公司公告☆ ◇003001 中岩大地 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-30 00:00 │中岩大地（003001）：关于与专业投资机构共同投资的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:50 │中岩大地（003001）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:50 │中岩大地（003001）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:47 │中岩大地（003001）：关于2025年第一季度经营情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:46 │中岩大地（003001）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 19:57 │中岩大地（003001）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:06 │中岩大地（003001）：关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 19:06 │中岩大地（003001）：简式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-22 18:22 │中岩大地（003001）：关于2024年股票期权激励计划预留部分激励名单核查及公示情况的说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-18 18:36 │中岩大地（003001）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│中岩大地（003001）：关于与专业投资机构共同投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中岩大地（003001）：关于与专业投资机构共同投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8727b965-01f7-453b-a30a-66c9425b0e29.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:50│中岩大地（003001）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中岩大地（003001）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/4f87c54c-6b88-4236-a90a-a2d80fc0b8d2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:50│中岩大地（003001）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中岩大地（003001）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/6a3b804a-60e7-48c2-9f23-43c2e3cc11cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:47│中岩大地（003001）：关于2025年第一季度经营情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，现将公司 2025年第一季度经营情况公告如下：
一、2025 年第一季度合同订单情况
业务类型 一季度新签订单 截至报告期末 一季度已中标
累计已签约未完工订单 尚未签约订单
数量 金额（万元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元）
（个） （个） （个）
工程服务 9 9,349.21 89 50,677.96 5 10,110.10
其 岩土工程 5 9,093.77 70 49,696.00 5 10,110.10
中 环境修复 0 - 2 434.05 0 -
勘察设计 4 255.44 17 547.91 0 -
咨询
材料销售 7 2,149.07 23 4,804.65 0 -
合计 16 11,498.28 112 55,482.61 5 10,110.10
二、重大项目履行情况
已签订合同的重大项目履行情况如下：
项目名称 合同金额（万 业务模式 工期 履行情况
元）
浙江金七门核 15,889.27 机械设备租赁 15个月 正在履行，合同已签，
电厂 1、2号机组 已完成项目施工的
陆域形成基地 30.97%，不存在未按合
及处理项目 同约定及时结算与回
款的情况，交易对手方
的履约能力不存在重
大变化。
三、特别提示
由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅，敬请投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4bcbcefd-5c41-41ef-b1ae-d0821ff414fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:46│中岩大地（003001）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中岩大地（003001）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5cd67b00-de41-4ac6-8337-97bfb36e5b7a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 19:57│中岩大地（003001）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中岩大地（003001）：关于举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bf799fef-0b17-4346-953b-c010b5ee11b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:06│中岩大地（003001）：关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中岩大地（003001）：关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/2738d148-6305-47fb-8e65-71fa4c77ef04.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 19:06│中岩大地（003001）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中岩大地（003001）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/255ac0a0-61a2-4e27-b388-30be0e8edd63.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-22 18:22│中岩大地（003001）：关于2024年股票期权激励计划预留部分激励名单核查及公示情况的说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中岩大地（003001）：关于2024年股票期权激励计划预留部分激励名单核查及公示情况的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a7344eca-96e5-467c-997e-75c3ad66047f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 18:36│中岩大地（003001）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 18 日召开第三届董事
会第二十九次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司在 2024 年年
度股东大会审议通过上述议案后至 2025 年年度股东大会召开日前，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。该事项尚需提
交公司年度股东大会审议通过。具体情况如下：
一、 授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）以简易程序向特定对象发行股票的种类、面值和数量发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元
。发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不
超过发行前公司股本总数的 30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次
发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
（三）以简易程序向特定对象发行股票发行方式、发行对象及向原股东配售的安排本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方
式发行，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构
投资者、合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过 35名（含 35名
）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均以现金方式认购。
（四）以简易程序向特定对象发行股票的定价方式或者价格区间及限售期本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发
行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的 80%。定价基准日前 20个交易日股票交易均价计算公式为：定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司
股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，发行价格将进行相应调整。调整公式
如下：
派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量，P1 为调整后发行价格。最终发行价
格将根据年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与以简易程序向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）协
商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18个月内不得转让。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募
集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
以简易程序向特定对象发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（七）上市地点
以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。
（八）决议的有效期
有效期自公司 2024年年度股东大会通过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。
二、 对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事
项，包括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括审议决策公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，制作、修改、签署并申报相
关申报文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施以简易程序向特定对象发行股票方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方
案相关的一切事宜，决定发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市
有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相
关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份
登记托管等相关事宜；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此
相关的其他事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化
时，可酌情决定对发行方案进行调整、延期实施或撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；
11、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
12、办理与发行有关的其他事宜。
13、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。
董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。
三、履行的审议程序
公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同
意公司在 2024 年年度股东大会审议通过上述议案后至 2025 年年度股东大会召开日前，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关
事宜，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、风险提示
通过简易程序向特定对象发行股票的事宜，须经公司 2024 年年度股东大会审议通过后，由董事会根据公司的融资需求在授权期
限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行相
关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/58730904-3a92-41d3-9a8d-17aedce2c617.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 18:36│中岩大地（003001）：第三届董事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中岩大地（003001）：第三届董事会第二十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/24ea689f-696e-495d-a2de-9c0a900254b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-18 18:34│中岩大地（003001）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16日召开了第三届董事会第二十八次会议审议通过了《
关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。公司决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东
大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 16 召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年
年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则
和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 9日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年 5月 9日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2025年 5月 9 日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 4月 29日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日（2025年 4月 29日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东大会，并可以书面形式（授权委托书格式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市石景山区苹果园路 2号通景大厦 12层公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转 √
增股本预案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于公司董事 2025年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于公司监事 2025年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司及子、孙公司 2025 年度向银行申请 √
授信额度及对外担保事项的议案》
9.00 《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部 √
分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司经营范围、注册资本、修订〈公 √
司章程〉并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 √
序向特定对象发行股票的议案》
公司独立董事将在本次 2024年年度股东大会上进行述职。
以上议案已经公司 2025年 4月 16日召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议、2025年 4月 18日召
开的第三届董事会第二十九次会议分别审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4月 18日、2025 年 4月 19日在《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
第 4、9、10、11 项议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中第 9 项议案，参与公司
2021 年限制性股票激励计划的关联股东需对该议案回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票
（中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法
人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委
托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。（授权委托书见附件 2）
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（须在 2025年 5月 8日 1
7:30前送达或发送电子邮件至 ir@zydd.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2025 年 5 月 8 日 9:00-11:30，13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、现场登记地点：北京市石景山区苹果园路 2号通景大厦 12 层。
4、联系方式
联系人：董事会秘书 刘艳
联系电话：010-68809559
电子邮箱：ir@zydd.com
联系
|