公司公告☆ ◇002985 北摩高科 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 00:00 │北摩高科（002985）：关于择期召开股东会的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │北摩高科（002985）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 │
│ │者提供财务资助或补偿的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │北摩高科（002985）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-12-30 00:00 │北摩高科（002985）：关于以实物资产对子公司增资的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │北摩高科（002985）：北摩高科2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-12-30 00:00 │北摩高科（002985）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的 │
│ │公告 │
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│2025-12-30 00:00 │北摩高科（002985）：北摩高科向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2025-12-30 00:00 │北摩高科（002985）：第四届董事会第六次会议决议的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │北摩高科（002985）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
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│2025-12-30 00:00 │北摩高科（002985）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：关于择期召开股东会的公告
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北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第六次会
议审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》等相关规定，基于公司本次向特
定对象发行股票的整体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东会，将本次向特定对象发行股票的相关事宜提请股东会
表决。
公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东会
通知为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/e1751286-844a-4d29-a999-91386a79b2cd.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 29 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行 A 股股票
中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助
或其他补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/a6300fe4-6e59-4a86-9093-530447597fef.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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北摩高科（002985）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/afb84c9c-c01c-49e1-b19f-be589bcad474.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：关于以实物资产对子公司增资的公告
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北摩高科（002985）：关于以实物资产对子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/644dfb49-45c2-4359-9141-c997913768ba.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：北摩高科2025年度向特定对象发行A股股票预案
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北摩高科（002985）：北摩高科2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/8f1d4612-a5d4-40a2-adac-83938bddbce1.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告
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北摩高科（002985）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/a813fb6b-d89a-42d3-babb-75850f79455e.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：北摩高科向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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北摩高科（002985）：北摩高科向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/04ff02e1-047d-4f08-8951-55201b97687e.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：第四届董事会第六次会议决议的公告
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北摩高科（002985）：第四届董事会第六次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ee7f46c6-0863-4cbc-97ef-75798fc0af17.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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北摩高科（002985）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/0511ee2f-0114-40fe-9d8b-b00b1a9d9d2f.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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北摩高科（002985）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/33252962-0ece-4346-8e8c-dc9e45622744.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：未来三年股东回报规划（2025-2027年）
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为进一步完善北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）利 润分配政策和决策机制，积极回报投资者，引导投
资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司
监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定公司《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》（以下简称“本规划”），具
体如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境
、公司现金流量状况等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
在满足正常经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长
远利益、可持续发展和全体股东的整体利益。在利润分配政策的研究论证和决策过程中，公司充分考虑独立董事和中小投资者的意见
，坚持按法定顺序分配的原则，强化对投资者分红回报的制度保障。
三、未来三年（2025-2027 年）的股东回报规划
公司将严格执行《公司章程》中规定的利润分配政策，具体如下：
（一）公司利润分配的原则
1．公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况
和可持续发展情况；
2．公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；
3．利润分配以公司合并报表可供分配的利润为主，不得损害公司持续经营能力；
4．公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益
和公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。
（二）利润分配的形式
公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。凡具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式进
行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时
，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（三）现金分红的条件
1．公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
2．审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（四）现金分红的比例
在公司满足现金分红条件且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如无本公司章程规定的重大投资计划或重大资金支出安
排，公司应优先采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。
公司董事会应综合考虑所处行业、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按
照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3．公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
4．公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
上述重大投资计划或重大资金支出安排是指以下情形之一：
1．公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,00
0万元（运用募集资金进行项目投资除外）；
2．公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%（运用募集资
金进行项目投资除外）；
3．中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。
上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东会审议后方可实施。
（五）股票股利的发放条件
公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足现金分红比例
的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票股利方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分
配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
（六）利润分配的期间间隔
在有可供分配的利润的前提下，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段
及资金需求状况，提议公司进行中期现金分红。
（七）利润分配政策的决策程序和机制
1．公司董事会负有提出现金分红提案的义务，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件
及其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会在审议利润分配方案
时，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
对当年实现的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原则。如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未
提出现金分红提案，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。
2．股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小
股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东会对利润分配政策的议案进行表决时，应当由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3以上通过，除现场会议外，公司还应当向股东提供网络形式的投票平台。
（八）利润分配政策的调整
公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司可根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展情况，并结合股东
（特别是公众投资者）、独立董事的意见调整利润分配政策，有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经公司董事
会审议通过后提交股东会批准。
同时，公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：如无本公司章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，公司
应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；调整后的利润分配政策不得违反中国证
监会和证券交易所的有关规定。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（九）股东回报规划的制定周期和调整机制
1．公司以三年为一个周期，制定股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑各项因素
，以及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报予以调整。
2．如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生
较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
（十）利润分配的监督
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1．是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
2．分红标准和比例是否明确和清晰；
3．相关的决策程序和机制是否完备；
4．独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5．中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
四、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/fdb64deb-f8e2-47d8-9c79-a7adf0028de6.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：关于公司前次募集资金使用情况报告
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北摩高科（002985）：关于公司前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/e3297052-24b8-4afd-8096-4c68a62391af.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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北摩高科（002985）：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/d9c62812-062a-4c98-9add-93b5e2bde84d.PDF
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2025-12-26 17:57│北摩高科（002985）：关于部分募投项目结项并注销相关募集资金专项账户的公告
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北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”募集资金
（包括利息收入）已使用完毕，公司拟对该项目结项，同时注销对应募集资金专项账户。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
该事项无需提交公司董事会或股东会审议，亦无需独立董事、保荐机构发表意见。现将具体情况公告如下。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]604号
）的核准，公司于 2020 年 4月 29日公开发行了人民币普通股 3,754万股，发行价格为 22.53元/股，募集资金总额为人民币 845,7
76,200.00元，扣除发行费用人民币 71,694,879.25元后，实际募集资金净额为人民币 774.081.320.75元，资金到位情况已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA90148号验资报告。公司对募集资金进行专户存储，保证专款专用
，并与保荐机构、募集资金存储银行于 2020年 5月 18日签订了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
（二）募集资金投资项目的资金及使用进度情况
截至 2025年 12月 26日，本公司募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金投资金额 实际投入募集资金金额
1 飞机机轮产品产能扩张建设项目 18,766.97 18,833.55
2 飞机着陆系统技术研发中心建设 12,784.99 12,784.99
项目
3 高速列车基础摩擦材料及制动闸 577.34 577.34
片产业化项目
4 民用大飞机起落架着陆系统综合 6,109.80 6,119.87
试验项目
5 补充流动资金 39,169.03 39,169.03
合计 77,408.13 77,484.78
注 1：2023 年 8 月 16 日，公司股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
将募投项目“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目”终止并将节余募集资金用于永久补充流动资金。注 2：2023年 11月 13
日，公司第二次临时股东大会审议并通过《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》，公司募投项目“飞机着陆系统技术
研发中心建设项目”已完工结项，公司已将相关募集资金专用账户节余资金20,055,988.33元（其中募集资金净额 17,150,072.20元
）全部划转至公司其他银行账户用于永久补充流动资金，并完成了募集资金专用账户的注销手续；公司募投项目“飞机机轮产品产能
扩张建设项目”已完工结项，公司已将部分节余募集资金 61,098,000.00元转入新项目“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”
，将部分节余募集资金 53,225,600.00 元（其中募集资金净额 36,232,309.65 元）转至公司其他银行账户用于永久补充流动资金。
注 3：上述合计数与各分项数值之和和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《北京北摩高科摩
擦材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以
保证专款专用。
根据《管理制度》的要求，公司与长江证券承销保荐有限公司及募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。
截至 2025 年 12 月 26 日，本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
单位：人民币元
中国民生银行北京媒体 银行账号 余额
村支行 631923177 0.00
中国民生银行北京媒体 631935611 0.00
村支行 652016008 0.00
中国民生银行北京媒体 0.00
村支行
账户状态
本次注销
本次注销
本次注销
三、本次结项募投项目情况
2023 年 11月 13 日，公司 2023年第二次临时股东大会审议并通过《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》，公
司将募投项目“飞机机轮产品产能扩张建设项目”部分节余募集资金 61,098,000.00元转入新项目“民用大飞机起落架着陆系统综合
试验项目”。2024 年 8月 28日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金
投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证，公司调整“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”的
预定可使用状态时间，将达到预定可使用状态的时间延期至 2025年 12月 31日。
截至本公告披露日，“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”已实施完成，满足结项条件，公司现决定将其予以结项，相关
募集资金专项账户余额为 0元。
四、本次募集资金账户注销情况
截至本公告披露日，公司“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”对应的募集资金专项账户（专户账号：652016008）余额
为 0元，为了方便公司对募集资金专项账户的管理，公司对该项目募集资金专项账户办理了销户手续。上述募集资金专户注销后，公
司与长江证券承销保荐有限公司、中国民生银行北京媒体村支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/d67a5f0d-44f9-49cb-99b2-9beac6015bd4.PDF
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2025-12-17 18:14│北摩高科（002985）：北摩高科2025年第一次临时股东会法律意见书
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北摩高科（002985）：北摩高科2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/5016ab80-055d-45ba-aa53-8103eb172d16.PDF
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2025-12-17 18:14│北摩高科（002985）：2025年第一次临时股东会决议公告
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