公司公告☆ ◇002967 广电计量 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-14 17:11│广电计量（002967）：关于回购股份进展情况的公告
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广电计量（002967）：关于回购股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-05 17:56│广电计量（002967）：关于回购股份进展情况的公告
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广电计量（002967）：关于回购股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 00:00│广电计量（002967）：关于回购股份进展情况的公告
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广电计量（002967）：关于回购股份进展情况的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-25 00:00│广电计量（002967）：2024年三季度报告
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广电计量（002967）：2024年三季度报告。
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2024-10-20 17:12│广电计量（002967）：关于收到《股票回购专项贷款承诺函》暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露
│公告
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广电计量（002967）：关于收到《股票回购专项贷款承诺函》暨获得回购公司股份融资支持的自愿性信息披露公告。公告详情请
查看附件。
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2024-10-17 00:00│广电计量（002967）：关于首次回购股份的公告
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广电计量（002967）：关于首次回购股份的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-12 00:00│广电计量（002967）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 8 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《
关于回购股份方案的议案》，详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-061）、《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-062
）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司现披露回购股份决议的前一个交易日（2
024 年 9 月 30 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例。
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 广州数字科技集团有限公司 211,200,008 36.21%
2 广电运通集团股份有限公司 48,951,040 8.39%
3 黄敦鹏 34,560,000 5.93%
4 曾昕 28,752,400 4.93%
5 陈旗 13,977,607 2.40%
6 香港中央结算有限公司 5,278,434 0.91%
7 广州产投私募证券投资基金管理有限公司－产投 4,628,302 0.79%
证投价值 1 号私募证券投资基金
8 广州越秀诺成六号实业投资合伙企业（有限合伙） 4,000,000 0.69%
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
9 中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票 3,370,020 0.58%
型证券投资基金
10 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型 3,245,131 0.56%
开放式指数证券投资基金
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件
流通股比例
1 广州数字科技集团有限公司 211,200,008 39.04%
2 广电运通集团股份有限公司 48,951,040 9.05%
3 黄敦鹏 34,560,000 6.39%
4 曾昕 7,188,100 1.33%
5 香港中央结算有限公司 5,278,434 0.98%
6 广州产投私募证券投资基金管理有限公司－产投 4,628,302 0.86%
证投价值 1 号私募证券投资基金
7 广州越秀诺成六号实业投资合伙企业（有限合伙） 4,000,000 0.74%
8 陈旗 3,494,402 0.65%
9 中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票 3,370,020 0.62%
型证券投资基金
10 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型 3,245,131 0.60%
开放式指数证券投资基金
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/f8263c5c-33bc-4c1a-867b-35178176d50c.PDF
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2024-10-12 00:00│广电计量（002967）：回购股份报告书
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广电计量（002967）：回购股份报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-11/5f20f261-02c1-44c7-96a0-5506ae3ab757.PDF
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2024-10-09 00:00│广电计量（002967）：关于质量回报双提升行动方案的公告
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广电计量（002967）：关于质量回报双提升行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/aa4f242a-218c-409b-b278-d9773b78915c.PDF
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2024-10-09 00:00│广电计量（002967）：关于回购股份方案的公告
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广电计量（002967）：关于回购股份方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/efe47121-6786-4b64-8119-1e173b3defbe.PDF
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2024-10-09 00:00│广电计量（002967）：第五届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 8 日以通讯方式召开。会
议通知于 2024 年 9 月 29 日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》
等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于回购股份方案的议案》
同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于转换公司计划未来发行的可转换
为股票的公司债券；回购股份的资金总额不低于 2 亿元，不超过 4 亿元；回购股份的价格不超过 18 元/股；回购股份的实施期限
为自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于回购股
份方案的公告》（公告编号：2024-062）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-09/5603e451-3a65-4cad-b3f5-16a71c2d89a6.PDF
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2024-09-19 00:00│广电计量（002967）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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一、现金管理概述
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第十二次会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用 3 亿元的闲置自有资金
进行现金管理，并授权董事长或经营管理层负责具体实施相关事宜。
1.现金管理目的：提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保经营和发展资金需求的情况下，使用闲置自有资金
进行现金管理以增加公司收益。
2.现金管理产品及期限：安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过36 个月的低风险现金管理产品，不得用于股票及其
衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。
3.现金管理额度：3 亿元；在该额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过 3 亿元。
4.现金管理有效期：自公司董事会通过之日起 12 个月。
5.资金来源：暂时闲置的自有资金。随着公司经营规模和效益的不断提升，公司财务状况稳健，现金流较为充裕，在确保经营和
发展资金需求的情况下，预计会有部分短期闲置资金产生。
6.具体实施方式：公司授权董事长或经营管理层负责具体实施相关事宜。
7.审批程序：公司使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，该事项不构成关联交
易。
二、存在的风险和对公司的影响
现金管理产品属于低风险投资品种，一般情况下本金不会受损；而若投资期内市场政策、利率、流动性等因素发生剧烈变化，存
在相关产品的收益降低甚至为零的风险。公司将加强各类现金管理产品的研究与分析，合理确定公司购买的现金管理产品，防止收益
风险。
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保经营和发展资金需求前提下实施的，不会影响公司的资金周转和业务开展。公司通
过适度的现金管理，可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利
益。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/9cbcbc50-f570-49f5-b2ca-5859c82af0a9.PDF
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2024-09-19 00:00│广电计量（002967）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 18 日以通讯方式召开。会
议通知于 2024 年 9 月 13 日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》
等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及全资子公司使用 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过 36
个月的低风险现金管理产品，并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内，资金可以循环滚动
使用，任一时点现金管理余额不超过 3 亿元。
公司使用闲置自有资金进行现金管理的有效期为自公司董事会通过之日起12 个月，公司授权董事长或经营管理层负责具体实施
相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-059）。
（二）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
同意公司及控股子公司开展应收账款保理业务，加快资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额
，改善资产负债结构及经营性现金流状况。
1.合作机构：商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。
2.交易标的：公司及控股子公司日常经营活动中发生的部分应收账款。
3.保理方式：应收账款无追索权保理。
4.保理额度：1 亿元。
5.保理费率：根据交易时的市场水平由合同双方协商确定。
6.交易期限：本次应收账款保理业务的交易期限为自公司董事会通过之日起12 个月,具体以单笔保理业务合同约定期限为准；若
单笔保理业务的存续期超过交易期限，则自动顺延至单笔保理业务合同约定期限结束。
公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于立项北斗高精度定位技术应用验证及质量安全保障公共服务平台项目的议案》
同意公司立项北斗高精度定位技术应用验证及质量安全保障公共服务平台项目，项目总金额 20,000 万元。
项目计划建立北斗导航高精度定位技术应用验证及质量公共安全服务平台，聚焦北斗导航高精度定位系统所需“关键基础新材料
、关键芯片及核心元器件和先进传感器及高精密仪器仪表”的一站式检验检测和验证评价能力建设，为商业航天卫星互联网、低空经
济低轨智联网和车路云通感一体化领域智能导航与精准定位技术应用、示范推广及性能提升提供检测认证关键共性技术支撑，形成北
斗导航高精度定位技术的关键新材料/芯片/核心元器件/先进传感器/高精密仪器仪表的全产业链检验检测及质量安全保障公共服务能
力。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/05d19aaf-2680-49c0-892c-7f8d9712b05b.PDF
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2024-08-29 00:00│广电计量（002967）：北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量2024年第二次临时股东大会之法律意见
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广电计量（002967）：北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量2024年第二次临时股东大会之法律意见。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-29/f01e78a9-f061-4a8f-9fa4-def187b8fef0.PDF
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2024-08-29 00:00│广电计量（002967）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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广电计量（002967）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-28/70ba1424-7cd2-4735-ae46-1bf9599312de.PDF
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2024-08-26 00:00│广电计量（002967）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开。会
议通知于 2024 年 8 月 20 日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》
等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于内部无偿划转全资子公司股权的议案》
同意公司将所持有的广电计量检测（南宁）有限公司和广电计量检测（江西）有限公司的全部股权无偿划转至雄安广电计量检测
有限公司。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于内部无
偿划转全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-056）。
（二）审议通过《关于注销中安广源检测技术服务（河北雄安）有限公司的议案》
同意注销中安广源检测技术服务（河北雄安）有限公司。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于制定〈全面风险管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《全面风险管理制度》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/1acd2247-993a-4859-83d9-c3709fc321c7.PDF
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2024-08-26 00:00│广电计量（002967）：关于内部无偿划转全资子公司股权的公告
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一、交易概述
1.为更好地落实广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，推动组织变革，提升整体联动实力，有力支撑
各业务领域及板块的市场拓展和目标实现，公司拟将所持有的广电计量检测（南宁）有限公司（以下简称“南宁广电计量”）和广电
计量检测（江西）有限公司（以下简称“江西广电计量”）的 100%股权无偿划转至雄安广电计量检测有限公司（以下简称“雄安广
电计量”）。本次划转完成后，雄安广电计量将持有南宁广电计量、江西广电计量 100%股权，南宁广电计量、江西广电计量成为雄
安广电计量全资子公司。
2.公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于内部无偿
划转全资子公司股权的议案》。
3.本次交易在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1.公司名称：雄安广电计量检测有限公司
2.统一社会信用代码：91130629MA0D5U4G4Q
3.法定代表人：李军
4.注册资本：5,000 万元
5.类 型：有限责任公司
6.成立日期：2019 年 1 月 21 日
7.住 所：河北省保定市容城县城关镇城内村福顺巷 2 号
8.经营范围：计量器具校准检定服务；食品检验服务；环境保护监测；产品检测服务；检测技术开发、咨询、交流、推广、转让
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9.股权结构：公司持有雄安广电计量 100%股权。
10.主要财务数据：
单位：万元
项 目 2024-06-30（未经审计） 2023-12-31（已经审计）
资产总额 621.40 615.96
负债总额 10.82 11.17
净资产 610.58 604.78
项 目 2024 年 1-6 月（未经审计） 2023 年度（已经审计）
营业收入 5.08 17.34
净利润 5.80 12.52
11.其他说明：截至本公告披露之日，雄安广电计量未被列为失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）广电计量检测（南宁）有限公司
1.统一社会信用代码：91450100MA5KFAH52K
2.法定代表人：曾昕
3.注册资本：5,000 万元
4.类 型：有限责任公司
5.成立日期：2016 年 12 月 6 日
6.住 所：南宁市总部路 3 号中国-东盟科技企业孵化基地二期 7 号厂房第四、五层
7.经营范围：许可项目：国防计量服务；农产品质量安全检测；检验检测服务；机动车检验检测服务；职业卫生技术服务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服
务；仪器仪表修理；环境保护监测；环保咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件开发；网
络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化
学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8.股权结构：公司持有南宁广电计量 100%股权。
9.主要财务数据：
单位：万元
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