公司公告☆ ◇002988 豪美新材 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-17 15:32 │豪美新材（002988）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-13 17:32 │豪美新材（002988）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-05-07 18:09 │豪美新材（002988）：2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-05-07 18:08 │豪美新材（002988）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-07 18:07 │豪美新材（002988）：2026年员工持股计划（草案） 摘要 │
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│2026-05-07 18:07 │豪美新材（002988）：董事会关于2026年员工持股计划（草案）的合规性说明 │
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│2026-05-07 18:07 │豪美新材（002988）：2026年员工持股计划（草案） │
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│2026-05-07 18:06 │豪美新材（002988）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见 │
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│2026-05-07 18:06 │豪美新材（002988）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-27 19:16 │豪美新材（002988）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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2026-05-17 15:32│豪美新材（002988）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股 5%以上股东南金贸易公司（以下简称“南金贸易”）的通知，
获悉南金贸易将其持有本公司部分股份办理了质押业务。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押基本情况
单位：万股
股东名称 是否为控股 本次质 占其所 占公司总 是否 是否为 质押起 质押 质权人 质押用
股东或第一 押股份 持股份 股本比例 为限 补充质 始日 到期 途
大股东及其 数量 比例 售股 押 日
一致行动人
南金贸易 是 800 14.80% 3.20% 否 否 2026 - 广东华兴 向第三
年 5月 银行股份 方提供
14日 有限公司 担保
佛山分行
合计 - 800 14.80% 3.20% - - - - -
注：上表持股比例以公司 2026年 5月 8日总股本 249,772,866股计算。
2、南金贸易及其一致行动人股份累计质押情况
截至本公告日，南金贸易及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
单位：万股
股东名称 持股数量 持股比例 本 次 本 次 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
质 押 质 押 其所持 公司总 已 质 押 股 占 已 未 质 押 占未质
前 质 后 质 股份比 股本比 份 限 售 和 质 押 股 份 限 押股份
押 股 押 股 例 例 冻结、标记 股 份 售 和 冻 比例
份 数 份 数 数量合计 比例 结 合 计
量 量 数量
南金贸 5,404.70 21.64% 2,270 3,070 56.80% 12.29% 0 0.00% 0 0.00%
易
广东豪 8,172.96 32.72% 3,000 3,000 36.71% 12.01% 0 0.00% 0 0.00%
美投资
集团有
限公司
清远市 191.5141 0.77% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
泰禾投
资咨询
有限责
任公司
董卫东 85.51 0.34% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 13,854.6841 55.47% 5,270 6,070 43.81% 24.30% 0 0.00% 0 0.00%
注：上表持股比例以公司 2026年 5月 8日总股本 249,772,866股计算。
二、其他说明
1、南金贸易本次股份质押用途是为第三方提供担保，与公司生产经营资金需求无关。
2、南金贸易不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形，本次部分股份质押不会对生产经营、公司治理产生
实质性影响，不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、南金贸易及其一致行动人所质押股份目前不存在平仓风险，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关
注质押股份情况，若出现平仓风险，公司将严格遵照相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/79b767fb-d2d5-4f5c-80f5-d85065bbdd61.PDF
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2026-05-13 17:32│豪美新材（002988）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股 5%以上股东南金贸易公司（以下简称“南金贸易”）的通知，
获悉其前期质押给广东华兴银行股份有限公司佛山分行（以下简称“广东华兴银行佛山分行”）的部分公司股份解除了质押。具体情
况如下：
一、股份质押基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
单位：万股
股东名称 是否为控股股东 本次解除质 占其所持股 占公司总股 质押起始日 质押解除日 质权人
或第一大股东及 押股份数量 份比例 本比例
其一致行动人
南金贸易 是 400 7.40% 1.60% 2024年 4月 2026 年 5月 广东华兴银
7日 12 日 行佛山分行
400 7.40% 1.60% 2024年 4月 2026 年 5月
29 日 12 日
合计 - 800 14.80% 3.20% - - -
注：上表持股比例以公司 2026 年 5 月 8 日总股本 249,772,866 股计算。
2、南金贸易及其一致行动人股份累计质押情况
截至本公告日，南金贸易及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：
单位：万股
股东名称 持股数量 持股比例 累计被 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
质押数 持股份 总股本 已质押股 占已质押 未质押股 占未质
量 比例 比例 份限售和 股份比例 份限售和 押股份
冻结、标记 冻结合计 比例
数量合计 数量
南金贸易 5,404.70 21.64% 2,270 42% 9.09% 0 0.00% 0 0.00%
广东豪美 8,172.96 32.72% 3,000 36.71% 12.01% 0 0.00% 0 0.00%
投资集团
有限公司
清远市泰 191.5141 0.77% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
禾投资咨
询有限责
任公司
董卫东 85.51 0.34% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 13,854.6841 55.47% 5,270 38.04% 21.10% 0 0.00% 0 0.00%
注：上表持股比例以公司 2026 年 5 月 8 日总股本 249,772,866 股计算。
二、其他说明
南金贸易及其一致行动人所质押股份目前不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权变更,对公司生产经营、公司治理等不会产
生不利影响，也不涉及业绩补偿义务的履行。公司将持续关注南金贸易及其一致行动人质押股份变动情况，并严格遵照相关规定，及
时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明（部分解除质押登记）》
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d59051ac-9f92-4f45-b654-948fbec7e640.PDF
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2026-05-07 18:09│豪美新材（002988）：2026年员工持股计划管理办法
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豪美新材（002988）：2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/d2159572-91a3-4ec9-9852-4330b32600e1.PDF
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2026-05-07 18:08│豪美新材（002988）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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豪美新材（002988）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/fa54acd4-26ca-4f6a-a7c5-bb7510f41912.PDF
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2026-05-07 18:07│豪美新材（002988）：2026年员工持股计划（草案） 摘要
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豪美新材（002988）：2026年员工持股计划（草案） 摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/6274f4d8-811d-4031-b66c-c43337d53b95.PDF
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2026-05-07 18:07│豪美新材（002988）：董事会关于2026年员工持股计划（草案）的合规性说明
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对《2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”
）制定及内容的合规性做出说明如下：
1. 本员工持股计划由公司董事会薪酬与考核委员会依据实际情况制定，公司已召开职工代表大会充分征求员工意见，符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定。2. 本员工持股计划审议决策程序合法、有效，已及时履行必要的信息披露
义务。
3. 本员工持股计划的参加对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，主体资格合法、有效。
4. 本员工持股计划不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
5. 本员工持股计划实施有利于健全激励与约束机制，充分调动员工积极性，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
综上，公司董事会认为，本员工持股计划制定及内容具备合规性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/f15404fd-1f4e-437e-b686-daaef9af6e67.PDF
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2026-05-07 18:07│豪美新材（002988）：2026年员工持股计划（草案）
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豪美新材（002988）：2026年员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cf20965d-bd7e-46ab-a420-99db5422ca65.PDF
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2026-05-07 18:06│豪美新材（002988）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会对 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计
划”）相关事项发表核查意见如下：
1.公司实施本员工持股计划已召开职工代表大会充分征求员工意见，本员工持股计划的制定内容及实施程序符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等规定。
2.参与本员工持股计划的人员符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，符合本员工持股计划确定的参加对象范围，主体资格合法、有效。
3.公司实施本员工持股计划有利于健全激励与约束机制，充分调动员工积极性，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/3c8ae7ea-dfd8-4b61-b477-5f64797f9c8e.PDF
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2026-05-07 18:06│豪美新材（002988）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开
第五届董事会第八次会议的通知，并于 2026年 5月 6日在公司会议室召开了第五届董事会第八次会议。本次会议由董事长董卫峰先
生召集并主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2026 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》
为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，结合实际情况，拟定《2026年员工持股计划（草案
）》及摘要。
具体内容详见公司同日披露的《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划（草案）摘要》。
关联董事郭慧、曹娜对本议案回避表决。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》
为规范管理 2026年员工持股计划，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《2026 年员工持股计划（草案）》等规定，结合实际情况，拟定《202
6年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日披露的《2026年员工持股计划管理办法》。
关联董事郭慧、曹娜对本议案回避表决。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》
提请股东会授权董事会实施 2026年员工持股计划，授权期限为至 2026年员工持股计划实施完毕，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理 2026年员工持股计划设立、变更和终止；
2、授权董事会就 2026年员工持股计划向政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修
改、完成向政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与 2026 年员工持股计划相关的、必需的、恰当的所有行为；
3、授权董事会办理 2026年员工持股计划所涉其他事项，相关规定明确由股东会行使的权利除外；
4、上述授权事项中，明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或董事长授权的适当人士代表董事会行使。
关联董事郭慧、曹娜对本议案回避表决。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/c086cf08-3ea4-4692-aed9-c07d68184e05.PDF
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2026-04-27 19:16│豪美新材（002988）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第
五届董事会第七次会议的通知，并于 2026年 4月 27日在公司会议室以现场结合通讯召开了第五届董事会第七次会议。因情况紧急需
要召开董事会临时会议，全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事
9人，实到董事 9人，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董
事审议及投票表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关联交易的议案》鉴于公司的参股公司摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司
（简称“摩洛哥艾斯特”）业务发展需要，拟向其客户 Stellantis 出具赞助函，同意公司按照持股比例连带履行赞助函约定的义务
。摩洛哥艾斯特与 Stellantis 在项目生命周期内预计发生的合同金额约为 16,077 万元，本公司依据赞助函在前述合同范围内按照
持股比例履行相关义务。
具体内容详见公司同日披露的《关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关联交易的公告》。
关联董事郭慧对本议案回避表决。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议，股东会通知另行发出。
三、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、2026年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/416f4751-51db-476b-9360-93f296577778.PDF
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2026-04-27 19:15│豪美新材（002988）：关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关联交易的公告
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一、本次关联担保情况概述
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于按照持股
比例向参股公司提供担保暨关联交易的议案》，鉴于公司参股公司摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司（简称“摩洛哥艾斯特”）业务发
展需要，拟向其客户 Stellantis 出具赞助函，董事会同意公司按照持股比例连带履行赞助函约定的义务。
公司通过全资子公司豪拓投资控股有限公司（以下简称“豪拓投资”）持有摩洛哥艾斯特 49%股份，且公司董事郭慧、副总经理
陈涛分别担任摩洛哥艾斯特董事、监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次公司向摩洛哥艾斯特的担保事项构成
关联交易，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保方的情况介绍
1、被担保方基本情况
被担保方名称：摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司
注册资本：10,000万元（折合相应迪拉姆）
持股比例：公司通过全资子公司豪拓投资出资 4,900万元持股 49%；凌云工业股份有限公司（以下简称“凌云股份”）通过子公
司出资 5,100万元，持股 51%。
董事长：王伟
主营业务：新能源电池壳体、车身结构件、高强度辊压件等汽车零部件的研发、生产和销售。
设立时间：2026年 2月 6日
2、与公司的关联关系
公司为摩洛哥艾斯特股东，通过全资子公司豪拓投资持有其 49%股份，且公司董事郭慧、副总经理陈涛担任摩洛哥艾斯特董事、
监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，摩洛哥艾斯特为公司关联方。
3、摩洛哥艾斯特财务状况
摩洛哥艾斯特成立于 2026 年 2月，无 2025 年度财务数据；截至 2026 年 3月 31日，摩洛哥艾斯特总资产、净资产均为 2,97
2.57万元，2026年一季度营业收入 0万元，净利润-0.47万元（上述财务数据未经审计）。
4、被担保人不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保人：广东豪美新材股份有限公司
2、被担保人：摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司
3、债权人：Stellantis（摩洛哥艾斯特客户）
4、担保金额：无具体金额。摩洛哥艾斯特与 Stellantis在项目生命周期内预计发生的合同金额约为 16,077 万元，公司依据赞
助函在前述合同范围内履行相关义务。
5、担保方式：项目生命周期内，公司按持股比例向摩洛哥艾斯特提供财务、经济、管理和技术方面的协助和支持，并承担相应
的连带履约
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