公司公告☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-12-03 20:15 │安宁股份（002978）：关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 20:15 │安宁股份（002978）：第六届监事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-03 20:11 │安宁股份（002978）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-19 18:27 │安宁股份（002978）：关于公司董事会秘书辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-11-18 18:32 │安宁股份（002978）：关于变更向特定对象发行股票项目保荐代表人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-24 00:00 │安宁股份（002978）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-24 00:00 │安宁股份（002978）：2024年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-24 00:00 │安宁股份（002978）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-21 00:00 │安宁股份（002978）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-10-21 00:00 │安宁股份（002978）：安宁股份2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 20:15│安宁股份（002978）：关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安宁股份（002978）：关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/c24cd9bd-e55e-44ef-9fbc-ba77bd6fde76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 20:15│安宁股份（002978）：第六届监事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安宁股份（002978）：第六届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/bc1d2bd5-b268-4d08-a150-1465bc7993d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-03 20:11│安宁股份（002978）：第六届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知时间、方式：2024年 11月 27日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。
2、董事会召开时间：2024年 12月 2日。
3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独
立董事蔡栋梁以通讯方式出席会议）。
5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。
6、董事会列席人员：部分监事、高级管理人员。
7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，同意公司和公司控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司开设
募集资金专项账户，并与保荐人、募集资金专项账户开户银行签署三方/四方募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管
。董事会授权公司经营管理层或其授权代表全权办理开立募集资金专项账户、签署三方/四方募集资金监管协议等事宜。
（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
为确保本次向特定对象发行股票事宜的顺利进行，同意在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定
的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对
簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足，可以决
定是否启动追加认购及相关程序或中止发行。
根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张宇因在交易对方任董事回避表决，表决结果为通过。
经审议，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司 2025年度发生日常关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 2.64
亿元（不含税）。2025 年度日常关联交易额度自董事会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025年度日常关联交易额度预计的公告》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
1、 第六届董事会第十六次会议决议；
2、 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-04/1cb8165c-4b81-42af-931c-fc4b7a7061ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-19 18:27│安宁股份（002978）：关于公司董事会秘书辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书李晓海先生的书面辞职报告。李晓海先生由于
个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规
定，李晓海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，李晓海先生未持有公司股票，也不存在按照相关监管规定
应履行而未履行的任何承诺。
公司将按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。在公司
聘任新的董事会秘书前，将由董事长罗阳勇先生代行董事会秘书职责。
李晓海先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责，公司及董事会对李晓海先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/d62378a5-fe27-4cdb-b168-24e6211e2faf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-18 18:32│安宁股份（002978）：关于变更向特定对象发行股票项目保荐代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）发来的《中信证
券股份有限公司关于变更四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票项目保荐代表人的专项说明》，现将有关情况公告如下：
公司向特定对象发行股票项目原保荐代表人翟程先生因中信证券调整工作安排，不再继续担任公司向特定对象发行股票项目的保
荐代表人。为保证公司向特定对象发行股票项目工作的有序进行，中信证券现委派杨家旗先生（简历见附件）接替翟程先生继续担任
保荐代表人。本次变更后，公司向特定对象发行股票项目的保荐代表人为叶建中先生和杨家旗先生。本次保荐代表人变更不会影响中
信证券对公司的保荐工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。
公司董事会对翟程先生为公司向特定对象发行股票项目所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/675d5bfe-a3ac-4783-9ff2-f681bbaae029.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│安宁股份（002978）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安宁股份（002978）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/9e4cacb2-16fd-4460-947b-c044bf6e5a33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│安宁股份（002978）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安宁股份（002978）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/15d0770b-8d19-4887-a9ca-96284e5dece5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-24 00:00│安宁股份（002978）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
1、监事会通知时间、方式：2024 年 10 月 18 日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。
2、监事会召开时间：2024 年 10 月 23 日。
3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。
4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。
6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
公司监事会保证《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会全体成
员已对《2024年第三季度报告》签署了书面确认意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。
三、备查文件
1、 第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/fbae9750-7347-4f3e-a4f9-0f77274d7235.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-21 00:00│安宁股份（002978）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关
于同意四川安宁铁钛股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1375 号），主要内容如下：
“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相
关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票发行人和保荐人（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：四川安宁铁钛股份有限公司
联系部门：董事会办公室
联系电话：0812-8117310
电子邮箱：dongshiban@scantt.com
2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系部门：股票资本市场部
联系电话：0755-23835262
电子邮箱：project_angf@citics.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/172785b4-5b41-4ea4-959a-9c64d4eccb95.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-21 00:00│安宁股份（002978）：安宁股份2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安宁股份（002978）：安宁股份2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-21/3d953e79-fdaf-4d7b-945a-d9d172e3bf6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-26 00:00│安宁股份（002978）：关于公司实际控制人部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安宁股份（002978）：关于公司实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-25/aeaf6d4d-e800-45fe-9e98-30898553d1ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-25 00:00│安宁股份（002978）：关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.截至本公告披露日，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的担保额度总金额为34亿元，占公司最近一期
经审计净资产的56.61%。
2.截至目前，公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉
讼的担保。
一、授信与担保情况概述
公司于2024年7月8日、2024年7月25日召开第六届董事会第十三次会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及
控股子公司申请授信并提供担保的议案》，同意为满足公司子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称“安宁钛材”）的业务发
展，安宁钛材拟向交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等组成的银团（以下简称“银团”）申请不超过30亿元人民币的授
信额度，授信期限十年。公司及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称“安宁矿业”）为支持安宁钛材的经营发展，拟为本
次安宁钛材向银团申请的授信额度提供担保，担保金额不超过30亿元，具体内容详见公司于2024年7月9日、2024年7月26日在《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及控股子公司申请授信
并提供担保的公告》（公告编号：2024-045）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。
二、担保进展情况
安宁矿业与银团签署了《银团贷款抵押合同》，以其持有的米易县潘家田铁矿采矿权（采矿权证编号：C510000201012212010251
8）作抵押担保。本次担保未提供反担保。具体内容详见公司于2024年7月30日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的进展公告》（公告编号：2024-04
9）。
近日，公司从四川省自然资源厅官网获悉，采矿权抵押备案已完成，抵押期限至2034年7月4日。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保余额为0.00元。
2、本次担保后，公司及子公司的担保额度总金额为34亿元，占2023年经审计净资产的56.61%。截至本公告披露日，公司及控股
子公司对外担保总余额为0元；纳入合并财务报表范围内的公司与全资子公司之间的担保余额为1448.39万元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为0.24%。
3、公司无违规担保和逾期担保事项，也不存在担保诉讼。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-24/52f8ace2-6001-4f77-839d-b2ca7cac2d26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-10 00:00│安宁股份（002978）：关于举行2024半年度网上业绩说明会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年半年度报告》及其摘要已于2024年8月20日披露。为便于投资者进一
步了解公司的发展情况，公司定于2024年9月12日（星期四）下午15:00-16:00在全景网举办2024年半年度网上业绩说明会，本次说明
会采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员：董事长罗阳勇先生、财务负责人李帮兰女士、独立董事李嘉岩先生、董事会秘书李晓海先生。（具体参
会人员以当天实际出席人员为准）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2024年半年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于2024年9月11日（星期三）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
公司将在2024年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-10/992df6cc-6699-4479-948e-69ebd72612a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-10 00:00│安宁股份（002978）：2024年半年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安宁股份（002978）：2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-09/d2309537-c1b2-44f0-bd44-b0185884015e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-07 00:00│安宁股份（002978）：中信证券关于安宁股份2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安宁股份（002978）：中信证券关于安宁股份2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-07/19221138-40ac-4e2d-aeb0-cb90119abd17.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-07 00:00│安宁股份（002978）：中信证券关于安宁股份2022年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安宁股份（002978）：中信证券关于安宁股份2022年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-07/41feda99-0c75-4e37-97e2-dd0042a99458.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-07 00:00│安宁股份（002978）：安宁股份2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安宁股份（002978）：安宁股份2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-07/013d25e7-3781-448b-b1f2-2f8ceb9d4de7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-07 00:00│安宁股份（002978）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安宁股份（002978）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/a284774c-49dd-4220-96dc-9ba49aaab8fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-06 00:00│安宁股份（002978）：2024年第四次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30-11
:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 5 日 9:15—15:00任意时间。
3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼会议室。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 91 人，代表有表决权的公司股份数合计为 307,332,044 股
，占公司有表决权股份总数的76.8165%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 306,000,600 股，
占公司有表决权股份总数的 76.4837%；通过网络投票的股东共 88 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,331,444 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3328%。
2、中小股东出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 89人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,332,044 股
，占公司有表决权股份总数的 0.3329%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权的公司股份 600股，占公司有表决权股
份总数的 0.0002%；通过网络投票的股东共 88 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,331,444股，占公司有表决权股份总数的 0
.3328%。
3、公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更议案的情况。本次会
议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配的方案》
表决情况：同意 307,314,344 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942％；反对 17,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.0056％；弃权 400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。中小股东表决情况：同
意 1,314,344 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.6712％；反对 17,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决
|