公司公告☆ ◇002997 瑞鹄模具 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-24 15:46 │瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的│
│ │公告 │
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│2026-06-04 19:00 │瑞鹄模具（002997）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一） │
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│2026-06-04 18:56 │瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复（修订稿）的公│
│ │告 │
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│2026-06-04 18:56 │瑞鹄模具（002997）：关于瑞鹄模具申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿│
│ │） │
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│2026-06-04 18:56 │瑞鹄模具（002997）：：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于瑞鹄模具申请向不特定对象发行可转换公│
│ │司债券的审... │
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│2026-05-28 18:07 │瑞鹄模具（002997）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-14 18:59 │瑞鹄模具（002997）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 18:59 │瑞鹄模具（002997）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 16:52 │瑞鹄模具（002997）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-05 17:01 │瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承│
│ │诺（二次修订稿）的公告 │
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2026-06-24 15:46│瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深交所上市审核委员会审核通过的公告
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2026年6月23日，深圳证券交易所上市审核委员会召开2026年第36次上市审核委员会审议会议，对瑞鹄汽车模具股份有限公司（
以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公
司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册程序，最
终中国证监会能否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告，
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-25/153ebadf-2e9a-4b91-8748-8588ed0f30d0.PDF
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2026-06-04 19:00│瑞鹄模具（002997）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）
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瑞鹄模具（002997）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/b8d839af-5fa8-4837-88d6-0a9e53cef111.PDF
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2026-06-04 18:56│瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复（修订稿）的公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于瑞鹄汽车模具股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕120001号）（以下简称“《问
询函》”），深交所上市审核中心就公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司及相关中介机构对《问询函》中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并按照《问询函》的要求对相关问题进行了回复，
具体内容详见 2026 年 1月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司申请向不特定对象
发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其他相关文件。
现根据深交所的进一步审核意见，公司与相关中介机构对审核问询函回复进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回
复（修订稿）》及其他相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实
施，该事项能否通过审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注
后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/79b2f09e-1222-48dd-b426-62c1b2a116ef.PDF
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2026-06-04 18:56│瑞鹄模具（002997）：关于瑞鹄模具申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）
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瑞鹄模具（002997）：关于瑞鹄模具申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/90f46f60-d301-4ecf-ad02-a3744225161d.PDF
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2026-06-04 18:56│瑞鹄模具（002997）：：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于瑞鹄模具申请向不特定对象发行可转换公司债
│券的审...
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瑞鹄模具（002997）：：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于瑞鹄模具申请向不特定对象发行可转换公司债券的审...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8c005677-88bf-4685-b495-72f89141d947.PDF
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2026-05-28 18:07│瑞鹄模具（002997）：2025年年度权益分派实施公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度利润分配方案已经 2026 年 5月 14 日召开的 2025
年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1．2026 年 5 月 14 日，公司召开了 2025 年年度股东会，会议审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，实施
利润分配方案如下：“公司拟以截至 2025年 12月 31日的总股本 209,321,325 股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 3.00元
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配总额为人民币62,796,397.50元，剩余未分配利润结转至以后年度。
”在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。本次股东会决议
公告已于 2026 年 5月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2．本次实施利润分配方案距离 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。3．本次实施的分配方案与公司 2025 年年度
股东会审议通过的分配方案一致。
4．本次方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、本次权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 209,321,325 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6
00000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
1．股权登记日：2026 年 6月 4 日。
2．除权除息日（红利发放日）：2026 年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次利润分配对象为：截至 2026 年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****639 芜湖宏博模具科技有限公司
2 08*****463 芜湖奇瑞科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 5月 27 日至登记日 2026 年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“在股份锁定期满后两年内，如本人确定依法减持公司股份的，将以
不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价格进行减持。如自首次公开发行 A股股票至披露减持公告期间公司发生过派息、送股、
公积金转增股本、配股等除权除息事项的，本人的减持价格应相应调整。”首次公开发行股票根据上述承诺，公司 2025 年年度权益
分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作出相应的调整。公司首次公开发行股票价格为 12.48 元/股，2020 年年度权益分派
、2021 年年度权益分派、2022 年年度权益分派、2023 年年度权益分派、2024 年年度权益分派、2025 年第三季度权益分派实施完
成后，上述最低减持价格调整为 11.03 元/股；本次权益分派后，上述最低减持价格调整为 10.73 元/股。
七、有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：李江
联系电话：0553-5623207
八、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/ddbd676e-2318-45ca-8195-a35750303b0e.PDF
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2026-05-14 18:59│瑞鹄模具（002997）：2025年度股东会的法律意见书
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瑞鹄模具（002997）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c31e8f5b-38a8-43dc-9abe-f75486884d3a.PDF
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2026-05-14 18:59│瑞鹄模具（002997）：2025年年度股东会决议公告
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瑞鹄模具（002997）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5e800c47-1368-4b4c-8c75-8c2c57fe08c7.PDF
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2026-05-07 16:52│瑞鹄模具（002997）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《
2025 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司
定于 2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络文字交
流的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），在线参与本次年度业绩说明会。
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-17:00。
2、召开方式：采用网络文字交流的方式。
3、参会方式：投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
4、公司出席人员：公司董事长柴震先生、独立董事张冬花女士、董事会秘书李江先生、财务总监程翔先生（如遇特殊情况，出
席人员可能进行调整）及相关高管将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 14 日 12:00 前通过电子邮件方式将所关注问题发送至公司投资者关系邮箱（bodo@rayhoo.net）或
扫描下方二维码进入问题征集专题页面，公司将通过2025年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回
答。
（问题征集专题页面二维码）
三、其他事项
会后，公司将及时编制本次业绩说明会的投资者关系活动记录表并在深圳证券交易所互动易平台刊登。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/06ffd2cc-8f45-4cd8-8a31-9844f4eb0949.PDF
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2026-05-05 17:01│瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（
│二次修订稿）的公告
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瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/088a3f07-a096-4a08-99a9-e05aeb61f336.PDF
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2026-05-05 17:01│瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）
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瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/78ff0e5f-426a-4cd3-942f-a5f386d28f5c.PDF
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2026-05-05 17:01│瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿
│）
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瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/740e57b0-1ceb-4671-878a-7024f4638a69.PDF
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2026-05-05 17:01│瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议、2
025年4月14日召开的2024年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）预案的相关议
案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。
公司于2025年10月24日召开了第四届董事会第五次会议、2025年11月11日召开的2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修
订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。
2026年4月30日，鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及公司对募集资金总额做出的调整方案，
公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目募集资金金额等相关事项调
整的议案》等相关议案，对《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等做出了二次修订。根据公司股东会的授权，本次向不特
定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交股东会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：
一、公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整情况
项目名称 项目总投资额（万元） 拟投入募集资金额（万元）
调整前
中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能 18,561.45 18,561.45
制造升级扩产项目
大型精密覆盖件模具关键材料智能增材 26,664.82 26,664.82
制造项目（一期）
智能机器人系统集成与智能制造系统整 18,325.94 15,300.00
体解决方案项目
补充流动资金 14,473.73 14,473.73
合计 78,025.94 75,000.00
调整后
中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能 18,561.45 13,561.45
制造升级扩产项目
大型精密覆盖件模具关键材料智能增材 26,664.82 26,664.82
制造项目（一期）
智能机器人系统集成与智能制造系统整 18,325.94 15,300.00
体解决方案项目
补充流动资金 13,073.73 13,073.73
合计 76,625.94 68,600.00
二、《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》的主要修订情况
章节 章节内容 主要修订情况
封面 - 增加（二次修订稿）字样，更新日期
释义 - 更新本次发行报告期/最近三年等释义
二、本次发行概况 （二）发行规模 调整募集资金总额
（十七）募集资金用 调整募集资金投资金额
途
三、财务会计信息及 - 将报告期由2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9
管理层讨论与分析 月更新为2023年度、2024年度及2025年度，同时相应更
新合并报表范围的变化情况、公司的主要财务指标及管
理层讨论与分析。
四、本次向不特定对 - 调整募集资金投资项目投资金额
象发行的募集资金用
途
五、公司利润分配情 更新公司利润分配方案的审议程序，将报告期由2022年
况 度、2023年度、2024年度的利润分配情况更新为2023年
度、2024年度、2025年度。
三、《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）》的修订情况
鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的相关内容进行
了同步修订。
四、《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的修订情况
鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相
关内容进行了同步修订。
五、《瑞鹄汽车模具股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修
订稿）的公告》的修订情况
鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相
关主体承诺的公告的相关内容进行了同步修订。本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）及相关媒体上披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》等文件。本次发
行事项尚需深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和
要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/83087af0-52f2-4400-9392-da1527545f85.PDF
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2026-05-05 17:01│瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）
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瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/fe6c7338-f1d9-49c4-80a3-eb05059e3be4.PDF
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2026-05-05 17:01│瑞鹄模具（002997）：第四届董事会第八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2026 年 4月 30 日在公司会议室以现场结合通讯
表决的方式召开，其中董事舒晓雪先生、刘芳端先生、王洪俊先生及张冬花女士以通讯方式出席本次会议。会议通知已于 2026 年 4
月 27 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9人，实际
出席的董事 9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车
模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目募集资金金额等相关事项调整的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
的规定及公司股东会的授权，公司根据相关监管要求并结合公司实际经营情况，出于谨慎性考虑，公司拟对向不特定对象发行可转换
公司债券的募集资金金额进行第二次调整，募集资金总额由 75,000.00 万元调整至 68,600.00 万元。具体内容如下：
修订前：
本次发行募集资金总额预计不超过75,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 实施主体
（万元） 额（万元）
中高档乘用车大型精密覆盖 18,561.45 18,561.45 瑞鹄汽车模具股份
件模具智能制造升级扩产项 有限公司
目
大型精密覆盖件模具关键材 26,664.82 26,664.82 芜湖瑞鹄新材料科
料智能增材制造项目（一期） 技有限公司
智能机器人系统集成与智能 18,325.94 15,300.00 芜湖瑞鲸智能装备
制造系统整体解决方案项目 有限公司（筹）
补充流动资金 14,473.73 14,473.73 -
合计 78,025.94 75,000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公
司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足
部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公
司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律法
规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门
备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集
资金投入顺序和金额进行适当调整。
修订后：
本次发行募集资金总额预计不超过68,600.00万元（含本数），扣除发行费用
后，募集资金净额拟投资于以下项目：
项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 实施主体
（万元） 额（万元）
中高档乘用车大型精密覆盖 18,561.45 13,561.45 瑞鹄汽车模具股份
件模具智能制造升级扩产项 有限公司
目
大型精密覆盖件模具关键材 26,664.82 26,664.82 芜湖瑞鹄新材料科
料智能增材制造项目（一期） 技有限公司
智能机器人系统集成与智能 18,325.94 15,300.00 芜湖瑞鲸智能装备
制造系统整体解决方案项目 有限公司
补充流动资金 13,073.73 13,073.73 -
合计 76,625.94 68,600.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排
募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上
述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部
门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告》。
2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽
车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。
3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽
车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽
车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案
》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第六次专门会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
4、公司第四届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/84230629-67ac-4cf2-a430-3506059a2097.PDF
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2026-04-23 20:40│瑞鹄模具（002997）：2025年年度审计报告
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瑞鹄模具（002997）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/59f50edd-0444-42c0-8621-9b84d856955b.PDF
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2026-04-23 20:40│瑞鹄模具（002997）：容诚审字[2026]241Z0005号-内部控制审计报告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司
容诚审字[2026]241Z0005 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2026]241Z0005号
瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄
模具公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是瑞鹄模具公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，瑞鹄模具公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/532fe709-26b5-414b-a476-11b5e862aa82.PDF
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2026-04-23 20:39│瑞鹄模具（002997）：2025年度独立董事述职报告（王慧霞）
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本人作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经 2025年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董
事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本人于 2025 年 1 月 8 日离任。任职期间，本人严格按照《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事
参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
独立董事王慧霞：1970 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任职于中海（海南）海盛船务股份有
限公司、浙江金帆达生化股份有限公司、杭州中艺实业股份有限公司。现任杭州天创环境科技股份有限公司董事、总经理。2018 年
11 月至 2025 年 1月，任公司独立董事。2025 年 5月至今，任芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相
关要求。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会、股东会情况
2025 年度，公司共召开了 6次董事会会议，4次股东会。本人任职期间，公司未召开董事会会议，应列席股东会 1次，本人已亲
自列席会议，无缺席或委托其他独立董事出席，未出现连续两次不能亲自出席会议的情况。
2025 年度，公司股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。出席会议的情
况如下：
本人认为公司在 2025 年度召集召开的股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人任职期间，公司未召开专门委员会、独立董事专门会议。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门进行积极沟通，关注内部审计情况和审计过程中发现的问题。
4、与中小股东沟通及保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司信息披露的情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的
要求完善公司信息披露管理制度；督促公司严格执行信息披露的有关规定，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披
露信息。
5、行使特别职权的情况
本人任职期间，未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东
权利的情况发生。
6、现场工作情况
2025 年任职期间，本人在现场工作两天，充分利用现场参加股东会的机会及其他工作时间，通过会议、通讯等多种方式，与公
司其他董事、高级管理人员保持经常性的沟通，密切关注公司的业务经营情况和财务状况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，积极运用自身所具备的专业知识和经验促进董事会的科学决策，充分发挥了指导和监督作用，促进公司管理水平的提升。
公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效行使职权，向独立董事通报公司运营情况，提供文件资料等。保障了
独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司董事会办公室等专门
部门人员协助独立董事履行职责。
三、重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。任期内，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
公司于 2025 年 1 月 8 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，
预计与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司、奇瑞汽车股份有限公司及其子公司、奇瑞商用车（安徽）有限公司及其子公司、
瑞隆汽车动力有限公司、安徽泓毅汽车技术股份有限公司及其子公司 2025 年发生日常经营性关联交易，公司预计年度向关联人采购
原材料等累计总金额不超过人民币 32,800 万元（不含税），向关联人销售产品商品等累计总金额不超过人民币 205,500 万元（不
含税），与关联银行芜湖扬子农村商业银行股份有限公司发生关联交易最高余额不超过人民币 100,000 万元。
上述议案中的关联交易是公司战略发展需要或日常业务经营所需，该关联交易有利于公司实现价值最大化，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》的相关规定，交易遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允，未发现有损害中小股东利益的行为和情况，不
会对公司独立性产生影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
除上述关联交易事项外，公司未在任期内发生其他应当披露的关联交易。
2、定期报告相关事项
2025 年度任期内，公司未对外披露定期报告。
3、续聘会计师事务所
2025 年度任期内，公司未发生续聘承办上市公司审计业务会计师事务所事项。
4、对外担保的情况
公司于 2025 年 1 月 8 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请授信
额度及担保事项的议案》。
2025 年度任期内，公司没有发生违规对外担保的情况，也不存在以前年度发生的并延续至报告期的违规对外担保情况
5、选举董事人员情况
公司于 2025 年 1 月 8 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第
四届监事会股东代表监事候选人的议案》，完成了公司董事会的换届聘任。上述提名及选举程序符合法律法规及《公司章程》等有关
规定，选举结果合法有效。
6、董事薪酬
经核查，公司独立董事的津贴的制定及发放程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。
本人对公司报告期内需重点关注的事项均进行审慎核查，合法合规地做出了明确的判断，切实履行了独立董事的职责。
四、总体评价和建议
本人在 2025 年度任职期间，认真履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事：王慧霞
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/99ca19fc-adf6-47e7-bbe5-9fb62d91fcde.PDF
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2026-04-23 20:39│瑞鹄模具（002997）：2025年度独立董事述职报告（陈迎志）
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本人作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经 2025年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董
事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本人于 2025 年 1 月 8 日离任。任职期间，本人严格按照《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事
参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
独立董事陈迎志：1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任职于国营建西工具厂、铜陵市三佳电子
（集团）有限责任公司、铜陵三佳科技股份有限公司。2021 年 12 月至今，任产投三佳（安徽）科技股份有限公司总工程师；2002
年 2 月至今，任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事；2024 年 7月至今，任合肥产投三佳半导体有限公司董事、法定代表人；2018
年11 月至 2025 年 1月，任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相
关要求。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会、股东会情况
2025 年度，公司共召开了 6次董事会会议，4次股东会。本人任职期间，公司未召开董事会会议，应列席股东会 1次，本人已亲
自列席会议，无缺席或委托其他独立董事出席，未出现连续两次不能亲自出席会议的情况。
2025 年度，公司股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。出席会议的情
况如下：
本人认为公司在 2025 年度召集召开的股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人任职期间，公司未召开专门委员会、独立董事专门会议。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门进行积极沟通，关注内部审计情况和审计过程中发现的问题。
4、与中小股东沟通及保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司信息披露的情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的
要求完善公司信息披露管理制度；督促公司严格执行信息披露的有关规定，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披
露信息。
5、行使特别职权的情况
本人任职期间，未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东
权利的情况发生。
6、现场工作情况
2025 年任职期间，本人在现场工作两天，充分利用现场参加股东会的机会及其他工作时间，通过会议、通讯等多种方式，与公
司其他董事、高级管理人员保持经常性的沟通，密切关注公司的业务经营情况和财务状况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，积极运用自身所具备的专业知识和经验促进董事会的科学决策，充分发挥了指导和监督作用，促进公司管理水平的提升。
公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效行使职权，向独立董事通报公司运营情况，提供文件资料等。保障了
独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司董事会办公室等专门
部门人员协助独立董事履行职责。
三、重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。任期内，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
公司于 2025 年 1 月 8 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，
预计与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司、奇瑞汽车股份有限公司及其子公司、奇瑞商用车（安徽）有限公司及其子公司、
瑞隆汽车动力有限公司、安徽泓毅汽车技术股份有限公司及其子公司 2025 年发生日常经营性关联交易，公司预计年度向关联人采购
原材料等累计总金额不超过人民币 32,800 万元（不含税），向关联人销售产品商品等累计总金额不超过人民币 205,500 万元（不
含税），与关联银行芜湖扬子农村商业银行股份有限公司发生关联交易最高余额不超过人民币 100,000 万元。
上述议案中的关联交易是公司战略发展需要或日常业务经营所需，该关联交易有利于公司实现价值最大化，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》的相关规定，交易遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允，未发现有损害中小股东利益的行为和情况，不
会对公司独立性产生影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
除上述关联交易事项外，公司未在任期内发生其他应当披露的关联交易。
2、定期报告相关事项
2025 年度任期内，公司未对外披露定期报告。
3、续聘会计师事务所
2025 年度任期内，公司未发生续聘承办上市公司审计业务会计师事务所事项。
4、对外担保的情况
公司于 2025 年 1 月 8 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请授信
额度及担保事项的议案》。
2025 年度任期内，公司没有发生违规对外担保的情况，也不存在以前年度发生的并延续至报告期的违规对外担保情况
5、选举董事人员情况
公司于 2025 年 1 月 8 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第
四届监事会股东代表监事候选人的议案》，完成了公司董事会的换届聘任。上述提名及选举程序符合法律法规及《公司章程》等有关
规定，选举结果合法有效。
6、董事薪酬
经核查，公司独立董事的津贴的制定及发放程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。
本人对公司报告期内需重点关注的事项均进行审慎核查，合法合规地做出了明确的判断，切实履行了独立董事的职责。
四、总体评价和建议
本人在 2025 年度任职期间，认真履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事：陈迎志
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/222d13ce-78b6-4f9e-ba2a-19a088ac47cc.PDF
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2026-04-23 20:39│瑞鹄模具（002997）：2025年度独立董事述职报告（刘芳端）
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瑞鹄模具（002997）：2025年度独立董事述职报告（刘芳端）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/1aeecf27-ef96-4c13-9b28-4193d844cae8.PDF
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2026-04-23 20:39│瑞鹄模具（002997）：2025年度独立董事述职报告（张大林）
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本人作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经 2025年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董
事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本人于 2025 年 1 月 8 日离任。任职期间，本人严格按照《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事
参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2025 年度工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
独立董事张大林：1968 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任职于安徽五星食品股份有限公司、融捷健康科
技股份有限公司、黄山科宏生物香料股份有限公司。现任安徽天禾律师事务所合伙人；2021 年 1 月至今任会通新材料股份有限公司
独立董事；2025 年 11 月至今，任安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事；2018 年 12 月至 2025 年 1月，任公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相
关要求。
二、独立董事年度履职情况
1、出席董事会、股东会情况
2025 年度，公司共召开了 6次董事会会议，4次股东会。本人任职期间，公司未召开董事会会议，应列席股东会 1次，本人已亲
自列席会议，无缺席或委托其他独立董事出席，未出现连续两次不能亲自出席会议的情况。
2025 年度，公司股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。出席会议的情
况如下：
本人认为公司在 2025 年度召集召开的股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人任职期间，公司未召开专门委员会、独立董事专门会议。
3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计部门进行积极沟通，关注内部审计情况和审计过程中发现的问题。
4、与中小股东沟通及保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司信息披露的情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的
要求完善公司信息披露管理制度；督促公司严格执行信息披露的有关规定，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披
露信息。
5、行使特别职权的情况
本人任职期间，未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东
权利的情况发生。
6、现场工作情况
2025 年任职期间，本人在现场工作两天，充分利用现场参加股东会的机会及其他工作时间，通过会议、通讯等多种方式，与公
司其他董事、高级管理人员保持经常性的沟通，密切关注公司的业务经营情况和财务状况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，积极运用自身所具备的专业知识和经验促进董事会的科学决策，充分发挥了指导和监督作用，促进公司管理水平的提升。
公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效行使职权，向独立董事通报公司运营情况，提供文件资料等。保障了
独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定公司董事会办公室等专门
部门人员协助独立董事履行职责。
三、重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽
责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。任期内，重点关注事项如下：
1、应当披露的关联交易
公司于 2025 年 1 月 8 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，
预计与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司、奇瑞汽车股份有限公司及其子公司、奇瑞商用车（安徽）有限公司及其子公司、
瑞隆汽车动力有限公司、安徽泓毅汽车技术股份有限公司及其子公司 2025 年发生日常经营性关联交易，公司预计年度向关联人采购
原材料等累计总金额不超过人民币 32,800 万元（不含税），向关联人销售产品商品等累计总金额不超过人民币 205,500 万元（不
含税），与关联银行芜湖扬子农村商业银行股份有限公司发生关联交易最高余额不超过人民币 100,000 万元。
上述议案中的关联交易是公司战略发展需要或日常业务经营所需，该关联交易有利于公司实现价值最大化，符合《深圳证券交易
所股票上市规则》的相关规定，交易遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允，未发现有损害中小股东利益的行为和情况，不
会对公司独立性产生影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
除上述关联交易事项外，公司未在任期内发生其他应当披露的关联交易。
2、定期报告相关事项
2025 年度任期内，公司未对外披露定期报告。
3、续聘会计师事务所
2025 年度任期内，公司未发生续聘承办上市公司审计业务会计师事务所事项。
4、对外担保的情况
公司于 2025 年 1 月 8 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请授信
额度及担保事项的议案》。
2025 年度任期内，公司没有发生违规对外担保的情况，也不存在以前年度发生的并延续至报告期的违规对外担保情况
5、选举董事人员情况
公司于 2025 年 1 月 8 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第
四届监事会股东代表监事候选人的议案》，完成了公司董事会的换届聘任。上述提名及选举程序符合法律法规及《公司章程》等有关
规定，选举结果合法有效。
6、董事薪酬
经核查，公司独立董事的津贴的制定及发放程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。
本人对公司报告期内需重点关注的事项均进行审慎核查，合法合规地做出了明确的判断，切实履行了独立董事的职责。
四、总体评价和建议
本人在 2025 年度任职期间，认真履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事：张大林
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ec9b4d96-bfd1-4227-b06a-b08b7352c095.PDF
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2026-04-23 20:39│瑞鹄模具（002997）：2025年度独立董事述职报告（张冬花）
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瑞鹄模具（002997）：2025年度独立董事述职报告（张冬花）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/326b5132-4d63-4f91-a846-d82310a53c81.PDF
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2026-04-23 20:39│瑞鹄模具（002997）：《瑞鹄模具董事、高级管理人员薪酬管理制度》
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瑞鹄模具（002997）：《瑞鹄模具董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/d6f20a32-fea8-47c0-8fa0-cbd5a0d59e18.PDF
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2026-04-23 20:37│瑞鹄模具（002997）：关于2025年度利润分配预案的公告
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特别提示：
分配比例：每 10 股分配现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
董事会审议利润分配预案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
公司 2025 年度利润分配预案尚需提交 2025 年度股东会审议，存在不确定性。
一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第四届董事会审计委员会 2026年第一次会议，审议
通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案是在保
证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分
配预案，并同意将议案提交公司 2025年度股东会审议。
（三）独立董事专门会议意见
公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，独立董事专门会议认为：
公司 2025年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的
长期利益，不存在损害中小投资者合法利益的情形，有利于公司长久、持续、稳定、健康发展。
（四） 公司 2025 年度利润分配预案尚需提交 2025 年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025年期末合并报表口径可供分配 利 润 为 1,147,216,879.10 元 ， 其
中 ， 母 公 司 口 径 2025 年 期 初 未 分 配 利 润 为494,494,710.72 元， 2025 年度实现净利润为 226,043,243.65 元，扣
除提取盈余公积11,543,223.10 元，并扣除 2025 年分配的 2025 年度及以前的利润 94,434,858.09 元，截至2025年期末未分配利
润为 614,559,873.18元。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及公司《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》等相关规定，公司拟以截至 2025年12月 31日的总股本 209,321,325股为基数
，向全体股东每 10股分配现金红利 3.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配总额为人民币 62,796,39
7.50元，剩余未分配利润结转至以后年度。
公司 2025 年第三季度已分配股利 31,398,198.75 元；若本次 2025 年度利润分配预案获得股东会审议通过，公司 2025 年累
计现金分红总额为 94,194,596.25 元（含税），占2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润为 24.04%。
董事会审议利润分配预案后至实施前若股本发生其他变动的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
为便于以上利润分配工作实施，以上利润分配预案在股东会表决通过后，由公司董事长或其授权代表办理上述利润分配事项。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 94,194,596.25 63,036,659.34 62,656,240.92
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 391,820,868.38 350,318,467.99 202,260,837.16
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,147,216,879.10
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 614,559,873.18
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 219,887,496.51
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 314,800,057.8433
净利润（元）
最近三个会计年度累计 219,887,496.51
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
公司 2023年度至 2025年度累计现金分红 219,887,496.51元，占最近三个会计年度平均净利润的 69.85%，高于 30%，因此，不
触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：
单位：元
项目 2025年末 占总资产比例 2024年末 占总资产比例
交易性金融资产 90,421,313.54 1.25% 169,493,298.66 2.90%
债权投资（含一年内到期 429,594,243.96 5.95% 381,830,652.52 6.54%
的非流动资产）
其他权益工具投资 25,940,815.51 0.36% 24,794,082.27 0.42%
合计 545,956,373.01 7.56% 576,118,033.45 9.87%
注：比例合计差异系尾差。
公司最近连续两个会计年度前述比例均低于 50%。
公司 2025年度归属于母公司所有者的净利润 391,820,868.38元，2025年度拟派发现金分红 94,194,596.25元，占 2025年度合
并报表归属于上市公司股东净利润的 24.04%。2025年度分配预案现金分红总额低于当年净利润 30%主要基于以下考虑：
1、随着公司业务规模的增长，流动资金需求将大幅增加，同时考虑到未来业务扩展和技术创新的资金需求，以及行业周期性波
动可能带来的不确定性，公司需要保留充足的流动资金以增强抗风险能力，因此，基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保
证公司正常经营的前提下，提出了本次利润分配的预案。
2、公司留存的未分配利润主要用于满足公司日常经营、产能升级和重大投资的需要，实现公司持续、稳定、健康发展。
3、公司董事会在审议分红预案时，充分考虑中小股东的合理诉求，确保分红政策兼顾公司可持续发展与股东回报的平衡。公司
始终秉持公平、公正、透明的原则，切实维护中小股东的合法权益。
4、为增强投资者回报水平，公司拟采取以下措施：首先，公司将根据实际经营状况和未来发展战略，合理制定现金分红方案，
在确保公司可持续发展的前提下，推动中期分红、预分红，让股东更多地分享公司发展成果。其次，公司将通过持续优化经营管理、
加大技术创新和市场拓展力度，提升盈利能力和现金流水平，为股东回报提供坚实基础。此外，公司将继续严格遵守中国证监会和交
易所的相关规定，切实履行上市公司责任，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议；
3、公司第四届董事会独立董事第五次专门会议决议；
4、审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/216a7697-0e1f-40c9-b5a7-d48a5662ea20.PDF
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2026-04-23 20:37│瑞鹄模具（002997）：2025年度财务决算报告
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瑞鹄模具（002997）：2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/b4b88acd-37dd-4c57-95ab-4d9065d42ab5.PDF
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2026-04-23 20:37│瑞鹄模具（002997）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
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根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股
票上市规则》，并按照《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会审计委员会实施细则》等有关
规定，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。
现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由独立董事张冬花女士、刘芳端先生和董事杨本宏先生组成，其中张冬花为会计专业人士并担任主
任/召集人，委员中独立董事占比达三分之二。经 2025 年 8月 6日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，公司不再设监事会
或者监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况
2025 年度，审计委员会共组织召开 5 次会议，各委员均亲自出席会议，未出现委托出席或缺席情况。各委员认真审议会议文件
，并结合各位委员的专业背景提出建议，积极指导公司改进相关工作。报告期内，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如下：
1、2025 年 3月 21 日，召开公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过的内容主要为：公司 2024 年度财务
决算报告、公司 2024 年度利润分配预案、公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告、公司 2024年度内部控制评价
报告、公司 2024 年年度报告及其摘要、公司 2025 年度财务预算报告、追认公司 2024 年度日常关联交易、公司会计政策变更、拟
续聘会计师事务所、聘任公司高级管理人员、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告、公司前次募集资
金使用情况报告、公司未来三年（2025年-2027 年）股东回报规划。
2、2025 年 4月 23 日，召开公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过的内容主要为：公司 2025 年第一季
度报告。
3、2025 年 7月 21 日，召开公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过的内容主要为：公司 2025 年半年度
报告及其摘要、公司 2025 年度日常关联交易预计增加、公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
4、2025 年 10 月 24 日，召开公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，审议通过的内容主要为：公司 2025 年第三
季度报告、公司 2025 年中期利润分配预案、公司 2025 年度日常关联交易预计增加、子公司投资建设大型精密覆盖件模具关键材料
智能增材制造项目（一期）、向控股子公司增资及通过控股子公司出资设立孙公司暨投资建设智能机器人系统集成与智能制造系统整
体解决方案项目、修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。
5、2025 年 12 月 23 日，召开公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通过的内容主要为：使用闲置自有资金
进行现金管理、公司及控股子公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项、公司 2026 年度日常关联交易预计。
三、审计委员会 2025 年度主要工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作情况
（1）评估会计师事务所的独立性和专业性情况
审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）的独立性、专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚
信状况、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的独立性、资质和专业能力，能
够满足公司审计工作的要求。
（2）向董事会提出聘请会计师事务所的建议情况
综合考虑容诚的独立性、专业胜任能力和公司审计工作的持续性、完整性等方面，审计委员会向董事会建议续聘容诚为公司 202
5 年度财务报表和内部控制审计机构。
（3）审核会计师事务所的审计费用及聘用条款情况
审计委员会认为 2025 年度审计费用遵循了公平、公允的定价原则，审计费用及聘用条款与上一年度相比未出现重大变化，符合
公司实际情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
（4）与会计师事务所沟通及对年报审议情况
2025 年，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，认真阅读了公司年度审计工作安排及相
关资料，与负责公司年度审计工作的注册会计师沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年度审计工作。
在会计师出具审计意见后，召开审计委员会相关会议，对公司年度财务报告等事项再次进行审阅，并通过表决形成书面意见，同
意将经年审会计师正式审计的公司 2025 年度财务会计报表提交董事会审议。在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估会计师事务所勤勉尽责的情况
审计委员会认为容诚在为公司进行年度审计过程中，严格遵守企业会计准则及注册会计师执业道德，认真履行双方规定的义务和
责任，按时完成了公司财务报告和内部控制审计工作，出具的审计报表能够反映公司的财务状况及经营成果，出具的审计结论符合公
司的实际情况。
2、审阅公司的财务报表并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2024 年度财务报告、2025 年第一季度财务报告、2025 年半年度财务报告、2025 年第
三季度财务报告，并在充分知悉内外部审计师对当期公司财务报告审阅或审计工作情况的基础上，就财务报告的编制工作和重点事项
与公司管理层进行了广泛沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了审查。认为公司财务报告不存在欺诈，
舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审
计报告的事项。
3、评估公司内部控制的有效性
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，建
立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东会、董事会
、经营管理层规范运作，努力实现公司内控制度规范、覆盖全面、执行有效，切实保障了公司和股东的合法权益。因此审计委员会认
为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。
4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与审计人员进行充分有效的沟通，审计委员会通过定期会议、不定期会面或其他沟
通方式听取了各方的意见，积极配合外部审计机构工作，合理安排相关的协调事宜，提高了审计效率，降低了审计成本，履行了协助
公司审计工作顺利完成的各项职责。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的要求，秉承客观公
正、独立严谨的原则，在公司定期报告披露、内外部审计工作、内部控制情况等方面认真履行了监督职责，充分发挥了审计、协调、
监督作用，促进了公司持续稳步发展。
2026 年，我们将继续按照有关法律法规和公司内部管理的要求，发挥审计委员会的专业职能，加强与公司经营层和外部审计机
构的沟通，进一步提升各项工作，促进公司规范治理水平的稳步提升，切实维护公司的整体利益及股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/4e72f636-6c0a-493a-8fd2-33d94bc0ade0.PDF
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2026-04-23 20:37│瑞鹄模具（002997）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
作为公司 2025 年度审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规
定和要求，公司对会计师事务所 2025 年度年审过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
1、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为容诚会
计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，
提议续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度的审计机构。
2、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并提交公司第四届董事会第二次
会议审议。公司全体独立董事同意推荐续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
3、公司于 2025 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二次会议以 9 票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为 2025 年度审计机构。
4、公司于 2025 年 4月 14 日召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资
金存放、管理与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报
告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估，公司认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独
立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观
、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/754c14e7-0816-4015-a43e-3bb9cf311810.PDF
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2026-04-23 20:37│瑞鹄模具（002997）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》等要求，瑞鹄汽车模具股份有限公
司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事王洪俊先生、刘芳端先生、张冬花女士分别向公司董事会提交了《独立董事关于 202
5 年度独立性的自查报告》（以下简称“《自查报告》”），公司董事会对《自查报告》进行了核查、评估并发表专项意见如下：
经对独立董事王洪俊先生、刘芳端先生、张冬花女士的任职情况、《自查报告》及 2025 年度的工作情况进行核查，公司董事会
认为，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及公司的主要股东、实际控制人不存
在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行独立客观判断关系的情况。在 2025 年度的履职过程中，前述独立董事独立
履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/beeefa66-a766-4f43-b7c5-58083d16f56c.PDF
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2026-04-23 20:37│瑞鹄模具（002997）：关于公司高级管理人员离任的公告
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近日，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事兼副总经理吴春生先生的书面辞职报告，因个人原
因，吴春生先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后吴春生先生将继续担任公司董事职务。现将有关情况公告如下：
一、高级管理人员提前离任情况
姓名 离任职 离任时间 原定任职 离任原 是否继 具体职 是否存
务 期间 因 续在上 务 在未履
市公司 行完毕
及其子 的公开
公司任 承诺
职
吴春生 副总经 2026-4-22 2015-11-30 个人原 是 公司董 否
理 至 因 事
2028-1-7
二、高级管理人员离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，吴春生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会
影响公司经营管理的正常运行。
截至本公告日，吴春生先生未直接持有公司股票，通过芜湖宏博模具科技有限公司、芜湖宏博投资有限公司间接持有公司股份36
0.18万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴春生先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对吴春生先生在任职期间为公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
吴春生先生的书面辞职报告。
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2026-04-23 20:37│瑞鹄模具（002997）：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的公告
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特别提示：
本次关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准后方可实施，存在不确定性
。
2026年中期利润分配计划中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均不构成公司对投资者的任何承诺。
为了响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）、《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件关于鼓励上市公司
中期现金分红，增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红，鼓励上市公司在符合利润分配的条
件下增加现金分红频次，稳定投资者分红预期。
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来可持续发展的信心，为提升公司投资价值，增强投资者获得感，切
实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司提请股东会授权董事会全权办理2026年度中期利润分配相关事
宜，具体安排如下：
一、2026年中期利润分配计划
公司拟对 2026年半年度或前三季度，结合未分配利润与当期业绩情况进行中期分红，具体按当期归属于上市公司股东净利润 15
%的范围内派发现金红利（含税）。
公司提请股东会授权董事会在授权范围内全权决策 2026 年度中期利润分配相关事宜，并在中期利润分配经董事会审议通过后，
由公司董事长或其授权代表办理上述中期利润分配事项。
该事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。
二、相关审批程序
公司于 2026年 4月 22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026年中期利润分配的
议案》，并同意将该事项提交公司2025年度股东会审议。
三、风险提示
1、本次关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准后方可实施，存在不确
定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、2026年中期利润分配计划中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述
及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/99ee73f7-610d-481d-9bc6-f5d8dfc88267.PDF
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2026-04-23 20:37│瑞鹄模具（002997）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等规定和要求，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪
尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来
，初始成立于 1988 年 8月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之
一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
1、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为容诚会
计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，
提议续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度的审计机构。
2、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并提交公司第四届董事会第二次
会议审议。公司全体独立董事同意推荐续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
3、公司于 2025 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二次会议以 9 票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为 2025 年度审计机构。
4、公司于 2025 年 4月 14 日召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资
金存放、管理与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报
告。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员
构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行
了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如
下：
（一）审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 3 月
21 日，第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 23 日，公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议以通过线下方式召开，与负责公司审计工作的
注册会计师及项目经理对 2025年度审计工作的初步情况进行了沟通，包括审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事
项。
（三）年报审计期间，公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师，对 2025 年度审计调整事项、审计结论、专业
委员会关注事项进行了沟通，并对审计发现问题提出建议。
（四）2026 年 4 月 22 日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议以线下方式召开，审议通过公司 2025 年年度报
告、财务决算报告、内部控制自我评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会审计委
员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会
计师事务所进行了充分的讨论和沟通，敦促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师
事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，
表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰
、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6a2c1dbb-dc19-4b05-ac26-1d0e6c596b23.PDF
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2026-04-23 20:37│瑞鹄模具（002997）：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开了第四届董事会第七次会议、第四届董事会薪酬与考
核委员会 2026年第一次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬的确认及 2026年度薪酬方案的议案》。本议案
尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬
。独立董事的薪酬以津贴形式按季发放。经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
姓名 职务 性别 任职状态 从公司获得的税前报酬
总额（万元）
柴震 董事长 男 现任 241.88
庞先伟 董事、总经理 男 现任 370.00
吴春生 董事、副总经理 男 现任 177.76
舒晓雪 外部董事 男 现任 0
杨本宏 外部董事 男 现任 8
张冬花 独立董事 女 现任 8
王洪俊 独立董事 男 现任 8
刘芳端 独立董事 男 现任 8
罗海宝 董事、副总经理 男 离任 82.53
李传林 职工董事 男 现任 28.01
苏长生 副总经理 男 现任 354.81
何章勇 副总经理 男 现任 148.88
张晋国 副总经理 男 现任 186.60
程翔 财务总监 男 现任 123.23
李江 董事会秘书 男 现任 96.38
合计 1,842.08
注：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。二、公司董事、高级管理人员 2026 年度
薪酬方案
（一）适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
自公司股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理
人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
（三）2026 年度薪酬方案
1、董事和高级管理人员
（1）独立董事津贴为 10万元/年，按季发放。
（2）非独立董事和高级管理人员
在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，基本薪酬
按月平均发放，绩效奖励根据公司当年业绩完成情况确定。不再额外领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬
，但经股东会批准，可对其另行发放董事职务津贴。
2、以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬
和业绩分享，公司充分考虑相应经营实体的战略定位、经营规模、运营复杂程度、市场薪酬水平、经营净利润、经营净资产收益率等
公司经营业绩指标、经营团队成员岗位任职分工等，将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额有不
确定性。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的
有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规定和考勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩余
部分发放给个人。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/bdd0dafc-a4db-42b6-b2bd-94e3f33d795e.PDF
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2026-04-23 20:37│瑞鹄模具（002997）：容诚专字[2026]241Z0002号-非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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瑞鹄汽车模具股份有限公司
容诚专字[2026]241Z0002 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 https//WWW.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2026]241Z0002号
瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）2025年 12月 31日的
合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报
表附注，并于 2026 年 4 月 22 日出具了容诚审字[2026]241Z0004号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易
所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，瑞鹄模具公司管理层编制了后附的瑞鹄汽车模具股份有
限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实
、准确、完整是瑞鹄模具公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计瑞鹄模具公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对瑞鹄模具公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解瑞鹄模具公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供瑞鹄模具公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：瑞鹄汽车模具股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为瑞鹄汽车模具股份有限公司容诚专字[2026]241Z0002号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 陈 莲
中国注册会计师：
吴岳松
中国·北京 中国注册会计师：
蒋玲玲
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/771b0e36-7bb1-417a-8e80-5c118d1ac817.PDF
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2026-04-23 20:37│瑞鹄模具（002997）：容诚专字[2026]241Z0003号-募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
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瑞鹄模具（002997）：容诚专字[2026]241Z0003号-募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6be9f4c2-982a-4086-b7f6-7da26c1598b0.PDF
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2026-04-23 20:37│瑞鹄模具（002997）：2025年度董事会工作报告
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瑞鹄模具（002997）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/fa160006-ca52-4904-94dc-95e3b2c293fb.PDF
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2026-04-23 20:37│瑞鹄模具（002997）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、公司审计委员会、独立董事专门会议及董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
3、本次拟续聘会计师事务所尚须提交公司2025年度股东会审议批准。
4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的规定。瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开的第四届董事会
第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事
务所”）为公司2026年度审计机构。本议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准，现将相关事宜公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本情况
容诚会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合为公司担任审计机构的独立性要求，在
以前年度担任公司审计机构期间，为公司出具的各期审计报告客观、真实地反映了公司各期的财务状况和经营成果，较好地履行了聘
约所规定的责任与义务。
因此，公司拟续聘容诚会计师事务所担任公司2026年度审计机构，负责本公司2026年年报审计和内控审计工作，公司董事会提请
股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、 拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8月，2013
年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地
址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1幢 10 层 1001-1 至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业
务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入
123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚
会计师事务所对瑞鹄汽车模具股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023 年 9月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(20
21)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围
内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4次、自律处分 1次。
101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4次（共 2个项目）、监督
管理措施 20 次、自律监管措施 9次、纪律处分 10 次、自律处分 1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：宣陈峰，2010 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执
业，近三年签署过博俊科技（300926）、键邦股份（603285）等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：吴岳松，2015 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师
事务所执业，2024 年开始为瑞鹄汽车模具股份公司提供审计服务，近三年签署过瑞鹄模具（002997）、润泽科技（300442）等多家
上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：蒋玲玲，2020 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师
事务所执业，2023 年开始为瑞鹄汽车模具股份公司提供审计服务，近三年签署过瑞鹄模具（002997）上市公司审计报告。
项目质量复核人：欧昌献，2009 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务
所执业，2023 年开始为瑞鹄汽车模具股份公司提供审计服务，近三年签署或复核过瑞鹄模具（002997）、楚江新材（002171）、德
赛西威（002920）、英集芯（688209）等多家上市公司审计报告。
以上年审报告签字和质量控制复核人员为拟定，具体签字和复核人员名单根据容诚会计师事务所工作安排和本人具体情况确定。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人宣陈峰、签字注册会计师吴岳松、蒋玲玲、项目质量复核人欧昌献近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚
、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1号——财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2025 年度审计费用为 70 万元（不含税）、内控审计费用为 20 万元（不含税）。2026 年度公司董事会提请股东会授权公司管
理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
三、 拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为容诚会计
师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地评价公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提
议续聘容诚会计师事务所为公司2026年度的审计机构。
2、独立董事专门会议审议情况
公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，并提交公司第四届董事会第七
次会议审议。公司全体独立董事同意推荐续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。
3、董事会审议情况
公司第四届董事会第七次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容
诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。本议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准，自公司股东会审议通过之日起生效。
4、生效日期
本议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准，自公司股东会审议通过之日起生效。
四、 备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第五次专门会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
4、拟聘任容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ec1f4b8a-7e79-4e92-99de-58acedfb2be7.PDF
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2026-04-23 20:37│瑞鹄模具（002997）：关于公司组织机构调整的公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司
组织机构调整的议案》，为进一步优化公司治理结构，推进公司经营战略实现高质量发展，结合公司实际情况，对公司现行组织机构
进行调整，调整后的组织机构请详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/968890e4-3e89-47b4-957b-8d03c65394ac.PDF
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2026-04-23 20:37│瑞鹄模具（002997）：关于2025年度计提减值准备的公告
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瑞鹄模具（002997）：关于2025年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3342cd76-993f-434f-bd2b-cf215d6d88d8.PDF
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2026-04-23 20:37│瑞鹄模具（002997）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
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瑞鹄模具（002997）：关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6cb7c41a-0380-4fcb-a8dd-24650e1f5cf7.PDF
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2026-04-23 20:36│瑞鹄模具（002997）：2025年年度报告
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瑞鹄模具（002997）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6aced13a-84ce-4675-b63b-38f67db2c4c8.PDF
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2026-04-23 20:36│瑞鹄模具（002997）：第四届董事会第七次会议决议的公告
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瑞鹄模具（002997）：第四届董事会第七次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/3d7566bf-0f8a-4dca-a37d-f7d313c9d4a5.PDF
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2026-04-23 20:34│瑞鹄模具（002997）：关于召开2025年度股东会的通知
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重要提示：
经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司 2025 年度
股东会的议案》，公司将于 2026 年 5 月 14 日（星期四）召开 2025 年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年 非累积投票提案 √
中期利润分配的议案
4.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度 非累积投票提案 √
薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案
5.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议 非累积投票提案 √
案
6.00 关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要 非累积投票提案 √
的议案
7.00 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于公司拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度》的议案
2、根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运
作》的规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
3、以上提案由公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司分别于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。4、 上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的过半数以上通过，且提案 4.00涉及关联交易，关联股东（包括股东代理人）需回避表决。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件 2）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书（详见附件2）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2026 年 5 月 13 日前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信
函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
来信请寄：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号，邮编：241000（来信请注明“股东会”字样），传真：0553-5
623209。
2、登记时间：
2026 年 5月 13 日（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）
3、登记地点：
中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：吴娟
联系邮箱：bodo@rayhoo.net
联系电话：0553-5623207
传 真：0553-5623209
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通
知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/ac785a47-7b2c-4ada-be25-59f46185edae.PDF
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2026-04-23 20:34│瑞鹄模具（002997）：2025年度独立董事述职报告（王洪俊）
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瑞鹄模具（002997）：2025年度独立董事述职报告（王洪俊）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6691b1f3-fed7-420a-8625-0bb6291d8f7e.PDF
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2026-04-23 20:32│瑞鹄模具（002997）：2026年度财务预算报告
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现将根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度发展目标和经营计划编制的 2026 年度财务预算报告如下
：
一、预算编制依据和假设条件
本预算报告是公司本着求实稳健的原则，结合市场环境和公司业务拓展计划，在充分考虑以下假设前提下，依据公司 2026 年度
经营目标编制：
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度政策无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格及供需关系不发生重大变化；
5、公司现行的生产组织结构无重大变化，能够持续正常运行，计划的投资项目能够按期竣工并投入生产；
6、无其他不可抗力或不可预见因素造成的重大不利影响。
二、2026 年度预算编制说明
1、预算编制范围：公司合并范围内的企业，具体包括母公司和子公司；公司对联营企业投资收益依据联营企业的年度经营计划
和财务预算结果计入。
2、收入、成本：装备制造业务，按照公司产能、在手订单排产计划或客户车型开发计划、预计新承接订单市场一般规律预测编
制，产品销售价格按照在手订单合同价格、预计新承接订单按照同类产品历史最近价格综合考虑市场竞争因素预测编制。
汽车零部件业务，公司按照客户的产品需求计划、结合自身生产供件安排预测编制，产品销售价格按照与客户达成的框架协议综
合考虑价格变动影响因素预测编制。
主要原材料采购价格按照最近市场行情、历史最近价格和与供应商之间的长期协议价格等预测编制；制造费用和直接人工以公司
2025 年实际水平，结合2026 年经营计划技术提升、提质增效等目标预测编制。
3、期间费用：研发费用以公司 2025 年实际水平，结合 2026 年新产品研发计划、预计新承接订单变化情况预测编制；销售费
用、管理费用结合公司 2025年实际水平考虑人工费用、差旅费用、折旧摊销等预计增加的费用测定编制；财务费用结合公司经营计
划的现金收支和投资、融资状况，以及汇率趋势预测测定编制。
4、税收政策：依据预算编制日政府已公开的最新税收政策预测编制，其中企业所得税率的适用，属于高新技术企业的公司适用
15%优惠税率测算，新加坡子公司适用 17%所得税税率，其他公司适用 25%所得税税率测算。
三、预算目标及执行思路
根据公司下游行业整体状况，结合公司在手订单计划安排，公司经营层综合考虑市场发展等相关因素，拟定 2026 年预算目标。
装备类业务，继续推动智能化设计、自动化加工水平再上新台阶，通过在采购降本、设计优化、工艺优化等方面的深入挖潜，提
升成本竞争力。
汽车零部件业务，通过质量体系升级、工艺水平升级、人员技能升级，多维度综合改善，全面提升生产能力和质量控制能力。
四、特别说明
前述财务预算指标仅为对公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标的数字化呈现，不代表公司对 2026 年度的盈利预测和业
绩承诺；财务预算的实现受宏观环境、行业态势等多重因素共同影响，存在着较大的不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/40af096a-ed78-4c7b-b66c-99766bd744ae.PDF
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2026-04-23 20:32│瑞鹄模具（002997）：2025年度内部控制自我评价报告
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瑞鹄模具（002997）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/07b48fd2-704a-4772-81b9-623fd32a68a7.PDF
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2026-04-23 20:32│瑞鹄模具（002997）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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瑞鹄模具（002997）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/57827e79-9513-41f2-9a5f-da924eefebfc.PDF
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2026-04-23 20:31│瑞鹄模具（002997）：2025年年度报告摘要
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瑞鹄模具（002997）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/47ef2556-5d5e-4e73-9a26-b020b6f06b30.PDF
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2026-04-23 20:31│瑞鹄模具（002997）：2026年一季度报告
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瑞鹄模具（002997）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6a1866f5-91f9-44e9-9859-995710e33d48.PDF
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2026-04-23 20:30│瑞鹄模具（002997）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
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瑞鹄模具（002997）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/f243e53e-24a7-4dc8-bb56-211dbbda5cfc.PDF
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2026-04-23 17:27│瑞鹄模具（002997）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”指导思想，结合瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）发展
战略和经营情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定“质量回报双提升”行动方
案，本行动方案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体举措如下：
一、聚焦主业，筑牢发展根基
公司业务涉及汽车白车身制造工艺规划设计，车身冲压模具及焊装自动化产线和智能物流等制造装备的开发、设计及制造，以及
车身轻量化零部件开发及配套供应等。作为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决
方案、轻量化零部件的一站式供应商，公司依托于在汽车冲压模具业务领域的客户和技术等资源及优势，致力于为客户提供从装备到
零部件的全流程配套服务。
公司依托于汽车冲压模具业务及其在行业中的客户、技术等资源及优势，致力于汽车冲压模具及检具、焊装自动化生产线及机器
人系统集成和移动机器人、汽车轻量化零部件的研发、设计及制造，为客户开发提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术
及整体解决方案、轻量化零部件供应的一站式配套服务。
未来，我们将继续秉持“聚焦聚力、做精做强”的战略原则，以“强品牌、优绩效、可持续”为发展理念，力争尽快实现覆盖件
模具产品竞争力达到全球领先、焊装自动化生产线产品竞争力进入国内行业头部、轻量化零部件产品具有较强的行业竞争力的业务战
略目标。
二、坚持创新，提升竞争实力
公司主持制定多项行业标准，公司及子公司承担并实施了国家级火炬计划项目、安徽省科技重大专项项目等多项，主要产品荣获
中国机械工业科学技术奖一等奖、中国模具工业协会精模奖、国家重点新产品、安徽省重点新产品、安徽省名牌产品等多个奖项及荣
誉。公司开发出的“汽车模具三维实体 CAD/CAE/CAM集成一体化技术”和“汽车模具智能型快速设计和高速加工集成系统”通过省级
科技成果鉴定，综合技术水平达到国内领先水平。
公司将积极探索新技术新工具和成熟技术工艺持续改善相结合。加快落实 AI工具在成熟业务的应用落地，并持续升级优化；同
时，启动相关前沿技术和产业研究，为公司产业发展和技术创新寻找新支撑、新路径。
三、优化治理，坚持规范发展
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的
有关规定，持续完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等重要治理制度，建立健全“权责分明、科学高效、协调
运作、有效制衡”的治理架构，提升公司运作规范化水平，有序推进股东会、董事会、经营层的各项工作，同时充分发挥独立董事“
参与决策、监督制衡、专业咨询”作用以及中小股东在公司治理中的重要作用。
公司将持续健全、完善公司治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平，保障全体股东的合法权益。此外，公司也定期组织公
司董事、高级管理人员、经营管理层人员等参加法规培训，增强合规运作意识，切实提高履职能力，全面推动公司高质量发展。
四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理
公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司制度，认
真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。通过定期报告、临时公告、投资者互动平台等多种渠道，向
投资者全面展示公司经营情况、财务状况和发展战略。
未来，公司将继续以投资者需求为导向，进一步提升信息披露质量。丰富信息披露内容，加强对公司核心业务、技术创新、战略
规划等方面的解读，使投资者更好地理解公司价值。同时，加强与投资者的沟通交流，通过举办业绩说明会、投资者调研活动、电话
会议、深交所互动易平台、投资者热线等多种形式，及时回应投资者，增强投资者对公司的信心。
五、优化利润分配，积极回报股东
公司始终秉持“以投资者为本”的发展理念，高度重视对股东的合理回报。自上市以来，公司始终将股东价值创造置于重要位置
，高度重视股东合理投资回报，公司将结合自身发展阶段和经营情况，进一步优化利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红回报
机制。在保障公司持续发展的前提下，合理提高现金分红比例，切实增强投资者的获得感，实现公司与股东的共赢发展。
六、其他说明
公司将以“质量回报双提升”行动方案作为重要发展契机，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，深入贯彻高质量发展理念，
积极践行社会责任，不断提升公司的社会形象和品牌价值，从而更好地回报投资者，并为增强市场信心，促进资本市场健康高质量发
展做出贡献。本次“质量回报双提升”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规
等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/a6ec4247-1b85-48d3-ae8e-f78a41b8504f.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-24│瑞鹄模具：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225170471.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24│瑞鹄模具：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-24/1225170480.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27│瑞鹄模具：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224737562.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-22│瑞鹄模具：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-07-22/1224237540.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24│瑞鹄模具：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-24/1223239008.PDF
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2025-03-25│瑞鹄模具：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-25/1222881814.PDF
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2024-10-18│瑞鹄模具：2024年三季度报告
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2024-08-20│瑞鹄模具：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-20/1220907890.PDF
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2024-04-23│瑞鹄模具：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-23/1219738860.PDF
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