公司公告☆ ◇002973 侨银股份 更新日期：2025-07-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-01 17:21 │侨银股份（002973）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告 │
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│2025-07-01 00:00 │侨银股份（002973）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-30 00:00 │侨银股份（002973）：侨银股份相关债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-23 19:56 │侨银股份（002973）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的补充公告 │
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│2025-06-20 20:20 │侨银股份（002973）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-20 20:20 │侨银股份（002973）：关于向银行申请授信额度及提供资产抵(质)押担保的进展公告 │
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│2025-06-20 20:19 │侨银股份（002973）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-20 20:19 │侨银股份（002973）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-20 20:17 │侨银股份（002973）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 │
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│2025-06-20 20:17 │侨银股份（002973）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 │
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2025-07-01 17:21│侨银股份（002973）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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特别提示：侨银转债（债券代码：128138）转股期为 2021 年 5 月 24 日至2026 年 11 月 16 日；转股价格为人民币 18.00元
/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，侨
银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
的情况公告如下：
一、 可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号
）核准，公司向社会公开发行42,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的 42,000 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“侨银转债”，债券代码“128138”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）
的约定，本次发行的可转债转股期为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日，初始转股价格为 25.43 元/股。
（四）可转债转股价格调整情况
1．公司于 2021 年 5 月 18 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-078），根据相关法规和《募集说
明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”转股价格由 25.43 元/股调整为 25.33 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5
月 24 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2020 年年度权益分派调整可转债转
股价格的公告》（公告编号：2021-077）。
2．公司于 2022 年 7 月 12 日披露了《2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-080），根据相关法规和《募集说
明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由 25.33 元/股调整为 25.23 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7
月 18 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年年度权益分派调整可转债转
股价格的公告》（公告编号：2022-079）。
3．公司于 2023 年 7 月 11 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-076），根据相关法规和《募集说
明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由 25.23 元/股调整为 25.13 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7
月 17 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年年度权益分派调整可转债转
股价格的公告》（公告编号：2023-077）。
4．公司于 2024 年 5 月 30 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-055），根据相关法规和《募集说
明书》的规定，需要调整转股价格。“侨银转债”的转股价格由 25.13 元/股调整为 25.03 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6
月 5 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年年度权益分派调整可转债转
股价格的公告》（公告编号：2024-056）。
5．根据《募集说明书》相关规定及 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二
十四次会议审议通过了《关于向下修正“侨银转债”转股价格的议案》，将“侨银转债”的转股价格由 25.03 元/股向下修正为 18.
00 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 11 月 25 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于向下修正“侨银转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-137）。
二、可转债转股及股份变动情况
侨银转债自 2021 年 5 月 24 日起开始转股，2025 年第二季度期间，侨银转债因转股减少 0 元（0 张），转股数量为 0 股。
截至 2025 年 6 月 30 日，侨银转债剩余可转债余额为 419,863,100 元（4,198,631 张）。
公司 2025 年第二季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次转股期 本次变动后
（2025 年 3 月 31 日） 间股份变动 （2025 年 6 月 30 日）
股份数量 占总股本比 数量（股） 股份数量 占总股本比例
（股） 例（%） （股） （%）
一、限售条件流通 185,766,573 45.46 7,000 185,773,573 45.46
股/非流通股
高管锁定股 185,766,573 45.46 7,000 185,773,573 45.46
二、无限售条件流 222,898,990 54.54 -7,000 222,891,990 54.54
通股
三、总股本 408,665,563 100.00 0 408,665,563 100.00
注：上述表格的高管锁定股股份变动情况系公司 2025 年 6 月董事会换届，部分高管离任后所持股份全部锁定 6 个月所致，公
司总股本未发生变化。
三、其他
投资者如需了解侨银转债的其他相关内容，请查阅 2020 年 11 月 13 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《
募集说明书》全文。
四、备查文件
1．截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表；
2．截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“侨银转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/65e502d0-8bb3-42d4-b55f-359750a41749.PDF
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2025-07-01 00:00│侨银股份（002973）：关于为子公司提供担保的进展公告
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侨银股份（002973）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/fc78c76c-1255-43a0-a29a-6fa6478540eb.PDF
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2025-06-30 00:00│侨银股份（002973）：侨银股份相关债券2025年跟踪评级报告
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侨银股份（002973）：侨银股份相关债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/02127efc-1c6f-4dcd-87b1-1a8b77bf4617.PDF
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2025-06-23 19:56│侨银股份（002973）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的补充公告
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侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼、仲裁案件情况的
公告》(公告编号:2025-085)，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司在最近连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项金额已
超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%，达到披露标准，具体内容详见对应公告。为帮助投资者更好地理解该公告内容，现补
充披露如下（加粗宋体为补充内容）：
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司在最近
连续十二个月内的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司在最近连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项金额共计 24,
625.08 万元，金额累计已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 10%，达到披露标准。其中，公司及控股子公司作为被告或第三
人的金额合计约为 12,552.02 万元，占本次累计诉讼、仲裁事项金额总额的 50.97%；公司及控股子公司作为原告起诉的金额合计约
为12,073.06 万元，占本次累计诉讼、仲裁事项金额总额的 49.03%。
公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁可能对公司造成的影响
截至本公告披露日，鉴于公司在最近连续 12 个月内发生的诉讼、仲裁事项中存在尚未开庭审理、调解等多种情况，对公司财务
状况、本期利润及期后利润的影响尚存在不确定性，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将密切关
注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
开庭传票、起诉状等法律文书。
附件：除已披露的诉讼、仲裁事项外连续十二个月累计诉讼、仲裁案件情
况统计表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/f0f92d18-fc45-4f7a-ad2d-8c895c803017.PDF
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2025-06-20 20:20│侨银股份（002973）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通
知，于 2025 年 06 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由过半数监事推举郭启海先生担任主持人，会议应出席监事 3 人
，实际出席监事 3 人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一） 审议通过《关于选举监事会主席的议案》
会议选举郭启海为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/547cb6ff-0b92-4ec9-8cde-507ec4af6af0.PDF
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2025-06-20 20:20│侨银股份（002973）：关于向银行申请授信额度及提供资产抵(质)押担保的进展公告
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侨银股份（002973）：关于向银行申请授信额度及提供资产抵(质)押担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/cd7fa718-d1e4-48ed-935f-570f61fef805.PDF
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2025-06-20 20:19│侨银股份（002973）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会无否决议案的情况；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间
现场会议时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）15:00 开始。
网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15-9:25
，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15 至15:00 期
间的任意时间。
2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事长郭倍华女士。
6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 77 人，代表股份 283,787,712 股，占公司有表决权股份总数的 69.4425％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 262,909,812 股，占公司有表决权股份总数的 64.3337％。
通过网络投票的股东 70 人，代表股份 20,877,900 股，占公司有表决权股份总数的 5.1088％。
2．中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 427,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1047％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份 427,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1047。
3．公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，总经理和其他高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对
本次会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
经审议，本次会议形成决议如下：
1．逐项审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
1.01 选举郭倍华女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 283,366,049 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8514%；其中，中小股东总表决情况
：获得的选举票数为 6,237 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.4576%。
郭倍华女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举韩丹女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 283,360,338 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8494%；其中，中小股东总表决情况
：获得的选举票数为 526 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1229%。
韩丹女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举夏冠明先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 283,360,337 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8494%；其中，中小股东总表决情况
：获得的选举票数为 525 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1227%。
夏冠明先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.04 选举周丹华女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 283,365,535 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8512%；其中，中小股东总表决情况
：获得的选举票数为 5,723 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.3375%。
周丹华女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
2．逐项审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
2.01 选举孔英先生为第四届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为 283,360,640 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8495%；其中，中小股东总表决情况
：获得的选举票数为 828 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1935%。
孔英先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举刘国常先生为第四届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为 283,360,337 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8494%；其中，中小股东总表决情况
：获得的选举票数为 525 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.1227%。
刘国常先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.03 选举韦锶蕴女士为第四届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为 283,364,238 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8508%；其中，中小股东总表决情况
：获得的选举票数为 4,426 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.0344%。
韦锶蕴女士当选为公司第四届董事会独立董事。
3．逐项审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
3.01 选举郭启海先生为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的选举票数为 283,361,037 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8496%；其中，中小股东总表决情况
：获得的选举票数为 1,225 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.2863%。
郭启海先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举任洪涛先生为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的选举票数为 283,363,136 票，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8504%；其中，中小股东总表决情况
：获得的选举票数为 3,324 票，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.7768%。
任洪涛先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
4．审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》
总表决情况：同意 283,691,512 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9661％；反对 92,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0327％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0012％。
中小股东总表决情况：同意 331,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5181％；反对 92,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.6873％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.7946％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
5．审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
总表决情况：同意 283,691,412 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9661％；反对 92,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0327％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0012％。
同意 331,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4947％；反对 92,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的21.7107％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.7946％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
6．审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》
总表决情况：同意 283,691,412 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9661％；反对 92,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0327％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0012％。
同意 331,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.4947％；反对 92,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的21.6873％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8179％。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
7．审议通过《关于增加 2025 年度关联担保额度预计的议案》
关联股东郭倍华、刘少云、盐城珑欣企业管理合伙企业 （有限合伙）、韩丹回避表决，回避表决股份数 262,848,512 股。
总表决情况：同意 20,842,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5396％；反对 92,900 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4437％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0167％。
中小股东总表决情况：同意 331,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.4714％；反对 92,900 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.7107％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8179％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的周昊臻律师和杨小颖律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有
限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
律师认为：公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定，表决结果合法有效。
五、本次备查文件
1．侨银城市管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议；
2．北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/b9ef2707-36cd-4c43-8f11-dd1eab61eaad.PDF
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2025-06-20 20:19│侨银股份（002973）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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侨银股份（002973）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-21/3aece410-4071-4266-ba3e-7a50ed533acf.PDF
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2025-06-20 20:17│侨银股份（002973）：关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告
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