公司公告☆ ◇002997 瑞鹄模具 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-01-16 19:08 │瑞鹄模具（002997）：2024年年度业绩预告 │
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│2025-01-15 19:40 │瑞鹄模具（002997）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-01-14 17:40 │瑞鹄模具（002997）：关于设立全资子公司的公告 │
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│2025-01-08 19:32 │瑞鹄模具（002997）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告 │
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│2025-01-08 19:32 │瑞鹄模具（002997）：关于完成董事会、监事会换届选举的公告 │
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│2025-01-08 19:32 │瑞鹄模具（002997）：关于高级管理人员延期换届的公告 │
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│2025-01-08 19:31 │瑞鹄模具（002997）：第四届董事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-01-08 19:25 │瑞鹄模具（002997）：第四届监事会第一次会议决议的公告 │
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│2025-01-08 19:23 │瑞鹄模具（002997）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-01-08 19:23 │瑞鹄模具（002997）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-01-16 19:08│瑞鹄模具（002997）：2024年年度业绩预告
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一、 本期业绩情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
□扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：33,200 万元–37,200 万元 盈利：20,226.08 万元
东的净利润 比上年同期增长：64.14% - 83.92%
归属于上市公司股 盈利：30,500 万元–34,700万元 盈利：18,447.80 万元
东的扣除非经常性
损益后的净利润 比上年同期增长：65.33% - 88.10%
基本每股收益 盈利：1.61 元/股–1.80 元/股 盈利：1.08 元/股
二、 与会计师事务所沟通情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业
绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告财务数据方面不存在重大分歧。
三、 业绩变动原因说明
1、公司汽车制造装备业务综合竞争力持续增强，2023年末在手订单34.19亿元，较2022年末增长12.84%，带来2024年订单交付规
模相应增加；同时，报告期内公司自动化产线及机器人系统的业务技术创新升级、运营改善优化带来整体竞争力和成本优势进一步增
强，共同促进公司业绩增长；
2、报告期内，公司汽车零部件业务产能陆续释放，定点新项目陆续启动量产，带来2024年汽车零部件业务规模快速增长并形成
一定竞争力，促进公司业绩增长。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2024年年度的具体财务数据以本公司2024年年度报告披
露的数据为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-17/ae64f149-a8a5-485a-970e-33d974ea9173.PDF
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2025-01-15 19:40│瑞鹄模具（002997）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额
保证合同》，公司为控股子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司（以下简称“瑞鹄浩博”）与中国银行在 2025年 1 月 14 日至 2026 年
1 月 8 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或补充提供连带责任保证担保，保证期间为每
笔债务履行期限届满之日起三年。前述担保最高额人民币 510 万元。
（二）担保审议情况
公司分别于 2024 年 12 月 21 日召开的第三届董事会第二十四次会议、2025年 1 月 8 日召开的 2025 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意为公司全资及控股下属公司申请银行
授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币 65,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提
供的担保额度不超过 45,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保
种类包括保证、抵押、质押等。
本次公司为控股子公司瑞鹄浩博在银行类金融机构债务提供不超过人民币510 万元的连带责任保证担保，保证期间为每笔债务履
行期限届满之日起三年。
二、被担保人基本情况
1、 公司名称：芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
2、 成立日期：2017-04-21
3、 注册地点：安徽省芜湖市鸠江区二坝镇淬剑路 008 号（一照多址企业）
4、 法定代表人：林柯鑫
5、 注册资本：20,000 万元
6、 主营业务：模具研发、生产、维修、销售；汽车零部件制造；仓储服务(除
危险品)；新能源技术研发、技术咨询、技术转让。
7、 股权结构：
林柯鑫 徐巧红
85% 15%
瑞鹄汽车模具股份有限公司 芜湖浩博科技有限公司
司司
51% 49%
芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
8、 最近一年又一期的财务数据
单位：万元
主要财务指标 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 75,489.07 102,208.70
负债总额 60,747.62 79,852.71
净资产 14,741.45 22,355.99
营业收入 29,154.79 39,740.17
利润总额 2,015.14 2,730.70
净利润 1,866.21 2,519.58
9、 瑞鹄浩博信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：保证期间为每笔债务履行期限届满之日起三年
3、担保金额：人民币 510 万元
4、保证范围：主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于
诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议认为：
公司为支持瑞鹄浩博生产经营需要对其提供担保 510 万元，本次担保事项被担保方其他股东提供了同比例担保，担保公平、对
等，风险可控。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额 25,030 万元（担保合同金额），均为对子公司的担保。占上市公司最近
一期归属于上市公司股东的经审计净资产的比例为 14.70%。
公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、最高额保证合同；
2、第三届董事会第二十四次会议决议；
3、2025 年第一次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-15/1bd89120-fcd9-4ad2-a8c8-31892d2dda0c.PDF
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2025-01-14 17:40│瑞鹄模具（002997）：关于设立全资子公司的公告
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重要内容提示：
1、投资标的名称：芜湖瑞祥智能机器人有限公司
2、投资金额：2,000万元，公司出资比例100%。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外设立子公司的概述
（一）基本情况
根据公司战略规划及经营发展需要，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）在芜湖市鸠江区设立全资子公司“芜湖瑞
祥智能机器人有限公司”，注册资本人民币2,000万元，并于近期完成相关注册登记并取得了由芜湖市市场监督管理局颁发的《营业
执照》。
（二）审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需提交董事会和股东
大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立子公司的基本情况
公司名称：芜湖瑞祥智能机器人有限公司
统一社会信用代码：91340207MAE9AU9H37
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省芜湖市鸠江区二坝镇淬剑路008号
注册资本：贰仟万圆整
法定代表人：庞先伟
成立日期：2025年01月13日
经营范围：一般项目：工业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人销售；智能基础制造装备制造；通用
零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能基础制造装备销售；软件销售；工业自动控制系统装置销售；工业设
计服务；软件开发；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资设立全资子公司是基于公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司持续开拓新兴业务，增强中长期经营发展能力
，提高公司的抗风险能力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，子公司设立后，
将纳入公司合并报表范围，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情
形。
（二）存在的风险
全资子公司成立后在经营过程中可能面临市场、行业、政策等风险因素变化带来的风险，未来经营状况和收益存在不确定性。公
司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对相关风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-14/8f460ce5-7561-4fc4-8a0f-20e2640731f7.PDF
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2025-01-08 19:32│瑞鹄模具（002997）：关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日召开 2025年第一次临时股东大会，选举产生了第四届
董事会、监事会成员。2025 年 1 月 8日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议
案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。同日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公
司第四届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长的情况
公司董事会一致同意选举柴震先生担任第四届董事会董事长，任期自 2025年 1 月 8 日起至公司第四届董事会任期届满日止。
董事长柴震先生简历详见公司于 2024 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会换届选举的公告》。
二、选举公司第四届董事会专门委员会委员的情况
为保证董事会专门委员会有效运行，公司董事会一致同意选举董事会下属委员会委员情况如下：
委员会名称 主任委员 委员名单
（召集人）
战略委员会 柴震 舒晓雪、王洪俊
提名委员会 王洪俊 柴震、刘芳端
审计委员会 张冬花 杨本宏、刘芳端
薪酬与考核 刘芳端 吴春生、张冬花
委员会
审计委员会主任委员（召集人）张冬花女士为会计专业人士；提名委员会及薪酬与考核委员会主任委员在委员内选举，并报董事
会经过半数董事表决同意产生。
上述委员任期自 2025 年 1 月 8 日起至公司第四届董事会任期届满日止。
上述委员的简历详见公司于 2024 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会换届选举的公告》。
三、选举公司第四届监事会主席的情况
公司监事会一致同意选举傅威连先生担任第四届监事会主席，任期自 2025年 1 月 8 日起至公司第四届监事会任期届满日止。
傅威连先生简历详见公司于 2024 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事
会换届选举的公告》。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司第四届监事会第一次会议决议；
3、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/7243abac-2213-4de5-b712-256ef425cee9.PDF
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2025-01-08 19:32│瑞鹄模具（002997）：关于完成董事会、监事会换届选举的公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 12 月 20 日召开了公司第五届职工代表大会第二次全体会议选
举产生了公司第四届监事会职工代表监事，并于 2025 年 1 月 8 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、
监事会换届选举事项的相关议案，同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董
事长及第四届监事会主席。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3名。具体如下：
非独立董事：柴震先生、舒晓雪先生、庞先伟先生、吴春生先生、罗海宝先生、杨本宏先生；
独立董事：王洪俊先生、张冬花女士、刘芳端先生。
公司第四届董事会董事均符合法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担
任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，其中张冬花女士为会计专业人士。
公司第四届董事会董事人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例占公司董事会成员的三分之一，兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第四届董事会任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
公司第四届董事会董事简历详见于 2024 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》。
二、公司第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。具体如下：
股东代表监事：傅威连先生、张昊先生、刘泽军先生；
职工代表监事：张锋先生、张威先生。
公司第四届监事会监事均符合法律法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规
章、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
公司第四届监事会监事人数符合《公司法》的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员
及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
公司第四届监事会任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
公司第四届监事会监事简历详见于 2024 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于监事会换届选举的公告》。
三、公司部分董事届满离任情况
公司第四届董事会非独立董事戚士龙先生在任期届满后不再担任公司董事；独立董事陈迎志先生、王慧霞女士、张大林先生不再
担任公司董事。截至本公告披露日，戚士龙先生、陈迎志先生、王慧霞女士、张大林先生均未持有公司股份，也不存在按照相关监管
规定应履行而未履行的任何承诺。
公司对戚士龙先生、陈迎志先生、王慧霞女士、张大林先生在任职期间勤勉尽责，以及为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷
心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/d56557b0-0a80-448d-bdb7-57db8bc09320.PDF
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2025-01-08 19:32│瑞鹄模具（002997）：关于高级管理人员延期换届的公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已于 2025年 1月 8日召开的 2025年第一次临时股东大会选举产
生，并正式接任第四届董事会工作，详情请见公司同日披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》。鉴于公司新一届董事会刚
刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，公司第四届董事会第一次会议已审议通过《关于高级
管理人员延期换届的议案》，决定延长高级管理人员的任期至公司董事会任命新的高级管理人员之日止。公司将在有关事项确定后，
及时推进公司高级管理人员的换届选聘工作，并及时履行信息披露义务。公司高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在换
届选聘工作完成之前，公司现任高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责义务和职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-09/4986f351-e9ac-4d65-9c27-c70c1f539ecf.PDF
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2025-01-08 19:31│瑞鹄模具（002997）：第四届董事会第一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场投票方式
召开。鉴于公司于 2025 年 1 月 8日召开 2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，为保证公司董事会顺利运行，全
体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议通知已于2025年 1月 8日以专人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议由公
司全体董事共同推选柴震先生担任会议主持人，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事9 人，公司全体监事、高级管理人员列席
本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举柴震先生担任公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届
满为止。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选
举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告》。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。各专门委员会委员组成情况如下：
战略委员会：柴震先生（主任委员，召集人）、舒晓雪先生、王洪俊先生；
提名委员会：王洪俊先生（主任委员，召集人）、刘芳端先生、柴震先生；
审计委员会：张冬花女士（主任委员，召集人）、杨本宏先生、刘芳端先生；
薪酬与考核委员会：刘芳端先生（主任委员，召集人）、张冬花女士、吴春生先生。
本议案已经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意
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