公司公告☆ ◇002983 芯瑞达 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 16:32 │芯瑞达（002983）：2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-06-26 17:09 │芯瑞达（002983）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-26 17:09 │芯瑞达（002983）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-15 17:21 │芯瑞达（002983）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-06-10 18:23 │芯瑞达（002983）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-10 18:21 │芯瑞达（002983）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2026-06-10 18:21 │芯瑞达（002983）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
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│2026-06-10 18:21 │芯瑞达（002983）：回购注销部分限制性股票的核查意见 │
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│2026-06-10 18:21 │芯瑞达（002983）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-06-10 18:20 │芯瑞达（002983）：2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书 │
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2026-07-01 16:32│芯瑞达（002983）：2025年年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、自本次分配方案披露至实施期间，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因部分限制性股票回购注销使股本总
额发生变化，由 223,662,622股变更为 223,115,230股，公司将按照分配比例不变对分配总额进行调整。
2、截止本公告披露日，公司回购专户持有股份 492,700股。不参与本次利润分配。因此，本次利润分配以公司股权登记日的总
股本扣除已回购股份后的222,622,530股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5元（含税），不以资本公积金转增股本，不
送红股。
3、本次分红派息实施后，按公司总股本折算每股现金红利计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每股现金分红（含税
）=本次实际现金分红总额÷公司总股本=55,655,632.50 元÷223,115,230 股=0.2494479元/股【保留七位小数，最后一位直接截取
，不四舍五入。】，按公司总股本折算的每 10股现金红利为 2.494479元。
4、本次分红派息实施后除权除息参考价=（股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金分红）÷（1+按总股本折算每股资本公积
转增股本的比例）=股权登记日收盘价-0.2494479元/股。
公司 2025年年度利润分配方案已获 2026年 5月 20日召开的 2025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、2025年年度利润分配方案已获 2026年 5月 20日召开的 2025年度股东会审议通过，公司 2025年度利润分配方案为：以未来
实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购专用账户股份数量后）为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.5元（含税），
不以资本公积金转增股本，不送红股。本分配方案公告后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股份回购、股权激励行权、
可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购专用账户股份数量后
）为基数实施，并保持上述分配比例不变对分配总额进行调整。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司因部分限制性股票回购注销使股本总额发生变化，由 223,662,622 股变更为 223,115
,230 股，公司将按照分配比例不变对分配总额进行调整。
3、本次实施分配方案与股东会审议通过的分派方案及相关调整原则一致。
4、本次分配方案的实施距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份492,700股后的 222,622,530股为基数，向全体股东每 1
0股派 2.5元人民币现金股利（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.25元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原则，以投
资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.50元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的
，每 10股补缴税款 0.25元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 7月 9日，除权除息日为：2026年 7月 10日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 7月 10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****809 彭友
2 02*****756 彭友
3 08*****148 安徽鑫辉信息技术咨询合伙企业（有限合伙）
4 08*****818 合肥鑫智信息咨询合伙企业（有限合伙）
5 01*****325 王鹏生
在分红派息业务申请期间（申请日 2026年 6月 29日至登记日 2026年 7月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、考虑到公司回购专用证券账户中股份不参与 2025年年度利润分配，公司本次实际现金分红总金额=实际参与分红派息的股本
×每股分红金额，即222,622,530股×0.25元/股=55,655,632.50元。
因公司回购股份不参与分红，本次分红派息实施后，根据股票市值不变原则，实施利润分配前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减小，因此，在计算除息价格时，应首先按股权登记日总股本折算每 10股现金红利，再根据每 10股现金
红利折算每股现金红利。按公司股权登记日总股本折算每 10 股现金红利（含税）=本次实际现金分红总额（含税）÷本次分红派息
实施时股权登记日的总股本 ×10 股 =55,655,632.50÷ 223,115,230×10=2.494479元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍
五入）。
本次分红派息实施后的除权除息参考价格=（股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金分红）÷（1+按总股本折算每股资本公积
转增股本的比例）=（股权登记日收盘价-0.2494479元/股）÷（1+0）。
2、本次分红派息实施完毕后，公司 2025年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格将进行调整，公司后续将根据相关规
定履行程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：安徽芯瑞达科技股份有限公司证券部
咨询联系人：唐先胜、屈晓婷
咨询电话：0551-62555080
传真电话：0551-68103780
八、 备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、公司第四届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/6e4a9442-7f1c-42b3-972d-05f28c2f480c.PDF
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2026-06-26 17:09│芯瑞达（002983）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月26日14时30分；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日上午9:15—9:25、9:30—11:30
，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月26日9:15—15:00任意时间。
2、现场会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长彭友先生。
6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》《安徽芯瑞达科技股份有限
公司股东会议事规则》等相关规定。
（二）、会议出席情况
1、出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有99人，所持有表决权股份157,576,6
65股，占公司有表决权股份总数的70.7820％。其中：
(1) 现场会议情况:出席本次股东会现场会议的股东3人，代表股份156,554,621股，占公司有表决权股份总数的70.3229％。
(2) 网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东会的股东96人，代表股份1,022,044股，占公司
有表决权股份总数的0.4591％。
(3) 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股
东）97人，代表股份3,184,927股，占公司有表决权股份总数的1.4306％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,162,883
股，占公司有表决权股份总数的0.9715％。通过网络投票的中小股东96人，代表股份1,022,044股，占公司有表决权股份总数的0.459
1％。
2、公司董事、高级管理人员以及公司聘请的现场见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。并形成如下决议：
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意157,568,465股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9948％；反对2,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0017％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意3,176,727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7425％；反对2,700股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0848％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.
1727％。
本议案为特别决议议案，获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京海润天睿（合肥）律师事务所委派许子庆、梁辰律师对本次股东会进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2026年第二
次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京海润天睿（合肥）律师事务所关于安徽芯瑞达科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/87ba296d-6847-4c98-917a-a878b9683602.PDF
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2026-06-26 17:09│芯瑞达（002983）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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安徽省合肥市政务文化新区蔚蓝商务港 E座 15 楼
邮政编码：230031 电话：0551-62915500
北京海润天睿（合肥）律师事务所
关于安徽芯瑞达科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的法律意见书
致：安徽芯瑞达科技股份有限公司
北京海润天睿（合肥）律师事务所（以下简称“海润天睿”或“本所”）接受安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“芯瑞达
公司”或“公司”）的委托，就公司召开 2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《安徽芯瑞达科技股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结
果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
2.本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
3. 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次股东会有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文
件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4. 本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026年 6月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中
国证监会指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“公告”），上述公告中载明了会议召
开的基本情况、会议审议事项、会议登记等内容。公告刊登的日期距本次股东会的召开日期符合《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的规定。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 6月 26日（星期五）下午 14:30在合肥经济技术开
发区方兴大道 6988号芯瑞达科技园公司办公楼 C栋一楼会议室召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 26日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 26日 9:15—15:00任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共【99】人，代表有表决权股份【157,576,665】股，所持有表决权股份数占公司
股份总数的【70.7820】%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共【3】名，代表有表决权的股份数为【156,554,621】
股，占公司有表决权股份总数的【70.3229】%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，通过深圳证券交易所交
易系统、深圳证券交易所互联网投票系统对本次股东会进行有效表决的股东共计【96】人，代表有表决权股份数为【1,022,044】股
，占公司有表决权股份总数的【0.4591】%。经本所律师验证，上述出席现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，
其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法、有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、 关于回购注销部分限制性股票的议案
表决结果：同意【157,568,465】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【99.9948】%；反对【2,700】股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的【0.0017】%；弃权【5,500】股（其中，因未投票默认弃权【0】股），占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的【0.0035】%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况为：同意【3,176,727】股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的【99.7425
】%；反对【2,700】股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的【0.0848】%；弃权【5,500】股（其中，因未投票默认弃
权【0】股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的【0.1727】%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会
议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ca165645-396f-40b3-95e8-d960ddc5936a.PDF
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2026-06-15 17:21│芯瑞达（002983）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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芯瑞达（002983）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a4a29a84-0830-4df3-be5e-f17339f34cde.PDF
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2026-06-10 18:23│芯瑞达（002983）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有
权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书见附件 2）。（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C 栋一楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 非累积投票提案 √
1、上述提案已经 2026年 6月 10 日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
2、上述提案为特别决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独
计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026 年 6 月 23 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；采取电子邮件方式登记的须在 2026年 6月 23 日 16：0
0 之前发送邮件到公司电子邮箱（zqb@core-reach.com）。3、现场登记地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园
公司办公楼 C 栋一楼会议室。4、现场登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书（原件或传真件）④证券账户卡复印件。（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原
件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。（4）法人股东委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；④法人证券账户卡复印件。（5）按照上述
规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本
件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件将被视为有效证件。
5、电子邮件或传真登记方式
按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的（请填写附件 3），传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0551-68
103780，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”；按照上
述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的（请填写附件 3），扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱 zqb@core-reach.
com。并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件外
，符合前述条件的传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。
6、会议联系方式
联系人：屈晓婷
电话：0551-62555080
传真：0551-68103780
电子邮箱：zqb@core-reach.com
7、其他事项
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/aed1dfed-660f-4922-a75d-a3c18addb2d1.PDF
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2026-06-10 18:21│芯瑞达（002983）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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芯瑞达（002983）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/f02bd071-b252-473d-8369-ce8b2832ba46.PDF
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2026-06-10 18:21│芯瑞达（002983）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票的议案》。鉴于公司2025年限制性股票激励计划（含暂缓授予部分）第一个解除限售期解除限售条件未成就，上述人
员已不符合激励条件，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销共55名激励对象不符合解锁条
件的共计558,700股限制性股票。
另外，鉴于2025年限制性股票激励计划激励对象中4名激励对象因个人原因已离职，离职人员不再具备激励对象资格，其所持有
的84,000股限制性股票全部由公司回购注销。
综上，公司本次回购注销2025年限制性股票激励计划（含暂缓授予部分）共涉及59人，回购注销限制性股票数量共计642,700股
。
本次回购注销完成后，公司总股本将由223,115,230股减少为222,472,530股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规
定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清
偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定
期限内行使上述权利的，本次回购注销减少注册资本的相关事宜将按法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点： 安徽省合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园
2、申报时间：2026年6月11日起45天内（9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
3、联系人：证券部
4、联系电话：0551-62555080
5、电子邮箱：zqb@core-reach.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/a18f3300-c9f5-4819-9d96-7b29bb595eca.PDF
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2026-06-10 18:21│芯瑞达（002983）：回购注销部分限制性股票的核查意见
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安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司回购注销部分限制性股票进行审核，发表核查意见如下：
鉴于公司2025年限制性股票激励计划（含暂缓授予部分）第一个解除限售期解除限售条件未成就，同意公司回购注销55名激励对
象已获授且尚未解除限售的限制性股票共计558,700股，并按同期银行存款利率支付利息。另外，鉴于2025年限制性股票激励计划激
励对象中4名激励对象因个人原因已离职，离职人员不再具备激励对象资格，其所持有的84,000股限制性股票全部由公司按授予价格
回购注销。综上，公司本次回购注销2025年限制性股票激励计划（含暂缓授予部分）共涉及59人，回购注销限制性股票数量共计642,
700股。
本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法、合
规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/23e859d7-4818-472a-8d88-561f1e8af755.PDF
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2026-06-10 18:21│芯瑞达（002983）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2026 年 6 月 10 日在公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于 2026年 6月 5日以电子邮件、电话方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司2025年度《审计报告》及《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》“第八章 限制
性股票的解除限售条件”的规定，2025年限制性股票激励计划（含暂缓授予部分）第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回
购注销共55名激励对象不符合解锁条件的共计558,700股限制性股票。
另外，鉴于2025年限制性股票激励计划激励对象中4名激励对象因个人原因已离职，离职人员不再具备激励对象资格，其所持有
的84,000股限制性股票全部由公司回购注销。
综上，公司本次回购注销 2025年限制性股票激励计划（含暂缓授予部分）共涉及 59人，回购注销限制性股票数量共计 642,700
股。本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。
具 体内 容 详 见公 司 同日 刊 登 在《 中 国证 券报 》 和巨 潮 资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注
销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-030）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为关联方回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
具 体内 容 详 见公 司 同日 刊 登 在《 中 国证 券报 》 和 巨潮 资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 20
26 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/7ca45fc8-a866-4fee-9580-1a5282d6b3e5.PDF
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2026-06-10 18:20│芯瑞达（002983）：2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书
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芯瑞达（002983）：2025年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-11/41316f41-ae4f-4a7f-896a-65adfc19630a.PDF
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2026-05-20 18:43│芯瑞达（002983）：2025年度股东会决议公告
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芯瑞达（002983）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5fbdea6c-4906-424d-977a-b83a958e5cdb.PDF
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2026-05-20 18:40│芯瑞达（002983）：2025年度股东会的法律意见书
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芯瑞达（002983）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/58b020a2-9e4d-4edf-874b-0876edc5172e.PDF
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2026-04-22 16:46│芯瑞达（002983）：关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告
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安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于未
来实施股权激励计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,000万元（含），不超过人民币 2,000万元（含）。若按回购金额上
限2,000万元，回购价格上限 26.96元/股测算，拟回购股份数量不超过 741,840股，约占公司目前总股本的 0.33%；若按回购金额下
限 1,000 万元，回购价格上限26.96 元/股测算，拟回购股份数量不超过 370,920 股，约占公司目前总股本的0.17%。具体回购股份
的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内，具
体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日、2025 年 4 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于回购股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-023）和《回购报告书》（公告编
号：2025-026）。
根据公司《关于回购股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》《回购报告书》：若公司在回购股份期内发生派息、送股
、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价
格上限。
根据上述回购股份价格调整原则，2024年年度权益分派实施后，公司回购股份价格上限自 2025年 7月 10日起由不超过 26.96元
/股调整为不超过 26.71元/股。具体内容详见公司 2025 年 7 月 2 日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-041）。2025年中期权益分派实施后，公司回购股份价格上限自20
26年 1月 16日起由不超过 26.71元/股调整为不超过 26.56元/股。具体内容详见 公 司 2026 年 1 月 10 日 在 《 中 国 证 券
报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2026-003）。
截至 2026 年 4月 22 日，公司本次回购股份的实施期限届满，回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购股份实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2025年 5月 7日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份，具体内容详见公司于 2025年 5月
8日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-028）。
2、回购实施期间，公司根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相
关规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司分别于 2025年5月 7日、2025年 6月 5日、
2025年 7月 2日、2025年 8月 1日、2025年 9月2日、2025年 10月 10日、2025年 11月 4日、2025年 12月 2日、2026年 1月6日、20
26年 2月 3日、2026年 3月 3日、2026年 4月 1日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司
股份的进展公告》（公告编号：2025-027、2025-036、2025-042、2025-043、2025-053、2025-059、2025-069、2025-071、2026-001
、2026-008、2026-009、2026-012）。
3、截至 2026年 4月 22日，公司本次回购股份期限届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 49
2,700股，占公司目前总股本的 0.2203%，最高成交价为 23.234元/股，最低成交价为 19.269元/股，成交总金额为 10,019,732.34
元（不含交易费用），本次回购股份的资金来源为公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求，本
次回购实施完毕。
二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司本次实际回购价格、资金来源、回购金额、回购方式以及回购股份的实施期限等，均符合公司董事会审议通过的回购股份方
案。公司实际回购股份金额已达到回购方案中回购资金总额的下限，且未超过回购资金总额上限，实际执行情况与原披露的回购方案
不存在差异。
三、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购股份未对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响。本次回购方案已实施完成，公司控股股东、实
控人未发生变化，公司控制权未发生变化，公司的上市地位未发生改变，股权分布情况仍然符合上市的条件。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
自公司首次披露回购股份事项之日（2025年 4月 23日）起至本公告披露日前一日期间，相关主体持有公司股票变动情况如下：
股东名称 职务及关系 交易期间 变动数量（股） 变动原因
合肥鑫智信息咨询合 控股股东之 2025年 3月5日 258,200 自身资金需求
伙企业（有限合伙） 一致行动人 -2025 年 6月 4
日
戴勇坚 控股股东之 2025年 3月5日 3,534 个人资金需求
一致行动人 -2025 年 6月 4
日
戴勇坚 控股股东之 2025 年 10 月 20 273,409 个人资金需求
一致行动人 日-2026 年 1 月
19 日
唐先胜 董事兼董事 2025年 3月5日 17,900 个人资金需求
会秘书 -2025 年 6月 4
日
吴 疆 董事 2025年 3月5日 50,000 个人资金需求
-2025 年 6月 4
日
除此之外，公司其他董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票情况，与回购方案披露的
增减持计划不存在差异。
五、回购股份实施的合规性说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
六、预计股本变动情况
本次回购股份方案已实施完成，累计回购公司股份 492,700股，占公司目前总股本的 0.2203%。本次回购计划用于实施公司股权
激励计划，存在无法全部授出的可能。若回购股份全部授出并全部锁定，则公司股本总额不变，股本结构相应变化。若公司本次回购
的股份未能在 36个月内完成前述用途，或所回购的股份未能全部用于前述用途，则尚未使用的部分股份将在履行相关程序后予以注
销，公司股本总额相应减少。具体股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
七、已回购股份的后续安排及风险提示
本次回购股份数量为 492,700股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股
本、配股、质押等相关权利。根据公司回购方案，本次回购的股份后续将用于实施股权激励计划。截至本公告披露日，公司暂未制定
股权激励计划。公司如在股份回购完成之后 36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依
法予以注销并减少公司注册资本。公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行相应的审议程序及信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e247d05a-bfe4-4f99-b51f-c86d54fe0617.PDF
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2026-04-21 16:32│芯瑞达（002983）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独
立董事程昔武、章军、吕国强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事程昔武、章军、吕国强的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务
，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不
存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/be60b10b-8301-4833-b0de-080a55aab091.PDF
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2026-04-21 16:32│芯瑞达（002983）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026
年度董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体关联董事对《关于2026年度董事薪
酬（津贴）方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议。为充分调动董事和高级管理人员的积极性与责任感
，确保公司发展战略目标的实现，根据《上市公司治理准则》的有关规定，结合行业状况和公司年度经营情况，公司制订了《2026年
度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司第四届董事会董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬（津贴）方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬（津贴）方案通过后自动失效；高级管理人员薪酬方案经
公司董事会审议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬（津贴）标准
（一）董事薪酬（津贴）方案
1、非独立董事薪酬方案
(1) 兼任高级管理人员的非独立董事：按高级管理人员薪酬标准执行；
(2)不兼任高级管理人员的非独立董事：其薪酬根据在公司实际承担的岗位职责、工作量及贡献度确定，由薪酬委员会提出建议
，提交股东会审议批准；(3)不在公司担任任何职务的非独立董事：不领取薪酬。
2、独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴为每年人民币6万元（含税），按月平均发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由以下三部分构成，具体比例根据岗位特性及公司战略动态调整：
（1）基本薪酬：占比约30%-50%，根据所任职位的价值、责任大小、能力要求及市场薪酬水平确定，按月发放，保障其基本生活
需求；
（2）绩效薪酬：占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，与公司年度经营指标（如营业收入、净利润、净资产收益率
等）完成情况及个人绩效考核结果挂钩，年终根据考核结果发放。其中，不低于50%的绩效薪酬需在公司年度报告披露且经审计后支
付，以强化业绩真实性与长期责任；
（3）中长期激励：公司为高级管理人员提供多元化的中长期激励工具（如股票期权、限制性股票、员工持股计划等），具体方
案需符合《上市公司股权激励管理办法》等监管要求，经股东会审议通过后实施。中长期激励旨在绑定核心团队与公司长期利益，引
导关注公司可持续发展。
四、其他规定
1、上述薪酬（津贴）金额均为税前金额，公司将按照法律规定代扣代缴个人所得税。
2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期及实际绩效计算应发薪酬（含绩效奖金、津贴
等），经薪酬委员会审核后发放。
3、本薪酬（津贴）方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件的规定执行。本薪酬（津贴）方案如与日后实行的法律法规
、规范性文件相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件执行。
五、备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/bfaa9872-ba72-4391-b2e2-7d697d2b55c5.PDF
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2026-04-21 16:32│芯瑞达（002983）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2026]230Z1701 号），公司 2025 年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润125,419,888.79 元 ， 未 分 配 利 润 为 549,874,502.56 元 ； 母 公 司 实 现 的 净 利 润127,332,
510.12 元，未分配利润为 494,265,459.52 元；按照母公司与合并财务报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为 494,265,459.
52 元。
综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公
司拟定的 2025 年度的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购专用账户股份数量后）为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。以2026 年 3 月 31 日公司总股本 223,662,
622 股，剔除回购专用账户股份 492,700 股后的总股本 223,169,922 股为基数，预计本次现金分红总额为人民币 55,792,480.50
元，剩余未分配利润结转以后年度。
本分配方案公告后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市
等原因发生变化的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购专用账户股份数量后）为基数实施，并保持上述分配比
例不变对分配总额进行调整。
2025 年度累计现金分红总额：公司 2025 年中期已派发分红现金额 33,491,028.15 元，如本预案获得股东会审议通过，2025
年度公司现金分红总额为 89,283,508.65 元。2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 7,720,646.34
元（不含交易费用）。2025 年度公司现金分红、股份回购金额合计为 97,004,154.99 元，占2025 年度归属于上市公司股东净利润
的 77.34%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 89,283,508.65 55,808,653.75 65,032,800.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 125,419,888.79 118,429,094.05 166,392,826.04
净利润（元）
合并报表本年度末累计 549,874,502.56
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 494,265,459.52
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 210,124,962.40
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 136,747,269.6267
净利润（元）
最近三个会计年度累计 210,124,962.40
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
最近三个会计年度（2023 年-2025 年）公司累计现金分红金额为 210,124,962.40 元，高于最近三个会计年度公司年均归母净
利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期
回报规划以及做出的相关承诺。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的
利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1、芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司 2025 年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/174ee4d4-be8c-47e0-8ff1-a64a1b749d61.PDF
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2026-04-21 16:32│芯瑞达（002983）：2025年度内部控制自我评价报告
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芯瑞达（002983）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/c150ef2f-aecf-4ea5-9100-2cda09b21666.PDF
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2026-04-21 16:32│芯瑞达（002983）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 202
5年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》《企业会计准则》相关规定的要求，公司及下属子公司对 2025年度末对应收款项、存货、长期股权投资、其他非流动金
融资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，长期股权投资
的公允价值减值迹象，其他非流动金融资产回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认
为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
1、资产范围：公司及下属子公司存在可能发生减值迹象的资产，包括应收款项、存货、长期股权投资、其他非流动金融资产、
固定资产、在建工程、无形资产等。
2、计提金额：经全面清查和资产减值测试后，计提2025年度各项资产减值准备共计1,149.48万元，计提资产减值准备明细如下
：
单位：万元
序号 项目 信用减值损失 资产减值损失 合计
一 债权
1 应收票据坏账损失
2 应收账款坏账损失 -482.51 -482.51
3 其他应收款坏账损失 147.75 147.75
二 存货
1 存货跌价损失 1484.24 1484.24
合计 -334.76 1484.24 1149.48
注：本表中计提的资产减值损失数据为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认值。
3、拟计入的报告期间：本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明，
同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计1,149.48万元，分别计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计减少公司2025年度合并利润总
额1,149.48万元。本次计提的资产减值损失已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该影响已在公司2025年度财务报告中反映
。
三、本次计提资产减值准备的具体说明
1、应收款项（应收票据、应收账款、其他应收款）
公司根据会计准则规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准
备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特
征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预期信用损失率或
编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
经计算，公司2025年度应收账款减值损失转回482.51万元，主要原因是应收账款到期回款；其他应收款减值损失增加147.75万元，主
要原因是其他应收款期末余额增加，根据会计政策计提。
2、存货
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果
持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作
为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价
格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转
回，转回的金额计入当期损益。
公司及子公司于资产负债表日对各项存货进行了清查和资产减值测试，经测试，2025年度对存货计提减值损失1,484.24万元。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会审计委员会对公司2025年度计提资产减值准备合理性进行了核查，认为：本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则
》和公司会计政策的相关规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，能更加公允的反映截止2025年12月31日公司财务状况
、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的
情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意
公司本次计提资产减值准备事项。
五、备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、董事会审计委员会关于2025年度计提资产减值准备合理性的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f17ee03c-278a-4aea-826a-6d6d52121a16.PDF
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2026-04-21 16:32│芯瑞达（002983）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》等规
定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监
督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人肖厚发。
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1549人，其中 781人签署过证券服务业务
审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，后该议案又于 2025 年 12 月 16 日提交 2025 年第二
次临时股东会审议通过，公司董事会审计委员会对上述议案发表了同意的审查意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股
东及其他关联方占用资金情况进行了核查并出具了专项报告。经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母
公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就
会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审
议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计
机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）年报审计期间，审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对
2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听
取了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，
并对审计发现问题提出建议。
（三）2026 年 4 月 10 日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过公司 2025 年年度报告、财务决算报告
、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a852dc13-9f7e-426b-b136-f13c1b34b0f8.PDF
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2026-04-21 16:32│芯瑞达（002983）：2025年度财务决算报告
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公司2025年财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准
无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2026]230Z1701），现将有关财务决算情况汇报如下：
一、主要会计数据
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2026]230Z1701），2025年公司
实现营业收入98,892.85万元，较上年增长-16.44%；归属于上市公司股东的净利润12,541.99万元，归属于上市公司股东扣除非经常
性损益后的净利润10,679.63万元，分别较去年增长5.90%、6.75%。
公司主要会计数据如下表所示：
单位：万元、%
项目 2025年度/2025 2024年度/2024 同比增减 同比增幅
年12月31日 年12月31日
营业收入 98,892.85 118,343.94 -19,451.0 -16.44%
9
归属于上市公司股 12,541.99 11,842.91 699.08 5.90%
东的净利润
归属于上市公司股 10,679.63 10,003.89 675.74 6.75%
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现 24,526.42 -5,467.70 29,994.13 548.57%
金流量净额
基本每股收益（元/ 0.56 0.58 -0.02 -3.45%
股）
加权平均净资产收 9.35% 9.21% 0.14% 1.52%
益率
资产总额 198,514.58 200,871.26 -2,356.68 -1.17%
归属于上市公司股 135,899.69 133,074.83 2,824.86 2.12%
东的净资产
二、主营业务收入及毛利率情况
单位：万元、%
项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比上
比上年同 比上年同 年同期增
期增幅% 期增幅% 幅%
显示模 87,795.30 65,942.80 24.89% -2.02% -0.25% -5.10%
组
显示终 9,354.50 8,526.91 8.85% -66.10% -68.58% 436.33%
端
健康智 89.94 71.43 20.58% -57.61% -67.32% 778.37%
能光源
合计 97,239.74 74,541.14 23.34% -17.18% -20.24% 14.42%
公司实现主营业务收入97,239.74万元，其中显示模组产品实现收入87,795.30万元，同比增加-2.02%；显示终端产品实现收入9,
354.50万元，同比增加-66.10%；健康智能光源产品实现收入89.94万元,同比增加-57.61%。
三、公司主要财务指标情况
财务指标 2025年度 2024年度 同比增减/幅
流动比率（倍） 2.90 2.79 3.94%
速动比率（倍） 2.54 2.43 4.53%
资产负债率（合并） 27.11% 29.23% -7.25%
无形资产占净资产的比例（%） 1.26% 1.34% -5.97%
归属于公司股东的每股净资 6.08 5.96 2.01%
产（元）
应收账款周转率（次） 1.99 3.00 -33.67%
存货周转率（次） 5.26 5.85 -10.09%
息税折旧摊销前利润（万元） 16,797.88 16,351.65 2.73%
四、主要费用及税费情况及变动分析
单位：万元、%
项目 2025年度 2024年度 同比增幅 重大变动说明
销售费用 846.89 742.71 14.03%
管理费用 4,302.96 3,967.44 8.46%
研发费用 5,140.90 4,932.01 4.24%
财务费用 231.92 31.39 638.95% 主要系持有外币资产因汇率变动而增
加的汇兑损失。
所得税费用 1,398.74 1,534.18 -8.83%
五、报告期公司现金流量表的构成情况
单位：万元、%
项目 2025年度 2024年度 同比增减 原因
经营活动产生 24,526.42 -5,467.70 548.57% 主要销售回款增加所
的现金流量净 致
额
投资活动现金 131,965.92 53,748.01 145.53% 主要系本期投资理财
流出小计 频次增加及购建长期
资产支出较上年同期
增长所致
投资活动产生 -26,060.43 20,502.21 -227.11% 投资活动现金流入与
的现金流量净 流出综合影响
额
现金及现金等 -6,474.19 10,154.22 -163.76% 综合影响
价物净增加额
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/5f6e03ae-7fa5-4fe4-a209-113e24547778.PDF
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2026-04-21 16:32│芯瑞达（002983）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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芯瑞达（002983）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/a78cbaeb-699d-4f7a-842a-6a6e8d984de7.PDF
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2026-04-21 16:32│芯瑞达（002983）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1．投资种类：安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司安徽连达光电科技有限公司（以下简称“子公
司”）拟使用暂时闲置的募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月的金融机构投资理财品
种，包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足保本要求的产品，且上述产品不得进行质押。
2．投资金额：公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用不超过人民币 2,000 万元（
含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使
用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3．特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动及短期投资收益不可预期等风险，敬请投
资者注意投资风险。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】516号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行不超过 3,542万股人民币普通股，截至 2020年 4月22日止，公司采用网下向符
合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公
开发行人民币普通股股票 3,542万股，每股发行价格为人民币 12.97元，募集资金总额人民币 459,397,400.00元，扣除发行费用（
包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币 33,492,028.30元（不含增值税）后，实际
募集资金净额为人民币 425,905,371.70元，其中增加股本人民币 35,420,000.00元，增加资本公积人民币 390,485,371.70元。社会
公众股东均以货币出资，上述资金已经到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“容诚验字[2020]230Z0051”
号验资报告。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
序号 项目名称 投资总额 变更前募集资金 变更后募集资金
（万元） 投入（万元） 投入（万元）
1 新型平板显示背光器件扩建项目 26,801.83 26,801.83 31,824.66
2 LED 照明器件扩建项目 5,045.59 5,045.59 22.76
3 研发中心建设项目 9,549.56 9,549.56 9,549.56
4 补充运营资金 16,103.02 1,193.56 1,193.56
合计 57,500.00 42,590.54 42,590.54
目前上述“新型平板显示背光器件扩建项目”“研发中心建设项目”已完成结项，除预估待支付的募集资金外，其他募集资金已
补充流动资金。根据募集资金投资项目的实际付款进度，现阶段预估待支付的募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目的付款进度存在一定的周期，现阶段预估待支付的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资
金使用效率，在不影响募集资金投资项目付款及正常生产经营的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以
更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 2,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用闲置募集资金现金管理额度自董
事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。
（三）投资方式
为严格控制风险，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 1
2个月的金融机构投资理财品种，包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足保本要求的产品，且上述产品不得进行质押。公司不
能将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财。
（四）资金来源
公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用不超过人民币 2,000 万元（含本数）闲置
募集资金进行现金管理。
（五）投资决策及实施
授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额
、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施，通过募集资金专项账户或公开披露的产品专用结算账户进行闲置资金
现金管理。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关要
求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
四、审议程序
2026年 4月 21日公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用不超过人民币 2,000 万元（含本数）闲置募集资金进行
现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
五、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司及子公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月
、金融机构投资理财品种，包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足保本要求的产品；但金融市场受宏观经济的影响较大，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作；
2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
六、本次现金管理事项对公司的影响
公司及子公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种属于低风险投资品种，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限
最长不超过 12个月、金融机构投资理财品种，包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足保本要求的产品；旨在控制风险，尽最
大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的
正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。
七、保荐机构意见
保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，认为：
1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；
2、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划
的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关
规定。
综上，保荐机构同意公司在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2,000 万元（含本数
）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。
八、备查文件
1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、保荐机构出具的《东海证券股份有限公司关于安徽芯瑞达科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/aed93c36-4efb-46ed-97af-89f2d75ece2f.PDF
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2026-04-21 16:32│芯瑞达（002983）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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芯瑞达（002983）：关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/895fe825-b38c-4902-bfee-5f59bad5330c.PDF
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2026-04-21 16:32│芯瑞达（002983）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》等规
定和要求，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行审计职责情况
进行了评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年
12月 10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为
北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10层 1001-1至1001-26，首席合伙人肖厚发。
截至 2025 年 12 月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 196 人，共有注册会计师 1549人，其中 781人签署过证券服务业务
审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，后该议案又于 2025 年 12 月 16 日提交 2025 年第二
次临时股东会审议通过，公司董事会审计委员会对上述议案发表了同意的审查意见。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股
东及其他关联方占用资金情况进行了核查并出具了专项报告。经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母
公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就
会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独
立审计,表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观
、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d28daf97-7476-4764-bb66-4b59f048dfd1.PDF
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2026-04-21 16:32│芯瑞达（002983）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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芯瑞达（002983）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 16:32│芯瑞达（002983）：2025年度董事会工作报告
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芯瑞达（002983）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-21 16:31│芯瑞达（002983）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
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安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销
部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限
售条件未成就，上述人员已不符合激励条件，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销上述已
不符合激励条件激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计547,392股。本次回购注销完成后，公司总股本将由223,662,622股
减少为223,115,230股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规
定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清
偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定
期限内行使上述权利的，本次回购注销减少注册资本的相关事宜将按法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点： 安徽省合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园
2、申报时间：2026年4月22日起45天内（9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
3、联系人：证券部
4、联系电话：0551-62555080
5、电子邮箱：zqb@core-reach.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/f5fa99c9-76eb-49a4-b70d-de9aa0fa2f49.PDF
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2026-04-21 16:31│芯瑞达（002983）：独立董事2025年度述职报告（刘志迎-已离任）
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芯瑞达（002983）：独立董事2025年度述职报告（刘志迎-已离任）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 16:31│芯瑞达（002983）：独立董事2025年度述职报告（黄荷暑-已离任）
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芯瑞达（002983）：独立董事2025年度述职报告（黄荷暑-已离任）。公告详情请查看附件
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2026-04-21 16:31│芯瑞达（002983）：2025年年度报告
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芯瑞达（002983）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/49e6035d-c0fb-4b7d-9776-ce2f69aca634.PDF
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2026-04-21 16:31│芯瑞达（002983）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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芯瑞达（002983）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/2e4bced9-86d8-4efe-a913-6cbaf5f14c7c.PDF
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2026-04-21 16:31│芯瑞达（002983）：2026年一季度报告
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芯瑞达（002983）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/02de29d4-1708-4bb7-acf6-72ed441f4c0f.PDF
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2026-04-21 16:31│芯瑞达（002983）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于 2026年 4月 10 日以电子邮件方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。会议应
出席董事 9名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2025 年年度报告全文及摘要>的议案》
经与会董事审议，认为公司董事会编制的《2025年年度报告全文》、《2025年年度报告摘要》真实、准确、完整反映了公司 202
5年经营情况。
具 体内 容 详 见公 司 同日 刊 登 在《 中 国证 券报 》 及 巨潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告全文
》、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
2、审议通过《2025年度董事会工作报告》
经与会董事审议，同意通过《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事吕国强、刘志迎、黄荷暑向董事会递交了《2025年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写
了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具 体内 容 详 见公 司 同日 刊 登 在《 中 国证 券报 》 及 巨潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作
报告》、《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
3、审议通过《2025年度总经理工作报告》
公司总经理李泉涌先生代表管理层向董事会递交了《2025年度总经理工作报告》，客观、真实地反映了 2025年度公司管理层落
实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公
司拟定的 2025年度的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购专用账户股份数量后）为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。以2026年 3月31日公司总股本223,662,622股
，剔除回购专用账户股份 492,700 股后的总股本 223,169,922 股为基数，预计本次现金分红总额为人民币 55,792,480.50 元。
具 体内 容 详 见公 司 同日 刊 登 在《 中 国证 券报 》 及 巨潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
5、审议通过《2025年度财务决算报告》
具 体内 容 详 见公 司 同日 刊 登 在《 中 国证 券报 》 及 巨潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报
告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
6、审议通过《关于 2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
具 体内 容 详 见公 司 同日 刊 登 在《 中 国证 券报 》 及 巨潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度董事
、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
表决结果：所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025年度股东会审议。
本议案需提交股东会审议。
7、审议通过《关于 2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具 体内 容 详 见公 司 同日 刊 登 在《 中 国证 券报 》 及 巨潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度董事
、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事唐先胜先生、李泉涌先生、王光照先生作为关联方回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具 体内 容 详 见公 司 同日 刊 登 在《 中 国证 券报 》 及 巨潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；东海证券股 份 有 限 公 司 对 此 出 具 了 核 查 报 告 ，
具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》
具 体内 容 详 见公 司 同日 刊 登 在《 中 国证 券报 》 及 巨潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自
我评价报告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《2025年度内部控制审计报告》，具体详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.
cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-018）。 东海证券股份有限公司对此出具了核查意见，具体详见巨潮资讯网 （www.cn
info.com.cn）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
12、审议通过《关于公司 2026年度预计向银行申请综合授信额度的议案》具体内容详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026年度预计向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
13、审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具 体内 容 详 见公 司 同日 刊 登 在《 中 国证 券报
》 及 巨潮 资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
14、审议通过《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值
准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。
具 体内 容 详 见公 司 同日 刊 登 在《 中 国证 券报 》 和 巨潮 资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年
度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-021）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司 2025年度《审计报告》及《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》“第八章 限制
性股票的解除限售条件”的规定，2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限售
条件未成就，公司拟回购注销共 71名激励对象不符合解锁条件的共计 547,392股限制性股票。本次回购注销完成后，公司限制性股
票激励计划将按照法规要求继续执行。
具 体内 容 详 见公 司 同日 刊 登 在《 中 国证 券报 》 和巨 潮 资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注
销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为关联方回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
16、审议通过《关于公司 2026年第一季度报告的议案》
具 体内 容 详 见公 司 同日 刊 登 在《 中 国证 券 报 》及 巨 潮资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2026 年第一
季度报告》 （公告编号：2026-024）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
具 体内 容 详 见公 司 同日 刊 登 在《 中 国证 券报 》 和 巨潮 资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 20
25 年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3、董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/d7e1b328-98a0-4687-9dd0-4f2a677c0fee.PDF
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2026-04-21 16:31│芯瑞达（002983）：独立董事2025年度述职报告（吕国强）
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芯瑞达（002983）：独立董事2025年度述职报告（吕国强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/e947ad4e-8727-4d01-bd08-e40de1b272cf.PDF
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2026-04-21 16:31│芯瑞达（002983）：回购注销部分限制性股票的核查意见
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安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议于2026年4月10日在公司会议室
召开，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公
司章程》的规定，对公司回购注销部分限制性股票进行审核，发表核查意见如下：
鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限售条件未成就，同意公
司回购注销该等激励对象已获授且尚未解除限售的限制性股票共计547,392股，并按同期银行存款利率支付利息。本次回购注销事项
符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法、合规，不存在损害上市公
司及全体股东利益的情形。
安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/701a8310-2bc6-4ceb-90b1-385792f8b39c.PDF
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2026-04-21 16:31│芯瑞达（002983）：董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)
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芯瑞达（002983）：董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b86f2180-ce76-4d0d-8a0f-c069bc9ec8c1.PDF
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2026-04-21 16:31│芯瑞达（002983）：2025年年度报告摘要
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芯瑞达（002983）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/08928d43-5a5e-4213-9dad-56cdf37378ce.PDF
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2026-04-21 16:30│芯瑞达（002983）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“芯瑞达”或“
公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对芯瑞达使用闲置
募集资金进行现金管理事项进行了核查，并出具如下核查意见：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕516 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行不超过 3,542万股人民币普通股。截至 2020年 4月 22日，公司采用网下向符合
条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开
发行人民币普通股股票 3,542万股，每股发行价格为人民币 12.97元，募集资金总额人民币 459,397,400.00元，扣除各项发行费用
合计人民币 33,492,028.30元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 425,905,371.70元，其中增加股本人民币 35,420,000
.00元，增加资本公积人民币 390,485,371.70元。社会公众股东均以货币出资，上述资金已经到位，经容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具“容诚验[2020]230Z0051号”验资报告。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
序号 项目名称 投资总额 变更前募集资金投入 变更后募集资金投入
（万元） （万元） （万元）
1 新型平板显示背光器件 26,801.83 26,801.83 31,824.66
扩建项目
2 LED 照明器件扩建项目 5,045.59 5,045.59 22.76
3 研发中心建设项目 9,549.56 9,549.56 9,549.56
4 补充运营资金 16,103.02 1,193.56 1,193.56
合计 57,500.00 42,590.54 42,590.54
目前上述“新型平板显示背光器件扩建项目”“研发中心建设项目”已完成结项，除预估待支付的募集资金外，其他募集资金已
补充流动资金。根据募集资金投资项目的实际付款进度，现阶段预估待支付的募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目的付款进度存在一定的周期，现阶段预估待支付的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资
金使用效率，在不影响募集资金投资项目付款及正常生产经营的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以
更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资金额及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 2,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用闲置募集资金现金管理额度自董
事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。
（三）投资方式
为严格控制风险，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 1
2个月的金融机构投资理财品种，包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足保本要求的产品，且上述产品不得进行质押。公司不
能将该等资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财。
（四）资金来源
公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用不超过人民币 2,000万元（含本数）闲置募
集资金进行现金管理。
（五）投资决策及实施
授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额
、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施，通过募集资金专项账户或公开披露的产品专用结算账户进行闲置资金
现金管理。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关要
求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
四、审议程序
2026年 4月 21日公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用不超过人民币 2,000万元（含本数）闲置募集资金进行现
金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
五、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司及子公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12个月
、金融机构投资理财品种，包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足保本要求的产品；但金融市场受宏观经济的影响较大，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作；
2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
六、本次现金管理事项对公司的影响
公司及子公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种属于低风险投资品种，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限
最长不超过 12 个月、金融机构投资理财品种，包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足保本要求的产品；旨在控制风险，尽最
大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的
正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。
七、保荐机构意见
保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，认为：
1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；
2、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划
的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关
规定。
综上，保荐机构同意公司在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2,000万元（含本数）
的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b033ff0f-ec69-48e9-ad27-6bccafbc682d.PDF
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2026-04-21 16:30│芯瑞达（002983）：安徽芯瑞达公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“芯瑞达”或“
公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对芯瑞达 2025年
度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕516号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行不超过 3,542万股人民币普通股。截至 2020年 4月 22日止，公司采用网下向符
合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公
开发行人民币普通股股票 3,542 万股，每股发行价格为人民币 12.97 元，募集资金总额人民币 459,397,400.00元，扣除发行费用
合计人民币 33,492,028.30元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 425,905,371.70元。
上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“容诚验字[2020]230Z0051号”验资报告。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签订了监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额
募集资金总金额 45,939.74
减：发行费用 3,349.20
实际募集资金净额 42,590.54
加：实际未支付的发行费用 24.21
减：直接投入募投项目的金额 35,490.25
募投项目先期投入及置换 433.24
进行现金管理的闲置募集资金 2,000.00
财务费用-银行手续费 3.35
募投项目结项节余募集资金永久性补流 8,283.77
加：财务费用-存款利息收入 86.80
加：理财产品投资收益 4,820.33
截至 2025年 12 月 31日募集资金账户余额 1,311.27
注：2025年 3月 31 日，“新型平板显示背光器件扩建项目”与“研发中心建设项目”达到预定可使用状态，公司按程序审议通
过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目“
新型平板显示背光器件扩建项目”与“研发中心建设项目”结项，将节余募集资金以及实际未支付的发行费用，合计 8,283.77 万元
永久补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号—主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金使用管
理办法》的相关规定，公司对募集资金实施了专户存储制度。2020 年 4月 22日，公司与杭州银行股份有限公司合肥分行及东海证券
签订了《募集资金三方监管协议》，2020 年 4月 30日，公司分别与中国工商银行股份有限公司合肥明珠支行、中信银行股份有限公
司合肥分行及东海证券分别签订了《募集资金三方监管协议》。2022年 1月 5日，公司与全资子公司安徽连达光电科技有限公司（以
下简称“连达光电”）、中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行及东海证券签订了《募集资金四方监管协议》。三
方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方及四方监管协议得到了切实履行。
截至 2025年 12月 31 日，公司各募集资金存款专项账户的余额情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 专户用途 专户余额
安徽芯瑞达科 中国工商银行股份有 1302011129100108028 新型平板 3,641,696.94
技股份有限公 限公司合肥明珠支行 显示背光
司 器件扩建
项目
安徽芯瑞达科 中信银行股份有限公 8112301011300609231 LED 照明 509,348.27
技股份有限公 司合肥分行 器件扩建
司 项目
安徽芯瑞达科 杭州银行股份有限公 3401040160000871575 研发中心 131,134.45
技股份有限公 司合肥分行 建设项目
司
安徽连达光电 中国工商银行股份有 1302011129100198379 新型平板 130,911.28
科技有限公司 限公司安徽自贸试验 显示背光
区合肥片区支行 器件扩建
项目
安徽连达光电 中国工商银行股份有 1302011129100198530 研发中心 8,699,572.55
科技有限公司 限公司安徽自贸试验 建设项目
区合肥片区支行
安徽连达光电 中国工商银行股份有 1302011129100198654 LED 照明 55.92
科技有限公司 限公司安徽自贸试验 器件扩建
区合肥片区支行 项目
合计 — — — 13,112,719.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司于 2025年 4月 22日召开公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，并于 2025 年 5月 20日召开 2024
年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年首次公开发行股
票募集资金投资项目“新型平板显示背光器件扩建项目”与“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至 2025年 12 月 31日，公司 2025年度募集资金的实际使用情况详见《2
025年年度募集资金使用情况对照表》（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025年 12 月 31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见《变更募集资金投资项目情况表》（附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运
作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存
放、使用、管理及披露违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，芯瑞达 2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等法律法
规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/6539a8ba-2cdf-4c95-8923-b3782a33d551.PDF
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2026-04-21 16:30│芯瑞达（002983）：回购注销部分限制性股票的法律意见书
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芯瑞达（002983）：回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/b87b049b-120c-44a0-9477-d8f18ffe414d.PDF
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2026-04-21 16:30│芯瑞达（002983）：内部控制审计报告-容诚审字[2026]230Z1700号
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安徽芯瑞达科技股份有限公司
容诚审字[2026]230Z1700 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps//WWW.rsm.global/china/
容诚审字[2026]230Z1700 号
安徽芯瑞达科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称芯
瑞达）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是芯瑞达董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，芯瑞达于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/9dcf1413-cfa7-43ef-9c49-fe778219131f.PDF
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2026-04-21 16:30│芯瑞达（002983）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告-容诚专字[2026]230Z0745号
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安徽芯瑞达科技股份有限公司
容诚专字[2026]230Z0745 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 4-6
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚专字[2026]230Z0745 号
安徽芯瑞达科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“芯瑞达”）董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供芯瑞达年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为芯瑞达年度报告必备的文
件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——
公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》是芯瑞达董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对芯瑞达董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的芯瑞达 2025 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了芯瑞达 2025年度募集资金实际存
放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/cc19d7d7-06ee-452a-b50d-df05dc9c3103.PDF
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2026-04-21 16:30│芯瑞达（002983）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明-容诚专字[2026]230Z0744号
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芯瑞达（002983）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明-容诚专字[2026]230Z0744号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/76432e06-3d57-4365-9aac-8fe4c7f558a3.PDF
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2026-04-21 16:30│芯瑞达（002983）：关于公司2026年度预计向银行申请综合授信额度的公告
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安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开了公司第四届董事会第二次会议，审议通过了
《关于公司 2026 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2026 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 10 亿元的综
合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开
立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。上述授信额度不等于公司实际融资金额，各银行具体授信额度、贷
款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东会审议通过
之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会
。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同
、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律
法规及《公司章程》的规定，该事项经董事会审议通过后尚需提交至公司股东会审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/83d4a2c7-6b64-4d52-9aff-1d335119d8ed.PDF
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2026-04-21 16:30│芯瑞达（002983）：2025年年度审计报告
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芯瑞达（002983）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/ddfdeeec-2ee0-4e38-9fa7-1e4dbd8e0e15.PDF
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2026-04-21 16:30│芯瑞达（002983）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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芯瑞达（002983）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/1ced210c-13d6-42de-9eac-c24de820d40f.PDF
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2026-04-21 16:29│芯瑞达（002983）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有
权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书见附件 2）。（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C 栋一楼会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于<公司 2025 年年度报告全文及摘要> 非累积投票提案 √
的议案
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
5.00 关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的 非累积投票提案 √
议案
6.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议 非累积投票提案 √
案
7.00 关于公司 2026 年度预计向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度的议案
8.00 关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案
9.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 非累积投票提案 √
1、上述提案已经 2026年 4月 21日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
2、上述提案均为普通决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告，但不作为议案表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范
运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026 年 5 月 15 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；采取电子邮件方式登记的须在 2026年 5月 15 日 16：0
0 之前发送邮件到公司电子邮箱（zqb@core-reach.com）。3、现场登记地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园
公司办公楼 C 栋一楼会议室。4、现场登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书（原件或传真件）④证券账户卡复印件。（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原
件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。（4）法人股东委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；④法人证券账户卡复印件。（5）按照上述
规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本
件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件将被视为有效证件。
5、电子邮件或传真登记方式
按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的（请填写附件 3），传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0551-68
103780，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”；按照上
述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的（请填写附件 3），扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱 zqb@core-reach.
com。并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件外
，符合前述条件的传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。
6、会议联系方式
联系人：屈晓婷
电话：0551-62555080
传真：0551-68103780
电子邮箱：zqb@core-reach.com
7、其他事项
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/34dc8613-c05a-4acc-8c91-7795b328157d.PDF
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2026-04-01 00:00│芯瑞达（002983）：关于回购公司股份进展的公告
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安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于未
来实施股权激励计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,000万元（含），不超过人民币 2,000万元（含）。若按回购金额上
限2,000万元，回购价格上限 26.96元/股测算，拟回购股份数量不超过 741,840股，约占公司目前总股本的 0.33%；若按回购金额下
限 1,000 万元，回购价格上限26.96 元/股测算，拟回购股份数量不超过 370,920 股，约占公司目前总股本的0.17%。具体回购股份
的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内，具
体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日、2025 年 4 月 29 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）的《关于回购股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-023）和《回购报告书》（公告编
号：2025-026）。
因公司实施 2024年度权益分派，公司回购股份价格上限自 2025年 7月 10日起由不超过 26.96元/股调整为不超过 26.71元/股
。具体内容详见公司 2025年7月 2日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格
上限的公告》（公告编号：2025-041）。
因公司实施 2025 年中期权益分派，公司回购股份价格上限自 2026 年 1 月16日起由不超过 26.71元/股调整为不超过 26.56元
/股。具体内容详见公司 2026年 1 月 10 日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购
股份价格上限的公告》（公告编号：2026-003）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间，
应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2026年 3月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 492,700 股，占公司目前总股本的
0.2203%，最高成交价为23.234 元/股，最低成交价为 19.269 元/股，成交总金额为 10,019,732.34 元（不含交易费用），本次回
购股份的资金来源为公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》的相关规定。公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/02399dbe-2704-4c03-963e-b439d1f36db7.PDF
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2026-03-05 18:27│芯瑞达（002983）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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芯瑞达（002983）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/4528853b-be2e-4f93-b1d1-954b220b1d93.PDF
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2026-03-05 16:32│芯瑞达（002983）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）出具的《关于
更换安徽芯瑞达科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，现将具体情况公告如下：
东海证券作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，原指定江成祺先生、彭江应先生为公司首次公开发行股票并上市项目保
荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，法定持续督导期已于 2022 年 12 月 31 日届满。截至目前，公司募集资金尚未使用完毕
，根据相关规定，东海证券就公司剩余募集资金的管理及使用情况继续履行持续督导的责任。
因原保荐代表人彭江应先生工作变动，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，东海证券现委派
保荐代表人赵砚秋先生（简历见附件）接替彭江应先生继续履行持续督导工作。本次保荐代表人更换后，公司持续督导的保荐代表人
为江成祺先生、赵砚秋先生。
公司董事会对彭江应先生在担任公司保荐代表人及持续督导期间所做出的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/192546f8-5cc3-49d5-aa6d-0a825f70ec02.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-22│芯瑞达：2025年年度报告
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2026-04-22│芯瑞达：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-22/1225134573.PDF
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2025-10-31│芯瑞达：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224769004.PDF
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2025-08-28│芯瑞达：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224588442.PDF
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2025-04-23│芯瑞达：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223219668.PDF
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2025-04-23│芯瑞达：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223219704.PDF
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2024-10-28│芯瑞达：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-28/1221519235.PDF
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2024-08-29│芯瑞达：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-29/1221022765.PDF
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2024-04-23│芯瑞达：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219734412.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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