公司公告☆ ◇002977 *ST天箭 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 19:43 │*ST天箭（002977）：2026年半年度业绩预告修正公告 │
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│2026-07-02 19:23 │*ST天箭（002977）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-02 19:23 │*ST天箭（002977）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-21 18:34 │*ST天箭（002977）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 18:34 │*ST天箭（002977）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-22 21:24 │天箭科技（002977）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 21:24 │天箭科技（002977）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 21:21 │天箭科技（002977）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 21:21 │天箭科技（002977）：董事会第十二次会议决议 │
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│2026-04-22 21:20 │天箭科技（002977）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见 │
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2026-07-14 19:43│*ST天箭（002977）：2026年半年度业绩预告修正公告
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一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2.前次业绩预告情况：
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 3日披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-025
），预计净利润为负值：
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
利润总额 -358.01 ～ -253.08 -843.82
比上年同期增长 57.57% ～ 70.01%
归属于上市公司股东的净利润 -420.98 ～ -297.59 -657.67
比上年同期增长 35.99% ～ 54.75%
扣除非经常性损益后的净利润 -436.31 ～ -309.52 -680.58
比上年同期增长 35.89% ～ 54.52%
基本每股收益（元/股） -0.02 ～ -0.04 -0.05
营业收入 1,375.66 ～ 1,542.68 6,763.45
扣除后营业收入 1,375.66 ～ 1,542.68 6,763.45
3.修正后的预计业绩，预计净利润为负值：
项目 本报告期 上年同 是否
期 进行
原预计 最新预计 修正
利润总额 -358.01 ～ -253.08 -188.28 ～ -94.85 -843.82 是
比上年同 57.57% ～ 70.01% 比上年同 77.69% ～ 88.76%
期增长 期增长
归属于上市公司 -420.98 ～ -297.59 -269.13 ～ -135.58 -657.67 是
股东的净利润 比上年同 35.99% ～ 54.75% 比上年同 59.08% ～ 79.38%
期增长 期增长
扣除非经常性损 -436.31 ～ -309.52 -280.82 ～ -141.46 -680.58 是
益后的净利润 比上年同 35.89% ～ 54.52% 比上年同 58.74% ～ 79.21%
期增长 期增长
基本每股收益 -0.02 ～ -0.04 -0.02 ～ -0.01 -0.05 是
（元/股）
营业收入 1,375.66 ～ 1,542.68 1,375.66 ～ 1,542.68 6,763.45 否
扣除后营业收入 1,375.66 ～ 1,542.68 1,375.66 ～ 1,542.68 6,763.45 否
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告修正有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告修正方面不存在重
大分歧。
三、业绩修正原因说明
本次业绩预告修正主要系公司在前期披露业绩预告后，随着半年报工作的推进及相关资料的进一步汇总核实，公司对 2026 年半
年度业绩情况进行了重新评估，对收入费用进行调整，其中银行利息收入发生额高于前期测算水平，费用实际发生额低于前期测算水
平，从而导致对 2026 年半年度业绩预告数据进行修正。上述调整事项导致公司 2026 年半年度利润总额、归属于上市公司股东的净
利润、扣除非经常性损益后的净利润较前次业绩预告相应调增。
四、风险提示
本次预计业绩是公司基于自身专业判断进行的初步估算，未经注册会计师审计。公司尚未发现可能影响本期业绩预告内容准确性
的重大不确定因素。具体数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露，公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
1.本次业绩预告修正相关数据是公司财务部门测算的结果，2026 年半年度业绩的具体数据将在公司 2026 年半年度报告中详细
披露。
2.公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的影响表示诚挚的歉意，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时
做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
董事会关于 2026 年半年度业绩预告修正的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/33226161-752f-4435-8e2c-dc65713da703.PDF
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2026-07-02 19:23│*ST天箭（002977）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
利润总额 -358.01 ～ -253.08 -843.82
比上年同期增长 57.57% ～ 70.01%
归属于上市公司股东的净利润 -420.98 ～ -297.59 -657.67
比上年同期增长 35.99% ～ 54.75%
扣除非经常性损益后的净利润 -436.31 ～ -309.52 -680.58
比上年同期增长 35.89% ～ 54.52%
基本每股收益（元/股） -0.02 ～ -0.04 -0.05
营业收入 1,375.66 ～ 1,542.68 6,763.45
扣除后营业收入 1,375.66 ～ 1,542.68 6,763.45
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司就本次业绩预告有关事项已与会计师事务
所进行了预沟通，双方对业绩预告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司营业收入下降及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损的主要原因是：
（1）本报告期收入较上年同期有所下滑，上半年达到交付环节的项目较少，有较多项目在下半年完成交付。
（2）公司所投资联营企业报告期内产生亏损，根据持股比例确认投资损失份额，导致净利润减少。
2026 年下半年，公司将坚持“稳存量、拓增量”的发展思路，在确保现有业务有序运转的基础上，按计划推进新型号及新产品
的定型与量产公司，提升产品市场适配能力。在管理层面，公司将扎实做好战略规划落地与经营管控，统筹推进业务拓展与风险防范
，持续优化人才梯队建设和内部运营效率，强化与投资者的有效沟通。实现公司价值与可持续发展能力。
四、风险提示
本次预计业绩是公司基于自身专业判断进行的初步估算，未经注册会计师审计。公司尚未发现可能影响本期业绩预告内容准确性
的重大不确定因素。具体数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露，公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.公司董事会《关于 2026 年半年度业绩情况的说明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/aeeadd2c-92b7-4c3e-82b1-ff7b1d0a5ce9.PDF
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2026-07-02 19:23│*ST天箭（002977）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：天箭科技，证券代码：002977）连续两个交易日（即 2026
年 7月 1日、2026 年 7月 2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情形
。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明
如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司控股股东、实际控制人正在筹划公司股份的协议转让事宜，各方正在就具体方案、协议等相关事项进行论证和磋商。交易
各方尚未签署任何具有法律约束力的正式协议，尚存在不确定性。
5.公司目前正在筹划对外投资事项，预计投资金额低于公司最近一期经审计净资产的 10%。该事项尚处于论证阶段，能否顺利推
进及最终能否实施存在重大不确定性。
6.除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
7.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
8.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2026 年 7 月 3 日披露《2026 年半年度业绩预告》（公告编号：2026-025），经财务部门初步测算，预计公司 2026
年半年度归属于上市公司股东的净利润为-297.59 万元至-420.98 万元，公司 2026 年半年度扣除非经常性损益后的净利润为-309.
52 万元至-436.31 万元，公司上半年营业收入为 1,375.66万元至 1,542.68 万元。公司预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计
师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的《2026 年半年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险，二级市场交易风险，
理性决策，审慎投资。
3.《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，
请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
关于《成都天箭科技股份有限公司关于股票异常波动的询证函》的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/c964fb16-8a0e-41b4-a344-2802e74d59ed.PDF
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2026-05-21 18:34│*ST天箭（002977）：2025年年度股东会的法律意见书
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*ST天箭（002977）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d0f3c4ff-24ee-4f3e-ae55-17b0f48a0402.PDF
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2026-05-21 18:34│*ST天箭（002977）：2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情况。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东会届次：2025年年度股东会。
2.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 21日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2026 年 5月 21 日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 21日 9:15至 9:25
、9:30至 11:30、13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 21 日9:15至 15:00的
任意时间。
3.会议召开地点：成都高新区和茂街 333号公司 8楼会议室。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
6.会议主持人：董事长楼继勇先生。
7.本次股东会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议总体情况
出席本次股东会的股东共有 138人，代表股份 72,569,838股，占上市公司总股份的 60.4145%。其中：
（1）现场会议情况：出席本次股东会现场会议的股东 17人，代表股份71,304,338股，占公司有表决权股份总数的 59.3609%。
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东会的股东 121人，代表股份 1,265,500股，
占公司有表决权股份总数的1.0535%。
2.中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5％以上股份的股东以外的其他
股东）134人，代表股份1,352,008股，占公司有表决权股份总数的 1.1255%。
3.董事、高级管理人员及其他人员出席情况
公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其中董事、财务负责人、副总经理陈涛由于工作原因委托董事何健出席会议；公司
总经理及其他高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师彭刚律师、刘智勇律师以现场方式出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东会按照公司股东会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。表决结果如
下：
1.审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意72,433,934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8127%；反对110,204股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1519%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,216,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.9480%；反对 110,204股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1511%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.9009%。
公司独立董事分别在本次股东会上做了 2025年度述职报告。
2.审议通过了《关于〈2025 年度报告〉全文及摘要的议案》
表决结果：同意72,463,434股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8534%；反对80,704股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.1112%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0354%。
其中，中小股东表决情况：同意1,245,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1299%；反对80,704股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9692%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.9009%。
3.审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 72,458,134 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8461%；反对 86,004股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1185%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354
%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,240,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7379%；反对 86,004 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3612%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.9009%。
4.审议通过了《关于〈2025 年度募集资金存放和使用情况的专项的报告〉的议案》
表决结果：同意 72,403,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7706%；反对 140,804股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1940%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
54%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,185,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6847%；反对 140,804股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4144%；弃权 25,700股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9009%。
5.审议通过了《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,171,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.6640%；反对 169,604股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 12.5446%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7
914%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,171,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6640%；反对 169,604股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5446%；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7914%。
关联股东对本议案回避表决。
6.审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》
表决结果：同意 72,474,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8692%；反对 84,204股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1160%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
47%。
其中，中小股东表决情况： 同意 1,257,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9805%；反对 84,204 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2281%；弃权 10,700股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7914%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（成都）律师事务所彭刚律师、刘智勇律师现场出席见证本次股东会，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本
次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效
。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.《北京德恒（成都）律师事务所关于成都天箭科技股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/2592a47e-b5d7-4407-b7c8-90d4a97c9d1a.PDF
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2026-04-22 21:24│天箭科技（002977）：2025年年度报告
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天箭科技（002977）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c6f78491-c07d-49b5-a8fa-af898f19506f.PDF
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2026-04-22 21:24│天箭科技（002977）：2025年年度报告摘要
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天箭科技（002977）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f008a906-f84c-4f52-be7e-d0ca730f1637.PDF
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2026-04-22 21:21│天箭科技（002977）：2026年一季度报告
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天箭科技（002977）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/230f395e-dd80-46fb-8297-0eb68fadce53.PDF
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2026-04-22 21:21│天箭科技（002977）：董事会第十二次会议决议
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天箭科技（002977）：董事会第十二次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d67ad238-d9d2-42fe-9dab-7b354099bc57.PDF
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2026-04-22 21:20│天箭科技（002977）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见
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天箭科技（002977）：会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/95d7d314-b055-4446-bf56-7a20902e18e6.PDF
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2026-04-22 21:20│天箭科技（002977）：2025年度内部控制审计报告
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天箭科技（002977）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/45929785-3cf7-4785-93df-3d13d3a41d22.PDF
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2026-04-22 21:20│天箭科技（002977）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对不超过人民币2亿元闲置自有资金进
行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文
件，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。上述额度的有效期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资
金可滚动使用。
现就相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金
管理，适当增加资金收益。
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币 2亿元的自有资金进行现金管理，在额度内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资方式
公司拟购买由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品。在上述额度及期限范围内，董事会授权
公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等，
公司财务部负责组织实施。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
（五）资金来源
公司本次用于投资的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。
二、审批程序
2026 年 4月 21 日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（一）董事会意见
董事会认为：在不影响公司正常运营的情况下，使用闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺
的理财产品系合理使用公司资金，有助于提高公司资金使用效率及收益，董事会同意公司使用不超过 2亿元闲置的自有资金进行现金
管理。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1.尽管公司拟投资的由银行或其他金融机构发行的理财产品属于有保本承诺的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响；
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2.公司财务部及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控
制投资风险。
3.公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、
并对账务处理情况进行核实。4.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。
5.公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等有关规定及时履行信息披露义务
。
四、投资对公司的影响
公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响正常经营及风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资
金正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为
公司和股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1.第三届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0cea9e1f-3748-482e-a7d4-2bd65738f9e0.PDF
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2026-04-22 21:20│天箭科技（002977）：会计师事务所对非经常性损益披露的专项核查意见
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天箭科技（002977）：会计师事务所对非经常性损益披露的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/199cf1cb-1ceb-4987-af8f-8a6e62fb81d7.PDF
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2026-04-22 21:20│天箭科技（002977）：2025年年度审计报告
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天箭科技（002977）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cfae599b-0c80-41f7-a872-35bcd1d38f1e.PDF
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2026-04-22 21:19│天箭科技（002977）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8.会议地点：成都高新区和茂街 333 号 8楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于〈2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于〈2025 年度募集资金存放和使用情况的专项的报 非累积投票提案 √
告〉的议案》
5.00 《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于续聘年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2.以上提案的具体内容详见同日披露在符合中国证监会规定条件的媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.特别强调事项
独立董事将在本次年度股东会上述职。
本次股东会将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票并披露。
备注：股东对“总议案”进行投票，则视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。具体详见附件一《参加网络投票的具
体操作流程》。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2.登记时间：
（1）现场登记时间：2026 年 5月 20 日 9:30 至 11:30 及 14:00 至 16:00；（2）电子邮件方式登记时间：2026 年 5月 20
日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（irm@cdtjkj.com）。
3.现场登记地点：成都市高新区和茂街 333 号 9楼董事会办公室。
4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
（1）自然人股东：本人有效身份证件；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及
委托人股票账户卡；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）。
股东使用电子邮件方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
（5）出席会议的股东或股东代理人请务必于 2026 年 5月 21 日（星期四）下午 14:25前携带相关证件到现场办理签到手续。
（6）注意事项：如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的，将不得参与现场投票；书写时请用正楷
，并真实、准确、完整，不得涂改。
5.会议联系方式
联系人：何健、曾铃淋
电话：028-86272706
传真：028-85331009
电子邮箱：irm@cdtjkj.com
6.其他注意事项：
（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第三届董事会第十二次会议决议。
六、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/a45737c6-bca2-4c63-b8f2-cf3c11388da5.PDF
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2026-04-22 21:19│天箭科技（002977）：2025年度独立董事述职报告（唐军）
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尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定
的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面了解公司的运营状况、
内部控制的建设情况以及董事会决策的实施情况，积极参与公司治理，为公司的运营和成长提供具有实际价值的建议和意见，建议努
力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人 1974 年出生，西南政法大学法学博士，现任四川省社会科学院法学研究所研究员、成都天箭科技股份有限公司独立董事。
1998 年 7月至 2002 年 8月，就职于中国核工业 23 建设公司第四工程公司，从事劳动人事、法务工作；2005年 7月至 2015 年 8
月、2019 年 7月至今就职于四川省社会科学院法学研究所，从事经济法、公司法和证券法的科研和教学工作。自 2025 年 1 月起，
担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议履职情况
（一）董事会及股东大会
2025 年度本人任职期间，公司共召开了 5 次董事会会议，本人均亲自出席全部董事会会议，具体如下：
董事会出席情况 股东大会出席情况
召开次数 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 召开次数 出席次数
席次数 参加次数 次数
5 5 0 0 0 2 2
在会议召开前，本人都会认真审阅公司事先提供的会议议案及其他资料，主动向公司管理层了解公司的日常经营和运作情况，为
董事会的重要决策做充分的前期准备。在会议上，本人认真审议每个议案，凭借自身的专业知识和行业经验，客观发表独立意见，作
出独立、公正的判断，确保会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）专门委员会的履职情况
本人担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。2025 年本人任职期间，审计委员会共召开了
5 次会议，就定期报告、公司财务报告、关联交易、内部控制、高级管理人员提名等事项进行了深入讨论和审议，确保公司定期财务
报告的真实、准确、完整，监督内部控制的有效实施。召开了 1次薪酬与考核委员会，审议了公司董事、监事及高级管理人员 2025
年薪酬，本人认为，公司在 2025 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，能够充
分调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续发展。
三、保护投资者权益方面所做的工作
本人在 2025 年度围绕上述重点领域，本着独立、审慎的原则，通过主动问询、审阅报告、专项沟通等方式履行监督职责。公司
亦在相关方面运作规范，为本人履职提供了充分支持。未来，本人将继续勤勉履职，切实维护公司与全体股东的合法权益。2025 年
度重点开展了以下工作：
1.跟踪与问询公司及股东承诺履行情况
作为独立董事，本人持续关注公司及股东各项承诺的实际履行进展。报告期内，通过调阅承诺事项台账、与董事会办公室及相关
部门进行专项问询、了解关键节点进展等方式，对包括股份限售、避免同业竞争、资产注入等在内的各项承诺履行情况进行持续跟踪
。本年度，公司及相关股东均严格遵守已作出的各项公开承诺，未发生违反承诺内容的情形，体现了公司治理的诚信底色，有效维护
了公司在资本市场的信誉。
2.持续监督信息披露的真实、准确与完整
本人依据相关法律法规及《公司章程》，对公司的信息披露工作履行持续监督职责。报告期内，重点关注了定期报告、重大关联
交易、重大合同等披露事项的合规性与及时性，审阅了相关信息披露文件，并对披露流程进行了必要了解。经监督，公司能够按照《
信息披露管理办法》及相关规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，本年度未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，保障了投资者的公平知情权。
3.审阅与评估内部控制体系的有效性
内部控制是公司稳健运营的重要保障。本年度，本人通过审阅公司《内部控制评价报告》、与内部审计部门负责人进行专项沟通
、了解内控自我评价及审计过程中关注的重点领域等方式，对公司内部控制体系的建设健全性及执行有效性进行了审查。公司已建立
起覆盖主要业务环节的内部控制体系，相关制度在日常经营中得到贯彻，在风险防范与资产安全方面发挥了有效作用。报告期内，公
司未出现重大内部控制缺陷，内控体系持续运行有效。
四、对公司进行现场调查情况
2025 年，本人在公司现场工作时间为 15 日，充分利用参与董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的契机，以及其他时间
到公司现场办公的机会，与公司董事、高级管理人员及相关部门负责人进行深入沟通，全面了解公司经营状况、财务状况及内部控制
工作情况，并积极交换意见。同时，密切关注外部环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注传媒和网络有关公司的报道，及时获
取公司各项重大事项的进展情况，准确掌握公司运营动态，忠实地履行独立董事职责，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
五、其他行使独立董事职权的情况
2025 年度，本人作为独立董事：
1.无提议聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2.无提议向董事会提议召开临时股东大会的情况；
3.无提议召开董事会会议的情况；
4.无依法公开向股东征集股东权利的情况。
六、总体评价和建议
公司在 2025 年度运作规范，治理结构持续完善，在内部控制、信息披露、承诺履行等方面均符合监管规定，为公司稳健经营提
供了有效保障。董事会、管理层及相关职能部门对本人履职给予了充分的支持与配合，提供了必要的工作条件，确保了本人能够有效
行使职权。2026 年 1 月本人因个人工作原因辞任，不再担任公司独立董事职务。在任期间，衷心感谢公司董事会、管理层及各位同
仁对本人工作给予的大力支持与协助。离任后，本人将持续关注公司的长远发展，并祝愿公司在董事会和管理层的带领下，不断完善
治理，提升业绩，实现更高质量的发展，为全体股东创造更大的价值。
独立董事：唐军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fce9c0ad-9a1f-4089-8370-7c4b8938eb15.PDF
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2026-04-22 21:19│天箭科技（002977）：2025年度独立董事述职报告（邓菊秋）
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尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定
的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面了解公司的运营状况、
内部控制的建设情况以及董事会决策的实施情况，积极参与公司治理，为公司的运营和成长提供具有实际价值的建议和意见，建议努
力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人 1968 年出生，博士研究生学历，现任四川大学经济学院教授、成都天箭科技股份有限公司独立董事。1995 年 7 月至今就
职于四川大学，历任东辉商学院助教；经济学院讲师、副教授、教授，经济学院财税系主任。曾在英国加的夫大学商学院访学；在四
川省资中县政府挂职副县长锻炼。系成都市第十八届人大常委。现任四川兴文石海农村商业银行股份有限公司（非上市）独立董事；
巴中农村商业银行股份有限公司（非上市）独立董事；四川君逸数码科技股份有限公司独立董事。自 2023 年 12 月起，担任公司独
立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议履职情况
（一）董事会及股东会
2025 年度本人任职期间，公司共召开了 5 次董事会会议，本人均亲自出席全部董事会会议，具体如下：
董事会出席情况 股东会出席情况
召开次数 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 召开次数 出席次数
席次数 参加次数 次数
5 5 0 0 0 2 2
在召开董事会及股东会之前，本人仔细审阅了会议相关材料，主动了解并获取了做出决策所需的情况及有关资料，并与相关人员
进行了充分的沟通。会议期间，我认真听取并审议了每一个议案，积极参与讨论，并结合自身专业知识提出了合理化建议，为公司董
事会的科学决策贡献了积极力量。
在本年度内，董事会所有议案本人均投了赞成票。
（二）专门委员会的履职情况
本人担任公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会主任委员。2025 年本人任职期间，审计委员会共召开了 4 次会议
，就定期报告及内部审计重点关注等事项进行了审议，确保公司定期财务报告的真实、准确、完整，监督内部控制的有效实施。召开
了 1次薪酬与考核委员会，审议了公司董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬，本人仔细对公司薪酬政策与方案、董事津贴标准进
行了研究，通过对比行业标准和公司实际情况，我认为公司现行的薪酬政策与方案既体现了公平性，又具有一定的市场竞争力，能够
有效激励公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，为公司的长远发展提供了有力保障。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人始终将保护投资者（特别是中小投资者）合法权益作为履职核心，2025 年度重点开展了以下工作：
1.监督公司治理机制落实
密切关注公司治理运行质效，督促公司在日常经营管理中严格遵守法律法规及监管要求，切实提升治理水平。重点监督股东大会
网络投票、累积投票制等制度有效执行，充分保障中小投资者的知情权、参与权与表决权，推动公司治理更加公平、透明。
2.审慎审核财务报告
全面审阅公司 2025 年度季度、半年度及年度财务报告，认真核查财务信息编制是否符合企业会计准则及证监会、深交所相关规
定。
在审核过程中，高度关注军品业务发生的审价情况、收入确认时点及成本归集合理性，重点核查了军品暂估收入准确性等事项，
严格把关财务数据真实性、准确性与完整性。同时针对会计政策变更、关联交易、资产减值等高风险事项向管理层发表了专业意见，
防范财务舞弊与违规操纵。监督年审会计师事务所执业独立性，客观评估审计工作质量，切实维护公司及全体股东利益。
3.积极参与投资者沟通
出席公司 2025 年半年度投资者业绩说明会，主动与投资者交流互动，认真倾听市场关切。围绕利润分配、股票回购等资本运作
方案提出专业建议，兼顾公司长远发展与股东合理回报，助力形成稳健可持续的分红及资本分配机制，切实提升投资者获得感。
四、对公司进行现场调查情况
2025 年，本人在公司现场工作时间 15 日，充分利用参加董事会、股东会及董事会下设委员会会议的契机，以及其他时间到公
司现场办公的机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人进行深入沟通，全面了解公司经营状况、财务状况及内部控
制工作情况，并积极交换意见。同时，密切关注外部环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注传媒和网络有关公司的报道，及时
获取公司各项重大事项的进展情况，准确掌握公司运营动态，忠实地履行独立董事职责，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
五、行使独立董事特别职权的情况
2025 年度，本人作为独立董事：
1.无提议聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2.无提议向董事会提议召开临时股东会的情况；
3.无提议召开董事会会议的情况；
4.无依法公开向股东征集股东权利的情况。
六、总体评价和建议
2026 年，鉴于公司本年度已进入退市风险警示阶段，本人将以投资者权益保护为核心，积极参加投资者保护专项培训，严格监
督管理层落实新“国九条”等监管政策要求，持续强化现场调研与风险管控，按季度实地核查经营数据，对公司财务状况、业务运营
及持续经营能力开展更为审慎严格的审查，切实防范财务风险。同时跟踪三年股东回报规划执行情况，推动长期价值管理，合理平衡
短期分红与长期发展投入。
独立董事：邓菊秋
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/94891014-c845-4cbb-aa5e-8f1a05332d64.PDF
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2026-04-22 21:19│天箭科技（002977）：2025年度独立董事述职报告（夏雷）
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尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定
的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面了解公司的运营状况、
内部控制的建设情况以及董事会决策的实施情况，积极参与公司治理，为公司的运营和成长提供具有实际价值的建议和意见，建议努
力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人 1976 年出生，电子科技大学博士研究生毕业；德国伊尔梅瑙工业大学博士后。现就职于电子科技大学，现任成都天箭科技
股份有限公司独立董事。1998年 7月至 2001 年 7月任中海油天津分公司工程师；2008 年 1月至今任教于电子科技大学。自 2023
年 12 月起，担任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议履职情况
（一）董事会及股东大会
2025 年度本人任职期间，公司共召开了 5 次董事会会议，本人均亲自出席全部董事会会议，具体如下：
董事会出席情况 股东大会出席情况
召开次数 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 召开次数 出席次数
席次数 参加次数 次数
5 5 0 0 0 2 2
在会议召开前，本人都会认真审阅公司事先提供的会议议案及其他资料，主动向公司管理层了解公司的日常经营和运作情况，为
董事会的重要决策做充分的前期准备。在会议上，本人认真审议每个议案，凭借自身的专业知识和行业经验，客观发表独立意见，作
出独立、公正的判断，确保会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）专门委员会的履职情况
本人担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员。2025 年本人任职期间，审计委员会共召开了 5次会议，就定期报告及
内部审计重点关注等事项进行了审议，确保公司定期财务报告的真实、准确、完整，监督内部控制的有效实施。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人始终秉持着对全体股东负责的态度，认真、勤勉地履行独立董事职责，2025 年度重点开展了以下工作
：
1.强化内控监督，促进规范运作
2025 年度，本人持续关注公司内部控制体系的建设与执行，认真审阅了《内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控
制审计报告》，重点评估内控制度的设计合理性与执行有效性。本年度，公司已对纳入评价范围的业务与事项建立健全内控体系，并
得到有效执行，未发现财务报告与非财务报告重大缺陷。本人亦定期听取审计部门专项汇报，跟踪内控缺陷整改情况。总体认为，公
司内控体系运行有效，自我评价报告如实反映了内控实际情况。
2.履职环境良好，保障充分有效
公司董事会、管理层及相关职能部门为本人履职提供了全面支持与便利。会议材料及重大事项资料均及时、完整送达，对本人提
出的资料调阅、现场调研、专项核查等需求均予以积极协助与配合。本人享有与其他董事同等的知情权，并通过定期通报及时掌握公
司经营与重大事项进展，履职环境顺畅、保障充分。
3.持续监督信披，维护投资者权益
2025 年度，本人对公司的信息披露工作保持持续关注，本年度未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形，公司信息披
露的真实、准确、完整、及时性符合监管要求。同时，本人通过参加业绩说明会、股东大会等渠道，与中小投资者保持沟通，了解其
关注议题，并在相关决策过程中注重维护中小股东的合法权益。
四、对公司进行现场调查情况
2025 年，本人在公司现场工作时间为 15 日，本人充分利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的契机以及其他时
间到公司现场办公的机会，与公司董事、高级管理人员及相关部门负责人进行深入沟通，全面了解公司经营状况、财务状况及内部控
制工作情况，并积极交换意见。同时，密切关注外部环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注传媒和网络有关公司的报道，及时
获取公司各项重大事项的进展情况，准确掌握公司运营动态，忠实地履行独立董事职责，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
五、其他行使独立董事职权的情况
2025 年度，本人作为独立董事：
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4.无依法公开向股东征集股东权利。
六、总体评价和建议
2026 年度，我将恪尽职守，在持续加强法规学习、深化业务调研、严格履行专门委员会审核职责的同时，着力提升履职的专业
性与实效性。具体将推动建立关键新规共享机制，在调研中引入标准化清单以增强针对性，借助行业对比与压力测试提升审议深度，
优化与管理层及年审机构的三方沟通，并建议公司开展面向中小投资者的“业绩说明会”等活动。通过以上举措，我将忠实勤勉履职
，督促公司持续完善治理与管理机制，切实维护全体股东权益，助力公司实现高质量发展。
独立董事：夏雷
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/05d8d383-0d5e-4f44-a6b1-1dedf8b7a4c4.PDF
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2026-04-22 21:17│天箭科技（002977）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
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天箭科技（002977）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d1616f43-33df-4c6e-bcb7-395ed83eee47.PDF
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2026-04-22 21:17│天箭科技（002977）：审计委员会对公司2025年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专
│项说明
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北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”
）2025 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（德皓审字[2026]00001626 号）。公司董事会对《审计报告》涉
及事项做出了专项说明。
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，现公司董事会审计委员会就董事会出具的专项说明发表如下意见：
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（德皓审字[2026]00001626 号
）。审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，董事会审计委员会对会计师事务所出具的公司 2025 年度审计报告无异议。公司董
事会审计委员会同意董事会出具的专项说明。
董事会审计委员会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权
益。
成都天箭科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3ecb73fe-6dfa-4420-bdfd-d2218ab20dd2.PDF
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2026-04-22 21:17│天箭科技（002977）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。该预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
2025 年度利润分配预案的议案》。本预案尚需提交2025 年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-225,732,6
41.86 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 99,627,054.13 元。
公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 21,621,600 21,621,600
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -225,732,641.86 16,036,689.21 50,048,163.41
（元）
合并报表本年度末累计未分配 99,627,054.13
项目 本年度 上年度 上上年度
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 99,627,054.13
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分 43,243,200
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -53,215,929.7467
（元）
最近三个会计年度累计现金分 43,243,200
红及回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ?否
9.8.1 条第（九）项规定的可
能被实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司正常日常经营和持续稳定的发展。公司拟定 2025 年度不
派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红
》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、备查文件
1.第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议
2.第三届董事会第十二次会议决议
3.审计报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/65cd4dcc-25c8-4a86-b24d-a83ddd802281.PDF
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2026-04-22 21:17│天箭科技（002977）：2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
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天箭科技（002977）：2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/adeddfa8-383a-488f-a83b-9e6a41e990b1.PDF
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2026-04-22 21:17│天箭科技（002977）：董事会对公司2025年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说
│明
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北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”
）2025 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对该带
强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
北京德皓国际提醒财务报表使用者关注，天箭科技 2025 年度经审计的净利润为负值且扣除后的营业收入低于 3亿元，触及《深
圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.3.1 条被实施“退市风险警示”的情形。本段内容不影响已发表的审计意见。
二、董事会专项说明
北京德皓国际对公司 2025 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，该意见是根据中国注册会计师审计准则要
求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定，在公司 2025 年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注
有关内容，不影响公司财务报表在所有重大方面已按照企业会计准则的规定编制并公允反映公司 2025 年 12 月 31 日公司的财务状
况以及 2025 年度公司的经营成果和现金流量。公司董事会对审计意见无异议。
公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
成都天箭科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/336700ca-9f20-41fb-bfc5-c35ffa078c70.PDF
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2026-04-22 21:17│天箭科技（002977）：2025年度董事会工作报告
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天箭科技（002977）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cc727e19-9ac1-4695-aad3-c755e8d4ddd7.PDF
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2026-04-22 21:17│天箭科技（002977）：中信建投关于天箭科技2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐机构”）作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“天箭科技
”“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天箭科技 2025
年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准
，公司于 2020 年 3 月 11 日首次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，每股发行价格 29.98 元，募集资金总额 536,642,0
00.00 元，扣除发行费 56,642,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 480,000,000.00 元。上述资金到位情况已经立信中联会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 11 日审验，并出具了“立信中联验字[2020]D-0003 号”验资报告。
（二）募集资金的使用和结余情况
1、以前年度募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，使用募集资金 393,815,607.50 元，收到银行存款利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的净
额 25,245,716.56 元，募集资金余额为 111,430,109.06 元。
2、2025 年募集资金使用及结余情况
2025 年度，公司募投项目使用募集资金 14,766,029.44 元，收到银行存款利息及保本型理财产品收入扣除银行手续费的净额 9
96,082.90 元。截至 2025 年 12月 31 日，累计使用募集资金 408,581,636.94 元，募集资金应结余 97,660,162.52元，实际结余
0 元。公司第三届董事会第十会议和 2025 年第一次临时股东会审议后，公司对“微波前端产业化基地建设项目”“研发中心建设项
目”募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，并将募集资金余额转出至自有资金账户。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用和结余情况如下：
单位：元
项目
1、募集资金净额 480,000,000.00
2、募集资金使用 408,581,636.94
（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金 54,021,805.00
（2）投入项目资金 354,559,831.94
3、募集资金的增加 26,241,799.46
（1）收到理财产品收益及利息扣除手续费净额 26,241,799.46
4、结余募集资金转出永久补充流动资金 97,660,162.52
5、2025 年 12 月 31 日募集资金余额 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按
照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监
管规则》等有关法律法规的规定和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存
储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金实施管理。
公司分别在中国民生银行成都分行营业部、中信银行股份有限公司成都高新支行、成都银行高升桥支行，开设了募集资金账户，
并于 2020 年 3 月 26 日与上述开户银行、保荐机构中信建投证券签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格
审批，以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三
方监管协议的规定执行，三方监管协议正常履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户情况如下：
序号 账户名称 开户行 账户号 账户状态
1 成都天箭科技股份有 中国民生银行成都分 631659915 已注销
限公司 行营业部
2 成都天箭科技股份有 中信银行股份有限公 8111001013600622154 已注销
限公司 司成都高新支行
3 成都天箭科技股份有 成都银行高升桥支行 1001300000765780 已注销
限公司
三、2025年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况详见天箭科技编制的附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内不存在该等情况。
（四）使用闲置募集资金补充流动资金情况
报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2025 年 12 月，公司募投项目结项后，节余募集资金已用于永久补流。
（七）超募资金使用情况
报告期内公司不存在超募资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存
在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告：天箭科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监
督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2025 年修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了天箭科技 2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐机构通过审阅公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴
证报告、检查募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、募集资金使用情况的相关公告、查阅募投项目结项及募集资金永久补流
的相关文件、查看募投项目现场等方式对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司2025 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和
深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对公司 2025 年度募
集资金使用与存放情况无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c66dd69e-96a9-4672-9215-bfe9d88f5d09.PDF
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2026-04-22 21:17│天箭科技（002977）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2
025年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1.机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）
2.机构性质：特殊普通合伙会计师事务所
3.注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
4.人员信息：截至 2025年 12月 31日,北京德皓国际合伙人 72人，注册会计师 296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数 165人。
北京德皓国际具有从事证券服务业务经历，已按证券服务业务备案相关管理规定在财政部、证监会进行备案。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议及 2024年年度股东会，审议通过了《关于拟变更年度审计机构的议案》，
同意聘任北京德皓国际为公司2025 年度审计机构。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据当年审计的具体工
作量及市场价格水平确定。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，北京德皓国际对公司 2025年度财务报告进行了
审计，并对 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性、募集资金年度存放与使用情况进行了鉴证并出具了专项报告；对控股
股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，北京德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的
财务状况以及 2025年度的经营成果和现金流量；北京德皓国际出具了标准无保留意见的审计报告。
北京德皓国际鉴证了公司管理层编制的 2025 年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。认为，公司于 2025年 1
2月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。在执行审计工作的过程
中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、
审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对北京德皓国际进行了审查，认为北京德皓国际在执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保
护能力、诚信记录、独立性方面拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能够满足公司财务审计工作的要求。
2025 年 4 月 21日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于拟变更年度审计机构的议案》，同意聘
请北京德皓国际为公司 2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）2026年 1月 16日，审计委员会与北京德皓国际负责审计工作的会计师就 2025年度审计工作中注册会计师与财务报表审计
相关的责任、人员独立性、计划的审计范围和时间安排的总体情况进行了沟通。年报审计期间，审计委员会与北京德皓国际负责审计
工作的会计师分别就审计报告类型和时间安排、关键审计事项、期后事项等事项进行沟通，并对审计中发现的问题提出建议。
（三）2026年 4月 16日，审计委员会与北京德皓国际负责审计工作的会计师就 2025 年度审计工作情况进行了深入交流。审计
委员会重点关注公司关键审计事项，包括收入确认、资产减值、关联交易等重大会计判断领域。北京德皓国际会计师详细汇报了审计
过程中发现的问题及管理层的回应。双方还就审计调整事项、持续经营能力评估、内部控制等核心问题交换了意见，为年度报告的最
终定稿提供了专业建议。
（四）2026 年 4月 21 日召开的公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过公司 2025年度报告、内部控制自
我评价报告、续聘审计机构等议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所就审计范围、审计计划等事
项进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的
监督职责。
公司审计委员会认为北京德皓国际在公司 2025 年度财务报告审计和内部控制鉴证过程中遵循独立审计原则，客观、公正、公允
地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，勤勉尽责，出具的报告真实、准确、及时，切实履行了审计机构应尽的职
责。
成都天箭科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/11ab8ed0-2252-4195-bb1e-939582a0fa1b.PDF
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2026-04-22 21:17│天箭科技（002977）：关于2025年度计提减值准备的公告
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一、本次计提减值损失的情况概述
为真实反映成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业
会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2025 年末的应收账款、其他应收款、应收票
据、存货等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的情形计提了信用及资产减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、本次计提信用及资产减值损失的范围和总金额
2025 年度，公司计提应收账款坏账准备、应收票据坏账准备、其他应收款坏账准备、合同资产减值准备、存货跌价准备、固定
资产减值损失共-2,971.75万元，其中：信用减值准备-4,335.41 万元，资产减值准备 1,363.66 万元，明细如下：
类型 项目 2025 年计提减值准备金额（万元）
信用减值损失 应收票据坏账准备 -132.58
应收账款坏账准备 -5,319.89
其他应收款坏账准备 1,117.07
小计 -4,335.41
资产减值损失 合同资产减值损失 -62.09
存货跌价准备 554.41
无形资产减值损失 166.66
固定资产减值损失 704.67
小计 1,363.66
合计 -2,971.75
注：本次计提减值准备计入的报告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
三、本次计提信用及资产减值损失的确认标准及计提方法
（一）应收款项坏账准备
对于应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备。
对于客观证据表明存在减值，以及适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行
减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备；对于不存在减值客观依据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资，或当
在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况
的判断，依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算
预期信用损失。
（1）应收票据
组合名称 确定组合的依据 计量信用损失的方法
组合一 银行承兑票据 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，该组
合预期信用损失率为 0%
组合二 商业承兑汇票 通过违约风险敞口和整个存续期预计信用损失率，计算
预期信用损失
（2）应收账款
组合名称 确定组合的依据 计量信用损失的方法
组合一 账龄组合 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期
信用损失
（3）其他应收款
组合名称 确定组合的依据 计量信用损失的方法
组合一 各种应收及暂付款 通过违约风险敞口和未来 12个月内或整个存续期预计信
项 用损失率，计算预期信用损失
（二）合同资产减值损失
有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照上述应收账款坏账准备的方法处理。
四、本次计提信用及资产减值准备对公司的影响
2025 年度，公司计提信用和资产减值准备合计-2,971.75 万元，增加公司2025 年年度利润总额 2,971.75 万元，本次计提信用
和资产减值准备已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
公司本次计提信用和资产减值准备遵守并符合会计准则和相关政策法规的规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允
、客观、真实地反映截至2025 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e92296da-845b-4d0e-a81e-492a140cac21.PDF
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2026-04-22 21:17│天箭科技（002977）：关于会计师事务所履职情况的评估报告
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际
”）为公司 2025年度审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等
规定和要求，公司对会计师事务所 2025年度履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
1.机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）
2.机构性质：特殊普通合伙会计师事务所
3.注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31号 5层 519A
4.人员信息：截至 2025年 12月 31日，北京德皓国际合伙人 72人，注册会计师 296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师人数 165人。
北京德皓国际具有从事证券服务业务经历，已按证券服务业务备案相关管理规定在财政部、证监会进行备案。
二、聘任会计师事务所履行的程序
第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议及 2024年年度股东会，审议通过了《关于拟变更年度审计机构的议案》，
同意聘任北京德皓国际为公司2025 年度审计机构。具体审计费用由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据当年审计的具体工作
量及市场价格水平确定。
三、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，北京德皓国际对公司 2025年度财务报告进行了
审计，并对 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性、募集资金年度存放与使用情况进行了鉴证并出具了专项报告；对控股
股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中，北京德皓国际就会计师事务所和相关审计人
员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审
计报告类型等与公司管理层和治理层进行了沟通。
经审计，北京德皓国际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的
财务状况以及 2025年度的经营成果和现金流量，并出具了带强调事段的无保留意见的审计报告。北京德皓国际鉴证了公司管理层编
制的 2025年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。认为，公司于 2025年 12 月 31日在所有重大方面有效地保持了
按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制，出具了无保留意见的内部控制审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对北京德皓国际进行了审查，认为北京德皓国际在执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保
护能力、诚信记录、独立性方面拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能够满足公司财务审计工作的要求。
2025 年 4 月 21日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于拟变更年度审计机构的议案》，同意聘
请北京德皓国际为公司 2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）2026年 1月 16日，审计委员会与北京德皓国际负责审计工作的会计师就 2025年度审计工作中注册会计师与财务报表审计
相关的责任、人员独立性、计划的审计范围和时间安排的总体情况进行了沟通。年报审计期间，审计委员会与北京德皓国际负责审计
工作的会计师分别就审计报告类型和时间安排、关键审计事项、期后事项等事项进行沟通，并对审计中发现的问题提出建议。
（三）2026年 4月 16日，审计委员会与北京德皓国际负责审计工作的会计师就 2025 年度审计工作情况进行了深入交流。审计
委员会重点关注公司关键审计事项，包括收入确认、资产减值、关联交易等重大会计判断领域。北京德皓国际会计师详细汇报了审计
过程中发现的问题及管理层的回应。双方还就审计调整事项、持续经营能力评估、内部控制等核心问题交换了意见，为年度报告的最
终定稿提供了专业建议。
（四）2026 年 4月 21 日召开的公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议，审议通过公司 2025年度报告、内部控制自
我评价报告、续聘审计机构等议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司认为北京德皓国际作为公司年度财务报告及内部控制审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵守独立、客
观、公正的职业准则，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了 2025年度财务报表和内部控制审计工作，表现出良好的
职业操守和业务素质。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fdfdbda8-8efb-44d8-a557-593a920314a7.PDF
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2026-04-22 21:17│天箭科技（002977）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，成
都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、刘秀先生的独立性情况进行评
估并出具如下专项意见：
经核查独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、刘秀先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外
的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
成都天箭科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/c9921b07-937d-4508-9821-0006ce230c77.PDF
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2026-04-22 21:17│天箭科技（002977）：关于会计政策变更的公告
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更
相应的会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定实施会计政策变更，本次
会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会及股东会审议，不会对公司
当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更的原因
财政部于 2025 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 19号>的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“准
则解释第 19号”），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司
时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关
披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”内容做了相关规定。
（二）变更日期
根据财政部规定，公司自 2026 年 1月 1日开始执行准则解释第 19 号。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
公司将执行财政部印发的《准则解释第 19号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和
各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对公司以前年
度的追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/d96fe29f-f3c9-44a9-8d0a-5395b24ebdd1.PDF
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2026-04-22 21:17│天箭科技（002977）：关于续聘会计师事务所的公告
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天箭科技（002977）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 21:17│天箭科技（002977）：关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告
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天箭科技（002977）：关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/834a9e04-b17d-4eac-94d3-d35767bfbb88.PDF
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2026-04-22 21:17│天箭科技（002977）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见
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天箭科技（002977）：会计师事务所对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fe4db985-4731-4d42-b03b-0671cbbd52b5.PDF
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2026-04-22 21:17│天箭科技（002977）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2703号）核准
，公司于 2020年 3月 11日首次公开发行人民币普通股（A股）1,790 万股，每股发行价格 29.98 元，募集资金总额 536,642,000.0
0元，扣除发行费 56,642,000.00元，实际募集资金净额为人民币 480,000,000.00元。上述资金到位情况已经立信中联会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2020年 3月 11日审验，并出具了“立信中联验字[2020]D-0003号”验资报告。
（二）募集资金的使用和结余情况
1.以前年度募集资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，使用募集资金 393,815,607.50 元，收到银行存款利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的
净额 25,245,716.56 元，募集资金余额为 111,430,109.06元。
2.2025年年度募集资金使用及结余情况
2025年度，公司募投项目使用募集资金 14,766,029.44元，收到银行存款利息及保本型理财产品收入扣除银行手续费的净额 996
,082.90元。截至 2025年 12月 31日止，累计使用募集资金 408,581,636.94元，募集资金应结余 97,660,162.52元，实际结余为零
元。因公司将募投项目结余资金永久补充流动资金从而将募投资金余额转出至自有资金账户。
截至 2025年 12月 31日止，募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户摘要 金额
1、募集资金净额 480,000,000.00
2、募集资金使用 408,581,636.94
（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金 54,021,805.00
（2）投入项目资金 354,559,831.94
3、募集资金的增加 26,241,799.46
（1）收到理财产品收益及利息扣除手续费净额 26,241,799.46
4、结余募集资金转出永久补充流动资金 97,660,162.52
5、2025年 12月 31日募集资金余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资
金管理办法》的要求对募集资金实施管理。
公司分别在中国民生银行成都分行营业部、中信银行股份有限公司成都高新支行、成都银行高升桥支行，开设了募集资金账户，
并于 2020年 3月 26日与上述开户银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用
实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在日常管理中严
格按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议正常履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2025年 12月 31 日，本公司募集资金专用账户的存放情况如下。
序 账户名称 开户行 账户号 期末余额 备注
号
1 成都天箭科技 中国民生银行成 6316 59915 0.00 已销户
股份有限公司 都分行营业部
2 成都天箭科技 中信银行股份有 8111 0010 1360 0622 154 0.00 已销户
股份有限公司 限公司成都高新
支行
3 成都天箭科技 成都银行高升桥 1001 3000 0076 5780 0.00 已销户
股份有限公司 支行
合计 0.00
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）使用闲置募集资金补充流动资金情况
报告期内公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司募投项目结项后，节余募集资金永久补充流动资金。
（六）超募资金使用情况
报告期内公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至报告期末，公司不存在尚未使用的募集资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/65b214bb-a4bc-409c-863a-b59f95634a9e.PDF
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2026-04-22 21:17│天箭科技（002977）：2025年度内部控制自我评价报告
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天箭科技（002977）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bd5231c8-a3c4-4342-9b3f-32d942a2de10.PDF
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2026-04-22 21:17│天箭科技（002977）：2026年董事及高级管理人员薪酬方案
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为进一步规范公司董事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事及高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发
展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，综合考
虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2026 年度公司董事及高级管理人员的薪酬方案如下：
一、适用对象：公司董事及高级管理人员（部分董事兼任高管）
二、适用期限：2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）董事（含独立董事）薪酬方案
在公司任职的非独立董事按照公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴。
未在公司任职的独立董事固定薪酬为 9万元/年（税前），无绩效薪酬及其他奖金。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按照在公司担任的具体管理职务，实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。
薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励。
基本薪酬为基本工资，根据行业水平、地区薪酬水平等因素综合确定；
绩效薪酬=绩效工资+绩效奖金，其中绩效工资=绩效工资基数*绩效工资系数；绩效奖金=绩效奖金基数*绩效奖金系数；
一定比例的绩效薪酬应在当年年报披露后，依绩效评价发放。
中长期激励为公司股权激励等专项激励项目。
（三）其他
内部董事及高级管理人员的绩效薪酬占比不低于基本薪酬+绩效薪酬总额的50%。
绩效评价包括公司营收、净利润等财务指标，以及履职情况和勤勉尽责情况等。
四、薪酬支付
1.基本薪酬按月支付。
2.绩效薪酬分为月度+季度发放，与个人绩效评价结果挂钩。年终奖与公司年度经营目标完成情况挂钩。以实际考核所得为准。
3.董事兼任高级管理人员职务的，按照就高不就低原则发放薪酬，不重复计算。
4.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算薪酬。
5.上述薪酬均为税前薪酬，涉及个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
6.公司董事、高级管理人员任职期间，发生以下任一情形，公司不予发放绩效薪酬：
（1）被证券交易所公开谴责或认定为不适当人选的；
（2）因重大违法违规行为被证券监督委员会予以行政处罚的；
（3）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（4）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
五、薪酬调整
1.薪酬体系应为公司经营战略服务，随着公司经营状况不断变化而相应调整，以适应公司进一步发展需要。
2.公司董事、高级管理人员调整依据如下：
（1）同行业薪酬水平；
（2）通胀水平；
（3）公司盈利情况；
（4）公司工资总额增幅比不高于公司营收增幅比；
（5）因组织结构及岗位变动的薪酬调整。
3.经董事会薪酬与考核委员会审批，可临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对公司任职的董事、高级管理人员的薪酬补
充。
4.公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失、或者对资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情
节轻重减少、停止支付尚未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全
额或部分追回。
本方案需经股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/615086be-d508-42bd-a98a-5d241c277f11.PDF
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2026-03-24 15:47│天箭科技（002977）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告
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天箭科技（002977）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d9255f7a-6a81-42e4-88b1-253dd8ed1560.PDF
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2026-02-12 15:47│天箭科技（002977）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告
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特别提示：
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年度的扣除非经常性损益后的净利润为负值，且扣除后的营业收入
低于 3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司 2025 年年度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风
险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.3 条的规定，上市公司预计将出现第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形的，应
当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再披露
两次风险提示公告。
公司已于 2025 年 1月 20 日在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示
性公告》（公告编号：2026-006），现将相关风险第二次提示如下：
一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第（一）项的规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的利润
总额、净利润，扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元”的情形，深圳证券交易所将对其股
票交易实施退市风险警示。
经公司财务部门初步测算（未经审计），预计公司 2025 年度利润总额为亏损 17,048.32 万元至 24,229.28 万元，归属于上市
公司股东的净利润为亏损17,577.20 万元至 24,980.92 万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损17,597.96 万元至 25,010.44 万
元，预计营业收入为-14,109.34 万元至-20,052.37 万元，且扣除后的营业收入为-14,109.34 万元至-20,052.37 万元，具体内容详
见公司 2026 年 1月 20 日披露的《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-005）。
二、风险提示
1.截至本公告披露日，公司 2025 年年度报告审计工作仍在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露经审计后的《2025 年
年度报告》为准。如公司 2025年年度经审计的财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条规定的相关情形，公司将
在披露 2025 年年度报告的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示的公告，公司股票将于该公告后停牌一天，自复牌之日起，
深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。
2.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注
公司公告，谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/eed54cd1-912c-4914-a5af-2b4d33788968.PDF
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2026-02-04 16:27│天箭科技（002977）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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天箭科技（002977）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/a4901a7d-2718-43f7-8b94-cf3516fd44ff.PDF
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2026-01-22 18:29│天箭科技（002977）：2026年第一次临时股东会决议公告
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天箭科技（002977）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/a4807ebc-d9a7-456f-b1a4-a58f0333f961.PDF
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2026-01-22 18:27│天箭科技（002977）：关于选举独立董事的公告
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 22 日召开了 2026 年第一次临时股东会会议，审议通过了《
关于补选第三届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，2026 年第一次临
时股东会会议采取差额选举和累积投票方式表决，刘秀先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。同时担任公司第三届董事会提名委员会主任（召集人）、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期
与第三届董事会任期一致。本次选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。
刘秀先生尚未取得独立董事培训证明，已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明
。公司已就独立董事候选人的任职资格及备案材料向深圳证券交易所报备，并已通过深圳证券交易所审查无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/65bbba96-b7ea-464f-be3e-44153de27e4a.PDF
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2026-01-22 18:24│天箭科技（002977）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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天箭科技（002977）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/80010723-ee5e-47bc-8d13-401e629937a1.PDF
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2026-01-20 00:00│天箭科技（002977）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
预计利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且按照本所《股票上市规则》第 9.3.2 条规定扣除
后的营业收入低于三亿元、预计净利润为负值：
1.以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项目 本报告期 上年同期
利润总额 -24,229.28～-17,048.32 1,764.33
比上年同期下降：1,473.29%～1,066.28%
归属于上市公司 -24,980.92～-17,577.20 1,603.67
股东的净利润 比上年同期下降：1,657.73%～1,196.06%
扣除非经常性损 -25,010.44～-17,597.96 1,594.27
益后的净利润 比上年同期下降：1,668.77%～1,203.83%
基本每股收益（元 -2.08～-1.46 0.13
/股）
营业收入 -20,052.37～-14,109.34 13,654.64
扣除后营业收入 -20,052.37～-14,109.34 13,654.64
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司就本次业绩预告有关事项已与会计师事务
所进行了预沟通，双方对业绩预告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司营业收入及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降的主要原因是公司产品的暂定价与审核价格
之间的价差调整。公司主要客户为大型军工集团下属单位，最终用户为特定领域用户，根据特定领域产品定价规定，公司的部分定型
产品需要接受特定领域用户的审价，在未批价前，公司向客户交付的价格按双方协商的合同暂定价格入账，待特定领域用户批价后进
行调整。公司特定领域相关产品销售定价采用审核定价机制系行业惯例，已按照有关规定履行了信息披露义务，在《首次公开发行股
票招股说明书》及定期报告等信息披露文件中揭示了产品暂定价格与最终审定价格差异导致业绩波动的风险。
公司本期已根据相关产品的正式价格审核协议，对以前年度按暂定价确认的收入进行了调整，涉及价格调整的型号产品共 3项，
影响会计周期最长为 11 年。按照会计政策预计调减营业收入约 2.6 亿元，预计影响归属于上市公司股东的净利润约为-2.1 亿元。
公司 2025 年度业绩受部分产品价格调整影响预计出现亏损，但公司主营业务未发生重大变化。2026 年，公司将在延续现有业
务与产品体系的基础上，重点发力新型号与新产品的定型及量产工作，并加速新技术的研发与验证进程，以进一步夯实主业优势，提
升核心产品竞争力。同时公司也将扎实做好战略规划与经营管理，积极稳健地推进业务增长，持续优化人才队伍与运营效率，加强投
资者沟通，推动公司价值与可持续发展能力的整体提升。
四、风险提示
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第（一）款规定：“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除
非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3亿元。”的情形，公司股票交易将可能在 2025 年年度报告披
露后被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。3.公司将严格按照法律、法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.董事会说明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/3a8711fd-8473-4609-abe0-b878b17401af.PDF
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2026-01-20 00:00│天箭科技（002977）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告
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天箭科技（002977）：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/db14e8b6-8a05-4a0b-a00a-4df77a703fe1.PDF
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2026-01-06 18:34│天箭科技（002977）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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重要提示：
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 6日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1月 22 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如
下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 19 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：成都高新区和茂街 333 号 8楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（1）人
1.01 《选举刘秀先生为公司第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
1.02 《选举李耀辉先生为公司第三届董事会独立董事》 累积投票提案 √
2.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
3、提案的披露情况
以上提案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日披露在符合中国证监会规定条件的媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。4、本次股东会累积投票提案 1.00 采用差额选举，从两位独立董事候选人中选举一位担任公
司独立董事，在对该提案投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数 1人，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数 1人为限在候选人中进行分配，总数不得超过其拥有的选举票数。若股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数 1人的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
两位独立董事候选人中获得同意票数最高且超过出席股东会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）的候选人，
将当选公司第三届董事会独立董事。
5、议案 2.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
6、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026 年 1月 21 日 9:30 至 11:30 及 14:00 至 16:00；（2）电子邮件方式登记时间：2026 年 1月 21
日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（irm@cdtjkj.com）。
3、现场登记地点：成都市高新区和茂街 333 号 9楼董事会办公室。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
（1）自然人股东：本人有效身份证件；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及
委托人股票账户卡；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）。
股东使用电子邮件方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。
（5）出席会议的股东或股东代理人请务必于 2026 年 1月 22 日（星期四）下午 14:25点前携带相关证件到现场办理签到手续
。
（6）注意事项：如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的，将不得参与现场投票；书写时请用正楷
，并真实、准确、完整，不得涂改。
5、会议联系方式
联系人：何健、曾铃淋
电话：028-86272706
传真：028-85331009
电子邮箱：irm@cdtjkj.com
6、其他注意事项：
（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1.第三届董事会第十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/6a1cd8a0-f496-48eb-9b3b-f74653f1f7b3.PDF
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2026-01-06 18:34│天箭科技（002977）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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成都天箭科技股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一条 为进一步完善成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励
与约束机制，有效激励公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件，以及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
，结合公司实际情况，特制定本管理办法。
第二条 适用本制度的董事是指本制度执行期间公司董事会全部成员。公司董事由非独立董事、独立董事构成。
第三条 适用本制度的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及公司董事会聘任或确认的其他高级管
理人员。
第四条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则：体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾外部薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则：体现薪酬发放与考核、奖惩及公司激励机制挂钩。第二章 薪酬管理
第五条 董事报酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该
董事应当回避。
高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准，并向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员薪酬标准、分配机制、决策流程、
支付与止付追索安排等薪酬政策与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行
情况进行监督。
第七条 公司人力资源部门、财务部门负责薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成与标准
第八条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第九条 根据董事、高级管理人员的工作性质及其所承担的责任、风险、压力等，确定如下薪酬标准：
（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，津贴数额由公司股东会审议决定；
（二）非独立董事：在公司担任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务按照公司相关薪酬规定领取薪酬，不再单
独领取董事津贴；
（三）高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务、岗位按公司相关薪酬规定领取薪酬。
第十条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事、高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应岗位职责的履行
程度、年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项按照有关法律、法规、《公司章程》及公司其他制度执行
。
第十一条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高
级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。如董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第四章 薪酬发放与止付追索
第十三条 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬管理制度执行。独立董事津贴于股东会通过其
任职或薪酬决议之日起的次月按月发放，或于当年年终发放。
公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
进行。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十五条 公司董事、高管领取的薪酬、津贴均为税前收入，按照国家有关法律法规的规定，由公司统一代扣代缴个人所得税。
第十六条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第十七条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形的，公司有权减少或不予发放其当期及未支付的津贴、绩效
薪酬、津贴及中长期激励收入；
（一）因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施或受到行政处罚的；
（二）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（四）违反忠实勤勉义务，严重损害公司利益的；
（五）公司董事会或薪酬与考核委员会认定严重违反政府或者公司有关规定的、以及给公司造成重大损失的其他情形。
第十八条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 薪酬调整
第十九条 公司董事、高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协
调。
第二十条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化；
（四）公司经营效益情况；
（五）公司发展战略或组织结构调整；
（六）个人岗位调整或职务变化。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件等规定不一致的，按有关法律、法规、规范性文件等规定执行。
第二十二条 本制度由董事会负责制定、修订和解释，经股东会审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/9583e42a-fb1d-40b3-b42a-967a9f3dfdf8.PDF
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2026-01-06 18:32│天箭科技（002977）：独立董事提名人声明与承诺（李耀辉）
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提名人成都天箭科技股份有限公司董事会现就提名李耀辉为成都天箭科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意作为成都天箭科技股份有限公司第 3届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过成都天箭科技股份有限公司第 3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
候选人李耀辉承诺将参加最近一期独董任前培训
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/28eb1a2e-0083-4f09-9dd0-9c6c123c8543.PDF
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2026-01-06 18:32│天箭科技（002977）：独立董事候选人声明与承诺（刘秀）
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声明人刘秀作为成都天箭科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都天箭科技股份有限
公司董事会提名为成都天箭科技股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公
司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董
事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过成都天箭科技股份有限公司第 3 届董事会提名委
员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。√是 □
否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
候选人刘秀承诺将参加最近一期的独立董事任前培训
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 ?否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换
，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺： 一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 二、本人在担
任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出
独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 三、本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 四、本人授权该公司董
事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 五、如任职期间因本人辞任导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会
计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞任为由拒绝履职。
候选人（签 署 ） ： 刘 秀
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/035b4f89-2d5a-4943-bc4b-c22e638af1a9.PDF
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2026-01-06 18:32│天箭科技（002977）：独立董事提名人声明与承诺（刘秀）
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提名人成都天箭科技股份有限公司董事会现就提名刘秀为成都天箭科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意作为成都天箭科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名
是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被
提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具
体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过成都天箭科技股份有限公司第 3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查
，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
候选人刘秀承诺将参与最近一期独董任前培训
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。√是 □
否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/6916e6ae-3035-4cdf-9f26-75f32476f756.PDF
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2026-01-06 18:32│天箭科技（002977）：关于补选独立董事的公告
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成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三
届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
一、补选原因
唐军先生因个人工作安排原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会下设提名委员会（召集人）、审计委员会委员
、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，为保
证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，保障董事会规范运作，补选公司第三届董事会独立董事。
二、候选人提名
公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格、专业背景、履职能力等进行了审慎核查。根据提名委员会的提议，现拟
提名刘秀先生、李耀辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东会，以累积投票方式进行差额选举，从 2名候选人
中选举 1名担任公司独立董事。届时，2名候选人中获得同意票数最高且超过出席股东会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（
含二分之一）的候选人，将当选公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。当
选的独立董事候选人将同时担任公司第三届董事会提名委员会主任（担任召集人）、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期
与第三届董事会任期一致。
独立董事候选人刘秀先生、李耀辉先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交
易所认可的独立董事培训证明。深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东会审议表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/a742dc00-f596-4b8a-82bd-c9fd434b07b1.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│天箭科技：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225156050.PDF
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2026-04-23│天箭科技：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225156063.PDF
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2025-10-24│天箭科技：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224727385.PDF
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2025-08-26│天箭科技：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224566770.PDF
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2025-04-23│天箭科技：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223218349.PDF
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2025-04-23│天箭科技：2025年一季度报告
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2024-10-28│天箭科技：2024年三季度报告
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2024-08-23│天箭科技：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220949622.PDF
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2024-04-26│天箭科技：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219829964.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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