公司公告☆ ◇003001 中岩大地 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-15 11:42 │中岩大地（003001）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-05-14 19:07 │中岩大地（003001）：关于2024年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权的提示性公│
│ │告 │
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│2026-05-14 17:17 │中岩大地（003001）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 │
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│2026-05-11 19:33 │中岩大地（003001）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 19:33 │中岩大地（003001）：2025年度股东会的律师见证法律意见书 │
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│2026-05-11 19:32 │中岩大地（003001）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 18:41 │中岩大地（003001）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-04-30 18:41 │中岩大地（003001）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-04-30 18:41 │中岩大地（003001）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2026-04-28 19:47 │中岩大地（003001）：关于计提及冲回信用减值及资产减值准备的公告 │
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2026-05-15 11:42│中岩大地（003001）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日、2026年5月11日分别召开第四届董事会第四次会议、20
25年年度股东会，会议审议通过了《关于公司及子、孙公司2026年度向银行申请授信额度及对外担保事项的议案》。同意公司为下属
全资或控股子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币1.7亿元的担保额度（包括但不限于申请银行综合授信、开具保函（含代开
保函）、各类融资业务担保、供应链金融业务承诺的应付账款担保、向供应商申请信用账期的担保、项目履约担保等）。本次担保额
度包括新增担保及原有担保展期或续保。上述担保类型包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担
保等。实际担保金额和担保期限以最终签订的担保协议或合同为准。具体内容详见公司于2026年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露的《关于公司及子、孙公司2026年度向银行申请授信额度及对外担保事项的公告》（公告编号：2026-016）。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司北京分行（以下合称“金融机构”）签订《“信e链”业务两方合作协议》，约定在合作协
议有效期内，公司授权主体通过签署《被授权公司清单》的形式作为债务人加入本协议。公司作为共同买方，对子、分公司已签发但
在债权到期日时未足额偿付的付款义务，由公司承担无条件付款责任。
三、《“信e链”业务两方合作协议》的主要内容
1、甲方：北京中岩大地科技股份有限公司
2、乙方：中信银行股份有限公司北京分行
3、合作内容
3.1、乙方通过乙方对公电子渠道对融资申请人提供无追索权保理服务。合作期间，融资申请人通过乙方对公电子渠道提交保理
融资申请，各方在线完成全部或者部分保理业务流程。
3.2、乙方为甲方核定的无追索权保理总额度为（大写）人民币伍仟万元整，额度有效期自2026年05月13日至2027年02月14日止
。该额度用于乙方基于甲方在乙方对公电子渠道上承诺付款的《付款承诺函》及《付款承诺函》项下的e信向e信持有人提供的本协议
项下的保理融资服务。
3.3、乙方发放保理融资款后，在对公电子渠道上更新《最终付款明细表》，明确收款人为乙方,收款金额为《付款承诺函》项下
转让至乙方的e信所对应的金额。融资申请人向乙方提交融资申请时提供的加载甲方电子签名的《付款承诺函》及其项下债务人开立
的e信代表了甲方到期按《最终付款明细表》无条件付款的真实意思表示。
4、违约处理
违约事件发生后，守约方有权要求违约方在一定期限内纠正其违约行为并采取充分、有效和及时的措施消除违约后果，并赔偿因
违约而遭受的损失。
四、累计对外担保情况
截至披露日，公司对子公司担保余额为人民币146万元，占公司2025年度经审计净资产的0.12%。公司及子公司不存在对合并报表
外的第三方提供担保的情况，无违规担保和逾期债务对应的担保情况，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保金额的情形。
五、备查文件
1、《“信e链”业务两方合作协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/eec99e91-d60c-48dd-85ad-7f74316cbf10.PDF
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2026-05-14 19:07│中岩大地（003001）：关于2024年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权的提示性公告
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中岩大地（003001）：关于2024年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期采用自主行权的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a7b8653e-e6c0-44ff-bd49-5a116523598b.PDF
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2026-05-14 17:17│中岩大地（003001）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 4月17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司
2024年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就并注销部分股票期权的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划
首次授予及预留授予第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意根据公司2024年股票期权激励计划相关规定，
对公司2024年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期已获授的1.5368万份股票期权进行注销；对2024年股票期权激励计划首次
授予和预留授予第二个行权期已获授的144.7644万份股票期权进行注销。详见于2026年 4月21日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于公司2024年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-018）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于2026年 5月14日办理完成。
本次注销的股票期权尚未行权，不会对公司股本结构造成影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不影响公
司2024年股票期权激励计划的继续实施。本次注销激励计划部分股票期权的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》和激励计划的
相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/195c90b2-ff70-4151-9ad2-a0f725296a79.PDF
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2026-05-11 19:33│中岩大地（003001）：2025年年度股东会决议公告
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中岩大地（003001）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/53f7f2ae-d1b8-472f-9c01-a6280b59e56a.PDF
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2026-05-11 19:33│中岩大地（003001）：2025年度股东会的律师见证法律意见书
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中岩大地（003001）：2025年度股东会的律师见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/94a665df-d232-44bb-964b-a21059656d8c.PDF
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2026-05-11 19:32│中岩大地（003001）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026年 4月 21日披露《2025年年度报告》及摘要，并于 2026年 4
月 29日披露《2026年第一季度报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。为便于广大投资者更加全面深入
地了解公司的经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2026年 5月 14日（星期四）15:30-16:30通过深圳证券交易所“互动易”平台
“云访谈”栏目举办公司 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会，现将具体安排公告如下：
一、召开时间和方式
1．召开时间：2026年 5月 14日（星期四）15:30-16:30
2．召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://ir
m.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会，也可扫描下方二维码参与交流。
二、出席人员
拟出席本次业绩说明会的人员如下：董事长王立建先生、董事会秘书牛朋飞先生、财务负责人张会娟女士、独立董事申剑光先生
，具体以当天实际参会人员为准。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2026年 5月 14日 12:00前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司 2025年度暨 2026年第一季度业绩说明会页面进
行提问。在信息披露允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。业绩说明会召开交流期间，投资
者仍可登录活动界面进行互动提问。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
四、联系人及咨询办法
联系人：牛朋飞
电话：010-68809559
邮箱：ir@zydd.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/01753b91-8c54-4344-aaf0-47efe6ee3ae8.PDF
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2026-04-30 18:41│中岩大地（003001）：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关
于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。公司决定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2025 年度股东会。具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编
号：2026-020）。
2026 年 4 月 30 日，公司持股 24.96%的股东王立建向公司董事会提交了《关于提议增加北京中岩大地科技股份有限公司 2025
年度股东会临时提案的函》，提请公司将《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》作为临时提案
提交至公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2
026-027）。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以
在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经审核认为：截至本公告日前一交易日，王立建直接持有公司股
份数量为 43,522,456 股，占公司总股本的 24.96%，具有提出临时提案的资格，且提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章
程》的规定及股东会的职权范围，董事会同意将该临时提案提交公司 2025年度股东会审议。除增加上述临时提案外，公司 2025 年
度股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将增加临时提案后的股东会有关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日（2026 年 5月 6日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以书面形式（授权委托书格式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市石景山区苹果园路 2号通景大厦 12 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要 非累积投票提案 √
的议案》
3.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
6.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √
的议案》
7.00 《关于公司及子、孙公司 2026 年度 非累积投票提案 √
向银行申请授信额度及对外担保事
项的议案》
8.00 《未来三年（2026 年—2028 年）股 非累积投票提案 √
东分红回报规划》
9.00 《关于变更公司注册资本、修订<公 非累积投票提案 √
司章程>并办理工商变更登记的议
案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理 非累积投票提案 √
以简易程序向特定对象发行股票的
议案》
公司独立董事将在本次 2025 年年度股东会上进行述职。
以上议案已经公司 2026 年 4 月 17 日、2026 年 4 月 30 日分别召开的第四届董事会第四次会议、第四届董事会第六次会议
审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 21 日、2026 年 4 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述议案 9.00、10.00 项议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票
（中小投资者是指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委
托人身份证复印件办理登记手续。（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。（授权委托书见附件 2）（3）异地股东可
凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（须在 2026 年 5月 8日 17:30 前送达或发送
电子邮件至 ir@zydd.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。2、登记时间：2026 年 5月 8日 9:00-11:30，13:30-
17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、现场登记地点：北京市石景山区苹果园路 2号通景大厦 12 层。
4、联系方式
联系人：董事会秘书 牛朋飞
联系电话：010-68809559
电子邮箱：ir@zydd.com
联系地址：北京市石景山区苹果园路 2号通景大厦 12 层
（采取信函登记的，信封上请注明“股东会”）
5、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/07720f47-94cd-426f-a553-b9c6c0115c7d.PDF
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2026-04-30 18:41│中岩大地（003001）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》等相关规定，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 30 日召开第四届董事
会第六次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司在 2025 年年度股东
会审议通过上述议案后至 2026 年年度股东会召开日前，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。该事项尚需提交公司年度
股东会审议通过。具体情况如下：
一、 授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）以简易程序向特定对象发行股票的种类、面值和数量发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元
。发行股票募集资金总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不
超过发行前公司股本总数的 30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次
发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
（三）以简易程序向特定对象发行股票发行方式、发行对象及向原股东配售的安排本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方
式发行，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机
构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过 35 名
（含35 名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股
票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）以简易程序向特定对象发行股票的定价方式或者价格区间及限售期本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发
行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价计算公式为：
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公
司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，发行价格将进行相应调整。调整公
式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P0 为调整前发行价格，D为每股派发现金股利金额，N为每股送股或转增股本的数量，P1 为调整后发行价格。最终发行价
格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与以简易程序向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）协商
确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第
二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募
集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关
联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
以简易程序向特定对象发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（七）上市地点
以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。
（八）决议的有效期
有效期自公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、 对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事
项，包括但不限于：
1、办理本次发
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