公司公告☆ ◇002967 广电计量 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-03-28 18:02 │广电计量（002967）：2024年度环境、社会和公司治理报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 22:06 │广电计量（002967）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 22:06 │广电计量（002967）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 22:06 │广电计量（002967）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 22:05 │广电计量（002967）：年度募集资金使用鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 22:05 │广电计量（002967）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 22:05 │广电计量（002967）：关于保理授信额度暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 22:05 │广电计量（002967）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 22:05 │广电计量（002967）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-27 22:05 │广电计量（002967）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-28 18:02│广电计量（002967）：2024年度环境、社会和公司治理报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电计量（002967）：2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d1db02b9-85ea-412c-b4eb-06785a45b74d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 22:06│广电计量（002967）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电计量（002967）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/570194f7-1740-4d71-b1e6-65d82ba3a050.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 22:06│广电计量（002967）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电计量（002967）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d09f0fb3-348c-4817-96e2-0765e1d3326c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 22:06│广电计量（002967）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电计量（002967）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/80f488d3-a370-4fa3-8baf-534d11c1dd09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 22:05│广电计量（002967）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电计量（002967）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/aed070bf-aa51-4f7c-9b74-30151b742b24.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 22:05│广电计量（002967）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
关于广电计量检测集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
容诚专字[2025]518Z0326 号广电计量检测集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广电计量检测集团股份有限公司（以下简称广电计量公司）2024 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以
及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了容诚审字
[2025]518Z0730 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，广电计量公司管理层编制了后附的广电计量检测集团股份有
限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实
、准确、完整是广电计量公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计广电计量公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对广电计量公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解广电计量公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供广电计量公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：广电计量检测集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为广电计量检测集团股份有限公司容诚专字[2025]518Z0326 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 曹创
中国注册会计师：
邱诗鹏
中国·北京 中国注册会计师：
田键泯
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/2aa91627-d133-4239-85a7-15fc66e43cd5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 22:05│广电计量（002967）：关于保理授信额度暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易概述
1.根据经营需要，广电计量检测集团股份有限公司（下称“广电计量”或“公司”）拟与云融商业保理（天津）有限公司（下称
“云融保理”）通过广州广电云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向广电计量供应商（下称“保理融资申请人”）提供无追
索权保理服务；保理融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请，广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。
云融保理向广电计量提供 5,000 万元保理授信额度，该额度由广电计量及控股子公司共同使用，自广电计量董事会通过之日起
一年内有效，在有效期内可以循环使用，任一时点余额不超过 5,000 万元。在有效期内，广电计量及控股子公司可能承担部分保理
融资申请人的保理融资利息，预计不超过 100 万元。
2.云融保理为公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）控制的企业，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。
3.公司第五届董事会独立董事第四次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于保理授信额度暨关联交易的
议案》，全体独立董事同意将该事项提交董事会审议。公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于保理授信额度暨关联交易的议案》，关联董事杨文峰、钟勇、赵倩、谢华回避表决。根据公司
章程及《关联交易管理制度》的规定，本次关联交易在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.公司名称：云融商业保理（天津）有限公司
2.统一社会信用代码：91120118MA07DMXC2K
3.类 型：有限责任公司
4.法定代表人：黄建辉
5.注册资本：30,000 万元人民币
6.住 所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 416 号铭海中心1 号楼-2、7-310
7.经营范围：许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）。最近三年发展状况良好。
8.主要股东与实际控制人：广州广电云链信息服务有限公司持有云融保理100%股权，其控股股东为广州数科集团；云融保理的实
际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。
9.财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 100,701.87 万元，净资产31,981.19 万元；2024 度营业收入 5,052.19 万
元，净利润 1,142.46 万元（数据未经审计）。
10.与公司的关联关系：云融保理为公司控股股东广州数科集团控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规
定的关联关系情形。
11.其他：截至本公告披露之日，云融保理未被列为失信被执行人。
三、关联交易标的情况
本次关联交易系云融保理向广电计量提供 5,000 万元保理授信额度，该额度由广电计量及控股子公司共同使用，自广电计量董
事会通过之日起一年内有效，在有效期内可以循环使用，任一时点余额不超过 5,000 万元；在有效期内，广电计量及控股子公司可
能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过100 万元。
广电计量与云融保理通过广州广电云融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向保理融资申请人提供无追索权保理服务；保理
融资申请人通过供应链金融平台提交保理融资申请，广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。
五、交易协议的主要内容
公司尚未与云融保理签署相关协议，公司将根据经营情况适时使用上述保理授信额度。
六、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易系因公司经营需要产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情况
，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。
公司与关联方的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上
述关联交易而对关联方形成依赖。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交
易的总金额为 384.93万元。
八、独立董事过半数同意意见
公司第五届董事会独立董事第四次专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于保理授信额度暨关联交易的议
案》。
九、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十八次会议决议；
2.第五届董事会独立董事第四次专门会议决议；
3.上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/d62e4ee7-d799-4d53-a0ca-8916ee9aa9e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 22:05│广电计量（002967）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“广电计量”或
者“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所
股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对广电计量使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查。核查的具
体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号）
，公司非公开发行 46,153,846 股人民币普通股，每股发行价格 32.50 元，募集资金总额 1,499,999,995.00 元，扣除发行费用（
不含税）14,482,877.62 元，募集资金净额 1,485,517,117.38 元。2021年 5 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZA90528 号）。
公司将本次非公开发行股票的募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金投资金额
1 区域计量检测实验室建设项目 56,900.00
1.1 广州计量检测实验室建设项目 21,900.00
1.2 深圳计量检测实验室建设项目 10,500.00
1.3 集成电路及智能驾驶检测平台 16,500.00
1.4 5G 产品及新一代装备检测平台 3,000.00
1.5 天津计量检测实验室建设项目 5,000.00
序号 项目名称 募集资金投资金额
2 广电计量华东检测基地项目 35,000.00
3 补充流动资金 36,651.71
4 广电计量华中（武汉）检测基地项目 20,000.00
合计 148,551.71
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开发行股票募集资金1,179,179,780.39 元，其中 2021 年度使用募集资金 435,
887,946.39 元，2022 年度使用募集资金 127,892,103.53 元，2023 年度使用募集资金 198,175,730.31 元，2024 年度使用募集资
金 417,224,000.16 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目1,166,173,847.55 元，置换预先投入募投项目自
筹资金 13,005,932.84 元，尚需承兑未到期的承兑汇票 28,458,574.72 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额 180,000,000 元。
公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项详见公司于 2024 年 3 月29 日、2024 年 8 月 9 日、2025 年 3 月 26 日
分别刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）、《关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024
-046）、《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-014）。
三、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置
的情况。
四、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及
全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 1.50 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12
个月。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行
为。若募集资金投资项目进度加快，公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
2025 年 3 月 26 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高资
金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（
募集资金投资项目所属公司）使用 1.50 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。
（二）监事会意见
2025 年 3 月 26 日，公司第五届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审核，监
事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 1.50 亿元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资计划的正常进行, 不存在变相改变募集
资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用
闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐人意见
公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议批准
，履行了必要的程序，上述情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》等相关法律法规要求。
本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资
金用途的情况。因此，中信证券对公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/d8720dad-0470-4731-becf-9b524e54630b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 22:05│广电计量（002967）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电计量（002967）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/c4677ad2-dfc4-4d2c-8660-7335619c279e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 22:05│广电计量（002967）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广电计量（002967）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/84b3c16e-da3f-48a8-87c4-24e4f703a91d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-27 22:05│广电计量（002967）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 26 日 17:00 时在广州市番禺
区石碁镇创运路 8 号广电计量科技产业园科研创新楼 24 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025 年 3 月 14
日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈荣先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（张晓莉女士
以通讯方式出席），董事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《监事会 2024 年度工作报告》。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2024 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2024 年年度报告。
（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
鉴于公司经营情况良好，为让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司 2024 年度利润分配
预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2024
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-017）。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。
（五）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为，公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，公司根据经营需要持
续完善内部控制体系，现有制度符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，符合公司实际情况需要，在
销售管理、采购业务、对外投资等经营管理活动中得到有效执行，起到较好的控制和防范作用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公
|