公司公告☆ ◇002986 宇新股份 更新日期：2025-03-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-27 20:40 │宇新股份（002986）：第四届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-27 20:39 │宇新股份（002986）：关于完成监事会换届选举的公告 │
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│2025-02-27 20:39 │宇新股份（002986）：2025年第一次职工代表大会决议公告 │
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│2025-02-27 20:39 │宇新股份（002986）：关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告 │
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│2025-02-27 20:39 │宇新股份（002986）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-27 20:39 │宇新股份（002986）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-27 20:39 │宇新股份（002986）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2025-02-27 20:36 │宇新股份（002986）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-02-11 18:04 │宇新股份（002986）：董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2025-02-11 18:04 │宇新股份（002986）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-02-27 20:40│宇新股份（002986）：第四届监事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室以现场方
式召开，会议通知于 2025 年 2 月27 日以现场通知方式发出，全体监事一致书面同意豁免通知期限。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。经半数以上监事推举，本次会议由监事聂栋良先生召集并主持。公司董事会秘书胡锐先生列席了会议。本次会议的
召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案：
1、关于选举公司第四届监事会主席的议案
同意选举聂栋良先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/3ffc30b6-8d4b-4730-a165-cbb6398bd10b.PDF
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2025-02-27 20:39│宇新股份（002986）：关于完成监事会换届选举的公告
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鉴于广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定
，公司于 2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会非职工监事；2025年 2 月 27 日，
公司召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工监事（详见公司于 2025 年 2 月 28 日刊登在巨潮资
讯网的《2025 年第一次职工代表大会决议公告》，顺利完成了监事会换届选举相关工作。同日，公司召开了第四届监事会第一次会
议，选举产生了公司第四届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届监事会成员
非职工监事：聂栋良先生、余良军先生
职工监事：李轩先生
监事会主席：聂栋良先生
上述监事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
以上人员均能够胜任所任岗位的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券市场禁
入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入失信被执
行人的情况。
截至本公告披露之日，非职工监事聂栋良先生、余良军先生未持有公司股份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/4ef67161-b22f-40f2-b443-3c3312f39b51.PDF
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2025-02-27 20:39│宇新股份（002986）：2025年第一次职工代表大会决议公告
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一、会议召开和出席情况
鉴于广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满。为确保换届工作的有序开展，公司于 2
025 年 2 月 27 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会，选举第四届监事会职工监事。本次职工代表大会由胡锐先生主
持，会议采用现场方式召开；共 26 名职工代表出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。
会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
选举李轩先生为公司第四届监事会职工监事，与经公司股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期与
第四届监事会一致。
表决情况：26 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
2025 年第一次职工代表大会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/2f63f045-ce40-4020-9c60-6abfb0bd1397.PDF
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2025-02-27 20:39│宇新股份（002986）：关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告
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宇新股份（002986）：关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/eb42378a-fc65-43da-aad2-a792ee70652f.PDF
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2025-02-27 20:39│宇新股份（002986）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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宇新股份（002986）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-28/4d7a2e4d-fc63-4f81-afb1-7942d9a75f77.PDF
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2025-02-27 20:39│宇新股份（002986）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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宇新股份（002986）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/225878d0-884e-4c15-8d4a-2309692940fa.PDF
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2025-02-27 20:39│宇新股份（002986）：关于完成董事会换届选举的公告
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宇新股份（002986）：关于完成董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/54edca1a-333a-4850-81ec-0b3309f8e44a.PDF
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2025-02-27 20:36│宇新股份（002986）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯方
式发出，全体董事一致书面同意豁免通知期限。会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应参
加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中陈海波、杨朝合、熊政平、吴肯浩以通讯方式参加。经半数以上董事推举，本次会
议由董事胡先念先生召集并主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举胡先念先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》。
2、《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
同意选举胡先念先生、杨朝合先生、熊政平先生、申武先生、张东之先生为第四届董事会战略委员会委员，其中胡先念先生为第
四届董事会战略委员会主任委员。第四届董事会战略委员会的任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》。
3、《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
同意选举吴肯浩先生、杨朝合先生、陈海波先生为第四届董事会审计委员会委员，其中吴肯浩先生为第四届董事会审计委员会主
任委员。第四届董事会审计委员会的任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》。
4、《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
同意选举杨朝合先生、熊政平先生、胡先念先生为第四届董事会提名委员会委员，其中杨朝合先生为第四届董事会提名委员会主
任委员。第四届董事会提名委员会的任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》。
5、《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举熊政平先生、吴肯浩先生、胡先念先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中熊政平先生为第四届董事会薪酬与
考核委员会主任委员。第四届董事会薪酬与考核委员会的任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》。
6、《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任申武先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告
》。公司第四届董事会提名委员会第一次会议已审议通过此议案。
7、《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张东之先生、胡先君先生、周丽萍女士、湛明先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告
》。公司第四届董事会提名委员会第一次会议已审议通过此议案。
8、《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任周丽萍女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告
》。公司第四届董事会提名委员会第一次会议已审议通过此议案。
9、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任胡锐先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告
》。公司第四届董事会提名委员会第一次会议已审议通过此议案。
10、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任张永泉先生为公司审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告
》。公司第四届董事会提名委员会第一次会议已审议通过此议案。
11、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任廖颖女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告
》。公司第四届董事会提名委员会第一次会议已审议通过此议案。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议
2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-27/9746b9bf-b4ad-436e-93a4-103178501f39.PDF
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2025-02-11 18:04│宇新股份（002986）：董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善广东宇新能源科技股份有限公司（下称“公司”）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励约束机制，提高公司经营管理水平。根据《中华人民共和国公司法》《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）及其他有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 公司薪酬管理制度遵循合法性、公平性、外部竞争性、激励性和经济性原则。
第三条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人员。
第六条 在公司兼任高管或其他职务的非独立董事，按照在公司任职的职务与岗位职责确定薪酬标准，不再领取董事津贴。
第七条 未在公司担任其他职务的独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东大会审议，原则上每年发放津贴10万元（含税）
，股东大会审议通过后按月发放；未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取津贴。未在公司担任其他职务的董事因出席公司
董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
第八条 在公司兼任其他职务的监事，按照在公司任职的职务与岗位职责确定薪酬标准，不再领取监事津贴。
第九条 公司高级管理人员薪酬由基础工资、绩效奖金和福利补贴三部分组成，并可根据需要实施长期激励计划。
（一）基础工资根据岗位职责等级、任职资格能力等级、市场薪酬水平等因素，参照公司薪酬相关管理制度确定，每月发放。
（二）绩效奖金包括月度绩效奖金和年度绩效奖金。
1.月度绩效奖金以所管理部门或子公司月度目标、个人绩效考核指标完成情况为考核基础，参考公司薪酬相关管理制度确定，每
月发放；
2.年度绩效奖金以公司年度经营目标、个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，结合各高级管理人员的个人年度绩效评价结
果核算，每年发放。
（三）福利补贴主要包括交通费、通讯费、节日福利等，公司每年根据公司薪酬相关管理制度发放。
（四）公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等长期激励措施，具体
方案根据国家的相关法律法规等另行确定。
第四章 薪酬发放
第十条 董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的发放按照公司薪酬相关管理制度执行。
第十一条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事
项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十二条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以
发放。
第十三条 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放年度绩效奖金：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因导致公司发生重大事故的；
（五）由于个人原因在奖金发放前擅自离职、辞职或被免职的；
（六）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第十四条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十五条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经薪酬与考核委员会提议可以变更激励约束条件，不定期地调整薪酬标准。
可能的影响因素包括但不限于：
（一）内部因素：公司经营情况、薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整等；
（二）外部因素：行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。
第六章 附则
第十六条 本制度自股东大会审议通过之日起生效。
第十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、《公司章程》及公司薪酬相关管理制度执行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/ff5bdd3f-5bbe-4cd6-8d89-7c3056a60a43.PDF
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2025-02-11 18:04│宇新股份（002986）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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宇新股份（002986）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/6757ae50-6b84-468a-bc3c-ee8db97ba53d.PDF
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2025-02-11 18:02│宇新股份（002986）：独立董事提名人声明与承诺（杨朝合）
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提名人广东宇新能源科技股份有限公司董事会现就提名杨朝合为广东宇新能源科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人
发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东宇新能源科技股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明
）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本
提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过广东宇新能源科技股份有限公司第 3届董事会提名委员会或者独立董事
专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、
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