公司公告☆ ◇002997 瑞鹄模具 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:59 │瑞鹄模具（002997）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 18:59 │瑞鹄模具（002997）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 16:52 │瑞鹄模具（002997）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-05 17:01 │瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承│
│ │诺（二次修订稿）的公告 │
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│2026-05-05 17:01 │瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿） │
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│2026-05-05 17:01 │瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修│
│ │订稿） │
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│2026-05-05 17:01 │瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告 │
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│2026-05-05 17:01 │瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿） │
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│2026-05-05 17:01 │瑞鹄模具（002997）：第四届董事会第八次会议决议的公告 │
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│2026-04-23 20:40 │瑞鹄模具（002997）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-14 18:59│瑞鹄模具（002997）：2025年度股东会的法律意见书
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瑞鹄模具（002997）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c31e8f5b-38a8-43dc-9abe-f75486884d3a.PDF
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2026-05-14 18:59│瑞鹄模具（002997）：2025年年度股东会决议公告
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瑞鹄模具（002997）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5e800c47-1368-4b4c-8c75-8c2c57fe08c7.PDF
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2026-05-07 16:52│瑞鹄模具（002997）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《
2025 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司
定于 2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络文字交
流的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），在线参与本次年度业绩说明会。
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-17:00。
2、召开方式：采用网络文字交流的方式。
3、参会方式：投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
4、公司出席人员：公司董事长柴震先生、独立董事张冬花女士、董事会秘书李江先生、财务总监程翔先生（如遇特殊情况，出
席人员可能进行调整）及相关高管将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 14 日 12:00 前通过电子邮件方式将所关注问题发送至公司投资者关系邮箱（bodo@rayhoo.net）或
扫描下方二维码进入问题征集专题页面，公司将通过2025年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回
答。
（问题征集专题页面二维码）
三、其他事项
会后，公司将及时编制本次业绩说明会的投资者关系活动记录表并在深圳证券交易所互动易平台刊登。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/06ffd2cc-8f45-4cd8-8a31-9844f4eb0949.PDF
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2026-05-05 17:01│瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（
│二次修订稿）的公告
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瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/088a3f07-a096-4a08-99a9-e05aeb61f336.PDF
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2026-05-05 17:01│瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）
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瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/78ff0e5f-426a-4cd3-942f-a5f386d28f5c.PDF
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2026-05-05 17:01│瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿
│）
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瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/740e57b0-1ceb-4671-878a-7024f4638a69.PDF
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2026-05-05 17:01│瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议、2
025年4月14日召开的2024年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）预案的相关议
案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。
公司于2025年10月24日召开了第四届董事会第五次会议、2025年11月11日召开的2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修
订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。
2026年4月30日，鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及公司对募集资金总额做出的调整方案，
公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目募集资金金额等相关事项调
整的议案》等相关议案，对《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等做出了二次修订。根据公司股东会的授权，本次向不特
定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交股东会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：
一、公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整情况
项目名称 项目总投资额（万元） 拟投入募集资金额（万元）
调整前
中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能 18,561.45 18,561.45
制造升级扩产项目
大型精密覆盖件模具关键材料智能增材 26,664.82 26,664.82
制造项目（一期）
智能机器人系统集成与智能制造系统整 18,325.94 15,300.00
体解决方案项目
补充流动资金 14,473.73 14,473.73
合计 78,025.94 75,000.00
调整后
中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能 18,561.45 13,561.45
制造升级扩产项目
大型精密覆盖件模具关键材料智能增材 26,664.82 26,664.82
制造项目（一期）
智能机器人系统集成与智能制造系统整 18,325.94 15,300.00
体解决方案项目
补充流动资金 13,073.73 13,073.73
合计 76,625.94 68,600.00
二、《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》的主要修订情况
章节 章节内容 主要修订情况
封面 - 增加（二次修订稿）字样，更新日期
释义 - 更新本次发行报告期/最近三年等释义
二、本次发行概况 （二）发行规模 调整募集资金总额
（十七）募集资金用 调整募集资金投资金额
途
三、财务会计信息及 - 将报告期由2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9
管理层讨论与分析 月更新为2023年度、2024年度及2025年度，同时相应更
新合并报表范围的变化情况、公司的主要财务指标及管
理层讨论与分析。
四、本次向不特定对 - 调整募集资金投资项目投资金额
象发行的募集资金用
途
五、公司利润分配情 更新公司利润分配方案的审议程序，将报告期由2022年
况 度、2023年度、2024年度的利润分配情况更新为2023年
度、2024年度、2025年度。
三、《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）》的修订情况
鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的相关内容进行
了同步修订。
四、《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的修订情况
鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相
关内容进行了同步修订。
五、《瑞鹄汽车模具股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修
订稿）的公告》的修订情况
鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相
关主体承诺的公告的相关内容进行了同步修订。本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）及相关媒体上披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》等文件。本次发
行事项尚需深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和
要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/83087af0-52f2-4400-9392-da1527545f85.PDF
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2026-05-05 17:01│瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）
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瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/fe6c7338-f1d9-49c4-80a3-eb05059e3be4.PDF
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2026-05-05 17:01│瑞鹄模具（002997）：第四届董事会第八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2026 年 4月 30 日在公司会议室以现场结合通讯
表决的方式召开，其中董事舒晓雪先生、刘芳端先生、王洪俊先生及张冬花女士以通讯方式出席本次会议。会议通知已于 2026 年 4
月 27 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9人，实际
出席的董事 9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车
模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目募集资金金额等相关事项调整的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
的规定及公司股东会的授权，公司根据相关监管要求并结合公司实际经营情况，出于谨慎性考虑，公司拟对向不特定对象发行可转换
公司债券的募集资金金额进行第二次调整，募集资金总额由 75,000.00 万元调整至 68,600.00 万元。具体内容如下：
修订前：
本次发行募集资金总额预计不超过75,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 实施主体
（万元） 额（万元）
中高档乘用车大型精密覆盖 18,561.45 18,561.45 瑞鹄汽车模具股份
件模具智能制造升级扩产项 有限公司
目
大型精密覆盖件模具关键材 26,664.82 26,664.82 芜湖瑞鹄新材料科
料智能增材制造项目（一期） 技有限公司
智能机器人系统集成与智能 18,325.94 15,300.00 芜湖瑞鲸智能装备
制造系统整体解决方案项目 有限公司（筹）
补充流动资金 14,473.73 14,473.73 -
合计 78,025.94 75,000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公
司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足
部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公
司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律法
规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门
备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集
资金投入顺序和金额进行适当调整。
修订后：
本次发行募集资金总额预计不超过68,600.00万元（含本数），扣除发行费用
后，募集资金净额拟投资于以下项目：
项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 实施主体
（万元） 额（万元）
中高档乘用车大型精密覆盖 18,561.45 13,561.45 瑞鹄汽车模具股份
件模具智能制造升级扩产项 有限公司
目
大型精密覆盖件模具关键材 26,664.82 26,664.82 芜湖瑞鹄新材料科
料智能增材制造项目（一期） 技有限公司
智能机器人系统集成与智能 18,325.94 15,300.00 芜湖瑞鲸智能装备
制造系统整体解决方案项目 有限公司
补充流动资金 13,073.73 13,073.73 -
合计 76,625.94 68,600.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排
募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上
述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部
门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告》。
2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽
车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。
3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽
车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）》。
4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽
车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案
》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第六次专门会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
4、公司第四届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/84230629-67ac-4cf2-a430-3506059a2097.PDF
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2026-04-23 20:40│瑞鹄模具（002997）：2025年年度审计报告
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瑞鹄模具（002997）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/59f50edd-0444-42c0-8621-9b84d856955b.PDF
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2026-04-23 20:40│瑞鹄模具（002997）：容诚审字[2026]241Z0005号-内部控制审计报告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司
容诚审字[2026]241Z0005 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
内部控制审计报告
容诚审字[2026]241Z0005号
瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄
模具公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是瑞鹄模具公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财
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