公司公告☆ ◇002958 青农商行 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 00:33 │青农商行（002958）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-24 23:33 │青农商行（002958）：估值提升计划 │
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│2025-04-24 23:33 │青农商行（002958）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 │
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│2025-04-24 23:33 │青农商行（002958）：对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 │
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│2025-04-24 23:33 │青农商行（002958）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 23:33 │青农商行（002958）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 23:33 │青农商行（002958）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 │
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│2025-04-24 23:33 │青农商行（002958）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-24 23:33 │青农商行（002958）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-24 23:32 │青农商行（002958）：2024年度利润分配方案公告 │
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2025-04-25 00:33│青农商行（002958）：2024年社会责任报告
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青农商行（002958）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/57e17fec-6f88-498e-94ed-2873a1748469.PDF
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2025-04-24 23:33│青农商行（002958）：估值提升计划
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青农商行（002958）：估值提升计划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/67c4ee95-7f9d-4297-b275-b932d09bb41b.PDF
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2025-04-24 23:33│青农商行（002958）：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划
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为建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称青岛农商银行或本行）利润分配的透
明度，切实保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2025年修订）及《青岛农村商业银行
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合本行实际情况，特制定本行未来三年（2025-2027年）股东分红回
报规划，具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定的考虑因素
本行着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、盈利水平、发展所处阶段等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，
对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证本行利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
股东分红回报规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配政策的规定，充分考虑和听取股东特别是中小股东的
要求和意愿，在符合监管要求、遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾本行的可持续发展的原则的基础上制定合理的股东回报规划，
兼顾处理好本行短期利益及长远发展的关系。
本行实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理回报并兼顾本行的可持续发展，在具备现金分红条件的情况下，本行优先选择
现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。本行采用股票股利进行利润分配的，本行董事会应综合考虑公司成
长性、每股净资产的摊薄因素制定分配方案。
董事会在综合考虑本行所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，可提出差异
化的现金分红政策，具体原则如下：
1.本行发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2.本行发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3.本行发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
本行发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
三、青岛农商银行未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划
本行可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，
不得损害本行持续经营能力。在满足现金分红条件的情况下，本行应当采取现金方式分配利润，本行董事会可以根据本行盈利及资金
需求情况提议进行中期现金分红。
若本行资本充足率等指标低于国家监管机关要求的最低标准的，该年度一般不得向股东分配现金股利。在确保资本充足率等指标
满足监管规定的前提下，本行每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，可以进行现金分
红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于母公司股东净利润的30%。本行董事会应当综合考虑所处
行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照本行章程规定的程序，提出差异化的现
金分红政策。
如本行符合现金分红条件但未做出现金分红方案，或本行最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均归属于母
公司股东净利润的 30%，董事会应就其具体原因、本行留存未分配利润的用途等事项进行说明，经独立董事发表意见后提交股东大会
审议。
四、股东分红回报规划的制定周期和决策机制
1.本行根据《公司章程》确定的利润分配政策制定股东回报规划，并确保应每三年制订一次股东回报规划，就未来三年的分红政
策进行规划。
如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者本行外部经营环境变化并对本行经营造成重大影响，或本行自身经营状况发生较大变化
时，本行可对实施中的利润分配政策作出相应的修改，并调整制定新的股东回报规划。股东分红回报规划调整后，需提交股东大会审
议表决，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.本行董事会应根据经营发展需要，充分考虑本行盈利规模、发展资金需求、融资成本、外部融资环境等因素科学地制定年度分
配预案或中期利润分配预案，经本行股东大会表决通过后实施。具体如下：
（1）本行董事会应根据生产经营状况，充分考虑本行企业发展战略、盈利水平、发展所处阶段等因素，并结合股东（特别是公
众投资者）、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红预案，并且预案中应说明当年未分配利润的使用计划。
（2）本行董事会审议利润分配预案，需经全体董事 2/3 以上表决通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见；本行监事
会应当对利润分配预案进行审议，经过半数监事表决通过。
（3）本行利润分配方案需提交股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；审议利
润分配政策调整或者变更议案时，本行应鼓励股东出席会议并行使表决权。利润分配政策调整或者变更议案需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（4）本行股东大会对利润分配方案作出决议后，本行董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规及《公司章程》的规定执行。本规划由本行董事会负责解释，自本行股东大会审议通过
之日起生效并实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f2b61917-4587-4ea1-a137-a45e1607c915.PDF
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2025-04-24 23:33│青农商行（002958）：对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的要求，青岛农村商业银行股份有限公司（以下
简称本行）对 2024 年度外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信事务所）的履职情况进行了评估，具体情
况如下：
一、会计师事务所基本情况
立信事务所 2011 年 1 月 24 日成立，组织形式：特殊普通合伙，注册地址上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为
朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务。截至 2024 年末，立信事务所拥有合伙人 296名、
注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。
二、会计师事务所履职情况
（一）人员及资源配备情况
立信事务所为本行配备了审计工作团队，项目负责合伙人/签字注册会计师张爱国，签字注册会计师曹佳、杨宝萱，质量控制复
核人杨俊玉，核心审计团队人员拥有中国注册会计师专业资质，具备多年上市公司、金融行业审计经验，具有必要的素质和专业胜任
能力。
（二）审计工作方案及其实施
立信事务所针对本行服务需求及实际情况，制定了详细的审计计划，确定关键审计事项，审计工作围绕审计重点展开。审计过程
中，立信事务所能够根据审计计划及时推进各项工作的进展、按时提交各项工作的成果，配合本行对于审计工作的要求，满足了本行
信息披露的时间要求。立信事务所对按中国企业会计准则编制的本行 2024年度财务报表拟出具无保留意见审计报告，并出具无保留
意见内部控制审计报告。
（三）质量管理水平
立信事务所根据财政部颁布的《会计师事务所质量管理准则第 5101 号——业务质量管理》《会计师事务所一体化管理办法》等
规定，建立了较为完善的质量管理体系及内部管理制度，符合法律法规、职业准则和监管部门的要求。2024 年度审计过程中，质量
控制流程及控制措施得到了有效执行。
（四）信息安全管理
本行在业务约定书中明确了立信事务所的保密责任。立信事务所在《中国注册会计师职业道德守则》框架下，制定了职业道德要
求相关的政策和制度，对职业活动中获知的涉密信息保密，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信
息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
（五）风险承担能力水平
截至 2024 年末，立信事务所已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能
够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
三、总体评价
经评估，本行认为立信事务所在 2024 年度审计过程中，能够按照审计业务约定书完成审计工作，按时出具审计报告，客观、公
正地发表意见，履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/184524bc-7b48-4f49-88a0-1f2b6cc4d65b.PDF
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2025-04-24 23:33│青农商行（002958）：内部控制自我评价报告
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青农商行（002958）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1edbb5e9-4687-49ec-8a83-c2719eaf8acb.PDF
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2025-04-24 23:33│青农商行（002958）：2024年度监事会工作报告
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青农商行（002958）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9a14d61c-cf27-437a-8fce-46ecbd01889b.PDF
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2025-04-24 23:33│青农商行（002958）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
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青农商行（002958）：关于举行2024年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/aa7412e4-6b83-4efb-9700-e50ffbce0b24.PDF
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2025-04-24 23:33│青农商行（002958）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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青农商行（002958）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4844fc89-8251-4257-938c-92cf04beef51.PDF
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2025-04-24 23:33│青农商行（002958）：2024年度董事会工作报告
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青农商行（002958）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/846b69b9-8ec6-42a3-8eb1-26d0111dda07.PDF
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2025-04-24 23:32│青农商行（002958）：2024年度利润分配方案公告
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青农商行（002958）：2024年度利润分配方案公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a7dc24fb-ab04-4550-93f5-1c4b59856ce8.PDF
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2025-04-24 23:31│青农商行（002958）：2025年一季度报告
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青农商行（002958）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/27a27c50-b415-40cf-84b8-ae60ef8b0ddb.PDF
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2025-04-24 23:31│青农商行（002958）：2024年年度报告摘要
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青农商行（002958）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/86980bba-986f-4882-8997-097d0d2f0578.PDF
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2025-04-24 23:31│青农商行（002958）：2024年年度报告
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青农商行（002958）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/02f41ece-e77b-4888-ad0f-aab0baadbc94.PDF
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2025-04-24 23:31│青农商行（002958）：董事会决议公告
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青农商行（002958）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5a1e1f32-3c45-458f-b598-34aefaf6be9b.PDF
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2025-04-24 23:31│青农商行（002958）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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青农商行（002958）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/169f25c5-fede-4463-bfe6-1c12c9e47cce.PDF
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2025-04-24 23:31│青农商行（002958）：独立董事年度述职报告
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青农商行（002958）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c9b0848f-7c1a-4c3f-b9f1-77e5bf734a73.PDF
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2025-04-24 23:30│青农商行（002958）：内部控制审计报告
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青农商行（002958）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/862d83ef-eaa6-49e9-b25a-4f8e9d7224f3.PDF
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2025-04-24 23:30│青农商行（002958）：年度关联方资金占用专项审计报告
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青农商行（002958）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2b545ce4-4328-47b4-9953-c82026027cc4.PDF
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2025-04-24 23:30│青农商行（002958）：2024年年度审计报告
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青农商行（002958）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cf5b2d34-216d-4f9f-9c65-ba1d72436ea7.PDF
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2025-04-24 23:30│青农商行（002958）：关于部分关联方2025年日常关联交易预计额度的公告
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青农商行（002958）：关于部分关联方2025年日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/606cdb33-408f-4663-ab10-f3bd79862499.PDF
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2025-04-24 23:30│青农商行（002958）：监事会决议公告
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青农商行（002958）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/efe4399a-a52d-47dd-81a1-6611986c5784.PDF
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2025-04-01 19:06│青农商行（002958）：关于2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
可转债转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计已有人民币 308,100 元青农转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 63
,200 股，占青农转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0011%。
未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的青农转债金额为人民币4,999,691,900 元，占青农转债发行总量的
比例为 99.9938%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，
青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）现将自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年第一季度末可转换公司债券（以下简称可转
债）转股及本行股份变动的情况公告如下：
一、青农转债发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1440 号”文核准，本行于 2020年 8 月 25 日公开发行了 5,000 万张可转债，
每张面值 100 元，发行总额 50 亿元，初始转股价格为 5.74 元/股。
经深交所“深证上〔2020〕856 号”文同意，本行 50 亿元可转债于 2020 年 9 月18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“青农
转债”，债券代码“128129”。
根据相关法律、法规和《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，本行本次发
行的可转债自 2021 年 3 月 1 日起可转换为本行股份。
2021 年 4 月 16 日，因本行可转债触发转股价格向下修正条款，经本行 2021 年第一次临时股东大会审议通过，青农转债转股
价格调整为 4.47 元/股。
2021 年 6 月 30 日，本行披露了《关于根据 2020 年度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实
施 2020 年年度权益分派，以本次权益分派股权登记日（2021 年 7 月 6 日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每
10 股派发现金股利人民币 1.50 元（税前）。除权除息日为 2021 年 7 月 7 日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自调
整前 4.47 元/股调整为 4.32 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 7 日（除权除息日）起生效。
2022 年 7 月 2 日，本行披露了《关于根据 2021 年度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施
2021 年年度权益分派，以本次权益分派股权登记日（2022 年 7 月 7 日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每10
股派发现金股利人民币 1.00 元（税前）。除权除息日为 2022 年 7 月 8 日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前
4.32 元/股调整为 4.22 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 8日（除权除息日）起生效。
2024 年 7 月 1 日，本行披露了《关于根据 2023 年度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》。因本行实施
2023 年年度权益分派，以本次权益分派股权登记日（2024 年 7 月 8 日）的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每10
股派发现金股利人民币 1.00 元（税前）。除权除息日为 2024 年 7 月 9 日。根据可转债相关规定，青农转债的转股价格自调整前
4.22 元/股调整为 4.12 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 9 日（除权除息日）起生效。
二、青农转债转股及股份变动情况
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年第一季度末，青农转债因转股减少数量为 78 张，转股数量为 1,888 股。截至 2025 年第一
季度末，剩余可转债余额为 49,996,919 张。自2025 年 1 月 1 日至 2025 年第一季度末，本行股份变动情况如下：
股份类别 变动前 本季度股份数量 变动后
（2024 年 12 月 31 日） 变化情况（股） （2025 年 3 月 31 日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
限售条件流通股/ 628,248,396 11.31 -12,272,537 615,975,859 11.09
非流通股
无限售条件流通股 4,927,368,472 88.69 +12,274,425 4,939,642,897 88.91
总股本 5,555,616,868 100.00 +1,888 5,555,618,756 100.00
三、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：0532-66957767
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2025-04-01 19:01│青农商行（002958）：第五届董事会第四次会议决议公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 31 日在本行总行召开。会议通知已于 2025 年 3 月
21 日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事 12 人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事 12 人。刘冰冰、李庆
香、薛健、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会
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