公司公告☆ ◇002998 优彩资源 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-23 16:37 │优彩资源（002998）：关于举行2025年年度业绩说明会的通知 │
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│2026-04-14 19:55 │优彩资源（002998）：优彩资源公开发行可转换公司债券2026年度临时受托管理事务报告 │
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│2026-04-12 15:40 │优彩资源（002998）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-12 15:39 │优彩资源（002998）：公司2025年度独立董事述职报告（丁剑辉） │
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│2026-04-12 15:38 │优彩资源（002998）：关于召开2026年第一次债券持有人会议的公告 │
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│2026-04-12 15:38 │优彩资源（002998）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-12 15:37 │优彩资源（002998）：关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告 │
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│2026-04-12 15:37 │优彩资源（002998）：内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-12 15:37 │优彩资源（002998）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-12 15:37 │优彩资源（002998）：未来三年(2026-2028)股东分红回报规划 │
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2026-04-23 16:37│优彩资源（002998）：关于举行2025年年度业绩说明会的通知
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优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《202
5年年度报告》及相关公告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2026 年 5月 6日（星期三）15:30-16:30在证
券日报网举办 2025年年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 证
券 日 报 网http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长戴泽新先生、总经理戴梦茜女士、董事会秘书赖嫣珩女士、财务总监徐平先生、独立董事
丁剑辉先生、保荐代表人王慧女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于 2026年 4 月 30 日 （ 星 期 四 ） 15 ： 00 前 访 问http://live.zqrb.cn/home/index/room_live/roomid
/89/id/1.html，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6248defd-17cc-4bc7-a445-615b04aa2feb.PDF
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2026-04-14 19:55│优彩资源（002998）：优彩资源公开发行可转换公司债券2026年度临时受托管理事务报告
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优彩资源（002998）：优彩资源公开发行可转换公司债券2026年度临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/51ead908-9136-4278-a14a-2f6af4a99757.PDF
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2026-04-12 15:40│优彩资源（002998）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000033 号优彩环保资源科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称
优彩资源公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，优彩资源公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
赵焕琪
中国·北京 中国注册会计师：
张晔
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/c8af0aae-4c6c-459c-b3b4-96e7221e2831.PDF
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2026-04-12 15:39│优彩资源（002998）：公司2025年度独立董事述职报告（丁剑辉）
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作为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度任职期间，本人严格按照根据相关法律、法规
、证监会与深交所监管规则、《优彩环保资源科技股份限公司章程》、《公司独立董事制度》《上市公司独立董事管理办法》等规范
性文件的规定，积极出席 2025年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作
的合理性和公平性，切实维护公司和全体股东合法权益。现在此作出如下述职：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人丁剑辉，1973 年生，中国国籍，本科学历，注册会计师，注册税务师，1996
删除[dkh]: 8年 1 月至 2006 年 12 月在立信会计师事务所新疆分所担任部门经理；2006 年 12 月至 2009 年 6月在国富浩华
会计师事务所新疆分所担任副所长；2009 年 6月至 2012年 1 月在德力西集团晋泰能源公司担任财务总监；2012 年 1月至 2016 年
3 月广汇能源股份有限公司财务总监；2016 年 3月至 2022 年 12 月在江苏凤凰画材科技股份
删除[dkh]: ，有限公司担任董事会秘书、财务总监；2022 年 12 月至 2025 年 5月在济川药业集团有限公司担任副总经理；20
25 年 5月至今任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人没有在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司及其主要股东不存在直接或间接利害关系
，或者其他可能影响其独立 客观判断关系，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的 组织或者个人影响。作
为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公
司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
（一）出席董事会及股东（大）会情况
2025年，本人任职期间出席会议的情况如下：
会议名称 总计次数 应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两
次数 次数 次数 次未出席
董事会 7 4 4 0 0 否
股东（大）会 3 0 0 0 0 否
报告期内，本着勤勉尽责和诚信务实的原则，本人会前认真审阅了各项议题材料，主动了解并获取做出决策所需要的情况和有关
资料，并与相关人员进行了必要的沟通，在会上认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对相关事项发表专业
性的独立意见，以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，促进董事会科学决策。在本年度，本人对公司董事会各项议案
均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
（二）任职董事会专业委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员，2025年主持召开了审计委员会会议，审议公司内部审计部门提交的各项内部审计报告以及公司重
大投资等特别事项，监督与推动公司的规范运作。
本人作为薪酬与考核委员会的委员，能够按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定参加会议，审议了公司 2
025年度薪酬情况等事项，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事 务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，
维护了审计结果的客观、真实。
（四）对公司进行现场检查的情况
2025年度，本人作为独立董事，在利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间，对公司进行实地考察计有 10个工作日，监督
董事会相关决议的具体执行情况，并及时了解公司最新经营动态；始终积极与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，
通过获悉公司各项重大事项的进展情况的专项汇报，实时关注有关公司的相关报道，并利用自身的专业优势，积极对公司的发展战略
提出专业化建议。
（五）积极履行职责，维护公司和股东利益
报告期内，本人认真履行了独立董事应尽的义务，2026年，本人将继续加强学习，提高自身素质。提高专业水平，加强与其他董
事和管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责，更好地维护公司和中小股东的合法权益。
三、其他事项
（一）没有提议召开董事会的情况；
（二）没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：丁剑辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b4a1072a-1d57-4886-8095-81481bff85d5.PDF
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2026-04-12 15:38│优彩资源（002998）：关于召开2026年第一次债券持有人会议的公告
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优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4月 10日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召
开 2026年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2026年 5月 6日以现场投票与通讯相结合的方式召开 2026 年第一次债券持有人
会议，会议具体内容安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次债券持有人会议
2、会议的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《优彩环保资源科技股份有限公司可转换公
司债券持有人会议规则》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2026年 05月 06日 15:00
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票
或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的债权登记日：2026年 04月 27日
7、出席对象：
（1）于 2026年 4月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“优彩转债”（债券代码：12707
8）的债券持有 人；前述本公司债券持有人均有权出席债券持有人会议，可书面委托代理人出 席（被委托人不必为本公司债券持有
人）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 38号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过
，具体内容详见公司 2026年 4月 13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）出席登记方式
1、债券持有人为法人：由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证明文件、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还
债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证明文件、被代理人依法出具的授权委
托书（样式参见附件一，下同）、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文
件。
2、债券持有人为非法人单位：由负责人出席的，持负责人本人身份证明文件、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的
证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，代理人本人身份证明文件、被代理人依法出具的授权委托书、被
代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
3、债券持有人为自然人：由本人出席的，持本人身份证明文件和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明
文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证明文件、被代理人依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有
本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
4、债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件或亲自送达方式办理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债
券持有人会议参会登记表》 （样式参见附件二），与前述登记文件一并送至公司证券部，以便登记确认。
5、本次会议不接受电话登记。
6、注意事项：出席会议的债券持有人及债券持有人代理人请携带相关证件原件到场。
（二）现场登记地点
江苏省江阴市祝塘镇环西路 38号公司董事会办公室。
（三）登记时间
2026年 4月 30日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30。
（四）联系方式
联系人：赖嫣珩，电话：0510-68836881 ，传真：0510-68836881 ，电子邮箱：dongmi@elitecolor.cn
（五）会议费用
与会债券持有人食宿及交通费用自理。
四、会议表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次
日 2026 年 4 月 28 日起至 2026 年 4 月30 日下午 16:30前将表决票（样式参见附件三）通过邮寄、现场递交或以扫描件形式通
过电子邮件方式送达（以公司签收时间为准）公司证券部或公司指定邮箱dongmi@elitecolor.cn。
2、债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决
权，不计入投票结果。
3、每一张未偿还的“优彩转债”债券（面值为人民币 100元）拥有一票表决权。4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议
的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为表决通过。
5、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的
日期起生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对
本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意的债券持有人）具有法律约束力。
6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b3b8f2d6-6184-4c3d-b680-ac5cb59fcf69.PDF
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2026-04-12 15:38│优彩资源（002998）：关于召开2025年度股东会的通知
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优彩资源（002998）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/cb743f66-c4d9-4712-88bd-9bb3c9283deb.PDF
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2026-04-12 15:37│优彩资源（002998）：关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告
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优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于
公司 2025年度利润分配预案及 2026年中期现金分红规划的议案》。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将具体情况公告
如下：
一、2025 年度利润分配预案基本情况：
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）审计，本公司 2025年度实现归属于上市公司股
东净利润 52,056,675.93元。截至2025年 12月 31日，公司未分配利润为 571,625,095.20元。公司 2025年母公司实现净利润为 23,
613,054.39元，截至 2025年 12月 31日，母公司期末可供分配利润为人民币 238,121,974.86元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同
时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截
至 2025 年 12 月 31 日公司可供投资者分配利润为238,121,974.86元。以上财务数据经北京德皓国际审计。
公司拟以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 15,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金
股利 1.7元（含税），暂以截止 2026 年 3月 31日公司总股本 354,813,752股扣减不参与利润分配的回购股份 15,000 股，即 354,
798,752 股为基数进行测算，合计拟派发现金股利60,315,787.84元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分
配利润结转下一年度。现金分红来源为自有资金。公司 2026年也将结合经营情况以及资金使用计划，适度采用中期分红等方式，更
好地回报投资者。
根据公司 2025 年 9月 16日召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，公司
于 2025年 10月 13日实施完成 2025年半年度分红派息，派发现金分红总额 39,167,795.28元（含税）。2025年度现金分红总额合计
预计为 99,483,583.12元，占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 115.87%%。
若在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股
本基数发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行
利润分配，分配比例保持不变。
二、现金分红方案的具体情况
（一）相关指标
项目 2025 年度（预计） 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 99,483,583.12 178,614,573.35 85,452,865.05
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 52,056,675.93 83,774,583.65 137,040,741.79
合并报表本年度末累计未分配利润 571,625,095.20
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 238,121,974.86
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 363,551,021.52
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 90,957,333.79
最近三个会计年度累计现金分红及 363,551,021.52
回 购 注 销 总 额 （元）
是否触及《股票上市规则》 第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
（二）现金分红预案合理性说明
本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划》等
相关规定，是综合考虑公司盈利情况、 战略规划、资金供给和需求情况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，在保证公司正常
经营和长远发展的前提下拟定的，具备合法性、合规性、合理性。
二、2026 年中期现金分红规划
为更好地回报投资者，公司拟提请股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对投资
者的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司 2026年度中期（含一季报、半年报、
三季报等）利润分配事宜，中期利润分配金额原则上不超过相关报告期归属于上市公司股东净利润的 100%，且不超过当期公司合并
报表、母公司报表中可供分配利润孰低值，授权期限自 2025年度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日止。
三、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/e4b60b92-7c9a-4ebe-b544-fa9a27a0e748.PDF
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2026-04-12 15:37│优彩资源（002998）：内部控制自我评价报告
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优彩资源（002998）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/0a8bbf36-6e13-4a62-93bf-35b1e411e5ef.PDF
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