公司公告☆ ◇002997 瑞鹄模具 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-02 18:02 │瑞鹄模具（002997）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 20:05 │瑞鹄模具（002997）：内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 20:05 │瑞鹄模具（002997）：容诚专字【2025】241Z0046号-非经常性损益鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 20:05 │瑞鹄模具（002997）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 20:05 │瑞鹄模具（002997）：追认2024年度日常关联交易的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 20:05 │瑞鹄模具（002997）：年度募集资金使用鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 20:05 │瑞鹄模具（002997）：2024年度募集资金存放及使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 20:04 │瑞鹄模具（002997）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 20:04 │瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具可转换公司债券持有人会议规则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-03-24 20:04 │瑞鹄模具（002997）：2024年度独立董事述职报告（王慧霞） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-02 18:02│瑞鹄模具（002997）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 3月 25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《20
24年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司定于
2025年 4月 10日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络文字交流的方
式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），在线参与本次年度业绩说明会。
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2025年 4月 10日（星期四）15:00-17:00。
2、召开方式：采用网络文字交流的方式。
3、参会方式：投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
4、公司出席人员：公司董事长柴震先生、独立董事张冬花女士、董事会秘书李江先生、财务总监程翔先生（如遇特殊情况，出
席人员可能进行调整）及相关高管将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025年4月 9日 12:00前通过电子邮件方式将所关注问题发送至公司投资者关系邮箱（bodo@rayhoo.net）或扫描
下方二维码进入问题征集专题页面，公司将通过2024年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
三、其他事项
会后，公司将及时编制本次业绩说明会的投资者关系活动记录表并在深圳证券交易所互动易平台刊登。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-02/02bd0259-16bb-4d32-a114-f8ee71d099d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:05│瑞鹄模具（002997）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞鹄汽车模具股份有限公司
容诚审字[2025]241Z0013 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2025]241Z0013 号
瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄
模具公司）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是瑞鹄模具公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，瑞鹄模具公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/46cc3631-0fb9-40ae-abe7-463334ab9570.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:05│瑞鹄模具（002997）：容诚专字【2025】241Z0046号-非经常性损益鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞鹄模具（002997）：容诚专字【2025】241Z0046号-非经常性损益鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/101b7e87-75ae-4531-b13d-65d03c14bf7e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:05│瑞鹄模具（002997）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞鹄汽车模具股份有限公司
容诚专字[2025]241Z0021 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 https//WWW.rsm.global/china/
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2025]241Z0021 号
瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）2024 年 12 月 31
日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及
财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具了容诚审字
[2025]241Z0012 号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，瑞鹄模具公司管理层编制了后附的瑞鹄汽车模具股份
有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真
实、准确、完整是瑞鹄模具公司管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计瑞鹄模具公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对瑞鹄模具公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解瑞鹄模具公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供瑞鹄模具公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页为瑞鹄汽车模具股份有限公司容诚专字[2025]241Z0021 号报告之签字盖章页。）
（特殊普通合伙） 陈 莲
中国注册会计师：
吴岳松
中国·北京 中国注册会计师：
张 静
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/7d21615b-7543-4d4b-911f-9064aa463395.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:05│瑞鹄模具（002997）：追认2024年度日常关联交易的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞鹄模具（002997）：追认2024年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/7cb11522-ecf8-4e59-bdd0-8d9e9ce1d3e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:05│瑞鹄模具（002997）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞鹄汽车模具股份有限公司
容诚专字[2025]241Z0022 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 4-8
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037)TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚专字[2025]241Z0022 号瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供瑞鹄模具公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞鹄模具公司年度
报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》是瑞鹄模具公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对瑞鹄模具公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会
计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的瑞鹄模具公司 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了瑞鹄
模具公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/fb60eb7c-d07b-41db-87f5-63ac4fefa50d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:05│瑞鹄模具（002997）：2024年度募集资金存放及使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞鹄模具（002997）：2024年度募集资金存放及使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/8a055a30-ffff-40fc-9899-31d271e11d8e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:04│瑞鹄模具（002997）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞鹄模具（002997）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/d9a160c6-7422-4d64-9d53-d7432d6f2eba.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:04│瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具可转换公司债券持有人会议规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/fcb3e88a-53ce-4b68-859a-06c4959ae980.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:04│瑞鹄模具（002997）：2024年度独立董事述职报告（王慧霞）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞鹄模具（002997）：2024年度独立董事述职报告（王慧霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/eb51d89b-2f9a-415f-a5b8-4ee999be0b78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:04│瑞鹄模具（002997）：2024年度独立董事述职报告（张大林）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞鹄模具（002997）：2024年度独立董事述职报告（张大林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/112fd32d-4aec-45c4-af66-7ec4474228dd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-03-24 20:04│瑞鹄模具（002997）：《瑞鹄模具市值管理制度》
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为加强瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投
资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动
资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件和《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第三条 市值管理是公司的战略管理的重要内容，只要公司持续经营，就要持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的
核心工作内容之一。
第二章 市值管理的目的与基本原则
第四条 市值管理主要目的是通过提升公司质量，充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同
，同时利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市
场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
第五条 市值管理的基本原则：
（一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大
关键因素。
（二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不能违背其内在逻辑肆意而为。公司必须通过制定科学
的市值管理制度，以确保市值管理科学和高效。
（三）规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律法规及监管规则的基础上。
（四）常态性原则。公司的市值成长是一个持续的、动态的过程，因此，公司的市值管理应是一个持续、常态化的管理行为。
第三章 市值管理的机构与职责
第六条 市值管理工作由董事会负责、经营管理层参与，董事长是市值管理工作的第一负责人，董事会办公室是市值管理工作的
具体执行机构。
第七条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营
、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公
司投资价值合理反映公司质量。
第八条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第九条 公司股东、实际控制人、董事和高级管理人员可以对市值管理工作提出建议或措施。
董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进
投资者对公司的了解。
第十条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大
影响的，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方
式予以回应。
第十一条 董事会办公室作为市值管理工作的具体执行机构，由董事会秘书直接领导，负责公司的市值监测、评估，提供市值管
理方案并组织实施，负责市值的日常维护管理工作。
第十二条 公司各职能部门及下属公司应当积极配合公司市值管理工作，共同参与公司市值管理体系建设，对相关生产经营、财
务、市场等信息的归集工作提供支持。
第四章 市值管理的主要方式
第十三条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当聚焦主业，提升经营质量和盈利能力，同时可以结
合自身情况，综合运用下列方式提升公司投资者价值：
（一）经营提升
公司应当重视经营质量的整体提高，应当结合公司所处行业发展阶段和发展态势，积极主业围绕主业做好稳健经营，并采取具体
措施积极开拓市场、提升营运能力、强化成本控制、加大研发力度，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升。
（二）并购重组
公司结合市场形势和自身需要，可以围绕科技创新、产业升级补链和业务优化升级等，通过并购重组加快发展新质生产力，引导
更多资源要素向新质生产力方向聚集，优化资产结构和业务布局，提升公司核心竞争力和内在价值。在重大事项决策中应当充分考虑
投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张。
（三）股权激励和员工持股计划
公司着眼于长期可持续发展和公司与员工发展利益取向一致原则，可以通过建立并披露长效激励机制，充分运用股权激励、员工
持股计划等激励工具，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件等，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性
，激发管理层、员工提升公司价值的主动性和积极性。
（四）现金分红
公司应当根据实际情况制定每年最低的分红比例，积极实施现金分红，并适当提升分红次数和比例。通过提升股东回报，让长线
投资者对投资回报有明确的预期，培养投资者对公司长期投资理念，吸引更多长线投资资金。
（五）投资者关系管理
公司应当加强投资者关系日常管理维护工作，根据公司经营业绩情况或发生的重大事项以及投资者关注度较高的相关事项，通过
主动开展分析师会议、业绩说明会和路演、线上/线下或一对一/一对多沟通以及深交所互动易交流等投资者关系活动，加强与机构投
资者、个人投资者、金融机构的交流互动，努力做到合法合规、及时高效、公正客观的向市场和投资者传递公司价值，让更多投资者
对公司价值有更加公正、客观、理性的认可。
（六）信息披露
公司应当按照法律法规及监管规则，及时、公平地披露所有可能对公司市值或者投资决策产生较大影响的信息或事项，并保证所
披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。除依法需要披露的信息之外，公
司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。
（七）股份回购和股东增持
公司可以根据市场环境变化进行相应的权益管理，避免或减少股价非理性波动，促进市值理性稳定发展。市值形势持续低迷时，
可以采取公司回购、控股股东、实际控制人增持等方式，增强投资者信心，维护市值稳定。公司控股股东、实际控制人、董监高可以
依据法律规定并结合实际情况制定、披露并实施股份增持计划，或者通过自愿延长股份锁定期、自愿终止减持计划以及承诺不减持股
份等方式，提振市场信心。公司应当积极做好与股东的沟通，引导股东长期投资、长期持有。
（八）其他合法合规的方式
除以上方式外，公司还可以通过法律法规及监管规则允许其他方式开展市值管理工作。
第五章 市值管理的禁止行为
第十四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应当切实提高合规意识，不得在市值管理中从事以下行为：
（一）操控公司信息披露，通过控制信息披露节奏、选择性披露信息、披露虚假信息等方式，误导或者欺骗投资者；
（二）通过内幕交易、泄露内幕信息、操纵股价或者配合其他主体实施操纵行为等方式，牟取非法利益，扰乱资本市场秩序；
（三）对公司证券及其衍生品价格等作出预测或者承诺；
（四）未通过回购专用账户实施股份回购，未通过相应实名账户实施股份增持，股份增持、回购违反信息披露或者股票交易规则
；
（五）直接或间接披露涉密项目信息；
（六）其他违反法律、行政法规、中国证监会规定的行为。
第六
|