公司公告☆ ◇002984 森麒麟 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-22 00:00│森麒麟(002984):德恒上海律师事务所关于森麒麟2023年年度股东大会的法律意见
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森麒麟(002984):德恒上海律师事务所关于森麒麟2023年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-22/ad3bfdb1-25ec-4a57-bf97-16058778ad29.PDF
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2024-03-22 00:00│森麒麟(002984):2023年年度股东大会决议公告
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特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
(1)现场会议时间:2024年3月21日(星期四)14:30
(2)网络投票时间:2024年3月21日(星期四)
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月21日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2024年3月21日9:15至15:00期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点:山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。
3、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长秦龙先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权代表43人,代表有表决权股份377,873,934股,占公司有表决
权股份总数的51.3222%(截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为738,777,253股,其中公司回购专用证券账户持有公司股份2,
500,000股,本次股东大会有表决权股份总数为736,277,253股)。其中:通过现场投票的股东及股东授权代表10人,代表有表决权股
份364,425,376股,占公司有表决权股份总数的49.4957%。通过网络投票的股东及股东授权代表33人,代表有表决权股份13,448,558
股,占公司有表决权股份总数的1.8266%。
(2)中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表 35人,代表有表决权股份 13,448,758股,占
公司有表决权股份总数的1.8266%。其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人,代表有表决权股份200股,占公司有表决权
股份总数的0.00003%。通过网络投票的中小股东及股东授权代表33人,代表有表决权股份13,448,558股,占公司有表决权股份总数
的1.8266%。
(3)公司董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。
(4)德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:
1、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》。
总表决情况:同意377,743,134股,占出席会议所有股东所持股份的99.9654%;反对110,600股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0293%;弃权20,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0053%。
中小股东表决情况:同意13,317,958股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0274%;反对110,600股,占出席会议的中小股东
所持股份的0.8224%;弃权20,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1502%。
2、审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。
总表决情况:同意371,937,026股,占出席会议所有股东所持股份的98.4289%;反对110,600股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0293%;弃权5,826,308股(其中,因未投票默认弃权5,806,108股),占出席会议所有股东所持股份的1.5419%。
中小股东表决情况:同意7,511,850股,占出席会议的中小股东所持股份的55.8553%;反对110,600股,占出席会议的中小股东
所持股份的0.8224%;弃权5,826,308股(其中,因未投票默认弃权5,806,108股),占出席会议的中小股东所持股份的43.3223%。
3、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。
总表决情况:同意371,937,026股,占出席会议所有股东所持股份的98.4289%;反对110,600股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0293%;弃权5,826,308股(其中,因未投票默认弃权5,806,108股),占出席会议所有股东所持股份的1.5419%。
中小股东表决情况:同意7,511,850股,占出席会议的中小股东所持股份的55.8553%;反对110,600股,占出席会议的中小股东
所持股份的0.8224%;弃权5,826,308股(其中,因未投票默认弃权5,806,108股),占出席会议的中小股东所持股份的43.3223%。
4、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》。
总表决情况:同意371,937,026股,占出席会议所有股东所持股份的98.4289%;反对110,600股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0293%;弃权5,826,308股(其中,因未投票默认弃权5,806,108股),占出席会议所有股东所持股份的1.5419%。
中小股东表决情况:同意7,511,850股,占出席会议的中小股东所持股份的55.8553%;反对110,600股,占出席会议的中小股东
所持股份的0.8224%;弃权5,826,308股(其中,因未投票默认弃权5,806,108股),占出席会议的中小股东所持股份的43.3223%。
5、审议通过了《关于公司董事津贴标准的议案》。
出席会议的关联股东秦龙先生、林文龙先生、金胜勇先生、秦靖博先生、青岛森忠林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛
森伟林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森宝林企业信息咨询管理中心(有限合伙)、青岛森玲林企业信息咨询管理中心(
有限合伙)回避表决本议案。
总表决情况:同意7,518,050股,占出席会议所有股东所持股份的55.9014%;反对123,200股,占出席会议所有股东所持股份的0
.9161%;弃权5,807,508股(其中,因未投票默认弃权5,806,108股),占出席会议所有股东所持股份的43.1825%。
中小股东表决情况:同意7,518,050股,占出席会议的中小股东所持股份的55.9014%;反对123,200股,占出席会议的中小股东
所持股份的0.9161%;弃权5,807,508股(其中,因未投票默认弃权5,806,108股),占出席会议的中小股东所持股份的43.1825%。
6、审议通过了《关于公司监事津贴标准的议案》。
总表决情况:同意371,943,226股,占出席会议所有股东所持股份的98.4305%;反对123,200股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0326%;弃权5,807,508股(其中,因未投票默认弃权5,806,108股),占出席会议所有股东所持股份的1.5369%。
中小股东表决情况:同意7,518,050股,占出席会议的中小股东所持股份的55.9014%;反对123,200股,占出席会议的中小股东
所持股份的0.9161%;弃权5,807,508股(其中,因未投票默认弃权5,806,108股),占出席会议的中小股东所持股份的43.1825%。
7、审议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
总表决情况:同意371,925,326股,占出席会议所有股东所持股份的98.4258%;反对122,300股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0324%;弃权5,826,308股(其中,因未投票默认弃权5,806,108股),占出席会议所有股东所持股份的1.5419%。
中小股东表决情况:同意7,500,150股,占出席会议的中小股东所持股份的55.7683%;反对122,300股,占出席会议的中小股东
所持股份的0.9094%;弃权5,826,308股(其中,因未投票默认弃权5,806,108股),占出席会议的中小股东所持股份的43.3223%。
8、审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。
总表决情况:同意371,966,826股,占出席会议所有股东所持股份的98.4368%;反对100,000股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0265%;弃权5,807,108股(其中,因未投票默认弃权5,806,108股),占出席会议所有股东所持股份的1.5368%。
中小股东表决情况:同意7,541,650股,占出席会议的中小股东所持股份的56.0769%;反对100,000股,占出席会议的中小股东
所持股份的0.7436%;弃权5,807,108股(其中,因未投票默认弃权5,806,108股),占出席会议的中小股东所持股份的43.1795%。
本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过了《关于三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》。
总表决情况:同意371,966,826股,占出席会议所有股东所持股份的98.4368%;反对100,000股,占出席会议所有股东所持股份
的0.0265%;弃权5,807,108股(其中,因未投票默认弃权5,806,108股),占出席会议所有股东所持股份的1.5368%。
中小股东表决情况:同意7,541,650股,占出席会议的中小股东所持股份的56.0769%;反对100,000股,占出席会议的中小股东
所持股份的0.7436%;弃权5,807,108股(其中,因未投票默认弃权5,806,108股),占出席会议的中小股东所持股份的43.1795%。
本议案为特别决议事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:德恒上海律师事务所
2、见证律师姓名:谢强、胡宝月
3、法律意见:公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定,本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年年度股东大会会议决议;
2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/983961c6-2e5f-40cc-ab3c-953df119d258.PDF
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2024-03-15 00:00│森麒麟(002984):关于公司高级管理人员辞职的公告
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森麒麟(002984):关于公司高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/e8b76ecf-b772-41d7-87de-32f16a719b1d.PDF
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2024-03-15 00:00│森麒麟(002984):关于取消召开麒麟转债2024年第二次债券持有人会议的公告
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”) 于2024年2月29日召开的第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于
提请召开“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议的议案》,决定于2024年3月21日召开“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会
议,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《可转债持有人会议规则》等有关规定,具体内容详
见公司2024年3月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议的通知》(
公告编号:2024-034)。
自本次会议通知发出后,“麒麟转债”持有人及投资者积极与公司进行沟通交流,形成普遍共识:公司此前已于2024年2月24日
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-024),因
公司注销回购股份减少注册资本事项,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司债权人自公告披露之日起45日内
,均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会影
响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。“麒麟转债”债券持有人享有上述权利,无需另行
召开债券持有人会议进行相关确认。
综上,经与部分“麒麟转债”债券持有人充分沟通后,公司决定取消本次会议,具体情况如下:
一、取消债券持有人会议的基本情况
(一)取消的会议名称:“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议
(二)取消的会议召开时间:2024年3月21日(星期四)13:30
(三)取消的会议召开地点:山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室
(四)取消的会议召开和表决方式:本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开,投票采取记名方式表决。
(五)取消的会议债券登记日:2024年3月15日(星期五)
(六)取消的会议审议事项:《关于债券持有人不要求公司提前清偿“麒麟转债”项下的债务及提供担保的议案》。
公司注销回购股份减少注册资本事项系基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可,为维护股东权益及公司价值,
践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,树立公司良好资本市场形象,在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来盈
利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上作出,符合全体股东的利益。公司本次取消召开“麒麟转债”2024 年第二次债
券持有人会议不影响公司股份回购方案的实施,公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/53ace9f2-9f07-4bf6-9b51-856dc052f9f3.PDF
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2024-03-15 00:00│森麒麟(002984):第三届董事会第二十五次会议决议公告
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一 、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2024年3月14日在青岛公司会议室以现场结
合通讯的方式召开,会议通知已于2024年3月11日以通讯及直接送达方式发出。
本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,现场参加董事5名,董事王宇先生,独立董事丁乃秀女士、谢东明
先生、李鑫先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的
召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于取消召开“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议的议案》
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于取消召开“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议的公
告》(公告编号:2024-044)。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-14/52222ba4-e730-46b1-aa06-9165bd77acc0.PDF
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2024-03-12 00:00│森麒麟(002984):海通证券关于森麒麟公开发行可转换公司债券2024年第一次临时受托管理事务报告
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森麒麟(002984):海通证券关于森麒麟公开发行可转换公司债券2024年第一次临时受托管理事务报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-12/753d3866-bfb0-4706-884d-1998d1a2cb31.PDF
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2024-03-12 00:00│森麒麟(002984):关于在摩洛哥投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目(二期)取得相关境外投资项目
│备案的公告
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”或“森麒麟”)于2023年10月24日召开第三届董事会第二十次会议、于2023年
11月9日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于在摩洛哥投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目(二期)的议案》,
为了充分发挥摩洛哥在国际贸易中的区位优势,及时抓住历史机遇,增强公司竞争实力,公司拟自筹资金19,306.47万美元在摩洛哥
投资建设“年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目(二期)”(以下简称“摩洛哥二期项目”)。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
此前,公司已于2022年12月30日召开第三届董事会第十二次会议、于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过
了《关于在摩洛哥投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案》,公司拟自筹资金29,678万美元在摩洛哥投资建设年产600万
条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目(以下简称“摩洛哥一期项目”)。摩洛哥一期项目已取得相关境外投资项目备案,具体内容详
见公司2023年6月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于摩洛哥新增产能项目取得相关境外投资项目备案的公告》(
公告编号:2023-049)。
近日,公司收到青岛市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》、青岛市商务局出具的《企业境外投资证书》,摩
洛哥二期项目已取得相关境外投资项目备案,现将相关情况公告如下:
一、《境外投资项目备案通知书》主要内容
根据《企业境外投资管理办法》(国家发展改革委令第11号),对青岛森麒麟轮胎股份有限公司森麒麟(摩洛哥)年产600万条
高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目
(二期)项目予以备案,本通知书有效期2年。
1、项目名称:青岛森麒麟轮胎股份有限公司森麒麟(摩洛哥)年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目(二期)
2、投资主体:青岛森麒麟轮胎股份有限公司
3、投资地点(最终目的地):摩洛哥-丹吉尔
4、项目总投资:19,306.47万美元
5、备案通知书文号:青发改外资备〔2023〕121号
二、《企业境外投资证书》主要内容
1、境外企业名称:森麒麟轮胎(摩洛哥)公司
2、国家/地区:摩洛哥
3、设立方式:变更
4、投资主体:青岛森麒麟轮胎股份有限公司
5、投资总额:48,984.47万美元
6、经营范围:主要从事子午线轮胎的研发、生产和销售等业务
7、核准或备案文号:青境外投资【2024】N00017号
注:《企业境外投资证书》投资总额为摩洛哥一期项目与摩洛哥二期项目合计投资金额。
三、备查文件
1、《境外投资项目备案通知书》;
2、《企业境外投资证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-11/50c0f314-2cb9-4e8a-88ff-877fd6126389.PDF
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2024-03-05 00:00│森麒麟(002984):关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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青 岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开第三届董事会第二十一次会议、于2023年12月28日
召开2023年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册地址及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
近日,公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了由青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》,变更后
的相关登记信息如下:
统一社会信用代码:91370282667873459U
名称:青岛森麒麟轮胎股份有限公司
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人:秦龙
经营范围:生产销售研发翻新子午线轮胎、航空轮胎、橡胶制品及以上产品的售后服务;批发、代购、代销橡胶制品、化工产品
及原料(不含危险品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经
营)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
注册资本:柒亿叁仟捌佰柒拾柒万陆仟陆佰玖拾伍元整
成立日期:2007年12月04日
住所:山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-04/7ddcb56d-1e87-4cfc-85dc-fbf6d30469ad.PDF
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2024-03-02 00:00│森麒麟(002984):关于为全资子公司提供担保的进展公告
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1月 12日召开第三届董事会第二十二次会议,于 2024年 1月 2
9日召开 2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 2024年度为子公司提供担保的议案》,同意公司 2024年度为下属子公司提
供连带责任担保,担保额度合计 270,000万元人民币,授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。担保范围包括但
不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。
以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额及担保期限以最终实际发生的担保事项为准。具体内容详见公司于
2024年 1月 13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-006)
。
根据上述决议,公司就近日为子公司森麒麟(香港)贸易有限公司(以下简称:“森麒麟香港”)提供综合授信担保的相关事宜
公告如下:
一、担保情况概述
1、担保方:青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2、被担保方:森麒麟(香港)贸易有限公司
3、担保金额:9,600万元人民币
4、审议程序:上述担保在公司第三届董事会第二十二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过的2024年度为下属子公司提
供连带责任担保的授权额度及授权范围内,无需另行召开董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:森麒麟(香港)贸易有限公司
2、成立日期:2014年 12月 31日
3、注册资本:1,250万美元
4、董事:林文龙
5、注册地址:Room 413,4/F, Lucky Centre, 165-171 Wan Chai Road, WanChai,Hongkong
6、主营业务:投资控股、贸易
7、股权结构:公司持股 100.00%
8、主要财务数据:
单位:元
项目 2023年12月31日 2023年9月30日
(未经审计)
总资产 2,789,055,857.41 1,889,534,786.96
总负债 1,526,988,118.66 1,295,588,355.03
净资产 1,262,067,738.75 593,946,431.93
项目 2023年12月31日 2023年1月-9月
(未经审计)
营业收入 1,727,350,769.32 1,176,226,628.67
利润总额 424,256,737.62 49,801,027.60
净利润 424,256,737.62 49,801,027.60
9、关联关系:下属子公司
10、是否为失信被执行人:否
三、担保协议的主要内容
保证人:青岛森麒麟轮胎股份有限公司
贷款人:中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行
借款人:森麒麟(香港)贸易有限公司
保证金额:9,600万元人民币
保证责任期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债
务的,该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
担保方式:最高额连带责任担保
四、董事会意见
为进一步支持公司全资子公司森麒麟香港对生产经营的资金需求,更好地提升子公司的经营能力,公司为森麒麟香港本次综合授
信提供担保,上述担保不提供反担保。
公司及子公司生产经营活动均处于正常状态,同时具备良好的偿债能力,公司
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