公司公告☆ ◇002987 京北方 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 18:18 │京北方（002987）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 18:18 │京北方（002987）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-24 16:22 │京北方（002987）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-01-23 19:03 │京北方（002987）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-23 19:02 │京北方（002987）：关于独立董事辞职暨补选独立董事和调整董事会专门委员会的公告 │
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│2025-01-23 19:02 │京北方（002987）：独立董事候选人声明与承诺（王敦平） │
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│2025-01-23 19:02 │京北方（002987）：独立董事提名人声明与承诺（王敦平） │
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│2025-01-23 19:01 │京北方（002987）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-01-23 16:41 │京北方（002987）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-01-16 20:12 │京北方（002987）：关于公司董事减持股份的预披露公告 │
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2025-02-10 18:18│京北方（002987）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30
和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15—15:00。
2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长费振勇先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
7、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 438 人，代表股份 385,850,790 股，占公司有表决权股份总数的 62.2962％。其中：通过现场投票
的股东 7 人，代表股份 382,666,077股，占公司有表决权股份总数的 61.7820％。通过网络投票的股东 431 人，代表股份 3,184,7
13 股，占公司有表决权股份总数的 0.5142％。
8、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 431 人，代表股份 3,184,713 股，占公司有表决权股份总数的 0.5142％。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 431 人，代表股份3,184,71
3 股，占公司有表决权股份总数的 0.5142％。
9、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议并通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 385,519,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9143％；反对 200,151 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0519％；弃权 130,664 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0339％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,853,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6124％；反对 200,151
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2847％；弃权 130,664 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1029％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：熊孟飞、高鹤怡
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范
性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、京北方信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于京北方信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/36c3c6b0-d0c1-4447-b28d-eb199c39d9c8.PDF
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2025-02-10 18:18│京北方（002987）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004
电话：010—57068585 传真：010—85150267
北京金诚同达律师事务所
关于京北方信息技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2025]字 0210 第 0054 号
致：京北方信息技术股份有限公司
受京北方信息技术股份有限公司（以下简称“京北方”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派
，本所律师出席京北方2025年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《京北方信息技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召
开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了
现场见证和核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
京北方2025年第一次临时股东大会经公司第四届董事会第八次会议决议召开，公司于2025年1月24日在《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上公告了《京北方信息技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股
东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。该《会议通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
（一）会议召集人
经审查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）会议召开方式
经审查，本次股东大会采取现场记名表决与网络投票相结合的方式召开。
（三）会议召开时间、地点
1. 现场会议时间、地点
经审查，本次股东大会现场会议于2025年2月10日下午2:30在北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层召开。
2. 网络投票时间：
本次股东大会的网络投票时间如下：
（1）通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为：2025年2月10日上午9:15-9:25、9:30-11：30，下午
1:00-3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月10日上午9:15-下午3:00。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要
求，符合《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格合法合规。
二、本次股东大会出席人员的资格
（一）公司的股东及股东授权代表
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2025年2月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
经审查，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共438人，代表股份385,850,790股，占公司有表决权股份总数的62.2962%。其
中，现场出席的股东及股东授权代表共7人，代表股份382,666,077股，占公司有表决权股份总数的61.7820%；通过网络投票系统进行
投票表决的股东共计431人，代表股份3,184,713股，占公司有表决权股份总数的0.5142%。
经审查，出席本次股东大会的中小股东共计 431 人，代表股份 3,184,713 股，占公司有表决权股份总数的 0.5142%。中小股东
均通过网络投票方式进行表决。
经审查，出席本次股东大会现场会议的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系
统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投
票的情况。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所
见证律师。
据此，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》及会议相关资料，本次股东大会审议的议案为：
《关于提名公司独立董事候选人的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议后，股东大会方可进行表决。公司将对中小投资者（除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案
内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的
规定进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果，最终表决结果如下：
《关于提名公司独立董事候选人的议案》
同意385,519,975股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9143%；反对200,151股；弃权130,664股。其中，中小股东同
意2,853,898股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的89.6124%；反对200,151股，弃权130,664股。
经审查，本次股东大会审议通过了上述全部议案。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件
的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表
决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/1c862ada-7b51-4791-82b2-109e4c1de496.PDF
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2025-01-24 16:22│京北方（002987）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围、注册资本并修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2024-059）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了由北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司本次工商变更具体信息
如下：
变更事项 变更前 变更后
注册资本 61,778.8602 万元 61,789.9202 万元
经营范围 一般项目：技术服务、技术开 一般项目：技术服务、技术开发、
发、技术咨询、技术交流、技术 技术咨询、技术交流、技术转让、
转让、技术推广；软件开发；软 技术推广；软件开发；软件销售；
件销售；信息技术咨询服务；企 信息咨询服务（不含许可类信息咨
业管理咨询；大数据服务；数字 询服务）；信息技术咨询服务；企
技术服务；人工智能通用应用系 业管理咨询；大数据服务；数字技
统；人工智能公共数据平台；互 术服务；人工智能通用应用系统；
联网数据服务；区块链技术相关 人工智能公共数据平台；互联网数
软件和服务；物联网应用服务； 据服务；区块链技术相关软件和服
物联网技术服务；物联网技术研 务；物联网应用服务；物联网技术
发；数据处理服务；数据处理和 服务；物联网技术研发；数据处理
存储支持服务；基于云平台的业 服务；数据处理和存储支持服务；
务外包服务；软件外包服务；计 基于云平台的业务外包服务；软件
算机系统服务；计算机及办公设 外包服务；计算机系统服务；计算
备维修；承接档案服务外包；人 机及办公设备维修；承接档案服务
力资源服务（不含职业中介活 外包；人力资源服务（不含职业中
动、劳务派遣服务）；货物进出 介活动、劳务派遣服务）；货物进
口；技术进出口；进出口代理。 出口；技术进出口；进出口代理。
（除依法须经批准的项目外，凭 （除依法须经批准的项目外，凭营
营业执照依法自主开展经营活 业执照依法自主开展经营活动）许
动）许可项目：呼叫中心；第二 可项目：呼叫中心；第二类增值电
类增值电信业务；劳务派遣服 信业务；劳务派遣服务。（依法须
务。（依法须经批准的项目，经 经批准的项目，经相关部门批准后
相关部门批准后方可开展经营活 方可开展经营活动，具体经营项目
动，具体经营项目以相关部门批 以相关部门批准文件或许可证件为
准文件或许可证件为准）（不得 准）（不得从事国家和本市产业政
从事国家和本市产业政策禁止和 策禁止和限制类项目的经营活
限制类项目的经营活动。） 动。）
除上述信息外，其他登记事项不变。
三、备查文件
公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/2c94c832-00b3-4dca-8a59-4b89aef841fb.PDF
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2025-01-23 19:03│京北方（002987）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于
提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将具体事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第四届董事会第八次会议决议召开。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 10日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 5 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于提名公司独立董事候选人的议案》 √
上述议案由公司 2025 年 1 月 23 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 1月 24日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
现场登记时间为 2025 年 2 月 7 日（星期五）上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:00。
电子邮件请在 2025 年 2 月 7 日（星期五）17:00 前发送至公司电子邮箱（mail@northking.net）。请采用电子邮件方式进行
登记的股东，在电子邮件发出后，拨打公司证券事务部电话进行确认。
3、现场登记地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层证券事务部
4、登记资料
（1）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（附件一）
进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、有效持股凭证复印件、参会股东
登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应当持本人身份证原件及复印件、有效持股凭证原件及复印件、法人股东营业执照复
印件、参会股东登记表（附件一）进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持本人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件
、法人股东营业执照复印件、有效持股凭证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）进行登记。
（3）其他类型股东应当由其授权代表出席会议，并出示本人身份证及复印件、有效持股凭证原件及复印件、参会股东登记表（
附件一）、能证明其具有授权资格的有效证明进行登记。
（4）上述复印件需自然人股东签字、法人股东及其他类型股东加盖公章，并签注“本件真实有效且与原件一致”。
5、出席会议
（1）本次股东大会将于现场会议开始前半小时（下午 14:00）办理有关入场手续，请拟出席本次股东大会现场会议的人士合理
安排时间，携带身份证明文件，尽早抵达会议现场，进行身份核对，以确保于会议指定开始时间前完成入场手续办理，本次股东大会
于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。
（2）本次股东大会为期半天，与会人员的食宿与交通等费用自理。
6、会议联系方式：
联系人：王潇
联系电话：010-82652688
传真：010-82652116
邮箱：mail@northking.net
7、相关
http://disc.static.szse.cn/
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