公司公告☆ ◇002982 湘佳股份 更新日期：2024-06-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-06-22 00:00│湘佳股份（002982）：关于向银行申请贷款的公告
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一、申请银行贷款概述
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公
司申请流动资金贷款的议案》。具体情况如下：
因生产经营需要及后续资金使用规划，公司拟向长沙银行股份有限公司石门支行申请 2,000万元流动资金贷款，期限 13个月。
二、对本公司的影响
本次贷款用于公司日常经营业务和发展的正常所需，有利于提高公司资金流动性，有利于公司持续经营，促进公司发展。本次贷
款不会损害公司及中小股东的合法权益，对公司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大影响。
公司将本着维护股东和公司利益的原则，把风险防范放在首位，对贷款的使用合规性严格把关，并保证贷款利息及本金的及时偿
付。
三、董事会审议情况
公司于 2024年 6月 21日召开第五届董事会第二次会议，以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
申请流动资金贷款的议案》。本次申请银行贷款事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司总裁签署相关
合同，财务部门负责具体组织实施。
公司与长沙银行股份有限公司石门支行无关联关系。
四、备查文件
《第五届董事会第二次会议决议》
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2024-06-22 00:00│湘佳股份（002982）：第五届董事会第二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 21 日以现场投票和通讯表决相结
合的方式召开，会议通知已于2024年 6月 16日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持
，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》
议案内容：因生产经营需要，公司拟向长沙银行股份有限公司石门支行申请2,000万元流动资金贷款，期限 13个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-06
5）。
三、备查文件
《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-21/50d39349-c790-4c05-83e1-90430b1000e2.PDF
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2024-06-14 00:00│湘佳股份（002982）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6 月 11日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举杨秋伟先生为公司第五届董事会独立董事，具体内容详见公司于 2024年 6月 12
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-062），任期自 2024
年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
截至公司 2024 年第三次临时股东大会通知发出之日，杨秋伟先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定
，杨秋伟先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2024 年
5月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。
近日，公司收到独立董事杨秋伟先生的通知，杨秋伟先生已按照相关规定参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前
培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-13/f940df51-e470-4a11-95d2-60d31a895cd1.PDF
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2024-06-12 00:00│湘佳股份（002982）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东大会未出现否决提案的情形；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 6月 11日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 6月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意
时间。
2、现场会议地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号湖南湘佳牧业股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会
5、现场会议主持人：董事长喻自文先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 72,277,590 股，占上市公司总股份的 50.6732％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 72,265,550 股，占上市公司总股份的 50.6647％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 12,040 股，占上市公司总股份的0.0084％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 5,612,040 股，占上市公司总股份的 3.9345％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,600,000 股，占上市公司总股份的 3.9261％。
通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 12,040 股，占上市公司总股份的0.0084％。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
1.01 选举喻自文先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：72,265,550 股
中小股东总表决情况：同意股份数：5,600,000 股
表决结果：喻自文先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02 选举邢卫民先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：72,265,550 股
中小股东总表决情况：同意股份数：5,600,000 股
表决结果：邢卫民先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03 选举何业春先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：72,265,550 股
中小股东总表决情况：同意股份数：5,600,000 股
表决结果：何业春先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04 选举赵柯程先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：72,265,550 股
中小股东总表决情况：同意股份数：5,600,000 股
表决结果：赵柯程先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.05 选举李治权先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：72,265,550 股
中小股东总表决情况：同意股份数：5,600,000 股
表决结果：李治权先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.06 选举蒋京女士为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数：72,265,556 股
中小股东总表决情况：同意股份数：5,600,006 股
表决结果：蒋京女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 选举刘焱女士为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：72,265,550 股
中小股东总表决情况：同意股份数：5,600,000 股
表决结果：刘焱女士当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02 选举杨秋伟先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：72,265,550 股
中小股东总表决情况：同意股份数：5,600,000 股
表决结果：杨秋伟先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03 选举廖再珍女士为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数：72,265,553 股
中小股东总表决情况：同意股份数：5,600,003 股
表决结果：廖再珍女士当选为公司第五届董事会独立董事。
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
3.01 选举孙元盛先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：72,265,550 股
中小股东总表决情况：5,600,000 股
表决结果：孙元盛先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02 选举杨春茂先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：72,265,552 股
中小股东总表决情况：5,600,002 股
表决结果：杨春茂先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、见证律师：熊林先生、邓争艳女士
3、结论性意见：本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书（湖南启元律师事务所出具
）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-11/5c540b56-a19c-4b7d-ad9b-1dfef604552b.PDF
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2024-06-12 00:00│湘佳股份（002982）：湖南启元律师事务所关于湘佳股份2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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关于湖南湘佳牧业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的法律意见书致：湖南湘佳牧业股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第三次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均
为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1. 公 司 于 2024 年 5 月 25 日 发 布 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.szse.cn）上的公司第四届董事会第四
十一次会议决议公告（以下简称“董事会决议”）以及关于召开本次股东大会通知的公告（以下简称“股东大会通知”）。
2.出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
（一）根据《股东大会通知》，公司召开本次股东大会的通知已提前 15 日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
（二）根据《股东大会通知》，公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项
、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
（三）根据董事会决议，本次股东大会由公司董事会召集。
（四）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于 2024年 6月 11日（周二）下午 14:30
在湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9号湖南湘佳牧业股份有限公司会议室召开；本次股东大会的网络投票时间为：2024
年 6月 11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6月 11日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:0
0—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6月 11日 9:15—15:00期间的任意时间。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会股东及代理人、召集人资格
(一) 出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至 2024 年 6 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8名，代表股份数72,265,550 股，占公司
有表决权股份总数的 50.6647%。经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东
共 1 人，代表股份数12,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.0084%。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共 9 名，代表股份数 72,277,590 股，占公司有
表决权股份总数的 50.6732%。其中：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）为 3名，中小投资者合计代表股份数 5,612,040 股，占公司有表决权股份总数的3
.9345%。
(二) 出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(三) 本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了计票人、监票人参加计
票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、
监票人与本律师共同负责计票、监票。由监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
（三）表决结果
在本律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果，具体如下：
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
以累积投票制方式选举了公司第五届董事会非独立董事：
1.01选举喻自文先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意 72,265,550 股，喻自文先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决结果为：同意 5,600,000 股。
1.02选举邢卫民先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意 72,265,550 股，邢卫民先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决结果为：同意 5,600,000 股。
1.03选举何业春先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意 72,265,550 股，何业春先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决结果为：同意 5,600,000 股。
1.04选举赵柯程先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意 72,265,550 股，赵柯程先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决结果为：同意 5,600,000 股。
1.05选举李治权先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意 72,265,550 股，李治权先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决结果为：同意 5,600,000 股。
1.06选举蒋京女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果为：同意 72,265,556 股，蒋京女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中中小投资者表决结果为：同意 5,600,006 股。
2.审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
以累积投票制方式选举了公司第五届董事会独立董事：
2.01选举刘焱女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意 72,265,550 股，刘焱女士当选为公司第五届董事会独立董事。
其中中小投资者表决结果为：同意 5,600,000 股。
2.02选举杨秋伟先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意 72,265,550 股，杨秋伟先生当选为公司第五届董事会独立董事。
其中中小投资者表决结果为：同意 5,600,000 股。
2.03选举廖再珍女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意 72,265,553 股，廖再珍女士当选为公司第五届董事会独立董事。
其中中小投资者表决结果为：同意 5,600,003 股。
3.审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
以累积投票制方式选举了公司第五届监事会非职工代表监事：
3.01选举孙元盛先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意 72,265,550 股，孙元盛先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
其中中小投资者表决结果为：同意 5,600,000 股。
3.02选举杨春茂先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意 72,265,552 股，杨春茂先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
其中中小投资者表决结果为：同意 5,600,002 股。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-12/efea3552-a95c-47df-9fcd-b435e30af9d3.PDF
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2024-06-12 00:00│湘佳股份（002982）：湘佳股份公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告
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湘佳股份（002982）：湘佳股份公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-12/7a294feb-237f-419e-a647-7d96a4d255ff.PDF
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2024-06-12 00:00│湘佳股份（002982）：第五届监事会第一次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024年 6月 11 日在公司会议室以现场形式召开
，鉴于公司于 2024年 5月 24日召开的 2024年第一次职工代表大会和 2024年 6月 11日召开的 2024年第三次临时股东大会选举产生
第五届监事会监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。会议应到监事 3人，实际出席监事 3人。经推选，会议由孙元
盛先生主持，本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规及其他规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举孙元盛先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。
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