公司公告☆ ◇002976 瑞玛精密 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-26 01:39 │瑞玛精密（002976）：第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见 │
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│2025-04-26 01:36 │瑞玛精密（002976）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-04-26 01:35 │瑞玛精密（002976）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州市信征汽车零件有限公司审计报│
│ │告（2024年度）》 │
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│2025-04-26 01:35 │瑞玛精密（002976）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于交易对手方对广州市信征汽车│
│ │零件有限公司... │
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│2025-04-26 01:35 │瑞玛精密（002976）：第三届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-04-26 01:35 │瑞玛精密（002976）：：中水致远资产评估有限公司出具的《收购广州市信征汽车零件有限公司股权所涉│
│ │及的广州市信... │
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│2025-04-26 01:35 │瑞玛精密（002976）：关于收购子公司少数股东权益、签订《股权转让协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-04-25 00:25 │瑞玛精密（002976）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度营业收入扣除情况的专项 │
│ │审核报告》 │
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│2025-04-25 00:25 │瑞玛精密（002976）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-25 00:25 │瑞玛精密（002976）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2025-04-26 01:39│瑞玛精密（002976）：第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见
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瑞玛精密（002976）：第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f043d7bb-5938-4fc7-9bc4-88fad810040e.PDF
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2025-04-26 01:36│瑞玛精密（002976）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以
现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先
生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交易的议案》；
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。
同意公司基于战略发展需要，以人民币 19,749.395 万元收购自然人吴伟海、曾棱、马源清、马源治、金忠学持有的控股子公司
广州市信征汽车零件有限公司(以下简称“信征零件”)635.1840 万元出资额对应的股权。本次交易完成后，信征零件成为公司全资
子公司。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交
易的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》；
同意公司召开临时股东大会审议《关于收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交易的议案》，并授权董事长在本
次董事会结束后适时确定公司临时股东大会具体召开时间、地点等，并向全体股东发出召开公司临时股东大会的通知。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会、战略委员会会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见；
4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/91739b58-803d-49cd-a6c9-000d2de5e6ea.PDF
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2025-04-26 01:35│瑞玛精密（002976）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州市信征汽车零件有限公司审计报告（
│2024年度）》
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瑞玛精密（002976）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州市信征汽车零件有限公司审计报告（2024年度）》。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fc92e124-3cb1-492b-8ebe-d5926e668878.PDF
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2025-04-26 01:35│瑞玛精密（002976）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于交易对手方对广州市信征汽车零件
│有限公司...
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瑞玛精密（002976）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于交易对手方对广州市信征汽车零件有限公司...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6669d34b-3f23-40ec-89c8-768da3a476d1.PDF
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2025-04-26 01:35│瑞玛精密（002976）：第三届监事会第十六次会议决议公告
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一 、监事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以
现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：本次关联交易所涉及的收购定价及支付安排合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对
公司持续经营能力及当期财务状况产生不利影响，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，决策程序符合《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《关联交易决策制度》等
有关规定。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购子公司少数股东权益、签订<股权转让协议>暨关联交
易的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dfa86bce-0ea3-43ba-9a58-416eecb2ce8d.PDF
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2025-04-26 01:35│瑞玛精密（002976）：：中水致远资产评估有限公司出具的《收购广州市信征汽车零件有限公司股权所涉及的
│广州市信...
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瑞玛精密（002976）：：中水致远资产评估有限公司出具的《收购广州市信征汽车零件有限公司股权所涉及的广州市信...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d629ff66-e60c-48a0-91e7-5bff94a5182d.PDF
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2025-04-26 01:35│瑞玛精密（002976）：关于收购子公司少数股东权益、签订《股权转让协议》暨关联交易的公告
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瑞玛精密（002976）：关于收购子公司少数股东权益、签订《股权转让协议》暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/afabbf8b-f09a-435f-ab12-87500dfa14c3.PDF
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2025-04-25 00:25│瑞玛精密（002976）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度营业收入扣除情况的专项审核
│报告》
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瑞玛精密（002976）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告》。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3c9920d8-5cad-4b73-b1f7-fd680c9d79ce.PDF
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2025-04-25 00:25│瑞玛精密（002976）：年度募集资金使用鉴证报告
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瑞玛精密（002976）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/724760c8-bb53-49eb-af67-0c79e52a5f86.PDF
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2025-04-25 00:25│瑞玛精密（002976）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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瑞玛精密（002976）：公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2e583054-7186-4ba9-848a-fc6d11741f17.PDF
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2025-04-25 00:25│瑞玛精密（002976）：内部控制审计报告
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瑞玛精密（002976）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e319b00a-5c35-4708-b5c0-98388c29a8ee.PDF
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2025-04-25 00:25│瑞玛精密（002976）：2024年年度审计报告
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瑞玛精密（002976）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2610a738-ab3f-49e8-a17d-456bbdbbed3a.PDF
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2025-04-25 00:25│瑞玛精密（002976）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经常性损益鉴证报告》
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苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
容诚专字[2025]230Z1127 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 非经常性损益鉴证报告 1-3
2 非经常性损益明细表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)
关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
非经常性损益的鉴证报告
容诚专字[2025]230Z1127 号
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称瑞玛精密）管理层编制的 2024 年度、2023 年度和 2022 年
度的非经常性损益明细表。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供瑞玛精密为申请向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为瑞玛精密申请向特
定对象发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的
有关要求编制非经常性损益明细表是瑞玛精密管理层的责任，这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对瑞玛精密管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务
。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包
括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，上述非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益
（2023 年修订）》的规定编制，公允反映了瑞玛精密 2024 年度、2023 年度和 2022 年度的非经常性损益情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6985d867-e9c0-42c3-abb1-45a0c5470f7b.PDF
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2025-04-25 00:25│瑞玛精密（002976）：年度关联方资金占用专项审计报告
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瑞玛精密（002976）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/abea6ae6-13b3-4d58-b7b2-1278d6d67d4e.PDF
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2025-04-25 00:25│瑞玛精密（002976）：关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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2025年 4月 23日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十
五次会议审议通过了《关于 2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司（含下属子公司）2025 年度向金融机构申请
综合授信额度余额不超过人民币 35 亿元（含等值外币），前述授信额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议授信额
度预计的股东大会审议通过之日止，该事项经董事会审议通过后尚需提交至公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、2025年度向金融机构申请综合授信计划
根据公司 2025 年度生产经营计划的资金需求，为保证公司发展资金充裕、满足经营及融资需求，有效控制风险，公司（含下属
子公司）2025 年度拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请综合授信额度余额不超过人民币 35 亿
元（含等值外币，在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定）
。
综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行
票据等；具体融资金额以公司（含下属子公司）实际发生的融资金额为准。
二、综合授信业务办理授权
为提高公司融资工作效率，在上述总额度内的综合授信申请，授权公司董事长或董事长指定的被授权人决定并签署办理授信事宜
中产生的相关文件，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信和融资另行审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/42d7b108-a3d2-4d5d-b4af-8dd8ba433503.PDF
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2025-04-25 00:25│瑞玛精密（002976）：关于2025年度对外担保额度预计的公告
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瑞玛精密（002976）：关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/29280e7c-6ce5-4827-be98-f4ab08798146.PDF
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2025-04-25 00:25│瑞玛精密（002976）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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瑞玛精密（002976）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9dd4e24e-6955-49c7-92bf-99d0a52dad59.PDF
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2025-04-25 00:25│瑞玛精密（002976）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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瑞玛精密（002976）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f136bc76-be02-4001-b84f-da7bbe7c5b3b.PDF
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2025-04-25 00:25│瑞玛精密（002976）：监事会决议公告
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瑞玛精密（002976）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ffb94e35-ccb8-4d10-a125-16945713af5f.PDF
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2025-04-25 00:24│瑞玛精密（002976）：年度股东大会通知
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瑞玛精密（002976）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf040496-d473-42cb-afcd-d6e0c67dc5e9.PDF
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2025-04-25 00:24│瑞玛精密（002976）：关于延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告
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瑞玛精密（002976）：关于延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c7a5dacb-23f0-4170-904b-86930056e075.PDF
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2025-04-25 00:24│瑞玛精密（002976）：独立董事2024年度述职报告（沈健）
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瑞玛精密（002976）：独立董事2024年度述职报告（沈健）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/babae2c7-acc3-4d38-8549-e3bae9220d7d.PDF
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2025-04-25 00:24│瑞玛精密（002976）：独立董事2024年度述职报告（龚菊明）
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瑞玛精密（002976）：独立董事2024年度述职报告（龚菊明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/57a76bc1-d706-4708-8f5f-111c8b031630.PDF
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2025-04-25 00:24│瑞玛精密（002976）：独立董事2024年度述职报告（王明娣）
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瑞玛精密（002976）：独立董事2024年度述职报告（王明娣）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9950cbf6-468f-4297-81b5-aa317f19e646.PDF
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2025-04-25 00:24│瑞玛精密（002976）：独立董事2024年度述职报告（张薇）
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瑞玛精密（002976）：独立董事2024年度述职报告（张薇）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6b2a7e9e-f92a-409b-8680-8dbb54095c41.PDF
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2025-04-25 00:24│瑞玛精密（002976）：公司章程（2025年4月）
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瑞玛精密（002976）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/91a4c747-2334-44ad-b677-b13a3aef3595.PDF
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2025-04-25 00:24│瑞玛精密（002976）：第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见
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瑞玛精密（002976）：第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b264968c-18e8-463d-9bb4-b20e528d5a29.
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