公司公告☆ ◇002967 广电计量 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 18:06 │广电计量（002967）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-12-03 17:57 │广电计量（002967）：关于收到深交所《关于广电计量申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》│
│ │的公告 │
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│2025-12-01 18:47 │广电计量（002967）：关于广电计量申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务会计问题的专项说│
│ │明 │
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│2025-12-01 18:46 │广电计量（002967）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复及募集说明书等申请文件更新的│
│ │提示性公告 │
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│2025-12-01 18:46 │广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书（申报稿） │
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│2025-12-01 18:45 │广电计量（002967）：华泰联合证券有限责任公司关于广电计量2025年度向特定对象发行A股股票并在主 │
│ │板上市之发行保荐书 │
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│2025-12-01 18:45 │广电计量（002967）：广电计量与华泰联合证券有限责任公司关于广电计量申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函的回复报告 │
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│2025-12-01 18:45 │广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见（三） │
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│2025-12-01 18:45 │广电计量（002967）：华泰联合证券有限责任公司关于广电计量2025年度向特定对象发行A股股票并在主 │
│ │板上市之上市保荐书 │
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│2025-12-01 18:45 │广电计量（002967）：广电计量最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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2025-12-03 18:06│广电计量（002967）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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广电计量（002967）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/cc3540e4-4982-4db1-99d7-96d7cac71d53.PDF
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2025-12-03 17:57│广电计量（002967）：关于收到深交所《关于广电计量申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的公
│告
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于广电计量检测集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定
对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间
尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/bf88018e-4fd7-4b42-9b3b-47cd15323373.PDF
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2025-12-01 18:47│广电计量（002967）：关于广电计量申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明
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广电计量（002967）：关于广电计量申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a7a3facc-ab6b-4873-8649-623097f37549.PDF
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2025-12-01 18:46│广电计量（002967）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复及募集说明书等申请文件更新的提示
│性公告
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 9日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于广电计量检测集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120035号）（以下简称“《问询函
》”）。公司已会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，
具体内容详见公司于 2025年 9 月 26日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述《问询函》所列问题进行了逐项补充和回复，同时对募集说明书等
申请文件的内容进行了更新。鉴于公司 2025 年第三季度报告已公开披露，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的
公司财务数据等内容进行了相应更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后
方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/4d42c25a-66d4-49f2-9d17-74301f8be6ce.PDF
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2025-12-01 18:46│广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书（申报稿）
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广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/c6c1c9b8-ce86-443b-a56c-2b0780636876.PDF
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2025-12-01 18:45│广电计量（002967）：华泰联合证券有限责任公司关于广电计量2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上
│市之发行保荐书
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广电计量（002967）：华泰联合证券有限责任公司关于广电计量2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市之发行保荐书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/6431de06-a676-413a-b97b-acd39da6cd25.PDF
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2025-12-01 18:45│广电计量（002967）：广电计量与华泰联合证券有限责任公司关于广电计量申请向特定对象发行股票的审核问
│询函的回复报告
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广电计量（002967）：广电计量与华泰联合证券有限责任公司关于广电计量申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/f6c9d99c-447a-4994-b6f1-5ad5a760bfd5.PDF
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2025-12-01 18:45│广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见（三）
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广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/392afbb1-181e-46b7-b0c3-ca2c12aad3f7.PDF
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2025-12-01 18:45│广电计量（002967）：华泰联合证券有限责任公司关于广电计量2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上
│市之上市保荐书
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广电计量（002967）：华泰联合证券有限责任公司关于广电计量2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市保荐书。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/cae38358-1fca-4d60-ad6f-8b0c7f9f33c3.PDF
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2025-12-01 18:45│广电计量（002967）：广电计量最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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广电计量（002967）：广电计量最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/1eac6fe2-dd33-45eb-bda9-27c6580d7cdd.PDF
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2025-11-24 19:21│广电计量（002967）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2025年 11月 24日以通讯方式召开。会
议通知于 2025年 11月 21日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《公司法》等有
关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立广电计量检测（越南）有限公司的议案》
同意公司投资 50 万美元设立广电计量检测（越南）有限公司（暂定名，以实际注册登记为准）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于投资建设广电计量西南（成都）检测基地的议案》
同意公司投资建设广电计量西南（成都）检测基地，项目投资总额 8亿元。公司授权经营管理层及相关下属企业在投资额度内签
署相关协议、参与竞拍项目用地以及项目建设。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于投资建设广电计量西南（成都）检测基
地的公告》（公告编号：2025-071）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/64b54168-6a1d-4863-a191-2c6520a41190.PDF
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2025-11-24 19:20│广电计量（002967）：关于投资建设广电计量西南（成都）检测基地的公告
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一、投资概述
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司经营发展需要，解决西南区域长期发展问题，实现公司“十五
五”战略发展规划目标，公司拟投资建设广电计量西南（成都）检测基地（以下简称“西南检测基地”），项目总投资 8 亿元。
公司于 2025 年 11 月 24 日召开的第五届董事会第二十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资建
设广电计量西南（成都）检测基地的议案》。本项目在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议，不构成关联交易，不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司授权经营管理层及相关下属企业在投资额度内签署相关协议、参与竞
拍项目用地以及项目建设。
二、项目资金来源
广电计量西南（成都）检测基地的资金来源为公司自筹资金。
三、项目的目的和对公司的影响
公司成都实验室基地现有经营场地均为租赁场地，主要园区场地处于饱和状态，且各实验室布局分散，其中计量实验室、可靠性
与环境实验室、电磁兼容实验室等专业实验室受限于场地问题较难扩张产能，新兴领域相关计量检测业务较难建设配套实验室，制约
公司在西南区域的发展。
建设西南检测基地，是公司深化区域布局，突破业务限制的重要举措。公司将在成都获得支撑可持续发展的办公和实验场所，可
避免租赁场地在建筑结构及拓展空间对业务发展的制约，也避免租赁场地到期后搬迁对实验室正常运营的不利影响和风险，为公司长
远经营规划及持续竞争力提升提供有力的保证。
通过建设西南检测基地，公司将持续降低物业租金等运营成本及费用，有效提升公司盈利水平。西南检测基地也将提升公司形象
，有效增强客户、合作伙伴及投资者对公司的认可和信心。
四、项目存在的风险
（一）工程建设风险
建设西南检测基地可能发生工程地质条件、水文地质条件与预测出现重大变化，导致工程量增加、工期拖长以及工程量预计不足
或设备、材料价格上升等可能导致投资增加的风险。
公司将加强项目管理与风险控制，严格管控项目实施与投资进度，做好资源统筹管理，加强与外部协作配套部门的沟通和协调，
确保项目顺利实施。
（二）政策与市场风险
检验检测服务业是政策导向较强的行业，政府的发展政策影响着行业的发展速度。虽然检验检测服务业市场化发展已被国家政策
方针所确认，但随着各方机构不断涌入，检验检测服务供给量快速增加，行业内市场竞争日趋激烈，可能存在现有产业政策、行业资
质标准和市场准入规则的调整，可能出现局部的不利于行业市场化发展的政策和规定，公司可能存在较难开拓新市场且既有市场份额
被竞争对手挤占的风险。公司将密切关注宏观经济政策以及外部经营环境变化，加强企业内部经营管理，及时把握用户的产品服务需
求，持续提升人员、技术和市场优势，提高综合竞争能力。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/36bc201d-e7a8-4b0c-a860-604a6c0eaa88.PDF
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2025-11-18 17:42│广电计量（002967）：关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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广电计量（002967）：关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/13032a17-81f6-424e-8585-a5af59f568be.PDF
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2025-10-21 16:46│广电计量（002967）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2025年 10月 21日以通讯方式召开。会
议通知于 2025年 10月 17日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《公司法》等有
关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2025年第三季
度报告》（公告编号：2025-067）。
（二）审议通过《关于向广电计量检测（武汉）有限公司增资的议案》
同意公司以 2020年度非公开发行 A股股票募集资金向广电计量检测（武汉）有限公司增资 5,000万元，满足“广电计量华中（
武汉）检测基地项目”建设的资金需要。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》
公司因日常经营需要增加 2025年度日常关联交易预计 583万元；公司 2025年度日常关联交易预计总额为 5,968万元。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票；关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避了表决。
本议案事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该事项。详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于增加 2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-06
8）。
（四）审议通过《关于中环广源环境工程技术有限公司出售物业的议案》
同意中环广源环境工程技术有限公司出售位于天津市南开区的相关房屋所有权和车位使用权，出售价格不低于 1,514,700元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于设立广电计量检测（衡阳）有限公司的议案》
同意公司投资 2,000万元设立广电计量检测（衡阳）有限公司（暂定名，以实际注册登记为准）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/773e4528-f3a8-4fe4-aea5-9e7ffe71d53a.PDF
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2025-10-21 16:45│广电计量（002967）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告
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广电计量（002967）：关于增加2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/c528777a-7ad1-4e22-8aec-00ce3951022c.PDF
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2025-10-21 16:44│广电计量（002967）：2025年三季度报告
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广电计量（002967）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/cdc9c1d5-0fa6-444e-9c53-b8d5011d909b.PDF
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2025-10-16 18:29│广电计量（002967）：2025年第三次临时股东会之法律意见
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北京市天元（广州）律师事务所
关于广电计量检测集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会之法律意见
穗天股字（2025）第012号
致：广电计量检测集团股份有限公司
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广电计量”）2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采
取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025年 10月 16日 16时 00分在广东省广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量
科技产业园科研创新楼 24楼会议室召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加
本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《
证券法》” ）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《广电计量检测集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项
进行见证并出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》、《华泰联合证
券有限责任公司关于广电计量检测集团股份有限公司改变部分募集资金用途的核查意见》、《广电计量检测集团股份有限公司关于召
开 2025年第三次临时股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了
出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
广电计量第五届董事会于 2025年 9月 30日召开第二十四次会议做出决议召集本次股东会，并于 2025年 9月 30日分别在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《召开股东会通知》（公告编号：2025-064），该
《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间和地点、会议召开方式、股权登记日、出席会议人员的资格、审议事项及登记办
法等相关事项。
（二）本次股东会的召开程序
广电计量本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1．本次股东会现场会议于 2025年 10月 16日下午 16时 00分在广东省广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研
创新楼 24 楼会议室召开。该现场会议由董事长杨文峰先生主持，完成了全部会议议程。
2．广电计量已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 253人，共计持有公司有表决权股份 302,068,164股，占公司
股份总数的 53.9034%，其中：
1. 根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出
席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 6人，共计持有公司有表决权股份 293,146,809股，占公司股份总数
的 52.3114%。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共 247人，共计持有公司有表决权股份 8,
921,355 股，占公司股份总数的 1.5920%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）249人，代表公司有表决权股份数 10,080,916股，占公司股份总数的 1.7989%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的
资格、召集人资格均合法、有效。
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