公司公告☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 17:37 │安宁股份（002978）：关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-05-27 19:12 │安宁股份（002978）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-11 15:32 │安宁股份（002978）：关于重大资产重组事项的进展公告 │
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│2025-04-18 19:47 │安宁股份（002978）：关于重大资产重组事项的进展公告 │
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│2025-04-11 19:30 │安宁股份（002978）：监事会决议公告 │
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│2025-04-11 19:26 │安宁股份（002978）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-11 19:26 │安宁股份（002978）：董事会决议公告 │
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│2025-04-08 19:44 │安宁股份（002978）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-08 19:44 │安宁股份（002978）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-03 11:46 │安宁股份（002978）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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2025-06-05 17:37│安宁股份（002978）：关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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安宁股份（002978）：关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/390f3523-2afb-43d4-b1d7-629fafdb2d6b.PDF
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2025-05-27 19:12│安宁股份（002978）：2024年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，四
川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份 913,800股不享有参与利润分配
的权利。
截至本公告日，公司总股本为 471,989,958 股，以剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 913,800 股后的股本 471,076,158
股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 5.00元（含税)，合计派发现金股利 235,538,079 元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。
2、因公司回购专户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保
持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现
金分红总额÷股权登记日的总股本=235,538,079 元÷471,989,958股=0.4990319 元（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不
四舍五入），即每 10 股现金红利为 4.990319 元（结果取小数点后六位）。
3、在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价－0.4990319元/股。
一、股东大会审议通过利润分配方案的相关情况
1、公司 2025 年 4 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》，利润分配方案为：以
总股本 471,989,958 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 913,800股后的股本 471,076,158股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金红利235,538,079元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预
案公告后实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派总额
不变，调整分配比例的原则相应调整。
2、自 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次利润分配实施方案距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
5、本次利润分配实施方案的原则为以分配总额不变的方式分配。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围
（1）分红年度：2024年度
（2）发放范围：截止股权登记日（2025 年 6月 3日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、含税及扣税情况
本公司 2024 年度权益分派方案为：以总股本 471,989,958 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 913,800股后的股本 471,07
6,158股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构
（QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【
注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收
，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.00
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.500000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 3 日，除权除息日为：2025 年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****850 成都紫东投资有限公司
2 01*****950 罗阳勇
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 5月 26日至登记日：2025年6月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次分配方案未以总股本为基数实施存在差异化安排，按公司总股本折算的每 10股分派现金红利及除权除息参考价相关参数详
见本公告“特别提示”。
七、有关咨询办法
咨询地址：四川省攀枝花市米易县四川安宁铁钛股份有限公司董事会办公室
联系人：刘佳
咨询电话：0812-8117310
传真电话：0812-8117776
八、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/8f0751f8-0c5c-4e8f-af0e-3b71308c6ff1.PDF
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2025-05-11 15:32│安宁股份（002978）：关于重大资产重组事项的进展公告
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特别提示：
1、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以支付现金的方式取得攀枝花市经质矿产有限责
任公司（以下简称“标的公司”或“经质矿产”）100%股权（以下简称“本次交易”）。鉴于经质矿产及其关联企业会理县鸿鑫工贸
有限责任公司（以下简称“鸿鑫工贸”）、攀枝花市立宇矿业有限公司（以下简称“立宇矿业”，与经质矿产、鸿鑫工贸合称“三家
公司”）目前处于实质合并重整程序中，上市公司计划成为三家公司实质合并重整投资人，支付重整投资款，并取得经质矿产100%股
权。本次交易预计构成重大资产重组。
2、2025年2月19日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<重整投资意向协议>的议
案》。具体内容详见公司于2025年2月20日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
3、上市公司作为经质矿产及其关联企业的意向重整投资人，于2025年5月9日向经质矿产及其关联企业实质合并重整管理人（以
下简称“管理人”）提交了
《四川安宁铁钛股份有限公司关于攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企业实质合并重整案的重整投资方案》（以下简称“
《重整投资方案》”），意向投资金额为6,507,688,013.26元。截至本公告披露日，上市公司尚未与三家公司、管理人签署正式的《
重整投资协议》，上市公司参与本次重整投资的具体方案，以上市公司董事会、股东大会审议通过的为准。
三家公司将以上市公司提交的《重整投资方案》为基础，制定重整计划（修正案），并提交经质矿产及其关联企业实质合并重整
案债权人会议表决。
4、截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在进行中，公司及有关各方正在有序推进本次交易
的具体事宜。本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者
注意投资风险。
一、本次交易基本情况
公司正在筹划以支付现金的方式取得经质矿产100%股权。鉴于经质矿产及其关联企业鸿鑫工贸、立宇矿业目前处于实质合并重整
程序中，上市公司计划成为三家公司实质合并重整投资人，支付重整投资款，并取得经质矿产100%股权。根据初步研究和测算，本次
交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致上市公司控
股股东和实际控制人变更。
二、本次交易进展情况
2025年2月19日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<重整投资意向协议>的议案
》。交易相关方于2025年2月19日签订了《重整投资意向协议》。本次签署的协议为意向性协议，最终交易方案尚需在完成审计、评
估等工作后，由各相关方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准。具体内容详见公司于2025年2月20日刊登在指定信息披露
媒体上的相关公告。
2025年3月21日，公司披露了《四川安宁铁钛股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-024）。
2025年4月19日，公司披露了《四川安宁铁钛股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2025-032）。
上市公司作为经质矿产及其关联企业的意向重整投资人，于2025年5月9日向管理人提交了《重整投资方案》。上市公司参照西藏
盈晟实业有限公司（现已更名为温州盈晟实业有限公司）前次竞拍取得重整投资人资格的成交价6,507,688,013.26元，提出本次重整
投资款为6,507,688,013.26元，该等重整投资款将分别用于偿还三家公司债务及支付股权价值款。截至本公告披露日，安宁股份尚未
与经质矿产及其关联企业、管理人签署正式的重整投资协议，上市公司参与本次重整投资的具体方案，以上市公司董事会、股东大会
审议通过的为准。
三家公司将以上市公司提交的《重整投资方案》为基础，制定重整计划（修正案），并提交经质矿产及其关联企业实质合并重整
案债权人会议表决。
如经质矿产及其关联企业实质合并重整案债权人会议审议通过重整计划（修正案），公司将与经质矿产及其关联企业、管理人签
署正式的《重整投资协议》，并根据相关法律法规及《公司章程》的规定就本次交易履行相应的决策程序。
截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在进行中，公司及有关各方正在有序推进本次交易的具
体事宜。公司将在相关工作完成后，召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。
三、风险提示
（一）本次交易的交易方案仍需进一步论证和沟通协商，尚需履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批
程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
（二）本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注
意投资风险。
公司提请广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/93d554a8-7ade-4d6d-b8f7-73bf20d99ad7.PDF
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2025-04-18 19:47│安宁股份（002978）：关于重大资产重组事项的进展公告
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安宁股份（002978）：关于重大资产重组事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/60cc38cf-442f-4cca-81db-9d3fd34aae75.PDF
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2025-04-11 19:30│安宁股份（002978）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、监事会通知时间、方式：2025 年 4 月 4 日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。
2、监事会召开时间：2025 年 4 月 11 日。
3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。
4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。
6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
公司监事会保证《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会全体
成员已对《2025 年第一季度报告》签署了书面确认意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、 第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/328805ac-01eb-4cc6-837f-af6274376b49.PDF
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2025-04-11 19:26│安宁股份（002978）：2025年一季度报告
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安宁股份（002978）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/7261680c-a739-407a-baa9-f39a882b2efd.PDF
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2025-04-11 19:26│安宁股份（002978）：董事会决议公告
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安宁股份（002978）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/2bc7a48e-6807-4c92-bd34-bd4db350df5e.PDF
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2025-04-08 19:44│安宁股份（002978）：2024年年度股东大会之法律意见书
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安宁股份（002978）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/bffb75a9-76d8-4d11-983e-70b2f3bf151a.PDF
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2025-04-08 19:44│安宁股份（002978）：2024年年度股东大会决议公告
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安宁股份（002978）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/9200b301-83bc-4f07-bb1d-a0561b97a67d.PDF
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2025-04-03 11:46│安宁股份（002978）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登了《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议召开时
间为2025年4月8日（周二）15:00。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定。
（2）公司第六届董事会第二十次会议于2025年3月12日召开，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
4、股东大会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2025年4月8日（星期二）下午15：00点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手
续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日上午9:15—9:25，9：30-11：30
，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月8日9:15—15:00任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年4月1日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2025年4月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普
通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号。
二、股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2024年度利润分配的预案》 √
6.00 《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》； √
7.00 《关于更换公司非独立董事的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
上述议案已经于2025年3月12日召开的公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公
司于2025年3月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上披露的相关公告文件。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案8.00为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件
；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照
复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东及法定代表人依法出具的授权委托书
（详见附件二）。
（5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的
登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2、登记时间：
①现场登记时间：2025年4月3日9:00-11:30及14:00-16:00；
②电子邮件方式登记时间：2025年4月3日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（dongshiban@scantt.com）；
3、现场登记地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号。
4、会议联系方式
联系人：
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