公司公告☆ ◇002977 *ST天箭 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 21:24 │天箭科技（002977）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 21:24 │天箭科技（002977）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 21:21 │天箭科技（002977）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 21:21 │天箭科技（002977）：董事会第十二次会议决议 │
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│2026-04-22 21:20 │天箭科技（002977）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见 │
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│2026-04-22 21:20 │天箭科技（002977）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-22 21:20 │天箭科技（002977）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-22 21:20 │天箭科技（002977）：会计师事务所对非经常性损益披露的专项核查意见 │
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│2026-04-22 21:20 │天箭科技（002977）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-22 21:19 │天箭科技（002977）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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2026-04-22 21:24│天箭科技（002977）：2025年年度报告
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天箭科技（002977）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c6f78491-c07d-49b5-a8fa-af898f19506f.PDF
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2026-04-22 21:24│天箭科技（002977）：2025年年度报告摘要
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天箭科技（002977）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f008a906-f84c-4f52-be7e-d0ca730f1637.PDF
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2026-04-22 21:21│天箭科技（002977）：2026年一季度报告
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天箭科技（002977）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/230f395e-dd80-46fb-8297-0eb68fadce53.PDF
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2026-04-22 21:21│天箭科技（002977）：董事会第十二次会议决议
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天箭科技（002977）：董事会第十二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d67ad238-d9d2-42fe-9dab-7b354099bc57.PDF
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2026-04-22 21:20│天箭科技（002977）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见
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天箭科技（002977）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/95d7d314-b055-4446-bf56-7a20902e18e6.PDF
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2026-04-22 21:20│天箭科技（002977）：2025年度内部控制审计报告
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天箭科技（002977）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/45929785-3cf7-4785-93df-3d13d3a41d22.PDF
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2026-04-22 21:20│天箭科技（002977）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对不超过人民币2亿元闲置自有资金进
行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文
件，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。上述额度的有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资
金可滚动使用。
现就相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金
管理，适当增加资金收益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币 2亿元的自有资金进行现金管理，在额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资方式
公司拟购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。在上述额度及期限范围内，董事会授权
公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等，
公司财务部负责组织实施。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
（五）资金来源
公司本次用于投资的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。
二、审批程序
2026 年 4月 21 日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（一）董事会意见
董事会认为：在不影响公司正常运营的情况下，使用闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺
的理财产品系合理使用公司资金，有助于提高公司资金使用效率及收益，董事会同意公司使用不超过 2亿元闲置的自有资金进行现金
管理。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1.尽管公司拟投资的由银行或其他金融机构发行的理财产品属于有保本承诺的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2.公司财务部及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控
制投资风险。
3.公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、
并对账务处理情况进行核实。4.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。
5.公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等有关规定及时履行信息披露义务
。
四、投资对公司的影响
公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响正常经营及风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资
金正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为
公司和股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1.第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0cea9e1f-3748-482e-a7d4-2bd65738f9e0.PDF
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2026-04-22 21:20│天箭科技（002977）：会计师事务所对非经常性损益披露的专项核查意见
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天箭科技（002977）：会计师事务所对非经常性损益披露的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/199cf1cb-1ceb-4987-af8f-8a6e62fb81d7.PDF
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2026-04-22 21:20│天箭科技（002977）：2025年年度审计报告
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天箭科技（002977）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cfae599b-0c80-41f7-a872-35bcd1d38f1e.PDF
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2026-04-22 21:19│天箭科技（002977）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8.会议地点：成都高新区和茂街 333 号 8楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于〈2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于〈2025 年度募集资金存放和使用情况的专项的报 非累积投票提案 √
告〉的议案》
5.00 《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于续聘年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.以上提案的具体内容详见同日披露在符合中国证监会规定条件的媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.特别强调事项
独立董事将在本次年度股东会上述职。
本次股东会将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票并披露。
备注：股东对“总议案”进行投票，则视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。具体详见附件一《参加网络投票的具
体操作流程》。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2.登记时间：
（1）现场登记时间：2026 年 5月 20 日 9:30 至 11:30 及 14:00 至 16:00；（2）电子邮件方式登记时间：2026 年 5月 20
日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（irm@cdtjkj.com）。
3.现场登记地点：成都市高新区和茂街 333 号 9楼董事会办公室。
4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
（1）自然人股东：本人有效身份证件；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及
委托人股票账户卡；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）。
股东使用电子邮件方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
（5）出席会议的股东或股东代理人请务必于 2026 年 5月 21 日（星期四）下午 14:25前携带相关证件到现场办理签到手续。
（6）注意事项：如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的，将不得参与现场投票；书写时请用正楷
，并真实、准确、完整，不得涂改。
5.会议联系方式
联系人：何健、曾铃淋
电话：028-86272706
传真：028-85331009
电子邮箱：irm@cdtjkj.com
6.其他注意事项：
（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第三届董事会第十二次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a45737c6-bca2-4c63-b8f2-cf3c11388da5.PDF
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2026-04-22 21:19│天箭科技（002977）：2025年度独立董事述职报告（唐军）
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尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定
的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面了解公司的运营状况、
内部控制的建设情况以及董事会决策的实施情况，积极参与公司治理，为公司的运营和成长提供具有实际价值的建议和意见，建议努
力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人 1974 年出生，西南政法大学法学博士，现任四川省社会科学院法学研究所研究员、成都天箭科技股份有限公司独立董事。
1998 年 7月至 2002 年 8月，就职于中国核工业 23 建设公司第四工程公司，从事劳动人事、法务工作；2005年 7月至 2015 年 8
月、2019 年 7月至今就职于四川省社会科学院法学研究所，从事经济法、公司法和证券法的科研和教学工作。自 2025 年 1 月起，
担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议履职情况
（一）董事会及股东大会
2025 年度本人任职期间，公司共召开了 5 次董事会会议，本人均亲自出席全部董事会会议，具体如下：
董事会出席情况 股东大会出席情况
召开次数 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 召开次数 出席次数
席次数 参加次数 次数
5 5 0 0 0 2 2
在会议召开前，本人都会认真审阅公司事先提供的会议议案及其他资料，主动向公司管理层了解公司的日常经营和运作情况，为
董事会的重要决策做充分的前期准备。在会议上，本人认真审议每个议案，凭借自身的专业知识和行业经验，客观发表独立意见，作
出独立、公正的判断，确保会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）专门委员会的履职情况
本人担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。2025 年本人任职期间，审计委员会共召开了
5 次会议，就定期报告、公司财务报告、关联交易、内部控制、高级管理人员提名等事项进行了深入讨论和审议，确保公司定期财务
报告的真实、准确、完整，监督内部控制的有效实施。召开了 1次薪酬与考核委员会，审议了公司董事、监事及高级管理人员 2025
年薪酬，本人认为，公司在 2025 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，能够充
分调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续发展。
三、保护投资者权益方面所做的工作
本人在 2025 年度围绕上述重点领域，本着独立、审慎的原则，通过主动问询、审阅报告、专项沟通等方式履行监督职责。公司
亦在相关方面运作规范，为本人履职提供了充分支持。未来，本人将继续勤勉履职，切实维护公司与全体股东的合法权益。2025 年
度重点开展了以下工作：
1.跟踪与问询公司及股东承诺履行情况
作为独立董事，本人持续关注公司及股东各项承诺的实际履行进展。报告期内，通过调阅承诺事项台账、与董事会办公室及相关
部门进行专项问询、了解关键节点进展等方式，对包括股份限售、避免同业竞争、资产注入等在内的各项承诺履行情况进行持续跟踪
。本年度，公司及相关股东均严格遵守已作出的各项公开承诺，未发生违反承诺内容的情形，体现了公司治理的诚信底色，有效维护
了公司在资本市场的信誉。
2.持续监督信息披露的真实、准确与完整
本人依据相关法律法规及《公司章程》，对公司的信息披露工作履行持续监督职责。报告期内，重点关注了定期报告、重大关联
交易、重大合同等披露事项的合规性与及时性，审阅了相关信息披露文件，并对披露流程进行了必要了解。经监督，公司能够按照《
信息披露管理办法》及相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，本年度未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，保障了投资者的公平知情权。
3.审阅与评估内部控制体系的有效性
内部控制是公司稳健运营的重要保障。本年度，本人通过审阅公司《内部控制评价报告》、与内部审计部门负责人进行专项沟通
、了解内控自我评价及审计过程中关注的重点领域等方式，对公司内部控制体系的建设健全性及执行有效性进行了审查。公司已建立
起覆盖主要业务环节的内部控制体系，相关制度在日常经营中得到贯彻，在风险防范与资产安全方面发挥了有效作用。报告期内，公
司未出现重大内部控制缺陷，内控体系持续运行有效。
四、对公司进行现场调查情况
2025 年，本人在公司现场工作时间为 15 日，充分利用参与董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的契机，以及其他时间
到公司现场办公的机会，与公司董事、高级管理人员及相关部门负责人进行深入沟通，全面了解公司经营状况、财务状况及内部控制
工作情况，并积极交换意见。同时，密切关注外部环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注传媒和网络有关公司的报道，及时获
取公司各项重大事项的进展情况，准确掌握公司运营动态，忠实地履行独立董事职责，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
五、其他行使独立董事职权的情况
2025 年度，本人作为独立董事：
1.无提议聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2.无提议向董事会提议召开临时股东大会的情况；
3.无提议召开董事会会议的情况；
4.无依法公开向股东征集股东权利的情况。
六、总体评价和建议
公司在 2025 年度运作规范，治理结构持续完善，在内部控制、信息披露、承诺履行等方面均符合监管规定，为公司稳健经营提
供了有效保障。董事会、管理层及相关职能部门对本人履职给予了充分的支持与配合，提供了必要的工作条件，确保了本人能够有效
行使职权。2026 年 1 月本人因个人工作原因辞任，不再担任公司独立董事职务。在任期间，衷心感谢公司董事会、管理层及各位同
仁对本人工作给予的大力支持与协助。离任后，本人将持续关注公司的长远发展，并祝愿公司在董事会和管理层的带领下，不断完善
治理，提升业绩，实现更高质量的发展，为全体股东创造更大的价值。
独立董事：唐军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fce9c0ad-9a1f-4089-8370-7c4b8938eb15.PDF
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