公司公告☆ ◇002968 新大正 更新日期：2026-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-10-30 00:00 │新大正（002968）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-10-30 00:00 │新大正（002968）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-30 00:00 │新大正（002968）：新大正章程 │
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│2026-10-30 00:00 │新大正（002968）：董事会战略与可持续发展委员会工作规则 │
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│2026-10-30 00:00 │新大正（002968）：董事会提名与薪酬委员会工作规则 │
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│2026-10-30 00:00 │新大正（002968）：董事会议事规则 │
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│2026-10-30 00:00 │新大正（002968）：董事会审计与风控委员会工作规则 │
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│2026-10-30 00:00 │新大正（002968）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-10-30 00:00 │新大正（002968）：2026年中期分红方案的公告 │
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│2026-10-30 00:00 │新大正（002968）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-10-30 00:00│新大正（002968）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会于2026年10月28日召开的第三届董事会第二十二次会议决定召开本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2026年11月16日14:30开始；
2、网络投票：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年11月16日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年11月10日（星期二）。
（七）出席对象：
1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2
）；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1．提交本次股东会表决的提案名称：
表一 本次股东会提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加公司经营范围的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案 √
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独 应选人数（3）人
立董事的议案
3.01 非独立董事李茂顺 √
3.02 非独立董事刘星 √
3.03 非独立董事古希印 √
4.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立 应选人数（3）人
董事的议案
4.01 独立董事蒋弘 √
4.02 独立董事万晓榆 √
4.03 独立董事凃咏松 √
2、上述提案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《上海证券
报》的相关公告。
3、以上提案3.00、4.00需对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合
计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
4、以上提案1.00、2.00为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
5.以上提案3.00、4.00需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事3人、独立董事3人，分别进行表决。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票
），但总数不得超过其拥有的选举票数。
6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续
。
3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。
4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东会”字样且必须于2026年11月12日（星期四）17:00时
前送达或传真至公司，不接受电话登记。
5、登记时间：2026年11月12日（星期四）9:00-12:00、14:00-17:00。
6、登记地点：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司证券事务部。
7、联系方式：
联系人：杨谭、王骁
联系电话：023-63809676
联系传真：023-63601010
联系邮箱：ndz@dzwy.com
联系地址：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司证券事务部。
邮政编码：400042
8、本次股东会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便
验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作详见附件 1。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第二十二次会议决议》。
七、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/b51f43ec-b4fd-4773-aeb6-53d08d514fbf.PDF
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2026-10-30 00:00│新大正（002968）：2026年三季度报告
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新大正（002968）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/ba007b44-ae65-45f4-98bc-ca42b77ceb08.PDF
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2026-10-30 00:00│新大正（002968）：新大正章程
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新大正（002968）：新大正章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/e56a138c-1a72-43f6-8904-88793d14bbc3.PDF
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2026-10-30 00:00│新大正（002968）：董事会战略与可持续发展委员会工作规则
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第一条 为强化新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及可持续发展规划的合理性与科学性，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《新大正物业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法
律、法规和规范性文件，设立新大正物业集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会（下称简称“战略与可持续发展委员会”
），并制定本工作规则。
第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和可持续发展工作进行研究并提出建
议。
第二章 人员组成
第三条 战略与可持续发展委员会成员由 3-5名董事组成，其中独立董事 1名。
第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长提名，并由董事会过半数选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）
一名，由公司董事长担任。
第六条 战略与可持续发展委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原
因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第七条 董事会秘书负责战略与可持续发展委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章 战略与可持续发展委员会的职责权限
第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司可持续发展以及环境、社会和治理（ESG）相关事项进行研究并提出建议，指导公司可持续发展工作的执行与实施
；
（三）为董事会决策提供咨询或建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 战略与可持续发展委员会的决策程序
第十条 董事会办公室负责做好战略与可持续发展委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料。
第十一条 战略与可持续发展委员会根据召集人或董事会办公室的初步提案召开会议，进行讨论，将讨论结果作为正式提案或意
见提交董事会。第十二条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章 战略与可持续发展委员会的议事规则
第十三条 战略与可持续发展委员会根据工作需求由主任委员或二分之一以上委员提议召开会议。
在保障委员充分表达意见的前提下，战略与可持续发展委员会会议可采用现场会议形式召开，也可以传真、邮件、电话、视频等
各种通讯方式召开和表决。会议通知应在会议召开前三天以专人送达、电子邮件、短信或微信等方式通知全体委员，但经全体委员一
致同意, 可以豁免前述通知期。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名董事委员主持。
第十四条 会议通知内容应包括：
（一）会议的地点、日期、时间和召开的方式；
（二）会议议程及讨论事项及相关信息；
（三）发出通知的日期。
第十五条 战略与可持续发展委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能亲自出席时，可以书面形式委托其他委员代为出
席；委员未亲自出席战略与可持续发展委员会会议，也未委托代表出席的，视为未出席会议。
战略与可持续发展委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席战略与可持续发展委员会会议，视为不能履行职责
，战略与可持续发展委员会应当建议董事会予以撤换。
第十六条 战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议
，必须经全体委员的过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十七条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
战略与可持续发展委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该战略与可持续发展委员会会议由过
半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略与可
持续发展委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第十八条 战略与可持续发展委员会会议必要时可邀请公司其他董事及有关高级管理人员列席会议。
第十九条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本
工作规则的规定。
第二十条 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录及相关文件由公司董事
会秘书负责保存，保存期限不少于 10年。
第二十一条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案、决议及其表决情况，由董事会秘书以书面形式报公司董事会审议通过。
第二十二条 出席会议的委员均须对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则要对由此引起的不良后果承担责
任。
第六章 附 则
第二十三条 本工作规则中“以上”、“至少”均包括本数，“过半数”不包括本数。
第二十四条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。第二十五条 本工作规则自
董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/b5712b78-8749-479b-860f-43c9bdd03fcd.PDF
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2026-10-30 00:00│新大正（002968）：董事会提名与薪酬委员会工作规则
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第一条 为规范新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，规范公
司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《上市公司治理准则》《新大正物业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件
，公司设立董事会提名与薪酬委员会（下称简称“提名与薪酬委员会”），并制定本工作规则。
第二条 提名与薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选
，进行选择并提出建议；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策
与方案，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名与薪酬委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。第四条 董事长为提名与薪酬委员会委员。其余委员
由董事长提名，并由董事会过半数选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。第五条 提名与薪酬委员会设主任委员（召集人）一名，
由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。
第六条 提名与薪酬委员会主任委员的主要职责权限为：
（一） 召集、主持委员会会议，审定、签署委员会的报告；
（二） 提议召开临时会议；
（三） 领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责；
（四） 确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括通过、否决或补充材料再议）；
（五） 确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所讨论的事项，并保证各委员获得完整、可靠的信息；
（六）代表委员会向董事会报告工作：
（七） 本工作规则规定的其他职权。
第七条 提名与薪酬委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再
担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第八条 董事会秘书负责提名与薪酬委员会和董事会之间的具体协调工作。第三章 提名与薪酬委员会的职责权限
第九条 提名与薪酬委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选
、审核，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事
项向董事会提出建议：：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）董事、高级管理人员的薪酬；
（四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（六）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名与薪酬委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名与薪酬委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第十条 提名与薪酬委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司董事、高级
管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议；提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交
股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十一条 委员的主要职责权限为：
（一） 按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权；
（二） 提出本委员会会议讨论的议题；
（三） 为履行职责可列席或旁听本公司有关会议和进行调查研究及获得所需的报告、文件、资料、等相关信息；
（四） 充分了解本委员会的职责以及其本人作为委员会委员的职责，熟悉与其职责相关的本公司经营管理状况、业务活动及发
展情况，确保其履行职责的能力；
（五） 充分保证其履行职责的工作时间和精力；
（六） 本工作规则规定的其他职权。
第四章 提名与薪酬委员会的决策程序
第十二条 公司董事会秘书负责协调公司各部门及下属子公司向提名与薪酬委员会提供有关工作资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 董事、高管人员的选任程序：
（一）提名与薪酬委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高管人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）在本公司内部以及人才市场等处广泛搜寻董事、高管人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为候选人；
（五）召集提名与薪酬委员会会议，根据董事、高管人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高管人员前一至两个月，向董事会提出董事、高管人员候选人的建议和相关材料；
（七）根据董事会的决定和反馈意见进行其它后续工作。
第十四条 提名与薪酬委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会提名与薪酬委员会作述职和自我评价；
（二）提名与薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，并进行表决；
（四）表决通过后报公司董事会。
第十五条 如有必要，提名与薪酬委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章 提名与薪酬委员会的议事规则
第十六条 提名与薪酬委员会根据监管要求和工作需求召开会议。主任委员或二分之一以上委员可提议召开会议。
在保障委员充分表达意见的前提下，提名与薪酬委员会会议可采用现场会议形式召开，也可以传真、邮件、电话、视频等各种通
讯方式召开和表决。会议通知应在会议召开前三天以专人送达、电子邮件、短信或微信等方式通知全体委员，但经全体委员一致同意
, 可以豁免前述通知期。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十七条 会议通知内容应包括：
（一）会议的地点、日期、时间和召开的方式；
（二）会议议程及讨论事项及相关信息；
（三）发出通知的日期。
第十八条 提名与薪酬委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能亲自出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席；委
员未亲自出席提名与薪酬委员会会议，也未委托代表出席的，视为未出席会议。
提名与薪酬委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席提名与薪酬委员会会议，视为不能履行职责，提名与薪酬
委员会应当建议董事会予以撤换。
第十九条 提名与薪酬委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过，出席会议的委员需在会议决议上签名。
第二十条 提名与薪酬委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
提名与薪酬委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该提名与薪酬委员会会议由过半数的无关联
关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足提名与薪酬委员会无关
联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。第二十一条 提名与薪酬委员会会议必要时可邀请公司其他董事及有关高级
管理人员列席会议。
第二十二条 提名与薪酬委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案均应遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作
规则的规定。
第二十三条 提名与薪酬委员会会议应当对会议所议事项的决定作出会议记录，如有委员对此有不同意见，亦应明确记载。出席
会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录及相关文件由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于10 年。
第二十四条 提名与薪酬委员会会议通过的议案、决议及其表决情况，由董事会秘书以书面形式报公司董事会审议通过。
第二十五条 出席会议的委员及列席人员均须对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息，否则要对由此引起的不良
后果承担责任。第二十六条 董事会休会期间，提名与薪酬委员会如有重大或特殊事项需提请董事会研究，可通过董事会秘书向董事
会提交书面报告，并可建议董事长召开董事会会议进行讨论。
第二十七条 提名与薪酬委员会向董事会提交的书面报告，应由召集人本人或其授权的委员签发，通过董事会秘书提交董事会。
在提名与薪酬委员会休会期间，本公司高级管理人员如有重大或特殊事项，可通过董事会秘书或董事会办公室向提名委员会提交书面
报告，并可建议提名与薪酬委员会召集人召开会议进行讨论。
第六章 附 则
第二十八条 本工作规则中“以上”、“至少”均包括本数，“过半数”不包括本数。
第二十九条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议
通过。
第三十条 本工作规则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。
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2026-10-30 00:00│新大正（002968）：董事会议事规则
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新大正（002968）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/8fad1cb3-158d-4e80-b153-76e54cae2a0b.PDF
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2026-10-30 00:00│新大正（002968）：董事会审计与风控委员会工作规则
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新大正（002968）：董事会审计与风控委员会工作规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/da817664-65b6-495e-a75c-07012acbc2a0.PDF
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2026-10-30 00:00│新大正（002968）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司总部一楼会议
室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 20 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8
名，其中董事刘星、王荣及独立董事蒋弘、张璐、梁舒楠以通讯方式出席会议。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持，公司
全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，
本次会议的召集和召开程序合法有效。二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年第三季度报告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2026 年中期分红的预案》
根据公司2026年半年度财务报告(未经审计)，公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为7,241.92万元，其中母公司
实现净利润7,752.34万元。截至2026年6月30日，公司合并报表未分配的利润为58,595.86万元，母公司报表可供分配的未分配利润为
52,546.13万元。根据规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司可供分配利润孰低原则执行，公司可分配利润为52,546.13万元
。
结合公司实际经营及现金流情况，在充分考虑投资者合理回报、公司未来业务发展等因素后，公司拟以权益分派股权登记日总股
本226,277,783股扣除不参与分配的公司回购专用账户股份之后为基数进行权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)
，不送红股，不以公积金转增股本，预计分配现金红利约为4,475.56万元(含税)。本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变化的
，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年中期分红方案的公告》。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，获通过。
该项议案已经2025年年度股东会审议通过，并授权董事会在符合相应条件的情况下制定2026年度中期分红方案，本次无需再次提
交股东会审议。
（三）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范围：病媒生物防制服务、企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）（经营范围
最终以行政审批部门核准登记结果为准）。
根据经营范围的增加，相应修订《公司章程》对应条款。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，对未来长期发展做正面牵引，公司根据监管法规、规范性文件规定，结合自身
实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订完善。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于增加经营范围及修订公司章程的公告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于审查第四届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》
公司第三届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》有关规定，公司将进行董事会换届选举工作。本次选举非独立董事 4名（含职工董事 1名），独立董事 3名。经董事会提
名与薪酬委员会审核，提名李茂顺先生、刘星先生、古希印先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工董事）。上述董
事候选人经股东会累积投票制选举产生后，将与职工代表董事、独立董事共同组成公司第四届董事会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过
。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（六）审议通过《关于审查第四届董事会独立董事候选人任职资格的议案》
公司第三届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》有关规定，公司将进行董事会换届选举工作。本次选举非独立董事 4名（含职工董事 1 名），独立董事 3名。经董事会
提名与薪酬委员会审核，提名蒋弘先生、万晓榆先生、凃咏松先生作为公司第四届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过
。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司将于2026年11月16日（周一）14:30召开2026年第二次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，审
议本次董事会议需提交股东会审议相关事项。现场会议地点为重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、董事会审计与风控委员会、提名与薪酬委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/b14be2a5-4b2b-4843-926e-63049aa5496b.PDF
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2026-10-30 00:00│新大正（002968）：2026年中期分红方案的公告
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特别提示：
1、分配比例：每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除回购专户持有股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中
明确。
3、本次中期分红方案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。根据 2025 年年度股东会的授权，本次中期分红方案无
需提交股东会审议。
一、公司履行的决策程序
公司 2025 年年度股东会已授权董事会制定 2026 年度中期分红方案，《2026年中期分红预案》已经公司第三届董事会第二十二
次会议审议通过，该事项属股东会对董事会的授权范围内事项，无需提交股东会审议。
二、2026 年中期分红方案内容
根据公司 2026 年半年度财务报告(未经审计)，公司 2026 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 7,241.92 万元，其中
母公司实现净利润 7,752.34万元。截至 2026 年 6月 30 日，公司合并报表未分配的利润为 58,595.86 万元，母公司报表可供分配
的未分配利润为 52,546.13 万元。根据规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司可供分配利润孰低原则执行，公司可分配利
润为52,546.13 万元。
结合公司实际经营及现金流情况，在充分考虑投资者合理回报、公司未来业务发展等因素后,公司拟以实施权益分派股权登记日
的总股本（扣除回购专户持有股份数）为基数进行权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，不送红股，不以公
积金转增股本，预计分配现金红利约为 4,475.56 万元(含税)。本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变化的，将按照分配比例
不变的原则调整分配总额。
三、本次中期分红方案的合法性、合规性和合理性
公司 2026 年中期分红方案考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，符合《上市公司监管指引第 3号—上市
公司现金分红》《公司章程》的规定及公司 2026 年中期分红规划，并且综合考虑了公司发展战略和经营需要，有利于与全体股东分
享公司的经营成果，具备合法性、合规性与合理性。
四、 董事会意见
董事会认为：公司 2026 年中期分红方案，兼顾了公司目前总体运营情况、所处发展阶段以及未来发展资金需求与股东回报等综
合因素，符合中国证监会和深交所等有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的经营现金流产生影响，不存在损害公司及中
小股东的利益的情形。
五、相关风险说明
本次中期分红方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营
和长期发展。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、董事会审计与风控委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9182ba1f-8318-4032-a652-c6c92258904c.PDF
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2026-10-30 00:00│新大正（002968）：关于董事会换届选举的公告
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新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司于 2026 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会
议，审议通过《关于审查第四届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》《关于审查第四届董事会独立董事候选人任职资格的议案
》，拟进行董事会换届选举，上述议案尚须提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，具体情况如下：
根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 7-9 名董事组成，本次选举非独立董事 4名（含职工董事 1名），独立董事 3名
。
一、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人
经本次董事会审议，同意提名李茂顺先生、刘星先生、古希印先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工董事）。上
述董事候选人经股东会累积投票制选举产生后，将与独立董事、职工代表董事共同组成公司第四届董事会，候选人简历附后。上述非
独立董事候选人需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，任期自股东会选举产生之日起三年。
二、关于公司董事会换届选举独立董事候选人
经本次董事会审议，同意提名蒋弘先生、万晓榆先生、凃咏松先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。蒋
弘先生、万晓榆先生、凃咏松先生已取得独立董事资格证书，其中，蒋弘先生为会计专业人士。独立董事候选人需提交公司 2026 年
第二次临时股东会审议，任期自股东会选举产生之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于指定信息披露网站巨潮资
讯网上披露的相关公告。
三、其他说明事项
1、公司第四届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形。公司董事会提名与薪酬委员会对上述候选人
的任职资格进行了审议并出具同意的审核意见。
2、股东会选举第四届董事会成员采取累积投票制，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决。
3、截至本公告披露日，蒋弘先生、万晓榆先生、凃咏松先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司董事及高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定。
4、公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，将独立董事候选人的详细
信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，
方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
5、本次换届选举后，第三届董事会刘文波先生、王荣先生、张璐女士、梁舒楠先生因任期届满将不再担任董事或独立董事职务
，熊淑英女士的职工董事职务根据工会选举结果做相应调整。在公司股东会审议通过上述换届事项前，公司第三届董事会成员仍将继
续依照有关法律法规和《公司章程》有关规定履行董事职责和义务。
第三届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对第三届全体董事
在任期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/07106f0c-45f4-4bd4-8efc-3df234b393ec.PDF
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2026-10-30 00:00│新大正（002968）：关于增加经营范围及修订公司章程的公告
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新大正（002968）：关于增加经营范围及修订公司章程的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/b232c0a1-9ce6-4347-b51b-3408e53e8f5f.PDF
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2026-10-30 00:00│新大正（002968）：关于举行2026第三季度网上业绩说明会的公告
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新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日披露了《2026 年第三季度报告》，为便于广大投
资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2026 年 11 月 6 日（星期五）15:30-16:30 在全景网举办 2026 年第三季度网上业绩说
明会。投资者可于 2026 年 11 月 4日（星期三）17:00 前，将相关问题以电子邮件的形式发送至公司邮箱：ndz@dzwy.com；或者通
过扫描以下本次业绩说明会问题征集二维码提交问题。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。本次业绩说明会将
采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
届时，公司相关高管人员将参与本次活动，就投资者所关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/e29cc39b-4ffc-4043-93ca-60548372dbf5.PDF
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2026-10-30 00:00│新大正（002968）：独立董事提名人声明与承诺（万晓榆）
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新大正（002968）：独立董事提名人声明与承诺（万晓榆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/fabf0123-18e6-437d-b0cc-43e62039f350.PDF
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2026-10-30 00:00│新大正（002968）：独立董事候选人声明与承诺（万晓榆）
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新大正（002968）：独立董事候选人声明与承诺（万晓榆）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/16f2e4a9-0565-4fd5-9adb-e9d109ea41b1.PDF
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2026-10-30 00:00│新大正（002968）：独立董事提名人声明与承诺（蒋弘）
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新大正（002968）：独立董事提名人声明与承诺（蒋弘）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/9ddc00b6-871c-4da6-bf85-db69968ca913.PDF
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2026-10-30 00:00│新大正（002968）：独立董事候选人声明与承诺（蒋弘）
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新大正（002968）：独立董事候选人声明与承诺（蒋弘）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/b76349de-a5c6-481b-b2e9-01febc767b88.PDF
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2026-10-30 00:00│新大正（002968）：独立董事提名人声明与承诺（凃咏松）
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新大正（002968）：独立董事提名人声明与承诺（凃咏松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/cafdce5e-f25b-496d-8e11-902c7039a99c.PDF
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2026-10-30 00:00│新大正（002968）：独立董事候选人声明与承诺（凃咏松）
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新大正（002968）：独立董事候选人声明与承诺（凃咏松）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-30/b19cb562-116c-4f2f-b22f-743cbc071d09.PDF
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2026-09-16 18:12│新大正（002968）：关于参加重庆辖区2026年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告
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为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加
在重庆证监局指导下，由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区 2026 年投资者网上集体接待日暨半年度
业绩说明会活动”（以下简称“本次活动”）。
本次活动将于 2026 年 9 月 23 日（星期三）15:30-17:00 举行，投资者可以登陆“全景服务平台”（http://rs.p5w.net）进
入专区页面参与交流。
届时公司相关高管人员将通过网络在线交流形式，就投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的互动交流。欢迎广大
投资者积极参与本次活动！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/28639413-32c3-4301-8c89-0d023f9fc107.PDF
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2026-08-28 16:10│新大正（002968）：：重庆坤元资产评估有限公司关于新大正拟发行股份及支付现金购买嘉信立恒设施管理（
│上海）有...
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新大正（002968）：：重庆坤元资产评估有限公司关于新大正拟发行股份及支付现金购买嘉信立恒设施管理（上海）有...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bf49dfe8-60f0-49e1-997d-b6dd556ada22.PDF
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2026-08-28 16:07│新大正（002968）：关于高级管理人员辞任的公告
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新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月27日收到公司首席数字官于亭先生提交的书面辞职申请
，于亭先生因个人原因申请辞去公司首席数字官职务。
根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，于亭先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，于亭先生将不
在公司及公司下属企业任职。截至本公告披露之日，于亭先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺事项。于亭先
生所负责的工作已按照公司相关规定妥善交接，其辞任不会影响公司正常生产经营和管理。
董事会对于亭先生在公司工作期间的努力和贡献表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/1ad20b68-309a-4483-b8ab-36f17051faa6.PDF
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2026-08-28 16:06│新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6ab6c7f4-ca7b-430c-97a0-77be486be8db.PDF
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2026-08-28 16:06│新大正（002968）：新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修
│订稿）
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新大正（002968）：新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ad5851e8-c2bc-4ce3-be5a-63e2a24e46b3.PDF
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2026-08-28 16:06│新大正（002968）：新大正关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）修订说明
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新大正（002968）：新大正关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/70baca4a-61ea-402c-9d18-51e6fe0d8213.PDF
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2026-08-28 16:06│新大正（002968）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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新大正（002968）：第三届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/78f33f4a-250e-4600-8ac1-2f4039561902.PDF
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2026-08-28 16:06│新大正（002968）：新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿
│）
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新大正（002968）：新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4281d37a-e6ae-4718-96e5-2fb7368fc686.PDF
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2026-08-25 16:43│新大正（002968）：2026年半年度报告摘要
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新大正（002968）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/b2cc5faa-29e0-4c86-9a56-46b3c80c84a8.PDF
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2026-08-25 16:43│新大正（002968）：2026年半年度报告
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新大正（002968）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/3e65030d-516a-4748-bc74-b8623e9b245d.PDF
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2026-08-25 16:43│新大正（002968）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
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新大正（002968）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/5b3827cb-f563-4997-b126-0a8abf453267.PDF
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2026-08-25 16:41│新大正（002968）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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新大正（002968）：第三届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-26/d0ccfa43-d7f3-4460-b2e5-b10fe661eefc.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及审核问询
│函回复的修订说明公告
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新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司 7
5.1521%股权（对应 2,306.9737万元注册资本），并拟向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次
交易”）。
公司于 2026年 3月 5日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于新大正物业集团股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130005号）（以下简称“审核问询函”），并于 2026 年 4月
3日披露了审核问询函回复以及《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）（修订稿）》等相关文件。
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 12月 31日，同时根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《新大正
物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及审核问询函回复等相
关文件进行了修订、补充及完善。具体内容详见与本公告同日披露的《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“本次草案修订稿”）及审核问询函回复（修订稿）等相关文件。
一、重组报告书修订情况
相较公司于 2026年 4月 3日披露的《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）（修订稿）》，本次草案修订稿主要修订内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”
所定义的词语或简称具有相同的含义）：
章节标题 差异对照情况 修改原因
全文 审计基准日更新至 2025年 12月 31日，报告期内 审计基准日调整
财务数据相应更新
释义 更新部分简称的释义 审计基准日调整
重大事项提示 更新交易前后股权结构变化、主要财务指标变化、 根据新报告期内情况
已履行的审批程序等内容 进行更新
重大风险提示、 更新风险提示内部分财务指标 根据新报告期内情况
第十二节 风险 进行更新
因素
的基本情况 最新的收入、采购及境外经营情况，前五大客户 进行更新
及供应商情况、行政处罚情况、经营资质情况、
注销子公司情况等
第八节 本次交 对本次交易符合《重组管理办法》第四十三条、 根据最新情况进行更
易的合规性分 第四十四条及其适用意见要求的相关规定的内容 新
析 进行更新
第九节 管理层 根据新的报告期财务数据，补充更新新大正和嘉 根据新报告期内情况
讨论与分析 信立恒财务状况及经营成果的讨论与分析，以及 进行更新
本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展
前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的
影响的分析
第十一节 同业 更新新报告期内新大正和嘉信立恒的关联交易相 根据新报告期内情况
竞争和关联交 关数据 进行更新
易
第十三节 其他 更新上市公司最近 12个月内资产交易情况 根据最新情况进行更
重要事项 新
除上述补充和修订之外，公司对重组报告书进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次重组方案无影响。
二、审核问询函回复修订情况
根据深交所的进一步审核意见以及审计基准日更新至 2025 年 12 月 31日，公司会同相关中介机构对审核问询函回复进行了相
应的补充与更新，具体内容详见公司同日披露的《新大正物业集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于新大正物业集团股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之回复（修订稿）》等相关文件。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审
核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/aaa0e93e-8136-4748-8deb-d8759910aad3.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配
│套资金申...
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新大正（002968）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b3419b8b-26c3-4b88-8c8c-3aad81414384.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/7b57594e-31bf-49b4-b05e-abc344a8a16e.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）
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新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/0de7c3b2-a6ce-4afe-8304-c89f75e8fd26.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回
│复之核查意见（修订稿）
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新大正（002968）：深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见（修
订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b1e7c9c7-d829-4a78-b23a-d6dd32e896d5.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：嘉信立恒设施管理（上海）有限公司审计报告
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新大正（002968）：嘉信立恒设施管理（上海）有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2e6e5887-0c48-4329-99c3-84e7c1e3dbb5.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：新大正备考审阅报告
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新大正（002968）：新大正备考审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b1d958cc-984f-45cb-a433-bf360da722fa.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿
│）
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新大正（002968）：新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b62fe202-6bf6-41e1-8a13-036d55b38ebe.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：：重庆坤元资产评估有限公司关于深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募
│集配套资...
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新大正（002968）：：重庆坤元资产评估有限公司关于深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4e7b0b0f-6201-4551-98ca-1ecf4e486dbe.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修
│订稿）
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新大正（002968）：新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2bf067a2-0bd0-4296-bd27-f42103b73637.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：：新大正关于深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审
│核问询函...
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新大正（002968）：：新大正关于深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2c180677-5f0e-4594-8826-344b380b5119.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026 年 5月 28 日在公司总部一楼会议室以
现场结合通讯会议方式召开。会议通知于 2026 年 5月 23日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，其
中董事刘星、王荣和独立董事张璐、蒋弘、梁舒楠以通讯方式出席会议。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持，公司高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的
召集和召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告及备考审阅报告的议案》公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒
设施管理（上海）有限公司 75.1521%，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。
鉴于本次交易相关的审计报告及备考审阅报告有效期已届满，根据证券监管的相关要求，本次交易审计基准日更新至 2025 年 1
2 月 31 日。为实施本次交易，同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2026〕8-613 号”《嘉信立恒设施管理（
上海）有限公司审计报告》、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审〔2026〕8-612 号”《新大正物业集团股份有限公司
审阅报告》，并同意以该等报告作为相应申报文件进行报送及信息披露。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计与风控委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告
。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）>及其摘要的议案》
基于本次交易审计基准日更新为 2025 年 12 月 31 日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，公司对《新大正
物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订与更新
。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计与风控委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告
。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事专门会议、董事会审计与风控委员会会议决议。
新大正物业集团股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4182efc4-757f-40af-926d-a258c6ba2434.PDF
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2026-05-08 19:19│新大正（002968）：2025年年度股东会法律意见书
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新大正（002968）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/27cff275-5ee6-4d61-a73f-8dbbd0d3b819.PDF
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2026-05-08 19:14│新大正（002968）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无增加、否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月8日 （周五）下午15:30
网络投票时间：2026年5月8日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系
统投票的具体时间为2026年5月8日 9:15-15:00。
2. 会议召开地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长李茂顺先生。
6. 公司于2026年4月18日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编
号：2026-024）。
7. 会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东48人，代表股份136,773,316股，占上市公司总股份的60.4449％。其中：
通过现场投票的股东7人，代表股份121,601,926股，占上市公司总股份的53.7401％；通过网络投票的股东41人，代表股份15,171,39
0股，占上市公司总股份的6.7048％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 42人，代表股份 15,643,890股，占上市公司总股份的 6.9136％
。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 472,500股，占上市公司总股份的 0.2088％；通过网络投票的中小股东 41人，代
表股份 15,171,390股，占上市公司总股份的 6.7048％。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1.00审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 136,738,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9748%；反对 34,345股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%
。
2.00审议通过《关于2025年度利润分配预案及 2026年中期分红规划的议案》总表决情况：同意 129,659,521股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 94.7988%；反对 7,111,665 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1996%；弃权 2,130股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
中小股东表决情况：同意 8,530,095 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.5267%；反对 7,111,665股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.4597%；弃权 2,130股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0136%。
3.00审议通过《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 136,735,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9726%；反对 36,375股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0266%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008
%。
4.00审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 136,736,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 34,345股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 2,130 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016
%。
中小股东表决情况：同意 15,607,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7668%；反对 34,345股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2195%；弃权 2,130股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0136%。
5.00审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 136,729,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9678%；反对 42,875股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0313%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008
%。
中小股东表决情况：同意 15,599,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7189%；反对 42,875股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2741%；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0070%。
6.00审议通过《关于 2025年度董事、高管薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 120,249,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9634%；反对 42,875股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0356%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009
%。
中小股东表决情况：同意 15,599,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7189%；反对 42,875股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2741%；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0070%。
上述议案，如有相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经重庆静昇律师事务所陈兵律师、赵小敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格
合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
全文详见巨潮资讯网同日刊登的《重庆静昇律师事务所关于新大正物业集团股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。
五、备查文件
1．《新大正物业集团股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2．《重庆静昇律师事务所关于新大正物业集团股份有限公司2025年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f49b83b1-a8da-4666-898e-79419dfb5f46.PDF
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2026-04-24 16:12│新大正（002968）：关于实际控制人续签一致行动协议的公告
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新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人王宣女士、李茂顺先生于 2026 年 4月 24 日续签《一致行动协
议》，继续作为一致行动人，具体情况如下：
一、本次续签一致行动协议的背景情况
公司实际控制人王宣女士、李茂顺先生于2023年4月26日签署的三年期《一致行动协议》将于 2026 年 4月 26 日到期，为了保
障公司持续稳健发展，王宣女士、李茂顺先生于 2026 年 4月 24 日续签了《一致行动协议》。
二、本次续签一致行动协议的主要内容
双方续签的《一致行动协议》约定：
1、自协议生效之日起三年内，双方同意保持一致行动人关系。
2、双方一致同意，在公司重大事项决策过程中，采取一致行动。双方在行使公司股东权利时，在股东会召开前应当就待审议的
议案进行充分的沟通和交流，直至达成一致意见，并在股东会上作出相同的表决意见。如无法达成一致意见，在不违反法律法规强制
性规定的前提下，李茂顺先生与王宣女士保持一致行动。
3、本协议自双方签署之日起生效，对双方均具有法律约束力。
三、本次续签一致行动协议对公司的影响
本次续签《一致行动协议》，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，公司实际控制人合计持有的公司表决权股份未发生
变化，未触及权益变动，有助于保持公司实际控制权稳定及重大事项决策的一致性，有利于公司发展战略和经营管理的连贯性和稳定
性。
四、备查文件
本次签署的《一致行动协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/eff19946-888c-4b94-8de5-6ddb078d9b7d.PDF
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2026-04-18 00:36│新大正（002968）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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新大正（002968）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5333bc27-4982-4fb9-b6d3-b3ecc1896b43.PDF
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2026-04-17 18:31│新大正（002968）：2026年一季度报告
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新大正（002968）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f9af6a22-5651-4564-b1b4-97294baeddda.PDF
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2026-04-17 18:30│新大正（002968）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕8-355 号
新大正物业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新大正物业集团股份有限公司（以下简称新
大正公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新大正公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新大正公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bd251fc6-da6f-4221-9747-ce2e20ebf67f.PDF
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2026-04-17 18:30│新大正（002968）：董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事张璐、蒋弘、梁舒楠的
独立性情况进行评估并出具如下专项意见。
经核查，公司第三届董事会独立董事张璐、蒋弘、梁舒楠的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
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2026-04-17 18:30│新大正（002968）：2025年度独立董事述职报告（蒋弘）
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新大正（002968）：2025年度独立董事述职报告（蒋弘）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/61dafd2b-0c81-466c-8cc9-cf5615b1d9e3.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-30│新大正：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-30/1225643395.PDF
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2026-08-26│新大正：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225501667.PDF
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2026-04-18│新大正：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225116753.PDF
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2026-04-18│新大正：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225116764.PDF
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2025-10-30│新大正：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224768027.PDF
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2025-08-26│新大正：2025年半年度报告
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2025-04-29│新大正：2024年年度报告
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2025-04-29│新大正：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373039.PDF
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2024-10-31│新大正：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574291.PDF
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2024-08-17│新大正：2024年半年度报告
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2024-04-30│新大正：2024年一季度报告
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