公司公告☆ ◇003002 壶化股份 更新日期：2026-10-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-28 16:16 │壶化股份（003002）：关于股份初始登记信息更正的公告 │
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│2026-09-15 19:42 │壶化股份（003002）：关于签署募集资金三方监管协议的公告 │
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│2026-09-11 15:52 │壶化股份（003002）：关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 │
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│2026-09-03 19:36 │壶化股份（003002）：简式权益变动报告书（秦跃中、秦东、海南帆远） │
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│2026-09-03 19:36 │壶化股份（003002）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 │
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│2026-09-03 19:36 │壶化股份（003002）：2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书 │
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│2026-09-03 19:36 │壶化股份（003002）：：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司向特定对象发行股票导致│
│ │持股比例被动... │
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│2026-09-03 19:36 │壶化股份（003002）：简式权益变动报告书（诺德基金管理有限公司） │
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│2026-09-03 19:35 │壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2026-09-03 19:32 │壶化股份（003002）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告 │
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2026-09-28 16:16│壶化股份（003002）：关于股份初始登记信息更正的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9月 4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年度向特定对象发行 A股股票上市公告书》等相关公告及文件。2026 年 9
月 7 日，公司本次向特定对象发行股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）完成股
份登记。
近日，经事后核查发现，在向中国结算深圳分公司提供向特定对象发行股票股份登记申请资料时，由于广发证券股份有限公司（
以下简称“广发证券”）经办人员未充分提醒公司与诺德基金管理有限公司（以下简称“诺德基金”）签署的认购协议具体修订内容
，将发行对象诺德基金部分参与认购的证券账户信息错误申报，导致股份登记错误。
公司已向中国结算深圳分公司申请更正登记信息，根据相关要求，现将具体更正内容公告如下：
证券账户号码 证券账户名称 股份数量 股份性质
（股）
更正前 0899522336 诺德基金-沈春芬-诺德基金浦江 10,957 首发后限售股
1634 号单一资产管理计划
更正后 0899568986 诺德基金-安元惠增 1 号资产管 10,957 首发后限售股
理信托产品-诺德基金浦江 1834
号单一资产管理计划
上述更正信息仅涉及调整公司向中国结算深圳分公司申报登记的相关文件，不涉及更正公司前期已披露的相关公告。广发证券及
公司承诺承担因更正错误信息可能引起的一切法律责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-29/00cbedb5-f33e-455e-bff1-b7d53686a668.PDF
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2026-09-15 19:42│壶化股份（003002）：关于签署募集资金三方监管协议的公告
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近日，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）及相关子公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构
”）分别与中国工商银行股份有限公司壶关支行、中信银行股份有限公司太原分行、交通银行长治城东支行、兴业银行股份有限公司
长治分行、招商银行股份有限公司太原分行(以下统称“开户银行”)签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山西壶化集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1820 号
）核准，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 42,801,314 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为13.69 元/股，募集资
金总额为 585,949,988.66 元，扣除各项发行费用11,224,087.37 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 574,725,901.29元
。
上述募集资金已于2026年 8月24日划至公司本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）对募集资金到位情况进行了审验，于 2026 年 8月 25 日出具了《验资报告》（XYZH/2026CDAA4B0655）。
二、募集资金三方监管协议签订情况和募集资金专户开立情况
公司于 2026 年 8月 3日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于设立向特定对象发行 A股股票募集资金专用账户的议案
》，同意公司及子公司设立募集资金专用账户，用于本次发行募集资金的存放、管理和使用。公司董事会授权公司管理层及其授权人
士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司开立了相关募集资金专项账户对募集资金
的存放和使用进行专户管理，本公司及本次募集资金投资项目实施相关子公司分别与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管
协议》。
截至 2026 年 9月 8日，相关募集资金专项账户开立及存储情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户金额（元）
山西壶化集团股份 中国工商银行 0505023829200126602 壶化股份工业雷管生 104,932,638.81
有限公司 股份有限公司 产线无人化数字化技
壶关支行 术改造项目
山西壶化集团金星 中信银行长治 8115501012100836313 金星化工胶状乳化炸 33,450,000
化工有限公司 分行营业部 药及起爆具生产线无
人化数字化技术改造
项目
阳城县诺威化工有 中信银行长治 8115501011600836166 阳城诺威粉状乳化炸 16,800,000
限责任公司 分行营业部 药生产线及总库区数
字化升级改造项目
山西全盛化工有限 中信银行长治 8115501011400836223 全盛化工粉状乳化炸 13,200,000
责任公司 分行营业部 药生产线无人化数字
化技术改造项目
屯留县金辉化工有 中信银行长治 8115501011200836298 屯留金辉膨化硝铵炸 14,400,000
限公司 分行营业部 药生产线无人化数字
化技术改造及总库区
改建项目
山西壶化集团爆破 交通银行长治 143143567015003029528 矿山工程机械设备购 160,000,000
有限公司 城东支行 置项目
邯郸壶化安顺科技 兴业银行股份 485280100100535354 新建年产 2,000 吨起 59,750,000
有限公司 有限公司长治 爆具自动化、智能化
分行 生产线项目
山西壶化集团股份 招商银行股份 351904428910009 补充流动资金项目 175,002,952.58
有限公司 有限公司太原
迎泽支行
三、募集资金监管协议的主要内容
公司及全资子公司山西壶化集团金星化工有限公司、阳城县诺威化工有限责任公司、屯留县金辉化工有限公司、邯郸壶化安顺科
技有限公司、山西壶化集团爆破有限公司以及控股子公司山西全盛化工有限责任公司（甲方）分别与各家开户银行（乙方）及广发证
券股份有限公司（丙方）签订的《募集资金三方监管协议》主要内容：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储和使用，不得用
作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规
章。甲方应当遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定以及甲方制定的募集资金
管理制度。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方
应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金
的存放和使用情况进行一次现场检查。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用
的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人李武、刘敏溪可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地
向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人
员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具上月的对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的（按照孰低原则确定），甲方
及乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协
议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙
方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个月内
与新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议并及时公告。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依
法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即 2027 年 12 月 31 日解除。
（十）本协议一式 6份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会山西监管局各报备一份，其余留甲方备用。
甲方应当按照有关规定，在本协议签订后及时公告协议的主要内容。
（十一）协议各方应严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，均不得向对方、第三方或者对方及第三方的实际控制人、
股东、董事、监事、高级管理人员、经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予本协议约定外的任何利益，包括但不限于明扣、
暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。
四、备查文件
公司及相关子公司分别与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-16/0e4ae936-31f5-4bec-9f11-800b2e494a8e.PDF
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2026-09-11 15:52│壶化股份（003002）：关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的锁定期将于 2026 年
9月 11 日届满。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划锁定期届满及其解
锁情况公告如下：
一、本员工持股计划概况
公司分别于 2025 年 5月 30 日、2025 年 6月 20 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议和 2025
年第二次临时股东会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司第二期员工持股计划管理
办法>的议案》等议案，同意公司实施本员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A股普通股股票。具体内容详见公
司分别于 2025 年 6月 4日、2025 年 6月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2025 年 9月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户持有的 860,000 股公司股票已于 2025 年 9月 10 日以非交易过户的方式过户至“山西壶化集团股份有限公司－第二期员工持
股计划”，过户价格为 13.42 元/股。上述股份过户数量与公司股东会审议通过的内容一致。具体内容详见公司于 2025 年 9月 12
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2025-079）。
根据《山西壶化集团股份有限公司第二期员工持股计划》和《山西壶化集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关
规定，本员工持股计划存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划的
锁定期为 12 个月，到期一次性解锁，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所受让
股票的锁定期为 2025 年 9月 12 日至 2026 年 9月 11 日。
2026 年 9月 11 日，公司本员工持股计划锁定期届满，解锁比例为本员工持股计划所持标的股票总数的 100%，共计 860,000
股，占公司目前总股本的 0.35%。
二、本员工持股计划锁定期届满的后续安排
本员工持股计划锁定期届满后，本员工持股计划管理委员会将根据《山西壶化集团股份有限公司第二期员工持股计划》和《山西
壶化集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关规定对已解锁股份进行处置。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，以及中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间
不得买卖公司股票：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
三、本员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）本员工持股计划存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。存续期满后，
本员工持股计划即终止，也可经本员工持股计划约定的审批程序延长。
（二）本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全部出售或转出后，本员工持股计划可提前终止。
（三）本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至本员工持股计划份额持有人，经出席
持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（四）如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，
经出席持有人会议的持有人所持 2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公
告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-12/43780ac1-feca-4c06-ad75-c6e4621fe734.PDF
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2026-09-03 19:36│壶化股份（003002）：简式权益变动报告书（秦跃中、秦东、海南帆远）
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壶化股份（003002）：简式权益变动报告书（秦跃中、秦东、海南帆远）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/f2cd70ae-4541-46fa-8371-36f4d6f79868.PDF
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2026-09-03 19:36│壶化股份（003002）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
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《山西壶化集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票上市公告书》等相关文件已于同日在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/7beb9d63-85ea-408c-b2fe-e56a966a3808.PDF
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2026-09-03 19:36│壶化股份（003002）：2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书
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壶化股份（003002）：2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/1ebc3acd-b92d-4ee6-8bda-9e441f192247.PDF
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2026-09-03 19:36│壶化股份（003002）：：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司向特定对象发行股票导致持股
│比例被动...
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壶化股份（003002）：：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司向特定对象发行股票导致持股比例被动...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/c3667f4e-eefb-4783-b8ee-d59651917fe7.PDF
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2026-09-03 19:36│壶化股份（003002）：简式权益变动报告书（诺德基金管理有限公司）
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壶化股份（003002）：简式权益变动报告书（诺德基金管理有限公司）。公告详情请查看附件。
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2026-09-03 19:35│壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
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2026-09-03 19:32│壶化股份（003002）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告
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壶化股份（003002）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-04/3408e05a-9924-4854-9c69-33688f918f3e.PDF
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2026-08-28 17:23│壶化股份（003002）：2026年半年度报告摘要
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壶化股份（003002）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/14e4ba64-d75e-4265-ba00-f9edd0b34e96.PDF
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2026-08-28 17:23│壶化股份（003002）：2026年半年度报告
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壶化股份（003002）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/809d3abe-2ae5-41ee-8989-96173a743887.PDF
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2026-08-28 17:22│壶化股份（003002）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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壶化股份（003002）：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/8a0a6dc1-9881-4359-b2b5-9c4c26d3823d.PDF
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2026-08-28 17:22│壶化股份（003002）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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壶化股份（003002）：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/eb03f1f8-0de4-4bca-bbc5-78ddd5e79ac0.PDF
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2026-08-28 17:21│壶化股份（003002）：第五届董事会第五次会议决议的公告
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壶化股份（003002）：第五届董事会第五次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/bccc8107-13b0-4fe0-9f00-c6679594033c.PDF
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2026-08-27 18:41│壶化股份（003002）：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，
公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。
《山西壶化集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票发行情况报告书》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/0452ac05-ce02-4aa6-9adc-877ef6febc50.PDF
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2026-08-27 18:41│壶化股份（003002）：壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书
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壶化股份（003002）：壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/8f51a4f3-9be8-4b30-be73-f8bbc943dde1.PDF
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2026-08-27 18:40│壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025 年度向特定对象发行 A 股股票之发行过程和认购对象合规
│性的报告
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壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025 年度向特定对象发行 A 股股票之发行过程和认购对象合规性的报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/4dfa4aaf-c2c3-4cde-8d77-b8a72ded0864.PDF
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2026-08-27 18:40│壶化股份（003002）：向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书
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壶化股份（003002）：向特定对象发行股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-28/d3d8c292-0a94-4ab2-ade2-7e09ef78dc73.PDF
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2026-08-03 19:41│壶化股份（003002）：第五届董事会第四次会议决议的公告
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一、会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2026 年 8月 3日以现场表决和通讯表决相结合方
式召开，通知已于 2026 年 7月 23 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11人，实际出席 11 人，
公司董事会秘书列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规
定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于向特定对象发行 A股股票相关授权的议案》
为保证公司向特定对象发行 A股股票相关事项的顺利进行，董事会同意在本次向特定对象发行 A股股票过程中，如按照竞价程序
簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长或其授权人士与承销商协商一致后，可以
在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 7
0%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序或中止发行等相关程序。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2025 年第三次临时股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。
2、审议通过《关于设立向特定对象发行 A股股票募集资金专用账户的议案》
为规范本次发行募集资金的存放、使用和管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性
文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，结合公司本次发行募集资金管理的实际需要，公司董事会同意设立募集资金专用账户
，用于 2025 年度向特定对象发行 A股股票的募集资金的存放、管理和使用。公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议。
公司董事会授权公司管理层全权办理募集资金专用账户相关事宜，包括但不限于确定及签署设立募集资金专项存储账户需签署的
相关协议、文件等。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2025 年第三次临时股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。以上议案审议情况详见公司于同日在指定信息披露媒
体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。
三、备查文件
第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/f32e271a-4552-4995-bdba-2e917559c55c.PDF
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2026-08-03 19:38│壶化股份（003002）：关于向特定对象发行A股股票相关授权的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8月 3日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向特定
对象发行 A股股票相关授权的议案》，具体情况公告如下：
为确保公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票事项的顺利进行，根据公司股东会对董事会的授权，董事会拟授权公司董事长以
及董事长所授权人士办理以下有关事项：发行注册批复有效期内，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档
后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长或其授权人士经与承销商协商一致，可以在
不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%
。公司和承销商有权按照经公司董事长或其授权人士调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申
购不足，可以启动追加认购或中止发行等相关程序。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-04/8e99ca74-c1c4-4c6e-8ef3-b07f864db938.PDF
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2026-07-31 07:52│壶化股份（003002）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山西壶化集团股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1820 号），批复的主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜
，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下：
一、发行人：山西壶化集团股份有限公司
联系部门：证券部
联系电话：0355-6010025
联系信箱：zhengquanbu@sxhuhua.com
二、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
保荐代表人：李武、刘敏溪
联系部门：资本市场部
联系电话：020-56571668
联系邮箱：gfgpxsyx@gf.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-31/99a5a009-d557-4716-b523-5f8b47865681.PDF
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2026-06-22 18:24│壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/1cdb7933-4355-44a4-aaf1-04237125274a.PDF
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2026-06-22 18:24│壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/4ad82936-aa11-4acc-8085-e93bc54dff6b.PDF
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2026-06-22 18:21│壶化股份（003002）：关于向特定对象发行A股股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票申请已于 2026 年 6月 17日获得深圳证券交易所上市审
核中心审核通过，具体内容详见公司 2026 年 6月 18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（
公告编号：2026-023）。
根据本次向特定对象发行股票事项相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山西壶化集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股
股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能
否获得中国证监会同意注册的决定及其时间仍存在不确定性。公司将按照有关规定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/fe29fffd-a962-414e-bd89-3993d2621fe1.PDF
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2026-06-22 18:21│壶化股份（003002）：壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）
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壶化股份（003002）：壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-23/18c538e3-00df-475b-845e-540baecfd4c4.PDF
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2026-06-18 07:42│壶化股份（003002）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年6 月 17 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）上市审核中心出具的《关于山西壶化集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心
对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否
获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关规定和要求及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/10f34a42-60be-4b01-ba2f-efb45c6448d6.PDF
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2026-06-15 20:27│壶化股份（003002）：关于壶化股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）（豁免版）
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壶化股份（003002）：关于壶化股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）（豁免版）。公告详情请查看附件
。
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2026-06-15 20:26│壶化股份（003002）：关于向特定对象发行A股股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性
│公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 23 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《
关于山西壶化集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120006 号）（以下简称“《审核问询函
》”），公司与相关中介机构已按照《审核问询函》的要求对所提出的问题进行了逐项说明和回复，并对《山西壶化集团股份有限公
司 2025 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》等申请文件涉及的相关内容进行了修订。具体内容详见公司于 2026 年 2月 12
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
鉴于公司已于 2026 年 4月 29 日披露了《2025 年年度报告》《2026 年第一季度报告》，同时根据深交所的进一步审核意见，
公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题、募集说明书等申请文件进行了相应补充、更新和修订。具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
公司本次向特定对象发行 A股股票事宜尚需深交所审核通过、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后
方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定以及最终取得的时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/9e277865-243c-4b51-91f9-556230d36ce9.PDF
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2026-06-15 20:26│壶化股份（003002）：壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（二次修订稿）
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壶化股份（003002）：壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（二次修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/0c9c8232-afe1-4c95-8765-206290e3307d.PDF
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2026-06-15 20:25│壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025 年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025 年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/ded97ec0-ba3d-4a76-82fa-eb44452259af.PDF
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2026-06-15 20:25│壶化股份（003002）：壶化股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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壶化股份（003002）：壶化股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/67141d94-9c45-41d1-812f-2ebfd2ae75cb.PDF
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2026-06-15 20:25│壶化股份（003002）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于壶化股份申请向特定对象发行股票的审核
│问询函回复（豁免版）
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壶化股份（003002）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于壶化股份申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（豁免
版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/2e82541b-1156-4d15-84b6-1f1c26642ee3.PDF
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2026-06-15 20:25│壶化股份（003002）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）
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壶化股份（003002）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/76f0987d-a527-4ba7-bd92-2b765d01fbb7.PDF
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2026-06-15 20:25│壶化股份（003002）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）（修订稿）
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壶化股份（003002）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/17e7f727-4385-4f01-b8a1-1576678ecf20.PDF
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2026-06-15 20:25│壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025 年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025 年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-16/c8f9cadd-ae9a-4aca-8fb6-371395622460.PDF
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2026-05-25 19:12│壶化股份（003002）：关于2025年年度权益分派实施的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5月 22 日召开的 2025
年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过情况
1、2026 年 5月 22 日，公司召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》，实施利润分配
方案如下：
“以总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送
红股，剩余未分配利润结转至以后年度。”
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照每股现金分红比例不变的原则对分红总
额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。
本次股东会决议公告，已于 2026 年 5月 23 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
2、本次方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案，与公司 2025 年年度股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币
现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日：2026 年 6月 2日。
2、除权除息日：2026 年 6月 3日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6 月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2026 年 6月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
六、咨询办法
1、咨询机构：公司证券部
2、咨询地址：山西省长治市潞州区东海湾大厦-证券部
3、咨询电话：0355-6010025
4、传真：0355-8778413
5、联系人：吴国良、侯亚鹏
七、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、2025 年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/a942c408-3e83-48df-b375-e3836adce45b.PDF
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2026-05-22 17:58│壶化股份（003002）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因。
一、会议召开情况
1、召集人：山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、主持人：秦东
3、现场会议召开时间：2026 年 5月 22 日（星期五）14:30
4、现场会议召开地点：山西省长治市潞州区东海湾大厦-8 楼一号会议室
5、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 22日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 22日 9:15-15:00 期间的任意时间。
6、召开方式：现场会议与网络投票相结合。
7、会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司
规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
1、总体情况
通过现场和网络投票的股东 85 人，代表股份 77,180,100 股，占公司有表决权股份总数的 38.5901%。
其中：通过现场投票的股东 32 人，代表股份 76,264,100 股，占公司有表决权股份总数的 38.1321%。
通过网络投票的股东 53 人，代表股份 916,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4580%。
2、中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 76 人，代表股份 5,279,700 股，占公司有表决权股份总数的 2.6399%。
其中：通过现场投票的中小股东 23 人，代表股份 4,363,700 股，占公司有表决权股份总数的 2.1819%。
通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 916,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4580%。
3、董事 11 人，出席 11 人；董事会秘书出席会议；高管列席会议；北京市中伦律师事务所见证律师列席会议，对会议见证并
出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
1、审议《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 77,078,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8677%；反对 97,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1261%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0062%。
中小股东总表决情况：
同意 5,177,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0662%；反对 97,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8429%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0909%。
表决结果：通过。
2、审议《2025 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 77,078,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8677%；反对 97,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1261%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0062%。
中小股东总表决情况：
同意 5,177,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0662%；反对 97,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8429%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0909%。
表决结果：通过。
3、审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 77,078,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8677%；反对 97,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1261%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0062%。
中小股东总表决情况：
同意 5,177,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0662%；反对 97,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8429%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0909%。
表决结果：通过。
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 77,058,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8418%；反对 114,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1481%；弃权 7,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0101%。
中小股东总表决情况：
同意 5,157,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6874%；反对 114,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1649%；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.1477%。
表决结果：通过。
5、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 77,061,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8457%；反对 114,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1481%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0062%。
中小股东总表决情况：
同意 5,160,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7442%；反对 114,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1649%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0909%。
表决结果：通过。
6、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案涉及的相关股东回避表决，回避表决总数为 71,894,900 股。
总表决情况：
同意 5,163,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6879%；反对 117,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2.2194%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0927%。
中小股东总表决情况：
同意 5,157,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6855%；反对 117,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.2217%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0928%。
表决结果：通过。
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 77,077,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8676%；反对 97,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1261%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0063%。
中小股东总表决情况：
同意 5,177,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0643%；反对 97,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.8429%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0928%。
表决结果：通过。
8、审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 77,060,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8456%；反对 114,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1481%；弃权 4,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0063%。
中小股东总表决情况：
同意 5,160,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7423%；反对 114,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的2.1649%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0928%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：何敏、唐诗
3、综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于山西壶化集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e8c65f0c-f680-49d9-b960-8922449915a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 17:55│壶化股份（003002）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年度股东会（以下简称“本次会议
”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法
律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集
与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进
行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第五届董事会第三次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2026年4月29日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）等指定信息披露媒体公开发布了《山西壶化集团股份有
限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、
审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2026年5月22日在山西省长治市潞州区东海湾大厦8楼一号会议室如期召开，由公司董事长主持。本次会议
网络投票日期为2026年5月22日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-9:25、9:30-11:30
、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日9:15—15:00期间的任意时间。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规
定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人
资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计85人，代表股份77,180,100股，占公司有表决权股份总数的38.5901%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，
合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议
通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意77,078,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8677%；反对97,300股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.1261%；弃权4,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0062%。
2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意77,078,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8677%；反对97,300股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.1261%；弃权4,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0062%。
3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意77,078,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8677%；反对97,300股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.1261%；弃权4,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0062%。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意77,058,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8418%；反对114,300股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.1481%；弃权7,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0101%。
5、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意77,061,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8457%；反对114,300股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.1481%；弃权4,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0062%。
6、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意5,163,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.6879%；反对117,300股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的2.2194%；弃权4,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0927%。
7、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意77,077,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8676%；反对97,300股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的0.1261%；弃权4,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0063%。
8、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意77,060,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8456%；反对114,300股，占出席会议所有股东所持
有表决权股份的0.1481%；弃权4,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0063%。
本所律师、现场推举的股东代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表
决结果后予以公布。其中，公司对上述议案的中小投资者股东表决情况进行单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，本次会议的议案7须经出席本次会议的股东（或股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通
决议事项，须经出席本次会议的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案6涉及的关联股东需回避表决，且该等股东不
得接受其他股东委托进行投票，本次会议不存在涉及优先股股东参与表决的议案。本次股东会的具体表决结果详见公司发布的本次股
东会决议公告。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规
定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东会规则》及《
公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/34d6c955-341c-4ae7-bb0f-e0e4f943ed31.PDF
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2026-05-15 16:12│壶化股份（003002）：关于参加山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公司协
会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2026 年 5月 22 日（周五） 14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
025 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长秦东；董事、总经理郭平则；董事、副总经理张宏；财务负责人张伟；董事会秘书吴
国良；证券事务代表侯亚鹏（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2ecc2ccf-4451-4362-837b-420148efbb52.PDF
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2026-04-28 22:05│壶化股份（003002）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权经营层在保证正常经营及资金安全的前提下，负责
具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。本事项在董事会审议批准后即可实施，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、基本概述
1、投资目的
为提高公司及控股子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及控股子公司正常经营资金需求及风险可控的前
提下，使用闲置自有资金购买流动性好、风险适中的理财产品或存款类产品，为公司及股东创造更大的收益。
2、资金来源
公司及控股子公司以其自有资金作为理财产品投资的资金来源。
3、投资品种
为控制风险，公司运用自有资金投资的品种为流动性好、风险适中理财产品。资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号--主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险适
中的短期理财产品或结构性存款。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
4、额度及期限
公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币 30,000.00 万元的自有资金购买流动性好、风险适中理财产品，单笔理财产品的投
资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
5、投资决议有效期
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
6、实施方式
本事项在董事会审议批准后即可实施，无需提交股东会审议。董事会授权公司经营层行使投资决策权并签署相关文件，包括但不
限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施
。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等相关
法律法规的规定披露公司现金管理的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买的理财产品为流动性好、风险适中理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险及道德风险。
2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对理财产品投资事项进行决策、管理
、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。
（1）公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部在选择具体
理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
（2）公司董事会审计委员会、内审部在公司定期报告的基础上，对公司使用自有闲置资金进行现金管理的情况进行核查。
（3）独立董事、审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用部分闲置自有资金
择机购买流动性好、风险适中的理财产品或存款类产品不会影响公司日常经营。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一
定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关审议程序及意见
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人
民币 30,000.00 万元的闲置自有资金用于投资流动性好、风险适中的投资产品。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见。
五、备查文件
第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ed8fcc92-b66e-49c3-8ad8-4d2085032e98.PDF
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2026-04-28 22:02│壶化股份（003002）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“壶化股份”）于 2026年 4月 27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 1,200 万元的闲置募集资金进行现金管理，自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。同时授权经营层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同
文件。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项在董事会审议批准后即可实施，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金和募投项目情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1966 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价格为 8.22元，募集资金总额为
41,100.00 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额34,059.90 万元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具“XYZH/2020BJGX0807 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并
与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金投资项目基本情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：
序 项目名称 实施主体 拟投入募集资 截至2025年 12月31日累计
号 金金额（万元） 投入金额（万元）
1 电子雷管自动化生产线建 壶化股份 3,451.59 2,342.35
设项目
2 电子雷管脚线、芯片模组、 山西壶化 8,784.22 8,723.79
包装生产线项目 凯利达科
技有限公
司、
山西壶化
集团金星
化工有限
公司
3 收购河北天宁化工有限公 壶化股份 11,809.25 11,809.25
司 98.69963%的股权
3、募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
交通银行长治分行营 1431437890130001 9,801,183.85 1,546,012.52 11,347,196.37
业部 82992
招商银行股份有限公 351905924110105 603,185.01 603,185.01
司太原平阳路支行
合计 — 9,801,183.85 2,149,197.53 11,950,381.38
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，根据募集资金投资项目建设进度，存在暂时闲
置的募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟合理使
用闲置募集资金进行现金管理。
2、投资额度
公司及全资子公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过 1,200.00 万元人民币购买理财产品进行现金管理，上述额度在决议有效
期内资金可以循环滚动使用，闲置募集资金购买的理财产品到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
闲置募集资金可购买的理财产品包括但不限于通知存款、协定利率、定期存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品、
券商收益权凭证、国债逆回购等，单项产品期限最长不超过 12 个月，且必须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；
（3）不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；
（4）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账
户的，公司将及时公告。
4、实施方式
在上述投资额度、期限及投资品种内，董事会授权公司经营层办理相关事宜。
5、授权期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
6、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关
要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
7、收益分配
公司购买理财产品所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金
，理财产品到期后将本金及收益归还至募集资金专户。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
公司会对投资理财的产品进行严格的评估和筛选，满足保本、流动性好、风险可控的要求，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、风险控制措施
（1）公司严格筛选理财产品，只用于购买符合前述条件的理财产品，选择有能力保障资金安全的金融机构进行理财产品业务合
作；
（2）董事会授权公司经营层行使具体理财产品的购买决策权，公司将严格遵守审慎投资原则，由财务部负责具体经办事宜。财
务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，一旦发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
（3）公司内审部对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计，对可能存在的风险进行评价；
（4）审计委员会对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务；
（6）理财产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知持续督导机构。
四、对公司经营的影响
公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提
下进行的。进行现金管理的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的情形。对暂时闲置的募集资金
适时进行保本型投资管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，符合公司及全体股东利益。
五、相关审议程序及意见
公司于 2026 年 4月 27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司持
续督导机构广发证券股份有限公司出具了相关核查意见。
1、董事会意见
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和公
司日常经营的前提下，使用不超过 1,200.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资
金投向或损害股东利益的情形。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见，审议程序合法、合规。
2、持续督导机构意见
经核查，广发证券股份有限公司认为：壶化股份《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第三次会
议审议通过，相关事项决策程序合法、合规。上述资金使用行为符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。
因此，广发证券股份有限公司对壶化股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、广发证券股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/53762b08-52ca-4024-8c2e-aa5bf64f5fd8.PDF
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2026-04-28 22:00│壶化股份（003002）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“持续督导保荐机构”）作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称“壶化股
份”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定，对壶化股份使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金和募投项目情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1966 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价格为 8.22元，募集资金总额为
41,100.00 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额34,059.90 万元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具“XYZH/2020BJGX0807 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并
与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金投资项目基本情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目情况如下：
序 项目名称 实施主体 拟投入募集资金 截至2025年 12月31日累计
号 金额 （万元） 投入金额（万元）
1 电子雷管自动化生产线建 壶化股份 3,451.59 2,342.35
设项目
2 电子雷管脚线、芯片模组、 山西壶化 8,784.22 8,723.79
包装生产线项目 凯利达科
技有限公
司、
山西壶化
集团金星
化工有限
公司
3 收购河北天宁化工有限公 壶化股份 11,809.25 11,809.25
司 98.69963%的股权
3、募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 余额
募集资金 利息收入 合计
交通银行长治分行营 1431437890130001 9,801,183.85 1,546,012.52 11,347,196.37
业部 82992
招商银行股份有限公 351905924110105 603,185.01 603,185.01
司太原平阳路支行
合计 — 9,801,183.85 2,149,197.53 11,950,381.38
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度而定，根据募集资金投资项目建设进度，存在暂时闲
置的募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司拟合理使
用闲置募集资金进行现金管理。
2、投资额度
公司及全资子公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过 1,200.00 万元人民币购买理财产品进行现金管理，上述额度在决议有效
期内资金可以循环滚动使用，闲置募集资金购买的理财产品到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
闲置募集资金可购买的理财产品包括但不限于通知存款、协定利率、定期存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产品、
券商收益权凭证等，单项产品期限最长不超过 12 个月，且必须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；
（3）不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；
（4）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账
户的，公司将及时公告。
4、实施方式
在上述投资额度、期限及投资品种内，董事会授权公司经营层办理相关事宜。
5、授权期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
6、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。
7、收益分配
公司购买理财产品所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金
，理财产品到期后将本金及收益归还至募集资金专户。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
公司会对投资理财的产品进行严格的评估和筛选，满足保本、流动性好、风险可控的要求，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
2、风险控制措施
（1）公司严格筛选理财产品，只用于购买符合前述条件的理财产品，选择有能力保障资金安全的金融机构进行理财产品业务合
作；
（2）董事会授权公司经营层行使具体理财产品的购买决策权，公司将严格遵守审慎投资原则，由财务部负责具体经办事宜。财
务部负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，一旦发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
（3）公司内审部对闲置募集资金使用与保管情况进行监督与审计，对可能存在的风险进行评价；
（4）监事会对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务；
（6）理财产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知持续督导机构。
四、对公司经营的影响
公司及全资子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提
下进行的。进行现金管理的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的情形。对暂时闲置的募集资金
适时进行保本型投资管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，符合公司及全体股东利益。
五、相关审议程序及意见
公司于 2026 年 4月 27 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不
影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 1,200.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司董事会对该议案发表了明确的同意意见，审议程序合法、合规。
八、持续督导保荐机构核查意见
经核查，广发证券认为：壶化股份《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，
相关事项决策程序合法、合规。上述资金使用行为符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。
因此，广发证券对壶化股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/130ee354-4cce-4e72-8086-396b24939fa9.PDF
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2026-04-28 19:27│壶化股份（003002）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年度
利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。
（二）本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025 年度。
2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为 17,203.59 万元，其中母公司
实现净利润 9,414.42万元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表可分配利润为 84,185.11 万元，母公司可分配利润为 47,379.78
万元。根据合并报表、母公司报表中可分配利润孰低的分配原则，2025 年末公司实际可分配利润为 47,379.78 万元。
3、为更好地回报投资者，根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司 2025 年度经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司拟
定的 2025 年度利润分配预案为：以总股本200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2元人民币（含税），不以资
本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。
4、若按照公司总股本 200,000,000 股，以此计算本年度预计分红总额40,000,000 元（含税）。
本年度现金分红和股份回购金额为 40,000,000 元，占本年度净利润的23.25%。
（二）在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照每股现金分红比例不变的原则对
分红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2025 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 40,000,000.00 29,871,000.00 49,498,739.00
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 172,035,912.16 140,018,062.73 204,681,240.68
（元）
合并报表本年度末累计未分配利润 841,851,115.08
（元）
母公司报表本年度末累计未分配利 473,797,838.07
润（元）
上市是否满三个完整会计年度 ?是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总 119,369,739.00
额（元）
最近三个会计年度累计回购注销总 0
额（元）
最近三个会计年度平均净利润 172,245,071.86
（元）
最近三个会计年度累计现金分红及 119,369,739.00
回购注销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 □是 ? 否
9.8.1 条第（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定：“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报
表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个
会计年度累计现金分红金额低于5,000万元”。
公司在最近三个会计年度累计现金分红金额为119,369,739.00元，占最近三个会计年度年均净利润的69.30%，高于30%，因此不
触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为17,203.59万元，拟派发现金股利占本年度归属于上市公司股东的净利润
比例低于30%，具体原因分项说明如下：
（1）现金分红总额低于当年净利润30%的原因
公司处于高速发展期，在技术改造、生产线建设、新技术研发、对外投资等方面资金需求较高，因此，公司需要保持充足的资金
，进一步筑牢技术壁垒，拓展市场版图，持续提升在行业内的综合竞争力，为广大股东创造更大的价值。
（2）留存未分配利润的用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将主要用于日常经营发展、重大项目建设、补充流动资金以及以后年度利润分配，既能支持公司各项业务稳
定发展以及中长期发展战略顺利实施，还能保障公司未来的分红能力，符合公司股东长远利益和未来发展规划
（3）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司2025年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股
东参与现金分红决策提供便利。
（4）增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利
润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和提升投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，严格规范资金使用管理、
提高资金使用效率，防范资金风险，以稳健的经营业绩回报广大投资者。
2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：
单位：元
项目 2025 年度 占总资产比 2024 年度 占总资产比
例 例
交易性金融资产 54,235,682.88 2.66%
其他权益工具投资 27,921,663.44 1.18% 27,921,663.44 1.37%
其他非流动金融资产 20,000,000.00 0.85% 20,000,000.00 0.98%
其他流动资产（待抵扣 127,059,230.98 5.38% 29,133,919.88 1.43%
增值税、预缴税费、合
同取得成本等与经营活
动相关的资产除外）
合计 174,980,894.42 7.41% 131,291,266.20 6.45%
公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他
权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财
务报表项目核算及列报合计金额分别为 131,291,266.20 元、174,980,894.42 元，占总资产的比例分别为 6.45%、7.41%。
3、本次利润分配预案是根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公司法》《企业会计准则
》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成
长的经营成果，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
四、其他情况说明及相关风险提示
（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、山西壶化集团股份有限公司 2025 年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b6f7a760-5b0b-4ebf-a8f4-94420fbad95c.PDF
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2026-04-28 19:27│壶化股份（003002）：关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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为完善山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，提高公司治理水平，促进公司健康可持续发展，根据《
公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，参照行业及企业所在地薪酬水平，制定董事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
公司董事（含独立董事）及高级管理人员
二、本方案适用期限
1、董事、独立董事薪酬方案经股东会通过后至新的薪酬方案出台前。
2、高级管理人员薪酬方案经董事会通过后至新的方案出台前。
三、薪酬标准
1、非独立董事：根据其在公司及子公司所任具体职务、岗位、职责及绩效考核结果，按照公司相关薪酬管理与绩效考核制度与
方案确定并领取薪酬，不单独发放董事津贴。非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
2、独立董事：每年给予固定津贴。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
3、高级管理人员：根据其在公司及子公司所任具体职务、岗位、职责及绩效考核结果，按照公司相关薪酬管理与绩效考核制度
与方案确定并领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的 50%。
四、其他规定
1、公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核
结果确定，按考核周期发放。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；
2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬；
3、上述薪酬或津贴均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f36005a3-1baa-499b-934c-627f4466e1db.PDF
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2026-04-28 19:27│壶化股份（003002）：2025年度财务决算报告
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公司 2025 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。现将 2025 年度财务决算
报告如下（财务数据均为合并报表数据）：
一、合并报表范围：
公司名称 简称 级次
山西壶化集团股份有限公司 本公司 1
山西壶化集团金星化工有限公司 金星化工 2
阳城县诺威化工有限责任公司 阳城诺威 2
屯留县金辉化工有限公司 屯留金辉 2
山西壶化进出口贸易有限公司 进出口公司 2
长治市盛安民用爆破器材经销有限公司 盛安民爆 2
山西壶化集团爆破有限公司 壶化爆破 2
山西壶化凯利达包装有限公司 凯利达公司 2
山西壶化凯利达科技有限公司 凯利达科技 2
山西全盛化工有限责任公司 全盛化工 2
长治市盛安化工科技有限公司 盛安科技 2
临汾骏铠民爆器材有限责任公司 临汾骏铠 2
山西壶化凯利达科技有限公司 凯利达科技 2
江苏众芯邦软件科技有限公司 江苏众芯邦 2
邯郸壶化安顺科技有限公司 安顺化工 2
山西壶化阳泉民爆器材有限公司 阳泉民爆 2
河北天宁化工有限公司 天宁化工 2
河北天宁化工有限公司迁安分公司 天宁迁安 2
壶关县盛安民用爆破器材经销有限公司 壶关盛安 3
长子县盛安民用爆破器材经销有限责任公司 长子盛安 3
黎城县盛安民用爆破器材经销有限公司 黎城盛安 3
武乡县盛安民用爆破器材经销有限公司 武乡盛安 3
平顺县盛安民用爆破器材经销有限公司 平顺盛安 3
长治县盛安民爆器材经销有限公司 长治县盛安 3
长治市郊区盛安民用爆破器材经销有限公司 郊区盛安 3
屯留县盛安民用爆破器材经销有限公司 屯留盛安 3
沁源县盛安民用爆破器材经销有限公司 沁源盛安 3
襄垣县盛安民用爆破器材经销有限公司 襄垣盛安 3
潞城市盛潞民用爆破器材经销有限公司 潞城盛潞 3
塔斯克山有限责任公司（TANSAG UUL LLC.） TANSAG UUL 3
公司名称 简称 级次
山西壶化大圣建材有限公司 大圣建材 3
临汾市威恩爆破服务有限责任公司 威恩爆破 3
临汾市尧都区安捷盛民爆器材有限公司 尧都安捷盛 3
蒲县安吉民爆器材有限责任公司 蒲县安吉 3
乡宁昌晟民爆有限责任公司 乡宁昌晟 3
翼城县卓利昌民爆有限责任公司 翼城卓利昌 3
吉县永宁民爆器材经销有限公司 吉县永宁 3
浮山县恒翔民爆有限责任公司 浮山恒翔 3
古县世翔民爆器材销售有限公司 古县世翔 3
襄汾县欣盛民爆有限责任公司 襄汾欣盛 3
安泽县金胜民爆销售有限公司 安泽金胜 3
洪洞县华泰安民爆器材有限公司 洪洞华泰安 3
阳泉市永泰爆破有限公司 永泰爆破 3
山西平洋爆破工程有限公司 平洋爆破 3
海南壶化国际贸易有限公司 海南壶化 3
石家庄骏通运输有限公司 骏通运输 3
二、财务指标
1、经营状况
单位：万元
项目 2025年 12月 31 日 2024年 12月 31日 增减%
流动资产 104,017.08 92,661.08 12.26%
非流动资产 132,192.24 111,040.77 19.05%
资产合计 236,209.32 203,701.84 15.96%
流动负债 47,661.44 45,432.58 4.91%
非流动负债 22,466.04 6,896.47 225.76%
负债合计 70,127.48 52,329.05 34.01%
股东权益合计 166,081.84 151,372.79 9.72%
归属于母公司股东权益合计 153,037.52 137,708.68 11.13%
2、经营成果
单位：万元
项目 2025年度 2024年度 增减%
营业收入 131,241.35 110,112.11 19.19%
营业成本 79,280.31 64,729.74 22.48%
营业利润 20,159.35 17,270.90 16.72%
利润总额 20,029.58 16,688.81 20.02%
净利润 17,535.76 14,417.79 21.63%
其中：归属于母公司 17,203.59 14,001.81 22.87%
股东的净利润
扣除非经常性损益 16,671.10 12,896.00 29.27%
后归属于母公司股
东的净利润
3、现金流量情况：
单位：万元
项目 2025年度 2024年度 增减%
经营活动产生的现金流量净额 10,815.94 16,412.68 -34.10%
投资活动产生的现金流量净额 -34,902.33 -21,242.43 -64.30%
筹资活动产生的现金流量净额 9,335.56 -6,891.55 235.46%
现金及现金等价物净增加额 -14,764.06 -11,711.51 -26.06%
4、股东权益变动情况：
单位：万元
项目 2024年 2023年 增减%
12月 31日 12月 31 日
股本 20,000.00 20,000.00 0.00%
资本公积 35,157.00 34,738.17 1.21%
专项储备 5,607.84 4,914.32 14.11%
盈余公积 8,087.57 7,146.13 13.17%
未分配利润 84,185.11 70,910.06 18.72%
归属于母公司股东权益合计 153,037.52 137,708.68 11.13%
少数股东权益 13,044.33 13,664.11 -4.54%
股东权益合计 166,081.84 151,372.79 9.72%
5、主要财务指标
财务指标 2025年 12 月 31 日 2024年 12 月 31 日
/2025年度 /2024 年度
流动比率（倍） 2.18 2.04
速动比率（倍） 1.91 1.77
资产负债率 29.69% 25.69%
应收账款周转率（次/年） 3.56 4.10
存货周转率（次/年） 6.29 4.95
息税折旧摊销前利润（万元） 28330.25 23624.87
每股经营活动产生的现金流量（元） 0.54 0.82
每股净现金流量（元） -0.74 -0.59
归属于母公司股东的每股净资产（元） 7.65 6.89
无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例 4.86% 3.95%
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6e90316f-e510-4e17-84d3-a70974d3bacb.PDF
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2026-04-28 19:27│壶化股份（003002）：2025年度董事会工作报告
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壶化股份（003002）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1b9b6920-bc9d-47ca-b044-00d096aabef4.PDF
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2026-04-28 19:27│壶化股份（003002）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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壶化股份（003002）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/08ca905d-1a83-40db-bb43-312b8333f5fd.PDF
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2026-04-28 19:27│壶化股份（003002）：关于举行2025年度暨2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 2025
年年度报告全文及摘要、2026年第一季度报告。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司的经营情况和发展战略，公司将于 2026
年 5 月 8日（星期五）在全景网举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会。
一、网上业绩说明会的安排
1、召开时间：2026 年 5月 8日（星期五）15:00-17:00
2、出席人员：公司董事长秦东；独立董事杨瑞平；董事、副总经理张宏；财务负责人张伟；董事会秘书吴国良（如有特殊情况
，参会人员将可能进行调整）。
3、参与方式：本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
参与。
二、征集问题事项
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者
可于 2026 年 5月 7日（星期四）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面提交您所关注的
问题。公司将通过 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7d5e8fef-66de-44a9-a6fe-a3915d4a316c.PDF
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2026-04-28 19:27│壶化股份（003002）：关于前次募集资金使用情况报告
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壶化股份（003002）：关于前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3c5c21a2-5164-422a-af92-6190b5c691e1.PDF
【2.财报链接】
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2026-08-29│壶化股份：2026年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225526546.PDF
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2026-04-29│壶化股份：2025年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225234354.PDF
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2026-04-29│壶化股份：2026年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-29/1225234362.PDF
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2025-10-28│壶化股份：2025年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-10-28/1224740444.PDF
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2025-08-28│壶化股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-28/1224591869.PDF
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2025-04-25│壶化股份：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266655.PDF
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2025-04-25│壶化股份：2025年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223266646.PDF
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2024-10-31│壶化股份：2024年三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-31/1221569146.PDF
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2024-08-30│壶化股份：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-30/1221048247.PDF
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2024-04-26│壶化股份：2024年第一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219818760.PDF
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2024-04-26│壶化股份：2024年一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-26/1219818758.PDF
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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