公司公告☆ ◇003000 劲仔食品 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-21 16:26 │劲仔食品（003000）：关于回购股份比例达到公司总股本1%暨回购进展公告 │
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│2026-07-01 17:41 │劲仔食品（003000）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2026-06-25 16:16 │劲仔食品（003000）：关于回购公司股份进展的公告 │
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│2026-06-22 19:46 │劲仔食品（003000）：回购报告书 │
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│2026-06-22 19:46 │劲仔食品（003000）：关于回购公司股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-06-22 16:49 │劲仔食品（003000）：劲仔食品2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-22 16:49 │劲仔食品（003000）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-17 16:26 │劲仔食品（003000）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2026-06-15 11:42 │劲仔食品（003000）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 │
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│2026-06-10 00:00 │劲仔食品（003000）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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2026-07-21 16:26│劲仔食品（003000）：关于回购股份比例达到公司总股本1%暨回购进展公告
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日召开第三届董事会第十四次会议、于 2026年 6月 22 日召
开 2026年第二次临时股东会审议通过《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的议案》，本次使用自有资金及股票回购专项贷
款资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于注销并减少公司注册资本。本次回购股份的价格上限为不超过 16 元/股(含)，
回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元(含)、不超过人民币 10,000 万元(含)，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股
份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。回购方案具体内容
详见公司 2026年 6月 4日、2026 年 6月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份用于注销并减少注
册资本的公告》及《回购报告书》等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，上市公司回购股份
占总股本比例每增加 1%，应当自该事实发生之日起 3个交易日内披露进展公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、公司回购股份的进展情况
截至 2026年 7月 21日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份用于减少注册资本，累计回购股份数量 4
,576,380股，约占公司总股本的比例为 1.01%，购买的最高价为 10.57元/股、最低价为 9.51 元/股，成交总额为 45,627,617.63元
（不含交易费用）。
上述回购进展符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司本次回购股份方案的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定
，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深交所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深交所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-22/5321a27a-44c4-4d8c-acbc-e05abab57bc8.PDF
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2026-07-01 17:41│劲仔食品（003000）：关于回购公司股份进展的公告
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劲仔食品（003000）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/c5bca851-7abc-49e7-9b3b-a05299be921f.PDF
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2026-06-25 16:16│劲仔食品（003000）：关于回购公司股份进展的公告
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日召开第三届董事会第十四次会议、于 2026年 6月 22 日召
开 2026年第二次临时股东会审议通过《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的议案》，本次使用自有资金及股票回购专项贷
款资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份用于注销并减少公司注册资本。本次回购股份的价格上限为不超过 16 元/股(含)，
回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元(含)、不超过人民币 10,000 万元(含)，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股
份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。回购方案具体内容
详见公司 2026年 6月 4日、2026 年 6月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份用于注销并减少注
册资本的公告》及《回购报告书》等相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）
等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、公司回购股份的进展情况
2026年 6月 25 日，公司通过集中竞价方式回购股份数量 182,200 股，约占公司总股本的比例为 0.04%，购买的最高价为 10.0
7元/股、最低价为 9.81元/股，已支付的总金额为 1,809,470元（不含交易费用）。
上述回购进展符合相关法律法规、规范性文件的规定及公司本次回购股份方案的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定
，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深交所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深交所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购方案，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-26/608ad952-6cd6-45ba-811d-c4ba81c3d8ad.PDF
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2026-06-22 19:46│劲仔食品（003000）：回购报告书
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劲仔食品（003000）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/059fcfbc-c1ad-4a35-9e96-96f733d67fce.PDF
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2026-06-22 19:46│劲仔食品（003000）：关于回购公司股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
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特别提示：
1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购公司
部分股份用于注销并减少公司注册资本。本次回购股份的价格为不超过 16 元/股(含)；回购资金总额为不低于人民币 5,000万元(含
)、不超过人民币 10,000万元(含)；按回购金额下限 5,000万元(含)和回购价格上限进行测算，预计本次回购的股份数量为 312.5万
股(含)，占公司目前已发行总股本的 0.69%；按回购金额上限 10,000万元(含)和回购价格上限进行测算，预计本次回购的股份数量
为 625万股(含)，占公司目前已发行总股本的 1.39%。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕时实际回购的股份数量为准
。
2、截至 2026 年 3月 31 日(未经审计)，公司资产总计为 220,621.74 万元，归属于母公司所有者权益合计为 147,286.62万元
，货币资金为 27,256.24万元，资产负债率为 32.72%。假设此次回购金额按照上限 10,000 万元，按 2026 年 3月 31 日的财务数
据测算，回购资金约占公司资产总计的 4.53%、归属于母公司所有者权益合计的 6.79%。公司经营情况良好，财务状况稳健，结合公
司经营情况和未来发展规划，公司认为本次回购方案不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能
力及研发能力产生不利影响。
一、通知债权人原因
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日召开的第三届董事会第十四次会议，于 2026年 6月 22日
召开 2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的议案》，具体内容详见公司于 2026 年
6 月 4 日、2026 年 6 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据公司本次回购方案，本次回购股份的价格为不超过 16元/股(含)；回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元(含)、不超过
人民币 10,000 万元(含)；按回购金额下限 5,000 万元(含)和回购价格上限进行测算，预计本次回购的股份数量为 312.5 万股(含)
，占公司目前已发行总股本的 0.69%；按回购金额上限 10,000万元(含)和回购价格上限进行测算，预计本次回购的股份数量为 625
万股(含)，占公司目前已发行总股本的 1.39%。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕时实际回购的股份数量为准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，特此通知债权人：公司债权人自本通知公告披露之日起四十五日
内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内向公司申报债权，不会因此影
响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并
随附相关证明文件，具体如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及与原件核对无误的复印件到公司申报债权。债权人
为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明文件（盖公章）；委托他人申报的
，除上述文件外，还需提供授权委托书（法定代表人签字并盖公章）和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人为自然人的，需同
时提供有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书（委托人签字）和代理人有效身份证件原
件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场或邮寄的方式申报。具体如下：
1、申报时间：自本通知公告之日起 45 日内（工作日 9:00-12:00；13:30-17:30）。
2、申报地点及申报材料送达地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A座 46楼劲仔食品集团股份有限公司董事会办公室。
3、联系方式：
联系人：涂卓、左露
联系电话：0731-89822256
联系邮箱：ir@jinzaifood.com.cn
4、其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/d884c047-13e5-4721-ba04-e45e5fb609cf.PDF
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2026-06-22 16:49│劲仔食品（003000）：劲仔食品2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2026 年 6 月 22 日（星期一）下午 15:00；
网络投票时间：2026 年 6 月 22 日，其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
－15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 22日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至当日下午
15:00。
3、会议主持人：董事长周劲松先生。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A座写字楼 46 楼公司会议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 172 人，代表股份 184,925,338 股，占公司有表决权股份总数的 42.0756%。公司董事会秘
书、部分董事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 7人，代表股份 174,468,227 股，占公司有表决权股份总数的 39.6963%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 165 人，代表股份 10,457,111 股，占公司有表决权股份总数的 2.3793%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 167 人，代表股份 10,457,311 股，占公司有表决权股份总数的 2.3793%。其中：通过现场投
票的中小股东 2人，代表股份200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 165 人，代表股份 10,457,1
11 股，占公司有表决权股份总数的 2.3793%。
三、议案审议和表决情况
本次股东会共有 1个总议案，9个子议案。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了下述提案：
1、逐项审议通过《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的议案》
1.01 回购股份的目的及用途
表决情况：同意 184,801,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9332%；反对 114,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0619%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,333,711 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8181%；反对 114,50
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0949%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0870%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
1.02 回购股份符合相关条件
表决情况：同意 184,805,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9353%；反对 114,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0619%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,337,711 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8563%；反对 114,50
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0949%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0488%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
1.03 回购股份的种类
表决情况：同意 184,802,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9335%；反对 114,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0619%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0045%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,334,411 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8247%；反对 114,50
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0949%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0803%。
1.04 回购股份的方式
表决情况：同意 184,783,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9233%；反对 114,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0619%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 17,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0148%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,315,411 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6431%；反对 114,50
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0949%；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 17,000 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2620%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
1.05 回购股份的价格
表决情况：同意 184,790,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9272%；反对 129,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0701%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,322,611 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7119%；反对 129,60
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2393%；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0488%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
1.06 回购股份的资金总额及资金来源
表决情况：同意 184,790,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9268%；反对 129,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0701%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,322,011 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7062%；反对 129,70
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2403%；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0536%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
1.07 回购股份的实施期限
表决情况：同意 184,790,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9269%；反对 129,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0701%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0029
%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,322,211 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7081%；反对 129,70
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2403%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0516%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
1.08 回购股份数量及占公司总股本的比例
表决情况：同意 184,800,338 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9324%；反对 114,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0620%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
56%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,332,311 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8047%；反对 114,60
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0959%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0995%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
1.09 本次回购相关事宜的具体授权
表决情况：同意 184,800,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9322%；反对 114,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0620%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
58%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,332,011 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8018%；反对 114,60
0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0959%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1023%。
表决结果：通过。该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为：“本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”
五、备查文件
1、劲仔食品集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/46e68928-c20d-4092-a4bf-f2acf0a090d7.PDF
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2026-06-22 16:49│劲仔食品（003000）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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劲仔食品（003000）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/2e58cdcc-442f-4719-b48c-d9a031f46a55.PDF
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2026-06-17 16:26│劲仔食品（003000）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于回购公司
股份用于注销并减少注册资本的议案》，具体内容详见公司 2026 年 6 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三
届董事会第十四次会议决议公告》及《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，现将公司股权登记日（即 2026年 6月 15日）登记在册的前十名股东和前十名无限
售条件股东的名称及持有数量、比例公告如下：
一、2026 年 6 月 15 日前十名股东持股情况
序号 股东名称 持有数量（股） 占公司总股本
比例（%）
1 周劲松 172,325,527 38.22
2 李冰玉 36,210,240 8.03
3 蔡元华 19,497,900 4.32
4 刘特元 13,112,304 2.91
5 劲仔食品集团股份有限公司回购专用证券账户 6,575,500 1.46
6 程金华 5,170,000 1.15
7 劲仔食品集团股份有限公司－2026 年员工持股计划 4,798,000 1.06
8 杨忠明 2,835,657 0.63
9 香港中央结算有限公司 2,213,576 0.49
10 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德内需增长 2,212,573 0.49
一年持有期混合型证券投资基金
二、2026 年 6 月 15 日前十名无限售股东持股情况
序号 股东名称 持有数量（股） 占公司无限售条
件流通股比例（%
1 周劲松 43,081,382 13.98
2 李冰玉 36,210,240 11.75
3 蔡元华 19,497,900 6.33
4 劲仔食品集团股份有限公司回购专用证券账户 6,575,500 2.13
5 程金华 5,170,000 1.68
6 劲仔食品集团股份有限公司－2026 年员工持股计划 4,798,000 1.56
7 杨忠明 2,835,657 0.92
8 香港中央结算有限公司 2,213,576 0.72
9 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德内需增长 2,212,573 0.72
一年持有期混合型证券投资基金
10 中信银行股份有限公司－交银施罗德品质增长一年 2,054,892 0.67
持有期混合型证券投资基金
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/fc889dc3-7413-4b11-be7d-f4cbd6080c83.PDF
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2026-06-15 11:42│劲仔食品（003000）：关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李冰玉女士的通知，获悉其所持有本公司
的部分股份办理了解除业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股股 本次解除质押 占其所持 占公司总 质押 解除日期 质权人
名称 东或第一大股 股份数量（股 股份比例 股本比例 起始日
东及其一致行
动人
李冰玉 是 2,300,000 6.35% 0.51% 2024-12-25 2026-06-11 国金证券股份有
限公司
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次解除质 本次解除质 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比 押 押 所 司 已质押股 占已 未质押股 占未
例 前质押股份 后质押股份 持股 总股 份 质 份 质
数 数 份 本 限售和冻 押股 限售和冻 押股
量(股) 量(股) 比例 比例 结 份 结 份
数量(股) 比例 数量(股) 比例
周劲 172,325,52 38.22 38,770,000 38,770,000 22.50 8.60% 38,770,00 100% 90,474,14 67.74
松 7 % % 0 5 %
李冰 36,210,240 8.03% 20,010,000 17,710,000 48.91 3.93% 0 0 0 0
玉 %
合计 208,535,76 46.25 58,780,000 56,480,000 27.08 12.53 38,770,00 68.64 90,474,14 59.50
7 % % % 0 % 5 %
注：上表中“已质押股份限售和冻结数量”和“未质押股份限售和冻结数量”中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。
三、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-15/d7fd3f69-644b-427c-920d-c85b89564fa4.PDF
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2026-06-10 00:00│劲仔食品（003000）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于回购公司
股份用于注销并减少注册资本的议案》，具体内容详见公司 2026 年 6 月 4 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三
届董事会第十四次会议决议公告》及《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2026年 6月 3日）登记在册
的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持有数量、比例公告如下：
一、2026 年 6 月 3 日前十名股东持股情况
序号 股东名称 持有数量（股） 占公司总股本
比例（%）
1 周劲松 172,325,527 38.22
2 李冰玉 36,210,240 8.03
3 蔡元华 18,907,900 4.19
4 刘特元 14,487,574 3.21
5 劲仔食品集团股份有限公司回购专用证券账户 6,575,500 1.46
6 程金华 5,070,000 1.12
7 劲仔食品集团股份有限公司-2026 年员工持股计划 4,798,000 1.06
8 杨忠明 2,835,657 0.63
9 香港中央结算有限公司 2,496,732 0.55
10 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德内需增长 2,212,573 0.49
一年持有期混合型证券投资基金
二、2026 年 6 月 3 日前十名无限售股东持股情况
序号 股东名称 持有数量（股） 占公司无限售条件
流通股比例（%）
1 周劲松 43,081,382 13.98
2 李冰玉 36,210,240 11.75
3 蔡元华 18,907,900 6.14
4 劲仔食品集团股份有限公司回购专用证券账户 6,575,500 2.13
5 程金华 5,070,000 1.65
6 劲仔食品集团股份有限公司－2026 年员工持股 4,798,000 1.56
计划
7 杨忠明 2,835,657 0.92
8 刘特元 2,504,730 0.81
9 香港中央结算有限公司 2,496,732 0.81
10 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德内需 2,212,573 0.72
增长一年持有期混合型证券投资基金
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-10/55b1b1ea-b1f0-4882-8550-40e10e6a2792.PDF
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2026-06-03 17:53│劲仔食品（003000）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公
司 2026年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会（以下简称“会议”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 22日（星期一）下午 15:00；（2）网络投票时间：2026年 6月 22日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月22日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－
15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 22日（现场股东会召开当日）上午 9:15至当日下午 15
:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 6月 15日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 15日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）本公司董事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A座 46 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购公司股份用于注销并减少注册 非累积投票提案 √
资本的议案》
1.01 回购股份的目的及用途 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的种类 √
1.04 回购股份的方式 √
1.05 回购股份的价格 √
1.06 回购股份的资金总额及资金来源 √
1.07 回购股份的实施期限 √
1.08 回购股份数量及占公司总股本的比例 √
1.09 本次回购相关事宜的具体授权 √
2、以上议案具体内容，经公司 2026 年 6月 3日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，详见本公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）相关公告。提案 1为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 16日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A座 46 楼公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（格式见附件 2）和持股凭证进行登记。
（2）自然人股东登记：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（格式见
附件 2）和持股凭证进行登记。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在 2026年 6月 16日 16:00前
送达公司），不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
联系人：涂卓、左露
电话：0731-89822256
传真：0731-89822256
电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn
会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/a2b7320c-9edf-4f95-8853-39a64d486cd0.PDF
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2026-06-03 17:51│劲仔食品（003000）：关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的公告
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劲仔食品（003000）：关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/7cd6bcab-74d5-4750-8c38-6b30a39ec844.PDF
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2026-06-03 17:51│劲仔食品（003000）：关于董事长提议公司回购股份用于注销并减少注册资本的提示性公告
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劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事长周劲松先生《关于提议劲仔食品集团股份有限公司回购公
司股份用于注销并减少注册资本的函》。董事长提议公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价方式回购公司股份用于注销并减少注册资本，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司董事长周劲松先生
2、提议时间：2026年 6月 2日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，有效地维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，综合考虑公司
财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金进行股份回购，用于注销并减少公司注册
资本。
三、提议人的提议内容
1、提议回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股(A股)股票。
2、提议回购股份的用途
注销并减少注册资本。
3、提议回购股份的方式
采用集中竞价交易的方式从二级市场回购社会公众股。
4、提议回购股份的价格
回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
5、提议回购股份的资金总额
回购资金总额为不低于人民币 5,000万元(含本数)、不超过人民币 10,000万元(含本数)。
6、回购资金来源
公司自有资金及股票回购专项贷款资金。
7、提议回购股份的实施期限
自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。
四、提议人在提议前 6 个月买卖公司股份的情况，以及提议人在回购期间的增减持计划
提议人周劲松先生在提议前 6个月内不存在买卖本公司股份的情况；在后续回购期间无增减持计划。如后续其有相关增减持计划
，周劲松先生将按照法律、法规及规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。
五、提议人承诺
提议人承诺将推动公司尽快召开董事会审议回购公司股份事项，并在董事会上对公司回购股份相关议案投赞成票。
六、公司董事会对股份回购提议的后续安排
公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述
回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《关于提议劲仔食品集团股份有限公司回购公司股份用于注销并减少注册资本的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/34f067c5-1460-43c7-8395-9cefa7b0f1f0.PDF
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2026-06-03 17:51│劲仔食品（003000）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2026年
6月 2日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、
内容和方式。根据公司章程的有关规定，经与会董事同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。
2、本次董事会于 2026 年 6月 3日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决
。
3、本次会议应出席董事人数 7人，实际出席董事人数 7人（董事沈清武先生、林锐新先生、周浪波先生、陈嘉瑶女士、陈慧敏
女士以通讯方式参加），无委托出席情况。
4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）会议逐项审议并通过《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的议案》
主要内容：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，有效地维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，综
合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，公司拟使用不低于 5,000万元（含本数），不超过10,000万元（含本数）的
自有资金和股票回购专项贷款资金进行股份回购，用于注销并减少公司注册资本。回购期间为自公司股东会审议通过本次回购方案之
日起 12 个月内，回购价格上限为 16 元/股。本议案需提交股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的公告》。
具体逐项表决情况：
(1)公司本次回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，有效地维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，综合考虑公司
财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金进行股份回购，用于注销并减少公司注册
资本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(2)回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《回购规则》与《回购指引》的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(3)拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股(A股)股票。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(4)拟回购股份的方式
本次回购股份采用集中竞价交易方式实施。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(5)拟回购股份的价格
本次回购股份的价格为不超过 16 元/股(含)，该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均
价的 150%。具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股份拆细、缩股、配股及其他除权除息等事宜，自股价除权
、除息之日起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(6)拟回购股份的资金总额及资金来源
结合公司目前的财务状况和经营情况，确定本次回购股份的资金总额不低于 5,000 万元（含本数），不超过 10,000万元（含本
数）。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金，其中
，股票回购专项贷款金额占比不高于 90%。
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》指导意见，公司符合股
票回购增持再贷款的条件。截至本日，公司已取得中信银行股份有限公司长沙分行出具的《贷款承诺函》，中信银行股份有限公司长
沙分行承诺为公司提供专项贷款支持，专项贷款金额最高不超过 9,000万元人民币的股票回购专项贷款资金，贷款期限不超过 3年。
具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（7）拟回购股份的实施期限
1、本次回购的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。如果触及以下条件，则回购期提前届满，
即回购方案实施完毕：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
（2）如果在回购期限内回购资金总额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司股东会决定终止本回购方案，则回购期限自股东会决议终止之日起提前届满。
2、公司将根据股东会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司不得在下述期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘集合竞价；
（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日内。
公司回购股份的委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(8)拟回购股份数量及占公司总股本的比例
在回购价格不超过人民币 16元/股(含)的条件下，按回购金额下限 5,000万元(含)和回购价格上限进行测算，预计本次回购的股
份数量为 312.5万股(含)，占公司目前已发行总股本的 0.69%；按回购金额上限 10,000万元(含)和回购价格上限进行测算，预计本
次回购的股份数量为 625万股(含)，占公司目前已发行总股本的 1.39%。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕时实际回
购的股份数量为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（9）办理本次回购相关事宜的具体授权
为保证本次回购股份的顺利实施，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提请公司股东会授权董事会，并由董事会进一步授
权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围
包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
2、在回购期限内，根据实际情况决定本次回购股份的时间、价格和数量等；
3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
4、依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购和注销有关的其他事宜。如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场
条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会表决的事项外，授权公司董事会及董事会授权管理层对本次回
购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、如回购期限内回购资金达到最低限额，则管理层可决定终止本次回购方案；
6、根据实际回购的情况，办理与股份回购并注销及《公司章程》修订、工商变更登记有关的全部事宜；
7、决定是否聘请相关中介机构；
8、依据有关规定实施其他以上虽未列明但为本次回购事项所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除
外。
上述授权事项，除法律法规、规范性文件、回购方案以及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长、管理层或董事长授权的适当人士、公司管理层代表董事会直接行使。
上述授权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 6月 22日 15:00在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会审议本次会议议案。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/6982c853-8632-4d5e-ad11-45b11cb78774.PDF
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2026-05-28 21:22│劲仔食品（003000）：劲仔食品2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 6,575,500股不参与本次权益分派。公司 2025
年年度权益分派方案为：以公司股权登记日的总股本 450,894,159 股扣除已回购股份 6,575,500 股后的444,318,659股为基数，向
全体股东每 10股派 3.0 元人民币（含税），根据每股分红比例不变的原则，实际派发现金分红总额=444,318,659 股×3.0 元/10
股=133,295,597.70(含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股
本*10=133,295,597.70 元/450,894,159股*10=2.956250元（结果保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权
益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.2956250元。
一、股东会审议通过利润分配方案的相关情况
1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 5月 13日召开 2025年年度股东会审议通过了《关
于公司 2025年度利润分配预案的议案》，分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购账户库存股）为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。公司利润分配实施前，如公司总股
本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因发生变动及回购专户股份发生变动
，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整，具体金额以实际派发为准。
2、根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，公司回购专用证
券账户上的公司股份6,575,500股不享有利润分配权利，不参与本次利润分配。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2025年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次利润分配实施距离股东会通过分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司《2025年年度权益分派实施公告》确定的股权登记日的总股本 450,894,159股扣除
已回购股份 6,575,500股后的444,318,659股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.0 元（含税），合计派发现金红利 133,29
5,597.70（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 1
0 股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.6000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 6 月 3日，除权除息日为：2026 年 6月 4日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 6月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
公司回购专用证券账户上的公司股份 6,575,500股不参与本次利润分配。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 6月 4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****457 周劲松
2 02*****170 李冰玉
3 02*****389 刘特元
4 08*****522 劲仔食品集团股份有限公司－2023 年员工持股计划
5 08*****421 劲仔食品集团股份有限公司－2026 年员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 27日至登记日：2026年 6月 3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2025年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×
分配比例，即133,295,597.70 元=444,318,659 股×0.30 元/股。因公司存在回购股份，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原
则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计
算时，每股现金红利应以 0.2956250 计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.2956250元/股=133,295,597.70元÷450,8
94,159，结果保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年
度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2956
250元/股。
七、有关咨询办法
咨询地址：湖南省长沙市开福区万达广场 A座写字楼 46 楼劲仔食品董事会办公室。
咨询联系人：涂卓、左露
咨询电话：0731—89822256
传真电话：0731—89822256
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、劲仔食品集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
3、劲仔食品集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-29/e785d02e-c606-4570-a079-651797c3c777.PDF
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2026-05-27 18:12│劲仔食品（003000）：关于召开2025年年度报告及2026年第一季度报告网上业绩说明会的公告
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 6月 4日（星期四）15：00—17：00 举办 2025 年年度报告及
2026 年第一季度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.
net）或深圳证券交易所的“互动易”平台“云访谈”栏目（网址：http://irm.cninfo.com.cn）网络互动参与。
拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理周劲松先生，副总经理兼财务总监康厚峰先生，董事会秘书涂卓先生，独
立董事陈嘉瑶女士。具体以当天实际参会人员为准。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026 年 6 月 2日（星期二）15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或深圳证券交易所的“互动易”平台“云访谈”栏
目（http://irm.cninfo.com.cn），进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/e5f3f414-e2a3-4ab1-819a-dd5466f24cd9.PDF
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2026-05-27 18:11│劲仔食品（003000）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3月 30日召开第三届董事会第十二次会议、于 2026 年 5月
13 日召开 2025 年年度股东会，会议审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年员
工持股计划实施考核管理办法>的议案》及相关议案，同意公司实施 2026 年员工持股计划，同时股东会授权董事会全权处理与本持
股计划相关事宜。具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日、2026 年 5月 14 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司上述员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、员工持股计划的股票来源及数量
公司上述员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户已回购的公司A股普通股股票。
公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金
通过集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票。回购资金总额为不低于人民币 2,000 万元(含)、
不高于人民币 4,000 万元(含)，本次回购股份的价格为不超过 16 元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日
起不超过12 个月。本次回购股份拟用作股权激励计划及员工持股计划。截至 2024 年 3月7 日，公司使用自有资金通过股票回购专
用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量共计 3,310,000 股，占公司总股本的 0.73%，最高成交价为 14.07 元/股，最低成交
价为 11.59 元/股，回购均价为 12.08 元/股，支付的总金额为39,995,448.00 元（不含交易费用）。
公司于 2025 年 7月 21 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》，本次回购
股份的价格为不超过 16 元/股(含)，回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元(含)、不超过人民币 10,000万元(含)，具体回购股
份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超
过12 个月。本次回购股份后续将用作股权激励计划及/或员工持股计划。截至 2025年 9月 27 日，本次回购公司使用自有资金通过
股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量共计 8,063,500 股，占公司总股本的 1.79%，最高成交价为 12.70 元/股
，最低成交价为 11.93 元/股，回购均价为 12.40 元/股，支付的总金额为 99,991,713.04 元（不含交易费用）。
截止本员工持股计划草案公告日，公司股份回购专用证券账户持有的公司股票为 11,373,500 股。
本员工持股计划首次授予部分 4,798,000 股,预留部分为 252,000 股。本次通过非交易过户的股份数量为 4,798,000 股，均来
源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。本次非交易过户完成后，公司回购股份专用证券账户剩余持有公司
股份数量为 6,575,500 股。
二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况
（一）本次员工持股计划账户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司 2026 年员工持股计划证券账户，证券账户名称为“劲仔食品集
团股份有限公司－2026 年员工持股计划”，证券账户号码为“0899549421”。
（二）本次员工持股计划认购情况
本员工持股计划认购资金已实缴到位。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》(众环湘验字（2026）0
0001 号)，截至 2026 年 5月 18日止，公司已实际收到本员工持股计划受让公司回购专用证券账户中所持有的 4,798,000 股公司股
票的认购资金总计 25,093,540 元。未认购的 52,000股纳入预留份额，实际认购股份未超过股东会审议通过的拟认购股份上限。
本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不以任何方式向参加对象提供垫资
、担保、借贷等财务资助。
（三） 本次员工持股计划非交易过户情况
2026 年 5月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“劲仔食品集团股
份有限公司回购专用证券账户”所持有的 4,798,000 股公司股票已于 2026 年 5月 26 日非交易过户至“劲仔食品集团股份有限公
司－2026 年员工持股计划”，过户股份数量占公司目前总股本的 1.06%，过户价格为 5.23 元/股。
本次员工持股计划的实际过户数量、各持有人认购数量未超过股东会审议通过的方案上限。公司全部有效的员工持股计划所持有
的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。
根据公司《员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为 48 个月，自员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告
首次授予部分标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首次授予标的股票自公司公告首次授予标的股票过户至本
员工持股计划名下之日起分两期解锁，锁定期分别为12 个月、24 个月，每期解锁比例分别为 50%、50%。
三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定
1、公司控股股东、实际控制人未参与本员工持股计划，与本员工持股计划不构成关联关系。
2、本员工持股计划持有人包括董事、高级管理人员，上述持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司股东会、董事会审议
本员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除前述情况外，本次员工持股计划与公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系
。
3、本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员签署一致行动协议，亦不存在一致行动安排。
4、本员工持股计划持有人均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，
持有人会议选举产生管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理。本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均
无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。也不存在通过协议、其他安排与实际控制人、董事、高级管理人员共同扩大其所
能够支配的公司股份表决权数量的行为或事实。
四、本次员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应会计处理。本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终结
果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准，公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露
义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-28/218804ec-c1a7-4057-81f4-ed968e5ca2ab.PDF
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2026-05-20 00:00│劲仔食品（003000）：劲仔食品2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”或“员工持股计划”）
第一次持有人会议于 2026年 5月 18日在公司会议室以通讯方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事会秘书涂卓先生召
集和主持，出席会议的持有人 74人，代表本期员工持股计划份额 14,895,040份，占公司 2026年员工持股计划实际实施有表决权总
份额的 79.60%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2026年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《劲仔食品集团股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》和《劲仔食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理
办法》等相关规定，同意设立公司 2026年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管
理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名，任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 14,895,040份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的
持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举公司 2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《劲仔食品集团股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》等有关规定，选举张友良、刘钦、左露为公司 2026 年员工
持股计划管理委员会委员，任期与公司 2026年员工持股计划的存续期一致。上述人员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职
务，与持股 5%以上股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。
表决结果：同意 14,895,040份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的
持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
（三）审议通过《关于授权公司 2026年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司本期员工持股计划的顺利实施，根据《劲仔食品集团股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》《劲仔食品集
团股份有限公司 2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以
下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利或者授权管理机构(如有)行使股东权利；
（4）负责与专业机构的对接工作(如有)；
（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
（6）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票的处置方式、出售及分配等相关事宜；
（7）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
（8）办理员工持股计划份额登记、继承登记；
（9）决定本员工持股计划权益处置及对应收益的分配安排；
（10）按照本草案规定审议确定员工放弃认购份额、因公司层面业绩考核未达标、个人层面考核未达标、个人异动等原因而收回
的份额等的分配/再分配方案（若获授相关份额的人员为公司董事、高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；
（11）持有人会议授权的其他职责。
本授权有效期自公司 2026年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2026年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 14,895,040份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0份，占出席持有人会议的
持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/151c255a-ec73-48d0-be25-b2d3ab648da0.PDF
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2026-05-20 00:00│劲仔食品（003000）：关于2026年员工持股计划进展公告
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3月 30日召开第三届董事会第十二次会议、于 2026 年 5月
13 日召开 2025 年年度股东会，会议审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年员
工持股计划实施考核管理办法>的议案》及相关议案，同意公司实施 2026 年员工持股计划，同时股东会授权董事会全权处理与本持
股计划相关事宜。具体内容详见公司于 2026 年 3月 31 日、2026 年 5月 14 日披露在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司上述员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划账户开立情况
截至本公告日，公司 2026 员工持股计划的证券账户已经开立完成，证券账户名称为“劲仔食品集团股份有限公司－2026 年员
工持股计划”，证券账户号码为“0899549421”，开户时间：2026 年 5月 18 日。
二、本次员工持股计划认购情况
截至本公告日，公司员工已认购 2026 年员工持股计划 4,798,000 股股票，认购资金总计 25,093,540 元，根据《员工持股计
划（草案）》等相关规定，2026年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举张友良先生为管理委员会主任，并决议将部分员工
未认购的本次员工持股计划 52,000 股纳入预留份额，即 2026年员工持股计划预留份额总计为 252,000 股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户办理确认单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c3e660ad-f4e0-483b-8701-883ba634db80.PDF
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2026-05-13 19:05│劲仔食品（003000）：2025年年度股东会的法律意见书
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劲仔食品（003000）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-13 19:03│劲仔食品（003000）：劲仔食品2025年年度股东会决议公告
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劲仔食品（003000）：劲仔食品2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-07 17:45│劲仔食品（003000）：2026年员工持股计划的法律意见书
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劲仔食品（003000）：2026年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-04-23 00:36│劲仔食品（003000）：劲仔食品2025年度可持续发展报告
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劲仔食品（003000）：劲仔食品2025年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e9125bbb-86ad-4931-9274-a06e9b1f47c1.PDF
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2026-04-22 18:58│劲仔食品（003000）：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公
司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司
（含子公司）拟追加使用最高额度不超过 3亿元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理，即合计使用不超过 10 亿元（含）暂
时闲置的自有资金进行现金管理，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12个月止，在上述额度及期限内，资金可循环滚
动使用。本议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体情况如下：
一、公司原使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况概述
公司于 2026 年 3月 30 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在
不影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司使用暂时闲置的自有资金 7亿元进行现金管理。授权期限自公司第三届董事
会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
二、公司本次追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用暂时闲置的自有资金进行现金
管理，以更好实现公司（含子公司）现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司（含子公司）本次拟追加使用最高额度不超过 3亿元（含），即合计使用自有资金不超过 10 亿元（含）的闲置自有资金进
行现金管理。授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额
存单、定期存款、收益凭证等保本型产品）。
（四）实施方式
上述事项经股东会审议通过后，公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务管理中心负
责具体办理相关事宜。
（五）收益分配
公司闲置自有资金所得收益优先用于日常经营所需的流动资金。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用自有资金购买的理财产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的影响，不排除该投资受市场波动的影响。
其他产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他
不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
公司将严格遵守审慎投资原则。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限
短的产品。
公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控
制投资风险。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
四、公司追加使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
1、公司本次追加使用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常
周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/9b4e19be-b50a-40c8-a371-65a400dbd2c3.PDF
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2026-04-22 18:56│劲仔食品（003000）：2026年一季度报告
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劲仔食品（003000）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fea04341-2b35-48d6-82f8-a9f8d59cff98.PDF
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2026-04-22 18:56│劲仔食品（003000）：2025年年度报告摘要
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劲仔食品（003000）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/04b1ee5b-ceac-4332-8470-855179e8faeb.PDF
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2026-04-22 18:56│劲仔食品（003000）：2025年年度报告
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劲仔食品（003000）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/1ae2d282-dccb-4fe4-bbd3-0e85e5c8b7a0.PDF
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2026-04-22 18:56│劲仔食品（003000）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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劲仔食品（003000）：第三届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/42711173-9556-4f47-ac82-ed89f7390b93.PDF
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2026-04-22 18:56│劲仔食品（003000）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案的具体内容
1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
2、按照《公司法》和公司章程规定，公司当期提取法定公积金 22,027,177.89元；报告期末未分配利润金额为 455,659,589.84
元；股本总数为 450,894,159股。公司不存在需要弥补亏损的情况。
3、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（众环审字（2026）1100068 号）确认，公司 2025 年
度母公司实现净利润为220,271,778.90 元，加上年初未分配利润 309,494,049.77 元，减去提取法定盈余公积金 22,027,177.89 元
，减去已分配利润 178,252,263.60 元，累计年末可供分配利润为 329,486,387.18 元。根据公司的财务状况，公司具备实施现金分
红的条件。
4、按照《公司法》和《公司章程》等有关规定中关于利润分配政策的规定，结合公司实际情况和发展需要，为充分回报股东，
公司 2025 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购账户库存股）为基数，向全体股东每 1
0 股派发现金红利 3.0 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本和送红股。截至 2026 年 4月 22 日，公司现有股本 450,894,
159 股，扣除回购账户 11,373,500 股，即以 439,520,659 股，以此计算拟派发现金红利共计 131,856,197.70（含税）。
5、实施年度分红相关说明
（1）公司 2025 年半年度已实施现金分红总额 43,977,015.90 元。
（2）2025 年度累计使用自有资金 99,991,713.04 元（不含交易费用）回购公司股份。
（3）如本议案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红和股份回购总额预计为 275,824,926.64（含税），该总额占 2025
年归属于上市公司股东的净利润的比例为 113.63%。
（二）本次利润分配方案的调整原则
本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、限制性股票回购注销、再融资新
增股份上市等原因发生变动及回购专户股份发生变动，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整，具体金额以实际派发为
准。
三、现金分红预案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 175,833,213.60 179,036,163.60 134,297,747.70
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 242,736,598.84 291,326,292.63 209,579,373.27
净利润（元）
合并报表本年度末累计 455,659,589.84
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 329,486,387.18
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 489,167,124.90
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 247,880,754.9133
净利润（元）
最近三个会计年度累计 489,167,124.90
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红和
股份回购注销总额为489,167,124.90 元，占最近三个会计年度年均净利润的 197.34%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条规
定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次现金分红方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司
现金分红》《公司章程》中对于分红的相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全
体股东共享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 495,781,670.18 元，资产负债率为 36.27%。公司最近三个会计年度平均经
营活动产生的现金净流入为355,612,752.70 元，本次分红资金来源主要为自身经营产生和前期积累的资金，因此本次现金分红方案
不会造成公司流动资金短缺，也不影响公司未来融资能力、融资成本和偿债能力，不会影响公司的正常经营资金需求。
四、备查文件
1、公司 2025 年年度审计报告；
2、公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/97bbcb50-8ddb-4553-ade3-857d5a2e41c4.PDF
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2026-04-22 18:56│劲仔食品（003000）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
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公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，
公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会在授权
范围内制定并实施 2026 年中期分红方案。具体安排如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在 2026 年中期进行现金分红需满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。
（二）中期分红时间
公司计划于 2026 年下半年实施 2026 年中期分红方案。
（三）中期分红金额
公司 2026 年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。
（四）中期分红授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会在上述条件、时间和金额范围内，制定公司 2026 年中期分红方案
，授权期限自本议案经公司2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
2026 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案
的议案》，并同意将该事项提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、相关风险提示
（1）本议案尚待提交公司股东会审议通过后方可生效，且公司 2026 年中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定以上议案。
（2）2026 年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及
预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f57417a1-a78c-40bd-acae-55a1a5c92d70.PDF
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2026-04-22 18:55│劲仔食品（003000）：2025年年度审计报告
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劲仔食品（003000）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fc338c6d-cc86-4ce0-903f-6ddc3a79a2f6.PDF
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2026-04-22 18:55│劲仔食品（003000）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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劲仔食品（003000）：2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2a78dc4b-6e63-40ae-ad4e-ffce2f4060cd.PDF
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2026-04-22 18:55│劲仔食品（003000）：内部控制审计报告
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劲仔食品（003000）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e0e1f071-5f33-40cb-abbd-6cb4c8879937.PDF
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2026-04-22 18:54│劲仔食品（003000）：关于召开2025年年度股东会的通知
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 22日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公
司 2025年年度股东会的议案》，同意召开本次股东会（以下简称“会议”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 13日（星期三）下午 15:00；（2）网络投票时间：2026年 5月 13日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月13日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－
15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 13日（现场股东会召开当日）上午 9:15至当日下午 15
:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 5月 6日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截止 2026年 5月 6日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A座 46 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2025 年度财务会计报告>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关于公司<2025 年度募集资金存放与实际使用 非累积投票提案 √
情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期 非累积投票提案 √
分红方案的议案》
8.00 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管 非累积投票提案 √
理的议案》
9.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
12.00 《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于公司<2026 年员工持股计划实施考核管理 非累积投票提案 √
办法>的议案》
14.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年 非累积投票提案 √
员工持股计划相关事宜的议案》
2、以上议案 1-11 已由公司于 2026 年 4月 22 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，议案 12-14 已由公司于 2026
年 3月 30 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以
外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。议案10 及议案 12-14，关联人
应回避表决。
4、其他事项：除以上议案需审议外，本次股东会还将听取独立董事 2025年度述职报告，该述职报告作为 2025 年度股东会的一
个议程，但不单独作为议案进行审议。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 5月 8日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A座 46 楼公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（格式见附件 2）和持股凭证进行登记。
（2）自然人股东登记：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（格式见
附件 2）和持股凭证进行登记。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在 2026 年 5月 8日 16:00 点
前送达公司），不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
联系人：涂卓、左露
电话：0731-89822256
传真：0731-89822256
电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn
会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/6a4a234f-3548-4753-94af-d9e2abd74b1f.PDF
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2026-04-22 18:54│劲仔食品（003000）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步完善劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的
管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《
中国人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是公司董事和高级管理人员薪酬管理、考核和监督的专门机构，负责制定公司董事、高级
管理人员的薪酬政策、方案和考核标准，审查董事、高级管理人员的履职情况并对其进行年度考核，对董事、高级管理人员的薪酬执
行情况进行监督。
在年度经营过程中，如经营环境等外部条件发生重大变化的，薪酬与考核委员会可以酌情对董事、高级管理人员的年度绩效考核
指标作出相应调整。第五条 董事的薪酬方案应当经薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，经股东会批准后实施。在董事
会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，关联董事应当回避。
第六条 高级管理人员的薪酬方案应当经薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员的年度考核和薪酬方案的具
体实施。
第五章 薪酬结构及发放
第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成：
（一）独立董事：公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准经股东会审议通过后执行，股东会审议通过后按月发放。公司独立
董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事（含职工董事）：公司非独立董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执
行，不另行领取非独立董事薪酬；公司非独立董事未在公司担任除董事之外的其他职务的，实行固定津贴制度，津贴标准经股东会审
议通过后执行，股东会审议通过后按月发放。
（三）高级管理人员：公司高级管理人员采用年薪制，按照其在公司担任的具体职务领取薪酬。公司高级管理人员在公司及其子
公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
第九条 在公司内部任职的董事及公司高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（如有）、其他专项奖金
、职工福利费、各项保险费及其他符合公司相关薪酬制度的福利等，具体如下：
（一）基本薪酬：主要体现岗位价值，综合考虑所任职务的岗位职责、岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地
区薪酬水平确定，按月发放，纳入企业工资总额管理，在企业成本中列支；
（二）绩效薪酬：绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，
按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例的绩效薪酬于公司年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的公
司财务数据开展。
（三）中长期激励收入：是对其中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他公司根据实际情
况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
(四)其他专项奖金、职工福利费、各项保险费及其他符合公司相关薪酬制度的福利等。
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金
额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除个人所得税、社会保险费（如适用）等费用后，剩余部分发放给个人。
第十一条 公司董事、 高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、新聘任等原因变化的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予
以发放。
第十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应
当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入
进行全额或部分追回。
第六章 薪酬调整
第十三条 公司薪酬调整依据主要包括但不限于：
（一）同行业薪酬增幅水平。通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调
整的参考依据；
（二）居民消费价格指数（CPI）、通胀水平的变动情况。参考居民消费价格指数（CPI）、通胀水平的变动情况，以使薪酬的实
际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）同行业及公司盈利状况；
（四）公司组织架构调整，或者岗位、职责发生变动的个别调整。
第十四条 董事、高级管理人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随公司发展变化而作相应调整。公司可根据经营效益情况
、市场及行业薪酬水平变动情况、通货膨胀情况以及公司的经营发展战略等，对董事、高级管理人员的薪酬标准进行调整。调整董事
薪酬标准的，需报经董事会同意后提交股东会审议；调整高级管理人员薪酬标准的，报董事会批准。
第七章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如与届时有效的法
律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定相冲突，应以届时有效的法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准
。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释。
第十七条 本制度由公司股东会审议通过后生效。
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2026-04-22 18:54│劲仔食品（003000）：2025年度独立董事述职报告 （周浪波）
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作为劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行
了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用
，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
周浪波，男，中国国籍，出生于 1971 年 10 月，无境外永久居留权，会计学硕士、管理学博士，注册会计师。1993 年至 1998
年任教于长沙工业高等专科学校，1998 年至今，任中南大学商学院副教授，中南大学商学院高层管理教育（EDP）中心主任。现任
上市公司郴电国际股份有限公司、非公众公司湖南邵东农村商业银行股份有限公司、财信证券独立董事。主持和参与大中型企业集团
战略、管理和财务咨询课题 50 余项。2024 年 9月至今，担任劲仔食品独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直
接或间接持有公司已发行股份5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具
备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
2025 年度，公司共召开了董事会会议 8 次、股东会 4 次。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理
层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。
独立董事 出席董事会情况 参加股东会情况
姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会次数
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议
周浪波 8 8 0 0 0 2
2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2025 年度
公司董事会会议各项议案及其他事项均投了赞成票，不存在反对、弃权情形。
（二）任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员，本人积极参加专门委员会会议，
忠实、勤勉地履行了独立董事职责。2025 年度具体履职情况如下：
作为第三届董事会审计委员会主任委员，2025 年任期内本人主持召开审计委员会 4 次，对公司的定期报告，财务报告，募集资
金存放与管理，续聘会计师事务所，内部审计机构的工作报告及工作总结等重要事项进行了审议。在履行过程中，本人密切关注财务
报告的真实有效性，内部审计机构的独立性，积极与内部审计机构及外部审计机构沟通，履行了审计委员会主任委员的职责。
作为第三届董事会提名委员会委员，2025 年任期内本人参加提名委员会会议 2次，修改了《董事会提名委员会议事规则》，对
公司高级管理人员候选人及其任职资格进行遴选、审核。本人会前详细查阅了相关资料，亲自参加相关会议，对以上事项发表了同意
的意见，未有无故缺席的情况发生。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年任期内，独立董事专门会议召开 1 次，本人亲自出席并审议了《未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）》议案
。本人认为相关事项，不会损害公司及股东的利益，因此同意将相关议案提交至董事会审议。
（四）行使独立董事职权的情况
2025 年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查
；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司的定期报告、财务状况、内控建设等方面进行探讨
。在公司年度报告编制期间，就公司的年审工作计划、审计重点、时间安排等与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通
，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东沟通交流情况
本人非常重视与股东及中小股东的沟通交流。2025 年度，本人通过参加公司召开的股东会，与中小投资者进行交流沟通，重点
涉及公司经营发展、财务状况、风险防控等事项。
（七）现场考察、公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，本人时刻关注公司相关动态，充分利用参加董事会和股东会的机会，通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方
式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况。本人针对公司战略规划、生产经营等重点事项
与经理层进行了深入交流与沟通，同时，公司对本人的工作积极配合，为本人履职提供了必要的条件。2025 年度，本人作为独立董
事工作时间达到 15天，工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟通及其他工作等。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2025 年，本人依照《公司法》《证券法》及其他法律法规与《公司章程》关于独立董事的职权要求对公司以下事项予以重点审
核与关注：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告。本人认为公司的财务会计报告及定期报告
中的财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，内部控制设计与执行有效。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法,没有发现重大违法违规情况。
（二）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2025 年度，公司未更换会计师事务所。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，严
格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议了《关于公司聘任高级管理人员的议案》等议案，本人严格审查了
高级管理人员候选人的任职资格和专业背景。
（四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划
2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除
限售期解除限售条件成就的议案》及《关于公司 2023 年员工持股计划预留授予部分锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
2025 年 9月 5日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个
解锁期解锁条件成就的议案》《关于公司 2023 年员工持股计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
以上事项，本人均发表了同意的意见。本人认为，以上相关事项审议程序合法合规，解除限售资格合法有效，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格遵循法律法规及公司制度要求，秉持客观、公正、独立原则，切实履行独立董事职责，充分发挥独立作用，
切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续以诚信、勤勉、尽责的态度履行独立董事职责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》及《独立董事工作
制度》等规定；加强与董事、管理层的沟通协作，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/002dde98-24db-491c-b902-61450d5fac23.PDF
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2026-04-22 18:54│劲仔食品（003000）：2025年度独立董事述职报告 （陈嘉瑶）
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作为劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行
了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会和专门委员会等各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用
，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
陈嘉瑶，女，中国国籍，出生于 1990 年 9 月，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 6 月至 2014 年 5 月长沙市天心公安
分局作为巡防人员管理人员，2015年 7 月至 2022 年 2 月任湖南汗青律师事务所律师，2022 年 3 月至 7 月任湖南金厚律师事务
所律师，2022 年 8 月至今任湖南云天律师事务所律师，2021 年 9 月至今，担任劲仔食品独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直
接或间接持有公司已发行股份5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具
备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
2025 年度，公司共召开了董事会会议 8 次、股东会 4 次。任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理
层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。
独立董事 出席董事会情况 参加股东会情况
姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会次数
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议
陈嘉瑶 8 8 0 0 0 2
报告期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2025 年度公
司董事会会议各项议案及其他事项均投了赞成票，不存在反对、弃权情形。
（二）任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第二届及第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人积极参加专门委员会会议，忠实、勤勉
地履行了独立董事职责。2025年度具体履职情况如下：
报告期内本人主持召开提名委员会 2次，主要修改了《董事会提名委员会议事规则》，对公司高级管理人员人选及其任职资格进
行遴选、审核。本人在履职过程中，严格审查高级管理人员候选人的任职资格和专业背景，确保提名程序公开、透明，符合公司治理
要求和股东利益。
作为薪酬与考核会议委员，本人参加薪酬与考核会议 2 次，就公司 2023 年限制性股份激励计划的解除限售情况，和 2023 年
员工持股计划的解除限售等事项进行审议。在履职过程中，本人重点关注公司限制性股份计划解除限售条件是否符合，切实维护公司
及全体股东特别是中小股东的合法权益。
（三）出席独立董事专门会议情况
2025 年度，独立董事专门会议召开 1 次，本人亲自出席并审议了《未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度）》议案。本
人认为相关事项，不会损害公司及股东的利益，因此同意将相关议案提交至董事会审议。
（四）行使独立董事职权的情况
2025 年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查
；（2）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法公开向股东征集股东权利。
（五）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
2025 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司的定期报告、财务状况、内控建设等方面进行探讨
。在公司年度报告编制期间，就公司的年审工作计划、审计重点、时间安排等与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通
，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东沟通交流情况
本人非常重视与股东及中小股东的沟通交流。 2025 年度，本人通过参加公司召开的股东会，与中小投资者进行交流沟通，重点
涉及公司经营发展、财务状况、风险防控等事项。
（七）现场考察、公司配合独立董事工作的情况
2025 年度，本人充分利用参加董事会和股东会的机会，对公司进行实地考察，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，并通
过电话和邮件与公司高级管理人员、经办人员等沟通，及时获取公司重大事项的进展情况。同时，公司对本人的工作积极配合，为本
人履职提供了必要的条件。报告期内，本人与董事会办公室交流相关法律法规及规章制度变化、监管动态，为促进公司进一步规范治
理提供了可行建议。2025 年度，本人作为独立董事工作时间达到 15天，工作内容包括但不限于前述出席会议、审阅材料、与各方沟
通及其他工作等。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本年度，本人依照《公司法》《证券法》及其他法律法规与《公司章程》关于独立董事的职权要求对公司以下事项予以重点审核
与关注：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告。本人认为公司的财务会计报告及定期报告
中的财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，内部控制设计与执行有效。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法,没有发现重大违法违规情况。
（二）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，严格
遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2025 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议了《关于公司聘任高级管理人员的议案》等议案，本人严格审查了
高级管理人员候选人的任职资格和专业背景。
（四）董事、高级管理人员的薪酬
公司第二届董事会第二十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》《关于公司
独立董事津贴的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。作为公司薪酬与考核委员会委员，本人认为公司现任董事、高管
均勤勉尽责，报告期内未发生相关法律法规及《公司章程》中禁止的行为，年度薪酬分配结果符合法律法规及公司相关制度规定，不
存在损害公司及股东利益的情况。
（五）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属
子公司安排持股计划
2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除
限售期解除限售条件成就的议案》及《关于公司 2023 年员工持股计划预留授予部分锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
2025 年 9月 5日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个
解锁期解锁条件成就的议案》《关于公司 2023 年员工持股计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
以上事项，本人均发表了同意的意见。本人认为，以上相关事项审议程序合法合规，解除限售资格合法有效，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2025 年，本人严格遵循法律法规及公司制度要求，秉持客观、公正、独立原则，切实履行独立董事职责，充分发挥独立作用，
切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
2026 年，本人将继续以诚信、勤勉、尽责的态度履行独立董事职责，严格遵守国家法律法规、《公司章程》及《独立董事工作
制度》等规定；加强与董事、管理层的沟通协作，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/f5920f1e-c8c8-47ae-936c-11de4ece9fb6.PDF
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2026-04-22 18:54│劲仔食品（003000）：2025年度独立董事述职报告 （陈慧敏）
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劲仔食品（003000）：2025年度独立董事述职报告 （陈慧敏）。公告详情请查看附件。
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2026-04-22 18:52│劲仔食品（003000）：控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表
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劲仔食品（003000）：控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/edd2a683-431d-453b-8f67-1a85b5d9d0e3.PDF
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2026-04-22 18:52│劲仔食品（003000）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司
”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将公司 2025 年度对会计师事务所履职情况的评估报告、审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况
（一）基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙企业，是全国首批取得国家批准
具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路
166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人：石文先。
2025 年末中审众环共有合伙人 237 人、注册会计师 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
经公司第三届董事会第四次会议以及 2024 年年度股东会审议，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。
二、2025 年董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《企业内部控制基本规范》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情
况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同意
续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审计委员会与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议
，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点、关键审计事项、会计师的独立性等相
关事项进行了沟通。审计委员会听取了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司关键审计事项的确定及审计措施开展等情况，
确保财务报表真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）2026 年 4月 21 日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议召开，审议通过了公司 2025 年年度报告、内部控制评价
报告、续聘会计师事务所等议案，并同意提交董事会审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为，中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和
业务素质，有效完成了公司2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
劲仔食品集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2f290d7b-14a9-4ace-b818-7b849b4a05c3.PDF
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2026-04-22 18:52│劲仔食品（003000）：关于公司续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4 号）的规定。
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 22日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司
续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2026 年度财务审
计机构和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过。具体情况如下：
一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况
（一）基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份
、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025 年末合伙人数量 237 人、注册会计师数量 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2025 年经审计总收入 221,574.80 万元、审计业务收入 184,341.73 万元、证券业务收入 56,912.18 万元。
（8）2025 年度上市公司审计客户家数 253 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产
和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63 万元。
（二）投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8亿元，目前尚未使
用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施 1次，纪律处分 5次，监督管理措施 11
次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施 0次， 44 名从业人员受到行政处罚 13 人次、
纪律处分 14人次、监管措施42 人次。
二、项目信息
（一）基本信息
（1）项目合伙人：肖明明，2016 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，
2022 年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最近 3年签署 7家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：周庆，2017 年成为中国注册会计师，2016 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业
，2023 年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最近 3年签署 1家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为胡兵，2000 年成为中国注册会
计师，2004 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2022 年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。
最近 3年复核 3家上市公司审计报告。
（二）诚信记录
项目质量控制复核合伙人胡兵、项目合伙人肖明明、签字注册会计师周庆，最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施
和自律处分。
（三）独立性
中审众环及项目合伙人肖明明、签字注册会计师周庆、项目质量控制复核人胡兵不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
预计 2026 年度审计费用为 80 万元，其中年度财务审计费用 60 万元、内部控制审计费用 20 万元。年度财务审计费用相较 2
025 年度增加 10 万元，主要系公司业务规模扩大，子公司数量增加，综合考虑参与项目的人员经验和级别以及投入的工作时间等因
素，与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）按照市场公允合理的原则协商确定，并较上一期审计费用变化范围未超过 20%。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
2026年 4月 21日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委
员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、业务规模、业务能力、人员信息、专业胜任能力、过往审计
工作情况、诚信状况和独立性及其执业质量等进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意
续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议及股
东会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）为 2026 年度审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交 2025 年年度股东会审议，自 2025 年年度股东会决议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、审计委员会审议意见；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明及营业执业证照等相关信息。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/411e044b-2766-4e92-bf62-86dd7333e43a.PDF
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2026-04-22 18:52│劲仔食品（003000）：劲仔食品2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“中审众环”）作为公
司 2025 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司对中审众环在 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙企业，是全国首批取得国家批准
具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路
166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人：石文先。
2025 年末中审众环共有合伙人 237 人、注册会计师 1,306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
二、执业记录
（一）基本信息
（1）项目合伙人：肖明明，2016 年成为中国注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，
2022 年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最近 3年签署 7家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：周庆，2017 年成为中国注册会计师，2016 年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业
，2023 年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最近 3年签署 1家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为胡兵，2000 年成为中国注册会
计师，2004 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2022 年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。
最近 3年复核 3家上市公司审计报告。
（二）诚信记录
项目质量控制复核合伙人胡兵、项目合伙人肖明明、签字注册会计师周庆，最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施
和自律处分。
（三）独立性
中审众环及项目合伙人肖明明、签字注册会计师周庆、项目质量控制复核人胡兵按照职业道德守则的规定保持了独立性，不存在
可能影响独立性的情形。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
经评估，近一年中审众环所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2025 年年报工作安排，中审众环所对
公司 2025 年度财务报告及截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非
经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查，并出具了专项报告。
经审计，中审众环所认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环对公司财务报告及内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环所根据审计准则要求，就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成
、审计工作范围、审计计划、年报审计要点、初审意见等关键内容，与公司管理层和治理层进行了充分沟通。
三、2025 年董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《企业内部控制基本规范》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情
况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求，同意
续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审计委员会与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议
，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点、关键审计事项、会计师的独立性等相
关事项进行了沟通。审计委员会听取了中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司关键审计事项的确定及审计措施开展等情况，
确保财务报表真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）2026 年 4月 21 日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议召开，审议通过了公司 2025 年年度报告、内部控制评价
报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
经评估，公司认为中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和良好的诚信状况，在公司 2025 年年度的审计
工作中，中审众环恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，按时完成了公司审计相关工作，出具的各项报告真实地反映公
司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/0f6f60f4-9ca8-4117-b4f0-3330b3cb4906.PDF
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2026-04-22 18:52│劲仔食品（003000）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情
│况汇总表的专项审核报告
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劲仔食品集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“劲仔食品公司”）2025年 12月 31日合并及公司的资产负债表
，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的
《上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券
监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供
真实、合法、完整的审核证据是劲仔食品公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。我们遵守中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于劲仔食品公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们同时遵循了适用于公众利益实体的独立性要求。我们计划
和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金
额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计劲仔食品公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内
容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解劲仔食品公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅
读。
本审核报告仅供劲仔食品公司 2025年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cb67cbb8-e306-4e7d-bf7e-af0de11776a8.PDF
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2026-04-22 18:52│劲仔食品（003000）：关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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劲仔食品（003000）：关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
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2026-04-22 18:52│劲仔食品（003000）：2025年度内部控制评价报告
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劲仔食品（003000）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/75440bb9-0267-451c-9c76-a15164f920f1.PDF
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2026-04-22 18:52│劲仔食品（003000）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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劲仔食品（003000）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/462682c2-37c2-4f74-9ba0-2d1f97e2134c.PDF
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2026-04-22 18:52│劲仔食品（003000）：2025年度董事会工作报告
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劲仔食品（003000）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/005c9682-1b47-4167-b314-f71e4e60e7da.PDF
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2026-04-22 18:52│劲仔食品（003000）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于劲仔食品募集资金年度存放与实际使用情
│况的鉴证报告
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劲仔食品（003000）：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于劲仔食品募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/cdd4b4b3-71b7-4060-87b4-27fec5454ebb.PDF
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2026-04-22 18:52│劲仔食品（003000）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估报告
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劲仔食品集团股份有限公司
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，劲仔
食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事周浪波、陈慧敏、陈嘉瑶的独立性情况进行评估并出具如
下专项意见：
经核查独立董事周浪波、陈慧敏、陈嘉瑶的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判
断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/25084aef-31e2-41c1-a1e4-7f8c8955a9d4.PDF
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2026-04-22 18:52│劲仔食品（003000）：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
公司董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于董事薪酬（津贴）方案
的议案》回避表决，该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议；关联董事周劲松、丰文姬对《关于公司高级管理人员薪酬方案的议
案》回避表决。现将具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员度薪酬方案
（一）董事薪酬（津贴）方案
（1）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任高级管理人员或其他管理职务，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取
非独立董事薪酬。薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（如有）、其他专项奖金、职工福利费、各项保险费及其他符合公
司相关薪酬制度的福利等。其基本薪酬按月发放，具体金额根据管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水平等因素确定；
绩效薪酬依据岗位绩效、公司经营目标完成情况、贡献度等因素综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 5
0%。绩效考评按年度进行，绩效薪酬在考核周期内可以依据实际岗位中各项考核指标情况基于审慎原则按月发放。绩效薪酬中确定 1
0%比例在当年年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（2）非独立董事未在公司担任除董事之外的其他职务的，其薪酬标准按 8万/年（税前）执行。
（3）关于公司独立董事津贴标准如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，参照当地上市公司独立董事津贴综合水平以及公司实际情况，
公司董事会独立董事津贴拟定为每人每年人民币 8万元（税前）。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（如有）、其他专项奖金、职工福利费、各项保险费及其他符
合公司相关薪酬制度的福利等。基本薪酬按月发放，具体金额根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及行业薪酬水
平等因素确定。绩效薪酬依据岗位绩效、公司经营目标完成情况、贡献度等因素综合评定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的 50%。绩效考评按年度进行，绩效薪酬在考核周期内可以依据实际岗位中各项考核指标情况基于审慎原则按月发放。绩
效薪酬中确定 10%比例在当年年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
二、本方案适用期限
董事薪酬（津贴）方案自股东会审议通过之日起至下次股东会审议通过董事新的薪酬（津贴）方案之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至下次董事会审议通过高级管理人员新的薪酬方案之日止。
三、其他说明
1、公司董事及高级管理人员因改选、任期内辞职等原因变动的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3、本方案未尽事宜或者与国家有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，依照有关法律、
行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
四、备查文件
1、第三届董事会第十三次次会议决议；
2、第三届董事会薪酬考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/3096c1bb-f804-46a6-91c2-243275af307a.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-23│劲仔食品：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225147282.PDF
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2026-04-23│劲仔食品：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-23/1225147294.PDF
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2025-10-24│劲仔食品：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-24/1224728472.PDF
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2025-08-27│劲仔食品：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-27/1224577852.PDF
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2025-04-29│劲仔食品：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-29/1223363780.PDF
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2025-03-25│劲仔食品：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-25/1222881481.PDF
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2024-10-24│劲仔食品：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-24/1221488489.PDF
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2024-08-22│劲仔食品：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-22/1220937808.PDF
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2024-04-25│劲仔食品：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219792542.PDF
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