公司公告☆ ◇002963 豪尔赛 更新日期：2025-04-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 19:52 │豪尔赛（002963）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-10 19:50 │豪尔赛（002963）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-04-10 19:50 │豪尔赛（002963）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-10 19:50 │豪尔赛（002963）：关于2025年度担保额度预计的公告 │
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│2025-04-10 19:50 │豪尔赛（002963）：监事会决议公告 │
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│2025-04-10 19:50 │豪尔赛（002963）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-10 19:50 │豪尔赛（002963）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-10 19:49 │豪尔赛（002963）：公司章程（2025年4月） │
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│2025-04-10 19:49 │豪尔赛（002963）：独立董事年度述职报告（许峰） │
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│2025-04-10 19:49 │豪尔赛（002963）：独立董事年度述职报告（张玮） │
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2025-04-23 19:52│豪尔赛（002963）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 11 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上披露了《公司 2024 年年度报告》等相关公告。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 4 月 25日（星期五）15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度
业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net
）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理戴宝林先生，董事会秘书兼财务总监闻国平先生，独立董事张善端先生
。（如遇特殊情况，出席人员可能进行调整。）
为充分尊重投资者意愿，提升会议交流的有效性，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者
公开征集问题。投资者可于2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征
集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事会衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，届时欢迎广大投资者积极参加本次网上年度业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/29039e17-9f6d-4460-b719-0d3195adc5e6.PDF
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2025-04-10 19:50│豪尔赛（002963）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币20
亿元的综合授信额度，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025年度公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超
过人民币20亿元的综合授信额度。上述拟申请授信额度尚需银行等金融机构最终审批，且拟申请授信额度不等于实际融资金额，实际
融资金额将视公司及合并报表范围内子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融
资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现
、票据池等，融资担保方式为信用、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。上述融资授信额度有效期为：自公司2024年年
度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会作出决议之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，在上述综合授信额度及有效期范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董
事长或其授权代理人签署相关的融资合同或文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决，公司管理层负责办理
相关银行授信申请与融资具体事宜。
二、对公司的影响
本次公司向金融机构申请授信额度，是为了满足公司的经营资金需求，优化公司现金资产情况，有利于公司持续、健康、稳定发
展，整体风险可控，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/053856c9-308f-4df6-b263-2f0bbbb9352d.PDF
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2025-04-10 19:50│豪尔赛（002963）：内部控制审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2
内部控制审计报告
司农审字[2025]24009400042 号
豪尔赛科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“
豪尔赛”）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是豪尔赛董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，豪尔赛于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/62119a9e-d5a4-4ee6-ac40-84a47745e6f2.PDF
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2025-04-10 19:50│豪尔赛（002963）：关于2025年度担保额度预计的公告
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特别提示：
2025年度，公司预计为公司全资子公司金融机构信贷业务以及其它业务新增提供不超过人民币50,000.00万元的担保总额度，占
公司最近一期经审计净资产的37.09%。其中包含为资产负债率在70%以上的全资子公司提供5,000.00万元担保额度。请投资者充分关
注担保潜在风险。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“豪尔赛”）于2025年4月9日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情
况公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机构进行融资的效率，2025 年度公司拟向全资子公司北京豪能汇新能源科
技有限公司（以下简称“豪能汇新能源”）和北京豪尔赛智慧城域科技有限公司（以下简称“智慧城域公司”）新增提供总额不超过
5 亿元担保额度，其中为资产负债率在 70%以上的全资子公司智慧城域公司提供 5,000.00 万元担保额度。担保范围包括但不限于
申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保
等方式。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等金融机构与豪能汇新能源或智慧城域公司实
际发生金额为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。
本次担保额度有效期为 2024年年度股东大会审议通过之日起至 2025年年度股东大会作出决议之日止。公司董事会提请股东大会
授权公司经营管理层在上述担保额度内具体办理对子公司担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文
件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需提
交股东大会审议。
二、公司为下属子公司提供担保额度的预计情况
担 被担保方 担保方持股比例 被担保 截至目 本次新 担保额度 是否
保 方最近 前担保 增担保 占上市公 关联
方 一期资 余额 额度 司最近一 担保
产负债 （万 （万 期净资产
率 元） 元） 比例
豪 豪能汇新能源 100% 53.01% 3,300 45,000 33.38% 是
尔
赛
豪 智慧城域公司 100% 82.96% 0 5,000 3.71% 是
尔
赛
三、被担保人基本情况
（一）北京豪能汇新能源科技有限公司
1、企业名称：北京豪能汇新能源科技有限公司
2、成立日期：2022 年 9 月 29 日
3、注册地址：北京市丰台区南四环西路 128 号院 3 号楼 19 层 2203
4、法定代表人：戴宝林
5、注册资本：10,009 万元人民币
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；电动
汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；机动车充电销售；充电控制设备
租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；物联网技术研发；物联网应用服务；软件开发；软件销售
；信息系统运行维护服务；停车场服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理；碳减
排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新能源汽车整车销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；智能车载设备制造；智能车载
设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络与信息安
全软件开发；物联网设备销售；对外承包工程；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；广播电视节目传送；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、关联关系：豪能汇新能源为公司的全资子公司。
8、股权结构：
股东名称 持股比例
豪尔赛科技集团股份有限公司 100%
9、主要财务数据
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 110,974,543.87 38,912,584.03
负债总额 58,831,796.89 34,225,372.44
净资产 52,142,746.98 4,687,211.59
项目 2024 年 1-12 月 2023 年 1-12 月
（经审计） （经审计）
营业收入 4,512,290.39 487,049.57
营业利润 -29,712,712.55 -18,524,355.18
净利润 -29,984,464.61 -18,661,633.28
10、最新信用等级：无外部评级。
11、豪能汇新能源不是失信被执行人。
（二）北京豪尔赛智慧城域科技有限公司
1、企业名称：北京豪尔赛智慧城域科技有限公司
2、成立日期：2021 年 10 月 25 日
3、注册地址：北京市丰台区南四环西路 128 号院 3 号楼 19 层 2201
4、法定代表人：戴宝林
5、注册资本：5,001 万元人民币
6、经营范围：技术开发；基础软件服务；应用软件服务；技术交流；软件服务；技术推广服务；科技中介服务；软件开发；信
息系统集成和物联网技术服务；运行维护服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；大数据服务；综合管理服务；市场调查；经济信
息咨询；其他专业咨询与调查；工业设计服务；专业设计服务；规划设计管理；城市园林绿化；销售建筑材料、装饰材料、家具、五
金交电、日用品、电子产品、机械设备；会议服务；承办展示展览活动；其他文化艺术经纪代理；票务代理服务；设计、制作、代理
、发布广告；文艺创作；组织文化艺术交流活动；建筑工程机械与设备租赁；机动车公共停车场管理服务；物业管理；工程和技术研
究和试验发展；会议服务；承办展示展览活动；文艺创作；机械与设备租赁；各类工程建设活动；旅游业务；电气安装服务;各类工
程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；
互联网信息服务；第二类增值电信业务；基础电信业务；网络文化经营；演出经纪。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；各类工程建设活动、旅游业务、电气安装服务；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；
房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包、互联网信息服务；第二类增值电信业务、基础电信业务、网络文化经营、
演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
7、关联关系：智慧城域公司为公司的全资子公司。
8、股权结构：
股东名称 持股比例
豪尔赛科技集团股份有限公司 100%
9、主要财务数据
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 33,867,566.98 20,494,610.37
负债总额 28,096,608.01 6,929,514.21
净资产 5,770,958.97 13,565,096.16
项目 2024 年 1-12 月 2023 年 1-12 月
（经审计） （经审计）
营业收入 6,785,185.50 3,836,292.17
营业利润 -7,794,137.19 -6,951,638.19
净利润 -7,794,137.19 -7,746,453.72
10、最新信用等级：无外部评级。
11、智慧城域公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述
额度范围内与银行等金融机构协商确定。
四、董事会意见
公司本次为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要，提供担保有利于全资子公司开展日常经营业务，符合公司
整体利益和发展战略。以上被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及
时掌控其资信状况。董事会同意上述担保预计事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为 3,300 万元人民币(不含本次担保)占公司 2024 年度经审计净资产的 2.45%，以上担保全
部系对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。
六、备查文件
（一）第三届董事会第十四次会议决议；
（二）第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/ed9e004e-c11f
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2025-04-10 19:50│豪尔赛（002963）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年3月30日以书面和电子邮件的方式发出
会议通知，会议于2024年4月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席林境波先生主持，会议应到监事3人
，实到监事3人，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深
圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
公司《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会
及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
公司《 2025 年第一季度报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
《 2024 年度监事会工作报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
《 2024 年 度财 务 决算报 告》 详见 《 证券时 报》 和巨 潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司制定的 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营状况以及未来发展需求，同时履行了必要
的审议程序，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意该利
润分配预案。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程。公司内部控制体系符合国家有关法律
、法规和监管部门的要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要并能得到有效执行。公司出具的《2024年度内部控制自我评价报
告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。
《2024 年度内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失事项依据充分，符合《企业会计准则
》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，审议及表决程序符合相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信
息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失事项。
《关于公司 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
（八）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》
《关于 2025 年度担保额度预计的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件
（一）第三届监事会第
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