公司公告☆ ◇002972 科安达 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 18:49 │科安达（002972）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 18:49 │科安达（002972）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-25 19:47 │科安达（002972）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告 │
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│2025-08-25 19:47 │科安达（002972）：关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-08-25 19:47 │科安达（002972）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-08-25 19:47 │科安达（002972）：关于2025半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 19:47 │科安达（002972）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-08-25 19:46 │科安达（002972）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:45 │科安达（002972）：关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-08-25 19:45 │科安达（002972）：半年报监事会决议公告 │
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2025-09-11 18:49│科安达（002972）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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科安达（002972）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/57ee2eec-96bf-4540-b59c-a372144c7bb7.PDF
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2025-09-11 18:49│科安达（002972）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳科安达电子科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的法律意见书致：深圳科安达电子科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳科安达电子科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师
出席公司 2025年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《
上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规
定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2025年 8月 26日在公司指定的信息披露媒体上公告了会议通知。通知中载明了会议的召开
方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会
议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2025年 9月 11日（星期四）14:45在深圳市福田
区深南大道 1006号深圳国际创新中心 C栋 15层会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时
间为2025年9月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 9月 11日 9:
15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 143,400,614股，占公司有表决权股份总数的 58.2908%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网
络投票系统投票的股东 90人，代表股份 639,540股，占公司有表决权股份总数的 0.2600%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证
券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了
监票、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计
了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议
，本次股东大会所审议的各项议案表决情况如下：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：143,914,554股同意，113,000股反对，12,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
9128%。
其中，中小股东表决情况为：559,940股同意，113,000股反对，12,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 81.6787%。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：143,914,554股同意，113,000股反对，12,600 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99
.9128%。
其中，中小股东表决情况为：559,940股同意，113,000股反对，12,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 81.6787%。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：143,914,554股同意，113,000股反对，12,600 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99
.9128%。
其中，中小股东表决情况为：559,940股同意，113,000股反对，12,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 81.6787%。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决情况：143,914,554股同意，113,000股反对，12,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
9128%。
其中，中小股东表决情况为：559,940股同意，113,000股反对，12,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 81.6787%。
（五）审议通过了《关于修订<承诺管理制度>的议案》
表决情况：143,888,054股同意，113,000股反对，39,100股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
8944%。
其中，中小股东表决情况为：533,440股同意，113,000股反对，39,100股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 77.8131%。
（六）审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决情况：143,887,454股同意，115,000股反对，37,700股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
8940%。
其中，中小股东表决情况为：532,840股同意，115,000股反对，37,700股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 77.7256%。本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
（七）审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决情况：143,914,554股同意，115,000股反对，10,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
9128%。
其中，中小股东表决情况为：559,940股同意，115,000股反对，10,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 81.6787%。
（八）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：143,914,554股同意，113,000股反对，12,600 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99
.9128%。
其中，中小股东表决情况为：559,940股同意，113,000股反对，12,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 81.6787%。
（九）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：143,914,554股同意，113,000股反对，12,600 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99
.9128%。
其中，中小股东表决情况为：559,940股同意，113,000股反对，12,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 81.6787%。
（十）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：143,913,554股同意，114,000股反对，12,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
9121%。
其中，中小股东表决情况为：558,940股同意，114,000股反对，12,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 81.5328%。
（十一）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：143,914,554股同意，113,000股反对，12,600 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99
.9128%。
其中，中小股东表决情况为：559,940股同意，113,000股反对，12,600股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 81.6787%。
（十二）审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配方案》
表决情况：143,889,274股同意，113,780股反对，37,100股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.
8953%。
其中，中小股东表决情况为：534,660股同意，113,780股反对，37,100股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小
股东股份总数的 77.9911%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司
法》、《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c63856e8-0bd8-4000-8bc1-7825218dbabe.PDF
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2025-08-25 19:47│科安达（002972）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
1、董事会审议情况
2025 年 8月 22 日，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第四次会议审议通过了《
公司 2025 年半年度利润分配方案》，并同意将该方案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、监事会意见
2025 年 8月 22 日，公司第六届监事会 2025 年第三次会议审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配方案》，监事会认为董
事会制定的利润分配方案，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该分配方案
。
3、独立董事专门会议意见
2025 年 8月 22日，公司第六届独立董事2025 年第二次会议审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配方案》，独立董事认为
公司 2025 年半年度利润分配方案的提出是基于公司的实际需求出发，综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，不存在违反相关
法律法规和《公司章程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、2025 年半年度利润分配的基本情况
本次利润分配基准年度为 2025 年半年度。公司 2025 年半年度合并报表中归属 于上 市公 司股 东的 净利 润 51,690,275.38
元， 母公 司净 利润为31,048,555.14 元。截至 2025 年 06 月 30 日，合并报表未分配利润为513,201,982.03 元，母公司未分
配利润为 372,085,837.22 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025 年
半年度可供股东分配的利润为 372,085,837.22 元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，在符合利润分配政策、保障公司长期稳定发展
和股东长远利益的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，经综合考虑公司可供分配利润规模，为积极回报公司股东，与
股东共享公司经营成果，提高公司长期投资价值，公司提出 2025 年半年度利润分配方案为：
公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为 246,008,8
00 股，回购专户股份 1,166,700 股，扣除回购账户股份后为 244,842,100 股，预计派发现金红利 36,726,315.00 元。
若公司股本总额自本公告日至实施权益分派方案的股权登记日期间发生变动，公司将依照变动后的股本为基数实施方案并按照上
述分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
三、现金分红方案的合理性说明
公司 2025 年半年度利润分配方案是合理的，该利润分配方案综合考虑公司经营业绩、资产负债、经营净现金流情况、未来发展
与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。公司积极响应一年多次分红、增加分红频次的政策导向
，进一步优化分红节奏，提高公司长期投资价值。因此也符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关
规定。
本次利润分配方案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行，尚存在不确定性，请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会 2025 年第四次会议决议；
2、第六届监事会 2025 年第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/93ae910f-6fb6-4672-afca-2c91133ee179.PDF
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2025-08-25 19:47│科安达（002972）：关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 8月26日在巨潮资讯网上披露了《2025年半年度报告》《2
025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将举办 2025年半年度业绩说
明会，现将有关事项公告如下：
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年 9月 3日（星期三）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
出席人员：总经理张帆女士，财务负责人农仲春先生，独立董事黄绍伟先生董事会秘书郭泽珊女士。
二、投资者参加方式
投资者可通过网址 https://eseb.cn/1qJAFhbgUwg或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
三、投资者问题征集及方式
为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司就 2025年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者
的意见和建议，欢迎广大投资者于 2025年 9月 3日（星期三）17:00前，通过“科安达 2025年半年度业绩说明会”互动交流平台进
行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与。
四、联系人及咨询办法
联系人：郭泽珊
电话：0755-86956831
邮箱：zhengquanbu@keanda.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3ac6beb8-6b0f-48b4-96a4-d9a7c2eedbf2.PDF
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2025-08-25 19:47│科安达（002972）：关于调整公司组织架构的公告
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22日召开了第六届董事会 2025 年第四次会议，审议
通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，明确职责划分，提高公司经
营管理效率，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会结合公司实际和未来发展规划，对公司组织架构进行调整和优化。
本次调整是对公司组织架构的优化和调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。本次调整后的公司组织架构图详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/1fd423b2-853a-4620-b280-1893f6c5d109.PDF
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2025-08-25 19:47│科安达（002972）：关于2025半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指
引等规定，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2025 年 06 月 30 日的募集资金年度存放与使用
情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2270 号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的
批复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2019 年 12 月 27 日向社会公开发行人民币普通股
（A股）4,408 万股（每股面值 1元），每股发行价 11.49元，募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费用 51,989,200.0
0 元，实际募集资金净额 454,490,000.00 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字
〔2019〕7805 号《验资报告》。
2、2025 年度募集资金使用金额及余额
截至 2025 年 06 月 30日，公司募集资金使用金额及余额如下：
项目 金额（元）
1、募集资金总额 506,479,200.00
减：发行费用 51,989,200.00
2、募集资金净额 454,490,000.00
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 65,791,218.18
募投项目建设使用资金 161,832,670.00
募集资金补充流动资金 50,000,000.00
永久补充流动资金 28,316,180.16
现金管理 139,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 35,913,456.29
3、募集资金专用账户余额 45,463,387.95
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。截至 2025 年 06
月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式
平安银行股份有限公司深圳分行福田支行 15000102446865 5,812,947.56 活期
平安银行股份有限公司深圳分行福田支行 15899617240061 5,544,658.19 活期
招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行 755909331910308 9,667,422.12 活期
招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行 755939236210301 12,838,810.14 活期
成都银行股份有限公司天回镇支行 1001300000912030 4,538,311.13 活期
平安银行股份有限公司深圳分行福田支行 15302088888816 7,061,238.81 活期
合计 - 45,463,387.95 -
公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司
深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中国建设银行股份有限公司深圳益民支行、兴业银行股份有限公司深圳分行和成
都银行股份有限公司金牛支行等六家银行以及保荐机构长城证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集
资金使用的监管程序。
2020年6月3日，公司第五届董事会2020年第四次会议和第五届监事会2020年第四次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点
的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司增资的议案》，同意公司增加募投项目实施地点暨使用
募集资金对全资子公司增资。独立董事和保荐机构发表了核查意见，同意公司增加募投项目实施地点暨使用募集资金对全资子公司增
资。为保证募投项目顺利实施，公司全资子公司珠海市科安达技术开发有限公司分别在平安银行深圳分行福田支行和招商银行股份有
限公司深圳分行莲花支行新增了募集资金存放专项账户。
2021 年 7 月 12 日，公司第五届董事会 2021 年第五次会议和第五届监事会2021 年第四次会议审议通过了《关于新增部分募
投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》和《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意
增加成都科安达智能轨道交通有限公司（以下简称“成都科安达”）为“自动化生产基地建设项目”的实施主体，同时增加成都科安
达所在地（成都市金牛区
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