公司公告☆ ◇002987 京北方 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-15 18:44│京北方（002987）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004
电话：010—57068585 传真：010—85150267
北京金诚同达律师事务所
关于京北方信息技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2024]字 1115 第 0641 号
致：京北方信息技术股份有限公司
受京北方信息技术股份有限公司（以下简称“京北方”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派
，本所律师出席京北方2024年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下
简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法
》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《京北方信息技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召
开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了
现场见证和核验，本所律师按照律师公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
京北方2024年第一次临时股东大会经公司第四届董事会第七次会议决议召开，公司于2024年10月29日在《中国证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上公告了《京北方信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股
东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。该《会议通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
（一）会议召集人
经审查，本次股东大会的召集人为公司董事会
（二）会议召开方式
经审查，本次股东大会采取现场记名表决与网络投票相结合的方式
（三）会议召开时间、地点
1. 现场会议时间、地点
经审查，本次股东大会现场会议于2024年11月15日14:30在北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层召开。
2. 网络投票时间：
本次股东大会的网络投票时间如下：
（1）通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
1:00-3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15-下午3:00。
据此，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要
求，符合《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格合法合规。
二、本次股东大会出席人员的资格
（一）公司的股东及股东授权代表
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2024年11月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
经审查，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共540人，代表股份384,493,170股，占公司有表决权股份总数的62.0883%。其
中，现场出席的股东及股东授权代表共5人，代表股份382,415,477股，占公司有表决权股份总数的61.7528%；通过网络投票系统进行
投票表决的股东共计535人，代表股份2,077,693股，占公司有表决权股份总数的0.3355%。
经审查，出席本次股东大会的中小股东共计 535 人，代表股份 2,077,693 股，占公司有表决权股份总数的 0.3355%。中小股东
均通过网络投票方式进行投票表决。
经审查，出席本次股东大会现场会议的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系
统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。本次会议没有发生现场投票与网络投票重复投
票的情况。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及本所
见证律师。
据此，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》及会议相关资料，本次股东大会审议的议案为：
议案一：《关于提名公司独立董事候选人的议案》；
议案二：《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》；
议案三：《关于变更会计师事务所的议案》；
议案四：《关于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的议案》。
议案一中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。上述议案二、议案四为特别决议
事项，均须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案
内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
（一）出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的
规定进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果，最终表决结果如下：
议案一：《关于提名公司独立董事候选人的议案》
同意384,011,433股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8747%；反对332,501股；弃权149,236股。其中，中小股东同
意1,595,956股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的76.8139%；反对332,501股，弃权149,236股。
议案二：《关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》
同意384,332,510股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9582%；反对63,300股；弃权97,360股。其中，中小股东同意1
,917,033股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的92.2674%；反对63,300股，弃权97,360股。
议案三：《关于变更会计师事务所的议案》
同意384,256,774股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9385%；反对93,080股；弃权143,316股。其中，中小股东同意
1,841,297股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的88.6222%；反对93,080股，弃权143,316股。
议案四：《关于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的议案》
同意384,285,533股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9460%；反对96,701股；弃权110,936股。其中，中小股东同意
1,870,056股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的90.0064%；反对96,701股，弃权110,936股。
经审查，本次股东大会审议通过了上述全部议案。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件
的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表
决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-16/69027b48-b0e0-43c8-b57d-d1d9c5e05b58.PDF
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2024-11-15 18:44│京北方（002987）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30—11:3
0 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15—15:00。
2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长费振勇先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
7、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 540 人，代表股份 384,493,170 股，占公司有表决权股份总数的 62.0883％。其中：通过现场投票
的股东 5 人，代表股份 382,415,477股，占公司有表决权股份总数的 61.7528％。通过网络投票的股东 535 人，代表股份 2,077,6
93 股，占公司有表决权股份总数的 0.3355％。
8、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 535 人，代表股份 2,077,693 股，占公司有表决权股份总数的 0.3355％。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 535 人，代表股份2,077,69
3 股，占公司有表决权股份总数的 0.3355％。
9、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议并通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 384,011,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8747％；反对 332,501 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0865％；弃权 149,236 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0388％。
其中中小投资者表决结果：同意 1,595,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8139％；反对 332,501
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.0034％；弃权 149,236 股（其中，因未投票默认弃权 7,400股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1828％。
2、审议并通过《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》
表决结果：同意 384,332,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9582％；反对 63,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0165％；弃权 97,360 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0253％。
其中中小投资者表决结果：同意 1,917,033 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.2674％；反对 63,300
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0466％；弃权 97,360 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6860％。
本议案已获出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
3、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意 384,256,774 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9385％；反对 93,080 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0242％；弃权 143,316 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0373％。
其中中小投资者表决结果：同意 1,841,297 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6222％；反对 93,080
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4800％；弃权 143,316 股（其中，因未投票默认弃权 9,400 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8978％。
4、审议并通过《关于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：同意 384,285,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9460％；反对 96,701 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0251％；弃权 110,936 股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0289％。
其中中小投资者表决结果：同意 1,870,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0064％；反对 96,701
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6542％；弃权 110,936 股（其中，因未投票默认弃权 11,800股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3394％。
本议案已获出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰、高鹤怡
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范
性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、京北方信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于京北方信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/315bee12-fdb4-472a-ad83-8a8de8db3c73.PDF
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2024-11-15 18:41│京北方（002987）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的事由
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月 28日召开第四届董事会第七次会议及第四次监事会
第五次会议，2024 年 11 月 15日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激
励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第
七次会议决议公告》（公告编号:2024-053）、《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号:2024-054）、《关于回购注销 202
3 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号:2024-057）、《关于 2024 年第一次临时
股东大会决议的公告》（公告编号:2024-063）。
根据公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，鉴于公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性
股票的 2 名激励对象中，1 名激励对象个人绩效考核评价结果为 B，对应第一个解除限售期解除限售比例为80%，公司将对其第一个
解除限售期未能解除限售的 8,400 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.04 元/股，本次回购所需资金总额共计人民币 67,53
6 元，均来源于公司自有资金。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 617,907,602股变更为617,899,202股，注册资本将由 617,907,602 元变更为 617,899,2
02 元，公司将于本次回购注销完成后履行变更登记等相关程序。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销限制性股票将导致公司总股本及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债
权人有权自接到公司通知之日起 30 日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿
债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权力的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文
件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授
权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可以采取现场、邮寄或传真的方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司进行确认。债权
申报具体方式如下：
1、申报时间：自本公告披露之日起 45 日内（工作日 9:30-11:30,13:30-17:00;双休日及法定节假日除外）
2、债权申报登记地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层
3、联系人：证券事务部
4、联系电话：010-82652688
5、传真：010-82652116
6、邮箱：mail@northking.net
7、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请在标题注明“申报债
权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-15/73be3f01-b6d4-4cc3-a40c-d692547b9ae6.PDF
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2024-11-11 18:42│京北方（002987）：激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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京北方（002987）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流
通的提示性公告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/9f9447f9-8c85-4f5b-b087-b201b7f8bd03.PDF
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2024-11-04 18:26│京北方（002987）：简式权益变动报告书（中证乾元）
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京北方（002987）：简式权益变动报告书（中证乾元）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/42b75e86-8d63-45b6-8671-d96cd49ad218.PDF
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2024-11-04 18:26│京北方（002987）：简式权益变动报告书（永道投资）
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京北方（002987）：简式权益变动报告书（永道投资）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/2bf120c0-0c44-4e7c-a8b5-a48c196bb080.PDF
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2024-11-04 18:26│京北方（002987）：关于控股股东拟通过协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告
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京北方（002987）：关于控股股东拟通过协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/4631d647-76a0-49f5-ab58-efe6ed78fddd.PDF
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2024-10-29 00:00│京北方（002987）：关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公
│告
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京北方（002987）：关于回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/9ef830e3-75a3-44c2-b0ba-a45dcbff3faf.PDF
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2024-10-29 00:00│京北方（002987）：董事会决议公告
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京北方（002987）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b834e488-44f6-411a-9d89-0ab3f2a0d0b5.PDF
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2024-10-29 00:00│京北方（002987）：关于变更经营范围、注册资本并修订公司章程的公告
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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变
更经营范围、注册资本并修订公司章程的议案》。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
根据公司业务及实际经营情况，公司经营范围拟增加“信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）”，本次变更经营范围不会对
公司生产经营产生不利影响，变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。
变更前经营范围：“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服
务；企业管理咨询；大数据服务；数字技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；区块链技术相
关软件和服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；基于云平台的业务
外包服务；软件外包服务；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；呼叫中心；第二类增值电信业务；承接档案服务外包；人力资
源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。”
变更后经营范围：“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息咨询服务（
不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；大数据服务；数字技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能公
共数据平台；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数据处理服务；
数据处理和存储支持服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；呼叫中心；第二
类增值电信业务；承接档案服务外包；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务；货物进出口；技术进出
口；进出口代理。”
二、注册资本变更情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 30 日出具天职业字【2024】41253 号《验资报告》，对公司 2023
年股票期权及限制性股票激励计划中授予激励对象限制性股票情况的出资情况进行了审验。“经我们审验，截至2024 年 5 月 19 日
，贵公司已收到上述激励对象中的 2 人缴纳的限制性股票出资款 956,760.00 元，全部以货币资金缴付，其中 119,000.00 元增加
股本，其余资金计入资本公积。该变更增加股本 119,000.00 元(人民币壹拾壹万玖仟元整)。”
公司已于 2024 年 6 月 7 日完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票的预留授予登记工作，限制性股票登记
完成后公司总股本增加至61,790.7602 万股，故公司注册资本由人民币 61,778.8602 万元增加至人民币61,790.7602 万元。
鉴于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票的 2名激励对象中，1 名激励对象个人绩效考核评价结果
为 B，对应第一个解除限售期解除限售比例为 80%，公司将对其第一个解除限售期未能解除限售的 8,400 股限制性股票进行回购注
销。本次回购注销手续办理完毕后，公司股份总数将由61,790.7602 万股变更为 61,789.9202 万股。
三、修订公司章程情况
鉴于前述经营范围及注册资本的变更情况，减资公告披露期满 45 日后，若
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