公司公告☆ ◇002963 豪尔赛 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-25 00:00│豪尔赛（002963）：关于公司2024年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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豪尔赛（002963）：关于公司2024年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│豪尔赛（002963）：2024年三季度报告
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豪尔赛（002963）：2024年三季度报告。
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2024-10-25 00:00│豪尔赛（002963）：监事会决议公告
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豪尔赛（002963）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│豪尔赛（002963）：董事会决议公告
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豪尔赛（002963）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-17 00:00│豪尔赛（002963）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况的说明
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：豪尔赛，证券代码：002963）交易价格连续两个交易日（
2024 年 10 月 15 日、2024年 10 月 16 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2024 年第三季度报告预约披露时间为 2024 年 10 月 25 日，目前相关财务数据未向第三方提供。
3、公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披
露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
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2024-09-20 00:00│豪尔赛（002963）：关于转让公司投资股权的公告
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豪尔赛（002963）：关于转让公司投资股权的公告。
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2024-09-20 00:00│豪尔赛（002963）：第三届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年9月12日以书面和电子邮件的方式发出
会议通知，会议于2024年9月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司
董事长戴宝林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于转让公司投资股权的议案》
综合考虑公司的长期发展战略，拟转让公司持有的一道新能源科技股份有限公司股权，授权管理层办理股权转让事宜，并授权公
司董事长或其授权代表人签署相关文件。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十一次会议决议。
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2024-08-16 00:00│豪尔赛（002963）：2024年半年度报告
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豪尔赛（002963）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-16 00:00│豪尔赛（002963）：2024年半年度报告摘要
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豪尔赛（002963）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-16 00:00│豪尔赛（002963）：半年报监事会决议公告
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豪尔赛（002963）：半年报监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/3ea0d236-56b5-40ad-b1fa-bf02b6b1430b.PDF
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2024-08-16 00:00│豪尔赛（002963）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年8月5日以书面和电子邮件的方式发出会议
通知，会议于2024年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事
长戴宝林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程
》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
《关于公司 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/bdc782d2-e631-4c1f-84f0-f18cfe88e175.PDF
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2024-08-16 00:00│豪尔赛（002963）：2024年半年度财务报告
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豪尔赛（002963）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-16 00:00│豪尔赛（002963）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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豪尔赛（002963）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-16/e622dd9f-1f44-40f3-b34e-19968e007e33.PDF
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2024-08-16 00:00│豪尔赛（002963）：关于公司2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
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豪尔赛（002963）：关于公司2024年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2024-07-03 00:00│豪尔赛（002963）：关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
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豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 20 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，选举张善端先生为公司第三届董事会独立董事。
截至公司 2022 年第一次临时股东大会通知发出之日，张善端先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳
证券交易所的有关规定，张善端先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内
容详见公司 2022 年 12月 3日 刊 载 于 巨 潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司董事会收到独立董事张善端先生的通知，张善端先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事
任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-03/53be857a-9c6a-461c-8711-94be160d0875.PDF
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2024-05-24 00:00│豪尔赛（002963）：豪尔赛2023年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼 5 层。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：公司董事长戴宝林先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计 11 人，代表股份 46,503,915 股，占上市公司总股份的
30.9284％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 45,004,157 股，占上市公司总股份的 29.9310％。通过网络投票的股东 7 人，代
表股份 1,499,758 股，占上市公司总股份的 0.9974％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 266,900 股，占上市公司总股份的 0.1775％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 126,600 股，占上市公司总股份的 0.0842％。通过网络投票的中小股东 6 人
，代表股份 140,300 股，占上市公司总股份的 0.0933％。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：
1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 46,406,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7906％；反对 97,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2094％
；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 169,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.5069％；反对 97,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.4931
％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于股东大会普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 46,396,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7691％；反对 107,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2309
％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 159,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.7602％；反对 107,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 40.239
8％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于股东大会普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
3、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 46,396,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7691％；反对 107,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2309
％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 159,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.7602％；反对 107,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 40.239
8％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于股东大会普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 46,396,515 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7691％；反对 107,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2309
％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 159,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.7602％；反对 107,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 40.239
8％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于股东大会普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 46,269,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4968％；反对 107,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2309
％；弃权 126,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2722％。
中小股东总表决情况：
同意 32,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.3267％；反对 107,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 40.2398
％；弃权 126,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.4335％。
本议案属于股东大会普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
6、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 46,279,915 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5183％；反对 97,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2094％
；弃权 126,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2722％。
中小股东总表决情况：
同意 42,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.0734％；反对 97,400股，占出席会议的中小股东所持股份的 36.4931
％；弃权 126,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.4335％。
本议案属于股东大会普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所
（二）律师姓名：沈娜、莫军凯
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2023 年年度股东大会决议；
（二）北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-24/4cef0341-f9d1-4ff3-9f14-de227a6f8094.PDF
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2024-05-24 00:00│豪尔赛（002963）：北京市君合律师事务所关于豪尔赛2023年年度股东大会之法律意见书
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豪尔赛（002963）：北京市君合律师事务所关于豪尔赛2023年年度股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-24/b00035aa-4215-4236-8766-f253746c0f16.PDF
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2024-05-24 00:00│豪尔赛（002963）：2023年度关联方资金占用专项审计报告
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豪尔赛（002963）：2023年度关联方资金占用专项审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-24/ab7934b1-c966-4fc0-9d6c-f95702a08ba1.PDF
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2024-04-26 00:00│豪尔赛（002963）：2023年度监事会工作报告
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2023 年度，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）《监事会议事规则》及其它法律、法规及规章制度赋予的职权，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权
，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了
监督，促进了公司规范运作。现将监事会主要工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开 5次会议，具体内容如下：
（一）2023年 4月 20日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022年年度报告及其摘要的议案》《关于
2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》《关于
公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2022年
度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于房屋买卖暨关联交易的议案
》《关于会计政策变更的议案》。
（二）2023年 4月 25日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023年第一季度报告的议案》《关于公司
2023年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。
（三）2023年 8月 18日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023年半年度报告及其摘要的议案》《关
于公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2023 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议
案》。
（四）2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关
于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（五）2023 年 11 月 21 日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于使用
自有资金进行现金管理的议案》。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的审核意见
（一）公司依法运作情况
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