公司公告☆ ◇002999 天禾股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-25 18:54 │天禾股份（002999）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-03-25 18:54 │天禾股份（002999）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-03-06 18:11 │天禾股份（002999）：第五届董事会第五十次会议决议公告 │
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│2025-03-06 18:10 │天禾股份（002999）：关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易额度的公告 │
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│2025-03-06 18:10 │天禾股份（002999）：第五届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-03-06 18:09 │天禾股份（002999）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-03-06 18:09 │天禾股份（002999）：第五届董事会提名委员会关于补选公司第五届董事会独立董事的审核意见 │
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│2025-03-06 18:07 │天禾股份（002999）：关于补选公司第五届董事会独立董事的公告 │
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│2025-03-06 18:07 │天禾股份（002999）：天禾股份独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-03-06 18:07 │天禾股份（002999）：天禾股份独立董事提名人声明与承诺 │
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2025-03-25 18:54│天禾股份（002999）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2025 年 3 月 25 日（星期二）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25
，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间：开始投票的时间为 2025 年 3 月 25 日
9:15，结束时间为 2025 年 3 月 25 日15:00。
（二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长刘艺先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席情况
通过现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 234 人，代表有表决权的公司股份数合计为 138,781,172 股，占公司有表
决权股份总数的 39.9265%。
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 227 人，代表有表决权的公司股份数合计为 10,955,672 股，占公司有表决权股
份总数的 3.1519%。
（1）股东现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 128,514,200 股，占公司有表决权股
份总数的 36.9727%。
现场出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 688,700 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1981%。
（2）股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 224 人，代表有表决权的公司股份数合计为10,266,972 股，占公司有表决权股份总数的 2.9537%。
通过网络投票表决的中小股东共 224 人，代表有表决权的公司股份数合计为10,266,972 股，占公司有表决权股份总数的 2.953
7%。
2、公司董事、监事、独立董事候选人及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意 137,581,472 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.1355％；反对 748,300 股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.5392％；弃权 451,400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
0.3253％。
中小股东表决情况：同意 9,755,972 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 89.0495％；反对 748,300 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 6.8303％；弃权 451,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份的 4.1202％。
（二）审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
总表决情况：同意 12,146,272 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 91.0776％；反对 727,800 股，占出
席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 5.4573％；弃权 462,100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的
3.4650％。
中小股东表决情况：同意 9,765,772 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 89.1390％；反对 727,800 股，
占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的 6.6431％；弃权 462,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股
份的 4.2179％。
关联股东广东省供销集团有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、罗旋彬先生回避表决，回避表决股份数合计 125,445,0
00 股。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东连越律师事务所
（二）见证律师姓名：谢凤仪、刘璐
（三）结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及
《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大
会决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、广东连越律师事务所《关于广东天禾农资股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/2754b213-f7ef-4ab8-9b7b-45ff269cb0cf.PDF
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2025-03-25 18:54│天禾股份（002999）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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天禾股份（002999）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-26/03d783e0-473f-4101-95ed-7b9e78f5d151.PDF
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2025-03-06 18:11│天禾股份（002999）：第五届董事会第五十次会议决议公告
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天禾股份（002999）：第五届董事会第五十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/754db273-6e87-4009-966f-fccda2e2eab5.PDF
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2025-03-06 18:10│天禾股份（002999）：关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易额度的公告
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天禾股份（002999）：关于确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/c4f75d86-d450-4e57-9a61-df16fd0b625e.PDF
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2025-03-06 18:10│天禾股份（002999）：第五届监事会第二十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于 2025 年 3 月 5 日（星期三）在公司八楼会
议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事
3 人。
会议由监事会主席唐晓明召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
审议了《关于确认公司 2024年度日常关联交易和预计 2025年度日常关联交易额度的议案》
经审核，监事会认为：2024 年度公司发生的日常关联交易，为公司日常经营所需，关联交易定价公允、公平、公开，不影响公
司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司预计 2025 年度与公司实际控制人广东省供销合作联社及其控制下的企业
，联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司等关联方的日常关联交易总额不超过 388,300,000.00 元，主要为产品交易、房屋租赁、
接受或提供劳务等。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于确认公司 2024年度日常关联交易和预计 2025年度
日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案涉及关联交易，关联监事唐晓明先生、黄蕾女士回避表决，鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将
直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/63a2674b-6355-49c8-9a11-f65fb6fa0073.PDF
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2025-03-06 18:09│天禾股份（002999）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日召开了第五届董事会第五十次会议，会议审议通过了《关于提
议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年3月25日（星期二）14:30召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采
取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 3 月 25 日（星期二）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 25日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:
00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 20
25 年 3 月 25 日 9:15，结束时间为2025 年 3 月 25 日 15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 3 月 18 日（星期二）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 √
2.00 关于确认公司 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常 √
关联交易额度的议案
上述提案属于股东大会普通决议提案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。提案 2
.00 属于关联交易事项，关联股东广东省供销集团有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、罗旋彬需回避表决。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7
日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理
人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东
有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准
。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025年3月21日、2025年3月24日 9:00-11:30，13:00-16:00。
3、登记地点：广东省广州市越秀区东风东路709号。
4、会议联系方式：
联系人：刘勇峰
联系电话：020-87766490
传 真：020-87767335
电子邮箱：zqbgs@gd-tianhe.com
联系地址：公司董事会办公室（广东省广州市越秀区东风东路 709 号）
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参阅本通知附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第五十次会议决议；
2、第五届监事会第二十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/e740f878-699a-4667-be32-deb01b550afd.PDF
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2025-03-06 18:09│天禾股份（002999）：第五届董事会提名委员会关于补选公司第五届董事会独立董事的审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东天禾
农资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会提名委员会成员，对拟提交第五届董事会第五十次会议审议的《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》进行了认真
的审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审核意见如下:
本次提名已征得李洁琼女士同意，其不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定中不得担任上市公司独立董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人。
我们认为，李洁琼女士具有丰富的法律专业知识，具备与其行使职权相对应的任职条件、专业能力和职业素质，具有《上市公司
独立董事管理办法》等规定中要求的独立性。我们同意提名李洁琼女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审
议通过之日起至第六届董事会成立之日止，并同意将该议案提交公司董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/99cb9d07-582f-4dbe-8e3a-cdfb2dbb2a2e.PDF
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2025-03-06 18:07│天禾股份（002999）：关于补选公司第五届董事会独立董事的公告
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一、补选事项概述
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨彪先生自2018年5月17日起担任公司独立董事，并于2024年5月16日
连续担任公司独立董事 届 满 六 年 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会延期换届暨独立董事任期届满的公告》（公告编号：2024-034）。
为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司于2025年3月5日召开第五届董事会第
五十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名李洁琼女士为公司第五届董事会独立董事候选人
，并同意李洁琼女士经公司股东大会选举其为公司独立董事后同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主
任委员、审计委员会委员职务，上述任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会成立之日止。李洁琼女士简历详见本公告附
件。
李洁琼女士为法律专业人士，已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定要求的独立董事任
职资格及独立性，具有履行独立董事职责所需的工作经验，不是失信被执行人。
李洁琼女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议此补选事项。
二、备查文件
1、第五届董事会第五十次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-06/66499329-61c5-46b5-8114-b697db00708a.PDF
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2025-03-06 18:07│天禾股份（002999）：天禾股份独立董事候选人声明与承诺
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天禾股份（002999）：天禾股份独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/8416e34b-e2c7-4eed-80d1-e41efe7f9cec.PDF
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2025-03-06 18:07│天禾股份（002999）：天禾股份独立董事提名人声明与承诺
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天禾股份（002999）：天禾股份独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-07/b4a196b2-704d-48e1-aa62-ac17a1fecd4f.PDF
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2025-02-14 19:37│天禾股份（002999）：关于公司董事、高级管理人员股份减持计划时间届满的公告（罗旋彬）
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“
发行人”）于2024年10月21日收到公司董事、高级管理人员罗旋彬先生发出的《关于股份减持计划的告知函》，罗旋彬先生计划以集
中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过526,250股（占公司总股本的0.15%，不超过其持有公司股份总数的25%），且任意连续9
0个自然日内减持股份的总数不超过公司总股本的1%，减持期间为预披露公告发布之日起15个交易日后的三个月内。具体内容详见公
司于2024年10月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公
告编号：2024-073）。
2025年2月13日，公司收到罗旋彬先生的《关于股份减持计划时间届满的告知函》（以下简称“告知函”）。根据《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关规定，截至告知函出具之日，罗旋彬先生的股份减持计划时间已届满。
现将具体情况公告如下：
一、本次减持计划的减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，罗旋彬先生在减持计划期间内未减持公司股份。
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
罗旋彬
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