公司公告☆ ◇002979 雷赛智能 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-04 17:58│雷赛智能（002979）：股票交易异常波动公告
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雷赛智能（002979）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-01 16:41│雷赛智能（002979）：关于回购公司股份的进展公告
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雷赛智能（002979）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-28 00:00│雷赛智能（002979）：2024年三季度报告
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雷赛智能（002979）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2024-10-26 00:00│雷赛智能（002979）：关于公司实际控制人增加一致行动人及在一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动
│的提示性公告
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雷赛智能（002979）：关于公司实际控制人增加一致行动人及在一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告。公
告详情请查看附件。
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2024-10-09 00:00│雷赛智能（002979）：关于回购公司股份的进展公告
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雷赛智能（002979）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-08 00:00│雷赛智能（002979）：舆情管理制度（2024年9月）
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第一条 为提高深圳市雷赛智能控制股份有限公司及其控制下公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和
应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《深圳市雷赛智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”），特制订本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员
由公司其他高级管理人员及各职能部门负责人组成。
第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作
，就相关工作作出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证券监管机构的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对公众媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大
影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工
作组。
第七条 公司市场推广部负责管理及监控公司官方自媒体的信息，包括但不限于公司官方网站、公司官方微信公众号等自媒体渠
道，及时收集、整理上述公司官方自媒体的互动、评论、留言等舆情，并将情况汇总至董事会办公室。同时根据公司舆情工作组的要
求作出相应的反应及处理。
第八条 公司董事会办公室设专职人员负责建立舆情信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、
情况是否属实、产生的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况。该档案应即时更新并整理归档备查。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第九条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机应对方案。
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持
与媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委员会信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息
不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理，
暂避对抗，积极配合做好相关事宜。
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社
会形象。
第十条 各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并作出快速反应，公司相关职能部门负责人以及董事会办公室专职工作人员在知悉各类舆情信息后应立
即通过董事会办公室负责人报告董事会秘书。
（二）上报公司领导及监管部门：
1.董事会秘书在知悉相关的情况后，及时向舆情工作组报告，第一时间采取处理措施；
2.对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间作出应急反应；
3.若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时，需立即向监管部门报告。第十一条 一般舆情的处置：一般舆情由舆情工作组
组长、董事会秘书根据舆情的具体情况灵活处置。
第十二条 重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署。
董事会办公室和相关部门同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取多种措施控制传播范围。
（一）迅速调查、了解事件真实情况。
（二）及时与刊发媒体沟通情况，防止媒体跟进导致事态进一步发酵。
（三）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者热线和互动易平台的作用，保证各类沟通渠道
的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，减
少投资者误读误判，防止网上热点扩大。
（四）根据需要通过官网等渠道进行澄清。各类舆情信息可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格造成较大影响时，公司应
当及时按照深圳证券交易所有关规定发布澄清公告。
（五）对编造、传播公司虚假信息或误导性信息的媒体，必要时可采取发送《律师函》、诉讼等措施制止相关媒体的侵权行为，
维护公司和投资者的合法权益。
第四章 责任追究
第十三条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露
，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司有权根据情节轻重给予当事人内部通报
批评、处罚、撤职、开除等处分，同时公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第十四条 公司关联人或公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，不得擅自披露公司信息，如由此致使公司遭受
媒体质疑、损害公司商业信誉、导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的
权利。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规或者相关规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会办公室负责解释。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行。
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2024-10-08 00:00│雷赛智能（002979）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 30日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第十二
次会议。本次会议通知于2024 年 9 月 20 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长李卫平先
生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意
，形成决议如下：
一、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
董事会认为《舆情管理制度》可以有效提高公司应对各类舆情的能力，有利于公司建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处
理各类舆情对公司造成的影响。
具体情况详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制
度》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
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2024-09-14 00:00│雷赛智能（002979）：关于2023年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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雷赛智能（002979）：关于2023年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-10 00:00│雷赛智能（002979）：关于公司实际控制人的一致行动人及部分监事减持计划实施完成暨减持结果的公告
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雷赛智能（002979）：关于公司实际控制人的一致行动人及部分监事减持计划实施完成暨减持结果的公告。公告详情请查看附件
。
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2024-09-03 00:00│雷赛智能（002979）：关于回购公司股份的进展公告
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深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次
用于回购资金总额不低于人民币 6,000万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含），回购价格不超过人民币 25.00元/股（含），
回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024年 2月 6日、2024
年 2月 7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）、《回购报告书》（公告编号：2024-004）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关
规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
截至 2024年 8月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,696,800 股，占公司总股本比例的 0.
55%，最高成交价为 17.14元/股，最低成交价为 16.82 元/股，支付的总金额为 28,799,972.65元（不含交易费用）,回购均价 16.9
7元/股。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的人民币 25.00 元/股（含），本次回购符合相关法律
法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份（2023年修订）》第十七条、第十八条的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
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2024-08-27 00:00│雷赛智能（002979）：半年报监事会决议公告
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深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2024年 8月 26日在公司会议室召开，本次
会议通知于 2024年 8月 16日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席杨立望先生
主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格、2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购价格、2022 年股票期权激励计划行权价格调整符合《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及公司《2022年限制性股票激励计划》 《2022年股票期权激励计划》的相关规定
，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对 2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及 2022 年股票期权激励计划行权
价格进行调整。
具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn) 披露的《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格、2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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2024-08-27 00:00│雷赛智能（002979）：第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议
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深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议通知于2024年8月16日以
专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2024年8月26日下午在公司20楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。公司独
立董事共3人，出席本次会议的独立董事共3人，会议由独立董事杨健先生主持。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
一、会议审议情况
与会独立董事经认真讨论，形成如下决议：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本
着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内（2024年1月1日至2024年6月30日）公司控股股东及
其他关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生持续至报告期末的违
规占用的情形。
（2）报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方、控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或自然人提供担保的情况。不
存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保等情况。
独立董事：杨健 吴伟 王宏
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2024-08-27 00:00│雷赛智能（002979）：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格、2022年股票期权激励计划行权价格的公
│告
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雷赛智能（002979）：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格、2022年股票期权激励计划行权价格的公告。
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2024-08-27 00:00│雷赛智能（002979）：半年报董事会决议公告
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雷赛智能（002979）：半年报董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-27/3d7948eb-72a9-4a42-91c8-06e357cdfa6c.PDF
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2024-08-27 00:00│雷赛智能（002979）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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雷赛智能（002979）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│雷赛智能（002979）：2024年半年度财务报告
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雷赛智能（002979）：2024年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│雷赛智能（002979）：2024年半年度报告
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雷赛智能（002979）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│雷赛智能（002979）：2024年半年度报告摘要
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雷赛智能（002979）：2024年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2024-08-27 00:00│雷赛智能（002979）：法律意见书
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雷赛智能（002979）：法律意见书
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2024-08-02 00:00│雷赛智能（002979）：关于回购公司股份的进展公告
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雷赛智能（002979）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-01/b462a331-023d-4dc0-a3e4-645fd3de6214.PDF
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