公司公告☆ ◇002963 豪尔赛 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 21:43 │豪尔赛（002963）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-24 21:41 │豪尔赛（002963）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 21:41 │豪尔赛（002963）：2025年年度报告 │
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│2026-04-24 21:40 │豪尔赛（002963）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 21:40 │豪尔赛（002963）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2026-04-24 21:40 │豪尔赛（002963）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-24 21:40 │豪尔赛（002963）：关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 │
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│2026-04-24 21:40 │豪尔赛（002963）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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│2026-04-24 21:39 │豪尔赛（002963）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 21:37 │豪尔赛（002963）：2025年度独立董事述职报告（傅穹） │
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2026-04-24 21:43│豪尔赛（002963）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年4月13日以书面和电子邮件的方式发出会
议通知，会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董
事长戴聪棋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
公司《 2026 年第一季度报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
《 2025 年度董事会工作报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事张善端先生、傅穹先生（已离任）、张玮女士（已离任）、赵玉女士、蔡瑜先生分别向公司董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
经审核，董事会认为：2025 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经
营层 2025年度主要工作。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（五）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
《 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
2025 年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值。经综合考虑公司经营状况、发展规划以及未来发展需要，公司
董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2025 年度内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》
《关于公司 2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
（十）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请累计不超过 20亿元人
民币的综合授信额度。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，将提请股东会授权公司董事长或其授权代表根据公司及子
公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。前述决议
和授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会作出决议之日止。
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机构进行融资的效率，2026 年度公司拟向全资子公司北京豪能汇新能源科
技有限公司和北京豪尔赛智慧城域科技有限公司新增提供总额不超过 5亿元担保额度。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借
款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。本次担保额度
有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会作出决议之日止。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述
担保额度内具体办理对子公司担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。
《关于 2026 年度担保额度预计的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意、0票反对、0票弃权，独立董事张善端先生、赵玉女士、蔡瑜先生回避表决，该项议案获得通过。
（十三）审议通过《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》
《董事会关于 2025年度非标准意见审计报告及内部控制审计报告涉及事项的专项说明》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
（十四）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
1、董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的公司《2025 年年度报告》“第四节
公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
2、董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案
公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的非独立董
事不领取薪酬。独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为人民币 96,000.00元/年/人(税前)，按月发放。
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领
取薪酬，主要由基本薪酬与绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决。
因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
同意于 2026年 5月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议提交股东会的相关议案。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
（三）第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fe0d71a3-8b90-42dc-a7e0-986af0a3feb9.PDF
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2026-04-24 21:41│豪尔赛（002963）：2026年一季度报告
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豪尔赛（002963）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7792afd5-9a63-41c2-b844-4787e58c05a4.PDF
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2026-04-24 21:41│豪尔赛（002963）：2025年年度报告
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豪尔赛（002963）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bdca663a-55f2-462f-bdca-11427852790e.PDF
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2026-04-24 21:40│豪尔赛（002963）：2025年年度审计报告
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豪尔赛（002963）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d25d0923-f225-49f6-b494-758ab2c635db.PDF
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2026-04-24 21:40│豪尔赛（002963）：年度关联方资金占用专项审计报告
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豪尔赛（002963）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/58c90c7f-c17d-4b99-a012-c3b06b53e003.PDF
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2026-04-24 21:40│豪尔赛（002963）：2025年度内部控制审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2
内部控制审计报告
司农审字[2026]25010630020号豪尔赛科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“
豪尔赛”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是豪尔赛董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，豪尔赛于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，豪尔赛于 2025 年 8月 7日收到湖北省武汉市新洲区人民检察院《起诉书》，以涉嫌单
位行贿罪对公司及前董事长暨总经理戴宝林先生提起公诉。2025年 11月 5日，相关案件一审已判决，豪尔赛收到湖北省武汉市新洲
区人民法院刑事判决书。2025 年 11 月 14 日，公司收到湖北省武汉市新洲区人民检察院刑事抗诉书，湖北省武汉市新洲区人民检
察院对本案一审涉及被告人的判决提出抗诉。截至审计报告出具日，法院尚未就该案件进行最终判决，法院最终判决结果具有不确定
性。
豪尔赛于 2025 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会对
公司进行立案。截至审计报告出具日，中国证券监督管理委员会尚未就该事项出具最终结论。
针对上述事项，公司 2025 年度已对相关内部控制缺陷进行了整改，包括针对组织架构、权责分工、制度建设等关键方面进行了
调整与革新，完善了公司内部治理结构和相关控制制度。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
广东司农会计师事务所 中国注册会计师：林恒新
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：黄豪威
中国 广州 二○二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5b1c50ae-f996-484e-9de2-da3329dd6b3b.PDF
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2026-04-24 21:40│豪尔赛（002963）：关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明
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豪尔赛（002963）：关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。公告详情请查看附件。
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2026-04-24 21:40│豪尔赛（002963）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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豪尔赛（002963）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/29d9227f-9ef1-4aa4-9b9e-402a562f60f6.PDF
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2026-04-24 21:39│豪尔赛（002963）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年 5月 20日（星期三）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 15日（星期五）
（七）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，并可以以书面形式委托代理人
（授权委托书样式详见附件二）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 3 号楼 22层。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于 2026年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025年度 非累积投票提案 √
薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
（二）特别提示和说明
1、上述议案已经 2026年 4月 23日召开的公司第四届董事会第二次会议审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 在 《 证 券 时
报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东
：1）公司董事及高级管理人员；2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东。
3、上述议案 6，关联股东需回避表决。
4、本次会议议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
5、公司独立董事将在本次股东会上就 2025年度工作情况进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 18 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2026年 5月
18日 17:00之前送达或传真到公司。
（二）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人
身份证、代理人身份证原件、授权委托书（格式见附件二）和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办
理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印
件、代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
3、异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 18日 17:00之前送达或传真至公
司证券事务部）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4、股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。
（三）登记地点：公司证券事务部
地址：北京市丰台区南四环西路 128号诺德中心 3号楼 22层
邮编：100070
（如通过信函方式登记，信封请注明“股东会”字样）。
（四）股东会联系方式：
联系人：杨振兴
联系电话：010-88578857-9966
传真号码：010-88578858
联系邮箱：zhengquan@hes0501.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员交通及食宿费用自理。
（六）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
（七）2025年年度股东会授权委托书、2025年年度股东会参会股东登记表详见附件二、附件三。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.stati
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