公司公告☆ ◇002996 顺博合金 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-11 18:39 │顺博合金（002996）：2026年第四次临时股东会决议公告 │
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│2026-09-11 18:39 │顺博合金（002996）：2026年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-08-28 16:10 │顺博合金（002996）：关于担保事项进展的公告 │
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│2026-08-26 16:04 │顺博合金（002996）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-08-26 16:03 │顺博合金（002996）：2026年半年度报告 │
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│2026-08-26 16:03 │顺博合金（002996）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-08-26 16:02 │顺博合金（002996）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2026-08-26 16:02 │顺博合金（002996）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-26 16:02 │顺博合金（002996）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-26 16:01 │顺博合金（002996）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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2026-09-11 18:39│顺博合金（002996）：2026年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 9 月 11 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 11 日的9:15—9：25，9：30—11:30
，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 9月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B座 22 楼公司会议室。5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长王真见先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
通过现场和网络投票的股东共 110 人，代表股份 288,446,211 股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专用证券账户的
股份数 8,605,520 股，下同）的 43.6490％。其中：（1）通过现场投票的股东 4 人，代表股份 281,437,161 股，占公司有表决权
股份总数的42.5884％。
（2）通过网络投票的股东 106 人，代表股份 7,009,050 股，占公司有表决权股份总数的 1.0606％。2、出席会议中小股东总
体情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共 107 人，代表股份 7,033,750 股，占公司有表决权股份总数的 1.0644％。其
中：
（1）通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 24,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%。（2）通过网络投票的中小
股东 106 人，代表股份 7,009,050 股，占公司有表决权股份总数的1.0606%。
3、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会，见证律师见证了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 提案名称 表决 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 分类 股数（股） 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比 结果
（股） （股） （股） 例
1.00 《关于拟 总表决 288,005,541 99.8472% 437,570 0.1517% 3,100 0.0011% 0 0 通过
变更会计 情况
师事务所 其中， 6,593,080 93.7349% 437,570 6.2210% 3,100 0.0441% 0 0
的议案》 中小股
东的表
决情况
上述议案为普通决议议案，已经全体参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。三、律师出具的法律意见
本次股东会由重庆源伟律师事务所谢申丽律师、邢恩田律师见证，并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限
公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《重庆顺博铝合金股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》
2、《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/b94bf656-7205-4a2a-94c5-6d702450f455.PDF
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2026-09-11 18:39│顺博合金（002996）：2026年第四次临时股东会的法律意见书
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顺博合金（002996）：2026年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/d5b71500-8394-48cd-a817-de434f18bc2b.PDF
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2026-08-28 16:10│顺博合金（002996）：关于担保事项进展的公告
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顺博合金（002996）：关于担保事项进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/446dcaf2-f78f-4020-bbf9-8fc1d2344439.PDF
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2026-08-26 16:04│顺博合金（002996）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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顺博合金（002996）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/92c5eeb9-8b60-41a6-b9e0-11ae8aa1cb3a.PDF
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2026-08-26 16:03│顺博合金（002996）：2026年半年度报告
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顺博合金（002996）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/833ef759-a1b8-4952-9564-2059682b2108.PDF
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2026-08-26 16:03│顺博合金（002996）：2026年半年度报告摘要
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顺博合金（002996）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/04450ea6-ed14-4bca-944a-f4edefaa701c.PDF
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2026-08-26 16:02│顺博合金（002996）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。
2、原聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）。
3、变更会计师事务所的原因：综合考虑业务发展、审计需求等情况，根据财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称“《管理办法》”）相关规定，经综合评估及审慎研究
，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任信永中和为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变
更会计师事务所的相关事宜与众华进行了沟通，众华对此无异议。
4、本次拟变更会计师事务所符合《管理办法》和《公司章程》的规定。
5、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司股东会审议。
公司于 2026 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司拟聘任
信永中和为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、 拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2012 年 3月 2日（京财会许可【2011】0056 号）（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8层
（5）首席合伙人：谭小青先生
（6）截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数超过 700 人。
（7）信永中和 2025 年度业务收入为 40.56 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 27.64 亿元，证券业务收入为 10.0
1 亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目 390 家，收费总额 4.78 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件
和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，
水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为253 家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京 74 民初 111
号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为 500 余万元。信永中
和已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736
号），判决信永中和承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏 01民初 11、12 号
），判决信永中和承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8次
和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次
和纪律处分 2 次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：鲁磊先生，2012 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执
业，近三年签署和复核的上市公司 4 家。
拟担任项目质量控制复核人：侯黎明先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在
信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟签字注册会计师：曹洋先生，2023 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在信永中和执
业，近三年签署上市公司 1 家。
2、诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国
注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2026 年度审计费用为 125 万元（其中财务报告审计费用 90 万元，内部控制审计费用 35 万元），系按照会计师事务所提供审
计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。审计费用较 2025 年度未发
生变化。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所众华自 2014 年为公司提供审计服务，已连续提供审计服务 11 年，在审计期间能够恪尽职守，严格遵循
独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护
了公司及股东的合法权益。众华对公司 2025 年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审
计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
综合考虑业务发展、审计需求等情况，根据《管理办法》相关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和为公司 2026
年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，众华对该事项无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定
做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司审计委员会对信永中和提供的资料进行了审核，并对其执业情况进行了充分了解，认为其在执业过程中能够坚持独立审计原
则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，同意向董事会提议拟聘任信永中和为公司 2
026 年度财务报告和内部控制审计机构。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过《关于拟变更会计
师事务所的议案》。同意拟聘任信永中和为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、《第五届董事会第十一次会议决议》
2、《第五届董事会审计委员会第四次会议决议》
3、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/83674c78-7c32-423a-b419-3664b7d5504a.PDF
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2026-08-26 16:02│顺博合金（002996）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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顺博合金（002996）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/59037f29-a987-40e9-b6d7-16f1f274b165.PDF
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2026-08-26 16:02│顺博合金（002996）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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顺博合金（002996）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/e7f39aeb-e1cd-4a1b-99ea-92fe7d69c274.PDF
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2026-08-26 16:01│顺博合金（002996）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，公司董事会秘书列席会议。本次会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过《2026 年半年度报告全文及其摘要》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。
（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2026-059）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。
（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-060
）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
本次议案尚需提交公司股东会审议表决。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 9月 11 日（星期五）下午 14:00 在重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B座 22 楼公司会
议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十一次会议决议》
2、《第五届董事会审计委员会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-27/adfca997-14e1-415a-84ae-b5265ca394e5.PDF
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2026-08-20 15:50│顺博合金（002996）：关于担保事项进展的公告
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顺博合金（002996）：关于担保事项进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/8b3dd254-a700-4cbf-a88b-1b1756698419.PDF
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2026-08-07 17:05│顺博合金（002996）：关于担保事项进展的公告
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一、担保审议情况概述
为满足重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障融资事宜顺利进行，
公司分别于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三次会议、2026 年 1月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会,审议通过《关
于 2026 年为全资及控股子（孙）公司提供担保的议案》，同意公司以自有资产为全资及控股子（孙）公司融资提供担保，预计总额
度不超过 63.08 亿元。其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属公司提供的担保额度不超过 13.40 亿元，向资产负债率为 70%以
下的下属公司提供的担保额度不超过 49.68 亿元。具体内容详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《
关于 2026 年为全资及控股子（孙）公司提供担保的公告》(公告编号:2025-100)。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司重庆奥博铝材制造有限公司(以下简称“重庆奥博”)向招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“招商
银行重庆分行”）申请不超过人民币 3,000 万元的授信额度；公司全资子公司重庆顺博铝合金销售有限公司（以下简称“顺博销售
”）向中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称“民生银行重庆分行”）申请不超过人民币 14,000 万元的授信额度。
公司同意为上述事项提供连带责任担保，具体以公司与银行签订的相关担保合同为准。截至本公告披露日，公司对重庆奥博的担
保余额为8,499.50 万元；对顺博销售的担保余额为 87,512.00 万元。上述担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需
另行召开董事会、股东会审议。本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
三、被担保人基本情况
（一）重庆奥博
被担保人名称：重庆奥博铝材制造有限公司
成立日期：2006 年 4月 25 日
法定代表人：王增潮
注册资本：30,500 万元
注册地点：重庆市铜梁区金龙工业园区机械园 6号
经营范围：一般项目：生产销售：铝、铝合金、镁合金板带材料；出口：本企业自产的系列铝、铝合金、镁合金板、带材料；进
口：本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）；销售:铝塑
复合压力管、铝制品、镁制品；金属材料批发、零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：公司持有重庆奥博 100%股份
被担保方未被列为失信被执行人
被担保方最近一年及一期主要财务指标见下表：
单位：万元
项 目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 66,980.37 66,116.42
负债总额 44,661.45 42,659.92
净资产 22,318.91 23,456.50
项 目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 84,783.49 17,766.93
净利润 3,554.00 1,140.92
（二）顺博销售
被担保人名称：重庆顺博铝合金销售有限公司
成立日期：2023 年 7月 5 日
法定代表人：王真见
注册资本：50,000 万元
注册地点：重庆市合川区古圣路 6号（自主承诺）
经营范围：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；锻件及粉
末冶金制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高性能纤维及复合材料销售；煤炭及制品销售；林业产品销售；石油制品销
售（不含危险化学品）；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：公司持有顺博销售 100%股份
被担保方未被列为失信被执行人
被担保方最近一年及一期主要财务指标见下表：
单位：万元
项 目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 663,286.64 612,005.84
负债总额 620,117.61 566,515.14
净资产 43,169.03 45,490.70
项 目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 908,005.02 200,070.97
净利润 -3,550.02 2,321.68
四、担保协议的主要内容
（一）公司与招商银行重庆分行担保协议的主要内容
担保方：重庆顺博铝合金股份有限公司
被担保方：重庆奥博铝材制造有限公司
债权人：招商银行股份有限公司重庆分行
担保的最高本金余额：3,000 万元
保证担保范围：合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用
。
保证方式：连带责任保证
保证期间：履行债务期限届满日起三年
（二）公司与民生银行重庆分行担保协议的主要内容
担保方：重庆顺博铝合金股份有限公司
被担保方：重庆顺博铝合金销售有限公司
债权人：中国民生银行股份有限公司重庆分行
担保的最高本金余额：14,000 万元
保证担保范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履
行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款
日另加三年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资及控股子（孙）公司提供担保的总额度不超过 630,800 万元。本次担保提供后，公司对外担保
总余额为375,051.71 万元，占公司最近一期经审计净资产的 113.49%。公司、全资及控股子（孙）公司对合并报表外单位提供的担
保总余额 0 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0；逾期债务对应的担保余额 0元、涉及诉讼的担保金额 0 元，因被判
决败诉而应承担的担保金额 0 元。
六、备查文件目录
1、公司与招商银行重庆分行签订的《最高额保证合同》
2、公司与民生银行重庆分行签订的《最高额不可撤销担保书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/9000e79e-ea64-426e-ba49-310b4bbbbb5e.PDF
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2026-08-07 17:04│顺博合金（002996）：2026年第三次临时股东会的法律意见书
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致： 重庆顺博铝合金股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等法
律法规、规范性文件以及《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，重庆源伟律师事务所（以下
简称“本所”）接受重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派谢申丽、邢恩田律师出席公司于2026年8月7日
14:00在重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室召开的2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”
），对本次股东会的召集、召开程序的合法性、召集人和出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性出
具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、
资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师仅就本次股东会召集与召开程序、召集人和现场出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股
东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述事
实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为
公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东会出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
2026年7月22日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。
2026年7月23日，公司以公告形式在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2026
年第三次临时股东会的通知》(以下简称“《召开股东会通知》”)。《召开股东会通知》载明了于2026年8月7日召开公司2026年第三
次临时股东会，并载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的现场会议于 2026年 8月 7日 14点 00分在重庆市两江新
区金开大道 90号棕榈泉国际中心 B座 22楼公司会议室召开。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026年8月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《召开股东会通知》中公告的时间、地点、方式
、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
根据公司提供的出席本次股东会的股东身份证明等资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，通过现场和网络投票的股东15
7人，代表股份288,391,161股，占公司有表决权股份总数的43.6407%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份281,438,661股，占
公司有表决权股份总数的42.5886%；通过网络投票的股东152人，代表股份6,952,500股，占公司有表决权股份总数的1.0521%。
中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东154人，代表股份6,978,700股，占公司有表决权股份总数的1.0560%
。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份26,200股，占公司有表决权股份总数的0.0040%；通过网络投票的中小股东152人，
代表股份6,952,500股，占公司有表决权股份总数的1.0521%。参加网络投票的股东资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公
司验证其身份。
除上述股东之外，公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会，本所律师出席了本次股东会。
本所律师认为，上述列席或出席本次股东会现场会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定；上述参加网络投票的股东资格已由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司进行认证。
（二）召集人资格
根据《召开股东会通知》显示，本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，公司董事会作为本次股东会的召集人，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东会现场会议的股东对《召开股东会通知》中列明的议
案进行了逐项审议并采取记名投票的方式进行了投票表决。现场会议按照规定的程序进行了监票和计票。网络投票结束后，深圳证券
信息有限公司向公司提供了本次股东会的网络投票统计数据。
经合并网络投票及现场投票表决结果，本次股东会对《召开股东会通知》中列明的议案的表决结果如下：
1《. 关于延长公司 2025年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》总表决结果：同意 286,262,661 股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的99.2619%；反对 1,444,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5009%；弃权 684,03
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2372%。
其中，中小股东表决情况： 同意 4,850,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.5001%；反对 1,444,47
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.6983%；弃权 684,030 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8017%。
2.《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决结果：同意 286,209,861 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2436%；反对 1,500,270 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.5202%；弃权 681,030 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2361%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,797,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.7435%；反对 1,500,270
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4978%；弃权 681,030 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7587%。
根据法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》等的相关规定，本次股东会审议的议案均为特别决议议案，均需经出席会议
有表决权股东所持表决权总数的三分之二以上审议通过。根据表决结果，前述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/3b930cc0-774a-4260-b3b5-1918d2f47298.PDF
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2026-08-07 17:04│顺博合金（002996）：2026年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026 年 8 月 7 日 14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8月 7日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 8月 7日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王真见先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
通过现场和网络投票的股东共 157 人，代表股份 288,391,161 股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购专用证券账户的
股份数 8,605,520 股，下同）的 43.6407％。其中：（1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 281,438,661 股，占公司有表决权
股份总数的42.5886％。
（2）通过网络投票的股东 152 人，代表股份 6,952,500 股，占公司有表决权股份总数的1.0521％。
2、出席会议中小股东总体情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共 154 人，代表股份 6,978,700 股，占公司有表决权股份总数的 1.0560％。其
中：
（1）通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 26,200 股，占公司有表决权股份总数的0.0040%。
（2）通过网络投票的中小股东 152 人，代表股份 6,952,500 股，占公司有表决权股份总数的1.0521%。
3、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次股东会，见证律师见证了本次股东会。二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案编 提案名 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决结
码 称 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例 果
（股） （股） （股） （股）
1.00 《关于 总表决 286,26 99.261 1,444, 0.5009 684,03 0.2372 0 0 通过
延长公 情况 2,661 9% 470 % 0 %
司 2025
年度向
特定对
象发行
A 股股 其中， 4,850, 69.500 1,444, 20.698 684,03 9.8017 0 0
票股东 中小股 200 1% 470 3% 0 %
会决议 东的表
有效期 决情况
的议
案》
2.00 《关于 总表决 286,20 99.243 1,500, 0.5202 681,03 0.2361 0 0 通过
提请公 情况 9,861 6% 270 % 0 %
司股东
会延长
授权董
事会全
权办理
本次向
特定对
象发行
股票相 其中， 4,797, 68.743 1,500, 21.497 681,03 9.7587 0 0
关事宜 中小股 400 5% 270 8% 0 %
的议 东的表
案》 决情况
上述议案均为特别决议议案，已经全体参加表决的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由重庆源伟律师事务所邢恩田律师、谢申丽律师见证，并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限
公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《重庆顺博铝合金股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议》
2、《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-08/164a0e76-536c-4c7a-a264-8cf42c16d441.PDF
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2026-08-04 17:16│顺博合金（002996）：关于顺博转债2026年付息公告
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特别提示：
1、“顺博转债”将于2026年8月12日按面值支付2025年8月12日至2026年8月11日期间的利息，每10张“顺博转债”（面值1,000.
00元）付息16.00元（含税）。
2、债权登记日：2026年8月11日
3、除息日：2026年8月12日
4、付息日：2026年8月12日
5、“顺博转债”票面利率：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%
6、“顺博转债”本次付息的债权登记日为2026年8月11日，在2026年8月11日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派
发的利息；2026年8月11日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日：2026年8月12日
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日公开发行8,300,000张可转换公司债券（以下简称“可转债
”），每张面值为100元，发行总额为人民币8.30亿元，债券简称：顺博转债，债券代码：127068。根据公司《公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《可转换债券上市公告书》有关条款的规定，在“顺博转债”的计息期限内，
每年付息一次，现将“顺博转债”2025年8月12日至2026年8月11日期间的付息事项公告如下：
一、可转债的基本情况
1、可转债简称：顺博转债
2、债券代码：127068
3、可转债上市时间：2022年9月7日
4、可转债存续期限：2022年8月12日至2028年8月11日
5、票面利率：第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%。
6、付息的期限和方式：
本次发行的可转换公司债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：
I ? B ? i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下
一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后
计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
7、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
8、保荐机构：国海证券股份有限公司
9、信用评级：根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2026年6月26日出具的《重庆顺博铝合金股份有限公司相关债券2026年跟踪
评级报告》，公司主体信用等级为“AA-”，“顺博转债”信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》有关条款的规定，本次付息为“顺博转债”第四年付息，计息期间为2025年8月12日至2026年8月11日，本期
债券票面利率为1.6%，本次付息每10张“顺博转债”（面值1,000.00元）债券派发利息人民币16.00元（含税）。
对于持有“顺博转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴
，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为12.80元；对于持有“顺博转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于
延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第5号）规定，暂免征收企业所
得税和增值税，实际每10张派发利息16.00元；对于持有“顺博转债”的其他债券持有者，每10张派发利息16.00元，其他债券持有者
自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、付息债权登记日：2026年8月11日
2、除息日：2026年8月12日
3、付息日：2026年8月12日
四、付息对象
本期可转债付息对象为截至2026年8月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“顺博转债”持
有人。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公
司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公
司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应
缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通
知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就
地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2026
年第5号)，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税
。故本期债券非居民企业(包括QFII和RQFII)债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围
不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
联系部门：重庆顺博铝合金股份有限公司证券部
联系电话：023-63202996
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-05/1a2144fb-0cf5-4f22-a0d1-0561b0074ccd.PDF
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2026-07-30 00:00│顺博合金（002996）：关于不向下修正顺博转债转股价格的公告
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特别提示：
1、证券代码：002996 证券简称：顺博合金
2、债券代码：127068 债券简称：顺博转债
3、转股价格：10 元/股
4、转股期限：2023 年 2 月 20 日-2028 年 8 月 11 日
5、截至 2026 年 7 月 29 日，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，已
触发转股价格向下修正条款。
6、经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“顺博转债”转股价格，同时在本次董事会审议
通过的次一交易日起未来三个月内（即 2026 年 7月 30日至 2026 年 10月 29日），如再次触发“顺博转债”转股价格向下修正条
款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间自 2026 年 10 月 30 日起开始计算，若再次触发“顺博转债”转股
价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“顺博转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资
风险。
一、 顺博转债发行上市基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1467 号”文核准，公司于 2022 年 8 月 12 日公开发行了 830.00 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.30 亿元。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕863 号”文同意，公司 8.30 亿元可转换公司债券已于 2022 年 9 月 7日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“顺博转债”，债券代码“127068”。
3、可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
（2023 年2月 20 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 8 月 11 日）止。
4、可转债转股价格调整情况
公司于 2023 年 4月 25 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），根据相关法规和《募集说明书
》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 20.43 元/股调整为 20.38元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5月 5
日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-046）。
公司于 2023 年 7月 3 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，确定
“顺博转债”的转股价格由 20.38 元/股向下修正为 16.00 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7月 4 日起生效。具体内容详见
公司于 2023 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“顺博转债”转股价格的公告》（公告编
号：2023-072）。
公司于 2024 年 4 月 11 日披露了《关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告》（公告编号：2024-016），根据
相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 16.00元/股调整为 14.81 元/股，调整后的转
股价格自 2024 年 4月 15 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券
转股价格调整的公告》（公告编号：2024-020）。公司于 2024 年 5月 21 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号
：2024-041），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 14.81 元/股调整为 11.32
元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5月 28 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-042）。
公司于 2025 年 5月 22 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-035），根据相关法规和《募集说明书
》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 11.32 元/股调整为 11.27元/股。调整后的转股价格自 2025 年 5月 29
日起生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2025-036）。
公司于 2026 年 5月 28 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-031），根据相关法规和《募集说明书
》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 11.27 元/股调整为 11.16元/股。调整后的转股价格自 2026 年 6月 4
日起生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2026-032）。
公司于 2026 年 7月 8 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正顺博转债转股价格的议案》，确定“顺博
转债”的转股价格由 11.16 元/股向下修正为 10 元/股，调整后的转股价格自 2026 年7 月 9 日起生效。具体内容详见公司于 202
6 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正顺博转债转股价格的公告》（公告编号：2026-043）
。
二、 顺博转债转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价
格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债
券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均
价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正
后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、 关于不向下修正顺博转债转股价格的具体说明
截至 2026年 7月 29日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，即 8.5
元/股的情形，触发“顺博转债”转股价格向下修正条款。
经综合考虑公司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素后，基于对公司未来发展的信心，公司董事会决定本次不向下
修正“顺博转债”转股价格，同时在本次董事会审议通过的次一交易日起未来三个月内（即 2026年 7月 30日至 2026年 10月 29日
），如再次触发“顺博转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间自 2026年 10月 3
0日起开始计算，若再次触发“顺博转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“顺博转债”转股
价格的向下修正权利。
四、 其他事项
投资者如需了解顺博转债的其他相关内容，可查阅公司于 2022 年 8月 10 日在巨潮资讯网披露的《重庆顺博铝合金股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/9b32d0ff-a4e0-47c0-9269-d31c62e5c05e.PDF
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2026-07-30 00:00│顺博合金（002996）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年7月29日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7 人。本次会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过《关于不向下修正“顺博转债”转股价格的议案》
经综合考虑公司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素后，基于对公司未来发展的信心，公司董事会决定本次不向下
修正“顺博转债”转股价格，同时在本次董事会审议通过的次一交易日起未来三个月内（即 2026 年 7 月 30 日至 2026 年 10 月
29 日），如再次触发“顺博转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间自2026年10
月30日起开始计算，若再次触发“顺博转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“顺博转债”转
股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正顺博转债转股价
格的公告》（公告编号：2026-053）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-30/064ec230-0df4-4109-ae37-93ba248131df.PDF
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2026-07-22 15:46│顺博合金（002996）：关于顺博转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：002996 证券简称：顺博合金
2、债券代码：127068 债券简称：顺博转债
3、转股价格：10 元/股
4、转股期限：2023 年 2 月 20 日-2028 年 8 月 11 日
5、自 2026 年 7 月 9日至 2026 年 7 月 22 日，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价格低于当期转
股价格的 85%，预计可能触发转股价格向下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律法规和《募集说明书》的
规定及时履行审议程序和信息披露义务。
一、 顺博转债发行上市基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1467 号”文核准，公司于 2022 年 8 月 12 日公开发行了 830.00 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.30 亿元。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕863 号”文同意，公司 8.30 亿元可转换公司债券已于 2022 年 9 月 7日起在深交所挂牌交易，债
券简称“顺博转债”，债券代码“127068”。
3、可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
（2023 年2月 20 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 8 月 11 日）止。
4、可转债转股价格调整情况
公司于 2023 年 4月 25 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），根据相关法规和《募集说明书
》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 20.43 元/股调整为 20.38元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5月 5
日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-046）。
公司于 2023 年 7月 3 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，确定
“顺博转债”的转股价格由 20.38 元/股向下修正为 16 元/股，调整后的转股价格自2023 年 7 月 4 日起生效。具体内容详见公司
于 2023 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“顺博转债”转股价格的公告》（公告编号：2
023-072）。
公司于 2024 年 4 月 11 日披露了《关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告》（公告编号：2024-016），根据
相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 16元/股调整为 14.81 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 4月 15 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股
价格调整的公告》（公告编号：2024-020）。公司于 2024 年 5月 21 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：202
4-041），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 14.81 元/股调整为 11.32元/股
，调整后的转股价格自 2024 年 5月 28 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-042）。
公司于 2025 年 5月 22 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-035），根据相关法规和《募集说明书
》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 11.32 元/股调整为 11.27元/股。调整后的转股价格自 2025 年 5月 29
日起生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2025-036）。
公司于 2026 年 5月 28 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-031），根据相关法规和《募集说明书
》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 11.27 元/股调整为 11.16元/股。调整后的转股价格自 2026 年 6月 4
日起生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2026-032）。
公司于 2026 年 7月 8 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正顺博转债转股价格的议案》，确定“顺博
转债”的转股价格由 11.16 元/股向下修正为 10 元/股，调整后的转股价格自 2026 年7 月 9 日起生效。具体内容详见公司于 202
6 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正顺博转债转股价格的公告》（公告编号：2026-043）
。
二、 顺博转债转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价
格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债
券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均
价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股
权登记日和暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股
价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、 关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026 年 7 月 9 日至 2026 年 7 月 22 日，公司股票已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计后续
可能触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应
当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披露提示性公告。触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定
是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续
审议程序和信息披露义务。公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、 其他事项
投资者如需了解顺博转债的其他相关内容，可查阅公司于 2022 年 8月 10 日在巨潮资讯网披露的《重庆顺博铝合金股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/982eb25b-5d22-45dc-94c3-ccd619f088fb.PDF
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2026-07-22 15:46│顺博合金（002996）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年 7月22日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。本次会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会
决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-049）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
本次议案尚需股东会审议表决。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。
（二）审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会
决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-049）。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
本次议案尚需股东会审议表决。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 8 月 7 日（星期五）下午 14:00 在重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B座 22 楼公司会
议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-050）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。
三、备查文件
1、《第五届董事会第九次会议决议》
2、《第五届董事会独立董事专门会议第三次会议》
3、《第五届董事会战略委员会第二次会议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/4bd5ac15-206d-4a24-b4e0-f38844ab0106.PDF
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2026-07-22 15:45│顺博合金（002996）：关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的
│公告
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重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 22 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于延
长公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对
象发行股票相关事宜的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于股东会决议有效期及授权有效期的基本情况
公司于 2025 年 7 月 22 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，并于 2025 年 8 月 8 日召开
2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会
全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案
的股东会决议有效期和相关授权事宜有效期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2025年 8月 8 日至 202
6 年 8 月 7日。
二、延长股东会决议有效期及授权有效期的具体事项
鉴于公司 2025 年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关授权事宜有效期即将届满，为保障本次发行事项持续、稳定
、有序推进，公司于 2026 年 7月 22 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A股
股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，同意
提请股东会将本次发行相关的股东会决议有效期和授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原期限届满之日起延
长 12 个月。除上述延长股东会决议有效期和相关授权期限外，本次不涉及调整向特定对象发行 A 股股票方案的其他事项和内容。
上述事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/85ad4eb0-78fa-46d5-b650-46b381ec7fba.PDF
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2026-07-22 15:45│顺博合金（002996）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 8月 7日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8月7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 8 月 4 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 8月 4日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司的董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B座 22 楼公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于延长公司 2025 年度向特定对象发 非累积投票提案 √
行 A 股股票股东会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请公司股东会延长授权董事会全 非累积投票提案 √
权办理本次向特定对象发行股票相关事宜
的议案》
2、上述议案已经第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
3、上述议案为特别决议事项，需经出席会议有表决权股东所持表决权总数的 2/3 以上同意。4、以上议案逐项表决，公司将对
中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。
4、登记时间：2026 年 8月 5日，9:00-11:30，13:00-17:00。
5、登记地点：重庆顺博铝合金股份有限公司证券部
电子邮箱：ir@sballoy.com 信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东会”字样。通讯地址：重庆市两江新区金开大道
90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室。
邮编：401120
（二）其他事项
1、会议咨询：公司证券部 联系电话：023-63202996
2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。四、参加网络投票的具体操
作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第五届董事会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-23/3da41bf2-1f89-4f1c-b7fa-61debaf58fb0.PDF
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2026-07-14 19:26│顺博合金（002996）：关于新增顺博转债转股来源的公告
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重要内容提示：
1、重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）变更“顺博转债”的转股来源为“优先使用回购库存股，不足部分使用
新增股份”。
2、当前转股价格：10 元/股
3、回购股份作为转股来源生效日期：2026 年 7月 15 日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1467
号）核准，公司于 2022 年 8 月 12日公开发行 830 万张可转债，发行可转债面值总额为人民币 8.30 亿元。
经深交所“深证上〔2022〕863 号”文同意，公司 8.30 亿元可转债于2022年9月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“
顺博转债”，债券代码“127068”。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等的有关规定，本次发行的可转债转股期限自发
行结束之日 2022 年 8 月 18 日满六个月后的第一个交易日（2023 年 2 月 20 日）起，至可转债到期日（2028 年 8 月 11 日）
止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。“顺博转债”的当前转股价格为 10元/股。
（二）可转债转股情况
截至 2026 年 7 月 14 日，累计已有人民币 36,600.00 元“顺博转债”转为公司 A股普通股，占发行总量的 0.004%（四舍五
入，下同）；累计转股数为 2,265 股，占“顺博合金”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.001%。
二、关于确认及新增公开发行可转换公司债券转股来源的情况
（一）已履行的法定程序
公司于 2024 年 11 月 8 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金、专项贷款资金等合法资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用
于实施股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。回购实施期限自公司第四届董事会第二十五次会议审议通过本次回购股
份方案之日起不超过 12 个月。
（二）回购股份情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
证券账户名称：重庆顺博铝合金股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：0899992476
截至 2025 年 6月 16 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份数量为 8,605,520 股，回
购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股份回购
实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-041）。
三、其他事项
1、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成指定上述回购账户作为可转债转股账户的手续。
2、若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/e5c58553-bf8f-40e4-975c-edf632f5ccc9.PDF
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2026-07-10 18:36│顺博合金（002996）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项已于2026年7月8日获得深圳证券交易所上市审核中
心审核通过，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于 2025 年度向特定
对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2026-045）。
根据项目实际进展及有关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实
施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/63e22bae-d9e2-4d7a-a395-d239bdc9213f.PDF
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2026-07-10 18:36│顺博合金（002996）：募集说明书 (注册稿)
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顺博合金（002996）：募集说明书 (注册稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/c156510d-f858-46c4-94de-6fc63ec3cf5b.PDF
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2026-07-10 18:34│顺博合金（002996）：发行保荐书（注册稿）
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顺博合金（002996）：发行保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/8aa99f42-2b85-4c82-aab4-79141bce11b9.PDF
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2026-07-10 18:34│顺博合金（002996）：上市保荐书（注册稿）
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顺博合金（002996）：上市保荐书（注册稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/9af6c7d6-2360-4631-a9e4-b40b5cf8912b.PDF
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2026-07-08 20:42│顺博合金（002996）：关于2025年度向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月 8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核
中心出具的《关于重庆顺博铝合金股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。
深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求
，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需中国证监会作出予以注册决定后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有
关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/7cced790-ef29-4634-be6f-355d46fe2f9d.PDF
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2026-07-08 18:51│顺博合金（002996）：第五届董事会第八次会议决议公告
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一、会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：
审议通过《关于向下修正顺博转债转股价格的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正顺博转债转股价格的公告》（公告编号：202
6-043）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。
三、备查文件
1、《第五届董事会第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/8e2b5514-e908-4cee-94be-7de94d0fe781.PDF
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2026-07-08 18:51│顺博合金（002996）：关于向下修正顺博转债转股价格的公告
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特别提示：
1、证券代码：002996 证券简称：顺博合金
2、债券代码：127068 债券简称：顺博转债
3、修正前转股价格：11.16 元/股
4、修正后转股价格：10 元/股
5、修正后转股价格生效日期：2026 年 7 月 9 日
6、转股期限：2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月 11 日重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7月
8日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于向下修正顺博转债转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：
一、 顺博转债发行上市基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1467 号”文核准，公司于 2022 年 8 月 12 日公开发行了 830.00 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.30 亿元。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕863 号”文同意，公司 8.30 亿元可转换公司债券已于 2022 年 9 月 7日起在深交所挂牌交易，债
券简称“顺博转债”，债券代码“127068”。
3、可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
（2023 年2月 20 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 8 月 11 日）止。
4、可转债转股价格调整情况
公司于 2023 年 4月 25 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），根据相关法规和《募集说明书
》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 20.43 元/股调整为 20.38元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5月 5
日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-046）。
公司于 2023 年 7月 3 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，确定
“顺博转债”的转股价格由 20.38 元/股向下修正为 16 元/股，调整后的转股价格自2023 年 7 月 4 日起生效。具体内容详见公司
于 2023 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“顺博转债”转股价格的公告》（公告编号：2
023-072）。
公司于 2024 年 4 月 11 日披露了《关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告》（公告编号：2024-016），根据
相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 16元/股调整为 14.81 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 4月 15 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股
价格调整的公告》（公告编号：2024-020）。公司于 2024 年 5月 21 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：202
4-041），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 14.81 元/股调整为 11.32元/股
，调整后的转股价格自 2024 年 5月 28 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-042）。
公司于 2025 年 5月 22 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-035），根据相关法规和《募集说明书
》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 11.32 元/股调整为 11.27元/股。调整后的转股价格自 2025 年 5月 29
日起生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2025-036）。
公司于 2026 年 5月 28 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-031），根据相关法规和《募集说明书
》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 11.27 元/股调整为 11.16元/股。调整后的转股价格自 2026 年 6月 4
日起生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2026-032）。
二、 顺博转债转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价
格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债
券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均
价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股
权登记日和暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股
价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、顺博转债转股价格向下修正的审议程序
1、为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于 2026年 6月 22日召开第五届董事会第七次会议，
审议通过了《关于董事会提议向下修正顺博转债转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“顺博转债”转股价格，并将该议案提
交公司 2026年第二次临时股东会以特别决议审议，且持有“顺博转债”的股东须对本次议案回避表决。
2、公司于 2026年 7月 8日召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正顺博转股价格的议案》，并
授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“顺博转债”转股价格的相关事宜。
3、公司于 2026年 7月 8日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于向下修正顺博转债转股价格的议案》。
四、顺博转债转股价格向下修正的具体情况
自 2026 年 6月 1日至 2026 年 6月 22 日，公司股票已有连续 15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发的转股
价格向下修正条件。公司 2026年第二次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 6.19元/股，2026 年第二次临时股东
会召开日前一个交易日公司股票交易均价为 6.16元/股，本次修正后“顺博转债”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交
易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票
面值。
综上所述，根据《募集说明书》相关规定及公司 2026年第二次临时股东会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势
等因素，董事会决定顺博转债的转股价格向下修正为 10元/股，修正后的转股价格自 2026年 7月 9日起生效。
五、其他事项
投资者如需了解顺博转债的其他相关内容，可查阅公司于 2022年 8月 10日在巨潮资讯网披露的《重庆顺博铝合金股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《第五届董事会第八次会议决议》
2、《2026 年第二次临时股东会决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/0412c1f3-da29-4692-a479-daa313d16bf3.PDF
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2026-07-08 18:50│顺博合金（002996）：关于担保事项进展的公告
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一、担保审议情况概述
为满足重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障融资事宜顺利进行，
公司分别于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三次会议、2026 年 1月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会,审议通过《关
于 2026 年为全资及控股子（孙）公司提供担保的议案》，同意公司以自有资产为全资及控股子（孙）公司融资提供担保，预计总额
度不超过 63.08 亿元。其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属公司提供的担保额度不超过 13.40 亿元，向资产负债率为 70%以
下的下属公司提供的担保额度不超过 49.68 亿元。具体内容详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《
关于 2026 年为全资及控股子（孙）公司提供担保的公告》(公告编号:2025-100)。
二、担保进展情况
近日，公司全资子公司广东顺博铝合金有限公司(以下简称“广东顺博”)向华夏银行股份有限公司广州分行（以下简称“华夏银
行广州分行”）申请不超过人民币 10,000 万元的流动资金贷款额度；公司全资子公司重庆顺博铝合金销售有限公司（以下简称“顺
博销售”）向广发银行股份有限公司重庆分行（以下简称“广发银行重庆分行”）申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度。
公司同意为上述事项提供连带责任担保，具体以公司与银行签订的相关担保合同为准。截至本公告披露日，公司对广东顺博的担
保余额为43,900 万元；对顺博销售的担保余额为 95,300 万元。上述担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需另行
召开董事会、股东会审议。本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
三、被担保人基本情况
（一）广东顺博
被担保人名称：广东顺博铝合金有限公司
成立日期：2010 年 6月 3 日
法定代表人：王启
注册资本：8,000 万元
注册地点：清远市清城区龙塘镇雄兴工业区 D6 地块
经营范围：加工、销售铝合金锭；批发、零售金属材料，机电产品，建材，工业硅；货物进出口贸易；普通货物道路运输；再生
物资回收、加工；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有广东顺博 100%股份
被担保方未被列为失信被执行人
被担保方最近一年及一期主要财务指标见下表：
单位：万元
项 目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 104,831.09 103,393.12
负债总额 66,259.47 62,421.03
净资产 38,571.62 40,972.09
项 目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 263,363.29 62,257.47
净利润 454.49 2,400.47
（二）顺博销售
被担保人名称：重庆顺博铝合金销售有限公司
成立日期：2023 年 7月 5 日
法定代表人：王真见
注册资本：50,000 万元
注册地点：重庆市合川区古圣路 6号（自主承诺）
经营范围：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；锻件及粉
末冶金制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高性能纤维及复合材料销售；煤炭及制品销售；林业产品销售；石油制品销
售（不含危险化学品）；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：公司持有顺博销售 100%股份
被担保方未被列为失信被执行人
被担保方最近一年及一期主要财务指标见下表：
单位：万元
项 目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 663,286.64 612,005.84
负债总额 620,117.61 566,515.14
净资产 43,169.03 45,490.70
项 目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 908,005.02 200,070.97
净利润 -3,550.02 2,321.68
四、担保协议的主要内容
（一）公司与华夏银行广州分行担保协议的主要内容
担保方：重庆顺博铝合金股份有限公司
被担保方：广东顺博铝合金有限公司
债权人：华夏银行股份有限公司广州分行
担保的最高本金余额：10,000 万元
保证担保范围：主债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失以及鉴定费、评估费、诉讼费、仲
裁费、公证费、律师费等债权人为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：债务履行期届满之日起三年
（二）公司与广发银行重庆分行担保协议的主要内容
担保方：重庆顺博铝合金股份有限公司
被担保方：重庆顺博铝合金销售有限公司
债权人：广发银行股份有限公司重庆分行
担保的最高本金余额：5,000 万元
保证担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费
用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：履行债务期限届满之日起三年
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资及控股子（孙）公司提供担保的总额度不超过 630,800 万元。本次担保提供后，公司对外担保
总余额为376,427.71 万元，占公司最近一期经审计净资产的 113.80%。公司、全资及控股子（孙）公司对合并报表外单位提供的担
保总余额 0 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0；逾期债务对应的担保余额 0元、涉及诉讼的担保金额 0 元，因被判
决败诉而应承担的担保金额 0 元。
六、备查文件目录
1、公司与华夏银行广州分行签订的《保证合同》
2、公司与广发银行重庆分行签订的《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/ef5eb7ab-19d3-477e-baa3-53e8fd11cab9.PDF
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2026-07-08 17:58│顺博合金（002996）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致： 重庆顺博铝合金股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等法
律法规、规范性文件以及《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，重庆源伟律师事务所（以下
简称“本所”）接受重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派谢申丽、邢恩田律师出席公司于2026年7月8日
14:00在重庆市两江新区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室召开的2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”
），对本次股东会的召集、召开程序的合法性、召集人和出席会议人员资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性出
具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、
资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师仅就本次股东会召集与召开程序、召集人和现场出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股
东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述事
实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为
公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东会出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
2026年6月22日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。
2026年6月23日，公司以公告形式在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《重庆顺博铝合金股份有限公司关于召开2026
年第二次临时股东会的通知》(以下简称“《召开股东会通知》”)。《召开股东会通知》载明了于2026年7月8日召开公司2026年第二
次临时股东会，并载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
（二）本次股东会的召开
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的现场会议于 2026年 7月 8日 14点 00分在重庆市两江新
区金开大道 90号棕榈泉国际中心 B座 22楼公司会议室召开。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2026年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年7月8日9:15至15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《召开股东会通知》中公告的时间、地点、方式
、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会人员的资格
根据公司提供的出席本次股东会的股东身份证明等资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，通过现场和网络投票的股东15
9人，代表股份301,548,304股，占公司有表决权股份总数的45.6317%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份289,582,611股，占
公司有表决权股份总数的43.8210%；通过网络投票的股东154人，代表股份11,965,693股，占公司有表决权股份总数的1.8107%。
中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东156人，代表股份20,135,843股，占公司有表决权股份总数的3.0470
%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8,170,150股，占公司有表决权股份总数的1.2363%；通过网络投票的中小股东154
人，代表股份11,965,693股，占公司有表决权股份总数的1.8107%。参加网络投票的股东资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息
有限公司验证其身份。
除上述股东之外，公司董事、高级管理人员列席了本次股东会，本所律师出席了本次股东会。
本所律师认为，上述列席或出席本次股东会现场会议人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的相关规定；上述参加网络投票的股东资格已由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司进行认证。
（二）召集人资格
根据《召开股东会通知》显示，本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，公司董事会作为本次股东会的召集人，符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东会现场会议的股东对《召开股东会通知》中列明的议
案进行了逐项审议并采取记名投票的方式进行了投票表决，在对议案《关于董事会提议向下修正顺博转债转股价格的议案》进行表决
时，持有顺博转债的股东进行了回避。现场会议按照规定的程序进行了监票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司
提供了本次股东会的网络投票统计数据。
经合并网络投票及现场投票表决结果，本次股东会对《召开股东会通知》中列明的议案的表决结果如下：
1.《关于董事会提议向下修正顺博转债转股价格的议案》
总表决结果：同意 292,131,861 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8776%；反对 9,365,483 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 3.1058%；弃权 50,110股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0166%。
其中，中小股东表决情况：同意 10,719,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.2377%；反对 9,365,48
3 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.5134%；弃权 50,110 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2489%。
根据法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》等的相关规定，本次股东会审议的议案为特别决议议案，需经出席会议有表
决权股东所持表决权总数的三分之二以上审议通过。根据表决结果，前述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/ea411a67-8383-4ee0-b3ea-f7d2ee832a0b.PDF
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2026-07-08 17:58│顺博合金（002996）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 8日（星期三）下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年7月8日9:15至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王真见先生。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共 159 人，代表股份301,548,304 股，占公司有表决权股份总数（已扣除公司回购
专用证券账户的股份数 8,605,520 股，下同）的 45.6317％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东授权代表 5 人，代表股份289,582,611 股，占公司有表决权股份总数的 43.8210％。（2）通
过网络投票的股东 154 人，代表股份 11,965,693 股，占公司有表决权股份总数的 1.8107％。
2、出席会议中小股东总体情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东及股东授权代表共156 人，代表股份 20,135,843 股，占公司有表决权股份总数的
3.0470％。其中：
（1）通过现场投票的中小股东及股东授权代表 2 人，代表股份8,170,150 股，占公司有表决权股份总数的 1.2363%。（2）通
过网络投票的中小股东 154 人，代表股份 11,965,693 股，占公司有表决权股份总数的 1.8107%。
3、公司董事出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见证律师见证了本次股东会。
二、会议议案审议及表决情况
本次股东会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如
下：
审议通过《关于董事会提议向下修正顺博转债转股价格的议案》
总表决情况：
同意 292,131,861 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8776%；反对 9,365,483 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 3.1058%；弃权 50,110 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166%。
中小股东总表决情况：
同意 10,719,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 53.2377%；反对 9,365,483 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 46.5134%；弃权 50,110 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.2489%。
上述议案为特别决议议案，已经全体参加表决的股东（包括股东授权代表）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。持
有顺博转债的股东已回避表决，且未接受其他股东委托进行投票。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由重庆源伟律师事务所邢恩田律师、谢申丽律师见证，并出具了《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限
公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《重庆顺博铝合金股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
2、《重庆源伟律师事务所关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-09/2ce10e14-1d86-4ea6-8d0f-85066d1021a6.PDF
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2026-07-03 19:20│顺博合金（002996）：：众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于顺博合金申请向特定对象发行股票的审核问
│询函的回...
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顺博合金（002996）：：众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于顺博合金申请向特定对象发行股票的审核问询函的回...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/0f3e3fe1-c31f-4580-a316-d3c657cd4de9.PDF
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2026-07-03 19:20│顺博合金（002996）：上市保荐书（更新2025年报）
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顺博合金（002996）：上市保荐书（更新2025年报）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/84b5670b-7ac5-4b94-9190-32973aa9244b.PDF
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2026-07-03 19:17│顺博合金（002996）：发行人和保荐人关于顺博合金申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（更新2025
│年报）
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顺博合金（002996）：发行人和保荐人关于顺博合金申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（更新2025年报）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/0c1b5311-dd4c-4bee-98a4-c064691495c0.PDF
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2026-07-03 19:16│顺博合金（002996）：募集说明书（更新2025年报）
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顺博合金（002996）：募集说明书（更新2025年报）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/5300bba6-1e22-4fef-b24d-54ffec18f886.PDF
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2026-07-03 19:16│顺博合金（002996）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性
│公告
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重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 25 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具
的《关于重庆顺博铝合金股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120064 号）（以下简称“《问询
函》”）。公司已会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新
，具体内容详见公司于 2026 年 3月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。按照最新披露的 2025 年度
财务数据等相关信息，公司会同相关中介机构对《问询函》所列问题、募集说明书等相关申请文件再次进行了补充、更新和修订。具
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同
意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/554de400-bfbc-47df-932c-8db2daa009ee.PDF
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2026-07-03 19:15│顺博合金（002996）：补充法律意见书（三）
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顺博合金（002996）：补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/13f2ceb4-c491-4214-8835-cc40ddef491f.PDF
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2026-07-03 19:15│顺博合金（002996）：发行保荐书（更新2025年报）
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顺博合金（002996）：发行保荐书（更新2025年报）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/f6f1e821-9ab2-4234-8a1b-a45249822604.PDF
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2026-07-01 16:07│顺博合金（002996）：2026年度第二季度可转债转股情况的公告
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顺博合金（002996）：2026年度第二季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/821d299e-a3e8-4f1e-a551-6ed0f096e279.PDF
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2026-06-26 15:54│顺博合金（002996）：顺博合金相关债券2026年跟踪评级报告
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顺博合金（002996）：顺博合金相关债券2026年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/bf081dd1-5d7f-4858-9fa1-c59a2625f253.PDF
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2026-06-26 15:51│顺博合金（002996）：国海证券关于顺博合金可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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顺博合金（002996）：国海证券关于顺博合金可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/ab994f84-5fc4-48ec-aed4-99f1456b89e1.PDF
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2026-06-26 15:50│顺博合金（002996）：关于担保事项进展的公告
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一、担保审议情况概述
为满足重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障融资事宜顺利进行，
公司分别于 2025 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三次会议、2026 年 1月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会,审议通过《关
于 2026 年为全资及控股子（孙）公司提供担保的议案》，同意公司以自有资产为全资及控股子（孙）公司融资提供担保，预计总额
度不超过 63.08 亿元。其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属公司提供的担保额度不超过 13.40 亿元，向资产负债率为 70%以
下的下属公司提供的担保额度不超过 49.68 亿元。具体内容详见公司于2025年12月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《
关于 2026 年为全资及控股子（孙）公司提供担保的公告》(公告编号:2025-100)。
二、担保进展情况
近日，公司全资孙公司安徽渝博铝材有限公司(以下简称“安徽渝博”)向中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行（以下简称“
建设银行马鞍山市分行”）申请不超过人民币 47,196 万元的授信额度。
公司同意为上述事项提供连带责任担保，具体以公司与银行签订的相关担保合同为准。截至本公告披露日，公司对安徽渝博的担
保余额为46,565.54 万元；上述担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需另行召开董事会、股东会审议。本次担保事
项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。
三、被担保人基本情况
被担保人名称：安徽渝博铝材有限公司
成立日期： 2022 年 12 月 15 日
法定代表人：夏跃云
注册资本：20,000 万
注册地点：马鞍山市博望区松花江路 588 号
经营范围： 一般项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；非金属矿及制品销售；汽车零
部件及配件制造；汽车零配件批发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；电子元器件与机电组件设备销售；建筑材料销售；非
居住房地产租赁；机械设备租赁；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源加工；
再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料
制造；特种设备出租；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；金属制品销
售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东情况：公司全资子公司顺博合金安徽有限公司持有安徽渝博100%股份
被担保方未被列为失信被执行人
被担保方最近一年及一期主要财务指标见下表：
单位：万元
项 目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 92,671.08 104,348.25
负债总额 69,458.27 81,820.76
净资产 23,212.81 22,527.48
项 目 2025 年度 2026 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 5,099.95 15,659.83
净利润 -1,831.20 -685.32
四、担保协议的主要内容
担保方：重庆顺博铝合金股份有限公司
被担保方：安徽渝博铝材有限公司
债权人：中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行
担保的最高本金余额：47,196 万元
保证担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履
行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用。
保证方式：连带责任保证
保证期间：债务履行期限届满日后三年止
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对全资及控股子（孙）公司提供担保的总额度不超过 630,800 万元。本次担保提供后，公司对外担保
总余额为384,925.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的 116.37%。公司、全资及控股子（孙）公司对合并报表外单位提供的担
保总余额 0 元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0；逾期债务对应的担保余额 0元、涉及诉讼的担保金额 0 元，因被判
决败诉而应承担的担保金额 0 元。
六、备查文件目录
1、公司与建设银行马鞍山市分行签订的《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-27/139229e0-9dcc-4d39-9471-015897327600.PDF
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2026-06-22 15:46│顺博合金（002996）：关于董事会提议向下修正顺博转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2026 年 6月 22 日，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%的情形，已触发“顺博转债”转股价格向下修正条件。
2、公司于 2026 年 6月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正顺博转债转股价格的议案
》，该议案尚需提交公司股东会审议。
一、 顺博转债发行上市基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1467 号”文核准，公司于 2022 年 8 月 12 日公开发行了 830.00 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.30 亿元。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕863 号”文同意，公司 8.30 亿元可转换公司债券已于 2022 年 9 月 7日起在深交所挂牌交易，债
券简称“顺博转债”，债券代码“127068”。
3、可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
（2023 年2月 20 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 8 月 11 日）止。
4、可转债转股价格调整情况
公司于 2023 年 4月 25 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），根据相关法规和《募集说明书
》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 20.43 元/股调整为 20.38元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5月 5
日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-046）。
公司于 2023 年 7月 3 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，确定
“顺博转债”的转股价格由 20.38 元/股向下修正为 16 元/股，调整后的转股价格自2023 年 7 月 4 日起生效。具体内容详见公司
于 2023 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“顺博转债”转股价格的公告》（公告编号：2
023-072）。
公司于 2024 年 4 月 11 日披露了《关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告》（公告编号：2024-016），根据
相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 16元/股调整为 14.81 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 4月 15 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股
价格调整的公告》（公告编号：2024-020）。公司于 2024 年 5月 21 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：202
4-041），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 14.81 元/股调整为 11.32元/股
，调整后的转股价格自 2024 年 5月 28 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-042）。
公司于 2025 年 5月 22 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-035），根据相关法规和《募集说明书
》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 11.32 元/股调整为 11.27元/股。调整后的转股价格自 2025 年 5月 29
日起生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2025-036）。
公司于 2026 年 5月 28 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-031），根据相关法规和《募集说明书
》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 11.27 元/股调整为 11.16元/股。调整后的转股价格自 2026 年 6月 4
日起生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2026-032）。
二、 顺博转债转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价
格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债
券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均
价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股
权登记日和暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股
价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、 关于触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026 年 6 月 1 日至 2026 年 6 月 22 日，公司股票已有连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发的
转股价格向下修正条件。
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于 2026 年 6 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，
审议通过了《关于董事会提议向下修正顺博转债转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。上述方案须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者。同时，修正后的
转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东会召开时，上述指标高于本次调整前“顺博转债”的转股价格
（11.16 元/股），则“顺博转债”转股价格无需调整。
同时，董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜，包括但
不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东会审议通过之日起至完成
本次修正相关工作之日止。
四、 备查文件
《第五届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d1384afb-5dc9-464f-b9a9-c28ad73046a9.PDF
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2026-06-22 15:46│顺博合金（002996）：第五届董事会第七次会议决议公告
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一、会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年 6月22日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。本次会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过《关于董事会提议向下修正顺博转债转股价格的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正顺博转债转股价格的公告》（公
告编号：2026-036）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。
本议案尚需股东会审议表决。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会决定于2026年 7月8日（星期三）下午14:00在重庆市 两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室，
以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股 东 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨
潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。
三、备查文件
《第五届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/03a49458-90cb-4b27-a26b-036e1354b449.PDF
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2026-06-22 15:44│顺博合金（002996）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 7月 8日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7月8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 7 月 3 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 7月 3日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司的董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B座 22 楼公司会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于董事会提议向下修正顺博转债转股 非累积投票提案 √
价格的议案》
2、上述议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
3、持有顺博转债的股东应当回避议案 1.00 的表决，且不能接受其他股东委托进行投票。4、议案 1.00 为特别决议事项，需经
出席会议有表决权股东所持表决权总数的 2/3 以上同意。5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
3、可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。
4、登记时间：2026 年 7月 6日，9:00-11:30，13:00-17:00。
5、登记地点：重庆顺博铝合金股份有限公司证券部
电子邮箱：ir@sballoy.com 信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东会”字样。通讯地址：重庆市两江新区金开大道
90 号棕榈泉国际中心 B 座 22 楼公司会议室。
邮编：401120
（二）其他事项
1、会议咨询：公司证券部 联系电话：023-63202996
2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。四、参加网络投票的具体操
作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第五届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/29c57d6f-8d01-4a13-a452-a92d28b02d3a.PDF
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2026-06-12 15:46│顺博合金（002996）：关于顺博转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：002996 证券简称：顺博合金
2、债券代码：127068 债券简称：顺博转债
3、转股价格：11.16 元/股
4、转股期限：2023 年 2 月 20 日-2028 年 8 月 11 日
5、自 2026 年 6 月 1日至 2026 年 6 月 12 日，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价格低于当期转
股价格的 85%，预计可能触发转股价格向下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律法规和《募集说明书》的
规定及时履行审议程序和信息披露义务。
一、 顺博转债发行上市基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1467 号”文核准，公司于 2022 年 8 月 12 日公开发行了 830.00 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.30 亿元。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕863 号”文同意，公司 8.30 亿元可转换公司债券已于 2022 年 9 月 7日起在深交所挂牌交易，债
券简称“顺博转债”，债券代码“127068”。
3、可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
（2023 年2月 20 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 8 月 11 日）止。
4、可转债转股价格调整情况
公司于 2023 年 4月 25 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），根据相关法规和《募集说明书
》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 20.43 元/股调整为 20.38元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5月 5
日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-046）。
公司于 2023 年 7月 3 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，确定
“顺博转债”的转股价格由 20.38 元/股向下修正为 16 元/股，调整后的转股价格自2023 年 7 月 4 日起生效。具体内容详见公司
于 2023 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“顺博转债”转股价格的公告》（公告编号：2
023-072）。
公司于 2024 年 4 月 11 日披露了《关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告》（公告编号：2024-016），根据
相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 16元/股调整为 14.81 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 4月 15 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股
价格调整的公告》（公告编号：2024-020）。公司于 2024 年 5月 21 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：202
4-041），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 14.81 元/股调整为 11.32元/股
，调整后的转股价格自 2024 年 5月 28 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-042）。
公司于 2025 年 5月 22 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-035），根据相关法规和《募集说明书
》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 11.32 元/股调整为 11.27元/股。调整后的转股价格自 2025 年 5月 29
日起生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2025-036）。
公司于 2026 年 5月 28 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-031），根据相关法规和《募集说明书
》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 11.27 元/股调整为 11.16元/股。调整后的转股价格自 2026 年 6月 4
日起生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编
号：2026-032）。
二、 顺博转债转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价
格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债
券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均
价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股
权登记日和暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股
价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、 关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
自 2026 年 6 月 1 日至 2026 年 6 月 12 日，公司股票已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计后续
可能触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，公司应
当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披露提示性公告。触发转股价格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定
是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续
审议程序和信息披露义务。公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、 其他事项
投资者如需了解顺博转债的其他相关内容，可查阅公司于 2022 年 8月 10 日在巨潮资讯网披露的《重庆顺博铝合金股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/dd4277a2-9e4b-4143-97b2-9da23689ac52.PDF
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2026-06-01 17:21│顺博合金（002996）：关于顺博转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：127068
2、债券简称：顺博转债
3、转股期限：2023 年 2月 20 日至 2028 年 8月 11 日
4、暂停转股时间：2026 年 5 月 27日至 2026 年 6 月 3日
5、恢复转股时间：2026 年 6 月 4日
经中国证券监督管理委员会“《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可〔2022〕1467
号）”核准，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8月 12 日公开发行了 830.00 万张可转换公司债券
，每张面值 100 元，发行总额 8.30 亿元。经深交所“深证上〔2022〕863 号”文同意，公司 8.30亿元可转换公司债券已于 2022
年 9月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“顺博转债”，债券代码“127068”。“顺博转债”转股的起止日期为 2023 年 2 月 2
0 日至 2028 年 8 月 11 日。
公司因实施 2025 年度权益分派，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《重庆顺博铝合金股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，公司可转换公司债券“顺博转债”自2026年5月27日至2025年度权益
分派股权登记日（2026年 6月 3 日）止暂停转股。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于实施权益分派期间顺博转债暂停转股的公告》（公告编号：2026-030）。
根据相关规定，“顺博转债”将于 2025 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2026 年 6月 4 日起恢复转股，敬请公
司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/81ab8a0b-626e-4d78-9914-48c05d384259.PDF
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2026-05-27 17:12│顺博合金（002996）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）回购专户持有股份 8,605,520 股不参与本次权益分派。以公司现有总股
本剔除已回购股份 8,605,520 股后的 660,831,316 股为基数，向全体股东每 10股派1.100000 元人民币现金（含税），实际派发现
金分红总额=660,831,316股×1.100000 元/10 股=72,691,444.76 元(含税)。
2、按公司总股本(含回购股份)折算每 10 股现金分红金额=现金分红总金额÷总股本×10 股=72,691,444.76 元÷669,436,836
股×10 股=1.085859 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为:除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.1085859 元/股(按公
司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入)。
公司 2025 年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 18 日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配预案情况
1、公司于2026年5月18日召开2025年年度股东会审议通过了《2025年度利润分配预案》，该分配议案主要内容如下：截至 2026
年 3 月 31日，公司总股本 669,436,836 股，其中回购专户 8,605,520 股，以公司总股本剔除回购专户后的剩余股本 660,831,316
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元（含税），共计派发现金红利72,691,444.76 元(含税)；不送红股；
不转增股本；剩余未分配利润结转下一年度。（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）
。若在本预案披露后至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变化的，则按照分配比例不变的原则实施分配，相应调整利润分
配总金额。
2、公司可转换公司债券（债券简称：顺博转债，债券代码：127068）自 2023 年 2月 20 日进入转股期，因本次权益分派，公
司可转换公司债券已于 2026 年 5 月 27 日起暂停转股，具体内容详见公司于 2026 年 5月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于实施权益分派期间顺博转债暂停转股的公告》（公告编号：2026-030 号）。自本次利润分配预案公布后至本次可
转换公司债券暂停转股期间，公司可转换公司债券共计转股 0 股，公司总股本不变。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 8,605,520 股后的 660,831,316 股为基数，向全体股东
每 10 股派1.100000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每 10 股派 0.990000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2
20000 元；持股 1个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.110000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2026 年 6 月 3日；
除权除息日为：2026 年 6 月 4日。
四、权益分派对象
截至 2026 年 6 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳
分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司通过回购专用证券账户持有的公司股份除外）。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 6 月 4 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****394 王增潮
2 01*****060 王真见
3 01*****004 王 启
4 01*****711 杜福昌
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 5 月 27 日至登记日：2026 年 6 月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司回购专用证券账户中的股份 8,605,520 股不参与本次权益分派，按公司总股本（含回购股份）折算每 10股现金分红金
额=现金分红总额÷公司总股本×10 股=72,691,444.76 元÷669,436,836 股×10 股=1.085859 元（保留六位小数，不四舍五入）。
公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝权益分派股权登记日收盘价-0.1085859 元/股（按公司总
股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
2、根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次权益分派实施后，公司“顺博转债”将调整转股价格，由 11.27
元/股调整为11.16 元 / 股。具体调整结果详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股
价格调整的公告》（公告编号：2026-032）。
七、咨询机构
咨询部门：公司证券部
咨询电话：023-63202996
传真电话：023-42460123
咨询地址：重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座 22楼
八、备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》
2、《2025 年年度股东会决议》
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/1f599bd4-a072-4703-bf49-4459e462504e.PDF
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2026-05-27 17:11│顺博合金（002996）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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顺博合金（002996）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/942dc5e1-e83f-457d-bf20-75a8d8a64df5.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-27│顺博合金：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225508194.PDF
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2026-04-28│顺博合金：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200221.PDF
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2026-04-27│顺博合金：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-27/1225175873.PDF
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2025-10-30│顺博合金：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-30/1224766829.PDF
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2025-08-07│顺博合金：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-07/1224412995.PDF
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2025-04-25│顺博合金：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268966.PDF
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2025-04-25│顺博合金：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223268980.PDF
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2024-10-29│顺博合金：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-29/1221538210.PDF
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2024-08-23│顺博合金：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-23/1220948867.PDF
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2024-04-25│顺博合金：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219796907.PDF
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