公司公告☆ ◇002988 豪美新材 更新日期：2026-01-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-18 15:36 │豪美新材（002988）：关于豪美转债2026年付息的公告 │
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│2026-01-18 15:36 │豪美新材（002988）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-01-15 16:17 │豪美新材（002988）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2026-01-08 19:20 │豪美新材（002988）：上市保荐书 │
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│2026-01-08 19:20 │豪美新材（002988）：证券发行保荐书 │
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│2026-01-08 19:20 │豪美新材（002988）：法律意见书 │
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│2026-01-08 19:17 │豪美新材（002988）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-01-08 19:17 │豪美新材（002988）：募集说明书 │
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│2026-01-08 19:17 │豪美新材（002988）：关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 │
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│2026-01-08 19:16 │豪美新材（002988）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告 │
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2026-01-18 15:36│豪美新材（002988）：关于豪美转债2026年付息的公告
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特别提示：
1、“豪美转债”将于 2026年 1月 26日（由于 2026年 1月 24日为非交易日，可转债付息日顺延至 2026年 1月 26日）按面值
支付第四年利息，每 10 张“豪美转债”（面值 1,000元）利息为 16.00元（含税）。
2、债权登记日：2026年 1月 23日（星期五）
3、除息日：2026年 1月 26日（星期一）
4、付息日：2026年 1月 26日（星期一）
5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2025 年 1 月 24 日至 2026 年 1月 23日，当期票面利率为 1.60%。
6、本次付息对象：“豪美转债”本次付息的债权登记日为 2026年 1 月 23日，截至 2026年 1月 23日下午深圳证券交易所收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“豪美转债”持有人享有本次派发的利息。在债权登记日前（含）
申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一付息期起息日：2026年 1月 24日
8、下一付息期利率：2.50%
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1月 24日公开发行了 824万张可转换公司债券（债券简称：豪美转
债，债券代码：127053），根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）和
《广东豪美新材股份有限公司可转换公司债券上市公告书》（以下简称《上市公告书》）的有关条款，在“豪美转债”的计息期间内
，每年付息一次，现将本次付息有关事项公告如下：
一、“豪美转债”基本情况
1、可转换公司债券简称：豪美转债
2、可转换公司债券代码：127053
3、可转换公司债券发行量：82,400万元（824万张）
4、可转换公司债券上市量：82,400万元（824万张）
5、可转换公司债券上市时间：2022年 3月 4日
6、可转换公司债券存续的起止日期：2022 年 1 月 24 日至 2028 年 1 月 23日
7、可转换公司债券转股期的起止日期：2022年 7月 28日至 2028年 1月 23日
8、可转换公司债券票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
9、还本付息的期限和方式：
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
(1)年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
(2)付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下
一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后
计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
10、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司11、保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
12、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保
13、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：
根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2025年 6月 17 日出具的《2022 年广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券
2025年跟踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【170】号 01），公司主体信用等级为“AA-”，“豪美转债”信用评级为“AA-
”，评级展望为“稳定”。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的有关条款规定，本次为“豪美转债”第四年付息，计息期间为 2025 年 1月 24 日至 2026 年 1 月 23
日，票面利率为 1.60%，即每 10张“豪美转债”（面值 1,000元）派发利息人民币 16.00元（含税）。
1、对于持有“豪美转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣
代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为人民币 12.80元；
2、对于持有“豪美转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券
市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2026 年第 5 号），自 2026 年 1 月 1 日起至2027 年 12 月 31日
止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10张派发利息为人民币 16.00元；
3、对于持有“豪美转债”的其他债券持有者，需自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税，每 10张派发利息为人民币
16.00元。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》等有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2026年 1月 23日（星期五）
2、除息日：2026年 1月 26日（星期一）
3、付息日：2026年 1月 26日（星期一）
四、付息对象
本次付息对象为截至 2026年 1月 23日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全体“豪美转债”持有人。
五、债券付息方式
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银
行账户划付本期利息资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的
付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库
。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 202
6年第 5号），自 2026年 1月 1日起至 2027年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得
税和增值税，故本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
投资者如需了解“豪美转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年 1月20 日刊登在巨潮资讯网上的《募集说明书》。同时，
投资者也可通过以下联系方式对本次付息事宜进行咨询：
咨询部门：董事会办公室
咨询电话：0763-3699509
电子邮箱：haomei-db@haomei-alu.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/c10f3252-4a4e-446e-8066-c5293c078ebe.PDF
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2026-01-18 15:36│豪美新材（002988）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
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豪美新材（002988）：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/a5c9275e-7004-4c46-9bc6-0e4e9e4a4acf.PDF
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2026-01-15 16:17│豪美新材（002988）：关于完成工商变更登记的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29日、2025年 11月 17日分别召开了第五届董事会第二次
会议、2025 年第二次临时股东会，审议并通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已办理完毕相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了清远市市场监督管理局出具的《登记通知书》和换
发的《营业执照》。具体情况如下：
一、本次变更登记及备案情况
序号 变更事项 变更前 变更后
1 注册资本 254,908,414元人民币 249,768,720 元人民币
2 《公司章 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
程》 254,908,414元。 249,768,720 元。
第二十条 公司已发行的股份总 第二十条 公司已发行的股份总数
数为 254,908,414股，全部为普通 为 249,768,720 股，全部为普通股。
股。
除上述变更外，公司其他工商登记事项无变化。
二、变更后的工商登记信息
名称：广东豪美新材股份有限公司
统一社会信用代码：91441800765734276T
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人：董卫峰
注册资本：人民币 249,768,720元
成立时间：2004年 8月 20日
住所：清远市高新技术产业开发区泰基工业城
经营范围：有色金属复合材料、轻合金材料、建筑智能系统产品、汽车零部件的研发、生产和销售。（以上项目不涉及外商投资
准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、公司营业执照
2、清远市市场监督管理局出具的《登记通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/95544777-f6f9-4880-bc0a-6bd9acd3992a.PDF
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2026-01-08 19:20│豪美新材（002988）：上市保荐书
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豪美新材（002988）：上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/e934751e-971f-47fc-b96d-7cb665eb515b.PDF
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2026-01-08 19:20│豪美新材（002988）：证券发行保荐书
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豪美新材（002988）：证券发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/d2be4981-fdb0-42d8-b99a-6683731ede2a.PDF
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2026-01-08 19:20│豪美新材（002988）：法律意见书
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豪美新材（002988）：法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/e64d73e2-8dd2-460d-ba5f-606c281456a4.PDF
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2026-01-08 19:17│豪美新材（002988）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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豪美新材（002988）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/e938e4f0-af82-41a1-bcb3-00ee03f366c6.PDF
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2026-01-08 19:17│豪美新材（002988）：募集说明书
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豪美新材（002988）：募集说明书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/96a0f915-959d-4ce6-9af0-a7e9a5340253.PDF
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2026-01-08 19:17│豪美新材（002988）：关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
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豪美新材（002988）：关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/ad39eca0-0ae4-4c4b-9a84-946c2716f92c.PDF
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2026-01-08 19:16│豪美新材（002988）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告
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豪美新材（002988）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/6f05884f-882d-4d76-a44e-174029a1d004.PDF
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2026-01-07 20:31│豪美新材（002988）：关于持股5%以上股东减持公司股份至5%以下暨权益变动的提示性公告
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豪美新材（002988）：关于持股5%以上股东减持公司股份至5%以下暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/ae5be162-e8a1-487d-b421-f0ec3d9630b7.PDF
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2026-01-07 20:31│豪美新材（002988）：简式权益变动报告书
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豪美新材（002988）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/1bff8ade-0ccf-4f70-9cd9-68ec56170140.PDF
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2026-01-05 16:56│豪美新材（002988）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002988 股票简称：豪美新材
转债代码：127053 转债简称：豪美转债
转股价格：17.23元/股
转股期限：2022年 7月 28日至 2028年 1月 23日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，现
就广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情
况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）
核准，公司于 2022年 1月24日公开发行了 824万张可转债，每张面值 100元，募集资金总额 82,400万元，扣除各项发行费用（不含
税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转债募集资金到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕196号文同意，公司发行的 82,400万元可转债于 2022年 3月 4日起
在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债转股期
自可转债发行结束之日（2022年 1月 28 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 7月 28 日）起至可转债到期日止（2028年 1
月 23日）。
（四）可转债初始转股价格以及转股价格调整情况
1、根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债的
初始转股价格为 21.51 元/股。
2、根据公司 2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利为 0.22 元，豪美转债的转股价格由原来的 21.51
元/股调整为 21.29 元/股，调整后的转股价格自 2022年 5月 9日（除权除息日）起生效。具体见公司 2022年 4月 28日披露的《关
于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。3、公司于 2023年 4月 13日召开第四届董事会第六次会议、2023
年 5月 12日召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪
美转债”转股价格的提议；2023年 5月 12日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的
议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的 21.29元/股向下修正为 17.97元/股，修正后的转股价格自 2023年 5月 15日起生
效。具体见公司 2023年 5月 13日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。
4、根据公司 2024年第二次临时股东大会审议通过的 2024年半年度利润分配预案，豪美转债的转股价格由 17.97元/股调整为 1
7.73元/股，调整后的转股价格自 2024年 9月 24日（除权除息日）起生效。具体见公司 2024 年 9月 14日披露的《关于因权益分派
调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。
5、根据公司 2024年度股东大会审议通过的 2024年度利润分配预案，豪美转债的转股价格由 17.73元/股调整为 17.57元/股，
调整后的转股价格自 2025年5月 26 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2025 年 5月 17 日披露的《关于因权益分派调整“豪美
转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。
6、公司于 2025年 4月 10日召开了第四届董事会第二十七次会议、2025年4月 21日召开了 2024年度股东大会，审议通过《关于
以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，
用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中 70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。具体见公
司 2025年 4月 23日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-037）。
截至 2025年 9月 24日，公司已办理完成公司回购账户股份注销事宜，共注销股份 5,158,824 股，占注销前公司总股本的 2.02
%。本次回购账户部分股份注销完成后，根据公司可转债转股价格的相关规定，“豪美转债”转股价格由 17.57元/股调整为 17.23
元/股。具体见公司 2025 年 9月 24 日披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-086）。
（五）可转债转股来源调整情况
公司于 2023年 1月 3日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使
用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于所发行的可转债转股。截至 2023年 6月30日，公司已按照回购方
案完成股份回购事项，累计回购公司股份 9,516,399股，占公司回购完成日（2023年 6月 30日）总股本的 4.09%。上述回购股份自
2023年 7月 26日起作为公司可转债转股来源。
截至 2025年 4月 16日，公司上述回购股份已全部用于可转债转股。具体见公司 2025年 4月 19日披露的《关于已回购股份处理
完成的公告》（公告编号：2025-035）。
（六）可转债回售情况
公司于 2023年 3月 2日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于 2023年 3月 20日召开 2023年第一次临时
股东大会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，同意调整原募集资金
使用计划，不再使用募集资金投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“年产 2万吨铝
合金型材及 200万套部件深加工技术改造项目”。根据《募集说明书》的约定，“豪美转债”的附加回售条款生效。公司 2023年 4
月 12日披露了《关于“豪美转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-040），“豪美转债”本次回售有效申报数量为 10张，回售
金额为 1,001.13元（含息、税）。
公司于 2025年 8月 22日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议，于 2025年 9月 12日召开 2025年第
一次临时股东大会、2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》，同意调整原募集资金
使用计划，不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“汽车轻量化零部件华东
生产基地项目”。根据《募集说明书》的约定，“豪美转债”的附加回售条款生效。公司于 2025年 9月 29日披露了《关于“豪美转
债”回
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