公司公告☆ ◇002986 宇新股份 更新日期：2026-01-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-15 16:00 │宇新股份（002986）：关于为子公司提供银行授信担保的进展公告 │
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│2026-01-08 18:05 │宇新股份（002986）：关于为子公司提供银行授信担保的进展公告 │
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│2026-01-06 19:41 │宇新股份（002986）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-01-06 19:39 │宇新股份（002986）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-06 19:37 │宇新股份（002986）：关于变更注册资本及修改公司章程的公告 │
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│2026-01-06 19:37 │宇新股份（002986）：公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 │
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│2026-01-05 17:36 │宇新股份（002986）：关于回购股份方案实施进展的公告 │
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│2025-12-30 18:01 │宇新股份（002986）：关于2022年限制性股票激励计划未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-12-23 17:30 │宇新股份（002986）：关于为子公司提供银行授信担保的进展公告 │
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│2025-12-01 16:51 │宇新股份（002986）：关于回购股份方案实施进展的公告 │
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2026-01-15 16:00│宇新股份（002986）：关于为子公司提供银行授信担保的进展公告
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宇新股份（002986）：关于为子公司提供银行授信担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/929b7cbf-58e9-4c0a-8e15-92b995e009d1.PDF
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2026-01-08 18:05│宇新股份（002986）：关于为子公司提供银行授信担保的进展公告
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宇新股份（002986）：关于为子公司提供银行授信担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/3362488c-1f14-44e8-9c59-bdab9c037966.PDF
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2026-01-06 19:41│宇新股份（002986）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于 2025年 12月 31日以邮件方式发出，会
议于 2026年 1月 6日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中陈海波、杨朝合、熊
政平、吴肯浩、翟继业、张东之以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司高级管理人员等列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议：
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。
该议案需提交股东会审议。
2、《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案已经 2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。
该议案需提交股东会审议。
3、《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 1月 22日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议
2、2026年第一次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/016f236f-f353-4629-b2fc-877186f7b974.PDF
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2026-01-06 19:39│宇新股份（002986）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、 召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年 1月 16日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 1月 16 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人
不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路 8号博科生产管理楼 503会议室
二、 会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更注册资本及修改公司章程的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东 非累积投票提案 √
回报规划的议案
2、上述议案由公司第四届董事会第九次会议提交，具体内容请见公司于2026年 1月 7日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
3、上述议案 1.00、2.00属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通
过。
4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进
行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东
）。
三、 会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 1月 21日 9:00-11:30及 14:00-16:00。
3、登记地点：广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路 8号博科生产管理楼 513办公室。
4、登记手续
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件、法
人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：
委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东
法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件、持股凭证复印件；委托代理人
出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）
、持股凭证复印件。
（2）电子邮件、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致
”字样。
采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（stock@yussen.com.cn），邮件主题请注明“登记参加2
026年第一次临时股东会”；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的
登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
5、会议联系方式
联系人：胡锐
电话：0752-5962808 传真：0752-5765948
电子邮箱：stock@yussen.com.cn
6、其他事项
会议预计半天，与会股东的交通、食宿费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/dd766d4d-3f56-4495-bef3-413e66662cdd.PDF
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2026-01-06 19:37│宇新股份（002986）：关于变更注册资本及修改公司章程的公告
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宇新股份（002986）：关于变更注册资本及修改公司章程的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/d6f9ec7e-ad22-4219-905e-96d2f31dcde6.PDF
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2026-01-06 19:37│宇新股份（002986）：公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划
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宇新股份（002986）：公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/1c4d1ce4-3444-4b94-8401-96e8065b20ed.PDF
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2026-01-05 17:36│宇新股份（002986）：关于回购股份方案实施进展的公告
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宇新股份（002986）：关于回购股份方案实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/335ac3ef-9712-4841-9375-8bf79a708efc.PDF
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2025-12-30 18:01│宇新股份（002986）：关于2022年限制性股票激励计划未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告
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宇新股份（002986）：关于2022年限制性股票激励计划未解除限售的限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/14f91688-bf59-4b67-9044-6207cb62604a.PDF
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2025-12-23 17:30│宇新股份（002986）：关于为子公司提供银行授信担保的进展公告
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特别提示：
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宇新股份”）及子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产
的 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的 100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于 2025年 4月 18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计对外担保额度事项的议案》，同意
公司及全资子公司为子公司向银行申请综合授信或借贷业务提供担保，担保额度不超过人民币 76 亿元；担保方式为连带责任担保，
包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、融资租赁等融资业务。担保额度
有效期为自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。该预计额度超过最近一期经审计净资产的 100%
。前述事项已经 2025 年 5月 16 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，内容详见公司于 2025 年 4月 22日、2025年 5月
19日分别刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司预计对外担保额度事项的公告》（公告编号：2025-029）
、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-044）。
二、担保进展情况
公司本次与中国民生银行股份有限公司惠州分行（简称“惠州民生”）达成编号为公高保字第 ZHHT25000174605001 号《最高额
保证合同》，为全资子公司惠州宇新化工有限责任公司（简称“宇新化工”）与惠州民生的综合授信业务（编号为公授信字第 ZHHT2
5000174605的《综合授信合同》）提供最高额保证，担保内容为最高债权本金人民币 1.5亿元（大写：壹亿伍仟万元整）及主债权的
利息及其他应付款项之和，被担保的主债权发生期间为 2025年 12月 18日至 2026年 12月 17日（含本日）。关于此项授信业务，公
司与惠州民生所签署的编号为公高保字第 ZH2200000037451号之《最高额保证合同》及变更协议，将于 2025年 12月 29日（含当日
）到期并自动终止其法律效力。
上述最高担保额变更在公司已审批的年度预计担保额度范围内，无需提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
（一）惠州宇新化工有限责任公司
1、统一社会信用代码：91441300696422825X
2、注册地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中电厂路 2号
3、注册资本：5000.00万元人民币
4、成立时间：2009年 10月 26日
5、法定代表人：张东之
6、与上市公司关系：全资子公司
7、股权结构：
股东名称 认缴出资金额（万元） 认缴出资比例（%）
广东宇新能源科技股份有限公司 5,000.00 100.00
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；成品油批发。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、最近一年一期主要财务数据：
时间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 备注
（万元） （万元） （万元） （万元） （万元） （万元）
2024年 12月 31 197,934.72 43,445.21 154,489.51 695,723.92 46,041.77 40,421.67 数据已
日/2024年 经审计
2025年 9月 30 213,643.81 143,866.68 69,777.13 376,630.87 11,473.90 8,856.82 数据未
日/2025年 1-9月 经审计
10、是否为失信被执行人：否
四、董事会意见
公司本次重新签订宇新化工与惠州民生综合授信业务对应最高额保证合同，是为支持其业务发展、满足其经营需要，符合公司整
体利益。董事会一致认为，有助于子公司持续稳定发展，增强市场竞争力。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的实际累计对外担保余额为 374,816.09万元（不含全资子公司为控股子公司复合担保余额为
15,000.00万元），占公司最近一期经审计（2024年末）归母净资产的 92.71%，全部为公司及控股子公司为子公司提供的担保，公司
不存在对合并报表外单位提供的担保。
公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/97f08849-ecc8-4071-832d-4de8d98797db.PDF
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2025-12-01 16:51│宇新股份（002986）：关于回购股份方案实施进展的公告
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宇新股份（002986）：关于回购股份方案实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/e9e4da75-be7f-4ff7-a2b7-a2ea2c70d2a3.PDF
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2025-11-06 19:14│宇新股份（002986）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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宇新股份（002986）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/45345efb-9bd7-4830-90a7-b0a5a769349a.PDF
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2025-11-06 19:14│宇新股份（002986）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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宇新股份（002986）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/23316000-c573-4895-a3a9-511badacff24.PDF
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2025-11-06 19:12│宇新股份（002986）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》的相关要求和规定，广东宇新能源科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 6日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案
》。根据修订后的《广东宇新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会设职工代表董事一名，由职
工代表大会民主选举产生。
公司于 2025年 11月 6日召开职工代表大会，选举聂栋良先生（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职
工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。
聂栋良先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高
级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
公司 2025 年第三次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/90dc0b2a-1366-4418-b7d4-5d9797b2c67a.PDF
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2025-11-04 18:11│宇新股份（002986）：关于回购股份方案实施进展的公告
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广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金和自筹资金（商业银行回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购公
司部分社会公众股份，本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不
超过人民币 8,000万元（含）。回购价格不超过人民币 14元/股（含本数，不超过董事会审议通过本次回购股份决议前 30个交易日
公司股票交易均价的 150%）。实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2025 年
4月 30日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
公司于 2025 年 5 月 23 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了本次回购，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 2
4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截
至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：
一、截至上月末回购股份的进展情况
截至 2025 年 10 月 31日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回 购公司股份 5,057,300股，占公司总股本的 1.3
187%，最高成交价为 13.19元/股，最低成交价为 10.46 元/股，已使用资金总额 57,071,717.39 元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体为：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
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