公司公告☆ ◇002989 中天精装 更新日期：2026-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-11-11 18:31 │中天精装（002989）：第五届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-11-11 18:30 │中天精装（002989）：关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告 │
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│2026-11-10 16:02 │中天精装（002989）：关于取得金融机构回购股份专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-11-02 16:46 │中天精装（002989）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-10-30 17:21 │中天精装（002989）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-10-28 18:27 │中天精装（002989）：关于2026年前三季度计提及转回资产减值准备的公告 │
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│2026-10-28 18:26 │中天精装（002989）：关于回购公司股份方案的公告 │
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│2026-10-28 18:26 │中天精装（002989）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-10-28 18:24 │中天精装（002989）：2026年三季度报告 │
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│2026-10-20 18:07 │中天精装（002989）：关于完成注册资本变更登记的公告 │
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2026-11-11 18:31│中天精装（002989）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2026年 11月 11日以现场结合通讯的方式在公司
会议室召开。本次会议通知于 2026年 11月 9日以电子邮件、通讯的方式通知全体董事、高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次
会议通知时限要求。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，董事陶阿萍、秦雨欣以现场方式出席
会议，董事楼峻虎、郑波、张安、周雄、伍安媛、舒杰敏、曲咏海以通讯方式出席会议。全部高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》。
公司关联方东阳市东阳江自有资金投资有限公司拟以人民币 15,000万元对公司参股公司科睿斯半导体科技（东阳）有限公司（
以下简称“科睿斯”）进行增资（以下简称“本次增资”）。
经与会全体董事审议与表决，公司董事一致同意：综合考量阶段性经营计划、实际经营状况、资金安排以及科睿斯所处发展阶段
等因素，并经审慎研究，同意公司放弃科睿斯本次增资的优先认缴出资权。
同时，公司董事会同意授权公司管理层办理放弃科睿斯本次增资优先认缴出资权的相关事宜，包括但不限于签署协议等法律文件
、办理与之有关的其他事项。
公司本次放弃优先认缴出资权仅针对本次增资事项，不代表公司放弃科睿斯未来增资扩股的优先认缴出资权。
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权；关联董事楼峻虎先生回避表决，表决结果通过。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-081
）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/19bfc71f-45ce-49ea-811a-132a2f3600ec.PDF
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2026-11-11 18:30│中天精装（002989）：关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告
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中天精装（002989）：关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-12/284c1eb5-c929-4f08-9426-bd4cac6d87db.PDF
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2026-11-10 16:02│中天精装（002989）：关于取得金融机构回购股份专项贷款承诺函的公告
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一、本次回购股份的基本情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 10 月 28 日第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于员工持股计划和/或股权激励，
和/或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币
15,000万元（含）；回购股份价格不超过 34.51元/股；实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月；具体内
容详见公司 2026 年 10 月 29日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-075）。
二、取得金融机构回购股份专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得中国银行股份有限公司深圳福田支行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中国银行股份有限公司深圳福田支行
2、贷款额度：不超过人民币 10,000万元
3、贷款期限：3年
4、贷款用途：专项贷款用途仅为回购公司股份
5、承诺函有效期：1年
关于回购股份专项贷款具体权利与义务以最终签署的借款合同为准。公司本次回购股份专项贷款符合中国人民银行、金融监管总
局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》的规定，并符合银行按照相关规定制定的贷款政策、标准和
程序。
公司实际使用回购股份专项贷款金额与用于回购的自有资金金额合计不超过本次回购股份资金总额的上限。
三、其他说明
本次取得金融机构回购股份专项贷款承诺函，不代表贷款资金已发放到位，最终借款金额、利率、放款条件等，需以公司与银行
后续正式签署的借款合同及配套文件为准。
本次取得金融机构回购股份专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案中回购金额的承诺，回购金额、回购价格、回购期限
、回购用途等均按照回购方案执行；公司具体回购股份资金总额、回购股份数量等以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购
情况为准。
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案
，根据市场情况在回购股份实施期限内，择机实施本次回购计划，并根据相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注后续进展公告，注意投资风险。
四、备查文件
1、中国银行股份有限公司深圳福田支行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-11/ea730498-6a8f-437a-a2a1-7af4a5e7ca45.PDF
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2026-11-02 16:46│中天精装（002989）：关于回购公司股份的进展公告
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一、回购公司股份方案基本情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 10 月 28 日第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于员工持股计划和/或股权激励，
和/或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份的资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币
15,000万元（含）；回购股份价格不超过 34.51元/股；实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月；具体内
容详见公司 2026 年 10 月 29日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-075）。
二、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在回购期间内，公
司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告如下：
截至 2026 年 10 月 31日，公司正在推进回购专户开户等股份回购的准备工作，尚未实施股份回购。公司将在回购股份实施期
限内，择机实施本次股份回购计划，并根据相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续进展
公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-11-03/5819c3e1-e42b-4645-a3c9-0a0b86fae44a.PDF
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2026-10-30 17:21│中天精装（002989）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28日召开第五届董事会第九次会议，逐项审议通过了《关
于回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东会审议，具体内容详见公司于 2026年 10月 29日披露于巨潮资讯网的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-075）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议前一个交易日（即 2026年 10月 28日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比
例的情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占公司总股本比例
（%）
1 东阳市中天荣健企业管理有限公司 52,800,000 26.19
2 深圳市中天安汇智技术有限公司 31,247,479 15.50
3 乔荣健 14,496,000 7.19
4 张安 5,043,000 2.50
5 宿迁天人和一企业管理合伙企业（有限合伙） 2,507,058 1.24
6 上海左启私募基金管理有限公司－左启禾天下 1,736,920 0.86
9号私募证券投资基金
7 段娟娟 1,279,162 0.63
8 香港中央结算有限公司 1,273,133 0.63
9 刘世志 881,400 0.44
10 高盛国际－自有资金 827,602 0.41
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。（下同）
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占公司无限售条件
股份总数比例（%）
1 东阳市中天荣健企业管理有限公司 52,800,000 26.69
2 深圳市中天安汇智技术有限公司 31,247,479 15.79
3 乔荣健 14,496,000 7.33
4 宿迁天人和一企业管理合伙企业（有限合伙） 2,507,058 1.27
5 上海左启私募基金管理有限公司－左启禾天 1,736,920 0.88
下 9号私募证券投资基金
6 段娟娟 1,279,162 0.65
7 香港中央结算有限公司 1,273,133 0.64
8 张安 1,260,750 0.64
9 刘世志 881,400 0.45
10 高盛国际－自有资金 827,602 0.42
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-31/a0abbf69-70ab-4e08-a460-c5e4bee6f8a2.PDF
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2026-10-28 18:27│中天精装（002989）：关于2026年前三季度计提及转回资产减值准备的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性
原则，对截至 2026年 9月30日合并资产负债表范围内的相关资产计提及转回资产减值准备，确认了相应的资产减值损失和信用减值
损失。现将具体情况公告如下：
一、计提及转回资产减值准备情况概述
为谨慎反映公司 2026 年 9月 30 日的财务状况、资产价值和 2026 年三季度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，公司对截至2026年 9月 30日的应收账款、其他应收款、投资性房地产、合同资产等计提及转回资产减值准备，确认
了相应的资产减值损失和信用减值损失。
2026年前三季度，公司计提及转回各项资产减值准备合计为 3,812.14万元，具体明细如下：
项目 2026年前三季度计提及转回资产减值准备金额
（单位：人民币 万元）
一、信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,502.57
其中：其他应收款坏账损失 -67.08
应收款项融资坏账损失 3,705.26
应收账款坏账损失 -135.60
二、资产减值损失（损失以“-”号填列） 309.56
其中：投资性房地产减值损失 18.88
合同资产减值损失 297.31
其他非流动资产减值损失 -6.63
合计 3,812.14
注：上表中如出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入导致。
公司 2026 年前三季度计提及转回资产减值准备事项，系按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司
董事会审议。
二、计提及转回资产减值准备的确认标准及方法说明
1、其他应收款、应收款项融资、应收账款、合同资产
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款
承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资及合
同资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量
损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信
用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面
余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第
三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负
债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以账龄
组合为基础评估应收账款的预期信用损失，本公司根据应收款项初始确认日期确定账龄。除前述组合评估预期信用损失的金融工具外
，本公司单项评估其预期信用损失。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时
间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且
有依据的信息。
当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。
关于本公司对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义如下：
（1）信用风险显著增加判断标准
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司判断信用风险显著增加的主要标
准为逾期天数超过 30日，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果
出现重大不利变化等。
（2）已发生信用减值资产的定义
本公司判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90日，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任
何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本公司也会将其视为已发生信用减值。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
2、其他非流动资产
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并
进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品或
服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期
限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认
时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
3、长期资产减值
对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、采用成本模式计量的使用权资产
、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企
业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产
为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提
相应的资产减值准备。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
三、计提及转回资产减值准备对公司的影响
公司 2026 年前三季度计提及转回各项资产减值准备合计为 3,812.14万元，2026 年前三季度合并报表利润总额因此增加 3,812
.14 万元，归属于上市公司股东的净利润因此增加 3,878.69万元，归属于上市公司股东的所有者权益因此增加3,878.69万元。公司
2026年第三季度财务数据未经会计师事务所审计。
四、本次计提及转回资产减值准备的合理性说明
公司本次计提及转回资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则
，真实、公允地反映了公司截至 2026年 9月 30日的财务状况、资产价值和 2026年前三季度的经营成果，有助于更好地保障会计信
息质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/3e0213ff-8da6-437d-a067-6a14664934ab.PDF
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2026-10-28 18:26│中天精装（002989）：关于回购公司股份方案的公告
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中天精装（002989）：关于回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/15567f5c-e0ab-4cb1-8c51-def412821303.PDF
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2026-10-28 18:26│中天精装（002989）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2026年 10月 28日以现场结合通讯的方式在公司
会议室召开。本次会议通知于 2026年 10月 23日以电子邮件、通讯的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长楼峻虎
先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，郑波、张安、陶阿萍、秦雨欣以现场方式出席会议，楼峻虎、周雄、伍安媛、舒杰
敏、曲咏海以通讯方式出席会议。全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》；
经与会全体董事审议与表决，公司董事一致认为：报告期内，公司严格按照各项法律法规、规章及其他相关规范性文件的要求规
范运作，公司《2026 年第三季度报告》严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定编制，真实、准确、完整地反映了公司在
2026 年前三季度的财务状况及经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-074）。
2、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
（1）回购股份的目的
公司董事会同意公司使用自有资金和/或自筹资金（视情况考虑是否使用银行专项贷款）以集中竞价交易方式回购公司部分股份
，本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划和/或股权激励，和/或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项子议案获审议通过。
（2）回购股份符合相关条件
本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》规定的条件：
1）公司股票上市已满六个月；
2）公司最近一年无重大违法行为；
3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项子议案获审议通过。
（3）回购股份的方式、价格区间
1）拟回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
2）拟回购股份的价格区间：本次回购股份价格不超过 34.51元/股，即不超过董事会通过本次回购股份决议前 30个交易日公司
股票交易均价的 150%，实际回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购股份期间内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，
公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，并及时履行相关的信息披露义务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项子议案获审议通过。
（4）回购股份的资金总额及资金来源
本次回购股份的资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币15,000万元（含）；具体回购金额在该金额区间范围
内，以实际使用的资金总额为准。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金和/或自筹资金（视情况考虑是否使用银行专项贷款）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项子议案获审议通过。
（5）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及回购股份后依法注销或者转让的相关安排
1）本次回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2）本次回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划和/或股权激励，和/或用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券。3）本次回购股份的数量、占公司总股本的比例：在回购股份价格 34.51元/股的条件下，按回购股份资金
总额上限 15,000 万元测算，预计回购股份数量4,346,566股，约占 2026年 10月 26日公司总股本的 2.16%；按回购股份资金总额下
限 7,500万元测算，预计回购股份数量 2,173,283股，约占 2026年 10月 26日公司总股本的 1.08%。该回购数量仅为测算数据，如
实际回购股份的价格变化，回购股份数量亦随之变化；具体回购数量根据实际回购金额、回购价格的情况确定，可能不在测算数据区
间范围内。
4）回购股份后依法注销或者转让的相关安排：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划和/或股权激励，和/或用于
转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如在股份回购完成之后三年内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上
述用途，未使用的部分将依法予以注销。如国家对相关政策作出调整，则相关回购方案按照调整后的政策实行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项子议案获审议通过。
（6）回购股份的实施期限
本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连
续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。如果触及以下条件
，则回购期限提前届满：
1）如在回购期限内，回购实际使用资金达到回购资金总额上限，则本次回购方案实施完毕，即回购期限提前届满；
2）如在回购期限内，回购实际使用资金达到回购资金总额下限，则自公司管理层决定终止本次回购之日起提前届满；
3）如公司董事会决议终止本次回购事项，则自董事会决议终止本次回购之日起提前届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项子议案获审议通过。
（7）办理本次回购股份事宜的具体授权
公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购相关事宜，授
权内容及范围包括但不限于：1）设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
2）在回购期限内，根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量等；
3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、协议等；
4）根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更
登记等事宜（若涉及）；5）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》
规定须由董事会重新审议的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
6）依据适用的法律法规及监管部门的有关规定，办理本次股份回购事项有关的其他所必需的事项。
本授权有效期为自公司董事会审议通过公司本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项子议案获审议通过。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等法律法规及规
范性文件的有关规定，本次回购事项在公司董事会审批权限范围内，且本次回购方案经出席董事会会议的董事三分之二以上表决通过
。本议案无需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-075）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/b2c46150-cbf6-43a1-b618-a6c0c7d3c3f6.PDF
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2026-10-28 18:24│中天精装（002989）：2026年三季度报告
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中天精装（002989）：2026年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-29/66a55f28-2d1e-4700-b83e-8b9ed6318792.PDF
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2026-10-20 18:07│中天精装（002989）：关于完成注册资本变更登记的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）经第五届董事会第七次会议、2026年第二次临时股东会决议，变更公司注册资
本，具体情况详见公司 2026年 8月 29日披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号2026-061）及《公司章程
（2026年 8月）》。
公司于2026年10月19日在深圳市市场监督管理局办理完成了注册资本变更登记及相应的《公司章程》备案手续，本次变更后的工
商登记信息如下：
公司名称 深圳中天精装股份有限公司
统一社会信用代 91440300724738801E
码
法定代表人 楼峻虎
成立日期 2000年 9月 28日
注册资本 20,161.7542万元人民币
注册地址 深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C座 8楼
经营范围 一般经营项目：建筑装修装饰工程专业承包壹级（凭资质证书经营）；建筑装饰
设计乙级（凭资质证书经营）；建筑材料的购销及其它国内贸易（法律、行政法
规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。半导体器件专用设备销售；
电子核心器件及设备销售；集成电路制造；集成电路销售；机械设备研发；机械
设备销售；机械设备租赁；采购代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
国内贸易代理；销售代理；进出口代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；
集装箱销售；集装箱租赁服务；金属结构销售；软件开发；软件外包服务；云计
算设备销售；电子元器件批发；软件销售；电子产品销售；网络设备销售；智能
基础制造装备销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；电力电子元器
件销售；电子专用设备销售；计算机及通讯设备租赁；电子、机械设备维护（不
含特种设备）；专用设备修理；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用
应用系统；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可经营项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
注：本次除注册资本外，公司其他登记信息均未变更。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-21/5a5f7f0c-79d1-4cd1-af32-fb855c0ac99f.PDF
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2026-10-08 18:21│中天精装（002989）：关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002989 股票简称：中天精装
债券代码：127055 债券简称：精装转债
转股价格：人民币 18.50元/股
转股时间：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日）
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，现将 2026年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股本变动情
况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证监会“证监许可[2021]3769号”文件批准，公司于 2022年 2月 22日公开发行了 577.00 万张可转换公司债券，每张面
值人民币 100 元，发行总额人民币 57,700.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2022]268号”文同意，公司发行的577.00万张可转换公司债券于2022年3月24日起在深圳证券交易所
上市交易，债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，由于可
转债发行结束之日（2022年 2月 28日）满六个月后的第一日为非交易日，故可转债转股期限顺延至其后的第 1个交易日（2022 年 8
月 29 日）起至可转债到期日（2028 年 2月 21日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另
计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为人民币 23.52元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价
（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的
价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
2、转股价格的调整情况
根据公司 2021年度股东大会审议通过的公司 2021年度利润分配方案：公司以截至 2021 年 12月 31日总股本 151,400,000股为
基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10股转增 2股，不送红股。公司
于 2022年 6月 21日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由 23.52
元/股调整为 19.10 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6月 21 日（除权除息日）起生效。
根据公司 2022年度股东大会审议通过的公司 2022年度利润分配方案：公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 6元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。公司于 2023
年 6月 5日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由 19.10元/股调
整为18.50元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 5日（除权除息日）起生效。
二、“精装转债”转股及股本变动情况
“精装转债”自 2022年 8月 29日起开始转股，截至 2026年 6月 30日，“精装转债”剩余可转债 2,081,218张，剩余可转债金
额为 208,121,800元。
2026年第三季度，“精装转债”因转股减少 260张，金额减少 26,000元。截至 2026 年 9月 30日，“精装转债”剩余可转债 2
,080,958张，剩余可转债金额为 208,095,800元。
2026年第三季度，“精装转债”转股数量为 1,405股，公司总股本相应增加1,405股，股本结构变动的具体情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量（股） 比例（%） 减（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 3,782,250 1.88 0 3,782,250 1.88
高管锁定股 3,782,250 1.88 0 3,782,250 1.88
二、无限售条件流通股 197,833,887 98.12 1,405 197,835,292 98.12
三、总股本 201,616,137 100.00 1,405 201,617,542 100.00
三、其他
投资者如需了解“精装转债”的相关条款，敬请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳中天精装股
份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 0755-83476663进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2026 年 9月 30日“中天精装”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2026 年 9月 30日“精装转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-09/1d00f736-9450-4074-bb5f-b3b910e32bf4.PDF
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2026-10-07 15:38│中天精装（002989）：公司2026年第二次临时股东会之法律意见书
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中天精装（002989）：公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/20894f8f-426a-409c-98fb-f0dfcd8beab5.PDF
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2026-10-07 15:38│中天精装（002989）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、召集人：公司第五届董事会
3、主持人：董事长楼峻虎先生
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 30日（星期三）14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月30日9:15至 15:00的任意时间。
6、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C座 8楼会议室
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 111人，代表有表决权股份 92,885,617股，占公司有表决权股
份总数的 46.0702%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 108 人，代表有表决权股份3,795,138股，占公司有表决权股份总数的 1.8823%。
2、股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份91,693,137股，占公司有表决权股份总数的 45.4787%
。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份2,602,658股，占公司有表决权股份总数的 1.2909%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 106 人，代表有表决权股份1,192,480股，占公司有表决权股份总数的 0.5915%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 106 人，代表有表决权股份1,192,480股，占公司有表决权股份总数的 0.5915%。
4、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下提案进行了表决：
1、审议通过《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》；
总体表决情况：同意 56,137,038股，占出席会议股东及股东代理人所持对本议案有表决权股份总数的 99.1906%；反对 434,400
股，占出席会议股东及股东代理人所持对本议案有表决权股份总数的 0.7676%；弃权 23,700股（其中，因未投票默认弃权 11,000
股），占出席会议股东及股东代理人所持对本议案有表决权股份总数的 0.0419%。
中小股东表决情况：同意 3,337,038 股，占出席会议中小股东所持对本议案有表决权股份总数的 87.9293%；反对 434,400股，
占出席会议中小股东所持对本议案有表决权股份总数的 11.4462%；弃权 23,700股（其中，因未投票默认弃权11,000股），占出席会
议中小股东所持对本议案有表决权股份总数的 0.6245%。
本提案关联股东张安先生及其一致行动人深圳市中天安汇智技术有限公司已回避表决。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
总体表决情况：同意 92,622,917股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7172%；反对 255,800股，占出
席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2754%；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0074%。
中小股东表决情况：同意 3,532,438 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.0780%；反对 255,800股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 6.7402%；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.1818%。
本提案为特别决议提案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
总体表决情况：同意 92,622,317股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7165%；反对 256,400股，占出
席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2760%；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0074%。
中小股东表决情况：同意 3,531,838 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.0622%；反对 256,400股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 6.7560%；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.1818%。
本提案为特别决议提案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总体表决情况：同意 92,622,917股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7172%；反对 255,800股，占出
席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2754%；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0074%。
中小股东表决情况：同意 3,532,438 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.0780%；反对 255,800股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 6.7402%；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.1818%。
本提案为特别决议提案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
总体表决情况：同意 92,622,317股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7165%；反对 256,400股，占出
席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2760%；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0074%。
中小股东表决情况：同意 3,531,838 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.0622%；反对 256,400股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 6.7560%；弃权 6,900股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 0.1818%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广和律师事务所
2、见证律师姓名：鲁潮、鲁梦瑶
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会
议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《
证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、关于公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-10-08/45b24fe2-b123-43ab-ac70-6d160a3919ac.PDF
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2026-09-18 19:20│中天精装（002989）：关于为全资子公司提供担保的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 18日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于为全资子
公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳中天精锐建设有限公司（以下简称“中天精锐”）的金融机构综合授信提供额度
不超过 14,000 万元（单位：人民币，下同）的担保。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近年在平稳运营装修装饰业务、提高业务发展质量的基础上，逐步尝试发展其他板块业务。装修装饰业务方面，公司丰富相
关业务资质，聚焦稳健型客户、优质项目和核心城市，以订单回款、现金支付情况为重点进行风险导向型筛选，审慎研判业务机会；
拓展非地产客户及政府单位业务，并尝试新的业务模式；将人员、业务转移至子公司，逐步实现由子公司运营业务。
为满足日常经营资金需求，公司主营装修装饰业务的全资子公司中天精锐拟向金融机构申请综合授信额度，公司计划为中天精锐
向金融机构申请的综合授信提供担保。本次担保的担保方式包括但不限于保证担保等其他符合法律法规要求的担保。本次担保额度不
超过 14,000 万元，额度有效期为公司董事会审议通过之日起 12个月，在额度有效期内，担保额度可循环使用；公司对中天精锐担
保的发生额、在任一时点的实际担保余额不超过上述担保额度。
本次担保事项经第五届董事会第八次会议审议通过。截至本公告日，相关担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限及担保方
式等事项，将由公司、中天精锐与金融机构协商确定，并以最终签署的担保协议为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项不构成关联交易，无需公司股东会审议。
二、具体担保额度预计情况
担保方 被担保方 担保方 被担保方最 截至目前 本次提供 本次提供担保额度 是否
持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 占公司最近一期经 关联
例 负债率 （万元） （万元） 审计净资产比例 担保
深圳中天精 深圳中天精 100% 69.36% 0 14,000 9.70% 否
装股份有限 锐建设有限
公司 公司
注 1：“被担保方最近一期资产负债率”按照中天精锐 2026年 6月 30 日的财务报表数据计算；此外，中天精锐 2025年 12月
31 日资产负债率为 14.97%。注 2：“截至目前担保余额”指截至本公告日，公司对中天精锐的实际担保余额。
三、被担保人基本情况
名称 深圳中天精锐建设有限公司
成立日期 2023年 4月 21日
注册地址 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十一路 1号深业泰然大厦 8C02
法定代表人 周雄
注册资本 3,000万元
经营范围 一般经营项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门
窗工程施工；对外承包工程等。
股权结构 公司持有其 100%股权
关联关系 中天精锐为公司全资子公司，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方。
被担保人 中天精锐 2025 年度（经审计）财务数据为：2025年 12月 31日，资产总额 52.63万元，
财务状况 负债总额 7.88万元（其中包括银行贷款总额 0万元、流动负债总额 7.88万元），或有事
项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 万元，净资产 44.75 万元；2025
年度，营业收入 7.15万元，利润总额-55.47万元，净利润-55.47 万元。
中天精锐 2026 年半年度（未经审计）财务数据为：2026年 6月 30日，资产总额 963.49
万元，负债总额 668.29万元（其中包括银行贷款总额 0万元、流动负债总额 668.29 万元），
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0万元，净资产 295.20 万元；
2026年半年度，营业收入 798.71 万元，利润总额 25.27万元，净利润 25.27 万元。
是否为失信 否
被执行人
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：包括但不限于保证担保等其他符合法律法规要求的担保。
2、担保期限：以公司签订的具体担保协议约定条款为准。
3、担保金额：公司根据中天精锐实际融资需求及金融机构审批结果，确定具体担保金额；公司对中天精锐担保的发生额、在任
一时点的实际担保余额不超过公司董事会审议通过的担保额度。
4、担保范围：主协议项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等。
5、其他事项：中天精锐系公司全资子公司，公司为中天精锐提供担保，不涉及其他股东按同比例提供担保的情形，不涉及反担
保。
截至本公告日，相关担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限及担保方式等事项，将由公司、中天精锐与金融机构协商确定
，并以最终签署的担保协议为准。
五、董事会意见
本次担保事项系为满足全资子公司中天精锐日常经营资金需求，可提升公司整体融资效率、增强子公司自主经营能力，符合公司
整体利益；鉴于中天精锐经营稳健、经营计划有序推进，具备偿债能力，本次担保风险可控，不会对公司正常生产经营与业务发展产
生不利影响，亦不损害公司及股东利益。
公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为全资子公司中天精锐的金融机
构综合授信提供不超过14,000万元的担保额度，额度有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月。同时，公司董事会授权公司董事
长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续，签署与担保事项有关协议、凭证等文件。本次担保事项在董事会审议权限
范围内，无需公司股东会审议。
六、累计担保及逾期担保情况
本次新增为全资子公司担保额度后，公司及子公司的对外担保额度总金额为41,985.90万元1（含本次担保额度）。
截至本公告日，公司及子公司提供的担保总余额为 26,116.44万元2、占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.10%；公司及子
公司对合并报表外单位提供1 经 2024年度股东大会审议通过，公司全资子公司深圳中天精艺投资有限公司（以下简称“中天精艺”
）为科睿斯半导体科技（东阳）有限公司（以下简称“科睿斯”）的银行借款提供担保。该担保范围包含科睿斯贷款合同项下贷款资
金 27.9859%比例的本金（即不超过 27,985.90万元）及利息（包括复利和罚息），贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金
等。本次新增为全资子公司担保额度后，公司及子公司的担保额度总金额以前述担保所对应的本金上限 27,985.90万元与本次担保额
度 14,000万元之和计算。2 截至 2026年 8月 31 日，科睿斯已提用上述贷款额度为 93,320.00万元，中天精艺按照 27.9859%比例
计算提供的担保余额为 26,116.44万元（以担保本金的金额列示）。
的担保总余额为 26,116.44万元3、占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.10%。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的
担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/0d9480f7-6d7d-4467-8a31-8ae73d963f7d.PDF
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2026-09-18 19:19│中天精装（002989）：关于2026年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决定于 2026 年 9月 30日（星期三）召开 2026年第
二次临时股东会，具体情况详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。
公司 2026年 9月 18日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，上述议案尚需公司股东
会审议，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-067）。公司股东东阳市中天
荣健企业管理有限公司（以下简称“中天荣健”，曾用名“宿迁市中天荣健企业管理有限公司”）为提高决策效率，向公司提交了《
关于提请公司 2026年第二次临时股东会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于拟变更会计师事务所的议案》作为临时提案
提交公司 2026年第二次临时股东会进行审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10日前提
出临时提案并书面提交召集人。截至 2026 年 9 月 18 日，中天荣健持有公司股份 5,280 万股，占公司 2026年 9月 17日总股本的
26.19%，具备向股东会提交临时提案的主体资格，且临时提案的内容属于公司股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符
合法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2026年第二次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2026年第二次临时股东会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将增加临
时提案后的公司 2026 年第二次临时股东会补充通知公告如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会。公司于 2026 年 8月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2026年第二次
临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 9月 30日（星期三）14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为 2026 年 9月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2026年 9月 30日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2026年 9月 24日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 9月 24日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人
不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C座 8楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议提案
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》 √
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √
2、披露情况
上述提案 1至提案 4已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 8月 29日披露于巨潮资讯网的相关
公告；上述提案 5已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、相关说明
上述审议的提案 1、提案 5为普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
上述审议的提案 2、提案 3、提案 4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述审议的提案 1涉及关联股东，关联股东需回避表决。
上述审议的提案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 9月 28日（星期一）（8:30-12:00，14:00-17:00）。2、登记方式：现场登记或通过电子邮件、信函方式
登记。
3、现场登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C座 8楼。
4、注意事项：
股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的
，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函须
在 2026年 9月 28日 17:00之前以专人送达、邮寄或邮件（ir@ztzs.cn）方式送达公司，不接受电话登记。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
5、会议联系方式
联系人：朱亚龙
电话：0755-83476663
电子邮箱：ir@ztzs.cn
6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届董事会第八次会议决议；
3、关于提请公司 2026年第二次临时股东会增加临时提案的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/a88055ad-9450-4353-a5bf-aaf3e19861ab.PDF
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2026-09-18 19:17│中天精装（002989）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）
2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
3、拟变更会计师事务所原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司经营发展及审计
工作需求，经公司招标程序及审慎研究决策，公司拟聘任众华为公司 2026年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与容诚进
行了事前沟通，容诚对此无异议。
4、公司董事会审计委员会及董事会对变更会计师事务所事项不存在异议，本次变更会计师事务所事项尚需公司股东会审议。
5、本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 18日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更
会计师事务所的议案》，同意聘任众华为公司 2026年度审计机构，负责公司 2026年度财务报告审计和内部控制审计等工作；聘期一
年，自公司股东会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年 12月 2日
组织形式 特殊普通合伙企业（由上海众华沪银会计师事务所有限公司转制而成）
注册地址 上海市嘉定工业区叶城路 1630号 5幢 1088室
执行事务合 陆士敏
伙人
人员信息 截至 2025 年 12月 31 日，众华共有合伙人 76人，注册会计师 343人，其中超过 189人签署
过证券服务业务审计报告。
业务信息 众华 2025年度经审计的收入总额为 52,237.71 万元，其中审计业务收入 43,209.34 万元，证
券业务收入 16,775.78万元；2025年度上市公司年报审计客户共计 83家，收费总额 9,758.06
万元，主要行业涉及制造业（55）、房地产业（5）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、
建筑业（3）、批发和零售业（3）等行业。其中，公司同行业上市公司审计客户 2家。
投资者保护 按照相关法律法规的规定，众华购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计
能力 失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任
的情况：（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025年 12 月 31
日，已生效未执行案件涉及金额 80万元。另有 3案尚未判决，涉及金额 4万元。（2）苏州
天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12月 31 日，尚无生效判决。
诚信记录 众华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1
次、监督管理措施 6次、自律监管措施 5次和纪律处分 0次。
34 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行
政处罚 2次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 5次和纪律处分 0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、项目签字注册会计师：何亮亮，2014年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在众华执
业；自 2026年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核 6家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈斯奇，2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在众华执业；自 2026
年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核 8家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：龚小寒，2017年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在众华执业；自 2026
年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核 5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事或行政处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的监督管理措施 1次，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施 1次。具体情况如下：
序号 姓名 处理日期 处理类型 实施单位 事由及处理情况
1 何亮亮 2023年 3月 2日 行政监管措施 中国证券监督管 因上海海欣集团股份有限公司
理委员会上海监 2021年度财务报表审计项目，被
管局 出具警示函。
2 何亮亮 2023年 5月 26日 自律监管措施 上海证券交易所 因上海海欣集团股份有限公司
2021年度财务报表审计项目，被
予以监管警示。
3、独立性
众华及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。
4、审计收费
公司 2026年度审计费用预计为 145.00万元（含税，下同），其中：财务报告审计费用 115.00 万元，内部控制审计费用 30.00
万元，与 2025 年度审计费用保持不变。审计服务收费结合项目审计工作量、市场行业收费水平，遵循公允、合理原则协商确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上一年度审计意见
公司前任会计师事务所容诚自 2024年为公司提供审计服务，在审计期间能够恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则
，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任，有效地维护了公司和股东的合法权益。容诚对公司 2025年
度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司经营发展及审计工作需求，经公司招标程序及审
慎研究决策，公司拟聘任众华为公司 2026年度审计机构，负责公司 2026年度财务报告审计和内部控制审计等工作。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就拟变更会计师事务所相关事宜与容诚、众华进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更会计师事务所事项，
且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟
通》等要求，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司于 2026年 9月 18日召开第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议，对众华的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能
力、独立性、诚信状况等进行充分了解和审查，认为众华具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供年度审计工作所需的专
业胜任能力及投资者保护能力，能独立对公司财务和内部控制状况进行审计，能满足公司审计工作需求，且公司本次变更会计师事务
所的理由充分、恰当。因此，董事会审计委员会同意聘任众华为公司 2026年度审计机构，负责公司 2026年度财务报告审计和内部控
制审计等工作，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 9月 18日分别召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任众华为
公司 2026年度审计机构；聘期一年，自公司股东会审议通过之日起生效。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议；
3、众华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/a5c88a1d-97c2-42c0-8ffa-b3694cec5db3.PDF
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2026-09-18 19:16│中天精装（002989）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026年 9月 18日以现场结合通讯的方式在公司会
议室召开。本次会议通知于2026年 9月 15日以电子邮件、通讯的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长楼峻虎先生
主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，陶阿萍、秦雨欣以现场方式出席会议，楼峻虎、郑波、张安、周雄、伍安媛、曲咏海、
舒杰敏以通讯方式出席会议。全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构；聘期一年，
自公司股东会审议通过之日起生效。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东会审议。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-067）。
2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意公司为全资子公司深圳中天精锐建设有限公司的金融机构综合授信提供不超过人民
币 14,000万元的担保额度，担保额度有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月。同时，公司董事会授权公司董事长或董事长指
定的授权代理人在担保额度内办理相关手续，签署与担保事项有关协议、凭证等文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-068）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-19/8b911efd-c2c1-442e-b07b-735f3bff4e02.PDF
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2026-08-28 20:55│中天精装（002989）：内部控制及风险管理制度（2026年8月）
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中天精装（002989）：内部控制及风险管理制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/f6d87e49-b08b-446f-90c9-8b38bde6a27d.PDF
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2026-08-28 20:55│中天精装（002989）：董事会秘书工作制度（2026年8月）
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中天精装（002989）：董事会秘书工作制度（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bbf23f82-252a-4438-8826-09bce5781f7b.PDF
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2026-08-28 20:55│中天精装（002989）：股东会议事规则（2026年8月）
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中天精装（002989）：股东会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7bde4432-baaa-4425-aa11-2e547e998190.PDF
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2026-08-28 20:55│中天精装（002989）：董事会议事规则（2026年8月）
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中天精装（002989）：董事会议事规则（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/de676c11-9427-442b-ae08-170ac18a9e89.PDF
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2026-08-28 20:53│中天精装（002989）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中天精装（002989）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/36943f09-8cae-494d-99bc-33c59b34a8e4.PDF
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2026-08-28 20:53│中天精装（002989）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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中天精装（002989）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/49366599-612f-4db5-97f6-229f976317eb.PDF
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2026-08-28 20:53│中天精装（002989）：关于修订部分制度的公告
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中天精装（002989）：关于修订部分制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/39b2a94b-c0e2-4f61-80b5-3485f864e83b.PDF
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2026-08-28 20:53│中天精装（002989）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中天精装（002989）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/e9e1e200-9efe-4076-bf97-45339054784b.PDF
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2026-08-28 20:53│中天精装（002989）：关于会计政策变更的公告
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中天精装（002989）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/aa67b5d3-6699-493c-ae05-6a850e154b42.PDF
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2026-08-28 20:53│中天精装（002989）：关于为董事、高级管理人员投保责任保险的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 8月 27日召开第五届董事会第七次会议，审议《关于为董事、高级
管理人员投保责任保险的议案》：鉴于公司 2025年购买的董监高责任险即将到期，为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、高
级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等规定，公司拟为全体董事、高级管理人员投保责任保险。现将具
体情况公告如下：
一、投保情况概述
1、投保人：深圳中天精装股份有限公司；
2、被保险人：公司及其所有子公司、分公司，公司及其所有子公司的董事、高级管理人员及其他有关责任人（具体以与保险公
司协商确定的范围为准）；
3、责任限额：5,000万元人民币；
4、保险费总额：不超过 30万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；
5、保险期限：36个月及以下（在保险期限内每年可续保或重新投保）；
公司董事会提请股东会在上述方案框架内授权管理层办理董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险
公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事
项等），以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于 2026年 8月 27 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议，审议《关于为董事、高级管理人员投保责任
保险的议案》，全体委员均回避表决，并同意将该议案提交董事会审议。
公司于同日召开第五届董事会第七次会议，审议《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》，公司全体董事、高级管理
人员为被保险对象，全体董事均回避表决。该议案将提交公司 2026年第二次临时股东会审议，董事会提请股东会授权管理层办理全
体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/ab27552d-d8c3-4f01-9cf4-e1c8fa997575.PDF
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2026-08-28 20:53│中天精装（002989）：2026年半年度报告披露的提示性公告
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中天精装（002989）：2026年半年度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7103bf3d-93cd-4efd-8869-7f7fef8c7a00.PDF
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2026-08-28 20:53│中天精装（002989）：2026年半年度报告
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中天精装（002989）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/56ac3eeb-c6eb-43ba-a14b-a7c6413f6ab2.PDF
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2026-08-28 20:53│中天精装（002989）：关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告
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中天精装（002989）：关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6c1e2e54-6574-4400-9f85-a1e74ddbcaac.PDF
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2026-08-28 20:51│中天精装（002989）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2026年 8月 27日以现场与通讯相结合的方式在公
司会议室召开。本次会议通知于 2026年 8月 17日以电子邮件、通讯的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长楼峻虎
先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，郑波、陶阿萍、秦雨欣以现场方式出席会议，楼峻虎、张安、周雄、伍安媛、舒杰
敏、曲咏海以通讯方式出席会议。全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》；
经与会全体董事审议与表决，公司董事一致认为：报告期内，公司严格按照各项法律法规、规章及其他相关规范性文件的要求规
范运作，公司《2026 年半年度报告》及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定编制，真实、准确、完整地反映了
公司在 2026年半年度的财务状况及经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-0
58）。
2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
经与会全体董事审议与表决，公司董事一致认为：公司 2026年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管
规则》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026
-059）。
3、因有表决权董事不足三人，《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》提交股东会审议；
公司拟为全体董事、高级管理人员投保责任保险，同时公司董事会提请股东会授权管理层办理全体董事、高级管理人员责任保险
购买的相关事宜。
第五届董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，全体委员均回避表决，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案提交公司股东会审议。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2026-0
60）。
4、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
经与会全体董事审议与表决，公司董事一致同意变更公司注册资本并对《公司章程》有关条款进行修订，同时提请股东会授权公
司管理层办理前述事项的工商变更登记、备案等事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东会审议。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司章程（2026年 8月）》及《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
公告》（公告编号：2026-061）。5、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，修订《股东会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东会审议。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《股东会议事规则（2026年 8月）》及《关于修订部分制度的公告》（公
告编号：2026-062）。
6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等规定，修订《董事
会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东会审议。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则（2026年 8月）》及《关于修订部分制度的公告》（公
告编号：2026-062）。
7、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，
修订《董事会秘书工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会秘书工作制度（2026年 8月）》及《关于修订部分制度的公告》
（公告编号：2026-062）。
8、审议通过《关于修订<内部控制及风险管理制度>的议案》；经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《上市公司治
理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等规定，修订《内部控制制度》，并将《内部控制制度》更名为《内部控制及风险管理制
度》。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《内部控制及风险管理制度（2026年 8月）》及《关于修订部分制度的公
告》（公告编号：2026-062）。
9、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》；
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意聘任段祎敏女士（简历见本公告附件）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会
会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》。公司董事会决议于 2026年 9月 30日（星期三）14:50在公司会议
室召开 2026年第二次临时股东会，审议需提交股东会的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）
。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/5699e370-7ab4-4b78-bcd7-83b34eb844f6.PDF
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2026-08-28 20:49│中天精装（002989）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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中天精装（002989）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/6e05ad05-bc4f-4be7-93d5-6d587bc8e493.PDF
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2026-08-28 20:49│中天精装（002989）：公司章程（2026年8月）
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中天精装（002989）：公司章程（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/dfa33c15-ac3d-4634-affd-c83ab99540fd.PDF
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2026-08-28 20:48│中天精装（002989）：2026年半年度报告摘要
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中天精装（002989）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/c0e006f2-d5e2-4863-8edd-f3e3e803e464.PDF
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2026-08-03 18:16│中天精装（002989）：关于控股股东股权结构变动的公告
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关于控股股东股权结构变动的公告
控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：
1、本次变动系公司实际控制人东阳市人民政府国有资产监督管理办公室（以下简称“东阳国资办”）增加其持有的东阳市中天
荣健企业管理有限公司（以下简称“中天荣健”，曾用名“深圳市中天健投资有限公司”“宿迁市中天荣健企业管理有限公司”）股
权比例，中天荣健已完成有关工商变更登记（简称“本次变动”）。
2、本次变动不涉及中天荣健持有公司股份数量、比例变动，不涉及公司控股股东、实际控制人变化，不会导致公司股权分布不
符合上市条件。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东中天荣健的书面通知，其股权结构发生变化，现将具体情况
公告如下：
一、本次变动的基本情况
中天荣健系公司控股股东，截至本公告日持有公司52,800,000股股票，占公司2026年7月31日总股本的26.19%。本次变动前，由
东阳国资办控制的东阳城同企业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“东阳城同”）、乔荣健先生分别持有中天荣健的55.7613%、
44.2387%股权。
东阳国资办基于对提高公司发展质量和长期投资价值的坚定信心和决心，经协商一致，由东阳市畅文国有资产发展有限公司（以
下简称“东阳畅文”）受让乔荣健先生所持有的中天荣健17.2348%股权。中天荣健已于2026年7月31日办理完成本次变动的工商变更
登记。
本次变动后，由东阳国资办控制的东阳城同、东阳畅文合计持有中天荣健的72.9961%股权，乔荣健先生持有中天荣健的27.0039%
股权。
1、本次变动前的控股股东股权结构图
2、本次变动后的控股股东股权结构图
二、本次变动相关承诺的履行情况
乔荣健先生于公司首次公开发行股票时承诺，“担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过其直接或
间接持有的公司股份总数的 25%，在其离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份，在向证券交易所申报离任六个月后的十二
个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十”。
乔荣健先生严格履行了上述承诺，不存在违背承诺的情况。
三、其他说明
1、本次变动系东阳国资办基于对提高公司发展质量和长期投资价值的坚定信心和决心而实施的，实际控制人增加了持有控股股
东股权的数量和比例。
2、本次变动不涉及中天荣健持有公司股份数量、比例变动，不涉及公司控股股东、实际控制人变化，不会导致公司股权分布不
符合上市条件。
3、乔荣健先生转让的中天荣健股权，不存在影响本次变动的权利限制情形。本次变动已完成受让款支付和股权过户登记，交易
不存在不确定性。
4、本次变动不存在违背公司、信息披露义务人公开承诺，或者违反中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件规
定的情形。
5、公司将持续关注实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东持有公司股份情况，督促有关股东根据中国证监会、深圳证券交易
所规定管理所持公司股份，遵守有关公开承诺并及时履行必要的信息披露义务。
四、备查文件
1、中天荣健出具的《关于股权结构变动的告知函》；
2、东阳市市场监督管理局出具的中天荣健工商变更记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/f86d25a4-9cc7-4dfc-986b-1cb07ae00a53.PDF
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2026-07-24 19:04│中天精装（002989）：提名委员会工作制度（2026年7月）
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第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）为规范董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成
，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及
其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。
第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，
对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批
准产生。
第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素；对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第八条 除第七条规定外，提名委员会的具体职责：
（一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（六）应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，应当及时向董事会提出解任的建议；
（七）公司董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，召开会议对相关事项形成决议后提交董事会
备案或审议。
第四章 议事规则
第十条 提名委员会会议不定期召开。公司董事会、提名委员会召集人或两名以上（含两名）委员联名可要求召开提名委员会会
议。
第十一条 提名委员会会议须于会议召开前 3天通知全体委员，经提名委员会全体委员同意，可免除前述通知期限要求。会议由
主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。提名委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于委员会
会议召开前三日提供相关资料和信息。
第十二条 提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代
为出席会议并行使表决权，为独立董事的委员不得委托非独立董事的委员代为出席会议。
提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前
提交给会议主持人。
提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席会议。提名委员会委员连续两次不出席会议
的，视为不能适当履行其职责，董事会可以罢免其职务。
第十四条 每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；提名委员会会议一般应以现场会议方式召开，在保证全体参会委员
能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十六条 根据需要，提名委员会会议可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的决议必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本制度的规定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员、董事会秘书和会议记录人应当在会议记录上签名，出席会议的委员有
权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 回避制度
第二十条 提名委员会委员个人或其直系亲属或提名委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间
接的利害关系时，该委员应尽快向提名委员会披露利害关系的性质与程度。
第二十一条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但
提名委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认
为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。第二
十二条 提名委员会会议应在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并作出决议。如有利害关系的委员回避
后，提名委员会委员出席会议的人数低于法定人数时，应将该等议案提交公司董事会进行审议。第二十三条 提名委员会会议记录及
会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第六章 附则
第二十四条 本制度所称“高级管理人员”包括公司总经理、联席总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书；本制度所称“
以上”含本数；“过”“低于”不含本数。
第二十五条 本制度未尽事宜或与不时颁布的法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定冲突的，以法律法规、规范性文
件和《公司章程》的相应规定为准。
第二十六条 本制度自董事会审议通过之日起生效。
第二十七条 本制度解释权和修改权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/540ad9d1-01d5-441d-8a37-c4d5f5a4528e.PDF
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2026-07-24 19:04│中天精装（002989）：薪酬与考核委员会工作制度（2026年7月）
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第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）为完善董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效
的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本制度。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制订公司董事和高级管理人员的薪酬政策与
方案，审查、评估公司董事和高级管理人员的业绩指标等考核。
第二章 人员构成
第三条 薪酬与考核委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事过半数。第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以
上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。
第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
并由委员会根据上述第四条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并
进行披露。
第八条 除第七条规定外，薪酬与考核委员会主要行使下列职权：
（一）制定公司高级管理人员的工作岗位职责；
（二）制定公司高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标；
（三）制订公司董事和高级管理人员每年度的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成；
（四）制订公司董事和高级管理人员的长期激励计划；
（五）负责对公司长期激励计划进行管理；
（六）对授予公司长期激励计划的人员资格、授予条件、行权条件等进行审查；
（七）董事会授权委托的其他事宜。
第九条 薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司法》《公司章程》及本制度的有关规定，不得损害公司和股东的利益。
第十条 薪酬与考核委员会制定的高级管理人员工作岗位职责、业绩考核体系与业绩考核标准经公司董事会批准后执行。
第十一条 薪酬与考核委员会制订的董事薪酬方案需经董事会审议后报股东会批准，高级管理人员的薪酬方案需报公司董事会批
准。
第十二条 薪酬与考核委员会制订的公司长期激励计划需经公司董事会和股东会批准。
第十三条 除本制度明确需要董事会或股东会批准的事项外，薪酬与考核委员会对第八条规定的其他职权及董事会授权范围内的
事项有决定权。第十四条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 议事规则
第十五条 薪酬与考核委员会会议不定期召开。公司董事、薪酬与考核委员会主任或两名以上委员联名可要求召开薪酬与考核委
员会临时会议。第十六条 薪酬与考核委员会可以对高级管理人员的业绩指标完成情况进行考评，并根据考评结果向公司董事会提出
意见或建议。
除上款规定的内容外，薪酬与考核委员会定期会议还可以讨论职权范围内且列明于会议通知中的任何事项。
第十七条 薪酬与考核委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式（包括电话会议方式）。除《公司
章程》或本制度另有规定外，薪酬与考核委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以采用专人送达、视频会议、电话会议、
电子邮件、传真等方式作出决议，并由参会委员签字。
第十八条 薪酬与考核委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。情况紧急的，经
薪酬与考核委员会全体委员同意，可免除前述通知期限要求。
第十九条 薪酬与考核委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第二十条 薪酬与考核委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快
捷通知方式时，若自发出通知之日起 2 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第二十一条 薪酬与考核委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。公司董事可以出席薪酬与考核委员会会议，但非委员董
事对会议议案没有表决权。第二十二条 薪酬与考核委员会委员应亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权；
委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。
第二十三条 薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。薪酬与考核
委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。第二十四条 薪酬与考核委员会所
作决议应经全体委员过半数通过。薪酬与考核委员会委员每人享有一票表决权。
第二十五条 薪酬与考核委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非薪酬与
考核委员会委员对议案没有表决权。
第二十六条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见。
第二十七条 薪酬与考核委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决。如薪酬与考核委员会会议以传真方式作出会议决议的，
表决方式为签字方式。会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
第二十八条 薪酬与考核委员会会议应进行记录，出席会议的委员、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名。
第二十九条 薪酬与考核委员会决议的书面文件作为公司档案保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第六章 薪酬考核
第三十条 薪酬与考核委员会设内部执行小组，在闭会期间可以对高级管理人员的业绩情况进行必要的跟踪了解，公司其他部门
应给予积极配合，及时提供所需资料。
第三十一条 薪酬与考核委员会委员有权查阅下述相关资料：
（一）公司年度经营计划、投资计划、经营目标；
（二）公司的定期报告；
（三）公司财务报表；
（四）公司各项管理制度；
（五）公司股东会、董事会、经理办公会会议决议及会议记录；
（六）其他相关资料。
第三十二条 薪酬与考核委员会委员可以就某一问题向高级管理人员提出质询，高级管理人员应作出回答。
第三十三条 薪酬与考核委员会委员根据了解和掌握的情况，结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，对高级管理人员
的业绩指标、薪酬方案、薪酬水平等作出评估。
第三十四条 薪酬与考核委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前负有保密义务。
第七章 附则
第三十五条 本制度所称“以上”含本数；“过”“低于”不含本数。第三十六条 本制度未尽事宜或与不时颁布的法律法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定冲突的，以法律法规、规范性文件和《公司章程》的相应规定为准。
第三十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
第三十八条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/a4e1ed62-39dc-4b2e-a589-a2f5516e07dc.PDF
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2026-07-24 19:04│中天精装（002989）：会计师事务所选聘制度（2026年7月）
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中天精装（002989）：会计师事务所选聘制度（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/4e90012d-2481-4f3d-9d67-1f7dc5729e99.PDF
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2026-07-24 19:02│中天精装（002989）：关于完成非独立董事补选的公告
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一、非独立董事补选情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 8日召开第五届董事会第五次会议、2026 年 7月 24 日召开 2
026 年第一次临时股东会，分别审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选郑波先生为公司第五届董事会非独
立董事，任期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次补选完成后，公司第五届董事会由 9名董事组成，具体构成如下：
1、非独立董事：楼峻虎先生（董事长）、郑波先生、张安先生、陶阿萍女士、周雄先生
2、职工代表董事：秦雨欣女士
3、独立董事：伍安媛女士（会计专业人士）、舒杰敏先生、曲咏海先生公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》等关于董事会
组成的规定。
二、专门委员会委员补选情况
公司于 2026年 7月 24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意补
选郑波先生为公司第五届董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员，任期自第五届董事会第六次会议审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。
完成上述补选后，公司第五届董事会专门委员会组成如下：
第五届董事会专门委员会 主任委员 其他委员
审计委员会 伍安媛 楼峻虎、秦雨欣、舒杰敏、曲咏海
第五届董事会专门委员会 主任委员 其他委员
提名委员会 舒杰敏 郑波、张安、伍安媛、曲咏海
薪酬与考核委员会 曲咏海 楼峻虎、陶阿萍、舒杰敏、伍安媛
战略发展委员会 楼峻虎 郑波、张安、周雄、舒杰敏
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/2d9315ca-7c82-4f12-a594-638fff699a1d.PDF
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2026-07-24 19:02│中天精装（002989）：关于修订部分制度的公告
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中天精装（002989）：关于修订部分制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/92cb3430-b5fb-4e44-9b2e-6b3b26b36743.PDF
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2026-07-24 19:01│中天精装（002989）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 24 日在2026 年第一次临时股东会结束之后，以现场与通讯
相结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第六次会议。本次会议以电子邮件、通讯或当面送达的方式通知全体董事、高级管理人
员，全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，陶阿萍、
秦雨欣以现场方式出席会议，楼峻虎、郑波、张安、周雄、舒杰敏、伍安媛、曲咏海以通讯方式出席会议。全部高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》；
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意补选郑波先生为公司第五届董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员，任期自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
完成上述补选后，公司第五届董事会专门委员会组成如下：
第五届董事会专门委员会 主任委员 其他委员
审计委员会 伍安媛 楼峻虎、秦雨欣、舒杰敏、曲咏海
提名委员会 舒杰敏 郑波、张安、伍安媛、曲咏海
薪酬与考核委员会 曲咏海 楼峻虎、陶阿萍、舒杰敏、伍安媛
战略发展委员会 楼峻虎 郑波、张安、周雄、舒杰敏
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于完成非独立董事补选的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》；
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，修订《提名委员会工作制度》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《提名委员会工作制度（2026年 7月）》及《关于修订部分制度的公告》
（公告编号：2026-054）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》；经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，
修订《薪酬与考核委员会工作制度》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《薪酬与考核委员会工作制度（2026年 7月）》及《关于修订部分制度的
公告》（公告编号：2026-054）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，修订《会计师事务所
选聘制度》。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《会计师事务所选聘制度（2026年 7月）》及《关于修订部分制度的公告
》（公告编号：2026-054）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/616f1f12-bf7c-41e6-9585-b608f65ab298.PDF
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2026-07-24 18:58│中天精装（002989）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、召集人：公司第五届董事会
3、主持人：董事长楼峻虎先生
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 24日（星期五）14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月24日9:15至 15:00的任意时间。
6、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C座 8楼会议室
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 99人，代表有表决权股份 90,347,239股，占公司有表决权股份
总数的 44.8113%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 96 人，代表有表决权股份1,256,760股，占公司有表决权股份总数的 0.6233%。
2、股东现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份89,090,479股，占公司有表决权股份总数的 44.1879%
。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 96 人，代表有表决权股份1,256,760股，占公司有表决权股份总数的 0.6233%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 96 人，代表有表决权股份1,256,760股，占公司有表决权股份总数的 0.6233%。
4、公司董事、董事候选人、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下提案进行了表决：
1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。
总体表决情况：同意 90,259,139股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9025%；反对 81,400股，占出
席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0901%；弃权 6,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0074%。
中小股东表决情况：同意 1,168,660 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 92.9899%；反对 81,400股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 6.4770%；弃权 6,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.5331%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广和律师事务所
2、见证律师姓名：鲁潮、黄文立
3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会
议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《
证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、关于公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/70ef6bc2-8226-4004-abb9-5f9267698926.PDF
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2026-07-24 18:58│中天精装（002989）：公司2026年第一次临时股东会之法律意见书
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中天精装（002989）：公司2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-25/a732895f-0d0a-4819-8f94-89cf7f40864b.PDF
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2026-07-20 20:41│中天精装（002989）：持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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深圳中天精装股份有限公司
持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告持股5%以上股东宿迁市中天安汇智技术有限公司保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）20
26年 3月 27日披露《持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-009），持有公司股份31,940,379股的宿迁市中天安
汇智技术有限公司（以下简称“中天安”）拟在减持计划期限内（2026年 4月 20日至 2026年 7月 18日）通过集中竞价交易方式减
持公司股份不超过 2,016,148股（占公司总股本比例不超过 1%），通过大宗交易方式减持公司股份不超过 4,032,296股（占公司总
股本比例不超过 2%）。
公司近日收到中天安出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，截至2026年 7月 18日，中天安本次减持计划期限已届满
。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持 减持计划期限 减持价格区间 减持均价 减持股数 减持股数占总股
名称 方式 （元/股） （元/股） （股） 本比例（%）
中天安 集中竞价 2026年 4月 20日至 32.70-37.37 35.37 692,900 0.34
交易 7月 18日
大宗交易 2026年 4月 20日至 不适用 不适用 0 0.00
7月 18日
注：1、减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份以及公司实施资本公积转增股本取得的股份；2、中天安未通过大宗
交易的方式减持股份；3、因公司可转换公司债券自 2022年 8月 29 日起进入转股期，“减持股数占总股本比例”以截至 2026年 7
月 17 日总股本 201,617,218股为基数计算。
（二）股东减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
中天安 合计持有股份 31,940,379 15.84 31,247,479 15.50
其中：无限售条件股 31,940,379 15.84 31,247,479 15.50
有限售条件股 0 0.00 0 0.00
注：1、公司董事、联席总经理张安先生持有中天安的 99.99%股权，为中天安之一致行动人。中天安减持计划期限内，张安先生
持有公司股份数量（5,043,000 股）未发生变化。本次减持前，中天安与张安合计持股比例为 18.34%；本次减持后，中天安与张安
合计持股比例为 18.00%；2、上表中本次减持前/后持有股份“占总股本比例”，分别以截至 2026年3月 27日、2026年 7月 17 日公
司总股本 201,614,841股、201,617,218股为基数计算。
二、其他说明
1、本次减持已按照相关规定进行了预披露，中天安减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划
减持股份数量。
2、本次减持计划期限内，公司持股 5%以上股东中天安及其一致行动人张安先生在合计持股比例变动触及 1%整数倍时，已及时
履行了相应的信息披露义务，具体情况详见公司于 2026年 6月 23日披露的《持股 5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告》（公
告编号：2026-039）。
3、中天安本次减持计划的实施严格遵守了《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
4、中天安与一致行动人张安先生严格遵守其在公司《首次公开发行 A股股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》
中作出的承诺，本次减持不存在违反承诺的情况。
5、中天安不是公司控股股东或其一致行动人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理、股权结构及
经营产生影响。
三、备查文件
1、中天安《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/ce3d2d97-7f67-4060-8707-06926c225b98.PDF
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2026-07-20 17:42│中天精装（002989）：持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉持股 5%以上股东宿迁市中天安汇智技术有限公司（以下简称“中天
安”）所持有的部分公司股份被解除质押。截至 2026年 7月 20日，中天安累计质押公司股份数量达到公司总股本的 6.35%，现将具
体情况披露如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
（一）本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始日 解押日期 质权人
名称 股东或第一 股份数量（股 股份比例 股本比例
大股东及其
一致行动人
中天安 否 8,500,000 27.20% 4.22% 2026年 5月 2026年 7月 深圳市高新投小额
21日 20 日 贷款有限公司
注：1、“占其所持股份比例”以截至 2026 年 7 月 17 日中天安持股数量 31,247,479股计算，下同；2、公司可转换公司债券
自 2022 年 8 月 29 日起进入转股期，“占公司总股本比例”以截至 2026 年 7 月 17 日总股本 201,617,218 股为基数计算，下
同。
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，中天安及其一致行动人张安先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比例 累计被质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 押股份数 持股份 总股本 已质押股份限 占已质押 未质押股份 占未质押
量（股） 比例 比例 售和冻结、标 股份比例 限售和冻结 股份比例
记合计数量 合计数量
（股） （股）
中天安 31,247,479 15.50% 12,800,000 40.96% 6.35% 0 0.00% 0 0.00%
张安 5,043,000 2.50% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 3,782,250 75.00%
合 计 36,290,479 18.00% 12,800,000 35.27% 6.35% 0 0.00% 3,782,250 16.10%
注： 1、上表中张安先生“未质押股份限售和冻结数量”系高管锁定股数量；2、中天安本次解除质押前的股份质押情况，详见
公司 2026 年 7 月 18 日披露的《关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2026-048）。
二、其他说明
本次解除质押为前期质押股份的部分解除。截至本公告日，中天安累计质押的股份不存在平仓风险，质押风险可控，不会对公司
生产经营和公司治理产生影响。公司将持续关注中天安股份质押的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行必要的信息披露义务
，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中天安《部分股份解除质押的告知函》；
2、中天安提供的《解除证券质押登记申请表》《解除证券质押登记申请确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/b9decdc3-2fdd-47dc-847f-d964ee31f97c.PDF
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2026-07-17 18:42│中天精装（002989）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉宿迁市中天安汇智技术有限公司（以下简称“中天安”）所持有的公
司部分股份被质押，质押股份数量于 2026 年 7月 17 日累计达到公司总股本的 10.56%，现将具体情况披露如下：
一、股东部分股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 质押用途
名称 股 股 所 司 为 为 始 日
股东或第 份数量（ 持股 总股 限售 补充 日
一 股 份 本 股 质押
大股东及 比例 比例
其
一致行动
人
中天 否 6,000,000 19.20 2.98% 否 否 2026年 2027年 7 深圳市高新投小 补充流动
安 % 7 月 15日 额贷款有限公司 资金
月 16日
注：1、“占其所持股份比例”根据截至 2026 年 7 月 16 日中天安持股数量 31,247,479股计算，下同；2、公司可转换公司债
券自 2022 年 8 月 29 日起进入转股期，“占公司总股本比例”以截至 2026 年 7 月 16 日总股本 201,617,218 股为基数计算，
下同。
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，中天安及其一致行动人张安先生所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 前 后质押股 所 司 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
质押股份 份数量 持股 总股 限 押 份 押
数 （股） 份 本 售和冻结、 股份比 限售和冻 股份比
量（股） 比例 比例 标 例 结 例
记数量（股 数量（股
） ）
中天 31,247,47 15.50% 15,300,00 21,300,00 68.17 10.56 0 0.00% 0 0.00%
安 9 0 0 % %
张安 5,043,000 2.50% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 3,782,250 75.00%
合 计 36,290,47 18.00% 15,300,00 21,300,00 58.69 10.56 0 0.00% 3,782,250 25.23%
9 0 0 % %
注： 1、上表中张安先生“未质押股份限售和冻结数量”系高管锁定股数量；2、中天安本次质押前的股份质押情况，详见公司
2026 年 5 月 23 日披露的《关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2026-036）。
二、其他说明
截至本公告日，中天安所质押的股份不存在平仓风险，质押风险可控，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。公司将持续关
注股份质押后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行必要的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中天安《部分股份质押的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/bafa824a-70fa-49be-a504-33cd5ab410a7.PDF
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2026-07-14 19:13│中天精装（002989）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况： 预计净利润为负值
项 目 本报告期（2026 年 1 月 1 日至 上年同期（2025 年 1 月 1 日至
2026 年 6 月 30 日） 2025 年 6 月 30 日）
归属于上市公司股 亏损：3,200万元—6,300 万元 亏损：2,502.83万元
东的净利润 比上年同期下降：27.86%至 151.72%
扣除非经常性损益 亏损：6,700万元—9,800 万元 亏损：4,479.07万元
后的净利润 比上年同期下降：49.58%至 118.80%
基本每股收益 亏损：0.16元/股—0.31元/股 亏损：0.13元/股
注：以上“元”“万元”指“人民币 元”“人民币 万元”。
二、与会计师事务所沟通情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩变动的主要原因如下：
装修装饰业务方面，受房地产行业新开工面积减少及项目施工投入集中在下半年的影响，上半年项目成本投入偏少，导致销售收
入同比下滑；公司优化业务结构、有效控制各项成本，毛利率有所提升；同时，报告期内离职补偿等一次性支出减少，管理费用同比
下降；综合影响，装修装饰业务营业利润同比减亏。
创新业务方面，公司子公司处于经营发展早期，报告期产生少量收入，相应增加了销售费用与管理费用的支出；此外，公司积极
向半导体产业链纵深布局，通过对外投资储备优质标的，相关参股企业当期利润为负，系本报告期业绩变动的主要影响因素。
非经常性损益方面，报告期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额增加，导致扣除非经常性损益后的净利润亏损增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司后续披露的《2026年半年度报告》为
准。敬请投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3f4d0985-dfa8-429a-9cfa-a548b4b17e1b.PDF
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2026-07-08 17:07│中天精装（002989）：关于聘任总经理及补选非独立董事的公告
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一、聘任总经理
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 8日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任总
经理的议案》：经公司董事长提名、第五届董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任郑波先生（简历见本公告附件）为
公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
郑波先生具备履行总经理职责所需的经验和能力，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不适合担任高级管理人员的
情形。
二、补选第五届董事会非独立董事
公司因原非独立董事辞职，需补选 1名非独立董事，具体情况详见公司 2026年 7月 3日披露的《关于非独立董事辞职的公告》
（公告编号：2026-042）。
鉴于此，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名郑波先生为公
司第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东会审议。郑波先生非独立董事职务任期为公司股东会选举通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议，提名委员会委员发表
了同意的审核意见；该议案尚需公司 2026年第一次临时股东会审议通过后生效。
本次补选完成后，公司董事会 9名成员将为楼峻虎先生、郑波先生、张安先生、陶阿萍女士、周雄先生、秦雨欣女士、舒杰敏先
生、伍安媛女士、曲咏海先生，董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/9b9bf7c3-40d5-42e1-a012-a18138341b1d.PDF
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2026-07-08 17:07│中天精装（002989）：关于变更第五届董事会职工代表董事的公告
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一、原职工代表董事离任情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到郑波先生通知：因工作岗位调整，郑波先生不再担任第五届董
事会职工代表董事及第五届董事会审计委员会委员职务；为保障公司董事会的有效运作，郑波先生离任职工董事职务，自公司召开职
工代表大会另行选举新任职工董事之日起生效。
郑波先生上述职务原定任期至 2028年 12 月 30 日止。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑波先生的离任未导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二
分之一，不会导致董事会及专门委员会构成不符合法律法规规定。
截至本公告披露日，郑波先生未直接持有公司股份，其控制的深圳市弧光科技有限公司（按各层权益比例完全穿透计算）持有公
司控股股东东阳市中天荣健企业管理有限公司的 4.32%股权。郑波先生不存在应履行的承诺事项。郑波先生将继续遵守《上市公司董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等法律法规的相关规定。
二、变更职工代表董事情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2026年 7月 7日召开 2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同
意选举秦雨欣女士（简历见本公告附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。
公司职工代表董事的选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，本次变更职工代表董事不会导致公
司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一。
郑波先生与秦雨欣女士已完成职工代表董事相关工作交接事宜，本次职工代表董事变更事项不会影响公司经营运作。
三、备查文件
1、郑波签署的《职工董事辞任报告》；
2、公司 2026年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/6e9add55-4538-460c-97b2-0e5eb113a467.PDF
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2026-07-08 17:06│中天精装（002989）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年 7月 8日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。本次会议通知于 2026年 7月 7日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、高级管理人员及非独立董事候选人，全体董事一致
同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 8名，实际出席董事 8名，董事楼峻虎、张安、周雄、
舒杰敏、伍安媛、曲咏海以通讯方式出席会议。公司高级管理人员、非独立董事候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意提名郑波先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2026年第一次临时股东
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总经理及补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-045）。
2、审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》；
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意选举秦雨欣女士为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
公司原非独立董事王新杰先生辞任，致使提名委员会、战略发展委员会成员暂缺，将在非独立董事补选完成后补选上述委员会委
员。
本次董事会后，公司第五届董事会专门委员会组成如下：
第五届董事会专门委员会 主任委员 其他委员
审计委员会 伍安媛 楼峻虎、秦雨欣、舒杰敏、曲咏海
提名委员会 舒杰敏 张安、伍安媛、曲咏海
薪酬与考核委员会 曲咏海 楼峻虎、陶阿萍、舒杰敏、伍安媛
战略发展委员会 楼峻虎 周雄、张安、舒杰敏
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
公司董事会决议于 2026年 7月 24日（星期五）14:50在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会，审议需提交股东会的议案。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）
。
4、审议通过《关于聘任总经理的议案》。
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意聘任郑波先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总经理及补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-045）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/90be7c98-441a-47f5-9c35-9417c3235a58.PDF
【2.财报链接】
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2026-10-29│中天精装：2026年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-29/1225636261.PDF
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2026-08-29│中天精装：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225532951.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│中天精装：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225266311.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-30│中天精装：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225266321.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-31│中天精装：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224778228.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30│中天精装：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224627679.PDF
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2025-04-29│中天精装：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223369014.PDF
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2025-04-29│中天精装：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223368989.PDF
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2024-10-31│中天精装：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569935.PDF
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2024-08-31│中天精装：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221078907.PDF
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2024-04-26│中天精装：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219831854.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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