本变动情况
本次回购注销前后，公司股本结构的变动情况如下表所示：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例
（%）
一、有限售条件流通股 1,119,929 0.27 -1,830 1,118,099 0.27
二、无限售条件流通股 418,862,537 99.73 0 418,862,537 99.73
三、总股本 419,982,466 100 -1,830 419,980,636 100
注1：以上股本结构的变动情况以实际注销时结算公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销事项对公司的影响
公司将根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定对回购注销股份进行会计处理，最终股份支付费用对公司净利润的
影响以会计师事务所出具的审计报告为准。本次回购注销部分限制性股票事项不会影响2025年股票期权与限制性股票激励计划的继续
实施，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年激励计划（草案）》的有关规定，相关程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司回购注销部分限制性股票。
六、法律意见书的结论性意见
北京德恒（深圳）律师事务所认为：公司本次激励计划调整行权价格、股票期权第一个行权期行权条件成就、注销部分股票期权
、限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票相关事项已取得现阶段必要的批准和授权，公司本次激
励计划回购注销部分限制性股票的原因、数量、回购价格、定价依据及回购资金来源符合《公司法》《证券法》《激励管理办法》等
相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》以及《激励计划（草案）》的规定。就公司本次激励计划回购注销部分限制性股
票事项尚需取得公司股东会的批准，尚需根据相关规定办理回购注销手续。
七、独立财务顾问的结论意见
北京博星证券投资顾问有限公司认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司2025年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格
、第一个行权期行权条件成就、第一个解除限售期解除限售条件成就暨注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的事项已履行现
阶段必要的审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在
损害上市公司及全体股东利益的情形。公司后续尚需根据有关规定履行信息披露义务，并按照法规规定办理股票期权注销及限制性股
票回购注销手续。
八、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会关于2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的核查意见；
3、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳科瑞技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格、第一
个行权期行权条件成就、注销部分股票期权、第一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票事项的法律意见》；
4、《北京博星证券投资顾问有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划调整行权价格、第
一个行权期行权条件成就、第一个解除限售期解除限售条件成就暨注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的独立财务顾问报告
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/69ca2bc9-f134-4b98-aecb-6dbdad7cf8fb.PDF
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2026-09-10 00:00│科瑞技术（002957）：科瑞技术关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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科瑞技术（002957）：科瑞技术关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-09-10 00:00│科瑞技术（002957）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年 9月 9日以现场会议和通讯方式召开。本次
董事会会议通知及会议材料已于 2026年 9月 4日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长 PHUALEE MING先生主持。本次
会议应出席董事 9人（含 3位独立董事），实际出席董事 9人。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集
、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》
鉴于公司已实施 2025年年度权益分派，根据《深圳科瑞技术股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称《2025 年激励计划（草案）》）的相关规定及公司 2025年第二次临时股东大会的授权，公司对本激励计划股票期权的行权
价格进行调整，本激励计划的股票期权行权价格由12.63元/股调整为 12.38元/股。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。
公司《关于调整 2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
（二）审议通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年激励计划（草案）》以及公司 2025年第二次临时股东大会的授权，本激励计划股
票期权第一个行权期的行权条件已经成就，董事会同意为符合本次行权条件的 96名激励对象办理行权事宜，本次可行权股票期权共
计 56.3140万份。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。
公司《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
（三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025年第二次临时股东大会的授
权，本激励计划授予股票期权的部分激励对象当期个人层面考核部分不达标，拟注销对应已授予但尚未行权的股票期权共计 0.3660
万份。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。
公司《关于注销部分股票期权的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相
关公告。
（四）审议通过《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年激励计划（草案）》以及公司 2025年第二次临时股东大会的授权，本激励计划限
制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，董事会同意为符合本次解除限售条件的 96名激励对象办理解除限售事宜，本
次可解除限售限制性股票共计 28.1570万股。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。
公司《关于 2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售 条 件 成 就 的 公 告 》 的 具 体 内 容 详
见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
（五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的
授权，本激励计划授予限制性股票的部分激励对象当期个人层面考核部分不达标，拟回购注销对应已授予但尚未解除限售的限制性股
票共计 0.1830万股，回购价格为 8.287元/股。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司薪酬与考核委员会对本议案发表了明确同意意见。
公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒
体的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等
有关规定和要求，由于本次审议的第（五）项议案尚需提交股东会审议通过后生效，提议于 2026年 10月 8日召开 2026年第二次临
时股东会审议上述议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的
相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/5626366b-6727-4b34-8d0a-a4e66310a20e.PDF
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2026-09-10 00:00│科瑞技术（002957）：2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的核查意见
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》（以下简称《业务办理》）和《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）等有关规定，对公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）有关事项进行了核查，发
表核查意见如下：
一、关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的核查意见
公司因实施 2025年年度权益分派而调整本激励计划股票期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规
范性文件及《深圳科瑞技术股份有限公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2025年激励计划（草案）
》）的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会薪酬与考核委员会同意公司调整本激励计划的行权价格。
二、关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期可行权激励对象名单的核查意见
（一）公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《2025年激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，具备实施股权
激励计划的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。
（二）本次可行权激励对象均不存在下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次可行权的 96名激励对象的主体资格合法、有效，本次可申请行权激励对象考核结果合规、真实，满足《2025年激励
计划（草案）》规定的行权条件。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划的第一个行权期可行权激励对象名单，并由公司办理相应的行权手续。
三、关于注销部分股票期权的核查意见
本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年激励计划（草案）》的有关规定，相关程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会薪酬与考核委员会同意公司注销部分股票期权。
四、关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见
（一）公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《2025 年激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，具备实施股
权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得解除限售的情形。
（二）本次可解除限售激励对象均不存在下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
（三）本次可解除限售的 96名激励对象的主体资格合法、有效，本次可申请解除限售激励对象考核结果合规、真实，满足《202
5年激励计划（草案）》规定的解除限售条件。
综上，董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划的第一个解除限售期可解除限售激励对象名单，并由公司办理相应的解除限售手
续。
五、关于回购注销部分限制性股票的核查意见
本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2025 年激励计划（草案）》的有关规定，相关程序合法合规，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
董事会薪酬与考核委员会同意公司回购注销部分限制性股票。
深圳科瑞技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/f6d0b339-7929-4747-830b-27b293efa00c.PDF
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2026-09-10 00:00│科瑞技术（002957）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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科瑞技术（002957）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
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2026-09-10 00:00│科瑞技术（002957）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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科瑞技术（002957）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/0438b80c-7482-4168-b40b-2bfe13884f98.PDF
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2026-09-10 00:00│科瑞技术（002957）：关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告
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科瑞技术（002957）：关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告。公告详情请查看附件。
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2026-09-10 00:00│科瑞技术（002957）：第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
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科瑞技术（002957）：第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。公告详情请查看附件。
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2026-09-10 00:00│科瑞技术（002957）：关于注销部分股票期权的公告
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科瑞技术（002957）：关于注销部分股票期权的公告。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 18:38│科瑞技术（002957）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等有关规定，将深圳科瑞技术股份有
限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳科瑞技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕269号
）文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票 9,220,296 股，发行价格 12.12 元/股，募集资金总额人民币 111,749,987.52
元，扣除不含税发行费用人民币 5,966,981.13 元，实际募集资金净额为人民币 105,783,006.39元。该次募集资金已于 2025年 2
月 25日全部到位，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]518Z0013号《验资报告》验证。公司
对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2026 年上半年，公司使用募集资金 11,559,242.95 元，收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 186,8
15.94 元；截至 2026 年 6月 30 日，公司累计使用募集资金 106,363,484.04 元（使用金额含公司使用募集资金置换预先投入募投
项目的自有资金 43,189,342.64 元），累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 685,157.52 元，未使
用的募集资金余额为 104,679.87 元（含募集资金现金管理及增值部分）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司为了规范募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳科瑞技术
股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等进行了规定
。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存放、管理与使用，不用作其他用
途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2025 年 3月 6日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行、长江证券承销保荐有
限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》；2025年 3月 6日，公司与全资子公司惠州市科瑞新能源装备有限公司（以下
简称“惠州科瑞”）、招商银行股份有限公司深圳分行、长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》
。监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2026年 6月 30日，募集资金存储情况如下：
账户名称 银 行 名 称 银行帐号 账户状态 账户余额（元）
深圳科瑞技术股份 中国民生银行股份有 649918637 已销户 -
有限公司 限公司深圳宝安支行
惠州市科瑞新能源 招商银行股份有限公 755976830010008 正常使用 104,671.53
装备有限公司 司深圳光明支行
合 计 104,671.53
注：1、银行账户余额包含累计收到的募集资金利息收入扣减手续费等之后的净额；2、截至本公告披露日，深圳科瑞技术股份有
限公司募集资金专户销户结息 8.34元已转存至惠州市科瑞新能源装备有限公司募集资金专户。
三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币106,363,484.04 元，项目的投入情况及效益情况
详见附表 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至2026年6月30日，募投项目正在按计划建设中，尚未单独核算收益。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2026年6月30日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2025年3月11日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金43,189,342.64
元和预先支付发行费用的自筹资金1,952,830.19元。公司独立董事专门会议、监事会、审计委员会对该事项发表了明确同意意见，长
江证券承销保荐有限公司出具了《关于深圳科瑞技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的核查意
见》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金投资项目的预先投入情况及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核验，
并出具了《关于深圳科瑞技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]51
8Z0253号）。本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集
资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。
（六）使用部分募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目
公司于2025年3月11日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子
公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》。公司拟使用募集资金6,000万元向惠州科瑞增资，同时使用剩余募集资金人民币4,578
.30万元及利息和理财收益向惠州科瑞提供借款以实施募投项目。公司独立董事专门会议、监事会、审计委员会对该事项发表了明确
同意意见，长江证券承销保荐有限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司使用募集资金向全资子公
司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。公司使用募集资金向惠州科瑞增资及提供借款以实施募投项目，有利于保障募投项
目的顺利推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。
（七）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（八）节余募集资金使用情况
截至2026年6月30日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（九）超募资金使用情况
无。
（十）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，以活期存款的形式进行存放和管理。公司于 2025年 3月 11日召开了第四届
董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响募投项目和公司正常运营的前提下，使用不超过人民币 7,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会通过
之日起 12个月内有效，在上述使用期限和额度范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审
议。公司经营管理层在董事会授权下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，募集资金理财账户资金未用于其他用途。截至 2026年
06月 30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额为 0元。
（十一）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/74571585-7f0a-4b0d-8c12-3bdb4cd90a6c.PDF
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2026-08-27 18:38│科瑞技术（002957）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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科瑞技术（002957）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/eb417340-be62-4453-8ed5-b14579b2cf50.PDF
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2026-08-27 18:38│科瑞技术（002957）：2026年半年度报告
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科瑞技术（002957）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1e65740f-3270-4bee-8f25-d7e11b5530c9.PDF
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2026-08-27 18:38│科瑞技术（002957）：2026年半年度报告摘要
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科瑞技术（002957）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f609e498-a97b-4921-bc0b-1f6bce30c5ae.PDF
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2026-08-27 18:36│科瑞技术（002957）：第五届董事会第五次会议决议公告
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科瑞技术（002957）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/1c1befad-683f-45ca-a1fa-d9226dcbc75f.PDF
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2026-07-01 15:45│科瑞技术（002957）：关于使用部分自有闲置资金进行理财的进展公告
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科瑞技术（002957）：关于使用部分自有闲置资金进行理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/54b8158d-169f-44d8-83ec-08336ab8dbe0.PDF
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2026-06-22 18:19│科瑞技术（002957）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、否决或者变更议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年6月22日（星期一）下午14:00
2、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室
3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
4、会议主持人：公司副董事长彭绍东先生
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 6月 22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为 2026年 6月 22日上午 09:15
至 2026年 6月 22日下午 15:00的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东383人，代表股份234,046,740股，占公司有表决权股份总数的55.7477%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份222,928,183股，占公司有表决权股份总数的53.0994%。
通过网络投票的股东378人，代表股份11,118,557股，占公司有表决权股份总数的2.6483%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东380人，代表股份11,122,257股，占公司有表决权股份总数的2.6492%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,700股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。
通过网络投票的中小股东378人，代表股份11,118,557股，占公司有表决权股份总数的2.6483%。
3、公司董事会秘书，全体董事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表
决，并通过决议如下：
1、审议《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
表决情况： 同意233,581,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8014%；反对389,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1663%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323%
。
其中，中小股东总表决情况：同意10,657,457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8210%；反对389,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5002%；弃权75,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.6788%。
本议案获得通过。
2、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意233,583,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8019%；反对389,300股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1663%；弃权74,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%。
其中，中小股东总表决情况：同意10,658,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8309%；反对389,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5002%；弃权74,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.6689%。
本议案获得通过。
三、律师见证情况
北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、邱亚琴律师现场出席公司本次会议，进行见证并出具了法律意见，发表结论意见如下
：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3103fc53-cef3-4e81-ae0f-29318b975fd5.PDF
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2026-06-22 18:19│科瑞技术（002957）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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科瑞技术（002957）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4a8f825c-74c3-4448-b2e4-b46303605755.PDF
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2026-06-12 20:16│科瑞技术（002957）：关于控股股东、持股5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划期限届满的公告
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控股股东COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD、持股5%以上的股东深圳市华苗投资有限公司、青岛鹰诺投资有限公司、高级管理人员
李单单女士、饶乐乐先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）近
日收到控股股东 COLIBRITECHNOLOGIES PTE LTD（以下简称“新加坡科瑞技术”或“控股股东”）、持股 5%以上股东深圳市华苗投
资有限公司（以下简称“华苗投资”）、青岛鹰诺投资有限公司（原名“深圳市鹰诺实业有限公司”，以下简称“鹰诺投资”）、高
级管理人员李单单女士、饶乐乐先生分别出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份计划期限届满暨减持结果的告知函》，本
次减持计划期限已届满。
新加坡科瑞技术于 2026年 3月 18日至 2026年 6月 2日期间，通过二级市场集中竞价累计减持公司股份 4,199,800 股，合计持
股比例由 35.8942%减少至 34.8942%，减持比例为 1.0000%；华苗投资于 2026年 3月 16日至 2026年 5月 27日期间，通过二级市场
集中竞价累计减持公司股份 4,188,724股，合计持股比例由 13.8907%减少至 12.8933%，减持比例为 0.9974%；鹰诺投资于 2026年
4月 7日至 2026年 6月 12日期间，通过二级市场集中竞价累计减持公司股份 3,999,907 股，合计持股比例由 6.9587%减少至 6.006
3%，减持比例为 0.9524%。高级管理人员李单单女士通过二级市场集中竞价累计减持公司股份124,200 股，合计持股比例由 0.1184%
减少至 0.0888%，减持比例为 0.0296%；饶乐乐先生通过二级市场集中竞价累计减持公司股份 60,000 股，合计持股比例由 0.0572%
减少至0.0430%，减持比例为 0.0143%。
根据《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将相关情况公告如下：
一、 股东股份减持计划及实施进展情况
公司于 2026年 2月 12日披露了《关于控股股东、持股 5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划预披露公告》（公告编号
：2026-003），新加坡科瑞技术、华苗投资、鹰诺投资、李单单女士、饶乐乐先生计划通过集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认
可的合法方式减持公司股份。新加坡科瑞技术计划减持不超过 4,200,000股，即不超过公司总股本的 1.0000%。华苗投资计划减持不
超过 4,200,000 股，即不超过公司总股本的1.0000%；鹰诺投资计划减持不超过 4,000,000 股，即不超过公司总股本的 0.9524%。
李单单女士计划减持不超过 124,200股，即不超过公司总股本的 0.0296%。饶乐乐先生计划减持不超过 60,000 股，即不超过公司总
股本的 0.0143%。减持期间为 2026 年 3月 14 日至 2026年 6月 13日。其中以集中竞价方式减持的，在连续 90个自然日内减持股
份的总数不超过公司股份总数的 1%；以大宗交易方式减持的，在连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%，且
受让方六个月内不得转让其受让的受限股份。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量作相
应调整。
公司分别于 2026年 4月 25日、2026年 5月 16日披露《关于控股股东权益变动后持股比例触及 5%整数倍的提示性公告》（公告
编号：2026-019）、《关于持股 5%以上股东权益变动后持股比例触及 1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2026-020），具体内容
详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。公司近日收到新加坡科瑞技术、华苗投资、鹰
诺投资、李单单女士和饶乐乐先生分别出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份计划期限届满暨减持结果的告知函》。具体
股份减持情况如下：
（一）股东减持股份的情况
序 股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数 占当前总股本
号 /股） （股） 比例（%）
1 新加坡科 集中竞价 2026/3/18至 31.6025 4,199,800 1.0000
瑞技术 交易 2026/6/2
2 华苗投资 集中竞价 2026/3/16至 35.1832 4,188,724 0.9974
交易 2026/5/27
3 鹰诺投资 集中竞价 2026/4/7至 51.3723 3,999,907 0.9524
交易 2026/6/12
4 李单单 集中竞价 2026/5/7至 45.7545 124,200 0.0296
交易 2026/6/12
序 股东名称 减持方式 减持期间 减持均价（元 减持股数 占当前总股本
号 /股） （股） 比例（%）
5 饶乐乐 集中竞价 2026/4/27至 45.7264 60,000 0.0143
交易 2026/6/12
注：
1、本次减持的股份来源为公司首次公开发行前发行的股份；
2、本公告中如出现数值的总数与各分项数值之和不符的情况，系四舍五入所致。
（二）股东本次减持前后持股情况
截至本公告披露日，公司股东华苗投资、鹰诺投资持有公司股份情况如下：
序 股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
号 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
1 新加坡科瑞技 无限售条件股份 150,749,231 35.8942 146,549,431 34.8942
术
2 华苗投资 无限售条件股份 58,338,415 13.8907 54,149,691 12.8933
3 鹰诺投资 无限售条件股份 29,225,268 6.9587 25,225,361 6.0063
4 李单单 无限售条件股份 497,081 0.1184 372,881 0.0888
5 饶乐乐 无限售条件股份 240,424 0.0572 180,424 0.0430
注：1、本公告中如出现数值的总数与各分项数值之和不符的情况，系四舍五入所致。
2、本次减持前后公司总股本数为419,982,466股。
二、其他相关说明
1、新加坡科瑞技术、华苗投资、鹰诺投资、李单单女士和饶乐乐先生减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露
日，本次减持与此前已披露的减持承诺、计划一致，实际减持数量在计划减持数量范围内，本次减持计划已实施完毕，上述股东不存
在违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的情况，亦不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、新加坡科瑞技术出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份计划期限届满暨减持结果的告知函》；
2、华苗投资出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份计划期限届满暨减持结果的告知函》；
3、鹰诺投资出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份计划期限届满暨减持结果的告知函》；
4、李单单女士出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份计划期限届满暨减持结果的告知函》；
5、饶乐乐先生出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份计划期限届满暨减持结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c645ec90-182b-4f32-8893-cef1085224db.PDF
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2026-06-10 19:57│科瑞技术（002957）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞技术”），2025年年度利润分配预案已获 2026年 5月 15 日召开的 20
25年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配预案等情况
1、公司 2025年度股东会通过的利润分配预案情况如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.50元（含
税），剩余未分配利润结转下一年度。截至 2026年 4月 23日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 419,982,466 股
，公司回购专用账户中的股数为 150,642 股，以总股本扣减公司回购专用账户后的股数 419,831,824股为基数测算，预计派发现金
红利104,957,956.00元（含税）。2025年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致，且距离公司 2025年度股东会审议通过的时间
未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份150,642.00 股后的 419,831,824.00 股为基数，向全
体股东每 10 股派 2.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.5000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 17日（星期三）
除权除息日为：2026年 6月 18日（星期四）
根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）
根据公司 2025年年度股东会审议通过的《关于 2025年度利润分配预案的议案》，截至本公告披露日，本次利润分配方案实施前
公司总股本为 419,982,466股，扣除回购专户中的 150,642 股后实际参与利润分配股数为 419,831,824 股；公司实际分派的现金红
利为 0.25 元/股（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，故公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为
0。
公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算得出的每股现金红利，计算公式如下：
现金红利=（本次实际参与分配的股本数×实际分派的每股现金红利）÷本次权益分派股权登记日的总股本=（419,831,824×0.2
5）/419,982,466≈0.2499103（元/股）
即公司除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.2499103）÷（1+0）=前收盘价格-0.2499103（元/股）
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 18日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****379 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD
2 06*****914 深圳市华苗投资有限公司
3 08*****458 深圳市华苗投资有限公司
4 08*****378 GOLDEN SEEDS VENTURE（S） PTE. LTD.
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6 月 2 日至登记日：2026 年 6月 17 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司控股股东新加坡科瑞技术、实际控制人 PHUALEE MING在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“若所持公司股
票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价。公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价的，持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。自公司股票上市之日起至减持
期间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则上述价格相应调整。”
公司股东华苗投资在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“锁定期满后两年内，最低减持价格为首次公开发行股票的
发行价，期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，上述价格相应调整。”
在本次权益分派后，将对相关承诺最低减持价格做相应调整。
2、本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉行权价格及回购价格将相应进行调整，公司将根据相关规定实施调整程序。
七、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔 21楼
咨询联系人：康岚、张晶
咨询电话：0755-26710011转 1688；0755-26710007转 1688
传真电话：0755-26710012
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第五届董事会第三次会议决议；
3、2025年度股东会决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/2f7dcedb-a26a-4808-a539-a9c27680c64c.PDF
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2026-06-04 17:32│科瑞技术（002957）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《公司2026年度
高级管理人员薪酬方案的议案》；因全体董事对《公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将提交公司2026年第一次临
时股东会审议。现将有关情况公告如下：
公司依据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展等实
际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。方案已提交公司第五届董事会薪酬与考核
委员会第二次会议审议，程序合法有效。具体如下：
一、董事薪酬方案
1、独立董事
独立董事津贴为12万元/年，按季度发放。
2、非独立董事
在公司担任除董事职务以外的其他职务的董事（包括职工代表董事），按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，
依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。
不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事津贴为10万元/年，按季度发放。
二、高级管理人员薪酬方案
1、高级管理人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及经董事会聘任的其他高级管理人员。
2、高级管理人员的薪酬标准：
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬之和的百分之五十。
（1）基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，按月发放；
（2）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，与公司可持续发展相挂钩，根据年终考核
结果确定发放金额，在符合法律法规规定的期间支付；
（3）中长期激励收入：与中长期考核评价结果挂钩，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根
据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等，具体方案由公司根据国家的相关法律、法规等另行拟定。
3、高级管理人员的薪酬发放：基本薪酬或津贴按月发放；绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据
，公司应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
三、董事、高级管理人员薪酬和津贴金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、适用期限
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后执行；董事薪酬方案全体董事回避表决，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议
通过后执行；董事、高级管理人员薪酬方案期限为一年，即2026年度。
五、其他
董事及高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》等内部制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定执行。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e8aa88f1-af13-4e51-902f-fda184b86e09.PDF
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2026-06-04 17:31│科瑞技术（002957）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年6月4日以现场会议和通讯方式召开。本次董
事会会议通知及会议材料已于2026年6月1日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUA LEEMING先生主持。本次会议应
出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东会审议。
公司薪酬与考核委员会对该事项发表了明确同意意见，《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的公告》的具体内容详见
公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。
（二）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
本议案直接提交公司股东会审议。
公司薪酬与考核委员会审议了本议案，本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决本议案，《关于2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关
公告。
（三）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
回避表决情况：本议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，公司董事兼任高级管理人员陈路南先生和李单单女士回避表决
本议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司薪酬与考核委员会对该事项发表了明确同意意见，《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》的具体内容详见公
司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。
（四）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等
有关规定和要求，由于本次会议审议的第（一）和第（二）项议案尚需提交股东会审议通过后生效，提议于2026年6月22日召开2026
年第一次临时股东会审议上述议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的
相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8742b00f-4ee4-4609-b82e-7198d9c048e2.PDF
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2026-06-04 17:29│科瑞技术（002957）：科瑞技术关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月22日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 16日
7、出席对象：
（1）截至2026年6月16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦 A塔15 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票 √
案 提案
1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪 非累积投票 √
酬管理制度>的议案》 提案
2.00 《关于 2026年度董事薪酬方案的议 非累积投票 √
案》 提案
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记和表决时提交文件的要求
拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份
证复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行
登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡
和代理人身份证进行登记。
（二）登记办法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2026年 6月 18日，9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦 A塔楼董事会办公室。
4、联系方式：
地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦 A塔楼董事会办公室（邮编：518132）
联系人：康岚、张晶
电话：0755-26710011转 1688；
传真：0755-26710012
电子信箱：bod@colibri.com.cn
5、其他事项：
（1）本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理；（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关
证件原件，到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8b920e60-fe1f-447e-a455-a29e7ab19c45.PDF
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2026-06-04 17:29│科瑞技术（002957）：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<董
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
该制度需提交股东会审议。
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/3aed4433-4e18-41d4-b9b9-099bf9efe5ff.PDF
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2026-06-04 17:29│科瑞技术（002957）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年6月）
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第一条 为了进一步完善深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理体系 ，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于下列人员：
（一）董事包括非独立董事（包括内部董事、外部董事）、独立董事、职工代表董事；
（二）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及经董事会聘任的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：
（一）公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬或津贴，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬方案；负责审查公司董事、
高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责监督公司薪酬制度执行情况。
公司董事薪酬方案经董事会审议通过后，由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者
讨论其报酬时，该董事应当回避。
公司高级管理人员薪酬方案由董事会审批，向股东会说明，并予以充分披露。第六条 公司董事和高级管理人员的绩效评价由薪
酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。董事会应
当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
第七条 会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。公司人
力资源部门、财务部门配合董事会、股东会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬之和的百分之五十。
第九条 公司董事和高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十条 公司董事薪酬或津贴：
（一）独立董事：仅在公司领取独立董事津贴，津贴的标准按照股东会审议通过的津贴标准执行。
（二）非独立董事：在公司任职的，根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司薪酬与绩效管理相关制度领取薪酬及津贴；
不在公司担任除董事外其他职务的，根据股东会审议通过的津贴标准领取董事津贴。
第十一条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬之和的百分之五十。
（一）基本薪酬：根据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，按月发放；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，与公司可持续发展相挂钩，根据年终考核
结果确定发放金额，在符合法律法规规定的期间支付；
（三）中长期激励收入：与中长期考核评价结果挂钩，包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根
据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等，具体方案由公司根据国家的相关法律、法规等另行拟定。第十二条 公司董事和高
级管理人员的薪酬标准应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司可根据经营情况
、市场薪酬水平变动情况等，不定期地调整薪酬标准。
第十三条 公司将结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第四章 薪酬发放
第十四条 独立董事：津贴按季度发放。
第十五条 不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事：津贴按季度发放。第十六条 在公司任职的董事、公司高级管理人员的
基本薪酬或津贴按月发放；绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，公司应当确定一定比例的绩效薪酬
在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十七条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列
事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况计算薪酬及津
贴并予以发放。
第十九条 董事出席公司董事会及董事会下设专门委员会、董事出席股东会会议的差旅费以及按《公司章程》和公司相关工作制
度行使职权所需的合理费用，均由公司据实报销。
第二十条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第二十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况作相应的调整，以适应公司进一步发展需要。人力资源部
门会同董事会及下设薪酬与考核委员会可根据本制度适时调整公司薪酬体系。
第二十二条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所在地区、同行业薪酬增幅水平；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司实际经营状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位调整或职责变化。
第二十三条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬应相应下降；如未相应下降
的，公司应当披露原因。第二十四条 如公司亏损的，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员
薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第六章 约束机制及薪酬的止付追索
第二十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事和高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事和高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第二十六条 薪酬与考核委员会在董事会授权下，评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的
追索扣回程序。
第七章 附则
第二十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释及修订。
第二十九条 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/f2600735-139c-446c-98ab-d5e1e7dd19e2.PDF
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2026-05-26 17:23│科瑞技术（002957）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：科瑞技术；证券代码：002957）的股票连续三个交易日（2026年
5月22日、2026年5月25日和2026年5月26日）收盘价累计涨跌幅偏离值超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于
股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、问询等方式，对公司、控股股东及实际控制人及持
有5%以上的股东、公司董事以及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司关注到近期投资者在股吧、互动易等平台对公司半导体和光模块业务较为关注。在半导体与光模块领域，公司聚焦超高
精度制造核心技术，自主研发并向国内外客户交付超高精度零部件、高精度堆叠设备、光耦合设备、共晶贴片设备、IGBT 功率半导
体贴片设备、AOI 检测设备、光纤打磨设备等高端自动化装备。经统计，公司2025年度来自海外2家半导体和光模块品牌客户及其子
公司的收入为3,019.09万元，占公司同期营业收入比例为1.15%；2026年第一季度海外2家半导体和光模块品牌客户及其子公司收入约
1,609.36万元，占公司同期营业收入比例为2.60%（相关数据未经审计，以年度审计报告为准）。公司目前海外半导体和光模块业务
收入规模及营收占比较小，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境不存在重大变化或预计将要发生重大变化的情形；
4、除上述事项外，公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大
事项；
5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司不存在需披露业绩预告的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息披露均以上述媒体刊登的信息为准。
4、公司海外半导体和光模块相关业务收入规模较小、营收占比较低；半导体国产化进程存在不确定性，半导体和光模块行业的
发展节奏与规模扩张存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/95c2319e-cc7e-4dcc-9643-a729ccd7e1db.PDF
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2026-05-15 21:01│科瑞技术（002957）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的提示性公告
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科瑞技术（002957）：关于持股5%以上股东权益变动后持股比例触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/0d56fc20-6ac9-4370-892c-b8fe4f8bd058.PDF
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2026-05-15 18:34│科瑞技术（002957）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、否决或者变更议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午14:00
2、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室
3、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
4、会议主持人：公司职工代表董事李单单女士
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为 2026年 5月 15日上午 09:15
至 2026年 5月 15日下午 15:00的任意时间。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东192人，代表股份233,899,866股，占公司有表决权股份总数的55.7128%。
（1）通过现场投票的股东5人，代表股份227,167,190股，占公司有表决权股份总数的54.1091%。
（2）通过网络投票的股东187人，代表股份6,732,676股，占公司有表决权股份总数的1.6037%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东189人，代表股份6,735,476股，占公司有表决权股份总数的1.6043%。
（1）通过现场投票的中小股东2人，代表股份2,800股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。
（2）通过网络投票的中小股东187人，代表股份6,732,676股，占公司有表决权股份总数的1.6037%。。
3、公司董事会秘书，全体董事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表
决，并通过决议如下：
1、审议《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况： 同意233,874,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891%；反对18,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0080%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
本议案获得通过。
2、审议《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意233,874,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对18,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0080%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
本议案获得通过。
3、审议《关于<公司2026年度财务预算报告>的议案》
表决情况：同意233,874,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9891%；反对18,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0080%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
本议案获得通过。
4、审议《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：同意233,874,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对18,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0080%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
本议案获得通过。
5、审议《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意233,874,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对18,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0080%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,710,176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6244%；反对18,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2776%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0980%。
本议案获得通过。
6、审议《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意233,874,566股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9892%；反对18,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0080%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,710,176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6244%；反对18,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2776%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0980%。
本议案获得通过。
7、审议《关于使用自有闲置资金进行理财的议案》
表决情况：同意227,972,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4660%；反对5,920,306股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的2.5311%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小股东总表决情况：同意808,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0046%；反对5,920,306股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.8974%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0980%。
本议案获得通过。
8、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意233,872,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9883%；反对20,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0088%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,708,076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5932%；反对20,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3073%；弃权6,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0995%。
本议案获得通过。
9、审议《关于2026年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》
表决情况：同意233,865,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9855%；反对26,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0114%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,701,476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4952%；反对26,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3964%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1084%。
本议案获得通过。
10、审议《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决情况：同意233,870,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9876%；反对22,400股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0096%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,706,476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5694%；反对22,400股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3326%；弃权6,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.0980%。
本议案获得通过。
11、审议《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意233,862,466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840%；反对29,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0127%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。
其中，中小股东总表决情况：同意6,698,076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4447%；反对29,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4409%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.1143%。
本议案获得通过。
三、律师见证情况
北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、邱亚琴律师现场出席公司本次会议，进行见证并出具了法律意见，发表结论意见如下
：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2025年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/f0278158-08c7-4b2e-9ac2-3b56d8e8e759.PDF
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2026-05-15 18:34│科瑞技术（002957）：2025年度股东会的法律意见
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科瑞技术（002957）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/98e93b99-b0da-4a71-8812-98ed9af027dd.PDF
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2026-04-24 18:16│科瑞技术（002957）：关于控股股东权益变动后持股比例触及5%整数倍的提示性公告
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本公司控股股东COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD（以下简称“新加坡科瑞技术”或“控股股东”）为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的控股股东。新加坡科瑞技术在 2026 年 3 月 18 日至 2026 年 4 月 24 日通过二级市场集中竞价方式减持公司股份3,
808,000 股，持股比例（扣除回购专用账户中的股份数量，下同）由 35.9071%变更为35.0000%，权益变动后的持股比例触及 5%的整
数倍。本次权益变动属于控股股东实施前期已披露的股份减持计划。
2、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。公司近期收到控股股东新加坡科瑞技术出具的《简式权益变
动报告书》，现将有关情况公告如下：
一、 股东减持股份情况
1、减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。
2、减持股份情况
序 股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占当前总
号 （元/股） （股） 股本比例
（%）
1 新加坡科 集中竞价交易 2026/3/18至 30.15 3,808,000 0.9070
瑞技术 2026/4/24
二、 本次权益变动情况
1.基本情况
信息披露义务人 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD
住所 1003 BUKIT MERAH CENTRAL #05-38 SINGAPORE(159836)
权益变动时间 2026年3月18日至2026年4月24日
股票简称 科瑞技术 股票代码 002957
变动类型 增加□ 减少√ 一致行动人 有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
2.本次权益变动情况
股份种类 减持股数（股） 减持比例（%）
A股 3,808,000 0.9070
合计 3,808,000 0.9070
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 √
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 □
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数 占总股本比 股数 占总股本比
（股） 例（%） （股） 例（%）
新加坡科瑞技术持有股份 150,749,231 35.9071 146,941,231 35.0000
其中：无限售条件股份 150,749,231 35.9071 146,941,231 35.0000
有限售条件股份 0 0 0 0
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的 是√ 否□
承诺、意向、计划 公司于2026年2月12日披露《关于控股股东、持股5%
以上股东及部分高级管理人员股份减持计划预披露公告》
（公告编号：2026-003），新加坡科瑞技术持有公司股份
150,749,231股，占公司总股本（扣除回购专用账户中的股
份数量，下同）比例35.9071%。新加坡科瑞技术计划通过
集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减
持股份数量合计不超过4,200,000股。其中以集中竞价方式
减持的，在连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司
股份总数的1%；以大宗交易方式减持的，在连续90个自然
日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，且受让方
六个月内不得转让其受让的受限股份。本次减持计划尚未
全部实施完毕。
本次变动是否存在违反《证券 是□ 否√
法》《上市公司收购管理办法》
等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和本所业务规则等
规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的 是□ 否√
规定，是否存在不得行使表决
权的股份
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √
2．相关书面承诺文件 □
3．律师的书面意见 □
4．深交所要求的其他文件 □
注：1、本次权益变动数值如出现总数与各分项数值之和不符的情况，系四舍五入原因造成。
2、2025年9月26日，公司通过回购专用账户完成限制性股票和员工持股计划过户，过户完成后，回购专用账户股份数为150,642
股。本次减持前持股比例中的总股本计算基数为419,982,466股，剔除回购专用账户中持有的150,642股后，本次减持前后持有股份占
总股本比例中总股本的有效基数为419,831,824股。
三、其他相关说明
1、上述股东本次变动与此前已披露的减持承诺、计划一致，实际减持数量在计划减持数量范围内，上述股东不存在违反《证券
法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规、部门规章、规范性文件的情况，亦不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的治理结构和持续经营产生重大影响。
四、 备查文件
1、新加坡科瑞技术出具的《简式权益变动报告书》；
2、新加坡科瑞技术出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司的股份变动触及 5%的整数倍的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ebdc76a8-ae76-4103-95c3-e5dbf13970f7.PDF
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2026-04-24 18:16│科瑞技术（002957）：简式权益变动报告书
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上市公司名称：深圳科瑞技术股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：科瑞技术
股票代码：002957
信息披露义务人：COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD通讯地址：1003 BUKIT MERAH CENTRAL #05-38 SINGAPORE(159836)股份变动
：减持股份
签署日期：2026年 4月 24日
信息披露义务人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15
号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或
与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权
益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“
科瑞技术”）中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有
权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的
信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别
和连带的法律责任。
释义项 指 释义内容
信息披露义务人 指 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD
新加坡科瑞技术、控股股东 指 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD
公司、上市公司、科瑞技术 指 深圳科瑞技术股份有限公司
报告书、本报告书 指 深圳科瑞技术股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
公司名称 COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD
注册地址 1003 BUKIT MERAH CENTRAL #05-38
SINGAPORE(159836)
成立时间 1994-08-11
注册号 199405641H
注册资本 19.80万新加坡元
企业类型 私人豁免有限公司
经营范围 Holding company
股东构成 PHUA LEE MING 持股 71.41%；PHUA LEE KIANG 持股 19.72%；
VISVANATHAN GOVINDASAMY持股 7.04%；LIM CHIN LOON
持股 1.83%。
信息披露义务人主要负责人情况：
姓名 职务 性 护照号码 国籍 长期 是否取得 在公
别 居住 其他国家 司任
地 或其他地 职情
区的居留 况
权
PHUA 董事 男 K47****7P 新加坡 新加 是 董事
LEE 坡 长
MING
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
信息披露义务人新加坡科瑞技术不存在间接和直接持有其他境内外上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的 5
%的情况。
三、信息披露义务人的一致行动关系
信息披露义务人不存在其他一致行动人。
第三节 权益变动目的
一、本次权益变动目的
信息披露义务人新加坡科瑞技术出于自身资金需求考虑减持股票。
二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划
公司于 2026年 2月 12日披露《关于控股股东、持股 5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划预披露公告》（公告编号：2
026-003），新加坡科瑞技术持有公司股份 150,749,231股，占公司总股本（扣除回购专用账户中的股份数量，下同）比例 35.9071%
。新加坡科瑞技术计划通过集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合计不超过 4,200,000 股。其中以
集中竞价方式减持的，在连续 90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；以大宗交易方式减持的，在连续 90个自然
日内减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%，且受让方六个月内不得转让其受让的受限股份。
除已披露的减持计划外，自本报告书签署之日起的未来 12个月内，信息披露义务人不排除增加或继续减少其持有公司股份的可
能。若后续发生权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务及审批程序。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持股情况
信息披露 股份性质 权益变动前持股情况 权益变动后持股情况
义务人 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
（%） （%）
新 加 坡 科 无限售流通 150,749,231 35.9071 146,941,231 35.0000
瑞技术 股
合计 150,749,231 35.9071 146,941,231 35.0000
注：2025年 9月 26日，公司通过回购专用账户完成限制性股票和员工持股计划过户，过户完成后，回购专用账户股份数为 150,
642股。本次减持前持股比例中的总股本计算基数为 419,982,466股，剔除回购专用账户中持有的 150,642股后，本次减持前后持有
股份占总股本比例中总股本的有效基数为 419,831,824股。
二、本次权益变动的基本情况
2026年 3月 18日至 2026年 4月 24日的权益变动情况（主动减持）如下：
信息披露义 减持方式 减持时间 减持股数 减持价格 占上市公
务人 （股） 区间（元） 司总股份
比例[注]
新加坡科瑞 集中竞价 2026/3/18 3,808,000 26.2-48.68 0.9070%
技术 至
2026/4/24
注：按照减持股数占公司当前总股份数（剔除公司回购专用账户中的股份数量）计算，下同。
三、信息披露义务人所持股份权利被限制的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
四、本次权益变动的其他相关情况说明
本次权益变动不会导致上市公司的实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况
除本报告书披露的情况外，信息披露义务人在 2025年 8月 29日至 2025年11月 28日通过二级市场集中竞价方式减持公司股份 4
,199,920股，详见公司 2025年 11月 29日披露的《关于控股股东、持股 5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划期限届满的公
告》（公告编号：2025-089）。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定
信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
第七节 信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD董事：PHUA LEE MING
2026年 4月 24日第八节 备查文件
一、 信息披露义务人的营业执照
二、 信息披露义务人的主要负责人或其董事的名单及身份证明文件
三、 信息披露义务人签署的本报告书
四、 中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7e561b76-6887-4453-a135-988ea91d4553.PDF
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2026-04-24 01:38│科瑞技术（002957）：科瑞技术2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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科瑞技术（002957）：科瑞技术2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/57f46864-4738-4e70-9354-d2529b0c8eb0.PDF
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2026-04-23 19:45│科瑞技术（002957）：使用自有闲置资金进行理财的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“科瑞技术”
或“公司”）2024年度以简易程序向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科瑞技术使用自有闲置资金进行理财事项进行了核查，核查情
况如下：
一、情况概述
（一）投资目的
在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，合理使用自有闲置资金进行适当的理财，有利于提高公司
的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
在任一时点公司及下属子公司拟使用最高额度不超过 95,000 万元人民币自有资金进行适度理财，上述额度可由公司及全资子公
司、控股子公司共同滚动使用。
（三）投资范围
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》及公司《风险投资管理制度》的相关规定，委托理财
是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财
产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
公司将按照相关规定控制风险，对投资产品进行全面评估，主要选择投资于安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不
限于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、国债、政策性金融债、信托、逆回购
、基金等）。理财产品的受托方包括但不限于商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。
（四）投资期限
公司根据资金使用计划确认投资期限，投资额度自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）资金来源
资金来源为公司、合并报表范围内的子公司的自有闲置资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。
本次使用自有资金开展理财不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、决策与管理程序
（一）公司股东会、董事会是公司的理财决策机构，公司总经理在董事会或股东会授权范围内签署投资相关的协议、合同，根据
委托理财类型指定专人或部门负责委托理财项目的运行和管理事宜。
（二）公司财务部负责委托理财项目资金的筹集、使用管理，并负责对委托理财项目保证金进行管理。
（三）公司在委托理财项目有实质性进展或实施过程发生变化时，相关责任人应在第一时间（一个工作日内）向董事长报告并同
时知会董事会秘书，董事长应立即向董事会报告。董事会秘书及董事会办公室负责履行相关的信息披露义务。
（四）公司内部审计部负责对委托理财项目的审计与监督，每个季度末应对所有委托理财项目进展情况进行全面检查，并根据谨
慎原则，合理的预计各项委托理财可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告
公司董事会。
（五）公司将根据相关规定，在定期报告中对报告期内的委托理财情况进行披露。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。
（二）风险控制措施
1、公司制订了《风险投资管理制度》，规范公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资
风险的可控性。
2、必要时可以聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司委托理财提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的
论证，为正确决策提供合理建议。
3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。
4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、对公司的影响
公司及子公司目前经营情况正常，财务状况良好。公司及子公司将在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使
用部分自有闲置资金进行适当的理财，不会影响公司主营业务的开展及日常经营运作。通过合理规划资金安排并有效控制风险，能够
有效提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加财务收益。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准
则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。
五、审议程序及专项意见
（一）审计委员会意见
审计委员会委员认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行理财的议案》，并对公司及子公司经营情况、财务状况和内控制度
等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司及子公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础下，为优化资金使用效率，
增加投资收益，使用自有闲置资金用于理财，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形
。同时，公司及子公司应及时根据市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略和规模，一旦发现或判断有不利因
素，应及时采取相应的保全措施，严控投资风险。我们同意公司使用自有闲置资金用于理财，投资最高额度不超过 95,000 万元人民
币，有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月内，该额度在使用期限内可循环滚动使用，并同意将该议案提交公司 2025年度股东
会审议。
（二）董事会意见
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行理财的议案》，同意本次使用闲置自有资金开展委托理财
的事项。
（三）需履行的审议程序
根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次使用自有闲置
资金进行理财的事项尚需提交公司股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有闲置资金进行理财事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，符合相关的法律
法规并履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，上述事项尚需提交公司股东会审议。
综上，保荐机构对公司本次使用自有闲置资金进行理财的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/40802d2c-0fa5-4755-8565-41e0a2ca9177.PDF
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2026-04-23 19:45│科瑞技术（002957）：关于使用自有闲置资金进行理财的公告
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科瑞技术（002957）：关于使用自有闲置资金进行理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/08c41573-4354-4bfd-96d4-680ff26eef85.PDF
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2026-04-23 19:21│科瑞技术（002957）：2026年一季度报告
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科瑞技术（002957）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/0592b03c-55da-4d55-8aef-e6d537d6fd53.PDF
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2026-04-23 19:21│科瑞技术（002957）：2025年年度报告摘要
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科瑞技术（002957）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f03d6da9-c95f-4d23-9fc0-b3a59f6cae09.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│科瑞技术：2026年半年度报告
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2026-04-24│科瑞技术：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165073.PDF
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2026-04-24│科瑞技术：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225165081.PDF
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2025-10-30│科瑞技术：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763137.PDF
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2025-08-29│科瑞技术：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224605905.PDF
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2025-04-25│科瑞技术：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223273123.PDF
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2025-04-25│科瑞技术：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223273012.PDF
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2024-10-30│科瑞技术：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-30/1221555730.PDF
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2024-08-30│科瑞技术：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221047821.PDF
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2024-04-27│科瑞技术：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219865612.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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