公司公告☆ ◇002966 苏州银行 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-26 11:37 │苏州银行（002966）：关于取消2026年第一次临时股东会部分提案暨补充通知的公告 │
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│2026-02-10 19:26 │苏州银行（002966）：第五届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-02-10 19:25 │苏州银行（002966）：关于关联交易事项的公告 │
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│2026-02-10 19:24 │苏州银行（002966）：苏州银行2026年第一次临时股东会会议材料 │
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│2026-02-10 19:24 │苏州银行（002966）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-10 19:22 │苏州银行（002966）：独立董事候选人声明与承诺（陈汉文） │
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│2026-02-10 19:22 │苏州银行（002966）：独立董事提名人声明与承诺（赵欣） │
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│2026-02-10 19:22 │苏州银行（002966）：独立董事提名人声明与承诺（陈汉文） │
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│2026-02-10 19:22 │苏州银行（002966）：独立董事候选人声明与承诺（赵欣） │
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│2026-02-10 19:22 │苏州银行（002966）：独立董事提名人声明与承诺（夏平） │
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2026-02-26 11:37│苏州银行（002966）：关于取消2026年第一次临时股东会部分提案暨补充通知的公告
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苏州银行（002966）：关于取消2026年第一次临时股东会部分提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/5e66e27f-cb3f-4d50-af1c-85f5dabd2bc1.PDF
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2026-02-10 19:26│苏州银行（002966）：第五届董事会第三十一次会议决议公告
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苏州银行（002966）：第五届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/85608b29-dc99-4c38-8647-310ab32f0618.PDF
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2026-02-10 19:25│苏州银行（002966）：关于关联交易事项的公告
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本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次关联交易已经本行董事会审议通过，无需提交本行股东会审议。● 本次关联交易是本行正常的授信业务，对本行正常经
营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易概述
因日常经营管理需要，苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟对苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司（以下简称
“东方国资”）授信 30.0575亿元。东方国资持有本行 0.49%的股份且其提名股东监事卸任未满 1年，根据相关规定，本次授信构成
关联交易。
本行于 2025年 5月 23 日召开 2024 年度股东会审议通过《关于苏州银行股份有限公司 2025年度部分关联方日常关联交易预计
额度的议案》，基于与相关客户原有的合作基础或未来业务拓展需要，本行预计与东方国资及其关联体发生日常关联交易额度 18亿
元，预计额度有效期为 2024年度股东会审议通过之日至2025年度股东会召开之日。具体内容详见本行于 2025年 4月 29日披露的《2
025年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》。
本行于 2025年 10月 29日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司及其
关联方申请集团授信的议案》，因日常经营管理需要，本行对苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司授信21.7425亿元。具体内
容详见本行于 2025年 10月 31日披露的《关于关联交易事项的公告（苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司）》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.6 条的相关规定，本次授信后授信总金额超出 2025 年度日常关联交易预计额度
12.0575 亿元，本交易协议属于金额超过三百万元，且占本行最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的关联交易，应当履行相应审
议程序并及时披露。另外，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号——商业银行信息披露特别规定》规定，本交易协
议金额超过本行最新一期经审计净资产的 1%，应当提交董事会审议。本交易协议金额及本次授信后累计超出 2025 年度日常关联交
易预计额度的授信总金额不超过本行最新一期经审计净资产的 5%，此次交易尚不需要经股东会审议。
上述关联交易已经本行第五届董事会关联交易控制委员会 2026年第一次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会
议、第五届董事会第三十一次会议审议通过。
上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司
注册地址：苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区（太湖新城）迎宾大道 333号融汇万金商务中心 41幢
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：张彦红
注册资本：480,000万元
经营范围：经区政府国资办授权的国有资产经营管理业务；对本公司的法人财产进行资本运作；对外投资及其管理业务；提供各
类咨询服务。（以上涉及许可的，取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：截至 2024年末，资产总额为 437.96亿元，总负债为 230.86亿元；公司 2024年营业收入 9.28亿元，净利润 3.71亿
元。
关联关系：东方国资持有本行 0.49%的股份且其提名股东监事卸任未满 1年，根据相关规定，认定东方国资为本行关联方。
履约能力分析：东方国资经营情况和财务状况正常，具备履约能力，且不属于失信被执行人。
三、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易事项为本行日常经营业务发展的需要，关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，交易定价依据市场价格进行
，不存在损害本行及本行股东利益的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项属于本行日常经营授信业务，交易价格公允、公平合理，对本行的财务状况和经营成果不构成重大影响，未损
害本行股东利益，对本行的独立性不构成影响，本行主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至本公告日，包含本次授信本行给予东方国资的授信总额累计为 30.0575亿元。
六、独立董事专门会议意见
2026年 2月 9日，本行召开第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议，审议《关于苏州市吴江东方国有资本投资经营
有限公司及其关联方申请集团授信的议案》，5名独立董事全体出席。与会独立董事一致认为：上述关联交易属于本行正常经营范围
内发生的常规业务，本行与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，不存在利益
输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经
营能力、损益及资产状况构成不利影响；且关联交易决策程序符合法律法规、公司章程及关联交易管理办法的规定，程序合法合规。
七、备查文件
（一）第五届董事会关联交易控制委员会 2026年第一次会议决议；
（二）第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议；
（三）第五届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/c259232b-32ad-42e7-9d61-38ce7faa4a14.PDF
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2026-02-10 19:24│苏州银行（002966）：苏州银行2026年第一次临时股东会会议材料
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召开时间：2026 年 3月 2 日（星期一）下午 15:30
召开地点：苏州工业园区钟园路 728 号苏州银行大厦 4楼会议室
召开方式：现场会议+网络投票
召集人：公司董事会
一、主持人宣布会议开始；
二、宣读股东会会议须知；
三、审议各项议案，听取相关报告；
四、股东发言或提问；
五、报告现场出席会议的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
六、推选本次会议计票人、监票人；
七、投票表决；
八、与会代表休息（工作人员统计投票结果）；
九、宣布现场表决结果；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、宣布会议结束。
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保本行股东会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及本行章程等
规定，特制订本须知：
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理人）、董事、高级管理人员、本行聘请的律师及本行董
事会邀请的人员以外，本行有权依法拒绝其他人士入场。
二、根据本行章程规定，股东在本行授信逾期及股东质押本行股份数量达到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东会的表决
权将被限制。
三、会议主持人宣布现场出席会议的股东或代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在
“出席股东签名册”上签到的股东或代理人，其代表的股份不计入出席本次会议的股份总数，不得参与表决。
四、会议主持人根据会议签到处提供的名单和顺序安排发言。股东发言及提问前应介绍自己的股东身份、股份数量等情况，并围
绕股东会所审议的议案，简明扼要。会议主持人可安排本行董事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排
股东发言及提问。未登记的股东，会议将不做发言安排。
五、股东会对议案采用记名方式逐项投票表决。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。每一股份只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，重复投票以第一次投票结果为准。现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果并予以公告
。
六、股东会现场会议对议案进行表决时，由律师和股东代表共同负责计票、监票，现场会议审议结束后，将合并现场会议和网络
投票统计结果。
七、会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以安排对所投票数进行点票；如果会议主持人未安排点票，出席会议
的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主持人应当即时安排点票。
八、本次股东会审议的议案为普通决议议案，普通决议议案由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
九、本次会议向每位与会股东及股东代理人发放表决票一份，请在对应栏划“ √ ”或填入同意股数。填写完成后请务必在表决
票结尾处签名。否则，该表决票作弃权处理。
十、本行董事会聘请江苏新天伦律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。
十一、本行不向参加股东会的股东发放礼品，不负责参加股东会股东的住宿及接送事项，平等对待所有股东。
十二、请各位股东在参加本次股东会的过程中，不要拍照、摄像，谢谢配合。
目 录
一、议案材料
1...关于选举苏州银行股份有限公司第六届董事会非独立董事的议案................. 12...关于选举苏州银行股份有限公司
第六届董事会独立董事的议案.....................2议案一：
关于选举苏州银行股份有限公司第六届董事会
非独立董事的议案
苏州银行第五届董事会成立于 2023 年 2 月，一届三年，已届满。根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准
则》《苏州银行股份有限公司章程》等相关法律规章规定，拟选举苏州银行第六届董事会非独立董事 9 名，具体如下：
1.执行董事候选人（4 名）
崔庆军、王强、李伟、赵刚
2.股东董事候选人（5 名）
张统、陈文颖、钱晓红、张伟、毛竹春
第六届董事会非独立董事候选人简历详见本行于 2026年 2 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州
银行股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》附件。
议案二：
关于选举苏州银行股份有限公司第六届董事会
独立董事的议案
苏州银行第五届董事会成立于 2023 年 2 月，一届三年，已届满。根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准
则》《苏州银行股份有限公司章程》等相关法律规章规定，拟选举苏州银行第六届董事会独立董事 5 名，具体为李志青、陈汉文、
夏平、赵欣、王一。
第六届董事会独立董事候选人简历详见本行于 2026年 2月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州银
行股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/23534dbb-0c5c-4ff1-a34f-c45791152c97.PDF
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2026-02-10 19:24│苏州银行（002966）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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本行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）2026年第一次临时股东会定于2026年3月2日下午召开，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2.股东会召集人：本行董事会。本行第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开苏州银行股份有限公司2026年第一次临
时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合相关法律法规和本行章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月2日下午15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年3月2日上午9:15至2026年3月2日下午15:00期间任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向本行股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决
权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年2月24日（星期二）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有本行股份的全体股东或其代理人：
截至2026年2月24日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书请见附件）。
（2）本行董事和高级管理人员。
（3）本行聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦4楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投 议案 1、2为等额选举，填报投给候选人的选举票数
票议案
1.00 关于选举苏州银行股份有限公司第六届董事会 应选人数（9）人
非独立董事的议案
1.01 崔庆军 √
1.02 王强 √
1.03 李伟 √
1.04 赵刚 √
1.05 张统 √
1.06 陈文颖 √
1.07 钱晓红 √
1.08 张伟 √
1.09 毛竹春 √
2.00 关于选举苏州银行股份有限公司第六届董事会 应选人数（5）人
独立董事的议案
2.01 李志青 √
2.02 陈汉文 √
2.03 夏平 √
2.04 赵欣 √
2.05 王一 √
上述议案均为普通决议议案。议案2所述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
上述议案均适用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。董事会换届选举中独立董事和非独立董
事的表决将分别进行。
上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有本行5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述各项议案的具体内容，请见本行同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《苏州银行股份有限公司2026年第
一次临时股东会会议材料》。
三、现场会议登记等事项
1.登记手续
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡/持股凭证；委托代
理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续
。
（2）个人股东持身份证、股票账户卡/持股凭证办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡
/持股凭证办理登记手续。
（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，本行不接受电话登记。
2.登记时间：2026年2月25日和2026年2月26日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）。
3.登记地点：苏州银行股份有限公司董事会办公室。
4.联系办法：
地址：苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦（邮编：215028）
联系人：史先生 李先生
电话：0512-69868127，0512-69868509
传真：0512-65135118
5.其他事项：与会股东食宿费及交通费自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会投票，具体操作流程如下：
1.网络投票程序
（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362966”；投票简称为“苏行投票”。
（2）本次股东会不涉及优先股股东投票的议案。
（3）本次股东会全部议案均适用累积投票制，本行股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
（4）本次股东会不设置总议案。
2.通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2026年3月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月2日上午9:15，结束时间为2026年3月2日下午15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
1. 苏州银行股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/a89590b6-b53a-4cbd-b867-b339253717c2.PDF
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2026-02-10 19:22│苏州银行（002966）：独立董事候选人声明与承诺（陈汉文）
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声明人陈汉文作为苏州银行股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州银行股份有限公司董
事会提名为苏州银行股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存
在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任
职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过苏州银行股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董
事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
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