公司公告☆ ◇002998 优彩资源 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-16 19:41 │优彩资源（002998）：关于实施权益分派期间可转债暂停转股的公告 │
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│2026-07-15 19:55 │优彩资源（002998）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-07-15 19:54 │优彩资源（002998）：关于召开2026第一次临时股东会的通知 │
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│2026-07-15 19:54 │优彩资源（002998）：公司章程（2026年7月） │
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│2026-07-15 19:54 │优彩资源（002998）：董事和高级管理人员薪酬管理制度202607 │
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│2026-07-15 19:53 │优彩资源（002998）：2026年半年度报告 │
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│2026-07-15 19:53 │优彩资源（002998）：2026年半年度报告摘要 │
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│2026-07-15 19:52 │优彩资源（002998）：关于2026年半年度利润分配预案的公告 │
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│2026-07-15 19:52 │优彩资源（002998）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-07-15 19:52 │优彩资源（002998）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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2026-07-16 19:41│优彩资源（002998）：关于实施权益分派期间可转债暂停转股的公告
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关于实施权益分派期间可转债暂停转股的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.债券代码：127078
2.债券简称：优彩转债
3.转股起止日期：2023 年 06 月 20 日至 2028 年 12 月 13 日。
4.暂停转股日期：2026 年 07 月 17 日至 2026 年半年度权益分派股权登记日。
5.预计恢复转股日期：2026 年 08 月 03 日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2957 号文核准，本公司于 2022 年 12 月 14 日向不特定对象发行面值总额为 60,0
00.00 万元的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共 600.00 万张，期限为 6年。经深交所“深证上〔2023〕4 号”文同
意，公司 60,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 1 月 9 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“优彩转债”，债券代码“1
27078”。“优彩转债”自 2023 年 6 月 20日起可转换为公司股份，目前处于转股期。
鉴于优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 5 月 6 日召开的 2025 年度股东会审议通过了《关于公司
2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划的议案》，以及 2026 年 7 月 15 日召开的第四届董事会第十二次会议通过了
《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，公司将实施2026 年半年度权益分派，根据《优彩环保资源科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款的规定，2026 年 7 月 17 日起至本次
权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：127078 ；债券简称：优彩转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日
后的第一个交易日起恢复转股。
二、其他说明
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/34e9d9bc-f120-4312-8b30-4903daf849f7.PDF
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2026-07-15 19:55│优彩资源（002998）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“优彩资
源”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对优彩资源及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称“恒泽
科技”）使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022年 11月 22 日出具的《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可［2022］2957号）核准，公司于 2022年 12月 14日向社会公开发行了面值总额 6亿元的可转换公司债券，每张
面值人民币 100.00 元，发行数量为 600.00 万张，期限 6年。公司本次共计募集资金人民币 600,000,000.00元，扣除各项发行费
用合计人民币 10,830,915.10 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币589,169,084.90 元。大华会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2022 年 12 月 20日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000941号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中。公司及子公司恒泽科技已与保荐机构、募集资金存放银
行签订募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因
根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额
扣除发行费用后，拟全部用于以下项目建设：
单位：万元
序号 项目 预计总 本次拟投入 实施主体
投资 募集资金
1 年产 8万吨功能性复合型特种纤维技改项目 41,373.96 41,000.00 恒泽科技
2 废旧纺织品综合利用 8万吨/年（二期）项目 4,148.94 4,000.00 恒泽科技
3 补充流动资金及偿还银行贷款 15,000.00 13,916.91 优彩资源
合计 60,522.90 58,916.91
注：公司本次发行实际募集资金净额为 58,916.91 万元，少于募集说明书披露的拟使用募集资金投入金额，因此根据募集资金
实际净额对“补充流动资金及偿还银行贷款”项目拟投入募集资金金额进行了调整。
公司目前按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金
投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生
产经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司恒泽科技将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资额度及期限
为提高募集资金使用效率，公司及子公司恒泽科技拟使用最高额度不超过人民币 3,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自公司董事会通过之日起 12 个月内，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述额度在决议
有效期内，资金可以滚动使用。
2026 年 5 月 6日至 2026 年 7月 15 日，为提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金正常使用的
前提下，延续了银行七天通知存款业务，以增加公司投资收益。但因经办人员理解偏差，导致公司存在部分期间的募集资金现金管理
未经履行内部程序，超出上次决议有效期购买银行七天通知存款产品 1,885.00万元。该产品为保本浮动型理财产品，不存在对募集
资金安全造成不利影响的情况，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司本次
董事会就上述事项进行补充确认。公司后续将进一步强化募集资金专户管理和内部审批流程，及时履行信息披露义务。
（二）投资品种
为控制风险，以上额度内资金主要用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过 12个月的投资产
品。
（三）实施方式和授权
公司董事会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（四）信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损
益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司及子公司恒泽科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全
的前提下实施的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不存在变相改变募
集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司及子公司恒泽科技拟购买的是低风险、高流动性的银行及其他金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较
大，不排除上述投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司恒泽科技将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品
品种等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相
应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据
谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因
素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司及子公司恒泽科技将严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《募集资金管理制度
》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品标的分析和研究，认真执行各项内部控制制度，严控投资风险。
六、相关审批程序及意见
公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》，同意公司及子公司
恒泽科技拟使用最高额度不超过人民币 3,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会通过之日起
12 个月内，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司恒泽科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，履行了必要
的审批程序，符合相关法律的规定。公司及子公司恒泽科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投
资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利
益。
综上，保荐机构对公司及子公司恒泽科技本次使用不超过人民币 3,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理的事项
无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/e4025f10-d66e-480d-aeb3-d0c5ec761845.PDF
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2026-07-15 19:54│优彩资源（002998）：关于召开2026第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 04 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 04 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 08 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 28 日
7、出席对象：
（1）于 2026 年 7月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2），或
在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
2.00 关于变更回购股份用途并注销的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 非累积投票提案 √
议案
以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2026年 7月 16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。议案 2、议案 3为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司审议上述议案
时，将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 7月 30日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；自然人股东委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证办理登记；法人股东应由
法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明（加盖公章的法人股东营业执照复印件）办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2026年 7月 30日 17：0
0前送达或发送电子邮件至dongmi@elitecolor.cn）本次会议不接受电话登记。
3、现场登记地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 38号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系人：赖嫣珩，电话：0510-68836881 ，传真：0510-68836881 ，电子邮箱：dongmi@elitecolor.cn
6、本次会议会期预计不超过半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/ba3bbbd4-ee12-4fb3-85bd-12780187bc3f.PDF
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2026-07-15 19:54│优彩资源（002998）：公司章程（2026年7月）
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优彩资源（002998）：公司章程（2026年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/249c4c72-e0d0-481e-86c7-e200dca02b58.PDF
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2026-07-15 19:54│优彩资源（002998）：董事和高级管理人员薪酬管理制度202607
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第一条 为进一步完善优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励和约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展，公司根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《
优彩环保资源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定《优彩环保资源科技
股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条 本制度适用于公司全体董事和高级管理人员（指《公司章程》中载明的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书）
。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬遵循以下原则：
（一）薪酬结构与市场发展相适应，与可持续发展相协调；
（二）薪酬水平与经营业绩等实际情况相匹配；
（三）薪酬与岗位职责、个人能力及工作绩效表现相匹配；
（四）绩效考核公开、公正、透明，体现激励与约束并重；
第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 管理机构
第五条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董
事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》规定的其他事项。第六条 董事薪酬方案由股东会审议批准，并予以披
露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。第七条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核
委员会进行董事、高级管理人员的考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 工资总额决定机制
第八条 公司建立工资总额决定机制。依据年度经营计划、战略目标及财务状况，结合行业薪酬水平、地区发展状况，将董事、
高级管理人员的薪酬总额纳入年度预算管理。
第九条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。
第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据如下：
（一）同行业薪资增幅水平；
（二）通胀水平；
（三）公司经营效益情况；
（四）组织结构调整及岗位变动。
第四章 薪酬标准
第十一条 公司独立董事实行固定津贴制度。公司给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，津贴的标准由股东会审议，并在
公司年度报告中进行披露。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。除上述津贴及合理费用之外，独立董事不得从上市公
司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。
在公司任职的非独立董事根据其实际工作岗位及工作内容领取薪酬，并根据其实际履职情况依照公司有关制度进行考核，不单独
发放董事津贴。未在公司内部任职的非独立董事应勤勉尽责履行董事职责，原则上只领取董事固定津贴，因履行职务发生的合理费用
由公司实报实销。
参与公司日常经营管理或负责公司某项具体工作、在公司内担任某项具体职务的董事长的薪酬结构和标准，参照高级管理人员的
薪酬结构和标准执行，不单独发放董事津贴。
第十二条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基
本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；
（二）绩效薪酬：与公司年度经营业绩和个人业绩相挂钩，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价
应当依据经审计的财务数据开展。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对职业经理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于
股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十三条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事
、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第十四条 属于“高精尖缺”科技领军人才及其他国内外顶尖稀缺技术人才的董事和高级管理人员，可以实行特殊的薪酬决定机
制，不与公司经营业绩挂钩。第五章 绩效考核与薪酬联动机制
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬与公司经营业绩、个人绩效紧密挂钩。公司建立薪酬与业绩联动机制，具体如下：
（一）公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大时，董事、高级管理人员的平均绩效薪酬应当相应下降。如未相应下降
的，公司应当在年度报告中披露原因。
（二）行业周期性特征明显时，可实行董事、高级管理人员平均绩效薪酬与业绩周期挂钩，但应当说明所属行业的周期性特征并
明确业绩周期。
（三）董事、高级管理人员薪酬水平的确定应充分参考普通职工薪酬水平及增长幅度，确保董事、高级管理人员薪酬增长幅度与
公司整体效益及普通职工薪酬增长幅度相协调。
第十六条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行年度考核；在董事会或者薪酬与考核委
员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。如有董事会成员兼任高级管理人员，在对其进行考评或讨论其薪酬时
，该兼任人员应当回避。
第十七条 独立董事的绩效与履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。第十八条 绩效考核程序
董事、高级管理人员薪酬考评小组配合董事会薪酬与考核委员会，对照年度考核标准的完成情况进行初步考核和最终考核，初步
考核依据公司财务部门核算的财务数据进行，最终考核依据审计机构经审计的财务数据进行。
第六章 薪酬发放
第十九条 董事、高级管理人员薪酬发放按照公司内部的薪酬相关制度执行。第二十条 公司的薪酬标准均为税前金额。公司将按
照国家和公司的有关规定，扣除公司代扣代缴的个人所得税、各类社会保险费用、其它国家或公司规定的款项等个人应承担缴纳的部
分，剩余部分发放给个人。
第二十一条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪
酬。
第二十二条 公司可以结合行业特征、业务模式等因素建立董事、高级管理人员绩效薪酬递延支付机制，明确实施递延支付适用
的具体情形、相关人员、递延比例以及实施安排。
第七章 止付追索机制
第二十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予
以重新考核，并相应追回超额发放部分。
第二十四条 公司董事、高级管理人员任职期间，存在下列情形之一的，公 司有权根据情节轻重减少、停止支付其未支付的绩效
薪酬、中长期激励收入或津贴，并对相关情形发生期间已经支付的绩效薪酬、中长期激励收入或津贴进行全额或部分追回：
（一）违反忠实、勤勉义务给公司造成损失的；
（二）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的；
（三）因重大违法违规行为被证券监督管理机构予以行政处罚的；
（四）被深圳证券交易所予以公开谴责或公开认定不适合担任相关职务的；
（五）其他重大违法、违规行为的情形。
第二十五条 公司董事会是薪酬止付追索的责任主体，负责督促管理层执行追回措施。相关责任人应当配合公司执行追回程序。
第九章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。本制度的任何条款，如与
届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定为准。
第二十七条 本制度由公司董事会制定，报股东会批准后生效，修改时亦同。本制度追溯至 2026年 1月 1日起实施。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/de48dc54-70fb-463f-b9ed-0cf0edd633ab.PDF
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2026-07-15 19:53│优彩资源（002998）：2026年半年度报告
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优彩资源（002998）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/75be5db9-ef69-4602-bb92-c25528cddb32.PDF
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2026-07-15 19:53│优彩资源（002998）：2026年半年度报告摘要
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优彩资源（002998）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/62e19044-2b9d-4a43-b79e-dbe90f4da928.PDF
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2026-07-15 19:52│优彩资源（002998）：关于2026年半年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于202
6年半年度利润分配预案的议案》。鉴于公司2025年度股东会已同意授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案，且本
次利润分配预案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
提议人：董事会
提议理由：基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利
益和合理诉求，为合理持续地回报股东，董事会提出本次利润分配建议。
根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为82,586,276.03元，公司20
26年1-6月母公司实现净利润为41,750,056.91元，截止2026年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币215,381,238.24元。
公司拟以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税）
，暂以截止2026年6月30日公司总股本354,816,129股减去公司回购专户持有的股份数量15,000股为基数进行测算，合计拟派发现金股
利70,960,225.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。
本次利润分配方案实施前，公司总股本若因可转债转股等原因发生变动，将按照分红比例不变的原则对分红总金额进行调整。
三、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》《公司章程》及公司未来分红回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。
基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公
司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/c488c99b-53c0-4b64-b234-9fdeb51191cb.PDF
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2026-07-15 19:52│优彩资源（002998）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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优彩资源（002998）：上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/a53e494c-4143-4eb0-840f-428948bfb8e7.PDF
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2026-07-15 19:52│优彩资源（002998）：关于变更签字注册会计师的公告
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优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）
为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司披露 2026 年 4月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。该事项已经公司 2025年度股东会审议通过。
一、变更签字项目合伙人的情况
近日，公司收到北京德皓国际出具的《关于变更优彩环保资源科技股份有限公司 2026年度审计签字项目合伙人的函》，具体内
容如下：
北京德皓国际作为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派赵焕琪为签字项目合伙人，张晔为签字注册会计
师，为公司提供审计服务。现因北京德皓国际内部项目安排进行调整，指派王翔接替赵焕琪作为公司 2026年度审计项目的签字项目
合伙人，继续完成公司 2026年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后公司 2026年度财务报告审计和内部控制审计项目合
伙人为王翔。
二、本次变更的签字项目合伙人基本信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王翔，1997年 7月成为注册会计师，1997年 3月开始从事上市公司审计，2024年 12月开始在北京德皓国际
执业，2026年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量 7家。
2、诚信记录
项目合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2026年度财务报表审计和 2026年末财务报告内部控制审计工作
产生不利影响。
四、备查文件
北京德皓国际出具的《关于变更优彩环保资源科技股份有限公司签字项目合伙人的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/6aabe19c-1458-4ae4-965d-62cbecde9159.PDF
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2026-07-15 19:52│优彩资源（002998）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更
注册资本及修订《公司章程》的议案》。本事项尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议，现将有关事项说明如下：
一、注册资本变更的情况
（一）因可转换公司债券转股而增加公司注册资本
经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957
号）核准，公司于2022年12月14日向社会公开发行了面值总额6亿元的可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行数量为600.00万
张，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕4号”文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券已于2
023年1月9日在深交所挂牌交易，债券简称“优彩转债”，债券代码“127078”。
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年12月20日）满六个月后的第一个交易日（2023年6月2
0日）起至可转换公司债券到期日（2028年12月13日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另
计息）。
截至2026年6月30日，“优彩转债”因转股减少1,841,574张，转股数量为28,417,729股。
（二）因变更回购股份用途并注销而减少公司注册资本
公司于2026年7月15日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟将存放于回
购专用证券账户中的15,000股回购股份进行注销并减少公司注册资本，注销完成后，公司总股本将减少15,000股。
综上，公司股份总数由326,398,400股变更为354,801,129股， 公司注册资本由人民币32,639.84万元变更为35,480.1129万元。
二、《公司章程》修订情况
基于上述注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容对照如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
32,639.84万元。 35,480.1129万元。
第二十 公司已发行的股份数为 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
一条 326,398,400股，全部为普通股。 354,801,129股，全部为普通股。
除以上条款，原《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》已于同日披露于巨潮资讯网。本次修订事项尚需提交股东会
审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。同时公司董事会提请股东会授权公司董事会办理相应的工商变更手续并
签署相关法律文件。最终以行政登记机关登记、核准的内容为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/c208aca0-b6e6-4454-838e-1cee0dfae288.PDF
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2026-07-15 19:52│优彩资源（002998）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 7月 15日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022年 11月 22日出具的《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可［2022］2957号）核准，公司于 2022年 12月 14日向社会公开发行了面值总额 6亿元的可转换公司债券，每张
面值人民币 100.00 元，发行数量为 600.00 万张，期限 6年。公司本次共计募集资金人民币 600,000,000.00元，扣除各项发行费
用合计人民币 10,830,915.10 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币589,169,084.90 元。大华会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2022 年 12 月 20日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000941号《验资报告》。
上述募集资金到账后存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司恒泽科技已与保荐机构、募集资金存放银行
签订募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因
根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额
扣除发行费用后，拟全部用于以下项目建设：
单位：万元
序号 项目 预计总 本次拟投入 实施主体
投资 募集资金
1 年产 8万吨功能性复合型特种纤维技改项目 41,373.96 41,000.00 恒泽科技
2 废旧纺织品综合利用 8万吨/年（二期）项目 4,148.94 4,000.00 恒泽科技
3 补充流动资金及偿还银行贷款 15,000.00 13,916.91 优彩资源
合计 60,522.90 58,916.91
注：公司本次发行实际募集资金净额为 58,916.91 万元，少于募集说明书披露的拟使用募集资金投入金额，因此根据募集资金
实际净额对“补充流动资金及偿还银行贷款”项目拟投入募集资金金额进行了调整。
公司已按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的建设。由于募集资金投资项目款项支付存在不同阶段，根据募集资
金投资项目的实际款项支付情况，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司
正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及子公司恒泽科技将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资额度及期限
为提高募集资金使用效率，公司及子公司恒泽科技拟使用最高额度不超过人民币 3,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自公司董事会通过之日起 12 个月内，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述额度在决议
有效期内，资金可以滚动使用。
2026 年 5 月 6日至 2026 年 7月 15 日，为提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金正常使用的
前提下，延续了银行七天通知存款业务，以增加公司投资收益。但因经办人员理解偏差，导致公司存在部分期间的募集资金现金管理
未经履行内部程序，超出上次决议有效期购买银行七天通知存款产品 1,885.00万元。该产品为保本浮动型理财产品，不存在对募集
资金安全造成不利影响的情况，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司本次
董事会就上述事项进行补充确认。公司后续将进一步强化募集资金专户管理和内部审批流程，及时履行信息披露义务。
（二）投资品种
为控制风险，以上额度内资金主要用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过 12个月的投资产
品。
（三）实施方式和授权
公司董事会授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（四）信息披露
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损
益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司及子公司恒泽科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全
的前提下实施的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不存在变相改变募
集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司及子公司恒泽科技拟购买的是低风险、高流动性的银行及其他金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较
大，不排除上述投资受到市场波动的影响。
2、公司及子公司恒泽科技将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司管理层行使该项投资决策权，包括（但不限于）选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品
品种等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相
应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资项目进行全面检查，并根据
谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因
素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司及子公司恒泽科技将严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《募集资金管理制度
》等相关规章制度的要求，开展现金管理，并将加强对相关产品标的分析和研究，认真执行各项内部控制制度，严控投资风险。
六、相关审议程序及意见
公司于 2026年 7月 15日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司对超出上次决议有效期使用 1,885.00万元闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认，并同意公司及子公司恒泽科技使用
最高额度不超过人民币 3,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会通过之日起 12 个月内，并
授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、长江证券承销保荐有限公司关于优彩环保资源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
优彩环保资源科技股份有限公司董 事 会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/cf6455ae-7110-4476-86c9-891f2eb0569f.PDF
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2026-07-15 19:52│优彩资源（002998）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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优彩资源（002998）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/8cf6fe1a-9770-44e2-a7b5-3438e5a3e975.PDF
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2026-07-15 19:51│优彩资源（002998）：关于变更回购股份用途并注销的公告
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优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更
回购股份用途并注销的议案》。为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，且回购专用证券账户回购股份存续时间即将期满
三年，公司拟将存放于回购专用证券账户中的15,000股回购股份的用途由“用于员工股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并
减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。本事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事项说明如下
：
一、回购股份的情况
公司于2023年11月1日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以
集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），在未来适宜时机用于员工股权激励或员工持股计划，具体依据有关法律法
规决定实施方式。本次用于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民
币11.58元/股（含）。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-068）。
2023年12月12日，公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-086），公司通过集中竞价交易方式
累计回购股份2,409,900股，已回购股份占公司总股本的比例为0.7383%，最高成交价为8.50元/股，最低成交价为8.20元/股，成交总
金额为20,293,168元（不含交易费用）。至此本次股份回购计划已实施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股
份方案。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，且回购专用证券账户回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将存放于回购
专用证券账户中的15,000股回购股份的用途由“用于员工股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按
规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。
三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
注销前（截止到2026年6月30日） 注销后
数量（股） 比例% 数量（股） 比例%
一、限售条件流通股/ 84,323,528 23.765 84,323,528 23.766
非流通股
二、无限售条件流通 270,492,601 76.235 270,477,601 76.234
股
其中：回购专用证券账 15,000 0.004 0 0
户
三、总股本 354,816,129 100 354,801,129 100
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份
》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响。
不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。
五、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次变更回购股份用途并注销尚需提交公司股东会审议及按照相关规定向深圳证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/0da5d376-dbea-4c68-aa0e-e48d67320e54.PDF
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2026-07-15 19:51│优彩资源（002998）：优彩资源公开发行可转换公司债券2026年度临时受托管理事务报告
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中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
二 〇 二 六 年 七月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《优彩环保资源科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销
保荐有限公司（作为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露
文件、优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”“优彩资源”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等
，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“受托管理人”或“长江保荐”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。
一、本期债券核准文件和核准规模
本次公开发行可转换公司债券发行方案经优彩环保资源科技股份有限公司2022年 6月 11日召开的第三届董事会第五次会议、202
2年 6月 29日召开的 2022年第一次临时股东大会审议通过及 2022年 12月 9日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。
经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957
号）核准，公司于 2022年 12月14 日公开发行 600.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为60,000.00万元，
扣除相关的发行费用人民币 1,083.09万元后，实际募集资金净额58,916.91万元。
经深圳证券交易所《关于优彩环保资源科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2023〕4号）同意，公司
本次公开发行的可转换公司债券于 2023年 1月 9日起在深圳证券交易所上市交易。
二、优彩转债的主要条款
（一）债券简称及代码
债券简称：优彩转债，债券代码：127078.SZ。
（二）发行规模
本次可转债的发行总额为人民币 60,000.00万元，发行数量为 600.00万张。
（三）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022年 12月 14日至 2028年 12月 13日（如遇法定节假日或休息日
延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）票面利率
第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。到期赎回价为 115元（含最后一期利息
）。
（五）还本付息方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。
1.年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2.付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延
至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年
利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后
计息年度的利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。（六）转股期限
2023年 6月 20日至 2028年 12月 13日。
（七）担保情况
本次发行的可转债不提供担保。
（八）信用级别
经东方金诚国际信用评估有限公司评级，公司主体信用等级为 A+，评级展望稳定，本次可转换公司债券的信用等级为 A+。
2023年 5月 16日，东方金诚国际信用评估有限公司出具债券跟踪评级报告（东方金诚债跟踪评字【2023】0016号），维持公司
主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，维持“优彩转债”的信用等级为 A+。
（九）最新转股价格
本次可转债初始转股价格 7.35元/股，最新转股价格为 6.31元/股。
三、重大事项
长江保荐作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债
券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本次债券《募集说明书》《受托管理协议》的约定，现
将本次债券重大事项的具体情况报告如下：
1、利润分配事项
根据公司发布的《关于公司 2026年半年度利润分配预案的公告》等相关公告，公司于 2026年 7月 15日召开第四届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》。
公司拟以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元（
含税），暂以截止 2026年 6月 30日公司总股本 354,816,129股减去公司回购专户持有的股份数量 15,000股为基数进行测算，合计
拟派发现金股利 70,960,225.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。
鉴于公司 2025年度股东会已同意授权董事会在授权范围内制定并实施 2026年中期分红方案，且本次利润分配预案在股东会对董
事会的授权范围内，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。
2、注册资本变更事项
公司于 2023年 11月 1日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。2023年 12月 12日，
公司披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,409,900股，已回购股份占公司
总股本的比例为 0.7383%，最高成交价为 8.50元/股，最低成交价为 8.20元/股，成交总金额为 20,293,168元（不含交易费用）。
为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，且回购专用证券账户回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将存放于回购
专用证券账户中的 15,000股回购股份的用途由“用于员工股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并
按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。
公司于 2026年 7月 15日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟将存放于
回购专用证券账户中的 15,000股回购股份进行注销并减少公司注册资本，注销完成后，公司总股本将减少 15,000股。
综上，公司股份总数由 32,639.84万股变更为 35,480.1129万股，公司注册资本由人民币 32,639.84万元变更为 35,480.1129万
元。
本事项尚需提交 2026年第一次临时股东会审议。
四、上述事项对发行人影响分析
根据发行人公告及受托管理人了解，公司权益分派方案符合法律规定和公司章程的相关规定，对发行人的公司治理、日常管理、
生产经营及偿债能力无重大不利影响，对发行人的偿债能力及到期兑付能力无重大不利影响，符合《募集说明书》的规定。本次变更
回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响。不会导致公司
控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。该事项尚需提交 2026年第一次临时股东
会审议。
长江保荐作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发
行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。长江保荐后续将密切关注发
行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/444c392c-39f8-480c-90fd-10de763aa004.PDF
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2026-07-15 19:51│优彩资源（002998）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年7月10日发出会议通知，于2026年7月
15日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，
公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定
。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年半年度报告的议案》。
具体内容详见2026年7月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》全文及摘要。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
。
具体内容详见2026年7月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见2026年7月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年半年度利润分配预案的公告
》。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并提交
公司2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见2026年7月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，并提交公司2026年第一
次临时股东会审议。
具体内容详见2026年7月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。
（六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，并提交公司2026
年第一次临时股东会审议。具体内容详见2026年7月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及
修订<公司章程>的的公告》及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》。
（七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见2026年7月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
（八）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见2026年7月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-16/cffe3c83-d2a0-47a2-8ebb-530fcd8fe50e.PDF
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2026-07-01 18:31│优彩资源（002998）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告
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优彩资源（002998）：关于2026年第二季度可转换公司债券转股情况公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/db2831e3-86a4-4d80-8525-2e1576604577.PDF
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2026-07-01 18:28│优彩资源（002998）：2026年半年度业绩预告
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优彩资源（002998）：2026年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/cc2052aa-ec32-4a83-92bf-f9979908a8fe.PDF
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2026-06-02 18:25│优彩资源（002998）：优彩资源主体及优彩转债2026年度跟踪评级报告
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优彩资源（002998）：优彩资源主体及优彩转债2026年度跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/5f0bf26e-8699-46e0-9178-fdc38bb6a1f1.PDF
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2026-05-14 18:36│优彩资源（002998）：公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
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优彩资源（002998）：公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/586fe6d3-359a-4465-9f1b-de734cfa04cb.PDF
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2026-05-13 20:06│优彩资源（002998）：关于优彩转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
转股起止时间：2023年6月20日至2028年12月13日
暂停转股时间：2026年5月11日至2026年5月19日
恢复转股时间：2026年5月20日
恢复转股后的转股价格：6.31元/股
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2025年度权益分派，根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券（债券代码：
127078 ；债券简称：优彩转债）自2026年5月11日起至本次权益分派股权登记日止暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交
易日起恢复转股。根据相关规定，优彩转债将在2025年度权益分派股权登记日（即2026年5月19日）后的第一个交易日（即2026年5月
20日）起恢复转股。
敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/abcc5cac-8f22-45d9-b843-257ec3c828cd.PDF
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2026-05-11 19:33│优彩资源（002998）：2025年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份15,000股不参与本次权益分派。公司本次
实际现金分红总额=（354,813,752-15,000）/10*1.7= 60,315,787.84元（含税）。
2、按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每10股现金分红（含税）=实际现金分红总额 /本次权益分派股权
登记日的总股本*10=60,315,787.84/354,813,752*10=1.699928元 (保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益分派
实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘
价-0.1699928元/股。
公司2026年5月6日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》。现
将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2025年度利润分配方案为：以实施分配方案股权登记日的总股本（截止公告日，公司总股本为354,813,752股），减去公
司回购专户持有的股份数量15,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.7元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
，公司剩余未分配利润结转下一年度。
2、本次利润分配方案实施前，公司总股本若发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
3、本次利润分配实施方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配实施时间距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份15,000.00股后的354,798,752股为基数，向全体股东每10股
派1.700000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.530000元；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票
时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港
投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.340000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.170000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2026年5月19日
除权除息日：2026年5月20日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2026年5月20通过股东托管证券商直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
1、公司地址：江阴市祝塘镇环西路29号
2、咨询部门：优彩环保资源科技股份有限公司证券部
3、咨询联系人：赖嫣珩
4、咨询电话：0510-68836881
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司2025年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；优彩环保资源科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7c381292-1fce-405d-84a2-d0501122c024.PDF
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2026-05-11 19:31│优彩资源（002998）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：127078 债券简称：优彩转债
2、调整前转股价格：人民币6.48元/股
3、调整后转股价格：人民币6.31元/股
4、转股价格调整生效日期：2026年5月20日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 12月 14日向不特定对象发行 600万张可转换公司债券（债券
简称“优彩转债”，债券代码“127078”），根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证
券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（
保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送
现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公
司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、本次转股价格调整情况
根据2026年5月6日召开的2025年度股东会，公司2025年度利润分配方案为：以实施分配方案股权登记日的总股本（截止公告日，
公司总股本为354,813,752股），减去公司回购专户持有的股份数量15,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.7元（含税）
，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。
根据上述约定，本次权益分派实施后，优彩转债的转股价格由6.48元/股调整为6.31元/股，具体计算过程如下：P1=P0-D=6.48-0
.1699928≈6.31元/股。
调整后的转股价格自2026年5月20日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/c0a24126-677a-4ae9-94d6-9d3029fe8dc7.PDF
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2026-05-07 19:26│优彩资源（002998）：关于实施权益分派期间优彩转债暂停转股的公告
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特别提示：
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
转股起止时间：2023年6月20日至2028年12月13日
暂停转股时间：2026年5月11日至2025年度权益分派股权登记日
恢复转股时间：公司2025年度权益分派股权登记日后的第一个交易日鉴于优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2026年5月6日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》，公司将实施
2025年度权益分派，根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公
式”（详见附件）条款的规定，2026年5月11日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：127078 ；债券简
称：优彩转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/06fd8924-a18c-4783-8390-d76193198e7e.PDF
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2026-05-06 19:29│优彩资源（002998）：2025年度股东会决议的公告
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优彩资源（002998）：2025年度股东会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/b9ed761b-1465-484d-ad34-f84bb47976d1.PDF
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2026-05-06 19:29│优彩资源（002998）：2025年度股东会法律意见书
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优彩资源（002998）：2025年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/79582028-28cb-4a5f-af4a-7c195a85e00b.PDF
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2026-05-06 19:28│优彩资源（002998）：2026年第一次债券持有人会议的法律意见书
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致：优彩环保资源科技股份有限公司
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）“优彩转债”2026年第一次债券持有人会议于 2026 年 5 月 6 日（星期
三）下午 15:00 在江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号公司一楼会议室如期召开。上海璟和律师事务所经公司聘请，委派徐艺嘉律师
、梅彦律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
5号——可转换公司债券》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《优彩环保资源科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下
简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，就公司“优彩转债”2026 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议
”）的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果等出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及
表决结果是否符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定发表意见，并不对
本次债券持有人会议所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表意见的
前提是假定公司提交给本所律师的资料是真实、完整的，该等资料上的签字或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料
的副本或复印件均与正本或原件一致。本所同意将本法律意见书作为公司本次债券持有人会议的必备文件公告，并依法对本所出具的
法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次债券持有人会议之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其
他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了
核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集和召开程序
本次债券持有人会议是由公司董事会根据 2026年 4月 10日召开的第四届董事会第十一次会议决议召集。公司已于 2026年 4月
13日在巨潮资讯网等中国证券监督管理委员会指定媒体公告了《优彩环保资源科技股份有限公司关于召开2026 年第一次债券持有人
会议的通知》（公告编号：2026-021）（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》载明了本次债券持有人会议的会议届次、会议
召集人、会议召开的日期、时间、地点、会议的召开方式、债权登记日、会议出席对象、债券持有人登记办法、会议审议事项等内容
。《会议通知》的公告日期距本次债券持有人会议的召开日期超过 15 日，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《募
集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。本次债券持有人会议采取通讯表决和现场投票相结合的方式召开。
本次债券持有人会议于 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午 15:00 在江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号公司一楼会议室召开，
会议召开的日期、时间、地点符合《会议通知》的内容。
本所律师认为，本次债券持有人会议召集、召开的程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《募集说明书》《债
券持有人会议规则》的规定。
二、出席本次债券持有人会议人员和会议召集人的资格
本次债券持有人会议的债权登记日为 2026年 4月 27日。经查验，出席本次债券持有人会议并行使表决权的债券持有人及授权代
理人共有 2 人，代表有表决权的未偿还债券张数共计 208,340张，代表有表决权的未偿还债券面值总额共计 20,834,000 元，占未
偿还债券面值总额（415,857,600 元）的 5.0099%。
本次债券持有人会议由公司董事会召集，公司部分董事、高级管理人员及聘任的律师现场出席/列席了本次债券持有人会议。
本所律师认为，出席本次债券持有人会议的人员资格和本次债券持有人会议召集人的资格均符合相关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。
三、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果
本次债券持有人会议的表决采取了通讯表决和现场投票相结合的方式。出席本次债券持有人会议的债券持有人及授权代理人以记
名投票方式对《会议通知》中列明的事项进行了表决。
根据公司提供的统计资料及相关验证文件，本次债券持有人会议审议的议案表决结果如下：
1.《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意票 208,340张，占出席本次债券持有人会议债券持有人所持有效表决权债券总数的 100.0000%；反对票 0张，占
出席本次债券持有人会议债券持有人所持有效表决权债券总数的 0.0000%；弃权票 0张，占出席本次债券持有人会议债券持有人所持
有效表决权债券总数的 0.0000%。表决结果为通过。
本所律师认为，本次债券持有人会议的表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《募集说明书》
《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，
会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/a07588f5-0f32-49ec-aa09-cd00e795143e.PDF
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2026-05-06 19:28│优彩资源（002998）：关于2026年第一次债券持有人会议决议的公告
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
会议召开时间：2026年5月6日15:00。
债券登记日：2026年4月27日
会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。
会议召开方式：本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开
会议的召集人：公司董事会
会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》等的规定
。
2、会议出席情况
出席本次债券持有人会议的债券持有人共2人，代表“优彩转债”有表决权的未偿还公司可转换公司债券数量208,340张，占“优
彩转债”未偿还债券面值总额的5.0099%。
公司在任董事、高级管理人员出席了本次会议。上海璟和律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次债券持有人会议采用现场投票表决与通讯相结合的方式，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：
同意票208,340张，占出席本次债券持有人会议债券持有人所持有效表决权债券总数的100.0000%；反对票0张，占出席本次债券
持有人会议债券持有人所持有效表决权债券总数的0.0000%；弃权票0张，占出席本次债券持有人会议债券持有人所持有效表决权债券
总数的0.0000%。
表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、梅彦律师出席了本次债券持有人会议，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：本次债券持
有人会议的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有
效。《上海璟和律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司“优彩转债”2026年第一次债券持有人会议的法律意见书》详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、“优彩转债”2026年第一次债券持有人会议决议；
2、法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/54d96e6e-35c1-4f93-ac22-424c8a6b7666.PDF
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2026-04-23 16:37│优彩资源（002998）：关于举行2025年年度业绩说明会的通知
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优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《202
5年年度报告》及相关公告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2026 年 5月 6日（星期三）15:30-16:30在证
券日报网举办 2025年年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 证
券 日 报 网http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长戴泽新先生、总经理戴梦茜女士、董事会秘书赖嫣珩女士、财务总监徐平先生、独立董事
丁剑辉先生、保荐代表人王慧女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于 2026年 4 月 30 日 （ 星 期 四 ） 15 ： 00 前 访 问http://live.zqrb.cn/home/index/room_live/roomid
/89/id/1.html，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/6248defd-17cc-4bc7-a445-615b04aa2feb.PDF
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2026-04-14 19:55│优彩资源（002998）：优彩资源公开发行可转换公司债券2026年度临时受托管理事务报告
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优彩资源（002998）：优彩资源公开发行可转换公司债券2026年度临时受托管理事务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-15/51ead908-9136-4278-a14a-2f6af4a99757.PDF
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2026-04-12 15:40│优彩资源（002998）：内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
内 部 控 制 审 计 报 告
德皓内字[2026]00000033 号优彩环保资源科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称
优彩资源公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，优彩资源公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
赵焕琪
中国·北京 中国注册会计师：
张晔
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/c8af0aae-4c6c-459c-b3b4-96e7221e2831.PDF
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2026-04-12 15:39│优彩资源（002998）：公司2025年度独立董事述职报告（丁剑辉）
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作为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度任职期间，本人严格按照根据相关法律、法规
、证监会与深交所监管规则、《优彩环保资源科技股份限公司章程》、《公司独立董事制度》《上市公司独立董事管理办法》等规范
性文件的规定，积极出席 2025年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作
的合理性和公平性，切实维护公司和全体股东合法权益。现在此作出如下述职：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人丁剑辉，1973 年生，中国国籍，本科学历，注册会计师，注册税务师，1996
删除[dkh]: 8年 1 月至 2006 年 12 月在立信会计师事务所新疆分所担任部门经理；2006 年 12 月至 2009 年 6月在国富浩华
会计师事务所新疆分所担任副所长；2009 年 6月至 2012年 1 月在德力西集团晋泰能源公司担任财务总监；2012 年 1月至 2016 年
3 月广汇能源股份有限公司财务总监；2016 年 3月至 2022 年 12 月在江苏凤凰画材科技股份
删除[dkh]: ，有限公司担任董事会秘书、财务总监；2022 年 12 月至 2025 年 5月在济川药业集团有限公司担任副总经理；20
25 年 5月至今任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人没有在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司及其主要股东不存在直接或间接利害关系
，或者其他可能影响其独立 客观判断关系，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的 组织或者个人影响。作
为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公
司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会情况
（一）出席董事会及股东（大）会情况
2025年，本人任职期间出席会议的情况如下：
会议名称 总计次数 应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两
次数 次数 次数 次未出席
董事会 7 4 4 0 0 否
股东（大）会 3 0 0 0 0 否
报告期内，本着勤勉尽责和诚信务实的原则，本人会前认真审阅了各项议题材料，主动了解并获取做出决策所需要的情况和有关
资料，并与相关人员进行了必要的沟通，在会上认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对相关事项发表专业
性的独立意见，以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，促进董事会科学决策。在本年度，本人对公司董事会各项议案
均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
（二）任职董事会专业委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员，2025年主持召开了审计委员会会议，审议公司内部审计部门提交的各项内部审计报告以及公司重
大投资等特别事项，监督与推动公司的规范运作。
本人作为薪酬与考核委员会的委员，能够按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定参加会议，审议了公司 2
025年度薪酬情况等事项，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事 务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，
维护了审计结果的客观、真实。
（四）对公司进行现场检查的情况
2025年度，本人作为独立董事，在利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间，对公司进行实地考察计有 10个工作日，监督
董事会相关决议的具体执行情况，并及时了解公司最新经营动态；始终积极与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，
通过获悉公司各项重大事项的进展情况的专项汇报，实时关注有关公司的相关报道，并利用自身的专业优势，积极对公司的发展战略
提出专业化建议。
（五）积极履行职责，维护公司和股东利益
报告期内，本人认真履行了独立董事应尽的义务，2026年，本人将继续加强学习，提高自身素质。提高专业水平，加强与其他董
事和管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责，更好地维护公司和中小股东的合法权益。
三、其他事项
（一）没有提议召开董事会的情况；
（二）没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：丁剑辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b4a1072a-1d57-4886-8095-81481bff85d5.PDF
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2026-04-12 15:38│优彩资源（002998）：关于召开2026年第一次债券持有人会议的公告
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优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 4月 10日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召
开 2026年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2026年 5月 6日以现场投票与通讯相结合的方式召开 2026 年第一次债券持有人
会议，会议具体内容安排如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次债券持有人会议
2、会议的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《优彩环保资源科技股份有限公司可转换公
司债券持有人会议规则》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2026年 05月 06日 15:00
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票
或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的债权登记日：2026年 04月 27日
7、出席对象：
（1）于 2026年 4月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“优彩转债”（债券代码：12707
8）的债券持有 人；前述本公司债券持有人均有权出席债券持有人会议，可书面委托代理人出 席（被委托人不必为本公司债券持有
人）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。
8、会议地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 38号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过
，具体内容详见公司 2026年 4月 13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）出席登记方式
1、债券持有人为法人：由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证明文件、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还
债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证明文件、被代理人依法出具的授权委
托书（样式参见附件一，下同）、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文
件。
2、债券持有人为非法人单位：由负责人出席的，持负责人本人身份证明文件、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的
证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，代理人本人身份证明文件、被代理人依法出具的授权委托书、被
代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
3、债券持有人为自然人：由本人出席的，持本人身份证明文件和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明
文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证明文件、被代理人依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有
本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。
4、债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件或亲自送达方式办理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债
券持有人会议参会登记表》 （样式参见附件二），与前述登记文件一并送至公司证券部，以便登记确认。
5、本次会议不接受电话登记。
6、注意事项：出席会议的债券持有人及债券持有人代理人请携带相关证件原件到场。
（二）现场登记地点
江苏省江阴市祝塘镇环西路 38号公司董事会办公室。
（三）登记时间
2026年 4月 30日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30。
（四）联系方式
联系人：赖嫣珩，电话：0510-68836881 ，传真：0510-68836881 ，电子邮箱：dongmi@elitecolor.cn
（五）会议费用
与会债券持有人食宿及交通费用自理。
四、会议表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次
日 2026 年 4 月 28 日起至 2026 年 4 月30 日下午 16:30前将表决票（样式参见附件三）通过邮寄、现场递交或以扫描件形式通
过电子邮件方式送达（以公司签收时间为准）公司证券部或公司指定邮箱dongmi@elitecolor.cn。
2、债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决
权，不计入投票结果。
3、每一张未偿还的“优彩转债”债券（面值为人民币 100元）拥有一票表决权。4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议
的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为表决通过。
5、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的
日期起生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对
本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意的债券持有人）具有法律约束力。
6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/b3b8f2d6-6184-4c3d-b680-ac5cb59fcf69.PDF
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2026-04-12 15:38│优彩资源（002998）：关于召开2025年度股东会的通知
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优彩资源（002998）：关于召开2025年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/cb743f66-c4d9-4712-88bd-9bb3c9283deb.PDF
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2026-04-12 15:37│优彩资源（002998）：关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告
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优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于
公司 2025年度利润分配预案及 2026年中期现金分红规划的议案》。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将具体情况公告
如下：
一、2025 年度利润分配预案基本情况：
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）审计，本公司 2025年度实现归属于上市公司股
东净利润 52,056,675.93元。截至2025年 12月 31日，公司未分配利润为 571,625,095.20元。公司 2025年母公司实现净利润为 23,
613,054.39元，截至 2025年 12月 31日，母公司期末可供分配利润为人民币 238,121,974.86元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同
时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截
至 2025 年 12 月 31 日公司可供投资者分配利润为238,121,974.86元。以上财务数据经北京德皓国际审计。
公司拟以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 15,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金
股利 1.7元（含税），暂以截止 2026 年 3月 31日公司总股本 354,813,752股扣减不参与利润分配的回购股份 15,000 股，即 354,
798,752 股为基数进行测算，合计拟派发现金股利60,315,787.84元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分
配利润结转下一年度。现金分红来源为自有资金。公司 2026年也将结合经营情况以及资金使用计划，适度采用中期分红等方式，更
好地回报投资者。
根据公司 2025 年 9月 16日召开的 2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》，公司
于 2025年 10月 13日实施完成 2025年半年度分红派息，派发现金分红总额 39,167,795.28元（含税）。2025年度现金分红总额合计
预计为 99,483,583.12元，占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 115.87%%。
若在分配预案披露后至分配方案实施期间因股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配的股
本基数发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数进行
利润分配，分配比例保持不变。
二、现金分红方案的具体情况
（一）相关指标
项目 2025 年度（预计） 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 99,483,583.12 178,614,573.35 85,452,865.05
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 52,056,675.93 83,774,583.65 137,040,741.79
合并报表本年度末累计未分配利润 571,625,095.20
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 238,121,974.86
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总 363,551,021.52
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 90,957,333.79
最近三个会计年度累计现金分红及 363,551,021.52
回 购 注 销 总 额 （元）
是否触及《股票上市规则》 第 9.8.1 否
条第（九）项规定的可能被实施其他
风险警示情形
（二）现金分红预案合理性说明
本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划》等
相关规定，是综合考虑公司盈利情况、 战略规划、资金供给和需求情况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，在保证公司正常
经营和长远发展的前提下拟定的，具备合法性、合规性、合理性。
二、2026 年中期现金分红规划
为更好地回报投资者，公司拟提请股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对投资
者的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司 2026年度中期（含一季报、半年报、
三季报等）利润分配事宜，中期利润分配金额原则上不超过相关报告期归属于上市公司股东净利润的 100%，且不超过当期公司合并
报表、母公司报表中可供分配利润孰低值，授权期限自 2025年度股东会审议通过之日起至公司 2026年度股东会召开之日止。
三、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/e4b60b92-7c9a-4ebe-b544-fa9a27a0e748.PDF
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2026-04-12 15:37│优彩资源（002998）：内部控制自我评价报告
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优彩资源（002998）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/0a8bbf36-6e13-4a62-93bf-35b1e411e5ef.PDF
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2026-04-12 15:37│优彩资源（002998）：2025年度董事会工作报告
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优彩资源（002998）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/bfdc9358-bbf0-4813-b5e2-e2cf20c38c6f.PDF
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2026-04-12 15:37│优彩资源（002998）：未来三年(2026-2028)股东分红回报规划
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为进一步健全和完善优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报
投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》和《公司章程》等相关文件规定，公司董事会在根据自身发展规划及兼顾股东利益回报的情况下，制订了《优彩环保资源科技股
份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、规划制定考虑的因素
本规划是公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营情况、盈利能力、发展战略、股东回报、社会资金成本及外部
融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权
融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
二、规划的制定原则
股东回报规划的制定符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司积极实施连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政
策重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。
三、未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的具体内容
（一）公司可采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利。在公司盈利且现金流充足，能够满足公司持续经营和长期
发展的前提下，公司将优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。股东会违反本款规定，在公司弥补亏损和提
取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
（三）公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
1、弥补上一年度的亏损；
2、提取法定公积金；
3、根据股东会决议提取任意公积金；
4、支付股东红利。
（四）公司持有的本公司股份不参与分配利润。
（五）原则上公司以年度为周期实施利润分配，在有条件的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。
（六）公司董事会应当兼顾综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支付安排等因素，
区分情形并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策，但需保证现金分红在本次利润分配中的比例符合如下要求：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最
低应达到20%；
5、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，比照上述规定执行。
（七）利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的
年均可分配利润的百分之
三十。
（八）公司经营情况良好，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红条件下，公司可以提出股票股利
分配预案。
四、利润分配方案的制订和执行
（一）公司董事会应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况制订当年的利润分配方案。董事会在制订利润分配方案时，应当
以保护股东权益为出发点，在认真研究和充分论证的基础上，具体确定现金分红或股票股利分配的时机、条件和比例。公司利润分配
方案不得与《公司章程》的相关规定相抵触。
董事会制订的利润分配方案应当经全体董事过半数表决通过，并提交股东会进行审议通过。公司独立董事应当对利润分配方案发
表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红方案，并直接提交董事会审议。
（二）公司股东会对现金分红具体方案进行审议时，须充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东的问题。
（三）公司每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，公司董事也可以在有关法规允许
的情况下根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。
（四）公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、股东分红回报规划的监督机制
公司当年盈利但董事会未作出现金分红预案的，公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独
立董事对此发表独立意见。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释。自公司股东会审议
通过之日起实施。
优彩环保资源科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/2797b6ef-56ce-485a-92cf-1a16f15be646.PDF
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2026-04-12 15:37│优彩资源（002998）：关于变更公司董事会秘书的公告
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优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于
变更公司董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理兼董事会秘书戴梦茜女士的书面辞职报
告。因公司战略发展需要，戴梦茜女士申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，戴梦茜女士的辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。戴梦茜女士辞职后仍担任公司总经理、董事及董事会各专门委员会相关职务，不会影响公司的正常
运营。公司及公司董事会对戴梦茜女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示感谢。
为保证公司各项经营管理工作的顺利开展，经董事长戴泽新先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任赖嫣珩女士为公司
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
赖嫣珩女士（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其具备履行职责所需的专业知识和相关工作经
验，具有良好的职业道德和个人品德，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
赖嫣珩女士联系方式如下：
联系电话：0510-68836881
电子邮箱：dongmi@elitecolor.cn
联系地址：江苏省无锡市江阴市祝塘镇环西路 29号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/6bd8db9d-026e-42fa-b377-467ad81b3807.PDF
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2026-04-12 15:37│优彩资源（002998）：董事会审计委员会关于对2025年度年审会计师事务所履行监督职责的情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
截止2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。
2025年度收入总额为40,109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30,397.08万元，证券业务收入为17,428.74万元。审
计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公
共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、
纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律
处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
北京德皓国际会计师事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求，审计了公司 2025 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表
以及相关财务报表附注，并对 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况出具了专项说明。
在执行审计工作的过程中，北京德皓国际会计师事务所运用职业判断，并保持职业怀疑，与公司治理层就审计计划、审计范围、
审计时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。经审计，北京德皓国际会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流
量，公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等有关规定的要求，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资
质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正
地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为年审会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，按时完成了公司2025 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/ec2d1716-98ad-436b-8908-badf19143002.PDF
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2026-04-12 15:37│优彩资源（002998）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开了第四届董事会第十一次会议。会议审议《关于
公司董事 2026年度薪酬方案的议案》时，全体董事均回避表决；审议《关于公司高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》时，关联
董事按规定回避表决。前述董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体方案如下：
一、适用对象：董事
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
三、薪酬标准及发放方法
（一）董事薪酬（津贴）
1、非独立董事
（1）在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司高级管理人员薪酬标准执行，不再额外领取董事津贴。
（2）在公司担任其他职务的非独立董事，参考公司高级管理人员薪酬标准执行，不再额外领取董事津贴。
（3）不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，应勤勉尽责履行董事职责，原则上只领取董事固定津贴。
2、独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴人民币 7万元/年（税前）。
（二）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百
分之五十。
基本薪酬按照担任的具体工作职务，根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，
按月发放。
绩效薪酬与公司年度经营业绩和个人业绩相挂钩，且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据
经审计的财务数据开展。
中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
四、其他规定
1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照法律规定代扣代缴个人所得税。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
3、上述高级管理人员薪酬方案经公司第四届董事会第十一次会议审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司 2025年度股东会
审议通过方可生效。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/f6676b49-a3e4-4e24-bb1e-b3b32c398f0e.PDF
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2026-04-12 15:37│优彩资源（002998）：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
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一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 优彩环保资源科技股份有限公司 2025 年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
德皓核字[2026]00000874 号优彩环保资源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称优彩资源公司）2025 年度
财务报表，包括 2025年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并
及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026年 4月 10日签发了德皓审字[2026]00001204号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[20
22]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理（2026年修订）》的规定，就优彩资源公司
编制的 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是优彩资源公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们
审计优彩资源公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一
致。除了对优彩资源公司实施 2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额
外的审计程序。为了更好地理解优彩资源公司 2025年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表
一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：优彩环保资源科技股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
赵焕琪
中国·北京 中国注册会计师：
张晔
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/add7c200-d516-4c93-9143-79e105ae0d1c.PDF
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2026-04-12 15:37│优彩资源（002998）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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优彩资源（002998）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/c74043cb-4c6b-4b31-8b3e-7c05e3688be3.PDF
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2026-04-12 15:37│优彩资源（002998）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，公司对会计师事务所 2025
年度履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
截止2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。
2025年度收入总额为40,109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30,397.08万元，证券业务收入为17,428.74万元。审
计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公
共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、
纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律
处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
北京德皓国际会计师事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相关要求，审计了公司 2025 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表
以及相关财务报表附注，并对 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况出具了专项说明。
在执行审计工作的过程中，北京德皓国际会计师事务所运用职业判断，并保持职业怀疑，与公司治理层就审计计划、审计范围、
审计时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。经审计，北京德皓国际会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流
量，公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、总体评价
经评估，公司董事会认为，北京德皓国际会计师事务所在公司的 2025 年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有
关规定进行审计，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的财务报告能够
准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/75def276-409f-4e60-a559-b2a8e8670cc0.PDF
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2026-04-12 15:37│优彩资源（002998）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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优彩资源（002998）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/6b823cec-d32b-401d-ac09-bb3974051e76.PDF
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2026-04-12 15:37│优彩资源（002998）：2025年度董事会审计委员会履职报告
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根据相关法律、法规、中国证监会与深圳证券交易所监管规则、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》、《审计委员会工作制
度》等规范性文件的规定，报告期内，公司董事会财务与审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展各
项工作，现就 2025年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况
公司审计委员会由 3名成员组成，其中主任委员 1名，委员 2名。2025年 1月1日至 2025年 5月 16日，第四届董事会审计委员
会由独立董事祝祥军、郭元鑫及李荣珍组成；会计专业人士祝祥军担任主任委员。2025年 5月 16日至今，第四届董事会审计委员会
由独立董事丁剑辉、郭元鑫及李荣珍组成；会计专业人士丁剑辉担任主任委员。
二、公司董事会审计委员会会议召开情况
2025 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会议，并发表审计意见，具体如下：
会议 召开日 审议事项 决议情况
期
第四届董事会 2025年 04 1、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报 一致同意
审计委员会第 月 24 日 告的议案》
一次会议 2、《关于公司 2024年年度报告的议案》
3、《关于内部控制自我评价报告的议案》
4、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》
5、《关于公司 2024年度利润分配预案及 2025年中
期现金分红规划的议案》
6、《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》
7、《关于公司 2024年度财务决算报告及 2025年度
财务预算报告的议案》
8、《关于 2025年度公司及子公司银行授信额度的
议案》
第四届董事会 2025年 04 1、《关于公司 2025年第一季度报告的议案》 一致同意
审计委员会第 月 29日
二次会议
第四届董事会 2025年 08 1、《关于公司 2025年半年度报告的议案》 一致同意
审计委员会第 月 27 日 2、《关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况
三次会议 的专项报告的议案》
3、《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》
第四届董事会 2025年 10 1、《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 一致同意
审计委员会第 月 24 日
四次会议
三、审计委员会主要履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、审计委员会提前与外部审计师进行讨论协商，确定了公司 2024年度财务报告审计工作的范围、时间安排和审计小组的工作计
划。在审计人员进场后，就审计关注到的可能风险、审计重点等内容与审计项目负责人进行了持续、充分的沟通；认真听取并审议了
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作的阶段性汇报，在审议北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的初
步审计意见后，向董事会进行了汇报。
2、对外部会计师的工作情况进行分析总结。审计委员会认为，执行年审的会计师未在公司任职，和公司之间不存在直接或者间
接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。审计小组具有承办审计业务所必需
的专业知识和相关能力，能够胜任审计工作。
3、评估外部审计机构的独立性和专业性。审计委员会认为，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业
务的资格，对公司审计工作恪守独立、客观、公正的职业准则，能够勤勉、审慎、尽责地完成公司委托的各项工作。经审议表决后，
审计委员会向公司董事会提议继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度外部审计机构。
（二）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了公司的
财务状况、经营成果和现金流量，公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（三）评估内部控制的有效性
审计委员会认真审阅了公司《2024年度内部控制自我评价报告》，认为公司已按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证
监会、深圳证券交易所有关规定的要求，建立了比较完善的公司治理体系和有效的内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律
法规、公司章程以及内部控制制度，董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。审
计委员会对公司审计部的日常运作进行督促指导，认为公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要
求。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会与董事会保持沟通，就财务负责人、内部审计部门与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）之间的
日常联系、工作配合展开了积极协调，保证了审计工作的顺利推进。
四、总体评价
2025年度，审计委员会认真遵守《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，勤勉、尽职地履行了年度审计工作
相关职责与义务，确保了公司年度审计工作高效顺利进行。报告期内，审计委员会充分发挥了对财务报告、外部审计机构和内部审计
工作的审查、监督与指导作用，切实履行了审计委员会的责任和义务，促进了公司内部控制制度的有效运作。
。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/0bc257b2-13ac-474e-b59d-c4828acd09f0.PDF
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2026-04-12 15:37│优彩资源（002998）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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优彩资源（002998）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/64629e11-8bdf-4e6d-99fd-e115de6395ce.PDF
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2026-04-12 15:37│优彩资源（002998）：2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告
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优彩资源（002998）：2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/22a5ff5c-e484-4ee8-8821-f00a843c5feb.PDF
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2026-04-12 15:37│优彩资源（002998）：2025年度总经理工作报告
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2025年，优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理层在董事会领导下，严格按照《公司法》、《证券法》等法
律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽责，切实执行董事会、股东大会各项决议，较好地完成了2025年度各项工作。在
此，我谨代表公司管理层就2025年度工作情况向董事会做总结汇报：
一、2025 年公司总体经营情况
2025年，公司继续秉承国家“构建节约型社会、发展循环经济”的政策导向，坚持“既要金山银山、又要绿水青山”的绿色环保
经济发展道路，紧跟上下游行业的技术进步和发展趋势，不断围绕上下游研发新技术，生产绿色、时尚、高质量的新产品，充分发挥
产品、客户、技术等方面的优势，进一步巩固公司在绿色循环经济领域领头羊地位。
2025年度，公司实现营业收入 271792.58万元，同比增加 15.39%；实现净利润 5205.67万元，同比减少 37.86%；截止报告期末
，公司总资产达 24.81亿元，同比减少 7.33%，净资产 17.67亿元，同比减少 0.15%。
二、2025 年公司发展重要事项
（一）在西藏设立全资子公司，布局西部业务
2025年 10 月，公司在西藏设立了全资子公司“西藏优彩工程新材料科技有限公司”，拟在西藏投建优彩工程复合新材料生产基
地项目。本投资项目将推动工程复合材料在西部地区的本地化生产，增强公司在工程新材料领域的市场覆盖能力和服务响应速度，完
善公司区域产业布局。同时，项目的实施有助于公司顺应国家西部大开发的战略部署，把握西部地区基础设施建设的发展机遇，充分
利用当地区位及市场优势，提升公司在区域重大工程项目中的参与能力。
（二）制定股票激励计划，长效激励公司员工
2025 年 9月，为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公
司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原
则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，公司制定了《优彩环保资源科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》。
三、2026 年的主要工作目标和任务
1、推动品牌建设，完善销售策略。新的一年，用好公司品牌，发挥自身优势，做大做强公司现有主营业务。同时，公司将完善
营销体系，调整行业布局政策。在营销团队方面，完善区域人员配置，加强人员培训，提高营销团队素质和专业服务水平。
2、完善公司管理制度。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况
，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同
时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
3、加大研发、技改投入，不断开发新产品、新技术，满足客户需求，提升智能化、自动化装备水平。不断适应公司发展战略需
要。
4、推进西藏项目实施，增强股东回报。公司将根据西藏项目投资计划结合公司经营管理实际情况，科学高效地组织实施项目建
设工作。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。
特此报告。
优彩环保资源科技股份有限公司
总经理：戴梦茜
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/f562a8c7-d1ee-4b2c-b85a-f5bcdb990edc.PDF
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2026-04-12 15:37│优彩资源（002998）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 10日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于
续聘公司 2026年度审计机构的议案》，公司拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为
公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2025年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
截止2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。
2025年度收入总额为40,109.58万元（未经审计，下同），审计业务收入为30,397.08万元，证券业务收入为17,428.74万元。审
计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业,水利、环境和公
共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为87家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、
纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律
处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：赵焕琪，1998年10月成为注册会计师，1997年5月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际
执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量6家。
拟签字注册会计师：张晔，2020年1月成为注册会计师，2016年7月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业
，2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量3家。
拟安排的项目质量复核人员：江山，2001年1月成为注册会计师，2002年2月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓
国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量6家，复核上市公司审计报告数量2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处
罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目质量复核人员江山近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因
执业行为受到监督管理措施1次，处理处罚日期：2024年5月21日，处理处罚类型：警示函（行政监管），实施单位：中国证券监督管
理委员会江西监管局，事由及处理处罚情况：因国盛金融控股集团股份有限公司2020年年报审计项目中，收入审计程序执行不到位，
出具警示函监管措施。
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4. 审计收费
公司 2025年度审计费用为 80万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资
质要求，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
于 2026年 4月 10日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》，同意聘请北京
德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务报告和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本议案尚需提请公司 2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议
2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-13/4c9eff1d-b6db-4717-b5ab-0782e1027d17.PDF
【2.财报链接】
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2026-07-16│优彩资源：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-16/1225427071.PDF
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2026-04-13│优彩资源：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-13/1225096299.PDF
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2026-04-13│优彩资源：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-13/1225096309.PDF
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2025-10-27│优彩资源：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-27/1224735738.PDF
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2025-08-28│优彩资源：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224597525.PDF
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2025-04-30│优彩资源：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-30/1223404626.PDF
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2025-04-25│优彩资源：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223269759.PDF
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2024-10-15│优彩资源：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-15/1221384238.PDF
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2024-08-28│优彩资源：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221003102.PDF
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2024-04-30│优彩资源：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-30/1219907791.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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