公司公告☆ ◇002967 广电计量 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-28 16:48 │广电计量（002967）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 16:48 │广电计量（002967）：2025年半年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 16:47 │广电计量（002967）：关于2025年中期利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 16:46 │广电计量（002967）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 16:45 │广电计量（002967）：2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性│
│ │股票事项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 16:45 │广电计量（002967）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 16:45 │广电计量（002967）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 16:45 │广电计量（002967）：2025年半年度财务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 16:45 │广电计量（002967）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-28 16:45 │广电计量（002967）：公司章程修订对照表（2025年8月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:48│广电计量（002967）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电计量（002967）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e6549f89-aa0b-4467-9631-63e411d87bed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:48│广电计量（002967）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电计量（002967）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/99df2323-0a44-47ca-9ef4-83bedc661f6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:47│广电计量（002967）：关于2025年中期利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第二十三次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《关于 2025年中期利润分配预案的议案》，2025 年中期利润分配事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
公司（母公司）2025年半年度实现净利润 134,351,910.75元，提取法定盈余公积金 13,435,191.08 元，2025 年 6 月末可供股
东分配的利润为 535,061,584.27元。
公司 2025年中期利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10股派
发现金红利 1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司现有总股本 583,245,846股，回购专用证券账户持有公司股份 22,858,144股，享有利润分配权的股份数量 560,387,702股
，本次利润分配预计现金分红总额 84,058,155.30元。在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司享有利润分配权的股
本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
三、现金分红方案合理性说明
1.最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：
单位：元
项目 2024年 12月 31日 2023年 12月 31日
合并资产负债表 母公司资产负债表 合并资产负债表 母公司资产负债表
交易性金融资产 30,001,068.49 30,001,068.49 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他权益工具投资 15,624,000.00 15,624,000.00 21,016,800.00 21,016,800.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 160,003,143.18 138,998,396.60 33,529,968.75 33,529,968.75
合计 205,628,211.67 184,623,465.09 54,546,768.75 54,546,768.75
总资产 6,554,677,297.80 5,250,354,147.95 6,070,858,089.84 4,817,513,338.27
占比 3.14% 3.52% 0.90% 1.13%
注：其他流动资产：待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外。
2.本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规，符合公司章
程及《三年（2025-2027年度）股东回报规划》的相关规定。利润分配预案综合考虑公司的经营发展与投资者的利益诉求，兼顾公司
股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十三次会议决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/64fd6b75-7372-43e6-b998-0fc740f7d77b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:46│广电计量（002967）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2025年 8月 27日 14:00时在广州市番禺
区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 24 楼会议室召开。会议通知于 2025年 8月 15 日以书面及电子邮件、电话等
方式发出。会议由董事长杨文峰先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关
法律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《2025 年半年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-053）。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案事项已经公司董事会审计与合规委员会审议通过，全体委员同意该事项。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2025年半年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054）。
（三）审议通过《关于 2025年中期利润分配预案的议案》
鉴于公司经营情况良好，为提高股东回报水平，让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司
2025 年中期利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2025 年
中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-055）。
（四）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》
公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划的 13位激励对象因离职不再具备激励资格，公司注销其已获授但尚未行权的股票期
权合计 110,000份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 110,000股。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意该事项。
本议案事项已经北京浩天（深圳）律师事务所发表法律意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2023年
股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）。
（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《公司章程（2025年 8月修订）》和《公司章程修订对照表（2025年 8月）》
。
（六）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《独立董事制度（2025年8月修订）》。
（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《募集资金管理制度（2025年 8月修订）》。
（八）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《对外投资管理制度（2025年 8月修订）》。
（九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关联交易管理制度（2025年 8月修订）》。
（十）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度（2025年 8月修订）》。
（十一）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年 8月）》。
（十二）审议通过《关于召开公司 2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 202
5 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-057）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/efa630e3-abe1-4e8e-88fa-3229b161784e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:45│广电计量（002967）：2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票
│事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电计量（002967）：2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/91ef49b1-ccd5-4712-b48b-b18176746e19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:45│广电计量（002967）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电计量（002967）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/ac403ce7-2136-49b7-b7b9-d0891dc354ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:45│广电计量（002967）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电计量（002967）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/4ea38cd9-0940-4de8-a81c-81ef96b9cefa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:45│广电计量（002967）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电计量（002967）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/92add21a-644f-4361-8f1f-25b615a3c7cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:45│广电计量（002967）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2025年 8月 27日 15:00时在广州市番禺区
石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 24楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2025年 8月 15日以书
面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈荣先生主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事和高级管理人员
列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《2025 年半年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-053）。
（二）审议通过《关于 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2025年半年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054）。
（三）审议通过《关于 2025年中期利润分配预案的议案》
鉴于公司经营情况良好，为提高股东回报水平，让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司
2025 年中期利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2025 年
中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-055）。
（四）审议通过《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，公司本次注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年
股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》等相关规定。董事会关于本
次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的全部资金来源为自有资金，不
会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次注销部分股票期权及
回购注销部分限制性股票的事项
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2023年
股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/07eb05b9-6259-4909-a960-b5c7f95536ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:45│广电计量（002967）：公司章程修订对照表（2025年8月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电计量（002967）：公司章程修订对照表（2025年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/91fd3ca2-15a6-4e7c-97f3-03d97e0a203c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:45│广电计量（002967）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性
│股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电计量（002967）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/85a0f2d9-2b0c-470e-b26d-c51f2e64af8f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-28 16:44│广电计量（002967）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 9月 16日（星期二）召开公司 2025年第二次临时股东大会
，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。2025年 8月 27日公司第五届董事会第二十三次会议决定召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议：2025年 9月 16日 16:00开始；
2.网络投票：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025年 9月 16日 9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 9月 11日（星期四）。
（七）出席对象：
1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：广东省广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 24楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有议案 √
1.00 关于 2025 年中期利润分配方案的议案 √
2.00 关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股 √
票期权以及回购注销部分限制性股票的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
6.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
上述提案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-051）、《第五届监事会第十三次会议决议公
告》（公告编号：2025-052）、《关于 2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-055）、《关于 2023年股票期权与限制
性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）以及刊登于巨潮资讯网 www.cninf
o.com.cn
|