公司公告☆ ◇002982 湘佳股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 17:27 │湘佳股份（002982）：关于归还募集资金的公告 │
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│2024-12-13 17:02 │湘佳股份（002982）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2024-12-09 16:54 │湘佳股份（002982）：2024年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2024-12-09 16:54 │湘佳股份（002982）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书 │
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│2024-12-06 15:47 │湘佳股份（002982）：2024年11月份活禽销售情况简报 │
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│2024-11-22 16:52 │湘佳股份（002982）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2024-11-22 16:52 │湘佳股份（002982）：关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的公告 │
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│2024-11-22 16:52 │湘佳股份（002982）：关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2024-11-22 16:52 │湘佳股份（002982）：2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2024-11-22 16:51 │湘佳股份（002982）：第五届董事会第九次会议决议的公告 │
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2024-12-23 17:27│湘佳股份（002982）：关于归还募集资金的公告
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湘佳股份（002982）：关于归还募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/9064d3ab-5c60-4780-ba98-d0eee9d48dc2.PDF
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2024-12-13 17:02│湘佳股份（002982）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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湘佳股份（002982）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/d99f80c7-378d-4001-bc83-16c742a9bf35.PDF
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2024-12-09 16:54│湘佳股份（002982）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东大会未出现否决提案的情形；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年 12月 9 日（星期一）下午 14:30；
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 12月 9日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 1
3:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意
时间。
2、现场会议地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号湖南湘佳牧业股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会
5、现场会议主持人：董事长喻自文先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 123 人，代表股份 73,127,443 股，占公司有表决权股份总数的 50.3847％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 72,700,550 股，占公司有表决权股份总数的 50.0906％。
通过网络投票的股东 113 人，代表股份 426,893 股，占公司有表决权股份总数的 0.2941％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 117 人，代表股份 6,224,273 股，占公司有表决权股份总数的 4.2885％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 5,797,380 股，占公司有表决权股份总数的 3.9944％。
通过网络投票的中小股东 113 人，代表股份 426,893 股，占公司有表决权股份总数的 0.2941％。
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 73,086,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9438％；反对 24,860 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0340％；弃权 16,260 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
222％。
其中,中小投资者表决结果：同意 6,183,153 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3394％；反对 24,860
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3994％；弃权 16,260 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2612％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
2、审议《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 73,082,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9388％；反对 28,160 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0385％；弃权 16,560 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0226％。
其中,中小投资者表决结果：同意 6,179,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2815％；反对 28,160
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4524％；弃权 16,560 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2661％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
3、审议《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
表决情况：同意 73,061,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9104％；反对 41,980 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0574％；弃权 23,560 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0322％。
其中,中小投资者表决结果：同意 6,158,733 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9470％；反对 41,980
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6745％；弃权 23,560 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3785％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
4、审议《关于向银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意 73,080,763 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9362％；反对 30,120 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0412％；弃权 16,560 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0226％。
其中,中小投资者表决结果：同意 6,177,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2500％；反对 30,120
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4839％；弃权 16,560 股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2661％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、见证律师：熊林先生、邓争艳女士
3、结论性意见：本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、湖南湘佳牧业股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书（湖南启元律师事务所出具
）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-09/a8b8854f-1c35-4fd6-9b5f-ab4cacd4e241.PDF
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2024-12-09 16:54│湘佳股份（002982）：2024年第五次临时股东大会的法律意见书
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2024 年第五次临时股东大会的法律意见书致：湖南湘佳牧业股份有限公司
湖南启元律师事务所接受湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第五次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均
为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1 、 公 司 于 2024 年 11 月 23 日 发 布 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://www.szse.cn）上的公司第五届董事会
第九次会议决议公告（以下简称“董事会决议”）以及关于召开本次股东大会通知的公告（以下简称“股东大会通知”）。
2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
（一）根据《股东大会通知》，公司召开本次股东大会的通知已提前 15 日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
（二）根据《股东大会通知》，公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项
、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
（三）根据董事会决议，本次股东大会由公司董事会召集。
（四）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于 2024年 12月 9日（周一）下午 14:30
在湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路 9 号湖南湘佳牧业股份有限公司会议室召开；本次股东大会的网络投票时间为：202
4 年 12月 9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 9日上午 9:15—9:25，9:30—11:30
，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年 12月 9日 9:15—15:00期间的任意时间
。
综上，本所认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会股东及代理人、召集人资格
(一) 出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至 2024年 12月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，代表股份数 72,700,550股，占公司
有表决权股份总数的 50.0906%。经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符
合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东
共 113 人，代表股份数426,893 股，占公司有表决权股份总数的 0.2941%。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共 123名，代表股份数 73,127,443股，占公司有
表决权股份总数的 50.3847%。其中：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）为 117名，中小投资者合计代表股份数 6,224,273 股，占公司有表决权股份总数
的4.2885%。
(二) 出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(三) 本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东大会临时提案的情况
经查验，本次股东大会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了计票人、监票人参加计
票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的计票人、
监票人与本律师共同负责计票、监票。由监票人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
（三）表决结果
在本律师的见证下，计票人、监票人在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果，具体如下：
1.审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 73,086,323 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9438％；反对 24,860股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0340％；弃权 16,260 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.022
2％。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,183,153 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.3394％；反对 24,860 股，
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.3994％；弃权 16,260 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份的 0.2612％。
2.审议通过了《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 73,082,723 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9388％；反对 28,160股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0385％；弃权 16,560 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0
.0226％。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,179,553 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.2815％；反对 28,160 股，
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.4524％；弃权 16,560股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的 0.2661％。
3.审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 73,061,903 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9104％；反对 41,980股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0574％；弃权 23,560 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0
.0322％。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,158,733 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 98.9470％；反对 41,980 股，
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.6745％；弃权 23,560股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的 0.3785％。
4.审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意 73,080,763 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9362％；反对 30,120股，占出席会议所有股东所
持有表决权股份的 0.0412％；弃权 16,560 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0
.0226％。
其中，中小股东表决情况为：同意 6,177,593 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.2500％；反对 30,120 股，
占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.4839％；弃权 16,560股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份的 0.2661％。
综上，本所认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《
公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法
》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/21b6a6dc-b92d-4db1-9214-dc23b627a9eb.PDF
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2024-12-06 15:47│湘佳股份（002982）：2024年11月份活禽销售情况简报
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一、2024 年 11 月份活禽销售情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 11月份销售活禽385.06 万只，销售收入 8,200.65 万元，销售均价 1
0.54 元/公斤，环比变动分别为-11.27%、-14.89%、-3.92%，同比变动分别为-8.53%、-8.70%、-4.33%。
二、销售情况汇总
月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价
当月 当年累计 当月 当年累计 （元/公斤）
2023年 11月 420.96 4,118.74 8,982.28 89,662.95 11.02
2023年 12月 403.85 4,522.59 8,643.78 98,306.73 11.00
2024年 1月 366.77 366.77 7,710.44 7,710.44 10.67
2024年 2月 295.42 662.19 6,652.18 14,362.62 11.23
2024年 3月 397.24 1,059.43 8,430.12 22,792.74 10.33
2024年 4月 255.61 1,315.04 5,649.15 28,441.89 11.32
2024年 5月 325.43 1,640.47 7,517.41 35,959.30 11.64
2024年 6月 450.36 2,090.83 9,973.28 45,932.58 10.87
2024年 7月 421.15 2,511.98 8,870.50 54,803.08 10.65
2024年 8月 379.25 2,891.23 8,248.55 63,051.63 11.19
2024年 9月 386.97 3,278.20 8,370.10 71,421.73 11.04
2024年 10月 433.98 3,712.18 9,635.74 81,057.47 10.97
2024年 11月 385.06 4,097.24 8,200.65 89,258.12 10.54
注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。
三、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的
公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-07/af00a8f1-7cb2-46e5-93c7-54445b7689fc.PDF
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2024-11-22 16:52│湘佳股份（002982）：关于2024年前三季度利润分配预案的公告
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湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次
会议，审议通过了《关于 2024年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、2024年前三季度利润分配的具体内容
根据公司 2024 年三季度财务报告（未经审计），公司 2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 88,986,374.92 元
。截至 2024年 9 月 30日，公司合并报表累计未分配利润为 756,792,304.90 元，母公司累计未分配利润为927,844,783.24 元，根
据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为 756,792,304.90 元。
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，基于公
司当前稳健的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，与股东共享公司发展的经营成果，经董事会决议，公司拟定的 2
024 年前三季度利润分派预案为：鉴于公司在利润分配预案实施前可能存在因“湘佳转债”转股而引起的股本变动情况，故公司拟以
分配比例不变的原则，以 2024 年前三季度利润分配预案实施时股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.00 元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本次分配不送红股，不进行公积金转增股本。
2、本次利润分配的合法性、合规性
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利
益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及股东
长期回报规划。
二、本次利润分配的决策程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年前三季度
利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意《关于 2024年前三季
度利润分配预案的议案》并提请公司 2024年第五次临时股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司拟定的 2024 年前
三季度利润分配预案符合《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确
、完整，同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案综合考虑了公司经营状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，
也不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
3、在本次利润分配
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