公司公告☆ ◇002957 科瑞技术 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-28 15:32 │科瑞技术（002957）：2025年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告 │
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│2025-09-28 15:32 │科瑞技术（002957）：2025年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告 │
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│2025-09-26 17:17 │科瑞技术（002957）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-09-25 15:46 │科瑞技术（002957）：关于2025年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 │
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│2025-09-19 12:14 │科瑞技术（002957）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-19 12:12 │科瑞技术（002957）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-09-19 12:11 │科瑞技术（002957）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-09-18 18:44 │科瑞技术（002957）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-18 18:44 │科瑞技术（002957）：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年9月） │
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│2025-09-18 18:44 │科瑞技术（002957）：董事会提名委员会实施细则（2025年9月） │
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2025-09-28 15:32│科瑞技术（002957）：2025年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告
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科瑞技术（002957）：2025年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/f94000fe-0b4c-4dff-8b65-a330e89c470c.PDF
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2025-09-28 15:32│科瑞技术（002957）：2025年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告
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科瑞技术（002957）：2025年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/90017c83-8d88-4e80-8032-cc22764e5579.PDF
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2025-09-26 17:17│科瑞技术（002957）：2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第一次持有人会议通知于2025年9月25日向各位持有人发
出，于2025年9月26日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事会秘书李日萌主持，出席本次会议的持有人41人，代表2025
年员工持股计划份额13,606,720份，占公司2025年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持
股计划的有关规定。
会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《深圳科瑞技术股份有限公司 2025年员工持股计划
管理办法》等相关规定，同意设立 2025年员工持股计划管理委员会，作为 2025年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股
东权利。管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1人。2025年员工持股计划管理委员会委员的任期与 2025年员工持股计划
的存续期一致。
表决结果：同意 13,606,720份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过了《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举宋秋玉女士、彭伟女士、高乃茂先生为公司 2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2025年员工持股计划存续期一致
。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。
上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管
理人员或者与前述主体存在关联关系。
表决结果：同意 13,606,720份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日召开的 2025年员工持股计划第一次管理委员会会议选举宋秋玉女士为2025年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025年
员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过了《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司 2025年员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；
（2）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决，以及参与公司现金分红、债券兑息、送
股、转增股份、配股和配售债券等事项；
（3）负责本员工持股计划的日常管理，包括但不限于按照本员工持股计划的规定决策持有人继续参与本员工持股计划的资格，
办理持有人持有的本员工持股计划权益的处置事宜，按规定择机出售标的股票，将所得现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及
货币市场基金等现金管理工具，开展本员工持股计划项下资产的清算、分配工作等；
（4）代表全体持有人签署相关文件；
（5）管理员工持股计划利益分配；
（6）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持
有人份额变动等；
（7）决策员工持股计划份额的收回、转让以及兑现安排；
（8）办理员工持股计划份额继承登记；
（9）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（10）持有人会议授权的其他职责；
（11）计划约定及相关法律法规规定的其他可由管理委员会履行的职责。
本授权有效期自公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司 2025年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 13,606,720份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/db60e09d-2dcf-40ae-9fca-b6900a8a6558.PDF
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2025-09-25 15:46│科瑞技术（002957）：关于2025年员工持股计划完成股票非交易过户的公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第四届董事会第二十二次会议、2025年8月25日召开2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2025年员工持股计划
（以下简称“本员工持股计划”）。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《2025年员工持股计划》等相关规定，现将本员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及购股规模
本员工持股计划涉及的标的股票来源为公司通过回购专用证券账户自二级市场以集中竞价交易方式回购的A股普通股。
公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金不少于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回
购的股份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币20元/股（含）。
2024年9月24日，公司披露《关于回购股份完成暨回购实施结果的公告》，截至2024年9月23日，公司通过深圳证券交易所交易系
统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,333,442股，占公司A股总股本的0.5681%。回购成交的最高价为15.50元/股，最低价为1
1.97元/股，使用的资金总额为人民币32,078,078.74元（不含交易佣金等费用）。
二、本员工持股计划账户开立、股份认购、股票过户情况
（一）本员工持股计划的账户开立情况
2025年9月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立本员工持股计划专用证券账户，证券账户名称为“深圳科
瑞技术股份有限公司－2025年员工持股计划”，证券账户号码为“0899495662”。
（二）本员工持股计划的股份认购情况
本员工持股计划实际筹集资金总额为13,606,720元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的合计份额为
13,606,720份。本员工持股计划的资金来源为参加对象的薪酬、自筹资金以及通过法律法规允许的其他方式取得的资金。
本员工持股计划以8.42元/股的价格购买公司回购的股份1,616,000股，占公司总股本的0.38%。
本员工持股计划的参加对象包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，以及公司（含子公司）经营团队成员。不包
括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本员工持股计划实际参与人数41人。本次员工持股计
划实际募集的资金总额、实际认购总份额以及实际参与人数均未超过公司2025年第二次临时股东大会审议通过的实施上限。
（三）本员工持股计划的股票过户情况
2025年 9月 24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户所持有的公司股票已于2025年 9月 23日通过非交易过户至“深圳科瑞技术股份有限公司-2025年员工持股计划”专户，过户股数 1
,616,000股，占公司总股本的 0.38%。
本员工持股计划的存续期不超过 48个月，自公司股东大会审议通过本员工持股计划且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工
持股计划名下之日起计算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。本员工持股计划持有的标的股票自公司公告完成标
的股票过户之日起分批解锁，锁定期分别为 12个月、24个月，解锁比例分别为 50%、50%。
三、员工持股计划涉及的关联方和一致行动人关系
（一）参加本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员与本员工持股计划存在关联关系，在公司董事会、监事会、股东大
会审议本员工持股计划相关提案时应当回避表决。除此之外，本员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
（二）本员工持股计划独立运作，持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，负责本员工
持股计划的日常管理；本员工持股计划参加对象的拟认购份额较为分散，各参加对象之间未签署一致行动协议或存在一致行动的相关
安排。此外，参与本员工持股计划的董事、监事、高级管理人员承诺不担任管理委员会任何职务。结合以上内容进行判断，现阶段本
员工持股计划与公司实际控制人、第一大股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。
（三）在公司股东大会审议与参加本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员及其关联方交易等事项时，本员工持股计划
应当回避表决。
（四）公司密切关注本员工持股计划实施进展情况，如存在构成一致行动关系情形的，将及时履行相关信息披露义务。
四、员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
本员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/6daf893f-1de1-4195-ab7f-dfc30616dd8a.PDF
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2025-09-19 12:14│科瑞技术（002957）：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“
公司”）第四届董事会第二十五次会议决定于2025年10月9日（星期四）召开公司2025年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项
通知如下：
一、拟召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事会。公司于2025年9月18日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司202
5年第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
规定和要求。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年10月9日（星期四）下午15:00；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2025年10月9日上午09:15至下午15:
00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为
准。
（六）股权登记日：2025年9月25日（星期四）；
（七）出席对象
1、截至2025年9月25日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
表一 本次股东大会提案名称及编码表
提案 议案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票议案（等额选举）
1.00 关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案 应选人数5名
1.01 选举PHUA LEE MING先生为公司第五届董事会非独立 √
董事
1.02 选举彭绍东先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘少明先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举LIM CHIN LOON先生为公司第五届董事会非独立 √
董事
1.05 选举陈路南先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案 应选人数3名
2.01 选举余平女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举李文茜女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举赵宝全先生为公司第五届董事会独立董事 √
非累积投票议案
3.00 关于第五届董事津贴方案的议案 √
4.00 关于修订《公司章程》的议案 √
5.00 关于修订、制定部分公司治理制度的议案 √
（二）披露情况
上述议案经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于 2025 年 9 月
19 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容（公告编号：2025-067、2025-068）。
（三）上述议案一、议案二采用累积投票制进行逐项表决，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举人数之积，
对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配（可以投出零票）。本次股东大会以累积投票方式同时聘任独立董事和非独
立董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。
上述议案一至五项属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公
司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
上述议案四、五为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记和表决时提交文件的要求
拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份
证复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行
登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡
和代理人身份证进行登记。
（二）登记办法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2025年9月30日，9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼董事会办公室。
4、联系方式 ：
地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔楼董事会办公室（邮编：518132）
联系人：康岚、张晶
电话：0755-26710011转1688；
传真：0755-26710012
电子信箱：bod@colibri.com.cn
5、其他事项：
（1）本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/426000ff-59a0-4f7e-9167-b78daa34d815.pdf
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2025-09-19 12:12│科瑞技术（002957）：关于董事会换届选举的公告
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深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2025年10月27日届满，根据《公司法》《证券法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 9月 18日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司换届选举第五届
董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》。
根据《公司章程》有关规定，公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工代表董事 1名，独立董事 3名。经
公司第四届董事会第二十五次会议审议，同意提名 PHUA LEE MING先生、刘少明先生、彭绍东先生、LIM CHINLOON先生、陈路南先生
为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名余平女士、李文茜女士、赵宝全先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述董事候
选人简历附后。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公
司法》《公司章程》《独立董事制度》等规定的任职条件。公司独立董事专门会议也发表了明确同意的意见。公司第五届董事候选人
中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家。本次换届选举完成后
，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事候选人赵宝全先生、余平女士已取得独立董事资格证书，公司独立董事候选人李文茜女士已书面承诺参加最近一次
独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中李文茜女士为会计专业人士。独立董事候选人尚需报深圳证券交
易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司2025年第三次临时股东大会选举，并采用累积投票制分
别逐项表决选举非独立董事和独立董事。经公司股东大会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董
事共同组成公司第五届董事会，第五届董事会任期为三年，自提交股东大会审议通过决议生效之日起算。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事仍将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司向第四届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感
谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/36e524ff-52bd-4185-b7fb-011c0ae53572.pdf
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2025-09-19 12:11│科瑞技术（002957）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2025年9月18日以现场会议方式召开。本次董
事会会议通知及会议材料已于2025年9月15日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议由董事长PHUALEE MING先生主持。本次会议
应出席董事9人（含3位独立董事），实际出席董事9人。公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召
开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举，公司第五届董事会由
9名董事组成，其中包括5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事。经有权提名人提名，以及公司董事会提名委员会审查，非
独立董事候选人为PHU
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