公司公告☆ ◇002989 中天精装 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-20 20:41 │中天精装（002989）：持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-07-20 17:42 │中天精装（002989）：持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-07-17 18:42 │中天精装（002989）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 │
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│2026-07-14 19:13 │中天精装（002989）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-08 17:07 │中天精装（002989）：关于聘任总经理及补选非独立董事的公告 │
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│2026-07-08 17:07 │中天精装（002989）：关于变更第五届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-07-08 17:06 │中天精装（002989）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-07-08 17:04 │中天精装（002989）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-02 18:37 │中天精装（002989）：关于非独立董事辞职的公告 │
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│2026-07-01 17:46 │中天精装（002989）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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2026-07-20 20:41│中天精装（002989）：持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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深圳中天精装股份有限公司
持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告持股5%以上股东宿迁市中天安汇智技术有限公司保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）20
26年 3月 27日披露《持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-009），持有公司股份31,940,379股的宿迁市中天安
汇智技术有限公司（以下简称“中天安”）拟在减持计划期限内（2026年 4月 20日至 2026年 7月 18日）通过集中竞价交易方式减
持公司股份不超过 2,016,148股（占公司总股本比例不超过 1%），通过大宗交易方式减持公司股份不超过 4,032,296股（占公司总
股本比例不超过 2%）。
公司近日收到中天安出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，截至2026年 7月 18日，中天安本次减持计划期限已届满
。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东 减持 减持计划期限 减持价格区间 减持均价 减持股数 减持股数占总股
名称 方式 （元/股） （元/股） （股） 本比例（%）
中天安 集中竞价 2026年 4月 20日至 32.70-37.37 35.37 692,900 0.34
交易 7月 18日
大宗交易 2026年 4月 20日至 不适用 不适用 0 0.00
7月 18日
注：1、减持股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份以及公司实施资本公积转增股本取得的股份；2、中天安未通过大宗
交易的方式减持股份；3、因公司可转换公司债券自 2022年 8月 29 日起进入转股期，“减持股数占总股本比例”以截至 2026年 7
月 17 日总股本 201,617,218股为基数计算。
（二）股东减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
中天安 合计持有股份 31,940,379 15.84 31,247,479 15.50
其中：无限售条件股 31,940,379 15.84 31,247,479 15.50
有限售条件股 0 0.00 0 0.00
注：1、公司董事、联席总经理张安先生持有中天安的 99.99%股权，为中天安之一致行动人。中天安减持计划期限内，张安先生
持有公司股份数量（5,043,000 股）未发生变化。本次减持前，中天安与张安合计持股比例为 18.34%；本次减持后，中天安与张安
合计持股比例为 18.00%；2、上表中本次减持前/后持有股份“占总股本比例”，分别以截至 2026年3月 27日、2026年 7月 17 日公
司总股本 201,614,841股、201,617,218股为基数计算。
二、其他说明
1、本次减持已按照相关规定进行了预披露，中天安减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划
减持股份数量。
2、本次减持计划期限内，公司持股 5%以上股东中天安及其一致行动人张安先生在合计持股比例变动触及 1%整数倍时，已及时
履行了相应的信息披露义务，具体情况详见公司于 2026年 6月 23日披露的《持股 5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告》（公
告编号：2026-039）。
3、中天安本次减持计划的实施严格遵守了《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
4、中天安与一致行动人张安先生严格遵守其在公司《首次公开发行 A股股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》
中作出的承诺，本次减持不存在违反承诺的情况。
5、中天安不是公司控股股东或其一致行动人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理、股权结构及
经营产生影响。
三、备查文件
1、中天安《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/ce3d2d97-7f67-4060-8707-06926c225b98.PDF
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2026-07-20 17:42│中天精装（002989）：持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉持股 5%以上股东宿迁市中天安汇智技术有限公司（以下简称“中天
安”）所持有的部分公司股份被解除质押。截至 2026年 7月 20日，中天安累计质押公司股份数量达到公司总股本的 6.35%，现将具
体情况披露如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
（一）本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押起始日 解押日期 质权人
名称 股东或第一 股份数量（股 股份比例 股本比例
大股东及其
一致行动人
中天安 否 8,500,000 27.20% 4.22% 2026年 5月 2026年 7月 深圳市高新投小额
21日 20 日 贷款有限公司
注：1、“占其所持股份比例”以截至 2026 年 7 月 17 日中天安持股数量 31,247,479股计算，下同；2、公司可转换公司债券
自 2022 年 8 月 29 日起进入转股期，“占公司总股本比例”以截至 2026 年 7 月 17 日总股本 201,617,218 股为基数计算，下
同。
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，中天安及其一致行动人张安先生所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比例 累计被质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 押股份数 持股份 总股本 已质押股份限 占已质押 未质押股份 占未质押
量（股） 比例 比例 售和冻结、标 股份比例 限售和冻结 股份比例
记合计数量 合计数量
（股） （股）
中天安 31,247,479 15.50% 12,800,000 40.96% 6.35% 0 0.00% 0 0.00%
张安 5,043,000 2.50% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 3,782,250 75.00%
合 计 36,290,479 18.00% 12,800,000 35.27% 6.35% 0 0.00% 3,782,250 16.10%
注： 1、上表中张安先生“未质押股份限售和冻结数量”系高管锁定股数量；2、中天安本次解除质押前的股份质押情况，详见
公司 2026 年 7 月 18 日披露的《关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2026-048）。
二、其他说明
本次解除质押为前期质押股份的部分解除。截至本公告日，中天安累计质押的股份不存在平仓风险，质押风险可控，不会对公司
生产经营和公司治理产生影响。公司将持续关注中天安股份质押的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行必要的信息披露义务
，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中天安《部分股份解除质押的告知函》；
2、中天安提供的《解除证券质押登记申请表》《解除证券质押登记申请确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-21/b9decdc3-2fdd-47dc-847f-d964ee31f97c.PDF
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2026-07-17 18:42│中天精装（002989）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉宿迁市中天安汇智技术有限公司（以下简称“中天安”）所持有的公
司部分股份被质押，质押股份数量于 2026 年 7月 17 日累计达到公司总股本的 10.56%，现将具体情况披露如下：
一、股东部分股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 质押用途
名称 股 股 所 司 为 为 始 日
股东或第 份数量（ 持股 总股 限售 补充 日
一 股 份 本 股 质押
大股东及 比例 比例
其
一致行动
人
中天 否 6,000,000 19.20 2.98% 否 否 2026年 2027年 7 深圳市高新投小 补充流动
安 % 7 月 15日 额贷款有限公司 资金
月 16日
注：1、“占其所持股份比例”根据截至 2026 年 7 月 16 日中天安持股数量 31,247,479股计算，下同；2、公司可转换公司债
券自 2022 年 8 月 29 日起进入转股期，“占公司总股本比例”以截至 2026 年 7 月 16 日总股本 201,617,218 股为基数计算，
下同。
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，中天安及其一致行动人张安先生所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 前 后质押股 所 司 已质押股份 占已质 未质押股 占未质
质押股份 份数量 持股 总股 限 押 份 押
数 （股） 份 本 售和冻结、 股份比 限售和冻 股份比
量（股） 比例 比例 标 例 结 例
记数量（股 数量（股
） ）
中天 31,247,47 15.50% 15,300,00 21,300,00 68.17 10.56 0 0.00% 0 0.00%
安 9 0 0 % %
张安 5,043,000 2.50% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 3,782,250 75.00%
合 计 36,290,47 18.00% 15,300,00 21,300,00 58.69 10.56 0 0.00% 3,782,250 25.23%
9 0 0 % %
注： 1、上表中张安先生“未质押股份限售和冻结数量”系高管锁定股数量；2、中天安本次质押前的股份质押情况，详见公司
2026 年 5 月 23 日披露的《关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2026-036）。
二、其他说明
截至本公告日，中天安所质押的股份不存在平仓风险，质押风险可控，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。公司将持续关
注股份质押后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行必要的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中天安《部分股份质押的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/bafa824a-70fa-49be-a504-33cd5ab410a7.PDF
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2026-07-14 19:13│中天精装（002989）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年 1月 1日至 2026年 6月 30日
2、业绩预告情况： 预计净利润为负值
项 目 本报告期（2026 年 1 月 1 日至 上年同期（2025 年 1 月 1 日至
2026 年 6 月 30 日） 2025 年 6 月 30 日）
归属于上市公司股 亏损：3,200万元—6,300 万元 亏损：2,502.83万元
东的净利润 比上年同期下降：27.86%至 151.72%
扣除非经常性损益 亏损：6,700万元—9,800 万元 亏损：4,479.07万元
后的净利润 比上年同期下降：49.58%至 118.80%
基本每股收益 亏损：0.16元/股—0.31元/股 亏损：0.13元/股
注：以上“元”“万元”指“人民币 元”“人民币 万元”。
二、与会计师事务所沟通情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩变动的主要原因如下：
装修装饰业务方面，受房地产行业新开工面积减少及项目施工投入集中在下半年的影响，上半年项目成本投入偏少，导致销售收
入同比下滑；公司优化业务结构、有效控制各项成本，毛利率有所提升；同时，报告期内离职补偿等一次性支出减少，管理费用同比
下降；综合影响，装修装饰业务营业利润同比减亏。
创新业务方面，公司子公司处于经营发展早期，报告期产生少量收入，相应增加了销售费用与管理费用的支出；此外，公司积极
向半导体产业链纵深布局，通过对外投资储备优质标的，相关参股企业当期利润为负，系本报告期业绩变动的主要影响因素。
非经常性损益方面，报告期单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额增加，导致扣除非经常性损益后的净利润亏损增加。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司后续披露的《2026年半年度报告》为
准。敬请投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/3f4d0985-dfa8-429a-9cfa-a548b4b17e1b.PDF
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2026-07-08 17:07│中天精装（002989）：关于聘任总经理及补选非独立董事的公告
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一、聘任总经理
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 8日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任总
经理的议案》：经公司董事长提名、第五届董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任郑波先生（简历见本公告附件）为
公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
郑波先生具备履行总经理职责所需的经验和能力，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不适合担任高级管理人员的
情形。
二、补选第五届董事会非独立董事
公司因原非独立董事辞职，需补选 1名非独立董事，具体情况详见公司 2026年 7月 3日披露的《关于非独立董事辞职的公告》
（公告编号：2026-042）。
鉴于此，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名郑波先生为公
司第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交股东会审议。郑波先生非独立董事职务任期为公司股东会选举通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议，提名委员会委员发表
了同意的审核意见；该议案尚需公司 2026年第一次临时股东会审议通过后生效。
本次补选完成后，公司董事会 9名成员将为楼峻虎先生、郑波先生、张安先生、陶阿萍女士、周雄先生、秦雨欣女士、舒杰敏先
生、伍安媛女士、曲咏海先生，董事中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/9b9bf7c3-40d5-42e1-a012-a18138341b1d.PDF
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2026-07-08 17:07│中天精装（002989）：关于变更第五届董事会职工代表董事的公告
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一、原职工代表董事离任情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到郑波先生通知：因工作岗位调整，郑波先生不再担任第五届董
事会职工代表董事及第五届董事会审计委员会委员职务；为保障公司董事会的有效运作，郑波先生离任职工董事职务，自公司召开职
工代表大会另行选举新任职工董事之日起生效。
郑波先生上述职务原定任期至 2028年 12 月 30 日止。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑波先生的离任未导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二
分之一，不会导致董事会及专门委员会构成不符合法律法规规定。
截至本公告披露日，郑波先生未直接持有公司股份，其控制的深圳市弧光科技有限公司（按各层权益比例完全穿透计算）持有公
司控股股东东阳市中天荣健企业管理有限公司的 4.32%股权。郑波先生不存在应履行的承诺事项。郑波先生将继续遵守《上市公司董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等法律法规的相关规定。
二、变更职工代表董事情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2026年 7月 7日召开 2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同
意选举秦雨欣女士（简历见本公告附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满之日止。
公司职工代表董事的选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，本次变更职工代表董事不会导致公
司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一。
郑波先生与秦雨欣女士已完成职工代表董事相关工作交接事宜，本次职工代表董事变更事项不会影响公司经营运作。
三、备查文件
1、郑波签署的《职工董事辞任报告》；
2、公司 2026年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/6e9add55-4538-460c-97b2-0e5eb113a467.PDF
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2026-07-08 17:06│中天精装（002989）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年 7月 8日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。本次会议通知于 2026年 7月 7日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、高级管理人员及非独立董事候选人，全体董事一致
同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 8名，实际出席董事 8名，董事楼峻虎、张安、周雄、
舒杰敏、伍安媛、曲咏海以通讯方式出席会议。公司高级管理人员、非独立董事候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意提名郑波先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自 2026年第一次临时股东
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体表决情况如下：
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总经理及补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-045）。
2、审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》；
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意选举秦雨欣女士为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
公司原非独立董事王新杰先生辞任，致使提名委员会、战略发展委员会成员暂缺，将在非独立董事补选完成后补选上述委员会委
员。
本次董事会后，公司第五届董事会专门委员会组成如下：
第五届董事会专门委员会 主任委员 其他委员
审计委员会 伍安媛 楼峻虎、秦雨欣、舒杰敏、曲咏海
提名委员会 舒杰敏 张安、伍安媛、曲咏海
薪酬与考核委员会 曲咏海 楼峻虎、陶阿萍、舒杰敏、伍安媛
战略发展委员会 楼峻虎 周雄、张安、舒杰敏
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
公司董事会决议于 2026年 7月 24日（星期五）14:50在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会，审议需提交股东会的议案。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）
。
4、审议通过《关于聘任总经理的议案》。
经与会全体董事审议与表决，公司董事会同意聘任郑波先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，表决结果为通过。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总经理及补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-045）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/90be7c98-441a-47f5-9c35-9417c3235a58.PDF
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2026-07-08 17:04│中天精装（002989）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定于 2026 年 7月 24日召开 2026年第一次临时股
东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会。公司于 2026年 7月 8日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2026年第一次临
时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 7月 24日（星期五）14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为 2026年 7月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2026年 7月 24日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2026年 7月 21日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 7月 21日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人
不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C座 8楼会议室。
二、会议审议事项
1、会议提案
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 √
2、披露情况
上述提案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、相关说明
上述审议的议案为普通决议事项，需经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
上述审议的议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 7月 22日（星期三）（8:30-12:00，14:00-17:00）。2、登记方式：现场登记或通过电子邮件、信函方式
登记。
3、现场登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C座 8楼。
4、注意事项：
股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的
，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函须
在 2026 年 7 月 22 日下午17:00之前以专人送达、邮寄或邮件（ir@ztzs.cn）方式到公司，不接受电话登记。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
5、会议联系方式
联系人：朱亚龙
电话：0755-83476663
电子邮箱：ir@ztzs.cn
6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/f354ed51-8867-4555-ac7d-64e0983e732b.PDF
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2026-07-02 18:37│中天精装（002989）：关于非独立董事辞职的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到非独立董事王新杰先生的书面辞职报告：王新杰先生因个人原因申请
辞去公司第五届董事会非独立董事及提名委员会委员、战略发展委员会委员职务，其辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。
王新杰先生上述职务原定任期至 2028年 12月 30日止。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，王新杰先生的辞
职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事超过公司
董事总数的二分之一，不会导致董事会及专门委员会构成不符合法律法规规定，其辞职申请自送达公司之日起生效。
王新杰先生已做好相关工作交接，其辞职不会影响公司经营运作。公司将按照相关法律法规、规范性文件规定，尽快完成非独立
董事补选等相关工作。
截至本公告披露日，王新杰先生未持有公司股份，不存在应履行的承诺事项。公司及董事会对王新杰先生任职期间为公司发展作
出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-03/7bc65f10-d094-42d4-9287-76e6fa488f4a.PDF
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2026-07-01 17:46│中天精装（002989）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002989 股票简称：中天精装
债券代码：127055 债券简称：精装转债
转股价格：人民币 18.50元/股
转股时间：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日）
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，现将 2026年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股本变动情
况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证监会“证监许可[2021]3769号”文件批准，公司于 2022年 2月 22日公开发行了 577.00 万张可转换公司债券，每张面
值人民币 100 元，发行总额人民币 57,700.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2022]268号”文同意，公司发行的577.00万张可转换公司债券于2022年3月24日起在深圳证券交易所
上市交易，债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，由于可
转债发行结束之日（2022年 2月 28日）满六个月后的第一日为非交易日，故可转债转股期限顺延至其后的第 1个交易日（2022 年 8
月 29 日）起至可转债到期日（2028 年 2月 21日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另
计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为人民币 23.52元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价
（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的
价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
2、转股价格的调整情况
根据公司 2021年度股东大会审议通过的公司 2021年度利润分配方案：公司以截至 2021 年 12月 31日总股本 151,400,000股为
基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10股转增 2股，不送红股。公司
于 2022年 6月 21日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由 23.52
元/股调整为 19.10 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6月 21 日（除权除息日）起生效。
根据公司 2022年度股东大会审议通过的公司 2022年度利润分配方案：公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 6元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。公司于 2023
年 6月 5日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由 19.10元/股调
整为18.50元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 5日（除权除息日）起生效。
二、“精装转债”转股及股本变动情况
“精装转债”自 2022年 8月 29日起开始转股，截至 2026年 3月 31日，“精装转债”剩余可转债 2,081,458张，剩余可转债金
额为 208,145,800元。
2026年第二季度，“精装转债”因转股减少 240张，金额减少 24,000元。截至 2026 年 6月 30日，“精装转债”剩余可转债 2
,081,218 张，剩余可转债金额为 208,121,800元。
2026年第二季度，“精装转债”转股数量为 1,296股，公司总股本相应增加1,296股，股本结构变动的具体情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动增 本次变动后
数量（股） 比例（%） 减（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 18,278,250 9.07 -14,496,000 3,782,250 1.88
高管锁定股 18,278,250 9.07 -14,496,000 3,782,250 1.88
二、无限售条件流通股 183,336,591 90.93 14,497,296 197,833,887 98.12
三、总股本 201,614,841 100.00 1,296 201,616,137 100.00
三、其他
投资者如需了解“精装转债”的相关条款，敬请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳中天精装股
份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 0755-83476663进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2026 年 6月 30日“中天精装”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的截至 2026 年 6月 30日“精装转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/e933e4e8-4ba7-45da-9d3a-e7ca705e066c.PDF
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2026-06-25 16:52│中天精装（002989）：关于首次公开发行股票募集资金现金管理专用结算账户部分销户的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了首次公开发行股票募集资金现金管理专用结算账户的部分账户销
户工作，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020年 4月 24日下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中
天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价格为 24.52 元（单位：
人民币，下同），募集资金总额为 928,082,000.00 元，发行上市费用总额为 146,276,225.98元（不含增值税），其中应承担的资
本化发行上市费用为 139,095,000.03元（不含增值税），扣除发行上市费用后的募集资金净额为 781,805,774.02元。上述募集资金
已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理、保护中小投资者的权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规
定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
公司在中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支
行开设了 3个募集资金专项账户，公司、保荐机构中信证券与上述开户银行分别签订《募集资金三方监管协议》，对首次公开发行股
票募集资金进行专户存储。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应
的权利并履行了相关义务，未发生违法违规情形。
三、募集资金专户销户情况
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户的开设及注销情况如下：
开户银行名称 银行账号 账户类型 账户状态
中国建设银行股份有限公司深圳市分行罗湖支行 44250100002800002709 协议账户 已注销
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001883237 正常使用
招商银行股份有限公司深圳车公庙支行 755903864210518 已注销
注：已注销募集资金专用账户的销户情况，详见公司 2025年 1月 2日《关于部分募集资金专项账户完成销户的公告》（公告编
号：2025-001）。
此外，公司开设募集资金现金管理专用结算账户，用于使用首次公开发行股票募集资金购买理财的相应募集资金结算，截至本公
告日的开设及注销情况如下：
开户银行名称 银行账号 账户类型 账户状态
宁波银行股份有限公司深圳分行 86021110000282062 募集资金 已注销
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行 79100078801900002769 现金管理 正常使用
浙商银行股份有限公司深圳前海分行 5840000510120100120878 专用结算 本次注销
华商银行总行营业部 5102100219000412754 账户 正常使用
中国民生银行股份有限公司深圳香蜜支行 656158181 正常使用
注：已注销现金管理专用结算账户的销户情况，详见公司 2025年 9月 30 日《关于首次公开发行股票募集资金现金管理专用结
算账户部分销户的公告》（公告编号：2025-077）。
四、备查文件
1、募集资金现金管理专用结算账户销户凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/5a699df7-30b9-4cf7-8e8d-10dfedbd8eee.PDF
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2026-06-22 19:06│中天精装（002989）：持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告
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中天精装（002989）：持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/ad0cc99e-2d46-48db-917c-62316edb3c71.PDF
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2026-06-18 00:03│中天精装（002989）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002989；证券简称：中天精装）交易价格连续 3个交易日（
2026年 6月 15日、2026年 6月 16 日、2026 年 6月 17 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%；根据《深圳证券交易所交易规则
》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了问询核实，现
将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司当前主营业务为装修装饰业务，2023至 2025各年度、2026年
第一季度，装修装饰业务收入占营业总收入比例均超过 95%。
4、截至本公告日，公司控制的深圳经天伟地企业管理合伙企业（有限合伙）直接持有科睿斯半导体科技（东阳）有限公司（以
下简称“科睿斯”）15.31%股权；公司作为有限合伙人参投（持有 17.38%合伙份额）的东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙
）持有科睿斯 33.00%股权，公司作为有限合伙人参投（持有52%合伙份额）的东阳市中经科睿股权投资合伙企业（有限合伙）持有科
睿斯23.68%股权。
公司投资参股科睿斯，当前对其不具有控制权，不纳入公司合并报表范围，作为长期股权投资按权益法核算。2025年度、2026
年一季度，公司确认来自科睿斯的投资收益为负数。
5、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的涉及公司的重大事项。
6、公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
7、公司不存在应披露而未披露的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉
公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2026年 4月 30日披露了《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》，2025 年度营业收入 352,413,124.15 元，归属
于上市公司股东的净利润-165,842,470.88 元；2026 年第一季度营业收入 44,724,111.60 元，归属于上市公司股东的净利润-8,962
,588.10元。公司经营情况、业绩情况可详见上述定期报告。公司在《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公
司未来发展的展望”部分，针对公司面对的宏观环境和行业相关风险、装修装饰业务业绩下滑的风险、应收款项收回和资产周转的风
险、资产减值风险、组织管理和整合风险、投资收益不及预期的风险、创新业务发展不及预期的风险进行提示。
3、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司
所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司致控股股东、实际控制人关于股价异常波动的问询函；
2、控股股东、实际控制人关于公司股价异常波动的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/67892a1a-f3ea-47e3-af75-c0eef66c6bd7.PDF
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2026-06-17 16:41│中天精装（002989）：关于公司主体及“精装转债”2026年度跟踪评级结果的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的相关规定，委托东方金诚国际信用
评估有限公司（以下简称“东方金诚”）对公司主体及2022 年发行的可转换公司债券“精装转债”（债券代码：127055）进行了跟
踪评级，并于 2026年 6月 17日收到东方金诚出具的《公司主体及“精装转债”2026年度跟踪评级报告》，本次跟踪评级结果为：
东方金诚维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同时维持“精装转债”信用等级为 AA-。
本次评级结果较上一年度没有变化，投资者可通过查阅与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司主体
及“精装转债”2026年度跟踪评级报告》，了解 2026年度跟踪评级的具体情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/0955d01e-0d59-4a4f-a48a-04d535b71721.PDF
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2026-06-17 16:40│中天精装（002989）：公司主体及“精装转债”2026年度跟踪评级报告
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中天精装（002989）：公司主体及“精装转债”2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/ccb83077-4af1-41f4-9088-246339252c24.PDF
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2026-05-22 18:17│中天精装（002989）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉宿迁市中天安汇智技术有限公司（以下简称“中天安”）所持有的公
司部分股份被质押，质押股份数量于 2026年 5月 21日累计首次达到公司总股本的 5%，现将具体情况披露如下：
一、股东部分股份质押基本情况
（一）本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到期 质权人 质押用途
名称 股 股 所 司 为 为 始 日
股东或第 份数量（ 持股 总股 限售 补充 日
一 股 份 本 股 质押
大股东及 比例 比例
其
一致行动
人
中天 否 6,800,000 21.31 3.37% 否 否 2026年 2027年 4 深圳市中小担小 补充流动
安 % 4 月 20日 额贷款有限公司 资金
月 20日
8,500,000 26.64 4.22% 否 否 2026年 2026年 7 深圳市高新投小 补充流动
% 5 月 20日 额贷款有限公司 资金
月 21日
合计 15,300,00 47.95 7.59% - - - - - -
0 %
注：公司可转换公司债券自 2022 年 8 月 29 日起进入转股期，“占公司总股本比例”以截至 2026 年 5 月 21 日总股本 201
,615,921 股为基数计算，下同。
（二）股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，中天安及其一致行动人张安先生所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比 押 后质押股 所 司 已质押股份 占已质 未质押股 占未质押
例 前质押 份数量 持股 总股 限 押 份 股份比例
股 （股） 份 本 售和冻结、 股份比 限售和冻
份数量 比例 比例 标 例 结
（股） 记数量（股 数量（股
） ）
中天 31,910,37 15.83 0 15,300,00 47.95 7.59% 0 0.00% 0 0.00%
安 9 % 0 %
张安 5,043,000 2.50% 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 3,782,250 75.00%
合 计 36,953,37 18.33 0 15,300,00 41.40 7.59% 0 0.00% 3,782,250 17.47%
9 % 0 %
注： 1、上表中张安先生“未质押股份限售和冻结数量”系高管锁定股数量；2、“本次质押前质押股份数量”、“本次质押后
质押股份数量”中“本次质押”指本次披露两笔股份质押的累计质押数量。
二、其他说明
截至本公告日，中天安所质押的股份不存在平仓风险，质押风险可控，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。公司将持续关
注股份质押后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行必要的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中天安出具的《部分股份质押的告知函》；
2、中天安提供的《证券质押登记申请表》；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/30996d87-c60c-4ee9-9ed0-2531560ac955.PDF
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2026-05-20 20:48│中天精装（002989）：公司2025年度股东会之法律意见书
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中天精装（002989）：公司2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5433fa6a-f08e-4615-9da0-b6e92e5a1b60.PDF
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2026-05-20 20:48│中天精装（002989）：2025年度股东会决议公告
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中天精装（002989）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bb0c3def-bc02-4ab9-b381-1b749951390a.PDF
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2026-05-20 20:47│中天精装（002989）：关于总经理辞职的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月19日收到公司总经理王新杰先生提交的书面辞职报告，王
新杰先生因个人职业规划调整，申请辞去公司总经理职务，同时一并辞去由公司委派担任的控股企业、参投企业全部职务；辞去上述
职务后，王新杰先生将继续担任公司第五届董事会董事、董事会提名委员会委员及董事会战略发展委员会委员职务。
王新杰先生总经理职务原定任期至2028年12月30日止，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作（2026年修订）》等相关规定，其总经理职务的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王新杰先生将做好相关工
作交接，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。
截至本公告披露日，王新杰先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。王新杰先生任职期间恪尽职守、勤勉履职
，公司及董事会对王新杰先生任总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
为确保经营管理工作的连续性和稳定性，公司经2026年5月20日第五届董事会第四次会议决议：由董事长楼峻虎先生代行总经理
职权，期限自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起至公司董事会选聘新任总经理之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e43033f2-96d3-429a-b117-1ae31351f344.PDF
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2026-05-20 20:46│中天精装（002989）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2026年 5月 20日在公司会议室以现场结合通讯会
议的方式召开。本次会议通知于 2026年 5月 19日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、高级管理人员，全体董事一致同意豁免会议
通知时间要求。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中，王新杰先生、陶阿萍女士、曲咏海
先生、舒杰敏先生、伍安媛女士以通讯方式出席会议。全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规
、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于指定董事长代行总经理职权的议案》。
经与会全体董事审议与表决，第五届董事会董事一致同意：由董事长楼峻虎先生代行总经理职权，期限自公司第五届董事会第四
次会议审议通过之日起至公司董事会选聘新任总经理之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于总经理辞职的公告》（公告编号：2026-034）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/10de7c75-b3d3-43ea-95fd-6fa71d1ed81b.PDF
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2026-05-05 17:03│中天精装（002989）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002989；证券简称：中天精装）交易价格连续 3个交易日（
2026年 4月 28日、2026年 4月 29 日、2026 年 4月 30 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%；根据《深圳证券交易所交易规则
》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了问询核实，现
将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司当前主营业务为装修装饰业务，2023至 2025各年度、2026年
第一季度，装修装饰业务收入占营业总收入比例均超过 95%，装修装饰业务之外的其他业务尚未对公司经营业绩构成重大影响。
4、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的涉及公司的重大事项。
5、公司不存在应披露而未披露的重大事项。
公司在 2026年 3月 16日第五届董事会第二次会议《关于拟出售资产事项的议案》授权额度范围内，近期正与意向受让方磋商集
中出售以房抵款方式取得的资产（住宅、公寓、商铺、车位等）相关事项。公司出售资产系为盘活存量资产、提高运营效率，具体情
况详见 2026年 3月 17日《关于拟出售资产事项的公告》（公告编号：2026-007）。该事项是否实施存在不确定性，如确定实施且交
易金额达到披露标准，公司将及时履行信息披露义务。除该事项外，公司不存在正处于筹划阶段的、可能涉及信息披露义务的事项。
6、公司控股股东、实际控制人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉
公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2026年 4月 30日披露了《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》，2025 年度营业收入 352,413,124.15 元，归属
于上市公司股东的净利润-165,842,470.88 元；2026 年第一季度营业收入 44,724,111.60 元，归属于上市公司股东的净利润-8,962
,588.10元。公司经营情况、业绩情况可详见上述定期报告。公司在《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公
司未来发展的展望”部分，针对公司面对的宏观环境和行业相关风险、装修装饰业务业绩下滑的风险、应收款项收回和资产周转的风
险、资产减值风险、组织管理和整合风险、投资收益不及预期的风险、创新业务发展不及预期的风险进行提示。
3、公司郑重提醒投资者注意：公司选定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/34dbb2b9-18a1-4939-89c5-56ec6348e82f.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：关于召开2025年度股东会的通知
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议决定于 2026 年 5月 20日（星期三）召开 2025年度
股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会。公司于 2026 年 4月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2025年度股东
会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日（星期三）14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30
，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2026年 5月 14日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2026年 5月 14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人
不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C座 8楼会议室。
二、股东会审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：以下全部议案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2025年年度报告》及其摘要的议案 √
3.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
4.00 关于 2025年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于向金融机构申请授信额度的议案 √
6.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √
7.00 关于 2026年度日常关联交易预计的议案 √
8.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 √
票的议案
9.00 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √
10.00 关于非独立董事 2025年度薪酬、2026年度薪酬方案的议案 √
11.00 关于独立董事 2025年度津贴、2026年度津贴方案的议案 √
公司 2025年内任职的独立董事已向董事会提交了述职报告，将在本次年度股东会上进行述职。具体内容详见于本公告同日在巨
潮资讯网上披露的相关公告文件。
2、披露情况
上述提案已经于 2026年 4月 29日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见于本公告同日在巨潮资讯网上披
露的相关公告文件。
3、特别说明
提案 8为特别表决项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。其他提案均为普通表决事项，须经
出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
上述审议的提案 7、提案 9、提案 10涉及关联股东，出席本次股东会的本议案关联股东需回避表决。
上述审议的提案均将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过电子邮件、信函方式登记。
2、登记时间：2026年 5月 18日（星期一）（8:30-12:00，14:00-17:00）。3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰
然大厦 C座 8楼。
4、注意事项：
股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的
，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函须
在 2026年 5月 18日 17:00之前以专人送达、邮寄或邮件（ir@ztzs.cn）方式到公司，不接受电话登记。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
5、会议联系方式
联系人：朱亚龙
电话：0755-83476663
电子邮箱：ir@ztzs.cn
6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d7c635d5-4094-4820-8405-e05ad3b6fc1f.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：2026年一季度报告
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中天精装（002989）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0b0e00a6-40b0-4045-b298-784577ed6df3.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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中天精装（002989）：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e34640d7-2c02-4560-b57c-c8355eec4ba9.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中天精装（002989）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/0bd9b5b8-66cc-4628-8be1-97278947b884.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公
司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，就深圳中天精装
股份有限公司归还前次使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金暨使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资
金的情况进行了审慎核查，情况如下：
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.7 亿元的闲置首次公开发行股票
募集资金暂时补充流动资金，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793 号），公
司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,785 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 24.52 元，募集资
金总额为人民币 92,808.20 万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 78,180.58 万元。以上募集资金已由
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 6 月 5 日出具的《验资报告》（安永华明
（2020）验字第 61266367_A01 号）验证确认。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集
资金三方监管协议》。
二、募集资金项目情况
公司于 2021 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议、于 2021 年 10 月 13 日召开 2021
年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，同意将“总部建设项目”及
“研究院建设项目”由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，并将上述两个项目延期。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度
股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途
的议案》，同意对“区域中心建设项目”延期、变更实施方式、变更部分募集资金用途、变更实施地点，对“信息化建设项目”延期
、新增部分募投资金，对“研究院建设项目”延期、新增部分募投资金，对“总部建设项目”延期。
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议、于 2024 年 11 月 22 日召开 202
4 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，对“信息化建设项目”“研究院建设项目”结项、并终止“区域中心建设项目”。
公司于 2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十次会议、于 2025 年 12 月 30 日召开 2
025 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集
资金投资项目“总部建设项目”，在具体确定新的募集资金投资项目计划前相应募集资金继续在经审批的额度范围内用于现金管理、
暂时补充流动资金。截至本公告披露日，公司新的募集资金投资项目尚在审慎规划中，预计在对拟投资项目进行充分的可行性论证后
，履行募集资金使用的决策程序和信息披露义务。
三、前次使用部分首次公开发行股票募集资金补充流动资金的情况
2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公
开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.7 亿元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于归还前次使用首次公开
发行股票募集资金暂时补充流动资金暨使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-034）
。
2026 年 4 月 24 日，公司已将用于补充流动资金的闲置首次公开发行股票募集资金全部归还至募集资金专户，不存在到期未归
还募集资金的情况。
四、本次拟使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，公司拟使用不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。
以本次闲置募集资金暂时补充流动资金上限人民币 1.7 亿元及最长期限 12个月为基础，按照一年期贷款市场报价利率（LPR）3
.00%计算，预计本次闲置募集资金暂时补充流动资金可以节省财务费用约 510 万元。
公司承诺严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不改
变募集资金的用途，不用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若后续规划实施募集资金投资项目而需要使用募集资金，公司将根
据项目建设需要及时归还募集资金，以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、董事会审议情况
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
使用不超过人民币 1.7 亿元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次拟使用不超过人民币 1.7 亿元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金事项经公司
董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上所述，保荐人对公司本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/90ec5285-a4cd-4929-9345-340d3f8444d9.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：公司使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公
司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，就深圳中天精装股
份有限公司使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793 号），公
司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,785 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 24.52 元，募集资
金总额为人民币 92,808.20 万元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 78,180.58 万元。以上募集资金已由
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 6 月 5 日出具的《验资报告》（安永华明
（2020）验字第 61266367_A01 号）验证确认。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集
资金三方监管协议》。
二、募集资金项目情况
公司于 2021 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议、于 2021 年 10 月 13 日召开 2021
年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容变更及延期的议案》，同意将“总部建设项目”及
“研究院建设项目”由购置及租赁办公场所变更为购置土地自建办公楼，并将上述两个项目延期。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议、于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度
股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金用途
的议案》，同意对“区域中心建设项目”延期、变更实施方式、变更部分募集资金用途、变更实施地点，对“信息化建设项目”延期
、新增部分募投资金，对“研究院建设项目”延期、新增部分募投资金，对“总部建设项目”延期。
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议、于 2024 年 11 月 22 日召开 202
4 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，对“信息化建设项目”“研究院建设项目”结项、并终止“区域中心建设项目”。
公司于 2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十次会议、于 2025 年 12 月 30 日召开 2
025 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集
资金投资项目“总部建设项目”，在具体确定新的募集资金投资项目计划前相应募集资金继续在经审批的额度范围内用于现金管理、
暂时补充流动资金。截至本公告披露日，公司新的募集资金投资项目尚在审慎规划中，预计在对拟投资项目进行充分的可行性论证后
，履行募集资金使用的决策程序和信息披露义务。
三、前次使用部分首次公开发行股票募集资金进行现金管理的情况
2025年4月25日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置首次公
开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.7亿元的暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现
金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚存使用，董事会授权公司董事长或者董
事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-033）。
2026年4月24日，公司已将用于现金管理的暂时闲置首次公开发行股票募集资金全部归还至募集资金专户，不存在到期未归还募
集资金的情况。
四、本次拟使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的原因及目的
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目正常进行、有效控制风
险且不存在变相改变募集资金用途前提下，公司拟使用部分暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理，以增加公司收益。
（二）现金管理投资产品品种
为控制风险，公司暂时闲置募集资金拟投资发行主体为金融机构的相关产品品种，其品种需符合以下条件：结构性存款、大额存
单等安全性高的保本型产品；流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；投资产品不得质押；单项产品投资期限不超过12个月；
收益分配采用现金分配方式。
（三）现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币1.7亿元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起不超过12
个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额、理财余额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）将不超过前述总额度。
（四）具体实施方式
本次现金管理事项属于董事会审批权限范围内，无需经股东会审议。公司董事会授权董事长或董事长授权人士在额度范围内行使
投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务管理部负责组织实施和管理。
（五）信息披露
公司将在定期报告中披露现金管理业务的进展情况。
五、现金管理的投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
针对上述投资风险，公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，做好相关产品的前期调研和可行性论证，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力
保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；
2、公司财务管理部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不
利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司审计监察部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
4、审计委员会及保荐人有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
六、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金
安全的前提下进行的，能够提高资金使用效率。对暂时闲置的募集资金适时进行低风险投资理财，能获得一定的投资收益，符合公司
和全体股东的利益。若后续规划实施募集资金投资项目而需要使用募集资金，公司将根据项目建设需要及时归还募集资金，以确保募
集资金投资项目的正常进行。
七、董事会审议情况
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用额度不超过人民币1.7亿元的暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个
月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，
并由公司财务部负责组织实施和管理。
八、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用不超过人民币1.7亿元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理事项经公司董事会审
议通过，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公
司募集资金投资项目的正常开展。
综上所述，保荐人对公司本次使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a1b00364-ab61-4a2e-bf87-3e2901c6bd85.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：2025年年度审计报告
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中天精装（002989）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/1fe4c35e-2f88-44cb-9c43-d0bf632de7d8.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：内部控制审计报告
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深圳中天精装股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0389 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0389 号
深圳中天精装股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中
天精装”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是中天精装董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中天精装于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/22102786-b890-411f-b331-df3c5d4f1682.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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深圳中天精装股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0125 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 营业收入扣除情况的专项审核报告 1-2
2 营业收入扣除情况表 1
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
关于深圳中天精装股份有限公司
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
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2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
容诚专字[2026]518Z0125号
深圳中天精装股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中天精装股份有限公司（以下简称中天精装公司）2025 年度财务报表，并
于 2025 年 12 月 31 日出具了容诚审字[2026]518Z0390 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的中天精装公司管
理层编制的《深圳中天精装股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业
收入扣除情况表是中天精装公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗
漏。我们的责任是在实施审核工作的基础上对中天精装公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目
等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表专项审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的中天精装公司 2025 年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制，公允反映了中天精装公司营业收入扣除情况。
为了更好地理解中天精装公司营业收入扣除情况，后附营业收入扣除情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅供中天精装公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
（此页为深圳中天精装股份有限公司容诚专字[2026]518Z0125 号报告之签字盖章页。）
（特殊普通合伙） 张春梅
中国注册会计师：
宣德忠
中国·北京 中国注册会计师：
施银
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/9c4a24ee-2096-45a1-ad9d-03bb8707e63d.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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深圳中天精装股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0126 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
关于深圳中天精装股份有限公司 E-mail:bj@rsmchina.com.cn
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026] 518Z0126 号
深圳中天精装股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳中天精装股份有限公司（以下简称中天精装公司）2025 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2026 年 4 月 29 日出具了容诚审字[2026]518Z0390 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，中天精装公司管理层编制了后附的深圳中天精装股份
有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真
实、准确、完整是中天精装公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计中天精装公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中天精装公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中天精装公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中天精装公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：深圳中天精装股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为深圳中天精装股份有限公司容诚专字[2026]518Z0126 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 张春梅
中国注册会计师：
宣德忠
施银
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明
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一、审议程序
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开第五届董事会第三次会议，全体董事以 9票同意、0
票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》。
本议案已分别经第五届董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚须提交 2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-16,584.25万元。截至 2
025年 12月 31日，公司合并报表中可供分配利润为-10,475.74万元。经综合考虑宏观经济环境、行业发展现状，同时结合公司 2025
年度业绩亏损情况，为更好地保障公司平稳转型和发展，公司 2025年度拟实施的利润分配方案为：公司不派发现金红利、不送红股
、不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） -- -- --
回购注销总额（元） -- -- --
归属于上市公司股东的净利润（元） -165,842,470.88 -428,364,264.79 8,335,312.67
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -104,757,421.46
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -53,581,165.89
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） --
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） --
最近三个会计年度平均净利润（元） -195,290,474.33
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 --
销总额（元）
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》 否
第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2、现金分红方案合理性说明
经审慎研究公司当前现状及未来规划，公司 2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配
预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形。
公司将进一步优化经营策略，着力改善业绩，并将严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的
各种因素，力争为广大投资者创造长期价值、共享发展成果。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、公司第五届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/28c48ebe-9233-4ead-aba0-1450be5ec183.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：第五届董事会第三次会议决议公告
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中天精装（002989）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/51b27dc2-10d2-41c2-9f4e-62258f8ba794.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：关于对外捐赠额度预计的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外捐
赠额度预计的议案》，具体情况如下：
一、对外捐赠额度预计事项概述
为积极履行社会责任、支持社会公益性事业的发展，公司拟以自有资金对慈善公益、关爱助学、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊
群体等各类社会公益事业实施捐赠。本次对外捐赠的对象不确定，不会涉及公司关联方，捐赠额度合计不超过人民币 200万元（占 2
025 年度经审计净资产的 0.13%），自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司董事会授权管理层在前述额度范围内负责对外捐
赠事项的具体实施。
根据公司《董事会议事规则》规定，本次对外捐赠事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次对外捐赠事项不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对公司的影响
本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、支持社会公益事业的举措，符合公司发展理念和价值观要求。本次对外捐赠的资金来源
为公司自有资金，资金规模占公司货币资金余额、资产规模比例较小，不会对公司的生产经营及业务开展产生影响，不存在损害公司
或股东利益的情形。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/18d3b694-43ee-4fe7-ab44-b8556df07776.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司（含全资子公司、控股子公司及其控制或实际控制的下属公司，下同）使用闲置自有资金进行委托
理财时，只购买《委托理财管理制度》规定范围内的保本型、低风险产品；在规范运作、风险可控的前提下，应尽可能获得最大收益
。
2、投资金额：公司及子公司使用不超过人民币 10亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财。
3、特别风险提示：受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响，公司及子公司投资的保本型、低风险
理财产品的实际收益仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 10亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，该议案尚须
提交 2025年度股东会审议通过，具体情况如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，本着股东利益最大化的原则，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提
下，公司及子公司拟利用闲置自有资金择机进行投资理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。
（二）额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 10亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度有效期为 2025年度股东会审议通过之
日起十二个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额、理财余额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）将不超过前述总额度。
（三）投资方式
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财时，只购买《委托理财管理制度》规定范围内的保本型、低风险产品；在规范运作
、风险可控的前提下，应尽可能获得最大收益。
上述事项经股东会审议通过后方可实施，董事会申请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签
署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜，具体事项
由公司财务管理部负责组织实施和管理。
（四）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币
10亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起十二个月内。在前述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额、理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过
前述总额度。
上述事项尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合
同文件，并由公司财务管理部负责组织实施和管理。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响，公司及子公司投资的保本型、低风险理财产品的实际
收益仍存在不确定性。
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地实施投资，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、委托理财涉及投资品类选择、资金管理、投后跟踪、到期赎回等多个环节，存在相关人员的操作不慎和监控不足风险。
（二）风险控制措施
针对上述投资风险，公司及子公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：
1、公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财管理原则、审批与实施、管理与核算、风险控制等方面作出了明确的规定，
以降低资金安全风险；
2、公司及子公司严格遵守审慎投资原则，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资
品种等进行内容审核和风险评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务；
3、公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合
同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
4、公司建立委托理财防火墙机制，确保在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离，委托理财事项的审批人、操作人、
资金管理人等不相容职务分离；
5、公司及子公司财务管理部指派专人跟踪委托理财资金的使用进展情况及投资安全状况，出现异常情况时将及时报告，以便立
即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，将提请公司及
时采取终止理财或到期不再续期等措施；
6、公司审计监察部负责对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期或不定期对委托理财情况进行检查并向董事
会审计委员会汇报。
四、对公司的影响
公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，系在确保满足日常经营流动资金需求、不影响正常生产经营的前提下开展。
公司通过开展适度的理财投资，有利于提高资金使用效率、增加资金投资收益，符合全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则》对委托理财事项进行会计核算。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/81aad24a-56bd-4fb0-9c4b-aaea3507d1fa.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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中天精装（002989）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/d8621ba1-bbe8-494f-838f-67ace9ab7901.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：关于向金融机构申请授信额度的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于向金融
机构申请授信额度的议案》，同意公司及控股子公司合计向金融机构申请不超过人民币 60亿元综合授信额度，该议案尚需提交 2025
年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司向金融机构申请授信额度的情况
公司根据经营发展需要与未来财务规划，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币 60亿元的综合授信额度，授信内容
包括但不限于：
1、流动资金贷款；银行承兑汇票；商业承兑汇票；保函；贸易融资（包括但不限于国际/国内信用证、进口押汇、提货担保、进
口代收押汇、打包放款、出口押汇、出口议付、出口托收押汇、进/出口汇款融资、信保融资、保理、票据保付等业务品种）；备用
信用证；背对背信用证；汇出汇款融资；订单融资；票据贴现；商业汇票承兑；商业承兑汇票保兑/保贴；国际/国内保函；海关税费
支付担保；法人账户透支；衍生交易；黄金租赁；固定资产贷款；中长期贷款；并购贷款；以足额人民币定期存单、人民币结构性存
款、人民币保本理财产品、全额保证金或票据进行质押操作人民币借款、票据池等低风险业务等，合计额度为不超过人民币 50亿元
；
2、向具备相关业务资质的机构申请办理应收账款保理业务（包括反向保理）的保理融资额度为不超过人民币 10亿元。
二、审议程序
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向金融机构申请不超
过人民币 60亿元综合授信额度，上述额度自 2025年度股东会审议通过之日起至 2026年度股东会召开之日止，并提请股东会授权公
司董事长或董事长授权代理人士签署、办理上述授信额度内的相关事宜。
该事项尚须提交 2025年度股东会审议。
三、其他说明
公司根据业务发展和财务规划、银行合作安排等，经股东会事前审批，向银行申请不超过 60亿元的综合授信额度，该额度为公
司预计可能向银行申请授信的金额上限，实际申请额度存在不确定性。公司提交授信申请后，最终实际获得银行审批通过的综合授信
金额存在不确定性。公司将结合当期经营情况及长远发展需要，合理制订资本运营和资金使用计划，相关事宜以公司后续披露于巨潮
资讯网的公告为准。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cb5389df-c135-4bca-a2fb-6e27eb6d8018.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：2025年年度报告
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中天精装（002989）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3806716c-282c-4df3-836f-e4d6f296c71d.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：2025年年度报告摘要
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中天精装（002989）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/79c02235-403b-4fa5-9f39-f99be3030c64.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：关于聘任证券事务代表的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任证
券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：
经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意聘任朱亚龙女士担任公司证券事务代表（个人简历附后），任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。朱亚龙女士具备履行职责所需的能力和工作经验，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任
证券事务代表的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/a6338e09-ecdc-42d1-88e4-24813e31141d.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对独立董事的独立性情况进行评估并出具专
项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就历任独立董事郜树智以及在任独
立董事曲咏海先生、舒杰敏先生、伍安媛女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司历任独立董事郜树智先生及现任独立董事曲咏海先生、舒杰敏先生、伍安媛女士的任职经历及其分别签署的相关自查
文件，公司董事会认为上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主
要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职
资格及独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/b3f6809f-8101-4b64-847b-a0c4d597e837.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：2025年年度报告披露的提示性公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2025
年年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况，公司董事会编制了《2025年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》，于 2026年 4月 30日在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/cddf0733-b97b-4faf-b0bb-61090b464626.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：董事会对2025年度年审会计师事务所履职情况评估报告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2025
年度审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求
，并根据容诚提交的相关资料，公司对容诚 2025年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年 12月 10 日
组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
首席合伙人 刘维
人员信息 截至2025年12月31日，容诚共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
业务信息 容诚经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入
234,862.94万元，证券业务收入123,764.58万元。
容诚共承担518家上市公司的2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52
万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和
零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等
多个行业。其中，公司同行业上市公司审计客户共14家。
投资者保护 容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
能力 ，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（
以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出
判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）
和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者
的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚
收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
诚信记录 容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自
律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措
施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
二、会计师执业信息
1、基本信息
项目签字注册会计师：张春梅，2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚执业；近三年
签署或复核 5家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：宣德忠，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚执业；近三年
签署或复核 3家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：施银，2023年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚执业；近三年签
署或复核 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：张传艳，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007 年开始在容诚会计师事务所
执业；近三年签署或复核过科大讯飞（002230.SZ）、江河集团（601886.SH）、阳光电源（300274.SZ）、晶合集成（688249.SH）等
多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
3、独立性
容诚及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
三、会计师事务所质量管理水平
在执行审计工作过程中，容诚能够利用事务所专家团队等内外部资源，就相关专业议题与公司及时进行交流分享，支持解决公司
重大会计、审计问题。审计项目组制定了意见分歧解决机制，与公司保持充分讨论，所有重大会计、审计事项均已达成一致意见，不
存在不能解决的意见分歧。
容诚实施了完善的项目质量复核程序；在签署审计意见之前，容诚开展了一系列动态监控和辅导程序，按照执业准则和事务所质
量管控政策对审计项目的质量进行把控：项目组现场负责人、项目经理与项目合伙人组成审计项目组三级复核机制，完全独立于项目
之外的项目质量控制复核人及审核人再进行复核并及时反馈独立意见。容诚委派项目质量控制复核人，对审计项目组在审计中持续监
督和指导，并进行独立客观的复核审计工作，强化审计质量复核的精细度和适时性，确保公司财报审计的全流程都得到有效的质询和
审视。
四、会计师事务所工作方案
2025年度财务审计过程中，容诚针对公司的服务需求及实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案，审计工作围绕
公司的审计重点展开，包括收入确认、资产减值、合并报表、关联方交易、股权投资等。
2025 年度内部控制审计过程中，容诚基于公司实际情况，针对内部控制评价涉及的重要事项进行审计。
容诚具备为公司进行财务审计、内部控制审计的能力与资质，同时制定了详细的审计计划与时间安排，能够根据计划安排按时完
成各项工作，充分满足了上市公司信息披露质量要求和定期报告披露时间要求。
五、会计师事务所人力及其他资源配备
容诚配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。容诚团队配置合
理，人数、执业水平和经验等满足项目要求。
六、会计师事务所信息安全管理
容诚制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，
也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
七、会计师事务所风险承担能力水平
容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买情况符合相关规定。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/827654f7-5b97-422b-9a59-7c24d5bb693c.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：关于2025年度计提减值准备的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至 202
5年 12月 31 日合并资产负债表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的各项资产计提减
值准备，并确认了资产减值损失和信用减值损失。现将具体情况公告如下：
一、计提减值准备情况概述
为谨慎反映公司 2025年 12月 31日的财务状况、资产价值和 2025年度的经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相
关规定，公司对截至 2025年 12月 31日的应收账款、其他应收账款、应收票据、投资性房地产、固定资产、合同资产等进行了全面
检查和减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的各项资产计提减值准备，并确认了资
产减值损失和信用减值损失。
2025年度，公司计提各项资产减值准备共计 4,727.31万元，具体明细如下：
项目 2025年度计提减值准备金额（单位：人民币万元）
一、计提信用减值损失 -3,482.44
其中：其他应收款坏账损失 -165.07
应收款项融资坏账损失 -3,317.37
二、计提资产减值损失 8,209.75
其中：投资性房地产减值损失 127.24
固定资产减值损失 3,337.78
合同资产减值损失 -518.63
其他非流动资产减值损失 5,263.36
合计 4,727.31
公司 2025 年度计提资产减值准备事项，系按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
二、减值准备的计提依据和计提方法说明
（一）其他应收款、应收款项融资、合同资产
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款
承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资及合
同资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量
损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信
用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面
余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第
三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负
债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以账龄
组合为基础评估应收账款的预期信用损失，本公司根据应收款项初始确认日期确定账龄。除前述组合评估预期信用损失的金融工具外
，本公司单项评估其预期信用损失。
关于本公司对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义如下：
1.信用风险
（1）信用风险显著增加判断标准
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司判断信用风险显著增加的主要标
准为逾期天数超过 30日，或者以下一个或多个指标发生显著变化:债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出
现重大不利变化等。
（2）已发生信用减值资产的定义
本公司判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过 90日，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任
何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本公司也会将其视为已发生信用减值。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时
间价值，以及在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且
有依据的信息。
当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计
量损失准备。
（二）投资性房地产、固定资产
对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、采用成本模式计量的使用权资产
、无形资产等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企
业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产
为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提
相应的资产减值准备。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（三）其他非流动资产
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并
进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品或
服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期
限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认
时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
三、计提减值准备对公司的影响
公司 2025年度计提减值准备共计 4,727.31元，2025年度合并报表利润总额因此减少 4,727.31元，归属于上市公司股东的净利
润因此减少 4,726.65元，归属于上市公司股东的所有者权益因此减少 4,726.65 元。公司 2025年度财务数据已经会计师事务所审计
。
四、本次计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，真实
、公允地反映了公司截至 2025年 12月 31日的财务状况、资产价值和 2025 年度的经营成果，有助于更好地保障会计信息质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c1fc4794-98b1-4e09-baa9-3763c8a672a0.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：关于举行2025年度业绩说明会的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 5月 8日（星期五）15:30-17:00在“价值在线”（www.ir-onlin
e.cn）举行 2025年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录网址 https://eseb.cn/1wvylE9MZbi或使用
微信扫描下方小程序码参与互动交流。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长楼峻虎先生，董事、总经理王新杰先生，董事、联席总经理张安先生，董事、副总经理、
财务负责人陶阿萍女士，独立董事伍安媛女士，董事会秘书陈文娟女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意
见和建议。投资者可于 2026年 5月 8日（星期五）15:30前登录网址 https://eseb.cn/1wvylE9MZbi或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/27b6e1f6-fbbb-496d-9d5e-4b9b8f25164d.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：2025年度董事会工作报告
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中天精装（002989）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e336972b-94b6-41bc-ac7d-ca4c6aeaa981.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：关于会计政策变更的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，依据法律、行政法规及国家统一会计制度规定进行会计政策变更，该事项无需提
交公司董事会、股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。现将会
计政策变更事项具体公告如下：
一、会计政策变更的概述
（一）会计政策变更的原因及变更日期
1、中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2025年 7月 8日发布《标准仓单交易相关会计处理实施问答》（以下简称
“标准仓单实施问答”），明确规定，根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（以下简称“22号准则”），企业在
期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后
在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并
持有旨在收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照 22号准则的规定进
行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单
的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
根据上述标准仓单实施问答的要求，公司需对原会计政策作相应变更，并按要求进行会计处理。
2、2025年 12月 5日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19号》，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计
处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终
止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工
具的披露”等相关内容。上述会计政策于 2026年 1月 1日起施行。
（二）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的标准仓单实施问答以及《企业会计准则解释第 19号》相关规定执行
。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规
定，本次会计政策变更是公司根据法律、行政法规及国家统一会计制度规定进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现
金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现
金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bd91045c-c4bb-4609-8942-43f4ac4c7c20.PDF
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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中天精装（002989）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：董事会审计委员会对2025年度年审会计师事务所履职情况评估和履行监督职责情况报告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《审计委员会工作制度》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，现将董事
会审计委员会对 2025年度年审会计师事务所履职情况评估和履行监督职责情况报告如下：
一、2025 年度年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013年 12月 10 日
组织形式 特殊普通合伙企业
注册地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
首席合伙人 刘维
人员信息 截至2025年12月31日，容诚共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
业务信息 容诚经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入
234,862.94万元，证券业务收入123,764.58万元。
容诚共承担518家上市公司的2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52
万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和
零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等
多个行业。其中，公司同行业上市公司审计客户共14家。
投资者保护 容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
能力 ，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（
以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出
判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）
和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者
的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚
收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
诚信记录 容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自
律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措
施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于2025年11月14日召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议、第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十九次会
议及于 2025年 12 月 30日召开 2025年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年度报告工作安排，容诚对公司
2025 年度财务报表及 2025年 12月 31日内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况、2025
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2025年度营业收入扣除情况等进行核查并出具专项报告。
在执行审计工作的过程中，容诚就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。容诚审计小组的组成人员
完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
经审计，容诚认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025年 12月 31日的合并及母
公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告；同时，容诚认为公司按照《
企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作制度》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对容诚的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况以及在审计工作中的表现等进
行了评估，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供年度审计工作所需的专业能力及投资者保护能力，能独立对公
司财务和内部控制状况进行审计，能满足公司审计工作需求。2025年 11月 14日，公司第四届董事会审计委员会 2025年第五次会议
审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公
司董事会审议。
（二）2026 年 1月 8日，董事会审计委员会通过现场加通讯的会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开了 20
25年年审计划阶段沟通会议，对 2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、重点审计领域等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 4月 28日，董事会审计委员会通过现场加通讯的会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开了 20
25年年审完成阶段沟通会议，对 2025年度审计工作的重点审计范围、审计发现与审计结论等相关情况进行了沟通。
（四）2026 年 4月 29 日，公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议以现场加通讯的会议形式召开，审议通过公司 20
25年年度报告、内部控制评价报告、2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告等议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
综上所述，公司董事会审计委员会在容诚进行公司财务报表和内部控制审计、募集资金的存放与使用核查、非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况核查的过程中履行了监督作用。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，按照《公司章程》及《审计委员会工作
制度》等有关规定，充分发挥审查、监督的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务
所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事
务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为容诚在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
特此报告。
深圳中天精装股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-30 00:00│中天精装（002989）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中天精装（002989）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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【2.财报链接】
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2026-04-30│中天精装：2025年年度报告
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2026-04-30│中天精装：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225266321.PDF
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2025-10-31│中天精装：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224778228.PDF
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2025-08-30│中天精装：2025年半年度报告
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2025-04-29│中天精装：2024年年度报告
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2025-04-29│中天精装：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223368989.PDF
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2024-10-31│中天精装：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569935.PDF
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2024-08-31│中天精装：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-31/1221078907.PDF
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2024-04-26│中天精装：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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