公司公告☆ ◇002958 青农商行 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-22 18:37│青农商行（002958）：关于参加2024年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协
会联合举办的“2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中国证券报中证网(https://www.cs.com.cn)参与本次互动交流，活动时间
为 2024 年 11 月 28 日(周四）15:00-17:00。届时本行董事会秘书朱光远先生、计划财务部总经理武兆慧女士将以在线交流形式就
公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/935e3cd2-7324-4a3d-904f-aa2f2741e3a2.PDF
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2024-10-31 00:00│青农商行（002958）：董事会决议公告
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青农商行（002958）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-31 00:00│青农商行（002958）：2024年三季度报告
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青农商行（002958）：2024年三季度报告。
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2024-10-31 00:00│青农商行（002958）：监事会决议公告
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青农商行（002958）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-09 00:00│青农商行（002958）：关于2024年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告
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青农商行（002958）：关于2024年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│青农商行（002958）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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青农商行（002958）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
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2024-09-28 00:00│青农商行（002958）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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青农商行（002958）：2024年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-12 00:00│青农商行（002958）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2024 年第一次临时股东大会定于 2024 年 9 月 27 日召开，会议有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本行董事会。本行第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2
024 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 9 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本 行 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决
权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 9 月 20 日（星期五）。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人：截至 2024 年 9 月 20日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本行股东（授权委托书模板请见附件）。
2.本行董事、监事和高级管理人员。
3.本行聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼（农商财富大厦）4 楼会议室。
二、会议审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票
议案
1.00 关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构的议 √
案
2.00 关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事履职费用方案》 √
的议案
3.00 关于选举杨延亮先生为第五届董事会非执行董事的议案 √
上述议案均为普通决议议案。
上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事
、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
根据国家金融监督管理总局相关规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将
受到限制。
上 述 各 项 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 见 本 行 同 日 披 露 在巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛
农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料》。
三、现场会议登记等事项
（一）登记手续：
1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、
营业执照复印件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的身份证复印件、
营业执照复印件、代理人本人的身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2.个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理
人出席会议的，代理人须持有个人股东本人的身份证复印件、代理人的有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书。
3.拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署相关回执（回执格式请见附件），登记时间内以专人或传真等方式送达本行董事会办
公室，传真请注明“股东大会”字样，请发传真后电话确认。本行不接受电话登记。
（二）登记时间：现场登记时间为 2024 年 9 月 23 日上午 9:00-11:30，下午13:30-17:00。采取传真方式登记的须在 2024
年 9 月 23 日下午 17:00 之前传真至本行。
（三）登记地点：青岛农村商业银行股份有限公司董事会办公室。
（四）联系方式：
地址：青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼（农商财富大厦）32 楼董事会办公室
联系人：贾女士、王先生
电话：0532-66955366、0532-66957766
传真：0532-66957780
（五）其他事项：与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股
东大会投票，具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362958”；投票简称为“青农投票”。
2.本次股东大会不涉及优先股股东投票的议案。
3.填报表决意见或选举票数
本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/18ca6199-49f7-4c51-867c-46bbc3b30499.PDF
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2024-09-12 00:00│青农商行（002958）：独立董事关于相关事项的独立意见
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《青岛农村商业
银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称公司）的独立董事
，现对下列事项发表如下独立意见：
一、关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构的议案
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质，具备足够的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力。聘请
其作为公司 2024 年度外部审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益，审议程序
符合法律法规和《公司章程》的规定。同意《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构的议案》，并同意将
该议案提交股东大会审议。
二、关于修订《青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事履职费用方案》的议案
公司根据实际情况修订董事履职费用方案，符合相关法律法规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关
于修订<青岛农村商业银行股份有限公司董事、监事履职费用方案>的议案》，并同意将方案提交股东大会审议。
三、关于提名杨延亮先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案
（一）本次提名、审议符合有关法律法规的要求，程序合法有效；（二）经审阅杨延亮先生相关履历，未发现《公司法》等有关
法律法规、监管规定及《公司章程》规定不得担任有关董事的情形；（三）同意提名杨延亮先生为第五届董事会非执行董事候选人，
并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：栾丕强、王少飞、潘爱玲、李维安
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/31827668-2f8a-40bb-9a71-4b035602a179.PDF
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2024-09-12 00:00│青农商行（002958）：2024年第一次临时股东大会会议材料
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青农商行（002958）：2024年第一次临时股东大会会议材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/84071f85-e3ac-482b-bdbd-f8db08f18f76.PDF
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2024-09-12 00:00│青农商行（002958）：第五届监事会第二次会议决议公告
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青农商行（002958）：第五届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/df89851a-22de-4d85-bc8f-5ebadd0c6c8a.PDF
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2024-09-12 00:00│青农商行（002958）：第五届董事会第二次会议决议公告
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青农商行（002958）：第五届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/d9bc31a7-70a8-40b7-b369-3be36d6a5c05.PDF
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2024-09-12 00:00│青农商行（002958）：关于拟变更会计师事务所的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2.原聘任的会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
3.变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）、《国有金融企业
选聘会计师事务所管理办法》（财金〔2020〕6号）等相关规定及本行审计服务需要，经履行公开招标程序并根据评标结果，本行拟
聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行2024年度外部审计机构
4.本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规规定
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）于 2024 年 9 月 11 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘
请青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构的议案》，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）
担任本行 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
一、拟变更会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实
施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师 693 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
立信 2023 年度为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 3 家。
2.投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
裁）人 事件 裁）金额
尚余 1,000 连带责任，立信投保的职业保险足
金亚科技、周旭
投资者 2014 年报 多万，在诉 以覆盖赔偿金额，目前生效判决均
辉、立信
讼过程中 已履行
一审判决立信对保千里在 2016 年
12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日
保千里、东北证 2015 年重组、
期间因证券虚假陈述行为对投资者
投资者 券、银信评估、立 2015 年报、 80 万元
所负债务的 15%承担补充赔偿责
信等 2016 年报
任，立信投保的职业保险 12.5 亿
元足以覆盖赔偿金额
3.诚信记录
立信近三年未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次、无纪律处
分，涉及从业人员 75 名。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人/签字注册会计师：张爱国，1995 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，近
三年签署上市公司审计报告 9家，2024 年开始为本行提供审计服务。
签字注册会计师：曹佳，2017 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，近三年签署上市
公司审计报告 3 家，2024 年开始为本行提供审计服务。
签字注册会计师：杨宝萱，2008 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在立信执业，近三年签署上
市公司审计报告 3 家，2024年开始为本行提供审计服务。
质量控制复核人：杨俊玉，2004 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，近三年签署上
市公司审计报告 5 家，2024年开始为本行提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率
以及投入的工作时间等因素定价。2024 年度审计费用合计人民币 260 万元（其中内部控制审计费用为人民币 40 万元），较上年度
下降超过 20%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称毕马威华振）对本行 2023 年度财务报表进行了审计并
出具了标准无保留意见的审计报告。毕马威华振自 2016 年度起已连续 8 年为本行提供审计服务。本行不存在已委托毕马威华振开
展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）、《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》
（财金〔2020〕6 号）等相关规定及本行审计服务需要，经履行公开招标程序并根据评标结果，本行拟聘任立信担任本行 2024 年度
外部审计机构。
（三）与前后任会计师事务所的沟通情况
本行已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更会计师事务所事宜无异议，
并确认无任何有关变更会计师事务所的事宜需提请本行股东和债权人注意。前任及拟聘任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计
准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
本行第五届董事会审计委员会第二次会议于 2024 年 9 月 10 日召开，审议通过了《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司
2024 年度外部审计机构的议案》。审计委员会综合立信的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面因素，同意聘
任立信担任本行 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
本行第五届董事会第二次会议于 2024 年 9 月 11 日召开，会议审议通过了《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2024
年度外部审计机构的议案》。
（三）生效日期
《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构的议案》尚待提交股东大会审议，并自本行股东大会审议通
过之日起生效。
四、备查文件
（一）第五届董事会第二次会议决议；
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