公司公告☆ ◇002982 湘佳股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │湘佳股份（002982）：关于实际控制人续签一致行动协议的公告 │
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│2025-04-25 16:21 │湘佳股份（002982）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 16:35 │湘佳股份（002982）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-18 16:35 │湘佳股份（002982）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-18 16:35 │湘佳股份（002982）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-18 16:34 │湘佳股份（002982）：独立董事年度述职报告 │
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│2025-04-18 16:34 │湘佳股份（002982）：2024年度独立董事述职报告（廖再珍） │
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│2025-04-18 16:34 │湘佳股份（002982）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-18 16:34 │湘佳股份（002982）：2024年度独立董事述职报告（杨秋伟） │
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│2025-04-18 16:34 │湘佳股份（002982）：2024年度独立董事述职报告（肖海军-离任） │
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2025-04-30 00:00│湘佳股份（002982）：关于实际控制人续签一致行动协议的公告
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湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人喻自文先生、邢卫民先生签署的《一致行动协议》已于近日到期
，基于对公司长远发展的信心，为保持公司重大事项决策的一致性，保障公司持续稳健发展，喻自文先生、邢卫民先生于 2025年 4
月 28日续签了《一致行动协议》，继续作为一致行动人。具体情况公告如下：
一、协议签署情况概述
喻自文先生、邢卫民先生为公司实际控制人，自愿《一致行动协议》签署至今，双方持续保持良好的合作关系，相互尊重各方意
见，事先进行充分沟通与协商，就有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权和表决权时均保持一致意见。
喻自文先生、邢卫民先生基于对公司长远发展的信心，为保持公司重大事项决策的一致性，保障公司持续稳健发展，于 2025 年
4月 28日完成了《一致行动协议》的续签，协议有效期自各方完成签署之日起至满五年之日止。
二、《一致行动协议》主要内容
协议签约各方主体：喻自文、邢卫民
第一条 基本原则
双方承诺，作为公司的共同实际控制人，在作为董事参与公司董事会表决时，以及作为公司股东行使提案权、提名权或在参加股
东（大）会会议行使表决权时，双方需协商一致后再予以表决或行使提案权、提名权；提案权、提名权和表决权的行使以不损害其他
股东(特别是中小股东)的权利及公司利益为原则。
第二条 一致行动内容
双方在公司董事会、股东（大）会会议中保持的“一致行动”指，各方在公司董事会、股东（大）会中通过投票表决、举手表决
或书面表决的方式行使下列职权时保持一致：
1、共同提案或提名；
2、共同投票表决决定公司的经营计划和投资方案；
3、共同投票表决选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬；
4、共同投票表决对董事会、监事会报告的批准意见；
5、共同投票表决制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
6、共同投票表决制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
7、共同投票表决公司或其子公司(如有)增加或者减少注册资本；
8、共同投票表决发行公司债权；
9、共同投票表决公司合并、分立、解散、清算、变更公司形式、设立子公司等事项；
10、共同投票表决修改公司章程；
11、共同行使在董事会、股东（大）会中的其他职权。
第三条 具体表决方式
甲、乙方在行使提案权、提名权和表决权之前需进行必要的沟通和磋商，直至达成一致意见后，各自以其自身的名义或以双方共
同的名义向公司股东（大）会提出相关议案或在参与董事会或股东（大）会的投票表决。如甲、乙方无法就提案、提名或表决事宜取
得一致意见，则甲、乙方均不得单方向公司股东（大）会提出相关议案。
对于非由本协议的双方自行提出的议案，甲乙双方在公司召开股东（大）会、董事会前，应当进行充分的沟通协商，直至双方达
成一致意见，并以形成的一致意见在股东（大）会、董事会上作出相同的表决意见。
若无法达成一致意见，协议双方应在股东大会、董事会上以协议双方中持有公司股份比例较高的一方的意思表示为准进行表决。
如果协议双方持有公司股份比例相同，协议双方应在股东（大）会、董事会上以喻自文的意思表示为准进行表决。
如甲、乙一方不能亲自参加董事会或股东（大）会需委托其他董事或股东参加会议时，原则上应委托另一方代为投票表决；如双
方均不能亲自参加相关会议的，则将双方协商后确定的一致意见共同委托给其他董事或股东代表投票表决。
第四条 一致行动期限
本协议的有效期为自协议双方共同签署本协议之日起五年。
第五条 双方承诺及保证
1、双方均为具有完全民事行为能力的自然人，均系自愿签署、履行本协议。
2、双方对因本协议约定的一致行动而知晓的公司未公开的文件、资料、商业秘密等保密信息负有保密义务，直至相关信息公开
为止。
3、本协议所约定的一致行动要求及于双方持有的公司全部股份，包括在本协议期限内通过任何形式增加的股份。
4、甲、乙方均不得利用其股东地位损害其他股东（特别是中小股东）、公司及债权人的合法权益。
5、双方在作为公司董事或股东期间，应保证其（包括代理人）全面履行《一致行动协议》项下的义务。
6、在公司运行、发展过程中，继续保障公司控制权的稳定，不单方、或与任何第三方一致行动、或协助任何第三方谋求公司的
控制权。
三、本次签署协议对于公司的影响
本次续签《一致行动协议》未导致公司实际控制权发生变更，公司的实际控制人仍为喻自文先生和邢卫民先生。本次续签事宜有
利于公司实际控制权的稳定，有利于保持公司重大事项决策的一致性，有助于提升经营决策效率，不会对公司日常经营管理产生不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
《一致行动协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/9103a79e-0c30-482d-a78a-6657e986895b.PDF
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2025-04-25 16:21│湘佳股份（002982）：2025年一季度报告
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湘佳股份（002982）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c0c79a4a-f394-4dea-a7e1-5bb48fe6543c.PDF
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2025-04-18 16:35│湘佳股份（002982）：年度关联方资金占用专项审计报告
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湘佳股份（002982）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3bcf3ebd-3b2e-4798-9d4b-cbde97867ed1.PDF
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2025-04-18 16:35│湘佳股份（002982）：内部控制审计报告
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湘佳股份（002982）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/5e6522bc-26b4-44ee-97cf-c7260f49a686.PDF
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2025-04-18 16:35│湘佳股份（002982）：2024年年度审计报告
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湘佳股份（002982）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/085f805a-88a2-40f3-b32c-81270d434299.PDF
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2025-04-18 16:34│湘佳股份（002982）：独立董事年度述职报告
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本人作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届及第五届董事会独立董事，在2024年度的工作中，严格按照《
公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的相关规定，本着独立、客观、公正的原则
，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况述职如下：
一、基本情况
本人刘焱，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1992年8月至今，历任湖南农业大学讲师、副教
授、教授，其中2013年1月至2015年1月任湖南省芷江侗族自治县人民政府科技副县长（挂职，非公务员）；2021年9月至今任公司独
立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024年度履职情况
1、出席董事会及股东大会的情况
2024年度，本人应出席董事会次数17次，实际出席17次，无缺席或委托他人出席的情况。
2024年度，本人应出席股东大会次数6次，实际出席6次，无缺席的情况。
本人对公司2024年度董事会会议和股东大会会议审议的议案无异议，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序
，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2、出席独立董事专门会议情况
2024年度，本人出席参加了一次独立董事专门会议，就2023年度利润分配预案、2023年度内部控制自我评价报告、募集资金年度
存放与使用情况情况、续聘2024年度审计机构、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案、2024年度日常关联交易预计、控股股
东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等出具了审核意见。
3、任职董事会各专门委员会工作情况
报告期内，本人担任公司董事会提名委员会召集人、审计委员会及战略委员会委员。
（1）提名委员会：作为董事会提名委员会召集人，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会议事规则》的有
关规定，积极开展工作。2024年，本人召集董事会提名委员会召开了4次会议，讨论了公司换届选举董事及聘任高级管理人员的事宜
。
（2）审计委员会：本人按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等的规定切实履行职责。本年度，本人参加了6次审
计委员会会议，对聘任财务总监和内审部门负责人、内部审计工作报告、内部控制自我评价报告、续聘审计机构及定期报告等相关事
项进行了审议，充分发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责。
（3）战略委员会：本人按照《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等的规定切实履行职责，对公司长期发展战略和重
大投资决策进行研究。本年度，本人参加了1次战略委员会会议，讨论了2024年度经营目标和管理思路等事宜。
4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为董事会审计委员会成员，本人及时与公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行探讨，与公司内部审计部门及会计师事
务所进行多次沟通，积极督促公司与会计师事务所按照审计计划有序实施年度审计工作，以确保年度财务报告按期真实、准确、完整
披露。同时，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
5、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人多次到公司现场实地考察，全面深入地了解公司生产、经营发展情况，运用专业知识对公司董事会相关提案提出
专业意见和建议，充分发挥监督职责。同时，通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻
关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。本人在报告期内重点关注了公司的新业
务开展及后续发展战略、布局、持续经营能力情况等事项。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等
的知情权，为履职工作提供了必备的条件和充分的支持。
6、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（1）持续关注公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理制度》
的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股
东的权益。
（2）对公司的经营管理和治理结构进行监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及
执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在
董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
（3）有效履行独立董事职责：报告期内，本人对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，坚持独
立、客观判断，为公司重大事项的决策提供科学、审慎的独立意见及合理建议。本人在履职过程中能够保持应有的独立性，不受公司
主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》《2024
年半年度报告》《2024年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况，公
司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详
实，真实地反映了公司的实际情况。
2、续聘会计师事务所
公司召开第四届董事会第三十九次会议和2023年年度股东大会，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》并披露了相关公
告，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务
资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具
的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、董事、高级管理人员薪酬情况
公司2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于保
持核心管理团队的稳定性，有利于公司持续稳定健康发展。薪酬方案的制定符合有关法律、法规、《公司章程》和相关制度的规定，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、关联交易情况
经查阅公司相关资料，本人认为，公司本年度发生的关联交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司
的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。
5、公司产品研发情况
从专业的角度，本人关注了公司研发情况，指导公司建立了所有品系的营养和品质指标的基础数据库，为新产品研发提供支撑；
建议公司对现有产品工艺进行改进降低生产成本；建议公司加大研发的建设力度，逐步完善研发体系构架。
四、总体评价和建议
2024年，本人作为公司独立董事，严格按照法律法规及公司制度的有关要求，履行忠实勤勉义务，本着客观、公正、独立的原则
，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业
知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2025年度，本人将继续本着诚信、勤勉、秉承独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履
行独立董事的义务，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导
水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：刘焱
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1cacc1d2-74c9-4c00-95fe-448c50fd68dc.PDF
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2025-04-18 16:34│湘佳股份（002982）：2024年度独立董事述职报告（廖再珍）
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湘佳股份（002982）：2024年度独立董事述职报告（廖再珍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8fa8864f-b4d2-450b-acfa-199f53c5e5ce.PDF
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2025-04-18 16:34│湘佳股份（002982）：年度股东大会通知
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湘佳股份（002982）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1d100bca-6145-4c5a-8f02-107b62879815.PDF
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2025-04-18 16:34│湘佳股份（002982）：2024年度独立董事述职报告（杨秋伟）
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湘佳股份（002982）：2024年度独立董事述职报告（杨秋伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d9ec3ac2-979c-4bfe-b7ad-66a5930e59fc.PDF
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2025-04-18 16:34│湘佳股份（002982）：2024年度独立董事述职报告（肖海军-离任）
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湘佳股份（002982）：2024年度独立董事述职报告（肖海军-离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c91e4a74-97e6-4ed2-86f3-ba8a7271927e.PDF
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2025-04-18 16:32│湘佳股份（002982）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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湘佳股份（002982）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c7673fdf-a4e5-4268-8d7a-033bc4d0df5f.PDF
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2025-04-18 16:32│湘佳股份（002982）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等要求，湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事廖再珍女士、杨秋伟先生
、刘焱女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事廖再珍女士、杨秋伟先生、刘焱女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3f956fc9-ee8c-4e89-bc66-6d370c1dec09.PDF
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2025-04-18 16:32│湘佳股份（002982）：2024年度财务决算报告
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一、2024 年度公司财务报表的审计情况
湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了《2024年
度审计报告》（天健审〔2025〕2-260号）。审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湘佳
股份公司 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况，以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
项目 2024年 2023年 本年比上年增减
营业收入（万元） 420,365.44 389,012.27 8.06%
归属于上市公司股东的净 9,809.73 -14,715.15 166.66%
利润（万元）
归属于上市公司股东的扣 11,909.19 -15,798.42 175.38%
除非经常性损益的净利润
（万元）
经营活动产生的现金流量 37,992.46 16,154.20 135.19%
净额（万元）
基本每股收益（元/股） 0.69 -1.03 166.99%
稀释每股收益（元/股） 0.69 -1.03 166.99%
加权平均净资产收益率 5.81% -8.42% 14.22%
项目 2024年末 2023年末 本年末比上年末
增减
总资产（万元） 416,673.38 385,531.84 8.08%
归属于上市公司股东的净 172,608.72 166,017.71 3.97%
资产（万元）
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）2024年末资产及负债结构情况
2024年末，公司总资产 41.67亿元，归属于上市公司股东的净资产 17.26亿元，资产构成重大变动情况如下：
单位：万元
项目 2024年末 2024年初 比重增 同比增长
金额 占总资产 金额 占总资产 减
比例 比例
货币资金 38,501.34 9.24% 34,187.30 8.87% 0.37% 12.62%
应收账款 29,357.72 7.05% 26,286.91 6.82% 0.23% 11.68%
存货 56,351.84 13.52% 58,424.99 15.15% -1.63% -3.55%
投资性房地产 574.96 0.14% 1.28 0.00% 0.14% 44,883.34%
固定资产 207,093.02 49.70% 194,769.09 50.52% -0.82% 6.33%
在建工程 33,132.69 7.95% 22,799.08 5.91% 2.04% 45.32%
使用权资产 6,432.79 1.54% 7,445.89 1.93% -0.39% -13.61%
短期借款 30,340.95 7.28% 23,573.67 6.11% 1.17% 28.71%
合
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