公司公告☆ ◇002965 祥鑫科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 19:57 │祥鑫科技（002965）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限│
│ │售股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-02-18 16:21 │祥鑫科技（002965）：第四届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-02-18 16:20 │祥鑫科技（002965）：第四届监事会第三十三次会议决议公告 │
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│2025-02-18 16:19 │祥鑫科技（002965）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-18 16:19 │祥鑫科技（002965）：公司章程（2025年02月修订） │
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│2025-02-18 16:17 │祥鑫科技（002965）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限│
│ │售条件成就的公告 │
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│2025-02-18 16:17 │祥鑫科技（002965）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 │
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│2025-02-18 16:17 │祥鑫科技（002965）：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 │
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│2025-02-18 16:17 │祥鑫科技（002965）：2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成│
│ │就及回购... │
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│2025-02-18 16:17 │祥鑫科技（002965）：公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条│
│ │件成就的核查意见 │
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2025-02-20 19:57│祥鑫科技（002965）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售股
│份上市流通的提示性公告
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祥鑫科技（002965）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示
性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/0e977d07-d23c-44a3-b09a-5b45858b0b6e.PDF
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2025-02-18 16:21│祥鑫科技（002965）：第四届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2025年 02 月 17 日 14:30 在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025年 02月 13日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7名，实际出席会议
董事 7名，其中谢祥娃、刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 5名董事以通讯表决方式出席，由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股
票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-005）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生回避表决，其他无关联董事参与表决。表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
，该项议案获得通过。
（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的公告》（公告编号：2025-006）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2025-007）和《公司章程（2025年 02月修订）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025年 03月 06日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/5f2d6f7f-5602-4494-9dd9-75b49a8b1dba.PDF
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2025-02-18 16:20│祥鑫科技（002965）：第四届监事会第三十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议于 2025年 02 月 17 日 14:30 在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025年 02月 13日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事3
名，由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股
票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-005）。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授
予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就。监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查，认为本次可解除
限售的激励对象主体资格合法、有效，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司按相关规定为符合解
除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的公告》（公告编号：2025-006）。
经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 1 人因个人原因已离职（不再具
备激励资格）、在第三个解除限售期个人绩效考核中有 21 名激励对象的综合考评结果为 B（个人层面解除限售比例为 80%）和有 7
名激励对象的综合考评结果为 C（个人层面解除限售比例为 70%），公司对上述 29 名激励对象已获授但尚未解除限售的 69,900 股
限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》《考核管理办法》等相关规定，董事会会议的召集、召
开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。因此，监事会同意
本次回购注销部分限制性股票事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2025-007）和《公司章程（2025年 02月修订）》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/28a5f749-c412-48fe-a5e0-d8396c47b971.PDF
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2025-02-18 16:19│祥鑫科技（002965）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第三十三次会议审议通过，决定于 2025年 03月 06 日（星期四）召开 2025年第一次临时股东大会，现将会议相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 03月 06日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年03月 06日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 03月 06日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间
。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 02月 27日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及相关高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决的提案
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 √
股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
2、上述提案已经 2025年 02月 17日召开的公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过，具体内
容详见 2025 年 02 月 19 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述提案均属于特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 03月 04日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00），采用信函或传真方式登记的须在 2025年 03月 04
日 17:00 之前送达或传真到公司。
2、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身
份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2025年 03月 04日 17:00 之前送达或传真
至公司董事会办公室）。
（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
地址：广东省东莞市长安镇长安建安路 893号
邮编：523870（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。
4、股东大会联系方式：
联 系 人：陈振海、廖世福
联系电话：0769-89953999-8888
传真号码：0769-89953999-8695
联系邮箱：ir@luckyharvest.cn；lha057@luckyharvest.cn
5、会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/ac87c8c1-7e8d-4852-8850-2a0b2d520333.PDF
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2025-02-18 16:19│祥鑫科技（002965）：公司章程（2025年02月修订）
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祥鑫科技（002965）：公司章程（2025年02月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/5e33c9dc-c3cf-4e11-822a-803ce8225ce2.PDF
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2025-02-18 16:17│祥鑫科技（002965）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条
│件成就的公告
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祥鑫科技（002965）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/b0c435ba-01c1-481e-960b-f994a09623cd.PDF
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2025-02-18 16:17│祥鑫科技（002965）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 02月 27日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资
金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 4亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024年 02月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。
根据上述决议，截至本公告披露之日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 21,537.13万元。公司在使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，提高了资金使用效率。
2024 年 10月 16 日，公司提前将暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,397.47 万元归还至募集资金专用账户，具体内容详见公
司于 2024 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公
告》（公告编号：2024-081）。
2024 年 12月 09 日，公司提前将暂时补充流动资金的闲置募集资金 3,855.15 万元归还至募集资金专用账户，具体内容详见公
司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公
告》（公告编号：2024-104）。
2025 年 02 月 17 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 16,284.51 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限
未超过 12 个月，并将归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。
截至本公告披露之日，公司已经全部归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金21,537.13万元，使用期限未超过 12个月，并已
经将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/4da18eed-d5ed-4fa7-865b-df3cb0dc5029.PDF
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2025-02-18 16:17│祥鑫科技（002965）：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
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祥鑫科技（002965）：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/2e12b579-4fc9-4295-b0db-444c0cc04596.PDF
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2025-02-18 16:17│祥鑫科技（002965）：2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就及
│回购...
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祥鑫科技（002965）：2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就及回购...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/7244844d-545a-4664-8b5b-d20ea472e26c.PDF
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2025-02-18 16:17│祥鑫科技（002965）：公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成
│就的核查意见
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根据《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和
《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定，祥鑫科
技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条
件成就的相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，具备实
施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》对限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。
2、首次授予限制性股票的 59 名激励对象主体资格合法、有效，其中 31 名激励对象的综合考评结果为 A（个人层面解除限售
比例为 100%）、21名激励对象的综合考评结果为 B（个人层面解除限售比例为 80%）、7名激励对象的综合考评结果为 C（个人层面
解除限售比例为 70%），已满足公司 2021 年限制性股票激励计划中规定的解除限售条件。
综上所述，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意公
司按相关规定为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-18/d36f80c1-d920-46ca-85ce-83a39c5f8e08.PDF
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2025-02-18 16:17│祥鑫科技（002965）：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
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祥鑫科技（002965）：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/5aa261d3-e28b-42bb-9eab-96b8e12c1a55.PDF
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2025-01-22 18:22│祥鑫科技（002965）：关于泰国公司完成注册登记的公告
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祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 27日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对外
投资设立泰国子公司的议案》，同意公司在泰国投资设立子公司，投资金额不超过 18,000万泰铢（或其他等值币种），实际投资金
额以中国及当地主管部门批准金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于对外投资设立泰国子公司的公告》（公告编号：2024-095）。
近日，公司已完成泰国公司的注册登记手续，取得了泰国注册主管部门签发的公司注册登记证明文件。
一、泰国公司的基本信息
1、中文名称：祥鑫技术（泰国）有限公司
2、英文名称：Lucky Harvest（Thailand）Co., Ltd.
3、注册编号：0105568015383
4、注册资本：180,000,000 泰铢
5、注册地址：58/117 Soi Ramkhamhaeng 3, Suan Luang , Bangkok, Thailand（泰国曼谷市皇马公园区蓝甘幸巷 3巷 58/117
号）
6、主要经营范围：产销汽车电子、液冷散热器、汽车零部件、消费电子、充电桩等精密金属结构件或总成件。
7、股权结构：祥鑫远景（香港）有限公司持股比例 99%，东莞市骏鑫金属制品有限公司持股比例 1%。祥鑫远景（香港）有限公
司和东莞市骏鑫金属制品有限公司均为公司的全资子公司。
二、备查文件
1、祥鑫技术（泰国）有限公司注册登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/aefc450a-1042-4e47-b593-3700c834d877.PDF
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