公司公告☆ ◇002960 青鸟智控 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 19:19 │青鸟智控（002960）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 19:14 │青鸟智控（002960）：2025年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-21 16:52 │青鸟消防（002960）：关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 00:00 │青鸟消防（002960）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 18:20 │青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-02 17:26 │青鸟消防（002960）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:38 │青鸟消防（002960）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:38 │青鸟消防（002960）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:38 │青鸟消防（002960）：关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定及2026年度薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:38 │青鸟消防（002960）：2025年度证券投资专项说明 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:19│青鸟智控（002960）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智控（002960）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c8ec6a6a-ec4a-4a97-9563-120c44773c73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 19:14│青鸟智控（002960）：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：青鸟智慧控制科技股份有限公司
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派蒋红毅律师
、李亚峰律师（以下简称“承办律师”）担任公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的特别法律顾问。承办律师依据相
关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司章程的规定，出席本次股东会并出具本法律意见书。
承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对本次股东会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在
虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司为进行本次股东会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。承办律师同意将本法律意见书
随本次股东会决议一起予以公告。
承办律师根据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
经核查，本次股东会由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程的规定。
2026年 3月 30日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。2026 年 3
月 31 日，公司董事会公告了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），将本次股东会的召集人、召开时
间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序等事项予以公告。
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年4月23日（星期四）在北京市海淀区成府路207号北大青
鸟楼A座四层会议室召开，由董事长蔡为民先生主持。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202
6年4月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年4月
23日上午9:15，结束时间为：2026年4月23日下午15:00。
二、关于出席会议人员的资格
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人人数为 222 人，代表股份448,207,160 股，占公司有表决权股份总数的 51.5401%
，均为截至 2026 年 4 月16 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中，
出席现场会议的股东及股东代理人 4人，代表股份351,766,262股，占公司有表决权股份总数的 40.4502%。通过网络投票的股东 218
人，代表股份 96,440,898股，占公司有表决权股份总数的 11.0899%。
出席会议的股东均持有股东账户卡、身份证或其他表明其身份的有效证件或证明；股东代理人亦提交了股东账户卡、股东有效身
份证件、股东授权委托书及个人有效身份证件。
公司董事和高级管理人员出席了本次股东会。
三、关于会议的表决程序、表决结果
经核查，本次股东会所审议事项与会议通知相符，未出现修改原议案和新增议案的情形。
现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。股东代表
和承办律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会经审议，依照公司章程所规定的表决程序，表决通过了以下议案：1.《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 448,090,196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9739%；反对 41,540股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0093%；弃权 75,424 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168
%。
2.《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 448,050,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9650%；反对 126,540股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0282%；弃权 30,220 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067
%。
3.《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 448,092,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9743%；反对 41,540股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0093%；弃权 73,524股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
64%。
4.《关于公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 447,901,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9318%；反对 190,180股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0424%；弃权 115,592股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0258%。
5.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 447,891,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9296%；反对 189,180股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0422%；弃权 126,444股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.028
2%。
四、结论性意见
承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/977b799d-125b-4882-8ecb-c113c7cd9657.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21 16:52│青鸟消防（002960）：关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、变更后的公司名称：青鸟智慧控制科技股份有限公司
2、变更后的证券简称：青鸟智控
3、证券简称启用日期：2026年 4月 22日
4、证券代码“002960”保持不变
一、变更公司名称、证券简称的说明
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 2月 5日召开第五届董事会第十四次会议、2026 年 2月 26 日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 202
6 年 2月 6日、2026 年 2月 27 日在巨潮资讯网披露的相关公告。具体变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
公司名称 青鸟消防股份有限公司 青鸟智慧控制科技股份有限公司
英文名称 Jade Bird Fire Co., Ltd. Jade Bird Integrated Technologies
Co., Ltd.
证券简称 青鸟消防 青鸟智控
英文简称 Jade Bird Fire JBIT
证券代码 002960
二、完成工商变更登记情况
近日公司已在张家口市行政审批局完成了相关变更登记手续，并领取了换发后的《营业执照》，具体信息如下：
1、名称：青鸟智慧控制科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91130700730245739F
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：蔡为民
5、注册资本：捌亿柒仟伍佰叁拾叁万玖仟叁佰捌拾柒元整
6、成立日期：2001年 6月 15日
7、住所：河北涿鹿涿下路工业园
8、经营范围：一般项目：安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子元器件制造；电子元器件批
发；消防器材销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；输
变配电监测控制设备制造；配电开关控制设备销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；消防技术服务；安全系统监控服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；大数据服务；数字技术服务；
信息系统集成服务；互联网数据服务；物联网技术服务；物联网应用服务；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；进出口
代理；货物进出口；国内货物运输代理；销售代理；采购代理服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用材料研发。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民
用机场建设）；建设工程设计；建筑智能化系统设计；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、变更公司名称、证券简称的原因说明
公司长期深耕消防安全领域，围绕消防安全系统产品的研发、生产和销售开展主营业务，并在此基础上持续推进技术升级和业务
延伸，逐步拓展至智慧物联网、智能控制等相关领域，相关产品及解决方案已应用于智慧城市、智慧建筑等应用场景。随着公司业务
结构和技术方向的持续演进，在保持消防安全核心业务优势的同时，公司不断强化智能控制及数字化技术能力，逐步由以传统消防产
品制造为主，向以智能控制和系统化解决方案为特征的科技型企业升级。鉴于公司现有名称中“消防”已难以全面、准确地反映公司
当前业务布局及未来发展方向，为更加客观地体现公司在智能控制及科技创新领域的战略定位，公司将名称由“青鸟消防股份有限公
司”变更为“青鸟智慧控制科技股份有限公司”，证券简称由“青鸟消防”变更为“青鸟智控”。
本次变更公司全称及证券简称，不会对公司目前的生产经营活动、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，公司治理结构及主营
业务基础未发生根本性变化。
四、其他事项说明
1、本次变更证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码保持不变。自 2026年 4月 22日起，公司证券简称将
由“青鸟消防”变更为“青鸟智控”。
2、公司名称变更后，法律主体未发生变化，原签署的合同、协议继续有效；公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司
承继；涉及公司名称的规章制度等均作相应修改，不影响其原有法律效力。
五、备查文件
1、公司营业执照；
2、变更公司全称、证券简称申请表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/50ac5d54-8a8d-4a15-b3da-b5fbb8d8312a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 00:00│青鸟消防（002960）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》已于 2026年 3月 31日披露，为使
广大投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及未来发展规划，公司将于 2026年 4月 13日（星期一）下午 15:00-16:00在全景
网举办 2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”
（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长蔡为民先生，独立董事陈钟先生，董事、总经理康亚臻先生，副总经理、董事会秘书
颜芳女士，财务负责人陈立先先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4月 12日（星期日）下午 15：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e3e14ea0-63d4-45c1-924b-84c657a06bb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 18:20│青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/eac6640d-e12d-4b63-b462-0cad0b4ae4df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 17:26│青鸟消防（002960）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购
股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币
普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 16元/股，回购股份的数量不低于公司总股本
2.5%，即 21,995,222股；回购股份的数量不超过公司总股本 5%，即 43,990,443 股。具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满
时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于
巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司应当在回购期内每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展
情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 3月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,180,080 股，占公司总股本的 1.16
%，最高成交价为 11.76 元/股，最低成交价为 11.19元/股，支付总金额为人民币 116,667,388.64元（不含交易费用）。本次回购
符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ddbcbeda-a574-4e79-9dae-11a3716b91ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”
）的《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审
计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人员 注册会计师 2,356 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2024 年（经审计） 业务收入总额 29.69 亿元
业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
青鸟消防股份有限公司
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公 578
司审计客户家数
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及
2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方
占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健
会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任天健会计师事务所为公
司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）报告期内，审计委员会与天健会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通协商 202
5 年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。天健会计师事务所出具初步审计意见后，与年审会计
师进行沟通，对 2025 年审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会听取了天健会计师事务所关于公司审计内容相关事项
、审计过程中发现的问题及审计报告的出具等情况汇报，并对审计发现问题提出建议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司的《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，充分发挥审计委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为天健会计
师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025
年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f37208a2-e2ff-489b-9192-ae1f83a31fb7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟消防（002960）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/53d325ee-2e01-428f-bc7e-099325541201.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定及2026年度薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年 3月 30日，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025年度董事、
高级管理人员薪酬的确定及2026 年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体事项公告如下：
一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬的确定
根据 2025 年 5月 13日召开的公司 2024年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确
定及 2025年度薪酬方案的议案》，独立董事及非独立董事的津贴标准为 18万元人民币/年（税前）。高级管理人员的年度薪酬根据
公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事按其在公司所任职务领取相应报酬。公司 2
025 年董事及高
|