公司公告☆ ◇002992 宝明科技 更新日期：2025-06-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-21 16:52 │宝明科技（002992）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市│
│ │流通的提示性公告 │
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│2025-05-21 15:45 │宝明科技（002992）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-20 19:09 │宝明科技（002992）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-20 19:09 │宝明科技（002992）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 19:06 │宝明科技（002992）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2025-05-16 19:52 │宝明科技（002992）：关于控股二级子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-04-29 01:31 │宝明科技（002992）：董事会决议公告 │
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│2025-04-29 01:29 │宝明科技（002992）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-29 01:27 │宝明科技（002992）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-29 01:27 │宝明科技（002992）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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2025-05-21 16:52│宝明科技（002992）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通
│的提示性公告
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宝明科技（002992）：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/83fd26b6-05e5-46f5-9301-4adc7a1af7bd.PDF
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2025-05-21 15:45│宝明科技（002992）：关于全资子公司为公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月 28日召开第五届董事会第九次会议、2025 年 5 月 2
0 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的议案
》，同意公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信/贷款额度累计不超过人民币 60 亿元。在上述综合授信/贷款额度内，公
司及子公司根据融资授信的实际需要，相互之间提供担保。具体内容详见公司于 2025 年4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信或贷款并相互提供担保的公告》（公告编号：2025-018）
。
二、担保进展情况
近日，公司与华夏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华夏银行深圳分行”）签订了《最高额融资合同》，最高融资额度为
人民币伍仟万元整。公司全资子公司惠州市宝明精工有限公司（以下简称“宝明精工”）和全资二级子公司赣州市宝明显示科技有限
公司（以下简称“赣州宝明”）分别与华夏银行深圳分行签订了《最高额保证合同》，对上述融资额度提供连带责任保证。
本次为公司提供担保的额度在公司董事会、股东大会批准范围之内。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：深圳市宝明科技股份有限公司
2、成立日期：2006-08-10
3、注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 3001
4、法定代表人：李军
5、注册资本：18204.3105 万人民币
6、经营范围：研发、生产销售背光源、新型平板显示器件；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定需前置审
批和禁止的项目除外）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）。新材料技术研发；新兴能源技术
研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；石墨烯材料销售；石墨及碳
素制品制造；石墨及碳素制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）被担保人财务状况
单位：人民币万元
项 目 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 195,824.17 187,322.12
负债总额 107,687.26 99,405.42
净资产 88,136.91 87,916.70
资产负债率 54.99% 53.07%
营业收入 34,104.06 142,713.97
利润总额 64.88 -6,534.90
净利润 64.88 -6,535.41
（三）被担保人诚信状况
公司不是失信被执行人。
四、保证合同的主要内容
甲方（保证人）：惠州市宝明精工有限公司
赣州市宝明显示科技有限公司
乙方（债权人）：华夏银行股份有限公司深圳分行
1、最高债权额为：人民币伍仟万元整。
2、保证范围：为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）
以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的
应付费用。
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担
保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；任何一笔债务的履行期限届满日晚于被
担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。
五、董事会意见
本次担保事项为公司合并报表范围内的全资子公司为公司提供担保。公司作为被担保人资信良好，生产经营情况正常，具备良好
的偿债能力。担保事项风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体
利益。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为子公司及子公司（含控股子公司）之间提供的担保借款总余额为人民币 39,987.11 万元，占公司 20
24 年经审计归属于上市公司股东净资产的 54.98%。子公司为公司提供的担保借款总余额为人民币 29,300.06万元，占公司 2024 年
经审计归属于上市公司股东净资产的 40.29%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的
对外担保等事项。
七、备查文件
1、公司与华夏银行深圳分行签订的《最高额融资合同》；
2、宝明精工与华夏银行深圳分行签订的《最高额保证合同》；
3、赣州宝明与华夏银行深圳分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/bafaeda0-573e-4ccf-acf8-1a4e9456d920.PDF
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2025-05-20 19:09│宝明科技（002992）：2024年年度股东大会之法律意见书
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宝明科技（002992）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/fcb9220b-5b83-4587-8a92-45bc1789445d.PDF
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2025-05-20 19:09│宝明科技（002992）：2024年年度股东大会决议公告
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宝明科技（002992）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/1159bdd1-0647-49f5-839d-70853f26aa2f.PDF
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2025-05-20 19:06│宝明科技（002992）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的事由
深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会
议，于 2025年 5月 20日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市宝明科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，鉴于本次激励计划预留授予的激励对象中有 2人因离职已不具备激励对象资格，其
已获授但尚未解除限售的 2.5100 万股限制性股票应由公司回购注销；鉴于公司本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期以及预
留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未完全达标，公司将对首次授予的78 名在职激励对象第三个解除限售期对应不得解
除限售的 91.2213 万股限制性股票进行回购注销；将对预留授予的 84 名在职激励对象第二个解除限售期对应不得解除限售的 18.1
962 万股限制性股票进行回购注销；鉴于公司本次激励计划在职的激励对象中，有 1名激励对象（同时为首次及预留授予激励对象）
2024年度个人绩效考核结果为“不合格”，个人层面解除限售比例为 0，其对应不得解除限售的 5.5195万股限制性股票（其中首次
部分 4.7436万股，预留部分 0.7759万股）由公司进行回购注销。综上，本次合计回购注销限制性股票 117.4470 万股。
具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市宝明科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 182,043,105股变更为 180,868,635股。公司注册资本将由 182,043,105元减少至 180,8
68,635元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章
程》的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30 日内，未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，可凭有效
债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书
面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司
根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他
人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有
效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。
债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：
1、申报时间：2025年 5 月 21日至 2025 年 7月 4日期间的每个工作日 9:00-17:00。
2、申报材料送达地址：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 B栋 2楼证券部。
3、电子邮件：bm@bmseiko.com
4、联系电话：0755-29841816
5、邮政编码：516083
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/a28e1e5b-32a3-4798-98e9-4e598ed0a768.PDF
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2025-05-16 19:52│宝明科技（002992）：关于控股二级子公司完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九
次会议，审议通过了《关于控股子公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》，同意公司控股子公司深圳市宝明新材料技术有限
公司（以下简称“深圳新材料”）拟以债转股方式向其全资子公司赣州市宝明新材料技术有限公司（以下简称“赣州新材料”）进行
增资，本次增资完成后，赣州新材料的注册资本将由 6,000 万元人民币增至 9,000 万元人民币。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子
公司以债转股方式向其全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-023）。
二、进展情况
近日，赣州新材料已办理完成相关工商变更（备案）登记手续并取得了赣州经济技术开发区行政审批局核发的《营业执照》，相
关登记信息如下：
1、公司名称：赣州市宝明新材料技术有限公司
2、统一社会信用代码：91360703MA7BDB1R87
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、法定代表人：赵之光
5、注册资本：玖仟万元整
6、成立日期：2021 年 09 月 17 日
7、注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区赣州宝明科技园 C 栋厂房3楼
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发，新兴能源技术研发，新型膜材料制造，新型膜材料销售，电子专用材料研发，电子
专用材料制造，电子专用材料销售，石墨烯材料销售，石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售，货物进出口，技术进出口（以上
两项国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、备查文件
赣州经济技术开发区行政审批局核发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/69c96c94-d554-4abc-967f-d4fdc94038cd.PDF
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2025-04-29 01:31│宝明科技（002992）：董事会决议公告
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宝明科技（002992）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 01:29│宝明科技（002992）：年度股东大会通知
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宝明科技（002992）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
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2025-04-29 01:27│宝明科技（002992）：2024年度监事会工作报告
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宝明科技（002992）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
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2025-04-29 01:27│宝明科技（002992）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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宝明科技（002992）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f12785a6-79dd-43cb-b5a4-4f81973651f2.PDF
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2025-04-29 01:27│宝明科技（002992）：2024年度董事会工作报告
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宝明科技（002992）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ff4c3e02-8143-4ac4-a939-837d2a8ca86b.PDF
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2025-04-29 01:27│宝明科技（002992）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二
│个解...
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宝明科技（002992）：：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/705bb70c-aa82-4d92-8388-500cfdbf29b6.PDF
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2025-04-29 01:27│宝明科技（002992）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九
次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将修订的相关内容公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性
股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《深
圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划以
下简称（“本次激励计划”）预留授予的激励对象中有 2 人因离职已不具备激励对象资格，董事会同意由公司回购注销其已获授但
尚未解除限售的 2.5100 万股限制性股票；鉴于公司本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期以及预留授予部分第二个解除限售
期公司层面业绩考核未完全达标，董事会同意公司对首次授予的78 名在职激励对象已获授但当期不得解除限售的 91.2213 万股限制
性股票进行回购注销，对预留授予的 84 名在职激励对象已获授但当期不得解除限售的18.1962 万股限制性股票进行回购注销。鉴于
公司本次激励计划在职的激励对象中，有 1 名激励对象（同时为首次及预留授予激励对象）2024 年度个人考核结果为“不合格”，
个人层面解除限售比例为 0，董事会同意公司对其不得解除限售的 5.5195 万股限制性股票（其中首次部分 4.7436 万股，预留部分
0.7759 万股）进行回购注销。综上，本次合计回购注销限制性股票 117.4470 万股。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。
本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 182,043,105 元变更为人民币 180,868,635 元，公司总股本将由 182,043,105
股变更为 180,868,635 股。
二、《公司章程》修订情况
基于上述公司注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《深
圳市宝明科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体情况如下（修订的内容以黑色加粗突出
显示）：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币18,204.3105 第六条 公司注册资本为人民币18,086.8635
万元 万元。
第二十条 公司股份总数为18,204.3105万股, 第二十条 公司股份总数为18,086.8635万股,
公司的股本结构为：普通股18,204.3105万股， 公司的股本结构为：普通股18,086.8635万股，
其他种类股0股。 其他种类股0股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》全文内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露的《公司章程》（2025 年 4 月修订）。
公司此次拟变更注册资本及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其指定人员全权
办理相关工商变更登记及备案等事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b96c0510-13f0-468c-9978-a3b6abdffd91.PDF
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2025-04-29 01:27│宝明科技（002992）：公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个
│解除...
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深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市宝明科技股份有
限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）和《深圳市宝明科技股份有限公司章程》的相关规定
，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限
售期解除限售条件是否成就进行了核查，并发表核查意见如下：
董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《激励计划》和《深圳市宝明科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的有关规定，公司本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件
已经成就。本次限制性股票解除限售事项符合《管理办法》等法律法规的规定及《激励计划》的规定，不存在损害上市公司及全体股
东利益的情形。
因此，我们同意公司按规定为符合条件的 77 名首次授予激励对象在首次授予部分第三个解除限售期届满后办理 126.5271 万股
限制性股票的解除限售相关事宜；为符合条件的 83 名预留授予激励对象在预留授予部分第二个解除限售期届满后办理 25.4129 万
股限制性股票的解除限售相关事宜。
深圳市宝明科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b05220ea-db2d-4f34-94f4-af9752a5216e.PDF
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2025-04-29 01:27│宝明科技（002992）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市宝明科技股份有限公司章程》等
规定和要求，深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）2024 年度履职情况评估及履行监督
职
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