公司公告☆ ◇002982 湘佳股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-06 17:27 │湘佳股份（002982）：2026年10月份活禽销售情况简报 │
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│2026-11-02 16:54 │湘佳股份（002982）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-11-02 16:54 │湘佳股份（002982）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-11-02 16:51 │湘佳股份（002982）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-10-22 16:39 │湘佳股份（002982）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-22 16:31 │湘佳股份（002982）：第五届董事会第三十三次会议决议的公告 │
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│2026-10-15 17:11 │湘佳股份（002982）：第五届董事会第三十二次会议决议的公告 │
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│2026-10-15 17:07 │湘佳股份（002982）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2026-10-15 17:07 │湘佳股份（002982）：关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告 │
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│2026-10-15 17:07 │湘佳股份（002982）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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2026-11-06 17:27│湘佳股份（002982）：2026年10月份活禽销售情况简报
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一、2026 年 10 月份活禽销售情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 10 月份销售活禽414.12 万只，销售收入 9,721.55 万元，销售均价
10.82 元/公斤，环比变动分别为 17.66%、6.04%、-12.61%，同比变动分别为 6.45%、3.47%、-4.60%。
二、销售情况汇总
月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价
当月 当年累计 当月 当年累计 （元/公斤）
2025 年 10 月 389.02 3,947.48 9,395.23 76,269.35 11.34
2025 年 11 月 364.30 4,311.78 8,509.86 84,779.22 10.72
2025 年 12 月 444.24 4,756.02 10,430.65 95,209.87 10.71
2026 年 1月 403.27 403.27 9,034.98 9,034.98 10.16
2026 年 2月 293.68 696.95 6,734.83 15,769.81 10.50
2026 年 3月 425.52 1,122.47 9,073.12 24,842.93 9.74
2026 年 4月 403.39 1,525.86 8,471.13 33,314.06 9.63
2026 年 5月 366.35 1,892.21 7,475.75 40,789.81 9.52
2026 年 6月 366.39 2,258.61 7,503.24 48,293.04 9.54
2026 年 7月 404.51 2,663.12 7,969.32 56,262.36 9.48
2026 年 8月 433.34 3,096.46 9,986.47 66,248.83 10.97
2026 年 9月 351.97 3,448.43 9,167.60 75,416.43 12.38
2026 年 10 月 414.12 3,862.55 9,721.55 85,137.98 10.82
注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。
三、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的
公告为准，敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-07/5be15265-52e3-4833-ab17-efdfd2bf6d5c.PDF
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2026-11-02 16:54│湘佳股份（002982）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 02 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 02 日的 9:15—9:25，9:30—11:3
0，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 02 日的 9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路湖南湘佳牧业股份有限公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长喻自文先生
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 99,664,958 股，占公司有表决权股份总数的 49.0491%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 98,978,438 股，占公司有表决权股份总数的 48.7113%。
通过网络投票的股东 72 人，代表股份 686,520 股，占公司有表决权股份总数的 0.3379%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 75 人，代表股份 8,603,520 股，占公司有表决权股份总数的 4.2341%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 7,917,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.8963%。
通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份 686,520 股，占公司有表决权股份总数的 0.3379%。
8、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司其他部分高级管理人员列席了本次股东会。公司聘请的湖南启元律师事务所
律师熊林先生、张熙子女士现场对本次股东会进行见证。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决 99,630 99.965 32,000 0.0321 2,260 0.0023 0 通过
回购注 情况 ,698 6% % %
销
2024
年限制 其中， 8,569, 99.601 32,000 0.3719 2,260 0.0263
性股票 中小股 260 8% % %
激励计 东的表
划部分 决情况
限制性
股票的
议案》
2.00 《关于 总表决 99,624 99.959 38,400 0.0385 2,260 0.0023 0 通过
变更公 情况 ,298 2% % %
司注册
资本并
修订< 其中， 8,562, 99.527 38,400 0.4463 2,260 0.0263
公司章 中小股 860 4% % %
程>的 东的表
议案》 决情况
3.00 《关于 总表决 99,587 99.922 74,900 0.0752 2,316 0.0023 0 通过
为控股 情况 ,742 5% % %
孙公司
申请银
行授信
额度提 其中， 8,526, 99.102 74,900 0.8706 2,316 0.0269
供担保 中小股 304 5% % %
的议 东的表
案》 决情况
4.00 《关于 总表决 99,622 99.957 39,900 0.04% 2,316 0.0023 0 通过
向银行 情况 ,742 6% %
申请授 其中， 8,561, 99.509 39,900 0.4638 2,316 0.0269
信额度 中小股 304 3% % %
的议 东的表
案》 决情况
提案 2 属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师熊林先生、张熙子女士见证了本次股东会并出具了法律意见书，其结论意见如下：公司本次股东会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格、召集人资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、湖南湘佳牧业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/5eb11d18-e09b-4368-9c82-1373b5b4d9b4.PDF
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2026-11-02 16:54│湘佳股份（002982）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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2026 年第二次临时股东会的法律意见书致：湖南湘佳牧业股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2026 年第二次临时股
东会（以下简称“本次股东会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，出具本法律意见书。
本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均
为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1 、 公 司 于 2026 年 10 月 16 日 发 布 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.szse.cn）上的公司第五届董事会
第三十二次会议决议公告（以下简称“董事会决议”）以及关于召开本次股东会通知的公告（以下简称“股东会通知”）。
2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》第六条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
（一）根据股东会通知，公司召开本次股东会的通知已提前 15 日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
。
（二）根据股东会通知，公司有关本次股东会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会
议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
（三）根据董事会决议，本次股东会由公司董事会召集。
（四）本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于 2026 年 11 月 2日（周一）下午 14:30 在
湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路湖南湘佳牧业股份有限公司召开；本次股东会的网络投票时间为：2026年 11 月 2日，其中
，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 11月2日9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 2 日 9:15—15:00期间的任意时间。
综上，本所律师认为，公司本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会股东及代理人、召集人资格
(一) 出席本次股东会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至 2026 年 10 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 8名，代表股份数98,978,438 股，占公司
有表决权股份总数的 48.7113%。经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合
《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 7
2 人，代表股份数 686,520股，占公司有表决权股份总数的 0.3379%。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东会表决的股东及股东代表合计共 80 名，代表股份数 99,664,958 股，占公司有表
决权股份总数的 49.0491%。其中：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
及股东代表（以下简称“中小股东”）为 75 名，中小股东合计代表股份数 8,603,520 股，占公司有表决权股份总数的 4.2341%。
(二) 出席本次股东会的其他人员
参加本次股东会的还有公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
(三) 本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了计票人、监票人参加计票和
监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、监票人
与本律师共同负责计票、监票。由监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
在本律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果，具体如下：
1.审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 99,630,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9656%；反对 32,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0321%；弃权 2,260 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%
。
其中，中小股东表决情况为：同意 8,569,260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6018%；反对 32,000
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3719%；弃权 2,260 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0263%。
2.审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 99,624,298 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9592%；反对 38,400 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0385%；弃权 2,260 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%
。
其中，中小股东表决情况为：同意 8,562,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5274%；反对 38,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4463%；弃权 2,260 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0263%。
3.审议通过了《关于为控股孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 99,587,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9225%；反对 74,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0752%；弃权 2,316 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%
。
其中，中小股东表决情况为：同意 8,526,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1025%；反对 74,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8706%；弃权 2,316 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0269%。
4.审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 99,622,742 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9576%；反对 39,900 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0400%；弃权 2,316 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%
。
其中，中小股东表决情况为：同意 8,561,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5093%；反对 39,900
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4638%；弃权 2,316 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0269%。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《
公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规
定；本次股东会出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/e2d29e7d-016e-4327-a640-5f1611fb0a8d.PDF
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2026-11-02 16:51│湘佳股份（002982）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 15 日召开第五届董事会第三十二次会议及 2026 年 11 月
2日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》。
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2024年限制性股票激励计划中授予的 3名原激励对象因个
人原因离职，其获授的限制性股票合计 56,000 股，由公司回购注销；第一个解除限售期解除限售条件因公司层面业绩考核及个人绩
效考核原因部分股份不能解除限售，需回购注销限制性股票 525,252 股，上述合计拟回购注销 581,252 股，占总股本的比例 0.29%
。本次回购价格为 5.51 元/股加上银行同期存款利率之和。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股份总数减少 581,252 股，公司注册资本相应减少 581,252 元，在公司股份总数
不发生其他变动的前提下，公司股份总数将由 203,194,157 股减少至 202,612,905 股。具体内容详见公司于2026 年 10 月 16 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026
-079）及《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-081）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通
知债权人：
公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相
应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履
行。债权人如果要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面
要求，并附相关证明文件。
债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路湖南湘佳牧业股份有限公司（证券部）
2.申报时间：自本公告披露之日起 45 日内之工作日 9:00-11:00，14:00-17:00
3.联系电话：0736-5223898
4.申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法
人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表
人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/b03cb9e2-cb97-457e-b3b5-777a180d70d8.PDF
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2026-10-22 16:39│湘佳股份（002982）：2026年三季度报告
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湘佳股份（002982）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/a86ebdeb-cf62-42fc-bcf3-4a2ab6d1fe47.PDF
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2026-10-22 16:31│湘佳股份（002982）：第五届董事会第三十三次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2026 年 10 月 22 日以现场表决或通讯方式
召开，会议通知已于 2026 年10 月 19 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应
出席的董事 9人，实际出席的董事 9人，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《湖南湘佳牧业股份有限公司 2026 年第三季度报告》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告具体内容详见公司于 2026 年 10 月 23日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南湘佳牧业股份
有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-086）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-23/bc8df021-2b04-4714-b453-1c906e51cfa4.PDF
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2026-10-15 17:11│湘佳股份（002982）：第五届董事会第三十二次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2026 年 10 月 15 日以现场及通讯的表决方
式召开，会议通知已于 2026年 10 月 10 日以电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议
应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《
中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：激励对象李治权、蒋京回避表决。同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024
年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-078）。
2、审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：激励对象李治权、蒋京回避表决。同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-079）。
本议案尚需提交股东会审议通过。
3、审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024
年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》（公告编号：2026-080）。
4、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程> 的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-081）。
本议案尚需提交股东会审议通过。
5、审议通过《关于为控股孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控
股孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》（公告编号：2026-082）。
本议案尚需提交股东会审议通过。
6、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银
行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-083）。
本议案尚需提交股东会审议通过。
7、审议通过《关于召开 2026 年度第二次临时股东会通知的议案》
公司拟定于 2026 年 11 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-084）。
三、备查文件
第五届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/3f24eea3-8dc1-4d76-9a4b-77fee2a404eb.PDF
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2026-10-15 17:07│湘佳股份（002982）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
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湘佳股份（002982）：关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/28ea07ac-b6df-419d-99aa-0d461e3e7000.PDF
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2026-10-15 17:07│湘佳股份（002982）：关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告
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湘佳股份（002982）：关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/d1823878-b46b-440d-a155-dc507120dd36.PDF
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2026-10-15 17:07│湘佳股份（002982）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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湘佳股份（002982）：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/6a77c97a-23c2-441b-8adf-ee1d8556bd4f.PDF
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2026-10-15 17:07│湘佳股份（002982）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 15 日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《
关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、注册资本变更情况
1、可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号
)核准，公司公开发行可转换公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 64,000.00 万
元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]555 号”文同意，公司 64,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年
6月 10日起在深交所上市交易，债券简称“湘佳转债”，债券代码“127060”。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的
相关规定，公司本次发行的可转换公司债券转股期限为 2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4月 18 日。
自 2025 年 8月 26 日公司披露《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-050）变
更注册资本到本公告日，可转债共转股 237 股，注册资本相应增加 237.00 元。
2、回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票
公司于 2026 年 10 月 15 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》。鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划中授予的 3名原激励对象因个人原因离职、第一个解除限售期解除限售
条件因公司层面业绩考核及个人绩效考核原因部分股份不能解除限售，公司董事会根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2
024年限制性股票考核管理办法》，同意回购注销对应 581,252 股股份。
以上两项原因合计减少股本 581,015 股,相应减少注册资本 581,015.00 元。公司总股本由 203,193,920 股变为 202,612,905
股；注册资本由人民币203,193,920.00 元变更为人民币 202,612,905.00 元，累计实收股本为人民币202,612,905.00 元。
基于上述事由，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
三、《公司章程》修订情况
公司根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：
修订前公司章程条款 修订后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 20,319.3920 第六条 公司注册资本为人民币 20,261.2905
万元。 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
20,319.3920万股，股本结构为普通股20,319.3920 20,225.2909万股，股本结构为普通股20,261.2905
万股。 万股。
除上述条款修订外，《公司章程》其余条款不变。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、其他事项
本次变更注册资本及修改《公司章程》相关事项尚需公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述变更注册
资本及修改《公司章程》的相关工商登记、备案等手续。上述事项最终均以行政审批部门核准登记结果为准。
五、备查文件
《第五届董事会第三十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/89eec60d-13d8-4db3-981a-88db080f70e6.PDF
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2026-10-15 17:07│湘佳股份（002982）：2024年限制性股票激励计划及2024年员工持股计划相关事项的核查意见
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湖南湘佳股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票
激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于
2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，对公司 2024 年限制性股票激励计划及 2024 年员工持股计划相
关事项进行了核查，发表如下意见：
1、关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《2024 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 120
名激励对象主体资格合法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划等规定的不得成为激励对象的情形，在其对应
的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足本激励计划规定的解除限售条件。同意公司对本激励计划第一个解除限售期符合解
除限售条件的 120 名激励对象持有的 1,198,848 股限制性股票办理解除限售手续。
2、关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：本次回购注销股份数量为 58.1252万股，占总股本的比例 0.29%；其中 3名原激励对象
因离职需回购注销 5.6 万股股份，其余激励对象因公司层面业绩考核及个人绩效考核不能解除限售的股份需回购注销 52.5252 万股
。鉴于公司实施了 2024 年前三季度、2024 年度、2025年度权益分派，根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，2024 年限制
性股票激励计划回购价格调整为 5.51 元/股。本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，回购原因、数量及价格合法、有
效，履行了必要的程序。上述事项不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司回购注销2024 年限制性股票激励计划部分限制性股
票，并将相关议案提交公司董事会审议。
3、关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的核查意见
经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公
司 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已经成就，在其对应的锁定期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足本员工持股计
划规定的解除锁定条件，同意公司对本员工持股计划第一个锁定期符合解除锁定条件的55名持有人的830,704股股票办理解除锁定手
续。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/93784def-4921-471d-b5eb-9763de493a96.PDF
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2026-10-15 17:05│湘佳股份（002982）：关于向银行申请授信额度的公告
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湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 15 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于向银行申请授信额度的议案》。具体情况如下：
一、本次申请综合授信额度情况
根据公司财务部对资金计划的安排，为确保公司经营业务活动和发展战略目标的顺利实施，结合目前公司资金实际使用及需求情
况，公司拟向兴业银行股份有限公司常德分行申请 30,000 万元授信额度。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应
在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，公司董事会授权经营管理层代表公司办理上述授信事宜，并签署有关法律文件
。
二、董事会审议情况
公司于 2026 年 10 月 15 日召开第五届董事会第三十二次会议，以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《
关于向银行申请授信额度的议案》。本次申请银行授信事项尚需提交股东会审议。
三、对本公司的影响
公司本次向银行申请授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营有着积极的影响，进一步促进公司业务
发展。本次公司向银行申请授信额度事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不
存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
第五届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/83d39a2f-7cca-4526-aa5c-b471ef9722ff.PDF
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2026-10-15 17:05│湘佳股份（002982）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 02 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 27 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路湖南湘佳牧业股份有限公司
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购注销 2024 年限制性股票激励 非累积投票提案 √
计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章 非累积投票提案 √
程>的议案》
3.00 《关于为控股孙公司申请银行授信额度 非累积投票提案 √
提供担保的议案》
4.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 非累积投票提案 √
2、特别说明：
（1）上述议案已经于 2026 年 10 月 15 日公司召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登
在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）本次股东会共审议 4项议案，其中第 2项议案属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。本次会议审议的议案需对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员
以外的其他股东）进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
2026 年 10 月 30 日（星期五），上午 09：00—11：00，下午 14：00—17：00，异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登
记，不接受电话登记。
2、登记地点：
湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路公司证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由
其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登
记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。信函或电子邮件在 2026 年 10 月30 日下午 17:00 前送达至公司证券部办
公室或公司邮箱。请采用信函或邮箱方式进行登记的股东，在信函或邮件发出后，拨打公司证券部办公室电话进行确认。
来信请寄：湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路（湘佳股份），邮编：415300，（来信请注明“股东会”字样）。
4、会议联系方式：
会议联系人：何业春、易彩虹
联系邮箱：hnsjnmgs@163.com；
联系电话：0736-5223898；
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第五届董事会第三十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/83b61c5f-f0fa-48c5-a908-5befd685b757.PDF
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2026-10-15 17:05│湘佳股份（002982）：关于为控股孙公司申请银行授信额度提供担保的公告
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一、担保事项概述
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 15 日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《
关于为控股孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》。具体情况如下：
控股孙公司湖南阿湘佳果农业有限公司（以下简称“阿湘佳果”）因日常经营需要拟向兴业银行股份有限公司常德分行申请三年
期综合授信额度 1,000 万元，主要用于阿湘佳果流动资金贷款，公司拟为上述授信额度内的借款提供连带责任保证担保，担保期限
为自授信额度有效期内的借款之日起至相应借款履行期限届满之日起三年止，阿湘佳果少数股东亦提供担保。
上述担保不构成关联交易，根据《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述担保
事项尚需提交股东会审议，无需其他有关部门批准。
二、被担保公司基本情况及近两年财务数据
项目 内容
企业名称 湖南阿湘佳果农业有限公司
成立日期 2023 年 9 月 6 日
统一社会信用代码 91430726MACX6FP79D
注册地址 湖南省常德市石门县二都街道陈氏祠社区六组
法定代表人 贾开军
注册资本（万元） 1,000
经营范围 许可项目：食品互联网销售;农药批发;农药零售（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件
或许可证件为准）一般项目：水果种植;新鲜水果批发;新鲜水果零售;
食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;农林牧副渔业专
业机械的安装、维修;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广;肥料销售;初级农产品收购;农副产品销售;互联网销
售（除销售需要许可的商品）;农作物病虫害防治服务;农业机械服务;
食品互联网销售（仅销售预包装食品）;包装服务;低温仓储（不含危
险化学品等需许可审批的项目）;非居住房地产租赁;会议及展览服务;
市场营销策划;信息技术咨询服务;劳务服务（不含劳务派遣）（除依
法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）
股东及持股比例 湘佳股份：持股 80%；其余股东：持股 20%
基本财务数据 项目 2025 年度/2025 年 12 月 2026 年半年度/2026 年 6
（万元） 31 日（经审计） 月 30 日（未经审计）
总资产 5,176.37 4,605.1
净资产 945.59 761.9
营业收入 10,254.75 2,802.22
净利润 1,367.12 -183.7
经查，上述子公司信用情况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述担保事项尚未签署具体的担保协议，公司授权相关人员与银行签订相关担保协议或担保书。
四、董事会意见
董事会认为：本次拟为阿湘佳果提供担保，是为了满足阿湘佳果正常经营的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，有利于其
良性发展，公司提供的担保事项符合公司整体业务发展需要。
董事会对被担保对象的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保对象生产运营正常。本次担保事项风险可控，不存在损害公
司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司提供此项担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度为 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.58%。本次提供担保后，公司及其下属子公司的担保总余额（
含本次担保金额）为人民币 63,768 万元，占公司最近一期经审计净资产的 36.92%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被
判决败诉而应承担的担保责任的情况。
六、备查文件
第五届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/15f79ecf-46da-440e-9513-775d8cb3684e.PDF
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2026-10-15 17:05│湘佳股份（002982）：2024年限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关
│事项之独立财务顾问报告
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湘佳股份（002982）：2024年限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾
问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/db3c2db1-d306-416f-92b6-bd26aa48fda1.PDF
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2026-10-15 17:05│湘佳股份（002982）：2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性
│股票相关事项的法律意见书
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湘佳股份（002982）：2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法
律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/b42e2f07-4e27-4eba-8f46-cc24a0066574.PDF
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2026-10-15 17:04│湘佳股份（002982）：公司章程（2026年10月）
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湘佳股份（002982）：公司章程（2026年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-16/793d56cb-01ec-47d6-8b9e-b775d240c614.PDF
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2026-10-08 15:57│湘佳股份（002982）：2026年9月份活禽销售情况简报
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一、2026 年 9 月份活禽销售情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 9 月份销售活禽351.97 万只，销售收入 9,167.60 万元，销售均价
12.38 元/公斤，环比变动分别为-18.78%、-8.20%、12.88%，同比变动分别为-10.14%、-5.12%、2.31%。
二、销售情况汇总
月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价
当月 当年累计 当月 当年累计 （元/公斤）
2025 年 9月 391.71 3,558.46 9,661.86 66,874.12 12.10
2025 年 10 月 389.02 3,947.48 9,395.23 76,269.35 11.34
2025 年 11 月 364.30 4,311.78 8,509.86 84,779.22 10.72
2025 年 12 月 444.24 4,756.02 10,430.65 95,209.87 10.71
2026 年 1月 403.27 403.27 9,034.98 9,034.98 10.16
2026 年 2月 293.68 696.95 6,734.83 15,769.81 10.50
2026 年 3月 425.52 1,122.47 9,073.12 24,842.93 9.74
2026 年 4月 403.39 1,525.86 8,471.13 33,314.06 9.63
2026 年 5月 366.35 1,892.21 7,475.75 40,789.81 9.52
2026 年 6月 366.39 2,258.61 7,503.24 48,293.04 9.54
2026 年 7月 404.51 2,663.12 7,969.32 56,262.36 9.48
2026 年 8月 433.34 3,096.46 9,986.47 66,248.83 10.97
2026 年 9月 351.97 3,448.43 9,167.60 75,416.43 12.38
注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。
三、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的
公告为准，敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/09d297bd-af2c-4cef-a680-eafac80b8d2e.PDF
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2026-10-08 15:56│湘佳股份（002982）：关于2026年第三季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002982 股票简称：湘佳股份
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
转股价格：13.80 元/股
转股时间：2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4月 18 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，湖
南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号
)核准，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，
按面值发行，发行总额为人民币 64,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净
额为63,046.35 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了《验资报告》（天健验〔
2022〕2-8 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]555 号”文同意，公司 64,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年
6月 10 日起在深交所上市交易，债券简称“湘佳转债”，债券代码“127060”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的
可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 4月 25 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券
到期日止。即 2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4月 18 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款
项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 42.56 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一
个交易日公司股票交易均价之间较高者。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整情况
（1）因实施 2022 年度利润分配方案，“湘佳转债”的转股价格由原来的42.56 元/股调整为 42.36 元/股，本次“湘佳转债”
调整后的转股价格于 2023年 06 月 08 日生效。具体情况详见 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于调整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。
（2）因实施 2023 年半年度权益分配方案，“湘佳转债”的转股价格由 42.36元/股调整为 30.26 元/股，本次“湘佳转债”调
整后的转股价格于 2023 年 9月28 日生效。具体情况详见 2023 年 9月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2023-083）。
（3）因实施 2024 年限制性股票激励计划，“湘佳转债”的转股价格由 30.26元/股调整为 29.88 元/股，本次“湘佳转债”调
整后的转股价格于 2024 年 11月13日生效。具体情况详见2024年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整湘
佳转债转股价格的公告》（公告编号：2024-107）。
（4）因实施 2024 年三季度利润分配方案，“湘佳转债”的转股价格由 29.88元/股调整为 29.68 元/股，本次“湘佳转债”调
整后的转股价格于 2025 年 1月14 日生效。具体情况详见 2025 年 1月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2025-003）。
（5）因实施 2024 年度利润分配方案，“湘佳转债”的转股价格由 29.68元/股调整为 21.13 元/股，本次“湘佳转债”调整后
的转股价格于 2025 年 5月30 日生效。具体情况详见 2025 年 5月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整湘
佳转债转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。
（6）因实施 2025 年度利润分配方案，“湘佳转债”的转股价格由 21.13元/股调整为 21.03 元/股，本次“湘佳转债”调整后
的转股价格于 2026 年 5月29 日生效。具体情况详见 2026 年 5月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整湘
佳转债转股价格的公告》（公告编号：2026-029）。
（7）2026 年 7月 23日公司召开了 2026 年第一次临时股东会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过了《关
于董事会提议向下修正湘佳转债转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“湘佳转债”转
股价格的相关事宜。同日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正湘佳转债转股价格的议案》，董事
会决定“湘佳转债”的转股价格向下修正为 13.80 元/股，修正后的转股价格自 2026年 7月 24 日起生效。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2026 年第三季度湘佳转债因转股减少 1,000 元（10 张），转股数量为 72股。截至 2026 年 9月 30 日，公司剩余可转债余额
为 639,888,500 元（6,398,885张）。
公司 2026 年第三季度股本变化情况如下：
股份限制 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/ 73,102,837 35.98% 0 73,102,837 35.98%
非流通股
高管锁定股 69,598,637 34.25% 0 69,598,637 34.25%
股权激励限售股 3,504,200 1.72% 0 3,504,200 1.72%
二、无限售条件流通股 130,091,248 64.02% 72 130,091,320 64.02%
三、总股本 203,194,085 100% 72 203,194,157 100%
三、其他事项
投资者如需了解“湘佳转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2022 年 4月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0736-5223898进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2026 年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“湘佳股份”股本结构表；
2、截至 2026 年 9月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“湘佳转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/aa144b20-ee28-49dd-b484-a518d1d703e1.PDF
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2026-09-18 15:52│湘佳股份（002982）：关于变更总裁的公告
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一、总裁离任情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总裁喻自文先生辞去总裁职务的申请。因公司
内部工作调整，喻自文先生将专注于履行董事长职责，集中精力统筹公司长期战略规划与发展方向，申请辞去公司总裁职务，其申请
自送达董事会之日起生效。喻自文先生辞去总裁职务后，仍继续担任公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会委员（召集人）并
继续担任公司法定代表人。喻自文先生原定总裁任期至第五届董事会届满之日止，其辞任总裁职务不会对公司日常经营产生不利影响
。
截至本公告披露日，喻自文先生持有公司股份 45,080,000 股，系公司实际控制人之一。喻自文先生辞任总裁后继续担任董事长
等职务，并将继续遵守法律、法规和规范性文件的相关规定及所作出的相关承诺。
二、总裁聘任情况
2026 年 9月 18 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任赵柯程先生为公司总裁的议案》，经第五
届董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任公司董事赵柯程先生（简历见附件）为公司总裁，全面负责公司日常经营管理事
务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。
赵柯程先生具备担任公司总裁的履职能力和任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、备查文件
第五届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/f9aba280-5db1-483f-bd60-6c724140ce95.PDF
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2026-09-18 15:51│湘佳股份（002982）：第五届董事会第三十一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于 2026 年 9月 18 日以现场及通讯的表决方式
召开，会议通知已于 2026 年9 月 13 日以电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出
席的董事 9人，实际出席的董事 9人，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任赵柯程先生为公司总裁的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
经公司第五届董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任赵柯程先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事
会届满之日。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
总裁的公告》（公告编号：2026-074）。
三、备查文件
第五届董事会第三十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/a99843c7-63f1-4e42-91f4-c6951ca6e76c.PDF
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2026-09-07 16:07│湘佳股份（002982）：2026年8月份活禽销售情况简报
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一、2026 年 8 月份活禽销售情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 8 月份销售活禽433.34 万只，销售收入 9,986.47 万元，销售均价
10.97 元/公斤，环比变动分别为 7.12%、25.31%、15.65%，同比变动分别为 24.31%、33.89%、2.51%。
二、销售情况汇总
月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价
当月 当年累计 当月 当年累计 （元/公斤）
2025 年 8月 348.59 3,166.75 7,458.79 57,212.26 10.70
2025 年 9月 391.71 3,558.46 9,661.86 66,874.12 12.10
2025 年 10 月 389.02 3,947.48 9,395.23 76,269.35 11.34
2025 年 11 月 364.30 4,311.78 8,509.86 84,779.22 10.72
2025 年 12 月 444.24 4,756.02 10,430.65 95,209.87 10.71
2026 年 1月 403.27 403.27 9,034.98 9,034.98 10.16
2026 年 2月 293.68 696.95 6,734.83 15,769.81 10.50
2026 年 3月 425.52 1,122.47 9,073.12 24,842.93 9.74
2026 年 4月 403.39 1,525.86 8,471.13 33,314.06 9.63
2026 年 5月 366.35 1,892.21 7,475.75 40,789.81 9.52
2026 年 6月 366.39 2,258.61 7,503.24 48,293.04 9.54
2026 年 7月 404.51 2,663.12 7,969.32 56,262.36 9.48
2026 年 8月 433.34 3,096.46 9,986.47 66,248.83 10.97
注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。
三、原因说明
2026 年 8月份公司活禽销售收入同比变动较大，主要是 2026 年 8月活禽销售数量及销售价格同比均增长所致。
四、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的
公告为准，敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/9a73e52e-b9b4-4b7d-9cfc-7666f0d12324.PDF
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2026-08-27 11:42│湘佳股份（002982）：关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展——2026 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨
半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为2026年9月2日（星期三）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年至
2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/ec2abd45-72fb-4836-9914-4fab00535721.PDF
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2026-08-21 16:28│湘佳股份（002982）：2026年半年度报告摘要
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湘佳股份（002982）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-21 16:28│湘佳股份（002982）：2026年半年度报告
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湘佳股份（002982）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/41728893-3030-4d9b-96ea-be2e07b37d22.PDF
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2026-08-21 16:27│湘佳股份（002982）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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湘佳股份（002982）：关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/f3a2ac4c-a6dc-430b-9975-e3b25da954aa.PDF
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2026-08-21 16:27│湘佳股份（002982）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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湘佳股份（002982）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/0c37e181-b3fa-4223-8520-920ee731c738.PDF
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2026-08-21 16:26│湘佳股份（002982）：第五届董事会第三十次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于 2026 年 8月 21 日以以现场及通讯的表决方式
召开，会议通知已于 2026 年8 月 11 日以电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出
席的董事 9人，实际出席的董事 9人，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
董事会认为：公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格
式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年半年度的经营状况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司 2026 年半年度报告全文》以及《湖南湘佳牧业股份有限公司 2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-069）。
2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
董事会认为：公司严格按照相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-070）。
三、备查文件
公司第五届董事会第三十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/cec3e27f-2be4-459c-beab-0f822bdd623f.PDF
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2026-08-07 17:22│湘佳股份（002982）：2026年7月份活禽销售情况简报
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一、2026 年 7 月份活禽销售情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 7 月份销售活禽404.51 万只，销售收入 7,969.32 万元，销售均价
9.48 元/公斤，环比变动分别为 10.40%、6.21%、-0.61%，同比变动分别为 9.11%、56.91%、20.79%。
二、销售情况汇总
月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价
当月 当年累计 当月 当年累计 （元/公斤）
2025 年 7月 370.73 2,818.16 5,079.06 49,753.47 7.85
2025 年 8月 348.59 3,166.75 7,458.79 57,212.26 10.70
2025 年 9月 391.71 3,558.46 9,661.86 66,874.12 12.10
2025 年 10 月 389.02 3,947.48 9,395.23 76,269.35 11.34
2025 年 11 月 364.30 4,311.78 8,509.86 84,779.22 10.72
2025 年 12 月 444.24 4,756.02 10,430.65 95,209.87 10.71
2026 年 1月 403.27 403.27 9,034.98 9,034.98 10.16
2026 年 2月 293.68 696.95 6,734.83 15,769.81 10.50
2026 年 3月 425.52 1,122.47 9,073.12 24,842.93 9.74
2026 年 4月 403.39 1,525.86 8,471.13 33,314.06 9.63
2026 年 5月 366.35 1,892.21 7,475.75 40,789.81 9.52
2026 年 6月 366.39 2,258.61 7,503.24 48,293.04 9.54
2026 年 7月 404.51 2,663.12 7,969.32 56,262.36 9.48
注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。
三、原因说明
2026 年 7月份公司活禽销售收入同比变动较大，主要是 2026 年 7月活禽销售数量及销售价格同比均增长所致。
四、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的
公告为准，敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/397740d0-d7e9-471b-aa61-5680df495252.PDF
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2026-08-01 00:00│湘佳股份（002982）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 31 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于
向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：
一、本次申请综合授信额度情况
为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度，总计 40,000 万元。其中：拟向广发银行股份有限公
司常德分行申请 20,000 万元综合授信额度；拟向交通银行股份有限公司常德分行申请 20,000 万元综合授信额度。上述授信额度不
等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期 12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用，公司授权公
司总裁喻自文先生审核并签署上述授信额度内的文件。上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决，但涉及担保的
授信事项仍需按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》及《公司章程》等规定履行相关审议程序。
二、董事会审议情况
公司于 2026 年 7月 31 日召开第五届董事会第二十九次会议，以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于向银行申请综合授信额度的议案》。本次申请银行授信事项无需提交股东会审议。
三、对本公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营有着积极的影响，进一步促进公司
业务发展。本次公司向银行申请综合授信额度事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影
响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/3f6b3ce2-2786-4944-8b89-dca1d5f97275.PDF
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2026-08-01 00:00│湘佳股份（002982）：第五届董事会第二十九次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2026 年 7月 31 日以现场及通讯的表决方式
召开，会议通知已于 2026 年7 月 17 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出
席的董事 9人，实际出席的董事 9人，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度，总计 40,000 万元。其中：拟向广发银行股份有限公
司常德分行申请 20,000万元综合授信额度；拟向交通银行股份有限公司常德分行申请 20,000 万元综合授信额度。上述授信额度不
等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：202
6-066）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-01/a105e48b-946a-4078-991d-dd933640651d.PDF
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2026-07-28 15:41│湘佳股份（002982）：湘佳股份公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告
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湘佳股份（002982）：湘佳股份公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-29/704b651a-af16-4360-b9a0-82e093fa6a43.PDF
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2026-07-23 19:20│湘佳股份（002982）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东会未出现否决提案的情形；
3.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）股东会届次：公司 2026 年第一次临时股东会
（2）股东会的召集人：董事会
（3）股东会的主持人：董事长喻自文先生
（4）会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（5）会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026 年 7月 23 日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 7月 23 日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7月 23日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（6）会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（7）会议地点：湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路湖南湘佳牧业股份有限公司会议室。
2、股东出席的总体情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 100,114,884 股，占公司有表决权股份总数的 49.2706%。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 98,978,438 股，占公司有表决权股份总数的 48.7113%。
通过网络投票的股东 117 人，代表股份 1,136,446 股，占公司有表决权股份总数的 0.5593%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 120 人，代表股份 9,053,446 股，占公司有表决权股份总数的 4.4556%。
其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 7,917,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.8963%。
通过网络投票的中小股东 117 人，代表股份 1,136,446 股，占公司有表决权股份总数的 0.5593%。
（3）其他人员出席情况
公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
公司聘请的湖南启元律师事务所律师邓争艳女士、张熙子女士现场对本次股东会进行见证。
二、议案的审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议《关于董事会提议向下修正湘佳转债转股价格的议案》
表决情况：同意 99,745,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6306%；反对 339,576 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3392%；弃权 30,294 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.03
03%。
其中中小股东表决情况：同意 8,683,576 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9146%；反对 339,576 股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7508%；弃权 30,294 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3346%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师邓争艳女士、张熙子女士见证了本次股东会并出具了法律意见书，其结论意见如下：本次股东会的召集
程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、湖南湘佳牧业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/5b28ac1d-e9fc-49eb-9774-11a3b1675e21.PDF
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2026-07-23 19:17│湘佳股份（002982）：关于向下修正湘佳转债转股价格的公告
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1. 证券代码：002982 证券简称：湘佳股份
2. 债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
3. 修正前转股价格：21.03 元/股
4. 修正后转股价格：13.80 元/股
5. 修正后转股价格生效日期：2026 年 7月 24 日
6. 转股期限：2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4月 18 日湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 2
3 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正湘佳转债转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号
)核准，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，
按面值发行，发行总额为人民币 64,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净
额为63,046.35 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了《验资报告》（天健验〔
2022〕2-8 号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]555 号”文同意，公司 64,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年
6月 10 日起在深交所上市交易，债券简称“湘佳转债”，债券代码“127060”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的
可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 4月 25 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券
到期日止。即 2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4月 18 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款
项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格的确定
根据相关法律法规规定和《募集说明书》规定，“湘佳转债”的初始转股价格为人民币 42.56 元/股。
2、转股价格的调整情况
（1）因实施 2022 年度利润分配方案，“湘佳转债”的转股价格由原来的42.56 元/股调整为 42.36 元/股，本次“湘佳转债”
调整后的转股价格于 2023年 06 月 08 日生效。具体情况详见 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于调整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。
（2）因实施 2023 年半年度权益分配方案，“湘佳转债”的转股价格由 42.36元/股调整为 30.26 元/股，本次“湘佳转债”调
整后的转股价格于 2023 年 9月28 日生效。具体情况详见 2023 年 9月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2023-083）。
（3）因实施 2024 年限制性股票激励计划，“湘佳转债”的转股价格由 30.26元/股调整为 29.88 元/股，本次“湘佳转债”调
整后的转股价格于 2024 年 11月13日生效。具体情况详见2024年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整湘
佳转债转股价格的公告》（公告编号：2024-107）。
（4）因实施 2024 年三季度利润分配方案，“湘佳转债”的转股价格由 29.88元/股调整为 29.68 元/股，本次“湘佳转债”调
整后的转股价格于 2025 年 1月14 日生效。具体情况详见 2025 年 1月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2025-003）。
（5）因实施 2024 年度利润分配方案，“湘佳转债”的转股价格由 29.68元/股调整为 21.13 元/股，本次“湘佳转债”调整后
的转股价格于 2025 年 5月30 日生效。具体情况详见 2025 年 5月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整湘
佳转债转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。
（5）因实施 2025 年度利润分配方案，“湘佳转债”的转股价格由 21.13元/股调整为 21.03 元/股，本次“湘佳转债”调整后
的转股价格于 2026 年 5月29 日生效。具体情况详见 2026 年 5月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整湘
佳转债转股价格的公告》（公告编号：2026-029）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
，且不得向上修正。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期
间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股
份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于向下修正可转换公司债券转股价格的审议程序
1、公司于 2026 年 7月 6日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正湘佳转债转股价格的议
案》，董事会提议向下修正“湘佳转债”转股价格，并提交公司股东会审议。根据《募集说明书》的约定，向下修正转股价格须经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。
2、公司于 2026 年 7 月 23 日召开了 2026 年第一次临时股东会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过了《
关于董事会提议向下修正湘佳转债转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“湘佳转债”
转股价格的相关事宜。
3、公司于 2026 年 7 月 23 日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正湘佳转债转股价格的议案》。
四、关于向下修正“湘佳转债”转股价格的具体内容
公司 2026 年第一次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币 11.66 元/股，2026 年第一次临时股东会召
开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币 11.28 元/股，本次修正后“湘佳转债”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和
股票面值。
综上所述，根据《募集说明书》相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势
等因素，董事会决定“湘佳转债”的转股价格向下修正为 13.80 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 7 月24 日起生效。自 2026
年 7 月 24 日之后，若“湘佳转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“湘佳转债”
转股价格向下修正权利。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/57edf4c4-4e08-481c-aa92-af98a8a976c9.PDF
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2026-07-23 19:16│湘佳股份（002982）：第五届董事会第二十八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会
议通知，会议于 2026 年 7月 23 日以现场结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9
人，实际出席的董事 9人，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议，本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向下修正湘佳转债转股价格的议案》
议案内容：公司 2026 年第一次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为人民币 11.66 元/股，2026 年第一次临
时股东会召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币 11.28 元/股，本次修正后“湘佳转债”的转股价格应不低于本次股东会召
开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每
股净资产和股票面值。综上所述，根据《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司 2026 年
第一次临时股东会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“湘佳转债”的转股价格向下修正为 13.
80 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 7月 24 日起生效。自2026年7月24日重新算起，若“湘佳转债”再次触发转股价格向下修
正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“湘佳转债”转股价格向下修正权利。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2
026-064）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/4f89e38e-af42-49ce-a3e8-edeb70ebc176.PDF
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2026-07-23 19:15│湘佳股份（002982）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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2026 年第一次临时股东会的法律意见书致：湖南湘佳牧业股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2026 年第一次临时股
东会（以下简称“本次股东会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，出具本法律意见书。
本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均
为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、公司于2026年7月7日发布在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的公司第五届董事会第二十七次会议决议公告（
以下简称“董事会决议”）以及关于召开本次股东会通知的公告（以下简称“股东会通知”）。
2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》第六条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
（一）根据股东会通知，公司召开本次股东会的通知已提前 15 日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
。
（二）根据股东会通知，公司有关本次股东会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会
议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
（三）根据董事会决议，本次股东会由公司董事会召集。
（四）本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会现场会议于 2026 年 7月 23 日（周四）下午 14:30 在
湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路湖南湘佳牧业股份有限公司召开；本次股东会的网络投票时间为：2026年 7月 23 日，其中
，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年 7月23日 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 23 日 9:15 - 15:00期间的任意时间。
综上，本所律师认为，公司本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会股东及代理人、召集人资格
(一) 出席本次股东会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至2026年7月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表股份数98,978,438 股，占公司有表决
权股份总数的 48.7113%。经核查，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东会网络投票的股东共 1
17 名，代表股份数1,136,446 股，占公司有表决权股份总数的 0.5593%。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东会表决的股东及股东代表合计共 125 名，代表股份数 100,114,884 股，占公司有
表决权股份总数的 49.2706%。其中：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东及股东代表（以下简称“中小股东”）为 120 名，中小股东合计代表股份数 9,053,446 股，占公司有表决权股份总数的 4.4556%
。
(二) 出席本次股东会的其他人员
参加本次股东会的还有公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
(三) 本次股东会的召集人
本次股东会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了计票人、监票人参加计票和
监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、监票人
与本律师共同负责计票、监票。由监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
在本律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果，具体如下：
1.《关于董事会提议向下修正湘佳转债转股价格的议案》
表决结果：同意 99,745,014 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6306％；反对339,576股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的0.3392％；弃权 30,294 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0303
％。
其中，中小股东表决情况为：同意 8,683,576 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 95.9146％；反对 339,576 股，
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 3.7508％；弃权 30,294 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份的 0.3346％。
综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《
公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：本次股东会的召集程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法
》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-24/79814b7b-9da8-4dfc-93b9-52e450b23834.PDF
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2026-07-13 16:18│湘佳股份（002982）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -1,400 ～ -1,100 584.79
扣除非经常性损益后的净利润 -1,950 ～ -1,650 -541.04
基本每股收益（元/股） -0.07 ～ -0.05 0.03
营业收入 225,000 ～ 240,000 213,360.14
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经会计师事务所审计，系公司初步测算的结果。
三、业绩变动原因说明
2026 年 1-6 月，公司营业收入同比增长 5.46%-12.49%，但经营业绩预计出现亏损，主要原因是：报告期内活禽及生猪市场低
迷导致活禽及生猪销售价格较低。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2026 年半年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为
准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/2f1f49fa-1ee2-42f0-ac90-a65806e534d9.PDF
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2026-07-07 16:02│湘佳股份（002982）：2026年6月份活禽销售情况简报
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一、2026 年 6 月份活禽销售情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 6 月份销售活禽366.39 万只，销售收入 7,503.24 万元，销售均价
9.54 元/公斤，环比变动分别为 0.01%、0.37%、0.17%，同比变动分别为-14.75%、10.05%、18.86%。
二、销售情况汇总
月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价
当月 当年累计 当月 当年累计 （元/公斤）
2025 年 6月 429.80 2,447.43 6,817.82 44,674.41 8.03
2025 年 7月 370.73 2,818.16 5,079.06 49,753.47 7.85
2025 年 8月 348.59 3,166.75 7,458.79 57,212.26 10.70
2025 年 9月 391.71 3,558.46 9,661.86 66,874.12 12.10
2025 年 10 月 389.02 3,947.48 9,395.23 76,269.35 11.34
2025 年 11 月 364.30 4,311.78 8,509.86 84,779.22 10.72
2025 年 12 月 444.24 4,756.02 10,430.65 95,209.87 10.71
2026 年 1月 403.27 403.27 9,034.98 9,034.98 10.16
2026 年 2月 293.68 696.95 6,734.83 15,769.81 10.50
2026 年 3月 425.52 1,122.47 9,073.12 24,842.93 9.74
2026 年 4月 403.39 1,525.86 8,471.13 33,314.06 9.63
2026 年 5月 366.35 1,892.21 7,475.75 40,789.81 9.52
2026 年 6月 366.39 2,258.61 7,503.24 48,293.04 9.54
注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。
三、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的
公告为准，敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-08/73e04ba3-035d-4239-975e-59d1ed97888b.PDF
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2026-07-06 16:39│湘佳股份（002982）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年07 月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 23日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路湖南湘佳牧业股份有限公司
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会提议向下修正湘佳转债转股 非累积投票提案 √
价格的议案》
2、特别说明：
（1）上述议案已经于 2026 年 7 月 6 日公司召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登在
指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）持有湘佳转债的股东应当回避议案 1.00 的表决，且不能接受其他股东委托进行投票。
（3）议案 1.00 为特别决议事项，需经出席会议有表决权股东所持表决权总数的 2/3以上同意。
（4）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记时间：
2026 年 7 月 21 日（星期二），上午 09：00—11：00，下午 14：00—17：00，异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记
，不接受电话登记。
2、登记地点：
湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路公司证券部
3、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由
其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登
记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。信函或邮箱在 2026 年 7 月 21 日下午 17:00 前送达至公司证券部办公室
或公司邮箱。请采用信函或邮箱方式进行登记的股东，在信函或邮件发出后，拨打公司证券部办公室电话进行确认。
来信请寄：湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路（湘佳股份），邮编：415300，（来信请注明“股东会”字样）。
4、会议联系方式：
会议联系人：何业春、易彩虹
联系邮箱：hnsjnmgs@163.com；
联系电话：0736-5223898；
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第五届董事会第二十七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/a8a5bdd7-9275-4007-aec3-2e6a7253f12e.PDF
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2026-07-06 16:36│湘佳股份（002982）：第五届董事会第二十七次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2026 年 7月 6日以现场及通讯的表决方式召
开。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人，公司董事会秘书及其他部分高级
管理人员列席会议，本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就紧急会议的原因做出相关说明。本次会议召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会提议向下修正湘佳转债转股价格的议案》
截至 2026 年 7 月 6日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时
的情形，触发“湘佳转债”转股价格向下修正条款。为充分保护债券持有人利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，董事会提
议向下修正“湘佳转债”转股价格。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修正湘佳转债转股价格的公告》（
公告编号：2026-057）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司根据经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请 12,000万元综合授信额度。上述授信额度不等于公司实际融
资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：202
6-058）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 7 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-059）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/8bcec0bd-7eef-452a-b326-2feec710fc79.PDF
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2026-07-06 16:36│湘佳股份（002982）：关于董事会提议向下修正湘佳转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2026 年 7月 6日，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，已触发“湘佳转债”转股价格向下修正条款。
2、2026 年 7月 6日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会提议向下修正湘佳转债转股价格的议案》，并
将上述议案提交 2026 年第一次临时股东会审议。
一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号
)核准，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，
按面值发行，发行总额为人民币 64,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净
额为63,046.35 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了《验资报告》（天健验〔
2022〕2-8 号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]555 号”文同意，公司 64,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年
6月 10 日起在深交所上市交易，债券简称“湘佳转债”，债券代码“127060”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的
可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 4月 25 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券
到期日止。即 2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4月 18 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款
项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格的确定
根据相关法律法规规定和《募集说明书》规定，“湘佳转债”的初始转股价格为人民币 42.56 元/股。
2、转股价格的调整情况
（1）因实施 2022 年度利润分配方案，“湘佳转债”的转股价格由原来的42.56 元/股调整为 42.36 元/股，本次“湘佳转债”
调整后的转股价格于 2023年 06 月 08 日生效。具体情况详见 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于调整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。
（2）因实施 2023 年半年度权益分配方案，“湘佳转债”的转股价格由 42.36元/股调整为 30.26 元/股，本次“湘佳转债”调
整后的转股价格于 2023 年 9月28 日生效。具体情况详见 2023 年 9月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2023-083）。
（3）因实施 2024 年限制性股票激励计划，“湘佳转债”的转股价格由 30.26元/股调整为 29.88 元/股，本次“湘佳转债”调
整后的转股价格于 2024 年 11月13日生效。具体情况详见2024年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整湘
佳转债转股价格的公告》（公告编号：2024-107）。
（4）因实施 2024 年三季度利润分配方案，“湘佳转债”的转股价格由 29.88元/股调整为 29.68 元/股，本次“湘佳转债”调
整后的转股价格于 2025 年 1月14 日生效。具体情况详见 2025 年 1月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2025-003）。
（5）因实施 2024 年度利润分配方案，“湘佳转债”的转股价格由 29.68元/股调整为 21.13 元/股，本次“湘佳转债”调整后
的转股价格于 2025 年 5月30 日生效。具体情况详见 2025 年 5月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整湘
佳转债转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。
（5）因实施 2025 年度利润分配方案，“湘佳转债”的转股价格由 21.13元/股调整为 21.03 元/股，本次“湘佳转债”调整后
的转股价格于 2026 年 5月29 日生效。具体情况详见 2026 年 5月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整湘
佳转债转股价格的公告》（公告编号：2026-029）。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
，且不得向上修正。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期
间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股
份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于向下修正“湘佳转债”转股价格的具体内容
本次触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 6月 13 日起算，截至 2026 年7 月 6日，公司股票已出现在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，已触发“湘佳转债”转股价格向下修正条款。
为充分保护债券持有人利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司于 2026 年 7月 6日召开第五届董事会第二十七次会
议，审议通过了《关于董事会提议向下修正湘佳转债转股价格的议案》，董事会提议向下修正“湘佳转债”转股价格，并提交公司股
东会审议。根据《募集说明书》的约定，向下修正转股价格须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进
行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
和前一交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东会召开时，上述任意一
个指标高于本次调整前“湘佳转债”的转股价格（21.03元/股），则“湘佳转债”转股价格无需调整。
为确保本次向下修正“湘佳转债”转股价格相关事宜的顺利进行，同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全
权办理本次向下修正“湘佳转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前
述授权自股东会审议通过之日起至本次向下修正“湘佳转债”转股价格相关工作完成之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/4e53d3d2-cd56-40a2-be7e-195b403c234f.PDF
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2026-07-06 16:35│湘佳股份（002982）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 6日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向
银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：
一、本次申请综合授信额度情况
公司根据经营发展需要，拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请 12,000万元综合授信额度。上述授信额度不等于公司实际融
资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期 12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用。公司授权公
司总裁喻自文先生审核并签署上述授信额度内的文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信额度内的单笔融资不再
上报公司董事会进行审议表决，但涉及担保的授信事项仍需按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定履行相关审议程序。
二、董事会审议情况
公司于 2026 年 7月 6日召开第五届董事会第二十七次会议，以 9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
向银行申请综合授信额度的议案》。本次申请银行授信事项无需提交股东会审议。
三、对本公司的影响
本次银行授信有助于公司拓宽融资渠道、压降财务成本，优化财务结构，进一步优化资产负债结构、提升抗风险能力。本次银行
授信不会损害公司及中小股东的合法权益，对公司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/7e80e97e-c784-4fd9-b5d0-10ba323a5c87.PDF
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2026-07-01 16:11│湘佳股份（002982）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002982 股票简称：湘佳股份
债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
转股价格：21.03 元/股
转股时间：2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4月 18 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，湖
南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2026 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动
的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号
)核准，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券 640.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，
按面值发行，发行总额为人民币 64,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净
额为63,046.35 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了《验资报告》（天健验〔
2022〕2-8 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]555 号”文同意，公司 64,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年
6月 10 日起在深交所上市交易，债券简称“湘佳转债”，债券代码“127060”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的
可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 4月 25 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券
到期日止。即 2022 年 10 月 25 日至 2028 年 4月 18 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款
项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 42.56 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一
个交易日公司股票交易均价之间较高者。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整情况
（1）因实施 2022 年度利润分配方案，“湘佳转债”的转股价格由原来的42.56 元/股调整为 42.36 元/股，本次“湘佳转债”
调整后的转股价格于 2023年 06 月 08 日生效。具体情况详见 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于调整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。
（2）因实施 2023 年半年度权益分配方案，“湘佳转债”的转股价格由 42.36元/股调整为 30.26 元/股，本次“湘佳转债”调
整后的转股价格于 2023 年 9月28 日生效。具体情况详见 2023 年 9月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2023-083）。
（3）因实施 2024 年限制性股票激励计划，“湘佳转债”的转股价格由 30.26元/股调整为 29.88 元/股，本次“湘佳转债”调
整后的转股价格于 2024 年 11月13日生效。具体情况详见2024年11月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整湘
佳转债转股价格的公告》（公告编号：2024-107）。
（4）因实施 2024 年三季度利润分配方案，“湘佳转债”的转股价格由 29.88元/股调整为 29.68 元/股，本次“湘佳转债”调
整后的转股价格于 2025 年 1月14 日生效。具体情况详见 2025 年 1月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2025-003）。
（5）因实施 2024 年度利润分配方案，“湘佳转债”的转股价格由 29.68元/股调整为 21.13 元/股，本次“湘佳转债”调整后
的转股价格于 2025 年 5月30 日生效。具体情况详见 2025 年 5月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整湘
佳转债转股价格的公告》（公告编号：2025-039）。
（6）因实施 2025 年度利润分配方案，“湘佳转债”的转股价格由 21.13元/股调整为 21.03 元/股，本次“湘佳转债”调整后
的转股价格于 2026 年 5月29 日生效。具体情况详见 2026 年 5月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整湘
佳转债转股价格的公告》（公告编号：2026-029）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2026 年第二季度湘佳转债因转股减少 2,500 元（25 张），转股数量为 118股。截至 2026 年 6月 30 日，公司剩余可转债余
额为 639,889,500 元（6,398,895张）。
公司 2026 年第二季度股本变化情况如下：
股份限制 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/ 73,102,837 35.98% 0 73,102,837 35.98%
非流通股
高管锁定股 69,598,637 34.25% 0 69,598,637 34.25%
股权激励限售股 3,504,200 1.72% 0 3,504,200 1.72%
二、无限售条件流通股 130,091,130 64.02% 118 130,091,248 64.02%
三、总股本 203,193,967 100% 118 203,194,085 100%
三、其他事项
投资者如需了解“湘佳转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2022 年 4月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0736-5223898进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2026 年 6月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“湘佳股份”股本结构表；
2、截至 2026 年 6月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“湘佳转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/bfc444d5-efb0-494b-836b-e101be68dc9f.PDF
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2026-06-22 16:31│湘佳股份（002982）：关于湘佳转债回售结果的公告
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特别提示：
1、债券代码：127060 债券简称：湘佳转债
2、回售价格：100.25 元/张（含息、税）
3、回售申报期：2026 年 6月 15 日至 2026 年 6月 22 日
4、回售有效申报数量：0张
5、回售金额：0元（含息、税）
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 15 号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定以及《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
相关约定，于 2026 年 6月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于湘佳转债回售的公告》（公告编号：2026-032）
，并于 2026 年 6月 8日至 2026 年 6月 22 日期间的每个交易日各披露了一次提示性公告，提示“湘佳转债”持有人可以在回售申
报期内将持有的“湘佳转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100.25 元/张（含息、税），回售申报期为 2026 年 6月
15 日至 2026年 6月 22 日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“湘佳转债”回售申报期已于 2026 年 6 月 22日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《回售申
报汇总》，“湘佳转债”（债券代码：127060）本次回售有效申报数量为 0张，回售金额为 0 元（含息、税）。公司无须办理向“
湘佳转债”持有人支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。
本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流和股本结构等产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“湘佳转债”将继续在深圳证券交易所交易。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/3635ea11-f5d6-491c-9e71-32cf5b86013b.PDF
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2026-06-21 15:37│湘佳股份（002982）：关于2024年员工持股计划预留份额分配的公告
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湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 18 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对 2024 年员工持股计划预留份额进行分配。根据《2024 年员工持股计划
（草案）》《2024 年员工持股计划管理办法》的规定，本次预留份额的分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审
议。现将具体情况公告如下：
一、员工持股计划决策程序及批准情况
1、2024 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<公司2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年员工
持股计划相关事宜的议案》。湖南启元律师事务所出具了法律意见书，民生证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
2、2024 年 8 月 29 日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于<公司2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》，公司监事会同时对本次员工持股计划相关事项出具
了核查意见。
3、2024 年 9月 18 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年
员工持股计划相关事宜的议案》。
4、2024 年 11 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“湖南湘佳牧
业股份有限公司回购专用证券账户”的公司股票 2,122,820 股（含预留份额 42.182 万股，预留份额暂由公司实际控制人之一、董
事长兼总裁喻自文先生先行出资垫付认购所需资金）已于 2024 年 11 月 22日以非交易过户的方式过户至“湖南湘佳牧业股份有限
公司－2024年员工持股计划”证券账户，过户股份数量占当时公司总股本的比例为 1.46%，过户价格为 8.16 元/股。
5、2024 年 11 月 22 日，公司召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会
，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名
，任期为本员工持股计划的存续期。
6、2026 年 6月 18 日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划预留
份额分配的议案》，同日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划预留份额受让价格及数
量的议案》、《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》。
二、本次员工持股计划预留份额的分配情况
为满足公司可持续发展需要及不断吸引和留住优秀人才，本次员工持股计划设置了 42.182 万股预留股份，（调整后为 59.0548
万股，调整情况详见公司于 2026年 6月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年员工持股计划预留
份额受让价格及数量的公告》），占本次员工持股计划标的股票总量的19.87%。预留份额由公司实际控制人之一、董事长兼总裁喻自
文先生先行出资垫付认购所需资金，喻自文先生不享有该预留份额对应的权益（该等权益包括但不限于收益权及表决权等）。预留份
额在分配前，不具备与持有人相关的表决权，不计入持有人会议中可行使表决权份额的基数。
公司根据本员工持股计划以及相关法律、法规及规范性条件的规定，公司本持股计划管理委员会、薪酬与考核委员会、董事会审
议通过了本次预留份额分配的议案，同意由符合条件的 6 名参与对象以 5.51 元/股的价格认购本次预留份额中的59.0548 万股股份
，参与对象不涉及公司董事及高级管理人员。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。
本次具体预留份额分配如下：
持有人 所获份额对应股份数量 占本员工持股计 持有份额
（万股） 划的比例 （万份）
核心管理人员及核 59.0548 19.87% 325.391948
心业务（技术）人 员
合计 59.0548 19.87% 325.391948
三、预留份额的锁定期及业绩考核
（一）锁定期
本次员工持股计划预留份额的锁定期按照公司《2024 年员工持股计划（草案）》第二个锁定期执行，解锁权益数量为预留份额
总数的 100%。
锁定期满后，管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会
、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。
上述敏感期是指：
（1）上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，
至公告前一日；
（2）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；
（4）证券交易所规定的其他期间。
若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。
（二）业绩考核
预留份额考核按照公司《2024 年员工持股计划（草案）》设置的公司层面业绩考核与个人层面绩效考核。具体考核指标如下：
1、公司层面业绩考核
本员工持股计划预留份额的考核年度为 2026-2027 年两个会计年度，以达到业绩考核目标作为条件。业绩考核目标如下：
公司需满足下列两个条件之一：
1、2026-2027 年净利润累计值不低于 6亿元；
2、2026-2027 年营业收入累计值不低于 120 亿元，且净利润累计值不低于 3亿元。
注：1、“营业收入”以会计师事务所审计的公司合并报表中营业收入为准。
2、“净利润”以扣除股份支付费用前合并报表中归属于上市公司股东的净利润为计算依据。公司上述业绩考核目标完成比例大
于等于 100%的，解锁期内，持有人当期公司层面解锁总量为计划解锁股票总量的 100%；公司上述业绩考核目标完成比例大于等于 8
0%且小于 100%的，解锁期内，持有人当期公司层面解锁总量为计划解锁股票总量的 80%，剩余未解锁部分由公司收回；公司上述业
绩考核目标完成比例未达到 80%的，解锁期内，持有人对应考核当年计划解除限售的股票均不得解除限售，由公司收回，收回价格为
购买价格加上银行同期定期存款利率之和。
2、个人层面绩效考核
在公司层面业绩考核达标后，需对持有人个人绩效进行考核，各考核年度内，持有人个人层面绩效考核按照公司内部绩效考核相
关制度实施，持有人个人的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格共 4个档次，届时按照下表确定个人层面可解除限售比例
：
个人层面绩效考核结果 优秀 良好 合格 不合格
个人层面可解除限售比例 100% 100% 80% 0
在公司业绩各考核年度对应的考核目标完成度达到 80%（含）以上的前提下，个人当期可解除限售的股票数量=个人当期计划解
除限售额度×公司层面可解除限售比例×个人层面可解除限售比例。
持有人当期因个人绩效考核未达标而不能解除限售的股票，由公司收回，收回价格为购买价格。管理委员会有权将前述因个人绩
效考核原因未能解锁的权益份额重新分配给符合条件的其他员工（单一持有人所持本计划份额对应的标的股票总数累计不得超过公司
股本总额的 1%）或择机出售后收益归公司/全部持有人所有或采取法律法规允许的其他方式处理。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，薪酬与考核委员会认为：本次员工持股计划预留份额分配方案，符合公司《2024 年员工持股计划（草案）》的相关规
定，且履行了必要的审批程序，审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制
员工参加员工持股计划预留份额分配的情形。薪酬与考核委员会同意员工持股计划本次预留份额分配方案，并同意将相关议案提交公
司董事会进行审议。
五、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告
，并注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/588e4cf1-12eb-42f3-b72b-308a99a22bfa.PDF
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2026-06-21 15:37│湘佳股份（002982）：关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告
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湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 18 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、
规范性文件和《湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或“激励计划
”）的规定及公司 2024年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划相关事项进行了调整。现对有关事项公告如下：
一、股权激励计划简述及已履行的程序
1、2024 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<公司2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年
限制性股票激励计划有关事项的议案》。湖南启元律师事务所出具了法律意见书，民生证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
2、2024 年 8 月 29 日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于<公司2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划激
励对象名单>的议案》，公司监事会同时对本次激励计划相关事项出具了核查意见。
3、2024 年 8月 30 日至 2024 年 9月 8日在公司官网（www.xiangjiamuye.com）对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行了
公示。截至公示期满，公司监事会未收到针对公示内容提出异议的情况。2024 年 9 月 11 日，公司披露了《监事会关于2024 年限
制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-086）。
4、2024 年 9月 18 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 202
4 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同时披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股
票情况的自查报告》（公告编号：2024-088），公司对内幕信息知情人及激励对象在公司本次激励计划草案首次公开披露前 6个月内
买卖公司股票的情况进行自查。
5、2024 年 11 月 1日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激
励计划相关事项的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事均回避表决。公司
监事会对本次激励计划授予条件及授予日激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，湖南启元律师事务所出具了法律意见书，民生
证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
6、2025 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于调整 2
024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。湖南启元律师事务所出具了法律意见书。
7、2026 年 6月 18 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于调整
2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。湖南启元律师事务所出具了法律意见书。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司于 2026 年 5月 21 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号2026-028），公司 2025 年年度权益分派方案
为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 1.00 元（含税），剩余未分配利
润结转以后年度；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 28 日，除权除息日为：2026 年
5月 29 日。
上述分配方案已实施完毕，根据公司《激励计划（草案）》及 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的限
制性股票的授予价格进行相应调整。
（二）调整方法
根据公司《激励计划》的规定，本激励计划授予价格的调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P为调整后的授予价格；P0 为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P为调整后的授予价格；P0 为调整前的授予价格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据上述调整方法，调整后的授予价格为：
2025 年年度权益分派后：5.61-0.1=5.51 元/股。
（三）调整结果
调整后本次激励计划限制性股票的授予价格由 5.61 元/股调整为 5.51 元/股。根据 2024 年第四次临时股东大会的授权，本次
调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。
三、本次限制性股票授予价格调整对公司的影响
公司本次对 2024 年度限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范
性文件以及《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整授予价格符合公司《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益，同意上述事项提交公司董事会审议。
五、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：根据《管理办法》《激励计划（草案）》及公司 2024年第四次临时股东大会的授权，公司对本次激励
计划授予价格的调整符合《管理办法》等相关法律法规及公司《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形
。因此，董事会审计委员会同意公司对本次激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整。
六、法律意见书的结论性意见
湖南启元律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整限制性股票授予价格已取得了现阶段必要的批准与授权，且
符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。随着本次激励计划的进行，公司尚需根据《管理
办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。
七、独立财务顾问的结论性意见
独立财务顾问认为：截至本独立财务顾问报告出具日，湘佳股份 2024 年限制性股票激励计划调整价格事项已经履行必要的审议
程序和信息披露义务，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》及公司《激励计划》等有关规定，不存在损害上市公司及全
体股东利益的情形。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
4、湖南启元律师事务所出具的法律意见书；
5、国联民生证券承销保荐有限公司出具的独立财务顾问报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/35aebfb3-e460-4f11-8f18-96b4a6c65732.PDF
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2026-06-21 15:37│湘佳股份（002982）：关于调整2024年员工持股计划预留份额受让价格及数量的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月 18 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
调整 2024 年员工持股计划预留份额受让价格及数量的议案》。鉴于公司已实施了 2024 年前三季度权益分派、2024 年年度权益分
派及 2025 年年度权益分派，根据《公司 2024 年员工持股计划（草案）》和 2024 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对 2
024 年员工持股计划预留份额受让价格及数量进行了调整。现对有关事项公告如下：
一、员工持股计划决策程序及批准情况
1、2024 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<公司2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年员工
持股计划相关事宜的议案》。湖南启元律师事务所出具了法律意见书，民生证券股份有限公司出具了独立财务顾问报告。
2、2024 年 8 月 29 日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于<公司2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》，公司监事会同时对本次员工持股计划相关事项出具
了核查意见。
3、2024 年 9月 18 日，公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年
员工持股计划相关事宜的议案》。
4、2024 年 11 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“湖南湘佳牧
业股份有限公司回购专用证券账户”的公司股票 2,122,820 股（含预留份额 42.182 万股，预留份额暂由公司实际控制人之一、董
事长兼总裁喻自文先生先行出资垫付认购所需资金）已于 2024 年 11 月 22日以非交易过户的方式过户至“湖南湘佳牧业股份有限
公司－2024年员工持股计划”证券账户，过户股份数量占当时公司总股本的比例为 1.46%，过户价格为 8.16 元/股。
5、2024 年 11 月 22 日，公司召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会议，同意设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会
，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名
，任期为本员工持股计划的存续期。
6、2026 年 6月 18 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案
》，鉴于公司已实施了 2024 年前三季度权益分派、2024 年年度权益分派及 2025 年年度权益分派，根据本持股计划和 2024年第四
次临时股东大会的授权，董事会同意将本员工持股计划预留份额的受让价格由 8.16元/股调整为 5.51元/股，数量由 42.182万股调
整至 59.0548万股。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
1、公司于 2025 年 1月 8日披露了《2024 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号 2025-002），公司 2024 年前三季度权
益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2元（含税）。本次利润
分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2025 年 1月 13 日，除权除息日为：2025 年 1月 14 日
。
2、公司于 2025 年 5 月 23 日披露了《2024 年度权益分派实施公告》（公告编号 2025-038），公司 2024 年度权益分派方案
为：以 2024 年度利润分配预案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 1.00 元（含税），剩余未分
配利润结转以后年度；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。本次权益分派股权登记日为：202
5 年 5 月 29 日，除权除息日为：2025 年 5月 30 日。
3、公司于 2026 年 5 月 21 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2026-028），公司 2025 年年度权益分派
方案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 1.00 元（含税），剩余未分
配利润结转以后年度；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2026 年 5月 28 日，除权除息日为：202
6 年 5月 29 日。
上述分配方案均已实施完毕，根据公司《2024年员工持股计划（草案）》及 2024年第四次临时股东大会的授权，董事会对本次
员工持股计划的受让价格及授予数量进行相应调整。
（二）调整方法
1、受让价格的调整
本次员工持股计划预留份额受让价格的调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P为调整后的受让价格；P0 为调整前的受让价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P为调整后的受让价格；P0 为调整前的受让价格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据上述调整方法，调整后的受让价格为：
① 2024 年三季度权益分派后：8.16-0.2=7.96 元/股；② 2024 年年度权益分派后：（7.96-0.1）/(1+0.4)=5.61 元/股；③ 2
025 年年度权益分派后：5.61-0.1=5.51 元/股。
2、数量的调整
本次员工持股计划预留份额数量的调整方法如下：
（1）资本公积转增股本、发放股票红利、股票拆分Q=Q0×(1+n)
其中：Q为调整后的数量；Q0为调整前的数量；n为每股的资本公积转增股本、发放股票红利、股票拆分的比率（即每股股票经转
增、送股或拆分后增加的股票数量）。
（2）派息、增发
公司在发生派息或增发新股的情况下，数量不做调整。
根据上述调整方法，调整后的预留份额数量为：42.182×（1+0.4）=59.0548万股。
（三）调整结果
调整后本次员工持股计划预留份额受让价格由 8.16元/股调整为 5.51元/股，数量由 42.182万股调整至 59.0548万股。
根据 2024 年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会
审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2024 年员工持股计划预留份额受让价格及数量的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在
损害公司及公司股东利益的情况。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2024 年员工持股计划预留份额受让价格及数量的调整符合《2024年员工持股计划（
草案）》《2024年员工持股计划管理办法》及有关法律法规、规范性文件的有关规定，审议程序合法、有效。公司董事会薪酬与考核
委员会一致同意上述事项提交公司董事会审议。
五、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司对 2024年员工持股计划授予数量及授予价格的调整符合《2024年员工持股计划（草案）》《2024
年员工持股计划管理办法》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会审计委员会同意公司对 2024年员工持股
计划的授予数量及授予价格进行相应调整。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c0c91ebd-8cf2-46fe-8f81-a1065ac39cb9.PDF
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2026-06-21 15:36│湘佳股份（002982）：关于湘佳转债回售的第九次提示性公告
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重要内容提示：
1、回售价格：100.25 元/张（含息、税）
2、回售申报期：2026 年 6月 15 日至 2026 年 6月 22 日
3、发行人资金到账日：2026 年 6月 25 日
4、回售款划拨日：2026 年 6月 26 日
5、投资者回售款到账日：2026 年 6月 29 日
6、回售申报期间“湘佳转债”将暂停转股。
7、本次回售不具有强制性，“湘佳转债”持有人有权选择是否进行回售。
8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.25 元人民币/张（含息税）卖出持有的“湘佳转债”。截至目前，“湘佳转债”的
收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请广大投资者注意风险。
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 4月 22 日至2026 年 6 月 5 日连续三十个交易日的收盘价
格低于当期“湘佳转债”转股价格的70%，且“湘佳转债”处于最后两个计息年度内，根据《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“湘佳转债”的有条件回售条款生效。现将“湘佳转债”回售
有关事项公告如下：
一、回售情况概述
（1）有条件回售条款
根据公司《募集说明书》的约定，有条件回售条款具体内容如下：
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可
转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股
而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后
的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次
，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，不应再行使回售权，可转换
公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（二）有条件回售条款生效的原因
公司股票自2026年 4月 22日至 2026年 6月 5日连续三十个交易日的收盘价格低于当期“湘佳转债”转股价格（21.03 元/股）
的 70%，即 14.72 元/股，且“湘佳转债”处于最后两个计息年度内，根据《募集说明书》中的约定，“湘佳转债”有条件回售条款
生效。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，本次回售价格为面值加上当期应计利息。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=1.60%（“湘佳转债”第五个计息期年度的票面利率）；t=57 天（2026 年 4月 19日至 2026 年 6月 15日，算头不算
尾）。计算可得：IA=100×1.60%×57/365=0.25 元/张（含税）。
综上，“湘佳转债”本次回售价格为 100.25 元/张（含息、税）。根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“湘佳转债
”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税
，回售实际可得 100.25 元/张；对于持有“湘佳转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实际可得为 100.2
5 元/张；对于持有“湘佳转债”的其他债券持有人，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.25 元/张，应自行缴纳债券利息
所得税。
（四）回售权利
“湘佳转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“湘佳转债”。“湘佳转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有
强制性。
二、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易
日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、申报期间、回售价格
、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15 个交易日
。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“湘佳转债”持有人应在 2026 年 6 月 15 日至 2026 年 6 月 22 日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易
系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续
申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投资者回售款到账日之前，
如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“湘佳转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2026 年 6 月 25日，回售款划拨
日为 2026 年 6月 26 日，投资者回售款到账日为 2026 年 6月 29 日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的
影响。
三、回售期间的交易和转股
“湘佳转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“湘佳转债”持有人同时发出交易或者转让、转托管、
回售等两项以上业务申请的，按照交易或者转让、回售、转托管的顺序处理申请。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/cc1d02d5-c448-4f79-bdbb-c851ccb92fea.PDF
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2026-06-21 15:36│湘佳股份（002982）：第五届董事会第二十六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2026 年 6月 18 日以现场及通讯的表决方式
召开，会议通知已于 2026 年6 月 13 日以电子邮件、传真等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会
议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；回避 0票；弃权 0票。
董事会认为，本次调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及
《激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-050）。
2、审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划预留份额受让价格及数量的议案》
鉴于公司实施了 2024 年前三季度权益分派、2024 年年度权益分派及 2025年年度权益分派，根据《公司 2024 年员工持股计划
》和 2024 年第四次临时股东会的授权，董事会同意将 2024 年员工持股计划预留份额的受让价格及数量进行调整。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于调整 2024 年员工持股计划预留份额受让价格及数量的公告》（公告编号：2026-051）。
3、审议通过《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告》（公
告编号：2026-052）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/c205262e-313f-46c8-b090-c64aa9edc3a5.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-23│湘佳股份：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-23/1225615254.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-08-22│湘佳股份：2026年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-22/1225488827.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-25│湘佳股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225175685.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-21│湘佳股份：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225127398.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-29│湘佳股份：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-29/1224748850.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26│湘佳股份：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224563382.PDF
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2025-04-26│湘佳股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-26/1223300574.PDF
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2025-04-19│湘佳股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-19/1223142535.PDF
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2024-10-26│湘佳股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221519814.PDF
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2024-08-27│湘佳股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-27/1220980910.PDF
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2024-04-27│湘佳股份：2024年一季度报告
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