公司公告☆ ◇003002 壶化股份 更新日期：2026-03-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-11 17:11 │壶化股份（003002）：关于壶化股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版） │
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│2026-02-11 17:11 │壶化股份（003002）：壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） │
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│2026-02-11 17:10 │壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书 │
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│2026-02-11 17:10 │壶化股份（003002）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于壶化股份申请向特定对象发行股票的│
│ │审核问询函回复（豁免版） │
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│2026-02-11 17:10 │壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书 │
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│2026-02-11 17:07 │壶化股份（003002）：关于向特定对象发行A股股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提 │
│ │示性公告 │
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│2026-02-11 17:05 │壶化股份（003002）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一） │
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│2026-01-15 17:57 │壶化股份（003002）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-01-14 11:50 │壶化股份（003002）：壶化股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2026-01-14 11:50 │壶化股份（003002）：壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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2026-02-11 17:11│壶化股份（003002）：关于壶化股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版）
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壶化股份（003002）：关于壶化股份申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/d1ace0bb-7478-4a5a-8225-54a5fa6416f0.PDF
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2026-02-11 17:11│壶化股份（003002）：壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
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壶化股份（003002）：壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/9dbe774b-85d9-4db4-bae8-3773c60ad966.PDF
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2026-02-11 17:10│壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/f9c0e1ed-f5a0-45f1-a888-00973427e20b.PDF
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2026-02-11 17:10│壶化股份（003002）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于壶化股份申请向特定对象发行股票的审核
│问询函回复（豁免版）
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壶化股份（003002）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于壶化股份申请向特定对象发行股票的审核问询函回复（豁免
版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/4a3a5d3f-688e-4d10-9e27-cda967b85dc8.PDF
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2026-02-11 17:10│壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/cbde29b0-c3ce-4dbe-b7c9-b81840bdc635.PDF
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2026-02-11 17:07│壶化股份（003002）：关于向特定对象发行A股股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性
│公告
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壶化股份（003002）：关于向特定对象发行A股股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/2c0575f8-6254-4cbf-945c-965cbd0bdd79.PDF
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2026-02-11 17:05│壶化股份（003002）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）
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壶化股份（003002）：向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-12/a4984031-3f99-412f-b3e7-0f5aa5486802.PDF
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2026-01-15 17:57│壶化股份（003002）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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壶化股份（003002）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/beb0e40e-269f-476c-a926-10a381109381.PDF
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2026-01-14 11:50│壶化股份（003002）：壶化股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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壶化股份（003002）：壶化股份最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/1853eb3a-6752-4b11-8ec4-c5c5fcf8572f.PDF
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2026-01-14 11:50│壶化股份（003002）：壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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壶化股份（003002）：壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/d8732f2e-5798-4a0f-8478-74598acf0bbd.PDF
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2026-01-14 11:50│壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/0488283c-de54-41ae-bb43-8aac672f56fc.PDF
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2026-01-14 11:50│壶化股份（003002）：向特定对象发行A股股票的法律意见书
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壶化股份（003002）：向特定对象发行A股股票的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/1c54f0d2-e046-4b46-b89a-de8e9ae835f6.PDF
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2026-01-14 11:50│壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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壶化股份（003002）：广发证券关于壶化股份2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/751a3af5-3b08-49e4-8ce5-979fde7aaf4c.PDF
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2026-01-14 11:50│壶化股份（003002）：关于2025年度向特定对象发行A股股票申请获深交所受理的公告
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壶化股份（003002）：关于2025年度向特定对象发行A股股票申请获深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/ee7bf530-0f5b-4f62-bbe4-41bbccfd725c.PDF
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2025-10-27 16:51│壶化股份（003002）：第五届董事会第二次会议决议的公告
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一、会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 24 日以现场表决和通讯表决相结
合方式召开，通知已于 2025年 10 月 13 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席11 人，实际出席 11
人，公司全体高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关
规定，合法有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审核，公司 2025 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 1
-9 月实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本事项经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0票。
该议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/03e5c351-7ff1-47dd-ac1e-8c3fc8dda3cc.PDF
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2025-10-27 16:49│壶化股份（003002）：2025年三季度报告
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壶化股份（003002）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/563fe8c4-5c88-4378-855b-92bd60b49a21.PDF
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2025-09-15 20:07│壶化股份（003002）：关于董事会、高级管理人员、证券事务代表任职的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 15 日召开2025 年第三次临时股东会，选举产生了公司第五
届董事会。同日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会各专门委员会成员及任命高级管理人员、证券事
务代表的相关议案。
现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成及任期情况
董事长：秦东
非独立董事：秦东、郭平则、赵宾方、郭敏、庞建军（职工董事）、张志兵、张宏
独立董事：高全臣、马常明、王军、杨瑞平
公司第五届董事会由上述 11 名董事组成，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成
员总人数的三分之一，董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。独立董事
均已取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的独立董事资格证书，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证
券交易所审核无异议。
上述人员简历详见公司于 2025 年 8月 28 日披露的《关于董事会换届选举的公告》和 2025 年 9月 13 日披露的《关于选举职
工董事的公告》。
二、第五届董事会专门委员会组成情况
（一）战略发展委员会
召集人：秦东
委员：高全臣、王军
（二）审计委员会
召集人：杨瑞平
委员：庞建军、高全臣
（三）提名委员会
召集人：王军
委员：秦东、马常明
（四）薪酬与考核委员会
召集人：马常明
委员：郭平则、杨瑞平
公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
三、高级管理人员情况
总经理：郭平则
副总经理：郭敏、张志兵、张宏
财务负责人：张伟
董事会秘书：吴国良
以上高级管理人员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述人员均符合相关
法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会
确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。上述人
员简历附后。
吴国良已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
吴国良联系方式如下：
地址：山西省长治市壶关经济开发区化工路 1号
电话：0355-6010025
传真：0355-8778413
邮箱：46150430@qq.com
四、证券事务代表情况
公司董事会同意任命侯亚鹏为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。
侯亚鹏已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
侯亚鹏联系方式如下：
地址：山西省长治市壶关经济开发区化工路 1号
电话：0355-6010025
传真：0355-8778413
邮箱：912735398@qq.com
五、届满离任情况
第四届董事会独立董事李蕊爱、孙水泉不再担任公司独立董事、董事会各专门委员会职务。截至本公告披露日，李蕊爱、孙水泉
未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
离任董事勤勉尽责，公司对其任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
六、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会战略发展委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
5、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/af72bc84-a7fd-4885-aff5-d097dbbae24c.PDF
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2025-09-15 20:04│壶化股份（003002）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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壶化股份（003002）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/1ffdd788-7007-4b0c-8324-06bc31f7d887.PDF
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2025-09-15 20:04│壶化股份（003002）：2025年第三次临时股东会决议公告
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壶化股份（003002）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/65a7ad73-189f-4660-ac1f-c17e34d8f8af.PDF
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2025-09-15 20:01│壶化股份（003002）：第五届董事会第一次会议决议的公告
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一、会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 15 日召开2025 年第三次临时股东会，选举产生了公司第五
届董事会。为保证董事会工作的顺利开展，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于本日通过电话或者其他口头方式
送达各位董事，并于 2025 年 9月 15 日以现场表决的方式在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。会议由全体董事推选秦东主
持，应出席 11 人，实际出席 11 人，公司全体高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司董事会战略发展委员会成员的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会成员的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于任命公司总经理的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
7、审议通过《关于任命公司副总经理的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
8、审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。
9、审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
以上议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/11c18dcc-aa61-47a4-ad09-5e4421e2957c.PDF
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2025-09-12 17:22│壶化股份（003002）：关于选举职工董事的公告
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一、选举职工董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》
”）等相关规定，山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 12 日召开第十届第四次职工代表大会，经职工
代表推举并表决通过，同意选举庞建军（简历见附件）为公司第五届董事会职工董事，任期与公司第五届董事会任期一致。本次选举
产生的职工董事将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的 6 名非独立董事及 4名独立董事共同组成公司第五届董事会。
上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关
规定行使职权。本次选举职工董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的
二分之一。
二、备查文件
第十届第四次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/d2d13758-1198-49d5-b6b3-29f0632dc2be.PDF
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2025-09-11 15:48│壶化股份（003002）：关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5月 30 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七
次会议，并于 2025 年 6月 20日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日、2025 年 6 月 21
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
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