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002998(优彩资源)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇002998 优彩资源 更新日期:2025-06-06◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-06-03 21:36 │优彩资源(002998):关于实施权益分派期间优彩转债暂停转股的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-30 11:43 │优彩资源(002998):关于与全资子公司签订租赁合同的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-27 16:16 │优彩资源(002998):优彩资源公开发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度) │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-21 15:46 │优彩资源(002998):优彩资源公开发行可转换公司债券2025年度临时受托管理事务报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-16 20:29 │优彩资源(002998):2024年度股东大会决议的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-16 20:25 │优彩资源(002998):2024年度股东大会的法律意见书 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-09 11:44 │优彩资源(002998):关于公司拟投建有机热载体锅炉降碳提升改造项目的自愿性信息披露公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-05-08 11:46 │优彩资源(002998):关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-30 00:00 │优彩资源(002998):关于举行2024年年度业绩说明会的通知 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-04-30 00:00 │优彩资源(002998):2025年一季度报告 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-03 21:36│优彩资源(002998):关于实施权益分派期间优彩转债暂停转股的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 债券代码:127078 债券简称:优彩转债 转股起止时间:2024年6月20日至2028年12月13日 暂停转股时间:2025年6月5日至2024年度权益分派股权登记日 恢复转股时间:公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年5月16日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》,公司将实施2024年度权益分派,根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”(详见附件)条款的规定,2025年6月5日起至本次权益分派 股权登记日止,公司可转换公司债券(债券代码:127078 ;债券简称:优彩转债)将暂停转股,本次权益分派股权登记日后的第一 个交易日起恢复转股。 在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人注意。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/c3abd934-e35f-4913-bcb9-cc181d143752.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-30 11:43│优彩资源(002998):关于与全资子公司签订租赁合同的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、交易概述 根据优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“优彩资源”)整体经营发展规划及全资子公司江苏恒泽复合材料科 技有限公司(以下简称“恒泽科技”)业务定位,公司与恒泽科技于近日签订了《租赁合同》,恒泽科技将坐落在江阴市祝塘镇环西 路 28 号的“年产 8 万吨功能性复合型特种纤维”项目(2022年可转债募集资金投资项目)车间出租给优彩资源使用,出租范围包 括房屋建筑及生产设备,租赁期限自 2025 年 6 月 1 日至 2028 年 5 月 31 日止,房屋建筑年租金为人民币 800 万元,生产设备 年租金为 4200 万元。叁年租金总额为人民币15000 万元(含税),租金的付款方式为转账支付。 恒泽科技为优彩资源合并报表范围内的控股子公司,根据现行《深圳证券交易所股票上市规则》,本次交易可以免于履行相应程 序,本次租赁不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易双方情况介绍 1、公司名称:优彩环保资源科技股份有限公司 注册资本:32639.84 万元 成立日期:2003 年 08 月 12 日 法定代表人:戴泽新 住所:江阴市祝塘镇环西路 29 号 经营范围:环保技术、合成纤维材料的研究、开发;智能设备的研究、开发、设计、技术服务;环境环保专用设备、纺织专用设 备、涤纶纤维、服装、针织品、纺织品、橡胶制品、塑料制品的制造、加工、销售;电子商务的技术服务;纺织原料的销售;自营和 代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);化工产品销售(不含许可类化工产品)(依法须经批准的 项目,凭营业执照依法自主开展经营活动) 2、公司名称:江苏恒泽复合材料科技有限公司 注册资本:30580 万元 成立日期:2011 年 04 月 13 日 法定代表人:戴泽新 住所:江阴市祝塘镇富庄路 22 号 经营范围:合成纤维材料的研究、开发;汽车用纺织品的研究、开发、制造、加工、销售;棉、化纤纺织品加工、销售;PET 塑 料粒子的制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 三、租赁合同的主要内容 1、签署方 甲方(出租方):江苏恒泽复合材料科技有限公司 乙方(承租方):优彩环保资源科技股份有限公司 2、租赁标的物 租赁标的物包括坐落在江阴市祝塘镇环西路 28号的“年产 8万吨功能性复合型特种纤维”车间出租给乙方使用,出租范围为: 房屋建筑【面积为 39704.57 平方米】及生产设备【生产线 2 条和试验线(后纺)2 条及相关配套辅助设备设施】。 3、租赁期限 租赁期限自 2025 年 6 月 1 日至 2028 年 5 月 31 日止。如需继续承租上述房屋,应提前 3 个月与甲方协商,双方另签订合同 。 4、租金及缴纳方式 房屋建筑年租金为人民币 800 万元,生产设备年租金为 4200 万元。叁年租金总额为人民币 15,000 万元(含税)(大写人民 币壹亿伍仟万元),租金的付款方式为转账支付。 5、其他约定 甲方保证上述房屋及设备权属清楚,若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务,概由甲方负责清理,并承担民事诉讼责任,因此给乙 方造成的经济损失,甲方负责赔偿。乙方保证,在租赁期内未征得甲方书面同意以及按规定须经有关部门审批而未核准前,不擅自改变 上述房屋的使用用途。 合同在履行中若发生争议,甲乙双方应采取协商办法解决。协商不成时,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。 上述房屋建筑及设备在租赁期内所需缴纳的税费,有甲乙双方按规定各自承担。 四、交易目的以及对公司的影响 根据优彩资源整体经营发展规划及子公司恒泽科技业务定位,本次交易有利于提高“年产 8 万吨功能性复合型特种纤维”项目 的使用效率,不会对公司财务状况造成不利影响,能充分发挥公司现有资源优势、品牌效应,有利于公司的整体规划和布局。公司将 加强租后风险管理和监控,保障公司及全体股东的利益,敬请投资者注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/229f9c03-a6c3-43b2-9492-9b048b40d597.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-27 16:16│优彩资源(002998):优彩资源公开发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 优彩资源(002998):优彩资源公开发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/37d212aa-439e-4c79-bf22-0778428b3d80.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-21 15:46│优彩资源(002998):优彩资源公开发行可转换公司债券2025年度临时受托管理事务报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层 二 〇 二 五 年 五 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《优彩环保资源科技股份有限公司(作为发行人)与长江证券承销 保荐有限公司(作为受托管理人)之可转换公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关规定、公开信息披露 文件、优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”“优彩资源”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等 ,由受托管理人长江证券承销保荐有限公司(以下简称“受托管理人”或“长江保荐”)编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据 以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,长江保荐不承担任何责任。 一、本期债券核准文件和核准规模 本次公开发行可转换公司债券发行方案经优彩环保资源科技股份有限公司2022 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第五次会议、 2022 年 6 月 29 日召开的 2022年第一次临时股东大会审议通过及 2022 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。 经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2957 号)核准,公司于 2022 年 12 月14 日公开发行 600.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,募集资金总额为60,000.00 万 元,扣除相关的发行费用人民币 1,083.09 万元后,实际募集资金净额58,916.91 万元。 经深圳证券交易所《关于优彩环保资源科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(深证上〔2023〕4 号)同意,公司 本次公开发行的可转换公司债券于 2023 年 1 月 9 日起在深圳证券交易所上市交易。 二、优彩转债的主要条款 (一)债券简称及代码 债券简称:优彩转债,债券代码:127078.SZ。 (二)发行规模 本次可转债的发行总额为人民币 60,000.00 万元,发行数量为 600.00 万张。 (三)债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年,即 2022 年 12 月 14日至 2028 年 12 月 13 日(如遇法定节假日或 休息日延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。 (四)票面利率 第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。到期赎回价为 115 元(含最后一期利 息)。 (五)还本付息方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。 1.年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=B×i I:指年利息额; B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票 面总金额; i:指可转换公司债券的当年票面利率。 2.付息方式 (1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。 (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延 至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年 利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后 计息年度的利息。 (4)本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。(六)转股期限 2023 年 6 月 20 日至 2028 年 12 月 13 日。 (七)担保情况 本次发行的可转债不提供担保。 (八)信用级别 经东方金诚国际信用评估有限公司评级,公司主体信用等级为 A+,评级展望稳定,本次可转换公司债券的信用等级为 A+。 2023 年 5 月 16 日,东方金诚国际信用评估有限公司出具债券跟踪评级报告(东方金诚债跟踪评字【2023】0016 号),维持 公司主体信用等级为 A+,评级展望为稳定,维持“优彩转债”的信用等级为 A+。 (九)最新转股价格 本次可转债初始转股价格 7.35 元/股,最新转股价格为 7.20 元/股。 三、重大事项 长江保荐作为本次债券的保荐机构、主承销商和受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债 券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本次债券《募集说明书》《受托管理协议》的约定,现 将本次债券重大事项的具体情况报告如下: 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日,公司分别召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议、2024 年度股 东大会,审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》。 经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润 8,377.46 万元。截至 2 024 年 12 月 31 日,公司未分配利润为 739,712,093.34 元。公司 2024 年母公司实现净利润为 9,068,931.84 元,截至2024 年 12 月 31 日,母公司期末可供分配利润为人民币 434,652,594.54 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,上市公司 制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报 表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此, 截至 2024 年 12 月 31 日公司可供投资者分配利润为 434,652, 594.54 元。 公司拟以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量1,371,553 股为基数,向全体股东每 10 股派发现 金股利 4 元(含税),暂以截止2025 年 3 月 31 日公司总股本 326,407,409 股为基数进行测算,合计拟派发现金股利130,014,34 2.4 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,公司剩余未分配利润结转下一年度。 四、上述事项对发行人影响分析 根据发行人公告及受托管理人了解,公司权益分派方案符合法律规定和公司章程的相关规定,对发行人的公司治理、日常管理、 生产经营及偿债能力无重大不利影响,对发行人的偿债能力及到期兑付能力无重大不利影响,符合《募集说明书》的规定。 长江保荐作为本次债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发 行人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。长江保荐后续将密切关注发 行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格履行债券受托管理人职责。 特此提请投资者关注本次债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/653a4cf4-2297-4200-826f-212f7920dd11.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-16 20:29│优彩资源(002998):2024年度股东大会决议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 优彩资源(002998):2024年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/27186a84-d8bf-476d-a192-49a12b461e3d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-16 20:25│优彩资源(002998):2024年度股东大会的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 优彩资源(002998):2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/7e585d37-d53f-4c2d-8869-c19600aa44f1.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-09 11:44│优彩资源(002998):关于公司拟投建有机热载体锅炉降碳提升改造项目的自愿性信息披露公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 优彩资源(002998):关于公司拟投建有机热载体锅炉降碳提升改造项目的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/6422a873-e5bd-49f0-960a-a729f31924a3.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-05-08 11:46│优彩资源(002998):关于召开2024年度股东大会的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 优彩环保资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 25日在《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)披露了《关于召开 2024年度股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行,为充分保障全体股 东行使表决权,切实保护广大投资者合法权益,公司董事会现将有关事项再次通知如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人:公司董事会,公司于 2025 年 4 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 202 4 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 16 日(星期五)14:30。 (2)网络投票时间:2025 年 5 月 16 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2025 年 5 月 16 日上午 9:15 -9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025 年 5 月16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的 投票平台,公司股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权; 公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日:2025 年 5 月 8 日。 7、出席会议对象: (1)于 2025 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 2), 或在网络投票时间内参加网络投票。 (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点:江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号公司一楼会议室。 二、会议审议事项 表一 本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √ 2.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告 √ 3.00 关于公司 2024 年年度报告的议案 √ 4.00 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √ 的议案 5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金 √ 分红规划的议案 6.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √ 7.00 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预 √ 算报告的议案 8.00 关于 2025 年度公司及子公司银行授信额度的议案 √ 9.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √ 10.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √ 11.00 关于更换独立董事的议案 √ 12.00 关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案 √ 以上议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过, 具体 内容 详 见公司 2025 年 4 月 25 日 刊登 在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 公司审议上述议案时,将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指:除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 公司独立董事祝祥军先生、李荣珍女士、郭元鑫先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》将在本次股东大会上 作 2024 年度述职报告。 三、会议登记等事项 1、登记时间:2025 年 5 月 12 日上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00。 2、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。 (1)自然人股东亲自出席会议的,,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记;自然 人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证办理登记; (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明(加盖公章的法人股东营业执照复印件)办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代 理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。 (3)异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准(须在 2025 年 5 月 12 日 17:00 前送达

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