公司公告☆ ◇002960 青鸟智控 更新日期：2026-10-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-30 00:00 │青鸟智控（002960）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-09-30 00:00 │青鸟智控（002960）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-09-30 00:00 │青鸟智控（002960）：实施2026年员工持股计划的法律意见书 │
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│2026-09-30 00:00 │青鸟智控（002960）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-09-30 00:00 │青鸟智控（002960）：2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-09-30 00:00 │青鸟智控（002960）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的意见 │
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│2026-09-30 00:00 │青鸟智控（002960）：2026年员工持股计划（草案）摘要 │
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│2026-09-04 17:46 │青鸟智控（002960）：关于回购股份比例达到3%暨回购进展公告 │
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│2026-09-01 19:09 │青鸟智控（002960）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-01 19:06 │青鸟智控（002960）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2026-09-30 00:00│青鸟智控（002960）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议于 2026年 9月 29日召开，会议审议通过了《关于提请召开 20
26年第三次临时股东会的议案》。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 10月 16日（星期五）14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 10月 16日上午 9:15—9:25，9:30—11
:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026 年 10 月 16 日上午9:15，结束时间为：2
026年 10月 16日下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一
股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、股权登记日：2026年 10月 9日（星期五）
7、会议出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：北京市海淀区成府路 207号北大青鸟楼 A座四层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘 √
要的议案
2.00 关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的 √
议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 √
年员工持股计划有关事项的议案
2、议案披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、上述议案涉及的关联股东（包括其股东代理人）需回避表决。
5、上述议案均属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
三、会议登记方法
1、会议登记方式：
（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本
人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人
股东账户卡办理登记手续；
（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复
印件；
（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路 207 号北
大青鸟楼 C座青鸟智控证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟智控股东会”字样）；公司不接受电话登记。
2、会议登记时间：本次股东会现场登记时间 2026年 10月 13日（星期二），上午 9：00至 11：00，下午 14：00至 17：00。
采用信函或传真方式登记的须在2026年 10月 13日（星期二）下午 17:00之前送达或传真到公司证券部。
3、会议登记地点：北京市海淀区成府路 207号北大青鸟楼 C座证券部。
4、会议联系方式
联系人：证券部
联系电话：010-62758875
传真：010-62767600
电子邮箱：zhengquan@jbufa.com
5、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半
小时到会场签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/b10abc91-4b9f-41bf-8956-abd2bdd07f59.PDF
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2026-09-30 00:00│青鸟智控（002960）：2026年员工持股计划管理办法
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青鸟智控（002960）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/86726076-59d9-4ef9-9b4a-a21708fb4836.PDF
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2026-09-30 00:00│青鸟智控（002960）：实施2026年员工持股计划的法律意见书
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青鸟智控（002960）：实施2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/966e2cbf-1ceb-4a31-bf1d-cd5d08294e64.PDF
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2026-09-30 00:00│青鸟智控（002960）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知已于 2026年 9月 28日向公司全体董事
发出，会议于 2026年 9月 29日以通讯方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人，董事会
秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：关联董事蔡为民先生对此项议案回避表决，有效表决票数 7 票，7票同意、0票反对、0票弃权。
为持续推进长期激励机制建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等原则
，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合实际情况，制定了《青鸟智慧控制科技股
份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》及摘要。
公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《青鸟智慧控制科技股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》
《青鸟智慧控制科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》。
2、审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的议案》
表决结果：关联董事蔡为民先生对此项议案回避表决，有效表决票数 7 票，7票同意、0票反对、0票弃权。
为规范公司 2026年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规及规范性文件的规定和要求，制定《青鸟智慧控制科技股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》。
公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《青鸟智慧控制科技股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》
。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》
表决结果：关联董事蔡为民先生对此项议案回避表决，有效表决票数 7 票，7票同意、0票反对、0票弃权。
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划方案，包括但不限于本计划方案约定的股票来源、资金来源、管理模式变更等
；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的设立；
（3）授权董事会实施本员工持股计划所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（5）本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法
规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁的全部事宜；
（7）授权董事会确定和变更本员工持股计划资金来源及融资方式，并与融资方签署相关协议；
（8）授权董事会在管理委员会成立前确定和变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
（9）授权董事会确定及变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；
（10）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；
（11）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本员工持股计划持有人的资
格、提前终止本员工持股计划；
（12）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》等明确规定需
由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
上述授权事项中，除法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则、《公司章程》或本员工持股计划明确规定需由董事会审议决
定的事项外，其他事项由董事会授权管理委员会或其他适当机构及人士按照本员工持股计划的规定办理。
公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/ea1a17ab-1577-4c59-85c4-2ac39baa4540.PDF
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2026-09-30 00:00│青鸟智控（002960）：2026年员工持股计划（草案）
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青鸟智控（002960）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/22fc7265-90ac-489d-ab69-cef54761fd87.PDF
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2026-09-30 00:00│青鸟智控（002960）：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的意见
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青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意
见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引》”）等相关
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关材料（以下简称“本
次员工持股计划”）。公司董事会薪酬与考核委员会认真审阅了相关会议资料，并进行了充分全面的讨论和分析，现就本次员工持股
计划相关事项发表核查意见如下：
1、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定，不存在禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、本次员工持股计划已通过职工大会充分征求了员工意见，拟参与对象遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊
派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、本次员工持股计划拟定的参与对象均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持
股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
4、本次员工持股计划关联委员已根据相关规定回避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》和《自律监管指引》等相关规定，不会损
害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要，同意公司实施2026年员工持股计划，并将《青鸟智慧控制科技股份有限公司20
26年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案提交公司董事会审议。
青鸟智慧控制科技股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/cebd0931-0cef-4720-8414-c09bd7fef674.PDF
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2026-09-30 00:00│青鸟智控（002960）：2026年员工持股计划（草案）摘要
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青鸟智控（002960）：2026年员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-30/076fc8fd-f0af-4198-b75b-57be43eafeaf.PDF
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2026-09-04 17:46│青鸟智控（002960）：关于回购股份比例达到3%暨回购进展公告
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青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。鉴于公司实施 2025年度权益分派，自 2026年 5月 11日起，回购
价格由不超过人民币 16.00元/股调整为不超过人民币 13.24元/股。回购股份的数量不低于公司总股本2.5%，回购股份的数量不超过
公司总股本 5%，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议
通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-01
5）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）《关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告》（公告编号：2026-036）
。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股
份的进展情况公告如下：
一、回购股份具体情况
截至 2026年 9月 4日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 32,046,250 股，占公司总股本的 3.
04%，最高成交价为 11.76 元/股，最低成交价为 8.17元/股，支付总金额为人民币 303,917,542.43元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-05/88e34262-1a5d-49dd-a5d7-65b711a49d6f.PDF
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2026-09-01 19:09│青鸟智控（002960）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 1日（星期二）14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 1日上午 9:15—9:25，9:30—11:3
0，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年 9月 1日上午 9:15，结束时间为：2026年
9月 1日下午 15:00。
3、会议召开地点：北京市海淀区成府路 207号北大青鸟楼 A座四层会议室。
4、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长蔡为民先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表
决权。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 1,053,734,626 股，公司回购专用证券账户持有公司股份22,094,712股，故公司
本次股东会有表决权股份总数为 1,031,639,914股。通过现场和网络投票的股东及股东代理人 278人，代表股份 518,390,585股，占
公司有表决权股份总数的 50.2492%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 3人，代表股份 417,446,425股，占公司有表决权股
份总数的 40.4644%。通过网络投票的股东 275人，代表股份 100,944,160股，占公司有表决权股份总数的9.7848%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东 274 人，代表股份 7,383,146 股，占公司有表决权股份总数的 0.7157%。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 274人，代表股份 7,383,146股，
占公司有表决权股份总数的 0.7157%。
3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次股东会；北京市中咨律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会
的召开进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司 2026 年度中期利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 518,257,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9744%；反对 79,125股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0153%；弃权 53,540股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0103%。
中小股东总表决情况：
同意 7,250,481 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2031%；反对 79,125 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.0717%；弃权 53,540股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.7252%。
2、审议通过《关于向子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 518,065,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9374%；反对198,887股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0384%；弃权125,818股（其中，因未投票默认弃权 24,240 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。
中小股东总表决情况：
同意 7,058,441 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6021%；反对 198,887股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.6938%；弃权 125,818 股（其中，因未投票默认弃权 24,240股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.7041%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：蒋红毅、李亚峰
3、结论性意见：承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果
均符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市中咨律师事务所关于青鸟智慧控制科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/f658a585-65c2-408d-88f6-b644c72e3025.PDF
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2026-09-01 19:06│青鸟智控（002960）：关于回购公司股份的进展公告
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青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。鉴于公司实施 2025年度权益分派，自 2026年 5月 11日起，回购
价格由不超过人民币 16.00元/股调整为不超过人民币 13.24元/股。回购股份的数量不低于公司总股本2.5%，回购股份的数量不超过
公司总股本 5%，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议
通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-01
5）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）《关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告》（公告编号：2026-036）
。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司应当在回购期内每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展
情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 8月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 25,147,926 股，占公司目前总股本的
2.39%，最高成交价为 11.76元/股，最低成交价为 8.17元/股，支付总金额为人民币 243,880,648.31元（不含交易费用）。本次回
购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/3158cd0c-baab-4852-aefa-afa99a6d216f.PDF
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2026-09-01 19:05│青鸟智控（002960）：2026年第二次临时股东会法律意见书
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青鸟智控（002960）：2026年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/456fceba-c576-42ae-91d8-f77bc141cfbc.PDF
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2026-08-24 17:31│青鸟智控（002960）：关于回购股份比例达到2%暨回购进展公告
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青鸟智控（002960）：关于回购股份比例达到2%暨回购进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d549b831-cdd7-47a9-81e2-aca99fdd8333.PDF
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2026-08-17 18:16│青鸟智控（002960）：关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告
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青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。鉴于公司实施 2025年度权益分派，自 2026年 5月 11日起，回购
价格由不超过人民币 16.00元/股调整为不超过人民币 13.24元/股。回购股份的数量不低于公司总股本2.5%，回购股份的数量不超过
公司总股本 5%，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议
通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-01
5）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）《关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告》（公告编号：2026-036）
。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股
份的进展情况公告如下：
一、回购股份具体情况
截至 2026年 8月 17日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,033,720股，占公司总股本的 1.
05%，最高成交价为 11.76 元/股，最低成交价为 8.17元/股，支付总金额为人民币 123,779,281.84元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/1687ddfc-0caa-42d3-9191-e117ceafc449.PDF
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2026-08-14 20:25│青鸟智控（002960）：关于向子公司提供担保的公告
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青鸟智控（002960）：关于向子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/59350d1d-25d9-41e7-93fa-d5c510c57e35.PDF
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2026-08-14 20:24│青鸟智控（002960）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议于 2026年 8月14日召开，会议审议通过了《关于提请召开2026年
第二次临时股东会的议案》。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《
公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 9月 1日（星期二）14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 9月 1日上午 9:15—9:25，9:30—11:3
0，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年 9月 1日上午 9:15，结束时间为：2026年
9月 1日下午 15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一
股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、股权登记日：2026年 8月 25日（星期二）
7、会议出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：北京市海淀区成府路 207号北大青鸟楼 A座四层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2026年度中期利润分配预案的议案 √
2.00 关于向子公司提供担保的议案 √
2、议案披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东：无。
三、会议登记方法
1、会议登记方式：
（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本
人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人
股东账户卡办理登记手续；
（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复
印件；
（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路 207 号北
大青鸟楼 C座青鸟智控证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟智控股东会”字样）；公司不接受电话登记。
2、会议登记时间：本次股东会现场登记时间 2026年 8月 28日（星期五），上午 9：00至 11：00，下午 14：00至 17：00。采
用信函或传真方式登记的须在2026年 8月 28日（星期五）下午 17:00之前送达或传真到公司证券部。
3、会议登记地点：北京市海淀区成府路 207号北大青鸟楼 C座证券部。
4、会议联系方式
联系人：证券部
联系电话：010-62758875
传真：010-62767600
电子邮箱：zhengquan@jbufa.com
5、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半
小时到会场签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/f10db548-deee-48c4-9d2a-068434c007c7.PDF
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2026-08-14 20:23│青鸟智控（002960）：2026年半年度报告
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青鸟智控（002960）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/e3938e71-6ca0-496c-a756-4470848899f8.PDF
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2026-08-14 20:23│青鸟智控（002960）：2026年半年度报告摘要
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青鸟智控（002960）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/5564826d-41d4-417a-b2e3-3180c1523a14.PDF
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2026-08-14 20:22│青鸟智控（002960）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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青鸟智控（002960）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/1ba50636-62fa-41c1-8582-7d4d8e0c2b96.PDF
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2026-08-14 20:22│青鸟智控（002960）：关于2026年度中期利润分配预案的公告
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青鸟智控（002960）：关于2026年度中期利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/8138e769-9ca8-433e-a6d4-558e109e15c0.PDF
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2026-08-14 20:22│青鸟智控（002960）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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青鸟智控（002960）：2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/74d21b8c-1e71-4dd7-9d4d-e6b60fe671c3.PDF
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2026-08-14 20:21│青鸟智控（002960）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知已于 2026年 8月 4日向公司全体董事发
出，会议于 2026年 8月 14日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事
8人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2026 年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司 2026 年度中期利润分配预案的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于 2026年度中期利润分配预案的公告》。
3、审议通过《公司 2026 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2026 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
4、审议通过《关于向子公司提供担保的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向子公司提供担保的公告》。
5、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-15/5f7bf93b-5c8a-45a1-a270-93aeb502eaf1.PDF
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2026-08-12 19:12│青鸟智控（002960）：关于公司控股股东部分股份质押续期的公告
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青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（以下简称“
北大青鸟环宇”）的通知，获悉北大青鸟环宇将其持有的部分公司股份办理了质押续期业务。具体事项公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押续期的基本情况
股东名称 是否为控 质押股份 占其所 占公司 是否 是否为 质押起始 质押到期 质权人 质押
股 数量（股 持股份 总股本 为限 补充质 日 日 用途
股东或第 ） 比例 比例 售股 押
一
大股东及
其
一致行动
人
北京北大 是 16,536,00 5.37% 1.57% 否 否 2025-08-1 质权人解 东 吴 证 业务
青 0 1 除 券 需要
鸟环宇科 质押登记 股 份 有
技 之 限
股份有限 日 公司
公
司
合计 - 16,536,00 5.37% 1.57% -
0
2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，北大青鸟环宇所持本公司股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押续 本次质押续 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名 （股） 比 期前质押股 期后质押股 所 司 已质押股 占已质 未质押股 占未质
称 例 份数量（股 份数量（股 持股 总股 份 押 份 押股份
） ） 份 本 限售和冻 股份比 限售和冻 比例
比例 比例 结、标记 例 结
数 数量（股
量（股） ）
北京 307,936,0 29.22 138,394,88 138,394,88 44.94 13.13 0 0% 0 0%
北 35 % 3 3 % %
大青
鸟
青鸟智慧控制科技股份有限公司
环宇科
技股份
有限公
司
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-13/f78390c0-a179-464f-a8b4-ba11d8104276.PDF
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2026-08-11 18:03│青鸟智控（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告
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青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟智控”）于2026年 3月 13 日召开第五届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
同意公司及子公司使用不超过 10,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用不超过 130,000 万元（含
本数）闲置自有资金进行委托理财。上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）、《关于使用
部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-017）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
公司及子公司近期使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，合计金额为2,950.00万元。
二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展情况
（一）委托理财产品的基本情况
公司及子公司近期使用部分闲置自有资金购买了委托理财产品，合计金额为75,650.42万元。
（二）委托理财的风险控制措施
1、公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、具体实施闲置自有资金委托理财时，应当严格遵守《委托理财管理制度》规定的审批权限、决策程序，严格执行管理与运行
的相关举措，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
（三）委托理财对公司经营的影响
在保证公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可
以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的累计情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 1,700.00万元，使用部分闲置自有
资金进行委托理财的未到期余额为129,581.57万元。上述未到期余额均未超过公司董事会审批的授权投资额度范围。
四、备查文件
1、理财产品合同、开户证实书、赎回凭证等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/4079c5d0-f251-43d7-838f-f10d79b130e0.PDF
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2026-08-06 16:37│青鸟智控（002960）：关于公司控股股东部分股份质押及质押续期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智控（002960）：关于公司控股股东部分股份质押及质押续期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/0f0812ca-351c-4919-9809-673dda080d7f.PDF
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2026-08-05 19:31│青鸟智控（002960）：关于回购公司股份的进展公告
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青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。鉴于公司实施 2025年度权益分派，自 2026年 5月 11日起，回购
价格由不超过人民币 16.00元/股调整为不超过人民币 13.24元/股。回购股份的数量不低于公司总股本2.5%，回购股份的数量不超过
公司总股本 5%，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议
通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-01
5）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）《关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告》（公告编号：2026-036）
。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司应当在回购期内每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展
情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 7月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,180,080 股，占公司目前总股本的
0.97%，最高成交价为 11.76元/股，最低成交价为 11.19元/股，支付总金额为人民币 116,667,388.64元（不含交易费用）。本次回
购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-06/da8c180a-94b2-4664-917c-72fbdec6b982.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-07-27 18:52│青鸟智控（002960）：关于公司控股股东部分股份质押及质押续期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（以下简称“
北大青鸟环宇”）的通知，获悉北大青鸟环宇将其持有的部分公司股份办理了质押及质押续期业务。具体事项公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押及质押续期的基本情况
股东名称 是否为控股 质押股份 占其所 占公司 是否 是否为 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 用途
大股东及其 比例 比例 售股 押
一致行动人
北京北大青 是 1,460,000 0.47% 0.14% 否 是 2026-07-24 质权人解除 中信证券 业务
鸟环宇科技 540,000 0.18% 0.05% 否 是 2026-07-24 质押登记之 股份有限 需要
股份有限公 19,248,000 6.25% 1.83% 否 否 2025-07-28 日 公司
司 6,972,000 2.26% 0.66% 否 否 2025-07-29
合计 - 28,220,000 9.16% 2.68% -
2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，北大青鸟环宇所持本公司股份累计质押情况如下：
青鸟智慧控制科技股份有限公司
股东 持股数量 持股 本次质押/ 本次质押/ 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名 （股） 比 质押续期前 质押续期后 所 司 已质押股 占已质 未质押股 占未
称 例 质押股份数 质押股份数 持股 总股 份 押 份 质
量（股） 量（股） 份 本 限售和冻 股份比 限售和冻 押股
比例 比例 结、标记 例 结 份
数 数量（股 比例
量（股） ）
北京 307,936,03 29.22 135,694,88 137,694,88 44.72 13.07 0 0% 0 0%
北 5 % 3 3 % %
大青
鸟
环宇
科
技股
份
有限
公
司
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-28/500fccfb-ff1e-43a2-beaf-1f4c05f2c948.PDF
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2026-07-02 16:06│青鸟智控（002960）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。鉴于公司实施 2025年度权益分派，自 2026年 5月 11日起，回购
价格由不超过人民币 16.00元/股调整为不超过人民币 13.24元/股。回购股份的数量不低于公司总股本2.5%，回购股份的数量不超过
公司总股本 5%，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议
通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-01
5）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）《关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告》（公告编号：2026-036）
。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司应当在回购期内每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展
情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 6月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,180,080 股，占公司目前总股本的
0.97%，最高成交价为 11.76元/股，最低成交价为 11.19元/股，支付总金额为人民币 116,667,388.64元（不含交易费用）。本次回
购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/a15ab329-5290-4db3-b85a-c8ef75957004.PDF
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2026-06-26 18:00│青鸟智控（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟智控”）于2026年 3月 13 日召开第五届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
同意公司及子公司使用不超过 10,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用不超过 130,000 万元（含
本数）闲置自有资金进行委托理财。上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）、《关于使用
部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-017）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
公司及子公司近期使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，合计金额为1,720.00万元。
二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展情况
（一）委托理财产品的基本情况
公司及子公司近期使用部分闲置自有资金购买了委托理财产品，合计金额为62,472.77万元。
（二）委托理财的风险控制措施
1、公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、具体实施闲置自有资金委托理财时，应当严格遵守《委托理财管理制度》规定的审批权限、决策程序，严格执行管理与运行
的相关举措，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
（三）委托理财对公司经营的影响
在保证公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可
以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的累计情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 1,720.00万元，使用部分闲置自有
资金进行委托理财的未到期余额为120,261.01万元。上述未到期余额均未超过公司董事会审批的授权投资额度范围。
四、备查文件
1、理财产品合同、开户证实书、赎回凭证等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/3a3fb720-cfd2-48b6-9c3c-b12484b7f649.PDF
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2026-06-24 18:32│青鸟智控（002960）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（以下简称“
北大青鸟环宇”）的通知，获悉北大青鸟环宇将其持有的部分公司股份办理了质押及解除质押业务。具体事项公告如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、股东股份质押的基本情况
股东名称 是否为控股 质押股份 占其所 占公司 是否 是否为 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
股东或第一 数量（股） 持股份 总股本 为限 补充质 用途
大股东及其 比例 比例 售股 押
一致行动人
北京北大青 是 7,700,000 2.50% 0.73% 否 否 2026-06-22 质权人解除 中国中金 业务
鸟环宇科技 质押登记之 财富证券 需要
股份有限公 日 有限公司
司 7,650,000 2.48% 0.73% 否 否 2026-06-22 质权人解除 中国中金 业务
质押登记之 财富证券 需要
日 有限公司
合计 - 15,350,000 4.98% 1.46% -
2、股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股股东 解除质押股 占其所 占公司 质押起始日 质押解除日 质权人
或第一大股东及 份数量（股） 持股份 总股本 期
其一致行动人 比例 比例
北京北大青鸟 是 8,640,000 2.81% 0.82% 2024/7/17 2026/6/23 中国中金财
环宇科技股份 富证券有限
有限公司 公司
3、股东股份累计质押情况
截至本公告日，北大青鸟环宇所持本公司股份累计质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押/ 本次质押/ 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名 （股） 比 解除质押前 解除质押后 所 司 已质押股 占已质 未质押股 占未
称 例 质押股份数 质押股份数 持股 总股 份 押 份 质
量（股） 量（股） 份 本 限售和冻 股份比 限售和冻 押股
比例 比例 结、标记 例 结 份
数 数量（股 比例
量（股） ）
北京 307,936,03 29.22 128,984,88 135,694,88 44.07 12.88 0 0% 0 0%
北 5 % 3 3 % %
大青
鸟
环宇
科
技股
份
有限
公
司
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/c5791442-f778-4723-890e-972567a6535d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-06-02 17:36│青鸟智控（002960）：关于回购公司股份的进展公告
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青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。鉴于公司实施 2025年度权益分派，自 2026年 5月 11日起，回购
价格由不超过人民币 16.00元/股调整为不超过人民币 13.24元/股。回购股份的数量不低于公司总股本2.5%，回购股份的数量不超过
公司总股本 5%，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议
通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-01
5）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）《关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告》（公告编号：2026-036）
。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司应当在回购期内每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展
情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 5月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,180,080 股，占公司目前总股本的
0.97%，最高成交价为 11.76元/股，最低成交价为 11.19元/股，支付总金额为人民币 116,667,388.64元（不含交易费用）。本次回
购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/4e1e7ae6-b150-4328-8ff3-28302dae0e5e.PDF
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2026-05-13 18:55│青鸟智控（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟智控”）于2026年 3月 13 日召开第五届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，
同意公司及子公司使用不超过 10,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理；同意公司及子公司使用不超过 130,000 万元（含
本数）闲置自有资金进行委托理财。上述额度自董事会审议通过之日起的 12个月内，可循环使用。具体内容详见公司刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）、《关于使用
部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-017）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
公司近期使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，合计金额为 1,250.00万元。
二、使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展情况
（一）委托理财产品的基本情况
公司及子公司近期使用部分闲置自有资金购买了委托理财产品，合计金额为63,626.50万元。
（二）委托理财的风险控制措施
1、公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并
与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
2、具体实施闲置自有资金委托理财时，应当严格遵守《委托理财管理制度》规定的审批权限、决策程序，严格执行管理与运行
的相关举措，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
（三）委托理财对公司经营的影响
在保证公司日常资金正常周转需要的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可
以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的累计情况
截至本公告披露日，公司及子公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 1,250.00万元，使用部分闲置自有
资金进行委托理财的未到期余额为120,906.91万元。上述未到期余额均未超过公司董事会审批的授权投资额度范围。
四、备查文件
1、理财产品合同、开户证实书、赎回凭证等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/646f8d58-8685-4077-a97f-466b8c3fab23.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 20:27│青鸟智控（002960）：关于职代会换届选举职工代表董事的公告
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青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 11日召开第六届职工代表大会，会议选举高俊艳女士为公
司职工代表董事。高俊艳女士与公司 2024年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，其任期自本次职
工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。高俊艳女士简历后附。
高俊艳女士任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/cd4c23c6-9618-4987-84dd-1f9104ceb1b4.PDF
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2026-05-06 17:36│青鸟智控（002960）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。鉴于公司实施 2025年度权益分派，自 2026年 5月 11日起，回购
价格由不超过人民币 16.00元/股调整为不超过人民币 13.24元/股。回购股份的数量不低于公司总股本2.5%，回购股份的数量不超过
公司总股本 5%，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议
通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-01
5）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）《关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告》（公告编号：2026-036）
。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司应当在回购期内每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展
情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 4月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,180,080 股，占公司总股本的 1.16
%，最高成交价为 11.76 元/股，最低成交价为 11.19元/股，支付总金额为人民币 116,667,388.64元（不含交易费用）。本次回购
符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/dc00b2cc-70ee-41b3-b4d4-ec4173cb12df.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 18:22│青鸟智控（002960）：2025年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称
“公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份10,180,080股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分派实施方案为：以公
司现有总股本879,808,869股扣除回购专用证券账户持有股份10,180,080股后股本869,628,789股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利人民币 1.5元（含税），共计人民币130,444,318.35元（含税），不送红股。同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每
10股转增2股，共计转增股本173,925,757股，转增后公司总股本增加至1,053,734,626股。
2、因公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际权益分派的总额=实际参与分配的总股本×分
配比例，即实际现金分红130,444,318.35元，实际转增股本 173,925,757 股。按总股本计算的每 10 股现金分红金额为 1.482643
元，每 10 股转增股份 1.976858 股。2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格=（股权登记日收盘价- 0.1482643）/（1+0.1976
858）元/股。
公司2025年度权益分派方案已获2026年4月23日召开的公司2025年年度股东会审议通过，具体内容详见2026年3月31日及2026年4
月24日公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-023）、《2025年年度股东会决议公告》（
公告编号：2026-033）。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、2026 年 4月 23日，公司召开 2025年年度股东会审议通过的 2025年度利润分配预案为：以 2025年 12月 31日的总股本 879
,808,869股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），预计人民币 131,971,330.35元（含税）；同时以资
本公积金转增股本的方式向全体股东每 10股转增 2股，共计转增股本 175,961,774股，转增后公司总股本增加至 1,055,770,643股
（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余
额。不送红股。目前公司正在实施回购部分股份事宜，2025 年度利润分配方案实施时，如因回购股份等原因导致公司享有利润分配
权的股份总额发生变动，公司将按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。其中回购具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）。
2、2025年 12月 31日至实施利润分配方案的股权登记日期间：公司回购股份 10,180,080 股，公司参与权益分派的总股本由 87
9,808,869 股调整为869,628,789股。根据分配比例不变，分配总额调整的原则，2025 年度利润分配方案调整为：以公司现有总股本
879,808,869股扣除回购专用证券账户持有股份10,180,080股后股本 869,628,789股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民
币 1.5元（含税），共计人民币 130,444,318.35元（含税），不送红股。同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股
转增 2 股，共计转增股本173,925,757股，转增后公司总股本增加至 1,053,734,626股。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、公司本次实施利润分配方案距股东会审议通过的时间不超过两个月。
5、公司在权益分派申请日至股权登记日期间，不再进行回购股份、股权激励授予等导致公司享有利润分配权的总股本发生变化
的相关操作。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 879,808,869股剔除已回购股份 10,180,080 股后的 869,628,789 股为
基数，向全体股东每 10 股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII
、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内
地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 879,808,869股，分红后总股本增至 1,053,734,626股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 8日，除权除息日为：2026 年 5月 11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026年 5月 11日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送
（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 证券账户 股东名称
1 08*****281 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司
2 02*****301 蔡为民
3 08*****756 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 4月 27日至登记日 2026年 5月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 11日。
七、股份变动情况表
股份性质 权益分派前 权益分派后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流 71,261,413 8.10% 85,513,695 8.12%
通股
高管锁定股 71,261,413 8.10% 85,513,695 8.12%
二、无限售条件流通股 808,547,456 91.90% 968,220,931 91.88%
三、总股本 879,808,869 100.00% 1,053,734,626 100.00%
注：最终股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。
八、本次实施送（转）股后，按新股本 1,053,734,626股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.3033元/股。
九、调整相关参数
根据公司 2026 年 3月 16 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015），自董事会通过本次回购方案之
日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发红利、送红股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按
照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量。自 2026年 5月 11日起，回购价格由不超过人民币 1
6.00元/股调整为不超过人民币 13.24元/股，回购股份的数量不低于公司总股本 2.5%，即 26,343,366股；回购股份的数量不超过公
司总股本 5%，即 52,686,731股，具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。具 体
情 况 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn上的《关于权益分派实施后调整回购股份价格上限
和数量的公告》（公告编号：2026-036）。
十、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区成府路 207号北大青鸟楼 C座
咨询联系人：颜芳
咨询电话：010-62758875
传真电话：010-62767600
十一、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第十六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/95c42b90-d866-48be-9410-e2185a9e60e1.PDF
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2026-04-28 18:21│青鸟智控（002960）：关于权益分派实施后调整回购价格上限及数量的公告
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：16.00元/股
2、调整后回购股份价格上限：13.24元/股
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年5月11日
一、股份回购的基本情况
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 16元/股，回购股份的数量不低于公
司总股本2.5%，即21,995,222股；回购股份的数量不超过公司总股本5%，即43,990,443股。具体回购数量及回购资金总额以回购期限
届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊
登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）。
二、2025 年度权益分派实施方案
公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 879,808,869股扣除回购专用证券账户持有股份 10,180,080股后股本 869
,628,789股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税），共计人民币 130,444,318.35元（含税），不送红股。
同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10股转增 2股，共计转增股本 173,925,757股，转增后公司总股本增加至 1,053,
734,626股。
因公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025 年年度权益分派，按总股本计算的每 10股现金分红金额为 1.482643元，每 10
股转增股份 1.976858股。
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 8日，除权除息日为：2026 年 5月 11日。
三、本次回购股份价格上限和数量的调整
根据公司 2026 年 3月 16 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015），自董事会通过本次回购方案之
日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发红利、送红股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按
照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限及数量。
自 2026年 5月 11日起，回购价格由不超过人民币 16.00元/股调整为不超过人民币（16.00-0.1482643）÷（1+0.1976858）=13
.24元/股。回购股份的数量不低于公司总股本 2.5%，即 26,343,366股；回购股份的数量不超过公司总股本 5%，即 52,686,731股，
具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。
四、其他事项说明
除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关法律
、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/28deae0b-d12e-4636-a3ec-6b9f433c5c91.PDF
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2026-04-27 18:46│青鸟智控（002960）：2026年一季度报告
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青鸟智控（002960）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e8b1f3bf-07ac-4b2e-96f3-7354c5d85881.PDF
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2026-04-23 19:19│青鸟智控（002960）：2025年年度股东会决议公告
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青鸟智控（002960）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/c8ec6a6a-ec4a-4a97-9563-120c44773c73.PDF
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2026-04-23 19:14│青鸟智控（002960）：2025年年度股东会法律意见书
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致：青鸟智慧控制科技股份有限公司
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派蒋红毅律师
、李亚峰律师（以下简称“承办律师”）担任公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的特别法律顾问。承办律师依据相
关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司章程的规定，出席本次股东会并出具本法律意见书。
承办律师已按照中国现行法律、法规的要求，对本次股东会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在
虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司为进行本次股东会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。承办律师同意将本法律意见书
随本次股东会决议一起予以公告。
承办律师根据相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
经核查，本次股东会由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程的规定。
2026年 3月 30日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。2026 年 3
月 31 日，公司董事会公告了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”），将本次股东会的召集人、召开时
间、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序等事项予以公告。
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年4月23日（星期四）在北京市海淀区成府路207号北大青
鸟楼A座四层会议室召开，由董事长蔡为民先生主持。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202
6年4月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年4月
23日上午9:15，结束时间为：2026年4月23日下午15:00。
二、关于出席会议人员的资格
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人人数为 222 人，代表股份448,207,160 股，占公司有表决权股份总数的 51.5401%
，均为截至 2026 年 4 月16 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中，
出席现场会议的股东及股东代理人 4人，代表股份351,766,262股，占公司有表决权股份总数的 40.4502%。通过网络投票的股东 218
人，代表股份 96,440,898股，占公司有表决权股份总数的 11.0899%。
出席会议的股东均持有股东账户卡、身份证或其他表明其身份的有效证件或证明；股东代理人亦提交了股东账户卡、股东有效身
份证件、股东授权委托书及个人有效身份证件。
公司董事和高级管理人员出席了本次股东会。
三、关于会议的表决程序、表决结果
经核查，本次股东会所审议事项与会议通知相符，未出现修改原议案和新增议案的情形。
现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的议案，网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。股东代表
和承办律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东会经审议，依照公司章程所规定的表决程序，表决通过了以下议案：1.《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 448,090,196股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9739%；反对 41,540股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0093%；弃权 75,424 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168
%。
2.《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 448,050,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9650%；反对 126,540股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0282%；弃权 30,220 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067
%。
3.《关于公司 2025年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 448,092,096股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9743%；反对 41,540股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0093%；弃权 73,524股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
64%。
4.《关于公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定及 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：同意 447,901,388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9318%；反对 190,180股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0424%；弃权 115,592股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0258%。
5.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 447,891,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9296%；反对 189,180股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0422%；弃权 126,444股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.028
2%。
四、结论性意见
承办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/977b799d-125b-4882-8ecb-c113c7cd9657.PDF
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2026-04-21 16:52│青鸟消防（002960）：关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告
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特别提示：
1、变更后的公司名称：青鸟智慧控制科技股份有限公司
2、变更后的证券简称：青鸟智控
3、证券简称启用日期：2026年 4月 22日
4、证券代码“002960”保持不变
一、变更公司名称、证券简称的说明
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 2月 5日召开第五届董事会第十四次会议、2026 年 2月 26 日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 202
6 年 2月 6日、2026 年 2月 27 日在巨潮资讯网披露的相关公告。具体变更情况如下：
变更事项 变更前 变更后
公司名称 青鸟消防股份有限公司 青鸟智慧控制科技股份有限公司
英文名称 Jade Bird Fire Co., Ltd. Jade Bird Integrated Technologies
Co., Ltd.
证券简称 青鸟消防 青鸟智控
英文简称 Jade Bird Fire JBIT
证券代码 002960
二、完成工商变更登记情况
近日公司已在张家口市行政审批局完成了相关变更登记手续，并领取了换发后的《营业执照》，具体信息如下：
1、名称：青鸟智慧控制科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91130700730245739F
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：蔡为民
5、注册资本：捌亿柒仟伍佰叁拾叁万玖仟叁佰捌拾柒元整
6、成立日期：2001年 6月 15日
7、住所：河北涿鹿涿下路工业园
8、经营范围：一般项目：安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子元器件制造；电子元器件批
发；消防器材销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；输
变配电监测控制设备制造；配电开关控制设备销售；电子产品销售；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；消防技术服务；安全系统监控服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；大数据服务；数字技术服务；
信息系统集成服务；互联网数据服务；物联网技术服务；物联网应用服务；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；进出口
代理；货物进出口；国内货物运输代理；销售代理；采购代理服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子专用材料研发。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民
用机场建设）；建设工程设计；建筑智能化系统设计；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、变更公司名称、证券简称的原因说明
公司长期深耕消防安全领域，围绕消防安全系统产品的研发、生产和销售开展主营业务，并在此基础上持续推进技术升级和业务
延伸，逐步拓展至智慧物联网、智能控制等相关领域，相关产品及解决方案已应用于智慧城市、智慧建筑等应用场景。随着公司业务
结构和技术方向的持续演进，在保持消防安全核心业务优势的同时，公司不断强化智能控制及数字化技术能力，逐步由以传统消防产
品制造为主，向以智能控制和系统化解决方案为特征的科技型企业升级。鉴于公司现有名称中“消防”已难以全面、准确地反映公司
当前业务布局及未来发展方向，为更加客观地体现公司在智能控制及科技创新领域的战略定位，公司将名称由“青鸟消防股份有限公
司”变更为“青鸟智慧控制科技股份有限公司”，证券简称由“青鸟消防”变更为“青鸟智控”。
本次变更公司全称及证券简称，不会对公司目前的生产经营活动、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，公司治理结构及主营
业务基础未发生根本性变化。
四、其他事项说明
1、本次变更证券简称事项已经深圳证券交易所审核无异议，公司证券代码保持不变。自 2026年 4月 22日起，公司证券简称将
由“青鸟消防”变更为“青鸟智控”。
2、公司名称变更后，法律主体未发生变化，原签署的合同、协议继续有效；公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司
承继；涉及公司名称的规章制度等均作相应修改，不影响其原有法律效力。
五、备查文件
1、公司营业执照；
2、变更公司全称、证券简称申请表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/50ac5d54-8a8d-4a15-b3da-b5fbb8d8312a.PDF
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2026-04-10 00:00│青鸟消防（002960）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》已于 2026年 3月 31日披露，为使
广大投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及未来发展规划，公司将于 2026年 4月 13日（星期一）下午 15:00-16:00在全景
网举办 2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”
（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长蔡为民先生，独立董事陈钟先生，董事、总经理康亚臻先生，副总经理、董事会秘书
颜芳女士，财务负责人陈立先先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4月 12日（星期日）下午 15：00前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题
页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/e3e14ea0-63d4-45c1-924b-84c657a06bb7.PDF
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2026-04-02 18:20│青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告
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青鸟消防（002960）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/eac6640d-e12d-4b63-b462-0cad0b4ae4df.PDF
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2026-04-02 17:26│青鸟消防（002960）：关于回购公司股份的进展公告
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青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购
股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币
普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 16元/股，回购股份的数量不低于公司总股本
2.5%，即 21,995,222股；回购股份的数量不超过公司总股本 5%，即 43,990,443 股。具体回购数量及回购资金总额以回购期限届满
时实际回购的股份数量及回购资金总额为准。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于
巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”
）等有关规定，公司应当在回购期内每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股份进展
情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 3月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,180,080 股，占公司总股本的 1.16
%，最高成交价为 11.76 元/股，最低成交价为 11.19元/股，支付总金额为人民币 116,667,388.64元（不含交易费用）。本次回购
符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》的规定及公司回购股份方案的
要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/ddbcbeda-a574-4e79-9dae-11a3716b91ac.PDF
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2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”
）的《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审
计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人员 注册会计师 2,356 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2024 年（经审计） 业务收入总额 29.69 亿元
业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
青鸟消防股份有限公司
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公 578
司审计客户家数
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及
2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方
占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健
会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价
方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任天健会计师事务所为公
司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）报告期内，审计委员会与天健会计师事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通协商 202
5 年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。天健会计师事务所出具初步审计意见后，与年审会计
师进行沟通，对 2025 年审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会听取了天健会计师事务所关于公司审计内容相关事项
、审计过程中发现的问题及审计报告的出具等情况汇报，并对审计发现问题提出建议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司的《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，充分发挥审计委员会
的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为天健会计
师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025
年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f37208a2-e2ff-489b-9192-ae1f83a31fb7.PDF
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2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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青鸟消防（002960）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/53d325ee-2e01-428f-bc7e-099325541201.PDF
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2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定及2026年度薪酬方案的公告
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2026年 3月 30日，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025年度董事、
高级管理人员薪酬的确定及2026 年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体事项公告如下：
一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬的确定
根据 2025 年 5月 13日召开的公司 2024年年度股东大会审议通过的《关于公司 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确
定及 2025年度薪酬方案的议案》，独立董事及非独立董事的津贴标准为 18万元人民币/年（税前）。高级管理人员的年度薪酬根据
公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事按其在公司所任职务领取相应报酬。公司 2
025 年董事及高级管理人员在其任期内的税前报酬已在公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理”中具体描述。
二、2026 年董事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪
酬与考核委员会制定了 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
1、本议案适用对象：董事、高级管理人员
2、本议案适用期限：2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日。
3、薪酬标准：
（1）董事薪酬方案：年薪=基本年薪+绩效薪酬+津贴，董事津贴为 18万元人民币/年（税前）。如董事在公司担任其他职务的，
除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为 50万元至 200 万元；董事未在公司担任其他职务
的仅领取董事津贴。
（2）独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为 18 万元人民币/年（税前），按月发放。
（3）公司高级管理人员薪酬：年薪=基本年薪+绩效薪酬+奖金，公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬
，基本年薪区间为 50 万元至 200万元。
三、其他说明
1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4ccb4588-eb5c-454d-a32e-832a13ade2c3.PDF
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2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：2025年度证券投资专项说明
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青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》等相关规定的要求，对公司 2025年度证券投资情况进行了核查，
现将相关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
2020年 3月 23日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》，为规范公司、
分支机构和控股子公司的证券投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，董事会同意
制定《青鸟消防股份有限公司证券投资管理制度》。具体内容详见 2020年 3月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关文件。
2022年 9月 20日，公司董事长审批通过《关于同意参与认购上海腾盛智能安全科技股份有限公司定向发行股票的决定》，为进
一步拓展市场渠道，积极整合内外部资源，持续优化完善公司战略布局，提高公司综合竞争力，同意公司参与认购上海腾盛智能安全
科技股份有限公司（以下简称“腾盛智能”）定向发行股票：先以不超过 10元/股通过全国中小企业股份转让系统认购 100股，然后
以现金出资的方式，按照 10元/股的价格认购腾盛智能定向发行的股票 158万股，认购价款为人民币 1,580 万元，本次投资合计不
超过 1,580.1 万元。根据《公司章程》《证券投资管理制度》，本次证券投资在董事长审批权限范围内，未达到董事会审议及披露
标准。
二、2025 年度公司证券投资情况
证 证 证 最初投 会计 期初 本期公 计入权 本期购 本期 报告 期末 会计 资金
券 券 券 资成本 计量 账面 允价值 益的累 买金额 出售 期损 账面 核算 来源
品 代 简 模式 价值 变动损 计公允 金额 益 价值 科目
种 码 称 益 价值变
动
境 83 腾 15,800, 公 允 13,93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,93 其 他 自有
内 90 盛 785.00 价 值 6,482 6,482 非 流
外 05 智 计量 .00 .00 动 金
股 能 融 资
票 产
合计 15,800, -- 13,93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,93 -- --
785.00 6,482 6,482
.00 .00
三、证券投资内控执行情况
为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据法律法规及《公司章
程》相关规定，结合实际情况，公司制订了《证券投资管理制度》，以规范公司证券投资行为，公司证券投资的内部决策程序、执行
和控制及信息披露等按规定执行。公司开展的证券投资事项未超出授权范围，未有违反法律法规、规范性文件及公司规定之情形。
四、董事会对证券投资情况的说明
公司证券投资资金来源为公司自有闲置资金，相关证券投资事项不会对公司的正常生产经营活动产生不良影响。公司严格规范证
券投资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。公司的证券投
资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理办法的规定，不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。
青鸟消防股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a9520a4b-21fe-4674-adff-4adf2b8ce4f4.PDF
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2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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青鸟消防（002960）：2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7bb9512e-3f52-4c83-9fc0-152f6f5adada.PDF
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2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司2025年
度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等相关法律法规及公司制度，公司对天健所在2025年度审计工作中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所的基本情况
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人员 注册会计师 2,356人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2024年（经审计 业务收入总额 29.69亿元
）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公司 客户家数 756家
（含A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林
、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑
业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿
业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，
综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公 578
司审计客户家数
2. 投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财
政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024年3月6日 天健作为华仪电气2017 已完结（天健
海证券、天健 年度、2019年度年报审 需在5%的范围
计机构，因华仪电气涉 内与华仪电气
嫌财务造假，在后续证 承担连带责任
券虚假陈述诉讼案件中 ，天健已按期
被列为共同被告，要求 履行判决）
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3. 诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13
次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次
、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
二、会计师事务所履职情况评估
(一) 人力及其他资源配备情况
天健所在担任公司2025年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，项目合伙人由高级合伙人担任，现场负责人及其他核心项
目组成员均具备多年上市公司和行业审计经验。天健所投入足够的资源以确保项目组成员均具有必要的素质、专业胜任能力和充足时
间。
(二) 审计工作方案及其实施
在2025年年度审计过程中，天健所针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、操作性强的审计工作方案。
在执行审计工作的过程中，天健所就会计师事务所和项目组成员的独立性、人员安排、审计计划、重大错报风险判断、审计重点
、审计调整事项、审计意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
(三) 审计质量管理机制
天健所在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件
，建立了完善的质量管理体系，从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等
方面，采取了有效的政策和程序，确保了审计质量。具体如下：
1. 项目咨询
2025年年度审计过程中，天健所就公司重大会计审计事项与相关部门及时咨询，及时解决公司重点难点问题。
2. 意见分歧解决
天健所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或质控复核成员之间存在未解决的专业意见分歧时，
需要咨询质控部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中，天健所就公司的所有重大会计审计事项达
成一致意见，不存在不能解决的意见分歧。
3. 项目质量复核
审计过程中，天健所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、总所质控复核、独立项目质量复核。
审计项目组内部复核主要包括项目经理对工作底稿执行详细复核，部门经理对重点底稿和审计报告执行详细复核以及由项目合伙
人对重大风险领域底稿和审计报告执行复核。项目组内部三级复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计
报告的适当性。
4. 项目质量检查
天健所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改。天健所质量管理体系的监控活动包括：对质量管理体系范围内已完成项目的
检查，根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性监控。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地
执行审计程序。
5. 质量管理缺陷识别与整改
天健所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度，这些制度构成完整、全面的质量管理体
系。2025年年度审计过程中，天健所勤勉尽责，质量管理体系得到了有效执行。
(四) 信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健所在信息安全管理中的责任义务。天健所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系
统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管
理，并能够有效执行。
三、总体评价
经评估，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，能够满足公司
审计工作的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b1da2266-84a5-4218-a1ba-2b5403e6b27f.PDF
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2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：2025年年度内部控制评价报告
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青鸟消防（002960）：2025年年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e5b90193-a485-4383-bd8a-8e46396a350b.PDF
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2026-03-30 19:38│青鸟消防（002960）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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青鸟消防（002960）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/83243cf6-9aa2-47fb-b48b-fa3d355cb2bd.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-15│青鸟智控：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-15/1225475603.PDF
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2026-04-28│青鸟智控：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225206540.PDF
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2026-03-31│青鸟消防：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225056700.PDF
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2025-10-30│青鸟消防：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224767234.PDF
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2025-08-26│青鸟消防：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224572991.PDF
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2025-04-29│青鸟消防：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223357098.PDF
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2025-04-15│青鸟消防：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-15/1223096573.PDF
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2024-10-31│青鸟消防：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221573244.PDF
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2024-08-23│青鸟消防：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220953383.PDF
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2024-04-27│青鸟消防：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-27/1219859427.PDF
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