公司公告☆ ◇003003 天元股份 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-24 18:54 │天元股份（003003）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-24 18:54 │天元股份（003003）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-23 17:57 │天元股份（003003）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-08 19:43 │天元股份（003003）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 19:42 │天元股份（003003）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-08 19:41 │天元股份（003003）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-08 19:40 │天元股份（003003）：关于2026年度提供担保额度预计的公告 │
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│2025-12-08 19:40 │天元股份（003003）：关于2026年度申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-08 19:40 │天元股份（003003）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-12-08 19:39 │天元股份（003003）：《天元股份独立董事工作细则》（2025年12月） │
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2025-12-24 18:54│天元股份（003003）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会，并
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2025 年 12 月 24 日 15:10 在广东省东莞市清溪
镇青滨东路 128 号公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日9:15 至 15:00 的任意时间
。
出席本次股东会的股东及股东代表共 84 名，代表股份 82,297,503 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司
回购专户回购的股份数 2,350,000股，下同，详见注 1）的 47.1971%。其中，参加现场表决的股东 5名，代表有效表决权的股份总
数 81,906,103 股，占公司有表决权股份总数的 46.9726%。通过网络投票的股东 79 名，代表有效表决权的股份总数为 391,400 股
，占公司有表决权股份总数的 0.2245%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长周孝伟先生主持。公司董事、高级管理人员、董事会秘书现场列席了本次会议。湖南启元
律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《
上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
注 1：截至本次股东会股权登记日（2025 年 12 月 17 日），公司股份总数为176,720,000 股，公司回购专用证券账户股份数
为 2,350,000 股，因公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为174,370,000 股。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 82,277,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9756%；反对 18,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0221%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023
%。
中小股东总表决情况：同意 371,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8646%；反对 18,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6500%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.4854%。
（二）审议通过《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 82,278,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9768%；反对 18,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0222%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%
。
中小股东总表决情况：同意 372,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1201%；反对 18,300 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6755%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2044%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：同意 82,284,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9844%；反对 6,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0075%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
080%。
中小股东总表决情况：同意 378,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7297%；反对 6,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5841%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.6863%。
（四）审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
总表决情况：同意 82,244,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9353%；反对 52,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0637%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%
。
中小股东总表决情况：同意 338,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.4078%；反对 52,400 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3878%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2044%。
（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 82,263,203 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583%；反对 33,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0407%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%
。
中小股东总表决情况：同意 357,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.2366%；反对 33,500 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5590%；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2044%。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所马孟平、侯大林律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会
议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意
见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/982d87e0-4281-4c26-9c18-3ec8c561a9b0.PDF
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2025-12-24 18:54│天元股份（003003）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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天元股份（003003）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/266d5c79-3e14-431c-b752-0a93f3988f81.PDF
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2025-12-23 17:57│天元股份（003003）：关于完成工商变更登记的公告
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一、基本情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日、2025 年 9 月 22 日分别召开了第四届董事会第
七次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、变更经营范围、修订<公司章程>的议案》。具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、工商变更登记情况
近日，公司已办理完成注册资本、经营范围变更登记以及修订后《公司章程》备案，并取得了东莞市市场监督管理局换发的《营
业执照》。新取得的《营业执照》的基本信息如下：
1、名称：广东天元实业集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91441900699792784T
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：周孝伟
5、注册资本：人民币壹亿柒仟陆佰柒拾贰万元
6、成立日期：2010 年 01 月 28 日
7、住所：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号
8、经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物印刷。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品销售；纸制品制造；塑料制品
销售；塑料制品制造；包装材料及制品销售；五金产品制造；五金产品零售；模具制造；模具销售；办公用品销售；销售代理；非金
属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；包装专用设备销售；包装专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术进出口
；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；供应链管理服务；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/4f84d4a3-1d9f-48c0-8a76-e6227c6e7342.PDF
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2025-12-08 19:43│天元股份（003003）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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天元股份（003003）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/9b190948-9290-49ed-be2a-cccb41cd1a45.PDF
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2025-12-08 19:42│天元股份（003003）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“天元股份”或者“公司”）于2025 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第十次会议
，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“绿色低碳包装耗材
制造基地项目”，整体已达到预定可使用状态，同意将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合
公司实际经营情况，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金人民币 602.21 万元（包含扣除银行手续费后的现金管理收益及银行存
款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的事项不构成关联交易，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721 号）
核准，公司首次公开发行44,200,000.00 股人民币普通股，发行价格 10.49 元/股，募集资金总额为463,658,000.00 元，扣减不含
税发行费用 45,159,226.42 元，实际募集资金净额418,498,773.58 元，以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于20
20 年 9月 16 日出具的“致同验字（2020）第 440 ZC00341 号”《验资报告》验证确认。公司募集资金已存入专户。
二、募集资金投资项目实施进度情况
截至 2025 年 11 月 30日，公司募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金 募集资金承诺 累计投入总额 募集资金余额
使用项目 投资总额
1 快递电商物流绿色包 21,145.00 20,910.26 234.74
装耗材制造基地项目
2 研发中心建设项目 5,000.00 - 5,000.00
3 补充流动资金 5,999.88 5,999.88 0.00
4 绿色低碳包装耗材制 9,705.00 8,636.98 1,068.02
造基地项目
合计 41,849.88 35,547.12 6,302.76
减：永久补流金额 6,412.12
加：累计利息收入、投资收益扣除手续费净额 1,451.76
募集资金专户期末余额 1,342.40
注 1：公司在招股说明书中披露的承诺募集资金投资总额为 41,850.00 万元，公司实际募集资金净额 41,849.88 万元，差异 0
.12 万元公司根据实际情况对补充流动资金项目进行了调整。
注 2：上表中永久补流金额指研发中心建设项目终止并将该项目募集资金永久补充流动资金、快递电商物流绿色包装耗材制造基
地项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金及其相关利息收入的金额。
三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况
公司募集资金项目“绿色低碳包装耗材制造基地项目”整体已经达到预定可使用状态。截至 2025 年 11 月 30 日，除部分待付
合同尾款外，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 募集资金 累计募集资 尚未支付合同余 利息收入 募集资金剩
投入金额 金投入金额 款及质保金 净额 余金额
A B C D E=A-B-C+D
绿色低碳 9,705.00 8,636.98 622.55 156.74 602.21
包装耗材
制造基地
项目
注：募集资金剩余金额未包含尚未到账的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。
四、本次募集资金投资项目资金节余的主要原因
（一）募投项目节余的主要原因
1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目
能够顺利实施完成的前提下，本着合理、有效、节约的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节
约了项目建设费用。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
（二）节余募集资金使用计划
鉴于公司募集资金投资项目“绿色低碳包装耗材制造基地项目”整体已达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金投资项目予
以结项。为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金人民币 602.21 万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日专户余额为准）
永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司就该项目相关募集资金存储签署的募集资金专户监管
协议将随之终止。
五、相关审批程序及专项意见
1、审计委员会审议情况
公司于 2025 年 12月 8日召开公司第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》。审计委员会认为：公司将募集资金项目“绿色低碳包装耗材制造基地项目”结项，符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，有利于提高募集资金使用效
率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形；程序符合相关规定。审计委员会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的事项。
2、独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 12 月 8日召开公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》。独立董事专门会议认为：公司将募投项目“绿色低碳包装耗材制造基地项目”结项并将节余募
集资金永久补充流动资金，是根据该募投项目建设情况和公司实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同
意公司募投项目“绿色低碳包装耗材制造基地项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
3、董事会审议情况
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首
次公开发行股票募投项目“绿色低碳包装耗材制造基地项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项在董事会审批权限内，无
需提交股东会审议。
4、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：天元股份本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司审计委员会、独立董
事专门会议及董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
4、国泰海通证券股份有限公司出具的《国泰海通证券股份有限公司关于广东天元实业集团股份有限公司部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/71e910cb-52db-41e7-a88e-6a668c0d02e4.PDF
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2025-12-08 19:41│天元股份（003003）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议，于 2025 年 12 月 4日以电话、邮件、短信等
方式向公司全体董事发出通知，会议于 2025 年 12 月 8日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7人，实际出席会议并表决的董事 7
人，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于 2026 年度申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度申请综合
授信额度的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于 2026 年度提供担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度提供担保
额度预计的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了相应的核查意见。
4、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的最新规定，以及修订后的《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作细则》的相关条
款进行修订。
修订后的制度具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工
作细则》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
5、审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，
以及修订后的《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《对外捐赠管理制度》的相关条款进行了修订。修订后的制度具
体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司对外捐赠管理制度》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的最新规定，以及修订后的《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》的相关条
款进行了修订。
修订后的制度具体
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