公司公告☆ ◇002997 瑞鹄模具 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 19:36 │瑞鹄模具（002997）：关于瑞鹄模具申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 │
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│2026-01-28 19:36 │瑞鹄模具（002997）：关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复的公告 │
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│2026-01-08 18:24 │瑞鹄模具（002997）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-08 18:24 │瑞鹄模具（002997）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 18:26 │瑞鹄模具（002997）：关于持股5%以上股东减持计划实施期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-12-24 17:32 │瑞鹄模具（002997）：关于注销部分募集资金专户的公告 │
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│2025-12-23 20:21 │瑞鹄模具（002997）：第四届董事会第六次会议决议的公告 │
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│2025-12-23 20:20 │瑞鹄模具（002997）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-12-23 20:20 │瑞鹄模具（002997）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-23 20:20 │瑞鹄模具（002997）：关于公司及控股子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项的公告 │
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2026-01-28 19:36│瑞鹄模具（002997）：关于瑞鹄模具申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复
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瑞鹄模具（002997）：关于瑞鹄模具申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/7fa0262c-cde4-482b-a9a2-a23b734f03e5.PDF
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2026-01-28 19:36│瑞鹄模具（002997）：关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复的公告
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瑞鹄模具（002997）：关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/338a95c1-9ca5-48a5-92ea-a4fcee569e92.PDF
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2026-01-08 18:24│瑞鹄模具（002997）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：瑞鹄汽车模具股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
列席公司于 2026年 1月 8日下午 14时 30 分在瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室召开的 2026 年第一次临时股东会（以下称“本次
股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称“中国法律法规”）及《瑞鹄汽车模具
股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序和表决结果等事宜（以下称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件，包括但不限于公司第四届董事会第六次会议决议公告
及本次股东会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东会。公司承诺其所提供
的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所
涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作为
本次股东会必需文件予以公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
公司第四届董事会第六次会议于 2025年 12月 23日审议通过了召开本次股东会的议案，并于 2025年 12 月 24日在《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《瑞鹄汽车模具股份有限公司关于召开 2026年
第一次临时股东会通知的公告》。该公告载明了本次股东会的届次、召集人、会议召开的合法、合规性、会议召开的日期、时间、召
开方式、会议的股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、提案审议表决情况、提案编码、会议登记等事项、参加网络投票的具体
操作流程及备查文件，并说明了股东均有权亲自出席或以书面形式委托代理人出席本次股东会和股东委托的代理人不必是公司股东等
事项。
本次股东会共审议 3项议案，分别为《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及控股子公司 2026年度向银行
申请授信额度及担保事项的议案》《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》。
经验证，本所认为，本次股东会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
1、出席本次股东会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东会现场会议的股东代表 3 名（代表 3 名股东），代表股份59,799,800股，占公司有表决权股份总数的 28.5684％
。
经验证，本所认为，出席本次股东会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表 252名，代表股份 29,238,847股，占公司有表决权股份总数的 13.9684％。以上通过网络投票系统进
行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、参加本次股东会表决的中小投资者股东
出席本次股东会并进行表决的中小投资者股东代表 253名，代表有表决权的股份数为 2,384,847股，占公司有表决权股份总数的
1.1393％。
3、出席及列席本次股东会的其他人员
经验证，除股东代表外，公司董事及董事会秘书出席了本次股东会；公司其余高级管理人员以及本所律师列席了本次股东会的现
场会议。
三、本次股东会的召集人资格
本次股东会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东会的议案。
2、网络投票
本次股东会网络投票采用通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的方式。股东通
过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；股东
通过互联网投票系统参加网络投票的具体时间为 2026年 1月8日 9:15-15:00。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
本次股东会的现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场公布了现场投票表决结果。
本次股东会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过。
本次股东会审议的议案表决结果如下：
议案 1《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上通过；
其中，出席本次会议的中小股东所持 1,490,247股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权的 62.4882%；反对 888,600股，占出
席会议中小股东所持有效表决权的 37.2603%；弃权 6,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权的
0.2516%。
议案 2《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有
效表决权二分之一以上通过；其中，出席本次会议的中小股东所持 1,494,047 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权的 62.6
475%；反对 878,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 36.8535%；弃权 11,900股（其中，因未投票默认弃权 200股），占
出席会议中小股东所持有效表决权的 0.4990%。
议案 3《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权二分之一以上通过
，公司股东芜湖奇瑞科技有限公司为关联股东，已回避表决，其所持表决权不纳入有效表决权总数；其中，出席本次会议的中小股东
所持 1,489,347 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权的 62.4504%；反对 884,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权的37.0799%；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.4696%。
经验证，本所认为，本次股东会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；
本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中一份由本所提交公司，二份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/d50ba024-fc2c-451f-b8d2-c3d5d1c79875.PDF
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2026-01-08 18:24│瑞鹄模具（002997）：2026年第一次临时股东会决议公告
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瑞鹄模具（002997）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-09/483f7e8a-cbcf-497b-8ff8-eaf361c265c2.PDF
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2025-12-30 18:26│瑞鹄模具（002997）：关于持股5%以上股东减持计划实施期限届满暨实施结果的公告
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瑞鹄模具（002997）：关于持股5%以上股东减持计划实施期限届满暨实施结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/56f6f525-a872-4431-9aa6-81b1dcff83c7.PDF
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2025-12-24 17:32│瑞鹄模具（002997）：关于注销部分募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1071 号）核准
，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,590.00万股，每股发行价为 12.48元，应募集资金总额为人民币 57
,283.20万元，根据有关规定扣除发行费用 7,677.20万元后，实际募集资金金额为 49,606.00万元。该募集资金已于 2020年 8月到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166号《验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高
效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上
保证募集资金的规范使用。
公司与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，在募集资金专户使用期间，《募集资金三方监管协议》得到了切
实有效的履行。
公司开立的募集资金专户情况如下：
项目名称 银行名称 银行账号 使用状态
中高档乘用车大型精密覆盖 芜湖扬子农村商业银行股份 20000200352166600000084 已注销
件模具升级扩产项目 有限公司开发区支行
基于机器人系统集成的车身 中国光大银行股份有限公司 79430180800369900 已注销
焊装自动化生产线建设项目 芜湖分行
（一期）
基于机器人系统集成的车身 中信银行股份有限公司芜湖 8112301011300649267 本次销户
焊装自动化生产线建设项目 分行
（一期）
基于机器人系统集成的车身 中国建设银行股份有限公司 34050167880800001008 本次销户
焊装自动化生产线建设项目 芜湖经济技术开发区支行
（一期）
汽车智能制造装备技术研发 兴业银行股份有限公司芜湖 498040100100160067 本次销户
中心建设项目 开发区支行（现更名为兴业银
行股份有限公司安徽自贸试
验区芜湖片区支行）
三、本次注销的募集资金专户情况
2023年 8月，公司召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募
投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司已实施完毕并达到预定可使用状态的“基于机器人系统集成的
车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”、“汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”予以结项，并将上述募投项目结项后所对
应募集资金专户的结余募集资金永久补充流动资金。
截至本公告日，“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”、“汽车智能制造装备技术研发中心建设项
目”尚有零星尾款未到约定支付时间，为减少管理成本，提高节余募集资金使用效率，将尚未支付零星尾款及节余募集资金一并转入
公司一般账户，公司按约定支付尾款。
本次注销的募集资金专用账户如下：
项目名称 银行名称 银行账号 使用状态
基于机器人系统集成的车身 中信银行股份有限公司芜湖 8112301011300649267 本次销户
焊装自动化生产线建设项目 分行
（一期）
基于机器人系统集成的车身 中国建设银行股份有限公司 34050167880800001008 本次销户
焊装自动化生产线建设项目 芜湖经济技术开发区支行
（一期）
汽车智能制造装备技术研发 兴业银行股份有限公司芜湖 498040100100160067 本次销户
中心建设项目 开发区支行（现更名为兴业银
行股份有限公司安徽自贸试
验区芜湖片区支行）
截至本公告日，公司已办理完成前述募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相对应的《募集资金三方监管
协议》相应终止。
四、备查文件
撤销银行结算账户证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/6cc1f58f-9532-4f5a-bc69-a4a49a6ca5d4.PDF
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2025-12-23 20:21│瑞鹄模具（002997）：第四届董事会第六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场投票的
方式召开，会议通知已于 2025年 12 月 17 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集
并主持，会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《
中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司（含控股子公司）使用额度不超过人民币 2.0 亿元（含2.0 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资
安全性高、流动性好、低风险、投资期限最长不超过 12 个月的投资产品。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
2、审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
经审议，公司本次拟为子公司提供担保，旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，加强公
司担保行为的计划性和合理性。同意为公司全资及控股下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保，合计担保额度
不超过人民币 30,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供的担保额度不超过 24,000 万元。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司及控股子公司 2026 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
3、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会一致认为：公司 2026 年度日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理
预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能
性。2026 年度日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。关联董事庞先伟先生、舒晓雪先生回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2
026 年度日常关联交易预计的公告》。
4、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/90bff12d-f461-40ec-a0b8-30dc0700e807.PDF
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2025-12-23 20:20│瑞鹄模具（002997）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的闲置自有资金进行
现金管理，自股东会审议通过之日起至下一次股东会审议通过新的现金管理额度日止，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权董事
长在保证正常经营及资金安全的前提下负责具体投资事项的决策并签署相关合同文件。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会
审议。现将具体情况公告如下：
一、 投资概述
1、投资目的
为提高公司（含控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资
金进行现金管理，购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资
回报。
2、投资额度
公司（含控股子公司）拟使用总金额不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限不超过12个月
，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
购买低风险、流动性高的保本型或承诺保本的理财产品或金融产品。
4、决议有效期
自股东会审议通过之日起至下一次股东会审议通过新的现金管理额度日止。
5、实施方式
在额度范围内，授权董事长负责投资决策并签署相关法律文件。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相
关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
二、 投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1） 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单
位所发行的产品。
（2） 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保
全措施，控制投资风险。
（3） 公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目
进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（4） 独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、 对公司经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用部分闲置自有资金
择机购买低风险理财产品不会影响公司日常经营，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投
资回报。
四、 相关审核程序及意见
1、 董事会意见
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用额度
不超过人民币2.0亿
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