公司公告☆ ◇002982 湘佳股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 11:42 │湘佳股份（002982）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-09-12 18:06 │湘佳股份（002982）：第五届董事会第十六次会议决议的公告 │
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│2025-09-12 18:04 │湘佳股份（002982）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-12 18:04 │湘佳股份（002982）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 18:02 │湘佳股份（002982）：关于董事辞职暨选举职工代表董事、调整董事会专门委员会成员的公告 │
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│2025-09-08 16:17 │湘佳股份（002982）：2025年8月份活禽销售情况简报 │
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│2025-08-25 19:25 │湘佳股份（002982）：关于向银行申请综合授信的公告 │
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│2025-08-25 19:25 │湘佳股份（002982）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:24 │湘佳股份（002982）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 │
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│2025-08-25 19:24 │湘佳股份（002982）：内部审计制度 │
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2025-09-15 11:42│湘佳股份（002982）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程--2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩
说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（星期五） 14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年
至2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/09f2585b-0d6d-47cc-a8b5-6e186aa0d0f0.PDF
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2025-09-12 18:06│湘佳股份（002982）：第五届董事会第十六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2025年9月12日在公司会议室以现场和通讯方式召
开，经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事 9人，实际出席董事 9人。会议由喻自文先生主持，公司高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效
。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
鉴于近期公司董事发生变更，为保证董事会专门委员会工作有序开展，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司对第五
届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的成员进行了调整。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职暨选举职工代表董事、调整董事会专门
委员会成员的公告》（公告编号：2025-056）。
三、备查文件
《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/124ffae6-2057-47ef-a678-29a53106be13.PDF
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2025-09-12 18:04│湘佳股份（002982）：2025年第二次临时股东会决议公告
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湘佳股份（002982）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/9b55089c-386b-48a0-91ba-c245458bf2bd.PDF
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2025-09-12 18:04│湘佳股份（002982）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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湘佳股份（002982）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/67aea913-6dea-4573-ab15-0afd57c4d17f.PDF
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2025-09-12 18:02│湘佳股份（002982）：关于董事辞职暨选举职工代表董事、调整董事会专门委员会成员的公告
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一、关于非独立董事辞职情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事、副总裁、董事会秘书何业春先生递交的书面辞职
报告，因公司内部工作调整，何业春先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后，何业春先生将继续担任公司
副总裁、董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，何业春先生持有公司股票 1,151,850 股。何业春先生所持股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等的规定进行管理。
公司董事会对何业春先生在任职董事期间对公司董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于选举职工董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，公司于2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举覃黎明先生（简
历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。覃黎明先生将与公司现任第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，
任期至公司第五届董事会任期届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、调整董事会专门委员会组成的情况
鉴于近期公司董事发生变更，为保证董事会专门委员会工作有序开展，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 202
5 年 9月 12 日召开了第五届董事会第十六次会议，以 9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司第五
届董事会专门委员会成员的议案》。因何业春先生辞去公司董事职务，其不再担任第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会
委员；补选职工代表董事覃黎明先生担任公司第五届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自第五届董事会第十六次
会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，其余专门委员会组成不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/3eaf2edb-fa5b-483c-8c00-accbe0b40fb4.PDF
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2025-09-08 16:17│湘佳股份（002982）：2025年8月份活禽销售情况简报
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一、2025 年 8 月份活禽销售情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月份销售活禽348.59 万只，销售收入 7,458.79 万元，销售均价
10.70 元/公斤，环比变动分别为-5.97%、46.85%、36.28%，同比变动分别为-8.08%、-9.57%、-4.42%。
二、销售情况汇总
月份 活禽销量（万只） 销售收入（万元） 活禽销售均价
当月 当年累计 当月 当年累计 （元/公斤）
2024 年 8月 379.25 2,891.23 8,248.55 63,051.63 11.19
2024 年 9月 386.97 3,278.20 8,370.10 71,421.73 11.04
2024 年 10 月 433.98 3,712.18 9,635.74 81,057.47 10.97
2024 年 11 月 385.06 4,097.24 8,200.65 89,258.12 10.54
2024 年 12 月 430.69 4,527.93 8,679.85 97,937.97 9.60
2025 年 1月 398.70 398.70 8,182.74 8,182.74 9.70
2025 年 2月 384.00 782.70 7,151.50 15,334.24 8.72
2025 年 3月 377.73 1,160.43 7,165.81 22,500.05 9.38
2025 年 4月 443.67 1,604.10 8,070.27 30,570.32 9.26
2025 年 5月 413.53 2,017.63 7,286.27 37,856.59 9.06
2025 年 6月 429.80 2,447.43 6,817.82 44,674.41 8.03
2025 年 7月 370.73 2,818.16 5,079.06 49,753.47 7.85
2025 年 8月 348.59 3,166.75 7,458.79 57,212.26 10.70
注：若存在尾差，属四舍五入原因所致。
三、原因说明
2025 年 8月份公司活禽销售收入、销售均价环比变动较大，主要是 2025 年8 月活禽市场回暖导致销售单价上涨所致。
四、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司活禽销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的
公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/66213484-2cdc-40ad-ae61-a26cefc71c4f.PDF
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2025-08-25 19:25│湘佳股份（002982）：关于向银行申请综合授信的公告
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一、申请综合授信概述
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向
银行申请综合授信的议案》。具体情况如下：
因生产经营需要及后续资金使用规划，公司拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请 15,000 万元集团授信。其中：母公司综合
授信 10,000 万元，期限 1年；子公司湖南润乐食品有限公司综合授信 1,000 万元，期限 3 年；预留额度4,000 万元。
因生产经营需要及后续资金使用规划，公司拟向兴业银行股份有限公司常德分行申请 10,000 万元综合授信，期限 1年。
二、对本公司的影响
本次银行授信有利于提高公司资金流动性，有利于公司持续经营，促进公司发展。本次银行授信不会损害公司及中小股东的合法
权益，对公司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大影响。
三、董事会审议情况
公司于2025年 8月25日召开第五届董事会第十五次会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银
行申请综合授信的议案》。本次申请银行授信事项尚需提交股东大会审议。
公司与招商银行股份有限公司长沙分行及兴业银行股份有限公司常德分行无关联关系。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/7229548b-174f-4eb3-8340-653273ed88b9.PDF
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2025-08-25 19:25│湘佳股份（002982）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025 年 8月 25 日以现场形式召开，会议通知已
于 2025 年 8月 15 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并主持，会议
应出席的监事 3人，实际出席的监事 3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限
公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
监事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格
式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年半年度的经营状况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司 2025 年半年度报告全文》以及《湖南湘佳牧业股份有限公司 2025
年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司严格按照相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-049）。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程> 的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件相关规定。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-050） 及修订后的《公司章程》。
三、备查文件
《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/205d0e4a-5768-46f4-9aab-6c35816ba018.PDF
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2025-08-25 19:24│湘佳股份（002982）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告
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经湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过，公司将于 2025 年 9月 12 日（星期
五）召开 2025 年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司
章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9月 12 日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9月 12日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9月 12 日上午 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9月 8日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路（湖南湘佳美食心动工厂）
二、会议审议事项
1、提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程> √
的议案》
2.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数（9）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.09 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 √
3.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 √
2、特别说明：
（1）上述议案已经于 2025 年 8 月 25 日公司召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过。具体内
容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案 1.00、2.01、2.02 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上（
含）通过。上述议案将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记
手续。
（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。信函或邮箱在 2025 年 9月 11 日下午 17:00 前送达至公司董事会办公室或
公司邮箱。请采用信函或邮箱方式进行登记的股东，在信函或邮箱发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
来信请寄：湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路（湘佳美食心动工厂），邮编：415300，（来信请注明“股东会”字样）。
（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本
次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件三）以专人送达、信函或邮箱方式送达本公司。
2、登记时间：
2025 年 9 月 11 日，上午 09：30—11：30，下午 14：00—17：00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）
3、登记地点：
湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路公司证券部
4、会议联系方式：
会议联系人：何业春、易彩虹
联系邮箱：hnsjnmgs@163.com；
联系电话：0736-5223898；
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/601ef61b-298a-44ff-afe4-6d5eb4548896.PDF
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2025-08-25 19:24│湘佳股份（002982）：内部审计制度
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湘佳股份（002982）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://disc.s
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