公司公告☆ ◇002983 芯瑞达 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-23 17:09 │芯瑞达（002983）：芯瑞达关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 16:38 │芯瑞达（002983）：芯瑞达关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 16:37 │芯瑞达（002983）：独立董事提名人声明与承诺（程昔武） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 16:37 │芯瑞达（002983）：独立董事候选人声明与承诺(程昔武） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 16:37 │芯瑞达（002983）：独立董事候选人声明与承诺(章军） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 16:37 │芯瑞达（002983）：独立董事提名人声明与承诺（章军） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 16:37 │芯瑞达（002983）：关于公司董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 16:37 │芯瑞达（002983）：独立董事候选人声明与承诺(吕国强） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 16:37 │芯瑞达（002983）：独立董事提名人声明与承诺（吕国强） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-22 16:36 │芯瑞达（002983）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-23 17:09│芯瑞达（002983）：芯瑞达关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芯瑞达（002983）：芯瑞达关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/9672ee19-9e1b-4d5f-80df-4035b7c3b019.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 16:38│芯瑞达（002983）：芯瑞达关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芯瑞达（002983）：芯瑞达关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/423e84c7-2a3f-42e0-82eb-a5fcd8b2a158.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 16:37│芯瑞达（002983）：独立董事提名人声明与承诺（程昔武）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芯瑞达（002983）：独立董事提名人声明与承诺（程昔武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/e649be78-5b18-4cd1-b204-129e68dea87a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 16:37│芯瑞达（002983）：独立董事候选人声明与承诺(程昔武）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芯瑞达（002983）：独立董事候选人声明与承诺(程昔武）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/d5bb64ed-53eb-46b6-9978-9e15c9962477.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 16:37│芯瑞达（002983）：独立董事候选人声明与承诺(章军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芯瑞达（002983）：独立董事候选人声明与承诺(章军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/0958de68-b0da-430c-9eb1-f36c2770a4be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 16:37│芯瑞达（002983）：独立董事提名人声明与承诺（章军）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芯瑞达（002983）：独立董事提名人声明与承诺（章军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/fcbff005-e105-4bd9-b31d-14406727730f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 16:37│芯瑞达（002983）：关于公司董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芯瑞达（002983）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/a2cc2b5e-ce08-4d6e-b3e0-623a424011ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 16:37│芯瑞达（002983）：独立董事候选人声明与承诺(吕国强）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芯瑞达（002983）：独立董事候选人声明与承诺(吕国强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/f238194e-3d5e-4a98-bb68-a2bf8ce2877b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 16:37│芯瑞达（002983）：独立董事提名人声明与承诺（吕国强）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芯瑞达（002983）：独立董事提名人声明与承诺（吕国强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/3993ea46-233d-4548-8771-8f52250b1aad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 16:36│芯瑞达（002983）：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”“芯瑞达”）于2025年12月22日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
鉴于公司2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象中1名激励对象因个人原因已离职，上述人员已不符合激励条件或不再具
备激励对象资格，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销上述已不符合激励条件激励对象已
获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计2,399股。本次回购注销完成后，公司总股本将由223,665,021股减少为223,662,622股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规
定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清
偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定
期限内行使上述权利的，本次回购注销减少注册资本的相关事宜将按法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点： 安徽省合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园
2、申报时间：2025年12月23日起45天内（9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）
3、联系人：证券部
4、联系电话：0551-62555080
5、电子邮箱：zqb@core-reach.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/b741d5cd-9cac-4bfd-9512-d2002d6e29f9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 16:36│芯瑞达（002983）：关于回购注销部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芯瑞达（002983）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/331a9c47-795c-45d9-8689-d0d4d6e0727a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 16:36│芯瑞达（002983）：第三届董事会第二十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 董事会会议召开情况
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2025年 12月 22日在公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于 2025年 12月 17日以电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 9名，实际
出席董事 9名。会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公
司董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名彭友先生、唐先胜先生、王光照先生、李泉涌先生、张红
贵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期为自股东会审议通过之日起三年。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具 体内 容 详 见公 司 同日 刊 登 在《 中 国证 券 报 》和 巨 潮资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-075）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公
司董事会提名委员会资格审查，并征得各候选人同意，公司董事会同意提名程昔武先生、章军先生、吕国强先生为公司第四届董事会
独立董事候选人。任期为自股东会审议通过之日起三年。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具 体内 容 详 见公 司 同日 刊 登 在《 中 国证 券 报 》和 巨 潮资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董
事会换届选举的公告》（公告编号：2025-075）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，预留授予激励对象中 1名激励
对象由于个人原因离职不再具备激励资格，公司拟回购并注销前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票 2,399股，本次回购注销
完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。
具 体内 容 详 见公 司 同日 刊 登 在《 中 国证 券报 》 和巨 潮 资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注
销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-076）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为关联方回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》
根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于 2026年 1月 9日召开公司 2026年第一次临时股东会，审议本次董事会尚需
公司股东会审议批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开公司 2026年第一次临时股东会的通知。
具 体内 容 详 见公 司 同日 刊 登 在《 中 国证 券 报 》及 巨 潮资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-078）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司董事会提名委员会 2025年第二次会议决议；
3、公司董事会薪酬与考核委员会 2025年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/f9536b4e-44d7-416b-bd2f-6144893ff32e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 16:36│芯瑞达（002983）：回购注销部分限制性股票的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芯瑞达（002983）：回购注销部分限制性股票的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/d9c439c3-4e1c-4922-8f56-f13b85ac893f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 16:35│芯瑞达（002983）：回购注销部分限制性股票的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
芯瑞达（002983）：回购注销部分限制性股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/8f18fe23-dd28-4b0e-8894-8f1a94135f0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:13│芯瑞达（002983）：2025年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日14时30分；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30
，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月16日9:15—15:00任意时间。
2、现场会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长彭友先生。
6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》《安徽芯瑞达科技股份有限
公司股东会议事规则》等相关规定。
（二）、会议出席情况
1、出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有194人，所持有表决权股份158,766,
127股，占公司有表决权股份总数的70.9839％。其中：
(1) 现场会议情况:出席本次股东会现场会议的股东5人，代表股份158,403,384股，占公司有表决权股份总数的70.8217％。
(2) 网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东会的股东189人，代表股份362,743股，占公司
有表决权股份总数的0.1622％。
(3) 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股
东）192人，代表股份4,374,389股，占公司有表决权股份总数的1.9558％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,011,646
股，占公司有表决权股份总数的1.7936％。通过网络投票的中小股东189人，代表股份362,743股，占公司有表决权股份总数的0.1622
％。
2、公司董事、高级管理人员以及公司聘请的现场见证律师出席或列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意158,729,412股，占出席会议所有股东所持股份的99.9769％；反对12,315股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃
权24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。
中小股东总表决情况：
同意4,337,674股，占出席会议中小股东所持股份的99.1607％；反对12,315股，占出席会议中小股东所持股份的0.2815％；弃权
24,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5578％。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《关于2025年中期利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意158,730,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.9778％；反对11,615股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃
权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0149％。
中小股东总表决情况：
同意4,339,074股，占出席会议中小股东所持股份的99.1927％；反对11,615股，占出席会议中小股东所持股份的0.2655％；弃权
23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5418％。
本议案获得出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见书
北京海润天睿（合肥）律师事务所委派许子庆、梁辰律师对本次股东会进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2025年第二
次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、北京海润天睿（合肥）律师事务所关于安徽芯瑞达科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/b63b0138-01b7-4411-923d-a26bbe948ada.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 18:10│芯瑞达（002983）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安徽省合肥市政务文化新区蔚蓝商务港 E座 15 楼
邮政编码：230031 电话：0551-62915500
二〇二五年十二月
北京海润天睿（合肥）律师事务所
关于安徽芯瑞达科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的法律意见书
致：安徽芯瑞达科技股份有限公司
北京海润天睿（合肥）律师事务所（以下简称“海润天睿”或“本所”）接受安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“芯瑞达
公司”或“公司”）的委托，就公司召开 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《安徽芯瑞达科技股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 10 月31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（以下简称“公告”），上述公告中载明了会议召开的基本情况、会议审议
事项、会议登记等内容。公告刊登的日期距本次股东会的召开日期符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30 在合肥经济技
术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C栋一楼会议室召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 16日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 12月 16日 9:15—15:00任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共【194】人，代表有表决权股份【158,766,127】股，所持有表决权股份数占公司
股份总数的【70.9839】%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共【5】名，代表有表决权的股份数为【158,403,384】
股，占公司有表决权股份总数的【70.8217】%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，通过深圳证券交易所交
易系统、深圳证券交易所互联网投票系统对本次股东会进行有效表决的股东共计【189】人，代表有表决权股份数为【362,743】股，
占公司有表决权股份总数的【0.1622】%。
经本所律师验证，上述出席现场会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法、有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、 《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意【158,729,412】股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的【99.9769】%；反对【12,315】股，占出席会
议
|