公司公告☆ ◇002960 青鸟智控 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-11-03 19:46 │青鸟智控（002960）：关于首次回购公司股份的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-03 19:42 │青鸟智控（002960）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-02 19:06 │青鸟智控（002960）：关于回购公司股份方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-02 19:06 │青鸟智控（002960）：回购股份报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-11-02 19:06 │青鸟智控（002960）：第五届董事会第二十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │青鸟智控（002960）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │青鸟智控（002960）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │青鸟智控（002960）：关于公司拟续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │青鸟智控（002960）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-10-30 00:00 │青鸟智控（002960）：2026年三季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-03 19:46│青鸟智控（002960）：关于首次回购公司股份的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 2日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发
行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 12元/股，回购股份的数量不低于
公司总股本 2.5%，即 26,343,366 股；回购股份的数量不超过公司总股本 5%，即 52,686,731 股。具体回购数量及回购资金总额以
回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详
见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-077）《回购股份报告书》（公告编号：2026-078）
。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司应当在首次回购事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购公司股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份具体情况
公司于 2026年 11月 3日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 1,143,700股，占公司目前
总股本的比例约为 0.11%，最高成交价为人民币 8.84元/股，最低成交价为人民币 8.43元/股，支付的总金额为人民币9,817,592.99
元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方
案的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/8f4fe2f8-b2c8-4a41-a1c4-d4add0e1a36f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-03 19:42│青鸟智控（002960）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 11月 2日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2026年 11月 3日刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告
编号：2026-077）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等有关规定，现将公司第五届
董事会第二十六次会议决议公告的前一个交易日（即 2026年 11月 2日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东名称、持股
数量和持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
（%）
1 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 307,936,035 29.22
2 蔡为民 104,850,638 9.95
3 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 93,561,014 8.88
4 青鸟智慧控制科技股份有限公司回购专用证 52,683,146 5.00
券账户
5 国泰海通证券股份有限公司 13,705,344 1.30
6 香港中央结算有限公司 13,649,710 1.30
青鸟智慧控制科技股份有限公司
7 #俞韵 10,351,422 0.98
8 #赵勋亮 10,124,942 0.96
9 杨玮 7,762,646 0.74
10 何怀珍 6,810,382 0.65
注:上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量，下同。
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例
（%）
1 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 307,936,035 31.80
2 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 93,561,014 9.66
3 青鸟智慧控制科技股份有限公司回购专用 52,683,146 5.44
证券账户
4 蔡为民 26,212,660 2.71
5 国泰海通证券股份有限公司 13,705,344 1.42
6 香港中央结算有限公司 13,649,710 1.41
7 #俞韵 10,351,422 1.07
8 #赵勋亮 10,124,942 1.05
9 杨玮 7,762,646 0.80
10 何怀珍 6,810,382 0.70
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/b2fa704a-a609-4835-9cdd-813374a2ddcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-02 19:06│青鸟智控（002960）：关于回购公司股份方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智控（002960）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/5d1d1a0d-67aa-4504-b1ee-6d9ecf656afd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-02 19:06│青鸟智控（002960）：回购股份报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智控（002960）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/2bbe40c9-79bf-4eba-bc75-69614b194ee3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-11-02 19:06│青鸟智控（002960）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知已于 2026 年 10 月 30 日向公司全体
董事发出，会议于 2026 年 11 月 2日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人，
董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况
、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来
适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。
回购股份的数量不低于公司总股本 2.5%，即 26,343,366股；回购股份的数量不超过公司总股本 5%，即 52,686,731 股。回购
价格不超过人民币 12.00 元/股。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准；实施期限为本次会议审议通过之后
12个月内。
为保证本次回购股份顺利实施，公司董事会同意授权经营管理层或其授权人士在法律法规规定范围内，全权负责办理本次回购股
份相关事宜。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/54e2435b-6b7c-4c98-9a3e-e5c9c104df06.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│青鸟智控（002960）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知已于 2026 年 10 月 26 日向公司全体
董事发出，会议于 2026年 10 月 29日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人，
董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会会议审议通过了此议案。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《青鸟智慧控制科技股份有限公司 2026年第三季度报告》。
2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会会议审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
4、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a0853271-7d99-4abe-b905-6eb120dc6c47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│青鸟智控（002960）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 16元/股，回购股份的数量不低于公
司总股本 2.5%，回购股份的数量不超过公司总股本 5%，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购
资金总额为准。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。鉴于公司实施 2025年度权益分派，自 2026 年 5月 11
日起，回购价格由不超过人民币 16.00元/股调整为不超过人民币 13.24元/股。鉴于公司实施 2026年度中期权益分派方案，自 2026
年 10月 21日起，回购价格由不超过人民币 13.24元/股调整为不超过人民币 13.20元/股。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《
关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）《关于权益分派实施后调整回
购价格上限及数量的公告》（公告编号：2026-036）《关于权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-065）。
截至 2026年 10月 29日，公司本次回购股份事项已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等有关规定，现将公司回购股份实施结果暨股份变动情况公告如
下：
一、回购股份具体情况
1、公司于 2026年 3月 19日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，具体内容详见公司于 2026年 3月 20日
刊登于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-020）。
2、公司按照《上市公司股份回购规则》《回购指引》等相关规定，及时披露了回购进展情况。公司回购股份占公司总股本的比
例每增加 1%的，公司在该事实发生之日起三个交易日内进行了披露；公司在回购期间的每个月的前三个交易日内披露了截至上月末
的回购进展情况。上述回购进展情况，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。
3、公司的实际回购区间为 2026年 3月 19日-2026年 10月 29日，符合回购方案中关于实施期间的要求。截至 2026年 10月 29
日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 52,683,146 股，占公司总股本的 4.9997%，最高成交价为 1
1.76 元 /股，最低成交价为 8.11 元 /股，支付总金额为人民币483,084,801.25元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案，本次回购股份方案已实施完成。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，符合公司董事会审议通过的回购方案。回购股份数量已达到回
购方案中的回购股份数量下限，且未超过回购股份数量上限，已按回购方案完成回购。公司实际执行情况与原披露的回购方案不存在
差异。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
公司经营情况良好，财务状况稳健，结合公司目前经营、财务及未来发展规划，本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务
履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购实施完成后，公司股份分布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位，也不会导
致公司控制权发生变化。
四、回购期间相关主体买卖公司股票的情况
自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日，公司控股股东、董事及高级管理人员未发生买卖公司股票的情形。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股份变动情况
公司本次回购已实施完毕，累计回购股份 52,683,146 股，占公司目前总股本的4.9997%，拟用于实施员工持股计划或股权激励
。如回购股份后按既定用途成功实施，不会导致公司总股本变动。
七、已回购股份的用途及后续安排
本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等
权利。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在披露股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3年内使用完毕
已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，公司注册资本将相应减少。若公司发生注销所回购股份的情形，届时公司将按照《
公司法》等法律法规的要求履行相关决策程序，通知所有债权人并及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
公司将根据回购事项后续进展情况，按照相关法律、行政法规和规范性文件的规定及时履行审批程序和信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/89fcf41b-be08-4456-b1d0-4fa1c4a28d30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│青鸟智控（002960）：关于公司拟续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司 2025年度审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议；
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 10月 29日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《
关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2026年度财务报告
审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
青鸟智慧控制科技股份有限公司
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 298750.19 万元
计）业务收入 审计业务收入 260067.29 万元
证券业务收入 154675.70 万元
2025 年上市公 客户家数 757
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.09 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，科学研究和技术服务
业，建筑业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
房地产业，金融业，租赁和商务服务业，
采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育
和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综
合，卫生和社会工作等
1 581
本公司同行业上市公司审计客户家数
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担1制造业（581），信息传输、软件和信息技术服务
业（55），批发和零售业（20），科学研究和技术服务业（14），建筑业（12），水利、环境和公共设施管理业（11），电力、热力
、燃气及水生产和供应业（10），房地产业
（9），金融业（9），租赁和商务服务业（8），采矿业（7）农、林、牧、渔业（7），文化、体育和娱乐业
（7），交通运输、仓储和邮政业（4），综合（2），卫生和社会工作（1）。
民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6日 天健作为华仪电气 已完结（天健
东海证券、 2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
天健 年报审计机构，因华仪 围内与华仪电
电气涉嫌财务造假，在 气承担连带责
后续证券虚假陈述诉 任，天健已按
讼案件中被列为共同 期履行判决）
被告，要求承担连带赔
偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为受到行政处罚 6次、监督管理措
施 20次、自律监管措施 20次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。134 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚20人次、监督管理
措施 69 人次、自律监管措施 60 人次、纪律处分 25 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：陈中江，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在天健执业，20
25年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：吴建枫，2013年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2026年起为本公
司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：杨骑玮，2021年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2021年开始在天健执业，2025年起为本公
司提供审计服务；近三年签署或复核 2家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：陈丘刚，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2012年开始在天健执业，2024年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 10家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2026年度公司审计费用为人民币 165万元，与上一期审计费用相同，其中财务报告审计费用为 145万元、内部控制审计费用为 2
0万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性
等信息进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足
公司审计工作的要求。因此，董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告审计机构和
内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第二十五次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
该事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/69c4a188-9d2c-4117-a119-cba17638b84d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│青鸟智控（002960）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议于 2026年 10月 29日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2
026 年第四次临时股东会的议案》。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 11月 17日（星期二）14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月 17日上午 9:15—9:25，9:30—11
:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026 年 11月 17日上午9:15，结束时间为：202
6年 11月 17日下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一
股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、股权登记日：2026年 11月 10日（星期二）
7、会议出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：北京市海淀区成府路 207号北大青鸟楼 A座四层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
2、议案披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东：无。
三、会议登记方法
1、会议登记方式：
（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本
人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人
股东账户卡办理登记手续；
（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复
印件；
（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路 207 号北
大青鸟楼 C座青鸟智控证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟智控股东会”字样）；公司不接受电话登记。
2、会议登记时间：本次股东会现场登记时间 2026年 11月 13日（星期五），上午 9：00至 11：00，下午 14：00至 17：00。
采用信函或传真方式登记的须在2026年 11月 13日（星期五）下午 17:00之前送达或传真到公司证券部。
3、会议登记地点：北京市海淀区成府路 207号北大青鸟楼 C座证券部。
4、会议联系方式
联系人：证券部
联系电话：010-62758875
传真：010-62767600
电子邮箱：zhengquan@jbufa.com
5、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半
小时到会场签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/a9863ec5-da67-4142-878d-9ef00d7ba582.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│青鸟智控（002960）：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智控（002960）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/871c74be-595b-4ed3-8377-607a3c965dfd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30 00:00│青鸟智控（002960）：关于向银行申请综合授信额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟智控”）于 2026年 10月 29日召开第五届董事会第
二十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度的情况
为满足公司日常生产经营等活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划向银行申请总额不超过人民币 400,0
00万元的综合授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。综合授信方式包括但不限于非流
动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票
据等。授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，授信额度在有效期内可以滚动使用。
公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于
授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与上述银行不构成关联关系。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东
会审议。
二、对公司的影响
本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保证公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营
和业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/c8d8af37-bcc0-4fb1-a258-f5af49b985ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-28 17:57│青鸟智控（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟智控”）于2026年 3月 13 日召开第五届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 10,000万元（含本数）
闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。
公司于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意
公司及子公司使用不超过人民币130,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内
，可循环使用。公司于 2026年 10月 16日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财
的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 70,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之
日（含当日）起至 2027年 3月 12日，可循环使用。公司及子公司使用总计不超过人民币 200,000 万元（含本数）闲置自有资金进
行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日（含当日）起至 2027年 3月 12日，可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-017）、《关于使用部分
闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-067）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
公司及子公司近期未使用部分闲置募集资金购买现金管理产品。
二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展情况
（一）委托理财产品的基本情况
公司及子公司近期使用部分闲置自有资金购买了委托理财产品，合计金额为63,620.19万元。
（二）委托理财的风险控制措施
1、公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、具体实施闲置自有资金委托理财时，应当严格遵守《委托理财管理制度》规定的审批权限、决策程序，严格执行管理与运行
的相关举措，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
（三）委托理财对公司经营的影响
在保证公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可
以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的累计情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 1,250.00万元，使用部分闲置自有
资金进行委托理财的未到期余额为151,460.57万元。上述未到期余额均未超过公司董事会审批的授权投资额度范围。
四、备查文件
1、理财产品合同、开户证实书、赎回凭证等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/4d475cdf-62af-4606-b7e6-1c9df85972c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-17 00:30│青鸟智控（002960）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智控（002960）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/09577bb6-e018-4415-89d4-626cce403391.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 20:11│青鸟智控（002960）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知已于 2026 年 10 月 13 日向公司全体
董事发出，会议于 2026年 10 月 16日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人，
董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
2、审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/74dd3373-c160-4e7e-a537-5c5bbb19a9f7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 20:09│青鸟智控（002960）：2026年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 10月 16日（星期五）14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 16日上午 9:15—9:25，9:30—11
:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026 年 10 月 16 日上午9:15，结束时间为：2
026年 10月 16日下午 15:00。
3、会议召开地点：北京市海淀区成府路 207号北大青鸟楼 A座四层会议室。
4、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长蔡为民先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表
决权。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 1,053,734,626 股，公司回购专用证券账户持有公司股份44,684,106股，故公司
本次股东会有表决权股份总数为 1,009,050,520股。通过现场和网络投票的股东及股东代理人 164人，代表股份 420,082,693股，占
公司有表决权股份总数的 41.6315%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3人，代表股份 308,848,535股，占公司有表决权股
份总数的 30.6078%。通过网络投票的股东 161人，代表股份 111,234,158股，占公司有表决权股份总数的11.0236%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东 160人，代表股份 12,166,350股，占公司有表决权股份总数的 1.2057%。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份912,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0904%。通过网络投票的中小股东 158人，代表股份 11,253,
850股，占公司有表决权股份总数的 1.1153%。
3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次股东会；北京市中咨律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会
的召开进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 324,395,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.2219%；反对 95,680,025 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 22.7765%；弃权6,821股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
中小股东总表决情况：
同意 10,040,518 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5270%；反对 2,119,011股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 17.4170%；弃权 6,821股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0561%。
2、审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》
总表决情况：
同意 324,395,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.2218%；反对 95,680,525 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 22.7766%；弃权6,821股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
中小股东总表决情况：
同意 10,040,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5228%；反对 2,119,511股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 17.4211%；弃权 6,821股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0561%。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意 324,395,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 77.2218%；反对 95,680,025 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 22.7765%；弃权7,321股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017%。
中小股东总表决情况：
同意 10,040,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5228%；反对 2,119,011股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 17.4170%；弃权 7,321股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0602%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：蒋红毅、李亚峰
3、结论性意见：承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果
均符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市中咨律师事务所关于青鸟智慧控制科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/75a38c4c-b76d-422f-a505-b0859353e63c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 20:06│青鸟智控（002960）：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、稳健的金融机构理财
产品。
2、投资金额：青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司使用不超过人民币 70,000万元（含本数）闲置自
有资金进行委托理财，额度范围内资金可以循环滚动使用。
公司于 2026年 10月 16日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
结合公司目前资金实际使用情况，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 70,000万元（含本数
）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日（含当日）起至 2027年 3月 12日，可循环使用。本次事项不构成关
联交易，无需提交公司股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行委托理财，提高资金收益，为公司
及股东获取更多投资回报。
（二）委托理财投资的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、稳健的金融机构理财产品，不
涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》中的证券投资与衍生品交易等高风险投资产品。
（三）委托理财额度
公司于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意
公司及子公司使用不超过人民币130,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内
，可循环使用。
公司于 2026年 10月 16日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
同意公司及子公司使用不超过人民币 70,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日（含当日
）起至 2027年 3月 12日，可循环使用。
公司及子公司使用总计不超过人民币 200,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日（
含当日）起至 2027年 3月 12日，可循环使用。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日（含当日）起至 2027年 3月 12日。
（五）实施方式
在上述期限及额度范围内公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理
。
（六）信息披露
公司将严格根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）相关影响
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，不会影响公司正常生产经营活动。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常
经营和主营业务的发展为先决条件；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。
（二）投资风险控制措施
1、公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、具体实施闲置自有资金委托理财时，应当严格遵守《委托理财管理制度》规定的审批权限、决策程序，严格执行管理与运行
的相关举措，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
三、对公司经营的影响
在保证公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可
以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审议、批准程序
公司于 2026年 10月 16日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。
本事项属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/90049eb0-aca4-47a2-b60b-ed7bedc60cd2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-16 20:04│青鸟智控（002960）：2026年第三次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：青鸟智慧控制科技股份有限公司
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派蒋红毅律师
、李亚峰律师（以下简称“承办律师”）担任青鸟智慧控制科技股份有限公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
的特别法律顾问。承办律师依据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及《青鸟智慧控制科技股份有限公司章程》（以下简称“
公司章程”）的规定，出席本次股东会并出具本法律意见书。
承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对本次股东会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在
虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司为进行本次股东会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。承办律师同意将本法律意见书
随本次股东会决议一起予以公告。
承办律师根据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
经核查，本次股东会由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程的规定。
2026年 9月 29日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。2
026 年 9月 30 日，公司董事会公告了《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），将本次股东会的
召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序等事项予以公告。
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年10月16日（星期五）在北京市海淀区成府路207号北大
青鸟楼A座四层会议室召开，由董事长蔡为民先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年10月16日上午9:15，结束时间为：2026年10月16日下午15:00。
二、关于出席会议人员的资格
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人人数为 164 人，代表股份420,082,693股，占公司有表决权股份总数的 41.6315%
，均为截至 2026年 10月9日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中，出
席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份308,848,535股，占公司有表决权股份总数的 30.6078%。；通过网络投票的股东161
人，代表股份 111,234,158股，占公司有表决权股份总数的 11.0236%。
出席会议的股东均持有股东账户卡、身份证或其他表明其身份的有效证件或证明；股东代理人亦提交了股东账户卡、股东有效身
份证件、股东授权委托书及个人有效身份证件。
公司董事和高级管理人员出席了本次股东会。
三、关于会议的表决程序、表决结果
经核查，本次股东会所审议事项与会议通知相符，未出现修改原议案和新增议案的情形。
现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。股东代表
和承办律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会经审议，依照公司章程所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于 2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
表决情况：同意 324,395,847股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.2219%；反对 95,680,025 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的22.7765%；弃权 6,821股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.001
6%。
2.《关于公司 2026年员工持股计划管理办法的议案》
表决情况：同意 324,395,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.2218%；反对 95,680,525 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的22.7766%；弃权 6,821股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.001
6%。
3.《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》
表决情况：同意 324,395,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.2218%；反对 95,680,025 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的22.7765%；弃权 7,321股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.001
7%。
四、结论性意见
承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-17/2fbb9efc-e33d-406e-a222-2448bff8bc7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-13 18:37│青鸟智控（002960）：2026年度中期权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称
“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份44,684,106股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派实施方案为：以公
司现有总股本1,053,734,626股扣除回购专用证券账户持有股份44,684,106股后股本1,009,050,520股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利人民币0.4元（含税），共计人民币40,362,020.80元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
2、因公司回购专用证券账户上的股份不参与 2026年度中期权益分派，公司本次实际权益分派的总额=实际参与分配的总股本×
分配比例，即实际现金分红40,362,020.80元。按总股本计算的每 10股现金分红金额为 0.383037元（保留六位小数，最后一位直接
截取，不四舍五入）。2026年度中期权益分派实施后的除权除息价格=（股权登记日收盘价-0.0383037）元/股。
公司2026年度中期权益分派方案已获2026年9月1日召开的公司2026年第二次临时股东会审议通过，具体内容详见2026年8月15日
及2026年9月2日公司在巨潮资讯网披露的《关于2026年度中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-051）、《2026年第二次临时
股东会决议公告》（公告编号：2026-057）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026年 9月 1日，公司召开 2026年第二次临时股东会审议通过的 2026年度中期利润分配预案为：以 2026年 6月末的总股本
1,053,734,626股剔除已回购股份 10,180,080股后的 1,043,554,546股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.4元（含
税），预计人民币 41,742,181.84元（含税）；不以资本公积金转增股本，不送红股。公司正在实施回购部分股份事宜，2026 年度
中期利润分配方案实施时，因回购股份等原因导致公司享有利润分配权的股份总额发生变动的，公司将按照分配比例不变，分配总额
进行调整的原则分配。其中回购具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015）、
《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）。
2、2026 年 6月 30 日至实施利润分配方案的股权登记日期间：公司回购股份 34,504,026 股，公司参与权益分派的总股本由 1
,043,554,546 股调整为1,009,050,520 股。根据分配比例不变，分配总额调整的原则，2026 年度中期利润分配方案调整为：以公司
现有总股本 1,053,734,626 股扣除回购专用证券账户持有股份 44,684,106股后股本 1,009,050,520股为基数，向全体股东每 10股
派发现金股利人民币 0.4 元(含税)，共计人民币 40,362,020.80 元(含税)；不以资本公积金转增股本，不送红股。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、公司本次实施利润分配方案距股东会审议通过的时间不超过两个月。
5、公司在权益分派申请日至股权登记日期间，不再进行回购股份、股权激励授予等导致公司享有利润分配权的总股本发生变化
的相关操作。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2026年度中期权益分派方案为：以公司现有总股本 1,053,734,626股剔除已回购股份 44,684,106股后的 1,009,050,520
股为基数，向全体股东每 10股派 0.400000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含
QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售
流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注
】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，
对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.0800
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.040000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 10月 20日，除权除息日为：2026年10月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 10 月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 10月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户 股东名称
1 08*****281 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司
2 02*****301 蔡为民
3 08*****756 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 10 月 12 日至登记日 2026 年 10月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
根据公司 2026年 3月 16日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015），自董事会通过本次回购方案之日
起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发红利、送红股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照
中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。自 2026年 10月 21日起，回购价格由不超过人民币 13.24元/
股调整为不超过人民币（13.24-0.0383037）=13.20元/股。具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回
购资金总额为准。具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于权益分派实施后调整回购价格上
限的公告》（公告编号：2026-065）。
七、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区成府路 207号北大青鸟楼 C座
咨询联系人：颜芳
咨询电话：010-62758875
传真电话：010-62767600
八、备查文件
1、公司 2026年第二次临时股东会决议；
2、公司第五届董事会第十九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/91c9688f-e22b-4c69-b24f-865f9fb1402f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-13 18:37│青鸟智控（002960）：关于权益分派实施后调整回购价格上限的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：13.24元/股
2、调整后回购股份价格上限：13.20元/股
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年10月21日
一、股份回购的基本情况
1、青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司
已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 16元/股，回购股份的数量不
低于公司总股本2.5%，即21,995,222股；回购股份的数量不超过公司总股本5%，即43,990,443股。具体回购数量及回购资金总额以回
购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见
公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）
。
2、根据公司 2026年 3月 16日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015），自董事会通过本次回购方案
之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发红利、送红股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，
按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量。鉴于公司实施 2025 年度权益分派，自 2026 年 5
月 11日起，回购价格由不超过人民币 16.00元/股调整为不超过人民币 13.24元/股，回购股份的数量不低于公司总股本 2.5%，即 2
6,343,366 股；回购股份的数量不超过公司总股本 5%，即 52,686,731股，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购
的股份数量及回购资金总额为准。具体情况详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告》（
公告编号：2026-036）。
二、2026 年度中期权益分派实施方案
公司 2026年度中期权益分派方案为：以公司现有总股本 1,053,734,626股扣除回购专用证券账户持有股份 44,684,106 股后股
本 1,009,050,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元(含税)，共计人民币 40,362,020.80元(含税)；不以
资本公积金转增股本，不送红股。
因公司回购专用证券账户上的股份不参与 2026年度中期权益分派，按总股本计算的每 10股现金分红金额为 0.383037元。
本次权益分派股权登记日为：2026年 10月 20日，除权除息日为：2026年10月 21日。
三、本次回购股份价格上限的调整
根据公司 2026年 3月 16日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015），自董事会通过本次回购方案之日
起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发红利、送红股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照
中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
自 2026年 10月 21日起，回购价格由不超过人民币 13.24 元/股调整为不超过人民币（13.24-0.0383037）=13.20元/股。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关法律
、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-14/e97eebac-61bc-449c-804e-55e4817ee7b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-12 17:17│青鸟智控（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟智控”）于2026年 3月 13 日召开第五届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
同意公司及子公司使用不超过 10,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用不超过 130,000 万元（含
本数）闲置自有资金进行委托理财。上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）、《关于使用
部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-017）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
公司及子公司近期使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，合计金额为2,955.00万元。
二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展情况
（一）委托理财产品的基本情况
公司及子公司近期使用部分闲置自有资金购买了委托理财产品，合计金额为64,265.46万元。
（二）委托理财的风险控制措施
1、公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、具体实施闲置自有资金委托理财时，应当严格遵守《委托理财管理制度》规定的审批权限、决策程序，严格执行管理与运行
的相关举措，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
（三）委托理财对公司经营的影响
在保证公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可
以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的累计情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 1,250.00万元，使用部分闲置自有
资金进行委托理财的未到期余额为124,031.50万元。上述未到期余额均未超过公司董事会审批的授权投资额度范围。
四、备查文件
1、理财产品合同、开户证实书、赎回凭证等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-13/a0eb0bdc-e6d7-4e66-89c0-c2af809f242c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-10 00:00│青鸟智控（002960）：关于回购股份比例达到4%暨回购进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。鉴于公司实施 2025年度权益分派，自 2026年 5月 11日起，回购
价格由不超过人民币 16.00元/股调整为不超过人民币 13.24元/股。回购股份的数量不低于公司总股本 2.5%，回购股份的数量不超
过公司总股本 5%，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审
议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-
015）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）《关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告》（公告编号：2026-036
）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以披露；每个月的前三个
交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份具体情况
截至 2026年 9月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 41,733,866 股，占公司目前总股本的
3.96%，最高成交价为 11.76元/股，最低成交价为 8.17元/股，支付总金额为人民币 389,013,778.95 元（不含交易费用）。
截至 2026年 10月 8日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 43,023,686 股，占公司总股本的 4
.08%，最高成交价为 11.76元/股，最低成交价为 8.17元/股，支付总金额为人民币 400,278,705.75 元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-10/b074e35b-1afa-42e1-b809-df43d0030bf7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│青鸟智控（002960）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议于 2026年 9月 29日召开，会议审议通过了《关于提请召开 20
26年第三次临时股东会的议案》。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 10月 16日（星期五）14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 16日上午 9:15—9:25，9:30—11
:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026 年 10 月 16 日上午9:15，结束时间为：2
026年 10月 16日下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一
股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、股权登记日：2026年 10月 9日（星期五）
7、会议出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：北京市海淀区成府路 207号北大青鸟楼 A座四层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘 √
要的议案
2.00 关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的 √
议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 √
年员工持股计划有关事项的议案
2、议案披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、上述议案涉及的关联股东（包括其股东代理人）需回避表决。
5、上述议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
三、会议登记方法
1、会议登记方式：
（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本
人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人
股东账户卡办理登记手续；
（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复
印件；
（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路 207 号北
大青鸟楼 C座青鸟智控证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟智控股东会”字样）；公司不接受电话登记。
2、会议登记时间：本次股东会现场登记时间 2026年 10月 13日（星期二），上午 9：00至 11：00，下午 14：00至 17：00。
采用信函或传真方式登记的须在2026年 10月 13日（星期二）下午 17:00之前送达或传真到公司证券部。
3、会议登记地点：北京市海淀区成府路 207号北大青鸟楼 C座证券部。
4、会议联系方式
联系人：证券部
联系电话：010-62758875
传真：010-62767600
电子邮箱：zhengquan@jbufa.com
5、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半
小时到会场签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/b10abc91-4b9f-41bf-8956-abd2bdd07f59.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│青鸟智控（002960）：2026年员工持股计划管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智控（002960）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/86726076-59d9-4ef9-9b4a-a21708fb4836.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│青鸟智控（002960）：实施2026年员工持股计划的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智控（002960）：实施2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/966e2cbf-1ceb-4a31-bf1d-cd5d08294e64.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│青鸟智控（002960）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知已于 2026年 9月 28日向公司全体董事
发出，会议于 2026年 9月 29日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人，董事会
秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：关联董事蔡为民先生对此项议案回避表决，有效表决票数 7 票，7票同意、0票反对、0票弃权。
为持续推进长期激励机制建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等原则
，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合实际情况，制定了《青鸟智慧控制科技股
份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》及摘要。
公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《青鸟智慧控制科技股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》
《青鸟智慧控制科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》。
2、审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》
表决结果：关联董事蔡为民先生对此项议案回避表决，有效表决票数 7 票，7票同意、0票反对、0票弃权。
为规范公司 2026年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规及规范性文件的规定和要求，制定《青鸟智慧控制科技股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》。
公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《青鸟智慧控制科技股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》
。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》
表决结果：关联董事蔡为民先生对此项议案回避表决，有效表决票数 7 票，7票同意、0票反对、0票弃权。
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划方案，包括但不限于本计划方案约定的股票来源、资金来源、管理模式变更等
；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的设立；
（3）授权董事会实施本员工持股计划所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（5）本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法
规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁的全部事宜；
（7）授权董事会确定和变更本员工持股计划资金来源及融资方式，并与融资方签署相关协议；
（8）授权董事会在管理委员会成立前确定和变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
（9）授权董事会确定及变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；
（10）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；
（11）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资
格、提前终止本员工持股计划；
（12）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等明确规定需
由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
上述授权事项中，除法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则、《公司章程》或本员工持股计划明确规定需由董事会审议决
定的事项外，其他事项由董事会授权管理委员会或其他适当机构及人士按照本员工持股计划的规定办理。
公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/ea1a17ab-1577-4c59-85c4-2ac39baa4540.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│青鸟智控（002960）：2026年员工持股计划（草案）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智控（002960）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/22fc7265-90ac-489d-ab69-cef54761fd87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│青鸟智控（002960）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意
见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）等相关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关材料（以下简称“本
次员工持股计划”）。公司董事会薪酬与考核委员会认真审阅了相关会议资料，并进行了充分全面的讨论和分析，现就本次员工持股
计划相关事项发表核查意见如下：
1、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定，不存在禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次员工持股计划已通过职工大会充分征求了员工意见，拟参与对象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊
派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、本次员工持股计划拟定的参与对象均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持
股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
4、本次员工持股计划关联委员已根据相关规定回避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》和《自律监管指引》等相关规定，不会损
害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要，同意公司实施2026年员工持股计划，并将《青鸟智慧控制科技股份有限公司20
26年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案提交公司董事会审议。
青鸟智慧控制科技股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/cebd0931-0cef-4720-8414-c09bd7fef674.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-30 00:00│青鸟智控（002960）：2026年员工持股计划（草案）摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智控（002960）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/076fc8fd-f0af-4198-b75b-57be43eafeaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-04 17:46│青鸟智控（002960）：关于回购股份比例达到3%暨回购进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。鉴于公司实施 2025年度权益分派，自 2026年 5月 11日起，回购
价格由不超过人民币 16.00元/股调整为不超过人民币 13.24元/股。回购股份的数量不低于公司总股本2.5%，回购股份的数量不超过
公司总股本 5%，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议
通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-01
5）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）《关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告》（公告编号：2026-036）
。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股
份的进展情况公告如下：
一、回购股份具体情况
截至 2026年 9月 4日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 32,046,250 股，占公司总股本的 3.
04%，最高成交价为 11.76 元/股，最低成交价为 8.17元/股，支付总金额为人民币 303,917,542.43元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/88e34262-1a5d-49dd-a5d7-65b711a49d6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 19:09│青鸟智控（002960）：2026年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 1日（星期二）14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 1日上午 9:15—9:25，9:30—11:3
0，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年 9月 1日上午 9:15，结束时间为：2026年
9月 1日下午 15:00。
3、会议召开地点：北京市海淀区成府路 207号北大青鸟楼 A座四层会议室。
4、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长蔡为民先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表
决权。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 1,053,734,626 股，公司回购专用证券账户持有公司股份22,094,712股，故公司
本次股东会有表决权股份总数为 1,031,639,914股。通过现场和网络投票的股东及股东代理人 278人，代表股份 518,390,585股，占
公司有表决权股份总数的 50.2492%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3人，代表股份 417,446,425股，占公司有表决权股
份总数的 40.4644%。通过网络投票的股东 275人，代表股份 100,944,160股，占公司有表决权股份总数的9.7848%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东 274 人，代表股份 7,383,146 股，占公司有表决权股份总数的 0.7157%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 274人，代表股份 7,383,146股，
占公司有表决权股份总数的 0.7157%。
3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次股东会；北京市中咨律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会
的召开进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司 2026 年度中期利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 518,257,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9744%；反对 79,125股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0153%；弃权 53,540股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0103%。
中小股东总表决情况：
同意 7,250,481 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2031%；反对 79,125 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.0717%；弃权 53,540股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.7252%。
2、审议通过《关于向子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 518,065,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9374%；反对198,887股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0384%；弃权125,818股（其中，因未投票默认弃权 24,240 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。
中小股东总表决情况：
同意 7,058,441 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6021%；反对 198,887股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.6938%；弃权 125,818 股（其中，因未投票默认弃权 24,240股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.7041%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：蒋红毅、李亚峰
3、结论性意见：承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果
均符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市中咨律师事务所关于青鸟智慧控制科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/f658a585-65c2-408d-88f6-b644c72e3025.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 19:06│青鸟智控（002960）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。鉴于公司实施 2025年度权益分派，自 2026年 5月 11日起，回购
价格由不超过人民币 16.00元/股调整为不超过人民币 13.24元/股。回购股份的数量不低于公司总股本2.5%，回购股份的数量不超过
公司总股本 5%，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议
通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-01
5）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）《关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告》（公告编号：2026-036）
。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司应当在回购期内每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展
情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 8月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 25,147,926 股，占公司目前总股本的
2.39%，最高成交价为 11.76元/股，最低成交价为 8.17元/股，支付总金额为人民币 243,880,648.31元（不含交易费用）。本次回
购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/3158cd0c-baab-4852-aefa-afa99a6d216f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-09-01 19:05│青鸟智控（002960）：2026年第二次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智控（002960）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/456fceba-c576-42ae-91d8-f77bc141cfbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-24 17:31│青鸟智控（002960）：关于回购股份比例达到2%暨回购进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智控（002960）：关于回购股份比例达到2%暨回购进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d549b831-cdd7-47a9-81e2-aca99fdd8333.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-17 18:16│青鸟智控（002960）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。鉴于公司实施 2025年度权益分派，自 2026年 5月 11日起，回购
价格由不超过人民币 16.00元/股调整为不超过人民币 13.24元/股。回购股份的数量不低于公司总股本2.5%，回购股份的数量不超过
公司总股本 5%，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议
通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-01
5）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）《关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告》（公告编号：2026-036）
。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股
份的进展情况公告如下：
一、回购股份具体情况
截至 2026年 8月 17日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,033,720股，占公司总股本的 1.
05%，最高成交价为 11.76 元/股，最低成交价为 8.17元/股，支付总金额为人民币 123,779,281.84元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/1687ddfc-0caa-42d3-9191-e117ceafc449.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 20:25│青鸟智控（002960）：关于向子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智控（002960）：关于向子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/59350d1d-25d9-41e7-93fa-d5c510c57e35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 20:24│青鸟智控（002960）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议于 2026年 8月14日召开，会议审议通过了《关于提请召开2026年
第二次临时股东会的议案》。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《
公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 1日（星期二）14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 1日上午 9:15—9:25，9:30—11:3
0，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年 9月 1日上午 9:15，结束时间为：2026年
9月 1日下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一
股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、股权登记日：2026年 8月 25日（星期二）
7、会议出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：北京市海淀区成府路 207号北大青鸟楼 A座四层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2026年度中期利润分配预案的议案 √
2.00 关于向子公司提供担保的议案 √
2、议案披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东：无。
三、会议登记方法
1、会议登记方式：
（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本
人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人
股东账户卡办理登记手续；
（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复
印件；
（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路 207 号北
大青鸟楼 C座青鸟智控证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟智控股东会”字样）；公司不接受电话登记。
2、会议登记时间：本次股东会现场登记时间 2026年 8月 28日（星期五），上午 9：00至 11：00，下午 14：00至 17：00。采
用信函或传真方式登记的须在2026年 8月 28日（星期五）下午 17:00之前送达或传真到公司证券部。
3、会议登记地点：北京市海淀区成府路 207号北大青鸟楼 C座证券部。
4、会议联系方式
联系人：证券部
联系电话：010-62758875
传真：010-62767600
电子邮箱：zhengquan@jbufa.com
5、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半
小时到会场签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/f10db548-deee-48c4-9d2a-068434c007c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 20:23│青鸟智控（002960）：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智控（002960）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/e3938e71-6ca0-496c-a756-4470848899f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 20:23│青鸟智控（002960）：2026年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智控（002960）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/5564826d-41d4-417a-b2e3-3180c1523a14.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 20:22│青鸟智控（002960）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智控（002960）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/1ba50636-62fa-41c1-8582-7d4d8e0c2b96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 20:22│青鸟智控（002960）：关于2026年度中期利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智控（002960）：关于2026年度中期利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/8138e769-9ca8-433e-a6d4-558e109e15c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 20:22│青鸟智控（002960）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智控（002960）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/74d21b8c-1e71-4dd7-9d4d-e6b60fe671c3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-14 20:21│青鸟智控（002960）：第五届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知已于 2026年 8月 4日向公司全体董事发
出，会议于 2026年 8月 14日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事
8人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2026 年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司 2026 年度中期利润分配预案的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于 2026年度中期利润分配预案的公告》。
3、审议通过《公司 2026 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2026 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
4、审议通过《关于向子公司提供担保的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向子公司提供担保的公告》。
5、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/5f7bf93b-5c8a-45a1-a270-93aeb502eaf1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-12 19:12│青鸟智控（002960）：关于公司控股股东部分股份质押续期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（以下简称“
北大青鸟环宇”）的通知，获悉北大青鸟环宇将其持有的部分公司股份办理了质押续期业务。具体事项公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押续期的基本情况
股东名称 是否为控 质押股份 占其所 占公司 是否 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押
股 数量（股 持股份 总股本 为限 补充质 日 日 用途
股东或第 ） 比例 比例 售股 押
一
大股东及
其
一致行动
人
北京北大 是 16,536,00 5.37% 1.57% 否 否 2025-08-1 质权人解 东 吴 证 业务
青 0 1 除 券 需要
鸟环宇科 质押登记 股 份 有
技 之 限
股份有限 日 公司
公
司
合计 - 16,536,00 5.37% 1.57% -
0
2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，北大青鸟环宇所持本公司股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押续 本次质押续 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名 （股） 比 期前质押股 期后质押股 所 司 已质押股 占已质 未质押股 占未质
称 例 份数量（股 份数量（股 持股 总股 份 押 份 押股份
） ） 份 本 限售和冻 股份比 限售和冻 比例
比例 比例 结、标记 例 结
数 数量（股
量（股） ）
北京 307,936,0 29.22 138,394,88 138,394,88 44.94 13.13 0 0% 0 0%
北 35 % 3 3 % %
大青
鸟
青鸟智慧控制科技股份有限公司
环宇科
技股份
有限公
司
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/f78390c0-a179-464f-a8b4-ba11d8104276.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-11 18:03│青鸟智控（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟智控”）于2026年 3月 13 日召开第五届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
同意公司及子公司使用不超过 10,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用不超过 130,000 万元（含
本数）闲置自有资金进行委托理财。上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）、《关于使用
部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-017）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
公司及子公司近期使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，合计金额为2,950.00万元。
二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展情况
（一）委托理财产品的基本情况
公司及子公司近期使用部分闲置自有资金购买了委托理财产品，合计金额为75,650.42万元。
（二）委托理财的风险控制措施
1、公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、具体实施闲置自有资金委托理财时，应当严格遵守《委托理财管理制度》规定的审批权限、决策程序，严格执行管理与运行
的相关举措，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
（三）委托理财对公司经营的影响
在保证公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可
以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的累计情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 1,700.00万元，使用部分闲置自有
资金进行委托理财的未到期余额为129,581.57万元。上述未到期余额均未超过公司董事会审批的授权投资额度范围。
四、备查文件
1、理财产品合同、开户证实书、赎回凭证等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/4079c5d0-f251-43d7-838f-f10d79b130e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-06 16:37│青鸟智控（002960）：关于公司控股股东部分股份质押及质押续期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智控（002960）：关于公司控股股东部分股份质押及质押续期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/0f0812ca-351c-4919-9809-673dda080d7f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-05 19:31│青鸟智控（002960）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。鉴于公司实施 2025年度权益分派，自 2026年 5月 11日起，回购
价格由不超过人民币 16.00元/股调整为不超过人民币 13.24元/股。回购股份的数量不低于公司总股本2.5%，回购股份的数量不超过
公司总股本 5%，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议
通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-01
5）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）《关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告》（公告编号：2026-036）
。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司应当在回购期内每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展
情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 7月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,180,080 股，占公司目前总股本的
0.97%，最高成交价为 11.76元/股，最低成交价为 11.19元/股，支付总金额为人民币 116,667,388.64元（不含交易费用）。本次回
购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/da8c180a-94b2-4664-917c-72fbdec6b982.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:52│青鸟智控（002960）：关于公司控股股东部分股份质押及质押续期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（以下简称“
北大青鸟环宇”）的通知，获悉北大青鸟环宇将其持有的部分公司股份办理了质押及质押续期业务。具体事项公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押及质押续期的基本情况
股东名称 是否为控股 质押股份 占其所 占公司 是否 是否为 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 用途
大股东及其 比例 比例 售股 押
一致行动人
北京北大青 是 1,460,000 0.47% 0.14% 否 是 2026-07-24 质权人解除 中信证券 业务
鸟环宇科技 540,000 0.18% 0.05% 否 是 2026-07-24 质押登记之 股份有限 需要
股份有限公 19,248,000 6.25% 1.83% 否 否 2025-07-28 日 公司
司 6,972,000 2.26% 0.66% 否 否 2025-07-29
合计 - 28,220,000 9.16% 2.68% -
2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，北大青鸟环宇所持本公司股份累计质押情况如下：
青鸟智慧控制科技股份有限公司
股东 持股数量 持股 本次质押/ 本次质押/ 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名 （股） 比 质押续期前 质押续期后 所 司 已质押股 占已质 未质押股 占未
称 例 质押股份数 质押股份数 持股 总股 份 押 份 质
量（股） 量（股） 份 本 限售和冻 股份比 限售和冻 押股
比例 比例 结、标记 例 结 份
数 数量（股 比例
量（股） ）
北京 307,936,03 29.22 135,694,88 137,694,88 44.72 13.07 0 0% 0 0%
北 5 % 3 3 % %
大青
鸟
环宇
科
技股
份
有限
公
司
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/500fccfb-ff1e-43a2-beaf-1f4c05f2c948.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-02 16:06│青鸟智控（002960）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。鉴于公司实施 2025年度权益分派，自 2026年 5月 11日起，回购
价格由不超过人民币 16.00元/股调整为不超过人民币 13.24元/股。回购股份的数量不低于公司总股本2.5%，回购股份的数量不超过
公司总股本 5%，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议
通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-01
5）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）《关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告》（公告编号：2026-036）
。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司应当在回购期内每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展
情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 6月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,180,080 股，占公司目前总股本的
0.97%，最高成交价为 11.76元/股，最低成交价为 11.19元/股，支付总金额为人民币 116,667,388.64元（不含交易费用）。本次回
购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/a15ab329-5290-4db3-b85a-c8ef75957004.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-26 18:00│青鸟智控（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟智控”）于2026年 3月 13 日召开第五届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
同意公司及子公司使用不超过 10,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用不超过 130,000 万元（含
本数）闲置自有资金进行委托理财。上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）、《关于使用
部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-017）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
公司及子公司近期使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，合计金额为1,720.00万元。
二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展情况
（一）委托理财产品的基本情况
公司及子公司近期使用部分闲置自有资金购买了委托理财产品，合计金额为62,472.77万元。
（二）委托理财的风险控制措施
1、公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、具体实施闲置自有资金委托理财时，应当严格遵守《委托理财管理制度》规定的审批权限、决策程序，严格执行管理与运行
的相关举措，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
（三）委托理财对公司经营的影响
在保证公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可
以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的累计情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 1,720.00万元，使用部分闲置自有
资金进行委托理财的未到期余额为120,261.01万元。上述未到期余额均未超过公司董事会审批的授权投资额度范围。
四、备查文件
1、理财产品合同、开户证实书、赎回凭证等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/3a3fb720-cfd2-48b6-9c3c-b12484b7f649.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-24 18:32│青鸟智控（002960）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（以下简称“
北大青鸟环宇”）的通知，获悉北大青鸟环宇将其持有的部分公司股份办理了质押及解除质押业务。具体事项公告如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、股东股份质押的基本情况
股东名称 是否为控股 质押股份 占其所 占公司 是否 是否为 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 用途
大股东及其 比例 比例 售股 押
一致行动人
北京北大青 是 7,700,000 2.50% 0.73% 否 否 2026-06-22 质权人解除 中国中金 业务
鸟环宇科技 质押登记之 财富证券 需要
股份有限公 日 有限公司
司 7,650,000 2.48% 0.73% 否 否 2026-06-22 质权人解除 中国中金 业务
质押登记之 财富证券 需要
日 有限公司
合计 - 15,350,000 4.98% 1.46% -
2、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 解除质押股 占其所 占公司 质押起始日 质押解除日 质权人
或第一大股东及 份数量（股） 持股份 总股本 期
其一致行动人 比例 比例
北京北大青鸟 是 8,640,000 2.81% 0.82% 2024/7/17 2026/6/23 中国中金财
环宇科技股份 富证券有限
有限公司 公司
3、股东股份累计质押情况
截至本公告日，北大青鸟环宇所持本公司股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押/ 本次质押/ 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名 （股） 比 解除质押前 解除质押后 所 司 已质押股 占已质 未质押股 占未
称 例 质押股份数 质押股份数 持股 总股 份 押 份 质
量（股） 量（股） 份 本 限售和冻 股份比 限售和冻 押股
比例 比例 结、标记 例 结 份
数 数量（股 比例
量（股） ）
北京 307,936,03 29.22 128,984,88 135,694,88 44.07 12.88 0 0% 0 0%
北 5 % 3 3 % %
大青
鸟
环宇
科
技股
份
有限
公
司
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/c5791442-f778-4723-890e-972567a6535d.PDF
【2.财报链接】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-10-30│青鸟智控：2026年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225645483.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-15│青鸟智控：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-15/1225475603.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28│青鸟智控：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206540.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31│青鸟消防：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225056700.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30│青鸟消防：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224767234.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│青鸟消防：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572991.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29│青鸟消防：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357098.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15│青鸟消防：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223096573.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31│青鸟消防：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573244.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23│青鸟消防：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220953383.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27│青鸟消防：2024年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859427.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|