公司公告☆ ◇002959 小熊电器 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-30 16:57 │小熊电器（002959）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 16:55 │小熊电器（002959）：2024年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 16:55 │小熊电器（002959）：第三届监事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 16:55 │小熊电器（002959）：2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股│
│ │票事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 16:55 │小熊电器（002959）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 16:54 │小熊电器（002959）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 16:54 │小熊电器（002959）：会计师事务所选聘制度（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 16:54 │小熊电器（002959）：信息披露管理办法（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 16:54 │小熊电器（002959）：董事会审计委员会工作细则（2025年10月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 16:54 │小熊电器（002959）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:57│小熊电器（002959）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2024
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下：
一、2024年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述
1、2024 年 5月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及
其摘要的议案》《关于公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权
激励相关事宜的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
《关于公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2024 年股票期权激励计划激励对象名单
〉的议案》。
2、2024 年 5月 27 日至 2024 年 6月 5日，公司通过内部公示栏将 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）拟
激励对象名单及职位予以公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2024年 6月
7日，公司披露了《监事会关于公司 2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
3、2024年 6月 12日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。公司对外披露了《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024 年 6月 12 日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票
期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于向 2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以 2024 年 6月
12 日作为授权日，以 46.21 元/份的行权价格向符合条件的49名激励对象授予 63.7120万份股票期权。监事会对激励对象是否符合
授予条件进行了核实并发表明确意见。
5、2024年 6月 20日，公司披露了《关于 2024年股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告》。
6、2025 年 8月 27 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年
股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司实施 2024年年度权益分派，同意将本激励计划股票期权行权价格由 46.21元/
份调整为 45.21元/份。
7、2025年 10月 29日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销 2024 年
股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
上述决议以及公告内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
1、激励对象离职
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、本激励计划的相关规定以及 2024年第一次临时股东大会
的授权，已获授股票期权的激励对象中有 8名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的 176,660份股票期权由
公司注销。
2、公司层面业绩考核未达成
本激励计划第一个行权期公司层面的业绩考核要求未达成，公司将对 41 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 230,230
份予以注销。
综上，公司本次注销已授予但尚未行权的股票期权合计 406,890份。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
1、对本激励计划的影响
本次注销部分股票期权事项不会影响本激励计划的继续实施。
2、对应的会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，对本次注
销部分股票期权事项进行相应会计处理。
3、对相关激励对象已获授股票期权的处理措施
因激励对象离职、本激励计划第一个行权期公司层面业绩考核未达标涉及的激励对象已获授但尚未行权的406,890份股票期权，
由公司统一注销。
4、对公司业绩的影响
本次注销部分股票期权事项，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：
1、本激励计划中有8名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的176,660份股票期权由公司注销。
2、本激励计划第一个行权期公司层面的业绩考核要求未达成，公司将对41名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计230,230
份予以注销。
综上，公司本次注销已授予但尚未行权的股票期权合计406,890份。本次注销部分股票期权事项符合相关法律法规及本激励计划
的相关规定，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对上述激励对象已获授但尚未
行权的股票期权进行注销。
五、律师意见书的结论意见
上海君澜律师事务所认为，根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权
，符合《管理办法》及《2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定。本次注销的原因、数量均符合《管
理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响
，也不会影响本次激励计划的继续实施。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按
照上述规定履行后续的信息披露义务。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、上海君澜律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2024年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/3980c664-c37a-4b3a-a666-828d787efa7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:55│小熊电器（002959）：2024年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
注销部分股票期权相关事项
之
法律意见书
上海君澜律师事务所
关于小熊电器股份有限公司
2024 年股票期权激励计划
注销部分股票期权相关事项之
法律意见书
致：小熊电器股份有限公司
上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”或“小熊电器”）的委托，根据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《小熊电器股份有限公司 2024年股票期权激励计划》（以下简称“《
激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，就小熊电器本次激励计划注销部分股票期权相关事项（以下简称“本次注销”）相关事
项出具本法律意见书。
对本法律意见书，本所律师声明如下：
（一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所已得到小熊电器如下保证：小熊电器向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整
、合法、有效，所有文件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法
律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。
（三）本所仅就公司本次注销的相关法律事项发表意见，而不对公司本次注销所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性
以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本
法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些
引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。
本法律意见书仅供本次注销之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为小熊电器本次注销所必备的法律文件，随其他材料一同向公众披露，并依法对所出具的法律意
见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础
上，出具法律意见如下：
一、本次注销的批准与授权
1．2024 年 5 月 24 日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2024年股票期权激
励计划激励对象名单>的议案》。
2．2024 年 5 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》及《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。
3．2024 年 5 月 24 日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2024 年股票期权激励计划激励对象名
单>的议案》。
4．2024年 6 月 12日，公司 2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》。
5．2025年 10 月 29日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销 2024年股票期权
激励计划部分股票期权的议案》。
经核查，本所律师认为，根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，
符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。
二、本次注销的情况
（一）本次注销的原因及数量
根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及 2024年第一次临时股东大会的授权，已获授股票期权的激励对象中有 8 名激励
对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的 176,660份股票期权由公司注销。
此外，本次激励计划第一个行权期公司层面的业绩考核要求未达成，公司将对 41名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计
230,230份予以注销。
综上，公司本次注销已授予但尚未行权的股票期权合计 406,890份。
（二）本次注销的影响
根据公司相关文件的说明，本次注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，也不会影响本次激励计划的继续实施。
经核查，本所律师认为，本次注销的原因及数量均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规
定，本次注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，也不会影响本次激励计划的继续实施。
三、本次注销的信息披露
根据《管理办法》及《激励计划》的规定，公司将及时公告《第三届董事会第二十次会议决议公告》《第三届监事会第十五次会
议决议公告》及《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》等文件。随着本次激励计划的推进，公司还应按照法律
、法规、规范性文件的相关规定，及时履行相关的信息披露义务。
经核查，本所律师认为，公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定
履行后续的信息披露义务。
四、结论性意见
综上，本所律师认为，根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符
合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次注销的原因、数量均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励
计划》的相关规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，也不会影响本次激励计划的继续实施。公司已按照
《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/718b2121-737e-4300-a71a-44a4df281432.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:55│小熊电器（002959）：第三届监事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年 10月 29日在公司会议室召开。本次监事会会
议通知及会议材料于 2025年10月25日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场结合通讯方式召开，由监事会主席黎志斌先生
主持。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《2025 年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 登 载 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025
年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵
循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者
被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。董事会审议本次日常关联交易预计事项的决策程序合法、有
效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司本次日常关联交易预计事项。具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 登 载 在
《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）首次授予股票期权的 2名激励对象已离职不
再符合激励对象条件资格，其已获授但尚未行权的 18,000份股票期权由公司注销。
2、2022 年激励计划预留授予股票期权第一个行权期已于 2025 年 10 月 12日届满。截至届满之日，1名激励对象自愿放弃行权
权利，其已获授但尚未行权的 7,500份股票期权由公司注销。
综上，公司本次注销已授予但尚未行权的股票期权合计 25,500 份。本次注销部分股票期权事项符合相关法律法规及《2022 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同
意公司对上述激励对象已获授尚未行权的股票期权进行注销。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议并通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2022 年激励计划首次授予限制性股票的 1名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格，其已获授但尚未解除限售的 1,500股
限制性股票将由公司回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项符合相关法律法规及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（
草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对上述激励对象已获授尚未
解除限售的限制性股票进行回购注销。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
回购注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
1、公司 2024年股票期权激励计划（以下简称“2024年激励计划”）中有 8名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授
但尚未行权的 176,660份股票期权由公司注销。
2、2024年激励计划第一个行权期公司层面的业绩考核要求未达成，公司将对 41名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 2
30,230份予以注销。
综上，公司本次注销已授予但尚未行权的股票期权合计 406,890份。本次注销部分股票期权事项符合相关法律法规及 2024年激
励计划的相关规定，审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对上述激励对象已获授
但尚未行权的股票期权进行注销。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 登 载 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f176d664-704a-42f0-95f5-87d65630ac0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:55│小熊电器（002959）：2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事
│项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：2022年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/438ac53a-1066-47e6-934b-2c3c4a27aea2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:55│小熊电器（002959）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/af8368f2-b1fa-42f3-bf10-f8d11a28f8b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:54│小熊电器（002959）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/24a9b408-96b2-402f-9238-1039c52e574d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:54│小熊电器（002959）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：会计师事务所选聘制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d6fc1a5a-afd4-4494-bcc0-080e4715bf9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:54│小熊电器（002959）：信息披露管理办法（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器（002959）：信息披露管理办法（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/bda73487-0bdb-447c-9b68-ea9d7b768f95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:54│小熊电器（002959）：董事会审计委员会工作细则（2025年10月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
小熊电器股份有限公司董事会
审计委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为强化董事会决策功能，做到有效审计监督，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》、《上市公司治理准则》、《小熊电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其它有关规定，小熊电器股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和
内部控制，并行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专
业人士。公司财务负责人不得担任审计委员会委员。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产
生。
选举委员的
|