公司公告☆ ◇002970 锐明技术 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 17:27 │锐明技术（002970）：2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-04-20 18:44 │锐明技术（002970）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-20 18:44 │锐明技术（002970）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-10 00:00 │锐明技术（002970）：关于参加深交所“强赋能树标杆·打造湾区智造新高地”2025年度集体业绩说明会│
│ │的公告 │
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│2026-04-07 16:42 │锐明技术（002970）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 │
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│2026-04-03 18:47 │锐明技术（002970）：关于重新向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市的申请并刊发申请资料 │
│ │的公告 │
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│2026-03-30 19:19 │锐明技术（002970）：关于召开公司2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 19:17 │锐明技术（002970）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 │
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│2026-03-30 19:17 │锐明技术（002970）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-03-30 19:17 │锐明技术（002970）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-04-21 17:27│锐明技术（002970）：2025年年度分红派息实施公告
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特别提示：
公司 2025年年度利润分配方案（以下简称“本次利润分配方案”）为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本 182,715,
062 股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每 10股派发现金红利 6元（含税），共计派发现金 109,629,037.20元，不进
行资本公积金转增股本，不送红股。
公司本次利润分配方案已获 2026年 4月 20日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、本次利润分配方案已获 2026年 4月 20日召开的 2025年年度股东会审议通过，本次利润分配方案的具体内容为：本次利润分
配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 6元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
2、在利润分配方案披露日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司发生新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回
购等事项导致享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将维持每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。自本次利润分配
方案披露 2026年 3月 20日总股本后至实施期间，因 2022年股票期权激励计划、2024年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计
划授予的股票期权正处于自主行权期间，公司股本总额由 182,022,560股增加至 182,715,062股，公司按前述分配比例不变原则，相
应确定分配总额。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、因本次权益分派需要，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理分
红派息业务至股权登记日期间，股票期权激励计划激励对象暂停自主行权。
5、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司本次利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本182,715,062股为基数，每 10 股派发现金红利 6.00 元（
含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 5.4
0 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得【注】
税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.20元
；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.60元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 4月 28日，除权除息日为：2026年4月 29日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026年 4月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 4月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02******43 赵志坚
2 02******18 望西淀
3 08******01 嘉通投资有限公司
4 01******04 刘垒
3、若投资者在除息日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、调整相关参数
股票期权行权价格调整
本次权益分派实施后，公司将根据《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》《2024年股票期权激励计划（草案）》《2025年
股票期权激励计划（草案）》的规定，对 2022年股票期权激励计划股票期权（含预留部分）的行权价格、2024年股票期权激励计划
股票期权的行权价格、2025年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，调整方法为：P＝P0-V，其中 P0为调整前的行权价格
，V为每股的派息额，P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为大于 1。
上述价格的调整事宜，公司后续将根据相关规定履行调整程序并及时披露。
七、咨询方式
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市南山区学苑大道南山智园 B1栋 23层
咨询联系人：龚晓涵
咨询电话：0755-33605007
传真电话：0755-86968976
八、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e5e0300d-ffcc-4eae-9037-2ad5b4b030ea.PDF
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2026-04-20 18:44│锐明技术（002970）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 4月 20日（星期一）下午 15:30；（2）网络投票时间：2026年 4月 20日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 20日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 20日9:15—15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001号南山智园 B1栋 16楼报告厅。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事望西淀先生（公司董事长赵志坚先生因公务出差，现场会议由公司半数以上董事共同推举董事望西淀先生
主持）。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有 242人，所持有表决权股份 101,010,1
13股，占公司有表决权股份总数的 55.5722％（公司有表决权股份总数已经剔除公司第三期员工持股计划所持公司股票的股份 794,0
00股，下同）。
2、现场出席会议情况
出席本次股东会现场会议的股东 5人，代表股份 95,888,361股，占公司有表决权股份总数的 52.7544％。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东会通过网络投票的股东 237人，代表股份 5,121,752股，占公司有表决权股份总数的 2.8178％。
4、中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）239人，代表
股份 5,128,752股，占公司有表决权股份总数的 2.8217％。
5、其他人员出席会议情况
公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议，公司聘请的律师到场见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台。本次股东会按照公司股东会通知的议题进行，无否决、变更或增加提案的情况。本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 101,002,413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9924%；反对 6,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0060%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 5,121,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8499%；反对
6,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1189%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0312%。
2、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 100,991,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9814%；反对 17,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0174%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 5,109,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6334%；反对
17,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3432%；弃权 1,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0234%。
3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 101,000,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9901%；反对 6,100股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0060%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039%
。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 5,118,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8050%；反对
6,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1189%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 2,600股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0760%。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 31,485,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9356%；反对 17,700股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0562%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 5,108,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6042%；反对
17,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3451%；弃权 2,600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0507%。
兼任公司董事或高级管理人员的关联股东赵志坚、望西淀已回避表决，回避表决股份数 69,504,647股。
5、审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 31,484,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9349%；反对 18,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0578%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 5,108,252股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6003%；反对
18,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3549%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0448%。
兼任公司董事或高级管理人员的关联股东赵志坚、望西淀已回避表决，回避表决股份数 69,504,647股。
6、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意 100,980,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9703%；反对 28,100股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0278%；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%
。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 5,098,752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4151%；反对
28,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5479%；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0370%。
7、审议通过《关于聘任境外审计机构的议案》
表决结果：同意 101,001,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9913%；反对 7,200股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0071%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 5,119,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8284%；反对
7,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1404%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0312%。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市金杜（深圳）律师事务所指派的王宁律师和温骄琳律师现场见证，并出具了《北京市金杜（深圳）律师事务
所关于深圳市锐明技术股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书》。
律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程
》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市锐明技术股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市锐明技术股份有限公司 2025年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b1b6cfb5-07fd-41ee-9577-dbde43c641e2.PDF
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2026-04-20 18:44│锐明技术（002970）：2025年年度股东会之法律意见书
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锐明技术（002970）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/33074690-2929-4fa8-ad85-53b65e171357.PDF
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2026-04-10 00:00│锐明技术（002970）：关于参加深交所“强赋能树标杆·打造湾区智造新高地”2025年度集体业绩说明会的公
│告
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深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 4月 16 日（星期四）15:00－17:00 参加由深圳证券交易所组
织召开的以“强赋能树标杆·打造湾区智造新高地”为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年 4月 16日（星期四）15:00－17:00
2、召开地点：深圳证券交易所 8楼上市大厅
3、召开方式：视频直播与图文转播
4、公司出席人员：公司董事兼经理望西淀先生，独立董事向怀坤先生，董事会秘书张炯先生，财务负责人刘必发先生。
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登录深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后
）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/ae4729c3-5ba5-4203-a777-8cae86614310.PDF
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2026-04-07 16:42│锐明技术（002970）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
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锐明技术（002970）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-08/3e55c068-8e34-4496-acf5-35be1d1e3aa2.PDF
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2026-04-03 18:47│锐明技术（002970）：关于重新向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市的申请并刊发申请资料的公
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锐明技术（002970）：关于重新向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市的申请并刊发申请资料的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-04/46a06c95-aac2-4854-8d44-e49275205845.PDF
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2026-03-30 19:19│锐明技术（002970）：关于召开公司2025年年度股东会的通知
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锐明技术（002970）：关于召开公司2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3a54c89d-d044-406e-8634-0f43280f6af0.PDF
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2026-03-30 19:17│锐明技术（002970）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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锐明技术（002970）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5bea2f89-4f77-4f46-9c3c-afd04bf80de1.PDF
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2026-03-30 19:17│锐明技术（002970）：关于2025年度利润分配方案的公告
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锐明技术（002970）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/07f90180-ac34-48d5-8c46-0ca3d4bb087f.PDF
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2026-03-30 19:17│锐明技术（002970）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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锐明技术（002970）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/ddf38621-ba2a-4854-8039-1f4ccf00a90b.PDF
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2026-03-30 19:17│锐明技术（002970）：关于聘任境外审计机构的公告
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深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任
境外审计机构的议案》，毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威”）为公司发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的申报审计机构，为保持审计工作的连续性，董事
会同意聘任毕马威为公司 2026年度境外审计机构，负责审计按国际财务报告准则编制的公司 2026年度财务报表，本议案尚需提交公
司 2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任境外审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威自 1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专
业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成
员所全球性组织中的成员。
自 2019年起，毕马威根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。
2、投资者保护能力
毕马威按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港相关监管机构每年对毕马威进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对毕马威审计业务有重大影响的事项。
（二）审计收费
公司董事会提请股东会授权管理层根据公司 2026年度的具体审计要求和范围与毕马威协商确定相关的审计费用并签署相关协议
。
二、拟聘任境外审计机构所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会委员认为：毕马威在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护
能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行上市项目财务审计需求。同意聘请其为公司 2026年度境外审计机构，并同意
将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年 3月 27日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任境外审计机构的议案》，认为：毕马威在境
外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好。同意聘请其为公司
2026年度境外审计机构，并同意将该议案提交公司 2025年年度股东会审议。
（三）
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