公司公告☆ ◇002962 五方光电 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│五方光电（002962）：关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制
│性股票的公告
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五方光电（002962）：关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/aefdea13-727a-4768-93e7-2f376b292ad4.PDF
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2024-04-26 00:00│五方光电（002962）：2023年年度报告摘要
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五方光电（002962）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/a73c7e7d-4bfe-4416-a0bf-8dadf4fd21f3.PDF
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2024-04-26 00:00│五方光电（002962）：2024年一季度报告
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五方光电（002962）：2024年一季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/46781634-cfd3-4882-b8a2-f4d5deae4657.PDF
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2024-04-26 00:00│五方光电（002962）：2023年年度报告
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五方光电（002962）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/b75d5ff3-9ed6-433f-bfb8-8303d8baccaa.PDF
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2024-04-26 00:00│五方光电（002962）：董事会决议公告
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湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，
公司于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议召开
符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》（公
告编号：2024-009）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2022 年-
2024年）股东分红回报规划》的有关规定，结合公司实际经营情况、财务状况及未来发展规划，公司拟定 2023年年度利润分配预案
为：以公司现有总股本 292,871,256股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），共计分配现金股利 58,574,25
1.20 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的
原则，对分配比例进行调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2023年年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2024-010）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2023 年薪酬及 2024 年薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》及薪酬管理制度，结合公司实际经营发展情况并参照地区、行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员
2023 年薪酬核发情况，具体如下：
序号 姓名 担任职务 薪酬（万元）
1 廖彬斌 董事长、总裁 38.41
2 奂微微 董事、副总裁 74.01
3 田泽云 董事 33.57
4 赵刚 董事 50.62
5 廖俊松 副总裁 61.68
6 杨良成 财务总监 41.67
7 程涌 董事会秘书 52.06
注：以上薪酬为含税金额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的
报酬。
公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬方案为：公司董事同时兼任高级管理人员或在公司担任其他职务的，其与高级管理人员或
其他职务岗位相关的薪酬、绩效奖励及其他激励形式依据公司薪酬管理制度执行。公司董事（不含独立董事）如未在公司担任其他职
务，则不在公司领取薪酬。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，利益相关董事廖彬斌先生、奂微微先生、田泽云先生和赵刚先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-011）
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审
计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用并签署相关业务合同。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘 2024年度审计机构的公告》（公告编号
：2024-012）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，同意公司
及子公司开展总额不超过 2亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上
述额度在审批期限内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在前述额度范围和审批有效期内行使外汇套期保值业务的投资决策权并
签署相关文件，由公司财务部门负责具体实施事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：
2024-013）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》
根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司 2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达到，本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销涉及
的 96 名激励对象对应第三个解除限售期的限制性股票1,205,904股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售
期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，利益相关董事田泽云先生和赵刚先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司 2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限
售条件未成就，涉及 96 名激励对象对应第三个解除限售期的限制性股票 1,205,904 股由公司回购注销。本次回购注销完成后，公
司股份总数将由 292,871,256 股变更为 291,665,352 股，注册资本将由 292,871,256 元变更为 291,665,352 元。同时，基于上述
股份总数和注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2024-015）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
公司兹定于 2024 年 5月 16日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号
：2024-016）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
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2024-04-26 00:00│五方光电（002962）：关于2023年年度利润分配预案的公告
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五方光电（002962）：关于2023年年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-25/9e1d39be-f207-40fd-9c39-9dbbe929ccf6.PDF
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2024-04-26 00:00│五方光电（002962）：年度股东大会通知
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五方光电（002962）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/076b786e-8814-4cf1-b62d-7768bacc292a.PDF
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2024-04-26 00:00│五方光电（002962）：2023年度独立董事述职报告（梅运河）
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本人作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公
司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积
极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告
如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人梅运河，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。曾任职于湖北隆兴会计师事务
所、大信会计师事务所三峡分所、大信会计师事务所北京总部；现任北京中弘盛信会计师事务所（普通合伙）合伙人、总经理，中成
进出口股份有限公司独立董事；自 2023年 12 月起任公司独立董事。
（二）独立性情况
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度
》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
2023 年度任职期间，公司共召开 1 次董事会会议，本人亲自出席了会议。本人本着严谨负责的态度，认真审阅会议议案及相关
材料，积极与公司经营管理层进行交流讨论，了解公司整体经营运作情况，独立、审慎地行使表决权。公司董事会会议的召集、召开
符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2023 年度任职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会
审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，认真履行相关职责，主要履职情况如下：
1、本人作为董事会审计委员会主任委员，召集并主持审计委员会会议，对聘任财务总监的议案进行审议，认真审查公司拟聘任
人员的任职资格和条件，有效发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、2023年度任职期间，董事会薪酬与考核委员会未召开会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2023 年度任职期间，本人积极与公司内部审计部门进行沟通交流，了解公司的内审工作安排及内部控制情况，督促审计部门严
格按照规定开展审计工作。
（四）现场检查及公司配合独立董事工作情况
2023 年度任职期间，本人通过参加董事会会议，深入了解公司生产经营情况、财务状况、业务发展情况、内部控制情况等，为
有效履行独立董事职责做好充分准备，切实维护公司及全体股东的合法权益。
在履行独立董事职责过程中，公司董事会、管理层及相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
（五）保护投资者合法权益情况
1、积极参加公司相关会议，对公司董事会审议的各项议案和有关材料均进行认真审核，及时向公司相关部门和人员充分了解具
体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
2、关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，保证信息披露的真
实、准确、完整、及时、公平。
3、积极了解公司生产经营情况、财务状况、业务发展情况等，对内控制度的完善和执行情况、股东大会及董事会决议的执行情
况等进行监督，督促公司规范运作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023年度任职期间，公司涉及需重点关注事项的情况如下：
公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了聘任总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书等高级管理
人员的议案。公司聘任的高级管理人员任职资格均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》
的规定，其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求；公司聘任高级管理人员的审议和表决程序合法合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度
》的规定和要求履行独立董事职责，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审查，审慎、独立地行使表决权，切实维护公司及全体
股东的合法权益。2024 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承诚信、勤勉、谨慎的原则，忠实地履行独立董事职责
，积极参与公司重大事项决策，密切关注公司经营运作情况，并利用自身专业优势为公司发展提供合理建议，切实维护公司整体利益
和股东合法权益。
独立董事：梅运河
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/b1b3d3d2-865a-49b4-9ea2-bf74e7f5f3c4.PDF
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2024-04-26 00:00│五方光电（002962）：2023年度独立董事述职报告（吴传娇）
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本人作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公
司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积
极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告
如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人吴传娇，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，法学硕士。曾任职于广东晟典律师事务所、北京
市中伦（深圳）律师事务所；现任上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人，江西新瑞丰生化股份有限公司独立董事；自 2023
年 12月起任公司独立董事。
（二）独立性情况
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度
》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议情况
2023 年度任职期间，公司共召开 1 次董事会会议，本人亲自出席了会议。本人本着严谨负责的态度，认真审阅会议议案及相关
材料，积极与公司经营管理层进行交流讨论，了解公司整体经营运作情况，独立、审慎地行使表决权。公司董事会会议的召集、召开
符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
2023 年度任职期间，本人作为董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会
提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，认真履行相关职责，主要履职情况如下：
1、本人作为董事会提名委员会委员，积极参与提名委员会会议，对聘任高级管理人员相关议案进行审议，认真审查拟聘任高级
管理人员的任职资格和条件，切实履行提名委员会的职责。
2、2023年度任职期间，董事会薪酬与考核委员会未召开会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2023 年度任职期间，本人积极与公司内部审计部门进行沟通交流，了解公司的内审工作安排及内部控制情况，督促审计部门严
格按照规定开展审计工作。
（四）现场检查及公司配合独立董事工作情况
2023 年度任职期间，本人通过参加董事会会议，深入了解公司生产经营情况、财务状况、业务发展情况、内部控制情况等，为
有效履行独立董事职责做好充分准备，切实维护公司及全体股东的合法权益。
在履行独立董事职责过程中，公司董事会、管理层及相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
（五）保护投资者合法权益情况
1、积极参加公司相关会议，对公司董事会审议的各项议案和有关材料均进行认真审核，及时向公司相关部门和人员充分了解具
体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
2、关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，保证信息披露的真
实、准确、完整、及时、公平。
3、积极了解公司生产经营情况、财务状况、业务发展情况等，对内控制度的完善和执行情况、股东大会及董事会决议的执行情
况等进行监督，督促公司规范运作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023年度任职期间，公司涉及需重点关注事项的情况如下：
公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了聘任总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书等高级管理
人员的议案。公司聘任的高级管理人员任职资格均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》
的规定，其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求；公司聘任高级管理人员的审议和表决程序合法合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2023年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度
》的规定和要求履行独立董事职责，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审查，审慎、独立地行使表决权，切实维护公司及全体
股东的合法权益。2024 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承诚信、勤勉、谨慎的原则，忠实地履行独立董事职责
，积极参与公司重大事项决策，密切关注公司经营运作情况，并利用自身专业优势为公司发展提供合理建议，切实维护公司整体利益
和股东合法权益。
独立董事：吴传娇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/4ac33771-8612-4153-bd39-8814a97c5efb.PDF
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2024-04-26 00:00│五方光电（002962）：2023年度独立董事述职报告（汪涛）
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本人作为湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度任职期间，严格按照《公司法》、《上市公
司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积
极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告
如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
本人汪涛，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。1995年起任职于武汉大学，现任武汉大学经济与
管理学院教授；同时，现任武汉海特生物制药股份有限公司独立董事、武汉众
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