公司公告☆ ◇002975 博杰股份 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-22 19:33 │博杰股份（002975）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 19:32 │博杰股份（002975）：关于2025年中期现金分红预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 19:32 │博杰股份（002975）：关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 19:32 │博杰股份（002975）：关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 19:31 │博杰股份（002975）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 19:30 │博杰股份（002975）：关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 19:30 │博杰股份（002975）：使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 19:30 │博杰股份（002975）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-08 19:01 │博杰股份（002975）：关于股东及公司董事兼高管减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 17:31 │博杰股份（002975）：关于回购公司股份的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 19:33│博杰股份（002975）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 09日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 05 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司 12 楼会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年中期现金分红预案的议案》 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议，具体内容详见公司于 2025 年 12月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上相关公告。
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：①现场登记时间：2026 年 01 月 07 日 9:00-11:30 及 14:00-17:30；②电子邮件方式登记时间：2026 年 01
月 07 日 17:30 之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquan@zhbojay.com）。
3、现场登记地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司 12 楼会议室。
4、现场登记方式：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执
照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人
需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人有效身份证件复印件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时
间内进行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。
5、会议联系方式
联系人：张王均
电话：19925535381
传真：0756-8519960
电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com
6、出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c5b63b33-0a33-48e8-a1bc-f072db4cf9f6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 19:32│博杰股份（002975）：关于2025年中期现金分红预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海博杰电子股份有限公司（以下称“公司”）于 2025 年 12 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2
025 年中期现金分红预案的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次中期现金分红预案的基本情况
根据公司2025年第三季度财务报表（未经审计），公司2025年1-9月实现归属于上市公司股东净利润为105,728,099.91元，母公
司实现的净利润为113,921,781.53元。截至2025年9月30日，母公司累计可供分配利润为696,752,094.17元，公司具备分红条件。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和
长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次中期现金分红预案如下：
截至2025年12月16日，公司总股本为160,302,593股，回购专户股份为840,547股，因此，扣除回购专户股份后，利润分配的总股
本基数为159,462,046股。公司拟以扣除回购专户股份数量后的股本159,462,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.940663
元（含税），合计派发现金15,000,004.66元，不送红股，不以资本公积金转增股本。该分配方案未超出截至2025年9月30日的可分配
范围。
若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间发生变化，将以最新股本总额作为分配的股本基数，并按照分配总额不变
的原则对分配比例进行调整。
二、现金分红预案合理性说明
公司 2025 年中期现金分红预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资
者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《
企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东
长期回报规划以及做出的相关承诺。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务，防止内幕信息的泄露。
四、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/c95c5bc8-c9f1-4ea0-99ab-71f10c95fa36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 19:32│博杰股份（002975）：关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博杰股份（002975）：关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/2494e7b7-ddeb-4830-ac1c-fdeb94908fda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 19:32│博杰股份（002975）：关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博杰股份（002975）：关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/1a5b5935-9baa-4f68-bc78-692e960e1f8d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 19:31│博杰股份（002975）：第三届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2025年 12月 16日以电子邮件方式发出通知，
会议于 2025年 12月 19日在公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董
事 8人，实际出席董事 8人，其中董事成君先生、黄宝山先生、李冰女士、谭立峰先生、吴聚光先生以通讯方式参会，公司高级管理
人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。
在不影响正常运营和募集资金投资项目建设情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.7亿元的公开发行可转换公司债券募
集资金，以及不超过人民币12亿元的自有资金进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起 12个月内有效，期限内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
同时提请股东会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内签署相关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明
确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务中心负责组织实施。
具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
保 荐 机 构 发 表 了 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文
件。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东会进行审议。
2、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足生产经营需求，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 15亿元的综合授信额度，上述额度自董事会审议通过之日起
12个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，可循环滚动使用。
同时授权管理层与银行机构签署上述授信融资项下的有关文件。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》。
为有效应对利率和汇率波动等对公司带来的风险，减少对公司经营的影响，公司拟与银行等金融机构开展金融衍生产品交易业务
。在保证正常经营的前提下，公司及子公司拟使用自有资金开展金融衍生品交易业务，公司及子公司本次拟开展的各类型金融衍生品
静态持仓合约金额上限不超过等值人民币 6亿元，上述额度自股东会审议通过之日起 12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）拟不超过已审议额度；提请股东会授权公司管理层决定及签署相关交易文件，授权期限自
本议案获得公司股东会审议通过之日起 12个月。
具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的公告》《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的可行性分析报告》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东会进行审议。
4、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
根据生产经营需要，公司及下属子公司 2026 年度与关联方发生日常经营性关联交易，预计关联交易金额不超过 5,907.77 万元
。
具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
该议案关联董事王兆春先生、成君先生、付林先生因控制或共同控制交易对手方或在交易对手方任职回避表决。
公司独立董事召开了 2025 年独立董事第四次专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了该议案，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
5、审议通过《关于 2025 年中期现金分红预案的议案》。
公司拟以截至 2025 年 12 月 16 日扣除回购专户股份数量后的股本159,462,046股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0
.940663元（含税），合计派发现金 15,000,004.66元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间发生变化，将以最新股本总额作为分配的股本基数，并按照分配总额不变
的原则对分配比例进行调整。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于 2025年中期现金分红预案的公告》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
该议案尚须提交股东会进行审议。
6、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
同意公司于 2026年 1月 9日以现场及网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议。
3、珠海博杰电子股份有限公司 2025年独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/932b5308-9a8d-413f-a0c3-b1bd6138c5b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 19:30│博杰股份（002975）：关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类及期限：主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、大额存单、国债
逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。其中使用闲置募集资金进行现金管理，购买的理财产品期限不超过十二个月。
2、投资金额：拟使用不超过人民币 1.7 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币 12亿元的自有资金。
3、特别风险提示：（1）公司及子公司进行中、低风险短期理财，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资
管计划等方式的短期现金管理，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）公司及子公司将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；（3）相关工作人员的操作和监控风险。
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 19 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用
不超过人民币 1.7 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币 12亿元的自有资金进行现金管理，该事项尚须提交
股东会进行审议。上述额度自股东会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资
金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情况如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714
号）核准，并经深圳证券交易所《关于珠海博杰电子股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2021〕1254号）同意
，公司公开发行可转换公司债券 5,260,000张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人民币 526,000,000.00元，
期限6年。
截至 2021年 11月 23日止，公司本次发行的募集资金总额为人民币526,000,000.00元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民
币9,750,000.00元后实际收到的金额为人民币516,250,000.00元。另减除发行费用（不含增值税）人民币1,997,104.78元后，实际募
集资金净额为人民币514,252,895.22元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进行验证，并出具《验证报告》（
天健验〔2021〕3-67号）。
公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 消费电子智能制造设备建设项目 41,284.81 29,600.00
2 半导体自动化检测设备建设项目 10,546.82 8,000.00
3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 66,831.63 52,600.00
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段上述募集资金在短期内出现部分闲置情况
。
三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为
提高公司及子公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金和
自有资金进行现金管理，以更好地实现公司及子公司现金的保值增值，保障公司股东利益。该项投资不影响公司主营业务的发展，公
司资金使用安排合理。
（二）投资方式
主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资
管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。其中
，募集资金进行现金管理投资的产品须符合以下条件：
（1）投资产品的期限不能超过十二个月；
（2）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；
（3）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（4）不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；
（5）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的
，公司须及时报深圳证券交易所备案并公告。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 1.7 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币 12 亿元的自有资金进行
现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不应超过投资额度，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户
。
（四）投资决策及实施
在公司股东会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内签署相关文件，包括但不限于选择合格的理财产品发
行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务中心负责组织实施。
（五）信息披露
上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在该授权期限内，若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资
金来源、实施方式等方面均符合本公告内容，则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、
所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外）。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购
买情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司及子公司进行中、低风险短期理财，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期
现金管理，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）公司针对投资风险拟采取的风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构性存
款、大额存单、国债逆
|