公司公告☆ ◇002977 天箭科技 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-10-28 00:00│天箭科技（002977）：2024年三季度报告
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天箭科技（002977）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-09-06 00:00│天箭科技（002977）：关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告
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天箭科技（002977）：关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告。公告详情请查看附
件。
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2024-08-23 00:00│天箭科技（002977）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场的方式
召开，本次会议的通知于 2024年 8 月 9日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出
席监事 3 人。会议由监事会主席罗太容女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
经审核，监事会认为：公司编制和审核公司 2024 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》披露的《2024
年半年度报告》及摘要（公告编号：2024-025）。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。
监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整。公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的
行为。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《2024年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/f21fbeb7-0f7e-4861-b4ae-841a48423a38.PDF
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2024-08-23 00:00│天箭科技（002977）：半年报董事会决议公告
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天箭科技（002977）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2024-08-23 00:00│天箭科技（002977）：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准
，于 2020 年 3 月 11 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 29.98 元
，募集资金总额 536,642,000.00 元，扣除发行费 56,642,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 480,000,000.00 元。上述资金
到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 11 日进行了审验，并出具了“立信中联验字[2020]D-0003
号”验资报告。
（二）募集资金的使用和结余情况
1、以前年度募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，使用募集资金 356,977,885.96 元，收到银行存款利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的
净额 23,151,189.99 元，募集资金余额为 146,173,304.03 元。
2、2024 年半年度募集资金使用及结余情况
2024 年 1-6 月，公司募投项目使用募集资金 15,479,551.76 元，收到银行存款利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的
净额 1,293,830.62 元。截至 2024年 6 月 30 日止，募投项目使用募集资金 372,457,437.72 元，募集资金余额为
131,987,582.89 元。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金使用和结余情况如下：
募集资金专户摘要 金额
1、募集资金净额 480,000,000.00
2、募集资金使用 372,457,437.72
（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金 54,021,805.00
（2）投入项目资金 318,435,632.72
3、募集资金的增加 24,445,020.61
（1）收到理财产品收益及利息扣除手续费净额 24,445,020.61
4、2024 年 6 月 30 日募集资金余额 131,987,582.89
（1）活期存款余额 131,987,582.89
（2）定期存款余额
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按
照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第
2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定和规范性文件及公司章程的规定，结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格
按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金实施管理。
公司分别在中国民生银行成都分行营业部、中信银行股份有限公司成都高新支行、成都银行高升桥支行，开设了募集资金账户，
并于 2020 年 3 月 26 日与上述开户银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的
使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在日常管理
中严格按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议正常履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金具体存放情况如下：
序号 账户名称 开户行 活期存款余额 定期存款余额 备注
1 成都天箭科技 中国民生银行成都分 75,810,546.91
股份有限公司 行营业部
2 成都天箭科技 中信银行股份有限公 18,872.36
股份有限公司 司成都高新支行
3 成都天箭科技 成都银行高升桥支行 56,158,153.62
股份有限公司
合计 131,987,582.89
注：中信银行股份有限公司成都分行作为区域内各分支网点的管理机构，统一与客户签订重大协议，但业务的开户行需具体到各
开户网点办理。
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金的实际使用情况详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-22/5cde1aa8-f79b-4a07-aaa2-d9c4110960fd.PDF
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2024-08-23 00:00│天箭科技（002977）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天箭科技（002977）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/f121f0d3-07dd-4b4b-b2e9-b92858b4c3a7.PDF
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2024-08-23 00:00│天箭科技（002977）：2024年半年度财务报告
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天箭科技（002977）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/3fba308d-f0c4-452d-9b72-bfc551e0bd5e.PDF
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2024-08-23 00:00│天箭科技（002977）：2024年半年度报告
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天箭科技（002977）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-23/63214d74-16ee-4a2b-bd97-59d23ab40c30.PDF
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2024-08-23 00:00│天箭科技（002977）：2024年半年度报告摘要
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天箭科技（002977）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-07-10 00:00│天箭科技（002977）：2024年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一：
?扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 盈利：950万元—1250万元 盈利：3559.31万元
比上年同期下降：64.88%—73.31%
扣除非经常性损益后的净利润 盈利：910万元—1230万元 盈利：3486.68万元
比上年同期下降：64.72%—73.90%
基本每股收益 盈利：0.08元/股—0.10元/股 盈利：0.30元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，公司就本次业绩预告有关事项已与会计师事务
所进行了预沟通，双方对业绩预告不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降，主要系存量应收账款账龄增加，预计坏账准备损失总额增加所致。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.2024年半年度业绩的具体数据将在本公司 2024年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-07-09/c0e02ffb-1ce9-427c-a5ea-5b5cbe0a2d31.PDF
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2024-06-11 00:00│天箭科技（002977）：2023年年度权益分派实施公告
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天箭科技（002977）：2023年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-07/bc927dd6-c6c9-4ccb-bc0d-afae653f97bf.PDF
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2024-06-03 00:00│天箭科技（002977）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 5 月 30日、5月 31日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累
计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明
如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，
请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-31/ee098573-9bc6-46d3-96e3-b7b9b9ab3f54.PDF
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2024-05-23 00:00│天箭科技（002977）：未来三年（2024年—2026年）股东回报规划
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第一条 公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从
而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条 本规划的制定原则
公司股东回报规划结合公司实际情况、并充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，采取现金方式、
股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。
第三条 公司未来三年（2024—2026 年）的具体股东回报规划
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公
司进行中期分配。
2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式、股
票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在满足现金分红条件时，最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现
的年均可分配利润的 30%，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的公司可供分配利润的 10%。
3、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事
对公司分红的建议和监督。第四条 未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公
司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公
众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-22/4a5c6e1f-96ba-4d53-a1d7-cd8a9e50bfa2.PDF
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2024-05-23 00:00│天箭科技（002977）：北京市中伦律师事务所关于天箭科技2023年年度股东大会的法律意见书
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天箭科技（002977）：北京市中伦律师事务所关于天箭科技2023年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-23/26e93eb9-567e-4483-8a4f-49f2623cae00.PDF
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2024-05-23 00:00│天箭科技（002977）：2023年年度股东大会决议公告
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天箭科技（002977）：2023年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-22/74d55b1f-890e-4c46-94d7-22d72270859b.PDF
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2024-05-09 00:00│天箭科技（002977）：关于举办2023年年度业绩网上说明会的公告
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天箭科技（002977）：关于举办2023年年度业绩网上说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-05-08/6796712b-5b9f-461b-8e79-7d7d0b241ad6.PDF
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2024-04-26 00:00│天箭科技（002977）：2023年度独立董事述职报告（黄兴旺 已离任）
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尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023 年独立董事的相关工作中，根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和
《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定要求，出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，勤勉、忠实、诚信
地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将我在 2023年度
履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会会议情况
2023年度公司共召开了 5次董事会会议、3次股东大会，本人均亲自出席全部董事会会议、列席股东大会，具体如下：
董事会出席情况 股东大会出席情况
召开次数 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 召开次数 出席次数
席次数 参加次数 次数
5 4 1 0 0 3 3
在召开董事会前，本人认真审阅会议相关材料，主动了解并获取做出决策所需要的情况和有关资料，并与相关人员进行了必要的
沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策发挥了
积极作用。
在本年度内，董事会所有议案本人均投了赞成票，不存在反对或弃权的情形。
二、专门委员会的履职情况
本人担任公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2023 年内，董事会提名委员会召开了 2
次会议，各委员审查了公司第三届董事会董事候选人资格、第三届董事会独立董事候选人任职资格，并提交公司董事会审议。董事会
薪酬与考核委员会召开了 1次会议，各委员勤勉履职，对公司董事、高管 2023 年度薪酬进行了专题研究与审核，并形成议案提交董
事会审议。董事会审计委员会报告期内共召开了 5次会议，审计委员会各委员恪尽职守、尽职尽责，严格按照中国证监会、深圳证券
交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，凭借丰富的工作经验及专业能
力等，就公司定期报告、利润分配、募集资金管理、审计等事项，通过对内指导、对外监督的方式，对促进了公司内部控制的管理，
为公司持续稳健经营、提升业绩发挥了积极作用。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作
2023 年度，本人持续关注公司信息披露工作，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息
披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等有关规定和要求，真实、准确、及时、完整、
公平地做好信息披露工作，有效保障了投资者特别是中小股东的知情权，维护了公司和股东的利益。
2、关注公司经营情况及法人治理情况
作为公司的独立董事，本人忠实地履行独立董事职责，通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，积极了解公司经营状
况、行业发展趋势、募投项目建设情况、对外担保和关联交易情况等，并对董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督和检查。同
时，本人积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、不断提升履职能力
本人年内积极参加监管部门和公司组织的各项培训与学习，加深对规范公司治理和保护社会公众股东合法权益等相关法规的认识
和理解，不断自我规范，提升履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司和股东，特别是中小股东
的利益。
四、对公司进行现场调查情况
2023 年，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司现场办公，与公司董事、监事、
高级管理人员及相关部门负责人沟通，了解公司经营情况、财务状况及内部控制工作情况并交换意见。同时，关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营动态，忠实地履行了独立董
事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
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