公司公告☆ ◇002991 甘源食品 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-13 18:12 │甘源食品（002991）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-13 18:08 │甘源食品（002991）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:08 │甘源食品（002991）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-22 00:35 │甘源食品（002991）：甘源食品2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-21 17:42 │甘源食品（002991）：关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公│
│ │告 │
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│2026-04-21 17:42 │甘源食品（002991）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-21 17:42 │甘源食品（002991）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-21 17:42 │甘源食品（002991）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-04-21 17:42 │甘源食品（002991）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-21 17:42 │甘源食品（002991）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-05-13 18:12│甘源食品（002991）：关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“2026
年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/），或关注微信公众号：全景财
经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 20
25 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃
参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/1c8c081c-a4a4-4dd9-943f-6c4f2e5c4147.PDF
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2026-05-13 18:08│甘源食品（002991）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 13日（周三）下午 14:30（2）网络投票时间：2026 年 5月 13 日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 13日上午 9:15至下午 15:00。
2.会议召开地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。
本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 88人，代表股份 61,924,304股，占公司有表决权股份总数的 68.1682％。
2.现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人共 2人，代表股份 5,292,520股，占公司有表决权股份总数的 5.8262％。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共 86 人，代表股份 56,631,784股，占公司有表决权股份总数的 62.3420％。
4.中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 86人，代表股份 4,214,804股，占公司有表决权股份总数的 4.6398％。其中：
通过现场投票的中小股东及股东代理人共 1人，代表股份 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0110％。通过网络投票的中小
股东共 85人，代表股份 4,204,804股，占公司有表决权股份总数的 4.6288％。
（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 93,215,831股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》《甘源食品股份有限公司2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司回购专用账户以及员工持股计划专户中的股份不享
有股东会表决权，其中公司回购专用账户股份数量1,605,872股，2022年员工持股计划股份数量 769,493股，共计 2,375,365股，因
此本次股东会有表决权的股份总数为 90,840,466股。）
公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次会
议进行了现场见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 61,861,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8989%；反对 58,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0946%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,152,204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5148%；反对 58,600股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3903%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0949%。
公司独立董事在本次年度股东会上做了述职报告。
2.《关于<2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案>的议案》
总表决情况：同意 61,863,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9018%；反对 56,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0917%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,154,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5575%；反对 56,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3476%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0949%。
3.《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 61,859,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8947%；反对 52,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0854%；弃权 12,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199
%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,149,604股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4531%；反对 52,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2551%；弃权 12,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2918%。
4.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 61,859,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8952%；反对 60,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0983%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,149,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4602%；反对 60,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4449%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0949%。
5.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 61,859,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8952%；反对 60,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0983%；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0065%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,149,904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4602%；反对 60,900股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4449%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0949%。
6.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 61,833,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8539%；反对 85,500股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1381%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,124,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8528%；反对 85,500股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0286%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1186%。
7.《关于确认董事 2025年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 4,111,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5373%；反对 98,800股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 2.3441%；弃权 5,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1186%。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,111,004股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5373%；反对 98,800股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3441%；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1186%。
关联股东严斌生先生、严海雁先生对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所年夫兵律师和后顺律师以现场参会方式见证本次股东会，并出具法律意见书，见证律师认为：公
司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于甘源食品股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/f928466a-661a-400b-b861-5f32916d2484.PDF
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2026-05-13 18:08│甘源食品（002991）：2025年年度股东会的法律意见书
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甘源食品（002991）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/9359d8c8-432c-4b1a-b8d8-a9cc802aea78.PDF
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2026-04-22 00:35│甘源食品（002991）：甘源食品2025年度可持续发展报告
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甘源食品（002991）：甘源食品2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/85496b78-6871-4ce9-9dc3-1bab4a497f1c.PDF
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2026-04-21 17:42│甘源食品（002991）：关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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一、审议程序
甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 21日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于<2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026 年中期分红方案>的议案》，该事项尚需提交公司 2025年年度股东会
审议。
二、本次利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的天健审〔2026〕3-142号《审计报告》确认：公司 2025年度合并报表归属于公
司股东的净利润为 208,434,887.25元，其中，母公司实现净利润 395,775,519.38元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《
公司法》）的有关规定，公司法定盈余公积金已达到注册资本的 50%时可以不再计提，故 2025年未再计提法定盈余公积金，且不存
在弥补亏损及提取任意公积金的情况。截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配利润为 579,028,022.81元，公司合并报表可供分配
利润为 746,894,264.98元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为579,028,022.81元。
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本93,215,831 股扣除回购专户上已回购股份 1,605,872 股后的股本总数 91,
609,959股为基数，拟每 10股派发现金红利 10.13元（含税），拟分配派发现金红利 92,800,888.47 元（含税），不送红股，不进
行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
2025年累计现金分红总额：2025年半年度公司已派发现金分红 53,133,776.22元（含税），如本议案获得股东会审议通过，2025
年公司现金分红总额预计为 145,934,664.69元（含税），占2025年归属于上市公司股东的净利润的比例为 70.01%。
公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份 1,605,872股，不参与本次利润分配。分配预案公布后至实施前，如公司总股本
由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“每股分配比例不变”的原则相应调整。本
分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，并根据《公司章程》的规定，在股东会审议通过后两个月内实施。董事会提请股东
会授权管理层办理 2025年度利润分配的具体事宜。
三、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2026年中期进行现金分红需满足下列条件：
1.公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2.公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。
（二）中期分红时间
公司计划于 2026年下半年实施 2026年中期分红方案。
（三）中期分红金额
公司 2026年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。
（四）中期分红授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会在上述条件、时间和金额范围内，制定公司 2026年中期分红方案
，授权期限自本议案经公司 2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、现金分红方案的具体情况
（一）本次现金分红方案不触及其他风险警示情形分析
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 145,934,664.69 263,470,242.07 199,709,709.79
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 208,434,887.25 376,190,408.71 329,060,868.83
净利润（元）
合并报表本年度末累计 746,894,264.98
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 579,028,022.81
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 609,114,616.55
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 304,562,054.93
净利润（元）
最近三个会计年度累计 609,114,616.55
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为609,114,616.55元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三
个会计年度累计现金分红金额高于 5,000万元，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形。
（二）本次现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规
、规范性文件和《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的相关规定和要求，具备合法性、合规性。本次利
润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合行业情况和公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配预案，不会
造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。
公司 2024年度及 2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权
益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务
报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 23,304.77万元、人民币 17,309.46万元，其分别占总资产的比例为 10.26%、7.99%，均
低于 50%。
五、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和发展。本次披露的利润分配预案须经2025年年度股东会表决通过，且公司 2026年中期分红方案尚需董事会结合实
际情况制定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
公司第五届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/14a55c80-946f-4d5e-9507-93bfbe775db6.PDF
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2026-04-21 17:42│甘源食品（002991）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年4 月 22 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）发布公司 20
25 年年度报告和 2026 年第一季度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司计划于 2026
年 4 月 24 日（星期五）15:00-16:00 在“价值在线”（https://www.ir-online.cn）召开 2025 年度暨 2026年第一季度业绩说
明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、出席人员
公司董事长、总经理、董事严斌生先生，董事会秘书张婷女士，财务总监、董事涂文莉女士，独立董事刘江山先生。
三、投资者参与方式
投资者可于 2026 年 4 月 24 日（星期五）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1xg7RntAc9i 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 4 月 24 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：甘源食品证券部
电话：0799-7175598
邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com
欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-22/947099ef-1f2d-488f-8296-da7aa921ea08.PDF
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2026-04-21 17:42│甘源食品（002991）：2025年度内部控制评价报告
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甘源食品股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合甘源
食品股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们对公司2025 年 12
月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实
现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得
不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会
认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。本次纳入内部控制评价工作范围的单位包括公司
及其控股子公司，纳入评价范围单位的资产总额合计占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收
入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：发展战略、人力资源、资金活动、采购管理、资产管理、销售管理、工程项目管理、产品
及研发管理、财务报告、募集资金管理、对外担保控制等核心领域事项。
重点关注的高风
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