公司公告☆ ◇002960 青鸟消防 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-04-28 16:16 │青鸟消防（002960）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 16:19 │青鸟消防（002960）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-18 16:17 │青鸟消防（002960）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-04-18 16:17 │青鸟消防（002960）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-14 21:06 │青鸟消防（002960）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-14 21:06 │青鸟消防（002960）：2024年年度报告 │
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│2025-04-14 21:05 │青鸟消防（002960）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-14 21:05 │青鸟消防（002960）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-14 21:05 │青鸟消防（002960）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-30 00:00│青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告
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青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/66ed6a12-54b7-448f-a47e-51d43a4945f8.PDF
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2025-04-28 16:16│青鸟消防（002960）：2025年一季度报告
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青鸟消防（002960）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/549f4610-1c3d-4a81-9e09-ab79795f54d6.PDF
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2025-04-18 16:19│青鸟消防（002960）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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青鸟消防（002960）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/71c477ba-5c90-4493-b2e3-a1419a748baa.PDF
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2025-04-18 16:17│青鸟消防（002960）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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青鸟消防（002960）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8fc5c98c-b2fc-44be-bdae-fb46724b5b52.PDF
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2025-04-18 16:17│青鸟消防（002960）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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青鸟消防（002960）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c7d3b92b-8bdf-492e-981a-c343d08b1497.PDF
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2025-04-14 21:06│青鸟消防（002960）：2024年年度报告摘要
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青鸟消防（002960）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/1847edde-3d02-4276-90c6-d419be2722ab.PDF
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2025-04-14 21:06│青鸟消防（002960）：2024年年度报告
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青鸟消防（002960）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/76230c5a-7eb4-4195-bbbe-0bd4df2c3dab.PDF
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2025-04-14 21:05│青鸟消防（002960）：年度关联方资金占用专项审计报告
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一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2025〕4964 号
青鸟消防股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了青鸟消防股份有限公司（以下简称青鸟消防公司）2024年度财务报表，包括 2024 年 12月 31日的合并及
母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表
附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的青鸟消防公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供青鸟消防公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为青鸟消防公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解青鸟消防公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
青鸟消防公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）
》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对青鸟消防公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，青鸟消防公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（
深证上〔2024〕397 号）的规定，如实反映了青鸟消防公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇二五年四月十四日
健会计师事务
本复 会计师事务所（
执业
本复印件仅供青鸟消防股份有限公司天健审〔2025〕4964 号报告后附之用，证明王秀萍是中国注册会计师，他用无效且不得擅
自外传。
本复印件仅供青鸟消防股份有限公司天健审〔2025〕4964 号报告后附之用，证明陈永毡是中国注册会计师，他用无效且不得擅
自外传。
本复印件仅供青鸟消防股份有限公司天健审〔2025〕4964 号报告后附之用，证明邬仲娟是中国注册会计师，他用无效且不得擅
自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/5e10c6b4-36fc-4a06-803a-b353915107b1.PDF
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2025-04-14 21:05│青鸟消防（002960）：内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2025〕4965 号
青鸟消防股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青鸟消防股份有限公司（以下简称青鸟消防
公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是青鸟消防公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，青鸟消防公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇二五年四月十四日
健会计师事务
本复 会计师事务所（
执业
本复印件仅供青鸟消防股份有限公司天健审〔2025〕4965 号报告后附之用，证明王秀萍是中国注册会计师，他用无效且不得擅
自外传。
本复印件仅供青鸟消防股份有限公司天健审〔2025〕4965 号报告后附之用，证明陈永毡是中国注册会计师，他用无效且不得擅
自外传。
本复印件仅供青鸟消防股份有限公司天健审〔2025〕4965 号报告后附之用，证明邬仲娟是中国注册会计师，他用无效且不得擅
自外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/0dc1d57a-aa8e-4bfe-b2fe-29d578a027dc.PDF
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2025-04-14 21:05│青鸟消防（002960）：2024年年度审计报告
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青鸟消防（002960）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/6f121433-10f3-4314-a1c9-4b5489e3c138.PDF
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2025-04-14 21:05│青鸟消防（002960）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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青鸟消防（002960）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/711b91c0-a304-4dc3-91c0-9317998a9acb.PDF
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2025-04-14 21:05│青鸟消防（002960）：年度募集资金使用鉴证报告
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青鸟消防（002960）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/e0702a31-75a0-476e-a133-abd027d74803.PDF
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2025-04-14 21:05│青鸟消防（002960）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况：
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议通知已于 2025 年 4 月 3 日向公司全体监事发出，
会议于 2025 年 4 月 14 日以现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席王国强先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度监事会工作报告》。
2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度财务决算报告》。
3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2024 年生产经营状况良好，2024 年度利润分配预案既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可
持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现
金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大
会审议。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
4、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
5、审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2025 年度薪酬方案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 202
5 年度薪酬方案的公告》。
6、审议通过《公司 2024 年年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2024 年
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制评价报告无异议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年年度内部控制评价报告》。
7、审议通过《公司 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司募集资金项目不存在重大风险，公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，
跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金管理制度》的规定。2024 年度公司募集资金存放和使用均按照相关制度执行
，没有损害股东和公司利益的情况发生。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司 2024 年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报
告》。
8、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据业务发展需要以及当前实际
情况做出的审慎决定，有利于提高公司的资金使用效率，优化资源配置，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影
响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。该事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，同意本次终止部分募
投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公
告》。
9、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名夏涛先生和周敏女士为公司第五
届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议表决。各位非职工代表监事候选人的简历详见附件。
公司第五届监事会成员任期三年，任期自股东大会审议通过之日起。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，公
司第四届监事会成员将继续履行监事职责。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/d92c1396-f1e8-4bc0-a88a-e7a7f0093e5b.PDF
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2025-04-14 21:04│青鸟消防（002960）：2024年独立董事年度述职报告（袁皓）
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青鸟消防（002960）：2024年独立董事年度述职报告（袁皓）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/74781e46-2707-41ac-a902-51b868faf580.PDF
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2025-04-14 21:04│青鸟消防（002960）：独立董事年度述职报告
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青鸟消防（002960）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/40edd241-307f-4b48-a789-7409d6a9cbea.PDF
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2025-04-14 21:04│青鸟消防（002960）：2024年度独立董事述职报告（石佳友）
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青鸟消防（002960）：2024年度独立董事述职报告（石佳友）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/da3e07a2-4b70-4206-b56b-66675fb35c4a.PDF
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2025-04-14 21:02│青鸟消防（002960）：关于2024年度利润分配预案的公告
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青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）于 2025 年4 月 14 日召开第四届董事会第六十二次
会议、第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度
股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2024 年
2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司 2024 年归属于上市公司股东的净利
润为 353,045,688.53 元，加上年初未分配利润 3,070,813,100.25 元，减去报告期已分配的 2023 年度现金股利260,448,781.60
元，减去计提的法定盈余公积金 53,273,686.36 元及其他影响，合并报表 2024 年末可供股东分配的利润为 3,110,136,320.82 元
；公司 2024 年度母公司实现净利润 532,736,863.60 元，加上年初未分配利润 2,607,078,500.89 元，减去报告期已分配的 2023
年度现金股利 260,448,781.60 元，减去计提的法定盈余公积金53,273,686.36 元及其他影响，母公司报表 2024 年末可供股东分配
的利润为2,826,092,896.53 元。
3、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，同
时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2024 年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营
和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出 2024 年度利润
分配预案为：以 2025 年 4 月 14 日的总股本 736,300,291 股扣除拟回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性
股票 12,259,200 股后的股本 724,041,091 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），预计人民币 144,8
08,218.20元（含税）；同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增股本 144,808,218 股，转增后
公司总股本增加至 881,108,509 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次转增金额未超过公司报告
期末的“资本公积-股本溢价”的余额。不送红股。
年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间，因股票期权行权、回购股份等原因导致公司总股本发生变动或回购专用证券
账户股份数量发生变动的，公司将按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
4、本年度累计分红总额为 144,808,218.20 元（含税），2024 年度公司以自有资金采用集中竞价方式实施的股份回购金额为人
民币 299,834,977.56 元（不含交易费用），2024 年度公司现金分红、股份回购金额合计为 444,643,195.76 元，占 2024 年度归
属于上市公司股东净利润的 125.94%。
二、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在触及其他风险警示情形
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