公司公告☆ ◇002958 青农商行 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-22 18:16 │青农商行（002958）：关于青农转债到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告 │
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│2026-07-20 19:43 │青农商行（002958）：关于青农转债到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告 │
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│2026-07-01 18:42 │青农商行（002958）：关于根据2025年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告 │
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│2026-07-01 18:42 │青农商行（002958）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-07-01 18:06 │青农商行（002958）：关于2026年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 │
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│2026-06-30 00:00 │青农商行（002958）：关于独立董事离任的公告 │
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│2026-06-26 18:31 │青农商行（002958）：第五届董事会第二十一次临时会议决议公告 │
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│2026-06-26 18:31 │青农商行（002958）：关于公开发行A股可转换公司债券2026年跟踪评级结果的公告 │
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│2026-06-26 18:31 │青农商行（002958）：公开发行A股可转换公司债券2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-25 20:04 │青农商行（002958）：2025年度股东会决议公告 │
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2026-07-22 18:16│青农商行（002958）：关于青农转债到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.青农转债到期日和兑付登记日：2026年8月24日
2.青农转债到期兑付价格：人民币108元/张（含税及最后一期利息）
3.青农转债最后交易日：2026年8月19日
4.青农转债停止交易日：2026年8月20日
5.青农转债最后转股日：2026年8月24日
6.根据安排，截至2026年8月24日收市后仍未转股的青农转债将被强制赎回；本次赎回完成后，青农转债将在深圳证券交易所摘
牌。特此提醒青农转债持有人注意在转股期内转股。
7.在青农转债停止交易后、转股期结束前（即2026年8月20日至2026年8月24日），青农转债持有人仍可以依据约定的条件将青农
转债转换为本行股票，目前转股价格为3.88元/股。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1440号”文核准，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）于2020年8
月25日公开发行了5,000万张可转债，每张面值100元，发行总额50亿元，期限6年（即2020年8月25日至2026年8月24日）。经深交所
“深证上〔2020〕856号”文同意，本行50亿元可转债于2020年9月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“青农转债”，债券代码“12
8129”。
根据本行《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），本次可转债转股期自可转债发行结束之日
（2020年8月31日）满六个月后的第一个交易日（2021年3月1日）起至债券到期日（2026年8月24日）止。
二、青农转债到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本行将以本次发行的可转债的票面面值的108%（含最后
一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。青农转债到期合计兑付人民币108元/张（含税及最后一期利息）。
三、青农转债停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等规定，青农转债
到期日为2026年8月24日，最后一个交易日为2026年8月19日，最后一个交易日可转债简称为“Z农转债”。青农转债将于2026年8月20
日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即2026年8月20日至2026年8月24日），青农转债持有人仍可以依据约定的条件将青农转债转换为
本行股票，目前转股价格为3.88元/股。
四、青农转债兑付及摘牌
青农转债将于2026年8月24日到期，本行将根据相关规定在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露可转债到期兑付及摘牌相关公
告，完成青农转债到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
联系部门：董事会办公室
联系电话：0532-66957767
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/392388d1-e8ba-4281-8e53-4a74eac8c617.PDF
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2026-07-20 19:43│青农商行（002958）：关于青农转债到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.青农转债到期日和兑付登记日：2026年8月24日
2.青农转债到期兑付价格：人民币108元/张（含税及最后一期利息）
3.青农转债最后交易日：2026年8月19日
4.青农转债停止交易日：2026年8月20日
5.青农转债最后转股日：2026年8月24日
6.根据安排，截至2026年8月24日收市后仍未转股的青农转债将被强制赎回；本次赎回完成后，青农转债将在深圳证券交易所摘
牌。特此提醒青农转债持有人注意在转股期内转股。
7.在青农转债停止交易后、转股期结束前（即2026年8月20日至2026年8月24日），青农转债持有人仍可以依据约定的条件将青农
转债转换为本行股票，目前转股价格为3.88元/股。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1440号”文核准，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）于2020年8
月25日公开发行了5,000万张可转债，每张面值100元，发行总额50亿元，期限6年（即2020年8月25日至2026年8月24日）。经深交所
“深证上〔2020〕856号”文同意，本行50亿元可转债于2020年9月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“青农转债”，债券代码“12
8129”。
根据本行《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），本次可转债转股期自可转债发行结束之日
（2020年8月31日）满六个月后的第一个交易日（2021年3月1日）起至债券到期日（2026年8月24日）止。
二、青农转债到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本行将以本次发行的可转债的票面面值的108%（含最后
一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。青农转债到期合计兑付人民币108元/张（含税及最后一期利息）。
三、青农转债停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等规定，青农转债
到期日为2026年8月24日，最后一个交易日为2026年8月19日，最后一个交易日可转债简称为“Z农转债”。青农转债将于2026年8月20
日开始停止交易。
在停止交易后、转股期结束前（即2026年8月20日至2026年8月24日），青农转债持有人仍可以依据约定的条件将青农转债转换为
本行股票，目前转股价格为3.88元/股。
四、青农转债兑付及摘牌
青农转债将于2026年8月24日到期，本行将根据相关规定在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露可转债到期兑付及摘牌相关公
告，完成青农转债到期兑付及摘牌工作。
五、其他事项
联系部门：董事会办公室
联系电话：0532-66957767
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/248a2721-eda8-4190-a964-0a77adece2c5.PDF
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2026-07-01 18:42│青农商行（002958）：关于根据2025年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告
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青农商行（002958）：关于根据2025年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/db71342a-0e72-4011-b2cd-e7d3688a8b88.PDF
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2026-07-01 18:42│青农商行（002958）：2025年年度权益分派实施公告
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青农商行（002958）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/795cda7e-bf83-41ca-95e4-0c27c190e8e5.PDF
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2026-07-01 18:06│青农商行（002958）：关于2026年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
可转债转股情况：截至 2026年 6月 30日，累计已有人民币 343,100元青农转债转为本行 A股普通股，累计转股股数为 71,935
股，占青农转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0013%。
未转股可转债情况：截至 2026年 6月 30日，尚未转股的青农转债金额为人民币4,999,656,900元，占青农转债发行总量的比例
为 99.9931%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，青
岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）现将自 2026年 4月 1日至 2026年第二季度末可转换公司债券（以下简称可转债）转
股及本行股份变动的情况公告如下：
一、青农转债发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1440号”文核准，本行于 2020年 8月 25日公开发行了 5,000万张可转债，每张
面值 100元，发行总额 50亿元，初始转股价格为 5.74元/股。
经深交所“深证上〔2020〕856号”文同意，本行 50亿元可转债于 2020年 9月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“青农转债
”，债券代码“128129”。
根据相关法律、法规和《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，本行本次发行
的可转债自 2021年 3月 1日起可转换为本行股份。
2021年 4月 16日，因本行可转债触发转股价格向下修正条款，经本行 2021年第一次临时股东大会审议通过，青农转债转股价格
调整为 4.47元/股。
2021年 6月 30日，本行披露了《关于根据 2020年度利润分配方案调整 A股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 202
0年年度权益分派，以本次权益分派股权登记日（2021年 7月 6日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每 10股派发现
金股利人民币 1.50元（税前）。除权除息日为 2021年 7月 7日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前 4.47元/股调
整为 4.32元/股，调整后的转股价格自 2021年 7月 7日（除权除息日）起生效。
2022年 7月 2日，本行披露了《关于根据 2021年度利润分配方案调整 A股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2021
年年度权益分派，以本次权益分派股权登记日（2022年 7月 7日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每10股派发现金
股利人民币 1.00元（税前）。除权除息日为 2022年 7月 8日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前 4.32元/股调整
为 4.22元/股，调整后的转股价格自 2022年 7月 8日（除权除息日）起生效。
2024年 7月 1日，本行披露了《关于根据 2023年度利润分配方案调整 A股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2023
年年度权益分派，以本次权益分派股权登记日（2024年 7月 8日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每10股派发现金
股利人民币 1.00元（税前）。除权除息日为 2024年 7月 9日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前 4.22元/股调整
为 4.12元/股，调整后的转股价格自 2024年 7月 9日（除权除息日）起生效。
2025年 7月 2日，本行披露了《关于根据 2024年度利润分配方案调整 A股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2024
年年度权益分派，以本次权益分派股权登记日（2025年 7月 8日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每10股派发现金
股利人民币 1.20元（税前）。除权除息日为 2025年 7月 9日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前 4.12元/股调整
为 4.00元/股，调整后的转股价格自 2025年 7月 9日（除权除息日）起生效。
与本公告同日，本行披露了《关于根据 2025年度利润分配方案调整 A股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2025年
年度权益分派，以本次权益分派股权登记日（2026年 7月 7日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每10股派发现金股
利人民币 1.20元（税前）。除权除息日为 2026年 7月 8日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前 4.00元/股调整为
3.88元/股，调整后的转股价格自 2026年 7月 8日（除权除息日）起生效。
二、青农转债转股及股份变动情况
自 2026年 4月 1日至 2026年第二季度末，青农转债因转股减少数量为 168张，转股数量为 4,200股。截至 2026年第二季度末
，剩余可转债余额为 49,996,569张。自2026年 4月 1日至 2026年第二季度末，本行股份变动情况如下：
股份类别 变动前 本季度股份数量 变动后
（2026年 3月 31日） 变化情况（股） （2026年 6月 30日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
限售条件流通股/ 116,132,484 2.09 -65,625 116,066,859 2.09
非流通股
无限售条件流通股 5,439,490,807 97.91 +69,825 5,439,560,632 97.91
总股本 5,555,623,291 100.00 +4,200 5,555,627,491 100.00
三、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：0532-66957767
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e2f1200b-f2ba-4d18-8783-1484216307a7.PDF
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2026-06-30 00:00│青农商行（002958）：关于独立董事离任的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事离任情况
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会近日收到本行独立董事王少飞先生提交的辞任报告。因连续担任本行独
立董事已达监管部门规定的最长年限，王少飞先生辞去本行第五届董事会独立董事，以及董事会审计委员会委员、风险管理与关联交
易控制委员会委员等职务。离任后，王少飞先生不在本行及本行控股子公司担任任何职务。根据相关法律法规及本行《公司章程》规
定，王少飞先生的离任自辞任报告送达董事会时生效。
王少飞先生未持有本行股份，确认与本行董事会无不同意见，亦无因离任需通知本行股东及债权人的任何事项。
王少飞先生的离任不会导致本行董事会成员低于法定人数。
本行董事会对王少飞先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
辞任报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/eeb1bb4b-0678-4134-a7c7-3db519c5bbcf.PDF
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2026-06-26 18:31│青农商行（002958）：第五届董事会第二十一次临时会议决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司于 2026 年 6 月 26 日以书面传签方式召开第五届董事会第二十一次临时会议。会议通知已于
2026 年 6 月 18 日以电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
1.审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年二季度和 2026 年三季度预期信用损失法模型和参数方案的议案》
。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议并通过《关于核销不良资产的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议并通过《关于处置固定资产的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ab5a8994-a3c6-4667-9700-02b0a2acd300.PDF
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2026-06-26 18:31│青农商行（002958）：关于公开发行A股可转换公司债券2026年跟踪评级结果的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
前次债项评级：“AAA” 主体评级：“AAA” 评级展望：稳定
本次债项评级：“AAA” 主体评级：“AAA” 评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所股票上
市规则》的有关规定，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司对本行 2020
年发行的“青农转债”进行了跟踪信用评级。
本行前次主体长期信用等级为“AAA”，评级展望为“稳定”；“青农转债”前次信用等级为“AAA”；评级机构为联合资信评估
股份有限公司，评级时间为 2025年 6月 3日。
评级机构联合资信评估股份有限公司通过对本行主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，于 2026年 6月 26日出具了
《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券 2026年跟踪评级报告》，确定维持本行主体长期信用等级为“AAA”
，维持“青农转债”信用等级为“AAA”，评级展望为稳定。本次评级结果较前次没有变化。本次信用评级报告《青岛农村商业银行
股份有限公司公开发行 A 股 可 转 换 公 司 债 券 2026 年 跟 踪 评 级 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.
com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/3050571d-eddc-4277-899f-bbf0ce579802.PDF
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2026-06-26 18:31│青农商行（002958）：公开发行A股可转换公司债券2026年跟踪评级报告
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青岛农村商业银行股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持“青农转债”信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/afbeb735-cf73-4753-ae56-5cb4c202cb03.PDF
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2026-06-25 20:04│青农商行（002958）：2025年度股东会决议公告
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青农商行（002958）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/f847f305-0f9e-4097-8513-a62738f1ca97.PDF
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2026-06-25 20:04│青农商行（002958）：2025年度股东会的法律意见书
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青农商行（002958）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/2dc2c803-8f58-4df7-bdb9-7c983296d862.PDF
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2026-06-12 20:33│青农商行（002958）：关于股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）于 2026年 6月 4日召开第五届董事会第九次会议，决定于 2026年 6月 25日
召开本行 2025年度股东会，并于 2026年 6月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年度股东会
的通知》。
一、股东临时提案具体情况
2026年 6月 11日，本行收到同发裕（深圳）投资有限责任公司（以下简称同发裕投资）提交的《关于提请青岛农村商业银行 20
25 年度股东大会增加〈青岛农村商业银行股份有限公司 2025年利润分配方案〉的函》《关于提请青岛农村商业银行 2025年度股东
大会增加〈关于连续三年实施三季报现金分红的议案〉临时提案的函》《关于提请青岛农村商业银行 2025 年度股东大会增加〈青岛
农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的函》及相关附件材料，提请在本行于 2026年 6月 25日召开的 202
5年度股东会中增加审议前述临时提案。
根据同发裕投资提供的私募投资基金备案证明等资料，同发裕投资作为基金管理人，代同发裕传承辉煌私募证券投资基金（以下
简称提案股东）行使股东临时提案权。
《关于连续三年实施三季报现金分红的议案》主要内容：在 2026年、2027年、2028年三个会计年度，以各年度三季度报告所载
“归属于上市公司股东的净利润”为分红基数，现金分红比例不低于上述净利润的 36%。
《青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年利润分配方案》主要内容：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年
度审计结果和《公司章程》相关规定，提出 2025年度如下利润分配：1.公司法定盈余公积余额已超过注册资本的 50%，暂不提取法
定盈余公积金；2.提取一般风险准备人民币 300,118 千元；3.按净利润的 10%提取任意盈余公积金人民币 309,917 千元；4.以本次
实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每 10股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送股
，不转增股本。
《青岛农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》主要内容：董事和高级管理人员基本薪酬按月支付，绩效
薪酬实行“月度预发，年度清算”，年度考核结束后，根据年度考核结果调整清算。其中，董事、高级管理人员留存一定比例的绩效
薪酬在年度报告披露和绩效评价、市值管理考核评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，市值管理考核评价应当依据
同市场同年度同行业平均估值水平开展。
二、董事会对股东临时提案的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1号》）等相关规定，本行召开第
五届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》。
三、董事会对股东临时提案不予提交股东会审议的理由及其合法合规性
（一）董事会负有认定股东临时提案是否符合相关规定以及是否予以提交股东会审议的权利和义务
《公司法》第一百一十五条第二款规定，“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出
临时提案并书面提交董事会。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时
提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出
临时提案股东的持股比例。”
《股东会规则》第十五条第一款规定，“单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在
股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并
将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得
提高提出临时提案股东的持股比例。”
《自律监管指引第 1号》第 2.1.6 条第六款规定，“召集人认定临时提案存在第一款规定情形，进而认定股东会不得对该临时
提案进行表决并作出决议的，应当在收到提案后两日内公告相关股东临时提案的内容，并说明作出前述认定的依据及合法合规性，同
时聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见书并公告。”
本行董事会作为 2025 年度股东会的召集人，有权审查股东临时提案并根据相关规定决定是否提交股东会审议。
（二）董事会对此次临时提案不予提交股东会审议的理由及其合法合规性《公司法》第一百一十五条第二款规定，“单独或者合
计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。临时提案应当有明确议题和具
体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者
公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。”
《证券公司融资融券业务管理办法》第三十二条规定，“对客户信用交易担保证券账户记录的证券，由证券公司以自己的名义，
为客户的利益，行使对证券发行人的权利。
证券公司行使对证券发行人的权利，应当事先征求客户的意见，并按照其意见办理。客户未表达意见的，证券公司不得行使对发
行人的权利。
前款所称对证券发行人的权利，是指请求召开证券持有人会议、参加证券持有人会议、提案、表决、配售股份的认购、请求分配
投资收益等因持有证券而产生的权利。”
《深圳证券交易所融资融券交易实施细则》第 7.6条规定，“对客户信用交易担保证券账户记录的证券，由会员以自己的名义，
为客户的利益，行使对发行人的权利。会员行使对发行人的权利，应当事先征求客户的意见，提醒客户遵守关联关系事项回避表决的
规定，并按照其意见办理。客户未表示意见的，会员不得行使对发行人的权利。
本条所称对发行人的权利，是指请求召开证券持有人会议、参加证券持有人会议、提案、表决、配售股份的认购、请求分配投资
收益等因持有证券而产生的权利。”
根据上述规定及同发裕投资提供的持股凭证等资料，截至 2026 年 6月 8日，提案股东持有的本行股份中 56,000,231 股系通过
信用证券账户持有，4,600 股系通过普通证券账户持有。信用证券账户记录的证券应当由证券公司以自己的名义行使对发行人的权利
，提案股东通过普通证券账户所持股份比例不足 1%，因此，提案股东不具备以自身名义提起临时提案的主体资格。
综上，提案股东不具备以自身名义提起临时提案的主体资格；本行董事会决议对股东临时提案不予提交股东会审议符合《公司法
》《股东会规则》《自律监管指引第1号》及《公司章程》等相关规定。
四、律师事务所发表的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所对此发表了法律意见，具体内容详见本行同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏世纪
同仁律师事务所关于青岛农村商业银行股份有限公司董事会决议对股东临时提案不予提交股东会审议的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b9a70531-61f3-4fde-8625-72de957325d3.PDF
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2026-06-12 20:33│青农商行（002958）：董事会决议对股东临时提案不予提交股东会审议的法律意见书
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青农商行（002958）：董事会决议对股东临时提案不予提交股东会审议的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8a5a19a4-1a11-49cf-ba30-02b75d46413c.PDF
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2026-06-12 20:31│青农商行（002958）：第五届董事会第二十次临时会议决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第二十次临时会议于 2026年 6月 12日在本行总行召开。根据本
行《公司章程》第一五七条，会议通知已于 2026年 6月 11日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 11人，实际出席
本次会议（含网络方式）的董事 11人。张坤、唐静、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安董事以网络方式参加会议。会议由执
行董事、行长于丰星（代为履行董事长职责）主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
审议并通过《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
《关于股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告》等资料在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c3c4eea6-cbc5-4c34-988f-830c8189b170.PDF
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2026-06-04 18:46│青农商行（002958）：第五届董事会第九次会议决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第九次会议于2026年 6月 4日在本行总行召开。会议通知已于 2
026年 5月 25日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 11人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事11人。杨延亮
、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏、王庆金董事以网络方式参加会议。会议由执行董事、行长于丰星（代为履行董
事长职责）主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定
。
会议审议通过了以下议案：
1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026年资本充足率管理计划>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026-2028年资本规划>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026年监管指标分层监测预警指标值>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司工资总额管理办法>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
5.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
6.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026年董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
7.审议《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年非执行董事津贴方案>的议案》。
本议案已提交董事会提名与薪酬委员会，仅有一名委员有表决权，本议案直接提交董事会审议。
本议案所有非执行董事回避表决，表决董事人数不足 3人，因此本议案将直接提交股东会审议。
8.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025年度公司治理自评估情况报告>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
9.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025年度大股东评估报告>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本报告需向股东会报告。
10.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度主要股东评估报告>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
11.审议并通过《关于调整青岛农村商业银行股份有限公司董事会对行长授权方案的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
12.审议并通过《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2026年度外部审计机构的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露。
本议案需提交股东会审议。
13.审议并通过《关于调整第五届董事会风险管理与关联交易控制委员会人员的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
14.审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2025年度股东会的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
《 关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知 》 等 资 料 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/7354e541-ebe6-442f-ad5a-ce015b9ce959.PDF
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2026-06-04 18:44│青农商行（002958）：2025年度股东会会议材料
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青农商行（002958）：2025年度股东会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/06e25967-a176-46f6-bb16-cea52d8266ce.PDF
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2026-06-04 18:44│青农商行（002958）：关于召开2025年度股东会的通知
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青农商行（002958）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/a99a1f03-d304-4cb5-8b60-3ff4dc143e29.PDF
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2026-06-04 18:42│青农商行（002958）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）于2026年6月4日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请青岛农
村商业银行股份有限公司2026年度外部审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行2026年度审计机构，
并同意将该议案提交股东会审议。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定，现将拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的
成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入 50.62亿元，其中审计业务收入 39.05亿元，证券业务收入 17.48亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，这些上市公司主要行业涉及计算机、通信和其他电子
设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业、电气机械和器材制造业、通用设
备制造业、汽车制造业、橡胶和塑料制品业、非金属矿物制品业、专业技术服务业、房地产业、纺织服装、服饰业、零售业、仪器仪
表制造业、土木工程建筑业、金融业等。同行业上市公司审计客户 3家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立
信承担 30%的比例连带责任，立信已提起上诉，目前案件尚在二审程序中。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解
执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法
判决立信承担 15%的补充或比例连带责任，目前已在执行过程中。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。目前部分
案件尚在一审中，部分案件二审维持原判，立信承担 15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 3
0%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树叶环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%
的比例连带责任，目前正在二审审理中。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人/签字注册会计师：张爱国，1995年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，近三
年签署上市公司审计报告14家，2024年开始为本行提供审计服务。
签字注册会计师：曹佳，2017年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，近三年签署上市公
司审计报告 4家，2024 年开始为本行提供审计服务。
签字注册会计师：杨宝萱，2008 年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013 年开始在立信执业，近三年签署上市
公司审计报告 7家，2024年开始为本行提供审计服务。
质量控制复核人：杨俊玉，2004 年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，近三年签署上市
公司审计报告 6家，2024年开始为本行提供审计服务。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第 1
号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率
以及投入的工作时间等因素定价。2026年度审计费用合计人民币 229.00 万元（其中内部控制审计费用为人民币 30万元），较上一
期审计费用降低 30.8万元。
二、拟聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
本行第五届董事会审计委员会第十六次会议于6月2日召开，审议通过了《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2026年度外
部审计机构的议案》。审计委员会综合立信的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面因素，同意聘任立信担任本
行 2026年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
本行第五届董事会第九次会议于 2026年 6月 4日召开，会议审议通过了《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2026年度外
部审计机构的议案》。
（三）《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2026年度外部审计机构的议案》尚待提交股东会审议，并自本行股东会审议
通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第五届董事会第九次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；
（三）会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/831650d0-c849-4cdd-a425-f248811ff221.PDF
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2026-04-29 00:38│青农商行（002958）：2025年度可持续发展（ESG）报告
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青农商行（002958）：2025年度可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7f094476-20c1-40bc-81d0-d11455315252.PDF
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2026-04-28 22:58│青农商行（002958）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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青农商行（002958）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bef351e7-8638-4b2c-90c3-3d8000a9d685.PDF
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2026-04-28 22:58│青农商行（002958）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的要求，青岛农村商业银行股份有限公司（以下
简称本行）对 2025年度外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信事务所）的履职情况进行了评估，具体情
况如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）基本信息
立信事务所 2011年 1月 24日成立，组织形式：特殊普通合伙，注册地址上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建
弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务。截至 2025年末，立信事务所拥有合伙人 300名、注册会
计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
本行根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》及相关内部制度规定
，经履行决策程序，续聘立信事务所担任 2025年度审计机构，聘任程序符合相关法律法规及监管要求。
二、会计师事务所履职情况
（一）人员及资源配备情况
立信事务所为本行配备了审计工作团队，项目负责合伙人/签字注册会计师张爱国，签字注册会计师曹佳、杨宝萱，质量控制复
核人杨俊玉，核心审计团队人员拥有中国注册会计师专业资质，具备多年上市公司、金融行业审计经验，具有必要的素质和专业胜任
能力。
（二）审计工作方案及其实施
立信事务所针对本行服务需求及实际情况，制定了详细的审计计划，确定关键审计事项，审计工作围绕审计重点展开。审计过程
中，立信事务所能够根据审计计划及时推进各项工作的进展、按时提交各项工作的成果，配合本行对于审计工作的要求，满足了本行
信息披露的时间要求。立信事务所对按中国企业会计准则编制的本行 2025年度财务报表拟出具无保留意见审计报告，并出具无保留
意见内部控制审计报告。
（三）质量管理水平
立信事务所根据财政部颁布的《会计师事务所质量管理准则第 5101 号——业务质量管理》《会计师事务所一体化管理办法》等
规定，建立了较为完善的质量管理体系及内部管理制度，符合法律法规、职业准则和监管部门的要求。2025年度审计过程中，质量控
制流程及控制措施得到了有效执行。
（四）信息安全管理
本行在业务约定书中明确了立信事务所的保密责任。立信事务所在《中国注册会计师职业道德守则》框架下，制定了职业道德要
求相关的政策和制度，对职业活动中获知的涉密信息保密，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信
息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
（五）风险承担能力水平
截至 2025年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.71亿元。2026年度已购买职业保险，累计赔偿限额为 7.9 亿元，相关职业
保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
三、总体评价
经评估，本行认为立信事务所在 2025年度审计过程中，能够按照审计业务约定书完成审计工作，按时出具审计报告，客观、公
正地发表意见，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5126d3ad-2477-4a86-aa3f-849ffc57ae52.PDF
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2026-04-28 22:58│青农商行（002958）：2025年度内部控制评价报告
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根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《商业银行内部控制指引》和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规
范体系），结合青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，我们对本行 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本行董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导本行内部控制的日常运行。本行董事会及董事
、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
本行内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据本行财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，本行已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据本行非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，本行未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
本行按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括总行部门、分支机构及并表附属机构。纳入评价范围单位资产总额占本行合并财务报表资产总额的
100%，营业收入合计占本行合并财务报表营业收入总额的 100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括控制环境、风险评估、信息与沟通、内部监督、信贷业务、理财业务、票据业务、资金业务
、贸易融资业务、代理业务、国际结算业务、存取款业务、财务管理、运营管理、消费者权益保护、信息科技管理、人力资源管理、
履职回避制度和执行、合规管理、综合管理等经营管理领域。
纳入评价范围的高风险领域包括重点业务的信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、舞弊风险、信息系统管理和运行安全
等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了本行经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据以及内部控制缺陷认定标准
本行依据企业内部控制规范体系及本行相关制度、流程等规定，组织开展内部控制评价工作。董事会根据企业内部控制规范体系
，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本行
的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。本行确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷性质 定量标准
重大缺陷 可能导致财务错报的影响金额大于利润总额的 5%（含）
重要缺陷 可能导致财务错报的影响金额小于利润总额的 5%（不含）并大于利润总额
的 2.5%（不含）
一般缺陷 可能导致财务错报的影响金额小于利润总额的 2.5%（含）
（2）财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 （1）本行董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）本行对已公布的财务报告做出有实质性重大影响的更正；
（3）财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者拒绝表
示意见；
（4）对本行的财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷 （1）本行财务制度或系统存在缺陷；
（2）财务报告内部控制重要缺陷未得到整改；
（3）其他可能引起财务报告出现重要错报的内部控制缺陷。
一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷性质 定量标准
重大缺陷 因内部控制缺陷本身导致损失金额大于利润总额的 5%（含）。
重要缺陷 因内部控制缺陷本身导致损失金额小于利润总额的 5%（不含）并大于
利润总额的 2.5%（不含）。
一般缺陷 因内部控制缺陷本身导致损失金额小于利润总额的 2.5%（含）。
（2）非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 （1）严重违反国家法律法规并受到严厉处罚；
（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（3）重大或重要缺陷未得到整改；
（4）媒体频现负面新闻，对本行声誉、股价带来严重的负面影响。
重要缺陷 （1）违反内部规章，形成显著损失；
（2）重要业务的制度设计或系统控制存在较大缺陷；
（3）媒体出现负面新闻，对本行声誉、股价带来较大的负面影响。
一般缺陷 不构成重大缺陷和重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告、非财务报告内部控制缺陷的认定标准，经评价，报告期内本行未发现内部控制体系存在重大和重要缺陷。对
于报告期内存在的内部控制一般缺陷，对经营管理不构成实质性影响，本行已制定整改计划、落实整改措施，以进一步提升内部控制
的充分性和有效性。
2026 年，本行将持续完善内部控制管理体系，提升内部控制精细化管理水平和数智化赋能能力，强化制度执行与监督评价，全
力推动本行高质量发展。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0323952d-df07-458e-98b1-2105674592b4.PDF
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2026-04-28 22:58│青农商行（002958）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的
│公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市全
景网络有限公司联合举办的“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演 ”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：
全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 8日(周五)15:00-17:00。届时本行高管将以在线交
流形式就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/97b92fff-0d49-4210-9d7b-571169413cf9.PDF
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2026-04-28 22:58│青农商行（002958）：2025年度董事会工作报告
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2025年，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会充分发挥科学决策和战略管理作用，全行总体工作呈现发展全
面向好、持续向好态势。荣获中国上市公司协会“2025年上市公司董事会优秀实践案例”。
一、2025 年总体经营情况
2025年，全行紧紧围绕战略部署，全面完成既定目标，坚定不移稳增长、谋创新、促转型、防风险，发展质量持续向好。截至 2
025年末，本行资产总额 5027.83亿元，较年初增长 1.57%；吸收存款 3358.31 亿元，较年初增长 2.80%；发放贷款和垫款总额 278
7.23亿元，较年初增长 4.55%；实现归属本行股东的净利润 31.28亿元，较上年增长 9.51%；归属于母公司普通股股东的每股净资产
6.68元，较年初增长 3.73%；不良贷款率 1.75%，较年初下降 0.04个百分点。
二、2025 年董事会工作情况
（一）不断提升经营决策指导水平
2025年，董事会审议通过了高级管理层提交的《关于 2025 年度经营及投资计划的议案》《关于 2024 年度利润分配方案的议案
》《关于 2024 年财务决算报告和 2025年财务预算报告的议案》等议案，听取各季度经营管理情况报告，持续关注本行经营管理情
况，不断优化资产负债和收入结构，提高可持续竞争力。本行在“全球银行 1000强”榜单中列 308位，“中国银行业 100强”榜单
第 60位。
（二）持续增强公司治理能力
一是稳妥推进公司治理架构改革。严格遵循《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及监管要求，完成修订《公司章程
》，同步配套修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，完善公司治理核心制度体系。结合监管政策导向及本行实际，及时启动
监事会撤销相关工作，明确由审计委员会承接原监事会职权，完成修订《董事会审计委员会工作条例》，着力构建运转流畅、高效协
同的公司治理架构，夯实本行公司治理基础。
二是提升规范化水平。2025年，董事会根据《公司法》等有关规定认真履行自身职责，组织召开股东会 2次，董事会会议 14次
。股东会、董事会会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》及公司章程规定。各位董事出席董事会会议及专门委员会会议，认
真阅读各项报告及会议议案，积极讨论，审慎研究，对重大事项作出谨慎表决，切实维护本行利益。董事会定期阅知监管意见，强化
董事对监管政策、行业趋势的了解。各位董事严格遵守董事行为规范，积极学习各类监管规定，认真履职，不断提升专业履职能力，
董事薪酬等相关情况见年度报告等相关文件。董事会审议并通过了董事会对行长授权方案等议案，厘清各治理主体权责边界，确保权
责明确、有效制衡和协调运作。
三是充分发挥董事会专门委员会作用。2025年，董事会进一步加强与各专门委员会之间的协作联系，各专门委员会认真履行各自
职责，审计委员会依法承接了原监事会职权，为本行高质量发展提供专业支撑和保障。2025年，共召开各专门委员会会议34次，独立
董事专门会议 4次，其中战略规划委员会 6次，风险管理与关联交易控制委员会 9次，审计委员会 8次，提名与薪酬委员会 5次，三
农金融服务与消费者权益保护委员会 6次。董事会专门委员会对本行涉及发展战略、风险管理、关联交易控制、内控审计、合规管理
、财务报告等事项听取研究或认真审议，促进本行健康发展。
（三）强化全面风险管理职责
一是促进全面风险管理体系建设，听取各季度全面风险管理情况报告，审议通过《青岛农村商业银行股份有限公司 2025年流动
性风险偏好及管理政策》《青岛农村商业银行股份有限公司 2025年集中度风险管理政策》《青岛农村商业银行股份有限公司2025年
市场风险管理政策》《青岛农村商业银行股份有限公司 2025年银行账簿利率风险管理政策》等议案，持续健全本行全面风险管理体
系。
二是充分发挥董事会风险管理与关联交易控制委员会作用，审议《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法>
的议案》，进一步完善关联交易制度体系，审议《青岛农村商业银行股份有限公司 2024年关联交易情况报告》《关于青岛农村商业
银行股份有限公司部分关联方 2025 年日常关联交易预计额度的议案》等议案，听取关联交易备案报告等。按照监管要求强化关联交
易备案、审批和披露流程，加强关联交易合规约束。督促高级管理层科学把握信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等，主动
识别、评估和应对各类风险。
三是完善内部审计工作体系，听取《青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告》等，审议《关于青岛农村商
业银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》等议案。董事会审计委员会通过听取审议审计工作报告、工作计划等方式
，督促本行对各项业务开展和风险控制情况进行审计，不断提升审计监督的精准性和有效性。
（四）关注资本管理能力提升
董事会高度重视资本管理工作，严格执行相关法律法规、监管要求，保持合理资本水平，充分发挥资本在业务发展中的引领作用
。2025年，听取《青岛农商银行关于2024年内部资本充足评估情况的报告》，审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司2025年资本
充足率管理计划的议案》，确保本行资本充足率满足监管要求，保持稳健的资本充足率水平。
（五）做好信息披露和投资者关系管理
董事会依据《青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度》《青岛农村商业银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》《
青岛农村商业银行股份有限公司投资者关系管理办法》等信息披露和投资者权益保护规章制度，完善信息披露、投资者权益保护工作
机制，按规定完成定期报告及临时报告披露工作，举行年度业绩说明会，参与辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，积极答复投
资者提问，提高本行信息披露和投资者权益保护水平，荣获中国上市公司协会“2024年报业绩说明会优秀实践”及中国证券报“2024
年金信披奖”。
（六）积极履行社会责任
本行将经营管理活动与履行社会责任紧密结合，努力提升服务实体经济质效，推动区域经济发展。董事会听取《青岛农村商业银
行股份有限公司 2024 年度消费者权益保护工作专项审计报告》《青岛农村商业银行股份有限公司 2024年三农金融服务报告》，审
议《青岛农村商业银行股份有限公司 2024年度消费者权益保护工作报告》《青岛农村商业银行股份有限公司 2025年度消费者权益保
护工作指导意见》，指导经营管理层践行普惠金融理念，提高对“三农”、小微企业、城乡居民的支持力度和服务水平，切实保护消
费者合法权益。严格对标可持续发展管理规范和监管要求，审议本行首份可持续发展（ESG）报告，充分彰显本行可持续发展建设成
效，荣获中国上市公司协会“2025年上市公司可持续发展优秀实践案例”。
三、2026 年董事会工作安排
2026年，董事会将锚定战略引领核心，持续完善公司治理体系，提升全面风险管理能力，完善资本管理与信息披露机制。同时，
聚焦服务“三农”、中小微企业、民营经济及战略性新兴产业，深耕“五篇大文章”建设，助力发展新质生产力，推动本行高质量发
展，实现全新发展跨越。
（一）强化战略引领，推动高质量发展
董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实青岛市委市政府的工作要求，持续强化“两个一以贯之”
，围绕高质量发展的主题，立足自身资源禀赋，进一步明确方位、找准定位，坚定“支农支小”的市场定位，做好“五篇大文章”，
打造差异化竞争优势，持续夯实发展基础，激活发展动能。
（二）深化公司治理，增强履职能力
董事会将切实履行公司治理职责，持续健全公司治理体系。坚持将党的领导深度融入公司治理，推动党建工作与公司治理同频共
振，确保党的领导贯穿公司治理全过程。优化股东会、董事会等会议运作机制，充分发挥董事会专门委员会参谋决策职能，提高董事
会决策的科学性和有效性，并确保各项决议落地见效。同时不断提升董事会专业履职能力，强化审计委员会履职建设，健全完善监督
机制，确保新治理结构高效运转，推动公司治理迈上新台阶。
（三）强化风险防控，筑牢经营发展根基
董事会将持续完善全面风险管理体系，密切关注宏观经济和行业环境变化，指导全行加强信用风险、流动性风险、市场风险、操
作风险、合规风险和声誉风险等方面的管理，审慎制定风险管理政策，持续优化信贷结构，严格防控新增风险，全面提升风险管理的
科学性和有效性，切实筑牢风险防控坚实屏障，保障本行安全、持续、稳健经营。
（四）推进资本精细化管理，夯实稳健经营基础
董事会将严格按照相关法律法规要求，不断加强资本规划和管理，确保资本管理能力与发展战略、风险管理能力等精准匹配。密
切监测资本充足率水平，持续健全内源资本积累与补充机制，牢固树立资本约束意识，推进资本精细化管理，确保资本充足率持续符
合监管要求，为业务稳健发展提供强劲资本支撑。
（五）筑牢市场信任基石，持续践行社会责任
董事会将严格遵循信息披露法律法规及上市公司监管要求，确保信息披露及时、准确、完整，切实维护投资者合法权益。持续强
化投资者关系管理，充分利用年度业绩说明会、投资者热线、现场接待等多元化渠道，采用“请进来”与“走出去”相结合的方式深
化互动交流，提升市场认可度和投资者信心。同时，董事会将积极履行社会责任，构建以客户为中心的产品体系和服务体系，充分彰
显地方法人银行的责任担当。持续健全消费者权益保护机制，普及金融知识，履行金融宣教责任。持续推进民主管理，保障员工各项
权益，助力员工成长与发展。持续践行绿色金融理念，积极响应国家“双碳”目标，构建绿色金融制度体系，创新绿色经营模式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7648e1d7-a045-42a5-9585-e5ac1bfba2d6.PDF
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2026-04-28 22:58│青农商行（002958）：董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《青岛农村商业银行股份有限公司章程》等规
定和要求，2025年，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎
履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信事务所）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2
010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会
计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众
公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
二、聘任会计师事务所履行的程序
本行第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2025年度外部审计机构的议案
》。后该议案经本行于 2025年 6月 4日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，并经于 2025年 6 月 25 日召开的 2024年度股东
大会审议通过，同意聘任立信事务所担任本行 2025年度外部审计机构。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
本行第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度外部审计机构的议案
》。本行董事会审计委员会综合立信事务所的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面因素，同意聘任立信事务所
担任本行 2025 年度审计机构。董事会审计委员会委员于审计工作开始前听取会计师事务所审计计划等事项汇报，就人员构成、时间
安排、重点审计领域等方面进行沟通。董事会审计委员会审议通过了年度报告等议案。
四、总体评价
本行董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法规及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》
等有关规定，充分发挥董事会审计委员会作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所
进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务
所的监督职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7654fc47-3cab-4f24-8b7f-ebdec59b4f37.PDF
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2026-04-28 22:55│青农商行（002958）：2025年度独立董事述职报告（潘爱玲）
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2025年，本人作为青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称青岛农商银行或本行）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，认真履行职责，充分发挥独
立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东合法权益。
一、基本情况
本人博士研究生学历，经济学博士，教授，注册会计师，本行独立非执行董事。现任山东大学管理学院教授、投融资研究中心主
任，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事。曾任山东大学管理学院助教、讲师、副教授，山东新华医疗器械股份有限公司独立董事，
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事，中国重汽财务有限公司独立董事等职务。其他具体情况请见本行年度报告。报告期内，本人作
为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2025年，本行共召开了 2次股东会，召开董事会会议 14次，召开董事会各专门委员会会议 34次，其中战略规划委员会 6次，风
险管理与关联交易控制委员会 9次，审计委员会 8次，提名与薪酬委员会 5次，三农金融服务与消费者权益保护委员会 6次，独立董
事专门会议 4次。
2025年，本人作为独立董事及审计委员会主任委员。本着勤勉尽职的态度，认真参加本行召开的董事会及董事会专门委员会。会
议期间，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议题的讨论，并对相关事项发表独立意见。对董事会及审计委员会审议的所有事项，
经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或反对票情况。本人出席独立董事专门会议，对相关议案在全面了解、充分沟通的基础上
发表了同意意见。
1.出席董事会会议情况如下：
独立董事姓名 本报告期应参 亲自出席次 委托出席 缺席 是否连续两次未
加董事会次数 数 次数 次数 亲自参加会议
潘爱玲 14 14 0 0 否
2.出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况如下：
独立董事 风险管理和 审计委员 提名与薪 战略规划 三农金融服务
姓名 关联交易控 会 酬委员会 委员会 与消费者权益
制委员会 保护委员会
潘爱玲 - 8/8 - - -
独立董事
专门会议
4/4
注：上述数字为出席会议次数/应出席会议次数。
3.2025年，本人出席了本行 2024年度股东大会和 2025年第一次临时股东大会。
（二）行使独立董事特别职权的情况
2025 年，本人未有提议召开董事会、未有向董事会提议召开临时股东会、未有向股东征集股东权利、未有独立聘请中介机构对
公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生。
（三）现场工作情况
本行设置了专门的独立董事办公室。2025年，本人积极来行现场办公，密切关注公司的经营管理情况，在参加董事会会议、董事
会专门委员会会议之前及期间，认真审阅议案、报告等会议材料，会议材料涵盖发展战略、经营管理、风险管理等各个方面，以此深
入了解公司的制度建设、内部控制、董事会决议落实情况等内容。积极参加上市公司协会等组织的各类培训。本人积极来行现场开展
调研工作，与总行部门进行座谈，到分支机构开展调研，全面、深入了解本行情况，提出意见建议。2025年，本人在本行现场工作时
间满足履职要求。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人定期听取内部审计工作报告、审议会计师事务所提交的审计报告，听取会计师事务所就外部审计工作的安排，与会
计师事务所就重点关注事项进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全
体股东的利益。
（五）与中小投资者的沟通交流情况
2025年，本人积极参与了本行 2024年度股东大会和 2025年第一次临时股东大会，听取中小股东意见建议，了解市场重点关心的
问题，切实维护中小股东的合法权益。
本行高度重视独立董事履职支撑服务工作，建立了有效的沟通机制，沟通渠道畅通、方式灵活、形式多样，充分保障了独立董事
对经营情况的知情权，未出现任何妨碍或干预独立行使职权的情形。
三、履职重点关注事项的履职情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，恪尽
职守、勤勉尽责，2024年重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年，本行披露了《关于部分关联方 2025年日常关联交易预计额度的公告》，上述事项均经独立董事专门会议审议通过，经
风险管理与关联交易控制委员会和董事会审议通过。本行独立董事对内部审批程序，是否遵循市场化定价原则，是否以不优于对非关
联方同类交易的条件进行，是否对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响，是否有损害公司和股东，特别是中小股东的
利益，是否违反法律法规等进行了审查。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年，本行按时披露了 2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告、2024年度内部控
制评价报告，上述报告均经审计委员会和董事会审议通过。
（三）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025年，本行聘请 2025年度外部审计机构的议案经审计委员会、董事会、股东会审议通过。
（四）提名董事
2025年，本行关于提名张坤先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案、关于提名唐静女士为第五届董事会非执行董事候选人
的议案、关于提名王庆金先生为第五届董事会独立董事候选人的议案均经提名与薪酬委员会和董事会审议通过。
四、总体评价
2025年，本人忠实、勤勉地履行了独立董事职责，按照法律、行政法规、国家金融监督管理总局规定、证券交易所业务规则和《
公司章程》的规定，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
2026年，本人将继续投入足够的时间和精力，本着勤勉尽责的态度，加强与本行其他董事、高级管理层的沟通，持续加强学习，
深入了解本行经营情况，进一步提升履职专业水平，发挥好独立董事的作用，切实维护本行利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2f3cbb29-0a07-4db7-8a4d-db2c61d50017.PDF
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2026-04-28 22:55│青农商行（002958）：2025年度独立董事述职报告(王少飞)
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2025年，本人作为青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称青岛农商银行或本行）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，认真履行职责，充分发挥独
立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东合法权益。
一、基本情况
本人博士研究生学历，经济学博士，本行独立非执行董事。现任上海财经大学商学院教师，上海合合信息科技股份有限公司独立
董事，上海联影医疗科技股份有限公司独立董事，浦银安盛基金管理有限公司独立董事等职务。曾任上海财经大学商学院院长助理，
上海雄程海洋工程股份有限公司独立董事，国动网络通信集团股份有限公司独立董事等职务。其他具体情况请见本行年度报告。报告
期内，本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2025年，本行共召开了 2次股东会，召开董事会会议 14次，召开董事会各专门委员会会议 34次，其中战略规划委员会 6次，风
险管理与关联交易控制委员会 9次，审计委员会 8次，提名与薪酬委员会 5次，三农金融服务与消费者权益保护委员会 6次，独立董
事专门会议 4次。
2025年，本人作为独立董事及审计委员会委员、风险管理与关联交易控制委员会委员，本着勤勉尽职的态度，认真参加本行召开
的董事会及董事会专门委员会。会议期间，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议题的讨论，并对相关事项发表独立意见。对董事
会及审计委员会、风险管理与关联交易控制委员会审议的所有事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或反对票情况。本人
出席独立董事专门会议，对相关议案在全面了解、充分沟通的基础上发表了同意意见。
1.出席董事会会议情况如下：
独立董事姓名 本报告期应参 亲自出席次 委托出席 缺席 是否连续两次未
加董事会次数 数 次数 次数 亲自参加会议
王少飞 14 14 0 0 否
2.出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况如下：
独立董 风险管理和 审计委 提名与 战略规划 三农金融服务与 独立董事专
事姓名 关联交易控 员会 薪酬委 委员会 消费者权益保护 门会议
制委员会 员会 委员会
王少飞 9/9 8/8 - - - 4/4
注：上述数字为出席会议次数/应出席会议次数。
3.2025年，本人出席了本行 2024年度股东大会和 2025年第一次临时股东大会。
（二）行使独立董事特别职权的情况
2025 年，本人未有提议召开董事会、未有向董事会提议召开临时股东会、未有向股东征集股东权利、未有独立聘请中介机构对
公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生。
（三）现场工作情况
本行设置了专门的独立董事办公室。2025年，本人积极来行现场办公，密切关注公司的经营管理情况，在参加董事会会议、董事
会专门委员会会议之前及期间，认真审阅议案、报告等会议材料，会议材料涵盖发展战略、经营管理、风险管理等各个方面，以此深
入了解公司的制度建设、内部控制、董事会决议落实情况等内容。积极参加上市公司协会等组织的各类培训。本人积极来行现场开展
调研工作，与总行部门进行座谈，全面、深入了解本行情况，提出意见建议。2025年，本人在本行现场工作时间满足履职要求。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人定期听取内部审计工作报告、审议会计师事务所提交的审计报告，听取会计师事务所就外部审计工作的安排，与会
计师事务所就重点关注事项进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全
体股东的利益。
（五）与中小投资者的沟通交流情况
2025年，本人积极参与了本行 2024年度股东大会和 2025年第一次临时股东大会，听取中小股东意见建议，了解市场重点关心的
问题，切实维护中小股东的合法权益。
本行高度重视独立董事履职支撑服务工作，建立了有效的沟通机制，沟通渠道畅通、方式灵活、形式多样，充分保障了独立董事
对经营情况的知情权，未出现任何妨碍或干预独立行使职权的情形。
三、履职重点关注事项的履职情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，恪尽
职守、勤勉尽责，2025年重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年，本行披露了《关于部分关联方 2025年日常关联交易预计额度的公告》，上述事项均经独立董事专门会议审议通过，经
风险管理与关联交易控制委员会和董事会审议通过。本行独立董事对内部审批程序，是否遵循市场化定价原则，是否以不优于对非关
联方同类交易的条件进行，是否对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响，是否有损害公司和股东，特别是中小股东的
利益，是否违反法律法规等进行了审查。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年，本行按时披露了 2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告、2024年度内部控
制评价报告，上述报告均经审计委员会和董事会审议通过。
（三）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025年，本行聘请 2025年度外部审计机构的议案经审计委员会、董事会、股东会审议通过。
（四）提名董事
2025年，本行关于提名张坤先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案、关于提名唐静女士为第五届董事会非执行董事候选人
的议案、关于提名王庆金先生为第五届董事会独立董事候选人的议案均经提名与薪酬委员会和董事会审议通过。
四、总体评价
2025年，本人忠实、勤勉地履行了独立董事职责，按照法律、行政法规、国家金融监督管理总局规定、证券交易所业务规则和《
公司章程》的规定，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
2026年，本人将继续投入足够的时间和精力，本着勤勉尽责的态度，加强与本行其他董事、高级管理层的沟通，持续加强学习，
深入了解本行经营情况，进一步提升履职专业水平，发挥好独立董事的作用，切实维护本行利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d5b08cb0-f621-4215-8cb0-23a69bdf5e87.PDF
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2026-04-28 22:55│青农商行（002958）：2025年度独立董事独立性情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等监管规定，
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会现任独立董事王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏、王庆金对照相关监
管规定中关于独立董事应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向本行董事会提交了独立性自查情况报告。经自查，本行全体独立董
事均确认其已满足相关监管规定中对于出任独立董事应具备的独立性要求。
经核查全体独立董事的任职经历及其提交的独立董事自查情况报告，本行董事会未发现可能违反独立董事独立性要求的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/e22e0104-068b-4b2c-adb4-7832e3e875eb.PDF
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2026-04-28 22:55│青农商行（002958）：2025年度独立董事述职报告（王庆金）
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2025年，本人作为青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称青岛农商银行或本行）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，认真履行职责，充分发挥独
立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东合法权益。
一、基本情况
本人博士研究生学历，管理学博士，教授，博士生导师，博士后合作导师，本行独立非执行董事。现任青岛大学商学院党委书记
，山东省委、青岛市委军民融合办智库专家，中国企业管理研究会副理事长。曾任青岛大学商学院教研室主任、系主任、院长助理、
副院长、院长，青岛农商银行监事。其他具体情况请见本行年度报告。报告期内，本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办
法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2025年，本行共召开了 2次股东会，召开董事会会议 14次，召开董事会各专门委员会会议 34次，其中战略规划委员会 6次，风
险管理与关联交易控制委员会 9次，审计委员会 8次，提名与薪酬委员会 5次，三农金融服务与消费者权益保护委员会 6次，独立董
事专门会议 4次。
2025年，本人作为独立董事及审计委员会委员，本着勤勉尽职的态度，认真参加本行召开的董事会。会议期间，认真审阅会议相
关材料，积极参与各项议题的讨论，对董事会审议的所有事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或反对票情况。
1.出席董事会会议情况如下：
独立董事姓名 本报告期应参 亲自出席次 委托出席 缺席 是否连续两次未
加董事会次数 数 次数 次数 亲自参加会议
王庆金 3 3 0 0 否
2.2025年本人任期内，本行未召开专门委员会及独立董事专门会议。
3.2025年本人任期内，本行未召开股东会。
（二）行使独立董事特别职权的情况
2025 年，本人未有提议召开董事会、未有向董事会提议召开临时股东会、未有向股东征集股东权利、未有独立聘请中介机构对
公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生。
（三）现场工作情况
本行设置了专门的独立董事办公室。2025年，本人积极来行现场办公，密切关注公司的经营管理情况，在参加董事会会议之前及
期间，认真审阅议案、报告等会议材料，会议材料涵盖发展战略、经营管理、风险管理等各个方面，以此深入了解公司的制度建设、
内部控制、董事会决议落实情况等内容。积极参加上市公司协会等组织的各类培训。本人积极来行现场开展调研工作，与总行部门进
行座谈，到分支机构和村镇银行开展调研，全面、深入了解本行情况，提出意见建议。2025年，本人在本行现场工作时间满足履职要
求。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人定期听取内部审计工作报告，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维
护公司全体股东的利益。
（五）与中小投资者的沟通交流情况
2025年，本人积极听取中小股东意见建议，了解市场重点关心的问题，切实维护中小股东的合法权益。
本行高度重视独立董事履职支撑服务工作，建立了有效的沟通机制，沟通渠道畅通、方式灵活、形式多样，充分保障了独立董事
对经营情况的知情权，未出现任何妨碍或干预独立行使职权的情形。
三、履职重点关注事项的履职情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，恪尽
职守、勤勉尽责，2025年本人任期内，未涉及重点关注事项，未涉及应当披露的关联交易；上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方
案；被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；聘任或者解聘上市公司财务负责人；因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
会计估计变更或者重大会计差错更正；提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更
股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等。
四、总体评价
2025年，本人忠实、勤勉地履行了独立董事职责，按照法律、行政法规、国家金融监督管理总局规定、证券交易所业务规则和《
公司章程》的规定，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
2026年，本人将继续投入足够的时间和精力，本着勤勉尽责的态度，加强与本行其他董事、高级管理层的沟通，持续加强学习，
深入了解本行经营情况，进一步提升履职专业水平，发挥好独立董事的作用，切实维护本行利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5c15dffa-df2e-4154-9ecd-343f9b435e22.PDF
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2026-04-28 22:55│青农商行（002958）：2025年度独立董事述职报告（李维安）
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2025年，本人作为青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称青岛农商银行或本行）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，认真履行职责，充分发挥独
立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东合法权益。
一、基本情况
本人博士研究生学历，经济学博士，管理学博士，教授，本行独立非执行董事。现任南开大学讲席教授、中国公司治理研究院院
长，恒丰银行独立董事，中国上市公司协会学术顾问委员会副主任委员等职务。曾任海洋石油工程股份有限公司独立董事，兖州煤业
股份有限公司独立董事，天津农村商业银行股份有限公司独立董事，东北财经大学校长，天津财经大学校长等职务。其他具体情况请
见本行年度报告。报告期内，本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2025年，本行共召开了 2次股东会，召开董事会会议 14次，召开董事会各专门委员会会议 34次，其中战略规划委员会 6次，风
险管理与关联交易控制委员会 9次，审计委员会 8次，提名与薪酬委员会 5次，三农金融服务与消费者权益保护委员会 6次，独立董
事专门会议 4次。
2025年，本人作为独立董事及提名与薪酬委员会主任委员。本着勤勉尽职的态度，认真参加本行召开的董事会及董事会专门委员
会。会议期间，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议题的讨论，并对相关事项发表独立意见。对董事会及提名与薪酬委员会审议
的所有事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或反对票情况。本人出席独立董事专门会议，对相关议案在全面了解、充分
沟通的基础上发表了同意意见。
1.出席董事会会议情况如下：
独立董事姓名 本报告期应参 亲自出席次 委托出席 缺席 是否连续两次未
加董事会次数 数 次数 次数 亲自参加会议
李维安 14 14 0 0 否
2.出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况如下：
独立董事 风险管理和 审计委 提名与薪 战略规 三农金融服务与 独立董事专门
姓名 关联交易控 员会 酬委员会 划委员 消费者权益保护 会议
制委员会 会 委员会
李维安 - - 5/5 - - 4/4
注：上述数字为出席会议次数/应出席会议次数。
3.2025年，本人出席了本行 2024年度股东大会和 2025年第一次临时股东大会。
（二）行使独立董事特别职权的情况
2025 年，本人未有提议召开董事会、未有向董事会提议召开临时股东会、未有向股东征集股东权利、未有独立聘请中介机构对
公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生。
（三）现场工作情况
本行设置了专门的独立董事办公室。2025年，本人积极来行现场办公，密切关注公司的经营管理情况，在参加董事会会议、董事
会专门委员会会议之前及期间，认真审阅议案、报告等会议材料，会议材料涵盖发展战略、经营管理、风险管理等各个方面，以此深
入了解公司的制度建设、内部控制、董事会决议落实情况等内容。积极参加上市公司协会等组织的各类培训。本人积极来行现场开展
调研工作，与总行部门进行座谈，到村镇银行开展调研，全面、深入了解本行情况，提出意见建议。2025年，本人在本行现场工作时
间满足履职要求。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人定期听取内部审计工作报告、审议会计师事务所提交的审计报告，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日
常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小投资者的沟通交流情况
2025年，本人积极参与了本行 2024年度股东大会和 2025年第一次临时股东大会，听取中小股东意见建议，了解市场重点关心的
问题，切实维护中小股东的合法权益。
本行高度重视独立董事履职支撑服务工作，建立了有效的沟通机制，沟通渠道畅通、方式灵活、形式多样，充分保障了独立董事
对经营情况的知情权，未出现任何妨碍或干预独立行使职权的情形。
三、履职重点关注事项的履职情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，恪尽
职守、勤勉尽责，2025年重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年，本行披露了《关于部分关联方 2025年日常关联交易预计额度的公告》，上述事项均经独立董事专门会议审议通过，经
风险管理与关联交易控制委员会和董事会审议通过。本行独立董事对内部审批程序，是否遵循市场化定价原则，是否以不优于对非关
联方同类交易的条件进行，是否对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响，是否有损害公司和股东，特别是中小股东的
利益，是否违反法律法规等进行了审查。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年，本行按时披露了 2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告、2024年度内部控
制评价报告，上述报告均经审计委员会和董事会审议通过。
（三）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025年，本行聘请 2025年度外部审计机构的议案经审计委员会、董事会、股东会审议通过。
（四）提名董事
2025年，本行关于提名张坤先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案、关于提名唐静女士为第五届董事会非执行董事候选人
的议案、关于提名王庆金先生为第五届董事会独立董事候选人的议案均经提名与薪酬委员会和董事会审议通过。
四、总体评价
2025年，本人忠实、勤勉地履行了独立董事职责，按照法律、行政法规、国家金融监督管理总局规定、证券交易所业务规则和《
公司章程》的规定，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
2026年，本人将继续投入足够的时间和精力，本着勤勉尽责的态度，加强与本行其他董事、高级管理层的沟通，持续加强学习，
深入了解本行经营情况，进一步提升履职专业水平，发挥好独立董事的作用，切实维护本行利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/71428922-0141-463a-ba27-968c18641954.PDF
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2026-04-28 22:55│青农商行（002958）：2025年度独立董事述职报告（王绍宏）
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2025年，本人作为青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称青岛农商银行或本行）的独立董事，严格按照《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，认真履行职责，充分发挥独
立董事的作用，维护了公司整体利益和中小股东合法权益。
一、基本情况
本人博士研究生学历，经济学博士，高级经济师，本行独立非执行董事。现任深圳市公司治理研究会名誉会长，深圳铸信诚科技
股份有限公司董事长，浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司、深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事等职务。曾任中国进出口银
行深圳分行行长助理、副行长，广东省可再生能源产业基金董事总经理，深圳市公司治理研究会会长，深圳共合文化科技有限公司执
行董事兼总经理等职务。其他具体情况请见本行年度报告。报告期内，本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》规定的
独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
2025年，本行共召开了 2次股东会，召开董事会会议 14次，召开董事会各专门委员会会议 34次，其中战略规划委员会 6次，风
险管理与关联交易控制委员会 9次，审计委员会 8次，提名与薪酬委员会 5次，三农金融服务与消费者权益保护委员会 6次，独立董
事专门会议 4次。
2025年，本人作为独立董事及提名与薪酬委员会委员、风险管理与关联交易控制委员会主任委员，本着勤勉尽职的态度，认真参
加本行召开的董事会及董事会专门委员会。会议期间，认真审阅会议相关材料，积极参与各项议题的讨论，并对相关事项发表独立意
见。对董事会及提名与薪酬委员会、风险管理与关联交易控制委员会审议的所有事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或
反对票情况。本人出席独立董事专门会议，对相关议案在全面了解、充分沟通的基础上发表了同意意见。
1.出席董事会会议情况如下：
独立董事姓名 本报告期应参 亲自出席次 委托出席 缺席 是否连续两次未
加董事会次数 数 次数 次数 亲自参加会议
王绍宏 14 14 0 0 否
2.出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况如下：
独立董事 风险管理和 审计委 提名与 战略规 三农金融服务与 独立董事专
姓名 关联交易控 员会 薪酬委 划委员 消费者权益保护 门会议
制委员会 员会 会 委员会
王绍宏 9/9 - 5/5 - - 4/4
注：上述数字为出席会议次数/应出席会议次数。
3.2025年，本人出席了本行 2024年度股东大会和 2025年第一次临时股东大会。
（二）行使独立董事特别职权的情况
2025 年，本人未有提议召开董事会、未有向董事会提议召开临时股东会、未有向股东征集股东权利、未有独立聘请中介机构对
公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生。
（三）现场工作情况
本行设置了专门的独立董事办公室。2025年，本人积极来行现场办公，密切关注公司的经营管理情况，在参加董事会会议、董事
会专门委员会会议之前及期间，认真审阅议案、报告等会议材料，会议材料涵盖发展战略、经营管理、风险管理等各个方面，以此深
入了解公司的制度建设、内部控制、董事会决议落实情况等内容。积极参加上市公司协会等组织的各类培训。本人积极来行现场开展
调研工作，与总行部门进行座谈，到分支机构和村镇银行开展调研，全面、深入了解本行情况，提出意见建议。2025 年，本人在本
行现场工作时间满足履职要求。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025年，本人定期听取内部审计工作报告、审议会计师事务所提交的审计报告，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日
常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（五）与中小投资者的沟通交流情况
2025年，本人积极参与了本行 2024年度股东大会和 2025年第一次临时股东大会，听取中小股东意见建议，了解市场重点关心的
问题，切实维护中小股东的合法权益。本人参加了本行业绩网上说明会，广泛了听取投资者的意见和建议，加强了与广大股东的交流
。
本行高度重视独立董事履职支撑服务工作，建立了有效的沟通机制，沟通渠道畅通、方式灵活、形式多样，充分保障了独立董事
对经营情况的知情权，未出现任何妨碍或干预独立行使职权的情形。
三、履职重点关注事项的履职情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，恪尽
职守、勤勉尽责，2025年重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
2025年，本行披露了《关于部分关联方 2025年日常关联交易预计额度的公告》，上述事项均经独立董事专门会议审议通过，经
风险管理与关联交易控制委员会和董事会审议通过。本行独立董事对内部审批程序，是否遵循市场化定价原则，是否以不优于对非关
联方同类交易的条件进行，是否对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响，是否有损害公司和股东，特别是中小股东的
利益，是否违反法律法规等进行了审查。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025年，本行按时披露了 2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告、2024年度内部控
制评价报告，上述报告均经审计委员会和董事会审议通过。
（三）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025年，本行聘请 2025年度外部审计机构的议案经审计委员会、董事会、股东会审议通过。
（四）提名董事
2025年，本行关于提名张坤先生为第五届董事会非执行董事候选人的议案、关于提名唐静女士为第五届董事会非执行董事候选人
的议案、关于提名王庆金先生为第五届董事会独立董事候选人的议案均经提名与薪酬委员会和董事会审议通过。
四、总体评价
2025年，本人忠实、勤勉地履行了独立董事职责，按照法律、行政法规、国家金融监督管理总局规定、证券交易所业务规则和《
公司章程》的规定，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
2026年，本人将继续投入足够的时间和精力，本着勤勉尽责的态度，加强与本行其他董事、高级管理层的沟通，持续加强学习，
深入了解本行经营情况，进一步提升履职专业水平，发挥好独立董事的作用，切实维护本行利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ef2ef639-7803-4231-bdc3-050f920e1f6e.PDF
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2026-04-28 22:51│青农商行（002958）：2026年一季度报告
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青农商行（002958）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fc09e612-031d-48cb-bb88-73ecd884a687.PDF
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2026-04-28 22:50│青农商行（002958）：2025年年度审计报告
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青农商行（002958）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/307a2e30-3fa0-4b53-9d8b-446189553dd1.PDF
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2026-04-28 22:50│青农商行（002958）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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青农商行（002958）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/19482efe-d3ba-4407-a779-00252cc19128.PDF
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2026-04-28 22:50│青农商行（002958）：2025年度内部控制审计报告
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青农商行（002958）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c16d9ec5-0c9e-44c1-82c1-e0032d75ebb0.PDF
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2026-04-28 22:50│青农商行（002958）：关于部分关联方2026年日常关联交易预计额度的公告
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青农商行（002958）：关于部分关联方2026年日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2883b5f6-5fa6-4d4d-8fc2-91ef24e532d6.PDF
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2026-04-28 22:47│青农商行（002958）：2025年度利润分配方案公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、审议程序
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）于2026年4月27日召开第五届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于202
5年度利润分配方案的议案》。本议案需提交股东大会审议。
二、利润分配方案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本行 2025年度审计结果，2025年本行实现净利润人民币 3,099,168千元。根据上述
利润情况和《青岛农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，本行 2025年度作如下利润分配：
1.本行法定盈余公积余额已超过注册资本的 50%，暂不提取法定盈余公积金;
2.提取一般风险准备人民币 300,118千元；
3.按净利润的 10%提取任意盈余公积金人民币 309,917千元；
4.本行拟以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每 10股派发现金红利人民币 1.20元
（含税），不送股，不转增股本。由于本行发行的可转债处于转股期，在本次权益分派股权登记日前本行总股本发生变动的，拟维持
每股分配金额不变，相应调整分配现金红利总额。按截至 2025年 12月 31日普通股总股份数计算，本行拟派发现金红利占归属于母
公司股东净利润的比例为21.31%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本行 2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形
本行最近三个会计年度现金分红情况如下：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 666,674,695.92 666,674,308.55 555,561,677.10
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,128,212,826.10 2,856,483,310.70 2,567,835,529.79
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 14,183,339,205.37
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 14,084,192,027.41
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 1,888,910,681.57
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 1（元） 2,850,843,888.86
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 1,888,910,681.57
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
注：1.此处口径为归属于母公司股东净利润。
2.本行最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，2023-2025年累计现金分红总额
约为 1,888,910,681.57元，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，本行不触及《深圳证
券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2025年度，本行实现归属于母公司股东的净利润 3,128,212千元，如以 2025年 12月 31日的总股本数为基数，拟分红的现金红
利总额 666,675千元，占归属于母公司股东净利润的比例为 21.31%，低于 30%，具体原因分项说明如下：
1.本行所处行业情况及特点。本行所属行业为货币金融服务业，属于资本密集型行业，信贷及金融市场等业务的开展需要充足的
资本金保障。面对复杂严峻的国内外经济环境，相关业务的潜在信用风险处于上升趋势，可能导致银行整体信贷质量承压、业务竞争
加剧、息差持续收窄，对银行持续发展提出了新挑战。本行高度重视风险管理工作，持续增强风险抵御能力，同时积极顺应资本监管
趋严形势，确保较高的资本充足水平及资本质量，持续提升服务实体经济质效。
2.本行发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求等。本行目前处于稳步发展阶段。2025年度，本行实现营业收入 1
0,027,100千元，归属于母公司股东的净利润 3,128,212千元，财务状况良好，经营稳健，具有较强的偿债能力。本行坚持把金融服
务实体经济作为根本宗旨，持续加强对乡村振兴、“五篇大文章”、新质生产力的支持力度，需要充足的资本金作为未来持续发展的
保障。
3.本行留存未分配利润的预计用途以及收益情况。留存的未分配利润将补充核心一级资本，用于支持本行战略转型，推进各项业
务持续稳定发展，维护投资者长远利益。未来收益水平受外部经济形势、资产质量变动、资产利率水平等多种因素影响。
4.中小股东参与现金分红决策提供便利情况。上述利润分配方案提交本行年度股东大会审议时，本行将按照有关监管要求，为投
资者提供网络投票的便利条件。本行建立健全了多渠道投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、对外邮箱、互动易平台提问等
多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。同时，本行还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。
5.为增强投资者回报水平拟采取的措施。本行将认真落实董事会和监管部门各项决策部署，围绕区域经济发展重点，发挥自身优
势，坚持服务地方经济、服务中小微企业、服务实体企业，在业务稳健发展的同时强化风险防范，为股东赢得可持续回报，为社会创
造可持续价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/75ae8be2-5b77-45af-ae69-bdca34c66492.PDF
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2026-04-28 22:46│青农商行（002958）：第五届董事会第十九次临时会议决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第十九次临时会议于 2026年 4月 27日在本行总行召开。会议通
知已于 2026年 4月 20日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 11人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事 11人
。张坤、薛健、王少飞、王绍宏董事以网络方式参加会议。会议由执行董事、行长于丰星（代为履行董事长职责）主持，部分高级管
理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度报告及摘要>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
三、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度可持续发展（ESG）报告>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
四、审议并通过《关于<董事会关于 2025年度独立董事独立性情况的专项意见>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本意见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年第一季度报告>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
六、审议并通过《关于董事 2025年履职评价的议案》。
表决结果为：于丰星、杨延亮、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏的履职评价，每人同意 10票（董事对本人的
履职评价回避表决），反对 0票，弃权 0票。王锡峰、丁明来的履职评价，每人同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
七、审议并通过《关于高级管理人员 2025年履职评价的议案》。
表决结果为：于丰星的履职评价，每人同意 10票（董事对本人作为高级管理人员的履职评价回避表决），反对 0票，弃权 0票
。王瑜、丁明来、姜晖、朱光远、侯海滨、陈积鹏的履职评价，每人同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
八、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年财务决算报告和2026年财务预算报告的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
九、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
本方案在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
十、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年度经营及投资计划的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
十一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
十二、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026年流动性风险偏好及管理政策>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026年集中度风险管理政策>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026年市场风险管理政策>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026年银行账簿利率风险管理政策>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十六、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026年衍生产品交易风险管理政策>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司关于 2025年全面风险管理情况的报告>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十八、审议并通过《关于确认关联方的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
十九、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2026 年日常关联交易预计额度的议案》。
1.审议并通过青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度关联董事张坤回避本项表决。
表决结果为：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议并通过青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度关联董事唐静回避本项表决。
表决结果为：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议并通过青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业的预计额度表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议并通过青岛融资担保集团有限公司及其关联企业的预计额度关联董事杨延亮回避本项表决。
表决结果为：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
5.审议并通过青岛财通集团有限公司的预计额度
关联董事杨延亮回避本项表决。
表决结果为：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
6.审议并通过青岛市农业融资担保有限责任公司预计额度
关联董事杨延亮回避本项表决。
表决结果为：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
7.审议并通过青岛银行股份有限公司的预计额度
关联董事张坤回避本项表决。
表决结果为：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
8.审议并通过日照银行股份有限公司的预计额度
关联董事薛健回避本项表决。
表决结果为：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
9.审议并通过德兴蓝海村镇银行股份有限公司预计额度
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
10.审议并通过深圳蓝海村镇银行股份有限公司预计额度
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
11.审议并通过弋阳蓝海村镇银行股份有限公司预计额度。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
12.审议并通过关联自然人预计额度
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
《关于部分关联方 2026 年日常关联交易预计额度的公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。本议案相关子议
案将按审批权限提交股东会审议。
二十、审议并通过《关于发行青岛农村商业银行股份有限公司金融债券并向行长转授权的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东会审议。
二十一、审议并通过《关于不良资产处置的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二十二、审议并通过《关于列支相关建设费用的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二十三、审议并通过《关于列支相关管理费用的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二十四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025年度消费者权益保护工作报告>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二十五、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026年度消费者权益保护工作指导意见>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二十六、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司关于 2025年度案件风险防控评估情况的报告>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二十七、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司关于 2025年操作风险管理情况的报告>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/250749f6-0f0f-4cd7-8649-e8b1000da3d1.PDF
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2026-04-28 22:46│青农商行（002958）：2025年年度报告摘要
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青农商行（002958）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d9c6549d-5d7a-4c9c-a3b6-5f28244069e1.PDF
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2026-04-28 22:46│青农商行（002958）：2025年年度报告
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青农商行（002958）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/484d73aa-7268-4203-b783-8a4152196950.PDF
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2026-04-01 17:52│青农商行（002958）：关于2026年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
可转债转股情况：截至 2026年 3月 31日，累计已有人民币 326,300元青农转债转为本行 A股普通股，累计转股股数为 67,735
股，占青农转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0012%。
未转股可转债情况：截至 2026年 3月 31日，尚未转股的青农转债金额为人民币4,999,673,700元，占青农转债发行总量的比例
为 99.9935%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，青
岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）现将自 2026年 1月 1日至 2026年第一季度末可转换公司债券（以下简称可转债）转
股及本行股份变动的情况公告如下：
一、青农转债发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1440 号”文核准，本行于 2020年 8月 25日公开发行了 5,000万张可转债，每
张面值 100元，发行总额 50亿元，初始转股价格为 5.74元/股。
经深交所“深证上〔2020〕856 号”文同意，本行 50亿元可转债于 2020年 9月 18日起在深交所挂牌交易，债券简称“青农转
债”，债券代码“128129”。
根据相关法律、法规和《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，本行本次发行
的可转债自 2021年 3月 1日起可转换为本行股份。
2021年 4月 16日，因本行可转债触发转股价格向下修正条款，经本行 2021年第一次临时股东大会审议通过，青农转债转股价格
调整为 4.47元/股。
2021年 6月 30日，本行披露了《关于根据 2020年度利润分配方案调整 A股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 202
0年年度权益分派，以本次权益分派股权登记日（2021年 7月 6日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每 10股派发现
金股利人民币 1.50元（税前）。除权除息日为 2021年 7月 7日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前 4.47元/股调
整为 4.32元/股，调整后的转股价格自 2021年 7月 7日（除权除息日）起生效。
2022年 7月 2日，本行披露了《关于根据 2021年度利润分配方案调整 A股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2021
年年度权益分派，以本次权益分派股权登记日（2022年 7月 7日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每10股派发现金
股利人民币 1.00元（税前）。除权除息日为 2022年 7月 8日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前 4.32元/股调整
为 4.22元/股，调整后的转股价格自 2022年 7月 8日（除权除息日）起生效。
2024年 7月 1日，本行披露了《关于根据 2023年度利润分配方案调整 A股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2023
年年度权益分派，以本次权益分派股权登记日（2024年 7月 8日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每10股派发现金
股利人民币 1.00元（税前）。除权除息日为 2024年 7月 9日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前 4.22元/股调整
为 4.12元/股，调整后的转股价格自 2024年 7月 9日（除权除息日）起生效。
2025年 7月 2日，本行披露了《关于根据 2024年度利润分配方案调整 A股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施 2024
年年度权益分派，以本次权益分派股权登记日（2025年 7月 8日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每10股派发现金
股利人民币 1.20元（税前）。除权除息日为 2025年 7月 9日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前 4.12元/股调整
为 4.00元/股，调整后的转股价格自 2025年 7月 9日（除权除息日）起生效。
二、青农转债转股及股份变动情况
自 2026年 1月 1日至 2026年第一季度末，青农转债因转股减少数量为 33张，转股数量为 825股。截至 2026年第一季度末，剩
余可转债余额为 49,996,737张。自2026年 1月 1日至 2026年第一季度末，本行股份变动情况如下：
股份类别 变动前 本季度股份数量 变动后
（2025年 12月 31日） 变化情况（股） （2026年 3月 31日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
限售条件流通股/ 116,041,484 2.09 +91,000 116,132,484 2.09
非流通股
无限售条件流通股 5,439,580,982 97.91 -90,175 5,439,490,807 97.91
总股本 5,555,622,466 100.00 +825 5,555,623,291 100.00
三、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：0532-66957767
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/13087ac8-fbd2-415e-a234-67b77303d03c.PDF
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2026-04-01 00:00│青农商行（002958）：2026年第二次临时股东会决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2026年3月31日（星期二）下午15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年3月31日9:15-15:00。
（二）会议地点：青岛市崂山区秦岭路6号1号楼（农商财富大厦）4楼会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会。
（五）主持人：本行执行董事、行长于丰星先生（代为履行董事长职责）。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等
有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权代表共500人，代表有表决权股份2,346,354,103股，占本行有表决权股份总数的43.2898%。其
中，出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份553,551,000股，占本行有表决权股份总数的10.2129%；通过网络投
票出席会议的股东及股东授权代表497人，代表有表决权股份1,792,803,103股，占本行有表决权股份总数的33.0769%。
本行部分董事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案 议案名称 同意 反对 弃权 表 决
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
1.00 关于吸收合 2,340,544,803 99.7524% 5,189,600 0.2212% 619,700 0.0264% 通过
并青岛即墨
惠民村镇银
行并改建为
分支机构的
议案
上述第 1.00项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所贾仟仞、雷镭律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东会的召集、召开程序
符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决
结果合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/ca639dcc-fc42-49b5-b8a1-0297a189c097.PDF
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2026-04-01 00:00│青农商行（002958）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：青岛农村商业银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、
法规和规范性文件以及现行有效的《青岛农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，江苏世纪同仁律
师事务所（以下简称“本所”）受青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2026年第二
次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的
核查和验证。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如
下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格
1.2026年 3月 12日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2026年第二次临时股东
会的议案》。
2026年 3月 13日，公司在指定信息披露媒体刊登了《青岛农村商业银行股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知
》。
上述会议通知公告中载明了本次股东会的召开时间、地点、召集人、会议审议事项、会议出席对象和会议出席登记方法等相关事
项，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的投票程序等内容。
经查，公司在本次股东会召开 15日前刊登了会议通知。
2.公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2026年 3月 31日下午 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年3月 31日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 3月 31日 9:15-15:00期间的任意时间。
经查，本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供网络投票安排。
3.公司本次股东会的现场会议于 2026年 3月 31日在青岛市崂山区秦岭路 6号1号楼（农商财富大厦）4楼会议室召开，会议由于
丰星（代为履行董事长职责）主持，会议召开的时间、地点符合本次股东会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间、
地点、召集人、会议审议事项、会议出席对象和会议出席登记方法等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，本次股东会召集人的资格合法、有效。
二、关于本次股东会的出席人员资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共 500 人，所持有表决权股份数共计 2,
346,354,103股，占公司有表决权股份总额的 43.2898%。其中：
1.出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计 3人，所持有表决权股份数共计 553,551,000股，占公司有表决权股份总额
的 10.2129%。
2.通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提
供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计 497 人，所持有表决权股份数共计 1,792,803,103股，占公司有表决
权股份总额的 33.0769%。
出席或列席本次股东会的人员还包括公司部分董事、高级管理人员以及本所律师。
经查验出席本次股东会现场与会人员的身份证明、授权委托书等资料，本所律师认为：出席本次股东会的人员均具有合法有效的
资格，符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东会的表决程序及表决结果
公司本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照相关法律、法规
、《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果。
本次股东会对相关议案表决结果如下：
1.《关于吸收合并青岛即墨惠民村镇银行并改建为分支机构的议案》
议案名称 同意 反对 弃权
关于吸收合并 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
青岛即墨惠民
村镇银行并改
建为分支机构
的议案 2,340,544,803 99.7524% 5,189,600 0.2212% 619,700 0.0264%
表决结果：通过。
上述议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为：公司本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/4da6cd27-1da0-426f-8a4a-a351ac9b6419.PDF
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2026-03-22 15:34│青农商行（002958）：首次公开发行A股前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见
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青农商行（002958）：首次公开发行A股前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/d0d88bed-fa4b-4cf8-95b7-54f338cdfb65.PDF
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2026-03-22 15:32│青农商行（002958）：首次公开发行A股前已发行股份上市流通提示性公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次限售股上市流通数量为 49,000股，占本行总股本的 0.0009%。
2.本次限售股上市流通日期为 2026年 3月 26日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕27号）核
准，本行向社会公开发行人民币普通股（A股）555,555,556股。经深圳证券交易所《关于青岛农村商业银行股份有限公司人民币普通
股股票上市的通知》（深证上〔2019〕140号）同意，本行于 2019年 3月 26日在深圳证券交易所挂牌上市。
首次公开发行前，本行总股本 5,000,000,000股，发行后本行总股本 5,555,555,556股，包括有限售条件流通股 5,000,000,000
股，无限售条件流通股 555,555,556股。本行于 2020年 8月 25日公开发行 50亿元可转换公司债券，债券简称“青农转债”，转债
代码 128129；青农转债的转股起止日期为 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8月 24日。截至 2026年 3月 13日，本行总股本为 5,555
,623,291股，其中首发前限售股数量为 115,427,534股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的有关承诺
首次公开发行前持有本行股份超过 5万股的内部职工承诺如下：
“自青岛农商银行首次公开发行的人民币普通股股票（A股）在证券交易所上市之日起，本人所持本行股份转让锁定期不低于三
年，持股锁定期满后，每年可出售股份不超过持股总数的 15%，5年内可出售股份不超过持股总数的 50%。”
（二）本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述各项限售承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用本行资金的情形，本行也未发生对其提供违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日期：2026年 3月 26日。
2.本次限售股上市流通数量为 49,000股，占本行总股份的 0.0009%。
3.本次申请解除股份限售的股东人数为 5名。
4.本次解除股份限售的股东、相关股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
序号 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量 质押/冻结
1 部分持有内部职工股超 434,500 49,000 -
过 5万股的个人共 5人
注：鉴于前述承诺内容，本行自 2019年 3月 26 日上市，本次涉及解除限售的股份因登记时间较晚，根据“本人所持本行股份
转让锁定期不低于三年，持股锁定期满后，每年可出售股份不超过持股总数的 15%，5年内可出售股份不超过持股总数的 50%”，其
中 3 人相关股份按照 5%解除限售；根据“本人所持本行股份转让锁定期不低于三年，持股锁定期满后，每年可出售股份不超过持股
总数的 15%”，其中 2人相关股份按照 15%解除限售。
四、本次解除限售股份前后股本结构变动情况
股份性质 本次解除限售前 变动增减（+、-） 本次解除限售后
限售条件流通股/非流通股 116,181,484 -49,000 116,132,484
无限售条件流通股 5,439,441,807 +49,000 5,439,490,807
总股本 5,555,623,291 - 5,555,623,291
注：1.上表本次解除限售前情况系 2026年 3月 13 日数据。2.上表变动及解除限售后情况系根据本次解除限售股份而作出，实
际情况以登记结算公司数据为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本
次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、有关规则和股东承诺；本次解除限售股
份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司相关信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股本结构表和限售股份明细表；
4.招商证券股份有限公司关于青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行A股前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意
见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-23/d062d053-8055-43f8-a442-d469388e6455.PDF
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2026-03-12 18:53│青农商行（002958）：2026年第二次临时股东会会议材料
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1.关于吸收合并青岛即墨惠民村镇银行并改建为分支机构的议案·1
关于吸收合并青岛即墨惠民村镇银行
并改建为分支机构的议案
各位股东：
为深入贯彻金融机构改革政策，并进一步增强对区域经济发展的金融服务能力，本行拟吸收合并青岛即墨惠民村镇银行股份有限
公司（以下简称即墨惠民村镇银行）并改建为分支机构。吸收合并后，即墨惠民村镇银行解散并注销法人资格，其全部业务、财产、
债权债务及其他一切权利义务由本行承继。
现提请股东会批准本次吸收合并方案并授权董事会，由董事会转授权经营管理层代表本行在股东会审议通过的框架和原则下，对
本次吸收合并相关事项进行决定、组织实施或终止。
一、吸收合并村镇银行基本情况
截至 2025 年 12 月末，本行拟吸收合并的即墨惠民村镇银行总资产约 11.03 亿元、总负债约 9.02 亿元、所有者权益合计约
2.01 亿元，人数 56 人，机构数量 5 个。
二、本次吸收合并实施方案和范围
2025 年 11 月以来，本行以支付现金方式陆续增持即墨惠民村镇银行股份；截至目前，本行持股比例已达到 100%。吸收合并完
成后，即墨惠民村镇银行注销法人资格，其全部业务、财产、债权债务以及其他各项权利义务均由本行依法承继，附着于其资产上的
全部权利和义务亦由本行享有和承担。
三、对本行的影响
本次吸收合并事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对本行的经营状况影响较
小，不会对本行的经营成果构成重大影响。
四、授权事项
现提请股东会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层代表本行在股东会审议通过的框架和原则下，对本次吸收合并相关事项
进行决定、组织实施或终止，包括但不限于下列有关事项：
（一）研究决定吸收合并实施工作相关事项；
（二）根据相关法律法规、监管要求以及公司章程等规定，并结合具体实际情况，制定、修改具体的实施方案；
（三）制定、修订吸收合并相关法律文件、吸收合并行政许可申请文件、改建分支机构开业行政许可申请文件、机构变更行政许
可申请文件等一切相关文件；
（四）签署吸收合并协议等相关法律文件；
（五）办理承继村镇银行的全部资产负债、合同、业务、人员及其他一切权利与义务的必要手续；
（六）在出现不可抗力或其他难以实施的情形，决定延期、中止或终止实施本次吸收合并事宜；
（七）负责组织实施与办理与本次吸收合并相关的其他工作。本授权的有效期为经股东会审议通过之日起至本次吸收合并与设立
分支机构、村镇银行注销完成或者终止之日止。
本议案经股东会审议通过后尚需报请国家金融监督管理机构批准后实施。
请审议。
- 2 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/d47df526-3ea6-4966-9077-c9b4a2cd3adb.PDF
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2026-03-12 18:53│青农商行（002958）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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青农商行（002958）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/ff705236-c1af-49fa-9115-093e47d50edc.PDF
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2026-03-12 18:51│青农商行（002958）：第五届董事会第八次会议决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第八次会议于2026年 3月 12日在本行总行召开。会议通知已于
2026年 3月 2日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 11人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事10人，唐静董
事因工作原因不能出席本次会议，授权委托张坤董事代为出席并行使表决权。张坤、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍
宏董事以网络方式参加会议。会议由执行董事、行长于丰星（代为履行董事长职责）主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026年度内部审计工作计划>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2.审议并通过《关于吸收合并青岛即墨惠民村镇银行并改建为分支机构的议案》。表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0
票。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2026年第二次临时股东会的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》等资料在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/b3ce6743-6a98-4e9d-ae4d-2aa4ee1a8e13.PDF
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2026-02-27 17:51│青农商行（002958）：第五届董事会第十八次临时会议决议公告
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青农商行（002958）：第五届董事会第十八次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/e727ac79-c4f0-4775-bc0c-bbdee8420634.PDF
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2026-02-03 19:44│青农商行（002958）：2026年第一次临时股东会决议公告
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青农商行（002958）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/4311c54b-4c77-414c-ad2d-dd632f667cbc.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│青农商行：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225245638.PDF
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2026-04-29│青农商行：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225245646.PDF
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2025-10-31│青农商行：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224773254.PDF
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2025-08-28│青农商行：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224595087.PDF
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2025-04-25│青农商行：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223278983.PDF
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2025-04-25│青农商行：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223279006.PDF
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2024-10-31│青农商行：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221571779.PDF
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2024-08-31│青农商行：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221079838.PDF
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2024-04-27│青农商行：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219861237.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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