公司公告☆ ◇002989 中天精装 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │中天精装（002989）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-30 00:00 │中天精装（002989）：董事会秘书工作制度（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │中天精装（002989）：委托理财管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │中天精装（002989）：监事会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │中天精装（002989）：投资者关系管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │中天精装（002989）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │中天精装（002989）：对外担保管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │中天精装（002989）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │中天精装（002989）：信息披露事务管理制度（2025年8月) │
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│2025-08-30 00:00 │中天精装（002989）：第四届监事会第十六次会议决议公告 │
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2025-08-30 00:00│中天精装（002989）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十七次会议决定于 2025年 9月 29 日（星期
一）召开 2025年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2025年第四次临时股东大会的议案》，
本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 29日（星期一）14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 29日 9:15-15:00任意时间。
5、召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（h
ttp://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2025年 9月 22日（星期一）
7、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C座 8楼会议室。
8、出席对象：
（1）截至 2025年 9月 22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理
人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案 √
3.00 关于制订《对外担保管理制度》的议案 √
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
上述提案 1至 3已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，提案 4已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内
容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
提案 1、4为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 25日（星期四）（8:30-12:00，14:00-17:00）。2、登记方式：现场登记，通过电子邮件、信函方式
登记。
3、现场登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C座 8楼。
4、注意事项：
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权
委托书、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记手续。
自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和
委托人身份证办理登记。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东应仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函须
在 2025 年 9 月 25 日下午17:00之前以专人送达、邮寄、邮件（ir@ztzs.cn）方式到公司，不接受电话登记。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
5、会议联系方式
联系人：陈文娟
电话：0755-83476663
电子邮箱：ir@ztzs.cn
6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/904de108-6271-4ff9-bef6-0d78457b8b3c.PDF
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2025-08-30 00:00│中天精装（002989）：董事会秘书工作制度（2025年8月）
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第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地保障治理层有效运作、规范董事会秘书各项工作，以及保护
公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》” ）等有关法律法规及《公司章程》规定，制订本制度。
第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。
第三条 董事会秘书在公司公开发行股票并上市后为公司与深圳证券交易所（以下简称“交易所” ）的指定联络人。
第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书
的工作。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求
公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
公司公开发行股票并上市后，董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向交易所报告。
第二章 任职资格
第五条 董事会秘书应当具备下列资格：
（一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录；
（二）具有相应的财务、法律、金融、企业管理、计算机应用等专业知识；
（三）法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》规定的其他条件。
第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；
（四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；
（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）法律法规、交易所规定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第七条 董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书。
第八条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身
份作出。
第三章 职责范围
第九条 董事会秘书应当遵守法律法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责
任，享受相关待遇，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第十条 董事会秘书履行以下职责：
（一）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记
录工作并签字确认；
（二）负责保管公司股东名册、董事会名册，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；
（三）积极为独立董事履行职责提供协助，介绍情况、提供资料，并做好独立董事与董事会其他董事、董事会专门委员会之间的
沟通工作；
（四）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露相关规定；
（五）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之
间的信息沟通；
（六）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向交易所报告并公告；
（七）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复交易所所有问询；
（八）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自
在信息披露中的权利和义务；
（九）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《上市规则》、交易所其他相关规定及《公司章程》,切实履行其所
作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向交易所报告；
（十）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（十一）公司法、证券法、中国证监会及交易所要求履行的其他职责。
第四章工作制度
第十一条 董事会秘书应按规定的时限、方式和要求发出董事会会议通知，将会议文件送达与会者。
第十二条 董事会秘书应对提交董事会、股东大会审议的各项议案事先作好沟通工作，协调核实相关数据，确保文件质量。
第十三条 董事会办公室/证券管理部为信息披露管理部门，由董事会秘书负责组织开展相关工作，公司各有关部门应积极配合董
事会秘书开展工作。第十四条 董事会秘书需保证公司信息披露质量符合中国证监会、交易所各项规定及《信息披露事务管理制度》
要求。
第十五条 公司信息披露应做到应披露信息的完整，不存在重大遗漏、提供的文件资料齐备，符合相关要求。信息披露应严格按
照公司的相关规定履行签发手续。
第十六条 董事会秘书应根据公司《舆情管理制度》规定，关注公共传媒（包括主要网站）对公司的报道，及时反馈给公司董事
会和管理层。第十七条 董事会秘书应在规定期限内回复交易所的问询、调查以及向证券监管部门提交的专项报告。
第十八条 董事会秘书应做好与中介机构的联络工作，联系安排新闻媒体对公司的采访，策划、安排和组织各类投资者关系管理
活动。
第十九条 在公司公开发行股票并上市后，董事会秘书在任职期间应按要求参加交易所组织的董事会秘书后续培训。
第五章 任免程序
第二十条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书任期与董事会相同（每届为3年），连聘可以连任。
第二十一条 公司公开发行股票并上市后，公司董事会聘任董事会秘书及证券事务代表应当符合交易所的相关规定。
第二十二条 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的公告披露同时，将该董事会秘书候选人的有关材料报送交易所审核。
第二十三条 公司公开发行股票并上市后，公司聘任董事会秘书前向交易所报送以下资料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合《上市规则》任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
（二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
（三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
第二十四条 公司在聘任董事会秘书的同时，还可以聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责
时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第二十五条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向交易所提交以下资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
（三）公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向交易所提交变更后的资料。
第二十六条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
公司公开发行股票并上市后，董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就
被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向交易所提交个人陈述报告。
第二十七条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本制度第六条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、交易所其他规定和《公司章程》,给公司或股东造成重大损失。
第二十八条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关
信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第二十九条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会
秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第六章附则
第三十条 本制度有关内容若与国家颁布的法律法规、规范性文件不一致时或有其他任何未尽事宜，按国家有关法律法规、规范
性文件的规定办理，并及时对本制度进行修改。
第三十一条 本制度由董事会负责制定、修改并解释。
第三十二条 本制度自董事会通过之日起生效、实施。
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2025-08-30 00:00│中天精装（002989）：委托理财管理制度（2025年8月）
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中天精装（002989）：委托理财管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-30 00:00│中天精装（002989）：监事会议事规则（2025年8月）
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中天精装（002989）：监事会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-30 00:00│中天精装（002989）：投资者关系管理制度（2025年8月）
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中天精装（002989）：投资者关系管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-30 00:00│中天精装（002989）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月）
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中天精装（002989）：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-30 00:00│中天精装（002989）：对外担保管理制度（2025年8月）
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中天精装（002989）：对外担保管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-30 00:00│中天精装（002989）：公司章程（2025年8月）
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中天精装（002989）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件
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2025-08-30 00:00│中天精装（002989）：信息披露事务管理制度（2025年8月)
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中天精装（002989）：信息披露事务管理制度（2025年8月)。公告详情请查看附件
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2025-08-30 00:00│中天精装（002989）：第四届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2025年 8月 28日在公司会议室以现场会议和通
讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2025年 8月 18日以电子邮件、通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王培录先
生主持，应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议的召集、召开符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年
度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年的实际
经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》等有关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2025 年上半年募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》等规定的要求，不存在变
相改变募集资金投向或损害公司、全体股东利益的情形。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网
的《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》。
公司全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，全体监事均回避表决，本议案将提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件，公司对《监事会议事规则》进行修订，修订后的具体内容详见与
本公告同日披露于巨潮资讯网的《监事会议事规则（2025年 8月）》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会进行审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第十六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/41f2a419-e75d-4d6e-ac37-25c891e386b0.PDF
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2025-08-30 00:00│中天精装（002989）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于 2025年 8月 28日在公司会议室以现场会议和
通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2025年 8月 18日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会
议由董事长
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