公司公告☆ ◇002976 瑞玛精密 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-25 21:31 │瑞玛精密（002976）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2025-06-25 21:31 │瑞玛精密（002976）：向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2025-06-25 21:30 │瑞玛精密（002976）：国金证券关于公司向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿） │
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│2025-06-25 21:30 │瑞玛精密（002976）：国金证券关于公司向特定对象发行股票之上市保荐书（注册稿） │
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│2025-06-23 19:50 │瑞玛精密（002976）：第三届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-06-23 19:45 │瑞玛精密（002976）：关于向银行申请并购贷款的公告 │
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│2025-06-23 19:45 │瑞玛精密（002976）：关于收购子公司少数股东权益事项进展暨完成变更登记的公告 │
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│2025-06-23 19:42 │瑞玛精密（002976）：监事会关于公司2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核实意见 │
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│2025-06-23 19:42 │瑞玛精密（002976）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》事项进展暨完成变更登记的公告 │
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│2025-06-23 19:42 │瑞玛精密（002976）：关于向激励对象预留授予股票期权的公告 │
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2025-06-25 21:31│瑞玛精密（002976）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票申请已于 2025 年 6 月 23 日获得深圳证券交
易所上市审核中心审核通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深
圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》。
根据项目实际进展及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否
获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/8dd1a089-3df1-4e30-8f3d-5398c4675def.PDF
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2025-06-25 21:31│瑞玛精密（002976）：向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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瑞玛精密（002976）：向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/74923d03-e77c-41c6-b7ee-220827bea06e.PDF
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2025-06-25 21:30│瑞玛精密（002976）：国金证券关于公司向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿）
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瑞玛精密（002976）：国金证券关于公司向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/cff06d08-865a-4162-80d3-d4524b2a0a07.PDF
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2025-06-25 21:30│瑞玛精密（002976）：国金证券关于公司向特定对象发行股票之上市保荐书（注册稿）
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瑞玛精密（002976）：国金证券关于公司向特定对象发行股票之上市保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/16e14e36-49ca-4826-a9e8-bdad7a9b52fd.PDF
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2025-06-23 19:50│瑞玛精密（002976）：第三届监事会第十七次会议决议公告
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一 、监事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以
现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》；
经审核，监事会认为：
（1）董事会确定的预留授权日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《2024 年股票期权激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关授权日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司设定
的激励对象获授股票期权的条件已经成就。
（2）激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象
范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，本次激励计划的预留授权日、激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，激励对象获授股票期权的条件已经
成就。监事会同意以 2025年 6 月 20 日为预留授权日，授予 28 名激励对象 86.80 万份股票期权，行权价格为 17.13 元/份。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第十七次会议决议；
2、监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核实意见；
3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/a00b4dd7-dcd6-4b21-8713-4690ea176a2e.PDF
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2025-06-23 19:45│瑞玛精密（002976）：关于向银行申请并购贷款的公告
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一、申请并购贷款的情况概述
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于收
购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 19,749.395 万元收购马源清、马源治、吴伟
海、曾棱、金忠学持有的广州市信征汽车零件有限公司（以下简称“信征零件”）635.1840 万元出资额对应的股权（以下简称“标
的股权”），交易完成后，信征零件成为公司全资子公司。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收
购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交易的公告》。
2025 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向中信
银行股份有限公司苏州分行申请人民币 11,000 万元的并购贷款，用于置换及支付收购标的股权事项所涉及的前期已支付交易款及剩
余交易款，并以公司持有的信征零件 51%股权作为质押担保，贷款期限 48 个月，利率及还款安排等具体内容以后续签订的《并购借
款合同》为准。公司董事会授权董事长在上述审批范围内根据具体情况开展并购贷款申请并签署有关合同。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次申请并购贷款事项在董事会审批权限范围内，无需提交
公司股东大会审议；本次申请并购贷款事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、质押标的公司基本情况
1、公司名称：广州市信征汽车零件有限公司；
2、类型：有限责任公司（法人独资）；
3、注册地址：广州市黄埔区新业路 46 号自编 22 栋 101、201 房、自编 3栋 201 房；
4、法定代表人：陈晓敏；
5、注册资本：壹仟贰佰玖拾陆万贰仟玖佰伍拾元（人民币）；
6、成立日期：2001 年 4 月 3 日；
7、经营范围：汽车零部件及配件制造；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；货物
进出口；餐饮服务。
三、对公司的影响
本次向银行申请并购贷款，能够有效提高公司资金周转率，优化公司的融资结构，符合公司的经营战略、融资需求及长远战略规
划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会给公司带来重大
财务风险，申请并购贷款所需的质押担保亦不会对公司的生产经营及独立性产生重大影响。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/5094356e-a0c2-42d0-8f81-6ed8dbb30012.PDF
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2025-06-23 19:45│瑞玛精密（002976）：关于收购子公司少数股东权益事项进展暨完成变更登记的公告
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一、交易概述
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议、2024 年度股东大会审议通过了《关于
收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 19,749.395 万元收购马源清、马源治、吴
伟海、曾棱、金忠学持有的广州市信征汽车零件有限公司（以下简称“信征零件”）635.1840 万元出资额对应的股权，交易完成后
，信征零件成为公司全资子公司。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购子公司少数股东权益、
签订<股权转让协议>暨关联交易的公告》。
二、交易进展情况
近日，公司收到全资子公司信征零件通知，本次股权转让相关的变更登记备案手续已全部办理完毕，并已取得广州市黄埔区市场
监督管理局换发的《营业执照》。
信征零件董事会成员及高级管理人员情况如下：
序号 姓名 职务 控股股东单位任职情况
1 陈晓敏 董事长 瑞玛精密董事长、总经理
2 谭才年 董事 瑞玛精密董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
3 李明 董事、经理 瑞玛精密座椅部件事业部总经理
信征零件《营业执照》及基本信息内容具体如下：
公司名称：广州市信征汽车零件有限公司；
类型：有限责任公司（法人独资）；
注册资本：壹仟贰佰玖拾陆万贰仟玖佰伍拾元（人民币）；
法定代表人：陈晓敏；
成立时间：2001 年 4 月 3 日；
统一社会信用代码：91440116726819680T；
住所：广州市黄埔区新业路 46 号自编 22 栋 101、201 房、自编 3 栋 201 房；经营范围：汽车零部件及配件制造；机械设备
租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；货物进出口；餐饮服务。
三、备查文件
1、营业执照；
2、准予变更登记（备案）通知书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/7794df6f-9145-45dd-9273-8da216fc5c1c.PDF
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2025-06-23 19:42│瑞玛精密（002976）：监事会关于公司2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核实意见
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苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2025 年 6 月 20 日召开，会议审议
通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》。
公司监事会对本次激励计划确定授予的激励对象是否符合授予条件及激励对象范围进行了核实，认为：
获授股票期权的 28 名激励对象均为公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的激励
对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
上述 28 名激励对象符合《管理办法》有关法律法规、规章和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激
励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予条件均已成就，同意以 2025 年 6
月 20 日为预留授权日，向 28 名激励对象授予 86.80 万份股票期权，行权价格为 17.13 元/份。
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/3d921b34-72f5-45cb-8f95-f8065084b051.PDF
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2025-06-23 19:42│瑞玛精密（002976）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》事项进展暨完成变更登记的公告
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一、变更说明
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年4 月 23 日、2025 年 5 月 19 日召开第三届董事会
第十七次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本，同
时，根据变更内容及登记机关指导意见对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 20
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及《2024 年度股东大会决议公告
》。
二、变更情况
近日，公司完成了上述事项涉及的变更登记备案手续，并取得了苏州市数据局换发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
统一社会信用代码：91320505592546102W
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：陈晓敏
注册资本：12,117.15 万元整
成立日期：2012 年 3 月 22 日
住所：苏州高新区浒关工业园浒晨路 28 号
经营范围：研发、制造、加工、销售：冲压板金件、模具、机械零配件、五金紧固件；销售：电子元器件、注塑件、金属材料；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。通信设备制造；通讯设备销售；电
子专用材料制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；新型陶瓷材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；电池零配件生产；电池零配件销售；信息咨询服务（
不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
1、登记通知书；
2、公司章程、营业执照副本、2024 年度股东大会会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/3e2c1590-2028-413e-9ec8-8cea850589c6.PDF
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2025-06-23 19:42│瑞玛精密（002976）：关于向激励对象预留授予股票期权的公告
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瑞玛精密（002976）：关于向激励对象预留授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/b003e110-e61b-4931-978c-570426d2a005.PDF
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2025-06-23 19:42│瑞玛精密（002976）：公司2024年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告
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瑞玛精密（002976）：公司2024年股票期权激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/5792da84-1f8e-4a1e-a62c-1b911e2e8db3.PDF
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2025-06-23 19:42│瑞玛精密（002976）：公司2024年股票期权激励计划预留授予事项的法律意见书
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瑞玛精密（002976）：公司2024年股票期权激励计划预留授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/3a76aaae-eea7-4079-824e-4e2e43e18851.PDF
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2025-06-23 19:42│瑞玛精密（002976）：2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（授权日）
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一、2024年股票期权激励计划预留授予分配表
序 姓名 职务 获授的股票期权 占本次授予股票期权 占目前总股
号 数量(万份) 总数的比例 本的比例
核心骨干人员（28人） 86.80 100% 0.72%
合计 86.80 100% 0.72%
注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、核心骨干人员名单
序号 姓名 职务
1 张方明 核心骨干人员
2 干英 核心骨干人员
3 王金凤 核心骨干人员
4 张玉凤 核心骨干人员
5 张翔 核心骨干人员
6 叶楠楠 核心骨干人员
7 李浩林 核心骨干人员
8 荣爽 核心骨干人员
9 陈璐 核心骨干人员
10 刘秀 核心骨干人员
11 顾玲萍 核心骨干人员
12 王敏 核心骨干人员
13 吴德好 核心骨干人员
14 王娟 核心骨干人员
15 付佳鑫 核心骨干人员
16 李明 核心骨干人员
17 杨松清 核心骨干人员
18 刘云泽 核心骨干人员
19 汤清田 核心骨干人员
20 雷光明 核心骨干人员
21 唐秋林 核心骨干人员
22 张翠利 核心骨干人员
23 张焕 核心骨干人员
24 黄超 核心骨干人员
25 季军 核心骨干人员
26 吴咸建 核心骨干人员
27 王木元 核心骨干人员
28 杨瑞 核心骨干人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/bcea4058-fadf-482b-b5f9-ab8213f107db.PDF
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2025-06-23 19:41│瑞玛精密（002976）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月23日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
上市审核中心出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市
审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规
定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项在获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时
间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/45ea2551-8888-4163-be4f-a6a4e2aa886c.PDF
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2025-06-23 19:41│瑞玛精密（002976）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以
现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董
事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事、副总经理、
财务总监、董事会秘书谭才年以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
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