公司公告☆ ◇002986 宇新股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-11 19:32 │宇新股份（002986）：2025年第三次独立董事专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 19:31 │宇新股份（002986）：关于回购注销未达成解除限售条件及离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性│
│ │股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 19:31 │宇新股份（002986）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 19:30 │宇新股份（002986）：2022年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及回购注销限制性股票相关事│
│ │项的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 19:30 │宇新股份（002986）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 19:29 │宇新股份（002986）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-11 19:27 │宇新股份（002986）：关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-01 18:46 │宇新股份（002986）：关于回购股份方案实施进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:48 │宇新股份（002986）：2025年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-25 19:48 │宇新股份（002986）：2025年半年度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 19:32│宇新股份（002986）：2025年第三次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次独立董事专门会议通知于 2025 年 9 月 8 日以邮件方式
发出，会议于 2025 年 9 月 11 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议由独立董事吴肯浩
主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会独立董事经审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
经审核，公司本次对限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（
草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定，在公司 2022 年第六次临时股东大会对董事会的授权范围内，且履行了必要的审批
程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司对 2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票回购价格进行调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于回购注销未达成解除限售条件及离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
经审核，公司本次回购注销未达成解除限售条件及离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的事项，符合《上市公司股
权激励管理办法》等法律法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害股东利益的情况，并履
行了必要的审批程序，同意公司本次回购注销事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
杨朝合 熊政平 吴肯浩
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/6704651b-70b3-457c-a9cb-ad400cca0085.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 19:31│宇新股份（002986）：关于回购注销未达成解除限售条件及离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
│的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇新股份（002986）：关于回购注销未达成解除限售条件及离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/601f5402-ea57-4664-b5d7-c624835ee90c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 19:31│宇新股份（002986）：第四届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2025年 9月 8日以通讯方式发出，会议
于 2025年 9月 11日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中陈海波、杨朝合、熊政
平、吴肯浩以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议：
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、《关于调整 2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量的事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做
相应调整。公司因 2024 年度权益分派实施，对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。调整后，首次授予和预留授予未解
除限售的限制性股票回购价格为 6.81元/股。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。关联董事申武、张东之回避表决。
公司 2025年第三次独立董事专门会议已审议通过此议案。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022年限制性股票激励计划限制性股票回购
价格的公告》。
2、《关于回购注销未达成解除限售条件及离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
公司根据权益分派情况及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，拟按照调整后的价格6.81元/股对16名离职人员已获
授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销；对因业绩不达标未达成解除限售条件的首次授予和预留授予已获授但尚未解除限售的
限制性股票按调整后的价格 6.81元/股加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销。
表决结果：5 票同意，0票反对，0票弃权。关联董事申武、张东之回避表决。
公司 2025 年第三次独立董事专门会议已审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销未达成解除限售条件及离职激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
3、《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2025年 9月 29日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年第二次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议
2、公司 2025年第三次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/c78db41d-b267-40ef-a1d2-1bf5a39682e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 19:30│宇新股份（002986）：2022年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及回购注销限制性股票相关事项的
│法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇新股份（002986）：2022年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格及回购注销限制性股票相关事项的法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/e5bfd2f4-0ef9-487b-bb09-fa3fc555f3d5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 19:30│宇新股份（002986）：第四届监事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025年 9月 11日在公司会议室召开，会议通
知于 2025年 9月 8日以通讯方式发出，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席聂栋良先生召集并主持，董事
会秘书胡锐先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案：
1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》监事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股
本总额或公司股票价格及数量的事项，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。公司因 2024年度权益分派实施
，对尚未解除限售的限制性股票的回购价格相应调整。调整后，首次授予和预留授予未解除限售的限制性股票回购价格为 6.81元/股
。前述调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022年限制性股票激励计划限制性股票回购
价格的公告》。
2、《关于回购注销未达成解除限售条件及离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
监事会认为：鉴于公司 2022年限制性股票激励计划授予的激励对象中有 16人离职，其已不再符合激励对象的条件；公司 2022
年度限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期的业绩目标条件未达成，预留授予的限制性股票的第二个解除限售
期的业绩目标条件未达成。公司拟按照调整后的价格6.81元/股对以上 16名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注
销，对因业绩不达标未达成解除限售条件的首次授予和预留授予已获授但尚未解除限售的限制性股票按调整后的价格 6.81元/股加上
银行同期定期存款利息之和进行回购注销。该回购注销事宜符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要
求，履行了必要的审批程序，合法有效，不存在损害股东利益的情况，同意公司本次回购注销未达成解除限售条件及离职激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票的事宜，并将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销未达成解除限售条件及离职激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/fad43b09-83f7-43bb-ade0-b57f3cb22c9a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 19:29│宇新股份（002986）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》，本次
股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年 9月 29日 14:30开始（参加现场会议的股东请于会前 15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 29日9:15—15:00任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票的表决结果
为准。
6、股权登记日：2025年 9月 23日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 9月 23 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理
人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路 8号博科生产管理楼 503会议室
二、 会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于回购注销未达成解除限售条件及离职激励对象已获 √
授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、上述议案由公司第四届董事会第六次会议提交，具体内容请见公司于2025年 9月 12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的相关公告。
3、上述议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进
行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
三、 会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 9月 28日 9:00-11:30及 14:00-16:00。
3、登记地点：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路 8号博科生产管理楼 513办公室。
4、登记手续
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件、法
人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：
委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东
法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件、持股凭证复印件；委托代理人
出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）
、持股凭证复印件。
（2）电子邮件、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致
”字样。
采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（stock@yussen.com.cn），邮件主题请注明“登记参加
2025年第二次临时股东大会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的
登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
5、会议联系方式
联系人：胡锐
电话：0752-5962808 传真：0752-5765948
电子邮箱：stock@yussen.com.cn
6、其他事项
会议预计半天，与会股东的交通、食宿费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/31ddcbde-0a4f-4dac-a9af-283a012a122f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-11 19:27│宇新股份（002986）：关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇新股份（002986）：关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/2e16cd68-6408-411e-8741-a6b5ef5d05b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 18:46│宇新股份（002986）：关于回购股份方案实施进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金和自筹资金（商业银行回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购公
司部分社会公众股份，本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不
超过人民币 8,000万元（含）。回购价格不超过人民币 14元/股（含本数，不超过董事会审议通过本次回购股份决议前 30个交易日
公司股票交易均价的 150%）。实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2025 年
4月 30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
公司于 2025 年 5 月 23 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了本次回购，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 2
4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截
至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至 2025年 8月 31日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 4,728,600股，占公司总股本的 1.2330%
，最高成交价为 13.19元/股，最低成交价为 10.67元/股，已使用资金总额 53,573,569.39元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/3252fc3a-6536-408e-ab77-11282a0a1557.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:48│宇新股份（002986）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇新股份（002986）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/4b60a276-7922-4b97-aab2-9971c55d5a1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:48│宇新股份（002986）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
宇新股份（002986）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/db7c0800-05c6-4f7f-9017-367e8aa9adb5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-25 19:47│宇新股份（002986）：关于注销全资子公司的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于注
销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司湖南与新贸易有限公司（以下简称“与新贸易”），并授权公司管理层依法办理相关注
销手续。
本次注销全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审
议。具体情况公告如下：
一、全资子公司湖南与新贸易有限公司基本情况
1、公司名称：湖南与新贸易有限公司
2、住所：长沙市雨花区圭塘街道劳动东路 222号永升商业广场 C2栋 1301号
3、法定
|