公司公告☆ ◇002976 瑞玛精密 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-02 20:51 │瑞玛精密（002976）：第三届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-12-02 20:50 │瑞玛精密（002976）：第三届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-12-02 20:47 │瑞玛精密（002976）：关于公司 2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的公 │
│ │告 │
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│2025-12-02 20:47 │瑞玛精密（002976）：2021年股权期权激励计划有关事项的核查意见 │
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│2025-12-02 20:47 │瑞玛精密（002976）：公司2021 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的法律意 │
│ │见书 │
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│2025-12-02 20:47 │瑞玛精密（002976）：公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就之独立财务│
│ │顾问报告 │
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│2025-12-02 20:47 │瑞玛精密（002976）：2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期可行权激励对象名单 │
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│2025-12-01 18:33 │瑞玛精密（002976）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-12-01 00:00 │瑞玛精密（002976）：关于证券事务代表辞职的公告 │
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│2025-11-28 21:02 │瑞玛精密（002976）：《公司章程》修订对照表 │
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2025-12-02 20:51│瑞玛精密（002976）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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瑞玛精密（002976）：第三届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/fe40b241-efc9-40b8-be6c-e80783c65bef.PDF
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2025-12-02 20:50│瑞玛精密（002976）：第三届监事会第二十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2025年 12月 1日在公司会议室以现
场表决方式召开。会议通知已于 2025年 11月 25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事 3名，实际出席
监事 3名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知和召开符合国家有关法律、法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》；
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及《2021年股票期权激
励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件已经成就，本次可行权
的激励对象主体资格合法、有效。监事会一致同意公司按照《公司 2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理行权所需的
全部事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行
权期行权条件成就的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/3dc68363-cbda-4edb-a40f-1f0ddbce7984.PDF
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2025-12-02 20:47│瑞玛精密（002976）：关于公司 2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的公告
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瑞玛精密（002976）：关于公司 2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/88058f26-c5b0-4bd5-811c-3ba3a355a418.PDF
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2025-12-02 20:47│瑞玛精密（002976）：2021年股权期权激励计划有关事项的核查意见
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苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议于 2025 年 11 月 25
日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应到委员 3 名，实到委员 3 名。本次会议的召开符合《董事会薪酬与
考核委员会实施细则》的有关规定，本次会议由公司董事会薪酬与考核委员会主任委员王明娣主持。
一、关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的核查意见
经审核，薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及《2021
年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件已经成就
，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。薪酬与考核委员会一致同意按照公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关
规定办理行权所需的全部事宜。
董事会薪酬与考核委员会同意 4 名激励对象在本激励计划预留授予第三个行权期内按规定行权，并由公司办理相应的行权手续
。
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/2c09edd0-2490-4c2a-89c3-6b65e1518ddc.PDF
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2025-12-02 20:47│瑞玛精密（002976）：公司2021 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的法律意见书
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瑞玛精密（002976）：公司2021 年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的法律意见书。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/30a966ad-1201-44eb-a836-9788e81f254d.PDF
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2025-12-02 20:47│瑞玛精密（002976）：公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就之独立财务顾问
│报告
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瑞玛精密（002976）：公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/96519b88-6290-4a7e-ac27-30b89f3b9ba7.PDF
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2025-12-02 20:47│瑞玛精密（002976）：2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期可行权激励对象名单
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瑞玛精密（002976）：2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期可行权激励对象名单。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/e5b1a124-2e99-4514-bf0e-3aa65b4b72ee.PDF
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2025-12-01 18:33│瑞玛精密（002976）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：瑞玛精密，证券代码：002976）于 2025年 11月 2
7日、2025年 11月 28日、2025年 12月 1日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所的有关规定，
属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况的说明
针对股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述说明的事项之外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未
披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之
处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1.公司向有关人员的核实函及回函；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/36eb89f4-d201-4cc2-bcda-1391b0e3720a.PDF
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2025-12-01 00:00│瑞玛精密（002976）：关于证券事务代表辞职的公告
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瑞玛精密（002976）：关于证券事务代表辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/3757beaf-17bd-4cbe-8e7a-2e95f227b99b.PDF
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2025-11-28 21:02│瑞玛精密（002976）：《公司章程》修订对照表
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瑞玛精密（002976）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/ff764c0f-fee8-4bf8-98db-08b68908231b.PDF
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2025-11-28 21:02│瑞玛精密（002976）：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》进展暨完成变更登记的公告
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一、变更说明
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年9月 30日、2025年 10月 29日召开第三届董事会第二
十二次会议和 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范
围，同时，根据变更内容及登记机关指导意见对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见 2025 年 10 月 10 日、2025年 10
月30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》及《2025年第一次临时股东
大会决议公告》。
二、变更情况
近日，公司完成了上述事项涉及的变更登记备案手续，并取得了苏州市数据局换发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
统一社会信用代码：91320505592546102W
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：陈晓敏
注册资本：12,117.15万元整
成立日期：2012年 3月 22日
住所：苏州高新区浒关工业园浒晨路 28号
经营范围：研发、制造、加工、销售：冲压板金件、模具、机械零配件、五金紧固件；销售：电子元器件、注塑件、金属材料；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。通信设备制造；通讯设备销售；电子
专用材料制造；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；新型陶瓷材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；电池零配件生产；电池零配件销售；信息咨询服务（
不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；塑料制品制造；塑料制品销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调
设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
三、备查文件
1、登记通知书；
2、公司章程、营业执照副本、2025年第一次临时股东大会会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/63666d01-014f-4487-a507-2405b32d95ee.PDF
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2025-11-28 21:02│瑞玛精密（002976）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告
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瑞玛精密（002976）：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/191f0508-269a-4841-b99a-aef6076b9de8.PDF
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2025-11-28 21:01│瑞玛精密（002976）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2025年 11月 27 日在公司会议室以
现场表决方式召开。会议通知已于 2025年 11月 22 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生
召集和主持，应到董事 5人，实到董事 5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、
法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定。为全面贯彻落实最新法律法
规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司将不再设置监事会，公司董事会下设审计委员会将行使《公司法》规定的监事会
的职权。《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。
根据上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情
况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营班子办理变更登记手续，变更内容以相关部
门最终核准登记为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公
告》（公告编号：2025-101）
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，同步制定及修订公司相关治理制度，逐项审议情况如下：
序号 表决内容 表决结果
1 关于修订《董事会议事规则》的议案 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
2 关于修订《股东会议事规则》的议案 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
3 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
4 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
5 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
6 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
的议案
7 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
8 关于修订《独立董事工作制度》的议案 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
9 关于修订《总经理工作细则》的议案 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
10 关于修订《关联交易决策制度》的议案 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
11 关于修订《对外担保制度》的议案 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
12 关于修订《募集资金管理制度》的议案 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
13 关于修订《对外投资管理制度》的议案 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
14 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
15 关于修订《防范控股股东及关联方占用资金制度》 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
的议案
16 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
17 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
案
18 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
19 关于修订《董事和高级管理人员持有公司股份变 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
动管理制度》的议案
20 关于修订《内部审计制度》的议案 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
21 关于修订《特定对象来访接待管理制度》的议案 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
22 关于修订《控股子公司管理办法》的议案 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
23 关于修订《利润分配管理制度》的议案 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
24 关于修订《重大经营决策程序规则》的议案 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
25 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
的议案
26 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 同意 5票，反对 0票，弃权 0票
的议案
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公
告》（公告编号：2025-101）。其中子议案 1、2、8、10、11、12、13、23、24及 26尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》；
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-
102）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/27bca606-4548-4fd8-843b-20805cc5e566.PDF
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2025-11-28 21:00│瑞玛精密（002976）：第三届监事会第二十一次会议决议公告
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瑞玛精密（002976）：第三届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/b89f92f2-5f51-4e48-8488-efb7e17fcb82.PDF
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2025-11-28 20:59│瑞玛精密（002976）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 27日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 15日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 12月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 10日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体
股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股
东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
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