公司公告☆ ◇002985 北摩高科 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 23:37 │北摩高科（002985）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-24 23:37 │北摩高科（002985）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 23:37 │北摩高科（002985）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-24 23:37 │北摩高科（002985）：独立董事提名人声明与承诺-季学武 │
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│2025-04-24 23:37 │北摩高科（002985）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-04-24 23:37 │北摩高科（002985）：关于2024年度计提信用减值损失的公告 │
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│2025-04-24 23:37 │北摩高科（002985）：独立董事提名人声明与承诺-邓文胜 │
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│2025-04-24 23:37 │北摩高科（002985）：独立董事候选人声明与承诺-邓文胜 │
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│2025-04-24 23:37 │北摩高科（002985）：独立董事候选人声明与承诺-季学武 │
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│2025-04-24 23:37 │北摩高科（002985）：关于拟续聘2025年年度审计机构的公告 │
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2025-04-24 23:37│北摩高科（002985）：关于2024年度利润分配预案的公告
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北摩高科（002985）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/30868189-7b29-47a6-b234-dbcdb4425ed4.PDF
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2025-04-24 23:37│北摩高科（002985）：内部控制自我评价报告
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北摩高科（002985）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9642f745-6005-4f43-82f8-3730ae7cabd1.PDF
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2025-04-24 23:37│北摩高科（002985）：关于会计政策变更的公告
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北摩高科（002985）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e2c8fbf2-55b9-4f94-a00b-ecc3e52de667.PDF
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2025-04-24 23:37│北摩高科（002985）：独立董事提名人声明与承诺-季学武
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北摩高科（002985）：独立董事提名人声明与承诺-季学武。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/723990e6-c0ad-4864-aca1-604bc1800db1.PDF
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2025-04-24 23:37│北摩高科（002985）：关于董事会换届选举的公告
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北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2025 年 6 月 20 日届满，公司拟进行董事会提
前换届。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事
规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于 2025年 04月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公
司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会提名委员会对本次换届
选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事
会同意提名张天闯先生、郑聃先生、肖凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名邓文胜先生、季学武
先生、姜晓东先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，未发现有《
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的
情形，不属于失信被执行人。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董
事会成员总数的三分之一。独立董事候选人邓文胜先生、季学武先生和姜晓东先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
，其中，姜晓东先生为会计专业人士。
后续公司拟增加职工董事一名，公司将根据职工董事的增加情况修改《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》并组织召开职
工代表大会选举职工董事。
按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后，方可与其他三名非独立董事候选人
一并提交公司股东大会审议。
公司第四届董事会董事采取累积投票制选举产生，其中非独立董事和独立董事的表决将分别进行。上述董事候选人如经股东大会
表决当选，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司
发展所做的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9066f83b-5cab-49cd-aacb-ca3c4072f62e.PDF
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2025-04-24 23:37│北摩高科（002985）：关于2024年度计提信用减值损失的公告
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北摩高科（002985）：关于2024年度计提信用减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/502b7bf5-1a64-446f-bdfc-cfac125b753b.PDF
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2025-04-24 23:37│北摩高科（002985）：独立董事提名人声明与承诺-邓文胜
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北摩高科（002985）：独立董事提名人声明与承诺-邓文胜。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/da059566-d162-44ce-b2c1-877b820a87ee.PDF
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2025-04-24 23:37│北摩高科（002985）：独立董事候选人声明与承诺-邓文胜
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北摩高科（002985）：独立董事候选人声明与承诺-邓文胜。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5658ea3c-9406-40ac-a200-e9591db8a092.PDF
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2025-04-24 23:37│北摩高科（002985）：独立董事候选人声明与承诺-季学武
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北摩高科（002985）：独立董事候选人声明与承诺-季学武。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/107dc8fa-b0f3-4063-97c4-cdf35d6562dc.PDF
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2025-04-24 23:37│北摩高科（002985）：关于拟续聘2025年年度审计机构的公告
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北摩高科（002985）：关于拟续聘2025年年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6a134ae4-a6ac-4c57-a97a-2916ebb0968e.PDF
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2025-04-24 23:37│北摩高科（002985）：关于2024年度审计委员会履职暨对会计师事务所履行监督职责的总结报告
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北摩高科（002985）：关于2024年度审计委员会履职暨对会计师事务所履行监督职责的总结报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/322f851a-f8da-4e4a-8827-122220dfd202.PDF
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2025-04-24 23:37│北摩高科（002985）：年度募集资金使用情况专项说明
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北摩高科（002985）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/606521dc-6327-482a-b18d-ae73060f7e54.PDF
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2025-04-24 23:37│北摩高科（002985）：独立董事提名人声明与承诺-姜晓东
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北摩高科（002985）：独立董事提名人声明与承诺-姜晓东。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/82b2c697-86c8-4103-a93c-9511789f4268.PDF
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2025-04-24 23:37│北摩高科（002985）：独立董事候选人声明与承诺-姜晓东
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北摩高科（002985）：独立董事候选人声明与承诺-姜晓东。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/543abfd4-4501-4a43-9a0b-4840a89f8f30.PDF
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2025-04-24 23:36│北摩高科（002985）：2025年一季度报告
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北摩高科（002985）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2084a4ab-aedc-4e10-8a84-616391666bb9.PDF
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2025-04-24 23:36│北摩高科（002985）：2024年年度报告摘要
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北摩高科（002985）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c6a0abb9-2da7-436b-8781-7166158a22b6.PDF
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2025-04-24 23:36│北摩高科（002985）：2024年年度报告
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北摩高科（002985）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/f4d174b0-10de-4c6b-b983-96f5857f521d.PDF
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2025-04-24 23:36│北摩高科（002985）：董事会决议公告
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北摩高科（002985）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/42c1e797-6a24-4827-a2ee-aa824f73d743.PDF
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2025-04-24 23:35│北摩高科（002985）：内部控制审计报告
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北摩高科（002985）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b1d7f4ba-6dc7-4aa0-8e03-a1cde511ca7d.PDF
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2025-04-24 23:35│北摩高科（002985）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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北摩高科（002985）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b9400ab4-0b24-4bf9-8624-5f46f1d68a29.PDF
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2025-04-24 23:35│北摩高科（002985）：2024年年度审计报告
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北摩高科（002985）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/55290d24-7d8f-4c44-8ef5-82c316032275.PDF
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2025-04-24 23:35│北摩高科（002985）：年度关联方资金占用专项审计报告
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北摩高科（002985）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fa0c5330-1719-48de-86f5-84573955b0f9.PDF
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2025-04-24 23:35│北摩高科（002985）：年度募集资金使用鉴证报告
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北摩高科（002985）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1a933139-80fa-4b42-a0e3-fbec81d69925.PDF
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2025-04-24 23:35│北摩高科（002985）：监事会决议公告
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北摩高科（002985）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6e26593e-afe6-46c7-9b5c-1f24f0540cc6.PDF
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2025-04-24 23:34│北摩高科（002985）：独立董事述职报告-李玉华
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各位股东及股东代表：
本人（李玉华）作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限
公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责
、充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2024 年度具体履
职情况报告如下：
一、工作履历及专业背景
本人 1976 年出生，中国国籍，研究生学历，注册会计师、税务师、资产评估师，中国人民大学特聘教师、西安电子科技大学经
济管理学院客座教授、北京注册会计师协会专家讲师团成员、五斗江会计网校《经济法》和《股权顶层设计与财富传承》系列课程辅
导专家、主要著作出版物《财税管控中的公司治理》、编写国家 985 教材《中级财务会计》。2000 年 9 月至 2018 年 10 月，历
任齐齐哈尔第一机床厂、北京华通鉴会计师事务所有限公司，北京中企利宏会计师事务所有限公司，大信会计师事务所（特殊普通合
伙）会计、审计经理、执行董事、合伙人；2018 年 11 月至今，担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。国联股份（60361
3）独立董事、真视通(002771)独立董事。
一、独立性情况
在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席会议情况
2024 年度任职期间，公司共计召开了 2 次股东大会和 4 次董事会会议。
本人作为公司的独立董事，本着勤勉、对全体股东负责的态度，充分发挥专业所长，认真审阅公司提交的相关会议资料，听取管
理层的汇报，积极参与并发表了自己的意见和建议。2024 年度，本人对历次董事会的各项提案均投了赞成票，没有反对、弃权的情
形。
2024 年度，本人参加公司董事会及股东大会情况：
董事会 股东大会
应出席 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次 应出席次 出席次
次数 次数 次数 次数 数 数 数
4 3 1 0 0 2 2
四、现场考察情况及公司配合独立董事工作情况
2024 年度，本人积极对公司进行现场调查，持续关注公司的运营情况，充分利用参加公司董事会、专门委员会和股东大会会议
及公司年度工作会议的机会，与公司管理层进行了沟通交流，听取了相关部门有关日常经营情况、财务状况、内控运行、信息披露的
专项汇报；公司也精心准备了相关会议资料，及时报送本人审阅，较好地配合了独立董事的工作。
在履职过程中，公司通过电话、微信、邮件等多种途径积极与本人就董事会相关审议事项沟通交流。保持了双方的密切联系。同
时，公司通过发送信息简报、监管政策解读等多种方式，使本人能够及时了解公司的生产经营动态和军工摩擦产品制造行业政策信息
，充分保证了本人的知情权，为本人履行职责提供必要的工作条件，给本人的工作给予了积极的支持。
五、独立董事年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
2024 年度，本人参照中国证监会对上市公司的有关规定，对公司关联交易情况进行了必要的了解和核实，2024 年度公司未发生
达到披露标准应披露而未披露的关联交易，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存
在损害公司及全体股东的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
2024 年度，本人参照中国证监会对上市公司的有关规定，对公司对外担保及资金占用情况进行了必要的了解和核实。2024 年度
公司不存在对外担保和控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。
（三）董事及高级管理人员提名及薪酬情况
2024 年度，公司选举的独立董事和非独立董事、聘任的高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，选举和聘任的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本人对公司董事
及高级管理人员业绩完成情况进行了认真评价，公司董事及高级管理人员薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，年薪分配方
案合理，并严格按照考核结果发放。
（四）聘任会计师事务所的情况
2024 年，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构，经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙
）具有从事相关业务的资格，在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见，较好地
履行了双方所规定的责任与义务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，且聘任的内部决策程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定。
（五）内部控制的执行情况
2024 年度，公司根据内部控制相关制度的要求，持续开展内控体系建设和风险管理工作，修订并完善公司的内控制度，公司的
内控水平得到了显著提升。本人听取了公司内部控制执行情况的相关汇报，认为公司内控机制运作情况良好，有利于防范企业风险，
规范企业运作，未发现内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（六）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会议事规则》等相关
规定履行职责，严格执行股东大会各项决议；会议的召开、议事程序符合相关规定；会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、
准确、完整，董事会的表决程序合法，董事会表决结果合法有效。
本人作为公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会的主要成员，严格按照公司章程及各自议事规则的规定
，对公司相关事项进行审议，独立、客观、审慎地形式表决权；及时了解公司的生产经营管理、内部控制的完善及执行情况以及财务
管理、关联交易、业务发展和投资项目的情况，并结合各自经验与专长提出优化建议，出具专门委员会审核意见，为董事会的科学、
高效决策提供了专业化的支持。2024 年度任职期间出席审计委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会 1 次。
（七）独立董事专门会议工作情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等的相关规定，结合公司自身实际业务开展情况，报告期内召开独立董事专门会议 1 次，积极发挥专业咨询作用，协助董事会
科学、高效决策。
六、保护投资者权益的相关工作
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议
事项做出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳定发展。
2、本人利用参加董事会的机会以及其他时间深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议
执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益
等方面的法规的认识和理解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形
成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未发生提议召开董事会的情况。
2、未发生提议聘用或者解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、总体评价和建议
以上为本人作为独立董事在 2024 年度履行职责情况的汇报。在此，对公司董事会、经营管理层和相关人员在本人履行职责的过
程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：李玉华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b85b7927-579e-42eb-928d-b6523f0217c2.PDF
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2025-04-24 23:34│北摩高科（002985）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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北摩高科（002985）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6731de8c-be15-42d6-a251-802c5cb7be76.PDF
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2025-04-24 23:34│北摩高科（002985）：独立董事述职报告-邓文胜
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北摩高科（002985）：独立董事述职报告-邓文胜。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/2d8cc79c-3a67-4090-a804-4f8f54ba6f2c.
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