公司公告☆ ◇002979 雷赛智能 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-13 18:24 │雷赛智能（002979）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 19:16 │雷赛智能（002979）：第五届董事会第二十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 19:15 │雷赛智能（002979）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-07 19:13 │雷赛智能（002979）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:30 │雷赛智能（002979）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:30 │雷赛智能（002979）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:30 │雷赛智能（002979）：关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:30 │雷赛智能（002979）：关于补充确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:29 │雷赛智能（002979）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 20:29 │雷赛智能（002979）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 18:24│雷赛智能（002979）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月18 日（星期一）召开公司 2025 年年度股东会，股
权登记日为 2026 年 5月 13 日，具体会议事项详见公司于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）、《关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会
补充通知的公告》（公告编号：2026-019）。本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的
相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B栋 20 层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》全文及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于补充确认 2025 年度日常关联交易及 非累积投票提案 √
2026 年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
9.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的子议
案数（3）
9.01 关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议 非累积投票提案 √
案
9.02 关于未担任管理职务的非独立董事薪酬的 非累积投票提案 √
议案
9.03 关于独立董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案》
特别说明：
1、第五届董事会独立董事杨健先生、吴伟先生、王宏先生将做 2025 年度述职；
2、本次股东会审议的提案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十五次会议分别审议通过，其中提案 9需
逐项表决。以上提案具体详见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 、 2026 年 5 月 8 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cnin
fo.com.cn）等相关公告；
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》，相关利害关系股东须对本次提交股东会审议的全部议案回避表决；
4、根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》和《公司章程》，本次提交股东会审议的议案均属于涉及影响中小投资者（指
除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东会中小
投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）9:00 至 11:30 及 13:00至 14:15；
（2）电子邮件方式登记时间：2026 年 5月 17 日（星期日）16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根据
是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。
3、现场登记地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B栋 20 层董事会办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股
东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的
法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进
行确认登记。
（4）会议联系方式：
联系人：左诗语
联系电话：0755-26400242
电子邮箱：ir@leisai.com
5、其他注意事项：
出席会议的股东或股东代理人请务必于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午14:15 点前携带相关证件到现场办理签到手续，与
会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e5b742ec-f74b-4ce8-8bb4-b7e9259a39b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 19:16│雷赛智能（002979）：第五届董事会第二十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 7日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第二
十五次会议。本次会议通知于2026 年 4月 22 日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事 7人，实到 7人。会议由董事长李卫平
先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定，形成决议如下：
一、审议通过了《关于 2025 年度股东会增加临时提案的议案》
公司于 2026 年 4 月 22 日收到单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东李卫平先生提交的《关于提请增加 2025 年度股东会
临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》作为临时提案，列入公司 2025 年度股
东会的审议事项中。
董事会同意将《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》提交至公司 2025 年度股东会审议,临时提案的具体内容如下
：
在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经
营发展计划和资金状况，公司同意拟使用不超过人民币 7亿元闲置自有资金用于现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 1
2 个月内有效，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议
的签署等。
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》《关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》于 2026
年 5月 8日披露在公司指定信息披露媒体在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cn
info.com.cn)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案已经公司第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
尚须提交公司股东会审议。
二、备查文件
1.第五届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/bd852a67-b67e-4bae-97fe-151c22561eaf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 19:15│雷赛智能（002979）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 7日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高
资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司同意拟使用不超过人民币 7亿元闲置自有资金用于现金
管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项，包
括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
本次现金管理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交公司股
东会审议批准，具体内容如下：
一、投资概述
（一）投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高公司的资金使用效率及资金收益水平，为公
司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币 7亿元闲置自有资金用于现金管理，上述资金额度可滚动使用。
（三）资金来源
公司进行现金管理所使用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（四）有效期
投资期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。
（五）投资品种和期限
为控制风险，公司使用部分闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型产品、国债逆回购等固定收益类或承诺保本
的产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。上述现金管理事项均属于固定收益类或承诺保本的
投资行为，不适用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》之证券投资与衍生品交易的相关规
定，上述投资额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过
投资额度。
（六）实施方式
在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务部门负责具体办理相关事宜。
（七）关联关系
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的定期存款和结构性存款等产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，
存在一定的系统性风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品
品种等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相
应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理
、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能发生的收益，并向审计委员会报告。
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、实行岗位分离操作，现金管理业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立。
5、公司相关工作人员与相关金融机构相关工作人员须对现金管理业务事项保密，未经允许不得泄露公司的现金管理投资方案、
交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品及相关损益情况。
三、对公司的影响
公司对现金管理拟投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或
承诺保本的产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且该等产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，有
利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
四、相关审核程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2026 年 5月 7日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（二）审计委员会审议情况
经审核，审计委员会认为：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行现
金管理有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利
益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。综上所述，审计委员会一致同意公司拟使用不超过人民币 7亿元闲置自有资金用于现金管理。
（三）独立董事专门会议审核意见：
公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行现金管理有助于提高公司自有
资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了
必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司拟使用不超过人民币 7亿元闲置自有资金用于现金管理。我们亦将对资金使用情况进行监督和检查,如
发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会决议；
3、第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7911b323-0701-4252-ad3d-dddb13d8be19.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-07 19:13│雷赛智能（002979）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5月18 日（星期一）召开公司 2025 年年度股东会，股
权登记日为 2026 年 5月 13 日，具体会议事项详见公司于2026年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2
025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
公司于 2026 年 4 月 22 日收到单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东李卫平先生提交的《关于提请增加 2025 年度股东会
临时提案的函》，书面提请公司董事会将《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》作为临时提案，列入公司 2025 年度股
东会的审议事项中。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》及《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在
股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。
截至本公司披露日，李卫平先生持有公司 27.28%的股权，具有提出临时提案的法定资格，且临时提案有明确的议题和具体的决
议事项，属于《公司章程》规定的股东会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经公司于 2026 年 5月 7 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议，董事会同意将《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》提交至公司 2025年度股东会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的公司 20
25 年度股东会的召开地点、现场会议时间、 股权登记日等事项均保持不变，敬请各位投资者注意。
现将公司 2025 年度股东会补充通知，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B栋 20 层会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年年度报告》全文及其摘要 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于补充确认 2025 年度日常关联交易及 非累积投票提案 √
2026 年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的 非累积投票提案 √
议案》
8.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
9.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 作为投票对象的子议
|