公司公告☆ ◇002987 京北方 更新日期：2025-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-24 20:56 │京北方（002987）：关于公司董事股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-02-24 19:53 │京北方（002987）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-02-10 18:18 │京北方（002987）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 18:18 │京北方（002987）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-01-24 16:22 │京北方（002987）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-01-23 19:03 │京北方（002987）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-23 19:02 │京北方（002987）：关于独立董事辞职暨补选独立董事和调整董事会专门委员会的公告 │
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│2025-01-23 19:02 │京北方（002987）：独立董事候选人声明与承诺（王敦平） │
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│2025-01-23 19:02 │京北方（002987）：独立董事提名人声明与承诺（王敦平） │
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│2025-01-23 19:01 │京北方（002987）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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2025-02-24 20:56│京北方（002987）：关于公司董事股份减持计划实施完成的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年1月17日披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-001），公司副董事长丁志鹏先生（持有19,894,
116股，占公司总股本的3.21%）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份
不超过2,000,000股，即不超过公司总股本的0.32%。
公司于近日收到副董事长丁志鹏先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，丁志鹏先生本次股份
减持计划已实施完成，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股）
丁志鹏 集中竞价 减持计划实施 21.02 1,999,512 0.32%
期间
注：丁志鹏先生本次减持的股份来源为非交易过户取得的霍尔果斯同道管理咨询有限公司持有的股份及公司权益分派（资本公积
转增股本）取得的股份，本次减持的价格区间为18.50元/股-23.58元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股 股数（股） 占总股
本比例 本比例
丁志鹏 合计持有股份 19,894,116 3.21% 17,894,604 2.89%
其中：无限售条件股份 4,973,529 0.80% 2,974,017 0.48%
有限售条件股份 14,920,587 2.41% 14,920,587 2.41%
二、其他相关说明
1、丁志鹏先生本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定。
2、丁志鹏先生本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、丁志鹏先生本次减持未违反其在公司《首次公开发行股票招股说明书》等文件中所做出的承诺。
三、备查文件
丁志鹏先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/17537b11-ea15-4bb1-a0a2-e52d332d390f.PDF
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2025-02-24 19:53│京北方（002987）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：京北方，证券代码：002987）连续三个交易日内（2025
年 2 月 20 日、2025 年 2 月 21日，2025 年 2 月 24 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则
》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于 2025 年 4 月 12 日披露 2024 年年度报告，目前仍在报告编制期间，相关财务数据未向第三方提供，具体财务数
据请以公司披露的 2024 年年度报告为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定要求，公司不存在需要披露业绩预告的
情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披
露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-25/42da042c-da72-44d4-89f1-92af43928dbc.PDF
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2025-02-10 18:18│京北方（002987）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30
和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15—15:00。
2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长费振勇先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
7、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 438 人，代表股份 385,850,790 股，占公司有表决权股份总数的 62.2962％。其中：通过现场投票
的股东 7 人，代表股份 382,666,077股，占公司有表决权股份总数的 61.7820％。通过网络投票的股东 431 人，代表股份 3,184,7
13 股，占公司有表决权股份总数的 0.5142％。
8、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 431 人，代表股份 3,184,713 股，占公司有表决权股份总数的 0.5142％。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 431 人，代表股份3,184,71
3 股，占公司有表决权股份总数的 0.5142％。
9、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议并通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 385,519,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9143％；反对 200,151 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0519％；弃权 130,664 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0339％。
其中中小投资者表决结果：同意 2,853,898 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.6124％；反对 200,151
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2847％；弃权 130,664 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1029％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：熊孟飞、高鹤怡
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范
性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、京北方信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于京北方信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/36c3c6b0-d0c1-4447-b28d-eb199c39d9c8.PDF
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2025-02-10 18:18│京北方（002987）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004
电话：010—57068585 传真：010—85150267
北京金诚同达律师事务所
关于京北方信息技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2025]字 0210 第 0054 号
致：京北方信息技术股份有限公司
受京北方信息技术股份有限公司（以下简称“京北方”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派
，本所律师出席京北方2025年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《京北方信息技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召
开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了
现场见证和核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
京北方2025年第一次临时股东大会经公司第四届董事会第八次会议决议召开，公司于2025年1月24日在《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上公告了《京北方信息技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股
东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。该《会议通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
（一）会议召集人
经审查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）会议召开方式
经审查，本次股东大会采取现场记名表决与网络投票相结合的方式召开。
（三）会议召开时间、地点
1. 现场会议时间、地点
经审查，本次股东大会现场会议于2025年2月10日下午2:30在北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层召开。
2. 网络投票时间：
本次股东大会的网络投票时间如下：
（1）通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为：2025年2月10日上午9:15-9:25、9:30-11：30，下午
1:00-3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月10日上午9:15-下午3:00。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要
求，符合《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格合法合规。
二、本次股东大会出席人员的资格
（一）公司的股东及股东授权代表
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2025年2月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
经审查，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共438人，代表股份385,850,790股，占公司有表决权股份总数的62.2962%。其
中，现场出席的股东及股东授权代表共7人，代表股份382,666,077股，占公司有表决权股份总数的61.7820%；通过网络投票系统进行
投票表决的股东共计431人，代表股份3,184,713股，占公司有表决权股份总数的0.5142%。
经审查，出席本次股东大会的中小股东共计 431 人，代表股份 3,184,713 股，占公司有表决权股份总数的 0.5142%。中小股东
均通过网络投票方式进行表决。
经审查，出席本次股东大会现场会议的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系
统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投
票的情况。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所
见证律师。
据此，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》及会议相关资料，本次股东大会审议的议案为：
《关于提名公司独立董事候选人的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议后，股东大会方可进行表决。公司将对中小投资者（除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案
内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的
规定进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果，最终表决结果如下：
《关于提名公司独立董事候选人的议案》
同意385,519,975股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9143%；反对200,151股；弃权130,664股。其中，中小股东同
意2,853,898股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的89.6124%；反对200,151股，弃权130,664股。
经审查，本次股东大会审议通过了上述全部议案。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件
的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表
决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-11/1c862ada-7b51-4791-82b2-109e4c1de496.PDF
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2025-01-24 16:22│京北方（002987）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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一、基本情况
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围、注册资本并修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2024-059）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了由北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司本次工商变更具体信息
如下：
变更事项 变更前 变更后
注册资本 61,778.8602 万元 61,789.9202 万元
经营范围 一般项目：技术服务、技术开 一般项目：技术服务、技术开发、
发、技术咨询、技术交流、技术 技术咨询、技术交流、技术转让、
转让、技术推广；软件开发；软 技术推广；软件开发；软件销售；
件销售；信息技术咨询服务；企 信息咨询服务（不含许可类信息咨
业管理咨询；大数据服务；数字 询服务）；信息技术咨询服务；企
技术服务；人工智能通用应用系 业管理咨询；大数据服务；数字技
统；人工智能公共数据平台；互 术服务；人工智能通用应用系统；
联网数据服务；区块链技术相关 人工智能公共数据平台；互联网数
软件和服务；物联网应用服务； 据服务；区块链技术相关软件和服
物联网技术服务；物联网技术研 务；物联网应用服务；物联网技术
发；数据处理服务；数据处理和 服务；物联网技术研发；数据处理
存储支持服务；基于云平台的业 服务；数据处理和存储支持服务；
务外包服务；软件外包服务；计 基于云平台的业务外包服务；软件
算机系统服务；计算机及办公设 外包服务；计算机系统服务；计算
备维修；承接档案服务外包；人 机及办公设备维修；承接档案服务
力资源服务（不含职业中介活 外包；人力资源服务（不含职业中
动、劳务派遣服务）；货物进出 介活动、劳务派遣服务）；货物进
口；技术进出口；进出口代理。 出口；技术进出口；进出口代理。
（除依法须经批准的项目外，凭 （除依法须经批准的项目外，凭营
营业执照依法自主开展经营活 业执照依法自主开展经营活动）许
动）许可项目：呼叫中心；第二 可项目：呼叫中心；第二类增值电
类增值电信业务；劳务派遣服 信业务；劳务派遣服务。（依法须
务。（依法须经批准的项目，经 经批准的项目，经相关部门批准后
相关部门批准后方可开展经营活 方可开展经营活动，具体经营项目
动，具体经营项目以相关部门批 以相关部门批准文件或许可证件为
准文件或许可证件为准）（不得 准）（不得从事国家和本市产业政
从事国家和本市产业政策禁止和 策禁止和限制类项目的经营活
限制类项目的经营活动。） 动。）
除上述信息外，其他登记事项不变。
三、备查文件
公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/2c94c832-00b3-4dca-8a59-4b89aef841fb.PDF
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2025-01-23 19:03│京北方（002987）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 23 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于
提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将具体事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第四届董事会第八次会议决议召开。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律
、行政法规、部门规章、
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