公司公告☆ ◇002999 天禾股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 16:30 │天禾股份（002999）：第五届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-12-19 16:27 │天禾股份（002999）：关于会计估计变更的公告 │
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│2024-12-19 16:26 │天禾股份（002999）：第五届董事会第四十七次会议决议公告 │
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│2024-12-05 19:22 │天禾股份（002999）：关于公司高级管理人员股份减持计划实施完成的公告（刘勇峰） │
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│2024-12-05 19:21 │天禾股份（002999）：关于股东股份减持计划时间届满的公告（横琴粤科） │
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│2024-10-29 00:00 │天禾股份（002999）：2024年三季度报告 │
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│2024-10-29 00:00 │天禾股份（002999）：监事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │天禾股份（002999）：董事会决议公告 │
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│2024-10-29 00:00 │天禾股份（002999）：关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2024-10-23 00:00 │天禾股份（002999）：关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告（罗旋彬） │
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2024-12-19 16:30│天禾股份（002999）：第五届监事会第二十二次会议决议公告
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天禾股份（002999）：第五届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/4a7fda6f-410d-4d74-8dbb-36f7a6f7e180.PDF
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2024-12-19 16:27│天禾股份（002999）：关于会计估计变更的公告
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天禾股份（002999）：关于会计估计变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/a322df39-49b6-4595-aa08-62104e9f82c0.PDF
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2024-12-19 16:26│天禾股份（002999）：第五届董事会第四十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）在公司八楼
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人
，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别为：高淑萍、郭剑花、杨彪、冯夏）
会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立广东天禾种业有限公司的议案》
为进一步推动公司在种子经营板块的业务发展，同意公司全资设立广东天禾种业有限公司（暂定名），注册资本为 5,000 万元
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于会计估计变更的议案》
为了更准确地对金融工具中应收账款进行后续计量，根据《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相
关规定，同意对公司应收账款计提坏账准备的会计估计进行相应变更。此次调整不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-082）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第四十七次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-20/6044c3f3-576d-4373-ac0e-1682e42ea41e.PDF
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2024-12-05 19:22│天禾股份（002999）：关于公司高级管理人员股份减持计划实施完成的公告（刘勇峰）
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公司高级管理人员刘勇峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于
2024年8月14日收到公司高级管理人员刘勇峰先生发出的《关于股份减持计划的告知函》，刘勇峰先生计划以集中竞价交易方式减持
其持有的公司股份不超过157,500股（占公司总股本的0.05%，不超过其持有公司股份总数的25%），且任意连续90个自然日内减持股
份的总数不超过公司总股本的1%，减持期间为预披露公告发布之日起15个交易日后的三个月内。具体内容详见公司于2024年8月15日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-054）。
2024年12月4日，公司收到刘勇峰先生的《关于股份减持计划实施完成的告知函》（以下简称“告知函”）。根据《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，截至告知函出具之日，刘勇峰先生的股份减持计划已实施完成。
现将具体情况公告如下：
一、本次减持计划的减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
刘勇峰 集中竞价交易 2024 年 9 月 6 日 6.47 157,500 0.05
至
2024 年 12 月 4 日
注：刘勇峰先生通过集中竞价交易方式减持的股份，股份来源为首次公开发行股票并上市前持有的及资本公积金转增股本取得的
股份，减持价格区间为 5.03 元/股—7.51 元/股。
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
刘勇峰 合计持有股份 630,000 0.18 472,500 0.14
其中： 157,500 0.05 0 0.00
无限售条件股份
有限售条件股份 472,500 0.14 472,500 0.14
注：若上述表格中出现合计数与分项数据之和的尾数存在差异，系四舍五入所致。
二、其他相关说明
1、刘勇峰先生本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规
范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、刘勇峰先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持计划的实施情况与此前已披露的减持计划意向及相
关承诺一致，不存在违规的情况。
3、刘勇峰先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权的变更，不会对公司治理结构及持
续经营产生重大影响。
三、备查文件
刘勇峰先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/5438c319-2959-41ee-b0c6-ab2fea8b2c2b.PDF
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2024-12-05 19:21│天禾股份（002999）：关于股东股份减持计划时间届满的公告（横琴粤科）
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天禾股份（002999）：关于股东股份减持计划时间届满的公告（横琴粤科）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-06/8e53ce11-ff86-442f-a104-22a8d18d049e.PDF
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2024-10-29 00:00│天禾股份（002999）：2024年三季度报告
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天禾股份（002999）：2024年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/fa650cc2-49a2-4023-9d62-1435d385eb1f.PDF
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2024-10-29 00:00│天禾股份（002999）：监事会决议公告
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天禾股份（002999）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/3e48c3cb-d49a-43be-b2c7-b2fb448ade19.PDF
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2024-10-29 00:00│天禾股份（002999）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）在公司八楼
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人
，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 4 人，分别为：高淑萍、郭剑花、杨彪、冯夏）
会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定
编制完成了《2024 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-076）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第四十六次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-29/c7d09d04-c847-49fe-9d1f-2c66f54487fc.PDF
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2024-10-29 00:00│天禾股份（002999）：关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告
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天禾股份（002999）：关于2024年第三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/3c28ad86-76de-4fc2-96de-ae40b74a17dd.PDF
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2024-10-23 00:00│天禾股份（002999）：关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告（罗旋彬）
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天禾股份（002999）：关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告（罗旋彬）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-23/70e82ea4-8e91-4f5e-ac27-ece0dbba1694.PDF
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2024-10-09 00:00│天禾股份（002999）：关于股东协议转让股份完成过户登记相关事宜的公告
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一、 协议转让基本情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“天禾股份”）的股东广东粤合资产经营有限公司（以下简称“粤合资产”）
于2024年4月3日与广东省供销集团有限公司（以下简称“省供销集团”）签署了《股份转让协议》，协议约定将粤合资产持有的公司
股票14,000,000股（占公司总股本的4.03%）转让给省供销集团。本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2024年8月27日，粤合资产与省供销集团签署了《股份转让协议之终止协议》，因交易双方实际情况，经双方友好协商，决定终
止双方于2024年4月3日签署的《股份转让协议》。同日，结合上述情况，经粤合资产与省供销集团充分讨论和协商后，双方重新签署
《股份转让协议》。
2024年9月，粤合资产与省供销集团签署了《股份转让协议之补充协议》，补充约定股份转让价款的支付方式和期限。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东协议转让股份的提示性公告》（公告编号：20
24-017）、《关于股东协议转让股份的进展公告》（公告编号：2024-064）、《关于股东协议转让股份的进展公告》（公告编号：20
24-071）。
二、 股东股份解除质押情况
2024年2月6日，粤合资产将其持有的天禾股份1,400万股股权质押给省供销集团。
公司近日收到粤合资产的通知，获悉因协议转让股份需要，其所持有公司的全部股份已解除质押，具体事项如下：
股东 是否为控股股 本次解除质押 占其 占公 起始日 解除日 质权人
名称 东或第一大股 股份数量（股） 所持 司总 期
东及其一致行 股份 股本
动人 比例 比例
粤合 是 14,000,000 100% 4.03% 2024年2 2024年9 省供销集
资产 月6日 月30日 团
注：本次解除质押及协议转让完成后，粤合资产不再持有公司股份。
三、 协议转让过户情况
2024 年 10 月 8 日，公司收到省供销集团提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》
，本次协议转让已于 2024 年 9 月 30 日完成过户登记手续。本次协议转让完成后，粤合资产不再持有公司股份，省供销集团持有
公司 119,140,000 股人民币普通股 A 股，占公司总股本的 34.28%。
四、 本次协议转让事项对公司的影响
本次协议转让前，粤合资产和省供销集团属于一致行动关系，同属广东省供销合作联社（以下简称“省供销社”）下属子公司，
本次协议转让属于在同一实际控制人控制的不同主体之间进行的内部划转，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及其一致行动人
合计持有公司的股份权益发生变化，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件规定的情形；本次协议转让完成后，粤合资产不再持有公司股份，省供销集团将直接持有公司119,140,000 股股份，
占公司总股本的 34.28%，并通过其全资子公司广东新供销天润粮油集团有限公司间接持有公司 4,200,000 股股份，占公司总股本的
1.21%。公司控股股东仍为省供销集团，未发生变化；实际控制人仍为省供销社，未发生变化；综上，本次协议转让不会对公司控制
权、公司治理结构及持续经营产生影响。
五、 其他说明及风险提示
1、本次协议转让事项不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、部门规章
及规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次协议转让不违反法定持股要求和原有的持股承诺。协议转让完成后，省供销集团会严格履行公司首次公开发行 A股股票
时及收购报告书中作出的相关承诺。
3、本次协议转让及解除质押事项不会对公司生产经营造成重大影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、 备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》；
2、《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-08/0b9789f4-d838-4837-b768-879237b940f8.PDF
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2024-09-24 00:00│天禾股份（002999）：关于股东协议转让股份的进展公告
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天禾股份（002999）：关于股东协议转让股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-23/72fba33a-daa6-4714-a828-874ae59777a1.PDF
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2024-09-14 00:00│天禾股份（002999）：2024年第五次临时股东大会决议公告
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天禾股份（002999）：2024年第五次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/c19adc00-5154-4d04-b3da-8d07bc46ad11.PDF
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2024-09-14 00:00│天禾股份（002999）：广东连越律师事务所关于天禾股份2024年第五次临时股东大会之法律意见书
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致：广东天禾农资股份有限公司
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9月 13日召开了 2024 年第五次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）。广东连越律师事务所（以下简称“连越”）受公司的委托，指派罗其通律师、刘璐律师（以下简称“连越律师”）出
席公司本次股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。
连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
为出具本法律意见书，连越律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.《广东天禾农资股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》；
2.《广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议公告》；
3.《广东天禾农资股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告》；
4.《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》；
5.《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
6.《广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）；
7.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料。
连越律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格
、本次股东大会的表决程序及本次股东大会决议的合法性、有效性发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）2024年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计
额度的议案》《关于提议召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
（二）2024年 8月 27日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
》，本议案涉及关联交易，关联监事唐晓明、黄蕾回避表决，鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交
公司股东大会审议。
（三）2024年 8 月 29 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体及网站上披露了《广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第
四十五次会议决议公告》（公告编号：2024-065）、《广东天禾农资股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号
：2024-066）、《广东天禾农资股份有限公司关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-067）。
（四）2024年 8 月 29 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体及网站上披露了《广东天禾农资股份有限公司关于召开 2024
年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。就本次股东大会召开的日期、时间、地点、议案内容以及网络投票的系统
、起止日期和投票时间等事项公告通知全体股东。
（五）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。经连越律师见证，本次股东大会现场会议于 2024年 9月 13日
（星期五）下午 14:30在广东省广州市越秀区东风东路 709号十二楼召开。根据《公司章程》规定：“股东大会由董事长主持。董事
长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持”。本次股东大会由公司董事长刘艺先生担任主持人。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 13日上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 13 日下午 1
5:00。
连越律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则
》之规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
（一）现场出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）
连越律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止至 2024年 9月 6日下午交易收市时登记在册的公司股东名
册，对出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 8 名，代表公司本次股东大会有表决权的股份为 4,807,800 股，占公司股份总额的
1.3832%。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 189 名，代表公司有表决权
的股份为 9,179,352 股，占公司股份总额 2.6408%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（三）参加本次股东会议的中小投资者
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 192 人，代表股份 9,361,652股，占公司股份总额 2.6933%。其中：通过
现场投票的中小投资者为 3 人，代表公司有表决权的股份为 182,300 股，占公司股份总额 0.0524%，通过网络投票的中小投资者为
189 人，代表公司有表决权的股份为 9,179,352股，占公司股份总额 2.6408%。
（四）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
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