公司公告☆ ◇002961 瑞达期货 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-17 17:30 │瑞达期货（002961）：关于全资子公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 │
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│2026-06-10 18:33 │瑞达期货（002961）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 18:32 │瑞达期货（002961）：关于聘请H股发行并上市审计机构的公告 │
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│2026-06-10 18:32 │瑞达期货（002961）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 │
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│2026-06-10 18:32 │瑞达期货（002961）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-06-10 18:31 │瑞达期货（002961）：第五届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-06-10 18:30 │瑞达期货（002961）：关于向银行申请增加综合授信额度的公告 │
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│2026-06-10 18:29 │瑞达期货（002961）：境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度（2026年6月） │
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│2026-05-27 17:10 │瑞达期货（002961）：关于全资子公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 │
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│2026-05-20 17:31 │瑞达期货（002961）：关于全资子公司为控股孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 │
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2026-06-17 17:30│瑞达期货（002961）：关于全资子公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 20 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 202
6 年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的议案》。根据子公司（包括下属全资、控股子公司、孙公司）发展计划及日
常经营资金需求，公司董事会同意 2026 年度子公司向银行申请不超过人民币 14 亿元的综合授信额度。融资担保方式包括但不限于
：子公司以自有资产提供抵押或质押担保、公司控股股东福建省瑞达控股有限责任公司及公司合并报表范围内其他子公司提供的担保
等。上述授信额度的申请期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。如单笔授信或担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的
有效期自动顺延至单笔授信或担保终止时止。授信额度在有效期限内可循环使用，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司
董事会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 1月 21 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十一次会议决
议公告》（公告编号：2026-013）、《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-0
15）。
二、担保进展情况
根据实际经营需要，公司全资子公司瑞达新控资本管理有限公司（以下简称“瑞达新控”）向招商银行股份有限公司厦门分行（
以下简称“招商银行厦门分行”）申请人民币 8,000 万元的授信额度，期限一年。公司全资子公司厦门瑞达置业有限公司（以下简
称“瑞达置业”）为瑞达新控向招商银行厦门分行申请授信额度提供连带责任保证担保。
近日，公司收到瑞达置业与招商银行厦门分行签订的《最高额不可撤销担保书》，本次担保金额及担保方式在公司董事会审议通
过的担保事项范围内。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：瑞达新控资本管理有限公司
2、注册地址：福建省晋江市崇德路 267 号 3幢 1303-3
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：林志斌
5、注册资本：90,000 万元
6、成立日期：2013 年 09 月 09 日
7、统一社会信用代码：91440300078986850H
8、经营范围：一般经营项目是：投资管理、股权投资（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资
兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务、国内贸易（以上均不含限制项目）；金属材料、建材、化工产品及原料（不含危
险品及易制毒化学品）、橡胶及制品、轻纺产品、纸张、纸浆、初级农产品、五金交电、日用百货、机械产品、计算机及配件、饲料
、燃料油（不含成品油及危化品）、棉花、玻璃、焦炭、沥青、木材、汽车配件的销售；黄金、白银、贵金属饰品的销售（仅限实物
）；棉纱、猪肉的销售。许可经营项目是：食品和食用油的销售。
9、被担保人与公司关系：公司全资子公司
10、瑞达新控最近一年及一期主要财务指标如下：
单位：人民币元
项目 2025-12-31（经审计） 2026-3-31（未经审计）
资产总额 2,345,829,502.54 2,892,566,540.35
负债总额 1,320,160,805.86 1,649,759,358.46
净资产 1,025,668,696.68 1,242,807,181.89
项目 2025 年度（经审计） 2026 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 - -
利润总额 201,009,785.74 89,517,980.29
净利润 150,421,059.04 67,138,485.21
四、担保合同的主要内容
1、保证人：厦门瑞达置业有限公司
2、债权人：招商银行股份有限公司厦门分行
3、债务人：瑞达新控资本管理有限公司
4、被担保的主债权：授信申请人在《授信协议》项下所欠授信人的所有债务余额按 100%的比例承担连带保证责任。
5、保证人的保证方式：对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。如授信申请人未按《授信协议》
和/或各具体业务文本约定及时清偿所欠授信人各项贷款、垫款和其他授信债务的本息及相关费用，或者《授信协议》和/或各具体业
务文本所规定的其他任何一项违约事件发生时，授信人有权直接向保证人追索，而无须先行向授信申请人追索或提起诉讼。
授信人发出的索偿通知书是终结性的，保证人对此绝无异议。保证人同意在收到授信人书面索偿通知后的五日内，如数偿还授信
申请人在《授信协议》项下的全部债务，而无须授信人出具任何证明及其他文件。除非发生明显及重大错误，保证人接受授信人索偿
要求的款项金额为准确数据。
授信人有权采取认为适当的方式，包括但不限于传真、邮寄、专人送达、在公众媒体上公告等方式对担保人进行催收。
6、保证范围：授信人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（
大写）捌仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
7、保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款
的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、担保的合理性和必要性
本次担保是为了满足全资子公司瑞达新控业务增长对流动资金的需求，有利于瑞达新控的稳健经营和长远发展，符合公司整体利
益和发展战略，具有合理性和必要性。瑞达新控具备相应的偿债能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，瑞达置业为瑞达新控及其子公司向银行申请综合授信额度提供担保的总额度为 120,080 万元（含本次担保
），实际担保余额合计为39,603.02 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.86%。除此之外，公司及下属子公司不存在其他对外
提供担保的情况，也不存在逾期担保情形。
七、报备文件
瑞达置业与招商银行厦门分行签订的《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/86d21347-1359-4eaa-9d27-ab3eca20ee1d.PDF
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2026-06-10 18:33│瑞达期货（002961）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 26 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 26 日9:15 至 15:00 的任意时
间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为 2026 年 6月 18 日，于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员
8、现场会议地点：厦门市思明区桃园路 18 号 27 楼瑞达期货会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公 非累积投票提案 √
司上市的议案》
2.00 《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公 非累积投票提案 √
司上市方案的议案》 作为投票对象的
子议案数（11）
2.01 上市地点 非累积投票提案 √
2.02 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.03 发行及上市时间 非累积投票提案 √
2.04 发行对象 非累积投票提案 √
2.05 发行方式 非累积投票提案 √
2.06 发行规模 非累积投票提案 √
2.07 定价方式 非累积投票提案 √
2.08 发售原则 非累积投票提案 √
2.09 承销方式 非累积投票提案 √
2.10 筹资成本分析 非累积投票提案 √
2.11 中介机构的选聘 非累积投票提案 √
3.00 《关于转为境外募集股份有限公司的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于发行 H股股票募集资金使用计划的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公 非累积投票提案 √
司上市决议有效期的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全 非累积投票提案 √
权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所
有限公司上市有关事项的议案》
7.00 《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公 非累积投票提案 √
司上市前滚存利润分配方案的议案》
8.00 《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有 非累积投票提案 √
限公司上市审计机构的议案》
9.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容请查阅公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、议案 1.00 至议案 7.00 属于股东会特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
表决通过。
4、为更好地维护中小投资者的合法权益，本次股东会将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东
以外的其他股东：（1）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；（2）上市公司的董事、高级管理人员。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 6月 25 日（星期四）8:30-11:30，13:00-17:00
2、登记地点：厦门市思明区桃园路 18 号 29 楼，瑞达期货董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书（见附件 2）。
（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）。
（3）股东可凭以上材料采用信函、电子邮件或传真方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（见附件 3），以便登记确认。
信函、电子邮件或传真请在 2026 年 6月 25 日下午 17:00 前送达瑞达期货董事会办公室，不接受电话登记。来信请寄：厦门
市思明区桃园路 18 号 29 楼瑞达期货董事会办公室，邮编：361000，（信函上请注明“股东会”字样）。
4、联系方式：
联系人：甘雅娟
联系电话：0592-2681653
联系传真：0592-2397059
通讯地址：厦门市思明区桃园路 18 号 29 楼瑞达期货董事会办公室
邮政编码：361000
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理入场登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/38d20615-13cc-4caf-8ddc-46df3fd64174.PDF
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2026-06-10 18:32│瑞达期货（002961）：关于聘请H股发行并上市审计机构的公告
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瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请
发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，同意聘请容诚（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“容诚
香港”）为公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构，并聘任其担
任公司完成本次发行并上市后首个会计年度的境外审计机构。现将具体情况公告如下：
一、拟聘审计机构的基本情况
（一）基本信息
容诚香港为一家根据中国香港法律设立的有限责任制会计师事务所，于2008年成立于中国香港，致力于为中国内地、中国香港及
世界各地的客户提供包括审计及鉴证、税务、咨询等专业服务，为众多中国香港上市公司提供审计服务，涵盖金融、能源、汽车、科
技等诸多行业。
（二）投资者保护能力
自2021年9月6日起，容诚香港根据中国香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，容诚香港已按照相关
法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因容诚香港提供的专业服务而产生的合理风险。
（三）诚信记录
香港会计及财务汇报局每年对香港执业会计师事务所抽样检查。近三年来对容诚香港进行执业质量检查的结果未有对容诚香港事
务所及/或其执业会计师的执业资格有重大影响的事项。
二、拟聘审计机构履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对容诚香港进行了充分的了解和评议，对其基本情况和履职情况进行了审查，认为容诚香港在境外发行上
市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行
并上市的财务审计需求。同意聘请其为公司本次发行并上市及上市后首个会计年度的境外审计机构，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易
所有限公司上市审计机构的议案》，同意聘请容诚香港为公司本次发行并上市及上市后首个会计年度的境外审计机构，并授权董事会
及/或其授权人士与容诚香港按照公平合理的原则协商确定服务范围、审计费用、协议条款等内容及办理协议签署等相关事项。
（三）生效日期
聘请容诚香港为公司本次发行并上市及上市后首个会计年度境外审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通
过之日起生效。
三、备查文件
（一）《第五届董事会第十五次会议决议》；
（二）《第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》；
（三）会计师事务所关于其基本情况的说明；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/3d1269a0-393a-4198-b3f7-71de9abc9f28.PDF
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2026-06-10 18:32│瑞达期货（002961）：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告
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瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于发行
H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案
，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号
：2026-044）。现将有关情况公告如下：
为实现公司发展目标，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟发行境外上市外资
股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）。公司将
充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的
其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管
理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，公司本次发行并上市事项尚需提交股东会
审议，并需要取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所
的备案、批准或核准。
截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次
发行并上市的具体细节尚未最终确定。
本次发行并上市事项能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公司将依据相关法律法规及规范性文件的要
求，根据本次发行并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注后续公
告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f9ccb4ea-5680-4c5a-872c-b303f73cda35.PDF
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2026-06-10 18:32│瑞达期货（002961）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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特别提示：
本次续聘 2026 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的规定。瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 10 日召开了第五届董事会第十五次会议
，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）担任公司 2026 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘审计机构的情况说明
为了保持公司审计工作的连续性及稳定性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《瑞达期货股份有限公司会
计师事务所选聘制度》的要求，经公司董事会审计委员会全体委员一致同意，公司拟续聘容诚会计师事务所为本公司提供 2026 年年
报审计服务，负责公司 2026 年度财务报告、内部控制审计工作及其它服务事项并出具相关报告，聘期自公司 2026 年第一次临时股
东会审议通过之日起至下一次股东会形成有关聘任审计机构的决议之日止。
容诚会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构期间，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行
一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所近三年以来未受到
任何刑事处罚，并已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。
二、拟续聘审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所由
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