公司公告☆ ◇002996 顺博合金 更新日期：2025-08-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-08 17:49 │顺博合金（002996）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-08 17:44 │顺博合金（002996）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-06 16:23 │顺博合金（002996）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-06 16:23 │顺博合金（002996）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-06 16:22 │顺博合金（002996）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-06 16:22 │顺博合金（002996）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-08-06 16:22 │顺博合金（002996）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-06 16:22 │顺博合金（002996）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-06 16:21 │顺博合金（002996）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-06 16:20 │顺博合金（002996）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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2025-08-08 17:49│顺博合金（002996）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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顺博合金（002996）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/373bcfb3-f393-4fbb-8649-b4e5744c3637.PDF
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2025-08-08 17:44│顺博合金（002996）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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顺博合金（002996）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-09/2112f600-4ebe-4d26-95cd-6128c229c2e5.PDF
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2025-08-06 16:23│顺博合金（002996）：2025年半年度报告摘要
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顺博合金（002996）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/22b6b5f1-d0ce-4e46-8083-2daa8472bb5e.PDF
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2025-08-06 16:23│顺博合金（002996）：2025年半年度报告
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顺博合金（002996）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/d4f1c869-1a8b-4ea1-afb5-d32cef5e4742.PDF
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2025-08-06 16:22│顺博合金（002996）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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顺博合金（002996）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/8187f1ad-01d5-402f-af9e-5643fcb34475.PDF
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2025-08-06 16:22│顺博合金（002996）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1467
号)的核准，本公司向社会公开发行面值总额83,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为830万张，期限6年。
扣除各项发行费用11,049,122.64元后，实际募集资金净额为818,950,877.36元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙
）验证，并于2022年08月19日出具了众会字〔2022〕第07698号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储，并与开户行、国
海证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据可转债募集资金使用计划的安排，本次募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投入募集资金
1 顺博合金新材料产业基地项目（一期） 61,895.09
40 万吨再生铝项目
2 补充流动资金 20,000.00
合计 81,895.09
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置
募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。
（二）现金管理额度及期限
公司使用总额不超过人民币1,244万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12
个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。
（四）投资产品品种
公司使用闲置募集资金投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月，投资
风险可控，该等产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募
集资金监管规定的要求管理和使用资金。
（六）实施方式
公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理活
动由财务部负责组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（八）审议程序
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，保荐机构已发表明确的同
意意见。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相
关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响而导致投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。交易
必须以公司的名义设立投资产品账户，不得使用他人账户操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司
应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募投项目正常进行。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、现金管理对公司的影响
公司使用2022年公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的现金管理是在确保不影响本次募集资金
投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设正常需要。通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效
率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、专项意见说明
（一）董事会意见
公司利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。我们同意公司利用闲置募集资金进行现金管理的业务。
（二）监事会意见
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营
和募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此，监事会一致同意公司使用不超过1,244万元的闲置募集资金进行
现金管理。
（三）独立董事专门会议审核意见
公司本次用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营
和募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，不存
在损害股东利益的情况。独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项并将该事项提交董事会审议。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会、
独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金进行现金管理将在保证不影响募投项目建设、公司
正常经营和资金安全的前提下实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐人对公司本次使用
部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/6e381f9e-7b43-4ceb-af48-3adce93b8ec8.PDF
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2025-08-06 16:22│顺博合金（002996）：2025年半年度财务报告
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顺博合金（002996）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/caee4db5-3ebc-4500-a702-d3a372eda71d.PDF
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2025-08-06 16:22│顺博合金（002996）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到位时间
1、2022 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1467
号)的核准，本公司向社会公开发行面值总额 83,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 830 万张，期
限 6 年。扣除各项发行费用 11,049,122.64元后，实际募集资金净额为 818,950,877.36 元。上述募集资金经众华会计师事务所（
特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 8月19 日出具了众会字〔2022〕第 07698号《验资报告》。
2、2024 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510
号）的核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，募集资金总额为人民币 599,999,999.30 元，扣
除发行费用人民币6,703,873.88 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币593,296,125.42 元。上述募集资金经众华会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并于 2024 年 3 月 27 日出具了众会字〔2024〕第 03372 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
1、2022 年公开发行可转换公司债券
截至 2025年 6月 30日，公司已累计使用募集资金人民币 81,595.45万元，其中以前年度使用募集资金人民币 79,674.30 万元
，本报告期使用募集资金人民币 1,921.15 万元，尚未使用的募集资金余额为 299.64万元。
2、2024 年向特定对象发行股票
截至 2025年 6月 30日，公司已累计使用募集资金人民币 59,329.61万元，其中以前年度使用募集资金人民币 45,815.77 万元
，本报告期使用募集资金人民币 13,513.84 万元，尚未使用的募集资金余额为 0.00万元。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司
章程的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
1、2022 年公开发行可转换公司债券
公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2022 年 8 月 31 日，公司与中信银行股份有限公司重庆分行以及保荐机
构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司重庆分行上清寺支行以及保荐机构国海证
券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子公司顺博合金安徽有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆江北
支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资
金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续
，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐机构的监督。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
账户名称 募集资金存储银行名 银行帐号 期末余额 存储方式
称 （元）
重庆顺博铝合金股份 招商银行重庆分行上 023900285410608 - 已注销（注）
有限公司 清寺支行
重庆顺博铝合金股份 中信银行重庆分行营 8111201013500554711 78,336.60 活期存款
有限公司 业部
顺博合金安徽有限公 中国农业银行重庆江 31051401040011148 13,062,515.51 活期存款
司 北支行
合计 13,140,852.11
注：用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕，公司开设于招商银行重庆分行上清寺支行的募集资金专项账户（银行账号：
023900285410608）已注销。
2、2024 年向特定对象发行股票
公司 2024 年向特定对象发行股票募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2024 年 4 月 15 日，公司与中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行以及保
荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份
有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与子公司安徽渝博铝材有限公司、中信银行股份有限公司马鞍山分行以及保荐机构
国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与子公司顺博合金安徽有限公司、中国建设银行股份有限公司马鞍山
市分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与子公司安徽望博新材料有限公司、中国建设银
行股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管
程序。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资
金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续
，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
账户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额 存储方式
（元）
重庆顺博铝合金股份 中国建设银行重庆璧山 50050118360000004322 1,196,731.16 活期存款
有限公司 支行
重庆顺博铝合金股份 招商银行重庆分行上清 23900285410006 1,365.37 活期存款
有限公司 寺支行
重庆顺博铝合金股份 中国建设银行重庆璧山 50050118360000004321 - 已销户
有限公司 支行 （注）
顺博合金安徽有限公 中国建设银行马鞍山市 34050110073100001742 25,629.00 活期存款
司 分行
顺博合金安徽有限公 中国建设银行马鞍山市 34050110073100001744 2,599.76 活期存款
司 分行
安徽渝博铝材有限公 中信银行马鞍山分行 8112301012000997904 3.64 活期存款
司
安徽望博新材料有限 中国建设银行马鞍山市 34050110073100001743 - 活 期存款
公司 分行
合计 1,226,328.93
注：用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕，公司开设于中国建设银行重庆璧山支行募集资金专项账户 （银行账号：500
50118360000004321）已注销。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
1、2022 年公开发行可转换公司债券
公司募集资金使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
2、2024 年向特定对象发行股票
公司募集资金使用情况详见附件 2《募集资金使用情况对照表》。
3、报告期内现金管理情况
报告期内，公司使用募集资金进行现金管理获得的收益为110,897.75元。截至 2025 年 6 月 30日，公司募集资金现金管理余额
为
0 元。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金未发生变更使用的情形。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2024 年向特定对象发行股票募集资金未发生变更使用的情形。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/041aa3e5-7474-4a8c-997a-0caf770dac42.PDF
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2025-08-06 16:21│顺博合金（002996）：半年报董事会决议公告
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一、 会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2025年 8月 5日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知于 2025年 7月 25日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：
（一） 审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。本议案
中的财务部分已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二） 审议通过《2025 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告
编号：2025-056）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-057）。本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会
议第六次会议审议通过。
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、 备查文件
1、《第四届董事会第三十次会议决议》
2、《第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》
3、《第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/d26ba165-57bc-4558-badd-95a9b63ace9e.PDF
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2025-08-06 16:20│顺博合金（002996）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐人”）作为重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“顺博合金”或“
公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对顺博合金使
用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集
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