公司公告☆ ◇002984 森麒麟 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 17:52 │森麒麟（002984）：关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 │
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│2025-06-03 17:51 │森麒麟（002984）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-06-03 17:50 │森麒麟（002984）：关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的公告 │
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│2025-06-03 17:50 │森麒麟（002984）：第四届监事会第四次会议决议公告 │
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│2025-05-15 19:54 │森麒麟（002984）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:54 │森麒麟（002984）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-05 15:37 │森麒麟（002984）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2025-04-25 07:56 │森麒麟（002984）：关于公司实际控制人、董事长提议持续提高股东回报暨2025年中期现金分红的公告 │
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│2025-04-23 21:06 │森麒麟（002984）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 21:06 │森麒麟（002984）：2024年年度报告 │
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2025-06-03 17:52│森麒麟（002984）：关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告
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一、调整2025年度外汇套期保值业务额度的必要性
伴随青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）“833plus”战略规划的深入实施，公司全球化发展步伐的进一步加快
，公司跨境投资、融资、设备及原材料采购等国际交易日益频繁。鉴于外部环境复杂多变，不确定性风险较大，现有外汇套期保值额
度已不能满足公司日常经营需要，为进一步锁定成本，有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动给公司及子公司（包括全资子公司、控
股子公司等合并报表范围内的子公司，以下合称“子公司”）经营带来的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减
少汇率波动的影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司拟调整2025年度开展外汇套期保值业务额度。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的相关外汇业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括美元、欧元、人民
币、泰铢、日元、迪拉姆等。公司及子公司拟开展的外汇业务的具体方式或产品主要包括并不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
、利率互换等。
2、资金规模及资金来源
公司及子公司2025年度拟开展的外汇套期保值业务规模调整为合计不超过650,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证
金和权利金上限不超过50,000万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用。公司及子公司本次开展相关业务的资金来源为
自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
3、开展外汇套期保值业务的期限及授权
拟提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，授权期限自公司第四届董事会第二次会议
审议通过之日起12个月。
4、外汇套期保值业务交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。上述金融机构与公司不存在关联关系。
三、调整2025年度外汇套期保值业务额度的可行性分析
公司调整2025年度外汇套期保值业务额度是从满足公司实际经营角度出发，以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的，有
利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，更好地维护公司及全体股东
的利益。
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险。
公司已制定了与外汇套期保值业务相关的管理制度，对公司外汇套期保值业务品种范围、审批权限、内部业务管理及操作流程、
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定。
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司外
汇套期保值业务相关管理制度等的规定和要求，落实风险防范措施，审慎操作，预计开展的外汇套期保值业务对公司的经营不会产生
重大不利影响。因此，公司调整2025年度外汇套期保值业务额度事项是切实可行的。
四、外汇套期保值的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值业务存续期
内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险：外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清
算，以减少到期日现金流需求。
3、履约风险：公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。
4、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风
险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
五、风险控制措施
1、为控制风险，公司制订了《远期结售汇业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇业务的管理机构、审
批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《远期结售汇业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》的规
定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
2、公司基于规避风险的目的开展外汇业务，禁止进行投机和套利交易。
3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇业务，规避可能产生的履约风险。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇
率损失。
六、调整2025年度外汇套期保值业务额度的可行性结论
公司调整2025年度外汇套期保值业务额度是以满足正常生产经营需要，以防范和规避外汇风险为目的，有利于公司稳健经营。公
司已制定了与外汇套期保值业务相关的管理制度，并对实际合约签署及执行情况进行核查。预计开展的外汇套期保值业务对公司的经
营不会产生重大不利影响。因此，公司调整2025年度外汇套期保值业务额度事项具有可行性。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/f937d31e-a42e-458c-b343-95b22a73732b.PDF
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2025-06-03 17:51│森麒麟（002984）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一 、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年6月3日在青岛公司会议室以现场结合通讯
的方式召开，会议通知已于2025年5月28日以通讯及直接送达方式发出。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，董事王宇先生，独立董事李鑫先生、丁乃秀女
士、谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的
召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会对《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》等文件进行了审议，同意2025年度公司及子公
司调整外汇套期保值业务额度，上述业务规模合计不超过650,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超
过50,000万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用，并提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期
保值业务相关事宜。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的公告》（公告
编号：2025-029）、《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/ed13b2d5-fa75-4bfb-804b-672d7afd84dd.PDF
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2025-06-03 17:50│森麒麟（002984）：关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的公告
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 10日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会
议，审议通过了《关于 2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意 2025年度公司及子公司（包括全资子公司、控股子公司等合
并报表范围内的子公司，以下合称“子公司”）开展外汇套期保值业务，上述业务规模合计不超过 500,000万元人民币或等值外币，
预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 50,000 万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用，并提请董事会授权公司
管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有 效 。 具 体
内 容详 见 公 司 于 2025 年 1 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度开展外汇套期保值
业务的公告》（公告编号：2025-008）。
伴随公司“833plus”战略规划的深入实施，公司全球化发展步伐的进一步加快。鉴于外部环境复杂多变，不确定性风险较大，
现有外汇套期保值额度已不能满足公司日常经营需要，为进一步锁定成本，有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动给公司及子公司经
营带来的不利影响，公司于 2025 年 6 月 3 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2
025年度开展外汇套期保值业务额度的议案》，同意调整 2025年度开展外汇套期保值业务额度，2025 年度外汇套期保值业务规模合
计不超过 650,000 万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 50,000 万元人民币或等值外币，在上述额
度内可循环滚动使用。此次调整事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、本次调整 2025 年度外汇套期保值业务额度的基本情况
1、投资目的
伴随公司“833plus”战略规划的深入实施，公司全球化发展步伐的进一步加快，公司跨境投资、融资、设备及原材料采购等国
际交易日益频繁。鉴于外部环境复杂多变，不确定性风险较大，为进一步锁定成本，有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动给公司及
子公司经营带来的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益。
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行外汇交易，所有外汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营
业务为依托，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、调整后的投资额度及资金来源
2025 年，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务规模调整为合计不超过650,000 万元人民币或等值外币，预计动用的交易保
证金和权利金上限不超过50,000 万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用。公司及子公司本次开展相关业务的资金来
源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
3、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的相关外汇业务仅限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括美元、欧元、人民
币、泰铢、日元、迪拉姆等。公司及子公司拟开展的外汇业务的具体方式或产品主要包括并不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
、利率互换等。
4、授权及期限
拟提请董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，授权期限自公司第四届董事会第二次会议
审议通过之日起 12个月。
5、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇业务经营资质的银行等非关联金融机构。
二、风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的进行外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以进一步锁定成本、规避和防范外汇风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括
：
1、市场风险
外汇套期保值业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇套期保值业务存续期内，每一会计期
间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、流动性风险
外汇套期保值业务以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日
现金流需求。
3、履约风险
公司开展外汇套期保值业务的对手均为信用良好且与公司已建立业务往来的银行金融机构，履约风险低。
4、其它风险
在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同
条款不明确，将可能面临法律风险。
三、风险控制措施
1、为控制风险，公司制订了《远期结售汇业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇业务的管理机构、审
批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《远期结售汇业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》的规
定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。
2、公司基于规避风险的目的开展外汇业务，禁止进行投机和套利交易。
3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的银行等金融机构开展外汇业务，规避可能产生的履约风险。
4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇
率损失。
四、相关业务的会计核算原则
公司将根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号—金融资产转移》《企业会计准则第 24号
—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇业务进行相应核算和披露。
五、开展相关外汇套期保值业务的可行性
公司开展外汇套期保值业务是从满足公司实际经营角度出发，以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的，有利于公司稳健
经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，更好地维护公司及全体股东的利益。公司
已制定了与外汇套期保值业务相关的管理制度，并对实际合约签署及执行情况进行核查。预计开展的外汇套期保值业务对公司的经营
不会产生重大不利影响。因此，公司 2025 年度外汇套期保值业务的开展具有可行性。
六、审批程序及意见
1、董事会审议情况
2025 年 6 月 3 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于调整 2025年度开展外汇套期保值业务额度的议案》，同意 2
025年度公司及子公司调整外汇套期保值业务额度，上述业务规模合计不超过 650,000 万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证
金和权利金上限不超过 50,000 万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用，并提请董事会授权公司管理层在额度范围内
具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
2、监事会意见
2025年6月3日，公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的议案》。监事会认为：
公司调整2025年度开展外汇套期保值业务额度是从满足公司实际经营角度出发，以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的，有
利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，更好地维护公司及全体股东
的利益。监事会同意公司本次调整2025年度开展外汇套期保值业务额度事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/fb243deb-149d-4342-bd7b-198b8b534b01.PDF
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2025-06-03 17:50│森麒麟（002984）：第四届监事会第四次会议决议公告
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一、监 事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年6月3日在青岛公司会议室以现场结合通讯
的方式召开，会议通知已于2025年5月28日以通讯及直接送达方式通知全体监事。
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。其中，现场参加监事1名，监事刘炳宝先生、纪晓龙先生因工作原因，以
通讯方式参加。会议由监事会主席刘炳宝先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司调整2025年度开展外汇套期保值业务额度是从满足公司实际经营角度出发，以进一步锁定成本、防范
和规避外汇风险为目的，有利于公司稳健经营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，
更好地维护公司及全体股东的利益。监事会同意公司本次调整2025年度开展外汇套期保值业务额度事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的公告》（公告
编号：2025-029）、《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/19bce14a-2efd-4d6f-bd87-02336f796fde.PDF
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2025-05-15 19:54│森麒麟（002984）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15:00期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长秦龙先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表487人，代表有表决权股份520,962,597股，占公司有表
决权股份总数的50.3121％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表14人，代表有表决权股份500,307,507股，占公司有表决权股
份总数的48.3174％。通过网络投票的股东及股东授权代表473人，代表有表决权股份20,655,090股，占公司有表决权股份总数的1.99
48％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表480人，代表有表决权股份26,540,090股，占公
司有表决权股份总数的2.5631％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表7人，代表有表决权股份5,885,000股，占公司有表
决权股份总数的0.5683％。通过网络投票的中小股东及股东授权代表473人，代表有表决权股份20,655,090股，占公司有表决权股份
总数的1.9948％。
（3）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（4）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。
总表决情况：同意520,108,037股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8360％；反对648,300股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1244％；弃权206,260股（其中，因未投票默认弃权29,680股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0396％。
中小股东表决情况：同意25,685,530股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7801％；反对648,300股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4427％；弃权206,260股（其中，因未投票默认弃权29,680股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.7772％。
2、审议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》。
总表决情况：同意520,101,237股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8347％；反对654,100股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1256％；弃权207,260股（其中，因未投票默认弃权29,680股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0398％。
中小股东表决情况：同意25,678,730股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7545％；反对654,100股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4646％；弃权207,260股（其中，因未投票默认弃权29,680股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.7809％。
3、审议通过了《关于2024年年度报告及摘要的议案》。
总表决情况：同意519,981,637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8117％；反对644,500股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1237％；弃权336,460股（其中，因未投票默认弃权29,680股），占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0646％。
中小股东表决情况：同意25,559,130股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3039％；反对644,500股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4284％；弃权336,460股（其中，因未投票默认弃权29,680股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的1.2677％。
4、审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。
总表决情况：同意519,958,937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8073％；反对800,200股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1
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