公司公告☆ ◇002965 祥鑫科技 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 19:03 │祥鑫科技（002965）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 19:03 │祥鑫科技（002965）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-28 16:08 │祥鑫科技（002965）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 17:14 │祥鑫科技（002965）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-22 17:13 │祥鑫科技（002965）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-22 17:12 │祥鑫科技（002965）：关于续聘2026年度审计机构的公告 │
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│2026-04-22 17:12 │祥鑫科技（002965）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-22 17:12 │祥鑫科技（002965）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-22 17:12 │祥鑫科技（002965）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-22 17:12 │祥鑫科技（002965）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-13 19:03│祥鑫科技（002965）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 13 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年05 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。2
、召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号办公楼三楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长谢祥娃女士。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有 281 人，所持有表决权股份 87,842,9
12 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的33.1008％。
2、现场出席会议情况
出席本次股东会现场会议的股东 7 人，代表股份 85,590,969 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 32.2522％。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东会通过网络投票的股东 274 人，代表股份 2,251,943 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.8486％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 279 人，代表股份 5,171,829 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 1.9488％，其中：通过
现场投票的股东 5 人，代表股份 2,919,886 股，占公司股权登记日有表决权股份总数 1.1003％；通过网络投票的股东 274 人，代
表股份2,251,943 股，占公司股权登记日有表决权股份总数 0.8486％。
5、其他人员出席会议情况
公司董事、部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票采取记名方式投票表决，公司通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东会对议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 87,297,242 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3788％；反对418,170 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4760％；弃权 127,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1451％。
中小股东总表决情况：同意 4,626,159 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 89.4492％；反对 418,170 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 8.0855％；弃权 127,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 2.4653％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。
2、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及报告摘要的议案》
表决结果：同意 87,298,842 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3806％；反对418,170 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4760％；弃权 125,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1433％。
中小股东总表决情况：同意 4,627,759 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 89.4801%；反对 418,170 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 8.0855%；弃权 125,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 2.4343％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。
3、审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 87,298,842 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3806%；反对418,170 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4760%；弃权 125,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1433％。
中小股东总表决情况：同意 4,627,759 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 89.4801％；反对 418,170 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 8.0855%；弃权 125,900 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 2.4343％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。
4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 87,283,452 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3631%；反对429,860 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4894%；弃权 129,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1475％。
中小股东总表决情况：同意 4,612,369 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 89.1826%；反对 429,860 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 8.3116%；弃权 129,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 2.5059％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。
5、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 87,296,902 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3784%；反对420,110 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.4783%；弃权 125,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1433％。
中小股东总表决情况：同意 4,625,819 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 89.4426%；反对 420,110 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 8.1230%；弃权 125,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 2.4343％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。
6、审议通过了《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 87,243,331 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3174%；反对466,581 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.5312%；弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1514％。
中小股东总表决情况：同意 4,572,248 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 88.4068%；反对 466,581 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 9.0216%；弃权 133,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 2.5716％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。
7、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目暨变更募集资金用途的议案》表决结果：同意 87,521,482 股，占出席会议有
表决权股份总数的 99.6341%；反对199,330 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2269%；弃权 122,100 股（其中，因未投票默认
弃权 5,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1390％。
中小股东总表决情况：同意 4,850,399 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 93.7850%；反对 199,330 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 3.8541%；弃权 122,100 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 2.3609％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
律师认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、
召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京市环球（深圳）律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/ad9c22da-1de0-47dd-a7a8-0e551300a7ed.PDF
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2026-05-13 19:03│祥鑫科技（002965）：2025年年度股东会之法律意见书
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祥鑫科技（002965）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/22981492-5590-41c7-be6f-a5be0ebf1aeb.PDF
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2026-04-28 16:08│祥鑫科技（002965）：2026年一季度报告
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祥鑫科技（002965）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/711698cd-f637-4bbc-80d9-dba9dce1247e.PDF
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2026-04-22 17:14│祥鑫科技（002965）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第三次会议审议通过，决定于2026 年 05 月 13 日（星期三）召开 2025 年年度股东会，现将会议相关事项通知如下
：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定召开 20
25 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 05 月 13 日（星期三）15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2026 年05 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026年 05月 13日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统
和 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05月 07 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）本公司董事及相关高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东会表决的提案
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<董事会 2025 年度工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2025 年年度报告>及报告摘要的议案》 √
3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
7.00 《关于终止部分募集资金投资项目暨变更募集资金用途的议案》 √
2、上述提案已经2026年 04月 21日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 04 月 23 日公司在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述提案属于股东会普通决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
5、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026 年 05 月 11 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00），采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 05
月 11 日 17:00 之前送达或传真到公司。
2、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身
份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还
须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2026 年 05 月 11 日 17:00 之前送达或传
真至公司董事会办公室）。
（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东会不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
地址：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号
邮编：523870（如通过信函方式登记，信封请注明“股东会”字样）。
4、股东会联系方式：
联 系 人：陈振海、廖世福
联系电话：0769-89953999-8888
传真号码：0769-89953999-8695
联系邮箱：ir@luckyharvest.cn；lha057@luckyharvest.cn
5、会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6980583b-3771-4b54-a0eb-590c6688b56c.PDF
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2026-04-22 17:13│祥鑫科技（002965）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》。
本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过之后方可实施。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案的基准为 2025 年度。
2、按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定：公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况；公司法定
公积金期初累计额为 131,441,198.06 元，本年度提取 1,248,981.44 元，本期末累计提取法定公积金为 132,690,179.50 元。根据
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2025 年合并报表实现的归属母公司股东的净利润为 154,986,229.26 元；截至 2
025 年 12 月 31 日止，母公司可供分配的利润为 1,104,923,687.96 元。截至目前，公司总股本为 265,380,359 股。
3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
和《公司章程》等规定，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，同时考虑到公司股本结构、发展规划及股东回报等
需求，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出本次利润分配预案：以公司目前总股本265,380,359股为基数，向全体股东每1
0股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金 53,076,071.80 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分
配利润结转以后年度。
4、2025 年度，公司未进行股份回购事项，预计现金分红 53,076,071.80 元（含税），占 2025 年度合并报表归属于母公司所
有者的净利润的 34.25%。
5、若在本次利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的
，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 53,076,071.80 108,993,637.09 122,491,800.06
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） 154,986,229.26 359,441,766.08 406,736,577.67
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,527,542,065.24
母公司报表本年度末累计未分配利润 1,104,923,687.96
（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额 284,561,508.95
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 307,054,857.67
最近三个会计年度累计现金分红及回购 284,561,508.95
注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条 □是 ?否
第（九）项规定的可能被实施其他风险
警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额 284,561,508.95 元，占最近三个会计年度年均净利润的 92.67%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1
条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及
相关文件的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，并充分考虑了广大投资者
特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司的战略规划，与公司的经营业绩及未来发展相匹
配，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
1、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过之后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告
知义务。
五、报备文件
1、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/556b5b89-0b13-43c8-812a-a3255d9dee5c.PDF
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2026-04-22 17:12│祥鑫科技（002965）：关于续聘2026年度审计机构的公告
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