公司公告☆ ◇002981 朝阳科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 17:11 │朝阳科技（002981）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告 │
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│2026-04-24 17:11 │朝阳科技（002981）：朝阳科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）(豁免版) │
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│2026-04-24 17:10 │朝阳科技（002981）：国联民生证券承销保荐有限公司关于朝阳科技向不特定对象发行可转换公司债券之│
│ │上市保荐书 │
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│2026-04-24 17:10 │朝阳科技（002981）：朝阳科技2023年度、2024年度、2025年度审计报告 │
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│2026-04-24 17:10 │朝阳科技（002981）：向不特定对象发行可转换公司债券并上市的法律意见书 │
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│2026-04-24 17:10 │朝阳科技（002981）：国联民生证券承销保荐有限公司关于朝阳科技向不特定对象发行可转换公司债券之│
│ │发行保荐书 │
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│2026-04-17 18:29 │朝阳科技（002981）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-17 18:24 │朝阳科技（002981）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-04-01 17:02 │朝阳科技（002981）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 │
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│2026-04-01 17:02 │朝阳科技（002981）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划 │
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2026-04-24 17:11│朝阳科技（002981）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所受理的公告
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广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于受理广东朝阳电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕85 号）。深
交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须深交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项
的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b322bc8d-d269-44e9-8ab5-3c9383b0a5d6.PDF
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2026-04-24 17:11│朝阳科技（002981）：朝阳科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）(豁免版)
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朝阳科技（002981）：朝阳科技向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）(豁免版)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/bc6871eb-8da4-48ef-8212-e0f84cfa6b3f.PDF
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2026-04-24 17:10│朝阳科技（002981）：国联民生证券承销保荐有限公司关于朝阳科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市
│保荐书
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朝阳科技（002981）：国联民生证券承销保荐有限公司关于朝阳科技向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/74ae73fe-7cc0-4289-93f9-dfb85316e5f1.PDF
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2026-04-24 17:10│朝阳科技（002981）：朝阳科技2023年度、2024年度、2025年度审计报告
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朝阳科技（002981）：朝阳科技2023年度、2024年度、2025年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/2bd0c7cd-d6bf-481a-afb4-0c2f358d938c.PDF
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2026-04-24 17:10│朝阳科技（002981）：向不特定对象发行可转换公司债券并上市的法律意见书
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朝阳科技（002981）：向不特定对象发行可转换公司债券并上市的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/56d002b9-2fff-48fc-a3fe-0820de9e2ab3.PDF
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2026-04-24 17:10│朝阳科技（002981）：国联民生证券承销保荐有限公司关于朝阳科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行
│保荐书
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朝阳科技（002981）：国联民生证券承销保荐有限公司关于朝阳科技向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/78f801d9-9a69-4b60-bdc8-e131b725c70e.PDF
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2026-04-17 18:29│朝阳科技（002981）：2026年第一次临时股东会决议公告
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朝阳科技（002981）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/4ba84a1e-99ea-4bb8-b4be-ebd3a0e35aeb.PDF
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2026-04-17 18:24│朝阳科技（002981）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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朝阳科技（002981）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a8bb3bc6-3736-4ed0-8e27-ba979163341d.PDF
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2026-04-01 17:02│朝阳科技（002981）：关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
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广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理及控制制度
，提高公司规范运作水平，促进公司持续健康发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，现将公司最近五年被证券监督管
理部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况说明如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所处罚的情形。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深圳证券交易所采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/9912a267-8767-4317-b99b-4023ac19d9f0.PDF
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2026-04-01 17:02│朝阳科技（002981）：未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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为进一步健全和完善广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报机制，增强利润分配政策决策透明度和可
操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号—
—上市公司现金分红》以及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，综合考虑公司实际
情况，公司制订了《广东朝阳电子科技股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体
内容如下：
一、本规划的制定原则
公司制定股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董
事的意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司可持续发展的需要。在满足公司正常经营发展对资金需求的情况下，实施积极的利润分
配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。
二、制定本规划考虑的因素
公司在制定股东分红回报规划时应着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科
学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年的具体分红规划
（一）利润分配形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的形式分配利润，具备现金分红条件的，公司优先采用现金方式进行利润分配。
（二）现金分红的条件和具体比例
公司在符合利润分配条件，且公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），且经营性现金流净额为正
时，应当优先考虑采用现金分红的方式进行利润分配。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资
产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，在有条件的情况下，公司董事会根据公司资金状况可以提议
公司进行中期现金分红。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出
安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%
；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%
；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第（3）项处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除
以现金股利与股票股利之和。
（三）发放股票股利的条件
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张
与业绩增长保持同步，可以考虑进行股票股利分红。
（四）利润分配的决策机制与程序
公司利润分配方案由董事会制订并审议通过后报股东会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事和中小股东的意
见。董事会制定的利润分配方案需经董事会过半数（其中应包含 2/3 以上的独立董事）表决通过。涉及利润分配相关议案，公司独
立董事可在股东会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的 1/2
以上同意。
股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东
的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（五）利润分配政策的调整
如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东会提案中详
细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案，须经董事会审议通过后提交股东会审议，股东会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股
东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
四、附则
（一）本规划未尽事宜，依照国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
（二）本规划如与国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》相抵触时，执行国家法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
（三）公司未来三年股东回报规划由公司董事会负责解释和修订，自公司股东会审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/c69f3ecf-6aa2-41ac-81d2-f9709715459f.PDF
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2026-04-01 17:02│朝阳科技（002981）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
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朝阳科技（002981）：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/e0586f05-7426-4479-b708-bd5414d24288.PDF
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2026-04-01 17:01│朝阳科技（002981）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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朝阳科技（002981）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/ea11bceb-e5cc-410d-ac1e-d20395c42f7f.PDF
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2026-04-01 17:01│朝阳科技（002981）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 1日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了关于公
司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《广东朝阳电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关
公告于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露，敬请广大投资者注意查阅。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关公告的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认
或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并报经中国证券监督管理委员
会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/6d17872f-1335-47ad-b8c0-4c2c6de7f4db.PDF
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2026-04-01 17:01│朝阳科技（002981）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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朝阳科技（002981）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/07f383cd-0836-48ee-98ef-44235ef28a81.PDF
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2026-04-01 17:01│朝阳科技（002981）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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朝阳科技（002981）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/8e2815a8-1e4c-4bb3-83ec-028434be92d8.PDF
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2026-04-01 17:01│朝阳科技（002981）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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朝阳科技（002981）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/de59153e-8477-43ed-968d-ecb8d1dd7700.PDF
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2026-04-01 17:01│朝阳科技（002981）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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朝阳科技（002981）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/c3cc7ead-d9c1-462c-9e6d-ca95b5665bd1.PDF
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2026-04-01 17:00│朝阳科技（002981）：2023年度审计报告
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朝阳科技（002981）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/86f93495-f86c-4dd4-803e-a618ef0472a8.PDF
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2026-04-01 17:00│朝阳科技（002981）：2024年度审计报告
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朝阳科技（002981）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/2757b02d-b598-45b9-b69e-f2941332e14a.PDF
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2026-04-01 17:00│朝阳科技（002981）：非经常性损益鉴证报告
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关于广东朝阳电子科技股份有限公司
非经常性损益的鉴证报告
司农专字[2026]25009220033号广东朝阳电子科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“朝阳科技”）管理层编制的 2025年度、2024年度和 2023年度的
非经常性损益明细表。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供朝阳科技为申请向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为朝阳
科技申请向不特定对象发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益（2023 年修订）》的有
关要求编制非经常性损益明细表是朝阳科技管理层的责任，这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对朝阳科技管理层编制的上述明细表独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括
检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，上述非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益（20
23年修订）》的规定编制，公允反映了朝阳科技 2025年度、2024年度和 2023年度的非经常性损益情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/43942a6d-669a-4e86-9ee5-192d93c6133f.PDF
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2026-04-01 16:59│朝阳科技（002981）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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朝阳科技（002981）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/5ff21253-b24b-410c-9b37-f9572af7ca77.PDF
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2026-04-01 16:59│朝阳科技（002981）：可转换公司债券持有人会议规则
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朝阳科技（002981）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/3c5eb37c-ebe3-46ca-a867-38c830179761.PDF
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2026-04-01 00:00│朝阳科技（002981）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2026 年 3月 31 日下午 14:30。（2）网络投票时间：2026 年 3月 31 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3月 31 日 9:15-15:00 期间任意时间。（3）现场会议召开地点：
广东省东莞市企石镇江南大道 17 号公司白羊座会议室。
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）股东会召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。
本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
2、股东出席情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 136 人，代表股份 90,638,916 股，占公司有表决权股份总数的 65.9259%，其中：出
席现场会议的股东及股东授权代表 6人，代表股份 89,754,176 股，占公司有表决权股份总数的 65.2824%；通过网络投票出席的股
东 130 人，代表股份 884,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.6435%。
出席本次会议除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称
“中小投资者”）131 人，代表股份 901,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.6559%。
3、公司董事出席了本次股东会，公司高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 90,405,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7425%；反对 219,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2422%；弃权 13,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0153%。
表决结果：本议案获得通过。
2、《2025 年年度报告及其摘要》
表决情况：同意 90,418,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7566%；反对 204,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2254%；弃权 16,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0180%。
表决结果：本议案获得通过。
3、《2025 年度财务决算报告》
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