公司公告☆ ◇002996 顺博合金 更新日期：2025-11-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-10 18:26 │顺博合金（002996）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-10 18:26 │顺博合金（002996）：关于控股股东及一致行动人暨董事减持公司股份变动触及5%整数倍暨披露简式权益│
│ │变动报告书的提示性公告 │
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│2025-11-10 15:47 │顺博合金（002996）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2025-11-06 19:56 │顺博合金（002996）：第四届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-11-06 19:55 │顺博合金（002996）：第四届监事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-11-06 19:54 │顺博合金（002996）：关于召开2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-11-06 19:52 │顺博合金（002996）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2025-11-06 19:52 │顺博合金（002996）：公司向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（修订稿） │
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│2025-11-06 19:52 │顺博合金（002996）：2025年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿） │
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│2025-11-06 19:52 │顺博合金（002996）：前次募集资金使用情况报告 │
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2025-11-10 18:26│顺博合金（002996）：简式权益变动报告书
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顺博合金（002996）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/8c7c817e-5345-47bc-8a31-5ca91c774e86.PDF
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2025-11-10 18:26│顺博合金（002996）：关于控股股东及一致行动人暨董事减持公司股份变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动
│报告书的提示性公告
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顺博合金（002996）：关于控股股东及一致行动人暨董事减持公司股份变动触及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公
告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/264c0643-a027-4a9c-8e91-a8ab4b046d6f.PDF
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2025-11-10 15:47│顺博合金（002996）：关于变更签字注册会计师的公告
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重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议、第
四届监事会第二十二次会议和 2025 年 5月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议
案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）。
近日，公司收到众华出具的《关于变更 2025 年度审计签字注册会计师的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、变更签字会计师的基本情况
众华作为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，原委派付声文、罗爽为公司 2025 年度财务报表审计报告和内部控制审
计报告的签字注册会计师。由于内部工作调整原因，现委派龚小寒接替付声文作为项目合伙人、签字注册会计师。变更后的签字注册
会计师为龚小寒和罗爽。
二、本次变更签字注册会计师信息
1、基本信息
龚小寒，2017 年 8 月成为注册会计师；2011 年 1月开始从事上市公司审计；2012 年 8月开始在众华执业；2025 年开始为本
公司提供审计服务。截至本公告披露日，近三年龚小寒签署 5家上市公司审计报告。
2、独立性和诚信情况
龚小寒不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管
措施和自律处分。
三、本次变更签字注册会计师对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025 年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1、众华出具的《关于变更 2025 年度审计签字注册会计师的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/caa507f7-bb68-4bd6-9e72-89fa3c91ee43.PDF
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2025-11-06 19:56│顺博合金（002996）：第四届董事会第三十二次会议决议公告
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顺博合金（002996）：第四届董事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/e76aa3ac-61cd-435c-8a1f-0d8cfed30bd7.PDF
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2025-11-06 19:55│顺博合金（002996）：第四届监事会第二十六次会议决议公告
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顺博合金（002996）：第四届监事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/ae225bfc-a431-4a62-b6f0-235bcd1adbd5.PDF
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2025-11-06 19:54│顺博合金（002996）：关于召开2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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顺博合金（002996）：关于召开2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/fb2ce3fd-7f96-4dff-a122-7cad68136c5e.PDF
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2025-11-06 19:52│顺博合金（002996）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告
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重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7月 22 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第
二十三次会议，于 2025 年 8 月 8日召开 2025 年第二次临时股东大会分别审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下
简称“本次发行”）等相关议案。
鉴于本次向特定对象发行股票事项的最新进展情况，公司于 2025年 11 月 6 日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监
事会第二十六次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。为便于
投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订的内容主要包括：
议案名称 章节 内容 修订情况
《2025 年度向 第二节 募投项目2026年-2028 修订前：2026 年-2028 年，募投项目的
特定对象发行 年的预计净利润 净利润预计分别为-2,126.42 万元、
A股股票预案》 10,826.73 万元、33,171.10 万元。
修订后：2026 年-2028 年，募投项目的
净利润预计分别为-1,866.17 万元、
11,416.64 万元、34,154.27 万元。
募投产品铝板带的毛 修订前：铝板带的毛利率为 6.05%。
利率 修订后：铝板带的毛利率为 6.19%。
《向特定对象 四、铝 募投项目2026年-2028 修订前：2026 年-2028 年，募投项目的
发行 A 股股票 合金扁 年的预计净利润 净利润预计分别为-2,126.42 万元、
募集资金使用 锭及铝 10,826.73 万元、33,171.10 万元。
可行性分析报 板带项 修订后：2026 年-2028 年，募投项目的
告》 目的必 净利润预计分别为-1,866.17 万元、
要性及 11,416.64 万元、34,154.27 万元。
可行性
分析
《2025 年度向 相关章 募集资金总额 修订前：本次发行拟募集资金不超过
特定对象发行 节 60,000 万元。
A股股票预案》 修订后：本次发行拟募集资金不超过
《 2025 年 度 58,500 万元。
向特定对象发 公司参股设立重庆顺博农业科技有限公
行 A 股股票方 司，拟使用自有资金认缴出资 1,500 万
案》、《2025 年 元，本次出资为财务性投资，因此募集
度向特定对象 资金总额扣减 1,500 万元。本次调整后，
发行 A 股股票 公司拟募集资金总额调整为 58,500 万
方案论证分析 元。
报告》、《向 年产 63 万吨低碳环保 修订前：年产 63 万吨低碳环保型铝合金
特定对象发行 型铝合金扁锭项目拟 扁锭项目拟使用募集资金 40,000 万元。
A 股股票募集 使用募集资金 修订后：年产 63 万吨低碳环保型铝合金
资金使用可行 扁锭项目拟使用募集资金 38,500 万元。
性分析报告》、 本次与前次募集资金 修订前：与前次发行的实际募集资金合
《公司向特定 合计金额 计不超过 120,000 万元。
对象发行 A 股 修订后：与前次发行的实际募集资金合
股票后填补被 计不超过 118,500 万元。
摊薄即期回报 铝合金扁锭项目的设 修改前：铝合金扁锭项目的设备类投资
及填补措施》 备类投资的募集资金 的募集资金使用金额 15,000.00 万元。
使用金额 修改前：铝合金扁锭项目的设备类投资
的募集资金使用金额 13,500.00 万元。
除上述修订外，本次发行预案等文件的其他内容未发生实质性变化。上述修订的预案等文件已经公司第四届董事会第三十二次会
议、第四届监事会第二十六次会议审议通过，根据 2025 年第二次临时股东会授权由董事会审议，无需提交股东会审议。具体参见公
司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。本次向特定对象发行股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过
并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，仍存在不确定性。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/a4db7c94-1ee3-48dc-980f-d57c163a6a0a.PDF
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2025-11-06 19:52│顺博合金（002996）：公司向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（修订稿）
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顺博合金（002996）：公司向特定对象发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/0982a06c-52bd-4abe-bfa9-39358e716e4a.PDF
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2025-11-06 19:52│顺博合金（002996）：2025年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）
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顺博合金（002996）：2025年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/40b0b888-1eea-43e3-9231-185225494e42.PDF
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2025-11-06 19:52│顺博合金（002996）：前次募集资金使用情况报告
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顺博合金（002996）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/d5a81a86-51ce-4acb-ad60-cd1538b2a164.PDF
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2025-11-06 19:51│顺博合金（002996）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）及相关文件披露的提示性公告
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重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 6日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第
二十六次会议，审议通过了关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。《2025 年度向特定对象发行 A股股票预
案（修订稿）》（以下简称“预案”）及相关文件于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
本次预案所述事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本
次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/4b0f2c79-9830-43f8-8044-6b0ec1737148.PDF
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2025-11-06 19:51│顺博合金（002996）：向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
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顺博合金（002996）：向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/6add6ff1-7ad9-4d6a-b9b9-36e52380885e.PDF
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2025-11-06 19:51│顺博合金（002996）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）
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顺博合金（002996）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/01eb1930-b894-41ce-a01e-4180ece621aa.PDF
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2025-11-06 19:51│顺博合金（002996）：2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)
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顺博合金（002996）：2025年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/49e50af2-a861-4a00-af64-36e1de54654a.PDF
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2025-11-06 19:50│顺博合金（002996）：众会字（2025）第11114号前次募集资金使用情况鉴证报告
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顺博合金（002996）：众会字（2025）第11114号前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/4869c0d2-6872-4a8e-a277-8ea0b619b8a3.PDF
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2025-10-30 00:00│顺博合金（002996）：关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定，作为重庆顺博铝合金股份有
限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名委员会委员，现就公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行审核，发表审查意见
如下：
一、关于对第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见
经审阅，提名委员会认为：公司本次拟选举的第五届董事会非独立董事候选人王真见先生、王增潮先生、吴江华先生提名已征得
被提名人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述董事候选人具备担任公司董事的工作经验和履职能力，符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在相关法律法规规定中不得担任董事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
综上，提名委员会同意提名王真见先生、王增潮先生、吴江华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非职工代表董事），
并同意将该事项提交公司董事会审议。
二、关于对第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见
经审查，提名委员会认为：公司本次拟选举的第五届董事会独立董事候选人王海兵先生、刘忠海先生、闫信良先生的提名已征得
被提名人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。上述独立董事候选人具备担任公司独立董事的工作经验和履职能
力，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，符合关于独立董事的独立性要求，不存在相关
法律法规规定中不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。 独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中，王海兵先生为会计专业人士。上述独立董事候选人
的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
综上，提名委员会同意提名王海兵先生、刘忠海先生、闫信良先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公
司董事会审议。
重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5b79805e-402b-44b7-b2f8-a518dfabc8c6.PDF
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2025-10-30 00:00│顺博合金（002996）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-刘忠海
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顺博合金（002996）：上市公司独立董事候选人声明与承诺-刘忠海。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b59a72d2-d7f7-46a3-9356-9a31fab7a439.PDF
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2025-10-30 00:00│顺博合金（002996）：2025年三季度报告
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顺博合金（002996）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ef5f5391-84fb-4d4b-9568-b61e50c8d2b7.PDF
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2025-10-30 00:00│顺博合金（002996）：董事会秘书工作细则
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第一条 为规范重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权
限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）及其他有关规定，制定本工作细则。
第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
董事会秘书是公司与证券交易所（以下简称“交易所”）之间的指定联络人。
第二章 任职资格
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁
发的董事会秘书资格证书。第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；
（二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（三）最近三十六个月受到交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）本公司现任审计委员会成员；
（五）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（七）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条 公司董事（不含独立董事）或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。
董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第三章 职 责
第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，根据法律法规和《公司章程》等有关规定，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，汇集公司应予披露的信息并报告
董事会，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定；负责组织定期报告、临时报告披露工作。
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通。
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字。
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告。
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询。
（六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、本细则及深圳证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信
息披露中的职责。
（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉
公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告。
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等。
（九）负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。
（十）法律法规、深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关工作人员应当配
合董事会秘书的履职行为。第八条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况、参加有关会议、查阅有关文件并要求
公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。第九条 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向
交易所报告。
第四章 任免程序
第十条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
第十一条 公司应当在首次公开发行股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第十二条 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前，将该董事会秘书的有关材料报送交易所，交易所自收
到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。
第十三条 公司聘任董事会秘书之前应当向交易所报送以下资料：
（一）董事会推荐书，包括被推荐人符合《上市规则》任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
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