公司公告☆ ◇002960 青鸟智控 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-02 16:06 │青鸟智控（002960）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-06-26 18:00 │青鸟智控（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-06-24 18:32 │青鸟智控（002960）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-06-02 17:36 │青鸟智控（002960）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-05-13 18:55 │青鸟智控（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2026-05-11 20:27 │青鸟智控（002960）：关于职代会换届选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-06 17:36 │青鸟智控（002960）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-04-28 18:22 │青鸟智控（002960）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-28 18:21 │青鸟智控（002960）：关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告 │
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│2026-04-27 18:46 │青鸟智控（002960）：2026年一季度报告 │
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2026-07-02 16:06│青鸟智控（002960）：关于回购公司股份的进展公告
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青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。鉴于公司实施 2025年度权益分派，自 2026年 5月 11日起，回购
价格由不超过人民币 16.00元/股调整为不超过人民币 13.24元/股。回购股份的数量不低于公司总股本2.5%，回购股份的数量不超过
公司总股本 5%，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议
通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-01
5）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）《关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告》（公告编号：2026-036）
。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司应当在回购期内每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展
情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 6月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,180,080 股，占公司目前总股本的
0.97%，最高成交价为 11.76元/股，最低成交价为 11.19元/股，支付总金额为人民币 116,667,388.64元（不含交易费用）。本次回
购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/a15ab329-5290-4db3-b85a-c8ef75957004.PDF
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2026-06-26 18:00│青鸟智控（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告
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青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟智控”）于2026年 3月 13 日召开第五届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
同意公司及子公司使用不超过 10,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用不超过 130,000 万元（含
本数）闲置自有资金进行委托理财。上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）、《关于使用
部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-017）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
公司及子公司近期使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，合计金额为1,720.00万元。
二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展情况
（一）委托理财产品的基本情况
公司及子公司近期使用部分闲置自有资金购买了委托理财产品，合计金额为62,472.77万元。
（二）委托理财的风险控制措施
1、公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、具体实施闲置自有资金委托理财时，应当严格遵守《委托理财管理制度》规定的审批权限、决策程序，严格执行管理与运行
的相关举措，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
（三）委托理财对公司经营的影响
在保证公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可
以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的累计情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 1,720.00万元，使用部分闲置自有
资金进行委托理财的未到期余额为120,261.01万元。上述未到期余额均未超过公司董事会审批的授权投资额度范围。
四、备查文件
1、理财产品合同、开户证实书、赎回凭证等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/3a3fb720-cfd2-48b6-9c3c-b12484b7f649.PDF
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2026-06-24 18:32│青鸟智控（002960）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（以下简称“
北大青鸟环宇”）的通知，获悉北大青鸟环宇将其持有的部分公司股份办理了质押及解除质押业务。具体事项公告如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、股东股份质押的基本情况
股东名称 是否为控股 质押股份 占其所 占公司 是否 是否为 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 用途
大股东及其 比例 比例 售股 押
一致行动人
北京北大青 是 7,700,000 2.50% 0.73% 否 否 2026-06-22 质权人解除 中国中金 业务
鸟环宇科技 质押登记之 财富证券 需要
股份有限公 日 有限公司
司 7,650,000 2.48% 0.73% 否 否 2026-06-22 质权人解除 中国中金 业务
质押登记之 财富证券 需要
日 有限公司
合计 - 15,350,000 4.98% 1.46% -
2、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 解除质押股 占其所 占公司 质押起始日 质押解除日 质权人
或第一大股东及 份数量（股） 持股份 总股本 期
其一致行动人 比例 比例
北京北大青鸟 是 8,640,000 2.81% 0.82% 2024/7/17 2026/6/23 中国中金财
环宇科技股份 富证券有限
有限公司 公司
3、股东股份累计质押情况
截至本公告日，北大青鸟环宇所持本公司股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押/ 本次质押/ 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名 （股） 比 解除质押前 解除质押后 所 司 已质押股 占已质 未质押股 占未
称 例 质押股份数 质押股份数 持股 总股 份 押 份 质
量（股） 量（股） 份 本 限售和冻 股份比 限售和冻 押股
比例 比例 结、标记 例 结 份
数 数量（股 比例
量（股） ）
北京 307,936,03 29.22 128,984,88 135,694,88 44.07 12.88 0 0% 0 0%
北 5 % 3 3 % %
大青
鸟
环宇
科
技股
份
有限
公
司
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/c5791442-f778-4723-890e-972567a6535d.PDF
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2026-06-02 17:36│青鸟智控（002960）：关于回购公司股份的进展公告
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青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。鉴于公司实施 2025年度权益分派，自 2026年 5月 11日起，回购
价格由不超过人民币 16.00元/股调整为不超过人民币 13.24元/股。回购股份的数量不低于公司总股本2.5%，回购股份的数量不超过
公司总股本 5%，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议
通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-01
5）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）《关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告》（公告编号：2026-036）
。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司应当在回购期内每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展
情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 5月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,180,080 股，占公司目前总股本的
0.97%，最高成交价为 11.76元/股，最低成交价为 11.19元/股，支付总金额为人民币 116,667,388.64元（不含交易费用）。本次回
购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/4e1e7ae6-b150-4328-8ff3-28302dae0e5e.PDF
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2026-05-13 18:55│青鸟智控（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告
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青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟智控”）于2026年 3月 13 日召开第五届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
同意公司及子公司使用不超过 10,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用不超过 130,000 万元（含
本数）闲置自有资金进行委托理财。上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）、《关于使用
部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-017）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
公司近期使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，合计金额为 1,250.00万元。
二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展情况
（一）委托理财产品的基本情况
公司及子公司近期使用部分闲置自有资金购买了委托理财产品，合计金额为63,626.50万元。
（二）委托理财的风险控制措施
1、公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、具体实施闲置自有资金委托理财时，应当严格遵守《委托理财管理制度》规定的审批权限、决策程序，严格执行管理与运行
的相关举措，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
（三）委托理财对公司经营的影响
在保证公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可
以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的累计情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 1,250.00万元，使用部分闲置自有
资金进行委托理财的未到期余额为120,906.91万元。上述未到期余额均未超过公司董事会审批的授权投资额度范围。
四、备查文件
1、理财产品合同、开户证实书、赎回凭证等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/646f8d58-8685-4077-a97f-466b8c3fab23.PDF
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2026-05-11 20:27│青鸟智控（002960）：关于职代会换届选举职工代表董事的公告
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青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 11日召开第六届职工代表大会，会议选举高俊艳女士为公
司职工代表董事。高俊艳女士与公司 2024年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，其任期自本次职
工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。高俊艳女士简历后附。
高俊艳女士任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/cd4c23c6-9618-4987-84dd-1f9104ceb1b4.PDF
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2026-05-06 17:36│青鸟智控（002960）：关于回购公司股份的进展公告
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青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。鉴于公司实施 2025年度权益分派，自 2026年 5月 11日起，回购
价格由不超过人民币 16.00元/股调整为不超过人民币 13.24元/股。回购股份的数量不低于公司总股本2.5%，回购股份的数量不超过
公司总股本 5%，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议
通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-01
5）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）《关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告》（公告编号：2026-036）
。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司应当在回购期内每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展
情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 4月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,180,080 股，占公司总股本的 1.16
%，最高成交价为 11.76 元/股，最低成交价为 11.19元/股，支付总金额为人民币 116,667,388.64元（不含交易费用）。本次回购
符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/dc00b2cc-70ee-41b3-b4d4-ec4173cb12df.PDF
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2026-04-28 18:22│青鸟智控（002960）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称
“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份10,180,080股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派实施方案为：以公
司现有总股本879,808,869股扣除回购专用证券账户持有股份10,180,080股后股本869,628,789股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利人民币 1.5元（含税），共计人民币130,444,318.35元（含税），不送红股。同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每
10股转增2股，共计转增股本173,925,757股，转增后公司总股本增加至1,053,734,626股。
2、因公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际权益分派的总额=实际参与分配的总股本×分
配比例，即实际现金分红130,444,318.35元，实际转增股本 173,925,757 股。按总股本计算的每 10 股现金分红金额为 1.482643
元，每 10 股转增股份 1.976858 股。2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格=（股权登记日收盘价- 0.1482643）/（1+0.1976
858）元/股。
公司2025年度权益分派方案已获2026年4月23日召开的公司2025年年度股东会审议通过，具体内容详见2026年3月31日及2026年4
月24日公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-023）、《2025年年度股东会决议公告》（
公告编号：2026-033）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026 年 4月 23日，公司召开 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配预案为：以 2025年 12月 31日的总股本 879
,808,869股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），预计人民币 131,971,330.35元（含税）；同时以资
本公积金转增股本的方式向全体股东每 10股转增 2股，共计转增股本 175,961,774股，转增后公司总股本增加至 1,055,770,643股
（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余
额。不送红股。目前公司正在实施回购部分股份事宜，2025 年度利润分配方案实施时，如因回购股份等原因导致公司享有利润分配
权的股份总额发生变动，公司将按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。其中回购具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）。
2、2025年 12月 31日至实施利润分配方案的股权登记日期间：公司回购股份 10,180,080 股，公司参与权益分派的总股本由 87
9,808,869 股调整为869,628,789股。根据分配比例不变，分配总额调整的原则，2025 年度利润分配方案调整为：以公司现有总股本
879,808,869股扣除回购专用证券账户持有股份10,180,080股后股本 869,628,789股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民
币 1.5元（含税），共计人民币 130,444,318.35元（含税），不送红股。同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股
转增 2 股，共计转增股本173,925,757股，转增后公司总股本增加至 1,053,734,626股。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、公司本次实施利润分配方案距股东会审议通过的时间不超过两个月。
5、公司在权益分派申请日至股权登记日期间，不再进行回购股份、股权激励授予等导致公司享有利润分配权的总股本发生变化
的相关操作。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 879,808,869股剔除已回购股份 10,180,080 股后的 869,628,789 股为
基数，向全体股东每 10 股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII
、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内
地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 879,808,869股，分红后总股本增至 1,053,734,626股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 8日，除权除息日为：2026 年 5月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026年 5月 11日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送
（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户 股东名称
1 08*****281 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司
2 02*****301 蔡为民
3 08*****756 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 4月 27日至登记日 2026年 5月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 11日。
七、股份变动情况表
股份性质 权益分派前 权益分派后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流 71,261,413 8.10% 85,513,695 8.12%
通股
高管锁定股 71,261,413 8.10% 85,513,695 8.12%
二、无限售条件流通股 808,547,456 91.90% 968,220,931 91.88%
三、总股本 879,808,869 100.00% 1,053,734,626 100.00%
注：最终股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。
八、本次实施送（转）股后，按新股本 1,053,734,626股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.3033元/股。
九、调整相关参数
根据公司 2026 年 3月 16 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015），自董事会通过本次回购方案之
日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发红利、送红股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按
照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量。自 2026年 5月 11日起，回购价格由不超过人民币 1
6.00元/股调整为不超过人民币 13.24元/股，回购股份的数量不低于公司总股本 2.5%，即 26,343,366股；回购股份的数量不超过公
司总股本 5%，即 52,686,731股，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。具 体
情 况 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn上的《关于权益分派实施后调整回购股份价格上限
和数量的公告》（公告编号：2026-036）。
十、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区成府路 207号北大青鸟楼 C座
咨询联系人：颜芳
咨询电话：010-62758875
传真电话：010-62767600
十一、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/95c42b90-d866-48be-9410-e2185a9e60e1.PDF
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2026-04-28 18:21│青鸟智控（002960）：关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：16.00元/股
2、调整后回购股份价格上限：13.24元/股
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年5月11日
一、股份回购的基本情况
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 16元/股，回购股份的数量不低于公
司总股本2.5%，即21,995,222股；回购股份的数量不超过公司总股本5%，即43,990,443股。具体回购数量及回购资金总额以回购期限
届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊
登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）。
二、2025 年度权益分派实施方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 879,808,869股扣除回购专用证券账户持有股份 10,180,080股后股本 869
,628,789股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税），共计人民币 130,444,318.35元（含税），不送红股。
同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10股转增 2股，共计转增股本 173,925,757股，转增后公司总股本增加至 1,053,
734,626股。
因公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025 年年度权益分派，按总股本计算的每 10股现金分红金额为 1.482643元，每 10
股转增股份 1.976858股。
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 8日，除权除息日为：2026 年 5月 11日。
三、本次回购股份价格上限和数量的调整
根据公司 2026 年 3月 16 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015），自董事会通过本次回购方案之
日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发红利、送红股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按
照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量。
自 2026年 5月 11日起，回购价格由不超过人民币 16.00元/股调整为不超过人民币（16.00-0.1482643）÷（1+0.1976858）=13
.24元/股。回购股份的数量不低于公司总股本 2.5%，即 26,343,366股；回购股份的数量不超过公司总股本 5%，即 52,686,731股，
具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关法律
、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/28deae0b-d12e-4636-a3ec-6b9f433c5c91.PDF
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2026-04-27 18:46│青鸟智控（002960）：2026年一季度报告
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青鸟智控（002960）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e8b1f3bf-07ac-4b2e-96f3-7354c5d85881.PDF
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2026-04-23 19:19│青鸟智控（002960）：2025年年度股东会决议公告
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青鸟智控（002960）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c8ec6a6a-ec4a-4a97-9563-120c44773c73.PDF
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2026-04-23 19:14│青鸟智控（002960）：2025年年度股东会法律意见书
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致：青鸟智慧控制科技股份有限公司
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派蒋红毅律师
、李亚峰律师（以下简称“承办律师”）担任公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的特别法律顾问。承办律师依据相
关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司章程的规定，出席本次股东会并出具本法律意见书。
承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对本次股东会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在
虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司为进行本次股东会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。承办律师同意将本法律意见书
随本次股东会决议一起予以公告。
承办律师根据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
经核查，本次股东会由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程的规定。
2026年 3月 30日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。2026 年 3
月 31 日，公司董事会公告了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），将本次股东会的召集人、召开时
间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序等事项予以公告。
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年4月23日（星期四）在北京市海淀区成府路207号北大青
鸟楼A座四层会议室召开，由董事长蔡为民先生主持。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202
6年4月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年4月
23日上午9:15，结束时间为：2026年4月23日下午15:00。
二、关于出席会议人员的资格
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人人数为 222 人，代表股份448,207,160 股，占公司有表决权股份总数的 51.5401%
，均为截至 2026 年 4 月16 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中，
出席现场会议的股东及股东代理人 4人，代表股份351,766,262股，占公司有表决权股份总数的 40.4502%。通过网络投票的股东 218
人，代表股份 96,440,898股，占公司有表决权股份总数的 11.0899%。
出席会议的股东均持有股东账户卡、身份证或其他表明其身份的有效证件或证明；股东代理人亦提交了股东账户卡、股东有效身
份证件、股东授权委托书及个人有效身份证件。
公司董事和高级管理人员出席了本次股东会。
三、关于会议的表决程序、表决结果
经核查，本次股东会所审议事项与会议通知相符，未出现修改原议案和新增议案的情形。
现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。股东代表
和承办律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会经审议，依照公司章程所规定的表决程序，表决通过了以下议案：1.《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 448,090,196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9739%；反对 41,540股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0093%；弃权 75,424 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168
%。
2.《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 448,050,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9650%；反对 126,540股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0282%；弃权 30,220 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067
%。
3.《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 448,092,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9743%；反对 41,540股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0093%；弃权 73,524股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
64%。
4.《关于公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 447,901,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9318%；反对 190,180股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0424%；弃权 115,592股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0258%。
5.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 447,891,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9296%；反对 189,180股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0422%；弃权 126,444股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.028
2%。
四、结论性意见
承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/977b799d-125b-4882-8ecb-c113c7cd9657.PDF
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2026-04-21 16:52│青鸟消防（002960）：关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告
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特别提示：
1、变更后的公司名称：青鸟智慧控制科技股份有限公司
2、变更后的证券简称：青鸟智控
3、证券简称启用日期：2026年 4月 22日
4、证券代码“002960”保持不变
一、变更公司名称、证券简称的说明
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 2月 5日召开第五届董事会第十四次会议、2026 年 2月 26 日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 202
6 年 2月 6日、2026 年 2月 27 日在巨潮资讯网披露的相关公告。具体变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
公司名称 青鸟消防股份有限公司 青鸟智慧控制科技股份有限公司
英文名称 Jade Bird Fire Co., Ltd. Jade Bird Integrated Technologies
Co., Ltd.
证券简称 青鸟消防 青鸟智控
英文简称 Jade Bird Fire JBIT
证券代码 002960
二、完成工商变更登记情况
近日公司已在张家口市行政审批局完成了相关变更登记手续，并领取了换发后的《营业执照》，具体信息如下：
1、名称：青鸟智慧控制科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91130700730245739F
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：蔡为民
5、注册资本：捌亿柒仟伍佰叁拾叁万玖仟叁佰捌拾柒元整
6、成立日期：2001年 6月 15日
7、住所：河北涿鹿涿下路工业园
8、经营范围：一般项目：安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子元器件制造；电子元器件批
发；消防器材销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；输
变配电监测控制设备制造；配电开关控制设备销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；消防技术服务；安全系统监控服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；大数据服务；数字技术服务；
信息系统集成服务；互联网数据服务；物联网技术服务；物联网应用服务；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；进出口
代理；货物进出口；国内货物运输代理；销售代理；采购代理服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用材料研发。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民
用机场建设）；建设工程设计；建筑智能化系统设计；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、变更公司名称、证券简称的原因说明
公司长期深耕消防安全领域，围绕消防安全系统产品的研发、生产和销售开展主营业务，并在此基础上持续推进技术升级和业务
延伸，逐步拓展至智慧物联网、智能控制等相关领域，相关产品及解决方案已应用于智慧城市、智慧建筑等应用场景。随着公司业务
结构和技术方向的持续演进，在保持消防安全核心业务优势的同时，公司不断强化智能控制及数字化技术能力，逐步由以传统消防产
品制造为主，向以智能控制和系统化解决方案为特征的科技型企业升级。鉴于公司现有名称中“消防”已难以全面、准确地反映公司
当前业务布局及未来发展方向，为更加客观地体现公司在智能控制及科技创新领域的战略定位，公司将名称由“青鸟消防股份有限公
司”变更为“青鸟智慧控制科技股份有限公司”，证券简称由“青鸟消防”变更为“青鸟智控”。
本次变更公司全称及证券简称，不会对公司目前的生产经营活动、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，公司治理结构及主营
业务基础未发生根本性变化。
四、其他事项说明
1、本次变更证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码保持不变。自 2026年 4月 22日起，公司证券简称将
由“青鸟消防”变更为“青鸟智控”。
2、公司名称变更后，法律主体未发生变化，原签署的合同、协议继续有效；公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司
承继；涉及公司名称的规章制度等均作相应修改，不影响其原有法律效力。
五、备查文件
1、公司营业执照；
2、变更公司全称、证券简称申请表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/50ac5d54-8a8d-4a15-b3da-b5fbb8d8312a.PDF
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2026-04-10 00:00│青鸟消防（002960）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》已于 2026年 3月 31日披露，为使
广大投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及未来发展规划，公司将于 2026年 4月 13日（星期一）下午 15:00-16:00在全景
网举办 2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”
（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长蔡为民先生，独立董事陈钟先生，董事、总经理康亚臻先生，副总经理、董事会秘书
颜芳女士，财务负责人陈立先先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4月 12日（星期日）下午 15：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e3e14ea0-63d4-45c1-924b-84c657a06bb7.PDF
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2026-04-02 18:20│青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告
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青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/eac6640d-e12d-4b63-b462-0cad0b4ae4df.PDF
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2026-04-02 17:26│青鸟消防（002960）：关于回购公司股份的进展公告
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青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购
股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币
普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 16元/股，回购股份的数量不低于公司总股本
2.5%，即 21,995,222股；回购股份的数量不超过公司总股本 5%，即 43,990,443 股。具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满
时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于
巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司应当在回购期内每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展
情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 3月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,180,080 股，占公司总股本的 1.16
%，最高成交价为 11.76 元/股，最低成交价为 11.19元/股，支付总金额为人民币 116,667,388.64元（不含交易费用）。本次回购
符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ddbcbeda-a574-4e79-9dae-11a3716b91ac.PDF
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2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”
）的《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审
计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人员 注册会计师 2,356 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2024 年（经审计） 业务收入总额 29.69 亿元
业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
青鸟消防股份有限公司
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公 578
司审计客户家数
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及
2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方
占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健
会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任天健会计师事务所为公
司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）报告期内，审计委员会与天健会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通协商 202
5 年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。天健会计师事务所出具初步审计意见后，与年审会计
师进行沟通，对 2025 年审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会听取了天健会计师事务所关于公司审计内容相关事项
、审计过程中发现的问题及审计报告的出具等情况汇报，并对审计发现问题提出建议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司的《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，充分发挥审计委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为天健会计
师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025
年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f37208a2-e2ff-489b-9192-ae1f83a31fb7.PDF
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2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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青鸟消防（002960）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/53d325ee-2e01-428f-bc7e-099325541201.PDF
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2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定及2026年度薪酬方案的公告
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2026年 3月 30日，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025年度董事、
高级管理人员薪酬的确定及2026 年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体事项公告如下：
一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬的确定
根据 2025 年 5月 13日召开的公司 2024年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确
定及 2025年度薪酬方案的议案》，独立董事及非独立董事的津贴标准为 18万元人民币/年（税前）。高级管理人员的年度薪酬根据
公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事按其在公司所任职务领取相应报酬。公司 2
025 年董事及高级管理人员在其任期内的税前报酬已在公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理”中具体描述。
二、2026 年董事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪
酬与考核委员会制定了 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
1、本议案适用对象：董事、高级管理人员
2、本议案适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
3、薪酬标准：
（1）董事薪酬方案：年薪=基本年薪+绩效薪酬+津贴，董事津贴为 18万元人民币/年（税前）。如董事在公司担任其他职务的，
除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为 50万元至 200 万元；董事未在公司担任其他职务
的仅领取董事津贴。
（2）独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为 18 万元人民币/年（税前），按月发放。
（3）公司高级管理人员薪酬：年薪=基本年薪+绩效薪酬+奖金，公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬
，基本年薪区间为 50 万元至 200万元。
三、其他说明
1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4ccb4588-eb5c-454d-a32e-832a13ade2c3.PDF
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2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：2025年度证券投资专项说明
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青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》等相关规定的要求，对公司 2025年度证券投资情况进行了核查，
现将相关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
2020年 3月 23日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》，为规范公司、
分支机构和控股子公司的证券投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，董事会同意
制定《青鸟消防股份有限公司证券投资管理制度》。具体内容详见 2020年 3月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关文件。
2022年 9月 20日，公司董事长审批通过《关于同意参与认购上海腾盛智能安全科技股份有限公司定向发行股票的决定》，为进
一步拓展市场渠道，积极整合内外部资源，持续优化完善公司战略布局，提高公司综合竞争力，同意公司参与认购上海腾盛智能安全
科技股份有限公司（以下简称“腾盛智能”）定向发行股票：先以不超过 10元/股通过全国中小企业股份转让系统认购 100股，然后
以现金出资的方式，按照 10元/股的价格认购腾盛智能定向发行的股票 158万股，认购价款为人民币 1,580 万元，本次投资合计不
超过 1,580.1 万元。根据《公司章程》《证券投资管理制度》，本次证券投资在董事长审批权限范围内，未达到董事会审议及披露
标准。
二、2025 年度公司证券投资情况
证 证 证 最初投 会计 期初 本期公 计入权 本期购 本期 报告 期末 会计 资金
券 券 券 资成本 计量 账面 允价值 益的累 买金额 出售 期损 账面 核算 来源
品 代 简 模式 价值 变动损 计公允 金额 益 价值 科目
种 码 称 益 价值变
动
境 83 腾 15,800, 公 允 13,93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,93 其 他 自有
内 90 盛 785.00 价 值 6,482 6,482 非 流
外 05 智 计量 .00 .00 动 金
股 能 融 资
票 产
合计 15,800, -- 13,93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,93 -- --
785.00 6,482 6,482
.00 .00
三、证券投资内控执行情况
为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据法律法规及《公司章
程》相关规定，结合实际情况，公司制订了《证券投资管理制度》，以规范公司证券投资行为，公司证券投资的内部决策程序、执行
和控制及信息披露等按规定执行。公司开展的证券投资事项未超出授权范围，未有违反法律法规、规范性文件及公司规定之情形。
四、董事会对证券投资情况的说明
公司证券投资资金来源为公司自有闲置资金，相关证券投资事项不会对公司的正常生产经营活动产生不良影响。公司严格规范证
券投资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。公司的证券投
资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理办法的规定，不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。
青鸟消防股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a9520a4b-21fe-4674-adff-4adf2b8ce4f4.PDF
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2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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青鸟消防（002960）：2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7bb9512e-3f52-4c83-9fc0-152f6f5adada.PDF
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2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司2025年
度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等相关法律法规及公司制度，公司对天健所在2025年度审计工作中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人员 注册会计师 2,356人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2024年（经审计 业务收入总额 29.69亿元
）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公司 客户家数 756家
（含A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林
、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑
业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿
业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，
综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公 578
司审计客户家数
2. 投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024年3月6日 天健作为华仪电气2017 已完结（天健
海证券、天健 年度、2019年度年报审 需在5%的范围
计机构，因华仪电气涉 内与华仪电气
嫌财务造假，在后续证 承担连带责任
券虚假陈述诉讼案件中 ，天健已按期
被列为共同被告，要求 履行判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3. 诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13
次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次
、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
二、会计师事务所履职情况评估
(一) 人力及其他资源配备情况
天健所在担任公司2025年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，项目合伙人由高级合伙人担任，现场负责人及其他核心项
目组成员均具备多年上市公司和行业审计经验。天健所投入足够的资源以确保项目组成员均具有必要的素质、专业胜任能力和充足时
间。
(二) 审计工作方案及其实施
在2025年年度审计过程中，天健所针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、操作性强的审计工作方案。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和项目组成员的独立性、人员安排、审计计划、重大错报风险判断、审计重点
、审计调整事项、审计意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
(三) 审计质量管理机制
天健所在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件
，建立了完善的质量管理体系，从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等
方面，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。具体如下：
1. 项目咨询
2025年年度审计过程中，天健所就公司重大会计审计事项与相关部门及时咨询，及时解决公司重点难点问题。
2. 意见分歧解决
天健所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或质控复核成员之间存在未解决的专业意见分歧时，
需要咨询质控部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，天健所就公司的所有重大会计审计事项达
成一致意见，不存在不能解决的意见分歧。
3. 项目质量复核
审计过程中，天健所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、总所质控复核、独立项目质量复核。
审计项目组内部复核主要包括项目经理对工作底稿执行详细复核，部门经理对重点底稿和审计报告执行详细复核以及由项目合伙
人对重大风险领域底稿和审计报告执行复核。项目组内部三级复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计
报告的适当性。
4. 项目质量检查
天健所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改。天健所质量管理体系的监控活动包括：对质量管理体系范围内已完成项目的
检查，根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性监控。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地
执行审计程序。
5. 质量管理缺陷识别与整改
天健所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度，这些制度构成完整、全面的质量管理体
系。2025年年度审计过程中，天健所勤勉尽责，质量管理体系得到了有效执行。
(四) 信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健所在信息安全管理中的责任义务。天健所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理，并能够有效执行。
三、总体评价
经评估，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，能够满足公司
审计工作的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b1da2266-84a5-4218-a1ba-2b5403e6b27f.PDF
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2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：2025年年度内部控制评价报告
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青鸟消防（002960）：2025年年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e5b90193-a485-4383-bd8a-8e46396a350b.PDF
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2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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青鸟消防（002960）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/83243cf6-9aa2-47fb-b48b-fa3d355cb2bd.PDF
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2026-03-30 19:36│青鸟消防（002960）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于 2026年 3月 20日向公司全体董事发出，会议
于 2026年 3月 30日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人。本
次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《2025年度董事会工作报告》详见公司《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会
”部分的相关内容。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
2、审议通过《关于公司 2025年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司现任独立董事丁慧平先生、陈钟先生、JESSE ZHIXI FANG先生，离任独立董事袁皓先生和石佳友先生分别向公司董事会提交
了其任期内《2025年度独立董事述职报告》，公司董事会认真审议通过了《关于公司 2025年度独立董事述职报告的议案》，公司独
立董事将在 2025年年度股东会上进行述职。
同时，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为公司独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的
专项报告》。
3、审议通过《关于公司 2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《2025年度总经理工作报告》详见公司《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分的相关内容。
4、审议通过《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《2025年度财务决算报告》详见公司《2025年年度报告》中“第八节 财务报告”部分的相关内容。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
5、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。
6、审议通过《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
7、审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的确定及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定及 2026年度薪
酬方案的公告》。
8、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事、高级管理人员薪酬管理制度的公告》。
9、审议通过《公司 2025年年度内部控制评价报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年年度内部控制评价报告》。
10、审议通过《公司 2025年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
11、审议通过《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于召开2025年年度股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/df60015c-d733-4807-842a-508a4e0abc7d.PDF
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2026-03-30 19:36│青鸟消防（002960）：2025年年度报告摘要
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青鸟消防（002960）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a0a3613b-7b67-4c50-95cd-69da9de92a07.PDF
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2026-03-30 19:34│青鸟消防（002960）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议于 2026年 3月 30日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2025
年年度股东会的议案》。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司
章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 23日（星期四）14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—1
1:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年4月23日上午9:15，结束时间为：2026年
4月 23日下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一
股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、股权登记日：2026年 4月 16日（星期四）
7、会议出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：北京市海淀区成府路 207号北大青鸟楼 A座四层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 √
3.00 关于公司 2025年年度报告及摘要的议案 √
4.00 关于公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定及 2026 √
年度薪酬方案的议案
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
除上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
2、议案披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东：无。
三、会议登记方法
1、会议登记方式：
（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本
人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人
股东账户卡办理登记手续；
（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复
印件；
（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路 207 号北
大青鸟楼 C座青鸟消防证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟消防股东会”字样）；公司不接受电话登记。
2、会议登记时间：本次股东会现场登记时间 2026年 4月 22日（星期三），上午 9：00至 11：00，下午 14：00至 17：00。采
用信函或传真方式登记的须在2026年 4月 22日（星期三）下午 17:00之前送达或传真到公司证券部。
3、会议登记地点：北京市海淀区成府路 207号北大青鸟楼 C座证券部。
4、会议联系方式
联系人：证券部
联系电话：010-62758875
传真：010-62767600
电子邮箱：zhengquan@jbufa.com
5、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半
小时到会场签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7ad30794-ea5b-4cb1-83ec-922c428a6597.PDF
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2026-03-30 19:34│青鸟消防（002960）：2025年独立董事年度述职报告（陈钟）
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青鸟消防（002960）：2025年独立董事年度述职报告（陈钟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cf7c532c-9f42-4403-a6ca-f33a4e6732e7.PDF
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2026-03-30 19:34│青鸟消防（002960）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约
束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等法律法规、规范性文件及《青鸟消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制
订本制度。
第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，
或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；
（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司
担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。
（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；
（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（五）坚持激励与约束并重的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。
第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、
审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董
事会提出建议。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
董事和高级管理人员的绩效评价由薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
在对董事个人进行考核、讨论或决定其报酬时，该董事应当回避。第六条 公司人力资源部门及财务部门负责薪酬方案的具体实
施，以及薪酬日常发放管理工作。
第三章 薪酬的构成与标准
第七条 公司独立董事及非独立董事津贴：
公司向独立董事及非独立董事发放津贴，津贴数额由公司股东会审议决定，董事按照《公司法》和《公司章程》相关规定履行职
责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
第八条 公司内部董事及高级管理人员薪酬：
公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
百分之五十。基本薪酬根据公司内部董事与高级管理人员所任职位的价值贡献、个人能力、工作胜任情况及市场薪资行情等因素确定
。绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据考核期内实现的效益情况以及个人岗位履职情况综合核定。
高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。
第九条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第十条 经公司董事会审批，公司可以临时的对专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事、高级管理人员的薪酬补充。
第十一条 中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划等，具体方案由公司另行制定。
第四章 薪酬的支付
第十二条 公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据月度或年度考核结果按考核周期发放。独立董事津
贴于股东会通过其任职决议之日起每年视情况决定具体发放次数。
第十三条 董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用
等事项后，剩余部分发放给个人。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，具体以当年实际情况为准。绩效评
价应当依据经审计的财务数据开展。
第十六条 公司因财务造假等对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
第十七条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬。
第五章 其他管理
第十八条 内部董事以及高级管理人员应与公司签订劳动合同或聘用合同。第十九条 公司对内部董事、高级管理人员实行责任追
究制度。对于因工作不力、管理失职、决策失误造成公司资产重大损失或者未完成经营管理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重
，给予通报批评、经济处罚、处分或者解聘职务等处罚。
第六章 附则
第二十条 本薪酬管理制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括公司依法实施的股权激励计划、员工持股计划以及其他
根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。
第二十一条 本制度未作规定的，适用有关法律、行政法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定。本制度与法律、行政法
规及规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》为准。第二十二条 本制度由董事会负责
解释。董事会可根据相关法律法规的规定及公司实际情况对本制度进行修订，并报股东会批准后生效。
第二十三条 本制度经公司股东会审议通过后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/168bf67a-6b3b-4b2e-b8bb-9fe4da76fda0.PDF
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2026-03-30 19:34│青鸟消防（002960）：2025年独立董事年度述职报告（袁皓）
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本人在任职青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人因任期届满，于2025年5月13日正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人在2025年度任期内履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
本人袁皓，1981年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2002年获山东财政学院财务管理专业学士学位；2005年获中央财经
大学会计学专业硕士学位；2008年获中央财经大学会计学专业博士学位。2008年7月至2010年10月，任中国铝业公司财务部预算处业
务主管；2010年11月至2016年8月，先后在平安证券、华林证券、兴业证券投行部从事投行、投资工作，历任高级经理、高级业务总
监、执行副总经理等职务；2016年9月至2019年10月，任北京银信长远科技股份有限公司副总经理、财务总监、投资总监；2019年10
月至今任楚天龙股份有限公司副总经理、财务负责人。2020年5月起至2025年5月任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。并已将自查情况提交给董事会。董事会对
本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符合担任独立董事的独立性要
求。
二、独立董事2025年度履职概况
（一）列席股东会及出席董事会会议情况
2025年，本人任期内公司共召开股东会1次，董事会6次，本人严格按照有关法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的
具体情况如下：
独立董事 出席董事会的情况 列席股东会的情况
姓名 报告期任 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 报告期任 列席股东
期内应参 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 期内股东 会次数
加董事会 数 事会次数 数 会次数
次数
袁皓 6 1 5 0 0 1 1
2025年，公司董事会和股东会的召集和召开符合法定程序，审议程序合法合规，各项议案均未损害公司和全体股东特别是中小股
东的利益。本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了赞成票，未出现提出异议、投反对票或弃权票的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、审计委员会
报告期任期内，本人作为公司第四届董事会审计委员会的召集人，组织召开并出席会议 2次，就公司定期报告、财务决算报告、
利润分配预案、内部控制评价报告等议案进行了审议。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工
作。切实履行了审计委员会委员的职责。
2、薪酬与考核委员会
报告期任期内，薪酬与考核委员会召开会议 1次，本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员，按时出席了全部会议，就
《关于公司 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2025年度薪酬方案的议案》进行了审议。切实履行了薪酬与考核委员
会委员的职责。
3、独立董事专门会议
报告期任期内，公司第四届董事会独立董事专门会议共召开 2次。本人作为公司独立董事，按时出席公司独立董事专门会议，认
真履职，对向银行申请综合授信额度及接受关联方担保，公司董事会换届选举非独立董事、独立董事议案进行审议并发表审核意见，
该议案经全体独立董事审议通过后同意提交董事会审议。
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会会议上发表专业意见，充分发挥独立
董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益。未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未
有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加股东会等机会，与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要
提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股
东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
（六）现场工作情况
本人在报告期内积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用现场参加会议的机会和其他时间，通过对公司及子公司进行实地考
察、会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，
及时了解公司生产、经营、管理等各方面的状况及内部控制执行情况；重点关注公司运行状态、所处行业动态、面临的风险等事项，
积极有效地履行了独立董事的职责。报告期内，本人现场工作时间为5天。
（七）公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人享有与其他董事同等的知情权，与其他董事、高级管理
人员及其他相关人员之间的信息畅通，履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见，详细讲解公司各业务板块的生产经营状况
，并提供相应的资料文件，使本人能作出独立、公正的判断，没有限制或妨碍本人正常履职的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的
规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注
事项如下：
（一）定期报告相关事项
报告期任期内，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》、《2025年一季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重
要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司年度股东
会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）董事、高级管理人员的薪酬
公司于2025年4月14日召开第四届董事会第六十二会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于公司2024年度董事、监
事及高级管理人员薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》，该议案已经公司股东会审议通过。本人认为公司董事、监事及高级管理
人员薪酬方案合理，程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
报告期任期内，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了
独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时，对公司董事、高级管理人员的
履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人因任期届满已正式离任，在此，谨对公司及董事会在本人任职期间给予的积极配合与支持表示衷心感谢！
原独立董事：袁皓
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b6e00d16-24cb-448b-9eaf-c8ce0e027c3c.PDF
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2026-03-30 19:34│青鸟消防（002960）：2025年独立董事年度述职报告（JESSE ZHIXI FANG）
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青鸟消防（002960）：2025年独立董事年度述职报告（JESSE ZHIXI FANG）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/68a2d4d0-c73d-4d4b-8438-f2e01a9feda5.PDF
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2026-03-30 19:34│青鸟消防（002960）：2025年独立董事年度述职报告（石佳友）
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青鸟消防（002960）：2025年独立董事年度述职报告（石佳友）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3c8d7ad2-ad87-4258-97da-d2fbcc1e713b.PDF
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2026-03-30 19:34│青鸟消防（002960）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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青鸟消防（002960）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/30caacad-f01a-416a-ba69-f66eea2a4c97.PDF
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2026-03-30 19:34│青鸟消防（002960）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕3690 号
青鸟消防股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青鸟消防股份有限公司（以下简称青鸟消防
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是青鸟消防公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，青鸟消防公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/78a2d7cf-9958-47e2-8b02-de7161d58890.PDF
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2026-03-30 19:34│青鸟消防（002960）：2025年年度审计报告
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青鸟消防（002960）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fabdb69e-f3eb-4aad-8160-af1c8a3b929a.PDF
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2026-03-30 19:34│青鸟消防（002960）：世纪证券有限责任公司关于青鸟消防2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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青鸟消防（002960）：世纪证券有限责任公司关于青鸟消防2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1e993121-fbf8-4305-9fe7-37de3ce6a700.PDF
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2026-03-30 19:34│青鸟消防（002960）：2025年独立董事年度述职报告（丁慧平）
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青鸟消防（002960）：2025年独立董事年度述职报告（丁慧平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/696dc6ac-4160-4ec9-b46d-ccbcf5f307f3.PDF
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2026-03-30 19:32│青鸟消防（002960）：关于计提2025年度资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反
映青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充分评估和减值测试。
基于谨慎性原则，公司对截至 2025年 12月 31日可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，并对无法收回的款项进行核
销。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
单位：万元
项目 期初余额 本期计提 核销 收回或转 其他 期末余额
回
应收账款坏账 36,709.05 10,122.24 88.93 128.00 134.08 46,748.44
准备
应收票据坏账 161.08 -18.57 142.51
准备
其他应收款坏 1,217.86 16.77 1,234.63
账准备
存货跌价准备 2,183.86 1,700.41 217.20 0.00 -36.01 3,631.06
合同资产减值 79.37 -6.02 73.35
准备
商誉减值准备 9,511.30 1,204.46 500.10 10,215.66
固定资产减值 1,993.84 196.00 1,797.84
准备
无形资产减值 50.25 25.35 24.90
准备
合计 51,906.61 13,019.28 1,027.59 128.00 98.07 63,868.37
注：以上数据如存在尾差，系四舍五入所致。
二、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
1、合理性说明
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备和核销资产，体现了会计谨慎性原
则，能够更加真实、公允地反映公司截至 2025年 12月 31日的财务状况、资产状况以及 2025年度经营成果。
2、对公司的影响
公司计提 2025年资产减值准备事项减少公司 2025年归属于上市公司股东的净利润金额人民币 10,005.77 万元，减少公司 2025
年归属于上市公司股东的所有者权益金额人民币 10,005.77万元。本次计提资产减值准备事项已经会计师事务所审计。本次计提资产
减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/29d1560e-5cff-4105-a29f-9a24c5789eff.PDF
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2026-03-30 19:32│青鸟消防（002960）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）于 2026年3月 30 日召开第五届董事会第十六次会议
，全票审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配为 2025年度利润分配。
2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司 2025年归属于上市公司股东的净利润
为 319,618,817.07元，加上年初未分配利润 3,110,136,320.82 元，减去报告期已分配的 2024 年度现金股利144,886,908.00 元，
减去计提的法定盈余公积金 35,598,222.07 元及其他影响，合并报表 2025年末可供股东分配的利润为 3,249,270,007.82元；公司
2025年度母公司实现净利润 355,982,220.65元，加上年初未分配利润 2,826,092,896.53元，减去报告期已分配的 2024 年度现金股
利 144,886,908.00 元，减去计提的法定盈余公积金35,598,222.07 元及其他影响，母公司报表 2025 年末可供股东分配的利润为3,
001,589,987.11元。
3、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》，同
时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2025年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营
和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出 2025年度利润
分配预案为：以 2025年 12月 31日的总股本 879,808,869股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税），预计
人民币 131,971,330.35元（含税）；同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 2股，共计转增股本 175,961,774
股，转增后公司总股本增加至 1,055,770,643股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次转增金额未超
过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。不送红股。
4、目前公司正在实施回购部分股份事宜，2025年度利润分配方案实施时，如因回购股份等原因导致公司享有利润分配权的股份
总额发生变动，公司将按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。其中回购具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）。
5、本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，如获股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为 131,97
1,330.35元（含税）；2025年度公司注销完成 2024年度已回购待注销股份数量 9,533,739股，对应回购股份支付总金额为 100,002,
275.88元（不含交易费用）。因此公司 2025年度累计现金分红和股份回购总额为 231,973,606.23元（含税），占 2025年度归属于
上市公司股东净利润的比例为 72.58%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 131,971,330.35 144,886,908.00 260,448,781.60
回购注销总额（元） 100,002,275.88 注 199,832,701.68 0.00
归属于上市公司股东 319,618,817.07 353,045,688.53 658,902,409.75
的净利润（元）
合并报表本年度末累 3,249,270,007.82
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 3,001,589,987.11
累计未分配利润（元）
上市是否满三个完整 是
会计年度
最近三个会计年度累 537,307,019.95
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 299,834,977.56
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 443,855,638.45
均净利润（元）
最近三个会计年度累 837,141,997.51
计现金分红及回购注
销总额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施
其他风险警示情形
注：2024 年 7月 16日-2024年 11 月 1日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,533,739股，
支付总金额为人民币 100,002,275.88元（不含交易费用）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购股份
注销事宜已于 2025年 1月 14日办理完成。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公
告编号：2025-005）。
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做
出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。
本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特
别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等
财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 2.98亿元、人民币8.76亿元，其分别占总资产的比例为 3.35%、8.47%，均低于 50%
。
四、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、回购注销金额的相关证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5cc78e8c-1505-4b86-9a8e-fe6b2b5da80c.PDF
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2026-03-30 19:32│青鸟消防（002960）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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青鸟消防（002960）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/91d31ed5-6be1-4a5c-941f-4fe3ac7a6a5a.PDF
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2026-03-30 19:31│青鸟消防（002960）：2025年年度报告
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青鸟消防（002960）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f2ae2afe-d9d5-496e-a961-9b8e91aad3a7.PDF
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2026-03-25 18:06│青鸟消防（002960）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告
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青鸟消防（002960）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/563fb465-2e58-4eda-9aef-ad291c8c4fdd.PDF
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2026-03-20 00:00│青鸟消防（002960）：关于首次回购公司股份的公告
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青鸟消防（002960）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/e25b6362-0502-406a-8fba-49be7b4cf9c8.PDF
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2026-03-18 17:46│青鸟消防（002960）：回购股份报告书
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青鸟消防（002960）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/faffc71b-15f4-412c-96f0-30c7547dafe2.PDF
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2026-03-18 17:42│青鸟消防（002960）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购
股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026年 3月 16日刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026
-015）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，现将公司第五届
董事会第十五次会议决议公告的前一个交易日（即 2026年 3月 13日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东名称、持股数
量和持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
（%）
1 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 256,613,363 29.17
2 蔡为民 87,375,532 9.93
3 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 77,967,512 8.86
4 国泰海通证券股份有限公司 12,573,411 1.43
5 全国社保基金一一八组合 9,978,318 1.13
6 香港中央结算有限公司 9,475,693 1.08
7 #俞韵 8,721,685 0.99
8 #赵勋亮 8,309,285 0.94
9 杨玮 6,468,872 0.74
10 何怀珍 5,675,318 0.65
注:上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量，下同。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
（%）
1 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 256,613,363 31.74
2 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 77,967,512 9.64
3 蔡为民 21,843,883 2.7
4 国泰海通证券股份有限公司 12,573,411 1.56
5 全国社保基金一一八组合 9,978,318 1.23
6 香港中央结算有限公司 9,475,693 1.17
7 #俞韵 8,721,685 1.08
8 #赵勋亮 8,309,285 1.03
9 杨玮 6,468,872 0.80
10 何怀珍 5,675,318 0.70
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/cfe37016-4ebe-4ba7-b012-410814b776f9.PDF
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2026-03-15 16:42│青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）于 2026年3月 13日召开第五届董事会第十五次会议
，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司及子
公司使用不超过 10,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。
本次事项不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2022]2068号）核准，公司非公开发行 74,422,182 股人民币普通股，发行价格 24.01 元/股，募集资金总额为人民币1,786,876,58
9.82元，扣除相关发行费用（不含增值税）52,001,720.28元后，实际募集资金净额为人民币 1,734,874,869.54元。以上募集资金的
到位情况已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 11月 3日进行了审验，并出具了“中兴华验字[2022]第 010139号”
《验资报告》。
二、募集资金使用情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目、拟投入募集资金金额情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 青鸟消防安全产业园项目 129,061.02 96,752.36
2 绵阳产业基地升级改扩建项目 48,392.02 40,104.10
3 智慧消防平台建设项目 10,625.10 5,366.70
4 补充流动资金 36,464.50 36,464.50
合计 224,542.64 178,687.66
截至2025年12月31日（数据暂未经审计），公司累计已使用募集资金138,822.32万元。收到现金管理收益余额 2,792.50万元，
募集资金专用账户利息收入（扣除手续费）余额 2,054.52万元。公司募集资金余额合计 39,709.11万元，其中募集资金账户余额 6,
709.11万元，临时补流余额 33,000.00万元，理财余额 0万元。
鉴于公司募投项目需按计划分步建设，期间存在部分募集资金闲置情况，为提高公司资金的使用效率，在保证日常经营运作资金
需求、不影响募投项目建设、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用闲置募集资金进行现金管理。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理
，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。
（二）现金管理投资的品种
公司及子公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12个月且发行主
体能够提供保本承诺的投资产品。
（三）现金管理额度
公司及子公司拟使用不超过 10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使
用。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）实施方式
在上述期限及额度范围内公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理
。
（六）信息披露
公司将严格根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）相关影响
公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项
目正常进行。
四、投资风险及控制措施
（一）投资风险
公司及子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的产品均将严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。
（二）投资风险控制措施
1、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的专业理财机构进行现金管理业务合作；
2、具体实施闲置募集资金现金管理时，需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟
踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
五、对公司经营的影响
在保证募集资金投资项目建设及公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集
资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、相关审议、批准程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，履行了
必要程序，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、保荐机构世纪证券有限责任公司出具的《关于青鸟消防股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/7b5ca5c2-de57-4263-832b-8f6ca11f288e.PDF
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2026-03-15 16:41│青鸟消防（002960）：关于回购公司股份方案的公告
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青鸟消防（002960）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/f5aced32-6d8d-44c4-a486-7e98a5615b90.PDF
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2026-03-15 16:41│青鸟消防（002960）：第五届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知已于 2026年 3月 10日向公司全体董事发出，会议
于 2026年 3月 13日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事8人。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况
、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来
适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。
本次回购股份的数量不低于公司总股本 2.5%，即 21,995,221 股；不超过公司总股本 5%，即 43,990,443股。回购价格不超过
人民币 16.00元/股。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准；实施期限为本次会议审议通过之后 12个月内。
为保证本次回购股份顺利实施，公司董事会同意授权经营管理层或其授权人士在法律法规规定范围内，全权负责办理本次回购股
份相关事宜。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过 10,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金
管理。上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
结合公司目前资金实际使用情况，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000万元（含
本数）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/9ddec42e-2f17-442a-9b18-b3adb7fbe4ea.PDF
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2026-03-15 16:40│青鸟消防（002960）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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世纪证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为青鸟消防股份有限公司（以下简称“青鸟消防”或“公司”）的保荐机构
，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对青鸟消防本次使用部分闲置
募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2022〕2068号）核准，公司非公开发行 74,422,182股人民币普通股，发行价格 24.01元/股，募集资金总额为人民币 1,786,876,5
89.82元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,734,874,869.54元。以上募集资金的到位情况已由中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 11月 3日进行了审验，并出具了“中兴华验字〔2022〕第 010139号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目、拟投入募集资金金额情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 青鸟消防安全产业园项目 129,061.02 96,752.36
2 绵阳产业基地升级改扩建项目 48,392.02 40,104.10
3 智慧消防平台建设项目 10,625.10 5,366.70
4 补充流动资金 36,464.50 36,464.50
合计 224,542.64 178,687.66
截至2025年12月31日（数据暂未经审计），公司累计已使用募集资金138,822.32万元。收到现金管理收益余额 2,792.50万元，
募集资金专用账户利息收入（扣除手续费）余额 2,054.52万元。公司募集资金余额合计 39,709.11万元，其中募集资金账户余额 6,
709.11万元，临时补流余额 33,000.00万元，理财余额 0万元。
鉴于公司募投项目需按计划分步建设，期间存在部分募集资金闲置情况，为提高公司资金的使用效率，在保证日常经营运作资金
需求、不影响募投项目建设、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用闲置募集资金进行现金管理。
三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理
，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。
（二）现金管理投资的品种
公司及子公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12个月且发行主
体能够提供保本承诺的投资产品。
（三）现金管理额度
公司及子公司拟使用不超过 10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动
使用。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（五）实施方式
在上述期限及额度范围内公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理
。
（六）信息披露
公司将严格根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）相关影响
公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投
资项目正常进行。
四、投资风险及控制措施
（一）投资风险
公司及子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的产品均将严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。
（二）投资风险控制措施
1、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的专业理财机构进行现金管理业务合作；
2、具体实施闲置募集资金现金管理时，需得到董事长批准并由董事长签署相关合同。决策人员、具体实施部门将及时分析和跟
踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
五、对公司经营的影响
在保证募集资金投资项目建设及公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集
资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、相关审议、批准程序
（一）董事会审议情况
公司于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，履行了
必要程序，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/dc3715d4-9e97-4b4a-944e-aba8da7386b6.PDF
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2026-03-15 16:40│青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-16/251415a4-4285-4993-80fd-16bc0b94325b.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-28│青鸟智控：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206540.PDF
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2026-03-31│青鸟消防：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225056700.PDF
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2025-10-30│青鸟消防：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224767234.PDF
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2025-08-26│青鸟消防：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572991.PDF
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2025-04-29│青鸟消防：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357098.PDF
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2025-04-15│青鸟消防：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223096573.PDF
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2024-10-31│青鸟消防：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573244.PDF
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2024-08-23│青鸟消防：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220953383.PDF
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2024-04-27│青鸟消防：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859427.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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