公司公告☆ ◇002975 博杰股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-20 16:07 │博杰股份（002975）：关于收购股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 17:10 │博杰股份（002975）：关于以收购股权方式购买资产的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 17:10 │博杰股份（002975）：第三届监事会第四次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-06 17:06 │博杰股份（002975）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-27 17:26 │博杰股份（002975）：关于控股股东及一致行动人合计减持暨被动稀释比例超过1%的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-26 17:12 │博杰股份（002975）：关于控股股东、实际控制人之一部分股份解质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-17 15:33 │博杰股份（002975）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-11 19:01 │博杰股份（002975）：关于博杰转债2024年付息的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-08 18:06 │博杰股份（002975）：关于股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-31 00:00 │博杰股份（002975）：关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-20 16:07│博杰股份（002975）：关于收购股权进展暨完成工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博杰股份（002975）：关于收购股权进展暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-21/f9d48c94-8a2a-46e6-aec4-eeddbea70f83.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 17:10│博杰股份（002975）：关于以收购股权方式购买资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博杰股份（002975）：关于以收购股权方式购买资产的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/a204825b-b3fb-4e86-b2b0-26028c2a8a4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 17:10│博杰股份（002975）：第三届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出通知，会
议于 2024 年 12 月 6 日在公司 12楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李梨女士主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，监事匡常花女士以通讯方式参与，董事会秘书列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于收购珠海广浩捷科技股份有限公司股权以及表决权委托的议案》。
根据公司战略规划和经营发展需要，公司拟使用自有资金通过股权收购形式取得珠海广浩捷科技股份有限公司（以下简称“广浩
捷”或“目标公司”）25%的股权（对应目标公司股份数 13,812,749股）（以下简称“本次现金收购”），交易价格为 5,750万元。
同时，公司拟与目标公司股东杨海生先生、珠海横琴纳特思投资咨询企业（有限合伙）、珠海横琴浩德厚投资咨询企业（有限合伙）
、珠海市横琴广浩捷投资咨询企业（有限合伙）签署《表决权委托协议》（前述目标公司股东合称“委托方”），公司将受托行使委
托方合计持有的广浩捷 37.6343%股权对应的全部表决权、召集权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权
等财产性权利之外的其他权利委托给公司行使。委托期限自交割日起至委托方不再持有目标公司股份之日为止。
本次现金收购完成后，公司将直接持有目标公司 25%的股权，并通过上述表决权委托安排实际享有目标公司 37.6343%的股份对
应的表决权，合计控制目标公司 62.6343%的股份对应的表决权，能够决定目标公司董事会半数以上成员选任，公司将成为目标公司
的控股股东，目标公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
各方同意，以本次交易完成为前提，在符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的前提下，且广浩捷截至 2025 年 6 月
30 日的营业收入超过 15,000万元，公司有权/但无义务根据具体情况决定是否在 2025年 12月 31日之前继续收购杨海生所持有的广
浩捷 14%股份（对应股份数 7,735,140 股）。如公司决定收购，收购价格按照《关于珠海广浩捷科技股份有限公司之股份收购协议
》第三条约定的交易定价确定，对应收购价款为 3,220 万元，杨海生及其他方应当按照公司的要求全力配合前述股份收购事宜。
如广浩捷实际净利润（按照《关于珠海广浩捷科技股份有限公司之股份收购协议》第二十一条的定义）达到 3,000万元，各方可
尽力促成广浩捷剩余股权的收购。估值标准参考启动前六个月完成的同类型上市公司并购市盈率，具体价格届时由上市公司另行聘请
的评估机构对剩余股权进行评估确定。
本次现金收购不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次现金收购有利于进一步
提升公司综合竞争力和整体价值，增强公司的可持续发展能力，符合公司的长远战略发展规划，不存在损害公司及全体股东利益，特
别是中小股东利益的情形。
同时，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据本次交易及后续交易安排实际情况办理有关交割手续，并代表上市公司签
署办理相关手续所需合同、协议及其他法律文件。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司关于以收购股权方式购买资产的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/b722979b-f80f-47b5-a0d2-7455a43a1fcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 17:06│博杰股份（002975）：第三届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博杰股份（002975）：第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/498e27c1-6b8f-406c-a10c-02914e964e96.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-27 17:26│博杰股份（002975）：关于控股股东及一致行动人合计减持暨被动稀释比例超过1%的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博杰股份（002975）：关于控股股东及一致行动人合计减持暨被动稀释比例超过1%的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-27/037f8feb-83f5-40c5-944e-623517f46e3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-26 17:12│博杰股份（002975）：关于控股股东、实际控制人之一部分股份解质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博杰股份（002975）：关于控股股东、实际控制人之一部分股份解质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-26/54bfba37-8e56-4683-9de2-5491d2314ff0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-17 15:33│博杰股份（002975）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博杰股份（002975）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/3912aa06-1eb8-40a3-8d9d-2f64c413060c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-11 19:01│博杰股份（002975）：关于博杰转债2024年付息的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券“博杰转债”将于 2024 年 11 月 18 日按面值支付第三
年利息，每 10 张“博杰转债”（合计面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。
2、债权登记日：2024 年 11 月 15 日
3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11月 16 日，票面利率为 1.0%。
4、除息日：2024 年 11 月 18 日。
5、付息日：2024 年 11 月 18 日。
6、“博杰转债”票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%。
7、“博杰转债”本次付息的债权登记日为2024年11月15日，凡在2024年11月15日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本
次派发的利息；2024年11月15日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成
公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
8、下一付息期起息日：2024 年 11 月 17 日。
9、下一付息期利率：1.6%。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2714 号”核准，公司于 2021年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转换公
司债券（债券简称：博杰转债，债券代码：127051），每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。
根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，在“博
杰转债”的计息期间内，每年付息一次，现公司将 “博杰转债”2023 年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日期间的付息事项公告
如下：
一、可转债基本情况
1、可转换公司债券简称：博杰转债
2、可转换公司债券代码：127051
3、可转换公司债券发行量：52,600.00 万元（526.00 万张）
4、可转换公司债券上市量：52,600.00 万元（526.00 万张）
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间：2021 年 12 月 17 日
7、可转换公司债券存续的起止日期：2021 年 11 月 17 日至 2027 年 11 月 16日
8、可转换公司债券转股期的起止日期：2022 年 5 月 23 日至 2027 年 11 月16 日
9、可转换公司债券付息日：每年的付息日为自本次发行的可转债首日(2021年 11 月 17 日)起每满一年的当日。如该日为法定
节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
10、票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.6%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。
11、付息的期限和方式
（1）年利息计算：
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面
总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式：
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下
一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后
计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
12、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中登公司”）
13、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
14、可转换公司债券的担保情况：本次发行可转换公司债券由公司实际控制人王兆春、付林和成君提供保证担保，承担连带保证
责任。担保范围为经中国证监会核准发行的本次可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受
益人为全体债券持有人，以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。
15、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月对公司进行跟踪评级并出具《2
021 年珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AA-，维持评级展望为稳
定；维持“博杰转债”的信用等级为 AA-。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“博杰转债”第三年付息，计息期为 2023年 11 月 17 日至 2024 年 11 月 16 日，票面
利率为 1.0%，本次付息每 10 张“博杰转债”（面值 1,000.00 元）派发利息为 10.00 元（含税）。对于“博杰转债”的个人投资
者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10
张可转债派发利息为人民币 8.0 元；对持有“博杰转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内
债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）的规定，暂免征企业所得税和增值税，实际每 1
0 张派发利息为人民币 10.00 元；对持有“博杰转债”的其他债券持有者，每 10 张派发利息为 10.00 元，其他债券持有者自行缴
纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。
三、本次付息债券登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2024 年 11 月 15 日
2、除息日：2024 年 11 月 18 日
3、付息日：2024 年 11 月 18 日
四、本次付息对象
本期债券付息对象为截至 2024 年 11 月 15 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中登公司登记在册的全
体“博杰转债”持有人。
五、本次付息办法
公司委托中登公司进行本次付息，并向中登公司指定的银行账户划付本期利息资金。中登公司收到款项后，通过资金结算系统将
本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中登公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》
（财政部、税务总局公告 2021年 34 号），境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税的
政策实施期限延长至 2025 年 12 月 31 日。因此，本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免
征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券
利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询部门：董事会办公室
咨询地址：珠海市香洲区科旺路 66 号
联系人：黄璨、张王均
咨询电话：19925535381
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/406794e5-b22f-4745-9c39-f864034e1cfd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-08 18:06│博杰股份（002975）：关于股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博杰股份（002975）：关于股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/defb123c-6964-4e49-a958-250b2d52f88d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│博杰股份（002975）：关于调整2024年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开第二届董事会第二十七次会议，以4票同意，0票反对，0
票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王兆春先生、陈均先生付林先生回避表决。根据
生产经营需要，公司及下属子公司2024年度与关联方发生日常经营性关联交易的预计金额为不超过6,413.00万元。具体内容详见2024
年1月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度
日常关联交易预计的公告》。
（二）预计日常关联交易类别和金额的调整情况
现根据《深圳证劵交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司及下属子公司生产经营需要，公司拟在原
来预计的基础上合计增加日常性关联交易300万元人民币，增加后的2024年度日常性关联交易预计金额为不超过6,713.00万元人民币
。具体情况如下：
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 原预计 调整后预 调整 上年发 调整
类别 内容 定价原则 金额 计金额 金额 生金额 原因
（万元） （万元） （万元） （万元）
向关联人采 珠海科瑞思 机加件 材料费+加工费×（1+利 500 800 300 164.42 业 务
购原材料 科技股份有 润 发
限公司 加成比例）+表面处理费 展
， 需要
基于上述定价原则，在综
合考虑生产工艺难度、精
度、交期基础上由双方协
商确定最终的采购单价
（三）调整涉及的审议程序
公司于2024年10月29日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预
计的议案》，独立董事召开第四次专门会议审议通过了该议案。董事会的表决情况：关联董事王兆春回避表决，6票同意，0票反对，
0票弃权；监事会的表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该调整事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、调整涉及的关联人介绍和关联关系
公司名称：珠海市科瑞思机械科技有限公司
法定代表人：于志江
注册资本：55,250,000元人民币
主营业务（经营范围）：一般项目：机械设备研发；电子元器件与机电 组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子
专用材料研发；电子元器 件制造；电子元器件批发；电工机械专用设备制造；机械零件、零部件加工；机 械零件、零部件销售；软
件销售；集成电路销售；机械设备租赁；货物进出口。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：珠海市香洲区福田路10号厂房2四层
最近一期财务数据：截至2024年9月30日，总资产：1,152,592,958.65元；净资产：1,036,561,563.51元；2024年度1-9月营业收
入：124,851,121.36元；净利润：13,402,889.85元。
与公司的关联关系：公司实际控制人之一王兆春先生及其配偶文彩霞女士控制的公司，王兆春先生直接、间接合计持有科瑞思22
.56%的股份，文彩霞女士持有科瑞思5.32%的股份，该关联人符合《深圳证劵交易所股票上市规则》第 6.3.3条第（二）款第（四）
项规定的关联关系情形。
履约能力分析：科瑞思经营和财务情况正常，具备履约能力。
三、调整涉及的关联交易主要内容
定价依据：向关联方采购机加件等，交易价格采用成本加成、市场化定价等原则，并经双方协商后确定；
交易价格：交易价款根据定价依据和实际交易数量计算；
结算方式：双方按公司与其他独立第三方相同的结算方式进行结算。
公司及子公司与关联方之间的关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下
，遵循公开、公平、公正、公允的原则进行。
四、调整关联交易目的和对公司的影响
公司及各子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，是基于生产经营的需要发生的，属于与日常经营性相关的持续性
事项；交易价格以成本加成、市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成
不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
五、独立董事审议情况
公司独立董事于2024年10月29日召开第四次专门会议审议通过了该议案，经审核，公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常
业务经营所需，属正当的商业行为，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益
的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。
六、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、珠海博杰电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；
3、珠海博杰电子股份有限公司 2024 年独立董事第四次专门会议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/3bc5ac40-61d0-42b7-a9c4-499d204e2006.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│博杰股份（002975）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博杰股份（002975）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/47868d8a-37cf-42b5-a44e-96afc09f2c7a.PDF
────
|