公司公告☆ ◇002999 天禾股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-30 00:37 │天禾股份（002999）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-30 00:00 │天禾股份（002999）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │天禾股份（002999）：第五届董事会第六十六次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │天禾股份（002999）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-27 19:45 │天禾股份（002999）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 19:44 │天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（郭剑花） │
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│2026-04-27 19:44 │天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（李洁琼） │
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│2026-04-27 19:44 │天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（冯夏） │
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│2026-04-27 19:44 │天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（杨彪） │
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│2026-04-27 19:43 │天禾股份（002999）：天禾股份关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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2026-04-30 00:37│天禾股份（002999）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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天禾股份（002999）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/3d51a43f-4150-44ef-8936-1ec4081a089c.PDF
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2026-04-30 00:00│天禾股份（002999）：2026年一季度报告
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天禾股份（002999）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e88c55e1-9d0a-4395-a3e8-4dff5dfbb847.PDF
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2026-04-30 00:00│天禾股份（002999）：第五届董事会第六十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十六次会议于 2026年 4月 28日（星期二）在公司八楼会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 4月 24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席
董事 9人。（通讯方式出席董事 5人，为：林炜燃、高淑萍、郭剑花、李洁琼、冯夏）
会议由董事长刘艺召集并主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定
编制完成了《2026 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-014）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司〈2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》
为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准
编制了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
公司战略与 ESG委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第六十六次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3、第五届董事会战略与 ESG委员会 2026年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e7149c21-9e05-4967-bf55-efbbaae9ba5b.PDF
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2026-04-30 00:00│天禾股份（002999）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等相关规定，将公司 2026年第一季度计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
（一）本次计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》以及公
司相关会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至 2026年 03月 31日的资产状况和经营成果，公司对2026年第一季度末的资产
进行了清查和减值测试。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额
根据相关法规及公司制度要求，结合公司运营的实际情况，本着谨慎性原则，公司及控股子公司 2026年第一季度计提资产减值
准备 1,931.45万元（人民币，下同），包括：应收账款计提坏账准备 1,128.99万元，其他应收款计提坏账准备47.99万元，存货计
提跌价准备 754.47万元。
单位：万元
项目 2025年 12月 31 日 本期增加金额 本期减少金额 2026年 03月 31日
计提或转回 其他 核销或转 其他
销
应收账款坏账 3,514.44 1,128.99 - 0.42 - 4,643.01
准备
其他应收款坏 1,939.46 47.99 - - - 1,987.45
账准备
存货跌价准备 4,307.27 754.47 - 1,536.45 - 3,525.29
合计 9,761.17 1,931.45 - 1,536.87 - 10,155.75
注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备的情况和方法
（一）应收款项坏账准备
公司的应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等。公司按照《企业会计准则》相关规定，以预期信
用损失为基础评估和确认应收款项有关的损失准备：
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款
项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
根据上述会计政策，公司在 2026 年第一季度按期末回收情况评估后确认计提应收账款坏账准备 1,128.99万元、计提其他应收
款坏账准备 47.99万元。
（二）存货跌价准备
按照《企业会计准则》相关规定，公司适用的存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为：
公司于每年季度末在对存货进行盘点的基础上，对遭受损失、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与
可变现净值孰低计量。
存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量，但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或
类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存
货类别计量成本与可变现净值。
可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的
存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为
执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超
出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计
其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。
根据上述会计政策，公司在 2026年第一季度计提的存货跌价准备为 754.47万元。
三、本次计提资产减值准备履行的程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《公司章程》等相关规定
，公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务，无需提交公司董事会及股东会审议。
四、对公司的影响
2026 年 1 月至 3 月，公司计提资产减值准备 1,931.45 万元，本次计提资产减值准备将减少 2026 年第一季度利润总额合计
1,931.45万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映了公司财务状况，符合法律法规及公司的实际情况，不存在损害公司和股东利
益的情形。
五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性进行了审查，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》和公司会计政策、会计估计的相关规定。
公司计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计
信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备计提的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f1e9aae7-88e6-4462-af38-ea1217f8e3ff.PDF
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2026-04-27 19:45│天禾股份（002999）：2025年年度审计报告
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天禾股份（002999）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/d521010d-a4b1-47e6-aa8a-16bdf23ac011.PDF
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2026-04-27 19:44│天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（郭剑花）
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天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（郭剑花）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e6ad901e-f8a5-4895-9125-0fc419c749fc.PDF
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2026-04-27 19:44│天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（李洁琼）
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天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（李洁琼）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/2f313fe6-33a8-48b7-9d67-509f3bc1a56d.PDF
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2026-04-27 19:44│天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（冯夏）
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天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（冯夏）。公告详情请查看附件
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2026-04-27 19:44│天禾股份（002999）：独立董事2025年度述职报告（杨彪）
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各位股东及股东代表：
本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”“天禾股份”）的独立董事。2025年，本人严格按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等
有关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益
和中小股东的合法权益。现将 2025年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人杨彪，男，1980 年 1月出生，中共党员，硕士研究生学历。原任天禾股份独立董事、董事会薪酬与考核委员会和提名委员
会召集人、审计委员会委员，于 2025年 3月 25日离任。现任中山大学法学院教授，博士生导师。历任广东省高级人民法院副主任科
员；中山大学法学院讲师、副教授；广州市黄埔区人民法院院长助理（挂职）。
本人在任职期间具备独立董事任职资格，能够独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影
响，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主
板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和表决情况
2025年任职期间，本人认真履行了独立董事的职责，按时出席了公司召开的 3次董事会会议，凡涉及公司董事会审议决策的重大
事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司管理层询问，同时能运用自身在法律方面的知识背景，为公
司的发展和规范化运作提供建设性的意见，为董事会做出正确决策发挥积极的作用，完善公司治理机制，加强内部控制建设。本人认
为公司审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
独立董事出席董事会的情况
独立董 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次
事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董
事会会议
杨彪 3 0 3 0 0 否
（二）出席股东大会情况
2025年，公司董事会提议召开了 4次股东大会，因本人已于 2025年 3月 25日离任，故本人出席了 1次会议，本人认真审阅了各
项会议议案，并签署了股东大会决议和纪要文件。
（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2025年任职期间，本人担任公司第五届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，积极参加各专门委员会
会议、独立董事专门会议，并积极参与议案讨论，对各项议案均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。本人切实履行委
员及独立董事的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2025年任职期间，本人出席提名委员会会议 1次，履职情况如下：
序号 会议日期 会议届次 审议事项
1 2025年 第五届董事会提 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
3月 5日 名委员会 2025年
第一次会议
2025年任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会、审计委员会会议。2025年任职期间，本人出席了 1次独立董事专门会议，履职
情况如下：
序号 会议日期 会议届次 审议事项
1 2025年 第五届董事会独立 《关于确认公司 2024年度日常关联交易和预计
3月 5日 董事专门会议 2025 2025年度日常关联交易额度的议案》
年第一次会议
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2025年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构
的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展
情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（五）保护投资者合法权益方面的情况
1. 报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和
完整。
2. 报告期内，本人通过对相关法律法规、规范性文件的持续学习，进一步加深了对相关法规尤其涉及规范公司法人治理结构、
保护中小股东权益等法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护广大投资
者的合法权益。
3. 报告期内，本人与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟
通交流，广泛听取投资者的意见和建议，维护中小投资者的权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，因本人已于 2025年 3月 25日离任，本人现场工作天数为 4天。本人主动对公司生产经营、财务管理、关联交易及其
他重大事项等情况进行查询分析，了解公司生产运营状况、管理情况，同时利用参加公司董事会、股东大会的时间进行现场考察，对
公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查，积极有效地履行了独立董事的职责
；另一方面对于需经董事会审议的议案，均认真审核公司提供的材料，并根据自身的专业背景进行调查研究，在董事会上发表专业意
见、行使相应职权，对完善公司治理、强化公司管理起到了积极作用。
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持。在本人了解公司相关情况时，公司相关
人员能及时与本人进行充分沟通，并补充或解释有关材料，切实保障独立董事的知情权，未有任何妨碍独立董事职责履行的情况发生
。
（七）其他特别职权履职情况
1. 2025年度，本人无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；
2. 2025年度，本人无提议聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
3. 2025年度，本人没有公开向股东征集股东权利的情况；
4. 2025年度，本人未发表独立意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》
的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期本人任职期
间，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第五届董事会第五十次会议，2025 年 3 月 25日召开 2025年第一次临时股东大会，分别审议通
过了《关于确认公司 2024年度日常关联交易和预计 2025年度日常关联交易额度的议案》。
经核查上述关联交易事项，本人认为公司严格按照相关规定履行上述关联交易的审批程序，交易遵循公平、合理的定价原则，符
合公司实际经营的需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
（二）董事的提名选举
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第五届董事会第五十次会议，2025 年 3 月 25日召开 2025年第一次临时股东大会，分别审议通
过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意补选李洁琼女士为公司第五届董事会独立董事，经公司股东大会同意选举
其为公司独立董事后，同时担任公司第五届董事会董事会薪酬与考核委员会和提名委员会召集人、审计委员会委员。
本人认真审查了上述公司独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历等情况，认为候选人符合有关独立董事的任职要求，
且提名及审议披露程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《
公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规
范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
因本人在公司担任独立董事已届满六年，本人于 2025年 3月 25日已正式离任。感谢公司股东、董事会、高级管理人员及公司全
体员工在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持，祝愿公司未来发展蒸蒸日上，持续创造佳绩！
独立董事：杨彪
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/ac341d8c-04ad-4303-9fb4-0d376336d104.PDF
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2026-04-27 19:43│天禾股份（002999）：天禾股份关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品期货套期保值业务的目的和必要性
由于国内外经济形势多变，尿素、甲醇市场价格波动较大。广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）作为在广东市场农
资流通的主渠道，承接着各级政府的化肥储备任务，肩负区域市场农资保供的社会责任。尿素作为化肥储备任务的主要品种之一，其
市场价格的波动对公司化肥储备的风险产生直接且重大的影响，在一定程度上影响着公司的效益。同时甲醇作为天然气化工和煤化工
的重要基础性产品，与各类化肥的关联性与互动性较高。因此，为规避市场价格波动风险，按要求完成好储备任务，将销售价格风险
控制在适度范围内，避免出现大的亏损，公司及子公司决定根据市场情况，择机开展商品期货套期保值业务，充分利用期货市场套期
保值的避险机制，将商品的销售价格风险控制在适度范围内，有利于规避市场价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定商品利润水平
，控制经营风险，提高抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，实现稳健经营的目标。
二、开展商品期货套期保值业务基本情况
（一）主要涉及业务品种
公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营有直接关系的期货品种，主要包括：尿素、甲醇。
（二）业务规模及投入资金来源
公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5,000 万元人民币，其
中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3,000万元人民币与 2,000万元
人民币，在限定额度内可循环使用。资金来源为公司自有资金。
（三）交易期限及授权
交易期限为公司 2025年年度股东会审议通过之日起 12个月内。在前述额度及期限范围内，提请股东会授权公司董事会，于股东
会审议通过本事项后由董事会授权总经理及公司相关业务部门办理商品期货套期保值业务。本次额度经2025年年度股东会审议通过生
效后，2025年第二次临时股东大会审议通过的额度将不再使用。
三、开展商品期货套期保值业务的影响分析
（一）对冲价格波动，锁定采销价格
商品期货是可对冲商品价格波动的有效工具。目前商品期货与现货之间相关性程度较高，一方面，公司可通过买入期货来低价锁
定商品采购成本，达到控制采购商品成本的目的；另一方面，公司可通过卖出期货来锁定储备货物的销售价格，达到控制库存商品价
格下跌风险的
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