公司公告☆ ◇002985 北摩高科 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-01 18:37 │北摩高科（002985）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 18:36 │北摩高科（002985）：第四届董事会第五次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 18:34 │北摩高科（002985）：北摩高科关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 19:57 │北摩高科（002985）：关于高级管理人员减持计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-18 19:55 │北摩高科（002985）：关于公司与关联方共同投资及放弃优先认购权暨关联交易完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:31 │北摩高科（002985）：第四届董事会第四次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:29 │北摩高科（002985）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-26 16:27 │北摩高科（002985）：关于2025年三季度计提信用减值损失的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-10 00:00 │北摩高科（002985）：2025年前三季度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-24 18:31 │北摩高科（002985）：关于5%以上股东、高级管理人员减持股份预披露公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 18:37│北摩高科（002985）：关于拟变更会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中汇”）。原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。
2.变更会计师事务所的原因：鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，
基于竞争性谈判选聘结果，结合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求，公司拟聘任中汇为公司 2025年度财务报告及内部控制
审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。
3.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项不存在异议。
4.公司变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。
5.本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 12 月 19 日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601 室（5）首席合伙人：高峰
（6）人员信息：截至上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量 116 人、注册会计师人数 694 人、签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数 289人；
（7）业务信息：2024 年度经审计的收入总额 101,434 万元，其中审计业务收入 89,948 万元，证券业务收入 45,625 万元；2
024 年年报上市公司审计家数205 家，上市公司涉及的主要行业包括：制造业-电气机械及器材制造业；制造业-计算机、通信和其他
电子设备制造业；信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；制造业-专用设备制造业；制造业-医药制造业；2024
年度上市公司审计收费总额 16,963 万元；2024 年度公司同行业上市公司审计客户家数 2家。
2.投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 7 次和纪律处分 1 次。46 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1.基本信息
姓名 项目组成员 成为注 开始从事 开始在中汇 开始为本公 近三年签署及复
册会计 上市公司 执业时间 司提供审计 核过上市或挂牌
师时间 审计时间 服务时间 公司审计报告家
数
马东宇 项目合伙人 2009 年 2009 年 2014 年 1月 2025 年 8 家
庄任 签字注册会计师 2015 年 2015 年 2013 年 4月 2025 年 超 5 家
李会英 质量控制复核人 2004 年 2003 年 2017 年 1月 2025 年 超 10 家
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 马东宇 2023年9月11 自律监管措施 北交所监 对在许昌智能继电器
日 管执行部 股份有限公司北交所
上市项目中因坏账准
备计提不准确导致财
务数据存在错报的问
题采取出具警示函的
自律监管措施
3.独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期审计收费 105 万元，其中年报审计收费 80万元，内控审计收费 25万元。
上期审计收费 105 万元，其中年报审计收费 80万元，内控审计收费 25万元。
本期审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定，与上一期审计费用保持一致。
本期内控审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定，与上一期审计费用保持一致。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司2024年度财务报告及内部控制审计工作由立信担任，为公司提供审计服务共计8年，2024年度审计意见为标准无保留意见。
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，基于竞争性谈判选聘结果，结
合公司经营发展需要以及对审计服务实际需求，公司拟变更会计师事务所，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
的规定。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次拟变更年度审计机构的相关事宜，与前任年度审计机构及拟聘任的年度审计机构进行了沟通，均反馈明确知悉本次
变更事项且确认无异议。前后任会计师事务所将根据公司股东会审议结果，按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会
计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会通过对中汇资质进行审查，认为其具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足为公司提供审计
服务的资质要求，同意聘任中汇担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025 年 12 月 01 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中汇担任公司
2025 年度财务报告和内部控制审计机构，审计收费 105 万元，其中年报审计收费 80 万元，内控审计收费 25万元。本事项尚需提
交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任中汇担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构尚需公司股东会审议，并自公司 2025 年第一次临时股东会审议
通过之日起生效。
四、备查文件
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/1b5f05a6-b414-4f89-89d1-28bf5f812271.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 18:36│北摩高科（002985）：第四届董事会第五次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025 年 11 月 26 日以专人送达方式，发出了关于
召开公司第四届董事会第五次会议的通知，本次会议于 2025 年 12 月 01 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由张
天闯先生主持。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，本期审计收费 105万元，其中年
报审计收费 80万元，内控审计收费 25万元。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，尚需提交股东会批准。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》
董事会同意于 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午 14:00 在北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公
司 2025年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/235d159c-cb72-4928-b7f5-8a2282190d11.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 18:34│北摩高科（002985）：北摩高科关于召开2025年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 12月 01 日召开的第四届董事会第五次会
议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东
会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
以上审议的提案由公司第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进
行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持股票账户卡、出示本人
身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（附件一）。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出
席会议的，还应当提交代理人有效身份证件和股东授权委托书（附件一）。
（3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请详细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记
确认。
传真和邮件请在 2025 年 12 月 15 日 17:00 前送达公司董事会办公室。2.登记时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 9
:30—11:30，下午 13:30—17:00。3.登记地点及会议联系方式
联系地址：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室邮政编码：102206
联系人：张迎春
联系电话：010-80725911
传真：010-80725921
邮箱：bmdongban@bjgk.com
4.其他注意事项：
（1）本次股东会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理；（2）出席现场会议的股东或者股东代理人请携带相关证件原件
于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。五、备查文件
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/023fb998-c481-4b04-8b8b-4af680c2a2e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 19:57│北摩高科（002985）：关于高级管理人员减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北摩高科（002985）：关于高级管理人员减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/861c0081-411d-412c-9d68-c3fc2724f6c4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 19:55│北摩高科（002985）：关于公司与关联方共同投资及放弃优先认购权暨关联交易完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关联交易的概述
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 09 月15 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了
《关于公司与关联方共同投资及放弃优先认购权暨关联交易的议案》，公司同意与关联方北京赛尼锐驰技术咨询中心（有限合伙）（
以下简称“赛尼锐驰”）共同投资赛尼航空设备(河北)有限公司（以下简称“赛尼航空”），并与赛尼锐驰、赛尼航空共同签署《赛
尼航空设备（河北）有限公司增资协议》。基于赛尼航空股权多元化需求，并结合公司对未来的经营战略与发展规划，公司同意放弃
对赛尼航空本次新增注册资本的优先认购权。具体内容详见公司于 2025 年 9月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于公司与关联方共同
投资及放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。赛尼航空董事王飞女士（系公司实控人近亲属）为赛尼锐驰的
普通合伙人及执行事务合伙人，持有赛尼锐驰 99%出资份额；李荣立先生为赛尼锐驰的有限合伙人，持有赛尼锐驰 1%出资份额，其
原为公司高级管理人员，目前辞任公司高级管理人员职务未满十二个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》的规定，王飞女士、李荣立先生为公司的关联
方，本次共同投资事项构成关联交易。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该次关联交易无需提交公司股东会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》所规定的重大资产重组。
二、关联交易进展情况
赛尼航空已于近日完成上述增资的工商登记注册手续并取得了《营业执照》。工商登记基本信息如下：
公司名称：赛尼航空设备(河北)有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：王飞
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2024 年 12 月 05 日
住所：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定高新技术产业开发区赵普大街 6号(9#机加工车间)
经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；航天设备制造；航天器及运载火箭制造；特种设备制造。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车轮毂制造；热棒
制造；锻件及粉末冶金制品制造；高铁设备、配件制造；航标器材及相关装置制造；金属加工机械制造；通用零部件制造；齿轮及齿
轮减、变速箱制造；紧固件制造；特种设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
1、赛尼航空设备(河北)有限公司的营业执照扫描件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/7c6a519c-d37c-4dc7-b938-418ccfc70834.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:31│北摩高科（002985）：第四届董事会第四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025 年 10 月 21 日以专人送达方式，发出了关于
召开公司第四届董事会第四次会议的通知，本次会议于 2025 年 10 月 24 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由张
天闯先生主持。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确
、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议并通过《关于 2025年三季度计提信用减值损失的议案》
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/6fd0e16c-bbf5-46d6-9030-75db3dfede26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-26 16:29│北摩高科（002985）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北摩高科（002985）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/9d6eb7b2-9f1d-4a60-84a9-6aa3984118af.PDF
────────
|