公司公告☆ ◇002972 科安达 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 20:41 │科安达（002972）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 20:41 │科安达（002972）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 20:40 │科安达（002972）：监事会决议公告 │
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│2025-04-22 16:17 │科安达（002972）：公司2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-18 20:44 │科安达（002972）：公司2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-18 20:44 │科安达（002972）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-04-11 18:21 │科安达（002972）：关于公司监事增持公司股份的公告 │
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│2025-03-28 18:04 │科安达（002972）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-27 20:05 │科安达（002972）：2024年年度审计报告 │
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│2025-03-27 20:05 │科安达（002972）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-28 20:41│科安达（002972）：2025年一季度报告
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科安达（002972）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9879b332-e08a-4f59-87e0-33b9a9f6f93e.PDF
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2025-04-28 20:41│科安达（002972）：董事会决议公告
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科安达（002972）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/88fa60ed-28d9-4e38-aa4d-c0a2e29a796c.PDF
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2025-04-28 20:40│科安达（002972）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025年第二次会议于 2025 年 4月 27日（星期日）15:3
0在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 4 月 21日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司编制和董事会审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第六届监事会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/340378e1-e6c7-4f01-ae71-2580e1c97c68.PDF
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2025-04-22 16:17│科安达（002972）：公司2024年年度权益分派实施公告
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科安达（002972）：公司2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/763cfa5b-786d-45a4-8b77-b86ec918049c.PDF
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2025-04-18 20:44│科安达（002972）：公司2024年年度股东大会决议公告
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科安达（002972）：公司2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/741845b9-01af-4056-9e1e-9dc9955810e7.PDF
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2025-04-18 20:44│科安达（002972）：2024年年度股东大会的法律意见书
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科安达（002972）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f5ea47ad-51f4-430a-ad9c-43466086f36f.PDF
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2025-04-11 18:21│科安达（002972）：关于公司监事增持公司股份的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 11日收到公司监事肖泽玲女士出具的《股份增持情况
告知函》，肖泽玲女士通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持部分公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况说明
1. 增持主体：肖泽玲
2. 增持目的：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可。
3. 增持方式：集中竞价交易
4. 资金来源：自有资金
5. 增持时间：2025年 4月 10日
6. 增持股份情况：
股东名称 本次股份增持情况 本次股份增持前 本次股份增持后
增持股份 交易均价 持股数量 占总股本 持股数量 占总股本
数量（股） （元/股） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
肖泽玲 1500 10.14 0 0% 1500 0.0006%
7. 截至本公告披露日，肖泽玲女士暂未提出后续增持计划。
二、其他事项说明
1、肖泽玲女士本次股份增持符合《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法
规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、肖泽玲女士本次股份增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、肖泽玲女士承诺：本次股份增持完成后的六个月内，不减持公司股份。
4、公司将持续关注相关股东后续股份变动情况，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/082dc7c2-5eb7-44c1-8ab5-f899dafb4c18.PDF
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2025-03-28 18:04│科安达（002972）：2024年社会责任报告
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科安达（002972）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/29ed770d-f4c2-4198-8387-5d28a346bb04.PDF
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2025-03-27 20:05│科安达（002972）：2024年年度审计报告
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科安达（002972）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/9e457a3b-b5a4-44f0-bb61-94869e1f1768.PDF
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2025-03-27 20:05│科安达（002972）：年度关联方资金占用专项审计报告
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深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“科安达”)2024 年度的
财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所
有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了《众会字(2025)第 00762 号》审计报
告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳
证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表格式，科安达公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科安达公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与科安达公司 2024 年
度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对科安达公司实施了 2024 年度财务报表
审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2024 年度科安
达公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为科安达公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳科安达电子科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
<
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/f151cbce-c322-4689-b255-e55a56c51cb3.PDF
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2025-03-27 20:05│科安达（002972）：年度募集资金使用鉴证报告
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科安达（002972）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5d7e0bff-2a30-403e-8965-aafcbc04dcd0.PDF
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2025-03-27 20:05│科安达（002972）：长城证券关于科安达2024年度募集资金存放与使用专项核查报告
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科安达（002972）：长城证券关于科安达2024年度募集资金存放与使用专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/3f935981-20b4-4ac0-adb2-2a741fc59dd5.PDF
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2025-03-27 20:05│科安达（002972）：内部控制审计报告
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科安达（002972）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/e34b96b3-d69a-4d44-b5bf-2bf8eb41af2b.PDF
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2025-03-27 20:04│科安达（002972）：年度股东大会通知
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特别提示：
公司第六届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年4月18日（星期五）14:45召开2024年年度股东大会，本次会
议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:45
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9
:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15，结束
时间为 2025 年 4 月 18 日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议并行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 14 日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋15 层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 公司 2024 年年度报告及摘要 √
3.00 公司 2024 年度财务决算报告 √
4.00 公司 2024 年度利润分配方案 √
5.00 关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方 √
案的议案
6.00 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 √
7.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √
8.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 √
相关事宜的议案
议案 9为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。其他提案均为普通决议
事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
2、披露情况
上述提案已经公司第六届董事会 2025 年第一次会议、第六届监事会 2025 年第一次会议审议通过。详情请参阅披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上就 2024 年度工作进行述职，各独立董事述职报告已刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。此议程不作为议案进行审议。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）
。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年4月14日9:00- 18:00。
3、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋15层会议室。
4、会议联系方式：
联系人：郭泽珊
联系电话：0755-86956831
传 真：0755-86956831
电子邮箱：zhengquanbu@keanda.com.cn
联系地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、 深圳科安达电子科技股份有限公司第六届董事会2025年第一次会议决议。
2、 深圳科安达电子科技股份有限公司第六届监事会2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/6c86a8d8-da6e-4e18-88b2-e31222e0bb77.PDF
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2025-03-27 20:04│科安达（002972）：2024年度独立董事述职报告（黄绍伟）
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科安达（002972）：2024年度独立董事述职报告（黄绍伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/5e96524f-ce20-4f8f-a7e6-dc3462941686.PDF
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2025-03-27 20:04│科安达（002972）：2024年度独立董事述职报告（王宁）
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科安达（002972）：2024年度独立董事述职报告（王宁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/4e458824-1cc7-4624-bea5-c87fe8187968.PDF
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2025-03-27 20:04│科安达（002972）：2024年度独立董事述职报告 （王千华）
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科安达（002972）：2024年度独立董事述职报告 （王千华）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/ca4c85aa-b6ea-4b56-a697-ac342c52f355.PDF
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2025-03-27 20:02│科安达（002972）：关于公司2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月26 日召开第六届独立董事专门会议 2025 年第一次会
议、第六届董事会 2025 年第一次会议及第六届监事会 2025 年第一次会议，分别审议通过了《公司 2024年度利润分配方案》。
1、独立董事专门会议意见
独立董事认为公司 2024 年度利润分配方案的提出是基于公司的实际需求出发，综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，不
存在违反相关法律法规、《公司章程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、监事会意见
监事会认为董事会制定的《公司 2024年度利润分配方案》，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（
2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，
有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该分配方案。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配的基本情况
（一）本次利润分配基本方案
本次利润分配的基准年度为 2024年度。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年度合并报表中归属于上市
公司股东的净利润88,085,119.41 元，母公司净利润为 64,739,616.07 元。截至 2024 年 12 月 31日，合并报表未分配利润为 498
,238,021.65 元，母公司未分配利润为376,007,751.64 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利
润孰低的原则，公司 2024 年年度可供股东分配的利润为376,007,751.64元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，在符合利润分配政策、保障公司长期稳定发展
和股东长远利益的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，经综合考虑公司可供分配利润规模，为积极回报公司股东，与
股东共享公司经营成果，提高公司长期投资价值，公司提出 2024年度利润分配方案为：
公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体
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