公司公告☆ ◇002959 小熊电器 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-10 17:04 │小熊电器（002959）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-10 17:04 │小熊电器（002959）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-10 17:01 │小熊电器（002959）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-02-10 00:00 │小熊电器（002959）：关于公司股东增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让股份的提示性公告 │
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│2026-02-06 18:17 │小熊电器（002959）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-02-04 20:36 │小熊电器（002959）：关于股东减持计划实施完成的公告 │
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│2026-01-22 19:44 │小熊电器（002959）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-22 19:44 │小熊电器（002959）：公司章程（2026年1月） │
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│2026-01-22 19:42 │小熊电器（002959）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告 │
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│2026-01-22 19:41 │小熊电器（002959）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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2026-02-10 17:04│小熊电器（002959）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间，未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 2月 10日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 2 月 10 日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年 2月 10日 9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3号小熊电器新总部一楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李一峰先生
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法
有效。
7、股东在本次会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 163人，代表股份 106,429,470股，占公司有表决权股份总数的 68.5977%（截至股权登记日公司总
股本为 157,286,503股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为 2,136,400股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表
决权的总股本数为 155,150,103股）。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 75,860,938股，占公司有表决权股份总数的 48.8952%。
通过网络投票的股东 160人，代表股份 30,568,532股，占公司有表决权股份总数的 19.7026%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 157人，代表股份 6,491,817股，占公司有表决权股份总数的 4.1842%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 157人，代表股份 6,491,817股，占公司有表决权股份总数的 4.1842%。
8、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 106,352,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9274%；反对 66,200股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0622%；弃权 11,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%
。
中小股东总表决情况：同意 6,414,517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8093%；反对 66,200股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0197%；弃权 11,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1710%。
该项议案已获得出席股东会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所付雄师、温定雄律师到会见证本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、小熊电器股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/94a42694-5ad6-45cd-900a-e6b146daf27d.PDF
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2026-02-10 17:04│小熊电器（002959）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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小熊电器（002959）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/281fe141-86bd-4b29-89c0-b78f19d83f14.PDF
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2026-02-10 17:01│小熊电器（002959）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 22日和 2月 10日分别召开了第三届董事会第二十三次会议及 2026
年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司于 2
022年 3月 15日审议通过的回购股份方案的回购股份用途，由原计划用于“实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“减
少公司注册资本”，该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 1,453,000股，由 157,286,503股减少至 155,833,503股；
公司注册资本将相应减少 1,453,000元，由 157,286,503元减少至 155,833,503元。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-009）。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45 天内向本
公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富兴路 3号小熊电器新总部。
2、申报时间：2026年 2月 11日至 2026年 3月 27日工作日上午 9:00-12:00，下午 14:00-18:00。
3、联系人：宋钦、郑文韬
4、联系电话：0757-29390865
5、传真号码：0757-23663298
6、邮政编码：528322
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/b1544511-3dc5-42a8-8f21-251cd88307e4.PDF
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2026-02-10 00:00│小熊电器（002959）：关于公司股东增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让股份的提示性公告
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关于公司股东增加一致行动人及在一致行动人之间内部转让股份的
提示性公告
本公司股东龙少柔保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）8,823,511股（占公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本比例 5.69%）
的股东龙少柔女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易方式向其一致行动人泓诺兆峰一号私募证券投资基
金（以下简称“泓诺一号”）转让公司股份合计不超过 2,132,700股（占公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本比例 1.37%）
。本次内部股份转让是龙少柔女士与其一致行动人之间的内部转让，龙少柔女士及其一致行动人在股份转让前后合计持股数量和持股
比例未发生变化，不涉及向市场减持。
公司近日收到股东龙少柔女士出具的《关于内部转让股份计划的告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 股东情况 持有股份总数 占公司剔除回购专用证券账户
（股） 持股数量的总股本比例
龙少柔 持股 5%以上股东 8,823,511 5.69%
二、本次内部转让股份计划的主要内容
1、转让原因：个人资产规划。
2、转让股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份因公司转增股份相应增加的股份）。
3、转让方式：大宗交易方式。
4、转让期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内。
5、转让数量及比例：龙少柔女士拟转让股份数量不超过 2,132,700股，占公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本比例 1.
37%。若拟转让期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对拟转让股份数量进行相应调整。在任意连续九十个自然
日内，采取大宗交易方式转让的股份总数不超过公司总股本的 2%。
6、转让价格：根据转让时的市场价格及交易方式确定。
7、股东承诺及履行情况：截至本公告日，龙少柔女士不存在尚未履行完毕的股份减持/锁定承诺，本次内部转让股份计划不存在
与已披露的持股意向、承诺不一致的情形。
三、本次内部转让前后的持股变化
股东名称 本次转让前 本次转让 本次转让后
股数（股） 占公司剔除 变动 股数（股） 占公司剔除
回购专用证 回购专用证
券账户持股 券账户持股
数量的总股 数量的总股
本比例（%） 本比例（%）
龙少柔 8,823,511 5.69 -2,132,700 6,690,811 4.31
泓诺一号 0 0.00 +2,132,700 2,132,700 1.37
合计 8,823,511 5.69 0 8,823,511 5.69
注：上表中如有总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
四、相关风险提示
1、本次内部转让股份计划未违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件的规定。龙少柔女
士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条规定不得减持情形。
2、本次内部股份转让是龙少柔女士与其一致行动人之间的内部转让，龙少柔女士及其一致行动人在转让前后合计持股数量和持
股比例未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、龙少柔女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次内部转让股份计划，本次内部转让股份计划的实施存在
不确定性。
公司将持续关注本次内部转让股份计划的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、龙少柔女士出具的《关于内部转让股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/6fded684-52ac-4062-85f6-e3034df6a6a4.PDF
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2026-02-06 18:17│小熊电器（002959）：关于完成工商变更登记的公告
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小熊电器（002959）：关于完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/378206c4-5498-429f-a5e9-f914513ea08e.PDF
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2026-02-04 20:36│小熊电器（002959）：关于股东减持计划实施完成的公告
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小熊电器（002959）：关于股东减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1624b420-e83f-4871-9c53-eadecf5deed3.PDF
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2026-01-22 19:44│小熊电器（002959）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 22日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2
026年第二次临时股东会的议案》，现决定于 2026年 2月 10日召开公司 2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 2月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 3日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3号小熊电器新总部一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于变更回购股份用途并注销暨 非累积投票提案 √
减少注册资本、修订〈公司章程〉
的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 1月 23日登载于巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上同意方可通过。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，股东
会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 2月 4日 9:00-11:00和 14:00-16:00
2、登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3号公司董事会办公室
3、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（请详见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（请详见附件二）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达
方式于规定的登记时间内进行登记。不接受电话登记。
4、会议联系方式联系人：宋钦、郑文韬
电话：0757-29390865
传真：0757-23663298
电子邮件：xxdq01@bears.com.cn
邮政编码：528322
5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/29a70cf0-bf0e-4c07-babe-c7469e7c6888.PDF
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2026-01-22 19:44│小熊电器（002959）：公司章程（2026年1月）
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小熊电器（002959）：公司章程（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/9c99c941-20e0-42f8-aab5-5679b5a5746a.PDF
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2026-01-22 19:42│小熊电器（002959）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告
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小熊电器（002959）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/56be83b0-eba8-4cdb-bea3-2d8d710ea7eb.PDF
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2026-01-22 19:41│小熊电器（002959）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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小熊电器（002959）：第三届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/65d19f2e-2c31-4b03-8601-5436825d7061.PDF
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2026-01-22 18:14│小熊电器（002959）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：小熊电器股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2026年第一次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《小熊电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、
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