公司公告☆ ◇002987 京北方 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-12 17:27 │京北方（002987）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 19:07 │京北方（002987）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2026-05-11 19:06 │京北方（002987）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-05-11 19:04 │京北方（002987）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 19:04 │京北方（002987）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-10 15:32 │京北方（002987）：关于公司董事减持股份的预披露公告 │
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│2026-04-27 15:51 │京北方（002987）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 15:47 │京北方（002987）：关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-04-22 15:52 │京北方（002987）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-22 15:51 │京北方（002987）：关于控股股东终止协议转让公司股份的公告 │
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2026-05-12 17:27│京北方（002987）：2025年年度权益分派实施公告
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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案经 2026年 5月 11 日召开的 2025年
年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案等情况
1、以公司现有总股本 867,460,152股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.10元（含税），共计派发现金股利人
民币 182,166,631.92元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每 10股转增 2股，合计转增 173,492
,030股，转增股本后公司总股本增加至 1,040,952,182股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公
司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债
转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股分配比例。
2、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致；本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月；自分
配方案披露之日起至实施期间，公司总股本未发生变化；本次分配方案按照分配总额不变的原则实施。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 867,460,152股为基数，向全体股东每 10股派 2.100000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 1.890000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴【注】个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额 ；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4200
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.210000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 867,460,152 股，分红后总股本增至 1,040,952,182股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 19日，除权除息日为：2026年 5月 20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2026年 5月 20日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾
数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（
转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****132 拉萨永道投资管理有限责任公司
2 08*****105 元道（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）
3 00*****642 丁志鹏
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 12 日至登记日 2026 年 5月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 5 月 20日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次增减 本次变动后
数量（股） 资本公积转增（股） 数量（股）
总股本 867,460,152 173,492,030 1,040,952,182
八、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 1,040,952,182股摊薄计算，2025年年度每股净收益为 0.3145元。
2、根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，本次权益分派实施后，公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划
授予权益数量及价格将进行调整，具体调整结果详见公司于 2026 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
九、咨询机构
咨询地址：京北方信息技术股份有限公司证券事务部
咨询联系人：王潇
咨询电话：010-82652688
传真电话：010-82652116
十、备查文件
1、京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、京北方信息技术股份有限公司 2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/072aa5a1-c60d-49c8-aea2-38d9d1eebf5f.PDF
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2026-05-11 19:07│京北方（002987）：关于聘任公司副总经理的公告
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京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘
任高级管理人员的议案》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十六次会议决议公
告》（2026-022）。
因公司业务发展需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》等相关规定，经总经理费振勇先生提名、公司董事会提名委员会确认，同意聘任俞良森先生为公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。俞良森先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/e08518b1-15f9-4bf4-9994-8120d6b5fc92.PDF
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2026-05-11 19:06│京北方（002987）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 6日以口头及电话通知方式，发出了关于召开公司第四届董
事会第十六次会议的通知，本次会议于 2026年 5月 11日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长费振勇先生主持，应出席董事
9人，实际出席董事 9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
经公司总经理费振勇先生提名，提名委员会审核，聘任俞良森先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-023）
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案已经提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c1e6d732-0394-4bb5-bf6e-1ee618a4a749.PDF
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2026-05-11 19:04│京北方（002987）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 11日上午 9:15-9:25、9:30—11:30和
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 11日 9:15—15:00。
2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路 25号青政大厦 7层会议室
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长费振勇先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
7、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 545人，代表股份 521,858,380股，占公司有表决权股份总数的 60.1593%。其中：通过现场投票的
股东 11人，代表股份 515,455,763股，占公司有表决权股份总数的 59.4213%。通过网络投票的股东 534 人，代表股份 6,402,617
股，占公司有表决权股份总数的 0.7381%。
8、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 536人，代表股份 6,408,017股，占公司有表决权股份总数的 0.7387%。其中：通过现场投票的
中小股东 2人，代表股份 5,400股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。通过网络投票的中小股东 534人，代表股份 6,402,617股
，占公司有表决权股份总数的 0.7381%。
9、出席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1、审议并通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》；
同意 521,042,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8436%；反对 761,414股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1459%；弃权 54,524股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。
其中中小投资者表决结果：
同意 5,592,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2669%；反对 761,414 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.8822%；弃权 54,524股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.8509%。
2、审议并通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》；
同意 520,967,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8292%；反对 792,914股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1519%；弃权 98,424股（其中，因未投票默认弃权 45,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0189%。
其中中小投资者表决结果：
同意 5,516,679 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0903%；反对 792,914 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.3738%；弃权 98,424股（其中，因未投票默认弃权 45,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.5360%。
3、审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
同意 521,036,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8425%；反对 725,054股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1389%；弃权 96,784股（其中，因未投票默认弃权 25,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。
其中中小投资者表决结果：
同意 5,586,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1748%；反对 725,054 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.3148%；弃权 96,784股（其中，因未投票默认弃权 25,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.5104%。
本议案已获出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
股东会授权公司董事会及其指定人员办理上述权益分派实施全部事宜。
4、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意 520,910,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8183%；反对 830,892 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1592%；弃权 117,384股（其中，因未投票默认弃权 50,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0225%。
其中中小投资者表决结果：
同意 5,459,741 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2017%；反对 830,892 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的12.9664%；弃权 117,384 股（其中，因未投票默认弃权 50,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.8318%。
5、审议并通过《关于 2026年度董事薪酬的议案》；
同意 493,964,796股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7677%；反对 967,078 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1953%；弃权 183,228股（其中，因未投票默认弃权 46,708 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0370%。
其中中小投资者表决结果：
同意 5,257,711 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0490%；反对 967,078 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的15.0917%；弃权 183,228 股（其中，因未投票默认弃权 46,708 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.8594%。
相关关联股东回避表决。
6、审议并通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；同意 520,718,374股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.7815%；反对 932,522 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1787%；弃权 207,484股（其中，因未投票默
认弃权 47,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0398%。
其中中小投资者表决结果：
同意 5,268,011 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2097%；反对 932,522 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的14.5524%；弃权 207,484 股（其中，因未投票默认弃权 47,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.2379%。
7、审议并通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；同意 520,403,642股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 99.7212%；反对 1,264,918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2424%；弃权 189,820股（其中，因
未投票默认弃权 47,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364%。
其中中小投资者表决结果：
同意 4,953,279 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2982%；反对 1,264,918股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的19.7396%；弃权 189,820 股（其中，因未投票默认弃权 47,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.9622%。
8、审议并通过《关于回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》；
同意 520,950,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8577%；反对 661,339股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1268%；弃权 80,920股（其中，因未投票默认弃权 26,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155%。
其中中小投资者表决结果：
同意 5,665,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.4167%；反对 661,339 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的10.3205%；弃权 80,920股（其中，因未投票默认弃权 26,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.2628%。
相关关联股东回避表决。
本议案已获出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
9、审议并通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》；
同意 521,067,538股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8485%；反对 706,122股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1353%；弃权 84,720股（其中，因未投票默认弃权 26,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162%。
其中中小投资者表决结果：
同意 5,617,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6586%；反对 706,122 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的11.0194%；弃权 84,720股（其中，因未投票默认弃权 26,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.3221%。
本议案已获出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：卢江霞、项颂雨
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件
的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等
有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、京北方信息技术股份有限公司 2025年年度股东会会议决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于京北方信息技术股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/0be7dc41-aa11-40fd-9051-121a678153a3.P
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2026-05-11 19:04│京北方（002987）：2025年年度股东会法律意见书
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京北方（002987）：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/3f0757f3-f3fd-41b9-8f0e-86ef55c56370.PDF
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2026-05-10 15:32│京北方（002987）：关于公司董事减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长丁志鹏先生（持有25,052,446股，占公司总股本的2.89%）计划自
本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年6月1日至2026年8月31日）通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不
超过3,000,000股，即不超过公司总股本的0.35%。
公司于近日收到副董事长丁志鹏先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东名称 任职情况 持股数量（股） 占总股本的比例 拟减持数量（股） 占总股本的比例
丁志鹏 副董事长 25,052,446 2.89% 3,000,000 0.35%
二、减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：通过非交易过户取得的霍尔果斯同道管理咨询有限公司持有的股份及公司权益分派取得股份。（非交易过户的具
体内容详见公司2023年1月13日于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司股东完成非交易过户的公告》）。
3、减持方式：集中竞价交易。
4、减持数量：公司副董事长丁志鹏先生计划减持公司股份不超过3,000,000股（即不超过公司当前总股本的0.35%）。若减持期
间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等股本除权除息事项，减持股份数将依据公司股本变动进行相应调整。
5、减持期间：自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2026年6月1日至2026年8月31日）进行，根据法律、法规及规范
性文件的相关规定禁止减持的期间除外。
6、减持价格：根据减持时的二级市场交易价格确定。
三、股份锁定承诺及履行情况
丁志鹏先生在公司首次公开发行时和通过非交易过户取得股份时所作出的关于股份减持的承诺如下：
1、本人自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票
前已直接或间接持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。在前述锁定期外，在本人或本人关联方任职期间每年转让的本人直
接或间接持有的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%。本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自
申报离职之日起六个月不转让直接或间接所持有的公司股份；离任申报六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份
数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过50%。
2、本人所持的公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格；公司首次公开发行股
票上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票
的锁定期限自动延长6个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，减持价格将作相应调整。本人不因职务变更、离职等原因而放
弃履行上述延长锁定期限的承诺。
截至本公告披露日，
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