公司公告☆ ◇002988 豪美新材 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-04 17:25│豪美新材（002988）：关于为子公司提供担保的进展公告
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豪美新材（002988）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-29 00:00│豪美新材（002988）：关于子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2024 年9月 25日召开公司第四届董事会第二十二次会议和
第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意增加全资子公司广东贝克洛幕
墙门窗系统有限公司（以下简称“贝克洛”）为募集资金投资项目“营销运营中心与信息化建设项目”的实施主体，并将“深圳、广
州、武汉、杭州和南京”增加为上述募投项目实施地点。具体详见公司于 2024 年 9月 27 日披露的《关于增加部分募投项目实施主
体和实施地点的公告》（公告编号：2024-071）
为规范募集资金的管理和使用，近日贝克洛开立了募集资金专项账户，并同公司与相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号
）核准，公司于 2022 年 1 月24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额82,400.00 万元，扣除
各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为81,316.57万元（以下简称“可转债募集资金”）。可转债募集资金已于 2022
年1 月 28 日汇入公司开立的募集资金专项账户内，并已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0025号）《验
资报告》审验。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开立的募集资金专项账户内，公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施。
二、本次《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
募投项目“营销运营中心与信息化建设项目” 原计划实施主体为豪美新材,为满足全资子公司贝克洛营销及运营需求，提高募集
资金使用效率和优化资源配置，便利公司对项目建设以及后续运营的管理，结合公司业务发展规划，经 2024年 9 月 25 日召开的第
四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，公司增加全资子公司贝克洛为“营销运营中心与信息化建设项目
”的实施主体。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，公司全资子公司贝克洛
于近日开立了募集资金专项账户，公司同贝克洛与保荐机构光大证券股份有限公司、募集资金专户存储银行交通银行股份有限公司清
远分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。具体募集资金专项账户的开立情况如下：
账户名称 开户行 专户账号 募集资金用途
广东贝克洛幕墙门 交通银行股份有 493493181013000193930 营销运营中心与信
窗系统有限公司 限公司清远分行 息化建设项目
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
甲方 1：广东豪美新材股份有限公司（以下简称"甲方 1")
甲方 2：广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司（以下简称"甲方 2")
乙方：交通银行股份有限公司清远分行（以下简称"乙方")
丙方：光大证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称"丙方")
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号﹣主
板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商（甲方 2为募集资金投资项目实施主体，是上市公司甲方1的子公司，甲方 1
和甲方 2以下合称"甲方")，达成如下协议：
1、甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"),账号为：493493181013000193930，截止 2024年 10月 22日，专
户余额为 0万元。上述专户仅用于甲方“营销运营中心与信息化建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应
当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号﹣主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人申晓毅、邓骁可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法正明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应
出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式或双
方确定的方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、
乙方书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者
丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。
10、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金专户存储三方监管协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/6eebcf22-c075-4923-82d4-03052ef4e95b.PDF
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2024-10-26 00:00│豪美新材（002988）：2024年三季度报告
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豪美新材（002988）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-26/58c2fb34-9567-47c9-bf0b-46b2daf43925.PDF
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2024-10-09 00:00│豪美新材（002988）：关于2024年第三季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002988 股票简称：豪美新材
转债代码：127053 转债简称：豪美转债
转股价格：17.73元/股
转股期限：2022 年 7月 28日至 2028年 1月 23日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，
现就广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变
动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号
）核准，公司于 2022 年 1 月24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额82,400 万元，扣除各
项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为813,165,660.38元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转换公
司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕196 号”文同意，公司发行的 82,400 万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债转股期
自可转换公司债券发行结束之日（2022年 1月 28日）起满六个月后的第一个交易日(2022年 7 月 28日）至可转换公司债券到期日止
（2028年 1月 23 日）。
（四）可转债初始转股价格以及转股价格调整情况
根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债的初始
转股价格为 21.51 元/股。
根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利为0.22元，豪美转债的转股价格由原来的 21.51 元/股
调整为 21.29元/股,调整后的转股价格自 2022 年 5月 9日（除权除息日）起生效。具体见公司 2022年 4月28日披露的《关于“豪
美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
公司于 2023年 4月 13日召开第四届董事会第六次会议、2023 年 5月 12日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于董事会
提议向下修正豪美转债转股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023年 5月12日召开的第四届董事会
第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的 21.29 元/股向
下修正为 17.97 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日起生效。具体见公司2023 年 5 月 13 日披露的《关于向下修正
“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）
根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的 2024 年半年度利润分配预案，豪美转债的转股价格由 17.97 元/股调整为 1
7.73 元/股,调整后的转股价格自 2024年 9月 24 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2024年 9月 14日披露的《关于因权益分派
调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。
（五）可转债转股来源调整情况
公司于 2023 年 1 月 3 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司
使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于所发行的可转换公司债券转股。截至 2023年 6 月 30 日，公司
已按照回购方案完成股份回购事项，累计回购公司股份9,516,399 股，占公司总股本的 4.09%。上述回购股份自 2023 年 7 月 26
日起作为公司可转债转股来源。
截止 2024年 9 月 30日，公司已累计使用回购股份转股 3,861,193 股，公司回购账户内可用于可转债转股的股份余额为 5,655
,206股。
二、可转债转股及股份变动情况
2024 年第三季度，豪美转债因转股减少 180 张（18,000 元），转股数量为1,000股，全部使用回购股份转股。截至 2024 年 9
月 30日，公司剩余可转债余额为 481,609,400 元（4,816,094张）。
公司 2024年第三季度股本结构变化情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量（股） 比例 减（+、-） 数量（股） 比例
一、有限售条件股 102,937 0.04% 0 102,937 0.04%
/非流通股
其中：高管锁定 102,937 0.04% 0 102,937 0.04%
股
二、无限售条件股 247,857,447 99.96% 0 247,857,447 99.96%
其中：回购专用证 5,656,206 2.28% 3,081,400 8,737,606 3.52%
券账户
三、股份总数 247,960,384 100% 0 247,960,384 100%
注：2024年三季度，公司回购专用证券账户新增回购 3,082,400股，可转债使用前次回购股份进行转股 1000股，导致回购专用
证券账户余额增加 3,081,400股。
三、其他事项
投资者如需了解“豪美转债”的相关条款，敬请查阅公司于 2022 年 1月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0763-3699509进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2024 年 9 月 30 日股本结构表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/25022c67-9964-46b6-a420-6ac26b174f1d.PDF
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2024-10-09 00:00│豪美新材（002988）：关于回购股份比例达1%暨回购完成的公告
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豪美新材（002988）：关于回购股份比例达1%暨回购完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/3a3a21f9-b285-4775-9a95-4a68f3a6f46c.PDF
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2024-09-27 00:00│豪美新材（002988）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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豪美新材（002988）：第四届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/fa30a9ae-38a6-414c-95ff-817f855b3441.PDF
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2024-09-27 00:00│豪美新材（002988）：关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的公告
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豪美新材（002988）：关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/ba664581-a8ab-4f13-a600-7a8e1ceaa220.PDF
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2024-09-27 00:00│豪美新材（002988）：第四届监事会第十三次会议决议公告
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豪美新材（002988）：第四届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/8ecd17c8-6971-42a7-ae5e-a97396cb52a7.PDF
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2024-09-27 00:00│豪美新材（002988）：光大证券关于豪美新材增加部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见
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豪美新材（002988）：光大证券关于豪美新材增加部分募投项目实施主体和实施地点的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/ba707a9a-ace5-447e-b47f-3af7bf5d81e6.PDF
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2024-09-21 00:00│豪美新材（002988）：关于豪美转债恢复转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：127053；债券简称：豪美转债
2、转股起止时间：2022年 7月 28日至 2028年 1月 23日
3、暂停转股时间：2024年 9月 13日至 2024年 9月 23日
4、恢复转股时间：2024年 9月 24日
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号
）核准，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1月 24日公开发行了 824万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 82,400 万元，期限 6 年，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。“豪美转债”自 2022年 7月 28日起可转
换为公司股份，目前正处于转股期。
因公司实施 2024 年半年度权益分派，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，“豪美转债”自 2024 年 9月 13日至本次权益分派股
权登记日（2024年 9月 23日）止暂停转股。具体内容详见公司于 2024年 9月 12日披露的《关于实施权益分派期间“豪美转债”暂
停转股的公告》（公告编号：2024-067）。
根据相关规定，“豪美转债”将于 2024 年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即 2024 年 9月 24日）恢复转股，
敬请公司可转债持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-21/7e68de8a-d496-431e-b80e-affaf07369f7.PDF
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2024-09-14 00:00│豪美新材（002988）：关于因权益分派调整豪美转债转股价格的公告
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重要内容提示：
1、调整前“豪美转债”转股价格为：17.97元/股
2、调整后“豪美转债”转股价格为：17.73元/股
3、转股价格调整起始日期：2024年 9 月 24日
一、关于“豪美转债”转股价格调整的相关规定
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 3月 4日公开发行了 824 万张可转换公司债券（债券代码：127053
，债券简称：豪美转债），根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”
）及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股
利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保
留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
二、“豪美转债”转股价格调整原因及结果
1.调整原因
公司于 2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 6 日召开了的第四届董事会第二十一次会议和 2024年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于 2024年半年度利润分配预案》，以公司董事会审议本次利润分配预案前一日公司总股本247,960,384 股扣除回购专用
证券账户股份 7,571,562 股后的股本 240,388,822股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税），共计派
发60,097,205.50元人民币，不送股，不以公积金转增股本。董事会审议本利润分配预案后至实施期间，如因回购股份、减少注册资
本、股权激励行权、可转债转股等原因导致公司总股本发生变动或公司已回购股份数量发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记
日的总股本剔除回购专用账户中已回购股份为基数，按照“现金分红分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整。
董事会审议本利润分配预案后至实施期间，公司回购专用证券账户已回购股份数量增加至 8,072,862 股，根据“现金分红分配
比例不变”的原则，本次分红派息共计派发现金股利 59,971,880.50（含税）。因公司回购股份不参与分红，按公司总股本折算的每
10 股现金股利金额为 2.418607 元（每股现金股利=现金股利总额/公司总股本*10），每股现金股利为 0.2418607元。
公司本次权益分派股权登记日为 2024 年 9 月 23 日，除权除息日为 2024 年9月 24 日，具体内容详见公司同日披露的《关于
2024年半年度分红派息实施的公告》（编号：2024-068）。
2.调整结果
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次“豪美转债”的转股价格调整根据上述派发
现金股利 P1=P0-D的公式进行调整，即此次调整前转股价格 P0=17.97元/股，D=0.2418607元/股，因此，调整后“豪美转债”的转股
价格为：P1 =17.97-0.24=17.73元/股。
调整后的转股价格自 2024年 9月 24日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/67107f20-269a-4a07-be83-c3e70e844bde.PDF
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2024-09-14 00:00│豪美新材（002988）：关于2024年半年度分红派息实施的公告
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豪美新材（002988）：关于2024年半年度分红派息实施的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/70c9e0ce-0307-4d25-8892-8cf8c18f0aea.PDF
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2024-09-12 00:00│豪美新材（002988）：关于实施权益分派期间豪美转债暂停转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：127053；债券简称：豪美转债
2、转股起止时间：2022 年 7月 28日至 2028年 1月 23日
3、暂停转股时间：2024年 9月 13日至 2024年半年度权益分派股权登记日
4、恢复转股时间：2024年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号
）核准，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 1月 24日公开发行了 824万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 82,400 万元，期限 6 年，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。“豪美转债”自 2022年 7月 28日起可转
换为公司股份，目前正处于转股期。
公司于 2024年 8月 16日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议，2024年 9月 6日召开了 2024年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024年半年度利润分配预案》，公司将根据利润分配预案于近日实施2024年半年度权益分派
（以下简称“本次权益分派”）。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关约定，为保证本次权益分派的正常实施，自
2024年 9 月 13 日至本次权益分派股权登记日止，公司可转债“豪美转债”将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易
日起将恢复转股。
在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券“豪美转债”可正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-12/75e7a769-e392-4f81-b0a2-caa6c053c844.PDF
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2024-09-11 00:00│豪美新材（002988）：关于参加广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流工作，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司
协会举办的“2024 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。投资者可以登录“全景路演”网
站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（星期四）15:30 至 16:30。
届时公司的董事长兼总经理董卫峰先生、董事会秘书兼财务总监王兰兰女士（如遇特殊情况，参加人员视实际情况予以调整）将
通过网络在线交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/c2cf84fd-97ea-4ebc-99a9-ebfe6aebbbab.PDF
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2024-09-07 00:00│豪美新材（002988）：2024年第二次临时股
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