公司公告☆ ◇003000 劲仔食品 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-03-24 19:42 │劲仔食品（003000）：关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-03-24 19:42 │劲仔食品（003000）：2024年度财务决算报告 │
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│2025-03-24 19:42 │劲仔食品（003000）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告 │
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│2025-03-24 19:42 │劲仔食品（003000）：年度募集资金使用情况专项说明 │
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│2025-03-24 19:42 │劲仔食品（003000）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-03-24 19:42 │劲仔食品（003000）：2024年度监事会工作报告 │
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│2025-03-24 19:42 │劲仔食品（003000）：未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度） │
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│2025-03-24 19:42 │劲仔食品（003000）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-03-24 19:42 │劲仔食品（003000）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-03-24 19:42 │劲仔食品（003000）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-03-24 19:42│劲仔食品（003000）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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劲仔食品（003000）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/93f94d16-caf5-4bcc-a7a4-8dcc498f7068.PDF
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2025-03-24 19:42│劲仔食品（003000）：2024年度财务决算报告
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劲仔食品（003000）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/5bbd7133-1fd4-4a76-912a-1578ae7d472f.PDF
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2025-03-24 19:42│劲仔食品（003000）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2
024年度履职评估的情况汇报如下：
一、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况
（一）基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大
型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、
债券审计机构的资格。2013年 11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量 216人、注册会计师数量 1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723人。
（7）2023年经审计总收入 215,466.65万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元。
（二）项目人员信息
（1）项目合伙人：肖明明，2016年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，20
22 年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最近 3年签署 6家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师：周庆，2017年成为中国注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2017 年起开始在中审众环执业，
2023 年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最近 3年签署 1 家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为胡兵，2000年成为中国注册会
计师，2004年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2022年起为劲仔食品集团股份有限公司提供审计服务。最
近 3年复核 5家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人胡兵、项目合伙人肖明明、签字注册会计师周庆，最近 3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施
和自律处分。中审众环及项目合伙人肖明明、签字注册会计师周庆、项目质量控制复核人胡兵不存在可能影响独立性的情形。
（三）聘任会计师事务所履行的程序
公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度审计机构。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况评估
经评估，近一年中审众环所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，中审众环所对
公司 2024 年度财务报告及2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情
况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环所认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日
的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所
有方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中审众环所根据审计准则要求，就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、
总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、2024 年董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《企业内部控制基本规范》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情
况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司
第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审计众环会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度财务报表和内部控制审计机构。
（二）2025年 1 月 14日，公司第三届董事会审计委员会通过通讯会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟
通会议，对 2024 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点、关键审计事项、会计师的独立
性等相关事项进行了沟通。
（三）2025 年 3 月 21 日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议召开，审议通过了公司 2024 年年度报告、财务决算报告
、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为中审众环在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作,审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
劲仔食品集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/2ac0e950-3f81-4741-a877-aef171e20e1c.PDF
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2025-03-24 19:42│劲仔食品（003000）：年度募集资金使用情况专项说明
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根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲仔食品”）2024年度募集资
金年度存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960 号）核准
，公司向 2022 年第一次临时股东大会审议通过的发行对象发行 47,899,159 股普通股（A 股），募集资金总额为人民币 28,500.00
万元，扣除不含税的发行费用 686.00 万元后，募集资金净额为人民币 27,814.00 万元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 16 日
划至指定账户。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2023）1100002 号
”《验资报告》。
（二）募集资金使用和节余情况
单位：万元
项目 金额
截至 2023年 1月 16日募集资金总额 28,500.00
减：直接从募集资金中扣除的发行费用 400.00
截至 2023年 1月 16日收到募集资金金额 28,100.00
减：已支付及置换发行费用 279.04
已支付未置换发行费用 6.96
实际募集资金净额 27,814.00
加：累计利息收入 702.76
减：累计募投项目已使用金额 17,192.41
其中：2024年募集资金投资项目已使用金额 4,244.45
加：已支付未置换发行费用 6.96
截至 2024年 12月 31日募集资金余额 11,331.31
其中：尚未到期的理财产品 3,000.00
募集资金专用账户余额 8,331.31
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 11,331.31 万元，其中专户余额8,331.31万元（活期），募集资金进行现金管理
的余额 3,000.00万元。公司累计已使用募集资金 17,192.41 万元，其中 2024 年已使用 4,244.45万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《劲仔食品集团股份有限公司章程》规定制定了《劲仔食品集团
股份有限公司募集资金管理办法》。
根据公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集
资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集
资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，本公司及子公司平江县劲仔食品有限公司于 2023 年 1 月 29 日与保荐机
构民生证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行及中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行签订了《募集资金
三方监管协议》；本公司及子公司湖南咚咚食品有限公司于 2023 年 6 月 5 日与保荐机构民生证券股份有限公司、中信银行股份有
限公司长沙雨花亭支行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议
与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司共开设了 5 个 A 股普通股募集资金存放专项账户，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元
公司名称 开户行 账号 余额 备注
平江县劲仔食 中信银行股份有限公 8111601010900646909 335.33 活期
品有限公司 司长沙雨花亭支行
平江县劲仔食 中信银行股份有限公 8111601011600646910 2,675.12 活期
品有限公司 司长沙雨花亭支行
湖南咚咚食品 中信银行股份有限公 8111601011300675473 4,281.86 活期
有限公司 司长沙雨花亭支行
湖南咚咚食品 中信银行股份有限公 8111601012000675458 1,039.00 活期
有限公司 司长沙雨花亭支行
合计 8,331.31
注：由于公司非公开发行股票募集资金投资项目“营销网络及品牌建设推广项目”已实施完毕，达到结项条件，公司已注销存放
募集资金的专项账户中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行 638060502账号。相关内容详见公司于 2023年 10月 12日披露在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本公司 2024年度募集资金的实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2024年度实际使用募集资金情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目用地
规划变更的议案》，同意对募
集资金投资项目“新一代风味休闲食品研发中心项目”的项目用地重新规划，平江县劲仔食品有限公司的相关研发投入在公司现
有场所内进行实施。相关内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
上述募投项目除用地规划变更外，项目投资总额、募集资金投入金额等均不存在变化，不属于募集资金用途变更的情形。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2024年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024年 3月 27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，于 2024 年 4月 19日召开 2023年年度
股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资
金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过 2亿元（含）的部分闲置募集资
金进行现金管理。授权期限自 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额如下：
单位：万元
受托人 产品类型 余额 购买日
中信银行股份有限公司长 结构性存款 1,000.00 2024年 10月 12日
沙雨花亭支行
中信银行股份有限公司长 结构性存款 2,000.00 2024年 11 月 1日
沙雨花亭支行
合计 3,000.00
2024 年公司累计使用募集资金进行现金管理发生额为 29,000.00 万元，累计收回募集资金进行现金管理发生额为 31,000.00
万元，实现收益 291.31 万元。
（六）节余募集资金使用情况
2024年公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）超募资金使用情况
不适用。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024年 12 月 31日，公司募集资金专户活期余额 8,331.31万元，募集资金现金管理余额 3,000.00 万元，后续将继续投
入募集资金投资项目。
（九）募集资金使用的其他情况
2024年度本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年度劲仔食品变更募集资金投资项目的资金使用情况，详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披
露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/0200af2b-fc1c-479d-90e3-8a5bcc7384a2.PDF
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2025-03-24 19:42│劲仔食品（003000）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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劲仔食品（003000）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-24/63eb322e-88fa-4e3f-a1b2-4e5ccef2bd67.PDF
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2025-03-24 19:42│劲仔食品（003000）：2024年度监事会工作报告
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2024年，劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规
则》等相关规定，公司监事会以向全体股东负责的态度，认真履行职责，出席公司股东大会，列席董事会会议，听取公司各项工作报
告与财务报告，对公司生产经营、财务状况、关联交易情况及董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，促进了公司规范运作。现
将2024年工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2024年度，公司监事会共召开6次监事会会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
第二届监事 2024年1月5日 1、《关于部分募投项目用地规划变更的议案》
会第十八次
会议
第二届监事 2024年3月27日 1、《关于<2023年度财务会计报告>的议案》
会第十九次 2、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
会议 3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
10、《关于日常关联交易预计的议案》
11、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》
12、《关于2023年员工持股计划预留份额分配的议案》
第二届监事 2024年4月24日 1、《关于<2024年第一季度报告>的议案》
会第二十次 2、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
会议 3、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
第二届监事 2024年8月21日 1 《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议
会第二十一 案》
次会议 2 《关于公司<2024年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
3 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职
工监事候选人的议案》
4 《关于公司监事薪酬方案的议案》
5 《关于公司2023年限制性股份激励计划预留授予部分
第一个解锁期解锁条件成就的议案》
6 《关于公司2023年员工持股计划首次授予部分第一个
解锁期解锁条件成就的议案》
7 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》
8 《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回
购价格的议案》
9 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
第三届监事 2024年9月13日 1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
会第一次会
议
第三届监事 2024年10月23日 1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
会第二次会 2、《关于增加预计日常性关联交易的议案》
议
以上内容均及时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对公司2024年度有关事项的审核意见
2024年度，公司监
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