公司公告☆ ◇002985 北摩高科 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 00:00 │北摩高科（002985）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 18:15 │北摩高科（002985）：关于以实物资产对子公司增资完成的公告 │
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│2026-01-26 18:21 │北摩高科（002985）：关于5%以上股东的减持计划时间届满的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │北摩高科（002985）：关于择期召开股东会的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │北摩高科（002985）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 │
│ │者提供财务资助或补偿的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │北摩高科（002985）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-12-30 00:00 │北摩高科（002985）：关于以实物资产对子公司增资的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │北摩高科（002985）：北摩高科2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-12-30 00:00 │北摩高科（002985）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的 │
│ │公告 │
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│2025-12-30 00:00 │北摩高科（002985）：北摩高科向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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2026-01-30 00:00│北摩高科（002985）：2025年度业绩预告
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北摩高科（002985）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/39e96807-32a0-492b-aadd-ce9981be05e2.PDF
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2026-01-27 18:15│北摩高科（002985）：关于以实物资产对子公司增资完成的公告
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一、关联交易的概述
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月29 日开公司第四届董事会第六次会议，审议通过
了《关于以实物资产对子公司增资的议案》，公司拟以 2025 年 11 月 30 日为评估基准日，将所持有的固定资产设备按评估值 10,
481.15 万元向控股子公司赛尼航空设备（河北）有限公司（以下简称“赛尼航空”或“子公司”）进行增资。本次增资完成后，赛
尼航空的注册资本将由人民币 1,000 万元增至人民币 14,750.10 万元,公司对赛尼航空的持股比例将由 80%变为 98.64%。本次增资
的相关设备将由子公司负责经营管理，相关收益及成本费用将由子公司承担。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在巨潮资讯
网披露的《关于以实物资产对子公司增资的公告》（公告编号：2025-052）。赛尼航空董事长王飞女士（系实控人近亲属）为赛尼航
空股东北京赛尼锐驰技术咨询中心（有限合伙）（以下简称“赛尼锐驰”）的普通合伙人及执行事务合伙人，持有赛尼锐驰 99%出资
份额，李荣立先生为赛尼锐驰的有限合伙人，持有赛尼锐驰 1%出资份额，其原为公司高级管理人员，目前辞任公司高级管理人员职
务未满十二个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易（2025年修订）》的规定，王飞女士、李荣立先生为公司的关联方，基于谨慎性原则考虑，本次增资事项认定为关联交易。
二、关联交易进展情况
赛尼航空已于近日完成上述增资的工商变更及公司章程备案登记手续并取得了石家庄市市场监督管理局自贸试验区正定片区分局
换发的《营业执照》。本次增资完成后，赛尼航空的工商登记基本信息如下：
公司名称：赛尼航空设备(河北)有限公司
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：王飞
注册资本：壹亿肆仟柒佰伍拾万壹仟元整
成立日期：2024 年 12 月 05 日
住所：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定高新技术产业开发区赵普大街 6号(9#机加工车间)
经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；航天设备制造；航天器及运载火箭制造；特种设备制造。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车轮毂制造；热棒
制造；锻件及粉末冶金制品制造；高铁设备、配件制造；航标器材及相关装置制造；金属加工机械制造；通用零部件制造；齿轮及齿
轮减、变速箱制造；紧固件制造；特种设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
1、赛尼航空设备(河北)有限公司《营业执照》扫描件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/ef3a1fd9-1b89-434b-a0f8-99f6e703cddd.PDF
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2026-01-26 18:21│北摩高科（002985）：关于5%以上股东的减持计划时间届满的公告
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北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
关于 5%以上股东的减持计划时间届满的公告
公司 5%以上股东陈剑锋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（下称“公司”
）于 2025 年 09 月 25日在公司指定披露信息的媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于 5%以上股东、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-034），对公司 5%以上股东
陈剑锋先生、高级管理人员杨昌坤先生的股份减持计划进行了预披露。
公司于 2025 年 11 月 19 日披露了《关于高级管理人员减持计划实施完成的公告》（公告编号：2025-039），公司高级管理人
员杨昌坤先生减持计划已实施完成。
近日，公司收到 5%以上股东陈剑锋先生出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》，截至本公告披露之日，陈剑锋先生减
持计划的时间已届满。根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，现将相关情
况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露之日，5%以上股东陈剑锋先生在本次减持计划期间未减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数 占总股本 股数 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
陈剑锋 合计持有股 33,066,586 9.96 33,066,586 9.96
份
其中： 8,266,647 2.49 33,066,586 9.96
无限售条件
股份
有限售条件 24,799,939 7.47 0 0
股份
注：公司总股本以截止 2026 年 01 月 26 日的总股本 331,853,600 股计算。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差
异，系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定
。
2、陈剑锋先生在《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出承诺：在本人任职期间每年转让
的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份；在申报离
任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不得超过百分之五十。截
至本公告披露之日，陈剑锋先生不存在违反上述承诺的情形。
3、陈剑锋先生本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露之日，陈剑锋先生在本次减持计划期间未减持公司
股份，未违反此前已披露的减持意向、承诺及减持计划。
4、陈剑锋先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变化，不会对公司治理结
构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
1、陈剑锋先生出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/87d5ab4d-81e1-4e33-ad1e-16f2b2f868df.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：关于择期召开股东会的公告
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北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025 年 12 月 29 日召开的第四届董事会第六次会
议审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券
发行注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件以及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》等相关规定，基于公司本次向特
定对象发行股票的整体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东会，将本次向特定对象发行股票的相关事宜提请股东会
表决。
公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东会
通知为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/e1751286-844a-4d29-a999-91386a79b2cd.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 29 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行 A 股股票
中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助
或其他补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/a6300fe4-6e59-4a86-9093-530447597fef.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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北摩高科（002985）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/afb84c9c-c01c-49e1-b19f-be589bcad474.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：关于以实物资产对子公司增资的公告
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北摩高科（002985）：关于以实物资产对子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/644dfb49-45c2-4359-9141-c997913768ba.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：北摩高科2025年度向特定对象发行A股股票预案
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北摩高科（002985）：北摩高科2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/8f1d4612-a5d4-40a2-adac-83938bddbce1.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告
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北摩高科（002985）：关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/a813fb6b-d89a-42d3-babb-75850f79455e.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：北摩高科向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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北摩高科（002985）：北摩高科向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/04ff02e1-047d-4f08-8951-55201b97687e.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：第四届董事会第六次会议决议的公告
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北摩高科（002985）：第四届董事会第六次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ee7f46c6-0863-4cbc-97ef-75798fc0af17.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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北摩高科（002985）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/0511ee2f-0114-40fe-9d8b-b00b1a9d9d2f.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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北摩高科（002985）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/33252962-0ece-4346-8e8c-dc9e45622744.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：未来三年股东回报规划（2025-2027年）
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为进一步完善北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）利 润分配政策和决策机制，积极回报投资者，引导投
资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司
监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定公司《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》（以下简称“本规划”），具
体如下：
一、本规划制定的考虑因素
公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境
、公司现金流量状况等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
在满足正常经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长
远利益、可持续发展和全体股东的整体利益。在利润分配政策的研究论证和决策过程中，公司充分考虑独立董事和中小投资者的意见
，坚持按法定顺序分配的原则，强化对投资者分红回报的制度保障。
三、未来三年（2025-2027 年）的股东回报规划
公司将严格执行《公司章程》中规定的利润分配政策，具体如下：
（一）公司利润分配的原则
1．公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况
和可持续发展情况；
2．公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；
3．利润分配以公司合并报表可供分配的利润为主，不得损害公司持续经营能力；
4．公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益
和公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。
（二）利润分配的形式
公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。凡具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式进
行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时
，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（三）现金分红的条件
1．公司当年盈利且累计未分配利润为正值；
2．审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（四）现金分红的比例
在公司满足现金分红条件且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如无本公司章程规定的重大投资计划或重大资金支出安
排，公司应优先采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。
公司董事会应综合考虑所处行业、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按
照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2．公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3．公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
4．公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
上述重大投资计划或重大资金支出安排是指以下情形之一：
1．公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,00
0万元（运用募集资金进行项目投资除外）；
2．公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%（运用募集资
金进行项目投资除外）；
3．中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。
上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东会审议后方可实施。
（五）股票股利的发放条件
公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足现金分红比例
的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票股利方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分
配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
（六）利润分配的期间间隔
在有可供分配的利润的前提下，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段
及资金需求状况，提议公司进行中期现金分红。
（七）利润分配政策的决策程序和机制
1．公司董事会负有提出现金分红提案的义务，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件
及其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会在审议利润分配方案
时，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
对当年实现的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原则。如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未
提出现金分红提案，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。
2．股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小
股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东会对利润分配政策的议案进行表决时，应当由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3以上通过，除现场会议外，公司还应当向股东提供网络形式的投票平台。
（八）利润分配政策的调整
公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性。公司可根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展情况，并结合股东
（特别是公众投资者）、独立董事的意见调整利润分配政策，有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明原因，并且经公司董事
会审议通过后提交股东会批准。
同时，公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：如无本公司章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，公司
应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；调整后的利润分配政策不得违反中国证
监会和证券交易所的有关规定。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（九）股东回报规划的制定周期和调整机制
1．公司以三年为一个周期，制定股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑各项因素
，以及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，确定是否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报予以调整。
2．如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生
较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
（十）利润分配的监督
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1．是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
2．分红标准和比例是否明确和清晰；
3．相关的决策程序和机制是否完备；
4．独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5．中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
四、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起生效。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/fdb64deb-f8e2-47d8-9c79-a7adf0028de6.PDF
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2025-12-30 00:00│北摩高科（002985）：关于公司前次募集资金使用情况报告
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