公司公告☆ ◇002967 广电计量 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 17:56 │广电计量（002967）：第五届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-07-14 17:53 │广电计量（002967）：第五届董事会薪酬与考核委员会关于2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事│
│ │项的意见 │
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│2026-07-14 17:52 │广电计量（002967）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限│
│ │售条件成就的公告 │
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│2026-07-14 17:52 │广电计量（002967）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就│
│ │的公告 │
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│2026-07-14 17:50 │广电计量（002967）：2023年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格、第一个行权期行权│
│ │条件及第... │
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│2026-07-13 20:24 │广电计量（002967）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-07 18:52 │广电计量（002967）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-06-22 17:17 │广电计量（002967）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-06-11 18:24 │广电计量（002967）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-11 18:20 │广电计量（002967）：2026年第一次临时股东会之法律意见 │
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2026-07-14 17:56│广电计量（002967）：第五届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于 2026年 7月 14日以通讯方式召开。会议
通知于 2026年 7月 10日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《公司法》等有关法
律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权价格的议案》
公司根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于股票期权行权价格调整方法的规定，将股票期权行权价
格由 14.56 元/份调整为13.85元/份。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意该事项。
（二）审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次符合行权条件的激励对象 534人，
可行权的股票期权 254.925万份，行权价格 13.85元/股。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。杨文峰、明志茂回避了表决。本议案事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过，全体委员同意该事项。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计
划之股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-043）。
（三）审议通过《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，截至本次董事会会议决议之
日，本次符合解除限售条件的激励对象 534人，解除限售股份数量 254.925万股，占公司总股本的 0.40%。
公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期为 2026年 8月 27日至 2027年 8月 26日，如上述
符合解除限售条件的激励对象在 2026年 8月 27日前发生 2023年股票期权与限制性股票激励计划规定的应由公司回购注销其限制性
股票的情形，公司将回购注销其限制性股票。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。杨文峰、明志茂回避了表决。本议案事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过，全体委员同意该事项。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计
划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-044）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7b5d05da-dbc0-493b-bdac-1ef2c378f1fd.PDF
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2026-07-14 17:53│广电计量（002967）：第五届董事会薪酬与考核委员会关于2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的
│意见
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年股票期权与限制性股票激励
计划相关事项发表意见如下：
1.公司根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于股票期权行权价格调整方法的规定，将股票期权行权
价格由 14.56元/份调整为 13.85元/份。
2.经核实，根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法》《2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》，公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一
个行权期行权条件已成就，本次符合行权条件的激励对象 534人，可行权的股票期权 254.925万份，行权价格 13.85元/股。
公司本次可行权的激励对象主体资格合法有效，本次行权安排符合相关法律法规和规范性文件的有关规定。本次行权不会对公司
经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形
3.经核实，根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法》《2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法》，公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第
一个解除限售期解除限售条件已成就，截至本次董事会薪酬与考核委员会会议决议之日，本次符合解除限售条件的激励对象 534人，
解除限售股份数量 254.925万股，占公司总股本的 0.40%。
公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期为 2026 年 8 月 27 日至 2027 年 8 月 26日，
如上述符合解除限售条件的激励对象在 2026 年 8 月 27日前发生 2023年股票期权与限制性股票激励计划规定的应由公司回购注销
其限制性股票的情形，公司将回购注销其限制性股票。
公司本次解除限售的激励对象主体资格合法有效，本次解除限售安排符合相关法律法规和规范性文件的有关规定。本次解除限售
不会对公司经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/5b18af14-80f9-4c5f-81be-40080ed302f6.PDF
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2026-07-14 17:52│广电计量（002967）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条
│件成就的公告
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广电计量（002967）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3c595ac6-353d-436c-81a4-a0aa8c797075.PDF
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2026-07-14 17:52│广电计量（002967）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的公
│告
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广电计量（002967）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/7b6f0b83-8024-433a-b690-2952702feef0.PDF
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2026-07-14 17:50│广电计量（002967）：2023年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格、第一个行权期行权条件
│及第...
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广电计量（002967）：2023年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格、第一个行权期行权条件及第...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/98eebad1-ba51-478f-8250-2e606c5bef71.PDF
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2026-07-13 20:24│广电计量（002967）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日。
2.业绩预告情况：□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：11,500万元—12,500 万元 盈利：9,731.58万元
比上年同期增长：18.17%—28.45%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：9,800 万元—10,800 万元 盈利：8,344.39万元
比上年同期增长：17.44%—29.43%
基本每股收益 盈利：0.19元/股—0.21元/股 盈利：0.17 元/股
营业收入 165,000 万元—172,000万元 147,825.07 万元
比上年同期增长：11.62%—16.35%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2026 年上半年，公司围绕“创新领航，数智赋能，奋力谱写‘十五五’高质量发展新篇章”的年度经营主题，坚守服务产业升
级、服务科技创新、服务质量保障的战略定位，公司服务科研环节的试验、检测、认证等服务占比不断提高，特殊行业、新能源汽车
、集成电路等行业研发活动促进了公司的业务增长。
2026 年上半年，公司筹建新的集成电路测试与分析实验室以提升集成电路测试产能，数据科学分析与评价业务规模不断提高，
生命科学业务逐步改善，公司业务结构持续优化，科技创新类服务收入占比进一步提升，公司整体盈利水平进一步增强，净利润增速
持续高于收入增速。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2026年半年度具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露，敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/76a144d4-2c02-41cb-a52f-38cd51ab3048.PDF
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2026-07-07 18:52│广电计量（002967）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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广电计量（002967）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/e77ee10c-e58d-48cc-b7ee-05be82a47489.PDF
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2026-06-22 17:17│广电计量（002967）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司
因注册资本变更修订《公司章程》，详见公司 2026 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《中国证
券报》的《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-029），以及 2026年 3月 27日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《
公司章程（2026年 3月修订）》。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了由广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
名 称：广电计量检测集团股份有限公司
统一社会信用代码：914401017397031187
注册资本：陆亿叁仟柒佰贰拾柒万玖仟玖佰伍拾贰元（人民币）
类 型：股份有限公司（上市、国有控股）
成立日期：2002年 5月 24日
法定代表人：杨文峰
住 所：广州市番禺区石碁镇创运路 8号
经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/b53a02e9-0e3c-40f7-ade7-d4a040083f4f.PDF
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2026-06-11 18:24│广电计量（002967）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议：2026年 6月 11日 16:00；
2.网络投票：
（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 11日 9:15-9:25、9:30-11:30
、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年 6月 11日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 24楼会议室。
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长杨文峰。
（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
（七）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 334 名，代表股份283,727,023股，占公司有表决权股份总数的 46.17789%
；其中：
通过现场会议出席股东会的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股份265,334,008股，占公司有表决权股份总数的 43.18434%
；
通过网络投票出席股东会的股东及股东授权委托代表共 329 名，代表股份18,393,015股，占公司有表决权股份总数的 2.99355%
。
（八）公司董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》，表决结果如下：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 会有效表决权股 （股） 会有效表决权股 （股） 会有效表决权股
份总数的比例 份总数的比例 份总数的比例
281,535,103 99.22745% 2,100,620 0.74037% 91,300 0.03218%
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、梁悦停现场见证，并出具法律意见。
北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2026年第一次临时股东会决议；
2.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/1ba1b432-be61-459b-b6fa-84591fc5c840.PDF
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2026-06-11 18:20│广电计量（002967）：2026年第一次临时股东会之法律意见
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北京市天元（广州）律师事务所
关于广电计量检测集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会之法律意见
穗天股字（2026）第008号
致：广电计量检测集团股份有限公司
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广电计量”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）采
取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026年 6月 11日 16时 00分在广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业
园科研创新楼 24 楼会议室召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东
会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《广电计量检测集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项进行见证并
出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《广电计量检测集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告》、《广电计量检
测集团股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》、《广电计量检测集团股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的
通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格
、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
（一）本次股东会的召集
广电计量第五届董事会于 2026年 5月 26日以通讯方式召开第三十三次会议做出决议召集本次股东会，并于 2026年 5月 27日分
别在《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《召开股东会通知》，该《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的
时间和地点、会议召开方式、股权登记日、出席对象、审议事项及登记办法等相关事项。
（二）本次股东会的召开程序
广电计量本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
1．本次股东会现场会议于 2026年 6月 11日下午 16 时 00分在广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼
24楼会议室召开。该现场会议由董事长杨文峰主持，完成了全部会议议程。
2．广电计量已通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 11日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 11日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 334人，共计持有公司有表决权股份 283,727,023股，占公司
股份总数的 44.5216%，其中：1. 根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人
身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计 5人，共计持有公司有表决权股份 265,334
,008股，占公司股份总数的 41.6354%。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共 329人，共计持有公司有表决权股份 18
,393,015股，占公司股份总数的 2.8862%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简
称“中小投资者”）331人，代表公司有表决权股份数 20,695,975股，占公司股份总数的 3.2475%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书、高级管理人员及本所律师列席/出席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证。经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的
资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列
入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况以深圳证券信
息有限公司向广电计量提供的投票统计结果为准。
（二）表决结果
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
1. 《关于公开发行公司债券的议案》
表决情况：同意 281,535,103 股，占出席本次股东会股东有效表决权股份总数的 99.2275%；反对 2,100,620股，占出席本次股
东会股东有效表决权股份总数的 0.7404%；弃权 91,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会股东有效表决权股
份总数的 0.0322%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见壹式贰份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/14864428-4d32-4b86-a1a4-7ae3c7be084a.PDF
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2026-06-08 17:37│广电计量（002967）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
1.广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
的 9位激励对象因离职不再具备激励资格，公司注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 180,000份，回购注销其已获授但尚未解除
限售的限制性股票合计 180,000股。
2.公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权的注销手续。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年股票期权与
限制性股票激励计划管理办法》等相关规定，公司于 2026年 3月 25日召开第五届董事会第三十一次会议以及于 2026年 4月 16日召
开 2025年度股东会审议通过了《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案
》，同意公司注销 9 位离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计180,000份，回购注销 9位离职激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票合计 180,000股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股票期权的注销事宜。
一、本激励计划已履行的程序
1.2023 年 10 月 18 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于 2023年股票期权与限制性股票激
励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》；独立董事
发表意见，认为本激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。公司第四届监事会第十八次会议审
议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法的议案》《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法的议案》《关于审核 2023年股票期权与限制性股
票激励计划激励对象名单的议案》。北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
出具了独立财务顾问报告。
2.2024 年 5月 8日，公司收到控股股东广州数字科技集团有限公司转发的《广州市国资委关于同意广电计量股权激励计划的批
复》（穗国资函〔2024〕134号），广州市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意《广电计量检测集团股份有限公司 2023年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）》。
3.2024年 5月 29日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及
其摘要的议案》，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要
的议案》《关于审核 2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》。北京浩天（深圳）律师事务所出具
了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
4.2024 年 5 月 30 日至 6 月 10 日，公司在内部 OA 系统公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期间，公司监事会未
收到对本激励计划激励对象提出的异议。2024 年 6月 12 日，公司披露了《监事会关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象名单（修订稿）的审核意见及公示情况说明》。
5.2024 年 6 月 19 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修
订稿）及其摘要的议案》《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于 2023年股票期权与限制性
股票激励计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。202
4年 6月 20日，公司披露了《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
》。
6.2024 年 7月 1日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向 2023 年股票期权与限制性
股票激励计划激励对象授予权益的议案》，北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有
限公司出具了独立财务顾问报告。
7.2024 年 7 月 25 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告》，股票期
权授予登记完成日为 2024年7月 24 日，授予登记激励对象人数为 557 位，行权价格为 14.56 元/份，授予登记数量为 802万份。
8.2024 年 8 月 26 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》，限制
性股票授予价格为 8.68元/股，限制性股票上市日为 2024年 8月 27日，授予登记激励对象人数为 557位，授予价格为 8.68元/股，
授予登记数量为 802万股。
9.2025年 8月 27日，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权与限
制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》，北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
10.2025年 9月 16日，公司 2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票
期权以及回购注销部分限制性股票的议案》。
11.2026 年 3月 25 日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分
股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》，北京浩天（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
12. 2026年 4月 16日，公司 2025年度股东会审议通过了《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及
回购注销部分限制性股票的议案》。
二、本次注销部分股票期权的相关情况
（一）注销部分股票期权的原因、数量
根据《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划的相关规定，公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划的 9位激励对象
因离职不再具备激励资格，公司注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 180,000份。
（二）注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于 2026 年 6月 5日完成。
三、本次注销部分股票期权的会计处理及对公司的影响
本次注销部分股票期权不会对公司总股本造成影响，本次注销部分股票期权已确认的费用在员工离职年度予以冲回，对后续年度
的损益不再产生影响。
本次注销部分股票期权不会影响本激励计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，也不会影响公司管理
团队与核心骨干的勤勉尽职。公司管理团队与核心骨干将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-09/7660defd-2dda-4174-ba99-05bba0571c37.PDF
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2026-05-26 19:48│广电计量（002967）：关于公开发行公司债券预案的公告
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 26日召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关
于公开发行公司债券的议案》，公司拟公开发行公司债券不超过 10 亿元（含 10 亿元），进一步拓宽公司融资渠道，满足公司生产
经营发展的资金需求，优化债务结构。
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，公司结合
实际情况进行自查对照，公司符合公司债券监管政策和发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的条件。
二、本次公开发行公司债券的方案
（一）发行规模
本次公开发行公司债券规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。
（二）票面金额和发行价格
本次公开发行公司债券面值 100 元，按面值平价发行。
（三）债券利率和确定方式
本次公开发行公司债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照有关规定，在利率询价
区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
（四）债券品种和期限
本次公开发行公司债券为一般公司债券或科技创新公司债券，期限为不超过5 年（含 5 年）。
（五）发行对象和发行方式
本次公开发行公司债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律法
规禁止购买者除外）。本次公开发行公司债券采取网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。本次公开
发行公司债券可以一次发行或者分期发行，具体发行期数及各期发行规模根据发行人资金需求情况和市场情况确定。
（六）还本付息方式
本次公开发行公司债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（七）募集资金用途
本次公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后，拟偿还有息债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途，且不用于新股配
售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，公司未来可能
在履行相关程序后调整用于偿还有息债务和补充流动资金等的具体金额。本次债券在完成注册后，在具体发行前备案阶段明确当期发
行的具体募集资金用途。
（八）担保情况
本次公开发行公司债券无担保。
（九）承销方式
本次公开发行公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。
（十）上市场所
本次公开发行公司债券将在深圳证券交易所上市交易。
（十一）本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起至本次公开发行的公司债券存续期结束之日止。
三、本次公开发行公司债券的授权事项
为合法高效完成本次公开发行公司债券工作，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司提请股东会授权董事会及董事会授权人士，在相关法律法规范围内全权办理与本
次公开发行公司债券有关的全部事项，包括但不限于：
1.依据国家法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和公司股东会决议，制定和实施本次公开发行公司债券方案，包
括发行规模、发行价格、债券品种、债券利率、发行对象、发行方式以及与本次发行有关的其他事项；
2.依据国家法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和公司股东会决议，制作、补充、修改、签署、递交、呈报、执
行与本次公开发行公司债券相关的所有协议和文件；
3.决定聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议和制定债券持有人会议规则；
4.根据中国证监会、深圳证券交易所的要求制作、申报本次公开发行公司债券的申请文件，并回复中国证监会、深圳证券交易所
的反馈意见，修订和补充相关申请文件；
5.在本次公开发行公司债券完成后，办理本次公开发行公司债券的登记和上市等相关事宜；
6.若本次公开发行公司债券相关法规政策或市场情况发生变化，根据最新法规政策或市场情况对发行方案等相关事项作相应调整
（法规政策或公司章程规定须由股东会重新表决的事项除外）；
7.在国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程允许的范围内，办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项。
上述各项授权有效期自公司股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
四、其他说明
截至本公告披露日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信名单的当事人，不是电子
认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。
公司本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东会审议，并经证券交易所审核、中国证券监督管理委员会注册后方可实施，最
终方案以中国证券监督管理委员会的同意注册批复为准。公司将按照有关法律、行政法规等规定及时披露公开发行公司债券的进展情
况。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/f0b0a527-a1eb-4159-b53a-b3fb24aeffbd.PDF
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2026-05-26 19:48│广电计量（002967）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 11日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 11日 9:15至 15:00的任意时间。5.会议的召开方式：
现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 6月 8日
7.出席对象：
（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 24楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公开发行公司债券的议案 非累积投票提案 √
上述提案具体内容详见公司于 2026 年 5 月 27 日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》的《第
五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2026-033）、《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2026-034）。
三、会议登记等事项
1.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3.代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。
4.股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东会”字样且必须于 2026年 6月 9日 17:00时前送达或
传真至公司，不接受电话登记。5.登记时间：2026年 6月 9日（星期二）9:00-12:00、14:00-17:00。
6.登记地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 22楼证券部。
7.联系方式：
联 系 人：杜女士
联系电话：020-38696988
联系传真：020-38695185
联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼22楼证券部
邮政编码：510656
8.本次股东会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便
验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/bac913e6-6d72-4125-b51d-e5715162caca.PDF
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2026-05-26 19:47│广电计量（002967）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
截至本公告披露日，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户持有的回购股份 22,858,144股不
参与公司 2025年年度权益分派，本次实际分红的总金额为 122,884,361.60 元，以公司总股本 637,279,952 股折算的每 10 股现金
红利（即分红总额/总股本）为 1.928263元；本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1928263。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4 月 16 日召开的 2025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过权益分派方案等情况
1.公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 4月 16 日召开的 2025 年度股东会审议通过，公司 2025年年度权益分派方案
为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司股东会审议通过的分配方案只确定了分配比例，自权益分派方案披露至实施期间，若公司享有利润分配权的股本总额发生
变化，公司将按照每股分配比例不变的原则实施权益分派。
以公司现有总股本剔除已回购股份 22,858,144股后的 614,421,808股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税
），合计派发现金红利 122,884,361.60元。
3.本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的权益分派方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
1.本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份22,858,144 股后的 614,421,808 股为基数，向全体
股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 1.80元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.40元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.20元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2.公司于 2024年 10月 8日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，截至 2025年 4月 1日
，公司本次回购股份方案已实施完毕；根据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起
即失去其权利，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6月 1日，除权除息日为：2026年 6月2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2026年6月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****235 广州数字科技集团有限公司
2 08*****132 广电运通集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 25 日至登记日：2026 年 6月 1日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
1.由于公司回购专用证券账户持有的回购股份 22,858,144股不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际分红的总金额为 122,8
84,361.60 元，公司总股本为637,279,952股，实施权益分派前后公司总股本保持不变，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，
按股权登记日的总股本折算每 10 股现金红利（即分红总额/总股本）1.928263元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1928263
2.公司正在实施股权激励方案，根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的调整方法，以及 2024 年
中期、2024 年年度、2025 年中期权益分派对授予股票期权的行权价格的影响，本次权益分派实施后，授予股票期权的行权价格调整
为 13.85元/份。
七、咨询机构
咨询机构：广电计量检测集团股份有限公司
咨询地址：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园
咨询联系人：杜女士
咨询电话：020-38696988
传真电话：020-38695185
咨询邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
八、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025年度股东会决议；
2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十一次会议决议；
3.2025年度权益分配方案；
4.中国结算深圳分公司有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/2bbba549-7bc2-49f0-a10d-435d57c79817.PDF
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2026-05-26 19:46│广电计量（002967）：第五届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2026年 5月 26日以通讯方式召开。会议
通知于 2026年 5月 22日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《公司法》等有关法
律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公开发行公司债券的议案》
同意公开发行公司债券不超过 10亿元（含 10亿元），期限为不超过 5年（含5年）；票面利率为固定利率，将根据网下询价簿
记结果，由公司与主承销商按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。募集资金扣除发行费用后，拟偿还有息债务、补充流动
资金及法律法规允许的其他用途，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支
出。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告
编号：2026-034）。
（二）审议通过《关于制定〈信用类债券信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《信用类债券信息披露事务管理制度》（2026年 5月）。
（三）审议通过《关于制定〈信用类债券募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《信用类债券募集资金管理制度》（2026年 5月）。
（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知
》（公告编号：2026-035）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/ada600b3-543d-463f-aa11-d141f095d23c.PDF
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2026-05-26 19:44│广电计量（002967）：信用类债券募集资金管理制度（2026年5月）
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第一条 为了规范广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）信用类债券募集资金的管理和使用，保护投资者的合法
权益，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制
定本制度。
第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行公司债券向投资者募集并用于特定用途的资金。
第三条 公司应当按照规定和生产经营实际需求，合理、审慎确定募集资金规模和用途，并在募集说明书中明确募集资金具体用
于偿还债务、补充流动资金、固定资产投资项目、股权投资或者资产收购等一类或者多类用途以及对应规模。第四条 募集资金限定
用于偿还或者置换公司债券的，公司原则上应当在相应债券到期或者回售前 6 个月内，至到期或者回售后 3 个月内发行新的债券。
第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，防止募集资金被约定使用主体以外的其他主体违规占用或挪用，
确保募集资金使用合规、安全。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金。第六条 公司应当通过募集
资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）接收、存储、划转募集资金。
公司应当在募集资金到达专项账户前与受托管理人以及存放募集资金的银行订立监管协议。
募集资金使用完毕以前，募集资金专户不得存放非本期债券募集资金或者用作其他用途。
第七条 公司应当按照规定和募集说明书等约定使用募集资金，并建立募集资金使用台账，完整记录募集资金收支和使用情况。
第八条 公司应当按照规定和募集说明书等约定，在募集说明书、定期报告、临时报告中披露募集资金专户管理、募集资金使用
、用途变更调整等情况，并保证信息披露的真实、准确、完整。
第九条 公司应当结合募集资金的约定用途及使用计划，在募集说明书中审慎约定闲置募集资金用于补充流动资金（以下简称“
临时补流”）条款。约定临时补流条款的，公司应当在募集说明书中明确约定临时补流的使用期限、回收机制、决策程序。募集说明
书未明确约定的，公司不得将募集资金用于临时补流。
第十条 公司应当提前做好临时补流资金的回收安排，于临时补流之日起 12 个月内或者募集说明书约定用途的相应付款节点（
如有）的孰早日前，回收临时补流资金并归集至募集资金专户。
第十一条 公司在信用类债券申报发行阶段已明确限定全部或者部分募集资金应当用于偿还存量公司债券、偿还其他有息负债等
偿债用途的，公司不得将相关募集资金用途变更调整为非限定偿债用途。公司应当在募集说明书中作出明确承诺。第十二条 公司在
债券存续期内变更调整募集资金用途的，应当按照规定和募集说明书等约定履行相应程序。
存在下列情形之一的，变更调整募集资金用途应当经债券持有人会议作出决议：
（一）募集说明书没有约定变更调整程序或者约定不明确；
（二）公开发行公司债券，变更调整前后的募集资金用途分别属于偿还债务、补充流动资金、固定资产投资项目、股权投资或资
产收购等用途中的不同类别。
公司应当披露临时报告，说明变更调整程序、变更调整后的募集资金用途是否符合规定和募集说明书约定。
第十三条 公司再次申请发行公司债券的，应当在募集说明书中披露前一次发行公司债券募集资金管理使用的下列情况：
（一）募集资金总额、实际使用金额与募集资金余额；
（二）募集资金专户运作情况；
（三）募集资金约定用途、用途变更调整情况与实际用途；
（四）募集资金违规使用及其整改情况。
第十四条 公司应当在定期报告中，按照债项逐一披露报告期内募集资金使用和整改的下列情况：
（一）募集资金总额、实际使用金额、报告期末余额；
（二）不同用途类别募集资金的实际使用情况、实际用途与约定用途的差异情况；
（三）临时补流的金额和用途；
（四）募集资金专户运作情况；
（五）募集资金用途变更调整情况；
（六）募集资金违规使用以及整改情况。
第十五条 募集资金不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助，也不得直接或者间接投资于以买卖
有价证券为主要业务的公司。
公司不得将募集资金用于质押、委托贷款或者其他变相改变募集资金用途的投资。公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性
，防止募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联人占用或者挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资项目获取不正当
利益。
公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要求资金占用方归还，披露占用发生的原因、对公司的
影响、清偿整改方案及整改进展情况，董事会应当依法追究相关主体的法律责任。
第十六条 本制度未尽事宜，或与相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程不一致的，按相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程执行。第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/78e031d4-59aa-4f32-b5a0-9d49c60a3420.PDF
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2026-05-26 19:44│广电计量（002967）：信用类债券信息披露事务管理制度（2026年5月）
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广电计量（002967）：信用类债券信息披露事务管理制度（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/fc489b27-8049-4a84-a0e2-687c0ac3f70a.PDF
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2026-05-20 00:00│广电计量（002967）：关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销 9位离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 180,000份，
回购注销 9位离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 180,000股，具体详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.
cn和《证券时报》《中国证券报》的《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票
的公告》（公告编号：2026-023）。
本次回购注销部分限制性股票完成后，公司总股本将由 637,279,952股减少至 637,099,952股。
二、须债权人知晓的相关信息
由于本次注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知之
日起 30日内，未接到公司通知的自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担
保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履
行，同时本次股份注销也将按法定程序继续实施。债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报。
1.债权申报所需材料
债权人为法人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、法人营业执照、法定代表人身份证明文件；委托
他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明文件。
债权人为自然人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、有效身份证明文件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需提供授权委托书和代理人的有效身份证件。
2.申报时间：2026年 5月 20日至 2026年 7月 3日 9:00-12:00、14:00-17:00。（以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准
。）
3.申报地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园。
4.联系方式：
联 系 人：财务中心
联系电话：020-38699960
联系传真：020-38695185
联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园
邮政编码：510656
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2e46ca14-fdbf-48bc-9e96-5f3f749948f6.PDF
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2026-04-21 17:36│广电计量（002967）：第五届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2026年 4月 21日以通讯方式召开。会议
通知于 2026年 4月 17日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《公司法》等有关法
律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于 2026年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-0
31）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bf8bf688-53e1-4057-8c04-d041b5c47c88.PDF
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2026-04-21 17:36│广电计量（002967）：2026年一季度报告
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广电计量（002967）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/8b422c45-610c-4e0e-ade8-92d9ea698fb2.PDF
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2026-04-16 18:26│广电计量（002967）：2025年度股东会之法律意见
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广电计量（002967）：2025年度股东会之法律意见。公告详情请查看附件
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2026-04-16 18:24│广电计量（002967）：2026-029 2025年度股东会决议公告
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广电计量（002967）：2026-029 2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/46813f39-5abd-4e71-9071-96904683e30c.PDF
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2026-04-01 00:00│广电计量（002967）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
根据中国证监会出具的《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕30 号
），广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股 54,144,106股，发行价格 24.01元/股，募
集资金总额 1,299,999,985.06元，扣除总发行费用（不含增值税）7,683,673.12元，募集资金净额 1,292,316,311.94元。
2026 年 1 月 29 日，公司收到本次向特定对象发行股票募集资金1,293,999,985.13元（已扣除保荐及承销费用（含增值税）5,
999,999.93元）；2026年 1 月 30 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（[2026]518Z0016号）。
二、募集资金专项账户情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司第五届董事会第二十八次会议、第
三十一次会议分别审议通过《关于向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金专项账户
，并适时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议。
公司目前已开立的募集资金专项账户具体情况如下：
序号 项目名称 募集资金专项账户 备注
募集资金投资项目总户 招商银行股份有限公司广州分行 已于 2026年 2月 10日
120906379010001 签署《募集资金三方监
管协议》
1 航空装备（含低空） 广发银行股份有限公司广州前进支行 本次于 2026年 3月 30
测试平台项目 9550889900019191477 日签署《募集资金三方
监管协议》
2 新一代人工智能芯 招商银行股份有限公司广州分行 本次于 2026年 3月 30
片测试平台项目 120906379010002 日签署《募集资金三方
监管协议》
3 卫星互联网质量保 － －
障平台项目
3-1 卫星互联网质 中信银行股份有限公司广州天河支行 本次于 2026年 3月 30
量保障平台项目 8110901012501998011 日签署《募集资金三方
（成都） 监管协议》
3-2 卫星互联网质 交通银行股份有限公司广州天河支行 本次于 2026年 3月 30
量保障平台项目 441165451015003616329 日签署《募集资金三方
（广州） 监管协议》
4 数据智能质量安全 中国工商银行股份有限公司广州天河 本次于 2026年 3月 31
检验检测平台项目 支行 日签署《募集资金三方
3602013419202888863 监管协议》
5 西安计量检测实验 中国建设银行股份有限公司广州分行 本次于 2026年 3月 30
室升级建设项目 44050186320109168861 日签署《募集资金三方
监管协议》
三、募集资金三方监管协议的签署情况和主要条款
（一）《募集资金三方监管协议》的签署情况
2026年 3月 30日/2026年 3月 31日，公司、广电计量检测（无锡）有限公司/广电计量检测（成都）有限公司/广电计量检测（
西安）有限公司（以下合称“甲方”）、华泰联合证券有限责任公司（保荐人，以下简称“丙方”）分别与广发银行股份有限公司广
州前进支行、招商银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广州天河支行、交通银行股份有限公司广州天河支行、中国工
商银行股份有限公司广州天河支行、中国建设银行股份有限公司广州分行（以下统称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，
相关的募集资金专项账户尚未存放募集资金。
（二）《募集资金三方监管协议》的主要条款
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截止 2026年 3月 30日，专户余额为 0万元。该专户仅用于甲方
“航空装备（含低空）测试平台项目/新一代人工智能芯片测试平台项目/卫星互联网质量保障平台项目（成都）/卫星互联网质量保
障平台项目（广州）/数据智能质量安全检验检测平台项目/西安计量检测实验室升级建设项目”募集资金的存储和使用，闲置募集资
金可进行现金管理（须符合上市公司募集资金监管规定）,不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 /万元（若有），开户日期为 /年 /月 /日，期限 /个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入
本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3.丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，
并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和
使用情况进行一次现场检查。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人孙博、汪乐林可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月 5个工作日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6.甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以邮件方式通知丙
方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的
要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙
方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（或负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出
完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即 2027年 12月 31日或专户资金全部支出完毕日孰晚之日解除。
10.如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，
并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
11.本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方应提交位
于广州的广州仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有
约束力。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/1fae9d89-abc8-43ec-95e8-3d0d5fa1e148.PDF
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2026-03-27 00:33│广电计量（002967）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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广电计量（002967）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ae5e07fb-d9e3-4fbb-ad9b-22a7bbfa3152.PDF
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2026-03-26 20:55│广电计量（002967）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
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广电计量（002967）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/578cdda5-b7f1-49cd-93d8-6cc1576cf15c.PDF
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2026-03-26 20:55│广电计量（002967）：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见
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广电计量（002967）：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/73bfc1ed-74b5-4a61-b4c9-9066f9fc5fe6.PDF
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2026-03-26 20:55│广电计量（002967）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“广
电计量”或“公司”）2025年度向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对广电计量本次拟
使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广电计量检测集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕
30号），公司向特定对象发行 54,144,106 股人民币普通股，每股发行价格 24.01 元，募集资金总额1,299,999,985.06元，扣除发
行费用 7,683,673.12元（不含增值税），募集资金净额 1,292,316,311.94元。2026年 1月 30日，容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0016号）。
公司将本次向特定对象发行股票的募集资金用于以下项目：
单位：元
序号 项目名称 募集资金投资金额
1 航空装备（含低空）测试平台项目 300,000,000.00
2 新一代人工智能芯片测试平台项目 250,000,000.00
3 卫星互联网质量保障平台项目 300,000,000.00
3-1 卫星互联网质量保障平台项目（成都） 200,000,000.00
3-2 卫星互联网质量保障平台项目（广州） 100,000,000.00
4 数据智能质量安全检验检测平台项目 50,000,000.00
5 西安计量检测实验室升级建设项目 150,000,000.00
6 补充流动资金 242,316,311.94
合计 1,292,316,311.94
二、募集资金使用情况
截至 2026 年 2 月 28 日，公司向特定对象发行股票募集资金用于募投项目242,316,311.94元，现金管理余额 950,000,000元
，专项账户余额 101,683,673.19元（其中利息收入净额 0元）。
三、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设周期较长，项目建设过程中募集资金需分阶段按计划投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金
出现短期闲置的情况。
四、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及
全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12个月
。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行
为。若募集资金投资项目进度加快，公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、审议程序及专项意见
2026年 3月 25日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保
证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，广电计量及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用1 亿元的闲置募集资金暂
时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过 12个月。
六、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：广电计量使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东
会审议，履行了必要的审议程序；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营活动，不存在变相改变
募集资金投资项目和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求。本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补
充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/de05fb38-b003-43bb-a6ca-5ea08035d117.PDF
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2026-03-26 20:55│广电计量（002967）：关于广电计量以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告
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广电计量（002967）：关于广电计量以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/63123089-657f-4618-a20a-cae111fd7699.PDF
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2026-03-26 20:55│广电计量（002967）：保理授信额度暨关联交易的核查意见
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广电计量（002967）：保理授信额度暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f251dc78-c354-47a7-95a1-ec09f46b8dbd.PDF
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2026-03-26 20:55│广电计量（002967）：内部控制审计报告
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广电计量（002967）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/341d96ff-eb4a-4a99-988b-68452f77fb98.PDF
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2026-03-26 20:55│广电计量（002967）：关于保理授信额度暨关联交易的公告
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广电计量（002967）：关于保理授信额度暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0e1e981a-06cc-481b-9d77-bd47e2736982.PDF
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2026-03-26 20:55│广电计量（002967）：2025年年度审计报告
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广电计量（002967）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1bef2c59-9729-4d3d-b2f0-a9b4cb63f26d.PDF
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2026-03-26 20:55│广电计量（002967）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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广电计量（002967）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/01577509-0fd6-491d-8cf8-496611009cd4.PDF
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2026-03-26 20:54│广电计量（002967）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 16日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 16日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 4月 13日
7.出席对象：
（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 24楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会 2025年度工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于申请 2026年度综合授信的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2026年度总体借款额度的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于续聘 2026年度审计机构的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
注销部分股票期权以及回购注销部分限制性
股票的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
上述提案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》的《第
五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2026-013）、《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）
、《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）、《关于 2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权以及
回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《公司章程（2026年 3月修订
）》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
特别强调事项：
（1）提案 6.00、7.00应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
（2）提案 2.00、7.00系影响中小投资者利益的重大事项，本次股东会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记等事项
1.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3.代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。
4.股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东会”字样且必须于 2025年 4月 14日 17:00时前送达或
传真至公司，不接受电话登记。
5.登记时间：2026年 4月 14日（星期二）9:00-12:00、14:00-17:00。
6.登记地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 22楼证券部。
7.联系方式：
联 系 人：杜女士
联系电话：020-38696988
联系传真：020-38695185
联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 22楼证券部
邮政编码：510656
8.本次股东会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便
验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/40de7025-6403-484f-99a5-48b9613ed016.PDF
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2026-03-26 20:54│广电计量（002967）：独立董事2025年度述职报告（肖万）
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各位股东及股东代表：
本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章
程》和《独立董事制度》的规定及要求，在 2025 年度工作中，勤勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经营状
况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积极建议，
对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合
法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人博士研究生学历，教授，EMBA项目主任；历任华南理工大学工商管理学院助教、讲师、副教授，曾任广东速美达自动化股份
有限公司、广东正业科技股份有限公司独立董事，现任华南理工大学工商管理学院教授、广东东实环境股份有限公司独立董事；2023
年 4月至今，任公司独立董事。
本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影
响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）全年出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数
2025年，本人恪守职责，认真出席董事会和股东大会，积极参与讨论，严谨审核董事会材料，依法审慎行使表决权，合理提出建
议，促进董事会正确、科学决策。
2025 年，公司共计召开董事会 12 次，股东大会 4 次；本人参加会议情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董事 应参加董 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
肖万 12 2 10 0 0 否
独立董事出席股东大会次数 1
公司召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人对董事会各项议案及公司其他事项均无异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.参与董事会专门委员会工作情况
2025年，本人担任审计与合规委员会主任委员、提名委员会委员，主要履行以下职责：
（1）审计与合规委员会
本人作为审计与合规委员会主任委员，召开了审计与合规委员会会议 4 次，审议了会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履
行监督职责情况的报告、续聘审计机构、募集资金存放与使用情况的专项审计报告、修订《内部审计管理制度》、改聘公司内部审计
部门负责人等事项。
（2）提名委员会
本人作为提名委员会委员，本年度参加的提名委员会会议 1次，审议公司副总经理人选事项。
2.参与独立董事专门会议工作情况
2025年，公司召开独立董事专门会议 2次，本人参与独立董事专门会议 2次，审议了公司关联交易等事项。
（三）特别事项审议情况和特别职权行使情况
1.特别事项审议情况
（1）审计与合规委员会
2025年 3月 13日，公司第五届董事会审计与合规委员会 2025年第一次会议审议通过《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案
》《关于 2024年度内部控制评价报告的议案》《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于审计委员会对会
计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》《关于广电计量 2024 年度合规与风险管理报告的议案》《关
于修订<内部审计管理制度>的议案》《关于续聘 2025年度审计机构的议案》《关于改聘公司内部审计部门负责人的议案》。
2025年 4月 14日，公司第五届董事会审计与合规委员会 2025年第二次会议审议通过《关于 2025 年一季度募集资金存放与使用
情况的专项审计报告的议案》《关于 2025 年第一季度财务审计报告的议案》《关于 2025 年第一季度内部审计工作报告的议案》。
2025年 8月 14日，公司第五届董事会审计与合规委员会 2025年第三次会议审议通过《关于 2025 年第二季度内部审计工作报告
的议案》《关于 2025年半年度财务内部审计报告的议案》《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项审计报告的议案》
。
2025 年 10 月 16 日，公司第五届董事会审计与合规委员会2025 年第四次会议审议通过《关于 2025 年第三季度内部审计工作
报告的议案》《关于 2025 年 1-3 季度财务内部审计报告的议案》《关于 2025 年 1-3 季度募集资金存放与使用情况的专项审计报
告的议案》。
（2）提名委员会
2025 年 1 月 9日，公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于提请审查公司副总经理人选资格的议案》
。
2.特别职权行使情况
2025年，本人以认真负责、独立公正的态度，对公司重大事项进行深入了解和认真核查，公司未出现须独立董事行使特别职权的
事项。
（四）与内部审计机构及外部审计会计师事务所的沟通情况本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，对公司 2025
年度财务审计事项，与公司内部审计机构、外部审计会计师事务所进行沟通，包括外部审计机构和相关审计人员的独立性、审计工作
小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等。本人持续关注公司财务、业务状况等相
关重大事项，并依据专业知识提出建议和意见。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事制度》的规定及要求，加强与中小股东的沟通，按时出
席公司董事会会议，认真审议各项议案，利用专业知识做出独立公正的判断，及时就投资者关注的问题与公司进行沟通与核实，保障
中小股东利益保护的沟通渠道畅通。
（六）现场工作情况
2025年，本人通过出席董事会、股东大会的机会及实地考察公司经营场地等方式开展现场工作 15 天，对公司经营状况、管理和
内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，多次听取公司管理层对于上述情况的汇报，并通过电话、邮件等
方式与公司董事会秘书、其他高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，掌握公司运
行动态；主动查阅、问询做出决策所需要的资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。
公司董事会、高层管理及相关人员在本人履职期间给予积极有效配合，为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，确
保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。
（七）履行职责的其他情况
无。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年，本人与公司经营管理层对涉及公司生产经营、财务管理、向特定对象发行股票、投资并购、关联交易、股权激励等重点
关注事项的决策、执行等情况进行沟通、交流，持续关注公司对重大事项的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，及时、公平、真实、准确、完整地披露相关信息，利用专业知识对重点关注
事项的合法合规性作出独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监
督，积极有效履行独立董事职责。
四、总体评价和建议
报告期内，本人勤勉尽责、独立公正地行使职权，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。20
26年，本人将继续严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事制度》的规定及要求，勤勉尽责，持续发挥独
立董事作用，重点关注公司重大事项的决策和执行情况，为公司发展提供专业意见，促使公司平稳、健康、有序发展。
独立董事：肖万
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/1a799cce-aedd-4ff9-a44d-3dbc09873f70.PDF
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2026-03-26 20:54│广电计量（002967）：公司章程（2026年3月修订）
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广电计量（002967）：公司章程（2026年3月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/0cb6909b-5887-4f0d-b5c3-25bc16edba34.PDF
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2026-03-26 20:54│广电计量（002967）：信息披露事务管理制度（2026年3月修订）
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广电计量（002967）：信息披露事务管理制度（2026年3月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/ffbdda64-c360-4dc6-a31b-7c2176953da5.PDF
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2026-03-26 20:54│广电计量（002967）：独立董事2025年度述职报告（李震东）
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各位股东及股东代表：
本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章
程》和《独立董事制度》的规定及要求，在 2025 年度工作中，勤勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经营状
况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积极建议，
对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合
法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人博士研究生学历，副研究员；历任广东省高级人民法院书记员、助审员、审判员、民二庭副庭长、审管办副主任，曾任广东
省高级人民法院审监一庭副庭长，现任广东财经大学法学院副研究员、佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事、中电科普天科技股
份有限公司独立董事、南海农村商业银行股份有限公司监事；2023年 4月至今，任公司独立董事。
本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影
响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）全年出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数
2025年，本人恪守职责，认真出席董事会和股东会，积极参与讨论，严谨审核董事会材料，依法审慎行使表决权，合理提出建议
，促进董事会正确、科学决策。
2025 年，公司共计召开董事会 12 次，股东会 4次；本人参加会议情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董事 应参加董 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
李震东 12 2 10 0 0 否
独立董事出席股东会次数 4
公司召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人对董事会各项议案及公司其他事项均无异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.参与董事会专门委员会工作情况
2025年，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计与合规委员会委员，主要履行以下职责：
（1）薪酬与考核委员会
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召开了薪酬与考核委员会会议 2 次，审议了公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核及202
5年度考核指标、注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票等事项。
（2）审计与合规委员会
本人作为审计与合规委员会委员，参加了审计与合规委员会会议 4 次，审议了会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监
督职责情况的报告、续聘审计机构、募集资金存放与使用情况的专项审计报告、修订《内部审计管理制度》、改聘公司内部审计部门
负责人等事项。
2.参与独立董事专门会议工作情况
2025年，公司召开独立董事专门会议 2次，本人参与独立董事专门会议 2次，审议了公司关联交易等事项。
（三）特别事项审议情况和特别职权行使情况
1.特别事项审议情况
（1）薪酬与考核委员会
2025年 3月 13日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬考核及
2025年度考核指标的议案》。
2025年 8月 15日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励
计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》。
（2）审计与合规委员会
2025年 3月 13日，公司第五届董事会审计与合规委员会 2025年第一次会议审议通过《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案
》《关于 2024年度内部控制评价报告的议案》《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于审计委员会对会
计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》《关于广电计量 2024年度合规与风险管理报告的议案》《关
于修订〈内部审计管理制度〉的议案》《关于续聘 2025年度审计机构的议案》《关于改聘公司内部审计部门负责人的议案》。
2025年 4月 14日，公司第五届董事会审计与合规委员会 2025年第二次会议审议通过《关于 2025 年一季度募集资金存放与使用
情况的专项审计报告的议案》《关于 2025年第一季度财务审计报告的议案》《关于 2025年第一季度内部审计工作报告的议案》。
2025年 8月 14日，公司第五届董事会审计与合规委员会 2025年第三次会议审议通过《关于 2025 年第二季度内部审计工作报告
的议案》《关于 2025 年半年度财务内部审计报告的议案》《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项审计报告的议案》
。
2025 年 10 月 16 日，公司第五届董事会审计与合规委员会2025 年第四次会议审议通过《关于 2025 年第三季度内部审计工作
报告的议案》《关于 2025年 1-3季度财务内部审计报告的议案》《关于 2025年 1-3季度募集资金存放与使用情况的专项审计报告的
议案》。
2.特别职权行使情况
2025年，本人以认真负责、独立公正的态度，对公司重大事项进行深入了解和认真核查，公司未出现须独立董事行使特别职权的
事项。
（四）与内部审计机构及外部审计会计师事务所的沟通情况本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，对公司 2025
年度财务审计事项，与公司内部审计机构、外部审计会计师事务所进行沟通，包括外部审计机构和相关审计人员的独立性、审计工作
小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等。本人持续关注公司财务、业务状况等相
关重大事项，并依据专业知识提出建议和意见。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事制度》的规定及要求，加强与中小股东的沟通，按时出
席公司董事会会议，认真审议各项议案，利用专业知识做出独立公正的判断，及时就投资者关注的问题与公司进行沟通与核实，保障
中小股东利益保护的沟通渠道畅通。
（六）现场工作情况
2025年，本人通过公司召开董事会、股东会的机会以及实地考察公司经营场地等方式开展现场工作 18天，对公司经营状况、管
理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，多次听取公司管理层对于上述情况的汇报，并通过电话、邮
件等方式与公司董事会秘书、其他高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，掌握公
司运行动态；主动查阅、问询做出决策所需要的资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议。
公司董事会、高层管理及相关人员在本人履职期间给予积极有效配合，为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，确
保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。
（七）履行职责的其他情况
无。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年，本人与公司经营管理层对涉及公司生产经营、财务管理、向特定对象发行股票、投资并购、关联交易、股权激励等重点
关注事项的决策、执行等情况进行沟通、交流，持续关注公司对重大事项的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，及时、公平、真实、准确、完整地披露相关信息，利用专业知识对重点关注
事项的合法合规性作出独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监
督，积极有效履行独立董事职责。
四、总体评价和建议
报告期内，本人勤勉尽责、独立公正地行使职权，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
2026年，本人将继续严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事制度》的规定及要求，勤勉尽责，持
续发挥独立董事作用，重点关注公司重大事项的决策和执行情况，为公司发展提供专业意见，促使公司平稳、健康、有序发展。
独立董事：李震东
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/05cc5930-5ccd-4ebc-be61-a5ec653135d4.PDF
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2026-03-26 20:54│广电计量（002967）：独立董事2025年度述职报告（汤胤）
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各位股东及股东代表：
本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章
程》和《独立董事制度》的规定及要求，在 2025 年度工作中，勤勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经营状
况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积极建议，
对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合
法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人博士研究生，教授；历任暨南大学管理学院副教授，曾任丽珠医药集团股份有限公司监事，现任暨南大学管理学院教授；20
23年 4月至今，任公司独立董事。
本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在影
响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）全年出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数
2025年，本人恪守职责，认真出席董事会和股东会，积极参与讨论，严谨审核董事会材料，依法审慎行使表决权，合理提出建议
，促进董事会正确、科学决策。
2025年，公司共计召开董事会 12次，股东会 4次；本人 2025年参加会议情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董事 应参加董 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未
姓名 事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
汤胤 12 2 10 0 0 否
独立董事出席股东会次数 3
公司召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人对董事会各项议案及公司其他事项均无异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.参与董事会专门委员会工作情况
2025年，本人担任提名委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，主要履行以下职责：
（1）提名委员会
本人作为提名委员会主任委员，本年度召开提名委员会会议1次，审议公司副总经理人选事项。
（2）战略与可持续发展委员会
本人作为战略与可持续发展委员会委员，本年度参加战略与可持续发展委员会会议 2次，审议投资收购曼哈格（上海）生物科技
有限公司 51%股权、投资收购北京金源动力信息化测评技术有限公司 55%股权等事项。
（3）薪酬与考核委员会
本人作为薪酬与考核委员会委员，参加薪酬与考核委员会会议 2次，审议了公司高级管理人员 2024年度薪酬考核及 2025年度考
核指标、注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票等事项。
2.参与独立董事专门会议工作情况
2025年，公司召开独立董事专门会议 2次，本人出席独立董事专门会议 2次，审议了公司关联交易事项。
（三）特别事项审议情况和特别职权行使情况
1.特别事项审议情况
（1）提名委员会
2025 年 1 月 9日，公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过《关于提请审查公司副总经理人选资格的议案》
。
（2）战略与可持续发展委员会
2025 年 1 月 17日，公司第五届董事会战略与可持续发展委员会 2025年第一次会议审议通过《关于投资收购曼哈格（上海）生
物科技有限公司 51%股权的议案》。
2025 年 7 月 17日，公司第五届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第二次会议审议通过《关于投资收购北京金源动力信
息化测评技术有限公司 55%股权的议案》。
（3）薪酬与考核委员会
2025年 3月 13日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬考核及
2025年度考核指标的议案》。
2025年 8月 15日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025年第二次会议审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励
计划注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》。
2.特别职权行使情况
2025年，本人以认真负责、独立公正的态度，对公司重大事项进行深入了解和认真核查，公司未出现须独立董事行使特别职权的
事项。
（四）与内部审计机构及外部审计会计师事务所的沟通情况本人持续关注公司财务、业务状况等相关重大事项，保持与公司内部
审计机构、外部审计会计师事务所的沟通，并依据专业知识提出建议和意见。
（五）与中小股东的沟通交流情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事制度》的规定及要求，加强与中小股东的沟通，按时出
席公司董事会会议，认真审议各项议案，利用专业知识做出独立公正的判断，及时就投资者关注的问题与公司进行沟通与核实，保障
中小股东利益保护的沟通渠道畅通。
（六）现场工作情况
2025年，本人通过参加公司召开董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及实地考察公司经营场地等方式开展
现场工作 15 天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，多次听取公司管理层
对于上述情况的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、其他高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司
的经营、财务和公司治理状况，掌握公司运行动态；主动查阅、问询做出决策所需要的资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建
议。
公司董事会、高层管理及相关人员在本人履职期间给予积极有效配合，为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，确
保本人履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。
（七）履行职责的其他情况
所有议案及其他文件均通过电子邮件给出具体意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025年，本人与公司经营管理层对涉及公司生产经营、财务管理、向特定对象发行股票、投资并购、关联交易、股权激励等重点
关注事项的决策、执行等情况进行沟通、交流，持续关注公司对重大事项的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，及时、公平、真实、准确、完整地披露相关信息，利用专业知识对重点关注
事项的合法合规性作出独立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监
督，积极有效履行独立董事职责。
四、总体评价和建议
报告期内，本人勤勉尽责、独立公正地行使职权，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。20
26年，本人将继续严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事制度》的规定及要求，勤勉尽责，持续发挥独
立董事作用，重点关注公司重大事项的决策和执行情况，为公司发展提供专业意见，促使公司平稳、健康、有序发展。
独立董事：汤胤
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4bd27d8a-57f1-4e68-934b-b913431d311b.PDF
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2026-03-26 20:52│广电计量（002967）：关于广电计量非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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广电计量（002967）：关于广电计量非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4a22eb6c-a9ce-4640-b2b1-55d4c9ee251e.PDF
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2026-03-26 20:52│广电计量（002967）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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广电计量（002967）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/04815b5c-0383-4548-aa69-579b49d40b6f.PDF
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2026-03-26 20:52│广电计量（002967）：拟续聘会计师事务所的公告
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广电计量（002967）：拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4544a35c-ae6e-4a4e-9c52-da123e7bf130.PDF
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2026-03-26 20:52│广电计量（002967）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第三十一次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，2025年度利润分配事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
公司（母公司）2025年度实现净利润 234,316,697.13元，提取法定盈余公积金 23,431,669.71元，2025年末公司可供股东分配
利润为 540,971,736.72元。
公司 2025年度利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10股派发
现金红利 2.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
公司现有总股本 637,279,952 股，回购专用证券账户持有公司股份22,858,144股，享有利润分配权的股份数量 614,421,808股
，本次利润分配预计现金分红总额 122,884,361.60元。在利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司享有利润分配权的
股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
2025年度公司累计现金分红总额 206,942,516.90元，其中 2025年中期现金分红 84,058,155.30元，2025年度现金分红 122,884
,361.60元（预计）。
2025年度公司现金分红和股份回购总额合计 206,942,516.90 元，占公司2025年度归属于母公司所有者的净利润 424,537,089.4
0元的 48.75%。
三、现金分红方案的具体情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 206,942,516.90 224,155,080.80 86,283,876.90
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净 424,537,089.40 352,109,923.29 199,390,515.47
利润（元）
合并报表本年度末累计未 1,285,807,791.80
分配利润（元）
母公司报表本年度末累计 540,971,736.72
未分配利润（元）
上市是否满三个完整会计 是
年度
最近三个会计年度累计现 517,381,474.60
金分红总额（元）
最近三个会计年度累计回 0
购注销总额（元）
最近三个会计年度平均净 325,345,842.72
利润（元）
最近三个会计年度累计现 517,381,474.6
金分红及回购注销总额
（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）项
规定的可能被实施其他风
险警示情形
四、现金分红方案合理性说明
1.最近两个会计年度经审计的合并资产负债表和母公司资产负债表相关财务数据及其合计数分别占总资产比例如下：
单位：元
项目 2025年 12月 31日 2024年 12月 31日
合并资产负债表 母公司资产负债表 合并资产负债表 母公司资产负债表
交易性金融资产 0 0 30,001,068.49 30,001,068.49
衍生金融资产 0 0 0.00 0.00
债权投资 0 0 0.00 0.00
其他债权投资 0 0 0.00 0.00
其他权益工具投资 12,348,000.00 12,348,000.00 15,624,000.00 15,624,000.00
其他非流动金融资产 0 0 0.00 0.00
其他流动资产 0 0 160,003,143.18 138,998,396.60
合计 12,348,000.00 12,348,000.00 205,628,211.67 184,623,465.09
总资产 6,744,516,049.34 5,315,721,693.25 6,554,677,297.80 5,250,354,147.95
占比 0.18% 0.23% 3.14% 3.52%
注：其他流动资产：待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外。
2.本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规，符合公司章程
及《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的相关规定。利润分配预案综合考虑公司的经营发展与投资者的利益诉求，兼顾公司
股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f42def11-062e-4215-bfc5-8e752e195a55.PDF
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2026-03-26 20:52│广电计量（002967）：2025年度内部控制评价报告的核查意见
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广电计量（002967）：2025年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8d489589-35e8-494d-965a-fe8cd5ffe9f8.PDF
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2026-03-26 20:52│广电计量（002967）：华泰联合证券有限责任公司关于广电计量2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项
│核查报告
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广电计量（002967）：华泰联合证券有限责任公司关于广电计量2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/52d9eb26-677b-4af1-ac4a-c889c1de8033.PDF
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2026-03-26 20:52│广电计量（002967）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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广电计量（002967）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a5c24578-b92c-4881-bed0-3086245076b3.PDF
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2026-03-26 20:52│广电计量（002967）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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广电计量（002967）：独立董事独立性自查情况的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/14a19be3-3a87-471a-a2f6-867686e3f522.PDF
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2026-03-26 20:52│广电计量（002967）：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告
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广电计量（002967）：关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/10163770-5b94-4c65-a31b-ac055306aec2.PDF
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2026-03-26 20:52│广电计量（002967）：董事会薪酬与考核委员会关于相关事项的意见
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广电计量（002967）：董事会薪酬与考核委员会关于相关事项的意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/015f4bc4-1d69-4b58-b311-cc79de7cdbff.PDF
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2026-03-26 20:52│广电计量（002967）：2025年度内部控制评价报告
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广电计量（002967）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/d5ee16ab-b693-4a0a-be37-4c4ae7cd3214.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-22│广电计量：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225135912.PDF
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2026-03-27│广电计量：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225036877.PDF
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2025-10-22│广电计量：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-22/1224722504.PDF
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2025-08-29│广电计量：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224601880.PDF
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2025-04-25│广电计量：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223265406.PDF
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2025-03-28│广电计量：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222929328.PDF
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2025-03-28│广电计量：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222972760.pdf
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2024-10-25│广电计量：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504890.PDF
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2024-08-23│广电计量：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220948964.PDF
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2024-04-26│广电计量：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219825371.PDF
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