公司公告☆ ◇002996 顺博合金 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-19 20:02│顺博合金（002996）：关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告
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顺博合金（002996）：关于参加重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-20/ea649292-7d74-4133-ad09-61e4235d6bd0.PDF
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2024-11-19 20:01│顺博合金（002996）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书
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顺博合金（002996）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书。公告详情请查看附件。
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2024-11-12 16:37│顺博合金（002996）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告
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顺博合金（002996）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-10 15:41│顺博合金（002996）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告
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顺博合金（002996）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-11/daed0dca-9c12-4cba-bd99-332872343d67.PDF
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2024-11-10 15:36│顺博合金（002996）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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一、 会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员
列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、 会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
（一）回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营
业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展，公司拟使用自有
资金、专项贷款资金等合法资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股，
确保公司长期经营目标的实现。如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》规定的下列
条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
2、回购股份的价格区间：不超过人民币 9 元/股（含），该回购价格上限不超过董事会审议通过本次回购股份决议前三十个交
易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状
况及经营状况确定。
若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深
圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（四）回购资金来源
本次回购资金来源为公司自有资金、专项贷款资金等合法资金。
为响应党中央、国务院决策部署，根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通
知》，近日公司取得了兴业银行股份有限公司重庆分行出具的《贷款承诺函》，并签署了《上市公司股票回购借款合同》，兴业银行
将为公司提供 7,000万元的贷款资金专项用于顺博合金(证券代码：002996)股票回购，借款期限为 1年。
（五）回购股份的种类、用途、资金总额、数量、占公司总股本的比例
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
2、回购股份的用途：本次回购股份将用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。若公司未能在本次回购实施完
成之日起 36个月内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份应予以注销。
3、回购金额及数量：回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以回
购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。按回购价格上限和回购金额资金总额下限测算，预计回购股份数量约为 555 万股，约
占公司目前已发行总股本比例为 0.83%；按回购价格上限和回购资金总额上限测算，预计回购股份数量约为 1,110万股，约占公司目
前已发行总股本比例为 1.66%。
（六）回购股份的实施期限
自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以
上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺
延实施。
1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额超过最低限额后，则公司可以根据回购方案的约定选择实施完毕，或回购期限内回购
资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间内回购公司股票
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
3、公司回购股份时，应当符合下列要求
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（七）关于办理本次股份回购相关事宜的授权
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原
则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场具体情况，制定本次回购股份的具体实施方案；
2、如监管部门对回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重
新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际
情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案；
4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合
约；并进行相关申报，办理与本次回购相关的登记备案工作；
5、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
6、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-076）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二十五次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-08/9353a4c1-a09e-40b6-bc4b-4d944a4b0290.PDF
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2024-11-05 15:42│顺博合金（002996）：关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
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顺博合金（002996）：关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-05/e79da445-aa0f-456e-b2b1-f0f52a6c58fa.PDF
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2024-10-29 00:00│顺博合金（002996）：2024年三季度报告
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顺博合金（002996）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/55727f12-9e1f-4319-9ea3-7c1803800de7.PDF
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2024-10-29 00:00│顺博合金（002996）：关于对全资子公司增资的公告
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顺博合金（002996）：关于对全资子公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/76d83c5f-647d-4911-a725-2e79585b1b59.PDF
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2024-10-29 00:00│顺博合金（002996）：监事会决议公告
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一、会议召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于 2024年 10 月 28 日在公司会议室以现场方
式召开。会议通知于 2024年 10月 23 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出
席会议监事 3人，实际出席会议监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会形成如下决议：
(一) 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
监事会认为，公司《2024 年第三季度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
《第四届监事会第二十次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/d76d1108-abc3-4ba1-aa68-d12ea3d7e476.PDF
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2024-10-29 00:00│顺博合金（002996）：董事会决议公告
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一、 会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知于 2024 年 10月 23日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，所作决议合法有效。
二、会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：
（一） 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。本议案中的财务部分已经公司第四
届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
为满足公司全资子公司重庆顺博铝合金销售有限公司（以下简称“顺博销售”）的经营发展需要，公司拟以自有资金对顺博销售
增资 30,000万元，本次增资完成后顺博销售注册资本将由原 20,000 万元增加至50,000万元。公司仍持有顺博销售 100%股权。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-072）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会拟聘任张凯莉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-073）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二十四次会议决议》
2、《第四届董事会审计委员会第九次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/b6bc0a61-c1a9-40c5-b1e4-c0ceef2e18f4.PDF
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2024-10-29 00:00│顺博合金（002996）：关于聘任证券事务代表的公告
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顺博合金（002996）：关于聘任证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/61102bb8-fc47-4439-be79-dedccb28fa73.PDF
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2024-10-16 00:00│顺博合金（002996）：关于控股股东及一致行动人增持公司股份比例达2% 暨增持计划进展情况的公告
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顺博合金（002996）：关于控股股东及一致行动人增持公司股份比例达2% 暨增持计划进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-16/7e43a629-fd44-4d8e-a0c1-b78e3fe4b8f3.PDF
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2024-10-15 00:00│顺博合金（002996）：关于不向下修正顺博转债转股价格的公告
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特别提示：
1、证券代码：002996 证券简称：顺博合金
2、债券代码：127068 债券简称：顺博转债
3、转股价格：11.32元/股
4、转股期限：2023 年 2 月 20 日-2028 年 8 月 11 日
5、截止 2024 年 10 月 14 日，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，
已触发转股价格向下修正条件。
6、2024 年 10 月 14 日，经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“顺博转债”转股价格，
且在未来六个月内（即 2024 年 10 月 15 日至 2025年 4 月 14 日），如再次触发“顺博转债”转股价格向下修正条款，亦不提出
向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 4 月 15 日开始计算，若再次触发“顺博转债”转股价格向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“顺博转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
一、 顺博转债发行上市基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1467 号”文核准，公司于 2022 年 8 月 12 日公开发行了 830.00 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8.30亿元。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕863 号”文同意，公司 8.30 亿元可转换公司债券已于 2022 年 9 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“顺博转债”，债券代码“127068”。
3、可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
（2023 年2 月 20 日）起至可转换公司债券到期日（2028 年 8 月 11日）止。
4、可转债转股价格调整情况
公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-045），根据相关法规和《募集说明书
》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 20.43元/股调整为 20.38元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 5
日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-046）。
公司于 2023 年 7 月 3 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，确定
“顺博转债”的转股价格由 20.38 元/股向下修正为 16.00 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 4 日起生效。具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“顺博转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-072）。
公司于 2024 年 4 月 11 日披露了《关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告》（公告编号：2024-016），根据
相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 16.00元/股调整为 14.81 元/股，调整后的转
股价格自 2024 年 4 月 15 日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券
转股价格调整的公告》（公告编号：2024-020）。公司于 2024 年 5 月 21 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号
：2024-041），根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。“顺博转债”的转股价格由 14.81元/股调整为 11.32
元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5月 28日起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-042）。
二、 顺博转债转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价
格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司
债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交
易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正
幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正
后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、 关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
截至 2024 年 10 月 14 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，即
9.622 元/股的情形，触发“顺博转债”转股价格向下修正条款。鉴于“顺博转债”距离存续届满期尚远，公司董事会综合考虑公司
的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素后，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司董事会决定本次不向下修
正“顺博转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 10 月 15日至 2025 年 4 月 14日），如再次触发“顺博转债”转股
价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 4 月 15 日开始计算，若再次触发“顺
博转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“顺博转债”转股价格的向下修正权利。
四、 其他事项
投资者如需了解顺博转债的其他相关内容，可查阅公司于 2022 年 8月 10 日在巨潮资讯网披露的《重庆顺博铝合金股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/452eabb9-fa46-4f3d-b08a-c08f053e7c0f.PDF
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2024-10-15 00:00│顺博合金（002996）：第四届董事会第二十三次会议决议公告
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一、 会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 11 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长王真见先生
主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定，所作决议合法有效。
二、 会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过《关于不向下修正“顺博转债”转股价格的议案》
综合考虑公司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，公司董事会决
定本次不向下修正“顺博转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 10月 15 日至 2025 年 4 月 14 日），如再次触发“
顺博转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 4 月 15 日开始计算，
若再次触发“顺博转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“顺博转债”转股价格的向下修正权
利。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“顺博转债”转股价格的公告》（公
告编号：2024-067）。
表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、 备查文件
1、《第四届董事会第二十三次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/64b85e79-030b-47f3-b337-3eb34d60d090.PDF
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2024-10-11 00:00│顺博合金（002996）：关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
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特别提示：
1、截至本公告披露日，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为 669,436,414股。本次解除限售股份股东
共有13 名，合计解除限售的股份数量为 98,734,177股，占公司总股本的14.7489%。
2、本次限售股上市流通日期：2024 年 10 月 15 日（星期二）。
一、本次解除限售股份的基本情况
(一) 本次申请解除限售股份的发行上市情况
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