公司公告☆ ◇002973 侨银股份 更新日期：2025-06-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 16:27 │侨银股份（002973）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-06-05 17:57 │侨银股份（002973）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-06-04 20:29 │侨银股份（002973）：侨银股份关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公│
│ │告 │
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│2025-06-04 20:29 │侨银股份（002973）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-04 20:29 │侨银股份（002973）：侨银股份非经常性损益鉴证报告 │
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│2025-06-04 20:27 │侨银股份（002973）：侨银股份关于前次募集资金使用情况报告 │
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│2025-06-04 20:27 │侨银股份（002973）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-06-04 20:27 │侨银股份（002973）：第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-06-04 20:27 │侨银股份（002973）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（韦锶蕴） │
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│2025-06-04 20:27 │侨银股份（002973）：关于监事会换届选举的公告 │
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2025-06-13 16:27│侨银股份（002973）：关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
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鉴于侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 12 日召开了 2025 年第一次职工代表大会。本次会议经全体与会代表以无记名举
手表决方式，审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，选举曾智明先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简
历详见附件）。
曾智明先生将与公司 2025 年 6 月 20 日召开的 2025 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第
四届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生第四届非职工代表监事之日起至第四届监事会任期届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/d90a0e64-0e0c-4207-99a5-fc561b8db855.PDF
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2025-06-05 17:57│侨银股份（002973）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期
权的第三个行权期未达成可行权条件，以及部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格，同意注销已授予但尚未行权的股票期权合
计1,660,000 份，共影响激励对象 56 人。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于注销 2022 年股
票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-054）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 1,660,000 份股票期权的注销事宜已于近日办理完毕。公司本次
注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/e23a5a63-7f5b-425e-a8d1-ea22e88adb02.PDF
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2025-06-04 20:29│侨银股份（002973）：侨银股份关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告
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一、基本情况
2024 年 9 月 14 日，侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公
司 2024 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议
案》等向特定对象发行股票事项的相关议案，公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期（以下简称“发行决议有效期”）及
股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期（以下简称“授权有效期”）为公司 2024 年第二次临时股
东大会决议之日起 12 个月，即2024 年 9 月 14 日至 2025 年 9 月 13 日。
二、本次延长发行决议有效期及授权有效期的情况
为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，2025 年 6 月3 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议
通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发
行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，拟将发行决议有效期和授权有效期延长 12 个月，即延长至 2026 年 9 月 13 日。上述议案
尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/a3a61d0f-93da-4f12-bfdb-b805429561c8.PDF
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2025-06-04 20:29│侨银股份（002973）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
1、公司第三届董事会第三十二次会议于 2025 年 6 月 3 日召开，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
》。
2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00 开始。
2、网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15-9:
25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15 至15
:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 13 日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、截至 2025 年 6 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9号侨银总部大厦六楼。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案 应选人数 4 人
1.01 选举郭倍华女士为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举韩丹女士为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举夏冠明先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举周丹华女士为第四届董事会非独立董事 √
2.00 关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 选举孔英先生为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举刘国常先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举韦锶蕴女士为第四届董事会独立董事 √
3.00 关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的 应选人数 2 人
议案
3.01 选举郭启海先生为第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举任洪涛先生为第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告 √
的议案
5.00 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 √
效期的议案
6.00 关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象 √
发行 A 股股票具体事宜有效期的议案
7.00 关于增加 2025 年度关联担保额度预计的议案 √
（二）特别提示和说明
1、上述议案已经 2025 年 6 月 3 日召开的公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过。具体内
容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述提案 4、5、6 需由股东大会以特别决议通过；上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大
会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。上述议案 7 为关联交易事项，关联股东需
回避表决，关联股东不得接受其他股东委托投票。
3、本次股东大会所审议的议案 1、2、3 采用累积投票制逐项进行表决，本次股东大会以累积投票方式同时选举非独立董事 4
名、独立董事 3 名、非职工代表监事2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案 2 独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、会议登记事项
（一）登记方式
现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法
定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件
二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件
复印件办理登记。
2、自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的
，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。
3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间
内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。
（二）登记时间
1、现场登记时间：2025 年 6 月 19 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00
2、电子邮件方式登记时间：2025 年 6 月 19 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。
（三）现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦，信函请注明“股东大会”字样。
（四）会议联系方式
联系人：李睿希
电话：020-22283188
传真：020-22283168
电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com
（五）其他事项
1、会议预计半天；
2、出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/456892a9-db1b-4d2b-870e-687ffb7aa47d.PDF
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2025-06-04 20:29│侨银股份（002973）：侨银股份非经常性损益鉴证报告
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侨银股份（002973）：侨银股份非经常性损益鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/69f54c6d-b039-4aa8-81e2-93485e43a74e.PDF
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2025-06-04 20:27│侨银股份（002973）：侨银股份关于前次募集资金使用情况报告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，侨银城市管理股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）将截至 2025 年 3月 31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
截至2025年3月31日，银城市管理股份有限公司最近五年内的募集资金项目为2020年度公开发行可转换公司债券（以下简称“前
次募集资金”）项目。
经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954号）
核准，公司向社会公开发行42,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。公司发行可转换公
司债券共筹得人民币42,000.00万元，扣除发行费用
890.01万元，实际募集资金净额为41,109.99万元。上述募集资金已于2020年11月23日到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙
）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“华兴所（2020）验字GD—094号”《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司公开发行可转换公司债券募投项目均已结项，募集资金已于2024年使用完毕，募集资金专用账户于2024年10月注销。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见附表1。
（二）前次募集资金实际投资项目的变更情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不存在实施地点、实施方式变更的情况。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
不存在对外转让或置换的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
2021年1月15日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，计划使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现
金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的专
项核查意见。
截至2025年3月31日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户，不存在闲置募集资金。
除上述情形外，公司不存在其他对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年2月8日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意为了满足公司日常生产经营的资金需求，使用不超过20,000.00万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流
动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。该部分暂时补充流动资金的闲置募
集资金已于2021年8月6日全部归还至募集资金专用账户。
2021年8月23日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意为了满足公司日常生产经营的资金需求，使用不超过20,000.00万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，用于
与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该部分暂时补充流动资金的闲置募集资金已于20
22年8月11日前全部归还至募集资金专用账户。
2022年8月23日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，公司在确保不影响募投项目建设的情况下，使用不超过17,500.00万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补
充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该部分暂时补充流动资金的闲
置募集资金已于2023年8月21日前全部归还至募集资金专用账户。
截至2025年3月31日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户，不存在闲置募集资金。
除上述情形外，公司不存在其他以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（七）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
鉴于公司公开发行可转换公司债券募投项目均已结项，节余募集资金为募集资金使用期间银行理财收益及利息收益，为提高资金
使用效率并结合公司实际经营情况，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司于2024年将节余募集资金71,483.65元（含募集资金
利息收入扣减手续费净额）全部转出并用于永久补充流动资金。2024年10月，公司已将募集资金银行账户全部注销。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，节余资金（包括利息收入）低于
五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免履行董事会或股东大会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露。
（八）募集资金使用的其他情况
2022年12月19日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地
点及延长实施期限的议案》。受环卫设备购置的账期、款项支付周期和接收验收车辆时长增加等因素的影响，公司将“环卫设备资源
中心项目”达到预定可使用状态的日期延长至
2023年12月31日。截至2023年12月31日，公司“环卫设备资源中心项目”达到预定可使用状态，满足结项条件，公司已对该募投
项目进行结项。
除上述事项外，截至2025年3月31日，公司募集资金的使用无其他情况。
三、前次募集资金项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表2。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“偿还银行贷款项目”无法单独核算效益，原因是偿还银行贷款本身不产生收入，通过公开发行可转换公司债券募集资金归还部
分银行借款，有利于提高公司资本实力和融资能力，有利于公司把握市场机遇，通过多元化融资渠道获取资金支持，实现公司的可持
续健康发展。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。
五、前次募集资金使用的其他情况
公司不存在前次募集资金使用的其他情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/a35451b4-801d-447e-8f0c-11a022f54824.PDF
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2025-06-04 20:27│侨银股份（002973）：关于董事会换届选举的公告
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侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2025年6月3日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于换
届选举公司第四届董事会独立董事的议案》，具体情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审慎核查，公司董事会提名郭
倍华女士、韩丹女士、夏冠明先生、周丹华女士为第四届董事会非独立董事候选人；提名孔英先生、刘国常先生、韦锶蕴女士为第四
届董事会独立董事候选人。其中，刘国常先生为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三
分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
上述独立董事候选人孔英先生、刘国常先生、韦锶蕴女士已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，且兼任独立董事的上市公
司数量未超过三家。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。
上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规
章制度有关规定，董事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举产生4名非独立董事和3名独立董事。其中，孔
英先生、刘国常先生、韦锶蕴女士均自2022年6月29日起担任本公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等文件要求，独
立董事连任时间不得超过六年，因此孔英先生、刘国常先生、韦锶蕴女士任期将于2028年6月28日期满，其他第四届董事会董事任期
自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，任期届满，可连选连任。
三、其他说明
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会全体董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章
程》的规定继续履行职责。公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/9983fa59-6a92-4da1-ac13-d575fcdb33fd.PDF
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