公司公告☆ ◇002997 瑞鹄模具 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-04 19:00 │瑞鹄模具（002997）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一） │
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│2026-06-04 18:56 │瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复（修订稿）的公│
│ │告 │
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│2026-06-04 18:56 │瑞鹄模具（002997）：关于瑞鹄模具申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿│
│ │） │
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│2026-06-04 18:56 │瑞鹄模具（002997）：：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于瑞鹄模具申请向不特定对象发行可转换公│
│ │司债券的审... │
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│2026-05-28 18:07 │瑞鹄模具（002997）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-14 18:59 │瑞鹄模具（002997）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 18:59 │瑞鹄模具（002997）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-07 16:52 │瑞鹄模具（002997）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-05 17:01 │瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承│
│ │诺（二次修订稿）的公告 │
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│2026-05-05 17:01 │瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿） │
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2026-06-04 19:00│瑞鹄模具（002997）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）
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瑞鹄模具（002997）：向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/b8d839af-5fa8-4837-88d6-0a9e53cef111.PDF
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2026-06-04 18:56│瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复（修订稿）的公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于瑞鹄汽车模具股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕120001号）（以下简称“《问
询函》”），深交所上市审核中心就公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司及相关中介机构对《问询函》中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并按照《问询函》的要求对相关问题进行了回复，
具体内容详见 2026 年 1月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司申请向不特定对象
发行可转换公司债券的审核问询函的回复》及其他相关文件。
现根据深交所的进一步审核意见，公司与相关中介机构对审核问询函回复进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回
复（修订稿）》及其他相关文件。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实
施，该事项能否通过审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注
后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/79b2f09e-1222-48dd-b426-62c1b2a116ef.PDF
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2026-06-04 18:56│瑞鹄模具（002997）：关于瑞鹄模具申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）
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瑞鹄模具（002997）：关于瑞鹄模具申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/90f46f60-d301-4ecf-ad02-a3744225161d.PDF
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2026-06-04 18:56│瑞鹄模具（002997）：：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于瑞鹄模具申请向不特定对象发行可转换公司债
│券的审...
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瑞鹄模具（002997）：：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于瑞鹄模具申请向不特定对象发行可转换公司债券的审...。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-05/8c005677-88bf-4685-b495-72f89141d947.PDF
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2026-05-28 18:07│瑞鹄模具（002997）：2025年年度权益分派实施公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度利润分配方案已经 2026 年 5月 14 日召开的 2025
年年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1．2026 年 5 月 14 日，公司召开了 2025 年年度股东会，会议审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，实施
利润分配方案如下：“公司拟以截至 2025年 12月 31日的总股本 209,321,325 股为基数，向全体股东每 10股分配现金红利 3.00元
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配总额为人民币62,796,397.50元，剩余未分配利润结转至以后年度。
”在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。本次股东会决议
公告已于 2026 年 5月 15 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2．本次实施利润分配方案距离 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。3．本次实施的分配方案与公司 2025 年年度
股东会审议通过的分配方案一致。
4．本次方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、本次权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 209,321,325 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6
00000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、权益分派日期
1．股权登记日：2026 年 6月 4 日。
2．除权除息日（红利发放日）：2026 年 6月 5日。
四、权益分派对象
本次利润分配对象为：截至 2026 年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****639 芜湖宏博模具科技有限公司
2 08*****463 芜湖奇瑞科技有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日 2026 年 5月 27 日至登记日 2026 年 6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
公司相关股东在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“在股份锁定期满后两年内，如本人确定依法减持公司股份的，将以
不低于公司首次公开发行 A 股股票的发行价格进行减持。如自首次公开发行 A股股票至披露减持公告期间公司发生过派息、送股、
公积金转增股本、配股等除权除息事项的，本人的减持价格应相应调整。”首次公开发行股票根据上述承诺，公司 2025 年年度权益
分派实施完成后，将对上述最低减持价格限制作出相应的调整。公司首次公开发行股票价格为 12.48 元/股，2020 年年度权益分派
、2021 年年度权益分派、2022 年年度权益分派、2023 年年度权益分派、2024 年年度权益分派、2025 年第三季度权益分派实施完
成后，上述最低减持价格调整为 11.03 元/股；本次权益分派后，上述最低减持价格调整为 10.73 元/股。
七、有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：李江
联系电话：0553-5623207
八、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司 2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/ddbd676e-2318-45ca-8195-a35750303b0e.PDF
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2026-05-14 18:59│瑞鹄模具（002997）：2025年度股东会的法律意见书
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瑞鹄模具（002997）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/c31e8f5b-38a8-43dc-9abe-f75486884d3a.PDF
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2026-05-14 18:59│瑞鹄模具（002997）：2025年年度股东会决议公告
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瑞鹄模具（002997）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/5e800c47-1368-4b4c-8c75-8c2c57fe08c7.PDF
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2026-05-07 16:52│瑞鹄模具（002997）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《
2025 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司
定于 2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络文字交
流的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），在线参与本次年度业绩说明会。
一、业绩说明会安排
1、召开时间：2026 年 5月 15 日（星期五）15:00-17:00。
2、召开方式：采用网络文字交流的方式。
3、参会方式：投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
4、公司出席人员：公司董事长柴震先生、独立董事张冬花女士、董事会秘书李江先生、财务总监程翔先生（如遇特殊情况，出
席人员可能进行调整）及相关高管将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。
二、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026 年5 月 14 日 12:00 前通过电子邮件方式将所关注问题发送至公司投资者关系邮箱（bodo@rayhoo.net）或
扫描下方二维码进入问题征集专题页面，公司将通过2025年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回
答。
（问题征集专题页面二维码）
三、其他事项
会后，公司将及时编制本次业绩说明会的投资者关系活动记录表并在深圳证券交易所互动易平台刊登。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/06ffd2cc-8f45-4cd8-8a31-9844f4eb0949.PDF
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2026-05-05 17:01│瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（
│二次修订稿）的公告
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瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/088a3f07-a096-4a08-99a9-e05aeb61f336.PDF
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2026-05-05 17:01│瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）
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瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/78ff0e5f-426a-4cd3-942f-a5f386d28f5c.PDF
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2026-05-05 17:01│瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿
│）
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瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/740e57b0-1ceb-4671-878a-7024f4638a69.PDF
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2026-05-05 17:01│瑞鹄模具（002997）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告
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瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议、2
025年4月14日召开的2024年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）预案的相关议
案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。
公司于2025年10月24日召开了第四届董事会第五次会议、2025年11月11日召开的2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修
订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。
2026年4月30日，鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及公司对募集资金总额做出的调整方案，
公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目募集资金金额等相关事项调
整的议案》等相关议案，对《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等做出了二次修订。根据公司股东会的授权，本次向不特
定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交股东会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要内容说明如下：
一、公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整情况
项目名称 项目总投资额（万元） 拟投入募集资金额（万元）
调整前
中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能 18,561.45 18,561.45
制造升级扩产项目
大型精密覆盖件模具关键材料智能增材 26,664.82 26,664.82
制造项目（一期）
智能机器人系统集成与智能制造系统整 18,325.94 15,300.00
体解决方案项目
补充流动资金 14,473.73 14,473.73
合计 78,025.94 75,000.00
调整后
中高档乘用车大型精密覆盖件模具智能 18,561.45 13,561.45
制造升级扩产项目
大型精密覆盖件模具关键材料智能增材 26,664.82 26,664.82
制造项目（一期）
智能机器人系统集成与智能制造系统整 18,325.94 15,300.00
体解决方案项目
补充流动资金 13,073.73 13,073.73
合计 76,625.94 68,600.00
二、《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》的主要修订情况
章节 章节内容 主要修订情况
封面 - 增加（二次修订稿）字样，更新日期
释义 - 更新本次发行报告期/最近三年等释义
二、本次发行概况 （二）发行规模 调整募集资金总额
（十七）募集资金用 调整募集资金投资金额
途
三、财务会计信息及 - 将报告期由2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9
管理层讨论与分析 月更新为2023年度、2024年度及2025年度，同时相应更
新合并报表范围的变化情况、公司的主要财务指标及管
理层讨论与分析。
四、本次向不特定对 - 调整募集资金投资项目投资金额
象发行的募集资金用
途
五、公司利润分配情 更新公司利润分配方案的审议程序，将报告期由2022年
况 度、2023年度、2024年度的利润分配情况更新为2023年
度、2024年度、2025年度。
三、《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）》的修订情况
鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的相关内容进行
了同步修订。
四、《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的修订情况
鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相
关内容进行了同步修订。
五、《瑞鹄汽车模具股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修
订稿）的公告》的修订情况
鉴于公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相
关主体承诺的公告的相关内容进行了同步修订。本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）及相关媒体上披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》等文件。本次发
行事项尚需深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和
要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/83087af0-52f2-4400-9392-da1527545f85.PDF
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2026-05-05 17:01│瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）
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瑞鹄模具（002997）：瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/fe6c7338-f1d9-49c4-80a3-eb05059e3be4.PDF
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2026-05-05 17:01│瑞鹄模具（002997）：第四届董事会第八次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2026 年 4月 30 日在公司会议室以现场结合通讯
表决的方式召开，其中董事舒晓雪先生、刘芳端先生、王洪俊先生及张冬花女士以通讯方式出席本次会议。会议通知已于 2026 年 4
月 27 日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9人，实际
出席的董事 9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车
模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目募集资金金额等相关事项调整的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
的规定及公司股东会的授权，公司根据相关监管要求并结合公司实际经营情况，出于谨慎性考虑，公司拟对向不特定对象发行可转换
公司债券的募集资金金额进行第二次调整，募集资金总额由 75,000.00 万元调整至 68,600.00 万元。具体内容如下：
修订前：
本次发行募集资金总额预计不超过75,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 实施主体
（万元） 额（万元）
中高档乘用车大型精密覆盖 18,561.45 18,561.45 瑞鹄汽车模具股份
件模具智能制造升级扩产项 有限公司
目
大型精密覆盖件模具关键材 26,664.82 26,664.82 芜湖瑞鹄新材料科
料智能增材制造项目（一期） 技有限公司
智能机器人系统集成与智能 18,325.94 15,300.00 芜湖瑞鲸智能装备
制造系统整体解决方案项目 有限公司（筹）
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