公司公告☆ ◇003001 中岩大地 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-17 17:38 │中岩大地（003001）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-16 19:06 │中岩大地（003001）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-07-16 19:05 │中岩大地（003001）：关于签订股权收购框架协议的公告 │
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│2026-07-14 20:28 │中岩大地（003001）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-07-14 20:28 │中岩大地（003001）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-07-10 19:21 │中岩大地（003001）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨权益变动触及1%整倍数的公告 │
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│2026-07-10 19:21 │中岩大地（003001）：简式权益变动报告书 │
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│2026-07-01 00:00 │中岩大地（003001）：2024年股票期权激励计划调整事项的法律意见书 │
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│2026-07-01 00:00 │中岩大地（003001）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-07-01 00:00 │中岩大地（003001）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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2026-07-17 17:38│中岩大地（003001）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：中岩大地，证券代码：003001）于 2026
年 7月 16 日、7月 17 日连续 2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共媒体未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司正在筹划以现金增资和受让股权的方式收购深圳市鑫寰宇精工科技有限公司 60%的股权，预计不构成重大资产重组，具
体内容详见于 2026 年 7 月17 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订股权收购框架协议的公告》（公
告编号：2026-045）。本次交易存在较大不确定性，本次签署的框架协议是上市公司与交易对方就股权收购及增资事宜达成的初步意
向，交易各方仍需根据审计、评估等结果进一步协商是否签订正式协议，最终能否达成尚存在不确定性。
除上述正在筹划的收购事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的
其他重大事项。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2026 年 7月 15 日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露了《2026 年半年度业绩预告》（公告编号：2
026-042）。截至本公告披露日，公司不存在需要修正 2026 年半年度业绩预告的情形，本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结
果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
3、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-18/152c388c-d668-4c2e-96e4-9fbc06bd021a.PDF
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2026-07-16 19:06│中岩大地（003001）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2026 年 7月 16 日（星期四）在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》等有关规定，经全体董事同意，决定豁免本次会议通知期限，会议通知已于 2026 年 7
月 16 日通过专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人（其中董事王立建、吴嘉希，独立董事
高强、申剑光、姚立杰以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全体高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于签订股权收购框架协议的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意公司与深圳市鑫寰宇精工科技有限公司（以下简称“鑫寰宇”或“标的公司”）及鑫寰宇主要股东李昆仑、
深圳市微晶投资合伙企业（有限合伙）签署《关于收购深圳市鑫寰宇精工科技有限公司之框架协议》，公司拟以标的公司整体投前估
值 2.5 亿元为基准，支付对价 9,000 万元受让标的公司原股东所持 36%的股权；公司拟以标的公司投前估值 2.5 亿元，向标的公
司现金增资 15,000 万元，取得增资后标的公司 37.5%的股权；前述股权转让及增资扩股完成后，公司合计持有标的公司 60%股权。
标的公司承诺，2026 年至 2028 年经审计的标的公司合并口径扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计不低于 1亿元。
若本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。
本次交易存在较大不确定性，本次签署的框架协议是上市公司与交易对方就股权收购及增资事宜达成的初步意向，具体的收购和
增资比例及方案，以各方后续正式签署的交易协议约定为准，交易各方仍需根据审计、评估等结果进一步协商是否签订正式协议，最
终能否达成尚存在不确定性。
本议案已经战略与发展委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订股权收购框架协议的公告》（公告编号：2026-04
5）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、公司第四届董事会战略与发展委员会 2026 年第 1次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/9c1a3f4c-f9a6-4173-a535-ebf849bbdf03.PDF
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2026-07-16 19:05│中岩大地（003001）：关于签订股权收购框架协议的公告
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中岩大地（003001）：关于签订股权收购框架协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-17/87060c65-163e-47f8-b567-530ea62daedc.PDF
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2026-07-14 20:28│中岩大地（003001）：2026年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2026 年 1月 1日至 2026 年 6月 30 日
（二）业绩预告情况
预计业绩：? 亏损 ? 扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：1,200万元–1,800万元 盈利：2,074.73万元
股东的净利润 比上年同期降低157.84%-186.76%
扣除非经常性损 亏损：2,100万元–2,700万元 盈利：1,908.43万元
益后的净利润 比上年同期降低210.04%-241.48%
基本每股收益 亏损：0.07元/股–0.10元/股 盈利：0.16元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未与会计师事务所进行预沟通，未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）主营业务影响
公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期变动的主要原因：
报告期内，公司基建、能源项目前期审批筹备周期长，新项目落地启动时间偏晚，大部分新建项目仍处于前期筹备、进场准备阶
段，尚未进入集中施工周期，未能形成规模化营业收入；新增订单及项目开工进度不及预期，导致公司本期营业收入同比出现下滑。
部分项目现场施工条件发生变化，项目建设周期有所延长，带动项目管理、配套施工成本阶段性上行，毛利率有所下降。
根据《企业会计准则》相关规定，公司对相关资产计提了相应的减值准备。
（二）非经营性损益的影响
本报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币 800 万元至 1200 万元，主要来源于公司其他非流动金融
资产公允价值变动及理财收益。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/50a6f441-d0a0-46cc-a605-9103b9ab7a00.PDF
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2026-07-14 20:28│中岩大地（003001）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：中岩大地，证券代码：003001）于 2026
年 7月 10 日、7月 13 日、7月14 日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有
关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，经公司对有关事项核查，并向公司控股股东及实际控制人发函核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共媒体未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司正在筹划以现金增资和受让股权的方式收购深圳市鑫寰宇精工科技有限公司 60%的股权，预计不构成重大资产重组；该
事项尚在推进中，各方尚未签署交易相关协议，本次交易尚存在较大不确定性。
该公司主营金属工具制造销售，其 2026 年 1-5 月未经审计收入约 2,100 万元、净利润约 270 万元。预计收购完成后，短期
内对公司合并收入及利润贡献较小。
除上述正在筹划的收购事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的
其他重大事项。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露了《2026年半年度业绩预告》（公告编号：2026-042）。本次
业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在公司 2026 年半年度报告中详细披露，敬请广
大投资者注意投资风险。
3、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-15/29a92eaa-3307-4895-a4cc-2b0bffb227b8.PDF
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2026-07-10 19:21│中岩大地（003001）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨权益变动触及1%整倍数的公告
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中岩大地（003001）：关于持股5%以上股东持股比例降至5%以下暨权益变动触及1%整倍数的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/25635b73-ea2b-4a3c-b9e7-ab9e3d1e3dfc.PDF
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2026-07-10 19:21│中岩大地（003001）：简式权益变动报告书
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中岩大地（003001）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-11/a128c8c0-63ab-4b37-9b39-1932d80dc1ae.PDF
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2026-07-01 00:00│中岩大地（003001）：2024年股票期权激励计划调整事项的法律意见书
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中岩大地（003001）：2024年股票期权激励计划调整事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d82f9d3e-82b3-47aa-883b-6d71a4dbc333.PDF
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2026-07-01 00:00│中岩大地（003001）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2026 年 6月 29 日（星期一）在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 6月 26 日通过专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 7人，实际
出席董事 7 人（其中董事吴剑波、武思宇、吴嘉希，独立董事高强、申剑光、姚立杰以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建
主持，公司全体高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司披露的《2025 年年度权益分派实施公告》，公司 2025 年利润分配方案为：以公司总股本 174,550,394 股为基数向全
体股东每 10 股派 0.759180 元(含税)=实际现金分红总额÷实际参与分配的总股本×10=13,251,530.47÷174,550,394×10，不送红
股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定对公司 2024 年股票期权激励计划的行
权价格进行调整，行权价格由 7.80 元/份调整为 7.72 元/份，已授予尚未行权的股票期权数量不变。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东会审议。
律师事务所对此事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告
》（公告编号：2026-038）、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整事项
的法律意见书》。
（二） 审议通过《关于全资子公司拟增资扩股暨关联交易的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权,王立建、吴剑波、武思宇回避表决。
根据公司全资子公司北京中岩大地星核科技有限公司（以下简称“中岩星核”）业务发展情况和融资发展规划，促进中岩星核的
长期健康稳定发展，打造核心竞争力和提升市场竞争力；同时建立公司与核心团队利益共享、风险共担的事业合伙人机制，进一步做
实责权利统一，充分调动核心团队积极性、增强团队凝聚力，共同推进公司未来能源领域布局与发展，同意中岩星核以增资扩股方式
引入公司副董事长暨中岩星核董事、经理吴剑波先生、公司股东师子刚先生、北京中岩星核科技合伙企业（有限合伙）作为股东，由
其以货币方式向中岩星核合计增资人民币 1,000 万元，获得中岩星核增资后合计 33.33%股权，同时公司放弃本次增资的优先认缴出
资权。
公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟增资扩股暨关联交易的公告》（公告编
号：2026-039）。
（三） 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2
026-040）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届薪酬与考核委员会 2026 年第 2次会议决议；
3、公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
4、北京市竞天公诚律师事务所关于北京中岩大地科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划调整事项的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/fb1dfaf2-6105-45f9-8b76-243d000dee21.PDF
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2026-07-01 00:00│中岩大地（003001）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
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中岩大地（003001）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/444b94e7-bfe4-45df-b68f-5f0420ac5e42.PDF
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2026-07-01 00:00│中岩大地（003001）：关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告
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中岩大地（003001）：关于调整公司2024年股票期权激励计划行权价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/6d0edc43-3e8d-46d7-9523-4136d626701b.PDF
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2026-07-01 00:00│中岩大地（003001）：关于全资子公司拟增资扩股暨关联交易的公告
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中岩大地（003001）：关于全资子公司拟增资扩股暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-01/d630d705-b600-4532-b283-6c52d901a2ee.PDF
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2026-06-02 20:41│中岩大地（003001）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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公司持股5%以上股东南京中岩投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股 5%以上股东南京中岩投资合伙企业（有限合伙）计划
自本公告发布之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式择机减持本公司股份，减持数量合计不超过 1,745,500
股，占本公司总股本的 1%。
近日，公司收到持股 5%以上股东南京中岩投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于持股 5%以上股东减持股份计划的告知函》，
现将具体情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
1、股东名称：南京中岩投资合伙企业（有限合伙）
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：
截至本公告披露日，南京中岩投资合伙企业（有限合伙）持有公司无限售流通股 8,846,657 股，占公司总股本的 5.07%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：南京中岩投资合伙企业（有限合伙）
2、减持原因：自身资金需求
3、股份来源：首次公开发行股票前持有及实施权益分派取得的股份
4、减持方式：集中竞价交易、大宗交易方式
5、减持期间：自预披露公告之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2026 年 6月 25 日至 2026 年 9月 24 日，根据法律法规
等相关规定禁止减持的期间除外）
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定
7、拟减持股份数量及占公司总股本的比例：拟减持数量不超过 1,745,500股，占公司总股本的 1%（其中通过集中竞价方式减持
的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内
，减持股份的总数不超过公司总股本的 2%）。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、回购注销等股份变动事项，拟减
持股份数将相应进行调整。
8、本次拟减持事项与南京中岩投资合伙企业（有限合伙）此前已披露的持股意向、承诺一致。
9、南京中岩投资合伙企业（有限合伙）不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人
员减持股份》第五条、第八条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，南京中岩投资合伙企业（有限合伙）将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是
否全部或部分实施本次股份减持计划，请投资者注意风险。
2、南京中岩投资合伙企业（有限合伙）承诺，在减持期间，将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法
规、部门规章制度、规范性文件的要求以及相关承诺的要求进行股份减持。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
4、公司将持续关注本次减持计划的后续进展情况，将按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、南京中岩投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于持股 5%以上股东减持股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/af9fbd52-a1d8-45f5-818d-4421a8557668.PDF
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2026-06-02 20:12│中岩大地（003001）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告
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中岩大地（003001）：关于2024年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-03/9148124e-13ed-4479-a1c5-ab01d2ed5ed1.PDF
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2026-06-01 20:47│中岩大地（003001）：2025年年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过权益分派方案的情况
1、2026年5月11日，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度股东会审议通过了《关于公
司2025年度利润分配方案的议案》。2025年度拟进行利润分配预案如下：以截止当时总股本174,362,243股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利人民币0.76元（含税），以此计算合计拟派发现金红利13,251,530.47元（含税），不送红股，不以公积金转增股本
，剩余未分配利润结转至以后年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最
新总股本为基数，按分配总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司实施2024年股票期权激励计划，部分激励对象进行了自主行权，公司总股本由174,362
,243股变更为174,550,394股。
按分配总额不变对分配比例进行相应调整的原则，本次权益分派将以公司现有总股本174,550,394股为基数向全体股东每10股派0
.759180元(含税)=实际现金分红总额÷实际参与分配的总股本×10=13,251,530.47÷174,550,394×10。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本174,550,394股为基数，向全体股东每10股派0.759180元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.683262元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根
据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.151836元；持股1个月
以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075918元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年6月5日，除权除息日为：2026年6月8日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、调整相关参数
1、本次除权除息的计算依据
公司根据《深圳证券交易所交易规则》，按照以下公式计算除权（息）参考价：除权（息）参考价=[（前收盘价格-每股现金红
利）+配股价格×股份变动比例]÷（1+股份变动比例）
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷公司总股本=13,251,530.47÷174,5
50,394=0.0759180元/股。因此，2025年年度权益分派实施后的除权除息价格=（除权除息日前一日收盘价﹣按公司总股本折算的每股
现金红利）÷（1+股份变动比例）=除权除息日前一日收盘价-0.0759180元/股。
2、根据《北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》相关规定：在本激励计划草案公告当日至激励对
象完成股票期权行权期间公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格
进行相应的调整。本次权益分派实施完毕后，公司将相应调整激励计划股票期权行权价格，届时公司将按照相关规定履行调整的审议
程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询机构
咨询地址：北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层
咨询联系人：牛朋飞
咨询电话：010-68809559
传真：010-68800097
八、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-02/0e7b7af9-ea93-43a9-bd81-db1af1233655.PDF
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2026-05-15 11:42│中岩大地（003001）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日、2026年5月11日分别召开第四届董事会第四次会议、20
25年年度股东会，会议审议通过了《关于公司及子、孙公司2026年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》。同意公司为下属
全资或控股子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币1.7亿元的担保额度（包括但不限于申请银行综合授信、开具保函（含代开
保函）、各类融资业务担保、供应链金融业务承诺的应付账款担保、向供应商申请信用账期的担保、项目履约担保等）。本次担保额
度包括新增担保及原有担保展期或续保。上述担保类型包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担
保等。实际担保金额和担保期限以最终签订的担保协议或合同为准。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于公司及子、孙公司2026年度向银行申请授信额度及对外担保事项的公告》（公告编号：2026-016）。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司北京分行（以下合称“金融机构”）签订《“信e链”业务两方合作协议》，约定在合作协
议有效期内，公司授权主体通过签署《被授权公司清单》的形式作为债务人加入本协议。公司作为共同买方，对子、分公司已签发但
在债权到期日时未足额偿付的付款义务，由公司承担无条件付款责任。
三、《“信e链”业务两方合作协议》的主要内容
1、甲方：北京中岩大地科技股份有限公司
2、乙方：中信银行股份有限公司北京分行
3、合作内容
3.1、乙方通过乙方对公电子渠道对融资申请人提供无追索权保理服务。合作期间，融资申请人通过乙方对公电子渠道提交保理
融资申请，各方在线完成全部或者部分保理业务流程。
3.2、乙方为甲方核定的无追索权保理总额度为（大写）人民币伍仟万元整，额度有效期自2026年05月13日至2027年02月14日止
。该额度用于乙方基于甲方在乙方对公电子渠道上承诺付款的《付款承诺函》及《付款承诺函》项下的e信向e信持有人提供的本协议
项下的保理融资服务。
3.3、乙方发放保理融资款后，在对公电子渠道上更新《最终付款明细表》，明确收款人为乙方,收款金额为《付款承诺函》项下
转让至乙方的e信所对应的金额。融资申请人向乙方提交融资申请时提供的加载甲方电子签名的《付款承诺函》及其项下债务人开立
的e信代表了甲方到期按《最终付款明细表》无条件付款的真实意思表示。
4、违约处理
违约事件发生后，守约方有权要求违约方在一定期限内纠正其违约行为并采取充分、有效和及时的措施消除违约后果，并赔偿因
违约而遭受的损失。
四、累计对外担保情况
截至披露日，公司对子公司担保余额为人民币146万元，占公司2025年度经审计净资产的0.12%。公司及子公司不存在对合并报表
外的第三方提供担保的情况，无违规担保和逾期债务对应的担保情况，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情形。
五、备查文件
1、《“信e链”业务两方合作协议》。
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2026-05-14 19:07│中岩大地（003001）：关于2024年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权的提示性公告
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中岩大地（003001）：关于2024年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权的提示性公告。公告详情请查看附
件
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2026-05-14 17:17│中岩大地（003001）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 4月17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司
2024年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就并注销部分股票期权的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划
首次授予及预留授予第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意根据公司2024年股票期权激励计划相关规定，
对公司2024年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期已获授的1.5368万份股票期权进行注销；对2024年股票期权激励计划首次
授予和预留授予第二个行权期已获授的144.7644万份股票期权进行注销。详见于2026年 4月21日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于公司2024年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-018）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于2026年 5月14日办理完成。
本次注销的股票期权尚未行权，不会对公司股本结构造成影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不影响公
司2024年股票期权激励计划的继续实施。本次注销激励计划部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》和激励计划的
相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/195c90b2-ff70-4151-9ad2-a0f725296a79.PDF
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2026-05-11 19:33│中岩大地（003001）：2025年年度股东会决议公告
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中岩大地（003001）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/53f7f2ae-d1b8-472f-9c01-a6280b59e56a.PDF
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2026-05-11 19:33│中岩大地（003001）：2025年度股东会的律师见证法律意见书
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中岩大地（003001）：2025年度股东会的律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/94a665df-d232-44bb-964b-a21059656d8c.PDF
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2026-05-11 19:32│中岩大地（003001）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 21日披露《2025年年度报告》及摘要，并于 2026年 4
月 29日披露《2026年第一季度报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。为便于广大投资者更加全面深入
地了解公司的经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2026年 5月 14日（星期四）15:30-16:30通过深圳证券交易所“互动易”平台
“云访谈”栏目举办公司 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，现将具体安排公告如下：
一、召开时间和方式
1．召开时间：2026年 5月 14日（星期四）15:30-16:30
2．召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://ir
m.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会，也可扫描下方二维码参与交流。
二、出席人员
拟出席本次业绩说明会的人员如下：董事长王立建先生、董事会秘书牛朋飞先生、财务负责人张会娟女士、独立董事申剑光先生
，具体以当天实际参会人员为准。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026年 5月 14日 12:00前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会页面进
行提问。在信息披露允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。业绩说明会召开交流期间，投资
者仍可登录活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
四、联系人及咨询办法
联系人：牛朋飞
电话：010-68809559
邮箱：ir@zydd.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/01753b91-8c54-4344-aaf0-47efe6ee3ae8.PDF
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2026-04-30 18:41│中岩大地（003001）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关
于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。公司决定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2025 年度股东会。具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编
号：2026-020）。
2026 年 4 月 30 日，公司持股 24.96%的股东王立建向公司董事会提交了《关于提议增加北京中岩大地科技股份有限公司 2025
年度股东会临时提案的函》，提请公司将《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》作为临时提案
提交至公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2
026-027）。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以
在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经审核认为：截至本公告日前一交易日，王立建直接持有公司股
份数量为 43,522,456 股，占公司总股本的 24.96%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章
程》的规定及股东会的职权范围，董事会同意将该临时提案提交公司 2025年度股东会审议。除增加上述临时提案外，公司 2025 年
度股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日（2026 年 5月 6日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以书面形式（授权委托书格式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市石景山区苹果园路 2号通景大厦 12 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
6.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于公司及子、孙公司 2026 年度 非累积投票提案 √
向银行申请授信额度及对外担保事
项的议案》
8.00 《未来三年（2026 年—2028 年）股 非累积投票提案 √
东分红回报规划》
9.00 《关于变更公司注册资本、修订<公 非累积投票提案 √
司章程>并办理工商变更登记的议
案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
公司独立董事将在本次 2025 年年度股东会上进行述职。
以上议案已经公司 2026 年 4 月 17 日、2026 年 4 月 30 日分别召开的第四届董事会第四次会议、第四届董事会第六次会议
审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日、2026 年 4 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案 9.00、10.00 项议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票
（中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委
托人身份证复印件办理登记手续。（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。（授权委托书见附件 2）（3）异地股东可
凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（须在 2026 年 5月 8日 17:30 前送达或发送
电子邮件至 ir@zydd.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。2、登记时间：2026 年 5月 8日 9:00-11:30，13:30-
17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、现场登记地点：北京市石景山区苹果园路 2号通景大厦 12 层。
4、联系方式
联系人：董事会秘书 牛朋飞
联系电话：010-68809559
电子邮箱：ir@zydd.com
联系地址：北京市石景山区苹果园路 2号通景大厦 12 层
（采取信函登记的，信封上请注明“股东会”）
5、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/07720f47-94cd-426f-a553-b9c6c0115c7d.PDF
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2026-04-30 18:41│中岩大地（003001）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 30 日召开第四届董事
会第六次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司在 2025 年年度股东
会审议通过上述议案后至 2026 年年度股东会召开日前，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。该事项尚需提交公司年度
股东会审议通过。具体情况如下：
一、 授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）以简易程序向特定对象发行股票的种类、面值和数量发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元
。发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不
超过发行前公司股本总数的 30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次
发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
（三）以简易程序向特定对象发行股票发行方式、发行对象及向原股东配售的安排本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方
式发行，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机
构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过 35 名
（含35 名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股
票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）以简易程序向特定对象发行股票的定价方式或者价格区间及限售期本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发
行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价计算公式为：
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公
司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，发行价格将进行相应调整。调整公
式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量，P1 为调整后发行价格。最终发行价
格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与以简易程序向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）协商
确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募
集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
以简易程序向特定对象发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（七）上市地点
以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。
（八）决议的有效期
有效期自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、 对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事
项，包括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括审议决策公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，制作、修改、签署并申报相
关申报文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、
调整和实施以简易程序向特定对象发行股票方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方
案相关的一切事宜，决定发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市
有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相
关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、发行完成后，根据发行结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份
登记托管等相关事宜；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，
进一步分析、研究、论证发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此
相关的其他事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者发行政策发生变化
时，可酌情决定对发行方案进行调整、延期实施或撤销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；
11、开立募集资金存放专项账户，并办理与此相关的事项；
12、办理与发行有关的其他事宜。
13、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。
董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。
三、履行的审议程序
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司
在 2025 年年度股东会审议通过上述议案后至 2026 年年度股东会召开日前，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜，并同
意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、风险提示
通过简易程序向特定对象发行股票的事宜，须经公司 2025 年年度股东会审议通过后，由董事会根据公司的融资需求在授权期限
内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行相关
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/eda4c402-627e-4c2a-b36f-40f574b20885.PDF
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2026-04-30 18:41│中岩大地（003001）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2026 年 4月 30 日（星期四）在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知已经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知已于 2026 年 4月 30 日通过专人送达
的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人（其中董事王立建、武思宇、吴嘉希，独立董事申剑光、高
强、姚立杰以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全体高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，为提高公司再融资事项审议效率，董事会同意公司在 2025 年年度股东会审议通过本议案后至
2026 年年度股东会召开日前，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议
。
董事会提请股东会同意董事会在获得授权的条件下，将授权事项转授予董事长或其授权人士行使。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的公告》（公告编号：2026-027）。
本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
1、 公司第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/51089f87-01a3-4b56-966d-1d3e163a4bff.PDF
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2026-04-28 19:47│中岩大地（003001）：关于计提及冲回信用减值及资产减值准备的公告
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北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 28 日召开第四届董事会第五次会议审议通
过了《关于计提及冲回信用减值及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 本次计提及冲回信用减值及资产减值准备情况概述
为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，公司对截至 2026 年 03 月31 日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果对存在减值迹象的
资产相应计提了减值准备。截至 2026 年 03 月 31 日公司计提各类减值准备共计 35.20 万元，明细如下：
单位：人民币万元
序号 项目 计提金额
1 应收票据坏账准备 82.93
2 应收账款坏账准备 -327.92
3 应收款项融资坏账准备 -11.94
4 其他应收款坏账准备 -7.63
5 合同资产减值准备 -257.46
6 存货跌价准备 557.22
合计 35.20
注:(1)正数表示计提，负数表示转回。
二、 减值准备的计提依据及方法
1、信用减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险。对于某项应收票据、应
收账款、应收款项融资或其他应收款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则单独进行减值会
计处理并确认坏账准备。余下应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款，公司依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基
础上计算预期信用损失。
2、资产减值准备
公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。公司对合同资产
的预期信用损失的确定方法参照金融资产减值测试方法。
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是
指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
三、 本次计提及冲回减值准备对公司的影响
公司本次计提各类减值准备共计 35.20 万元，减少公司 2026 年第一季度合并报表利润总额 35.20 万元，减少公司 2026 年所
有者权益总额 35.20 万元，该金额未经会计师事务所审计确认。
四、 董事会对计提及冲回减值准备的合理性说明
董事会认为：公司本次计提及冲回减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公
允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提及冲回信用减值及资产减值准
备。
五、 备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第 2次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d075098f-18ac-4f07-a86a-238d8cf73d5f.PDF
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2026-04-28 19:47│中岩大地（003001）：关于2026年第一季度经营情况的公告
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北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 3号——行业信息披露》等相关规定，现将公司 2026 年第一季度经营情况公告如下：
一、2026 年第一季度合同订单情况
业务类型 一季度新签订单 截至报告期末 一季度已中标
累计已签约未完工订单 尚未签约订单
数量 金额（万元） 数量 金额（万元） 数量 金额（万元）
（个） （个） （个）
工程服务 12 6,881.06 91 69,216.46 3 2,258.12
其 岩土工程 8 3,053.96 67 64,702.14 3 2,258.12
中 环境修复 1 3,718.30 1 3,718.30 0 -
勘察设计 3 108.80 23 796.02 0 -
咨询
材料销售 4 758.80 11 2,409.42 0 -
合计 16 7,639.86 102 71,625.88 3 2,258.12
二、重大项目履行情况
（一）暂无已中标尚未签订合同的重大项目。
（二）已签订合同的重大项目履行情况如下：
项目名称 合同金额（万 业务模式 工期 履行情况
元）
浙江金七门核电 15,889.27 机械设备租赁 15 个月 正在履行，合同已签，
厂 1、2 号机组陆 已完成项目施工的
域形成基地及处 72.97%，不存在未按
理项目 合同约定及时结算与
回款的情况，交易对
手方的履约能力不存
在重大变化。
浙江金七门核电 7,700.03 专业分包 140 天 正在履行，合同已签，
厂 1、2 号机组陆 不存在未按合同约定
域取排水工程 GE 及时结算与回款的情
隧道明挖部分、CC 况，交易对手方的履
井桩基工程 约能力不存在重大变
化。
流态固化土集约 7,698.26 专业分包 1,886 天 正在履行，合同已签，
化采购项目（5个 已完成项目施工的
项目） 0.39%，不存在未按合
同约定及时结算与回
款的情况，交易对手
方的履约能力不存在
重大变化。
北京城市副中心 7,403.50 专业分包 131 天 正在履行，合同已签，
1201 街 区 已完成项目施工的
FZX-1201-0081、 45.29%，不存在未按
0171地块A4体育 合同约定及时结算与
用地项目土护降 回款的情况，交易对
项目 手方的履约能力不存
在重大变化。
碧水再生水厂二 7,386.29 专业分包 180 天 正在履行，合同已签，
期场地准备及底 已完成项目施工的
泥处置工程施工 86.67%，不存在未按
项目地基基础工 合同约定及时结算与
程 回款的情况，交易对
手方的履约能力不存
在重大变化。
三、特别提示
由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅，敬请投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/59f0cdb0-ac76-416f-81a6-872bf5465dba.PDF
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2026-04-28 19:46│中岩大地（003001）：2026年一季度报告
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中岩大地（003001）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f79084a4-27ea-4148-b86b-f0e30b48ec21.PDF
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2026-04-28 19:46│中岩大地（003001）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2026 年 4月 28 日（星期二）在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 4月 25 日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事 7人
，实际出席董事 7人（其中董事王立建、武思宇、吴嘉希，独立董事申剑光、姚立杰、高强以通讯方式出席会议），会议由董事长王
立建主持，公司全体高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一） 审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-023）。
（二） 审议通过《关于计提及冲回信用减值及资产减值准备的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司本次计提及冲回减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司
财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提及冲回信用减值及资产减值准备。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提及冲回信用减值及资产减值准备的公告》（公告
编号：2026-024）。
三、备查文件
1、 公司第四届董事会第五次会议决议；
2、 公司第四届董事会审计委员会 2026 年第 2次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ff7ff5a8-3743-4841-bc6e-a8fba9375bb9.PDF
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2026-04-20 22:02│中岩大地（003001）：关于公司2025年度利润分配方案的公告
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一、 审议程序
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 17 日以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第四次会
议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（一）董事会意见
董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
二、 利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并报表的净利润为 6,070,281.57 元，公司 2025 年度
实现归属于上市公司股东的净利润为 13,829,132.24 元，母公司实现净利润为 12,876,746.21 元。截至 2025年 12月 31日，合并
报表归属于上市公司股东累计未分配利润为 278,843,495.12元，母公司累计未分配利润为 317,637,948.81 元。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表归属于上市公司股东和母公司报表中可供分配
利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月31 日，公司可供股东分配的利润为 278,843,495.12 元；截至 2025 年 12 月 31日，资本公
积为 673,811,940.29 元。
基于公司 2025 年度经营情况，结合公司业务规模及未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东，在保证正常经营和
持续发展的前提下，拟定2025 年度利润分配方案为：以截止目前总股本 174,362,243 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
人民币 0.76 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 13,251,530.47 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分
配利润结转至以后年度。
（1）2025 年度拟累计现金分红总额为 13,251,530.47 元；
（2）2025 年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 0元（不含交易费用）；
（3）2025 年度现金分红总额为 13,251,530.47 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 95.82%。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最
新总股本为基数，按分配总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。
三、 现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 13,251,530.47 34,972,705.45 15,004,916.71
回购注销总额（元） 30,806,036.39 - -
归属于上市公司股 13,829,132.24 62,412,999.72 18,908,622.08
东的净利润（元）
合并报表本年度末 278,843,495.12
累计未分配利润
（元）
母公司报表本年度 317,637,948.81
末累计未分配利润
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度 63,229,152.63
累计现金分红总额
（元）
最近三个会计年度 30,806,036.39
累计回购注销总额
（元）
最近三个会计年度 31,716,918.01
平均净利润（元）
最近三个会计年度 94,035,189.02
累计现金分红及回
购注销总额（元）
是否触及《股票上市 否
规则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
注：上表中利润分配总额与当年利润分配方案中拟分配金额的差距，系实际分配时各股东分配金额四舍五入所致。
（二）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形的具体原因公司 2023 年、2024 年、2025 年累计现金分红及回购注销
总额达94,035,189.02 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 196.48%。因此，公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九
）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（三）现金分红方案合理性说明
2025 年度公司结合行业特点、经营情况、战略规划、盈利水平、偿债能力、资金供给和需求状况及对投资者回报等因素，在保
证公司正常经营和长远发展的前提下拟定利润分配方案，有助于公司保持财务稳健性、增强抵御风险能力，满足后续项目建设、业务
发展及流动资金需求，符合公司实际发展需要，也更有利于实现对股东的长期投资回报。本次利润分配方案符合《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，利
润分配总额未超过可供股东分配的利润，公司资本公积充足，满足本次利润分配方案的实施条件，本次利润分配方案有利于全体股东
共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。不会造成公司流动资金短缺，也不影响公司未来融资能力、融资成本和偿
债能力，不会影响公司的正常经营资金需求。过去和未来十二个月内不存在使用或计划使用募集资金补充流动资金。
（四）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额情况
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(未交增值税、待认证进项税额等与经营活动相关的资产除外）的财务报表项目
核算及列报合计金额分别为人民币 176,132,300.72 元、人民币 308,723,696.06 元，占当年总资产的比例为 9.20%、17.41%，均低
于 50%。
四、 其他说明
1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和
严禁内幕交易的告知义务。
2、公司本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/371980ed-8fbc-42cd-9619-17fdf781a4ec.PDF
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2026-04-20 22:02│中岩大地（003001）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“中岩大地”）对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）2025 年的履职情况进行评估。
经评估，公司认为信永中和在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。现将董事会对会计师事务所 2025
年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
1、基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元
。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业
，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 7家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74 民初 111 号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额
为 500 余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠
纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05 民初 1736 号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07 余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判
决（（2025）藏 01 民初 11、12 号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15 余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21 次
、自律监管措施 8次和纪律处分 1次。76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21 次、
自律监管措施 11 次和纪律处分 2次。
二、2025 年度会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年度报告工作安排，信永中和对公
司 2025 年年度财务报告及2025 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了审计，同时对 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况
、控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。
经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师
事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、
审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 4 月 16 日，公司第三届董事会审计委员会 2025 年第 2 次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，认为信永中和具有证券、期货相关业务从业资格,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为上
市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会
一致同意公司续聘信永中和担任公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）2025 年 12 月 23 日, 公司以视频结合现场方式召开独立董事、审计委员会、年审会计师与公司相关高管召开了预沟通
会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计的工作计划、时间安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会听取了
信永中和关于公司 2025 年度审计相关调整事项、审计过程中发表的意见及审计报告的出具情况等汇报。
（三）2026 年 4月 15 日，公司以视频结合现场方式召开独立董事、审计委员会与年审会计师关于公司 2025 年度审计工作沟
通会议，年审会计师就审计工作进展、初审意见、报表项目变化情况等进行了详细的汇报，深入解答独立董事、审计委员会关于审计
初稿的相关问询。
（四）2026 年 4 月 15 日，公司第四届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要
的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》等内容，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥审
计委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督
促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/104a8a3b-861d-4ee1-b6fc-b7b2adb79fc7.PDF
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2026-04-20 22:02│中岩大地（003001）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等要求，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）就公司现任独立董事申
剑光先生、高强先生、姚立杰女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事申剑光先生、高强先生、姚立杰女士的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为：上述人员未在公司
担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e77d7116-bafa-46c0-abc9-4d36475407fa.PDF
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2026-04-20 22:02│中岩大地（003001）：中岩大地未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
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为进一步健全和完善北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）分红决策机制，向股东提供持续、合理、稳定的投资
回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司
监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《北京中岩大地科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公
司董事会制定《北京中岩大地科技股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称“《规划》”）。
一、制定《规划》的原则
公司董事会制定《规划》，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金
分红为主的基本原则。
二、制定《规划》考虑的因素
公司着眼于企业长期战略发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信
贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政
策的连续性和稳定性。
三、股东未来分红回报规划内容
公司董事会制定股东未来分红回报规划，一方面坚持保证给予股东稳定的投资回报；另一方面，结合经营现状和业务发展目标，
公司将利用募集资金和现金分红后留存的未分配利润等自有资金，进一步扩大生产经营规模，给股东带来长期的投资回报。
公司具体分红规划如下：
（一）利润分配政策的基本原则
1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行
分配；
2、公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益
和公司的可持续发展，并符合法律法规的相关规定。
（二）利润分配具体政策
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配利润。凡具备现金分红条件的，应
优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于
公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
2、公司实施现金分红条件：
（1）公司累计未分配利润为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或无重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
（4）公司盈利水平和现金流量能够满足公司的持续经营和长远发展。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司
未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2
）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
3、在符合上述现金分红条件下，公司未来三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，且任何三个连
续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红方式进行利润分配。
在以下两种情况时，公司将考虑发放股票股利：（1）公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；（2）
在满足现金分红的条件下，公司可结合实际经营情况考虑同时发放股票股利。采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、
每股净资产的摊薄等真实合理因素。
4、如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。股东会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点
、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
5、利润分配的期间间隔：在有可供分配的利润的前提下，原则上公司应至少每年进行一次利润分配，于年度股东会通过后二个
月内进行；公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配，在股东会通过后二个月内进行。
（三）利润分配的审议程序
1、公司的利润分配方案由公司董事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，形成专项决议后提交股东会审议。独立董事认为现金分红具体方案可能损害
上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独
立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
2、若公司实施的利润分配方案中现金分红比例不符合本条第（二）款规定的，董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司
留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，并经股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
3、公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东会进行审议。公司股东会对现金分红具体方案进行审议前，应
通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董事会秘书信箱及通过深圳证券交易所投资者互动平台等）主动与股东特别是中小股东
进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对于年度盈利但董事会未提出现金分红预案的，
应当在年度报告中披露未进行现金分红的原因。公司股东会审议利润分配方案时，公司应当为股东提供网络投票方式。
（四）股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金
（五）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司利润分配政策的变更：
1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营发生重大变
化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护；调整后的利
润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
2、有关调整利润分配政策的议案需事先经公司董事会审议通过后，提交公司股东会批准。利润分配政策调整应在提交股东会的
议案中详细说明原因，审议利润分配政策变更事项时，公司提供网络投票方式为社会公众股东参加股东会提供便利。
（六）利润分配政策的披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议要求；
2、分红标准和比例是否明确清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
四、《规划》使用周期
公司至少每三年重新审阅一次《规划》，确定对应时段的股东分红回报规划和具体计划，并由公司董事会结合经营状况，充分考
虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议
通过之日起实施。
北京中岩大地科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/87b33b1b-9064-48f9-9b4c-7e1fac19d2ff.PDF
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2026-04-20 22:02│中岩大地（003001）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)的规定。
公司于 2026 年 4月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交至公司 2
025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、 拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2025年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师 1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 700人。
信永中和 2024年度业务收入为 40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87亿元，证券业务收入为 9.76亿元。20
24年度，信永中和上市公司年报审计项目 383家，收费总额 4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿
业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 7家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2
021）京 74民初 111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担 0.5%的连带赔偿责任，金额为
500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏 05民初 1736号），判决本所承担 5%的连带赔偿责任，金额为 0.07余万元。截至目
前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（202
5）藏 01民初 11、12号），判决本所承担 20%的连带赔偿责任，金额为 0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2025年 12月 31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 21次、自
律监管措施 8次和纪律处分 1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 8次、监督管理措施 21次、自律监
管措施 11次和纪律处分 2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：张克东先生，1993 年开始从事上市公司审计，1995 年获得中国注册会计师执业资质，2001 年开始在信永
中和执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟担任项目质量复核合伙人：崔西福先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在
信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：高志英女士，2009 年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执
业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 5家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》、《中国注册会计师独立性准则第 1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用是参考市场定价原则，根据公司业务规模、所处行业等因素，综合考虑参与审计的工作人员在审计工作中所负责任
的程度、工作量及所需的工作技能，与信永中和协商确定 2026 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签
署相关服务协议。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会履职情况
本次续聘前，审计委员会与信永中和进行了充分沟通，认为信永中和具有证券、期货相关业务从业资格,具备足够的独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立
审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会一致同意公司续聘信永中和担任公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项
提交董事会审议。
2、董事会的审议和表决情况
公司于 2026 年 4月 17 日召开第四届董事会第四次会议，对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了审议，表决情况为：7 票
同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第 1次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2ffbad06-d4ae-4d0b-8f17-844e4861ff9c.PDF
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2026-04-20 22:02│中岩大地（003001）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2026 年 4月 17 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下
：
一、变更公司注册资本的相关情况
自 2025 年 9月 2日开始，公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象已累计行权且完成股份过户登记的股数为 13,
769 股。
上述部分激励对象自主行权后，公司总股本由 174,348,474 股变更为174,362,243 股，注册资本由 174,348,474 元变更为 174
,362,243 元。
二、修订《公司章程》的情况
根据上述注册资本变更情况和《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，主要修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 第七条 公司注册资本为 174,362,243
174,348,474 元人民币。 元人民币。
2 第二十一条 股份公司股份总 第二十一条 股份公司股份总数为
数为 174,348,474 股，均为人民 174,362,243 股，均为人民币普通股，
币普通股，每股票面金额为 1 每股票面金额为 1 元。
元。
三、其他事项说明
1、根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述变更公司注册资本、修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司将在股
东会审议通过后办理相关工商变更登记。
2、公司董事会将提请股东会授权公司经营管理层办理公司注册资本变更登记及公司章程备案等事宜，授权的有效期限为：自股
东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、北京中岩大地科技股份有限公司章程。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5cb4db54-4f45-4f3f-b125-8ff89ee5a177.PDF
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2026-04-20 22:02│中岩大地（003001）：关于计提信用减值及资产减值准备的公告
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北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 4月 17 日召开第四届董事会第四次会议审议通
过了《关于计提信用减值及资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、 本次计提信用减值及资产减值准备情况概述
为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，公司对截至 2025 年 12 月31 日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果对存在减值迹象的
资产相应计提了减值准备。截至 2025 年 12 月 31 日公司计提各类减值准备共计 1,141.06 万元，明细如下：
单位：人民币万元
序号 项目 计提金额
1 应收票据坏账准备 38.54
2 应收账款坏账准备 474.76
3 应收款项融资坏账准备 -312.12
4 其他应收款坏账准备 -206.05
5 合同资产减值准备 -92.29
6 存货跌价准备 168.06
7 投资性房地产减值准备 194.60
8 其他非流动资产减值准备 -11.37
9 固定资产减值准备 616.93
10 商誉减值准备 270.00
合计 1,141.06
注:(1)正数表示计提，负数表示转回。
(2)上述金额包含了已披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2025-067)中计提的各类减值准备金额。
二、 减值准备的计提依据及方法
1、信用减值准备
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险。对于某项应收票据、应
收账款、应收款项融资或其他应收款，如果在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则单独进行减值会
计处理并确认坏账准备。余下应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款，公司依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基
础上计算预期信用损失。
2、资产减值准备
公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。公司对合同资产
的预期信用损失的确定方法参照金融资产减值测试方法。
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是
指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
公司于每一资产负债表日对采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、其他非流动资产等项目进行检查，当存在减值迹象时
，公司进行减值测试。公司在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间
的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。
公司对企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至
相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，
如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，
并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额
，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组
组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
三、 本次计提减值准备对公司的影响
公司本次计提各类减值准备共计 1,141.06 万元，减少公司 2025 年度合并报表利润总额 1,141.06 万元，该金额已经年审会计
师事务所审计确认。
四、 董事会对计提减值准备的合理性说明
董事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反
映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提信用减值及资产减值准备。
五、 备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第 1次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/e93031b5-b73d-42f3-b61a-49dd087b30fe.PDF
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2026-04-20 22:02│中岩大地（003001）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》的相关规定，将北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放、管理与使
用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1275 号）
，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 24,293,828 股，发行价格为人民币 30.16 元/股，募集资金合计人民币 73,270.19
万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,578.84万元后，实际募集资金净额为人民币 66,691.35 万元。公司对募集资金采
取了专户存储制度，已在银行开设专户存储募集资金。
上述募集资金入账后，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020年 9月 30 日对公司首次公开发行股票的募集资金
到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA80288）。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入 55,666.55 万元，其中：2020 年度使用募集资金金额为 46,484.09 万
元，2021 年度使用募集资金金额为5,367.22 万元，2022 年度使用募集资金金额为 2,550.65 万元，2023 年度使用募集资金金额为
908.73 万元，2024 年度使用募集资金金额为 208.37 万元，2025年度使用募集资金金额为 147.49 万元，年末募集资金余额为 94
1.44 万元，具体如下：
单位：万元
项目 金额
一、主承销商汇入募集资金总额 68,470.19（注 1）
减：1、投入募投项目 46,484.09
2、支付发行费用 964.15
加：扣除银行手续费后的利息收入 69.64
二、2020 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 21,091.59
三、2021 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 15,198.34
四、2022 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 2,177.92（注 2）
五、2023 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 1,277.15
六、2024 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 1,081.13
减：本期投入募投项目 147.49
加：本期扣除银行手续费后的利息收入 7.80
七、2025 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 941.44
八、2025 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 941.44
注 1：68,470.19 万元包含己支付尚需置换及尚未支付的发行费用 1,778.84 万元；注 2：公司于 2022 年 4月 18 日召开第三
届董事会第二次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止“工
程服务能力提升项目”和“环境修复项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。2022 年 5月 10 日，公司 2021 年年度股东
大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》；涉及资金 10,241.58 万元及
利息收入 307.22 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金三方监管协议签订情况
2020 年 10 月，公司和保荐人中德证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司
北京石景山支行、中国银行北京宋家庄支行、招商银行北京分行北京清华园科技金融支行（原招商银行股份有限公司北京清华园支行
）、北京银行股份有限公司建国支行签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，监管协议履行正常。
（二）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司
募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司
对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国民生银行北京西二环支行 667606061 已注销
中国建设银行西永乐支行 11050164510000000589 已注销
中国银行北京宋家庄支行 331170478938 已注销
招商银行北京分行北京清华园科技金融支行 110919332110905 941.44
北京银行建国支行 20000014561700035017944 已注销
合计 -- 941.44
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详情请见附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2024年10月29日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超
过人民币1,110.00万元（含1,110.00万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品
种应当满足保本，且投资品种应当满足不得进行质押的要求。使用额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内
滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月31日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中证券报》和巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-085）。
2025年10月31日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高
公司资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币1,000.00万元（含1,000.00万
元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本，且投资品种应当满足
不得进行质押的要求。使用额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度范围内滚动使用。具体内容详见公司于2025年
10月31日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-095）。
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品本报告期取得收益7.80万元，尚未到期赎回金额为930.00万元。公司
对闲置募集资金进行现金管理，提高了资金使用效率，增加了公司收益。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金项目正在建设期，无节余募集资金。
（七）超募资金使用情况
公司无超募资金的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022年4月18日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于终止部分募集资金投资
项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定终止部分募集资金投资项目《工程服务能力提升项目》、《环境修复项
目》并使用剩余 10,241.58 万元募集资金永久补充流动资金，用于包括租赁工程服务业务和环境修复业务所需要的施工设备等与主
营业务相关的生产经营使用。公司已使用上述募投项目剩余 10,241.58 万元募集资金永久补充流动资金。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范
运作》及《募集资金管理制度》等相关规定和要求使用募集资金，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在违规
使用募集资金的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/a2ec6529-4c1b-47fb-b1ea-27120187be01.PDF
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2026-04-20 22:02│中岩大地（003001）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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中岩大地（003001）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/b7b2cb6b-99ff-477f-bb84-b2213864a3cc.PDF
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2026-04-20 22:02│中岩大地（003001）：2025年度内部控制评价报告
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中岩大地（003001）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0271ff24-d76f-4bbe-b84e-280a937c65fb.PDF
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2026-04-20 22:02│中岩大地（003001）：关于会计政策变更的公告
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中岩大地（003001）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/938291eb-7ccd-4086-8667-4a1c672cff46.PDF
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2026-04-20 22:02│中岩大地（003001）：关于公司2024年股票期权激励计划相关事项的公告
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中岩大地（003001）：关于公司2024年股票期权激励计划相关事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/26eb50f7-5009-4e1b-bb8e-a6d6d28b592c.PDF
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2026-04-20 22:02│中岩大地（003001）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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中岩大地（003001）：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/5aa5855a-c82c-4bc5-8797-d5ff37fc158f.PDF
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2026-04-20 22:01│中岩大地（003001）：公司2024年股票期权激励计划相关事项的核查意见
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北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激
励计划预留授予数量及行权价格的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就并注销部分
股票期权的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议
案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会薪酬与考核委员会就公司上述 2024 年股票期权激励计划相关事项进行
了认真核查，现发表意见如下：
鉴于公司 2023 年度和 2024 年度利润分配方案已实施完毕，公司根据《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，薪酬与考
核委员会同意对公司 2024 年股票期权激励计划预留授予数量及行权价格进行调整，行权价格由 11.25 元/份调整为 7.80 元/份，
已授予尚未行权的股票期权数量由 15.0000 万份调整为20.8794 万份。（实际调整结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司确认数据为准）
薪酬与考核委员会认为公司 2024 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件已成就，同意公司 2024 年股票期
权激励计划预留授予部分的4名股票期权激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权，行权价格为 7.80元/份，第一个行权期可
行权的股票期权数量为 8.9029 万份。
因2024年度公司层面业绩考核未全部达标以及2025年度公司层面业绩考核未达到触发值，薪酬与考核委员会同意：公司 2024 年
股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期已获授的 1.5368 万份股票期权进行注销；2024 年股票期权激励计划首次授权和预留
授予第二个行权期已获授的 144.7644 万份股票期权进行注销。
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/92684c2e-32c4-41e9-9407-0ea70c814dd8.PDF
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2026-04-20 22:01│中岩大地（003001）：第四届董事会第四次会议决议公告
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中岩大地（003001）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/0ca8d021-6cdc-4fac-a441-452391bcd54a.PDF
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2026-04-20 22:01│中岩大地（003001）：2025年年度报告
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中岩大地（003001）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/d9b25f3a-6b83-47d6-aea1-9e262e3e15cf.PDF
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2026-04-20 22:01│中岩大地（003001）：2025年年度报告摘要
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中岩大地（003001）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/36a16f08-af93-413d-9789-7a3cdaa22f7b.PDF
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2026-04-20 22:00│中岩大地（003001）：2024年股票期权激励计划调整预留授予数量及行权价格、预留授予部分第一个行权期行
│权条...
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中岩大地（003001）：2024年股票期权激励计划调整预留授予数量及行权价格、预留授予部分第一个行权期行权条...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ae45b284-5235-4348-8149-c1c96075001f.PDF
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2026-04-20 22:00│中岩大地（003001）：2024年股票期权激励计划相关事项之独立财务顾问报告
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中岩大地（003001）：2024年股票期权激励计划相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/2fafbcce-089c-40aa-aa78-65d16900bb77.PDF
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2026-04-20 22:00│中岩大地（003001）：2025年年度审计报告
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中岩大地（003001）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/87495871-af9d-4187-862f-fb15e064139f.PDF
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2026-04-20 22:00│中岩大地（003001）：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）关于中岩大地2025年度募集资金年度存放、管
│理与使用情况鉴证报告
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关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项 1-9
报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/13999dc5-ab4e-4d9f-b10b-7c34cf7fc970.PDF
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2026-04-20 22:00│中岩大地（003001）：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）关于中岩大地2025年12月31日内部控制审计报
│告
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内部控制审计报告 1-2
了北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称中岩大地公司）2025 年 12 月 31 日财务报
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，中岩大地公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二六年四月十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/335fd6d7-d62e-429a-9531-154ca93e46ae.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│中岩大地：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225236655.PDF
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2026-04-21│中岩大地：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225133591.PDF
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2025-10-31│中岩大地：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-31/1224778836.PDF
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2025-08-26│中岩大地：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-26/1224573147.PDF
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2025-04-28│中岩大地：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-28/1223308909.PDF
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2025-04-18│中岩大地：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-18/1223128217.PDF
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2024-10-31│中岩大地：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221575978.PDF
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2024-08-30│中岩大地：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221052790.PDF
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2024-04-29│中岩大地：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-29/1219869845.PDF
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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