公司公告☆ ◇002989 中天精装 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-26 19:30 │中天精装（002989）：关于参投合伙企业的投资事项进展公告 │
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│2025-11-17 18:20 │中天精装（002989）：关于全资子公司购买股权暨对外投资事项进展的公告 │
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│2025-11-14 20:32 │中天精装（002989）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（伍安媛） │
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│2025-11-14 20:32 │中天精装（002989）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（曲咏海） │
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│2025-11-14 20:32 │中天精装（002989）：关于参加 2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-11-14 20:32 │中天精装（002989）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-11-14 20:32 │中天精装（002989）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（伍安媛） │
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│2025-11-14 20:32 │中天精装（002989）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（舒杰敏） │
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│2025-11-14 20:32 │中天精装（002989）：《公司章程》修订对照表（2025年11月） │
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│2025-11-14 20:32 │中天精装（002989）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（曲咏海） │
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2025-11-26 19:30│中天精装（002989）：关于参投合伙企业的投资事项进展公告
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中天精装（002989）：关于参投合伙企业的投资事项进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/7a444a99-05fe-4038-b4e4-a9812e9ad46c.PDF
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2025-11-17 18:20│中天精装（002989）：关于全资子公司购买股权暨对外投资事项进展的公告
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中天精装（002989）：关于全资子公司购买股权暨对外投资事项进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/4137d88e-f673-4e15-8a01-913600a522b3.PDF
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2025-11-14 20:32│中天精装（002989）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（伍安媛）
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中天精装（002989）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（伍安媛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/739e40a8-bb7f-4372-a607-e37cf5db3328.PDF
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2025-11-14 20:32│中天精装（002989）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（曲咏海）
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中天精装（002989）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（曲咏海）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/348918aa-de8a-4772-97d5-1c01804f10e4.PDF
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2025-11-14 20:32│中天精装（002989）：关于参加 2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局和中证中小投资者服
务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，
现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年11月20日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就发展战略、公
司治理、可持续发展、经营状况、融资计划和公司业绩等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/e849f910-3803-4c4b-ae5e-36425ee4e8d6.PDF
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2025-11-14 20:32│中天精装（002989）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 14日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续
聘 2025年度审计机构的议案》。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具备为上市公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力等，勤勉尽
责地完成了公司 2024年度财务报告及内部控制审计工作，在审计过程中能够遵守职业道德、保持客观和独立，切实履行了审计机构
应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益；审计人员具有公司年审必需的专业知识和相关的执业证书，能够胜任年度审
计工作。2024年度，容诚为公司提供年度审计服务的审计费用合计为 145万元。
为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，公司董事会拟续聘容诚为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构；聘期一
年，自股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定具体审计费用标准。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
名 称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成 立 日 期 2013年 12 月 10日
组 织 形 式 特殊普通合伙企业
注 册 地 址 北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26
执行事务合伙人 刘维、肖厚发
人 员 信 息 截至 2024 年末，容诚拥有合伙人 196 名，注册会计师 1,549 名，其中签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师 781 名。
业 务 信 息 容诚经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入234,862.94
万元，证券业务收入123,764.58万元。
容诚共承担 518 家上市公司的 2024年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52万元，
客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研
究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。其中，公司同
行业上市公司审计客户共 14 家。
投 资 者 容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2亿元，职业保
保 护 能 力 险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简
称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74民初 111号]作出判决，判决华普天
健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就 2011年 3月
17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视
网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案
尚在二审诉讼程序中。
诚 信 记 录 容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处
罚 1次、监督管理措施 15次、自律监管措施 9次、纪律处分 3次、自律处分 1次。
82 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督管理措施 24 次、自律监管措施 7次、纪律
处分 7次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目签字注册会计师：张春梅，2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚执业；近三年
签署或复核 5家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：宣德忠，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚执业；近三年
签署或复核 3家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：施银，2023年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚执业；近三年签
署或复核 2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：张传艳，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007 年开始在容诚会计师事务所
执业；近三年签署或复核过科大讯飞（002230.SZ）、江河集团（601886.SH）、阳光电源（300274.SZ）、晶合集成（688249.SH）等
多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
3、独立性
容诚及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
4、审计收费
2025 年度财务报告及内部控制审计的审计收费，将主要基于专业服务所承担的责任和所需投入专业技术的程度，并综合考虑参
与工作人员的经验和级别、投入的工作时间、市场一般收费水平等因素确定。
公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定 2025年度具体审计收费标准。公司将在《2025年年度报告》
中披露相关情况。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议意见
2025年 11月 14日，公司召开第四届董事会审计委员会 2025年第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》
。审计委员会对容诚相关资料进行了认真审核，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在独立性、专业胜任能力、投资
者保护能力等方面能够满足公司对于年度审计机构的要求，同意续聘容诚为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将
该议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况
2025 年 11 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，全体董事以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，经董事会审计委员会提议，董事会同意续
聘容诚为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构；聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权
管理层根据市场行情由双方协商确定具体审计收费标准。
公司本次不涉及变更审计机构的情形，本次续聘 2025 审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）和公司《会计师事务所选聘制度》的规定。
3、监事会审议情况
2025 年 11 月 14 日，公司召开第四届监事会第十九次会议，全体监事以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。经审核，公司监事会认为：
容诚具有为公司提供审计服务的资格和资质，在过去执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具审计报告、能够保障公司
财务信息披露的质量。因此，同意续聘容诚为公司 2025年度财务报告及内部控制审计机构。
4、生效日期
本次续聘 2025 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、第四届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议；
2、第四届董事会第三十次会议决议；
3、第四届监事会第十九次会议决议；
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本资料；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/2bc468c8-3c69-43ee-8712-56ef5373f87c.PDF
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2025-11-14 20:32│中天精装（002989）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（伍安媛）
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中天精装（002989）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（伍安媛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/9b416e12-78ad-46d1-86d7-6ae33619ba79.PDF
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2025-11-14 20:32│中天精装（002989）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（舒杰敏）
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中天精装（002989）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（舒杰敏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/a155b2a7-879f-45a9-9211-80b407c3b8d2.PDF
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2025-11-14 20:32│中天精装（002989）：《公司章程》修订对照表（2025年11月）
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中天精装（002989）：《公司章程》修订对照表（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/ae9be4ae-d3a6-4674-acb1-a2766e8da189.PDF
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2025-11-14 20:32│中天精装（002989）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（曲咏海）
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中天精装（002989）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（曲咏海）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/df56b48e-b721-4d06-a0f9-def17f7c6a01.PDF
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2025-11-14 20:32│中天精装（002989）：董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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中天精装（002989）：董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/ca33e70a-3373-4459-b464-1aafb087387e.PDF
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2025-11-14 20:32│中天精装（002989）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（舒杰敏）
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中天精装（002989）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（舒杰敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/38081a22-ceb5-4d2c-9b2c-19b640139627.PDF
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2025-11-14 20:32│中天精装（002989）：关于董事会换届选举的公告
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中天精装（002989）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/3e89282e-2896-4101-aff8-bbca69d054c0.PDF
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2025-11-14 20:31│中天精装（002989）：第四届董事会第三十次会议决议公告
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一、会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2025年 11月 14日在公司会议室以远程通讯表
决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 11月 11日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长
楼峻虎先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。全部监事、高级管理人员及董事候选人列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》
等规定，公司拟修订《公司章程》中有关条款，由董事会审计委员会承接监事会职能，并相应调整涉及“监事会”“监事”“股东大
会”的相关表述。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程（2025年 11月）》及《〈公司章程〉修订对照表（2025年 11月）
》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司股东会规则
》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司拟将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并修订其中有关条款。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
《股东会议事规则（2025年 11月）》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的制度全文。
3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章
程》拟修订内容，公司拟相应修订《董事会议事规则》中有关条款。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
《董事会议事规则（2025年 11月）》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的制度全文。
4、审议通过《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》；
根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，以及《公司章
程》拟修订内容，公司相应修订《审计委员会工作制度》中有关条款。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《审计委员会工作制度（2025年 11月）》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的制度全文。
5、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；根据《公司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指
引》等相关规定，公司制订了《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的制度全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》；
根据《公司法（2023年修订）》及《上市公司治理准则》等规定，以及《公司章程》拟修订内容，公司拟相应制订《累积投票制
实施细则》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的制度全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。
7、审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会拟提名楼峻虎先生、王新杰先生、张安先生、陶阿萍女士
、周雄先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
董事会提名委员会已对以上非独立董事候选人的资格进行审查，确认以上候选人具备担任上市公司董事的资格，符合相关法律法
规及《公司章程》等规定的董事任职条件。公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司第四届董事会董事乔荣健先生在本次董事会换届后将不再担任董事职务，公司对乔荣健先生在担任公司董事期间为公司发展
所做出的贡献表示衷心感谢。
与会董事对以上非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）选举楼峻虎先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）选举王新杰先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）选举张安先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）选举陶阿萍女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（5）选举周雄先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经公司董事会提名委员会会议审议，以 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对以上非独立董事候选人进行等额选举。公司召开股东大会完成董事会换
届选举前，第四届董事会继续履行董事会的职责义务。
第五届董事会非独立董事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-089）
。
8、审议通过《关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程
》等有关规定，董事会拟提名舒杰敏先生、伍安媛女士、曲咏海先生为第五届董事会独立董事候选人，其中伍安媛女士为会计专业人
士。独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
董事会提名委员会已对以上独立董事候选人的任职资格进行审查，确认以上候选人具备担任上市公司独立董事的资格，且均已取
得独立董事资格证书，符合相关法律法规及《公司章程》等规定的独立董事任职条件。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，公
司第五届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。
公司第四届董事会独立董事郜树智先生在本次董事会换届后将不再担任董事职务，公司董事会对郜树智先生在担任公司独立董事
期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
与会董事对以上独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）选举舒杰敏先生为第五届董事会独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）选举伍安媛女士为第五届董事会独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
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