公司公告☆ ◇002973 侨银股份 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │侨银股份（002973）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的更正公告 │
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│2025-08-27 20:32 │侨银股份（002973）：关于增选公司非独立董事的公告 │
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│2025-08-27 20:32 │侨银股份（002973）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-27 20:32 │侨银股份（002973）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 20:31 │侨银股份（002973）：关于不向下修正侨银转债转股价格的公告 │
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│2025-08-27 20:31 │侨银股份（002973）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:30 │侨银股份（002973）：关于全资子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的公告 │
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│2025-08-27 20:30 │侨银股份（002973）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-27 20:29 │侨银股份（002973）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-27 20:29 │侨银股份（002973）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月） │
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2025-08-30 00:00│侨银股份（002973）：关于召开2025年第三次临时股东大会通知的更正公告
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侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-111）。经事后核查发现原通知中部分内容有误，现对相关内容更正。本
次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：
更正前公告内容：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7f78a8be-2f25-4770-937c-60ce96a7ab70.PDF
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2025-08-27 20:32│侨银股份（002973）：关于增选公司非独立董事的公告
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侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增选公
司非独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于增选非独立董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，
公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由 7名增至 9名，其中非独立董事人数由 4名增加至 5名，独立董事保持 3名不变，新增 1
名职工代表董事。
经公司董事会提名委员会审慎核查，公司董事会提名刘丹女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，与公司
原董事会成员共同组成第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
本次提名刘丹女士为公司非独立董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过
公司董事总数的二分之一。
根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，增选公司非独立董事事项经本次董事会审议通过后，尚需提交公
司股东大会审议通过，并以《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》经公司股东大会审议通过为表决结果生效的前提。
二、备查文件
1．第四届董事会第四次会议决议；
2．第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8ecc073e-828f-4310-b9b0-828cc8dd4af3.PDF
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2025-08-27 20:32│侨银股份（002973）：2025年半年度财务报告
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侨银股份（002973）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/2146de9f-8429-496b-86f2-a9babcabf5f1.PDF
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2025-08-27 20:32│侨银股份（002973）：2025年半年度报告摘要
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侨银股份（002973）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/72b34bf0-93ad-4515-92d7-c5278bb0f4b6.PDF
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2025-08-27 20:31│侨银股份（002973）：关于不向下修正侨银转债转股价格的公告
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特别提示：
本次触发转股价格修正条件的期间从 2025年 8月 7日起算，截至 2025年 8月 27日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称“
公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%（即 15.215 元/股）的情形，已
触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款。
公司于 2025年 8月 27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的议案》，公司
董事会决定本次不向下修正“侨银转债”的转股价格，且在 2025年 8月 28日至 2025年 9月 24日期间，如再次触发“侨银转债”转
股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。若上述期间之后再次触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将
再次召开会议决定是否行使“侨银转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转债公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]19
54号）核准，公司向社会公开发行 42,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 42,000 万元可转换公司债券于 2020年 12月 24日起在深圳证券交易所挂牌交易
，债券简称“侨银转债”，债券代码“128138”。
（三）可转债转股期限
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期限为 2021年
5月 24日至 2026年 11月 16日。
（四）可转债转股价格调整情况
1．公司于 2021 年 5 月 18 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-078），根据相关法规和《募集说
明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”转股价格由 25.43元/股调整为 25.33元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月
24 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年年度权益分派调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2021-077）。
2．公司于 2022 年 7 月 12 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-080），根据相关法规和《募集说
明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由 25.33元/股调整为 25.23元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7
月 18 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年年度权益分派调整可转债转
股价格的公告》（公告编号：2022-079）。
3．公司于 2023 年 7 月 11 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-076），根据相关法规和《募集说
明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由 25.23元/股调整为 25.13元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7
月 17 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转
股价格的公告》（公告编号：2023-077）。
4．公司于 2024 年 5 月 30 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-055），根据相关法规和《募集说
明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由 25.13元/股调整为 25.03元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6
月 5 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2024-056）。
5．根据《募集说明书》相关规定及 2024年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024年 11月 22日召开第三届董事会第二十四
次会议审议通过了《关于向下修正“侨银转债”转股价格的议案》，将“侨银转债”的转股价格由 25.03元/股向下修正为 18.00元/
股，转股价格调整生效日期为 2024 年 11月 25日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向
下修正“侨银转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-137）。
6．公司于 2025年 7 月 15 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转
股价格。“侨银转债”的转股价格由 18.00元/股调整为 17.90元/股，调整后的转股价格自 2025年 7月 23日起生效。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格向下修正条款如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的
85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司
债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易
均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，
公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“侨银转债”转股价格的具体内容
截至 2025年 8月 27日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 15.215元/
股）的情形，已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为
明确投资者预期，公司于2025年 8月 27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的议
案》，决定本次不向下修正“侨银转债”转股价格。且在 2025年 8月 28日至 2025年 9月 24日期间，如再次触发“侨银转债”转股
价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。若上述期间之后再次触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再
次召开会议决定是否行使“侨银转债”转股价格的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/62fcceec-0b94-4331-9747-43fbf20d0e07.PDF
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2025-08-27 20:31│侨银股份（002973）：半年报董事会决议公告
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侨银股份（002973）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/599a4d33-9e90-41fe-9543-6063f0fa3a3c.PDF
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2025-08-27 20:30│侨银股份（002973）：关于全资子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的公告
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一、融资租赁及担保情况概述
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子
公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》，为拓宽融资渠道，优化债务结构，提高资金使用效率，满足经营发展需求，同意全
资子公司莆田侨环城市管理有限公司（以下简称“莆田侨环”）作为承租人与福建海西金融租赁有限责任公司（以下简称“海西金租
”）开展融资租赁业务(包括售后回租形式)，融资金额不超过人民币 1,500.00万元，融资期限不超过 36个月。莆田侨环以其持有的
应收账款为其自身融资租赁业务提供质押担保。公司及控股股东、实际控制人刘少云、韩丹为上述融资租赁事项提供无限连带责任担
保，不收取任何担保费用。
本次融资租赁业务相关合同尚未签署，最终协议内容以实际签署的合同为准。董事会同意授权公司董事长或总经理及其授权人员
代表公司签署具体的合同等文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，该议案在公司董事会决策权限内，无
需提交股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况及租赁主要内容
（一）海西金租基本情况
1．公司名称：福建海西金融租赁有限责任公司
2．注册地址：福建省泉州市丰泽区滨海街 102号厦门银行泉州分行大厦 25、26层
3．企业类型：其他有限责任公司
4．法定代表人：潘青松
5．注册资金：120,000.00万元人民币
6．成立日期：2016年 09月 09日
7．统一社会信用代码：91350500MA2XNL6NXX
8．经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股
东 3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经银监会批准的其他业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9．关联关系：海西金租与公司不存在关联关系
10．经查询，海西金租不属于失信被执行人
（二）融资租赁拟定主要方案内容
1．出租人：福建海西金融租赁有限责任公司
2．承租人：莆田侨环城市管理有限公司
3．租赁物：车辆或设备等适租租赁物
4．租赁融资额：融资租赁总额不超过人民币 1,500.00万元。
5．租赁期限：最长不超过 36个月
6．租赁方式：售后回租或直租。租赁期届满，莆田侨环以合同中的名义价购回融资租赁资产的所有权。
（三）融资租赁拟定担保方案
公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十七次会议和 2024年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度担保额度预
计的议案》，其中公司拟为纳入合并报表范围内的子公司（含新设立的全资或控股子公司)提供担保的额度为 107,000.00万元，担保
期限自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司 2025年 4月 29日披露
的《关于 2025 年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》(公告编号：2025-051)。
综上，母公司为子公司提供担保的额度合计为 107,000.00万元，尚未使用担保额度 105,220.00万元。
莆田侨环作为承租人开展融资租赁业务，由莆田侨环以其持有的应收账款作为质押担保。公司及控股股东、实际控制人刘少云、
韩丹为上述融资租赁事项提供无限连带责任担保，不收取任何担保费用。
（四）被担保人基本情况
（1）莆田侨环城市管理有限公司
1．注册资本：500万元
2．注册地址：福建省莆田市城厢区霞林街道荔华东大道 999号九龙小区 12号楼 1401室
3．法定代表人：刘宁馨
4．成立时间：2025年 01月 26日
5．统一社会信用代码：91350302MAEAUHCB8G
6．经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；公路管理与养护；餐厨垃圾处理。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理
及其再生利用；园林绿化工程施工；机械设备销售；打捞服务；机械设备租赁；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；防洪除涝设施管理；固体废物治理（不包括放射性固体废物收集、贮存、处置及环境质量监测、污染
源检查服务）；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城
市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；环境卫生公共设施安装服务；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；农村
生活垃圾经营性服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
7．莆田侨环不是失信被执行人
8．莆田侨环最近一期的主要财务数据如下：
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
（未经审计）
资产总额 - 1,670.59
负债总额 - 1,451.21
净资产 - 219.38
项目 2024 年度 2025 年 1-3 月
（未经审计）
营业收入 - 1,525.42
利润总额 - 106.38
净利润 - 106.38
三、交易标的基本情况
本次开展的融资租赁业务的融资租赁物为全资子公司拥有的车辆或设备，标的资产均不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉
及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、本次融资租赁对公司的影响
本次开展融资租赁业务有利于盘活现有资产，拓宽融资渠道，实现筹资结构的优化。本次交易不影响公司及子公司对相关资产的
使用，不会对公司日常经营造成影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
五、董事会意见
公司于 2025年 8月 27日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的议案》
，关联董事均已回避表决。公司全资子公司莆田侨环本次向海西金租申请融资租赁业务，是为了满足子公司日常经营和业务发展的资
金需要。本次担保对公司的正常运作和业务发展不会造成不良影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益情形。
六、独立董事过半数同意意见
公司全体独立董事于 2025 年 8 月 27日召开第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举
的孔英先生召集和主持，以 3票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨相关担保事
项的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
独立董事认为：子公司本次向海西金租申请融资租赁业务，是为了满足子公司日常经营和业务发展的资金需要。本次担保对公司
的正常运作和业务发展不会造成不良影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益情形。
七、其他
本次融资租赁事项尚未签订相关协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式等融资租赁的具体
内容以届时签署的协议为准。
公司将持续跟踪融资租赁业务的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
八、备查文件
1．第四届董事会第四次会议决议；
2．第四届董事会 2025年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9254e2ea-4fb2-4f47-b71f-94df1a63dcc7.PDF
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2025-08-27 20:30│侨银股份（002973）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2025年 8月 17日以电子邮件方式发出会议通知，
会议于 2025年 8月 27日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郭启海先生主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意《关于公司 2025年半年度报
告全文及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
1.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4.《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5.《关于修订
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