公司公告☆ ◇002998 优彩资源 更新日期：2025-10-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-25 21:02 │优彩资源（002998）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-25 21:01 │优彩资源（002998）：关于优彩转债恢复转股的提示性公告 │
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│2025-09-25 21:01 │优彩资源（002998）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
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│2025-09-24 18:47 │优彩资源（002998）：关于公司2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 │
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│2025-09-22 22:01 │优彩资源（002998）：关于实施权益分派期间优彩转债暂停转股的公告 │
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│2025-09-16 19:14 │优彩资源（002998）：2025年第二次临时股东大会决议的公告 │
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│2025-09-16 19:10 │优彩资源（002998）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-02 19:21 │优彩资源（002998）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-02 19:17 │优彩资源（002998）：2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日） │
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│2025-09-02 19:17 │优彩资源（002998）：关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 │
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2025-09-25 21:02│优彩资源（002998）：2025年半年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份15,000股不参与本次权益分派。公司本次
实际现金分红总额=（326,413,294-15,000）/10*1.2= 39,167,795.28元（含税）。
2、按除权前总股本(含公司回购专用证券账户持有股份)计算的每10股现金分红（含税）=实际现金分红总额 /本次权益分派股权
登记日的总股本*10=39,167,795.28/326,413,294*10=1.199944元 (保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。本次权益分派
实施后的除权除息参考价格=除权除息日前一交易日收盘价-按总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日前一交易日收盘
价-0.119994元/股。
公司2025年9月16日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。现将权益分派事
宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司2025年半年度利润分配方案为：以实施分配方案股权登记日的总股本（截止公告日，公司总股本为326,413,294股，其中
回购专用证券账户中的股份15,000股不参与本次权益分派）为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。
2、本次利润分配方案实施前，公司总股本若发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。
3、本次利润分配实施方案与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份15,000.00股后的326,398,294股为基数，向全体股东每
10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元；持
有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对
香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.240000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.120000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2025年10月10日
除权除息日：2025年10月13日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年10月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2025年10月13日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。
六、有关咨询办法
1、公司地址：江阴市祝塘镇环西路29号
2、咨询部门：优彩环保资源科技股份有限公司证券部
3、咨询联系人：戴梦茜
4、咨询电话：0510-68836881
七、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司2025年第二次临时股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；优彩环保资源科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/b5a72b42-8032-44b1-a859-566decfe1ad2.PDF
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2025-09-25 21:01│优彩资源（002998）：关于优彩转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
转股起止时间：2023年6月20日至2028年12月13日
暂停转股时间：2025年9月24日至2025年10月10日
恢复转股时间：2025年10月13日
恢复转股后的转股价格：6.48元/股
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2025年半年度权益分派，根据《优彩环保资源科技股份有限公司公
开发行公司转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券（债券
代码：127078 ；债券简称：优彩转债）自2025年9月24日起至本次权益分派股权登记日止暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第
一个交易日起恢复转股。
根据相关规定，优彩转债将在2025年半年度权益分派股权登记日（即2025年10月10日）后的第一个交易日（即2025年10月13日）
起恢复转股。
敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/c1153bf1-1be0-4357-a385-ce1df84bd5af.PDF
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2025-09-25 21:01│优彩资源（002998）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：127078 债券简称：优彩转债
2、调整前转股价格：人民币6.60元/股
3、调整后转股价格：人民币6.48元/股
4、转股价格调整生效日期：2025年10月13日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 12月 14日向不特定对象发行 600万张可转换公司债券（债券
简称“优彩转债”，债券代码“127078”），根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行公司转换公司债券募集说明书》及中国
证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股
、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整
（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送
现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公
司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转
换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
二、本次转股价格调整情况
根据2025年9月16日召开的2025年第二次临时股东大会决议，公司2025年半年度利润分配方案为：以实施分配方案股权登记日的
总股本（截止公告日，公司总股本为326,413,294股，其中回购专用证券账户中的股份15,000股不参与本次权益分派）为基数，向全
体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。
根据上述约定，本次权益分派实施后，优彩转债的转股价格由6.60元/股调整为6.48元/股，具体计算过程如下：P1=P0-D=6.60-0
.119994≈6.48元/股。
调整后的转股价格自2025年10月13日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/c25ab857-2924-4e44-a772-42344c5f9866.PDF
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2025-09-24 18:47│优彩资源（002998）：关于公司2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
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优彩资源（002998）：关于公司2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-25/ecc15afc-e8a6-46d0-b052-b1fa0f840a5c.PDF
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2025-09-22 22:01│优彩资源（002998）：关于实施权益分派期间优彩转债暂停转股的公告
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特别提示：
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
转股起止时间：2024年6月20日至2028年12月13日
暂停转股时间：2025年9月24日至2025年半年度权益分派股权登记日
恢复转股时间：公司2025年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日鉴于优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司
”）2025年9月16日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，公司将实施2025年半
年度权益分派，根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”
（详见附件）条款的规定，2025年9月24日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：127078 ；债券简称：
优彩转债）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/dbc518ef-7eca-46b3-8481-e1867aa84041.PDF
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2025-09-16 19:14│优彩资源（002998）：2025年第二次临时股东大会决议的公告
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优彩资源（002998）：2025年第二次临时股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/cd4b8d0e-767d-49e9-a0df-3dce6cca59a6.PDF
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2025-09-16 19:10│优彩资源（002998）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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致：优彩环保资源科技股份有限公司
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会于 2025年 9月 16日（星期二）下午 14:30在
江苏省江阴市祝塘镇环西路 38号公司一楼会议室如期召开。上海璟和律师事务所经公司聘请，委派徐艺嘉律师、梅彦律师列席现场
会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《优彩
环保资源科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人
及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结
果是否符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》以及《议事规则》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及
这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料（包
括但不限于股东名册、有关股东的身份证明、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字或印章均为真实，授权
书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件
公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意
见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了
核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2025年 8月 27日召开的第四届董事会第七次会议决议召集。公司已于 2025年 8月 28日在巨
潮资讯网等中国证券监督管理委员会指定媒体公告了《优彩环保资源科技股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知
》（公告编号：2025-048），并决定于 2025年 9月 16日（星期二）下午 14:30在江苏省江阴市祝塘镇环西路 38号公司一楼会议室
召开公司 2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025年 9月 16日（星期二）下午 14:30在江苏省江阴市祝塘镇环西路 38号公司一楼会议室召开；通过深圳证券交
易所交易系统投票的时间为：2025年 9月 16日（星期二）上午 9:15 至 9:25，9:30至 11:30 和下午 13:00 至15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 9月 16日（星期二）上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为：2025年 9
月 9日。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。参加本次股东大会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 66人，代表有表决权的股份 17
5,630,300股，占公司有表决权股份总数的 54.0333％，其中：参加现场会议的股东及股东代表（包括委托代理人）3人，代表有表决
权的股份 174,387,000股，占公司有表决权股份总数的 53.6508%；通过网络投票的股东及股东代表 63人，代表有表决权的股份 1,2
43,300股，占公司有表决权股份总数的 0.3825％。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有证券账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持
有股东出具的合法有效的授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件。该等股东均于 2025年 9月 9日，即公司公告的股
权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括委托代理人）的资格，其身份已由深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统进行认证。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长戴泽新先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师以现场或者视频方式
出席/列席了本次会议。本所律师认为，本次股东大会召集人员和参加人员的资格均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规
、其他规范性文件及《公司章程》和《议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中
列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》《议事规则》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计
票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由深圳证券信息有限公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 175,608,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9875％；反对 19,300股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0110％；弃权2,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015％。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,221,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.2305％；反对 19,300
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.5523％；弃权 2,700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.
2172％。
（二）《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
表决结果：同意 175,612,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9896％；反对 18,200股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0104％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会会议股
东所持表决权的三分之二以上同意，本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,225,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.5362％；反对 18,200
股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.4638％；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000
％。
（三）《关于修订公司部分管理制度的议案》
3.01《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》
表决结果：同意 175,612,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9896％；反对 18,200股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0104％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通过。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 175,612,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9896％；反对 18,200股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0104％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通过。
3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 175,612,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9896％；反对 18,200股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0104％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通过。
3.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 175,606,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9864％；反对 18,200股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0104％；弃权5,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0032％。本议案获得通过。3.05《关于修订<关联交易管理办
法>的议案》
表决结果：同意 175,606,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9864％；反对 20,900股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0119％；弃权3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017％。本议案获得通过。3.06《关于修订<对外投资管理办
法>的议案》
表决结果：同意 175,609,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9881％；反对 20,900股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0119％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通过。
3.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 175,603,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9849％；反对 20,900股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0119％；弃权5,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0032％。本议案获得通过。3.08《关于修订<累积投票制实施
细则>的议案》
表决结果：同意 175,606,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9866％；反对 20,900股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0119％；弃权2,700股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015％。本议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章
程》《议事规则》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司 2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文
件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/d1b5c4ac-2479-4675-b336-d707a2e9a9f6.PDF
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2025-09-02 19:21│优彩资源（002998）：第四届董事会第八次会议决议公告
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优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年8月29日发出会议通知，于2025年9月2
日在公司会议室以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7
名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：
一、（一）以6票同意，0票弃权，0票反对，1票回避（关联董事徐平回避表决）的表决结果审议通过了《关于调整2025年限制性
股票激励计划相关事项的议案》。
公司本次激励计划的授予激励对象人数由59人调减为58人，取消的激励对象原获授股份数公司将进行注销，本次授予的数量由13
7.1553万股调整到135.6553万股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公
告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）以6票同意，0票弃权，0票反对，1票回避（关联董事徐平回避表决）的表决结果审议通过了《关于向公司2025年限制性股
票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
董事会同意以 2025年9月2日为授予日，以3.96元/股的价格向58名激励对象授予共计135.6553万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的公告》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、备查文件
1、第四届董事
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