公司公告☆ ◇002988 豪美新材 更新日期：2026-07-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-15 17:17 │豪美新材（002988）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-07-15 17:12 │豪美新材（002988）：关于公司全资子公司签订租赁合同的公告 │
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│2026-07-10 00:00 │豪美新材（002988）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-07-06 17:22 │豪美新材（002988）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2026-07-02 16:51 │豪美新材（002988）：豪美新材向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-07-02 16:51 │豪美新材（002988）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 │
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│2026-07-01 15:46 │豪美新材（002988）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告 │
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│2026-06-17 17:23 │豪美新材（002988）：豪美新材相关债券2026年跟踪评级报告 │
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│2026-06-15 17:50 │豪美新材（002988）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-06-05 16:21 │豪美新材（002988）：关于申请向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告│
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2026-07-15 17:17│豪美新材（002988）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 8日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第
五届董事会第十次会议的通知，并于 2026年 7月 15日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应出席
董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，其召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经董事审议及投票表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司全资子公司签订租赁合同的议案》
公司全资子公司广东正拓精密技术有限公司和重庆豪拓汽车零部件有限公司因日常生产经营管理活动需要，拟租赁办公场所、生
产场地及员工宿舍。经与会董事审议，认为公司全资子公司拟签订的租赁合同有利于公司拓展产能及布局新业务，符合公司整体发展
战略及长远利益，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响。本次租赁均以市场价格为基础，租赁价格公允，不存在损害公
司及股东合法权益的情形。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司签订租赁合同的公告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/76b155f3-8711-4284-9466-d5d342109ebf.PDF
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2026-07-15 17:12│豪美新材（002988）：关于公司全资子公司签订租赁合同的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 15日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司全
资子公司签订租赁合同的议案》，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
公司全资子公司广东正拓精密技术有限公司（以下简称“正拓精密”）与东莞市桦丰产业投资发展有限公司（以下简称“桦丰产
业投资”）拟签订《租赁合同》，租赁桦丰产业投资位于广东省东莞市大岭山镇大岭山大道 359 号 A 栋 1-9楼 E栋 1-9 楼，租赁
期为 6年，租赁总金额约为人民币 4,032 万元（含税）。公司全资子公司重庆豪拓汽车零部件有限公司（以下简称“重庆豪拓”）
与OPPO（重庆）智能科技有限公司（以下简称“OPPO（重庆）智能”）拟签订《租赁合同》，租赁 OPPO（重庆）智能位于重庆市两
江新区玉峰山镇欧珀大道 188 号园区内 E7 幢一楼部分区域，租赁期为 3年，租赁总金额约为人民币 897.91 万元（含税）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股
东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）东莞市桦丰产业投资发展有限公司
法定代表人：吴玉桑
注册资本：100 万元
注册地址：广东省东莞市大岭山镇大岭山大道 359 号
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务
）；企业管理；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；
住宅水电安装维护服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务
；园林绿化工程施工；餐饮管理；酒店管理；社会经济咨询服务；科技中介服务；规划设计管理；物业管理；商务代理代办服务；创
业空间服务；办公服务；国内贸易代理；会议及展览服务；商业综合体管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
公司及全资子公司正拓精密与桦丰产业投资均不存在关联关系。经查询，桦丰产业投资不属于失信被执行人。
（二）OPPO（重庆）智能科技有限公司
法定代表人：郭小聪
注册资本：40000 万元
注册地址：重庆市渝北区玉峰山镇玉龙大道 188 号
经营范围：生产、销售：电话机、手机、手机配件、饰品、手机周边设备、通信终端智能设备（不含卫星电视广播地面接收设施
）、电脑及周边设备、打印机、锂电池、家用电器、掌上电脑；销售：电子元器件及原材料、五金交电；电子产品（不含电子出版物
）开发与销售；手机及其周边配件产品的技术开发与销售；手机操作系统软件产品的开发与销售；设计、制作、代理及发布广告；市
场调查（不含涉外调查）及推广服务；通信产品信息咨询与技术服务；互联网信息咨询服务；互联网和移动互联网软件产品的技术开
发与销售；货物及技术进出口；房屋租赁（不含住宿服务）；增值电信业务经营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动
）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司及全资子公司重庆豪拓与 OPPO（重庆）智能均不存在关联关系。经查询，OPPO（重庆）智能不属于失信被执行人。
三、租赁合同主要内容
（一）东莞市桦丰产业投资发展有限公司
1、合同双方
出租方：东莞市桦丰产业投资发展有限公司（以下简称“甲方”）
承租方：广东正拓精密技术有限公司（以下简称“乙方”）
2、租赁房屋基本情况：广东省东莞市大岭山镇大岭山大道 359 号 A 栋 1-9楼 E栋 1-9 楼（含公摊）、宿舍楼第六层 18 间、
第五层 5间（合计宿舍 23 间）。
3、租赁用途：工业厂房、员工宿舍
4、租赁期限：租期为 6年，自 2026 年 8月 01 日起至 2032 年 7月 31 日止。5、租赁费用：甲乙双方约定，厂房月租金共计
人民币 560,000 元（含税）。在签订合同后，乙方需向甲方一次性支付三个月的租金人民币 1,680,000 元作为保证金，及第一个月
租金人民币 560,000 元。保证金在合同到期时乙方退租并交房验收且结清双方往来款项后退还给乙方。
房屋租金及其他费用前三年不变，从第四年起开始递增，递增幅度为每三年10%。
（二）OPPO（重庆）智能科技有限公司
1、合同双方
出租方：OPPO（重庆）智能科技有限公司（以下简称“甲方”）
承租方：重庆豪拓汽车零部件有限公司（以下简称“乙方”）
2、租赁房屋基本情况：重庆市两江新区玉峰山镇欧珀大道 188 号园区内 E7幢一楼部分区域，该场地的计租面积为 9,781.12
平方米。
3、租赁用途：包括但不限于人员办公，汽车轻量化零部件研发和生产以及产品仓储等正常经营活动（不可储存锂电池）。
4、租赁期限：租赁期为 3年，租赁日期自 2026 年 7月 20 日起至 2029 年 7月 19 日止。
5、租赁费用：租赁期内场地的租金（含税）按照每月每平方米人民币 19元计；物业费（含税）按照每月每平方米人民币 6.5
元计。租金、物业费采取先付后用、先款后票的方式，按季度支付。
6、租赁保证金金额应为场地 1 个月含税租金、物业费之和，共计人民币249,418.56 元。租赁保证金在本合同签订后，乙方须
在 15 日内完成支付，甲方收到款项后 30 日内开具收据。
四、交易定价依据
本次交易价格均以所在区域的市场租赁价格为依据，遵循自愿、公平的原则，经交易双方协商确定。
五、交易的目的和对公司的影响
正拓精密和重庆豪拓为公司分别于 2026 年 3月、2026 年 4月在东莞、重庆设立的子公司，拟在当地建设新产能，布局新业务
，就近配套、服务下游客户。正拓精密和重庆豪拓本次租赁相关物业用于日常经营、办公及员工宿舍，系根据业务拓展规划进行产能
建设之需，符合公司整体发展战略及长远利益，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响。本次租赁均以市场价格为基础，
租赁价格公允，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
由于本次租赁合同租赁期限较长，可能存在交易双方因经营状况变化或其他原因导致《租赁合同》在履行过程中产生履约风险的
情况。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/714657e8-f3ee-4048-9316-4ba7162bead0.PDF
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2026-07-10 00:00│豪美新材（002988）：关于为子公司提供担保的进展公告
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豪美新材（002988）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/0354c4ba-b857-4b17-a2b6-2ac4a0d3572f.PDF
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2026-07-06 17:22│豪美新材（002988）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股 5%以上股东南金贸易公司（以下简称“南金贸易”）的通知，
获悉其将持有的本公司部分股份办理了质押业务。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所持股份 占公司总股 是否 是否为 质押起 质押 质权人 质押用
股股东或 股份数量 比例 本比例 为限 补充质 始日 到期 途
第一大股 （股） 售股 押 日
东及其一
致行动人
南金贸易 是 5,000,000 9.25% 2.00% 否 否 2026年 - 兴业银行 向第三
7月 3 股份有限 方提供
日 公司佛山 担保
分行
合计 - 5,000,000 9.25% 2.00% - - - - - -
注：上表占总股本比例以公司 2026年 6月 30日总股本 249,804,496股计算，下同
2、南金贸易及其一致行动人股份累计质押情况
截至本公告日，南金贸易及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
股东名 持 股 数 持 股 本次质押 本次质押 合 计 合 计 已质押股份情 未质押股份情
称 量 比 前 后 占 占 况 况
（股） 例 质押股份 质押股份 其 所 公 司 已质押 占已 未 质 占未
数 数 持 总 股份限 质 押 股 质
量（股） 量（股） 股 份 股 本 售和冻 押股 份 限 押股
比 比 结、标 份 售 和 份
例 例 记数量 比例 冻 结 比例
合计 合 计
数量
南金贸 54,047,000 21.64% 22,700,00 27,700,00 51.25% 11.09% 0 0.00% 0 0.00%
易 0 0
广东豪 81,729,600 32.72% 30,000,00 30,000,00 36.71% 12.01% 0 0.00% 0 0.00%
美 0 0
投资集
团
有限公
司
清远市 1,915,141 0.77% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
泰
禾投资
咨
询有限
责
任公司
董卫东 855,100 0.34% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 138,546,84 55.47% 52,700,00 57,700,00 41.65% 23.10% 0 0.00% 0 0.00%
1 0 0
二、其他说明
1、南金贸易本次股份质押用途是为第三方提供担保，与公司生产经营资金需求无关。
2、南金贸易不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形，本次部分股份质押不会对生产经营、公司治理产生
实质性影响，不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、南金贸易及其一致行动人所质押股份目前不存在平仓风险，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关
注质押股份情况，若出现平仓风险，公司将严格遵照相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/75ec0871-c7c9-4514-a095-9e0010d633a0.PDF
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2026-07-02 16:51│豪美新材（002988）：豪美新材向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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豪美新材（002988）：豪美新材向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/5c05fe67-787d-4547-9afa-c97fdfaafc77.PDF
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2026-07-02 16:51│豪美新材（002988）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东豪美新材股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1606号），批复主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关
事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下：
（一）发行人：广东豪美新材股份有限公司
1、联系部门：董事会办公室
2、联系人：吴鹏
3、联系电话：0763-3699509
4、电子邮箱：haomei-db@haomei-alu.com
（二）保荐人：国泰海通证券股份有限公司
1、项目保荐人：张贵阳、范心平
2、联系部门：资本市场部
3、联系电话：021-38031642
4、电子邮箱：chenxin4@gtht.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/5ae43fb4-e757-49fa-90af-08d4b3ebc881.PDF
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2026-07-01 15:46│豪美新材（002988）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002988 股票简称：豪美新材
转债代码：127053 转债简称：豪美转债
转股价格：17.23元/股
转股期限：2022年 7月 28日至 2028年 1月 23日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，现
就广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情
况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）
核准，公司于 2022年 1月24日公开发行了 824万张可转债，每张面值 100元，募集资金总额 82,400万元，扣除各项发行费用（不含
税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转债募集资金到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕196号文同意，公司发行的 82,400万元可转债于 2022年 3月 4日起
在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债转股期
自可转债发行结束之日（2022年 1月 28 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 7月 28 日）起至可转债到期日止（2028年 1
月 23日）。
（四）可转债初始转股价格以及转股价格调整情况
1、根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债的
初始转股价格为 21.51 元/股。
2、根据公司 2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利为 0.22 元，豪美转债的转股价格由原来的 21.51
元/股调整为 21.29 元/股，调整后的转股价格自 2022年 5月 9日（除权除息日）起生效。具体见公司 2022年 4月 28日披露的《关
于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。3、公司于 2023年 4月 13日召开第四届董事会第六次会议、2023
年 5月 12日召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，同意董事会向下修正
“豪美转债”转股价格的提议；2023年 5月 12日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价
格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的 21.29元/股向下修正为 17.97元/股，修正后的转股价格自 2023 年 5月 15
日起生效。具体见公司 2023年 5月 13日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。
4、根据公司 2024年第二次临时股东大会审议通过的 2024年半年度利润分配预案，豪美转债的转股价格由 17.97元/股调整为 1
7.73元/股，调整后的转股价格自 2024年 9月 24日（除权除息日）起生效。具体见公司 2024 年 9月 14日披露的《关于因权益分派
调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。
5、根据公司 2024年度股东大会审议通过的 2024年度利润分配预案，豪美转债的转股价格由 17.73元/股调整为 17.57元/股，
调整后的转股价格自 2025年5月 26 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2025 年 5月 17 日披露的《关于因权益分派调整“豪美
转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。
6、公司于 2025年 4月 10日召开了第四届董事会第二十七次会议、2025年4月 21日召开了 2024年度股东大会，审议通过《关于
以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，
用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中 70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。具体见公
司 2025年 4月 23日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-037）。
截至 2025年 9月 24日，公司已办理完成公司回购账户股份注销事宜，共注销股份 5,158,824 股，占注销前公司总股本的 2.02
%。本次回购账户部分股份注销完成后，根据公司可转债转股价格的相关规定，“豪美转债”转股价格由 17.57元/股调整为 17.23
元/股。具体见公司 2025 年 9月 24 日披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-086）。
（五）可转债转股来源调整情况
公司于 2023年 1月 3日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使
用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于所发行的可转债转股。截至 2023年 6月30日，公司已按照回购方
案完成股份回购事项，累计回购公司股份 9,516,399股，占公司回购完成日（2023年 6月 30日）总股本的 4.09%。上述回购股份自
2023年 7月 26日起作为公司可转债转股来源。
截至 2025年 4月 16日，公司上述回购股份已全部用于可转债转股。具体见公司 2025年 4月 19日披露的《关于已回购股份处理
完成的公告》（公告编号：2025-035）。
（六）可转债回售情况
公司于 2023年 3月 2日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于 2023年 3月 20日召开 2023年第一次临时
股东大会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，同意调整原募集资金
使用计划，不再使用募集资金投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“年产 2万吨铝
合金型材及 200万套部件深加工技术改造项目”。根据《募集说明书》的约定，“豪美转债”的附加回售条款生效。公司 2023 年 4
月 12 日披露了《关于“豪美转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-040），“豪美转债”本次回售有效申报数量为 10张，回
售金额为 1,001.13元（含息、税）。
公司于 2025年 8月 22日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议，于 2025年 9月 12日召开 2025年第
一次临时股东大会、2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》，同意调整原募集资金
使用计划，不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“汽车轻量化零部件华东
生产基地项目”。根据《募集说明书》的约定，“豪美转债”的附加回售条款生效。公司于 2025年 9月 29日披露了《关于“豪美转
债”回售结果的公告》（公告编号：2025-090），“豪美转债”本次回售有效申报数量为 10 张，回售金额为 1,010.43元（含息、
税）。
二、可转债转股及股份变动情况
2026年第二季度，“豪美转债”因转股减少 5,560 张（556,000元），转股数量为 32,268股。截至 2026年 6月 30日，公司剩
余可转债余额为 257,498,700元（2,574,987张）。
公司 2026年第二季度股本结构变化情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量（股） 比例 减（+、-） 数量（股） 比例
一、有限售条件股 0 0.00% 0 0 0.00%
/非流通股
二、无限售条件股 249,772,228 100% +32,268 249,804,496 100%
其中：回购专用证 5,282,400 2.12% 0 5,282,400 2.11%
券账户
三、股份总数 249,772,228 100% +32,268 249,804,496 100%
注：上表合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入造成。
三、其他事项
投资者如需了解“豪美转债”的相关条款，敬请查阅公司于 2022年 1月 20日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披
露的《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0763-3699509进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2026 年 6月 30日股本结构表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/409820fb-1784-4b15-8327-ec6d2b0d3604.PDF
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2026-06-17 17:23│豪美新材（002988）：豪美新材相关债券2026年跟踪评级报告
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豪美新材（002988）：豪美新材相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/35609229-c46a-4df1-8f5b-fe58a67bb5b9.PDF
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2026-06-15 17:50│豪美新材（002988）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述及担保进展情况
（一）担保情况概述
为满足子公司生产经营所需资金，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 24日召开第五届董事会
第六次会议、2026年 5月 25日召开 2025年度股东会，审议通过《关于 2026年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》
，为子公司申请的 2026-2027年度银行综合授信（含用于外汇套期保值的外汇衍生品）提供总额不超过人民币 330,000万元、美元不
超过5,000万元的担保。其中对广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司（以下简称“贝克洛”）提供担保不超过人民币 7,000万元。具体
内容详见公司于 2026年 4月 27日披露的《关于 2026年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-029
）。
（二）担保进展情况
为满足子公司贝克洛生产经营所需资金，公司近日与交通银行股份有限公司清远分行（以下简称“交通银行清远分行”）续签了
《保证合同》，为子公司贝克洛在交通银行清远分行申请的不超过人民币 3,000万元或其他币种等值金额的主债权本金余额提供连带
责任保证担保。本次担保前，公司对贝克洛的担保余额为 3,400万元，可用担保额度为 5,000 万元。本次担保事项在公司第五届董
事会第六次会议和 2025年度股东会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东会审议。
二、《保证合同》主要内容
1、债权人名称：交通银行股份有限公司清远分行
2、债务人名称：广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司
3、保证人名称：广东豪美新材股份有限公司
4、保证金额：主合同项下不超过人民币 3,000 万元整或其他币种等值金额的主债权本金余额。
5、保证担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用
包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
6、保证方式：连带责任保证
7、担保期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限
届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满
之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止。
三、被担保人基本情况
名称 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司
统一社会信用代 914418026905106994
码
注册地 清远市高新技术开发区百嘉工业园 14号小区
生产经营地 清远市高新技术开发区百嘉工业园 14号小区
法定代表人 董卫峰
注册资本 5,000万元人民币
实收资本 5,000万元人民币
公司类型 有限责任公司（法人独资）
经营范围 研发、生产、销售：幕墙、门窗、阳光房、遮阳棚、遮阳伞、
楼梯、护栏、塑料条、墙体保温材料以及膜等建筑系统产品；
进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
成立日期 2009年 9月 2日 营业期 2009年 9月 2日至 20
限 59年 09月 02日
登记状态 存续
股东结构 公司持有 100%股权
截至 2025 年 12 月 31 日，贝克洛资产总额为 44,431.70 万元，净资产为17,360.29万元，2025年营业收入为 56,479.05万元
，净利润为 2,278.67万元。（以上数据未合并下属子公司，已经容诚会计师事务所审计）。
截至 2026 年 3 月 31 日，贝克洛资产总额为 41,093.65 万元，净资产为16,708.21 万元；2026 年第一季度营业收入为 10,5
80.48 万元，净利润为-652.08万元。（以上数据未合并下属子公司，以上数据未经审计）
贝克洛目前信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足子公司生产经营和未来发展所需资金，有利于提高融资效率，符合公司的整体利益。贝克洛不存在影响偿债
能力的重大或有事项，其具备债务偿还能力，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，贝克洛系公司全资子公司，担保风险总
体可控，未提供反担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 156,232万元，占公司最近一期经审计净资产的 58.10%，全部为公司及子公司对合并
报表范围内主体的担保。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8c785855-4cd0-4f38-bcd9-e2088a569614.PDF
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2026-06-05 16:21│豪美新材（002988）：关于申请向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票申请已于 2026 年 5月 28 日获得深圳证券交易所上市审
核中心审核通过，并提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行注册程序，详见公司于2026 年 5 月 30 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请向特定对象发行股票募集说明书等申请文件提交注册稿的提示性公告》（公告编
号：2026-052）及相关公告。
根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网披露的《广东豪美新材股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其
时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/7e11683d-a949-491a-babe-65843e418641.PDF
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2026-06-05 16:21│豪美新材（002988）：豪美新材向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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豪美新材（002988）：豪美新材向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/550d2f43-0ff5-42c2-8ed1-1ea79fc549db.PDF
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2026-06-05 16:20│豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿）
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豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/1ca3bcf1-4d7a-4771-9149-dbca027a5549.PDF
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2026-06-05 16:10│豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之上市保荐书（注册稿）
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豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之上市保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/776b0717-dd1c-4ed0-9f95-1e94bfc5913f.PDF
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2026-06-05 16:00│豪美新材（002988）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述及担保进展情况
（一）担保情况概述
为满足子公司生产经营所需资金，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 24日召开第五届董事会
第六次会议、2026年 5月 25日召开 2025年度股东会，审议通过《关于 2026年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》
，为子公司申请的 2026-2027年度银行综合授信（含用于外汇套期保值的外汇衍生品）提供总额不超过人民币 330,000万元、美元不
超过5,000万元的担保。其中对广东豪美精密制造有限公司（以下简称“豪美精密”）提供担保不超过人民币 320,000万元。具体内
容详见公司于 2026年 4月 27日披露的《关于 2026年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-029）
。
（二）担保进展情况
为满足子公司豪美精密生产经营所需资金，公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行（以下简称“浦发银行佛山分行
”）签署了《最高额保证合同》，为子公司豪美精密在浦发银行佛山分行申请的不超过人民币 35,000 万元或其他币种等值金额的主
债权本金余额提供连带责任保证担保。本次担保前，公司对豪美精密的担保余额为 142,832.00万元，可用担保额度为 84,385.60万
元。本次担保事项在公司第五届董事会第六次会议和 2025年度股东会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东会审议。
二、本次担保合同主要内容
（一）公司与浦发银行佛山分行签署的《最高额保证合同》
1、债权人名称：上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行
2、债务人名称：广东豪美精密制造有限公司
3、保证人名称：广东豪美新材股份有限公司
4、保证金额：主合同项下不超过人民币 35,000万元整或其他币种等值金额的主债权本金余额。
5、保证担保范围：主合同项下被担保主债权本金最高余额，以及由主债权所产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、
损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，实现担保权利和债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费
）等在内的全部债权。
6、保证方式：连带责任保证
7、担保期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。
保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔
合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
三、被担保人基本情况
名称 广东豪美精密制造有限公司
统一社会信用代 91441802564559934N
码
注册地 清远市清城区源潭镇银英公路 12 号
生产经营地 清远市清城区源潭镇银英公路 12 号
法定代表人 董卫峰
注册资本 65,000 万元人民币
实收资本 65,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围 研发、生产、销售：铝合金精密加工件、铝型材及深加工部件
汽车用铝合金型材及部件，轨道交通铝合金型材及部件；货物
或技术进出口；普通货物道路运输；装卸搬运。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2010 年 11 月 15 日 营业期 2010-11-15 至无固定
限 期限
登记状态 存续
股东结构 公司持有 100%股权
截至 2025年 12月 31日，豪美精密资产总额为 387,312.04万元，净资产为108,205.80万元；2025年营业收入为 439,819.18万
元，净利润为 9,574.69万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
截至 2026 年 3 月 31 日，豪美精密资产总额为 397,607.41 万元，净资产为111,024.07万元；2026年第一季度营业收入为 11
3,796.98万元，净利润为 2818.28万元。（以上数据未经审计）
豪美精密目前信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足子公司生产经营和未来发展所需资金，有利于提高融资效率，符合公司的整体利益。豪美精密不存在影响偿
债能力的重大或有事项，其具备债务偿还能力，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，豪美精密系公司全资子公司，担保风
险总体可控，未提供反担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 156,232万元，全部为公司对子公司的担保及子公司之间的担保，占公司最近一期经审
计净资产的 58.10%，全部为公司及子公司对合并报表范围内主体的担保。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的
情况，不存在逾期担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供
担保的情况。
六、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、最高额保证合同。
3广东豪美新材股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c560a6b5-43ed-461d-8b2b-ed39fae7da17.PDF
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2026-06-01 17:42│豪美新材（002988）：关于2026年员工持股计划证券账户开户完成的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月6日召开第五届董事会第八次会议、2026年5月25日召开2025
年度股东会审议通过了《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》及
《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》。具体内容详见公司于2026年5月8日、2026年5月26日在巨
潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划证券账户开户情况
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1.账户名称：广东豪美新材股份有限公司－2026年员工持股计划；
2.账户号码：0899550139；
3.开户时间：2026年6月1日。
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，严格按照
相关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户办理确认单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/b697e370-4c16-4275-aa53-a9d634d38d5c.PDF
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2026-05-30 00:00│豪美新材（002988）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于豪美新材向特定对象发行股票申请的专项核查
│报告（注册稿）
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豪美新材（002988）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于豪美新材向特定对象发行股票申请的专项核查报告（注册稿）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/9888ef89-c337-43fe-9485-6a1184d39525.PDF
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2026-05-30 00:00│豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之上市保荐书（注册稿）
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豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之上市保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/e36a7098-7cb1-45c5-8875-8953f6097f7c.PDF
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2026-05-30 00:00│豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿）
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豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/8120895a-75f4-4097-b4b4-900386fcb737.PDF
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2026-05-30 00:00│豪美新材（002988）：关于申请向特定对象发行股票募集说明书等申请文件提交注册稿的提示性公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票申请已于 2026 年 5月 28 日获得深圳证券交易所上市审
核中心审核通过，详见公司于2026 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得
深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-051）。
根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网披露的《广东豪美新材股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能
否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2a7a8c4a-532f-436e-92be-d8f9dd9cea93.PDF
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2026-05-30 00:00│豪美新材（002988）：豪美新材向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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豪美新材（002988）：豪美新材向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/16253b66-8e25-47cf-b3d7-2452d755df65.PDF
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2026-05-30 00:00│豪美新材（002988）：豪美新材与国泰海通关于向特定对象发行股票的审核问询函的回复（注册稿）
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豪美新材（002988）：豪美新材与国泰海通关于向特定对象发行股票的审核问询函的回复（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/5a63c7c5-7948-415b-a8d4-00e0c9133d54.PDF
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2026-05-28 19:56│豪美新材（002988）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核
中心出具的《关于广东豪美新材股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司向特定
对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间
尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/32038c00-a033-4d1b-afa2-ac10e250340c.PDF
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2026-05-25 18:32│豪美新材（002988）：关于控股股东及一致行动人部分股份解除质押暨再质押的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东广东豪美投资集团有限公司（以下简称“豪美投资”）及其
一致行动人南金贸易公司（以下简称“南金贸易”）的通知，获悉豪美投资将其质押给中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称“
中信银行佛山分行”）的部分公司股份解除质押并再次质押给中信银行佛山分行；南金贸易将其质押给广东华兴银行股份有限公司佛
山分行（以下简称“华兴银行佛山分行”）的部分公司股份解除了质押。具体情况如下：
一、股份解除质押及质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
单位：万股
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例 日 日
其一致行动人
豪美投资 是 260 3.18% 1.04% 2024年 1 2026年 5 中信银行
月 16日 月 22日 佛山分行
南金贸易 是 800 14.80% 3.20% 2024年 4 2026年 5 华兴银行
月 29日 月 21日 佛山分行
注：上表持股比例以公司 2026年 5月 20日总股本 249,804,206股计算，下同。
2、本次股份质押基本情况
单位：万股
股东名称 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否为 质押起 质押 质权人 质押用
股股东或 押股份 持股份 总股本 为限 补充质 始日 到期 途
第一大股 数量 比例 比例 售股 押 日
东及其一
致行动人
豪美投资 是 260 3.18% 1.04% 否 否 2026年 5 - 中信银 向第三
月 22日 行佛山 方提供
分行 担保
3、豪美投资、南金贸易及其一致行动人股份累计质押情况
截至本公告日，豪美投资、南金贸易及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
单位：万股
股东名称 持股数量 持股比例 累 计 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
被 质 持股份 总股本 已质押股份 占 已 未质押股 占未质
押 数 比例 比例 限 售 和 冻 质 押 份限售和 押股份
量 结、标记数 股 份 冻结合计 比例
量合计 比例 数量
南金贸易 5,404.70 21.64% 2,270 42.00% 9.09% 0 0.00% 0 0.00%
豪美投资 8,172.96 32.72% 3,000 36.71% 12.01% 0 0.00% 0 0.00%
清远市泰 191.5141 0.77% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
禾投资咨
询有限责
任公司
董卫东 85.51 0.34% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 13,854.6841 55.46% 5,270 38.04% 21.10% 0 0.00% 0 0.00%
二、其他说明
1、豪美投资本次股份质押用途是为第三方提供担保，与公司生产经营资金需求无关。
2、豪美投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形，本次部分股份解除质押并再质押不会对生产经营、
公司治理产生实质性影响，本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、豪美投资及其一致行动人南金贸易所质押股份目前不存在平仓风险，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司
将持续关注质押股份情况，若出现平仓风险，公司将严格遵照相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/861a7dfa-1ba3-46aa-80d8-adf261679b47.PDF
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2026-05-25 18:32│豪美新材（002988）：豪美新材与国泰海通关于公司申请向特定对象发行股票审核问询意见的回复（修订稿）
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豪美新材（002988）：豪美新材与国泰海通关于公司申请向特定对象发行股票审核问询意见的回复（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/17afb584-a0cf-4c11-b081-cc9d08bd7416.PDF
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2026-05-25 18:32│豪美新材（002988）：2026年员工持股计划
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豪美新材（002988）：2026年员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/903e1939-7e5c-407e-9693-1bcb28fe771a.PDF
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2026-05-25 18:31│豪美新材（002988）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书（申报稿）等申请文件更
│新的提示性公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 25日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中
心出具的《关于广东豪美新材股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120007号）（以下简称《审核
问询函》），公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按《审核问询函》所列的问题进
行逐项说明和作出回复，并对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。具体内容详见公司于 2026 年 2月 12 日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司已于 2026 年 4月 27 日披露了《2025 年年度报告》，根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介
机构对上述《审核问询函》回复内容进行了进一步补充修订，并同步更新了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东豪美新材股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司关于主板向特定对象发行股票
的审核问询函之回复报告（修订稿）》及相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注
册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及时间尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d9fcbea9-c449-4560-bf20-3380dee54d6b.PDF
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2026-05-25 18:31│豪美新材（002988）：豪美新材向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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豪美新材（002988）：豪美新材向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ee444ab2-8977-422d-99fe-3edea7acbf79.PDF
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2026-05-25 18:31│豪美新材（002988）：关于不提前赎回豪美转债的公告
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豪美新材（002988）：关于不提前赎回豪美转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/17608569-eb07-4f5b-8186-4cb7b0ca6898.PDF
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2026-05-25 18:31│豪美新材（002988）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 25日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第
五届董事会第九次会议的通知，并于 2026年 5月 25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第九次会议。经全体
董事一致同意，同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司
高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经董事审议及投票表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于不提前赎回“豪美转债”的议案》
自 2026年 4月 30日至 2026年 5月 25日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“豪美
转债”当期转股价 17.23元/股的 130%（即 22.40元/股），触发“豪美转债”的赎回条款。经公司董事会审议，决定本次暂不提前
赎回“豪美转债”，并在未来六个月内（2026年 5月 26日至 2026年 11月 25日）均不行使提前赎回权。
以 2026 年 11 月 25日后首个交易日起重新计算，若“豪美转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定
是否行使“豪美转债”的提前赎回权利。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“豪美转债”的公告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/789b8bc6-31ee-4817-93c5-6f0565a94e5c.PDF
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2026-05-25 18:30│豪美新材（002988）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于豪美新材向特定对象发行股票申请的专项核查
│报告（修订稿）
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豪美新材（002988）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于豪美新材向特定对象发行股票申请的专项核查报告（修订稿）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/2a9e1e07-97bc-4846-b9d7-622e11f9b2c9.PDF
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2026-05-25 18:30│豪美新材（002988）：不提前赎回豪美转债的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”、“本保荐机构”）作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司
”或“豪美新材”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《可转换公司债券管理办法》等有关法律
、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对豪美新材不提前赎回“豪美转债”的事项进行了核查，核查情况如下：
一、“豪美转债”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）
核准，公司于 2022年 1月24日公开发行了 824万张可转债，每张面值 100元，募集资金总额 82,400万元，扣除各项发行费用（不含
税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转债募集资金到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕196号文同意，公司发行的 82,400万元可转债于 2022年 3月 4日起
在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年 1月 28日）起满六
个月后的第一个交易日（2022年 7月 28日）起至可转债到期日（2028年 1月 23日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
公司本次发行可转债的初始转股价格为 21.51元/股，经调整后的最新转股价格为 17.23元/股。转股价格调整情况如下：
1、公司 2021 年度利润分配方案于 2022年 5月 9日实施完毕，派发现金股利 0.22元/股，根据可转换公司债券转股价格调整的
相关条款规定，豪美转债的转股价格由原来的 21.51元/股调整为 21.29元/股，调整后的转股价格自 2022年5月 9日（除权除息日）
起生效。详见公司于 2022年 4月 28日披露的《关于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
2、公司于 2023年 4月 13日召开第四届董事会第六次会议、2023年 5月 12日召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于董事
会提议向下修正豪美转债转股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023年 5月 12日召开的第四届董
事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的 21.29元/
股向下修正为 17.97元/股，修正后的转股价格自 2023年 5月 15日起生效。具体见公司 2023年 5月 13日披露的《关于向下修正“
豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。
3、公司于 2024年 8月 16日、2024年 9月 6日召开了第四届董事会第二十一次会议和 2024年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于 2024年半年度利润分配预案》，豪美转债的转股价格由 17.97元/股调整为 17.73元/股，调整后的转股价格自 2024年 9月 2
4日（除权除息日）起生效。具体见公司 2024年 9月 14日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号
：2024-069）。
4、公司于 2025 年 3月 27 日、2025 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第二十六次会议和 2024年度股东大会，审议通过了《
关于 2024年度利润分配预案的议案》，豪美转债的转股价格由 17.73元/股调整为 17.57元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 2
6日（除权除息日）起生效。具体见公司 2025 年 5月 19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号
：2025-047）。
5、公司于 2025年 4月 10日召开了第四届董事会第二十七次会议、2025年4月 21日召开了 2024年度股东大会，审议通过《关于
以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，
用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中 70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。具体见公
司 2025 年 4月 23日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-037）。
截至 2025年 9月 24日，公司已办理完成公司回购账户股份注销事宜，共注销股份 5,158,824 股，占注销前公司总股本的 2.02
%。本次回购账户部分股份注销完成后，根据公司可转债转股价格的相关规定，“豪美转债”转股价格由 17.57元/股调整为 17.23
元/股。具体见公司 2025 年 9月 24 日披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-086）。
（五）可转债回售情况
公司于 2023年 3月 2日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于 2023年 3月 20日召开 2023年第一次临时
股东大会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，同意调整原募集资金
使用计划，不再使用募集资金投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“年产 2万吨铝
合金型材及 200万套部件深加工技术改造项目”。根据《募集说明书》的约定，“豪美转债”的附加回售条款生效。公司 2023年 4
月 12日披露了《关于“豪美转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-040），“豪美转债”本次回售有效申报数量为 10张，回售
金额为 1,001.13元（含息、税）。
公司于 2025年 8月 22日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议，于 2025年 9月 12日召开 2025年第
一次临时股东大会、2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》，同意调整原募集资金
使用计划，不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“汽车轻量化零部件华东
生产基地项目”。根据《募集说明书》的约定，“豪美转债”的附加回售条款生效。公司于 2025年 9月 29日披露了《关于“豪美转
债”回售结果的公告》（公告编号：2025-090），“豪美转债”本次回售有效申报数量为 10张，回售金额为 1,010.43元（含息、税
）。
二、“豪美转债”赎回条款和触发情况
（一）赎回条款
根据公司《募集说明书》的规定，“豪美转债”有条件赎回条款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）本次赎回条款触发情况
自 2026年 4月 30日至 2026年 5月 25日期间，公司股票价格已满足在连续30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低
于“豪美转债”当期转股价17.23 元/股的 130%（即 22.40 元/股）。根据《募集说明书》的规定，已触发“豪美转债”赎回条款。
三、不提前赎回的原因及审议程序
2026年 5月 25日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于不提前赎回“豪美转债”的议案》，根据当前市场情况
及“豪美转债”转股情况，为保护投资者利益，公司董事会决定暂不行使“豪美转债”的提前赎回权利，并同意在未来六个月内（20
26 年 5月 26 日至 2026 年 11 月 25 日），“豪美转债”赎回条款触发时均不行使提前赎回权。以 2026年 11月 25日后首个交易
日起重新计算，若“豪美转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“豪美转债”的提前赎回权
利，并及时履行信息披露义务。
四、实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内交易“豪美转债”的情况及未
来六个月内减持“豪美转债”的计划
1、经核实，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在本次“豪美转债”赎回条件满足前六个月内
不存在交易“豪美转债”情况。
2、截至本核查意见出具之日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、高级管理人员在未来六个月内
减持“豪美转债”的计划。如未来上述主体拟减持“豪美转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规规定减持，并依规履行信息披
露义务。
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
豪美新材本次不提前赎回“豪美转债”的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关法律法规及《募集说明书》的约定
，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，国泰海通证券对公司不提前赎回“豪美转债”的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/c9c6fa4f-e30b-4613-99d6-43ae10dd8f6a.PDF
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2026-05-25 18:30│豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/f26fee15-5d6a-49db-9a1a-97da2d62ea1a.PDF
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2026-05-25 18:30│豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
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豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/62081a4b-c8de-4aca-a846-fd6ea897f79d.PDF
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2026-05-25 18:30│豪美新材（002988）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书之一（修订稿）
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豪美新材（002988）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书之一（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/01ea6c1b-a0ef-4596-a9b8-2ab589c08ac5.PDF
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2026-05-25 18:29│豪美新材（002988）：2025年度股东会决议公告
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豪美新材（002988）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/41fea8b0-0927-4af5-9b09-62fef45d18af.PDF
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2026-05-25 18:29│豪美新材（002988）：2025年度股东会的法律意见书
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豪美新材（002988）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/3657282d-e199-4d3a-a81a-f2b6f5dc8865.PDF
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2026-05-20 00:00│豪美新材（002988）：实施2026年员工持股计划的法律意见书
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豪美新材（002988）：实施2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4a775463-9c54-4806-a141-5a2dc9b74ffb.PDF
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2026-05-20 00:00│豪美新材（002988）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2026 年 4 月 27 日和 2026 年 5月 8 日在《中国证券报》《证券时报
》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（
公告编号：2026-035）和《关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-040）。本次股东会采
取现场会议与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
现就本次股东会提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 25 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 18 日
7、出席对象：
（1）截止到 2026 年 5月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，公司办公楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √
2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
5.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
6.00 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方 非累积投票提案 √
案
7.00 关于 2026 年度向商业银行申请授信并 非累积投票提案 √
为子公司提供担保的议案
8.00 关于继续开展期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
10.00 关于按照持股比例向参股公司提供担保 非累积投票提案 √
暨关联交易的议案
11.00 关于《 2026 年员工持股计划（草 非累积投票提案 √
案）》及摘要的议案
12.00 关于《2026 年员工持股计划管理办 非累积投票提案 √
法》的议案
13.00 关于提请股东会授权董事会办理 2026 非累积投票提案 √
年员工持股计划相关事项的议案
2、上述议案已经 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第六次会议、2026 年 4 月 27日召开的第五届董事会第七次会议以
及 2026 年 5 月 6 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，同意提交公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026
年 4月 27 日、2026 年 4月 28 日、2026 年 5 月 8 日在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、议案 10.00 属于关联交易事项，关联股东需回避表决。议案 11.00-13.00 属于员工持股事项，2026 年员工持股计划的参加
对象及其关联方为公司股东的，需对议案11.00-13.00 回避表决。上述审议事项的关联股东不得代理公司其他股东进行表决。4、公
司独立董事将向本次股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次股东会的议案。
5、议案 7.00、议案 10.00 需要特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
6、公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独
计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（
附件 2）、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（附件 2
）和持股凭证进行登记。
（3）股东可以信函或发送电子邮件的方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验，信函或电子邮件请注明“
股东会”字样。不接受电话登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2026 年 5月 21 日至 2026 年 5月 22 日（9:00-17:00）
3、联系方式
联系人：董事会秘书 吴鹏 证券事务代表 张恩武
联系电话：0763-3699509 电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com
4、登记地点及授权委托书送达地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1号，公司董事会办公室。
5、本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届董事会第七次会议决议；
3、第五届董事会第八次会议决议。
广东豪美新材股份有限公司
董事会
2026 年 5月 20 日附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362988”，投票简称为“豪美投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5月 25 日，9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d3378b4a-8a20-4ede-874c-3915ca05aeba.PDF
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2026-05-18 16:26│豪美新材（002988）：关于豪美转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
股票代码：002988 股票简称：豪美新材
转债代码：127053 转债简称：豪美转债
转股价格：17.23元/股
转股期限：2022年7月28日至2028年1月23日
自2026年4月30日至2026年5月18日期间，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价格不低
于“豪美转债”当期转股价17.23元/股的130%（即22.40元/股）。若在未来触发“豪美转债”的有条件赎回条款，即公司股票在任何
连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条件赎回条款的相关约定，届时公司有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价格赎回全部或部分未转股的“豪美转债”。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2021
］1182号），经核准，公司于2022年1月24日公开发行了824万张可转债，每张面值100元，募集资金总额82,400万元，扣除各项发行
费用（不含税）后的实际募集资金净额为81,316.57万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转债募集资金到
位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字［2022］230Z0025号）。
（二）可转债上市情况
根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的深证上〔2022〕196号文，同意公司发行的82,400万元可转债于2022年3月4
日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年1月28日）起满六个
月后的第一个交易日（2022年7月28日）起至可转债到期日（2028年1月23日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
公司本次发行可转债的初始转股价格为21.51元/股，经调整后的最新转股价格为17.23元/股。转股价格调整情况如下：
1、公司2021年度利润分配方案于2022年5月9日实施完毕，派发现金股利0.22元/股，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条
款规定，豪美转债的转股价格由原来的21.51元/股调整为21.29元/股，调整后的转股价格自2022年5月9日（除权除息日）起生效。详
见公司于2022年4月28日披露的《关于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
2、公司于2023年4月13日召开第四届董事会第六次会议、2023年5月12日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议
向下修正豪美转债转股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023年5月12日召开的第四届董事会第八
次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的21.29元/股向下修正
为17.97元/股，修正后的转股价格自2023年5月15日起生效。具体见公司于2023年5月13日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价
格的公告》（公告编号：2023-059）。
3、公司于2024年8月16日、2024年9月6日召开了第四届董事会第二十一次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
2024年半年度利润分配预案》，豪美转债的转股价格由17.97元/股调整为17.73元/股，调整后的转股价格自2024年9月24日（除权除
息日）起生效。具体见公司于2024年9月14日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）
。
4、公司于2025年3月27日、2025年4月21日召开的第四届董事会第二十六次会议和2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年
度利润分配预案的议案》，豪美转债的转股价格由17.73元/股调整为17.57元/股，调整后的转股价格自2025年5月26日（除权除息日
）起生效。具体见公司于2025年5月19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。
5、公司于2025年4月10日召开了第四届董事会第二十七次会议、2025年4月21日召开了2024年度股东大会，审议通过《关于以集
中竞价方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于
注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。具体见公司于20
25年4月23日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-037）。
截至2025年9月24日，公司已办理完成公司回购账户股份注销事宜，共注销股份5,158,824股，占注销前公司总股本的2.02%。本
次回购账户部分股份注销完成后，根据公司可转债转股价格的相关规定，“豪美转债”转股价格由17.57元/股调整为17.23元/股。具
体见公司于2025年9月24日披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-086）。
（五）可转债回售情况
公司于2023年3月2日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大
会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，同意调整原募集资金使用计
划，不再使用募集资金投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“年产2万吨铝合金型
材及200万套部件深加工技术改造项目”。根据《募集说明书》的约定，“豪美转债”的附加回售条款生效。公司于2023年4月12日披
露了《关于“豪美转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-040），“豪美转债”本次回售有效申报数量为10张，回售金额为1,00
1.13元（含息、税）。
公司于2025年8月22日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议，于2025年9月12日召开2025年第一次临时
股东大会、2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》，同意调整原募集资金使用计划
，不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“汽车轻量化零部件华东生产基地
项目”。根据《募集说明书》的约定，“豪美转债”的附加回售条款生效。公司于2025年9月29日披露了《关于“豪美转债”回售结
果的公告》（公告编号：2025-090），“豪美转债”本次回售有效申报数量为10张，回售金额为1,010.43元（含息、税）。
二、可转换公司债券有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的规定，“豪美转债”有条件赎回条款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
三、关于预计触发可转换公司债券有条件赎回条款的具体说明
自2026年4月30日至2026年5月18日期间，公司股票已有10个交易日的收盘价格不低于“豪美转债”当期转股价17.23元/股的130%
（即22.40元/股）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若在
未来触发“豪美转债”的有条件赎回条款，即公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的
130%（含130%），届时公司将于触发有条件赎回条款当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或
部分未转股的“豪美转债”，并及时履行信息披露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“豪美转债”的相关条款，敬请查阅公司于2022年1月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《募集说明书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/6f065d8e-832d-46ee-a34f-f02a20332f13.PDF
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2026-05-17 15:32│豪美新材（002988）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股 5%以上股东南金贸易公司（以下简称“南金贸易”）的通知，
获悉南金贸易将其持有本公司部分股份办理了质押业务。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
单位：万股
股东名称 是否为控股 本次质 占其所 占公司总 是否 是否为 质押起 质押 质权人 质押用
股东或第一 押股份 持股份 股本比例 为限 补充质 始日 到期 途
大股东及其 数量 比例 售股 押 日
一致行动人
南金贸易 是 800 14.80% 3.20% 否 否 2026 - 广东华兴 向第三
年 5月 银行股份 方提供
14日 有限公司 担保
佛山分行
合计 - 800 14.80% 3.20% - - - - -
注：上表持股比例以公司 2026年 5月 8日总股本 249,772,866股计算。
2、南金贸易及其一致行动人股份累计质押情况
截至本公告日，南金贸易及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
单位：万股
股东名称 持股数量 持股比例 本 次 本 次 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
质 押 质 押 其所持 公司总 已 质 押 股 占 已 未 质 押 占未质
前 质 后 质 股份比 股本比 份 限 售 和 质 押 股 份 限 押股份
押 股 押 股 例 例 冻结、标记 股 份 售 和 冻 比例
份 数 份 数 数量合计 比例 结 合 计
量 量 数量
南金贸 5,404.70 21.64% 2,270 3,070 56.80% 12.29% 0 0.00% 0 0.00%
易
广东豪 8,172.96 32.72% 3,000 3,000 36.71% 12.01% 0 0.00% 0 0.00%
美投资
集团有
限公司
清远市 191.5141 0.77% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
泰禾投
资咨询
有限责
任公司
董卫东 85.51 0.34% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 13,854.6841 55.47% 5,270 6,070 43.81% 24.30% 0 0.00% 0 0.00%
注：上表持股比例以公司 2026年 5月 8日总股本 249,772,866股计算。
二、其他说明
1、南金贸易本次股份质押用途是为第三方提供担保，与公司生产经营资金需求无关。
2、南金贸易不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形，本次部分股份质押不会对生产经营、公司治理产生
实质性影响，不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、南金贸易及其一致行动人所质押股份目前不存在平仓风险，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关
注质押股份情况，若出现平仓风险，公司将严格遵照相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/79b767fb-d2d5-4f5c-80f5-d85065bbdd61.PDF
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2026-05-13 17:32│豪美新材（002988）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股 5%以上股东南金贸易公司（以下简称“南金贸易”）的通知，
获悉其前期质押给广东华兴银行股份有限公司佛山分行（以下简称“广东华兴银行佛山分行”）的部分公司股份解除了质押。具体情
况如下：
一、股份质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
单位：万股
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持股 占公司总股 质押起始日 质押解除日 质权人
或第一大股东及 押股份数量 份比例 本比例
其一致行动人
南金贸易 是 400 7.40% 1.60% 2024年 4月 2026 年 5月 广东华兴银
7日 12 日 行佛山分行
400 7.40% 1.60% 2024年 4月 2026 年 5月
29 日 12 日
合计 - 800 14.80% 3.20% - - -
注：上表持股比例以公司 2026 年 5 月 8 日总股本 249,772,866 股计算。
2、南金贸易及其一致行动人股份累计质押情况
截至本公告日，南金贸易及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
单位：万股
股东名称 持股数量 持股比例 累计被 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
质押数 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股 占未质
量 比例 比例 份限售和 股份比例 份限售和 押股份
冻结、标记 冻结合计 比例
数量合计 数量
南金贸易 5,404.70 21.64% 2,270 42% 9.09% 0 0.00% 0 0.00%
广东豪美 8,172.96 32.72% 3,000 36.71% 12.01% 0 0.00% 0 0.00%
投资集团
有限公司
清远市泰 191.5141 0.77% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
禾投资咨
询有限责
任公司
董卫东 85.51 0.34% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 13,854.6841 55.47% 5,270 38.04% 21.10% 0 0.00% 0 0.00%
注：上表持股比例以公司 2026 年 5 月 8 日总股本 249,772,866 股计算。
二、其他说明
南金贸易及其一致行动人所质押股份目前不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权变更,对公司生产经营、公司治理等不会产
生不利影响，也不涉及业绩补偿义务的履行。公司将持续关注南金贸易及其一致行动人质押股份变动情况，并严格遵照相关规定，及
时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明（部分解除质押登记）》
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d59051ac-9f92-4f45-b654-948fbec7e640.PDF
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2026-05-07 18:09│豪美新材（002988）：2026年员工持股计划管理办法
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豪美新材（002988）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d2159572-91a3-4ec9-9852-4330b32600e1.PDF
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2026-05-07 18:08│豪美新材（002988）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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豪美新材（002988）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
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2026-05-07 18:07│豪美新材（002988）：2026年员工持股计划（草案） 摘要
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豪美新材（002988）：2026年员工持股计划（草案） 摘要。公告详情请查看附件
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2026-05-07 18:07│豪美新材（002988）：董事会关于2026年员工持股计划（草案）的合规性说明
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对《2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”
）制定及内容的合规性做出说明如下：
1. 本员工持股计划由公司董事会薪酬与考核委员会依据实际情况制定，公司已召开职工代表大会充分征求员工意见，符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定。2. 本员工持股计划审议决策程序合法、有效，已及时履行必要的信息披露
义务。
3. 本员工持股计划的参加对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，主体资格合法、有效。
4. 本员工持股计划不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
5. 本员工持股计划实施有利于健全激励与约束机制，充分调动员工积极性，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
综上，公司董事会认为，本员工持股计划制定及内容具备合规性。
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2026-05-07 18:07│豪美新材（002988）：2026年员工持股计划（草案）
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豪美新材（002988）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
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2026-05-07 18:06│豪美新材（002988）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计
划”）相关事项发表核查意见如下：
1.公司实施本员工持股计划已召开职工代表大会充分征求员工意见，本员工持股计划的制定内容及实施程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等规定。
2.参与本员工持股计划的人员符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，符合本员工持股计划确定的参加对象范围，主体资格合法、有效。
3.公司实施本员工持股计划有利于健全激励与约束机制，充分调动员工积极性，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/3c8ae7ea-dfd8-4b61-b477-5f64797f9c8e.PDF
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2026-05-07 18:06│豪美新材（002988）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开
第五届董事会第八次会议的通知，并于 2026年 5月 6日在公司会议室召开了第五届董事会第八次会议。本次会议由董事长董卫峰先
生召集并主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2026 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》
为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，结合实际情况，拟定《2026年员工持股计划（草案
）》及摘要。
具体内容详见公司同日披露的《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划（草案）摘要》。
关联董事郭慧、曹娜对本议案回避表决。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》
为规范管理 2026年员工持股计划，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《2026 年员工持股计划（草案）》等规定，结合实际情况，拟定《202
6年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日披露的《2026年员工持股计划管理办法》。
关联董事郭慧、曹娜对本议案回避表决。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》
提请股东会授权董事会实施 2026年员工持股计划，授权期限为至 2026年员工持股计划实施完毕，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理 2026年员工持股计划设立、变更和终止；
2、授权董事会就 2026年员工持股计划向政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修
改、完成向政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与 2026 年员工持股计划相关的、必需的、恰当的所有行为；
3、授权董事会办理 2026年员工持股计划所涉其他事项，相关规定明确由股东会行使的权利除外；
4、上述授权事项中，明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或董事长授权的适当人士代表董事会行使。
关联董事郭慧、曹娜对本议案回避表决。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c086cf08-3ea4-4692-aed9-c07d68184e05.PDF
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2026-04-27 19:16│豪美新材（002988）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第
五届董事会第七次会议的通知，并于 2026年 4月 27日在公司会议室以现场结合通讯召开了第五届董事会第七次会议。因情况紧急需
要召开董事会临时会议，全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事
9人，实到董事 9人，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董
事审议及投票表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关联交易的议案》鉴于公司的参股公司摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司
（简称“摩洛哥艾斯特”）业务发展需要，拟向其客户 Stellantis 出具赞助函，同意公司按照持股比例连带履行赞助函约定的义务
。摩洛哥艾斯特与 Stellantis 在项目生命周期内预计发生的合同金额约为 16,077 万元，本公司依据赞助函在前述合同范围内按照
持股比例履行相关义务。
具体内容详见公司同日披露的《关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关联交易的公告》。
关联董事郭慧对本议案回避表决。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议，股东会通知另行发出。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、2026年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/416f4751-51db-476b-9360-93f296577778.PDF
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2026-04-27 19:15│豪美新材（002988）：关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关联交易的公告
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一、本次关联担保情况概述
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于按照持股
比例向参股公司提供担保暨关联交易的议案》，鉴于公司参股公司摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司（简称“摩洛哥艾斯特”）业务发
展需要，拟向其客户 Stellantis 出具赞助函，董事会同意公司按照持股比例连带履行赞助函约定的义务。
公司通过全资子公司豪拓投资控股有限公司（以下简称“豪拓投资”）持有摩洛哥艾斯特 49%股份，且公司董事郭慧、副总经理
陈涛分别担任摩洛哥艾斯特董事、监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次公司向摩洛哥艾斯特的担保事项构成
关联交易，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保方的情况介绍
1、被担保方基本情况
被担保方名称：摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司
注册资本：10,000万元（折合相应迪拉姆）
持股比例：公司通过全资子公司豪拓投资出资 4,900万元持股 49%；凌云工业股份有限公司（以下简称“凌云股份”）通过子公
司出资 5,100万元，持股 51%。
董事长：王伟
主营业务：新能源电池壳体、车身结构件、高强度辊压件等汽车零部件的研发、生产和销售。
设立时间：2026年 2月 6日
2、与公司的关联关系
公司为摩洛哥艾斯特股东，通过全资子公司豪拓投资持有其 49%股份，且公司董事郭慧、副总经理陈涛担任摩洛哥艾斯特董事、
监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，摩洛哥艾斯特为公司关联方。
3、摩洛哥艾斯特财务状况
摩洛哥艾斯特成立于 2026 年 2月，无 2025 年度财务数据；截至 2026 年 3月 31日，摩洛哥艾斯特总资产、净资产均为 2,97
2.57万元，2026年一季度营业收入 0万元，净利润-0.47万元（上述财务数据未经审计）。
4、被担保人不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保人：广东豪美新材股份有限公司
2、被担保人：摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司
3、债权人：Stellantis（摩洛哥艾斯特客户）
4、担保金额：无具体金额。摩洛哥艾斯特与 Stellantis在项目生命周期内预计发生的合同金额约为 16,077 万元，公司依据赞
助函在前述合同范围内履行相关义务。
5、担保方式：项目生命周期内，公司按持股比例向摩洛哥艾斯特提供财务、经济、管理和技术方面的协助和支持，并承担相应
的连带履约责任。
6、担保期限：项目生命周期结束（预计至 2032年）
7、摩洛哥艾斯特另一方股东凌云股份按持股比例连带履行赞助函约定的义务。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为满足参股公司摩洛哥艾斯特实际经营及后续发展的需要，符合公司整体利益和发展战略。担保对象为公司持股 49%
的参股公司，摩洛哥艾斯特另一方股东凌云股份按持股比例连带履行赞助函约定的义务，公司按照持股比例对其提供担保不会对公司
的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、相关审核意见
（一）独立董事专门会议情况
2026年 4月 27日，全体独立董事召开 2026年度第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于按照持股比例向参股公司提供担保
暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：
公司本次对参股公司的关联担保是为满足参股公司摩洛哥艾斯特业务发展需要，按照持股比例对参股公司进行的担保。本次关联
担保事项不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司、股东特
别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议，董事会审议时关联董事应按规定实施回避表决。
（二）董事会意见
本次担保事项是为满足参股公司摩洛哥艾斯特业务发展需要，按照持股比例对参股公司进行的担保，风险整体可控，未损害公司
及全体股东的利益。本次担保事项已提交董事会审议，与会董事一致同意本次担保事项，决策程序合法、有效，符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》中的有关规定，相关议案尚需提交公司股东会审议。
六、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至 2025年 12月 31 日，公司累计对外担保总额为 129,584.78 万元，全部为公司对子公司的担保及子公司之间的担保，占公
司最近一期经审计净资产的48.19%。截至本公告日，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保
，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、2026年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7c35a9cb-9b42-4e0b-b463-9bfb5a90892d.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-27│豪美新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225180324.PDF
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2026-04-27│豪美新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225180333.PDF
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2025-10-30│豪美新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763195.PDF
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2025-08-26│豪美新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224571604.PDF
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2025-04-23│豪美新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223215161.PDF
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2025-03-29│豪美新材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222945060.PDF
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2024-10-26│豪美新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221524142.PDF
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2024-08-20│豪美新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907598.PDF
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2024-04-17│豪美新材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-17/1219635722.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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