公司公告☆ ◇002989 中天精装 更新日期：2025-05-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-13 18:54 │中天精装（002989）：详式权益变动报告书之2024年度及2025年第一季度持续督导意见 │
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│2025-05-07 21:31 │中天精装（002989）：关于特定股东、持股5%以上股东之一致行动人减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-06 20:20 │中天精装（002989）：关于调整为参股公司提供担保暨关联交易的公告 │
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│2025-05-06 20:19 │中天精装（002989）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-04-28 20:45 │中天精装（002989）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 20:45 │中天精装（002989）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-28 20:45 │中天精装（002989）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 20:45 │中天精装（002989）：使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-28 20:45 │中天精装（002989）：使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的核查意见 │
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│2025-04-28 20:45 │中天精装（002989）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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2025-05-13 18:54│中天精装（002989）：详式权益变动报告书之2024年度及2025年第一季度持续督导意见
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中天精装（002989）：详式权益变动报告书之2024年度及2025年第一季度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/6275dca8-fa69-4a07-8609-e7b650dcea21.PDF
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2025-05-07 21:31│中天精装（002989）：关于特定股东、持股5%以上股东之一致行动人减持股份的预披露公告
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中天精装（002989）：关于特定股东、持股5%以上股东之一致行动人减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/8c9added-4133-4c68-8a6d-6cff3e923152.PDF
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2025-05-06 20:20│中天精装（002989）：关于调整为参股公司提供担保暨关联交易的公告
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中天精装（002989）：关于调整为参股公司提供担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/39ed1b08-7ca4-4c69-99a3-1cc0a6f361e3.PDF
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2025-05-06 20:19│中天精装（002989）：关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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特别提示：
1、本次股东大会增加临时提案《关于调整为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
2、议案 10《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》与议案 11《关于调整为参股公司提供担保暨关联交易的议案》为互
斥议案，股东或其代理人不得对议案 10与议案 11 同时投同意票。股东或其代理人对议案 10 与议案 11 同时投同意票的，对议案
10 与议案 11 的投票均不视为有效投票。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 29日披露了《关于召开 2024 年度股东大会的
通知》（公告编号：2025-041），公司第四届董事会第二十四次会议决定于 2025 年 5 月 20 日以现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2024 年度股东大会。
2025 年 5 月 6 日，公司股东乔荣健先生向董事会提交了《关于提请公司 2024 年度股东大会增加临时提案的函》，提请将《
关于调整为参股公司提供担保暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2024 年度股东大会进行审议。
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，乔荣健先生持有公司股份 1,449.60 万股，占公司总股本的 7.34%，符合向
股东大会提交临时提案的主体资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法
规和《公司章程》的有关规定。
公司董事会同意将乔荣健先生提请的临时提案提交至公司 2024 年度股东大会审议。除上述增加的临时提案事项外，公司 2024
年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将增加临时提案后的公司 2024 年度股东大会补充通知公
告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，本
次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14：30 点开始（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登
记手续）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日9:15-15:00 任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 15 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 15 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代
理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会议室。
二、股东大会审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
1.00 议案一：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
2.00 议案二：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
3.00 议案三：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
4.00 议案四：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
5.00 议案五：《关于公司 2024 年度财务决算报告》 √
6.00 议案六：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
7.00 议案七：《关于向金融机构申请授信额度的议案》 √
8.00 议案八：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
9.00 议案九：《关于变更注册资本、增加经营范围及修订公司章程的 √
议案》
互斥提案 不得对提案 10 与提案 11 同时投同意票
10.00 议案十：《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 √
11.00 议案十一：《关于调整为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 √
公司独立董事已向董事会提交了述职报告，将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告文件。
2、披露情况
上述议案 1 至议案 10 已经于 2025 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议分别
审议通过，具体内容详见公司于 2025年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告文件。
议案 11 为持有公司 1%以上股份的股东提出的临时提案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》上披露的相关公告文件。
3、特别说明
上述审议的议案中，议案 9 为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决
议事项，需经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数通过。
上述审议的议案 8、议案 10、议案 11 涉及关联交易，关联股东需回避表决。
上述审议的议案 10 与议案 11 为互斥议案，股东或其代理人不得对议案 10 与议案 11 同时投同意票。股东或其代理人对议案
10 与议案 11 同时投同意票的，对议案 10 与议案 11 的投票均不视为有效投票。本次股东大会存在互斥议案，故不设置总提案。
上述审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2025 年 5 月 16 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2025 年 5 月 16 日当天 16：00 之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@ztzs.cn）。
3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼。
4、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；
②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，
并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭
证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代
理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详
见附件二）④持股凭证复印件。
（2）电子邮件登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加 2024 年度
股东大会”。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时
间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
5、会议联系方式
联系人：李丽
电话：0755-83476663
电子邮箱：ir@ztzs.cn
6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《关于提请公司 2024 年度股东大会增加临时提案的函》。
2、《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/f6c05b3a-bdd8-4108-85f3-da8e2f7b0429.PDF
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2025-04-28 20:45│中天精装（002989）：内部控制审计报告
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中天精装（002989）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9a45cd66-0dfb-478a-8b5f-27eb2376b6e2.PDF
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2025-04-28 20:45│中天精装（002989）：年度募集资金使用鉴证报告
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1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 1-19
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025]518Z0122 号
深圳中天精装股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳中天精装股份有限公司（以下简称深圳中天精装公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供深圳中天精装公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为深圳中天精装
公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——
公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是深圳中天精装公司董事会的责任,这种责任包括保证其内
容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对深圳中天精装公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的深圳中天精装公司 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了深圳中天精装公司 20
24 年度募集资金实际存放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/db3293ec-7d62-4d8e-b4e4-10bf41af44b7.PDF
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2025-04-28 20:45│中天精装（002989）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中天精装（002989）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1663a81d-f0e5-4ab9-bcb3-b03d44d1b6d0.PDF
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2025-04-28 20:45│中天精装（002989）：使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的核查意见
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中天精装（002989）：使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a071dcce-3092-4fc4-9ee1-cb4259706d31.PDF
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2025-04-28 20:45│中天精装（002989）：使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的核查意见
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中天精装（002989）：使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0101cb8c-3094-423c-afe5-ceccc381eedb.PDF
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2025-04-28 20:45│中天精装（002989）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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中天精装（002989）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8ffc0d0b-dbb3-46ca-b25a-24b54fcd0202.PDF
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2025-04-28 20:45│中天精装（002989）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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中天精装（002989）：2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0668d17a-6699-4370-8527-534671ff44e0.PDF
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2025-04-28 20:45│中天精装（002989）：2024年年度审计报告
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中天精装（002989）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/94013ea8-66a8-46b7-85ae-564aaad49603.PDF
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2025-04-28 20:44│中天精装（002989）：年度股东大会通知
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中天精装（002989）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f2b2ba10-7d97-46d6-8950-5631c4440cdc.PDF
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2025-04-28 20:44│中天精装（002989）：独立董事年度述职报告
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尊敬的深圳中天精装股份有限公司全体股东：
作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2024年度内，严格按照《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《深圳中天精装股份有限公司章程》
《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。
本人任公司第四届董事会独立董事，并于2024年7月3日前，任公司第四届董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员、提
名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；于2024年7月3日公司召开2024年第一次临时股东大会完成董事会改选后，本人任公司第四届
董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员。现将本人2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
郜树智先生，1960年出生，中国国籍，本科学历、硕士学位，教授职称，中国注册会计师资格。郜树智先生于1984年至2000年供
职于江西财经大学，任财政税务系副主任、法律系主任、硕士研究生导师。2000年至2020年供职于深圳市商业银行、平安银行，任深
商行总行办公室总经理、政府同业部总经理，平安银行深圳分行支行行长、分行公司业务营销总监。现担任深圳警翼智能科技股份有
限公司（非上市）独立董事、广东道氏技术股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以
及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
在本人任职期间，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，出席公司董事会、股东大会以及专门委员会会议的具体情况如下
：
（一）出席董事会、股东大会情况
董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续 本报告期 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 两次未亲 应参加股 大会次数
事会次数 数 事会次数 数 数 自参加董 东大会次
事会会议 数
郜树智 12 4 8 0 0 否 6 6
公司在2024年召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，
会议各项议案未损害股东的利益，尤其是中小股东的利益。2024年度，本人对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的
情形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
1.审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，期间并未出现委托代理人出席或缺席审计委员会会议的情况。本人根据公司
实际情况，对公司定期报告、内部审计部门的内控审查情况、募集资金的存放与使用情况、变更会计师事务所等事项进行认真审阅，
并发表了明确的同意意见，充分发挥了审计委员会委员的专业职能和监督作用。
2. 战略发展委员会
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