公司公告☆ ◇002979 雷赛智能 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 16:02 │雷赛智能（002979）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │雷赛智能（002979）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-06 18:51 │雷赛智能（002979）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-04-24 21:27 │雷赛智能（002979）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │雷赛智能（002979）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │雷赛智能（002979）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-24 21:27 │雷赛智能（002979）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 21:27 │雷赛智能（002979）：关于举办2024年度和2025年第一季度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │雷赛智能（002979）：关于变更会计政策的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │雷赛智能（002979）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2025-05-13 16:02│雷赛智能（002979）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
1、深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“雷赛智能”） 本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权合
计134,903份，占公司目前总股本的0.04%，涉及激励对象合计20人；
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股票期权注销事宜已于2025年5月12日办理完成。
一、已履行的相关审批程序
1、2022 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及摘要的
议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权
激励计划有关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第十四次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实，公司
独立董事就本期激励计划发表了独立意见。
2、2022年 8月 26日，公司在内部办公 OA系统对激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间为自 2022 年 8 月 26 日起至 2
022 年 9 月 4 日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对
象名单进行了核查。详见公司于 2022 年 9 月 7 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于 2022 年股票期
权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2022年 9月 13日，公司 2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及摘要的
议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年股票期权
激励计划有关事宜的议案》。详见公司于 2022年 9月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
4、2022 年 11 月 3 日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期
权激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》
，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
5、2023年 6月 2日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励
计划回购价格及预留授予价格、2022年股票期权激励计划行权价格的公告》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
6、2023 年 8 月 31 日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励
计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
7、2024 年 3 月 19 日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计
划首次授予第一个行权期行权条件达成的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚
未行权的股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过上述议案。
8、2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计
划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》《关于调整2022 年股票期权激励计
划业绩考核指标的议案》。同意注销共计 1,616,750 份股票期权。
9、2024 年 7 月 10 日，公司召开第五届董事会第十次会议与第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票
期权激励计划业绩考核指标的议案》，同意调整 2022年限制性股票激励计划部分业绩考核指标，并修订《2022年股票期权激励计划
（草案）》及摘要、《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》相应条款。
10、2024年 8 月 26日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票
激励计划回购价格、2022年股票期权激励计划行权价格的公告》，经调整后，限制性股票回购价格由 7.66元/股调整为 7.54 元/股
，股票期权行权价格由 20.07 元/股调整为 19.95 元/股。
11、2025年 4 月 24日，第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销 2022年股票期权激励
计划部分股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过上述议案。
二、本次注销部分股票期权的情况说明
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《2022年股票期权
激励计划实施考核管理办法》（修订稿）等相关规定，由于部分激励对象因个人原因离职或即将离职等情形，董事会根据 2022年第
三次临时股东大会的授权，决定对 13名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权合计 125,250份不予以行权并由公司注销，其中
首次授予部分需注销的 10 名激励对象的股票期权数量为 103,000 份，预留授予部分需注销的 3名激励对象的股票期权数量为 22,2
50 份；同时因 2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期为自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 2
4 个月内的最后一个交易日当日止，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司予以注销，截至 2024 年 11 月 1 日，公
司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已届满，9名激励对象未在行权期内全部行权完成，公司拟对其所持有的 2022
年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已届满但尚未行权的 9,653份股票期权予以注销。
综上，前述情形合计应注销股票期权数量为 134,903份，占目前公司股本总额的 0.04%。
三、本次注销部分股票期权的完成情况
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，以及公司2022 年第三次临时股东大会的授权，公司为 20 名激
励对象合计获授的 134,903份股票期权办理了注销手续。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股票期权注销事宜已于 2025年 5月 12 日办理完毕。本次注销的部分
股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
四、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权不会影响公司 2022 年股票期权激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响
，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/e334191b-e3cf-4b20-bfe3-6dab7db06090.PDF
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2025-05-10 00:00│雷赛智能（002979）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 5 月15日（星期四）下午 14时 30分召开公司 2024年年
度股东大会，本次股东大会通知已于 2025年 4 月 25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯
网上刊登了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召
开，根据相关规定，现将本次股东大会的相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务
规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：
2025年 5月 15 日（星期四）下午 14:30点开始（参加现场会议的股东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理签到手续）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025年 5月 15日（星期四）即上午 9:15至 9:25、9:30至 11:30、下午 13:00
至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日（星期四）上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 5月 9日（星期五）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 20 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年年度报告》全文及其摘要 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于拟续聘 2025年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 √
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 √
议案》
9.00 《关于 2025年度董事薪酬方案的议案》 √作为投票对
象的子议案
数：（3）
9.01 关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案 √
9.02 关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的议案 √
9.03 关于独立董事薪酬的议案 √
10.00 《关于 2025年度高级管理人员薪酬方案的议 √
案》
11.00 《关于 2025年度监事薪酬方案的议案》 √
12.00 《关于未来三年（2025年-2027 年）股东回报规 √
划的议案》
13.00 《关于增加公司注册资本的议案》 √
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
1、第五届董事会独立董事杨健先生、吴伟先生、王宏先生将做 2024年度述职；
2、本次股东大会审议的提案 1、提案 3-10、提案 12-14 已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过；提案 2、提案 11 已
经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，其中提案 9 需逐项表决。以上提案具体详见公司于 2025 年 4 月25日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）等相关公告；
3、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次提交股东大会审议的议案 12、13、14 为特别决议事项，
需经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；
4、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本
次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场办理签到手续，谢绝
未按照会议登记时间及登记方式预约登记者出席；
（2）电子邮件方式登记时间：2025年 5月 14日（星期三）16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根据是
否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。
3、现场登记地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 座 20层董事会办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股
东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的
法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进
行确认登记。
（4）会议联系方式：
联系人：左诗语
联系电话：0755-26400242
电子邮箱：ir@leisai.com
5、其他注意事项：
出席会议的股东或股东代理人请务必于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午14:00点前携带相关证件到现场办理签到手续，与会
股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/2478fe63-f1de-4060-af36-8b85042044b2.PDF
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2025-05-06 18:51│雷赛智能（002979）：关于回购公司股份的进展公告
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深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。本次
用于回购资金总额不低于人民币 6,000万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含），回购价格不超过人民币 25.00元/股（含）。
具体内容详见公司于 2024年 2月 6日、2024年 2月 7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-001）、《回购报告书》（公告编号：20
24-004）。公司于 2025 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》，同意
将本次股份回购期限延长 6个月，实施期限由 2025年 2月 1日延长至 2025年 8月 1日止。具体内容详见公司于 2025年 1月 10日在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份
的进展暨延长回购公司股份实施期限的公告》（公告编号：2025-003）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关
规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的具体情况
截至 2025年 4月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,696,800 股，占公司总股本比例的 0.
55%，最高成交价为 17.14元/股，最低成交价为 16.82 元/股，支付的总金额为 28,799,972.65元（不含交易费用）,回购均价 16.9
7元/股。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的人民币 25.00 元/股（含），本次回购符合相关法律
法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份（2023年修订）》第十七条、第十八条的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d4047658-cc94-401b-88a2-b8b1eb0762eb.PDF
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2025-04-24 21:27│雷赛智能（002979）：关于2024年度利润分配预案的公告
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雷赛智能（002979）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/5affa2b3-917a-4b36-b9a7-198d2251d8f0.PDF
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2025-04-24 21:27│雷赛智能（002979）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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雷赛智能（002979）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8ea9e87a-74be-459b-a39a-8889573c9035.PDF
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2025-04-24 21:27│雷赛智能（002979）：2024年度董事会工作报告
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雷赛智能（002979）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c1a24fb1-f7f9-4bd4-9c80-06454146f7e6.PDF
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2025-04-24 21:27│雷赛智能（002979）：内部控制自我评价报告
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雷赛智能（002979）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/63b9c978-94a0-47c6-b5cc-7ec4b6954027.PDF
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2025-04-24 21:27│雷赛智能（002979）：关于举办2024年度和2025年第一季度网上业绩说明会并征集相关问题的公告
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深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上
披露公司《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司拟定于 2025年 4
月 27日（星期日）15:00-17:00在全景网举办业绩说明会，现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业
绩说明会，公司将针对 2024年度及 2025 年第一季度经营成果及财务指标与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答
。
二、会议召开时间
2025年 4月 27 日（星期日）15:00-17:00
三、公司出席人员
公司董事长、总经理李卫平先生，独立董事杨健先生，财务总监游道平先生，董事会秘书向少华先生。
四、投资者参与方式
投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。
五、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，公司欢迎广大投资者积极参与并于 2025 年 4 月 25 日
（星期一）17：00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在业绩说明会上，
对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/29a802ee-1fbc-4597-962c-0e7970b41747.PDF
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2025-04-24 21:27│雷赛智能（002979）：关于变更会计政策的公告
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