公司公告☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 16:45 │安宁股份（002978）：中信证券关于安宁股份2025年度持续督导培训情况的报告 │
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│2026-05-12 16:45 │安宁股份（002978）：中信证券关于安宁股份2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-05-12 16:45 │安宁股份（002978）：中信证券关于安宁股份2025年度保荐工作报告 │
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│2026-05-08 20:50 │安宁股份（002978）：重大资产购买之2025年度持续督导意见 │
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│2026-04-24 20:29 │安宁股份（002978）：2025年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-24 20:29 │安宁股份（002978）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-24 20:29 │安宁股份（002978）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-24 20:29 │安宁股份（002978）：2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-24 20:29 │安宁股份（002978）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-24 20:29 │安宁股份（002978）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-12 16:45│安宁股份（002978）：中信证券关于安宁股份2025年度持续督导培训情况的报告
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》对四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“安宁股份”、“公司”）进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：叶建中、杨家旗
（三）协办人：李博
（四）培训时间：2026 年 4 月 23 日
（五）培训地点：安宁股份会议室
（六）培训人员：杨家旗
（七）培训对象：公司董事、高级管理人员、部分中层管理人员
（八）培训内容：根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的法规、指引、通知、办法等相关规定，对信息披露、募
集资金运用、股份减持及内幕交易监管等进行培训。本次持续督导培训总体上加深了公司董事、高级管理人员等相关人员对上市公司
规范运作重要性及资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作水平。
二、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对安宁股份进行了 2025 年度持续督
导培训。
中信证券认为：通过本次培训，公司董事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法
律、法规、相关业务规则的了解和认识，促使上述对象加强理解作为上市公司管理人员在公司规范运作、信息披露等方面所应承担的
责任和义务。此次培训有助于进一步提升公司的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1cbee80b-a067-434c-bd06-3efd65e503c3.PDF
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2026-05-12 16:45│安宁股份（002978）：中信证券关于安宁股份2025年度持续督导定期现场检查报告
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安宁股份（002978）：中信证券关于安宁股份2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/86b233c2-1320-4712-bac1-26f32304988e.PDF
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2026-05-12 16:45│安宁股份（002978）：中信证券关于安宁股份2025年度保荐工作报告
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安宁股份（002978）：中信证券关于安宁股份2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/9e3fec39-8e3a-428c-a611-c23210f46054.PDF
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2026-05-08 20:50│安宁股份（002978）：重大资产购买之2025年度持续督导意见
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安宁股份（002978）：重大资产购买之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/9cb560a9-0664-4620-a7ee-1c81785b14e5.PDF
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2026-04-24 20:29│安宁股份（002978）：2025年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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安宁股份（002978）：2025年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/aebb7c6f-44d5-4f83-8d76-c8efe3940c17.PDF
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2026-04-24 20:29│安宁股份（002978）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，四川安宁铁钛股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对公司2025年度会计师
事务所履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上
市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，
水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 3月 12 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，该议
案于 2025 年 4 月 8 日经 2024年度股东大会审议通过，董事会审计委员会审议同意该事项。
三、2025年年审会计师事务所履职情况
根据审计准则和其他执业规范，结合公司2025年年度报告编制披露工作安排，信永中和对公司2025年度财务报告进行了审计，以
及对公司相关的内部控制的建立和执行情况进行了审核，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项说
明。
在执行审计工作的过程中，信永中和及相关审计人员就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的
测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员会实施细则》《会计师事务所选聘制度》等有关规定
，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1.2025 年 3 月 12 日，审计委员会审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，认为信永中和在独立性、专业胜
任能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构。
2.2026 年 1 月 6 日，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，
对 2025 年度审计工作的预审阶段情况进行了沟通。审计委员会成员听取了信永中和关于公司 2025 年度审计报告出具相关的情况汇
报，并对审计工作提出意见与建议。
3.2026 年 4 月 23 日，审计委员会审议通过《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》《2025 年度财务决算报告》《20
25 年度内部控制评价报告》《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》等内容，并同意提交董事会审议。
五、董事会审计委员会对会计师事务所履职情况总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专
门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
六、董事会对会计师事务所履职情况评估
经评估，公司董事会认为，信永中和在公司 2025 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/a8711aef-344a-40e6-90c4-8f43497362de.PDF
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2026-04-24 20:29│安宁股份（002978）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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安宁股份（002978）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b198decb-d82d-4b95-af1a-16ca29265ebf.PDF
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2026-04-24 20:29│安宁股份（002978）：2025年度财务决算报告
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安宁股份（002978）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/68498626-5b74-442d-992a-7d25588de744.PDF
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2026-04-24 20:29│安宁股份（002978）：2025年度内部控制自我评价报告
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安宁股份（002978）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2615cc09-18c5-4b87-812d-6f01400366d4.PDF
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2026-04-24 20:29│安宁股份（002978）：2025年度董事会工作报告
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2025年，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规
则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项
工作，切实履行股东会赋予的董事会职责，维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2
025年度主要工作汇报如下：
一、公司经营概况
报告期内，公司实现营业总收入 200,874.37万元，同比上升 8.17%；归属于母公司净利润为 71,995.98万元，同比下降 15.63%
。
二、董事会日常履职情况
(一)董事会会议召开情况
2025年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司
各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 13次董事会会议，全体董事勤勉尽责，无缺席情况。
(二)股东会决议执行情况
2025年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集并组
织了 5次股东会。股东会出席人、召集人均符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《股东会议事规则》等法律、行政法
规、规范性文件及公司相关制度的规定，资格合法、有效。董事会严格按照相关法律、法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决
策权。董事会及时贯彻落实股东会的各项决议，并确保在股东会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据相
关法律法规，结合公司治理实际需求，公司完成对《公司章程》及相关治理制度的修订、新建或废止，公司监事会改革工作顺利完成
，原监事会的职权由董事会审计委员会承接。
(三)董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025年，各专门委员会认
真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定规范运作。忠实
、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2025年度，各专门委员会履职情况如下：
1、战略委员会：2025年，战略委员会共召开 1次会议，战略委员会严格按照法律法规的相关要求，积极开展相关工作，认真履
行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，贯彻落实公司“横向并购资
源、纵向延伸产业链”的战略目标，对重大资产重组相关事项进行了审查。
2、审计委员会：2025年，审计委员会共召开 4次会议。会议审议了公司审计报告及财务报告、续聘会计师事务所、定期报告、
募集资金使用情况、财务决算报告、利润分配等事项。在年报编制期间，公司董事会审计委员会勤勉履职，积极开展公司与外部审计
机构的沟通、监督和核查工作，对公司真实、准确、完整的披露财务报告，提升风险控制和审计监管能力等进行了指导。
3、提名委员会：2025年，提名委员会共召开 2次会议，提名委员会积极开展工作，认真履行职责，研究了董事、高级管理人员
、董事会秘书的选择标准和程序，广泛搜寻合格的候选人，对高级管理人员候选人、董事会秘书候选人的任职资格和能力进行了审查
。
4.薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会共召开 1次会议，审议了 2025年限制性股票激励计划相关事项，就激励计划的激励对
象范围、授予数量、授予价格、解锁条件、业绩考核指标等核心内容开展审慎研究与充分论证，结合公司经营发展现状、行业薪酬水
平及中长期战略规划，对激励计划的合规性、合理性与可行性进行全面把关，确保相关方案既符合监管要求，又能有效绑定核心人员
利益、激发团队积极性，助力公司持续稳健发展。
(四)独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制
度》的规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会的
各项议案，利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，认真、勤勉地履行职责，对报告期内公司重大资产重组等事项召开独立董事
专门会议，维护了公司和中小股东的合法权益。详情请见公司同日披露的《独立董事 2025年度述职报告》。
(五)信息披露情况
2025年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规的有关规定，按时完成了定期报告披露工作，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布临时公告
，忠实履行了信息披露义务，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(六)投资者关系管理情况
2025年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规的有关规定，建立了公司与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露平台以及股东会、业绩说明会、投资者
交流会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。合理、妥善地安排
个人投资者、机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研，并做好未公开信息的保密工作。公司在召开业绩说明会或接待调
研后，及时将活动记录表予以披露，以保障其他投资者能够平等获取相关信息。在开展活动的同时，公司亦认真做好投资者关系活动
档案的建立和保管。
三、2026年重点工作与未来展望
2026年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》及监管机构相关规定，继续秉持对全体股东负责的原则，科学高效决
策重大事项，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化。
（一）公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实
、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。
（二）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，
保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董事会成员将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地履行决策义务。
（三）公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧密围绕公司的战略目标，紧抓行业发展机遇，推动公
司战略规划实施落地，促进公司健康、稳定和可持续发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/9cc5debb-709d-45a0-b597-0bbd5fd84ef2.PDF
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2026-04-24 20:29│安宁股份（002978）：关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
此次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月23日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于拟续聘2
026年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘2026年度会计师事务所事项的基本情况
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公
司审计经验，已多年为公司提供审计服务，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉。在2025年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立
、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营
成果，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续性与稳定性，公司拟续聘信永中和为公司2026年度财务报告及内部控制审计
机构，聘期为一年，自股东会审议通过之日起生效。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上
市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，
水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为6家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111
号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500余万元。本所已
提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12
号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述案件之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管
措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和
纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人、拟担任质量复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：
拟签字项目合伙人：何勇先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，
2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核审计报告的上市公司超过8家。
拟担任质量复核合伙人：鲍琼女士，1997年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执
业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核审计报告的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：范大洋先生，2006年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业
，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司和挂牌公司超过3家。
2、诚信记录
签字注册会计师范大洋先生近三年无执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。签字项目合伙人因执业行为受到证监会派出机构
监督管理措施2次，具体情况见下表：
序号 姓名 出具监管措施 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
日期
1 何勇 2024-4-3 监督管理措施 中国证监 在执行西藏天路股份有限公司
会西藏监 2022年财务报表审计业务时存
管局 在未合理评价评估机构出具的
商誉评估结果等问题，对事务所
及签字注册会计师采取责令改
正的监管措施。
2
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