公司公告☆ ◇002997 瑞鹄模具 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 00:00 │瑞鹄模具（002997）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-05 21:11 │瑞鹄模具（002997）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-08-20 17:45 │瑞鹄模具（002997）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-15 21:41 │瑞鹄模具（002997）：关于控股股东减持股份超过1%暨减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-08-06 17:54 │瑞鹄模具（002997）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-06 17:54 │瑞鹄模具（002997）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-21 20:49 │瑞鹄模具（002997）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-07-21 20:48 │瑞鹄模具（002997）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-07-21 20:48 │瑞鹄模具（002997）：2025年半年度报告 │
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│2025-07-21 20:47 │瑞鹄模具（002997）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-09-10 00:00│瑞鹄模具（002997）：关于参加2025年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由安徽证监局指导，安徽上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年安徽上市公司投资者网上集体接待日”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 15 日（周一）15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业
绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/daca5ee2-299f-4eb2-b6ce-635a632edfc6.PDF
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2025-09-05 21:11│瑞鹄模具（002997）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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5%以上股东芜湖奇瑞科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
持有瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份27,000,000 股（占公司总股本比例 12.90%）的股东芜
湖奇瑞科技有限公司（以下简称“奇瑞科技”），计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内以集中竞价方式或者大宗交易
方式合计减持本公司股份不超过 627.96 万股（占公司总股本比例 3%）,其中通过集中竞价方式减持的，任意连续 90 个自然日内减
持总数不超过公司股份总数的 1%，即不超过 2,093,200 股；若通过大宗交易方式减持的，任意连续 90 个自然日内减持总数不超过
公司股份总数的 2%,即不超过4,186,400 股。减持期间如遇送股、资本公积金转增股本、配股、回购等股本变动事项的，上述拟减持
股份数量将做相应调整。
公司近日收到 5%以上股东奇瑞科技出具的《奇瑞科技关于减持瑞鹄汽车模具股份有限公司股份计划的告知函》。现将有关情况
公告如下：
一、 股东的基本情况
1、股东名称：芜湖奇瑞科技有限公司。
2、股东持股情况：截至本公告披露日，奇瑞科技持有公司股份 27,000,000股，占公司总股本的比例为 12.90%，股份性质为“
无限售流通股”。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股东：芜湖奇瑞科技有限公司。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前持有的股份。
3、减持原因：新项目业务发展、全球化产业布局及自身资金需求。
4、减持方式：集中竞价、大宗交易。
5、减持股份数量和比例：奇瑞科技本次计划减持数量不超过 627.96 万股，即不超过公司股份总数的 3%（减持期间如遇送股、
资本公积金转增股本、配股、回购等股本变动事项的，上述拟减持股份数量将做相应调整）。其中，通过集中竞价方式减持的，任意
连续 90 个自然日内减持总数不超过公司股份总数的 1%,即不超过 2,093,200 股；若通过大宗交易方式减持的，任意连续 90 个自
然日内减持总数不超过公司股份总数的 2%,即不超过 4,186,400 股。
6、减持期间：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3个月内(2025 年9 月 30 日至 2025 年 12 月 29 日)。
7、减持价格：根据减持时的市场价格和交易方式确定，并遵守相关法律、法规及有关减持承诺。
（二）本次拟减持事项与奇瑞科技此前已披露的持股意向、承诺一致。
（三）奇瑞科技不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第
九条规定的情形。
三、减持股东相关承诺及履行情况
1、5%以上股东奇瑞科技在《首次公开发行股票招股说明书》中所做出的关于其所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺如下：
“自公司股票上市之日起十二个月之内，不转让或者委托他人管理本单位直接和间接持有的公司首次公开发行 A 股股票前已发
行的股份，也不由公司回购该部分股份。”
2、5%以上股东奇瑞科技在《首次公开发行股票上市公告书》中所做出的关于其在本公司上市后持有、减持公司股票的意向如下
：
“1、本单位将严格根据证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定，以及本单位就持
股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项；在证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有
关规定，以及本单位股份锁定承诺规定的限售期内，本单位不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。
2、股份锁定期满后，本单位届时将综合考虑本单位的资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持公司股份。如本单位确定
依法减持公司股份的，将严格按照证券监管机构、证券交易所等有权部门颁布的届时有效的减持规则进行减持，并履行相应的信息披
露义务。
3、本单位将在公告的减持期限内以证券监管机构、证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集合竞价、协议转让等合规方式
进行减持。本单位将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定进行股份锁定及减持；若届时法律、法规及证券监管机构、深圳证券
交易所对于减持事项另有新的规定的，本单位将严格按照届时有效的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应的减持操作，并及时
履行有关信息披露义务。”
本次拟减持事项与奇瑞科技此前已披露的持股意向、承诺一致。截至本公告披露之日，奇瑞科技未出现违反承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性。奇瑞科技将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次
减持计划存在减持时间、减持价格及数量的不确定性，存在是否实施以及是否按期实施完成的不确定性，奇瑞科技将遵守相关法律法
规规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持的股东奇瑞科技不是公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司
治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
3、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司将持续关注本次股份减持计划的实施进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
奇瑞科技出具的《奇瑞科技关于减持瑞鹄汽车模具股份有限公司股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/9e4156ef-6ea1-4a11-9833-030fc72ccaaa.PDF
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2025-08-20 17:45│瑞鹄模具（002997）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“中信银行”）签署了《最高额
保证合同》，公司为控股子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司（以下简称“瑞鹄浩博”）与中信银行在 2025年 8月 19日至 2026 年 6
月 10 日期间所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律文件提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务
履行期限届满之日起三年。前述担保最高额人民币 510万元。
（二）担保审议情况
公司分别于 2024年 12月 21日召开的第三届董事会第二十四次会议、2025年 1月 8日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于公司及控股子公司 2025年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信
及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币 65,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的
担保额度不超过 45,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类
包括保证、抵押、质押等。
本次公司为控股子公司瑞鹄浩博在银行类金融机构债务提供不超过人民币510万元的连带责任保证担保，保证期间为主合同项下
债务履行期限届满之日起三年。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
2、成立日期：2017-04-21
3、注册地点：安徽省芜湖市鸠江区二坝镇淬剑路 008号（一照多址企业）
4、法定代表人：林柯鑫
5、注册资本：20,000万元
6、主营业务：模具研发、生产、维修、销售；汽车零部件制造；仓储服务(除
危险品)；新能源技术研发、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：
林柯鑫 徐巧红
85% 15%
瑞鹄汽车模具股份有限公司 芜湖浩博科技有限公司
司司
51% 49%
芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
8、最近一年又一期的财务数据
单位：万元
主要财务指标 2024年 12月 31日/2024年度 2025年 6月 30日/2025年 1-6月
（经审计） （未经审计）
资产总额 112,049.45 118,332.29
负债总额 82,587.80 86,342.31
净资产 29,461.65 31,989.98
营业收入 61,759.97 36,547.20
利润总额 5,218.05 2,714.48
净利润 4,641.58 2,457.45
9、瑞鹄浩博信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年
3、担保金额：人民币 510万元
4、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实
现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费
、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议认为：
公司为支持瑞鹄浩博生产经营需要对其提供担保 510万元，本次担保事项被担保方其他股东提供了同比例担保，风险可控。上述
担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额 26,210 万元（担保合同金额），均为对子公司的担保。占上市公司最近
一期归属于上市公司股东的经审计净资产的比例为 12.11%。
公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、最高额保证合同；
2、第三届董事会第二十四次会议决议；
3、2025年第一次临时股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/ef6896ea-b027-4405-b44a-7188548967b9.PDF
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2025-08-15 21:41│瑞鹄模具（002997）：关于控股股东减持股份超过1%暨减持计划实施完毕的公告
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瑞鹄模具（002997）：关于控股股东减持股份超过1%暨减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/aef30e1e-a4a9-4c0f-abef-f79e3dc38548.PDF
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2025-08-06 17:54│瑞鹄模具（002997）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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瑞鹄模具（002997）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/6ad7e7cd-c8e7-4491-b38e-738b24edb10d.PDF
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2025-08-06 17:54│瑞鹄模具（002997）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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瑞鹄模具（002997）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-07/0bb5e355-998c-41df-a7f2-0ab66c16d09a.PDF
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2025-07-21 20:49│瑞鹄模具（002997）：关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告
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经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的
议案》，公司将于2025年8月6日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《瑞
鹄汽车模具股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025年8月6日（星期三）14：30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月6日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月6日上午9:15—下午15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月1日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室。
二、提案审议表决情况
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2025 年度日常关联交易预计增加的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √
3.00 关于修订和新制定公司治理相关制度的议案 √
3.01 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 √
3.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
3.03 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 √
3.04 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 √
3.05 关于修订《公司对外投资管理办法》的议案 √
3.06 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案 √
3.07 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 √
3.08 关于修订《公司累积投票实施细则》的议案 √
1、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》的规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
2、以上提案由公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司分别于同日在指定信息披
露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、上述提案中，提案 1.00涉及关联交易，关联股东（包括股东代理人）需回避表决；提案 3.00 需逐项表决；提案 2.00、提
案 3.01、提案 3.02 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详
见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2025 年 8月 5日前送达或传真至公司董事会办公室。请采用信函
或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公室电话进行确认。
来信请寄：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号，邮编：241000（来信请注明“股东大会”字样），传真：0553
-5623209。
2、登记时间：
2025年 8月 5 日（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）
3、登记地点：
中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式：
会议联系人：李江
联系邮箱：bodo@rayhoo.net
联系电话：0553-5623207
传 真：0553-5623209
5、参会人员的食宿及交通费用自理。
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
公司第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/ad488274-265a-4780-9d25-28e394bda81b.PDF
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2025-07-21 20:48│瑞鹄模具（002997）：2025年半年度报告摘要
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瑞鹄模具（002997）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/59df1956-6c8a-49a6-ad8b-d95028ecbee0.PDF
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