公司公告☆ ◇002979 雷赛智能 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 19:31 │雷赛智能（002979）：关于调整回购股份价格上限的公告 │
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│2025-06-05 19:31 │雷赛智能（002979）：第五届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-06-03 18:41 │雷赛智能（002979）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-06-03 18:39 │雷赛智能（002979）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-03 18:39 │雷赛智能（002979）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-28 18:07 │雷赛智能（002979）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股│
│ │票情况的自查报告(1) │
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│2025-05-28 18:07 │雷赛智能（002979）：公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查│
│ │意见的说明 │
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│2025-05-28 18:04 │雷赛智能（002979）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-22 21:12 │雷赛智能（002979）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 21:31 │雷赛智能（002979）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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2025-06-05 19:31│雷赛智能（002979）：关于调整回购股份价格上限的公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》的相关规定，深圳市雷赛智能控制股份有
限公司（以下简称“公司”）拟将股份回购价格上限由 25.00元/股（含本数）调整为 52.00元/股（含本数），调整后的价格上限不
高于公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》之日前 30个交易日公司股票均价的 150%。除上
述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变；
2、本次调整回购股份方案事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司于 2025 年 6 月 5 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将股份回购
价格上限由 25.00 元/股（含本数）调整为 52.00 元/股（含本数），本次回购方案其他内容不作调整。现将相关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以
集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次用于回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）
且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 25.00 元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次
回购股份方案之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2024年 2月 6日、2024年 2月 7日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001
）、《回购报告书》（公告编号：2024-004）。
二、回购股份的进展情况
2024 年 4 月 8 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 866,800 股，占公司总股本比例的 0.2
8%，最高成交价为 17.10 元/股， 最低成交价为 16.82元/股，支付的总金额为 14,681,345.00元（不含交易费用），具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 9 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-015）。
截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,696,800 股，占公司总股本比例的 0.55%
，最高成交价为 17.14 元/股，最低成交价为 16.82 元/股，支付的总金额为 28,799,972.65元（不含交易费用）。
三、本次调整事项的原因及具体说明
鉴于近期资本市场行情及公司股价变化等情况综合影响，公司股票价格持续超出方案拟定的回购价格上限 25元/股，预计公司无
法在原定的回购期限内完成回购计划。为保障本次回购股份事项的顺利实施，同时基于对公司价值的高度认可，为有效增强投资者信
心，提升投资者回报，经综合考虑，现将股份回购价格上限由 25.00元/股（含本数）调整为 52.00 元/股（含本数），调整后的价
格上限不高于公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的议案》之日前 30 个
交易日公司股票均价的 150%，除调整回购股份价格上限，本次回购方案其他内容不作调整。本次调整事项在董事会的审议权限范围
内，无需提交股东大会审议。
四、本次调整事项的合理性、必要性及可行性
公司依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规定，本次回购股份方案
调整事项不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，
亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市
地位。本次调整具有合理性、必要性及可行性。
五、相关风险提示
1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施
的风险；
2、若发生对股票交易价格产生重大影响的重大事件，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，或其他
导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险
；
3、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资
者注意投资风险。
六、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/36715336-53ee-49e4-8a42-fc9ca4bc0066.PDF
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2025-06-05 19:31│雷赛智能（002979）：第五届董事会第十八次会议决议公告
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深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 5日在公司会议室以现场及电话会议相结合的方式召
开第五届董事会第十八次会议。本次会议通知于 2025 年 6 月 4 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7人，实到 7人。会
议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。董事长李卫平先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进
行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体
董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》
鉴于近期资本市场行情及公司股价变化等情况综合影响，公司股票价格持续超出方案拟定的回购价格上限 25元/股，预计公司无
法在原定的回购期限内完成回购计划。为保障本次回购股份事项的顺利实施，同时基于对公司价值的高度认可，为有效增强投资者信
心，提升投资者回报，经综合考虑，现将股份回购价格上限由 25.00元/股（含本数）调整为 52.00 元/股（含本数），本次回购方
案其他内容不作调整。
具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/aa2d7650-8ef0-48b9-a4f1-9c9cec8b8cfb.PDF
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2025-06-03 18:41│雷赛智能（002979）：关于回购公司股份的进展公告
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深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次
用于回购资金总额不低于人民币 6,000万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 25.00元/股（含）
。具体内容详见公司于 2024年 2月 6日、2024 年 2月 7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）、《回购报告书》（公告编号：
2024-004）。公司于 2025 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》，同
意将本次股份回购期限延长 6个月，实施期限由 2025年 2月 1日延长至 2025年 8月 1日止。具体内容详见公司于 2025年 1月 10日
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
份的进展暨延长回购公司股份实施期限的公告》（公告编号：2025-003）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关
规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
截至 2025年 5 月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,696,800 股，占公司总股本比例的 0
.55%，最高成交价为 17.14元/股，最低成交价为 16.82元/股，支付的总金额为 28,799,972.65元（不含交易费用）,回购均价 16.9
7元/股。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的人民币 25.00 元/股（含），本次回购符合相关法律
法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份（2023年修订）》第十七条、第十八条的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/1ea33aee-b300-4304-b8f8-d7a5f7a067cd.PDF
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2025-06-03 18:39│雷赛智能（002979）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、本次会议部分议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司第五届董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 6月 3日（星期二）下午 14:30点开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 3日（星期二）即上午 9:15至 9:25、9:30
至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 202
5 年 6月 3日（星期二）上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议主持人：公司董事长、总经理李卫平先生
5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
6、现场会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B栋 20层会议室。
二、会议出席情况
出席会议所持有效表决权（含网络投票）的股东及股东代理人共 299人，代表股份 143,026,425 股，占上市公司总股份的 46.4
914%。其中：
1、通过现场投票的股东 11人，代表股份 139,993,915股，占上市公司总股份的 45.5056%。
2、通过网络投票的股东 288 人，代表股份 3,032,510 股，占上市公司总股份的 0.9857%。
3、出席本次会议持股 5%以下的中小股东共 291人，代表股份 6,499,435股，占上市公司总股份的 2.1127%。
出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、部分高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。
三、提案审议表决情况
（一）审议并通过《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1、总表决情况：
同意 141,620,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9086％；反对 110,700 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0781％；弃权18,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133％。
2、中小股东表决情况：
同意 6,369,835 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0060％；反对 110,700 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7032％；弃权 18,900股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2908％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，关联股东已回避表决。
（二）审议并通过《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
1、总表决情况：
同意 141,622,425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9097％；反对 109,300 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0771％；弃权18,700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132％。
2、中小股东表决情况：
同意 6,371,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0306％；反对 109,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.6817％；弃权 18,700股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2877％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，关联股东已回避表决。
（三）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》
1、总表决情况：
同意 141,613,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9035％；反对 111,000 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0783％；弃权25,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182％
。
2、中小股东表决情况：
同意 6,362,635 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8952％；反对 111,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7078％；弃权 25,800股（其中，因未投票默认弃权 7,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3970％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，关联股东已回避表决。
（四）审议并通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
1、总表决情况：
同意 142,947,225股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9446％；反对54,900股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0384％；弃权 24,300股（其中，因未投票默认弃权 7,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170％。
2、中小股东表决情况：
同意 6,420,235 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7814％；反对 54,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.8447％；弃权 24,300 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3739％。
（五）审议并通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
1、总表决情况：
同意 142,954,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9494％；反对56,600股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0396％；弃权 15,800股（其中，因未投票默认弃权 7,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110％。
2、中小股东表决情况：
同意 6,427,035 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8861％；反对 56,600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.8708％；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2431％。
（六）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事宜的议案》
1、总表决情况：
同意 142,949,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9461％；反对55,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0387％；弃权 21,700股（其中，因未投票默认弃权 13,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152％。
2、中小股东表决情况：
同意 6,422,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8137％；反对 55,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.8524％；弃权 21,700 股（其中，因未投票默认弃权 13,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3339％。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所郭峻珲律师和李成娇律师全程见证了本次股东大会，为本次会议出具了法律意见书，形成结论性意见为：公
司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
《广东华商律师事务所关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的法律意见书》详见公司同日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/eb508025-cd36-4216-8be1-2844013ff8d8.PDF
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2025-06-03 18:39│雷赛智能（002979）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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雷赛智能（002979）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/bc289b21-43bf-4f1b-aa02-ffbf6fb8ab1b.PDF
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2025-05-28 18:07│雷赛智能（002979）：关于2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情
│况的自查报告(1)
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深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 16日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司在指定
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的相关规定，通过向中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳”）查询，公司对 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）内幕信息知情人和激励对象在本次激励计划草案首次披露前六个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中登深圳就核查对象在本次激励计划草案公布前 6个月（为 2024年 11月 15日至 2025年 5月 16日）买卖本公司股
票情况进行了查询确认，并由中登深圳出具《股东股份变更明细清单》和《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中登深圳 2025年 5月 26日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划
自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
1、内幕信息知情人买卖公司股票情况
在激励计划自查期间，内幕信息知情人不存在买卖公司股票行为。
2、激励对象买卖公司股票情况
在激励计划自查期间，共有 2名激励对象存在股票变动情况，该股票变动是由于办理了转托管业务，不属于买卖股票的行为。
经公司核查，在自查期间，核查对象均不存在买卖公司股票的情形，亦未有内幕信息知情人向其泄露本激励计划的任何信息，不
存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司相关内部保密制度的规定，限定参与策划讨
论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记
。在公司发布本次股权激励相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前 6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内
幕信息买卖公司股票的行为，也不存在因泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、股东股份变更明细清单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/84d2c19e-0910-416d-b627-d255e1d72df3.PDF
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2025-05-28 18:07│雷赛智能（002979）：公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见
│的说明
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