公司公告☆ ◇002960 青鸟智控 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:55 │青鸟智控（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-05-11 20:27 │青鸟智控（002960）：关于职代会换届选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-06 17:36 │青鸟智控（002960）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-04-28 18:22 │青鸟智控（002960）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-28 18:21 │青鸟智控（002960）：关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告 │
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│2026-04-27 18:46 │青鸟智控（002960）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 19:19 │青鸟智控（002960）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-23 19:14 │青鸟智控（002960）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-04-21 16:52 │青鸟消防（002960）：关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │青鸟消防（002960）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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2026-05-13 18:55│青鸟智控（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告
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青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟智控”）于2026年 3月 13 日召开第五届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
同意公司及子公司使用不超过 10,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用不超过 130,000 万元（含
本数）闲置自有资金进行委托理财。上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）、《关于使用
部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-017）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
公司近期使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，合计金额为 1,250.00万元。
二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展情况
（一）委托理财产品的基本情况
公司及子公司近期使用部分闲置自有资金购买了委托理财产品，合计金额为63,626.50万元。
（二）委托理财的风险控制措施
1、公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、具体实施闲置自有资金委托理财时，应当严格遵守《委托理财管理制度》规定的审批权限、决策程序，严格执行管理与运行
的相关举措，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
（三）委托理财对公司经营的影响
在保证公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可
以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的累计情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 1,250.00万元，使用部分闲置自有
资金进行委托理财的未到期余额为120,906.91万元。上述未到期余额均未超过公司董事会审批的授权投资额度范围。
四、备查文件
1、理财产品合同、开户证实书、赎回凭证等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/646f8d58-8685-4077-a97f-466b8c3fab23.PDF
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2026-05-11 20:27│青鸟智控（002960）：关于职代会换届选举职工代表董事的公告
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青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 11日召开第六届职工代表大会，会议选举高俊艳女士为公
司职工代表董事。高俊艳女士与公司 2024年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，其任期自本次职
工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。高俊艳女士简历后附。
高俊艳女士任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/cd4c23c6-9618-4987-84dd-1f9104ceb1b4.PDF
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2026-05-06 17:36│青鸟智控（002960）：关于回购公司股份的进展公告
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青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。鉴于公司实施 2025年度权益分派，自 2026年 5月 11日起，回购
价格由不超过人民币 16.00元/股调整为不超过人民币 13.24元/股。回购股份的数量不低于公司总股本2.5%，回购股份的数量不超过
公司总股本 5%，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议
通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-01
5）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）《关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告》（公告编号：2026-036）
。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司应当在回购期内每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展
情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 4月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,180,080 股，占公司总股本的 1.16
%，最高成交价为 11.76 元/股，最低成交价为 11.19元/股，支付总金额为人民币 116,667,388.64元（不含交易费用）。本次回购
符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/dc00b2cc-70ee-41b3-b4d4-ec4173cb12df.PDF
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2026-04-28 18:22│青鸟智控（002960）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称
“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份10,180,080股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派实施方案为：以公
司现有总股本879,808,869股扣除回购专用证券账户持有股份10,180,080股后股本869,628,789股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利人民币 1.5元（含税），共计人民币130,444,318.35元（含税），不送红股。同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每
10股转增2股，共计转增股本173,925,757股，转增后公司总股本增加至1,053,734,626股。
2、因公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际权益分派的总额=实际参与分配的总股本×分
配比例，即实际现金分红130,444,318.35元，实际转增股本 173,925,757 股。按总股本计算的每 10 股现金分红金额为 1.482643
元，每 10 股转增股份 1.976858 股。2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格=（股权登记日收盘价- 0.1482643）/（1+0.1976
858）元/股。
公司2025年度权益分派方案已获2026年4月23日召开的公司2025年年度股东会审议通过，具体内容详见2026年3月31日及2026年4
月24日公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-023）、《2025年年度股东会决议公告》（
公告编号：2026-033）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026 年 4月 23日，公司召开 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配预案为：以 2025年 12月 31日的总股本 879
,808,869股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），预计人民币 131,971,330.35元（含税）；同时以资
本公积金转增股本的方式向全体股东每 10股转增 2股，共计转增股本 175,961,774股，转增后公司总股本增加至 1,055,770,643股
（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余
额。不送红股。目前公司正在实施回购部分股份事宜，2025 年度利润分配方案实施时，如因回购股份等原因导致公司享有利润分配
权的股份总额发生变动，公司将按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。其中回购具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）。
2、2025年 12月 31日至实施利润分配方案的股权登记日期间：公司回购股份 10,180,080 股，公司参与权益分派的总股本由 87
9,808,869 股调整为869,628,789股。根据分配比例不变，分配总额调整的原则，2025 年度利润分配方案调整为：以公司现有总股本
879,808,869股扣除回购专用证券账户持有股份10,180,080股后股本 869,628,789股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民
币 1.5元（含税），共计人民币 130,444,318.35元（含税），不送红股。同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股
转增 2 股，共计转增股本173,925,757股，转增后公司总股本增加至 1,053,734,626股。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、公司本次实施利润分配方案距股东会审议通过的时间不超过两个月。
5、公司在权益分派申请日至股权登记日期间，不再进行回购股份、股权激励授予等导致公司享有利润分配权的总股本发生变化
的相关操作。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 879,808,869股剔除已回购股份 10,180,080 股后的 869,628,789 股为
基数，向全体股东每 10 股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII
、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内
地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 879,808,869股，分红后总股本增至 1,053,734,626股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 8日，除权除息日为：2026 年 5月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026年 5月 11日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送
（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户 股东名称
1 08*****281 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司
2 02*****301 蔡为民
3 08*****756 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 4月 27日至登记日 2026年 5月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 11日。
七、股份变动情况表
股份性质 权益分派前 权益分派后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流 71,261,413 8.10% 85,513,695 8.12%
通股
高管锁定股 71,261,413 8.10% 85,513,695 8.12%
二、无限售条件流通股 808,547,456 91.90% 968,220,931 91.88%
三、总股本 879,808,869 100.00% 1,053,734,626 100.00%
注：最终股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。
八、本次实施送（转）股后，按新股本 1,053,734,626股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.3033元/股。
九、调整相关参数
根据公司 2026 年 3月 16 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015），自董事会通过本次回购方案之
日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发红利、送红股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按
照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量。自 2026年 5月 11日起，回购价格由不超过人民币 1
6.00元/股调整为不超过人民币 13.24元/股，回购股份的数量不低于公司总股本 2.5%，即 26,343,366股；回购股份的数量不超过公
司总股本 5%，即 52,686,731股，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。具 体
情 况 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn上的《关于权益分派实施后调整回购股份价格上限
和数量的公告》（公告编号：2026-036）。
十、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区成府路 207号北大青鸟楼 C座
咨询联系人：颜芳
咨询电话：010-62758875
传真电话：010-62767600
十一、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/95c42b90-d866-48be-9410-e2185a9e60e1.PDF
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2026-04-28 18:21│青鸟智控（002960）：关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：16.00元/股
2、调整后回购股份价格上限：13.24元/股
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年5月11日
一、股份回购的基本情况
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 16元/股，回购股份的数量不低于公
司总股本2.5%，即21,995,222股；回购股份的数量不超过公司总股本5%，即43,990,443股。具体回购数量及回购资金总额以回购期限
届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊
登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）。
二、2025 年度权益分派实施方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 879,808,869股扣除回购专用证券账户持有股份 10,180,080股后股本 869
,628,789股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税），共计人民币 130,444,318.35元（含税），不送红股。
同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10股转增 2股，共计转增股本 173,925,757股，转增后公司总股本增加至 1,053,
734,626股。
因公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025 年年度权益分派，按总股本计算的每 10股现金分红金额为 1.482643元，每 10
股转增股份 1.976858股。
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 8日，除权除息日为：2026 年 5月 11日。
三、本次回购股份价格上限和数量的调整
根据公司 2026 年 3月 16 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015），自董事会通过本次回购方案之
日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发红利、送红股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按
照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量。
自 2026年 5月 11日起，回购价格由不超过人民币 16.00元/股调整为不超过人民币（16.00-0.1482643）÷（1+0.1976858）=13
.24元/股。回购股份的数量不低于公司总股本 2.5%，即 26,343,366股；回购股份的数量不超过公司总股本 5%，即 52,686,731股，
具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关法律
、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/28deae0b-d12e-4636-a3ec-6b9f433c5c91.PDF
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2026-04-27 18:46│青鸟智控（002960）：2026年一季度报告
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青鸟智控（002960）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e8b1f3bf-07ac-4b2e-96f3-7354c5d85881.PDF
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2026-04-23 19:19│青鸟智控（002960）：2025年年度股东会决议公告
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青鸟智控（002960）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c8ec6a6a-ec4a-4a97-9563-120c44773c73.PDF
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2026-04-23 19:14│青鸟智控（002960）：2025年年度股东会法律意见书
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致：青鸟智慧控制科技股份有限公司
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派蒋红毅律师
、李亚峰律师（以下简称“承办律师”）担任公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的特别法律顾问。承办律师依据相
关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司章程的规定，出席本次股东会并出具本法律意见书。
承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对本次股东会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在
虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司为进行本次股东会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。承办律师同意将本法律意见书
随本次股东会决议一起予以公告。
承办律师根据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
经核查，本次股东会由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程的规定。
2026年 3月 30日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。2026 年 3
月 31 日，公司董事会公告了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），将本次股东会的召集人、召开时
间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序等事项予以公告。
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年4月23日（星期四）在北京市海淀区成府路207号北大青
鸟楼A座四层会议室召开，由董事长蔡为民先生主持。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202
6年4月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年4月
23日上午9:15，结束时间为：2026年4月23日下午15:00。
二、关于出席会议人员的资格
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人人数为 222 人，代表股份448,207,160 股，占公司有表决权股份总数的 51.5401%
，均为截至 2026 年 4 月16 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中，
出席现场会议的股东及股东代理人 4人，代表股份351,766,262股，占公司有表决权股份总数的 40.4502%。通过网络投票的股东 218
人，代表股份 96,440,898股，占公司有表决权股份总数的 11.0899%。
出席会议的股东均持有股东账户卡、身份证或其他表明其身份的有效证件或证明；股东代理人亦提交了股东账户卡、股东有效身
份证件、股东授权委托书及个人有效身份证件。
公司董事和高级管理人员出席了本次股东会。
三、关于会议的表决程序、表决结果
经核查，本次股东会所审议事项与会议通知相符，未出现修改原议案和新增议案的情形。
现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。股东代表
和承办律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会经审议，依照公司章程所规定的表决程序，表决通过了以下议案：1.《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同
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