公司公告☆ ◇003002 壶化股份 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-03 19:12 │壶化股份（003002）：董事会关于第二期员工持股计划（草案）合规性说明 │
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│2025-06-03 19:12 │壶化股份（003002）：第十届第三次职工代表大会决议公告 │
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│2025-06-03 19:12 │壶化股份（003002）：壶化股份第二期员工持股计划（草案） │
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│2025-06-03 19:12 │壶化股份（003002）：壶化股份第二期员工持股计划（草案）摘要 │
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│2025-06-03 19:11 │壶化股份（003002）：第四届董事会第二十次会议决议的公告 │
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│2025-06-03 19:10 │壶化股份（003002）：第二期员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-06-03 19:10 │壶化股份（003002）：监事会关于第二期员工持股计划相关事项的审核意见 │
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│2025-06-03 19:10 │壶化股份（003002）：第四届监事会第十七次会议决议的公告 │
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│2025-06-03 19:09 │壶化股份（003002）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-03 19:09 │壶化股份（003002）：壶化股份第二期员工持股计划管理办法 │
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2025-06-03 19:12│壶化股份（003002）：董事会关于第二期员工持股计划（草案）合规性说明
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山西壶化集团股份公司（下称“公司”）根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下
简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引
第 1号》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定《山西壶化集团股份公司第二期员工持股计划（草案）
》（下称“本员工持股计划”），现对本员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规、规范性文件的禁止实施员工持股计划的情形；
2、本员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形；
3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的
情形；
4、本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第1号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条
件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
5、公司不存在向持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司实施本次员工持股计划可以建立和完善员
工、股东的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，使经营者和股东成为利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、责
任心，有利于公司的持续发展和战略实现。
6、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。公司推出本员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工
意见并获得职工代表大会的通过。
综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》等相关规定。
特此说明。
山西壶化集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/ae7dcd4b-70d0-45d3-b938-c68972604b72.PDF
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2025-06-03 19:12│壶化股份（003002）：第十届第三次职工代表大会决议公告
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第十届第三次职
工代表大会，就公司拟实施的第二期员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的
有关规定，经全体与会职工代表民主讨论并表决，作出如下决议：
审议通过《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》与会职工代表认为：《公司第二期员工持股计划（草案）》
及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于完善公司薪酬激励机
制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性，实现公司可持续发展。
公司第二期员工持股计划已经董事会审议通过，尚需公司股东会审议通过方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/e57b9741-61f8-4018-bc2d-b3ce6a6eed52.PDF
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2025-06-03 19:12│壶化股份（003002）：壶化股份第二期员工持股计划（草案）
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壶化股份（003002）：壶化股份第二期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/26299a98-4e32-42e5-82cd-1dc2a083c879.PDF
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2025-06-03 19:12│壶化股份（003002）：壶化股份第二期员工持股计划（草案）摘要
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壶化股份（003002）：壶化股份第二期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/147e8bfe-c2c8-4783-bb16-b8be5c2ab2e2.PDF
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2025-06-03 19:11│壶化股份（003002）：第四届董事会第二十次会议决议的公告
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一、会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2025 年 5 月 30 日以现场表决和通讯表决相
结合方式召开，通知已于 2025年 5 月 19 日以书面方式通知各位董事。会议由董事长秦东召集并主持，应出席11人，实际出席 11
人，公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》有关规定，合法有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于〈公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，
促进公司长期、持续、健康发展，公司拟定了《山西壶化集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据相关法律
、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，拟定了《公司第二期员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
为保证本员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划的相关具体事宜。授权具体
内容包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会负责拟定和修订本员工持股计划；
（2）授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
（3）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持
股计划；
（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
（5）员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规
、政策规定对员工持股计划做出相应调整；
（6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、登记、锁定以及解锁的全部事宜；
（7）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
（8）授权董事会对本员工持股计划做出解释；
（9）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意于 2025年 6月 20 日召开 2025年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。
三、备查文件
1、 第四届董事会第二十次会议决议；
2、 第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/4bea611b-b97f-44df-af63-d542abd0b238.PDF
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2025-06-03 19:10│壶化股份（003002）：第二期员工持股计划的法律意见书
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壶化股份（003002）：第二期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/043fb7ff-092e-4163-8224-21822ea8adfb.PDF
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2025-06-03 19:10│壶化股份（003002）：监事会关于第二期员工持股计划相关事项的审核意见
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山西壶化集团股份公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》（以下简称《
自律监管指引第 1 号》）等法律法规的相关规定，经认真审阅，我们就公司第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）相
关事项发表意见如下：
1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在《指导
意见》《自律监管指引第 1号》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次员工持股计
划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 1号》及其他法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规
定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
3、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司股东
利益、公司利益和员工个人利益结合，从而促进各方共同关注公司的长远发展。
综上所述，监事会同意公司实施员工持股计划并提交公司股东会审议。
山西壶化集团股份有限公司
监事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/b7a45dc8-c75c-4d8b-b379-6c7c63b5e481.PDF
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2025-06-03 19:10│壶化股份（003002）：第四届监事会第十七次会议决议的公告
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一、会议召开情况
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知已于 2025年 5月 19日通过书面方式送达。会
议于 2025年 5 月 30日以现场表决方式召开，应出席 3名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于〈公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，
促进公司长期、持续、健康发展，公司拟定了《山西壶化集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》
为了规范公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据相关法律
、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，拟定了《公司第二期员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东会审议。
以上议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。
三、备查文件
第四届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/a5fe7c4a-17b1-49bd-9b92-9895e8489e18.PDF
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2025-06-03 19:09│壶化股份（003002）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5 月 30日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于召
开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 20 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将本次股东会有关事
项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、届次：2025 年第二次临时股东会
2、召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司
章程》等有关法律法规、规范性文件要求。
4、召开日期和时间
（1）现场会议时间：2025年 6月 20日（星期五）14:30
（2）网络投票日期、投票系统和时间：
投票日期：2025年 6月 20日
投票系统：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 6月 20日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月 20日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或者委托书（见附件一）委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公
司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 6月 16日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件一），该股东代理人不必是公司股东
；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：山西省长治市潞州区东海湾大厦-8楼一号会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的 √
议案》
2.00 《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持 √
股计划有关事项的议案》
特别说明：
1、上述议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
2、上述议案涉及的关联股东需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托进行投票。
3、根据《上市公司股东会规则》等规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
4、上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年 6月 19日（9:30-11:30，14:00-17:00）
2、登记地点：公司证券部
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份
证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账
户卡、代理人本人身份证原件及复印件
（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办
理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）
办理登记手续。
（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）
连同以上相关资料在 2025年 6月 19日 17:00 前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。
4、注意事项
（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
5、会议联系方式：
（1）联系人：侯亚鹏
（2）电话号码：0355-6010025
（3）电子邮箱：912735398@qq.com
（4）联系地址：山西省长治市壶关经济开发区化工路 1号
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三。
五、备查文件
第四届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/508c7ca9-5593-4f25-aa13-26183bddcdca.PDF
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2025-06-03 19:09│壶化股份（003002）：壶化股份第二期员工持股计划管理办法
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壶化股份（003002）：壶化股份第二期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/42d4d1a6-5c03-4e09-9ac6-d7a090b4f1c5.PDF
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2025-05-21 18:57│壶化股份（003002）：关于2024年年度权益分派实施的公告
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特别提示：
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）实施的 2024年度利润分配方案为：以 2024 年年度权益分派实
施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 1.50 元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额 29,871,000.00 元=（20
0,000,000.00-860,000.00）股*0.15 元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益
分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现
金红利应以 0.1493550 元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.1493550 元/股=29,871,000.00 元/200,000,000.0
0 股，直接截取小数点后七位，不四舍五入），据此计算除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.1493550元/股。
公司 2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 16日召开的 2024年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过情况
1、2025
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