公司公告☆ ◇002980 华盛昌 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-27 20:01 │华盛昌（002980）：第三届董事会2026年第二次会议决议公告 │
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│2026-02-27 20:00 │华盛昌（002980）：关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告 │
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│2026-02-27 18:39 │华盛昌（002980）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-27 18:39 │华盛昌（002980）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-11 19:10 │华盛昌（002980）：终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的核查意见 │
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│2026-02-11 19:09 │华盛昌（002980）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-11 19:07 │华盛昌（002980）：关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告 │
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│2026-02-11 19:06 │华盛昌（002980）：第三届董事会2026年第一次会议决议公告 │
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│2025-12-01 19:02 │华盛昌（002980）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-01 18:59 │华盛昌（002980）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2026-02-27 20:01│华盛昌（002980）：第三届董事会2026年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2026年第二次会议通知于 2026年 2月 26日以电子邮件
、微信等方式发出，经全体董事确认，一致同意豁免会议通知时间要求。会议于 2026年 2月 27日下午16:00以现场及通讯相结合的
方式在公司会议室召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、李学金先生、浦洪先
生以通讯方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》
公司与深圳市伽蓝特科技有限公司（以下简称“伽蓝特”）股东余新文、张松伟、林小龙、史开贵签署《股权收购意向协议》，
拟筹划以现金方式收购伽蓝特100%的股权，整体估值暂定为人民币4.6亿元，最终估值及交易定价以审计评估报告和正式签署的收购
协议为准。
本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。
具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署股权
收购意向协议暨关联交易的公告》。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁剑敏先生回避表决。
二、备查文件
1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会 2026年第二次会议会议决议》；
2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届独立董事专门会议 2026年第一次会议会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/720ca30f-621d-4b62-9575-d6ab90f152e6.pdf
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2026-02-27 20:00│华盛昌（002980）：关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告
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华盛昌（002980）：关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/3ddf5098-a007-4187-8236-693403ebcbf7.pdf
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2026-02-27 18:39│华盛昌（002980）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 27日（星期五）下午 15:00；（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：202
6年 2月 27日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）进行网络投票的时间为：2026 年 2 月 27 日9:15-15:00的任意时间。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议主持人：董事长袁剑敏。
5、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
6、现场会议地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区 19栋二楼会议室。
7、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 105人，代表股份 124,908,455股，占公司有表决权股份总数的 66.
6099％（公司有表决权股份总数已经剔除公司2024年员工持股计划专用证券账户所持公司股份1,400,760股和回购股份专用证券账户
所持公司股票的股份 478,000股，下同），其中：
（1）通过现场投票的股东 4人，代表股份 124,206,555股，占公司有表决权股份总数的 66.2356%。
（2）通过网络投票的股东 101 人，代表股份 701,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.3743%。
（3）出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行
动人）共 101人，代表股份 701,900股，占公司有表决权股份总数的 0.3743％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 101人，代表股份 701,900股，占公司有表决权股份总数的 0.3743％。
出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》
表决结果：同意 124,812,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9235%；反对 80,820股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0647%；弃权 14,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118
%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 606,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3941%；反对 80,820股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5145%；弃权 14,680股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.0915%。
三、律师出具的法律意见
本次会议经广东华商律师事务所周玉梅律师和李世琦律师见证并出具了法律意见，形成结论性意见为：公司本次会议的召集和召
开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事项，均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议合法、有
效。
四、备查文件
1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/c5d52f25-331e-4ee8-a724-61b8870adaad.PDF
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2026-02-27 18:39│华盛昌（002980）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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华盛昌（002980）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/3724bba7-6abb-4574-bf43-d36cf556a71f.PDF
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2026-02-11 19:10│华盛昌（002980）：终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“华盛昌
”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对华盛昌终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流事项进行
了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463号
）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票计 3,333.34万股，发行价格为人民币 14.89元/股
，募集资金总额为人民币 49,633.43万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 45,426.64万元。上述资金到位情况业经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2020]000131号）。公司对募集资金进行了专户存储
，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
序 项目名称 募集资金承诺 调整后投资总 募集资金累计投入 投资进度
号 投资金额（万 额（万元） 金额（万元） （%）
元）
1 华盛昌仪器仪表巴 19,659.00 6,000.00 5,947.32 99.12
中生产基地建设项
目
2 总部及研发中心建 15,944.00 15,944.00 6,745.12 42.31
设项目
3 国内运营及营销网 5,568.00 611.88 611.88 100.00
络建设项目
4 华盛昌智能传感测 - 19,672.83 20,248.94 102.93
量仪研发生产项目
5 补充流动资金 4,255.64 4,255.64 4,274.44 100.44
合计 45,426.64 46,484.35 37,827.70 /
注1：募投项目“华盛昌智能传感测量仪研发生产项目”募集资金承诺投资总额19,672.83万元，与实际投入金额20,248.94万元
的差额为募集资金专户产生的银行利息收入和理财收益；注2：募投项目“补充流动资金项目”实际投入金额4,274.44万元，募集资
金承诺投资总额4,255.64万元，二者差额18.80万元为存储专户银行利息收入；
注3：以上募集资金累计投入金额尚未经会计师鉴证。
二、拟终止募集资金投资项目情况
（一）原募投项目计划和实际投资情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“总部及研发中心建设项目”由公司负责实施，拟投资 15,944 万元，其中场地投入 1
0,416 万元，设备投资 2,204万元，预备费 379 万元，研发费用 2,945 万元。项目建设期为 36 个月，计划于2023年 4月 15日前
达到预定可使用状态。
因写字楼售价较高且符合公司使用条件的写字楼数量较少，该项目一直未能购置合适的场地，进而导致该募投项目未能按原计划
进度实施。2022 年 6 月 2日和 2022 年 6月 20日，公司分别召开第二届董事会 2022 年第三次会议、第二届监事会 2022年第三次
会议和 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式、实施期限变更的议案》，公司变更首次公
开发行股票募集资金投资项目“总部及研发中心建设项目”的实施方式由购置场地变更为与其他企业组成联合体共同参与南山区留仙
洞七街坊 T501-0106 地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上进行合作建设开发，并根据新实施方式所涉及的相关协
议的约定，变更该项目的实施期限由 2023年 4月 15日变更为 2027年 6月 30日。
截至 2025年 12月 31日，“总部及研发中心建设项目”投入募集资金金额为6,745.12万元，投资进度 42.31%。
（二）终止募投项目的原因
公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定了“总部及研发中心建设项目”，公司在项目立项及延期时进
行了审慎、充分的研究与论证，但由于市场和行业环境变化发生了较大变化，南山区总部联建大厦建设进度不及预期，导致相关募投
项目已延期，且根据公司实地调研了解，该大厦工期预计将进一步推迟。
同时，外部市场环境发生显著变化，若继续大规模投入总部联建大厦建设，不仅难以实现预期经济效益，还将占用公司大量营运
资金。根据市场环境变化、募集资金投资项目客观情况及公司业务经营现状，公司拟终止“总部及研发中心建设项目”。
三、募投项目终止后的募集资金安排
本次募投项目终止后，公司拟将该募投项目终止后的结余募集资金（含募集资金账户中剩余的 11,074.03万元、后续政府退还款
、理财收益及存款利息，具体以实际结转时金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
上述募投项目终止及剩余募集资金永久补充流动资金后，公司董事会将授权相关人员办理专户注销事项，专户注销后，公司与保
荐机构、募集资金存放银行签订的募集资金监管协议随之终止。
四、对公司的影响
公司本次拟终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流是根据项目实际建设情况、业务发展规划，基于公司现有的资源条件
、实际生产经营需求，以及当前的市场环境等因素做出的调整，符合市场和公司的实际情况，符合募集资金投资的审慎性和成本效益
原则，有利于提高募集资金、资产使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，实现公司
和股东利益的最大化。
本次终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规
范性文件的规定和要求，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
五、审批程序
公司于 2026年 2月 12 日召开第三届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永
久补流的议案》，同意公司根据项目实际建设情况、业务发展规划，基于公司现有的资源条件、实际生产经营需求的审慎分析与评估
，终止“总部及研发中心建设项目”并将该部分募集资金永久补流。该议案尚需提交公司股东会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东
会审议，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度
》等的规定，公司本次终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流，是基于公司业务整体发展布局而做出的审慎决定，符合公司
经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对华盛昌本次终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/5090b617-7adc-4274-9ed7-3cfc6ec2840c.PDF
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2026-02-11 19:09│华盛昌（002980）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月27日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于终止部分募投项目并将该部 非累积投票提案 √
分募集资金永久补流的议案》
2、上述议案已经公司第三届董事会2026年第一次会议审议通过，具体内容详 见 公 司 于 2026 年 2 月 12 日 在 指 定 信
息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。
2、登记时间：（1）现场登记时间：2026年2月24日9:00-11:30及14:00-16:00；（2）电子邮件方式登记时间：2026年2月24日当
天16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（chenbiying@cem-instruments.com）。
3、现场登记地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区19栋深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董秘办办公室。
4、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代
表人有效身份证复印件（法定代表人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法定代表人身份证明原件、③
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件二，
加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件、②法人股东有效持股凭证原件，并提
交：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名、加盖公章）、②法人股东单位的营业执照复印
件（加盖公章）、③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件）、④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）、⑤
参会股东登记表原件（格式详见附件二，加盖公章）。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件、②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件（
股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签
名）、③参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交
：①代理人身份证复印件（代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、②股东身份证复印件（股东签字确认“本件真
实有效且与原件一致”并签名）、③有效持股凭证复印件（股东签字确认“本件真实有效且与原件一致”并签名）、④授权委托书原
件（格式请见附件三）、⑤参会股东登记表原件（格式详见附件二）办理登记手续。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登
记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件于2026年2月27日下午14:45点前到现场办理签到登记
手续。
5、会议联系方式
联系人：陈碧莹
电话：0755-27353188 传真：0755-27652253
电子邮箱：chenbiying@cem-instruments.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2026年第一次会议会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/ea057b5d-f9cc-44c4-826f-58a693fafbc3.PDF
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2026-02-11 19:07│华盛昌（002980）：关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告
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华盛昌（002980）：关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/0afc10c6-a310-4e2b-ab6d-597fda251b91.PDF
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2026-02-11 19:06│华盛昌（002980）：第三届董事会2026年第一次会议决议公告
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华盛昌（002980）：第三届董事会2026年第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/5ff7c486-5a4e-4a3f-acf9-6c82fe12ec9d.PDF
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2025-12-01 19:02│华盛昌（002980）：关于选举职工代表董事的公告
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华盛昌（002980）：关于选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/d383d4f4-54ae-4f17-854c-76aeed7e3a11.PDF
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