公司公告☆ ◇002993 奥海科技 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-21 00:32 │奥海科技（002993）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-20 21:01 │奥海科技（002993）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 21:01 │奥海科技（002993）：第三届董事会第十次会议决议公告 │
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│2026-04-20 21:01 │奥海科技（002993）：2025年年度报告 │
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│2026-04-20 21:00 │奥海科技（002993）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-20 21:00 │奥海科技（002993）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-20 20:59 │奥海科技（002993）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-20 20:59 │奥海科技（002993）：2025年度独立董事述职报告（郭继军现任） │
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│2026-04-20 20:59 │奥海科技（002993）：2025年度独立董事述职报告（延新杰现任） │
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│2026-04-20 20:57 │奥海科技（002993）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告 │
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2026-04-21 00:32│奥海科技（002993）：2025年度可持续发展报告
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奥海科技（002993）：2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e277e417-9309-42b2-a824-441f18b35bac.PDF
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2026-04-20 21:01│奥海科技（002993）：2026年一季度报告
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奥海科技（002993）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/3f51d965-4554-479b-8141-ec46ffacda31.PDF
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2026-04-20 21:01│奥海科技（002993）：第三届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2026 年 4月 17 日在公司会议室以现场的方式
召开，会议通知已于 2026 年4 月 6日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，公司高级管理人员
列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
由董事长刘昊先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
公司《2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。
2、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事郭继军、周德洪、延新杰提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。
公司独立董事郭继军先生、周德洪先生、延新杰先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评
估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
3、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
5、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。
6、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
7、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
8、审议通过《关于开展资金池业务的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于开展资金池业务的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
10、审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度可持续发展报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经战略与可持续发展委员会审议并取得明确同意意见。
11、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《东莞市奥海科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》与《东莞市奥海科技股份有限公司 2026 年员工持股计
划（草案）摘要》。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，其中职工代表董事陈华先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，
回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
12、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东莞市奥海科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法
》。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，其中职工代表董事陈华先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，
回避表决。
本议案已经薪酬与考核委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交 2025 年年度股东会审议。
13、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理2026 年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于
以下事项：
（1）授权董事会实施本员工持股计划；
（2）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（4）授权董事会办理本员工持股计划股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
（6）授权董事会对本员工持股计划的预留份额分配情况作出决定；
（7）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
（8）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
（9）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
（10）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
（11）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权，其中职工代表董事陈华先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，
回避表决。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
14、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
公司《2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。
15、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、 备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
3、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》；
4、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0b10d399-c7f7-42f6-9e4b-0b9403d9df65.PDF
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2026-04-20 21:01│奥海科技（002993）：2025年年度报告
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奥海科技（002993）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a0374939-1c6b-48c0-aef5-2aebe9839f0d.PDF
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2026-04-20 21:00│奥海科技（002993）：2025年年度审计报告
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奥海科技（002993）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7756aeeb-1250-4253-bc96-078662108179.PDF
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2026-04-20 21:00│奥海科技（002993）：内部控制审计报告
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东莞市奥海科技股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0811 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0811 号
东莞市奥海科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称奥
海科技公司）2025 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是奥海科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，奥海科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/c6825d33-0f52-491f-8158-e4f8007dd59e.PDF
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2026-04-20 20:59│奥海科技（002993）：关于召开2025年年度股东会的通知
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东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的
议案》，决定于 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30 召开 2025 年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 5月 6日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本
通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：东莞市塘厦镇沙新路 27 号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于公司及子公司向银行申请综合 非累积投票提案 √
授信额度并提供担保的议案
4.00 关于公司开展外汇套期保值业务的 非累积投票提案 √
议案
5.00 关于开展资金池业务的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于使用闲置自有资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案
7.00 关于公司《2026 年员工持股计划 非累积投票提案 √
（草案）》及其摘要的议案
8.00 关于公司《2026 年员工持股计划管 非累积投票提案 √
理办法》的议案
9.00 关于提请股东会授权董事会办理公 非累积投票提案 √
司 2026 年员工持股计划相关事宜的
议案
2、公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
3、以上提案由公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年4 月 21 日在指定信息披露媒体《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
4、其中提案 3.00 需要以特别决议审议。
5、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2026 年 5月 11 日 9:00-11:00 及 14:00-16:00；（2）电子邮件方式登记时间：2026 年 5月 11 日当天
16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@aohai.com）；
（3）传真方式登记时间：2026 年 5 月 11 日当天 16:00 之前发送传真到公司传真号（0769-86975555）。
3、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印
件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原
件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持
股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 2） 。
自然人股东现场登记：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委
托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书
（详见附件 2）④持股凭证复印件。
（2）电子邮件、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致
”字样。
①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（ir@aohai.com），邮件主题请注明“登记参加东莞市
奥海科技股份有限公司 2025 年年度股东会”；
②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及已填写的股东会回执（详见附件 3）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规
定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料中的自然人股东登记材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章
。
4、现场登记地点：东莞市塘厦镇沙新路 27 号证券事务部。
5、会议联系方式：
联系人：蔺政
电话：0769-86975555
传真：0769-86975555
电子邮箱：ir@aohai.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。
3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用自理。
4、请准备出席现
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