公司公告☆ ◇002997 瑞鹄模具 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-23 19:22 │瑞鹄模具（002997）：独立董事提名人声明与承诺（张冬花） │
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│2024-12-23 19:22 │瑞鹄模具（002997）：独立董事提名人声明与承诺（王洪俊） │
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│2024-12-23 19:22 │瑞鹄模具（002997）：独立董事候选人声明与承诺（张冬花） │
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│2024-12-23 19:22 │瑞鹄模具（002997）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2024-12-23 19:22 │瑞鹄模具（002997）：独立董事候选人声明与承诺（王洪俊） │
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│2024-12-23 19:22 │瑞鹄模具（002997）：关于外部董事（含独立董事）、外部监事津贴标准的公告 │
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│2024-12-23 19:22 │瑞鹄模具（002997）：独立董事候选人声明与承诺（刘芳端） │
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│2024-12-23 19:22 │瑞鹄模具（002997）：关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性公告 │
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│2024-12-23 19:22 │瑞鹄模具（002997）：关于监事会换届选举的公告 │
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│2024-12-23 19:22 │瑞鹄模具（002997）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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2024-12-23 19:22│瑞鹄模具（002997）：独立董事提名人声明与承诺（张冬花）
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瑞鹄模具（002997）：独立董事提名人声明与承诺（张冬花）。公告详情请查看附件
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2024-12-23 19:22│瑞鹄模具（002997）：独立董事提名人声明与承诺（王洪俊）
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瑞鹄模具（002997）：独立董事提名人声明与承诺（王洪俊）。公告详情请查看附件
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2024-12-23 19:22│瑞鹄模具（002997）：独立董事候选人声明与承诺（张冬花）
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瑞鹄模具（002997）：独立董事候选人声明与承诺（张冬花）。公告详情请查看附件
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2024-12-23 19:22│瑞鹄模具（002997）：关于董事会换届选举的公告
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鉴于瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》《
上市公司独立董事管理办法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会进行换
届选举工作。公司于 2024 年 12 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会将由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。经公司董事会提名
委员会审查，公司董事会同意提名柴震先生、庞先伟先生、吴春生先生、罗海宝先生、舒晓雪先生、杨本宏先生作为公司第四届董事
会非独立董事候选人；同意提名王洪俊先生、张冬花女士、刘芳端先生作为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会董事候
选人简历详见附件《第四届董事会董事候选人简历》。
上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行逐
项表决。上述独立董事候选人中张冬花女士为会计专业人士。公司第四届董事会独立董事候选人中张冬花女士、刘芳端先生已取得独
立董事资格证书，王洪俊先生尚未取得独立董事资格证书，并已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培
训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，
方可提交股东大会表决。
二、其他说明
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本次董事候选人的议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，
并采用累积投票制进行表决。公司第四届董事会任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。本次董事候选人任
职资格及人数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年
的情形，符合相关法规的要求。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件
的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责。
公司对第三届董事会全体成员在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2024-12-23 19:22│瑞鹄模具（002997）：独立董事候选人声明与承诺（王洪俊）
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瑞鹄模具（002997）：独立董事候选人声明与承诺（王洪俊）。公告详情请查看附件
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2024-12-23 19:22│瑞鹄模具（002997）：关于外部董事（含独立董事）、外部监事津贴标准的公告
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瑞鹄模具（002997）：关于外部董事（含独立董事）、外部监事津贴标准的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-23 19:22│瑞鹄模具（002997）：独立董事候选人声明与承诺（刘芳端）
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瑞鹄模具（002997）：独立董事候选人声明与承诺（刘芳端）。公告详情请查看附件。
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2024-12-23 19:22│瑞鹄模具（002997）：关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性公告
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瑞鹄模具（002997）：关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-23 19:22│瑞鹄模具（002997）：关于监事会换届选举的公告
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瑞鹄模具（002997）：关于监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-23 19:22│瑞鹄模具（002997）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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瑞鹄模具（002997）：董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
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2024-12-23 19:22│瑞鹄模具（002997）：独立董事提名人声明与承诺（刘芳端）
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瑞鹄模具（002997）：独立董事提名人声明与承诺（刘芳端）。公告详情请查看附件。
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2024-12-23 19:21│瑞鹄模具（002997）：第三届董事会第二十四次会议决议的公告
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瑞鹄模具（002997）：第三届董事会第二十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件
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2024-12-23 19:20│瑞鹄模具（002997）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“
公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对瑞鹄模具拟使用闲置自有资金进行现金管理事
项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次投资的情况
（一）投资目的
为提高公司（含控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资
金进行现金管理，购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资
回报。
（二）投资额度
公司（含控股子公司）拟使用总金额不超过人民币 2.0 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述
额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
（三）投资品种
购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品。
（四）决议有效期
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内，授权董事长负责投资决策权并签署相关法律文件。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位
所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全
措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进
行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用部分闲置自有资金
择机购买低风险理财产品不会影响公司日常经营，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投
资回报。
四、相关审核程序及意见
（一）董事会意见
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用
额度不超过人民币 2.0 亿元（含 2.0 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险、投资期限最长
不超过 12 个月的投资产品。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。
（二）独立董事意见
公司第三届董事会独立董事第六次专门会议审议了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事一致认为：公司本
次使用不超过人民币 2.0 亿元（含 2.0 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的
投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项审批程序符合相关规
定。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保公司正常生
产运营的情况下，公司使用不超过人民币 2.0 亿元（含 2.0 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产
品，符合相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，国投证券认为：
1、瑞鹄模具本次使用闲置自有资金进行现金管理已经公司第三届董事会独立董事第六次专门会议、第三届董事会第二十四次会
议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。
2、瑞鹄模具本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，国投证券对瑞鹄模具本次使用闲置自有资金进行现金管理无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/9755434d-0a0b-47cc-bd3d-9450f32af5b6.PDF
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2024-12-23 19:20│瑞鹄模具（002997）：2024年度日常关联交易预计增加事项的核查意见
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瑞鹄模具（002997）：2024年度日常关联交易预计增加事项的核查意见。公告详情请查看附件
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2024-12-23 19:20│瑞鹄模具（002997）：关于2024年度日常关联交易预计增加的公告
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瑞鹄模具（002997）：关于2024年度日常关联交易预计增加的公告。公告详情请查看附件
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2024-12-23 19:20│瑞鹄模具（002997）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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瑞鹄模具（002997）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
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2024-12-23 19:20│瑞鹄模具（002997）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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瑞鹄模具（002997）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/316e5093-915c-4a4a-8ac9-b96baf5d68b3.PDF
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2024-12-23 19:20│瑞鹄模具（002997）：与控股股东子公司日常关联交易预计的核查意见
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瑞鹄模具（002997）：与控股股东子公司日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/e968f9c6-693d-44fe-bdd6-9c57fbb9fede.PDF
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2024-12-23 19:20│瑞鹄模具（002997）：关于公司及控股子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的公告
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瑞鹄模具（002997）：关于公司及控股子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-24/9153a154-b0ff-4ed6-b0bd-2047d7f75783.PDF
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2024-12-23 19:20│瑞鹄模具（002997）：关于与控股股东子公司日常关联交易预计的公告
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瑞鹄模具（002997）：关于与控股股东子公司日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/73aeba87-b818-401e-a0f6-116b5b448166.PDF
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2024-12-23 19:20│瑞鹄模具（002997）：第三届监事会第二十一次会议决议的公告
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瑞鹄模具（002997）：第三届监事会第二十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/713aba2e-b05b-4f64-8e17-72706756d76d.PDF
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2024-12-23 19:20│瑞鹄模具（002997）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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瑞鹄模具（002997）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-23/c312c541-875e-4034-8c11-d548c8d0ebcb.PDF
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2024-12-23 19:19│瑞鹄模具（002997）：独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（王洪俊）
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根据瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议决议，本人王洪俊被提名为公司第四届董事
会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。
同意瑞鹄汽车模具股份有限公司公告本人的上述承诺。
特此承诺。
承诺人：王洪俊
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2024-12-23 19:19│瑞鹄模具（002997）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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瑞鹄模具（002997）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件。
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2024-11-22 17:45│瑞鹄模具（002997）：关于为控股子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州银行股份有限公司合肥分行（以下简称“杭州银行”）签署了《最高额
保证合同》，公司为控股子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司（以下简称“瑞鹄浩博”）与杭州银行在 2024 年11 月 25 日至 2025
年 11 月 25 日止的期间内办理各类融资业务提供连带责任保证担保，保证期间为具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起叁
年。前述担保最高额人民币 1,020 万元。
（二）担保审议情况
公司分别于 2023 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议、2024 年1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。同意为公司全资及控股下属公司申请银行
授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度不超过人民币 65,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提
供的担保额度不超过 47,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保
种类包括保证、抵押、质押等。公司分别于 2024 年 8 月 17 日召开第三届董事会第二十二次会议、2024 年 9 月 6 日召开的 202
4 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司对资产负债率 70%以上担保对象的担保额度调整的议案》，公司拟在 2024 年度担保
总额度保持不变的前提下，对资产负债率 70%以下和资产负债率 70%以上的担保对象的担保额度进行调整，将原资产负债率 70%以下
担保对象的担保额度 18,000 万元调整为资产负债率 70%以上担保对象的担保额度，子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司在资产
负债率未达到 70%时仍继续使用该额度。
本次公司为控股子公司瑞鹄浩博在银行类金融机构债务提供不超过人民币1,020 万元的连带责任保证担保，担保期限为具体融资
合同约定的债务人履行期限届满之日起叁年。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：芜湖瑞鹄浩博模具有限公司
2、成立日期：2017-04-21
3、注册地点：安徽省芜湖市鸠江区二坝镇淬剑路 008 号（一照多址企业）
4、法定代表人：林柯鑫
5、注册资本：20,000 万元
6、主营业务：模具研发、生产、维修、销售;汽车零部件制造;仓储服务(除
危险品);新能源技术研发、技术咨询、技术转让。
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