公司公告☆ ◇002957 科瑞技术 更新日期：2025-07-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-21 17:40 │科瑞技术（002957）：中山科瑞自动化技术有限公司审计报告 │
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│2025-07-21 17:39 │科瑞技术（002957）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-21 17:36 │科瑞技术（002957）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-07-21 17:35 │科瑞技术（002957）：：北鼎股份拟进行股权收购涉及的科瑞技术之子公司中山科瑞自动化技术有限公司│
│ │股东全部权益... │
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│2025-07-21 17:35 │科瑞技术（002957）：关于出售全资子公司股权并转让相关资产的公告 │
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│2025-07-21 17:35 │科瑞技术（002957）：关于向全资子公司增资的公告 │
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│2025-07-21 17:35 │科瑞技术（002957）：第四届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-16 17:02 │科瑞技术（002957）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-13 15:45 │科瑞技术（002957）：关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的进展公告 │
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│2025-06-12 20:16 │科瑞技术（002957）：关于控股股东、持股5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划期限届满的公告│
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2025-07-21 17:40│科瑞技术（002957）：中山科瑞自动化技术有限公司审计报告
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科瑞技术（002957）：中山科瑞自动化技术有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/4aed6763-896c-4368-82a9-1168b7a3de0c.PDF
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2025-07-21 17:39│科瑞技术（002957）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“
公司”）第四届董事会第二十一次会议决定于2025年8月6日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通
知如下：
一、拟召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事会。公司于2025年7月21日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司202
5年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
规定和要求。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年8月6日（星期三）下午15:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年8月6日上午09:15至下午15:0
0的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为
准。
（六）股权登记日：2025年8月1日（星期五）；
（七）出席对象
1、截至2025年8月1日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
表一 本次股东大会提案名称及编码表
提案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于出售全资子公司股权并转让相关资产的议案 √
（二）披露情况
上述议案经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容（公告编号：2025-045、
2025-046）。
本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计
票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记和表决时提交文件的要求
拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份
证复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行
登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡
和代理人身份证进行登记。
（二）登记办法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2025年8月5日，9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼董事会办公室。
4、联系方式 ：
地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼董事会办公室（邮编：518132）
联系人：康岚、张晶
电话：0755-26710011转1688；
传真：0755-26710012
电子信箱：bod@colibri.com.cn
5、其他事项：
（1）本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/cd6d967a-3335-4d79-9508-0d817df261c5.PDF
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2025-07-21 17:36│科瑞技术（002957）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年7月21日以现场和通讯方式召开。本次
董事会会议通知及会议材料已于2025年7月18日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUALEE MING先生主持。本次会
议应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召
集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于出售全资子公司股权并转让相关资产的议案》
综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，为进一步提高资产使用率及提升运营效率，拟将中山科瑞自动化技术有
限公司（以下简称“中山科瑞”）出让给深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司，同时将中山科瑞部分专用机器设备转让给子公司科瑞自
动化技术（苏州）有限公司和深圳市科瑞技术科技有限公司。本次交易完成后，中山科瑞将不再纳入公司合并报表范围。
本次出售全资子公司股权并转让相关资产事宜是综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划而做出的审慎决定，不会
对公司生产经营情况造成重大不利影响，有利于公司进一步提高资产使用效率，有效避免后续可能出现的资产闲置问题。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，监事会对该事项发表了明确同意意见。《关于出售全资子公司股权并转让相关资产
的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。
（二） 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
本次公司对全资子公司增资，有利于优化全资子公司的资产负债结构，提高整体资金使用效率，为后续战略优化与业务调整提供
有力支持，符合公司的长期发展战略。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于向全资子公司增资的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。
（三） 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等
有关规定和要求，由于第四届董事会第二十一次会议审议的第（一）项议案尚需提交股东大会审议，提议于2025年8月6日召开2025年
第一次临时股东大会审议上述议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上
的相关公告。
三、备查文件
1、 公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、 2025年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/e3a1784f-c872-43ad-8f82-8401ec1d7307.PDF
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2025-07-21 17:35│科瑞技术（002957）：：北鼎股份拟进行股权收购涉及的科瑞技术之子公司中山科瑞自动化技术有限公司股东
│全部权益...
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科瑞技术（002957）：：北鼎股份拟进行股权收购涉及的科瑞技术之子公司中山科瑞自动化技术有限公司股东全部权益...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-22/a68c9aa3-c96e-4fc5-afaf-e765d2b966da.PDF
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2025-07-21 17:35│科瑞技术（002957）：关于出售全资子公司股权并转让相关资产的公告
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科瑞技术（002957）：关于出售全资子公司股权并转让相关资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/da8ca051-2630-4cd3-adcc-50c34d5e861c.PDF
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2025-07-21 17:35│科瑞技术（002957）：关于向全资子公司增资的公告
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重要内容提示：
增资标的名称：深圳市科瑞技术科技有限公司（以下简称“科瑞科技”）
增资方式及金额：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）以债转股的方式向科瑞科技增资 30,000 万元人民币。
根据《公司章程》以及《股票上市规则》的相关规定，本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议批准。
一、增资概述
（一）审议情况
公司于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
根据《股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议批准，不属于关联交易，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不构成重组上市，无需经有关部门批准。
（二）基本情况
科瑞科技系公司的全资子公司，为满足经营需要，保障公司精密零部件业务顺利发展，公司拟以债转股的方式向科瑞科技增资30
,000万元，公司本次增资的资金来源为公司前期通过借款方式对科瑞科技投入的募集资金所形成的部分往来债权。本次增资后，科瑞
科技注册资本由8,500万元增加至38,500万元，公司持有科瑞科技100%的股权，科瑞科技仍为公司全资子公司。
二、增资标的基本情况
(1) 公司名称：深圳市科瑞技术科技有限公司
(2) 统一社会信用代码：91440300618910428N
(3) 类型：有限责任公司(法人独资)
(4) 成立日期：1996-01-09
(5) 注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区先能路86号102
(6) 法定代表人：杨光勇
(7) 注册资本：8,500万元
(8) 经营范围：电子元器件制造；电子专用设备制造；住房租赁；非居住房地产租赁；软件销售；专用设备制造（不含许可类专
业设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械零件、零部件加工；机械设备租赁；特种劳动
防护用品生产；特种劳动防护用品销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；人工智能硬件销售；通用设备
制造（不含特种设备制造）。物业管理；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；第二类医疗
器械销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
(9) 股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 深圳科瑞技术股份有限公司 100%
(10) 关联关系说明：公司的全资子公司。
(11) 经查询，科瑞科技不是失信被执行人。
(12) 最近一年又一期的财务数据情况如下：
单位：万元
项目 2025年3月31日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 73,458.62 73,676.63
负债总额 79,898.87 79,917.13
净资产 -6,440.25 -6,240.49
项目 2025年1-3月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 6,573.24 28,023.27
利润总额 -207.84 650.73
净利润 -199.76 757.46
注：本公告中如出现资产总额与负债和净资产之和不符的情况，系四舍五入所致。
三、本次增资的目的、对公司的影响
本次公司对全资子公司科瑞科技增资，有利于优化全资子公司的资产负债结构，提高整体资金使用效率，为后续战略优化与业务
调整提供有力支持，符合公司的长期发展战略。本次增资对象为公司全资子公司，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，风险
处于可控范围内；本次增资完成后不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
四、本次增资的风险提示
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资后，全资子公司在
未来开展业务时，可能将面临市场竞争环境、人才储备、经营管理、技术更新及产品升级等方面的风险，公司将及时关注精密零部件
行业发展变化趋势，紧跟市场变化节奏，积极拓展业务，不断完善内部控制体系和监督机制，积极防范和应对可能存在的相应风险，
促进公司持续稳健发展。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/af22e0ed-d8e2-4b05-be3b-33364a602aa6.PDF
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2025-07-21 17:35│科瑞技术（002957）：第四届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2025年7月21日以现场会议形式召开。本次监事
会会议通知及会议材料已于2025年7月18日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席谭慧姬女士主持。本次会议应出
席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一） 审议《关于出售全资子公司股权并转让相关资产的议案》
公司出售中山科瑞及转让相关专用设备符合公司发展战略，本次交易的审批程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次资产出售事项的交易标的价格经专业评估机构进行评估，评估方法合法、合理。本次交易各方遵循自愿、公平、公正等原则，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审议该事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定
。综上，公司监事会同意《关于出售全资子公司股权并转让相关资产的议案》。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。《关于出售全资子公司股权并转让相关资产的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、2025年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/b598b86a-f508-4c06-a525-6059b73f54d2.PDF
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2025-06-16 17:02│科瑞技术（002957）：2024年年度权益分派实施公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科瑞技术”），2024 年年度利润分配预案已获 2025 年 5 月 30 日召开的
2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配预案等情况
1、公司 2024 年度股东大会通过的利润分配预案情况如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（
含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至 2025 年 4 月 24 日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 419,982,46
6 股，公司回购专用账户中的股数为 2,333,442 股，以总股本扣减公司回购专用账户后的股数 417,649,024 股为基数测算，预计派
发现金红利71,000,334.08 元（含税）。2024 年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的利润分配预案及其调整原则一致，且距离公司 2024 年度股东大会审议通过
的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,333,442.00 股后的 417,649,024.00 股为基数，向
全体股东每 10 股派 1.700000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.530000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额）。
注：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征
收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3400
00 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.170000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 20 日（星期五）
除权除息日为：2025 年 6 月 23 日（星期一）
根据《深圳证
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