公司公告☆ ◇002981 朝阳科技 更新日期：2025-03-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-14 17:57 │朝阳科技（002981）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-03-05 17:07 │朝阳科技（002981）：：关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人│
│ │员、证券事务... │
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│2025-03-05 17:06 │朝阳科技（002981）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-03-05 17:05 │朝阳科技（002981）：关于对全资子公司追加投资的公告 │
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│2025-03-05 17:05 │朝阳科技（002981）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-03-04 19:53 │朝阳科技（002981）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-04 19:53 │朝阳科技（002981）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-03-04 19:52 │朝阳科技（002981）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告 │
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│2025-03-04 19:52 │朝阳科技（002981）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 │
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│2025-02-14 18:16 │朝阳科技（002981）：第三届董事会第二十五次会议决议公告 │
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2025-03-14 17:57│朝阳科技（002981）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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朝阳科技（002981）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-14/11388102-2906-4a31-9f25-4c0761fd2b92.PDF
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2025-03-05 17:07│朝阳科技（002981）：：关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、
│证券事务...
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广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 4 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第
一次会议，审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、第四届监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员及聘任公司高级管理
人员、证券事务代表和内部审计负责人等相关议案，现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会董事长的选举情况
董事会同意选举郭丽勤女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、第四届监事会主席的选举情况
监事会同意选举陈是建先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
三、第四届董事会各专门委员会委员的选举情况
公司第四届董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略与投资管理委员会：郭丽勤女士、赵晓明先生、陈立新先生，其中郭丽勤女士为主任委员。
审计委员会：赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生，其中赵晓明先生为主任委员。
提名委员会：谌龙先生、赵晓明先生、徐林浙先生，其中谌龙先生为主任委员。
薪酬与考核委员会：陈立新先生、谌龙先生、徐林浙先生，其中陈立新先生为主任委员。
各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
四、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的聘任情况
董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人，具体如下：
总经理：郭丽勤女士
副总经理：于启胜先生、徐林浙先生
财务总监：龚峰先生
董事会秘书：袁宏女士
证券事务代表：蔡文福先生
内部审计负责人：兰桂凤女士
上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上
市公司规范运作》第 3.2.2条规定的禁止任职的情形。公司董事会秘书与证券事务代表均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书
资格证书》。
董事会秘书及证代事务代表的联系方式如下：
电话：0769-86768336
传真：0769-86760101
电子邮箱：ir@risuntek.com
通讯地址：广东省东莞市企石镇江南大道 17号
上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/f7f52cce-426b-480a-81d5-346ffe12b04d.PDF
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2025-03-05 17:06│朝阳科技（002981）：第四届董事会第一次会议决议公告
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朝阳科技（002981）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/5d0b8643-1a3f-4e83-bc53-b10819438b66.PDF
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2025-03-05 17:05│朝阳科技（002981）：关于对全资子公司追加投资的公告
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一、本次投资概述
广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 4 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一
次会议，审议通过了《关于对全资子公司追加投资的议案》。为进一步提升公司国际竞争力和服务能力，扩大生产规模，践行公司战
略规划，公司拟以自有资金或自筹资金对全资子公司越南朝阳实业有限公司（以下简称“越南朝阳”）追加投资不超过 3.5亿元人民
币或等值外汇，用于公司位于越南河南省的海外生产基地的扩建。本次实际投资金额以中国及当地主管部门批准的金额为准，公司将
根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施。
本次追加投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》，本次追加投资事项无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、标的公司中文名称：越南朝阳实业有限公司
2、标的公司英文名称：RISUNTEK VIETNAM COMPANY LIMITED
3、注册地址：越南河南省金榜县一图公社同文四工业区，CN-04分区
4、主营业务：生产、销售各类电子产品及其配件
5、股权结构：增资前后均为公司全资子公司
6、最近一年及一期的主要财务指标：
单位：万元
项目 2023年 12月 31日 2024年 9月 30日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 24,040.62 34,015.68
负债总额 15,825.44 22,943.67
净资产 8,215.18 11,072.00
营业收入 21,507.73 35,164.62
净利润 663.31 425.34
7、越南朝阳不属于失信被执行人。
三、本次投资的主要内容
1、项目内容：对公司位于越南河南省海外生产基地进行扩建
2、拟投资金额：不超过 3.5亿元人民币或等值外汇
3、资金来源：公司自有资金或自筹资金
四、本次投资目的、存在风险和对公司的影响
（一）投资目的
公司对越南生产基地的扩建进行投资，旨在增强公司国际竞争力和抗风险能力，更好地服务海外客户，加速全球业务布局，本次
投资符合公司长期战略规划，有利于增强公司的整体实力和竞争力。
（二）存在风险
1、本投资项目涉及的投资金额为计划数或预估数，与实际投入可能存在差异。
2、公司将根据市场情况、业务进展和项目建设进度等具体情况分阶段实施本次投资计划。未来国内外市场、国际政治环境及经
济形势存在发生变化的可能性，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。
3、本项目资金来源为自有资金或自筹资金，投资金额较大，自筹资金取得受经营情况、信贷政策、利率水平、融资渠道和融资
进度等因素影响，资金能否按期到位存在不确定性。
3、本次投资事项尚需经过境内发改委、外汇管理、商务部门等有关部门审批或备案，以及在境外办理注册登记等手续，存在一
定的不确定性。公司将积极与相关部门沟通，推进审批进程。
4、境外的政策体系、法律体系、社会商业环境等与国内存在差异，投资事项可能面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面
不确定性因素。公司将遵守当地法律和政策并不断完善境外公司管理体系，健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场变化
，积极防范和应对相关风险，确保项目的顺利运行。
（三）对公司的影响
本次对越南朝阳追加投资是基于公司业务长远发展的需要，不会对公司未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/82b7e026-a16d-4fe2-81e2-cdeb1705468e.PDF
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2025-03-05 17:05│朝阳科技（002981）：第四届监事会第一次会议决议公告
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朝阳科技（002981）：第四届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/e72a6a29-7fb3-4877-8367-540019f8957b.PDF
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2025-03-04 19:53│朝阳科技（002981）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2025年 3月 4日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025年 3月 4日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 3月 4 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 3月 4日上午 9:15至下午 15:00期间任意时间。
（3）现场会议召开地点：广东省东莞市企石镇江南大道 17号公司白羊座会议室。
（4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（5）股东大会召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长郭丽勤女士。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“
《股东大会规则》”）及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
2、股东出席情况：
股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计 48 人，代表股份 97,725,000 股，占公司有表决权股份总数的
72.2534%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表 7 人，代表股份 97,613,100 股，占公司有表决权股份总数的 72.1707%；
通过网络投票出席的股东 41人，代表股份 111,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0827%。
出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及股东代表（
以下简称“中小投资者”）43人，代表股份 113,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0835%。
3、公司董事、监事、董事会秘书及公司聘任的律师出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举郭丽勤女士、郭荣祥先生、徐林浙先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会
审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
提案 提案名称 总体表决情况 中小股东表决情况 表决
编号 选举票数 占出席本 中小股东 占出席本 结果
（股） 次会议有 选举票数 次会议的
效表决权 （股） 中小股东
股份总数 所持有效
的比例 表决权股
份总数的
比例
1.01 选举郭丽勤女士为第四 97,617,357 99.8899% 5,357 4.7407% 当选
届董事会非独立董事
1.02 选举郭荣祥先生为第四 97,618,136 99.8906% 6,136 5.4301% 当选
届董事会非独立董事
1.03 选举徐林浙先生为第四 97,617,132 99.8896% 5,132 4.5416% 当选
届董事会非独立董事
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议
通过之日起三年。具体表决情况如下：
提案 提案名称 总体表决情况 中小股东表决情况 表决
编号 选举票数 占出席本 中小股东 占出席本 结果
（股） 次会议有 选举票数 次会议的
效表决权 （股） 中小股东
股份总数 所持有效
的比例 表决权股
份总数的
比例
2.01 选举赵晓明先生为第四 97,617,142 99.8896% 5,142 4.5504% 当选
届董事会独立董事
2.02 选举陈立新先生为第四 97,617,136 99.8896% 5,136 4.5451% 当选
届董事会独立董事
2.03 选举谌龙先生为第四届 97,618,080 99.8906% 6,080 5.3805% 当选
董事会独立董事
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举陈是建先生、罗琼女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之
日起三年。具体表决情况如下：
提案 提案名称 总体表决情况 中小股东表决情况 表决
编号 选举票数 占出席本 中小股东 占出席本 结果
（股） 次会议有 选举票数 次会议的
效表决权 （股） 中小股东
股份总数 所持有效
的比例 表决权股
份总数的
比例
3.01 选举陈是建先生为第四届 97,617,147 99.8896% 5,147 4.5549% 当选
监事会非职工代表监事
3.02 选举罗琼女士为第四届监 97,617,746 99.8902% 5,746 5.0850% 当选
事会非职工代表监事
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（广州）律师事务所汪甜律师、周超男律师出席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的
资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司 2025年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见
书 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《广东朝阳电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东朝阳电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/860989ce-d68d-455c-9854-6255aafc2338.PDF
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2025-03-04 19:53│朝阳科技（002981）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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朝阳科技（002981）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/eb041966-bbc0-401a-b8da-5b0afdff62ac.PDF
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2025-03-04 19:52│朝阳科技（002981）：关于董事会、监事会完成换届选举的公告
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广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 4 日召开了 2025年第一次临时股东大会、2025年第一次职工代表大会，选举
产生了公司第四届董事会和第四届监事会。现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名，具体成员如下：
非独立董事：郭丽勤女士、郭荣祥先生、徐林浙先生
独立董事：赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生
公司第四届董事会成员均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的任职资格和条件，独立董事的任职资格和独立性
已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数
未低于公司董事总数的三分之一。
公司第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2名、职工代表监事 1名，具体成员如下：
非职工代表监事：陈是建先生、罗琼女士
职工代表监事：肖坤先生
公司第四届监事会成员均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的任职资格和条件。监事会中职工代表监事人数未
低于监事总数的三分之一。
公司第四届监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
三、部分董事任期届满离任情况
公司第三届董事会独立董事曾旻辉先生任期届满离任，离任后不再担任公司及控股子公司任何职务。
截至本公告披露日，曾旻辉先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对曾旻辉先生在任职期间认真履职
、勤勉尽职及为公司作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/b2d9ba7d-6892-4221-ba2a-0a4163bc2a97.PDF
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2025-03-04 19:52│朝阳科技（002981）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
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朝阳科技（002981）：关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-05/3316f447-e5b9-40be-8770-c5b88b0e2093.PDF
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2025-02-14 18:16│朝阳科技（002981）：第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知已于 2025 年 2月 11日由专人送达至每位董事；
2、本次董事会于 2025 年 2 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
3、本次董事会应参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人（董事郭荣祥先生、徐林浙先生及独立董事陈立新先生、赵晓明
先生、曾旻辉先生以通讯方式出席会议）；
4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席；
5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并
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