公司公告☆ ◇002959 小熊电器 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 16:32 │小熊电器（002959）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-05-13 20:06 │小熊电器（002959）：关于新增小熊转债转股来源的公告 │
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│2026-05-13 18:36 │小熊电器（002959）：关于首次回购部分社会公众股份的公告 │
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│2026-05-13 18:15 │小熊电器（002959）：东莞证券股份有限公司关于小熊电器向下修正可转换公司债券转股价格的临时受托│
│ │管理事务报告 │
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│2026-05-11 20:36 │小熊电器（002959）：关于向下修正小熊转债转股价格的公告 │
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│2026-05-11 20:36 │小熊电器（002959）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-05-11 20:33 │小熊电器（002959）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-11 20:33 │小熊电器（002959）：2026年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 19:06 │小熊电器（002959）：关于股东与一致行动人之间内部转让股份实施完成的公告 │
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│2026-05-06 15:56 │小熊电器（002959）：关于股份回购进展情况的公告 │
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2026-05-14 16:32│小熊电器（002959）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销2024
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年股
票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，鉴于：
本激励计划第二个行权期公司层面的业绩考核要求未达成，公司将对41名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计230,230份
予以注销。具体内容详见2026年4月9日公司刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销2024年股
票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-031）。
2026年5月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述230,230份股票期权的注销事宜已办理完成。本次
注销部分股票期权事项符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的有关规定，程序合法、有效。本次注销部
分股票期权事项不会对公司股本结构产生影响，也不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
形。本次注销完成后，公司2024年股票期权激励计划实施完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/947860bb-492b-48f7-99fe-4cf615bc8b76.PDF
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2026-05-13 20:06│小熊电器（002959）：关于新增小熊转债转股来源的公告
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特别提示：
1、小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更“小熊转债”的转股来源，由“新增股份”变更为“优先使用回购库存
股，不足部分使用新增股份”。
2、当前转股价格：45.00元/股。
3、回购股份作为转股来源生效日期：2026年 5月 15日。
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1099号）核
准，公司向社会公开发行了5,360,000张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，发行总额为53,600.00万元。经深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）“深证上[2022]869 号”文同意，公司 53,600.00万元可转换公司债券于 2022年 9月 7日起在深交所挂牌
交易，债券简称“小熊转债”，债券代码“127069”。
二、可转换公司债券转股情况
根据《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自
本次可转换公司债券发行结束之日满 6个月后的第一个交易日（2023 年 2月 20 日）起至本次可转换公司债券到期日（2028 年 8
月 11 日）止。截至本公告披露日，“小熊转债”转股价格为 45.00元/股，转股来源为新增股份。
截至 2026年 3月 31日，累计已有 31,931,200.00元（319,312张）“小熊转债”转换成公司 A股普通股，占发行总量的 5.96%
；累计转股数为 579,022 股，占“小熊转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.37%。
三、关于确认及变更向不特定对象发行可转换公司债券转股来源的情况
1、2023年回购股份方案已履行的法定程序及回购股份的情况
公司于 2023年 10月 27日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金人民币 3,000 万元-6,000万元以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份的种类为公司发行的 A股股票，回购股份
价格不超过 75.00元/股（2023年年度权益分派实施完成后，回购股份价格上限从 75.00元/股调整为 73.81元/股）。回购期限为自
董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购的股份将用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。
截至 2024年 10月 28日，公司 2023年回购股份方案回购期限届满，回购股份方案已实施完毕，公司累计通过回购专用证券账户
以集中竞价交易方式回购股份数量为 683,400 股，占公司当时总股本的 0.44%，最高成交价为 49.05 元/股，最低成交价为 35.70
元/股，成交总金额为 30,050,801.00元（不含交易费用）。
公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意变更公司 2023
年回购股份方案的回购股份用途，由原计划用于“实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“转换公司可转换公司债券”
。上述回购股份用途变更后，公司回购专用证券账户中的 683,400 股股份将作为公司可转换公司债券的转股来源。
2、2026年回购股份方案已履行的法定程序及回购股份的情况
公司于 2026年 4月 24日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使
用自有资金人民币 7,500 万元-15,000万元以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份的种类为公司发行的A股股票，回购股
份价格不超过 65 元/股。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。本次回购的股份将用于转换公司可转换公司
债券。
截至2026年5月13日，公司已回购股份数量为20,000股，占公司总股本的0.01%，最高成交价为 39.77 元/股，最低成交价为 39.
69 元/股，支付的总金额为 794,600 元（不含交易费用）。
3、回购专用证券账户情况
公司回购的股份存放于已开设的回购专用证券账户，账户信息如下：
持有人名称：小熊电器股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：0899991483
四、其他事项
1、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购账户作为可转债转股账户的手续。
2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/3845d8e4-5396-47fb-bbe1-f9ab61ef2339.PDF
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2026-05-13 18:36│小熊电器（002959）：关于首次回购部分社会公众股份的公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购部
分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金人民币 7,500 万元-15,000 万元以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回
购股份的种类为公司发行的 A 股股票，回购股份价格不超过65元/股。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内
。本次回购的股份将用于转换公司可转换公司债券。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购部
分社会公众股份方案的公告暨回购股份报告书》（公告编号：2026-039）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于 2026年 5月 13日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购公司股份，回购股份数量为 20,000 股，占公司总股
本的 0.01%，最高成交价为39.77元/股，最低成交价为 39.69元/股，支付的总金额为 794,600元（不含交易费用），本次回购符合
相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者关注后续公告，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/fb6e9382-d7d3-428b-94ec-ace3ddee54e1.PDF
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2026-05-13 18:15│小熊电器（002959）：东莞证券股份有限公司关于小熊电器向下修正可转换公司债券转股价格的临时受托管理
│事务报告
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小熊电器（002959）：东莞证券股份有限公司关于小熊电器向下修正可转换公司债券转股价格的临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/4d22c2ae-4cb9-40f3-9d17-a987e4a01b51.PDF
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2026-05-11 20:36│小熊电器（002959）：关于向下修正小熊转债转股价格的公告
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小熊电器（002959）：关于向下修正小熊转债转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/51a62da4-477b-4d62-9a2e-4757a059a9e3.PDF
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2026-05-11 20:36│小熊电器（002959）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2026年 5月 11日在公司会议室召开。会议通知已
于 2026 年 5月 11 日通过邮件等方式送达各位董事，鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况
进行了说明，经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。会议以现场与通讯相结合方式召开，由董事长李一峰先生主持。
本次会议应出席董事 4人，实际出席董事 4人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于向下修正“小熊转债”转股价格的议案》
公司 2026 年第三次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币 42.60元/股，2026年第三次临时股东会召开
日前一个交易日公司股票交易均价为人民币 40.89元/股，本次修正后“小熊转债”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个
交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值
。综上所述，根据《小熊电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司 2026年第三次临时股东
会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“小熊转债”的转股价格向下修正为 45.00元/股，修正
后的转股价格自 2026年 5月 12日起生效。从 2026年 5月 12日重新起算，若“小熊转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时公
司董事会将再次召开会议决定是否行使“小熊转债”转股价格向下修正权利。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
向下修正“小熊转债”转股价格的公告》。表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/99dfe509-571b-4530-9483-35db121880e0.PDF
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2026-05-11 20:33│小熊电器（002959）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间，未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 11日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 11 日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 11日 9:15-15:00。
2、会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3号小熊电器新总部一楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李一峰先生
6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，会
议的表决程序和表决结果合法有效。
7、股东在本次会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东158 人，代表股份104,774,972 股，占公司有表决权股份总数的 67.5314%。（截至股权登记日公司
总股本为 155,833,522 股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为 683,400 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有
表决权的总股本数为 155,150,122 股）。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 75,860,938 股，占公司有表决权股份总数的 48.8952%。通过网络投票的股东 155
人，代表股份 28,914,034 股，占公司有表决权股份总数的 18.6362%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 152人，代表股份 6,363,854股，占公司有表决权股份总数的 4.1017%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 152人，
代表股份 6,363,854股，占公司有表决权股份总数的 4.1017%。
8、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：
1、审议并通过《关于董事会提议向下修正“小熊转债”转股价格的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意 104,096,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3520%；反对 671,237股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.6406%；弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%
。
中小股东总表决情况：同意 5,684,917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3314%；反对 671,237股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5476%；弃权 7,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1210%。
持有本次发行的可转换公司债券的股东已经回避表决。
该项议案已获得出席股东会的股东和股东代表（包括股东的委托代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所付雄师、温定雄律师到会见证本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、小熊电器股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议；
2、北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/994a279f-b37f-4f14-a947-224eca6416a5.PDF
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2026-05-11 20:33│小熊电器（002959）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致：小熊电器股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2026年第三次临时股东会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件及《小熊电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董 事会于 2026年 4月 25日在《证
券时 报》和 深圳证券交易 所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《小熊电器
股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次现场会议召开的时间、
地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月11日在广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号公司总部会议室如期召开，由贵公司
董事长李一峰先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日9:15~9:25、9:30~11:30和
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日9:15~15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的
规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人的
资格。
根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东
名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东合计158人，代表股份104,774,972股，占贵公司有表决
权股份总数的67.5314%（股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数）。除贵公司股东外，列席本次会议的人员还有贵公司
董事、高级管理人员。经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章
程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
表决通过了《关于董事会提议向下修正“小熊转债”转股价格的议案》
同意104,096,035股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的99.3520%；反对671,237股，占出席本次会议的股东所持有效表决
权的0.6406%；
弃权7,700股，占出席本次会议的股东所持有效表决权的0.0073%。
本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/55d34844-c5cb-40c4-8eee-3b27bff0dffc.PDF
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2026-05-08 19:06│小熊电器（002959）：关于股东与一致行动人之间内部转让股份实施完成的公告
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关于股东与一致行动人之间内部转让股份实施完成的公告
本公司股东龙少柔保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 202
6年 2月 10日披
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