公司公告☆ ◇002987 京北方 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 18:36 │京北方（002987）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 16:47 │京北方（002987）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2025-04-17 15:47 │京北方（002987）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-11 19:16 │京北方（002987）：2024年年度报告 │
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│2025-04-11 19:16 │京北方（002987）：董事会决议公告 │
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│2025-04-11 19:16 │京北方（002987）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-11 19:15 │京北方（002987）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-11 19:15 │京北方（002987）：使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-11 19:15 │京北方（002987）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-11 19:15 │京北方（002987）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-25 18:36│京北方（002987）：2025年一季度报告
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京北方（002987）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-18 16:47│京北方（002987）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告
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京北方（002987）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9b7781a0-1a1f-4d76-bc91-dbc47e7d40fc.PDF
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2025-04-17 15:47│京北方（002987）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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京北方（002987）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/17079bb2-d3c2-49be-b374-556a80aabfc7.PDF
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2025-04-11 19:16│京北方（002987）：2024年年度报告
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京北方（002987）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-11 19:16│京北方（002987）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司
第四届董事会第九次会议的通知，本次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司七层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长
费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《京
北方信息技术股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2024 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会
职责，勤勉尽责地开展各项工作，实现公司持续、稳定的发展。公司董事会根据本年度工作情况及未来工作展望，编制了 2024 年度
董事会工作报告，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第三节管理层讨论与分
析”以及“第四节公司治理”的部分内容。
公司独立董事郜卓先生、王芳女士、索绪权先生（已离任）、瞿建耀先生（已离任）向董事会提交了《2024 年度独立董事述职
报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情
况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
经审议，以公司现有总股本 619,776,937 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），共计派发现
金股利人民币 154,944,234.25 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，合计
转增 247,910,774 股，转增股本后公司总股本增加至 867,687,711股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登
记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份
回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股分配比例。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》
（公告编号：2025-013）。
该议案已经战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审议，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。会计师事务所出具了内部控制审计报告
。
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
经审议，董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）。
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬的议案》；
经审议，公司担任高管的董事采用年薪制，按照所担任的高管职务领取年薪，年薪=基本年薪+绩效工资，绩效工资将在年底进行
考评及核算；公司不担任高管的董事采用固定薪酬制，副董事长丁志鹏先生固定薪酬为 100 万元；董事刘海凝女士固定薪酬为 18
万元；公司独立董事薪酬为每年 12 万元（含税）。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》；
经审议，董事会同意公司制定的 2025 年度高级管理人员薪酬方案。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告
编号：2025-015）。
该议案已经审计委员会审议通过。
公司保荐机构已对上述事项发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-016）。
该议案已经战略委员会审议通过。
公司保荐机构已对上述事项发表了同意意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权并调整期权数量及价格的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股
票期权并调整期权数量及价格的公告》（公告编号：2025-017）。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部
分限制性股票并调整回购数量及价格的公告》（公告编号：2025-018）。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵龙虎先生回避了本次表决。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》；
经审议，董事会同意公司对《京北方信息技术股份有限公司章程》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2
025-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。
经审议，董事会同意公司于 2025 年 5 月 6 日 14:30 在北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室以现场和网络投
票表决相结合的方式召开公司2024 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：202
5-020）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
4、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
5、第四届董事会战略委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/ceafd17f-2ac3-4350-b2ed-cc314b52d2fb.PDF
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2025-04-11 19:16│京北方（002987）：2024年年度报告摘要
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京北方（002987）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/95c0be23-47a1-43a8-9cfe-1a0584c86224.PDF
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2025-04-11 19:15│京北方（002987）：年度募集资金使用鉴证报告
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京北方（002987）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/96c7988c-25c3-4b83-a7f9-b0f276f38cb1.PDF
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2025-04-11 19:15│京北方（002987）：使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称“京北方”
或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有
关规定，对京北方使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准
，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行募集资金总额人民币
925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税）59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上述募集
资金已于 2020 年 4 月 29 日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469
号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投入募投项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目计划 调整后 已使用募 剩余
号 总投资 投资总额 集资金 募集资金
1 金融 IT 技术组件及解决方案 34,383.71 34,383.71 28,717.98 5,665.73
的开发与升级建设项目
2 基于大数据、云计算和机器学 17,900.46 17,900.46 16,709.74 1,190.72
习的创新技术中心项目
3 金融后台服务基地建设项目 15,070.83 820.00 820.00 0.00
（已终止）
序 项目名称 项目计划 调整后 已使用募 剩余
号 总投资 投资总额 集资金 募集资金
4 补充流动资金 19,200.00 33,450.83 33,450.83 0.00
合计 86,555.00 86,555.00 79,698.55 6,856.45
注 1：公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021
年年度股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“金融后台服务基地建
设项目”，并将该项目节余募集资金（包含利息收入及理财收益）永久补充自有流动资金，用于公司日常经营活动。注 2：上表中截
至 2024 年 12 月 31 日剩余募集资金 6,856.45 万元与公司募集资金账户余额11,519.60 万元的差额，主要是募集资金利息净收入
扣除账户管理费及手续费净额及部分发行费用由自有资金垫付未进行置换。
三、募集资金闲置情况
公司“金融 IT 技术组件及解决方案的开发与升级建设项目”和“基于大数据、云计算和机器学习的创新技术中心项目”需要在
北京购置办公和研发场地。公司原计划在中关村区域购置，但上市以来受外部环境影响，该区域内办公楼供求状态发生变化，选址计
划受到一定影响。综合考虑位置、价格等多项因素，公司将上述募投项目实施方式由在中关村地区购买办公楼实施变更为自建研发中
心实施。虽然上述项目研发投入和固定资产、无形资产购置按照原定计划正常投入中，但由于募投项目延期，使得募集资金暂时性闲
置。在不影响募投项目建设的前提下，公司将闲置募集资金用于现金管理，从而提高募集资金使用效率。
四、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司及控股子公司正常经营和募集资金项目建设的前提下，公司及控股子公司拟使用暂
时闲置的募集资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资额度及期限
为提高募集资金使用效率，公司及控股子公司拟使用最高额度不超过 1.5 亿元的闲置募集资金和不超过 10 亿元的闲置自有资
金进行现金管理。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2025 年 7 月 2 日）起 12 个月，在前述额度和期限内，资金可循
环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。闲置募集资金现金管理到期
后将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理的投资产品品种及安全性
闲置募集资金购买产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单项产品投资期限最长不超过 12 个月，且该投资产品
不得用于质押。闲置自有资金选择安全性较高、流动性较好的理财产品，单项产品投资期限最长不超过 12个月。
（四）实施方式和授权
公司股东大会授权管理层在上述有效期及资金额度内进行符合要求的现金管理操作，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体
、明确理财金额、选择理财产品品种、签署相关合同等，公司及控股子公司财务部根据管理层的决策具体负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司募投项目实施及保证募集资金安全的前提下进行
的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影
响公司及控股子公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，
为公司和股东谋取更多的投资回报。公司及控股子公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定，对开展的现金管理进行相应的核
算。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然公司及控股子公司拟投资的理财产品已经过内部严格评估，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但金融
市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致出现实际收益不及预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司及控股子公司管理层将严格遵守审慎投资原则进行现金管理操作，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理
金额、期间、选择现金管理产品品种等。
2、公司及控股子公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及
时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并
对账务处理情况进行核实。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定及时履行披露义务。
七、审议程序及专项意见
2025 年 4 月 10 日公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自
有资金进行现金管理的议案》。
（一）董事会意见
公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公
司及控股子公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理
，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司董事会同意公司及控股子公司本次使用闲置
募集资金及闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公
司及控股子公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理
，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及控股子公司本次使用闲置
募集资金及闲置自有资金进行现金管理。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司及控股子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要
的审批程序，还需提交公司股东大会审议；
2、公司及控股子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合《
上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构同意公司在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下，使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金和
10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
http://disc.static.
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