公司公告☆ ◇003000 劲仔食品 更新日期：2026-06-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-03 17:53 │劲仔食品（003000）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-06-03 17:51 │劲仔食品（003000）：关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的公告 │
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│2026-06-03 17:51 │劲仔食品（003000）：关于董事长提议公司回购股份用于注销并减少注册资本的提示性公告 │
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│2026-06-03 17:51 │劲仔食品（003000）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-05-28 21:22 │劲仔食品（003000）：劲仔食品2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-27 18:12 │劲仔食品（003000）：关于召开2025年年度报告及2026年第一季度报告网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-27 18:11 │劲仔食品（003000）：关于2026年员工持股计划非交易过户完成的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │劲仔食品（003000）：劲仔食品2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │劲仔食品（003000）：关于2026年员工持股计划进展公告 │
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│2026-05-13 19:05 │劲仔食品（003000）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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2026-06-03 17:53│劲仔食品（003000）：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知
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劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 3日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公
司 2026年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会（以下简称“会议”）。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 22日（星期一）下午 15:00；（2）网络投票时间：2026年 6月 22日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月22日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－
15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 22日（现场股东会召开当日）上午 9:15至当日下午 15
:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 6月 15日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 6月 15日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）本公司董事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A座 46 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于回购公司股份用于注销并减少注册 非累积投票提案 √
资本的议案》
1.01 回购股份的目的及用途 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的种类 √
1.04 回购股份的方式 √
1.05 回购股份的价格 √
1.06 回购股份的资金总额及资金来源 √
1.07 回购股份的实施期限 √
1.08 回购股份数量及占公司总股本的比例 √
1.09 本次回购相关事宜的具体授权 √
2、以上议案具体内容，经公司 2026 年 6月 3日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，详见本公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）相关公告。提案 1为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 6月 16日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A座 46 楼公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（格式见附件 2）和持股凭证进行登记。
（2）自然人股东登记：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（格式见
附件 2）和持股凭证进行登记。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在 2026年 6月 16日 16:00前
送达公司），不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
联系人：涂卓、左露
电话：0731-89822256
传真：0731-89822256
电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn
会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/a2b7320c-9edf-4f95-8853-39a64d486cd0.PDF
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2026-06-03 17:51│劲仔食品（003000）：关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的公告
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劲仔食品（003000）：关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/7cd6bcab-74d5-4750-8c38-6b30a39ec844.PDF
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2026-06-03 17:51│劲仔食品（003000）：关于董事长提议公司回购股份用于注销并减少注册资本的提示性公告
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劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事长周劲松先生《关于提议劲仔食品集团股份有限公司回购公
司股份用于注销并减少注册资本的函》。董事长提议公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价方式回购公司股份用于注销并减少注册资本，具体内容如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司董事长周劲松先生
2、提议时间：2026年 6月 2日
二、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，有效地维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，综合考虑公司
财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金进行股份回购，用于注销并减少公司注册
资本。
三、提议人的提议内容
1、提议回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股(A股)股票。
2、提议回购股份的用途
注销并减少注册资本。
3、提议回购股份的方式
采用集中竞价交易的方式从二级市场回购社会公众股。
4、提议回购股份的价格
回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
5、提议回购股份的资金总额
回购资金总额为不低于人民币 5,000万元(含本数)、不超过人民币 10,000万元(含本数)。
6、回购资金来源
公司自有资金及股票回购专项贷款资金。
7、提议回购股份的实施期限
自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。
四、提议人在提议前 6 个月买卖公司股份的情况，以及提议人在回购期间的增减持计划
提议人周劲松先生在提议前 6个月内不存在买卖本公司股份的情况；在后续回购期间无增减持计划。如后续其有相关增减持计划
，周劲松先生将按照法律、法规及规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。
五、提议人承诺
提议人承诺将推动公司尽快召开董事会审议回购公司股份事项，并在董事会上对公司回购股份相关议案投赞成票。
六、公司董事会对股份回购提议的后续安排
公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述
回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《关于提议劲仔食品集团股份有限公司回购公司股份用于注销并减少注册资本的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/34f067c5-1460-43c7-8395-9cefa7b0f1f0.PDF
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2026-06-03 17:51│劲仔食品（003000）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2026年
6月 2日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、
内容和方式。根据公司章程的有关规定，经与会董事同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。
2、本次董事会于 2026 年 6月 3日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决
。
3、本次会议应出席董事人数 7人，实际出席董事人数 7人（董事沈清武先生、林锐新先生、周浪波先生、陈嘉瑶女士、陈慧敏
女士以通讯方式参加），无委托出席情况。
4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）会议逐项审议并通过《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的议案》
主要内容：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，有效地维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，综
合考虑公司财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，公司拟使用不低于 5,000万元（含本数），不超过10,000万元（含本数）的
自有资金和股票回购专项贷款资金进行股份回购，用于注销并减少公司注册资本。回购期间为自公司股东会审议通过本次回购方案之
日起 12 个月内，回购价格上限为 16 元/股。本议案需提交股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的公告》。
具体逐项表决情况：
(1)公司本次回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，有效地维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，综合考虑公司
财务状况、未来发展及合理估值水平等因素，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金进行股份回购，用于注销并减少公司注册
资本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(2)回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《回购规则》与《回购指引》的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(3)拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股(A股)股票。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(4)拟回购股份的方式
本次回购股份采用集中竞价交易方式实施。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(5)拟回购股份的价格
本次回购股份的价格为不超过 16 元/股(含)，该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均
价的 150%。具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股份拆细、缩股、配股及其他除权除息等事宜，自股价除权
、除息之日起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(6)拟回购股份的资金总额及资金来源
结合公司目前的财务状况和经营情况，确定本次回购股份的资金总额不低于 5,000 万元（含本数），不超过 10,000万元（含本
数）。具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金，其中
，股票回购专项贷款金额占比不高于 90%。
根据中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布的《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》指导意见，公司符合股
票回购增持再贷款的条件。截至本日，公司已取得中信银行股份有限公司长沙分行出具的《贷款承诺函》，中信银行股份有限公司长
沙分行承诺为公司提供专项贷款支持，专项贷款金额最高不超过 9,000万元人民币的股票回购专项贷款资金，贷款期限不超过 3年。
具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（7）拟回购股份的实施期限
1、本次回购的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。如果触及以下条件，则回购期提前届满，
即回购方案实施完毕：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
（2）如果在回购期限内回购资金总额达到最低限额，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司股东会决定终止本回购方案，则回购期限自股东会决议终止之日起提前届满。
2、公司将根据股东会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司不得在下述期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘集合竞价；
（3）股票价格无涨跌幅限制的交易日内。
公司回购股份的委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(8)拟回购股份数量及占公司总股本的比例
在回购价格不超过人民币 16元/股(含)的条件下，按回购金额下限 5,000万元(含)和回购价格上限进行测算，预计本次回购的股
份数量为 312.5万股(含)，占公司目前已发行总股本的 0.69%；按回购金额上限 10,000万元(含)和回购价格上限进行测算，预计本
次回购的股份数量为 625万股(含)，占公司目前已发行总股本的 1.39%。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购完毕时实际回
购的股份数量为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（9）办理本次回购相关事宜的具体授权
为保证本次回购股份的顺利实施，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提请公司股东会授权董事会，并由董事会进一步授
权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围
包括但不限于：
1、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
2、在回购期限内，根据实际情况决定本次回购股份的时间、价格和数量等；
3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
4、依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购和注销有关的其他事宜。如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场
条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会表决的事项外，授权公司董事会及董事会授权管理层对本次回
购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、如回购期限内回购资金达到最低限额，则管理层可决定终止本次回购方案；
6、根据实际回购的情况，办理与股份回购并注销及《公司章程》修订、工商变更登记有关的全部事宜；
7、决定是否聘请相关中介机构；
8、依据有关规定实施其他以上虽未列明但为本次回购事项所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除
外。
上述授权事项，除法律法规、规范性文件、回购方案以及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长、管理层或董事长授权的适当人士、公司管理层代表董事会直接行使。
上述授权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026年 6月 22日 15:00在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会审议本次会议议案。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-04/6982c853-8632-4d5e-ad11-45b11cb78774.PDF
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2026-05-28 21:22│劲仔食品（003000）：劲仔食品2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 6,575,500股不参与本次权益分派。公司 2025
年年度权益分派方案为：以公司股权登记日的总股本 450,894,159 股扣除已回购股份 6,575,500 股后的444,318,659股为基数，向
全体股东每 10股派 3.0 元人民币（含税），根据每股分红比例不变的原则，实际派发现金分红总额=444,318,659 股×3.0 元/10
股=133,295,597.70(含税）。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=现金分红总额/总股
本*10=133,295,597.70 元/450,894,159股*10=2.956250元（结果保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权
益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.2956250元。
一、股东会审议通过利润分配方案的相关情况
1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 5月 13日召开 2025年年度股东会审议通过了《关
于公司 2025年度利润分配预案的议案》，分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购账户库存股）为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。公司利润分配实施前，如公司总股
本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因发生变动及回购专户股份发生变动
，将按照现有分配比例不
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