公司公告☆ ◇002960 青鸟消防 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 17:54 │青鸟消防（002960）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-26 17:54 │青鸟消防（002960）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-05 20:49 │青鸟消防（002960）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-05 20:49 │青鸟消防（002960）：公司章程（2026年2月修订） │
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│2026-02-05 20:47 │青鸟消防（002960）：关于拟变更公司名称、证券简称暨修订《公司章程》的公告 │
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│2026-02-05 20:46 │青鸟消防（002960）：第五届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-02-05 18:10 │青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-02-02 17:57 │青鸟消防（002960）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-01-23 19:22 │青鸟消防（002960）：关于注销部分募集资金专项账户的公告 │
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│2026-01-20 18:22 │青鸟消防（002960）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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2026-02-26 17:54│青鸟消防（002960）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 2月 26日（星期四）14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—1
1:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年2月26日上午9:15，结束时间为：2026年
2月 26日下午 15:00。
3、会议召开地点：北京市海淀区成府路 207号北大青鸟楼 A座四层会议室。
4、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长蔡为民先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的情况
通过现场和网络投票的股东 335 人，代表股份 432,782,356 股，占公司有表决权股份总数的49.1905%。其中：通过现场投票的
股东3人，代表股份347,872,022股，占公司有表决权股份总数的 39.5395%。通过网络投票的股东 332 人，代表股份 84,910,334股
，占公司有表决权股份总数的 9.6510%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东 331 人，代表股份 6,942,822 股，占公司有表决权股份总数的 0.7891%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 331人，代表股份 6,942,822股，
占公司有表决权股份总数的 0.7891%。
3、公司董事及高级管理人员出席了本次股东会；北京市中咨律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证并
出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意 432,535,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9429%；反对 235,744股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0545%；弃权 11,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0026%。
中小股东总表决情况：
同意 6,695,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4432%；反对 235,744股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.3955%；弃权 11,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1613%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：蒋红毅、李亚峰
3、结论性意见：承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果
均符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中咨律师事务所关于青鸟消防股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/73053311-bc8d-4e96-af4a-9ebcce77978e.PDF
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2026-02-26 17:54│青鸟消防（002960）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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青鸟消防（002960）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/c4ac25a0-9dab-41ea-ad73-b66c88f4896b.PDF
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2026-02-05 20:49│青鸟消防（002960）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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青鸟消防（002960）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/7e4d9bb2-8bb7-454b-a5c4-0349abdc186a.PDF
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2026-02-05 20:49│青鸟消防（002960）：公司章程（2026年2月修订）
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青鸟消防（002960）：公司章程（2026年2月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/d779cf71-fa6a-41a1-9c6a-e6fcf19ab2e9.PDF
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2026-02-05 20:47│青鸟消防（002960）：关于拟变更公司名称、证券简称暨修订《公司章程》的公告
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特别提示：
1、拟变更后的公司名称：青鸟智慧控制科技股份有限公司
2、拟变更后的证券简称：青鸟智控
3、证券代码“002960”保持不变
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已于 2026年 2月 2日向公司全体董事发出，会议
于 2026年 2月 5日以通讯方式召开，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股
东会审议，具体情况如下：
一、变更公司名称、证券简称的具体情况
公司拟变更公司名称及证券简称，英文名称及英文简称相应变更，证券代码保持不变。具体情况如下：
拟变更事项 变更前 变更后
公司名称 青鸟消防股份有限公司 青鸟智慧控制科技股份有限公司
英文名称 Jade Bird Fire Co., Ltd. Jade Bird Integrated Technologies
Co., Ltd.
证券简称 青鸟消防 青鸟智控
英文简称 Jade Bird Fire JBIT
证券代码 002960
二、变更公司名称、证券简称的原因说明
公司长期深耕消防安全领域，围绕消防安全系统产品的研发、生产和销售开展主营业务，并在此基础上持续推进技术升级和业务
延伸，逐步拓展至智慧物联网、智能控制等相关领域，相关产品及解决方案已应用于智慧城市、智慧建筑等应用场景。随着公司业务
结构和技术方向的持续演进，在保持消防安全核心业务优势的同时，公司不断强化智能控制及数字化技术能力，逐步由以传统消防产
品制造为主，向以智能控制和系统化解决方案为特征的科技型企业升级。鉴于公司现有名称中“消防”已难以全面、准确地反映公司
当前业务布局及未来发展方向，为更加客观地体现公司在智能控制及科技创新领域的战略定位，公司拟将名称由“青鸟消防股份有限
公司”变更为“青鸟智慧控制科技股份有限公司”，证券简称由“青鸟消防”变更为“青鸟智控”。
本次变更公司全称及证券简称，不会对公司目前的生产经营活动、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，公司治理结构及主营
业务基础未发生根本性变化。
三、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合本次变更公司名称及证券简称的实际情况，对《公司章
程》中相关条款作出相应修订，具体修订如下：
修订前 修订后
公司章程名称：青鸟消防股份有限公 公司章程名称：青鸟智慧控制科技股
司章程 份有限公司章程
第一条 为维护青鸟消防股份有限公 第一条 为维护青鸟智慧控制科技股
司（以下称“青鸟消防”、“公司” 份有限公司（以下称“青鸟智控”、
或“本公司”）、股东、职工和债权 “公司”或“本公司”）、股东、职
人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的
为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国
（以下称“《公司法》”）、《中华 公司法》（以下称“《公司法》”）、
人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国 《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）
证券监督管理委员 、中国证券监督管
会（以下称“中国证监会”）《上市 理委员会（以下称“中国证监会”）
公司章程指引》及其他有关法律、法 《上市公司章程指引》及其他有关法
规的规定，制订本章程。 律、法规的规定，制订本章程。
第二条 青鸟消防系依照《公司法》和 第二条 青鸟智控系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以整体变更方式设立，在河北省 公司以整体变更方式设立，在河北省
张家口市市场监督管理局注册登记， 张家口市市场监督管理局注册登记，
取得企业法人营业执照，统一社会信 取得企业法人营业执照，统一社会信
用代码 91130700730245739F。 用代码 91130700730245739F。
第四条 公司注册名称：青鸟消防股份 第四条 公司注册名称：青鸟智慧控制
有限公司 科技股份有限公司
中文全称：青鸟消防股份有限公司 中文全称：青鸟智慧控制科技股份有
中文简称：青鸟消防 限公司
英文全称：Jade Bird Fire Co., Ltd. 中文简称：青鸟智控
英 文 全 称 ： Jade Bird Integrated
Technologies Co., Ltd.
除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上的相关内容。
四、其他事项说明
1、本次拟变更证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码保持不变。
2、上述事项尚需提交公司股东会审议批准，公司董事会提请股东会授权董事会（或其授权人）办理与本次变更有关的各类需变
更事项。
3、公司名称变更后，法律主体未发生变化，原签署的合同、协议继续有效；公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司
承继；涉及公司名称的规章制度等均作相应修改，不影响其原有法律效力。
4、上述事项尚需获得公司股东会审议批准及向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，尚存在不确定性。公司将根据
上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、变更企业名称保留告知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/4d69fe32-64b8-4264-a9f7-8ef758513aa6.PDF
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2026-02-05 20:46│青鸟消防（002960）：第五届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已于 2026年 2月 2日向公司全体董事发出，会议
于 2026年 2月 5日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于公司现有名称中“消防”已难以全面、准确地反映公司当前业务布局及未来发展方向，为更加客观地体现公司在智能控制及
科技创新领域的战略定位，公司拟将名称由“青鸟消防股份有限公司”变更为“青鸟智慧控制科技股份有限公司”，证券简称由“青
鸟消防”变更为“青鸟智控”。本次拟变更证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码保持不变。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的公告》《公司
章程（2026年 2月修订）》。
2、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/2740f572-1ec0-48b6-9289-afdded1ef5d0.PDF
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2026-02-05 18:10│青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告
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青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/97bb2b6f-989c-489c-a914-5c1815262276.PDF
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2026-02-02 17:57│青鸟消防（002960）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告
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青鸟消防（002960）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/76f8b2bb-0d8c-4a77-a33f-23db4b0c3164.PDF
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2026-01-23 19:22│青鸟消防（002960）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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青鸟消防（002960）：关于注销部分募集资金专项账户的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/9e451948-9680-4923-b36d-d72af15b3e94.PDF
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2026-01-20 18:22│青鸟消防（002960）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（以下简称“北大青鸟
环宇”）的通知，获悉北大青鸟环宇将其持有的部分公司股份办理了质押业务。具体事项公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押的基本情况
股东名称 是否为控股 质押股份 占其所 占公司 是否 是否为 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 用途
大股东及其 比例 比例 售股 押
一致行动人
北京北大青 是 14,317,403 5.58% 1.63% 否 否 2026-01-19 质权人解除 中信证券 业务
鸟环宇科技 质押登记之 股份有限 需要
股份有限公 日 公司
司
2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，北大青鸟环宇所持本公司股份累计质押情况如下：
股东名 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 比 前 质押股份数 所 司 已质押股 占已质 未质押股 占未
例 质押股份 量（股） 持股 总股 份 押 份 质
数 份 本 限售和冻 股份比 限售和冻 押股
量（股） 比例 比例 结、标记 例 结 份
数 数量（股 比例
量（股） ）
北京北 256,613,36 29.17 93,170,00 107,487,40 41.89 12.22 0 0% 0 0%
大青鸟 3 % 0 3 % %
环宇科
技股份
有限公
司
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/7ca78a52-3610-4786-ab93-284a81607433.PDF
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2026-01-12 18:25│青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告
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青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”） 于 2025年 3月 14日召开第四届董事会第六十次会
议及第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金
进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过 20,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用
不超过 150,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财。上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。具体内
容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2025-012）、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-013）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
公司近期使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，合计金额为 5,700.00万元。
公司及子公司近期赎回了使用闲置募集资金购买的现金管理产品，合计金额为22,300.00万元。
二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展情况
（一）委托理财产品的基本情况
公司及子公司广东左向科技有限公司、格睿通电子（深圳）有限公司、北京青鸟环宇消防系统软件服务有限公司、四川久远智能
消防设备有限责任公司、北京市正天齐消防设备有限公司、北京中科知创电器有限公司，近期使用部分闲置自有资金购买了委托理财
产品，合计金额为 58,008.14万元。
公司及子公司近期赎回了使用部分闲置自有资金购买的委托理财产品，合计金额为 29,980.94万元。
（二）委托理财的风险控制措施
1、公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、具体实施闲置自有资金委托理财时，应当严格遵守《委托理财管理制度》规定的审批权限、决策程序，严格执行管理与运行
的相关举措，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
（三）委托理财对公司经营的影响
在保证公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可
以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的累计情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 0.00 万元，使用部分闲置自有资金
进行委托理
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