公司公告☆ ◇002999 天禾股份 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 18:59 │天禾股份（002999）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-04 18:59 │天禾股份（002999）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-26 20:12 │天禾股份（002999）：关于股东股份减持计划实施完成的公告（横琴粤科） │
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│2025-05-20 00:00 │天禾股份（002999）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-20 00:00 │天禾股份（002999）：天禾股份章程 │
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│2025-05-20 00:00 │天禾股份（002999）：天禾股份监事会议事规则 │
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│2025-05-20 00:00 │天禾股份（002999）：第五届监事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │天禾股份（002999）：关于开展商品期货套期保值业务的公告 │
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│2025-05-20 00:00 │天禾股份（002999）：第五届董事会第五十五次会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │天禾股份（002999）：关于修订《天禾股份章程》并变更公司法定代表人的公告 │
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2025-06-04 18:59│天禾股份（002999）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2025 年 6 月 4 日（星期三）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间：开始投票的时间为 2025 年 6 月 4 日
9:15，结束时间为 2025 年 6 月 4 日15:00。
（二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长刘艺先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席情况
通过现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 172 人，代表有表决权的公司股份数合计为 138,028,252 股，占公司有表
决权股份总数的 39.7098%。
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 165 人，代表有表决权的公司股份数合计为 10,202,752 股，占公司有表决权股
份总数的 2.9353%。
（1）股东现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 128,392,200 股，占公司有表决权股份
总数的 36.9376%。
现场出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 566,700 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1630%。
（2）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 163 人，代表有表决权的公司股份数合计为9,636,052 股，占公司有表决权股份总数的 2.7722%。
通过网络投票表决的中小股东共 163 人，代表有表决权的公司股份数合计为9,636,052 股，占公司有表决权股份总数的 2.7722
%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉并变更公司法定代表人的议案》
总表决情况：同意 137,274,732 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.4541％；反对 630,320 股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.4567％；弃权 123,200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0893％。
中小股东表决情况：同意 9,449,232 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 92.6145％；反对 630,320 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 6.1779％；弃权 123,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份的 1.2075％。
本项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（二）审议通过了《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：同意 137,210,652 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.4077％；反对 681,900 股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.4940％；弃权 135,700 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.0983％。
中小股东表决情况：同意 9,385,152 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 91.9865％；反对 681,900 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 6.6835％；弃权 135,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份的 1.3300％。
本项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
总表决情况：同意 137,196,232 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.3972％；反对 690,900 股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.5005％；弃权 141,120 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.1022％。
中小股东表决情况：同意 9,370,732 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 91.8451％；反对 690,900 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 6.7717％；弃权 141,120 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份的 1.3832％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东连越律师事务所
（二）见证律师姓名：罗其通、谢凤仪
（三）结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及
《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大
会决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议；
2、广东连越律师事务所《关于广东天禾农资股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/b1d38369-a23f-4fec-9656-170bf6ab43f8.PDF
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2025-06-04 18:59│天禾股份（002999）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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天禾股份（002999）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/a827d635-41c7-4475-9270-9a42aee06b44.PDF
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2025-05-26 20:12│天禾股份（002999）：关于股东股份减持计划实施完成的公告（横琴粤科）
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公司股东横琴粤科保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年4月18日收到公司股东深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司－横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金（有限合伙）（以下简
称“横琴粤科”）的《关于股份减持计划的告知函》，横琴粤科计划自预披露公告发布之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交
易方式减持其持有的公司股份合计不超过1,179,179股（占公司总股本的0.34% ） ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 2
1 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-011）。
2025年5月23日，公司收到横琴粤科的《关于股份减持计划实施完成的告知函》（以下简称“告知函”）。根据《中华人民共和
国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，截至告知函出具之日，横琴粤科的股份减持计划已实施完成。现将具体情
况公告如下：
一、本次减持计划的减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
深圳粤科鑫泰股权 集中竞价交易 2025 年 5 月 15 日 6.68 1,179,179 0.34
投资基金管理有限 至
公司－横琴粤科鑫 2025 年 5 月 23 日
泰专项二号股权投
资基金（有限合伙）
注：横琴粤科通过集中竞价方式减持的股份来源为公司首次公开发行股票上市前持有的股份以及该股份上市后资本公积金转增股
本取得的股份，减持价格区间为 6.55 元/
股—6.84 元/股。
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
深圳粤科鑫泰股 合计持有股份 1,179,179 0.34 0.00 0.00
权投资基金管理
有限公司－横琴
粤科鑫泰专项二 其中： 1,179,179 0.34 0.00 0.00
号股权投资基金 无限售条件股份
（有限合伙） 有限售条件股份 0.00 0.00 0.00 0.00
二、其他相关说明
1、横琴粤科本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件
的规定，不存在违反相关规定及承诺的情形。
2、 横琴粤科本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划及意向一致
，不存在违规的情况。
3、横琴粤科不属于公司的控股股东和实际控制人，且持有公司股份5%以下，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更
，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
横琴粤科出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/000668d6-e09b-49b4-b779-f025659f5efd.PDF
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2025-05-20 00:00│天禾股份（002999）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开了第五届董事会第五十五次会议，会议审议通过了《关
于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年6月4日（星期三）14:30召开2025年第二次临时股东大会，本次会
议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五十五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会
的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 6 月 4 日（星期三）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 20
25 年 6 月 4 日 9:15，结束时间为2025 年 6 月 4 日 15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 28 日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《广东天禾农资股份有限公司章程》并变更公司法 √
定代表人的议案
2.00 关于修订《广东天禾农资股份有限公司 √
监事会议事规则》的议案
3.00 关于开展商品期货套期保值业务的议案 √
上述 1.00、2.00 提案属于股东大会特别决议提案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决
通过。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已分别经公司第五届董事会第五十五次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5
月 20 日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《2025年第二次临时股东大会参会登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年5月30日、2025年6月3日 9:00-11:30，13:00-16:00。
3、登记地点：广东省广州市越秀区东风东路709号。
4、会议联系方式：
联系人：刘勇峰
联系电话：020-87766490
传 真：020-87767335
电子邮箱：zqbgs@gd-tianhe.com
联系地址：公司董事会办公室（广东省广州市越秀区东风东路 709 号）
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本通知附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第五十五次会议决议；
2、第五届监事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/14c7056b-7391-4560-8363-5b856bcb7946.PDF
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2025-05-20 00:00│天禾股份（002999）：天禾股份章程
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天禾股份（002999）：天禾股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e2222511-fbc1-4c9f-85f6-2ea7d84a29c0.PDF
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2025-05-20 00:00│天禾股份（002999）：天禾股份监事会议事规则
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天禾股份（002999）：天禾股份监事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/d24d8ff1-e56b-46b5-ac09-cabe07914054.PDF
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2025-05-20 00:00│天禾股份（002999）：第五届监事会第二十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）在公司八楼
会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事
3 人。
会议由监事会主席唐晓明召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》的相关
条款进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/ecad3a58-9b8c-414a-927f-37c9375ef5a3.PDF
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2025-05-20 00:00│天禾股份（002999）：关于开展商品期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1、交易品种、场所和金额等内容：为规避市场价格波动风险，广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开
展的商品期货套期保值业务的套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营有直接关系的期货品种，主要包括：尿素
、甲醇。公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5,000 万元人民币
。其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3,000 万元人民币与 2,000
万元人民币，在限定额度内可循环使用。
2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 5 月 16 日召开第五届董事会战略委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会第五十五
次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
3、风险提示：公司及子公司进行商品期货套期保值业务不以投机或以跨品种套利为目的，主要目的是为了有效规避商品价格波
动对公司带来的影响，但同时也会存在价格波动风险、资金风险、人员操作风险等风险，公司采取了相应措施对相关风险进行控制或
规避，保证商品期货套期保值业务正常开展。
一、商品期货
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