公司公告☆ ◇002984 森麒麟 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-03 17:29 │森麒麟（002984）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-11-03 17:26 │森麒麟（002984）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-11-03 17:26 │森麒麟（002984）：可转换公司债券2026年付息公告 │
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│2026-11-03 17:26 │森麒麟（002984）：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 │
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│2026-10-30 18:00 │森麒麟（002984）：关于全资子公司之间提供担保的进展公告 │
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│2026-10-27 17:47 │森麒麟（002984）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-27 17:46 │森麒麟（002984）：关于麒麟转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2026-10-27 17:46 │森麒麟（002984）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-10-23 18:59 │森麒麟（002984）：2026年第三次临时股东会决议公告 │
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│2026-10-23 18:59 │森麒麟（002984）：2026年第三次临时股东会的法律意见 │
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2026-11-03 17:29│森麒麟（002984）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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重要提示：
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 3 日召开第四届董事会第十六次会议，决定于 2026 年
11 月 19 日（星期四）14:30召开 2026 年第四次临时股东会。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 19 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 11 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 12 日
7、出席对象：
（1）截至本次股东会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于董事会提议向下修正可转换公 非累积投票提案 √
司债券转股价格的议案
（1）提案 1.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（2）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 11 月 4 日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 11 月 13 日 8:00-17:00
3、登记地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5号
4、会议联系方式：
（1）联系人：王倩
（2）联系电话：0532-68968612
（3）传真：0532-68968683
（4）邮箱：zhengquan@senturytire.com
（5）通讯地址：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5号
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/c14f9c1b-3ab5-4573-a240-de44011a53fe.PDF
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2026-11-03 17:26│森麒麟（002984）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年11月3日在青岛公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，会议通知已于2026年10月31日以通讯及直接送达方式发出。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事3名，董事长秦龙先生，董事林文龙先生、王宇先生
，独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司董事会秘书及部分
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
截至2026年11月3日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发
“麒麟转债”转股价格向下修正条件。为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第15号——可转换公司债券》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集
说明书”）等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“麒麟转债”转股价格，并提议将该方案提交公司股东
会审议。
为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据公司募集说明书的规
定全权办理本次向下修正“麒麟转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要
事项。上述授权自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2026-059）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-
060）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/ed2412da-bd37-4edd-bfb5-6c5ce9942de4.PDF
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2026-11-03 17:26│森麒麟（002984）：可转换公司债券2026年付息公告
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特别提示：
1、“麒麟转债”将于 2026 年 11 月 11 日按面值支付第五年利息，每 10张“麒麟转债”（面值 1000 元）利息为人民币 18.
00 元（含税）。
2、债权登记日：2026 年 11月 10 日（星期二）
3、除息日：2026 年 11月 11 日（星期三）
4、付息日：2026 年 11月 11 日（星期三）
5、“麒麟转债”票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
6、“麒麟转债”本次付息的债权登记日为 2026 年 11 月 10 日，凡在 2026年 11月 10 日（含）前买入并持有本期债券的投
资者享有本次派发的利息；2026年 11月 10 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息起息日：2026 年 11月 11日
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2293 号”文件核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 20
21 年 11月 11日公开发行了 21,989,391 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,893.91 万元。债券简称“麒麟转债
”，债券代码“127050”。根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》
”）的相关规定，在“麒麟转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“麒麟转债”2025年 11月 11 日至 2026 年 11月 10 日期间
的付息事项公告如下：
一、“麒麟转债”基本情况
1、可转换公司债券简称：麒麟转债；
2、可转换公司债券代码：127050；
3、可转换公司债券发行量：219,893.91 万元（21,989,391 张）；
4、可转换公司债券上市量：219,893.91 万元（21,989,391 张）；
5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所；
6、可转换公司债券上市时间：2021 年 12月 6日；
7、可转换公司债券存续的起止日期：2021 年 11月 11日至 2027 年 11月 10日；
8、可转换公司债券转股的起止日期：2022 年 5月 17日至 2027 年 11月 10日；
9、可转换公司债券票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
10、付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下
一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后
计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）；
12、保荐机构：国泰海通证券股份有限公司；
13、可转换公司债券担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保；14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：经中证
鹏元资信评估股份有限公司出具的相关评级报告及跟踪评级报告，公司主体信用等级为“AA”，评级展望为稳定；“麒麟转债”的信
用等级为“AA”。
二、本次付息方案
根据公司《募集说明书》，本次付息为“麒麟转债”第五年付息，计息期间为 2025 年 11月 11 日至 2026 年 11月 10 日，本
期债券票面利率为 1.80%，本次付息每 10张“麒麟转债”（面值 1000 元）利息为人民币 18.00 元（含税）。对于持有“麒麟转债
”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税
，实际每 10 张派发利息为 14.40 元；对于持有“麒麟转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于延续实施境外机构
投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026 年第 5 号）的规定，自 2026年 1月 1日起至 20
27 年 12 月 31 日止，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10 张派发利息 18.00 元；对于持有“麒麟转债”的其他债券持有者
，公司不代扣代缴所得税，每 10 张派发利息 18.00 元，其自行缴纳债券利息所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2026 年 11月 10 日（星期二）
2、除息日：2026 年 11月 11 日（星期三）
3、付息日：2026 年 11月 11 日（星期三）
四、付息对象
本期债券付息对象为截至 2026 年 11月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持
有人。
五、付息方法
公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司
收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司
认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地
入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2026 年第 5号），
自 2026 年 1月 1日起至 2027年 12 月 31 日止，对境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和
增值税。因此，本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息继续暂免征收企业所得税。上述暂免征收
企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话进行咨询：0532-68968612。
投资者如需了解更多“麒麟转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年11 月 9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/d20ac503-e203-4651-86fd-df1524aed2b5.PDF
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2026-11-03 17:26│森麒麟（002984）：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
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森麒麟（002984）：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-04/c78f2473-46d5-4537-87c1-faa001ef66cf.PDF
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2026-10-30 18:00│森麒麟（002984）：关于全资子公司之间提供担保的进展公告
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特别提示：
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）本次全资子公司之间提供担保事项，涉及对资产负债率超过70%的子公司Ava
ntech Tires, LLC提供担保，公司对上述被担保对象在经营管理、财务、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围
内，敬请投资者关注担保风险。
公司于2026年9月30日召开第四届董事会第十四次会议，于2026年10月23日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于全
资子公司之间提供担保的议案》，根据生产经营发展需求，公司全资子公司森麒麟（香港）国际控股有限公司（以下简称“森麒麟香
港”）拟为公司全资子公司Avantech Tires, LLC提供1,000万美元的担保。具体内容详见公司于2026年10月8日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2026-049）。
根据上述决议，公司就近日森麒麟香港为 Avantech Tires, LLC 提供综合授信担保的相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
1、担保方：森麒麟香港
2、被担保方：Avantech Tires, LLC
3、担保金额：1,000万美元
4、审议程序：上述担保在公司第四届董事会第十四次会议、2026年第三次临时股东会审议通过的授权额度及授权范围内，无需
另行召开董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
序号 名称 公司持股比 董事 成立时间 注册地 注册资 主营业 是否为失信被执
例 本 务 行人
1 Avantech Tires, L 100% 林文 2016/12/ 美国特拉华 1万美元 轮胎贸 否
LC 龙 6 州 易
（二）主要财务数据
单位：万元人民币
序 名称 经审计 未经审计
号 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 2026年9 2026年9 2026年9 2026年1 2026年
末 末 末 度 度 月30 月 月 -9 1-9
总资产 总负债 净资产 营业收 净利润 日总资产 30日总 30日净 月营业 月净利
入 负债 资产 收入 润
1 Avantech Tire 3,055. 5,131. -2,076 1,801. 25.87 25,077.5 23,658. 1,418.5 10,940. 1,589.
s,LLC 47 69 .23 76 2 93 8 81 30
三、担保协议的主要内容
担保人：森麒麟香港
银行：HSBC Bank USA, N.A.
被担保人：Avantech Tires, LLC
保证金额：1,000万美元
保证责任期间：持续至银行收到担保人的书面通知终止本担保书后一个历月为止。担保方式：连带责任保证
四、董事会意见
本次相关担保事项系公司全资子公司之间的担保，有利于满足相关子公司日常经营需要，有利于更好地提升子公司的经营能力。
公司相关子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，担保风险较小，本次担保事项符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会损害公司及中小投资者的
利益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风
险处于公司有效的控制范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 29,714.19 万元，均为公司合并报表范围内子公司担保，占公司 2025 年经
审计净资产的 2.15%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及子公司无为股东、
实际控制人及其关联方、合并报表范围外对象提供担保的情况。
六、备查文件
1、相关担保协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/c2f8ed79-f3ce-4e3e-acf4-432864302518.PDF
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2026-10-27 17:47│森麒麟（002984）：2026年三季度报告
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森麒麟（002984）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/4065e0e8-8bc9-439e-b7d4-1f42827fc5b5.PDF
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2026-10-27 17:46│森麒麟（002984）：关于麒麟转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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森麒麟（002984）：关于麒麟转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/c819f3db-0a09-43b9-a51e-cfd15d57f7e7.PDF
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2026-10-27 17:46│森麒麟（002984）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年10月27日在青岛公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，会议通知已于2026年10月24日以通讯及直接送达方式发出。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名；董事长秦龙先生、董事王宇先生、独立董事李
鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员
列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-055）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-28/29272dca-430a-4f42-85bd-51bd7825cf2c.PDF
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2026-10-23 18:59│森麒麟（002984）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 23 日 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 23 日的 9:15—9:25，9:30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 23 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5号公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长秦龙先生
7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）通过现场和网络投票的股东 362 人，代表股份 506,702,819 股，占公司有表决权股份总数的 48.8960%。其中：通过现场
投票的股东 11 人，代表股份 495,129,687 股，占公司有表决权股份总数的 47.7792%。通过网络投票的股东 351 人，代表股份11,
573,132 股，占公司有表决权股份总数的 1.1168%。
（2）通过现场和网络投票的中小股东 355 人，代表股份 12,280,312 股，占公司有表决权股份总数的 1.1850%。其中：通过现
场投票的中小股东 4 人，代表股份 707,180 股，占公司有表决权股份总数的 0.0682%。通过网络投票的中小股东 351 人，代表股
份11,573,132 股，占公司有表决权股份总数的 1.1168%。
（3）公司董事出席了会议，董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。（4）北京德恒律师事务所律师列席本次股东会进行见
证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决分类 同意 反对 弃权 表决
编码 股数 比例 股数（股） 比例 股数 比例 结果
（股） （股）
1.00 关于在土耳其 总表决情 504,823 99.6291% 1,818,480 0.3589 60,660 0.0120 通过
投资建设高性 况 ,679 % %
能轿车、轻卡 其中，中 10,401, 84.6979% 1,818,480 14.808 60,660 0.4940
子午线轮胎项 小股东的 172 1% %
目的议案 表决情况
2.00 关于全资子公 总表决情 504,798 99.6242% 1,846,300 0.3644 57,700 0.0114 通过
司之间提供担 况 ,819 % %
保的议案 其中，中 10,376, 84.4955% 1,846,300 15.034 57,700 0.4699
小股东的 312 6% %
表决情况
3.00 关于续聘公司 总表决情 504,108 99.4880% 2,285,160 0.4510 309,040 0.0610 通过
2026 年度会计 况 ,619 % %
师事务所的议 其中，中 9,686,1 78.8751% 2,285,160 18.608 309,040 2.5165
案 小股东的 12 3% %
表决情况
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、见证律师姓名：谢显清、王筱宁
3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026 年第三次临时股东会会议决议；
2、北京德恒律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/3315697b-2590-4b4d-abe7-6041849f4a5e.PDF
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2026-10-23 18:59│森麒麟（002984）：2026年第三次临时股东会的法律意见
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森麒麟（002984）：2026年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-24/68e1b14c-bc52-4f13-9eed-30093b367c1b.PDF
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2026-10-08 17:41│森麒麟（002984）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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森麒麟（002984）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/bdd6ef16-41c6-4f0e-baf6-628a0d34295c.PDF
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2026-10-07 15:42│森麒麟（002984）：关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告
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特别提示：
续聘事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在 2025 年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观
、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献。为保持审计工作的连续性与稳定性，
公司拟续聘信永中和为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
拟聘任事务所成立日期：2012 年 3月 2日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层拟聘任事务所首席合伙人：谭小青
截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 257人、注册会计师人数为 1,799 人、签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 700人。
最近一年经审计的收入总额为 405,585.46 万元（含统一经营），经审计的审计业务收入为 276,352.62 万元，经审计的证券业
务收入为 100,074.29 万元。2025 年度上市公司审计客户家数 390 家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设
施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。审计收费 47,806.75 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数为253 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额
为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01 民初 11、12 号
），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次、自律监管
措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管
措施 11 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：潘素娇女士，2005 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始
在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 7家。
拟担任质量复核合伙人：陈萌女士，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中
和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
拟签字注册会计师：苑尚伟先生，2011 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年开始
在信永中和执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2家。
2、诚信记录
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派
出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人因海能未来技术集团股份有限公司 2024 年年报审计项目，于 2026 年 1 月30 日被中国证券监督管理委员会北京监管局
给予监督管理措施，除此之外，近三年（最近三个完整自然年度及当年）无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用
。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2026 年 9 月 30 日，公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》，
认为信永中和具有相关执业证书，已完成从事证券服务业务备案，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。
在公司 2025 年度审计工作中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审
计机构应尽的职责，维护了公司及全体股东的合法权益，同意向公司董事会提议续聘信永中和为公司 2026 年度会计师事务所。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2026 年 9月 30 日，公司第四届董事会第十四次会议以 9 票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公
司 2026 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、信永中和营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/8fb792ed-4487-4155-84f8-40483cbcfddf.PDF
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2026-10-07 15:42│森麒麟（002984）：土耳其年产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目可行性研究报告
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森麒麟（002984）：土耳其年产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目可行性研究报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/89714542-264d-45b4-8fff-b7ec730ace1d.PDF
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2026-10-07 15:41│森麒麟（002984）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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森麒麟（002984）：第四届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/7f0f017b-32a6-4f45-b0af-c1a0d6742ffe.PDF
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2026-10-07 15:39│森麒麟（002984）：关于全资子公司之间提供担保的公告
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特别提示：
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）本次全资子公司之间提供担保事项，涉及对资产负债率超过70%的子公司Ava
ntech Tire, LLC提供担保，公司对上述被担保对象在经营管理、财务、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效控制范围
内，敬请投资者关注担保风险。
公司于2026年9月30日召开第四届董事会第十四次会议，全票审议通过了《关于全资子公司之间提供担保的议案》。上述事项尚
需提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下：
一、担保情况概述
根据生产经营发展需求，公司全资子公司森麒麟（香港）国际控股有限公司（以下简称“森麒麟香港”）拟为公司全资子公司Av
antech Tire, LLC提供1,000万美元的担保。
担保范围包括但不限于申请综合授信、流贷、承兑、承兑贴现、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等融资方式。担保方式包括
但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，因本次担保事项被担保对象Avantech Tire, LLC资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股
东会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件，授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在
上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元/美元
担保方 被担保方 公司持 被担保方 截至目前担 本次新 担保额度 是否关
股比例 最近一期 保余额 增担保 占上市公 联担保
资产负债 额度 司最近一
率 期净资产
森麒麟香港 Avantech Tire, LLC 100% 89.29% 0.00 1,000.00 0.49% 否
注：表内公司持股比例为穿透后的持股比例，担保方、被担保方均为公司全资子公司或孙公司。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
序 名称 公司持股比例 法定代表人或董事 成立时间 注册地 注册资本 经营范围
号
1 Avantech Tires, LLC 100% 林文龙 2016/12/6 美国特拉华州 1万美元 轮胎贸易
（二）主要财务数据
单位：万元人民币
序 名称 经审计 未经审计
号 2025 2025 2025年 2025 2025 2026年6 2026年6 2026年6 2026年1 2026年1
年末 年末 末 年度 年度 月30 月 月 -6 -6
总资 总负 净资产 营业 净利 日总资产 30日总 30日净 月营业 月净利
产 债 收入 润 负债 资产 收入 润
1 Avantech Tire 3,055 5,131 -2,076 1,801 25.87 10,273.9 9,173.5 1,100.3 4,496.6 1,455.1
s, LLC .47 .69 .23 .76 1 4 6 0 1
四、担保协议的主要内容
公司子公司尚未就本次担保签订协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司子公司与授信银行在以上担保额度内共同协
商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
五、董事会意见
本次相关担保事项系公司全资子公司之间的担保，有利于满足相关子公司日常经营需要，有利于更好地提升子公司的经营能力。
公司相关子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，担保风险较小，本次担保事项符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会损害公司及中小投资者的
利益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风
险处于公司有效的控制范围之内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 30,322.90 万元人民币，均为公司合并报表范围内子公司担保，占公司 2025
年经审计净资产的 2.20%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及子公司无为
股东、实际控制人及其关联方、合并报表范围外对象提供担保的情况。
七、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/f47ffbe4-1860-46cd-a421-9366a25889f1.PDF
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2026-10-07 15:39│森麒麟（002984）：关于在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的公告
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森麒麟（002984）：关于在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/9bff2a3f-577a-4fff-a6b6-48bf73f46d2e.PDF
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2026-10-07 15:38│森麒麟（002984）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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重要提示：
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议，决定于 2026 年
10 月 23 日（星期五）14:30召开 2026 年第三次临时股东会。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 23 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 10 月 19 日
7、出席对象：
（1）截至本次股东会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 关于在土耳其投资建设高性能轿车、 非累积投票提案 √
轻卡子午线轮胎项目的议案
2.00 关于全资子公司之间提供担保的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于续聘公司 2026 年度会计师事务 非累积投票提案 √
所的议案
（1）上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 8 日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，不接受电话登记；
2、登记时间：2026 年 10 月 20 日 8:00-17:00
3、登记地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5号
4、会议联系方式：
（1）联系人：王倩
（2）联系电话：0532-68968612
（3）传真：0532-68968683
（4）邮箱：zhengquan@senturytire.com
（5）通讯地址：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5号
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/c674d307-6698-457f-8394-9cca915fc28a.PDF
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2026-09-07 18:55│森麒麟（002984）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9日召开第四届董事会第九次会议，于 2026 年 1月 26
日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》，同意公司 2026 年度为下属子公司提
供连带责任担保，担保额度合计 250,000 万元人民币，授权有效期自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。担保范围包括但不
限于申请综合授信、流贷、承兑、承兑贴现、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等融资方式。担保方式包括但不限于连带责任担保
、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终实际发生的担保事项为准。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度为子公司提供担保的公告》
（公告编号：2026-004）。1根据上述决议，公司就近日为子公司森麒麟（香港）国际控股有限公司（曾用名：森
麒麟（香港）贸易有限公司）（以下简称“森麒麟香港”）提供综合授信担保的相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
1、担保方：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2、被担保方：森麒麟（香港）国际控股有限公司
3、担保金额：5,000万元人民币
4、审议程序：上述担保在公司第四届董事会第九次会议、2026年第一次临时股东会审议通过的2026年度为下属子公司提供连带
责任担保的授权额度及授权范围内，无需另行召开董事会或股东会审议。
1公司全资子公司森麒麟（香港）贸易有限公司于2026年6月5日变更名称为森麒麟（香港）国际控股有限公司。二、被担保人基
本情况
（一）基本情况
序号 名称 公司持股比例 法定代表人或董事 成立时间 注册地 注册资本 经营范围
1 森麒麟香港 100% 林文龙等 2014/12/31 中国香港 1,250万美元 投资控股、贸易
（二）主要财务数据
单位：万元人民币
序 名称 经审计 未经审计
号 2025年 2025年 2025年 2025年 2025年 2026年6 2026年6 2026年6 2026年1 2026年
末 末 末 度 度 月30 月 月 -6 1-6
总资产 总负债 净资产 营业收 净利润 日总资产 30日总 30日净 月营业 月净利
入 负债 资产 收入 润
1 森麒麟 730,479 144,814 585,664 487,533 30,591 789,507. 201,523 587,984 276,170 19,755
香港 .29 .44 .85 .57 .72 99 .40 .59 .59 .51
三、担保协议的主要内容
保证人：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
贷款人：招商银行股份有限公司天津分行
借款人：森麒麟（香港）国际控股有限公司
保证金额：5,000万元人民币
保证责任期间：自担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款
日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
担保方式：连带责任保证
四、董事会意见
为进一步支持公司全资子公司森麒麟香港对日常经营的资金需求，更好地提升子公司的经营能力，公司为森麒麟香港本次综合授
信提供担保，上述担保不提供反担保。公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小
，不会损害公司及中小投资者的利益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担
保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。
上述担保在公司第四届董事会第九次会议、2026年第一次临时股东会审议通过的2026年度为下属子公司提供连带责任担保的授权
额度及授权范围内，无需另行召开董事会或股东会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 28,945.88 万元，均为公司合并报表范围内子公司担保，占公司 2025 年经
审计净资产的 2.10%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及子公司无为股东、
实际控制人及其关联方、合并报表范围外对象提供担保的情况。
六、备查文件
1、相关担保协议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/c902eedb-d06a-44fb-9efc-5d9361906ba3.PDF
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2026-08-28 19:02│森麒麟（002984）：关于2022年股票期权激励计划剩余股票期权注销完成的公告
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注
销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》。根据公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2022年股票期权激励
计划（草案）》的相关规定，因2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予股票期权第三个行权期即最后一个
行权期已届满，同意公司对本次激励计划首次授予已获授尚未行权的股票期权合计66,666份予以注销。具体内容详见公司于2026年 8
月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》（公告编号：2026-
044）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）提交注销上述股票期权的申请。截至本公
告披露日，经中登深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
本次部分股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《20
22年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，注销原因及数量合法、有效。注销事宜不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，以创造最大价值回报股东。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4e468453-d194-4523-b39a-784567a8fce6.PDF
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2026-08-24 18:53│森麒麟（002984）：2026年半年度报告摘要
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森麒麟（002984）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/5677d580-b860-4972-8016-00eea0bed667.PDF
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2026-08-24 18:53│森麒麟（002984）：2026年半年度报告
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森麒麟（002984）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/1513f9bb-5143-4150-a959-7d7b39463e4d.PDF
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2026-08-24 18:52│森麒麟（002984）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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森麒麟（002984）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d66c993c-a2ab-44a0-91b0-569a555b92d7.PDF
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2026-08-24 18:52│森麒麟（002984）：关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的公告
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森麒麟（002984）：关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/9b6393c3-f6eb-4805-81da-926d0537a73c.PDF
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2026-08-24 18:52│森麒麟（002984）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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森麒麟（002984）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/0fcc2b14-07c9-451f-a388-4beb843fd1bc.PDF
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2026-08-24 18:52│森麒麟（002984）：董事会薪酬与考核委员会关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的审查意见
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森麒麟（002984）：董事会薪酬与考核委员会关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的审查意见。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/ba3a82e3-2bde-47ee-aeb8-36ac237468d6.PDF
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2026-08-24 18:51│森麒麟（002984）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年8月24日在青岛公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，会议通知已于2026年8月14日以通讯及直接送达方式发出。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事3名。董事长秦龙先生，董事林文龙先生、王宇先生
，独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司董事会秘书及部分
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2
026-042）。
（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2026-043）。
（三）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
董事许华山女士、王倩女士系本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。因公司2022年股票期权激励计划首次授予股票
期权第三个行权期即最后一个行权期已届满，公司拟对 2022 年股票期权激励计划首次授予已获授尚未行权的股票期权合计 66,666
份予以注销，本次注销完成后，公司相关激励计划实施完毕。
上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审查，并出具了明确同意的审查意见；德恒上海律师事务所对该事项出具了法律意见
书。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》（公
告编号：2026-044）、《董事会薪酬与考核委员会关于注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的审查意见》《德恒上海律师事务
所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的法律意见》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
4、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/bbe0fbd5-ecea-46dc-872b-5f7865e3a336.PDF
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2026-08-24 18:50│森麒麟（002984）：注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的法律意见
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森麒麟（002984）：注销2022年股票期权激励计划剩余股票期权的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-25/d8c671b0-a5c8-46b9-b118-22251daaa2bc.PDF
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2026-08-11 20:37│森麒麟（002984）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）出具的《
国泰海通证券股份有限公司关于更换青岛森麒麟轮胎股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰海通作为公司 2020 年首次公开
发行股票募集资金项目和2023年向特定对象发行股票募集资金项目的保荐机构，指定陈轶超、叶盛荫为保荐代表人，负责持续督导工
作。截至本公告披露日，上述项目法定督导期均已届满，公司相关募集资金投资项目已结项，根据相关规定，国泰海通仍需就公司 2
026 年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。
由于原保荐代表人叶盛荫因工作变动，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通委派保
荐代表人葛龙龙接替叶盛荫继续履行持续督导工作。本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的
结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完
整性承担相应的法律责任。本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票募集资金项目和向特定对象发行股票募集资金项目持续督
导保荐代表人为陈轶超、葛龙龙。
公司董事会对叶盛荫先生在担任公司保荐代表人期间所做出的工作表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-12/dafccd51-6d08-4b30-80a8-46b7a1349414.PDF
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2026-07-01 17:41│森麒麟（002984）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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森麒麟（002984）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c1ee13aa-0f2a-4b57-a117-2906a87343f1.PDF
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2026-06-26 18:57│森麒麟（002984）：2025年度权益分派实施公告
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度权益分派方案已获公司2026年5月19日召开的2025年
年度股东会审议通过，股东会决议内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度股东会决议公告》（公告
编号：2026-027）。现将权益分派事项公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年度利润分派方案为：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），
不送股，不以公积金转增股本。截至 2026年 6 月 25 日，公司总股本为 1,036,286,871 股，本次预计派发现金总额为51,814,343.
55 元（含税）。本次分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份
上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、因公司发行的可转换公司债券“麒麟转债”正处于转股期，本次权益分配期间，“麒麟转债”不暂停转股。自分配方案披露
至实施权益分派股权登记日前，公司总股本存在因可转债转股发生变动的可能性，公司将以实施权益分派股权登记日的总股本为基数
，按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。
3、本次权益分派实施方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施时间距公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不
送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、
RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个
人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者
持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
0 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7月 2日，除权除息日为：2026 年 7月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 7月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司“麒麟转债”转股价格将由 15.12 元/股调整为 15.07元/股，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2026-037）。
七、咨询方法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：青岛市即墨区大信街道天山三路 5号
咨询联系人：王倩
咨询电话：0532-68968612
传真：0532-68968683
八、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/7e49a8a5-86df-4dc5-bc0b-c1a879c00554.PDF
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2026-06-26 18:57│森麒麟（002984）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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近日，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理姜飞先生的书面辞职报告。姜飞先生因个人
原因，申请辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，姜飞先
生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，姜飞先生直接持有公司股份20,141股，占公司当前总股本的0.002%；同时通过青岛森忠林企业信息咨询管理
中心（有限合伙）间接持有公司股份105,000股，占公司总股本的0.01%。公司董事会将督促姜飞先生严格按照《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。
公司董事会对姜飞先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1af883d0-d2ab-4ea1-8a98-a4230870005e.PDF
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2026-06-26 18:51│森麒麟（002984）：关于调整麒麟转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：127050；债券简称：麒麟转债；
2、调整前转股价格：人民币15.12元/股；
3、调整后转股价格：人民币15.07元/股；
4、转股价格调整生效日期：2026年7月3日。
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕2293号”文件核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月11 日公开发行 21,989,391 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,893.91
万元（以下简称“本次发行”）。经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1217 号”文同意，公司 219,893.91 万元可转换公司债券于
2021 年 12 月 6日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“麒麟转债”，债券代码“127050”。
根据中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）的相关规定：在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公
司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1＝P0-D；上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k
）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D
为每股派送现金股利。
二、历次可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据公司2021年年度股东大会决议，公司2021年年度权益分派方案以公司现有总股本649,668,940股为基数，向全体股东以现
金方式进行利润分配，每10股派发现金红利1.7元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司于2022年4月29日实施完成2021年年
度权益分派事项。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股
价格由34.85元/股调整为34.68元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格
的公告》（公告编号：2022-044）。
2、2022年9月30日至2022年10月27日，公司股票已有连续15个交易日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价格34.68元/股的85%
，即29.48元/股的情形，已触发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司
2022年第四次临时股东大会的授权，公司董事会于2022年11月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换
公司债券转股价格的议案》，决定将“麒麟转债”转股价格修正为28.52元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-098）。
3、经中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）同意
，公司以向特定对象发行股票的方式向20 名特定投资者发行人民币普通股 94,307,847 股，发行价格为 29.69 元/股，新增股份于
2023 年 8 月 30 日在深圳证券交易所上市。根据上述公司新增股本事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“
麒麟转债”的转股价格由 28.52 元/股调整为 28.67 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。
4、公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第二十一次会议、于 2023 年 12月 28 日召开了 2023 年第四次临时股东
大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更注册地址及注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜，注销股份 5,205,569 股
，占公司注销前总股本的 0.70%。根据上述公司回购股份注销事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转
债”的转股价格由 28.67 元/股调整为 28.66 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒
麟转债转股价格的公告》（公告编号：2024-014）。
5、根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司 2023 年年度权益分派方案以公司权益分派股权登记日的总股本 738,777,253 股
剔除已回购股份 2,500,000 股后的736,277,253 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.10 元人民币现金，每 10 股送红股 0股，以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.0 股，分红前公司总股本为 738,777,253股，分红后总股本增至 1,033,288,154 股。公司于
2024 年 4月 19 日实施完成 2023 年年度权益分派事项。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由 28.66 元/股调整为 20.20 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。
6、公司于 2024 年 2月 7日召开第三届董事会第二十三次会议，于 2024 年 2月 23日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜，注销股份 5,239,000 股，占公司注销前总股本的 0.51%。根据上述公司回购股份注销事项
及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”的转股价格由 20.20 元/股调整为 20.16 元/股。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2024-066）。
7、根据公司 2024 年第五次临时股东大会决议，公司 2024 年半年度权益分派方案以公司权益分派股权登记日的总股本为基数
，向全体股东每 10 股派 2.10 元人民币现金（含税），不送股，不以公积金转增股本。根据上述公司半年度权益分派的实施情况及
可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由20.16 元/股调整为 19.95 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 10 月 21 日生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公
告》（公告编号：2024-106）。
8、根据公司2024年年度股东大会决议，公司2024年度权益分派方案以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股
派2.90元人民币现金（含税），不送股，不以公积金转增股本。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调
整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由19.95元/股调整为19.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月30日生效。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2025-032）。9、根据
公司2025年第二次临时股东大会决议，公司2025年半年度权益分派方案以公司权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10
股派3.00元人民币现金（含税），不送股，不以公积金转增股本。根据上述公司半年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价
格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由19.66元/股调整为19.36元/股，调整后的转股价格自2025年11月10日生效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2025-062）。
10、2026 年 5月 11 日至 2026 年 5月 29 日，公司股票已有连续 15 个交易日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价格 19.3
6 元/股的 85%，即 16.46 元/股的情形，已触发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》等相关
条款的规定及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司董事会于 2026 年 6月 15日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“麒麟转债”转股价格修正为 15.12 元/股。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2026-035）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整原因及情况
根据公司2025年年度股东会决议，公司2025年度权益分派方案以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.5
元人民币现金（含税），不送股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度
权益分派实施公告》（公告编号：2026-036）。
根据上述公司利润分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“麒麟转债”的转股价格将作相应调整：
P1＝P0-D=15.12-0.05=15.07（元/股）
其中：P1 为调整后转股价 15.07 元/股，P0 为调整前转股价 15.12 元/股，D为每股派送现金股利。
调整前“麒麟转债”转股价格为 15.12 元/股，调整后转股价格为 15.07 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 7月 3日生效。
本次“麒麟转债”转股价格调整无需暂停转股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/8abb85fe-140e-4843-a2a5-579e769c753d.PDF
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2026-06-26 18:51│森麒麟（002984）：森麒麟公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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森麒麟（002984）：森麒麟公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2e28ab2f-c006-4b64-9aeb-d48727c5ace7.PDF
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2026-06-23 16:48│森麒麟（002984）：森麒麟相关债券2026年跟踪评级报告
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森麒麟（002984）：森麒麟相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/4128ce91-37ae-4ba3-bebe-7fa9a428ef71.PDF
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2026-06-21 15:36│森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟公开发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026年度）
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（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》《青岛森麒麟
轮胎股份有限公司 2021 年可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以
及青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称公司、森麒麟或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰
海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。
一、重大事项的基本情况
根据发行人于 2026年 6月 16日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，主要内容如下：
（一）可转换公司债券转股价格向下修正条款
公司募集说明书中关于本次“麒麟转债”转股价格向下修正的条款如下：
1、修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债
券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均
价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公
告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明
2026 年 5 月 11 日至 2026 年 5 月 29 日，公司股票已有连续 15 个交易日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价格 19.36
元/股的 85%，即 16.46元/股的情形，已触发公司募集说明书中规定的转股价格向下修正条件。
（三）本次向下修正“麒麟转债”转股价格的审议程序及结果
公司于 2026年 5月 29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》，并将上述议案提交股东会审议。
公司于 2026 年 6 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。此次股东会同意授权董事会根据募集说明书的规定全权办理本次向下修正“
麒麟转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。
根据募集说明书等相关条款的规定及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司董事会于 2026年 6月 15日召开第四届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“麒麟转债”转股价格修正为 15.12元/股，
修正后的转股价格自 2026年 6月 16日起生效。
此次修正后的转股价格不低于2026年第二次临时股东会召开日前20个交易日公司股票交易均价15.12元/股和前一交易日公司股票
交易均价14.84元/股之间的较高者，同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，不高于调整前“麒
麟转债”的转股价格，符合相关规定的要求。
二、影响分析和应对措施
根据公司于 2026年 6月 16日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，发行人本次调整“麒麟转债”转股价格
符合募集说明书的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成不利影响。
国泰海通证券作为麒麟转债的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发
行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。
国泰海通证券后续将密切关注发行人对本可转换公司债券的本息偿付情况以及其他对可转债持有人利益有重大影响的事项，并将
严格按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《受托管理协议》等规定和约
定履行受托管理职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/0fdf51af-a34d-4471-840e-c797fb63a1b9.PDF
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2026-06-15 18:36│森麒麟（002984）：关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
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森麒麟（002984）：关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a7b266e6-a839-41b6-bfbe-106829f3676f.PDF
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2026-06-15 18:36│森麒麟（002984）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年6月15日在青岛公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，会议通知已于2026年6月12日以通讯及直接送达方式发出。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名，董事秦靖博先生、王宇先生，独立董事李鑫先
生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会决定将“麒麟转债”转股价格修正为15.12
元/股，修正后的转股价格自2026年6月16日起生效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2
026-035）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/6d1ca7e6-5a7f-444d-826a-742f2700fbc3.PDF
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2026-06-15 18:34│森麒麟（002984）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月15日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2026年6月15日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2026年6月15日9:15至15:00期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长秦龙先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东609人，代表股份536,033,729股，占公司有表决权股份总数的51.7264%
。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份495,144,737股，占公司有表决权股份总数的47.7807%。通过网络投票的股东600人，代
表股份40,888,992股，占公司有表决权股份总数的3.9457%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东602人，代表股份41,611,222股，占公司有表决权股份总数的4.
0154%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份722,230股，占公司有表决权股份总数的0.0697%。通过网络投票的中小股东60
0人，代表股份40,888,992股，占公司有表决权股份总数的3.9457%。
（3）公司董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（4）北京德恒律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。总表决情况：同意507,291,857股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的94.6380%；反对18,243,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4034%；弃权10,498,250股（
其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9585%。
中小股东表决情况：同意12,869,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.9276%；反对18,243,622股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.8430%；弃权10,498,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的25.2294%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、见证律师姓名：谢显清、王筱宁
3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会会议决议；
2、北京德恒律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/86228b4c-54ad-479f-86e1-22aeb6a2d39e.PDF
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2026-06-15 18:34│森麒麟（002984）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 15
日（星期一）召开。北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受公司委托，指派谢显清律师、王筱宁律师（以下简称“本所经办律
师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，本所经办律师就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关
事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所经办律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）第四届董事会第十一次会议决议；
（三）公司于 2026年 5月 30日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）等指定的信息披露媒体上发布的《青岛森麒麟轮
胎股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》的公告；
（五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（六）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（七）本次会议其他会议文件。
本所经办律师得到如下保证：即公司已提供了本所经办律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印
件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所经办律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法
规、《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否
合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所经办律师对公司本次会议的召集及召
开的相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1. 根据 2026 年 5月 29日召开的公司第四届董事会第十一次会议决议，公司董事会召集本次会议。
2. 公司董事会于 2026年 5月 30日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）等指定的信息披露媒体上发布了《青岛森麒
麟轮胎股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》的公告。
3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议召开地点、会议审议的事项及议案
、会议登记方式、会议联系人及联系方式等。
本所经办律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定。
（二）本次会议的召开
1. 本次会议采用现场表决与网络投票的方式。
本次现场会议于 2026年 6月 15日（星期一）14:30在山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5号公司会议室如期召开。
本次会议网络投票通过深圳证券交易所交易系统投票平台和互联网投票系统进行，网络投票时间为：2026年 6月 15日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2026年 6月 15日的 9:15至 15:00期间的任意
时间。2. 本次会议由董事长秦龙先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。
会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、董事会秘书等签名。
3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。本所经办律师认为，公司本次会议召开的实际时间
、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 609人，代表有表决权的股份数为 536,033,729股，占公司有表决权
股份总数的 51.7264%。其中：1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的股份数为495,144,737股，占公司有表
决权股份总数的 47.7807%。
本所经办律师查验了出席现场会议股东的企业法人营业执照、居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载
于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 600 人，代表有表决权的股份
数为 40,888,992 股，占公司有表决权股份总数的 3.9457%。
（二）公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及本所经办律师以现场或视频等通讯方式出席或列席了本次会议，该等人员均
具备出席或列席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。本所经办律师认为，出席、列席本次会议的人员及
本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场表决与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表与本所经办律
师共同负责进行计票、监票。
（三）本次会议对中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
（四）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。
本所经办律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定，本次会议的表决程序合法有效。
四、本次会议的表决结果
（一）结合现场会议投票结果以及深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供的本次会议的网络投票结果，本次会议的
投票结果如下：
1. 审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
表决结果：同意507,291,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6380%；反对18,243,622股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.4034%；弃权10,498,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9585
%。
其中，同意12,869,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.9276%；反对18,243,622股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的43.8430%；弃权10,498,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的25.2294%。
本议案表决结果为通过。
（二）本次会议审议的上述议案为特别决议事项；已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过；本次会议不涉及优先股股东参与表决的议案。
（三）本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本
次会议的决议与表决结果一致。
本所经办律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所经办律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
本所经办律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/0dd219da-c903-416c-99a2-c4079458aaf1.PDF
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2026-06-11 17:50│森麒麟（002984）：关于全资子公司之间提供担保的公告
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一、担保情况概述
根据青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的生产经营发展需求，近日，公司全资子公司森麒麟（香港）国
际控股有限公司 1（曾用名：森麒麟（香港）贸易有限公司）（以下简称“森麒麟香港”）与HSBC Bank USA, N.A.（以下简称“汇
丰美国”）签署担保书，为森麒麟香港全资子公司Sentury Tire USA Inc.（以下简称“森麒麟美国”）提供1,000万美元的担保，为
公司全资子公司森麒麟轮胎（泰国）有限公司（以下简称“森麒麟泰国”）提供1,500万美元的担保。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述担保事项已经森麒麟香港董
事会审议通过，相关担保事项无需提交公司董事会或股东会审议。
1公司全资子公司森麒麟（香港）贸易有限公司于2026年6月5日变更名称为森麒麟（香港）国际控股有限公司。二、被担保人基
本情况
（一）基本情况
序 名称 公司持股 法定代表人或董事 成立时 注册地 注册资 主营业务 是否为失信
号 比例 间 本 被执
行人
1 森麒麟 100% 秦艺丹 2007/4 美国佛罗 15万美 轮胎贸易 否
美国 /30 里达州 元
2 森麒麟 100% 秦龙、林文龙、秦靖 2014/7 泰国罗勇 30.85亿 子午线轮胎的生 否
泰国 博、牟晋宝 /21 府 泰铢 产和销售
（二）主要财务数据
单位：万元人民币
序 名称 2025年12月31日/2025年度 2026年3月31日/2026年1-3月
号 （经审计） （未经审计）
总资产 总负债 净资产 营业收 净利润 总资产 总负债 净资产 营业收 净利润
入 入
1 森麒麟 103,507 54,060. 49,446. 274,563 15.04 104,161 55,549. 48,611. 67,305. 212.82
美国 .23 66 57 .71 .50 52 98 87
2 森麒麟 576,191 186,836 389,354 510,757 76,583 580,047 178,694 401,352 111,687 19,258.
泰国 .07 .89 .18 .63 .20 .27 .69 .58 .67 59
三、担保协议的主要内容
1、协议一：
担保人：森麒麟香港
银行：汇丰美国
被担保人：森麒麟美国
保证金额：1,000万美元
保证责任期间：持续至银行收到担保人的书面通知终止本担保书后一个历月为止。担保方式：连带责任保证
2、协议二：
担保人：森麒麟香港
银行：汇丰美国
被担保人：森麒麟泰国
保证金额：1,500万美元
保证责任期间：持续至银行收到担保人的书面通知终止本担保书后一个历月为止。担保方式：连带责任保证
四、董事会意见
本次相关担保事项系公司全资子公司之间的担保，有利于满足相关子公司日常经营需要，有利于更好地提升子公司的经营能力。
公司相关子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，担保风险较小，本次担保事项符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会损害公司及中小投资者的
利益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风
险处于公司有效的控制范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 28,164.96 万元，均为公司合并报表范围内子公司担保，占公司 2025 年经
审计净资产的 2.04%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及子公司无为股东、
实际控制人及其关联方、合并报表范围外对象提供担保的情况。
六、备查文件
1、相关担保协议；
2、森麒麟香港董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/6885a8e9-83fc-4de6-855a-9e33ecf2e7bc.PDF
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2026-05-30 00:00│森麒麟（002984）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议，决定于 2026 年
6 月 15 日（星期一）14:30召开 2026 年第二次临时股东会。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 15 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 8日
7、出席对象：
（1）截至本次股东会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于董事会提议向下修正可转换公 非累积投票提案 √
司债券转股价格的议案
1、提案 1.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 5月 30 日披露于巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，不接受电话登记；
2、登记时间：2026 年 6月 9日 8:00-17:00
3、登记地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5号
4、会议联系方式：
（1）联系人：王倩
（2）联系电话：0532-68968612
（3）传真：0532-68968683
（4）邮箱：zhengquan@senturytire.com
（5）通讯地址：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5号
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/0c5eeef4-a764-4e31-b9c3-d0146298e918.PDF
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2026-05-30 00:00│森麒麟（002984）：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
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森麒麟（002984）：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/02c40ba9-2d24-4da9-bcd3-23b446414738.PDF
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2026-05-30 00:00│森麒麟（002984）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年5月29日在青岛公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，会议通知已于2026年5月26日以通讯及直接送达方式发出。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，董事王宇先生，独立董事李鑫先生、丁乃秀女
士、谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
截至2026年5月29日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发
“麒麟转债”转股价格向下修正条件。为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第15号——可转换公司债券》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集
说明书”）等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“麒麟转债”转股价格，并提议将该方案提交公司股东
会审议。
为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据公司募集说明书的规
定全权办理本次向下修正“麒麟转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要
事项。上述授权自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2026-030）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-
031）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/bb052c39-a518-4839-8f10-8b6c86f6c813.PDF
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2026-05-22 16:41│森麒麟（002984）：关于“麒麟转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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森麒麟（002984）：关于“麒麟转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ec6c869e-7943-4577-a070-0fe0e0baab59.PDF
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2026-05-20 00:00│森麒麟（002984）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长秦龙先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东356人，代表股份526,587,594股，占公司有表决权股份总数的50.8148％
。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份503,298,317股，占公司有表决权股份总数的48.5675％。通过网络投票的股东342人，
代表股份23,289,277股，占公司有表决权股份总数的2.2474％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东349人，代表股份32,165,087股，占公司有表决权股份总数的3.
1039％。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份8,875,810股，占公司有表决权股份总数的0.8565％。通过网络投票的中小股
东342人，代表股份23,289,277股，占公司有表决权股份总数的2.2474％。
（3）公司董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（4）北京德恒律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。
总表决情况：同意525,486,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7909%；反对991,740股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1883%；弃权109,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%。
中小股东表决情况：同意31,064,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5768%；反对991,740股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0833%；弃权109,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3399%。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》。
总表决情况：同意525,481,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7899%；反对997,020股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1893%；弃权109,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%。
中小股东表决情况：同意31,058,747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5604%；反对997,020股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0997%；弃权109,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3399%。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》。
总表决情况：同意525,492,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7921%；反对979,220股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1860%；弃权115,520股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。
中小股东表决情况：同意31,070,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5965%；反对979,220股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0444%；弃权115,520股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3591%。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。
总表决情况：同意525,597,274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8119%；反对943,320股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1791%；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%
。
中小股东表决情况： 同意31,174,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9211%；反对943,320股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9327%；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1461%。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过了《关于三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》。
总表决情况：同意525,718,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8350%；反对796,720股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1513%；弃权72,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。
中小股东表决情况：同意31,296,267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2989%；反对796,720股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4770%；弃权72,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2242%。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过了《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
总表决情况：同意525,477,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7892%；反对1,020,440股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1938%；弃权89,620股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%
。
中小股东表决情况：同意31,055,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5489%；反对1,020,440股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1725%；弃权89,620股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2786%。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
总表决情况：同意525,694,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8303%；反对833,830股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1583%；弃权59,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。
中小股东表决情况：同意31,271,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2221%；反对833,830股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5923%；弃权59,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1856%。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。总表决情况：同意525,466,374股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的99.7871%；反对1,050,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1994%；弃权71,200股（其中，因未
投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。
中小股东表决情况：同意31,043,867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5142%；反对1,050,020股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2645%；弃权71,200股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2214%。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
出席会议的关联股东秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信
息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）及青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）回
避表决本议案。
总表决情况：同意31,036,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4918%；反对1,058,020股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.2893%；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2189
%。
中小股东表决情况：同意31,036,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4918%；反对1,058,020股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2893%；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2189%。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、见证律师姓名：谢显清、王筱宁
3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、北京德恒律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d2e6eb27-5034-4825-9310-14e5ad621141.PDF
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2026-05-20 00:00│森麒麟（002984）：2025年年度股东会的法律意见
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森麒麟（002984）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3c058555-4172-4521-a8f1-58aae54756d4.PDF
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2026-05-08 20:00│森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）
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森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/280ff2d6-4439-47d2-8111-57c3b0dd17a0.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：2025年度董事会工作报告
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森麒麟（002984）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c327bf54-b49e-495c-af2a-10b5a5714c8b.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市
全景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月8日（周五）15:00-17:00。届时公司董事兼总经理林文龙
先生、董事兼副总经理兼财务总监许华山女士、董事兼副总经理兼董事会秘书王倩女士、独立董事李鑫先生将通过网络在线交流形式
与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a1fc2b34-b153-42c7-8126-e0cb339d182c.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：关于境外子公司变更记账本位币的公告
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于境外子
公司变更记账本位币的议案》，本次变更事项无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、记账本位币变更概述
1、变更原因：
公司境外全资子公司森麒麟（香港）贸易有限公司（以下简称“森麒麟香港”）、森麒麟（香港）国际贸易有限公司（以下简称
“森麒麟香港国际”）主要从事国际贸易、投融资等相关业务，相关主体日常经营主要采用美元结算，截至本次变更前相关主体记账
本位币为人民币。结合相关主体的实际经营情况及未来发展规划，根据《企业会计准则》的相关规定，经审慎考虑，公司认为森麒麟
香港、森麒麟香港国际使用美元作为记账本位币，将能够更加真实地反映财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更相关的会计
信息。
2、变更内容：
变更前：森麒麟香港、森麒麟香港国际记账本位币为人民币。
变更后：森麒麟香港、森麒麟香港国际记账本位币为美元。
3、变更时间：
2026年1月1日起适用。
二、本次变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等的相关规定，本次对境外子公司记账本位币变更采用未
来适用法进行会计处理，无需追溯调整。公司自2026年1月1日起开始执行变更，该项变更不会对公司2025年及以前年度财务状况和经
营成果产生影响。
三、相关审议程序及意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年4月28日，公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》，公司董事会
审计委员会认为：公司本次记账本位币变更事项符合《企业会计准则》等相关法律、法规的规定和公司的实际情况，有利于提供更可
靠、更相关的会计信息，更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审计委员
会同意本次记账本位币变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年4月28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》，公司根据子公司实际经
营发展情况，变更其记账本位币，有利于提供更可靠、更相关的会计信息，更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业
会计准则》的相关规定，同意本次变更记账本位币事项。
四、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a3e21526-c365-4b9c-8418-113ee9a215c6.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-28│森麒麟：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-28/1225628785.PDF
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2026-08-25│森麒麟：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225498272.PDF
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2026-04-29│森麒麟：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225245129.PDF
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2026-04-29│森麒麟：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225245139.PDF
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2025-10-31│森麒麟：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775476.PDF
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2025-08-30│森麒麟：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224623143.PDF
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2025-04-24│森麒麟：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223241973.PDF
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2025-04-24│森麒麟：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223241969.PDF
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2024-10-19│森麒麟：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-19/1221432303.PDF
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2024-08-30│森麒麟：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221054691.PDF
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2024-04-19│森麒麟：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219662105.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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