公司公告☆ ◇002965 祥鑫科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-27 17:33 │祥鑫科技（002965）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-14 18:50 │祥鑫科技（002965）：国金证券关于祥鑫科技2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-01-14 18:50 │祥鑫科技（002965）：国金证券关于祥鑫科技2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-01-14 18:50 │祥鑫科技（002965）：关于向联营企业提供财务资助的进展公告 │
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│2026-01-08 16:27 │祥鑫科技（002965）：关于公司完成变更登记的公告 │
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│2025-12-22 19:17 │祥鑫科技（002965）：关于完成董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2025-12-22 19:17 │祥鑫科技（002965）：关于选举公司职工代表董事的公告 │
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│2025-12-22 19:17 │祥鑫科技（002965）：公司高级管理人员薪酬方案 │
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│2025-12-22 19:16 │祥鑫科技（002965）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-22 19:15 │祥鑫科技（002965）：关于补充确认日常关联交易的公告 │
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2026-01-27 17:33│祥鑫科技（002965）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 01 月 01 日—2025 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降 50%以上情形
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：16,800 万元—20,000 万元 盈利：35,944.18 万元
股东的净利润 比上年同期下降：44.36%—53.26%
扣除非经常性损 盈利：14,900 万元—18,100 万元 盈利：34,828.66 万元
益后的净利润 比上年同期下降：48.03%—57.22%
基本每股收益 盈利：0.6331 元/股—0.7536 元/股 盈利：1.6957 元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务
所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司的主要产品包括汽车精密冲压模具、动力电池箱体、轻量化车身结构件、热交换系统精密部件、底盘系统部件、光伏逆变器
、储能机柜、充电桩、数据机柜等，为汽车、光伏储能等行业的客户提供一体化解决方案和服务。
1、报告期内，公司所在行业（特别是新能源汽车、光伏储能）竞争加剧，受客户降价压力影响，公司产品单价较上年有所下降
，导致 2025 年度公司相关产品的销售毛利率下降。
2、报告期内，公司强化产业布局，拓展海内外网络，新设泰国、安徽芜湖、东莞厚街等生产基地，同时为布局新兴产业增加研
发投入。前述战略性扩张与前沿投入，导致本期成本费用有所增加。
未来，公司将积极采取更加有力的应对措施提升公司价值创造能力：秉承“深耕与出海双轮驱动”的核心战略，在应对国内市场
竞争的同时，公司将积极拓展北美、欧洲、东南亚等高价值市场，开辟新的增长空间；公司将聚焦新兴赛道，加大研发投入和布局，
优化公司产品矩阵；持续深化成本工程，聚焦设计改进、质量提升、关键技术及工艺攻关、供应链管理等关键领域开展专项降本行动
，持续提升公司产品的技术和成本竞争力。
四、其他相关说明
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司在 2025 年度报告中披露
的数据为准。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/405d5f8e-cae8-4d8d-a465-b156aa4d8059.PDF
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2026-01-14 18:50│祥鑫科技（002965）：国金证券关于祥鑫科技2025年度持续督导定期现场检查报告
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祥鑫科技（002965）：国金证券关于祥鑫科技2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/518d1eac-1bb4-41f5-a5bd-5c6cdd0059a9.PDF
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2026-01-14 18:50│祥鑫科技（002965）：国金证券关于祥鑫科技2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，保荐机构于 2025 年 12 月 30 日对祥鑫科
技股份有限公司（以下简称“祥鑫科技”或“公司”）到场的公司控股股东和实际控制人、董事、高级管理人员、部分中层以上管理
人员等相关人员进行了专门培训，未到场的人员通过腾讯会议线上参加培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，本次培训
的具体情况如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
培训时间：2025 年 12 月 30 日
培训地点：祥鑫科技会议室
培训方式：线下现场授课+线上腾讯会议
培训人员：国金证券保荐代表人戴光辉
培训对象：公司控股股东和实际控制人、董事、高级管理人员、部分中层以上管理人员等相关人员
二、培训内容
本次主要培训内容如下：
本次培训结合《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等规则要求，重点向培训对象介绍了资本市
场政策、上市公司最新监管动态、募集资金监管、上市公司治理与规范运作等内容，加深了公司控股股东及实际控制人、董事、高级
管理人员、中层以上管理人员等相关人员对相关政策及法律法规、信息披露要求的理解。
三、培训效果
本次持续督导培训的工作过程中，祥鑫科技及参会人员给予了积极配合。公司全体参与培训人员均进行了认真深入学习，对于上
市公司治理及规范运作等有了更加深刻的认识。参与培训的人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运
作。本次培训有助于进一步提升祥鑫科技规范运作水平和内部治理水平，达到了预期的目标，取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/ae0d6c5a-ecbd-4b50-81ca-84b57db2f719.PDF
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2026-01-14 18:50│祥鑫科技（002965）：关于向联营企业提供财务资助的进展公告
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祥鑫科技（002965）：关于向联营企业提供财务资助的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/0643cdea-12b5-47a0-ade0-b4d5407d47b6.PDF
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2026-01-08 16:27│祥鑫科技（002965）：关于公司完成变更登记的公告
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祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 03 日召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第四十次会
议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，结合公司总股本变动情况，对公司注册资本进行相应变更，并
对《公司章程》相关内容进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 04 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
章程（2025 年 12 月修订）》和《关于变更公司注册资本暨修订公司章程、修订及制定相关制度的公告》（公告编号：2025-055）
。该事项已经公司 2025 年 12 月 22 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过。公司于 2025 年 12 月 22 日召开第五届董事
会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，公司第五届董事会成员一致推选谢祥娃女士为公司第五届董事
会董事长。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将变更法定代表人为谢祥娃女士。具体内容详见公司于 2
025 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的公告
》（公告编号：2025-072）。
近日，公司已完成上述事项的变更登记及备案手续，并取得了由东莞市市场监督管理局核发的新《营业执照》，具体信息如下：
一、本次营业执照变更内容
变更前注册资本：人民币贰亿零肆佰壹拾叁万捌仟柒佰叁拾捌元
变更前法定代表人：陈荣
变更后注册资本：人民币贰亿陆仟伍佰叁拾捌万零叁佰伍拾玖元
变更后法定代表人：谢祥娃
二、本次变更后取得营业执照的基本信息
统一社会信用代码：9144190076291807XU
名称：祥鑫科技股份有限公司
注册资本：人民币贰亿陆仟伍佰叁拾捌万零叁佰伍拾玖元
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：2004 年 05 月 20 日
法定代表人：谢祥娃
住所：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号
经营范围：研发、产销：汽车五金模具、汽车零部件、五金模具、新能源金属制品、钣金件、五金配件、组装件及通用机械设备
、教学用具、实验设备、家具、机器人、自动化设备、机械手；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
三、备查文件
祥鑫科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/bf04da03-5caf-4874-a629-258d950a4f02.PDF
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2025-12-22 19:17│祥鑫科技（002965）：关于完成董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的公告
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祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会、职工代表大会，分别选
举产生了公司第五届董事会非独立董事 3名和独立董事 3名、职工代表董事 1名。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通
过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会成员及召集人的议案》《关于聘任公司高级管理人
员、内部审计负责人和证券事务代表的议案》等议案。公司董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的工作已经完成，现将具
体情况公告如下：
一、第五届董事会及各专门委员会的组成情况
（一）董事会成员
非独立董事：谢祥娃女士（董事长）、陈柏豪先生、陈振海先生、张端阳女士（职工代表董事）
独立董事：罗书章先生、王文成先生、王承志先生
（二）董事会专门委员会成员
1、审计委员会：罗书章先生（召集人）、张端阳女士、王承志先生
2、战略委员会：谢祥娃女士（召集人）、王文成先生、陈振海先生
3、提名委员会：王承志先生（召集人）、王文成先生、谢祥娃女士
4、薪酬与考核委员会：罗书章先生（召集人）、张端阳女士、王文成先生
（三）其他说明
1、公司第五届董事会任期为自公司股东会审议通过之日起三年，董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。
2、公司第五届董事会成员均具有担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。
3、公司第五届董事会董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独
立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，独立董事不低于董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事超过六
年的情形，符合相关法律法规的规定。
二、高级管理人员及其他人员的聘任情况
1、总经理：谢祥娃女士
2、副总经理：陈振海先生、谢洪鑫先生
3、财务负责人：李燕红女士
4、董事会秘书：陈振海先生
陈振海先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
5、内部审计负责人：李翠云女士
6、证券事务代表：廖世福先生
廖世福先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书
上述人员均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件，任期与本届董事会一致。
三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
姓名：陈振海、廖世福
地址：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号
电话：0769-89953999-8888
传真：0769-89953999-8695
邮箱：ir@luckyharvest.cn、LHA057@luckyharvest.cn
四、部分董事、监事届满离任情况
（一）董事届满离任情况
1、公司第四届董事会董事长陈荣先生因任期届满不再担任公司董事，但仍在公司担任其他职务。截止本公告披露之日，陈荣先
生直接持有公司股份 46,250,599 股、通过东莞市崇辉股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,481,601 股，合计持有公司
股份 48,732,200 股，占公司总股本的 18.36%。
2、公司第四届董事会董事刘伟先生、独立董事黄奕鹏先生和独立董事汤勇先生因任期届满不再担任公司董事，也不再担任公司
其他职务。截止本公告披露之日，刘伟先生、黄奕鹏先生和汤勇先生未直接或间接持有公司股份。
上述离任董事将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规和规范性文件
的规定。
公司对上述董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
（二）监事届满离任情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等相关法律、法规、规范性文件的规定，经公司股东会审议通过，公司已经修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》，监事会职
权由董事会审计委员会行使，公司监事职务自然免除。
公司第四届监事会成员监事会主席（职工代表监事）张端阳女士、监事李姗女士和监事高大辉先生的监事职务自然免除，但仍在
公司担任其他职务。截止本公告披露之日，张端阳女士、李姗女士和高大辉先生未直接或间接持有公司股份。
上述离任监事将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规和规范性文件
的规定。
公司对上述监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
五、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
3、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
5、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第一次会议决议；
6、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/b1962f76-d2bc-4744-88e1-a3deb6297589.PDF
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2025-12-22 19:17│祥鑫科技（002965）：关于选举公司职工代表董事的公告
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祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已经届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司董事会需进行换届选举。
根据《公司章程》，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职工代表董事 1名、独立董事 3名。为保证公
司董事会的正常运作，公司于 2025 年 12 月19 日召开职工代表大会，选举第五届董事会职工代表董事。经与会职工代表表决，会
议选举张端阳女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。张端阳女士将与公司股东会选举产生的董事会成员共同组成
公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。
张端阳女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。公司第五届董事会董事中兼任高级管理人员职务的董事
以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/30f73577-141f-4810-9059-09c286b39191.PDF
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2025-12-22 19:17│祥鑫科技（002965）：公司高级管理人员薪酬方案
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祥鑫科技（002965）：公司高级管理人员薪酬方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/cac5d3bb-8bc8-4dfc-be0d-3c8d584c6846.PDF
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2025-12-22 19:16│祥鑫科技（002965）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年12 月 22 日 15:45 在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第五届董事会第一次会议通知期
限。本次会议应出席会议董事 7名，实际出席会议董事 7名，其中独立董事王承志先生以通讯表决方式出席，公司有关高级管理人员
列席了本次会议。经与会董事一致同意，推举董事谢祥娃女士为本次会议主持人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有
关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》
公司于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东会、职工代表大会，分别选举产生了公司第五届董事会非独立董事 3
名和独立董事 3名、职工代表董事 1名。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第五届董事
会第一次会议通知期限，并于 2025 年 12 月 22 日 15:45 召开第五届董事会第一次会议。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权
0票，该项议案获得通过。
（二）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会成员一致推选谢祥娃女士为公司第五届董事会董事长，任期与公司
第五届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举和聘任高级
管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-072）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
（三）审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员及召集人的议案》根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第
五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。经与会董事推选，第五届董事会专门
委员会成员及召集人已经选举产生，任期与公司第五届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于完成董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号：2025-072）。表决结果：同意 7票，反对
0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会任职资格审核后，公司董事会决定聘任谢祥娃女士为总经理、谢
洪鑫先生为副总经理、陈振海先生为副总经理兼董事会秘书、李燕红女士为财务负责人、廖世福先生为证券事务代表；经公司董事会
审计委员会提名，公司董事会决定聘任李翠云女士为内部审计负责人。前述人员任期与公司第五届董事会任期一致。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的公告》（公告编号
：2025-072）。
在提交公司董事会审议前，本议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项议
案获得通过。
（五）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司高级管理人员薪酬方案》。
在提交公司董事会审议前，本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事谢祥娃、陈柏豪、陈振海回避表决，其他无关联董事参与表决。表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，该项议案
获得通过。
（六）审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认日常关联交易的公告》（公告编号：2025-07
3）。
在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事谢祥娃、陈柏豪回避表决，其他无关联董事参与表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
（七）审议通过了《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的公告》（公告编
号：2025-074）。
在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事谢
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