公司公告☆ ◇002972 科安达 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 19:07 │科安达（002972）：公司2026年半年度权益分派实施公告 │
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│2026-09-10 00:00 │科安达（002972）：第七届董事会2026年第一次会议决议公告 │
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│2026-09-10 00:00 │科安达（002972）：关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告 │
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│2026-09-10 00:00 │科安达（002972）：关于公司董事会各专门委员会换届完成的公告 │
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│2026-09-08 19:38 │科安达（002972）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-08 19:38 │科安达（002972）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-09-08 19:37 │科安达（002972）：关于董事会完成换届选举的公告 │
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│2026-08-21 18:56 │科安达（002972）：第六届董事会2026年第四次会议决议公告 │
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│2026-08-21 18:55 │科安达（002972）：变更部分募集资金用途以实施新增募投项目的核查意见 │
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│2026-08-21 18:55 │科安达（002972）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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2026-09-11 19:07│科安达（002972）：公司2026年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）回购专户中的 2,044,700 股不参与本次权益分派。
根据“分配比例不变”的原则，公司本次实际向全体股东每 10 股派发现金红利 1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：
按公司现有总股本折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10=24,396,410/246,008,800×10=0.991688 元，
本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0991688 元/
股。
一、股东会审议通过利润分配方案情况
公司于 2026 年 09 月 08 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》，具体分
配方案如下：
公司以总股本 246,008,800 剔除回购账户股份 2,044,700 股后的总股本243,964,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 1元（含税），向全体股东合计派发现金 24,396,410 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
本次权益分派方案内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的分配方案一致。
本次权益分派方案实施时间距离公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的时间未超过两个月。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2026 年半年度权益分配方案为：公司以总股本 246,008,800 剔除回购专户持有 2,044,700 股后的总股本 243,964,100
股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利 1元（含税；扣税后，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10 股派 0.9 元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税
率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A股持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.1 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派 A股股权登记日为：2026 年 09 月 17 日，除权日（除息日）为：2026 年 09 月 18 日。
四、权益分派对象
本次分红派息对象为：截止 2026 年 09 月 17 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体 A股股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 09 月 18 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：
按公司现有总股本折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10=24,396,410/246,008,800×10=0.991688 元，
本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.0991688 元/
股。
七、有关咨询办法
名称：科安达证券投资部
咨询地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C栋 14 楼
咨询联系人：郭泽珊
咨询电话：0755-86956831
传 真：0755-86956831
八、备查文件
1. 公司第六届董事会 2026 年第四次会议决议；
2．公司 2026 年第一次临时股东会决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/72ddee85-297f-493c-bc68-a642924a4315.PDF
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2026-09-10 00:00│科安达（002972）：第七届董事会2026年第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026年第一次会议于 2026 年 9 月 8 日（星期二）在
公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。
会议由公司董事郭丰明先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议
：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举郭丰明先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》
公司董事会审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》，公司第七届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会和战略委员会四大专门委员会、同时设立独立董事专门会议。选举产生的各委员会委员任期自本次董事会决议通过之
日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张帆女士担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任王涛先生、吴海峰先生、郭浩先生、吴冬生先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任
期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任郭泽珊女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任农仲春先生为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任陈欣女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
同意聘任郑屹东先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体上的《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责
人及证券事务代表的公告》以及《关于公司董事会各专门委员会换届完成的公告》。
三、备查文件
1、第七届董事会 2026 年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/0cebaaab-d5e4-48f6-85f5-a15860d83c9e.PDF
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2026-09-10 00:00│科安达（002972）：关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 8日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公
司第七届董事会。同日召开了第七届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了选举公司董事长及聘任公司总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人、内部审计负责人、证券事务代表的议案。具体情况如下：
一、选举董事长情况
第七届董事会董事长：郭丰明先生
二、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况
（一）高级管理人员
总经理（总裁）：张帆女士
副总经理（副总裁）：王涛先生、吴海峰先生、郭浩先生、吴冬生先生
董事会秘书：郭泽珊女士
财务负责人：农仲春先生
（二）内部审计负责人
内审负责人：郑屹东先生
（三）证券事务代表
证券事务代表：陈欣女士
上述人员具有良好的职业道德和个人品德，教育背景、工作经历均符合相关职务要求，任职资格和聘任程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定。
上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查合格，聘任财务负责人和内部审计负责人的事项已经公司董事会审
计委员会审议通过。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止，个人简历详见附件。
公司控股股东、实际控制人郭丰明先生担任公司董事长、张帆女士担任公司总经理。其均兼具核心技术、战略眼光与资深管理经
验，长期深入经营，该安排有利于战略决策与执行的高效统一，符合当前公司发展需要。公司已建立完善的法人治理结构，公司章程
明确保障资产、人员、财务、机构及业务独立，并设有完善的监督制衡机制，确保公司治理的独立规范。
郭泽珊女士、陈欣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操
守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
办公地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C栋 14 层
邮政编码：518026
电话：0755-86956831
传真：0755-86956831
电子邮箱：zhengquanbu@keanda.com.cn
三、高级管理人员届满离任情况
公司第六届高级管理人员郑捷曾先生换届后离任，不再担任公司高级管理人员的职务，但仍担任公司其他职务。截至本公告披露
日，郑捷曾先生持有公司股票 424,859 股，不存在应当履行而未履行完毕的承诺，届满离任后，其股份变动将继续遵守《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
公司向第六届高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
1、公司第七届董事会 2026 年第一次会议决议
2、公司第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议
3、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/daead8af-6fd0-4fed-9982-c0b2d61a1eb8.PDF
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2026-09-10 00:00│科安达（002972）：关于公司董事会各专门委员会换届完成的公告
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科安达（002972）：关于公司董事会各专门委员会换届完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/7324ed1e-08f8-4762-b0cb-d2b6686b9b6f.PDF
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2026-09-08 19:38│科安达（002972）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 08 日 14:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 08 日的9:15—9：25，9：30—11:
30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 09 月 08 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C座 15 楼公司会议室。
5、召集人：公司董事会
6、主持人:公司董事长郭丰明先生
7、会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 143,728,964 股，占公司有表决权股份总数的58.9140%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 141,349,664 股，占公司有表决权股份总数的57.9387%。
通过网络投票的股东 37 人，代表股份 2,379,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.9753%。中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 39 人，代表股份 3,262,800 股，占公司有表决权股份总数的0.1337%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 883,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.3621%。通过网络投票的中小股东
37 人，代表股份 2,379,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.9753%。二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
（股） （股 （股 （股
） ） ）
非累积投票提案
1.00 关于 2026 总表决情况 143,657 99.9 70,80 0.049 700 0.000 0 0.000 通过
年半年度 ,464 503% 0 3% 5% 0%
利润分配 其中，中小 3,191,3 97.8 70,80 2.169 700 0.021 0 0.000
方案的议 股东的表决 00 086% 0 9% 5% 0%
案 情况
2.00 关于修订 总表决情况 143,656 99.9 70,80 0.049 1,320 0.000 0 0.000 通过
《对外投 ,844 498% 0 3% 9% 0%
资管理制 其中，中小 3,190,6 97.7 70,80 2.169 1,320 0.040 0 0.000
度》的议 股东的表决 80 896% 0 9% 5% 0%
案 情况
3.00 关于变更 总表决情况 143,657 99.9 70,80 0.049 700 0.000 0 0.000 通过
部分募集 ,464 503% 0 3% 5% 0%
资金用途
以实施新 其中，中小 3,191,3 97.8 70,80 2.169 700 0.021 0 0.000
增募投项 股东的表决 00 086% 0 9% 5% 0%
目的议案 情况
提案编 提案名称 表决分类 同意 表决结
码 股数（股） 比例 果
累积投票议案
4.00 选举公司非独立董事
4.01 选举郭丰明先生为公司第 总表决情况 143,556,557 99.8800% 当选
七届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 3,090,413 94.7166%
4.02 选举张帆女士为公司第七 总表决情况 143,478,587 99.8258% 当选
届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 3,012,423 92.3263%
4.03 选举郭泽珊女士为公司第 总表决情况 143,528,574 99.8606% 当选
七届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 3,062,410 93.8583%
4.04 选举王涛先生为公司第七 总表决情况 143,528,577 99.8606% 当选
届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 3,062,413 93.8584%
4.05 选举马广华先生为公司第 总表决情况 143,528,976 99.8609% 当选
七届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 3,062,812 93.8676%
4.06 选举郭殷壮先生为公司第 总表决情况 143,528,575 99.8606% 当选
七届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 3,062,411 93.8584%
5.0 选举公司独立董事
5.01 选举周世爽女士为公司第 总表决情况 143,528,573 99.8606% 当选
七届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 3,062,409 93.8583%
5.02 选举黄绍伟先生为公司第 总表决情况 143,529,374 99.8611% 当选
七届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 3,063,210 93.8829%
5.03 选举王千华先生为公司第 总表决情况 143,528,573 99.8606% 当选
七届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 3,062,409 93.8583%
上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案 3.00 作为特别决议事项，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。会议以累积投票方式选举郭丰明先生、张帆女士、郭泽珊女士、王涛先生、马广华先生、郭殷壮先生担任公司第
七届董事会非独立董事；周世爽女士、黄绍伟先生、王千华先担任公司第七届董事会独立董事。任期自本次股东会决议通过之日起三
年。独立董事任职资格和独立性已经深交所备案无异议。
第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所 邹晓冬律师、陈扩民律师 对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，公司本次股东会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳科安达电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/c96f954e-e918-4f2a-822a-2b7b1055852c.PDF
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2026-09-08 19:38│科安达（002972）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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科安达（002972）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/f072123f-7c1d-4b34-9226-aedbf782de32.PDF
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2026-09-08 19:37│科安达（002972）：关于董事会完成换届选举的公告
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科安达（002972）：关于董事会完成换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/99ee15fb-688f-43ec-9961-946d8025c679.PDF
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2026-08-21 18:56│科安达（002972）：第六届董事会2026年第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第四次会议于 2026 年 8月 20 日（星期四）10:
00 在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 9 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长郭丰明先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》
公司编制了 2026 年半年度报告，已经公司审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司指定媒体及信息披露网站巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告摘要》及《2026 年半年度报告全文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
与会董事一致审议通过《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在指定媒体及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《公司 2026 年半年度利润分配的方案》
为积极回报公司股东，优化公司股本结构，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长期发展的情况下，公司提出 2026 年半
年度利润分配方案：
公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为 246,008,8
00 股，回购专户股份 2,044,700 股，扣除回购账户股份后为 243,964,100 股。预计派发现金 24,396,410.00 元。
具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司 2026年半年度利润分配方案的公告》
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规
范运作》《董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件的要求并结合公司的实际情况，公司修订了以下治理制度，董事会对每项
制度进行了逐项表决。
4.1《对外投资管理制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交公司股东会审议。
4.2《董事会秘书工作制度》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述相关制度刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于公司拟注销全资子公司的议案》
为了进一步提高公司管理效率，节约管理成本，根据公司发展规划，计划注销全资子公司，深圳科安达软件有限公司。
具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司拟注销全资子公司的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
为提高运营管理效率，同时保持募集资金使用的合理性，公司对“新一代计轴智能传感器开发项目”预先以自有资金支付的人力
成本部分审议用募集资金置换，置换金额为 268.99万元。
具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目的议案》
为提高募集资金使用效率，根据公司未来经营发展规划，经审慎研究和分析论证，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）进行调整。
主要调整如下：（1）调整“自动化生产基地建设项目”募集资金 2,000.00万元，“产品试验中心建设项目”募集资金 4,000.0
0 万元，“新一代计轴智能传感器开发项目”募集资金 2,000.00 万元用于新增募投项目；（2）新增募投项目“数字化研发基地及
总部建设项目”，计划总投资 8,000.00 万元，拟使用募集资金 8,000.00 万元。
具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途以实施新增募
投项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（八）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1、审议通过《提名郭丰明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《提名张帆女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《提名郭泽珊女士为公司第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《提名王涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《提名马广华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《提名郭殷壮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《提名黄绍伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《提名周世爽女士为公司第七届董事会独立董事候选人》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《提名王千华先生为公司第七届董事会独立董事候选人》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
（九）审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实
、准确地反映公司截至 2026年 6月 30日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至2026 年 6月 30日的相关
资产进行了全面分析和评估，并对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。
具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准
备的公告》。
公司董事会审计委员会对本次计提资产减值准备事项进行了事前审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会拟于 2026 年 9月 8日 14:45 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会
需提交至股东会审议的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会 2026年第四次会议决议；
2、第六届审计委员会 2026年第四次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e2046f6a-a24d-4e0b-ad63-1342b9700cc5.PDF
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2026-08-21 18:55│科安达（002972）：变更部分募集资金用途以实施新增募投项目的核查意见
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科安达（002972）：变更部分募集资金用途以实施新增募投项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/64f480ea-3c0a-4f9c-bb2b-4e11253e4614.PDF
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2026-08-21 18:55│科安达（002972）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“科安达”
或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对科安达使用自有资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2270 号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 27日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,408
万股（每股面值 1元），每股发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00元，扣除各项发行费用 51,989,200.00元，实际募集
资金净额454,490,000.00元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2019)第 7805 号
《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入金额
（万元）
1 产品试验中心建设项目 7,809.00 7,809.00
2 自动化生产基地建设项目 18,929.00 18,929.00
3 轨道交通智能监测诊断系统 8,574.00 8,574.00
开发项目
4 营销网络建设项目 5,137.00 5,137.00
5 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 45,449.00 45,449.00
经公司第五届董事会 2021 年第五次会议、第五届监事会 2021 年第四次会议和 2021年第一次临时股东大会审议同意，增加成
都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在
地（成都市金牛区中铁产业园）为该新增募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施主体成
都科安达实缴注册资本 5,000万元，用于实施成都科安达“自动化生产基地建设项目”。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
经公司第六届董事会 2023 年第二次会议、第六届监事会 2023 年第二次会议审议同意，“营销网络建设项目”已结项，结余募
集资金已永久补充流动资金。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
经公司第六届董事会 2023 年第三次会议、第六届监事会 2023 年第三次会议和 2023年第一次临时股东大会审议同意， “轨道
交通智能监测诊断系统开发项目”已结项，结余募集资金已永久补充流动资金。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
经公司第六届董事会 2024 年第五次会议、第六届监事会 2024 年第四次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议同意，变更“
自动化生产基地建设项目”部分募集资金用途，将项目中 6,000万元募集资金用于实施“新一代计轴智能传感器开发项目”。保荐机
构发表了同意意见。
调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 投资总额 调整前拟投 调整后拟投
号 入募集资金 入募集资金
1 产品试验中心建设项目 珠海科安达 7,809.00 7,809.00 7,809.00
2 自动化生产基地建设项目 珠海科安达 18,929.00 18,929.00 7,929.00
成都科安达 5,000.00
3 轨道交通智能监测诊断系 科安达 8,574.00 8,574.00 8,574.00
统开发项目
4 营销网络建设项目 科安达 5,137.00 5,137.00 5,137.00
5 补充流动资金 - 5,000.00 5,000.00 5,000.00
6 新一代计轴智能传感器开 科安达 - - 6,000.00
发项目
合计 - 45,449.00 45,449.00 45,449.00
二、使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的具体情况
2026年 4月至 2026 年 6 月，公司使用自有资金预先支付募投项目部分款项共 268.99万元，现拟以募集资金进行等额置换，具
体情况如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 2026年 4月至 2026 本次拟置换金额
年 6月自有资金已投
入未置换金额
新一代计轴智能传感器开发项 6,000.00 268.99 268.99
目
合计 - 268.99 268.99
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》第十五条
第二款“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金
直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”，公司在募投项目实施过程中涉及上述以募集资金直接支付确有
困难的情形，主要如下：。
（一）公司募投项目在实施过程中需要支付人员薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存
款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。若以募集资金专户
直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。
（二）公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金及税金，根据社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司每
月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，可操作性较差。
基于上述情况，为保障募投项目顺利推进，公司根据实际需要先以自有资金支付上述募投项目相关款项，后续以募集资金进行等
额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
根据实际情况，公司按月以自有资金先行支付项目员工薪酬、社保、公积金，公司财务部门建立募投项目核算台账，按月度汇总
自有资金支付的募投项目资金明细，定期统计未置换的以自有资金支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有
资金支付的募投项目所使用的款项，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。
保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使
监督权，公司和存放募集资金的专户银行应当配合保荐机构及保荐代表人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，使用自筹资金支付募投项目部分款项后以募集资金等额置换，是基于相关规定及业务实际情况的操作
处理，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和投资者利益的情形，符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的相关
规定及公司《募集资金使用管理制度》。公司将严格遵守相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，
确保募集资金使用的合法、有效。
六、履行的决策程序
2026年 8月 20日，公司召开第六届董事会 2026年第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换 2026年 4月至 2026年 6月投入募投项目的自有资金，拟置换金额为 268.99万
元。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司第六届董事会 2026年第四次会议审议通过，本
次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项依法履行了必要的决策程序，该事项符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目所需款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/739870dc-c39e-4198-b623-5030f95e34ab.PDF
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2026-08-21 18:54│科安达（002972）：对外投资管理制度（2026年8月）
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科安达（002972）：对外投资管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1f59c574-7ce0-469a-b273-f13840e62812.PDF
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2026-08-21 18:54│科安达（002972）：董事会秘书工作制度（2026年8月）
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科安达（002972）：董事会秘书工作制度（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/dbdde5f0-e6d3-4efd-ac22-96764d77fd6a.PDF
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2026-08-21 18:54│科安达（002972）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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科安达（002972）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/c48f342c-8abb-44a0-8b0f-588bd6b9a878.PDF
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2026-08-21 18:53│科安达（002972）：关于公司2026年半年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
2026 年 8月 20 日，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第四次会议审议通过了《
公司 2026 年半年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
本次利润分配基准年度为 2026 年半年度。公司 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 46,954,033.92 元，
母公司净利润为 35,430,442.79 元。截至 2026 年 06 月 30 日，合并报表未分配利润为 518,529,380.99 元，母公司未分配利润
为 336,524,715.72 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2026 年半年度
可供股东分配的利润为336,524,715.72 元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，在符合利润分配政策、保障公司长期稳定发展
和股东长远利益的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，经综合考虑公司可供分配利润规模，为积极回报公司股东，与
股东共享公司经营成果，提高公司长期投资价值，公司提出 2026年半年度利润分配方案为：
公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为 246,008,80
0 股，回购专户股份 2,044,700 股，扣除回购账户股份后为243,964,100 股，预计派发现金红利 24,396,410 元。
若公司股本总额自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间发生变动，公司将依照变动后的股本为基数实施方案并按照上
述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案合理性说明
公司 2026 年半年度利润分配方案是合理的，该利润分配方案综合考虑公司经营业绩、资产负债、经营净现金流情况、未来发展
与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。公司积极响应一年多次分红、增加分红频次的政策导向
，进一步优化分红节奏，提高公司长期投资价值。因此也符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。
本次利润分配方案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方可执行，尚存在不确定性，请广大投资者注意投
资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会 2026 年第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a005d887-7a0a-425e-8580-a27de770362b.PDF
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2026-08-21 18:52│科安达（002972）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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科安达（002972）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/a99ed8c4-08f6-430f-b849-adbd3ee48013.PDF
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2026-08-21 18:52│科安达（002972）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）就 2026
年上半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2270 号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的
批复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2019 年 12 月 27 日向社会公开发行人民币普通股
（A股）4,408 万股（每股面值 1元），每股发行价 11.49元，募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费用 51,989,200.0
0 元，实际募集资金净额 454,490,000.00 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字
〔2019〕7805 号《验资报告》。
2、募集资金使用金额及余额
截至 2026 年 6月 30 日，公司募集资金使用金额及余额如下：
项目 金额（元）
1、募集资金总额 506,479,200.00
减：发行费用 51,989,200.00
2、募集资金净额 454,490,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 77,596,192.44
募投项目建设使用资金 180,422,091.00
募集资金补充流动资金 50,000,000.00
永久补充流动资金 28,316,180.16
现金管理 128,700,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 38,562,757.04
3、募集资金专用账户余额 28,018,293.44
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专
户存储制度。截至 2026 年 6月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式
平安银行股份有限公司深圳分行福田支行 15000102446865 46,506,040.93 活期
平安银行股份有限公司深圳分行福田支行 15899617240061 8,929,354.66 活期
招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行 755909331910308 19,996,522.07 活期
招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行 755939236210301 11,718,498.62 活期
成都银行股份有限公司天回镇支行 1001300000912030 24,838,076.23 活期
平安银行深圳分行福田支行 15302088888816 44,729,800.93 活期
合计 - 156,718,293.44 -
公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司
深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中国建设银行股份有限公司深圳益民支行、兴业银行股份有限公司深圳分行和成
都银行股份有限公司金牛支行等六家银行以及保荐机构长城证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集
资金使用的监管程序。
2020年6月3日，公司第五届董事会2020年第四次会议和第五届监事会2020年第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点
的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司增资的议案》，同意公司增加募投项目实施地点暨使用
募集资金对全资子公司增资。独立董事和保荐机构发表了核查意见，同意公司增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增
资。为保证募投项目顺利实施，公司全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司分别在平安银行深圳分行福田支行和招商银行股份有
限公司深圳分行莲花支行新增了募集资金存放专项账户。
2021 年 7 月 12 日，公司第五届董事会 2021 年第五次会议和第五届监事会2021 年第四次会议审议通过了《关于新增部分募
投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》和《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意
增加成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安
达所在地（成都市金牛区中铁产业园）为该新增募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施
主体成都科安达实缴注册资本5,000 万元，用于实施 “成都自动化生产基地建设项目”。独立董事和保荐机构发表了核查意见，同
意本次关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的事项。2021 年 7 月 28 日公司
2021年第一次临时股东大会决议通过了《关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资
本的议案》。为保证募投项目顺利实施，公司全资子公司成都科安达智能轨道交通有限公司在成都银行股份有限公司金牛支行新增了
募集资金存放专项账户。
2023 年 4 月 26 日召开了第六届董事会 2023 年第二次会议和第六届监事会2023 年第二次会议，审议通过了《关于部分募集
资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“营销网络建设项目”已达到预定可使用状态，为提高资金
的利用效率，公司将上述募投项目结余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营。
2023 年 8 月 25 日召开了第六届董事会 2023 年第三次会议和第六届监事会2023 年第三次会议，2023 年 9 月 14 日召开的
2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将
首次公开发行股票募投项目“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结项，公司将上述募投项目结余募集资金永久补充流动资金，用
于公司生产经营活动。公司全体独立董事就该事项发表了明确同意意见，保荐机构就该事项出具了无异议的核查意见。
鉴于公司用于“补充流动资金”“营销网络建设项目”和“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”的募集资金已使用完毕，存放
“补充流动资金”“营销网络建设项目”和“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”的募集资金专户已不再使用，为便于银行账户管
理，减少管理成本，公司已将该部分募集资金专项账户注销。
2024 年 12 月 9 日召开了第六届董事会 2024 年第五次会议和第六届监事会2024 年第四次会议，2024 年 12 月 26 日召开了
2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的议案》，本着公司效
益最大化和股东利益最大化的原则，经公司管理层审慎研究讨论，拟变更部分募集资金用途，使用部分募集资金投入“新一代计轴智
能传感器开发项目”，同时将公司“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”实施期限延长至 2025 年 12 月 31 日
。为保证新的募投项目顺利实施，公司于 2025 年 1月 14 日与平安银行股份有限公司深圳分行、长城证券股份有限公司签订三方监
管协议，并于 2025 年 1 月 3日在平安银行股份有限公司深圳分行福田支行开立募集资金存放专项账户。 保荐机构就该事项出具了
无异议的核查意见。
2025 年 12 月 08 日，公司召开第六届董事会 2025 年第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意
将“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月31 日，并将“新一
代计轴智能传感器开发项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 12 月 31 日。保荐机构就该事项出具了无异议的核查意见
。2026 年 4月 24 日召开第六届董事会 2026 年第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，为保障募投
项目顺利实施，公司根据资源配置规划和项目实际建设进展情况，科学布局公司整体产能和发展规划，实现生产效率与生产稳定性的
协同优化。同意公司募集资金投资项目“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”增加珠海市金湾区红旗镇金川路 4
1 号科安达科技园区为实施地点。保荐机构就该事项出具了无异议的核查意见。
三、募集资金的实际使用情况
公司于 2025 年 12 月 08 日召开第六届董事会 2025 年第六次会议、第六届审计委员会 2025 年第六次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不
超过 1.5 亿元（含本数）闲置募集资金和不超过 3.5 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 1
2 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事
会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件。保荐机构就该事项出具了无异议的核查意见。截至2026年6月3
0日使用闲置募集资金进行现金管理的资金未到期的资金为 12,870.00 万元。
截至 2026 年 6月 30 日，公司该次募集资金使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/00a3cf0a-16
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2026-08-21 18:52│科安达（002972）：独立董事提名人声明与承诺（黄绍伟）
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科安达（002972）：独立董事提名人声明与承诺（黄绍伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5bbaee1c-4c48-4818-a760-27fcd1ad5b0c.PDF
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2026-08-21 18:52│科安达（002972）：关于公司2026年半年度计提资产减值准备的公告
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 20 日召开第六届董事会 2026 年第四次会议，审议通
过了《公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司本年度拟计
提资产减值损失，具体情况如下：
一、 本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了真实
、准确地反映公司截至 2026 年 06月 30日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2026 年 06 月 30 日
的相关资产进行全面分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对其截至 2026 年 06 月 30 日存在的可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、投资性房地产
、固定资产、在建工程、无形资产及其他非流动资产等）进行全面清查和减值测试后，在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计
提减值准备。公司对 2026 年半年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为 2,182.33 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 计提减值准备金额 占归属于上市公司股东的净
(转回以“-”号填列) 利润比例
信用减值损失 2,098.97 44.70%
其中：应收账款坏账损失 1,970.15 41.96%
应收票据坏账损失 111.47 2.37%
其他应收款坏账损失 17.35 0.37%
资产减值损失 83.36 1.78%
其中：合同资产减值损失 83.36 46.48%
合计 2,182.33 41.96%
二、本次计提资产减值准备的合理性说明
1、应收票据、应收账款和其他应收账款 公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款和其他应收账款划分为若干组合，在组合
基础上，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况 的预测，通过未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，
计算预期信用损失。根据上述坏账准备计提政策，公司本报告期计提应收票据、应收账款和其他应收账款坏账减值损失合计 2,098.9
7 万元。
2、合同资产 公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为
减值损失或利得计入当期损益。根据该减值准备计提政策，公司本报告期计提合同资产减值损失 83.36 万元。
公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对合并报表范围内截至 2026 年 06 月 30 日期间的相关资
产计提资产减值准备，更加真实、客观、公允地反映截至 2026 年 06 月 30 日公司的财务状况、资产价值和经营成果，不存在利润
操纵情形或者损害公司和股东利益的情形。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计人民币 2,182.33 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司 2026 年半年度归属于
上市公司股东的净利润人民币 1,854.98 万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少人民币 1,854.98 万元。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
公司于 2026 年 8 月 20 日召开第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减
值准备的议案》。 审计委员会认为：公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减
值准备依据充分，符合公司资产现状。计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映 2026 年半年度公司的财务状况、
资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、备查文件
1、第六届董事会 2026 年第四次会议决议；
2、第六届审计委员会 2026 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/471126ec-0c03-484c-8ca9-51643f225d7e.PDF
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2026-08-21 18:52│科安达（002972）：独立董事候选人声明与承诺（周世爽）
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科安达（002972）：独立董事候选人声明与承诺（周世爽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2f40910d-e681-4e0a-974a-030a3b04ff74.PDF
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2026-08-21 18:52│科安达（002972）：关于公司拟注销全资子公司的公告
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一、情况概述
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体战略规划的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管
理成本，提高公司整体经营效益，公司拟注销全资子公司：深圳科安达软件有限公司。
公司于 2026 年 8月 20 日召开了第六届董事会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于公司拟注销全资子公司的议案》。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关
规定，本次拟注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次拟注销全资子公司事项不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次拟注销子公司的基本情况
1、公司名称：深圳科安达软件有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、公司地址：深圳市南山区西丽九祥岭工业区二栋四楼厂房
4、统一社会信用代码：914403006990839532
5、公司注册资本：300 万人民币
6、公司成立日期：2009 年 11 月 25 日
7、公司经营范围：一般经营项目：计算机软硬件及网络产品的技术开发与销售，嵌入式软、硬件及系统的技术开发与销售，集
成电路的设计、电子通讯产品的技术开发及销售，国内贸易（法律、行政法规或国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经
营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务；展览展示策划
。许可经营项目：无。
8、股权结构：深圳科安达电子科技股份有限公司持股 100%全资控股。
三、本次拟注销全资子公司的目的、对公司的影响
基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。实现公
司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
上述拟注销全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，授予相关部门办
理注销相关手续。公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。
四、备查文件
1、第六届董事会 2026 年第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/287f0ec3-dcc1-4706-8678-c5ead2e5d09c.PDF
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2026-08-21 18:52│科安达（002972）：独立董事提名人声明与承诺（王千华）
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科安达（002972）：独立董事提名人声明与承诺（王千华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/6e375c12-7353-4fc1-84f2-7423a702f1ae.PDF
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2026-08-21 18:52│科安达（002972）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科安达（002972）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/0dce3578-2d5c-482a-96cb-b90cd50ab726.PDF
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2026-08-21 18:52│科安达（002972）：独立董事提名人声明与承诺（周世爽）
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科安达（002972）：独立董事提名人声明与承诺（周世爽）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/610339b9-822d-423d-ac3f-6e49e505ff2d.PDF
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2026-08-21 18:52│科安达（002972）：关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告
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科安达（002972）：关于举办2026年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/2ad20f6b-5572-4e8b-9641-1ee9c1c1d8f3.PDF
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2026-08-21 18:52│科安达（002972）：关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目的公告
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科安达（002972）：关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/267c0090-5334-45f1-a657-c1feeddda581.PDF
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2026-08-21 18:52│科安达（002972）：独立董事候选人声明与承诺（黄绍伟）
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科安达（002972）：独立董事候选人声明与承诺（黄绍伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/5833c1fa-fc32-456c-9025-2cb245d082e2.PDF
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2026-08-21 18:52│科安达（002972）：独立董事候选人声明与承诺（王千华）
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科安达（002972）：独立董事候选人声明与承诺（王千华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/df4d5418-a82b-405f-98d8-dfb983525471.PDF
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2026-08-21 18:52│科安达（002972）：关于董事会换届选举的公告
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，公司已于 2026 年 3月 14日披露了《关于
董事会延期换届的提示性公告》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律法规程序进行董事会换届选举，现将相关
情况公告如下：
一、董事会换届选举的情况
2026 年 8月 20日，公司召开了第六届董事会2026 年第四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，上述议案
尚须提交公司股东会审议。公司第七届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名，由公司第六届董事会推荐提名，并经公司董事会
提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查。提名郭丰明先生、张帆女士、郭泽珊女士、王涛先生、马广华先生、郭殷壮先生
为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名黄绍伟先生、王千华先生、周世爽女士为公司第七届董事会独立董事候选人。非独立董
事候选人、独立董事候选人简历详见附件。公司第七届董事会的董事任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。
二、其他说明
独立董事候选人黄绍伟先生、王千华先生、周世爽女士已取得独立董事资格证书。其中，黄绍伟先生为会计专业人士。黄绍伟先
生和王千华先生为公司第六届独立董事，本次换届继续提名担任公司第七届独立董事，周世爽女士为本次新独立董事候选人，三位独
立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后与非独立董事候选人一同提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三
分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事
人数总计超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
附件：第七届非独立董事候选人简历和第七届独立董事候选人简历。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/1316a573-4b72-46f3-bc6e-1fc0f07fdec5.PDF
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2026-08-21 18:52│科安达（002972）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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科安达（002972）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/570ebf63-371e-45e0-aa82-4e67b9fbd73e.PDF
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2026-08-21 18:52│科安达（002972）：2026年半年度报告摘要
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科安达（002972）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/0160d7f0-0749-44fd-838c-c08bdb17c806.PDF
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2026-08-21 18:52│科安达（002972）：关于修订公司部分治理制度的公告
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科安达（002972）：关于修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/26e4551e-c138-4635-bbbb-e6cce237ca12.PDF
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2026-08-21 18:52│科安达（002972）：2026年半年度报告
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科安达（002972）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4ad85ef2-6945-4928-99ef-e7584f6c5777.PDF
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2026-08-01 00:00│科安达（002972）：关于回购公司股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20日召开第六届董事会 2026年第三次会议审议通过
《关于回购公司股份方案的议案》。2026 年 7 月 22日，公司公告了《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2
026-032）。2026年 7月 24日，公司公告了《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：
2026-033）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至 2026 年 7月 31 日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的实施结果暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
公司于2026年7月30日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 878,000 股，占公司总股本的 0.3569%
，详见 2026 年 7月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2
026-034）。
截至 2026 年 7月 31 日，本次回购方案已实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8
78,000 股，占公司总股本的0.3569%，最高成交价为 11.46 元/股，最低成交价为 11.37 元/股，成交总金额为 9,983,580.00 元（
不含交易费用）。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实施股份回购的资金来源、资金总额、回购方式、回购价格、回购股份数量、回购比例及回购股份的实施期限等，与公司董
事会审议通过的回购股份方案不存在差异。公司实际回购金额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，
本次回购符合公司既定的回购股份方案及法律法规的要求。
三、回购股份对公司的影响
公司本次回购股份事项不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化
，不会影响公司的上市公司地位，公司的股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况
公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至本公告披露前一日均不存在买卖公
司股票的情况，与回购方案中披露的增减持计划一致。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》的相关规定。
具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、已回购股份的后续安排及用途
1、本次回购的股份将全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新
股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。
2、本次回购股份拟用于股权激励计划或实施员工持股计划，若公司未能在本次股份回购完成之后三年内将全部回购股份用于前
述用途，未使用部分将履行相关程序依法予以注销，公司总股本则会相应减少。
3、 公司将根据后续进展及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/14de27e5-f148-40a2-86d1-f4106d5d7c01.PDF
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2026-07-30 17:36│科安达（002972）：关于首次回购公司股份暨回购进展的公告
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 20日召开第六届董事会 2026年第三次会议审议通过
《关于回购公司股份方案的议案》。2026 年 7 月 22 日，公司公告了《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：
2026-032）。2026 年 7 月 24 日，公司公告了《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公告编
号：2026-033）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以
公告。现将具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于2026年7月30日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 878,000 股，占公司总股本的 0.3569%
，最高成交价为 11.46 元/股，最低成交价为 11.37 元/股，成交总金额为 9,983,580.00 元（不含交易费用）。本次回购股份符合
法律法规的规定，与公司回购股份方案的内容相符。
二、其他事项说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》等相关法律法规的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份的符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施股份回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/e2343987-7b41-4026-9b16-eaf2715bc1dc.PDF
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2026-07-23 17:51│科安达（002972）：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 20日召开第六届董事会 2026 年第三次会议，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股 票 ， 具 体 内
容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn 及相关媒体上的公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，现将公司第六届董
事会 2026 年第三次会议决议公告的前一个交易日（即 2026 年 7月 21日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称
、持股数量和持股比例情况公告如下：
一、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 郭丰明 108,302,996 44.02
2 张帆 19,438,017 7.90
3 郭泽珊 12,300,292 5.00
4 湖南诚泽资产管理有限公司－诚泽二十四 3,380,900 1.37
节气惊蛰一号私募证券投资基金
5 J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 2,444,640 0.99
6 高盛公司有限责任公司 2,294,742 0.93
7 深圳科安达电子科技股份有限公司－2023 2,098,000 0.85
年员工持股计划
8 徐飞虎 2,059,500 0.84
9 MORGAN STANLEY & CO. 1,726,025 0.70
INTERNATIONAL PLC.
10 UBS AG 1,676,675 0.68
二、公司前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持有无限售股份 占无限售条件股份总
数量（股） 数的比例（%）
1 郭丰明 25,275,052 18.25
2 张帆 4,859,504 3.51
3 湖南诚泽资产管理有限公司－诚泽二十四 3,380,900 2.44
节气惊蛰一号私募证券投资基金
4 郭泽珊 3,075,073 2.22
5 J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 2,444,640 1.77
6 高盛公司有限责任公司 2,294,742 1.66
7 深圳科安达电子科技股份有限公司－2023 2,098,000 1.51
年员工持股计划
8 徐飞虎 2,059,500 1.49
9 MORGAN STANLEY & CO. 1,726,025 1.25
INTERNATIONAL PLC.
10 UBS AG 1,676,675 1.21
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/94fbfeeb-a055-4e69-86be-47b0192015d3.PDF
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2026-07-21 19:11│科安达（002972）：第六届董事会2026年第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第三次会议于 2026年 7月 20日（星期一）在公
司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 7月 14日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人
，实际出席董事 9人（其中：通讯方式出席董事 3人）。
会议由董事长郭丰明主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨
干人员的积极性，促进公司长远发展，在综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况、盈利能力等基础上，公司拟使用自有资
金以集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的价格为不超过人民币 2
4.71 元/股（含），本次回购的资金总额不低于 800 万元人民币（含）且不超过 1,000 万元人民币（含）。具体回购数量以回购期
限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号 2026-032）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第六届董事会 2026年第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/220b89d7-646e-4700-a227-0259a809c1c9.PDF
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2026-07-21 19:06│科安达（002972）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书
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科安达（002972）：关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/8051bfb7-70f5-4372-8657-6f893488717e.PDF
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2026-06-17 18:18│科安达（002972）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：科安达，证券代码：002972）股票于 2026 年 06 月 15 日
、2026 年 06 月 16 日、2026 年06 月 17日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到 20％。根据《深圳证券交易所交易规
则》的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息；
3.公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，公司、控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除公司在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露的信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者
披露有可能影响公司股票价格的重大信息。
公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司选定
的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/317290e8-83db-4d39-a44b-d4b183d2ab08.PDF
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2026-06-10 00:00│科安达（002972）：关于控股股东减持计划预披露的公告
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控股股东郭丰明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份108,302,996股（占本公司总股本比例 44.02%）的控股股东郭
丰明先生，计划在本公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超
过 7,380,264 股，即不超过公司总股本的 3%。
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东郭丰明先生提交给公司的《股份减持计划告知
函》，相关信息如下：
一、股东的基本情况
截止本公告日，控股股东郭丰明先生持有公司股份情况如下：
股东名称 持股数量（股） 占公司总股 其中
本比例% 有限售流通股 无限售流通股
（股） （股）
郭丰明 108,302,996 44.02% 83,027,944 25,275,052
二、减持计划的主要内容
（一）减持计划基本信息
1、减持原因：控股股东自身资金需求；
2、股份来源：首次公开发行股票前所持有的股份（含上市后公司资本公积金转增股本等股份变动增加的股份）；
3、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3个月内，法律法规规定不得减持的期间除外。
4、减持方式：郭丰明先生计划通过集中竞价或者大宗交易方式。
5、减持价格：根据减持时的市场价格决定（郭丰明先生减持价格不低于经除权除息等因素调整后的首次公开发行股票的发行价
）。
6、减持数量及比例
股东姓名 拟减持数量不超过（股） 拟减持数量占公司总股本的比例（%）
郭丰明 7,380,264 3%
控股股东郭丰明先生通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过 7,380,264 股，即不超过公司总股
本的 3%。其中以集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，以大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。
若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，上述股东减持股份数量将相应进
行调整。
（二）股东承诺及履行情况
持股 5%以上的股东在首次公开发行股票时承诺如下：
1、公司控股股东和实际控制人郭丰明承诺，本人在公司首次公开发行股票前所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价
格不低于公司首次公开发行股票时的发行价，每年减持股份数量不超过本人在首次公开发行股票前所持公司股份数量的 20%。如公司
上市后存在派发股息、红利、资本公积转增股本等导致公司股份价格、数量变化的情况，上述股份价格、数量将进行相应调整。
2、本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
截至本公告披露日，股东郭丰明先生严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情况，本次拟减持事项与此前已披露的意向、
承诺一致。
3、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%。公司控股股东的减持符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的要求。
三、相关说明及风险提示
1、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
2、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格
的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照规定及时披露减持计划的实施进展情况。
3、在本次计划减持期间，上述股东将严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1．郭丰明先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/5ea41002-5f1f-4e7d-b6fc-6b5d3190a62e.PDF
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2026-05-26 18:51│科安达（002972）：关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划完成及控股股东减持计划期限届满的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 28日披露了《关于公司部分董事、高管及控股股东减
持计划预披露的公告》（公告编号：2026-02）。
持有公司股份 344,400 股（占公司总股本比例 0.14%）的股东王涛先生计划在减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内
（即 2026 年 2月 26 日至 2026年 5月 25 日）通过集中竞价交易方式减持其所持有的部分公司股份不超过86,100 股（占公司总股
本的 0.035%）；
持有公司股份 566,479 股（占公司总股本比例 0.23%）的股东郑捷曾先生计划在减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（
即2026年 2月26日至2026年 5月 25 日）通过集中竞价交易方式减持其所持有的部分公司股份不超过141,620 股（占公司总股本的 0
.057%）；
持有公司股份 110,703,926 股（占公司总股本比例 45%）的控股股东郭丰明先生计划在减持计划公告之日起 15 个交易日后的
3个月内通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过 7,345,263 股（即不超过公司总股本的 3%）。
近日，公司收到王涛先生、郑捷曾先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》及郭丰明先生出具的《关于股份减持计划
期限届满的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持的情况
1、股东减持股份情况
股东名 公司任 减持方式 减持时间 减持均 减持股数 减持占总
称 职 价（元/ （股） 股本比例
情况 股） （%）
王涛 董事、副 集中竞价 2026-2-27 12.78 86,100 0.0350%
总经理
郑捷曾 董事、副 集中竞价 2026-2-27 12.80 141,620 0.0576%
总经理
郭丰明 董事长 集中竞价 2026-2-27 12.54 2,400,930 0.9759%
至
2026-3-9
大宗交易 - - - -
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 持股 股数 持股
（股） 比例 （股） 比例
（%） （%）
王涛 合计持有股份 344,400 0.1400% 258,300 0.1050%
其 无限售条件股 86,100 0.0350% 0 0
中 有限售条件股 258,300 0.1050% 258,300 0.1050%
郑捷曾 合计持有股份 566,479 0.2303% 424,859 0.1727%
其 无限售条件股 141,620 0.0576% 0 0
中 有限售条件股 424,859 0.1727% 424,859 0.1727%
郭丰明 合计持有股份 110,703,926 45.00% 108,302,996 44.02%
其 无限售条件股 27,675,982 11.25% 25,275,052 10.27%
中 有限售条件股 83,027,944 33.75% 83,027,944 33.75%
注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、上述股东减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事
、高级管理人员减持股份》等有关规定及相关监管要求。
2、上述股东减持计划实施与预披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、上述股东减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1．王涛先生、郑捷曾先生出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
2. 郭丰明先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/43b1325d-33ed-4402-a2a6-d35755875587.PDF
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2026-05-26 15:55│科安达（002972）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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科安达（002972）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/c84d3e71-2cb9-4e2a-8ece-c43325778c75.PDF
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2026-04-26 16:01│科安达（002972）：部分募投项目增加实施地点的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“科安达”
或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对科安达部分募投项目增加实施地点的
情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2270 号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 27日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,408
万股（每股面值 1元），每股发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00元，扣除各项发行费用 51,989,200.00元，实际募集
资金净额454,490,000.00元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2019)第 7805 号
《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入金额
（万元）
1 产品试验中心建设项目 7,809.00 7,809.00
2 自动化生产基地建设项目 18,929.00 18,929.00
3 轨道交通智能监测诊断系统 8,574.00 8,574.00
开发项目
4 营销网络建设项目 5,137.00 5,137.00
5 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 45,449.00 45,449.00
经公司第五届董事会 2021 年第五次会议、第五届监事会 2021 年第四次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议同意，增加成
都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在
地（成都市金牛区中铁产业园）为该增加募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施主体成
都科安达实缴注册资本 5,000 万元，用于实施成都科安达“自动化生产基地建设项目”。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
经公司第六届董事会 2023 年第二次会议、第六届监事会 2023 年第二次会议审议同意，“营销网络建设项目”已结项，结余募
集资金已永久补充流动资金。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
经公司第六届董事会 2023 年第三次会议、第六届监事会 2023 年第三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议同意， “轨
道交通智能监测诊断系统开发项目”已结项，结余募集资金已永久补充流动资金。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
经公司第六届董事会 2024 年第五次会议、第六届监事会 2024 年第四次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议同意，变更“
自动化生产基地建设项目”部分募集资金用途，将项目中 6,000 万元募集资金用于实施“新一代计轴智能传感器开发项目”。保荐
机构发表了同意意见。
调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 投资总额 调整前拟投 调整后拟投
号 入募集资金 入募集资金
1 产品试验中心建设项目 珠海科安达 7,809.00 7,809.00 7,809.00
2 自动化生产基地建设项目 珠海科安达 18,929.00 18,929.00 7,929.00
成都科安达 5,000.00
3 轨道交通智能监测诊断系 科安达 8,574.00 8,574.00 8,574.00
统开发项目
4 营销网络建设项目 科安达 5,137.00 5,137.00 5,137.00
5 补充流动资金 - 5,000.00 5,000.00 5,000.00
6 新一代计轴智能传感器开 科安达 - - 6,000.00
发项目
合计 - 45,449.00 45,449.00 45,449.00
二、本次部分募投项目增加实施地点的具体情况
公司募投项目“自动化生产基地建设项目”的实施地点为珠海市金湾区红旗镇金川路 41号科安达科技园区 1-2号厂房、3号宿舍
，“产品试验中心建设项目”的实施地点为珠海市金湾区红旗镇金川路 41号科安达科技园区 3号厂房，以栋数来规划募投项目的使
用场地。为保障募投项目顺利实施，公司根据资源配置规划和项目实际建设进展情况，科学布局公司整体产能和发展规划，实现生产
效率与生产稳定性的协同优化。公司拟在原实施地点的基础上增加“珠海市金湾区红旗镇金川路 41 号科安达科技园区”为实施地点
，本次增加实施地点的具体情况如下：
项目名称 本次增加前实施地点 本次增加后实施地点
自动化生产基地建 珠海市金湾区红旗镇金川路 41 号科安 珠海市金湾区红旗镇金川路
设项目 达科技园区 1-2号厂房、3号宿舍 41 号科安达科技园区
产品试验中心建设 珠海市金湾区红旗镇金川路 41 号科安 珠海市金湾区红旗镇金川路
项目 达科技园区 3号厂房 41 号科安达科技园区
三、本次部分募投项目增加实施地点对公司的影响
本次公司部分募投项目增加实施地点，是基于推进募投项目建设的实际需要做出的审慎调整，更有利于提高自动化生产效率和优
化试验中心运作，有利于募投项目的顺利实施，符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的规定，不会对募投项
目的实施产生实质性影响，不存在增加募投项目风险及不确定性的情况，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符
合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、公司履行的审议程序
公司于 2026年 4月 24日召开第六届董事会 2026年第二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目增加实施地点的议案》，
同意公司募投项目“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”增加“珠海市金湾区红旗镇金川路 41号科安达科技园
区”为实施地点，本事项无需提交股东会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
科安达本次部分募投项目增加实施地点事项已经公司第六届董事会 2026年第二次会议审议通过，履行了必要的审议程序，符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于公司
的长远发展，符合公司及全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司部分募投项目增加实施地点事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/9f9e286b-acf5-4b52-abc1-93c5d4fe59bf.PDF
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2026-04-26 16:01│科安达（002972）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“科安达”
或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对科安达使用自有资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2270 号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 27日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,408
万股（每股面值 1元），每股发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00元，扣除各项发行费用 51,989,200.00元，实际募集
资金净额454,490,000.00元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2019)第 7805 号
《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入金额
（万元）
1 产品试验中心建设项目 7,809.00 7,809.00
2 自动化生产基地建设项目 18,929.00 18,929.00
3 轨道交通智能监测诊断系统 8,574.00 8,574.00
开发项目
4 营销网络建设项目 5,137.00 5,137.00
5 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 45,449.00 45,449.00
经公司第五届董事会 2021 年第五次会议、第五届监事会 2021 年第四次会议和 2021年第一次临时股东大会审议同意，增加成
都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在
地（成都市金牛区中铁产业园）为该新增募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施主体成
都科安达实缴注册资本 5,000万元，用于实施成都科安达“自动化生产基地建设项目”。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
经公司第六届董事会 2023 年第二次会议、第六届监事会 2023 年第二次会议审议同意，“营销网络建设项目”已结项，结余募
集资金已永久补充流动资金。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
经公司第六届董事会 2023 年第三次会议、第六届监事会 2023 年第三次会议和 2023年第一次临时股东大会审议同意， “轨道
交通智能监测诊断系统开发项目”已结项，结余募集资金已永久补充流动资金。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
经公司第六届董事会 2024 年第五次会议、第六届监事会 2024 年第四次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议同意，变更“
自动化生产基地建设项目”部分募集资金用途，将项目中 6,000万元募集资金用于实施“新一代计轴智能传感器开发项目”。保荐机
构发表了同意意见。
调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 投资总额 调整前拟投 调整后拟投
号 入募集资金 入募集资金
1 产品试验中心建设项目 珠海科安达 7,809.00 7,809.00 7,809.00
2 自动化生产基地建设项目 珠海科安达 18,929.00 18,929.00 7,929.00
成都科安达 5,000.00
3 轨道交通智能监测诊断系 科安达 8,574.00 8,574.00 8,574.00
统开发项目
4 营销网络建设项目 科安达 5,137.00 5,137.00 5,137.00
5 补充流动资金 - 5,000.00 5,000.00 5,000.00
6 新一代计轴智能传感器开 科安达 - - 6,000.00
发项目
合计 - 45,449.00 45,449.00 45,449.00
二、使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的具体情况
2025年 12月至 2026年 3月，公司使用自有资金预先支付募投项目部分款项共 476.64万元，现拟以募集资金进行等额置换，具
体情况如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 2025年 12月至 2026 本次拟置换金额
年 3月自有资金已投
入未置换金额
新一代计轴智能传感器开发项 6,000.00 476.64 476.64
目
合计 - 476.64 476.64
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》第十五条
第二款“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金
直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”，公司在募投项目实施过程中涉及上述以募集资金直接支付确有
困难的情形，主要如下：。
（一）公司募投项目在实施过程中需要支付人员薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存
款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。若以募集资金专户
直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合前述相关规定的要求。
（二）公司募投项目的支出涉及员工社会保险、住房公积金及税金，根据社会保险、住房公积金及税金征收机关的要求，公司每
月住房公积金、社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，可操作性较差。
基于上述情况，为保障募投项目顺利推进，公司根据实际需要先以自有资金支付上述募投项目相关款项，后续以募集资金进行等
额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
根据实际情况，公司按月以自有资金先行支付项目员工薪酬、社保、公积金，公司财务部门建立募投项目核算台账，按月度汇总
自有资金支付的募投项目资金明细，定期统计未置换的以自有资金支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有
资金支付的募投项目所使用的款项，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。
保荐机构及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使
监督权，公司和存放募集资金的专户银行应当配合保荐机构及保荐代表人的核查与问询。
五、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，使用自筹资金支付募投项目部分款项后以募集资金等额置换，是基于相关规定及业务实际情况的操作
处理，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和投资者利益的情形，符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的相关
规定及公司《募集资金使用管理制度》。公司将严格遵守相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，
确保募集资金使用的合法、有效。
六、履行的决策程序
2026年 4月 24日，公司召开第六届董事会 2026年第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金等额置换的公告》，同意公司使用募集资金置换 2025年 12月至 2026年 3月投入募投项目的自有资金，拟置换金额为 476.64万
元。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司第六届董事会 2026 年第二次会议审议通过,本
次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项依法履行了必要的决策程序，该事项符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目所需款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/1c54600e-a28d-4de8-a582-f0977052c1e7.PDF
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2026-04-26 15:59│科安达（002972）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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科安达（002972）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/985e9cd5-fcfe-4427-9bc3-a5af637193c1.PDF
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2026-04-26 15:59│科安达（002972）：关于公司部分募投项目增加实施地点的公告
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 24日召开第六届董事会 2026 年第二次会议，审议通
过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“自动化生产基地建设项目
”和“产品试验中心建设项目”增加珠海市金湾区红旗镇金川路 41 号科安达科技园区为实施地点。
保荐机构就该事项发表了明确的同意意见，本次部分募投项目增加实施地点事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现
将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2270 号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的
批复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2019 年 12 月 27 日向社会公开发行人民币普通股
（A股）4,408 万股（每股面值 1元），每股发行价 11.49元，募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费用 51,989,200.0
0 元，实际募集资金净额 454,490,000.00 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字
〔2019〕7805 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储的措施，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协
议》。
公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金投入金额（万元）
1 产品试验中心建设项目 7,809.00 7,809.00
2 自动化生产基地建设项目 18,929.00 18,929.00
3 轨道交通智能监测诊断系统 8,574.00 8,574.00
开发项目
4 营销网络建设项目 5,137.00 5,137.00
5 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 45,449.00 45,449.00
经公司第五届董事会 2021 年第五次会议、第五届监事会 2021年第四次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议同意，增加成
都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安达所在
地（成都市金牛区中铁产业园）为该增加募投项目的实施地点，并使用“自动化生产基地建设项目”的募集资金向该项目实施主体成
都科安达实缴注册资本 5,000 万元，用于实施成都科安达“自动化生产基地建设项目”。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
经公司第六届董事会 2023 年第二次会议、第六届监事会 2023 年第二次会议审议同意，“营销网络建设项目”已结项，结余募
集资金已永久补充流动资金。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
经公司第六届董事会 2023 年第三次会议、第六届监事会 2023 年第三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议同意，“轨道
交通智能监测诊断系统开发项目”已结项，结余募集资金已永久补充流动资金。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。
经公司第六届董事会 2024 年第五次会议、第六届监事会 2024 年第四次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议同意，变更“
自动化生产基地建设项目”部分募集资金用途，将项目中 6,000 万元募集资金用于实施“新一代计轴智能传感器开发项目”。保荐
机构发表了同意意见。
调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 投资总额 调整前拟投 调整后拟投
号 入募集资金 入募集资金
1 产品试验中心建设项目 珠海科安达 7,809.00 7,809.00 7,809.00
2 自动化生产基地建设项目 珠海科安达 18,929.00 18,929.00 7,929.00
成都科安达 5,000.00
3 轨道交通智能监测诊断系 科安达 8,574.00 8,574.00 8,574.00
统开发项目
4 营销网络建设项目 科安达 5,137.00 5,137.00 5,137.00
5 补充流动资金 - 5,000.00 5,000.00 5,000.00
6 新一代计轴智能传感器开 科安达 - - 6,000.00
发项目
合计 - 45,449.00 45,449.00 45,449.00
二、本次部分募投项目增加实施地点的具体情况
公司募投项目“自动化生产基地建设项目”的实施地点为珠海市金湾区红旗镇金川路 41 号科安达科技园区 1-2 号厂房、3 号
宿舍，“产品试验中心建设项目”的实施地点为珠海市金湾区红旗镇金川路 41 号科安达科技园区 3 号厂房，以栋数来规划募投项
目的使用场地。为保障募投项目顺利实施，公司根据资源配置规划和项目实际建设进展情况，科学布局公司整体产能和发展规划，实
现生产效率与生产稳定性的协同优化。公司拟在原实施地点的基础上增加“珠海市金湾区红旗镇金川路 41 号科安达科技园区”为实
施地点，本次增加实施地点的具体情况如下：
项目名称 本次增加前实施地点 本次增加后实施地点
自动化生产基地建设项目 珠海市金湾区红旗镇金川路 珠海市金湾区红旗镇金川路
41 号科安达科技园区 1-2 号 41号科安达科技园区
厂房、3号宿舍
产品试验中心建设项目 珠海市金湾区红旗镇金川路 珠海市金湾区红旗镇金川路
41 号科安达科技园区 3 号厂 41号科安达科技园区
房
三、本次部分募投项目增加实施地点对公司的影响
本次公司部分募投项目增加实施地点，是基于推进募投项目建设的实际需要做出的审慎调整，更有利于提高自动化生产效率和优
化试验中心运作，有利于募投项目的顺利实施，符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的规定，不会对募投项
目的实施产生实质性影响，不存在增加募投项目风险及不确定性的情况，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符
合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、公司履行的审议程序
公司于 2026 年 4月 24 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公
司募投项目“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”增加“珠海市金湾区红旗镇金川路 41号科安达科技园区”为
实施地点，本事项无需提交股东会审议。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：科安达本次部分募投项目增加实施地点事项已经公司第六届董事会 2026 年第二次会议审议通过，履行
了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》
等相关规定，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。综上，保荐机构对公司部分募投项目增加实施地点事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/6071e5c0-b16a-45a5-b156-a38b2bc9beae.PDF
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2026-04-26 15:59│科安达（002972）：关于公司完成工商变更登记的公告
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 25日召开第六届董事会 2026 年第一次会议、2026 年
4月 17日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司增加经营地址并修订<公司章程>的议案》，同意公司增加经营地址，新
增一处经营地址作为备案地址，实行“一照多址”，并相应修订《公司章程》中关于经营地址的内容。具体内容详见公司于 2026 年
3月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司已于近日完成相关的工商变更登记和《公司章程》备案等手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》及出具
的《登记通知书》。
一、本次变更内容
项目 变更前内容 变更后内容
住所 住所：深圳市福田区深南大道 1006 住所：深圳市福田区华富街道新田
号深圳国际创新中心 C栋 14 楼 社区深南大道 1006 号深圳国际创
新中心 C座 14 楼（一照多址企业）
二、备查文件
1.深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》和出具的《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/16c7eb57-e07f-4fd7-a164-66694ae9ff98.PDF
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2026-04-26 15:56│科安达（002972）：2026年一季度报告
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科安达（002972）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/4ffbc47b-cc5e-4890-b9ed-7def6bc2fe74.PDF
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2026-04-26 15:56│科安达（002972）：第六届董事会2026年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第二次会议于 2026 年 4月 24 日（星期五）10:
30 在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4月 19 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 9人，实际出席董事 9人。
会议由董事长郭丰明先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》
公司董事会审议了《2026 年第一季度报告》全文，认为公司第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的
经营状况。
本议案已经公司审计委员会事前审议并通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
公司董事会认为，根据募投项目实施情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，可提高运营管理效率，
保持募集资金使用的合理性，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。董事会同意
公司使用募集资金置换 2025 年 12 月至 2026 年 3月投入募投项目的自有资金，拟置换金额为 476.64 万元。置换时间在以自有资
金支付后的 6个月内完成，符合相关法规的要求。本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过，保荐机构对本议案出具了核查意见
。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过《关于公司部分募投项目增加实施地点的议案》
为保障募投项目顺利实施，公司根据资源配置规划及项目实际建设进展情况，科学统筹产能布局，推动生产效率与生产稳定性的
协同优化。董事会同意公司募集资金投资项目“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”增加珠海市金湾区红旗镇金
川路 41 号科安达科技园区为实施地点。保荐机构已对本议案出具了核查意见，本次部分募投项目增加实施地点在董事会审批权限内
，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目增加实施地点的公告
》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会 2026年第二次会议决议；
2、第六届审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-27/c0264a0e-6683-42ea-8fd9-f2ed8bb473c7.PDF
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2026-04-21 19:02│科安达（002972）：公司2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分配方案已通过 2026 年 4 月 17 日召开的 2025
年年度股东会审议。本次利润分配以现有总股本 246,008,800 股，剔除已回购股份 1,166,700 股后的244,842,100 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发 36,726,315.00 元。
2、本次权益分派按公司总股本折算的每 10 股现金红利=本次分红总额/公司总股本*10=36,726,315.00/246,008,800*10=1.4928
86 元。在保证本次分配方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日前一交易日收盘价－按公司总股本
折算每股现金分红金额）/(1+股份变动比例)=股权登记日收盘价－0.1492886 元/股。
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、经 2025 年年度股东会审议通过的公司 2025 年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 246,008,80
0 股扣除公司回购专用账户中的股份后的 244,842,100 股（回购专用账户中的回购股份总数 1,166,700 股）为基数，按分配比例不
变的原则，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.50元（含税），共计派发现金红利 36,726,315.00 元，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
2、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
4、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,166,700 .00股后的244,842,100 .00股为基数，向全体
股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年4月28日，除权除息日为：2026年4月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2026年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年4月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
因公司回购股份不参与分红，按公司总股本折算的每10股现金股利金额为1.492886元（每股现金股利=现金股利总额/公司总股本
*10），每股现金股利为0.1492886元。因此，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1492886元/股。
七、咨询机构信息：
名称：科安达证券部
咨询地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C栋 14 楼
咨询联系人：郭泽珊
咨询电话：0755-86956831
传 真：0755-86956831
八、备查文件
1. 公司第六届董事会 2026 年第一次会议决议；
2．公司 2025 年年度股东会决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/dd1a33b7-bd94-44d7-b35b-264c7aa0d705.PDF
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2026-04-17 18:54│科安达（002972）：公司2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会无新增、修改、否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026 年 4月 17日（星期五）下午 14:45
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 4 月 17日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13
:00-15:00（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月17 日上午 9：15 至 2026 年 4月 17日下午
15：00 期间的任意时间。（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 C座 15 楼公司会议室。
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人:公司董事长郭丰明先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 75人，代表股份 145,739,272股，占公司有表决权股份总数的 59.2415%。
其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 140,726,064 股，占公司有表决权股份总数的 57.2037%。通过网络投票的股东 68
人，代表股份 5,013,208 股，占公司有表决权股份总数的 2.0378%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 70人，代表股份 5,014,808股，占公司有表决权股份总数的 2.0385%。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 1600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。通过网络投票的中小股东 68
人，代表股份 5,013,208股，占公司有表决权股份总数的 2.0378%。
（三）公司董事、高级管理人员出席、列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告 》
总表决情况：
同意145,723,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9895%；反对 7,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0050%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 4,999,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6949%；反对 7,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1456%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1595%。
表决结果：通过
（二）审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 145,723,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9895%；反对 7,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0050%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 4,999,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6949%；反对 7,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1456%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1595%。
表决结果：通过
（三）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 145,721,332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9877%；反对 7,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0050%；弃权 10,640股（其中，因未投票默认弃权 9,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%。
中小股东总表决情况：
同意 4,996,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6423%；反对 7,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1456%；弃权 10,640 股（其中，因未投票默认弃权 9,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2122%。
表决结果：通过
（四）审议通过了《公司 2025 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 145,723,972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9895%；反对 7,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0050%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 4,999,508 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6949%；反对 7,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1456%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 7,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1595%。
表决结果：通过
（五）审议通过了《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 4,985,868 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4229%；反对 19,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.3829%；弃权 9,740股（其中，因未投票默认弃权 9,640 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1942%。
中小股东总表决情况：
同意 4,985,868 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4229%；反对 19,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3829%；弃权 9,740股（其中，因未投票默认弃权 9,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1942%。
公司关联股东郭丰明、张帆、郭泽珊、郑捷曾、王涛已回避表决。
表决结果：通过
（六）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 145,711,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9808%；反对 18,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0126%；弃权 9,740股（其中，因未投票默认弃权 9,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。
中小股东总表决情况：
同意 4,986,768 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4409%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3649%；弃权 9,740股（其中，因未投票默认弃权 9,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1942%。
表决结果：通过
（七）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 145,712,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9814%；反对 17,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0119%；弃权 9,740股（其中，因未投票默认弃权 9,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。
中小股东总表决情况：
同意 4,987,768 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4608%；反对 17,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3450%；弃权 9,740股（其中，因未投票默认弃权 9,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1942%。
表决结果：通过
（八）审议通过了《关于增加经营地址并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 145,722,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9883%；反对 7,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0050%；弃权 9,740股（其中，因未投票默认弃权 9,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。
中小股东总表决情况：
同意 4,997,768 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6602%；反对 7,300 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1456%；弃权 9,740股（其中，因未投票默认弃权 9,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1942%。
表决结果：通过
（九）审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：
同意 145,718,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9856%；反对 18,300股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0126%；弃权 2,740股（其中，因未投票默认弃权 2,640股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0019%。
中小股东总表决情况：
同意 4,993,768 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5804%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3649%；弃权 2,740股（其中，因未投票默认弃权 2,640股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0546%。
表决结果：通过
议案 7、8为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：邹晓冬、魏可心
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《
股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳科安达电子科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳科安达电子科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/5e7b6eb5-2c30-496e-a74c-aac4f12f4831.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-22│科安达：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225494702.pdf
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2026-04-27│科安达：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225182497.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27│科安达：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-27/1225034015.PDF
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2025-10-27│科安达：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224732294.PDF
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2025-08-26│科安达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224568892.PDF
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2025-04-29│科安达：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369204.PDF
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2025-03-28│科安达：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-28/1222926405.PDF
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2024-10-29│科安达：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221539085.PDF
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2024-08-23│科安达：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220950638.PDF
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2024-04-25│科安达：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219796589.PDF
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