公司公告☆ ◇002963 豪尔赛 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-18 19:24 │豪尔赛（002963）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-18 19:20 │豪尔赛（002963）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2024-12-02 20:17 │豪尔赛（002963）：关于变更会计师事务所的公告 │
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│2024-12-02 20:16 │豪尔赛（002963）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2024-12-02 20:15 │豪尔赛（002963）：关于房屋租赁暨关联交易的公告 │
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│2024-12-02 20:15 │豪尔赛（002963）：关于使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-02 20:15 │豪尔赛（002963）：第三届监事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-02 20:14 │豪尔赛（002963）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-02 20:14 │豪尔赛（002963）：董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024年12月） │
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│2024-12-02 20:14 │豪尔赛（002963）：董事会审计委员会议事规则（2024年12月） │
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2024-12-18 19:24│豪尔赛（002963）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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豪尔赛（002963）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/e4011ed6-579e-42cb-8955-ca8419ce98cc.PDF
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2024-12-18 19:20│豪尔赛（002963）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书
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豪尔赛（002963）：2024年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/e2a7fe5a-6279-49a5-84df-c6a5714712ae.PDF
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2024-12-02 20:17│豪尔赛（002963）：关于变更会计师事务所的公告
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豪尔赛（002963）：关于变更会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/0e5a897d-fc54-4762-b66b-1052bdd5af30.PDF
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2024-12-02 20:16│豪尔赛（002963）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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豪尔赛（002963）：第三届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-02 20:15│豪尔赛（002963）：关于房屋租赁暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
为满足豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常办公需要，公司向关联方租赁其位于北京市丰台区南四环西路 1
28号院 3号楼 2210室、2211室、2212 室、2213 室和 2215 室以及其位于北京市海淀区中关村南大街 17 号 3号楼 1902 室和 1903
室房屋用于日常办公。公司与关联方戴宝林先生就上述所涉房屋分别签订了《房屋租赁合同》，租赁期为三年，到期如无异议，则
自动续期，每次续期年限为一年，租赁总面积为 1007.88 平方米，租赁期内房屋租赁费用合计为 5,406,646.65 元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，戴宝林先生为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一，是公司的关联
自然人，本次交易构成了关联交易。
2024 年 12 月 2 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的
议案》，同意公司与关联方戴宝林先生就上述所涉房屋分别签订《房屋租赁合同》，关联董事戴宝林先生、侯春辉先生、戴聪棋先生
回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提
交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方情况
戴宝林先生为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人之一，是公司的关联自然人，本次交易构成了关联交易。截至本公告
披露日，戴宝林先生不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为公司向戴宝林先生租赁其位于北京市丰台区南四环西路 128 号院 3 号楼 2210 室、2211 室、2212 室、22
13 室和 2215 室以及位于北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 1902、1903 室。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价以房屋所在区域的市场租赁价格为依据，双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确认，实行市场定价
，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
（一）协议主体
出租方（甲方）：戴宝林先生
承租方（乙方）：豪尔赛科技集团股份有限公司
（二）交易标的
甲方将拥有所有权的北京市丰台区南四环西路 128号院 3号楼 2210室、2211室、2212室、2213室和 2215室以及北京市海淀区中
关村南大街 17号 3号楼 1902室和 1903 室，出租给乙方作办公使用，租赁面积为 1007.88 平方米。
（三）租赁期限
三年。到期后如双方无异议，则自动续期，每次续期年限为一年。
（四）租金及支付方式
本次交易标的租赁期内的房屋租赁费合计为 5,406,646.65 元，自 2024 年度起实施该标准。
租金按季度支付，乙方应于本合同签订后 1 个月内将第一个季度房屋租金支付给甲方，此后于每季度开始前 1 个月内支付下季
度租金。
（五）合同解除
1、经甲乙双方协商一致，可以解除本合同。
2、因不可抗力导致本合同无法继续履行的，本合同自行解除。
3、其他法定的合同解除情形。
（六）责任免除
1、因不可抗力、各种设备的突发故障或市政供水、供电、供暖设施发生故障等不可归咎于乙方的原因而使甲方遭受损失的，乙
方不承担任何责任。
2、因不可抗力致使本合同无法履行的，本合同自然终止，甲、甲方互不承担责任。
3、本合同履行期间，因政府规划、市政建设、有关单位拆迁征用、政策变化等客观原因导致本合同无法履行的，甲、乙双方互
不承担违约责任。
六、交易目的和对公司的影响
公司本次向戴宝林先生租赁房屋是为满足公司日常经营需要，能够保障公司日常办公和经营便利，存在交易的必要性；本次关联
交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关
联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，公司与戴宝林先生累计发生的各类关联交易总额为 131.02 万元。
八、独立董事专门会议审核意见
公司本次向关联方租赁房屋用于日常办公，是公司经营所需，能够保障公司日常办公和经营便利，存在交易的必要性；本次关联
交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易决策管理办法》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原则，交易
的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响。同意本次房屋租赁暨关联交易事项。
九、备查文件
（一）第三届董事会第十三次会议决议；
（二）第三届监事会第十次会议决议；
（三）第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见；
（四）房屋租赁合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/7e1906ec-35fa-4508-a519-a6de7239a629.PDF
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2024-12-02 20:15│豪尔赛（002963）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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豪尔赛（002963）：关于使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/f88160ff-eecf-48e7-8916-7b4010461e9f.PDF
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2024-12-02 20:15│豪尔赛（002963）：第三届监事会第十次会议决议公告
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豪尔赛（002963）：第三届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/f5ba3aa3-2a7f-438b-9b57-667d0e122121.PDF
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2024-12-02 20:14│豪尔赛（002963）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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豪尔赛（002963）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/7ff39cdf-325d-492d-9f80-cf5033b22be2.PDF
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2024-12-02 20:14│豪尔赛（002963）：董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024年12月）
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豪尔赛（002963）：董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/02b00a72-0aa7-458f-9dfd-ff5dea7ee914.PDF
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2024-12-02 20:14│豪尔赛（002963）：董事会审计委员会议事规则（2024年12月）
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豪尔赛（002963）：董事会审计委员会议事规则（2024年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/8a759a7f-2191-4f66-b192-89843a8f10bf.PDF
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2024-12-02 20:14│豪尔赛（002963）：第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议审核意见
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豪尔赛（002963）：第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-02/d8009d25-2748-4a0a-81f3-1586930caa0e.PDF
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2024-10-25 00:00│豪尔赛（002963）：关于公司2024年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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豪尔赛（002963）：关于公司2024年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/680a4f4f-37a0-44f2-8b68-5e4092b80e75.PDF
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2024-10-25 00:00│豪尔赛（002963）：2024年三季度报告
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豪尔赛（002963）：2024年三季度报告。
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2024-10-25 00:00│豪尔赛（002963）：监事会决议公告
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豪尔赛（002963）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/3f19238e-490a-4ec3-b0a4-1cee455c64b3.PDF
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2024-10-25 00:00│豪尔赛（002963）：董事会决议公告
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豪尔赛（002963）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-25/be41dbd4-ea09-40f0-8650-9a07e3e34166.PDF
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2024-10-17 00:00│豪尔赛（002963）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况的说明
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：豪尔赛，证券代码：002963）交易价格连续两个交易日（
2024 年 10 月 15 日、2024年 10 月 16 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2024 年第三季度报告预约披露时间为 2024 年 10 月 25 日，目前相关财务数据未向第三方提供。
3、公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披
露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/553c2d66-4200-41df-9b62-fe98f46db73d.PDF
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2024-09-20 00:00│豪尔赛（002963）：关于转让公司投资股权的公告
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豪尔赛（002963）：关于转让公司投资股权的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/fd3696e6-26a7-49ed-91b2-abafd2319209.PDF
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2024-09-20 00:00│豪尔赛（002963）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年9月12日以书面和电子邮件的方式发出
会议通知，会议于2024年9月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司
董事长戴宝林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于转让公司投资股权的议案》
综合考虑公司的长期发展战略，拟转让公司持有的一道新能源科技股份有限公司股权，授权管理层办理股权转让事宜，并授权公
司董事长或其授权代表人签署相关文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-19/4ff543e4-297b-4af5-ade6-313030fc5f2b.PDF
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2024-08-16 00:00│豪尔赛（002963）：2024年半年度报告
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豪尔赛（002963）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/e6b2ddf5-6d44-4bf3-abe0-7f55352d1132.PDF
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2024-08-16 00:00│豪尔赛（002963）：2024年半年度报告摘要
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豪尔赛（002963）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/85281fb9-613c-47ee-ac45-614991d9a5e6.PDF
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2024-08-16 00:00│豪尔赛（002963）：半年报监事会决议公告
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豪尔赛（002963）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/3ea0d236-56b5-40ad-b1fa-bf02b6b1430b.PDF
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2024-08-16 00:00│豪尔赛（002963）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年8月5日以书面和电子邮件的方式发出会议
通知，会议于2024年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事
长戴宝林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
《关于公司 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/bdc782d2-e631-4c1f-84f0-f18cfe88e175.PDF
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2024-08-16 00:00│豪尔赛（002963）：2024年半年度财务报告
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豪尔赛（002963）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/2b472339-db08-48a6-bfe7-9d7fe9eb6b49.PDF
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2024-08-16 00:00│豪尔赛（002963）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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豪尔赛（002963）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/e622dd9f-1f44-40f3-b34e-19968e007e33.PDF
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2024-08-16 00:00│豪尔赛（002963）：关于公司2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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豪尔赛（002963）：关于公司2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-15/5c5cca91-9a3a-45a4-a850-42888c3c9286.PDF
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2024-07-03 00:00│豪尔赛（002963）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举张善端先生为公司第三届董事会独立董事。
截至公司 2022 年第一次临时股东大会通知发出之日，张善端先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资
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