公司公告☆ ◇002975 博杰股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:49 │博杰股份（002975）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-04-23 16:49 │博杰股份（002975）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-04-23 16:47 │博杰股份（002975）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-23 16:46 │博杰股份（002975）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 16:46 │博杰股份（002975）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2026-04-13 16:57 │博杰股份（002975）：关于举行2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-10 00:00 │博杰股份（002975）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-01 00:31 │博杰股份（002975）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-01 00:00 │博杰股份（002975）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-01 00:00 │博杰股份（002975）：博杰股份章程 │
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2026-04-23 16:49│博杰股份（002975）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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博杰股份（002975）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
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2026-04-23 16:49│博杰股份（002975）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了进一步完善珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者
的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员包括总经理、副总经理、财
务总监、董事会秘书以及经董事会认定为“高级管理人员”的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理应遵守以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、经营业绩和个人业绩相匹配，同时兼顾市场薪酬水平，与公司可持续发展相协调；
（二）薪酬水平与岗位价值、个人业绩相匹配；
（三）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬或津贴，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬。
第五条 公司董事会提名与薪酬委员会在董事会的授权下，负责公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案考核及管理；负责审
查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条 公司人力资源中心
、财务中心等职能部门配合董事会提名与薪酬委员会进行公司董事、高级管理人员的年度考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 独立董事薪酬：独立董事实行津贴制度，公司可以结合实际情况、本制度规定的原则及可比上市公司独立董事薪酬情况
进行确定或调整。第八条 非独立董事及高级管理人员薪酬：除独立董事外其他董事及高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职
务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效
薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第九条 公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过员工持股计划、股票期权、限制性股票、股票增值权等激励约束机制，对
包括非独立董事、高级管理人员在内的员工实施中长期激励。
第四章 薪酬发放
第十条 独立董事的津贴按季度发放。
第十一条 非独立董事及高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事、高级管理人员薪酬方案，
按月度、年度绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。
公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列
事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 董事出席公司股东会、董事会及董事会下设专门委员会会议的差旅费以及按《公司章程》和公司相关工作制度行使职
权所需合理费用，均由公司据实报销。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的变化而作相应的调
整，以促进公司进一步发展需要。公司董事、高级管理人员的薪酬体系应与市场发展相适应、与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与
公司可持续发展相协调。
第十七条 公司董事薪酬标准的调整须报经董事会同意后，经股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬标准的调整经董事会审
议通过后实施。
第十八条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所在地区、同行业薪酬增幅水平；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位调整或职责变化。
第十九条 如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第二十条 公司对属于国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩
。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第二十二条 本制度的解释权归属于公司董事会。
第二十三条 本制度经公司股东会审议通过后生效实施，修改时亦同。
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2026-04-23 16:47│博杰股份（002975）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司 2
026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中，《关于公司 2026年度高级管理人员
薪酬方案的议案》以 6票同意，2票回避表决通过，而《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，该议案将
直接提交公司股东会审议，现将有关公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案情况公告如下：
一、方案概述
（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限：非独立董事薪酬方案经公司股东会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。高级管理人员薪酬方案经公
司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。
（三）薪酬标准
1、董事薪酬标准
（1）非独立董事
非独立董事薪酬：除独立董事外其他董事，根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年
度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
非独立董事的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事薪酬方案，按月度、年度绩效考核评价后发放；中长期
激励收入按照激励方案执行。
公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（2）独立董事
独立董事津贴为每人每年 8 万元人民币（含税），按季度发放。
2、高级管理人员薪酬标准
高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标
达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。
高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照高级管理人员薪酬方案，按月度、年度绩效考核评价后发
放；中长期激励收入按照激励方案执行。
公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（四）其他事项
1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，或依法律法规规定缴付；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
4、薪酬的调整和止付追索依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施。
二、专门委员会意见
公司于2026年4月22日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议对上述议案进行了认真审核，其中所有委员回避表决《
关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，直接提交董事会审议；而《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》经三名委员
审议，认为公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、地区的薪酬水平、结合公司实际经营情况制定，与市场发展相适应，与
公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的规定。因此，一致同意高级管理人员薪酬方案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d8e7acfb-0f21-4c01-bc77-1f5e7c0ea6d8.PDF
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2026-04-23 16:46│博杰股份（002975）：2026年一季度报告
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博杰股份（002975）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e897f35e-ab61-4187-a800-03caa76be3fb.PDF
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2026-04-23 16:46│博杰股份（002975）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2026 年 4月 18 日以电子邮件方式发出通知
，会议于 2026 年 4月 22 日在公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事
8人，实际出席董事 8人，其中成君先生、吴聚光先生、独立董事谭立峰先生、黄宝山先生、李冰女士以通讯方式与会，公司高级管
理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》。
公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》。
议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件以及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，公司制订了《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。
公司于2026年4月22日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议对本议案进行了认真审核，委员发表了同意意见。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东会审议。
3、审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》。
（1）非独立董事
非独立董事薪酬：除独立董事外其他董事，根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年
度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
非独立董事的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事薪酬方案，按月度、年度绩效考核评价后发放；中长期
激励收入按照激励方案执行。
公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（2）独立董事
独立董事津贴为每人每年 8 万元人民币（含税），按季度发放。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
该议案所有董事因涉及自身利益回避表决。
公司于2026年4月22日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议对本议案进行了认真审核，所有委员因涉及自身利益回
避表决。
该议案直接提交股东会进行审议。
4、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标
达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。
高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照高级管理人员薪酬方案，按月度、年度绩效考核评价后发
放；中长期激励收入按照激励方案执行。
公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
该议案董事陈均先生、付林先生因涉及自身利益回避表决。
公司于2026年4月22日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议对本议案进行了认真审核，委员发表了同意意见。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
5、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
董事会同意公司于 2026 年 5 月 12 日以现场及网络投票相结合的方式召开2026 年第二次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议决议。
3、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ba762f5e-829f-4e7f-a37f-a17a9a3d7479.PDF
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2026-04-13 16:57│博杰股份（002975）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》已于2026 年 4月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露，同日《2025 年年度报告摘要》已在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为帮助广大投资者更深入、全面地了解公司 2025 年年度报告的相关情况，公司将举办 2025 年
度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、召开时间：2026 年 4月 17 日（星期五）15:00-17:00
二、召开方式：深圳证券交易所“互动易”平台网络远程的方式
三、出席人员：董事长王兆春先生、财务总监张彩虹女士、董事会秘书黄璨女士、独立董事黄宝山先生。
四、问题征集方式：为广泛听取投资者的意见和建议、提升互动交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关
问题。投资者可于 2026年 4月 16 日 17:00 前将关注的问题发送至公司邮箱：zhengquan@zhbojay.com，或可提前登录“互动易”
平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司 2025 年度业绩说明会页面进行提问。
在信息披露允许范围内，公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎投资者积极参与本次网上业
绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/0a476a41-643c-4612-9c0b-24a708f8fb69.PDF
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2026-04-10 00:00│博杰股份（002975）：股票交易异常波动公告
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博杰股份（002975）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7e4ac94e-5990-4ff5-b5ac-ae1517470912.PDF
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2026-04-01 00:31│博杰股份（002975）：2025年度社会责任报告
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博杰股份（002975）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/eaf0c139-6ce3-4e4e-9aa5-f7ad6a400025.PDF
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2026-04-01 00:00│博杰股份（002975）：关于召开2025年度股东会的通知
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博杰股份（002975）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/a3fb56ed-10cd-4cc8-9cad-cfb052c2e51c.PDF
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2026-04-01 00:00│博杰股份（002975）：博杰股份章程
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博杰股份（002975）：博杰股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/4b5ac4b5-a1b5-41d5-8a78-85f476ce389a.PDF
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2026-04-01 00:00│博杰股份（002975）：2025年度独立董事述职报告-谭立峰
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年
本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人专业背景及履历
本人谭立峰，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师职称；2018 年 8月至 2019年 1月任广东葫芦堡文化
科技股份有限公司财务总监；2019 年 2月至 2021 年 9月，任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目负责人；2
020 年 9 月至今，任广州心悦雅集文旅投资发展有限公司董事；2021 年 10 月至 2022 年 10 月，任中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）广东分所副总经理；2022 年 11 月至今，任众致（广州）会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人；2021 年 9 月至今
任深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事，2018 年 1月至 2024 年 7月任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立董事，2024 年 8
月至今任广东格林精密部件股份有限公司独立董事。2024 年 6月至今任公司独立董事。
（二）独立性自查情况
报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直
接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人
等单位或者个人的影响。
二、参加会议情况
2025 年
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