公司公告☆ ◇002977 天箭科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-23 12:04 │天箭科技（002977）：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 │
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│2025-04-23 12:04 │天箭科技（002977）：《公司章程》 │
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│2025-04-23 12:04 │天箭科技（002977）：《董事会提名委员会工作细则》 │
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│2025-04-23 12:04 │天箭科技（002977）：《股东会议事规则》 │
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│2025-04-23 12:04 │天箭科技（002977）：《董事会议事规则》 │
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│2025-04-23 12:02 │天箭科技（002977）：关于2024年度计提减值准备的公告 │
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│2025-04-22 21:04 │天箭科技（002977）：《信息披露管理办法》 │
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│2025-04-22 21:04 │天箭科技（002977）：《董事会战略委员会工作细则》 │
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│2025-04-22 21:04 │天箭科技（002977）：《内幕信息知情人登记备案制度》 │
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│2025-04-22 21:04 │天箭科技（002977）：《董事会秘书工作制度》 │
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2025-04-23 12:04│天箭科技（002977）：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
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天箭科技（002977）：《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/35156cf6-aa44-41a0-8c87-3121d2847391.pdf
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2025-04-23 12:04│天箭科技（002977）：《公司章程》
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天箭科技（002977）：《公司章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/770b8824-0a71-48a4-b6f3-2376ecf6877d.pdf
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2025-04-23 12:04│天箭科技（002977）：《董事会提名委员会工作细则》
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（经 2025 年 4 月 21 日第三届董事会第七次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为规范成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、
规范性文件及《成都天箭科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），公司设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会
”），并制定本工作细则。
第二条 董事会提名委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序
进行审查并提出建议。提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任召集人。
第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提名委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内
选举产生，并报请董事会批准。当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委员会主任既不
履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员
会主任职责。
第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程
或本工作细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。
在提名委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第八条 公司人力资源部门负责提供公司有关董事和高级管理人员人选的相关资料。
第九条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。
第三章 职责权限
第十条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核
，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。制定
第十一条 提名委员会的主要职责权限：
(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成提出建议；
(二)研究董事、高级管理人员的选择标准、程序及方法，广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选，提交董事会审议；
(三)对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；
(四)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
(五)董事会授权办理的其他事项。
第十二条 提名委员会的提案提交董事会审议决定；其中，董事候选人的提名经董事会审议后，须提交股东会审议通过方可实施
。
第四章 决策程序
第十三条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件
、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十四条 董事、高级管理人员的选任程序：
(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二)提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
(四)征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
(五)召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材
料；
(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 会议的召开与通知
第十五条 提名委员会会议根据需要及时召开。
第十六条 提名委员会会议可以采用现场会议方式，也可以采用非现场会议的通讯方式召开。
第十七条 提名委员会会议应于会议召开前五日发出会议通知。
第十八条 提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
(一)会议召开时间、地点；
(二)会议期限；
(三)会议需要讨论的议题；
(四)会议联系人及联系方式；
(五)会议通知的日期。
会议通知应附内容完整的议案。
第十九条 提名委员会会议以传真、电子邮件、电话及专人送达等方式通知各位委员。
采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发出通知之日起两日内未收到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第六章 议事与表决程序
第二十条 提名委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行。
第二十一条 提名委员会每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员（包括未出席会议的委员）过半数通过方
为有效。
第二十二条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委托其他委员代为出席会议
并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。第二十三条 提名委员会会
议表决方式为举手表决或记名投票表决，会议可以采取现场、视频、电话或通讯表决的方式召开。
第二十四条 公司非委员董事受邀可以列席提名委员会会议；提名委员会认为如有必要，也可以召集与会议议案有关的其他人员
列席会议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。
第二十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司支付。
第二十六条 提名委员会的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十七条 提名委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存
期限不少于十年。第二十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十九条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第七章 回避制度
第三十条 提名委员会委员个人或其直系亲属或提名委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间
接的利害关系时，该委员应尽快向提名委员会披露利害关系的性质与程度。
第三十一条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但
提名委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。
公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案
进行重新表决。
第三十二条 提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员
回避后提名委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性
问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。第三十三条 提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法
定人数、未参加表决的情况。
第八章 附则
第三十四条 除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。
第三十五条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效。
第三十六条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规
或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十七条 本工作细则由董事会负责解释及修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/36a7d40a-d36f-4660-b77d-58290300fd67.pdf
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2025-04-23 12:04│天箭科技（002977）：《股东会议事规则》
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天箭科技（002977）：《股东会议事规则》。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 12:04│天箭科技（002977）：《董事会议事规则》
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天箭科技（002977）：《董事会议事规则》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e39cebad-96aa-4aaf-926e-df9e3ae11378.pdf
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2025-04-23 12:02│天箭科技（002977）：关于2024年度计提减值准备的公告
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天箭科技（002977）：关于2024年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 21:04│天箭科技（002977）：《信息披露管理办法》
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天箭科技（002977）：《信息披露管理办法》。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 21:04│天箭科技（002977）：《董事会战略委员会工作细则》
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天箭科技（002977）：《董事会战略委员会工作细则》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/c2cba1ba-8119-45a6-ab36-508c0f342e85.PDF
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2025-04-22 21:04│天箭科技（002977）：《内幕信息知情人登记备案制度》
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天箭科技（002977）：《内幕信息知情人登记备案制度》。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 21:04│天箭科技（002977）：《董事会秘书工作制度》
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天箭科技（002977）：《董事会秘书工作制度》。公告详情请查看附件。
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2025-04-22 21:04│天箭科技（002977）：2024年度独立董事述职报告（唐军）
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尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定
的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面了解公司的运营状况、
内部控制的建设情况以及董事会决策的实施情况，积极参与公司治理，为公司的运营和成长提供具有实际价值的建议和意见，建议努
力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历及专业背景
本人 1974 年出生，西南政法大学法学博士，现任四川省社会科学院法学研究所研究员、成都天箭科技股份有限公司独立董事。
1998年 7月至 2002年 8月，就职于中国核工业 23 建设公司第四工程公司，从事劳动人事、法务工作；2005年 7 月至 2015 年 8
月、2019 年 7 月至今就职于四川省社会科学院法学研究所，从事经济法、公司法和证券法的科研和教学工作。自 2024 年 1 月起
，担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议履职情况
（一）董事会及股东大会
2024 年度本人任职期间，公司共召开了 4 次董事会会议，本人均亲自出席全部董事会会议，具体如下：
董事会出席情况 股东大会出席情况
召开次数 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 召开次数 出席次数
席次数 参加次数 次数
4 4 0 0 0 2 2
在会议召开前，本人都会认真审阅公司事先提供的会议议案及其他资料，主动向公司管理层了解公司的日常经营和运作情况，为
董事会的重要决策做充分的前期准备。在会议上，本人认真审议每个议案，凭借自身的专业知识和行业经验，客观发表独立意见，作
出独立、公正的判断，确保会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）专门委员会的履职情况
本人担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。2024 年本人任职期间，审计委员会共召开了
4 次会议，就定期报告、公司财务报告、关联交易、内部控制、高级管理人员提名等事项进行了深入讨论和审议，确保公司定期财务
报告的真实、准确、完整，监督内部控制的有效实施。召开了 1 次薪酬与考核委员会，审议了公司董事、监事及高级管理人员 2024
年薪酬，本人认为，公司在 2024 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，能够
充分调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续发展。
三、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人始终秉持着对全体股东负责的态度，认真、勤勉地履行独立董事职责，2024年度重点开展了以下工作：
1.关注公司及股东承诺履行情况
本人始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关人员的征询与沟通，了解到公司及相关股东均严格履行相关承诺，未出
现违反承诺的情形。这体现了公司及股东诚实守信的经营理念，有利于维护公司的良好形象和市场信誉。
2.核查信息披露的执行情况
2024 年度，公司严格按照相关法律法规和《信息披露管理办法》等要求，认真履行信息披露义务，及时、准确、完整地披露公
司的定期报告、临时报告以及其他重大信息，确保投资者能够及时获取公司的相关信息。本人对公司的信息披露工作进行了核查监督
，未发现信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况，公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性得到了有效保
障。
3.审查内部控制的执行情况
通过与公司内部审计机构的沟通以及对公司内部控制制度的审查，本人了解到公司不断加强内部控制制度的建设和完善，内部控
制体系覆盖了公司的各项业务和管理活动。公司在日常经营中能够严格按照内部控制制度的要求执行，有效防范了经营风险，保障了
公司资产的安全和完整。2024 年度，公司内部控制制度执行情况良好，未发现重大内部控制缺陷。
四、对公司进行现场调查情况
2024年，本人在公司现场工作时间为 15日，充分利用参与董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的契机，以及其他时间到
公司现场办公的机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人进行深入沟通，全面了解公司经营状况、财务状况及内部
控制工作情况，并积极交换意见。同时，密切关注外部环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注传媒和网络有关公司的报道，及
时获取公司各项重大事项的进展情况，准确掌握公司运营动态，忠实地履行独立董事职责，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
五、其他行使独立董事职权的情况
2024年度，本人作为独立董事：
1.无提议聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2.无提议向董事会提议召开临时股东大会的情况；
3.无提议召开董事会会议的情况；
4.无依法公开向股东征集股东权利的情况。
六、总体评价和建议
2025 年，本人将严格遵循独立董事工作准则，积极参与公司的各项重大决策，认真履行独董职责，与公司其他董事和高级管理
人员密切配合，为公司的发展提供了专业的意见和建议，监督董事会决策的合法合规性，防止关键少数滥用权力，损害公司全体股东
利益。并将持续增强法律履职能力，助力公司提升治理的法制化水平，推动信息披露的透明化。
独立董事：唐军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/ef26e368-6c49-4d92-a411-83d725baa215.PDF
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2025-04-22 21:04│天箭科技（002977）：《对外投资决策制度》
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天箭科技（002977）：《对外投资决策制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/61f2992d-31ae-4f3e-bf88-3075ac47b1fb.PDF
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2025-04-22 21:04│天箭科技（002977）：《控股子公司管理制度》
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天箭科技（002977）：《控股子公司管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/48fee29c-ff1f-4f8a-8ffc-18ba79805bdf.PDF
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2025-04-22 21:04│天箭科技（002977）：《独立董事工作制度》
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天箭科技（002977）：《独立董事工作制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/ffe1a1ce-2265-441b-88b9-b6932d56c6d1.PDF
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2025-04-22 21:04│天箭科技（002977）：《股东会议事规则》
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天箭科技（002977）：《股东会议事规则》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/afce2148-ae02-4d65-9217-7d588be3e30f.PDF
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2025-04-22 21:04│天箭科技（002977）：《会计师事务所选聘制度》
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天箭科技（002977）：《会计师事务所选聘制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/36ac4ea3-7178-49ca-89b7-d0bff7c9ed6f.PDF
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2025-04-22 21:04│天箭科技（002977）：《独立董事年报工作制度》
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天箭科技（002977）：《独立董事年报工作制度》。公告详情请查看附件。
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