公司公告☆ ◇002960 青鸟消防 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│青鸟消防（002960）：关于变更2023年年度股东大会现场会议召开地点的公告
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特别提示：
因会务安排调整，为方便股东参会，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会现场会议召开地点变更
为“北京市海淀区中关村北大街127号北京北大博雅国际酒店大学堂4+6号厅”。除现场会议召开地点变更外，公司 2023 年年度股东
大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、审议议案等事项均未发生变化。本次变更股东大会现场会议召开地点符合相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十一次会议于 2024 年3 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023
年年度股东大会的议案》。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024 年 4 月 19 日上午9:15，结束时间为：
2024 年 4 月 19 日下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同
一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 4 月 12 日（星期五）
7、会议出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：北京市海淀区中关村北大街 127 号北京北大博雅国际酒店大学堂 4+6 号厅。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案 √
6.00 关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 √
的确定及 2024 年度薪酬方案的议案
除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、议案披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、会议登记方法
1、会议登记方式：
（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本
人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人
股东账户卡办理登记手续；
（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复
印件；
（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路 207 号北
大青鸟楼 C 座青鸟消防证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟消防股东大会”字样）；公司不接受电话登记。
2、会议登记时间：本次股东大会现场登记时间 2024 年 4 月 16 日（星期二），上午 9：00 至 11：00，下午 14：00 至 17
：00。采用信函或传真方式登记的须在2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 17:00 之前送达或传真到公司证券部。
3、会议登记地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座证券部。
4、会议联系方式
联系人：吕俊铎
联系电话：010-62758875
传真：010-62767600
电子邮箱：zhengquan@jbufa.com
5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前
半小时到会场签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第四十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/2124fedc-68b4-4947-9c8a-f905c8f525a6.PDF
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2024-04-16 00:00│青鸟消防（002960）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
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青鸟消防（002960）：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/bd07324f-d664-4044-99bc-7864a33503e0.PDF
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2024-04-16 00:00│青鸟消防（002960）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变
更回购股份用途并注销的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意
变更经公司 2024 年 2 月 6 日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司回购股份方案的议案》（以下简称“2024
年回购股份方案”）的回购股份用途，由原方案“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，除
前述内容修改外，原 2024 年回购股份方案中其他内容均不作变更。本次回购股份用途变更事项尚需提交公司股东大会审议。现将相
关事项公告如下：
一、回购公司方案实施情况
公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民
币 15 元/股，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）。具体回购股份数量以回购期限届满时实际
回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-008）。
截至目前，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 14,731,590 股，占公司总股本的 1.94%，最高
成交价为 14.348 元/股，最低成交价为 12.34 元/股，支付的总金额为 199,832,701.68 元（不含交易费用），公司实际回购股份
数量、占公司总股本的比例、回购价格、使用资金总额、回购方式以及回购股份的实施期限等均符合既定方案，回购实际执行情况与
经董事会审议通过的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《
关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-029）。截至目前，公司暂未使用上述回购股份。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将 2024 年回购股份方案用
途由“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资
回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。除上述变更
内容外，2024 年回购股份方案中其他内容均不作变更。本次变更回购股份用途事项已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过
，尚需提交公司股东大会审议并应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
股份性质 本次变动前 拟注销股份数量 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
有限售条件流通股 125,169,027 16.50% - 125,169,027 16.82%
无限售条件流通股 633,550,812 83.50% 14,731,590 618,819,222 83.18%
总股本 758,719,839 100.00% 14,731,590 743,988,249 100.00%
以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、本次变更回购用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利
影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序
根据相关法律法规及公司章程的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大
会授权公司经营管理层或其授权人士在法律法规规定范围内办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并
相应进行披露。
六、备查文件
1、第四届董事会第四十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/ee09dd1c-fe03-40cf-897c-534637bc62a4.PDF
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2024-04-16 00:00│青鸟消防（002960）：第四届董事会第四十二次会议决议公告
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青鸟消防（002960）：第四届董事会第四十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/f7223d34-d2be-48ea-ab73-da1655218325.PDF
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2024-04-10 00:00│青鸟消防（002960）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
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青鸟消防（002960）：关于举行2023年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-10/ac39ccc4-9357-4863-ae6b-c5d9d56bd442.PDF
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2024-04-02 00:00│青鸟消防（002960）：关于回购公司股份的进展公告
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青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司
回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持
股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含
）。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具
体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购股份报告书》（公告编号：
2024-008）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司应当在回购期内每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展
情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 14,723,590 股，占公司总股本
的 1.94%，最高成交价为 14.348 元/股，最低成交价为 12.34 元/股，支付总金额为人民币 199,720,784.68 元（不含交易费用）
。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格均未超过回购价格上限。本次回购股份符合法律法规的规定，符合公司既定的
回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/f7c9da43-daf0-4cb9-9b99-76b3f9a4948f.PDF
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2024-03-26 00:00│青鸟消防（002960）：2023年度独立董事述职报告（石佳友）
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青鸟消防（002960）：2023年度独立董事述职报告（石佳友）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/8c3373ad-7e27-47ba-bac0-d72d39fccce0.PDF
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2024-03-26 00:00│青鸟消防（002960）：独立董事年度述职报告
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青鸟消防（002960）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/a93f8062-6e46-48fc-88d9-2bdd9a8b1a4f.PDF
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2024-03-26 00:00│青鸟消防（002960）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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青鸟消防（002960）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/3675e6db-7fa5-4c1f-b083-1ab2c049a187.PDF
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2024-03-26 00:00│青鸟消防（002960）：2023年度独立董事述职报告（JESSE ZHIXI FANG）
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青鸟消防（002960）：2023年度独立董事述职报告（JESSE ZHIXI FANG）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/497849e3-0388-4fb4-a1dc-49c205585b96.PDF
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2024-03-26 00:00│青鸟消防（002960）：世纪证券有限责任公司关于青鸟消防2023年度保荐工作报告
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保荐人名称：世纪证券有限责任公司 被保荐公司简称：青鸟消防
保荐代表人姓名：吕品 联系电话：0755-83199599
保荐代表人姓名：刘昱祁 联系电话：0755-83199599
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度
的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 是
但不限于防止关联方占用公司资源的制度、
募集资金管理制度、内控制度、内部审计制
度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 12 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披 是
露文件一致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 无，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数 无，已审阅会议文件
（3）列席公司监事会次数 无，已审阅会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6.发表专项意见情况
（1）发表专项意见次数 4次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 无
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况 不适用
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 否
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况 不适用
9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2023 年 12 月 28 日
（3）培训的主要内容 重点培训了募集资金管理、上市公司规范
运作指引等内容
11.其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问 采取的措施
题
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3．“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.购买、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 无 不适用
资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10．发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐 无 不适用
工作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 无 不适用
管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原因及解决
措施
（一）股东关于股份锁定及减持股 是 不适用
份意向的承诺
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