公司公告☆ ◇002991 甘源食品 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-08 19:01│甘源食品（002991）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 8 日（星期五）在江西省萍乡市萍乡
经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。鉴于公司于 2024 年 11 月 8 日召开2024
年第四次临时股东大会选举产生了公司第五届董事会董事，为保证董事会顺利运行，根据公司《董事会议事规则》第二十二条中“董
事会换届后的首次会议，可于换届当日召开，召开会议的时间不受前款通知方式和通知时限的限制”的规定，会议通知于 2024 年 1
1 月 8 日以口头和电话的方式送达全体董事及拟聘任高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中严斌生
、万厚雄、汤正梅以通讯方式出席）。
会议由董事长严斌生先生主持，公司全体拟聘任高级管理人员出席了会议，全体监事及拟聘任证券事务代表、内部审计负责人列
席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：
（一）逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
与会董事对本议案的两项子议案逐项审议，表决结果如下：
1.1 审议通过《选举严斌生先生为公司第五届董事会董事长》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
1.2 审议通过《选举严海雁先生为公司第五届董事会副董事长》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第五届董事会已于 2024 年 11 月 8 日经公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》《
董事会议事规则》等相关规定，董事长为公司法定代表人，董事会同意选举严斌生先生为公司第五届董事会董事长，选举严海雁先生
为第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号
：2024-065）。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第五届董事会已于 2024 年 11 月 8 日经公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《上市公司治理准
则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个董事会专门委员会
，经董事长严斌生先生提名，公司选举以下董事担任第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满之日止。
各专门委员会具体组成情况如下：
专门委员会名称 专门委员会成员 主任委员
审计委员会 汤正梅女士、严海雁先生、刘江山先生 汤正梅女士
薪酬与考核委员会 刘江山先生、严斌生先生、张锦胜先生 刘江山先生
战略委员会 严斌生先生、严海雁先生、汤正梅女士 严斌生先生
提名委员会 刘江山先生、严斌生先生、汤正梅女士 刘江山先生
本届董事会专门委员会中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中的独立董事人数均超过半数并担任主任委员；审计委员
会的主任委员汤正梅女士为独立董事中的会计专业人士，且审计委员会委员全部由不在公司担任高级管理人员的董事构成。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号
：2024-065）。
（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
与会董事对本议案的六项子议案逐项审议，表决结果如下：
3.1 审议通过《聘任严斌生先生为公司总经理》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.2 审议通过《聘任严剑先生为公司副总经理》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.3 审议通过《聘任张久胜先生为公司副总经理》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.4 审议通过《聘任张佳宁先生为公司副总经理》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.5 审议通过《聘任涂文莉女士为公司财务负责人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.6 审议通过《聘任张婷女士为公司董事会秘书》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议逐项审议通过，其中聘任财务负责人的子议案已经第四届董事会审计委员会
第十三次会议审议通过。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公
司董事长严斌生先生提名，董事会同意聘任严斌生先生为公司总经理，聘任张婷女士为公司董事会秘书（已取得深圳证券交易所认可
的董事会秘书资格证书）；经公司总经理严斌生先生提名，董事会同意聘任严剑先生、张久胜先生、张佳宁先生为公司副总经理，聘
任涂文莉女士为公司财务负责人。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号
：2024-065）。
（四）逐项审议通过《关于聘任公司证券事务代表、内部审计负责人的议案》
与会董事对本议案的两项子议案逐项审议，表决结果如下：
4.1 审议通过《聘任李依婷女士为公司证券事务代表》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.2 审议通过《聘任刘亮平先生为公司内部审计负责人》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中聘任内部审计负责人的子议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《内部审计制度》等相关规
定，经公司董事长严斌生先生提名，董事会同意聘任李依婷女士为公司证券事务代表（已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格
证书）；经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任刘亮平先生为公司内部审计负责人。上述人员任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号
：2024-065）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3.第四届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/bd1db387-e388-4713-a7b3-ec2ccd890662.PDF
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2024-11-08 18:37│甘源食品（002991）：关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责
│人的公告
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11月 8 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监
事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。
同日公司召开了全体职工代表大会选举产生了第五届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的非职
工代表监事共同组成公司第五届监事会。
公司于 2024 年 11 月 8 日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、副
董事长、董事会专门委员会委员及第五届监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将相关情况公
告如下：
一、 公司第五届董事会组成情况
（一）董事会成员
非独立董事：
严斌生先生（董事长）、严海雁先生（副董事长）、严剑先生、涂文莉女士、万厚雄先生、曹勇先生
独立董事：
刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士（会计专业人士）
公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。三位独立董事均已取得独立董事
资格证书，其任职资格和独立性在公司 2024 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，也不存在连任公司独立
董事任期超过六年的情形。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。公司第五届董事会任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
上述董事简历详见公司于 2024 年 10 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2024-051）。
（二）董事会各专门委员会组成
审计委员会：
汤正梅女士（主任委员、会计专业人士）、严海雁先生、刘江山先生
战略委员会：
严斌生先生（主任委员）、严海雁先生、汤正梅女士提名委员会：
刘江山先生（主任委员）、严斌生先生、汤正梅女士薪酬与考核委员会：
刘江山先生（主任委员）、严斌生先生、张锦胜先生董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期相同，自公司第五届
董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
二、公司第五届监事会组成情况
非职工代表监事：周国新先生（监事会主席）、谢义先先生职工代表监事：甘新开先生
公司第五届监事会任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。上述监事简历详见公
司分别于 2024 年 10 月 23 日、2024 年 11 月 8 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（2024-052）、《关于选举第五届监事会职工代表监
事的公告》（2024-066）。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况
总经理：严斌生先生
副总经理：严剑先生、张久胜先生、张佳宁先生
财务负责人：涂文莉女士
董事会秘书：张婷女士
证券事务代表：李依婷女士
内部审计负责人：刘亮平先生
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张婷 李依婷
联系地址 江西省萍乡市萍乡经济技术开发 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区
区清泉生物医药食品工业园甘源 清泉生物医药食品工业园甘源食品
食品股份有限公司 股份有限公司
电话 0799-7175598 0799-7175598
传真 0799-6239955 0799-6239955
电子邮箱 zhengquanbu@ganyuanfood.com zhengquanbu@ganyuanfood.com
上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经提名委员会审查，财务负责人、内部审计负责人的任职资格、岗位
胜任能力等相关情况已经审计委员会审查；董事会秘书张婷女士、证券事务代表李依婷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘
书资格证书》，均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，简历详见附件。上述人员任期自第五届董事会第一次会议
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
四、换届离任情况
本次换届完成后，公司第四届董事会非独立董事梁祥林先生于公司第五届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事职务，仍在
公司担任其他职务；截至本公告披露日，梁祥林先生未直接持有公司股票，通过 2022 年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份 2
,200 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对梁祥林先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
2.经与会监事签字的第五届监事会第一次会议决议；
3. 2024 年第一次职工代表大会决议；
4.董事会推荐书；
5.董事会秘书资格证书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/cace28c2-d91d-494e-975c-94f65bd36b6f.PDF
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2024-11-08 18:37│甘源食品（002991）：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章
程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 8日在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室召开了
公司 2024 年第一次职工代表大会，审议通过选举甘新开先生（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。
甘新开先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，与非职工代表监事的任期一致，任期
三年，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/8b34906e-2214-4f3a-b76a-348956e400ed.PDF
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2024-11-08 18:35│甘源食品（002991）：第五届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 8日（星期五）在江西省萍乡市萍乡经
济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场的方式召开。鉴于公司于 2024 年 11 月 8 日分别召开 2024年第一
次职工代表大会和 2024 年第四次临时股东大会选举产生了公司第五届监事会职工代表监事一名和第五届监事会非职工代表监事两名
，上述三名监事共同组成公司第五届监事会，为保证监事会顺利运行，根据公司《监事会议事规则》第十七条中“监事会换届后的首
次会议，可于换届当日召开，召开会议的时间不受前款通知方式和通知时限的限制。”的规定，会议通知于 2024年 11 月 8 日以口
头和电话的形式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。
会议由监事会主席周国新先生主持，公司董事会秘书张婷女士、证券事务代表李依婷女士列席会议。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论和表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2024 年 11 月 8 日分别召开 2024 年第一次职工代表大会和 2024 年第四次临时股东大会选举产生了公司第五届监事
会职工代表监事一名和第五届监事会非职工代表监事两名，上述三名监事共同组成公司第五届监事会。
根据《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，监事会选举周国新先生为公司第五届监事会主席，任期三年，
自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号
：2024-065）。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/2d274685-d970-4222-9fcc-8cbcde8759af.PDF
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2024-11-08 18:29│甘源食品（002991）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年11月8日（周五）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年11月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日上午9:15—9
:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日上午09:15至
下午15:00。
2.会议召开地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。
本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共30人，代表股份59,778,542股，占公司有表决权股份总数的65.8990％。
2.现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表股份5,773,036股，占公司有表决权股份总数的6.3641％。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共28人，代表股份54,005,506股，占公司有表决权股份总数的59.5349％。
4.中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共28人，代表股份1,738,142股，占公司有表决权股份总数的1.9161％。其中：通
过现场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表股份159,616股，占公司有表决权股份总数的0.1760％。通过网络投票的中小股东共
27人，代表股份1,578,526股，占公司有表决权股份总数的1.7401％。
（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为93,215,831股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》《甘源食品股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司回购专用账户以及员工持股计划专户中的股份不享有
股东大会表决权，其中公司回购专用账户股份数量1,605,872股，2022年员工持股计划股份数量897,593股，共计2,503,465股，因此
本次股东大会有表决权的股份总数为90,712,366股。）
公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、董事会秘书、第五届董事会董事候选人及第五届监事会非职工代表监事候
选人出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式采用累积投票制表决，审议通过了如下议案：
1.《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01《选举严斌生先生为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 59,751,164 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 99.9542％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,710,764股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.4249％。
严斌生先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02《选举严海雁先生为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 59,751,082 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 99.9541％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,710,682股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.4202％。
严海雁先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03《选举严剑先生为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 59,751,081 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 99.9541％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,710,681股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.4201％。
严剑先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04《选举涂文莉女士为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 59,751,025 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 99.9540％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,710,625股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.4169％。
涂文莉女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.05《选举万厚雄先生为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 59,751,025 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 99.9540％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,710,625股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.4169％。
万厚雄先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.06《选举曹勇先生为公司第五届董事会非独立董事》
总表决情况：同意 59,751,025 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 99.9540％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,710,625股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.4169％。
曹勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01《选举刘江山先生为公司第五届董事会独立董事》
总表决情况：同意 59,750,141 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 99.9525％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,709,741股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.3660％。
刘江山先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02《选举汤正梅女士为公司第五届董事会独立董事》
总表决情况：同意 59,750,134 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 99.9525％。
其中，中小股东总表决情况：同意 1,709,734股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.3656％。
汤正梅女士当选为公司第五届董事会独立董事。
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