公司公告☆ ◇002969 嘉美包装 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 18:57 │嘉美包装（002969）：关于公司2025年半年度利润分配的公告 │
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│2025-09-15 18:56 │嘉美包装（002969）：第三届董事会第十九次会议决议的公告 │
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│2025-09-15 18:55 │嘉美包装（002969）：第三届监事会第十三次会议决议的公告 │
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│2025-09-02 16:41 │嘉美包装（002969）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-08-27 17:08 │嘉美包装（002969）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 17:08 │嘉美包装（002969）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 17:07 │嘉美包装（002969）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 17:07 │嘉美包装（002969）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 17:06 │嘉美包装（002969）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 17:05 │嘉美包装（002969）：关于向工商银行申请综合授信的公告 │
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2025-09-15 18:57│嘉美包装（002969）：关于公司2025年半年度利润分配的公告
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嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月15 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事
会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2025年半年度利润分配的议案》，具体内容如下：
一、 审议程序
1、2025年 5月 15日，公司召开 2024年年度股东会，审议通过《关于公司2025 年中期分红安排的议案》，授权公司董事会根据
股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
2、本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议以及第三届监事会第十三次会
议审议通过。
二、 利润分配的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次为 2025年半年度利润分配方案。
2、根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025年上半年合并报表归属于上市公司股东的净利润为 19,741,563.
74 元，母公司实现净利润32,768,249.04元。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的
有关规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配比例，截至 2025年 6月 30日，公司合并报表未分
配利润为 529,499,999.22元，母公司报表未分配利润为 663,915,644.73元。
3、公司拟定 2025年半年度利润分配方案为：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20元（含税）。以 2025年 9月 14日公司总股本 955,451,508股扣除 7,081,000 股后 9
48,370,508 股为基数，计算出本次合计拟分配现金股利18,967,410.16元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不
送红股，不实施资本公积金转增股本。
（二）股份发生变动时分配方案的调整原则
因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等原因导致公司总股本在实施权益分配登记日发生变动的，按照“每股分
配比例不变，相应调整分配总额”原则实施利润分配。
三、 现金分红方案合理性说明
公司 2025年半年度利润分配方案考虑了公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，体现了公司积极回报股东、与全
体股东分享公司经营成长成果的原则。本次利润分配方案不违反《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定
。本次利润分配方案不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、 其他说明
本次利润分配方案属于公司 2024年年度股东会授权董事会决策的权限范围内，经公司董事会审议通过后，由公司董事会根据有
关规定具体实施，无需提交公司股东会审议。本次利润分配公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，切实履行保密义务，并对相
关内幕信息知情人进行严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，不会影响公司正常经营和长期
发展。敬请广大投资者注意投资风险。
五、 备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/02f6e69e-8018-4db5-9666-c37558c7c30e.PDF
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2025-09-15 18:56│嘉美包装（002969）：第三届董事会第十九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2025年 9月 10日以电子邮件的方
式发出，并于 2025年 9月15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席
董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年半年度利润分配的公告》（公告
编号：2025-058）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
2、第三届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/cec1b1a4-8bd8-405a-a41b-b1b825d23eda.PDF
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2025-09-15 18:55│嘉美包装（002969）：第三届监事会第十三次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2025年 9月 10日以电子邮件的方
式发出，会议于 2025 年 9月 15日在公司会议室召开，应参会监事 3人，实际参会监事 3人，由监事会主席沙荣先生主持，本次监
事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》
经审核，监事会认为：公司制定的 2025年半年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种
因素，有利于公司的持续稳定健康发展，能更好地保护广大投资者的利益，符合相关法律法规、规则及《公司章程》《公司未来三年
（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在
损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。全体监事一致同意该议案。
详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年半年度利润分配的公告》（公告
编号：2025-058）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/87089b3e-bc20-46e9-966e-3293585202e1.PDF
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2025-09-02 16:41│嘉美包装（002969）：关于股份回购进展情况的公告
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一、 回购方案的主要内容
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月29 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2024 年
11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司
使用自有资金或回购专项贷款以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于转换公司发行的
可转换为股票的公司债券，回购股份资金总额不低于人民币 7,500万元（含）且不超过人民币 15,000万元（含），回购价格不超过
人民币 4.40元/股（含）。本次回购的实施期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内。详见公司分别于 2024 年 10月 31 日、 2
024 年 11 月 18 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十一次会议决议的公告
》（公告编号：2024-088）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨获得回购公司股份融资支持的公告》（公告编号：2024
-090）、《关于 2024年第二次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2024-099）。
因实施 2024年度权益分派，公司本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币 4.40元/股（含）调整为不超过
人民币 4.39元/股（含）。详见 公 司 于 2025 年 5 月 20 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www
.cninfo.com.cn）的《关于 2024年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-035）。
二、 股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至 2025年 8月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,081,000 股，占公司目前总
股本的 0.74%，最高成交价为3.41元/股，最低成交价为 3.26元/股，成交金额为 23,604,349元（不含交易费用）。本次回购符合公
司既定的回购股份方案及相关法律、法规的要求。
三、 其他事项说明
公司回购股份的时间、数量、价格以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》第十七条、第十八条的相关规定，具体说明如下：
（一）公司未在下列期间回购股份：
1. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1. 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2. 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将在回购期限内根据市场情况继续实施本次回购方案，同时将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/c8ef68da-0d95-464f-af60-ca4a14f156ad.PDF
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2025-08-27 17:08│嘉美包装（002969）：2025年半年度报告摘要
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嘉美包装（002969）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/19e35af9-b677-4ae5-8800-db6b3cd69f15.PDF
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2025-08-27 17:08│嘉美包装（002969）：2025年半年度报告
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嘉美包装（002969）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2dd61976-ff7b-40a1-8447-c5ece90f3edc.PDF
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2025-08-27 17:07│嘉美包装（002969）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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嘉美包装（002969）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/68fadfb4-0fc0-4b00-9cfa-93109a1f121b.PDF
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2025-08-27 17:07│嘉美包装（002969）：2025年半年度财务报告
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嘉美包装（002969）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/ced2c785-000c-4e90-9608-b322c5ff30b0.PDF
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2025-08-27 17:06│嘉美包装（002969）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于 2025年 8月 15日以电子邮件的方
式发出，并于 2025年 8月27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席
董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法
》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》，《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议并通过《关于向工商银行申请综合授信的议案》
详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向工商银行申请综合授信的公告》（公告编
号：2025-054）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/cd9c2027-7295-4268-9c0f-27442c316007.PDF
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2025-08-27 17:05│嘉美包装（002969）：关于向工商银行申请综合授信的公告
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一、本次申请综合授信的基本情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月27 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于向工商银行申请综合授信的议案》，具体内容如下：
公司拟与中国工商银行股份有限公司滁州琅琊支行（以下简称“工商银行”）开展综合授信业务，综合授信总额度为不超过人民
币 30,000 万元（其中敞口额度 20,000 万元，低风险额度 10,000 万元），为期 1 年，担保方式为信用担保。具体业务金额等以
工商银行与公司实际发生、签订的合同金额为准。
公司董事会授权董事长陈民先生代表公司与工商银行签署相关协议文件。本次决议事项属于董事会授权范围内，无须提交公司股
东会审议。
二、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4a3e1bcc-aacc-47d3-9a94-48c1a338a0a2.PDF
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2025-08-27 17:05│嘉美包装（002969）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2025年 8月 15日以电子邮件的方
式发出，会议于 2025 年 8月 27日在公司会议室召开，应参会监事 3人，实际参会监事 3人，由监事会主席沙荣先生主持，本次监
事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定
；报告的内容和格式符合中国证监会和交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司 202
5年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司 2025
年半年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为。全体监事一致同意通过该
议案。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》，《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/cfb10e67-c2bd-443d-a3c0-2bbdef0e15af.PDF
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2025-08-04 18:46│嘉美包装（002969）：关于股份回购进展情况的公告
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一、 回购方案的主要内容
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月29 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2024
年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公
司使用自有资金或回购专项贷款以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于转换公司发行
的可转换为股票的公司债券，回购股份资金总额不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格不
超过人民币 4.40 元/股（含）。本次回购的实施期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。详见公司分别于 2024 年 10月 31
日、 2024 年 11 月 18 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十一次会议决议
的公告》（公告编号：2024-088）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨获得回购公司股份融资支持的公告》（公告编号
：2024-090）、《关于 2024 年第二次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2024-099）。
因实施 2024 年度权益分派，公司本次以集中竞价交易方式回购股份的价格上限由不超过人民币 4.40 元/股（含）调整为不超
过人民币 4.39 元/股（含）。详见公司于 2025 年 5 月 20 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2024 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-035）。
二、 股份回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易
日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至 2025 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,081,000 股，占公司目前
总股本的 0.74%，最高成交价为3.41 元/股，最低成交价为 3.26 元/股，成交金额为 23,604,349 元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律、法规的要求。
三、 其他事项说明
公司回购股份的时间、数量、价格以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》第十七条、第十八条的相关规定，具体说明如下：
（一） 公司未在下列期间回购股份：
1. 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
1. 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2. 不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3. 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将在回购期限内根据市场情况继续实施本次回购方案，同时将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/40ebb8c9-b9ee-4a1f-a670-13ca06c3e47e.PDF
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2025-08-04 18:46│嘉美包装（002969）：关于嘉美转债2025年付息的公告
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特别提示：
1、“嘉美转债”将于 2025 年 8 月 11 日（原付息日 2025 年 8 月 9 日为休息日，顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息
）按面值支付第四年利息，每 10张“嘉美转债”（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）
2、债权登记日：2025 年 8 月 8 日
3、除息日：2025 年 8 月 11 日
4、付息日：2025 年 8 月 11 日
5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 8 月 9 日至 2025 年 8 月8 日，本期票面利率为 1.50%
6、下一付息期利率：1.80%
7、“嘉美转债”本次付息的债权登记日为 2025 年 8 月 8 日，凡在 2025 年 8月 8 日（含）前买入并持有本期债券的投资者
享有本次派发的利息；2025 年 8月 8 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权登记日）申
请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
8、下一付息期起息日：2025 年 8 月 9 日
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020
﹞2301 号）核准，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉美包装”）于 2021 年 8月 9 日公开发行了 7,5
00,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，期限 6 年。根据《
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，公司将于
2025 年 8 月 11 日支付“嘉美转债”的第四年利息，现将付息事项公告如下：
一、可转债基本情况
1、可转债简称：嘉美转债
2、
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