公司公告☆ ◇002981 朝阳科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │朝阳科技（002981）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 21:49 │朝阳科技（002981）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 21:49 │朝阳科技（002981）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:46 │朝阳科技（002981）：关于控股股东一致行动人减持公司股份触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-16 16:37 │朝阳科技（002981）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-14 20:53 │朝阳科技（002981）：股票交易异常波动公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-07 19:09 │朝阳科技（002981）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-07 19:07 │朝阳科技（002981）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-07 19:07 │朝阳科技（002981）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-07 19:07 │朝阳科技（002981）：2024年度董事会工作报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│朝阳科技（002981）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朝阳科技（002981）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/79114b59-f577-4700-8e65-6b8a32a4f0a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:49│朝阳科技（002981）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2025年 4月 28 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025年 4月 28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月 28日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00期间任意时间。
（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道 17号公司白羊座会议室。
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）股东大会召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。
本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
2、股东出席情况：
股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 85 人，代表股份 97,825,974股，占公司有表决权股份总数的
72.3281%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 5 人，代表股份 97,587,300 股，占公司有表决权股份总数的 72.1516%；通
过网络投票出席的股东 80人，代表股份 238,674 股，占公司有表决权股份总数的 0.1765%。
出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（
以下简称“中小投资者”）81人，代表股份 239,174 股，占公司有表决权股份总数的 0.1768%。
3、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘任的律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、《2024年度董事会工作报告》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 97,791,860 17,314 16,800
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例 99.9651％ 0.0177％ 0.0172％
表决结果 通过
2、《2024年度监事会工作报告》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 97,791,860 17,314 16,800
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例 99.9651％ 0.0177％ 0.0172％
表决结果 通过
3、《2024年年度报告及其摘要》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 97,791,860 17,314 16,800
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例 99.9651％ 0.0177％ 0.0172％
表决结果 通过
4、《2024年度财务决算报告》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 97,793,760 7,314 24,900
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例 99.9671％ 0.0075％ 0.0255％
表决结果 通过
5、《2024年度利润分配预案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 97,793,960 26,514 5,500
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例 99.9673％ 0.0271％ 0.0056％
其中：中小投资者表决情况（股） 207,160 26,514 5,500
占出席本次会议的中小投资者所持有效表决 86.6148％ 11.0857％ 2.2996％
权股份总数的比例（％）
表决结果 通过
6、《关于 2025 年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 97,787,560 25,714 12,700
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例 99.9607％ 0.0263％ 0.0130％
其中：中小投资者表决情况（股） 200,760 25,714 12,700
占出席本次会议的中小投资者所持有效表决 83.9389％ 10.7512％ 5.3099％
权股份总数的比例
表决结果 通过
7、《关于公司<未来三年（2025年-2027 年）股东分红回报规划>的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 97,808,960 7,314 9,700
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例 99.9826％ 0.0075％ 0.0099％
其中：中小投资者表决情况（股） 222,160 7,314 9,700
占出席本次会议的中小投资者所持有效表决 92.8864％ 3.0580％ 4.0556％
权股份总数的比例
表决结果 通过
8、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
分类 同意 反对 弃权
表决情况（股） 97,793,660 17,414 14,900
占出席本次会议有效表决权股份总数的比例 99.9670％ 0.0178％ 0.0152％
其中：中小投资者表决情况（股） 206,860 17,414 14,900
占出席本次会议的中小投资者所持有效表决 86.4893％ 7.2809％ 6.2298％
权股份总数的比例
表决结果 本议案为特别决议事项，已获得出席本次会
议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（广州）律师事务所赵剑发律师、佟冠宜律师出席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本
次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的
资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2024年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 》 全
文 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《广东朝阳电子科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/696a0005-a63f-4ac5-ac46-66035f507283.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:49│朝阳科技（002981）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朝阳科技（002981）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/3ec278c6-c503-419e-89cf-083bd2e3e5b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:46│朝阳科技（002981）：关于控股股东一致行动人减持公司股份触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
朝阳科技（002981）：关于控股股东一致行动人减持公司股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1791f887-9641-4898-aecb-779030fd3067.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 16:37│朝阳科技（002981）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、会议召开时间：2025年 4月 23日（星期三）15:30-17:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 8日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《
2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于 2025年 4月 23日（星期三）15:30-17:00在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、方式和地点
会议召开时间：2025年 4月 23日（星期三）15:30-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
二、参加人员
董事长兼总经理郭丽勤女士、独立董事谌龙先生、董事会秘书袁宏女士、财务总监龚峰先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行
调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 4 月 23 日（星期三） 15:30-17:00 通过网址https://eseb.cn/1nvTbXmsjT2 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025年 4月 23日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：袁宏、蔡文福
电话：0769-86768336
传真：0769-86760101
邮箱：ir@risuntek.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容
。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/d9f58f54-d0e5-4fc4-9cd8-3b1c34272f7c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 20:53│朝阳科技（002981）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股票交易异常波动的情况介绍
广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：朝阳科技，证券代码：002981）连续三个交易日内（4
月 10 日、4 月 11 日、4 月14 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股
票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司董事会就有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关核实情况说明
如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于 2025 年 4月 8日披露了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》，公司董事会提请股东
大会授权董事会办理向特定对象发行人民币普通股股票进行融资，融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%的
相关事项（以下简称“小额快速融资”），上述小额快速融资事项尚需 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项
。
5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向
投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息。
2、公司董事会提请股东大会授权董事会办理小额快速融资事项，在获得股东大会授权后，由董事会结合公司实际情况决定是否
启动小额快速融资事项，并需报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。上述小额快速融资事项启动与否以及能否成
功实施均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
3、公司已于 2025 年 4 月 8 日披露了《2024 年年度报告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《2024年年度报告》。
4、公司拟于 2025 年 4 月 30日披露《2025年一季度报告》，截至本公告披露日，一季度财务数据正在核算中，不存在提前向
第三方提供一季度财务数据的情形。
5、目前公司生产经营正常，当前国际经贸形势存在较大不确定性，公司提请投资者关注企业生产经营中面临的国际贸易相关风
险。
6、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险
。
五、备查文件
1、公司向控股股东及实际控制人发送的核实函及回函
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/2b360ae2-113d-42e7-9b2f-e3aa51e7f01c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-07 19:09│朝阳科技（002981）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025年 4月 3日召开了第四届董事会第二次会议，决定于 2025 年 4 月 28 日（
星期一）召开 2024 年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年 4月 28日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 28日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15
:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4月 28日上午 9:15—2025年 4月 28日下午 15:00期间任意时
间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 4月 21 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道 17号公司白羊座会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的提案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：代表以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年度董事会工作报告 √
2.00 2024年度监事会工作报告 √
3.00 2024年年度报告及其摘要 √
4.00 2024年度财务决算报告 √
5.00 2024年度利润分配预案 √
6.00 关于 2025年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案 √
7.00 关于公司<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规 √
划>的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 √
宜的议案
2、特别提示和说明
（1）上述提案已经 2025 年 4 月 3 日召开的公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。具体内容详
见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）提案 5.00、6.00、7.00、8.00均属于影响中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将
及时公开披露。
（3）提案 8.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（4）时任独立董事将在本次股东大会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、信函或传真方式登记；不接受电话登记。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2025 年 4 月27 日下午 17:00 前送达或传真至公司证券部。请采
用信函或传真方式进
|