公司公告☆ ◇002963 豪尔赛 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 00:00 │豪尔赛（002963）：关于终止转让公司投资股权的公告 │
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│2025-06-05 18:34 │豪尔赛（002963）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-05 18:34 │豪尔赛（002963）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-06-03 19:19 │豪尔赛（002963）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-03 19:19 │豪尔赛（002963）：关联交易决策管理办法（2025年6月） │
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│2025-06-03 19:19 │豪尔赛（002963）：年报重大差错责任追究制度（2025年6月） │
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│2025-06-03 19:19 │豪尔赛（002963）：募集资金使用管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-03 19:19 │豪尔赛（002963）：股东会议事规则（2025年6月） │
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│2025-06-03 19:19 │豪尔赛（002963）：对外提供财务资助管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-03 19:19 │豪尔赛（002963）：公司章程（2025年6月） │
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2025-06-10 00:00│豪尔赛（002963）：关于终止转让公司投资股权的公告
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一、交易概述
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于转让公司投资股权的议案》，同意刘勇先生回购公司所持有的一道新能源科技股份有限公司（以下简称“一道新能源”）0.71%股
权，并将所回购的股权转让给标的公司控股权收购方（以下简称“最终收购方”）。同日，公司与刘勇先生等各方签订了《一道新能
源科技股份有限公司股权回购协议》（以下简称“《回购协议》”）。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于转让公司投资股权的公告》（公告编号 2024-027）。
二、交易终止情况
《回购协议》签署后，各方积极推进股权转让相关工作。鉴于协议生效条件最终未能达成，经各方友好协商，于 2025 年 6 月
9 日签订《一道新能源科技股份有限公司股权回购协议之终止协议》（以下简称“本协议”或“终止协议”），各方决定终止本次股
权转让事项。
三、终止协议主要内容
（一）自本协议签署之日起，《回购协议》终止，除《回购协议》“第十条 保密义务”外其他各项条款都不再履行，各方就此
互不承担违约责任。
（二）协议各方承诺，本协议的签订及内容，以及在此过程中所知悉的其他方及其关联公司的战略规划、商业信息、商业秘密等
信息属保密信息，不得向任何第三方透露，此种承诺应是无限期的。但发生下列情形时除外：
1、法律法规、自律规则、任何监管机构、自律组织要求披露或使用的；
2、因本协议或根据本协议而订立的任何其他协议而引起的任何司法程序而要求披露或使用的；
3、向各方的专业顾问、投资人进行披露的，但前提是获知信息的个人或机构已经同意承担保密信息的义务；
4、非因本协议各方或标的公司的原因，信息已进入公知范围的；
5、其他所有方已事先书面批准披露或使用的。
（三）各方进一步确认就《回购协议》项下的交易恢复至《回购协议》签署前的状态，标的股权的所有权仍归公司所有，且公司
与相关方签署的《关于一道新能源科技股份有限公司之股东协议》中第 2.7 条“回购权”条款应当持续有效且公司有权据此行使权
利。
四、本次终止事项对公司的影响
本次股权转让事项尚未交割，公司仍持有一道新能源 0.71%股权，本次交易终止不会对公司生产经营与财务状况产生重大不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司后续主张行使回购权，相关方将就后续回购方案保持沟通协商。如有任
何进展，公司将根据相关规定及时予以披露。
五、备查文件
（一）一道新能源科技股份有限公司股权回购协议之终止协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/b4b05a82-fd7f-4b65-acb7-4f5553a152de.PDF
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2025-06-05 18:34│豪尔赛（002963）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 5日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼 5 层。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：公司董事长戴聪棋先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计 113 人，代表股份 47,217,515 股，占上市公司总股份的 3
1.4030％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 46,237,015 股，占上市公司总股份的 30.7509％。通过网络投票的股东 109 人，
代表股份 980,500 股，占上市公司总股份的 0.6521％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 109 人，代表股份 980,500 股，占上市公司总股份的 0.6521％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东 109 人，代
表股份 980,500 股，占上市公司总股份的 0.6521％。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：
1、《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 47,186,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9337％；反对 28,400 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0601％；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意 949,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8078％；反对 28,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的2.8965％；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.2958％。
本议案属于股东会特殊决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所
（二）律师姓名：沈娜、黄宁宁
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有
效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第一次临时股东会决议；
（二）北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于豪尔赛科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/c279ed01-dfd5-4817-ba81-75ace1b16772.PDF
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2025-06-05 18:34│豪尔赛（002963）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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豪尔赛（002963）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/e7f92749-d986-490a-93ff-64fbce68f39c.PDF
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2025-06-03 19:19│豪尔赛（002963）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 3 日召开，会议决定于 2025
年 6 月 19 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司第三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的
议案》，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的时间：
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 14:00
2、网络投票时间：2025 年 6 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 19日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 16 日（星期一）
（七）会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，并可以以书面形式委托代理人
（授权委托书样式详见附件二）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼 5层。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于选举公司董事的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》 √
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √
（二）特别提示和说明
1、上述议案已经 2025 年 6 月 3 日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东
：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东。
3、本次会议议案 2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为
普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2025 年 6 月 17 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2025年 6
月 17日 17:00之前送达或传真到公司。
（二）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人
身份证、代理人身份证原件、授权委托书（格式见附件二）和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办
理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印
件、代理人身份证、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
3、异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2025 年 6 月 17 日 17:00 之前送达或传真
至公司证券事务部）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4、股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。
（三）登记地点：公司证券事务部
地址：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼 5 层
邮编：100070
（如通过信函方式登记，信封请注明“股东会”字样）。
（四）股东会联系方式：
联系人：闻国平
联系电话：010-88578857-9966
传真号码：010-88578858
联系邮箱：haoersai@hes0501.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员交通及食宿费用自理。
（六）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第三届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/aa2ba492-f5b3-43ac-8f1f-2c52e2e9e255.PDF
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2025-06-03 19:19│豪尔赛（002963）：关联交易决策管理办法（2025年6月）
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豪尔赛（002963）：关联交易决策管理办法（2025年6月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/bc1bd262-19c7-4bb0-b25c-c913b0389150.PDF
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2025-06-03 19:19│豪尔赛（002963）：年报重大差错责任追究制度（2025年6月）
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第一条 为进一步提高豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力
度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国会计法》（以下简称“《
会计法》”）、
《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）、《豪尔赛科技集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”）的有关规定，并
结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报
告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地
进行年报审计工作。
第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性
文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。
第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、
业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。
第五条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实施责任追究时，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）权力与责任相对等、过错与责任相对应原则；
（四）追究责任与改进工作相结合原则。
第二章 财务报告重大会计差错的认定及处理程序
第六条 财务报告存在重大会计差错的具体认定标准：
（一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，且绝对金额超过人民币 500 万元；
（二）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上，且绝对金额超过人民币 500 万元；
（三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 5%以上，且绝对金额超过人民币 500 万元；
（四）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 5%以上，且绝对金额超过人民币 500 万元；
（五）会计差错金额直接影响盈亏性质；
（六）经注册会计师审计，对以前年度财务报告进行了更正；
（七）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条 公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需要聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正
后的年度财务报告进行审计。
第八条 对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》及
《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
第九条 当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司内部审计部应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并
拟定处罚意见和整改措施。内部审计部应形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司
财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大会计差错责任认定的初步意见。之后，内部审
计部提交董事会审计委员会审议。审计委员会审议通过后，提请董事会审核，董事会对审计委员会的提议做出专门决议。
第三章 其他年报信息披露重大差错的认定标准及处理程序
第十条 其他年报信息披露重大差错的认定标准：
（一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
1. 未披露重大会计政策、会计估计变更或会计差错调整事项；
2. 符合第六条（一）至（四）项所列标准的重大差错事项；
3. 涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保，或涉及金额占公
司最近一期经审计净资产10%以上的重大诉讼、仲裁或其他或有事项；
4. 其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
1. 涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的重大合同或对外投资、收购及出售资产等交易；
2. 涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保；
3. 涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的重大诉讼、仲裁；
4. 其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
第十一条 业绩预告存在重大差异的认定标准：
（一）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈利；原先预计扭亏为盈
，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同比上升。
（二）业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达 20%以上。
第十二条 业绩快报存在重大差异的认定标准：
业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到 20%以上的，认定为业绩快报存在重大差异。
第十三条 年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正，并公告。
第十四条 对其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，由公司内部审计部负责收集、
汇总相关资料，调查责任原因，并形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意见、拟定的处罚意见和整
改措施等，提交公司董事会审议。
第四章 年报信息披露重大差错的责任追究
第十五条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。除追究导致年报信息披露发生重大差错的直接相关人
员的责任外，董事长、总经理、董事会秘书对公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任；董事长
、总经理、财务总监、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。
第十六条 因出现年报
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