公司公告☆ ◇002998 优彩资源 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-14 18:36 │优彩资源（002998）：公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度） │
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│2026-05-13 20:06 │优彩资源（002998）：关于优彩转债恢复转股的提示性公告 │
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│2026-05-11 19:33 │优彩资源（002998）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-11 19:31 │优彩资源（002998）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2026-05-07 19:26 │优彩资源（002998）：关于实施权益分派期间优彩转债暂停转股的公告 │
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│2026-05-06 19:29 │优彩资源（002998）：2025年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-06 19:29 │优彩资源（002998）：2025年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-06 19:28 │优彩资源（002998）：2026年第一次债券持有人会议的法律意见书 │
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│2026-05-06 19:28 │优彩资源（002998）：关于2026年第一次债券持有人会议决议的公告 │
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│2026-04-23 16:37 │优彩资源（002998）：关于举行2025年年度业绩说明会的通知 │
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2026-05-14 18:36│优彩资源（002998）：公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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优彩资源（002998）：公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/586fe6d3-359a-4465-9f1b-de734cfa04cb.PDF
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2026-05-13 20:06│优彩资源（002998）：关于优彩转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
转股起止时间：2023年6月20日至2028年12月13日
暂停转股时间：2026年5月11日至2026年5月19日
恢复转股时间：2026年5月20日
恢复转股后的转股价格：6.31元/股
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2025年度权益分派，根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券（债券代码：
127078 ；债券简称：优彩转债）自2026年5月11日起至本次权益分派股权登记日止暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交
易日起恢复转股。根据相关规定，优彩转债将在2025年度权益分派股权登记日（即2026年5月19日）后的第一个交易日（即2026年5月
20日）起恢复转股。
敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/abcc5cac-8f22-45d9-b843-257ec3c828cd.PDF
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2026-05-11 19:33│优彩资源（002998）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份15,000股不参与本次权益分派。公司本次
实际现金分红总额=（354,813,752-15,000）/10*1.7= 60,315,787.84元（含税）。
2、按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每10股现金分红（含税）=实际现金分红总额 /本次权益分派股权
登记日的总股本*10=60,315,787.84/354,813,752*10=1.699928元 (保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益分派
实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘
价-0.1699928元/股。
公司2026年5月6日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》。现
将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2025年度利润分配方案为：以实施分配方案股权登记日的总股本（截止公告日，公司总股本为354,813,752股），减去公
司回购专户持有的股份数量15,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.7元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
，公司剩余未分配利润结转下一年度。
2、本次利润分配方案实施前，公司总股本若发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
3、本次利润分配实施方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份15,000.00股后的354,798,752股为基数，向全体股东每10股
派1.700000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.530000元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.340000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.170000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2026年5月19日
除权除息日：2026年5月20日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2026年5月20通过股东托管证券商直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
1、公司地址：江阴市祝塘镇环西路29号
2、咨询部门：优彩环保资源科技股份有限公司证券部
3、咨询联系人：赖嫣珩
4、咨询电话：0510-68836881
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；优彩环保资源科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7c381292-1fce-405d-84a2-d0501122c024.PDF
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2026-05-11 19:31│优彩资源（002998）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：127078 债券简称：优彩转债
2、调整前转股价格：人民币6.48元/股
3、调整后转股价格：人民币6.31元/股
4、转股价格调整生效日期：2026年5月20日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 12月 14日向不特定对象发行 600万张可转换公司债券（债券
简称“优彩转债”，债券代码“127078”），根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证
券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（
保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送
现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公
司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、本次转股价格调整情况
根据2026年5月6日召开的2025年度股东会，公司2025年度利润分配方案为：以实施分配方案股权登记日的总股本（截止公告日，
公司总股本为354,813,752股），减去公司回购专户持有的股份数量15,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.7元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。
根据上述约定，本次权益分派实施后，优彩转债的转股价格由6.48元/股调整为6.31元/股，具体计算过程如下：P1=P0-D=6.48-0
.1699928≈6.31元/股。
调整后的转股价格自2026年5月20日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c0a24126-677a-4ae9-94d6-9d3029fe8dc7.PDF
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2026-05-07 19:26│优彩资源（002998）：关于实施权益分派期间优彩转债暂停转股的公告
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特别提示：
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
转股起止时间：2023年6月20日至2028年12月13日
暂停转股时间：2026年5月11日至2025年度权益分派股权登记日
恢复转股时间：公司2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日鉴于优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2026年5月6日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》，公司将实施
2025年度权益分派，根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公
式”（详见附件）条款的规定，2026年5月11日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：127078 ；债券简
称：优彩转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/06fd8924-a18c-4783-8390-d76193198e7e.PDF
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2026-05-06 19:29│优彩资源（002998）：2025年度股东会决议的公告
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优彩资源（002998）：2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/b9ed761b-1465-484d-ad34-f84bb47976d1.PDF
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2026-05-06 19:29│优彩资源（002998）：2025年度股东会法律意见书
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优彩资源（002998）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/79582028-28cb-4a5f-af4a-7c195a85e00b.PDF
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2026-05-06 19:28│优彩资源（002998）：2026年第一次债券持有人会议的法律意见书
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致：优彩环保资源科技股份有限公司
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）“优彩转债”2026年第一次债券持有人会议于 2026 年 5 月 6 日（星期
三）下午 15:00 在江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号公司一楼会议室如期召开。上海璟和律师事务所经公司聘请，委派徐艺嘉律师
、梅彦律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
5号——可转换公司债券》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《优彩环保资源科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下
简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，就公司“优彩转债”2026 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议
”）的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果等出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及
表决结果是否符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定发表意见，并不对
本次债券持有人会议所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表意见的
前提是假定公司提交给本所律师的资料是真实、完整的，该等资料上的签字或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料
的副本或复印件均与正本或原件一致。本所同意将本法律意见书作为公司本次债券持有人会议的必备文件公告，并依法对本所出具的
法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次债券持有人会议之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其
他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了
核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集和召开程序
本次债券持有人会议是由公司董事会根据 2026年 4月 10日召开的第四届董事会第十一次会议决议召集。公司已于 2026年 4月
13日在巨潮资讯网等中国证券监督管理委员会指定媒体公告了《优彩环保资源科技股份有限公司关于召开2026 年第一次债券持有人
会议的通知》（公告编号：2026-021）（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》载明了本次债券持有人会议的会议届次、会议
召集人、会议召开的日期、时间、地点、会议的召开方式、债权登记日、会议出席对象、债券持有人登记办法、会议审议事项等内容
。《会议通知》的公告日期距本次债券持有人会议的召开日期超过 15 日，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《募
集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。本次债券持有人会议采取通讯表决和现场投票相结合的方式召开。
本次债券持有人会议于 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午 15:00 在江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号公司一楼会议室召开，
会议召开的日期、时间、地点符合《会议通知》的内容。
本所律师认为，本次债券持有人会议召集、召开的程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《募集说明书》《债
券持有人会议规则》的规定。
二、出席本次债券持有人会议人员和会议召集人的资格
本次债券持有人会议的债权登记日为 2026年 4月 27日。经查验，出席本次债券持有人会议并行使表决权的债券持有人及授权代
理人共有 2 人，代表有表决权的未偿还债券张数共计 208,340张，代表有表决权的未偿还债券面值总额共计 20,834,000 元，占未
偿还债券面值总额（415,857,600 元）的 5.0099%。
本次债券持有人会议由公司董事会召集，公司部分董事、高级管理人员及聘任的律师现场出席/列席了本次债券持有人会议。
本所律师认为，出席本次债券持有人会议的人员资格和本次债券持有人会议召集人的资格均符合相关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。
三、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果
本次债券持有人会议的表决采取了通讯表决和现场投票相结合的方式。出席本次债券持有人会议的债券持有人及授权代理人以记
名投票方式对《会议通知》中列明的事项进行了表决。
根据公司提供的统计资料及相关验证文件，本次债券持有人会议审议的议案表决结果如下：
1.《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意票 208,340张，占出席本次债券持有人会议债券持有人所持有效表决权债券总数的 100.0000%；反对票 0张，占
出席本次债券持有人会议债券持有人所持有效表决权债券总数的 0.0000%；弃权票 0张，占出席本次债券持有人会议债券持有人所持
有效表决权债券总数的 0.0000%。表决结果为通过。
本所律师认为，本次债券持有人会议的表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《募集说明书》
《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，
会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/a07588f5-0f32-49ec-aa09-cd00e795143e.PDF
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2026-05-06 19:28│优彩资源（002998）：关于2026年第一次债券持有人会议决议的公告
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
会议召开时间：2026年5月6日15:00。
债券登记日：2026年4月27日
会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。
会议召开方式：本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开
会议的召集人：公司董事会
会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》等的规定
。
2、会议出席情况
出席本次债券持有人会议的债券持有人共2人，代表“优彩转债”有表决权的未偿还公司可转换公司债券数量208,340张，占“优
彩转债”未偿还债券面值总额的5.0099%。
公司在任董事、高级管理人员出席了本次会议。上海璟和律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次债券持有人会议采用现场投票表决与通讯相结合的方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：
同意票208,340张，占出席本次债券持有人会议债券持有人所持有效表决权债券总数的100.0000%；反对票0张，占出席本次债券
持有人会议债券持有人所持有效表决权债券总数的0.0000%；弃权票0张，占出席本次债券持有人会议债券持有人所持有效表决权债券
总数的0.0000%。
表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、梅彦律师出席了本次债券持有人会议，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：本次债券持
有人会议的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有
效。《上海璟和律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司“优彩转债”2026年第一次债券持有人会议的法律意见书》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、“优彩转债”2026年第一次债券持有人会议决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/54d96e6e-35c1-4f93-ac22-424c8a6b7666.PDF
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2026-04-23 16:37│优彩资源（002998）：关于举行2025年年度业绩说明会的通知
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优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《202
5年年度报告》及相关公告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2026 年 5月 6日（星期三）15:30-16:30在证
券日报网举办 2025年年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 证
券 日 报 网http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长戴泽新先生、总经理戴梦茜女士、董事会秘书赖嫣珩女士、财务总监徐平先生、独立董事
丁剑辉先生、保荐代表人王慧女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于 2026年 4 月 30 日 （ 星 期 四 ） 15 ： 00 前 访 问http://live.zqrb.cn/home/index/room_live/roomid
/89/id/1.html，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6248defd-17cc-4bc7-a445-615b04aa2feb.PDF
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2026-04-14 19:55│优彩资源（002998）：优彩资源公开发行可转换公司债券2026年度临时受托管理事务报告
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优彩资源（002998）：优彩资源公开发行可转换公司债券2026年度临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/51ead908-9136-4278-a14a-2f6af4a99757.PDF
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2026-04-12 15:40│优彩资源（002998）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部
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