公司公告☆ ◇002988 豪美新材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 18:11 │豪美新材（002988）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 │
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│2025-04-23 17:01 │豪美新材（002988）：关于首次回购公司股份的公告 │
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│2025-04-22 19:22 │豪美新材（002988）：关于调整董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-04-22 19:21 │豪美新材（002988）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 19:21 │豪美新材（002988）：回购报告书 │
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│2025-04-22 19:21 │豪美新材（002988）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 20:03 │豪美新材（002988）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-21 20:00 │豪美新材（002988）：2024年度股东大会的法律意见 │
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│2025-04-18 17:56 │豪美新材（002988）：关于已回购股份处理完成的公告 │
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│2025-04-18 17:56 │豪美新材（002988）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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2025-04-28 18:11│豪美新材（002988）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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豪美新材（002988）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f33659df-4808-4dac-a2da-561fbf120361.PDF
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2025-04-23 17:01│豪美新材（002988）：关于首次回购公司股份的公告
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豪美新材（002988）：关于首次回购公司股份的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/765762a6-c4be-49e5-acba-f6291fff1544.PDF
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2025-04-22 19:22│豪美新材（002988）：关于调整董事会专门委员会委员的公告
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豪美新材（002988）：关于调整董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/16e0ba42-a60e-485f-ac38-7af0f5b4bc5d.PDF
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2025-04-22 19:21│豪美新材（002988）：2025年一季度报告
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豪美新材（002988）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/aa80fa8a-4577-4a93-b9f4-25714b8cf649.PDF
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2025-04-22 19:21│豪美新材（002988）：回购报告书
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豪美新材（002988）：回购报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/06325e4b-3e16-48a5-b81d-7cb0f12d4f5c.PDF
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2025-04-22 19:21│豪美新材（002988）：董事会决议公告
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豪美新材（002988）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e1ed0c69-4a5c-4934-8c2f-bf8d63fcc8b9.PDF
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2025-04-21 20:03│豪美新材（002988）：2024年度股东大会决议公告
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豪美新材（002988）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/faf8a74d-5e5c-4fc8-afc4-17281a7805d2.PDF
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2025-04-21 20:00│豪美新材（002988）：2024年度股东大会的法律意见
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豪美新材（002988）：2024年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/109d72bc-4f61-4511-8c0c-5413b744c64e.PDF
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2025-04-18 17:56│豪美新材（002988）：关于已回购股份处理完成的公告
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豪美新材（002988）：关于已回购股份处理完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fa595272-05e3-4354-9381-3de59ee3b2d9.PDF
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2025-04-18 17:56│豪美新材（002988）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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豪美新材（002988）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7c4ae19c-5b22-4bb4-8bde-c4d668b4c3ab.PDF
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2025-04-17 18:20│豪美新材（002988）：关于为子公司提供担保的进展公告
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豪美新材（002988）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d222ce32-294e-4918-9b07-216378c52d2c.PDF
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2025-04-14 16:56│豪美新材（002988）：关于可转债转股数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股份总额10%的公告
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特别提示：
1、转股情况：截至 2025年 4月 11日，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券“豪美转债
”累计共有 4,181,065 张转换成公司股票，累计转股数量 23,321,800 股，转股数量占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 10
.02%。
2、未转股可转债情况：截至 2025年 4 月 11日，尚有 4,058,925 张“豪美转债”未转股，占公司可转债发行总量的 49.26%。
一、 “豪美转债”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号
）核准，公司于 2022 年 1 月 24日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400万元，扣除各
项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转换公
司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕196 号”文同意，公司发行的 82,400 万元可转换公司债券已于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律、法规和《募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 1 月 28 日）起
满六个月后的第一个交易日（2022 年 7月 28日）起至可转换公司债券到期日（2028年 1月 23 日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
公司本次发行可转债的初始转股价格为 21.51 元/股，经调整后的最新转股价格为 17.73元/股。转股价格调整情况如下：
1、公司 2021 年度利润分配方案于 2022 年 5 月 9 日实施完毕，派发现金股利 0.22 元/股，根据可转换公司债券转股价格调
整的相关条款规定，豪美转债的转股价格由原来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/股，调整后的转股价格自 2022年 5月 9日（除权
除息日）起生效。详见公司于 2022年 4月 28日披露的《关于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
2、公司于 2023 年 4月 13日召开第四届董事会第六次会议、2023 年 5月 12日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于董
事会提议向下修正豪美转债转股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023 年 5月 12 日召开的第四
届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的 21.29
元/股向下修正为 17.97 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日起生效。具体见公司 2023 年 5 月 13 日披露的《关于
向下修正“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。
3、公司于 2024 年 8月 16日、2024年 9月 6日召开了第四届董事会第二十一次会议和 2024年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于 2024年半年度利润分配预案》，豪美转债的转股价格由 17.97 元/股调整为 17.73 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
9 月 24 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2024 年 9 月14 日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（
公告编号：2024-069）。
二、可转债转股情况
截至 2025年 4 月 11日，累计共有 4,181,065 张“豪美转债”转换成公司股票，转股数量 23,321,800 股，可转债开始转股前
公司已发行股份总额232,770,000 股，转股数量占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 10.02%。截至 2025年 4 月 11日，尚有
4,058,925 张“豪美转债”未转股，占公司可转债发行总量的 49.26%。
三、其他事项
投资者如需了解“豪美转债”的相关条款，敬请查阅公司于 2022 年 1月 20日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披
露的《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0763-3699509进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的豪美转债转/换股明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/b2374195-3b84-44ab-a4d1-cd3c6e3127fc.PDF
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2025-04-10 18:40│豪美新材（002988）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3 月 27日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
提请召开 2024 年度股东大会的议案》，定于 2025年 4月 21日召开 2024 年度股东大会。2025年 4月 10日，公司召开第四届董事
会第二十七次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，该议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于
2025年 3 月 29 日及 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
为提高决策效率，公司股东广东豪美投资集团有限公司于 2025 年 4 月 9 日向公司董事会提交了《关于提请增加广东豪美新材
股份有限公司 2024 年度股东大会临时提案的函》，提请将以集中竞价方式回购公司股份方案以临时提案的方式提交公司 2024年度
股东大会审议。
经公司董事会审查，截至本公告披露日，广东豪美投资集团有限公司持有公司股份 8172.96 万股，占公司总股本的 32.96%。广
东豪美投资集团有限公司作为提案人向股东大会提出临时提案的申请符合《公司法》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提
交于2025年4月21日召开的2024年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将 2024年度股东大会
补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
根据公司于 2025 年 3月 27日召开的第四届董事会第二十六次会议，决定于2025年 4月 21日召开 2024年度股东大会（以下简
称“本次股东大会”）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年 4月 21日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 4月 21日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 4月21日 9:15-15:00期
间任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 4月 14日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截止到 2025 年 4 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：
广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1号，公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024年年度报告全文及摘要 √
2.00 2024年度财务决算报告 √
3.00 2024年度董事会工作报告 √
4.00 2024年度监事会工作报告 √
5.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
6.00 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 √
7.00 关于 2025 年关联交易预计的议案 √
8.00 关于 2025 年度向商业银行申请授信并为子公司 √
提供担保的议案
9.00 关于继续开展期货套期保值业务的议案 √
10.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案 √
11.00 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案 √作为投票对象
（需逐项表决） 的子议案数：
（8）
11.01 回购股份的目的 √
11.02 回购股份的方式及用途 √
11.03 回购股份符合相关条件 √
11.04 回购股份的价格区间、定价原则 √
11.05 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例 √
11.06 回购股份的资金总额及资金来源 √
11.07 回购股份的实施期限 √
11.08 办理本次回购公司股份相关事宜的具体授权 √
累积投票提案
12.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事 2
人
12.01 关于选举张晓峰先生为第四届董事会独立董事 √
12.02 关于选举黄志雄先生为第四届董事会独立董事 √
（二）议案审议及披露情况
上述议案已经 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议以及 2025 年 4 月 10 日召
开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，同意提交公司 2024 年度股东大会审议。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 11 日公司在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别强调事项
1、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。
2、议案 1 至议案 10 均为普通决议事项，需经出席股东大会有表决权股份总数的 50%以上通过。议案 11 为特别决议事项，且
需逐项表决，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、累积投票提示
（1）议案 12 采取累积投票制方式选举，应选独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、单独计票提示
根据《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求
，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券账户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人
证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
2、登记时间：2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 18 日（9:00-17:00）
3、联系方式
联系人：董事会秘书 王兰兰 证券事务代表 张恩武
联系电话：0763-3699509 传真：0763-3699589
电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com
4、登记地点及授权委托书送达地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司董事会办公室。
5、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭
证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行
登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
6、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议
2、第四届监事会第十六次会议决议
3、第四届董事会第二十七次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc
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2025-04-10 18:36│豪美新材（002988）：关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告
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豪美新材（002988）：关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-10/784a11e8-0adb-4d12-859c-2d6aac1b7e31.PDF
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2025-04-10 18:36│豪美新材（002988）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）于 2025 年4月 9日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董
事发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知， 并于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事
会第二十七次会议。经全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的要求。本次会议由董卫峰先生召集并主持，会议应出席董事 9 人
，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，其召开合法、
有效。经董事审议及投票表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的
盈利能力等因素，拟回购部分公司 A股股份，本次回购的股份将用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，
其中 70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本，提高公司每股收益。
本次回购总金额不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 25,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28.00 元/股（
含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自股东大会审议通过股份
回购方案之日起 12 个月内。
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