公司公告☆ ◇002991 甘源食品 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-02 00:00│甘源食品（002991）：关于回购公司股份的进展公告
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激
励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币102
元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方
案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 1,043,900 股，占公司目前
总股本的 1.12%，最高成交价为 80.70 元/股，最低成交价为 67.68元/股，成交总金额为 80,161,688.07 元（不含交易费用）。本
次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号—回购股份》的相关规定。
1. 公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期
间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/70d96743-d549-4ebe-9ed9-fc579921725f.PDF
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2024-03-02 00:00│甘源食品（002991）：关于回购公司股份的进展公告
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激
励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币102
元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方
案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 2 月 29 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 1,043,900 股，占公司目前
总股本的 1.12%，最高成交价为 80.70 元/股，最低成交价为 67.68元/股，成交总金额为 80,161,688.07 元（不含交易费用）。本
次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号—回购股份》的相关规定。
1. 公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期
间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-01/d40626ca-333b-4c7d-8f54-ede0bfade298.PDF
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2024-02-02 00:00│甘源食品（002991）：关于回购公司股份的进展公告
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激
励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币102
元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方
案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2024 年 1 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 1,043,900 股，占公司目前
总股本的 1.12%，最高成交价为 80.70 元/股，最低成交价为 67.68元/股，成交总金额为 80,161,688.07 元（不含交易费用）。本
次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号—回购股份》的相关规定。
1. 公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期
间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-02-01/39404382-6150-4800-ad04-6a3f358f7800.PDF
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2024-01-27 00:00│甘源食品（002991）：关于回购公司股份比例达到1%的进展公告
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激
励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币102
元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方
案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份占
公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内予以公告。截至 2024 年 1 月 26 日，公司回购股份
数量已达到公司总股本的 1%，现将有关内容公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2024 年 1 月 26 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 1,043,900 股，占公司当前
总股本的 1.12%，成交最高价为 80.70 元/股，成交最低价为 67.68元/股，成交总金额为 80,161,688.07 元（不含交易费用）。本
次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号—回购股份》的相关规定。
1. 公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期
间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-26/84ac213f-fbd4-46f9-8238-4028f284dffd.PDF
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2024-01-19 00:00│甘源食品（002991）：2023年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间
2023 年 1月 1 日-2023年 12 月 31 日
2.业绩预告情况
?扭亏为盈 ? 同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利： 29,500万元– 33,500 万元 盈利：15,830.29 万元
股东的净利润 比上年同期增长：86.35% -111.62%
扣除非经常性损 盈利：25,778.25 万元–29,778.25 万元 盈利：14,822.54 万元
益后的净利润 比上年同期增长：73.91% -100.90%
基本每股收益 盈利：3.21元/股– 3.65 元/股 盈利：1.72 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司自设立以来一直专注于休闲食品的研发、生产和销售，现已发展成为豆类炒货、调味坚果仁、膨化烘焙类为主导的休闲食品
生产企业。
报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，净利润实现稳健增长，主要原因如下：
1. 坚持全渠道发展战略，进一步加深与零食量贩店、商超会员店等系统合作，持续深耕传统商超系统，大力发展线上电商短视
频和直播、达播等新业态以及线上经销商合作，不断开辟新的业绩增长点，销售规模进一步扩大。
2. 持续优化产品结构，加速新品研发，逐步形成多品类发展战略。针对渠道合理设计适配产品、精进升级产品力，在保持核心
品类竞争优势的同时，逐步提高新产品销售量。
3. 主要原材料棕榈油、夏威夷果仁价格有所回落,其他部分原材料价格有小幅波动，整体原材料采购成本有所回落。
4. 公司预计非经常性损益金额对净利润的影响同比增加约为 2,700 万元，主要系政府补助及闲置资金理财收益等。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司后续在指定信息披露媒体上披露的
《2023 年年度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-18/20e390cc-f3d0-4e02-835e-755ce526e67b.PDF
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2024-01-03 00:00│甘源食品（002991）：关于回购公司股份的进展公告
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10月 25 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激
励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币102
元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份方
案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 10月 26 日和 2023 年 10 月 27 日披露在《证券时报》《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应在回购期
间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量 767,000 股，占公司目前
总股本的 0.82%，最高成交价为 80.70 元/股，最低成交价为 75.40元/股，成交总金额为 60,093,500.56 元（不含交易费用）。本
次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购的股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号—回购股份》的相关规定。
1. 公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期
间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-01-03/f4422446-ac43-4bac-9b4c-4b0fe99f8712.PDF
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2023-12-30 00:00│甘源食品（002991）：2023年第一次临时股东大会决议公告
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甘源食品（002991）：2023年第一次临时股东大会决议公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/080cc744-d1ee-4f5a-af60-c46156fdb70d.PDF
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2023-12-30 00:00│甘源食品（002991）：关于甘源食品2023 年第一次临时股东大会的法律意见书
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甘源食品（002991）：关于甘源食品2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-30/48e859a6-c916-4a51-abbb-516449972f90.PDF
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2023-12-30 00:00│甘源食品（002991）：关于持股5%以上股东减持计划实施期限届满暨实施结果的公告
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公司持股 5%以上股东严海雁先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023 年 6 月 6 日发布了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露
公告》，持有公司 5,613,420 股（占本公司总股本比例 6.02%）的股东严海雁先生计划在减持公告披露之日起 15 个交易日后的6
个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 932,158 股（含）（占本公司总股本比例 1.00%）。
近日，公司收到严海雁先生出具的《关于减持甘源食品股份计划实施期限届满暨实施结果的告知函》，截至本公告日，公司披露
的前述严海雁先生股份减持计划实施期限届满，严海雁先生在本次减持计划期间内未减持其所持有的公司股份。根据《上市公司股东
、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规规
定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
截至本公告日，严海雁先生在本次减持计划期间内未减持其所持有的公司股份。
（二）股东减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
严海雁 合计持有股份 5,613,420 6.02% 5,613,420 6.02%
其中：有限售条件股份 4,210,065 4.52% 4,210,065 4.52%
无限售条件股份 1,403,355 1.51% 1,403,355 1.51%
注：上述持股比例精确到小数点后两位，如有误差，均为四舍五入导致。
二、其他相关说明
1.本次减持股份符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2.截至本公告日，严海雁先生本次减持不存在违反其在《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中
作出关于减持价格、减持数量承诺的情形。
3.严海雁先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权
结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1.严海雁先生出具的《关于减持甘源食品股份计划实施期限届满暨实施结果的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-29/e03de4db-accf-458c-a9d0-d1a0430314ff.PDF
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2023-12-14 00:00│甘源食品（002991）：董事会审计委员会工作细则（2023年12月）
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甘源食品（002991）：董事会审计委员会工作细则（2023年12月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-14/191b9f1f-2862-4cb5-a026-9643ea262931.PDF
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2023-12-14 00:00│甘源食品（002991）：董事会议事规则（2023年12月）
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甘源食品（002991）：董事会议事规则（2023年12月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-14/b043fa66-8a0e-49ec-b598-3565c8dbef78.PDF
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2023-12-14 00:00│甘源食品（002991）：关联交易管理制度（2023年12月）
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甘源食品（002991）：关联交易管理制度（2023年12月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-14/010f8650-7e4f-442c-ba48-1fecc46605f6.PDF
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2023-12-14 00:00│甘源食品（002991）：独立董事工作制度（2023年12月）
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甘源食品（002991）：独立董事工作制度（2023年12月）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-14/cd26ea8b-566b-477c-8e55-258b193b9e1e.PDF
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2023-12-14 00:00│甘源食品（002991）：第四届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在江西省萍乡市萍乡
经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8日通过邮件的方式送达
各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席周国新主持，董事会秘书和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项：
（一） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，监事会同意
对《监事会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2023-12-13/babedec2-b75c-45f7-93ed-65cd2144712f.PDF
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2023-12-14 00:00│甘源食品（002991）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在江西省萍乡市萍
乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事长严斌生、独立董事汤正梅、刘江山、张锦
胜以通讯方式出席）。
会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
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