公司公告☆ ◇002975 博杰股份 更新日期：2026-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-10 00:00 │博杰股份（002975）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-11-10 00:00 │博杰股份（002975）：第三届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-11-10 00:00 │博杰股份（002975）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知 │
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│2026-11-02 17:35 │博杰股份（002975）：关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告 │
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│2026-11-02 17:31 │博杰股份（002975）：第三届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:26 │博杰股份（002975）：第三届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:25 │博杰股份（002975）：自愿性信息披露管理制度 │
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│2026-10-28 18:24 │博杰股份（002975）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-28 18:22 │博杰股份（002975）：关于2026年前三季度计提信用减值损失、资产减值损失的公告 │
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│2026-10-15 17:41 │博杰股份（002975）：关于2025年限制性股票激励计划部分限售限制性股票回购注销完成的公告 │
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2026-11-10 00:00│博杰股份（002975）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“博杰股份”）于2025年12月19日召开第三届董事会第二十次会议，以5票同
意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王兆春先生、成君先
生、付林先生回避表决。根据生产经营需要，公司及下属子公司2026年度与关联方发生日常经营性关联交易的预计金额不超过5,907.
77万元，且不超过公司最近一期经审计净资产的5%，具体内容详见2025年12月23日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
公司于2026年1月26日召开第三届董事会第二十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关
于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王兆春先生回避表决。结合公司及下属子公司生产经营需要，公司拟在原来预
计的基础上合计增加日常性关联交易1,500万元人民币，增加后的2026年度日常性关联交易预计金额不超过7,407.77万元人民币。具
体内容详见2026年1月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。
公司于2026年6月3日召开第三届董事会第二十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过了《关于
新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王兆春先生回避表决。结合公司及下属子公司生产经营需要，公司拟在原来预计
的基础上合计增加日常性关联交易5,000万元人民币，增加后的2026年度日常性关联交易预计金额不超过12,407.77万元人民币。公司
于2026年6月22日召开2026年第三次临时股东会审议通过上述议案。具体内容详见2026年6月5日、6月23日刊登于《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》《202
6年第三次临时股东会决议公告》。
（二）预计日常关联交易类别和金额的调整情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司及下属子公司生产经营需要，公司拟
在前期预计的 2026 年度日常性关联交易额度基础上合计增加日常性关联交易额度 5,500 万元人民币，增加后的 2026 年度日常性
关联交易预计金额为不超过 17,907.77 万元人民币。具体情况如下：
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 新增金额 2026 年 上年发生 调整
类别 内容 定价原则 （万元） 1-10 月已 金额 原因
发生金额 （万元）
（万元）
向关联人采 珠海禅光科 电压源、 市场化定价原则 5,500 4,827.85 2,503.41 业 务
购原材料 技有限公司 耐压仪、 发 展
控制板等 需要
（三）新增日常关联交易额度涉及的审议程序
公司于2026年11月9日召开2026年独立董事第六次专门会议、第三届董事会第三十二次会议和第三届董事会审计委员会第二十次
会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会的表决情况：关联董事王兆春回避表决，7票同意，0票反对
，0票弃权；审计委员会的表决情况：关联委员王兆春回避表决，2票同意，0票反对，0票弃权；独立董事专门会议表决情况：3票同
意，0票反对，0票弃权。
公司于2026年11月2日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了向控股子公司珠海鼎泰芯源晶体有限公司（以下简称“鼎泰
芯源”）增资1.1亿元暨关联交易事项，其中，实际控制人之一王兆春先生系鼎泰芯源的股东；本次新增日常关联交易额度事项所涉
关联方珠海禅光科技有限公司（以下简称“珠海禅光”）系公司实际控制人之一王兆春先生控制的公司，结合上述情况，公司累计与
同一关联人进行的交易金额预计将达到1.65亿元，将超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，本次新增2026年度日常关联交易额度事项尚需提交
股东会审议。
二、新增涉及的关联人介绍和关联关系
公司名称：珠海禅光科技有限公司
法定代表人：刘栋
注册资本：1,000 万元人民币
主营业务（经营范围）：一般项目：智能仪器仪表制造；光学仪器制造；工业自动控制系统装置制造；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；软件开发；工业控制计算机及系统制造；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：珠海市香洲区福田路 10 号厂房 2三层 A区
最近一期财务数据：截至 2026 年 9 月 30 日，珠海禅光总资产为39,617,050.00 元，净资产为 31,886,708.74 元，营业收入
为 44,740,294.71 元，净利润为 19,984,185.57 元。
与公司的关联关系：珠海禅光为公司实际控制人之一王兆春先生控制的公司，王兆春先生直接持有珠海禅光 49%的股份，该关联
人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（四）项规定的关联关系情形。
履约能力分析：珠海禅光经营和财务情况正常，具备履约能力，亦非失信被执行人。
三、新增涉及的关联交易主要内容
定价依据：向关联方采购原材料等，交易价格采用市场化定价等原则，并经双方协商后确定；
交易价格：交易价款根据定价依据和实际交易数量计算；
结算方式：双方按公司与其他独立第三方相同的结算方式进行结算。
公司及子公司与关联方之间的关联交易是在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、公正、公允的原则进行。
四、新增关联交易目的和对公司的影响
公司及各子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，是基于生产经营的需要发生的，属于与日常经营性相关的持续性
事项；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，
主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。
五、独立董事审议情况
公司独立董事于2026年11月9日召开2026年独立董事第六次专门会议审议通过了该事项，经审议，公司与关联方之间的日常关联
交易为公司正常业务经营所需，属正当的商业行为，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，不存在损害公司及
非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。
六、备查文件
（一）珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；
（二）珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第二十次会议决议；
（三）珠海博杰电子股份有限公司 2026 年独立董事第六次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/cb38eb0d-d1fb-4c30-9fa9-62f9da40abb0.PDF
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2026-11-10 00:00│博杰股份（002975）：第三届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2026 年 11 月 6日以电子邮件方式发出通知
，会议于 2026 年 11 月 9日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人
，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司及下属子公司生产经营需要，公司拟
在前期预计的 2026 年度日常性关联交易额度基础上合计增加日常性关联交易额度 5,500 万元人民币，增加后的 2026 年度日常性
关联交易预计金额为不超过 17,907.77 万元人民币。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事王兆春先生已回避表决。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》。
董事会同意公司于 2026 年 11 月 25 日以现场及网络投票相结合的方式召开2026 年第六次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
三、备查文件
（一）珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；
（二）珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第二十次会议决议；
（三）珠海博杰电子股份有限公司 2026 年独立董事第六次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/1b26e87f-db66-4694-a029-d22ea4d51e47.PDF
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2026-11-10 00:00│博杰股份（002975）：关于召开2026年第六次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 25 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 18 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：珠海市香洲区科旺路 66 号 12 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
2、以上议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议，具体内容详见公司于 2026年 11 月 10 日在指定信息披露媒体《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别强调事项
（1）议案 1关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。（2）本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票并
及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
①现场登记时间：2026 年 11 月 20 日 9:00-11:30 及 14:00-17:00；②电子邮件方式登记时间：2026 年 11 月 20 日 17:00
之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquan@zhbojay.com）。
3、现场登记地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司。
4、现场登记方式：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件 2）、营业执
照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人
需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件 2）、委托人有效身份证件复印件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件 3）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时
间内进行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。
5、会议联系方式
联系人：宋雅璐
电话：19925535381
传真：0756-8519960
电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com
通讯地址：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司董事会办公室
6、出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-10/26b2ee9d-e29f-408a-8cd5-df7d191c51f1.PDF
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2026-11-02 17:35│博杰股份（002975）：关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告
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博杰股份（002975）：关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/b846fc46-e3ef-4386-964b-f354f9363898.PDF
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2026-11-02 17:31│博杰股份（002975）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“博杰股份”）第三届董事会第三十一次会议于 2026 年 10 月
30 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2026 年 11月 2日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出
席董事 8人，实际出席董事 8人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》。为扩大公司控股子公司珠海鼎泰芯源晶体有限公司（
以下简称“鼎泰芯源”）的资本规模，促进鼎泰芯源的进一步发展，本公司拟与嘉兴沪江股权投资合伙企业（有限合伙）、株洲星源
投资有限公司、沈秀春、舟山明势泰博创业投资合伙企业（有限合伙）合计以 2.1 亿元（人民币，下同）认购鼎泰芯源新增注册资
本620.324 万元，剩余计入鼎泰芯源的资本公积金，其中，公司使用自有资金 1.1亿元认购鼎泰芯源新增注册资本 324.932 万元。
本次交易完成后，博杰股份直接持有鼎泰芯源的股权将由 64.062%变更为60.557%。此外，基于公司前期与鼎泰芯源现有股东王
兆春、付林、赵有文、刘鹏、段满龙签署的《一致行动协议》，本次交易完成后，公司合计仍控制鼎泰芯源 78.245%的表决权，鼎泰
芯源仍为公司的控股子公司。
本次交易前，鼎泰芯源为公司控股子公司（本公司直接持有鼎泰芯源64.062%的股权）；本公司控股股东、实际控制人王兆春先
生、付林先生各自持有鼎泰芯源 7.741%的股权，且付林先生、王兆春先生及另一控股股东、实际控制人成君先生在鼎泰芯源分别担
任董事长、董事、董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》。
关联董事王兆春先生、付林先生、成君先生回避表决。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
公司董事会战略委员会、独立董事专门会议、董事会审计委员会已审议通过本议案。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
3、珠海博杰电子股份有限公司 2026 年独立董事第五次专门会议决议；
4、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会战略委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/e98a4cc1-c52d-4be1-94ec-a46abf3db79e.PDF
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2026-10-28 18:26│博杰股份（002975）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2026 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出通知
，会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 8人，实际出
席董事 8人，其中董事成君先生、付林先生、陈均先生、吴聚光先生、谭立峰先生、李冰女士、黄宝山先生以通讯方式参会，公司董
事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》。
公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《珠海博杰电子股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
公司董事会审计委员会已审议通过本议案。
2、审议通过《关于制定<自愿性信息披露管理制度>的议案》。
为规范公司的自愿性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东及投资者的合法权
益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《
珠海博杰电子股份有限公司章程》等规定，公司拟制了《自愿性信息披露管理制度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《自愿性信息披露管理制度》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。
2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/8ff7ec72-2221-404d-9f3a-78066861a247.PDF
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2026-10-28 18:25│博杰股份（002975）：自愿性信息披露管理制度
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第一条 为规范珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）的自愿性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完
整与标准统一，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公
司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《珠海博杰电子股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）等规定，制定本制度。第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由公司进行的自愿性信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件
、《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，并应保证所披露信息的真实、
准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第二章 自愿性信息披露的基本原则
第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可自愿性披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信
息相冲突，不得误导投资者。第四条 公司披露自愿性信息，应当符合真实、准确、完整、及时、公平等信息披露基本要求。发生类
似事件时，公司应当按照一致性标准及时披露。
第五条 公司进行自愿性信息披露的，应本着实事求是的宗旨，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际生产经营状况
，就公司经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等按照统一的标准持续进行自愿性信息披露，帮助投资者做出理性的
投资判断和决策。
公司在进行自愿性信息披露时，应当审慎评估披露的必要性，并应当避免披露内容误导投资者。
第六条 自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露，不得利用自愿性信息披露
从事市场操纵、内幕交易或者其他违法违规行为，不得违反公序良俗、损害社会公共利益。自愿性披露具有一定预测性质信息的，应
当明确预测的依据，并提示可能出现的不确定性和风险。
第七条 公司的董事、高级管理人员应当保证公司所披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
第三章 自愿性信息披露的标准
第八条 在发生以下情形之一时，公司可以进行自愿性信息披露：
（一）与日常经营相关的除《上市规则》规定的重大合同之外的重要协议（合作）相关信息，包括但不限于公司进入新客户的供
应商体系、公司产品获得客户项目定点意向书或中标通知书等信息，且该等协议（合作）将对公司产生较大影响；
（二）对外投资设立子公司或投资参股公司金额达 15,000 万元及后续取得相关进展；（三）公司季度报告的业绩预告和业绩快
报，依据《上市规则》年度报告的相关披露标准；
（四）不属于相关法律法规及公司《信息披露管理制度》等规定的公司应当披露的，但董事会认为的其他对投资者作出价值判断
和投资决策有关的信息。
上述对公司产生较大影响指：（1）相关合同、协议及业务等金额超过人民币 5,000万元，或虽未达到上述金额，但对公司的战
略意义重大的；（2）经董事会审议认定属于公司战略规划的重点发展方向，对公司的战略意义重大的。
第四章 自愿性信息披露的审核与披露程序
第九条 公司在自愿性披露信息前应严格履行以下审核程序：
（一）负有报告义务的有关人员，应按本制度相关规定及时向董事长或董事会秘书报告相关信息；
（二）董事会办公室负责草拟临时公告文稿；
（三）董事会秘书负责审核临时公告文稿后，董事长批准后披露。
（四）披露工作完成后，董事会办公室对本次信息披露文件及公告进行归档保存。第十条 公司有关部门研究、决定涉及信息披
露事项时，应及时通知董事会秘书，并向其提供信息披露所需要的资料。公司有关部门对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时
向董事会秘书或通过董事会秘书向有关部门咨询,在得到相应回复前，应当控制知情人范围，不得随意传播。
第十一条 公司自愿性信息披露事项由董事会秘书负责依据公司《信息披露管理制度》相关规定对外发布公告，其他董事、高级
管理人员未经董事会书面授权，不得对外发布任何有关公司的相关信息。
第五章 自愿性信息披露的责任划分
第十二条 本制度所涉及的各信息相关方的责任和义务：
（一）公司董事会全体成员应当保证公司的信息披露符合本制度或其他法律法规的有关规定，对任何误导性陈述或重大遗漏承担
相应的法律责任；
（二）各部门负责人应认真地传递本制度和有关法律法规所要求的各类信息，并严格按照本制度和有关法律法规的规定执行，如
有违反，公司董事会将追究各部门负责人的责任。
第十三条 董事会秘书负责协调和组织公司自愿信息披露事项，具体包括：
（一）准备和提交深圳证券交易所或中国证监会要求的文件；
（二）协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度，接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露
的资料；
（三）促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；
（四）列席涉及信息披露的有关会议，公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所要求的资料和信息。公司就涉及自愿信息
披露的问题做出相关决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；
（五）负责信息的保密工作，制定保密措施，并负责内幕信息的登记管理。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清
，并按规定报告深圳证券交易所等有关证券监管部门。
第十四条 公司各部门、分公司和各控股子公司（含全资子公司）负责人为本部门、本公司自愿性信息披露事务管理和报告的第
一责任人。
第十五条 公司各部门、分公司和各控股子公司（含全资子公司）应指派专人负责本部门、本公司的相关信息披露文件、资料的
管理，并及时向董事会秘书报告与本部门、本公司相关的信息。
第十六条 公司董事会办公室向各部门、分公司和各控股子公司（含全资子公司）收集相关信息时，各部门、分公司和各控股子
公司（含全资子公司）应当按时提交相关文件、资料并积极配合。
第十七条 自愿性信息披露事项发生变化的，公司各部门、分公司及各控股子公司（含全资子公司）应及时通知董事会秘书，并
按要求提供相关信息披露文件。
第六章 附 则
第十八条 本制度未尽事宜或与相关规定相抵触的，按《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披
露管理办法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定执行。第十九条
本制度由公司董事会负责修订和解释。
第二十条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/26d02340-c7a5-4eb6-845d-dc3536e2eaba.PDF
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2026-10-28 18:24│博杰股份（002975）：2026年三季度报告
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博杰股份（002975）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/4f7275f4-5a36-41d0-891b-86c1db7bd66d.PDF
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2026-10-28 18:22│博杰股份（002975）：关于2026年前三季度计提信用减值损失、资产减值损失的公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告
如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为
真实、准确反映公司截至2026 年 9月 30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司
的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2026 年 9月 30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产、预付账款和其他非流
动资产，计提各项减值准备共计 26,719,806.74 元，占公司 2025 年度经审计的归属于上市公司的净利润18.26%，计入的报告期间
为 2026 年 1月 1日至 2026 年 9月 30日，明细如下表：
单位：元
项目 本期计提
1、计提信用减值损失 6,987,241.43
其中：计提应收账款坏账损失 5,875,806.56
计提应收票据坏账损失 -241,940.90
计提其他应收款坏账损失 847,818.89
计提长期应收款坏账损失 505,556.88
2、计提资产减值损失 19,732,565.31
其中：计提存货跌价损失 23,755,651.00
计提合同资产减值损失 -199,242.76
计提预付账款减值损失 44,663.25
计提其他非流动资产减值损失 -3,868,506.18
计提减值损失合计 26,719,806.74
注:上述正数表示计提，负数表示转回
二、计提资产减值准备的情况说明
（一）计提信用减值损失
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款的
信用风险特征，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后
是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损
失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于应收账款和应收票据和长期应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量其损失准备。对于其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未
来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
公司拟对 2026 年 9月 30日合并报表范围内应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款计提坏账准备合计 6,987,241.43
元，占公司 2025 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的 4.78%。
（二）计提资产减值损失
根据《企业会计准则第 1号—存货》的相关规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。本公司一直基于谨
慎性原则和资产风险管理要求，定期对存货的市场需求、存储质量等进行评估，以确保存货的有效使用。同时按照《企业会计准则》
和公司会计政策，报告期末对存货进行清查和分析，按照存货成本与可变现净值孰低进行存货跌价准备的计提。合同资产根据《企业
会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定计提坏账准备。预付账款、长期股权投资、其他非流动资产根据《企业会计准
则第 8 号-资产减值》的相关规定计提减值准备。
公司拟对 2026 年 9月 30日合并报表范围内的存货、合同资产、预付账款、其他非流动资产分别计提存货跌价坏账准备、合同
资产、预付账款、其他非流动资产减值准备，合计 19,732,565.31 元，占公司 2025 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的
13.49%。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本
次计提相应减少公司 2026年前三季度利润总额 26,719,806.74 元，减少归属于上市公司股东的净利润25,397,524.72 元，相应减少
公司归属于上市公司股东的所有者权益。本次计提减值数据未经审计，最终以年度审计确认后的结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/6d7184f9-e3aa-4d3a-9fe0-55d8f1632788.PDF
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2026-10-15 17:41│博杰股份（002975）：关于2025年限制性股票激励计划部分限售限制性股票回购注销完成的公告
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博杰股份（002975）：关于2025年限制性股票激励计划部分限售限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/29670a7b-d135-4b62-bff6-6c5920a233a5.PDF
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2026-10-15 17:40│博杰股份（002975）：关于收购股权事项进展暨完成工商变更登记的公告
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一、本次交易概述
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 21 日、9月 11 日分别召开了第三届董事会第二十八次会议
、2026 年第五次临时股东会，审议并通过了《关于收购联营公司珠海鼎泰芯源晶体有限公司控股权暨关联交易的议案》，公司使用
自有资金合计 18,281.039 万元，通过股权收购方式取得珠海鼎泰芯源晶体有限公司（以下简称“鼎泰芯源”）的控股权，其中：（
1）以1,347.616 万元对价参与上海东方证券创新投资有限公司所持鼎泰芯源 41.394万元注册资本（对应 2.860%股权）的挂牌交易
；（2）以合计 16,933.423 万元对价受让其他 13 名股东合计持有的鼎泰芯源 767.301 万元注册资本（对应53.012%股权）。
本次交易完成后，公司持有鼎泰芯源的股权比例将由 11.049%增加至66.922%；同时，公司与王兆春、付林、赵有文、刘鹏、段
满龙签署《一致行动协议》，合计控制鼎泰芯源 92.190%的表决权，鼎泰芯源将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日、9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购联营公司珠海鼎
泰芯源晶体有限公司控股权暨关联交易的公告》《2026 年第五次临时股东会决议公告》。
二、交易进展
近日，鼎泰芯源完成了上述第（2）项股权收购的相关工商登记变更和《公司章程》备案等手续，并取得了珠海市市场监督管理
局发放的《登记通知书》。此次工商登记变更完成后，公司持有鼎泰芯源 64.061%的股权，合计控制鼎泰芯源 89.330%的表决权，纳
入公司合并报表范围。
三、备查文件
珠海市市场监督管理局发放的《登记通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/cc361d18-1e9c-4d20-bcfe-6083555bdb22.PDF
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2026-09-18 18:56│博杰股份（002975）：关于博杰股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复
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博杰股份（002975）：关于博杰股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/f05eaa65-6443-4c92-9730-83117542967a.PDF
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2026-09-18 18:56│博杰股份（002975）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见（二）
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博杰股份（002975）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/42e09d42-6d29-4a81-905a-7c42ae9e0f7e.PDF
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2026-09-18 18:56│博杰股份（002975）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于博杰股份申请向特定对象发行股票的审核问询
│函的回复说明
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博杰股份（002975）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于博杰股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复说明。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/de1e2914-d9e2-431b-9d43-700a2fb88482.PDF
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2026-09-18 18:56│博杰股份（002975）：国泰海通关于博杰股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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博杰股份（002975）：国泰海通关于博杰股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/477ea9ef-dad3-4de9-8f7d-fd6dcee30139.PDF
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2026-09-18 18:56│博杰股份（002975）：国泰海通关于博杰股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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博杰股份（002975）：国泰海通关于博杰股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/1d4b1656-ddc3-45e8-a920-7e02142bf478.PDF
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2026-09-18 18:56│博杰股份（002975）：关于向特定对象发行股票的审核问询函的回复及募集说明书（修订稿）等申请文件更新
│的提示性公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 8 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于珠海博杰电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120055 号）（以下简称“问询函”）。
深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。
公司按照问询函的要求，会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对问询函进行了逐项回复和说明，
并同步更新募集说明书（修订稿）等申请文件，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意
注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/105b2375-bde3-488e-9aaf-b9b5e89b16c1.PDF
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2026-09-18 18:56│博杰股份（002975）：博杰股份向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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博杰股份（002975）：博杰股份向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/35c8d824-a0c3-4bcf-8f71-3bbfaaedff68.PDF
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2026-09-16 17:52│博杰股份（002975）：关于控股股东、实际控制人之一部分股份质押的公告
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
?股份质押 □股份冻结 □股份拍卖
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一成君先生的函告，获悉成君先生将其
所持有的公司部分股份办理了质押，具体情况如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名 是否为控股 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押 质押到期 质权人 质押用
称 股东或第一 数量 所持 司总 为限 为补 起始 日 途
大股东及其 （股） 股份 股本 售股 充质 日
一致行动人 比例 比例 押
成君 是 170,000 0.86% 0.08% 否 否 2026 至质权人 广发证 自身生
年 09 申请解除 券股份 产经营
月 15 质押之日 有限公
日 止 司
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
例 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
份数量 份数量 股份 股本 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
比例 比例 冻结、标 比例 数量 比例
记数量
王兆春 33,088,905 15.90% 792,000 792,000 2.39% 0.38% 792,000 100.00% 24,024,679 74.39%
付林 29,353,367 14.10% 0 0 0 0 0 0 22,015,025 75.00%
成君 19,775,730 9.50% 0 170,000 0.86% 0.08% 0 0 14,831,798 75.65%
珠 海 横 3,829,280 1.84% 0 0 0 0 0 0 0 0
琴
博 航 投
资
咨 询 企
业
（ 有 限
合
伙）
珠 海 横 2,345,070 1.13% 0 0 0 0 0 0 0 0
琴
博 展 投
资
咨 询 企
业
（ 有 限
合
伙）
珠 海 横 1,436,630 0.69% 0 0 0 0 0 0 0 0
琴
博 望 投
资
咨 询 企
业
（ 有 限
合
伙）
合计 89,828,982 43.16% 792,000 962,000 1.07% 0.46% 792,000 82.33% 60,871,502 68.50%
注：上表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，其所质押的股份不存在平
仓风险。上述质押行为不会导致公司实际控制权变更，对公司经营管理、公司治理不会产生重大影响。公司将持续关注股东股份质押
的后续进展情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-17/20d1a9d2-ffe9-4956-af30-cf630030433c.PDF
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2026-09-11 19:09│博杰股份（002975）：2026 年第五次临时股东会的法律意见
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博杰股份（002975）：2026 年第五次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/51ca1d54-25f2-4085-ad09-d37dc8949a00.PDF
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2026-09-11 19:09│博杰股份（002975）：2026年第五次临时股东会决议公告
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博杰股份（002975）：2026年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/e75f1810-db2f-4a95-86c1-4b6cdb00f189.PDF
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2026-09-10 16:46│博杰股份（002975）：博杰股份向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）（2026年半年报财务数据更新
│版本）
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博杰股份（002975）：博杰股份向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）（2026年半年报财务数据更新版本）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/4111404d-6338-4aa4-92b4-3754cd9ba64c.PDF
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2026-09-10 16:46│博杰股份（002975）：关于2026年度向特定对象发行A股股票的募集说明书（申报稿）等申请文件更新的提示
│性公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8月 29日披露了《2026 年半年度报告》，根据《监管规则适用
指引——发行类第 7号》等相关要求，公司会同相关中介机构对向特定对象发行 A股股票的募集说明书（申报稿）等申请文件中涉及
的财务数据及其他变动事项进行了同步更新，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/05c06530-b614-46c3-94a7-0587e83722b6.PDF
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2026-09-10 16:45│博杰股份（002975）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见(一)
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博杰股份（002975）：2026年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见(一)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/b47f2c25-7a93-442b-a669-7903fbb830c6.PDF
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2026-09-10 16:45│博杰股份（002975）：博杰股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告（2026年半年报财
│务数据更新版本）
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博杰股份（002975）：博杰股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告（2026年半年报财务数据更新版本）
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/c0e52729-ded5-4b36-acc0-26d1e5495e39.PDF
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2026-09-10 16:45│博杰股份（002975）：国泰海通关于博杰股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书（2026年半年报财务数据
│更新版本）
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博杰股份（002975）：国泰海通关于博杰股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书（2026年半年报财务数据更新版本）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/6cde5ff2-49cd-4e75-8395-562bc5ea54fd.PDF
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2026-09-10 16:45│博杰股份（002975）：国泰海通关于博杰股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书（2026年半年报财务数据
│更新版本）
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博杰股份（002975）：国泰海通关于博杰股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书（2026年半年报财务数据更新版本）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/02f0733b-49b3-4718-b1e4-62cbcd573c89.PDF
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2026-09-10 00:00│博杰股份（002975）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，珠海博杰电子股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东
监管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说
明会活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026 年 9 月 15 日（周二）15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2026 半年度业绩、公司治理、发展战略、
经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026 年 9月 15 日（周二）14:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问
题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-10/fbafd8de-22c1-4ee8-bea0-2c5ba346e9e0.PDF
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2026-09-07 16:28│博杰股份（002975）：关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告
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珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 14 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，因
公司聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）担任公司向特定对象发行 A股股票的保荐机构，担任公司前次公开发
行可转债的保荐机构民生证券股份有限公司（后变更为“国联民生证券承销保荐有限公司”）尚未完成的持续督导工作由国泰海通承
接。
鉴于公司保荐机构已发生更换，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司与国泰海通、
中信银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司珠海分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714
号）核准，公司公开发行可转换公司债券 5,260,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 526,000,
000.00 元，期限 6年。
截至 2021 年 11 月 23 日止，公司本次发行的募集资金总额为人民币526,000,000.00 元，扣除承销及保荐费（不含增值税）
人民币 9,750,000.00 元后实际收到的金额为人民币 516,250,000.00 元。另减除发行费用（不含增值税）人民币 1,997,104.78 元
后，实际募集资金净额为人民币 514,252,895.22 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进行验证，并出具《
验资报告》（天健验〔2021〕3-67 号）。
二、募集资金专户开立情况
鉴于公司保荐机构已变更，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理
办法》等相关规定，公司与保荐机构国泰海通、募集资金专户监管银行中信银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司珠海
分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2026年9月6日，公司募集资金在银行账户存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行
中信银行股份有限公司
珠海分行
招商银行股份有限公司
珠海分行
中信银行股份有限公司
珠海分行
合 计
银行账号 初始存放金额 募集资金余额
8110901013901360784 28,625.00 1,989.53
755951593510666 8,000.00 518.92
8110901013501360797 15,000.00 2.26
51,625.00 2,510.71
备 注
活期
活期
活期
注：1、初始存放金额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用。
2、以上存储余额不包含理财专户余额，中信银行理财专户、招商银行理财专户余额分别为 7,000 万元、2,200 万元。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为募集资金专户开户银行，丙方为国泰海通。
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金，甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存
，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章
。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职
责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存
放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王虎、王常浩可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情
况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真或电子邮
件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议
第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出
完毕并依法销户之日起失效。
10、本协议生效后，2021 年 11 月 26 日就募集资金专项账户签署的《募集资金三方监管协议》自动废止。本协议一式六份，
甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
11、协议相关方联系人的联系方式。
12、本协议适用中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区法律
）。凡因本协议发生的及与本协议有关的任何争议，各方应协商解决；协商不成的，各方同意向甲方住所地有管辖权的人民法院提起
诉讼。
四、备查文件
募集资金三方监管协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/b26cb788-cc06-4021-9f70-ca05ff74a595.PDF
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2026-08-28 18:12│博杰股份（002975）：募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的公告
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博杰股份（002975）：募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b24544f7-0b37-4ec9-8737-38298d26f458.PDF
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2026-08-28 18:12│博杰股份（002975）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博杰股份（002975）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/746464be-0efc-4e6d-bbc6-2e3ae3bd28a5.PDF
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2026-08-28 18:08│博杰股份（002975）：2026年半年度报告摘要
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博杰股份（002975）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/56113c6d-dced-449f-bbe9-06d316185a22.PDF
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2026-08-28 18:08│博杰股份（002975）：2026年半年度报告
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博杰股份（002975）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/cda6d688-a384-4d18-bcc7-9224cb87f69a.PDF
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2026-08-28 18:06│博杰股份（002975）：第三届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2026年 8月 17日以电子邮件方式发出通知，
会议于 2026年 8月 27日在公司 12楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事
8人，实际出席董事 8人，其中董事成君先生、付林先生、陈均先生、吴聚光先生、谭立峰先生、李冰女士、黄宝山先生以通讯方式
参会，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》。
公司董事会编制和审核《2026 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年
半年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026
年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司董事会根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等
相关规定，编制了截至 2026年 6月 30日的《募集资金 2026年半年度存放、管理与使用情况的报告》。
该议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金 2026年半年度存放、管理与使用情况的公告》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/728e2817-88a8-4ae7-817e-dc272b9d1e5d.PDF
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2026-08-23 17:01│博杰股份（002975）：博杰股份向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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博杰股份（002975）：博杰股份向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/8f4c0711-d7a5-41a4-a3ff-fec57f1b4fa8.PDF
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2026-08-23 17:01│博杰股份（002975）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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博杰股份（002975）：关于2026年度向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/d8da2d05-458e-46ad-987c-d77416ef1d29.PDF
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2026-08-23 17:00│博杰股份（002975）：2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见
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博杰股份（002975）：2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/64539e20-7c0e-498d-9fcf-cfcb08f45a72.PDF
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2026-08-23 17:00│博杰股份（002975）：博杰股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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博杰股份（002975）：博杰股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/15d3771c-d69d-408c-b777-edacb4d380b2.PDF
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2026-08-23 17:00│博杰股份（002975）：国泰海通关于博杰股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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博杰股份（002975）：国泰海通关于博杰股份向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/d925e942-5a79-463c-a6fb-683ab58ff693.PDF
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2026-08-23 17:00│博杰股份（002975）：国泰海通关于博杰股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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博杰股份（002975）：国泰海通关于博杰股份向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-24/fd121c95-95d7-470d-bbcd-f86399a2a3f5.PDF
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2026-08-21 18:58│博杰股份（002975）：关于召开2026年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 11 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 04 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：珠海市香洲区科旺路 66 号 12 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于收购联营公司珠海鼎泰芯源晶体有限公 非累积投票提案 √
司控股权暨关联交易的议案》
2、以上议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议，具体内容详见公司于 2026年 8 月 22 日在指定信息披露媒体《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、特别强调事项
（1）本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
①现场登记时间：2026 年 9月 8日 9:00-11:30 及 14:00-17:00；②电子邮件方式登记时间：2026 年 9 月 8 日 17:00 之前
发送邮件到公司电子邮箱（zhengquan@zhbojay.com）。
3、现场登记地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司。
4、现场登记方式：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份
证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件 2）、营业执
照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人
需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件 2）、委托人有效身份证件复印件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件 3）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时
间内进行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。
5、会议联系方式
联系人：宋雅璐
电话：19925535381
传真：0756-8519960
电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com
通讯地址：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司董事会办公室
6、出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/56ab1c8a-cab4-47de-9017-5a8a52eb7d18.PDF
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2026-08-21 18:56│博杰股份（002975）：第三届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议于 2026 年 8 月 20日以电子邮件方式发出通知，会议于 2026 年 8月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长王兆春
先生主持，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于收购联营公司珠海鼎泰芯源晶体有限公司控股权暨关联交易的议案》。
为实现公司战略规划和经营发展需要，公司拟使用 18,281.039 万元（人民币，下同）的自有资金通过股权收购方式取得联营公
司珠海鼎泰芯源晶体有限公司（以下简称“鼎泰芯源”）的控股权。
（1）公司拟使用自有资金 1,347.616 万元的对价参与上海东方证券创新投资有限公司持有的鼎泰芯源 41.394 万元注册资本（
对应 2.860%的股权）的挂牌交易；
（2）公司拟使用自有资金合计 16,933.423 万元的对价受让其他 13 名股东持有的鼎泰芯源 767.301 万元注册资本（对应 53.
012%的股权）。
本次交易完成后公司持有鼎泰芯源的股权由 11.049%增加至 66.922%。此外，王兆春、付林、赵有文、刘鹏、段满龙与公司签署
《一致行动协议》，未来将按照公司意见采取一致行动。本次交易完成后，公司将合计控制鼎泰芯源 92.190%的表决权，鼎泰芯源将
成为公司的控股子公司。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于收购联营公司珠海鼎泰芯源晶体有限公司控股权暨关联交易的公告》。
关联董事王兆春先生、付林先生回避表决。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票，表决结果为通过。
公司董事会战略委员会、独立董事专门会议、董事会审计委员会已审议通过本议案。
该议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。
董事会同意公司于 2026 年 9 月 11 日以现场及网络投票相结合的方式召开2026 年第五次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会战略委员会第九次会议决议；
3、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
4、珠海博杰电子股份有限公司 2026 年独立董事第四次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ec23b556-bd57-430a-9808-a499d7c8e4e6.PDF
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2026-08-21 18:55│博杰股份（002975）：珠海鼎泰芯源晶体有限公司审计报告及财务报表-2025年度至2026年3月
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博杰股份（002975）：珠海鼎泰芯源晶体有限公司审计报告及财务报表-2025年度至2026年3月。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/e135c277-983a-4471-b543-f084ec3eaa89.PDF
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2026-08-21 18:55│博杰股份（002975）：关于收购联营公司珠海鼎泰芯源晶体有限公司控股权暨关联交易的公告
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博杰股份（002975）：关于收购联营公司珠海鼎泰芯源晶体有限公司控股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/ec05f62c-081f-4038-a228-735eb1e4f0d9.PDF
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2026-08-17 19:09│博杰股份（002975）：2026年第四次临时股东会的法律意见
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博杰股份（002975）：2026年第四次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/42b71853-1037-431a-a5f9-df730886c2d1.PDF
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2026-08-17 19:09│博杰股份（002975）：2026年第四次临时股东会决议公告
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博杰股份（002975）：2026年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/1f803618-2351-453b-b737-130878ac0d18.PDF
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2026-08-13 17:02│博杰股份（002975）：关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
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经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714号
）核准，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券526.00万张，每张面值为人民币100.00元
，按面值发行，发行总额为人民币52,600.00万元，期限6年。民生证券股份有限公司（后变更为“国联民生证券承销保荐有限公司”
，以下简称“国联民生”）担任公司前次公开发行可转债的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规
定，前次可转债的法定持续督导期至2022年12月31日止。截至法定持续督导期末，公司前次可转债的募集资金尚未使用完毕，国联民
生需继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。
公司已于2026年6月3日、22日召开第三届董事会第二十六次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了向特定对象发行A股股
票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据本次发行的需要，公司聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）担
任本次发行的保荐机构，由国泰海通负责本次发行的保荐及持续督导工作，并与国泰海通签署了相关保荐协议。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的
保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，国联民生尚未完成的持续督导工作将由国泰海通承
接，国联民生不再履行相应的持续督导职责。为保障公司持续督导工作的有序进行，国泰海通已委派王虎先生和王常浩先生（简历附
后）担任本次发行的保荐代表人，具体负责公司本次发行的保荐工作及后续持续督导工作。
公司对国联民生及其委派的保荐代表人、项目团队在此前的保荐及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-14/99a91a9a-8038-4bf8-90e8-ca89ba08b245.PDF
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2026-08-11 17:22│博杰股份（002975）：关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通的公告
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重要内容提示：
1、珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期涉及的激励对
象共计 152 名，解除限售的限制性股票数量为 909,080 股，占公司当前总股本的 0.44%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为：2026 年 8月 14日。
一、股权激励计划已履行的程序简述
1、2025 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于<2025 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司第三届董事会提名与薪酬委员会对本激励计划相关事项发表明确同意的核查意见
。
2、2025 年 7月 4日至 2025 年 7月 14日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司提名与
薪酬委员会未收到对本次拟激励对象提出的异议。2025 年 7月 15 日公司披露了《第三届董事会提名与薪酬委员会关于 2025 年限
制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2025 年 7月 21 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》等议案。
4、2025 年 7月 22 日，公司披露了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》。
5、2025 年 7 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限
制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等
议案。公司提名与薪酬委员会就 2025 年限制性股票激励计划调整及激励对象获授权益的条件成就发表了明确同意意见，发表了对授
予日激励对象名单核实的情况说明。北京德恒（深圳）律师事务所对公司 2025 年限制性股票激励计划调整及激励对象获授权益的条
件成就出具了法律意见书。
6、2026 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整回购数量、回购价格及回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限售限制性股票的议
案》等议案。公司提名与薪酬委员会就 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就发表了明确同意意见。北京
德恒（深圳）律师事务所对公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销相关事项出具了法律意
见书。
上述具体内容详见公司分别于 2025 年 6月 28日、7月 15 日、22 日、26 日、2026 年 8月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告及文件。
二、本次解除限售的具体情况
1、本次解除限售股份的上市流通日为：2026 年 8月 14 日。
2、本次可解除限售涉及激励对象 152 人，解除限售的限制性股票数量为909,080 股，占目前公司总股本的 0.44%。
3、本次可解除限售的激励对象及股份数量具体如下：
姓名 国籍 职务 获授的限制性 2025 年度权益分 本次可解除限 本次可解除
股票数量 派方案后获授的 售的股票数量 限售的股票
（万股） 限制性股票数量 （万股） 数量占公司
（万股） 总股本比例
陈龙 中国 副总经理 5.25 6.825 2.73 0.01%
刘晓勇 中国 副总经理 2.50 3.25 1.30 0.01%
张彩虹 中国 财务总监 3.00 3.90 1.56 0.01%
黄璨 中国 董事会秘书 3.00 3.90 1.56 0.01%
中层管理人员、核心技术骨干 165.24 214.812 83.758 0.40%
（148 人）
合计 178.99 232.687 90.908 0.44%
注：（1）上表已剔除离职人员待回购注销的 13,000 股。
（2）公司董事、高级管理人员所持的限制性股票解限后，应遵守相关持股规定。
（3）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
4、本次股份解除限售前后的股本结构变动情况：
项目 本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股份数量（股） 比例 （股） 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股 70,776,697 34.01% -909,080 69,867,617 33.57%
二、无限售条件流通股 137,354,039 65.99% 909,080 138,263,119 66.43%
三、总股本 208,130,736 100.00% 0 208,130,736 100.00%
注：（1）本表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
（2）以上股本结构的变动情况以本次解除限售事项完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
三、本次解除限售与已披露的激励计划是否存在差异的情况
2026 年 1 月 22 日，公司实施了 2025 年中期分红派息，2025 年中期利润分配方案以扣除回购专户股份数量后的股本 159,46
2,046 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.940663 元（含税），合计派发现金 15,000,004.66 元，不送红股，不以资本
公积金转增股本。具体内容详见公司于 2026 年 1月 15 日在巨潮资讯网披露的《2025 年中期分红派息实施公告》。
2026 年 5 月 11 日，公司实施了 2025 年年度权益分派，以公司现有总股本剔除已回购股份 875,447 股后的 159,427,146 股
为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3股。具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度
权益分派实施公告》。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及《激励计划》的相关规
定，应对本次限制性股票激励计划授予限制性股票的回购数量及回购价格进行相应调整。
本次激励计划 153 名激励对象对应的获授的限制性股票数量由 179.99 万股调整为 233.99 万股，回购价格由 16.50 元/股调
整为 12.62 元/股。
公司 2025 年限制性股票激励授予限制性股票激励对象中有 1 名激励对象离职，39 名激励对象因个人层面绩效考核原因不能完
全解除限售的限制性股票。公司合计需回购注销以上已获授但尚未解除限售的限制性股票 34,668 股（调整后）。该回购注销事宜，
已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议通过。
除上述情况外，本限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在差异。
四、备查文件
1、解除限售申请表；
2、第三届董事会第二十七次会议决议；
3、第三届董事会提名与薪酬委员会第十二次会议决议；
4、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
成就及回购注销部分限制性股票的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/cd2d553c-3441-4d1a-ac9b-0c13b0d19e8a.PDF
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2026-08-06 17:19│博杰股份（002975）：股票交易异常波动暨风险提示公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：博杰股份，证券代码：002975）于 2026 年 8
月 4 日、5 日、6 日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票
交易异常波动的情形。
二、关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司进行了全面自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、公司控股股东、实际控制人不存在在股票异常波动期间买卖公司股票的行为。
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息；同时，公司关注到近
期市场就公司涉及“光通信磷化铟”“半导体”“光模块”“液冷”“人形机器人”“MLCC”等相关业务开展讨论，公司澄清如下：
（1）光通信磷化铟业务
网络传闻提及的光通信磷化铟业务，是公司参股的珠海鼎泰芯源晶体有限公司（以下简称“鼎泰芯源”）开展的业务，鼎泰芯源
成立于 2017 年 3 月，是一家致力于以磷化铟、锑化镓为主的 III-V 族化合物半导体单晶及衬底材料国产化事业的企业，其主要产
品磷化铟衬底主要应用于光纤通信、光探测器、红外光学、高频毫米波通信等领域，锑化镓衬底主要应用于红外探测领域的电子元器
件制备。
2017 年 7 月，公司控股股东、实际控制人王兆春先生、付林先生分别投资受让鼎泰芯源股东 6.390%的股权，2017 年 9月，二
人通过增资将持股比例均提升至 23.390%。后续经多次股权转让及受鼎泰芯源增资扩股影响，截至目前，王兆春先生、付林先生分别
持有鼎泰芯源 7.742%的股权。
2020 年 8月，公司对外投资受让鼎泰芯源股东 12.887%的股权，具体内容详见公司于 2020 年 8月 27 日在巨潮资讯网披露的
《关于购买珠海鼎泰芯源晶体有限公司 12.885%股权暨关联交易的公告》。后续受鼎泰芯源增资扩股影响，截至目前，公司持有鼎泰
芯源 11.049%的股权，作为长期股权投资按权益法核算。
根据公司已披露的 2023 年至 2025 年年度报告，鼎泰芯源营业收入分别为2,363.86 万元、2,318.81 万元、2,492.77 万元，
净利润分别为-1,129.16 万元、-867.54 万元、-4,070.55 万元，权益法下确认的投资收益分别为-116.09 万元、-83.86 万元、-43
9.90 万元，鼎泰芯源的营收规模较小，且连续 3年亏损。鼎泰芯源暂未实现盈利，对公司经营业绩不构成重大影响。请投资者注意
风险。
（2）半导体相关业务
公司控股子公司博捷芯（深圳）半导体有限公司（以下简称“博捷芯”）的主营业务为半导体专用设备销售、集成电路芯片及产
品销售、新材料技术研发、电力电子元器件销售、电子专用设备销售、技术服务。主要产品为划片机设备等，其划片机兼容硅、石英
、氧化铝、砷化镓、碳化硅、氮化镓、蓝宝石等多种材料，可应用于半导体、Mini/MicroLED、光通信、新能源等多个领域。2025 年
，博捷芯实现营业收入 5,108.15 万元，仅占公司营业收入 2.78%，目前对公司经营业绩不构成重大影响。请投资者注意风险。
（3）光模块设备业务
控股子公司珠海广浩捷科技股份有限公司（以下简称“广浩捷”）的产品主要应用于摄像头模组检测及自动化设备垂直细分行业
，广浩捷具备 ADAS 车载模组 AA 组装与标定的技术，自主研发了 COD AA、景深 AA 等算法。其中，摄像头AA主动对位耦合设备202
5年实现营收9,944.50万元，仅占公司营业收入5.42%，目前对公司经营业绩不构成重大影响。
广浩捷基于在摄像头模组领域积累的 AA（自动对焦/主动校准）等相关技术，将其迁移应用于光模块的光耦合适配场景。当前光
耦合设备仅完成初步技术储备和方案设计，相关研发工作尚在推进中，尚未实现营收。若后续出现技术研发进度不及预期、项目验证
未达要求或业务推进受阻等情况，将对公司相关业务布局的落地实施带来不利影响。请投资者注意风险。
（4）液冷业务
在 AI 服务器测试业务领域，公司自研的液冷模组主要应用于公司生产的测试设备中，为云服务厂商客户提供液冷测试解决方案
。2025 年度，公司 AI 服务器测试业务实现营业收入为30,784.53万元，占当期主营业务收入比例为16.79%。公司液冷模组未作为单
独零部件向客户出货，未作为独立产品进行收入确认。
（5）MLCC 业务
珠海市奥德维科技有限公司（以下简称“奥德维”）系公司控股子公司，主营业务为自动化系统软件、设备的开发生产与销售，
主要产品包括六面体外观检测设备、测包机、八轨高速测试机、叠层机等，主要应用于 MLCC 领域。2025 年度，奥德维实现营业收
入 13,817.12 万元，占公司营业收入 7.53%，归属于母公司的净利润 1,307.32 万元，占归属于上市公司的净利润 8.93%，对公司
经营业绩不构成重大影响。
（6）汽车电子业务、人形机器人业务
2025 年度，公司新能源汽车相关设备业务收入占比约 21.27%。公司与 T 客户在汽车电子业务上建立了合作，2025 年度与 T
客户的交易额不超过公司营业收入的 1%。业务开展尚存在不确定性，请投资者注意风险。
在人形机器人业务领域，公司基于消费类电子产品的 IMU&力传感器、Camera测试技术，成功适配人形机器人平衡控制、避障和
运动轨迹跟踪高精度需求，研发出 1弧秒精度的 IMU 传感器测试平台；针对人形机器人电子眼观测与电子皮肤触觉需求、麦克风收
音需求，研发适配人形机器人 camera 与力传感器与麦克风检测技术。2025 年度，公司在人形机器人测试板块实现的营业收入占公
司总营收低于 1%，目前对公司经营业绩不构成重大影响。
公司人形机器人业务当前尚处于前期业务拓展阶段，整体存在较高经营与发展不确定性。新业务未来能否构建稳定经营能力、实
现预期收益仍存在重大不确定性。请投资者注意风险。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 7 月 14 日披露了《2026 年半年度业绩预告》，具体准确的财务数据以正式披露的 2026 年半年度报告为
准。截至目前，公司未发现前期披露的业绩预告存在应修正的情况。
3、公司于 2026 年 6 月 5 日披露了《珠海博杰电子股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告。截
至本公告披露日，公司正在积极推进本次向特定对象发行 A 股股票事项。本次发行相关事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国
证监会同意注册后方可实施，能否得以实施及具体实施时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规及时履行相应的审议程序
以及信息披露义务。
4、热点概念炒作风险：目前公司及部分参股公司业务中涉及到“光通信磷化铟”“光模块”“液冷”“人形机器人”等相关领
域，但目前相关业务尚处于初步布局或小规模运营阶段，对公司当前营业收入贡献占比较低，尚未形成规模性收入，也未对公司经营
业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险，审慎分析，理性判断，避免盲目跟风炒作。
5、经营业绩波动风险：公司经营业绩受宏观经济、下游市场发展态势、公司产品竞争力、客户产品落地进度等多种因素影响，
具有一定的不确定性。未来若出现公司产品结构不能持续优化、原材料价格波动、市场竞争加剧等情形，将会对公司的经营业绩造成
不利影响。
6、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
关于珠海博杰电子股份有限公司股票交易异常波动情况的询证函的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-07/85c8576a-c664-4436-98f4-87939fd59cbc.PDF
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2026-08-01 00:00│博杰股份（002975）：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性
│股票的法律意见
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博杰股份（002975）：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/0c4a941c-3000-43fa-b9c7-45c3eea9d47e.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│博杰股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225636104.PDF
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2026-08-29│博杰股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225528804.PDF
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2026-04-24│博杰股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225158922.PDF
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2026-04-01│博杰股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-01/1225066268.PDF
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2025-10-30│博杰股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224758674.PDF
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2025-08-30│博杰股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224621262.PDF
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2025-04-26│博杰股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223316465.PDF
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2025-04-26│博杰股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223316451.PDF
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2024-10-31│博杰股份：2024年三季度报告
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2024-08-31│博杰股份：2024年半年度报告
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2024-04-29│博杰股份：2024年一季度报告
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