公司公告☆ ◇002965 祥鑫科技 更新日期：2025-07-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-04 22:01 │祥鑫科技（002965）：关于公司控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告 │
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│2025-07-04 17:05 │祥鑫科技（002965）：关于向合营企业提供财务资助的进展公告 │
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│2025-06-20 19:05 │祥鑫科技（002965）：增加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见 │
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│2025-06-20 19:05 │祥鑫科技（002965）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-06-20 19:05 │祥鑫科技（002965）：第四届监事会第三十七次会议决议公告 │
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│2025-06-20 19:05 │祥鑫科技（002965）：关于向墨西哥子公司增资的公告 │
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│2025-06-20 19:04 │祥鑫科技（002965）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-20 19:01 │祥鑫科技（002965）：第四届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2025-05-23 20:16 │祥鑫科技（002965）：关于公司部分董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告 │
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│2025-05-20 17:42 │祥鑫科技（002965）：2024年年度权益分派实施公告 │
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2025-07-04 22:01│祥鑫科技（002965）：关于公司控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告
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祥鑫科技（002965）：关于公司控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/cfd0e7b1-6bd5-477b-a311-5cbdec65902a.PDF
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2025-07-04 17:05│祥鑫科技（002965）：关于向合营企业提供财务资助的进展公告
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一、财务资助事项概述
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”或“祥鑫科技”）于 2024 年 06月 07日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届
监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向合营企业东莞市本特勒祥鑫汽
车系统有限公司（以下简称“本特勒祥鑫”）提供非循环借款累计不超过人民币 7,350万元，用作本特勒祥鑫的营运资金。具体内容
详见公司于 2024 年 06 月 08 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的公告》
（公告编号：2024-059）。该事项已经公司 2024 年 06月 24日召开的 2024年第二次临时股东大会审议通过。
根据上述决议，公司与本特勒祥鑫已于 2024 年 07月 19日签订了《贷款协议》，并于 2024 年 07 月 23 日向本特勒祥鑫提供
了第一笔借款人民币 2,744 万元，具体内容详见公司于 2024年 07月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向合
营企业提供财务资助的进展公告》（公告编号：2024-064）。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本信息
东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司，成立于 2022 年 06 月 07 日，统一社会信用代码为 91441900MABP371D82，法定代表人
为施宏，注册资本为人民币 8,800 万元，营业期限为 2022年 06月 07 日至 2052年 06月 06 日，住所为广东省东莞市麻涌镇麻涌
新港西路 18 号 102 室，经营范围为一般项目：汽车零部件研发；金属制品研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、
零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。
（二）股权结构
本特勒投资（中国）有限公司（以下简称“本特勒中国”）持有本特勒祥鑫 51%股权，祥鑫科技持有本特勒祥鑫 49%股权，具体
股权结构如下所示：
（三）主要财务指标
（1）2024年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2024年 12月 31日 2024年度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
25,287.84 20,446.69 4,841.15 15,365.48 -655.16 -556.61
（2）2025年 1-3 月未经审计的主要财务数据：
单位：万元
2025年 03月 31日 2025年 1-3月
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
28,223.49 23,310.22 4,913.27 4,423.52 14.93 11.20
（四）与公司的关联关系
祥鑫科技持有本特勒祥鑫 49%的股权，能够对本特勒祥鑫施加重大影响，根据企业会计准则等规定，本特勒祥鑫构成祥鑫科技的
关联方。
（五）其他股东的基本情况
本特勒投资（中国）有限公司，成立时间于 2011 年 08 月 23 日，统一社会信用代码：91310000580606868C，法定代表人：施
宏，注册资本：11,929 万美元，营业期限：2011年 08月 23日至 2061 年 08月 22日，住所：上海市奉贤区环城西路 2808号 3幢一
层，经营范围：（一）在国家鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），
向其所投资企业提供下列服务；1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料
、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企
业之间进行外汇平衡；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务
；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转
让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政
策等咨询服务；（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务；（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的
进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（六）其他情况
1、祥鑫科技 2024 年度向本特勒祥鑫提供借款累计人民币 2,744 万元,前述借款尚未到期，不存在财务资助到期后未能及时清
偿的情形。
2、经核查，本特勒祥鑫是依法存续、正常经营的独立法人主体，不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。
三、财务资助本次进展情况
本特勒祥鑫本次向股东方提出财务资助需求合计人民币 6,200万元，由股东方按照持股比例提供，其中本特勒中国按照持股比例
51%提供借款人民币 3,162 万元、祥鑫科技按照持股比例 49%提供借款 3,038万元。
根据祥鑫科技与本特勒祥鑫于 2024年 07 月 19日签订的《贷款协议》，结合本特勒祥鑫的实际资金需求，祥鑫科技于 2025 年
07 月 04 日向本特勒祥鑫提供了第二笔借款人民币 3,038万元。同日，本特勒中国向本特勒祥鑫提供了第二笔借款人民币 3,162万
元。
四、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计实际对外提供财务资助的余额为人民币 5,782万元，占公司 2024年度经审计净资
产的 1.38%。除提供上述财务资助外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的财务
资助的情形。
五、备查文件
1、银行回单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/cd45434b-2256-497d-bbc5-d832bf3144fd.PDF
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2025-06-20 19:05│祥鑫科技（002965）：增加2025年度日常关联交易预计额度的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为祥鑫科技股份有限公司（以下简称“祥鑫科技”或“公司”）的持续督导
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技增加
2025年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易预计情况
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十二次会议、于 2024 年 12 月 13 日召开
2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及合并报表范围内子公司 2025
年度向关联方东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称“本特勒祥鑫”）采购模具和金属结构件等不超过人民币 15,000 万元
（不含税）、销售模具和金属结构件等不超过人民币 3,000 万元（不含税），并提供厂房租赁服务等不超过人民币 2,000 万元（不
含税），具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的有关公告。
（二）本次增加的日常关联交易预计情况
公司于 2025 年 06 月 20 日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于增加 2025
年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。根据业务发展和生产经营需要，预计增加与关联方本特勒
祥鑫 2025 年的关联交易额度，其中向本特勒祥鑫采购模具和金属结构件等不超过人民币 45,000 万元（不含税）、销售模具和金属
结构件等不超过人民币 30,000 万元（不含税），并提供厂房租赁服务等不超过人民币2,000 万元（不含税），预计 2025 年与本特
勒祥鑫发生的日常关联交易总金额不超过人民币 77,000 万元（不含税）。
增加后的具体情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易 增加后 2025 年预计 2024 年度
定价原则 日常关联交易金额 实际发生金额
向关联方销售 本特勒祥鑫 销售模具和五 市场价格 30,000 376.81
产品、提供租 金件等
赁服务等 本特勒祥鑫 提供厂房租赁 市场价格 2,000 869.78
服务等
向关联方采购 本特勒祥鑫 采购模具和五 市场价格 45,000 13,701.63
产品 金件等
合计 77,000 14,948.22
注：以上为不含税金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联方：东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司，成立于 2022 年 06 月 07 日，统一社会信用代码为 91441900MABP371D82，法
定代表人为施宏，注册资本为人民币 8,800 万元，营业期限为 2022 年 06 月 07 日至 2052 年 06 月 06 日，住所为广东省东莞
市麻涌镇麻涌新港西路 18 号 102 室，经营范围为一般项目：汽车零部件研发；金属制品研发；新材料技术研发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造
；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理
措施）。
（1）2024 年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2024 年 12 月 31 日 2024 年度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
25,287.84 20,446.69 4,841.15 15,365.48 -655.16 -556.61
（2）2025 年 1-3 月未经审计的主要财务数据：
单位：万元
2025 年 03 月 31 日 2025 年 1-3 月
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
28,223.49 23,310.22 4,913.27 4,423.52 14.93 11.20
（二）与上市公司的关联关系
公司持有本特勒祥鑫 49%的股权，能够对本特勒祥鑫施加重大影响，根据企业会计准则等规定，本特勒祥鑫构成公司的关联方。
（三）履约能力分析
本特勒祥鑫是依法存续、正常经营的独立法人主体，不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。同时，本特勒祥
鑫的生产经营场地位于公司的全资子公司范围内，公司已经向本特勒祥鑫委派了相关董事、监事和高级管理人员，可以有效加强对其
经营决策、内部管理的管控力度，包括但不限于资产现状、信用状况、涉诉情况、经营情况、财务状况、盈利能力、偿债能力等方面
持续风险评估。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
根据公司日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司拟向关联方本特勒祥鑫采购、销售模具和金属结构件等，并向其提供厂
房租赁服务等，交易价格遵循公平合理的市场定价原则，交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点销售方统一对外报价或采
购方统一对外询价的市场价格为基础，双方协商确定交易价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式
参照行业公认标准或合同约定执行。
公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。
（二）关联交易协议签署情况
就本次增加日常关联交易预计事项，公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方本特勒祥鑫签订相关的协议，具体
交易事宜将根据双方未来签署的采购合同、订单或其他文件执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次增加日常关联交易预计额度系基于公司业务发展需要而开展的，交易价格将遵循公平合理的市场定价原则，有利于公司的持
续、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方产生依赖，不会对公司持续经
营和独立性产生重大不利影响。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）独立董事专门会议审查意见
经审查，独立董事认为：本次增加日常关联交易额度预计为公司生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有
关规定，不存在损害公司、中小股东合法利益的情形。因此，独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 06 月 20 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议
案》。董事会认为：本次增加日常关联交易额度预计系基于公司业务发展需要而开展的，交易价格将遵循公平合理的市场定价原则，
公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方产生依赖。因此，董事会同意该议案并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 06 月 20 日召开第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议
案》。监事会认为：本次增加日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程等有关规定，依据市场公允价格
确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案并同意提交公司
股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已就该议
案在独立董事专门会议上发表了明确同意的独立意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规
定的要求。
综上，保荐机构对祥鑫科技增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/cf823ada-6c90-469a-856b-6b52d130ee64.PDF
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2025-06-20 19:05│祥鑫科技（002965）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易预计情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 27日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十二
次会议、于 2024年 12月 13日召开 2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计公
司及合并报表范围内子公司 2025年度向关联方东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司（以下简称“本特勒祥鑫”）采购模具和金属结
构件等不超过人民币 15,000万元（不含税）、销售模具和金属结构件等不超过人民币 3,000 万元（不含税），并提供厂房租赁服务
等不超过人民币 2,000 万元（不含税），具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的有关公告。
（二）本次增加的日常关联交易预计情况
公司于 2025 年 06 月 20 日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于增加 2025
年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。根据业务发展和生产经营需要，预计增加与关联方本特勒
祥鑫 2025 年的关联交易额度，其中向本特勒祥鑫采购模具和金属结构件等不超过人民币 45,000 万元（不含税）、销售模具和金属
结构件等不超过人民币 30,000 万元（不含税），并提供厂房租赁服务等不超过人民币 2,000 万元（不含税），预计 2025 年与本
特勒祥鑫发生的日常关联交易总金额不超过人民币 77,000万元（不含税）。
增加后的具体情况如下：
单位：万元
关联交易类别 关联方 关联交易内容 关联交易 增加后 2025 年预计 2024 年度
定价原则 日常关联交易金额 实际发生金额
向关联方销售产品、 本特勒祥鑫 销售模具和五金件等 市场价格 30,000 376.81
提供租赁服务等 本特勒祥鑫 提供厂房租赁服务等 市场价格 2,000 869.78
向关联方采购产品 本特勒祥鑫 采购模具和五金件等 市场价格 45,000 13,701.63
合计 77,000 14,948.22
注：以上为不含税金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联方：东莞市本特勒祥鑫汽车系统有限公司，成立于 2022 年 06 月 07 日，统一社会信用代码为 91441900MABP371D82，法
定代表人为施宏，注册资本为人民币 8,800万元，营业期限为 2022年 06月 07日至 2052年 06月 06日，住所为广东省东莞市麻涌镇
麻涌新港西路 18 号 102 室，经营范围为一般项目：汽车零部件研发；金属制品研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零
件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。
（1）2024年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2024年 12月 31日 2024年度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
25,287.84 20,446.69 4,841.15 15,365.48 -655.16 -556.61
（2）2025年 1-3 月未经审计的主要财务数据：
单位：万元
2025年 03月 31日 2025年 1-3月
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
28,223.49 23,310.22 4,913.27 4,423.52 14.93 11.20
（二）与上市公司的关联关系
公司持有本特勒祥鑫 49%的股权，能够对本特勒祥鑫施加重大影响，根据企业会计准则等规定，本特勒祥鑫构成公司的关联方。
（三）履约能力分析
本特勒祥鑫是依法存续、正常经营的独立法人主体，不属于失信被执行人，不存在未决重大诉讼、仲裁等事项。同时，本特勒祥
鑫的生产经营场地位于公司的全资子公司范围内，公司已经向本特勒祥鑫委派了相关董事、监事和高级管理人员，可以有效加强对其
经营决策、内部管理的管控力度，包括但不限于资产现状、信用状况、涉诉情况、经营情况、财务状况、盈利能力、偿债能力等方面
持续风险评估。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
根据公司日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司拟向关联方本特勒祥鑫采购、销售模具和金属结构件等，并向其提供厂
房租赁服务等，交易价格遵循公平合理的市场定价原则，交易双方根据平等互利原则，每次交易以交易时点销售方统一对外报价或采
购方统一对外询价的市场价格为基础，双方协商确定交易价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式
参照行业公认标准或合同约定执行。
公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易。
（二）关联交易协议签署情况
就本次增加日常关联交易预计事项，公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方本特勒祥鑫签订相关的协议，具体
交易事宜将根据双方未来签署的采购合同、订单或其他文件执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次增加日常关联交易预计额度系基于公司业务发展需要而开展的，交易价格将遵循公平合理的市场定价原则，有利于公司的持
续、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方产生依赖，不会对公司持续经
营和独立性产生重大不利影响。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）独立董事专门会议审查意见
经审查，独立董事认为：本次增加日常关联交易额度预计为公司生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关
规定，不存在损害公司、中小股东合法利益的情形。因此，独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 06 月 20 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议
案》。董事会认为：本次增加日常关联交易额度预计系基于公司业务发展需要而开展的，交易价格将遵循公平合理的市场定价原则，
公司主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方产生依赖。因此，董事会同意该议案并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2025 年 06 月 20 日召开第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议
案》。监事会认为：本次增加日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程等有关规定，依据市场公允价格
确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案并同意提交公司
股东大会审议。
（四）保荐机构核查意
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