公司公告☆ ◇003000 劲仔食品 更新日期：2024-11-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-11-07 17:51│劲仔食品（003000）：关于部分2023年限制性股票回购注销完成的公告
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劲仔食品（003000）：关于部分2023年限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│劲仔食品（003000）：民生证券股份有限公司关于劲仔食品增加预计日常性关联交易的核查意见
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民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“劲仔食品”）20
22年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务
》等有关规定，对劲仔食品增加预计日常关联交易事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
劲仔食品及全资子公司长沙市劲仔食品有限公司、湖南省博味园食品有限公司等因生产经营需要，向湖南植丫丫采购商品及销售
商品，已分别签订了 2024年度相关采购和销售合同。由于湖南植丫丫于 2024 年 8 月成为劲仔食品新增关联方，劲仔食品与湖南植
丫丫之间发生的交易为关联交易。
劲仔食品独立董事于 2024 年 10 月 19 日召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于增加预计日常性关联交易的议案》，并
同意将本议案提交第三届董事会第二次会议审议。劲仔食品于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议，分别审议通过了《关于增加预计日常性关联交易的议案》，关联董事周劲松对该议案回避表决。本次日常关联交易预计事
项无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易内容和金额
关联交易类 关联人 关联交易 关联交易 预计本年度 截止披露日
别 内容 定价原则 关联交易金 已发生关联
额 交易金额
向关联人采 湖南植丫丫 采购素肉 按市场价 不超过 419.00
购商品 等产品 原则 1000.00
向关联人销 湖南植丫丫 销售鹌鹑 按市场价 不超过 12.40
售商品 蛋等产品 原则 50.00
合计 不超过 431.40
1050.00
注；上表内金额为湖南植丫丫新增为劲仔食品关联方后，发生的界定为关联交易的金额。2023 年度劲仔食品与湖南植丫丫发生
非关联交易金额为 911.75 万元；2024 年 1 月 1 日至2024年 8月 20日发生非关联交易金额为 947.02万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、名称：湖南植丫丫食品有限公司
2、统一社会信用代码：91430626MAC0WRAHXE
3、注册资本：1,000 万人民币
4、法定代表人：周彩云
5、成立日期：2022-9-21
6、住所：湖南省岳阳市平江县伍市镇平江高新技术产业园区食品工业园三期十一栋 1-2层
7、经营范围：许可项目：豆制品制造；食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；互联网信息服
务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互
联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；市场营销策划；广告发布；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、截至本核查意见出具日，湖南植丫丫股权结构如下表所示：
序号 股东姓名 持股比例
1 周彩云 51.00%
2 王佳乐 28.00%
3 刘星佚 9.30%
4 陈亦楠 6.70%
5 孙建梅 5.00%
合计 100.00%
9、财务情况：最近一年财务数据（未经审计）：2023年末总资产 556.42 万元，净资产 325.59 万元；2023 年营业收入 801.0
8 万元，净利润-146.41 万元。
（二）关联关系说明
周彩云从第三方购买湖南植丫丫 51%的股权并于 2024年 8月 21日完成工商变更登记，成为湖南植丫丫的控股股东、实际控制人
。由于周彩云为劲仔食品控股股东、实际控制人周劲松、李冰玉夫妇关系密切的家庭成员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
相关规定，湖南植丫丫成为劲仔食品新增关联方，劲仔食品与湖南植丫丫发生的交易视为日常性关联交易。
（三）履约能力分析
湖南植丫丫依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。经查询，截至本日，湖南植丫丫不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
劲仔食品与上述关联方的交易，主要为劲仔食品及子公司向关联方采购商品、销售商品，按照公平、公正、自愿的原则进行定价
，交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格计算，付款安排和结算方式按照合同约定或参照
行业公认标准执行，与劲仔食品同类业务其他交易方同等对待。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性。劲仔食品与上述关联方之间的关联交易，是基于日常生产经营过程中所发生的交易，上述关联方经营地址
距离劲仔食品主要生产基地较近，能够有效节约运输成本，有利于减少交易带来的沟通成本，优先保障劲仔食品产品的优先稳定供应
，具有一定的必要性。
（二）交易的公允性。交易双方遵循平等合作、互利共赢的原则，根据市场情况协商确定交易价格和结算方式，定价公允，结算
方式合理，不存在损害劲仔食品和全体股东利益的情况，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。
（三）对独立性的影响。上述关联交易预计发生金额占劲仔食品业务比重较小，且不会影响其独立性，劲仔食品对上述关联方亦
不存在依赖。
五、相关审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况及审核意见
劲仔食品独立董事于 2024 年 10 月 19 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于增加预计日常性关
联交易的议案》，认为：劲仔食品与湖南植丫丫的关联交易基于其正常经营需要，且该交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，
定价公允，不存在损害劲仔食品及其股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，没有对劲仔食品的持续经营能力和独立性产
生不利影响。因此，独立董事专门会议同意将《关于增加预计日常性关联交易的议案》提交劲仔食品第三届董事会第二次会议审议。
（二）董事会审议情况
劲仔食品于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加预计日常性关联交易的议案》，关联董
事周劲松回避表决。
（三）监事会审议情况
劲仔食品于 2024 年 10 月 23 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加预计日常性关联交易的议案》。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、劲仔食品关于新增日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事在董事会上对该事项
已回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律法规和规范性文件的要求。
2、劲仔食品关联交易事项均为日常生产经营所需，不会对劲仔食品的独立性产生重大不利影响，不存在损害劲仔食品和中小股
东利益的情形。
因此，保荐机构对劲仔食品新增日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/a4f23e6d-5c57-4141-a866-46ef41e70f07.PDF
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2024-10-24 00:00│劲仔食品（003000）：关于增加预计日常性关联交易的公告
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劲仔食品（003000）：关于增加预计日常性关联交易的公告。公告详情请查看附件。
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2024-10-24 00:00│劲仔食品（003000）：监事会决议公告
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劲仔食品（003000）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/4406544e-3ce8-40df-b80f-21c50efd3014.PDF
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2024-10-24 00:00│劲仔食品（003000）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知及补充通知
已于 2024 年 10 月 12 日、10月 19日以电子邮件、电话等方式送达各位董事。
2、本次董事会于 2024 年 10 月 23 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表
决。
3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情况。
4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
根据公司 2024 年三季度的经营情况，公司编制了《2024年第三季度报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）《2024 年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于增加预计日常性关联交易的议案》
公司控股股东、实际控制人之关系密切的家庭成员从第三方受让湖南植丫丫食品有限公司（以下简称“湖南植丫丫”）51%的股
权，成为湖南植丫丫的控股股东、实际控制人；湖南植丫丫成为公司新增关联方，公司与湖南植丫丫之间发生的交易为关联交易。公
司及子公司因生产经营需要，与湖南植丫丫有采购和销售商品业务，预计 2024 年关联交易额度不超过 1,050万元。公司与上述关联
方发生的日常性关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要，交易定价依据市场价格确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的行为，不影响公司的独立性。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加预计日常性关联交
易的公告》。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。关联董事周劲松回避表决。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
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2024-10-24 00:00│劲仔食品（003000）：2024年三季度报告
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劲仔食品（003000）：2024年三季度报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-24/77482a66-471e-4f3a-90d7-85188281c3c6.PDF
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2024-10-15 00:00│劲仔食品（003000）：劲仔食品2024年第三季度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2024年1月1日——2024年9月30日
（二）业绩预告情况：
预计净利润为正值且属于下列情形之一:
□扭亏为盈 同向上升 □同向下降
1、2024 年第三季度（2024年7月1日-2024年9月30日）业绩预计情况：
项目 第三季度 上年同期
归属于上市公司股 盈利：6,508.09万元—8,009.96万元 盈利：5,006.22万元
东的净利润 比上年同期增长：30.00%—60.00%
扣除非经常性损益 盈利：6,049.42万元—7,551.29万元 盈利：3,755.97万元
后的净利润 比上年同期增长：61.06%—101.05%
基本每股收益 盈利：0.15元/股—0.18元/股 盈利：0.11元/股
2、2024 年前三季度（2024年1月1日-2024年9月30日）业绩预计情况：
项目 前三季度 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：20,840.68万元—22,342.55 万元 盈利：13,319.14万元
的净利润 比上年同期增长：56.47%—67.75%
扣除非经常性损益 盈利：18,292.33万元—19,794.20 万元 盈利：10,944.62万元
后的净利润 比上年同期增长：67.14%—80.86%
基本每股收益 盈利：0.47元/股—0.50元/股 盈利：0.30元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2024年以来，面对市场竞争加剧的环境，公司坚定聚焦“大单品、全渠道、品牌化、国际化”发展战略，以“做好吃又健康的休
闲食品，改善人们生命质量”为使命，选择优质蛋白健康食材为原料，立足中式风味休闲食品赛道，把握行业发展机遇。公司持续深
耕休闲鱼制品、禽类制品、豆制品三大优质蛋白健康品类，不断加大研发投入与产品创新。
公司以深海鳀鱼、短保豆干、溏心鹌鹑蛋等创新升级产品为代表，布局健康零食赛道，持续挖掘品类价值，加深品类认知，提高
知名度和美誉度。
公司发力营销网络建设，坚持全渠道发展战略。精耕传统流通渠道，提高网点铺货率；积极开拓现代型渠道，提高终端品牌势能
；加强零食专营渠道合作，丰富品类及SKU；同时，公司积极推动海外市场开发。
公司营业收入与净利润均实现了高质量增长，净利润增长的主要原因一方面是营业收入增长带来的规模效应和供应链效益优化，
另一方面是主要原材料、辅料、包材等价格同比均有所下降。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2024 年年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
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2024-09-27 00:00│劲仔食品（003000）：劲仔食品关于参加湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024年 10 月 10 日（星期四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司
2023年至 2024 半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
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2024-09-19 00:00│劲仔食品（003000）：劲仔食品2024年半年度权益分派实施公告
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劲仔食品（003000）：劲仔食品2024年半年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
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2024-09-14 00:00│劲仔食品（003000）：劲仔食品2024年第一次临时股东大会决议公告
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劲仔食品（003000）：劲仔食品2024年第一次临时股东大会决议公告。
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2024-09-14 00:00│劲仔食品（003000）：启元_关于劲仔食品2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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劲仔食品（003000）：启元_关于劲仔食品2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-14/ca08ca66-03d5-4eb6-af2a-08e123b06b49.PDF
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2024-09-14 00:00│劲仔食品（003000）：第三届监事会第一次会议决议公告
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劲仔食品（003000）：第三届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/c4b556dc-23a1-4aec-b5f1-f9a0774a3790.PDF
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2024-09-14 00:00│劲仔食品（003000）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日分别召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监
事会第二十一次会议，并于 2024年 9 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<
公司章程>的议案》及《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票共 50,000 股，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本次回购注销完成后，公司股本总额将由 450,969,159 股减至 450,919,159股，注册资本由 450,969,159 元减至 450,919,159
元。公司后续将及时披露回购注销完成公告，履行信息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债
权人，公司债权人自接到公司通知书起 30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证有权要求
本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原
债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求
，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代
理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、联系地址：湖南省长沙市开福区湘江中路万达广场 A座46楼，邮政编码：410005；
2、联系人：丰文姬，涂卓；
3、联系方式：
（1）邮箱：ir@jinzaifood.com.cn；
（2）电话：0731-89822256；传真：0731-89822256；
（3）申报时间：2024年 9月 14日起 45天内（工作日 8:30-12:00；13:30-17:30）；4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-13/0446e4a5-bb84-4ef5-8131-6651db7fbf28.PDF
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2024-09-14 00:00│劲仔食品（003000）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议由董事长周劲松先生召集，经全体董事一致同意
，豁免本次会议的通知时限要求。
2、本次董事会于 2024年 9月 13日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决
。
3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情况。
4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事长的议案》
根据《公司章程》等规定，同意选举周劲松先生为公司第三届董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届届满时止。具
体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公
告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
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