公司公告☆ ◇002975 博杰股份 更新日期：2026-08-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-08-13 17:02 │博杰股份（002975）：关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 │
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│2026-08-11 17:22 │博杰股份（002975）：关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通的公告 │
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│2026-08-06 17:19 │博杰股份（002975）：股票交易异常波动暨风险提示公告 │
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│2026-08-01 00:00 │博杰股份（002975）：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限│
│ │制性股票的法律意见 │
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│2026-08-01 00:00 │博杰股份（002975）：第三届董事会提名与薪酬委员会第十二次会议决议 │
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│2026-08-01 00:00 │博杰股份（002975）：第三届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-08-01 00:00 │博杰股份（002975）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2026-08-01 00:00 │博杰股份（002975）：关于变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-08-01 00:00 │博杰股份（002975）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-08-01 00:00 │博杰股份（002975）：关于调整回购数量、回购价格及回购注销2025年限制性股票激励计划部分限售限制│
│ │性股票的公告 │
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2026-08-13 17:02│博杰股份（002975）：关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
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经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714号
）核准，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券526.00万张，每张面值为人民币100.00元
，按面值发行，发行总额为人民币52,600.00万元，期限6年。民生证券股份有限公司（后变更为“国联民生证券承销保荐有限公司”
，以下简称“国联民生”）担任公司前次公开发行可转债的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规
定，前次可转债的法定持续督导期至2022年12月31日止。截至法定持续督导期末，公司前次可转债的募集资金尚未使用完毕，国联民
生需继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。
公司已于2026年6月3日、22日召开第三届董事会第二十六次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了向特定对象发行A股股
票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据本次发行的需要，公司聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）担
任本次发行的保荐机构，由国泰海通负责本次发行的保荐及持续督导工作，并与国泰海通签署了相关保荐协议。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的
保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，国联民生尚未完成的持续督导工作将由国泰海通承
接，国联民生不再履行相应的持续督导职责。为保障公司持续督导工作的有序进行，国泰海通已委派王虎先生和王常浩先生（简历附
后）担任本次发行的保荐代表人，具体负责公司本次发行的保荐工作及后续持续督导工作。
公司对国联民生及其委派的保荐代表人、项目团队在此前的保荐及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/99a91a9a-8038-4bf8-90e8-ca89ba08b245.PDF
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2026-08-11 17:22│博杰股份（002975）：关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通的公告
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重要内容提示：
1、珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期涉及的激励对
象共计 152 名，解除限售的限制性股票数量为 909,080 股，占公司当前总股本的 0.44%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为：2026 年 8月 14日。
一、股权激励计划已履行的程序简述
1、2025 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2025 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司第三届董事会提名与薪酬委员会对本激励计划相关事项发表明确同意的核查意见
。
2、2025 年 7月 4日至 2025 年 7月 14日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司提名与
薪酬委员会未收到对本次拟激励对象提出的异议。2025 年 7月 15 日公司披露了《第三届董事会提名与薪酬委员会关于 2025 年限
制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025 年 7月 21 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》等议案。
4、2025 年 7月 22 日，公司披露了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》。
5、2025 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限
制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等
议案。公司提名与薪酬委员会就 2025 年限制性股票激励计划调整及激励对象获授权益的条件成就发表了明确同意意见，发表了对授
予日激励对象名单核实的情况说明。北京德恒（深圳）律师事务所对公司 2025 年限制性股票激励计划调整及激励对象获授权益的条
件成就出具了法律意见书。
6、2026 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整回购数量、回购价格及回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限售限制性股票的议
案》等议案。公司提名与薪酬委员会就 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就发表了明确同意意见。北京
德恒（深圳）律师事务所对公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销相关事项出具了法律意
见书。
上述具体内容详见公司分别于 2025 年 6月 28日、7月 15 日、22 日、26 日、2026 年 8月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。
二、本次解除限售的具体情况
1、本次解除限售股份的上市流通日为：2026 年 8月 14 日。
2、本次可解除限售涉及激励对象 152 人，解除限售的限制性股票数量为909,080 股，占目前公司总股本的 0.44%。
3、本次可解除限售的激励对象及股份数量具体如下：
姓名 国籍 职务 获授的限制性 2025 年度权益分 本次可解除限 本次可解除
股票数量 派方案后获授的 售的股票数量 限售的股票
（万股） 限制性股票数量 （万股） 数量占公司
（万股） 总股本比例
陈龙 中国 副总经理 5.25 6.825 2.73 0.01%
刘晓勇 中国 副总经理 2.50 3.25 1.30 0.01%
张彩虹 中国 财务总监 3.00 3.90 1.56 0.01%
黄璨 中国 董事会秘书 3.00 3.90 1.56 0.01%
中层管理人员、核心技术骨干 165.24 214.812 83.758 0.40%
（148 人）
合计 178.99 232.687 90.908 0.44%
注：（1）上表已剔除离职人员待回购注销的 13,000 股。
（2）公司董事、高级管理人员所持的限制性股票解限后，应遵守相关持股规定。
（3）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
4、本次股份解除限售前后的股本结构变动情况：
项目 本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股份数量（股） 比例 （股） 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股 70,776,697 34.01% -909,080 69,867,617 33.57%
二、无限售条件流通股 137,354,039 65.99% 909,080 138,263,119 66.43%
三、总股本 208,130,736 100.00% 0 208,130,736 100.00%
注：（1）本表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
（2）以上股本结构的变动情况以本次解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
三、本次解除限售与已披露的激励计划是否存在差异的情况
2026 年 1 月 22 日，公司实施了 2025 年中期分红派息，2025 年中期利润分配方案以扣除回购专户股份数量后的股本 159,46
2,046 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.940663 元（含税），合计派发现金 15,000,004.66 元，不送红股，不以资本
公积金转增股本。具体内容详见公司于 2026 年 1月 15 日在巨潮资讯网披露的《2025 年中期分红派息实施公告》。
2026 年 5 月 11 日，公司实施了 2025 年年度权益分派，以公司现有总股本剔除已回购股份 875,447 股后的 159,427,146 股
为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股。具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度
权益分派实施公告》。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及《激励计划》的相关规
定，应对本次限制性股票激励计划授予限制性股票的回购数量及回购价格进行相应调整。
本次激励计划 153 名激励对象对应的获授的限制性股票数量由 179.99 万股调整为 233.99 万股，回购价格由 16.50 元/股调
整为 12.62 元/股。
公司 2025 年限制性股票激励授予限制性股票激励对象中有 1 名激励对象离职，39 名激励对象因个人层面绩效考核原因不能完
全解除限售的限制性股票。公司合计需回购注销以上已获授但尚未解除限售的限制性股票 34,668 股（调整后）。该回购注销事宜，
已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议通过。
除上述情况外，本限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。
四、备查文件
1、解除限售申请表；
2、第三届董事会第二十七次会议决议；
3、第三届董事会提名与薪酬委员会第十二次会议决议；
4、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
成就及回购注销部分限制性股票的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/cd2d553c-3441-4d1a-ac9b-0c13b0d19e8a.PDF
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2026-08-06 17:19│博杰股份（002975）：股票交易异常波动暨风险提示公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：博杰股份，证券代码：002975）于 2026 年 8
月 4 日、5 日、6 日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票
交易异常波动的情形。
二、关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司进行了全面自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、公司控股股东、实际控制人不存在在股票异常波动期间买卖公司股票的行为。
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息；同时，公司关注到近
期市场就公司涉及“光通信磷化铟”“半导体”“光模块”“液冷”“人形机器人”“MLCC”等相关业务开展讨论，公司澄清如下：
（1）光通信磷化铟业务
网络传闻提及的光通信磷化铟业务，是公司参股的珠海鼎泰芯源晶体有限公司（以下简称“鼎泰芯源”）开展的业务，鼎泰芯源
成立于 2017 年 3 月，是一家致力于以磷化铟、锑化镓为主的 III-V 族化合物半导体单晶及衬底材料国产化事业的企业，其主要产
品磷化铟衬底主要应用于光纤通信、光探测器、红外光学、高频毫米波通信等领域，锑化镓衬底主要应用于红外探测领域的电子元器
件制备。
2017 年 7 月，公司控股股东、实际控制人王兆春先生、付林先生分别投资受让鼎泰芯源股东 6.390%的股权，2017 年 9月，二
人通过增资将持股比例均提升至 23.390%。后续经多次股权转让及受鼎泰芯源增资扩股影响，截至目前，王兆春先生、付林先生分别
持有鼎泰芯源 7.742%的股权。
2020 年 8月，公司对外投资受让鼎泰芯源股东 12.887%的股权，具体内容详见公司于 2020 年 8月 27 日在巨潮资讯网披露的
《关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司 12.885%股权暨关联交易的公告》。后续受鼎泰芯源增资扩股影响，截至目前，公司持有鼎泰
芯源 11.049%的股权，作为长期股权投资按权益法核算。
根据公司已披露的 2023 年至 2025 年年度报告，鼎泰芯源营业收入分别为2,363.86 万元、2,318.81 万元、2,492.77 万元，
净利润分别为-1,129.16 万元、-867.54 万元、-4,070.55 万元，权益法下确认的投资收益分别为-116.09 万元、-83.86 万元、-43
9.90 万元，鼎泰芯源的营收规模较小，且连续 3年亏损。鼎泰芯源暂未实现盈利，对公司经营业绩不构成重大影响。请投资者注意
风险。
（2）半导体相关业务
公司控股子公司博捷芯（深圳）半导体有限公司（以下简称“博捷芯”）的主营业务为半导体专用设备销售、集成电路芯片及产
品销售、新材料技术研发、电力电子元器件销售、电子专用设备销售、技术服务。主要产品为划片机设备等，其划片机兼容硅、石英
、氧化铝、砷化镓、碳化硅、氮化镓、蓝宝石等多种材料，可应用于半导体、Mini/MicroLED、光通信、新能源等多个领域。2025 年
，博捷芯实现营业收入 5,108.15 万元，仅占公司营业收入 2.78%，目前对公司经营业绩不构成重大影响。请投资者注意风险。
（3）光模块设备业务
控股子公司珠海广浩捷科技股份有限公司（以下简称“广浩捷”）的产品主要应用于摄像头模组检测及自动化设备垂直细分行业
，广浩捷具备 ADAS 车载模组 AA 组装与标定的技术，自主研发了 COD AA、景深 AA 等算法。其中，摄像头AA主动对位耦合设备202
5年实现营收9,944.50万元，仅占公司营业收入5.42%，目前对公司经营业绩不构成重大影响。
广浩捷基于在摄像头模组领域积累的 AA（自动对焦/主动校准）等相关技术，将其迁移应用于光模块的光耦合适配场景。当前光
耦合设备仅完成初步技术储备和方案设计，相关研发工作尚在推进中，尚未实现营收。若后续出现技术研发进度不及预期、项目验证
未达要求或业务推进受阻等情况，将对公司相关业务布局的落地实施带来不利影响。请投资者注意风险。
（4）液冷业务
在 AI 服务器测试业务领域，公司自研的液冷模组主要应用于公司生产的测试设备中，为云服务厂商客户提供液冷测试解决方案
。2025 年度，公司 AI 服务器测试业务实现营业收入为30,784.53万元，占当期主营业务收入比例为16.79%。公司液冷模组未作为单
独零部件向客户出货，未作为独立产品进行收入确认。
（5）MLCC 业务
珠海市奥德维科技有限公司（以下简称“奥德维”）系公司控股子公司，主营业务为自动化系统软件、设备的开发生产与销售，
主要产品包括六面体外观检测设备、测包机、八轨高速测试机、叠层机等，主要应用于 MLCC 领域。2025 年度，奥德维实现营业收
入 13,817.12 万元，占公司营业收入 7.53%，归属于母公司的净利润 1,307.32 万元，占归属于上市公司的净利润 8.93%，对公司
经营业绩不构成重大影响。
（6）汽车电子业务、人形机器人业务
2025 年度，公司新能源汽车相关设备业务收入占比约 21.27%。公司与 T 客户在汽车电子业务上建立了合作，2025 年度与 T
客户的交易额不超过公司营业收入的 1%。业务开展尚存在不确定性，请投资者注意风险。
在人形机器人业务领域，公司基于消费类电子产品的 IMU&力传感器、Camera测试技术，成功适配人形机器人平衡控制、避障和
运动轨迹跟踪高精度需求，研发出 1弧秒精度的 IMU 传感器测试平台；针对人形机器人电子眼观测与电子皮肤触觉需求、麦克风收
音需求，研发适配人形机器人 camera 与力传感器与麦克风检测技术。2025 年度，公司在人形机器人测试板块实现的营业收入占公
司总营收低于 1%，目前对公司经营业绩不构成重大影响。
公司人形机器人业务当前尚处于前期业务拓展阶段，整体存在较高经营与发展不确定性。新业务未来能否构建稳定经营能力、实
现预期收益仍存在重大不确定性。请投资者注意风险。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 7 月 14 日披露了《2026 年半年度业绩预告》，具体准确的财务数据以正式披露的 2026 年半年度报告为
准。截至目前，公司未发现前期披露的业绩预告存在应修正的情况。
3、公司于 2026 年 6 月 5 日披露了《珠海博杰电子股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告。截
至本公告披露日，公司正在积极推进本次向特定对象发行 A 股股票事项。本次发行相关事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国
证监会同意注册后方可实施，能否得以实施及具体实施时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序
以及信息披露义务。
4、热点概念炒作风险：目前公司及部分参股公司业务中涉及到“光通信磷化铟”“光模块”“液冷”“人形机器人”等相关领
域，但目前相关业务尚处于初步布局或小规模运营阶段，对公司当前营业收入贡献占比较低，尚未形成规模性收入，也未对公司经营
业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险，审慎分析，理性判断，避免盲目跟风炒作。
5、经营业绩波动风险：公司经营业绩受宏观经济、下游市场发展态势、公司产品竞争力、客户产品落地进度等多种因素影响，
具有一定的不确定性。未来若出现公司产品结构不能持续优化、原材料价格波动、市场竞争加剧等情形，将会对公司的经营业绩造成
不利影响。
6、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
关于珠海博杰电子股份有限公司股票交易异常波动情况的询证函的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/85c8576a-c664-4436-98f4-87939fd59cbc.PDF
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2026-08-01 00:00│博杰股份（002975）：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性
│股票的法律意见
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博杰股份（002975）：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/0c4a941c-3000-43fa-b9c7-45c3eea9d47e.PDF
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2026-08-01 00:00│博杰股份（002975）：第三届董事会提名与薪酬委员会第十二次会议决议
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经全体委员同意，本次董事会提名与薪酬委员会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会提名与薪酬委员会第十二次会议于 2026 年 7月 30 日以通讯表决的方式举行，会议应到委员 3名，实到委员 3名，董事会
秘书列席会议。会议召开《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
经审核，公司董事会提名与薪酬委员会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经
成就，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定
，本次解除限售资格合法有效，同意公司按照有关规定为本激励计划限制性股票第一个解除限售期的 152 名激励对象的 909,080 股
（调整后）限制性股票办理解除限售手续。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
2、审议通过《关于调整回购数量、回购价格及回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限售限制性股票的议案》。
经审核，公司董事会提名与薪酬委员会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划设定的第一个解除限售期的解除限售条件已经成
就；而在个人层面绩效考核中，有 113 名激励对象可实现个人层面解除限售比例 100%，有 39 名激励对象可实现个人层面解除限售
比例 90%，剩余 10%需由公司回购注销，合计需回购注销21,668 股（调整后）。另有 1名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚
未解除限售的限制性股票 13,000 股（调整后）需由公司回购注销。
本次回购注销事项符合《管理办法》以及公司《激励计划》的有关规定，注销程序符合相关法律法规的要求，合法有效，不存在
损害公司及全体股东利益的情况。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/4830291b-6c03-42e6-a772-ae9a25b68e7e.PDF
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2026-08-01 00:00│博杰股份（002975）：第三届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七
次会议于 2026 年 7 月 30日以电子邮件方式发出通知，会议于 2026 年 7月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长王兆春
先生主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2025 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》等的规定，公司 2025 年限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。本次符合解除限
售条件的激励对象共计 152 名，可解除限售的限制性股票数量为 909,080 股（调整后），占公司目前总股本的 0.44%。根据公司 2
025年第三次临时股东大会的授权，公司将为上述激励对象办理限制性股票的解除限售。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于 2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过本议案。
2、审议通过《关于调整回购数量、回购价格及回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限售限制性股票的议案》。
鉴于公司于 2026 年 1 月 22 日、2026 年 5 月 11 日分别实施了 2025 年中期分红派息、2025 年年度权益分派，根据《上市
公司股权激励管理办法》以及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对本次限制性股票激励计划授予限制性股票的
回购数量及回购价格进行相应调整。
本次激励计划 153 名激励对象对应的获授的限制性股票数量由 179.99 万股调整为 233.99 万股，回购价格由 16.50 元/股调
整为 12.62 元/股。
公司 2025 年限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象中有 1 名激励对象离职，39 名激励对象因个人层面绩效考核原因不
能完全解除限售的限制性股票。公司合计需回购注销以上已获授但尚未解除限售的限制性股票 34,668 股（调整后）。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于调整回购数量、回购价格及回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限售限制性股票的公告》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过本议案。
该议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。公司拟根据经营业务实际情况增加经营范围，以
及根据回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限售限制性股票引起的股本变化情况变更注册资本，并相应修订《珠海博杰电子股
份有限公司章程》，具体如下：
章程修订前后对照表
第二条 …… 第二条 ……
注册资本：人民币 20,813.0736 万元。 注册资本：人民币 20,809.6068 万元。
第十条 公司的经营范围包括：一般项目：软 第十条 公司的经营范围包括：一般项目：软
件开发；软件销售；电子测量仪器制造；电子 件开发；软件销售；电子测量仪器制造；电子
测量仪器销售；电子专用设备制造；电子专用 测量仪器销售；电子专用设备制造；电子专用
设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础
设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础 制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专
制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专 业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械
业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械 零件、零部件销售；包装专用设备制造；包装
零件、零部件销售；包装专用设备制造；包装 专用设备销售；智能家庭消费设备制造；智能
专用设备销售；智能家庭消费设备制造；智能 家庭消费设备销售；机械设备研发；机械设备
家庭消费设备销售；机械设备研发；机械设备 销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动
销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动 控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技
控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租 赁服务（不含许可类租赁服务）；技术进出口；
赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须 货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营业执照依法自主开展经营活动）
营活动）
第十二条 公司股份总数为20,813.0736万股。 第十二条 公司股份总数为20,809.6068万股。
公司董事会提请公司股东会授权公司相关人员办理本次《公司章程》修订及登记备案等相关事宜，具体修订内容最终以市场监督
管理部门核准登记、备案的情况为准。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于变更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东会审议。
4、审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案》。
根据相关法律法规、监管部门以及公司治理的相关要求，公司拟对 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案中的发行决议有效期
进行调整，具体如下：
调整前：
本次发行的决议有效期为自公司股东会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起 12 个月。若公司已于该有效期内取得中国
证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。
调整后：
本次发行的决议有效期为自公司股东会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起 12 个月。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会已审议通过本议案。
5、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。
董事会同意公司于 2026 年 8 月 17 日以现场及网络投票相结合的方式召开2026 年第四次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会战略委员会第八次会议决议；
3、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。
4、珠海博杰电子股份有限公司 2026 年独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/007c93c0-eb7f-43d6-b2c2-a786ddfac7ad.PDF
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2026-08-01 00:00│博杰股份（002975）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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博杰股份（002975）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/ef6ccf98-6bc6-48fb-8c16-d1b7f4a43f90.PDF
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2026-08-01 00:00│博杰股份（002975）：关于变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 30 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变
更注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体修订情况如下：
一、本次增加经营范围、注册资本及股份总数拟变更情况
公司拟根据经营业务实际情况增加经营范围“技术进出口；货物进出口。”；同时根据回购注销 2025 年限制性股票激励计划部
分限售限制性股票引起的股本变化情况，公司注册资本将由人民币 20,813.0736 万元变更为人民币20,809.6068万元，公司股份总数
由20,813.0736万股变更为20,809.6068 万股。
二、本次《公司章程》拟修订情况
公司经营范围、注册资本及股份总数变更后，公司需相应修订《珠海博杰电子股份有限公司章程》，具体如下：
章程修订前后对照表
第二条 …… 第二条 ……
注册资本：人民币 20,813.0736 万元。 注册资本：人民币 20,809.6068 万元。
第十条 公司的经营范围包括：一般项目：软 第十条 公司的经营范围包括：一般项目：软
件开发；软件销售；电子测量仪器制造；电子 件开发；软件销售；电子测量仪器制造；电子
测量仪器销售；电子专用设备制造；电子专用 测量仪器销售；电子专用设备制造；电子专用
设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础 设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础
制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专 制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专
业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械 业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械
零件、零部件销售；包装专用设备制造；包装 零件、零部件销售；包装专用设备制造；包装
专用设备销售；智能家庭消费设备制造；智能 专用设备销售；智能家庭消费设备制造；智能
家庭消费设备销售；机械设备研发；机械设备 家庭消费设备销售；机械设备研发；机械设备
销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动 销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动
控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技 控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租
赁服务（不含许可类租赁服务）；技术进出口；
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租 货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经 营业执照依法自主开展经营活动）
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
第十二条 公司股份总数为20,813.0736万股。 第十二条 公司股份总数为20,809.6068万股。
本次修订的主要内容详见在信息披露网站巨潮资讯网上披露的修订后的《公司章程》全文。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请公司股东会授权公司相关人员办理本次《公司章程》修
订及登记备案等相关事宜，具体修订内容最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/9ba10939-65cb-4585-b0d2-42f51c78a69f.PDF
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2026-08-01 00:00│博杰股份（002975）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 30日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于
2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整回购数量、回购价格及回购注销 2025 年限制
性股票激励计划部分限售限制性股票的议案》等议案。
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划授予限制性股票激励对象中有 1名激励对象离职，39 名激励对象因个人层面绩效考核原
因不能完全解除限售的限制性股票。公司合计需回购注销以上已获授但尚未解除限售的限制性股票 34,668股（调整后）。本次回购
注销完成后，公司总股本由 208,130,736 股调整为208,096,068 股，注册资本由人民币 208,130,736 元调整为 208,096,068 元。
公司后续将根据最新股本情况办理工商变更登记手续并履行信息披露义务。
具体内容详见公司于 2026年 8月 1日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购数量、回购价格及回购注销 2025年限制性股票激励计划部分限售限制性股
票的公告》。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债
权人，公司债权人自接到公司通知书起 30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相
应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定
程序继续实施。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求
，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、联系地址：广东省珠海市香洲区科旺路 66号，邮政编码：519075；
2、联系人：张王均；
3、联系方式：
（1）邮箱：zhengquan@zhbojay.com；
（2）电话：19925535381、传真：0756-8519960；
4、申报时间：2026年 8月 1日起 45天内（工作日 9:00-12:30；13:30-18:00）；
5、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/b1e4d02a-f223-4233-b521-cc0ad42e7979.PDF
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2026-08-01 00:00│博杰股份（002975）：关于调整回购数量、回购价格及回购注销2025年限制性股票激励计划部分限售限制性股
│票的公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 30 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整回购数量、回购价格及回购注销 2025 年限
制性股票激励计划部分限售限制性股票的议案》等议案。其中，《关于调整回购数量、回购价格及回购注销 2025 年限制性股票激励
计划部分限售限制性股票的议案》尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。现将有关情况说明如下：
一、股权激励计划已履行的程序简述
1、2025 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2025 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司第三届董事会提名与薪酬委员会对本激励计划相关事项发表明确同意的核查意见
。
2、2025 年 7月 4日至 2025 年 7月 14日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司提名与
薪酬委员会未收到对本次拟激励对象提出的异议。2025 年 7月 15 日公司披露了《第三届董事会提名与薪酬委员会关于 2025 年限
制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025 年 7月 21 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》等议案。
4、2025 年 7月 22 日，公司披露了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》。
5、2025 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限
制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等
议案。公司提名与薪酬委员会就 2025 年限制性股票激励计划调整及激励对象获授权益的条件成就发表了明确同意意见，发表了对授
予日激励对象名单核实的情况说明。北京德恒（深圳）律师事务所对公司 2025 年限制性股票激励计划调整及激励对象获授权益的条
件成就出具了法律意见书。
6、2026 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整回购数量、回购价格及回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限售限制性股票的议
案》等议案。公司提名与薪酬委员会就 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就发表了明确同意意见。北京
德恒（深圳）律师事务所对公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销相关事项出具了法律意
见书。
上述具体内容详见公司分别于 2025 年 6月 28 日、7月 15 日、22 日、26 日、2026 年 8月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。
二、本次回购注销部分限制性股票的情况
（一）回购注销原因及数量
公司 2025 年限制性股票激励计划设定的第一个解除限售期的解除限售条件已经成就；而在个人层面绩效考核中，有 113 名激
励对象可实现个人层面解除限售比例 100%，有 39 名激励对象可实现个人层面解除限售比例 90%，剩余 10%需由公司回购注销，合
计需回购注销 21,668 股（调整后）。另有 1 名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 13,000 股（调
整后）需由公司回购注销。
（二）回购价格及调整说明
1、调整事由
2026 年 1 月 22 日，公司实施了 2025 年中期分红派息，2025 年中期利润分配方案以扣除回购专户股份数量后的股本 159,46
2,046 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.940663 元（含税），合计派发现金 15,000,004.66 元，不送红股，不以资本
公积金转增股本。具体内容详见公司于 2026 年 1月 15 日在巨潮资讯网披露的《2025 年中期分红派息实施公告》。
2026 年 5 月 11 日，公司实施了 2025 年年度权益分派，以公司现有总股本剔除已回购股份 875,447 股后的 159,427,146 股
为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股。具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度
权益分派实施公告》。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及《激励计划》的相关规
定，应对本次限制性股票激励计划授予限制性股票的回购数量及回购价格进行相应调整。
2、回购数量的调整
根据《激励计划》第十四章的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利
、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应
的调整。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送
股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
（2）派息、增发
公司在发生派息、增发新股的情况下，限制性股票数量不做调整。
本激励计划本次回购注销尚未解除限售的限制性股票调整后的数量=26,668×（1+0.3）=34,668 股。
3、回购价格的调整
根据《激励计划》第十四章的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利
、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应
的调整。调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的每股限制性股票回
购价格。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
本激励计划限制性股票调整后的回购价格=（16.50-0.0940663）÷（1+0.3）=12.619949元/股≈12.62元/股。
（三）回购金额及资金来源
经计算，公司本次回购注销限制性股票所需的回购资金总额为 437,508.39元。本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司
自有资金。
三、限制性股票回购注销后公司股本结构的变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件流通股减少34,668 股，股本结构变化如下：
项目 本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股份数量（股） 比例 （股） 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股 70,776,697 34.01% -34,668 70,742,029 33.99%
高管锁定股 68,436,827 32.88% - 68,436,827 32.89%
股权激励限售股 2,339,870 1.12% -34,668 2,305,202 1.11%
二、无限售条件流通股 137,354,039 65.99% - 137,354,039 66.01%
三、总股本 208,130,736 100.00% -34,668 208,096,068 100.00%
注：
（1）本表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
（2）以上股本结构的变动情况以本次解除限售及回购注销事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准
。
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性。
五、董事会提名与薪酬委员会的审核意见
经审核，公司董事会提名与薪酬委员会认为：公司 2025 年限制性股票激励计划设定的第一个解除限售期的解除限售条件已经成
就；而在个人层面绩效考核中，有 113 名激励对象可实现个人层面解除限售比例 100%，有 39 名激励对象可实现个人层面解除限售
比例 90%，剩余 10%需由公司回购注销，合计需回购注销21,668 股（调整后）。另有 1名激励对象因个人原因离职，其已获授但尚
未解除限售的限制性股票 13,000 股（调整后）需由公司回购注销。
本次回购注销事项符合《管理办法》以及公司《激励计划》的有关规定，注销程序符合相关法律法规的要求，合法有效，不存在
损害公司及全体股东利益的情况。
六、律师法律意见书的结论性意见
北京德恒（深圳）律师事务所认为：除尚需提交公司股东会审议批准外，公司本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权，公
司本次回购注销系根据《激励计划（草案）》的规定进行的，本次回购注销涉及的回购原因和数量、回购价格均符合《公司法》《证
券法》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定，公司尚需按照《公司法》等相关规定履行相应的减资程序和股
份注销手续，并就本次回购注销及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届董事会提名与薪酬委员会第十二次会议决议。
3、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
成就及回购注销部分限制性股票的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/b5d8bdc2-8b89-43
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2026-08-01 00:00│博杰股份（002975）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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博杰股份（002975）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/1d6eadfd-56c5-41f3-843a-745ef9dfbdf6.PDF
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2026-08-01 00:00│博杰股份（002975）：博杰股份章程
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博杰股份（002975）：博杰股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/d1bb0881-5f82-4c74-adf7-008947934610.PDF
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2026-07-13 19:38│博杰股份（002975）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 15,000.00 ～ 18,500.00 2,019.21
比上年同期增长 642.86% ～ 816.20%
扣除非经常性损益后的净利润 14,700.00 ～ 18,200.00 1,428.13
比上年同期增长 929.32% ～ 1,174.39%
基本每股收益（元/股） 0.73 ～ 0.90 0.14
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司秉承大客户战略，继续深度服务海外大客户，匹配客户产品、技术创新需求，同时聚焦高技术附加值业务，持续
优化业务结构。报告期受益于下游市场需求拉动，公司主要业务板块的营收均实现同比大幅增长，其中，公司 AI 服务器相关的 ICT
、功能测试、老化测试等测试解决方案销售规模同比实现大幅增长；消费电子相关业务结构持续优化，智能穿戴细分领域贡献了显著
的结构性增量；MLCC 设备业务规模与效益同步提升，八轨高速测试机、叠层机等高附加值产品占比提升，规模化效应逐步显现，推
动该业务板块收入规模与盈利质量同步提升；同时结合公司精益化的管理，实现盈利大幅提升。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2026 年半年度报告为准。敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/19e1a074-f930-4877-abc9-1ddc27ce272a.PDF
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2026-07-10 17:37│博杰股份（002975）：关于2024年员工持股计划第二个归属期解锁条件成就的公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个归属期已于2026
年5月27日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的相关业务规则，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划实施概要
2024年1月30日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，2024年2月22日，公司召开2024年第二次
临时股东大会审议通过了《关于〈珠海博杰电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案的规定，本
次员工持股计划份额不超过2,218.75万份，本次员工持股计划的资金规模不超过2,218.75万元。具体内容详见公司于2024年1月31日
、2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2024 年 5月 24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账
户中所持有的 125 万股公司股票已以非交易过户的方式过户至公司开立的“珠海博杰电子股份有限公司-2024 年员工持股计划”专
用证券账户，占公司当时总股本的 0.90%。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告》。
二、锁定期、考核安排及第二个归属期解锁条件成就的具体情况
（一）锁定期、考核安排
根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为60 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划且公司
公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。其中，本员工持股计划所获得的标的股票的锁定期为 12 个月，自公司
公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下时起算。同时锁定期结束后分三年考核归属，即 2024 年、2025 年和 2026 年。
根据考核结果，将持有人所持本员工持股计划份额及对应权益分三个批次归属至各持有人，各批次归属比例依次为 40%、30%、30%。
（二）第二个归属期解锁条件成就情况
1、第二个归属期公司业绩考核
归属安排 对应考核年度 以公司 2023 年营业收入为基准值，对应考
核年度的营业收入增长率（A）
目标值（Am） 触发值（An）
第二个归属期 2025 年 75% 52.5%
考核指标 业绩完成度 公司层面归属比例（X）
营业收入增长率（A） A≥Am 100%
An≤A＜Am A/Am
A＜An 0%
注：①上述“营业收入”指经会计师事务所审计确认的营业收入，且剔除公司因收购哈挺精密机械（嘉兴）有限公司、哈挺机床
（上海）有限公司、万氏（大连）机床有限公司（以下简称“哈挺中国”）导致合并报表范围发生变更而增加的营业收入。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师字[2026]第 ZI10099号”《审计报告》及公司《2025 年年度报告》，2
025 年公司实现营业收入1,835,882,787.91 元，较 2023 年度同比增长 102.78%，公司层面第二个归属期业绩考核指标已达到解锁
目标值（Am），公司层面归属比例为 100%。
2、个人业绩考核
持有人的个人业绩考核按照公司现行绩效考核的相关规定组织实施。在公司业绩考核基础上，依据个人业绩考核结果，确定各归
属批次内持有人实际可归属的比例。个人业绩考核根据对应绩效考核结果确定个人层面归属比例，具体情况如下表所示：
个人绩效考核结果 A B+ B C D
个人层面解锁比例（P） 100% 90% 0%
持有人当期实际可归属标的股票权益数量=持有人当期计划归属标的股票权益数量×公司层面解锁比例（X）×个人层面解锁比例
（P）。
本次员工持股计划其中 1 名持有人因在考核期内离职，根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》和《2024 年员工持股计划
管理办法》的相关规定，员工持股计划管理委员会收回了其持有的份额，并转让给了指定的具备参与员工持股计划资格的受让人。根
据人力资源中心提交的个人绩效考核结果，本次员工持股计划25名持有人2025年度个人绩效考核结果满足第二个归属期个人绩效考核
100%解锁条件；10 名持有人 2025 年度个人绩效考核结果满足第二个归属期个人绩效考核 90%解锁条件，2名持有人 2025 年度个人
绩效考核结果对应个人层面解锁比例为 0%。
综上，结合公司层面及个人层面业绩考核达标情况，本次员工持股计划第二个归属期解锁条件也已成就，本次归属期符合解锁条
件的共计 35 人，可解锁股票权益数量为 414,820 股，占公司目前总股本的 0.20%。持有人因个人层面业绩考核未达成而未能归属
的部分，其对应份额将由管理委员会收回，择机出售后，按照未能归属部分份额所对应的出资金额和售出金额孰低的原则返还持有人
，剩余资金（如有）归属于公司。公司将按照《2024 年员工持股计划（草案）》和《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定对
符合解锁条件的股份办理解锁等事宜。
三、本员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本次员工持股计划第二个归属期已于 2026 年 5月 27 日届满，公司 2024 年员工持股计划管理委员会将在符合公司《2024 年
员工持股计划（草案）》《2024年员工持股计划管理办法》等规定的情况下，根据本员工持股计划安排和届时市场行情，将部分或全
部股票出售，对本员工持股计划闲置资金进行投资（仅限于保本型理财产品），按持有人所持份额的比例进行分配。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
四、其他情况说明
公司将持续关注本员工持股计划实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c9de31af-caae-49c1-81d7-8474d5469130.PDF
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2026-06-26 18:21│博杰股份（002975）：关于转让参股公司股权的进展公告
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一、交易概述
2025 年 5月 9日，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于
转让参股子公司华芯智能股权的议案》。公司董事会同意公司将持有的参股子公司深圳市华芯智能装备有限公司（以下简称“华芯智
能”）2.46%股权以 590万元的转让价款转让给海南润丰嘉泽投资有限公司（以下简称“海南润丰”），同时放弃其他股东向海南润
丰转让 0.87%股权的优先购买权，转让完成后，公司仍持有华芯智能 4.40%的股权。具体内容详见公司于 2025年 5月 13日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股子公司华芯智能股权的公告》（公告编号：2025-076）。
二、交易进展情况
公司董事会审议通过后，交易各方积极推进股权转让相关事项，但由于华芯智能一直无法形成其全部股东同意的股东会决议。现
经友好协商，交易各方一致决定终止本次股权转让事项并签署《关于终止深圳华芯智能装备有限公司股权转让备忘录》（以下简称《
备忘录》）。
三、终止交易的影响
《备忘录》签署后，交易各方前期就本次股权转让事项签署的全部文件均自动终止或者失去法律效力，交易各方后续不会因本次
股权转让事项产生任何法律责任。本次交易终止不会对公司正常生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
四、备查文件
《关于终止深圳华芯智能装备有限公司股权转让备忘录》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/e456958c-6467-443c-9a47-66cf4001d22a.PDF
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2026-06-22 18:14│博杰股份（002975）：2026年第三次临时股东会决议公告
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博杰股份（002975）：2026年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1ffa90a3-4dd6-4023-bd15-c365659349c2.PDF
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2026-06-22 18:14│博杰股份（002975）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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博杰股份（002975）：2026年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/9bd513cd-dcad-47d9-81c9-f52f35b10fa0.PDF
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2026-06-05 17:32│博杰股份（002975）：关于控股股东、实际控制人之一部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一王兆春先生的函告，获悉王兆春先生
将其所持有的公司部分股份办理了质押，具体情况如下：
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押 质押到 质权人 质押用途
称 股东或第一 数量 所持 司总 为限 为补 起始 期日
大股东及其 （股） 股份 股本 售股 充质 日
一致行动人 比例 比例 押
王兆春 是 792,000 2.39% 0.38% 是， 否 2026- 至办理 广发证券 个人消费、
高管 6-4 解除质 股份有限 股权类投资
锁定 押登记 公司
股 之日止
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东名称 持股数量 持股 本次质 本次质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
比例 押前质 押后质 所持 司总 已质押 占已质 未质押股 占未
押股份 押股份 股份 股本 股份限 押股份 份限售和 质押
数量 数量 比例 比例 售和冻 比例 冻结数量 股份
结、标 比例
记数量
王兆春 33,088,905 15.90% 0 792,000 2.39% 0.38% 792,000 100.00% 24,024,679 74.39%
付林 29,353,367 14.10% 0 0 0 0 0 0 22,015,025 75.00%
成君 19,775,730 9.50% 0 0 0 0 0 0 14,831,798 75.00%
珠海横琴 3,829,280 1.84% 0 0 0 0 0 0 0 0
博航投资
咨询企业
（有限合伙）
珠海横琴 2,345,070 1.13% 0 0 0 0 0 0 0 0
博展投资
咨询企业
（有限合
伙）
珠海横琴 1,436,630 0.69% 0 0 0 0 0 0 0 0
博望投资
咨询企业
（有限合
伙）
合计 89,828,982 43.16% 0 792,000 0.88% 0.38% 792,000 100.00% 60,871,502 68.37%
注：1、上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份
。
2、上表中总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他说明
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平
仓风险。上述质押行为不会导致公司实际控制权变更，对公司经营管理、公司治理不会产生重大影响。公司将持续关注股东股份质押
的后续进展情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/b5e28064-3fe9-4eb1-b247-0fd53e231b20.PDF
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2026-06-04 20:20│博杰股份（002975）：是否存在财务造假、资金占用等重大违法行为或公司治理是否出现重大异常且影响发行
│条件的核查意见
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是否存在财务造假、资金占用等重大违法行为或公司治理是否出
现重大异常且影响发行条件的
核查意见
德恒 06F20260109-00001号
致：珠海博杰电子股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）作为珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”或“博杰股份”）
向特定对象发行A股股票并在深圳证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）的专项法律顾问，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证
券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“
中国证监会”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为本次发行出具本核查意见。
为出具本核查意见，本所基于下述声明及假设：
1. 公司已向本所提供了出具本核查意见所必需的、真实的、完整的、有效的原始书面材料、副本材料或口头证言；该文件和资
料上的所有内容、签字、盖章都是真实的，所有向本所提供的作为原件的文件和资料都是真实、准确、完整、合法的，所有向本所提
供的作为复印件的文件和资料都是完整并且与原件一致的，所有该等文件、材料和口头证言都是真实、准确、完整、合法的，且没有
遗漏或误导之处。
2. 所有向本所提供的文件中对事实的陈述都是真实、准确、完整的，不存在任何遗漏、误导或隐瞒；所有文件均保持完全的效
力，从提供给本所之时起至本核查意见出具日的期间内并未以任何方式被替代、修改、补充或撤销，不存在未告知本所的，任何可能
影响到文件真实性、完整性、有效性的情形。
3. 对于出具本核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，或者基于本所专业无法作出核查及判断的重要事实，本所
依赖有关部门、公司、有关人员或者其他有关机构出具的说明、证明或专业意见。
4. 本核查意见根据本所对中国（指中华人民共和国，为本核查意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及中国台
湾省）法律的理解而出具。针对中国法律中没有明确规定的具体要求，其解释和执行受限于中国相关立法、行政及司法机构的自由裁
量权；本所就中国法律的理解并不是官方解释。与本次发行上市相关的中国法律的解释、执行，以及该等中国法律对公司所提供的文
件的合法性、约束力及可执行性的适用及效力，本所不保证中国相关立法、行政及司法机构将来不会做出与本所的理解不一致的其他
解释或判断。
5. 本核查意见中所使用的“经核查”或就有关事项所作出的其他类似表述，是指对本次发行上市进行调查的本所律师目前实际
知晓或按照依法制定的业务规则，勤勉尽责，审慎履行核查和验证义务后所理应知晓的信息的任何信息。本所针对公司就本次发行上
市作出的任何陈述和确认出具本核查意见，不能推论出本所知晓任何事实的存在或缺失。
6. 本核查意见仅就中国法律发表法律意见，并不对其他事项（包括但不限于会计、审计、税务、资产评估、财务分析、投资决
策、业务分析等法律之外的专业事项）发表任何形式的意见或作出评价。本所亦不对会计、审计、资产评估相关专业文件以及行业顾
问、财务顾问等出具的专业文件（包括但不限于验资报告、会计报表、审计报告、纳税鉴证报告、内控鉴证报告、资产评估报告、行
业报告、盈利预测报告等）及其内容的引用，以及该等专业文件和内容的真实性、准确性、有效性或完整性，作出任何明示或默示的
认可或保证。对于该等专业文件和内容，本所及本所律师并不具备核查和作出评价的适当资格和专业能力。
本所出具本核查意见依赖于前述保证的真实准确性以及不存在遗漏和误导。本所律师依据本核查意见出具日以前已经发生或存在
的事实，并基于对有关事实的了解及公司提供的文件和对本核查意见出具日现行有效的中国法律的理解发表法律意见。
本核查意见仅供上市公司向深圳证券交易所提交报备，用于申请本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。
正 文
一、上市公司是否存在财务造假重大违法行为
经核查上市公司近三年的《内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师事务所”）出具
的最近三年《审计报告》《内部控制审计报告》，该等文件载明上市公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方
面不存在重大缺陷，最近三年的审计报告及内部控制审计报告类型均为标准无保留意见。
根据公司近三年年度报告，本所律师通过百度、谷歌等搜索引擎进行舆情检索，登录中国裁判文书网、中国执行信息公开网、企
查查等公开信息平台进行网络核查，并根据公司书面说明确认，最近三年上市公司不存在财务造假的情形，也不存在因财务造假被中
国证监会立案调查或行政处罚的情形。
基于此，本所律师认为，根据公司最近三年的《内部控制自我评价报告》《审计报告》《内部控制审计报告》等文件信息，公司
最近三年不存在财务造假重大违法行为。
二、上市公司是否存在资金占用重大违法行为
根据公司 2023 年至 2025 年已公告的年度和半年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，以及会计师事务所
同步出具的 2023年、2024年、2025年年度《关于珠海博杰电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
》，该等文件载明近三年公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间不存在非经营性资金占用情形。
经本所律师登录证券期货市场失信记录查询平台、中国证监会、深圳证券交易所、信用中国、中国裁判文书网、中国执行信息公
开网等网站进行网络核查，并根据公司书面说明确认，其公告文件真实、准确、完整的反映了上市公司最近三年不存在非经营性资金
占用的情形，也不存在因资金占用被中国证监会立案调查或行政处罚的情形。
基于此，本所律师认为，根据公司最近三年《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及会计师事务所同步出具的专
项报告等文件信息，公司最近三年不存在资金占用重大违法行为。
三、上市公司是否存在募集资金违规重大违法行为
根据公司出具的 2023 年至 2025 年已公告的年度和半年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》，会计师事务所出具的已公
告的公司年度《募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》、民生证券股份有限公司/国联民生证券承销保荐有限公司（以下简
称“保荐机构”）出具的公司年度《募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》、会计师事务所出具的募集资金存放与实际使用
情况鉴证报告及前次募集资金使用鉴证报告，该等文件载明公司不存在违规使用募集资金的情形。
基于此，本所律师认为，根据公司最近三年的《募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所、保荐机构同步出具的鉴
证报告、专项核查意见，公司最近三年不存在募集资金违规重大违法行为。
四、上市公司公司治理是否出现重大异常
经本所律师核查公司近三年年度报告、会议决议公告等文件，并登录国家企业信用信息公示系统、中国证监会、深圳证券交易所
、信用中国等网站进行网络核查，公司最近三年公司治理未出现重大异常，具体如下：
1. 公司控制权稳定，最近三年不存在争夺控制权、控股股东和实际控制人发生变化的情况；
2. 公司股东（大）会、董事会及取消监事会前的监事会均正常履职，最近三年的股东（大）会、董事会、监事会均正常召开；
3. 董事、高级管理人员因公司董事会换届、内部业务及组织架构调整的需要，最近三年存在部分人员调整，上市公司已就该等
变动情况进行审议及/或披露，未发生重大异常变化；
4. 公司已经根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关文件要求，于 2025年 11月 17日召开
股东大会审议通过了修订后的《公司章程》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或监事；
5. 公司最近三年不存在因公司治理，被中国证监会立案调查或行政处罚的情形。
基于上述，本所律师认为，公司最近三年的公司治理不存在重大异常。
五、上市公司是否存在影响发行条件的重大违法情形
根据上市公司的书面说明及其近三年的定期报告披露，并经本所律师核查中国证监会、深圳证券交易所、国家企业信用信息公示
系统、信用中国等网站，公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为，其控股股东、实际控制人
最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；上市公司及其现任董事、高级管理人员最近一年未受到
过证券交易所的公开谴责。
基于前述核查意见，本所律师认为，最近三年上市公司不存在财务造假、资金占用、募集资金违规的重大违法行为或公司治理出
现重大异常，且其最近三年不存在上述影响发行条件的重大违法情形。
本核查意见一式叁份，具有同等法律效力，经由本所负责人及承办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/cfa49f6e-e400-4e2b-997b-17128283d6d5.PDF
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2026-06-04 20:20│博杰股份（002975）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“博杰股份”） 于2025年12月19日召开第三届董事会第二十次会议，以5票同
意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王兆春先生、成君先
生、付林先生回避表决。根据生产经营需要，公司及下属子公司2026年度与关联方发生日常经营性关联交易的预计金额不超过5,907.
77万元，且不超过公司最近一期经审计净资产的5%，具体内容详见2025年12月23日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
公司于2026年1月26日召开第三届董事会第二十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关
于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王兆春先生回避表决。结合公司及下属子公司生产经营需要，公司拟在原来预
计的基础上合计增加日常性关联交易1,500万元人民币，增加后的2026年度日常性关联交易预计金额不超过7,407.77万元人民币。具
体内容详见2026年1月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。
（二）预计日常关联交易类别和金额的调整情况
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司及下属子公司生产经营需要，公司拟在原
来预计的基础上合计增加日常性关联交易 5,000 万元人民币，增加后的 2026 年度日常性关联交易预计金额为不超过 12,407.77 万
元人民币。具体情况如下：
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 新增金额 上年发 调整
类别 内容 定价原则 （万元） 生金额 原因
（万元）
向关联人采 珠海禅光科 电压源、 市场化定价原则 5,000 2,503.41 业 务
购原材料 技有限公司 耐压仪、 发 展
控制板等 需要
（三）新增日常关联交易额度涉及的审议程序
公司于2026年6月3日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于新增2026年度
日常关联交易预计的议案》，独立董事召开2026年独立董事第二次专门会议审议通过了该议案。董事会的表决情况：关联董事王兆春
回避表决，7票同意，0票反对，0票弃权；审计委员会的表决情况：关联委员王兆春回避表决，2票同意，0票反对，0票弃权。
因公司及下属子公司2026年度与关联方发生日常经营性关联交易的预计金额不超过12,407.77万元，已超过公司最近一期经审计
净资产的5%，该事项尚需提交股东会审议。
二、新增涉及的关联人介绍和关联关系
公司名称：珠海禅光科技有限公司（以下简称“珠海禅光”）
法定代表人：刘栋
注册资本：1,000 万元人民币
主营业务（经营范围）：一般项目：智能仪器仪表制造；光学仪器制造；工业自动控制系统装置制造；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；软件开发；工业控制计算机及系统制造；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：珠海市香洲区福田路 10 号厂房 2三层 A区
最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 13,512,963.39 元，净资产 11,902,523.17 元，营业收入 22,113,62
7.39 元，净利润 8,545,666.76元。
与公司的关联关系：公司实际控制人之一王兆春先生控制的公司，王兆春先生直接持有珠海禅光 49%的股份，该关联人符合《深
圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）款第（四）项规定的关联关系情形。
履约能力分析：珠海禅光经营和财务情况正常，具备履约能力，亦非失信被执行人。
三、新增涉及的关联交易主要内容
定价依据：向关联方采购原材料等，交易价格采用市场化定价等原则，并经双方协商后确定；
交易价格：交易价款根据定价依据和实际交易数量计算；
结算方式：双方按公司与其他独立第三方相同的结算方式进行结算。
公司及子公司与关联方之间的关联交易是在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、公正、公允的原则进行。
四、新增关联交易目的和对公司的影响
公司及各子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，是基于生产经营的需要发生的，属于与日常经营性相关的持续性
事项；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，
主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
五、独立董事审议情况
公司独立董事于2026年6月3日召开第二次专门会议审议通过了该议案，经审核，公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常业
务经营所需，属正当的商业行为，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的
情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。
六、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。
3、珠海博杰电子股份有限公司 2026 年独立董事第二次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/547a88b1-97b4-4f72-aab9-36a724971b8d.PDF
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2026-06-04 20:19│博杰股份（002975）：博杰股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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博杰股份（002975）：博杰股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/56639ab1-50c8-4dc1-bf8b-8b1e6439ac1c.PDF
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2026-06-04 20:19│博杰股份（002975）：博杰股份章程
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博杰股份（002975）：博杰股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/1dd7dd3e-398c-4fd8-a480-8ec5d78683e1.PDF
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2026-06-04 20:17│博杰股份（002975）：前次募集资金使用情况报告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“本
公司”）将截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714
号）核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券 526.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元
，按面值发行，发行总额为人民币 52,600.00 万元，期限 6年。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和
原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足 52,600.00 万元的余额由保荐机
构（主承销商）包销。截至 2021 年 11月 23 日止，公司本次发行的募集资金总额为人民币 52,600.00 万元，扣除承销及保荐费（
不含增值税）人民币975.00万元后实际收到的金额为人民币51,625.00万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2021 年 11 月
23 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。另减除发行费用（不含增值税）人民币 199.71 万元后，实际募集资金净额为人民币
51,425.29 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验证报告》（天健验〔2021〕3-67
号）。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2026 年 3月 31 日，本公司有三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
银行账号 初始存放金额 募集资金余额
中信银行股份有限公司珠海分行 8110901013901360784 28,625.00 9,897.62
招商银行股份有限公司珠海分行 8,000.00
备 注
活期
活期
中信银行股份有限公司珠海分行 8110901013501360797 15,000.00 2.26 活期
合 计 51,625.00 10,852.71
注：初始存放金额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用。
理财产品明细如下：
金额单位：人民币万元
截至2026年3 受托机构名
产品类型 购买日 产品名称 年化收益率 终止日
月 31 日余额 称
招商银行点金系列看涨两
保本浮动收 招商银行股
2026/1/30 层区间 90天结构性存款 2,000.00 1.0%-1.65% 2026/4/30
益型 份有限公司
（产品代码：NSZ12858）
合计 2,000.00
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2021 年 12 月 16 日，经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,834.44 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换
时间距离募集资金到账时间未超过 6个月。
(四)暂时闲置募集资金使用情况
1、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2、利用暂时闲置募集资金投资理财产品情况
公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集
资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民
币 1亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超过人民币 2.5 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币 15
亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用
。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及
闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 2.3
亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币 15 亿元的自有资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之
日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司于 2025 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管
理的议案》，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 1.7 亿元的公开发行可转换
公司债券募集资金，以及不超过人民币 12 亿元的自有资金进行现金管理。上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
截至 2026 年 3月 31 日，尚未到期的理财产品余额为 2,000.00 万元。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“补充流动资金项目”无法单独核算效益，该项目为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障，项目效益反映在公司整体经济
效益中。
(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况不适用。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8dd6b3c6-1b87-4be1-a192-18f3d31ac197.PDF
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2026-06-04 20:17│博杰股份（002975）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《珠海博杰电子股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提升公司
规范运作水平，促进公司持续健康稳定发展。
鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关法律法规要求，现就公司最近五年被证
券监督管理部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况说明如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/6a5469bb-447a-483a-8471-cb132cfd9548.PDF
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2026-06-04 20:17│博杰股份（002975）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 3日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更
注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体修订情况如下：
一、本次注册资本及股份总数拟变更情况
根据公司 2025 年年度权益分派实施结果引起的股本变化情况，公司注册资本将由人民币 16,030.2593 万元变更为人民币 20,8
13.0736 万元，公司股份总数由 16,030.2593 万股变更为 20,813.0736 万股。
二、本次《公司章程》拟修订情况
公司注册资本及股份总数变更后，公司需相应修订《珠海博杰电子股份有限公司章程》，具体如下：
章程修订前后对照表
第二条 …… 第二条 ……
注册资本：人民币 16,030.2593 万元。 注册资本：人民币 20,813.0736 万元。
第十二条 公司股份总数为16,030.2593万股。 第十二条 公司股份总数为20,813.0736万股。
本次修订的主要内容详见在信息披露网站巨潮资讯网上披露的修订后的《公司章程》全文。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请公司股东会授权公司相关人员办理本次《公司章程》修
订及登记备案等相关事宜，具体修订内容最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/bdba0786-c494-417c-b37a-e2698a0890e7.PDF
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2026-06-04 20:17│博杰股份（002975）：立信会计师事务所关于博杰股份截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况报告的鉴
│证报告
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前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZI10673号珠海博杰电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“博杰股份”）截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况报
告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
博杰股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使
用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映博杰股份截至2026年3月31日止前次募集
资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们
的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，博杰股份截至2026年3月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则
适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了博杰股份截至
2026年3月31日止前次募集资金使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供博杰股份为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 2026 年 6 月 3 日
珠海博杰电子股份有限公司截至2026年3月31日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2026年3月31日止前次募集资金
使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714
号）核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向社会公
开发行可转换公司债券 526.00万张，每张面值为人民币 100.00
元，按面值发行，发行总额为人民币 52,600.00万元，期限 6年。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余
额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所
交易系统网上发行的方式进行。认购不足 52,600.00万元的余额由保荐机构（主承销商）包销。截至 2021年 11月 23日止，公
司本次发行的募集资金总额为人民币 52,600.00万元，扣除承销
及保荐费（不含增值税）人民币 975.00万元后实际收到的金额
为人民币 51,625.00万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2021年 11月 23日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。
另减除发行费用（不含增值税）人民币 199.71万元后，实际募
集资金净额为人民币 51,425.29万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验证报告
》（天健验〔2021〕3-67号）。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2026 年 3 月 31 日，本公司有三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行
中信银行股份有限公司珠
海分行
招商银行股份有限公司珠
海分行
银行账号
8110901013901360784
755951593510666
初始存放金额 募集资金余额 备 注
28,625.00 9,897.62 活期
8,000.00 952.83 活期
中信银行股份有限公司珠
8110901013501360797 15,000.00 2.26 活期海分行
合 计 51,625.00 10,852.71
注：初始存放金额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用。
理财产品明细如下：
金额单位：人民币万元
产品类型 购买日 产品名称 截至 2026 年化收益率 终止日 受托机构
保本浮动 2026/1/30 招商银行点金系 年 3月 31 1.0%-1.65% 名称
收益型 列看涨两层区间 日余额 招商银行
合计 90 天结构性存款 股份有限
（产品代码 2,000.00 2026/4/30 公司
：NSZ12858） 2,000.00
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2021年 12月 16日，经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,834.44
万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、 利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2、 利用暂时闲置募集资金投资理财产品情况
公司于 2023年 12月 25日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资
金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在
不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司
及子公司拟使用不超过人民币 1 亿元的首次公开发行股票
并上市募集资金和不超过人民币 2.5 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币 15亿元的自有资
金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置
募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司于 2024年 12月 27日召开第三届董事会第八次会议和
第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响
正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公
司拟使用不超过人民币 2.3 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币 15亿元的自有资金进行现
金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金
现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司于 2025年 12月 19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
的议案》，在不影响正常运营和募集资金投资项
目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 1.7亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币 12 亿元
的自有资金进行现金管理。上述额度自股东会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲
置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
截至2026年3月31日，尚未到期的理财产品余额为2,000.00万元。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
“补充流动资金项目”无法单独核算效益，该项目为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障，项目效益反映在公司整体经济
效益中。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
不适用。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。
五、 报告的批准报出
本报告于 2026年 6月 3日经董事会批准报出。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/2da3c028-e1f5-41af-9dc5-9506062811ad.PDF
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2026-06-04 20:17│博杰股份（002975）：未来三年（2026-2028年）股东回报规划
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为进一步加强珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机
制，提高投资者合理回报，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2025 年修订）及《公司章程》等
有关规定，并综合考虑公司所处竞争环境、发展战略、盈利能力、股东回报等各项因素，特制定《珠海博杰电子股份有限公司未来三
年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
公司着眼于长远可持续的发展，综合考虑公司发展战略、所处竞争环境、行业发展趋势、公司经营状况、盈利能力、现金流量、
股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等各项因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分
配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务发展的实际
需要，建立对投资者持续、稳定的回报机制，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。公司应当充分考虑和听取股东（特别是
中小股东）、独立董事的意见。
三、公司未来三年的具体分红规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，原则上每年进行一次利润分配。
（二）现金分红的条件和具体比例
公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净
资产的摊薄等真实合理因素。
公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损（如有）、提取法定公积金、提取任意公积金（如需
）后，在公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，当公司无重大投资计划或重大现金支
出事项发生，公司最近连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例
由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，并经股东会审议通过后实施。
重大资金支出安排指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,
000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
满足上述条件的重大资金支出安排须由董事会审议后提交股东会审议批准。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、
自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程
序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第（3）项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（三）利润分配方案的制定或调整程序
公司制定利润分配政策或者因下列原因调整利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者
稳定回报，董事会就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排或进行调整的理由，形成书面论证报告，并听取独立董事和
社会公众股股东的意见。
（1）遇到战争、自然灾害等不可抗力；
（2）公司外部经营环境变化对公司生产经营造成重大影响；
（3）公司自身经营状况发生较大变化。
当发生下列情形的，公司可对既定的现金分红政策作出调整并履行相应的决策程序：
（1）受外部经营环境或者自身经营的不利影响，导致公司营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达到40%以上；
（2）经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时。
公司董事会应结合公司的盈利情况、资金供给和需求情况、外部融资环境等因素，提出制定或调整利润分配政策的预案，预案应
经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议；独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表
独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披
露。对于调整利润分配政策的，董事会还应在相关预案中详细论证和说明原因。
审计委员会应当对董事会制定或调整的利润分配政策进行审议，并经审计委员会全体审计委员过半数同意方可通过。
股东会在审议董事会制定或调整的利润分配政策时，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。如股东会
审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东会的股东所持表决票的三分之二以上通过。公司召开年度股东会审议
年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应
超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
股东会对董事会制定或调整的利润分配政策进行审议前，公司应当通过电话、传真、信函、电子邮件等渠道与股东特别是中小股
东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深
圳证券交易所的有关规定，有关调整利润分配的议案需提交董事会审议，经全体董事过半数同意后，方能提交公司股东会审议。
有关调整利润分配政策的议案应经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，该次股东会应同时向股东提供股东会网络
投票系统，进行网络投票。
四、附则
（一）本规划未尽事宜，依照国家相关法律、行政法规或规范性文件及《公司章程》的规定执行。
（二）本规划如与国家相关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以
及《公司章程》的规定。
（三）公司未来三年股东回报规划由公司董事会负责解释和修订，自公司股东会审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/a705867a-4202-49e2-a933-abfb34dbe7d9.PDF
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2026-06-04 20:16│博杰股份（002975）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
│助或补偿的公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 3 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了关于公司
2026 年度向特定对象发行股票方案的相关议案，现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的
投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司及公司本次向特定对象发行前的关联方不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿或其他协议安
排的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/065617ab-32d2-48a6-a2c7-e3cf62e3e6bf.PDF
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2026-06-04 20:16│博杰股份（002975）：关于2026年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 3 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
<2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》及其他相关议案。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案》，敬请投资者注意查阅。
本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向特定对象发行股票相关事项的生效
和完成尚需获得公司股东会批准、深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复等程序，敬请广大投资者注意投资风险
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/663e86ce-b4dd-437e-a39b-3fad7df860e7.PDF
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2026-06-04 20:16│博杰股份（002975）：博杰股份2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
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博杰股份（002975）：博杰股份2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/e2933bd8-6a66-495e-b6da-c02375397d69.PDF
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2026-06-04 20:16│博杰股份（002975）：博杰股份2026年度向特定对象发行A股股票预案
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博杰股份（002975）：博杰股份2026年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/525d27e1-0ff2-46e1-bb94-c7ad12656be2.PDF
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2026-06-04 20:16│博杰股份（002975）：博杰股份关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主
│体承诺的公告
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博杰股份（002975）：博杰股份关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/6113408c-2e92-4c2a-bf6a-e839c812135a.PDF
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2026-06-04 20:16│博杰股份（002975）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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博杰股份（002975）：第三届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-06-04 20:16│博杰股份（002975）：博杰股份2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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博杰股份（002975）：博杰股份2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/cb767e4a-3c11-4660-b302-75bcde3e7b38.PDF
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2026-05-12 18:29│博杰股份（002975）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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博杰股份（002975）：2026年第二次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/5ff671c4-0992-4928-ba1a-9e532170f3e1.PDF
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2026-05-12 18:29│博杰股份（002975）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月12日下午14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30
和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2026 年 5月
12 日 9:15 至 15:00 的任意时间；
2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路 66 号 12 楼会议室；
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长王兆春先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表198人，代表股份70,123,075股，1占公司有表决权股份总数的44.1923%。
2
其中，通过现场投票的股东2人，代表股份48,032,517股，占公司有表决权股份总数的30.2706%。通过网络投票的股东196人，代
表股份22,090,558股，占公司有表决权股份总数的13.9217%。
2、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及中小股
东授权委托代表195人，代表股份6,878,458股，占公司有表决权股份总数的4.3349%。
其中，通过现场投票的中小股东0人 3，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东195人，代
表股份6,878,458股，占公司有表决权股份总数的4.3349%。
3、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东会进行
见证，并出具法律意见。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对会议议案进行了投票表决，审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。表决结果：同意 70,087,475 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的99.9492%；反对 31,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权 3,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
其中中小股东表决情况：同意 6,842,858 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4824%；反对 31,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4623%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0552%。
2、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 6,842,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4824%；反对 31,800 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4623%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权1 员工持股计划专用
账户中的股份放弃股东会表决权，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权；2 包括股东或股东授权委托代表；
3 包括股东或股东授权委托代表。
股份总数的 0.0552%。
其中中小股东表决情况：同意 6,842,858 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.4824%；反对 31,800 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4623%；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0552%。
回避表决情况：股东王兆春先生、成君先生、付林先生因涉及自身利益回避表决。前述三名股东所持表决权股数为63,244,617股
。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、李心悦律师见证了本次股东会，并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博
杰电子股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》，其结论性意见为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议
的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《珠海博杰电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/02217afb-4374-4757-b46e-51393c10a2ff.PDF
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2026-04-28 21:12│博杰股份（002975）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户持有的股份数量为 875,447 股，该部分股
份不参与本次权益分派。2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案以扣除回购专户股份数量后的股本 159,427,146 股为基数，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股，不派发现金红利，不送红股，合计转增 47,828,143 股（具体以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记结果为准）。
2、按公司总股本（含已回购股份）股折算，公司每 10 股转增股本=转增股本总额/公司总股本*10=47,828,143/160,302,593*10
=2.983616 股（保留到小数点后六位，不四舍五入）。
3、本次权益分派实施后的每股除权除息参考价格=[股权登记日股票收盘价-按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算每股
现金分红金额）]÷[（1+按公司总股本（含回购专用证券账户股份）折算每股转增股数）]=股权登记日股票收盘价÷（1+0.2983616
）。
公司于 2026 年 4 月 24 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》，现将权益分派事宜公
告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司股东会审议通过 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：公司拟以截至 2026 年 3 月 30 日扣除回购专户股份
数量 875,447 股后的总股本159,427,146 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不派发现金红利，不送红股，合
计转增 47,828,143 股，转增金额未超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 208,130,736
股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致)。
若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间发生变化，将以最新股本总额作为分配的股本基数，将按照“转增比例不
变，调整转增总额”的原则实施。
2、截至目前，公司总股本为 160,302,593 股，公司通过回购专用证券账户持有股份数量仍为 875,447 股，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购专户中股份不享有利润分配的权利，故本次实际参与权益分派的
股数仍为 159,427,146 股，即自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致，距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
1、本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份875,447 股后的 159,427,146 股为基数，以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 3股。
分红前本公司总股本为 160,302,593 股，分红后总股本增至 208,130,736股。
2、扣税说明：本次资本公积金转增股本的资本公积金来源为公司股票发行溢价收入所形成的资本公积金，不涉及扣税情形。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 5 月 8 日，除权除息日为：2026 年 5月 11 日。
本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5月 11 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 5 月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
本次所转增股于 2026 年 5月 11 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、股份变动情况表
股份性质 本次实施前 本次资本公积金 本次实施后
数量（股） 比例 转增股本数量 数量（股） 比例
（%） （股） （%）
一、有限售条件股 54,443,613 33.96 16,333,084 70,776,697 34.01
其中：高管锁定股 52,643,713 32.84 15,793,114 68,436,827 32.88
股权激励限售股 1,799,900 1.12 539,970 2,339,870 1.12
二、无限售条件股 105,858,980 66.04 31,495,059 137,354,039 65.99
三、股份总数 160,302,593 100.00 47,828,143 208,130,736 100.00
注：变动后的具体股本情况以本次权益分派实施完毕后中国结算深圳分公司登记的股本情况为准。
七、调整相关参数
1、实施送转股方案后，按最新股本总数 208,130,736 股摊薄计算，2025 年年度，每股净收益为 0.70 元/股。
2、本次权益分派实施后的每股除权除息参考价格的计算见“特别提示”。
八、咨询机构
咨询机构：珠海博杰电子股份有限公司
咨询地址：广东省珠海市香洲区科旺路 66 号
咨询联系人：张王均
咨询电话：19925535381
传真电话：0756-8519960
九、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、珠海博杰电子股份有限公司 2025 年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5cfa4d83-53c3-4fff-b660-c0c7c3ec6301.PDF
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2026-04-24 18:04│博杰股份（002975）：2025年度股东会的法律意见
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博杰股份（002975）：2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/428eaf53-b053-40f7-94bc-de542b7ecf94.PDF
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2026-04-24 18:04│博杰股份（002975）：博杰股份章程
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博杰股份（002975）：博杰股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/f01226ea-26f8-4fc0-a866-8a87ea365e55.PDF
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2026-04-24 18:04│博杰股份（002975）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月24日下午14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026年 4 月 24 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30
和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2026 年 4月
24 日 9:15 至 15:00 的任意时间；
2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路 66 号 12 楼会议室；
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长王兆春先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表120人，代表股份65,293,704股，1占公司有表决权股份总数的41.1488%。
2
其中，通过现场投票的股东2人，代表股份48,032,517股，占公司有表决权股份总数的30.2706%。通过网络投票的股东118人，代
表股份17,261,187股，占公司有表决权股份总数的10.8782%。
2、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及中小股
东授权委托代表117人，代表股份2,049,087股，占公司有表决权股份总数的1.2914%。
其中，通过现场投票的中小股东0人 3，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小股东117人，代表股
份2,049,087股，占公司有表决权股份总数的1.2914%。
3、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东会进行
见证，并出具法律意见。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对会议议案进行了投票表决，审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 65,099,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7021%；反对 193,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2968%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%
。
其中中小股东表决情况：同意 1,854,587 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5080%；反对 193,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4579%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0342%。
2、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 65,099,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7021%；反对 193,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2968%；1 员工持股计划专用账户中的股份放弃股东会表决权，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权；
2 包括股东或股东授权委托代表；
3 包括股东或股东授权委托代表。
弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%。
其中中小股东表决情况：同意 1,854,587 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5080%；反对 193,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4579%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0342%。
3、审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》。
表决结果：同意 65,098,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7015%；反对 193,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2968%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
017%。
其中中小股东表决情况：同意 1,854,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4884%；反对 193,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4579%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0537%。
4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 65,099,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7021%；反对 193,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2968%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%
。
其中中小股东表决情况：同意 1,854,587 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5080%；反对 193,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4579%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0342%。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 65,099,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7021%；反对 193,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2968%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011%
。
其中中小股东表决情况：同意 1,854,587 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5080%；反对 193,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4579%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0342%。
6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 65,098,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7015%；反对 193,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2968%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
017%。
其中中小股东表决情况：同意 1,854,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4884%；反对 193,800 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4579%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0537%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所欧阳婧娴律师、李心悦律师见证了本次股东会，并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海
博杰电子股份有限公司2025年度股东会的法律意见》，其结论性意见为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司2025年度股东会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2025年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b08b585e-32d0-4b01-9e55-aa6c75ea40f9.PDF
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2026-04-23 16:49│博杰股份（002975）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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博杰股份（002975）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/8bef3fe8-7afc-4be7-982e-c45a424e4e8d.PDF
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2026-04-23 16:49│博杰股份（002975）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为了进一步完善珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者
的激励与约束机制，充分调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员包括总经理、副总经理、财
务总监、董事会秘书以及经董事会认定为“高级管理人员”的其他人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理应遵守以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、经营业绩和个人业绩相匹配，同时兼顾市场薪酬水平，与公司可持续发展相协调；
（二）薪酬水平与岗位价值、个人业绩相匹配；
（三）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬或津贴，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬。
第五条 公司董事会提名与薪酬委员会在董事会的授权下，负责公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案考核及管理；负责审
查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。第六条 公司人力资源中心
、财务中心等职能部门配合董事会提名与薪酬委员会进行公司董事、高级管理人员的年度考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准
第七条 独立董事薪酬：独立董事实行津贴制度，公司可以结合实际情况、本制度规定的原则及可比上市公司独立董事薪酬情况
进行确定或调整。第八条 非独立董事及高级管理人员薪酬：除独立董事外其他董事及高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职
务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效
薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第九条 公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过员工持股计划、股票期权、限制性股票、股票增值权等激励约束机制，对
包括非独立董事、高级管理人员在内的员工实施中长期激励。
第四章 薪酬发放
第十条 独立董事的津贴按季度发放。
第十一条 非独立董事及高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事、高级管理人员薪酬方案，
按月度、年度绩效考核评价后发放；中长期激励收入按照激励方案执行。
公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列
事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 董事出席公司股东会、董事会及董事会下设专门委员会会议的差旅费以及按《公司章程》和公司相关工作制度行使职
权所需合理费用，均由公司据实报销。
第十五条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的变化而作相应的调
整，以促进公司进一步发展需要。公司董事、高级管理人员的薪酬体系应与市场发展相适应、与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与
公司可持续发展相协调。
第十七条 公司董事薪酬标准的调整须报经董事会同意后，经股东会审议通过后实施；高级管理人员薪酬标准的调整经董事会审
议通过后实施。
第十八条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）所在地区、同行业薪酬增幅水平；
（二）通货膨胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位调整或职责变化。
第十九条 如公司亏损的，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动
要求。公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第二十条 公司对属于国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机制，不与公司经营业绩挂钩
。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第二十二条 本制度的解释权归属于公司董事会。
第二十三条 本制度经公司股东会审议通过后生效实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f7b00d62-3d8a-469b-ae16-28d3e97120a3.PDF
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2026-04-23 16:47│博杰股份（002975）：关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司 2
026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中，《关于公司 2026年度高级管理人员
薪酬方案的议案》以 6票同意，2票回避表决通过，而《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，该议案将
直接提交公司股东会审议，现将有关公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案情况公告如下：
一、方案概述
（一）适用对象：公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限：非独立董事薪酬方案经公司股东会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。高级管理人员薪酬方案经公
司董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。
（三）薪酬标准
1、董事薪酬标准
（1）非独立董事
非独立董事薪酬：除独立董事外其他董事，根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年
度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
非独立董事的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事薪酬方案，按月度、年度绩效考核评价后发放；中长期
激励收入按照激励方案执行。
公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（2）独立董事
独立董事津贴为每人每年 8 万元人民币（含税），按季度发放。
2、高级管理人员薪酬标准
高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标
达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。
高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照高级管理人员薪酬方案，按月度、年度绩效考核评价后发
放；中长期激励收入按照激励方案执行。
公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（四）其他事项
1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，或依法律法规规定缴付；
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
4、薪酬的调整和止付追索依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施。
二、专门委员会意见
公司于2026年4月22日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议对上述议案进行了认真审核，其中所有委员回避表决《
关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，直接提交董事会审议；而《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》经三名委员
审议，认为公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、地区的薪酬水平、结合公司实际经营情况制定，与市场发展相适应，与
公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的规定。因此，一致同意高级管理人员薪酬方案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d8e7acfb-0f21-4c01-bc77-1f5e7c0ea6d8.PDF
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2026-04-23 16:46│博杰股份（002975）：2026年一季度报告
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博杰股份（002975）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/e897f35e-ab61-4187-a800-03caa76be3fb.PDF
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2026-04-23 16:46│博杰股份（002975）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2026 年 4月 18 日以电子邮件方式发出通知
，会议于 2026 年 4月 22 日在公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事
8人，实际出席董事 8人，其中成君先生、吴聚光先生、独立董事谭立峰先生、黄宝山先生、李冰女士以通讯方式与会，公司高级管
理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》。
公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》。
议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
2、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、
规范性文件以及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，公司制订了《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。
公司于2026年4月22日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议对本议案进行了认真审核，委员发表了同意意见。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东会审议。
3、审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》。
（1）非独立董事
非独立董事薪酬：除独立董事外其他董事，根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年
度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则
上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
非独立董事的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照董事薪酬方案，按月度、年度绩效考核评价后发放；中长期
激励收入按照激励方案执行。
公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（2）独立董事
独立董事津贴为每人每年 8 万元人民币（含税），按季度发放。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
该议案所有董事因涉及自身利益回避表决。
公司于2026年4月22日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议对本议案进行了认真审核，所有委员因涉及自身利益回
避表决。
该议案直接提交股东会进行审议。
4、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
高级管理人员，根据其在公司所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标
达成情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的百分之五十。
高级管理人员的基本薪酬，依据公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬按照高级管理人员薪酬方案，按月度、年度绩效考核评价后发
放；中长期激励收入按照激励方案执行。
公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
该议案董事陈均先生、付林先生因涉及自身利益回避表决。
公司于2026年4月22日召开了第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议对本议案进行了认真审核，委员发表了同意意见。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
5、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
董事会同意公司于 2026 年 5 月 12 日以现场及网络投票相结合的方式召开2026 年第二次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会提名与薪酬委员会第十次会议决议。
3、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ba762f5e-829f-4e7f-a37f-a17a9a3d7479.PDF
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2026-04-13 16:57│博杰股份（002975）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》已于2026 年 4月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露，同日《2025 年年度报告摘要》已在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为帮助广大投资者更深入、全面地了解公司 2025 年年度报告的相关情况，公司将举办 2025 年
度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、召开时间：2026 年 4月 17 日（星期五）15:00-17:00
二、召开方式：深圳证券交易所“互动易”平台网络远程的方式
三、出席人员：董事长王兆春先生、财务总监张彩虹女士、董事会秘书黄璨女士、独立董事黄宝山先生。
四、问题征集方式：为广泛听取投资者的意见和建议、提升互动交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集相关
问题。投资者可于 2026年 4月 16 日 17:00 前将关注的问题发送至公司邮箱：zhengquan@zhbojay.com，或可提前登录“互动易”
平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司 2025 年度业绩说明会页面进行提问。
在信息披露允许范围内，公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎投资者积极参与本次网上业
绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-14/0a476a41-643c-4612-9c0b-24a708f8fb69.PDF
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2026-04-10 00:00│博杰股份（002975）：股票交易异常波动公告
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博杰股份（002975）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-10/7e4ac94e-5990-4ff5-b5ac-ae1517470912.PDF
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2026-04-01 00:31│博杰股份（002975）：2025年度社会责任报告
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博杰股份（002975）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/eaf0c139-6ce3-4e4e-9aa5-f7ad6a400025.PDF
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2026-04-01 00:00│博杰股份（002975）：关于召开2025年度股东会的通知
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博杰股份（002975）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/a3fb56ed-10cd-4cc8-9cad-cfb052c2e51c.PDF
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2026-04-01 00:00│博杰股份（002975）：博杰股份章程
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博杰股份（002975）：博杰股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/4b5ac4b5-a1b5-41d5-8a78-85f476ce389a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│博杰股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158922.PDF
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2026-04-01│博杰股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-01/1225066268.PDF
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2025-10-30│博杰股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758674.PDF
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2025-08-30│博杰股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224621262.PDF
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2025-04-26│博杰股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223316465.PDF
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2025-04-26│博杰股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223316451.PDF
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2024-10-31│博杰股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569686.PDF
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2024-08-31│博杰股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221076017.PDF
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2024-04-29│博杰股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219869397.PDF
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