公司公告☆ ◇002995 天地在线 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-10 18:44 │天地在线（002995）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-10 18:42 │天地在线（002995）：关于职工代表监事换届选举的公告 │
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│2025-02-10 18:42 │天地在线（002995）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告 │
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│2025-02-10 18:41 │天地在线（002995）：关于第四届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-02-10 18:40 │天地在线（002995）：关于第四届监事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-02-10 18:40 │天地在线（002995）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-02-05 18:25 │天地在线（002995）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告 │
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│2025-01-21 16:28 │天地在线（002995）：2024年度业绩预告 │
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│2025-01-20 17:10 │天地在线（002995）：舆情管理制度（2025年1月） │
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│2025-01-20 17:10 │天地在线（002995）：关于第三届监事会第十八次会议决议的公告 │
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2025-02-10 18:44│天地在线（002995）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼一层会议室。
3、召开方式：现场会议结合网络投票
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：董事长信意安先生
6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、出席情况：
（1）股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 101 人，代表有表决权的公司股份数合计为 96,751,220 股，
占公司有表决权股份总数177,454,480 股的 54.5217%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 97 人，代表有表决权的公司股份数156,095 股，占公司有表决权股份总数的 0.0880%。
（2）股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 96,595,225 股，占公司有表决权股
份总数的 54.4338%。
现场出席本次会议的中小股东及股东代表共 1 人，代表有表决权的公司股份数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（3）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代表共 96 人，代表有表决权的公司股份数合计为 155,995 股，占公司有表决权股份总数的 0.
0879%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代表共 96 人，代表有表决权的公司股份数 155,995 股，占公司有表决权股份总数的 0.08
79%。
（4）公司全体董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案，并形成以下决议：
1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；
本议案采取累积投票制，选举信意安先生、陈洪霞女士、王楠先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会
审议通过之日起计算，具体表决结果如下：
1.01 选举信意安先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 96,609,131股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8531%；
中小股东表决情况：同意 14,006 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.9727%；
表决结果：通过
1.02 选举陈洪霞女士为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 96,614,160股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8583%；
中小股东表决情况：同意 19,035 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 12.1945%；
表决结果：通过
1.03 选举王楠先生为第四届董事会非独立董事
表决情况：同意 96,608,212股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8522%；
中小股东表决情况：同意 13,087 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.3840%；
表决结果：通过
2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；
本议案采取累积投票制，选举穆林娟女士、岳利强先生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日
起计算，具体表决结果如下：
2.01 选举穆林娟女士为第四届董事会独立董事
表决情况：同意 96,610,339股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8544%；
中小股东表决情况：同意 15,214 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.7466%；
表决结果：通过
2.02 选举岳利强先生为第四届董事会独立董事
表决情况：同意 96,607,932股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8519%；
中小股东表决情况：同意 12,807 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.2046%；
表决结果：通过
3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；
本议案采取累积投票制，选举焦靓女士、张旭先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之
日起计算，具体表决结果如下：
3.01 选举焦靓女士为第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 96,610,214股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8543%；
中小股东表决情况：同意 15,089 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.6665%；
表决结果：通过
3.02 选举张旭先生为第四届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 96,608,036股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8520%；
中小股东表决情况：同意 12,911 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.2712%；
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所
（二）见证律师姓名：张文亮、王欣
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、表决程序和表决
结果均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京观韬律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2025 年第一次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/9adf02af-cb09-4dbd-89e0-e6dd93d77edc.PDF
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2025-02-10 18:42│天地在线（002995）：关于职工代表监事换届选举的公告
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北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）第三届监事会已届满，为顺利完成监事会的换届选举
工作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2025年 2月 10日召开职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举
徐宠先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。
徐宠先生与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期自
股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。
上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，其将按照有关规定行使职权。公司第四届监事会
由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，符合监事会成员中职工代表监事比例不低于三分之一的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/79352c64-032c-4fb6-9174-12863eee8cb6.PDF
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2025-02-10 18:42│天地在线（002995）：关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告
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北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东
大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代
表监事。同时经公司职工代表大会选举，选举徐宠先生为公司第四届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举
相关工作。
公司于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任
高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人；公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届监事会主席。公司董事会、监
事会换届选举已顺利完成。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第四届董事会成员
公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。具体如下：
1、非独立董事：信意安先生（董事长）、陈洪霞女士、王楠先生
2、独立董事：穆林娟女士、岳利强先生
公司第四届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数未低于公司董事会人员的三分之一；兼
任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议
。
（二）董事会专门委员会成员
1、战略委员会：信意安（主任委员）、穆林娟、岳利强
2、提名委员会：岳利强（主任委员）、信意安、穆林娟
3、审计委员会：穆林娟（主任委员）、岳利强、王楠
4、薪酬与考核委员会：岳利强（主任委员）、信意安、穆林娟
以上委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的主任委员穆林娟女士为会计专业人士，且审计委员会成员
均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、公司第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。具体如下：
1、非职工代表监事：焦靓女士（监事会主席）、张旭先生
2、职工代表监事：徐宠先生
公司第四届监事会监事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。公司第四届监事会监事人数符合相
关法律法规和《公司章程》的规定，职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：信意安先生
2、副总经理：刘砚君女士、赵小彦女士、杨海军先生、李旭女士、王玲玲女士、郑义弟先生、朱佳先生
3、财务负责人：赵小彦女士
4、董事会秘书：李旭女士
李旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
李旭女士的联系方式如下：
办公电话：010-65721713 办公传真：010-65727236
办公邮箱：investors@372163.com
联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院 21 号楼
以上高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
四、公司聘任证券事务代表、内审部负责人情况
1、证券事务代表：刘立娟女士
2、内审部负责人：朱秀君女士
公司证券事务代表和公司内审部负责人的任期均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
刘立娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
刘立娟女士的联系方式如下：
办公电话：010-65721713 办公传真：010-65727236
办公邮箱：investors@372163.com
联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院 21 号楼
五、备查文件
1、《2025 年第一次临时股东大会决议》
2、《第四届董事会第一次会议决议》
3、《第四届监事会第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-10/8304f3b9-e59a-4088-863c-e92f37dbccb9.PDF
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2025-02-10 18:41│天地在线（002995）：关于第四届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2025年 2月 10日召开 2025年第一次临时股东大会
选举产生第四届董事会成员。为保证公司新一届董事会工作的顺利进行，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时限要求，以现
场口头、电话等方式送达全体董事，会议于 2025 年 2 月10 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由全体董事推举信意
安先生召集并主持。会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
全体董事一致选举信意安先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门
委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具体人员组成如下：
战略委员会：信意安（主任委员）、穆林娟、岳利强
提名委员会：岳利强（主任委员）、信意安、穆林娟
审计委员会：穆林娟（主任委员）、岳利强、王楠
薪酬与考核委员会：岳利强（主任委员）、信意安、穆林娟
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、审议通过《关于聘任总经理的议案》
经审议，同意聘任信意安先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其
他相关人员的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
（1）《关于聘任刘砚君女士为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）《关于聘任赵小彦女士为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）《关于聘任杨海军先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（4）《关于聘任李旭女士为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（5）《关于聘任王玲玲女士为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（6）《关于聘任郑义弟先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（7）《关于聘任朱佳先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
经审议，同意聘任刘砚君女士、赵小彦女士、杨海军先生、李旭女士、王玲玲女士、郑义弟先生、朱佳先生为公司副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其
他相关人员的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任李旭女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。李旭女
士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
李旭女士的联系方式如下：
办公电话：010-65721713 办公传真：010-65727236
联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼
办公邮箱：investors@372163.com
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其
他相关人员的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
经审议，同意聘任赵小彦女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级
管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任刘立娟女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。刘
立娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
刘立娟女士的联系方式如下：
办公电话：010-65721713 办公传真：010-65727236
联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼
办公邮箱：investors@372163.com
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
经审议，同意聘任朱秀君女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其
他相关人员的公告》及其他相关文件。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》
2、《第四届董事会审计
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