公司公告☆ ◇002972 科安达 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 18:49 │科安达（002972）：公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 18:44 │科安达（002972）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-10 19:17 │科安达（002972）：关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的公告 │
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│2024-12-10 19:17 │科安达（002972）：关于2023年员工持股计划预留份额分配的公告 │
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│2024-12-10 19:17 │科安达（002972）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2024-12-10 19:16 │科安达（002972）：第六届董事会2024年第五次会议决议公告 │
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│2024-12-10 19:15 │科安达（002972）：使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2024-12-10 19:15 │科安达（002972）：变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的核查意见 │
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│2024-12-10 19:15 │科安达（002972）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2024-12-10 19:15 │科安达（002972）：关于公司为子公司融资提供担保预计额度的公告 │
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2024-12-26 18:49│科安达（002972）：公司 2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会无新增、修改、否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024年 12月 26日（星期四）下午 14:45
2、网络投票时间：2024年 12月 26日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 12月 26日上午 9：15至 11：30，下午 13：00至 15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月26日上午 9：15至 2024年 12月 26日下午 15：00
期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 1006号国际创新中心 C座 15楼公司会议室。
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人：公司董事长郭丰明先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 97 人，代表股份 150,006,214 股，占公司有表决权股份总数的 60.9760％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 149,357,714 股，占公司有表决权股份总数的 60.7123％。通过网络投票的股东 9
1 人，代表股份 648,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2636％。
（二） 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份 1,530,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.6221％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 882,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3585％。通过网络投票的中小股
东 91 人，代表股份 648,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2636％。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四） 见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的议案》
总表决情况：
同意 149,750,994 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8299％；反对 235,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1567％；弃权 20,220股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0135％。
中小股东总表决情况：
同意 1,275,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3244％；反对 235,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的15.3545％；弃权 20,220 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.3211％。
表决结果：通过
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：邹晓冬、熊茂竹
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《
股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳科安达电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳科安达电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/b8a1dff0-4276-4e3a-a953-4036dfa6ce84.PDF
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2024-12-26 18:44│科安达（002972）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳科安达电子科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的法律意见书致：深圳科安达电子科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳科安达电子科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师
出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《
上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有
关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 12 月 11 日在公司指定的信息披露媒体上公告了会议通知。通知中载明了会议的
召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确
了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）14:45 在深圳市
福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 15 层会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络
投票的时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 20
24 年 12 月26 日 9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 149,357,714股，占公司有表决权股份总数的 60.7123%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网
络投票系统投票的股东 91人，代表股份 648,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2636%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证
券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了
监票、验票和计票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计
了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议
，本次股东大会所审议的各项议案表决情况如下：
（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的议案》
表决情况：149,750,994 股同意，235,000 股反对，20,220 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的
99.8299%。
其中，中小股东表决情况为：1,275,280 股同意，235,000 股反对，20,220 股弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权
的中小股东股份总数的83.3244%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-27/a2dd491f-0679-4631-be98-3a83edde96a2.PDF
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2024-12-10 19:17│科安达（002972）：关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的公告
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科安达（002972）：关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/6ea7171e-d5de-4de4-bd22-95a0b8e19376.PDF
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2024-12-10 19:17│科安达（002972）：关于2023年员工持股计划预留份额分配的公告
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科安达（002972）：关于2023年员工持股计划预留份额分配的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/340ad940-8908-4a32-9bb6-5060d149cd48.PDF
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2024-12-10 19:17│科安达（002972）：关于变更签字注册会计师的公告
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深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23日召开的第六届董事会 2024 年第二次会议，2024
年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，公司决定续聘众华会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5
月 17 日披露的《第六届董事会 2024 年第二次会议决议公告》《关于续聘 2024 年审计机构的公告》《2023 年年度股东大会决议
公告》（刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
近日，公司收到众华所《关于变更 2024 年度审计签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
众华所作为公司 2024 年度审计机构，原指派付声文先生、李立平先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。为加强合作，
更好的完成公司 2024 年度审计工作，将指派付声文先生、罗爽女士作为签字注册会计师继续为公司提供审计服务。其中付声文先生
为项目合伙人、第一签字注册会计师，罗爽女士为项目负责人、第二签字注册会计师。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
1、注册会计师姓名： 罗爽
2、从业经历： 签字注册会计师罗爽女士，2021 年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年开始为
本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署 1 家上市公司审计报告。
3、执业资质： 中国注册会计师
4、是否从事过证券服务业务：是，从事证券服务业务 10 年。
三、本次变更签字注册会计师独立性及诚信情况
签字注册会计师罗爽女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行
政处罚、行政监管措施和自律处分。
四、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年年度财务报表审计工作产生影响。
五、备查文件
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更 2024 年度审计签字注册会计师的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/3505c800-25aa-46f7-b618-fbc202debe94.PDF
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2024-12-10 19:16│科安达（002972）：第六届董事会2024年第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024年第五次会议于 2024 年 12 月 09 日（星期一）
在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024年 12月 03日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9人，实际出席董事 9人（其中：通讯方式出席董事 3人）。
会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议
，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的议案》
随着子公司业务和经营发展的需要，需股份公司对子公司在相关银行等金融机构的融资业务提供担保，董事会认真审议了本次担
保的议案，同意预计担保总额度不超过人民币 5000 万元（含 5000万），担保额度期限为自董事会审议通过之日起 12个月。担保范
围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资业务等，实际担保金额、种类、期限等以最终与金融机构签订的担保合同为准。
具体内容详见公司披露于指定媒体及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司融资提供担保预计额度的公
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金使用计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币 1.6
亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值
，保障公司股东的利益。投资品种为商业银行发行的保本型理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额
度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（三）审议通过《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行、建设银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限
公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过 4.5 亿元。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（四）审议通过《关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的议案》
为了满足公司可持续发展及不断吸引和留住优秀人才的需要，2023 年员工持股计划设置了预留份额 473.6万份，即 40万股，占
本次员工持股计划总份额的 19.06%。根据《深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年员工持股计划》和公司《2023年员工持股计划
管理办法》的有关规定并结合公司实际情况，由不超过 20 名认购对象认购公司预留份额 473.6万份。本次参与对象均为公司及子公
司核心研发人员/核心骨干人员，不含公司董事、监事、高级管理人员。其他条件遵守《深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年员
工持股计划》和公司《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年员工持股计划预留份额分配的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。董事郭丰明、张帆、郭泽珊作为本员工持股计划的拟参加对象的关联人
，回避本议案的表决。
（五）审议通过《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期的议案》
公司根据战略发展的需要，为进一步提升公司研发实力，更好地满足公司未来发展需要，本着公司效益最大化和股东利益最大化
的原则，经公司管理层审慎研究讨论，拟变更部分募集资金用途，使用部分募集资金投入“新一代计轴智能传感器开发项目”，同时
将公司“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”实施期限延长至 2025年 12月 31日。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途以实施新增募投项目及募投
项目延期的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案还需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
经全体董事讨论，公司决定于 2024年 12 月 26日下午 14:45通过现场与网络投票相结合的方式召开 2024年第二次临时股东大
会，审议本次董事会需提交至股东大会审议的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。
二、备查文件
1、 第六届董事会 2024 年第五次会议决议；
2、 长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；
3、 长城证券股份有限公司关于深圳科安达电子科技股份有限公司变更部
分募集资金用途以实施新增募投项目及募投项目延期核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/ca789b30-e6d2-4752-95a4-bb5310b4d260.PDF
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2024-12-10 19:15│科安达（002972）：使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“科安达”
或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关文件的要求，对科安达使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了专项核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2270 号”《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A 股）4,408 万股，每股面值 1 元。发行价格为每股人民币 11
.49 元，募集资金总额为 50,647.92 万元，扣除发行费用5,198.92 万元后，募集资金净额为人民币 45,449.00 万元。众华会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 12 月 24 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“众会字(201
9)第 7805 号”《验资报告》。
公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照
规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目情况
根据公司股东大会决议，并于《深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资
金使用计划如下：
序号 项目名称 拟使用募集资金投入金额
（万元）
1 自动化生产基地建设项目 18,929
2 轨道交通智能监测诊断系统开发项目 8,574
3 产品试验中心建设项目 7,809
4 营销网络建设项目 5,137
5 补充营运资金 5,000
合 计 45,449
截至 2024 年 11 月 30 日，公司累计已使用募集资金 29,179.21 万元，募集资金余额为人民币 16,269.79 万元。目前，募集
资金投资项目正在稳步推进，因本次募集资金投资项目建设有一定的周期性，部分募集资金会出现暂时闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资
金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司拟使用暂时闲置的募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银
行的保本型投资理财品种，包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款等产品，且上述产品不得进行质押。公司不能将该等资金
用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财。
公司拟使用自有资金购买由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长不超过
12 个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、基金、定期存款、结构性
存款、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号-主板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 1.6 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，
上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后
将及时归还至募集资金专户。
（四）投资决策及实施
在公司董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产
品发行主体、明确理财
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