公司公告☆ ◇002959 小熊电器 更新日期：2026-01-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-22 19:44 │小熊电器（002959）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-01-22 19:44 │小熊电器（002959）：公司章程（2026年1月） │
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│2026-01-22 19:42 │小熊电器（002959）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告 │
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│2026-01-22 19:41 │小熊电器（002959）：第三届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2026-01-22 18:14 │小熊电器（002959）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-22 18:14 │小熊电器（002959）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 16:55 │小熊电器（002959）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-08 19:12 │小熊电器（002959）：关于控股股东名称变更的公告 │
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│2026-01-05 18:37 │小熊电器（002959）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-01-05 18:31 │小熊电器（002959）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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2026-01-22 19:44│小熊电器（002959）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 22日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2
026年第二次临时股东会的议案》，现决定于 2026年 2月 10日召开公司 2026年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 10日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 2月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 10日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 3日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3号小熊电器新总部一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于变更回购股份用途并注销暨 非累积投票提案 √
减少注册资本、修订〈公司章程〉
的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 1月 23日登载于巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上同意方可通过。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，股东
会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 2月 4日 9:00-11:00和 14:00-16:00
2、登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3号公司董事会办公室
3、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（请详见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（请详见附件二）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达
方式于规定的登记时间内进行登记。不接受电话登记。
4、会议联系方式联系人：宋钦、郑文韬
电话：0757-29390865
传真：0757-23663298
电子邮件：xxdq01@bears.com.cn
邮政编码：528322
5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/29a70cf0-bf0e-4c07-babe-c7469e7c6888.PDF
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2026-01-22 19:44│小熊电器（002959）：公司章程（2026年1月）
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小熊电器（002959）：公司章程（2026年1月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/9c99c941-20e0-42f8-aab5-5679b5a5746a.PDF
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2026-01-22 19:42│小熊电器（002959）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告
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小熊电器（002959）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/56be83b0-eba8-4cdb-bea3-2d8d710ea7eb.PDF
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2026-01-22 19:41│小熊电器（002959）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
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小熊电器（002959）：第三届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/65d19f2e-2c31-4b03-8601-5436825d7061.PDF
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2026-01-22 18:14│小熊电器（002959）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：小熊电器股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2026年第一次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《小熊电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2026年1月6日在《证券时报
》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《小熊电器股份有限公
司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次现场会议召开的时间、地点、召开
方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年1月22日在广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器新总部一楼会议室如期召开
，由贵公司董事长李一峰先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月22日9:15~9:25、9:
30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月22日9:15~15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的
规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人的
资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东
名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计219人，代表股份104,434,216股，占贵公司有表决
权股份总数的67.3117%（股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数）。除贵公司股东外，列席本次会议的人员还有贵公司
董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席和列席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定
，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
表决通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
同意104,399,416股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.9667%；反对24,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决
权的0.0234%；
弃权10,400股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0100%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场
会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决
情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/2cb3912b-0f5a-42b2-85ed-e4d01fce22c9.PDF
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2026-01-22 18:14│小熊电器（002959）：2026年第一次临时股东会决议公告
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小熊电器（002959）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/59d020d8-9d9d-4d51-a94b-49d8d9ba48bb.PDF
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2026-01-15 16:55│小熊电器（002959）：关于为子公司提供担保的进展公告
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小熊电器（002959）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/5dd4b2a5-93fd-4ae8-b16b-f62f5d42616c.PDF
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2026-01-08 19:12│小熊电器（002959）：关于控股股东名称变更的公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东佛山市兆峰投资有限公司的通知，因其业务发展需要，其名称由
“佛山市兆峰投资有限公司”变更为“广东兆峰投资有限公司”，并领取了佛山市顺德区市场监督管理局新核发的《营业执照》。控
股股东最新营业执照主要信息如下：
名称：广东兆峰投资有限公司
统一社会信用代码：91440606MA4UK7RM1J
注册资本：伍佰万元人民币
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2015年 11月 26日
法定代表人：李一峰
住所：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会国泰南路 3号保利商贸中心 3栋 803之一（仅作办公用途）
经营范围：对工业、商业进行投资。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
上述控股股东企业名称变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人持股变动，对公司的经营活动不构成影响，公司控股股东及实
际控制人未发生变化。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/e1057838-2603-44bb-8b57-0e75cff8b18f.PDF
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2026-01-05 18:37│小熊电器（002959）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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小熊电器（002959）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/75c7060a-bd7f-44f9-b788-fc08da1f024b.PDF
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2026-01-05 18:31│小熊电器（002959）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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小熊电器（002959）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/1613385d-8464-4d0a-94d2-979639a002a6.PDF
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2026-01-05 18:30│小熊电器（002959）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 5日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 20
26年第一次临时股东会的议案》，现决定于 2026年 1月 22日召开公司 2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 01月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 01月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 15日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3号小熊电器新总部一楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司经营范围及修订〈公司 非累积投票提案 √
章程〉的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 1月 6日登载于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、上述议案属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上同意方可通过。
4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，股东
会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 1月 16日 9:00-11:00和 14:00-16:00
2、登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3号公司董事会办公室
3、登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书（请详见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书（请详见附件二）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达
方式于规定的登记时间内进行登记。不接受电话登记。
4、会议联系方式联系人：宋钦、郑文韬
电话：0757-29390865
传真：0757-23663298
电子邮件：xxdq01@bears.com.cn
邮政编码：528322
5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备
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