公司公告☆ ◇002970 锐明技术 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-27 18:31 │锐明技术（002970）：关于公司部分股东股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-03-24 18:37 │锐明技术（002970）：关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查│
│ │报告 │
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│2025-03-24 18:37 │锐明技术（002970）：第三期员工持股计划 │
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│2025-03-24 18:34 │锐明技术（002970）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-03-24 18:34 │锐明技术（002970）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-03-18 16:22 │锐明技术（002970）：第三期员工持股计划（草案）的法律意见书 │
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│2025-03-18 16:22 │锐明技术（002970）：公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2025-03-06 19:38 │锐明技术（002970）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-03-06 19:37 │锐明技术（002970）：第三期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-03-06 19:37 │锐明技术（002970）：董事会关于公司第三期员工持股计划（草案）合规性说明 │
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2025-03-27 18:31│锐明技术（002970）：关于公司部分股东股份减持计划实施完成的公告
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锐明技术（002970）：关于公司部分股东股份减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-27/840b5013-0a30-4638-aec0-bb8538ace0ab.PDF
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2025-03-24 18:37│锐明技术（002970）：关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
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深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 6 日召开，会议审议通过了《关
于〈深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025
年 3 月 7 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理》等有关法律、法规及规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2025 年股票期权
激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2024 年 9 月
6 日至2025 年 3 月 6 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象；
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；
（三）本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2025年 3月 14日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股
东股份变更明细清单》，在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内，核查对象买卖公司股票的情况如下：
在自查期间，有 108 名激励对象存在交易公司股票的行为。经公司核查，其中 107 名激励对象在自查期间进行的股票交易（含
2022 年股票期权计划的自主行权）均发生在知悉本次激励计划事项前，其买卖公司股票的行为完全基于公司公开披露的信息以及自
身对二级市场行情的个人判断所进行的独立投资决策，与本次激励计划的内幕信息无关，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
另外1 名核查对象，在知悉其拟成为公司本次激励计划的激励对象后至公司首次公开披露本次激励计划相关公告前存在买卖公司股票
行为，经公司核查及其个人说明，其买卖公司股票是缺乏对敏感期不得买卖公司股票等相关法律法规的了解所致，且其在买卖公司股
票时仅知悉其拟成为公司本次激励计划的激励对象，并未获悉本次激励计划相关的具体方案内容、实施时间及核心要素等信息，其在
自查期间发生的交易行为是基于公司公开披露的信息以及自身对二级市场行情的个人判断所进行的独立投资决策，且该核查对象并未
向任何人员泄露本次激励计划任何相关的信息或基于此建议任何第三方买卖公司股票，不存在主观利用本次激励计划内幕信息买卖公
司股票的情况。出于审慎性原则，该核查对象已自愿放弃参与本次激励计划并承诺配合公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授
予数量等进行相应地调整。除上述人员外，其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。公司在筹划本次激励
计划事项过程中，严格按照相关规定采取了相应保密措施，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介
机构及时进行登记。在本次激励计划自查期间，未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕信息进
行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合《管理办法》的相关规定。
四、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/e0aff1de-71f3-41a6-a44f-bf0742750cf1.PDF
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2025-03-24 18:37│锐明技术（002970）：第三期员工持股计划
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锐明技术（002970）：第三期员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/c0a460af-2452-48ed-8b8a-abde498c4b81.PDF
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2025-03-24 18:34│锐明技术（002970）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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锐明技术（002970）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/bbe88b98-3f91-49de-984e-8f1746e5b5fc.PDF
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2025-03-24 18:34│锐明技术（002970）：2025年第一次临时股东会决议公告
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锐明技术（002970）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/b8a7b638-7a17-44ce-9138-de6fcc68e006.PDF
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2025-03-18 16:22│锐明技术（002970）：第三期员工持股计划（草案）的法律意见书
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锐明技术（002970）：第三期员工持股计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/e376c0c7-520b-476f-b7ad-84ec9fb2cd70.PDF
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2025-03-18 16:22│锐明技术（002970）：公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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锐明技术（002970）：公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/6388d027-7a31-4621-b004-2a170cea9648.PDF
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2025-03-06 19:38│锐明技术（002970）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
（2）公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 6 日召开，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案
》。
4、股东会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 15:30 开始（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理
登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 24 日“9:15—9:25、9:30—11:
30 和 13:00—15:00”；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 24 日 9:15—15:00任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 3 月 18 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 3 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全
体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司
股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B1 栋 16 楼报告厅。
二、股东会审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：代表以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈深圳市锐明技术股份有限公司第三期员工持股 √
计划（草案）〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈深圳市锐明技术股份有限公司第三期员工持股 √
计划管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第三期员工持股 √
计划相关事宜的议案》
4.00 《关于〈深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年股票期权 √
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
5.00 《关于〈深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年股票期权 √
激励计划实施考核管理办法〉的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权 √
激励计划有关事项的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 4.00、5.00、6.00 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的过半数表决通过。拟作为 2025 年股票期权激励计划激励对象以及与前述拟激励对象存在关联关系的股东、拟参与第三期员工
持股计划的参与对象以及前述拟参与对象存在关联关系的股东需对相关议案回避表决。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，
将对中小投资者进行单独计票，单独计票的结果将及时披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述议案已经公司 2025年 3月 6日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司 20
25 年 3 月 7 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：现场登记时间：2025 年 3 月 20 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；采取电子邮件方式登记的须在 2025 年
3 月 20 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（infomax@streamax.com）。
3、现场登记地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B1 栋 16楼报告厅。
4、现场登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营
业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；④法人证券账
户卡复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或
代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本
通知指定的传真号 0755-86968976，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有
效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的，扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱 infomax
@streamax.com，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身
份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。
（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股
东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提
供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现
场投票。
5、会议联系方式
联系人：陈丹
电话：0755-33605007 电子邮箱：infomax@streamax.com
6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/0ea6ec32-87a3-4b19-af46-f0b996e969b2.PDF
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2025-03-06 19:37│锐明技术（002970）：第三期员工持股计划（草案）摘要
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锐明技术（002970）：第三期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/2bf8699f-cc8b-4e91-a8a4-7cf142109f07.PDF
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2025-03-06 19:37│锐明技术（002970）：董事会关于公司第三期员工持股计划（草案）合规性说明
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深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）及其他
相关法律、法规和规范性文件以及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定了《深圳市锐
明技术股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）。公司董事会现对本次员工持股计划是否符
合《指导意见》等相关规定说明如下：
一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的禁止实施员工
持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资格。
二、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公
司利益及全体股东合法权益的情形。
三、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司亦
不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
四、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工
持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
五、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。公司推出本次员工持股计划前，已召开工会委员会充分征求员
工意见并获得通过。关联董事在董事会审议本次员工持股计划时已根据《公司法》《证券法》《指导意见》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。本次员工持股计划尚需提交股东会审议。
六、公司实行本次员工持股计划有利于进一步促进公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利
益和员工利益相结合，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，有利于进一步提升
公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。
综上，董事会认为《深圳市锐明技术股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》
等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/653d19cb-62f3-436e-b9e4-5cc9000af67d.PDF
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2025-03-06 19:37│锐明技术（002970）：2025年股票期权激励计划（草案）
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锐明技术（002970）：2025年股票期权激励计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/b69d2d27-e9ec-4caa-8b4f-117d97138bab.PDF
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2025-03-06 19:37│锐明技术（002970）：2025年股票期权激励计划激励对象名单
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锐明技术（002970）：2025年股票期权激励计划激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/187703ef-e267-4be3-811a-600b40172dad.PDF
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2025-03-06 19:37│锐明技术（002970）：上市公司股权激励计划自查表
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锐明技术（002970）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/4e87d601-ea00-4ce4-ad53-f07c4b9d5a2f.PDF
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2025-03-06 19:37│锐明技术（002970）：2025年股票期权激励计划（草案）摘要
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锐明技术（002970）：2025年股票期权激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/c2ff3f15-ed67-43b5-a665-f3ea1714021a.PDF
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2025-03-06 19:37│锐明技术（002970）：第三期员工持股计划（草案）
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锐明技术（002970）：第三期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/5a501126-2615-476b-acdc-667f5959b212.PDF
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2025-03-06 19:36│锐明技术（002970）：第四届董事会第九次会议决议公告
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锐明技术（002970）：第四届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/3d1d4654-e11c-49e9-b3a3-313f16871160.PDF
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2025-03-06 19:35│锐明技术（002970）：2025年股票期权激励计划（草案）的法律意见书
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锐明技术（002970）：2025年股票期权激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/b9bce048-768e-422a-a32e-f78b6da8e28a.PDF
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2025-03-06 19:35│锐明技术（002970）：2025年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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锐明技术（002970）：2025年股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/b5561349-721e-41bc-9c8a-71064bd175cb.PDF
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2025-03-06 19:35│锐明技术（002970）：第四届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2025 年 3 月 6 日在公司会议室以现场和通讯
相结合的方式召开。本次监事会会议的通知根据公司《监事会议事规则》的相关规定，豁免会议通知时限要求，于 2025 年 3 月 6
日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本
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