公司公告☆ ◇002959 小熊电器 更新日期：2025-11-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-18 18:42 │小熊电器（002959）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-18 18:41 │小熊电器（002959）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2025-11-18 18:39 │小熊电器（002959）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-18 18:39 │小熊电器（002959）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-11 15:47 │小熊电器（002959）：关于控股股东股份解除质押的公告 │
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│2025-11-04 15:47 │小熊电器（002959）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-11-04 15:47 │小熊电器（002959）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-10-30 16:57 │小熊电器（002959）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-10-30 16:55 │小熊电器（002959）：2024年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之法律意见书 │
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│2025-10-30 16:55 │小熊电器（002959）：第三届监事会第十五次会议决议公告 │
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2025-11-18 18:42│小熊电器（002959）：关于选举职工代表董事的公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司章程指引》和《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相
关过渡期安排》的相关要求和规定，于 2025年 11月 18日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及
修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名，由职工代表大会民主选举产生。
公司于 2025 年 11月 18日召开职工代表大会，选举欧阳桂蓉女士（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本
次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。
欧阳桂蓉女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规、监管规则及《公司章程》规定的任职条件和任职资格。
欧阳桂蓉女士原为公司第三届董事会非职工代表董事、战略委员会委员、提名委员会委员，本次职工代表大会选举完成后，其变
更为公司第三届董事会职工代表董事，并仍担任公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。公司第三届董事会构成人
员不变。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
，符合有关法律、法规及监管规则的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/ccbbf640-a2e8-4249-a3e4-fd9ac6f11aae.PDF
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2025-11-18 18:41│小熊电器（002959）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 29日和 11月18日分别召开了第三届董事会第二十次会议及 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 2022
年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的1 名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格，其已获授但尚未解除限售
的1,500股限制性股票由公司按回购价格回购注销。本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本将相应减少 1,500股，公司注
册资本将相应减少 1,500元。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2022年股
票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-066）。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45 天内向本
公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富兴路 3号小熊电器新总部。
2、申报时间：2025年 11月 19日至 2026年 1月 2日工作日上午 9:00-12:00，下午 14:00-18:00
3、联系人：宋钦、郑文韬
4、联系电话：0757-29390865
5、传真号码：0757-23663298
6、邮政编码：528322
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/647dbb15-ba7b-46c3-9c95-3eaf7a488877.PDF
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2025-11-18 18:39│小熊电器（002959）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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小熊电器（002959）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/41854fbb-2c29-44ed-9712-e558f968c3a9.PDF
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2025-11-18 18:39│小熊电器（002959）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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小熊电器（002959）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/2a3885b5-2277-4a53-8230-1e4259864791.PDF
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2025-11-11 15:47│小熊电器（002959）：关于控股股东股份解除质押的公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司控股股东佛山市兆峰投资有限公司（以下简称“兆峰投资”）所持
有公司的部分股份已解除质押，现将具体内容公告如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除 占其所持 占公司总 质押起始日 质押解除日 质权人
名称 或第一大股东及 质押数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
兆峰 是 600,000 0.87% 0.38% 2025年 3月 2025年11月 财通证券资
投资 28日 10日 产管理有限
公司
二、股东股份累计质押基本情况
截至 2025年 11月 10日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 累计质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 股份数量 持股份 总股本 情况 情况
（股） 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （股）
（股）
兆峰 69,287,400 44.05% 5,430,000 7.84% 3.45% 0 0.00% 0 0.00%
投资
李一峰 3,434,152 2.18% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 2,575,614 75.00%
龙少宏 2,963,204 1.88% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 75,684,756 48.12% 5,430,000 7.17% 3.45% 0 0.00% 2,575,614 3.67%
注：1、上表中如有总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成；
2、李一峰先生持有 3,434,152 股公司股份，其中 2,575,614股为高管限售股，不存在股份冻结情况。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》和《持股 5%以上股东每日持股变化明细》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/3dff9444-73dd-40b4-938f-d7a10ab46872.PDF
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2025-11-04 15:47│小熊电器（002959）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告
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小熊电器（002959）：关于2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/35f51fc0-075f-401f-8cb2-de090bf44d5a.PDF
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2025-11-04 15:47│小熊电器（002959）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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小熊电器（002959）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/9a395af1-a0b0-460a-83fa-dd6745a0ddf3.PDF
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2025-10-30 16:57│小熊电器（002959）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2024
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下：
一、2024年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述
1、2024 年 5月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
《关于公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2024 年股票期权激励计划激励对象名单
〉的议案》。
2、2024 年 5月 27 日至 2024 年 6月 5日，公司通过内部公示栏将 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）拟
激励对象名单及职位予以公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2024年 6月
7日，公司披露了《监事会关于公司 2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
3、2024年 6月 12日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。公司对外披露了《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024 年 6月 12 日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票
期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于向 2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以 2024 年 6月
12 日作为授权日，以 46.21 元/份的行权价格向符合条件的49名激励对象授予 63.7120万份股票期权。监事会对激励对象是否符合
授予条件进行了核实并发表明确意见。
5、2024年 6月 20日，公司披露了《关于 2024年股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告》。
6、2025 年 8月 27 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年
股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施 2024年年度权益分派，同意将本激励计划股票期权行权价格由 46.21元/
份调整为 45.21元/份。
7、2025年 10月 29日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销 2024 年
股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
上述决议以及公告内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
1、激励对象离职
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、本激励计划的相关规定以及 2024年第一次临时股东大会
的授权，已获授股票期权的激励对象中有 8名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的 176,660份股票期权由
公司注销。
2、公司层面业绩考核未达成
本激励计划第一个行权期公司层面的业绩考核要求未达成，公司将对 41 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 230,230
份予以注销。
综上，公司本次注销已授予但尚未行权的股票期权合计 406,890份。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
1、对本激励计划的影响
本次注销部分股票期权事项不会影响本激励计划的继续实施。
2、对应的会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，对本次注
销部分股票期权事项进行相应会计处理。
3、对相关激励对象已获授股票期权的处理措施
因激励对象离职、本激励计划第一个行权期公司层面业绩考核未达标涉及的激励对象已获授但尚未行权的406,890份股票期权，
由公司统一注销。
4、对公司业绩的影响
本次注销部分股票期权事项，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：
1、本激励计划中有8名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的176,660份股票期权由公司注销。
2、本激励计划第一个行权期公司层面的业绩考核要求未达成，公司将对41名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计230,230
份予以注销。
综上，公司本次注销已授予但尚未行权的股票期权合计406,890份。本次注销部分股票期权事项符合相关法律法规及本激励计划
的相关规定，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对上述激励对象已获授但尚未
行权的股票期权进行注销。
五、律师意见书的结论意见
上海君澜律师事务所认为，根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权
，符合《管理办法》及《2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定。本次注销的原因、数量均符合《管
理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响
，也不会影响本次激励计划的继续实施。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按
照上述规定履行后续的信息披露义务。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、上海君澜律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2024年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3980c664-c37a-4b3a-a666-828d787efa7f.PDF
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2025-10-30 16:55│小熊电器（002959）：2024年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之法律意见书
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注销部分股票期权相关事项
之
法律意见书
上海君澜律师事务所
关于小熊电器股份有限公司
2024 年股票期权激励计划
注销部分股票期权相关事项之
法律意见书
致：小熊电器股份有限公司
上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”或“小熊电器”）的委托，根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《小熊电器股份有限公司 2024年股票期权激励计划》（以下简称“《
激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，就小熊电器本次激励计划注销部分股票期权相关事项（以下简称“本次注销”）相关事
项出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所已得到小熊电器如下保证：小熊电器向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整
、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法
律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
（三）本所仅就公司本次注销的相关法律事项发表意见，而不对公司本次注销所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性
以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本
法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些
引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。
本法律意见书仅供本次注销之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为小熊电器本次注销所必备的法律文件，随其他材料一同向公众披露，并依法对所出具的法律意
见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础
上，出具法律意见如下：
一、本次注销的批准与授权
1．2024 年 5 月 24 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2024年股票期权激
励计划激励对象名单>的议案》。
2．2024 年 5 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》及《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。
3．2024 年 5 月 24 日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2024 年股票期权激励计划激励对象名
单>的议案》。
4．2024年 6 月 12日，公司 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》。
5．2025年 10 月 29日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销 2024年股票期权
激励计划部分股票期权的议案》。
经核查，本所律师认为，根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，
符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
二、本次注销的情况
（一）本次注销的原因及数量
根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及 2024年第一次临时股东大会的授权，已获授股票期权的激励对象中有 8 名激励
对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的 176,660份股票期权由公司注销。
此外，本次激励计划第一个行权期公司层面的业绩考核要求未达成，公司将对 41名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计
230,230份予以注销。
综上，公司本次注销已授予但尚未行权的股票期权合计 406,890份。
（二）本次注销的影响
根据公司相关文件的说明，本次注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，也不会影响本次激励计划的继续实施。
经核查，本所律师认为，本次注销的原因及数量均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规
定，本次注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，也不会影响本次激励计划的继续实施。
三、本次注销的信息披露
根据《管理办法》及《激励计划》的规定，公司将及时公告《第三届董事会第二十次会议决议公告》《第三届监事会第十五次会
议决议公告》及《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》等文件。随着本次激励计划的推进，公司还应按照法律
、法规、规范性文件的相关规定，及时履行相关的信息披露义务。
经核查，本所律师认为，公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定
履行后续的信息披露义务。
四、结论性意见
综上，本所律师认为，根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符
合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次注销的原因、数量均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励
计划》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，也不会影响本次激励计划的继续实施。公司已按照
《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/718b2121-737e-4300-a71a-44a4df281432.PDF
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2025-10-30 16:55│小熊电器（002959）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年 10月 29日在公司会议室召开。本次监事会会
议通知及会议材料于 2025年10月25日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场结合通讯方式召开，由监事会主席黎志斌先生
主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议
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