公司公告☆ ◇002988 豪美新材 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-10 15:52 │豪美新材（002988）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2026-09-08 16:20 │豪美新材（002988）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-09-07 17:43 │豪美新材（002988）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-08-28 16:18 │豪美新材（002988）：关于新增日常关联交易实施主体及额度的公告 │
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│2026-08-28 16:16 │豪美新材（002988）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2026-08-28 16:15 │豪美新材（002988）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-08-28 16:14 │豪美新材（002988）：外汇套期保值业务管理制度 │
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│2026-08-28 16:14 │豪美新材（002988）：总经理工作细则 │
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│2026-08-28 16:14 │豪美新材（002988）：累积投票制实施细则 │
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│2026-08-28 16:14 │豪美新材（002988）：股东、控股股东和实际控制人行为规范 │
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2026-09-10 15:52│豪美新材（002988）：关于参加2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东监
管局及广东上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司协办的“2026 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明
会活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全
景财经），或下载全景路演APP，参与本次互动交流。
活动时间为 2026年 9月 15日（周二）15:30-17:00。届时公司董事长董卫峰先生、财务总监王兰兰女士和董事会秘书吴鹏先生
将在线就公司 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资
者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2026年 9月 15日（周二）14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题
征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-11/7dcf9a2b-9b1c-45d7-ba3c-9ed0bae2a9ad.PDF
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2026-09-08 16:20│豪美新材（002988）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述及担保进展情况
（一）担保情况概述
为满足子公司生产经营所需资金，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 24日召开第五届董事会
第六次会议、2026年 5月 25日召开 2025年度股东会，审议通过《关于 2026年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》
，为子公司申请的 2026-2027年度银行综合授信（含用于外汇套期保值的外汇衍生品）提供总额不超过人民币 330,000万元、美元不
超过5,000万元的担保。其中对广东豪美精密制造有限公司（以下简称“豪美精密”）提供担保不超过人民币 320,000万元。具体内
容详见公司于 2026年 4月 27日披露的《关于 2026年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-029）
。
（二）担保进展情况
为满足子公司豪美精密生产经营所需资金，公司近日与浙商银行股份有限公司广州分行（以下简称“浙商银行广州分行”）签署
了《最高额保证合同》，为子公司豪美精密在浙商银行广州分行申请的不超过人民币 11,000 万元或其他币种等值金额的主债权本金
余额提供连带责任保证担保。本次担保前，公司对豪美精密的担保余额为 140,669.64 万元，可用担保额度为 24,740.00万元。本次
担保事项在公司第五届董事会第六次会议和 2025年度股东会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东会审议。
二、本次担保合同主要内容
1、债权人名称：浙商银行股份有限公司广州分行
2、债务人名称：广东豪美精密制造有限公司
3、保证人名称：广东豪美新材股份有限公司
4、保证金额：主合同项下不超过人民币 11,000万元整或其他币种等值金额的主债权本金余额。
5、保证担保范围：保证人担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费
、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
6、保证方式：连带责任保证
7、担保期间：（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。（2）银行承兑汇票、进口开证、保
函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年。（3）商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。（4）应
收款保兑业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。（5）债权人与债务人就
主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。（6）若发生法律、法
规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。
三、被担保人基本情况
名称 广东豪美精密制造有限公司
统一社会信用代 91441802564559934N
码
注册地 清远市清城区源潭镇银英公路 12号
生产经营地 清远市清城区源潭镇银英公路 12号
法定代表人 董卫峰
注册资本 65,000万元人民币
实收资本 65,000万元人民币
公司类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围 研发、生产、销售：铝合金精密加工件、铝型材及深加工部件
汽车用铝合金型材及部件，轨道交通铝合金型材及部件；货物
或技术进出口；普通货物道路运输；装卸搬运。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2010年 11月 15日 营业期 2010-11-15至无固定
限 期限
登记状态 存续
股东结构 公司持有 100%股权
截至 2025年 12月 31日，豪美精密资产总额为 387,312.04万元，净资产为108,205.80万元；2025年营业收入为 439,819.18万
元，净利润为 9,574.69万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
截至 2026 年 6 月 30 日，豪美精密资产总额为 422,108.04 万元，净资产为114,063.07万元；2026年半年度营业收入为 239,
361.75万元，净利润为 5,857.28万元。（以上数据未经审计）
豪美精密目前信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足子公司生产经营和未来发展所需资金，有利于提高融资效率，符合公司的整体利益。豪美精密不存在影响偿
债能力的重大或有事项，其具备债务偿还能力，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，豪美精密系公司全资子公司，担保风
险总体可控，未提供反担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 153,344.64万元，全部为公司对子公司的担保及子公司之间的担保，占公司最近
一期经审计净资产的 57.02%，全部为公司及子公司对合并报表范围内主体的担保。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提
供担保的情况，不存在逾期担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关
联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、公司与浙商银行广州分行签署的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/da58e2c4-6964-4b91-b7f7-9695f28d3db4.PDF
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2026-09-07 17:43│豪美新材（002988）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
1、广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：豪美新材，证券代码：002988）于 2026 年 9 月 3 日
、2026 年 9 月 4 日、2026 年 9月 7日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相
关规定，属于股票交易异常波动情况。
2、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
3、公司于 2026 年 8月 29 日披露了《2026 年半年度报告》，公司 2026 年上半年实现营业收入 414,396.48 万元，较上年同
期增长 15.60%；归属于上市公司股东的净利润 8,101.58 万元，较上年同期减少 11.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润 7,993.01万元，较上年同期减少 8.06%。敬请投资者查阅公司相关公告。股票价格短期波动较大，敬请广大投资者务必充
分了解二级市场交易风险，理性投资，注意风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：豪美新材，证券代码：002988）于 2026年 9月 3日、2026年 9月 4日、2026年 9月 7日连续 3个交易日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东及实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 8月 29 日披露了《2026 年半年度报告》，公司 2026 年上半年实现营业收入 414,396.48 万元，较上年同
期增长 15.60%；归属于上市公司股东的净利润 8,101.58 万元，较上年同期减少 11.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润 7,993.01万元，较上年同期减少 8.06%。
3、公司提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公
司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者关注相关公
告，理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-08/68e239e4-294d-4825-a6d0-b59c46dd424a.PDF
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2026-08-28 16:18│豪美新材（002988）：关于新增日常关联交易实施主体及额度的公告
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豪美新材（002988）：关于新增日常关联交易实施主体及额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c2cc4639-8796-4db3-8af6-07cb665a8acc.PDF
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2026-08-28 16:16│豪美新材（002988）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2026年 8月 15日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董
事发出了召开第五届董事会第十一次会议的通知，并于 2026年 8月 28日在公司会议室召开了第五届董事会第十一次会议。本次会议
由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》
经与会董事审议，认为：公司《2026年半年度报告全文》《2026年半年度报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司 2026年半
年度财务状况和经营成果。
2026 年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度报告全文》《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-064）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
经与会董事审议，认为：公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告真实、完整地反映了公司 2026年半年度
募集资金存放、管理与使用情况。
具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-065）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）审议通过《关于新增日常关联交易实施主体及额度的议案》
经董事会审议，认为公司向关联方租赁房屋和采购活动物品等属于正常的商业交易行为，交易为持续的、经常性关联交易，按照
一般市场经营规则进行，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司
及中小股东利益，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
具体内容详见公司同日披露的《关于新增日常关联交易实施主体及额度的公告》（公告编号：2026-066）。
本议案已经第五届董事会 2026年第四次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事董卫峰先生、李雪琴女士、董颖瑶女士以及董卓轩先生回避表决。表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经董事会审议，认为公司本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，不存在改变
或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦不存在损害其他股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-067）。
本议案已经董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（五）审议通过《关于新增财务性投资调减 2025 年度向特定对象发行股票募集资金总额的议案》
经董事会审议，认为公司新增财务性投资，拟对 2025 年度向特定对象发行A 股股票募集资金总额调减 13,000 万元，并对发行
方案进行调整。本次新增财务性投资后，公司财务性投资金额占最近一期合并报表归属于母公司净资产的比例仍小于 30%，本次新增
财务性投资不属于金额较大的财务性投资，新增财务性投资不会导致公司不符合向特定对象发行股票的条件。
具体内容详见公司同日披露的《关于新增财务性投资调减 2025 年度向特定对象发行股票募集资金总额的公告》（公告编号：20
26-068）。
本议案已经第五届董事会 2026年第四次独立董事专门会议、第五届董事会战略委员会2026年第三次会议和第五届董事会审计委
员会2026年第三次会议审议通过。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（六）审议通过《关于制定和修订公司内部管理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司
法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司新增制定 2项制度并对部分治理制度进行修订。逐项表决情况如下：
6.01 审议通过了《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《累积投票制实施细则》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会通知另行发出。
6.02 审议通过了《关于制定<规范与关联方资金往来制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《规范与关联方资金往来制度》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.03 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《总经理工作细则》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.04 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.05 审议通过了《关于修订<重大事项报告制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《重大事项报告制度》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.06 审议通过了《关于修订<股东、控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《股东、控股股东和实际控制人行为规范》。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.07 审议通过了《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《期货套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.08 审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、第五届董事会战略委员会 2026年第三次会议决议；
4、第五届董事会 2026年第四次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c6805ef4-b415-4d49-9eaa-f2ab60fb2729.PDF
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2026-08-28 16:15│豪美新材（002988）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”、“本保荐机构”）作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司
”或“豪美新材”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《可转换公司债券管理办法》等有关法律
、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对豪美新材部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）
核准，公司于 2022年 1月24日公开发行了824万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额 82,400万元，扣除各项发行费用
（不含增值税）后的实际募集资金净额为 81,316.57万元（以下简称“可转债募集资金”），可转债募集资金已于 2022年 1月 28日
到位，上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0025号）《验资报告》验证。公司对可转债
募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金存放与在账情况
截至 2026 年 7月 31日，公司 2022 年公开发行可转债募集资金具体存储情况如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 募集资金计 累计投入金 募集资金账户存 募集资金使用进
划投入金额 额 储余额 度
1 营销运营中心与信 1,199.98 1,199.98 / 100%
息化建设项目
2 高端节能系统门窗 75.17 75.17 / 100%
幕墙生产基地建设
项目
3 年产 2万吨铝合金 21,973.82 16,904.75 / 76.93%
型材及 200 万套部
件深加工技术改造
项目
4 高端工业铝型材扩 26,311.75 25,717.22 / 97.74%
产项目
5 汽车轻量化零部件 7,787.23 4,904.11 2,884.32 62.98%
华东生产基地项目
6 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 / /
合计 81,347.95 72,801.23 2,884.32 89.49%
注：1. 公司于 2023年 3月 2日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于 2023年 3月 20 日召开 2023年
第一次临时股东大会、2023年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，
同意不再使用募集资金投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，并将剩余 21,973.82 万元（含利息收入）募集资金全部
投入新增的“年产 2万吨铝合金型材及 200万套部件深加工技术改造项目”，已于 2024年 6月 30日达到预定可使用状态。
2. 公司于 2025 年 8月 22 日召开了第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分
可转债募投资金用途的议案》，决定不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的
“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”。
三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对募投项目“汽车轻量化零部
件华东生产基地项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
序号 项目名称 原计划项目达到预定可使用状 项目达到预定可使用状态日
态日期（调整前） 期（调整后）
1 汽车轻量化零部件华东 2026年 9月 30日 2027年 6月 30 日
生产基地项目
（二）本次募投项目延期的原因
公司“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”主要包括厂房的装修与验收以及各类型锯切机、冲床、拉弯机工作站、CNC、防撞
梁工作站、门槛梁工作站等采购及安装建设。为保障募集资金使用安全与效益，秉持审慎投资原则，公司对项目规划产线采取分期建
设，拟通过一期项目的设备采购、安装调试、验收与试生产等成功验证为后期项目的顺利开展提供技术与经验支撑。一期项目在设备
选择、安装调试和验收试生产的过程中公司采取多方案验证且更为谨慎的方式进行，因此建设周期较长。
目前，“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”一期项目已经试生产后成功投产，公司已在一期项目的成功建设及总结经验基础
上启动后期项目的建设。综合评估项目当前实际建设进度，以及后期项目仍需开展的各项工作，出于审慎投资原则，公司将该募投项
目达到预定可使用状态日期延期至 2027年 6月 30日。
（三）保障延期后按期完成的措施
公司“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”厂房的装修与验收已在一期项目开展前全部完成，尚未投入的募集资金将主要用于
后期项目的设备购置、安装调试与试生产等，并根据实际实施进度分阶段投入。公司将实时关注募投项目的建设进度情况，制定实施
计划，优化资源配置，合理统筹，有序推进募投项目的后续建设。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实际进展情况做出的客观审慎决定，是为了更好地提高募投项目建设质量
和合理有效的资源配置，仅调整项目达到预定可使用状态的日期，对募集资金投资项目没有实质性变更，不涉及项目实施主体、实施
地点、实施方式、募投资金承诺投资总额、主要投资内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，亦不存在损害其他股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
定和公司的发展规划。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年 8月 27日，公司召开第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案
》。经审核，董事会审计委员会认为：本次延期仅涉及对汽车轻量化零部件华东生产基地项目计划建设进度进行调整，对募集资金投
资项目没有实质性变更，未改变募集资金投资内容、投资方向及投资总额。本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实施的实
际进展情况做出的客观审慎决定，不存在损害其他股东利益的情形，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
的有关规定，符合公司的发展规划，董事会审计委员会同意公司部分募集资金投资项目延期的事项。
（二）董事会审议情况
2026年 8月 28日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意
将该募投项目整体达到预定可使用状态的日期调整为 2027年 6月 30日。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要
的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》等法律法规及规范性文件的要
求。综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5d5fc0a5-d57c-4992-9750-c4f707262a57.PDF
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2026-08-28 16:14│豪美新材（002988）：外汇套期保值业务管理制度
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豪美新材（002988）：外汇套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/07b3790e-f834-4c2e-bca3-32dcec3ef884.PDF
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2026-08-28 16:14│豪美新材（002988）：总经理工作细则
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豪美新材（002988）：总经理工作细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6afe2eab-712f-4cb1-b535-533d3843b5cb.PDF
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2026-08-28 16:14│豪美新材（002988）：累积投票制实施细则
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第一条 为进一步完善公司治理结构，保证股东充分行使权利，推动公司健康、快速发展。根据中国证监会《上市公司治理准则
》《深圳证券交易所股票上市规则》《广东豪美新材股份有限公司公司章程》（以下简称为《公司章程》）等相关规定，特制定本实
施细则。
第二条 本实施细则适用于选举或变更董事的议案，下列情形应当采用累积投票制：
（一）选举两名以上独立董事；
（二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，选举两名及以上董事。
本细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选的董事人数相同的表决权，股东既可以把
所拥有的投票表决权集中选举一人，也可分散选举数人，最后按得票的多少决定当选董事的一项制度。第三条 本细则所称董事包括
独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用于本细则的相关
规定。
第二章 累积投票制的投票原则
第四条 公司股东会对董事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数的乘积。股东可
以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部董事候选人。
第五条 每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。
第六条 股东对某一个或几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几
个董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。第七条 独立董事和非独
立董事应分开投票。
选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选独立董事人数之积，该部分投票
权只能投向该次股东会的独立董事候选人。
选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会应选非独立董事人数之积，该部分
投票权只能投向该次股东会的非独立董事候选人。
第三章 董事的当选原则
第八条 董事候选人以其得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事人数之前（含本数），且得票总数超过出席股东会的股东
所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）过半数的候选人当选。
第九条 如出现两名以上董事候选人得票数相同，且出现按票数多少排序可能造成当选董事人数超过拟选举的董事人数情况时，
该次股东会应就上述得票总数相同的董事候选人按本细则的规定进行再次选举。再次选举仍实行累积投票制。则对该等候选人进行第
二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东会另行选举。
第十条 若当选人数少于应选董事，则股东会应当按照本细则的规定就所缺名额在落选的董事候选人中进行第二轮投票选举，如
第二轮选举仍未选出，则应在下次股东会就缺额董事进行重新选举。
董事会换届选举中，若当选人数少于应选董事，且不能达到法定最低董事人数或《公司章程》规定人数三分之二时，则新当选董
事任期应推迟到新当选的董事人数达到法定和章程规定的最低人数时开始就任。
第四章 累积投票制的特别操作程序
第十一条 公司采用累积投票制选举董事，应在召开股东会通知中予以特别说明。
第十二条 股东会会议召集人必须制备适合实行累积投票方式的选票，该选票应当标明：会议名称、董事候选人姓名、股东姓名
、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作
出明确的说明和解释。
第十三条 公司采用累积投票制选举董事时，股东可以亲自投票，亦可委托他人代为投票。
第十四条 公司采用累积投票制选举董事时，可通过网络投票系统进行，具体操作应按有关规定办理。
第五章 附则
第十五条 本实施细则未尽事宜或本实施细则生效后与颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定冲突
的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定为准。
第十六条 本实施细则由公司董事会负责解释。
第十七条 本实施细则自股东会决议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bbbd7544-eeee-4afe-abe1-cacbcbbf291e.PDF
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2026-08-28 16:14│豪美新材（002988）：股东、控股股东和实际控制人行为规范
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豪美新材（002988）：股东、控股股东和实际控制人行为规范。公告详情请查看附件
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2026-08-28 16:14│豪美新材（002988）：董事会秘书工作细则
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豪美新材（002988）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 16:14│豪美新材（002988）：规范与关联方资金往来制度
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豪美新材（002988）：规范与关联方资金往来制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 16:14│豪美新材（002988）：重大事项报告制度
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豪美新材（002988）：重大事项报告制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 16:14│豪美新材（002988）：期货套期保值业务管理制度
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豪美新材（002988）：期货套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 16:13│豪美新材（002988）：2026年半年度报告摘要
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豪美新材（002988）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-08-28 16:13│豪美新材（002988）：2026年半年度报告
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豪美新材（002988）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-08-28 16:12│豪美新材（002988）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司
”或“豪美新材”）将 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号
）核准，公司于 2022 年 1 月24 日公开发行了 824 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额82,400.00 万元，扣除
各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额为81,316.57 万元（以下简称“可转债募集资金”）。可转债募集资金已于 202
2 年1 月 28 日到位，并已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0025 号）《验资报告》验证。公司对可转
债募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2026 年上半年，公司可转债募集资金使用情况为：（1）期初募集资金余额为 2,118.32 万元；（2）直接投入募集资金投资项
目 2,947.66 万元；（3）用于暂时补充流动资金本期收回净额为 4,000.00 万元；（4）注销不再使用募集资金专用账户，将前期产
生的利息 0.02 万元用于补充流动资金。本期可转债募集资金专用账户扣除手续费后利息收入 0.81 万元。扣除累计已使用募集资金
后，募集资金专户 2026 年 6月 30 日余额合计为 3,171.45 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高
效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制
度上保证募集资金的规范使用。
2022 年 2 月，在可转换公司债券募集资金到位后，公司与光大证券、开户行中信银行佛山分行就补充流动资金、营销运营中心
与信息化建设项目募集资金监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司广东豪美精密制造有限公司（原广东精美
特种型材有限公司，以下简称“豪美精密”）与光大证券、中信银行佛山分行就高端工业铝型材扩产项目募集资金监管签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司清远市科建门窗幕墙装饰有限公司（以下简称“科建装饰”）与光大证券、交通银行清
远分行就高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目募集资金监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023 年 3 月 2 日，
公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，2023 年 3月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会、2023
年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，决定不再使用募集资金投入
“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“年产 2 万吨铝合金型材及200 万套部件深加工
技术改造项目”；公司及子公司豪美精密与光大证券、开户银行中信银行佛山分行就变更后的募投项目募集资金的监管签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司清远市天堃工程管理有限公司与光大证券、交通银行清远分行就变更后的募投项目募集
资金的监管签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2024 年 8月 16 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议，2024 年 9月 6日公司召开 2024 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将“年产 2
万吨铝合金型材及 200 万套部件深加工技术改造项目”和“高端工业铝型材扩产项目”结项，并将本次结项的募集资金投资项目募
集资金专户截至 2024 年 7月 31 日的余额 5,663.60 万元（含利息收入），以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费
差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
2024 年 9月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于增加部分募投项
目实施主体和实施地点的议案》，同意增加全资子公司广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司（以下简称“贝克洛”）为募集资金投资项
目“营销运营中心与信息化建设项目”的实施主体，以及将“深圳、广州、武汉、杭州和南京”增加为上述募投项目实施地点。同时
，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，贝克洛将增设募集资金专户，公司和贝克洛与商业银
行、保荐人签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
2025 年 8月 22 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议，以及 2025 年 9月 12 日召开了 20
25 年第一次临时股东大会、2025年第一次可转换公司债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》，
同意公司调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的
“汽车轻量化零部件华东生产基地项目”，项目实施主体为公司全资孙公司安徽豪美汽车零部件有限责任公司（以下简称“安徽豪美
”）。2025 年 11 月 17 日，公司召开第五届董事会第三次会议，并于 2025 年 12 月 4日召开 2025 年第三次临时股东会，审议
通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，公司聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）担任
公司本次发行的保荐机构，并与国泰海通签署了相关保荐协议。自公司与国泰海通签署保荐协议之日起，国泰海通作为新聘请的保荐
机构，将承接原保荐机构光大证券未完成的持续督导工作，光大证券不再履行相应的持续督导职责。鉴于公司保荐机构已变更，为规
范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及安徽豪美与募集资金专户监管银行兴业银行股份有限公司芜湖分行、保荐机构国泰海
通重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2026 年 6月 30 日止，可转债募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额 备注
中信银行股份有限公司佛山支行 8110901012501389005 — 已注销
中信银行股份有限公司佛山支行 8110901013401578040 — 已注销
交通银行股份有限公司清远分行 493493181013000088887 — 已注销
交通银行股份有限公司清远分行 493493181013000133515 — 已注销
中信银行股份有限公司佛山支行 8110901013701388078 — 已注销
中信银行股份有限公司佛山支行 8110901012101379183 — 已注销
交通银行股份有限公司清远分行 493493181013000193930 — 已注销
兴业银行股份有限公司自贸区 498040100102592789 3,171.45
（芜湖片区）支行
合计 3,171.45
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2026年 6月 30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 72,514.10万元，其中本报告期投入相关项目的募
集资金总额为 2,947.66万元。各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025 年 3月 3日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于继续使用部分可转
债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司继续使用不超过人民币 7
,000万元部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2025 年
3 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告
编号：2025-006）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金暂时补充流动资金余额 4,000万元。该笔暂时补充流动资金的募集资金已于 202
6年 3月 2日前全部归还至相应募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2026 年 3月 3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-017）。
截至 2026年 6月 30日，公司使用募集资金暂时补充流动资金余额 0万元，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2026年 6月 30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/33695224-6ff5-4394-8e47-100249db546f.PDF
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2026-08-28 16:12│豪美新材（002988）：关于会计政策变更的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业
会计准则解释第 20 号〉的通知》（财会〔2026〕7 号，以下简称《准则解释第 20 号》）的相关规定变更相应的会计政策。本次会
计政策变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下
：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更日期及原因
2026 年 6月 4日，财政部发布了《准则解释第 20 号》，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可
兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，本解释自公布之日起施行。2026 年 1月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业
务，企业应当根据本解释进行调整。
根据上述会计准则解释的相关规定，公司对会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《准则解释第 20 号》。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布
的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度进行追溯调整，
不会对公司以前年度财务报表产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益
的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/818d2af9-9f78-4eb3-aeef-e21c3539e1c6.PDF
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2026-08-28 16:12│豪美新材（002988）：关于新增财务性投资调减2025年度向特定对象发行股票募集资金总额的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称 “公司”）2025年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）已于 2026年 5月通过
深圳证券交易所上市审核中心审核，并于 2026年 7月获得中国证券监督管理委员会同意注册批复（证监许可〔2026〕1606号）。
2026年 8月 28日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增财务性投资调减 2025年度向特定对象发行股票
募集资金总额的议案》。鉴于公司拟作为有限合伙人（LP）以自有资金认购中芯熙诚（四川）人工智能创业投资基金合伙企业（有限
合伙）1 （以下简称“中芯熙诚”）等合伙企业的份额，金额合计为 13,000万元，前述事项构成财务性投资，根据《<上市公司证券
发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法
律适用意见第 18号》（以下简称《证券期货法律适用意见第 18号》）的相关规定，本次新增 13,000万元财务性投资应从本次募集
资金总额中扣除，具体情况如下：
一、新增财务性投资的基本情况
根据《证券期货法律适用意见第 18号》相关规定，公司拟出资认购中芯熙诚等合伙企业份额，金额合计为 13,000 万元，前述
事项构成财务性投资，需从本次发行募集资金总额中进行扣减。截至本公告披露日，除上述事项外，公司不存在其他新增财务性投资
。
1中芯熙诚（四川）人工智能创业投资基金合伙企业（有限合伙）为暂定名，以工商登记核准为准
本次新增财务性投资后，公司财务性投资金额占最近一期合并报表归属于母公司净资产的比例仍小于 30%，本次新增财务性投资
不属于金额较大的财务性投资，新增财务性投资不会导致公司不符合向特定对象发行股票的条件。
二、本次向特定对象发行股票方案的调整
鉴于上述新增财务性投资事项，公司董事会根据股东会授权，将本次向特定对象发行股票方案中的募集资金总额调减 13,000万
元，调整前后本次向特定对象发行股票方案的具体情况如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 175,054.14万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目
：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 华东汽车轻量化高性能铝型材及零部件产 60,140.85 40,312.14
能扩充项目
2 华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产 63,189.74 55,418.80
能扩充项目
3 研发创新中心建设项目 23,233.68 15,726.60
4 华南生产基地智能化技术改造项目 15,483.93 14,746.60
5 补充流动资金 48,850.00 48,850.00
合计 210,898.20 175,054.14
调整后：
本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 162,054.14万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目
：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 华东汽车轻量化高性能铝型材及零部件产 60,140.85 40,312.14
能扩充项目
2 华南汽车轻量化高性能铝型材及零部件产 63,189.74 55,418.80
能扩充项目
3 研发创新中心建设项目 23,233.68 15,726.60
4 华南生产基地智能化技术改造项目 15,483.93 14,746.60
5 补充流动资金 35,850.00 35,850.00
合计 197,898.20 162,054.14
除上述调整外，原方案其他内容不变。
该事项已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第三次会议、第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议、第五届董事会第
十一次会议、2026年第四次独立董事专门会议审议通过。根据公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权，该事项无需提交股东
会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、2026年第四次独立董事专门会议决议；
3、第五届董事会战略委员会 2026年第三次会议决议；
4、第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/31d64e3d-74e2-401f-8169-94a0be585ac1.PDF
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2026-08-28 16:12│豪美新材（002988）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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豪美新材（002988）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3f682ff8-b3a8-4f46-bd1b-6e1ab24e2dce.PDF
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2026-08-28 16:12│豪美新材（002988）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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豪美新材（002988）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6728ef9a-4a7a-4a93-90e1-44bad73f4bdf.PDF
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2026-08-17 18:15│豪美新材（002988）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告
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豪美新材（002988）：关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-18/cb816435-18b7-47e2-9b57-06e9f960e4e9.PDF
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2026-07-15 17:17│豪美新材（002988）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 8日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第
五届董事会第十次会议的通知，并于 2026年 7月 15日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应出席
董事 9人，实际出席董事 9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，其召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经董事审议及投票表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司全资子公司签订租赁合同的议案》
公司全资子公司广东正拓精密技术有限公司和重庆豪拓汽车零部件有限公司因日常生产经营管理活动需要，拟租赁办公场所、生
产场地及员工宿舍。经与会董事审议，认为公司全资子公司拟签订的租赁合同有利于公司拓展产能及布局新业务，符合公司整体发展
战略及长远利益，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响。本次租赁均以市场价格为基础，租赁价格公允，不存在损害公
司及股东合法权益的情形。
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司签订租赁合同的公告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
第五届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/76b155f3-8711-4284-9466-d5d342109ebf.PDF
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2026-07-15 17:12│豪美新材（002988）：关于公司全资子公司签订租赁合同的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 15日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司全
资子公司签订租赁合同的议案》，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
公司全资子公司广东正拓精密技术有限公司（以下简称“正拓精密”）与东莞市桦丰产业投资发展有限公司（以下简称“桦丰产
业投资”）拟签订《租赁合同》，租赁桦丰产业投资位于广东省东莞市大岭山镇大岭山大道 359 号 A 栋 1-9楼 E栋 1-9 楼，租赁
期为 6年，租赁总金额约为人民币 4,032 万元（含税）。公司全资子公司重庆豪拓汽车零部件有限公司（以下简称“重庆豪拓”）
与OPPO（重庆）智能科技有限公司（以下简称“OPPO（重庆）智能”）拟签订《租赁合同》，租赁 OPPO（重庆）智能位于重庆市两
江新区玉峰山镇欧珀大道 188 号园区内 E7 幢一楼部分区域，租赁期为 3年，租赁总金额约为人民币 897.91 万元（含税）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股
东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）东莞市桦丰产业投资发展有限公司
法定代表人：吴玉桑
注册资本：100 万元
注册地址：广东省东莞市大岭山镇大岭山大道 359 号
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务
）；企业管理；企业管理咨询；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；停车场服务；
住宅水电安装维护服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务
；园林绿化工程施工；餐饮管理；酒店管理；社会经济咨询服务；科技中介服务；规划设计管理；物业管理；商务代理代办服务；创
业空间服务；办公服务；国内贸易代理；会议及展览服务；商业综合体管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
公司及全资子公司正拓精密与桦丰产业投资均不存在关联关系。经查询，桦丰产业投资不属于失信被执行人。
（二）OPPO（重庆）智能科技有限公司
法定代表人：郭小聪
注册资本：40000 万元
注册地址：重庆市渝北区玉峰山镇玉龙大道 188 号
经营范围：生产、销售：电话机、手机、手机配件、饰品、手机周边设备、通信终端智能设备（不含卫星电视广播地面接收设施
）、电脑及周边设备、打印机、锂电池、家用电器、掌上电脑；销售：电子元器件及原材料、五金交电；电子产品（不含电子出版物
）开发与销售；手机及其周边配件产品的技术开发与销售；手机操作系统软件产品的开发与销售；设计、制作、代理及发布广告；市
场调查（不含涉外调查）及推广服务；通信产品信息咨询与技术服务；互联网信息咨询服务；互联网和移动互联网软件产品的技术开
发与销售；货物及技术进出口；房屋租赁（不含住宿服务）；增值电信业务经营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动
）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司及全资子公司重庆豪拓与 OPPO（重庆）智能均不存在关联关系。经查询，OPPO（重庆）智能不属于失信被执行人。
三、租赁合同主要内容
（一）东莞市桦丰产业投资发展有限公司
1、合同双方
出租方：东莞市桦丰产业投资发展有限公司（以下简称“甲方”）
承租方：广东正拓精密技术有限公司（以下简称“乙方”）
2、租赁房屋基本情况：广东省东莞市大岭山镇大岭山大道 359 号 A 栋 1-9楼 E栋 1-9 楼（含公摊）、宿舍楼第六层 18 间、
第五层 5间（合计宿舍 23 间）。
3、租赁用途：工业厂房、员工宿舍
4、租赁期限：租期为 6年，自 2026 年 8月 01 日起至 2032 年 7月 31 日止。5、租赁费用：甲乙双方约定，厂房月租金共计
人民币 560,000 元（含税）。在签订合同后，乙方需向甲方一次性支付三个月的租金人民币 1,680,000 元作为保证金，及第一个月
租金人民币 560,000 元。保证金在合同到期时乙方退租并交房验收且结清双方往来款项后退还给乙方。
房屋租金及其他费用前三年不变，从第四年起开始递增，递增幅度为每三年10%。
（二）OPPO（重庆）智能科技有限公司
1、合同双方
出租方：OPPO（重庆）智能科技有限公司（以下简称“甲方”）
承租方：重庆豪拓汽车零部件有限公司（以下简称“乙方”）
2、租赁房屋基本情况：重庆市两江新区玉峰山镇欧珀大道 188 号园区内 E7幢一楼部分区域，该场地的计租面积为 9,781.12
平方米。
3、租赁用途：包括但不限于人员办公，汽车轻量化零部件研发和生产以及产品仓储等正常经营活动（不可储存锂电池）。
4、租赁期限：租赁期为 3年，租赁日期自 2026 年 7月 20 日起至 2029 年 7月 19 日止。
5、租赁费用：租赁期内场地的租金（含税）按照每月每平方米人民币 19元计；物业费（含税）按照每月每平方米人民币 6.5
元计。租金、物业费采取先付后用、先款后票的方式，按季度支付。
6、租赁保证金金额应为场地 1 个月含税租金、物业费之和，共计人民币249,418.56 元。租赁保证金在本合同签订后，乙方须
在 15 日内完成支付，甲方收到款项后 30 日内开具收据。
四、交易定价依据
本次交易价格均以所在区域的市场租赁价格为依据，遵循自愿、公平的原则，经交易双方协商确定。
五、交易的目的和对公司的影响
正拓精密和重庆豪拓为公司分别于 2026 年 3月、2026 年 4月在东莞、重庆设立的子公司，拟在当地建设新产能，布局新业务
，就近配套、服务下游客户。正拓精密和重庆豪拓本次租赁相关物业用于日常经营、办公及员工宿舍，系根据业务拓展规划进行产能
建设之需，符合公司整体发展战略及长远利益，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响。本次租赁均以市场价格为基础，
租赁价格公允，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
由于本次租赁合同租赁期限较长，可能存在交易双方因经营状况变化或其他原因导致《租赁合同》在履行过程中产生履约风险的
情况。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/714657e8-f3ee-4048-9316-4ba7162bead0.PDF
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2026-07-10 00:00│豪美新材（002988）：关于为子公司提供担保的进展公告
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豪美新材（002988）：关于为子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-10/0354c4ba-b857-4b17-a2b6-2ac4a0d3572f.PDF
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2026-07-06 17:22│豪美新材（002988）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股 5%以上股东南金贸易公司（以下简称“南金贸易”）的通知，
获悉其将持有的本公司部分股份办理了质押业务。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所持股份 占公司总股 是否 是否为 质押起 质押 质权人 质押用
股股东或 股份数量 比例 本比例 为限 补充质 始日 到期 途
第一大股 （股） 售股 押 日
东及其一
致行动人
南金贸易 是 5,000,000 9.25% 2.00% 否 否 2026年 - 兴业银行 向第三
7月 3 股份有限 方提供
日 公司佛山 担保
分行
合计 - 5,000,000 9.25% 2.00% - - - - - -
注：上表占总股本比例以公司 2026年 6月 30日总股本 249,804,496股计算，下同
2、南金贸易及其一致行动人股份累计质押情况
截至本公告日，南金贸易及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
股东名 持 股 数 持 股 本次质押 本次质押 合 计 合 计 已质押股份情 未质押股份情
称 量 比 前 后 占 占 况 况
（股） 例 质押股份 质押股份 其 所 公 司 已质押 占已 未 质 占未
数 数 持 总 股份限 质 押 股 质
量（股） 量（股） 股 份 股 本 售和冻 押股 份 限 押股
比 比 结、标 份 售 和 份
例 例 记数量 比例 冻 结 比例
合计 合 计
数量
南金贸 54,047,000 21.64% 22,700,00 27,700,00 51.25% 11.09% 0 0.00% 0 0.00%
易 0 0
广东豪 81,729,600 32.72% 30,000,00 30,000,00 36.71% 12.01% 0 0.00% 0 0.00%
美 0 0
投资集
团
有限公
司
清远市 1,915,141 0.77% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
泰
禾投资
咨
询有限
责
任公司
董卫东 855,100 0.34% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 138,546,84 55.47% 52,700,00 57,700,00 41.65% 23.10% 0 0.00% 0 0.00%
1 0 0
二、其他说明
1、南金贸易本次股份质押用途是为第三方提供担保，与公司生产经营资金需求无关。
2、南金贸易不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形，本次部分股份质押不会对生产经营、公司治理产生
实质性影响，不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、南金贸易及其一致行动人所质押股份目前不存在平仓风险，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关
注质押股份情况，若出现平仓风险，公司将严格遵照相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-07/75ec0871-c7c9-4514-a095-9e0010d633a0.PDF
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2026-07-02 16:51│豪美新材（002988）：豪美新材向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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豪美新材（002988）：豪美新材向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/5c05fe67-787d-4547-9afa-c97fdfaafc77.PDF
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2026-07-02 16:51│豪美新材（002988）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东豪美新材股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1606号），批复主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关
事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下：
（一）发行人：广东豪美新材股份有限公司
1、联系部门：董事会办公室
2、联系人：吴鹏
3、联系电话：0763-3699509
4、电子邮箱：haomei-db@haomei-alu.com
（二）保荐人：国泰海通证券股份有限公司
1、项目保荐人：张贵阳、范心平
2、联系部门：资本市场部
3、联系电话：021-38031642
4、电子邮箱：chenxin4@gtht.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/5ae43fb4-e757-49fa-90af-08d4b3ebc881.PDF
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2026-07-01 15:46│豪美新材（002988）：关于2026年第二季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002988 股票简称：豪美新材
转债代码：127053 转债简称：豪美转债
转股价格：17.23元/股
转股期限：2022年 7月 28日至 2028年 1月 23日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，现
就广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情
况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）
核准，公司于 2022年 1月24日公开发行了 824万张可转债，每张面值 100元，募集资金总额 82,400万元，扣除各项发行费用（不含
税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转债募集资金到位情况进
行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕196号文同意，公司发行的 82,400万元可转债于 2022年 3月 4日起
在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债转股期
自可转债发行结束之日（2022年 1月 28 日）起满六个月后的第一个交易日（2022 年 7月 28 日）起至可转债到期日止（2028年 1
月 23日）。
（四）可转债初始转股价格以及转股价格调整情况
1、根据相关规定和《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债的
初始转股价格为 21.51 元/股。
2、根据公司 2021年年度股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利为 0.22 元，豪美转债的转股价格由原来的 21.51
元/股调整为 21.29 元/股，调整后的转股价格自 2022年 5月 9日（除权除息日）起生效。具体见公司 2022年 4月 28日披露的《关
于“豪美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。3、公司于 2023年 4月 13日召开第四届董事会第六次会议、2023
年 5月 12日召开 2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，同意董事会向下修正
“豪美转债”转股价格的提议；2023年 5月 12日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价
格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的 21.29元/股向下修正为 17.97元/股，修正后的转股价格自 2023 年 5月 15
日起生效。具体见公司 2023年 5月 13日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-059）。
4、根据公司 2024年第二次临时股东大会审议通过的 2024年半年度利润分配预案，豪美转债的转股价格由 17.97元/股调整为 1
7.73元/股，调整后的转股价格自 2024年 9月 24日（除权除息日）起生效。具体见公司 2024 年 9月 14日披露的《关于因权益分派
调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。
5、根据公司 2024年度股东大会审议通过的 2024年度利润分配预案，豪美转债的转股价格由 17.73元/股调整为 17.57元/股，
调整后的转股价格自 2025年5月 26 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2025 年 5月 17 日披露的《关于因权益分派调整“豪美
转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。
6、公司于 2025年 4月 10日召开了第四届董事会第二十七次会议、2025年4月 21日召开了 2024年度股东大会，审议通过《关于
以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，
用于注销并减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中 70%及以上回购股份将用于注销并减少注册资本。具体见公
司 2025年 4月 23日披露的《回购报告书》（公告编号：2025-037）。
截至 2025年 9月 24日，公司已办理完成公司回购账户股份注销事宜，共注销股份 5,158,824 股，占注销前公司总股本的 2.02
%。本次回购账户部分股份注销完成后，根据公司可转债转股价格的相关规定，“豪美转债”转股价格由 17.57元/股调整为 17.23
元/股。具体见公司 2025 年 9月 24 日披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-086）。
（五）可转债转股来源调整情况
公司于 2023年 1月 3日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使
用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于所发行的可转债转股。截至 2023年 6月30日，公司已按照回购方
案完成股份回购事项，累计回购公司股份 9,516,399股，占公司回购完成日（2023年 6月 30日）总股本的 4.09%。上述回购股份自
2023年 7月 26日起作为公司可转债转股来源。
截至 2025年 4月 16日，公司上述回购股份已全部用于可转债转股。具体见公司 2025年 4月 19日披露的《关于已回购股份处理
完成的公告》（公告编号：2025-035）。
（六）可转债回售情况
公司于 2023年 3月 2日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，于 2023年 3月 20日召开 2023年第一次临时
股东大会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》，同意调整原募集资金
使用计划，不再使用募集资金投入“高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“年产 2万吨铝
合金型材及 200万套部件深加工技术改造项目”。根据《募集说明书》的约定，“豪美转债”的附加回售条款生效。公司 2023 年 4
月 12 日披露了《关于“豪美转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-040），“豪美转债”本次回售有效申报数量为 10张，回
售金额为 1,001.13元（含息、税）。
公司于 2025年 8月 22日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议，于 2025年 9月 12日召开 2025年第
一次临时股东大会、2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募投资金用途的议案》，同意调整原募集资金
使用计划，不再使用募集资金投入“营销运营中心与信息化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“汽车轻量化零部件华东
生产基地项目”。根据《募集说明书》的约定，“豪美转债”的附加回售条款生效。公司于 2025年 9月 29日披露了《关于“豪美转
债”回售结果的公告》（公告编号：2025-090），“豪美转债”本次回售有效申报数量为 10 张，回售金额为 1,010.43元（含息、
税）。
二、可转债转股及股份变动情况
2026年第二季度，“豪美转债”因转股减少 5,560 张（556,000元），转股数量为 32,268股。截至 2026年 6月 30日，公司剩
余可转债余额为 257,498,700元（2,574,987张）。
公司 2026年第二季度股本结构变化情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量（股） 比例 减（+、-） 数量（股） 比例
一、有限售条件股 0 0.00% 0 0 0.00%
/非流通股
二、无限售条件股 249,772,228 100% +32,268 249,804,496 100%
其中：回购专用证 5,282,400 2.12% 0 5,282,400 2.11%
券账户
三、股份总数 249,772,228 100% +32,268 249,804,496 100%
注：上表合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入造成。
三、其他事项
投资者如需了解“豪美转债”的相关条款，敬请查阅公司于 2022年 1月 20日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披
露的《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0763-3699509进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2026 年 6月 30日股本结构表
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/409820fb-1784-4b15-8327-ec6d2b0d3604.PDF
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2026-06-17 17:23│豪美新材（002988）：豪美新材相关债券2026年跟踪评级报告
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豪美新材（002988）：豪美新材相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/35609229-c46a-4df1-8f5b-fe58a67bb5b9.PDF
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2026-06-15 17:50│豪美新材（002988）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述及担保进展情况
（一）担保情况概述
为满足子公司生产经营所需资金，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 24日召开第五届董事会
第六次会议、2026年 5月 25日召开 2025年度股东会，审议通过《关于 2026年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》
，为子公司申请的 2026-2027年度银行综合授信（含用于外汇套期保值的外汇衍生品）提供总额不超过人民币 330,000万元、美元不
超过5,000万元的担保。其中对广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司（以下简称“贝克洛”）提供担保不超过人民币 7,000万元。具体
内容详见公司于 2026年 4月 27日披露的《关于 2026年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-029
）。
（二）担保进展情况
为满足子公司贝克洛生产经营所需资金，公司近日与交通银行股份有限公司清远分行（以下简称“交通银行清远分行”）续签了
《保证合同》，为子公司贝克洛在交通银行清远分行申请的不超过人民币 3,000万元或其他币种等值金额的主债权本金余额提供连带
责任保证担保。本次担保前，公司对贝克洛的担保余额为 3,400万元，可用担保额度为 5,000 万元。本次担保事项在公司第五届董
事会第六次会议和 2025年度股东会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东会审议。
二、《保证合同》主要内容
1、债权人名称：交通银行股份有限公司清远分行
2、债务人名称：广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司
3、保证人名称：广东豪美新材股份有限公司
4、保证金额：主合同项下不超过人民币 3,000 万元整或其他币种等值金额的主债权本金余额。
5、保证担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用
包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
6、保证方式：连带责任保证
7、担保期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限
届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满
之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止。
三、被担保人基本情况
名称 广东贝克洛幕墙门窗系统有限公司
统一社会信用代 914418026905106994
码
注册地 清远市高新技术开发区百嘉工业园 14号小区
生产经营地 清远市高新技术开发区百嘉工业园 14号小区
法定代表人 董卫峰
注册资本 5,000万元人民币
实收资本 5,000万元人民币
公司类型 有限责任公司（法人独资）
经营范围 研发、生产、销售：幕墙、门窗、阳光房、遮阳棚、遮阳伞、
楼梯、护栏、塑料条、墙体保温材料以及膜等建筑系统产品；
进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
成立日期 2009年 9月 2日 营业期 2009年 9月 2日至 20
限 59年 09月 02日
登记状态 存续
股东结构 公司持有 100%股权
截至 2025 年 12 月 31 日，贝克洛资产总额为 44,431.70 万元，净资产为17,360.29万元，2025年营业收入为 56,479.05万元
，净利润为 2,278.67万元。（以上数据未合并下属子公司，已经容诚会计师事务所审计）。
截至 2026 年 3 月 31 日，贝克洛资产总额为 41,093.65 万元，净资产为16,708.21 万元；2026 年第一季度营业收入为 10,5
80.48 万元，净利润为-652.08万元。（以上数据未合并下属子公司，以上数据未经审计）
贝克洛目前信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足子公司生产经营和未来发展所需资金，有利于提高融资效率，符合公司的整体利益。贝克洛不存在影响偿债
能力的重大或有事项，其具备债务偿还能力，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，贝克洛系公司全资子公司，担保风险总
体可控，未提供反担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 156,232万元，占公司最近一期经审计净资产的 58.10%，全部为公司及子公司对合并
报表范围内主体的担保。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保，无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、保证合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/8c785855-4cd0-4f38-bcd9-e2088a569614.PDF
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2026-06-05 16:21│豪美新材（002988）：关于申请向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票申请已于 2026 年 5月 28 日获得深圳证券交易所上市审
核中心审核通过，并提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行注册程序，详见公司于2026 年 5 月 30 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请向特定对象发行股票募集说明书等申请文件提交注册稿的提示性公告》（公告编
号：2026-052）及相关公告。
根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网披露的《广东豪美新材股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其
时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/7e11683d-a949-491a-babe-65843e418641.PDF
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2026-06-05 16:21│豪美新材（002988）：豪美新材向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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豪美新材（002988）：豪美新材向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/550d2f43-0ff5-42c2-8ed1-1ea79fc549db.PDF
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2026-06-05 16:20│豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿）
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豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/1ca3bcf1-4d7a-4771-9149-dbca027a5549.PDF
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2026-06-05 16:10│豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之上市保荐书（注册稿）
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豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之上市保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/776b0717-dd1c-4ed0-9f95-1e94bfc5913f.PDF
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2026-06-05 16:00│豪美新材（002988）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述及担保进展情况
（一）担保情况概述
为满足子公司生产经营所需资金，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 24日召开第五届董事会
第六次会议、2026年 5月 25日召开 2025年度股东会，审议通过《关于 2026年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案》
，为子公司申请的 2026-2027年度银行综合授信（含用于外汇套期保值的外汇衍生品）提供总额不超过人民币 330,000万元、美元不
超过5,000万元的担保。其中对广东豪美精密制造有限公司（以下简称“豪美精密”）提供担保不超过人民币 320,000万元。具体内
容详见公司于 2026年 4月 27日披露的《关于 2026年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-029）
。
（二）担保进展情况
为满足子公司豪美精密生产经营所需资金，公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行（以下简称“浦发银行佛山分行
”）签署了《最高额保证合同》，为子公司豪美精密在浦发银行佛山分行申请的不超过人民币 35,000 万元或其他币种等值金额的主
债权本金余额提供连带责任保证担保。本次担保前，公司对豪美精密的担保余额为 142,832.00万元，可用担保额度为 84,385.60万
元。本次担保事项在公司第五届董事会第六次会议和 2025年度股东会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东会审议。
二、本次担保合同主要内容
（一）公司与浦发银行佛山分行签署的《最高额保证合同》
1、债权人名称：上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行
2、债务人名称：广东豪美精密制造有限公司
3、保证人名称：广东豪美新材股份有限公司
4、保证金额：主合同项下不超过人民币 35,000万元整或其他币种等值金额的主债权本金余额。
5、保证担保范围：主合同项下被担保主债权本金最高余额，以及由主债权所产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、
损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用，实现担保权利和债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费
）等在内的全部债权。
6、保证方式：连带责任保证
7、担保期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。
保证人对债权发生期间内各单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔
合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
三、被担保人基本情况
名称 广东豪美精密制造有限公司
统一社会信用代 91441802564559934N
码
注册地 清远市清城区源潭镇银英公路 12 号
生产经营地 清远市清城区源潭镇银英公路 12 号
法定代表人 董卫峰
注册资本 65,000 万元人民币
实收资本 65,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围 研发、生产、销售：铝合金精密加工件、铝型材及深加工部件
汽车用铝合金型材及部件，轨道交通铝合金型材及部件；货物
或技术进出口；普通货物道路运输；装卸搬运。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期 2010 年 11 月 15 日 营业期 2010-11-15 至无固定
限 期限
登记状态 存续
股东结构 公司持有 100%股权
截至 2025年 12月 31日，豪美精密资产总额为 387,312.04万元，净资产为108,205.80万元；2025年营业收入为 439,819.18万
元，净利润为 9,574.69万元。（以上数据已经容诚会计师事务所审计）。
截至 2026 年 3 月 31 日，豪美精密资产总额为 397,607.41 万元，净资产为111,024.07万元；2026年第一季度营业收入为 11
3,796.98万元，净利润为 2818.28万元。（以上数据未经审计）
豪美精密目前信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要为满足子公司生产经营和未来发展所需资金，有利于提高融资效率，符合公司的整体利益。豪美精密不存在影响偿
债能力的重大或有事项，其具备债务偿还能力，无重大违约情形，不存在重大诉讼、仲裁事项，豪美精密系公司全资子公司，担保风
险总体可控，未提供反担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 156,232万元，全部为公司对子公司的担保及子公司之间的担保，占公司最近一期经审
计净资产的 58.10%，全部为公司及子公司对合并报表范围内主体的担保。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的
情况，不存在逾期担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供
担保的情况。
六、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、最高额保证合同。
3广东豪美新材股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-06/c560a6b5-43ed-461d-8b2b-ed39fae7da17.PDF
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2026-06-01 17:42│豪美新材（002988）：关于2026年员工持股计划证券账户开户完成的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月6日召开第五届董事会第八次会议、2026年5月25日召开2025
年度股东会审议通过了《关于〈2026年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2026年员工持股计划管理办法〉的议案》及
《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事项的议案》。具体内容详见公司于2026年5月8日、2026年5月26日在巨
潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划证券账户开户情况
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1.账户名称：广东豪美新材股份有限公司－2026年员工持股计划；
2.账户号码：0899550139；
3.开户时间：2026年6月1日。
截至本公告披露日，公司2026年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，严格按照
相关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户办理确认单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/b697e370-4c16-4275-aa53-a9d634d38d5c.PDF
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2026-05-30 00:00│豪美新材（002988）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于豪美新材向特定对象发行股票申请的专项核查
│报告（注册稿）
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豪美新材（002988）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于豪美新材向特定对象发行股票申请的专项核查报告（注册稿）。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/9888ef89-c337-43fe-9485-6a1184d39525.PDF
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2026-05-30 00:00│豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之上市保荐书（注册稿）
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豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之上市保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/e36a7098-7cb1-45c5-8875-8953f6097f7c.PDF
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2026-05-30 00:00│豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿）
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豪美新材（002988）：国泰海通关于豪美新材主板向特定对象发行股票之发行保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/8120895a-75f4-4097-b4b4-900386fcb737.PDF
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2026-05-30 00:00│豪美新材（002988）：关于申请向特定对象发行股票募集说明书等申请文件提交注册稿的提示性公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票申请已于 2026 年 5月 28 日获得深圳证券交易所上市审
核中心审核通过，详见公司于2026 年 5 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得
深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-051）。
根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网披露的《广东豪美新材股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能
否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务
。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/2a7a8c4a-532f-436e-92be-d8f9dd9cea93.PDF
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2026-05-30 00:00│豪美新材（002988）：豪美新材向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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豪美新材（002988）：豪美新材向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/16253b66-8e25-47cf-b3d7-2452d755df65.PDF
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2026-05-30 00:00│豪美新材（002988）：豪美新材与国泰海通关于向特定对象发行股票的审核问询函的回复（注册稿）
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豪美新材（002988）：豪美新材与国泰海通关于向特定对象发行股票的审核问询函的回复（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-30/5a63c7c5-7948-415b-a8d4-00e0c9133d54.PDF
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2026-05-28 19:56│豪美新材（002988）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 28 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核
中心出具的《关于广东豪美新材股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司向特定
对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间
尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/32038c00-a033-4d1b-afa2-ac10e250340c.PDF
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2026-05-25 18:32│豪美新材（002988）：关于控股股东及一致行动人部分股份解除质押暨再质押的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东广东豪美投资集团有限公司（以下简称“豪美投资”）及其
一致行动人南金贸易公司（以下简称“南金贸易”）的通知，获悉豪美投资将其质押给中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称“
中信银行佛山分行”）的部分公司股份解除质押并再次质押给中信银行佛山分行；南金贸易将其质押给广东华兴银行股份有限公司佛
山分行（以下简称“华兴银行佛山分行”）的部分公司股份解除了质押。具体情况如下：
一、股份解除质押及质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
单位：万股
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 质押起始 质押解除 质权人
或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例 日 日
其一致行动人
豪美投资 是 260 3.18% 1.04% 2024年 1 2026年 5 中信银行
月 16日 月 22日 佛山分行
南金贸易 是 800 14.80% 3.20% 2024年 4 2026年 5 华兴银行
月 29日 月 21日 佛山分行
注：上表持股比例以公司 2026年 5月 20日总股本 249,804,206股计算，下同。
2、本次股份质押基本情况
单位：万股
股东名称 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否为 质押起 质押 质权人 质押用
股股东或 押股份 持股份 总股本 为限 补充质 始日 到期 途
第一大股 数量 比例 比例 售股 押 日
东及其一
致行动人
豪美投资 是 260 3.18% 1.04% 否 否 2026年 5 - 中信银 向第三
月 22日 行佛山 方提供
分行 担保
3、豪美投资、南金贸易及其一致行动人股份累计质押情况
截至本公告日，豪美投资、南金贸易及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
单位：万股
股东名称 持股数量 持股比例 累 计 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
被 质 持股份 总股本 已质押股份 占 已 未质押股 占未质
押 数 比例 比例 限 售 和 冻 质 押 份限售和 押股份
量 结、标记数 股 份 冻结合计 比例
量合计 比例 数量
南金贸易 5,404.70 21.64% 2,270 42.00% 9.09% 0 0.00% 0 0.00%
豪美投资 8,172.96 32.72% 3,000 36.71% 12.01% 0 0.00% 0 0.00%
清远市泰 191.5141 0.77% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
禾投资咨
询有限责
任公司
董卫东 85.51 0.34% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 13,854.6841 55.46% 5,270 38.04% 21.10% 0 0.00% 0 0.00%
二、其他说明
1、豪美投资本次股份质押用途是为第三方提供担保，与公司生产经营资金需求无关。
2、豪美投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形，本次部分股份解除质押并再质押不会对生产经营、
公司治理产生实质性影响，本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、豪美投资及其一致行动人南金贸易所质押股份目前不存在平仓风险，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司
将持续关注质押股份情况，若出现平仓风险，公司将严格遵照相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/861a7dfa-1ba3-46aa-80d8-adf261679b47.PDF
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2026-05-25 18:32│豪美新材（002988）：豪美新材与国泰海通关于公司申请向特定对象发行股票审核问询意见的回复（修订稿）
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豪美新材（002988）：豪美新材与国泰海通关于公司申请向特定对象发行股票审核问询意见的回复（修订稿）。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/17afb584-a0cf-4c11-b081-cc9d08bd7416.PDF
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2026-05-25 18:32│豪美新材（002988）：2026年员工持股计划
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豪美新材（002988）：2026年员工持股计划。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/903e1939-7e5c-407e-9693-1bcb28fe771a.PDF
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2026-05-25 18:31│豪美新材（002988）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书（申报稿）等申请文件更
│新的提示性公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 25日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中
心出具的《关于广东豪美新材股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120007号）（以下简称《审核
问询函》），公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并按《审核问询函》所列的问题进
行逐项说明和作出回复，并对募集说明书等申请文件的内容进行了更新。具体内容详见公司于 2026 年 2月 12 日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于公司已于 2026 年 4月 27 日披露了《2025 年年度报告》，根据深交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介
机构对上述《审核问询函》回复内容进行了进一步补充修订，并同步更新了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东豪美新材股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司关于主板向特定对象发行股票
的审核问询函之回复报告（修订稿）》及相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注
册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及时间尚存在不确
定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d9fcbea9-c449-4560-bf20-3380dee54d6b.PDF
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2026-05-25 18:31│豪美新材（002988）：豪美新材向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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豪美新材（002988）：豪美新材向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ee444ab2-8977-422d-99fe-3edea7acbf79.PDF
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2026-05-25 18:31│豪美新材（002988）：关于不提前赎回豪美转债的公告
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豪美新材（002988）：关于不提前赎回豪美转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/17608569-eb07-4f5b-8186-4cb7b0ca6898.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│豪美新材：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225524142.PDF
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2026-04-27│豪美新材：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225180324.PDF
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2026-04-27│豪美新材：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225180333.PDF
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2025-10-30│豪美新材：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224763195.PDF
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2025-08-26│豪美新材：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224571604.PDF
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2025-04-23│豪美新材：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-23/1223215161.PDF
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2025-03-29│豪美新材：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-29/1222945060.PDF
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2024-10-26│豪美新材：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-26/1221524142.PDF
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2024-08-20│豪美新材：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907598.PDF
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2024-04-17│豪美新材：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-17/1219635722.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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