公司公告☆ ◇002989 中天精装 更新日期：2025-11-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-07 18:56 │中天精装（002989）：第四届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-11-07 18:55 │中天精装（002989）：关于补充预计2025年度日常关联交易的公告 │
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│2025-11-07 18:55 │中天精装（002989）：第四届监事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 20:41 │中天精装（002989）：第四届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 20:40 │中天精装（002989）：关于全资子公司购买股权暨对外投资事项进展的公告 │
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│2025-10-30 20:40 │中天精装（002989）：第四届监事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 20:39 │中天精装（002989）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 20:46 │中天精装（002989）：关于股东执行事务合伙人变更暨持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-10-10 00:00 │中天精装（002989）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │中天精装（002989）：2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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2025-11-07 18:56│中天精装（002989）：第四届董事会第二十九次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2025年 11月 7日在公司会议室以现场会议和
通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2025年 11月 6日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、监事、高级管理人员，全体董
事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事楼峻虎
先生、乔荣健先生、张安先生、郑波先生、伍安媛女士、郜树智先生、舒杰敏先生以远程通讯的方式出席本次会议。全部监事及高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》。根据经营发展的需要，公司（含下属子公司）预计 2025年度新
增与浙江源烯新材料有限公司的日常关联交易，预计交易额度为不超过 7,000万元，占公司2024年度经审计净资产的 4.74%。公司对
日常关联交易进行补充预计，补充预计的额度有效期为董事会决议日至 2025年度股东大会召开日。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于补充预计 2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-086）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/9d104bbe-c7c3-415b-abf3-c608078321c0.PDF
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2025-11-07 18:55│中天精装（002989）：关于补充预计2025年度日常关联交易的公告
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一、日常关联交易基本情况
（一）补充预计日常关联交易概述
公司经 2025年 4月 25日第四届董事会第二十四次会议、2025年 5月 20日2024年度股东大会分别审议通过了《关于 2025年度日
常关联交易预计的议案》：公司（含下属子公司）预计 2025年度与科睿斯半导体科技（东阳）有限公司、芯玑（东阳）半导体有限
公司（原名“芯玑（上海）半导体有限公司”）及其子公司发生日常关联交易，交易额度为不超过 120,000 万元，额度有效期为 20
24年度股东大会审议通过之日起至 2025年度股东大会召开之日止。
现根据经营发展的需要，公司（含下属子公司）预计新增与浙江源烯新材料有限公司（以下简称“浙江源烯”）的日常关联交易
，预计交易额度为不超过7,000 万元（以下简称“本次关联交易”），占公司 2024 年度经审计净资产的4.74%。公司对日常关联交
易进行补充预计，补充预计的额度有效期为董事会决议日至 2025年度股东大会召开日。
公司于 2025 年 11月 7日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结
果审议通过本次交易事项，独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。
公司于同日召开第四届董事会第二十九次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充预计 2025年
度日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》《公司章程》等规
定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
（二）补充预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生
定价原则 或交易金额 已发生金额 金额
向关联人销售产 浙江 销售产品、商 根据市场 不超过 7,000 - -
品、商品；提供服 源烯 品；提供服务、 公允价格
务、劳务 劳务等 协商定价
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
上一年度及本年度截至 2025 年 10 月 31日，公司（含下属子公司）与浙江源烯未发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江源烯的基本情况
公司名称 浙江源烯新材料有限公司
统一社会信用代码 91330783MAEKH2Y649
法定代表人 付超超
成立日期 2025年 5月 20日
注册资本 3,000 万人民币
注册地址 浙江省金华市东阳市六石街道新建村曲塘甘溪东街 888号科技孵化中心 17号厂房
经营范围 一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨烯材料销售；高纯元素及化合物销
售；高性能有色金属及合金材料销售；超导材料制造；合成材料销售；超导材料
销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专
用材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况 深圳信诺新材料科技发展有限公司持有浙江源烯 100%股权。
深圳信诺新材料科技发展有限公司股东结构为：深圳市优势基石投资有限公司
（35.8696%）、东阳源信新材料合伙企业（有限合伙）（34.7826%）、深圳市碳
芯成长管理企业（有限合伙）（22.8261%）、深圳市碳源成长企业管理合伙企业
（有限合伙）（6.5217%）。
是否失信被执行人 否
财务状况 根据浙江源烯提供的未经审计财务数据，截至 2025 年 9 月 30 日，浙江源烯总资
产 8,468.25 万元，净资产 2,937.66 万元；2025 年设立至 9月，浙江源烯累计实现
营业收入 20,793.34 万元，净利润-62.34万元。
（二）关联关系说明
鉴于深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司系间接持有公司 5%以上股份的法人，全资控制东阳源信新材料合伙企业（有
限合伙）的执行事务合伙人；东阳源信新材料合伙企业（有限合伙）持有深圳信诺新材料科技发展有限公司34.78%股权。公司根据《
深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，认定浙江源烯为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
浙江源烯经营状况正常，不属于失信被执行人；注册资金充裕，股东资信情况良好，具备本次关联交易的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方的日常关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，以市场公允价格为基础，经供需双方协商定价，并依
据市场价格波动适时对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公
认标准或合同约定执行。
关联交易协议由公司（含下属子公司）与关联人根据实际拟发生的业务情况签署，交易金额将在本次授权额度范围内。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易系公司经营发展所需，有利于公司充分整合运用关联方优势资源、发挥协同作用拓展业务，提升经营效率、降低经
营成本，符合公司发展战略和全体股东利益，存在交易的必要性。
关联交易定价将以市场公允价格为基础，遵循公平、公允、合理的原则，不存在利益输送，不存在损害公司、股东利益的情形。
本次关联交易不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务不会因本次关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
公司于 2025 年 11月 7日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，审议通过了《关于补充预计 2025年度日常
关联交易的议案》。全体独立董事一致认为：
本次关联交易属于公司（含下属子公司）与关联方之间在生产经营中的正常交易行为，相关业务的开展有利于促进公司的长远发
展，不会对公司的独立性造成不利影响。关联交易价格公允、合理，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本
次补充预计日常关联交易额度，并同意将该议案提交董事会审议。
六、监事会意见
公司于 2025年 11月 7日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补充预计 2025年度日常关联交易的议案》，监事
会认为：
本次关联交易符合公司实际情况，公司（含下属子公司）与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，交易
决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。因此，同意本次关联交易预计事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、公司第四届董事会独立董事专门会议 2025年第三次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/23f7d61a-ff20-4307-9193-cccd762d208b.PDF
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2025-11-07 18:55│中天精装（002989）：第四届监事会第十八次会议决议公告
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中天精装（002989）：第四届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-08/f944d6a0-651b-4861-9f28-dbaaa2431d49.PDF
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2025-10-30 20:41│中天精装（002989）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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中天精装（002989）：第四届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9e5146f6-9b28-4786-85fa-81c7b46c8270.PDF
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2025-10-30 20:40│中天精装（002989）：关于全资子公司购买股权暨对外投资事项进展的公告
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中天精装（002989）：关于全资子公司购买股权暨对外投资事项进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e0d56fab-1d2c-4aba-a241-271519ce8739.PDF
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2025-10-30 20:40│中天精装（002989）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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中天精装（002989）：第四届监事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5c9fe44c-4485-49c5-83a4-5ce0a8d5ca6e.PDF
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2025-10-30 20:39│中天精装（002989）：2025年三季度报告
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中天精装（002989）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2b3748b3-261f-4881-94bd-5401d78b46c6.PDF
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2025-10-23 20:46│中天精装（002989）：关于股东执行事务合伙人变更暨持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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中天精装（002989）：关于股东执行事务合伙人变更暨持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/26bbbe6b-aaa4-447f-9f8a-4dc09d5227f3.PDF
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2025-10-10 00:00│中天精装（002989）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002989 股票简称：中天精装
债券代码：127055 债券简称：精装转债
转股价格：18.50元/股
转股时间：2022年 8月 29日至 2028年 2月 21日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日）
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，现将 2025 年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证监会“证监许可[2021]3769号”文件批准，公司于 2022年 2月 22日公开发行 577.00万张可转换公司债券，每张面值
人民币 100元（单位：人民币，下同），发行总额为 57,700.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2022]268号”文同意，公司发行的 577.00万张可转换公司债券于 2022年 3月 24日起在深圳证券交
易所上市交易，债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自
可转债发行结束之日（2022年2月 28日）满六个月后的第一日为非交易日，故顺延至其后的第 1个交易日（2022年 8月 29 日）起至
可转债到期日（2028 年 2月 21 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 23.52元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在
该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计
算）和前一个交易日公司股票交易均价。
2、转股价格的调整情况
根据公司 2021年度股东大会审议通过的公司 2021年度利润分配方案：公司以截至 2021 年 12月 31日总股本 151,400,000股为
基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10股转增2股，不送红股。公司
于 2022年 6月 21日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由 23.52
元/股调整为 19.10元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 21日（除权除息日）起生效。
根据公司 2022年度股东大会审议通过的公司 2022年度利润分配方案：公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 6元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。公司于 2023
年 6月 5日完成上述权益分派实施。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由 19.10 元/股调
整为18.50元/股，调整后的转股价格自 2023年 6月 5日（除权除息日）起生效。
二、“精装转债”转股及股本变动情况
“精装转债”自 2022年 8月 29日起开始转股，截至 2025年 6月 30日剩余可转债 2,139,598张，剩余可转债金额为 213,959,8
00元。
2025年第三季度，“精装转债”因转股减少 54,162张，金额减少 5,416,200元。截至 2025 年 9月 30 日，“精装转债”剩余
可转债 2,085,436 张，剩余可转债金额为 208,543,600元。
2025 年第三季度，“精装转债”转股数量 292,740 股，公司总股本相应增加292,740股，股本结构变动的具体情况如下：
股份性质 本次变动前 本次增减变 本次变动后
（2025 年 6 月 30 日） 动（股） （2025 年 9 月 30 日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 14,654,250 7.28 0 14,654,250 7.27
/非流通股
高管锁定股 14,654,250 7.28 0 14,654,250 7.27
二、无限售条件流通 186,646,353 92.72 292,740 186,939,093 92.73
股
三、总股本 201,300,603 100.00 292,740 201,593,343 100.00
三、其他
投资者如需了解“精装转债”的相关条款，敬请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《公开发行 A
股可转换公司债券募集说明书》全文，或拨打公司投资者联系电话 0755-83476663进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/0f4d4284-80f1-4857-b541-7fc351cb511c.PDF
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2025-09-30 00:00│中天精装（002989）：2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会未出现变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议届次：2025年第四次临时股东大会
2、召集人：深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、主持人：董事长楼峻虎先生
4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 9月 29日（星期一）14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 9月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 29 日上午 9:15 至下午15:00期间的任意时
间。
6、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C座 8楼会议室
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 94人，代表有表决权股份（“有表决权股份”不含股东放弃
表决权的相应股份，本次会议已剔除宿迁市中天安汇智技术有限公司放弃表决权的 12,718,860 股，下同）97,465,591股，占公司有
表决权股份总数的 51.6034%。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 89 人，代表有表决权股份1,465,714股，占公司有表决权股份总数的 0.7760%。
2、股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议（含通讯方式，下同）的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权股份 96,095,477股，占公司有表
决权股份总数的 50.8780%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权股份95,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0506%。
3、股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 88 人，代表有表决权股份1,370,114股，占公司有表决权股份总数的 0.7254%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 88 人，代表有表决权股份1,370,114股，占公司有表决权股份总数的 0.7254%。
4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》；总体表决情况：同意 97,445,991股，占出席会议
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9799%；反对 16,200股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0
166%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0035%。
中小股东总表决情况：同意 1,446,114股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 98.6628%；反对 16,200股，占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 1.1052%；弃权 3,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.2320%。
本提案为特别决议提案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；
总体表决情况：同意 54,245,314股，占出席会议股东及股东代理人所持对本议案有表决权股份总数的 99.9624%；反对 16,200
股，占出席会
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