公司公告☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 19:27 │安宁股份（002978）：关于参加举办四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2026-09-01 17:37 │安宁股份（002978）：关于变更持续督导机构及保荐代表人后重新签订募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-08-28 16:04 │安宁股份（002978）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告 │
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│2026-08-27 20:47 │安宁股份（002978）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-27 20:47 │安宁股份（002978）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-谢晓霞 │
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│2026-08-27 20:47 │安宁股份（002978）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-潘鹰 │
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│2026-08-27 20:47 │安宁股份（002978）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
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│2026-08-27 20:47 │安宁股份（002978）：募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-27 20:47 │安宁股份（002978）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-谢晓霞 │
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│2026-08-27 20:47 │安宁股份（002978）：关于董事会换届选举的公告 │
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2026-09-08 19:27│安宁股份（002978）：关于参加举办四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公
│告
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安宁股份（002978）：关于参加举办四川辖区2026年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会活动的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/6159676d-6a0b-4d21-a0ec-caebfc613e13.PDF
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2026-09-01 17:37│安宁股份（002978）：关于变更持续督导机构及保荐代表人后重新签订募集资金三方监管协议的公告
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安宁股份（002978）：关于变更持续督导机构及保荐代表人后重新签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-02/3d6076f7-4ff5-4b3a-931d-ff01e02672a9.PDF
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2026-08-28 16:04│安宁股份（002978）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告
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安宁股份（002978）：关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/11a0454b-b083-4947-aec5-1226d6df8908.PDF
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2026-08-27 20:47│安宁股份（002978）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安宁股份（002978）：2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/af8fea90-5a1d-476a-9f68-0be0ecf1b290.PDF
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2026-08-27 20:47│安宁股份（002978）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-谢晓霞
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安宁股份（002978）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-谢晓霞。公告详情请查看附件
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2026-08-27 20:47│安宁股份（002978）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-潘鹰
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安宁股份（002978）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-潘鹰。公告详情请查看附件
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2026-08-27 20:47│安宁股份（002978）：关于董事会延期换届的提示性公告
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026年9月11日任期届满。目前，公司董事会换届选举工作
正在有序推进之中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会将延期换届，公司第六届董事会各专门委员会以及
高级管理人员的任期也将相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/10110f49-362c-427a-85aa-88d849bf6b97.PDF
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2026-08-27 20:47│安宁股份（002978）：募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告
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安宁股份（002978）：募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-08-27 20:47│安宁股份（002978）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-谢晓霞
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安宁股份（002978）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-谢晓霞。公告详情请查看附件
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2026-08-27 20:47│安宁股份（002978）：关于董事会换届选举的公告
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2026年8月26日召开了第六届董事会第三十八次
会议，审议通过了《关于换届选举第七届非独立董事的议案》、《关于换届选举第七届独立董事的议案》。
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名、独立董事 3名、职工董事 1名。经董事会
审议同意提名罗阳勇先生、曾成华先生、陈学渊女士为第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名潘鹰先生、刘玉强
先生、谢晓霞女士为第七届董事会独立董事候选人（简历见附件）。
非职工代表董事候选人经 2026 年第四次临时股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司
第七届董事会。上述董事任期自股东会选举通过之日起三年。
二、其他说明
1、公司第七届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一，独立董事人数不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。
2、独立董事候选人潘鹰先生、刘玉强先生、谢晓霞女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不存在连任公司独
立董事超过6年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家，其中谢晓霞女士为会计专业人士。前述独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
3、公司第六届董事会提名委员会已对上述董事候选人分别进行了任职资格核查，认为上述候选人具备《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任非
独立董事或独立董事的情形。
4、为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等
有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司对第六届董事会董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/f8d8b6df-e1d7-49e7-9659-668598ff1dbc.PDF
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2026-08-27 20:47│安宁股份（002978）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-刘玉强
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安宁股份（002978）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-刘玉强。公告详情请查看附件
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2026-08-27 20:47│安宁股份（002978）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-潘鹰
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安宁股份（002978）：上市公司独立董事提名人声明与承诺-潘鹰。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/5b4223ae-d6d8-4837-8c36-a69a5895a285.PDF
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2026-08-27 20:47│安宁股份（002978）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-刘玉强
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安宁股份（002978）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-刘玉强。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/30df8e7c-b60d-49e9-bc10-b60c4b8f0ac8.PDF
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2026-08-27 20:47│安宁股份（002978）：2026年半年度报告摘要
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安宁股份（002978）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2026-08-27 20:47│安宁股份（002978）：2026年半年度报告
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安宁股份（002978）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/11e6f1d8-eae4-4c20-a02a-63ab683f6e14.PDF
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2026-08-27 20:46│安宁股份（002978）：第六届董事会第三十八次会议决议公告
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安宁股份（002978）：第六届董事会第三十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/965a2cce-5019-49da-8326-8107e20bb202.PDF
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2026-08-27 20:43│安宁股份（002978）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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安宁股份（002978）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/b96ff9ec-aff6-47e7-823a-f8b78aa74977.PDF
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2026-07-22 18:20│安宁股份（002978）：关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的进展公告
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特别提示：
1.截至本公告披露日，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的担保额度总金额为33亿元，占公司最近一期
经审计净资产的38.27%。
2.截至目前，公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉
讼的担保。
一、授信与担保情况概述
公司于2024年7月8日、2024年7月25日召开第六届董事会第十三次会议和2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司及控
股子公司申请授信并提供担保的议案》，同意为满足公司子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）的业务发展
，安宁钛材拟向交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等组成的银团（以下简称“银团”）申请不超过30亿元人民币的授信
额度，授信期限十年。公司及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称“安宁矿业”）为支持安宁钛材的经营发展，拟为本次
安宁钛材向银团申请的授信额度提供担保，担保金额不超过30亿元，具体内容详见公司于2024年7月9日、2024年7月26日在《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及控股子公司申请授信并
提供担保的公告》（公告编号：2024-045）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。
二、担保进展情况
为满足“年产六万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”资金需要，安宁钛材与银团签署了《银团贷款合同》，银团同意向安
宁钛材提供总额为30亿元人民币的授信额度，用于上述项目建设。公司与银团签署了《银团贷款保证合同》，为本次安宁钛材向银团
申请的授信额度提供连带责任保证担保。安宁矿业与银团签署了《银团贷款抵押合同》，以其持有的米易县潘家田铁矿采矿权（采矿
权证编号：C5100002010122120102518）作抵押担保。安宁钛材与银团签署了《银团贷款抵押合同》，以其依法拥有的土地使用权川
（2024）攀枝花市不动产权第0000227号作抵押担保。具体内容详见公司于2024年7月30日、2024年9月25日在《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的进
展公告》（公告编号：2024-049、2024-61）
安宁钛材于近日与银团补充签署了《银团贷款抵押合同》，以“年产六万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”项下所有机器
设备作抵押担保。
本次签署的相关合同均在公司股东会授权范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、担保合同的主要内容
单位：万元
担保方 被担保方 担保权人 授信额度 担保额度 担保合同主要内容
安宁钛材 安宁钛材 银团 300,000.00 300,000.00 1.担保方式：抵押担保。
2.抵押物：“年产六万吨能源级钛（合金）材料全
产业链项目”项下所有机器设备，以合同所附"抵押
物清单"为准。
3.担保范围：
借款人按照主合同的约定应偿还或支付的全部贷款
本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿
金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、各抵
押权人实现债权和抵押权的费用(包括但不限于催
收费、诉讼费、仲裁费、保全费、执行费、公证费
评估费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、
翻译费、公告费及其他费用)等以及借款人按照主合
同的约定应支付的任何其他款项和费用(以下合称"
被担保债务")。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保余额为0.00元。
2、截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为33亿元，占公司最近一期经审计净资产的38.27%；公司为子公司及子
公司之间担保余额为129,674.98万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.04%。
3、公司无违规担保和逾期担保事项，也不存在担保诉讼。
五、备查文件
安宁钛材与银团签署的《银团贷款抵押合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/2471de3b-ea32-44b3-857a-7634e7673f76.PDF
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2026-07-22 18:17│安宁股份（002978）：关于变更持续督导机构及保荐代表人的公告
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经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375
号）同意，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定对象发行人民币普通股股票70,989,958股，并于 2024年 12
月完成发行。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至 2026年 12
月 31日止。
公司于 2026年 5月 25日召开第六届董事会第三十五次会议，并于 2026年6月 16日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了
《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。因本次向不特定对象发行可转换公司债券需要，公司聘请中信建
投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次发行的保荐机构，并与其签订了保荐协议。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保
荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。鉴于公司已与中信建投证券签订保荐协议，中信证券不再
履行相应的持续督导职责，中信证券尚未完成的持续督导工作将由中信建投证券承接。中信建投证券已委派蒲飞先生、温秉义先生（
简历附后）担任本次发行的保荐代表人，具体负责公司本次发行的保荐及持续督导相关工作。
公司对中信证券及其项目团队在公司向特定对象发行股票及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/d5d9a129-61bb-479c-ad4f-49f903be3d2a.PDF
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2026-07-08 18:42│安宁股份（002978）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规的规定，四
川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份 203,400股不享有参与利润分配
的权利。
截至本公告日，公司总股本为 471,989,958 股，以剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 203,400 股后的股本 471,786,558
股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.00 元（含税)，合计派发现金股利 141,535,967.4 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。
2、因公司回购专户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保
持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现
金分红总额÷股权登记日的总股本=141,535,967.4元÷471,989,958 股=0.2998707 元（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，
不四舍五入），即每 10 股现金红利为 2.998707 元（结果取小数点后六位）。
3、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价－0.2998707 元/股。
一、股东会审议通过利润分配方案的相关情况
1、公司 2026 年 5月 22 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配的预案》，利润分配方案为：以总
股本 471,989,958 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 203,400 股后的股本 471,786,558 股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利141,535,967.4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案
公告后实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派总额不
变，调整分配比例的原则相应调整。
2、自 2025 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次利润分配实施方案距离股东会通过分配方案时间未超过两个月。
5、本次利润分配实施方案的原则为以分配总额不变的方式分配。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围
（1）分红年度：2025 年度
（2）发放范围：截止股权登记日（2026 年 7 月 14 日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、含税及扣税情况
本公司 2025 年度权益分派方案为：以总股本 471,989,958 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 203,400 股后的股本 471,7
86,558 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外
机构（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳
税额（注：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7月 14 日，除权除息日为：2026 年 7月 15 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 14 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 7月 15 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****850 成都紫东投资有限公司
2 01*****950 罗阳勇
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7 月 6 日至登记日：2026 年 7月 14 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次分配方案未以总股本为基数实施存在差异化安排，按公司总股本折算的每 10 股分派现金红利及除权除息参考价相关参数详
见本公告“特别提示”。
七、有关咨询办法
咨询地址：四川省攀枝花市米易县四川安宁铁钛股份有限公司董事会办公室联系人：刘佳
咨询电话：0812-8117310
传真电话：0812-8117776
八、备查文件
1、第六届董事会第三十四次会议决议；
2、2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/3fe2f3ec-16f2-4c5f-960a-09c5d5a13f05.PDF
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2026-07-01 00:00│安宁股份（002978）：第六届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知时间、方式：2026 年 6月 25 日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。
2、董事会召开时间：2026年 6月 30日。
3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员：会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中：独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议
）。
5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。
6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《
公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
同意在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募集资金投资项目达到预
定可使用状态的时间由2026年 6月 30日延期至 2026年 10月 31日。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十七次会议决议；
2、第六届审计委员会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/bc02faa6-89dd-4772-9c55-b33a929b5299.PDF
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2026-07-01 00:00│安宁股份（002978）：关于募集资金投资项目延期的公告
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安宁股份（002978）：关于募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/0d9fd07d-1e58-4a3e-877b-38b3fca24366.PDF
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2026-07-01 00:00│安宁股份（002978）：募集资金投资项目延期的核查意见
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安宁股份（002978）：募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/5a67285f-424e-48ed-8c36-48f300f64faa.PDF
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2026-06-30 00:00│安宁股份（002978）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2026年第三次临时股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 29日上午 9:15—9:25，9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 29日 9:15—15:00任意时间。
3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197号公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 118人，代表有表决权的公司股份数合计为 307,780,863 股，
占公司有表决权股份总数的65.2373%。其中：通过现场投票的股东共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 306,000,100股，占公
司有表决权股份总数的 64.8599%；通过网络投票的股东共 115人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,780,763 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3775%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 116人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,780,863 股
，占公司有表决权股份总数的 0.3775%。其中：通过现场投票的股东共 1人，代表有表决权的公司股份 100股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 115人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,780,763股，占公司有表决权股份总数的 0.3
775%。
3、公司董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东会按照公司通知的议题进行，无否决或变更议案的情况。本次会议审议通过
了如下议案：
（一）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 307,453,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8936％；反对 298,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0969％；弃权 29,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0095％。中小股东表决情况：同
意 1,453,363 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.6100％；反对 298,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 16.7447％；弃权 29,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.6453％。
（二）审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 1,453,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.6100％；反对 299,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 16.8065％；弃权 28,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5835％。
中小股东表决情况：同意 1,453,363 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 81.6100％；反对 299,300 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 16.8065％；弃权 28,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5835％。
关联股东成都紫东投资有限公司（持有股份 170,000,000 股）、关联股东罗阳勇（持有股份 136,000,000股）对本议案回避表
决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所
（二）见证律师姓名：黄红娟、方磊
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2026年第三次临时股东会的召集、召开程序，本次股东会召集人的资格和出席会议人
员的资格，本次股东会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会通过
的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2026年第三次临时股东会决议》；
2、北京中银（成都）律师事务所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/5a57f148-498d-42bc-afbd-4f70985e04c2.PDF
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2026-06-30 00:00│安宁股份（002978）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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成都中银（2026）第 069 - 4号
2026年 6月
www.zhongyinlawyer.com北京中银（成都）律师事务所
关于四川安宁铁钛股份有限公司
2026 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：四川安宁铁钛股份有限公司
北京中银（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律法规以及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）的有关规定，指派律师黄红娟、方磊出席公司 2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并就本次股东会的相关事项
发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会的相关资料，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对
有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序
、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见
。
本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东会公告
材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师依照《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神对公司提供的文件资料和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
经核查，公司于 2026年 6月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川安宁铁钛股份有限公司关于召开
公司 2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），向全体股东公告了本次股东会召开的时间、地点、会议审议
议案等具体内容，并于同日在巨潮资讯网上刊登了《四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告》等资料，对
本次股东会拟审议的相关议案及其他相关资料进行了披露。根据《股东会通知》，本次股东会由董事会召集。
本所律师认为，本次股东会召开的实际时间、地点与《股东会通知》中所公告的时间、地点一致。公司董事会具备本次股东会的
召集人资格，本次股东会的召集、召开程序符合法律规定。
二、出席本次股东会人员的资格
1、经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 118人，代表股份307,780,863股，占公司有效表决权股份总数的 65.2373
%。其中：
（1）根据本所律师对出席本次股东会现场会议的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、个人身份证明、股东代表的授权委
托证明和受托人的身份证明等资料的审查，出席现场会议的股东及委托代理人共 3名，代表股份 306,000,100股，占公司有效表决权
股份总数的 64.8599%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的本次股东会网络投票统计结果，本次股东会通过网
络投票系统进行投票的股东共计 115人，代表股份 1,780,763股，占公司有效表决权股份总数的 0.3775%。
其中，除单独或合计持有上市公司 5％以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共
计 116 名(网络投票 115 名，现场投票 1名)，代表股份 1,780,863股，占公司有效表决权股份总数的 0.3775％。
上述通过网络投票系统进行投票的股东资格，已经网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
2、除本所律师、前述公司股东及其委托代理人外，公司董事会秘书、公司董事、部分高级管理人员也出席了本次股东会。
本所律师认为，上述参加本次股东会的人员均具备《公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东会规则》规定的出席本次股东
会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经核查，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。股东会现场进行了投票表决统计并现场公布结果。
对本次股东会网络投票的表决结果，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司将网络投票表决的统计结果及公司上传至网络投票系
统的现场投票统计结果予以合并，并向公司提供了经合并统计的表决结果。
本次股东会按照《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，对《股东会通知》中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果
如下：
1、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 307,453,363 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.8936%；反对 298,200股，占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的0.0969%；弃权 29,300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0095%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 1,453,363 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 81.6100%；反对 298,200股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 16.7447%；弃权 29,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6453%。
2、审议通过了《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 1,453,363 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 81.6100%；反对 299,300 股，占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的16.8065%；弃权 28,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的1.5835%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,453,363 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 81.6100%；反对 299
,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 16.8065%；弃权 28,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 1.5835%。
本议案关联股东成都紫东投资有限公司、罗阳勇回避表决。
（二）本所律师、与现场推举的股东代表共同负责现场会议的计票、监票。根据深圳证券信息有限公司提供的合并表决结果，本
次股东会审议的议案获得通过。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果；关联股东对相关
议案已回避表决。
本所律师认为，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合方式审议通过了《股东会通知》中列明的议案。本次股东会的表决
程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开程序，本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东
会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项表决结果合法
有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b2c3d196-7b23-4f7d-9b3c-65577efd5592.PDF
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2026-06-16 19:09│安宁股份（002978）：2026年第二次临时股东会决议公告
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安宁股份（002978）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ca8a1b24-bc30-4a19-ab85-673ba5509347.PDF
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2026-06-16 19:09│安宁股份（002978）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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安宁股份（002978）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d6d4c22e-5c11-4162-a627-99ccdb51c330.PDF
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2026-06-12 17:34│安宁股份（002978）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司
全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
2.00 关于 2026 年度董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬方案的议案
2、上述议案已经于 2026 年 6 月 12 日召开的公司第六届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信
息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件
。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件
；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照
复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东及法定代表人依法出具的授权委托书
（详见附件二）。
（5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的
登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2、登记时间：
①现场登记时间：2026 年 6 月 23 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
②电子邮件方式登记时间：2026 年 6 月 23 日当天 16：00 之前发送邮件到公司电子邮箱（dongshiban@scantt.com）；
3、现场登记地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号。
4、会议联系方式
联系人：刘佳
电话：0812-8117310
电子邮箱：dongshiban@scantt.com
5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3e402998-4f05-434b-9e15-de2eed515bc9.PDF
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2026-06-12 17:32│安宁股份（002978）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第三十六次会议，审议了《关于2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
为进一步完善公司董事薪酬管理体系，建立健全有效的激励与约束机制，充分调动董事的工作积极性，提升公司经营管理效益，
结合公司实际情况，特制定本方案。
一、适用范围
本方案适用于公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日-2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）独立董事
每人每年度人民币 8万元（税前）独立董事津贴，按月发放，履职过程中产生的合理费用由公司承担，若年内离任，按实际任职
时间支付。
（二）非独立董事
1.董事长和兼任公司高级管理职务的非独立董事，其薪酬结构、考核方式和管理要求与高级管理人员一致。
2.兼任公司其他职务的非独立董事，按所在岗位的薪酬结构、标准和考核办法执行。
3.未在公司兼任任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，经股东会另行批准的除外，履职过程中产生的合理费用可由
公司承担。
（三）高级管理人员
高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。
高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的 50%。
四、其他规定
1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期和实际绩效计算并予以发放。
2.公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金等个人承担部分。
3.根据相关法规及公司章程的规定，上述董事、高级管理人员薪酬方案须提交股东会审议通过后方可生效。
五、备查文件
1.第六届董事会第三十六次会议决议；
2.第六届薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/97e52c38-9c87-4b71-a30b-39165eb55d5f.PDF
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2026-06-12 17:31│安宁股份（002978）：第六届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知时间、方式：2026年 6月 5日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。
2、董事会召开时间：2026年 6月 12日。
3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员：会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中：独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议
）。
5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。
6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《
公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（二）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：全体董事回避表决，本议案提交公司股东会审议。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
同意公司于 2026 年 6月 29 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十六次会议决议；
2、第六届薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d0b9f6db-dd08-46ed-967d-7b8da0f6e1c4.PDF
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2026-06-12 17:29│安宁股份（002978）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、责权利相
匹配的激励与约束机制，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四川安宁铁钛股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。董事是指公司董事会全体成员，包括独立董事和非独立董事。高级管理人员是
指董事会聘任的总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 基本原则
1.合法合规原则。严格落实董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇等管理要求并规范收入分配工作。
2.激励与约束相统一原则。薪酬与经营责任、经营风险、经营业绩考核密切挂钩。
3.效率优先、兼顾公平原则。薪酬增长与公司效益增长、职工工资增长相协调。
4.公开、公正、透明原则。
第七条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第八条 董事的薪酬结构和标准
以上年度薪酬总额为参考，结合公司发展阶段、经营业绩、未来发展规划以及董事、高级管理人员的工作性质及其所承担的责任
等综合确定本年度薪酬标准。
1.独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴数额在薪酬方案中规定，按月发放，履职过程中产生的费用由公司承担。除独立董事
津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的相关方取得其他利益。
2.董事长和兼任公司高级管理职务的非独立董事，其薪酬结构、标准、考核方式和管理要求与其他高级管理人员一致。
3.兼任公司其他职务的非独立董事，按所在岗位的薪酬结构、标准和考核办法执行。
4.未在公司兼任任何职务的非独立董事，不得在公司领取薪酬或津贴，经股东会另行批准的除外，履职过程中产生的合理费用可
由公司承担。
第九条 高级管理人员的薪酬结构和标准
高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的 50%。
1.基本薪酬即岗位薪酬，是董事、高级管理人员的基本收入，根据岗位职责、公司规模、行业水平等因素确定，按月发放。
2.绩效薪酬是为调动董事、高级管理人员工作积极性制定的激励性薪酬，根据绩效完成情况确定。
3.中长期激励是公司根据年度绩效考核结果，董事、高级管理人员通过员工持股计划或者股权激励等方式的权益所得。
第四章 薪酬考核
第十条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对董事和高级管理人员进行绩效评价，公司可以委托第三方开展绩效评价。
公司独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第十一条 绩效考核应当根据公司总体战略目标和年度经营目标
，结合经营业绩进行考核。
第五章 薪酬发放及止付追索
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高
级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十三条 在公司担
任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励根据考核周期发放。
第十四条 公司独立董事津贴按月发放。
第十五条 公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金等个人承担
部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期和实际绩效计算薪酬并按本制度发放
。
第十七条 如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励予以重
新考核并相应追回超额发放部分。第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规
担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励，并对相关行为发生期间已
经支付的绩效薪酬和中长期激励进行全额或部分追回。
第十九条 发生下列情形之一，经薪酬与考核委员会审议通过后，可不予发放绩效薪酬或津贴，并对相关情形发生期间已经支付
的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
1.被中国证监会及其派出机构、证券交易所认定为不适当人选的；
2.因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3.严重损害公司利益的；
4.公司董事会认定严重违反规定的其他情形。
第二十条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家、上
级部门颁布的法律、法规、规范性文件相冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件执行。第二十二条 本制度由
公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b8865979-9b32-44e2-a699-a3cb84614b0b.PDF
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2026-05-25 19:18│安宁股份（002978）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定。
（2）公司第六届董事会第三十五次会议于2026年5月25日召开，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。
4、股东会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2026年6月16日（星期二）下午15：00开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续
）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日上午9:15—9:25，9：30-11：30
，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月16日9:15—15:00任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种
表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年6月10日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2026年6月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普
通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197号。
二、股东会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 √
件的议案》
2.00 《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议
案》
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人及债券持有人会议 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金存管 √
2.19 担保事项 √
2.20 评级事项 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议 √
案》
4.00 《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论 √
证分析报告>的议案》
5.00 《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 √
使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》 √
7.00 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 √
8.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 √
报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于<未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划> √
的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 √
本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议
案》
上述议案已经于2026年5月25日召开的公司第六届董事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒
体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。
上述议案为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件
；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照
复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东及法定代表人依法出具的授权委托书
（详见附件二）。
（5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的
登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2、登记时间：
①现场登记时间：2026年6月12日9:00-11:30及14:00-16:00；
②电子邮件方式登记时间：2026年6月12日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（dongshiban@scantt.com）；
3、现场登记地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号。
4、会议联系方式
联系人：刘佳
电话：0812-8117310
电子邮箱：dongshiban@scantt.com
5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/12c696a5-81d9-494e-8e14-dc0806ef9553.PDF
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2026-05-25 19:17│安宁股份（002978）：关于前次募集资金使用情况的专项报告
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安宁股份（002978）：关于前次募集资金使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/c248f419-5f70-444c-bf95-94dc026dc366.PDF
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2026-05-25 19:17│安宁股份（002978）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控
制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或
处罚的情况及相应的整改落实情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/20ac8e4a-e3d5-45f0-9cf0-03921e7e4820.PDF
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2026-05-25 19:17│安宁股份（002978）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
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为健全和完善董事会、股东会对四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配事项的决策程序和机制，进一步明确
和完善公司的利润分配政策，增加股东分配决策透明度和可操作性。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——
上市公司现金分红（2025年修订）》等规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定
，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《四川安宁铁钛股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》(以下简称“
本规划”)，具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并给予投资者稳定回报。综合考虑公司经营
发展现状、发展目标、股东意愿、当前及未来盈利模式、现金流量状况、外部融资成本和融资环境等因素，结合公司所处行业的特点
、发展趋势等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政
策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等所规定的利润分配政策。公司在利润分配政策的研究论证和
决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展需要和
全体股东的整体利益。公司未来具备现金分红条件时，优先采用现金分红的方式进行利润分配。
三、公司未来三年（2026-2028 年）具体分红回报规划
（一）利润分配的原则
公司实施持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及远期战略发展目标，保持政
策的连续性、合理性和稳定性。公司董事会、审计委员会和股东会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事
和股东特别是中小股东的意见。
（二）利润分配的形式和间隔
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。在满
足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司可以根据公司的盈利状况及资金
需求进行中期现金分红。
（三）利润分配的决策、变更机制和程序
公司在制定现金分红方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求
等事宜。在审议公司利润分配预案的董事会会议上，需经全体董事过半数表决同意方能提交公司股东会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当
通过电话、电子邮件等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问
题。
公司利润分配方案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。公司在召开审议分红的股东会上应为股东
提供网络投票方式。
公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露未分红的
原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事有权对此发表独立意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表
决权的2/3以上通过。
公司若采取股票股利的方式分配利润应同时满足如下条件：① 公司经营情况良好；②公司股票价格与公司股本规模不匹配、发
放股票股利有利于公司全体股东整体利益；③ 发放的现金股利与股票股利的比例符合章程的规定；④法律、法规、规范性文件规定
的其他条件。
公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增
长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
公司应当严格执行章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期
发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确有必要对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足
章程规定的条件，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分
配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的议案需提交董事会、股东会审议。有关调整利润分配政策
的议案由董事会制定，并应在董事会审议通过后提交股东会批准。股东会审议修改利润分配政策的议案时，须经出席股东会的股东所
持表决权的 2/3以上通过。董事会在对利润分配政策或具体方案进行调整或者变更时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东
进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（四）公司现金分红的具体条件和比例
满足如下条件时，公司当年应当采取现金方式分配股利，且每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的母公司可分配利润的
10%，具体分红比例依据公司现金流、财务状况、未来发展规划和投资项目等确定。①公司当年盈利、累计未分配利润为正值；②
审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③ 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投
资项目除外）。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，
区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进
行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时
，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）未分配利润的使用原则
公司利润分配后所剩余的未分配利润，应当主要用于公司业务经营。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和
《公司章程》确定的利润分配政策。如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划
应符合相关法律法规。
2、在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）和独立董事的意见的
基础上，由董事会制定《未来三年股东回报规划》，并经独立董事专门会议审议通过后提交股东会审议。
五、本规划未尽事宜或本规划与相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定相悖的，以相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》规定为准。本规划由公司董事会负责制定、修改及解释，自公司股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/28ddea74-3c43-4b2a-8a80-d4c3785ff67c.PDF
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2026-05-25 19:16│安宁股份（002978）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年5月25日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了公司向不特
定对象发行可转换公司债券的相关议案。《四川安宁铁钛股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关公告已在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露，敬请投资者注意查阅。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或
核准，预案所述公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议、深圳证券交易所发行上市审
核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。敬请投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/70032048-d28b-4829-8068-2108617ba022.PDF
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2026-05-25 19:16│安宁股份（002978）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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安宁股份（002978）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/affad9cb-9356-4764-9f3d-445acf1f0a49.PDF
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2026-05-25 19:16│安宁股份（002978）：第六届董事会第三十五次会议决议公告
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安宁股份（002978）：第六届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/20854fc9-3a3c-4438-8062-09d9a950023f.PDF
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2026-05-25 19:16│安宁股份（002978）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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安宁股份（002978）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/508f975b-8c1b-49dc-895b-62956fd820d5.PDF
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2026-05-25 19:16│安宁股份（002978）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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安宁股份（002978）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/f5f61ad0-e4ec-4b43-9a2b-b153afee6eab.PDF
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2026-05-25 19:16│安宁股份（002978）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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安宁股份（002978）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/f05716b9-7d69-49a0-b863-7d0d1407aa13.PDF
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2026-05-25 19:15│安宁股份（002978）：截至2026年3月31日前募资金使用情况鉴证报告
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安宁股份（002978）：截至2026年3月31日前募资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/48cb47fb-c674-4a58-8b29-502d2cdfadb2.PDF
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2026-05-25 19:14│安宁股份（002978）：可转换公司债券持有人会议规则
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安宁股份（002978）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d85d5a18-129d-4c80-b18a-d4684eaf69ce.PDF
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2026-05-22 18:33│安宁股份（002978）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 22日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 22日上午 9:15—9:25，9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 22日 9:15—15:00任意时间。
3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197号公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 141人，代表有表决权的公司股份数合计为 307,875,263 股，
占公司有表决权股份总数的65.2573%。其中：通过现场投票的股东共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 306,000,100股，占公
司有表决权股份总数的 64.8599%；通过网络投票的股东共 138 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,875,163 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3975%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 139人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,875,263 股
，占公司有表决权股份总数的 0.3975%。其中：通过现场投票的股东共 1人，代表有表决权的公司股份 100股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 138人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,875,163股，占公司有表决权股份总数的 0.3
975%。
3、公司董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东会按照公司通知的议题进行，无否决或变更议案的情况。本次会议审议通过
了如下议案：
（一）审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 307,585,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9060％；反对 256,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0834％；弃权 32,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105％。中小股东表决情况：同
意 1,585,963 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 84.5728％；反对 256,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 13.6994％；弃权 32,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7278％。
（二）审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 307,580,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9043％；反对 257,900 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0838％；弃权 36,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119％。中小股东表决情况：同
意 1,580,663 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 84.2902％；反对 257,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 13.7527％；弃权 36,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.9571％。
（三）审议通过了《关于 2025年度利润分配的预案》
总表决情况：同意 307,580,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9043％；反对 265,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0863％；弃权 29,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094％。中小股东表决情况：同
意 1,580,663 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 84.2902％；反对 265,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 14.1633％；弃权 29,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.5464％。
（四）审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 307,585,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9059％；反对 257,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0836％；弃权 32,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105％。中小股东表决情况：同
意 1,585,463 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 84.5462％；反对 257,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 13.7261％；弃权 32,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7278％。
（五）审议通过了《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 307,585,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9058％；反对 257,600 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0837％；弃权 32,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105％。中小股东表决情况：同
意 1,585,263 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 84.5355％；反对 257,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 13.7367％；弃权 32,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.7278％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所
（二）见证律师姓名：黄红娟、方磊
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序，本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资
格，本次股东会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2025年年度股东会决议》；
2、北京中银（成都）律师事务所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/b5da8d9f-1bc2-410e-a68e-2436a3a30d58.PDF
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2026-05-22 18:33│安宁股份（002978）：2025年年度股东会的法律意见书
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成都中银（2026）第 069 - 2号
2026年 5月
www.zhongyinlawyer.com北京中银（成都）律师事务所
关于四川安宁铁钛股份有限公司
2025 年年度股东会的
法律意见书
致：四川安宁铁钛股份有限公司
北京中银（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律法规以及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）的有关规定，指派律师黄红娟、方磊出席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）并就本次股东会的相关事项发表意
见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会的相关资料，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对
有关问题进行了必要的核查和验证。本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序
、表决结果及会议决议合法性发表法律意见，不对本次股东会审议的议案内容及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见
。
本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次股东会网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东会公告
材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师依照《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神对公司提供的文件资料和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
经核查，公司于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川安宁铁钛股份有限公司关于召开
2025年年度股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），向全体股东公告了本次股东会召开的时间、地点、会议审议议案等具体
内容，并于同日在巨潮资讯网上刊登了《四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》等资料，对本次股东会
拟审议的相关议案及其他相关资料进行了披露。根据《股东会通知》，本次股东会由董事会召集。
本所律师认为，本次股东会召开的实际时间、地点与《股东会通知》中所公告的时间、地点一致。公司董事会具备本次股东会的
召集人资格，本次股东会的召集、召开程序符合法律规定。
二、出席本次股东会人员的资格
1、经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 141人，代表股份307,875,263股，占公司有效表决权股份总数的 65.2573
%。其中：
（1）根据本所律师对出席本次股东会现场会议的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、个人身份证明、股东代表的授权委
托证明和受托人的身份证明等资料的审查，出席现场会议的股东及委托代理人共 3名，代表股份 306,000,100股，占公司有效表决权
股份总数的 64.8599%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的本次股东会网络投票统计结果，本次股东会通过网
络投票系统进行投票的股东共计 138人，代表股份 1,875,163股，占公司有效表决权股份总数的 0.3975%。
其中，除单独或合计持有上市公司 5％以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共
计 139 名(网络投票 138 名，现场投票 1名)，代表股份 1,875,263股，占公司有效表决权股份总数的 0.3975％。
上述通过网络投票系统进行投票的股东资格，已经网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。
2、除本所律师、前述公司股东及其委托代理人外，公司董事会秘书、公司董事、部分高级管理人员也出席了本次股东会。
本所律师认为，上述参加本次股东会的人员均具备《公司法》等法律法规、《公司章程》和《股东会规则》规定的出席本次股东
会的资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）经核查，本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。股东会现场进行了投票表决统计并现场公布结果。
对本次股东会网络投票的表决结果，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司将网络投票表决的统计结果及公司上传至网络投票系
统的现场投票统计结果予以合并，并向公司提供了经合并统计的表决结果。
本次股东会按照《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，对《股东会通知》中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果
如下：
1、审议通过了《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 307,585,963 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9060%；反对 256,900股，占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的0.0834%；弃权 32,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0105%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 1,585,963 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 84.5728%；反对 256,900股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 13.6994%；弃权 32,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7278%。
2、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 307,580,663 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9043%；反对 257,900股，占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的0.0838%；弃权 36,700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0119%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 1,580,663 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 84.2902%；反对 257,900股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 13.7527%；弃权 36,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9571%。
3、审议通过了《关于 2025年度利润分配的预案》
表决结果：同意 307,580,663 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9043%；反对 265,600股，占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的0.0863%；弃权 29,000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0094%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 1,580,663 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 84.2902%；反对 265,600股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 14.1633%；弃权 29,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5464%。
4、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 307,585,463 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9059%；反对 257,400股，占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的0.0836%；弃权 32,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0105%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 1,585,463 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 84.5462%；反对 257,400股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 13.7261%；弃权 32,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7278%。
5、审议通过了《关于拟续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 307,585,263 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 99.9058%；反对 257,600股，占出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的0.0837%；弃权 32,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 0.0105%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 1,585,263 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 84.5355%；反对 257,600股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 13.7367%；弃权 32,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7278%。
（二）本所律师、与现场推举的股东代表共同负责现场会议的计票、监票。根据深圳证券信息有限公司提供的合并表决结果，本
次股东会审议的议案获得通过。其中，公司对相关议案的中小投资者股东表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
本所律师认为，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合方式审议通过了《股东会通知》中列明的议案。本次股东会的表决
程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序，本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东会的表
决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4e3040d0-6dbf-4c70-80a8-16710fb4cc21.PDF
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2026-05-22 18:32│安宁股份（002978）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）近日经过查询中国证券登记结算有限责任公司，获悉控股股东成都紫东投资有
限公司（以下简称“紫东投资”）所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名 是否为控股 本次解除 占其所 占公司 质押起始 解除日期 质权
称 股东或第一 质押股份 持股份 总股本 日 人
大股东及其 数量（万 比例 比例
一致行动人 股）
紫东投资 是 4,111 24.18% 8.71% 2025-09-08 2026-5-21 中国
银河
证券
股份
有限
公司
合计 4,111 24.18% 8.71%
公司于2025年9月11日披露《关于公司控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2025-066）对上述质押事项进行了公告。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人罗阳勇先生所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次解除质 本次解除质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （万股） 例 押前质押股 押后质押股 持股份 总股本 已质押股 占已质 未质押股份 占未质
份数量（万 份数量（万 比例 比例 份限售和 押股份 限售和冻结 押股份
股） 股） 冻结数量 比例 数量（万股） 比例
（万股）
紫东 17,000 36.02% 4,111 - - - - - - -
投资
罗阳 13,600 28.81% 2,000 2,000 14.71% 4.24% - - 10,200 87.93%
勇
合计 30,600 64.83% 6,111 2,000 6.54% 4.24% - - 10,200 35.66%
注：罗阳勇先生所持限售股均为高管锁定股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/619e7dc6-a0f7-4d48-9574-ca05535cb05a.PDF
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2026-05-12 16:45│安宁股份（002978）：中信证券关于安宁股份2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》对四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“安宁股份”、“公司”）进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：叶建中、杨家旗
（三）协办人：李博
（四）培训时间：2026 年 4 月 23 日
（五）培训地点：安宁股份会议室
（六）培训人员：杨家旗
（七）培训对象：公司董事、高级管理人员、部分中层管理人员
（八）培训内容：根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法规、指引、通知、办法等相关规定，对信息披露、募
集资金运用、股份减持及内幕交易监管等进行培训。本次持续督导培训总体上加深了公司董事、高级管理人员等相关人员对上市公司
规范运作重要性及资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作水平。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对安宁股份进行了 2025 年度持续督
导培训。
中信证券认为：通过本次培训，公司董事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法
律、法规、相关业务规则的了解和认识，促使上述对象加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、信息披露等方面所应承担的
责任和义务。此次培训有助于进一步提升公司的规范运作水平。
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2026-05-12 16:45│安宁股份（002978）：中信证券关于安宁股份2025年度持续督导定期现场检查报告
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安宁股份（002978）：中信证券关于安宁股份2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
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2026-05-12 16:45│安宁股份（002978）：中信证券关于安宁股份2025年度保荐工作报告
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安宁股份（002978）：中信证券关于安宁股份2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9e3fec39-8e3a-428c-a611-c23210f46054.PDF
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2026-05-08 20:50│安宁股份（002978）：重大资产购买之2025年度持续督导意见
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安宁股份（002978）：重大资产购买之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9cb560a9-0664-4620-a7ee-1c81785b14e5.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-28│安宁股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225523042.PDF
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2026-04-25│安宁股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225190548.PDF
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2026-04-25│安宁股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225190556.PDF
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2025-10-25│安宁股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-25/1224735648.PDF
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2025-08-29│安宁股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-29/1224612792.PDF
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2025-04-12│安宁股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-12/1223070847.PDF
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2025-03-14│安宁股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-14/1222789664.PDF
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2024-10-24│安宁股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221489462.PDF
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2024-08-20│安宁股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220911976.PDF
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2024-04-18│安宁股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-18/1219653041.PDF
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