公司公告☆ ◇002999 天禾股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 11:54 │天禾股份（002999）：第五届董事会第五十三次会议决议公告 │
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│2025-04-30 11:54 │天禾股份（002999）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-28 18:36 │天禾股份（002999）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 18:36 │天禾股份（002999）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 18:35 │天禾股份（002999）：监事会决议公告 │
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│2025-04-28 18:32 │天禾股份（002999）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-04-21 20:26 │天禾股份（002999）：2024年年度报告 │
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│2025-04-21 20:26 │天禾股份（002999）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-21 20:26 │天禾股份（002999）：董事会决议公告 │
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│2025-04-21 20:25 │天禾股份（002999）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-30 11:54│天禾股份（002999）：第五届董事会第五十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在公司八楼
会议室以现场结合通讯的方式召开。根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限。
会议通知已于 2025 年 4 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯
方式出席董事6 人，分别为：刘艺、林炜燃、高淑萍、郭剑花、李洁琼、冯夏）
会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免第五届董事会第五十三次会议提前通知的议案》
根据公司的实际情况以及《公司章程》的规定，同意豁免本次董事会会议提前通知时限要求，于 2025 年 4 月 29 日召开第五
届董事会第五十三次会议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司〈2024年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》
为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准
编制了《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第五届董事会第五十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/998f6079-87fc-4e7b-bc5a-9060f0a636d0.PDF
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2025-04-30 11:54│天禾股份（002999）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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天禾股份（002999）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/95c46480-dc25-4e45-a9d6-7ced4d22f8cb.PDF
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2025-04-28 18:36│天禾股份（002999）：2025年一季度报告
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天禾股份（002999）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d372f977-2df6-4af0-9783-e719812b008f.PDF
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2025-04-28 18:36│天禾股份（002999）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十二次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在公司八楼
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别为：林炜燃、高淑萍、郭剑花、李洁琼、冯夏）
会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定
编制完成了《2025 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第五十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c9c45f49-7534-4b28-99c2-3555ffaf75c1.PDF
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2025-04-28 18:35│天禾股份（002999）：监事会决议公告
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天禾股份（002999）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/13bda8d3-402f-4637-be43-e565cee79905.PDF
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2025-04-28 18:32│天禾股份（002999）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，将公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
（一）本次计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及
公司相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 03 月 31 日的资产状况和经营成果，公司对 2025年第一季度末
的资产进行了清查和减值测试。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额
根据相关法规及公司制度要求，结合公司运营的实际情况，本着谨慎性原则，公司及控股子公司 2025 年第一季度计提资产减值
准备 1,710.44 万元（人民币，下同），包括：应收账款计提坏账准备 596.79 万元，其他应收款计提坏账准备 66.67万元，存货计
提跌价准备 1,046.98 万元。
单位：万元
项目 2024年 12月 31日 本期增加金额 本期减少金额 2025年 03月 31日
计提或转回 其他 核销或转 其他
销
应收账款坏账 2,104.12 596.79 - 2.80 - 2,698.12
准备
其他应收款坏 1,922.16 66.67 - - - 1,988.83
账准备
存货跌价准备 3,265.83 1,046.98 - 788.08 - 3,524.73
合计 7,292.11 1,710.44 - 790.88 - 8,211.68
注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备的情况和方法
（一）应收款项坏账准备
公司的应收款项主要包括应收票据、应收账款，其他应收款及应收款项融资等。公司按照《企业会计准则》相关规定，以预期信
用损失为基础评估和确认应收款项有关的损失准备：
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款
项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
根据上述会计政策，公司在 2025 年第一季度按期末回收情况评估后确认分别计提应收账款坏账准备 596.79 万元、计提其他应
收款坏账准备 66.67 万元。
（二）存货跌价准备
按照《企业会计准则》相关规定，公司适用的存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为：
公司于每年季度末在对存货进行盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与
可变现净值孰低计量。
存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或
类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存
货类别计量成本与可变现净值。
可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的
存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为
执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超
出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计
其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
根据上述会计政策，公司在 2025 年第一季度计提的存货跌价准备为 1,046.98万元。
三、本次计提资产减值准备履行的程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》等相关规
定，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东大会审议。
四、对公司的影响
2025 年 1 月至 3 月，公司计提资产减值准备 1,710.44 万元，本次计提资产减值准备将减少 2025 年第一季度利润总额合计
1,710.44 万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映了公司财务状况，符合法律法规及公司的实际情况，不存在损害公司和股东
利益的情形。
五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性进行了审查，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和公司会计政策、会计估计的相关规定
。公司计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会
计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备计提的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f0261c7e-6af1-42a8-88e5-d688257c8d85.PDF
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2025-04-21 20:26│天禾股份（002999）：2024年年度报告
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天禾股份（002999）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/5f0d5477-825d-41d0-bf82-a545496ec770.PDF
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2025-04-21 20:26│天禾股份（002999）：2024年年度报告摘要
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天禾股份（002999）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4284da85-a546-475b-ab2b-acee519deac5.PDF
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2025-04-21 20:26│天禾股份（002999）：董事会决议公告
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天禾股份（002999）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/81872326-8675-43f5-9e58-41e3853a28bb.PDF
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2025-04-21 20:25│天禾股份（002999）：2024年年度审计报告
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天禾股份（002999）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/967c8a9f-9934-4513-9046-648b037bfe7f.PDF
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2025-04-21 20:25│天禾股份（002999）：年度关联方资金占用专项审计报告
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天禾股份（002999）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/380bd853-c517-4cfb-918b-466adaad7eb4.PDF
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2025-04-21 20:25│天禾股份（002999）：内部控制审计报告
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天禾股份（002999）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/979e8fa7-ee96-404d-998d-7a4c6741e360.PDF
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2025-04-21 20:25│天禾股份（002999）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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天禾股份（002999）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/74685c77-7157-49ab-b2c0-54cf35345b42.PDF
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2025-04-21 20:25│天禾股份（002999）：监事会决议公告
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天禾股份（002999）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/363f82e9-c99f-4d8c-a8fb-d1ec23278420.PDF
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2025-04-21 20:24│天禾股份（002999）：独立董事2024年度述职报告（刘良惠）
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天禾股份（002999）：独立董事2024年度述职报告（刘良惠）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/44678a5d-8768-4810-a290-d908bfb159ba.PDF
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2025-04-21 20:24│天禾股份（002999）：独立董事2024年度述职报告（郭剑花）
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天禾股份（002999）：独立董事2024年度述职报告（郭剑花）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/8a883a20-a493-45a4-b586-727b8cba6b39.PDF
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2025-04-21 20:24│天禾股份（002999）：独立董事2024年度述职报告（杨彪）
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天禾股份（002999）：独立董事2024年度述职报告（杨彪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/13b1ecbb-6c98-4a16-87ba-87755eddf171.PDF
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2025-04-21 20:24│天禾股份（002999）：独立董事2024年度述职报告（冯夏）
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天禾股份（002999）：独立董事2024年度述职报告（冯夏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/e53b5d85-21ce-4836-93e9-98fedd04efb9.PDF
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2025-04-21 20:23│天禾股份（002999）：年度股东大会通知
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天禾股份（002999）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/eb21293e-e07f-4502-a002-563ae8d3a6db.PDF
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2025-04-21 20:22│天禾股份（002999）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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天禾股份（002999）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/c015cc3f-4a6a-4199-9cd1-85a20042db1a.PDF
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2025-04-21 20:22│天禾股份（002999）：2024年度监事会工作报告
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天禾股份（002999）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/87933f95-55bb-4093-97a9-323180409fd4.PDF
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2025-04-21 20:22│天禾股份（002999）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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天禾股份（002999）：2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/a83e45ad-42a8-49f6-b4b4-d203b588bf21.PDF
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2025-04-21 20:22│天禾股份（002999）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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天禾股份（002999）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/fe61da38-f8ad-40b5-b547-ace60fb35284.PDF
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2025-04-21 20:22│天禾股份（002999）：关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告
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天禾股份（002999）：关于2024年第四季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/2487ae00-ed90-48b7-8714-93e71436bee5.PDF
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2025-04-21 20:22│天禾股份（002999）：内部控制自我评价报告
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天禾股份（002999）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/6b1ee047-4ed8-4f49-8a76-afc8bad1d42b.PDF
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2025-04-21 20:22│天禾股份（002999）：关于会计政策变更的公告
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天禾股份（002999）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3889a815-a043-4712-bc41-22f7d50b9fbd.PDF
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2025-04-21 20:22│天禾股份（002999）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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天禾股份（002999）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/e8797b38-452f-42a9-a549-60fddd6e9af9.PDF
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2025-04-20 17:41│天禾股份（002999）：关于公司股东减持股份预披露公告
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天禾股份（002999）：关于公司股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/de6f60d7-48a0-414f-8a3e-bb940e9fba2b.pdf
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2025-03-25 18:54│天禾股份（002999）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2025 年 3 月 25 日（星期二）14:30
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