公司公告☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-12 17:26 │安宁股份（002978）：第六届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-02-12 17:25 │安宁股份（002978）：关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的公告 │
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│2026-01-16 18:42 │安宁股份（002978）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 │
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│2026-01-16 18:42 │安宁股份（002978）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） │
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│2026-01-16 18:42 │安宁股份（002978）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-01-16 18:42 │安宁股份（002978）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人员买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2026-01-16 18:42 │安宁股份（002978）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-01-16 18:41 │安宁股份（002978）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 的核查意见 │
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│2026-01-16 18:41 │安宁股份（002978）：第六届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2026-01-16 18:40 │安宁股份（002978）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书 │
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2026-02-12 17:26│安宁股份（002978）：第六届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知时间、方式：2026年 2月 7日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。
2、董事会召开时间：2026年 2月 12日。
3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员：会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中：独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议
）。
5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。
6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《
公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
经审议，董事会认为公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保有利于满足各单位生产经营资金需要，有利于公司提高资金
使用效率。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次为全资子公
司提供担保，子公司未提供反担保，被担保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限内公司有能力对经营管理风
险进行控制，本次申请授信并为子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于确保其生产经营持续健康发展，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/895f2b3e-45f4-418c-81e3-afc73913217e.PDF
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2026-02-12 17:25│安宁股份（002978）：关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的公告
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为进一步促进四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称“安宁矿业”
）的业务发展，满足生产经营资金需要，公司及全资子公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“银行”）申请综合
授信总额6亿元人民币，期限1年。
公司于2026年2月12日召开的第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保
的议案》。
本次公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保事项不需要提交公司股东会审议。
一、授信与担保情况概述
公司及全资子公司拟向民生银行申请综合授信额度6亿元人民币，授信额度有效期不超过1年。
担保方式及额度要求：在6亿元的综合授信中，公司为全资子公司安宁矿业授信3亿元人民币提供连带责任保证担保。
以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、
银行承兑汇票、融资性和非融资性保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求确定，以银行与公司、安宁矿业实际发生的授
信金额为准。
董事会授权公司董事长罗阳勇先生在上述授信及担保额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
二、具体担保情况
单位：万元
担保 被担保方 担保方持 被担保方最近 截至目前担 本次新增 担保额度占上 是否关
方 股比例 一期资产负债 保余额 担保额度 市公司最近一 联担保
率 期经审计净资
产比例
公司 安宁矿业 100% 30.23% 3,043.03 30,000 3.6852% 否
三、被担保人基本情况
1、攀枝花安宁矿业有限公司
（1）住所：米易县垭口镇回箐村潘家田组93号
（2）法定代表人：龚发祥
（3）注册资本：人民币28,000万元整
（4）成立日期：2020年8月17日
（5）经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；土石方工程施工；工程管理服
务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）财务状况：截至2025年9月30日，未经审计的总资产207,843.24万元、总负债62,826.04万元、净资产145,017.20万元、营
业收入40,556.58万元。
（7）与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。
（8）安宁矿业不是失信被执行人。
（9）信用等级：AA+
四、担保协议的主要内容
本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司安宁矿业与银行共同协商
确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
经审议，董事会认为关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保有利于满足各单位生产经营资金需要，有利于公司提高
资金使用效率。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次为全资
子公司提供担保，子公司未提供反担保，被担保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限内公司有能力对经营管
理风险进行控制，本次申请授信并为子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于确保其生产经营持续健康发
展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为子公司及子公司之间担保余额为125,300.67万元，本次公司对安宁矿业综合授信3亿元人民币提供担
保，合计占公司最近一期经审计净资产（截至2024年12月31日）的19.08%。除上述合并报表范围内的担保事项外，公司及子公司均不
存在其他对外担保事项，均未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、《第六届董事会第三十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-13/591b4573-fa5c-4b30-a828-6347ff3780fb.PDF
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2026-01-16 18:42│安宁股份（002978）：关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告
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2026年 1月 16日，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调
整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《20
25年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事
会对 2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予的激励对象名单及授予数量进行了调整，现将有关事项说明如
下：
一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（一）2025年 12月 22日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2025年第一次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
（二）2025 年 12 月 22 日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司
2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》等。
关联董事已对本次激励计划相关议案回避表决。
（三）2025年 12月 24日至 2026年 1月 7日，公司在内部对本次激励计划授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计
15天。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划授予激励对象名单有关的任何异议。2026年 1月 8日，公
司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。
（四）2026 年 1月 13 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理 20
25年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（五）2026 年 1 月 16 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于核实公司<2025年
限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）>的议案》。
（六）2026年 1月 16日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整 2025年限制性股票激励计划相关事项
的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。关联董事已对本次激励计划相关议案回避表决。
董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
二、本次激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整情况
鉴于 1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，本次激励计划的授予对象及授予数量发生变化。根据《管理办法》等
法律、法规和规范性文件的相关规定，及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司董事会对授予的激励对象名单及授予数量进行
了调整。本次调整后，公司激励计划授予的激励对象人数由 33人调整为 32人；本次激励计划授予限制性股票总数由 72.26万股调整
为71.04万股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。根据公司 2026年
第一次临时股东会的授权，本次调整无需提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司董事会对本次激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次对 2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整符合《管
理办法》等相关法律、法规和规范性文件，以及《激励计划（草案）》的相关规定。本次调整在公司 2026年第一次临时股东会对公
司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，薪酬与考核委员会同意对 2025年限制性股票激励计划授予的激励对象名单及授予数量进行调整。
五、法律意见书结论性意见
北京国枫律师事务所认为，截至《北京国枫律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及授予
相关事项之法律意见书》出具之日：
1．本次调整及本次授予已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相
关规定；
2．本次调整符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定；
3．本次授予的授予条件已经成就，本次授予符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定
；
4．本次授予的授予日、授予对象及授予数量、授予价格符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》
的相关规定；公司尚需就本次授予办理信息披露、登记和公告等相关程序。
六、备查文件
1、《四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》；
2、《四川安宁铁钛股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议》；
3、《北京国枫律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/a612ab09-8154-45c8-a76f-0f146c19eb65.PDF
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2026-01-16 18:42│安宁股份（002978）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
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一、限制性股票激励计划的分配情况表
序 姓名 国籍 职务 获授的限制 占本激励 占本激励计划
号 性股票数量 计划总量 公告时股本总
（万股） 的比例 额的比例
1 曾成华 中国 董事、总经理 9.71 13.67% 0.02%
2 陈学渊 中国 董事、董事会秘书、财务负责人、 8.74 12.30% 0.02%
副总经理
3 龚发祥 中国 副总经理 7.29 10.26% 0.02%
4 李建科 中国 副总经理 7.29 10.26% 0.02%
5 田亚东 中国 副总经理 5.59 7.87% 0.01%
6 何秋伶 中国 职工董事 0.73 1.03% 0.002%
中层管理人员、核心（技术/业务）骨干以及董事会认为需 31.69 44.61% 0.07%
要激励的其他人员（合计 26人）
总计 71.04 100% 0.15%
注 1：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本激励计划草案公告时公司股本总
额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 10%。
注 2：本激励计划的激励对象不包括公司独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女。
注 3：在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做相应调整，将激励对象放
弃的权益份额直接调减或在激励对象之间进行分配，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股
票均不得超过公司股本总额的 1%。
四川安宁铁钛股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/1f659a16-e120-4412-bc42-4126454aba4d.PDF
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2026-01-16 18:42│安宁股份（002978）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
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安宁股份（002978）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/4e73a319-198b-45d8-ba28-1dd7a86cccc3.PDF
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2026-01-16 18:42│安宁股份（002978）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人员买卖公司股票情况的自查报告
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安宁股份（002978）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人员买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/6bbf6ddf-20e6-4aa3-8162-22370e19ecd2.PDF
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2026-01-16 18:42│安宁股份（002978）：关于聘任董事会秘书的公告
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安宁股份（002978）：关于聘任董事会秘书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/554b8cb4-f28c-45a9-baf8-d081a88a75a2.PDF
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2026-01-16 18:41│安宁股份（002978）：2025年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 的核查意见
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激励对象名单（授予日）的核查意见
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《四川安宁铁钛股
份有限公司章程》的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单（授予日）进
行了核查，发表核查意见如下：
1、公司本次激励计划所确定的授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2、本次限制性股票激励计划授予的激励对象未包括公司的独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女。首次授予激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定
的激励对象范围，该等主体作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
3、本激励计划授予的激励对象符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1号》等法律、法规及
规范性文件及《公司章程》等规定的任职资格及激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励
计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
4、鉴于 1激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，本次激励计划的授予对象及授予数量发生变化。根据《管理办法》
等法律、法规和规范性文件的相关规定，及公司 2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对授予的激励对象名单及授予数量进
行了调整。本次调整后，公司激励计划授予的激励对象人数由 33人调整为 32人；本次激励计划授予限制性股票总数由 72.26万股调
整为 71.04万股。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划授予的激励对象均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，符合《激励
计划（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成
就。董事会薪酬与考核委员会同意公司以 2026年 1月16日为授予日，向符合授予条件的 32名激励对象授予 71.04万股限制性股票，
授予价格为 20.60元/股。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/f0bb8acc-7b4e-4528-958d-7daabd111f3a.PDF
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2026-01-16 18:41│安宁股份（002978）：第六届董事会第三十一次会议决议公告
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安宁股份（002978）：第六届董事会第三十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/70d6d154-19df-44ee-800d-9cbd4ab70ec8.PDF
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2026-01-16 18:40│安宁股份（002978）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
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安宁股份（002978）：2025年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/fe3adf3e-1fa8-4a71-bd61-8d982f456b87.PDF
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2026-01-13 18:18│安宁股份（002978）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 13日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 13日上午 9:15—9:25，9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 13日 9:15—15:00任意时间。
3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197号公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
（二）
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