公司公告☆ ◇002986 宇新股份 更新日期：2025-02-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-11 18:04 │宇新股份（002986）：董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-02-11 18:04 │宇新股份（002986）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-02-11 18:02 │宇新股份（002986）：独立董事提名人声明与承诺（杨朝合） │
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│2025-02-11 18:02 │宇新股份（002986）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2025-02-11 18:02 │宇新股份（002986）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-02-11 18:02 │宇新股份（002986）：独立董事候选人声明与承诺（吴肯浩） │
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│2025-02-11 18:02 │宇新股份（002986）：独立董事提名人声明与承诺（熊政平） │
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│2025-02-11 18:02 │宇新股份（002986）：独立董事候选人声明与承诺（杨朝合） │
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│2025-02-11 18:02 │宇新股份（002986）：独立董事候选人声明与承诺（熊政平） │
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│2025-02-11 18:02 │宇新股份（002986）：独立董事提名人声明与承诺（吴肯浩） │
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2025-02-11 18:04│宇新股份（002986）：董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善广东宇新能源科技股份有限公司（下称“公司”）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励约束机制，提高公司经营管理水平。根据《中华人民共和国公司法》《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 公司薪酬管理制度遵循合法性、公平性、外部竞争性、激励性和经济性原则。
第三条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人员。
第六条 在公司兼任高管或其他职务的非独立董事，按照在公司任职的职务与岗位职责确定薪酬标准，不再领取董事津贴。
第七条 未在公司担任其他职务的独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东大会审议，原则上每年发放津贴10万元（含税）
，股东大会审议通过后按月发放；未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取津贴。未在公司担任其他职务的董事因出席公司
董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
第八条 在公司兼任其他职务的监事，按照在公司任职的职务与岗位职责确定薪酬标准，不再领取监事津贴。
第九条 公司高级管理人员薪酬由基础工资、绩效奖金和福利补贴三部分组成，并可根据需要实施长期激励计划。
（一）基础工资根据岗位职责等级、任职资格能力等级、市场薪酬水平等因素，参照公司薪酬相关管理制度确定，每月发放。
（二）绩效奖金包括月度绩效奖金和年度绩效奖金。
1.月度绩效奖金以所管理部门或子公司月度目标、个人绩效考核指标完成情况为考核基础，参考公司薪酬相关管理制度确定，每
月发放；
2.年度绩效奖金以公司年度经营目标、个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，结合各高级管理人员的个人年度绩效评价结
果核算，每年发放。
（三）福利补贴主要包括交通费、通讯费、节日福利等，公司每年根据公司薪酬相关管理制度发放。
（四）公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等长期激励措施，具体
方案根据国家的相关法律法规等另行确定。
第四章 薪酬发放
第十条 董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司薪酬相关管理制度执行。
第十一条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以
发放。
第十三条 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放年度绩效奖金：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因导致公司发生重大事故的；
（五）由于个人原因在奖金发放前擅自离职、辞职或被免职的；
（六）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十五条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件，不定期地调整薪酬标准。
可能的影响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第六章 附则
第十六条 本制度自股东大会审议通过之日起生效。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、《公司章程》及公司薪酬相关管理制度执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/ff5bdd3f-5bbe-4cd6-8d89-7c3056a60a43.PDF
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2025-02-11 18:04│宇新股份（002986）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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宇新股份（002986）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/6757ae50-6b84-468a-bc3c-ee8db97ba53d.PDF
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2025-02-11 18:02│宇新股份（002986）：独立董事提名人声明与承诺（杨朝合）
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提名人广东宇新能源科技股份有限公司董事会现就提名杨朝合为广东宇新能源科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东宇新能源科技股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明
）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本
提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过广东宇新能源科技股份有限公司第 3届董事会提名委员会或者独立董事
专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。√是 □否
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予
以解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业
务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。三
、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提
名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/67d21c5d-2d40-42f0-b48b-8a2756b028c3.PDF
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2025-02-11 18:02│宇新股份（002986）：关于监事会换届选举的公告
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鉴于广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换
届选举。
一、监事会换届选举情况
公司于 2025 年 2 月 11 日召开了第三届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职
工代表监事候选人的议案》，同意提名聂栋良先生、余良军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人的简历见附
件。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累
积投票制选举产生两名非职工代表监事后，与另一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
二、其他说明
公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三
届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
公司对第三届监事会各位监事在职期间为公司及监事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/9db474de-d18f-4291-9ca7-4b3e771ec85a.PDF
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2025-02-11 18:02│宇新股份（002986）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届
选举。
一、董事会换届选举情况
公司于 2025 年 2 月 11 日召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名胡先念先生、陈海波先生、申
武先生、张东之先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名杨朝合先生、熊政平先生、吴肯浩先生为第四届董事会独立董事候
选人。公司提名委员会对上述 7 名董事候选人的任职资格进行了审核并发表了同意意见。上述候选人的简历见附件。
独立董事候选人杨朝合先生、熊政平先生、吴肯浩先生均已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人兼任境内上市公司独立董
事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。独立董事候选人声明与 承 诺 及 提 名 人
声 明 与 承 诺 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其中，独
立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案，审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
二、其他说明
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三
分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三
届董事会董事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/01f60d52-a887-4c67-87b3-6c5915f6db89.PDF
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2025-02-11 18:02│宇新股份（002986）：独立董事候选人声明与承诺（吴肯浩）
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宇新股份（002986）：独立董事候选人声明与承诺（吴肯浩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-12/b06f357a-abd3-476a-9050-e761a86bd6d2.PDF
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2025-02-11 18:02│宇新股份（002986）：独立董事提名人声明与承诺（熊政平）
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提名人广东宇新能源科技股份有限公司董事会现就提名熊政平为广东宇新能源科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东宇新能源科技股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明
）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本
提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过广东宇新能源科技股份有限公司第 3届董事会提名委员会或者独立董事
专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的
人员。
√是 □否
二十五、被提名
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