公司公告☆ ◇003002 壶化股份 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 17:22 │壶化股份（003002）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-09-11 15:48 │壶化股份（003002）：关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告 │
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│2025-09-11 15:48 │壶化股份（003002）：关于第二期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │壶化股份（003002）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划提前终止暨减持股份结果的公│
│ │告 │
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│2025-08-27 21:58 │壶化股份（003002）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 21:58 │壶化股份（003002）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 21:57 │壶化股份（003002）：独立董事提名人声明与承诺-杨瑞平 │
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│2025-08-27 21:57 │壶化股份（003002）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-27 21:57 │壶化股份（003002）：独立董事候选人声明与承诺-王军 │
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│2025-08-27 21:57 │壶化股份（003002）：独立董事候选人声明与承诺-杨瑞平 │
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2025-09-12 17:22│壶化股份（003002）：关于选举职工董事的公告
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一、选举职工董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等相关规定，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 12 日召开第十届第四次职工代表大会，经职工
代表推举并表决通过，同意选举庞建军（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期与公司第五届董事会任期一致。本次选举
产生的职工董事将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的 6 名非独立董事及 4名独立董事共同组成公司第五届董事会。
上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关
规定行使职权。本次选举职工董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的
二分之一。
二、备查文件
第十届第四次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/d2d13758-1198-49d5-b6b3-29f0632dc2be.PDF
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2025-09-11 15:48│壶化股份（003002）：关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 30 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七
次会议，并于 2025 年 6月 20日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日、2025 年 6 月 21
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规
范运作》的要求，现将公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股票。
公司于 2025 年 1月 9日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至 2025 年 2月 1
7 日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购 860,000 股，已回购股份占当时公司总股本的比例为0.43%，成交总金额为
19,266,270.00 元（不含交易费用）。
本次员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为 860,000 股，占公司当前总股本的 0.43%，均来源于上述回购股份。
二、本次员工持股计划账户开立、认购和非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股计划证券专用账户，证券账户名称
为“山西壶化集团股份有限公司－第二期员工持股计划”，证券账户号码为 0899485307。
（二）本次员工持股计划认购情况
本次员工持股计划的资金总额上限不超过 1,154.12 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，持股计划的份额上限
为 1,154.12 万份。本次员工持股计划实际认购份额为 1,154.12 万份，实际认购份额未超过 2025 年第二次临时股东会审议通过的
拟认购份额上限。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，不存在公司向持有人提供
财务资助或为其贷款提供担保的情况。本次员工持股计划不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
公司全部在有效期内的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%；单个员工通过全部在有效期内的员工持
股计划所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次员工持股计划的认购情况出具《验资报告》（XYZH/2025CDAA4B0675）。
（三）本次员工持股计划非交易过户情况
2025 年 9月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户持有的 860,000 股公司股票已于 2025 年 9月 10 日以非交易过户的方式过户至“山西壶化集团股份有限公司－第二期员工持
股计划”，过户价格为 13.42 元/股。截至本公告披露日，本次员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为 860,000 股，占公司
当前总股本的 0.43%。
本次员工持股计划的存续期为 36 个月，所获公司股票的锁定期为 12 个月，到期一次性解锁，自公司公告最后一笔标的股票过
户至本次员工持股计划名下之日起计算。
三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动人的认定
本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不构成《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动关系，具体如下：
（一）公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协
议或存在一致行动安排。
（二）公司董事、高级管理人员未参与本次员工持股计划，本次员工持股计划未与公司管理人员之间签署一致行动协议或存在一
致行动安排。
（三）本次员工持股计划持有人之间无关联关系，均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本次员工持
股计划的最高权利机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督本次员工持股计划的日常管理，本次员工持股计划持有人持有的份额
相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
四、本次员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将依据有关会计准则和会计制度的规定进行相应会计处理，本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终将以会计师事务所
出具的年度审计报告为准。在不考虑本次员工持股计划对公司业绩的影响情况下，本次员工持股计划费用的摊销对有效期内各年净利
润有所影响。若考虑本次员工持股计划对公司发展产生的正向作用，本次员工持股计划将有效激发公司核心员工的积极性，提高经营
效率。
公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
1、《证券过户登记确认书》；
2、《证券账户开户办理确认单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9df6a3e0-7add-4253-be1b-75413ba65c25.PDF
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2025-09-11 15:48│壶化股份（003002）：关于第二期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告
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一、会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于
2025 年 9月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司董事会秘书吴国良召集和主持。应出席本次会议的持有
人共计 396 人，实际出席 339 人，代表本次员工持股计划有表决权的份额为 992.45 万份，占本次员工持股计划总份额的 85.99%
。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司第二期员工持股计划》和《公司第二
期员工持股计划管理办法》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》
为了促进本次员工持股计划日常管理的效率，根据《公司第二期员工持股计划》和《公司第二期员工持股计划管理办法》的有关
规定，同意设立本次员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本次员工持股计划持有
人会议负责，代表持有人行使股东权利。本次员工持股计划管理委员会由 3名委员组成，设管理委员会主任 1名。
表决结果：同意 992.45 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份
额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。
（二）审议通过了《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
经持有人会议审议，同意选举秦玲书、崔慧源、徐亮娜为本次员工持股计划管理委员会委员。
上述管理委员会委员的任期与本次员工持股计划存续期间一致。管理委员会委员未担任公司董事、高级管理人员。上述管理委员
会委员未在公司控股股东单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系。
表决结果：同意 992.45 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份
额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。
同日，公司召开本次员工持股计划管理委员会第一次会议，选举秦玲书为本次员工持股计划管理委员会主任，任期为本次员工持
股计划的存续期。
（三）审议通过了《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划事宜的顺利实施，本次员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具
体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作；
5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
9、负责员工持股计划的减持安排；
10、持有人会议授权的其他职责。
本授权有效期自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意 992.45 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份
额总数的 0.00%；弃权 0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。
三、备查文件
1、第二期员工持股计划第一次持有人会议决议；
2、第二期员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/60b43416-64de-41a2-9936-546600322a40.PDF
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2025-08-30 00:00│壶化股份（003002）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划提前终止暨减持股份结果的公告
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壶化股份（003002）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划提前终止暨减持股份结果的公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f8e99b31-7f52-481e-b86d-22113105236a.PDF
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2025-08-27 21:58│壶化股份（003002）：2025年半年度报告摘要
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壶化股份（003002）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-08-27 21:58│壶化股份（003002）：2025年半年度报告
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壶化股份（003002）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
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2025-08-27 21:57│壶化股份（003002）：独立董事提名人声明与承诺-杨瑞平
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壶化股份（003002）：独立董事提名人声明与承诺-杨瑞平。公告详情请查看附件
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2025-08-27 21:57│壶化股份（003002）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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壶化股份（003002）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/13354273-aaa0-4253-8d99-72b4a5dde0bc.PDF
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2025-08-27 21:57│壶化股份（003002）：独立董事候选人声明与承诺-王军
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壶化股份（003002）：独立董事候选人声明与承诺-王军。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d4fc9b21-4c01-4619-b748-41c6f8a1cc15.PDF
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2025-08-27 21:57│壶化股份（003002）：独立董事候选人声明与承诺-杨瑞平
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壶化股份（003002）：独立董事候选人声明与承诺-杨瑞平。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/1d51c134-a742-4c23-9551-0f99bccca06b.PDF
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2025-08-27 21:57│壶化股份（003002）：独立董事候选人声明与承诺-高全臣
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壶化股份（003002）：独立董事候选人声明与承诺-高全臣。公告详情请查看附件
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2025-08-27 21:57│壶化股份（003002）：独立董事提名人声明与承诺-高全臣
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壶化股份（003002）：独立董事提名人声明与承诺-高全臣。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/202713a2-d3ac-4cfb-ba56-de9f3acb62c0.PDF
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2025-08-27 21:57│壶化股份（003002）：2025年半年度财务报告
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壶化股份（003002）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/108ed134-f7b1-44e6-89d0-e23a7791e6bf.PDF
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2025-08-27 21:57│壶化股份（003002）：关于董事会换届选举的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举
公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，以上议案尚需提交股东会审议。公司本次董
事会换届具体情况如下：
公司第五届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职工董事1名。根据《公司法》《公司干部管理条例》
等有关规定，经持股10%股东秦东提名，提名委员会资格审核，党委会研究，同意提名秦东、郭平则、赵宾方、郭敏、张志兵、张宏
为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件1）；同意提名高全臣、马常明、王军、杨瑞平为公司第五届
董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件2），其中杨瑞平为会计专业人士。上述非独立董事候选人及独立董事候选人经
股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第五届董事会。
公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独
立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第五届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公
司股东会审议。股东会以累积投票制方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的
规定，认真履行董事职责。公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位
董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
备查文件：
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/67c3a836-4f06-4032-a959-1244c4df6e2b.PDF
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2025-08-27 21:57│壶化股份（003002）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告
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壶化股份（003002）：关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/8ac75acb-bd63-429d-b85b-fcffde15df0c.PDF
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2025-08-27 21:57│壶化股份（003002）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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壶化股份（003002）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/d5307792-7f68-4d4a-b221-d3e53be48218.PDF
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2025-08-27 21:57│壶化股份（003002）：独立董事提名人声明与承诺-马常明
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壶化股份（003002）：独立董事提名人声明与承诺-马常明。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c45557b8-454b-449e-88b4-391643690cfd.PDF
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2025-08-27 21:57│壶化股份（003002）：关于第一期员工持股计划提前终止的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）持有的公司股票已全部
出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》及《山西壶化集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司于 2025 年 8月 26 日召开了第四届
董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划提前终止的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划基本情况
公司分别于 2024 年 4月 2日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议和 2024 年 5月 17 日召开了 2023 年
年度股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的
议案》等议案，同意公司本员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户回购的公司 A股普通股股票。具体内容详见公司于 2024 年
4月3日和 2024 年 5月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2024 年 7月 19 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券
账户持有的 2,005,044 股公司股票已于 2024 年 7月 18 日以非交易过户的方式过户至“山西壶化集团股份有限公司－第一期员工
持股计划”，过户价格为 6.43 元/股。上述股份过户数量与公司股东会审议通过的内容一致。具体内容详见公司于 2024 年 7月 20
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-040）。
2025 年 7月 19 日，公司披露了《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-045），本员工持股
计划的锁定期于 2025 年 7月19 日届满，可解锁的股票数量为 2,005,044 股，为本员工持股计划所持标的股票总数的 100%，占当
时公司总股本的 1%，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、本员工持股计划提前终止的情况
根据《山西壶化集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划存续期为 36 个月，自公司公告
最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划的锁定期满后，当本员工持股计划所持有的股票全部出售
或转出后，本员工持股计划可提前终止。
截至 2025 年 8月 12 日，本员工持股计划所持有 2,005,044 股公司股票已全部出售完毕，占当前公司总股本的 1%。具体内容
详见公司于 2025 年 8月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第一期员工持股计划出售完毕的公告》（公告
编号：2025-059）。经本员工持股计划管理委员会提议，本员工持股计划第二次持有人会议和第四届董事会第二十二次会议审议通过
，同意提前终止本员工持股计划，后续将在终止日后完成相关资产的清算，并按持有人持有的份额比例进行分配。
公司实施第一期员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于敏感期不得买
卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。
三、本员工持股计划提前终止对公司的影响
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