公司公告☆ ◇002959 小熊电器 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:49 │小熊电器（002959）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-26 18:49 │小熊电器（002959）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 18:46 │小熊电器（002959）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2024-12-10 18:54 │小熊电器（002959）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-10 18:54 │小熊电器（002959）：公司章程（2024年12月） │
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│2024-12-10 18:54 │小熊电器（002959）：重大信息内部报告制度（2024年12月） │
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│2024-12-10 18:52 │小熊电器（002959）：关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2024-12-10 18:52 │小熊电器（002959）：关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2024-12-10 18:51 │小熊电器（002959）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2024-12-10 18:50 │小熊电器（002959）：终止部分首次公开发行股票募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意│
│ │见 │
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2024-12-26 18:49│小熊电器（002959）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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小熊电器（002959）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/14808607-1b2b-4f5f-9a05-56ed5711de9e.PDF
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2024-12-26 18:49│小熊电器（002959）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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小熊电器（002959）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/baa9dd01-feeb-4663-8489-4a395ce2e324.PDF
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2024-12-26 18:46│小熊电器（002959）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日和 12 月 26日分别召开了第三届董事会第十二次会议及 2
024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 2
022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 1名激励对象和预留授予限制性股票的 1 名激励对象已离职不再符合
激励对象条件资格，其已获授但尚未解除限售的 23,000 股限制性股票（包括首次授予部分限制性股票 3,000 股和预留授予部分限
制性股票 20,000 股）由公司按回购价格回购注销。本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本将相应减少 23,000 股，公司
注册资本将相应减少 23,000 元。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2022
年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-074）。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起 45 天内向本
公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富兴路 3 号小熊电器新总部。
2、申报时间：2024 年 12 月 27 日至 2025 年 2 月 9 日工作日上午 9:00-12:00，下午 14:00-18:00
3、联系人：刘奎、郑文韬
4、联系电话：0757-29390865
5、传真号码：0757-23663298
6、邮政编码：528322
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/1f2b8511-c099-407d-976d-652d537fd548.PDF
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2024-12-10 18:54│小熊电器（002959）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开
2024 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2024年12月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间
为：2024年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统(http://wlt
p.cninfo.com.cn（) 以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间为：2024年12月26日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络
投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 19 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号小熊电器新总部一楼会议室。
二、会议审议事项
1、股东大会表决的提案名称
表 1 本次股东大会议案编码一览表
议案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励 √
计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集 √
资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
4.00 《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章 √
程〉的议案》
2、特别提示和说明
（1）上述议案1.00已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，议案2.00-4.00已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过
，具体内容详见公司分别于2024年8月29日和2024年12月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
（3）上述议案1.00和议案4.00属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意
方可通过。
（4）议案1.00和议案3.00涉及关联事项，审议时关联股东及股东授权代表须回避表决。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024年12月20日9:00-11:00和14:00-16:00
2、登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号公司董事会办公室
3、登记方式
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单
位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附
件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会
议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达
方式于规定的登记时间内进行登记。不接受电话登记。
4、会议联系方式
联系人：刘奎、郑文韬
电话：0757-29390865
传真：0757-23663298
电子邮件：xxdq01@bears.com.cn
5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网
络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一：《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/35d9bc66-5577-4c45-8ceb-6a13742d89c1.PDF
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2024-12-10 18:54│小熊电器（002959）：公司章程（2024年12月）
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小熊电器（002959）：公司章程（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/38d11822-e4da-4cc8-a6ad-f58066d18d47.PDF
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2024-12-10 18:54│小熊电器（002959）：重大信息内部报告制度（2024年12月）
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小熊电器（002959）：重大信息内部报告制度（2024年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/ac8a1cf2-c5dc-4247-b96e-91cf0c28deb3.PDF
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2024-12-10 18:52│小熊电器（002959）：关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公
司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现就有关事项公告如下：
一、变更经营范围
根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更。具体变更情况如下：
变更前 变更后
公司经营范围：一般项目：家用电器研发；专业设 公司经营范围：一般项目：家用电器研发；专业设
计服务；工业设计服务；家用电器制造；家用电器 计服务；工业设计服务；家用电器制造;家用电器销
销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；电子 售；电子专用材料研发；电子元器件制造;电子元器
元器件零售；家用电器零配件销售；母婴用品制 件零售；家用电器零配件销售；母婴用品制造；母
造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售； 婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品销售；日用
日用品销售；商业综合体管理服务；销售代理；货 品销售；商业综合体管理服务；销售代理；货物进
物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可 出口；技术进出口；企业管理；信息咨询服务（不
类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭 含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关 第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
相关部门批准文件或许可证件为准）。 以相关部门批准文件或许可证件为准）。
二、变更注册资本
1、可转换公司债券转股
根据中国证监会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1099 号）核准，小熊
电器股份有限公司向社会公开发行了5,360,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，募集资金总额为 53,600.00万元
，扣除各项发行费用 865.92 万元（不含税），实际募集资金净额为 52,734.08 万元。经深圳证券交易所“深证上[2022]869 号”
文同意，公司 53,600.00 万元可转换公司债券于 2022 年 9 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“小熊转债”，债券
代码“127069”。“小熊转债”于 2023 年 2 月 20 日起开始转股。2023 年 10 月20 日至 2024 年 11 月 30 日，合计转股 1,51
7 股“小熊电器”股票。
2、股票期权行权
公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权
与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，公司办理了本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期的集中行权手续，行权
股票的上市流通数量为286,800 股，上市流通日为 2023 年 11 月 13 日，公司总股本增加 286,800 股。
公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期
权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据本次激励计
划的相关规定，公司办理了本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期的集中行权手续，行权股票的上市流通数量为 206,100 股
，上市流通日为 2024 年 11月 8 日，公司总股本增加 206,100 股。
3、限制性股票回购注销
公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销 2022
年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解除限售的23,000 股
限制性股票，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次回购注销完成后，公司总股本将减少 23,000 股。
综上所述，公司总股本将由 156,567,238 股增加至 157,038,655 股；公司注册资本将由 156,567,238 元增加至 157,038,655
元。
三、修订《公司章程》
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 15,656.7238万元。 第六条 公司注册资本为人民币 15,703.8655 万元。
第十三条 公司经营范围：一般项目：家用电器研 第十三条 公司经营范围：一般项目：家用电器研
发；专业设计服务；工业设计服务；家用电器制造； 发；专业设计服务；工业设计服务；家用电器制造;
家用电器销售；电子专用材料研发；电子元器件制 家用电器销售；电子专用材料研发；电子元器件制
造；电子元器件零售；家用电器零配件销售；母婴 造;电子元器件零售；家用电器零配件销售；母婴用
用品制造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂 品制造；母婴用品销售；日用杂品制造；日用杂品
品销售；日用品销售；商业综合体管理服务；销售 销售；日用品销售；商业综合体管理服务；销售代
代理；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不 理；货物进出口；技术进出口；企业管理；信息咨
含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项 询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目， 动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）。
第十九条 公司股份总数为 15,656.7238 万股，均 第十九条 公司股份总数为 15,703.8655 万股，均为
为人民币普通股。 人民币普通股。
除以上内容修订外，《公司章程》的其他内容未发生变化。本次拟变更的经营范围、注册资本及相关章程条款修订内容最终以市
场监督管理部门核准登记结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-11/ffae7b43-2a89-4529-b612-cd045cd7ce44.PDF
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2024-12-10 18:52│小熊电器（002959）：关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行
募投项目“创意小家电（勒流）基地项目”（以下简称“勒流基地项目”），并将该项目剩余募集资金 130,833,766.19 元（占总募
集资金净额的比例为 13.97%，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际补充流动资金的金额以资金账户当日实
际金额为准，下同）永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率。本议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，具体情况如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1278 号）核准，公司首
次公开发行 3,000 万股人民币普通股，发行价格 34.25 元/股，募集资金总额为 1,027,500,000.00 元，扣减不含税发行费用 90,6
88,066.04 元，实际募集资金净额 936,811,933.96 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 8 月 20 日对以上
募集资金进行了审验，并出具了 XYZH/2019GZA10668 号《验资报告》。
公司首次公开发行募投项目投资情况如下：
单位：万元
序 募集资金项目名称 原拟使用 调整后使用 项目状态
号 募集资金投 募集资金投
资总额 资总额
1 小熊电器创意小家电生产建设（大良五 40,484.87 16,879.41 已完成
沙）项目
2 小熊电器智能小家电制造基地项目 31,313.02 31,313.02 已完成
3 小熊电器创意小家电生产建设（均安）项 15,877.96 15,877.96 已完成
目
4 小熊电器研发中心建设项目 3,679.92 3,679.92 已完成
5 小熊电器信息化建设项目 2,325.42 2,325.42 已完成
6 创意小家电（勒流）基地项目 0.00 26,013.17 拟终止
合计 93,681.19 96,088.90
注：公司于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司
将小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目剩余募集资金 26,013.17 万元（不含未结算利息，包含理财收益）及其后续产生
的利息投入勒流基地项目。
二、本次拟终止募投项目情况
1、本次拟终止募投项目计划和实际投资情况
勒流基地项目所使用的募集资金为小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目（以下简称“大良五沙项目”）剩余募集资金
。大良五沙项目原计划分两期建设，其中一期已于 2021 年 11 月达到预定可使用状态并投入使用。2020 年以来，顺德区政府推动
了村级工业园区改造，公司总部两公里范围内的小熊科技园区相应被纳入村改范围，允许原有厂房重建和升级改造；该园区与总部及
其他生产基地距离更近，在该园区建设项目更有利于吸纳人才，降低管理成本，更好地发挥产业集群效应。因此，公司于 2022 年 1
月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将大良五沙项目剩余募集资
金 26,013.17 万元（不含未结算利息，包含理财收益）及其后续产生的利息投入勒流基地项目。
勒流基地项目实施主体为公司全资子公司广东小熊科技有限公司（以下简称“小熊科技”），实施地点位于广东省佛山市顺德区
勒流街道富安工业区连安路 3号。该项目计划总投资 35,907.62 万元，其中建设投资 31,020.43 万元、铺底流动资金 4,887.19 万
元，计划投入募集资金 26,013.17 万元，剩余资金将以自筹资金投入。该项目建设期为 3 年，分两期建设，一期及二期全部达产后
，预计可实现年经济效益 8,862.13 万元。
截至 2024 年 11 月 30 日，勒流基地项目和大良五沙项目合计已使用募集资金 30,906.29 万元，对比大良五沙项目原计划募
集资金投资总额 40,484.87 万元，总募集资金投资进度为 76.34%；其中勒流基地项目累计投入募集资金 14,026.88万元（包括建设
投资 14,026.88 万元、铺底流动资金 0.00 万元），募集资金投资进度为 53.92%，勒流基地项目一期已于 2022 年 8 月达到预定
可使用状态并投入使用，勒流基地项目二期尚未建设。根据测算，勒流基地项目 2022 年 8-12 月实现经济效益 5,293.44 万元，20
23 年实现经济效益 11,219.18 万元，2024 年 1-9 月实现经济效益 4,722.25 万元，累计实现经济效益 21,234.87 万元。
截至 2024 年 11 月 30 日，勒流基地项目剩余募集资金金额及专户存储情况如下：
项目名称 开户主体 开户银行 银行账户 金额（元）
创意小家电（勒流） 小熊科技 广发银行股 9550880002121700159 130,833,766.19
基地项目 份有限公司
佛山顺德大
良支行
合计 130,833,766.19
2、拟终止募投
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