公司公告☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2025-06-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-24 19:57 │安宁股份（002978）：关于使用募集资金置换先期投入的公告 │
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│2025-06-24 19:56 │安宁股份（002978）：第六届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-06-24 19:55 │安宁股份（002978）：调整募集资金投资项目内部投资结构的专项核查意见 │
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│2025-06-24 19:55 │安宁股份（002978）：使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项│
│ │核查意见 │
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│2025-06-24 19:55 │安宁股份（002978）：安宁股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证│
│ │报告 │
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│2025-06-24 19:55 │安宁股份（002978）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-06-24 19:55 │安宁股份（002978）：关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告 │
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│2025-06-10 18:22 │安宁股份（002978）：关于重大资产重组事项的进展公告 │
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│2025-06-05 17:37 │安宁股份（002978）：关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-27 19:12 │安宁股份（002978）：2024年度权益分派实施公告 │
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2025-06-24 19:57│安宁股份（002978）：关于使用募集资金置换先期投入的公告
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 6 月23 日召开第六届董事会第二十三次会议和第六
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 403,061,428.63元和预先支付发行费用的自筹资金 1,180,179.21 元，合计 404,241,60
7.84 元。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个
月，符合相关法律法规的要求。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375
号）同意，本次向特定对象发行股票实际发行数量为 70,989,958 股，发行价格为每股 24.00 元，本次发行的募集资金总额为人民
币 1,703,758,992.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币20,048,103.74 元，募集资金净额为人民币 1,683,710,888.26 元。
上述募集资金已于 2024 年 12 月 26 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《XYZH/2024CDAA1B045
5》号验资报告。公司及子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了
募集资金专户三方、四方监管协议。
2025 年 6 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投
资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“年产 6 万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”的内部投资结
构。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日披露在巨潮资讯网上的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编
号：2025-037号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 年产6万吨能源级钛（合金） 720,000.00 170,375.90
材料全产业链项目
合计 720,000.00 170,375.90
三、自筹资金预先投入和置换情况
（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况
为保障本次募投项目的顺利推进，在本次募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。根据
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川安宁铁钛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费
用情况的专项鉴证报告》（XYZH/2025CDAA1B0556号），截至 2024 年 12 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资
金额为人民币 403,061,428.63 元，公司拟使用募集资金进行置换的金额为人民币403,061,428.63 元，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 本次拟置换的募
集资金金额
1 年产6万吨能源级钛 720,000.00 170,375.90 40,306.14
（合金）材料全产业
链项目
合计 720,000.00 170,375.90 40,306.14
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 并 出 具 的XYZH/2024CDAA1B0455 号验资报告，保
荐人中信证券股份有限公司已于 2024年 12 月 26 日将扣除未支付的承销及保荐费用（含增值税）人民币 20,000,000.00元后的募
集资金余额 1,683,758,992.00 元划入本公司募集资金专用账户。本公司本次发行费用（不含增值税）共计人民币 20,048,103.74
元。为保证本公司向特定对象发行股票工作的顺利进行，本公司已使用自有资金支付部分发行费用，截至2025 年 6 月 23 日止，尚
未划转的发行费用中人民币 1,180,179.21 元已从本公司自有资金账户中支付，因此一并置换，具体情况如下：
单位：万元
序号 发行费用（不含 以自有资金支付金额 本次拟置换的募集资金金额
税）
1 2,004.81 118.02 118.02
合计 2,004.81 118.02 118.02
四、本次使用募集资金置换先期投入的审议程序和相关意见
1、董事会意见
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 403,061,428.63 元和预先支付发行费用的自筹资金 1,180,179.21 元
，合计 404,241,607.84 元。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合
相关法律法规及交易所规则的规定，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金403,06
1,428.63 元和预先支付发行费用的自筹资金 1,180,179.21 元，合计404,241,607.84 元。
3、保荐机构核查意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经董事会、监事会审议通过，并经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审议程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，
符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐人
对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
4、会计师事务所鉴证意见
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金在所有重大方面符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，如实反映了安宁股份公司截至 2024 年12 月 26 日止以自筹资金
预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际支出情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/f4d14318-b958-4937-93f4-b86ab228ff61.PDF
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2025-06-24 19:56│安宁股份（002978）：第六届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知时间、方式：2025 年 6 月 16 日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。
2、董事会召开时间：2025 年 6 月 23 日。
3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独
立董事蔡栋梁以通讯方式出席会议）。
5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。
6、董事会列席人员：部分监事、高级管理人员。
7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《
公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
同意公司调整募集资金投资项目“年产 6 万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”的内部投资结构。本次调整募集资金投资
项目内部结构事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 403,061,428.63元和预先支付发行费用的自筹资金 1,180,179.21 元
，合计 404,241,607.84 元。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。
三、备查文件
1、 第六届董事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/dfe42431-ff0a-4ebd-ba5e-f68be9147918.PDF
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2025-06-24 19:55│安宁股份（002978）：调整募集资金投资项目内部投资结构的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“安宁股份”或“公
司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对安宁股份调整募集资金投资项目内部投资结构事项进行了核查，
现将核查情况及核查意见说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375
号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票 70,989,958 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价
格为人民币 24.00元，募集资金总额为人民币 1,703,758,992.00元，扣除各类发行费用人民币 20,048,103.74 元（不含税）后，募
集资金净额为人民币 1,683,710,888.26 元，上述募集资金已于 2024 年 12 月 26 日全部到账。业经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2024 年 12 月 27 日出具XYZH/2024CDAA1B0455 号《四川安宁铁钛股份有限公司截至 2024 年 12 月 26日
止向特定对象发行股票募集资金验资报告》。上述募集资金净额将全部用于公司之控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简
称“安宁钛材”）年产 6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目（以下简称“募集资金投资项目”）。
公司、保荐人与中国工商银行股份有限公司米易支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及安宁钛材、保荐人分别与交通银
行股份有限公司攀枝花分行、中国银行股份有限公司攀枝花分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司米易县支行、招商银行股份有限公
司成都分行、中国农业银行股份有限公司米易县支行、浙商银行股份有限公司凉山分行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、
中国民生银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司米易支行、中国建设银行股份有限公司攀枝花分行、攀枝花农村商
业银行股份有限公司米易支行签署了《募集资金四方监管协议》，并在相关银行开立募集资金专项账户。
二、募集资金投资项目情况
根据《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 年产6万吨能源级钛（合金）材料全 720,000.00 170,375.90
产业链项目
合计 720,000.00 170,375.90
三、本次调整募集资金投资项目内部结构的具体情况
公司结合募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模都不发生变更的情况下，拟对募集
资金投资项目“年产 6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”的内部投资结构进行调整。具体情况如下：
单位：万元
序号 生产环节 建设内容 投资总额 原计划使用 拟增/减金额 调整后投资 现计划使用
募集资金金 总额 募集资金金
额 额
1 钛渣生产环节 高钛渣车间 67,020.13 67,020.13 -20,000 47,020.13 47,020.13
2 四氯化钛生产环 四氯化钛车间 37,029.68 37,029.68 +6,000 43,029.68 43,029.68
3 节 氯碱车间 23,061.58 23,061.58 +6,000 29,061.58 29,061.58
4 海绵钛生产环节 海绵钛车间 172,490.17 - - 172,490.17 -
5 破碎加工车间 16,658.99 - - 16,658.99 -
序号 生产环节 建设内容 投资总额 原计划使用 拟增/减金额 调整后投资 现计划使用
募集资金金 总额 募集资金金
额 额
6 钛锭生产环节 熔锻车间 193,698.00 - - 193,698.00 -
7 其他 公用工程 90,713.39 36,616.76 - 90,713.39 36,616.76
8 工程建设其他费用 42,712.35 6,647.76 +8,000 50,712.35 14,647.76
9 工程预备费 34,285.71 - - 34,285.71 -
10 建设期利息 23,100.00 - - 23,100.00 -
11 铺底流动资金 19,230.00 - - 19,230.00 -
- 合计 720,000.00 170,375.90 - 720,000.00 170,375.90
四、本次调整募集资金投资项目内部结构的原因
本次对募集资金投资项目“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”内部投资结构的调整，主要系公司根据募集资金投
资项目的实际进展而进行的调整。公司结合项目建设实际已发生的费用，重新评估了项目所涉及的实际需求，拟减少高钛渣车间的募
集资金支出，增加四氯化钛车间、氯碱车间和工程建设其他费用的投入，以保障募集资金充分合理使用。
五、本次调整募集资金投资项目内部结构对公司的影响
本次调整募集资金投资项目内部结构是根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变项目实施主体、投资规模，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不会对公司经营产生不利影响，符合
公司长期发展规划。
六、相关审核程序及意见
（一）董事会意见
2025年6月23日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同
意公司调整募集资金投资项目“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”的内部投资结构。
（二）监事会意见
2025年6月23日，公司召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。监事
会认为：公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构事项，不涉及募集资金投资用途和投资规模的调整，不存在损害公司及股东利
益的情况，相关审议表决程序合法、合规。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构的事项。
七、保荐人核查意见
经核查，中信证券认为：安宁股份本次调整募集资金投资项目内部投资结构事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审
议程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次调整募集资金投资项目内部投资结构事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-25/05e127ef-2583-4e81-8956-ecbd0b5d38fb.PDF
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2025-06-24 19:55│安宁股份（002978）：使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项核查
│意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“安宁股份”或“公
司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对安宁股份使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的自筹资金事项进行了核查，现将核查情况及核查意见说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375
号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票 70,989,958 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价
格为人民币 24.00元，募集资金总额为人民币 1,703,758,992.00元，扣除各类发行费用人民币 20,048,103.74 元（不含税）后，募
集资金净额为人民币 1,683,710,888.26 元，上述募集资金已于 2024 年 12 月 26 日全部到账。业经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2024 年 12 月 27 日出具XYZH/2024CDAA1B0455 号《四川安宁铁钛股份有限公司截至 2024 年 12 月 26日
止向特定对象发行股票募集资金验资报告》。上述募集资金净额将全部用于公司之控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简
称“安宁钛材”）年产 6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目（以下简称“募集资金投资项目”）。
公司、保荐人与中国工商银行股份有限公司米易支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及安宁钛材、保荐人分别与交通银
行股份有限公司攀枝花分行、中国银行股份有限公司攀枝花分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司米易县支行、招商银行股份有限公
司成都分行、中国农业银行股份有限公司米易县支行、浙商银行股份有限公司凉山分行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、
中国民生银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司米易支行、中国建设银行股份有限公司攀枝花分行、攀枝花农村商
业银行股份有限公司米易支行签署了《募集资金四方监管协议》，并在相关银行开立募集资金专项账户。
二、募集资金投资项目情况
根据《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 年产6万吨能源级钛（合金）材料全 720,000.00 170,375.90
产业链项目
合计 720,000.00 170,375.90
三、自筹资金预先投入和置换情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在本次募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资
金投资项目。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川安宁铁钛股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》（XYZH/2025CDAA1B0556 号），截至 2024 年 12 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资金额为人民币 403,061,428.63 元，公司拟使用募集资金进行置换的金额为人民币 403,061,428.63 元，
具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资 本次拟置换的募
金 集资金金额
1 年产6万吨能源级钛（合 720,000.00 170,375.90 40,306.14
金）材料全产业链项目
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资 本次拟置换的募
金 集资金金额
合计 720,000.00 170,375.90 40,306.14
（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况
根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 并 出 具 的XYZH/2024CDAA1B0455 号验资报告，保
荐人已于 2024 年 12 月 26 日将扣除未支付的承销及保荐费用（含增值税）人民币 20,000,000.00 元后的募集资金余额1,683,758
,992.00 元划入公司募集资金专用账户。公司本次发行费用（不含增值税）共计人民币 20,048,103.74 元。为保证公司向特定对象
发行股票工作的顺利进行，公司已使用自有资金支付部分发行费用，截至 2025 年 6 月 23 日止，尚未划转的发行费用中人民币 1,
180,179.21 元已从公司自有资金账户中支付，因此一并置换，具体情况如下：
单位：万元
序号 发行费用（不含 以自有资金支付金额 本次拟置换的募集资金金额
税）
1 2,004.81 118.02 118.02
合计 2,004.81 118.02 118.02
四、相关审核程序及意见
（一）董事会意见
2025年6月23日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使
用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金40,306.14万元和预先支付发行费用的自筹资金118.02万元，合计40,424.16万
元。
（二）监事会意见
2025年6月23日，公司召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。监事会认为：
公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及交
易所规则的规定，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金40,306.14万元和
预先支付发行费用的自筹资金118.02万元，合计40,424.16万元。
（三）会计师事务所鉴证意见
信永中和会计师事务所
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