公司公告☆ ◇002998 优彩资源 更新日期:2025-08-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-11 20:32 │优彩资源(002998):2025年限制性股票激励计划激励对象名单 │
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│2025-08-11 20:32 │优彩资源(002998):2025年股权激励计划自查表 │
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│2025-08-11 20:32 │优彩资源(002998):2025年限制性股票激励计划(草案)摘要 │
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│2025-08-11 20:32 │优彩资源(002998):2025年限制性股票激励计划(草案) │
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│2025-08-11 20:31 │优彩资源(002998):第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-08-11 20:30 │优彩资源(002998):2025年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书 │
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│2025-08-11 20:30 │优彩资源(002998):公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)的核查意见 │
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│2025-08-11 20:30 │优彩资源(002998):第四届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-08-11 20:29 │优彩资源(002998):关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-11 20:29 │优彩资源(002998):2025年限制性股票激励考核管理办法 │
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2025-08-11 20:32│优彩资源(002998):2025年限制性股票激励计划激励对象名单
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一、限制性股票分配情况及数量
序 姓名 职务 国籍 获授的限制性股 占授予限制性股 占本激励计划公告日
号 票数量(万股) 票总数的比例 公司股本总额的比例
1 徐平 董事、财 中国 28.5000 20.7794% 0.0873%
务总监
2 蒲党锋 副总经理 中国 6.0000 4.3746% 0.0184%
3 核心技术(业务)人员(57 102.6553 74.8460% 0.3145%
人)
合计 137.1553 100.0000% 0.4202%
注:
1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总
额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。
2、本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事,也不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人
及其配偶、父母、子女。
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。
二、核心技术(业务)人员
1 魏加国 30 吴红梅
2 代贵方 31 赵安杰
3 周鹏 32 赵洪彬
4 须静峰 33 龚旭毅
5 李瑞喜 34 冉尚荣
6 闫先东 35 明志伟
7 杨际省 36 肖横
8 贺春旺 37 卢俊
9 董会文 38 兰曦
10 朱华明 39 刘亚军
11 颜亚平 40 高仁才
12 王善换 41 华新芳
13 杨海涛 42 庞静英
14 王晓兵 43 陈佳平
15 杨怀超 44 黄信予
16 张柯 45 徐凯
17 夏军卫 46 李俊杰
18 周德宏 47 莫文品
19 李中 48 袁海勇
20 蒋建君 49 闫先云
21 阳开富 50 闫金朋
22 钟赟 51 陈洋
23 宋清元 52 姚涵鑫
24 李建尧 53 朱瑞刚
25 张吉 54 蒋敏芳
26 甘明辉 55 尚绪超
27 吴小俊 56 王春明
28 吴雪峰 57 赵建国
29 王根宝
优彩环保资源科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/45d744f1-7737-4608-a5df-e03c58ea689a.PDF
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2025-08-11 20:32│优彩资源(002998):2025年股权激励计划自查表
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优彩资源(002998):2025年股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/daadce8d-3161-4b10-88cd-3df650cf85ba.PDF
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2025-08-11 20:32│优彩资源(002998):2025年限制性股票激励计划(草案)摘要
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优彩资源(002998):2025年限制性股票激励计划(草案)摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/f0d13991-9191-440a-b9d2-35efcccca51f.PDF
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2025-08-11 20:32│优彩资源(002998):2025年限制性股票激励计划(草案)
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优彩资源(002998):2025年限制性股票激励计划(草案)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/7f241eb9-458d-4b22-a955-5176b56a646e.PDF
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2025-08-11 20:31│优彩资源(002998):第四届董事会第六次会议决议公告
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优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2025年8月6日发出会议通知,于2025年8月11
日在公司会议室以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名,实际出席7
名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、表决,会议形成如下决议:
(一)以6票同意,0票弃权,0票反对,1票回避(关联董事徐平回避表决)的表决结果审议通过了《关于公司<2025年限制性股
票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团
队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献匹配的原则,根据《公司
法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了
《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
详见2025年8月12日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东大会进行审议。
(二)以6票同意,0票弃权,0票反对,1票回避(关联董事徐平回避表决)的表决结果审议通过了《关于公司<2025年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
详见2025年8月12日信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过,尚需提交股东大会进行审议。
(三)以 6 票同意,0 票弃权,0 票反对,1 票回避(关联董事徐平回避表决)的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权公司董事会在符合法律、法规和规范性文件有
关规定的前提下,全权办理公司关于本次激励计划的相关事宜,包括但不限于:
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:
(1)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定本次激励计划的授予日;
(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事宜时,按照本次激励计划规定的方
式对限制性股票授予/回购数量进行相应的调整;
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事宜时,按照本次激励计划规
定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整;
(4)授权董事会在限制性股票授予前,将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整;
(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象
签署《限制性股票授予协书》,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;
(6)授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行
使;
(7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以解除限售;
(8)授权董事会办理激励对象限制性股票解除限售时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登
记结算公司申请办理有关登记结算业务等;
(9)授权董事会决定本次激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限
制性股票取消处理,办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜,终止公司限制性股票激励计划等;
(10)授权董事会对本次激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下,不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得
到相应的批准;
(11)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会,就公司本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、
执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为
与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;
4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致;
上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的
事项外,其他事项同意董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
(四)以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见2025年8月12日的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议;
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/1614a1ab-6988-46c1-94ad-6591e5d61a2e.PDF
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2025-08-11 20:30│优彩资源(002998):2025年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书
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优彩资源(002998):2025年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/4b32576d-4b79-40a6-9e4b-730abeb15daf.PDF
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2025-08-11 20:30│优彩资源(002998):公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)的核查意见
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优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会与监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《
管理办法》”)和《优彩环保资源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,对《优彩环保资源科技股份
有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)进行了核查,并发表核查意见如下:
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形,包括:
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;
(3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;
(4)法律法规规定不得实行股权激励的;
(5)中国证监会认定的其他情形。
公司具备实施本次激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合 公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司股
权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划经董事会审议通过后,公司将在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期
不少于 10 天。公司董事会薪酬与考核委员会与监事会将对激励对象名单进行审核,充分听取公示意见,并在公司股东大会审议本次
激励计划前 5 日披露董事会薪酬与考核委员会与监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。
3、公司《激励计划(草案)》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文
件的规定:对各激励对象限制性股票的授予安排及解除限售安排(包括授予额度、授予日期、授予价格、解除限售条件等事项)未违
反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。本次股权激励计划的相关议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施
。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励约束机制,完善分配机制,使经营者和股东形成利益共同体,提高管理效率与水平
,有利于公司的可持续发展,且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述,我们一致同意公司实施本次股权激励计划。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/ab75cf5f-138a-4fd9-b91a-7b280af6141c.PDF
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2025-08-11 20:30│优彩资源(002998):第四届监事会第六次会议决议公告
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优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2025年8月6日通过书面通知的方式送达。
会议于2025年8月11日以现场会议的方式在公司会议室召开,由监事会主席孔诚先生召集并主持,本次会议应出席监事3名,实际出席
监事3名,占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源
科技股份有限公司章程》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、表决,会议形成如下决议:
1、审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。
表决结果:3 票同意,0 名反对,0 名弃权。
监事会认为:本次激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和
规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
表决结果:3 票同意,0 名反对,0 名弃权。
监事会认为:公司《2025年限制性股票激励计划考核实施管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定和公司的实际情况,能确保本次激励计划的顺利进行,将进一步完善公司治理结构
,健全公司激励机制,建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
3、审议通过了《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
表决结果:3 票同意,0 名反对,0 名弃权。
监事会认为:(1)列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格。
(2)激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形:①最近 12 个月内被证券交易所
认定为不适当人选;②最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证
监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形
的;⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;⑥中国证监会认定的其他情形。
(3)列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件,符合激励计划规
定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事;单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述,本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件,其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将
于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
二、备查文件
第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/348a0fa1-bcff-405b-abc3-1b18756b692f.PDF
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2025-08-11 20:29│优彩资源(002998):关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会,公司于 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 202
5 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等的规定。
4、会议召开的日期和时间
(1)现场会议召开时间:2025 年 8 月 28 日(星期四)下午 14:30。
(2)网络投票时间:2025 年 8 月 28 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025 年 8 月 28 日上午 9:15
-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025 年 8 月28 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的
投票平台,公司股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权;
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日:2025 年 8 月 20 日。
7、出席会议对象:
(1)于 2025 年 8 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 2),
或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划(草案)> √
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