公司公告☆ ◇003002 壶化股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-19 17:55 │壶化股份（003002）：关于签署《股权转让框架协议》的公告 │
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│2024-12-16 17:27 │壶化股份（003002）：关于控股股东股权解除质押的公告 │
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│2024-12-13 19:21 │壶化股份（003002）：关于控股股东、实际控制人减持计划实施完成的公告 │
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│2024-12-12 16:24 │壶化股份（003002）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-12 16:22 │壶化股份（003002）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 │
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│2024-12-12 16:22 │壶化股份（003002）：独立董事候选人声明与承诺-马常明 │
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│2024-12-12 16:22 │壶化股份（003002）：独立董事提名人声明与承诺-马常明 │
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│2024-12-12 16:22 │壶化股份（003002）：独立董事提名人声明与承诺-高全臣 │
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│2024-12-12 16:22 │壶化股份（003002）：独立董事候选人声明与承诺-高全臣 │
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│2024-12-12 16:21 │壶化股份（003002）：第四届董事会第十五次会议决议的公告 │
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2024-12-19 17:55│壶化股份（003002）：关于签署《股权转让框架协议》的公告
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壶化股份（003002）：关于签署《股权转让框架协议》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-19/1f0fc8b5-6bc7-46d5-8317-28d54139ca5b.PDF
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2024-12-16 17:27│壶化股份（003002）：关于控股股东股权解除质押的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东秦跃中通知，获悉其所持公司部分股份办理了解除质
押登记手续，具体情况如下：
一、本次股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质押股 占其所持 占公司总 质押开始 质押解除 质权人
名称 股东或第一 数（股） 股份比例 股本比例 日期 日期
大股东及其
一致行动人
秦跃中 是 10,000,000 28.41% 5.00% 2023 年 2024 年 广发证券
12 月 15 12 月 13 股份有限
日 日 公司
二、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股数 持股比 本次解 本次 占 占公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 量（股） 例 除质押 解除 其 司总 况
前累计 质押 所 股本 已质 占已 未质押 占未质
质押数 后累 持 比例 押股 质押 股份限 押股份
量（股） 计质 股 份限 股份 售和冻 比例
押数 份 售和 比例 结数量
量 比 冻结、 （股）
（股） 例 标记
数量
（股）
秦跃中 35,200, 17.60% 10,000, 0 - - - - - -
000 000
长治市 53,150, 26.58% 0 0 - - - - - -
方圆投 000
资有限
公司
秦东 20,000, 10.00% 0 0 - - - - - -
000
合计 108,350 54.18% 10,000, 0 - - - - - -
,000 000
注：上述限售股不包含高管锁定股。
三、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓、拍卖风险，不会导致公司控制权变更，不会对公司生产经营、公司
治理产生影响。公司控股股东秦跃中先生本次股权解除质押后，已不存在股权质押的情况。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-16/1a5da777-254e-40bd-9b8d-215613c3525a.PDF
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2024-12-13 19:21│壶化股份（003002）：关于控股股东、实际控制人减持计划实施完成的公告
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公司控股股东、实际控制人秦跃中保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 9日发布了《关于控股股东、实际控制人减持股份的预披露
公告》（公告编号：2024-048），公司控股股东、实际控制人秦跃中计划于 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 1 月 29日减持公司股
份，减持比例不超过公司总股本的 3%，其中通过集中竞价交易方式减持的股份不超过公司总股本的 1%、通过大宗交易方式减持的股
份不超过公司总股本的 2%（减持期间，公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
公司于 2024 年 12 月 3 日发布《关于控股股东、实际控制人减持股份达到1%的公告》（公告编号：2024-055），公司控股股
东、实际控制人秦跃中于 2024年 11月 29日至 2024年 12月 2日通过深圳证券交易所系统以大宗交易和集中竞价交易方式合计减持
公司股票 2,006,300 股，减持后秦跃中持有公司股票39,193,700股，占公司总股本的 19.60%。
公司于 2024 年 12 月 6 日发布《关于控股股东、实际控制人减持股份达到1%的公告》（公告编号：2024-056），公司控股股
东、实际控制人秦跃中于 2024年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 5 日通过深圳证券交易所系统以大宗交易和集中竞价交易方式合计
减持公司股票 2,272,000 股，减持后秦跃中持有公司股票36,921,700股，占公司总股本的 18.46%。
公司于近日收到秦跃中出具的《关于减持计划实施完成的告知函》，近期公司控股股东、实际控制人秦跃中通过深圳证券交易所
系统以大宗交易和集中竞价交易方式合计减持公司股票 1,721,700股，占公司总股本的 0.86%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人秦跃中本次已累计减持其持有公司股份合计 6,000,000 股，占公司总股本的 3%
，本次减持计划已经实施完成，其减持股份总数未超过减持计划约定的股数。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持比
（元/股） 例
秦跃中 大宗交易 2024年 11月 29日至 20.73 4,000,000 2.00%
集中竞价 2024年 12月 13日 22.68 2,000,000 1.00%
交易
合计 6,000,000 3.00%
注：本次减持的股份来源于首次公开发行股票前持有的公司股份。本次减持大宗交易受让方在受让后 6个月内不得转让其受让的
股份。
2、股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
秦跃中 合计持有股份 41,200,000 20.60% 35,200,000 17.60%
其中： 41,200,000 20.60% 35,200,000 17.60%
无限售条件股份
有限售条件股份 - - - -
长治市方圆投资 合计持有股份 53,150,000 26.58% 53,150,000 26.58%
有限公司 其中： 53,150,000 26.58% 53,150,000 26.58%
无限售条件股份
有限售条件股份 - - - -
秦东 合计持有股份 20,000,000 10.00% 20,000,000 10.00%
其中： 5,000,000 2.50% 5,000,000 2.50%
无限售条件股份
有限售条件股份 15,000,000 7.50% 15,000,000 7.50%
合计 114,350,000 57.18% 108,350,000 54.18%
注：1）本次权益变动前后公司总股本为 200,000,000 股；
2）长治市方圆投资有限公司、秦东为秦跃中的一致行动人。
二、其他说明
1、本次减持情况符合此前披露的减持计划，实际减持数量未超出计划减持股数量，不存在违反已披露的减持计划的情形。
秦跃中在《山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中承诺“本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持
价格不低于发行价。若公司股票在上述期间存在利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，股份价格、股份数
量按规定做相应调整”。本次减持不存在违反前述承诺的情形。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》等的相关规定。
3、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润 30%。公司控股股东、实际控制人的减
持符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的要求。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。敬请广大投资者注意投资
风险。
5、截至本公告披露日，本次减持计划已经实施完成。
三、备查文件
秦跃中出具的《关于减持计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/74da8d40-0f7e-44f9-8b06-06f3b009aaf5.PDF
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2024-12-12 16:24│壶化股份（003002）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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壶化股份（003002）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/fb3a7b4c-1ed8-49a0-93f8-d93bfe2ffec3.PDF
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2024-12-12 16:22│壶化股份（003002）：关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事蒋荣光、李端生递交的书面辞职报告。具体情
况如下：
蒋荣光自 2018 年 12 月 31 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关
规定，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
李端生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
由于蒋荣光、李端生辞职将导致公司董事会独立董事人数不符合《公司章程》的有关规定，蒋荣光、李端生将继续履职至公司股
东大会选举产生新任独立董事之日。
截至本公告披露日，蒋荣光、李端生未持有公司股份，公司及董事会谨向蒋荣光、李端生担任独立董事期间对公司所作出的贡献
表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
为保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 12 月
12 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意提名高全臣、马常明为公司
第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
高全臣、马常明已经取得独立董事资格证书，深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股
东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/a2dd7e13-6e1d-4a85-836b-f4ba56a6f7a7.PDF
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2024-12-12 16:22│壶化股份（003002）：独立董事候选人声明与承诺-马常明
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壶化股份（003002）：独立董事候选人声明与承诺-马常明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/32338dee-9ebd-45ef-adfe-364cfde9d283.PDF
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2024-12-12 16:22│壶化股份（003002）：独立董事提名人声明与承诺-马常明
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壶化股份（003002）：独立董事提名人声明与承诺-马常明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/b6c4b304-afa4-4f2d-822a-928b3f86e050.PDF
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2024-12-12 16:22│壶化股份（003002）：独立董事提名人声明与承诺-高全臣
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壶化股份（003002）：独立董事提名人声明与承诺-高全臣。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/e8c3d93d-b53c-4500-83e4-9d6b0c6d2169.PDF
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2024-12-12 16:22│壶化股份（003002）：独立董事候选人声明与承诺-高全臣
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壶化股份（003002）：独立董事候选人声明与承诺-高全臣。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-13/43868f70-daa1-4c8c-9735-50366d878e51.PDF
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2024-12-12 16:21│壶化股份（003002）：第四届董事会第十五次会议决议的公告
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一、会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 12日以现场表决和通讯表决相
结合方式召开，通知已于 2024年 12 月 2日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席11 人，实际出席 11
人，其中独立董事孙水泉以视频会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
1）选举高全臣为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2）选举马常明为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司董事会同意提名高全臣、马常明为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2024 年 12 月 30 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-12/6be3e33d-9297-46e9-8dbe-dbed2187c49a.PDF
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2024-12-05 19:21│壶化股份（003002）：关于控股股东、实际控制人减持股份达到1%的公告
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壶化股份（003002）：关于控股股东、实际控制人减持股份达到1%的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-05/d0ed1999-0dbf-4ad2-a1ce-582f51d2256c.PDF
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2024-12-02 18:51│壶化股份（003002）：关于控股股东、实际控制人减持股份达到1%的公告
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壶化股份（003002）：关于控股股东、实际控制人减持股份达到1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-12-03/4c2a67cc-d36a-4114-b539-5a2c85cb6513.PDF
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2024-11-25 17:07│壶化股份（003002）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持续督导机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）出
具的《关于变更公司保荐代表人安排的通知》。
广发证券作为公司 IPO募集资金持续督导机构，指定邹飞、李武为保荐代表人，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日，因募集资
金尚未使用完毕，广发证券继续对剩余募集资金的存放和使用履行持续督导义务。
保荐代表人邹飞因岗位调整，不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，广发证券决定由保荐代表人赵英
阳（简历见附件）接替邹飞的持续督导工作。本次变更后，公司 IPO募集资金持续督导保荐代表人为：李武、赵英阳。持续督导期至
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对邹飞在持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-25/1f071add-c834-4afc-b24f-432111f47fd5.PDF
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2024-10-31 00:00│壶化股份（003002）：监事会决议公告
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一、会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知已于 2024年 10月 18日通过书面方式送达。
会议于 2024年 10 月 29日以现场表决方式召开，应出席 3名，实际出席 3名。会议由监事会主席杨孝林召集并主持。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《2024 年第三季度报告》
经审核，公司 2024 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 1
-9 月实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
经审核，公司制定《舆情管理制度》，有利于提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各
类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于电子雷管自动化生产线建设项目延期的议案》
经审核，同意“电子雷管自动化生产线建设项目”延期。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。
三、备查文件
第四届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-31/55970d63-582f-4a4d-9b19-fdf2adedf1eb.PDF
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2024-10-31 00:00│壶化股份（003002）：董事会决议公告
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一、会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2024年 10月 29日以现场表决和通讯表决相结
合方式召开，通知已于 2024年 10月 18日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席11人，实际出席 11 人
，其中独立董事蒋荣光、李蕊爱、孙水泉、李端生以视频会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召
集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有效。
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