公司公告☆ ◇002989 中天精装 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-24 18:51 │中天精装（002989）：中天精装第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2024-12-24 18:50 │中天精装（002989）：关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的公告 │
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│2024-12-24 18:49 │中天精装（002989）：中天精装关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-24 18:47 │中天精装（002989）：中天精装第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议 │
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│2024-12-17 16:25 │中天精装（002989）：关于对外投资购买股权并增资事项完成工商变更登记的公告 │
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│2024-12-09 18:51 │中天精装（002989）：关于精装转债回售结果的公告 │
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│2024-12-05 19:31 │中天精装（002989）：关于精装转债恢复转股的提示性公告 │
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│2024-12-05 16:21 │中天精装（002989）：关于精装转债回售的第三次提示性公告 │
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│2024-12-04 20:20 │中天精装（002989）：中天精装关于对外投资购买股权并增资的公告 │
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│2024-12-04 20:16 │中天精装（002989）：中天精装第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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2024-12-24 18:51│中天精装（002989）：中天精装第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场加通
讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9名，实际出席会议董
事 9 名，本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司全资子公司深圳中天精艺投资有限公司以货币资金出资的方式参与设立东阳中经芯玑企业管理合伙企业
(有限合伙)（暂定名，具体以后续工商登记为准）。本次交易形成与关联方共同对外投资，因此本次交易属于关联交易。董事会同时
提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次交易涉及的相关事宜。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份
有限公司关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的公告》（公告编号：2024-119)。
本议案已经独立董事专门会议、董事会战略发展委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事楼峻虎先生回避表决，表决结果为通过。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
2．审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 1 月 9 日（星期四）14:30 在公司大会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过但尚
需股东大会审议的议案。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份
有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-120)。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
三、备查文件
1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会战略发展委员会2024年第五次会议决议；
3、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议。
深圳中天精装股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/7ee17c0e-a235-425b-a643-f0d2663f2836.PDF
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2024-12-24 18:50│中天精装（002989）：关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的公告
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中天精装（002989）：关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/61a4d488-514b-4165-b0d0-a5ebb464cccb.PDF
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2024-12-24 18:49│中天精装（002989）：中天精装关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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中天精装（002989）：中天精装关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/91490c6c-d8a7-44a1-a2ed-28d460bb0172.PDF
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2024-12-24 18:47│中天精装（002989）：中天精装第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议于 2024年 12月 23日在公
司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件、通讯方式通知全体独立董事。会议应出席独
立董事 3名，实际参与表决独立董事 3名。本次会议由舒杰敏先生担任召集人和主持人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
经全体独立董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
1、《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的议案》
经审阅，我们认为：本次交易符合公司长期战略发展规划，不会影响公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项符合公开、公
平、公正的原则，定价客观、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们认可公司本次投资涉及的关联交易事项
，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
深圳中天精装股份有限公司
独立董事：郜树智、舒杰敏、伍安媛
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-25/e1223f0e-6b7e-4bde-981d-32071d21285c.PDF
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2024-12-17 16:25│中天精装（002989）：关于对外投资购买股权并增资事项完成工商变更登记的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
对外投资购买股权并增资的议案》，同意公司受让广东元榕建设工程有限公司持有的顺瑜（深圳）建筑有限公司（以下简称“顺瑜建
筑”）100%的股权（对应 1 万元认缴注册资本，尚未履行实缴义务），并对顺瑜建筑进行增资，将顺瑜建筑的注册资本由人民币 1
万元增加至人民币 3,000 万元，同时对顺瑜建筑的企业名称、法定代表人、经营范围及主要人员等进行变更。具体内容详见公司披
露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于对外投资购买股权并增资的公告》（公告编号：2
024-113）。
近日，顺瑜建筑的股权变更及增资的工商变更登记手续已完成，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》。工商登记
手续完成后，顺瑜建筑名称变更为“深圳中天精锐建设有限公司”，公司持有其 100%股权，成为公司的全资子公司。现将具体情况
公告如下：
一、股权变更及增资手续完成后的工商登记信息
公司名称：深圳中天精锐建设有限公司
统一社会信用代码：91440106MACGC3QG36
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：张安
注册资本：人民币 3,000 万元
注册地址：深圳市深汕特别合作区鲘门镇海洋智慧港 D 栋 3 层 302
股权结构：公司持有其 100%股权
经营范围：一般经营项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；对外承包工程；
建筑材料销售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。许可经营项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要人员：董事：张安；经理：周雄
二、 备查文件
1、深圳中天精锐建设有限公司营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-18/1dc4cee8-0091-4e26-9b8a-c2664622c52a.PDF
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2024-12-09 18:51│中天精装（002989）：关于精装转债回售结果的公告
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中天精装（002989）：关于精装转债回售结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-10/c5cb01aa-a9e9-424e-87a5-2ff52cc11430.PDF
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2024-12-05 19:31│中天精装（002989）：关于精装转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：127055
2、债券简称：精装转债
3、暂停转股日期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日
3、恢复转股日期：2024 年 12 月 9 日
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复
》（证监许可[2021]3769 号）核准，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 22 日公开发行了 577.00
万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币57,700.00 万元，期限 6 年。债券简称“精装转债”，债券代码“
127055”。“精装转债”自 2022 年 8 月 29 日起可转换为公司股份，目前正处于转股期。
公司于 2024 年 10 月 29 日召开了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 11 月 22 日召
开了公司 2024 年第一次债券持有人会议和公司 2024 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于可转债募投项目结项、终止并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的
，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据《深圳中天精装股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，“精装转债”的附加回售条款生效，可转换公司债券持有人享有一次回售的权
利。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债
转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券“精装转债”在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自 2
024 年 12 月 2 日（星期一）至 2024 年 12 月 6 日（星期五）止。
“精装转债”将在本次回售期结束后的第一个交易日即 2024 年 12 月 9 日（星期一）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券
持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/f494ba70-c8cb-470b-a33e-0feaf36bd69a.PDF
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2024-12-05 16:21│中天精装（002989）：关于精装转债回售的第三次提示性公告
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特别提示：
1、回售价格：100.778 元/张（含息、税）
2、回售申购期：2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日
3、发行人资金到账日：2024 年 12 月 11 日
4、回售款划拨日：2024 年 12 月 12 日
5、投资者回售款到账日：2024 年 12 月 13 日
6、回售申报期内精装转债暂停转股
7、本次回售不具有强制性，“精装转债”持有人有权选择是否进行回售
8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.778 元/张（含息、税）卖出持有的“精装转债”。截至本公告发出前的最后一个
交易日，“精装转债”的收盘价高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事
会第十四次会议，于 2024 年 11 月22 日召开了公司 2024 年第一次债券持有人会议和公司 2024 年第五次临时股东大会，分别审
议通过了《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《深圳中天精装股份有限公司公开发
行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“精装转债”的附加回售条款生效。现将“精装转
债”回售有关事项公告如下：
一、回售条款概述
（一）导致回售条款生效的原因
公司于 2024 年 10 月 29 日召开了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 11 月 22 日召
开了公司 2024 年第一次债券持有人会议和公司 2024 年第五次临时股东大会，分别审议通过《关于可转债募投项目结项、终止并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024
-096）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易
日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据《募集说明书》的约定，“精装转债”的附加回售条款生效。
（二）附加回售条款
根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下：
“若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变
化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次发行的可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将
其持有的全部或部分可转换公司债券按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公
告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。”
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA = B × i × t / 365
IA 为当期应计利息；
B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
i 为可转换公司债券当年票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=1.0%（“精装转债”第三年计息期年度，即 2024 年 2 月 22 日至 2025 年2 月 21 日的票面利率）；
t=284 天（2024 年 2 月 22 日至 2024 年 12 月 2 日，算头不算尾）。
计算可得：IA =100×1.0%×284/365=0.778 元/张（含税）。
由上可得“精装转债”本次回售价格为 100.778 元/张（含息、税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“精装转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司
等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.622 元/张；对于持有“精装转债”的合格境外
投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实际可得为 100.778 元/张；对于持有“精装转债”的其他债券持有者应自行缴纳所
得税，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.778 元/张。
（四）回售权利
“精装转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
“精装转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“精装转债”。
二、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，经
股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，有
关回售公告至少发布三次。其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，
余下一次回售公告的发布时间视需要而定。
公司将在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售的公告。
公司已分别于 2024 年 11 月 27 日、2024 年 12 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于
“精装转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-106）、《关于“精装转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号：20
24-108）。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 6 日的回售申报期内通过深圳证券交易所交易系统进行回
售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
在投资者回售款到账日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效
。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“精装转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2024 年 12 月 11 日，回售款划
拨日为 2024 年 12 月 12 日，投资者回售款到账日为 2024 年 12 月 13 日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“精装转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股，在同一交易日内，若“精装转债”持有人发出交易或转让、转托管、转股、
回售等两项或以上报盘申请的，按照交易或转让、回售、转股、转托管的顺序处理。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/8bec7963-759e-498f-a533-9ba9c755c4fe.PDF
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2024-12-04 20:20│中天精装（002989）：中天精装关于对外投资购买股权并增资的公告
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一、本次交易及增资概述
1、深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广东元榕建设工程有限公司（以下简称“元榕建设”）签署《股权转
让合同》，约定以人民币 1元的价格受让元榕建设持有的顺瑜（深圳）建筑有限公司（以下简称“顺瑜建筑”）100%的股权（对应 1
万元认缴注册资本，尚未履行实缴义务），股权转让完成后，顺瑜建筑将成为公司的全资子公司并纳入公司合并报表范围（以上简
称“本次交易”）。
2、在上述股权变更等手续办理完成后，公司拟以自有资产（包括但不限于现金）对顺瑜建筑进行增资，将顺瑜建筑的注册资本
由人民币 1 万元增加至人民币 3,000 万元，同时拟对顺瑜建筑的企业名称、法定代表人、经营范围及主要人员等进行变更，最终变
更内容以工商登记机关核准的内容为准，公司后续将根据工商变更情况及时履行信息披露义务（以上简称“增资”）。
3、本次交易及增资已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有
关规定，本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议，公司董事会授权公司管理层及其授权人士具体办理相关事宜。
4、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易对手方的基本情况
公司名称：广东元榕建设工程有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5H8YK64H
注册地址：广州市天河区柯木塱南路 9 号 3 层 315 房 A233
法定代表人：吴学锐
注册资本：2,000 万人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：2022-03-28 至无固定期限
经营范围：园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;建筑工程机
械与设备租赁;市政设施管理;工程管理服务;建筑装饰材料销售;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;建设工
程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;消防设施工程施工;住宅室内装
饰装修。
元榕建设目前持有顺瑜建筑 100%股权，元榕建设与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
经查询，截至本公告披露日，元榕建设不是失信被执行人。
三、本次交易标的基本情况
1、基本信息
公司名称：顺瑜（深圳）建筑有限公司
统一社会信用代码：91440106MACGC3QG36
注册地址：深圳市深汕特别合作区鲘门镇海洋智慧港 D栋 3层 302
法定代表人：卢文勇
注册资本：1 万人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：2023-04-21 至无固定期限
经营范围：一般经营范围：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；对外承包工程；
消防技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程
总承包；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；建设工程施工。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期财务数据
截至本公告披露日，顺瑜建筑未实际经营，暂无财务数据。
3、本次股权转让完成前与股权转让及增资完成后的股权结构如下：
单位：人民币万元
股东名称 股权转让完成前股权结构 股权转让及增资完成后股权
结构
出资金额 持股比例 出资金额 持股比例
广东元榕建设工程有限公司 1 100% -- --
深圳中天精装股份有限公司 -- -- 3,000 100%
合计
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