公司公告☆ ◇002988 豪美新材 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-21 18:17 │豪美新材（002988）：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-11-17 22:12 │豪美新材（002988）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告 │
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│2025-11-17 22:12 │豪美新材（002988）：前次募集资金使用情况专项报告 │
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│2025-11-17 22:11 │豪美新材（002988）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-11-17 22:11 │豪美新材（002988）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承 │
│ │诺的公告 │
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│2025-11-17 22:11 │豪美新材（002988）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-11-17 22:11 │豪美新材（002988）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 │
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│2025-11-17 22:11 │豪美新材（002988）：2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-11-17 22:11 │豪美新材（002988）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 │
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│2025-11-17 22:10 │豪美新材（002988）：关于前次募集资金使用情况的鉴证报告 │
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2025-11-21 18:17│豪美新材（002988）：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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豪美新材（002988）：关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/8aa63ad5-1630-47e9-bb90-71792ee55736.PDF
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2025-11-17 22:12│豪美新材（002988）：关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，持续完善公司法人治理机制，促进企业发展。
鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处
罚的情况进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况
截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
（一）2023年12月收到中国证监会广东监管局行政监管措施的情况
2023年12月19日，中国证监会广东监管局出具《关于对广东豪美新材股份有限公司、董卫峰、陈涛采取出具警示函措施的决定》
（[2023]178号），指出公司存在关于客户情况的信息披露不准确，未及时更正澄清的情况，对公司、董事长、总经理董卫峰以及副
总经理、时任董事会秘书陈涛采取出具警示函的行政监管措施。
（二）2024年1月收到深圳证券交易所公开谴责的情况
2024年1月10日，深圳证券交易所出具《关于对广东豪美新材股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》（深证上〔2
024〕20号），指出公司未正确反映披露公司汽车轻量化业务定位等信息，引起股价异常波动的情况，对公司、董事长、总经理董卫
峰以及副总经理、时任董事会秘书陈涛给予公开谴责的处分。
公司高度重视上述监管措施所指出的问题，及时组织并加强相关人员对《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的学习，并深刻反思在信息披露和规范运作中存在的问题和不足，同时
加强内部控制管理工作，提高信息披露质量，促进公司持续、稳定、健康发展。
除上述事项以外，公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/cbcd71c0-4976-47a9-abe8-ce5028ba3d03.PDF
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2025-11-17 22:12│豪美新材（002988）：前次募集资金使用情况专项报告
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豪美新材（002988）：前次募集资金使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/60f32e16-23ef-48f7-9daa-61e2b937853f.PDF
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2025-11-17 22:11│豪美新材（002988）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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豪美新材（002988）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/f74428eb-f45b-4ef4-8e30-21b0d2e32cc5.PDF
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2025-11-17 22:11│豪美新材（002988）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的
│公告
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豪美新材（002988）：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/e5072d5a-c4a7-4531-bd83-7a0fb505b863.PDF
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2025-11-17 22:11│豪美新材（002988）：第五届董事会第三次会议决议公告
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豪美新材（002988）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/5d28d322-bb43-4592-987e-12183528363c.PDF
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2025-11-17 22:11│豪美新材（002988）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告
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豪美新材（002988）：2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/b7c36c0f-e55f-41e4-abf0-4540b4a73424.PDF
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2025-11-17 22:11│豪美新材（002988）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
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豪美新材（002988）：2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/266f7dce-df65-4c61-918c-f93c713b26a9.PDF
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2025-11-17 22:11│豪美新材（002988）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
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豪美新材（002988）：2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/ed19275e-1b06-4408-a08e-60516d3a51d9.PDF
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2025-11-17 22:10│豪美新材（002988）：关于前次募集资金使用情况的鉴证报告
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豪美新材（002988）：关于前次募集资金使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/96f2c8ab-4faa-4f66-86ab-7d66fd8dba65.PDF
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2025-11-17 22:10│豪美新材（002988）：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
│供财务资助或补偿的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了公司2025年度向
特定对象发行A股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助
或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投
资者提供财务资助或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/6672e59a-13f5-4b64-a880-8e0c57a770af.PDF
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2025-11-17 22:09│豪美新材（002988）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 04 日（周四）14:30；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12 月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 04 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 27 日（周四）
7、出席对象：
（1）截止到 2025 年 11 月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1号，公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 非累积投票提案 √
件的议案
2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √作为投票对象的子
股票方案的议案 议案数（10）
2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
2.02 发行方式及发行时间 非累积投票提案 √
2.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 非累积投票提案 √
2.05 发行数量 非累积投票提案 √
2.06 限售期 非累积投票提案 √
2.07 募集资金总额及用途 非累积投票提案 √
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 非累积投票提案 √
2.09 股票上市地点 非累积投票提案 √
2.10 本次向特定对象发行决议的有效期 非累积投票提案 √
3.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票预案的议案
4.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 非累积投票提案 √
股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体
承诺的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议 非累积投票提案 √
案
8.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士 非累积投票提案 √
全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相
关事宜的议案
2、上述议案已经 2025 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，同意提交公司 2025 年第三次临时股东会审
议。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证
券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
4、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独
计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：出席会议的股东请持本人身份证、法人单位证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权代理人应持本人
身份证、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用电子邮件、信函方式登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 1日至 2025 年 12 月 3日（9:00-17:00）
3、联系方式
联系人：董事会秘书 吴鹏 证券事务代表 张恩武
联系电话：0763-3699509 电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com
4、登记地点及授权委托书送达地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1号，公司董事会办公室。
5、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人
有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股
凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）
、授权委托书和持股凭证进行登记。路远或异地股东可以信函或发送电子邮件的方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，
以备查验。
6、本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/3d32d310-b7fd-486e-a3ce-2db7aa7984c7.PDF
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2025-11-17 18:49│豪美新材（002988）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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豪美新材（002988）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/7e8b3469-adc3-47e8-b0c3-efc8c4e0858c.PDF
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2025-11-17 18:45│豪美新材（002988）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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致：广东豪美新材股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第二次临时股东会（以下称“
本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管
理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、
规章、规范性文件及《广东豪美新材股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票平台予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2025 年 10 月 30 日在深圳证
券交易所（以下称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《广东豪美
新材股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》，该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、
出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2025年 11月 17日下午 14:30在广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1号公司办公楼会议室如
期召开，由贵公司董事长董卫峰主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日上午9:15-9:2
5，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 17日 9:15-15:00期间的任意时间
。经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议的股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、
截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计73
人，代表股份140,263,678股，占贵公司有表决权股份总数（已扣除回购账户股份）的57.3702%。
除贵公司股东（股东代理人）外，列席本次会议的人员还包括贵公司董事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了审议，表决结果如下：
表决通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意140,257,778股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9958%；
反对5,300股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0038%；弃权600股，占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的0.0004%。本所律师与现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票
表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则
》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/717cd52c-17ab-4f54-babb-c649b48a1e85.PDF
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2025-10-30 00:00│豪美新材（002988）：关于变更注册资本暨修订公司章程的公告
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广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更
注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体相关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
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