公司公告☆ ◇002984 森麒麟 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 17:41 │森麒麟（002984）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-02-13 18:55 │森麒麟（002984）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-02-06 17:43 │森麒麟（002984）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-06 17:43 │森麒麟（002984）：2025年第一次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-01-23 18:33 │森麒麟（002984）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-10 19:56 │森麒麟（002984）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-01-10 19:55 │森麒麟（002984）：关于2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-01-10 19:55 │森麒麟（002984）：关于2025年度为子公司提供担保的公告 │
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│2025-01-10 19:55 │森麒麟（002984）：关于2025年度以自有资金投资理财的公告 │
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│2025-01-10 19:55 │森麒麟（002984）：第四届监事会第二次会议决议公告 │
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2025-04-01 17:41│森麒麟（002984）：关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
证券代码：002984 证券简称：森麒麟
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
转股价格：人民币 19.95元/股
转股期限：2022 年 5月 17日至 2027年 11月 10日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，青
岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2293号”文件核准，公司于2021年 11月 11日公开发行了 21,989,391张可转换
公司债券，每张面值 100元，发行总额 219,893.91 万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1217 号”文同意，公司 219,893.91 万元可转换公司债券于 2021年 12月 6日起在深圳证
券交易所上市交易，债券简称“麒麟转债”，债券代码“127050”。
（三）可转换公司债券转股价格的调整情况
1、初始转股价格
根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次
发行的可转换公司债券的初始转股价格为 34.85 元/股，不低于募集说明书公告日前 20个交易日公司 A股股票交易均价（若在该 20
个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和
前一个交易日公司 A股股票交易均价。
2、转股价格的调整情况
（1）根据公司2021年年度股东大会决议，公司2021年年度权益分派方案以公司总股本649,668,940股为基数，向全体股东以现金
方式进行利润分配，每10股派发现金红利1.7元（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于2022年4月29日完成上述权益分派实
施。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“麒麟转债”转股价格由34.85元/股调整为
34.68元/股，调整后的转股价格自2022年4月29日起生效。
具体情况详见公司于 2022年 4月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公
告编号：2022-044）。
（2）2022年9月30日至2022年10月27日，公司股票连续15个交易日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价格34.68元/股的85%，
即29.48元/股的情形，已触发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。公司于2022年10月27日召开第三届董事会第八次
会议，于2022年11月14日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
。根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司2022年第四次临时股东大会的授权，公司于2022年11月14日召开第三届董事会第十次
会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“麒麟转债”转股价格修正为28.52元/股，修正后的转
股价格自2022年11月15日起生效。
具体情况详见公司于 2022年 11月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的
公告》（公告编号：2022-098）。
（3）经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023
〕1432号）核准，公司以向特定对象发行股票的方式向 20 名特定投资者发行人民币普通股 94,307,847 股，发行价格为 29.69元/
股，新增股份于 2023年 8月 30日在深圳证券交易所上市。根据上述公司新增股本事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，
“麒麟转债”转股价格由 28.52 元/股调整为 28.67 元/股，调整后的转股价格自 2023年 8月 30日起生效。
具体内容详见公司于 2023年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公
告编号：2023-064）。
（4）公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第二十一次会议、于2023年 12月 28日召开了 2023年第四次临时股东大
会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更注册地址及注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》。公司已办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司回购股份的注销事宜和工商变更登记等相关事宜，注
销股份 5,205,569股，占公司注销前总股本的 0.70%。根据上述公司股份回购注销事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，
“麒麟转债”转股价格由 28.67元/股调整为 28.66元/股，调整后的转股价格自 2024年 1月 16日起生效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2024-014）
。
（5）根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司 2023 年年度权益分派方案以公司权益分派股权登记日的总股本 738,777,253
股剔除已回购股份 2,500,000股后的 736,277,253 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.10 元人民币现金，每10股送红股 0股，以
资本公积金向全体股东每 10股转增 4.0股，分红前公司总股本为 738,777,253 股，分红后总股本增至 1,033,288,154 股。公司于
2024 年4月 19 日实施完成 2023 年年度权益分派事项。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相
关条款，“麒麟转债”转股价格由28.66 元/股调整为 20.20 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 4 月 19 日起生效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2024-051）
。
（6）公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十三次会议，于 2024年 2月 23日召开 2024 年第二次临时股东大会，
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜，注销股份5,239,000 股，占公司注销前总股本的 0.51%。根据上述公司回购股份注销事
项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“麒麟转债”转股价格由 20.20元/股调整为 20.16元/股，调整后的转股价格自 202
4年 5月 10日起生效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2024-066）
。
（7）根据公司2024年第五次临时股东大会决议，公司2024年半年度权益分派方案以公司权益分派股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每10股派2.1元（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于2024年10月21日完成上述权益分派实施。根据上述公司
年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“麒麟转债”转股价格由20.16元/股调整为19.95元/股，调整
后的转股价格自2024年10月21日起生效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2024-106）
。
（四）可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期为：自发行结束之日（2021 年 11 月 17 日）满六个月后
的第一个交易日（2022 年 5 月17 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 11 月 10 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后
的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2025 年第一季度，“麒麟转债”因转股减少 1,000 元（10 张），转股数量为 50股；截止 2025年 3月 31日，“麒麟转债”剩
余可转债余额为 2,086,119,500元（20,861,195张）。
2025年第一季度，公司股份变动情况具体如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （+，-）（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 330,410,727 31.91 -7,172 ,006 323,238,721 31.22
高管锁定股 330,410,727 31.91 -7,172,006 323,238,721 31.22
二、无限售条件流通股 704,994,915 68.09 +7,227,365 712,222,280 68.78
三、总股本 1,035,405,642 100.00 +55,359 1,035,461,001 100.00
注：1、高管锁定股变动系本期公司董事、高级管理人员所持公司股份根据相关法律法规解除锁定所致。
2、本期因公司股票期权激励计划行权事项，增加无限售条件流通股 55,309 股。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0532-68968612进行咨询。
投资者如需了解更多“麒麟转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年11月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/434602ae-3c24-4bb9-bf4f-387af1613132.PDF
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2025-02-13 18:55│森麒麟（002984）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1月 10日召开第四届董事会第二次会议，于 2025年 2月 6日召
开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》，同意公司 2025年度为下属子公司提供连
带责任担保，担保额度合计 250,000万元人民币，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。担保范围包括但不限
于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以上
担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终实际发生的担保事项为准。具体内容详见公司于 202
5年 1月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。
根据上述决议，公司就近日为子公司青岛森麒麟国际贸易有限公司（以下简称：“森麒麟国际贸易”）提供综合授信担保的相关
事宜公告如下：
一、担保情况概述
1、担保方：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2、被担保方：青岛森麒麟国际贸易有限公司
3、担保金额：3,000万元人民币
4、审议程序：上述担保在公司第四届董事会第二次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过的2025年度为下属子公司提供连
带责任担保的授权额度及授权范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：青岛森麒麟国际贸易有限公司
2、成立日期：2019年 11月 4日
3、注册资本：500万元
4、法定代表人：秦龙
5、注册地址：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号
6、主营业务：货物进出口贸易
7、股权结构：公司持股 100.00%
8、主要财务数据：
单位：元
项目 2024年9月30日 2023年12月31日
（未经审计） （经审计）
总资产 464,572,046.57 294,835,122.12
总负债 459,677,795.72 289,169,819.68
净资产 4,894,250.85 5,665,302.44
项目 2024年1月-9月 2023年1月-12月
（未经审计） （经审计）
营业收入 479,672,957.23 321,251,446.40
利润总额 -771,051.59 3,742,933.14
净利润 -771,051.59 3,473,297.02
9、关联关系：下属子公司
10、是否为失信被执行人：否
三、担保协议的主要内容
保证人：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
贷款人：中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行
借款人：青岛森麒麟国际贸易有限公司
保证金额：3,000万元人民币
保证责任期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债
务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
担保方式：连带责任保证
四、董事会意见
为进一步支持公司全资子公司森麒麟国际贸易对生产经营的资金需求，更好地提升子公司的经营能力，公司为森麒麟国际贸易本
次综合授信提供担保，上述担保不提供反担保。
公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利
益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险
处于公司有效的控制范围之内。
上述担保在公司第四届董事会第二次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过的2025年度为下属子公司提供连带责任担保的授
权额度及授权范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保余额为 21,903.23 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 1.86%，无逾期对外担保、无涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及子公司无为股东、实际控制人及其关联方、合并报表范围外对象提
供担保的情况。
六、备查文件
1、相关保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-14/a7bef0ad-e4ab-4e80-bb56-ffa7bd8db843.PDF
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2025-02-06 17:43│森麒麟（002984）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年2月6日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年2月6日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月6日9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2025年2月6日9:15至15:00期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长秦龙先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表457人，代表有表决权的股份数为511,254,327股，占公
司有表决权股份总数的49.3765％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表9人，代表有表决权的股份数为495,611,027股，占公
司有表决权股份总数的47.8657％。通过网络投票的股东及股东授权代表448人，代表有表决权的股份数为15,643,300股，占公司有表
决权股份总数的1.5108％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表450人，代表有表决权的股份数为16,831,820股
，占公司有表决权股份总数的1.6256％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表有表决权的股份数为1,188,520股
，占公司有表决权股份总数的0.1148％。通过网络投票的中小股东及股东授权代表448人，代表有表决权的股份数为15,643,300股，
占公司有表决权股份总数的1.5108％。
（3）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（4）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保的议案》。
总表决情况：同意510,769,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9052％；反对413,299股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.0808％；弃权71,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0
140％。
中小股东表决情况：同意16,347,141股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1205％；反对413,299股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4555％；弃权71,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.4241％。
2、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
出席会议的关联股东秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信
息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）及青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）回
避表决本议案。
总表决情况：同意16,473,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8694％；反对 281,120股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的1.6702％；弃权77,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4
604％。
中小股东表决情况：同意16,473,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.8694％；反对281,120股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6702％；弃权77,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的0.4604％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
2、见证律师姓名：谢强、胡宝月
3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会会议决议；
2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-06/dcb29e1c-6bfe-4e89-9c17-ff68e530ba7a.PDF
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2025-02-06 17:43│森麒麟（002984）：2025年第一次临时股东大会的法律意见
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森麒麟（002984）：2025年第一次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-07/86be60c8-491e-4c78-9a6d-7c86e3595165.PDF
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2025-01-23 18:33│森麒麟（002984）：2024年度业绩预告
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森麒麟（002984）：2024年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-23/76d2e52e-07f5-4ee4-86e8-bd4afb4dd104.PDF
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2025-01-10 19:56│森麒麟（002984）：第四届董事会第二次会议决议公告
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一、董 事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年1月10日在青岛公司会议室以现场结合通
讯的方式召开，会议通知已于2025年1月7日以通讯及直接送达方式发出。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名，董事林文龙先生、许华山女士、王倩女士、王
宇先生，独立董事谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，同意 2025 年度公司（含全资子公司及控股子公司）向金融机构申请不
超过 380,000 万元人民币的融资额度，融资额度包括公司新增融资及原有融资续期，融资额度在授权期限内可循环使用。融资方式
包括但不限于流动资金借
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