公司公告☆ ◇002979 雷赛智能 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 18:54 │雷赛智能（002979）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 18:52 │雷赛智能（002979）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2025-12-30 18:52 │雷赛智能（002979）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-30 18:50 │雷赛智能（002979）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-26 18:51 │雷赛智能（002979）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股变动达到1%的提示性公告 │
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│2025-12-26 18:50 │雷赛智能（002979）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-23 17:42 │雷赛智能（002979）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-12-17 20:22 │雷赛智能（002979）：：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个│
│ │行权期采... │
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│2025-12-17 20:17 │雷赛智能（002979）：：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个│
│ │行权期采... │
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│2025-12-12 18:41 │雷赛智能（002979）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
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2025-12-30 18:54│雷赛智能（002979）：2025年第二次临时股东会决议公告
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雷赛智能（002979）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/39905f29-b741-4e2a-876d-208f09030667.PDF
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2025-12-30 18:52│雷赛智能（002979）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月2日分别召开第五届董事会第二十一次会议与第五届监事会
第十六次会议，于2025年12月30日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《20
22年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，鉴于部分激励对象已离职或即将离职导致不具备激励对象资格
、因考核未完全达标，本次公司拟回购注销限制性股票涉及激励对象共计86名，其已获授但尚未解除限售的限制性股票832,000股。
本次回购注销完成后，公司总股本由314,140,847股减少为313,308,847股。具体内容详见公司于2025年9月3日刊登在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》公告编号（2025-058）。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，公司声明如下：根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定
，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》
等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
三、债权申报方式
1、申报时间：2025年12月30日至2026年2月13日，工作日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；
2、债权申报登记地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层；
3、联系人：左诗语
4、联系电话：0755-26400242
5、邮编：518055
6、邮箱：ir@leisai.com
7、申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件
外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件；
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
8、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/7b5c9746-58d6-41cd-a1a0-f06671ddcd0e.PDF
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2025-12-30 18:52│雷赛智能（002979）：关于选举职工代表董事的公告
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深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变
更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工代
表大会民主选举产生。
公司于2025年12月30日召开职工代表大会，同意选举游道平先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自职
工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
经核实，游道平先生符合《公司法》及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第五届董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/5f93c1c6-4f3d-4288-88c3-dd5740f15fcf.PDF
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2025-12-30 18:50│雷赛智能（002979）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书
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雷赛智能（002979）：公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/438d294f-1f3c-41b6-8e7c-51c1465b1c39.PDF
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2025-12-26 18:51│雷赛智能（002979）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股变动达到1%的提示性公告
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雷赛智能（002979）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股变动达到1%的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/221fb5f8-468b-4f2d-8194-1974b5657589.PDF
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2025-12-26 18:50│雷赛智能（002979）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 12月 30日（星期二）下午 14 时 30 分召开公司 2025
年第二次临时股东会，本次股东会通知已于 2025 年 12 月 13 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及
巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-078）。本次股东会采用现场和网络投票相结
合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 12月 30日 9:15至 15:00的任意时间
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B栋 20 层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本、取消监事会、修订< 非累积投票提案 √
公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<独立董事专门会议工作细则> 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 非累积投票提案 √
条件的议案》
10.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 作为投票对象的子议
股股票方案的议案》 案数（10）
10.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
10.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
10.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
10.04 发行价格及定价方式 非累积投票提案 √
10.05 发行数量 非累积投票提案 √
10.06 募集资金金额及用途 非累积投票提案 √
10.07 限售期安排 非累积投票提案 √
10.08 本次发行前的滚存的未分配利润的安排 非累积投票提案 √
10.09 上市地点 非累积投票提案 √
10.10 决议有效期 非累积投票提案 √
11.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票预案的议案》
12.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案 非累积投票提案 √
论证分析报告的议案》
13.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集 非累积投票提案 √
资金使用可行性分析报告的议案》
14.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告 非累积投票提案 √
的议案》
15.00 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 非累积投票提案 √
股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主
体承诺的议案》
16.00 《关于提请公司股东会授权公司董事会及 非累积投票提案 √
其授权人士全权办理本次向特定对象发行
股票具体事宜的议案》
特别说明：
1、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次提交股东会审议的议案 2、3、4为特别决议事项，需经出
席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》，相关利害关系股东须对本次提交股东会审议的全部议案回避表决；
3、根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》和《公司章程》，本次提交股东会审议的议案均属于涉及影响中小投资者（指
除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东
会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）9:00 至 11:30 及 13:00至 14:15；
（2）电子邮件方式登记时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根
据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。
3、现场登记地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B栋 20 层董事会办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股
东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的
法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进
行确认登记。
（4）会议联系方式：
联系人：左诗语
联系电话：0755-26400242
电子邮箱：ir@leisai.com
5、其他注意事项：
出席会议的股东或股东代理人请务必于 2025 年 12 月 30 日（星期二）下午14:15 点前携带相关证件到现场办理签到手续，与
会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/9d088df8-9b52-4d5b-a629-304b480dc2d7.PDF
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2025-12-23 17:42│雷赛智能（002979）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
1、深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“雷赛智能”）本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权合
计521,320份，占公司目前总股本的0.1660%，涉及激励对象224名；
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股票期权注销事宜已于2025年12月22日办理完成。
一、已履行的相关审批程序
1、2022年8月25日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划
有关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第十四次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事
就本期激励计划发表了独立意见。
2、2022年8月26日，公司在内部办公OA系统对激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间为自2022年8月26日起至2022年9月4
日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核
查。详见公司于2022年9月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2022年9月13日，公司2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案
》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计
划有关事宜的议案》。详见公司于2022年9月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
4、2022年11月3日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计
划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，公司独立
董事对此发表了同意的独立意见。
5、2023年6月2日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划
回购价格及预留授予价格、2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
6、2023年8月31日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励
对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
7、2024年3月19日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授
予第一个行权期行权条件达成的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股
票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过上述议案。
8、2024年4月25日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授
予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》。同意注销共计1,616,750份股票期权。
9、2024年7月10日，公司召开第五届董事会第十次会议与第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励
计划业绩考核指标的议案》，同意调整2022年限制性股票激励计划部分业绩考核指标，并修订《2022年股票期权激励计划（草案）》
及摘要、《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》相应条款。
10、2024年8月26日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励
计划回购价格、2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，经调整后，限制性股票回购价格由7.66元/股调整为7.54 元/股，股票
期权行权价格由20.07元/股调整为19.95元/股。
11、2025年9月2日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激
励计划回购价格、2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，董事会薪酬与考核委员会对此发表了意见。
12、2025年12月12日，公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计
划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期行权条件达成的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分已获授但
尚未行权的股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过上述议案。
二、本次注销部分股票期权的情况说明
1、本次注销部分股票期权的原因
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《2022年股票期权激
励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，公司2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期，
公司需达成以下两个条件之一，方可行权：（1）以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率高于60%，即高于3.49亿元（若净利润
完成原目标的90%(含)-100%，公司层面行权比例为90%；若净利润完成原目标的80%(含)-90%，公司层面行权比例为80%）；（2）以20
21年营业收入为基数，2024年营业收入增长率高于60%，即高于19.25亿元（若营业收入完成原目标的90%(含)-100%，公司层面行权比
例为90%；若营业收入完成原目标的80%(含)-90%，公司层面行权比例为80%）。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具
的2024年度审计报告，公司2024年营业收入为15.84亿元，完成原目标的80%(含)-90%，公司业绩指标满足行权条件，公司层面行权比
例为80%，因此首次授予部分第三个行权期可行权比例=50%*80%=40%，预留授予部分第二个行权期可行权比例=50%*80%=40%。董事会
根据2022年第三次临时股东大会的授权，公司需对所有激励对象（不含已离职人员）不满足行权条件的股票期权予以注销。同时，由
于部分激励对象因个人原因离职或即将离职等情形，该部分激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权不予以行权，并由公司
注销。
2、本次注销股票期权的数量
本次拟注销已获授但尚未行权的股票期权共计 521,320 份。其中，首次授予部分 194 名激励对象已获授但尚未行权的全部股票
期权 473,720 份将被注销；预留授予部分23名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权20,350份将被注销。同时，7名已离职或未
完全达标激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权合计27,250 份不予以行权，并由公司注销。
三、本次注销部分股票期权的完成情况
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，以及公司2022 年第三次临时股东大会的授权，公司为激励对象
已获授但尚未行权的合计521,320 份股票期权办理了注销手续。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股票期权注销事宜已于 2025 年 12 月 22 日办理完毕。本次注销的部
分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
四、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权不会影响公司 2022 年股票期权激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响
，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/688b0e05-57e2-423b-a612-430e335ee1d2.PDF
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2025-12-17 20:22│雷赛智能（002979）：：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权
│期采...
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