公司公告☆ ◇002984 森麒麟 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 20:00 │森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年│
│ │度） │
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│2026-04-28 22:43 │森麒麟（002984）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 22:43 │森麒麟（002984）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2026-04-28 22:43 │森麒麟（002984）：关于境外子公司变更记账本位币的公告 │
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│2026-04-28 22:43 │森麒麟（002984）：三年（2026-2028年）股东回报规划 │
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│2026-04-28 22:43 │森麒麟（002984）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-28 22:43 │森麒麟（002984）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 22:43 │森麒麟（002984）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-28 22:43 │森麒麟（002984）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 22:43 │森麒麟（002984）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责│
│ │情况报告 │
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2026-05-08 20:00│森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）
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森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/280ff2d6-4439-47d2-8111-57c3b0dd17a0.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：2025年度董事会工作报告
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森麒麟（002984）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c327bf54-b49e-495c-af2a-10b5a5714c8b.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市
全景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月8日（周五）15:00-17:00。届时公司董事兼总经理林文龙
先生、董事兼副总经理兼财务总监许华山女士、董事兼副总经理兼董事会秘书王倩女士、独立董事李鑫先生将通过网络在线交流形式
与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a1fc2b34-b153-42c7-8126-e0cb339d182c.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：关于境外子公司变更记账本位币的公告
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于境外子
公司变更记账本位币的议案》，本次变更事项无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、记账本位币变更概述
1、变更原因：
公司境外全资子公司森麒麟（香港）贸易有限公司（以下简称“森麒麟香港”）、森麒麟（香港）国际贸易有限公司（以下简称
“森麒麟香港国际”）主要从事国际贸易、投融资等相关业务，相关主体日常经营主要采用美元结算，截至本次变更前相关主体记账
本位币为人民币。结合相关主体的实际经营情况及未来发展规划，根据《企业会计准则》的相关规定，经审慎考虑，公司认为森麒麟
香港、森麒麟香港国际使用美元作为记账本位币，将能够更加真实地反映财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更相关的会计
信息。
2、变更内容：
变更前：森麒麟香港、森麒麟香港国际记账本位币为人民币。
变更后：森麒麟香港、森麒麟香港国际记账本位币为美元。
3、变更时间：
2026年1月1日起适用。
二、本次变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等的相关规定，本次对境外子公司记账本位币变更采用未
来适用法进行会计处理，无需追溯调整。公司自2026年1月1日起开始执行变更，该项变更不会对公司2025年及以前年度财务状况和经
营成果产生影响。
三、相关审议程序及意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年4月28日，公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》，公司董事会
审计委员会认为：公司本次记账本位币变更事项符合《企业会计准则》等相关法律、法规的规定和公司的实际情况，有利于提供更可
靠、更相关的会计信息，更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审计委员
会同意本次记账本位币变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年4月28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》，公司根据子公司实际经
营发展情况，变更其记账本位币，有利于提供更可靠、更相关的会计信息，更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业
会计准则》的相关规定，同意本次变更记账本位币事项。
四、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a3e21526-c365-4b9c-8418-113ee9a215c6.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：三年（2026-2028年）股东回报规划
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为进一步健全和完善青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东回报机制，保证投资者充分分
享公司发展的成果，积极回报公司投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，形成稳定的回报预期。根据中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司治理准则》及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等相关规定，并结合公司实际情况，公司制订了《三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划
”），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司战略、当前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、资金需求等因素，努
力平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，对公司利润分配做出规划性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，本规划的制定应在符合《公司章程》以及有关利润分配规定的基础上，充分重视对投
资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司对利润分配政策的决策和论证充分考虑公众投资者的意见
。
三、三年（2026-2028 年）股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
（二）利润分配的间隔：
在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，公司原则上每年度进行利润分配。在有条件
的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）公司现金分红的具体条件和比例
公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，现金分红情况如下：
2026 年-2028 年，每年度：以现金方式派发的现金红利，同时结合当年度以集中竞价方式已实施的回购股份金额后合计现金分
红比例不低于当年经审计的归属于上市公司股东净利润的 15%-30%（若存在股份回购）；
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集
中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”
四、公司利润分配方案的审议程序
（一）公司在制定现金分红方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程
序要求等事宜。
独立董事认为现金分红方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。
董事会审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。董事会审
计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息
披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。
（二）利润分配方案形成专项决议后提交公司股东会审议。
（三）股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中
小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
五、利润分配的具体规划和计划的制定及修订机制
（一）公司董事会应根据股东会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利和现金流预测情况每三年制定或修订一次利润分配
规划和计划。若公司预测未来三年盈利能力和净现金流入将有大幅提高，可在利润分配政策规定的范围内向上修订利润分配规划和计
划，例如提高现金分红的比例；反之，也可以在利润分配政策规定的范围内向下修订利润分配规划和计划，或保持原有利润分配规划
和计划不变。
（二）公司制定和修订利润分配规划和计划应当以保护股东权益为出发点，不得与《公司章程》的相关规定相抵触。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件执行；本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施，修
订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c5ea8e91-1be1-41da-ad9b-6b90215b645e.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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森麒麟（002984）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4cb09085-7516-4963-892e-3e8b3c844950.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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森麒麟（002984）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/317ee9b6-1a41-4e3d-9e36-6657ac69b9c8.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提
振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”
的指导思想，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，维护全体股东利益，促进公司长
远、健康、可持续发展，结合自身发展战略、经营情况、财务状况及行业发展趋势，制定“质量回报双提升”行动方案（以下简称“
行动方案”）。行动方案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容如下：
一、持续聚焦主业，夯实发展根基
公司是全球轮胎行业智能制造的标杆企业，主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎（半钢子午线轮胎、全钢
子午线轮胎）及航空轮胎的研发、生产、销售，产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎、重卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包
括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。
在半钢子午线轮胎领域，具备全尺寸半钢子午线轮胎制造能力，产品广泛应用于各式轿车、越野车、城市多功能车、轻卡及皮卡
等车型；在全钢子午线轮胎领域，涵盖转向轮、拖车轮、驱动轮和全轮位产品，已具备较为成熟的全钢子午线轮胎制造能力，产品应
用于各种重型载重卡客车等车型。在航空轮胎领域，公司是国际少数航空轮胎制造企业之一，具备产品设计、研发、制造及销售能力
；公司可生产适配波音、空客等各类大飞机、支线客机机型的多规格航空轮胎产品，正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。
未来，公司将继续坚持“创世界一流轮胎品牌，做世界一流轮胎企业”企业愿景，始终突出主业、做大做强、着力提升公司核心
竞争力。坚持“聚焦、精益、高效、稳健、创新、责任”的经营理念，着力打造高科技、高效能、高品质、高定位的轮胎产业高端智
能制造引领者。
二、完善公司治理，筑牢合规发展基石
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，建立和完善由股东会、董事会和管理层组成的
治理架构，积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，形成科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系；
根据最新监管制度完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度的修订，为公司持续规范运作提供制度保障。
未来，公司将紧跟监管政策要求，持续推动完善法人治理结构和内部控制制度，进一步健全科学、高效的决策机制，持续提升公
司治理水平，实现公司发展的良性循环，为股东的合法权益提供有力保障。同时，公司管理层也将进一步提升经营管理水平，不断提
高核心竞争力和全面风险管理能力，实现公司可持续、高质量发展。
三、提升信息披露质量，加强投资者关系管理
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——信息披露事务管理》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，切实保障信息披露的真实、准确、完整、及时
和公平。公司通过定期报告、临时公告、投资者互动平台等多种渠道，全面、透明地向投资者呈现公司经营状况。同时，公司坚持以
投资者需求为导向，在合规前提下积极推进主动性、自愿性信息披露，增强披露内容的针对性和有效性，切实保障投资者的知情权。
公司积极构建多维度、立体化的投资者沟通机制，通过投资者热线、邮箱、互动易平台、业绩说明会等多种形式，与投资者保持深入
、畅通的交流，持续增强投资者对公司的理解与认同。
未来，公司将继续以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量，不断丰富披露内容，加强对公司核心业务、技术创新及战略规
划等关键信息的解读，助力投资者更全面、深入地认知公司价值。此外，公司将进一步拓展投资者交流形式、拓宽沟通渠道，全面提
升沟通效率与效果，持续保障投资者的合法权益，巩固投资者对公司的信任与支持。
四、重视投资者回报，共享企业发展成果
公司始终秉持以投资者为本的理念，在确保平稳运营的同时，重视对投资者的合理回报，实行积极、持续、稳定的利润分配政策
，与广大投资者共享经营发展成果。公司自上市以来已进行多次现金分红，并结合年内多频次现金分红等手段，积极加强投资者回报
。此外，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为维护股东权益及公司价值，公司结合股份回购并用于注销等手
段，提振投资者信心。同时通过滚动制定三年股东回报规划，建立健全长效回报机制，持续增强投资者获得感。
未来，公司将持续坚持在符合分红条件的前提下，保持现金分红比例的合理性与稳定性，综合考虑送股、转增股本等多种回报方
式，合理运用股份回购等方式，充分回馈股东。完善股东回报与经营业绩联动机制，将股东回报与公司经营效益、现金流状况相结合
，根据公司年度经营业绩、未来发展规划及资金需求，科学制定利润分配方案，力争现金分红比例与公司发展阶段相适配，实现股东
回报与公司发展协同发展，切实让全体股东共享公司经营发展成果。
综上，公司将以本次“质量回报双提升”方案作为重要发展契机，坚持稳中求进，以进促稳的工作总基调，贯彻高质量发展理念
，为增强市场信心、促进资本市场健康高质量发展做出贡献。本行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及相关内容不构成对投资者
的实质性承诺，未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2de71b89-02dd-4c9f-9308-0e6c46138cf4.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于2026年度董
事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将相关方案情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：
公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为10万元/年（税前），按照月度发放。
2、非独立董事：
在公司参与管理并任职的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等内容组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。相关人员的薪酬水平，应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调；不另外领取董事津贴。
未在公司参与管理并任职的非独立董事不在公司领取薪酬；不另外领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等内容组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的50%。相关人员的薪酬水平，应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
四、其他事项
（一）公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发
放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
1、代扣代缴个人所得税；
2、各类社会保险费用等由个人承担的部分；
3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任、解聘、退休等原因离任的，按其实际任职期限、履职情况及绩效考
核结果核算薪酬并予以发放。
（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规
章、规范性文件等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/06e09135-187d-4323-ae86-80c4c9d7d108.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
│报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等规定和要求，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则
，恪尽职守，认真履职。现将公司2025年度年审会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年
度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租
赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等，公司同行业上市公司审计客户家数为6家。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，信永中和对公司
2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查
并出具了专项报告。经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 1
2 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作
的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025年10月30日，公司第四届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2025年
度会计师事务所的议案》。2025年11月17日，公司召开2025年第三次临时股东会审议通过，同意续聘信永中和为公司2025年度会计师
事务所，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效，聘期一年。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年10月30日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，认
为信永中和具有
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