公司公告☆ ◇002997 瑞鹄模具 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-22 17:45│瑞鹄模具（002997）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称“杭州银行”）签署了《最高额
保证合同》，公司为控股子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司（以下简称“瑞鹄浩博”）与杭州银行在 2024 年11 月 25 日至 2025
年 11 月 25 日止的期间内办理各类融资业务提供连带责任保证担保，保证期间为具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起叁
年。前述担保最高额人民币 1,020 万元。
（二）担保审议情况
公司分别于 2023 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议、2024 年1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。同意为公司全资及控股下属公司申请银行
授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币 65,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提
供的担保额度不超过 47,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保
种类包括保证、抵押、质押等。公司分别于 2024 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议、2024 年 9 月 6 日召开的 202
4 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司对资产负债率 70%以上担保对象的担保额度调整的议案》，公司拟在 2024 年度担保
总额度保持不变的前提下，对资产负债率 70%以下和资产负债率 70%以上的担保对象的担保额度进行调整，将原资产负债率 70%以下
担保对象的担保额度 18,000 万元调整为资产负债率 70%以上担保对象的担保额度，子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司在资产
负债率未达到 70%时仍继续使用该额度。
本次公司为控股子公司瑞鹄浩博在银行类金融机构债务提供不超过人民币1,020 万元的连带责任保证担保，担保期限为具体融资
合同约定的债务人履行期限届满之日起叁年。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
2、成立日期：2017-04-21
3、注册地点：安徽省芜湖市鸠江区二坝镇淬剑路 008 号（一照多址企业）
4、法定代表人：林柯鑫
5、注册资本：20,000 万元
6、主营业务：模具研发、生产、维修、销售;汽车零部件制造;仓储服务(除
危险品);新能源技术研发、技术咨询、技术转让。
7、股权结构：
林柯鑫 徐巧红
85% 15%
瑞鹄汽车模具股份有限公司 芜湖浩博科技有限公司
司司
51% 49%
芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
8、最近一年又一期的财务数据
单位：万元
主要财务指标 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
资产总额 75,489.07 102,208.70
负债总额 60,747.62 79,852.71
净资产 14,741.45 22,355.99
营业收入 29,154.79 39,740.17
利润总额 2,015.14 2,730.70
净利润 1,866.21 2,519.58
9、瑞鹄浩博信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：担保期限为具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起叁年
3、担保金额：人民币 1,020 万元
4、保证范围：主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）利息、复息、罚息、执行程序中延迟履行期间加倍部分
债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有应付其他应付费用。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议认为：
公司为支持瑞鹄浩博生产经营需要对其提供担保 1,020 万元，本次担保事项被担保方其他股东提供了同比例担保，风险可控。
上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额 36,255 万元（担保合同金额），均为对子公司的担保。占上市公司最近
一期归属于上市公司股东的经审计净资产的比例为 21.30%。
公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、最高额保证合同；
2、第三届董事会第十七次会议决议、第三届董事会第二十二次会议决议；
3、2024 年第一次临时股东大会决议、2024 年第三次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-22/c7f830c2-0c74-4994-9979-24a59e5203ac.PDF
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2024-10-31 00:00│瑞鹄模具（002997）：关于控股股东部分股权解除质押的公告
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特别提示：
控股股东芜湖宏博模具科技有限公司（以下简称“宏博科技”）持有瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）股份总数
为 69,150,000 股,目前股份质押数量为 14,000,000 股,占其持有公司股份比例的 20.25%。请投资者注意相关风险。
公司近日接到宏博科技通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、 基本情况
1、股东本次股份解除质押基本情况
股东名 是否为 本次解 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 控股股 除质押 持股份 总股本
东 数量（万 比例 比例
股）
宏博科 是 500 7.23% 2.39% 2022-6-16 2024-10-29 芜湖扬
技 子农村
商业银
行股份
有限公
司
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名 持股数 持股比 累计被 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
称 量 例 质押股 其所持 公司总 已质押 占已质 未质押 占未质
（万 份数量 股份比 股本比 股份限 押股份 股份限 押股份
股） （ 万 例 例 售和冻 比例 售和冻 比例
股） 结、标 结数量
记数量 （ 万
（ 万 股）
股）
宏博科 6,915 33.04% 1,400 20.25% 6.69% 0 0.00% 0 0.00%
技
二、其他相关说明
截至本公告披露日，宏博科技累计质押股份暂不存在平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。公司将持续
关注控股股东其股份质押及其风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》；
2、《解除质押登记证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-30/666efbbc-5615-4162-af99-a246acbf8617.PDF
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2024-10-18 00:00│瑞鹄模具（002997）：2024年三季度报告
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瑞鹄模具（002997）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/0a590c85-430f-4231-b0cd-98260bde2a55.PDF
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2024-10-18 00:00│瑞鹄模具（002997）：监事会决议公告
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瑞鹄模具（002997）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/ac075a1b-6eb4-4dc3-aee0-76e64331459d.PDF
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2024-10-18 00:00│瑞鹄模具（002997）：董事会决议公告
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瑞鹄模具（002997）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-18/0ce3441a-1d35-4ca8-aa8e-1d41ab4db33a.PDF
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2024-10-15 00:00│瑞鹄模具（002997）：关于为控股子公司提供担保的公告
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瑞鹄模具（002997）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-14/0bae7144-938e-429c-b33b-53e413b1d2c3.PDF
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2024-09-28 00:00│瑞鹄模具（002997）：关于转让参股公司股权暨关联交易完成的公告
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一、股权转让暨关联交易概述
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于转让
参股公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以43,110,000.00元的价格向芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称“奇瑞科技”）转让公
司持有的达奥（芜湖）汽车制品有限公司（以下简称“达奥汽车”）全部40%的股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-061）。
二、交易进展
截至本公告披露日，达奥汽车股权转让的工商变更登记手续已办理完成，公司已收到奇瑞科技向公司支付的全额股权转让款。本
次股权转让完成后，公司不再持有达奥汽车股权，原计划的公司投资至达奥汽车的股权资金部分用于达奥汽车与公司通过共同合资方
式设立合资公司（截至目前尚未设立）事项取消，即公司不再与达奥汽车共同投资设立合资公司。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-27/8ab20f60-961f-4677-8cb8-cf0368460db1.PDF
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2024-09-07 00:00│瑞鹄模具（002997）：关于瑞鹄模具2024年第三次临时股东大会的法律意见书
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瑞鹄模具（002997）：关于瑞鹄模具2024年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-07/4ec430d0-11af-4c39-b312-b9887183a017.PDF
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2024-09-07 00:00│瑞鹄模具（002997）：2024年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长柴震先生；
3.现场会议召开时间：2024年9月6日（星期五）下午14:30；
4.现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室；
5.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—
15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年9月6日上午9:15，结束时间为2024年9月6日下午3:0
0。
6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东共186人，代表股份97,225,586股，占上市公司有表决权总股份的46.4480
％。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东2人，代表股份96,150,000股，占上市公司有表决权总股份的45.9342％。
（2）通过网络投票系统投票的股东共184人，代表股份1,075,586股，占上市公司有表决权总股份的0.5138％。
2.中小投资者出席会议的情况
中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计184人，
代表股份1,075,586股，占上市公司有表决权总股份的0.5138％。
3. 公司全体董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所见证律师列席了本次会
议，对大会进行见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
(1) 审议通过《关于公司2024年日常关联交易预计增加的议案》
表决结果：同意70,142,542股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8817％；反对64,417股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0917％；弃权18,627股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0265％。
其中中小投资者表决情况：
同意992,542股，占出席会议中小股东所持股份的92.2792％；反对64,417股，占出席会议中小股东所持股份的5.9890％；弃权18
,627股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7318％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议
通过。
(2) 审议通过《关于公司对资产负债率70％以上担保对象的担保额度调整的议案》
表决结果：同意97,118,342股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8897％；反对87,417股，占出席会议有效表决权股份总数
的0.0899％；弃权19,827股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0204％。
其中中小投资者表决情况：
同意968,342股，占出席会议中小股东所持股份的90.0292％；反对87,417股，占出席会议中小股东所持股份的8.1274％；弃权19
,827股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的1.8434％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议
通过。
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所王文豪律师、周良律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.2024年第三次临时股东大会决议；
2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-06/465c7e16-3dc6-41db-9b56-690612364ce2.PDF
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2024-08-20 00:00│瑞鹄模具（002997）：2024年半年度报告
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瑞鹄模具（002997）：2024年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/302f4078-d865-470e-aa94-28b2d54d8ee7.PDF
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2024-08-20 00:00│瑞鹄模具（002997）：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告
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瑞鹄模具（002997）：关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/f6702735-85bc-4683-819e-2dd76d24185d.PDF
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2024-08-20 00:00│瑞鹄模具（002997）：关于2024年度日常关联交易预计增加的公告
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瑞鹄模具（002997）：关于2024年度日常关联交易预计增加的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/648b7ab5-f82d-4811-919b-569f00010a2d.PDF
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2024-08-20 00:00│瑞鹄模具（002997）：国投证券股份有限公司关于瑞鹄模具2024年度日常关联交易预计增加事项的核查意见
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瑞鹄模具（002997）：国投证券股份有限公司关于瑞鹄模具2024年度日常关联交易预计增加事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/e53329bc-cb19-43b2-ba69-1f73ccdd4087.PDF
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2024-08-20 00:00│瑞鹄模具（002997）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2024年 8月 17 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，其中监事张昊先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于 2024年 8月 7日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体
监事。本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持，会议应出席的监事5人，实际出席的监事 5人，部分高级管理人员列席本
次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效
。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年
半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计增加的议案》。
经审议，监事会一致认为：公司 2024 年度日常关联交易预计增加的额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行
的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制
的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事傅威连先生、张昊先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2
024年度日常关联交易预计增加的公告》。
3、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2
024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、审议通过《关于公司对资产负债率 70%以上担保对象的担保额度调整的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对
资产负债率 70%以上担保对象的担保额度调整的公告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-20/36dce047-1339-47be-beb0-8923dd85fa24.PDF
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2024-08-20 00:00│瑞鹄模具（002997）：关于对资产负债率70%以上担保对象的担保额度调整的公告
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瑞鹄模具（002997）：关于对资产负债率70%以上担保对象的担保额度调整的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-08-19/82d38c06-b9d1-4fcf-995d-a7651ac37a88.PDF
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