公司公告☆ ◇002984 森麒麟 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-01 17:41 │森麒麟（002984）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-06-26 18:57 │森麒麟（002984）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-26 18:57 │森麒麟（002984）：关于公司高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-06-26 18:51 │森麒麟（002984）：关于调整麒麟转债转股价格的公告 │
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│2026-06-26 18:51 │森麒麟（002984）：森麒麟公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-06-23 16:48 │森麒麟（002984）：森麒麟相关债券2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-21 15:36 │森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟公开发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026年│
│ │度） │
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│2026-06-15 18:36 │森麒麟（002984）：关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 │
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│2026-06-15 18:36 │森麒麟（002984）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-06-15 18:34 │森麒麟（002984）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-07-01 17:41│森麒麟（002984）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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森麒麟（002984）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c1ee13aa-0f2a-4b57-a117-2906a87343f1.PDF
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2026-06-26 18:57│森麒麟（002984）：2025年度权益分派实施公告
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度权益分派方案已获公司2026年5月19日召开的2025年
年度股东会审议通过，股东会决议内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度股东会决议公告》（公告
编号：2026-027）。现将权益分派事项公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2025 年度利润分派方案为：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），
不送股，不以公积金转增股本。截至 2026年 6 月 25 日，公司总股本为 1,036,286,871 股，本次预计派发现金总额为51,814,343.
55 元（含税）。本次分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份
上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、因公司发行的可转换公司债券“麒麟转债”正处于转股期，本次权益分配期间，“麒麟转债”不暂停转股。自分配方案披露
至实施权益分派股权登记日前，公司总股本存在因可转债转股发生变动的可能性，公司将以实施权益分派股权登记日的总股本为基数
，按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。
3、本次权益分派实施方案与公司 2025 年年度股东会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派实施时间距公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025 年度权益分派方案为：公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不
送股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、
RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个
人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者
持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.1
0 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7月 2日，除权除息日为：2026 年 7月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 7月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 7月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，公司“麒麟转债”转股价格将由 15.12 元/股调整为 15.07元/股，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2026-037）。
七、咨询方法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：青岛市即墨区大信街道天山三路 5号
咨询联系人：王倩
咨询电话：0532-68968612
传真：0532-68968683
八、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/7e49a8a5-86df-4dc5-bc0b-c1a879c00554.PDF
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2026-06-26 18:57│森麒麟（002984）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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近日，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理姜飞先生的书面辞职报告。姜飞先生因个人
原因，申请辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，姜飞先
生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，姜飞先生直接持有公司股份20,141股，占公司当前总股本的0.002%；同时通过青岛森忠林企业信息咨询管理
中心（有限合伙）间接持有公司股份105,000股，占公司总股本的0.01%。公司董事会将督促姜飞先生严格按照《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。
公司董事会对姜飞先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/1af883d0-d2ab-4ea1-8a98-a4230870005e.PDF
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2026-06-26 18:51│森麒麟（002984）：关于调整麒麟转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：127050；债券简称：麒麟转债；
2、调整前转股价格：人民币15.12元/股；
3、调整后转股价格：人民币15.07元/股；
4、转股价格调整生效日期：2026年7月3日。
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕2293号”文件核准，青岛森麒麟轮胎股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月11 日公开发行 21,989,391 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,893.91
万元（以下简称“本次发行”）。经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1217 号”文同意，公司 219,893.91 万元可转换公司债券于
2021 年 12 月 6日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“麒麟转债”，债券代码“127050”。
根据中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）的相关规定：在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公
司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍
五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1＝P0-D；上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k
）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D
为每股派送现金股利。
二、历次可转换公司债券转股价格调整情况
1、根据公司2021年年度股东大会决议，公司2021年年度权益分派方案以公司现有总股本649,668,940股为基数，向全体股东以现
金方式进行利润分配，每10股派发现金红利1.7元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司于2022年4月29日实施完成2021年年
度权益分派事项。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股
价格由34.85元/股调整为34.68元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格
的公告》（公告编号：2022-044）。
2、2022年9月30日至2022年10月27日，公司股票已有连续15个交易日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价格34.68元/股的85%
，即29.48元/股的情形，已触发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》等相关条款的规定及公司
2022年第四次临时股东大会的授权，公司董事会于2022年11月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正可转换
公司债券转股价格的议案》，决定将“麒麟转债”转股价格修正为28.52元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-098）。
3、经中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）同意
，公司以向特定对象发行股票的方式向20 名特定投资者发行人民币普通股 94,307,847 股，发行价格为 29.69 元/股，新增股份于
2023 年 8 月 30 日在深圳证券交易所上市。根据上述公司新增股本事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“
麒麟转债”的转股价格由 28.52 元/股调整为 28.67 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2023-064）。
4、公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第二十一次会议、于 2023 年 12月 28 日召开了 2023 年第四次临时股东
大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更注册地址及注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜，注销股份 5,205,569 股
，占公司注销前总股本的 0.70%。根据上述公司回购股份注销事项及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转
债”的转股价格由 28.67 元/股调整为 28.66 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒
麟转债转股价格的公告》（公告编号：2024-014）。
5、根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司 2023 年年度权益分派方案以公司权益分派股权登记日的总股本 738,777,253 股
剔除已回购股份 2,500,000 股后的736,277,253 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.10 元人民币现金，每 10 股送红股 0股，以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.0 股，分红前公司总股本为 738,777,253股，分红后总股本增至 1,033,288,154 股。公司于
2024 年 4月 19 日实施完成 2023 年年度权益分派事项。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由 28.66 元/股调整为 20.20 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2024-051）。
6、公司于 2024 年 2月 7日召开第三届董事会第二十三次会议，于 2024 年 2月 23日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完毕回购股份的注销事宜，注销股份 5,239,000 股，占公司注销前总股本的 0.51%。根据上述公司回购股份注销事项
及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”的转股价格由 20.20 元/股调整为 20.16 元/股。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2024-066）。
7、根据公司 2024 年第五次临时股东大会决议，公司 2024 年半年度权益分派方案以公司权益分派股权登记日的总股本为基数
，向全体股东每 10 股派 2.10 元人民币现金（含税），不送股，不以公积金转增股本。根据上述公司半年度权益分派的实施情况及
可转换公司债券转股价格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由20.16 元/股调整为 19.95 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 10 月 21 日生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公
告》（公告编号：2024-106）。
8、根据公司2024年年度股东大会决议，公司2024年度权益分派方案以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股
派2.90元人民币现金（含税），不送股，不以公积金转增股本。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调
整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由19.95元/股调整为19.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月30日生效。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2025-032）。9、根据
公司2025年第二次临时股东大会决议，公司2025年半年度权益分派方案以公司权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10
股派3.00元人民币现金（含税），不送股，不以公积金转增股本。根据上述公司半年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价
格调整的相关条款，公司决定将“麒麟转债”转股价格由19.66元/股调整为19.36元/股，调整后的转股价格自2025年11月10日生效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2025-062）。
10、2026 年 5月 11 日至 2026 年 5月 29 日，公司股票已有连续 15 个交易日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价格 19.3
6 元/股的 85%，即 16.46 元/股的情形，已触发公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。根据《募集说明书》等相关
条款的规定及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司董事会于 2026 年 6月 15日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“麒麟转债”转股价格修正为 15.12 元/股。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2026-035）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整原因及情况
根据公司2025年年度股东会决议，公司2025年度权益分派方案以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.5
元人民币现金（含税），不送股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度
权益分派实施公告》（公告编号：2026-036）。
根据上述公司利润分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“麒麟转债”的转股价格将作相应调整：
P1＝P0-D=15.12-0.05=15.07（元/股）
其中：P1 为调整后转股价 15.07 元/股，P0 为调整前转股价 15.12 元/股，D为每股派送现金股利。
调整前“麒麟转债”转股价格为 15.12 元/股，调整后转股价格为 15.07 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 7月 3日生效。
本次“麒麟转债”转股价格调整无需暂停转股。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/8abb85fe-140e-4843-a2a5-579e769c753d.PDF
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2026-06-26 18:51│森麒麟（002984）：森麒麟公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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森麒麟（002984）：森麒麟公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/2e28ab2f-c006-4b64-9aeb-d48727c5ace7.PDF
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2026-06-23 16:48│森麒麟（002984）：森麒麟相关债券2026年跟踪评级报告
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森麒麟（002984）：森麒麟相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/4128ce91-37ae-4ba3-bebe-7fa9a428ef71.PDF
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2026-06-21 15:36│森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟公开发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2026年度）
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（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》《青岛森麒麟
轮胎股份有限公司 2021 年可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以
及青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称公司、森麒麟或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰
海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。
一、重大事项的基本情况
根据发行人于 2026年 6月 16日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，主要内容如下：
（一）可转换公司债券转股价格向下修正条款
公司募集说明书中关于本次“麒麟转债”转股价格向下修正的条款如下：
1、修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债
券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均
价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公
告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明
2026 年 5 月 11 日至 2026 年 5 月 29 日，公司股票已有连续 15 个交易日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价格 19.36
元/股的 85%，即 16.46元/股的情形，已触发公司募集说明书中规定的转股价格向下修正条件。
（三）本次向下修正“麒麟转债”转股价格的审议程序及结果
公司于 2026年 5月 29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
案》，并将上述议案提交股东会审议。
公司于 2026 年 6 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于
董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。此次股东会同意授权董事会根据募集说明书的规定全权办理本次向下修正“
麒麟转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。
根据募集说明书等相关条款的规定及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司董事会于 2026年 6月 15日召开第四届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“麒麟转债”转股价格修正为 15.12元/股，
修正后的转股价格自 2026年 6月 16日起生效。
此次修正后的转股价格不低于2026年第二次临时股东会召开日前20个交易日公司股票交易均价15.12元/股和前一交易日公司股票
交易均价14.84元/股之间的较高者，同时，修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，不高于调整前“麒
麟转债”的转股价格，符合相关规定的要求。
二、影响分析和应对措施
根据公司于 2026年 6月 16日披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，发行人本次调整“麒麟转债”转股价格
符合募集说明书的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成不利影响。
国泰海通证券作为麒麟转债的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发
行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。
国泰海通证券后续将密切关注发行人对本可转换公司债券的本息偿付情况以及其他对可转债持有人利益有重大影响的事项，并将
严格按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《受托管理协议》等规定和约
定履行受托管理职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-22/0fdf51af-a34d-4471-840e-c797fb63a1b9.PDF
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2026-06-15 18:36│森麒麟（002984）：关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告
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森麒麟（002984）：关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/a7b266e6-a839-41b6-bfbe-106829f3676f.PDF
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2026-06-15 18:36│森麒麟（002984）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年6月15日在青岛公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，会议通知已于2026年6月12日以通讯及直接送达方式发出。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名，董事秦靖博先生、王宇先生，独立董事李鑫先
生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》等相关条款的规定及公司2026年第二次临时股东会的授权，公司董事会决定将“麒麟转债”转股价格修正为15.12
元/股，修正后的转股价格自2026年6月16日起生效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2
026-035）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/6d1ca7e6-5a7f-444d-826a-742f2700fbc3.PDF
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2026-06-15 18:34│森麒麟（002984）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月15日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2026年6月15日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2026年6月15日9:15至15:00期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长秦龙先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东609人，代表股份536,033,729股，占公司有表决权股份总数的51.7264%
。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份495,144,737股，占公司有表决权股份总数的47.7807%。通过网络投票的股东600人，代
表股份40,888,992股，占公司有表决权股份总数的3.9457%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东602人，代表股份41,611,222股，占公司有表决权股份总数的4.
0154%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份722,230股，占公司有表决权股份总数的0.0697%。通过网络投票的中小股东60
0人，代表股份40,888,992股，占公司有表决权股份总数的3.9457%。
（3）公司董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（4）北京德恒律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。总表决情况：同意507,291,857股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的94.6380%；反对18,243,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4034%；弃权10,498,250股（
其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9585%。
中小股东表决情况：同意12,869,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.9276%；反对18,243,622股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.8430%；弃权10,498,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的25.2294%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、见证律师姓名：谢显清、王筱宁
3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会会议决议；
2、北京德恒律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/86228b4c-54ad-479f-86e1-22aeb6a2d39e.PDF
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2026-06-15 18:34│森麒麟（002984）：2026年第二次临时股东会的法律意见
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致：青岛森麒麟轮胎股份有限公司
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 15
日（星期一）召开。北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受公司委托，指派谢显清律师、王筱宁律师（以下简称“本所经办律
师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定，本所经办律师就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关
事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所经办律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）第四届董事会第十一次会议决议；
（三）公司于 2026年 5月 30日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）等指定的信息披露媒体上发布的《青岛森麒麟轮
胎股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》的公告；
（五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（六）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（七）本次会议其他会议文件。
本所经办律师得到如下保证：即公司已提供了本所经办律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印
件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所经办律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法
规、《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否
合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所经办律师对公司本次会议的召集及召
开的相关法律问题出具如下法律意见：
一、本次会议的召集及召开程序
（一）本次会议的召集
1. 根据 2026 年 5月 29日召开的公司第四届董事会第十一次会议决议，公司董事会召集本次会议。
2. 公司董事会于 2026年 5月 30日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）等指定的信息披露媒体上发布了《青岛森麒
麟轮胎股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》的公告。
3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议召开地点、会议审议的事项及议案
、会议登记方式、会议联系人及联系方式等。
本所经办律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定。
（二）本次会议的召开
1. 本次会议采用现场表决与网络投票的方式。
本次现场会议于 2026年 6月 15日（星期一）14:30在山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5号公司会议室如期召开。
本次会议网络投票通过深圳证券交易所交易系统投票平台和互联网投票系统进行，网络投票时间为：2026年 6月 15日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2026年 6月 15日的 9:15至 15:00期间的任意
时间。2. 本次会议由董事长秦龙先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。
会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、董事会秘书等签名。
3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。本所经办律师认为，公司本次会议召开的实际时间
、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的相关规定。
二、出席本次会议人员及会议召集人资格
（一）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 609人，代表有表决权的股份数为 536,033,729股，占公司有表决权
股份总数的 51.7264%。其中：1. 出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的股份数为495,144,737股，占公司有表
决权股份总数的 47.7807%。
本所经办律师查验了出席现场会议股东的企业法人营业执照、居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载
于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
2. 根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 600 人，代表有表决权的股份
数为 40,888,992 股，占公司有表决权股份总数的 3.9457%。
（二）公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员及本所经办律师以现场或视频等通讯方式出席或列席了本次会议，该等人员均
具备出席或列席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。本所经办律师认为，出席、列席本次会议的人员及
本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场表决与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表与本所经办律
师共同负责进行计票、监票。
（三）本次会议对中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
（四）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。
本所经办律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相
关规定，本次会议的表决程序合法有效。
四、本次会议的表决结果
（一）结合现场会议投票结果以及深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供的本次会议的网络投票结果，本次会议的
投票结果如下：
1. 审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
表决结果：同意507,291,857股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6380%；反对18,243,622股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.4034%；弃权10,498,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9585
%。
其中，同意12,869,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.9276%；反对18,243,622股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的43.8430%；弃权10,498,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的25.2294%。
本议案表决结果为通过。
（二）本次会议审议的上述议案为特别决议事项；已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分
之二以上通过；本次会议不涉及优先股股东参与表决的议案。
（三）本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本
次会议的决议与表决结果一致。
本所经办律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规
定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所经办律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
本所经办律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/0dd219da-c903-416c-99a2-c4079458aaf1.PDF
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2026-06-11 17:50│森麒麟（002984）：关于全资子公司之间提供担保的公告
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一、担保情况概述
根据青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的生产经营发展需求，近日，公司全资子公司森麒麟（香港）国
际控股有限公司 1（曾用名：森麒麟（香港）贸易有限公司）（以下简称“森麒麟香港”）与HSBC Bank USA, N.A.（以下简称“汇
丰美国”）签署担保书，为森麒麟香港全资子公司Sentury Tire USA Inc.（以下简称“森麒麟美国”）提供1,000万美元的担保，为
公司全资子公司森麒麟轮胎（泰国）有限公司（以下简称“森麒麟泰国”）提供1,500万美元的担保。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述担保事项已经森麒麟香港董
事会审议通过，相关担保事项无需提交公司董事会或股东会审议。
1公司全资子公司森麒麟（香港）贸易有限公司于2026年6月5日变更名称为森麒麟（香港）国际控股有限公司。二、被担保人基
本情况
（一）基本情况
序 名称 公司持股 法定代表人或董事 成立时 注册地 注册资 主营业务 是否为失信
号 比例 间 本 被执
行人
1 森麒麟 100% 秦艺丹 2007/4 美国佛罗 15万美 轮胎贸易 否
美国 /30 里达州 元
2 森麒麟 100% 秦龙、林文龙、秦靖 2014/7 泰国罗勇 30.85亿 子午线轮胎的生 否
泰国 博、牟晋宝 /21 府 泰铢 产和销售
（二）主要财务数据
单位：万元人民币
序 名称 2025年12月31日/2025年度 2026年3月31日/2026年1-3月
号 （经审计） （未经审计）
总资产 总负债 净资产 营业收 净利润 总资产 总负债 净资产 营业收 净利润
入 入
1 森麒麟 103,507 54,060. 49,446. 274,563 15.04 104,161 55,549. 48,611. 67,305. 212.82
美国 .23 66 57 .71 .50 52 98 87
2 森麒麟 576,191 186,836 389,354 510,757 76,583 580,047 178,694 401,352 111,687 19,258.
泰国 .07 .89 .18 .63 .20 .27 .69 .58 .67 59
三、担保协议的主要内容
1、协议一：
担保人：森麒麟香港
银行：汇丰美国
被担保人：森麒麟美国
保证金额：1,000万美元
保证责任期间：持续至银行收到担保人的书面通知终止本担保书后一个历月为止。担保方式：连带责任保证
2、协议二：
担保人：森麒麟香港
银行：汇丰美国
被担保人：森麒麟泰国
保证金额：1,500万美元
保证责任期间：持续至银行收到担保人的书面通知终止本担保书后一个历月为止。担保方式：连带责任保证
四、董事会意见
本次相关担保事项系公司全资子公司之间的担保，有利于满足相关子公司日常经营需要，有利于更好地提升子公司的经营能力。
公司相关子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，担保风险较小，本次担保事项符合《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会损害公司及中小投资者的
利益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风
险处于公司有效的控制范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 28,164.96 万元，均为公司合并报表范围内子公司担保，占公司 2025 年经
审计净资产的 2.04%，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及子公司无为股东、
实际控制人及其关联方、合并报表范围外对象提供担保的情况。
六、备查文件
1、相关担保协议；
2、森麒麟香港董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-12/6885a8e9-83fc-4de6-855a-9e33ecf2e7bc.PDF
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2026-05-30 00:00│森麒麟（002984）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议，决定于 2026 年
6 月 15 日（星期一）14:30召开 2026 年第二次临时股东会。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 15 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 8日
7、出席对象：
（1）截至本次股东会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于董事会提议向下修正可转换公 非累积投票提案 √
司债券转股价格的议案
1、提案 1.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 5月 30 日披露于巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，不接受电话登记；
2、登记时间：2026 年 6月 9日 8:00-17:00
3、登记地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5号
4、会议联系方式：
（1）联系人：王倩
（2）联系电话：0532-68968612
（3）传真：0532-68968683
（4）邮箱：zhengquan@senturytire.com
（5）通讯地址：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5号
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/0c5eeef4-a764-4e31-b9c3-d0146298e918.PDF
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2026-05-30 00:00│森麒麟（002984）：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
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森麒麟（002984）：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/02c40ba9-2d24-4da9-bcd3-23b446414738.PDF
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2026-05-30 00:00│森麒麟（002984）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年5月29日在青岛公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，会议通知已于2026年5月26日以通讯及直接送达方式发出。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，董事王宇先生，独立董事李鑫先生、丁乃秀女
士、谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
截至2026年5月29日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发
“麒麟转债”转股价格向下修正条件。为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第15号——可转换公司债券》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集
说明书”）等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“麒麟转债”转股价格，并提议将该方案提交公司股东
会审议。
为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据公司募集说明书的规
定全权办理本次向下修正“麒麟转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要
事项。上述授权自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2026-030）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-
031）。
三、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/bb052c39-a518-4839-8f10-8b6c86f6c813.PDF
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2026-05-22 16:41│森麒麟（002984）：关于“麒麟转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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森麒麟（002984）：关于“麒麟转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ec6c869e-7943-4577-a070-0fe0e0baab59.PDF
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2026-05-20 00:00│森麒麟（002984）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00期间
的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长秦龙先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东356人，代表股份526,587,594股，占公司有表决权股份总数的50.8148％
。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份503,298,317股，占公司有表决权股份总数的48.5675％。通过网络投票的股东342人，
代表股份23,289,277股，占公司有表决权股份总数的2.2474％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东349人，代表股份32,165,087股，占公司有表决权股份总数的3.
1039％。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份8,875,810股，占公司有表决权股份总数的0.8565％。通过网络投票的中小股
东342人，代表股份23,289,277股，占公司有表决权股份总数的2.2474％。
（3）公司董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（4）北京德恒律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。
总表决情况：同意525,486,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7909%；反对991,740股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1883%；弃权109,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%。
中小股东表决情况：同意31,064,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5768%；反对991,740股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0833%；弃权109,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3399%。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》。
总表决情况：同意525,481,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7899%；反对997,020股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1893%；弃权109,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%。
中小股东表决情况：同意31,058,747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5604%；反对997,020股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0997%；弃权109,320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.3399%。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》。
总表决情况：同意525,492,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7921%；反对979,220股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1860%；弃权115,520股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。
中小股东表决情况：同意31,070,347股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5965%；反对979,220股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0444%；弃权115,520股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.3591%。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。
总表决情况：同意525,597,274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8119%；反对943,320股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1791%；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%
。
中小股东表决情况： 同意31,174,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9211%；反对943,320股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9327%；弃权47,000股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1461%。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过了《关于三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》。
总表决情况：同意525,718,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8350%；反对796,720股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1513%；弃权72,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。
中小股东表决情况：同意31,296,267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2989%；反对796,720股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4770%；弃权72,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.2242%。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过了《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
总表决情况：同意525,477,534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7892%；反对1,020,440股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1938%；弃权89,620股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%
。
中小股东表决情况：同意31,055,027股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5489%；反对1,020,440股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1725%；弃权89,620股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2786%。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
总表决情况：同意525,694,064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8303%；反对833,830股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1583%；弃权59,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。
中小股东表决情况：同意31,271,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2221%；反对833,830股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5923%；弃权59,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的0.1856%。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。总表决情况：同意525,466,374股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的99.7871%；反对1,050,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1994%；弃权71,200股（其中，因未
投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。
中小股东表决情况：同意31,043,867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5142%；反对1,050,020股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2645%；弃权71,200股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2214%。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
出席会议的关联股东秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森伟林企业信
息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心（有限合伙）及青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）回
避表决本议案。
总表决情况：同意31,036,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4918%；反对1,058,020股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的3.2893%；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2189
%。
中小股东表决情况：同意31,036,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4918%；反对1,058,020股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2893%；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的0.2189%。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、见证律师姓名：谢显清、王筱宁
3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及
表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、北京德恒律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2025年年度股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d2e6eb27-5034-4825-9310-14e5ad621141.PDF
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2026-05-20 00:00│森麒麟（002984）：2025年年度股东会的法律意见
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森麒麟（002984）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3c058555-4172-4521-a8f1-58aae54756d4.PDF
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2026-05-08 20:00│森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）
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森麒麟（002984）：国泰海通关于森麒麟公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/280ff2d6-4439-47d2-8111-57c3b0dd17a0.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：2025年度董事会工作报告
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森麒麟（002984）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c327bf54-b49e-495c-af2a-10b5a5714c8b.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市
全景网络有限公司联合举办的“2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动”，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2026年5月8日（周五）15:00-17:00。届时公司董事兼总经理林文龙
先生、董事兼副总经理兼财务总监许华山女士、董事兼副总经理兼董事会秘书王倩女士、独立董事李鑫先生将通过网络在线交流形式
与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a1fc2b34-b153-42c7-8126-e0cb339d182c.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：关于境外子公司变更记账本位币的公告
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于境外子
公司变更记账本位币的议案》，本次变更事项无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、记账本位币变更概述
1、变更原因：
公司境外全资子公司森麒麟（香港）贸易有限公司（以下简称“森麒麟香港”）、森麒麟（香港）国际贸易有限公司（以下简称
“森麒麟香港国际”）主要从事国际贸易、投融资等相关业务，相关主体日常经营主要采用美元结算，截至本次变更前相关主体记账
本位币为人民币。结合相关主体的实际经营情况及未来发展规划，根据《企业会计准则》的相关规定，经审慎考虑，公司认为森麒麟
香港、森麒麟香港国际使用美元作为记账本位币，将能够更加真实地反映财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更相关的会计
信息。
2、变更内容：
变更前：森麒麟香港、森麒麟香港国际记账本位币为人民币。
变更后：森麒麟香港、森麒麟香港国际记账本位币为美元。
3、变更时间：
2026年1月1日起适用。
二、本次变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等的相关规定，本次对境外子公司记账本位币变更采用未
来适用法进行会计处理，无需追溯调整。公司自2026年1月1日起开始执行变更，该项变更不会对公司2025年及以前年度财务状况和经
营成果产生影响。
三、相关审议程序及意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年4月28日，公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》，公司董事会
审计委员会认为：公司本次记账本位币变更事项符合《企业会计准则》等相关法律、法规的规定和公司的实际情况，有利于提供更可
靠、更相关的会计信息，更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审计委员
会同意本次记账本位币变更事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年4月28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于境外子公司变更记账本位币的议案》，公司根据子公司实际经
营发展情况，变更其记账本位币，有利于提供更可靠、更相关的会计信息，更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业
会计准则》的相关规定，同意本次变更记账本位币事项。
四、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a3e21526-c365-4b9c-8418-113ee9a215c6.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：三年（2026-2028年）股东回报规划
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为进一步健全和完善青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东回报机制，保证投资者充分分
享公司发展的成果，积极回报公司投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，形成稳定的回报预期。根据中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上市公司治理准则》及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等相关规定，并结合公司实际情况，公司制订了《三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划
”），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司战略、当前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、资金需求等因素，努
力平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，对公司利润分配做出规划性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，本规划的制定应在符合《公司章程》以及有关利润分配规定的基础上，充分重视对投
资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司对利润分配政策的决策和论证充分考虑公众投资者的意见
。
三、三年（2026-2028 年）股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
（二）利润分配的间隔：
在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，公司原则上每年度进行利润分配。在有条件
的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）公司现金分红的具体条件和比例
公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，现金分红情况如下：
2026 年-2028 年，每年度：以现金方式派发的现金红利，同时结合当年度以集中竞价方式已实施的回购股份金额后合计现金分
红比例不低于当年经审计的归属于上市公司股东净利润的 15%-30%（若存在股份回购）；
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集
中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”
四、公司利润分配方案的审议程序
（一）公司在制定现金分红方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程
序要求等事宜。
独立董事认为现金分红方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。
董事会审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。董事会审
计委员会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息
披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。
（二）利润分配方案形成专项决议后提交公司股东会审议。
（三）股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中
小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
五、利润分配的具体规划和计划的制定及修订机制
（一）公司董事会应根据股东会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利和现金流预测情况每三年制定或修订一次利润分配
规划和计划。若公司预测未来三年盈利能力和净现金流入将有大幅提高，可在利润分配政策规定的范围内向上修订利润分配规划和计
划，例如提高现金分红的比例；反之，也可以在利润分配政策规定的范围内向下修订利润分配规划和计划，或保持原有利润分配规划
和计划不变。
（二）公司制定和修订利润分配规划和计划应当以保护股东权益为出发点，不得与《公司章程》的相关规定相抵触。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件执行；本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施，修
订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c5ea8e91-1be1-41da-ad9b-6b90215b645e.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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森麒麟（002984）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/4cb09085-7516-4963-892e-3e8b3c844950.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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森麒麟（002984）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/317ee9b6-1a41-4e3d-9e36-6657ac69b9c8.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提
振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”
的指导思想，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，维护全体股东利益，促进公司长
远、健康、可持续发展，结合自身发展战略、经营情况、财务状况及行业发展趋势，制定“质量回报双提升”行动方案（以下简称“
行动方案”）。行动方案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容如下：
一、持续聚焦主业，夯实发展根基
公司是全球轮胎行业智能制造的标杆企业，主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎（半钢子午线轮胎、全钢
子午线轮胎）及航空轮胎的研发、生产、销售，产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎、重卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包
括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。
在半钢子午线轮胎领域，具备全尺寸半钢子午线轮胎制造能力，产品广泛应用于各式轿车、越野车、城市多功能车、轻卡及皮卡
等车型；在全钢子午线轮胎领域，涵盖转向轮、拖车轮、驱动轮和全轮位产品，已具备较为成熟的全钢子午线轮胎制造能力，产品应
用于各种重型载重卡客车等车型。在航空轮胎领域，公司是国际少数航空轮胎制造企业之一，具备产品设计、研发、制造及销售能力
；公司可生产适配波音、空客等各类大飞机、支线客机机型的多规格航空轮胎产品，正在稳步推进航空轮胎应用领域的客户开发。
未来，公司将继续坚持“创世界一流轮胎品牌，做世界一流轮胎企业”企业愿景，始终突出主业、做大做强、着力提升公司核心
竞争力。坚持“聚焦、精益、高效、稳健、创新、责任”的经营理念，着力打造高科技、高效能、高品质、高定位的轮胎产业高端智
能制造引领者。
二、完善公司治理，筑牢合规发展基石
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，建立和完善由股东会、董事会和管理层组成的
治理架构，积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，形成科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系；
根据最新监管制度完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度的修订，为公司持续规范运作提供制度保障。
未来，公司将紧跟监管政策要求，持续推动完善法人治理结构和内部控制制度，进一步健全科学、高效的决策机制，持续提升公
司治理水平，实现公司发展的良性循环，为股东的合法权益提供有力保障。同时，公司管理层也将进一步提升经营管理水平，不断提
高核心竞争力和全面风险管理能力，实现公司可持续、高质量发展。
三、提升信息披露质量，加强投资者关系管理
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——信息披露事务管理》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，切实保障信息披露的真实、准确、完整、及时
和公平。公司通过定期报告、临时公告、投资者互动平台等多种渠道，全面、透明地向投资者呈现公司经营状况。同时，公司坚持以
投资者需求为导向，在合规前提下积极推进主动性、自愿性信息披露，增强披露内容的针对性和有效性，切实保障投资者的知情权。
公司积极构建多维度、立体化的投资者沟通机制，通过投资者热线、邮箱、互动易平台、业绩说明会等多种形式，与投资者保持深入
、畅通的交流，持续增强投资者对公司的理解与认同。
未来，公司将继续以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量，不断丰富披露内容，加强对公司核心业务、技术创新及战略规
划等关键信息的解读，助力投资者更全面、深入地认知公司价值。此外，公司将进一步拓展投资者交流形式、拓宽沟通渠道，全面提
升沟通效率与效果，持续保障投资者的合法权益，巩固投资者对公司的信任与支持。
四、重视投资者回报，共享企业发展成果
公司始终秉持以投资者为本的理念，在确保平稳运营的同时，重视对投资者的合理回报，实行积极、持续、稳定的利润分配政策
，与广大投资者共享经营发展成果。公司自上市以来已进行多次现金分红，并结合年内多频次现金分红等手段，积极加强投资者回报
。此外，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为维护股东权益及公司价值，公司结合股份回购并用于注销等手
段，提振投资者信心。同时通过滚动制定三年股东回报规划，建立健全长效回报机制，持续增强投资者获得感。
未来，公司将持续坚持在符合分红条件的前提下，保持现金分红比例的合理性与稳定性，综合考虑送股、转增股本等多种回报方
式，合理运用股份回购等方式，充分回馈股东。完善股东回报与经营业绩联动机制，将股东回报与公司经营效益、现金流状况相结合
，根据公司年度经营业绩、未来发展规划及资金需求，科学制定利润分配方案，力争现金分红比例与公司发展阶段相适配，实现股东
回报与公司发展协同发展，切实让全体股东共享公司经营发展成果。
综上，公司将以本次“质量回报双提升”方案作为重要发展契机，坚持稳中求进，以进促稳的工作总基调，贯彻高质量发展理念
，为增强市场信心、促进资本市场健康高质量发展做出贡献。本行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及相关内容不构成对投资者
的实质性承诺，未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风
险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2de71b89-02dd-4c9f-9308-0e6c46138cf4.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议了《关于2026年度董
事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将相关方案情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：
公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为10万元/年（税前），按照月度发放。
2、非独立董事：
在公司参与管理并任职的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等内容组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。相关人员的薪酬水平，应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调；不另外领取董事津贴。
未在公司参与管理并任职的非独立董事不在公司领取薪酬；不另外领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等内容组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的50%。相关人员的薪酬水平，应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
四、其他事项
（一）公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余部分发
放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
1、代扣代缴个人所得税；
2、各类社会保险费用等由个人承担的部分；
3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任、解聘、退休等原因离任的，按其实际任职期限、履职情况及绩效考
核结果核算薪酬并予以发放。
（三）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规
章、规范性文件等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件等规定执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/06e09135-187d-4323-ae86-80c4c9d7d108.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
│报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等规定和要求，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则
，恪尽职守，认真履职。现将公司2025年度年审会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年度会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超
过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年
度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租
赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等，公司同行业上市公司审计客户家数为6家。
二、2025年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年度报告工作安排，信永中和对公司
2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查
并出具了专项报告。经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 1
2 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作
的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025年10月30日，公司第四届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2025年
度会计师事务所的议案》。2025年11月17日，公司召开2025年第三次临时股东会审议通过，同意续聘信永中和为公司2025年度会计师
事务所，自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起生效，聘期一年。
四、审计委员会对会计师事务所的监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、2025年10月30日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，认
为信永中和具有相关执业证书，已完成从事证券服务业务备案，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在
公司2024年度审计工作中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机
构应尽的职责，维护了公司及全体股东的合法权益，同意向公司董事会提议续聘信永中和为公司2025年度会计师事务所。
2、年报审计期间，公司董事会审计委员会成员与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计工
作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。公司董事会审计委员会成员听取了信
永中和关于公司2025年度审计报告出具相关的情况汇报，并对审计工作提出意见与建议。
3、2026年4月28日，公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》《关于〈2025年
度内部控制自我评价报告〉的议案》等内容，并同意提交董事会审议。
五、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分
发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/eab723d8-5880-42ea-86d5-74c9c7eb875d.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：2025年度内部控制自我评价报告
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森麒麟（002984）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8fa5cd40-5160-4ed7-b5a2-ceec4ba5f83f.PDF
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2026-04-28 22:43│森麒麟（002984）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒
麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结
合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任
独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在
公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相
关要求。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a0d8237e-b26b-48e4-9102-e40b1a07de09.PDF
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2026-04-28 22:42│森麒麟（002984）：2025年度利润分配方案的公告
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一、审议程序
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，以 9 票赞成、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配方案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2025 年度审计报告》，公司 2025 年度实现归属于上
市公司股东的净利润1,124,818,560.83 元，公司(合并口径)资本公积余额为 4,599,154,121.31 元，未分配利润为 7,170,635,881.
40 元，母公司 2025 年末可供股东分配的利润为2,659,842,979.87 元。
结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0
.5 元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。截至本方案披露日前一交易日公司总股本为 1,036,286,871 股，若以此总股
本计算公司合计拟派发现金红利 51,814,343.55 元（含税）。
公司于 2025 年 11 月 10 日实施完毕 2025 年半年度权益分派方案，本次方案以权益分派股权登记日的总股本为基数，每 10
股派发现金红利 3.0 元（含税），不送股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利 310,795,029 元（含税）。
综上，公司 2025 年度合计拟派发现金红利 362,609,372.55 元（含税），现金分红金额占 2025 年度归属于上市公司股东净利
润的 32.24%。
本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司
总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 362,609,372.55 516,595,461.50 301,873,673.73
回购注销总额（元） 0 307,502,904.00 0
归属于上市公司股东的 1,124,818,560.83 2,186,020,148.42 1,368,509,094.38
净利润（元）
合并报表本年度末累计 7,170,635,881.40
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 2,659,842,979.87
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 1,181,078,507.78
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 307,502,904.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 1,559,782,601.21
净利润（元）
最近三个会计年度累计 1,488,581,411.78
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于 5000 万元，因此公司不触及《深圳证券交
易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和发展，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《三年（2023-2025
年）股东回报规划》等相关规定。
四、相关风险提示
本次利润分配方案需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/330b3fa4-2369-401b-bc03-59f4598803d5.PDF
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2026-04-28 22:41│森麒麟（002984）：2026年一季度报告
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森麒麟（002984）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f7e0d7e7-5116-4044-a83a-d9cb85f4b19b.PDF
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2026-04-28 22:41│森麒麟（002984）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年4月28日在青岛公司会议室以现场结合通
讯的方式召开，会议通知已于2026年4月18日以通讯及直接送达方式发出。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，董事王宇先生，独立董事李鑫先生、丁乃秀女
士、谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和
召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司管理
层制定了《2025年度总经理工作报告》。公司董事会认为管理层在2025年度有效地执行了股东会、董事会的各项决议，按照公司既定
的发展战略，稳步推进各项工作。工作报告内容客观、真实地反映了公司2025年度日常经营管理情况。
（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。公司现任独立董事李鑫先生、丁
乃秀女士、谢东明先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。公司现任独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生
向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查
情况的专项报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报
告》。本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：202
6-017）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
《2025年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》的相关财务章节。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2025年度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度内部控制审计报
告》。
（六）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过《关于三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，保证投资者充分分享公司发展的成果，积极回报公司投资者，引导
投资者树立长期投资和理性投资理念，形成稳定的回报预期。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司治
理准则》及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制订了《三年（2026-2028年）股东回报规划》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《三年（2026-2028年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2
026-019）、《2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司202
5年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心升级项目”、向特定对象发行股票募集资金投资项目“森麒麟(摩洛哥)
年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”已实施完毕，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述项目节
余募集资金（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时
注销相关募集资金专用账户。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2026-020）、《国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编
号：2026-021）。
全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于<2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案
》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计
师事务所履行监督职责情况报告》。
（十三）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-
022）。
（十四）审议通过《关于境外子公司变更记账本位币的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于境外子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2026-02
3）。
（十五）审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）。
（十六）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）
。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
4、2025年度内部控制审计报告；
5、2025年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
6、国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；
7、国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d72b6f02-ad15-4fb5-9a65-1c2df5f7e9f2.PDF
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2026-04-28 22:41│森麒麟（002984）：2025年年度报告
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森麒麟（002984）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f268b257-f8b9-4bd7-be7c-85e7c9fd5ee6.PDF
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2026-04-28 22:41│森麒麟（002984）：2025年年度报告摘要
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森麒麟（002984）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c16df689-0c79-40f8-8dff-ce259b4c0290.PDF
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2026-04-28 22:40│森麒麟（002984）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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森麒麟（002984）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6867bb58-002b-4a89-8a67-621540c835a9.PDF
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2026-04-28 22:40│森麒麟（002984）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”、
“公司”或“发行人”）2020年首次公开发行股票募集资金和 2023年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就森麒麟募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见:
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（
证监许可[2020]1383 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股票（A 股）6,900.00 万股，每股发行价格为18.96 元，募集资金
总额为 1,308,240,000.00 元,扣除各项发行费用人民币99,113,005.20 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,209,126,
994.80元。2020 年 9 月 8日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA502
87 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金
根据中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432号），同意公
司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A股）股票 94,307,847股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格
29.69元/股，募集资金总额为人民币 2,799,999,977.43元，扣除各项发行费用人民币（不含税）10,389,830.63 元，募集资金净额
为人民币2,789,610,146.80元。2023年 8月 17日，上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2
023JNAA5B0164号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监
管协议》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会《上市公司募集资金监管规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行
专户存储，并对募集资金的使用执行相关审批程序，以保证专款专用。
（一）首次公开发行股票研发中心升级项目募集资金
截至 2026年 4月 21日，首次公开发行股票研发中心升级项目募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户 余额
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行 37150198621000002365 38,937,218.81
（二）向特定对象发行股票摩洛哥项目募集资金
截至 2026年 4月 21日，向特定对象发行股票摩洛哥项目募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户 余额
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行 37150198621000005980 534,857,361.18
中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行 38120101040103468 193,771,833.56
中信银行青岛麦岛支行 8110601012901653851 265,580,358.05
青岛银行股份有限公司辽阳路支行 802030200769399 7,263.18
中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行 38120101040107899 0.00
中国民生银行股份有限公司上海分行 654562033 0.00
合计 - 994,216,815.97
三、募集资金使用及节余情况
（一）首次公开发行股票研发中心升级项目
截至2026年4月21日，首次公开发行股票研发中心升级项目募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金 募集资金累 节余金额
承诺投资 计投入金额 （含利息及理财收益）
总额
研发中心升级项目 24,992.25 22,199.01 3,893.72
（二）向特定对象发行股票摩洛哥项目
截至2026年4月21日，向特定对象发行股票摩洛哥项目募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金 募集资金 节余金额
承诺投资 累计投入 （含利息及理财收益）
总额 金额
森麒麟(摩洛哥)年产1200万条高性能 278,961.01 187,359.55 99,421.68
轿车、轻卡子午线轮胎项目（本文简
称“摩洛哥项目”）
四、募集资金节余的主要原因
在本次相关募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量和合理控制风险的前提下，
审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低了项目成本，形成一定募集资金节余。
公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募
集资金进行现金管理获得了一定的利息收益。
五、节余募集资金永久补充流动资金的计划安排
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目研发中心升级项目、向特定对象发行股票募集资金投资项目摩洛哥项目已实施完毕
，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司计划将研发中心升级项目节余募集资金3,893.72万元（含扣除手续费的累计利
息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）、摩洛哥项目节余募集资金99,421.68万元（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资
金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。
相关项目存在预估待支付的尾款及质保金等，主要系部分合同尾款及质保金等支付时间周期较长，按照合同付款节奏在项目建设
完成时尚未支付，公司承诺在该部分尾款及质保金等满足付款条件时，将按照相关合同约定使用自有资金进行支付。
六、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的影响
本次公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高公司资金使用效率，助力公司主营业务的
稳健快速发展，符合公司股东和全体投资者的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，相关决策程序符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响，符合公司的长期发展规划。
七、相关审议程序及意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年4月28日，公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，公司董事会审计委员会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司
根据相关募集资金投资项目的实际进展和公司生产经营情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营实
际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项。
（二）董事会审议情况
2026年4月28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，鉴于相关募集资金投资项目已实施完毕，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意相关募集资金投资项目节余募
集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已履行了必要的决策程序，相
关议案已经公司董事会和审计委员会审议通过，后续尚需提交公司股东会审议通过。相关审议程序符合有关法律法规的规定，不存在
损害公司及投资者利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
综上，保荐人对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
保荐代表人：陈轶超 叶盛荫
国泰海通证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6ee815fe-9a1a-4abf-8d0a-d38812a7c09c.PDF
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2026-04-28 22:40│森麒麟（002984）：2025年度内部控制审计报告
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森麒麟（002984）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed6169a0-094b-4e56-9b86-05f00e1e7fca.PDF
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2026-04-28 22:40│森麒麟（002984）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3a874c8e-ac45-41f5-b5d2-94fa46f1fc52.PDF
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2026-04-28 22:40│森麒麟（002984）：2025年年度审计报告
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森麒麟（002984）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3170df4f-e331-4ef9-9e1a-7edeee974e68.PDF
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2026-04-28 22:40│森麒麟（002984）：2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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关于募集资金 2025年度存放、管理与使用情况的专项报告 1-13
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3e839594-4279-46f8-b93d-067ad00a52f7.PDF
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2026-04-28 22:40│森麒麟（002984）：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心升级项目”
、向特定对象发行股票募集资金投资项目“森麒麟 (摩洛哥)年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”（以下简称“摩洛哥
项目”）已实施完毕，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将研发中心升级项目节余募集资金3,893.72万元（含
扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）、摩洛哥项目节余募集资金99,421.68万元（含扣除手续费的累计
利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，
本事项需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（
证监许可[2020]1383号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股票（A股）6,900.00万股，每股发行价格为18.96元，募集资金总额
为1,308,240,000.00元,扣除各项发行费用人民币99,113,005.20元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,209,126,994.80元
。2020年9月8日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA50287号《验资报
告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。
（二）2023年向特定对象发行股票募集资金
根据中国证监会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432号），同意公
司向特定对象发行股票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A股）股票94,307,847股，每股面值为人民币1.00元，发行价格29.
69元/股，募集资金总额为人民币2,799,999,977.43元，扣除各项发行费用人民币（不含税）10,389,830.63元，募集资金净额为人民
币2,789,610,146.80元。2023年8月17日，上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2023JNAA5B
0164号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照中国证监会《上市公司募集资金监管规
则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行
专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（一）首次公开发行股票研发中心升级项目募集资金
截至本公告披露日，首次公开发行股票研发中心升级项目募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户 余额
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行 37150198621000002365 38,937,218.81
（二）向特定对象发行股票摩洛哥项目募集资金
截至本公告披露日，向特定对象发行股票摩洛哥项目募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户 余额
中国建设银行股份有限公司青岛市北支行 37150198621000005980 534,857,361.18
中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行 38120101040103468 193,771,833.56
中信银行青岛麦岛支行 8110601012901653851 265,580,358.05
青岛银行股份有限公司辽阳路支行 802030200769399 7,263.18
中国农业银行股份有限公司青岛即墨分行 38120101040107899 0.00
中国民生银行股份有限公司上海分行 654562033 0.00
合计 994,216,815.97
三、募集资金使用及节余情况
（一）首次公开发行股票研发中心升级项目
截至本公告披露日，首次公开发行股票研发中心升级项目募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金承 募集资金累计 节余金额
诺投资总额 投入金额 （含利息及理财收益）
研发中心升级项目 24,992.25 22,199.01 3,893.72
（二）向特定对象发行股票摩洛哥项目
截至本公告披露日，向特定对象发行股票摩洛哥项目募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金承 募集资金累 节余金额
诺投资总额 计投入金额 （含利息及理财收益）
森麒麟 (摩洛哥)年产1200 万条高性能轿 278,961.01 187,359.55 99,421.68
车、轻卡子午线轮胎项目
四、募集资金节余的主要原因
在本次相关募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量和合理控制风险的前提下，
审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低了项目成本，形成一定募集资金节余。
公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募
集资金进行现金管理获得了一定的利息收益。
五、节余募集资金永久补充流动资金的计划安排
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目研发中心升级项目、向特定对象发行股票募集资金投资项目摩洛哥项目已实施完毕
，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司计划将研发中心升级项目节余募集资金3,893.72万元（含扣除手续费的累计利
息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）、摩洛哥项目节余募集资金99,421.68万元（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资
金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。
相关项目存在预估待支付的尾款及质保金等，主要系部分合同尾款及质保金等支付时间周期较长，按照合同付款节奏在项目建设
完成时尚未支付，公司承诺在该部分尾款及质保金等满足付款条件时，将按照相关合同约定使用自有资金进行支付。
六、本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的影响
本次公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高公司资金使用效率，助力公司主营业务的
稳健快速发展，符合公司股东和全体投资者的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，相关决策程序符合《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响，符合公司的长期发展规划。
七、相关审议程序及意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年4月28日，公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，公司董事会审计委员会认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司
根据相关募集资金投资项目的实际进展和公司生产经营情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司生产经营实
际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项。
（二）董事会审议情况
2026年4月28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，鉴于相关募集资金投资项目已实施完毕，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意相关募集资金投资项目节余募
集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。
（三）保荐机构核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）针对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
事项出具了核查意见，认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已履行了必要的决策程序，
相关议案已经公司董事会和审计委员会审议通过，后续尚需提交公司股东会审议通过。相关审议程序符合有关法律法规的规定，不存
在损害公司及投资者利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
八、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
专项核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/dc950da2-b190-4c33-a3e6-9f51230d0162.PDF
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2026-04-28 22:39│森麒麟（002984）：关于召开2025年年度股东会的通知
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重要提示：
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，决定于 2026 年 5
月 19 日（星期二）14:30 召开 2025 年年度股东会。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 19 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 13 日
7、出席对象：
（1）截至本次股东会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和部分高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025 年度财务决算报告》的 非累积投票提案 √
议案
4.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于三年（2026-2028 年）股东回报 非累积投票提案 √
规划的议案
6.00 关于《2025 年度募集资金存放与使 非累积投票提案 √
用情况的专项报告》的议案
7.00 关于募集资金投资项目结项并将节 非累积投票提案 √
余募集资金永久补充流动资金的议
案
8.00 关于修订《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度》的议案
9.00 关于 2026 年度董事、高级管理人员 非累积投票提案 √
薪酬方案的议案
1、提案 9.00 需关联股东回避表决。
2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 29 日披露于巨潮资讯网 （www.cn
info.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，不接受电话登记；
2、登记时间：2026 年 5月 14 日 8:00-17:00
3、登记地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5号
4、会议联系方式：
（1）联系人：王倩
（2）联系电话：0532-68968612
（3）传真：0532-68968683
（4）邮箱：zhengquan@senturytire.com
（5）通讯地址：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5号
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/81d3ff78-8167-4265-bfc6-7096d78d13e4.PDF
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2026-04-28 22:39│森麒麟（002984）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充
分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等相关法律法规、规范性文件及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，
特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》中规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬水平，应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展
相协调。
第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一） 董事、高级管理人员的薪酬；
（二） 制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四） 法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。第六条 上市公司董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方
案，明确薪酬确定依据和具体构成。
经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项特别奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员
的薪酬的补充调整。
董事薪酬方案由公司股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向公司股东会说明，并予以披露。
第七条 公司相关职能部门按照董事会薪酬与考核委员会的要求，配合开展薪酬方案的具体实施工作，包括绩效数据收集、薪酬
核算发放、信息披露材料准备、薪酬执行情况反馈等。
第三章 薪酬构成及标准
第八条 公司独立董事实行津贴制度，津贴标准由股东会决定。独立董事因履职需要产生的费用，由公司承担。
第九条 未在公司参与管理并任职的非独立董事不在公司领取薪酬；不另外领取董事津贴。因履职需要产生的费用，由公司承担
。
第十条 在公司参与管理并任职的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等内容组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。相关人员的薪酬水平，应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与
公司可持续发展相协调；不另外领取董事津贴。第十一条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等内容
组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。相关人员的薪酬水平，应当与市场发展相适应，与公司经营
业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十二条 公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，通过限制性股票、股票期权、员工持股计划等方式，对包括非独立董事
、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励。
第四章 薪酬发放与绩效考核
第十三条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列项目，剩余
部分发放给个人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞任、解聘、退休等原因离任的，按其实际任职期限、履职情况及绩
效考核结果核算薪酬并予以发放。
第十五条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事
、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十六条 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十七条 若公司年度业绩亏损，公司应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符
合业绩联动要求。第十八条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，
应当披露原因。
第十九条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由上市公司予以披露。相关内容可以
通过董事会工作报告予以披露。
第五章 薪酬止付与追索
第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过
错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中
长期激励收入进行全额或部分追回。
第六章 附则
第二十二条 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度如与新颁布的法
律法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修订后《公司章程》不一致时，依照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定执行。
第二十三条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十四条 本制度自股东会审议通过后生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42d0c600-ccce-43b0-bded-efec20811910.PDF
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2026-04-28 22:39│森麒麟（002984）：2025年度独立董事述职报告（李鑫）
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森麒麟（002984）：2025年度独立董事述职报告（李鑫）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/81b78541-8384-45dd-b4d4-93b6802d46fe.PDF
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2026-04-28 22:39│森麒麟（002984）：2025年度独立董事述职报告（丁乃秀）
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森麒麟（002984）：2025年度独立董事述职报告（丁乃秀）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c0803386-1acc-4c83-b0ae-98b9939f1c99.PDF
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2026-04-28 22:39│森麒麟（002984）：2025年度独立董事述职报告（谢东明）
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森麒麟（002984）：2025年度独立董事述职报告（谢东明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2bf9dde1-db11-4254-bed5-5aa4b47eb21b.PDF
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2026-04-02 20:06│森麒麟（002984）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
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森麒麟（002984）：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e9415ba0-50b7-4ac1-b50a-47a485be0ec1.PDF
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2026-03-27 17:22│森麒麟（002984）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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森麒麟（002984）：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f64be9ef-df95-4c05-8ae9-391d4cbf95e5.PDF
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2026-02-27 18:22│森麒麟（002984）：关于公司高级管理人员退休离任的公告
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森麒麟（002984）：关于公司高级管理人员退休离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/1ffeae9b-e078-4187-91d3-2db6fc663e02.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│森麒麟：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225245129.PDF
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2026-04-29│森麒麟：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225245139.PDF
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2025-10-31│森麒麟：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224775476.PDF
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2025-08-30│森麒麟：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224623143.PDF
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2025-04-24│森麒麟：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223241973.PDF
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2025-04-24│森麒麟：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223241969.PDF
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2024-10-19│森麒麟：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-19/1221432303.PDF
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2024-08-30│森麒麟：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221054691.PDF
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2024-04-19│森麒麟：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-19/1219662105.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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