公司公告☆ ◇002972 科安达 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-20 18:02│科安达（002972）：关于2023年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满的提示性公告
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023年 9月 27日、2023年 10 月 16日召开第六届董事会 2023
年第四次会议和 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2023 年
员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实
施2023年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与 2023年员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司刊登于指定媒体及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》及《深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定，
公司本员工持股计划首次授予部分的第一个解锁期于2024年 11月 21日届满，现将本员工持股计划首次授予部分第一个锁定期届满的
相关情况公告如下：
一、2023 年员工持股计划持股情况及首次授予部分第一个锁定期届满情况
本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户已回购的股份。2023年11月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持股票 2,098,000股，已于 2023年11月21日以非交易过户方
式过户至公司开立的“深圳科安达电子科技份有限公司-2023年员工持股计划”专户，过户价格为 11.84元/股，过户股份数量占公司
总股本的 0.85%。
本员工持股计划存续期为 48个月，自公司首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。首次授予部
分所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12个
月、24个月、36个月，每期解锁标的股票的比例分别为40%、30%、30%，各期具体解锁比例和数量根据业绩目标和持有人考核结果计
算确定。
截至公告日，本员工持股计划首次授予部分的第一个锁定期已届满，且达到解锁条件，可解锁数量为首次授予部分 1,698,000
股的 40%，即 679,200 股，对应可解锁比例为本员工持股计划的 32.37%，占公司总股本的 0.28%。
二、2023 年员工持股计划首次授予部分第一个锁定期解锁后的后续安排
1、本员工持股计划在提前终止或在锁定期满后，由持有人会议审议并授权持股计划管理委员会，将持股计划持有的股票直接出
售后分配或者过户至本员工持股计划份额持有人。持股计划股票直接出售的，出售股票所得收益，由持有人会议授权管理委员会根据
出售情况进行清算，在依法扣除相关税费后，由管理委员会按考核结果及《管理办法》的约定进行分配；持股计划股票过户至考核合
格的持有人的，由持有人自己选择股票出售时间。
2、本员工持股计划的存续期届满后，如员工持股计划持有标的股票仍未全部出售，具体处置办法由管理委员会确定。
3、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定，下列期间不得买卖公司股票
：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前 15日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 15日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5日内；
（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（4）法律法规及中国证监会、证券交易所规定的其他情形。
三、2023 年员工持股计划的存续期、变更、终止和延长
（一）员工持股计划的存续期及延长
本员工持股计划的存续期不超过 48个月，自公司首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，本员
工持股计划的存续期届满前2个月，经出席本员工持股计划持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并提交公司董事
会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（二）员工持股计划的变更
本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，每期员工持股计划设立
后的变更须经出席持有人会议的本员工持股计划持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并报董事会审议通过。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划在存续期满后，持有人会议未作出有效的延长存续期的决议则自行终止。
2、本员工持股计划的最后一个锁定期满后，若本员工持股计划资产均为货币资金，本员工持股计划可提前终止。
3、在不违背政策要求的情况下，经管理委员会提议、经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并报董事
会审议通过后，本员工持股计划可提前终止。
一、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-21/ffc21010-0894-4790-9a38-dbe38ab1b18b.PDF
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2024-11-15 17:22│科安达（002972）：关于2023年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
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一、会议召开情况
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024年 11月 14 日下午在
公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于 2024 年 11 月 8日以书面和电子邮件及其他方式向全体持有人进行了
通知。本次实际出席持有人 77人，代表员工持股计划份额 16,718,080份，占公司本次员工持股计划有表决权份额总数的 83.16%。
会议由董事会秘书郭泽珊女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《深圳科安达电子科
技股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定。
二、会议审议情况
经与会持有人认真审议，以现场表决和通讯相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、审议通过《关于设立 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《管理办法》的有关规定，持有人会议同意设立 2023 年员
工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使权利。员工持股计划管理委员会由 3 名委员组
成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期与2023年员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 16,718,080 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0份。
2、审议通过《关于选举 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意选举印天武先生、陈楚华女士、黄纯静女士为本次员工持股计划管
理委员会委员。任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。
上述管理委员会委员为公司员工，均未在控股股东或实际控制人单位担任职务，不属于持有公司 5%以上股东、实际控制人，公
司董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。
表决结果：16,718,080 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0 份。
3、审议通过了《关于授权 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项的议案》
根据《管理办法》的有关规定，为保障公司 2023 年员工持股计划事宜的顺利进行，持有人会议同意授权管理委员会办理本次员
工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、办理本员工持股计划份额认购事宜；
4、代表全体持有人行使股东权利，管理员工持股计划资产；
5、负责与专业咨询机构的对接工作；
6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
7、管理本员工持股计划权益分配；
8、按照员工持股计划规定审议确定预留份额、放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方
案；
9、决策本员工持股计划被强制转让份额的归属；
10、办理本员工持股计划份额继承登记；
11、持有人会议授权的其他职责。
本授权有效期自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2023年员工持股计划终止之日止。
表决结果：16,718,080 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0份；弃权 0 份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/f0288c15-daac-4922-a2e2-4b3f459ae8f6.PDF
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2024-11-15 17:22│科安达（002972）：关于2023年员工持股计划管理委员会选聘的公告
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科安达（002972）：关于2023年员工持股计划管理委员会选聘的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/b7b79ac8-e85c-4a82-8c95-53277a406b5b.PDF
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2024-10-29 00:00│科安达（002972）：监事会决议公告
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科安达（002972）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/32e04c49-100a-4f2a-8a1b-917cfb40b39f.PDF
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2024-10-29 00:00│科安达（002972）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024年第四次会议于 2024年 10 月 28日（星期一）在
公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 10月 21日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。
会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议
，会议形成如下决议：
（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》
公司董事会认真审议了公司《2024年第三季度报告》全文，认为公司三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2024年前三季
度的经营状况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司审计委员会事前审议并通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《
公司 2024 年第三季度报告》。
二、备查文件
1、 第六届董事会 2024 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/ac397a6a-9cb7-4226-8e1f-fbb1e1bf5994.PDF
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2024-10-29 00:00│科安达（002972）：关于控股子公司完成工商变更登记的公告
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营发展需要，对控股子公司深圳市科安达检测技术有
限公司进行了工商变更，并完成全部工商登记手续。具体变更事项如下：
一、子公司深圳市科安达检测技术有限公司变更情况
本次变更内容主要涉及公司经营范围，其他登记事项未发生变更，具体情况如下：
变 更 变更前 变更后
事项
一 般 防雷装置、大地网、信息 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
经 营 系统、防静电的技术检 技术转让、技术推广;消防技术服务;消防
范围 测;雷电灾害风险评估; 器材销售;建设工程消防验收现场评定技
雷电预警的技术服务;防 术服务;安全咨询服务;安全技术防范系统
灾减灾、雷电防护的技术 设计施工服务;工程管理服务;气象观测服
研发、技术服务(以上法 务;气象信息服务;电气设备修理;电气设
律、行政法规、国务院决 备销售;科技中介服务;信息技术咨询服
定禁止的项目除外，限制 务;数字技术服务;信息系统集成服务;信
的项目须取得许可后方 息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);
可经营) 新兴软件和新型信息技术服务，公共安全
管理咨询服务;社会稳定风险评估;海洋服
务;海洋环境服务;海洋气象服务;环境保
护监测；气候可行性论证咨询服务；业务培
训(不含教育培训、职业技能培训等需取得
许可的培训);导航、测绘、气象及海洋专用
仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪
器销售;海洋环境监测与探测装备制造;海
洋环境监测与探测装备销售;海洋水质与
生态环境监测仪器设备销售。(除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)
许 可 检验检测服务；雷电防护装置检测；安全生
经 营 产检验检测；建设工程质量检测；特种设备
范围 检验检测;室内环境检测;安全评价业务;
电气安装服务。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准)
二、对公司的影响
本次工商变更是公司在综合发展战略基础上做出的决定。有利于公司及子公司更全面，更深层次的发展，不存在损害公司及股东
利益的情况。
三、备查文件
1、深圳市科安达检测技术有限公司变更登记通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/ed40deef-dbfd-4f76-b8f0-9e3bf572b993.PDF
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2024-10-29 00:00│科安达（002972）：2024年三季度报告
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科安达（002972）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/02c4f10f-72c4-43ab-8444-f6eed65a1a98.PDF
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2024-09-20 00:00│科安达（002972）：公司2024年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度利润分配方案已获2024年9月9日召开的2024年第一次
临时股东大会审议通过。本次利润分配以现有总股本 246,008,800股剔除已回购股份 1,166,700 股后的244,842,100股为基数，向全
体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），共计派发 36,726,315.00元。
2、本次权益分派按公司总股本折算的每 10股现金红利=本次分红总额/公司总股本*10=36,726,315.00/246,008,800*10=1.49288
6 元。在保证本次利润分配方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息参考价=（除权除息日前一交易日收盘价－按公司总
股本折算每股现金分红金额）/(1+股份变动比例)=股权登记日收盘价－0.1492886 元/股。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、经 2024 年第一次临时股东大会审议通过的公司 2024 年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本
246,008,800股扣除公司回购专用账户中的股份后的 244,842,100 股（回购专用账户中的回购股份总数1,166,700 股）为基数，按分
配比例不变的原则，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 36,726,315.00 元，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
3、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
4、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,166,700.00股后的244,842,100.00股为基数，向全体
股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年9月26日，除权除息日为：2024年9月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至2024年9月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年9月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、因公司回购股份不参与分红，按公司总股本折算的每10股现金股利金额为1.492886元（每股现金股利=现金股利总额/公司总
股本*10），每股现金股利为0.1492886元。因此，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价0.1492886元/股。
2、公司相关股东在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺，在锁定期满两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价。如公
司上市后存在派发股息、红利、资本公积转增股本等导致公司股份价格、数量变化的情况，股份价格、数量将进行相应调整。本次权
益分派实施完成后，上述减持价格作相应调整。
七、咨询机构信息：
名称：科安达证券部
咨询地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14楼
咨询联系人：郭泽珊
咨询电话：0755-86956831
传 真：0755-86956831
九、备查文件
1. 公司第六届董事会 2024年第三次会议决议；
2．公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/af8d6b0d-46ff-4a0e-abe3-71945563ca5b.PDF
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2024-09-10 00:00│科安达（002972）：公司2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会无新增、修改、否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14：30
2、网络投票时间：2024 年 9 月 9 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 9 日上午 9：15 至 11：30，下午 13：00 至 15：0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9月 9日上午 9：15 至 2024 年 9 月 9 日下午 15：00
期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 C 座 15楼公司会议室。
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人：公司董事长郭丰明先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 103 人，代表股份 149,213,522 股，占公司有表决权股份总数的 60.6537％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 148,475,714 股，占公司有表决权股份总数的 60.3538％。通过网络投票的股东 9
8 人，代表股份 737,808 股，占公司有表决权股份总数的 0.2999％。
（二） 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 98 人，代表股份 737,808 股，占公司有表决权股份总数的 0.2999％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 98
人，代表股份 737,808 股，占公司有表决权股份总数的 0.2999％。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四） 见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《公司 2024 年半年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 149,101,262 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9248％；反对 81,760 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0548％；弃权 30,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0204％。
中小股东总表决情况：
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