公司公告☆ ◇002959 小熊电器 更新日期：2026-08-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-08-17 17:06 │小熊电器（002959）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-13 17:06 │小熊电器（002959）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-13 17:05 │小熊电器（002959）：关于参与设立的产业基金投资期延长暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-13 17:03 │小熊电器（002959）：2026年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-13 17:03 │小熊电器（002959）：2026年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-13 17:02 │小熊电器（002959）：上市公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-05 17:36 │小熊电器（002959）：可转换公司债券2026年付息公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-08-04 16:21 │小熊电器（002959）：关于股份回购进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 16:26 │小熊电器（002959）：关于股份回购进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-07-01 16:26 │小熊电器（002959）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 17:06│小熊电器（002959）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/3d1a74ff-60c6-4dbe-89ca-c582abd98e7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 17:06│小熊电器（002959）：第四届董事会第二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026年 8月 12日在公司会议室召开。本次董事会会议
通知及会议材料于 2026年 7月 31日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场与通讯相结合方式召开，由董事长李一峰先生主
持。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《2026 年半年度报告全文及其摘要》
本议案已经审计委员会以 3票同意全票审议通过。
《2026年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《关于参与设立的产业基金投资期延长暨关联交易的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
考虑到公司参与设立的产业基金佛山小熊泓诺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“小熊泓诺”或“产业基金”）所投项
目的实际情况，为更好地实现投资目标，维护全体合伙人的共同利益，全体合伙人拟共同签署《佛山小熊泓诺创业投资合伙企业（有
限合伙）合伙协议之补充协议》，在小熊泓诺存续期保持 7年不变的前提下，将投资期由 3年延长至 5年，退出期保持 2年不变，即
投资期届满日由 2025年 5月 17日延长至 2027年 5月 17日。投资期延长期间，各方对包括但不限于投资范围、投资限制、投资决策
等投资业务及与投资期相关的事项，仍严格按照原协议关于投资期间相关约定执行。
本次参与设立的产业基金投资期延长符合产业基金的实际运作情况，有利于保证产业基金的良好稳定运作，不会对公司当前的财
务状况及经营情况产生重大影响，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与设立的产业基金投资期延长暨关联交易
的公告》。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。关联董事李一峰先生回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/59eaea1a-b780-44b0-ab9b-79f9307f7029.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 17:05│小熊电器（002959）：关于参与设立的产业基金投资期延长暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、参与设立产业基金暨关联交易概况
2022 年 3月 15 日，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于参与
设立产业基金暨关联交易的议案》，为拓展业务领域，寻找合适的智能小家电产业链上下游整合机会，增强和提升市场地位，公司与
泓诺创业投资（深圳）有限公司（以下简称“泓诺创投”）、佛山泓诺兆峰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓诺兆峰”
）共同设立佛山小熊泓诺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”或“小熊泓诺”）。公司控股股东广东兆峰投资有
限公司（曾用名佛山市兆峰投资有限公司）持有泓诺兆峰 99%出资份额，泓诺创投是泓诺兆峰的普通合伙人，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的相关规定，本次公司与泓诺兆峰等共同出资设立产业基金构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。审议该议案时，关联董事李一峰先生回避了表决。该议案无需提交公司股东会审议。
小熊泓诺已完成工商注册登记，并根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求，在中国证券
投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，已于 2022年 6月 1日取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SVJ954）。
上述事项的具体内容详见 2022年 3月 16日、2022年 6月 3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本次参与设立的产业基金投资期延长暨关联交易概况
2026 年 8月 12 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于参与设立的产业基金投资期延长暨关联交易的议
案》，考虑到产业基金所投项目的实际情况，为更好地实现投资目标，维护全体合伙人的共同利益，全体合伙人拟共同签署《佛山小
熊泓诺创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），在小熊泓诺存续期保持 7年不变的前
提下，将投资期由 3年延长至 5年，退出期保持 2年不变，即投资期届满日由 2025年 5月 17日延长至 2027年 5月 17日。投资期延
长期间，各方对包括但不限于投资范围、投资限制、投资决策等投资业务及与投资期相关的事项，仍严格按照原协议关于投资期间相
关约定执行。审议该议案时，关联董事李一峰先生回避了表决，并经独立董事专门会议审议通过。该议案无需提交公司股东会审议。
三、对公司的影响
本次参与设立的产业基金投资期延长符合产业基金的实际运作情况，有利于保证产业基金的良好稳定运作，不会对公司当前的财
务状况及经营情况产生重大影响，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
四、独立董事专门会议意见
公司独立董事一致认为：公司本次延长产业基金投资期事宜，拟签署《补充协议》，是考虑到产业基金所投项目的实际情况而进
行的必要调整，是正常、合理的，符合产业基金的实际运营情况及退出安排，有利于更好地实现投资目标，维护全体合伙人的共同利
益，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意本次参与设立的产业基金投资期延长暨关联交
易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/e53032a1-210b-4596-b748-5f13f5ad90f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 17:03│小熊电器（002959）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/9c593fd6-8460-4377-8235-73eaca94298b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 17:03│小熊电器（002959）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/308aa9d4-f557-48a8-936b-46a6c62bb553.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-13 17:02│小熊电器（002959）：上市公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：上市公司2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/ae5155ba-2517-4004-a565-9d40457ac04a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 17:36│小熊电器（002959）：可转换公司债券2026年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、“小熊转债”将于 2026年 8月 12日按面值支付第四年利息，每 10张“小熊转债”（面值 1,000元）利息为 16.00元（含税
）。
2、债权登记日：2026年 8月 11日
3、付息日：2026年 8月 12日
4、“小熊转债”本次付息的债权登记日为 2026年 8月 11日，凡在 2026年 8月 11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享
有本次派发的利息；2026年 8 月11日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 8月 12日发行可转换公司债券（债券简称：小熊转债，债券代码：1270
69），根据《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《小熊电器
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》的有关条款的规定，在“小熊转债”的计息期间内，每年付息一次，现
将“小熊转债”2025年 8月 12日至 2026年 8月 11日期间的付息事项公告如下：
一、“小熊转债”基本情况
1、可转换公司债券简称：小熊转债
2、可转换公司债券代码：127069
3、可转换公司债券发行规模：发行总额为人民币 5.36亿元，发行数量为 536.00万张。
4、可转换公司债券票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100元，按面值发行。
5、可转换公司债券存续期限：“小熊转债”存续期限为自发行之日起 6年，即自 2022年 8月 12日至 2028年 8月 11日（如遇
法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
6、债券利率：第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%，第四年为1.60%，第五年为 2.50%，第六年为 3.00%。
7、还本付息的期限和方式
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下
一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后
计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
8、信用评级：根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2026年 6月 15日出具的《小熊电器股份有限公司相关债券 2026年跟踪评
级报告》（中鹏信评【2026】跟踪第【110】号 01），维持公司主体信用等级为 AA-，维持评级展望为稳定，维持“小熊转债”的信
用等级为 AA-。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的约定，本次付息为“小熊转债”第四年付息，计息期间为 2025年 8月 12 日至 2026年 8月 11日。本期
债券票面利率为 1.60%（含税），即每 10张“小熊转债”（面值 1,000元）派发利息为 16.00元（含税）。
对于持有“小熊转债”的个人和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司
不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为 12.80元；对于持有“小熊转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），根据财政部、
税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026年第 5号）规定
，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10张派发利息 16.00元；对于持有“小熊转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得
税，每 10张派发利息 16.00元，自行缴纳债券利息所得税。
三、付息债权登记日、除息日和付息日
1、债权登记日：2026年 8月 11日
2、除息日：2026年 8月 12日
3、付息日：2026年 8月 12日
四、付息对象
本次付息对象为：截止 2026年 8月 11日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的“小熊转债”持有人。
五、付息方法
公司将授权中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“小熊转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中
国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据国家税务总局《关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入
库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）、《关于延
续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021年 34号）、《关于延续实施境外机构
投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026年第 5号）规定，自 2018年 11月 7日起至 2021
年 11月 6日止、2021年 11月 7日起至 2025年 12月 31日止和 2026 年 1月 1日起至 2027年 12月 31 日止，对境外机构投资境内
债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债
券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询机构
小熊电器股份有限公司董事会办公室
咨询地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3号
咨询联系人：杨勇、郑文韬
咨询电话：0757-29390865 传真电话：0757-23663298
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/a0e1eba9-3f72-46a5-8a95-023c04cadc49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-04 16:21│小熊电器（002959）：关于股份回购进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购部
分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金人民币 7,500 万元-15,000 万元以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回
购股份的种类为公司发行的 A 股股票，回购股份价格不超过65元/股（2025年年度权益分派实施完成后，回购股份价格上限从 65.00
元/股调整为63.71元/股）。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份将用于转换公司可转换公
司债券。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购部分社会公众股份方案的公告暨回购股份报告
书》（公告编号：2026-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购进展的具体情况
截至 2026年 7月 31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 961,450 股，占公司总股本的
0.62%，最高成交价为 39.77元/股，最低成交价为 31.25元/股，成交总金额为 32,475,416.00元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/abf6997c-014e-48bb-8c9f-47701661e77b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 16:26│小熊电器（002959）：关于股份回购进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：关于股份回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c4e9b2f6-99e8-4abd-92e9-c571983ae78f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 16:26│小熊电器（002959）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/7bbaa086-1dfc-48c9-b057-6171bf2ae848.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 21:34│小熊电器（002959）：2026年第四次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会召开期间，未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 26日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 26 日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年 6月 26日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3号公司总部会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李一峰先生
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，会
议的表决程序和表决结果合法有效。
7、股东在本次会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 55人，代表股份 104,204,991 股，占公司有表决权股份总数的 67.2964%（截至股权登记日公司总
股本为 155,833,544 股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为 988,750 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表
决权的总股本数为 154,844,794 股）。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份 89,419,700 股，占公司有表决权股份总数的 57.7480%。通过网络投票的股东49人，
代表股份 14,785,291 股，占公司有表决权股份总数的 9.5485%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 48人，代表股份 6,161,276股，占公司有表决权股份总数的 3.9790%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 30,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0194%。通过网络投票的中小股东 47
人，代表股份 6,131,276股，占公司有表决权股份总数的 3.9596%。
8、公司全体董事、高级管理人员、董事候选人出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律
意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、逐项审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，选举李一峰先生、施明泰先生为公司第四届董事会非独立董事。
具体表决情况如下：
1.01、选举李一峰先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：当选
表决情况：同意 104,147,613股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9449%。其中，中小股东同意 6,103,898股，占出席本
次股东会有表决权中小股东股份总数的 99.0687%。
1.02、选举施明泰先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：当选
表决情况：同意 104,148,512股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9458%。其中，中小股东同意 6,104,797股，占出席本
次股东会有表决权中小股东股份总数的 99.0833%。
2、逐项审议并通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，选举姚英学先生、龚晓伟先生为公司第四届董事会独立董事。
具体表决情况如下：
2.01、选举姚英学先生为第四届董事会独立董事
表决结果：当选
表决情况：同意 104,147,979股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9453%。其中，中小股东同意 6,104,264股，占出席本
次股东会有表决权中小股东股份总数的 99.0747%。
2.02、选举龚晓伟先生为第四届董事会独立董事
表决结果：当选
表决情况：同意 104,147,504股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9448%。其中，中小股东同意 6,103,789股，占出席本
次股东会有表决权中小股东股份总数的 99.0670%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所付雄师、温定雄律师到会见证本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、小熊电器股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2026年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a2f4725a-53a8-4381-9825-df6415d56a3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 21:34│小熊电器（002959）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：小熊电器股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2026年第四次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《小熊电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董 事会于 2026年 6月 11日在《证
券时 报》和 深圳证券交易 所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《小熊电器
股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次现场会议召开的时间、
地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年6月26日14:30在广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号公司总部会议室如期召开，由
贵公司董事长李一峰先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15~9:25、9:30~1
1:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的
规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人的
资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东
名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计55人，代表股份104,204,991股，占贵公司有表决
权股份总数的67.2964%（股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数）。
除贵公司股东外，列席本次会议的人员还有贵公司董事、高级管理人员、董事候选人。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
（一）《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.表决通过了《选举李一峰先生为第四届董事会非独立董事》
同意104,147,613股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.9449%，李一峰先生当选为第四届董事会非独立董事。
2.表决通过了《选举施明泰先生为第四届董事会非独立董事》
同意104,148,512股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.9458%，施明泰先生当选为第四届董事会非独立董事。
（二）《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
1.表决通过了《选举姚英学先生为第四届董事会独立董事》
同意104,147,979股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.9453%，姚英学先生当选为第四届董事会独立董事。
2.表决通过了《选举龚晓伟先生为第四届董事会独立董事》
同意104,147,504股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.9448%，龚晓伟先生当选为第四届董事会独立董事。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案采取累积投票制，李一峰先生、施明泰先生当选为第四届董事会非独立董事，姚英学先生、龚晓伟先生当选为
第四届董事会独立董事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1f903b72-962d-43c2-b895-c44245a33723.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 21:34│小熊电器（002959）：东莞证券股份有限公司关于小熊电器可转换公司债券不调整转股价格的临时受托管理事
│务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：东莞证券股份有限公司关于小熊电器可转换公司债券不调整转股价格的临时受托管理事务报告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/9e107014-961d-4299-ac24-f26c91febab1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 21:32│小熊电器（002959）：关于选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 26日召开职工代表大会，选举吴光锦先生（简历见附件）为公司
第四届董事会职工代表董事，吴光锦先生将与公司股东会选举产生的四名董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会
选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
吴光锦先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律、法规、监管规则及《公司章程》规定的任职条件和任职资格。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合有关法律、法规及监管规则的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/8490fddc-8af8-461e-b9be-16f0a55c65cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 21:31│小熊电器（002959）：第四届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2026年 6月 26日在公司会议室召开。本次会议通知于
2026年 6月 26日以口头形式通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议采用现场方式召开，本次会议由
过半数董事共同推举李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，全部高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举李一峰先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李一峰先生
简历详见公司于 2026 年 6月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。各专门委员会成员情况具体如
下：
专门委员会 召集人（主任委员） 委员
战略委员会 李一峰 李一峰、施明泰、吴光锦
审计委员会 龚晓伟 龚晓伟、姚英学、施明泰
提名委员会 姚英学 姚英学、龚晓伟、李一峰
薪酬与考核委员会 龚晓伟 龚晓伟、姚英学、施明泰
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘请李一峰先生为公司总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。李一峰先生简历详见公司于 2026年 6月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的相关公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
李一峰先生作为公司实际控制人，同时担任公司董事长和总经理，是结合公司经营发展阶段、治理结构现状及业务管理需要作出
的安排，有利于提高决策效率和运营效率，符合公司当前经营管理实际。公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，
形成权责分明、有效制衡的治理机制。同时，公司严格遵守上市公司独立性要求，在资产、业务、财务、机构及人员方面保持独立，
通过独立董事监督、内控管理及规范关联交易等措施，确保公司治理规范运作。
四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘请刘奎先生为公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（刘奎先生简历详见附件）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
根据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘请杨勇
先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（杨勇先生简历详见附件）。
杨勇先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培
训，并承诺尽快完成培训并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明。杨勇先生具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相
适应的从业经验与个人品德，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并经董事会审计委员会以 3票同意全票审议通过。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会全体成员过半数同意，董事会同意聘
请陈敏女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（陈敏女士简历详见附件）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议并通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
本议案已经董事会审计委员会以 3票同意全票审议通过。
经董事会审计委员会提名，同意聘任郭礼龙先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止（郭礼龙先生简历详见附件）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任郑文韬先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（郑文韬先生简历详见
附件）。
郑文韬先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经
验与个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等有关规定。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
具体内容详见同日公司登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》全文。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
电话：0757-29390865
传真：0757-23663298
电子邮箱：xxdq01@bears.com.cn
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/a4ea587a-1ac5-4aed-bee3-1586aea5a357.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 21:29│小熊电器（002959）：董事会秘书工作细则（2026年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：董事会秘书工作细则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/12a00685-9d47-45a3-ba1c-46e4fdd0ad8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 19:11│小熊电器（002959）：关于不向下修正小熊转债转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：关于不向下修正小熊转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/80ed5814-57d0-4c6f-b3b3-5b0cc1acc7dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 19:11│小熊电器（002959）：第三届董事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2026 年 6月 24 日在公司会议室召开。会议通知
已于 2026年 6月 24 日通过邮件等方式送达各位董事，鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情
况进行了说明，经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长李一峰先生主
持。本次会议应出席董事 4人，实际出席董事 4人，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于不向下修正“小熊转债”转股价格的议案》
自 2026年 6月 3日至 2026年 6月 24日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格
的 85%，已触发公司可转换公司债券（以下简称“小熊转债”）转股价格向下修正条件。
综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益
，公司董事会决定本次不向下修正“小熊转债”转股价格，且在次一交易日起算的未来六个月内（即 2026年 6 月25日至 2026年 12
月 24日），如股价再次触发“小熊转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。从 2026年 12月 25日重新起算，若再次
触发“小熊转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将召开会议，决定是否行使“小熊转债”转股价格向下修正权利。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 登 载 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
不向下修正“小熊转债”转股价格的公告》。表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/1e627f8b-cdfd-4f76-aa47-8f05b392c282.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-22 18:14│小熊电器（002959）：东莞证券股份有限公司关于小熊电器向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报
│告（2025年度）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：东莞证券股份有限公司关于小熊电器向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/f3c648aa-63ea-4ea6-82d0-ca2b79df5fee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 17:43│小熊电器（002959）：小熊电器相关债券2026年跟踪评级报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：小熊电器相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/5fad7228-cbce-4e4e-8bb0-56f755838296.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-15 17:42│小熊电器（002959）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%以上股东施明泰的函告，获悉其所持有公司的部分股份办
理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 股股东或 的数量 持股份 总股本 售股（如 为补 日 日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 是，注明 充质
东及其一 限售类 押
致行动人 型）
施明泰 否 500,000 3.76% 0.32% 否 是 2026/6/12 办理解除 中信证券 资金
质押手续 股份有限 周转
之日止 公司
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例 押前质 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
押股份 量（股） 比例 比例 已质押股份 占已质 未质押股份 占未
数量 限售和冻 押股份 限售和冻结 质押
（股） 结、标记数 比例 数量（股） 股份
量（股） 比例
施明泰 13,290,000 8.53% 3,820,0 4,320,000 32.51% 2.77% 0 0.00% 0 0.00%
00
厦门泰 1,141,700 0.73% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
牛私募
基金管
理有限
公司－
景行振
兴泰牛
1号私
募证券
投资基
金
合计 14,431,700 9.26% 3,820,0 4,320,000 29.93% 2.77% 0 0.00% 0 0.00%
00
三、备查文件
1、施明泰之《告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/d6754414-e550-4d96-bcb7-33e50f1cfb00.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-12 17:42│小熊电器（002959）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股 5%以上股东施明泰的函告，获悉其所持有公司的部分股份办
理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起 质押到 质权人 质押用
名称 股股东或 的数量 持股份 总股本 售股（如 为补 始日 期日 途
第一大股 （股） 比例 比例 是，注明 充质
东及其一 限售类 押
致行动人 型）
施明泰 否 400,000 3.01% 0.26% 否 是 2026-6-1 办理解 中国银河 资金
1 除质押 证券股份 周转
手续之 有限公司
日止
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次质 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
称 （股） 例 押前质 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
押股份 量（股） 比例 比例 已质押股份 占已质 未质押股份 占未
数量 限售和冻 押股份 限售和冻结 质押
（股） 结、标记数 比例 数量（股） 股份
量（股） 比例
施明泰 13,290,000 8.53% 3,420,0 3,820,000 28.74% 2.45% 0 0.00% 0 0.00%
00
厦门泰 1,141,700 0.73% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
牛私募
基金管
理有限
公司－
景行振
兴泰牛
1号私
募证券
投资基
金
合计 14,431,700 9.26% 3,420,0 3,820,000 26.47% 2.45% 0 0.00% 0 0.00%
00
三、备查文件
1、施明泰之《告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/809de0ce-b999-41b8-b051-d255a88f5248.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:26│小熊电器（002959）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2026年 6月 10日在公司会议室召开。本次董事会
会议通知及会议材料于 2026年 6月 6日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场与通讯相结合方式召开，由董事长李一峰先
生主持。本次会议应出席董事 4人，实际出席董事 4人，全部高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议以书面方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权行权价格的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
鉴于公司 2025年度权益分派方案于 2026年 5月 28日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）》规定及公司 2022年第三次临时股东大会的授权，董事会同意将公司 2022年股票期权与限制性股票激励计
划预留授予股票期权行权价格由 46.34元/份调整为 45.04元/份。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022年股票期权与限制性股票激励计
划预留授予股票期权行权价格的公告》。律师发表了结论性意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北
京金诚同达（上海）律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划调整事项的法律意见书》。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
本议案已经审计委员会以 3票同意全票审议通过。
公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。
1、交易目的：目前公司日常经营中，部分业务以外币计价，为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，充分
利用外汇衍生品交易的套期保值功能，公司（含子公司）拟实施与业务规模、期限和币种相匹配的外汇衍生品交易业务。公司开展外
汇衍生品交易业务系以外汇套期保值为目的，不存在任何投机性操作。开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，公司
资金使用安排合理。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及相关组合产品等业务。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与非银行金融机构（非关联方机构）。
4、交易金额：有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过 5,000.00万美元或等值其他币种（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所
预留的保证金等）不超过 1,000.00万美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。
5、交易期限：自董事会审议通过之日起 12个月内。
6、资金来源：使用资金为公司自有资金或银行授信，不涉及使用募集资金。公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的
可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议并通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
具体内容详见同日公司登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作细则》全文。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案已经提名委员会审议通过。
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，
董事会同意提名李一峰先生、施明泰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见附件。公司第四届董事
会成员人数为 5人，上述非独立董事候选人经股东会选举产生后，与 2名独立董事，1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，
任期自股东会审议通过之日起三年。公司第四届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。为保障董事会的正常运行，在新一届董事会董事任期生效前，第三届董事会董事将继续履行相关职责
。
议案具体表决情况如下：
1、选举李一峰先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
2、选举施明泰先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行选举。
五、审议并通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案已经提名委员会审议通过。
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名
委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名姚英学先生、龚晓伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历
详见附件。截至本公告日，龚晓伟先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，但其承诺参加最近一期独立董事培训，并
承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
公司董事会对本次届满离任的独立董事罗薇女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。为保障董事会
的正常运行，在新一届董事会独立董事任期生效前，第三届董事会独立董事将继续履行相关职责。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案具体表决情况如下：
1、选举姚英学先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
2、选举龚晓伟先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行选举。
六、审议并通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026年 6月 26日召开 2026年第四次临时股东会。本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。具体内容详
见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2026年第四次临时股东会的通知》。表决结果：
同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/732db5de-71d4-4bef-a2a1-a540c8cc98a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:24│小熊电器（002959）：独立董事工作细则（2026年6月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：独立董事工作细则（2026年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3d916881-886d-4525-b397-b32e0ac8ded6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:23│小熊电器（002959）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2
026年第四次临时股东会的议案》，现决定于 2026年 6月 26日召开公司 2026年第四次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 26日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 26日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 18日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3号公司总部会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（2）人
1.01 《选举李一峰先生为第四届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
1.02 《选举施明泰先生为第四届董事会非独立董事》 累积投票提案 √
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（2）人
2.01 《选举姚英学先生为第四届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.02 《选举龚晓伟先生为第四届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 6月 11日登载于巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案采用累积投票方式选举 2名非独立董事、2名独立董事。非独立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，
股东会方可进行表决。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，股东
会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 6月 22日 9:00-11:00和 14:00-16:00
2、登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3号公司董事会办公室
3、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（请详见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（请详见附件二）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达
方式于规定的登记时间内进行登记。不接受电话登记。
4、会议联系方式联系人：李一峰、郑文韬
电话：0757-29390865
传真：0757-23663298
电子邮件：xxdq01@bears.com.cn
邮政编码：528322
5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/5fb4aa96-4ec0-4bec-be27-e26a54fa418a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:22│小熊电器（002959）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及相关组合产品等业务。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与非银行金融机构（非关联方机构）。
4、交易金额：有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过 5,000.00万美元或等值其他币种（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所
预留的保证金等）不超过 1,000.00万美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。
5、已履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。
6、风险提示：所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是
进行外汇套期保值业务也会存在一定的市场风险、内部控制风险、履约风险、流动性风险和法律风险等。敬请投资者注意投资风险。
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 10日召开公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开
展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司根据开展外汇衍生品交易业务。本次拟开展外汇衍生品套期保值业务事项属于董事会
审批权限范围，无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易。为便于实施外汇衍生品交易具体操作，董事会同意授权管理层在授权额
度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部门负责具体实施相关事宜。现将相关事项公告如下：
一、套期保值业务概述
1、交易目的：目前公司日常经营中，部分业务以外币计价，为对冲经营活动中的汇率风险，降低汇率波动对公司的影响，充分
利用外汇衍生品交易的套期保值功能，公司（含子公司）拟实施与业务规模、期限和币种相匹配的外汇衍生品交易业务。公司开展外
汇衍生品交易业务系以外汇套期保值为目的，不存在任何投机性操作。开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，公司
资金使用安排合理。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及相关组合产品等业务。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与非银行金融机构（非关联方机构）。
4、交易金额：有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过 5,000.00万美元或等值其他币种（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所
预留的保证金等）不超过 1,000.00万美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。
5、交易期限：自董事会审议通过之日起 12个月内。
6、资金来源：使用资金为公司自有资金或银行授信，不涉及使用募集资金。
二、套期保值的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为
基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇
率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造
成公司损失。
4、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对方违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
三、套期保值的风控措施
1、外汇套期保值业务以公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。
2、公司制定了相关业务管理办法，对外汇套期保值业务的操作原则等做出了规定。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注外部环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇
兑损失。
4、开展外汇套期保值业务时，公司将慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规
，规避可能产生的法律风险。
四、套期保值的相关会计处理
公司将按照财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规
定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/2bf82d51-9c54-4296-b8a0-1a7e84aaf6a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:22│小熊电器（002959）：独立董事提名人声明与承诺（姚英学）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：独立董事提名人声明与承诺（姚英学）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/b3c7dd48-fafe-4552-8772-4b94cdcc3606.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:22│小熊电器（002959）：独立董事提名人声明与承诺（龚晓伟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：独立董事提名人声明与承诺（龚晓伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/22f3859d-acd9-44cf-8858-aadf4184db96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:22│小熊电器（002959）：独立董事候选人声明与承诺（姚英学）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人小熊电器股份有限公司董事会提名为小熊电器股份有限公司（以下简称该公司）
第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过小熊电器股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独
立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：姚英学
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/30e6a7d9-1ddf-4b7c-ba3c-fd3b6ef6e366.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:22│小熊电器（002959）：2022年股票期权与限制性股票激励计划调整事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：2022年股票期权与限制性股票激励计划调整事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/53ac76b0-24c7-472d-9ad3-9e48e4a1e670.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:22│小熊电器（002959）：关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权行权价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/c2b8d241-4a5b-4c88-8a49-4d5f1c428879.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:22│小熊电器（002959）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、套期保值业务概述
1、交易目的：目前小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营中，部分业务以外币计价，为对冲经营活动中的汇率
风险，降低汇率波动对公司的影响，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，公司（含子公司）拟实施与业务规模、期限和币种相
匹配的外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务系以外汇套期保值为目的，不存在任何投机性操作。开展外汇衍生品交易
业务不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及相关组合产品等业务。
3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与非银行金融机构（非关联方机构）。
4、交易金额：有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过5,000.00万美元或等值其他币种（含前述交易的收益进行再交易的
相关金额）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所
预留的保证金等）不超过1,000.00万美元或等值其他币种，上述交易额度在有效期内可滚动使用。
5、交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内。
6、资金来源：使用资金为公司自有资金或银行授信，不涉及使用募集资金。
二、套期保值的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机和套利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为
基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇
率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造
成公司损失。
4、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对方违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
三、套期保值的风控措施
1、外汇套期保值业务以公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。
2、公司制定了相关业务管理办法，对外汇套期保值业务的操作原则等做出了规定。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注外部环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇
兑损失。
4、开展外汇套期保值业务时，公司将慎重选择与具有合法资格且实力较强的境内外金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规
，规避可能产生的法律风险。
四、套期保值的相关会计处理
公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及
其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披露。
五、公司开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析结论
公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风
险，具有充分的必要性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》，通过加强内
部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依
托，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
小熊电器股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/0c952ccb-97e8-4dc5-88ac-03b2c7df1157.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-10 18:22│小熊电器（002959）：独立董事候选人声明与承诺（龚晓伟）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人小熊电器股份有限公司董事会提名为小熊电器股份有限公司（以下简称该公司）
第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过小熊电器股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独
立履职情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□ 否
如否，请详细说明：
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。√是 □ 否
如否，请详细说明：
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 √否
如否，请详细说明：已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任
上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十八、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。√是 □ 否
如否，请详细说明：
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易
所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝
履职。
候选人（签署）：龚晓伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/46ffc087-3c28-4506-b123-0daa5d98ffbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-04 15:47│小熊电器（002959）：关于完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 7日和 2026年 4月 29 日召开了第三届董事会第二十四次会议
和 2025 年度股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司经营范围，并同意修订《公
司章程》，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围及修订
〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-032）。
近日，公司完成了上述工商变更登记及章程备案手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的营
业执照信息如下：
名称：小熊电器股份有限公司
统一社会信用代码：91440606786454927J
注册资本：壹亿伍仟伍佰捌拾叁万叁仟伍佰零叁元人民币
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2006年 03月 16日
法定代表人：李一峰
经营范围：一般项目：家用电器研发；专业设计服务；工业设计服务；家用电器制造；家用电器销售；电子专用材料研发；电子
元器件制造；电子元器件零售；家用电器零配件销售；母婴用品制造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；日用品销售；
商业综合体管理服务；销售代理；货物进出口；技术进出口；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用化学产品
销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品用洗涤剂销售；非居住房地产租赁；物业管理；住房租赁。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
住所：佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区 5-2-1号地
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/301c836b-dec3-44e6-8f65-ace3af6cbf21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 17:26│小熊电器（002959）：关于股份回购进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购部
分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金人民币 7,500 万元-15,000 万元以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回
购股份的种类为公司发行的 A 股股票，回购股份价格不超过65元/股（2025年年度权益分派实施完成后，回购股份价格上限从 65.00
元/股调整为63.71元/股）。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份将用于转换公司可转换公
司债券。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购部分社会公众股份方案的公告暨回购股份报告
书》（公告编号：2026-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购进展的具体情况
截至 2026年 5月 29日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 90,000股，占公司总股本的 0.
06%，最高成交价为 39.77元/股，最低成交价为 37.50元/股，成交总金额为 3,476,099.00元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/1c3349ac-55ac-4692-9c6b-55a39e48f6d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-27 18:20│小熊电器（002959）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”或“小熊电器”）于 2026年 4月 7日、4月 29日分别召开第三届董事会第二十四次
会议及 2025年度股东会，审议通过了《关于 2026年度对外担保额度的议案》，同意公司在子公司申请授信及日常经营需要时为其提
供相应担保，2026年度担保金额不超过人民币 140,000.00万元，其中为资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 50,000 万元
，为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过 90,000万元。在上述额度范围内，公司与子公司之间以及子公司与其他子公司之间
可以互相提供担保。其中，公司为广东小熊精品电器有限公司（以下简称“小熊精品”）提供 20,000万元的担保额度，为佛山市小
熊智能电器有限公司（以下简称“小熊智能”）提供 50,000万元的担保额度。担保额度有效期为自公司 2025年度股东会审议通过之
日起至 2026年度股东会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。担保类型均为连带责任担保，具体担保协议、担保期限、担
保主体等以公司及相关子公司与银行实际签署的为准。具体内容详见公司于 2026年 4月 9日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度对外担保额度的公告》（公告编号：2026-028）。
二、担保进展情况
2026年 5月 26日，公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行（以下简称“顺德农商银行”）签订了《最高额保证担
保合同》（编号：SB106061202670048），为小熊精品为履行自 2026年 3月 31日至 2031年 3月 31日期间与顺德农商银行签订的一
系列主合同所形成的债务提供担保，其中债务本金余额的最高额折合人民币8,000 万元；同日，公司与顺德农商银行签订了《最高额
保证担保合同》（编号：SB106061202670047），为小熊智能为履行自 2026 年 3 月 31 日至 2031 年 3 月 31日期间与顺德农商银
行签订的一系列主合同所形成的债务，其中债务本金余额的最高额折合人民币 20,000万元。
本次担保事项在公司 2026 年度担保额度预计范围内，无需再履行审议程序。本次担保使用额度情况如下：
单位：万元
担保方 被担保方 经审批 本次担保使用 剩余可用 截至 2026年
担保额度 担保额度 担保额度 5月 27日实
际担保余额
小熊电器 小熊精品 20,000 8,000 12,000 0
小熊智能 50,000 20,000 30,000 15,309.37
注：实际担保余额系指实际已提供且尚在担保期限内的担保余额。
三、《最高额保证担保合同》的主要内容
1、小熊精品
（1）保证人：小熊电器股份有限公司
债权人：广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行
债务人：广东小熊精品电器有限公司
（2）保证债权之最高本金余额：人民币 8,000万元
（3）保证范围：
每份主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部债务本金、利息（包括正常利息、逾期罚息、挪用罚息和复利等）
、保证金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用（包括但不
限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、CFCA出具数字签名验证报告的相关费用等）。
（4）保证方式：连带责任保证担保
（5）保证期间：自本合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三年。
2、小熊智能
（1）保证人：小熊电器股份有限公司
债权人：广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行
债务人：佛山市小熊智能电器有限公司
（2）保证债权之最高本金余额：人民币 20,000万元
（3）保证范围：
每份主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部债务本金、利息（包括正常利息、逾期罚息、挪用罚息和复利等）
、保证金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用（包括但不
限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、CFCA出具数字签名验证报告的相关费用等）。
（4）保证方式：连带责任保证担保
（5）保证期间：自本合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2026年 5月 27日，公司及子公司对外担保总额度为人民币 140,000.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 45.80%
，本次担保提供后公司及控股子公司实际担保余额为 21,233.16万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 6.95%，均为公司对子公
司提供的担保。
公司及子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
1、公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行签订的《最高额保证担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/b391bf31-0439-49f5-9efa-5a3d6d7d21c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 21:01│小熊电器（002959）：关于小熊转债恢复转股的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：127069
2、债券简称：小熊转债
3、暂停转股时间：2026年 5月 20日至 2026年 5月 27日
4、恢复转股日期：2026年 5月 28日
经中国证券监督管理委员会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1099号）核
准，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行了 5,360,000 张可转换公司债券，每张面值 100元，期限 6年，
发行总额为 53,600.00万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]869 号”文同意，公司 53,600.00 万元可
转换公司债券于 2022 年 9月 7日起在深交所挂牌交易，债券简称“小熊转债”，债券代码“127069”。根据《小熊电器股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期
自本次可转换公司债券发行结束之日满 6个月后的第一个交易日（2023年 2月 20 日）起至本次可转换公司债券到期日（2028年 8月
11日）止。
公司因实施 2025年度权益分派，根据《募集说明书》及相关规定，“小熊转债”自 2026年 5月 20日起暂停转股。
根据相关规定，“小熊转债”将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日，即 2026年 5月 28日（除权除息日）起恢复转股
。
敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/901198d8-8880-4f78-b901-c9461cdb785e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 15:50│小熊电器（002959）：东莞证券股份有限公司关于小熊电器可转换公司债券调整转股价格的临时受托管理事务
│报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：东莞证券股份有限公司关于小熊电器可转换公司债券调整转股价格的临时受托管理事务报告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b92b783b-69c5-47fc-9d30-27f4d74d537c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 21:26│小熊电器（002959）：关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：65.00元/股
2、调整后回购股份价格上限：63.71元/股
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年 5月 28日
一、回购方案概述
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购部
分社会公众股份方案的议案》，拟使用自有资金人民币 7,500 万元-15,000 万元以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份
的种类为公司发行的 A 股股票，回购股份价格不超过 65 元/股，按回购金额及回购上限价格测算，预计回购股份数量为1,153,847
股-2,307,692股，约占公司当前已发行总股本的 0.74%—1.48%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际
回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。本次回购的股份将用于转换公司可转换公司债
券。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购部分社会公众股份方案的公告暨回购股
份报告书》（公告编号：2026-039）。
二、2025 年度权益分派实施情况
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 13元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润结转以后年度分配；本年度不送红股，不以公
积金转增股本。
公司于 2026年 5月 21 日披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-057），确定股权登记日为 2026 年 5 月
27 日，除权除息日为 2026年 5月 28日，截至本公告披露日上述事项尚未实施完毕，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
本次分配方案未以总股本为基数，实施存在其他差异化安排，具体如下：公司现有总股本为 155,833,544 股，公司股票回购专
用证券账户持股数为 743,400股，按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每 10股现金红利=实际现金分红总额÷公司总
股本（含公司回购专户已回购股份）×10=201,617,187.20元÷155,833,544 股×10=12.937983 元（保留六位小数，最后一位直接截
取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=本次权益分派股权登记日（2026年 5月 27日）收盘价-1.2937983元/股（按公司总股
本折算每股现金分红金额）。
三、调整回购价格上限的说明
根据公司《关于回购部分社会公众股份方案的公告暨回购股份报告书》相关规定，在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资
本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相
关规定相应调整回购价格上限。
根据上述约定，本次权益分派实施完毕后，公司回购股份价格上限作相应调整，回购股份价格上限从 65.00元/股调整为 63.71
元/股。具体计算过程如下：
调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-按公司总股本折算每股现金分红金额=65.00元/股-1.2937983元/股≈63
.71元/股（四舍五入后保留小数点后两位）。
鉴于本次回购拟使用自有资金人民币 7,500 万元-15,000 万元以集中竞价交易方式回购部分公司股份，在回购股份价格不超过
人民币 63.71元/股的条件下，预计回购股份数量为 1,177,210 股-2,354,418 股，约占公司目前已发行总股本的0.76%-1.51%，具体
回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fcd95228-73be-4c08-997c-fb8b4f2969cf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 21:26│小熊电器（002959）：关于小熊转债调整转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：关于小熊转债调整转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5985430a-43f4-415c-85c7-5e6d6d688d55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 21:22│小熊电器（002959）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户
股份数量为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 13元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。在利润分配预案公告后
至实施前，因可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权等原因导致享有利润分配权的股份总额变动的情形，则按照分配比例不
变的原则调整分配总额。
本次分配方案未以总股本为基数，实施存在其他差异化安排，具体如下：公司现有总股本为 155,833,544 股，公司股票回购专
用证券账户持股数为 743,400股，按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每 10股现金红利=实际现金分红总额÷公司总
股本（含公司回购专户已回购股份）×10=201,617,187.20元÷155,833,544 股×10=12.937983 元（保留六位小数，最后一位直接截
取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=本次权益分派股权登记日（2026年 5月 27日）收盘价-1.2937983元/股（按公司总股
本折算每股现金分红金额）。
公司 2025年度权益分派方案已经 2026年 4月 29日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案等情况
1、公司股东会审议通过的 2025年年度权益分派方案为：以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账
户股份数量为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 13元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润结转以后年度分配；本年度
不送红股，不以公积金转增股本。在利润分配预案公告后至实施前，因可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权等原因导致享
有利润分配权的股份总额变动的情形，则按照分配比例不变的原则调整分配总额。
2、自本次利润分配预案披露至实施期间，因公司可转换公司债券转股，公司总股本由 155,833,522股变更为 155,833,544股；
因公司实施股份回购，回购账户股份由 683,400 股变更为 743,400 股。参与 2025年年度权益分派的股数=公司总股本-公司回购账
户股数=155,833,544股-743,400股=155,090,144股。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以现有总股本剔除已回购股份 743,400股后的 155,090,144股为基数，向全体股东每 10股
派 13.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 11.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 2.6000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 1.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 27日，除权除息日为：2026年 5月 28日。
四、权益分派对象
1、本次分派对象为：截止 2026年 5月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、公司回购专用证券账户上对应的股份不参与本次权益分派。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****438 广东兆峰投资有限公司
2 00*****479 施明泰
3 00*****472 龙少柔
4 01*****158 李一峰
5 03*****042 欧阳桂蓉
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 20日至登记日：2026年 5月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、本次权益分派实施完毕后，公司回购股份价格上限作相应调整，回购股份价格上限从 65.00元/股调整为 63.71元/股，自 20
26年 5月 28日起生效。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于权益分派实施后调整回
购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-059）。
2、公司可转换公司债券“小熊转债”转股价格将由 45.00元/股调整为 43.71元/股，从 2026年 5月 28 日开始生效，具体内容
详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“小熊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2026-0
58）。
3、本次权益分派实施完毕后，公司将根据相关规定，对股票期权的行权价格另行履行审批程序予以调整并公告。
4、本次分配方案未以总股本为基数，实施存在其他差异化安排，具体如下：公司现有总股本为 155,833,544股，公司股票回购
专用证券账户持股数为 743,400股，按公司总股本（含公司回购专户已回购股份）折算的每 10股现金红利=实际现金分红总额÷公司
总股本（含公司回购专户已回购股份）×10=201,617,187.20元÷155,833,544 股×10=12.937983 元（保留六位小数，最后一位直接
截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后的除权除息参考价格=本次权益分派股权登记日（2026年 5月 27日）收盘价-1.2937983元/股（按公司总股
本折算每股现金分红金额）。
七、咨询机构
小熊电器股份有限公司董事会办公室
咨询地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3号
咨询联系人：李一峰、郑文韬
咨询电话：0757-29390865 传真电话：0757-23663298
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/b218a5a3-c2bc-4afa-a27a-480c8ae2a5d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:06│小熊电器（002959）：关于实施权益分派期间小熊转债暂停转股的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：127069
2、债券简称：小熊转债
3、转股起止日期：2023年 2月 20日至 2028年 8月 11日
4、暂停转股日期：2026年 5月 20日至本次权益分派股权登记日止
5、恢复转股日期：公司 2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
经中国证券监督管理委员会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1099号）核
准，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行了 5,360,000张可转换公司债券，每张面值100 元，期限 6年，发
行总额为 53,600.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]869号”文同意，公司 53,600.00万元可转换
公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“小熊转债”，债券代码“127069”。根据《小熊电器股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自
本次可转换公司债券发行结束之日满 6个月后的第一个交易日（2023年 2月 20日）起至本次可转换公司债券到期日（2028年 8月 11
日）止。
公司将于近日实施公司 2025 年度权益分派，根据《募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款（详见附件）的规
定，自 2026年 5月 20日起至本次权益分派股权登记日止，“小熊转债”将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起
恢复转股。
二、其他说明
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/481f4fc0-ed4b-4baf-83d0-385fa83653e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-14 16:32│小熊电器（002959）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销2024
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年股
票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，鉴于：
本激励计划第二个行权期公司层面的业绩考核要求未达成，公司将对41名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计230,230份
予以注销。具体内容详见2026年4月9日公司刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销2024年股
票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-031）。
2026年5月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述230,230份股票期权的注销事宜已办理完成。本次
注销部分股票期权事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的有关规定，程序合法、有效。本次注销部
分股票期权事项不会对公司股本结构产生影响，也不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
形。本次注销完成后，公司2024年股票期权激励计划实施完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/947860bb-492b-48f7-99fe-4cf615bc8b76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 20:06│小熊电器（002959）：关于新增小熊转债转股来源的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更“小熊转债”的转股来源，由“新增股份”变更为“优先使用回购库存
股，不足部分使用新增股份”。
2、当前转股价格：45.00元/股。
3、回购股份作为转股来源生效日期：2026年 5月 15日。
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1099号）核
准，公司向社会公开发行了5,360,000张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，发行总额为53,600.00万元。经深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）“深证上[2022]869 号”文同意，公司 53,600.00万元可转换公司债券于 2022年 9月 7日起在深交所挂牌
交易，债券简称“小熊转债”，债券代码“127069”。
二、可转换公司债券转股情况
根据《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自
本次可转换公司债券发行结束之日满 6个月后的第一个交易日（2023 年 2月 20 日）起至本次可转换公司债券到期日（2028 年 8
月 11 日）止。截至本公告披露日，“小熊转债”转股价格为 45.00元/股，转股来源为新增股份。
截至 2026年 3月 31日，累计已有 31,931,200.00元（319,312张）“小熊转债”转换成公司 A股普通股，占发行总量的 5.96%
；累计转股数为 579,022 股，占“小熊转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.37%。
三、关于确认及变更向不特定对象发行可转换公司债券转股来源的情况
1、2023年回购股份方案已履行的法定程序及回购股份的情况
公司于 2023年 10月 27日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金人民币 3,000 万元-6,000万元以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份的种类为公司发行的 A股股票，回购股份
价格不超过 75.00元/股（2023年年度权益分派实施完成后，回购股份价格上限从 75.00元/股调整为 73.81元/股）。回购期限为自
董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。
截至 2024年 10月 28日，公司 2023年回购股份方案回购期限届满，回购股份方案已实施完毕，公司累计通过回购专用证券账户
以集中竞价交易方式回购股份数量为 683,400 股，占公司当时总股本的 0.44%，最高成交价为 49.05 元/股，最低成交价为 35.70
元/股，成交总金额为 30,050,801.00元（不含交易费用）。
公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意变更公司 2023
年回购股份方案的回购股份用途，由原计划用于“实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“转换公司可转换公司债券”
。上述回购股份用途变更后，公司回购专用证券账户中的 683,400 股股份将作为公司可转换公司债券的转股来源。
2、2026年回购股份方案已履行的法定程序及回购股份的情况
公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使
用自有资金人民币 7,500 万元-15,000万元以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份的种类为公司发行的A股股票，回购股
份价格不超过 65 元/股。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。本次回购的股份将用于转换公司可转换公司
债券。
截至2026年5月13日，公司已回购股份数量为20,000股，占公司总股本的0.01%，最高成交价为 39.77 元/股，最低成交价为 39.
69 元/股，支付的总金额为 794,600 元（不含交易费用）。
3、回购专用证券账户情况
公司回购的股份存放于已开设的回购专用证券账户，账户信息如下：
持有人名称：小熊电器股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：0899991483
四、其他事项
1、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购账户作为可转债转股账户的手续。
2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3845d8e4-5396-47fb-bbe1-f9ab61ef2339.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:36│小熊电器（002959）：关于首次回购部分社会公众股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购部
分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金人民币 7,500 万元-15,000 万元以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回
购股份的种类为公司发行的 A 股股票，回购股份价格不超过65元/股。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内
。本次回购的股份将用于转换公司可转换公司债券。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购部
分社会公众股份方案的公告暨回购股份报告书》（公告编号：2026-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于 2026年 5月 13日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购公司股份，回购股份数量为 20,000 股，占公司总股
本的 0.01%，最高成交价为39.77元/股，最低成交价为 39.69元/股，支付的总金额为 794,600元（不含交易费用），本次回购符合
相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fb6e9382-d7d3-428b-94ec-ace3ddee54e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:15│小熊电器（002959）：东莞证券股份有限公司关于小熊电器向下修正可转换公司债券转股价格的临时受托管理
│事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：东莞证券股份有限公司关于小熊电器向下修正可转换公司债券转股价格的临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4d22c2ae-4cb9-40f3-9d17-a987e4a01b51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 20:36│小熊电器（002959）：关于向下修正小熊转债转股价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：关于向下修正小熊转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/51a62da4-477b-4d62-9a2e-4757a059a9e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 20:36│小熊电器（002959）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2026年 5月 11日在公司会议室召开。会议通知已
于 2026 年 5月 11 日通过邮件等方式送达各位董事，鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况
进行了说明，经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。会议以现场与通讯相结合方式召开，由董事长李一峰先生主持。
本次会议应出席董事 4人，实际出席董事 4人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于向下修正“小熊转债”转股价格的议案》
公司 2026 年第三次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币 42.60元/股，2026年第三次临时股东会召开
日前一个交易日公司股票交易均价为人民币 40.89元/股，本次修正后“小熊转债”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个
交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值
。综上所述，根据《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司 2026年第三次临时股东
会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“小熊转债”的转股价格向下修正为 45.00元/股，修正
后的转股价格自 2026年 5月 12日起生效。从 2026年 5月 12日重新起算，若“小熊转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时公
司董事会将再次召开会议决定是否行使“小熊转债”转股价格向下修正权利。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
向下修正“小熊转债”转股价格的公告》。表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/99dfe509-571b-4530-9483-35db121880e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 20:33│小熊电器（002959）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会召开期间，未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 11日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 11 日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 11日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3号小熊电器新总部一楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李一峰先生
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，会
议的表决程序和表决结果合法有效。
7、股东在本次会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东158 人，代表股份104,774,972 股，占公司有表决权股份总数的 67.5314%。（截至股权登记日公司
总股本为 155,833,522 股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为 683,400 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有
表决权的总股本数为 155,150,122 股）。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 75,860,938 股，占公司有表决权股份总数的 48.8952%。通过网络投票的股东 155
人，代表股份 28,914,034 股，占公司有表决权股份总数的 18.6362%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 152人，代表股份 6,363,854股，占公司有表决权股份总数的 4.1017%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 152人，
代表股份 6,363,854股，占公司有表决权股份总数的 4.1017%。
8、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议并通过《关于董事会提议向下修正“小熊转债”转股价格的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 104,096,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3520%；反对 671,237股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.6406%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%
。
中小股东总表决情况：同意 5,684,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3314%；反对 671,237股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5476%；弃权 7,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1210%。
持有本次发行的可转换公司债券的股东已经回避表决。
该项议案已获得出席股东会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所付雄师、温定雄律师到会见证本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、小熊电器股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/994a279f-b37f-4f14-a947-224eca6416a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 20:33│小熊电器（002959）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：小熊电器股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2026年第三次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《小熊电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董 事会于 2026年 4月 25日在《证
券时 报》和 深圳证券交易 所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《小熊电器
股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次现场会议召开的时间、
地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月11日在广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号公司总部会议室如期召开，由贵公司
董事长李一峰先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日9:15~9:25、9:30~11:30和
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日9:15~15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的
规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人的
资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东
名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计158人，代表股份104,774,972股，占贵公司有表决
权股份总数的67.5314%（股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数）。除贵公司股东外，列席本次会议的人员还有贵公司
董事、高级管理人员。经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章
程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
表决通过了《关于董事会提议向下修正“小熊转债”转股价格的议案》
同意104,096,035股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.3520%；反对671,237股，占出席本次会议的股东所持有效表决
权的0.6406%；
弃权7,700股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0073%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/55d34844-c5cb-40c4-8eee-3b27bff0dffc.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14│小熊电器：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-14/1225471529.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│小熊电器：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225259657.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-09│小熊电器：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-09/1225085711.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│小熊电器：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224770848.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-29│小熊电器：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224609221.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30│小熊电器：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223413258.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-09│小熊电器：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-09/1223032188.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│小熊电器：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221570815.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-29│小熊电器：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221023249.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│小熊电器：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219855312.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|