公司公告☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-18 19:47 │安宁股份（002978）：关于重大资产重组事项的进展公告 │
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│2025-04-11 19:30 │安宁股份（002978）：监事会决议公告 │
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│2025-04-11 19:26 │安宁股份（002978）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-11 19:26 │安宁股份（002978）：董事会决议公告 │
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│2025-04-08 19:44 │安宁股份（002978）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-08 19:44 │安宁股份（002978）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-03 11:46 │安宁股份（002978）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-01 19:47 │安宁股份（002978）：关于举办2024年年度网上业绩说明会的通知 │
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│2025-04-01 19:45 │安宁股份（002978）：关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-03-20 18:17 │安宁股份（002978）：关于重大资产重组事项的进展公告 │
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2025-04-18 19:47│安宁股份（002978）：关于重大资产重组事项的进展公告
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安宁股份（002978）：关于重大资产重组事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/60cc38cf-442f-4cca-81db-9d3fd34aae75.PDF
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2025-04-11 19:30│安宁股份（002978）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、监事会通知时间、方式：2025 年 4 月 4 日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。
2、监事会召开时间：2025 年 4 月 11 日。
3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。
4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。
6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
公司监事会保证《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会全体
成员已对《2025 年第一季度报告》签署了书面确认意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》。
三、备查文件
1、 第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/328805ac-01eb-4cc6-837f-af6274376b49.PDF
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2025-04-11 19:26│安宁股份（002978）：2025年一季度报告
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安宁股份（002978）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/7261680c-a739-407a-baa9-f39a882b2efd.PDF
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2025-04-11 19:26│安宁股份（002978）：董事会决议公告
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安宁股份（002978）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/2bc7a48e-6807-4c92-bd34-bd4db350df5e.PDF
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2025-04-08 19:44│安宁股份（002978）：2024年年度股东大会之法律意见书
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安宁股份（002978）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/bffb75a9-76d8-4d11-983e-70b2f3bf151a.PDF
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2025-04-08 19:44│安宁股份（002978）：2024年年度股东大会决议公告
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安宁股份（002978）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/9200b301-83bc-4f07-bb1d-a0561b97a67d.PDF
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2025-04-03 11:46│安宁股份（002978）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登了《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。本次股东大会现场会议召开时
间为2025年4月8日（周二）15:00。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定。
（2）公司第六届董事会第二十次会议于2025年3月12日召开，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。
4、股东大会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2025年4月8日（星期二）下午15：00点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手
续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日上午9:15—9:25，9：30-11：30
，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月8日9:15—15:00任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年4月1日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2025年4月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普
通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号。
二、股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2024年度利润分配的预案》 √
6.00 《关于拟续聘 2025年度会计师事务所的议案》； √
7.00 《关于更换公司非独立董事的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
上述议案已经于2025年3月12日召开的公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公
司于2025年3月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上披露的相关公告文件。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
议案8.00为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件
；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照
复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东及法定代表人依法出具的授权委托书
（详见附件二）。
（5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的
登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2、登记时间：
①现场登记时间：2025年4月3日9:00-11:30及14:00-16:00；
②电子邮件方式登记时间：2025年4月3日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（dongshiban@scantt.com）；
3、现场登记地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号。
4、会议联系方式
联系人：刘佳
电话：0812-8117310
电子邮箱：dongshiban@scantt.com
5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/adbec921-197d-419c-83a1-fd9082f4ac95.PDF
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2025-04-01 19:47│安宁股份（002978）：关于举办2024年年度网上业绩说明会的通知
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）15:00-16:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 3 日前访问网址https://eseb.cn/1n7yOE6yMqA 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提
问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍
关注的问题进行回答。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 14 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《20
24 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年 4 月 3 日（星期
四）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办四川安宁铁钛股份有限公司 2024 年年度网上业绩说明会，与投资者进
行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长罗阳勇先生、财务负责人李帮兰女士、独立董事谢晓霞女士、董事会秘书陈学渊女士、保荐代表人杨家旗先生。（如遇特
殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 4 月 3 日（星期四） 15:00-16:00 通过网址https://eseb.cn/1n7yOE6yMqA或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 4 月 3 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
四、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/92db63bd-29fb-4ceb-ba2d-648724892739.PDF
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2025-04-01 19:45│安宁股份（002978）：关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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安宁股份（002978）：关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/6058f198-b110-4a13-b3fb-8eb309307326.PDF
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2025-03-20 18:17│安宁股份（002978）：关于重大资产重组事项的进展公告
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安宁股份（002978）：关于重大资产重组事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-20/2543f77c-571b-42ef-bd00-75c492b7721e.PDF
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2025-03-20 00:00│安宁股份（002978）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、监事会通知时间、方式：2025 年 3 月 14 日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。
2、监事会召开时间：2025 年 3 月 19 日。
3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。
4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。
6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在不影响募投项目建设和正常生产经营的情
况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 120,000 万元（含本数）闲置募集资金、不超过 250,000 万元（含本数）闲置自有资金
进行现金管理。有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，审议程序合法、合规，公司监事会
同意公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、 第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/d7c7e827-0197-43fa-81f3-5d75a77ec447.PDF
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2025-03-20 00:00│安宁股份（002978）：第六届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知时间、方式：2025 年 3 月 14 日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。
2、董事会召开时间：2025 年 3 月 19 日。
3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员：会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独
立董事蔡栋梁以通讯方式出席会议）。
5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。
6、董事会列席人员：部分监事、高级管理人员。
7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《
公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 120,000 万元（含本数）闲置募集资金
、不超过 250,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、 第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/8f405d2a-2e31-47f8-845c-39411792713d.PDF
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2025-03-20 00:00│安宁股份（002978）：关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告
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安宁股份（002978）：关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-19/64602c59-3809-42d3-bc8a-1f550222a4b3.PDF
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2025-03-20 00:00│安宁股份（002978）：使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的专项核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“安宁股份”或“公
司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，对安宁股份使用闲置
募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375
号）批准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票 70,989,958 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价格为人民币 24.00 元，募集资金总额为人民币1,703,758,992.00 元，扣除各类发行费用人民币 20,048,103.74 元（不含税）后
，募集资金净额为人民币 1,683,710,888.26 元，上述募集资金已于 2024 年 12 月 26日全部到账。业经信永中和会计师事务所（
特殊普通合伙）审验，并于 2024 年12 月 27 日出具 XYZH/2024CDAA1B0455 号《四川安宁铁钛股份有限公司截至2024 年 12 月 26
日止向特定对象发行股票募集资金验资报告》。上述募集资金净额将全部用于公司之控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以
下简称“安宁钛材”）年产 6 万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目（以下简称“募投项目”）。
公司、保荐人与中国工商银行股份有限公司米易支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司及安宁钛材、保荐人分别与交通银
行股份有限公司攀枝花分行、中国银行股份有限公司攀枝花分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司米易县支行、招商银行股份有限公
司成都分行、中国农业银行股份有限公司米易县支行、浙商银行股份有限公司凉山分行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行、
中国民生银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司米易支行、中国建设银行股份有限公司攀枝花分行、攀枝花农村商
业银
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