公司公告☆ ◇003002 壶化股份 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-17 17:41 │壶化股份（003002）：关于回购股份完成暨股份变动的公告 │
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│2025-02-14 16:59 │壶化股份（003002）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-14 16:54 │壶化股份（003002）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-05 15:50 │壶化股份（003002）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-01-24 18:59 │壶化股份（003002）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-01-24 18:57 │壶化股份（003002）：壶化股份关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的可行性研究报告│
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│2025-01-24 18:57 │壶化股份（003002）：关于调整公司独立董事津贴的公告 │
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│2025-01-24 18:56 │壶化股份（003002）：第四届董事会第十八次会议决议的公告 │
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│2025-01-24 18:55 │壶化股份（003002）：变更募集资金用途及使用募集资金对外投资的核查意见 │
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│2025-01-24 18:55 │壶化股份（003002）：关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的公告 │
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2025-02-17 17:41│壶化股份（003002）：关于回购股份完成暨股份变动的公告
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壶化股份（003002）：关于回购股份完成暨股份变动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-17/8f84a263-6ee1-45a8-aa40-6ff47d20eb6a.PDF
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2025-02-14 16:59│壶化股份（003002）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本公告中的百分比均保留四位小数，若各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍五入原因。
一、会议召开情况
1、召集人：山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、主持人：秦东
3、现场会议召开时间：2025年 2月 14日（星期五）14:30
4、现场会议召开地点：山西省长治市潞州区东海湾大厦-8楼一号会议室
5、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 2月 14日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 14日 9:15-15:00期间的任意时间。
6、召开方式：现场会议与网络投票相结合。
7、会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司
规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
1、总体情况
通过现场和网络投票的股东 108人，代表股份 77,357,300股，占公司有表决权股份总数的 38.7989％。
其中：通过现场投票的股东 35人，代表股份 76,864,500股，占公司有表决权股份总数的 38.5518％。
通过网络投票的股东 73人，代表股份 492,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.2472％。
2、中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东 96人，代表股份 1,373,200股，占公司有表决权股份总数的 0.6887％。
其中：通过现场投票的中小股东 23人，代表股份 880,400股，占公司有表决权股份总数的 0.4416％。
通过网络投票的中小股东 73人，代表股份 492,800股，占公司有表决权股份总数的 0.2472％。
3、董事 11人，出席 11人；监事 3人，出席 3人；董事会秘书出席会议；高管列席会议；北京市中伦律师事务所见证律师列席
会议，对会议见证并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
1、审议《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》
表决情况：
同意 77,304,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9323％；反对 51,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0666％；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0012％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,320,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1841％；反对 51,500 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的3.7504％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0655％。
表决结果：通过。
2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决情况：
同意 77,214,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8159％；反对 117,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1515％；弃权25,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0326％。
其中中小股东表决情况：
同意 1,230,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6301％；反对 117,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 8.5348％；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.8351％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：侯镇山、马梦祺
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于山西壶化集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/e78c1dc0-dded-4eeb-a312-19fcdd92737b.PDF
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2025-02-14 16:54│壶化股份（003002）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称
“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证
券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的
召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证；
3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性
意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项
进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由公司第四届董事会第十八次会议决定召开并由公司董事会召集。公司董事会于2025年1月25日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）等指定信息披露媒体公开发布了《山西壶化集团股份
有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、
召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年2月14日在山西省长治市潞州区东海湾大厦8楼一号会议室通过现场及网络视频方式如期召开，会议
由公司董事长主持。本次会议网络投票日期为2025年2月14日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月
14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月14日9:15-15:00期
间的任意时间。
经查验，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的
规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》规定的召集
人资格。
根据现场出席会议股东开立股票账户的证明文件、相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、
深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经公司及本所律师查验确认，本次会议通
过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计108人，代表股份77,357,300股，占公司有表决权股份总数的38.7989%。
除公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定
，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会
议通知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下：
1、《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》
同意77,304,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9323%；反对51,500股，占出席本次会议的股东
（股东代理人）所持有效表决权的0.0666%；弃权900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0012%。
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
同意77,214,900股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8159%；反对117,200股，占出席本次会议的股
东（股东代理人）所持有效表决权的0.1515%；弃权25,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0326%。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、
确定最终表决结果后予以公布。其中，公司对上述议案的中小投资者股东表决情况进行单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，议案1、议案2需经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过，不存在涉及关联股东回避表
决的议案；不存在涉及优先股股东参与表决的议案。本次股东大会的具体表决结果详见公司发布的本次股东大会决议公告。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的
规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-02-15/540b1dcb-a6d8-4381-86d0-698363651f17.PDF
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2025-02-05 15:50│壶化股份（003002）：关于回购公司股份的进展公告
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壶化股份（003002）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-01-24 18:59│壶化股份（003002）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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壶化股份（003002）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
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2025-01-24 18:57│壶化股份（003002）：壶化股份关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的可行性研究报告
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壶化股份（003002）：壶化股份关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的可行性研究报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/36bc96c0-0dbc-4a60-ba48-08b6d0fe5e4f.PDF
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2025-01-24 18:57│壶化股份（003002）：关于调整公司独立董事津贴的公告
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壶化股份（003002）：关于调整公司独立董事津贴的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/3d17929f-af90-4f00-8f42-732932165551.PDF
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2025-01-24 18:56│壶化股份（003002）：第四届董事会第十八次会议决议的公告
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一、会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场表决和通讯表决相
结合方式召开，通知已于 2025年 1 月 13 日以书面方式通知各位董事。本次会议由董事长秦东召集并主持，应出席 11 人，实际出
席 11人，其中独立董事李蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明以视频会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的
通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》
经审核，本次变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权是公司根据市场环境变化及自身发展经营战略所做出的审慎决策
，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
经审议，同意调整公司独立董事津贴，出于谨慎性原则，独立董事需回避表决。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2025年 2月 14日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案审议情况详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。
三、备查文件
第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/0533fb1e-b628-4660-bd32-f10d1cd19376.PDF
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2025-01-24 18:55│壶化股份（003002）：变更募集资金用途及使用募集资金对外投资的核查意见
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壶化股份（003002）：变更募集资金用途及使用募集资金对外投资的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-25/d3e2d9aa-5717-40f0-bc62-f104072dc997.PDF
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2025-01-24 18:55│壶化股份（003002）：关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的公告
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壶化股份（003002）：关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/38f08d36-aa47-444a-aaf1-d328da528110.PDF
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2025-01-24 18:55│壶化股份（003002）：第四届监事会第十五次会议决议的公告
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一、会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知已于 2025年 1月 13日通过书面方式送达。会
议于 2025年 1 月 23日以现场表决方式召开，应出席 3名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议案》
经审核，本次变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不存在损害股东利
益的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
该议案审议情况详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。
三、备查文件
第四届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-01-24/ed95d48d-10ef-40c6-8cb6-87e16e04e497.PDF
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2025-01-10 18:41│壶化股份（003002）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 9 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十
四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2025年 1月 10日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》《上市公司股份回购规则
》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 1 月 9 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售
条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2025 年 1月 9 日）登记在册的前十名股东的持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占总股本的比例（%）
1 长治市方圆投资有限公司 53,150,000.00 26.58
2 秦跃中 35,200,000.00 17.60
3 秦东 20,000,000.00 10.00
4 江圆圆 2,464,300.00 1.23
5 山西壶化集团股份有限公司 2,005,044.00 1.00
－第一期员工持股计划
6 #张艳 1,590,000.00 0.80
7 #余金花 1,501,900.00 0.75
8 俞嘉瑛 1,419,400.00 0.71
9 张崇川 1,050,900.00 0.53
10 #谭赟 991,000.00 0.50
注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。
二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2025 年 1月 9 日）登记在册的前十名无限售条件股东的持股情况
序号 持有人名称 持股数量（股） 占无限售条件股份总数的比
例（%）
1 长治市方圆投资有限公司 53,150,000.00 29.06
2 秦跃中 35,200,000.00 19.25
3 秦东 5,000,000.00 2.73
4 江圆圆 2,464,300.00 1.35
5 山西壶化集团股份有限公司 2,005,044.00 1.10
－第一期员工持股计划
6 #张艳 1,590,000.00 0.87
7 #余金花 1,501,900.00 0.82
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