公司公告☆ ◇002990 盛视科技 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-11 19:36 │盛视科技（002990）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-11 19:36 │盛视科技（002990）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-11 19:36 │盛视科技（002990）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-11 19:36 │盛视科技（002990）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-11 19:35 │盛视科技（002990）：年度募集资金使用鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-11 19:35 │盛视科技（002990）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-11 19:35 │盛视科技（002990）：关于2025年度对子公司担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-11 19:35 │盛视科技（002990）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-11 19:35 │盛视科技（002990）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-11 19:35 │盛视科技（002990）：内部控制审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 19:36│盛视科技（002990）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛视科技（002990）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/0ed2c2d2-49ed-4bd3-be14-52556c3857f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 19:36│盛视科技（002990）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛视科技（002990）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/6b413a34-4ddd-41fa-9a38-981ed69fdafc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 19:36│盛视科技（002990）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛视科技（002990）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/1a2c3862-1548-4e51-a423-94c73e91bd88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 19:36│盛视科技（002990）：关于回购注销部分限制性股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛视科技（002990）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/92c31032-3113-4de5-9504-c3b99b3dbba0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 19:35│盛视科技（002990）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛视科技（002990）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/41d7a136-374f-4773-bf0b-8dd88ac91eb8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 19:35│盛视科技（002990）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛视科技（002990）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/ba99bd6f-0766-43e8-ae2e-c4440f6a7484.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 19:35│盛视科技（002990）：关于2025年度对子公司担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛视科技（002990）：关于2025年度对子公司担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/9a12263d-684c-4620-afe6-2a09555a9e1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 19:35│盛视科技（002990）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2025 年 4 月 10 日在公司会议室通过现场方式召开
。本次监事会会议通知于 2025年 3 月 31 日以电子邮件、直接送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，会议由公司监事会主席刘建波先生主持，董事会秘书秦操女士列席会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
《2024年度监事会工作报告》具体内容详见2025年4月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-038）具体内容详见 2025 年 4月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告》具体内容详见 2025 年 4 月 12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
《2024 年度财务决算报告》具体内容详见 2025 年 4 月 12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：董事会根据公司实际情况拟定的 2024 年度利润分配预案，兼顾了股东的合理回报和公司持续发展的需要
。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，不存
在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-039）具体内容详见 2025 年 4 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制
度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 12 日 《 证 券
时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效执行。董事会出具的《2024 年度内部控制自我评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2025 年 4 月 12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项
目建设和公司日常经营的前提下进行，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和股东利益的情形。公司
监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-042）具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 12 日 《 证
券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司日常经营
的前提下进行，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-043）具 体 内 容 详 见 2025 年 4 月 12 日 《 证
券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
公司 2025 年度监事薪酬方案如下：
目前，公司所有监事均在公司任职。在公司任职的监事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取监事津贴，其职务薪酬根据公司薪
酬与绩效管理的相关制度确定。
表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允
地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-044）具体内容详见 2025 年 4 月 12 日《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，我
们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-045）具体内容详见 2025 年 4 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经对激励对象名单和拟回购注销的限制性股票数量进行审核，监事会认为：公司 2021年限制性股票激励计划的 5名激励对象和
2024年限制性股票激励计划的 1 名激励对象因个人原因离职不具备激励对象资格，另有 2021 年限制性股票激励计划的 1 名激励对
象放弃其已获授但尚未解除限售的限制性股票的权益，上述 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2.975 万股限制性股票应予以回
购注销。本次回购事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》、《2024 年限制性股票激励计划
》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况。综上，监事会同意公司回购注销部分已授予但尚
未解除限售的限制性股票，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-046）具体内容详见 2025 年 4 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程
》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-047）具体内容详见 2025年 4 月 12 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届监事会第十九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/4b2a95fc-0730-4318-999a-5e846e05e06e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 19:35│盛视科技（002990）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛视科技（002990）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/516cd9cc-fdd4-4203-992d-fc65f0ef2485.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 19:35│盛视科技（002990）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
内部控制审计报告
天健审〔2025〕3-72 号
盛视科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了盛视科技股份有限公司（以下简称盛视科技
公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是盛视科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，盛视科技公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月十日
具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。本复印件仅供盛视科技股份有限公司天健审〔2025〕3-72 号报告后附之用，证
明李联是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供盛视科技股份有限公司天健审〔2025〕3-72 号报告后附之用，证明苏醒是中国注册会计师，他用无效且不得擅自
外传。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/aa1dc01b-d1c5-467e-9a90-9225451553a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 19:35│盛视科技（002990）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛视科技（002990）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/77c980c9-4ad2-4124-a63a-619feebfe9aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 19:35│盛视科技（002990）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛视科技（002990）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/36e6f156-adb4-4267-bbcc-bff27063f39f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 19:35│盛视科技（002990）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛视科技（002990）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/fa0df83b-d633-4e2c-a3a8-c704c8d25017.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 19:34│盛视科技（002990）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
盛视科技（002990）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/407288b5-3c35-440c-a053-9d2fb8be1dec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-11 19:34│盛视科技（002990）：2024年度独立董事述职报告（张雪莲）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
各位股东：
本人作为盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用
，促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人张雪莲，1970 年 11 月生，硕士研究生学历。曾任额垦区人民法院法官助理，元正律师事务所专职律师、公司部主任、高
级合伙人、党支部副书记，北京德和衡（深圳）律师事务所专职律师、高级合伙人、企业重组与破产业务中心执行总监，现任北京浩
天（深圳）律师事务所专职律师、高级合伙人，并兼任本公司独立董事，新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司独立董事，深圳市法
学会破产法研究会副秘书长，深圳市破产管理人协会理事、职业培训委员会主任，深圳市律师协会企业破产和解与重整法律专业委员
会副主任，广东省破产管理人协会重整专业委员会委员，遵义仲裁委员会仲裁员，乌鲁木齐仲裁委员会仲裁员。
报告期内，本人按照监管规则进行了独立性自查，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要
求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会及董事会情况
2024 年度，本人积极参加公司召开的股东大会和董事会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议
案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2024 年度本人出席会议的情况如下：
独立董 出席董事会会议情况 出席股东大会情况
事姓名 应出席次 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席 应出席次 实际出席
数 次数 参加次数 次数 次数 数 次数
张雪莲 8 5 3 0 0 1 1
2024 年度，本人出席的公司股东大会和董事会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。2024 年度，本人对出席的董事会会议审议的议案均投了赞成票，未提出有异议的事项。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.董事会专门委员会工作情况
2024 年度任职期间，作为公司第三届董事会提名委员会主任委员和第三届董事会审计委员会委员，本人积极参加委员会开展的
相关工作及会议，履行相应职责，利用自身专业知识并结合公司实际情况，对公司内外部审计等工作提出建议。具体工作情况如下：
（1）提名委员会工作情况
作为公司第三届董事会提名委员会主任委员，主持开展提名委员会的日常工作，2024 年本人共召集并主持了 1 次会议，对 202
3 年度提名委员会工作报告进行审议。
（2）审计委员会工作情况
作为公司第三届董事会审计委员会委员，2024 年本人参加了 6 次会议，对公司定期报告、公司审计部提交的审计工作计划和审
计工作报告、募集资金存放与使用情况、提供担保、计提资产减值准备、续聘审计机构等事项进行讨论、审议，审慎发表意见。同时
与内外部审计机构保持沟通，了解公司年度审计情况，推进内外部审计工作。
2.独立董事专门会议工作情况
报告期内公司未涉及需召开独立董事专门会议审议的事项，故 2024 年公司未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人通过线上和线下方式与公司审计部进行沟通，审阅公司内部审计工作计划和工作报告，了解公司内控制度的建设
及执行情况，同时积极参加公司 2023 年度审计独立董事、审计委员会与会计师的沟通会，与年审会计师就公司 2023 年年度报告的
审计工作安排、审计进展以及审计过程中的相关问题进行沟通和交流，积极维护审计结果的客观性、公正性，在公司内外部审计工作
中切实履行独立董事和审计委员会委员职责，完善了公司内部控制体系，并确保公司 2023 年度审计工作如期完成。
（四）在公司现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
2024 年度，本人累计现场工作时间达到 15 日，除参加董事会、董事会专门委员会等会议外，还通过不定期现场走访公司的形
式，对公司内部控制等制度的建设及执行情况进行现场检查，与公司董事会秘书和财务总监等高管进行交流，审阅相关资料，深入了
解公司经营情况和财务状况，包括对公司海外市场拓展、应收账款回款、募集资金使用、对外担保、对外投资及投后管理等事项进行
检查，未发现违规情形。同时，本人与董事会秘书及董事会办公室工作人员保持密切联系，跟踪了解公司重大事项的进展情况。公司
在本人履职过程中给予了积极有效的配合和帮助，提供了必要的工作条件和人员支持。
本人对公司对外投资、募投项目进展事项，尤其是海外子公司的合规运作予以了重点关注，并做出风险提示和建议，提醒公司在
经营海外业务时要及时关注当地的法律、政策、市场环境、汇率等风险，建立完善的应对措施和方案，避免经营过程中产生的各项风
险，同时督促公司注意加快募投项目建设进度，推进募投项目尽快达成可使用状态，发挥作用。此外，2024 年资本市场新规密集出
台，对此本人提醒公司董监高和相关内部工作人员注意加强对新规的学习，推动公司合规运作和高质量发展。
|