公司公告☆ ◇002965 祥鑫科技 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-26 18:08 │祥鑫科技（002965）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:08 │祥鑫科技（002965）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:07 │祥鑫科技（002965）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:07 │祥鑫科技（002965）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:07 │祥鑫科技（002965）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:06 │祥鑫科技（002965）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:05 │祥鑫科技（002965）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:05 │祥鑫科技（002965）：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 18:05 │祥鑫科技（002965）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-08 19:21 │祥鑫科技（002965）：关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:08│祥鑫科技（002965）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祥鑫科技（002965）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/bd5d51f3-40e1-49de-a55e-004366dc91b8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:08│祥鑫科技（002965）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祥鑫科技（002965）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/ce0e2433-33f4-4c9f-9253-d2258eb6e050.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:07│祥鑫科技（002965）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祥鑫科技（002965）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/2d832bc5-60cf-4033-a8a4-99c81c522949.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:07│祥鑫科技（002965）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祥鑫科技（002965）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/b136d71e-6837-4073-aed6-7a5af6a7e08a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:07│祥鑫科技（002965）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祥鑫科技（002965）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/dd8b74b9-513a-410c-90a5-25610603ac9b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:06│祥鑫科技（002965）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于 2025年 08 月 26 日 14:30 在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025年 08 月 18 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事 7名，实际出席会
议董事 7名，其中谢祥娃、刘伟、黄奕鹏、汤勇、王承志等 5名董事以通讯表决方式出席，本次会议由董事长陈荣先生主持，公司监
事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及报告摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-046）和《2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年半年度财务报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度财务报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
（三）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
（四）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投
资项目的公告》（公告编号：2025-048）。在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议；
2、祥鑫科技股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议；
3、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/cc2c775c-a592-4736-a8f7-471ca84f71ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:05│祥鑫科技（002965）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祥鑫科技（002965）：使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/e75715ce-5aed-44d5-9f37-e7e82d4be1c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:05│祥鑫科技（002965）：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祥鑫科技（002965）：关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/03c897ef-9e49-4f0b-bae0-f9e2ee475621.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 18:05│祥鑫科技（002965）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十八次会议于 2025年 08月 26 日 14:30 在公司会议室以现场
及通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 08月18 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，
其中监事会主席张端阳、监事李姗等 2名监事以通讯表决方式出席，监事会主席张端阳不能现场主持本次会议，经半数以上监事推举
，由监事高大辉主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及报告摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-046）和《2025 年半年
度报告摘要》（公告编号：2025-047）。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年半年度财务报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度财务报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
（三）审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
（四）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投
资项目的公告》（公告编号：2025-048）。经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，相关审批程序合规有效
，不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。因此，监事会同意该议案。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，该项议案获得通过。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/82330dfc-a091-47d7-869b-42066a3c853f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-08 19:21│祥鑫科技（002965）：关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祥鑫科技（002965）：关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/f7ced85f-d2f3-4f4f-93f4-03402eb7bf96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-07 19:46│祥鑫科技（002965）：关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祥鑫科技（002965）：关于公司控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/329a5472-72ff-4abc-92b6-5a0c4cb950f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-10 17:55│祥鑫科技（002965）：关于收回财务资助部分款项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祥鑫科技（002965）：关于收回财务资助部分款项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/73190b0f-2c41-4f97-9c07-d99e933a7e79.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-07 17:44│祥鑫科技（002965）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 07月 07 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年07 月 07 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 07月 07日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时
间。
2、召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893号办公楼三楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长陈荣先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有 482人，所持有表决权股份 116,886
,011股，占公司股权登记日有表决权股份总数的44.0447％。
2、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东 3 人，代表股份 90,576,886 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 34.1310％。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票的股东 479 人，代表股份 26,309,125 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 9.9137％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 480 人，代表股份 29,136,011 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 10.9790％，其中：通
过现场投票的股东 1人，代表股份 2,826,886股，占公司股权登记日有表决权股份总数 1.0652％；通过网络投票的股东 479 人，代
表股份26,309,125股，占公司股权登记日有表决权股份总数 9.9137％。
5、其他人员出席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票采取记名方式投票表决，公司通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会对议案的表决结果如下：
1、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 116,177,131 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3935％；反对650,100 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.5562％；弃权 58,780 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0503％。
中小股东总表决情况：同意 28,427,131 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.5670％；反对 650,100股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 2.2313％；弃权 58,780股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权
股份总数的 0.2017％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权过半数同意，该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资
格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议；
2、北京市环球（深圳）律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/f294f756-6134-4ae4-ab85-35f640a20799.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-07 17:40│祥鑫科技（002965）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京市环球（深圳）律师事务所
关于
祥鑫科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
之
法律意见书
GLO2025SZ（法）字第 07115号致：祥鑫科技股份有限公司
北京市环球（深圳）律师事务所（下称“本所”）受祥鑫科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公
司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章及《祥鑫科技股份有限
公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师列席公司 2025 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“本
次会议”），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相
关法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 6 月 21 日在《公司章程》规定及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体
上公告了《祥鑫科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”）。会议通知载明了会议的召
开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了
会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的
要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 15:00 在东
莞市长安镇长安建安路 893 号公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7
月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 7 日 9
:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈荣先生主持。本次股东大会的召集人资格符合《公司法
》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册及相关资料，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 90,576,886
股，占公司有表决权股份总数的34.1310%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所上市公司股东会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络投票系统直接投
票的股东共计 479 名，代表股份 26,309,125 股，占公司有表决权股份总数的 9.9137%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券
交易所上市公司股东会网络投票系统进行认证。
综上，公司本次股东大会现场出席及通过网络投票表决的股东及股东的委托代理人共计 482 名，合计代表股份 116,886,011 股
，占公司有表决权股份总数的44.0447%。
（三）出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关人员具备出席或列
席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原
议案或提出增加新议案的情形。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决
，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票
全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理
人没有对表决结果提出异议。本次股东大会对议案的表决结果如下：
议案一：《关于增加 2025年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意 116,177,131 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3935%；反对 650,100 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.5562%；弃权 58,780 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0503%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 28,427,131 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 97.5670%；反对 650,100
股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.2313%；弃权 58,780 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.2017%。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东所持表决权的过半数审议通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/5884e5bd-7170-42b3-9c5c-694cfcbaab5d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 22:01│祥鑫科技（002965）：关于公司控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
祥鑫科技（002965）：关于公司控股股东、实际控制人减持公司股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/cfd0e7b1-6bd5-477b-a311-5cbdec65902a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 17:05│祥鑫科技（002965）：关于向合营企业提供财务资助的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、财务资助事项概述
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”或“祥鑫科技”）于 2024 年 06月 07日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届
监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向合营企业东莞市本特勒祥鑫汽
车系统有限公司（以下简称“本特勒祥鑫”）提供非循环借款累计不超过人民币 7,350万元，用作本特勒祥鑫的营运资金。具体内容
|