公司公告☆ ◇002984 森麒麟 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 07:56 │森麒麟（002984）：关于公司实际控制人、董事长提议持续提高股东回报暨2025年中期现金分红的公告 │
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│2025-04-23 21:06 │森麒麟（002984）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 21:06 │森麒麟（002984）：2024年年度报告 │
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│2025-04-23 21:06 │森麒麟（002984）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-23 21:06 │森麒麟（002984）：董事会决议公告 │
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│2025-04-23 21:05 │森麒麟（002984）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-23 21:05 │森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟向特定对象发行股票并上市之保荐总结报告书 │
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│2025-04-23 21:05 │森麒麟（002984）：《2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见 │
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│2025-04-23 21:05 │森麒麟（002984）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-23 21:05 │森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟2024年度保荐工作报告 │
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2025-04-25 07:56│森麒麟（002984）：关于公司实际控制人、董事长提议持续提高股东回报暨2025年中期现金分红的公告
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森麒麟（002984）：关于公司实际控制人、董事长提议持续提高股东回报暨2025年中期现金分红的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5ab24071-fa8b-422b-85fc-c0fd7ad958c7.PDF
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2025-04-23 21:06│森麒麟（002984）：2025年一季度报告
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森麒麟（002984）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 21:06│森麒麟（002984）：2024年年度报告
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森麒麟（002984）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/0185537f-0d8d-4cff-a80c-0b7d5b492319.PDF
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2025-04-23 21:06│森麒麟（002984）：2024年年度报告摘要
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森麒麟（002984）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 21:06│森麒麟（002984）：董事会决议公告
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一 、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年4月23日在青岛公司会议室以现场结合通
讯的方式召开，会议通知已于2025年4月13日以通讯及直接送达方式发出。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事6名，董事长秦龙先生，董事王宇先生，独立董事谢
东明先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司管理
层制定了《2024年度总经理工作报告》。公司董事会认为管理层在2024年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照公司既
定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2024年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2024年度日常经营管理
情况。
（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。公司现任独立董事李鑫先生、丁
乃秀女士、谢东明先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。公司现任独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先
生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自
查情况的专项报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025
-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司审计委员会审议通过了此议案。
《2024年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》的相关财务章节。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2024年度内部控制审计
报告》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》《国泰海通证券股份有限公
司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司<2024年度内部控制自我评价报告>的核查意见》《2024年度内部控制审计报告》。
（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-019）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2
025-020）、《2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司202
4年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议了《关于公司董事津贴标准的议案》
拟定公司董事的津贴标准如下：
姓名 职务 津贴（万元/年）
秦龙 董事 0
林文龙 董事 0
秦靖博 董事 0
许华山 董事 0
王倩 董事 0
王宇 董事 0
李鑫 独立董事 10
丁乃秀 独立董事 10
谢东明 独立董事 10
说明：前述董事津贴不包含绩效奖金。
公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事林文龙先生、秦靖博先生、许华山女士、王倩女士回避表决。
拟定公司高级管理人员的薪酬标准如下：
姓名 职务 薪酬（元/年）
林文龙 董事/总经理 1,240,000人民币
秦靖博 董事/副总经理 855,000人民币
许华山 董事/副总经理/财务总监 950,000人民币
王倩 董事/副总经理/董事会秘书 620,000人民币
范全江 副总经理 396,000人民币
姜飞 副总经理 480,000人民币
Philippe OBERTI 副总经理 192,000美元
牟晋宝 副总经理 744,000人民币
说明：前述高级管理人员的薪酬不包含绩效奖金
公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
基于当前公司“研发中心升级项目”的实际进展情况，同意将“研发中心升级项目”达到预定可使用状态的日期延期至2025年12
月31日。
国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-02
1）、《国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
（十一）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履
行监督职责情况的报告》。
（十二）审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。
（十三）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023
）。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
4、2024年度内部控制审计报告；
5、2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
6、国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司《2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见；
7、国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
8、国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/cc860506-04d9-48bf-953a-daf3a4453cf7.PDF
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2025-04-23 21:05│森麒麟（002984）：年度募集资金使用鉴证报告
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森麒麟（002984）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a4ce9f9a-82a2-4177-9243-39e1a79f6a0b.PDF
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2025-04-23 21:05│森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟向特定对象发行股票并上市之保荐总结报告书
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森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟向特定对象发行股票并上市之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 21:05│森麒麟（002984）：《2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见
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森麒麟（002984）：《2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9433177f-ff0d-448a-aa35-4e99f8c8d8a7.PDF
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2025-04-23 21:05│森麒麟（002984）：内部控制审计报告
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森麒麟（002984）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5cabebde-3ad2-4adb-8421-62dc8819565a.PDF
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2025-04-23 21:05│森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟2024年度保荐工作报告
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森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 21:05│森麒麟（002984）：2024年年度审计报告
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森麒麟（002984）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e66f5d0f-8872-4448-a3dc-7e1df0769e25.PDF
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2025-04-23 21:05│森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟2024年度持续督导培训情况报告
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森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟2024年度持续督导培训情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/83c3db22-1001-4c05-9ba9-9f4734460de0.PDF
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2025-04-23 21:05│森麒麟（002984）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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森麒麟（002984）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/848f60c3-c99f-4f6e-9f79-fdeed34d9196.PDF
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2025-04-23 21:05│森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟2024年度持续督导工作现场检查报告
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森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟2024年度持续督导工作现场检查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/52a18f03-b377-47e5-b2ad-517b5757975d.PDF
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2025-04-23 21:05│森麒麟（002984）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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森麒麟（002984）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/35254fe7-f2e7-42ae-8676-c1df12e3e5ba.PDF
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2025-04-23 21:05│森麒麟（002984）：年度关联方资金占用专项审计报告
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森麒麟（002984）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 21:05│森麒麟（002984）：监事会决议公告
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森麒麟（002984）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d81cb25f-a7cc-434d-8424-0c2f4d5b320d.PDF
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2025-04-23 21:04│森麒麟（002984）：2024年度独立董事述职报告（谢东明）
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森麒麟（002984）：2024年度独立董事述职报告（谢东明）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/de7bf837-405b-46a3-8c36-ee24def8d63e.PDF
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2025-04-23 21:04│森麒麟（002984）：2024年度独立董事述职报告（李鑫）
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森麒麟（002984）：2024年度独立董事述职报告（李鑫）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f530c1ee-e2ef-40d4-b87c-48fcaa63e6c2.PDF
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2025-04-23 21:04│森麒麟（002984）：2024年度独立董事述职报告（丁乃秀）
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森麒麟（002984）：2024年度独立董事述职报告（丁乃秀）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/002fe364-cade-49a2-8667-a1b0c887bc37.PDF
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2025-04-23 21:03│森麒麟（002984）：年度股东大会通知
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森麒麟（002984）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/6b156f39-e04a-45e7-9aad-93ce9e15f44a.PDF
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2025-04-23 21:02│森麒麟（002984）：2024年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会
议，以 9票赞成、0票反对0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会
审议。
二、2024年度利润分配方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2024年度审计报告》，公司 2024年度实现归属于上市
公司股东的净利润2,186,020,148.42元，公司(合并口径)资本公积余额为4,589,183,623.29元，未分配利润为6,710,071,160.93元，
母公司2024年末可供股东分配的利润为2,798,342,326.42元。
结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2
.9 元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。截至本方案披露日前一交易日公司总股本为 1,035,461,001 股，若以此总股
本计算公司合计拟派发现金红利 300,283,690.29 元（含税）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集
中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2024年度已实
施的股份回购金额150,003,247元视同现金分红。
公司于2024年10月19日实施完毕2024年半年度权益分派方案，本次方案以权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金
红利2.1元（含税），不送股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利216,311,746.56元（含税）。
综上，公司2024年度合计拟派发现金红利666,598,683.85元（含税），现金分红金额占2024年度归属于上市公司股东净
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