公司公告☆ ◇002982 湘佳股份 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-24 16:11 │湘佳股份（002982）：第五届董事会第二十三次会议决议的公告 │
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│2026-04-24 16:11 │湘佳股份（002982）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 18:57 │湘佳股份（002982）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-20 18:54 │湘佳股份（002982）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 18:52 │湘佳股份（002982）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 18:52 │湘佳股份（002982）：关于续聘审计机构的公告 │
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│2026-04-20 18:52 │湘佳股份（002982）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-20 18:52 │湘佳股份（002982）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-20 18:51 │湘佳股份（002982）：第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议 │
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│2026-04-20 18:51 │湘佳股份（002982）：2025年年度报告摘要 │
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2026-04-24 16:11│湘佳股份（002982）：第五届董事会第二十三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场表决或通讯方式
召开，会议通知已于 2026 年 4月 19 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出
席的董事 9人，实际出席的董事 9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及
《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司 2026 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告具体内容详见公司于 2026 年 4月 25日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南湘佳牧业股份有
限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/425ec49a-6c27-48d1-b589-b341f2b3790d.PDF
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2026-04-24 16:11│湘佳股份（002982）：2026年一季度报告
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湘佳股份（002982）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6b1f0e48-fcc7-4a93-ae91-862218f0f84f.PDF
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2026-04-20 18:57│湘佳股份（002982）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会议，会议以 9票同意
、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）公司 2025 年度可分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》确认，公司 2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的
净利润为 32,946,749.99元，母公司实现净利润 173,258,061.15元。按照《公司法》和公司章程的相关规定，提取法定公积金 17,3
25,806.12元，公司 2025年期末合并报表中未分配利润为 724,143,107.40元，母公司 2024年期末未分配利润为 1,045,789,559.76
元。根据利润分配应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为 72
4,143,107.40元，公司总股本为 203,193,967股。
（二）公司 2025 年度利润分配预案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以
及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2025 年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董
事会提议 2025 年度利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币
1.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不送红股；不以资本公积金转增股本。
在利润分配方案公告后至实施前，如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 20,319,396.70 43,505,331.90 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 32,946,749.99 98,097,264.22 -147,151,499.35
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 724,143,107.40
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 1,045,789,559.76
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 63,824,728.60
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -5,369,161.7133
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销 63,824,728.60
总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第 □是 ?否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示情
形
注：上表中本年度现金分红总额为 2025 年度拟派发现金分红金额。
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度（2023-2025 年度）累计现金分红金额为 63,824,728.60 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%
，且不低于 5,000 万元，因此未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形
。
（二）现金分红方案合理性说明
公司 2025 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市
公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分
配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合
理性。公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其
他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产 （待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）
的财务报表项目核算及列报合计金额分别为5,685.75 万元、7,575.30 万元，其分别占总资产的比例为 1.36%、1.68%，均低于 50%
。四、备查文件
第五届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7a888e3a-1ed0-4944-a692-3df5aa7c5963.PDF
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2026-04-20 18:54│湘佳股份（002982）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路湖南湘佳牧业股份有限公司
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 非累积投票提案 √
告的议案》
5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
7.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于公司为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √
2、特别说明：
（1）上述议案已经于 2026 年 4 月 20 日公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在
指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投
资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票并披露。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
2026 年 5 月 8 日（星期五），上午 09：00—11：00，下午 14：00—17：00，异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记
，不接受电话登记。
2、登记地点：
湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路公司证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由
其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登
记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。信函或邮箱在 2026 年 5 月 8 日下午 17:00 前送达至公司证券部办公室或
公司邮箱。请采用信函或邮箱方式进行登记的股东，在信函或邮箱发出后，拨打公司证券部办公室电话进行确认。
来信请寄：湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路（湘佳美食心动工厂），邮编：415300，（来信请注明“股东会”字样）。
4、会议联系方式：
会议联系人：何业春、易彩虹
联系邮箱：hnsjnmgs@163.com；
联系电话：0736-5223898；
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第五届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/f8b0fc23-0a16-4551-afd3-6dc8736101d4.PDF
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2026-04-20 18:52│湘佳股份（002982）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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湘佳股份（002982）：2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/1d655c99-4b9d-48a8-9455-5de9f2fb479b.PDF
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2026-04-20 18:52│湘佳股份（002982）：关于续聘审计机构的公告
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湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2
026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度的审计
机构，该议案尚需提交股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所系本公司2025年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和
能力。在担任公司审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观地发表审计意见
，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为
公司2026年度财务及内控审计机构。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，
电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研
究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 10
2.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉
讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原 被告 案件时 主要案情 诉讼进展
告 间
投 华仪电 2024年 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度 已完结（天健需在 5%
资 气、东海 3 月 6 年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造 的范围内与华仪电气
者 证券、天 日 假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被 承担连带责任，天健
健 列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。 已按期履行判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施1
3次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施4
2人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：贺梦然，2002 年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，
2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司审计报告超过 10 家。
签字注册会计师：罗其，2017 年起成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2026 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 4家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：许倩琳，2008 年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，2025 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及
投入工作时间等因素来定价的原则，2025 年度审计费用为 130 万元，其中，财务审计费用为 110 万元，内部控制审计费用为 20
万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所具备从事证
券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况；天健会计师事务所在执业过程中能够坚持
独立审计原则，认真、扎实地开展审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成了公司2025年度财务报告审计的各项工作
。因此，审计委员会同意续聘天健会计师事务所作为公司2026年度审计机构，负责公司财务报告审计以及其他相关审计工作，并同意
将此事项提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第二十二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘
天健会计师事务所为2026年度审计机构。
（三）生效日期
本议案尚须公司2025年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、天健会计师事务
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