公司公告☆ ◇002965 祥鑫科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 17:14 │祥鑫科技（002965）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 17:13 │祥鑫科技（002965）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 17:12 │祥鑫科技（002965）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-22 17:12 │祥鑫科技（002965）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-22 17:12 │祥鑫科技（002965）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-22 17:12 │祥鑫科技（002965）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-22 17:12 │祥鑫科技（002965）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-22 17:12 │祥鑫科技（002965）：董事会2025年度工作报告 │
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│2026-04-22 17:12 │祥鑫科技（002965）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-22 17:12 │祥鑫科技（002965）：董事会对2025年度独立董事独立性自查情况专项报告 │
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2026-04-22 17:14│祥鑫科技（002965）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第三次会议审议通过，决定于2026 年 05 月 13 日（星期三）召开 2025 年年度股东会，现将会议相关事项通知如下
：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定召开 20
25 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 13 日（星期三）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2026 年05 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026年 05月 13日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 07 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事及相关高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东会表决的提案
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025 年年度报告>及报告摘要的议案》 √
3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
7.00 《关于终止部分募集资金投资项目暨变更募集资金用途的议案》 √
2、上述提案已经2026年 04月 21日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 04 月 23 日公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述提案属于股东会普通决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
5、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 05 月 11 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00），采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 05
月 11 日 17:00 之前送达或传真到公司。
2、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身
份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2026 年 05 月 11 日 17:00 之前送达或传
真至公司董事会办公室）。
（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
地址：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号
邮编：523870（如通过信函方式登记，信封请注明“股东会”字样）。
4、股东会联系方式：
联 系 人：陈振海、廖世福
联系电话：0769-89953999-8888
传真号码：0769-89953999-8695
联系邮箱：ir@luckyharvest.cn；lha057@luckyharvest.cn
5、会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6980583b-3771-4b54-a0eb-590c6688b56c.PDF
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2026-04-22 17:13│祥鑫科技（002965）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过之后方可实施。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案的基准为 2025 年度。
2、按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定：公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况；公司法定
公积金期初累计额为 131,441,198.06 元，本年度提取 1,248,981.44 元，本期末累计提取法定公积金为 132,690,179.50 元。根据
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2025 年合并报表实现的归属母公司股东的净利润为 154,986,229.26 元；截至 2
025 年 12 月 31 日止，母公司可供分配的利润为 1,104,923,687.96 元。截至目前，公司总股本为 265,380,359 股。
3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
和《公司章程》等规定，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，同时考虑到公司股本结构、发展规划及股东回报等
需求，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出本次利润分配预案：以公司目前总股本265,380,359股为基数，向全体股东每1
0股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金 53,076,071.80 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分
配利润结转以后年度。
4、2025 年度，公司未进行股份回购事项，预计现金分红 53,076,071.80 元（含税），占 2025 年度合并报表归属于母公司所
有者的净利润的 34.25%。
5、若在本次利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的
，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 53,076,071.80 108,993,637.09 122,491,800.06
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 154,986,229.26 359,441,766.08 406,736,577.67
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,527,542,065.24
母公司报表本年度末累计未分配利润 1,104,923,687.96
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 284,561,508.95
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 307,054,857.67
最近三个会计年度累计现金分红及回购 284,561,508.95
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 □是 ?否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额 284,561,508.95 元，占最近三个会计年度年均净利润的 92.67%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及
相关文件的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，并充分考虑了广大投资者
特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司的战略规划，与公司的经营业绩及未来发展相匹
配，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
1、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过之后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
五、报备文件
1、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/556b5b89-0b13-43c8-812a-a3255d9dee5c.PDF
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2026-04-22 17:12│祥鑫科技（002965）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2
026 年度审计机构的议案》，同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2026年
度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备足够的独立性、专业性、投资者保护能力；在 2
025 年度审计工作中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按时出具了公司 2025 年度审计报告，
较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计
工作的连续性，经董事会审计委员会提议、独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权管理层根据实际情况确定 2026年度审计机构的报酬、调整服务范围或个别事项另
作安排等事宜。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 11 月 04 日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
（5）首席合伙人：郭澳
（6）人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，天衡会计师事务所合伙人数量为 85 人，注册会计师人数为 338 人，其中：签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 210人。
（7）业务规模
天衡会计师事务所 2025 年经审计的收入总额为 49,572.28 万元，其中：审计业务收入为 43,980.19 万元，证券业务收入为 1
5,967.65 万元。
天衡会计师事务所为 92 家上市公司提供 2024 年报审计服务，收费总额 8,338.18万元，涉及的主要行业包括：计算机、通信
和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等，具有公司所在
行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
天衡会计师事务所 2025 年末已经计提职业风险基金 2,182.91 万元，也已经购买注册会计师职业责任保险，职业责任保险累计
赔偿限额为 10,000.00 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情
况。
3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年（2023 年 01 月 01 日以来）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 7次、自
律监管措施 5次和纪律处分 2次；31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次（涉及 4人）、监督管理措施1
0 次（涉及 20 人）、自律监管措施 5次（涉及 11 人）和纪律处分 3次（涉及 6人）。（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及签字注册会计师：傅磊，自 2011 年加入天衡会计师事务所并从事上市公司审计及其他证券服务业务，2016
年注册为注册会计师，自 2026 年起为公司提供审计服务，近三年已签署或复核 6家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：崔爱萍，自 2013 年加入天衡会计师事务所并从事上市公司审计及其他证券服务业务，2008 年注册成为
注册会计师，自 2024 年起为公司提供审计服务，近三年签署或复核过 3家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：常怡，自 2010 年加入天衡会计师事务所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2012 年注
册为注册会计师，自 2025 年起为公司提供审计服务，近三年已签署或复核 4家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监
管措施和纪律处分。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本公司审计工作时保持独立性，不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员
情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司 2025 年度审计费用为人民币 165.66 万元（不含税），其中财务报表审计费用为人民币 135.66 万元（不含税）、内部控
制审计费用为人民币 30 万元（不含税）。公司董事会提请股东会授权管理层根据实际情况确定 2026 年度审计机构的报酬、调整服
务范围或个别事项另作安排等事宜。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公
司审计工作的要求，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应
尽的职责，提议公司继续聘请天衡会计师事务所担任公司 2026 年度审计机构。
（二）独立董事专门会议意见
经审阅相关议案材料，我们认为：在前期担任公司审计机构期间，天衡会计师事务所能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准
则》等有关财务审计的法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告真实地反映了公司的
财务状况、经营成果。天衡会计师事务所具有相关业务审计资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，能满足公司
2026 年度审计工作的要求，公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，我们
同意继续聘任天衡会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第三次会议于 2026 年 04 月 21日召开，以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年
度审计机构的议案》，董事会同意继续聘任天衡会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；
4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
5、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/73e729a3-2508-4231-93ea-3a12a6a7c695.PDF
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2026-04-22 17:12│祥鑫科技（002965）：2025年度财务决算报告
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祥鑫科技（002965）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/7d18aef3-e68b-448f-829c-03dff559773a.PDF
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2026-04-22 17:12│祥鑫科技（002965）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况及履行监
督职责的情况报告如下：
一、2025 年年度审计会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”），成立日期：2013 年 11 月 04 日，组织形式：特殊
普通合伙企业，注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，人员信息：截至 2025 年 12 月 31 日，天衡会计师事
务所合伙人数量为 85 人，注册会计师人数为 338 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 210 人。
2、业务规模
天衡会计师事务所 2025 年经审计的收入总额为 49,572.28 万元，其中：审计业务收入为 43,980.19 万元，证券业务收入为 1
5,967.65 万元。
天衡会计师事务所为 92 家上市公司提供 2024 年报审计服务，收费总额 8,338.18万元，涉及的主要行业包括：计算机、通信
和其他电子设备制造业、
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