公司公告☆ ◇003001 中岩大地 更新日期：2026-06-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-02 20:41 │中岩大地（003001）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2026-06-02 20:12 │中岩大地（003001）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-06-01 20:47 │中岩大地（003001）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 11:42 │中岩大地（003001）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-14 19:07 │中岩大地（003001）：关于2024年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权的提示性公│
│ │告 │
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│2026-05-14 17:17 │中岩大地（003001）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-05-11 19:33 │中岩大地（003001）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 19:33 │中岩大地（003001）：2025年度股东会的律师见证法律意见书 │
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│2026-05-11 19:32 │中岩大地（003001）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 18:41 │中岩大地（003001）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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2026-06-02 20:41│中岩大地（003001）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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公司持股5%以上股东南京中岩投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股 5%以上股东南京中岩投资合伙企业（有限合伙）计划
自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式择机减持本公司股份，减持数量合计不超过 1,745,500
股，占本公司总股本的 1%。
近日，公司收到持股 5%以上股东南京中岩投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于持股 5%以上股东减持股份计划的告知函》，
现将具体情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
1、股东名称：南京中岩投资合伙企业（有限合伙）
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告披露日，南京中岩投资合伙企业（有限合伙）持有公司无限售流通股 8,846,657 股，占公司总股本的 5.07%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：南京中岩投资合伙企业（有限合伙）
2、减持原因：自身资金需求
3、股份来源：首次公开发行股票前持有及实施权益分派取得的股份
4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易方式
5、减持期间：自预披露公告之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 6月 25 日至 2026 年 9月 24 日，根据法律法规
等相关规定禁止减持的期间除外）
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定
7、拟减持股份数量及占公司总股本的比例：拟减持数量不超过 1,745,500股，占公司总股本的 1%（其中通过集中竞价方式减持
的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内
，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%）。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、回购注销等股份变动事项，拟减
持股份数将相应进行调整。
8、本次拟减持事项与南京中岩投资合伙企业（有限合伙）此前已披露的持股意向、承诺一致。
9、南京中岩投资合伙企业（有限合伙）不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》第五条、第八条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，南京中岩投资合伙企业（有限合伙）将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是
否全部或部分实施本次股份减持计划，请投资者注意风险。
2、南京中岩投资合伙企业（有限合伙）承诺，在减持期间，将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法
规、部门规章制度、规范性文件的要求以及相关承诺的要求进行股份减持。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
4、公司将持续关注本次减持计划的后续进展情况，将按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、南京中岩投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于持股 5%以上股东减持股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/af9fbd52-a1d8-45f5-818d-4421a8557668.PDF
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2026-06-02 20:12│中岩大地（003001）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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中岩大地（003001）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/9148124e-13ed-4479-a1c5-ab01d2ed5ed1.PDF
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2026-06-01 20:47│中岩大地（003001）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、2026年5月11日，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度股东会审议通过了《关于公
司2025年度利润分配方案的议案》。2025年度拟进行利润分配预案如下：以截止当时总股本174,362,243股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利人民币0.76元（含税），以此计算合计拟派发现金红利13,251,530.47元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
，剩余未分配利润结转至以后年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最
新总股本为基数，按分配总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司实施2024年股票期权激励计划，部分激励对象进行了自主行权，公司总股本由174,362
,243股变更为174,550,394股。
按分配总额不变对分配比例进行相应调整的原则，本次权益分派将以公司现有总股本174,550,394股为基数向全体股东每10股派0
.759180元(含税)=实际现金分红总额÷实际参与分配的总股本×10=13,251,530.47÷174,550,394×10。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本174,550,394股为基数，向全体股东每10股派0.759180元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.683262元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根
据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.151836元；持股1个月
以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075918元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月5日，除权除息日为：2026年6月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、本次除权除息的计算依据
公司根据《深圳证券交易所交易规则》，按照以下公式计算除权（息）参考价：除权（息）参考价=[（前收盘价格-每股现金红
利）+配股价格×股份变动比例]÷（1+股份变动比例）
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷公司总股本=13,251,530.47÷174,5
50,394=0.0759180元/股。因此，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=（除权除息日前一日收盘价﹣按公司总股本折算的每股
现金红利）÷（1+股份变动比例）=除权除息日前一日收盘价-0.0759180元/股。
2、根据《北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》相关规定：在本激励计划草案公告当日至激励对
象完成股票期权行权期间公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格
进行相应的调整。本次权益分派实施完毕后，公司将相应调整激励计划股票期权行权价格，届时公司将按照相关规定履行调整的审议
程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询机构
咨询地址：北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层
咨询联系人：牛朋飞
咨询电话：010-68809559
传真：010-68800097
八、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0e7b7af9-ea93-43a9-bd81-db1af1233655.PDF
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2026-05-15 11:42│中岩大地（003001）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日、2026年5月11日分别召开第四届董事会第四次会议、20
25年年度股东会，会议审议通过了《关于公司及子、孙公司2026年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》。同意公司为下属
全资或控股子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币1.7亿元的担保额度（包括但不限于申请银行综合授信、开具保函（含代开
保函）、各类融资业务担保、供应链金融业务承诺的应付账款担保、向供应商申请信用账期的担保、项目履约担保等）。本次担保额
度包括新增担保及原有担保展期或续保。上述担保类型包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担
保等。实际担保金额和担保期限以最终签订的担保协议或合同为准。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于公司及子、孙公司2026年度向银行申请授信额度及对外担保事项的公告》（公告编号：2026-016）。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司北京分行（以下合称“金融机构”）签订《“信e链”业务两方合作协议》，约定在合作协
议有效期内，公司授权主体通过签署《被授权公司清单》的形式作为债务人加入本协议。公司作为共同买方，对子、分公司已签发但
在债权到期日时未足额偿付的付款义务，由公司承担无条件付款责任。
三、《“信e链”业务两方合作协议》的主要内容
1、甲方：北京中岩大地科技股份有限公司
2、乙方：中信银行股份有限公司北京分行
3、合作内容
3.1、乙方通过乙方对公电子渠道对融资申请人提供无追索权保理服务。合作期间，融资申请人通过乙方对公电子渠道提交保理
融资申请，各方在线完成全部或者部分保理业务流程。
3.2、乙方为甲方核定的无追索权保理总额度为（大写）人民币伍仟万元整，额度有效期自2026年05月13日至2027年02月14日止
。该额度用于乙方基于甲方在乙方对公电子渠道上承诺付款的《付款承诺函》及《付款承诺函》项下的e信向e信持有人提供的本协议
项下的保理融资服务。
3.3、乙方发放保理融资款后，在对公电子渠道上更新《最终付款明细表》，明确收款人为乙方,收款金额为《付款承诺函》项下
转让至乙方的e信所对应的金额。融资申请人向乙方提交融资申请时提供的加载甲方电子签名的《付款承诺函》及其项下债务人开立
的e信代表了甲方到期按《最终付款明细表》无条件付款的真实意思表示。
4、违约处理
违约事件发生后，守约方有权要求违约方在一定期限内纠正其违约行为并采取充分、有效和及时的措施消除违约后果，并赔偿因
违约而遭受的损失。
四、累计对外担保情况
截至披露日，公司对子公司担保余额为人民币146万元，占公司2025年度经审计净资产的0.12%。公司及子公司不存在对合并报表
外的第三方提供担保的情况，无违规担保和逾期债务对应的担保情况，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情形。
五、备查文件
1、《“信e链”业务两方合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/eec99e91-d60c-48dd-85ad-7f74316cbf10.PDF
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2026-05-14 19:07│中岩大地（003001）：关于2024年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权的提示性公告
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中岩大地（003001）：关于2024年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a7b8653e-e6c0-44ff-bd49-5a116523598b.PDF
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2026-05-14 17:17│中岩大地（003001）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 4月17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司
2024年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就并注销部分股票期权的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划
首次授予及预留授予第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意根据公司2024年股票期权激励计划相关规定，
对公司2024年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期已获授的1.5368万份股票期权进行注销；对2024年股票期权激励计划首次
授予和预留授予第二个行权期已获授的144.7644万份股票期权进行注销。详见于2026年 4月21日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于公司2024年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-018）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于2026年 5月14日办理完成。
本次注销的股票期权尚未行权，不会对公司股本结构造成影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不影响公
司2024年股票期权激励计划的继续实施。本次注销激励计划部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》和激励计划的
相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/195c90b2-ff70-4151-9ad2-a0f725296a79.PDF
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2026-05-11 19:33│中岩大地（003001）：2025年年度股东会决议公告
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中岩大地（003001）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/53f7f2ae-d1b8-472f-9c01-a6280b59e56a.PDF
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2026-05-11 19:33│中岩大地（003001）：2025年度股东会的律师见证法律意见书
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中岩大地（003001）：2025年度股东会的律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/94a665df-d232-44bb-964b-a21059656d8c.PDF
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2026-05-11 19:32│中岩大地（003001）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 21日披露《2025年年度报告》及摘要，并于 2026年 4
月 29日披露《2026年第一季度报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。为便于广大投资者更加全面深入
地了解公司的经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2026年 5月 14日（星期四）15:30-16:30通过深圳证券交易所“互动易”平台
“云访谈”栏目举办公司 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，现将具体安排公告如下：
一、召开时间和方式
1．召开时间：2026年 5月 14日（星期四）15:30-16:30
2．召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://ir
m.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会，也可扫描下方二维码参与交流。
二、出席人员
拟出席本次业绩说明会的人员如下：董事长王立建先生、董事会秘书牛朋飞先生、财务负责人张会娟女士、独立董事申剑光先生
，具体以当天实际参会人员为准。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026年 5月 14日 12:00前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会页面进
行提问。在信息披露允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。业绩说明会召开交流期间，投资
者仍可登录活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
四、联系人及咨询办法
联系人：牛朋飞
电话：010-68809559
邮箱：ir@zydd.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/01753b91-8c54-4344-aaf0-47efe6ee3ae8.PDF
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2026-04-30 18:41│中岩大地（003001）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关
于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。公司决定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2025 年度股东会。具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编
号：2026-020）。
2026 年 4 月 30 日，公司持股 24.96%的股东王立建向公司董事会提交了《关于提议增加北京中岩大地科技股份有限公司 2025
年度股东会临时提案的函》，提请公司将《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》作为临时提案
提交至公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2
026-027）。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以
在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经审核认为：截至本公告日前一交易日，王立建直接持有公司股
份数量为 43,522,456 股，占公司总股本的 24.96%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章
程》的规定及股东会的职权范围，董事会同意将该临时提案提交公司 2025年度股东会审议。除增加上述临时提案外，公司 2025 年
度股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日（2026 年 5月 6日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以书面形式（授权委托书格式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市石景山区苹果园路 2号通景大厦 12 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要 非累积投票提案 √
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