公司公告☆ ◇002959 小熊电器 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-13 19:37 │小熊电器（002959）：关于公司股东减持股份预披露公告 │
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│2025-01-13 18:47 │小熊电器（002959）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2025-01-02 18:26 │小熊电器（002959）：2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2024-12-26 18:49 │小熊电器（002959）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-26 18:49 │小熊电器（002959）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 18:46 │小熊电器（002959）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2024-12-10 18:54 │小熊电器（002959）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 18:54 │小熊电器（002959）：公司章程（2024年12月） │
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│2024-12-10 18:54 │小熊电器（002959）：重大信息内部报告制度（2024年12月） │
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│2024-12-10 18:52 │小熊电器（002959）：关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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2025-01-13 19:37│小熊电器（002959）：关于公司股东减持股份预披露公告
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小熊电器（002959）：关于公司股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/80621d1e-6da7-4558-8336-e733ec7ce874.PDF
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2025-01-13 18:47│小熊电器（002959）：关于副总经理辞职的公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事兼副总经理欧阳桂蓉女士提交的书面辞职报告。欧阳桂蓉
女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，同时辞去公司全资子公司佛山市瑞翌电子商务有限公司、佛山市小熊居家电器有限公司
、佛山市艾萌电子商务有限公司、佛山市悦享电子商务有限公司、佛山市悠想电子商务有限公司经理职务。辞去前述职务后，欧阳桂
蓉女士仍在公司任职并继续担任公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会委员、第三届董事会提名委员会委员。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司
章程》等相关规定，欧阳桂蓉女士的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任公司副总经理不会影响公司正常的生产经营
。
截至本公告披露日，欧阳桂蓉女士持有公司股份 406,500 股，占公司总股本的 0.26%，其中 15,000 股为股权激励限售股。欧
阳桂蓉女士辞去副总经理职务后，其所持有的公司股份将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
8 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定进行
管理。欧阳桂蓉女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
欧阳桂蓉女士作为公司初创成员和核心团队成员，在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司产品规划、销售业务发
展等方面做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-13/b4ae0e0e-3f56-4f20-a1eb-4c046d82efb2.PDF
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2025-01-02 18:26│小熊电器（002959）：2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
转股期限：2023年2月20日至2028年8月11日
转股价格：53.20元/股
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—
—可转换公司债券》的有关规定，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券转股及公司股份
变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1099号）核
准，小熊电器股份有限公司向社会公开发行了5,360,000张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，发行总额为53,600.00万元。
2、可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]869 号”文同意，公司 53,600.00 万元可转换公司债券于 2022 年
9 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“小熊转债”，债券代码“127069”。
3、可转换公司债券转股期限
根据《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本
次发行的可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日（2023 年 2月 20 日）起至本次可
转换公司债券到期日（2028 年 8 月 11 日）止。
4、可转换公司债券转股价格调整情况
公司于 2023 年 5 月 23 日披露了《关于“小熊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-037），因公司实施 2022 年
年度权益分派，根据《股票上市规则》和《募集说明书》的规定，“小熊转债”的转股价格由 55.23 元/股调整为 54.44元/股，调
整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日起生效。
公司于 2023 年 11 月 8 日披露了《关于“小熊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-090），因公司 2022 年股票
期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权股份上市，根据《股票上市规则》和《募集说明书》的规定，“小熊
转债”的转股价格由 54.44 元/股调整为 54.41 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 11 月 13 日起生效。
公司于 2024 年 1 月 20 日披露了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨不调整“小
熊转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-004），因公司回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票，根
据《股票上市规则》和《募集说明书》的规定，鉴于回购注销部分限制性股票对“小熊转债”转股价格影响较小，因此转股价格未做
调整，转股价格仍为 54.41 元/股。
公司于 2024 年 5 月 23 日披露了《关于“小熊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-038），因公司实施 2023 年
年度权益分派，根据《股票上市规则》和《募集说明书》的规定，“小熊转债”的转股价格由 54.41 元/股调整为 53.22元/股，调
整后的转股价格自 2024 年 5 月 30 日起生效。
公司于 2024 年 9 月 10 日披露了《关于不向下修正“小熊转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-079），自 2024 年 8
月 20 日至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，已触发“小熊转债”转股价格向
下修正条件。经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“小熊转债”转股价格，且在未来六个月
内（即 2024年 9 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日），如股价再次触发“小熊转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案
。
公司于 2024 年 11 月 7 日披露了《关于“小熊转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-092），因公司 2022 年股票
期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权股份上市，根据《股票上市规则》和《募集说明书》的规定，“小熊
转债”的转股价格由 53.22 元/股调整为 53.20 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 8 日起生效。
二、“小熊转债”转股及股份变动情况
2024年第四季度，“小熊转债”因转股减少13,500.00元（135张），转股数量为252股。截至2024年12月31日，“小熊转债”余
额为504,082,800.00元（5,040,828张）。公司2024年第四季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （+，-） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 2,695,275 1.72 -13,900 2,681,375 1.71
高管锁定股 2,603,275 1.66 +20,600 2,623,875 1.67
股权激励限售股 92,000 0.06 -34,500 57,500 0.04
二、无限售条件流通股 154,160,029 98.28 +220,252 154,380,281 98.29
三、总股本 156,855,304 100.00 +206,352 157,061,656 100.00
注：除“小熊转债”转股外， 2024年第四季度公司股本变化情况还包括：1、因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予股票期权第二个行权期行权，公司无限售条件流通股增加206,100股；2、因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
限制性股票第二个解除限售期解除限售，公司股权激励限售股减少34,500股；3、高管锁定股增加20,600股。
三、其他
如对上述内容有疑问，请拨打公司投资者咨询电话0757-29390865进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年12月31日公司股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年12月31日“小熊转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-02/694000a0-33eb-4cd4-bc53-6043f5dd6d16.PDF
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2024-12-26 18:49│小熊电器（002959）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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小熊电器（002959）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/14808607-1b2b-4f5f-9a05-56ed5711de9e.PDF
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2024-12-26 18:49│小熊电器（002959）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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小熊电器（002959）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/baa9dd01-feeb-4663-8489-4a395ce2e324.PDF
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2024-12-26 18:46│小熊电器（002959）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日和 12 月 26日分别召开了第三届董事会第十二次会议及 2
024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 2
022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 1名激励对象和预留授予限制性股票的 1 名激励对象已离职不再符合
激励对象条件资格，其已获授但尚未解除限售的 23,000 股限制性股票（包括首次授予部分限制性股票 3,000 股和预留授予部分限
制性股票 20,000 股）由公司按回购价格回购注销。本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本将相应减少 23,000 股，公司
注册资本将相应减少 23,000 元。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2022
年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-074）。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45 天内向本
公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富兴路 3 号小熊电器新总部。
2、申报时间：2024 年 12 月 27 日至 2025 年 2 月 9 日工作日上午 9:00-12:00，下午 14:00-18:00
3、联系人：刘奎、郑文韬
4、联系电话：0757-29390865
5、传真号码：0757-23663298
6、邮政编码：528322
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/1f2b8511-c099-407d-976d-652d537fd548.PDF
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2024-12-10 18:54│小熊电器（002959）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开
2024 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2024年12月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间
为：2024年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统(http://wlt
p.cninfo.com.cn（) 以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间为：2024年12月26日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络
投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器新总部一楼会议室。
二、会议审议事项
1、股东大会表决的提案名称
表 1 本次股东大会议案编码一览表
议案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励 √
计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集 √
资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
4.00 《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章 √
程〉的议案》
2、特别提示和说明
（1）上述议案1.00已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，议案2.00-4.00已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过
，具体内容详见公司分别于2024年8月29日和2024年12月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（3）上述议案1.00和议案4.00属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意
方可通过。
（4）议案1.00和议案3.00涉及关联事项，审议时关联股东及股东授权代表须回避表决。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年12月20日9:00-11:00和14:00-16:00
2、登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号公司董事会办公室
3、登记方式
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单
位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附
件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会
议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达
方式于规定的登记时间内进行登记。不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：刘奎、郑文韬
电话：0757-29390865
传真：0757-23663298
电子邮件：xxdq01@bears.com.cn
5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网
络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一：《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/35d9bc66-5577-4c45-8ceb-6a13742d89c1.PDF
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2024-12-10 18:54│小熊电器（002959）：公司章程（2024年12月）
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小熊电器（002959）：公司章程（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/38d11822-e4da-4cc8-a6ad-f58066d18d47.PDF
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2024-12-10 18:54│小熊电器（002959）：重大信息内部报告制度（2024年12月）
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小熊电器（002959）：重大信息内部报告制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/ac8a1cf2-c5dc-4247-b96e-91cf0c28deb3.PDF
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2024-12-10 18:52│小熊电器（002959）：关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公
司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关事项公告如下：
一、变更经营范围
根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更。具体变更情况如下：
变更前 变更后
公司经营范围：一般项目：家用电器研发；专业设 公司经营范围：一般项目：家用电器研发；专业设
计服务；工业设计服务；家用电器制造；家用电器 计服务；工业设计服务；家用电器制造;家用电器销
销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子 售；电子专用材料研发；电子元器件制造;电子元器
元器件零售；家用电器零配件销售；母婴用品制 件零售；家用电器零配件销售；母婴用品制造；母
造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售； 婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；日用
日用品销售；商业综合体管理服务；销售代理；货 品销售；商业综合体管理服务；销售代理；货物进
物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可 出口；技术进出口；企业管理；信息咨询服务（不
类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭 含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关 第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
相关部门批准文件或许可证件为准）。 以相关部门批准文件或许可证件为准）。
二、变更注册资本
1、可转换公司债券转股
根据中国证监会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1099 号）核准，小熊
电器股份有限公司向社会公开发行了5,360,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为 53,600.00万元
，扣除各项发行费用 865.92 万元（不含税），实际募集资金净额为 52,734.08 万元。经深圳证券交易所“深证上[2022]869 号”
文同意，公司 53,600.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“小熊转债”，债券
代码“127069”。“小熊转债”于 2023 年 2 月 20 日起开始转股。2023 年 10 月20 日至 2024 年 11 月 30 日，合计转股 1,51
7 股“小熊电器”股票。
2、股票期权行权
公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权
与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，公司办理了本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期的集中行权手续，行权
股票的上市流通数量为286,800 股，上市流通日为 2023 年 11 月 13 日，公司总股本增加 286,800 股。
公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期
权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据本次激励计
划的相关规定，公司办理了本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期的集中行权手续，行权股票的上市流通数量为 206,100 股
，上市流通日
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