公司公告☆ ◇002989 中天精装 更新日期：2026-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 00:00 │中天精装（002989）：关于开立首次公开发行股票募集资金现金管理专用结算账户的公告 │
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│2026-01-05 17:11 │中天精装（002989）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2026-01-04 15:37 │中天精装（002989）：关于完成经营范围、注册资本变更登记的公告 │
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│2025-12-30 21:12 │中天精装（002989）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-12-30 21:12 │中天精装（002989）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-30 21:11 │中天精装（002989）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-30 21:09 │中天精装（002989）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-30 21:09 │中天精装（002989）：公司2025年第五次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-12-21 17:00 │中天精装（002989）：关于参投合伙企业的投资事项进展公告 │
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│2025-12-18 20:02 │中天精装（002989）：关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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2026-01-20 00:00│中天精装（002989）：关于开立首次公开发行股票募集资金现金管理专用结算账户的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.7亿
元的暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部
分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）。
一、本次开立募集资金现金管理专用结算账户的情况
近日，因募集资金现金管理需要，公司在中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行开立了现金管理专用结算账户，账户信息如下
：
1. 账户名称：深圳中天精装股份有限公司
2. 开户银行名称：中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行
3. 银行账号：656158181
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或其他用途。
二、募集资金现金管理专用结算账户设立情况
截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金现金管理专用结算账户的开设及注销情况如下：
开户银行名称 银行账号 账户类型 账户状态
宁波银行股份有限公司深 86021110000282062 募集资金现金管理专 已注销
圳分行营业部 用结算账户
上海浦东发展银行股份有 79100078801900002769 募集资金现金管理专 正常使用
限公司深圳分行泰然支行 用结算账户
浙商银行股份有限公司深 5840000510120100120878 募集资金现金管理专 正常使用
圳前海分行 用结算账户
华商银行总行营业部 5102100219000412754 募集资金现金管理专 正常使用
用结算账户
中国民生银行股份有限公 656158181 募集资金现金管理专 正常使用
司深圳香蜜支行 用结算账户
注：已注销募集资金现金管理专用结算账户的销户情况，详见公司 2025年 9月 30 日披露的《关于首次公开发行股票募集资金
现金管理专用结算账户部分销户的公告》（公告编号：2025-077）。
三、备查文件
1、募集资金现金管理专用结算账户开立申请书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/905b1123-2c5c-4c8f-b722-843a26292c42.PDF
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2026-01-05 17:11│中天精装（002989）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002989 股票简称：中天精装
债券代码：127055 债券简称：精装转债
转股价格：18.50元/股
转股时间：2022年 8月 29日至 2028年 2月 21日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日）
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，现将 2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股本变动情
况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证监会“证监许可[2021]3769号”文件批准，公司于 2022年 2月 22日公开发行 577.00 万张可转换公司债券，每张面值
100 元（单位：人民币，下同），发行总额为 57,700.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2022]268号”文同意，公司发行的 577.00万张可转换公司债券于 2022年 3月 24日起在深圳证券交
易所上市交易，债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，由于可转债发行结束之日（2
022年 2月 28日）满六个月后的第一日为非交易日，故可转债转股期限顺延至其后的第 1个交易日（2022年 8月 29 日）起至可转债
到期日（2028 年 2月 21 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 23.52元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在
该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计
算）和前一个交易日公司股票交易均价。
2、转股价格的调整情况
根据公司 2021年度股东大会审议通过的公司 2021年度利润分配方案：公司以截至 2021 年 12月 31日总股本 151,400,000股为
基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10股转增 2股，不送红股。公司
于 2022年 6月 21日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由 23.52
元/股调整为 19.10 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6月 21 日（除权除息日）起生效。
根据公司 2022年度股东大会审议通过的公司 2022年度利润分配方案：公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 6元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。公司于 2023
年 6月 5日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由 19.10元/股调
整为18.50元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 5日（除权除息日）起生效。
二、“精装转债”转股及股本变动情况
“精装转债”自 2022年 8月 29日起开始转股，截至 2025年 9月 30日，“精装转债”剩余可转债 2,085,436张，剩余可转债金
额为 208,543,600元。
2025年第四季度，“精装转债”因转股减少 2,590张，金额减少 259,000元。截至 2025年 12月 31日，“精装转债”剩余可转
债 2,082,846张，剩余可转债金额为 208,284,600元。
2025年第四季度，“精装转债”转股数量 13,999股，公司总股本相应增加13,999股，股本结构变动的具体情况如下：
股份性质 本次变动前 本次增减变 本次变动后
（2025 年 9 月 30 日） 动（股） （2025 年 12 月 31 日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 14,654,250 7.27 3,624,000 18,278,250 9.07
/非流通股
高管锁定股 14,654,250 7.27 3,624,000 18,278,250 9.07
二、无限售条件流通 186,939,093 92.73 -3,610,001 183,329,092 90.93
股
三、总股本 201,593,343 100.00 13,999 201,607,342 100.00
三、其他
投资者如需了解“精装转债”的相关条款，敬请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《公开发行 A
股可转换公司债券募集说明书》全文，或拨打公司投资者联系电话 0755-83476663进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/e425339d-8015-480b-a541-4d2ac3421778.PDF
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2026-01-04 15:37│中天精装（002989）：关于完成经营范围、注册资本变更登记的公告
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中天精装（002989）：关于完成经营范围、注册资本变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/c200810c-b3d1-4270-ae2c-b2b50ebbf7a2.PDF
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2025-12-30 21:12│中天精装（002989）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2025 年第五次临时股东大会以及职工代表大会的相关决议，选举产生第
五届董事会董事成员。2025年 12月 30日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举第五届董事会董事长、专门委员会委员，聘任高
级管理人员。公司董事会的换届选举已完成，现将具体情况公告如下：
一、第五届董事会及专门委员会组成情况
（一）第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由以下 9名董事组成，任期至第五届董事会届满之日止：非独立董事：楼峻虎先生（董事长）、王新杰先生、
张安先生、陶阿萍女士、周雄先生
职工代表董事：郑波先生
独立董事：舒杰敏先生、伍安媛女士、曲咏海先生
公司第五届董事会成员均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件和《公司章程》规定的公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，连任的独立
董事连任时间累计未超过 6年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》等关于董事会组成的规定。
公司第五届董事会董事成员简历，详见公司 2025 年 11月 15 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-089
）以及与本公告同日披露的《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-105）。
（二）第五届董事会专门委员会组成情况
公司第五届董事会第一次会议选举产生了各专门委员会组成人员，任期与第五届董事会一致，具体情况如下：
第五届董事会专门委员会 主任委员 其他委员
审计委员会 伍安媛 楼峻虎、郑波、舒杰敏、曲咏海
提名委员会 舒杰敏 王新杰、张安、伍安媛、曲咏海
薪酬与考核委员会 曲咏海 楼峻虎、陶阿萍、舒杰敏、伍安媛
战略发展委员会 楼峻虎 王新杰、周雄、张安、舒杰敏
公司第五届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事占多数
并担任主任委员。审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士伍安媛女士担任主任委员。战略发展委员会
主任委员由董事长楼峻虎先生担任。
二、聘任高级管理人员情况
公司第五届董事会第一次会议聘任了高级管理人员，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止
，具体情况如下：
总经理：王新杰先生
联席总经理：张安先生
副总经理兼财务负责人：陶阿萍女士
董事会秘书：陈文娟女士
公司高级管理人员简历见本公告附件。公司高级管理人员均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和
证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其中，陈文娟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书
资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定。
三、董事会秘书联系方式
董事会秘书
姓名 陈文娟
电话 0755-83476663
传真 0755-83476663
邮箱 ir@ztzs.cn
通讯地址 广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C座 8楼
四 、部分董事和监事届满离任情况
（一）董事会任期届满离任情况
公司第四届董事会董事乔荣健先生因董事会换届离任。离任后，乔荣健先生拟不在公司担任任何职务。截至 2025年 12 月 30日
，乔荣健先生直接持有公司股票 14,496,000股，通过东阳市中天荣健企业管理有限公司、宿迁天人和一企业管理合伙企业（有限合
伙）、宿迁顺其自然企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。
公司第四届董事会独立董事郜树智先生因董事会换届离任。离任后，郜树智先生不在公司担任任何职务。截至 2025年 12月 30
日，郜树智先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
（二）监事会任期届满离任情况
公司经 2025年第五次临时股东大会决议，修订《公司章程》、审计委员会承接监事会职能，公司原第四届监事会成员王培录先
生、潘宇欣女士、黄永锋先生不再担任公司监事，其中王培录先生、潘宇欣女士离任监事职务后不在公司担任任何职务，黄永锋先生
继续在公司担任其他职务。
截至 2025 年 12 月 30日，王培录先生、潘宇欣女士、黄永锋先生未持有公司股份。王培录先生、潘宇欣女士、黄永锋先生不
存在应履行而未履行的承诺事项。
（三）其他说明
上述人员离任后将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等相关法律法规的规定。
乔荣健先生将同时遵守其在公司首次公开发行股票时作出的承诺：“在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的
发行人股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%，在其离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份，在向证券
交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十
。”
公司对第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展作出的贡献表示诚挚感谢
！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/2530b63c-5d66-419a-86b3-39713a6f748a.PDF
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2025-12-30 21:12│中天精装（002989）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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中天精装（002989）：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/4beeaff5-fbaa-4ae8-881b-3ab9e4a2168c.PDF
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2025-12-30 21:11│中天精装（002989）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）根据董事会换届、聘任高级管理人员的工作需要，在 2025年 12月 30日下午
召开的 2025年第五次临时股东大会结束之后，随即以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。本次会
议以通讯、口头或当面送达的方式通知全体董事及高级管理人员候选人，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由第五
届董事会全体成员推选的董事楼峻虎先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中郑波先生、舒杰敏先生、伍安媛女士以
通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；
经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致推举楼峻虎先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；
公司根据相关法律法规、规范性文件规定，第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会专门委员会成员，任期自本次董事
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止：
第五届董事会专门委员会 主任委员 其他委员
审计委员会 伍安媛 楼峻虎、郑波、舒杰敏、曲咏海
提名委员会 舒杰敏 王新杰、张安、伍安媛、曲咏海
薪酬与考核委员会 曲咏海 楼峻虎、陶阿萍、舒杰敏、伍安媛
战略发展委员会 楼峻虎 王新杰、周雄、张安、舒杰敏
3、审议通过《关于聘任总经理及联席总经理的议案》；
经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致同意聘任王新杰先生为公司总经理、聘任张安先生为公司联席总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
王新杰先生、张安先生的简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号
：2025-107）。
公司第五届董事会提名委员会对本议案进行了审议，5名委员均对本议案发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；
经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致同意聘任陶阿萍女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。
陶阿萍女士的简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-107
）。
公司第五届董事会提名委员会对本议案进行了审议，5名委员均对本议案发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；
经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致同意聘任陶阿萍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
公司第五届董事会提名委员会对本议案进行了审议，5名委员均对本议案发表了同意意见；公司第五届董事会审计委员会对本议
案进行了审议，5名委员均对本议案发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致同意聘任陈文娟女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
陈文娟女士简历详见同日披露于巨潮资讯网的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-107）
。
陈文娟女士具备上市公司董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格
证书》，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
公司第五届董事会提名委员会对本议案进行了审议，5名委员均对本议案发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会 2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/989846c1-a1c0-4a93-881e-673a3887580a.PDF
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2025-12-30 21:09│中天精装（002989）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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中天精装（002989）：2025年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/388a3497-1392-42fa-9de9-c1d0d8d71403.PDF
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2025-12-30 21:09│中天精装（002989）：公司2025年第五次临时股东大会之法律意见书
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