公司公告☆ ◇002975 博杰股份 更新日期：2025-06-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 16:31 │博杰股份（002975）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-28 18:07 │博杰股份（002975）：关于2024年员工持股计划锁定期届满暨第一个归属期解锁条件成就的公告 │
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│2025-05-23 19:10 │博杰股份（002975）：关于转让参股子公司苏州焜原股权的公告 │
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│2025-05-23 19:08 │博杰股份（002975）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-23 19:07 │博杰股份（002975）：关于举行2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-23 19:07 │博杰股份（002975）：苏州焜原光电有限公司2024年度审计报告及财务报表 │
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│2025-05-23 19:06 │博杰股份（002975）：第三届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-05-20 20:19 │博杰股份（002975）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 20:19 │博杰股份（002975）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-14 19:00 │博杰股份（002975）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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2025-06-04 16:31│博杰股份（002975）：关于回购公司股份的进展公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或
员工持股计划，回购股份的金额总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5
3.35 元/股，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过股份回购方案之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22
日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》。
公司于 2025 年 4 月 22 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了本次回购，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2
3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公
司股份的公告》。公司取得中信银行股份有限公司珠海分行出具的《贷款承诺函》，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取得金融机构股票回
购专项贷款承诺函的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 5 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 235,600 股，占公司总股本的 0.15%
，最高成交价为 32.90 元/股，最低成交价为 27.55 元/股，已使用资金总额 7,098,505.59 元（不含交易费用）。
上述回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定
的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合公司股份回购方案及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十七条、第十八条的规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和本所规定的其他情形。
2、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘集合竞价；
（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将在回购期限内根据市场情况继续实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/bc75512e-46e9-42eb-86dd-cb975666128d.PDF
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2025-05-28 18:07│博杰股份（002975）：关于2024年员工持股计划锁定期届满暨第一个归属期解锁条件成就的公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）已于2025年5月27日锁
定期届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的相关业务规则，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划实施概要
2024年 1月 30 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，2024 年 2 月 22 日，公司召开 202
4 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈珠海博杰电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议
案的规定，本次员工持股计划份额不超过 2,218.75 万份，本次员工持股计划的资金规模不超过 2,218.75 万元。具体内容详见公司
于 2024年 1月 31日、2月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2024年 5月 24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户中所持有的 125 万股公司股票已以非交易过户的方式过户至公司开立的“珠海博杰电子股份有限公司-2024 年员工持股计划”专
用证券账户，占公司当时总股本的 0.90%。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于 2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》。
二、锁定期、考核安排及第一个归属期解锁条件成就的具体情况
（一）锁定期、考核安排
根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为 60个月，自股东大会审议通过本员工持股计划且公司
公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。其中，本员工持股计划所获得的标的股票的锁定期为 12 个月，自公司
公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下时起算。同时锁定期结束后分三年考核归属，即 2024 年、2025 年和 2026 年。
根据考核结果，将持有人所持本员工持股计划份额及对应权益分三个批次归属至各持有人，各批次归属比例依次为 40%、30%、30%。
（二）第一个归属期解锁条件成就情况
1、第一个归属期公司业绩考核
归属安排 对应考核年度 以公司 2023年营业收入为基准值，对
应考核年度的营业收入增长率（A）
目标值（Am） 触发值（An）
第一个归属期 2024年 50% 35%
考核指标 业绩完成度 公司层面归属比例（X）
营业收入增长率（A） A≥Am 100%
An≤A＜Am A/Am
A＜An 0%
注：①上述“营业收入”指经会计师事务所审计确认的营业收入，且剔除公司因收购哈挺精密机械（嘉兴）有限公司、哈挺机床
（上海）有限公司、万氏（大连）机床有限公司（以下简称“哈挺中国”）导致合并报表范围发生变更而增加的营业收入。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师字[2025]第 ZI10382号”《审计报告》及公司《2024 年年度报告》，2
024 年公司实现营业收入123,278.88 万元，较 2023 年度同比增长 36.17% ，公司层面第一个归属期业绩考核指标已达到解锁触发
值，公司层面归属比例为第一个归属期对应全部员工持股计划 40%的 72.33%。
2、个人业绩考核
持有人的个人业绩考核按照公司现行绩效考核的相关规定组织实施。在公司业绩考核基础上，依据个人业绩考核结果，确定各归
属批次内持有人实际可归属的比例。个人业绩考核根据对应绩效考核结果确定个人层面归属比例，具体情况如下表所示：
个人绩效考核结果 A B+ B C D
个人层面解锁比例（P） 100% 90% 0%
持有人当期实际可归属标的股票权益数量=持有人当期计划归属标的股票权益数量×公司层面解锁比例（X）×个人层面解锁比例
（P）。
本次员工持股计划其中 2 名持有人因在锁定期内离职，根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》和《2024 年员工持股计划
管理办法》的相关规定，员工持股计划管理委员会收回了其持有的份额，并转让给了指定的具备参与员工持股计划资格的受让人。根
据人力资源中心提交的个人绩效考核结果，本次员工持股计划 13 名持有人 2024 年度个人绩效考核结果为 B+以上（含 B+），满足
第一个归属期个人绩效考核 100%解锁条件；22名持有人 2024年度个人绩效考核结果为 B，0名持有人 2024年度个人绩效考核结果为
C或 D。
综上，本次员工持股计划 12 个月的锁定期已届满，结合公司层面及个人层面业绩考核达标情况，本次员工持股计划第一个归属
期解锁条件也已成就，本次归属期符合解锁条件的共计 35 人，可解锁股票权益数量为 334,551 股，占公司目前总股本的 0.21%。
持有人因公司层面及个人层面业绩考核未达成而未能归属的部分，其对应份额将由管理委员会收回，择机出售后，按照未能归属部分
份额所对应的出资金额和售出金额孰低的原则返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。公司将按照《2024 年员工持股计划（草
案）》和《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定对符合解锁条件的股份办理解锁等事宜。
三、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划锁定期已于 2025 年 5 月 27 日届满，公司 2024 年员工持股计划管理委员会将在符合公司《2024 年员工持股
计划（草案）》《2024 年员工持股计划管理办法》等规定的情况下，根据本员工持股计划安排和届时市场行情，将部分或全部股票
出售，对本员工持股计划闲置资金进行投资（仅限于保本型理财产品），按持有人所持份额的比例进行分配。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
四、其他情况说明
公司将持续关注本员工持股计划实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/ccd06924-24b5-40b2-8699-95b9950fcba4.PDF
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2025-05-23 19:10│博杰股份（002975）：关于转让参股子公司苏州焜原股权的公告
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博杰股份（002975）：关于转让参股子公司苏州焜原股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/f9cf392a-251c-46e1-83aa-d818d25692ef.PDF
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2025-05-23 19:08│博杰股份（002975）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议：2025 年 6 月 9 日下午 14:50；
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 9 日上午 9:15至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:0
0；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 9 日 9:15 至 15:0
0 的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 3 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司12 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
1.00 《关于转让参股子公司苏州焜原股权的议案》 √
（二）以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：①现场登记时间：2025 年 6 月 5 日 9:00-11:30 及 14:00-17:30；②电子邮件方式登记时间：2025 年 6 月 5
日 17:30 之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquan@zhbojay.com）。
3、现场登记地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司12 楼会议室。
4、现场登记方式：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执
照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人
需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人有效身份证件复印件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时
间内进行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。
5、会议联系方式
联系人：张王均
电话：19925535381
传真：0756-8519960
电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com
6、出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/acb6daf1-d73a-44b3-a715-177bb818affb.PDF
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2025-05-23 19:07│博杰股份（002975）：关于举行2024年度业绩说明会的公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年年度报告》已于 2025年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露，同日《2024 年年度报告摘要》已在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为帮助广大投资者更深入、全面地了解公司 2024 年年度报告的相关情况，公司将举办 2024
年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）15:00-17:00二、召开方式：深圳证券交易所“互动易”平台网络远程的方式
三、出席人员：董事长王兆春先生、财务总监张彩虹女士、董事会秘书黄璨女士、独立董事谭立峰先生。
四、问题征集方式：为广泛听取投资者的意见和建议、提升互动交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关
问题。投资者可于 2025年 5 月 27 日 17:00 前将关注的问题发送至公司邮箱：zhengquan@zhbojay.com，或可提前登录“互动易”
平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司2024 年度业绩说明会页面进行提问。
在信息披露允许范围内，公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎投资者积极参与本次网上业
绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/e1b8ec07-3813-4f48-a140-ba31be723da0.PDF
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2025-05-23 19:07│博杰股份（002975）：苏州焜原光电有限公司2024年度审计报告及财务报表
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博杰股份（002975）：苏州焜原光电有限公司2024年度审计报告及财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/6bb68b20-84e6-4e87-8226-ded2b7456276.PDF
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2025-05-23 19:06│博杰股份（002975）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长
王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于转让参股子公司苏州焜原股权的议案》。
公司董事会同意将持有的参股子公司苏州焜原光电有限公司（以下简称“苏州焜原”）1.8071%、0.6601%股权以 20,000,004.33
元、7,690,626.22 元的转让价款分别转让给宁波润璞创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州焜芯创业投资合伙企业（有限合伙），
转让完成后，公司仍持有苏州焜原 4.4708%的股权。
经公司初步测算，本次交易产生的利润预计 4,479 万元左右（该数据未经审计，最终对损益的影响数据以会计师审计后的为准
）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.1.3 条：上市公司发生的交易达到下列标准之一的，应当及时披露并提交股东会审
议：“（六）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。”的规定，需提
交股东大会审议。
具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于转让参股子公司苏州焜原股权的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东大会进行审议。
2、审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于 2025 年 6 月 9 日以现场及网络投票相结合的方式召开2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/e5c09875-4cd8-4a97-9282-c63e267d4906.PDF
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2025-05-20 20:19│博杰股份（002975）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月20日下午14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30
和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2025年 5月
20日 9:15至 15:00的任意时间；
2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路 66号 12楼会议室；
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长王兆春先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表117人，代表股份76,630,728股，
1
占公司有表决权股份总数 的48.7839%。
2
其中，通过现场投票的股东4人，代表股份70,191,617股，占公司有表决权股份总数的44.6847%。通过网络投票的股东113人，代
表股份6,439,111股，占公司有表决权股份总数的4.0992%。
2、中小股东出
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