公司公告☆ ◇002960 青鸟消防 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 17:32 │青鸟消防（002960）：关于公司控股股东部分股份质押续期的公告 │
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│2025-12-08 18:36 │青鸟消防（002960）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-08 18:35 │青鸟消防（002960）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-04 18:29 │青鸟消防（002960）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-04 18:29 │青鸟消防（002960）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-03 17:42 │青鸟消防（002960）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-11-26 19:22 │青鸟消防（002960）：关于公司控股股东部分股份质押、解除质押及持股5%以上股东部分股份质押续期的│
│ │公告 │
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│2025-11-26 19:22 │青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-11-20 17:57 │青鸟消防（002960）：关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-11-14 20:34 │青鸟消防（002960）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度 │
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2025-12-17 17:32│青鸟消防（002960）：关于公司控股股东部分股份质押续期的公告
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青鸟消防（002960）：关于公司控股股东部分股份质押续期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/b92a03cd-3dfc-4934-b421-8716ca0e8f28.PDF
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2025-12-08 18:36│青鸟消防（002960）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知已于 2025年 12月 5日向公司全体董事发出，会议于
2025年 12月 8日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人。本次会议符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
为满足公司日常生产经营等活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划向银行申请总额不超过人民币 300,0
00万元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/bc5f4c05-cdf0-4e8e-9773-8b6fb7126623.PDF
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2025-12-08 18:35│青鸟消防（002960）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）于2025年 12 月 8日召开第五届董事会第十次会议，
审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度的情况
为满足公司日常生产经营等活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划向银行申请总额不超过人民币 300,0
00万元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。综合授信方式包括但不限于非流
动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票
据等。授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，授信额度在有效期内可以滚动使用。
公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于
授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与上述银行不构成关联关系。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次向银行申请授信额度事项无须提交公司股东会审议。
二、对公司的影响
本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营
和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、青鸟消防股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a34de1e6-341f-4e50-8b92-eeedbb4cc1e2.PDF
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2025-12-04 18:29│青鸟消防（002960）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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青鸟消防（002960）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/4a1746ff-b9b4-4f9c-ae91-cef4a604ca62.PDF
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2025-12-04 18:29│青鸟消防（002960）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：青鸟消防股份有限公司
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派蒋红毅律师、李亚峰
律师（以下简称“承办律师”）担任2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的特别法律顾问。承办律师依据相关
法律、法规、规章、其他规范性文件以及《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，出席本次股东大会并出
具本法律意见书。
承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存
在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。承办律师同意将本法律意见
书随本次股东大会决议一起予以公告。
承办律师根据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程的规定。
2025年 11月 14日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。202
5年 11月 15日，公司董事会公告了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），将本次股东大会的
召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序等事项予以公告。
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年12月4日（星期四）14:45在北京市海淀区成府路207
号北大青鸟楼A座四层会议室召开，由董事长蔡为民主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月4日
上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月4日上午9:
15—下午15:00。
二、关于出席会议人员的资格
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人人数为 318 人，代表股份445,627,032股，占公司有表决权股份总数的 50.7717
%，均为截至 2025年 11月28日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中，
出席现场会议的股东及股东代理人 3人，代表股份346,652,960股，占公司有表决权股份总数的 39.4952%；通过网络投票出席的股东
共 315人，代表股份 98,974,072股，占公司有表决权股份总数的 11.2764%。
出席会议的股东均持有股东账户卡、身份证或其他表明其身份的有效证件或证明；股东代理人亦提交了股东账户卡、股东有效身
份证件、股东授权委托书及个人有效身份证件。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
三、关于会议的表决程序、表决结果
经核查，本次股东大会所审议事项与会议通知相符，未出现修改原议案和新增议案的情形。
现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。股东代表
、监事代表和承办律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会经审议，依照公司章程所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 445,244,012股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9140%；反对 333,800 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0749%；弃权 49,220股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0110%。
2.《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 445,339,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9356%；反对 251,300 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0564%；弃权 35,900股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0081%。
3.《股东会议事规则》
表决情况：同意 441,213,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0097%；反对 4,375,062 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.9818%；弃权 38,100股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0085%。
4.《董事会议事规则》
表决情况：同意 441,214,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0099%；反对 4,373,962 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.9815%；弃权 38,100股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0085%。
5.《独立董事制度》
表决情况：同意 441,205,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0078%；反对 4,380,162 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.9829%；弃权 41,200股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0092%。
6.《关联交易管理制度》
表决情况：同意 441,211,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0092%；反对 4,379,862 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.9829%；弃权 35,200股（其中，因未投票默认弃权 6,600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0079%。
7.《对外投资管理制度》
表决情况：同意 441,355,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0415%；反对 4,234,962 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.9503%；弃权 36,400股（其中，因未投票默认弃权 7,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0082%。
8.《募集资金管理制度》
表决情况：同意 441,277,870股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0240%；反对 4,314,862 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.9683%；弃权 34,300股（其中，因未投票默认弃权 5,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0077%。
9.《会计师事务所选聘制度》
表决情况：同意 441,281,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0248%；反对 4,306,962 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.9665%；弃权 38,600股（其中，因未投票默认弃权 7,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0087%。
10.《未来三年股东回报规划（2025-2027）》
表决情况：同意 445,403,132股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9498%；反对 187,160 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0420%；弃权 36,740股（其中，因未投票默认弃权 7,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0082%。
11.《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决情况：同意 445,302,932股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9273%；反对 287,100 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0644%；弃权 37,000股（其中，因未投票默认弃权 7,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0083%。
12.《关于向子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 445,024,872股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8649%；反对 563,360 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1264%；弃权 38,800股（其中，因未投票默认弃权 6,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0087%。
四、结论性意见
承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规章、其
他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/c061ff6f-a2b2-4c49-a4e6-ba1e7c569731.PDF
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2025-12-03 17:42│青鸟消防（002960）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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青鸟消防（002960）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/248ae6b3-a1b1-43ef-b042-3b6d99f3a901.PDF
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2025-11-26 19:22│青鸟消防（002960）：关于公司控股股东部分股份质押、解除质押及持股5%以上股东部分股份质押续期的公告
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青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（以下简称“北大青鸟
环宇”）及持股 5%以上股东蔡为民先生的通知，获悉北大青鸟环宇将其持有的部分公司股份办理了质押及解除质押业务，蔡为民先
生持有的部分公司股份办理了质押续期业务。具体事项公告如下：
一、股东股份质押、解除质押及质押续期基本情况
1、控股股东股份质押基本情况
股东名称 是否为控股 质押股份数 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
股东或第一 量（股） 持股份 总股本 为限 为补 用途
大股东及其 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
北京北大青 是 11,700,000 6.27% 1.33% 否 否 2025-11-25 质权人解除 华安证券股 业务
鸟环宇科技 质押登记之 份有限公司 需要
股份有限公 日
司
2、控股股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 解除质押股 占其所 占公司 质押起始日 质押解除日 质权人
或第一大股东及 份数量（股） 持股份 总股本 期
其一致行动人 比例 比例
北京北大青鸟 是 6,000,000 3.22% 0.68% 2022-11-28 2025-11-24 华安证券股
环宇科技股份 份有限公司
有限公司 9,963,600 5.34% 1.14% 2022-11-28/ 2025-11-26 华安证券股
2023-11-28/ 份有限公司
2024-08-23
注：在股份质押期间，因公司实施权益分派，本公告中涉及股份数量已根据权益分派实施情况进行相应调整，下同。
3、持股 5%以上股东股份质押续期情况
股东名 是否为控 质押续期股 占其所 占公司 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
称 股 份数量（股 持股份 总股本 为限 为补 日 日 用途
股东或第 ） 比例 比例 售股 充质
一 押
大股东及
其
一致行动
人
蔡为民 否 14,400,000 9.15% 1.64% 是（高 否 2024-11-2 质权人解 华安证券 个人
管锁 5 除 股 资金
定股） 质押登记 份有限公 需求
之 司
日
4、控股股东、持股 5%以上股东股份累计质押情况
截至本公告日，北大青鸟环宇、蔡为民先生所持本公司股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次变动 本次变动 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名 （股） 比 前 后 所 司 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
称 例 质押股份 质押股份 持股 总股 份 押 限售和冻结 押股份
数 数 份 本 限售和冻 股份比 数量（股） 比例
量（股） 量（股） 比例 比例 结、标记 例
数
量（股）
北京 186,569,36 21.27 92,255,48 87,991,88 47.16 10.03 0 0% 0 0%
北 3 % 0 0 % %
大青
鸟
环宇
科
技股
份
有限
公
司
蔡为 157,419,53 17.95 40,898,30 40,898,30 25.98 4.66% 40,898,30 100.00% 77,166,349 66.23%
民 2 % 0 0 % 0
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细；
3、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/aa2a996c-4b6d-4c3f-b8a7-77f1b7a4988c.PDF
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2025-11-26 19:22│青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告
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青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/f9d04219-1310-43cd-8da6-7d6d84d745f6.PDF
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2025-11-20 17:57│青鸟消防（002960）：关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告
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青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股 5%以上股东蔡为民先生的通知，获悉蔡为民先生持有的部分公
司股份办理了质押及解除质押业务。具体事项公告如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、股东股份质押的基本情况
股东名称 是否为控股 质押股份数 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
股东或第一 量（股） 持股份 总股本 为限 为补 用途
大股东及其 比例 比例 售股 充质
一致行动人 押
蔡为民 否 9,784,000 6.22% 1.12% 是（高 否 2025-11-18 质权人解除 国泰海通证 个人
管锁 质押登记之 券股份有限 资金
定股） 日 公司 需求
2、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 解除质押股 占其所 占公司 质押起始日 质押解除日 质权人
或第一大股东及 份数量（股） 持股份 总股本 期
其一致行动人 比例 比例
蔡为民 否 10,188,000 6.47% 1.16% 2025-03-03 2025-11-19 上海海通证
券资产管理
有限公司
注：在股份质押期间，因公司实施权益分派，本公告中涉及股份数量已根据权益分派实施情况进行相应调整。
3、股东股份累计质押情况
截至本公告日，蔡为民先生所持本公司股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押/ 本次质押/ 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名 （股
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