公司公告☆ ◇003001 中岩大地 更新日期：2025-07-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-07 19:30 │中岩大地（003001）：第三届监事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-07-07 19:27 │中岩大地（003001）：2024年股票期权激励计划调整事项的法律意见书 │
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│2025-07-07 19:27 │中岩大地（003001）：关于调整公司2024年股票期权激励计划数量及行权价格的公告 │
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│2025-07-07 19:26 │中岩大地（003001）：第三届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2025-07-04 20:12 │中岩大地（003001）：关于调整2024年度利润分配每股现金红利分配比例及每股转增股数的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │中岩大地（003001）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-07-01 00:00 │中岩大地（003001）：简式权益变动报告书 │
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│2025-06-30 00:00 │中岩大地（003001）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-06-30 00:00 │中岩大地（003001）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-26 20:27 │中岩大地（003001）：关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告 │
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2025-07-07 19:30│中岩大地（003001）：第三届监事会第二十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于 2025 年 7 月 7 日（星期一）在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 4 日以电话或短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事 3 人，实
到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划数量及行权价格的议案》
经审议，监事会认为：鉴于公司实施 2024 年年度权益分派，公司董事会根据2024 年第一次临时股东大会的授权，对 2024 年
股票期权激励计划的数量及行权价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文
件和公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将 2024
年股票期权的行权价格由 11.13 元/份调整为 7.80 元/份，已授予尚未行权的股票期权数量由1,418,566 份调整为 1,974,595 份。
（实际调整结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准）
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划数量及行权价格
的公告》（公告编号：2025-060）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/739beb5a-994e-4d66-a6b4-e4835b87471d.PDF
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2025-07-07 19:27│中岩大地（003001）：2024年股票期权激励计划调整事项的法律意见书
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中岩大地（003001）：2024年股票期权激励计划调整事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/15174e82-35ee-4126-8add-ae170c3e1005.PDF
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2025-07-07 19:27│中岩大地（003001）：关于调整公司2024年股票期权激励计划数量及行权价格的公告
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中岩大地（003001）：关于调整公司2024年股票期权激励计划数量及行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/3ffd63c6-e9a6-4615-a789-596c5f83521d.PDF
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2025-07-07 19:26│中岩大地（003001）：第三届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2025年7月7日（星期一）以通讯方式召开
。会议通知已于2025年7月4日通过电话或短信的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（全体董事以通讯
方式出席会议），会议由副董事长吴剑波主持，公司全体监事、高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划数量及行权价格的议案》
根据公司披露的《关于调整2024年度利润分配每股现金红利分配比例及每股转增股数的公告》，公司2024年利润分配方案为：以
公司现有总股本126,558,626剔除已回购股份2,317,465股后的总股本124,241,161股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.81490
4元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.992772股。
因公司已回购股份不参与利润分配，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每股现金红利=实际现金分
红总额÷公司总股本=34,972,705.45÷126,558,626=0.2763360元/股，按总股本折算每股转增股数=实际转增股份数量÷公司总股本=
49,606,662÷126,558,626=0.3919658股。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，公司根据《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定对公司2024年股票期权激励计划的数
量及行权价格进行调整，公司2024年激励计划行权价格由11.13元/份调整为7.80元/份，已授予尚未行权的股票期权数量由1,418,566
份调整为1,974,595份。（实际调整结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准）
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东大会审议。
律师事务所对此事项出具了法律意见书。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，公司董事牛辉先生属于2024年股票期权激励计划对象，作为关联董事对本议案回避表
决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2024年股票期权激励计划数量及行权价格的
公告》（公告编号：2025-060）、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整事
项的法律意见书》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第6次会议决议；
3、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/3935d4d8-4698-4469-b0e2-14ccaf00c5d7.PDF
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2025-07-04 20:12│中岩大地（003001）：关于调整2024年度利润分配每股现金红利分配比例及每股转增股数的公告
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中岩大地（003001）：关于调整2024年度利润分配每股现金红利分配比例及每股转增股数的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-05/2fd1a6b9-2b06-430d-9de2-fc48b5c0f8e9.PDF
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2025-07-01 00:00│中岩大地（003001）：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
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公司股东吴剑波、盐城中岩投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、本次权益变动系北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”、中岩大地）股东盐城中岩投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“盐城中岩”）及吴剑波协议转让、公司限制性股票注销、公司股权激励股票期权自主行权及公司股东盐城中岩变更执行
事务合伙人从而与吴剑波解除一致行动关系所致；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
盐城中岩于近日完成变更执行事务合伙人的工商登记手续，并取得了东台市政服务管理办公室换发的《营业执照》。吴剑波不再
担任盐城中岩执行事务合伙人，盐城中岩与吴剑波不再属于《上市公司收购管理办法》中对一致行动人关系认定的各种情形，盐城中
岩与吴剑波的一致行动关系解除。现公司将有关情况公告如下：
一、一致行动关系解除情况
1、一致行动关系的情况说明
吴剑波在公司首次公开发行股票并上市时，其作为盐城中岩的执行事务合伙人，实际支配盐城中岩所持有公司股份的表决权，根
据《上市公司收购管理办法》的规定，二者为一致行动关系。
2、解除一致行动关系的情况说明
截至本公告披露日，吴剑波不再担任盐城中岩的执行事务合伙人，盐城中岩、吴剑波不存在根据《上市公司收购管理办法》应认
定为一致行动人的情形。
二、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前吴剑波持有公司 17,248,260 股，占公司当时总股本比例为13.61%，具体内容详见公司 2024年 10月 15 日披露
的《简式权益变动报告书》；盐城中岩自公司首发上市时持有公司 5,880,000 股，占公司当时总股本比例为6.05%；由于后续权益分
派、公司股权激励等导致盐城中岩拥有上市公司的权益发生变化，截至 2024 年 10 月 15 日，盐城中岩持有公司 7,622,305 股，
占公司当时总股本比例为 6.01%，具体内容详见公司 2024 年 10 月 16 日披露的《关于持股 5%以上股东协议转让部分股份暨权益
变动的提示性公告》（公告编号：2024-079）。
2024 年 10 月 15 日，信息披露义务人吴剑波、盐城中岩与易山签署了《股份转让协议》。根据上述《股份转让协议》，吴剑
波向易山转让 2,810,000 股，占中岩大地总股本的 2.22%；盐城中岩向易山转让 1,300,000股，占中岩大地总股本的 1.03%。上述
协议转让完成后，盐城中岩持有公司股份比例由 6.01%变为4.9887%，吴剑波持有公司股份比例由 13.61%变为 11.3928%。
因公司已完成回购注销不符合解除限售条件的限制性股票 397,735 股，公司总股本由 126,731,886 股变更为 126,334,151 股
；同时，公司实施 2024 年股票期权激励计划，部分激励对象进行了自主行权，公司总股本由 126,334,151 股变更为 126,504,251
股。盐城中岩持有公司股份比例由 4.9887%变为 4.9977%，吴剑波持有公司股份比例由 11.3928%变为 11.4133%。
盐城中岩于近日完成变更执行事务合伙人的工商登记手续，并取得了东台市政服务管理办公室换发的《营业执照》。吴剑波不再
担任盐城中岩执行事务合伙人，盐城中岩与吴剑波的一致行动关系解除，盐城中岩与吴剑波持有的公司股份不再合并计算，解除一致
行动关系不涉及股份变动，盐城中岩与吴剑波各自的持股数量和持股比例不变。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发
生变化。
本次盐城中岩执行事务合伙人变更前后，盐城中岩与吴剑波持有公司股份情况如下：
股东名称 本次执行事务合伙人变更前 本次执行事务合伙人变更后
股份数量（股） 持股比例 股份数量（股） 持股比例
吴剑波 14,438,260 11.4133% 14,438,260 11.4133%
盐城中岩 6,322,305 4.9977% 6,322,305 4.9977%
注：以公司当前总股本 126,504,251股剔除回购专户上已回购股份 2,317,465股后的股本 124,186,786 股为基数测算，吴剑波
持有公司股份比例为 11.6262%，盐城中岩持有公司股份比例为 5.0910%。
三、其他说明
1、本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
2、本次权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北
京中岩大地科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
3、公司股东吴剑波与盐城中岩解除一致行动关系，不违反《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存
在通过相关安排规避减持限制及其他违反各自所作承诺的情形。一致行动人关系解除不会引起公司控制权发生变更；不会对公司日常
经营活动产生不利影响；不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响；不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整；公司仍具
有规范的法人治理结构。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/7fc01163-2cf8-424d-b00b-97a13f830468.PDF
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2025-07-01 00:00│中岩大地（003001）：简式权益变动报告书
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中岩大地（003001）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/dfa97766-227d-405d-9e73-12c5d3d401ae.PDF
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2025-06-30 00:00│中岩大地（003001）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
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中岩大地（003001）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/58b6b936-d3a4-4ad6-81b8-0a7abd727481.PDF
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2025-06-30 00:00│中岩大地（003001）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、自利润分配方案披露至实施期间，因公司已完成回购注销不符合解除限售条件的限制性股票397,735股，公司总股本由126,73
1,886股变更为126,334,151股；同时，公司实施2024年股票期权激励计划，部分激励对象进行了自主行权，公司总股本由126,334,15
1股变更为126,504,251股。
2、按分配总额不变对分配比例进行相应调整的原则，本次权益分派将以公司现有总股本126,504,251股剔除公司回购专用证券账
户上的股份2,317,465股后的124,186,786股为基数，向全体股东每10股派2.816137元(含税)=实际现金分红总额÷实际参与分配的总
股本×10=34,972,705.45÷（126,504,251-2,317,465）×10；向全体股东每10股转增3.994521股=本次转增股份数量÷实际参与分配
的总股本×10=49,606,672÷（126,504,251-2,317,465）×10。
3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷公司总股本=34,972,705.45÷12
6,504,251=0.2764547元/股；按总股本折算每股转增股数=实际转增股份数量÷公司总股本=49,606,672÷126,504,251=0.3921344股
。因此，2024年年度权益分派实施后的除权除息价格=（除权除息日前一日收盘价﹣按公司总股本折算的每股现金红利）÷（1+按公
司总股本折算的每股转增股数）=（除权除息日前一日收盘价-0.2764547元/股）÷（1+0.3921344股）。
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、2025年5月9日，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度股东大会审议通过了《关于
公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2024年度拟进行利润分配预案如下：截止上年末目前最新总股本126,73
1,886股，扣除拟回购注销因不符合解除限售条件的限制性股票397,735股，及公司回购账户内不参与利润分配的股份2,317,465股后
的公司总股本124,016,686股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.82元（含税），以此计算合计拟派发现金红利34,972,705.
45元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增49,606,674股，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最
新总股本为基数，按分配总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间，因公司已完成回购注销不符合解除限售条件的限制性股票397,735股，公司总股本由126,73
1,886股变更为126,334,151股；同时，公司实施2024年股票期权激励计划，部分激励对象进行了自主行权，公司总股本由126,334,15
1股变更为126,504,251股。
公司回购专用证券账户持有公司股份2,317,465股。根据《公司法》及相关规则要求，回购专用证券账户中的股份不享有利润分
配的权利。因此，公司本次权益分派方案以股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的股本为基数进行利润分
配。
按分配总额不变对分配比例进行相应调整的原则，本次权益分派将以公司现有总股本126,504,251股剔除公司回购专用证券账户
上的股份2,317,465股后的124,186,786股为基数向全体股东每10股派2.816137元(含税)=实际现金分红总额÷实际参与分配的总股本
×10=34,972,705.45÷（126,504,251-2,317,465）×10；向全体股东每10股转增3.994521股=本次转增股份数量÷实际参与分配的总
股本×10=49,606,672÷（126,504,251-2,317,465）×10。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,317,465股后的124,186,786股为基数，向全体股东每10
股派2.816137元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每10股派2.534523元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.994521股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.563227元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.281614元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为126,504,251股，分红后总股本增至176,110,923股。（根据中国结算深圳分公司相关反馈文件调整）
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年7月4日，除权除息日为：2025年7月7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于2025年7月7日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一
致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行
说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、本次所转股起始交易时间
本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2025年7月7日。
七、股本变动结构表
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
限售条件流通股 48,869,949 38.63% 19,521,204 68,391,153 38.83%
无限售条件流通股 77,634,302 61.37% 30,085,468 107,719,770 61.17%
总股本 126,504,251 100.00% 49,606,672 176,110,923 100.00%
注：股本结构以中国结算深圳分公司提供的发行人股本结构表为准。
八、调整相关参数
1、公司控股股东、实际控制人王立建，吴剑波，武思宇，股东盐城中岩投资合伙企业（有限合伙）在《首次公开发行股票之上
市公告书》承诺：所持公司股票在锁定期满后二年内减持的，减持价格不低于发行价。本次除权除息后，上述最低减持价限制亦作相
应调整。
2、实施转股方案后，按最新股本总数176,110,923摊薄计算，2024年度每股收益为0.3544元/股。
3、本次除权除息的计算依据
公司根据《深圳证券交易所交易规则》，按照以下公式计算除权（息）参考价：除权（息）参考价=[（前收盘价格-每股现金红
利）+配股价格×股份变动比例]÷（1+股份变动比例）
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2024年年度权益分派，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每
股现金红利=实际现金分红总额÷公司总股本=34,972,705.45÷126,504,251=0.2764547元/股；按总股本折算每股转增股数=实际转增
股份数量÷公司总股本=49,606,672÷126,504,251=0.3921344股。因此，2024年年度权益分派实施后的除权除息价格=（除权除息日
前一日收盘价﹣按公司总股本折算的每股现金红利）÷（1+按公司总股本折算的每股转增股数）=（除权除息日前一日收盘价-0.2764
547元/股）÷（1+0.3921344股）。
3、根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转
增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性
股票的回购价格做相应的调整。本次权益分派实施完毕后，公司将对未来限制性股票回购价格进行调整，届时公司将按照相关规定履
行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
4、根据《北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》相关规定：在本激励计划草案公告当日至激励对
象完成股票期权行权期间公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格
进行相应的调整。本次权益分派实施完毕后，公司将相应调整激励计划股票期权行权价格，届时公司将按照相关规定履行调整的审议
程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
九、咨询机构
咨询地址：北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层
咨询联系人：牛朋飞
咨询电话：010-68809559
传真：010-68800097
十、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、公司2024年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/97ace6b6-6662-4b73-8efc-8b05d98434e7.PDF
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2025-06-26 20:27│中岩大地（003001）：关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告
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一、高级管理人员辞职的情况
近日，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到刘光磊先生提交的书面辞职报告，因个人原因，刘光磊
先生请求辞去其担任的公司副总经理职务，辞职后仍在公司任职，担任公司研发中心主任并负责岩土工程数字化、信息化相关管理工
作。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘光磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘光磊先生的辞职不会对公
司日常经营活动产生不利影响。
截至本公告披露日，刘光磊先生直接持有公司股票 1,293,165股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘光磊先生在公司任职
期间恪尽职守
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