公司公告☆ ◇002978 安宁股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-20 00:00 │安宁股份（002978）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-20 00:00 │安宁股份（002978）：关于与中国银行四川省分行签订银企战略合作框架协议的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │安宁股份（002978）：关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的公告 │
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│2025-02-20 00:00 │安宁股份（002978）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-02-20 00:00 │安宁股份（002978）：关于筹划重大资产重组暨签署《重整投资意向协议》的提示性公告 │
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│2025-02-20 00:00 │安宁股份（002978）：关于关于与邮储银行四川省分行签订银企战略合作框架协议的公告 │
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│2025-01-23 17:26 │安宁股份（002978）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-01-23 17:25 │安宁股份（002978）：关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告 │
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│2025-01-10 00:00 │安宁股份（002978）：中信证券关于安宁股份2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2025-01-10 00:00 │安宁股份（002978）：安宁股份2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书 │
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2025-02-20 00:00│安宁股份（002978）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。
（2）公司第六届董事会第十九次会议于2025年2月19日召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
4、股东大会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2025年3月7日（星期五）下午15：00点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手
续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月7日上午9:15—9:25，9：30-11：30
，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月7日9:15—15:00任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：3月3日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至：3月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。公司全体普通股
股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号公司办公楼 2 号会议室。
二、股东大会审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提 √
供担保的议案》
上述议案已经2025年2月19日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。以上议案为
特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司对上述议案中小投资者表决结果进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件
；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东营业执照
复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（
详见附件二）。
（5）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时
间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2、登记时间：
①现场登记时间：2025年3月5日9:00-11:30及14:00-16:00；
②电子邮件方式登记时间：2025年3月5日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（dongshiban@scantt.com）；
3、现场登记地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼董事会办公室。
4、会议联系方式
联系人：刘佳
电话：0812-8117310
电子邮箱：dongshiban@scantt.com
5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/6600525a-2bd6-4609-a250-b788847cb443.PDF
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2025-02-20 00:00│安宁股份（002978）：关于与中国银行四川省分行签订银企战略合作框架协议的公告
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特别提示:
1、本合作协议仅为框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，相关约定付诸实施和实施过程中均存在
变动的可能性，具体事项以正式签订的协议为准；
2、本合作协议的实施对公司财务状况和经营成果的影响视具体协议的签订和实施情况而定；
3、本合作协议内容不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本协议为框架性合作协
议，协议的签订无需提交公司董事会和股东大会审议。对后续具体合作事项，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的审议和披露程序。
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与中国银行股份有限公司四川省分行（以下简称“中国银行四川分
行”或“乙方”）为加强合作，充分发挥双方的业务优势，经友好协商，本着互惠互利、合作共赢的原则，建立全面战略合作关系，
成为战略合作伙伴。为此，公司与中国银行四川分行签订了《银企战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。现将具体情况公告
如下：
一、协议签署概述
为拓宽公司的融资渠道、提高融资效率，公司近日与中国银行四川分行签署了《银企战略合作框架协议》，协议有效期5年。在
协议有效期内，中国银行四川分行将通过多元化融资渠道向公司提供不高于100亿元的授信额度，用于矿产资源项目并购、开发、建
设、运营环节的综合金融需求。意向合作额度项下各具体项目的实施条件及融资量，以双方签订的合同或批准文件为准。
本协议的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本协议为框架性合作协议，协议的签订无需提交公司董事会和股东大会审议。对后续具体合作事项，公司将按照《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的审议和披露程序。
二、协议对方的基本情况
中国银行股份有限公司四川省分行
1、注册地址：成都市青羊区人民中路二段35号
2、负责人：林振闽
3、统一社会信用代码：91510000901816840Y
4、成立日期：1987年3月13日
5、经营范围：外币存款、贷款业务；对外贸易和非贸易结算、汇兑业务；与外汇外贸业务有关的人民币存款、贷款、结算业务
；外汇买卖业务；本外币个人储蓄业务；发行和代理发行有价证券业务；外汇担保和见证业务；征信调查和咨询业务；中国人民银行
和国家外汇管理局批准经营的其它金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、协议的主要内容
1、甲乙双方加大合作与创新力度，共同开展矿产资源项目并购、开发、建设、运营一体化融资新模式，做好矿产资源项目长周
期资金保障、成本管控及资金管理创新工作。甲乙双方将在此战略合作框架协议的基础上，积极推进整体融资相关协议落地，详细权
利、义务等条款以后续甲乙双方签订的具体协议为准。
2、本协议有效期内，在符合法律、法规及相关监管规定的前提下，乙方做好甲方授信额度管理工作，确保甲方授信额度充足，
乙方将通过多元化融资渠道向甲方提供不高于100亿元的授信额度，用于矿产资源项目并购、开发、建设、运营环节的综合金融需求
。
3、本协议有效期内，在符合法律、法规及相关监管规定的前提下，乙方通过多元化融资渠道为甲方提供融资额度支持，并给予
最优惠的市场价格和费率。
4、乙方在符合国家法律、法规、政策和监管规定等前提下，优先为甲方提供优质和便捷的综合金融服务，包括但不限于：
（1）开发性/商业银行服务
乙方重点围绕矿产资源项目并购、开发、建设和运营一体化的开发建设，在国家法律、法规、政策、监管规定等允许范围内提供
最优惠的市场价格和费率，在授信审批时效及贷款规模上给予政策倾斜和保障性兜底支持。
乙方为甲方提供的授信产品包括但不限于：并购贷款、固定项目资产贷款、流动资金贷款、法人账户透支贷款、票据业务、信用
证、保函、供应链金融等。
乙方积极为甲方提供现金管理产品服务，包括但不限于：账户管理、收付款管理、流动性管理、投融资管理、风险管理、信息服
务等。
（2）直接融资服务
乙方可与甲方在银行间债券市场债务融资工具注册发行方面开展合作，并在短期融资融券、中期票据、类REITs等业务领域内为
甲方提供金融服务以及给予战略支持。
（3）投资银行服务
乙方将根据实际需求，依托乙方所拥有的投资银行及其他附属机构，以丰富的融资财务顾问经验，为甲方提供财务顾问、资产管
理、投资研究、资产证券化等全方位服务。
（4）外汇服务
乙方利用自身在外汇资金业务方面的经验和优势，积极为甲方辖内企业提供外汇买卖、外汇期权、远期结售汇等外汇资金业务服
务，规避利率、汇率风险。
四、协议对公司的影响
本次签订战略合作框架协议，有助于公司加强与中国银行四川分行的持续稳定合作，有利于公司整合战略资源、优化融资结构、
降低融资成本、提升融资效率；公司与中国银行四川分行稳固战略合作关系，有利于双方整合优势资源，实现合作共赢，为公司后续
发展提供重要的金融支持，符合公司发展规划和全体股东的利益。
五、风险提示
本次签署《银企战略合作框架协议》为框架性协议，框架下涉及的具体业务需另行签订业务合同，并以双方签署的具体业务协议
内容为准，协议实施尚存在不确定性。对于在合作协议之下开展的具体业务，公司将根据实际进展情况履行决策程序，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《银企战略合作框架协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/8eaa4d78-c078-4020-9dde-390b086d9e90.PDF
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2025-02-20 00:00│安宁股份（002978）：关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的公告
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安宁股份（002978）：关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/239482e0-e114-48b4-aee0-762089b78da5.PDF
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2025-02-20 00:00│安宁股份（002978）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会通知时间、方式：2025 年 2 月 14 日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。
2、董事会召开时间：2025 年 2 月 19 日。
3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独
立董事蔡栋梁以通讯方式出席会议）。
5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。
6、董事会列席人员：部分高级管理人员。
7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于筹划重大资产重组暨签署<重整投资意向协议>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资产重组暨签署<重整投资意向协议>的提示性公告》。
（二）审议通过《关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
经审议，董事会认为关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保有利于满足各单位生产经营资金需要，有利于公司提高
资金使用效率。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次为全资
子公司提供担保，子公司未提供反担保，被担保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限内公司有能力对经营管
理风险进行控制，本次申请授信并为子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于确保其生产经营持续健康发
展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司申请授信并为子公司提供担保的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、 第六届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/b6c70c1c-243b-42db-aefe-c19f1cf796dd.PDF
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2025-02-20 00:00│安宁股份（002978）：关于筹划重大资产重组暨签署《重整投资意向协议》的提示性公告
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安宁股份（002978）：关于筹划重大资产重组暨签署《重整投资意向协议》的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-19/1844418f-a8bc-43bc-b1a1-304189db1bc9.PDF
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2025-02-20 00:00│安宁股份（002978）：关于关于与邮储银行四川省分行签订银企战略合作框架协议的公告
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安宁股份（002978）：关于关于与邮储银行四川省分行签订银企战略合作框架协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-20/e74b495a-5ded-4fc8-885b-bf0a539e1c65.PDF
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2025-01-23 17:26│安宁股份（002978）：第六届董事会第十八次会议决议公告
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安宁股份（002978）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/b444b238-df12-4864-bb54-76717646bf8d.PDF
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2025-01-23 17:25│安宁股份（002978）：关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告
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一、公司及子公司向银行申请授信额度的情况
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及
子公司向银行申请授信额度的议案》，为满足公司及子公司生产经营和项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行申请授信额度，具
体如下：
单位：万元
序号 公司名称 授信银行 授信额度 有效期
1 四川安宁铁钛股份 中国建设银行股份有限 50,000 12个月
有限公司 公司攀枝花分行
2 四川安宁铁钛股份 中国农业银行股份有限 30,000 12个月
有限公司 公司攀枝花分行
3 攀枝花安宁矿业有 中国农业银行股份有限 10,000 12个月
限公司 公司攀枝花分行
4 攀枝花安宁新能源 中国农业银行股份有限 10,000 12个月
科技有限公司 公司攀枝花分行
公司及子公司本次向上述银行申请的授信额度总计为人民币10亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将
视公司运营资金的实际需求确定。公司授权董事长及相关人士全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于
授信、借款、担保、质押、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担
。
本次申请银行授信额度事项自董事会审批通过之日起十二个月有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。
二、本次向银行申请授信额度的影响
公司及子公司本次申请银行综合授信是为满足公司及子公司生产经营和项目建设资金需要，将对公司及子公司日常性经营产生积
极的影响，有利于促进公司及子公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/0397f5cc-2ef7-4325-b04d-94003f1ac600.PDF
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2025-01-10 00:00│安宁股份（002978）：中信证券关于安宁股份2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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安宁股份（002978）：中信证券关于安宁股份2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/f3a30561-692d-4e9d-adf6-14e6d329e4a9.PDF
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2025-01-10 00:00│安宁股份（002978）：安宁股份2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书
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安宁股份（002978）：安宁股份2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-10/2ae5c275-7351-4c68-b880-2858ec68a0ef.PDF
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2025-01-10 00:00│安宁股份（002978）：关于2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书披露的提示性公告
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《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》及相关文件已于同日在巨潮资讯网(http://www
.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/bb7f28a1-a01a-42d3-af0d-63698b2f14c9.PDF
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2024-12-31 11:47│安宁股份（002978）：使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的核查意见
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安宁股份（002978）：使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://di
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