公司公告☆ ◇002976 瑞玛精密 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:49 │瑞玛精密（002976）：公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-26 17:49 │瑞玛精密（002976）：2024年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-26 17:47 │瑞玛精密（002976）：关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 │
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│2024-12-24 18:49 │瑞玛精密（002976）：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告 │
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│2024-12-24 18:49 │瑞玛精密（002976）：2024年第四次临时股东大会会议材料 │
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│2024-12-04 07:48 │瑞玛精密（002976）：关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息的公告 │
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│2024-12-04 07:48 │瑞玛精密（002976）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2024-12-04 07:48 │瑞玛精密（002976）：关于公司 2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公 │
│ │告 │
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│2024-12-04 07:48 │瑞玛精密（002976）：2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期可行权激励对象名单 │
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│2024-12-04 07:48 │瑞玛精密（002976）：公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的法律意见│
│ │书 │
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2024-12-26 17:49│瑞玛精密（002976）：公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书
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瑞玛精密（002976）：公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/4a635f88-3e22-4ce2-bf66-3b51a9af6a13.PDF
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2024-12-26 17:49│瑞玛精密（002976）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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瑞玛精密（002976）：2024年第四次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/ad855fdc-97cf-4295-8160-96f47882f2ad.PDF
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2024-12-26 17:47│瑞玛精密（002976）：关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告
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瑞玛精密（002976）：关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-26/1be7da5e-1a9e-46b0-9be2-2d4c271c52cd.PDF
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2024-12-24 18:49│瑞玛精密（002976）：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告
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苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12月 4 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第四
次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实保护
广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：董事会；
3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
》，决定于 2024 年 12 月 26日召开 2024 年第四次临时股东大会；本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等相关规定；
4、会议召开的时间：
（1）会议召开的时间：2024 年 12 月 26 日(星期四)13:30；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:
30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 26 日9:15-15:00；
5、会议的召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准；
6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日；
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司
全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是
公司股东）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司 A 栋三楼会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 √
非累积投票提案
1.00 《关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资 √
并豁免利息的议案》
2.00 《关于对子公司提供担保额度预计的议案》 √
1、提案 1.00 和提案 2.00 已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，提案相关内容详见 20
24 年 12 月 4 日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、提案 1.00 和提案 2.00 须以特别决议通过，即须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对所有提案中的中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024 年 12 月 25 日（9:00-11:30 及 14:00-16:00）；
2、登记地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司证券法务部办公室；
3、登记方式：现场登记、电子邮件、信函、传真方式登记，不接受电话登记；
4、登记办法：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书，至本次股东大会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东大会的登记地点办理登记手续。
（2）电子邮件、信函、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、信函、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原
件一致”字样。
①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱，邮件主题请注明“登记参加 2024 年第四次临时股东
大会”；
②采用信函方式登记的股东，信函请寄至前述登记地点，函件封面注明“登记参加 2024 年第四次临时股东大会”；
③采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
通过以上三种方式登记参会的股东，请于登记时间截止前将登记材料通过对应办法送达本公司，并与公司证券法务部联系确认送
达。
5、会议联系方式
联系人：谭才年，刘薇
电话：0512-66168070
传真：0512-66068077
电子邮箱：stock@cheersson.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、请出席现场会议的股东或股东代表提前 20 分钟到场，并向会务组提交有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等会议登记
材料原件供核验。
2、出席会议的股东食宿与交通费用自理，预计会期半天。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/f3e04573-1c5b-424c-8f1f-4e4087a1e6b3.PDF
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2024-12-24 18:49│瑞玛精密（002976）：2024年第四次临时股东大会会议材料
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瑞玛精密（002976）：2024年第四次临时股东大会会议材料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/4448ba83-0540-4091-8bfe-84e0bc3d4345.PDF
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2024-12-04 07:48│瑞玛精密（002976）：关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息的公告
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瑞玛精密（002976）：关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/53dcc0de-4f0c-49f5-b8da-04667036f97d.PDF
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2024-12-04 07:48│瑞玛精密（002976）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以
现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董
事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏以通
讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过《关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息的议案》；
本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。
为优化全资孙公司 Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L.DEC.V.（以下简称“墨西哥瑞玛”）资产负债
结构，进一步提升其竞争优势，促进其业务发展，同意以 2024 年 11 月 27 日为基准日，公司以债权转股权方式对全资子公司 Che
ersson Investment Co., Ltd.（以下简称“BVI 瑞玛”）增资 1,158 万美元，其中，5,000 美元计入注册资本，1,157.5 万美元计
入资本公积；同意 BVI瑞玛以债权转股权方式对全资孙公司墨西哥瑞玛增资 1,158 万美元，其中，48.08万美元计入注册资本，1,10
9.92 万美元计入资本公积；同意豁免公司对 BVI 瑞玛全部债权 1,158 万美元所对应产生的利息及 BVI 瑞玛对墨西哥瑞玛全部债权
1,892.84 万美元所对应产生的利息，且后续新增债权不再计提利息。前述增资完成后，BVI 瑞玛注册资本由 1 万美元增至 1.5 万
美元；墨西哥瑞玛注册资本由19,286,595 墨西哥比索增至 29,184,331.41 墨西哥比索。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息
的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》；
本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。
为满足控股子公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“普莱德（苏州）”）日常经营和业务发展的需要，提高其向金
融机构进行融资的效率，降低融资成本，公司拟向控股子公司普莱德（苏州）提供总额最高不超过 3.5 亿元担保额度，在最高限额
内可偱环滚动使用。前述对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之
日止，任一时点的担保融资余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司经营层在上述担保额度内
具体办理前述担保相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》；
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2021 年股票
期权激励计划预留授予部分股票期权第二个行权条件已经成就，符合行权条件的 4 名激励对象可行权的股票期权数量为 13.35 万份
，公司将为满足条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期
行权条件成就的公告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于提请召开 2024年第四次临时股东大会的议案》；
同意公司召开临时股东大会审议《关于以债权转股权方式对全资子公司及孙公司增资并豁免利息的议案》及《关于对子公司提供
担保额度预计的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、第三届董事会战略委员会第五次会议决议；
4、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/a1a6c78b-f570-4189-998d-3f8aaa71b3de.PDF
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2024-12-04 07:48│瑞玛精密（002976）：关于公司 2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告
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瑞玛精密（002976）：关于公司 2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附
件。
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2024-12-04 07:48│瑞玛精密（002976）：2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期可行权激励对象名单
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序号 姓名 职务
1 解雅媛 副总经理
2 孙梅 核心骨干人员
3 胡晶晶 核心骨干人员
4 刘斌 核心骨干人员
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/94c706ff-4903-47ef-a8f2-63868e13e3fa.PDF
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2024-12-04 07:48│瑞玛精密（002976）：公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的法律意见书
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瑞玛精密（002976）：公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的法律意见书。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/4275f9d4-862a-4a33-bc37-907e34a5d296.PDF
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2024-12-04 07:48│瑞玛精密（002976）：公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就之独立财务顾问
│报告
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瑞玛精密（002976）：公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就之独立财务顾问报告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/314b1849-e2fa-4a06-9d04-a994adbf68ca.PDF
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2024-12-04 07:48│瑞玛精密（002976）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
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瑞玛精密（002976）：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/3ef2bb21-987d-442b-9185-9ee8a41644e1.PDF
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2024-12-04 07:48│瑞玛精密（002976）：关于对子公司提供担保额度预计的公告
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苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞玛精密”）于 2024 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于对子公司提供担保额度预计的议案》，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本事项尚需
提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足控股子公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“普莱德（苏州）”）日常经营和业务发展的需要，提高其向金
融机构进行融资的效率，降低其融资成本，公司拟向控股子公司普莱德（苏州）提供总额最高不超过 35,000 万元担保额度，在最高
限额内可偱环滚动使用。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保
种类包括保证、抵押、质押等，实际担保金额、种类、期限等以签署的协议为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。本次对外担保额度
有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会审议通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股
东大会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述担保额度内具体办理前述担保相关事宜并授权公司
董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。
二、本次对外担保额度预计情况
担 被担 担保 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否
保 保方 方持 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联
方 股 负债率 （万元） （万元） 期净资产比例 担保
比例
瑞 普莱 82.258 54.41% 0 35,000.00 43.34% 否
玛 德 1%
精 （苏
密 州）
三、被担保人基本情况
1、普莱德汽车科技（苏州）有限公司
注册资本：1,033.3333 万英镑
统一社会信用代码：91320594MAC6LCNT5L
类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
成立日期：2023 年 01 月 04 日
法定代表人：陈宣澔
经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；弹簧制造；
弹簧销售；密封件制造；密封件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区佳胜路 37 号 2幢
股权结构：
股东名称 持股比例 认缴出资额（万英
镑）
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 82.2581% 850.00
Pneuride Limited 14.5161% 150.00
黄亨桔 3.2258% 33.3333
合计 100% 1033.3333
最近一年及一期财务数据：
单位：人民币元
资产负债表科目 2023年 12月 31日（经审 2024年 9月 30日（未经审
计） 计）
资产总额 45,984,828.97 144,823,153.47
负债总额 14,953,643.93 78,796,474.17
或
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