公司公告☆ ◇002959 小熊电器 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-17 17:16 │小熊电器（002959）：关于小熊转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-04-14 15:47 │小熊电器（002959）：关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 │
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│2026-04-08 19:37 │小熊电器（002959）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-04-08 19:37 │小熊电器（002959）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-08 19:37 │小熊电器（002959）：关于开展大宗材料期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-04-08 19:37 │小熊电器（002959）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-08 19:37 │小熊电器（002959）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 │
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│2026-04-08 19:37 │小熊电器（002959）：董事会审计委员会对受聘会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
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│2026-04-08 19:37 │小熊电器（002959）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-08 19:37 │小熊电器（002959）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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2026-04-17 17:16│小熊电器（002959）：关于小熊转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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小熊电器（002959）：关于小熊转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/de5eb046-ef25-43b3-b2f7-afd456f5ac8f.PDF
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2026-04-14 15:47│小熊电器（002959）：关于副总经理、董事会秘书辞职的公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书宋钦先生提交的书面辞职报告。宋钦先
生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，原定任期至第三届董事会届满之日止，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》《公司董事、高级管理人员离职管理制度》等相关规定，宋钦先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，将按照公司《
公司董事、高级管理人员离职管理制度》的规定做好工作交接，其辞任公司副总经理、董事会秘书不会影响公司正常的生产经营。
截至本公告披露日，宋钦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
宋钦先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权激励
、资本运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对此表示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司正
式聘任董事会秘书之前，由
公司董事长、总经理李一峰先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
李一峰先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:
电话：0757-29390865
电子邮箱：xxdq01@bears.com.cn
通讯地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/1e28f6a5-74ae-4bac-9d07-b029066d9c05.PDF
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2026-04-08 19:37│小熊电器（002959）：关于完成工商变更登记的公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 1月 22日和 2026年 2月 10 日召开了第三届董事会第二十三次会
议和 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意减
少公司注册资本，并同意修订《公司章程》，具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-009）。
近日，公司完成了上述工商变更登记及章程备案手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的营
业执照信息如下：
名称：小熊电器股份有限公司
统一社会信用代码：91440606786454927J
注册资本：壹亿伍仟伍佰捌拾叁万叁仟伍佰零叁元人民币
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2006年 03月 16日
法定代表人：李一峰
经营范围：一般项目：家用电器研发；专业设计服务；工业设计服务；家用电器制造；家用电器销售；电子专用材料研发；电子
元器件制造；电子元器件零售；家用电器零配件销售；母婴用品制造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；日用品销售；
商业综合体管理服务；销售代理；货物进出口；技术进出口；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用化学产品
销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品用洗涤剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）
住所：佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区 5-2-1号地
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/e9e05779-1b4e-4254-9499-f4a5e7ca94e6.PDF
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2026-04-08 19:37│小熊电器（002959）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公
司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月7日召开第三届董事会第二十
四次会议，审议了《2026年度高级管理人员薪酬方案》《2026年度董事薪酬方案》。其中《2026年度高级管理人员薪酬方案》表决通
过，关联董事回避表决。因全体董事对《2026年度董事薪酬方案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案
公告如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、独立董事领取固定津贴，津贴为税前每人9万元/年（含税）。
2、非独立董事（含职工代表董事）不以董事职务领取津贴，如兼任公司高级管理人员，按高级管理人员薪酬标准执行；未兼任
高级管理人员职务但在公司兼任其他职务的非独立董事，按其在公司担任的岗位及岗位职责确定薪酬标准，按照岗位经营业绩结果核
发薪酬。
3、高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定绩效薪酬与公司年度经营情况
和个人履职情况挂钩，与公司可持续发展相协调。
四、发放办法
1、独立董事津贴按月发放；
2、在公司担任经营职务的董事、高级管理人员薪酬发放时间根据公司内部薪酬发放制度确定。公司依据经审计的财务数据对董
事、高级管理人员开展绩效评价，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。
五、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应
由个人承担的部分等统一由公司代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/5c2d61a8-e5a1-4536-b6b2-6a2a09f98bc9.PDF
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2026-04-08 19:37│小熊电器（002959）：关于开展大宗材料期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、套期保值的目的和必要性
当前全球经济环境正经历着复杂多变的发展趋势，市场竞争的激烈程度不断加剧。作为市场参与者的核心，企业正面临日益增长
的经营风险，这些风险涵盖了多样化的领域和层面。期货市场套期保值功能是构成现代商业模式不可或缺的必备要素，一个成功的企
业商业模式是纵向一体化的现货业务和期货套保的结合体，是价值链所形成的业务链条中的重要组成部分（点价－成本－销售），是
风险对冲和规避的必须市场。企业参与期货市场后，丰富的资讯，特别是对大宗商品价格趋势性波动的认识，将促进企业更加清晰地
制定中长期发展战略。
铜、铝、不锈钢、聚丙烯等大宗材料为小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）产品主要原材料之一，随着国内期货市场的
发展，以上原材料现货价格基本参照期货交易所的价格定价，企业通过期货市场套期保值已成为稳定经营的必要手段。
由于公司对铜、铝、不锈钢、聚丙烯等原材料需求量很大，原材料的价格波动直接影响公司的经营业绩，因此，有必要通过利用
期货市场套期保值功能规避大宗材料价格波动风险。公司开展大宗材料期货套期保值业务，主要为了规避大宗材料价格波动风险，有
效管理生产成本，增强财务稳健性，从而支持公司的长期健康和稳定发展，不以投机为目的，不会影响公司主营业务的发展，资金使
用安排合理。
二、套期保值业务概述
2026年度，公司拟开展的套期保值业务情况如下：
1、交易金额：公司拟开展的套期保值业务，占用的保证金及权利金最高额度不超过人民币2,000.00万元（含），任一交易日持
有的最高合约（单边）价值不超过人民币20,000.00万元（含），上述额度在授权期限内可以循环使用，任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
2、交易方式：交易品种主要涉及铜、铝、不锈钢、聚丙烯等与公司生产经营相关的大宗材料。交易工具为在国内商品期货交易
所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的期货合约。
3、交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内。
4、资金来源：本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、套期保值的可行性分析
我国期货市场呈现出稳定、健康发展的良好态势，市场规模持续扩大、市场结构不断完善、市场效率逐渐提高。当前中国的期货
市场与现货市场、实体产业的融合度正在不断提高，相关产业链企业越来越重视期货市场的作用。
由于公司生产所需的主要原材料为铜、铝、不锈钢、聚丙烯等，这些原材料与期货品种具有高度相关性，价格波动比较大。在原
料采购到产品销售期间，铜、铝、不锈钢、聚丙烯等价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。
公司开展套期保值业务坚持不投机、不违规交易、不超量保值的原则。公司已制定了《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财
管理制度》，建立了决策层、执行层二级管理模式，同时设有交易、风控、财务监控等岗位，既有利于提高决策和运作效率，又能够
进行有效的监督和风险管理。
公司认为通过开展大宗材料期货套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。实际操作时，结合原材料
点价、产品交货情况及市场行情，实施具体套期保值交易计划。
四、套期保值的风险分析及风控措施
1、市场风险：为规避大宗材料价格波动带来的经营风险，作为大宗材料消费商，公司将根据生产经营的实际情况，选择合适的
期货交易时机与恰当的数量比例，避免由于现货与期货基差变化异常造成重大损失。
2、流动性风险：公司根据生产需求产生的大宗材料采购计划，适时在期货市场进行交易，交易考虑月份合约的流动性和月份合
约间的基差，尽量选择流动性好的期货合约，避免由于流动性差造成建仓成本和平仓成本提高。对远月有需求但远月合约流动性差、
基差不合理的情况考虑利用近月合约保值再滚动移仓方式操作。
3、履约风险：由于国内大宗材料期货交易是在期货交易所交易系统进行的电子化交易，各客户的保证金由证监会旗下的保证金
监管中心监管，基本不存在履约风险。
4、强平风险：期货交易采取的是保证金收取制度，公司将对保证金与持仓之间的额度作出合理安排，避免由于持仓过大而市场
反转时被强平造成损失。
公司套期保值业务仅限于生产所需原材料保值、避险的运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，保值数量控制在需求量
的合理比例。在制定期货交易计划的同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成机会错失或持仓过大使得保证金不足被强行平仓
风险。公司期货交易计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险造成严重损失。
公司已制定《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》，对套期保值业务范围的审核流程、审批权限、相关部门设置
与人员配备、资金管理、风险控制等作出了明确的规定。
五、套期保值的相关会计处理
公司将按照财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准
则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的会计核算处理及披
露。
六、开展大宗材料期货套期保值业务的可行性分析结论
经过对国内外大宗材料期货市场、现货市场中的交易情况及所处行业、经营状况的分析，公司使用自有资金开展的大宗材料期货
套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规有关规定，有利于保证产品成本的相对稳定，提高公司抵御市场经营风险和持
续盈利的能力。综上所述，公司开展大宗材料期货套期保值业务是切实可行的，风险是可控的，对公司的经营是有利的，不存在损害
公司和全体股东利益的情形。
小熊电器股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/b32c3446-0838-4d69-832d-64b4a5ab7500.PDF
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2026-04-08 19:37│小熊电器（002959）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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小熊电器（002959）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/47b86086-8768-4717-b737-4f0a8ae0f909.PDF
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2026-04-08 19:37│小熊电器（002959）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公
司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现就有关事项公告如下：
一、变更经营范围
根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更。具体变更情况如下：
变更前 变更后
公司经营范围：一般项目：家用电器研发； 公司经营范围：一般项目：家用电器研发；
专业设计服务；工业设计服务；家用电器制 专业设计服务；工业设计服务；家用电器制
造；家用电器销售；电子专用材料研发；电 造；家用电器销售；电子专用材料研发；电
子元器件制造；电子元器件零售；家用电器 子元器件制造；电子元器件零售；家用电器
零配件销售；母婴用品制造；母婴用品销售； 零配件销售；母婴用品制造；母婴用品销售；
日用杂品制造；日用杂品销售；日用品销售； 日用杂品制造；日用杂品销售；日用品销售；
商业综合体管理服务；销售代理；货物进出 商业综合体管理服务；销售代理；货物进出
口；技术进出口；企业管理；信息咨询服务 口；技术进出口；企业管理；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；日用化学产 （不含许可类信息咨询服务）；日用化学产
品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）； 品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；
食品用洗涤剂销售。（除依法须经批准的项 食品用洗涤剂销售；非居住房地产租赁；物
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 业管理；住房租赁。（除依法须经批准的项
许可项目：第二类增值电信业务。（依法须 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 许可项目：第二类增值电信业务。（依法须
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
件或许可证件为准）。 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）。
二、修订《公司章程》
修订前 修订后
第十四条 公司经营范围：一般项目：家用电 第十四条 公司经营范围：一般项目：家用电
器研发；专业设计服务；工业设计服务；家 器研发；专业设计服务；工业设计服务；家
用电器制造；家用电器销售；电子专用材料 用电器制造；家用电器销售；电子专用材料
研发；电子元器件制造；电子元器件零售； 研发；电子元器件制造；电子元器件零售；
家用电器零配件销售；母婴用品制造；母婴 家用电器零配件销售；母婴用品制造；母婴
用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售； 用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；
日用品销售；商业综合体管理服务；销售代 日用品销售；商业综合体管理服务；销售代
理；货物进出口；技术进出口；企业管理； 理；货物进出口；技术进出口；企业管理；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险 日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险
化学品）；食品用洗涤剂销售。（除依法须 化学品）；食品用洗涤剂销售；非居住房地
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 产租赁；物业管理；住房租赁。（除依法须
经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
门批准文件或许可证件为准）。 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）。
除以上内容修订外，《公司章程》的其他内容未发生变化。本次拟变更的经营范围及相关章程条款修订内容最终以市场监督管理
部门核准登记结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-09/a1b07303-3143-4a51-8ba4-5a928729916b.PDF
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2026-04-08 19:37│小熊电器（002959）：董事会审计委员会对受聘会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，小熊电器股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所
2025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）257 人，注册
会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255家。
2、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025年 4月 7日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机
构的议案》，后该议案于2025年 4月 29日经 2024年度股东大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，信永中和对公司 20
25年度财务报告及 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东
及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并
及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事
务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审
计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其
执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年 3月
31日，第三届审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司 2025年度财务报
表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
2、审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2025年度审计工作的人员及时
间安排、审计范围、审计计划、审计程序、审计重点、风险判断等相关事项进行了沟通，对审计工作提出了意见和建议，并督促信永
中和按照工作进度及时完成年报审计工作，充分发挥了监督审查作用。
信永中和出具 2025年年度审计报告初步审计意见后，审计委员会与信永中和就 2025 年公司财务状况、经营成果及在审计过程
中的关注的重大事项进行了沟通。
3、公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了公司《2025年度报告全文及其摘要》《2025年度内部控制自我评价报
告》《关于续聘 2026年度审计机构的议案》等议案并提交董事会审议。
4、审计委员会对信永中和 2025年度审计工作进行了总结，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、
公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
四、总体评价
公司审计委员
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