公司公告☆ ◇002995 天地在线 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-20 19:09 │天地在线（002995）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:09 │天地在线（002995）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:07 │天地在线（002995）：2025年度董事薪酬方案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:07 │天地在线（002995）：关于核销资产的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:06 │天地在线（002995）：关于第四届董事会第四次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:05 │天地在线（002995）：关于第四届监事会第四次会议决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 19:04 │天地在线（002995）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 17:57 │天地在线（002995）：关于本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 17:55 │天地在线（002995）：本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 17:55 │天地在线（002995）：本次交易之相关主体买卖股票情况自查报告的专项核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:09│天地在线（002995）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）于 2025 年 5 月 20 日召开的第四届董事
会第四次会议决议，决定于 2025年 6 月 6 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日9:15-15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
6、会议股权登记日：2025 年 6 月 3 日（星期二）；
7、出席对象：
（1）股权登记日在册的全体股东
截至 2025 年 6 月 3 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼一层 M1 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏
目可以投票
非累积投票
提案
1.00 《关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
2、以上议案已经公司 2025 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21
日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别强调事项
（1）上述议案为影响中小投资者利益的事项，为充分尊重并维护中小投资者合法权益，上述议案的表决结果均对中小投资者进
行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
（2）上述议案涉及董事薪酬事项，关联股东信意安、陈洪霞、天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津一鸣天
地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记（采用电子邮件或传真形式登记的，请进行电话确认），公司不接受电
话登记。
2、登记时间：2025 年 6 月 5 日 9:00-16:00；
3、登记地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼
4、登记方法：
（1）符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份
证件、委托人持股凭证及委托人身份证复印件进行登记；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人
有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、
持股凭证进行登记；
（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，须在 2025 年 6 月 5 日下午 16:00 前送达或传真至
公司。
（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
联系人：李旭、刘立娟
联系电话：010-65721713
传真：010-65727236
电子邮件：investors@372163.com
联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼
6、本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
7、现场会议入场时间为 2025 年 6 月 6 日 9:30 至 10:00，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记
资料进行现场核对后方可入场。未经现场身份核对，不得进入股东大会会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/2b4ee36f-2eec-4801-8026-572c938e870c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:09│天地在线（002995）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天地在线（002995）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/6d5e4125-8d06-4c7c-9d1e-0e9ed05f24a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:07│天地在线（002995）：2025年度董事薪酬方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司章程》《董事会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业及周边地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了 2025 年度董事薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬/津贴的非独立董事及独立董事。
二、本方案适用期限
本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
1、在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。
2、未在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。
3、独立董事津贴标准为人民币 7 万元/年。
四、实施程序
本方案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司人力资源部与财务部负责本方案的
具体实施。
五、其他事项
1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
2、公司非独立董事薪酬按月发放，独立董事津贴按月发放。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
计算并予以发放。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/25899f7e-f1a1-498b-aee2-5c1c3faa5388.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:07│天地在线（002995）：关于核销资产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“天地在线”或“公司”）于 2025 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第
四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于核销资产的议案》，具体情况公告如下:
一、本次资产核销情况概述
为了真实反映公司的财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等规定，对公司已确认无法继续销售的部分存货进行核销
。本次拟核销的存货账面余额合计 1,517.04万元，核销的主要原因是部分存货已到有效期或临近有效期。
二、本次核销资产对公司的影响
本次核销的资产均已全额计提存货跌价准备，不会对本年度损益产生影响。本次核销资产符合公司实际情况及《企业会计准则》
等相关法律法规要求，不涉及公司关联方，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、会计处理的过程及依据
公司按照《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，经董事会、监事会审议通过后对本次核销资产进行核销处理。
四、董事会意见
董事会认为公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，本次核销资产体现了会计谨慎性原则，符合公
司实际情况，核销依据充分，核销后更能公允反映公司资产状况。
五、监事会意见
监事会认为本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实地反映公司的资产状况，决策
程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》
2、《第四届监事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/0663b338-e6f1-4523-a28a-e49e040b6618.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:06│天地在线（002995）：关于第四届董事会第四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2025 年 5 月 16 日以电子邮件、电话及专人送达
方式向全体董事发出召开第四届董事会第四次会议的通知。2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届董事会
第四次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安
先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于核销资产的议案》
董事会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，本次核销资产体现了会计谨慎性原则，符合
公司实际情况，核销依据充分，核销后更能公允反映公司资产状况。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于核销资产的公告》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
2、审议通过《关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》
根据公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，拟对董事薪酬提出以下方案：
在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。未在公司兼任其他岗位的非独
立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。独立董事津贴标准为税前人民币 7 万元/年。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《2025年度董事薪酬方案》。
表决情况：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年第三次
临时股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
经审议，同意提请公司于 2025 年 6 月 6 日，以现场及网络投票结合的方式召开 2025 年第三次临时股东大会。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
1、《第四届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/1068a44a-f9f4-460a-b9fd-fcbc423593e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:05│天地在线（002995）：关于第四届监事会第四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2025 年 5 月 16 日电子邮件、电话及专人送达方
式向全体监事发出召开第四届监事会第四次会议的通知。2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第
四次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于核销资产的议案》
本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实地反映公司的资产状况，决策程序符合有
关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《关于核销资产的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第四届监事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e0a66bf3-3004-4507-b00c-740d894d31e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 19:04│天地在线（002995）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天地在线（002995）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/3a5854f0-fb7b-46c9-804d-af7fece6cc1b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 17:57│天地在线（002995）：关于本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天地在线（002995）：关于本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/ad1f517c-a10c-4649-b2e7-43362988e1b5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 17:55│天地在线（002995）：本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天地在线（002995）：本次交易相关主体买卖股票情况自查报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/e08b1435-cb17-49d4-b9a9-d02cafb4ff12.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 17:55│天地在线（002995）：本次交易之相关主体买卖股票情况自查报告的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天地在线（002995）：本次交易之相关主体买卖股票情况自查报告的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/f3c22d6a-a970-470a-837c-671313a6ff35.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 19:01│天地在线（002995）：关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份引入战略投资者暨权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天地在线（002995）：关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份引入战略投资者暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/df574476-d61d-40fb-b39d-6b7b1021fbcc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 19:01│天地在线（002995）：公告：天地在线简式权益变动报告书（转让方及一致行动人）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天地在线（002995）：公告：天地在线简式权益变动报告书（转让方及一致行动人）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/b4515284-7d15-4c13-8789-8be2a873b0b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 19:01│天地在线（002995）：公告：天地在线简式权益变动报告书（受让方）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
天地在线（002995）：公告：天地在线简式权益变动报告书（受让方）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/602901a1-2924-4a87-af91-ddf837ed5a6a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-10 00:00│天地在线（002995）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于制定 2025 年度董事薪酬方案的议案》未获通过。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼一层会议室。
3、召开方式：现场会议结合网络投票
4、召集人：公司第四届董事会
5、主持人：董事长信意安先生
6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、出席情况：
（1）股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 203 人，代表有表决权的公司股份数合计为 98,097,524 股，
占公司有表决权股份总数177,454,480 股的 55.2804%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 199 人，代表有表决权的公司股份数1,502,399 股，占公司有表决权股份总数的 0.8466
%。
|