公司公告☆ ◇002987 京北方 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-22 15:52 │京北方（002987）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 15:51 │京北方（002987）：关于控股股东终止协议转让公司股份的公告 │
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│2026-04-17 19:52 │京北方（002987）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 │
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│2026-04-17 19:52 │京北方（002987）：公司关于会计师事务所履职情况的评估报告 │
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│2026-04-17 19:52 │京北方（002987）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-17 19:52 │京北方（002987）：关于增加注册资本并修订公司章程的公告 │
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│2026-04-17 19:52 │京北方（002987）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 │
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│2026-04-17 19:52 │京北方（002987）：关于公司部分募投项目延期的公告 │
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│2026-04-17 19:52 │京北方（002987）：注销股票期权、回购注销限制性股票的核查意见 │
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│2026-04-17 19:52 │京北方（002987）：关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告 │
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2026-04-22 15:52│京北方（002987）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于2026年 4月 18日在指定媒体披露，为便于广大投资者
全面深入了解公司的情况，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2026年 4月 29日（星期三）下午 15：00-16：00 在全
景网举办 2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（h
ttp://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。届时出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理费振勇先生，副总经理兼财务负
责人马志刚先生，独立董事郜卓先生和董事会秘书王潇先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4月 28 日 15：00 前（业绩说明会前 24 小时截止）访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，
进入问题征集专题页面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/db642051-6391-4caf-9d85-b55a12d3632b.PDF
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2026-04-22 15:51│京北方（002987）：关于控股股东终止协议转让公司股份的公告
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拉萨永道投资管理有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。近日，京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）收到公司控股股东拉萨永道投资管理有限责任公司（以下简称“永道投资”）出具的《关于终止协议转让公司股份的告知函》
，现将相关事项公告如下：
一、本次协议转让事项概述
公司控股股东永道投资与中证乾元资本管理有限公司（代表“中证乾元康祺一号私募证券投资基金”）（以下简称“中证乾元”
）于 2024年 11月 4日签署《股份转让协议》，永道投资拟以协议转让的方式向中证乾元转让其持有的公司无限售条件流通股 37,02
3,115股，占公司当时总股本的 5.98%。具体内容详见公司于 2024年 11月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控
股股东拟通过协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-061）及《简式权益变动报告书（永道投资）》、
《简式权益变动报告书（中证乾元）》。截至本公告披露日，永道投资与中证乾元尚未完成股份转让手续办理，未发生实质转让。
二、本次协议转让终止情况
公司于近日收到控股股东永道投资出具的《关于终止协议转让公司股份的告知函》，因《股份转让协议》约定的相关交易已无法
完成，根据相关约定，《股份转让协议》终止。
三、本次协议转让终止对公司的影响
本次协议转让终止不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营造成影响，不会对公司的经营业绩及财务状况
产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他说明
1、本次终止协议转让事项不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的相关规定，也不存在因本次终止协议转让而违反尚在履行的
承诺的情形。
2、公司于 2024年 11月 5日披露的《简式权益变动报告书（永道投资）》、《简式权益变动报告书（中证乾元）》内容同步失
效。
五、备查文件
《关于终止协议转让公司股份的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fcdfd123-bc18-4092-908e-a5925748362d.PDF
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2026-04-17 19:52│京北方（002987）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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京北方（002987）：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/b9a6957d-c911-4d6c-bd0a-c2efa2514f2b.PDF
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2026-04-17 19:52│京北方（002987）：公司关于会计师事务所履职情况的评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》等规定和要求，京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）对聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）2025 年度履职情况进行了评估，具体内容如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）基本情况如下：
中汇会计师事务所，于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事
务所之一，长期从事证券服务业务。
中汇会计师事务所首席合伙人为高峰，注册地址为杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室。
截至 2025年 12月 31日，中汇会计师事务所拥有合伙人 117人，注册会计师 688人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 312人。
中汇会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为 100,457 万元，其中审计业务收入 87,229万元，证券业务收入 47,291万元
；2024年年报上市公司审计客户 205家，客户主要行业包括制造业（电气机械及器材制造业、专用设备制造业、计算机、通信和其他
电子设备制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业；本公司同行业上市公司审计客户家数 17家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025年 4月 10 日、2025年 5 月 6 日召开第四届董事会第九次会议和 2024年年度股东大会，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
中汇会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则》和《企业内部控制审计指引》等职业规范及公司 2025年度报告工作安排，
对公司 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，同时对公司 2025年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。在审
计过程中，中汇会计师事务所运用职业判断，保持职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通
。
经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31
日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、总体评价
经评估，公司认为中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/67b1e9a2-e46b-4aa0-937f-4246cca0ed17.PDF
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2026-04-17 19:52│京北方（002987）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、公司 2025年度审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议；
4、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定。
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2026年度审计
机构，本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事
务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年 12月 31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年 12月 31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人
2025年度经审计的收入总额：100,457万元
2025年度审计业务收入：87,229万元
2025年度证券业务收入：47,291万元
2024年年报上市公司审计客户家数：205家
2024年年报上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
2024年年报本公司同行业上市公司审计客户家数：17家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任
赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 7次和纪律处分 1
次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施10次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
姓名 职责 成为注 开始从事 开始在本所执 开始为本公 近三年签署及复
册会计 上市公司 业时间 司提供审计 核过上市公司审
师时间 审计时间 服务时间 计报告家数
况永宏 项目合伙人及签 2001 年 2007 年 2013 年 11 月 2024 年 超过 10 家
字注册会计师
闫志波 签字注册会计师 2019 年 2015 年 2019 年 6 月 2024 年 4
王其超 质量控制复核人 2001 年 1999 年 2009 年 7 月 2024 年 超过 10 家
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
中汇会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工
作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计 102.60万元（其中：年报审计费用82.60万元；内控审计费用
20万元）。
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026年度的具体审计要求和审计范围与中汇会计师事务所协商确定相关的
审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司于 2026年 4月 3日召开的第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会
对中汇会计师事务所的执业情况进行认真审查，并查阅了中汇会计师事务所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料，认
为中汇会计师事务所在为公司提供审计服务工作期间，表现了良好的职业操守和执业水平，且能够坚持独立审计原则，认真地对公司
财务状况进行审查，出具的审计报告内容能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，
与公司股东以及公司关联人无关联关系，不存在影响独立性的情形，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力，同意向董事会提
议续聘中汇会计师事务所为公司 2026年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2026年 4月 16日召开第四届董事会第十四次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所及签字注册会计师相关证明材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/a25c0c14-41e5-45b4-be79-041b59bbac0b.PDF
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2026-04-17 19:52│京北方（002987）：关于增加注册资本并修订公司章程的公告
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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加
注册资本并修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、变更注册资本情况
1、因 2025年度权益分派，总股本及注册资本增加
公司于 2026年 4月 16日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》，拟以公司最新总股本867,460,152股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.10元（含税），共计派发现金股利人
民币 182,166,631.92元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每 10股转增 2股，合计转增 173,492
,030股，转增股本后公司总股本将由 867,460,152股增加至 1,040,952,182股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国
证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），注册资本将由 867,460,152元增加至 1,040,952,182元。
2、因激励计划限制性股票回购注销，总股本及注册资本减少
公司于 2026年 4月 16日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2023年股票期权与限制性股票激励计划
部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》。鉴于公司未满足《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》中对应的业绩考核目
标，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的 495,096股限制性股票将由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,
040,952,182股减少至 1,040,457,086股，注册资本将由 1,040,952,182元减少至1,040,457,086元。
综上，公司股份总数拟由原来的 867,460,152股变为 1,040,457,086股，注册资本拟由原来的 867,460,152元变为 1,040,457,0
86元。
二、修订公司章程情况
鉴于前述注册资本变更的情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟
对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容如下：
序号 修订前 修订后 修订类型
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民 修改
86,746.0152万元。 币 104,045.7086万元。
2 第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数 修改
86,746.0152万股，均为普通股。 104,045.7086 万股，均为普通
股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款与原章程保持不变，最终变更内容和相关条款的修订以工商管理部门备案的版本为准。
本次修订公司章程事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登
记、备案等全部事宜。
修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/c636b44c-9776-4996-8fc6-f5178e2b0d60.PDF
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2026-04-17 19:52│京北方（002987）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
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京北方（002987）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/6caeede7-b57b-46ca-bcab-5d2539d6e84a.PDF
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2026-04-17 19:52│京北方（002987）：关于公司部分募投项目延期的公告
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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 16日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公
司部分募投项目延期的议案》。根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际进展情况，公司拟将“金融 IT技术组
件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”两个募投项目达到预定可使用状态
日期延期至 2028年 5月 31日。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
上述事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350号）核准
，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,017万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行募集资金总额人民币
925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税）59,966,700.36元，实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64元。上述募集资
金已于 2020年 4月 29日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469号）
。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司《首次公开发行招股说明书》，公司募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金
1 金融 IT技术组件及解决方案的开发 34,383.71 34,383.71
与升级建设项目
2 基于大数据、云计算和机器学习的 17,900.46 17,900.46
创新技术中心项目
3 金融后台服务基地建设项目 15,070.83 15,070.83
4 补充流动资金 19,200.00 19,200.00
合计 86,555.00 86,555.00
公司于 2021年 4月 13日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案
》，同意将“金融 IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”、“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”和“
金融后台服务基地建设项目”三个募投项目的达到预定可使用状态日期延期至 2022年 5月 31日。
公司于 2022年 4月 15日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案
》和《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“金融 IT技术组件及解决方案的开发与升级建
设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”两个募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2023年 5月 31日
，并经 2022 年 5月 10日召开的 2021年年度股东大会审议通过，同意将“金融后台服务基地建设项目”终止，并将该项目节余募集
资金永久补充自有流动资金，用于公司日常经营活动。
公司于 2023年 4月 10日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，于 2023年 5月 4日召开 2022年年度股东
大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，同意将募投项目“金融 IT技术组件及解决方案的开发与升级建设项
目”、“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”实施方式由在中关村地区购买办公楼实施变更为自建研发中心实施，
同时将项目建设期延长 3年至 2026年 5月 31日。
二、募集资金使用情况
截至 2025年 12
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