公司公告☆ ◇002993 奥海科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │奥海科技（002993）：关于与金融机构签订股票回购借款合同的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │奥海科技（002993）：回购报告书 │
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│2025-04-25 20:21 │奥海科技（002993）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告 │
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│2025-04-22 18:00 │奥海科技（002993）：2024年社会责任报告 │
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│2025-04-21 20:16 │奥海科技（002993）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-21 20:16 │奥海科技（002993）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 20:16 │奥海科技（002993）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 20:16 │奥海科技（002993）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 20:15 │奥海科技（002993）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-21 20:15 │奥海科技（002993）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-04-30 00:00│奥海科技（002993）：关于与金融机构签订股票回购借款合同的公告
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特别提示：
1、本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准。
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经营业绩产生重大影响。
基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，积极响应中国人民银行、
金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，近日东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称
“公司”）与中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行（以下简称“工商银行”）签署了《上市公司股票回购借款合同》，工商银行
将为公司提供 7200万元的专项贷款资金用于公司股份回购。
一、公司股份回购的基本情况
公司于 2025年 4月 21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的
议案》。基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为进一步完善公司长效激
励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价
交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 4000 万元（含），不高于人民币 8000 万元（含），回购价格不超过人民币 5
9 元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购
的股份数量为准。具体内容详见刊登于 2025年 4月 22日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的
《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-021）。
二、股票回购借款合同的签署情况
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，公司符合股票回购增
持再贷款的条件。为响应国家对上市公司回购股票的支持政策，近日公司与工商银行正式签订了《上市公司股票回购借款合同》，借
款金额不超过人民币 7200 万元。借款合同的主要内容如下：
（一）协议双方
甲方（贷款人）：中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行
乙方（借款人）：东莞市奥海科技股份有限公司
（二）借款用途
本合同项下借款由乙方用于支付回购交易价款。未经甲方书面同意，乙方不得将借款挪作他用。
（三）借款金额和期限
1、本合同项下借款币种为人民币，金额为 72,000,000.00 元（大写：柒仟贰佰万元）。
2、本合同项下的借款期限为 36 个月，自实际提款日起计算；分次提款的，自第一次提款之日起计算。
公司将严格遵守贷款资金“专款专用，封闭运行”的原则，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
三、签署借款合同对公司的影响
为更好地开展回购股份相关工作，公司与商业银行积极开展合作，充分利用好金融借贷工具，推进公司股份回购计划。本次签订
股票回购借款合同不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准。上述借款事项不会对公
司当年的经营业绩产生重大影响。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
四、备查文件
公司与中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行签署的《上市公司股票回购借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/14f072a5-7d18-400d-b160-cc53905d82ef.PDF
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2025-04-30 00:00│奥海科技（002993）：回购报告书
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奥海科技（002993）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a3f2409b-ffd5-4b4d-be1b-52c256d7f94f.PDF
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2025-04-25 20:21│奥海科技（002993）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告
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奥海科技（002993）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/df771c65-f4cd-4736-806c-91cdd2bcf707.PDF
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2025-04-22 18:00│奥海科技（002993）：2024年社会责任报告
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奥海科技（002993）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8400020f-7f5d-462f-a65b-b00e01688cfb.PDF
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2025-04-21 20:16│奥海科技（002993）：2025年一季度报告
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奥海科技（002993）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/254c8476-e284-4600-9ee4-4ea183049fd4.PDF
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2025-04-21 20:16│奥海科技（002993）：2024年年度报告
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奥海科技（002993）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/cc129bd2-d53f-49bc-b706-567a8373dcdf.PDF
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2025-04-21 20:16│奥海科技（002993）：2024年年度报告摘要
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奥海科技（002993）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/1883dce8-19fb-4235-9dec-c36ed55617e0.PDF
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2025-04-21 20:16│奥海科技（002993）：董事会决议公告
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奥海科技（002993）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/7486e44b-a3a3-4f3a-915f-d622e5905eb5.PDF
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2025-04-21 20:15│奥海科技（002993）：内部控制审计报告
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奥海科技（002993）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/bad333f3-234d-4cd2-bb93-7dae3a1f9f8e.PDF
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2025-04-21 20:15│奥海科技（002993）：年度关联方资金占用专项审计报告
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奥海科技（002993）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/acf62c71-3e36-4303-8105-3834136fd50d.PDF
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2025-04-21 20:15│奥海科技（002993）：年度募集资金使用鉴证报告
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奥海科技（002993）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5ade164f-83e3-4776-8495-ce7efda54e6d.PDF
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2025-04-21 20:15│奥海科技（002993）：2024年年度审计报告
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奥海科技（002993）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/a168bc27-422e-41e5-b843-eb57c4ad2ccd.PDF
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2025-04-21 20:15│奥海科技（002993）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告
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奥海科技（002993）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3bf94227-26ed-409d-973c-71a2fc79dcc4.PDF
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2025-04-21 20:15│奥海科技（002993）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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奥海科技（002993）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/dbdbf1e0-e0ab-4e81-9c5b-955ca7a4d3af.PDF
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2025-04-21 20:15│奥海科技（002993）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方
式召开，会议通知已于 2025 年4 月 10 日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事3人。本次会议的出
席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生召
集并主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯
网
（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
2、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2024年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2024年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于 2024年度利润分配方案的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2024年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司建立并完善了公司内部控制制度，并稳健的运行，公司各项风险可以得到有效的控制。公司 2024年
度内部控制自我评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于开展资金池业务的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于开展资金池业务的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯
网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、 备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5c093f95-d9d1-46d8-85d9-1fbe7cb01b11.PDF
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2025-04-21 20:14│奥海科技（002993）：2024年度独立董事述职报告（郭继军现任）
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本人作为东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要
求，勤勉尽责、恪尽职守，独立履行职责，积极参加相关会议，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就
本人 2024 年履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人郭继军，中国国籍，1974年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东华途律师事务所律师，现任广东长燊律师事务所
律师、公司独立董事。
本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客
观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席公司董事会及列席股东大会会议的情况
2024 年度，公司共召开 3 次董事会会议，本人均按时出席会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人在审
议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就规定事项发
表意见。在审议过程中本人充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司科学
决策。本人对公司各项议案均投出赞成票，不存在提出异议的事项，也不存在反对或弃权的情形。
2024年度，公司共召开 2次股东大会，本人作为独立董事列席会议 2次。
（二）独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开了 1次独立董事专门会议，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审议了
关于部分募投项目结项及变更部分募投项目资金用途并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金的事项，在公司决策过程中，本人
积极参与，与相关人员充分沟通，并运用自身专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权。
本人认为公司将部分募投项目结项及变更部分募投项目资金用途并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金
使用效率，降低公司财务成本，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金投向或损害股东特别是中
小股东利益的情形；相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《
公司章程》的规定。
（三）专门委员会履职情况
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会委员，积极参加专
门委员会工作，勤勉尽责，在 2024 年度共出席 3 次审计委员会会议，认真履行了相关责任和义务，充分发挥了独立董事的监督作
用。
（四）与内部审计及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报
告等，有效提高公司风险管理水平，进一步深化公司内部控制体系建设。本人积极与会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，仔
细审阅了会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料，确保审计结果客观及公正；同时审阅了公司相关定期报告。
（五）与中小股东的沟通交流情况
任职期间，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，在日常信息披露工作中，持续关注并督促公司严格按照证券监管
规定进行信息披露，确保公司披露信息的真实、准确、完整、公平；通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流；认真审阅公
司提交董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议的资料，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，在相关会议上独立、客观
行使表决权，维护中小股东合法权益。
（六）在公司进行现场检查及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人在参加董事会、股东大会等期间对公司进行实地考察，现场了解公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建
设及执行情况、董事会决议执行情况等；并通过电话等方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切交流，及时获悉公司
内部的生产经营情况及重大事项，并时刻关注公司外部情况。本人现场工作时间为 15天。
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持。能够切实保障独立董事的知情权，未有
任何妨碍独立董事职责履行的情况发生。
（七）履行独立董事职务所做的其他工作
1、2024年度，未有提议召开董事会的情形；
2、2024年度，未有向董事会提议召开临时股东大会的情形；
3、2024年度，未有依法公开向股东征集股东权利的情形；
4、2024年度，未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，根据公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司审议了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的
议案》。
据公司及子公司经营发展的需要，公司及子公司向银行申请综合授信额度，公司向子公司提供连带责任保证担保，符合公司战略
发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，符合公司长远发展
战略规划，有利于公司的持续稳健发展。公司董事会在审议、表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害
公司及广大股东利益。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件
的要求，编制了《2023年年度报告》《内部控制自我评价报告》《2024 年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度
报告》，本人认真阅读定期报告全文、内部控制等内容，重点关注了定期报告、内部控制是否存在重大缺陷、生产经营政策是否发生
变化、除施行新准则外的其他会计政策、会计估计和财务报表披露的适当性，公司全体董事、监事和高级管理人员均对定期报告签署
了书面确认意见。
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