公司公告☆ ◇003001 中岩大地 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-12 18:47 │中岩大地（003001）：关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告 │
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│2025-06-12 18:46 │中岩大地（003001）：第三届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-06-12 18:45 │中岩大地（003001）：2024年股票期权激励计划调整事项的法律意见书 │
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│2025-06-12 18:45 │中岩大地（003001）：第三届监事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-06-10 17:40 │中岩大地（003001）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2025-06-06 20:07 │中岩大地（003001）：关于2024年股票期权激励计划调整及首次授予部分第一个行权期行权条件成就并注│
│ │销部分股票期权的公告 │
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│2025-06-06 20:07 │中岩大地（003001）：关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 │
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│2025-06-06 20:07 │中岩大地（003001）：关于调整2024年股票期权激励计划首次授予对象名单、首次授予数量并注销部分股│
│ │票期权的公告 │
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│2025-06-06 20:06 │中岩大地（003001）：第三届董事会第三十一次会议决议公告 │
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│2025-06-06 20:05 │中岩大地（003001）：第三届监事会第二十五次会议决议公告 │
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2025-06-12 18:47│中岩大地（003001）：关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告
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中岩大地（003001）：关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/7f658ba9-0915-4f26-ad04-0be7beca5814.PDF
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2025-06-12 18:46│中岩大地（003001）：第三届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2025年6月12日（星期四）以通讯方式召
开。会议通知已于2025年
6月9日通过电话或短信的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（全体董事以通讯方式出席会议），
会议由董事长王立建主持，公司全体监事、高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的议案》
根据公司披露的《2023年年度权益分派实施公告》，公司2023年年度利润分配方案为：以公司扣除拟回购注销因不符合解除限售
条件的限制性股票和公司回购账户内不参与利润分配的股份后的总股本124,414,421股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.206
046元（含税），共派发现金红利15,004,958.44元（含税）；不送红股；不以公积金转增股本。
因公司已回购股份和拟回购注销的不符合解除限售条件的限制性股票不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变
原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格
计算时，按公司总股本折算的每10股现金红利=实 际 现 金 分 红 总 额 ÷ 公 司 总 股 本 × 10=15,004,958.44 ÷126,731,886
*10=1.183992元/股（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），即每股现金红利为0.118399元。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，公司根据《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定对公司2024年股票期权激励计划的行
权价格进行调整，2024年激励计划的行权价格由11.25元/份调整为11.13元/份（四舍五入后保留两位小数）。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东大会审议。
律师事务所对此事项出具了法律意见书。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，公司董事牛辉先生属于2024年股票期权激励计划对象，作为关联董事对本议案回避表
决。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告》
（公告编号：2025-049）《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整事项的法律
意见书》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第5次会议决议；
3、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/885be88d-215a-45a4-bb27-b22d6c7210d7.PDF
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2025-06-12 18:45│中岩大地（003001）：2024年股票期权激励计划调整事项的法律意见书
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中岩大地（003001）：2024年股票期权激励计划调整事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/a6b5423d-902f-4b84-b15c-0561a03f32f9.PDF
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2025-06-12 18:45│中岩大地（003001）：第三届监事会第二十六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2025 年 6 月 12 日（星期四）以通讯
方式召开。会议通知已于 2025 年 6月 9日以电话或短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事 3人，实到监事 3人（全体监事以
通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
经审议，监事会认为：鉴于公司实施 2023 年年度权益分派，公司董事会根据2024 年第一次临时股东大会的授权，对 2024 年
股票期权激励计划的行权价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公
司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将本激励计划首
次及预留授予的股票期权的行权价格由 11.25元/份调整为 11.13元/份。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2024年股票期权激励计划行权价格的公告》
（公告编号：2025-049）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/dfcc9085-ecef-4041-af24-529da47d436d.PDF
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2025-06-10 17:40│中岩大地（003001）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人与专业投资机构深圳市富海鑫湾股权投资基金管理企业
（有限合伙）及其他有限合伙人深圳市东方富海投资管理股份有限公司共同出资设立北京富海浅棠前沿领域创业投资基金合伙企业（
有限合伙）（以下简称“富海浅棠”或“合伙企业”，最终名称以工商核准登记名称为准）。全体合伙人拟认缴出资总额为 3,000万
元人民币，其中公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，占富海浅棠认缴出资总额的 33.333333%。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-036）
。
公司于 2025年 5月 13日披露了《关于与专业投资机构共同投资的进展公告》（公告编号：2025-040），合伙企业已完成工商登
记并取得了北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
二、与专业投资机构共同投资的进展情况
近日，合伙企业已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协
会完成了备案登记手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
基金名称：北京富海浅棠前沿领域创业投资基金合伙企业(有限合伙)
基金管理人：深圳市富海鑫湾股权投资基金管理企业（有限合伙）
托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期：2025 年 6月 6日
备案编码：SAZM93
三、其他说明
公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，持续关注合伙企业后续进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
合伙企业《私募投资基金备案证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/4d0d827a-27fa-4c61-8012-3527bd306bf1.PDF
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2025-06-06 20:07│中岩大地（003001）：关于2024年股票期权激励计划调整及首次授予部分第一个行权期行权条件成就并注销部
│分股票期权的公告
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中岩大地（003001）：关于2024年股票期权激励计划调整及首次授予部分第一个行权期行权条件成就并注销部分股票期权的公告
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/83a8c65e-7dda-4fe8-aa1e-5261d8d2e8c8.PDF
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2025-06-06 20:07│中岩大地（003001）：关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
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中岩大地（003001）：关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/375c1bc8-84e8-4db0-8486-01911d7fc731.PDF
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2025-06-06 20:07│中岩大地（003001）：关于调整2024年股票期权激励计划首次授予对象名单、首次授予数量并注销部分股票期
│权的公告
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中岩大地（003001）：关于调整2024年股票期权激励计划首次授予对象名单、首次授予数量并注销部分股票期权的公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/a8ce419a-8ec2-4c88-962e-1519cd878b3e.PDF
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2025-06-06 20:06│中岩大地（003001）：第三届董事会第三十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2025年6月5日（星期四）在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年6月2日通过电话或短信的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董
事9人（其中董事王立建、武思宇、柳建国、牛辉、周建和，独立董事陈涛、申剑光、曾辉耀以通讯方式出席会议），会议由董事长
王立建主持，公司全体监事、高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》《2024年股票期权激励计划实
施考核管理办法》的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，结合公司2024年度已实现的业绩情况和各激励对象在2024年度的
个人绩效考评结果，公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就，同意公司2024年股票期权激励计划
首次授予部分的47名股票期权激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，行权价格为11.25元/份，第一个行权期可行权的股票
期权数量为678,041份。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，公司董事牛辉先生属于2024年股票期权激励计划激励对象，作为关联董事对本议案回
避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东大会审议。
律师事务所对此事项出具了法律意见书，中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年股票期权激励计划调整及首次授予部分第一个
行权期行权条件成就并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-043）《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份
有限公司2024年股票期权激励计划调整首次授予对象名单与首次授予数量、注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就的法律意
见书》《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成
就和调整首次授予对象名单、首次授予数量并注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告》。
（二）审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划首次授予对象名单、首次授予数量并注销部分股票期权的议案》
经审议，董事会认为：鉴于公司2024年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有1名激励对象因离职而不再符合激励对象资格
，同意将其全部已获授的2万份股票期权予以注销，首次授予激励对象人数由50名调整至49名，首次授予的股票期权数量由195.00万
份调整至193.00万份；同时，因2024年度公司层面业绩考核未全部达标和2024年度个人层面考核23名股票期权激励对象考核目标未全
部达标，同意注销已获授但尚未行权的股票期权286,959份。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，公司董事牛辉先生属于2024年股票期权激励计划对象，作为关联董事对本议案回避表
决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东大会审议。
律师事务所对此事项出具了法律意见书，中德证券有限责任公司出具了独立财务顾问报告。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予对象名单、首
次授予数量并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-044）《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司
2024年股票期权激励计划调整首次授予对象名单与首次授予数量、注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就的法律意见书》《
中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就和调整
首次授予对象名单、首次授予数量并注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第4次会议决议；
3、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划调整首次授予对象名单与首次授
予数量、注销部分股票期权及第一个行权期行权条件成就的法律意见书》；
4、《中德证券有限责任公司关于北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件
成就和调整首次授予对象名单、首次授予数量并注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/59c0fd3d-3370-4435-b369-30668a9609dd.PDF
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2025-06-06 20:05│中岩大地（003001）：第三届监事会第二十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于 2025 年 6 月 5 日（星期四）在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 2 日以电话或短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事 3 人，实
到监事 3 人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权激
励对象主体资格合法、有效，公司对 2024 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权事项的相关安排符合相关法律法规，
同意公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分的 47 名股票期权激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，行权价格为 1
1.25 元/份，第一个行权期可行权的股票期权数量为 678,041 份。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年股票期权激励计划调整及首次授予部分第一个
行权期行权条件成就并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-043）。
（二）审议通过《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划首次授予对象名单、首次授予数量并注销部分股票期权的议案》
经审议，监事会认为：本次调整 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、首次授予数量及注销部分股票期权的事
项，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，
符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定
，同意将其全部已获授的 2万份股票期权予以注销，首次授予激励对象人数由 50 名调整至 49名，首次授予的股票期权数量由 195.
00 万份调整至 193.00 万份；同时，因 2024 年度公司层面业绩考核未全部达标和 2024 年度个人层面考核 23 名股票期权激励对
象考核目标未全部达标，同意注销已获授但尚未行权的股票期权 286,959 份。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予对象名单、
首次授予数量并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-044）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/1fcc6bd4-f437-474d-9d6b-a24e09437c6d.PDF
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2025-06-06 20:05│中岩大地（003001）：2024年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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一、关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就发表的意见
监事会认为：公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权激励对象主体
资格合法、有效，公司对2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意公司2024
年股票期权激励计划首次授予部分的47名股票期权激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，行权价格为11.25元/份，第一个
行权期可行权的股票期权数量为678,041份。
二、关于调整公司2024年股票期权激励计划首次授予对象名单、首次授予数量并注销部分股票期权发表的意见
监事会认为：本次调整2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、首次授予数量及注销部分股票期权的事项，审议程
序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，符合《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意将其全
部已获授的2万份股票期权予以注销，首次授予激励对象人数由50名调整至49名，首次授予的股票期权数量由195.00万份调整至193.0
0万份；同时，因2024年度公司层面业绩考核未全部达标和2024年度个人层面考核23名股票期权激励对象考核目标未全部达标，同意
注销已获授但尚未行权的股票期权286,959份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/2e026c4d-5194-4d38-b994-138551754598.PDF
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2025-06-06 20:04│中岩大地（003001）：2024年股票期权激励计划调整首次授予对象名单与首次授予数量、注销部分股票期权及
│第一...
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中岩大地（003001）：2024年股票期权激励计划调整首次授予对象名单与首次授予数量、注销部分股票期权及第一...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/6a1322cd-07bb-44f3-ade5-cb2636f32013.PDF
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2025-06-06 20:04│中岩大地（003001）：2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就和调整首次授予对象
│名单...
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中岩大地（003001）：2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就和调整首次授予对象名单...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/0ecbd237-dfc1-45e2-9295-0094e9004682.PDF
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2025-05-12 17:50│中岩大地（003001）：关于与专业投资机构共同投资的进展公告
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一、与专业投资机构共同投资概述
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人与专业投资机构深圳市富海鑫湾股权投资基金管理企业
（有限合伙）及其他有限合伙人深圳市东方富海投资管理股份有限公司共同出资设立北京富海浅棠前沿领域创业投资基金合伙企业（
有限合伙）（以下简称“富海浅棠”或“合伙企业”，最终名称以工商核准登记名称为准）。全体合伙人拟认缴出资总额为 3,000
万元人民币，其中公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，占富海浅棠认缴出资总额的 33.333333%。具体内容详见公司于 2025 年
4 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2025-036
）。
二、与专业投资机构共同投资的进展情况
近日，合伙企业已完成工商登记并取得了北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：北京富海浅棠前沿领域创业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：91110108MAEJB96J83
公司类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：深圳市富海鑫湾股权投资基金管理企业(有限合伙)(委派陈玮为代表)
主要经营场所：北京市海淀区丹棱街 16号地下一层 YH061
成立日期：2025 年 05月 08日
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