公司公告☆ ◇002988 豪美新材 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-28 15:36 │豪美新材（002988）：关于豪美转债回售结果的公告 │
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│2025-09-23 18:41 │豪美新材（002988）：关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告 │
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│2025-09-23 18:41 │豪美新材（002988）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动增加触及1%及5%整数倍的公告 │
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│2025-09-23 18:41 │豪美新材（002988）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
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│2025-09-23 18:41 │豪美新材（002988）：关于豪美转债恢复转股的公告 │
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│2025-09-23 18:41 │豪美新材（002988）：关于豪美转债回售的第三次提示性公告 │
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│2025-09-23 18:41 │豪美新材（002988）：中证鹏元关于关注豪美新材变更部分可转债募投资金用途等事项的公告 │
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│2025-09-17 17:07 │豪美新材（002988）：关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-16 18:51 │豪美新材（002988）：关于豪美转债回售的第二次提示性公告 │
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│2025-09-15 19:22 │豪美新材（002988）：关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 │
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2025-09-28 15:36│豪美新材（002988）：关于豪美转债回售结果的公告
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特别提示：
1、债券代码：127053；债券简称：豪美转债
2、回售价格：101.043 元/张（含息税）
3、回售申报期：2025 年 9月 19 日至 2025 年 9月 25 日
4、回售有效申报数量：10 张
5、回售金额：1,010.43 元（含息、税）
6、公司资金到账日：2025 年 9月 30 日
7、回售划拨款日：2025 年 10 月 9日
8、投资者回售资金到账日：2025 年 10 月 10 日
9、在投资者回售款到账日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法
冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
一、本次“豪美转债”回售的公告情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，以
及《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，广东豪美新材股份
有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 9月 13日、2025 年 9月 17 日、2025 年 9月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）和公司指定信息披露媒体上披露了《关于豪美转债回售的提示性公告》（公告编号：2025-080）、《关于豪美转债回售的第二
次提示性公告》（公告编号：2025-083）、《关于豪美转债回售的第三次提示性公告》（公告编号：2025-089），提示投资者可在回
售申报期内选择将其持有的“豪美转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 101.043 元/张（含息税），回售申报期为 202
5 年 9月 19 日至 2025年 9月 25 日。
二、本次“豪美转债”回售的结果
“豪美转债”回售申报期已于 2025 年 9月 25 日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申
报汇总》及《证券回售付款通知》，“豪美转债”（债券代码：127053）本次回售有效申报数量为 10 张，回售金额为 1,010.43 元
（含息、税）。
公司将根据有效回售的申报数量将回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户。按照中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关业务规则，公司资金到账日为 2025 年 9月 30 日，回售划拨款日为 2025 年 10 月
9日，投资者回售款到账日为 2025 年 10 月 10 日。
三、本次可转换公司债券回售对公司的影响
本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量和股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力
。
四、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“豪美转债”将继续在深圳证券交易所交易。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回售申报汇总》与《证券回售付款通知》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/13418d68-4380-4cd7-9359-97ad7ca55b06.PDF
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2025-09-23 18:41│豪美新材（002988）：关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、调整前“豪美转债”转股价格为：17.57元/股
2、调整后“豪美转债”转股价格为：17.23元/股
3、转股价格调整生效日期：2025年 9月 24日
一、关于“豪美转债”转股价格调整的相关规定
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 3月 4日公开发行了 824万张可转换公司债券（债券代码：127053
，债券简称：豪美转债），根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的
有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可
转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
二、关于“豪美转债”转股价格历次调整情况
根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规
定，豪美转债自 2022 年 7月 28日起可转换为公司股份，初始转股价为 21.51元/股。
2022年 4月 22 日公司召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配预案》，以年度利润分派实施时股权登记日
的总股本 23277万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.20元（含税）。豪美转债的转股价格由原来的 21.51 元/股
调整为 21.29元/股，调整后的转股价格自 2022年 5月 9日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022年 4月 28日披露的《
关于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
2023年 5月 12日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》。同日，公
司召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集
说明书》的规定全权办理本次向下修正“豪美转债”转股价格有关的全部事宜。董事会决定将“豪美转债”的转股价格由 21.29元/
股向下修正为 17.97元/股，修正后的转股价格自 2023年 5月 15日起生效。具体内容详见公司于 2023年 5月 13日披露的《关于向
下修正“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。
2024年 9月 6日，公司召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024年半年度利润分配预案》，以扣除回购专用
证券账户 8,072,862股后的股本 239,887,522 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含税）。豪美转债的
转股价格由原来的 17.97元/股调整为 17.73元/股，具体内容详见公司于 2024年 9月 14日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债
”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。
2025年 4月 21日，公司召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，以年度利润分派实施时
股权登记日的总股本247,960,384 股扣除回购专用证券账户股份 5,383,087 股后的股本 242,577,297 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 1.60元人民币（含税）。因公司回购股份不参与分红，按公司总股本折算的每股现金股利为 0.1555682元，豪美转
债的转股价格由原来的 17.73 元/股调整为 17.57 元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 26日（除权除息日）起生效。具体内容
详见公司于 2025 年 5月 17日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。
三、本次转股价格调整原因及结果
截至本公告披露日，公司已办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销股份 5,158,824股，公司总股本减少 5,158,824股，
注销股份占注销前公司总股本的 2.02%。具体内容详见公司于同日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：
2025-83）。
本次回购账户部分股份注销完成后，根据上述可转债转股价格的相关规定，“豪美转债”转股价格由 17.57 元/股调整为 17.23
元/股。具体计算过程如下：P0=17.57元/股（调整前转股价），A=33.97元/股（回购价格均价，即 249,998,288.97元/7,358,824
股），k=-本次注销股份数/注销前总股本=-5,158,824/254,910,205≈-2.02%（按四舍五入原则保留小数点后两位），调整后转股价
P1＝（P0+A×k）/（1+k）≈17.23元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。因此，“豪美转债”转股价格由 17.57 元/股调整
为 17.23 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 9月 24日生效。敬请公司债券持有人注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/27084a79-ec69-4c46-98ac-c1b21114a1f8.PDF
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2025-09-23 18:41│豪美新材（002988）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动增加触及1%及5%整数倍的公告
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豪美新材（002988）：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动增加触及1%及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/c7ebfe6b-a010-4cd8-bc80-98aa717033b0.PDF
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2025-09-23 18:41│豪美新材（002988）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
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特别提示：
1、广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销部分回购股份 5,158,824 股，占本次注销前公司总股本比例为 2
.02%。本次注销完成后，公司总股本将由 254,910,205股变更为 249,751,381股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司本次部分回购股份注销事宜已办理完成。
3、本次回购股份注销完成后，公司可转债转股价格将由 17.57元/股调整为17.23元/股，调整后的转股价格自 2025年 9月 24日
起生效。
公司因实施注销部分回购股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等有关法律法规及公司相关股份回购方案的规定，现将部分回购股份注销完成暨股
份变动的具体情况公告如下：
一、回购股份方案的实施情况
（一）回购股份方案的审批情况
公司于 2025年 4月 10 日召开第四届董事会第二十七次会议、于 2025 年 4月 21日召开 2024年度股东大会审议通过了《关于
以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份
，用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中 70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。本次拟
用于回购的资金总额为不低于人民币 15,000万元（含）且不超过人民币 25,000万元（含），回购价格不超过 28元/股，回购股份期
限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4月 11日披露的《关于以集中竞价
方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-030），于 2025年 4月 22日披露的《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：
2025-036）。
（二）回购股份方案的实施情况
1、2025 年 4月 23 日，公司首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购股份 468,848股，占总股本的 0.1888%，最高成交
价为 27.40元/股，最低成交价为 26.70 元/股，成交总金额为 12,762,586.64 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2025年
4月 24日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-041）。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应当在每个
月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，公司回购股份进展具体详见公司分别于 2025年 5月7 日、2025 年 6 月 4 日
、2025 年 7 月 2 日、2025 年 8 月 2 日和 2025 年 9 月 3日披露的《关于股份回购进展的公告》（公告编号：2025-043、2025-
053、2025-057、2025-062、2025-073）。
3、根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，回购股份占
上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。公司分别于 2025年 4月 28 日、2025 年 6月
10 日回购股份数量达到总股本的 1%、2%，具体内容详见公司于 2025年 4月 29日披露的《关于回购公司股份比例达到 1%的进展公
告》（公告编号：2025-042）和 2025年 6月 11日披露的《关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展公告》（公告编号：2025-054
）。
4、截至 2025年 9月 8日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 7,358,824 股，占公司总股本的 2.88
68%，最高成交价为 44.97 元/股，最低成交价为 26.70元/股，成交总金额为 249,998,288.97元（不含交易费用），本次股份回购
事项已实施完成。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。具体内容详见公司于 2025年 9月 10日披露的
《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-074）。
（三）回购股份回购价格的调整情况
1、公司于 2025年 3月 27日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议，2025 年 4月 21 日召开了 202
4 年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》，公司 2024年年度权益分派实施后，公司回购股份价格上限将
由 28.00元/股调整为 27.84元/股。具体内容详见公司于2025年 5月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分
派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-048）。
2、公司于 2025年 6月 3日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购价格
上限从 27.84 元/股调整为45.00 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6月 4日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公
告编号：2025-052）。
二、部分回购股份的注销情况
截至 2025 年 9月 8日，公司本次回购累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 7,358,824 股，占总股本的 2.
8868%，成交总金额为249,998,288.97元（不含交易费用），已按既定的回购股份方案实施完成本次回购事项。
公司本次注销的部分回购股份数量为 5,158,824股，占注销前公司总股本的2.02%，占本次回购股份总数 7,358,824 股的 70.10
%，实际回购注销金额为175,258,597.45元（不含交易费用），剩余已回购股份 2,200,000股拟用于实施股权激励计划及/或员工持股
计划。本次注销完成后，公司总股本将由 254,910,205股变更为 249,751,381股。
截至本公告披露日，公司已在中国结算办理完毕上述 5,158,824股回购股份注销手续，本次注销所回购的股份不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响，回购股份注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。
三、本次部分回购股份注销后公司股本结构的变动情况
按照截至 2025年 9月 19日的股本结构计算，本次注销完成后，公司总股本将由 254,910,205股减少至 249,751,381股，公司股
本结构变动情况如下：
股份性质 注销前 本次变动数 注销后
股份数量 占总股本比 量（股） 股份数量 占总股本比
（股） 例 （股） 例
一、限售条件流通股/非 77,203 0.03% 0.00 77,203 0.03%
流通股
高管锁定股 77,203 0.03% 0.00 77,203 0.03%
二、无限售条件流通股 254,833,002 99.97% 5,158,824 249,674,178 99.97%
其中：回购专用证券账户 10,441,224 4.10% 5,158,824 5,282,400 2.12%
三、总股本 254,910,205 100.00% 5,158,824 249,751,381 100.00%
注：（1）上述变动股份数量为公司注销部分本次回购数量所致；（2）公司回购专用证券账户中，尚有本次回购的 2,200,000
股股份拟用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，前次回购的 3,082,400 股用于维护公司价值及股东权益，公司将严格按照相关
规定对回购专用证券账户进行管理。
四、关于调整可转换公司债券转股价格的情况
根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，本次回购股份注销完成后，公司可转债转股价格将由 17.57元/股调整为 17
.23元/股，调整后的转股价格自 2025年 9月 24日起生效。具体内容详见公司同日披露的《关于回购股份注销完成调整可转换公司债
券转股价格的公告》（公告编号：2025-086）。
五、本次部分回购股份注销对公司的影响
本次部分回购股份注销事项系结合公司实际情况做出的决策，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等
产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次部分回购股份注销后，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的
上市地位。
六、后续事项安排
本次部分回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，根据股本结构变动情况修订《公司章程》
，办理工商变更登记及备案等相关事项，并在相关程序履行完毕后及时披露。
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份结果报表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/a0c03774-0279-4010-90a2-c9e4f2bbda5b.PDF
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2025-09-23 18:41│豪美新材（002988）：关于豪美转债恢复转股的公告
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特别提示：
1、债券代码：127053；债券简称：豪美转债
2、转股起止时间：2022 年 7月 28 日至 2028 年 1月 23 日
3、暂停转股时间：2025 年 9月 19日至 2025 年 9月 25 日
4、恢复转股时间：2025 年 9月 26 日
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号
）核准，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1月 24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 82,400 万元，期限 6 年，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。“豪美转债”自 2022 年 7月 28 日
起可转换为公司股份，目前正处于转股期。
因公司调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增
的“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》规定，经股东会批准变更募集
资金投资项目的，公司应当在股东会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据公司《募集说明
书》的约定，“豪美转债”的附加回售条款生效。经向深圳证券交易所申请，“豪美转债”在回售申报期暂停转股，即自 2025 年 9
月 19日（星期五）至 2025 年 9月25 日（星期四）止。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 13 日披露的《关于回售期间“豪美转
债”暂停转股的公告》（公告编号：2025-081）。
根据相关规定，“豪美转债”将在本次回售申报期结束的次一交易日，即 2025年 9月 26 日（星期五）起恢复转股。敬请公司
可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/1bd476a8-6ac4-4414-a84e-b3521511b274.PDF
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2025-09-23 18:41│豪美新材（002988）：关于豪美转债回售的第三次提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：127053；债券简称：豪美转债
2、回售价格：101.043 元/张（含息税）
3、回售申报期：2025 年 9月 19 日至 2025 年 9月 25 日
4、公司资金到账日：2025 年 9月 30 日
5、回售划拨款日：2025 年 10 月 9日
6、投资者回售资金到账日：2025 年 10 月 10 日
7、回售申报期内“豪美转债”暂停转股
8、本次回售不具有强制性
风险提示：投资者选择回售等同于以 101.043 元/张（含息税）卖出持有的“豪美转债”。截至本公告之日，“豪美转债”的收
盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22 日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第
十八次会议，2025 年 9月 12日召开的 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分
可转债募投资金用途的议案》。根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》
）的约定，“豪美转债”的附加回售条款生效，现将“豪美转债”回售有关事项公告如下：
一、回售条款概述
（一）导致回售条款生效的原因
公司于 2025 年 8月 22 日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议，于 2025 年 9月 12 日召开的 2
025 年第一次临时股东大会、2025年召开的第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》，同意
调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“汽车轻
量化零部件华东生产基地项目”。议案具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分可转债募投资金
用途的公告》（公告编号：2025-067）。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》规定，经股东会批准变更募集资金
投资项目的，公司应当在股东会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据公司《募集说明书》
的约定，“豪美转债”的附加回售条款生效。
（二）附加回售条款
根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公
司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一
次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持
有人在附加回售条件满足后，可以在公司附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权
。
（三）回售价格
根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=1.60%（“豪美转债”第四个计息期年度，即 2025 年 1月 24日至 2026年 1月 23日的票面利率）
t=238 天（2025 年 1月 24日至 2025 年 9月 19 日，算头不算尾）。计算可得：IA=100×1.60%×238/365=1.043 元/张（含税
）。
由上可得：“豪美
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