公司公告☆ ◇002968 新大正 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 18:01 │新大正（002968）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-11-27 16:15 │新大正（002968）：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告│
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│2025-11-14 19:14 │新大正（002968）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-14 19:14 │新大正（002968）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-04 16:56 │新大正（002968）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │新大正（002968）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │新大正（002968）：独立董事工作制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │新大正（002968）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │新大正（002968）：关联交易管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │新大正（002968）：募集资金管理制度（2025年10月） │
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2025-12-02 18:01│新大正（002968）：关于股份回购进展情况的公告
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新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 27日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人
民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。拟用于回购资金总额不低于人民币 1,000万元、不超过人民币 2
,000万元，回购价格不超过人民币 13.96元/股，2024年度权益分派实施后相应调整为不超过13.78元/股。
2025年 9月 26日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于股份回购价格调整的议案》，将回购价格上限由 13
.78元/股调整为 16.79元/股。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。具体内容详见公司在《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2025年 11月 30日，公司已实施回购 597，300股，占公司总股本的 0.26%，其中，最高成交价为 13.08 元/股，最低成交
价为 11.9 元/股，成交金额 7,281,486元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份计划，并根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/7548c3d2-1a83-428c-a8b5-fb8348c20041.PDF
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2025-11-27 16:15│新大正（002968）：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告
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新大正（002968）：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/59aa674f-405d-4f8a-8dda-a21444f6acb5.PDF
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2025-11-14 19:14│新大正（002968）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东大会无增加、否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议时间：2025年11月14日 （周五）下午15:30
网络投票时间：2025年11月14日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票
系统投票的具体时间为2025年11月14日 9:15-15:00。
2. 会议召开地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长李茂顺先生。
6. 公司于2025年10月30日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开202
5年第一次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：2025-048号）。
7. 会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东71人，代表股份137,803,651股，占上市公司总股份的60.9002％。其中：
通过现场投票的股东9人，代表股份124,166,266股，占上市公司总股份的54.8734％；通过网络投票的股东62人，代表股份13,637,38
5股，占上市公司总股份的6.0268％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 64人，代表股份 16,201,725股，占上市公司总股份的 7.1601％
。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 2,564,340 股，占上市公司总股份的 1.1333％；通过网络投票的中小股东 62人
，代表股份 13,637,385股，占上市公司总股份的 6.0268％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 137,762,876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9704％；反对 34,575股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0251％；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
045％。
本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 137,618,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8657％；反对 178,915 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1298％；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
045％。
本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 137,618,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8657％；反对 178,915 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1298％；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
045％。
本项为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 137,618,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8657％；反对 178,915 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1298％；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
045％。
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 137,618,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8657％；反对 178,915 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1298％；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
045％。
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 137,618,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8657％；反对 178,915 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1298％；弃权 6,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
045％。
2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 137,608,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8586％；反对 185,715 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1348％；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
067％。
2.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 137,521,336股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7951％；反对 178,915 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.1298％；弃权 103,400 股（其中，因未投票默认弃权 97,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0750％。
上述议案，如有相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经重庆静昇律师事务所陈兵律师、朱幸律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人
资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《重庆静昇律师事务所关于新大正物业集团股份有限公司2025年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1．《新大正物业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2．《重庆静昇律师事务所关于新大正物业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/b1c9dc42-d20f-4b22-b3f5-45f6e2190c78.PDF
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2025-11-14 19:14│新大正（002968）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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新大正（002968）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/3b97a265-16bf-4aed-845f-b28a174bfa65.PDF
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2025-11-04 16:56│新大正（002968）：关于股份回购进展情况的公告
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新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 27日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人
民币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。拟用于回购资金总额不低于人民币 1,000万元、不超过人民币 2
,000万元，回购价格不超过人民币 13.96元/股，2024年度权益分派实施后相应调整为不超过13.78元/股。
2025年 9月 26日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于股份回购价格调整的议案》，将回购价格上限由 13
.78元/股调整为 16.79元/股。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。具体内容详见公司在《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2025年 10月 31日，公司已实施回购 597，300股，占公司总股本的 0.26%，其中，最高成交价为 13.08 元/股，最低成交
价为 11.9 元/股，成交金额 7,281,486元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份计划，并根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/34e5be57-5921-4eaa-b89f-3ecb993e78cf.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：2025年三季度报告
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新大正（002968）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/34b90d04-2b4e-4e07-8bb2-5d68ce22948f.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：独立董事工作制度（2025年10月）
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新大正（002968）：独立董事工作制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5e65f11c-82a8-4796-8603-4b2cf83a8fe9.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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新大正（002968）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ed64791b-5b62-4258-b7a0-d4e19d5c571b.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：关联交易管理制度（2025年10月）
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新大正（002968）：关联交易管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/425250ad-224b-4c4a-82a0-85c1bdb7f56a.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：募集资金管理制度（2025年10月）
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新大正（002968）：募集资金管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/622ed063-119f-4418-8832-1061615d3e8a.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：对外担保管理制度（2025年10月）
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新大正（002968）：对外担保管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6342d216-6f99-4117-ae6d-bb330d49cf85.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：董事会议事规则（2025年10月）
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新大正（002968）：董事会议事规则（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/383c8525-e1a3-488d-8d25-6de880f5acf8.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年 10月 28日在重庆市渝中区总部城A区
10号楼一楼会议室以现场会议与通讯会议结合的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董
事 8名，实际出席董事 8名，其中以通讯方式出席的董事 5名（刘星董事、王荣董事、张璐独立董事、蒋弘独立董事、梁舒楠独立董
事）。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司根据2025年第三季度经营情
况，编制了《2025年第三季度报告》，提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年中期分红方案的议案》
根据公司 2025 年前三季度财务报告(未经审计)，公司 2025 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 10,384.69 万元
，其中母公司实现净利润10,333.15万元。截至2025年9月30日,公司合并报表未分配的利润为56,418.27万元，母公司报表可供分配的
未分配利润为 50,868.69 万元。根据规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司可供分配利润孰低原则执行，公司可分配利润
为 50,868.69 万元。
结合公司实际经营及现金流情况，在充分考虑投资者合理回报、公司未来业务发展等因素后,公司拟以权益分派股权登记日总股
本 226,277,783 股扣除不参与分配的公司回购专用账户股份之后为基数进行权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(
含税)，不送红股，不以公积金转增股本，预计分配现金红利约为 3,364.65 万元(含税)。本次利润分配方案实施前，公司总股本发
生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年中期分红方案的公告》。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案已经 2024 年年度股东大会审议通过，并授权董事会在符合相应条件的情况下制定 2025 年度中期分红方案，本次无需
再次提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，为进
一步完善公司治理体系，结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>等制度的公告》。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（四）逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理
水平，公司系统梳理相关制度，结合治理实践，对部分治理制度进行了修订及新增，具体如下：
序号 内容 修订 是否需要
/制 股东大会
定 审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《募集资金管理制度》 修订 是
4 《关联交易管理制度》 修订 是
5 《对外投资管理制度》 修订 是
6 《对外担保管理制度》 修订 是
7 《独立董事工作制度》 修订 是
8 《董事会审计与风控委员会工作规则》 修订 否
9 《董事会战略与投资委员会工作规则》 修订 否
10 《董事会提名与薪酬委员会工作规则》 修订 否
11 《总裁工作细则》 修订 否
12 《董事会秘书工作细则》 修订 否
13 《股东、董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 修订 否
14 《信息披露事务管理制度》 修订 否
15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
16 《重大信息内部报告制度》 修订 否
17 《投资者关系管理制度》 修订 否
18 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
19 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>等制度的公告》。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2025年11月14日（周五）15:30召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，
审议本次董事会会议需提交股东大会审议相关事项。现场会议地点为重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、董事会审计与风控委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/670423d6-d976-4ceb-9fc0-a2421fb5b28d.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：对外投资管理制度（2025年10月）
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新大正（002968）：对外投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3563ffdb-3e7d-4370-a22c-ad5dc1fead39.PDF
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2025-10-30 00:00│新大正（002968）：股东会议事规则（2025年10月）
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