公司公告☆ ◇002992 宝明科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 01:31 │宝明科技（002992）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:29 │宝明科技（002992）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-29 01:27 │宝明科技（002992）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-29 01:27 │宝明科技（002992）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-29 01:27 │宝明科技（002992）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-29 01:27 │宝明科技（002992）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分│
│ │第二个解... │
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│2025-04-29 01:27 │宝明科技（002992）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-29 01:27 │宝明科技（002992）：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第│
│ │二个解除... │
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│2025-04-29 01:27 │宝明科技（002992）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2025-04-29 01:27 │宝明科技（002992）：内部控制自我评价报告 │
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2025-04-29 01:31│宝明科技（002992）：董事会决议公告
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宝明科技（002992）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/de8d6cfe-7498-4a4c-b26a-c4c207ed0b8d.PDF
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2025-04-29 01:29│宝明科技（002992）：年度股东大会通知
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宝明科技（002992）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a8481d35-eed0-4429-8b65-d17914742f6c.PDF
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2025-04-29 01:27│宝明科技（002992）：2024年度监事会工作报告
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宝明科技（002992）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ac485c26-37bd-4aef-a658-98da37cfc7c6.PDF
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2025-04-29 01:27│宝明科技（002992）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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宝明科技（002992）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f12785a6-79dd-43cb-b5a4-4f81973651f2.PDF
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2025-04-29 01:27│宝明科技（002992）：2024年度董事会工作报告
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宝明科技（002992）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ff4c3e02-8143-4ac4-a939-837d2a8ca86b.PDF
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2025-04-29 01:27│宝明科技（002992）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二
│个解...
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宝明科技（002992）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/705bb70c-aa82-4d92-8388-500cfdbf29b6.PDF
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2025-04-29 01:27│宝明科技（002992）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九
次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将修订的相关内容公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性
股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《深
圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划以
下简称（“本次激励计划”）预留授予的激励对象中有 2 人因离职已不具备激励对象资格，董事会同意由公司回购注销其已获授但
尚未解除限售的 2.5100 万股限制性股票；鉴于公司本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期以及预留授予部分第二个解除限售
期公司层面业绩考核未完全达标，董事会同意公司对首次授予的78 名在职激励对象已获授但当期不得解除限售的 91.2213 万股限制
性股票进行回购注销，对预留授予的 84 名在职激励对象已获授但当期不得解除限售的18.1962 万股限制性股票进行回购注销。鉴于
公司本次激励计划在职的激励对象中，有 1 名激励对象（同时为首次及预留授予激励对象）2024 年度个人考核结果为“不合格”，
个人层面解除限售比例为 0，董事会同意公司对其不得解除限售的 5.5195 万股限制性股票（其中首次部分 4.7436 万股，预留部分
0.7759 万股）进行回购注销。综上，本次合计回购注销限制性股票 117.4470 万股。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。
本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 182,043,105 元变更为人民币 180,868,635 元，公司总股本将由 182,043,105
股变更为 180,868,635 股。
二、《公司章程》修订情况
基于上述公司注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《深
圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体情况如下（修订的内容以黑色加粗突出
显示）：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币18,204.3105 第六条 公司注册资本为人民币18,086.8635
万元 万元。
第二十条 公司股份总数为18,204.3105万股, 第二十条 公司股份总数为18,086.8635万股,
公司的股本结构为：普通股18,204.3105万股， 公司的股本结构为：普通股18,086.8635万股，
其他种类股0股。 其他种类股0股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2025 年 4 月修订）。
公司此次拟变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其指定人员全权
办理相关工商变更登记及备案等事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b96c0510-13f0-468c-9978-a3b6abdffd91.PDF
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2025-04-29 01:27│宝明科技（002992）：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个
│解除...
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深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市宝明科技股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《深圳市宝明科技股份有限公司章程》的相关规定
，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限
售期解除限售条件是否成就进行了核查，并发表核查意见如下：
董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《激励计划》和《深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的有关规定，公司本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件
已经成就。本次限制性股票解除限售事项符合《管理办法》等法律法规的规定及《激励计划》的规定，不存在损害上市公司及全体股
东利益的情形。
因此，我们同意公司按规定为符合条件的 77 名首次授予激励对象在首次授予部分第三个解除限售期届满后办理 126.5271 万股
限制性股票的解除限售相关事宜；为符合条件的 83 名预留授予激励对象在预留授予部分第二个解除限售期届满后办理 25.4129 万
股限制性股票的解除限售相关事宜。
深圳市宝明科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b05220ea-db2d-4f34-94f4-af9752a5216e.PDF
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2025-04-29 01:27│宝明科技（002992）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》等
规定和要求，深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）2024 年度履职情况评估及履行监督
职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月 18 日，是我国首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型专业会计审计中介服务机构
。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人钟建国。
2、人员信息
截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务
业务审计报告。
3、业务规模
天健会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券期货业务收入 18.40 亿
元。
天健会计师事务所共承担 707 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 7.20 亿元，客户主要集中在制造业（包括但
不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、
医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融
业，房地产业等多个行业。天健会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 544 家。
4、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近
三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024年 3月 6日 天健会计师事务所作为 已完结（天健
海证券、天健 华仪电气 2017 年度、 会计师事务所
会计师事务 2019 年度年报审计机 需在 5%的范围
所 构，因华仪电气涉嫌财 内与华仪电气
务造假，在后续证券虚 承 担 连 带 责
假陈述诉讼案件中被列 任，天健已按
为共同被告，要求承担 期履行判决）
连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
5、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理
措施 13次、自律监管措施 8次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12人次、监督管
理措施 32人次、自律监管措施 24人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，
同意将该议案提交公司董事会审议；公司于 2024 年 9 月 11 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通
过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，后该议案于 2024 年 9 月 27
日提交 2024 年第二次临时股东大会审议通过。公司聘任会计师事务所履行的决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所
对公司 2024 年度财务报告及2024 年 12 月 31 日的内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情
况进行了核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，
天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和
评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《深圳市宝明科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的
情况如下：
（一）公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的相关情况进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信
息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容。经审核，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所具备执行证券、期
货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力、投资者保护能力、具备良好诚信、能够保持独立性、专业胜任能
力和应有的关注。2024 年 9 月 5 日，公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议
案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）2025 年 1 月 17 日，公司董事会审计委员会通过线下的方式与负责公司审计工作的注册会计师召开沟通会议，对 2024
年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点关注事项等进行了沟通。
（三）2025 年 4 月 28 日，公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过公司 2024 年度财务报告、财务决算报告、内部
控制评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《深圳市宝明科技股份有限公司董事会审计委员会工作
制度》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力及独立性等进行了审查，在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师
事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中遵循独立审计原则，坚持以公允、客观的态度进行审计，表
现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，切实履行
了审计机构应尽的职责。
深圳市宝明科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/bdc2b5a6-191d-40de-be22-4bace71fcf7a.PDF
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2025-04-29 01:27│宝明科技（002992）：内部控制自我评价报告
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宝明科技（002992）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/89c1a819-e339-48ec-a94e-ec648d7ace5d.PDF
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2025-04-29 01:27│宝明科技（002992）：2025-016 关于2024年度计提资产减值准备的公告
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宝明科技（002992）：2025-016 关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ea9657b7-c04c-48b2-af8b-73368eb5e4f1.PDF
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2025-04-29 01:27│宝明科技（002992）：2024年度财务决算报告
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宝明科技（002992）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/492e95c4-5398-4892-bf6c-31b4b3bb9c61.PDF
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2025-04-29 01:27│宝明科技（002992）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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宝明科技（002992）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6123345a-8cdd-453a-9dd0-a327ad4b2580.PDF
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2025-04-29 01:27│宝明科技（002992）：关于会计政策变更的公告
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宝明科技（002992）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/aed38c80-bdb1-47d7-9e5a-a3d8af38aeee.PDF
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2025-04-29 01:26│宝明科技（002992）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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宝明科技（002992）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5c2ddb6c-ba6f-49cb-880b-335807bf244d.PDF
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2025-04-29 01:26│宝明科技（002992）：2024年年度报告
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宝明科技（002992）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/41a08cf8-971b-4dfa-9ff4-fae514806def.PDF
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2025-04-29 01:26│宝明科技（002992）：2025年一季度报告
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宝明科技（002992）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/53b5b716-21b3-45cc-a1d9-d87894b3ba9b.PDF
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2025-04-29 01:26│宝明科技（002992）：2024年年度报告摘要
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宝明科技（002992）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d70274ed-e4f0-49f1-a5d9-a0c464de6c4c.PDF
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2025-04-29 01:25│宝明科技（002992）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除
│限售...
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宝明科技（002992）：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e52ab221-7921-4c39-bae6-663b7c26ee7d.PDF
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2025-04-29 01:25│宝明科技（002992）：年度关联方资金占用专项审计报告
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宝明科技（002992）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9426cd4e-85e0-43de-9b59-10280a6b6684.PDF
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2025-04-29 01:25│宝明科技（002992）：2024年年度审计报告
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宝明科技（002992）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/49251334-e228-45cd-a65e-4c996416da68.PDF
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2025-04-29 01:25│宝明科技（002992）：营业收入扣除情况的专项核查意见【未盖章】
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宝明科技（002992）：营业收入扣除情况的专项核查意见【未盖章】。公告详情请查看附件
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