公司公告☆ ◇002971 和远气体 更新日期：2025-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-02 15:32 │和远气体（002971）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-20 19:02 │和远气体（002971）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 19:19 │和远气体（002971）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:15 │和远气体（002971）：2024年年度股东大会见证法律意见书 │
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│2025-05-12 18:22 │和远气体（002971）：前次募集资金使用情况报告20241231 │
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│2025-05-12 18:21 │和远气体（002971）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-05-12 18:20 │和远气体（002971）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告20241231 │
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│2025-05-12 18:20 │和远气体（002971）：第五届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-04-25 17:15 │和远气体（002971）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-24 23:49 │和远气体（002971）：年度股东大会通知 │
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2025-06-02 15:32│和远气体（002971）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日(星期四)14:00-16:40。届时公司高管将在线就公司 20
24 年度业绩、发展战略、公司治理、经营状况、股权激励和实控人定向增发等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎
广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/97079f5c-dac0-4b91-ac83-debe92e42c8d.PDF
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2025-05-20 19:02│和远气体（002971）：2024年年度权益分派实施公告
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湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配方案已经 2025年 5月 16日召开的 2024年年度股东大会
审议通过，现将公司 2024年年度权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的 2024 年年度利润分配方案
1、2025 年 5 月 16 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024年年度利润分配方案的议案》。2024 年年度利润
分配方案为：以公司总股本211,235,000股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.00元（含税），以此计算合计拟派
发现金红利 2,112.35 万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若本次分配方案披露至实施期间，公司股本发生变化，
将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
2、自 2024年度权益分派方案披露至实施期间，公司股份总额未发生变化。
3、本次实施的分派方案与 2024年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 211,235,000 股为基数，向全体股东每 10股派 1.000000元人民币现
金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.900000 元；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时
，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投
资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2000
00元；持股 1 个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 26日，除权除息日为：2025 年 5月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年5月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
2024 年限制性股票激励计划预留授予价格及回购价格调整：本次权益分派实施后，公司将根据《2024 年限制性股票激励计划（
草案）》的规定，对 2024年预留部分限制性股票的授予价格、回购价格进行调整，调整方法为：P＝P0-V，其中 P0 为调整前的授予
价格，V为每股的派息额，P为调整后的授予价格或调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须为大于 1。
上述价格的调整事宜，公司后续将根据相关规定履行调整程序并及时披露。
七、有关咨询方法
咨询机构：湖北和远气体股份有限公司证券与法律事务部
咨询地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路 33号
咨询联系人：崔若晴女士
咨询电话：0717-6074701
八、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/57e02e2f-7b77-42f0-8d76-475ca186d74c.PDF
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2025-05-16 19:19│和远气体（002971）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2025年 5月 16日（星期五）14:30
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 16日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025年 5月 16日 9:15-15:00期间的任
意时间。
2、会议召开的地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心
3、会议召集人：董事会
4、会议主持人：董事长兼总经理 杨涛先生
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、公司于2025年4月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《
关于召开公司2024年年度股东大会的通知》的公告（公告编号：2025-030）。
7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 77 人，代表有表决权的公司股份数合计为 107,490,687 股
，占公司有表决权股份总数211,235,000股的 50.8868%。
1、现场会议出席情况
本次会议出席现场会议的股东、股东授权委托代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 73,550,228 股，占公司有表
决权股份总数 211,235,000股的 34.8191%；
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,645,024股，占公司有表决权股份总数
211,235,000股的 1.7256%；
2、网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 67 人，代表有表决权的公司股份数合计为 33,940,459股，占公司有表决权股份总数
211,235,000股的 16.0676%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 66 人，代表有表决权的公司股份数合计为 14,184,544 股，占公司有表决权股份
总数 211,235,000 股的6.7151%。
3、中小投资者出席情况
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 68 人，代表有表决权的公司股份数合计为 17,829,568股，占公司有表决权股份总数
211,235,000股的 8.4406%。
4、公司全体董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 107,462,137股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9734％；反对 2,200 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0020％；弃权 26,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0245％。本议案为普通决议事项
，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 107,440,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9537％；反对 23,410 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0218％；弃权 26,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0245％。本议案为普通决议事项
，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
3、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 107,440,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9537％；反对 23,410 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0218％；弃权 26,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0245％。本议案为普通决议事项
，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 107,433,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9470％；反对 23,410 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0218％；弃权 33,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0312％。本议案为特别决议事项
，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 63,777,217 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8454％；反对 72,420 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1134％；弃权 26,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0413％。本议案为普通决议事项
，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。公司实际控制人杨涛根据需要为公司无偿提供担保，杨涛对本议案回避
表决，回避股数 43,614,700 股。
6、审议通过了《关于公司对子公司担保额度预计的议案》
表决情况：同意 107,434,077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9473％；反对 30,260 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0282％；弃权 26,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0245％。本议案为特别决议事项
，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 107,433,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9470％；反对 23,410 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0218％；弃权 33,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0312％。本议案为普通决议事项
，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北百思特律师事务所
（二）见证律师姓名：何晓粉、邬颖莹
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规和
规范性文件的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会表决
程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖北和远气体股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、湖北百思特律师事务所关于湖北和远气体股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/8e884c72-2767-47c4-9f8c-0b882a34e09a.PDF
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2025-05-16 19:15│和远气体（002971）：2024年年度股东大会见证法律意见书
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和远气体（002971）：2024年年度股东大会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/5c3cc7ea-034c-4e32-829a-bc42411ae649.PDF
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2025-05-12 18:22│和远气体（002971）：前次募集资金使用情况报告20241231
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和远气体（002971）：前次募集资金使用情况报告20241231。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/cfc6d86f-8b19-4f7c-91aa-8bc205142388.PDF
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2025-05-12 18:21│和远气体（002971）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 12 日（星期一）在宜昌市伍家
岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 8 日通过邮件的方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人，为周宇先生、孙飞先生、陈明先生、王
小宁女士、卢以品女士、张群朝先生）。
会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各
位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<湖北和远气体股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《前次募集资金使用情况报告》和《前次募集资金使用情况报
告的鉴证报告》。
根据公司 2024 年第四次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议
2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/9cf4388b-491b-4cc6-ad5a-847d112dfb10.PDF
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2025-05-12 18:20│和远气体（002971）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告20241231
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和远气体（002971）：前次募集资金使用情况报告的鉴证报告20241231。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/1a289e72-41c1-4d1d-af0f-8df763fd5041.PDF
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2025-05-12 18:20│和远气体（002971）：第五届监事会第九次会议决议公告
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和远气体（002971）：第五届监事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/898d17d9-ebe7-44be-a849-5a24223e596c.PDF
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2025-04-25 17:15│和远气体（002971）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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和远气体（002971）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/59e5ad15-57dd-4934-ba23-e76739d6f8d0.PDF
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2025-04-24 23:49│和远气体（002971）：年度股东大会通知
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湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日（星期四）召开第五届董事会第十次会议，定于2025年5月16
日（星期五）14:30召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024年年度股东大会的议案》
，同意召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2025年 5月 16日（星期五）14:30
2、网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5月 16日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
（五）股权登记日：2025年 5月 9日（星期五）
（六）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投
票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、股权登记日 2025年 5月 9日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
详见《授权委托书》（附件二）。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024年年度报告全文及其摘要的议案 √
2.00 关于 2024年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于 2024年度利润分配方案的议案 √
5.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
6.00 关于公司对子公司担保额度预计的议案 √
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
议案 7.00 为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，经出席股东大
会股东所持表决权过半数通过即可。
议案 5.00、议案 6.00 由公司实际控制人根据需要将为公司无偿提供担保，故实际控制人杨涛及其一致行动人需要回避表决，
亦不得接受其他股东委托投票。
根据相关规定，公司现任独立董事将在本次股东大会述职。
上述议案已于2025年4月24日经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，并于2025年4月25日在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年5月13日（星期二）9:30-16:30。
（二）登记地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼证券与法律事务部。
（三）登
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