公司公告☆ ◇002959 小熊电器 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 19:21 │小熊电器（002959）：关于公司股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │小熊电器（002959）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │小熊电器（002959）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │小熊电器（002959）：关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │小熊电器（002959）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │小熊电器（002959）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │小熊电器（002959）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │小熊电器（002959）：关于诉讼进展的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │小熊电器（002959）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-17 17:22 │小熊电器（002959）：关于控股股东股份解除质押的公告 │
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2025-05-13 19:21│小熊电器（002959）：关于公司股东减持计划期限届满暨实施结果的公告
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小熊电器（002959）：关于公司股东减持计划期限届满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/5893361c-d950-4e83-81e7-6bf031e2d174.PDF
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2025-04-30 00:00│小熊电器（002959）：2025年一季度报告
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小熊电器（002959）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/2fccf867-1ab3-44ff-b637-8ddef285359c.PDF
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2025-04-30 00:00│小熊电器（002959）：关于调整公司组织架构的公告
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虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整
公司组织架构的议案》。为适应公司发展需要，优化公司管理，提高运营效率，公司对组织架构进行调整，调整后的组织架构详见附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1d2bb10b-3247-44e3-a7ab-9ac59a51604c.PDF
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2025-04-30 00:00│小熊电器（002959）：关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书刘奎先生提交的书面辞职报告。刘奎先
生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞去前述职务后，刘奎先生仍担任公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，刘奎先生的书
面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任公司董事会秘书不会影响公司正常的生产经营。截至本公告披露日，刘奎先生持有
公司股份 20,000 股，占公司总股本的 0.01%，其中 6,000 股为股权激励限售股；持有公司股权激励股票期权 14,480份，占公司总
股本的 0.01%。
刘奎先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司首次公开发行股票上市、公司治理、信息披露、投资者关系管
理、再融资、股权激励、收购广东罗曼智能科技有限公司控股权等方面发挥了重要作用，公司董事会对此表示衷心感谢！
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。根
据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及
《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任宋钦先生为公司董事会秘书；经公司总
经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任宋钦先生为公司副总经理。以上任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止（宋钦先生简历详见附件）。
宋钦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验
与个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规
范运作》等有关规定。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0757-29390865
传真：0757-23663298
邮箱：xxdq01@bears.com.cn
联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/43b11816-0679-4e98-a04f-44b028b4d981.PDF
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2025-04-30 00:00│小熊电器（002959）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00—17:00 在全景网举办 2024 年度业绩
说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参
与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李一峰先生；独立董事罗薇女士、姚英学先生、张黎明女士；副总经理刘奎
先生；副总经理、董事会秘书宋钦先生；财务总监陈敏女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年5 月 6 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将
在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fa69ee82-84be-4996-8c38-8f1c4898470d.PDF
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2025-04-30 00:00│小熊电器（002959）：董事会决议公告
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小熊电器（002959）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/eeee33b9-7002-4b11-a57b-21fce6781d60.PDF
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2025-04-30 00:00│小熊电器（002959）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 29 日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 29 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道沿江北路 22 号小熊织梦园会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李一峰先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合
法有效。
7、股东在本次会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 96,959,659 股，占公司有表决权股份总数的 62.5941%。（截至股权登记日公司
总股本为 157,038,674 股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为 2,136,400 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会
享有表决权的总股本数为 154,902,274 股）。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 75,781,804 股，占公司有表决权股份总数的 48.9223%。通过网络投票的股东 111
人，代表股份 21,177,855 股，占公司有表决权股份总数的 13.6718%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 113 人，代表股份 7,892,555 股，占公司有表决权股份总数的 5.0952%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 4,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0030%。通过网络投票的中小股东 1
10 人，代表股份 7,887,855 股，占公司有表决权股份总数的 5.0921%。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书
。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议并通过《2024 年度报告全文及其摘要》
表决结果：通过
表决情况：同意 96,947,159 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9871％；反对 9,300 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0096％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0033％。
中小股东总表决情况：同意 7,880,055 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8416％；反对 9,300 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1178％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0405％。
2、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：同意 96,946,259 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862％；反对 10,200 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0105％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0033％。
同意 7,879,155 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8302％；反对 10,200 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1292％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0405％。
3、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：通过
表决情况：同意 96,946,259 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862％；反对 9,300 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0096％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0042％。
中小股东总表决情况：同意 7,879,155 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.8302％；反对 9,300 股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1178％；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 900股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0519％。
4、审议并通过《2024 年度财务决算报告》
表决结果：通过
表决情况：同意 96,937,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9772％；反对 18,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0194％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0034％。
中小股东总表决情况：同意 7,870,455 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7200％；反对 18,800 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2382％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 100股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0418％。
5、审议并通过《2024 年度利润分配预案》
表决结果：通过
表决情况：同意 96,937,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9772％；反对 19,300 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0199％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0029％。
中小股东总表决情况：同意 7,870,455 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7200％；反对 19,300 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2445％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0355％。
6、审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 96,937,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9772％；反对 18,900 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0195％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0033％。
中小股东总表决情况：同意 7,870,455 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7200％；反对 18,900 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2395％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0405％。
7、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 95,699,168 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.7000％；反对 1,256,291 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的1.2957％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0043％。
中小股东总表决情况：同意 6,632,064 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.0294％；反对 1,256,291
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.9174％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0532％。
8、审议并通过《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 96,919,714 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9588％；反对 36,445 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0376％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0036％。
中小股东总表决情况：同意 7,852,610 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4939％；反对 36,445 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4618％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0443％。
9、审议并通过《关于 2025 年度对外担保额度的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 96,832,176 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8685％；反对 120,883 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1247％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0068％。
中小股东总表决情况：同意 7,765,072 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.3848％；反对 120,883 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5316％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0836％。
该项议案已获得出席股东大会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规
、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表
决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、小熊电器股份有限公司 2024 年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2f7841f2-3483-48df-aa20-4a7e7f4ed951.PDF
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2025-04-30 00:00│小熊电器（002959）：关于诉讼进展的公告
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小熊电器（002959）：关于诉讼进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/fd2adbf9-08f4-44df-af65-168fe8ade004.PDF
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2025-04-30 00:00│小熊电器（002959）：2024年度股东大会的法律意见书
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小熊电器（002959）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/dfde8095-6dca-455a-8ac0-97708439b693.PDF
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2025-04-17 17:22│小熊电器（002959）：关于控股股东股份解除质押的公告
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小熊电器（002959）：关于控股股东股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/b0b2159e-7fad-4ccb-9e45-1e81930fa73c.PDF
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2025-04-08 19:55│小熊电器（002959）：2024年年度审计报告
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小熊电器（002959）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/5df181fa-d0e6-44ba-91f4-6750418f6349.PDF
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2025-04-08 19:55│小熊电器（002959）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告 1-2
我们认为，小熊电器于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年四月七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/6874ae30-4eb7-4d4d-92f8-3cfabf3225ac.PDF
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2025-04-08 19:55│小熊电器（002959）：年度募集资金使用鉴证报告
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小熊电器（002959）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/3c9afec9-253c-4e46-889f-62ac5b7eb6cc.PDF
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2025-04-08 19:55│小熊电器（002959）：向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
│核查意见
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小熊电器（002959）：向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/ea99d404-60ac-4b9a-afc2-f946704d5e6d.PDF
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2025-04-08 19:55│小熊电器（002959）：关于广东罗曼智能科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况说明审核报告
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关于广东罗曼智能科技有限公司 2024 年度业绩承诺 1-3
实现情况的说明
本审核报告仅供小熊电器披露广东罗曼智能科技有限公司业绩承诺实现情况时使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何
目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年四月七日
关于广东罗曼智能科技有限公司
2024 年度业绩承诺实现情况的说明
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，小熊电器股份有限公司(以下简称
“小熊电器”或“本公司”)编制了《关于广东罗曼智能科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的说明》。本公司保证业绩承诺实
现情况说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本公司支付现金购买资产情况
2024 年 7 月 4 日，本公司第三届董事会第十一次会议审议并通过了过《关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的议
案》，本公司拟以现金1.54亿元收购广东罗曼智能科技股份有限公司（简称“罗曼智能”或“目标公司”）61.78%的股权。截至2024
年7月23日本公司已支付60%股权转让款，罗曼智能61.78%股权已过户至本公司名下并完成工商变更登记手续。
二、业绩承诺情况及补偿义务
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