公司公告☆ ◇002998 优彩资源 更新日期：2025-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-09 11:44 │优彩资源（002998）：关于公司拟投建有机热载体锅炉降碳提升改造项目的自愿性信息披露公告 │
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│2025-05-08 11:46 │优彩资源（002998）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-30 00:00 │优彩资源（002998）：关于举行2024年年度业绩说明会的通知 │
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│2025-04-30 00:00 │优彩资源（002998）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 15:50 │优彩资源（002998）：长江证券承销保荐有限公司关于优彩资源公开发行可转换公司债券持续督导之保荐│
│ │总结报告书 │
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│2025-04-28 15:50 │优彩资源（002998）：长江证券承销保荐有限公司关于优彩资源2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-24 21:27 │优彩资源（002998）：关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告 │
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│2025-04-24 21:27 │优彩资源（002998）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-24 21:27 │优彩资源（002998）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-04-24 21:27 │优彩资源（002998）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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2025-05-09 11:44│优彩资源（002998）：关于公司拟投建有机热载体锅炉降碳提升改造项目的自愿性信息披露公告
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优彩资源（002998）：关于公司拟投建有机热载体锅炉降碳提升改造项目的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/6422a873-e5bd-49f0-960a-a729f31924a3.PDF
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2025-05-08 11:46│优彩资源（002998）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露了《关于召开 2024年度股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股
东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益，公司董事会现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2025 年 4 月 24 日第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 202
4 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等的规定。
4、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15
-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月16 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 8 日。
7、出席会议对象：
（1）于 2025 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2），
或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告 √
3.00 关于公司 2024 年年度报告的议案 √
4.00 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 √
的议案
5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金 √
分红规划的议案
6.00 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √
7.00 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预 √
算报告的议案
8.00 关于 2025 年度公司及子公司银行授信额度的议案 √
9.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √
10.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √
11.00 关于更换独立董事的议案 √
12.00 关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案 √
以上议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过， 具体 内容 详 见公司 2025 年 4 月 25 日
刊登 在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司审议上述议案时，将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事祝祥军先生、李荣珍女士、郭元鑫先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》将在本次股东大会上
作 2024 年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 5 月 12 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东亲自出席会议的，，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；自然
人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证复印件、授权委托书和持股凭证办理登记；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明（加盖公章的法人股东营业执照复印件）办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2025 年 5 月 12
日 17：00 前送达或发送电子邮件至 dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
3、现场登记地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路 38 号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系人：戴梦茜，电话：0510-68836881 ，传真：0510-68836881 ，电子邮箱：dongmi@elitecolor.cn
6、本次会议会期预计不超过半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/ba198bff-1bea-400a-8213-ad658149508d.PDF
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2025-04-30 00:00│优彩资源（002998）：关于举行2024年年度业绩说明会的通知
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优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《202
4 年年度报告》及相关公告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:08-16:30
在证券日报网举办 2024 年年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登
陆 证 券 日 报 网http://www.zqrb.cn/huiyi/lyhd/index.html 参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长戴泽新先生、总经理兼董事会秘书戴梦茜女士、财务总监徐平先生、独立董事李荣珍女士
、保荐代表人王慧女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见
和建议。投资者可于 2025年 5 月 14 日 （ 星 期 三 ） 15 ： 00 前 访 问http://live.zqrb.cn/home/index/room_live/roomid
/66/id/1.html，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/59b9e0dd-cad1-4523-84de-5f93f0c43bcc.PDF
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2025-04-30 00:00│优彩资源（002998）：2025年一季度报告
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优彩资源（002998）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/90c35f9c-bca9-479a-85f5-cc7fc1c288f5.PDF
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2025-04-28 15:50│优彩资源（002998）：长江证券承销保荐有限公司关于优彩资源公开发行可转换公司债券持续督导之保荐总结
│报告书
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“优彩资
源”、“公司”） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限自 2023 年 1 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日届满，截止
2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文件的要求，保荐机构出具本保荐总结报告书，并就公
司剩余募集资金的管理及使用情况继续履行持续督导责任。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项
进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
项目 内容
保荐机构 长江证券承销保荐有限公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层
办公地址 上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 20 层
项目 内容
法定代表人 王承军
保荐代表人 王慧、章希
联系电话 010-57065268
三、发行人基本情况
项目 内容
发行人名称 优彩环保资源科技股份有限公司
证券代码 002998
注册地址 江阴市祝塘镇环西路 29 号
主要办公地址 江阴市祝塘镇环西路 29 号
法定代表人 戴泽新
董事会秘书 戴梦茜
联系电话 0510-68836881
证券发行类型 公开发行可转换公司债券
证券上市时间 2023 年 1 月 9 日
证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
据中国证监会的规定，保荐机构对优彩资源的持续督导期为 2023 年 1 月 9日至 2024 年 12 月 31 日。持续督导期间，保荐
机构及保荐代表人根据中国证会的相关规定及深圳证券交易所等监管部门的有关要求，认真履行持续督导职责，主要保荐工作具体如
下：
1、与发行人签署督导协议，建立健全并有效执行持续督导工作制度及相应工作计划；
2、督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管
理人员的行为规范等；
3、督导发行人规范运作，对发行人内部控制制度的执行情况进行定期核查；
4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所等提交的其他文件；
5、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和深圳证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件
，并切实履行其所做出的各项承诺；
6、持续关注发行人及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，督促发行人及控股股东、实际控制人履行相关承诺；
7、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施计划等承诺事项，核查其募集资金投资延期的原因、程序等，并发表核查
意见；
8、定期或不定期对发行人进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告及年度跟踪报告等相关文件；
9、结合中国证监会、深圳证券交易所的最新规则等，对发行人相关人员进行培训。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，公司未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段：在保荐机构履行保荐职责期间，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需要的文件、资料
和相关信息，并保证所提供文件、资料的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律、行政法规的
要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，为本次发行的推荐工作提供了必要的条件和便利。
在持续督导阶段：发行人能够根据有关法律法规要求规范运作，及时、准确地按照要求进行信息披露；积极配合保荐机构及保荐
代表人的现场检查和现场培训等督导工作；对于重要事项，发行人能够及时通知保荐机构、保荐代表人并与之沟通，同时应保荐机构
要求安排相关人员进行交流，且能够应保荐机构要求及时提供相关文件、资料，保证了保荐机构有关工作的顺利进行。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构履行保荐职责期间，发行人聘请的证券服务机构能够勤勉、尽职地开展相关工作，按照相关法律法规规定及时出具相
关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的工作。发行人聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职地履
行各自的工作职责，及时出具专业意见。
八、对发行人信息披露审阅的结论性意见
保荐机构对发行人持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容、格式及履行的相关程
序进行了核查。保荐机构认为，发行人在持续督导期间能够按照有关法律法规的规定，履行信息披露义务，信息披露资料保存完整，
信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，公司、保荐机构与募集资金存放银行及时签订了募集资金三方监管协议，并制定了募集资金管理制度
，通过对公司募集资金存放与使用情况进行核查，保荐机构认为，公司在使用募集资金时严格遵照募集资金三方监管协议进行，不存
在未履行审议程序擅自变更募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至 2024 年 12 月 31 日，发行人公开发行可转换公司债券所募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行对公司剩余募集资
金管理及使用情况的持续督导责任。
十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
发行人不存在其他应向中国证监会、深圳证券交易所报告的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c60840d9-11ef-4aa1-9de1-f725201ba978.PDF
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2025-04-28 15:50│优彩资源（002998）：长江证券承销保荐有限公司关于优彩资源2024年度保荐工作报告
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优彩资源（002998）：长江证券承销保荐有限公司关于优彩资源2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0dd531e6-dceb-417c-82ba-63ff3b03d548.PDF
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2025-04-24 21:27│优彩资源（002998）：关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告
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优彩资源（002998）：关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ad7fe6fb-7a43-49e5-a59d-f56e3c92442d.pdf
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2025-04-24 21:27│优彩资源（002998）：内部控制自我评价报告
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优彩环保资源科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司
（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控
制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事
、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
优彩环保资源科技股份有限公司、江苏恒泽复合材料科技有限公司（全资子公司） 、江阴市万杰废 旧塑料回收有限公司（全资
子公司）， 上海懿澧特国际贸易有限公司（全资子公司）、江阴众才光伏材 料科技有限公司（全资子公司），江阴市旌彩资源回收
有限公司（全资子公司），JYTWININTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE.LTD（全资子公司），MZWIN PTE. LTD（全资子公司）纳入评价范
围单位资产 总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100% ； 纳入评价范围
的主要业务和事项包括：决策管理制度、采购与付款、存货、对外投资、销售与收款、成 本与费用、货币资金、人力资源、对外担
保、关联交易、长期资产、内部审计、会计档案及会计电算化管理、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平(营业收入的 0.5%)。
重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平(营业收入的 0.5%)，但高于一般性水平(
营业收入的 0.1%)。
一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平(营业收入的 0.1％)。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却
未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要
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