公司公告☆ ◇002958 青农商行 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-12 20:33 │青农商行（002958）：关于股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告 │
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│2026-06-12 20:33 │青农商行（002958）：董事会决议对股东临时提案不予提交股东会审议的法律意见书 │
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│2026-06-12 20:31 │青农商行（002958）：第五届董事会第二十次临时会议决议公告 │
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│2026-06-04 18:46 │青农商行（002958）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-06-04 18:44 │青农商行（002958）：2025年度股东会会议材料 │
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│2026-06-04 18:44 │青农商行（002958）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-06-04 18:42 │青农商行（002958）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-04-29 00:38 │青农商行（002958）：2025年度可持续发展（ESG）报告 │
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│2026-04-28 22:58 │青农商行（002958）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 22:58 │青农商行（002958）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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2026-06-12 20:33│青农商行（002958）：关于股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）于 2026年 6月 4日召开第五届董事会第九次会议，决定于 2026年 6月 25日
召开本行 2025年度股东会，并于 2026年 6月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年度股东会
的通知》。
一、股东临时提案具体情况
2026年 6月 11日，本行收到同发裕（深圳）投资有限责任公司（以下简称同发裕投资）提交的《关于提请青岛农村商业银行 20
25 年度股东大会增加〈青岛农村商业银行股份有限公司 2025年利润分配方案〉的函》《关于提请青岛农村商业银行 2025年度股东
大会增加〈关于连续三年实施三季报现金分红的议案〉临时提案的函》《关于提请青岛农村商业银行 2025 年度股东大会增加〈青岛
农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的函》及相关附件材料，提请在本行于 2026年 6月 25日召开的 202
5年度股东会中增加审议前述临时提案。
根据同发裕投资提供的私募投资基金备案证明等资料，同发裕投资作为基金管理人，代同发裕传承辉煌私募证券投资基金（以下
简称提案股东）行使股东临时提案权。
《关于连续三年实施三季报现金分红的议案》主要内容：在 2026年、2027年、2028年三个会计年度，以各年度三季度报告所载
“归属于上市公司股东的净利润”为分红基数，现金分红比例不低于上述净利润的 36%。
《青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年利润分配方案》主要内容：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025年
度审计结果和《公司章程》相关规定，提出 2025年度如下利润分配：1.公司法定盈余公积余额已超过注册资本的 50%，暂不提取法
定盈余公积金；2.提取一般风险准备人民币 300,118 千元；3.按净利润的 10%提取任意盈余公积金人民币 309,917 千元；4.以本次
实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每 10股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送股
，不转增股本。
《青岛农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》主要内容：董事和高级管理人员基本薪酬按月支付，绩效
薪酬实行“月度预发，年度清算”，年度考核结束后，根据年度考核结果调整清算。其中，董事、高级管理人员留存一定比例的绩效
薪酬在年度报告披露和绩效评价、市值管理考核评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，市值管理考核评价应当依据
同市场同年度同行业平均估值水平开展。
二、董事会对股东临时提案的审查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1号》）等相关规定，本行召开第
五届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》。
三、董事会对股东临时提案不予提交股东会审议的理由及其合法合规性
（一）董事会负有认定股东临时提案是否符合相关规定以及是否予以提交股东会审议的权利和义务
《公司法》第一百一十五条第二款规定，“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出
临时提案并书面提交董事会。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时
提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出
临时提案股东的持股比例。”
《股东会规则》第十五条第一款规定，“单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在
股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并
将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得
提高提出临时提案股东的持股比例。”
《自律监管指引第 1号》第 2.1.6 条第六款规定，“召集人认定临时提案存在第一款规定情形，进而认定股东会不得对该临时
提案进行表决并作出决议的，应当在收到提案后两日内公告相关股东临时提案的内容，并说明作出前述认定的依据及合法合规性，同
时聘请律师事务所对相关理由及其合法合规性出具法律意见书并公告。”
本行董事会作为 2025 年度股东会的召集人，有权审查股东临时提案并根据相关规定决定是否提交股东会审议。
（二）董事会对此次临时提案不予提交股东会审议的理由及其合法合规性《公司法》第一百一十五条第二款规定，“单独或者合
计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。临时提案应当有明确议题和具
体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者
公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。”
《证券公司融资融券业务管理办法》第三十二条规定，“对客户信用交易担保证券账户记录的证券，由证券公司以自己的名义，
为客户的利益，行使对证券发行人的权利。
证券公司行使对证券发行人的权利，应当事先征求客户的意见，并按照其意见办理。客户未表达意见的，证券公司不得行使对发
行人的权利。
前款所称对证券发行人的权利，是指请求召开证券持有人会议、参加证券持有人会议、提案、表决、配售股份的认购、请求分配
投资收益等因持有证券而产生的权利。”
《深圳证券交易所融资融券交易实施细则》第 7.6条规定，“对客户信用交易担保证券账户记录的证券，由会员以自己的名义，
为客户的利益，行使对发行人的权利。会员行使对发行人的权利，应当事先征求客户的意见，提醒客户遵守关联关系事项回避表决的
规定，并按照其意见办理。客户未表示意见的，会员不得行使对发行人的权利。
本条所称对发行人的权利，是指请求召开证券持有人会议、参加证券持有人会议、提案、表决、配售股份的认购、请求分配投资
收益等因持有证券而产生的权利。”
根据上述规定及同发裕投资提供的持股凭证等资料，截至 2026 年 6月 8日，提案股东持有的本行股份中 56,000,231 股系通过
信用证券账户持有，4,600 股系通过普通证券账户持有。信用证券账户记录的证券应当由证券公司以自己的名义行使对发行人的权利
，提案股东通过普通证券账户所持股份比例不足 1%，因此，提案股东不具备以自身名义提起临时提案的主体资格。
综上，提案股东不具备以自身名义提起临时提案的主体资格；本行董事会决议对股东临时提案不予提交股东会审议符合《公司法
》《股东会规则》《自律监管指引第1号》及《公司章程》等相关规定。
四、律师事务所发表的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所对此发表了法律意见，具体内容详见本行同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏世纪
同仁律师事务所关于青岛农村商业银行股份有限公司董事会决议对股东临时提案不予提交股东会审议的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b9a70531-61f3-4fde-8625-72de957325d3.PDF
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2026-06-12 20:33│青农商行（002958）：董事会决议对股东临时提案不予提交股东会审议的法律意见书
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青农商行（002958）：董事会决议对股东临时提案不予提交股东会审议的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/8a5a19a4-1a11-49cf-ba30-02b75d46413c.PDF
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2026-06-12 20:31│青农商行（002958）：第五届董事会第二十次临时会议决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第二十次临时会议于 2026年 6月 12日在本行总行召开。根据本
行《公司章程》第一五七条，会议通知已于 2026年 6月 11日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 11人，实际出席
本次会议（含网络方式）的董事 11人。张坤、唐静、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安董事以网络方式参加会议。会议由执
行董事、行长于丰星（代为履行董事长职责）主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
审议并通过《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
《关于股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告》等资料在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/c3c4eea6-cbc5-4c34-988f-830c8189b170.PDF
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2026-06-04 18:46│青农商行（002958）：第五届董事会第九次会议决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第九次会议于2026年 6月 4日在本行总行召开。会议通知已于 2
026年 5月 25日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 11人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事11人。杨延亮
、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏、王庆金董事以网络方式参加会议。会议由执行董事、行长于丰星（代为履行董
事长职责）主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定
。
会议审议通过了以下议案：
1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026年资本充足率管理计划>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026-2028年资本规划>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026年监管指标分层监测预警指标值>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
4.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司工资总额管理办法>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
5.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
6.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026年董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
7.审议《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2026 年非执行董事津贴方案>的议案》。
本议案已提交董事会提名与薪酬委员会，仅有一名委员有表决权，本议案直接提交董事会审议。
本议案所有非执行董事回避表决，表决董事人数不足 3人，因此本议案将直接提交股东会审议。
8.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025年度公司治理自评估情况报告>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
9.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025年度大股东评估报告>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本报告需向股东会报告。
10.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年度主要股东评估报告>的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
11.审议并通过《关于调整青岛农村商业银行股份有限公司董事会对行长授权方案的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
12.审议并通过《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2026年度外部审计机构的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的公告》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）披露。
本议案需提交股东会审议。
13.审议并通过《关于调整第五届董事会风险管理与关联交易控制委员会人员的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。
14.审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2025年度股东会的议案》。
表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
《 关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知 》 等 资 料 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/7354e541-ebe6-442f-ad5a-ce015b9ce959.PDF
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2026-06-04 18:44│青农商行（002958）：2025年度股东会会议材料
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青农商行（002958）：2025年度股东会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/06e25967-a176-46f6-bb16-cea52d8266ce.PDF
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2026-06-04 18:44│青农商行（002958）：关于召开2025年度股东会的通知
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青农商行（002958）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件
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2026-06-04 18:42│青农商行（002958）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）于2026年6月4日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请青岛农
村商业银行股份有限公司2026年度外部审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行2026年度审计机构，
并同意将该议案提交股东会审议。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定，现将拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的
成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2025 年末，立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 802名。
立信 2025年业务收入 50.62亿元，其中审计业务收入 39.05亿元，证券业务收入 17.48亿元。
2025年度立信为 770家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16亿元，这些上市公司主要行业涉及计算机、通信和其他电子
设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业、电气机械和器材制造业、通用设
备制造业、汽车制造业、橡胶和塑料制品业、非金属矿物制品业、专业技术服务业、房地产业、纺织服装、服饰业、零售业、仪器仪
表制造业、土木工程建筑业、金融业等。同行业上市公司审计客户 3家。
2、投资者保护能力
截至 2025年末，立信已提取职业风险基金 1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 7.7亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立
信承担 30%的比例连带责任，立信已提起上诉，目前案件尚在二审程序中。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解
执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法
判决立信承担 15%的补充或比例连带责任，目前已在执行过程中。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。目前部分
案件尚在一审中，部分案件二审维持原判，立信承担 15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担 3
0%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树叶环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担 10%
的比例连带责任，目前正在二审审理中。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7次、监督管理措施 42次、自律监管措施 6次和纪律处分 3次，涉及从业人
员 151名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人/签字注册会计师：张爱国，1995年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，近三
年签署上市公司审计报告14家，2024年开始为本行提供审计服务。
签字注册会计师：曹佳，2017年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，近三年签署上市公
司审计报告 4家，2024 年开始为本行提供审计服务。
签字注册会计师：杨宝萱，2008 年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013 年开始在立信执业，近三年签署上市
公司审计报告 7家，2024年开始为本行提供审计服务。
质量控制复核人：杨俊玉，2004 年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，近三年签署上市
公司审计报告 6家，2024年开始为本行提供审计服务。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第 1
号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
（三）审计收费
审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率
以及投入的工作时间等因素定价。2026年度审计费用合计人民币 229.00 万元（其中内部控制审计费用为人民币 30万元），较上一
期审计费用降低 30.8万元。
二、拟聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
本行第五届董事会审计委员会第十六次会议于6月2日召开，审议通过了《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2026年度外
部审计机构的议案》。审计委员会综合立信的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面因素，同意聘任立信担任本
行 2026年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
本行第五届董事会第九次会议于 2026年 6月 4日召开，会议审议通过了《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2026年度外
部审计机构的议案》。
（三）《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2026年度外部审计机构的议案》尚待提交股东会审议，并自本行股东会审议
通过之日起生效。
三、备查文件
（一）第五届董事会第九次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第十六次会议决议；
（三）会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/831650d0-c849-4cdd-a425-f248811ff221.PDF
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2026-04-29 00:38│青农商行（002958）：2025年度可持续发展（ESG）报告
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青农商行（002958）：2025年度可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7f094476-20c1-40bc-81d0-d11455315252.PDF
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2026-04-28 22:58│青农商行（002958）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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青农商行（002958）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bef351e7-8638-4b2c-90c3-3d8000a9d685.PDF
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2026-04-28 22:58│青农商行（002958）：对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的要求，青岛农村商业银行股份有限公司（以下
简称本行）对 2025年度外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信事务所）的履职情况进行了评估，具体情
况如下：
一、会计
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