公司公告☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-16 18:42 │安宁股份（002978）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-01-16 18:42 │安宁股份（002978）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
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│2026-01-16 18:42 │安宁股份（002978）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-01-16 18:42 │安宁股份（002978）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人员买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2026-01-16 18:42 │安宁股份（002978）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-01-16 18:41 │安宁股份（002978）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 的核查意见 │
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│2026-01-16 18:41 │安宁股份（002978）：第六届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-01-16 18:40 │安宁股份（002978）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书 │
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│2026-01-13 18:18 │安宁股份（002978）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-13 18:18 │安宁股份（002978）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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2026-01-16 18:42│安宁股份（002978）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
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2026年 1月 16日，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调
整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《20
25年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事
会对 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予的激励对象名单及授予数量进行了调整，现将有关事项说明如
下：
一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（一）2025年 12月 22日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
（二）2025 年 12 月 22 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司
2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》等。
关联董事已对本次激励计划相关议案回避表决。
（三）2025年 12月 24日至 2026年 1月 7日，公司在内部对本次激励计划授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计
15天。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划授予激励对象名单有关的任何异议。2026年 1月 8日，公
司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。
（四）2026 年 1月 13 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理 20
25年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（五）2026 年 1 月 16 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于核实公司<2025年
限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）>的议案》。
（六）2026年 1月 16日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项
的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。关联董事已对本次激励计划相关议案回避表决。
董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
二、本次激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整情况
鉴于 1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，本次激励计划的授予对象及授予数量发生变化。根据《管理办法》等
法律、法规和规范性文件的相关规定，及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会对授予的激励对象名单及授予数量进行
了调整。本次调整后，公司激励计划授予的激励对象人数由 33人调整为 32人；本次激励计划授予限制性股票总数由 72.26万股调整
为71.04万股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。根据公司 2026年
第一次临时股东会的授权，本次调整无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司董事会对本次激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整符合《管
理办法》等相关法律、法规和规范性文件，以及《激励计划（草案）》的相关规定。本次调整在公司 2026年第一次临时股东会对公
司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，薪酬与考核委员会同意对 2025年限制性股票激励计划授予的激励对象名单及授予数量进行调整。
五、法律意见书结论性意见
北京国枫律师事务所认为，截至《北京国枫律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及授予
相关事项之法律意见书》出具之日：
1．本次调整及本次授予已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相
关规定；
2．本次调整符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定；
3．本次授予的授予条件已经成就，本次授予符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定
；
4．本次授予的授予日、授予对象及授予数量、授予价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》
的相关规定；公司尚需就本次授予办理信息披露、登记和公告等相关程序。
六、备查文件
1、《四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》；
2、《四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议》；
3、《北京国枫律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/a612ab09-8154-45c8-a76f-0f146c19eb65.PDF
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2026-01-16 18:42│安宁股份（002978）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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一、限制性股票激励计划的分配情况表
序 姓名 国籍 职务 获授的限制 占本激励 占本激励计划
号 性股票数量 计划总量 公告时股本总
（万股） 的比例 额的比例
1 曾成华 中国 董事、总经理 9.71 13.67% 0.02%
2 陈学渊 中国 董事、董事会秘书、财务负责人、 8.74 12.30% 0.02%
副总经理
3 龚发祥 中国 副总经理 7.29 10.26% 0.02%
4 李建科 中国 副总经理 7.29 10.26% 0.02%
5 田亚东 中国 副总经理 5.59 7.87% 0.01%
6 何秋伶 中国 职工董事 0.73 1.03% 0.002%
中层管理人员、核心（技术/业务）骨干以及董事会认为需 31.69 44.61% 0.07%
要激励的其他人员（合计 26人）
总计 71.04 100% 0.15%
注 1：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激励计划草案公告时公司股本总
额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
注 2：本激励计划的激励对象不包括公司独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
注 3：在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做相应调整，将激励对象放
弃的权益份额直接调减或在激励对象之间进行分配，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股
票均不得超过公司股本总额的 1%。
四川安宁铁钛股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/1f659a16-e120-4412-bc42-4126454aba4d.PDF
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2026-01-16 18:42│安宁股份（002978）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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安宁股份（002978）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/4e73a319-198b-45d8-ba28-1dd7a86cccc3.PDF
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2026-01-16 18:42│安宁股份（002978）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人员买卖公司股票情况的自查报告
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安宁股份（002978）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人员买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/6bbf6ddf-20e6-4aa3-8162-22370e19ecd2.PDF
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2026-01-16 18:42│安宁股份（002978）：关于聘任董事会秘书的公告
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安宁股份（002978）：关于聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/554b8cb4-f28c-45a9-baf8-d081a88a75a2.PDF
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2026-01-16 18:41│安宁股份（002978）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 的核查意见
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激励对象名单（授予日）的核查意见
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《四川安宁铁钛股
份有限公司章程》的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单（授予日）进
行了核查，发表核查意见如下：
1、公司本次激励计划所确定的授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次限制性股票激励计划授予的激励对象未包括公司的独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。首次授予激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定
的激励对象范围，该等主体作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
3、本激励计划授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1号》等法律、法规及
规范性文件及《公司章程》等规定的任职资格及激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励
计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
4、鉴于 1激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，本次激励计划的授予对象及授予数量发生变化。根据《管理办法》
等法律、法规和规范性文件的相关规定，及公司 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对授予的激励对象名单及授予数量进
行了调整。本次调整后，公司激励计划授予的激励对象人数由 33人调整为 32人；本次激励计划授予限制性股票总数由 72.26万股调
整为 71.04万股。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划授予的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，符合《激励
计划（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成
就。董事会薪酬与考核委员会同意公司以 2026年 1月16日为授予日，向符合授予条件的 32名激励对象授予 71.04万股限制性股票，
授予价格为 20.60元/股。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/f0bb8acc-7b4e-4528-958d-7daabd111f3a.PDF
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2026-01-16 18:41│安宁股份（002978）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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安宁股份（002978）：第六届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/70d6d154-19df-44ee-800d-9cbd4ab70ec8.PDF
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2026-01-16 18:40│安宁股份（002978）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
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安宁股份（002978）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/fe3adf3e-1fa8-4a71-bd61-8d982f456b87.PDF
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2026-01-13 18:18│安宁股份（002978）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 13日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 13日上午 9:15—9:25，9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 13日 9:15—15:00任意时间。
3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197号公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 191人，代表有表决权的公司股份数合计为 308,519,863 股，
占公司有表决权股份总数471,076,158股的 65.4926%。其中：通过现场投票的股东共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 306,0
00,100股，占公司有表决权股份总数的 64.9577%；通过网络投票的股东共 188 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,519,763股
，占公司有表决权股份总数的 0.5349%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 189人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,519,863 股
，占公司有表决权股份总数的 0.5349％。其中：通过现场投票的股东共 1人，代表有表决权的公司股份 100股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共 188人，代表有表决权的公司股份数合计为2,519,763股，占公司有表决权股份总数的0.5
349％。
3、公司董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东会按照公司通知的议题进行，无否决或变更议案的情况。本次会议审议通过
了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
总表决情况：同意 308,303,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9300%；反对191,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0619%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0080%。
中小股东总表决情况：同意 2,303,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.4321%；反对 191,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5837%；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9842%。
（二）审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
总表决情况：同意 308,299,163 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9285%；反对205,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0666%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0050%。
中小股东总表决情况：同意 2,299,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2416%；反对 205,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1512%；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 12,000股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6072%。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意 308,307,963 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9313%；反对202,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0656%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0030%。
中小股东总表决情况： 同意 2,307,963 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.5908%；反对 202,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.0362%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3730%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所
（二）见证律师姓名：黄红娟、方磊
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2026年第一次临时股东会的召集、召开程序，本次股东会召集人的资格和出席会议人
员的资格，本次股东会的表决程序和表决结果均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会通过
的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2026年第一次临时股东会决议》；
2、北京中银（成都）律师事务所出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/9b1ed041-6cef-4e9a-ba03-d4983e86b1b5.PDF
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2026-01-13 18:18│安宁股份（002978）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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安宁股份（002978）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/a5989b31-347c-47b1-af87-0125bbff3fc2.PDF
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2026-01-07 18:57│安宁股份（002978）：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情
│况说明
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安宁股份（002978）：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/98acc220-6bd4-4912-9ca7-6c59a804dae1.PDF
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2025-12-23 19:14│安宁股份（002978）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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安宁股份（002978）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/f0cb30e8-79e1-4107-b1fa-6895557376fb.PDF
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2025-12-23 19:12│安宁股份（002978）：上市公司股权激励计划自查表
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安宁股份（002978）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/91d656bc-b550-4810-8c21-12076c569181.PDF
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2025-12-23 19:12│安宁股份（002978）：安宁股份2025年限制性股票激励计划（草案）
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安宁股份（002978）：安宁股份2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/bb642405-1ba0-4052-ba5e-e5d7cd814fc1.PDF
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2025-12-23 19:12│安宁股份（002978）：安宁股份2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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安宁股份（002978）：安宁股份2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
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