公司公告☆ ◇002963 豪尔赛 更新日期：2025-07-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-23 19:57 │豪尔赛（002963）：关于变更法定代表人、注册地址、经营范围并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-23 19:54 │豪尔赛（002963）：公司章程（2025年6月） │
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│2025-06-20 00:00 │豪尔赛（002963）：关于公司办公地址变更的公告 │
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│2025-06-20 00:00 │豪尔赛（002963）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-20 00:00 │豪尔赛（002963）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-06-10 00:00 │豪尔赛（002963）：关于终止转让公司投资股权的公告 │
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│2025-06-05 18:34 │豪尔赛（002963）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-05 18:34 │豪尔赛（002963）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-06-03 19:19 │豪尔赛（002963）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-03 19:19 │豪尔赛（002963）：关联交易决策管理办法（2025年6月） │
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2025-06-23 19:57│豪尔赛（002963）：关于变更法定代表人、注册地址、经营范围并完成工商变更登记的公告
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一、审议情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》，于 2025年 5月 20日召开第三届董事会第十五次会议、2025年 6月 5 日召开 2025 年
第一次临时股东会审议通过了《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21
日、2025年 6 月 4 日、2025 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、工商变更登记相关情况
近日，公司已完成了法定代表人、注册地址、经营范围等工商变更登记手续，并取得北京市市场监督管理局换发的《营业执照》
。公司法定代表人变更为戴聪棋先生。变更后的《营业执照》具体内容如下：
名称：豪尔赛科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91110108723950093X
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：戴聪棋
注册资本：15035.993 万元
成立日期：2000 年 06月 07日
住所：北京市海淀区中关村南大街 17号 3号楼 19层 1903室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；日用品销售；五金产
品零售；信息技术咨询服务；工业设计服务；专业设计服务；商业综合体管理服务；规划设计管理；灯具销售；建筑装饰材料销售；
照明器具销售；电子产品销售；机械设备销售；数字内容制作服务(不含出版发行)；软件开发；市场调查(不含涉外调查)；信息系统
集成服务；物联网技术服务；市政设施管理；停车场服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；物业管理；其他文化艺术经纪代理；
票务代理服务；大数据服务；广告发布；广告制作；广告设计、代理；机械设备租赁；会议及展览服务；电动汽车充电基础设施运营
；咨询策划服务；项目策划与公关服务；旅游开发项目策划咨询。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许
可项目：电气安装服务；互联网信息服务；道路货物运输(不含危险货物)；建设工程设计；建设工程施工；广播电视节目制作经营；
输电、供电、受电电为设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
三、其他事项说明
根据北京市市场监督管理局对经营范围登记规范化工作的要求，公司最终经核准的经营范围与前期披露的拟变更经营范围存在表
述差异（不涉及实质经营内容的变化）。公司按核准要求对《公司章程》中涉及经营范围的条款内容进行了相应调整并完成了备案登
记，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
四、备查文件
（一）豪尔赛科技集团股份有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/916b1057-5b3e-4398-9ab8-1eacd9152e20.PDF
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2025-06-23 19:54│豪尔赛（002963）：公司章程（2025年6月）
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豪尔赛（002963）：公司章程（2025年6月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/b4a0d20f-ffb9-445e-8b63-f514ca66a942.PDF
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2025-06-20 00:00│豪尔赛（002963）：关于公司办公地址变更的公告
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，公司办公地址变更为：北京市丰台区南四环西路 128 号院诺
德中心 3 号楼 22 层。
除公司办公地址发生变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真号码、公司网址、电子邮箱等其他联系方式保持不变，敬请
广大投资者留意。
公司办公地址及联系方式如下：
联系地址：北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 3 号楼 22 层
邮政编码：100070
投资者热线电话：010-88578857-9966
传真：010-88578858
邮箱：haoersai@hes0501.com.cn
公司网址：http://www.haoersai.com/
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/dcd14d23-d8d3-42aa-ac65-125218577803.PDF
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2025-06-20 00:00│豪尔赛（002963）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 19日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼 5 层。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：公司董事长戴聪棋先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计 100 人，代表股份 46,872,615 股，占上市公司总股份的 3
1.1736％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 46,237,015 股，占上市公司总股份的 30.7509％。通过网络投票的股东 96 人，
代表股份 635,600 股，占上市公司总股份的 0.4227％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 635,600 股，占上市公司总股份的 0.4227％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东 96 人，代表
股份 635,600 股，占上市公司总股份的 0.4227％。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：
1、《关于选举公司董事的议案》
总表决情况：
同意 46,705,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6429％；反对 95,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2033％；弃权 72,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1538％。
中小股东总表决情况：
同意 468,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.6627％；反对 95,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的14.9937％；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 11.3436％。
本议案属于股东会普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、《关于修订＜公司章程＞及相关附件的议案》
总表决情况：
同意 46,741,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7192％；反对 59,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1269％；弃权 72,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1538％。
中小股东总表决情况：
同意 504,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2952％；反对 59,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的9.3612％；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 11.3436％。
本议案属于股东会特殊决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、《关于修订公司部分治理制度的议案》
总表决情况：
同意 46,741,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7192％；反对 59,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1269％；弃权 72,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1538％。
中小股东总表决情况：
同意 504,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2952％；反对 59,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的9.3612％；弃权 72,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 11.3436％。
本议案属于股东会普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所
（二）律师姓名：沈娜、黄宁宁
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有
效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第二次临时股东会决议；
（二）北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于豪尔赛科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/3fbc7f66-1bf6-426b-b3cd-77e552bf9bf3.PDF
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2025-06-20 00:00│豪尔赛（002963）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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豪尔赛（002963）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/76c57dab-59b8-48ef-a4e7-9d611ca1c0a0.PDF
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2025-06-10 00:00│豪尔赛（002963）：关于终止转让公司投资股权的公告
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一、交易概述
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于转让公司投资股权的议案》，同意刘勇先生回购公司所持有的一道新能源科技股份有限公司（以下简称“一道新能源”）0.71%股
权，并将所回购的股权转让给标的公司控股权收购方（以下简称“最终收购方”）。同日，公司与刘勇先生等各方签订了《一道新能
源科技股份有限公司股权回购协议》（以下简称“《回购协议》”）。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于转让公司投资股权的公告》（公告编号 2024-027）。
二、交易终止情况
《回购协议》签署后，各方积极推进股权转让相关工作。鉴于协议生效条件最终未能达成，经各方友好协商，于 2025 年 6 月
9 日签订《一道新能源科技股份有限公司股权回购协议之终止协议》（以下简称“本协议”或“终止协议”），各方决定终止本次股
权转让事项。
三、终止协议主要内容
（一）自本协议签署之日起，《回购协议》终止，除《回购协议》“第十条 保密义务”外其他各项条款都不再履行，各方就此
互不承担违约责任。
（二）协议各方承诺，本协议的签订及内容，以及在此过程中所知悉的其他方及其关联公司的战略规划、商业信息、商业秘密等
信息属保密信息，不得向任何第三方透露，此种承诺应是无限期的。但发生下列情形时除外：
1、法律法规、自律规则、任何监管机构、自律组织要求披露或使用的；
2、因本协议或根据本协议而订立的任何其他协议而引起的任何司法程序而要求披露或使用的；
3、向各方的专业顾问、投资人进行披露的，但前提是获知信息的个人或机构已经同意承担保密信息的义务；
4、非因本协议各方或标的公司的原因，信息已进入公知范围的；
5、其他所有方已事先书面批准披露或使用的。
（三）各方进一步确认就《回购协议》项下的交易恢复至《回购协议》签署前的状态，标的股权的所有权仍归公司所有，且公司
与相关方签署的《关于一道新能源科技股份有限公司之股东协议》中第 2.7 条“回购权”条款应当持续有效且公司有权据此行使权
利。
四、本次终止事项对公司的影响
本次股权转让事项尚未交割，公司仍持有一道新能源 0.71%股权，本次交易终止不会对公司生产经营与财务状况产生重大不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司后续主张行使回购权，相关方将就后续回购方案保持沟通协商。如有任
何进展，公司将根据相关规定及时予以披露。
五、备查文件
（一）一道新能源科技股份有限公司股权回购协议之终止协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/b4b05a82-fd7f-4b65-acb7-4f5553a152de.PDF
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2025-06-05 18:34│豪尔赛（002963）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 5日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼 5 层。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：公司董事长戴聪棋先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计 113 人，代表股份 47,217,515 股，占上市公司总股份的 3
1.4030％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 46,237,015 股，占上市公司总股份的 30.7509％。通过网络投票的股东 109 人，
代表股份 980,500 股，占上市公司总股份的 0.6521％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 109 人，代表股份 980,500 股，占上市公司总股份的 0.6521％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东 109 人，代
表股份 980,500 股，占上市公司总股份的 0.6521％。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：
1、《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 47,186,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9337％；反对 28,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0601％；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意 949,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8078％；反对 28,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.8965％；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2958％。
本议案属于股东会特殊决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所
（二）律师姓名：沈娜、黄宁宁
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有
效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第一次临时股东会决议；
（二）北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于豪尔赛科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/c279ed01-dfd5-4817-ba81-75ace1b16772.PDF
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2025-06-05 18:34│豪尔赛（002963）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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豪尔赛（002963）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/e7f92749-d986-490a-93ff-64fbce68f39c.PDF
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2025-06-03 19:19│豪尔赛（002963）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 3 日召开，会议决定于 2025
年 6 月 19 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司第三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的
议案》，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的时间：
1、现场会议召
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