公司公告☆ ◇002986 宇新股份 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-06 19:14 │宇新股份（002986）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-06 19:14 │宇新股份（002986）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-06 19:12 │宇新股份（002986）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-11-04 18:11 │宇新股份（002986）：关于回购股份方案实施进展的公告 │
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│2025-10-27 18:19 │宇新股份（002986）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:16 │宇新股份（002986）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:15 │宇新股份（002986）：关于公司及子公司拟开展售后回租融资租赁业务的公告 │
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│2025-10-21 17:25 │宇新股份（002986）：关于为子公司提供银行授信担保的进展公告 │
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│2025-10-20 20:21 │宇新股份（002986）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-20 20:20 │宇新股份（002986）：开展外汇套期保值业务的核查意见 │
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2025-11-06 19:14│宇新股份（002986）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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宇新股份（002986）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/45345efb-9bd7-4830-90a7-b0a5a769349a.PDF
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2025-11-06 19:14│宇新股份（002986）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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宇新股份（002986）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/23316000-c573-4895-a3a9-511badacff24.PDF
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2025-11-06 19:12│宇新股份（002986）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》的相关要求和规定，广东宇新能源科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 6日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案
》。根据修订后的《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会设职工代表董事一名，由职
工代表大会民主选举产生。
公司于 2025年 11月 6日召开职工代表大会，选举聂栋良先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职
工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
聂栋良先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高
级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
公司 2025 年第三次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/90dc0b2a-1366-4418-b7d4-5d9797b2c67a.PDF
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2025-11-04 18:11│宇新股份（002986）：关于回购股份方案实施进展的公告
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广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金和自筹资金（商业银行回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购公
司部分社会公众股份，本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不
超过人民币 8,000万元（含）。回购价格不超过人民币 14元/股（含本数，不超过董事会审议通过本次回购股份决议前 30个交易日
公司股票交易均价的 150%）。实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2025 年
4月 30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
公司于 2025 年 5 月 23 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了本次回购，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 2
4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截
至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至 2025 年 10 月 31日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回 购公司股份 5,057,300股，占公司总股本的 1.3
187%，最高成交价为 13.19元/股，最低成交价为 10.46 元/股，已使用资金总额 57,071,717.39 元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/b19e9577-21ce-44ea-96b3-e77191715d4f.PDF
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2025-10-27 18:19│宇新股份（002986）：2025年三季度报告
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宇新股份（002986）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/275c9ec4-9d7a-4bda-8d1c-f360743094a2.PDF
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2025-10-27 18:16│宇新股份（002986）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2025年 10月 24日以邮件方式发出，会
议于 2025年 10月 27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中陈海波、杨朝合、
熊政平、吴肯浩、张东之以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议：
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、《2025年第三季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
2、《关于公司及子公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司拟开展售后回租融资租赁业务的公告
》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议
2、第四届监事会第六次会议决议
3、第四届董事会审计委员会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/32323565-48a9-441a-9e97-5647ddea4f40.PDF
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2025-10-27 18:15│宇新股份（002986）：关于公司及子公司拟开展售后回租融资租赁业务的公告
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一、融资租赁概述
为进一步盘活存量资产、降低融资成本，公司及控股子公司惠州宇新新材料有限公司（以下简称“宇新新材”）拟作为联合承租
人与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业金租”）进行固定资产的售后回租融资租赁业务，融资金额不超过 15,000万元。
2025年 10 月 27 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》。本
次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，该事项无须提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
公司名称：兴业金融租赁有限责任公司
法定代表人：李小东
住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼 D座一层110-111
注册资本：90.00亿元
经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3
个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公
司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项
的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
2、兴业金租与公司不存在关联关系。
3、近 12个月内，兴业金租未与公司及子公司发生任何业务。
4、兴业金租的股东为兴业银行股份有限公司，持股比例 100%。
5、履约能力分析：兴业金租是兴业银行股份有限公司的全资子公司，是经商务部批准设立的融资租赁公司，2025 年主体信用评
级为 AAA级，进行本次融资租赁业务的履约能力良好。
三、共同承租人基本情况
（一）惠州宇新新材料有限公司
1、基本情况
公司名称：惠州宇新新材料有限公司
成立日期：2018年 8月 6日
注册地址：惠州大亚湾霞涌街道电厂路 6号
法定代表人：胡先君
注册资本：5.00亿元
主营业务：一般项目：新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：
序号 股东名称 认缴金额 持股比例 成立日期
1 广东宇新能源科技股份有限公司 3.50亿元 70% 2009.10.12
2 上海润金商务咨询中心（有限合伙） 1.50亿元 30% 2018.6.23
2、主要财务状况
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
总资产 289,123.36 245,195.21
总负债 245,394.70 200,692.74
净资产 43,728.66 44,502.47
注：2025年 9月 30日财务数据未经审计。
3、宇新新材信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、融资租赁的主要内容
1、授信对象/承租人：广东宇新能源科技股份有限公司、惠州宇新新材料有限公司
2、业务模式：联合承租
3、租赁类型：售后回租
4、融资金额：15,000万元
5、利率浮动方式：浮动利率，按年调整
6、租赁期限：36个月
7、租金支付方式：每半年还本付息一次，利随本清
8、租赁物：宇新新材名下顺酐石化产品生产核心经营性资产。
9、资金用途：补充流动资金等
10、担保方式：无
11、留购价款：1元（指根据合同规定，在租赁关系终止后，承租人支付租赁物的合同约定价值之后获得租赁物的所有权所支付
的价格）
五、本次融资租赁对公司的主要影响
本次进行售后回租融资租赁将有利于公司盘活存量资产、降低融资成本，满足公司生产经营的长期资金需求。本次进行售后回租
融资租赁，不影响宇新新材对标的资产的正常使用，不会对其日常经营产生重大影响，亦不会对公司业务的独立性产生影响。本次进
行售后回租融资租赁风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/27674950-8db0-4a12-b1d6-8aab072fc815.PDF
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2025-10-21 17:25│宇新股份（002986）：关于为子公司提供银行授信担保的进展公告
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特别提示：
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宇新股份”）及子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产
的 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2025年 4月 18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计对外担保额度事项的议案》，同意
公司及全资子公司为子公司向银行申请综合授信或借贷业务提供担保，担保额度不超过人民币 76 亿元；担保方式为连带责任担保，
包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、融资租赁等融资业务。担保额度
有效期为自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。该预计额度超过最近一期经审计净资产的 100%
。前述事项已经 2025 年 5月 16 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，内容详见公司于 2025 年 4月 22日、2025年 5月
19日分别刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司预计对外担保额度事项的公告》（公告编号：2025-029）
、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-044）。
二、担保进展情况
基于全资子公司惠州宇新化工有限责任公司（简称“宇新化工”）与中国银行股份有限公司惠州分行（简称：“中行惠州”）开
展的授信业务需要，公司与中行惠州签订的编号为 GBZ336710120230040《最高额保证合同》达成签订补充合同（编号 GBZ336710120
230040补 2），对合同所担保债权之最高余额由人民币 1.45亿元（大写：壹亿肆仟伍佰万元整）变更为人民币 2.95亿元（大写：贰
亿玖仟伍佰万元整）。
上述最高担保额变更在公司已审批的年度预计担保额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
（一）惠州宇新化工有限责任公司
1、统一社会信用代码：91441300696422825X
2、注册地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中电厂路 2号
3、注册资本：5000.00万元人民币
4、成立时间：2009年 10月 26日
5、法定代表人：张东之
6、与上市公司关系：全资子公司
7、股权结构：
股东名称 认缴出资金额（万元） 认缴出资比例（%）
广东宇新能源科技股份有限公司 5,000.00 100.00
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；成品油批发。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、最近一年一期主要财务数据：
时间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 备注
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
2024年 12月 31 197,934.72 43,445.21 154,489.51 695,723.92 46,041.77 40,421.67 数据已
日/2024年 经审计
2025年 6月 30 206,973.29 64,901.82 142,071.47 278,845.73 7,760.55 7,014.42 数据未
日/2025年 1-6月 经审计
10、是否为失信被执行人：否
四、董事会意见
公司本次变更宇新化工与中行惠州授信业务对应担保债权之最高余额，是为支持其业务发展、满足其经营需要，符合公司整体利
益。董事会一致认为，有助于子公司持续稳定发展，增强市场竞争力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的实际累计对外担保余额为 391,533.92万元（不含全资子公司为控股子公司复合担保余额为
16,875.00万元），占公司最近一期经审计（2024年末）归母净资产的 96.84%。全部为公司及控股子公司为子公司提供的担保，公司
不存在对合并报表外单位提供的担保。
公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/efcc2bb4-84c7-4eb7-a316-e12c82c3dd71.PDF
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2025-10-20 20:21│宇新股份（002986）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2025年 10月 16日以通讯方式发出，会
议于 2025年 10月 20日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中陈海波、杨朝合、
熊政平、吴肯浩、张东之以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议：
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及
制修订部分公司治理制度的公告》。
2、《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.05《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.06《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.07《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.08《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.10《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.11《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.12《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7
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