公司公告☆ ◇002987 京北方 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│京北方（002987）：关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告
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京北方（002987）：关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/bea67812-3c14-4892-b081-2dede86c7438.PDF
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2024-04-17 00:00│京北方（002987）：关于京北方申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复报告
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京北方（002987）：关于京北方申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/a8d349d3-ab8e-4b67-99cf-1e7710068cf0.PDF
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2024-04-17 00:00│京北方（002987）：天职国际关于京北方申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复报告
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京北方（002987）：天职国际关于京北方申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-17/4a571b03-dc41-4623-9fe5-c02486fc75ce.PDF
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2024-04-13 00:00│京北方（002987）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告
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京北方（002987）：关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/2f740c33-188e-4e9e-8a96-88dad8434fe8.PDF
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2024-04-13 00:00│京北方（002987）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日以口头和电话通知方式，发出了关于召开公司第四届
监事会第二次会议的通知，本次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司七层会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议由监事会主席王岩女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《京
北方信息技术股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、 审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
经审核，监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司利润分配政策，充分考虑了公司所处的发展阶段、公司经营实际情
况和股东回报规划，兼顾了投资者的利益和公司持续发展需求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形。因此，监事会同意本预案，并同意将该预案提案公司 2023 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》
（公告编号：2024-010）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为公司按照企业内部控制规范体系的规定，结合经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合有关
法律法规、部门规章的规定，不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷、重要缺陷，我们同意公司编制的内部控制自我
评价报告，该报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告
编号：2024-012）。
公司保荐机构已对上述事项发表同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》；
经审议，监事会拟定的 2024 年度监事薪酬方案如下：公司监事按照在公司所担任的职务领取薪酬，分年薪制和非年薪制，年薪
制年薪=基本年薪+绩效工资。年薪制公司监事基本年薪按月发放，绩效工资按年终考评结果发放，非年薪制公司监事薪酬按月发放。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
8、 审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；
经审核，监事会认为公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募
集资金项目建设和公司及控股子公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的自
有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司及控股
子公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、 备查文件
京北方信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/db9ca631-dbec-455a-9df8-9ff119a83c63.PDF
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2024-04-13 00:00│京北方（002987）：2023年年度报告
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京北方（002987）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/c9691ce9-8506-4064-883f-4a377f1d836d.PDF
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2024-04-13 00:00│京北方（002987）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第
四届董事会第二次会议的通知，本次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事
长费振勇先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中樊湄筑女士、郜卓先生以通讯表决方式出席会议，公司全体监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北方信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《京
北方信息技术股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事
会职责，勤勉尽责地开展各项工作，实现公司持续、稳定的发展。公司董事会根据本年度工作情况及未来工作展望，编制了 2023 年
度董事会工作报告，独立董事索绪权先生、郜卓先生、沈寓实先生、瞿建耀先生向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将
在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》
“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理”的部分内容和《2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
经审议，董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：以公司截至 2023 年 12月 31 日总股本 441,277,573 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币1.70 元（含税），共计派发现金股利人民币 75,017,187.41 元（含税），剩余未分配利润结转以后
年度。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增 176,511,029 股，转增股本后公司总股本增加至 617,788,602 股
（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告
期末“资本公积——股本溢价”的余额。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份
回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股分配比例。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》
（公告编号：2024-010）。
该议案已经战略委员会、独立董事专门会议第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审议，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。会计师事务所出具了内部控制审计报告
。
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
经审议，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 度审计机构，具体内容详见公司同日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》；
经审议，公司担任高管的董事采用年薪制，按照所担任的高管职务领取年薪，年薪=基本年薪+绩效工资，绩效工资将在年底进行
考评及核算；公司不担任高管的董事采用固定薪酬制，副董事长丁志鹏先生固定薪酬为 100 万元；董事刘海凝女士固定薪酬为 12
万元；公司独立董事薪酬为每年 12 万元（含税）。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》；
经审议，董事会同意公司制定的 2024 年度高级管理人员薪酬方案。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告
编号：2024-012）。
该议案已经审计委员会审议通过。
公司保荐机构已对上述事项发表同意意见，会计师事务所出具了鉴证报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》；
经审议，同意公司对《京北方信息技术股份有限公司章程》相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2
024-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
经审议，董事会同意公司于 2024 年 5 月 7 日 14:00 在北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室以现场和网络投
票表决相结合的方式召开公司2023 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：202
4-015）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
5、第四届董事会战略委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/f1479528-7b30-4462-86dc-7caf7b696761.PDF
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2024-04-13 00:00│京北方（002987）：2023年年度报告摘要
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京北方（002987）：2023年年度报告摘要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/17e35a27-f97f-4059-bf1f-1cf23b30ae02.PDF
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2024-04-13 00:00│京北方（002987）：关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会
第二次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议
。具体情况如下：
一、2023 年度利润分配预案基本情况
1、公司 2023 年度可分配利润情况
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 347,627,140.82 元，其中归属于母公司所有者的
净利润 347,627,140.82 元。母公司提取法定公积金 33,467,537.77 元，加上年初未分配利润 921,477,651.76 元，减去报告期已
分配的 2022 年度现金股利 33,467,537.77 元，期末累计可供股东分配利润为 1,191,381,198.90 元。截至 2023 年 12 月 31 日
，母公司资本公积金余额为 780,230,257.82 元，其中，股本溢价为 773,526,891.92 元。
2、公司 2023 年度利润分配预案
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红》及《公
司章程》等规定，结合公司2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，同时考虑到公司股本结构、发展规划及股东回报等需求，
公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：
以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股本 441,277,573 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.70元（含税），共
计派发现金股利人民币 75,017,187.41元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每 10股转增 4 股，
合计转增 176,511,029 股，转增股本后公司总股本增加至 617,788,602股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证
券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份
回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股分配比例。
3、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平
衡，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》和《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、
股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性与合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重
大差异。
公司制定的 2023 年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的
需求，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程
》、《上市后三年股东回报规划》等规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东
的长远利益。
二、公司 2023 年度现金分红总额低于当年净利润 30%的说明
1、现金分红总额低于当年净利润 30%的原因
作为从事软件及信息技术服务业的企业，公司始终秉持着创新驱动发展的核心理念，近年来不断加大对先进通用技术、行业应用
软件产品及解决方案领域的研发投入，致力于拓展业务领域、扩大客户覆盖范围、满足客户旺盛的数字化转型需求。公司处于积极培
育新增长曲线的重要发展阶段，需要持续创新和技术积累，提升自身核心竞争力，因此留存一定的资金以满足创新研发的需求，保障
公司业务规模可持续增长。此外，为满足日常经营周转需要、增强抗风险能力，公司需要保留一定的安全资金保障。
2、公司留存未分配利润的预计用途
综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展的资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需
要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利落地实施以及持续、健康发展提供有力保障。
3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司将通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉
求，并及时答复中小股东关心的问题，接受中小股东对公司利润分配的建议和监督。公司股东大会以现场会议形式召开，并为股东提
供网络投票的方式，保证所有股东享有平等权利表达意见和诉求。
4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利
润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和提升投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，严格规范资金使用管理、
提高资金使用效率，防范资金风险，以稳健的经营业绩回报广大投资者。
三、本次利润分配预案已履行的相关审议程序及意见
1、董事会审议情况及意见
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。董事会认为本次利润分
配预案是基于公司实际经营发展情况、未来发展战略和资金需求等综合因素，综合考虑了公司可持续发展和投资者的合理投资回报诉
求，在保证公司正常经营的前提下提出的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》《公司章程》《未来
三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等规定和要求，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时也兼顾了公司未来发
展的合理需要，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意公司 2023 年度利润分
配预案，并将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
2、监事会审议情况及意见
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。经审核，监事会认为，
公司 2023 年度利润分配预案符合公司利润分配政策，充分考虑了公司所处的发展阶段、公司经营实际情况和股东回报规划，兼顾了
投资者的利益和公司持续发展需求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同
意本预案，并同意将该预案提案公司 2023 年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、京北方信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-12/0d54975f-35c5-4cb8-84f0-4b042ebfc74c.PDF
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2024-04-13 00:00│京北方（002987）：内部控制自我评价报告
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京北方（002987）：内部控制自我评价报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-13/ce032369-6ca8-4f50-9bae-65e95e7cbcf0.PDF
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2024-04-13 00:00│京北方（002987）：2023年年度非经营性资金占用及其
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