公司公告☆ ◇002967 广电计量 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-25 19:01 │广电计量（002967）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告 │
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│2026-02-12 18:13 │广电计量（002967）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-02-12 18:11 │广电计量（002967）：第五届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-02-12 18:09 │广电计量（002967）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-02-10 18:47 │广电计量（002967）：董事、高级管理人员持股情况变动的公告 │
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│2026-02-10 18:46 │广电计量（002967）：广电计量2025年向特定对象发行A股股票并在主板上市上市公告书 │
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│2026-02-10 18:44 │广电计量（002967）：华泰联合证券有限责任公司关于广电计量2025年度向特定对象发行A股股票并在主 │
│ │板上市之上市保荐书 │
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│2026-02-10 17:47 │广电计量（002967）：关于签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-02-04 18:36 │广电计量（002967）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2026-02-04 18:35 │广电计量（002967）：前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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2026-02-25 19:01│广电计量（002967）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
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根据中国证券监督管理委员会《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
30号），广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 54,144,106股人民币普通股，公司总股本由 583,13
5,846股增加至 637,279,952股。
公司控股股东广州数字科技集团有限公司及其一致行动人广电运通集团股份有限公司均不是本次向特定对象发行股票的对象，本
次发行后，上述股东的持股数量保持不变，持股比例因公司总股本增加导致被动稀释触及 1%整数倍，具体情况如下：
1.基本情况
信息披露义务人 1 广州数字科技集团有限公司
住所 广州市天河区黄埔大道西平云路 163号
信息披露义务人 2 广电运通集团股份有限公司
住所 广东省广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11号
权益变动时间 2026年 2月 12 日
股票简称 广电计量 股票代码 002967
变动方向 上升□ 下降√ 一致行动人 有√ 无□
是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□
（广州数字科技集团有限公司为公司第一大股东，其一致
行动人为广电运通集团股份有限公司）
2.本次权益变动情况
股份种类（A股、B股等 增持/减持/其他变动股数（万股） 增持/减持/其他变动比例
） （%）
A 股 0 合计被动减少 3.79
合 计 0 合计被动减少 3.79
本次权益变动方式 通过证券交易所的集中交易 □
通过证券交易所的大宗交易 □
其他 √（公司向特定对象发行股票导致总股本增加，股东持股比例
减少）
本次增持股份的资金来 自有资金 □ 银行贷款 □
源 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □
其他 □
不涉及资金来源 √
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数（万股） 占总股本比 股数（万股） 占总股本比
例 例
（%） （%）
广州数字科技集团有限 21,120.0008 36.22 21,120.0008 33.14
公司
广电运通集团股份有限 4,895.1040 8.39 4,895.1040 7.68
公司
合计持有股份 260,151,048 44.61 260,151,048 40.82
其中：无限售条件股份 - - - -
有限售条件股份 - - - -
4.承诺、计划等履行情况
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 是□ 否√
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、 是□ 否√
行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况
5.被限制表决权的股份情况
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份 是□ 否√
6.30%以上股东增持股份的说明（如适用）
不适用
7.备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细
√
2．相关书面承诺文件
□
3．律师的书面意见
□
4．深交所要求的其他文件
□
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-26/574e747d-ad55-4ac8-a7c9-23b458edc814.PDF
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2026-02-12 18:13│广电计量（002967）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用10 亿元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。该事项在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议，不构成
关联交易。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
30号），公司向特定对象发行 54,144,106 股人民币普通股，每股发行价格 24.01 元，募集资金总额1,299,999,985.06元，扣除发
行费用 7,683,673.12元（不含增值税），募集资金净额 1,292,316,311.94元。2026年 1月 30日，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《验资报告》（[2026]518Z0016号）。
公司将本次向特定对象发行股票的募集资金用于以下项目：
单位：元
序号 项目名称 募集资金投资金额
1 航空装备（含低空）测试平台项目 300,000,000.00
2 新一代人工智能芯片测试平台项目 250,000,000.00
3 卫星互联网质量保障平台项目 300,000,000.00
3-1 卫星互联网质量保障平台项目（成都） 200,000,000.00
3-2 卫星互联网质量保障平台项目（广州） 100,000,000.00
4 数据智能质量安全检验检测平台项目 50,000,000.00
序号 项目名称 募集资金投资金额
5 西安计量检测实验室升级建设项目 150,000,000.00
6 补充流动资金 242,316,311.94
合计 1,292,316,311.94
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 2 月 12 日，公司已使用向特定对象发行股票募集资金242,316,311.94元用于补充流动资金项目。
三、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设周期较长，项目建设过程中募集资金需分阶段按计划投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金
出现短期闲置的情况。本次用于现金管理的募集资金为公司募集资金投资项目现阶段产生的短期闲置募集资金，不会影响募集资金投
资项目的正常推进和资金使用。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1.投资目的：提高资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用
暂时闲置募集资金进行现金管理以增加公司收益。
2.投资额度：公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用不超过10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度
为最高额度，资金在授权期限内可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过 10 亿元，具体投资金额将根据募集资金实际闲置
情况合理确定。
3.投资品种：仅限于安全性高，满足中低风险（风险等级不超过 R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，
期限不超过 12个月的中低风险保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、有中低风险约定的投资产品
等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。
4.投资期限：自公司董事会通过之日起 12个月。
5.实施方式：公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。
五、风险控制和对公司的影响
（一）风险提示
由于中低风险保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）一般具有
中低风险的特性，属于中低风险投资品种，在投资过程中不会出现本金损失的风险。但受市场环境、内部管理等多重因素影响，仍然
可能面临以下风险：
1.市场波动风险：金融市场受宏观经济走势、货币政策调整、市场利率波动、汇率变化等外部因素影响，现金管理的投资收益具
有一定不确定性。中低风险保本型现金管理产品中的中低风险保本浮动利息型或中低风险保本浮动收益型产品的实际收益可能随市场
变化出现波动，存在收益降低、不及预期甚至为零的风险。
2.内部管理风险：中低风险保本型投资产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足
，或日常监控、决策执行过程中出现疏漏，可能导致投资决策不够合理，影响投资收益的实现。
（二）风险控制
公司严格控制现金管理的投资品种，已建立完善的现金管理内部控制及风险控制制度，内部审计部门定期对募集资金存放、管理
与使用情况进行检查，并及时向审计与合规委员会报告检查结果，强化募集资金管控全流程监督；同时，公司将密切关注宏观经济形
势、金融市场变化及相关政策调整，根据审慎原则开展现金管理产品的投资决策，加强对各类投资产品的研究与分析，合理确定公司
投资的中低风险保本型现金管理产品的类型，切实防范各类风险，保障募集资金安全。
公司将对募集资金投资存放、管理与使用情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意防范相关风险。
（三）对公司的影响
公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划
的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过投资购买中低风险（风险等级不超过 R2）保本型现金管理产品，可以提高
闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
六、保荐人意见
经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司保证正常资金使用需求、确保资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现
金管理，有利于提高资金使用效率，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及
股东的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。本保荐机构对公司本次使用
部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十次会议决议；
2.华泰联合证券有限责任公司关于广电计量检测集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/52545c1c-53f6-499b-8d53-0c6e10ff3ade.PDF
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2026-02-12 18:11│广电计量（002967）：第五届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2026年 2月 12 日以通讯方式召开。会议
通知于 2026年 2月 9日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《公司法》等有关法
律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公
司（募集资金投资项目所属公司）使用 10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高（风险等级不超过 R2），流动性好
，满足保本要求，期限不超过 12个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、有中低风险约定的投资产
品等），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金
管理余额不超过 10亿元。
公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案事项已经保荐人华泰联合证券有限责任公司发表核查意见。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
》（公告编号：2026-011）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/bc1db5ab-5d84-48a6-b8a1-9716c1b7df38.PDF
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2026-02-12 18:09│广电计量（002967）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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广电计量（002967）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/8978a709-7360-4ae1-be2c-7bea82638f32.PDF
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2026-02-10 18:47│广电计量（002967）：董事、高级管理人员持股情况变动的公告
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2026〕30 号），广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股54,144,106股，公司总股本由
583,135,846股增加至 637,279,952股
公司董事、高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的对象，本次发行后，上述人员的持股数量保持不变，持股比例因公司
总股本增加而发生变动，具体情况如下：
姓名 职位 本次发行前 本次发行后
股份数（股） 比例 股份数（股） 比例
杨文峰 董事、董事长 115,000 0.02% 115,000 0.02%
明志茂 董事、总经理 115,000 0.02% 115,000 0.02%
钟勇 董事 0 0.00% 0 0.00%
赵倩 董事 0 0.00% 0 0.00%
黄沃文 董事、副总经理 2,880,000 0.49% 2,880,000 0.45%
谢华 董事 0 0.00% 0 0.00%
汤胤 独立董事 0 0.00% 0 0.00%
肖万 独立董事 0 0.00% 0 0.00%
李震东 独立董事 0 0.00% 0 0.00%
吴乃林 副总经理 75,000 0.01% 75,000 0.01%
李军 副总经理 85,000 0.01% 85,000 0.01%
黄英龄 副总经理 819,600 0.14% 819,600 0.13%
陆裕东 副总经理 75,000 0.01% 75,000 0.01%
于莉莉 副总经理 0 0.00% 0 0.00%
史宗飞 董事会秘书 75,000 0.01% 75,000 0.01%
习星平 财务负责人 50,000 0.01% 50,000 0.01%
合计 4,289,600 0.74% 4,289,600 0.67%
上述人员的持股情况变动日期为 2026年 2月 12日。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/1270707f-e430-4986-bf72-a927f3504464.PDF
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2026-02-10 18:46│广电计量（002967）：广电计量2025年向特定对象发行A股股票并在主板上市上市公告书
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广电计量（002967）：广电计量2025年向特定对象发行A股股票并在主板上市上市公告书。公告详情请查看附件。
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2026-02-10 18:44│广电计量（002967）：华泰联合证券有限责任公司关于广电计量2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上
│市之上市保荐书
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广电计量（002967）：华泰联合证券有限责任公司关于广电计量2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市之上市保荐书。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/cc0db5f9-923a-46d5-9e31-589fbbcef127.PDF
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2026-02-10 17:47│广电计量（002967）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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广电计量（002967）：关于签署募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-11/c80a7791-6158-462b-bb8d-082eaa607f8b.PDF
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2026-02-04 18:36│广电计量（002967）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2026年 2月 4日以通讯方式召开。会议
通知于 2026年 1月 31日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《公司法》等有关法
律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案事项已经保荐人华泰联合证券有限责任公司发表核查意见。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于前次募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-006）。
（二）审议通过《关于 2026年技术改造计划的议案》
同意公司 2026年技术改造计划 36,673万元，公司授权总经理在上述年度技术改造项目资金计划额度内，根据实际经营情况，对
仪器设备购置、场地装修改造、信息化建设等项目进行调整。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于 2026年技术改造计划的公告》（公告
编号：2026-007）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/c0f1b1a2-2c9b-4db8-a6bc-35706dce46dc.PDF
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2026-02-04 18:35│广电计量（002967）：前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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广电计量（002967）：前次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/8ed2d617-fc7d-44e1-8b2b-eadcaba64f27.PDF
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