公司公告☆ ◇002975 博杰股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-02 00:00│博杰股份（002975）：关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、股票代码：002975，股票简称：博杰股份；
2、债券代码：127051，债券简称：博杰转债；
3、转股价格：人民币 61.87 元/股；
4、转股时间：2022 年 5 月 23 日至 2027 年 11 月 16 日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现
将珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714
号）核准，公司于 2021 年 11月 17 日公开发行了 526.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额52,600.00 万元。本
次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网
上发行的方式进行。认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文同意，公司 52,600.00 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“博杰转债”，债券代码“127051”。
（三）可转债转股情况
根据相关规定和《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司本次发行的可转债自 2022 年 5
月 23日起可转换为公司股份，初始转股价格为 62.17 元/股。
（四）可转债转股价格调整情况
公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021年度利润分配预案的议案》。本次权益分派股
权登记日为：2022 年 6 月 10 日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分派方案为：以 2021 年度利润分配股权登记日
公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。
根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，本次权益分派实施后，博杰转债的转股价格
由 62.17 元/股调整为 61.82元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 13 日起生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海
证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《关
于博杰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-044）。
2022 年 4 月 29 日、5 月 21 日，公司分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议以及 2021 年度股东大会
，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公
司层面业绩考核指标未达《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，公司同意回购注销已获授但未
解除限售的 309,340 股限制性股票，其中：88 名激励对象限制性股票为 296,840 股，离职人员限制性股票为 12,500 股，回购价
格为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，
公司总股本由 139,688,259 股调整为 139,378,919 股。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说
明书》，“博杰转债”的转股价格由原来的 61.82 元/股调整为 61.85元/股。博杰转债调整后的转股价格于 2022 年 8 月 1 日开
始生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-060）。
2023 年 1 月 17 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激
励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司已披露的 2022年度业绩预告数据，公
司结合目前的经营情况，认为公司 2022 年度业绩未能达到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限售期业绩考核目
标，授予的限制性股票未达到第二个解除限售期限售条件。董事会同意回购注销已获授但未解除限售的 256,710 股限制性股票，其
中：74 名激励对象限制性股票为188,550 股，离职人员限制性股票为 68,160 股。回购价格为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，
公司总股本由 139,380,788 股调整为 139,124,078 股。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说
明书》，“博杰转债”的转股价格由原来的 61.85 元/股调整为 61.87元/股。博杰转债调整后的转股价格于 2023 年 8 月 16 日开
始生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的《关于博杰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。
二、博杰转债转股及股份变动情况
自 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 3 月 29 日，“博杰转债”因转股减少 271,000元（2,710 张），转股数量为 4,372 股。截
至 2024 年 3 月 29 日，博杰转债剩余可转债余额为 525,596,000.00 元（5,255,960 张）。上述期间，公司股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量（股） 比例 发行 送 公积金转 其他 小计 数量（股） 比例
（%） 新股 股 增股本 （%）
一、限售条件流通股 67,688,775 48.65 0 0 0 -863,700 -863,700 66,825,075 48.03
高管锁定股 67,500,225 48.52 0 0 0 -863,700 -863,700 66,636,525 47.90
股权激励限售股 188,550 0.14 0 0 0 0 0 188,550 0.14
二、无限售条件流通股 71,435,319 51.35 0 0 0 868,072 868,072 72,303,391 51.97
三、总股本 139,124,094 100 0 0 0 4,372 4,372 139,128,466 100
注：2024 年 1 月 2 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规则对董事、监事、高级管理人员所持股的 25%解除限
售。
三、其他
投资者可联系公司董事会办公室对公告内容进行咨询，电话：19925535381。
四、备查文件
1、截至 2024 年 3 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
2、截至 2024 年 3 月 29 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“博杰转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/7743e9d7-ec92-479b-a652-8833e87c69c7.PDF
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2024-03-14 00:00│博杰股份（002975）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐
机构”）出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。
民生证券为公司2020年首次公开发行股票并上市及2021年公开发行可转换公司债券的保荐机构，严智先生和廖禹先生为公司持续
督导保荐人。截至2022年12月31日，保荐机构对公司首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券项目的督导期已届满，但公
司首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券项目募集资金尚未使用完毕，保荐机构将根据相关规定对募集资金使用继续履
行督导义务。
由于廖禹先生工作发生变动原因，为确保持续督导工作的有序进行，民生证券决定委派秦亚中先生（简历详见附件）接替廖禹先
生的工作，继续履行对公司的持续督导职责和义务。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导的保荐代表人为严智先生和秦亚中先生，继续履行相关的职责和义务，直至相关工作全部
结束。
本次变更不影响民生证券对公司的持续督导工作，公司董事会对廖禹先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/84b1da80-91c4-433b-9c01-cc2359725334.PDF
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2024-03-01 00:00│博杰股份（002975）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议、2024 年 1 月 1
2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023年 12 月 27
日、2024 年 1 月 13 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》等公告。
近期，公司已完成工商变更登记及章程等备案手续，并取得珠海市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新取得的《营业执
照》所载具体信息如下：
名称：珠海博杰电子股份有限公司
统一社会信用代码：91440400775088415F
类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：王兆春
成立日期：2005 年 05 月 30 日
住所：珠海市香洲区福田路 10 号厂房 1 一楼-1、二、三、四楼
经营范围： 一般项目：软件开发；软件销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售
；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件
、零部件销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械设备研发；机械设备
销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-29/2d22c7bb-221b-4a7f-827f-4e1c42dc1003.PDF
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2024-02-29 00:00│博杰股份（002975）：股票交易异常波动公告
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博杰股份（002975）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-28/c6ab3113-6bd1-4f73-8bbe-756ec90cc593.PDF
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2024-02-27 00:00│博杰股份（002975）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：博杰股份，证券代码：002975）于 2024 年 2
月 22 日、2 月 23 日、2 月26 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关
规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会通过书面问询的方式，对公司控股股东、实际控制人就有关事项进行了核查，有关情况说明
如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2024 年 1 月 31 日披露《2023 年度业绩预告》。截至本公告披露日，上述业绩预计不存在应修正的情况，公司 20
23 年度具体财务数据请以公司2023 年年度报告为准。公司未公开的定期业绩信息未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提
供。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.
com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-27/e61afec2-2032-41f6-98a9-511bc8f35fb8.PDF
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2024-02-23 00:00│博杰股份（002975）：北京德恒（深圳）律师事务所关于博杰股份2024年第二次临时股东大会的法律意见
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博杰股份（002975）：北京德恒（深圳）律师事务所关于博杰股份2024年第二次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-23/d78ab8ce-3727-440a-aa27-11857e1f035b.PDF
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2024-02-23 00:00│博杰股份（002975）：关于回购注销剩余限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 6 日分别召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事
会第二十一次会议，并于 2024年 2 月 22 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划
第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》。
鉴于公司已披露的 2023 年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况，认为公司 2023 年度业绩未能达到《2021 年限制性股
票激励计划（草案）》（简称“激励计划”）第三个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第三个解除限售期限售条件
。董事会同意回购注销剩余已获授但未解除限售的 188,550 股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将减少 188,550股，
同时由于公司发行的可转债已进入转股期，2023 年 1 月 17 日至 2024 年 2 月 2 日公司公开发行的可转换公司债券发生转股，累
计转股数量为 806 股。综上，《公司章程》
1
（2023 年 1 月）中的股本由 139,123,400 股调整为 138,935,656 股，注册资本由人民币 139,123,400 元调整为 138,935,65
6 元。公司后续将根据最新股本情况办理工商变更登记手续并履行信息披露义务。
1 1 本次修订前 2023年 1月 16日披露的《公司章程》中的总股本为：139,123,400 股； 2023年 1月 17日至 2024年 2月 2日
公司公开发行的可转换公司债券发生转股，累计转股数量为 806股。
具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债
权人，公司债权人自接到公司通知书起 30 日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供
相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法
定程序继续实施。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求
，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、联系地址：广东省珠海市香洲区科旺路 66 号，邮政编码：519075；
2、联系人：张王均；
3、联系方式：
（1）邮箱：zhengquan@zhbojay.com；
（2）电话：19925535381；传真：0756-8519960。
4、 申报时间：2024年 2月 23日起 45天内（工作日 8:30-11:30；12:30-17:30）；
5、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-22/addddc64-5fdb-47eb-830e-be8fb5fd982c.PDF
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2024-02-23 00:00│博杰股份（002975）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年2月22日下午14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024年 2 月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30
和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2024年 2 月
22 日 9:15 至 15:00 的任意时间；
2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司12 楼会议室；
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长王兆春先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表11人，代表股份85,238,400股，占公司有表决权股份总数1的61.8233%。
其中，通过现场投票的股东4人2，代表股份76,829,400股，占公司有表决权股份总数的55.7243%。通过网络投票的股东7人，代
表股份8,409,000股，占公司有表决权股份总数的6.0990%。
2、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及
中小股东授权委托代表6人，代表股份309,000股，占公司有表决权股份总数的0.2241%。
其中，通过现场投票的中小股东0人3，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小股东6人，代表股份30
9,000股，占公司有表决权股份总数的0.2241%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒
（深圳）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对会议议案进行了投票表决，审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于<珠海博杰电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》。
表决结果：同意85,238,400股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股（其中
，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0％。
其中中小股东表决情况：同意 309,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
2、审议通过《关于<珠海博杰电子股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》。
1 回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权；
2 包括股东或股东授权委托代表；
3 包括股东或股东授权委托代表。
表决结果：同意85,238,400股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股（其中
，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0％。
其中中小股东表决情况：同意 309,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意85,238,400股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股（其中
，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0％。
其中中小股东表决情况：同意 309,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
4、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》。
表决结果：同意85,238,400股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股（其中
，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0％。
其中中小股东表决情况：同意 309,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意85,238,400股，占出席会议有效表决权股数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股数的0%；弃权0股（其中
，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0％。
其中中小股东表决情况：同意 309,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所欧阳婧娴律师、韩雪律师见证了本次股东大会，并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海
博杰电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》，其结论性意见为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次
会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则
》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《珠海博杰电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-22/90d3b307-0c8a-4f0d-8ad0-d351e1d33d4b.PDF
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