公司公告☆ ◇002971 和远气体 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│和远气体（002971）：关于开展融资租赁业务的公告
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湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十
七次会议，审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、交易概述
根据公司投资计划和实际经营需要，为了拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟以公司及全资子公司部分设备资产向中集融资租
赁有限公司、中电投融和融资租赁有限公司及其他融资租赁公司开展售后回租、直租等融资租赁业务。融资金额不超过 80,000.00
万元。融资租赁事项的相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以双方实际签订的协议为准。
中集融资租赁有限公司、中电投融和融资租赁有限公司及其他融资租赁公司均具备开展融资租赁业务的相关资质，与公司不存在
任何关联关系，本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项需提交公司 2
023年年度股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
（一）中集融资租赁有限公司
1、对方名称：中集融资租赁有限公司
2、法定代表人：朱志强
3、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道金融街 1 号弘毅大厦写字楼10D
4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修（限上门维修）；租赁交易咨询
和担保业务；经审批部门批准的其他业务。国内货物运输代理；装卸搬运；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活
动）
5、注册资本：148,137.685683 万人民币
中集融资租赁有限公司不是失信被执行人。
（二）中电投融和融资租赁有限公司
1、对方名称：中电投融和融资租赁有限公司
2、法定代表人：姚敏
3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530号 A5库区集中辅助区三层 318室
4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与
主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、注册资本：150,712.00万美元
中电投融和融资租赁有限公司不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
公司用于本次向中集融资租赁有限公司、中电投融和融资租赁有限公司及其他融资租赁公司与公司不存在关联关系的融资租赁公
司开展售后回租的资产为公司全资子公司部分设备资产，开展直租的资产为拟购入的设备资产，合计账面价值共约 80,000.00万元，
具体以实际购入价值为准，融资总额不超过 80,000.00万元。
四、融资租赁事项主要内容
（一）融资金额：不超过 80,000.00万元
（二）融资租赁的方式：直租、售后回租
（三）租赁期限：租赁期限不超过 8年
（四）融资资金用途
1、投资建设电子特气及电子化学品产业园；
2、投资建设为大型化工企业、半导体企业配套、稀有气体提取的空分装置等气体设施，以及附属设施；
3、其他固定资产投资。
五、交易目的和对公司的影响
1、以上融资租赁业务的开展可有效保证公司项目建设资金需求，补充流动现金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构；有利于
进一步增强公司市场竞争力，推动公司持续、快速、健康发展。
2、以上拟进行的融资租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，也不会因此影响公司
及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险可控。
六、其他事项
公司实际控制人杨涛先生将根据需要为以上融资业务提供担保，不收取担保费。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/6037a5c0-a2fa-4515-8b0d-45c6e2b2db92.PDF
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2024-04-23 00:00│和远气体（002971）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第
十七次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向有关银行申请合计不超过200,000.00 万元综合授信额
度。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、向银行申请综合授信额度情况概述
为满足公司（含合并报表范围内的子公司）业务发展的资金需求，发展公司业务，根据公司 2024 年预算，公司及子公司拟向有
关银行申请合计不超过200,000.00 万元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，贷款期限根据资金用途与
各银行协商确定。申请授信的有效期自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至召开 2024 年年度股东大会之日止。授信期限内
，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。
二、综合授信额度方案
公司以自有房屋土地、机器设备等固定资产提供担保。
公司拟申请的授信额度 200,000.00 万元不等于公司实际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行与公司及子公司实际发生的
融资金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。
公司实际控制人杨涛先生根据需要为公司本次申请银行综合授信额度提供担保，不收取任何费用。
三、交易目的和对公司的影响
本次申请银行综合授信是基于公司经营发展需要，有助于支持公司的战略发展，促进子公司的经营发展。公司经营稳健，具备较
好的偿债能力。
为支持公司发展，帮助公司顺利取得银行授信，公司实际控制人杨涛先生为本次银行综合授信额度提供担保，不收取任何费用，
符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。
四、业务授权
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在银行综合授信额度范围内根据资金需求签署相关
合同。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/31337be6-b6d8-4b49-a3fa-d3a2e904c6e2.PDF
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2024-04-23 00:00│和远气体（002971）：监事会决议公告
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一 、监事会会议召开情况
湖 北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在宜昌市伍家
岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼2号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 4月 11日通过邮件的方式送达各位监
事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人，为刘维芳女士）。
会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认
真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
经审议，公司监事会同意：《2023年年度报告全文及其摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）
。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
经审议，公司监事会同意：公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件等规定，编制了
《2023年度监事会工作报告》，客观真实地反映 2023 年度监事会在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健
全公司管理制度等方面所做的工作，在加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督等方面的履职情况。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
经审议，公司监事会同意经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2023年度财务决算报告》，2023 年公司合并实现营业
收入 1,654,555,352.66 元，比上年度增长 25.19%；归属于上市公司股东的净利润 83,767,211.12 元，比上年度增长 12.51%。具
体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，公司监事会同意公司《2023年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2023年度内部控制评价报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《立信会计师事务所关于湖北和远气体股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司净利润76,923,091.95 元，加期初未分配利润 242,428,810.22 元
，扣除提取法定盈余公积金 7,692,309.20 元，母公司期末未分配利润 311,659,592.97元。
经审议，公司监事会同意：公司拟以 2023 年 12 月 31 日在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本 160,000,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 16,000,000.00 元（含税）。同时，公司拟向全
体股东以资本公积金每 10股转增 3股，共计转增股本 48,000,000股，本次转增后公司的总股本为 208,000,000 股（具体股本变动
情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准）。本次不送红股，剩余未分 配 利 润 结 转 以 后 年 度 。
具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023年度利润分配及资本公积转增股本预案
的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于选聘会计师事务所的议案》
经审议，公司监事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，公司监事会同意公司及子公司向有关银行申请合计不超过 200,000万元综合授信额度，利率参考行业标准及中国人民银
行基本利率确定，贷款期限根据资金用途与各银行协商确定。申请授信的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至召开
2024 年年度股东大会之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度可在总额度内相互调剂。公司以自有房屋土
地、机器设备等固定资产提供担保。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次申请银行综合授信额度提供无偿担保，不收取担保费。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
经审议，公司监事会同意公司及全资子公司部分设备资产向中集融资租赁有限公司、中电投融和融资租赁有限公司及其他融资租
赁公司开展售后回租、直租等融资租赁业务。融资金额不超过 80,000.00 万元。租赁期限不超过 8年。融资租赁事项的相关额度、
租赁利率、租金及支付方式等具体内容以双方实际签订的协议为准。公司实际控制人杨涛根据需要为公司本次开展融资租赁业务提供
无偿担保，不收取担保费。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告
编号：2024-017）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司对子公司担保额度预计的议案》
经审议，公司监事会同意为保障公司正常生产经营和投资发展，保证公司融资计划顺利实施，同意公司对子公司提供担保，担保
总额不超过人民币150,000.00万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司担保额度预
计的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/200fbbe3-f037-4e2f-a1a6-be368566cab2.PDF
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2024-04-23 00:00│和远气体（002971）：关于公司对子公司担保额度预计的公告
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和远气体（002971）：关于公司对子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/bccc8580-066f-4419-9045-8d5abe3e3846.PDF
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2024-04-23 00:00│和远气体（002971）：2023年年度报告摘要
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和远气体（002971）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/3bba0a27-8626-4d9b-8c86-30699424299b.PDF
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2024-04-23 00:00│和远气体（002971）：董事会决议公告
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和远气体（002971）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/a7f7597a-1ff5-43c0-aee0-7b292a1a630d.PDF
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2024-04-23 00:00│和远气体（002971）：关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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重 要内容提示：
1、本次利润分配拟每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，拟向全体股东以资本公积金每 10股转增 3股。
2、本次利润分配拟以 2023年 12月 31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登”）登记在册的总股
本 160,000,000 股为基数。
3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本的基数发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分派总额，并
将另行公告具体调整情况。
湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十
七次会议，审议通过《关于2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。现
将有关事项公告如下：
一、利润分配及资本公积转增股本预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司净利润76,923,091.95 元，加期初未分配利润 242,428,810.22 元
，扣除提取法定盈余公积金 7,692,309.20 元，母公司期末未分配利润 311,659,592.97元。
为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润
分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以 2023 年 12
月 31 日在中证登最终登记的总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金
红利16,000,000.00元（含税）。同时，公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增3股，共计转增股本 48,000,000 股，本次转增
后公司的总股本为 208,000,000 股（具体股本变动情况以中证登最终登记结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股
本溢价”的余额。本次不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。按照该期间公司合并口径下归属母公司净利润计算，现金分红比例
为 19.10%。
公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施
时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配
及资本公积转增股本预案经股东大会审议批准后两个月内实施。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 83,767,211.12元，拟分配的现金红利总额为 16,000,000.00元，占本年度归
属于上市公司股东的净利润比例 19.10%，具体原因说明如下：
(一)公司所处行业情况及特点
公司自成立以来一直从事气体产品的生产和销售，所处行业为工业气体行业。作为国民基础工业要素之一，工业气体的应用领域
十分广泛，传统行业主要为钢铁、化工、石油，新兴的应用领域包括半导体、新能源、生物医药等，被喻为“工业的血液”。
随着我国高新技术产业的兴起，新兴分散用气市场将逐渐崛起，工业气体行业发展逐步加速。在国家政策支持、国外资本引入、
国内自主创新能力提升等因素的影响下，还将进一步推动特种气体细分领域的高速发展。尤其是电子特气领域，在以集成电路、显示
面板、光伏为核心的泛半导体产业链带动下，我国电子特气市场快速扩容，市场潜力巨大。未来，凭借产能扩张速度快、人工及原材
料成本低等本土化优势，电子特气国产替代的产品品类以及规模将持续提升，不断促进工业气体行业的发展。
(二)公司发展阶段和自身经营模式
在传统工业气体领域，虽然气体行业准入门槛较高，但经过多年的良好发展，公司已形成了较强的区域优势，产品业务从华中地
区不断向全国拓展，处于快速成长阶段。
近两年，随着湖北宜昌、潜江两大产业园项目陆续建成投产，产能即将开始陆续释放，公司已正式跨入电子特气、电子化学品、
电子材料等新兴领域。公司将加快项目实施进度，依托两大产业园的产品投产，在集成电路、显示面板、光伏、LED、第三代半导体
、新能源电池等行业全力拓展客户；与国内同行开展产品合作，提高产品销售种类，增加与客户的合作黏性；结合市场新需求，增加
产品研发投入，以创新驱动市场，增加市场份额，形成在电子特气、电子化学品及新材料领域的核心竞争力。
(三)公司盈利水平及资金需求
近三年，公司积极投建宜昌、潜江两大电子特气产业园，前三年固定资产平均投资达 6.8 亿元。根据公司发展与经营需要，预
计 2024 年总投资仍将超过 5亿元。公司近三年归属于上市公司股东平均净利润为 8,281万元。未来，随着两大产业园产品逐步投产
，公司业务结构重点将向电子特气、电子化学品方向转变，预计盈利水平将稳定上升。
三、其他说明
1、本预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》《公司章程》及《招股说明书》中关于利润分配的相关规定。
2、本预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司 2023年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因
素，符合公司和全体股东的利益。
3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》等相关规定做好信
息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/fbe8c571-8ff9-4d06-adc7-5e9bb9b189bc.PDF
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2024-04-23 00:00│和远气体（002971）：2023年年度报告
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和远气体（002971）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-22/d92019dd-006e-4d16-a330-b2f583512778.PDF
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2024-04-23 00:00│和远气体（002971）：年度股东大会通知
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湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日（星期一）召开第四届董事会第二十三次会议，定于2024年5
月14日（星期二）14:30召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会，第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》，同意召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2024 年 5月 14日（星期二）14:30
2、网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5月 14日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
（五）股权登记日：2024年 5月 7日（星期二）
（六）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投
票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、股权登记日 2024 年 5月 7日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。详见《授权委托书》（附件二）。
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