公司公告☆ ◇002977 天箭科技 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│天箭科技（002977）：2023年度独立董事述职报告（黄兴旺 已离任）
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尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023 年独立董事的相关工作中，根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和
《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定要求，出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，勤勉、忠实、诚信
地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将我在 2023年度
履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会会议情况
2023年度公司共召开了 5次董事会会议、3次股东大会，本人均亲自出席全部董事会会议、列席股东大会，具体如下：
董事会出席情况 股东大会出席情况
召开次数 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 召开次数 出席次数
席次数 参加次数 次数
5 4 1 0 0 3 3
在召开董事会前，本人认真审阅会议相关材料，主动了解并获取做出决策所需要的情况和有关资料，并与相关人员进行了必要的
沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策发挥了
积极作用。
在本年度内，董事会所有议案本人均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。
二、专门委员会的履职情况
本人担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2023 年内，董事会提名委员会召开了 2
次会议，各委员审查了公司第三届董事会董事候选人资格、第三届董事会独立董事候选人任职资格，并提交公司董事会审议。董事会
薪酬与考核委员会召开了 1次会议，各委员勤勉履职，对公司董事、高管 2023 年度薪酬进行了专题研究与审核，并形成议案提交董
事会审议。董事会审计委员会报告期内共召开了 5次会议，审计委员会各委员恪尽职守、尽职尽责，严格按照中国证监会、深圳证券
交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，凭借丰富的工作经验及专业能
力等，就公司定期报告、利润分配、募集资金管理、审计等事项，通过对内指导、对外监督的方式，对促进了公司内部控制的管理，
为公司持续稳健经营、提升业绩发挥了积极作用。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作
2023 年度，本人持续关注公司信息披露工作，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息
披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、
公平地做好信息披露工作，有效保障了投资者特别是中小股东的知情权，维护了公司和股东的利益。
2、关注公司经营情况及法人治理情况
作为公司的独立董事，本人忠实地履行独立董事职责，通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，积极了解公司经营状
况、行业发展趋势、募投项目建设情况、对外担保和关联交易情况等，并对董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督和检查。同
时，本人积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、不断提升履职能力
本人年内积极参加监管部门和公司组织的各项培训与学习，加深对规范公司治理和保护社会公众股东合法权益等相关法规的认识
和理解，不断自我规范，提升履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司和股东，特别是中小股东
的利益。
四、对公司进行现场调查情况
2023 年，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司现场办公，与公司董事、监事、
高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营情况、财务状况及内部控制工作情况并交换意见。同时，关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营动态，忠实地履行了独立董
事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：黄兴旺
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/2b3c9b7f-e836-4273-a735-b992ea165633.PDF
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2024-04-26 00:00│天箭科技（002977）：2023年度独立董事述职报告（杨建宇 已离任）
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尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023 年独立董事的相关工作中，根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和
《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定要求，出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，勤勉、忠实、诚信
地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将我在 2023年度
履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会会议情况
2023年度公司共召开了 5次董事会会议、3次股东大会，本人现场与委托出席全部董事会会议、列席股东大会，具体如下：
董事会出席情况 股东大会出席情况
召开次数 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 召开次数 出席次数
席次数 参加次数 次数
5 4 0 1 0 3 3
在召开董事会前，本人认真审阅会议相关材料，主动了解并获取做出决策所需要的情况和有关资料，并与相关人员进行了必要的
沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策发挥了
积极作用。
在本年度内，董事会所有议案本人均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。
二、专门委员会的履职情况
本人担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员。2023 年内，董事会提名委员会召开了 2 次会议，各委员审查了公司第
三届董事会董事候选人资格、第三届董事会独立董事候选人任职资格，并提交公司董事会审议。2023 年度没有召开战略委员会。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作
2023 年度，本人持续关注公司信息披露工作，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息
披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、
公平地做好信息披露工作，有效保障了投资者特别是中小股东的知情权，维护了公司和股东的利益。
2、关注公司经营情况及法人治理情况
作为公司的独立董事，本人忠实地履行独立董事职责，通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，积极了解公司经营状
况、行业发展趋势、募投项目建设情况、对外担保和关联交易情况等，并对董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督和检查。同
时，本人积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、不断提升履职能力
本人年内积极参加监管部门和公司组织的各项培训与学习，加深对规范公司治理和保护社会公众股东合法权益等相关法规的认识
和理解，不断自我规范，提升履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司和股东，特别是中小股东
的利益。
四、对公司进行现场调查情况
2023 年，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司现场办公，与公司董事、监事、
高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营情况、财务状况及内部控制工作情况并交换意见。同时，关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营动态，忠实地履行了独立董
事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：杨建宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/76c7de5f-4efd-4e23-ac6b-99fc261c76ce.PDF
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2024-04-26 00:00│天箭科技（002977）：2023年度独立董事述职报告（夏雷）
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尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自2023年 12月履职以来，在相关工作中，根据《公司
法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法
律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定要求，出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，勤勉、忠
实、诚信地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将我在 2
023 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会会议情况
2023 年度本人任职期间，公司共召开了 1 次董事会会议，本人均亲自出席全部董事会会议，具体如下：
董事会出席情况 股东大会出席情况
召开次数 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 召开次数 出席次数
席次数 参加次数 次数
1 1 0 0 0 0 0
在召开董事会前，本人认真审阅会议相关材料，主动了解并获取做出决策所需要的情况和有关资料，并与相关人员进行了必要的
沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策发挥了
积极作用。
在本年度内，董事会所有议案本人均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。
二、专门委员会的履职情况
本人担任公司董事会提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员。2023 年本人任职期间，审计委员会共召开了 1 次会
议，就聘任公司财务负责人等事项进行了审议，有效促进了公司内部控制的管理。召开董事会提名委员会 2次，审议了提名董事会、
高级管理人员，并对候选人资格进行了审核。未召开董事会战略委员会。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作
2023 年度，本人持续关注公司信息披露工作，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息
披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、
公平地做好信息披露工作，有效保障了投资者特别是中小股东的知情权，维护了公司和股东的利益。
2、关注公司经营情况及法人治理情况
作为公司的独立董事，本人忠实地履行独立董事职责，通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，积极了解公司经营状
况、行业发展趋势、募投项目建设情况、对外担保和关联交易情况等，并对董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督和检查。同
时，本人积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、不断提升履职能力
本人年内积极参加监管部门和公司组织的各项培训与学习，加深对规范公司治理和保护社会公众股东合法权益等相关法规的认识
和理解，不断自我规范，提升履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司和股东，特别是中小股东
的利益。
五、对公司进行现场调查情况
2023 年，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司现场办公，与公司董事、监事、
高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营情况、财务状况及内部控制工作情况并交换意见。同时，关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营动态，忠实地履行了独立董
事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2024 年，本人将一如既往地本着勤勉、诚信、谨慎的原则，继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，依法行使独立董事的
权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，切实发挥独立董事的作用，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，用更加优
异的业绩回报广大投资者。
独立董事：夏雷
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9ba5e7ac-b97f-4237-8417-c913139ad86f.PDF
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2024-04-26 00:00│天箭科技（002977）：2023年度独立董事述职报告（王虹 已离任）
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尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023 年独立董事的相关工作中，根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和
《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定要求，出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，勤勉、忠实、诚信
地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将我在 2023年度
履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会会议情况
2023年度公司共召开了 5次董事会会议、3次股东大会，本人均亲自出席全部董事会会议、列席股东大会，具体如下：
董事会出席情况 股东大会出席情况
召开次数 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 召开次数 出席次数
席次数 参加次数 次数
5 5 0 0 0 3 3
在召开董事会前，本人认真审阅会议相关材料，主动了解并获取做出决策所需要的情况和有关资料，并与相关人员进行了必要的
沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策发挥了
积极作用。
在本年度内，董事会所有议案本人均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。
二、专门委员会的履职情况
本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。2023 年内，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议
，各委员勤勉履职，对公司董事、高管 2023 年度薪酬进行了专题研究与审核，并形成议案提交董事会审议。董事会审计委员会报告
期内共召开了 5 次会议，审计委员会各委员恪尽职守、尽职尽责，严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会
审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，凭借丰富的工作经验及专业能力等，就公司定期报告、利润分
配、募集资金管理、审计等事项，通过对内指导、对外监督的方式，对促进了公司内部控制的管理，为公司持续稳健经营、提升业绩
发挥了积极作用。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作
2023 年度，本人持续关注公司信息披露工作，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息
披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、
公平地做好信息披露工作，有效保障了投资者特别是中小股东的知情权，维护了公司和股东的利益。
2、关注公司经营情况及法人治理情况
作为公司的独立董事，本人忠实地履行独立董事职责，通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，积极了解公司经营状
况、行业发展趋势、募投项目建设情况、对外担保和关联交易情况等，并对董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督和检查。同
时，本人积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、不断提升履职能力
本人年内积极参加监管部门和公司组织的各项培训与学习，加深对规范公司治理和保护社会公众股东合法权益等相关法规的认识
和理解，不断自我规范，提升履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司和股东，特别是中小股东
的利益。
四、对公司进行现场调查情况
2023 年，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司现场办公，与公司董事、监事、
高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营情况、财务状况及内部控制工作情况并交换意见。同时，关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营动态，忠实地履行了独立董
事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：王虹
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/7fd011b0-94db-4024-8fc3-5a66007aa01a.PDF
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2024-04-26 00:00│天箭科技（002977）：独立董事年度述职报告
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天箭科技（002977）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/f5d27a94-96cd-4168-a1b2-524e70b1c504.PDF
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2024-04-26 00:00│天箭科技（002977）：2023年年度审计报告
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天箭科技（002977）：2023年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/d04b22a3-0c55-44c6-99f0-c46181013e05.PDF
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2024-04-26 00:00│天箭科技（002977）：中信建投关于天箭科技募集资金投资项目延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“天箭科技”
或“公司”）首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关规定，对天箭科技募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准
，并经深圳证券交易所同意，成都天箭科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，发行价格为每股人民币 2
9.98 元，募集资金总额 536,642,000.00 元。扣除发行费用56,642,000.00 元后，募集资金净额为 480,000,000.00 元。上述资金
于 2020 年 3月 11 日全部到位，资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“立信中联验字[202
0]D-0003 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
公司前述新股发行募集资金总额扣除发行费用后，用于如下项目投资建设：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金总额（万元）
1 微波前端产业化基地建设项目 32,000.00 32,000.00
2 研发中心建设项目 6,000.00 6,000.00
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 48,000.00 48,000.00
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 356,977,885.96 元，其中：直接投入募投项目 302,956,080.96 元，置换
前期使用自筹资金预先投入募投项目金额 54,021,805.00 元，收到银行存款利息及保本理财产品收益扣除银行手续费的净额 23,151
,189.99 元，募集资金余额为 146,173,304.03 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
序号 项目名称 是否已变更项目 承诺投资总额 累计已投入金额
(含部分变更) (万元) (万元)
1 微波前端产业化基地 否 32,000.00 21,764.50
建设项目
2 研发中心建设项目 否 6,000.00 3,761.22
3 补充流动资金 否 10,000.00 10,172.07
合计 48,000.00 35,697.79
注：补充流动资金累计投入金额包含募集资金本金及利息收益。
三、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
1、募集资金投资项目延期的情况
公司募集资金投资项目“微波前端产业化基地建设项目”“研发中心建设项目”建设地址为成都高新区和茂街 333 号。
公司根据项目建设进度，于 2022 年 7 月 13 日分别召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《
关于募集资金投资项目延期的议案》，同意募集资金投资项目“微波前端产业化基地建设项目”“研发中心建设项目”的完成时间延
期至 2023 年 6 月 30 日。
公司根据项目建设进度，于 2023 年 4 月 26 日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了
《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意募集资金投资项目“微波前端产业化基地建设项目”“研发中心建设项目”的完成时间
延期至 2024 年 6 月 30 日。
截至目前，募投项目已部分投入使用，公司正在积极推动设备的采购安装、项目验收和决算工作。根据募集资金投资项目的推动
情况，为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，本着对股东负责及谨慎投资的原则，经审慎
研究，决定在不改变募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模的情况下，拟将募集资金投资项目完成时间延期至20
25 年 12 月 31 日。
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