公司公告☆ ◇002988 豪美新材 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 17:01 │豪美新材（002988）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-08-25 20:48 │豪美新材（002988）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 20:48 │豪美新材（002988）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 20:48 │豪美新材（002988）：关于召开2025年第一次债券持有人会议的通知 │
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│2025-08-25 20:47 │豪美新材（002988）：独立董事候选人声明与承诺(黄志雄） │
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│2025-08-25 20:47 │豪美新材（002988）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 20:47 │豪美新材（002988）：独立董事提名人声明与承诺(张晓峰） │
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│2025-08-25 20:47 │豪美新材（002988）：独立董事提名人声明与承诺（黄志雄） │
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│2025-08-25 20:47 │豪美新材（002988）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-08-25 20:47 │豪美新材（002988）：关于董事会换届选举的公告 │
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2025-09-02 17:01│豪美新材（002988）：关于股份回购进展的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 10日召开第四届董事会第二十七次会议、于 2025年 4月 21
日召开 2024年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷
款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中 70%及
以上回购股份将用于注销并减少注册资本。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币 25,000万
元（含），回购价格不超过 28元/股，回购股份期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见
公司于 2025年 4月 11日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-030），于 2025年 4月 22日披
露的《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关
规定，在回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至2025年 8月 31日的股份回
购的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025年 8月 31日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购股份 7,358,424 股，占公司当前总股本的 2.8867%，
最高成交价为 44.97 元/股，最低成交价为 26.70元/股，成交总金额为 249,980,408.97元（不含交易费用）。
本次回购的实施符合相关法律法规及公司既定回购方案的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司于 2025年 6月 3日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购
价格上限从 27.84元/股调整为 45.00元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6月 4日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（
公告编号：2025-052）。
（三）公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露
义务。公司当前回购金额已临近回购方案拟定回购金额上限，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/fd8fdbeb-dbde-4a59-92a4-b60a5133bfa0.PDF
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2025-08-25 20:48│豪美新材（002988）：2025年半年度报告摘要
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豪美新材（002988）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/fc8e78bc-ee93-4143-8070-96228239d94f.PDF
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2025-08-25 20:48│豪美新材（002988）：2025年半年度报告
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豪美新材（002988）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/3a51cf97-2fa0-41a3-a734-148e13edee5c.PDF
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2025-08-25 20:48│豪美新材（002988）：关于召开2025年第一次债券持有人会议的通知
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特别提示：
1、根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《广东豪美新
材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，
须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法
规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参
加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2025
年8 月 22 日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次债券持有人会议的议案》，董事会定于 2
025 年 9月 12 日召开公司 2025 年第一次债券持有人会议，审议《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》。现将会议的有关情
况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
根据公司于 2025年 8月 22 日召开的第四届董事会第三十一次会议，决定于2025年 9月 12 日召开 2025年第一次债券持有人会
议（以下简称“本次会议”）。
3、会议召开的合法、合规性：
本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《债券持有人会议规则》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 9月 12 日（星期五）14:00。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一
种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的债权登记日：2025 年 9月 5日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至债权登记日（2025 年 9月 5日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“豪美转债”
的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券持
有人（授权委托书详见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。
8、现场会议召开地点：
广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1号，公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》
以上提案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见2025年 8月 26日在中国证监会指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记事项
（一）会议登记方法
1、债券持有人为法人：由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持
代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、
授权委托书（样式参见附件一，下同）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
2、债券持有人为非法人单位：由负责人出席的，持负责人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明
和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、
债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书、持有本期未
偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
3、债券持有人为自然人：由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持
代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。
4、债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件或亲自送达方式办理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债
券持有人会议参会登记表》（样式参见附件二），与前述登记文件一并送至公司董事会办公室，以便登记确认。
5、本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间
2025年 9月 8日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30。
（三）登记地点
广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1号，公司董事会办公室。
（四）其他重要事项提醒
债券持有人如通过信函、邮件方式登记，需在 2025 年 9 月 8 日下午 16:30之前送达（以公司签收时间为准）公司董事会办公
室，信封或邮件请注明“债券持有人会议”字样。收件地址及邮箱地址参见本通知“五、会议联系方式”。
四、会议表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日 2025 年 9月 8日起至 2025 年 9月 11 日下午 16:30 前将表
决票（样式参见附件三）通过邮寄、现场递交或以扫描件形式通过电子邮件方式送达（以公司签收时间为准）公司董事会办公室或公
司指定邮箱 haomei-db@haomei-alu.com。以电子邮件方式送达后，需将相关原件在会议召开后 5个工作日内邮寄到公司董事会办公
室，收件地址及邮箱参见本通知“五、会议联系方式”。
2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持
有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。同一表决权只能选
择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、每一张未偿还的“豪美转债”债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。
4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法
规、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参
加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、会议联系方式
1、会议联系方式
联系人：董事会秘书 王兰兰 证券事务代表 张恩武
联系电话：0763-3699509 传真：0763-3699589
电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com
2、联系地址
广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1号，公司董事会办公室。
六、其他事项
1、本次债券持有人会议的现场会议会期半天，出席会议的债券持有人及债券持有人代理人食宿、交通费用自理。
2、现场出席会议的债券持有人及债券持有人代理人需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a921c2ea-3c24-48c6-9c3d-00d7cca7de1a.PDF
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2025-08-25 20:47│豪美新材（002988）：独立董事候选人声明与承诺(黄志雄）
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声明人 黄志雄 作为 广东豪美新材股份有限公司 第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东豪美新材股
份有限公司董事会提名为广东豪美新材股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人
与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对
独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、本人已经通过广东豪美新材股份有限公司第 4 届董事会
提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√是 □否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全 职工作经验。
□是 否 √不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√是 □否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√是 □否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。√是 □否
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。√是 □否
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
换，未满十二个月的人员。
√是 □否
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。√是 □否
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责
地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独
立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人 的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交
易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝
履职。
候选人（签署）：黄志雄
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/4647d589-7a07-4754-b8c3-940289f680d6.PDF
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2025-08-25 20:47│豪美新材（002988）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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豪美新材（002988）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/a0012ace-400a-43bb-ba9b-82555ba38e3b.PDF
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2025-08-25 20:47│豪美新材（002988）：独立董事提名人声明与承诺(张晓峰）
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提名人 广东豪美新材股份有限公司董事会 现就提名 张晓峰 为 广东豪美新材股份有限公司 第 5 届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为 广东豪美新材股份有限公司 第 5 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本
提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独
立性的要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过广东豪美新材股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事
专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已
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