公司公告☆ ◇002975 博杰股份 更新日期：2026-01-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-14 17:57 │博杰股份（002975）：2025年中期分红派息实施公告 │
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│2026-01-12 17:12 │博杰股份（002975）：关于收购股权进展暨完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-12 17:12 │博杰股份（002975）：关于公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │博杰股份（002975）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-10 00:00 │博杰股份（002975）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-05 18:36 │博杰股份（002975）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-01-04 15:36 │博杰股份（002975）：关于调整股份回购价格上限的公告 │
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│2026-01-04 15:36 │博杰股份（002975）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-01-04 15:35 │博杰股份（002975）：关于以收购股权方式继续购买资产暨关联交易的公告 │
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│2025-12-22 19:33 │博杰股份（002975）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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2026-01-14 17:57│博杰股份（002975）：2025年中期分红派息实施公告
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特别提示：
1、珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账户持有的股份数量为 840,547 股，该部分股
份不参与本次权益分派。2025 年中期利润分配方案以扣除回购专户股份数量后的股本 159,462,046 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.940663 元（含税），合计派发现金15,000,004.66 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、因公司回购专用证券账户上股份不享有利润分配的权利，根据股票市值不变原则，本次权益分派实施后除权除息价格计算时
，按股权登记日的总股本折算的每股现金红利=实际现金分红总金额÷总股本=15,000,004.66 元÷160,302,593 股=0.0935730 元/股
。
3、2025 年中期利润分配实施后的除权除息价格，按照上述原则及计算方式执行，即：本次权益分派实施后的除权除息价格=股
权登记日收盘价-0.0935730元/股。
公司于 2026 年 1月 9日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于2025 年中期现金分红预案的议案》，现将权益分
派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、公司股东会审议通过2025年中期利润分配方案为：截至2025年12月16日，公司总股本为160,302,593股，回购专户股份为840,
547股，因此，扣除回购专户股份后，利润分配的总股本基数为159,462,046股。公司拟以扣除回购专户股份数量后的股本159,462,04
6股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.940663元（含税），合计派发现金15,000,004.66元，不送红股，不以资本公积金转增
股本。该分配方案未超出截至2025年9月30日的可分配范围。
若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间发生变化，将以最新股本总额作为分配的股本基数，并按照分配总额不变
的原则对分配比例进行调整。
2、截至目前，公司总股本为 160,302,593 股，公司通过回购专用证券账户持有股份数量仍为 840,547 股，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购专户中股份不享有利润分配的权利，故本次实际参与权益分派的
股数仍为 159,462,046 股，即自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致，距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年中期利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份840,547 股后的为 159,462,046 股为基数，向全体股东
每 10 股派 0.940663 元人民币（含税）（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.846597 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1881
33 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.094066 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 1月 21 日，除权除息日为：2026 年 1月 22 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 1月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 1月 22 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、回购股份价格上限调整
2025 年 4月 21 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资
金或自筹资金回购部分社会公众股份，用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A
股），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 53.35 元/股
（以下简称“本次回购”），按照前述金额及回购股份价格测算，拟回购股份数量不低于 562,340 股，不超过 937,233 股，占公告
时公司总股本约 0.36%-0.60%。
2025 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整股份回购价格上限的议案》，鉴于近期公
司股票价格上涨，回购公司股份的回购价格上限低于公司二级市场股价，为了本次回购公司股份方案的顺利实施，公司同意将回购价
格上限调整为 114.16 元/股（含），不高于董事会决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。除调整回购股份价格上限外，本
次回购方案的其他内容不变。按照调整后的回购价格上限进行测算，拟回购股份的数量区间预计为 864,856 股至 1,040,047 股，占
当时公司总股本的 0.54%-0.65%。
根据公司回购股份方案，如公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事
项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限和回购股份数量。根据上述约定，
回购价格由不超过人民币 114.16 元/股调整为不超过人民币 114.07 元/股，同时鉴于本次回购股份的回购总金额不低于人民币 3,0
00万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），按照调整后回购价格不超过人民币 114.07 元/股测算，公司预计可回购股份数量
不低于 864,875 股，不超过1,040,205 股，占公司目前总股本约 0.54%-0.65%，前述调整自除权除息日起生效。
七、咨询机构
咨询机构：珠海博杰电子股份有限公司
咨询地址：广东省珠海市香洲区科旺路 66 号
咨询联系人：张王均
咨询电话：19925535381
传真电话：0756-8519960
八、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、珠海博杰电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/77561935-d71a-4e80-8c93-2dd452d5ab43.PDF
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2026-01-12 17:12│博杰股份（002975）：关于收购股权进展暨完成工商变更登记的公告
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一、本次交易概述
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了
《关于继续收购珠海广浩捷科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》。公司使用自有资金继续收购股东杨海生先生持有珠海广浩捷
科技股份有限公司（以下简称“广浩捷”）11.5%的股权（对应目标公司股份数 6,353,865 股），每股对应的转让价格与《收购协议
》约定保持一致，交易价格总计为 26,450,001.92 元。本次交易完成后，公司将直接持有目标公司 36.5%的股权，并通过表决权委
托安排继续享有目标公司 26.1343%的股份对应的表决权，合计控制目标公司 62.6343%的股份对应的表决权的情况保持不变，广浩捷
仍为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2026 年 1月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于以收购股权方式继续购买资产暨关联交易的公告》。
二、交易进展
近日，广浩捷完成了相关工商变更登记手续，并取得了珠海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。广浩捷变更后的营业执照具
体登记信息如下：
名称：珠海广浩捷科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440400684498486C
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：杨金元
成立日期：2009 年 03 月 06 日
住所：珠海市金湾区红旗镇金康路 19 号
三、备查文件
珠海广浩捷科技股份有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/5557f795-e793-4697-b538-ce9e4815fc7c.PDF
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2026-01-12 17:12│博杰股份（002975）：关于公司完成工商变更登记的公告
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博杰股份（002975）：关于公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/24d39db1-90e7-4b65-91ed-beaa78aac91b.PDF
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2026-01-10 00:00│博杰股份（002975）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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博杰股份（002975）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/874d2252-ab11-4d69-8ff2-07022a389a3f.PDF
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2026-01-10 00:00│博杰股份（002975）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月9日下午14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026年 1月 9日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2026 年 1月 9
日 9:15 至 15:00 的任意时间；
2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路 66号 12楼会议室；
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长王兆春先生；
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表138人，代表股份65,903,868股，1占公司有表决权股份总数的41.5242%。
2
其中，通过现场投票的股东3人，代表股份48,032,617股，占公司有表决权股份总数的30.2640%。通过网络投票的股东135人，代
表股份17,871,251股，占公司有表决权股份总数的11.2602%。
2、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及中小股
东授权委托代表135人，代表股份2,659,251股，占公司有表决权股份总数的1.6755%。
其中，通过现场投票的中小股东1人 3，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东134人，
代表股份2,659,151股，占公司有表决权股份总数的1.6755%。
3、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东会进行
见证，并出具法律意见。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对会议议案进行了投票表决，审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意 65,864,017 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9395%；反对 37,151 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0564%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%
。
其中中小股东表决情况：同意 2,619,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5014%；反对 37,151 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3970%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1015%。
2、审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生产品交易业务的议案》。
表决结果：同意 65,856,868 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9287%；反对 36,300 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0551%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权1 员工持股计划专用
账户中的股份放弃股东会表决权，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权；2 包括股东或股东授权委托代表；
3 包括股东或股东授权委托代表。
股份总数的 0.0162%。
其中中小股东表决情况： 同意 2,612,251 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2326%；反对 36,300 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3650%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4024%。
3、审议通过《关于2025年中期现金分红预案的议案》。
表决结果：同意 65,866,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9433%；反对 35,100 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0533%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0035%
。
其中中小股东表决情况：同意 2,621,851 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5936%；反对 35,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3199%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0865%。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、欧阳婧娴律师见证了本次股东会，并出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海
博杰电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》，其结论性意见为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会
议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《珠海博杰电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/396a56ca-e48b-4e8d-aea5-4e711ed8ef53.pdf
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2026-01-05 18:36│博杰股份（002975）：关于回购公司股份的进展公告
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博杰股份（002975）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/28611d19-d709-4bdf-822c-8e277b273979.PDF
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2026-01-04 15:36│博杰股份（002975）：关于调整股份回购价格上限的公告
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博杰股份（002975）：关于调整股份回购价格上限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/009e6e63-a339-4655-82bf-9aaa089671ed.PDF
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2026-01-04 15:36│博杰股份（002975）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2025年 12月 26日以电子邮件方式发出通知
，会议于 2025年 12月 30日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，
公司高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于继续收购珠海广浩捷科技股份有限公司股权暨关联交易的议案》。
基于公司于 2024 年 12 月与珠海广浩捷科技股份有限公司（以下简称“广浩捷”或“目标公司”）签署的《关于珠海广浩捷科
技股份有限公司之股份收购协议》（以下简称《收购协议》），公司与广浩捷相关股东签署的《表决权委托协议》，目标公司已完成
原协议约定的营收目标，根据公司战略规划和经营发展需要，公司同意使用自有资金继续收购股东杨海生先生持有广浩捷 11.5%的股
权（对应目标公司股份数 6,353,865 股）（以下简称“本次现金收购”），每股对应的转让价格与《收购协议》约定保持一致，交
易价格总计为 26,450,001.92元。此外，为了更好的激励目标公司员工，杨海生拟将其持有的 3.5%股份转让给目标公司员工持股平
台珠海市横琴博生投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“横琴博生”），同时，横琴博生承诺受让的 3.5%股份对应的表决权
继续由公司统一行使，横琴博生承诺加入杨海生与公司等于 2024 年 12 月 6日签署的《表决权委托协议》，并完全遵守该协议的约
定。
本次现金收购完成及横琴博生有关表决权委托的承诺生效后，公司将直接持有目标公司 36.5%的股权，并通过表决权委托安排继
续享有目标公司 26.1343%的股份对应的表决权，合计控制目标公司 62.6343%的股份对应的表决权的情况保持不变，广浩捷仍为公司
的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
因交易对手杨海生先生为公司副总经理，本次现金收购构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次现金收购有利于进一步提升公司综合竞争力和整体价值，增强公司的可持续发展能力，符合公司的长远战略发展规划
，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
同时，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据本次交易及后续交易安排实际情况办理有关交割手续，并代表上市公司签
署办理相关手续所需合同、协议及其他法律文件。
具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于以收购股权方式继续购买资产暨关联交易的公告》。
公司独立董事召开了 2025 年独立董事第五次专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了该议案，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
2、审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》。
鉴于近期公司股票价格上涨，回购公司股份的回购价格上限低于公司二级市场股价，为了本次回购公司股份方案的顺利实施，公
司拟将回购价格上限调整为114.16 元/股（含），不高于董事会决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。除调整回购股份价
格上限外，本次回购方案的其他内容不变。具体的回购数量以本次回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于调整股份回购价格上限的公告》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议。
3、珠海博杰电子股份有限公司 2025年独立董事第五次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/fabfc2d4-0bf6-4962-bbf7-101dd1063dd4.PDF
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2026-01-04 15:35│博杰股份（002975）：关于以收购股权方式继续购买资产暨关联交易的公告
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博杰股份（002975）：关于以收购股权方式继续购买资产暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/004a846e-b552-481b-99d3-1bfbbccb0460.PDF
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2025-12-22 19:33│博杰股份（002975）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 09日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 09日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的
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