公司公告☆ ◇002961 瑞达期货 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-02 11:47 │瑞达期货（002961）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-04-02 11:47 │瑞达期货（002961）：董事会议事规则（2025年4月） │
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│2025-04-02 11:47 │瑞达期货（002961）：公司章程（2025年4月） │
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│2025-04-02 11:47 │瑞达期货（002961）：第四届监事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-04-02 11:47 │瑞达期货（002961）：关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的公告 │
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│2025-04-02 11:47 │瑞达期货（002961）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-04-02 11:47 │瑞达期货（002961）：独立董事提名人声明与承诺（顾乾坤） │
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│2025-04-02 11:47 │瑞达期货（002961）：独立董事候选人声明与承诺（于学会） │
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│2025-04-02 11:47 │瑞达期货（002961）：独立董事候选人声明与承诺（陈咏晖） │
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│2025-04-02 11:47 │瑞达期货（002961）：独立董事提名人声明与承诺（陈咏晖） │
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2025-04-02 11:47│瑞达期货（002961）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞达期货”）第四届董事会第三十三次会议决定于 2025年 4月 17日（星期四）
，召开公司 2025年第二次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，
决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 4月 17 日（星期四）下午 15:30（2）网络投票时间：2025年 4月 17日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25、9:3
0-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议并参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。
（ 2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 4月 10日（星期四）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为 2025 年 4 月 10 日（星期四），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员
8、现场会议地点：厦门市思明区桃园路 18号 27楼瑞达期货会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立 应选人数（3）人
董事的议案》
1.01 选举林志斌先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举葛昶先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举林鸿斌先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董 应选人数（3）人
事的议案》
2.01 选举陈咏晖先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举于学会先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举顾乾坤先生为第五届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资 √
金进行理财投资及衍生品交易的议案》
说明：
1、以上议案已经公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容请查阅公司于《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、议案 1.00、议案 2.00 采用累积投票表决方式进行，应选非独立董事 3名、独立董事 3名，非独立董事和独立董事的表决分
开进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
4、议案 3.00、议案 4.00 属于股东会特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表
决通过。
5、为更好地维护中小投资者的合法权益，本次股东会将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东
以外的其他股东：（1）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；（2）上市公司的董事、高级管理人员。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 4月 16日（星期三）上午 8:30至 11:30，下午 13:00至 17:00
2、登记地点：厦门市思明区桃园路 18号 29楼，瑞达期货董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件及有效持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件一）、加盖公章的法人营业执照复印件和有效持股凭证。
（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证及有效持股凭证；委托代理人出席会议，代理人应出示本人
身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（附件一）及有效持股凭证。
（3）异地股东可以凭以上材料采取信函、电子邮件或传真方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件二），以便登记确
认。
信函、电子邮件或传真请在 2025年 4月 16 日下午 17:00前送达瑞达期货董事会办公室，不接受电话登记。来信请寄：厦门市
思明区桃园路 18号 29 楼瑞达期货董事会办公室，邮编：361000，（信函上请注明“股东会”字样）。
4、联系方式：
联系人：林娟、甘雅娟
联系电话：0592-2681653
联系传真：0592-2397059
通讯地址：厦门市思明区桃园路 18号 29 楼瑞达期货董事会办公室
邮政编码：361000
5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、《第四届董事会第三十三次会议决议》；
2、《第四届监事会第二十七次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/ba94e729-2522-4d2d-82d4-89b62627bd8f.PDF
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2025-04-02 11:47│瑞达期货（002961）：董事会议事规则（2025年4月）
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瑞达期货（002961）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/b48d736f-0bdd-4191-8b17-85ecce7080f7.PDF
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2025-04-02 11:47│瑞达期货（002961）：公司章程（2025年4月）
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瑞达期货（002961）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/bc15a200-9c5c-4d58-a75b-aa664805f17e.PDF
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2025-04-02 11:47│瑞达期货（002961）：第四届监事会第二十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
瑞达期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议，于 2025 年 3 月 31 日在厦门市思明区桃园路 18
号公司 27 楼会议室以现场方式召开，提议召开本次会议的会议通知已于 2025 年 3月 27日以微信、电子邮件相结合的方式发出。
本次会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人。本次会议由杨璐女士召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
1、审议通过公司《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的议案》
经审议，全体监事认为：瑞达新控资本管理有限公司及其下属子公司以自有资金进行理财投资及衍生品交易履行了必要的审批程
序，不会影响其正常经营及相关项目的推进，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，同时公
司及子公司均制定了相应的风险防范措施对投资行为进行规范，能够有效地防范投资风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进
行理财投资及衍生品交易的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
2、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据 2025年 3 月 28 日修订发布的《上市公司章程指引》等
相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容进行相应修订。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（
公告编号：2025-017）。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
《第四届监事会第二十七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/8a20098d-7caa-4b44-9432-efdf2673d6b9.PDF
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2025-04-02 11:47│瑞达期货（002961）：关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的公告
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瑞达期货（002961）：关于全资子公司及其下属子公司使用自有资金进行理财投资及衍生品交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/9cac5995-8c2c-4448-8b28-c8c6d5ef9119.PDF
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2025-04-02 11:47│瑞达期货（002961）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：
证券代码：002961，证券简称：瑞达期货
债券代码：128116，债券简称：瑞达转债
转股价格：人民币 28.65元/股
转股时间：2021 年 1月 4日至 2026年 6月 28日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，瑞
达期货股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况
公告如下：
一、可转债发行上市概况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1039 号）
核准，公司于 2020 年 6月 29日公开发行了 650 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 65,000 万元。本次公开发行的可转债
向公司在股权登记日（2020 年 6 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 65,000万元的部分
由主承销商余额包销。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕635号”文同意，公司本次公开发行的 65,000 万元可转债于 2020年 7月 24日起在深交所挂牌上市
交易，债券简称“瑞达转债”，债券代码“128116”。
二、可转债转股价格调整情况
公司本次发行的可转债自 2021 年 1 月 4 日起可转换为公司 A 股股份，初始转股价格为 29.82元/股。
2021 年 4 月 30 日，公司实施完毕了 2020 年度权益分派方案，即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发现
金红利 2.70元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股
价格作相应调整，调整前“瑞达转债”转股价格为 29.82元/股，调整后转股价格为 29.55 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 4
月 30 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021年 4月 23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整瑞达转债转股价格的公告》（公告编号：2021-034）。
2022 年 5 月 16 日，公司实施完毕了 2021 年度权益分派方案，即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发现
金红利 3.30元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股
价格作相应调整，调整前“瑞达转债”转股价格为 29.55元/股，调整后转股价格为 29.22 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5
月 16 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022年 5月 10日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整瑞达转债转股价格的公告》（公告编号：2022-031）。
2023年 6月 5日，公司实施完毕了 2022年度权益分派方案，即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发现金红利
2.20元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股价格作
相应调整，调整前“瑞达转债”转股价格为 29.22 元/股，调整后转股价格为 29.00 元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 5日
（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调
整“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-023）。
2024 年 5 月 13 日，公司实施完毕了 2023 年度权益分派方案，即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发现
金红利 2.20元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股
价格作相应调整，调整前“瑞达转债”转股价格为 29.00元/股，调整后转股价格为 28.78 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5
月 13 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于因实施 2023年度权益分派调整“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-027）。
2024年 11月 11 日，公司实施完毕了 2024 年中期权益分派方案，即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10股派发现
金红利 1.30元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款，“瑞达转债”的转股
价格作相应调整，调整前“瑞达转债”转股价格为 28.78元/股，调整后转股价格为 28.65 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11
月 11 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024年 11月 2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《
关于因实施 2024 年中期权益分派调整“瑞达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。
三、可转债回售情况
公司股票自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 8 月 9 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%（20.15元/股），
且“瑞达转债”处于最后两个计息年度，根据《瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“瑞达转债”
有条件回售条款生效。本次回售申报期为 2024年 8 月 15日至 2024 年 8 月 21 日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券回售结果明细表》，本次回售有效申报数量为 97张，回售金额为 9,723.76元（含息、税），“瑞达转债”挂牌交易
数量因回售减少 97 张。具体内容详见公司于 2024年 8月 23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“瑞达
转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-049）。
四、瑞达转债转股及股份变动情况
2025年第一季度，“瑞达转债”因转股减少 1,660张（因转股减少的可转债金额为 166,000元），转股数量为 5,793股。截至 2
025年 3月 31日，剩余可转债张数为 6,489,415 张（剩余可转债金额为 648,941,500 元），未转换比例为99.8372%。
公司 2025年第一季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量（股） 比例 发行新 送股 公积金 其他（股） 小计 数量（股） 比例
股 转股
一、限售条件
流通股/非流通
股
首发前限售股
高管锁定股
二、无限售条 445,029,829 100.00% +5,793 +5,793 445,035,622 100.00%
件股份
三、股份总数 445,029,829 100.00% +5,793 +5,793 445,035,622 100.00%
五、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0592-2681653 进行咨询。
六、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 3 月 31日《发行人股本结构表》（瑞达期货）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025 年 3 月 31日《发行人股本结构表》（瑞达转债）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/734b391e-4ece-429b-8b77-45bf73c5e34b.PDF
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2025-04-02 11:47│瑞达期货（002961）：独立董事提名人声明与承诺（顾乾坤）
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提名人瑞达期货股份有限公司董事会现就提名顾乾坤为瑞达期货股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提
名人已书面同意作为瑞达期货股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提
名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下
事项：
一、被提名人已经通过瑞达期货股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。□√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独
立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√□是 □否
如否，请详细说
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