公司公告☆ ◇002979 雷赛智能 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-23 17:42 │雷赛智能（002979）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-12-17 20:22 │雷赛智能（002979）：：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个│
│ │行权期采... │
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│2025-12-17 20:17 │雷赛智能（002979）：：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个│
│ │行权期采... │
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│2025-12-12 18:41 │雷赛智能（002979）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
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│2025-12-12 18:41 │雷赛智能（002979）：2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-12-12 18:41 │雷赛智能（002979）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-12-12 18:41 │雷赛智能（002979）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-12-12 18:41 │雷赛智能（002979）：第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议 │
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│2025-12-12 18:40 │雷赛智能（002979）：：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投 │
│ │资者提供财务... │
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│2025-12-12 18:40 │雷赛智能（002979）：第五届监事会第十八次会议决议公告 │
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2025-12-23 17:42│雷赛智能（002979）：关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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特别提示：
1、深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“雷赛智能”）本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权合
计521,320份，占公司目前总股本的0.1660%，涉及激励对象224名；
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股票期权注销事宜已于2025年12月22日办理完成。
一、已履行的相关审批程序
1、2022年8月25日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》
《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划
有关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第十四次会议审议上述议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事
就本期激励计划发表了独立意见。
2、2022年8月26日，公司在内部办公OA系统对激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间为自2022年8月26日起至2022年9月4
日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核
查。详见公司于2022年9月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2022年9月13日，公司2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案
》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计
划有关事宜的议案》。详见公司于2022年9月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
4、2022年11月3日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计
划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2022年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，公司独立
董事对此发表了同意的独立意见。
5、2023年6月2日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划
回购价格及预留授予价格、2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
6、2023年8月31日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励
对象授予预留股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
7、2024年3月19日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授
予第一个行权期行权条件达成的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股
票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过上述议案。
8、2024年4月25日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授
予第二个行权期、预留授予第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》。同意注销共计1,616,750份股票期权。
9、2024年7月10日，公司召开第五届董事会第十次会议与第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励
计划业绩考核指标的议案》，同意调整2022年限制性股票激励计划部分业绩考核指标，并修订《2022年股票期权激励计划（草案）》
及摘要、《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》相应条款。
10、2024年8月26日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励
计划回购价格、2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，经调整后，限制性股票回购价格由7.66元/股调整为7.54 元/股，股票
期权行权价格由20.07元/股调整为19.95元/股。
11、2025年9月2日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激
励计划回购价格、2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，董事会薪酬与考核委员会对此发表了意见。
12、2025年12月12日，公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计
划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期行权条件达成的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分已获授但
尚未行权的股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会审议通过上述议案。
二、本次注销部分股票期权的情况说明
1、本次注销部分股票期权的原因
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《2022年股票期权激
励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，公司2022年股票期权激励计划首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期，
公司需达成以下两个条件之一，方可行权：（1）以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率高于60%，即高于3.49亿元（若净利润
完成原目标的90%(含)-100%，公司层面行权比例为90%；若净利润完成原目标的80%(含)-90%，公司层面行权比例为80%）；（2）以20
21年营业收入为基数，2024年营业收入增长率高于60%，即高于19.25亿元（若营业收入完成原目标的90%(含)-100%，公司层面行权比
例为90%；若营业收入完成原目标的80%(含)-90%，公司层面行权比例为80%）。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具
的2024年度审计报告，公司2024年营业收入为15.84亿元，完成原目标的80%(含)-90%，公司业绩指标满足行权条件，公司层面行权比
例为80%，因此首次授予部分第三个行权期可行权比例=50%*80%=40%，预留授予部分第二个行权期可行权比例=50%*80%=40%。董事会
根据2022年第三次临时股东大会的授权，公司需对所有激励对象（不含已离职人员）不满足行权条件的股票期权予以注销。同时，由
于部分激励对象因个人原因离职或即将离职等情形，该部分激励对象已获授但尚未行权的全部或部分股票期权不予以行权，并由公司
注销。
2、本次注销股票期权的数量
本次拟注销已获授但尚未行权的股票期权共计 521,320 份。其中，首次授予部分 194 名激励对象已获授但尚未行权的全部股票
期权 473,720 份将被注销；预留授予部分23名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权20,350份将被注销。同时，7名已离职或未
完全达标激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权合计27,250 份不予以行权，并由公司注销。
三、本次注销部分股票期权的完成情况
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，以及公司2022 年第三次临时股东大会的授权，公司为激励对象
已获授但尚未行权的合计521,320 份股票期权办理了注销手续。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股票期权注销事宜已于 2025 年 12 月 22 日办理完毕。本次注销的部
分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
四、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权不会影响公司 2022 年股票期权激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响
，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/688b0e05-57e2-423b-a612-430e335ee1d2.PDF
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2025-12-17 20:22│雷赛智能（002979）：：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权
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雷赛智能（002979）：：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期采...。公告详
情请查看附件。
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2025-12-17 20:17│雷赛智能（002979）：：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权
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雷赛智能（002979）：：关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期采...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/656a9666-2961-4d54-bd96-86caaa62a975.PDF
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2025-12-12 18:41│雷赛智能（002979）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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雷赛智能（002979）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
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2025-12-12 18:41│雷赛智能（002979）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
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雷赛智能（002979）：2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 18:41│雷赛智能（002979）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监
事会第十八次会议，会议审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票的相关议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)披露《深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件，敬请广
大投资者注意查阅。
本次公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批
准，向特定对象发行股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交易所审核并经中国证券监督管
理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c33fab2f-8540-41b3-ae0b-306758aa9261.PDF
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2025-12-12 18:41│雷赛智能（002979）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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雷赛智能（002979）：第五届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2025-12-12 18:41│雷赛智能（002979）：第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议
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雷赛智能（002979）：第五届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 18:40│雷赛智能（002979）：：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者
│提供财务...
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深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第
十八次会议，会议审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据相关要求，公司就本次向特定对象发行A股
股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象
提供财务资助或其他补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8a3d482f-d31b-4973-ba75-bc4151bace4a.PDF
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2025-12-12 18:40│雷赛智能（002979）：第五届监事会第十八次会议决议公告
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雷赛智能（002979）：第五届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/50179997-dae3-45bb-9e0d-a0e5d544e8f0.PDF
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2025-12-12 18:39│雷赛智能（002979）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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雷赛智能（002979）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 18:39│雷赛智能（002979）：信息披露管理制度（2025年12月）
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雷赛智能（002979）：信息披露管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ec1ec84e-17f8-4877-9dce-14ad393a8459.PDF
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2025-12-12 18:39│雷赛智能（002979）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）
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雷赛智能（002979）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/fd9efe1b-78fd-4e16-a48a-2f1e2d625a0b.PDF
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2025-12-12 18:39│雷赛智能（002979）：董事会议事规则（2025年12月）
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雷赛智能（002979）：董事会议事规则（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2185c85c-6c40-465a-a0f6-ff5d423cc403.PDF
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2025-12-12 18:39│雷赛智能（002979）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）
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第一条为规范深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理的稳定性和
连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《深圳市雷
赛智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。第二条本制度适用于公司全体董事（包括独立
董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。
第二章 离职情形与生效条件
第三条公司董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他导致董事实际离职等情形。
第四条董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个
交易日内披露有关情况。
第五条如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数或独立董事辞任将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所
占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和章程规定，履行董事职务。
第六条董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。第七条股东会可在非职工代表董事任期届满前解除其职务，
决议作出之日解任生效。公司职工代表大会、职工大会或者其他形式的民主会议可在职工代表董事任期届满前解除其职务，会议罢免
之日解任生效。董事会可以决议解任高级管理人员，决议作出之日解任生效。
第八条无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法
规、《公司章程》的规定及董事、高级管理人员聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。第九条
公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告之日起生效。
第十条公司董事、高级管理人员违反法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事或者高级管理人员的有关规定选举、委派
以及聘任的，该选举、委派或者聘任无效。董事、高级管理人员在任职期间出现法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事或
者高级管理人员情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。
第三章 移交手续与未结事项处理
第十一条 公司董事、高级管理人员应在离职后两个交易日内委托公司通过证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券
账户、离职时间等个人信息。第十二条 董事及高级管理人员在离职生效后五日或公司通知的其他期限内，应向董事会移交其任职期
间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务清单及其他公司要求移交的文件，移交完成后，离职人员应当与公司授
权人士共同签署确认书等相关文件。
第十三条 公司董事会秘书负责监督交接，并向董事会提交书面报告。公司董事、高级管理人员在离职后应全力配合公司对其履
职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第十四条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重大事项，或分管财务、投资、采购、销售等关键岗位的，审计委
员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。
第十五条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺，公司有权要求其制定书面履行方案及承诺；如其未按前述
承诺及方案履行的，公司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的义务
第十六条 董事及高级管理人员辞任生效或者任期届满，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，董事及
高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然
有效，直至该秘密成为公开信息。
第十七条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
离职董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承
诺。
法律、行政法规或中国证监会及深圳证券交易所对公司股份的转让限制另有规定的，从其规定。
第十八条 董事、高级管理人员在任职期间因执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或本制度的规定，
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。前述赔偿责任不因其离职而免除或者终止。
第五章 责任追究机制
第十九条 董事、高级管理人员不得通过辞职规避其应承担的职责。离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规
、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定或者存在未履行承诺或者移交瑕疵等情形的，给公司造成损失的，董事会应对其追
责，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权费用等，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第二十条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起 15日内向公司申请复核，复核期间不影响公司采
取财产保全措施（如有）。
第六章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件、公司章程及公司内部有关规定执行。本制度与有关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二十二条
本制度由公司董事会负责修改、解释。
第二十三条 本制度所称“内”，含本数；“过”，不含本数。
第二十四条 本制度经董事会审议通过之日起生效。
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9cef7602-522b-4ff9-b30f-068c0ea4470d.PDF
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2025-12-12 18:39│雷赛智能（002979）：市值管理制度（2025年12月）
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第一条 为加强深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资
者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市雷赛智能控制股份有限公司
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第三条 市值管理主要目的是通过提升公司质量，充分、合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值实
现动态趋同，同时，通过资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，
获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化与股东财富增长并举的目标。
第四条 市值管理的基本原则
（一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理应当按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的关键
要素。
（二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理，科学研判影响公司投资价值的关键要素，以提升公
司质量为基础开展市值管理工作。
（三）规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律、法规及监管规则的基础上。
（四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续、动态的过程，因此，公司的市值管理应当形成一个持续且常态化的管理行为。
第三章 市值管理的机构与职责
第五条 市值管理工作由董事会领导，经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。公司证券部是市值管理工作
的主要执行机构，公司各部门及下属公司负责对相关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持。第六条 董事会应当重视公
司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决
策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公
司投资价值合理反映公司质量。
第七条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
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