公司公告☆ ◇002963 豪尔赛 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:08 │豪尔赛（002963）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-01 00:00 │豪尔赛（002963）：关于公司重大事项的进展公告 │
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│2026-05-20 19:08 │豪尔赛（002963）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:07 │豪尔赛（002963）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 │
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│2026-05-20 19:05 │豪尔赛（002963）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-24 21:43 │豪尔赛（002963）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-24 21:41 │豪尔赛（002963）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 21:41 │豪尔赛（002963）：2025年年度报告 │
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│2026-04-24 21:40 │豪尔赛（002963）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 21:40 │豪尔赛（002963）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2026-07-14 19:08│豪尔赛（002963）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -3,200 ～ -2,600 -3,371.49
比上年同期增长 5.09% ～ 22.88%
扣除非经常性损益后的净利润 -3,300 ～ -2,700 -3,022.47
比上年同期增长 -9.18% ～ 10.67%
基本每股收益（元/股） -0.21 ～ -0.17 -0.22
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司初步测算的结果，未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩同比有所改善，主要系公司加大内部管理力度，在费用方面采取了一系列降本增效措施，期间费用较上年同
期明显下降，带动亏损幅度有所收窄。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在 2026年半年度报告中详细披露。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/c11b8c0d-42eb-42cf-9985-eb702b12b267.PDF
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2026-06-01 00:00│豪尔赛（002963）：关于公司重大事项的进展公告
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一、涉诉进展情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 8日披露了《关于公司重大事项的公告》（编号：2025-037
），于 2025年 11月 5日披露了《关于公司重大事项的进展公告》（编号：2025-045），对湖北省武汉市新洲区人民法院作出的刑事
判决书进行了披露，于 2025年 11月 14日披露了《关于公司重大事项的进展公告》（编号：2025-046），对湖北省武汉市新洲区人
民检察院刑事抗诉书进行了披露。
公司于近日收到湖北省武汉市中级人民法院刑事裁定书（以下简称“裁定书”），根据裁定书，原审判决认定原审被告单位豪尔
赛科技集团股份有限公司、原审被告人戴宝林犯单位行贿罪的事实不清，证据不足。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十
六条第一款第三项的规定，裁定如下：
（一）撤销湖北省武汉市新洲区人民法院一审刑事判决；
（二）发回湖北省武汉市新洲区人民法院重新审判。
二、本次裁定的影响
由于本案发回湖北省武汉市新洲区人民法院重新审判，法院最终判决结果具有不确定性。公司将根据进展情况，及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
裁定书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-01/78d20de1-35a5-413a-a84c-513195f56926.PDF
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2026-05-20 19:08│豪尔赛（002963）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 20日（星期三）下午 14:00（2）网络投票时间：2026年 5月 20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 20日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 20日 9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 128号诺德中心 3号楼 22层。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长戴聪棋先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计 47人，代表股份 81,576,900股，占上市公司总股份的 54.2
544％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 81,365,500股，占上市公司总股份的 54.1138％。通过网络投票的股东 41人，代表
股份 211,400股，占上市公司总股份的 0.1406％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 42 人，代表股份 211,500 股，占上市公司总股份的 0.1407％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 41 人，代
表股份 211,400 股，占上市公司总股份的 0.1406％。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：
1、《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 81,570,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0072%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 205,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9740%；反对 5,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.7896%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
2364%。
本议案属于股东会普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 81,570,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0072%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 205,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9740%；反对 5,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.7896%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
2364%。
本议案属于股东会普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
独立董事在本次年度股东会上进行述职。
3、《关于 2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 81,570,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9922%；反对 5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0072%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 205,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9740%；反对 5,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的2.7896%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
2364%。
本议案属于股东会普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 81,569,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9909%；反对 6,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0085%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 204,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5012%；反对 6,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.2624%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
2364%。
本议案属于股东会普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
5、《关于 2026年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 81,569,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9909%；反对 6,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0085%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 204,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5012%；反对 6,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.2624%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.
2364%。
本议案属于股东会普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
6、《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 194,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.0095%；反对16,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 7.7541%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2364%。
中小股东总表决情况：
同意 194,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0095%；反对 16,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的7.7541%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2364%。
关联股东戴宝林、刘清梅、戴聪棋、上海高好投资合伙企业（有限合伙）、杭州龙玺企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决
。
本议案属于股东会普通决议事项，经出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 81,560,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9793%；反对 16,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0201%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 194,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0095%；反对 16,400 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的7.7541%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2364%。
本议案属于股东会普通决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所
（二）律师姓名：沈娜、郜梦晗
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有
效。
四、备查文件
（一）公司 2025年年度股东会决议；
（二）北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于豪尔赛科技集团股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见
书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f9a22ba1-835f-43be-b517-da599e92d412.PDF
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2026-05-20 19:07│豪尔赛（002963）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关
于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举赵玉女士为公司第四届董事会独立董事。
截至公司 2025 年第三次临时股东会通知发出之日，赵玉女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券
交易所的有关规定，赵玉女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到独立董事赵玉女士的通知，赵玉女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前
培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/8dcade51-c3d4-498b-a916-bf110c1f8eab.PDF
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2026-05-20 19:05│豪尔赛（002963）：2025年年度股东会之法律意见书
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豪尔赛（002963）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9ab66a16-9267-45d2-8678-a05641b853d5.PDF
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2026-04-24 21:43│豪尔赛（002963）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年4月13日以书面和电子邮件的方式发出会
议通知，会议于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董
事长戴聪棋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
公司《 2026 年第一季度报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
《 2025 年度董事会工作报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事张善端先生、傅穹先生（已离任）、张玮女士（已离任）、赵玉女士、蔡瑜先生分别向公司董事会提交了《2025
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
经审核，董事会认为：2025 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经
营层 2025年度主要工作。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（五）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
《 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
2025 年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值。经综合考虑公司经营状况、发展规划以及未来发展需要，公司
董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2025 年度内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的议案》
《关于公司 2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
（十）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请累计不超过 20亿元人
民币的综合授信额度。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，将提请股东会授权公司董事长或其授权代表根据公司及子
公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。前述决议
和授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会作出决议之日止。
《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机构进行融资的效率，2026 年度公司拟向全资子公司北京豪能汇新能源科
技有限公司和北京豪尔赛智慧城域科技有限公司新增提供总额不超过 5亿元担保额度。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借
款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。本次担保额度
有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会作出决议之日止。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述
担保额度内具体办理对子公司担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。
《关于 2026 年度担保额度预计的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票同意、0票反对、0票弃权，独立董事张善端先生、赵玉女士、蔡瑜先生回避表决，该项议案获得通过。
（十三）审议通过《关于董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》
《董事会关于 2025年度非标准意见审计报告及内部控制审计报告涉及事项的专项说明》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议审议通过。
（十四）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
1、董事、高级管理人员 2025年度薪酬情况
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的公司《2025 年年度报告》“第四节
公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
2、董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案
公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的非独立董
事不领取薪酬。独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为人民币 96,000.00元/年/人(税前)，按月发放。
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领
取薪酬，主要由基本薪酬与绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体委员回避表决。
因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
本项议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
（十六）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
同意于 2026年 5月 20 日召开 2025 年年度股东会，审议提交股东会的相关议案。
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
（三）第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/fe0d71a3-8b90-42dc-a7e0-986af0a3feb9.PDF
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2026-04-24 21:41│豪尔赛（002963）：2026年一季度报告
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豪尔赛（002963）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7792afd5-9a63-41c2-b844-4787e58c05a4.PDF
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2026-04-24 21:41│豪尔赛（002963）：2025年年度报告
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豪尔赛（002963）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bdca663a-55f2-462f-bdca-11427852790e.PDF
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2026-04-24 21:40│豪尔赛（002963）：2025年年度审计报告
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豪尔赛（002963）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d25d0923-f225-49f6-b494-758ab2c635db.PDF
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2026-04-24 21:40│豪尔赛（002963）：年度关联方资金占用专项审计报告
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豪尔赛（002963）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/58c90c7f-c17d-4b99-a012-c3b06b53e003.PDF
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2026-04-24 21:40│豪尔赛（002963）：2025年度内部控制审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2
内部控制审计报告
司农审字[2026]25010630020号豪尔赛科技集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“
豪尔赛”）2025 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是豪尔赛董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，豪尔赛于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，豪尔赛于 2025 年 8月 7日收到湖北省武汉市新洲区人民检察院《起诉书》，以涉嫌单
位行贿罪对公司及前董事长暨总经理戴宝林先生提起公诉。2025年 11月 5日，相关案件一审已判决，豪尔赛收到湖北省武汉市新洲
区人民法院刑事判决书。2025 年 11 月 14 日，公司收到湖北省武汉市新洲区人民检察院刑事抗诉书，湖北省武汉市新洲区人民检
察院对本案一审涉及被告人的判决提出抗诉。截至审计报告出具日，法院尚未就该案件进行最终判决，法院最终判决结果具有不确定
性。
豪尔赛于 2025 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会对
公司进行立案。截至审计报告出具日，中国证券监督管理委员会尚未就该事项出具最终结论。
针对上述事项，公司 2025 年度已对相关内部控制缺陷进行了整改，包括针对组织架构、权责分工、制度建设等关键方面进行了
调整与革新，完善了公司内部治理结构和相关控制制度。
本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
广东司农会计师事务所 中国注册会计师：林恒新
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：黄豪威
中国 广州 二○二六年四月二十三日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5b1c50ae-f996-484e-9de2-da3329dd6b3b.PDF
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2026-04-24 21:40│豪尔赛（002963）：关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明
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豪尔赛（002963）：关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/ead678e4-3f33-49c0-b057-a18ba99dc2c3.PDF
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2026-04-24 21:40│豪尔赛（002963）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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豪尔赛（002963）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/29d9227f-9ef1-4aa4-9b9e-402a562f60f6.PDF
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2026-04-24 21:39│豪尔赛（002963）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年 5月 20日（星期三）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年 5月 15日（星期五）
（七）出席对象：
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，并可以以书面形式委托代理人
（授权委托书样式详见附件二）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 3 号楼 22层。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度 非累积投票提案 √
的议案》
5.00 《关于 2026年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025年度 非累积投票提案 √
薪酬情况及 2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
（二）特别提示和说明
1、上述议案已经 2026年 4月 23日召开的公司第四届董事会第二次会议审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 在 《 证 券 时
报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
2、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东
：1）公司董事及高级管理人员；2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东。
3、上述议案 6，关联股东需回避表决。
4、本次会议议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
5、公司独立董事将在本次股东会上就 2025年度工作情况进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 18 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2026年 5月
18日 17:00之前送达或传真到公司。
（二）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人
身份证、代理人身份证原件、授权委托书（格式见附件二）和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办
理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印
件、代理人身份证、授权委托书（格式见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
3、异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2026年 5月 18日 17:00之前送达或传真至公
司证券事务部）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4、股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。
（三）登记地点：公司证券事务部
地址：北京市丰台区南四环西路 128号诺德中心 3号楼 22层
邮编：100070
（如通过信函方式登记，信封请注明“股东会”字样）。
（四）股东会联系方式：
联系人：杨振兴
联系电话：010-88578857-9966
传真号码：010-88578858
联系邮箱：zhengquan@hes0501.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员交通及食宿费用自理。
（六）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
（七）2025年年度股东会授权委托书、2025年年度股东会参会股东登记表详见附件二、附件三。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7d3fde9a-422c-4ae3-80e1-7d549f6fb31b.PDF
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2026-04-24 21:37│豪尔赛（002963）：2025年度独立董事述职报告（傅穹）
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本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、
审慎地行使权力，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。鉴于任期届
满，本人于 2025 年 12 月 18日离任公司独立董事，现将本人 2025 年度任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025年 12月 18日）履
行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人傅穹，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任吉林大学法学院教授、博士生导师，公司治理与
融资中心主任。2020年 11月至今，任吉林省盛融资产管理有限责任公司董事；2021年 11月至今，任爱迪特（秦皇岛）科技股份有限
公司独立董事；2023年 11月至今，任沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事；2022年 12月至 2025年 12月，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，本人认真参加了公司的董事会、股东会，通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运
用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。任职期间，公司董事会、股东
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025年度，本人出席董事会、股东会
情况如下：
董事会 应参会次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
6 6 0 0
股东会 应参会次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
4 4 0 0
（二）出席董事会专门委员会情况
本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人，战略委员会和审计委员会委员，按照法律法规及《公司章程》《公司独立董事工
作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履
行工作职责。
专委会名称 出席专委会会议情况
应参会次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
审计委员会 3 3 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
（三）独立董事专门会议
2025 年，公司召开 1次独立董事专门会议，本人出席 1次，对《关于房屋买卖暨关联交易的议案》发表审核意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，对公司内部
控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行沟通，认真履行对
会计师事务所提供审计服务的监督职责，确保审计的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人与公司管理层保持密切沟通，及时了解公司经营状况。同时，作为独立董事，认真学习相关法律法规，不断加深
对相关法律法规的认识和理解，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已达到 15 个工作日，充分利用参
加董事会、股东会、董事会专门委员会会议以及项目考察等形式，了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况
等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了
积极有效的配合和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
报告期，公司严格按照相关法律法规等要求按时编制并披露了《2024 年年度报告全文及其摘要》《2025年第一季度报告》《202
5年半年度报告及其摘要》《2025年第三季度报告》等，报告的审议和表决程序合法合规，相关内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（二）应当披露的关联交易
2025年 5月 20日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于房屋买卖暨关联交易的议案》，上述议案已在公司第
三届董事会独立董事 2025年第一次专门会议审议并发表审核意见。
公司本次向关联方购买房屋有利于公司日常办公和经营便利，对保障公司长期战略发展具有重要意义，存在交易的必要性；本次
关联交易的审议程序合法、有效，交易价格遵循公允、合理原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（三）聘任会计师事务所
公司于 2025年 12月 1日召开第三届董事会审计委员会 2025年第六次会议、2025年 12月 2日召开第三届董事会第十九次会议、
2025年 12月 18日召开 2025年第三次临时股东会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审议程序符合相关法律法规的规
定。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，也具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护
能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。
（四）董事薪酬方案情况
报告期内，第三届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬（津贴）方
案的议案》、《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议案》，公司拟定的第四届董事的薪酬方案符合公司实际情况，同意相关
议案。
四、其他工作情况
（一）本人无提议召开董事会的情况；
（二）本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、总体评价和建议
2025 年度，本人在任期内始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，积极参与公司重大
事项的决策，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，保证公司规范运作，维护公司和中小股东合法权益。在此，也感谢各位公司管
理层及相关工作人员在本人履职过程中给予的积极有效配合与支持。
因公司董事会换届选举，本人任期届满离任。希望在新一届董事会的领导下，公司未来持续规范运作、健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/d71ea792-2808-4173-bfa5-780384b7c224.PDF
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2026-04-24 21:37│豪尔赛（002963）：2025年度独立董事述职报告（蔡瑜）
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本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，
独立、客观、审慎地行使权力，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。现将本人 2025 年度任职期间（2025 年 12 月 18
日至 2025 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
蔡瑜，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师，注册资产评估师。现任大信会计师事务所
（特殊普通合伙）合伙人、深圳万润科技股份有限公司独立董事、北京吉威空间信息股份有限公司独立董事、湖北华嵘控股股份有限
公司独立董事、尚正基金管理有限公司独立董事。2025年 12月至今，任公司独立董事。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会及股东会情况
任职期内，本人参加了一次公司的股东会，参加了第四届董事会第一次会议，会议期间，本人认真听取公司管理层对各项议案的
情况说明，以高度负责的态度行使表决权。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为公司董事会审计委员会召集人、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，本人勤勉尽责的参加各专门委员会开展的相关工作及
会议，履行相应职责。任职期间，本人参加了一次审计委员会会议、一次提名委员会会议和一次薪酬与考核委员会会议，审议并通过
了相关议案。
四、现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，现场工作时间 1个工作日，在履行独立董事的职责过
程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
五、其他工作情况
（一）本人无提议召开董事会的情况；
（二）本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2026年，本人将严格按照相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极参加公司董事会会议和股东
会会议，充分运用自身的专业知识和经验，为公司健康发展建言献策，同时，发挥好独立董事的监督作用，促进公司规范运作，维护
公司与全体股东特别是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/e7d6baf6-4465-4403-9910-7b173c833f65.PDF
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2026-04-24 21:37│豪尔赛（002963）：2025年度独立董事述职报告（张玮）
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本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、
审慎地行使权力，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。鉴于任期届
满，本人于 2025 年 12 月 18日离任公司独立董事，现将本人 2025 年度任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025年 12月 18日）履
行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人张玮，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023 年
1月至今，任大金重工股份有限公司独立董事；2024年 1月至 2025年 12月，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，本人认真参加了公司的董事会、股东会，通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运
用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。任职期间，公司董事会、股东
会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2025年度，本人出席董事会、股东会
情况如下：
董事会 应参会次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
6 6 0 0
股东会 应参会次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
4 4 0 0
（二）出席董事会专门委员会情况
本人担任公司董事会审计委员会召集人，提名委员会和薪酬与考核委员会委员，按照法律法规及《公司章程》《公司独立董事工
作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履
行工作职责。
专委会名称 出席专委会会议情况
应参会次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
审计委员会 6 6 0 0
提名委员会 2 2 0 0
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
（三）独立董事专门会议
2025 年，公司召开 1次独立董事专门会议，本人出席 1次，对《关于房屋买卖暨关联交易的议案》发表审核意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，对公司内部
控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计计划、年度审计重点工作及进展情况进行沟通，认真履行对会计师
事务所提供审计服务的监督职责，维护了审计结果的客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况
本人十分关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司按照相关法律法规和公司有关规定严格执行，保证公司信
息披露的真实、准确、及时、完整，保护广大投资者的利益。认真审议董事会的每项议案，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎
地行使权利、发表意见。同时，作为独立董事，认真学习相关法律法规，不断加深对相关法律法规的认识和理解，以提高对公司和投
资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间 16 个工作日，与公司其他董事、
高管及相关工作人员保持密切联系，充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议以及项目考察等形式，了解公司经营及规
范运作情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策和内部控制制度的建设完善，促进公司管理水平提升。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
报告期，公司严格按照相关法律法规等要求按时编制并披露了《2024 年年度报告全文及其摘要》等定期报告，报告的审议和表
决程序合法合规，真实准确完整地反映了公司生产经营状况和资产状况。
（二）应当披露的关联交易
2025年 5月 20日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于房屋买卖暨关联交易的议案》，上述议案已在公司第
三届董事会独立董事 2025年第一次专门会议审议并发表审核意见。
公司本次向关联方购买房屋有利于公司日常办公和经营便利，对保障公司长期战略发展具有重要意义，存在交易的必要性；本次
关联交易的审议程序合法、有效，交易价格遵循公允、合理原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（三）聘任会计师事务所
公司于 2025年 12月 1日召开第三届董事会审计委员会 2025年第六次会议、2025年 12月 2日召开第三届董事会第十九次会议、
2025年 12月 18日召开 2025年第三次临时股东会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审议程序符合相关法律法规的规
定。本人对拟聘任审计机构的具体情况进行了审核，通过对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状
况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查，本人认为其能够满足公司对于审计机构的要求，能够胜任公司 2025年度
审计工作。
（四）董事薪酬方案情况
经审查，公司拟定的第四届董事的薪酬方案符合公司实际情况，遵循了国家有关法律法规及《公司章程》的要求，有利于充分调
动经营管理团队的积极性，保障公司经营发展目标的实现。
（五）董事、高级管理人员候选人资格审查情况
公司董事、高级管理人员的提名和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效，经过对董事、高级管理
人员的教育背景、工作履历等情况的充分了解，本人认为相关人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。
四、其他工作情况
（一）本人无提议召开董事会的情况；
（二）本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、总体评价和建议
2025 年度，本人在任期内谨慎、勤勉、忠实地履行职责，充分利用专业知识和工作经验，参与公司重大事项的决策，独立、客
观、公正、审慎地行使表决权，保证公司规范运作，维护公司和中小股东合法权益。在此，也感谢各位公司管理层及相关工作人员在
本人履职过程中给予的积极有效配合与支持。
因公司董事会换届选举，本人任期届满离任。衷心希望在新一届董事会的带领下，公司能够持续健康、稳定地发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/dd283d15-9318-478c-8b9c-14c12b5c7799.PDF
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2026-04-24 21:37│豪尔赛（002963）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司现任独立
董事张善端、赵玉、蔡瑜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查，公司现任独立董事张善端、赵玉、蔡瑜未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务
，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/967f594b-8ec1-4982-bbb9-6031b7c644e4.PDF
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2026-04-24 21:37│豪尔赛（002963）：2025年度独立董事述职报告（张善端）
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本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观、
审慎地行使权力，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2
025年度任职期间（2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日）履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人张善端，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员、博士生导师。现任复旦大学智能机器人与
先进制造创新学院光源与照明工程系主任、电光源研究所所长；2022 年 9月至今，任海洋王照明科技股份有限公司独立董事；2022
年 12月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
2025年度，本人认真参加了公司的董事会、股东会，履行了独立董事的义务。2025年度公司董事会、股东会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2025
年度，本人出席董事会、股东会情况如下：
董事会 召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
7 7 0 0
股东会 召开次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
4 4 0 0
（二）出席董事会专门委员会情况
本人担任公司董事会提名委员会召集人，审计委员会和战略委员会委员，按照法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度
》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作
职责。
专委会名称 出席专委会会议情况
应参会次数 亲自参会次数 委托次数 缺席次数
提名委员会 3 3 0 0
审计委员会 4 4 0 0
（三）独立董事专门会议
2025 年，公司召开 1次独立董事专门会议，本人出席 1次，对《关于房屋买卖暨关联交易的议案》发表审核意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，定期审阅公司内部审计工作计划、内部审计工作报告等报告
，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行沟通
，保障审计工作的圆满完成。
（五）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，通过认真审阅公司相关会议资料、与管理层保持沟通等方式，及时了解
公司经营状况。此外，持续认真学习相关法律法规和规章制度，不断提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识
，切实维护中小股东合法权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已达到 15 个工作日，充分利用参
加董事会、股东会以及项目考察等形式，深入了解了公司的内部控制和财务状况，密切关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制
度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、管理层和相关
工作人员给予了积极有效的配合和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
报告期，公司严格按照相关法律法规等要求按时编制并披露了《2024 年年度报告全文及其摘要》《2025年第一季度报告》《202
5年半年度报告及其摘要》《2025年第三季度报告》等，报告的审议和表决程序合法合规，相关内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（二）应当披露的关联交易
2025年 5月 20日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于房屋买卖暨关联交易的议案》，上述议案已在公司第
三届董事会独立董事 2025年第一次专门会议审议并发表审核意见。
公司本次向关联方购买房屋有利于公司日常办公和经营便利，对保障公司长期战略发展具有重要意义，存在交易的必要性；本次
关联交易的审议程序合法、有效，关联董事回避表决，符合《公司章程》、《关联交易决策管理办法》的相关规定，交易价格遵循公
允、合理原则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响。
（三）聘任会计师事务所
公司于 2025年 12月 1日召开第三届董事会审计委员会 2025年第六次会议、2025年 12月 2日召开第三届董事会第十九次会议、
2025年 12月 18日召开 2025年第三次临时股东会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审议程序符合相关法律法规的规
定。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司2025 年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况
进行审计，并具备一定的投资者保护能力。
（四）董事、高级管理人员候选人资格审查情况
报告期内，本人作为公司董事会提名委员会召集人，召集并参加三次提名委员会会议，对董事会拟聘任的董事、高级管理人员候
选人进行任职资格审核，审议通过了《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的
议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等议案。经审阅相关候选人的个人履历，本人认为相关人员具备有关董事、高级管理人员
的任职资格，提名及审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
四、其他工作情况
（一）本人无提议召开董事会的情况；
（二）本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、总体评价和建议
2025 年度，本人在任期内忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，独立、客观、公正、审慎地行使表决权
，保证公司规范运作，维护公司和中小股东合法权益。在此，也感谢各位股东、公司管理层及相关工作人员在本人履职过程中给予的
积极有效配合与支持。
2026年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥好独立董事的监督作用，积
极参加公司董事会会议和股东会会议，促进公司规范运作。与此同时，本人将充分运用自身的专业知识和经验，为公司健康发展建言
献策，坚定维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1ddf621d-80ef-46cc-8a0e-749b0d8721da.PDF
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2026-04-24 21:37│豪尔赛（002963）：2025年度独立董事述职报告（赵玉）
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本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，
独立、客观、审慎地行使权力，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。现将本人 2025 年度任职期间（2025 年 12 月 18
日至 2025 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况报告如下：
一、基本情况
本人赵玉，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。现任中央财经大学法学院教授。2025年 12月
至今，任公司独立董事；2026年 1月至今，任山东宏桥铝业控股股份有限公司独立董事。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会及股东会情况
任职期内，本人参加了一次公司的股东会，参加了第四届董事会第一次会议，会议期间，本人认真听取公司管理层对各项议案的
情况说明，以高度负责的态度行使表决权。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员，本人勤勉尽责的参加各专门委员会开展的相关工作及会议，履行相
应职责。任职期间，本人参加了第四届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议，审议通过了《关于公司第四届高级管理人员薪
酬方案的议案》。
四、现场工作及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，现场工作时间 1个工作日，在履行独立董事的职责过
程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。
五、其他工作情况
（一）本人无提议召开董事会的情况；
（二）本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2026年，本人将严格按照相关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉诚信，主动了解公司运营管理、治理规范等实际情况，积
极参加公司董事会会议和股东会会议，凭借自身专业知识与实践经验，为公司健康发展建言献策，同时，发挥好独立董事的监督作用
，促进公司规范运作，维护公司与全体股东特别是中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1cc51096-1bc8-4fbe-b905-2bb1f85a0b3e.PDF
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2026-04-24 21:37│豪尔赛（002963）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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豪尔赛（002963）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4a03fb04-a631-42b9-af8e-caf1b8da84b3.PDF
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2026-04-24 21:37│豪尔赛（002963）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2
025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-127,470,768
.85元，期末未分配利润余额-43,675,753.84元；母公司 2025年度实现净利润为-62,820,955.94元，期末未分配利润余额 103,222,6
11.71元。2025年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值。经综合考虑公司经营状况、发展规划以及未来发展需要，
公司董事会拟定 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公
司 2025年年度股东会审议。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 30,071,986.00 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -127,470,768.85 -179,376,490.86 17,807,286.38
（元）
合并报表本年度末累计未分配 -43,675,753.84
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 103,222,611.71
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 30,071,986.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -96,346,657.78
（元）
最近三个会计年度累计现金分 30,071,986.00
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是?否
9.8.1条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2025年合并报表净利润为负值，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为 30,071,986.00 元，高于最近三个会计
年度年均净利润的30%。未触及深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，有助于公司满足日常生产经
营的资金需求，保障公司持续、稳定发展。该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司
现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东回
报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
（一）第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5b9e8230-d835-4cdf-b4a4-c06267e6ba92.PDF
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2026-04-24 21:37│豪尔赛（002963）：：董事会审计委员会关于《董事会关于2025年度非标准意见审计报告及内部控制审计报告
│涉及...
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内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）
对公司 2025年度财务报表和内部控制情况进行审计，司农事务所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（司农审字[2026]25010
630015号）、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（司农审字[2026]25010630020号）。根据《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会就上述意
见涉及事项出具了《董事会关于 2025年度非标准意见审计报告及内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，公司审计委员会对上述
专项说明发表意见如下：
一、司农事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告以及董事会对相关事
项的说明，符合公司的实际情况。审计委员会对司农事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告、带强调事项段的无保留意见
内部控制审计报告无异议，并同意董事会对涉及事项的说明。
二、审计委员会将依法履行监督的权力，及时关注强调事项的进展情况，持续督促董事会和管理层推进相关工作，努力降低和消
除强调事项及其影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2bef0148-2430-42cc-bcda-a359760a953c.PDF
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2026-04-24 21:37│豪尔赛（002963）：审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职
。现将广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）2025年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报
如下：
一、会计师事务所基本情况
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11月 25日，统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3，注册地址为广
东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704 房-2，执行事务合伙人（首席合伙人）为吉争雄。截至 2025年12 月 31 日，司农事务所
从业人员 436 人，合伙人 36 人，注册会计师 176 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 92人。2025年度，司农事务所
收入（经审计）总额为人民币 13,057.51万元，其中审计业务收入为 11,740.14万元、证券业务收入为 6,779.21 万元。2025 年度
，司农事务所的上市公司审计客户家数为 49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售
业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交通运输、仓储
和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不含税审计收费总额
5,407.17万元。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，司农事务所对公司 2025年度财务报告及 2025年
12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告
。
经审计，司农事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。司农事务所出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告及内部控制审计报告，强调事项段不影
响已发表的审计意见以及对财务报告内部控制发表的审计意见。
在执行审计工作的过程中，司农事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对
会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025年 12 月 1日，公司第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，审
计委员会对司农事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为
其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任司农事务所为公司 2025年度财务报表和内
部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年年度报告审计期间，审计委员会与司农事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟
通 2025年度财务报告的审计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。司农事务所出具初步审计意见后，与年审会计
师进行沟通，对 2025年审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会听取了司农事务所关于公司审计内容相关事项、审计
过程中发现的问题及审计报告的出具等情况汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2026年 4月 22 日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案
》《关于 2026年第一季度报告的议案》《关于 2025年度内部控制自我评价报告的议案》等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专
业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为司农事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/0c915877-e49b-4266-bfb7-da8dbe32bced.PDF
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2026-04-24 21:37│豪尔赛（002963）：2025年度财务决算报告
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豪尔赛（002963）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 21:37│豪尔赛（002963）：豪尔赛2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”
）作为公司 2025年度财务报表及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和
要求，公司对司农事务所 2025年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11月 25日，统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3，注册地址为广
东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704 房-2，执行事务合伙人（首席合伙人）为吉争雄。截至 2025年12 月 31 日，司农事务所
从业人员 436 人，合伙人 36 人，注册会计师 176 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 92人。2025年度，司农事务所
收入（经审计）总额为人民币 13,057.51万元，其中审计业务收入为 11,740.14万元、证券业务收入为 6,779.21 万元。2025 年度
，司农事务所的上市公司审计客户家数为 49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售
业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交通运输、仓储
和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不含税审计收费总额
5,407.17万元。
二、执业记录
2025年年报审计项目组基本信息如下：
（一）人员信息
项目合伙人：林恒新，中国注册会计师，从事证券服务业务超过 20年。2001年取得注册会计师资格，2003年起从事上市公司审
计，2022年开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购
重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：黄豪威，中国注册会计师，从事证券服务业务超过 10年。2014 年取得注册会计师资格，2012 年起从事上市
公司审计，2021 年 12 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO申报审计、上市公司年
报审计和并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：俞健业，中国注册会计师，从事证券服务业务超过10年。2014年取得注册会计师资格，2010年起从事上市
公司审计，2022年开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO申报审计、上市公司年报审计和
并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
（二）诚信记录
项目合伙人林恒新近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施；近三年收到行政监管措施（警示函）一次，相关项目已经
按规定整改完毕。
签字注册会计师黄豪威、质量控制复核人俞健业近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行
业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
司农事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
三、质量管理水平
（一）意见分歧解决
司农事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见
分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，司农事务所就公司的所有
重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。
（二）项目质量复核
审计过程中，司农事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、项目合伙人复核以及专业技术复核。
审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细的交叉复核，以及由项目合伙人及签字注册会计师对审计小组成员工作和
底稿执行第二层次复核。交叉复核和项目合伙人复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性
。
（三）项目质量检查
司农事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。司农事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关
键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动
。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（四）质量管理缺陷识别与整改
司农事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成司农事
务所完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审计过程中，司农事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、审计服务水平和质量
2025年年度审计过程中，司农事务所针对公司的服务需求及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作
围绕公司的审计重点展开，其中包括收入成本确认、资产减值、对外投资、货币资金等。
司农事务所制定了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了上市公司报告披露时间要
求。
五、人力及其他资源配备
司农事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合
伙人、项目现场负责人由资深审计服务合伙人、经理担任。
六、信息安全管理
公司在《审计业务约定书中》明确约定了司农事务所在信息安全管理中的责任，对其执行业务过程中知悉的公司信息予以保密。
同时，司农事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的
过程中，也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
司农事务所具有良好的投资者保护能力，截至 2025年 12月 31日，司农事务所已提取职业风险基金 773.38 万元，购买的职业
保险累计赔偿限额为人民币5,000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生
民事诉讼而需承担民事责任的情况。
综上，公司认为司农事务所作为公司 2025年度的审计机构，认真履行审计职责，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态
度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，能够独立、
客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
豪尔赛科技集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c89551f9-b438-4a73-adb6-f60f1548517d.PDF
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2026-04-24 21:37│豪尔赛（002963）：2025年度内部控制自我评价报告
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豪尔赛（002963）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 21:37│豪尔赛（002963）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》以及豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规
则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效的监督了公司外部审计，指导公司内部审计工作
，积极开展内外部协调沟通工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将公司审计委员会 2025年
度工作情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
2025 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，公司
第四届董事会审计委员会由 3名董事组成（其中独立董事 2名），分别为独立董事蔡瑜先生、独立董事张善端先生、董事刘姝女士。
委员们均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，审计委员会召集人蔡瑜先生具有中国注册会计师资格，符合相关规定。
二、审计委员会委员调整情况
公司于 2025年 6月 3日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，公司董
事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，调整后审计委员会委员为：张玮女士、张善端先生、刘姝女士，张玮女士担任召
集人。2025 年 12 月 18 日，第四届董事会换届完成，并选举产生了第四届董事会审计委员会委员，分别为蔡瑜先生、张善端先生
、刘姝女士，蔡瑜先生担任召集人。
三、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7次会议，具体审议情况如下：
时间 届次 审议的议案
2025年 2月 5日 第三届董事会审计委员 1、《关于公司 2024年度内部审计工作报告的议案》；
会 2025 年第一次会议 2、《关于公司 2025 年第一季度内部审计工作计划的
议案》。
2025年 4月 8日 第三届董事会审计委员 1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》；
会 2025年第二次会议 2、《关于 2025年第一季度报告的议案》；
3、《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
4、《关于公司 2024年度计提信用减值准备、资产减值
准备及确认公允价值变动损失的议案》；
5、《关于公司 2025 年第一季度内部审计工作报告与
第二季度内部审计工作计划的议案》。
2025年 5月 20日 第三届董事会审计委员 1、《关于房屋买卖暨关联交易的议案》。
会 2025 年第三次会议
2025年 8月 12日 第三届董事会审计委员 1、《关于公司 2025年半年度报告及其摘要的议案》；
会 2025 年第四次会议 2、《关于公司 2025 年半年度计提信用减值准备及资
产减值准备的议案》；
3、《关于公司 2025 年第二季度内部审计工作报告与
第三季度内部审计工作计划的议案》。
2025年 10月 23 第三届董事会审计委员 1、《关于公司 2025年第三季度报告的议案》；
日 会 2025 年第五次会议 2、《关于公司 2025 年第三季度内部审计工作报告与
第四季度内部审计工作计划的议案》。
2025年 12月 1日 第三届董事会审计委员 1、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；
会 2025 年第六次会议 2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
3、《关于 2026年度内部审计工作计划的议案》。
2025年 12月 18 第四届董事会审计委员 1、《关于聘任公司财务总监的议案》；
日 会 2025 年第一次会议 2、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
四、公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的季度、半年度及年度财务报告，认为公司严格按照《企业会计准则》及公司有关
财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，财务报告公允地反映了截至资产负债表日公司的财务状况和经营成果，内容真实
、准确、完整。
（二）监督及评估外部审计机构
报告期内，第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，对广东司农会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况进行了评估，认为司农事
务所具备为公司 2025年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力
。年审期间，审计委员会就司农事务所提出的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了讨论与沟通，并达成一致意见。在财务和
内部控制审计过程中，督促年审注册会计师按照商定计划进行审计，并在约定时限内提交审计报告。在审计期间未发现其他审计中的
重大事项。
（三）评估内部控制有效性
报告期内，审计委员会认真审阅了公司《内部控制自我评价报告》，并与外部审计机构进行了有效沟通。公司按照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件等要求，建立了较
为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行相关规则，股东会、董事会、经理层规范运作，切实保障了公司和股东
的合法权益。因此审计委员会认为公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。
（四）审议监督重大关联交易
报告期内，第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过了《关于房屋买卖暨关联交易的议案》，认为房屋买卖有利于
公司长期战略发展，交易价格经资产评估机构评估确认，公允合理，且履行了必要的内部审核程序，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。
（五）指导监督评估内部审计工作
2025年度，审计委员会认真履行指导内部审计的职责，审阅了公司 2025年各季度内部审计工作计划，并在报告期内督促公司内
部审计计划的实施，审阅了公司内部审计部门提供的半年度、年度内部审计工作报告，对内部审计发现的问题提出指导性意见。
五、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》以及《董事会审计委员会议事规则》等的相关规定开展各项工作，忠实、勤勉履职，切实履行了审计监督职能。2026
年度，审计委员会将继续认真、勤勉履行各项职责，持续强化对内部审计工作的指导力度，进一步完善与外部审计机构的常态化沟通
协调机制，充分发挥审计委员会的指导、审查和监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/c12d3a57-8d30-45b7-995d-d731ceb24c41.PDF
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2026-04-24 21:37│豪尔赛（002963）：豪尔赛2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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豪尔赛（002963）：豪尔赛2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6825999e-05a2-42f2-a64d-d7915fc76acf.PDF
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2026-04-24 21:37│豪尔赛（002963）：关于公司2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告
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豪尔赛（002963）：关于公司2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b1d7f556-03c8-454d-9fea-adc654daade4.PDF
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2026-04-24 21:37│豪尔赛（002963）：董事会关于2025年度非标准意见审计报告及内部控制审计报告涉及事项的专项说明
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“豪尔赛”或“公司”）聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司
农事务所”）对公司 2025年度财务报表和内部控制情况进行审计，司农事务所出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（司农审
字[2026]25010630015号）、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（司农审字[2026]25010630020号）以及关于对豪尔赛科技
集团股份有限公司 2025年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明（司农专字[2026]25010630055号）。根据
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定，公司董事会对 2025年度审计报告及内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项作如下说明：
一、2025 年度审计报告及内部控制审计报告中强调事项的内容
豪尔赛于 2025年 8月 7日收到湖北省武汉市新洲区人民检察院《起诉书》，以涉嫌单位行贿罪对公司及前董事长暨总经理戴宝
林先生提起公诉。2025年 11月 5日，相关案件一审已判决，豪尔赛收到湖北省武汉市新洲区人民法院刑事判决书。2025 年 11 月 1
4 日，公司收到湖北省武汉市新洲区人民检察院刑事抗诉书，湖北省武汉市新洲区人民检察院对本案一审涉及被告人的判决提出抗诉
。截至审计报告出具日，法院尚未就该案件进行最终判决，法院最终判决结果具有不确定性。
豪尔赛于 2025年 11月 21日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民
共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会对公司进行立案。截至审计报告出具日，中国证券监督管理
委员会尚未就该事项出具最终结论。
本段内容不影响已发表的审计意见以及对财务报告内部控制发表的审计意见。
二、出具强调事项意见的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定，如果认为有必要提醒
财务报表使用者关注已在财务报表中列报，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，在同时满足下列条
件时，注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段：（一）按照《中国注册会计师审计准则第 1502号——在审计报告中发表非无
保留意见》的规定，该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见；（二）当《中国注册会计师审计准则第 1504号——在审计报告
中沟通关键审计事项》适用时，该事项未被确定为在审计报告中沟通的关键审计事项。
上述强调事项段涉及事项不影响注册会计师所发表审计意见的依据如下：基于获取的审计证据，我们认为强调事项段涉及的事项
已在财务报表中恰当列报或披露，该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要，在审计报告中提醒财务报表使用者关注该事项是
必要的，无保留意见不因强调事项而改变。
三、董事会对审计意见涉及事项的相关说明
公司董事会审阅了广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段
的无保留意见内部控制审计报告，认为：司农事务所出具的带强调事项段的无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，该强调事项段
内容不影响年审会计师已发表的审计意见和对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。董事会同意司农事务所对公司 2025年度审
计报告及内部控制审计报告中强调事项的说明。
四、其他说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理
》等有关规定，公司将持续关注上述强调事项的进展情况，及时履行信息披露义务，努力降低和消除强调事项对公司的影响。公司董
事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/150de305-8894-4405-a479-997f4fe0eb07.PDF
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2026-04-24 21:37│豪尔赛（002963）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答以及
财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会于2025年12月15日联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年
年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪尔赛科技集团
股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议批准，不会对公司财务状况、经营成果和现
金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及日期
财政部于 2025 年 7月 8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易
场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内
将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准
则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出
售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同
约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并
一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期
间不得撤销该选择。
根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准
仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。
根据上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并于 2026年 1月 1日起开始执行上述企业会计准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《标准仓单交易相关会计处理实施问答》以及《关于严格执行企业会计准则切实
做好企业 2025年年报工作的通知》《企业会计准则解释第 19号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，公司继续
执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规
定。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经
营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/1c0826f9-bf58-4abc-8282-e7f9d6794891.PDF
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2026-04-24 21:37│豪尔赛（002963）：2025年度董事会工作报告
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豪尔赛（002963）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/814052a4-c784-4749-8ed3-fe634309617d.PDF
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2026-04-24 21:37│豪尔赛（002963）：关于2026年度担保额度预计的公告
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特别提示：
2026年度，公司预计为公司全资子公司金融机构信贷业务以及其它业务新增提供不超过人民币50,000.00万元的担保总额度，占
公司最近一期经审计净资产的42.00%，其中为资产负债率在70%以上的全资子公司提供50,000.00万元担保额度。请投资者充分关注担
保潜在风险。
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“豪尔赛”）于2026年4月23日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过
了《关于2026年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机构进行融资的效率，2026 年度公司拟向全资子公司北京豪能汇新能源科
技有限公司（以下简称“豪能汇新能源”）和北京豪尔赛智慧城域科技有限公司（以下简称“智慧城域公司”）新增提供总额不超过
5亿元担保额度，豪能汇新能源和智慧城域公司均为资产负债率在 70%以上的全资子公司。担保范围包括但不限于申请银行综合授信
、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。以上担保
额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等金融机构与豪能汇新能源或智慧城域公司实际发生金额为准。
在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。
本次担保额度有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会作出决议之日止。公司董事会提请股东会授权公司
经营管理层在上述担保额度内具体办理对子公司担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需提
交股东会审议。
二、公司为下属子公司提供担保额度的预计情况
担 被担保方 担保方持股比例 被担保 截至目 本次新 担保额度 是否
保 方最近 前担保 增担保 占上市公 关联
方 一期资 余额 额度 司最近一 担保
产负债 （万 （万 期净资产
率 元） 元） 比例
豪 豪能汇新能源 100% 104.30% 3,300 25,000 21.00% 是
尔
赛
豪 智慧城域公司 100% 142.25% 0 25,000 21.00% 是
尔
赛
三、被担保人基本情况
（一）北京豪能汇新能源科技有限公司
1、企业名称：北京豪能汇新能源科技有限公司
2、成立日期：2022年 9月 29日
3、注册地址：北京市丰台区南四环西路 128号院 3号楼 19层 2203
4、法定代表人：戴宝林
5、注册资本：10,009万元人民币
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；电动
汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；工程和技术研究和试验发展；机动车充电销售；充电控制设备
租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；物联网技术研发；物联网应用服务；软件开发；软件销售
；信息系统运行维护服务；停车场服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合同能源管理；碳减
排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新能源汽车整车销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；智能车载设备制造；智能车载
设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络与信息安
全软件开发；物联网设备销售；对外承包工程；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；广播电视节目传送；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、关联关系：豪能汇新能源为公司的全资子公司。
8、股权结构：
股东名称 持股比例
豪尔赛科技集团股份有限公司 100%
9、主要财务数据
单位：元
项目 2025年 12 月 31日 2024年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 76,613,856.08 110,974,543.87
负债总额 79,911,251.19 58,831,796.89
净资产 -3,297,395.11 52,142,746.98
项目 2025年 1-12 月 2024年 1-12 月
（经审计） （经审计）
营业收入 6,970,431.98 4,512,290.39
营业利润 -55,161,429.67 -29,712,712.55
净利润 -55,446,077.38 -29,984,464.61
10、最新信用等级：无外部评级。
11、豪能汇新能源不是失信被执行人。
（二）北京豪尔赛智慧城域科技有限公司
1、企业名称：北京豪尔赛智慧城域科技有限公司
2、成立日期：2021年 10月 25日
3、注册地址：北京市丰台区南四环西路 128号院 3号楼 19层 2201
4、法定代表人：戴聪棋
5、注册资本：5,001万元人民币
6、经营范围：技术开发；基础软件服务；应用软件服务；技术交流；软件服务；技术推广服务；科技中介服务；软件开发；信
息系统集成和物联网技术服务；运行维护服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；大数据服务；综合管理服务；市场调查；经济信
息咨询；其他专业咨询与调查；工业设计服务；专业设计服务；规划设计管理；城市园林绿化；销售建筑材料、装饰材料、家具、五
金交电、日用品、电子产品、机械设备；会议服务；承办展示展览活动；其他文化艺术经纪代理；票务代理服务；设计、制作、代理
、发布广告；文艺创作；组织文化艺术交流活动；建筑工程机械与设备租赁；机动车公共停车场管理服务；物业管理；工程和技术研
究和试验发展；会议服务；承办展示展览活动；文艺创作；机械与设备租赁；各类工程建设活动；旅游业务；电气安装服务；各类工
程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；
互联网信息服务；第二类增值电信业务；基础电信业务；网络文化经营；演出经纪。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；各类工程建设活动、旅游业务、电气安装服务;各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；
房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑劳务分包；互联网信息服务；第二类增值电信业务、基础电信业务、网络文化经营、
演出经纪以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
7、关联关系：智慧城域公司为公司的全资子公司。
8、股权结构：
股东名称 持股比例
豪尔赛科技集团股份有限公司 100%
9、主要财务数据
单位：元
项目 2025年 12 月 31日 2024年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 12,876,242.53 33,867,566.98
负债总额 18,316,726.98 28,096,608.01
净资产 -5,440,484.45 5,770,958.97
项目 2025年 1-12 月 2024年 1-12 月
（经审计） （经审计）
营业收入 1,250,383.24 6,785,185.50
营业利润 -11,211,443.42 -7,794,137.19
净利润 -11,211,443.42 -7,794,137.19
10、最新信用等级：无外部评级。
11、智慧城域公司不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述
额度范围内与银行等金融机构协商确定。
五、董事会意见
公司本次为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要，提供担保有利于全资子公司开展日常经营业务，符合公司
整体利益和发展战略。以上被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及
时掌控其资信状况。董事会同意上述担保预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为 3,300万元人民币(不含本次担保)占公司 2025 年度经审计净资产的 2.77%，以上担保全部
系对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。
七、备查文件
（一）第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b45bb4c7-b7e0-4cdb-978b-cbddb6015f24.PDF
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2026-04-24 21:37│豪尔赛（002963）：关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行
等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，本议案
尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026年度公司及子公司拟向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超
过人民币20亿元的综合授信额度。上述拟申请授信额度尚需银行等金融机构最终审批，且拟申请授信额度不等于实际融资金额，实际
融资金额将视公司及合并报表范围内子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融
资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、并购贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证
、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。上述融资授信额度有效期为自公司
2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会作出决议之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，在上述综合授信额度及有效期范围内，公司董事会提请股东会授权公司董事
长或其授权代理人签署相关的融资合同或文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决，公司管理层负责办理相
关银行授信申请与融资具体事宜。
二、对公司的影响
本次公司向金融机构申请授信额度，是为了满足公司的经营资金需求，优化公司现金资产情况，有利于公司持续、健康、稳定发
展，整体风险可控，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
（一）第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b5fce5f4-8fc7-4b52-8c4d-7bf994572b4c.PDF
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2026-04-24 21:36│豪尔赛（002963）：2025年年度报告摘要
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豪尔赛（002963）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6e1972ed-4a46-418b-acc9-8f0742389eb8.PDF
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2026-01-27 16:23│豪尔赛（002963）：2025年度业绩预告
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豪尔赛（002963）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/4037e5e5-2402-48cc-9232-286d890321ac.PDF
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2025-12-20 00:00│豪尔赛（002963）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2025年 12 月 18 日，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会选举产生了公司第四届董
事会成员，为保证董事会工作的连贯性，经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求，即日召开公司第四届董事会第一次会议。本
次会议于 2025年 12月 18 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由过半数董
事推选董事戴聪棋先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，全体董事一致选举戴聪棋先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第
四届董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，具体组成如下：
1、战略委员会：戴聪棋先生（召集人）、张善端先生、赵玉女士
2、审计委员会：蔡瑜先生（召集人）、张善端先生、刘姝女士
3、提名委员会：张善端先生（召集人）、蔡瑜先生、闻国平先生
4、薪酬与考核委员会：赵玉女士（召集人）、蔡瑜先生、戴聪棋先生
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任戴聪棋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理戴聪棋先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任侯春辉先生、贺洪朝先生、闻国平先生、张俊峰先
生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理戴聪棋先生提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任闻国平先生为公司财务总监，任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任侯春辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任杨振兴先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经审议，同意聘任陈天一先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。
（九）审议通过《关于公司第四届高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领
取薪酬，主要由基本薪酬与绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。本薪酬方案自本
议案通过之日起执行至第四届董事会届满之日止。如高级管理人员薪酬方案不发生变动，则第四届董事会任期内不再上会审议。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：5 票同意、0票反对、0票弃权，公司董事戴聪棋先生、侯春辉先生、贺洪朝先生、闻国平先生回避表决，该项议案获
得通过。
三、备查文件
（一）第四届董事会第一次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议；
（三）第四届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
（四）第四届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/6ee05ff7-d843-45fe-ba7a-940959948d46.PDF
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2025-12-20 00:00│豪尔赛（002963）：关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公
│告
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 18日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了第四届
董事会董事，同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长及聘任公司高级管理人员、证券事务代表及
内部审计负责人等相关议案。公司董事会的换届选举工作已经完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1、董事长：戴聪棋先生
2、非独立董事：戴聪棋先生、侯春辉先生、贺洪朝先生、闻国平先生、刘姝女士、刘墩煌先生
3、独立董事：张善端先生、赵玉女士、蔡瑜先生
公司第四届董事会独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会任期
自 2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。
（二）董事会各专门委员会及其组成成员：
1、战略委员会：戴聪棋先生（召集人）、张善端先生、赵玉女士
2、审计委员会：蔡瑜先生（召集人）、张善端先生、刘姝女士
3、提名委员会：张善端先生（召集人）、蔡瑜先生、闻国平先生
4、薪酬与考核委员会：赵玉女士（召集人）、蔡瑜先生、戴聪棋先生
其中，审计委员会召集人蔡瑜先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期相同，自第四届董事会第一
次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述董事会成员简历详见公司于 2025年 12月 3日在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049
）。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况
1、总经理：戴聪棋先生
2、副总经理：侯春辉先生、贺洪朝先生、闻国平先生、张俊峰先生
3、财务总监：闻国平先生
4、董事会秘书：侯春辉先生
5、证券事务代表：杨振兴先生
6、内部审计负责人：陈天一先生
上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止，简历详见附件。
董事会秘书侯春辉先生和证券事务代表杨振兴先生均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》及《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 侯春辉 杨振兴
联系地址 北京市丰台区南四环西路 128号诺德中心 3号楼 22层
联系电话 010-88578857-9966
传真号码 010-88578858
电子邮箱 zhengquan@hes0501.com.cn
三、其他事项说明
因任期届满，公司第三届董事会独立董事傅穹先生、张玮女士不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任
其他职务。
公司对第三届董事会全体董事以及全体高级管理人员在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
（一）第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/07466d3b-5930-4fa9-af6e-2d5170cda91d.PDF
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2025-12-20 00:00│豪尔赛（002963）：关于电子邮箱变更的公告
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豪尔赛（002963）：关于电子邮箱变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/173f6c3c-e681-46c3-8c32-557d7a04a9a1.PDF
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2025-12-18 20:43│豪尔赛（002963）：2025年第三次临时股东会决议公告
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豪尔赛（002963）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/e702736a-1964-485f-8362-b46115dc1031.PDF
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2025-12-18 20:40│豪尔赛（002963）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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豪尔赛（002963）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/657ca2d0-c593-4906-bc1b-013cb60571ff.PDF
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2025-12-02 22:29│豪尔赛（002963）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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豪尔赛（002963）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/e370484b-43ee-46f7-ac36-6ab32ee404eb.pdf
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2025-12-02 20:51│豪尔赛（002963）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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豪尔赛（002963）：第三届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a5558879-b5b7-427a-9f6c-bc8345c40dfa.PDF
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2025-12-02 20:50│豪尔赛（002963）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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豪尔赛（002963）：关于使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/6dab155b-a524-48f2-bedf-16dce4f645ed.PDF
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2025-12-02 20:49│豪尔赛（002963）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 18日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，并可以以书面形式委托代理
人（授权委托书样式详见附件二）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市丰台区南四环西路 128号诺德中心 3号楼 22层。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（6）人
1.01 选举戴聪棋先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举贺洪朝先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举侯春辉先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举闻国平先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举刘姝女士为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.06 选举刘墩煌先生为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人
2.01 选举张善端先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举赵玉女士为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举蔡瑜先生为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬（津贴） 非累积投票提案 √
方案的议案》
4.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴方案的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、特别提示和说明
（1）上述议案已经 2025年 12月 2日召开的公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
（2）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股
东：1）公司董事及高级管理人员；2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东。
（3）上述议案 1和议案 2两项提案采取累积投票制进行逐项表决：应选非独立董事 6人，应选独立董事 3人。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可
进行表决。
（4）上述议案 3，关联股东需回避表决。
（5）本次会议议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
删除[振兴]:
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 12月 16日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2025年 12
月 16日 17:00之前送达或传真到公司。
（二）登记方式：
1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人
身份证、代理人身份证原件、授权委托书（格式见附件二）和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡办
理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印
件、代理人身份证、法定代表人授权委托书（格式见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
3、异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2025年 12月 16日 17:00之前送达或传真至公
司证券事务部）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4、股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。
（三）登记地点：公司证券事务部
地址：北京市丰台区南四环西路 128号诺德中心 3号楼 22层
邮编：100070
（如通过信函方式登记，信封请注明“股东会”字样）。
（四）股东会联系方式：
联系人：闻国平
联系电话：010-88578857-9966
传真号码：010-88578858
联系邮箱：haoersai@hes0501.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员交通及食宿费用自理。
（六）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/089e8e57-b779-4ec1-b546-de2867689f20.PDF
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2025-12-02 20:49│豪尔赛（002963）：重大信息报告制度（2025年12月）
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豪尔赛（002963）：重大信息报告制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/df8cb4c8-4d55-473c-852a-ac198230b54c.PDF
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2025-12-02 20:49│豪尔赛（002963）：募集资金使用管理制度（2025年12月）
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豪尔赛（002963）：募集资金使用管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/0297f606-18c3-4693-a273-516116fdeebe.PDF
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2025-12-02 20:49│豪尔赛（002963）：子公司管理制度（2025年12月）
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豪尔赛（002963）：子公司管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/48270900-8122-4fa7-9d9c-5952d3effc30.PDF
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2025-12-02 20:49│豪尔赛（002963）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）
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第一条 为进一步完善豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管
理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公司价值最大化。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他由董事会聘任的公司高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理应遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事及高级管理人员
履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与标准
第七条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例。
第八条 董事会成员薪酬。
（一）非独立董事
1、外部董事，不在公司担任除董事外的其他职务，不在公司领取薪酬。
2、内部董事，根据其在公司担任的除董事外的其他职务身份领取薪酬。
（二）公司独立董事实行津贴制度，津贴数额由公司股东会审议决定，独立董事按照相关规定履行职责所需的交通、住宿等合理
费用由公司承担。
第九条 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。
（一）基本薪酬，根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及所在地区与所在行业相同岗位的薪酬水平等因素综
合确定年度基本报酬。
（二）绩效薪酬，按照公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果等确定。
第十条 本制度所规定的公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专
项激励、奖金或奖励等。
第四章 薪酬调整
第十一条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十二条 公司董事和高级管理人员的薪酬调整主要参考以下因素：
（一）同行业的薪酬变动情况：董事会薪酬与考核委员会定期收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参
考依据；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司的发展战略或组织结构调整；
（五）董事会薪酬与考核委员会认定的其他应当予以考虑的因素。第五章 薪酬的支付
第十三条 公司非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行。独立董事津贴于股东会通过其任职决议之日起按
月度发放。
第十四条 董事及高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税后，按照公司内部相关制度执行发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第六章 约束机制
第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司有权取消或减少绩效薪酬的发放：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十七条 公司实行董事、高级管理人员内部责任追究机制。对因工作不力、决策失误造成公司重大损失或经营管理目标严重不
达标的，公司视其损失大小和责任轻重进行处分。
第七章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；如本制度
与有关法律、法规、规范性文件的强制性规定有冲突，依照有关规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施。
豪尔赛科技集团股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/97fb715d-7dd3-4ebf-82d3-9e59c44980dc.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-25│豪尔赛：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225193685.PDF
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2026-04-25│豪尔赛：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225193697.PDF
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2025-10-25│豪尔赛：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224731766.PDF
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2025-08-15│豪尔赛：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-15/1224486610.PDF
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2025-04-11│豪尔赛：2024年年度报告
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2025-04-11│豪尔赛：2025年一季度报告
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2024-10-25│豪尔赛：2024年三季度报告
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2024-08-16│豪尔赛：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-16/1220879737.PDF
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2024-04-26│豪尔赛：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219836886.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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