公司公告☆ ◇002965 祥鑫科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 00:00 │祥鑫科技（002965）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-01 00:00 │祥鑫科技（002965）：第四届监事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │祥鑫科技（002965）：第四届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-04-01 00:00 │祥鑫科技（002965）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-03-16 17:45 │祥鑫科技（002965）：关于签订战略合作协议的自愿性信息披露公告 │
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│2025-03-06 18:06 │祥鑫科技（002965）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-03-06 18:04 │祥鑫科技（002965）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-03-06 18:04 │祥鑫科技（002965）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-20 19:57 │祥鑫科技（002965）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限│
│ │售股份上市流通的提示性公告 │
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│2025-02-18 16:21 │祥鑫科技（002965）：第四届董事会第三十三次会议决议公告 │
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2025-04-01 00:00│祥鑫科技（002965）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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祥鑫科技（002965）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/ba70021a-3e11-4158-a285-d10903c31c50.PDF
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2025-04-01 00:00│祥鑫科技（002965）：第四届监事会第三十四次会议决议公告
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祥鑫科技（002965）：第四届监事会第三十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/47f7f41e-7669-4ff3-ace0-25214f2127fe.PDF
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2025-04-01 00:00│祥鑫科技（002965）：第四届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于 2025年 03 月 31 日 14:30 在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025年 03月 28日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7名，实际出席会议
董事 7名，其中刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 4 名董事以通讯表决方式出席，由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 5亿元暂时
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-016）。
在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2、祥鑫科技股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/4256d923-2551-41bb-9a84-951b7f7fb8f3.PDF
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2025-04-01 00:00│祥鑫科技（002965）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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祥鑫科技（002965）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/7de29c8a-13e9-4bd8-afa3-ab572bcacd07.PDF
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2025-03-16 17:45│祥鑫科技（002965）：关于签订战略合作协议的自愿性信息披露公告
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祥鑫科技（002965）：关于签订战略合作协议的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-16/ef145bc4-0717-498d-8ad1-fdfa5a480488.PDF
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2025-03-06 18:06│祥鑫科技（002965）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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祥鑫科技（002965）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/252c93b4-2cbf-40c0-9d47-639e28959bbd.PDF
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2025-03-06 18:04│祥鑫科技（002965）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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北京市环球（深圳）律师事务所
关于
祥鑫科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
之
法律意见书
GLO2025SZ（法）字第 0328号致：祥鑫科技股份有限公司
北京市环球（深圳）律师事务所（下称“本所”）受祥鑫科技股份有限公司（下称“公司”或“祥鑫科技”）的委托，根据《中
华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及
《祥鑫科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称“本
次股东大会”或“本次会议”），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相
关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 2 月 19 日在《公司章程》规定及中国证监会指定的信息披露媒体上公告了《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分
披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系
人姓名和电话号码，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2025 年 3 月 6 日（星期四）下午 15:00 在东
莞市长安镇长安建安路 893 号公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3
月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 6 日 9
:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人、主持人资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长陈荣先生、副董事长谢祥娃女士因公出差通过线上参会，不能现
场主持本次会议，经公司半数以上董事推举，由公司董事陈振海先生主持。本次股东大会的召集人、主持人的资格符合《公司法》《
股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册及相关资料，出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 69,774,628
股，占公司有表决权股份总数的34.1683%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统直接投票的股
东共计 420 名，代表股份1,116,617 股，占公司有表决权股份总数的 0.5468%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股
东大会网络投票系统进行认证。
综上，公司本次股东大会现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 426 名，合计代表股份 70,891,245 股
，占公司有表决权股份总数的34.7151%。
（三）出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关人员具备出席或列
席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原
议案或提出增加新议案的情形。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决
，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票
全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理
人没有对表决结果提出异议。本次股东大会对议案的表决结果如下：
议案一：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：同意 70,775,845 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8372%；反对 79,100 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.1116%；弃权 36,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0512%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,275,845 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.5971%；反对 79,100 股
，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.3325％；弃权 36,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.0704%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。
议案二：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 70,774,445 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8352%；反对 42,700 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.0602%；弃权 74,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1045%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,274,445 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 96.5558%；反对 42,700 股
，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.2591％；弃权 74,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.1850%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该事项表决通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会人员的资格、召集人、主持人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/8e0f9955-a6a8-4e74-84d9-ea2ba29fe969.PDF
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2025-03-06 18:04│祥鑫科技（002965）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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祥鑫科技（002965）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/f2160b9a-6d29-4bfc-8529-ac4e1ec063b7.PDF
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2025-02-20 19:57│祥鑫科技（002965）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售股
│份上市流通的提示性公告
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祥鑫科技（002965）：关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示
性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/0e977d07-d23c-44a3-b09a-5b45858b0b6e.PDF
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2025-02-18 16:21│祥鑫科技（002965）：第四届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2025年 02 月 17 日 14:30 在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025年 02月 13日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7名，实际出席会议
董事 7名，其中谢祥娃、刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 5名董事以通讯表决方式出席，由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股
票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-005）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生回避表决，其他无关联董事参与表决。表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
，该项议案获得通过。
（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的公告》（公告编号：2025-006）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2025-007）和《公司章程（2025年 02月修订）》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025年 03月 06日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议；
2、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/5f2d6f7f-5602-4494-9dd9-75b49a8b1dba.PDF
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2025-02-18 16:20│祥鑫科技（002965）：第四届监事会第三十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议于 2025年 02 月 17 日 14:30 在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025年 02月 13日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事3
名，由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议
合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股
票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-005）。
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授
予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就。监事会对本次符合解除限售条件的激励对象名单进行了核查，认为本次可解除
限售的激励对象主体资格合法、有效，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司按相关规定为符合解
除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
（二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的公告》（公告编号：2025-006）。
经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 1 人因个人原因已离职（不再具
备激励资格）、在第三个解除限售期个人绩效考核中有 21 名激励对象的综合考评结果为 B（个人层面解除限售比例为 80%）和有 7
名激励对象的综合考评结果为 C（个人层面解除限售比例为 70%），公司对上述 29 名激励对象已获授但尚未解除限售的 69,900 股
限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》《考核管理办法》等相关规定，董事会会议的召集、召
开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。因此，监事会同意
本次回购注销部分限制性股票事宜。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2025-007）和《公司章程（2025年 02月修订）》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/28a5f749-c412-48fe-a5e0-d8396c47b971.PDF
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2025-02-18 16:19│祥鑫科技（002965）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第三十三次会议审议通过，决定于 2025年 03月 06 日（星期四）召开 2025年第一次临时股东大会，现将会议相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 03月 06日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年03月 06日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 03月 06日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间
。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 02月 27日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及相关高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决的提案
表一 本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 √
股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √
2、上述提案已经 2025年 02月 17日召开的公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过，具体内
容详见 2025 年 02 月 19 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述提案均属于特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
4、上
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