公司公告☆ ◇002999 天禾股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-30 00:00 │天禾股份（002999）：2026年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │天禾股份（002999）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-12 17:29 │天禾股份（002999）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-12 17:27 │天禾股份（002999）：关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-06-12 17:26 │天禾股份（002999）：第五届董事会第六十七次会议决议公告 │
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│2026-06-12 17:24 │天禾股份（002999）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-05-26 17:07 │天禾股份（002999）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-24 15:32 │天禾股份（002999）：关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告（罗旋彬） │
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│2026-05-19 11:40 │天禾股份（002999）：关于举办2025年年度报告业绩说明会的公告 │
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│2026-05-18 20:04 │天禾股份（002999）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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2026-06-30 00:00│天禾股份（002999）：2026年第二次临时股东会之法律意见书
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天禾股份（002999）：2026年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/e185fd63-6c03-49bb-82bb-1afbf214e411.PDF
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2026-06-30 00:00│天禾股份（002999）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2026年 6月 29日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 29日的交易时间，即 9:15-9:25，9:
30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间：开始投票的时间为 2026年 6月 29日 9:
15，结束时间为 2026年 6月 29日 15:00。
（二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709号十二楼
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：本次股东会由过半数董事共同推举董事、总经理姚伟英先生主持。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席情况
通过现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 92人，代表有表决权的公司股份数合计为 134,736,697股，占公司有表决
权股份总数的 38.7629%。
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 86 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,503,572股，占公司有表决权股份总数
的 2.4464%。
（1）股东现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权的公司股份数合计为 126,873,325股，占公司有表决权股份总数
的 36.5006%。
现场出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 640,200股，占公司有表决权股份总数
的 0.1842%。
（2）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 83 人，代表有表决权的公司股份数合计为7,863,372股，占公司有表决权股份总数的 2.2622%。
通过网络投票表决的中小股东共 83人，代表有表决权的公司股份数合计为7,863,372股，占公司有表决权股份总数的 2.2622%。
2、公司部分董事、全体高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：同意 134,415,677股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.7617％；反对 224,320 股，占出席
本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.1665％；弃权 96,700 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0718
％。
中小股东表决情况：同意 8,182,552 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 96.2249％；反对 224,320 股，占
出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 2.6380％；弃权 96,700 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 1.
1372％。
（二）审议通过了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 131,924,927股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.7557％；反对 224,320 股，占出席
本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.1696％；弃权 98,700 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0746
％。
中小股东表决情况：同意 8,180,552 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 96.2014％；反对 224,320 股，占
出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 2.6380％；弃权 98,700 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 1.
1607％。
出席会议的关联股东姚伟英先生、罗旋彬先生回避表决，回避表决股份数合计 2,488,750股。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东连越律师事务所
（二）见证律师姓名：谢凤仪、邵亚冉
（三）结论性意见：律师认为，公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《
股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议
合法有效。
四、备查文件
1、2026年第二次临时股东会决议；
2、广东连越律师事务所《关于广东天禾农资股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/dde7d086-ef41-48cf-affa-fee9bb116c78.PDF
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2026-06-12 17:29│天禾股份（002999）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六十七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2026年第二次临时股东会的议
案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 6月 22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市越秀区东风东路 709号十二楼
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于修订《广东天禾农资股份有限公司董事 非累积投票提案 √
和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.00 关于公司 2026年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √
上述提案属于股东会普通决议提案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司第五届董事会第六十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日刊登于《中国证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《2026年第二次临时股东会参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026年6月25日、2026年6月26日 9:00-11:30，13:00-16:00。
3、登记地点：广东省广州市越秀区东风东路709号。
4、会议联系方式：
联系人：刘勇峰
联系电话：020-87766490
传 真：020-87767335
电子邮箱：zqbgs@gd-tianhe.com
联系地址：公司董事会办公室（广东省广州市越秀区东风东路709号）
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第六十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/6c879185-2efe-4896-b1b0-c94dfef17517.PDF
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2026-06-12 17:27│天禾股份（002999）：关于公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告
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广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》等相关规定，结合公司实际情况，制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
（一）非独立董事
1、股东委派的外部董事，不在公司领取薪酬或津贴；
2、公司董事长及同时兼任高级管理人员职务的董事，其薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成；
3、公司内部董事未兼任高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
（二）独立董事
独立董事薪酬为每人每年 6 万元人民币（税前），按季度发放，由公司代扣代缴个人所得税。除此之外，独立董事不在公司享
受其他报酬、社保待遇等。独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使
职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
（三）高级管理人员
公司总经理、副总经理的薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成；财务总监、董事会秘书薪酬由固定工资、效益
奖金两部分构成。
在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
四、其他规定
1、在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。
3、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，公司可根据行业状况及公司生产经营实际情
况对董事、高级管理人员薪酬进行适当调整。
4、上述方案中未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。
五、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
2026 年 6 月 11 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方
案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议；审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，
并同意提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2026 年 6 月 11 日，公司召开第五届董事会第六十七次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事
回避表决，该议案直接提交股东会审议；审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六十七次会议决议；
2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/1e632e12-9417-4986-b833-d98741957302.PDF
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2026-06-12 17:26│天禾股份（002999）：第五届董事会第六十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十七次会议于 2026年 6月 11日（星期四）在公司八楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 6月 8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席
董事 9人。（通讯方式出席董事 4人，为：林炜燃、罗旋彬、高淑萍、冯夏）
会议由董事长刘艺召集并主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及有关
法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，修订《广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员薪
酬管理制度》。
公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东天禾农资股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管
理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
2、审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
公司根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定了
2026年度董事薪酬方案。
公司薪酬与考核委员会审议了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公
告》（公告编号：2026-021）。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
全体董事回避表决，根据相关规定，本议案直接提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会同意公司根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情
况，制定 2026年度高级管理人员薪酬方案。
公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公
告》（公告编号：2026-021）。
公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事姚伟英、罗旋彬、邹金汉回避表决。
4、审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会同意于 2026年 6月 29 日下午
14:30 召开 2026年第二次临时股东会审议相关事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2026-022）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第六十七次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/bdc62f8f-a7e4-4af6-bcbc-1964f27e96a0.PDF
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2026-06-12 17:24│天禾股份（002999）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》以及有关法律、行政法规和规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员。
本制度所称董事是指依据《公司章程》经股东会选举产生的董事，以及由职工代表大会、职工大会或者其他形式的选举机构民主
选举产生的职工代表董事；
本制度所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应的原则；
（五）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第四条 董事的薪酬由公司股东会审议决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会审议决定。
公司董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人
员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第五条 董事薪酬：
（一）非独立董事
1．股东委派的外部董事，不在公司领取薪酬或津贴；
2．公司董事长及同时兼任高级管理人员职务的董事，按本制度第六条执行；
3．公司内部董事未兼任高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
（二）独立董事
独立董事薪酬为每人每年6万元人民币（税前），按季度发放，由公司代扣代缴个人所得税。除此之外，独立董事不在公司享受
其他报酬、社保待遇等。独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职
权所需的合理费用，可在公司据实报销。
第六条 公司董事长、总经理、副总经理的薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成；财务总监、董事会秘书薪酬
由固定工资、效益奖金两部分构成。
在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第七条 公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。第八条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发
放。
第九条 公司董事和高级管理人员任职期间，出现下列情形之一的，公司有权予以降薪或者不发放津贴、绩效年薪或者效益奖金
，对已发的津贴、绩效年薪或者效益奖金，公司有权进行追索扣回：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或者被深圳证券交易所予以公开谴责或者宣布为不适合担任上市公司董事
、高级管理人员的；
（二）违反法律法规或者失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或者造成公司重大经济损
失的；
（三）其他相关法律、法规或者《公司章程》规定的情形。
第十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和任期激励收入予以重新
考核并相应追回超额发放部分。
第十一条 公司总经理、副总经理若涉嫌违纪违法，一旦被纪检监察机关或者司法机关依法采取留置、刑事拘留、逮捕等强制措
施，其在此期间的薪酬将停止支付。若被错误采取上述措施，可根据相关规定申请国家赔偿，但公司不再补发其薪酬。
公司总经理、副总经理若涉嫌违纪违法，被纪检监察机关或者司法机关调查但未被采取上述措施，对无法正常履职的，公司将暂
缓支付其无法正常履职期间的薪酬，按照不超过本人当年基本年薪月发放标准计发生活费。经调查认定不存在违纪违法事实的，公司
将补发其应发薪酬。存在违纪违法事实的，公司将根据处理结果按照相关规定扣减其薪酬。
第十二条 出现下列情形之一的，除按有关法律法规处理外，还要根据公司总经理、副总经理承担责任的情况，对未发的绩效年
薪和任期激励收入予以减发或全部扣发；对已发的绩效年薪和任期激励收入，进行追索扣回：
（一）公司违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等有关法律和规章，虚报、瞒报财务状况和经营成果的；
（二）公司违反国家法律法规和公司相关规定，发生重大决策失误、重大责任事故和重大群体性事件，造成重大不良影响的；
（三）公司总经理、副总经理因违纪违法受到处理处分的；
（四）经公司董事会认定的其他情形。
第十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度
如与日后颁布有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件或者《公司章程》的规定相抵触的，则依据该等法律、行政法规、部门规
章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-13/90ef046c-9a79-404f-b26a-4b750435675f.PDF
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2026-05-26 17:07│天禾股份（002999）：2025年年度权益分派实施公告
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广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2026年5月18日召开了 2025年年度股东会，审议通过《关于
公司2025年度利润分配预案的议案》，现将该权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司2025年年度股东会审议通过的2025年度利润分配方案为：以总股本34,759.20万股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利0.70元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本；剩余未分配利润结转以后年度。
2、截止本公告日，公司股本总额未发生变化；若公司股本总额在本次权益分派实施前发生变化，将按照现金分红总额固定不变
原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。
3、本次实施的分配方案与公司2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施的分配方案距离公司2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本347,592,000股为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.630000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.140000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.070000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月1日，除权除息日为：2026年6月2日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接
划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：广州市越秀区东风东路709号董事会办公室
咨询联系人：刘勇峰
咨询电话：020-87766490
七、备查文件
1、第五届董事会第六十五次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司关于确认公司有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/0e0d11f7-7fe5-4d73-a644-47106ff450a1.PDF
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2026-05-24 15:32│天禾股份（002999）：关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告（罗旋彬）
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2026年5月 22 日收到公司董事、高级管理人员罗旋彬先生发
出的《关于股份减持计划的告知函》，罗旋彬先生持有公司股份 1,578,750股（占公司总股本的 0.45%），计划以集中竞价交易方式
减持其持有的公司股份不超过 394,687股（占公司总股本的 0.11%，不超过其持有公司股份总数的 25%），且任意连续 90个自然日
内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%，减持期间为本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内（如遇送股、资本公积金转增股
本等股份变动事项，上述拟减持股份数量可以进行相应调整）。
一、本次减持股东的基本情况
1、减持股东：罗旋彬，公司现任董事、副总经理。
2、截至本公告披露日，罗旋彬先生持有公司股份 1,578,750股，占公司总股本比例为 0.45%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有及资本公积金转增股本取得的股份
3、减持数量及比例：拟减持公司股份不超过 394,687 股，占公司总股本的0.11%，不超过其持有公司股份总数的 25%；在任意
连续 90 个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的 1%。若在减持期间，公司有送股、资本公积金转增
股本等股份变动事项，减持数量可以进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：将于本公告披露之日起15个交易日后的三个月内进行（2026年6月15日至2026年9月14日）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
7、罗旋彬先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的
情形。
三、相关承诺及履行情况
本次拟减持股份的公司董事、高级管理人员罗旋彬先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行 A股股票并上
市之上市公告书》中作出的承诺如下：
自发行人首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回
购该部分股份。
在本人担任发行人的董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人所持有的发行人股份总数的 2
5%；在本人离职后 6 个月内，不转让所持有的发行人股份。
本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价；发行人上市后 6个月
内，如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6个月期末（2021 年 3月 2 日）收
盘价低于发行人首次公开发行股票时的发行价，本人持有的发行人股票的锁定期限自动延长至少 6个月。
本人将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，履行股份锁定义务并遵守相关的减持规则
。其不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
截至目前，罗旋彬先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持计划与此前已披露的意向、承诺一致。
除前述锁定期承诺外，罗旋彬先生任职期间严格遵守了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定要求，在其任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总
数的百分之二十五。
四、相关风险提示
1、罗旋彬先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在上述减持期间是否实施本次减持计划，本次减持计划的减持时间、
减持价格实施具有不确定性。
2、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定，
不存在违反上述规定的情形。
3、本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结
构及未来持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促罗旋彬先生严格遵守有关法律法规的规定并及时履行相应信息披露义务。
五、备查文件
罗旋彬先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-25/a8ca08d1-9e6e-4649-9372-236a3aabe540.PDF
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2026-05-19 11:40│天禾股份（002999）：关于举办2025年年度报告业绩说明会的公告
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广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 21日（星期四）
15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）采用网络远程的方式举办公司 2025年年度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和
交流，广泛听取投资者的意见和建议。
出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理姚伟英先生，董事、财务总监邹金汉先生，独立董事冯夏先生，副总经理叶建才先
生，董事会秘书刘勇峰先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
投资者可于 2026 年 5 月 21 日（星期四） 15:00-16:00 通过访问网址https://eseb.cn/1y0RqEkP15u 或使用微信扫描下方小
程序码参与互动交流。为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，公司向所有投资者提前公开征集问题，投资者可于 2026年
5月 21日前进行访问上述平台，并点击“互动交流”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普
遍关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/573ce00c-83d4-413a-895b-3767d50318fb.PDF
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2026-05-18 20:04│天禾股份（002999）：2025年年度股东会之法律意见书
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天禾股份（002999）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b2d4670b-5318-4068-ae49-c0ffc57aecd4.PDF
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2026-05-18 20:04│天禾股份（002999）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2026年 5月 18日（星期一）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 18日的交易时间，即 9:15-9:25，9:
30-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间：开始投票的时间为 2026年 5月 18日 9:
15，结束时间为 2026年 5月 18日 15:00。
（二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709号十二楼
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：本次股东会由过半数董事共同推举董事、总经理姚伟英先生主持。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席情况
通过现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 93人，代表有表决权的公司股份数合计为 140,314,797股，占公司有表决
权股份总数的 40.3677%。
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 87 人，代表有表决权的公司股份数合计为 14,081,672股，占公司有表决权股份总
数的 4.0512%。
（1）股东现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权的公司股份数合计为 126,753,125股，占公司有表决权股份总数
的 36.4661%。
现场出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 3人，代表有表决权的公司股份数合计为 520,000股，占公司有表决权股份总数
的 0.1496%。
（2）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 84 人，代表有表决权的公司股份数合计为13,561,672股，占公司有表决权股份总数的 3.9016%。
通过网络投票表决的中小股东共 84人，代表有表决权的公司股份数合计为13,561,672股，占公司有表决权股份总数的 3.9016%
。
2、公司部分董事、全体高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 140,229,697股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.9394％；反对 53,400股，占出席本
次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0381％；弃权 31,700 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0226％
。
中小股东表决情况：同意 13,996,572股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 99.3957％；反对 53,400股，占出
席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 0.3792％；弃权 31,700 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 0.22
51％。
（二）审议通过了《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 140,249,697股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.9536％；反对 53,400股，占出席本
次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0381％；弃权 11,700 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0083％
。
中小股东表决情况：同意 14,016,572股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 99.5377％；反对 53,400股，占出
席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 0.3792％；弃权 11,700 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 0.08
31％。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 140,247,697股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.9522％；反对 55,400股，占出席本
次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0395％；弃权 11,700 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0083％
。
中小股东表决情况：同意 14,014,572股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 99.5235％；反对 55,400股，占出
席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 0.3934％；弃权 11,700 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 0.08
31％。
（四）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
总表决情况：同意 140,249,697股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.9536％；反对 53,400股，占出席本
次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0381％；弃权 11,700 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.0083％
。
中小股东表决情况：同意 14,016,572股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 99.5377％；反对 53,400股，占出
席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 0.3792％；弃权 11,700 股，占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份的 0.08
31％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东连越律师事务所
（二）见证律师姓名：谢凤仪、伍展弘
（三）结论性意见：律师认为，公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《
股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议
合法有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、广东连越律师事务所《关于广东天禾农资股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/61e47595-085b-4b1b-862f-f058eadc3af8.PDF
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2026-04-30 00:37│天禾股份（002999）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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天禾股份（002999）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3d51a43f-4150-44ef-8936-1ec4081a089c.PDF
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2026-04-30 00:00│天禾股份（002999）：2026年一季度报告
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天禾股份（002999）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e88c55e1-9d0a-4395-a3e8-4dff5dfbb847.PDF
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2026-04-30 00:00│天禾股份（002999）：第五届董事会第六十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十六次会议于 2026年 4月 28日（星期二）在公司八楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 4月 24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席
董事 9人。（通讯方式出席董事 5人，为：林炜燃、高淑萍、郭剑花、李洁琼、冯夏）
会议由董事长刘艺召集并主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定
编制完成了《2026 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司〈2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》
为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准
编制了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
公司战略与 ESG委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第六十六次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、第五届董事会战略与 ESG委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e7149c21-9e05-4967-bf55-efbbaae9ba5b.PDF
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2026-04-30 00:00│天禾股份（002999）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，将公司 2026年第一季度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
（一）本次计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》以及公
司相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至 2026年 03月 31日的资产状况和经营成果，公司对2026年第一季度末的资产
进行了清查和减值测试。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额
根据相关法规及公司制度要求，结合公司运营的实际情况，本着谨慎性原则，公司及控股子公司 2026年第一季度计提资产减值
准备 1,931.45万元（人民币，下同），包括：应收账款计提坏账准备 1,128.99万元，其他应收款计提坏账准备47.99万元，存货计
提跌价准备 754.47万元。
单位：万元
项目 2025年 12月 31 日 本期增加金额 本期减少金额 2026年 03月 31日
计提或转回 其他 核销或转 其他
销
应收账款坏账 3,514.44 1,128.99 - 0.42 - 4,643.01
准备
其他应收款坏 1,939.46 47.99 - - - 1,987.45
账准备
存货跌价准备 4,307.27 754.47 - 1,536.45 - 3,525.29
合计 9,761.17 1,931.45 - 1,536.87 - 10,155.75
注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备的情况和方法
（一）应收款项坏账准备
公司的应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等。公司按照《企业会计准则》相关规定，以预期信
用损失为基础评估和确认应收款项有关的损失准备：
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款
项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
根据上述会计政策，公司在 2026 年第一季度按期末回收情况评估后确认计提应收账款坏账准备 1,128.99万元、计提其他应收
款坏账准备 47.99万元。
（二）存货跌价准备
按照《企业会计准则》相关规定，公司适用的存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为：
公司于每年季度末在对存货进行盘点的基础上，对遭受损失、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与
可变现净值孰低计量。
存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或
类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存
货类别计量成本与可变现净值。
可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的
存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为
执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超
出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计
其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
根据上述会计政策，公司在 2026年第一季度计提的存货跌价准备为 754.47万元。
三、本次计提资产减值准备履行的程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司章程》等相关规定
，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东会审议。
四、对公司的影响
2026 年 1 月至 3 月，公司计提资产减值准备 1,931.45 万元，本次计提资产减值准备将减少 2026 年第一季度利润总额合计
1,931.45万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映了公司财务状况，符合法律法规及公司的实际情况，不存在损害公司和股东利
益的情形。
五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性进行了审查，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和公司会计政策、会计估计的相关规定。
公司计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计
信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备计提的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f1e9aae7-88e6-4462-af38-ea1217f8e3ff.PDF
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2026-04-27 19:45│天禾股份（002999）：2025年年度审计报告
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天禾股份（002999）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d521010d-a4b1-47e6-aa8a-16bdf23ac011.PDF
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2026-04-27 19:44│天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（郭剑花）
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天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（郭剑花）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e6ad901e-f8a5-4895-9125-0fc419c749fc.PDF
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2026-04-27 19:44│天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（李洁琼）
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天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（李洁琼）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f313fe6-33a8-48b7-9d67-509f3bc1a56d.PDF
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2026-04-27 19:44│天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（冯夏）
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天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（冯夏）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/480ad508-6be8-41f4-ae54-5b7284acd5cb.PDF
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2026-04-27 19:44│天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（杨彪）
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各位股东及股东代表：
本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”“天禾股份”）的独立董事。2025年，本人严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等
有关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益
和中小股东的合法权益。现将 2025年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人杨彪，男，1980 年 1月出生，中共党员，硕士研究生学历。原任天禾股份独立董事、董事会薪酬与考核委员会和提名委员
会召集人、审计委员会委员，于 2025年 3月 25日离任。现任中山大学法学院教授，博士生导师。历任广东省高级人民法院副主任科
员；中山大学法学院讲师、副教授；广州市黄埔区人民法院院长助理（挂职）。
本人在任职期间具备独立董事任职资格，能够独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影
响，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和表决情况
2025年任职期间，本人认真履行了独立董事的职责，按时出席了公司召开的 3次董事会会议，凡涉及公司董事会审议决策的重大
事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司管理层询问，同时能运用自身在法律方面的知识背景，为公
司的发展和规范化运作提供建设性的意见，为董事会做出正确决策发挥积极的作用，完善公司治理机制，加强内部控制建设。本人认
为公司审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
独立董事出席董事会的情况
独立董 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次
事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董
事会会议
杨彪 3 0 3 0 0 否
（二）出席股东大会情况
2025年，公司董事会提议召开了 4次股东大会，因本人已于 2025年 3月 25日离任，故本人出席了 1次会议，本人认真审阅了各
项会议议案，并签署了股东大会决议和纪要文件。
（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年任职期间，本人担任公司第五届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，积极参加各专门委员会
会议、独立董事专门会议，并积极参与议案讨论，对各项议案均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。本人切实履行委
员及独立董事的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2025年任职期间，本人出席提名委员会会议 1次，履职情况如下：
序号 会议日期 会议届次 审议事项
1 2025年 第五届董事会提 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
3月 5日 名委员会 2025年
第一次会议
2025年任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会、审计委员会会议。2025年任职期间，本人出席了 1次独立董事专门会议，履职
情况如下：
序号 会议日期 会议届次 审议事项
1 2025年 第五届董事会独立 《关于确认公司 2024年度日常关联交易和预计
3月 5日 董事专门会议 2025 2025年度日常关联交易额度的议案》
年第一次会议
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构
的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展
情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（五）保护投资者合法权益方面的情况
1. 报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和
完整。
2. 报告期内，本人通过对相关法律法规、规范性文件的持续学习，进一步加深了对相关法规尤其涉及规范公司法人治理结构、
保护中小股东权益等法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护广大投资
者的合法权益。
3. 报告期内，本人与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟
通交流，广泛听取投资者的意见和建议，维护中小投资者的权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，因本人已于 2025年 3月 25日离任，本人现场工作天数为 4天。本人主动对公司生产经营、财务管理、关联交易及其
他重大事项等情况进行查询分析，了解公司生产运营状况、管理情况，同时利用参加公司董事会、股东大会的时间进行现场考察，对
公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查，积极有效地履行了独立董事的职责
；另一方面对于需经董事会审议的议案，均认真审核公司提供的材料，并根据自身的专业背景进行调查研究，在董事会上发表专业意
见、行使相应职权，对完善公司治理、强化公司管理起到了积极作用。
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持。在本人了解公司相关情况时，公司相关
人员能及时与本人进行充分沟通，并补充或解释有关材料，切实保障独立董事的知情权，未有任何妨碍独立董事职责履行的情况发生
。
（七）其他特别职权履职情况
1. 2025年度，本人无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；
2. 2025年度，本人无提议聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
3. 2025年度，本人没有公开向股东征集股东权利的情况；
4. 2025年度，本人未发表独立意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期本人任职期
间，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第五届董事会第五十次会议，2025 年 3 月 25日召开 2025年第一次临时股东大会，分别审议通
过了《关于确认公司 2024年度日常关联交易和预计 2025年度日常关联交易额度的议案》。
经核查上述关联交易事项，本人认为公司严格按照相关规定履行上述关联交易的审批程序，交易遵循公平、合理的定价原则，符
合公司实际经营的需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
（二）董事的提名选举
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第五届董事会第五十次会议，2025 年 3 月 25日召开 2025年第一次临时股东大会，分别审议通
过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意补选李洁琼女士为公司第五届董事会独立董事，经公司股东大会同意选举
其为公司独立董事后，同时担任公司第五届董事会董事会薪酬与考核委员会和提名委员会召集人、审计委员会委员。
本人认真审查了上述公司独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历等情况，认为候选人符合有关独立董事的任职要求，
且提名及审议披露程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《
公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规
范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
因本人在公司担任独立董事已届满六年，本人于 2025年 3月 25日已正式离任。感谢公司股东、董事会、高级管理人员及公司全
体员工在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持，祝愿公司未来发展蒸蒸日上，持续创造佳绩！
独立董事：杨彪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ac341d8c-04ad-4303-9fb4-0d376336d104.PDF
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2026-04-27 19:43│天禾股份（002999）：天禾股份关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性
由于国内外经济形势多变，尿素、甲醇市场价格波动较大。广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）作为在广东市场农
资流通的主渠道，承接着各级政府的化肥储备任务，肩负区域市场农资保供的社会责任。尿素作为化肥储备任务的主要品种之一，其
市场价格的波动对公司化肥储备的风险产生直接且重大的影响，在一定程度上影响着公司的效益。同时甲醇作为天然气化工和煤化工
的重要基础性产品，与各类化肥的关联性与互动性较高。因此，为规避市场价格波动风险，按要求完成好储备任务，将销售价格风险
控制在适度范围内，避免出现大的亏损，公司及子公司决定根据市场情况，择机开展商品期货套期保值业务，充分利用期货市场套期
保值的避险机制，将商品的销售价格风险控制在适度范围内，有利于规避市场价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定商品利润水平
，控制经营风险，提高抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现稳健经营的目标。
二、开展商品期货套期保值业务基本情况
（一）主要涉及业务品种
公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营有直接关系的期货品种，主要包括：尿素、甲醇。
（二）业务规模及投入资金来源
公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5,000 万元人民币，其
中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3,000万元人民币与 2,000万元
人民币，在限定额度内可循环使用。资金来源为公司自有资金。
（三）交易期限及授权
交易期限为公司 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内。在前述额度及期限范围内，提请股东会授权公司董事会，于股东
会审议通过本事项后由董事会授权总经理及公司相关业务部门办理商品期货套期保值业务。本次额度经2025年年度股东会审议通过生
效后，2025年第二次临时股东大会审议通过的额度将不再使用。
三、开展商品期货套期保值业务的影响分析
（一）对冲价格波动，锁定采销价格
商品期货是可对冲商品价格波动的有效工具。目前商品期货与现货之间相关性程度较高，一方面，公司可通过买入期货来低价锁
定商品采购成本，达到控制采购商品成本的目的；另一方面，公司可通过卖出期货来锁定储备货物的销售价格，达到控制库存商品价
格下跌风险的目的。控制套期保值额度可小于实际现货采购量，起到套期保值、对冲风险的作用，并将参与期货交易的风险控制在可
控范围内。
（二）拓展采购渠道，控制实物交割风险
商品市场价格波动较为频繁，现货合同履约率和信用风险的问题长期存在。而期货交割受第三方交易所监管，且有严格的履约保
证条款，故期货交割可以保证现货和货款 100%刚性兑现。
（三）优化采购策略，提升抵御风险能力
通过在期货市场买入多头头寸，结合实体库存，公司可以实现动态化管理并优化商品采购策略，增强抵御风险能力、经营能力。
（四）充分发挥现货与期货结合的优势
作为现货企业，公司将立足现货，以套期保值为目的参与期货市场交易。期货业务主要服务于整体现货采购策略，同时现货采购
、销售以及库存水平为期货业务开展提供支撑和保障，两者相辅相成，根据现货产业链的市场信息资源，进行研究分析，共同提高公
司经营绩效。
四、商品期货套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行商品期货套期保值业务不以投机或以跨品种套利为目的，主要目的是为了有效规避商品价格波动对公司带来的
影响，但同时也会存在一定的风险：
（一）价格波动风险：商品价格行情变动较大时，可能出现不利的价格波动，造成交易损失。
（二）资金风险：商品期货套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性
风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
（三）人员操作风险：商品期货套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于人员操作失误造成的风险。
（四）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或
数据错误等问题，从而带来相应风险。
（五）政策风险：如果商品期货套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法
交易带来的风险。
五、采取的风险控制措施
为应对开展商品期货套期保值业务存在的风险，公司将采取如下风险控制：
（一）将商品期货套期保值业务与公司经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化，确保公司的利
益。
（二）严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资
金用于商品套期保值业务。
（三）公司制定了《广东天禾农资股份有限公司套期保值业务管理办法》，规范相关程序及人员操作，同时加强相关人员的专业
知识培训，提高商品期货套期保值业务从业人员的专业知识及素养。
（四）合理设置符合交易需求的通讯及信息服务设施，以其最大程度保障交易的正常开展。在业务操作过程中，严格遵守有关法
律法规的规定，防范法律风险，定期对商品期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
（五）公司后台部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《广东天禾
农资股份有限公司套期保值业务管理办法》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
六、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39
号——公允价值计量》等相关规定及其指南要求，对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。
七、可行性分析
（一）公司已成立风险管控小组，对商品期货套期保值业务进行监督管理；公司已成立套期保值交易小组，负责商品期货套期保
值业务的相关具体工作；公司将组织专业人员负责期货业务的交易工作。
（二）公司已经制定了《广东天禾农资股份有限公司套期保值业务管理办法》，作为进行商品期货套期保值业务的内部控制和风
险管控制度，对套期保值业务使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处
理程序等作出明确规定，能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开
展商品期货套期保值业务具有可行性。
八、开展商品期货套期保值业务的可行性分析结论
经对公司自身经营状况的分析，公司在相关批准范围内开展商品期货套期保值业务可以有效地规避商品价格波动风险，锁定生产
经营成本，稳定商品利润水平，在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务有利于提升公司的持续
经营能力和综合竞争能力。且公司已就商品期货套期保值业务建立了健全的组织机构，并制定了业务操作流程、审批流程及《广东天
禾农资股份有限公司套期保值业务管理办法》，能够控制或规避开展业务所带来的相关风险。
综上所述，公司认为开展商品期货套期保值业务是切实可行的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/695a8089-c687-4344-af9f-17d8419e5ab1.PDF
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2026-04-27 19:43│天禾股份（002999）：2025年度内部控制评价报告
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广东天禾农资股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广
东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司20
25年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会
的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员
会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现
发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为
，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属分、子公司
。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：决策机制、授权机构设置与岗位职责、下属企业管控、内部环境、内部监督、社会责任等
内容；重点关注的高风险领域主要包括资金运营管理、销售与应收管理、采购与付款管理、供应链管理、关联交易管理、法律事务与
合规管理等内容。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额
的100%。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二） 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制相关制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风
险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年
度保持一致。公司确定的内部控制缺陷具体认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
财务报告内部控制缺陷可能错报的影响程度直接与财务报表重要性水平挂钩，具体如下：
类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入 错报≥营业收入总额 营业收入总额的1%＞错报≥ 营业收入总额
潜在错报 的1% 营业收入总额的0.5% 的0.5%＞错报
资产总额 错报≥资产总额的1% 资产总额的1%＞错报≥资产 资产总额的
潜在错报 总额的0.5% 0.5%＞错报
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制缺陷定性标准主要根据缺陷直接或潜在负面影响的性质、范围和特点等因素确定。如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事、监事及高级管理人员出现舞弊行为；（2）重述以前披露的财务报表，更正重大财务错报；（3）发现当期财务报表存在
重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；（4）内部控制失效而导致集团资产发生重大损失；（5）审计委员会和内部审计职能
对内部控制的监督与检查无效；（6）关键或重要不相容岗位未能恰当分离；（7）信息系统的授权管理不当，可能导致非法操作和舞
弊的行为；（8）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要
性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
直接经济 金额≥资产总额的 资产总额的0.5%＞金额≥资产 资产总额的
损失金额 0.5% 总额的0.1% 0.1%＞金额
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）缺乏民主决策程序或重大决策程序不科学；（2）严重违反国家法律、法规，如环境污染；（3）重要管理人员或技术人员
严重流失；（4）媒体负面新闻频现，国内外重要知名媒体发布或转载企业重大事件，引起社会广泛关注；（5）重要制度或管控缺失
，导致内部控制系统性失效；（6）以前年度重大或重要缺陷未能得到及时整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
2026年，公司将继续按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司发展的实际需要，
不断加强内部控制制度建设和内部控制管理，增强内部控制的执行力，及时查找内部控制的薄弱环节，有效提高公司风险防范能力，
为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证，促进公司稳步、健康发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ca3fb04c-cf1f-4ff0-82d0-3d972b042d02.PDF
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2026-04-27 19:43│天禾股份（002999）：2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）
作为公司 2025年度财务报表、内部控制审计机构。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责、认真履职的原则，对司农事
务所进行审计过程中的履职情况进行评估。现将 2025年度会计师事务所的履职评估情况及审计委员会履行监督职责情况报告如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况和资质
司农事务所于 2020年 11月 25日成立，同年 12月 9日经广东省财政厅粤财穗函【2020】27号批复，取得《会计师事务所执业证
书》；同年 12月 31日，司农事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务所注册地址为广东省广州
市南沙区南沙街兴沙路 6号 704房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。
截至 2025年 12月 31日，司农事务所从业人员 436人，合伙人 36人，注册会计师 176人，签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师 92人。2025年度，司农事务所（未经审计）收入总额为人民币 13,057.51万元，其中审计业务收入为 11,740.14万元、证券
业务收入为 6,779.21万元。
2025年度，司农事务所上市公司审计客户家数为 49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；
批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交通
运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不含税审
计收费总额 5,407.17万元。本公司同行业上市公司审计客户 2家。
（二）会计师事务所执业诚信记录
司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措施；因执业行为受到监督管理措施 2次。从业
人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 9次、自律监管措
施 1 次。上述监督管理措施和自律监管措施不涉及行政处罚，不影响司农事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会审计委员会 2025年第一次会议、第五届董事会第五十一次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于续聘
2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘司农事务所为公司 2025年度审计机构。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025年年报工作安排，司农事务所对公司
2025年年度财务报告及 2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，司农事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方
面保持了有效的财务报告内部控制。司农事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，司农事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）通过对司农事务所的充分了解，并对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查，公司董事会审计委员
会一致认为司农事务所已完成从事证券服务业务备案，具有丰富的上市公司审计工作经验，在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投
资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，且此次续聘会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意续聘司农事务所为公司 2025年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2025 年 12 月 23 日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，
对 2025年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2026年 1月 29日，审计委员会通过视频会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，对 20
25年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了司农事务所关于公司审计内容相关调整事项、审
计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现的问题提出建议。
（四）2026年 4月 24 日，公司第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议以现场结合通讯方式召开，审议通过公司 2025年年
度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为司农事务所在
公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025年年报审计
相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东天禾农资股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-27 19:43│天禾股份（002999）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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报告正文……………………………………………………1-2
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2026-04-27 19:43│天禾股份（002999）：独立董事独立性自查情况的专项意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东天禾
农资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告
》，广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事郭剑花、李洁琼、冯夏的独立性情况进行评估并出
具如下专项意见：
经核查独立董事郭剑花、李洁琼、冯夏的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立
董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立
客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
广东天禾农资股份有限公司董事会
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2026-04-27 19:43│天禾股份（002999）：关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告
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广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，将公司 2025年第四季度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
（一）本次计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》以及公
司相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至 2025年 12月 31日的资产状况和经营成果，公司对2025年第四季度末的资产
进行了清查和减值测试。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额
根据相关法规及公司制度要求，结合公司运营的实际情况，本着谨慎性原则，公司及控股子公司 2025年第四季度计提资产减值
准备 597.34万元（人民币，下同），包括：应收账款冲回计提坏账准备 1,080.35万元，其他应收款冲回计提坏账准备 0.44万元，
存货计提跌价准备 1,678.13万元。
单位：万元
项目 2025年 09月 30 日 本期增加金额 本期减少金额 2025年 12月 31日
计提或转回 其他 核销或转 其他
销
应收账款坏账 4,598.95 -1,080.35 - 4.16 - 3,514.44
准备
其他应收款坏 1,946.09 -0.44 - 6.19 - 1,939.46
账准备
存货跌价准备 4,226.14 1,678.13 - 1,597.00 - 4,307.27
合计 10,771.18 597.34 - 1,607.35 - 9,761.17
注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备的情况和方法
（一）应收款项坏账准备
公司的应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等。公司按照《企业会计准则》相关规定，以预期信
用损失为基础评估和确认应收款项有关的损失准备：
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款
项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
根据上述会计政策，公司在 2025 年第四季度按期末回收情况评估后确认冲回计提应收账款坏账准备 1,080.35 万元、冲回计提
其他应收款坏账准备 0.44 万元。
（二）存货跌价准备
按照《企业会计准则》相关规定，公司适用的存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为：
公司于每年季度末在对存货进行盘点的基础上，对遭受损失、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与
可变现净值孰低计量。
存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或
类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存
货类别计量成本与可变现净值。
可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的
存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为
执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超
出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计
其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
根据上述会计政策，公司在 2025年第四季度计提的存货跌价准备为 1,678.13万元。
三、本次计提资产减值准备履行的程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司章程》等相关规定
，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东会审议。
四、对公司的影响
2025年 9月至 12月，公司计提资产减值准备 597.34万元，本次计提资产减值准备将减少 2025年第四季度利润总额合计 597.34
万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映了公司财务状况，符合法律法规及公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形
。
五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性进行了审查，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和公司会计政策、会计估计的相关规定。
公司计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计
信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备计提的事项。
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2026-04-27 19:43│天禾股份（002999）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天禾股份（002999）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:43│天禾股份（002999）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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天禾股份（002999）：关于公司2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 19:41│天禾股份（002999）：2025年年度报告
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天禾股份（002999）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/35b7ccee-de99-4cca-9c5a-b931c8c0b549.PDF
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2026-04-27 19:41│天禾股份（002999）：2025年年度报告摘要
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天禾股份（002999）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:41│天禾股份（002999）：第五届董事会第六十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十五次会议于 2026年 4月 24日（星期五）在公司八楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 4月 14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席
董事 9人。（其中：通讯方式出席董事 2人，分别为：高淑萍、郭剑花）
会议由董事长刘艺召集并主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等法律法规的规定编制完成了《2025 年年度报告》全文及摘要，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）、《20
25年年度报告全文》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，结合公司 2025年经营运作的实际情况，董事会编制了《2025年度董事会工作报
告》。与会董事认为，2025年，公司董事会严格按照相关法律法规和规章制度的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉
尽责地开展各项工作，主导公司各项重大事项的决策，认真贯彻落实股东会的各项决议，切实维护了公司和全体股东的权益。
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》相关
章节。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会进行述职。此外，公司独立董
事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于
独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025年度述职报告》《董事会关于独立董事
独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，现制定了
《2025 年度总经理工作报告》。与会董事认为，2025 年，公司总经理严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并根据公
司部署的目标和战略，勤勉尽责地开展各项工作，有效执行了股东会和董事会的各项决议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
公司拟以总股本 34,759.20 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.70元（含税）。共分配现金红利 2,433.1440万元
（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本；剩余未分配利润结转以后年度。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号
：2026-009）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，在内
部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2025年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评
价。截至内部控制评价报告发出日，公司在财务报告及非财务报告方面均不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司审计委员会审议通过了此议案；广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
董事会认为，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025年度公司年报审计过程中，始终坚持公允、客观的执业态度，表
现出良好的职业操守与专业素养。审计行为规范有序，审计结论客观、完整、清晰，按时完成了年度审计任务，切实履行了审计机构
的职责。
公司董事会审计委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，恪
尽职守，充分发挥专业职能。在年报审计工作中，审计委员会对会计师事务所的执业资质与专业能力进行了审慎评估，并在审计过程
中与会计师事务所保持了持续、深入的沟通，有效督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，充分履行了对聘任审计机构的监
督职责。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员
会履行监督职责情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
公司董事会对《广东天禾农资股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》等文件进行了审议，为规避市场
价格波动风险，公司董事会同意公司及子公司根据市场情况，择机开展商品期货套期保值业务。公司尿素、甲醇每年共占用的可循环
使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5,000万元人民币，其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保
证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3,000 万元人民币与2,000万元人民币，在限定额度内可循环使用，交易
期限为公司 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内。资金来源为公司自有资金。在前述额度及期限内，公司董事会提请股东会
授权公司董事会，于股东会审议通过本事项后由董事会授权总经理及公司相关业务部门办理商品期货套期保值业务。本次额度经 202
5 年年度股东会审议通过生效后，2025 年第二次临时股东大会审议通过的额度将不再使用。
公司战略与 ESG委员会审议通过了此事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：
2026-010）、《广东天禾农资股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
8、审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董事会同意于 2026年 5月 18日 14:30召开 2025年年
度股东会审议相关事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：202
6-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第六十五次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议；
3、第五届董事会战略与 ESG委员会 2026年第一次会议决议；
4、内部控制审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9fb9d547-f287-4638-9efe-5b71dd5247af.PDF
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2026-04-27 19:40│天禾股份（002999）：2025年度内部控制审计报告
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天禾股份（002999）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/dd555575-aa4c-4c07-b1e7-3d49e6e64b6e.PDF
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2026-04-27 19:40│天禾股份（002999）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易品种、场所和金额等内容：为规避市场价格波动风险，广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开
展的商品期货套期保值业务的套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营有直接关系的期货品种，主要包括：尿素
、甲醇。公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5,000万元人民币
。其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3,000万元人民币与 2,000
万元人民币，在限定额度内可循环使用。
2、已履行的审议程序：公司于 2026年 4月 24日召开第五届董事会战略与ESG委员会 2026年第一次会议、第五届董事会第六十
五次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
3、风险提示：公司及子公司进行商品期货套期保值业务不以投机或以跨品种套利为目的，主要目的是为了有效规避商品价格波
动对公司带来的影响，但同时也会存在价格波动风险、资金风险、人员操作风险等风险，公司采取了相应措施对相关风险进行控制或
规避，保证商品期货套期保值业务正常开展。
一、商品期货套期保值业务情况概述
（一）开展商品期货套期保值业务的目的和必要性
由于国内外经济形势多变，尿素、甲醇市场价格波动较大。公司作为在广东市场农资流通的主渠道，承接着各级政府的化肥储备
任务，肩负区域市场农资保供的社会责任。尿素作为化肥储备任务的主要品种之一，其市场价格的波动对公司化肥储备的风险产生直
接且重大的影响，在一定程度上影响着公司的效益。同时甲醇作为天然气化工和煤化工的重要基础性产品，与各类化肥的关联性与互
动性较高。因此，为规避市场价格波动风险，按要求完成好储备任务，将销售价格风险控制在适度范围内，避免出现大的亏损，公司
及子公司决定根据市场情况，择机开展商品期货套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的避险机制，将商品的销售价格风险控制
在适度范围内，有利于规避市场价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定商品利润水平，控制经营风险，提高抵御市场波动和平抑价
格震荡的能力，实现稳健经营的目标。
（二）开展商品期货套期保值业务基本情况
1、主要涉及业务品种：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营有直接关系的期货品种，主要包括：
尿素、甲醇。
2、业务规模及投入资金来源：公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都
不超过）5,000万元人民币，其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3
,000万元人民币与 2,000万元人民币，在限定额度内可循环使用。资金来源为公司自有资金。
3、交易期限及授权：交易期限为公司 2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，提请股东会授权
公司董事会，于股东会审议通过本事项后由董事会授权总经理及公司相关业务部门办理商品期货套期保值业务。本次额度经 2025年
年度股东会审议通过生效后，2025年第二次临时股东大会审议通过的额度将不再使用。
二、商品期货套期保值业务审议程序及意见
（一）战略与ESG委员会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开第五届董事会战略与 ESG委员会 2026年第一次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业
务的议案》，董事会战略与 ESG委员会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务是为规避市场价格波动风险。同时，公司已制
定了《广东天禾农资股份有限公司套期保值业务管理办法》，完善了相关业务审批流程，制定了有针对性的风险控制措施。该事项的
实施符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会战略与 ESG委员会同意公司及子公司根据市场情况，择机
开展商品期货套期保值业务，并同意提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026年 4月 24日召开第五届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，为规避市
场价格波动风险，公司董事会同意公司及子公司根据市场情况，择机开展商品期货套期保值业务。公司尿素、甲醇每年共占用的可循
环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5,000万元人民币，其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的
保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3,000万元人民币与 2,000万元人民币，在限定额度内可循环使用，交
易期限为公司 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内。资金来源为公司自有资金。在前述额度及期限范围内，公司董事会提请
股东会授权公司董事会，于股东会审议通过本事项后由董事会授权总经理及公司相关业务部门办理商品期货套期保值业务。本次额度
经 2025年年度股东会审议通过生效后，2025年第二次临时股东大会审议通过的额度将不再使用。
三、开展商品期货套期保值业务的影响分析
（一）对冲价格波动，锁定采销价格
商品期货是可对冲商品价格波动的有效工具。目前商品期货与现货之间相关性程度较高，一方面，公司可通过买入期货来低价锁
定商品采购成本，达到控制采购商品成本的目的；另一方面，公司可通过卖出期货来锁定储备货物的销售价格，达到控制库存商品价
格下跌风险的目的。控制套期保值额度可小于实际现货采购量，起到套期保值、对冲风险的作用，并将参与期货交易的风险控制在可
控范围内。
（二）拓展采购渠道，控制实物交割风险
商品市场价格波动较为频繁，现货合同履约率和信用风险的问题长期存在。而期货交割受第三方交易所监管，且有严格的履约保
证条款，故期货交割可以保证现货和货款 100%刚性兑现。
（三）优化采购策略，提升抵御风险能力
通过在期货市场买入多头头寸，结合实体库存，公司可以实现动态化管理并优化商品采购策略，增强抵御风险能力、经营能力。
（四）充分发挥现货与期货结合的优势
作为现货企业，公司将立足现货，以套期保值为目的参与期货市场交易。期货业务主要服务于整体现货采购策略，同时现货采购
、销售以及库存水平为期货业务开展提供支撑和保障，两者相辅相成，根据现货产业链的市场信息资源，进行研究分析，共同提高公
司经营绩效。
四、商品期货套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行商品期货套期保值业务不以投机或以跨品种套利为目的，主要目的是为了有效规避商品价格波动对公司带来的
影响，但同时也会存在一定的风险：
（一）价格波动风险：商品价格行情变动较大时，可能出现不利的价格波动，造成交易损失。
（二）资金风险：商品期货套期保值交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性
风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
（三）人员操作风险：商品期货套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于人员操作失误造成的风险。
（四）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或
数据错误等问题，从而带来相应风险。
（五）政策风险：如果商品期货套期保值交易业务主体所在国家或地区的法律法规政策发生重大变化，可能引起市场波动或无法
交易带来的风险。
五、采取的风险控制措施
为应对开展商品期货套期保值业务存在的风险，公司将采取如下风险控制措施：
（一）将商品期货套期保值业务与公司经营相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化，确保公司的利
益。
（二）严格控制商品期货套期保值的资金规模，合理计划和使用期货保证金，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资
金用于商品套期保值业务。
（三）公司制定了《广东天禾农资股份有限公司套期保值业务管理办法》，规范相关程序及人员操作，同时加强相关人员的专业
知识培训，提高商品期货套期保值业务从业人员的专业知识及素养。
（四）合理设置符合交易需求的通讯及信息服务设施，以最大程度保障交易的正常开展。在业务操作过程中，严格遵守有关法律
法规的规定，防范法律风险，定期对商品期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
（五）公司后台部门负责对商品期货套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并严格按照《广东天禾
农资股份有限公司套期保值业务管理办法》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
六、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》《企业会计准则第 39
号——公允价值计量》等相关规定及其指南要求，对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。
七、备查文件
1、第五届董事会第六十五次会议决议；
2、第五届董事会战略与 ESG委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/69314402-d10a-4d35-a3b3-f8442ef8d029.PDF
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2026-04-27 19:39│天禾股份（002999）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六十五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025年年度股东会的议案》，
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 18日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 5月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市越秀区东风东路 709号十二楼
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于公司《2025年年度报告》全文及摘要 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的 非累积投票提案 √
议案
3.00 关于公司 2025年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于开展商品期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √
上述提案属于股东会普通决议提案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。公司独立董
事将在本次 2025年年度股东会上进行述职。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案已经公司第五届董事会第六十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日刊登于《中国证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《2025年年度股东会参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2026年5月14日、2026年5月15日 9:00-11:30，13:00-16:00。
3、登记地点：广东省广州市越秀区东风东路709号。
4、会议联系方式：
联系人：刘勇峰
联系电话：020-87766490
传 真：020-87767335
电子邮箱：zqbgs@gd-tianhe.com
联系地址：公司董事会办公室（广东省广州市越秀区东风东路709号）
5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第六十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/169808f6-63b0-4f5a-9500-2c3abfc164dc.PDF
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2026-04-10 19:47│天禾股份（002999）：关于公司高级管理人员减持股份预披露公告（刘勇峰）
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公司高级管理人员刘勇峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2026年4 月 9 日收到公司高级管理人员刘勇峰先生发出的《
关于股份减持计划的告知函》，刘勇峰先生持有公司股份 354,375股（占公司总股本的 0.10%），计划以集中竞价交易方式减持其持
有的公司股份不超过 88,593 股（占公司总股本的0.03%，不超过其持有公司股份总数的 25%），且任意连续 90 个自然日内减持股
份的总数不超过公司总股本的 1%，减持期间为本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内（如遇送股、资本公积金转增股本等股份
变动事项，上述拟减持股份数量可以进行相应调整）。
一、高级管理人员的基本情况
（一）高级管理人员名称：刘勇峰，公司现任董事会秘书。
（二）截至本公告披露日，刘勇峰先生持有公司股份 354,375股，占公司总股本比例为 0.10%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有及资本公积金转增股本取得的股份
3、减持数量及比例：拟减持公司股份不超过 88,593 股，占公司总股本的0.03%，不超过其持有公司股份总数的 25%；在任意连
续 90 个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司总股本的 1%。若在减持期间，公司有送股、资本公积金转增股
本等股份变动事项，减持数量可以进行相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：将于本公告披露之日起15个交易日后的三个月内进行（2026年5月7日至2026年8月6日）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
7、刘勇峰先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的
情形。
三、相关承诺及履行情况
本次拟减持股份的公司高级管理人员刘勇峰先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行 A 股股票并上市之
上市公告书》中作出的承诺如下：
自发行人首次公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回
购该部分股份。
截至目前，刘勇峰先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持计划与此前已披露的意向、承诺一致。
除前述锁定期承诺外，刘勇峰先生任职期间严格遵守了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定要求，在其任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总
数的百分之二十五。
四、相关风险提示
1、刘勇峰先生将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在上述减持期间是否实施本次减持计划，本次减持计划的减持时间、
减持价格实施具有不确定性。
2、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定，
不存在违反上述规定的情形。
3、本次减持股东不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结
构及未来持续经营产生重大影响。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促刘勇峰先生严格遵守有关法律法规的规定并及时履行相应信息披露义务。
五、备查文件
刘勇峰先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/4a9d4d35-0392-447d-8521-4ae52b5fafdc.PDF
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2026-04-02 19:44│天禾股份（002999）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2026年 4月 2日（星期四）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 2日的交易时间，即 9:15-9:25，9:3
0-11:30和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间：开始投票的时间为 2026 年 4 月 2 日
9:15，结束时间为 2026 年 4 月 2日 15:00。
（二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709号十二楼
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长刘艺先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席情况
通过现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 104人，代表有表决权的公司股份数合计为 12,522,797股，占公司有表决
权股份总数的 3.6027%。
出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 99 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,681,672股，占公司有表决权股份总数
的 2.4977%。
（1）股东现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 7人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,401,025股，占公司有表决权股份总数的
1.2661%。
现场出席本次股东会的中小股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的公司股份数合计为 559,900股，占公司有表决权股份总数
的 0.1611%。
（2）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 97 人，代表有表决权的公司股份数合计为8,121,772股，占公司有表决权股份总数的 2.3366%。
通过网络投票表决的中小股东共 97人，代表有表决权的公司股份数合计为8,121,772股，占公司有表决权股份总数的 2.3366%。
2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》
总表决情况：同意 12,019,602股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 98.7770％；反对 119,520 股，占
出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.9822％；弃权 29,300 股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权
股份总数的 0.2408％。
中小股东表决情况：同意 8,532,852 股，占出席本次股东会非关联中小股东所持有效表决权股份的 98.2858％；反对 119,520
股，占出席本次股东会非关联中小股东所持有效表决权股份的 1.3767％；弃权 29,300 股，占出席本次股东会非关联中小股东所持
有效表决权股份的 0.3375％。
关联股东广东省供销集团有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、刘勇峰先生回避表决，回避表决股份数合计 123,694,3
75股。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东连越律师事务所
（二）见证律师姓名：谢凤仪、邵亚冉
（三）结论性意见：律师认为，公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《
股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议
合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、广东连越律师事务所《关于广东天禾农资股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/e13bae9b-003e-4c18-a1bb-8567a0ad96a9.PDF
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2026-04-02 19:44│天禾股份（002999）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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致：广东天禾农资股份有限公司
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 2日召开了 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东
会”）。广东连越律师事务所（以下简称“连越”）受公司的委托，指派谢凤仪律师、邵亚冉律师（以下简称“连越律师”）出席公
司本次股东会并对本次股东会的相关事项进行见证。
连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法
律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相
关事实或数据的真实性、准确性发表意见。
为出具本法律意见书，连越律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.《广东天禾农资股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》；
2.《广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第六十三次会议决议公告》；
3.《广东天禾农资股份有限公司关于确认公司 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》；
4.《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
5.《广东天禾农资股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）
6.公司本次股东会股东到会登记记录及凭证资料。
连越律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会
《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员资格、本次
股东会的表决程序及本次股东会决议的合法性、有效性发表法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）2026 年 3月 16 日，公司召开第五届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易和预
计 2026年度日常关联交易额度的议案》《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
（二）2026 年 3月 18 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体及网站上披露了《广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第
六十三次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《广东天禾农资股份有限公司关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年
度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-003）。
（三）2026 年 3月 18 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体及网站上披露了《广东天禾农资股份有限公司关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）就本次股东会召开的日期、时间、地点、议案内容以及网络投票的系统、起止
日期和投票时间等事项公告通知全体股东。
（四）本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。经连越律师见证，本次股东会现场会议于 2026 年 4 月 2 日（
星期四）14:30 在广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼召开。根据《公司章程》规定：“股东会由董事长主持。董事长不能
履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持”。本次股东会由公司董事长刘艺先生担任主持人。
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4月 2日 9:15 至 15:00的任意时间。
连越律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《股东会议事规则》之规
定。
二、出席本次股东会人员、召集人资格
（一）现场出席本次股东会的股东及股东代表（或代理人）
连越律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止至2026年3月26日下午交易收市时登记在册的公司股东名册
，对出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（或代理人）的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次股东会
的股东及股东代表（或代理人）共 7名，代表有表决权的公司股份数合计为4,401,025 股，占公司有表决权股份总数的 1.2661%。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 97 名，代表公司有表决权的股
份为8,121,772 股，占公司有表决权股份总数的 2.3366%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（三）参加本次股东会议的中小投资者
通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共计 99 人，代表股份 8,681,672 股，占公司有表决权股份总数的 2.4977%。其
中：通过现场投票的中小投资者为 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为559,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1611%。通
过网络投票表决的中小投资者共 97 人，代表有表决权的公司股份数合计为8,121,772 股，占公司有表决权股份总数的 2.3366%。
（四）本次股东会的召集人
经查验，本次股东会由公司董事会召集。
（五）现场出席、列席本次股东会的其他人员
参加本次股东会的其他人员为：
1.公司董事和高级管理人员。
2.公司聘请的律师。
3.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
连越律师认为，上述出席或列席本次股东会的人员和召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议
事规则》的规定。
三、本次股东会审议的议案
本次股东会审议的议案为：
1.《关于确认公司 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。
经核查，连越律师认为，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议
事项一致；本次股东会未出现对通知的议案进行修改的情形，也未出现股东提出新议案的情形。
四、本次股东会的表决程序与表决结果
（一）表决程序
本次股东会对会议通知中列明的议案进行审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式表决
了会议通知中列明的相关议案；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司
向公司提供网络投票表决结果。
出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，由股东代表及连越律师进行了计票、监
票，并当场宣布表决结果。出席本次股东会现场会议的股东对上述议案表决结果未提出异议。
参加本次股东会网络投票的股东按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。
本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东会的召开、表决情况已形成书面会议记录。
（二）表决结果
经核查，根据合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会提交的议案表决情况如下：
1.审议通过了《关于确认公司 2025 年度日常关联交易和预计2026 年度日常关联交易额度的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东广东省供销集团有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、刘勇峰回避表决，回避表决
股份数合计 123,694,375 股。
本议案同意股数 12,019,602 股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 98.7770％；反对 119,520 股，占
出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.9822％；弃权29,300 股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股
份总数的 0.2408％。
中小投资者表决情况：同意 8,532,852 股，占出席本次股东会的非关联股东中小投资者所持有效表决权股总数的 98.2858%；反
对119,520 股，占出席本次股东会的非关联股东中小投资者所持有效表决权股总数的 1.3767%；弃权 29,300 股，占出席本次股东会
的非关联股东中小投资者所持有效表决权股总数的 0.3375％。
经连越律师核查，本次股东会审议议案《关于确认公司 2025 年度日常关联交易和预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》为
普通决议议案，以出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上比例通过。
连越律师认为，本次股东会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合
法有效。
五、结论意见
基于上述事实，连越律师认为，公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《
股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议
合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d191c70b-161f-4f69-b4da-5d16c3839987.PDF
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2026-03-17 17:05│天禾股份（002999）：关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的公告
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天禾股份（002999）：关于确认公司2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/acdce249-7b36-458f-9b7e-6f73a7383fea.PDF
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2026-03-17 17:04│天禾股份（002999）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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天禾股份（002999）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/65da0b11-4311-498d-b17c-cd8758d4dbe3.PDF
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2026-03-17 17:01│天禾股份（002999）：第五届董事会第六十三次会议决议公告
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天禾股份（002999）：第五届董事会第六十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/f9840f9b-a503-4a2d-bd19-416401a130fc.PDF
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2026-01-22 18:18│天禾股份（002999）：2025年年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 4,100 ～ 6,000 2,224
的净利润 比上年同期 84.35% ～ 169.78%
增长
扣除非经常性损益后 3,600 ～ 5,300 1,773
的净利润 比上年同期 103.05% ～ 198.93%
增长
基本每股收益（元/股） 0.12 ～ 0.17 0.06
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通，双
方在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，面对农资市场行情低迷等不利因素，公司坚持“防风险、提质效”原则，持续稳固上游核心资源、深入推进服务网络
建设；并针对性加强内控建设与资源整合，管理增效成果持续强化，运营管理质效显著提升。同时，进一步加强市场行情研判与分析
，合理控制采销节奏，在持续扛稳农资保供稳价责任的前提下，较好地把握住了市场机遇，业务经营效益显著提升。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。与公司《2025 年年度报告》中披露的最终数据可能存在差异
，具体财务数据将在公司《2025年年度报告》中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/86bca53a-c8e8-45a4-a956-79a16c4701ad.PDF
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2025-12-30 19:49│天禾股份（002999）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2025年 12月 30日（星期二）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 30日的交易时间，即 9:15-9:25，9
:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间：开始投票的时间
为 2025年 12月 30日 9:15，结束时间为 2025年 12月30日 15:00。
（二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709号十二楼
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：本次股东大会由过半数董事共同推举董事、总经理姚伟英先生主持。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席情况
通过现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 88人，代表有表决权的公司股份数合计为 135,736,177股，占公司有表决
权股份总数的 39.0504%。
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 81人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,555,052股，占公司有表决权股份总
数的 2.4612%。
（1）股东现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9人，代表有表决权的公司股份数合计为 127,632,625股，占公司有表决权股份总
数的 36.7191%。
现场出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 2人，代表有表决权的公司股份数合计为 451,500股，占公司有表决权股份总
数的 0.1299%。
（2）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 79 人，代表有表决权的公司股份数合计为8,103,552股，占公司有表决权股份总数的 2.3313%。
通过网络投票表决的中小股东共 79人，代表有表决权的公司股份数合计为8,103,552股，占公司有表决权股份总数的 2.3313%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉的议案》
总表决情况：同意 135,616,177股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 91,500股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0674％；弃权 28,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.
0210％。
中小股东表决情况：同意 8,435,052 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 98.5973％；反对 91,500股，占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 1.0695％；弃权 28,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份
的 0.3331％。
本项议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（二）逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》
2.01、审议通过了《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 135,631,177股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9226％；反对 91,500股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0674％；弃权 13,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.
0099％。
中小股东表决情况：同意 8,450,052 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 98.7727％；反对 91,500股，占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 1.0695％；弃权 13,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份
的 0.1578％。
本项议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.02、审议通过了《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 135,618,077股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9130％；反对 93,100股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0686％；弃权 25,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.
0184％。
中小股东表决情况：同意 8,436,952 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 98.6195％；反对 93,100股，占
出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 1.0882％；弃权 25,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份
的 0.2922％。
本项议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.03、审议通过了《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事、监事薪酬制度〉的议案》
总表决情况：同意 135,593,077股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8946％；反对 129,600 股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0955％；弃权 13,500 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0099％。
中小股东表决情况：同意 8,411,952股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 98.3273％；反对 129,600 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 1.5149％；弃权 13,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份的 0.1578％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东连越律师事务所
（二）见证律师姓名：谢凤仪、伍展弘
（三）结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及
《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大
会决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第三次临时股东大会决议；
2、广东连越律师事务所《关于广东天禾农资股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/b10cb758-9830-4ee1-a83e-3e33e115b599.PDF
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2025-12-30 19:49│天禾股份（002999）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书
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天禾股份（002999）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/daf746f8-7ab8-4857-8ffc-21fdfcfd100a.PDF
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2025-12-15 11:48│天禾股份（002999）：天禾股份章程
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天禾股份（002999）：天禾股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/47b4b9b4-f0e1-4d11-8168-89f679ea340a.PDF
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2025-12-15 11:48│天禾股份（002999）：天禾股份董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》以及有关法律、行政法规和规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员。
本制度所称董事是指依据《公司章程》经股东会选举产生的董事，以及由职工代表大会、职工大会或者其他形式的选举机构民主
选举产生的职工代表董事；
本制度所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（四）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应的原则；
（五）薪酬标准公开、公正、透明的原则。
第四条 董事的薪酬由公司股东会审议决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会审议决定。
公司董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人
员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。
第五条 董事薪酬：
（一）非独立董事
1．股东委派的外部董事，不在公司领取薪酬或津贴；
2．公司董事长及同时兼任高级管理人员职务的董事，按本制度第六条执行；
3．公司内部董事未兼任高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体岗位职责及其对公司发展的贡献确定。
（二）独立董事
独立董事薪酬为每人每年6万元人民币（税前），按季度发放，由公司代扣代缴个人所得税。除此之外，独立董事不在公司享受
其他报酬、社保待遇等。独立董事参加规定的培训、出席公司董事会和股东会的差旅费以及按《公司章程》等有关法律、法规行使职
权所需的合理费用，可在公司据实报销。
第六条 公司董事长、总经理、副总经理的薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成；财务总监、董事会秘书薪酬
由固定工资、效益奖金两部分构成。
第七条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放
。
第八条 公司董事和高级管理人员任职期间，出现下列情形之一的，公司有权予以降薪或者不发放津贴、绩效年薪或者效益奖金
，对已发的津贴、绩效年薪或者效益奖金，公司有权进行追索扣回：
（一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或者被深圳证券交易所予以公开谴责或者宣布为不适合担任上市公司董事
、高级管理人员的；
（二）违反法律法规或者失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或者造成公司重大经济损
失的；
（三）其他相关法律、法规或者《公司章程》规定的情形。
第九条 公司总经理、副总经理若涉嫌违纪违法，一旦被纪检监察机关或者司法机关依法采取留置、刑事拘留、逮捕等强制措施
，其在此期间的薪酬将停止支付。若被错误采取上述措施，可根据相关规定申请国家赔偿，但公司不再补发其薪酬。
公司总经理、副总经理若涉嫌违纪违法，被纪检监察机关或者司法机关调查但未被采取上述措施，对无法正常履职的，公司将暂
缓支付其无法正常履职期间的薪酬，按照不超过本人当年基本年薪月发放标准计发生活费。经调查认定不存在违纪违法事实的，公司
将补发其应发薪酬。存在违纪违法事实的，公司将根据处理结果按照相关规定扣减其薪酬。
第十条 出现下列情形之一的，除按有关法律法规处理外，还要根据公司总经理、副总经理承担责任的情况，对未发的绩效年薪
和任期激励收入予以减发或全部扣发；对已发的绩效年薪和任期激励收入，进行追索扣回：
（一）公司违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等有关法律和规章，虚报、瞒报财务状况和经营成果的；
（二）公司违反国家法律法规和公司相关规定，发生重大决策失误、重大责任事故和重大群体性事件，造成重大不良影响的；
（三）公司总经理、副总经理因违纪违法受到处理处分的；
（四）经公司董事会认定的其他情形。
第十一条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度
如与日后颁布有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件或者《公司章程》的规定相抵触的，则依据该等法律、行政法规、部门规
章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定执行。
第十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/89d2ab24-2372-4564-9002-f125959d8b08.PDF
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2025-12-15 11:48│天禾股份（002999）：天禾股份董事会秘书工作细则
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第一条 为规范广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《广东天禾农资股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本细则。
第二条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《
上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称“交易所”）之间的指定联络人。
第二章 任职资格
第三条 董事会秘书除应当具备高级管理人员任职条件外，还应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好
的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书或者其他具备任职能力的证明。董事会秘书候选人在被提名时，提
名人和候选人应说明候选人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与
从业经验。
第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）证券监管部门、交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第五条 公司董事、总经理、副总经理或者财务总监可以担任董事会秘书。
董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第三章 聘任、解聘、离任与空缺
第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。
第七条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。第八条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事
务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然
免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表的任职条件参照本细则第三条、第四条执行。
第九条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向交易所提交以下资料：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包括符合相关法律法规、本细则规定的任职条件
、职务、工作表现及个人品德等；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；
（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向交易所提交变更后的资料。
第十条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向交易所提交个人陈述报告。
第十一条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现相关法律法规、本细则所规定不得担任公司董事会秘书情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职务时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、交易所其他规定和《公司章程》等相关规定，给投资者造成重大损
失。
第十二条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信
息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、审计委员会的离任审查，在公司审计委员会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者待
办理事项。
第十三条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定
董事会秘书人选。
公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。公司董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当
代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第四章 职 责
第十四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应
的法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务。
第十五条 董事会秘书履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人
遵守信息披露有关规定；
（二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息
沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向交易所报告并公告；
（五）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复交易所问询；
（六）组织董事和高级管理人员进行相关法律法规、交易所规则及其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的
职责；
（七）督促董事和高级管理人员遵守法律法规、交易所规则、交易所其他规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知
悉公司、董事和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向交易所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（九）法律法规、证券监管部门和交易所要求履行的其他职责。
第十六条 董事会秘书应出席公司在披露年度报告后举行的年度报告业绩说明会。
第十七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务总监及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合
董事会秘书的工作。董事长应当保证董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权
。
董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和
人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向交易所报告。
第十八条 公司应当保证董事会秘书、证券事务代表在任职期间按要求参加交易所组织的董事会秘书后续培训。
第十九条 公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者规定代行董事会秘书职责的人员负责与交易所
联系，办理信息披露与股票及其衍生品变动管理事务。
第五章 附 则
第二十条 本细则未尽事宜或者与国家颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件、《公司章程》的规定冲突的，以法律、行
政法规、其他有关规范性文件、《公司章程》的规定为准。
第二十一条 本细则自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。
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2025-12-15 11:48│天禾股份（002999）：天禾股份董事会提名委员会工作制度
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第一条 为规范广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等其他法律、法规及规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并
提出建议。
第三条 本工作制度所称董事是指在公司担任董事职务的人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书和由董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集并主持委员会工作，召集人在委员范围内由董事会选举产生
。当召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，
任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。
第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委
员资格，并由董事会根据本工作制度第四条至第六条规定及时补足委员人数。
提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效。
第三章 职责权限
第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第九条 董事的选举，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后生效；公司高级管理人员的聘任报董事会批准后可以聘任。
第四章 决策程序
第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件
、选择程序和任职期限，形成决议后备案，并提交董事会通过，后续需遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控（参）股企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）提名委员会向董事会提出董事候选人、新聘高级管理人员人选的建议和相关材料，董事会进行审议；
（七）董事会审议通过后，向股东会提交选举董事事项，股东会进行审议；
（八）根据股东会、董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章 议事程序
第十二条 提名委员会每年根据工作需要及时召开会议，由召集人召集及主持。会议应于召开前三日以邮寄、电子邮件、专人或
者传真等方式将会议时间和地点、召开方式、事由及议题、召集人和主持人等事项通知全体委员，并将有关资料呈送每位委员。若出
现特殊情况，经全体委员一致同意，召开提名委员会会议可不受前款通知方式和通知时间的限制。
第十三条 提名委员会会议应由委员本人出席。委员本人因故未能出席，可以书面形式委托其他委员代为出席会议并行使表决权
。委员未出席提名委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
提名委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席会议，视为不能履行职责，提名委员会委员应当建议董事会予以
撤换。
第十四条 提名委员会会议可采用现场方式、通讯方式或者现场结合通讯的方式召开，并由至少两名委员出席方可举行；提名委
员会会议表决方式为举手表决或者记名投票表决，每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须由两名以上委员表决同意方可
通过。
第十五条 公司须为提名委员会提供必要的工作条件。提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合，其中，提名
委员会日常工作的联络，会议组织和决议落实等日常事宜由董事会办公室负责协调。
第十六条 如有必要，提名委员会会议可邀请公司其他董事和高级管理人员列席会议。提名委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作制度的规
定。
第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
会议记录、会议资料等书面文件、电子文档作为公司档案由公司董事会办公室保存，保存期十年。
第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员和列席会议的人员，均对会议所议事项有保密义务，不得擅自公开有关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本工作制度自董事会决议通过之日起实施。
第二十二条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、
法规或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。第二十三条 本工作制度
解释权归属于公司董事会。
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2025-12-15 11:48│天禾股份（002999）：天禾股份董事和高级管理人员离职管理制度
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第一条 为规范广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治
理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法
规、规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度
。
第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。
第二章 离职情形与程序
第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告
中应说明辞职原因、辞去职务等情况。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效
。
如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事
职责，但存在相关法规另有规定的除外：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；
（三）独立董事辞任导致公司董事会或者专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事
中欠缺会计专业人士。第四条 董事提出辞职的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符
合法律、行政法规和《公司章程》的规定。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第五条 董事任期届满未获连任的，自股东会或者职工代表大会、职工大会或者其他形式的选举机构决议通过之日起自动离任。
高级管理人员任期届满未获聘任的，自董事会决议之日自动离任。
第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，公司应当依法解除其职务：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
第七条 董事、高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》及公司规章制度规定，或者因重大失职、渎职等行为损害公司利益
，股东会或者职工代表大会、职工大会或者其他形式的选举机构可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。董事会可以决议解任高
级管理人员，决议作出之日解任生效。
无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、高级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《
公司章程》的规定及聘任合同的相关约定，综合考虑多种因素确定是否补偿以及补偿的合理数额。
第三章 移交手续与未结事项处理
第八条 董事、高级管理人员应于正式离职五日内向董事会办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明
及处理建议、分管业务文件、财务资料，以及其他物品等的移交。
移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署离职交接相关文件。公司内审部门负责监督交接。
第九条 如离职人员涉及重大投资、关联交易或者财务决策等重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会
报告。
第十条 在董事、高级管理人员离职时，公司应全面梳理该董事、高级管理人员在任职期间作出的所有公开承诺，若董事、高级
管理人员离职时尚未履行完毕公开承诺，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计
完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺；如其未按前述承诺及计划履行的，公
司有权要求其赔偿由此产生的全部损失。
第四章 离职董事及高级管理人员的责任与义务
第十一条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况。
在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；董事、高级管理人员离职后半年内
，不得转让其所持有的本公司股份。法律、行政法规、部门规章、国务院证券监督管理机构规定及证券交易所业务规则对公司股份的
转让限制另有规定的，从其规定。
第十二条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或者损害公司及股东利益。离职董事、高
级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在任期结束两年内仍然有效；其对公司商业秘密保密的义务
在离职后仍然有效，直到该秘密成为公开信息；离职董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或
者终止。
第十三条 离职董事及高级管理人员应全力配合公司对履职期间重大事项的后续核查，不得拒绝提供必要文件及说明。
第五章 责任追究机制
第十四条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，对因其擅自离职而致使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。
第十五条 离职董事、高级管理人员因违反《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本制度的相关规定，或者
存在移交瑕疵、未履行承诺方案、违反忠实义务、违规转让公司股份等损害公司利益行为的情形，给公司造成损失的，公司有权要求
其停止违约行为、追索违约金、主张损害赔偿，必要时可以召开董事会审议对相关人员的具体追责方案，切实维护公司和中小投资者
利益，涉及违法犯罪的将移送司法机关追究刑事责任。
第十六条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知之日起十五日内向公司董事会审计委员会申请复核，复
核期间不影响公司采取财产保全措施（如有）。
第六章 附 则
第十七条 本制度由董事会负责解释和修订。
第十八条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布的法律、行政法
规、部门规章或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关国家法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定执行。
第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行。
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2025-12-15 11:48│天禾股份（002999）：天禾股份董事会战略与ESG委员会工作制度
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第一条 为适应广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力与可持续发展能力，提高
重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他法
律、法规及规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司特设立董事会战略与
ESG 委员会，并制定本工作制度。
第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要对公司长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 战略进行
研究并提出建议或者方案。第二章 人员组成
第三条 战略与 ESG 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上
独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，负责召集、主持战略与 ESG 委员会工作。召集人在委员范围内由董事会选举产生。
当召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任
何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行战略与 ESG 委员会召集人职责。
第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据本制度第三条至第五条规定及时补足委员人数。
战略与 ESG 委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方
能生效。
第三章 职责权限
第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对公司 ESG 目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议；
（五）识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；
（六）审阅并向董事会提交公司 ESG 相关报告；
（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（八）对以上事项的实施进行检查；
（九）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案根据《公司章程》等制度要求需要提交董事会审批的，由董事会审议决
定。
第四章 议事程序
第九条 战略与 ESG 委员会每年根据工作需要及时召开会议，由召集人召集及主持。会议应于召开前三日以邮寄、电子邮件、专
人或者传真等方式将会议时间和地点、召开方式、事由及议题、召集人和主持人等事项通知全体委员，并将有关资料呈送每位委员。
若出现特殊情况，经全体委员一致同意，召开战略与ESG 委员会会议可不受前款通知方式和通知时间的限制。
第十条 战略与 ESG 委员会会议应由委员本人出席。委员本人因故未能出席，可以书面形式委托其他委员代为出席会议并行使表
决权。委员未出席战略与 ESG委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
战略与 ESG 委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席会议，视为不能履行职责，战略与 ESG 委员会委员应当
建议董事会予以撤换。第十一条 战略与 ESG 委员会会议可采用现场方式、通讯方式或者现场结合通讯的方式召开，并由半数以上委
员出席方可举行；战略与 ESG 委员会会议表决方式为举手表决或者记名投票表决，每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，
必须由半数以上委员表决同意方可通过。
第十二条 公司须为战略与 ESG 委员会提供必要的工作条件。战略与 ESG 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配
合，其中，战略与 ESG 委员会日常工作的联络，会议组织和决议落实等日常事宜由董事会办公室负责协调。第十三条 如有必要，战
略与 ESG 委员会亦可邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议。战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
第十四条 战略与 ESG 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作制
度的规定。
第十五条 战略与 ESG 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
会议记录、会议资料等书面文件、电子文档作为公司档案由公司董事会办公室保存，保存期十年。
第十六条 战略与 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十七条 出席会议的委员和列席会议的人员，均对会议所议事项有保密义务，不得擅自公开有关信息。
第五章 附 则
第十八条 本工作制度自董事会决议通过之日起实施。
第十九条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法
规或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。第二十条 本工作制度解释
权归属公司董事会。
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2025-12-15 11:48│天禾股份（002999）：天禾股份董事会薪酬与考核委员会工作制度
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第一条 为明确广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《
深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等其他法律、法规及规范性文件及《广东天禾农资股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。
第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工作。
第二章 人员组成
第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集并主持薪酬与考核委员会工作。召集人在委员范围内
由董事会选举产生。当召集人不能或者无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委
员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。第六
条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员
资格，并由董事会根据本制度第三条至第五条规定及时补足委员人数。
薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能
生效。
第三章 职责权限
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。第八条 董事的薪酬与考核计划或者
方案，须报董事会批准后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬与考核计划或者方案须报董事会批准。
第四章 议事程序
第九条 薪酬与考核委员会每年根据工作需要及时召开会议，由召集人召集及主持。会议应于召开前三日以邮寄、电子邮件、专
人或者传真等方式将会议时间和地点、召开方式、事由及议题、召集人和主持人等事项通知全体委员，并将有关资料呈送每位委员。
若出现特殊情况，经全体委员一致同意，召开薪酬与考核委员会会议可不受前款通知方式和通知时间的限制。
第十条 薪酬与考核委员会会议应由委员本人出席。委员本人因故未能出席，可以书面形式委托其他委员代为出席会议并行使表
决权。委员未出席薪酬与考核委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
薪酬与考核委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席会议，视为不能履行职责，薪酬与考核委员会委员应当建
议董事会予以撤换。第十一条 薪酬与考核委员会会议可采用现场方式、通讯方式或者现场结合通讯的方式召开，并由至少两名委员
出席方可举行；薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或者记名投票表决，每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须
由两名以上委员表决同意方可通过。
第十二条 公司须为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件。薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合
，其中，薪酬与考核委员会日常工作的联络，会议组织和决议落实等日常事宜由董事会办公室负责协调。第十三条 如有必要，薪酬
与考核委员会可邀请公司其他董事和高级管理人员列席会议。薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公
司支付。
第十四条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作制
度的规定。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
会议记录、会议资料等书面文件、电子文档作为公司档案由公司董事会办公室保存，保存期十年。
第十六条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十七条 出席会议的委员和列席会议的人员，均对会议所议事项有保密义务，不得擅自公开有关信息。
第五章 附 则
第十八条 本工作制度自董事会决议通过之日起实施。
第十九条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法
规或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。第二十条 本工作制度解释
权归属公司董事会。
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