公司公告☆ ◇002967 广电计量 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-30 11:48 │广电计量（002967）：改变部分募集资金用途的核查意见 │
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│2025-09-30 11:48 │广电计量（002967）：第五届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-09-30 11:48 │广电计量（002967）：关于改变部分募集资金用途的公告 │
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│2025-09-30 11:48 │广电计量（002967）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-25 19:30 │广电计量（002967）：广电计量与华泰联合证券有限责任公司关于广电计量申请向特定对象发行股票的审│
│ │核问询函的回复报告 │
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│2025-09-25 19:30 │广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见（二） │
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│2025-09-25 19:27 │广电计量（002967）：关于广电计量申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务会计问题的专项说│
│ │明 │
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│2025-09-25 19:26 │广电计量（002967）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复及募集说明书等申请文件更新的│
│ │提示性公告 │
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│2025-09-25 19:26 │广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书（申报稿） │
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│2025-09-18 17:12 │广电计量（002967）：2025年中期权益分派实施公告 │
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2025-09-30 11:48│广电计量（002967）：改变部分募集资金用途的核查意见
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广电计量（002967）：改变部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/be81e4ea-8e4c-4ea6-b831-e18bdeec3511.PDF
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2025-09-30 11:48│广电计量（002967）：第五届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2025年 9月 30日以通讯方式召开。会议
通知于 2025年 9月 26日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《公司法》等有关法
律法规和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
同意公司变更 2020 年度非公开发行股票部分募集资金用途，将原计划投资于“广电计量华东检测基地项目”的部分募集资金 5
0,000,000元变更用于“广电计量华中（武汉）检测基地项目”。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案事项已经保荐人华泰联合证券有限责任公司发表核查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于改变部分
募集资金用途的公告》（公告编号：2025-063）。
（二）审议通过《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 202
5年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/1a5ede92-1dbc-4529-801c-2479ffa7e16d.PDF
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2025-09-30 11:48│广电计量（002967）：关于改变部分募集资金用途的公告
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广电计量（002967）：关于改变部分募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/738c0390-5c01-40dd-a25e-8d740ed60322.PDF
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2025-09-30 11:48│广电计量（002967）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025年 10月 16日（星期四）召开公司 2025年第三次临时股东会，
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。2025年 9月 30日公司第五届董事会第二十四次会议决定召开本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议：2025年 10月 16日 16:00开始；
2.网络投票：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025年 10月 16日 9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 10月 13日（星期一）。
（七）出席对象：
1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：广东省广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 24楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有议案 √
1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 √
上述提案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-062）、《关于改变部分募集资金用途的公告
》（公告编号：2025-063）。
三、会议登记等事项
1.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3.代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。
4.股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东会”字样且必须于 2025 年 10 月 14 日 17:00 时前
送达或传真至公司，不接受电话登记。
5.登记时间：2025年 10月 14日（星期二）9:00-12:00、14:00-17:00。
6.登记地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 22楼证券部。
7.联系方式：
联 系 人：杜女士
联系电话：020-38696988
联系传真：020-38695185
联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼22楼证券部
邮政编码：510656
8.本次股东会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便
验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作详见附件一。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/bdd8c533-8c4a-429b-a539-b168cf8d2fae.PDF
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2025-09-25 19:30│广电计量（002967）：广电计量与华泰联合证券有限责任公司关于广电计量申请向特定对象发行股票的审核问
│询函的回复报告
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广电计量（002967）：广电计量与华泰联合证券有限责任公司关于广电计量申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/f8742162-2e39-4e3d-b641-e7564d9e5ce6.PDF
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2025-09-25 19:30│广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见（二）
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广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/dafbd79b-df86-495f-a7a1-a5749764caa6.PDF
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2025-09-25 19:27│广电计量（002967）：关于广电计量申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明
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广电计量（002967）：关于广电计量申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务会计问题的专项说明。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/0a16a13a-2615-4ba6-a600-9130d9747e6b.PDF
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2025-09-25 19:26│广电计量（002967）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复及募集说明书等申请文件更新的提示
│性公告
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广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 9 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于广电计量检测集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120035号）（以下简称“《问询
函》”）。公司会同相关中介机构对《问询函》所提出的问题进行了认真研究与核查后，对《问询函》所列问题进行了逐项说明和回
复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。鉴于公司 2025 年半年度报告已公开披露，公司会同相关中介机构对募集说明
书等申请文件中涉及的公司财务数据等内容进行了相应更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后
方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/b9e0d30a-9d8a-4c74-80c2-4bb25f553629.PDF
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2025-09-25 19:26│广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书（申报稿）
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广电计量（002967）：2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/42f5f263-59da-4777-8bad-e0c598a75104.PDF
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2025-09-18 17:12│广电计量（002967）：2025年中期权益分派实施公告
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特别提示：
截至本公告披露日，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户持有的回购股份 22,858,144股不
参与公司 2025年中期权益分派，本次实际分红的总金额为 84,058,155.30元，以公司总股本 583,245,846股折算的每10 股现金红利
（即分红总额/总股本）为 1.441213元；本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1441213。
公司 2025 年中期权益分派方案已获 2025年 9 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告
如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1.公司 2025 年中期权益分派方案已获 2025 年 9月 16 日召开的 2025 第二次临时股东大会审议通过，公司 2025年中期权益
分派方案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税
），不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司股东大会审议通过的分配方案只确定了分配比例，自权益分派方案披露至实施期间，若公司享有利润分配权的股本总额发
生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则实施权益分派。
以公司现有总股本剔除已回购股份 22,858,144股后的 560,387,702股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税
），合计派发现金红利 84,058,155.30元。
3.本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4.本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
1.本公司 2025 年中期权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份22,858,144 股后的 560,387,702 股为基数，向全体
股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10股派 1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.30元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.15元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2.公司于 2024年 10月 8日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，截至 2025 年 4月 1日
，公司本次回购股份方案已实施完毕；根据《上市公司股份回购规则》，上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起
即失去其权利，不享有利润分配、公积金转增股本等权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 9 月 25 日，除权除息日为：2025 年 9月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 9月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2025年9月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2.以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****235 广州数字科技集团有限公司
2 08*****132 广电运通集团股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 9 月 17 日至登记日：2025 年 9月 25 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、相关参数调整
1.由于公司回购专用证券账户持有的回购股份 22,858,144股不参与 2025年中期权益分派，公司本次实际分红的总金额为 84,05
8,155.30 元，公司总股本为583,245,846股，实施权益分派前后公司总股本保持不变，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按
股权登记日的总股本折算每 10 股现金红利（即分红总额/总股本）1.441213元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1441213
2.公司正在实施股权激励方案，根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的调整方法，以及 2025 年
中期权益分派对授予股票期权的行权价格的影响，本次权益分派实施后，授予股票期权的行权价格由 14.18元/份调整为 14.04元/份
。
七、咨询机构
咨询机构：广电计量检测集团股份有限公司
咨询地址：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园
咨询联系人：杜女士
咨询电话：020-38696988
传真电话：020-38695185
咨询邮箱：grgtestzqb@grgtest.com
八、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025第二次临时股东大会决议；
2.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十三次会议决议；
3.2025年中期权益分配方案；
4.中国结算深圳分公司有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/24bd5e48-d927-4503-a04c-a32fa5e4af43.PDF
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2025-09-16 19:19│广电计量（002967）：2025年第二次临时股东大会之法律意见
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广电计量（002967）：2025年第二次临时股东大会之法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/d8b907d9-a82c-4b0d-9b3a-6e870092798d.PDF
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2025-09-16 19:19│广电计量（002967）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议：2025年 9月 16日 16:00；
2.网络投票：
（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 16日 9:15-9:25、9:30-11:30
、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 9月 16日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 24楼会议室。
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长杨文峰。
（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。
（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 174 名，代表股份304,879,932股，占公司有表决权股份总数的 54.4051
8%；其中：
通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表股份294,271,208股，占公司有表决权股份总数的 52.5120
7%；
通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共 168名，代表股份10,608,724股，占公司有表决权股份总数的 1.89310
%。
（八）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（第二项、第三项议案以特别决议通过）：
（一）审议通过《关于 2025年中期利润分配方案的议案》
表决结果：
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权 （股） 大会有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
304,581,872 99.90224% 283,160 0.09288% 14,900 0.00489%
其中：中小投资者表决情况
同意 占出席本次股东 反对 占出席本次股东 弃权 占出席本次股东
（股） 大会中小投资者 （股） 大会中小投资者 （股） 大会中小投资者
有效表决权股份 有效表决权股份 有效表决权股份
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