公司公告☆ ◇002989 中天精装 更新日期：2025-07-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-16 19:01 │中天精装（002989）：简式权益变动报告书（乔荣健、天人和一） │
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│2025-07-16 19:01 │中天精装（002989）：关于股东及一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍的提示性公告 │
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│2025-07-14 19:08 │中天精装（002989）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-14 19:07 │中天精装（002989）：关于职工代表监事变更的公告 │
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│2025-07-14 19:07 │中天精装（002989）：2025年第二季度装修装饰业务经营情况简报 │
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│2025-07-03 20:49 │中天精装（002989）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-03 20:44 │中天精装（002989）：公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-07-01 19:55 │中天精装（002989）：关于全资子公司认购的合伙企业对外投资的进展公告 │
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│2025-07-01 19:51 │中天精装（002989）：关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │中天精装（002989）：第四届董事会第二十六次会议决议公告 │
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2025-07-16 19:01│中天精装（002989）：简式权益变动报告书（乔荣健、天人和一）
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中天精装（002989）：简式权益变动报告书（乔荣健、天人和一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/9d3ee57e-68f0-40f1-95f5-5a8073ddba90.PDF
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2025-07-16 19:01│中天精装（002989）：关于股东及一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍的提示性公告
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中天精装（002989）：关于股东及一致行动人权益变动触及1%及5%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/1ceea325-f7ee-422f-9498-556821aed1de.PDF
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2025-07-14 19:08│中天精装（002989）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期（2025 年 1 月 1 日— 上年同期（2024 年 1 月 1 日
2025 年 6 月 30 日） —2024 年 6 月 30 日）
归属于上市公司 亏损：1,600 万元 — 3,000 万元 亏损：4,557.15 万元
股东的净利润 比上年同期减亏 34.17%至 64.89%
扣除非经常性损益 亏损：2,800 万元 — 5,200 万元 亏损：4,752.84 万元
后的净利润 比上年同期减亏-9.41%至 41.09%
基本每股收益 亏损：0.08 元/股 — 0.15 元/股 亏损：0.25 元/股
注： 以上“元”、“万元”指“人民币元”、“人民币万元”。
二、与会计师事务所沟通情况
深圳中天精装股份有限公司（简称“公司”）本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了
预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩变动的主要原因如下：
装修装饰业务方面，因房地产行业新开工面积减少、公司防范风险对订单进行战略取舍；同时，公司加大应收项目回款力度，本
报告期回款情况较好。受到营业收入、营业成本、资产减值变动等的综合影响，装修装饰业务同比减亏，系本报告期业绩变动的主要
原因。
创新业务方面，公司本报告期新设深圳微封科技有限公司、浙江中天数算科技有限公司，子公司处于创设和业务导入阶段，有关
管理费用增加；此外，公司通过对外投资布局半导体产业链，有关标的企业处于建设期/投产准备阶段、当期利润为负；上述因素对
本报告期利润成果有一定影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司后续披露的《2025 年半年度报告》
为准。敬请投资者审慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/0e965440-9047-4f9b-9a47-fbab2e0d3e11.PDF
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2025-07-14 19:07│中天精装（002989）：关于职工代表监事变更的公告
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一、原职工代表监事离任情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）监事会于近日收到公司职工代表监事王建华女士递交的书面辞职
报告，王建华女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务；其辞职申请在公司选举产生新任职工代表监事时生效，
辞职生效后不再担任公司及控股子公司任何职务。王建华女士担任职工代表监事职务的原定任期至第四届监事会任期届满之日（2025
年 11 月 16 日）止。
截至本公告日，王建华女士间接持有公司股份合计 175,513 股，其离职后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办
法（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》
等相关规定进行股份管理，并遵守在公司首次公开发行股票时作出的承诺：“在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转
让的发行人股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%。在其离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份，并
在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过
百分之五十”。
公司及监事会对王建华女士在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展作出的贡献表示诚挚感谢！
二、补选职工代表监事情况
为保证监事会的人员构成符合相关法律法规、规范性文件要求及监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定
，公司于 2025 年 7 月 14 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举黄永锋先生（简历详见附件）为公司第四届监事
会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
公司职工代表监事的选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律法规及有关规定的要求。
三、备查文件
1、原职工代表监事辞职报告；
2、2025 年 7 月职工代表大会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/1d359356-509d-4d1c-8b0f-c2a3de7b1686.PDF
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2025-07-14 19:07│中天精装（002989）：2025年第二季度装修装饰业务经营情况简报
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，现将 2025 年第二季度装修装饰业务主要经营情况公告如下：
单位：人民币 万元
业务类型 2025 年第二季度 截至第二季度末累计已签 截至第二季度末已中
新签订单金额 约未完工订单金额 标尚未签约订单金额
公共建筑装修 1,093.64 2,183.05 -
住宅装修 6,399.30 54,781.77 11,464.43
装修设计 - 282.80 -
合计 7,492.95 57,247.62 11,464.43
注：1、上表出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入导致；
2、上表经营指标数据为公司统计结果、未经审计，其与定期报告披露的相关数据可能存在差异，仅供投资者参阅；
3、已签约未完工订单能否全部履约、已中标尚未签约订单能否全部签约存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资
风险。
公司不存在尚未完工的重大项目。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/2b0b8aa2-f480-418f-9a14-6c4eb73ca08c.PDF
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2025-07-03 20:49│中天精装（002989）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会未出现变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会
2、召集人：深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、主持人：董事长楼峻虎先生
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 7 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时
间。
6、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会议室
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 90 人，代表有表决权股份（“有表决权股份”不含股东放弃
表决权的相应股份，本次会议已剔除宿迁市中天安汇智技术有限公司放弃表决权的 12,718,860 股，下同）98,275,100 股，占公司
有表决权股份总数的 52.1127%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 85 人，代表有表决权股份 842,223股，占公司有表决权股份总数的 0.4466%。
2、股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议（含通讯方式，下同）的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权股份 97,432,877 股，占公司有表
决权股份总数的 51.6661%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 85 人，代表有表决权股份 842,223股，占公司有表决权股份总数的 0.4466%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 85 人，代表有表决权股份842,223 股，占公司有表决权股份总数的 0.4466%。
4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。
总体表决情况：同意 98,132,100 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8545％；反对 86,500 股，占
出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0880％；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0575％。
中小股东总表决情况：同意 699,223 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 83.0211％；反对 86,500 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 10.2704％；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 6.7084％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、见证律师姓名：况昊、何璐瑶
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第三次临时股东大会决议；
2、关于公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/51f36e7f-bf8c-4289-9ab1-52edb6aa4026.PDF
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2025-07-03 20:44│中天精装（002989）：公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书
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5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China
电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所
关于深圳中天精装股份有限公司
2025年第三次临时股东大会之法律意见书致：深圳中天精装股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所
”）接受深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派本所律师通过现场方式出席并见证了公司于 2025 年
7 月 3 日在广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会议室召开的公司 2025 年第三次临时股东大会，并依
据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、
会议表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、 本次临时股东大会由贵公司董事会召集。2025 年 6 月 12 日，贵公司召开第四届董事会第二十五次会议，决定于 2025 年
7 月 3 日召开 2025 年第三次临时股东大会。2025 年 6 月 13 日，贵公司刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
》的公告。
上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外
，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，贵公司在本次临时股东大会召开 15 天前刊登了会议通知。
2、 贵公司本次临时股东大会于 2025 年 7 月 3 日 14：30 在广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大
会议室如期召开，现场会议由过半数的董事共同推举楼峻虎先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次
临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）向全体股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次临时股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次临时股东
大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公
告一致，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》和公司《章程》的规定。
二、 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、 出席人员的资格
经本所律师查验，现场出席本次临时股东大会会议（含通讯方式，下同）的股东（或股东代理人）共计 5 名，代表有表决权股
份（“有表决权股份”不含股东放弃表决权的相应股份，本次会议已剔除宿迁市中天安汇智技术有限公司放弃表决权的 12,718,860
股，下同）97,432,877 股，占公司有表决权股份总额的51.6661%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决
结果显示，参加本次股东大会网络投票的股东共计 85 名，持有公司股份数为 842,223股，占公司有表决权股份总额的 0.4466%。经
合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计 90 名，代表有表决权股份共计 98,275,100 股，占公司有表决权
股份总额的 52.1127%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的股东 85
人（以下简称“中小投资者”），代表股份共计842,223股，占公司有表决权股份总额的0.4466%。
贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人士现场出席了会议；公司部分董事、监事、高级管理人员以视频方式
出席了会议。
本所律师认为：出席本次临时股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权
。
2、 召集人资格
本次临时股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》的规定。
三、 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次临时股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规
定进行计票、监票，审议通过了如下议案：
议案 1《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
同意 98,132,100 股，占出席本次股东大会有表决权的股东所持有表决权股份总数的 99.8545%；反对 86,500 股，占出席本次
股东大会有表决权的股东所持有表决权股份总数的 0.0880%；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有表决权的股东所持有表决权股份总数的 0.0575%。
其中，中小投资者表决情况：同意 699,223 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.0211％；反对 86,500
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.2704％；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7084％。
本次临时股东大会按照法律、法规和公司《章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次临时股东大会的股东
及委托代理人未对表决结果提出异议。
本所律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次临时股东大会不存在对其他未经公告的提案进行
审议表决之情形。本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次临时股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和贵公司《章程
》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次临时股东大会形成的决议
合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/62bd3bd1-75fa-469c-8095-403cfaf6c77f.PDF
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2025-07-01 19:55│中天精装（002989）：关于全资子公司认购的合伙企业对外投资的进展公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳中天精艺投资有限公司（以下简称“中天精艺”）参与认购了
东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中经芯玑”）17.3762%的合伙份额，中经芯玑系为参与投资半导体产业内
具备高成长性标的而成立的投资平台。中经芯玑已签署了《芯玑（上海）半导体有限公司增资协议》《科睿斯半导体科技（东阳）有
限公司与东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）之投资协议》《东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙）关于深圳远见智
存科技有限公司之 VC 轮投资协议》。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司认购的合伙企业对外投资的进展公告》（公告编号：2025-013）。
近日，中天精艺接到中经芯玑出具的《关于对外投资项目进展的告知函》，其投资标的之一芯玑（上海）半导体有限公司（以下
简称“上海芯玑”）已完成与本次投资相关的工商变更登记手续；本次工商变更完成后，上海芯玑的基本情况如下：
一、上海芯玑的基本情况
1、基本情况
公司名称：芯玑（上海）半导体有限公司
统一社会信用代码：91310116MADHT2KK0X
注册资本：3333.3333 万元人民币
法定代表人：林枫
成立时间：2024 年 4 月 17 日
注册地址：上海市金山区廊下镇景乐路 228 号 3 幢（廊下乐农文化创意产业园）
经营期限：2024 年 4 月 17 日至 2054 年 4 月 16 日
经营范围：一般项目：半导体器件专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售
；电子元器件批发；电子元器件零售；通讯设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件开发；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
2、本次工商变更完成后，上海芯玑股权结构如下：
序号 股东名称 出资方式 认缴出资额 股权比例
(万元) (%)
1 芯玑（海南）科技产业合伙企业（有限合伙） 货币 1,000 30
2 东阳中经芯玑企业管理合伙企业（有限合伙） 货币 2,333.3333 70
合计 3,333.3333 100
3、其他相关说明
本次工商变更完成后，上海芯玑的注册资本由 1,000 万元增加至 3333.3333万元，其中，中经芯玑认缴出资额为 2,333.3333
万元。中天精艺通过中经芯玑间接持有上海芯玑的股权比例为 12.1633%，上海芯玑主要投资标的为合肥鑫丰科技有限公司（以下简
称“鑫丰科技”），上海芯玑拟持有（尚未办理工商登记相关事宜）鑫丰科技 69.8918%的股权，从而中天精艺将间接持有鑫丰科技
的股权比例为 8.5012%。
二、备查文件
1、《关于对外投资项目进展的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/7de86cc0-42f9-45a1-9d3f-b2d5d487c9e1.PDF
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2025-07-01 19
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