公司公告☆ ◇002971 和远气体 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 17:15 │和远气体（002971）：关于公司为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-04-24 23:49 │和远气体（002971）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-24 23:47 │和远气体（002971）：公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-24 23:47 │和远气体（002971）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-24 23:47 │和远气体（002971）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
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│2025-04-24 23:47 │和远气体（002971）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-24 23:47 │和远气体（002971）：公司2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-24 23:47 │和远气体（002971）：关于举办2024年度及2025年一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-24 23:47 │和远气体（002971）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 23:47 │和远气体（002971）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责│
│ │情况报告 │
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2025-04-25 17:15│和远气体（002971）：关于公司为子公司提供担保的进展公告
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和远气体（002971）：关于公司为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/59e5ad15-57dd-4934-ba23-e76739d6f8d0.PDF
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2025-04-24 23:49│和远气体（002971）：年度股东大会通知
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湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日（星期四）召开第五届董事会第十次会议，定于2025年5月16
日（星期五）14:30召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024年年度股东大会的议案》
，同意召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2025年 5月 16日（星期五）14:30
2、网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 5月 16日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
（五）股权登记日：2025年 5月 9日（星期五）
（六）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投
票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、股权登记日 2025年 5月 9日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东
。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
详见《授权委托书》（附件二）。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于 2024年年度报告全文及其摘要的议案 √
2.00 关于 2024年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2024年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于 2024年度利润分配方案的议案 √
5.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
6.00 关于公司对子公司担保额度预计的议案 √
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
议案 7.00 为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，经出席股东大
会股东所持表决权过半数通过即可。
议案 5.00、议案 6.00 由公司实际控制人根据需要将为公司无偿提供担保，故实际控制人杨涛及其一致行动人需要回避表决，
亦不得接受其他股东委托投票。
根据相关规定，公司现任独立董事将在本次股东大会述职。
上述议案已于2025年4月24日经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，并于2025年4月25日在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年5月13日（星期二）9:30-16:30。
（二）登记地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼证券与法律事务部。
（三）登记方式:
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办
理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续。
拟出席本次会议的股东可用邮件或信函方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印
件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），截止时间为：2025年5月13日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，
以备查验。
（四）会议联系方式：
联系人：李吉鹏
联系电话：0717-6074701
电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com
联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路 33号鑫鼎大厦 3楼董事会办公室
邮政编码：443000
（五）注意事项：
出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场，与会股东或代理人所有费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅《参加网络投票的具体操作流程》（附件一）。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8193731d-2992-4c7f-b3b2-2da3f2ca5002.PDF
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2025-04-24 23:47│和远气体（002971）：公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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和远气体（002971）：公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6ae0c67a-0684-44ff-9b58-a75673486d35.PDF
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2025-04-24 23:47│和远气体（002971）：关于会计政策变更的公告
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和远气体（002971）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/70d9b5b4-9cdc-42ab-a753-2dbe133bf94f.PDF
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2025-04-24 23:47│和远气体（002971）：关于2024年度利润分配方案的公告
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和远气体（002971）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3e54834a-b723-4351-976a-dff1a5812f6b.PDF
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2025-04-24 23:47│和远气体（002971）：2024年年度财务报告
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和远气体（002971）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4518fe98-15e1-4643-967b-3cb0003f9c05.PDF
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2025-04-24 23:47│和远气体（002971）：公司2024年度监事会工作报告
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和远气体（002971）：公司2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/191fe72a-83af-4a73-b6d9-d3a1e4b2116c.PDF
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2025-04-24 23:47│和远气体（002971）：关于举办2024年度及2025年一季度业绩说明会的公告
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和远气体（002971）：关于举办2024年度及2025年一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/75e8fa3f-de7f-4578-8d93-7a6004d4d8ca.PDF
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2025-04-24 23:47│和远气体（002971）：内部控制自我评价报告
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和远气体（002971）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9b6384ad-8efc-4c24-bd7b-38a0c5701207.PDF
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2025-04-24 23:47│和远气体（002971）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况
│报告
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和远气体（002971）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计与风险管理委员会履行监督职责情况报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ce7b95ff-1eaf-4bf1-94ad-2082ce26ae96.PDF
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2025-04-24 23:47│和远气体（002971）：2024年度财务决算报
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和远气体（002971）：2024年度财务决算报。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d5223f63-ac1a-4ed8-8cfc-923c5e826373.PDF
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2025-04-24 23:47│和远气体（002971）：关于调整公司组织架构的公告
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和远气体（002971）：关于调整公司组织架构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/40919832-7437-4553-b03d-ca16e7b0db1e.PDF
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2025-04-24 23:47│和远气体（002971）：关于续聘会计师事务所的公告
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和远气体（002971）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4d9ac7b7-ace4-4c51-84cd-fb1fcf4515f1.PDF
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2025-04-24 23:47│和远气体（002971）：公司2024年度董事会工作报告
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和远气体（002971）：公司2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d51a6901-f140-4510-abb7-1752b887dbc5.PDF
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2025-04-24 23:47│和远气体（002971）：公司2024年度内部控制评价报告
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和远气体（002971）：公司2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/66e4ca87-44d2-43ac-acff-1f16ff5a2197.PDF
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2025-04-24 23:46│和远气体（002971）：2025年一季度报告
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和远气体（002971）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ff7e6491-7fff-4ec6-88c1-4bbf4e00b9cd.PDF
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2025-04-24 23:46│和远气体（002971）：2024年年度报告摘要
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和远气体（002971）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ba042672-724a-4530-9194-7c64bb2b6518.PDF
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2025-04-24 23:46│和远气体（002971）：2024年年度报告
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和远气体（002971）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f03a1f3a-7240-4750-83ee-60bcfcb16367.PDF
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2025-04-24 23:46│和远气体（002971）：董事会决议公告
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和远气体（002971）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/010b7aa3-b62d-4d10-9510-a96fa0ef9404.PDF
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2025-04-24 23:45│和远气体（002971）：内部控制审计报告
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和远气体（002971）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1f6f46f1-f3c1-4040-a6ff-7b51285979d2.PDF
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2025-04-24 23:45│和远气体（002971）：年度关联方资金占用专项审计报告
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和远气体（002971）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/501684db-291d-4248-8aed-e61d573d5f42.PDF
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2025-04-24 23:45│和远气体（002971）：监事会决议公告
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一 、监事会会议召开情况
湖 北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在宜昌市伍家岗
区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1号会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025年 4月 11日通过邮件的方式送达各位监事。本次
会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认
真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告及摘要》的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》（公告编号
：2025-021）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》进行了认真审核，并提出如下意见
：
监事会审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北和远气体股份有限公
司 2024 年度内部控制审计报告》，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施，公司 2024
年度内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会同意公司《2024 年度利润分配方案》，同意以总股本211,235,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.0
0元（含税），现金分红总额 21,123,500.00 元（含税），不送股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-02
2）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-024
）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-0
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