公司公告☆ ◇002985 北摩高科 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-10-31 00:00 │北摩高科（002985）：监事会决议公告 │
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│2024-10-31 00:00 │北摩高科（002985）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-31 00:00 │北摩高科（002985）：董事会决议公告 │
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│2024-09-20 00:00 │北摩高科（002985）：北摩高科2024年中期权益分派实施公告 │
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│2024-09-19 00:00 │北摩高科（002985）：第三届监事会第九次会议决议的公告 │
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│2024-09-19 00:00 │北摩高科（002985）：关于选举监事会主席的公告 │
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│2024-09-14 00:00 │北摩高科（002985）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-09-14 00:00 │北摩高科（002985）：北摩高科2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-08-29 00:00 │北摩高科（002985）：半年报董事会决议公告 │
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│2024-08-29 00:00 │北摩高科（002985）：关于2024年中期利润分配预案的公告 │
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2024-10-31 00:00│北摩高科（002985）：监事会决议公告
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北摩高科（002985）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/7be36dbc-cb61-492f-b399-2649efea86aa.PDF
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2024-10-31 00:00│北摩高科（002985）：2024年三季度报告
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北摩高科（002985）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/f00e80e9-f8ac-4329-b2c1-9c4f35018731.PDF
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2024-10-31 00:00│北摩高科（002985）：董事会决议公告
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北摩高科（002985）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/ad3d1e79-58b6-45f9-aacd-142b349044b1.PDF
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2024-09-20 00:00│北摩高科（002985）：北摩高科2024年中期权益分派实施公告
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北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”），2024年中期权益分派方案已获2024年9月13日召开的2024年第二次
临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、2024年 9月 13日公司召开 2024年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》，确定公司 20
24年中期权益分派方案为：
以现有总股本 331,853,600.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利2.5元（含税），共计分配现金股利 82,963,400.00
元（含税），剩余未分配利润留待后续分配，本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、公司本次实施的权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若公司股本发生变化，公司权益分派方案将按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
3、公司本次实施的权益分派方案与公司 2024年第二次临时股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 331,853,600 股为基数，向全体股东每 10股派 2.500000元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股
派 2.250000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资
基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.50
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2024年 9月 26日，除权除息日为：2024 年 9月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2024年 9月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2024年 9月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
1.咨询地址：北京市昌平区沙河镇沙河工业园区北摩高科
2.咨询联系人：张迎春
3.咨询电话：010-80725911
4. 传真电话：010-80725921
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第三届董事会第十一次会议决议；
3.公司 2024年第二次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-20/9acb94d6-93d1-41d6-acc3-0073bc670c09.PDF
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2024-09-19 00:00│北摩高科（002985）：第三届监事会第九次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 9月 14日以专人送达方式，发出了关于召开公司第三届监
事会第九次会议的通知，本次会议于 2024年 9月 18日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事
3人，部分高管列席。会议由全体监事一致推选公司监事夏青松先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法
》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举夏青松先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监
事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于选举监事会主席的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/8795f0d2-abf8-4050-9657-ef7ba225e11e.PDF
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2024-09-19 00:00│北摩高科（002985）：关于选举监事会主席的公告
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北摩高科（002985）：关于选举监事会主席的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/147f8176-575a-43b9-b041-d2060850e8fa.PDF
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2024-09-14 00:00│北摩高科（002985）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年 9月 13日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9月 13日 9:15—15:00。
2、现场会议地点：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王淑敏女士
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
7、出席会议股东的总体情况
（1）通过现场和网络投票的股东 244 人，代表股份 173,894,106 股，占公司有表决权股份总数的 52.4008％。
其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 170,603,663 股，占公司有表决权股份总数的 51.4093％。
通过网络投票的股东 226人，代表股份 3,290,443股，占公司有表决权股份总数的 0.9915％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 234人，代表股份 9,663,252股，占公司有表决权股份总数的 2.9119％。
其中：通过现场投票的中小股东 8人，代表股份 6,372,809股，占公司有表决权股份总数的 1.9204％。
通过网络投票的中小股东 226人，代表股份 3,290,443股，占公司有表决权股份总数的 0.9915％。
（3）出席会议的其他人员
公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：
1、审议并通过《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》
表决结果：同意 173,650,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8599％；反对 229,583股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1320％；弃权 14,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
081％。
其中，中小股东表决结果：同意 9,419,569 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4783％；反对 229,583
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3758％；弃权 14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1459％。
表决结果：通过。
2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意 173,447,329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7431％；反对 357,772 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2057％；弃权89,005 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0512％
。
其中，中小股东表决结果：同意 9,216,475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3765％；反对 357,772
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7024％；弃权 89,005股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9211％。
表决结果：郑聃先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
3、审议并通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
同意 173,447,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7432％；反对 366,472 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2107％；弃权80,005 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0460％
。
其中，中小股东表决结果：同意 9,216,775 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3796％；反对 366,472
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7924％；弃权 80,005股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8279％。
表决结果：王连波先生当选为公司第三届监事会股东代表监事。
4、审议并通过《关于未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案》
同意 173,621,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8435％；反对 246,753 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1419％；弃权25,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146％
。
其中，中小股东表决结果：同意 9,391,099 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1836％；反对 246,753
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5535％；弃权 25,400股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2629％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：侯慧杰、杨珉名
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序
、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形
成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/d99b0c95-549c-4dbe-81d9-d33915bfa5d2.PDF
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2024-09-14 00:00│北摩高科（002985）：北摩高科2024年第二次临时股东大会法律意见书
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北摩高科（002985）：北摩高科2024年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/9e09bbe3-b9e0-4ace-a981-6d4ba957ff6a.PDF
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2024-08-29 00:00│北摩高科（002985）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年 8月 18日以专人送达方式，发出了关于召开
公司第三届董事会第十一次会议的通知，本次会议于 2024年 8月 28日上午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席
董事 7人，实际出席董事 7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主持。本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024年半年度报告摘要》、《2024年半年度报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
2．审议并通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不存在
变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，经公司第三届董事会审计委员会 2024年第二次会议
审议通过。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
3．审议并通过《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》
为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司 2024年中期利润分配预案为：
以现有总股本 331,853,600.00 股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利2.5元（含税），共计分配现金股利 82,963,400.00
元（含税），剩余未分配利润留待后续分配，本次分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议审议通过。
该议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
4．审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
经审议，董事会同意提名郑聃先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自公
司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经第三届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
5．审议并通过《关于变更公司财务总监的议案》
经董事会审议，同意聘任万鹏先生为公司财务总监，负责公司财务工作，任期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
该议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议及第三届董事会和提名委员会 2024年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
6．审议并通过《关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》
为满足公司业务发展和正常经营需要，经董事会审议同意：公司拟于 2024年度向有关银行申请总额不超过人民币 6亿元的授信
额度。
最终授信额度及期限、授信品种及其他条款将以公司与各银行最终签订的合同为准。公司董事会授权董事长处理授信相关事宜，
并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
7．审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
根据项目的实际建设情况并经过谨慎的研究论证。公司拟将“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”的预定可使用状态时间
延期至 2025年 12月 31日。
本次“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”延期调整，是公司根据项目实施的实际情况作出的谨慎决定，仅涉及该项目达
到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不
存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的
相关规定。
本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募
集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于提高公司预计收益、提升公司业务整体规划及长远健康发展。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议审议通过。
保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn 的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
8．审议并通过《关于未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案》
为健全和完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，充分保护投资者特别是中小投资者的合法权益，引导投资者树立长期投
资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司经营发展规划、行业发展趋势和现金流量状况等因素
，公司编制了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
9．审议并通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 09 月 13 日（星期五）下午 14:00 在北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公
司 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文
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