公司公告☆ ◇002983 芯瑞达 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│芯瑞达（002983）：关于投资设立全资子公司的进展公告
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一、基本情况
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于
投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金 1,000 万元在安徽芜湖投资设立全资子公司，具体内容详见公司于 2024 年
3 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-020）。
二、本次进展情况
近日，该全资子公司已完成工商注册登记，并取得芜湖市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、公司名称：芜湖芯瑞达新型显示器件有限公司
2、统一社会信用代码：91340200MADK5YN56B
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道凤鸣湖北路69号中兴智能科技产业园
5、法定代表人：彭友
6、注册资本：壹仟万圆整
7、成立日期：2024年04月24日
8、营业期限：长期
9、经营范围：一般项目：显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）
三、备查文件
1、芜湖芯瑞达新型显示器件有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/b24075c0-ad2e-48d9-b891-bd3beb0fda03.PDF
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2024-04-23 00:00│芯瑞达（002983）：董事会决议公告
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一、 董事会会议召开情况
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的
方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式通知全体董事。会议由董事长彭友先生主持，会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年第一季
度报告》 （公告编号：2024-027）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/31a3d825-4e2b-4071-a22c-e5c834aa0f52.PDF
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2024-04-23 00:00│芯瑞达（002983）：2024年一季度报告
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芯瑞达（002983）：2024年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/bb63bc05-0f8a-4a32-aa79-b812ab99a0af.PDF
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2024-04-23 00:00│芯瑞达（002983）：监事会决议公告
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一、 监事会会议召开情况
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场的方
式召开，本次会议的通知已于2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式通知全体监事，会议由苏华先生主持。会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的相关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年第一季
度报告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-23/48efda9d-51a9-4e0d-8677-29a3886234bd.PDF
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2024-04-20 00:00│芯瑞达（002983）：北京海润天睿（合肥）律师事务所关于芯瑞达2023年度股东大会的法律意见书
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芯瑞达（002983）：北京海润天睿（合肥）律师事务所关于芯瑞达2023年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-20/c9362d40-a98d-4cf5-bbde-4ee1c0e4fd4e.PDF
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2024-04-20 00:00│芯瑞达（002983）：2023年度股东大会决议公告
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芯瑞达（002983）：2023年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/797ee7ab-88fe-4aa8-ba83-63023dc2fd73.PDF
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2024-04-16 00:00│芯瑞达（002983）：关于召开2023年度股东大会的提示性公告
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安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东
大会的议案》，决定于 2024年 4 月 19 日 14：30 时召开 2023 年度股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上的相关公告，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，为保护投资者合法利益，便于各位股东行使股东大
会表决权，根据相关规定，现将 2023 年度股东大会通知再次公告如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽芯瑞达科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。（2）公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 26 日召开，审议通
过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
4、股东大会现场会议召开时间：（1）现场会议：2024 年 4 月 19 日下午 14：30 点开始（参加现场会议的股东请于会前 15
分钟到达开会地点，办理登记手续）。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4
月 19 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 ，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
4 月 19 日 9:15—15:00任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内。通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 4 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至 2024 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全
体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C 栋一楼会议室。
二、 会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 备注
该 列 打 勾 的 栏 目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<公司 2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 √
2.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
4.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《2023 年度财务决算报告》 √
6.00 《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 √
7.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
8.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
9.00 《关于公司 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议 √
案》
10.00 《关于终止及变更部分募投项目与其明细并延期的议案》 √
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议 √作为投票对象的
案》 子议案数（3）
11.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
11.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
11.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
1、上述提案已经 2024年 3月 26 日召开的公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
2、上述提案为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独
计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
三、 会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：现场登记时间：2024年4月 16日 9:00-11:30及 14:00-16:00；采取电子邮件方式登记的须在 2024 年 4 月
16 日 16：00 之前发送邮件到公司电子邮箱（zqb@core-reach.com）。
3、现场登记地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公楼 C 栋一楼会议室。
4、现场登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；
③授权委托书（原件或传真件）④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人
股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营
业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；④法人证券账
户卡复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或
代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件将被视为有效证件。
5、电子邮件或传真登记方式
按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的（请填写附件三），传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0551-68
103780，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”；按照上
述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的（请填写附件三），扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱 zqb@core-reach.
com。并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件外
，符合前述条件的传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。
6、会议联系方式
联系人：屈晓婷
电话：0551-62555080
传真：0551-68103780
电子邮箱：zqb@core-reach.com
7、其他事项
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（2）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、 备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-15/11b06f0e-6f99-4c0d-80d4-6ec214e85459.PDF
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2024-03-27 00:00│芯瑞达（002983）：关于2023年度利润分配预案的公告
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安徽芯瑞达科技份有限公司（以下简称“公司”或“芯瑞达”）于 2024 年3 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届
监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关
情况公告如下：
一、 2023年度利润分配预案的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（容诚审字[2024]230Z1079 号），公司 2023 年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润166,392,826.04 元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 15,073,278.50 元，
加上年初未分配利润 377,005,605.99 元，减本报告期已分配的 2022 年度利润 46,046,000 元，合并报表可供股东分配利润为482,
279,153.53 元；2023 年度母公司实现净利润 150,732,785.03 元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金
15,073,278.50 元，加上年初未分配利润 361,694,005.39 元，减本报告期已分配的 2022 年度利润46,046,000 元，母公司可供股
东分配利润为 451,307,511.92 元；按照母公司与合并财务报表数据孰低原则，公司可供股东分配利润为 451,307,511.92 元。
综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公
司拟定的 2023年度的利润分配预案为：以公司总股本 185,808,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）
，合计派发现金红利 65,032,800.00 元（含税）。不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2股，本次权益分派共预计转
增37,161,600股。转增后公司总股份增加至 222,969,600股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，剩余未分
配利润结转以后年度分配。
本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市
等原因发生变化的，利润分配拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《
上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股
东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
本次利润分配预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平
衡，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
二、 履行的审议程序和相关意见
1、董事会意见
公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，认为公司 20
23 年度利润分配预案结合公司当前实际经营、现金流状况，综合考虑了公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，科学、审慎决
策，合理确定现金分红方案。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意将该议案提交公司股
东大会审议。
2、监事会意见
公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第三届监事会第九次会议审议通过《关于2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：该
预案综合考虑公司持续发展，兼顾对投资者的合理回报，充分考虑了公司当前实际经营、现金流等情况，符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、 其他说明
本次利润分配预案需经公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
四、 备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/8590082e-e7ad-4595-87d1-ac20fb4ef6e9.PDF
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2024-03-27 00:00│芯瑞达（002983）：2023年度监事会工作报告
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2023 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行法律、法规所赋予的各项职
权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况
的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护
了股东、公司和员工的合法权益。现将 2023年度监事会工作情况报告如下：
一、2023年度监事会日常工作情况
2023年，公司监事会召开了 7次会议，具体如下：
序号 时间 届次 审议议案
1 2023年 1月 9日 第三届监事会 关于选举第三届监事会主席的议案
第一次会议
2 2023年 3月 28日 第三届监事会 关于 2022年度利润分配预案的议案
第二次会议 2022年度财务决算报告
2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
2022年度监事会工作报告
关于<公司 2022年年度报告全文及摘要>的议案
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
2022年度内部控制自我评价报告
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实
施主体及实施地点的议案
关于 2022年度计提资产减值准备的议案
关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草
案）〉及摘要的议案
关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案
关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划首
次授予部分激励对象名单〉的议案
3 2023年 4月 19日 第三届监事会 关于公司 2023年第一季度报告的议案
第三次会议
4 2023年 4月 25日 第三届监事会 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
第四次会议
5 2023年 8月 18日 第三届监事会 关于<公司 2023 年半年度报告全文及其摘要>的
第五次会议 议案
关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案
关于续聘会计师事务所的议案
6 2023年 10月 19日 第三届监事会 关于公司 2023年第三季度报告的议案
第六次会议
7 2023年 11月 20日 第三届监事会 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的
第七次会议 议案
二、监事会对公司 2023年度有关事项的意见
1.公司依法运作情况
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