公司公告☆ ◇002968 新大正 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-30 00:00 │新大正（002968）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及审核│
│ │问询函回复的修订说明公告 │
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│2026-05-30 00:00 │新大正（002968）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募│
│ │集配套资金申... │
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│2026-05-30 00:00 │新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订│
│ │稿） │
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│2026-05-30 00:00 │新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三） │
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│2026-05-30 00:00 │新大正（002968）：深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函│
│ │》回复之核查意见（修订稿） │
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│2026-05-30 00:00 │新大正（002968）：嘉信立恒设施管理（上海）有限公司审计报告 │
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│2026-05-30 00:00 │新大正（002968）：新大正备考审阅报告 │
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│2026-05-30 00:00 │新大正（002968）：新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修│
│ │订稿） │
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│2026-05-30 00:00 │新大正（002968）：：重庆坤元资产评估有限公司关于深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产│
│ │并募集配套资... │
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│2026-05-30 00:00 │新大正（002968）：新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要│
│ │（修订稿） │
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及审核问询
│函回复的修订说明公告
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新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司 7
5.1521%股权（对应 2,306.9737万元注册资本），并拟向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次
交易”）。
公司于 2026年 3月 5日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于新大正物业集团股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130005号）（以下简称“审核问询函”），并于 2026 年 4月
3日披露了审核问询函回复以及《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）（修订稿）》等相关文件。
鉴于本次交易的审计基准日更新至 2025 年 12月 31日，同时根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《新大正
物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及审核问询函回复等相
关文件进行了修订、补充及完善。具体内容详见与本公告同日披露的《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“本次草案修订稿”）及审核问询函回复（修订稿）等相关文件。
一、重组报告书修订情况
相较公司于 2026年 4月 3日披露的《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）（修订稿）》，本次草案修订稿主要修订内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”
所定义的词语或简称具有相同的含义）：
章节标题 差异对照情况 修改原因
全文 审计基准日更新至 2025年 12月 31日，报告期内 审计基准日调整
财务数据相应更新
释义 更新部分简称的释义 审计基准日调整
重大事项提示 更新交易前后股权结构变化、主要财务指标变化、 根据新报告期内情况
已履行的审批程序等内容 进行更新
重大风险提示、 更新风险提示内部分财务指标 根据新报告期内情况
第十二节 风险 进行更新
因素
的基本情况 最新的收入、采购及境外经营情况，前五大客户 进行更新
及供应商情况、行政处罚情况、经营资质情况、
注销子公司情况等
第八节 本次交 对本次交易符合《重组管理办法》第四十三条、 根据最新情况进行更
易的合规性分 第四十四条及其适用意见要求的相关规定的内容 新
析 进行更新
第九节 管理层 根据新的报告期财务数据，补充更新新大正和嘉 根据新报告期内情况
讨论与分析 信立恒财务状况及经营成果的讨论与分析，以及 进行更新
本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展
前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的
影响的分析
第十一节 同业 更新新报告期内新大正和嘉信立恒的关联交易相 根据新报告期内情况
竞争和关联交 关数据 进行更新
易
第十三节 其他 更新上市公司最近 12个月内资产交易情况 根据最新情况进行更
重要事项 新
除上述补充和修订之外，公司对重组报告书进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次重组方案无影响。
二、审核问询函回复修订情况
根据深交所的进一步审核意见以及审计基准日更新至 2025 年 12 月 31日，公司会同相关中介机构对审核问询函回复进行了相
应的补充与更新，具体内容详见公司同日披露的《新大正物业集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于新大正物业集团股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之回复（修订稿）》等相关文件。
本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审
核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/aaa0e93e-8136-4748-8deb-d8759910aad3.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配
│套资金申...
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新大正（002968）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b3419b8b-26c3-4b88-8c8c-3aad81414384.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）
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新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/7b57594e-31bf-49b4-b05e-abc344a8a16e.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）
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新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/0de7c3b2-a6ce-4afe-8304-c89f75e8fd26.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回
│复之核查意见（修订稿）
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新大正（002968）：深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见（修
订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b1e7c9c7-d829-4a78-b23a-d6dd32e896d5.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：嘉信立恒设施管理（上海）有限公司审计报告
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新大正（002968）：嘉信立恒设施管理（上海）有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2e6e5887-0c48-4329-99c3-84e7c1e3dbb5.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：新大正备考审阅报告
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新大正（002968）：新大正备考审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b1d958cc-984f-45cb-a433-bf360da722fa.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿
│）
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新大正（002968）：新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/b62fe202-6bf6-41e1-8a13-036d55b38ebe.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：：重庆坤元资产评估有限公司关于深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募
│集配套资...
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新大正（002968）：：重庆坤元资产评估有限公司关于深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4e7b0b0f-6201-4551-98ca-1ecf4e486dbe.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修
│订稿）
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新大正（002968）：新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2bf067a2-0bd0-4296-bd27-f42103b73637.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：：新大正关于深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审
│核问询函...
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新大正（002968）：：新大正关于深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2c180677-5f0e-4594-8826-344b380b5119.PDF
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2026-05-30 00:00│新大正（002968）：第三届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026 年 5月 28 日在公司总部一楼会议室以
现场结合通讯会议方式召开。会议通知于 2026 年 5月 23日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，其
中董事刘星、王荣和独立董事张璐、蒋弘、梁舒楠以通讯方式出席会议。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持，公司高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的
召集和召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告及备考审阅报告的议案》公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒
设施管理（上海）有限公司 75.1521%，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。
鉴于本次交易相关的审计报告及备考审阅报告有效期已届满，根据证券监管的相关要求，本次交易审计基准日更新至 2025 年 1
2 月 31 日。为实施本次交易，同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2026〕8-613 号”《嘉信立恒设施管理（
上海）有限公司审计报告》、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审〔2026〕8-612 号”《新大正物业集团股份有限公司
审阅报告》，并同意以该等报告作为相应申报文件进行报送及信息披露。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计与风控委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告
。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）>及其摘要的议案》
基于本次交易审计基准日更新为 2025 年 12 月 31 日，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，公司对《新大正
物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订与更新
。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计与风控委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告
。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事专门会议、董事会审计与风控委员会会议决议。
新大正物业集团股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/4182efc4-757f-40af-926d-a258c6ba2434.PDF
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2026-05-08 19:19│新大正（002968）：2025年年度股东会法律意见书
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新大正（002968）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/27cff275-5ee6-4d61-a73f-8dbbd0d3b819.PDF
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2026-05-08 19:14│新大正（002968）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无增加、否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月8日 （周五）下午15:30
网络投票时间：2026年5月8日
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系
统投票的具体时间为2026年5月8日 9:15-15:00。
2. 会议召开地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：董事长李茂顺先生。
6. 公司于2026年4月18日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编
号：2026-024）。
7. 会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东48人，代表股份136,773,316股，占上市公司总股份的60.4449％。其中：
通过现场投票的股东7人，代表股份121,601,926股，占上市公司总股份的53.7401％；通过网络投票的股东41人，代表股份15,171,39
0股，占上市公司总股份的6.7048％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 42人，代表股份 15,643,890股，占上市公司总股份的 6.9136％
。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 472,500股，占上市公司总股份的 0.2088％；通过网络投票的中小股东 41人，代
表股份 15,171,390股，占上市公司总股份的 6.7048％。
3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1.00审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 136,738,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9748%；反对 34,345股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001%
。
2.00审议通过《关于2025年度利润分配预案及 2026年中期分红规划的议案》总表决情况：同意 129,659,521股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 94.7988%；反对 7,111,665 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1996%；弃权 2,130股（其
中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
中小股东表决情况：同意 8,530,095 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.5267%；反对 7,111,665股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.4597%；弃权 2,130股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0136%。
3.00审议通过《关于 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 136,735,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9726%；反对 36,375股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0266%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008
%。
4.00审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 136,736,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9733%；反对 34,345股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0251%；弃权 2,130 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016
%。
中小股东表决情况：同意 15,607,415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7668%；反对 34,345股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2195%；弃权 2,130股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0136%。
5.00审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 136,729,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9678%；反对 42,875股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0313%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008
%。
中小股东表决情况：同意 15,599,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7189%；反对 42,875股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2741%；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0070%。
6.00审议通过《关于 2025年度董事、高管薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 120,249,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9634%；反对 42,875股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0356%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009
%。
中小股东表决情况：同意 15,599,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7189%；反对 42,875股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2741%；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0070%。
上述议案，如有相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经重庆静昇律师事务所陈兵律师、赵小敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格
合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
全文详见巨潮资讯网同日刊登的《重庆静昇律师事务所关于新大正物业集团股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》。
五、备查文件
1．《新大正物业集团股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2．《重庆静昇律师事务所关于新大正物业集团股份有限公司2025年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/f49b83b1-a8da-4666-898e-79419dfb5f46.PDF
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2026-04-24 16:12│新大正（002968）：关于实际控制人续签一致行动协议的公告
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新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人王宣女士、李茂顺先生于 2026 年 4月 24 日续签《一致行动协
议》，继续作为一致行动人，具体情况如下：
一、本次续签一致行动协议的背景情况
公司实际控制人王宣女士、李茂顺先生于2023年4月26日签署的三年期《一致行动协议》将于 2026 年 4月 26 日到期，为了保
障公司持续稳健发展，王宣女士、李茂顺先生于 2026 年 4月 24 日续签了《一致行动协议》。
二、本次续签一致行动协议的主要内容
双方续签的《一致行动协议》约定：
1、自协议生效之日起三年内，双方同意保持一致行动人关系。
2、双方一致同意，在公司重大事项决策过程中，采取一致行动。双方在行使公司股东权利时，在股东会召开前应当就待审议的
议案进行充分的沟通和交流，直至达成一致意见，并在股东会上作出相同的表决意见。如无法达成一致意见，在不违反法律法规强制
性规定的前提下，李茂顺先生与王宣女士保持一致行动。
3、本协议自双方签署之日起生效，对双方均具有法律约束力。
三、本次续签一致行动协议对公司的影响
本次续签《一致行动协议》，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，公司实际控制人合计持有的公司表决权股份未发生
变化，未触及权益变动，有助于保持公司实际控制权稳定及重大事项决策的一致性，有利于公司发展战略和经营管理的连贯性和稳定
性。
四、备查文件
本次签署的《一致行动协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/eff19946-888c-4b94-8de5-6ddb078d9b7d.PDF
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2026-04-18 00:36│新大正（002968）：2025年度环境、社会和公司治理报告
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新大正（002968）：2025年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5333bc27-4982-4fb9-b6d3-b3ecc1896b43.PDF
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2026-04-17 18:31│新大正（002968）：2026年一季度报告
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新大正（002968）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f9af6a22-5651-4564-b1b4-97294baeddda.PDF
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2026-04-17 18:30│新大正（002968）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕8-355 号
新大正物业集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新大正物业集团股份有限公司（以下简称新
大正公司）2025 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新大正公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新大正公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/bd251fc6-da6f-4221-9747-ce2e20ebf67f.PDF
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2026-04-17 18:30│新大正（002968）：董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事张璐、蒋弘、梁舒楠的
独立性情况进行评估并出具如下专项意见。
经核查，公司第三届董事会独立董事张璐、蒋弘、梁舒楠的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行
独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7c2da2af-f36a-43c9-bc46-aac0c454de1c.PDF
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2026-04-17 18:30│新大正（002968）：2025年度独立董事述职报告（蒋弘）
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新大正（002968）：2025年度独立董事述职报告（蒋弘）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/61dafd2b-0c81-466c-8cc9-cf5615b1d9e3.PDF
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2026-04-17 18:30│新大正（002968）：2025年度独立董事述职报告（梁舒楠）
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新大正（002968）：2025年度独立董事述职报告（梁舒楠）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f7a9ead8-dc91-44c8-8357-67718171bbb9.PDF
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2026-04-17 18:30│新大正（002968）：2025年度独立董事述职报告（张璐）
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新大正（002968）：2025年度独立董事述职报告（张璐）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/cb3ff954-aa76-4a3a-9c7b-42077c9f2db7.PDF
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2026-04-17 18:30│新大正（002968）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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新大正（002968）：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ae6c6698-ac8c-468a-9a8b-85513a9ba4cc.PDF
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2026-04-17 18:29│新大正（002968）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会于2026年4月16日召开的第三届董事会第十八次会议决定召开本次股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2026年5月8日15:30开始；
2、网络投票：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026年4月30日（星期四）。
（七）出席对象：
1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2
）；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。
二、会议审议事项
1．提交本次股东会表决的提案名称：
表一 本次股东会提案
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √
2.00 关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案 √
3.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 √
4.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √
5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
6.00 关于 2025 年度董事、高管薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 √
2、上述提案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《上海证券报
》的相关公告。
3、以上议案2.00、4.00、5.00、6.00需对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员
及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。
4、以上议案无特别决议事项，无须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续
。
3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。
4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东会”字样且必须于2026年5月6日（星期三）17:00时前
送达或传真至公司，不接受电话登记。
5、登记时间：2026年5月6日（星期三）9:00-12:00、14:00-17:00。
6、登记地点：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司证券事务部。
7、联系方式：
联系人：杨谭、王骁
联系电话：023-63809676
联系传真：023-63601010
联系邮箱：ndz@dzwy.com
联系地址：重庆市渝中区虎踞路78号重庆总部城A区10号楼公司证券事务部。
邮政编码：400042
8、本次股东会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便
验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作详见附件 1。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第十八次会议决议》。
七、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b01b403a-8603-4327-bef4-63223e0cb38a.PDF
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2026-04-17 18:27│新大正（002968）：审计与风控委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计与
风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风控委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况
汇报如下：
（一）审计与风控委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况
及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计与
风控委员会审议通过《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月 4日，审计与风控委员会与负责公司审计工作的项目合伙人、签字会计师、项目经理召开沟通会议，对 2025
年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026 年 4月 14 日，审计与风控委员会与负责公司审计工作的项目合伙人、签字会计师、项目经理沟通了审计总体情况
、审计意见类型、独立性、事务所的质量管理体系、内部控制缺陷、关键审计事项等重要问题。
（四）2026 年 4月 14 日，公司第三届董事会审计与风控委员会第十四次会议审议通过公司 2025 年年度报告中的财务信息、
续聘 2026 年度审计机构、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
公司董事会审计与风控委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计与风控委员会工作规则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
新大正物业集团股份有限公司
董事会审计与风控委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d16291e9-a0ac-49eb-8e52-66f3889edcdf.PDF
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2026-04-17 18:27│新大正（002968）：关于董事会延期换届的公告
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新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会原定 2026年 4月 26 日届满。综合考虑重大资产重组进展，
为保证董事会相关工作的连续性和稳定性，经公司第三届董事会提名与薪酬委员会审议通过及全体董事协商一致，决定延期开展换届
相关工作，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延，直至公司根据《章程》规定股东会批准组成新一届董
事会。在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的规
定继续履行相应职责和义务。本次董事会延期换届不会影响公司的正常运营，后续公司将积极推进相关工作进程，并及时履行相应的
信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/17481d30-1f27-4746-8bac-3f596a3d0b2d.PDF
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2026-04-17 18:27│新大正（002968）：2025年度内部控制自我评价报告
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新大正（002968）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3803a06a-5466-4dfd-b35c-c07d75d718a8.PDF
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2026-04-17 18:27│新大正（002968）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新大正（002968）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/28e94c90-f2d2-40a4-8d63-7aaf390fcd54.PDF
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2026-04-17 18:27│新大正（002968）：2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新大正物业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1994
号）文核准，并经深圳证券交易所同意，新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新大正”）向社会公开发行人民币普
通股（A 股）股票 17,910,667 股，发行价为每股人民币 26.76 元，共计募集资金 47,928.94 万元，扣除各项发行费用人民币 4,4
61.64万元后,实际募集资金净额为人民币 43,467.30 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 11月 26日对本次发行股
票资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2019〕8-13 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 43,467.30
截至期初累计发生额 项目投入 B1 39,284.86
利息收入净额 B2 2,266.90
本期发生额 项目投入 C1 3.60
利息收入净额 C2 3.07
募投项目结余资金永久补充流动资金 C3 6,448.81
金额[注]
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 39,288.46
利息收入净额 D2=B2+C2 2,269.97
募投项目结余资金永久补充流动资金 D3 6,448.81
金额[注]
应结余募集资金 E=A-D1+D
2-D3
实际结余募集资金 F
差异[注] G=E-F
[注] 本年募投项目结余资金永久补充流动资金金额为 6,535.13 万元，其中 86.32 万元系尚未支付的发行费用
2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金（包含理财收益、存款利息
等，最终金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金转出后，在银行开立的募集资金专户将不再使用。
截至 2025 年 2 月，公司已按上述决议将节余募集资金 6,535.13 万元(包含本金及该账户至销户止的利息)全部划转至公司普
通账户，并对四个募集资金专用账户办理完毕销户手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与相关银行及保荐机构签订的《募集资
金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》亦相应终止。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新大正物业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2019 年 12月 9日连同保
荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募
集资金三方监管协议》，于 2021 年 4月 28日连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司、全资子公司深圳慧链云科技有限公司与中
国民生银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》，于 2022 年 11 月 28日连同保荐机构长江证券承销保荐有限
公司、全资子公司四川和翔环保科技有限公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户已全部销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/44df9594-22d5-40d5-a5c6-917282ff3d99.PDF
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2026-04-17 18:27│新大正（002968）：2025年度董事会工作报告
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2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履
行股东会赋予的职责，依法治理，规范运作，科学决策，引领和推动公司高质量可持续发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。
现将 2025 年度董事会工作报告如下：
一、2025 年度董事会工作情况
报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，严格履行股东会赋予
的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，深化完善公司治理结构，加强规范运作管理，切实维护公司和全体股东的合法权益，推动
公司健康稳定发展。
（一）董事会履职及运作情况
董事会秉持维护公司和全体股东利益的原则，勤勉尽责开展各项工作，切实履行股东会赋予的职责，合法经营、科学决策、规范
管理，积极推进重大经营事项及战略部署实施。公司董事会报告期内共召开 4次董事会会议，聚焦公司经营发展与治理建设核心工作
，对重大资产重组、治理体系优化等重大事项开展了充分研讨并作出相关决策，切实履行了董事会决策与监督职责，保障公司重大事
项依法合规推进；董事会召集、召开了 2次股东会，并严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股
东会审议通过的各项决议。
（二）重大资产重组实施情况
公司立足自身在公建物业领域的深厚基础与领先优势，紧扣高质量发展与全国化拓展的战略目标，深入挖掘综合设施管理（IFM
）行业整合与业务协同机遇，以持续提升公司价值与全体股东长远利益。报告期内，公司积极推进发行股份及支付现金购买嘉信立恒
设施管理（上海）有限公司 75.1521%股权并募集配套资金的重大资产重组事项，完成尽职调查、审计、评估等相关工作，重组方案
经董事会、股东会审议通过，并于 2026 年 2月 13 日获得深圳证券交易所受理。目前该事项尚处于审核阶段，公司将严格按照法律
法规及监管要求，持续推进相关工作并及时履行信息披露义务。
（三）公司治理与规范运作情况
董事会持续根据证券监管政策更新要求及自身经营发展实际，不断完善公司治理体系，优化治理结构，健全内部管理制度。报告
期内，董事会结合监管导向与业务发展需要，优化顶层治理架构，对公司章程、内部控制制度、议事规则及相关治理文件进行系统性
梳理、修订与完善，进一步提升决策科学性、运行规范性与内控有效性，推动公司治理水平持续提升。规范、透明的治理体系也为信
息披露工作提供了坚实保障，公司连续第五年在深圳证券交易所信息披露工作考核中获评 A类。
（四）投资者回报与社会责任履行情况
公司历来注重投资者回报，与全体股东共享公司高质量发展红利。报告期内，公司按照股东回报规划实施现金分红，全年现金分
红总额约 3,363 万元，现金分红比例达 35.45%，切实提升股东获得感。公司还通过积极践行社会责任，不断深化可持续发展理念，
将绿色运营、员工关怀、规范治理、科技创新等理念融入日常经营管理，向社会积极传递“做一家好企业”的发展初心，也为投资者
构建了更为全面的投资视角，公司华证 ESG 评级由 BBB 提升至 A。
（五）数字化转型与智能装备推广情况
为应对组织高速发展中的管理挑战并把握数字化机遇，公司于 2023 年成立集团数字化建设委员会，推动数字化战略的落地与实
施，以“三个重构”为核心方向，构建“以场景为根基、以数据为核心、以应用为载体、以 AI 为引擎”的数字化智能平台，打造为
客户持续创造价值的专业能力、不受环境影响的经营能力、以信息流为主线的集团共享、赋能和管控的能力。报告期内，人力资源数
字化、业财一体化等 8个核心业务系统按需上线实现业务数字化整合，数字化驱动优化下人、业、财等运营成本有效降低，流程数智
化升级大幅提升了集团整体流程流转效率。
随着机器人等智能装备在物业服务领域的应用开发与加速普及，行业智能化转型进程持续加快。公司自 2024 年着力推动相关智
能设备在应用端的场景化落地，现已在学校、公共等业态场景投入超两百台无人清扫机器人，逐步建立各类场景下的“人、机、网”
新型协同作业模式，推进人机协同作业的规模化、常态化应用。
二、2026 年度董事会工作展望
（一）发挥战略引领作用，制定六五战略规划
董事会将充分发挥战略引领核心作用，聚焦公司中长期发展大局，开展战略研究与规划制定工作。结合公司经营发展所处阶段，
精准研判行业发展趋势、市场竞争格局及政策导向，围绕“成为领先的城市公共空间与建筑设施管理服务商”的发展愿景，系统总结
“五五”战略执行成效，科学制定“六五”战略发展规划，为公司高质量发展提供前瞻性指引与全局性谋划。
（二）推动 FM转型升级，以数智化赋能高质量发展
董事会将以高质量发展为核心，依托重大资产重组战略布局，把握行业数智化转型趋势，推动公司业务从物业管理（PM）向综合
设施管理（FM）战略转型升级。聚焦数字化变革与智能设备应用两大核心方向，鼓励技术创新与服务模式创新，推动数字化能力转化
为业务增长动能，持续探索、优化机器人等智能设备应用场景，以数智化赋能 FM 转型提质增效。
（三）统筹董事会换届选举，提升董办管理效能
公司董事会将统筹推进第三届董事会到期换届选举各项工作，有序开展换届筹备工作，保障董事会换届平稳、合规、高效完成，
结合董事会职能定位，适配“六五”战略发展需求及公司治理现代化要求，组建专业化、多元化的董事会团队，构建科学、理性、高
效的董事会决策机制。同时，进一步强化董事会办公室职能职责，确保董事会决策部署高效传导、落地落实，推动公司治理与经营管
理的有效衔接。
新大正物业集团股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2551c958-b8a7-4b23-b1b2-8eb12e2eb781.PDF
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2026-04-17 18:27│新大正（002968）：审计与风控委员会关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计与
风控委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审
计服务机构。注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师
事务所合伙人 250 人，注册会计师 2,363 人，注册会计师中 954 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司 2025 年 4月 27 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。该议案经 2025 年 5月 20日召开的年度股东大会审议通过。独立
董事事前认可并发表了同意的独立意见，独立董事专门委员会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
天健会计师事务所针对公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、操作性强的审计工作方案，按照公司年报披露时间要求
，制定了详细的审计计划和时间安排，并根据计划安排按时完成相应工作。天健于 2025 年 11 月对公司进行预审，并于 2026 年 3
月正式进场审计，于 2026 年 4月完成了全部审计工作。同时，天健会计师事务所根据《会计师事务所质量管理准则第 5101 号——
业务质量管理》《中国注册会计师审计准则 1151 号—与治理层的沟通》《企业内部控制审计指引》及其他审计准则的要求，与管理
层、治理层保持有效的双向沟通，就事务所及审计人员独立性、事务所的质量管理体系、内部控制缺陷、审计工作方案、重点风险领
域、总体审计结论等与公司治理层进行了必要沟通，尤其与审计委员会和独立董事进行了重点沟通。
根据《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制审计指引》和其他相关配套规范指引，天健会计师
事务所为公司 2025 年度财务报表出具标准无保留意见的审计报告，认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，对公司募集资金年度存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
三、总体评估意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
新大正物业集团股份有限公司
董事会审计与风控委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/f1f2d87d-71f9-454a-892a-953452bfffde.PDF
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2026-04-17 18:27│新大正（002968）：董事会审计与风控委员会2025年度履职情况报告
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根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》《公司章程》和《董事会审计与风控委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审计与风控委员会委员本着勤勉尽责的原
则，利用自身的专业知识及经验，严格履行其所应尽的职责与义务。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计与风控委员会基本情况
公司第三届董事会审计与风控委员会由独立董事蒋弘先生、张璐女士及职工代表董事熊淑英女士担任。主任委员由会计专业人士
蒋弘先生担任。
公司于2025年 11月14日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》及部分治理制度的相关议案，由董事会
审计与风控委员会履行原有监事会职责，进一步强化监督责任，充分发挥审计与风控委员会在上市公司治理中的作用。
二、公司董事会审计与风控委员会 2025 年度会议召开情况
2025 年度，公司董事会审计与风控委员会共召开 4次会议，具体情况如下：
会议届次 召开时间 议案名称
第三届审计与 2025年4月 听取会计师事务汇报 2025 年度审计工作报告、审计方法、
风控委员会关 22 日 审计范围及覆盖程度、重大事项的审计情况、关键审计事
于2024年度审 项、审计结果等内容并进行沟通讨论。
计沟通会第二
次会议
第三届审计与 2025年4月 1.《2024 年年度报告》中的财务部分信息
风控委员会第 22 日 2.《2024 年度审计报告》
十次会议 3.《2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告》
4.《2024 年度内部控制自我评价报告》
5.《对会计师事务所履行监督职责情况报告》
6.《2024 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》
7.关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案
8.《2025 年第一季度报告》
第三届审计与 2025年8月 《2025 年半年报告全文及其摘要》
风控委员会第 18 日
十一次会议
第三届审计与 2025 年 10 1.《2025 年第三季度报告》
风控委员会第 月 27 日 2.《关于 2025 年中期分红方案的议案》
十二次会议
三、公司董事会审计与风控委员会 2025 年度主要工作开展情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计与风控委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性及专业性给予高度认可。在 2025 年年度审计工作
进行期间，我们多次听取外部审计师关于审计范围、审计计划、审计内容、审计方法及重大事项的汇报，指导其做好相关工作。同时
督促审计机构保质保量地按计划完成审计工作，特别是针对审计工作中的重大事项，重点与审计机构进行沟通交流。及时了解审计工
作进展情况和审计机构所关注的问题，并反馈给公司相关部门，促使审计工作按原定计划及时推进，保证了公司相关审计工作的顺利
完成。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计与风控委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并持续督导公司的内部审计、内部控制和风险管理制度的执
行情况，多次听取公司内部控制和内部审计部门的工作汇报，并对内部审计出现的问题提出指导意见。同时，我们建议公司高度重视
内部审计工作，积极关注内审发展趋势，不断健全内审机制、优化流程，助力公司持续提升内部管理。
（三）审阅公司的财务报告并发表意见
报告期内，审计与风控委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告均真实、客观反映了当期的经营状况和财务状况
，具有真实性、准确性和完整性，不存在相关欺诈、舞弊行为，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准
无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等规定和要求，建立了较为完善的公司治理结
构和内控制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司《章程》及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保
障了公司和股东的合法权益。
（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计与风控委员会与管理层、内部审计部门与天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持充分有效的沟通，我们在认真
听取各方的意见后，积极协调各方工作，提高内部控制审计工作效率，保证年度审计工作按计划推进并顺利完成。
四、总体评价
报告期内，董事会审计与风控委员会依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司
内部相关规定，严格遵守相关规定和要求，审慎、勤勉地履行职责，充分发挥了指导、审查和监督的作用，持续关注公司财务信息、
内部控制情况、内部审计工作、重大资产重组等，促进公司规范运作，维护公司及全体股东的合法权益。
新大正物业集团股份有限公司
董事会审计与风控委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b8eeef6e-677b-41d6-afac-a86a9355cc9e.PDF
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2026-04-17 18:27│新大正（002968）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 16 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于续
聘公司 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。本事项尚需提交公
司 2025 年年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能
够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师
独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年年度的
审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一) 机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审计） 业务收入总额 29.69 亿元
业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公司 客户家数 756 家
（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 9
2. 投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3 天健作为华仪电气 2017 年度、 已完结（天健需在
东海证券、 月 6日 2019 年度年报审计机构，因华 5%的范围内与华仪
天健 仪电气涉嫌财务造假，在后续 电气 承担连 带责
证券虚假陈述诉讼案件中被列 任，天健已按期履
为共同被告，要求承担连带赔 行判决）
偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3. 诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施13 次、纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次
、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
(二) 项目信息
1. 项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：赵兴明，2006 年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，
2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核秦安股份、四川长虹、海南橡胶等上市公司审计报告。
签字注册会计师：向晴，2015 年起成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2025 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署重庆啤酒、新大正等上市公司审计报告。
项目质量复核人员：艾锋华，2014 年起成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2025 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核杭华股份、轻纺城等上市公司审计报告。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3. 独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与风控委员会履职情况
公司董事会审计与风控委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客
观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。
（二）董事会审议和表决情况
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效，聘期一年，并提请股东会授
权经营层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1b3aa29b-98c5-4da3-87b7-b211b87113cd.PDF
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2026-04-17 18:27│新大正（002968）：2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告
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新大正（002968）：2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/164e3019-ca05-45a7-8c40-876f8ac04536.PDF
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2026-04-17 18:27│新大正（002968）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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新大正（002968）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/d5ad7b87-1a05-43c7-a2d9-63cddc24720e.PDF
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2026-04-17 18:26│新大正（002968）：2025年年度报告
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新大正（002968）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/80265e16-1209-4b6a-82c4-b0087f811e46.PDF
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2026-04-17 18:26│新大正（002968）：2025年年度报告摘要
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新大正（002968）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6b7dfec6-6233-4c2d-8c24-bdad8527ff6d.PDF
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2026-04-17 18:26│新大正（002968）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026 年 4月 16 日在公司总部一楼会议室以
现场结合通讯会议方式召开。会议通知于 2026 年 4月 6日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名，其中
董事王荣和独立董事梁舒楠以通讯方式出席会议。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《2025 年年度报告全文》及其摘要
2025年度报告财务部分信息已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年
年度报告全文》《2025年年度报告摘要》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2025 年度总裁工作报告》
总裁刘文波先生代表管理团队向董事会报告了 2025 年经营管理发展情况及2026 年度重点工作安排。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
报告期内，公司董事会不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范
公司运作，提升公司治理水平。董事长李茂顺先生代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并拟在公司 2025 年度股东会上述职。审计与风控委员会
向董事会提交了《审计与风控委员会 2025 年度履职情况报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《审计与风控委员会
2025年度履职情况报告》。会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过《审计与风控委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告》
本议案经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《审计与风控委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估及履行监督职
责情况的报告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
本议案经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》
1、2025年度利润分配预案
公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、2026年度中期分红规划
公司拟提请股东会授权董事会综合考虑公司重大资产重组进展、盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的
合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司2026年度中期利润分配事宜，包括但不限于
决定是否进行利润分配、制定利润分配方案、实施利润分配的具体金额和实施时间等。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至
上述授权事项办理完毕之日止。
内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的公告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》
报告内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《2025 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
报告内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2025年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《2025 年度董事、高管薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》
公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
1、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况：
2025 年度，公司内部董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，外部董事、独立董事领取固定津贴
。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。
2、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
内部董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的 50%。预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付。外部董事、独立董事按月度发放固定津贴，
因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议。
会议表决结果：全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据公司20
26年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十二）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司（含合并报表范围内的子公司）日常经营和业务发展的资金需要，公司拟向银行申请合计不超过 15 亿元综合授信额
度，利率参考行业标准及中国人民银行基准利率确定，申请授信的有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过后起，至公司下一年度
股东会召开之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于 2026 年度自有资金现金管理额度的议案》
公司拟对阶段性闲置自有资金实施适当现金管理，以提高资金使用效率，公司将审慎选择银行等大型金融机构发行的安全性高、
流动性好、风险评级为 R1级别的短期理财产品，现金管理最高额度不超过人民币 3 亿元（含本数），授权期限为本次董事会审议通
过之日起至下次年度董事会召开日止。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《2026 年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2026年第一季度报告》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司将于2026年5月8日（周五）15:30召开2025年年度股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本次董
事会会议需提交股东会审议相关事项及《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》(已经第三届董事会第十七次审议通
过）。现场会议地点为重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、董事会审计与风控委员会、提名与薪酬委员会会议决议。
新大正物业集团股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b6a9215c-3fd5-489e-bcda-0591448ab5bc.PDF
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2026-04-17 18:25│新大正（002968）：长江证券承销保荐有限公司关于新大正2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称“新大正”
或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关法
规和规范性文件的要求，对新大正 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新大正物业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1994
号）文核准，并经深圳证券交易所同意，新大正向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,910,667 股，发行价为每股人民币 2
6.76 元，共计募集资金 47,928.94 万元，扣除各项发行费用人民币 4,461.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 43,467.30 万
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 26 日对本次发行股票资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（天健验〔2019〕8-13 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
以前年度，公司使用募集资金 39,284.86 万元。2025 年度，公司使用募集资金 3.60 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，本公
司累计已使用募集资金 39,288.46万元，累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,269.97万元，节余募集
资金永久补充流动资金 6,448.81 万元（另含尚未支付的发行费用86.32 万元，合计 6,535.13 万元），期末尚未使用的募集资金账
户余额为 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新大正物业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“
《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于 2019 年 12 月 9 日分别与保荐机构、
中国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2021 年 4
月 28 日分别与保荐机构、全资子公司深圳慧链云科技有限公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协
议》，于 2022 年11 月 28 日连同保荐机构、全资子公司四川和翔环保科技有限公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订了
《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已全部注销完毕。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/3605a089-ee6f-4d3c-8f99-cd16c1241212.PDF
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2026-04-17 18:25│新大正（002968）：2025年年度审计报告
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新大正（002968）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/7742482b-6ed8-4d15-a583-4d22664403f0.PDF
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2026-04-17 18:25│新大正（002968）：募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕8-357 号
新大正物业集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的新大正物业集团股份有限公司（以下简称新大正公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管
理与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供新大正公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新大正公司年度报告的必
备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
新大正公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的
规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新大正公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对
象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，新大正公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资
金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025
年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映了新大正公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。天健会计师
事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十六日
新大正物业集团股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将本
公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新大正物业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1994
号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 17,910,667 股，发行价为每股人民币 26.76 元，共计募集资金 47,928.94万元，坐扣承销和保荐费用
3,070.78 万元（不含增值税）后的募集资金为 44,858.16 万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2019 年 11月 26日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关
的新增外部费用 1,296.53 万元及已预付承销及保荐费 94.33 万元后，公司本次募集资金净额为 43,467.30 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕8-13 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 43,467.30
截至期初累计发生额 项目投入 B1 39,284.86
利息收入净额 B2 2,266.90
本期发生额 项目投入 C1 3.60
利息收入净额 C2 3.07
项 目 序号 金 额
募投项目节余资金永久 C3 6,448.81
补充流动资金金额[注]
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 39,288.46
利息收入净额 D2=B2+C2 2,269.97
募投项目节余资金永久 D3=C3 6,448.81
补充流动资金金额[注]
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
[注]截至募集资金划转日，募集资金专户余额为 6,535.13 万元，由于公司扣除的发行费用中有 86.32 万元未实际支付，故节
余募集资金用于永久补充流动资金金额为 6,448.81万元
2024 年 12 月 31日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项，并将节余募集资金（包含理财收益、存款利息等
，最终金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。节余募集资金转出后，在银行开立的募集资金专户将不再使用。
2025 年 1-2 月，公司已将募集资金专户余额 6,535.13 万元(包含本金及该账户至销户止的利息)全部划转至公司普通账户，对
四个募集资金专用账户办理销户手续，并就上述募集资金账户的销户情况进行了公告。上述募集资金专用账户注销后，公司与相关银
行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》亦相应终止。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《新大正物业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行
专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2019年12月9日连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国民生银行股份有限公
司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2021年4月28日连同保荐机构长江证券
承销保荐有限公司、全资子公司深圳慧链云科技有限公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》，
于2022年11月28日连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司、全资子公司四川和翔环保科技有限公司与中国民生银行股份有限公司成
都分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31日，本公司募集资金账户已全部销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
本公司不存在超额募集资金使用的情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目存在未达到计划进度的情况，具体详见本报告附件 1。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
企业信息化建设项目、人力资源及企业文化建设项目无法单独核算效益。企业信息化建设项目旨在提高公司物业服务质量和效率
，系公司物业管理智能化系统建设投入，不直接产生效益；人力资源及企业文化建设项目旨在为公司业务快速发展提供所需的人才，
提高人力资源工作效率，提升公司整体实力，系费用化投入，不直接产生效益，故上述两项目均无法单独核算效益。上述投资项目推
进顺利，不会对公司的财务状况、经营业绩造成不利影响。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 改变募集资金投资项目情况表
改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/71dc77b6-c3a6-4a0a-83e8-29228ca70cf2.PDF
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2026-04-17 18:25│新大正（002968）：2026-021 关于2026年度自有资金现金管理额度的公告
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新大正（002968）：2026-021 关于2026年度自有资金现金管理额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/2d65de4f-e43a-4d3e-b0a8-1f65ba2bcfca.PDF
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2026-04-02 17:26│新大正（002968）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配
│套资金申...
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新大正（002968）：：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/5aa683fe-3675-48fb-91ac-0e4e116bb456.PDF
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2026-04-02 17:26│新大正（002968）：关于深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》之回复
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新大正（002968）：关于深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/096d81c3-c918-47f0-a1a2-268010504e5c.PDF
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2026-04-02 17:26│新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）
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新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/4da32669-4474-4c26-a437-b0a9820addf4.PDF
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2026-04-02 17:26│新大正（002968）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函回复的提示性
│公告
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新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司 7
5.1521%股权（对应2,306.9737 万元注册资本），并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次
交易”）。
公司于 2026 年 3月 5日收到深圳证券交易所出具的《关于新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130005 号）（以下简称“《问询函》”）。
公司及相关中介机构根据《问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等，本次
交易能否通过上述审批及取得审批的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况，有关
信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/cb3296d1-fede-457c-94c6-dc69b9787985.PDF
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2026-04-02 17:26│新大正（002968）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
│修订说明
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新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司 7
5.1521%股权（对应 2,306.9737万元注册资本），并拟向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次
交易”）。
公司于 2026年 3月 5日收到深圳证券交易所出具的《关于新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130005号）（以下简称“《问询函》”），公司会同本次交易相关方及中介机构对问询
函所列问题认真进行了逐项讨论核实，并对公司于2026年 2月 13日披露的《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行了相应的修订、补充和完善。
相较于 2026年 2月 13日披露的重组报告书，本次主要修订情况如下：
章节 修订情况
释义 补充相关释义
重大事项提示 更新已履行和取得的决策、审批程序的最新情况
重大风险提示 补充、更新重大风险提示事项，对部分风险调整排序
第十二节 补充、更新重大风险提示事项，对部分风险调整排序
除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，详见重组报告书楷体加粗部分
内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/5ec64f18-3b69-4c1b-9b31-4673cf10d03f.PDF
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2026-04-02 17:26│新大正（002968）：深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回
│复之核查意见
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新大正（002968）：深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/a8d8bbc9-ccba-4a22-a4f9-721dbb50fa55.PDF
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2026-04-02 17:26│新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）
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新大正（002968）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/cd5422d8-83d7-4bff-9b98-c08ddd30363a.PDF
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2026-04-02 17:26│新大正（002968）：：重庆坤元资产评估有限公司关于深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募
│集配套资...
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新大正（002968）：：重庆坤元资产评估有限公司关于深交所《关于新大正发行股份及支付现金购买资产并募集配套资...。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/172adbf7-9fe1-4d36-b656-b02794af3c00.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-18│新大正：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225116753.PDF
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2026-04-18│新大正：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225116764.PDF
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2025-10-30│新大正：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224768027.PDF
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2025-08-26│新大正：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224564564.PDF
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2025-04-29│新大正：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373034.PDF
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2025-04-29│新大正：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223373039.PDF
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2024-10-31│新大正：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221574291.PDF
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2024-08-17│新大正：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-17/1220892163.PDF
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2024-04-30│新大正：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219915654.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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