公司公告☆ ◇003002 壶化股份 更新日期：2026-06-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-06-22 18:24 │壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2026-06-22 18:24 │壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2026-06-22 18:21 │壶化股份（003002）：关于向特定对象发行A股股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2026-06-22 18:21 │壶化股份（003002）：壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿） │
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│2026-06-18 07:42 │壶化股份（003002）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告 │
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│2026-06-15 20:27 │壶化股份（003002）：关于壶化股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）（豁免版）│
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│2026-06-15 20:26 │壶化股份（003002）：关于向特定对象发行A股股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提 │
│ │示性公告 │
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│2026-06-15 20:26 │壶化股份（003002）：壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（二次修订稿） │
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│2026-06-15 20:25 │壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025 年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2026-06-15 20:25 │壶化股份（003002）：壶化股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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2026-06-22 18:24│壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1cdb7933-4355-44a4-aaf1-04237125274a.PDF
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2026-06-22 18:24│壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4ad82936-aa11-4acc-8085-e93bc54dff6b.PDF
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2026-06-22 18:21│壶化股份（003002）：关于向特定对象发行A股股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票申请已于 2026 年 6月 17日获得深圳证券交易所上市审
核中心审核通过，具体内容详见公司 2026 年 6月 18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（
公告编号：2026-023）。
根据本次向特定对象发行股票事项相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西壶化集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股
股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能
否获得中国证监会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/fe29fffd-a962-414e-bd89-3993d2621fe1.PDF
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2026-06-22 18:21│壶化股份（003002）：壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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壶化股份（003002）：壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/18c538e3-00df-475b-845e-540baecfd4c4.PDF
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2026-06-18 07:42│壶化股份（003002）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年6 月 17 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）上市审核中心出具的《关于山西壶化集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心
对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否
获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关规定和要求及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/10f34a42-60be-4b01-ba2f-efb45c6448d6.PDF
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2026-06-15 20:27│壶化股份（003002）：关于壶化股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）（豁免版）
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壶化股份（003002）：关于壶化股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）（豁免版）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/c1d04ee5-2693-4e4d-a2b4-78026955fb0c.PDF
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2026-06-15 20:26│壶化股份（003002）：关于向特定对象发行A股股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性
│公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 23 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于山西壶化集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120006 号）（以下简称“《审核问询函
》”），公司与相关中介机构已按照《审核问询函》的要求对所提出的问题进行了逐项说明和回复，并对《山西壶化集团股份有限公
司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司于 2026 年 2月 12
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
鉴于公司已于 2026 年 4月 29 日披露了《2025 年年度报告》《2026 年第一季度报告》，同时根据深交所的进一步审核意见，
公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题、募集说明书等申请文件进行了相应补充、更新和修订。具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行 A股股票事宜尚需深交所审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后
方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定以及最终取得的时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9e277865-243c-4b51-91f9-556230d36ce9.PDF
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2026-06-15 20:26│壶化股份（003002）：壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（二次修订稿）
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壶化股份（003002）：壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/0c9c8232-afe1-4c95-8765-206290e3307d.PDF
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2026-06-15 20:25│壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025 年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025 年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/ded97ec0-ba3d-4a76-82fa-eb44452259af.PDF
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2026-06-15 20:25│壶化股份（003002）：壶化股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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壶化股份（003002）：壶化股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/67141d94-9c45-41d1-812f-2ebfd2ae75cb.PDF
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2026-06-15 20:25│壶化股份（003002）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于壶化股份申请向特定对象发行股票的审核
│问询函回复（豁免版）
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壶化股份（003002）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于壶化股份申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（豁免
版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/2e82541b-1156-4d15-84b6-1f1c26642ee3.PDF
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2026-06-15 20:25│壶化股份（003002）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）
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壶化股份（003002）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/76f0987d-a527-4ba7-bd92-2b765d01fbb7.PDF
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2026-06-15 20:25│壶化股份（003002）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）（修订稿）
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壶化股份（003002）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/17e7f727-4385-4f01-b8a1-1576678ecf20.PDF
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2026-06-15 20:25│壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025 年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025 年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/c8f9cadd-ae9a-4aca-8fb6-371395622460.PDF
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2026-05-25 19:12│壶化股份（003002）：关于2025年年度权益分派实施的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 22 日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过情况
1、2026 年 5月 22 日，公司召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》，实施利润分配
方案如下：
“以总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送
红股，剩余未分配利润结转至以后年度。”
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照每股现金分红比例不变的原则对分红总
额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。
本次股东会决议公告，已于 2026 年 5月 23 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
2、本次方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案，与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2026 年 6月 2日。
2、除权除息日：2026 年 6月 3日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询办法
1、咨询机构：公司证券部
2、咨询地址：山西省长治市潞州区东海湾大厦-证券部
3、咨询电话：0355-6010025
4、传真：0355-8778413
5、联系人：吴国良、侯亚鹏
七、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/a942c408-3e83-48df-b375-e3836adce45b.PDF
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2026-05-22 17:58│壶化股份（003002）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因。
一、会议召开情况
1、召集人：山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、主持人：秦东
3、现场会议召开时间：2026 年 5月 22 日（星期五）14:30
4、现场会议召开地点：山西省长治市潞州区东海湾大厦-8 楼一号会议室
5、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 22日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 22日 9:15-15:00 期间的任意时间。
6、召开方式：现场会议与网络投票相结合。
7、会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司
规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
1、总体情况
通过现场和网络投票的股东 85 人，代表股份 77,180,100 股，占公司有表决权股份总数的 38.5901%。
其中：通过现场投票的股东 32 人，代表股份 76,264,100 股，占公司有表决权股份总数的 38.1321%。
通过网络投票的股东 53 人，代表股份 916,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4580%。
2、中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 76 人，代表股份 5,279,700 股，占公司有表决权股份总数的 2.6399%。
其中：通过现场投票的中小股东 23 人，代表股份 4,363,700 股，占公司有表决权股份总数的 2.1819%。
通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 916,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4580%。
3、董事 11 人，出席 11 人；董事会秘书出席会议；高管列席会议；北京市中伦律师事务所见证律师列席会议，对会议见证并
出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
1、审议《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 77,078,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8677%；反对 97,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1261%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0062%。
中小股东总表决情况：
同意 5,177,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0662%；反对 97,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8429%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0909%。
表决结果：通过。
2、审议《2025 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 77,078,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8677%；反对 97,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1261%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0062%。
中小股东总表决情况：
同意 5,177,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0662%；反对 97,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8429%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0909%。
表决结果：通过。
3、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 77,078,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8677%；反对 97,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1261%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0062%。
中小股东总表决情况：
同意 5,177,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0662%；反对 97,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8429%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0909%。
表决结果：通过。
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 77,058,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8418%；反对 114,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1481%；弃权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0101%。
中小股东总表决情况：
同意 5,157,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6874%；反对 114,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1649%；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1477%。
表决结果：通过。
5、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 77,061,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8457%；反对 114,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1481%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0062%。
中小股东总表决情况：
同意 5,160,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7442%；反对 114,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1649%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0909%。
表决结果：通过。
6、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案涉及的相关股东回避表决，回避表决总数为 71,894,900 股。
总表决情况：
同意 5,163,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6879%；反对 117,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2.2194%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0927%。
中小股东总表决情况：
同意 5,157,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6855%；反对 117,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.2217%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0928%。
表决结果：通过。
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
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