公司公告☆ ◇002976 瑞玛精密 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-30 16:32 │瑞玛精密（002976）：关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复（修订稿） │
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│2025-03-30 16:32 │瑞玛精密（002976）：关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿） │
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│2025-03-30 16:26 │瑞玛精密（002976）：2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） │
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│2025-03-30 16:26 │瑞玛精密（002976）：2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） │
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│2025-03-30 16:25 │瑞玛精密（002976）：公司向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）（二次修订稿） │
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│2025-03-30 16:25 │瑞玛精密（002976）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审│
│ │核问询函的回复 │
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│2025-03-30 16:25 │瑞玛精密（002976）：国金证券关于公司向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿） │
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│2025-03-30 16:25 │瑞玛精密（002976）：国金证券关于公司向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿） │
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│2025-03-30 16:25 │瑞玛精密（002976）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询│
│ │函的回复 │
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│2025-03-28 21:27 │瑞玛精密（002976）：关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告 │
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2025-03-30 16:32│瑞玛精密（002976）：关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复（修订稿）
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瑞玛精密（002976）：关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/6096da21-bd1f-407e-8687-262f1fdc27ff.PDF
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2025-03-30 16:32│瑞玛精密（002976）：关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）
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瑞玛精密（002976）：关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/31ad1ee2-ab8a-41f2-becf-1c3e1f393d19.PDF
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2025-03-30 16:26│瑞玛精密（002976）：2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
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瑞玛精密（002976）：2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/1276502f-558a-4f40-8ddd-b26579e1cab4.PDF
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2025-03-30 16:26│瑞玛精密（002976）：2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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瑞玛精密（002976）：2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/ce649a1e-1ee8-49c1-aa67-62837731729e.PDF
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2025-03-30 16:25│瑞玛精密（002976）：公司向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）（二次修订稿）
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瑞玛精密（002976）：公司向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-30/7c1f78f9-a226-4ae3-ac8d-2fdf895fcba6.PDF
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2025-03-30 16:25│瑞玛精密（002976）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问
│询函的回复
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瑞玛精密（002976）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/674cee5c-a152-44a1-bb35-0e5e12a7346d.PDF
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2025-03-30 16:25│瑞玛精密（002976）：国金证券关于公司向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
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瑞玛精密（002976）：国金证券关于公司向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/3d8cbb23-c9fb-41bc-af1e-715a24577807.PDF
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2025-03-30 16:25│瑞玛精密（002976）：国金证券关于公司向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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瑞玛精密（002976）：国金证券关于公司向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/8a2f1196-41da-4b77-a7ee-9d9dbcc0b915.PDF
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2025-03-30 16:25│瑞玛精密（002976）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的
│回复
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瑞玛精密（002976）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/01bf7d11-d8cc-416f-812b-98e992d90101.PDF
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2025-03-28 21:27│瑞玛精密（002976）：关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告
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苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 5月 20 日召开第三届董事会第四次会议以及第三届
监事会第四次会议，于 2024 年 6月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票
的相关议案。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，公司于 2025 年 3 月 28
日召开第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》及
《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。根据公司股东大
会的授权，本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，本次修订事项无需再次提交公司股东大会审议。根据方案及预案
修订情况，公司同步修订和更新《向特定对象发行股票募集说明书》等相关文件。
为便于投资者理解和阅读，公司就本次向特定对象发行股票预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
一、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的调整情况
本次发行拟募集资金总额由 68,000.00 万元调整为 63,202.65 万元。
二、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的修订情况
章节 章节内容 修订内容
特别提示 - 更新公司内部审议程序、募集资金总额
等相关内容
释义 - 更新公司名称、报告期等相关内容
第一节 本次向特 一、发行人基本情况 更新公司名称等内容
定对象发行股票方 二、本次向特定对象发行股 更新募集资金总额等内容
案概要 票的背景和目的
章节 章节内容 修订内容
六、本次发行是否导致公司 更新控股股东及实际控制人持有公司股
控制权发生变化 份比例等内容
八、本次发行的审批程序 更新公司内部审议程序等内容
第二节 董事会关 一、本次募集资金使用计划 更新募集资金总额等内容
于本次募集资金使 二、本次募集资金投资项目 更新募集资金总额、项目涉及的报批事
用的可行性分析 的基本情况及可行性分析 项进展等相关内容
第三节 董事会关 六、本次股票发行相关的风 更新本次发行相关风险因素
于本次发行对公司 险说明
影响的讨论和分析
第五节 本次向特 一、本次发行摊薄即期回报 更新公司本次发行的募集资金总额以及
定对象发行股票摊 对公司主要财务指标的影响 本次发行摊薄即期回报对每股收益影响
薄即期回报分析 的测算、风险提示等相关内容
三、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的修订情况
序号 章节 修订内容
1 引言部分 更新公司名称、募集资金总额等相关内容
2 七、本次发行对原股东权益或者即期 更新公司本次发行的募集资金总额以及本次
回报摊薄的影响以及填补的具体措施 发行摊薄即期回报对每股收益影响的测算、
风险提示等相关内容
四、关于公司 2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况
序号 章节 修订内容
1 引言部分 更新公司名称等内容
2 一、本次募集资金使用计划 更新募集资金总额等内容
3 三、本次募集资金投资项目的基本情 更新募集资金总额、项目涉及的报批事项进展
况及可行性分析 等相关内容
五、关于公司 2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的修订情况
序号 章节 修订内容
1 引言部分 更新公司名称等内容
2 七、本次发行对原股东权益或者即期 更新公司本次发行的募集资金总额以及本次
回报摊薄的影响以及填补的具体措施 发行摊薄即期回报对每股收益影响的测算、
风险提示等相关内容
除上述修订外，公司 2024 年度向特定对象发行股票预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。修订后的具体内容详见与
本公告同日登载于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024年度向特定
对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件。
本次公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批
准或注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册，敬请广大投资者注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/1fdc4aaa-fd83-4ed7-87d8-ead0fc562be3.PDF
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2025-03-28 21:26│瑞玛精密（002976）：向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）（修订稿）
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瑞玛精密（002976）：向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/a2ff6c9a-3817-4427-aff4-64c16ae9ca45.PDF
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2025-03-28 21:26│瑞玛精密（002976）：2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）
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瑞玛精密（002976）：2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/bd583f38-2758-4c56-9be8-2414440a207c.PDF
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2025-03-28 21:26│瑞玛精密（002976）：第三届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以
现场表决结合通讯表决方式召开。鉴于本次会议审议事项的特殊性，公司于 2025 年 3 月 28 日以专人送达或电话通知等方式向全
体参会人发出会议通知。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议并通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
本议案已经战略委员会审议通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司 2024 年度向特定对
象发行股票方案发生如下调整：
调整前：
“（8）募集资金总额及用途
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 68,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额
1 汽车空气悬架系统及部件生产建设项 43,914.00 35,914.00
目
序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额
2 座椅系统集成及部件生产建设项目 23,053.00 23,053.00
3 补充流动资金 9,033.00 9,033.00
合计 76,000.00 68,000.00
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投
资项目范围内，公司将根据实际募集资金净额，按照具体项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级
及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。”
调整后：
“（8）募集资金总额及用途
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 63,202.65 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额
1 汽车空气悬架系统及部件生产建设项 43,914.00 35,914.00
目
2 座椅系统集成及部件生产建设项目 23,053.00 18,255.65
3 补充流动资金 9,033.00 9,033.00
合计 76,000.00 63,202.65
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投
资项目范围内，公司将根据实际募集资金净额，按照具体项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级
及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。”
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向
特定对象发行股票预案修订情况说明的公告》。
（二）审议并通过《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》
本议案已经战略委员会审议通过。
根据公司对本次向特定对象发行股票方案的调整，结合实际情况，公司编制了《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度
向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州瑞
玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
（三）审议并通过《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的
议案》
本议案已经战略委员会审议通过。
根据公司对本次向特定对象发行股票方案的调整，结合实际情况，公司编制了《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度
向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州瑞
玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
（四）审议并通过《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（
修订稿）>的议案》
本议案已经战略委员会审议通过。
根据公司对本次向特定对象发行股票方案的调整，结合实际情况，公司编制了《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度
向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州瑞
玛精密工业集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
（五）审议并通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）>的议案》
根据公司对本次向特定对象发行股票方案的调整，结合实际情况，公司编制了《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司关于本次向
特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 登 载 于 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于本
次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/635a226f-ea7f-4059-a5c9-b7cc76a0f950.PDF
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2025-03-28 21:26│瑞玛精密（002976）：关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公
│告
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瑞玛精密（002976）：关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/15aa9c18-620c-4d3a-9171-2e83ed1dc7d4.PDF
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2025-03-28 21:25│瑞玛精密（002976）：第三届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以
现场表决结合通讯表决方式召开。鉴于本次会议审议事项的特殊性，公司于 2025 年 3 月 28 日以专人送达或电话通知等方式向全
体参会人发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知和召开符合国
家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议并通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司 2024 年度向特定对
象发行股票方案发生如下调整：
调整前：
“（8）募集资金总额及用途
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 68,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额
1 汽车空气悬架系统及部件生产建设项 43,914.00 35,914.00
目
2 座椅系统集成及部件生产建设项目 23,053.00 23,053.00
3 补充流动资金 9,033.00 9,033.00
合计 76,000.00 68,000.00
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法
规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投
资项目范围内，公司将根据实际募集资金净额，按照具体项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级
及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。”
调整后：
“（8）募集资金总额及用途
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