公司公告☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-16 19:09 │安宁股份（002978）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-16 19:09 │安宁股份（002978）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-12 17:34 │安宁股份（002978）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 17:32 │安宁股份（002978）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-06-12 17:31 │安宁股份（002978）：第六届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2026-06-12 17:29 │安宁股份（002978）：董事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-25 19:18 │安宁股份（002978）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-25 19:17 │安宁股份（002978）：关于前次募集资金使用情况的专项报告 │
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│2026-05-25 19:17 │安宁股份（002978）：关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告│
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│2026-05-25 19:17 │安宁股份（002978）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划 │
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2026-06-16 19:09│安宁股份（002978）：2026年第二次临时股东会决议公告
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安宁股份（002978）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/ca8a1b24-bc30-4a19-ab85-673ba5509347.PDF
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2026-06-16 19:09│安宁股份（002978）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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安宁股份（002978）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-17/d6d4c22e-5c11-4162-a627-99ccdb51c330.PDF
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2026-06-12 17:34│安宁股份（002978）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 6 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司
全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是
公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于制定《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
2.00 关于 2026 年度董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬方案的议案
2、上述议案已经于 2026 年 6 月 12 日召开的公司第六届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信
息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件
。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董
事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件
；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照
复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东及法定代表人依法出具的授权委托书
（详见附件二）。
（5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的
登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2、登记时间：
①现场登记时间：2026 年 6 月 23 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
②电子邮件方式登记时间：2026 年 6 月 23 日当天 16：00 之前发送邮件到公司电子邮箱（dongshiban@scantt.com）；
3、现场登记地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号。
4、会议联系方式
联系人：刘佳
电话：0812-8117310
电子邮箱：dongshiban@scantt.com
5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/3e402998-4f05-434b-9e15-de2eed515bc9.PDF
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2026-06-12 17:32│安宁股份（002978）：关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第三十六次会议，审议了《关于2026年度
董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
为进一步完善公司董事薪酬管理体系，建立健全有效的激励与约束机制，充分调动董事的工作积极性，提升公司经营管理效益，
结合公司实际情况，特制定本方案。
一、适用范围
本方案适用于公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1月 1日-2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）独立董事
每人每年度人民币 8万元（税前）独立董事津贴，按月发放，履职过程中产生的合理费用由公司承担，若年内离任，按实际任职
时间支付。
（二）非独立董事
1.董事长和兼任公司高级管理职务的非独立董事，其薪酬结构、考核方式和管理要求与高级管理人员一致。
2.兼任公司其他职务的非独立董事，按所在岗位的薪酬结构、标准和考核办法执行。
3.未在公司兼任任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，经股东会另行批准的除外，履职过程中产生的合理费用可由
公司承担。
（三）高级管理人员
高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。
高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的 50%。
四、其他规定
1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期和实际绩效计算并予以发放。
2.公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金等个人承担部分。
3.根据相关法规及公司章程的规定，上述董事、高级管理人员薪酬方案须提交股东会审议通过后方可生效。
五、备查文件
1.第六届董事会第三十六次会议决议；
2.第六届薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/97e52c38-9c87-4b71-a30b-39165eb55d5f.PDF
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2026-06-12 17:31│安宁股份（002978）：第六届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知时间、方式：2026年 6月 5日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。
2、董事会召开时间：2026年 6月 12日。
3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员：会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中：独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议
）。
5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。
6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《
公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（二）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：全体董事回避表决，本议案提交公司股东会审议。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
同意公司于 2026 年 6月 29 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十六次会议决议；
2、第六届薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/d0b9f6db-dd08-46ed-967d-7b8da0f6e1c4.PDF
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2026-06-12 17:29│安宁股份（002978）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、责权利相
匹配的激励与约束机制，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四川安宁铁钛股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。董事是指公司董事会全体成员，包括独立董事和非独立董事。高级管理人员是
指董事会聘任的总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第三条 基本原则
1.合法合规原则。严格落实董事、高级管理人员薪酬福利、履职待遇等管理要求并规范收入分配工作。
2.激励与约束相统一原则。薪酬与经营责任、经营风险、经营业绩考核密切挂钩。
3.效率优先、兼顾公平原则。薪酬增长与公司效益增长、职工工资增长相协调。
4.公开、公正、透明原则。
第七条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第八条 董事的薪酬结构和标准
以上年度薪酬总额为参考，结合公司发展阶段、经营业绩、未来发展规划以及董事、高级管理人员的工作性质及其所承担的责任
等综合确定本年度薪酬标准。
1.独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴数额在薪酬方案中规定，按月发放，履职过程中产生的费用由公司承担。除独立董事
津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的相关方取得其他利益。
2.董事长和兼任公司高级管理职务的非独立董事，其薪酬结构、标准、考核方式和管理要求与其他高级管理人员一致。
3.兼任公司其他职务的非独立董事，按所在岗位的薪酬结构、标准和考核办法执行。
4.未在公司兼任任何职务的非独立董事，不得在公司领取薪酬或津贴，经股东会另行批准的除外，履职过程中产生的合理费用可
由公司承担。
第九条 高级管理人员的薪酬结构和标准
高级管理人员的薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的 50%。
1.基本薪酬即岗位薪酬，是董事、高级管理人员的基本收入，根据岗位职责、公司规模、行业水平等因素确定，按月发放。
2.绩效薪酬是为调动董事、高级管理人员工作积极性制定的激励性薪酬，根据绩效完成情况确定。
3.中长期激励是公司根据年度绩效考核结果，董事、高级管理人员通过员工持股计划或者股权激励等方式的权益所得。
第四章 薪酬考核
第十条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对董事和高级管理人员进行绩效评价，公司可以委托第三方开展绩效评价。
公司独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第十一条 绩效考核应当根据公司总体战略目标和年度经营目标
，结合经营业绩进行考核。
第五章 薪酬发放及止付追索
第十二条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高
级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第十三条 在公司担
任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励根据考核周期发放。
第十四条 公司独立董事津贴按月发放。
第十五条 公司董事及高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税、社会保险、住房公积金等个人承担
部分。
第十六条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期和实际绩效计算薪酬并按本制度发放
。
第十七条 如公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励予以重
新考核并相应追回超额发放部分。第十八条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规
担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励，并对相关行为发生期间已
经支付的绩效薪酬和中长期激励进行全额或部分追回。
第十九条 发生下列情形之一，经薪酬与考核委员会审议通过后，可不予发放绩效薪酬或津贴，并对相关情形发生期间已经支付
的绩效薪酬或津贴等进行全额或部分追回：
1.被中国证监会及其派出机构、证券交易所认定为不适当人选的；
2.因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
3.严重损害公司利益的；
4.公司董事会认定严重违反规定的其他情形。
第二十条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用的
具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家、上
级部门颁布的法律、法规、规范性文件相冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件执行。第二十二条 本制度由
公司董事会负责解释。
第二十三条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/b8865979-9b32-44e2-a699-a3cb84614b0b.PDF
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2026-05-25 19:18│安宁股份（002978）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定。
（2）公司第六届董事会第三十五次会议于2026年5月25日召开，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。
4、股东会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2026年6月16日（星期二）下午15：00开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续
）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日上午9:15—9:25，9：30-11：30
，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月16日9:15—15:00任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种
表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年6月10日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2026年6月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普
通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后)，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197号。
二、股东会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 √
件的议案》
2.00 《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议
案》
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02
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