公司公告☆ ◇003003 天元股份 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 20:21 │天元股份（003003）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 │
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│2025-05-22 20:19 │天元股份（003003）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 20:19 │天元股份（003003）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │天元股份（003003）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 │
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│2025-05-08 18:02 │天元股份（003003）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-05 15:42 │天元股份（003003）：关于股价异动的公告 │
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│2025-04-28 22:06 │天元股份（003003）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 22:06 │天元股份（003003）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 22:06 │天元股份（003003）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 22:06 │天元股份（003003）：2024年年度报告 │
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2025-05-22 20:21│天元股份（003003）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25日分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会
第七次会议，于 2025 年 5月 22 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《公
司章程》等相关规定，公司对因已离职的首次授予和预留授予限制性股票的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 2
8,120 股进行回购注销，以及对因 2024 年度公司层面业绩考核不达标的首次授予和预留授予限制性股票中的激励对象对应部分限制
性股票合计 50,180 股进行回购注销，以上合计回购注销78,300 股。实施回购注销上述限制性股票后，公司总股本将由 176,798,30
0 股减至 176,720,000 股。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 202
2 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》，公告编号（2025-013）。
二、需债权人知晓的相关信息
鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，公司声明如下：根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，
公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》
等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为
法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代
表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
三、债权申报方式
1、申报时间：2025年 5月 23日起 45 天内，9:00-11:30；14:00-17:00（双休日及法定节假日除外）
2、债权申报登记地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号广东天元实业集团股份有限公司证券办公室
3、联系人：刘江来
4、联系电话：0769-89152877
5、传真：0769-89151002
6、邮编：523650
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准；以电子邮件方式申报的，申
报日期以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/822a1e8c-bd22-4142-a26f-ffdb087b5e09.PDF
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2025-05-22 20:19│天元股份（003003）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会，并通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2025 年 5 月 22 日 15:10 在公司会议室召开。通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。
出席本次股东大会的股东及股东代表共 193 名，代表有效表决权的股份总数为87,903,800 股，占公司有表决权股份总数（已扣
除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 2,350,000 股，下同，详见注 1）的 50.3896%。其中，参加现场投票的股东 8 名，
代表公司有效表决权的股份总数为 87,330,500 股，占公司有表决权股份总数的 50.0610%。通过网络投票的股东 185 名，代表有效
表决权的股份总数为573,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.3286%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周孝伟先生主持，公司全体董事、监事出席了会议，董事会秘书、全体高级管理人员列
席了本次会议。湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《
中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
注 1：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 5 月 15 日），公司股份总数为176,798,300 股，公司回购专用证券账户股份数
为 2,350,000 股，因公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为174,448,300 股。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 87,746,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8209%；反对 111,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1264%；弃权 46,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0527%。
中小股东总表决情况：同意 4,195,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.3844%；反对 111,100 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.5521%；弃权 46,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.0636%。
独立董事在本次股东大会上进行了 2024 年度述职。其中公司 2024 年度离任独立董事谢军先生因工作原因，委托公司独立董事
张钦发先生代为宣读述职报告。
（二）审议通过《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 87,742,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8162%；反对 111,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1264%；弃权 50,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0574％。
中小股东总表决情况：同意 4,191,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.2879%；反对 111,100 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.5521%；弃权 50,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1600%。
（三）审议通过《关于公司 2024年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意 87,744,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8186%；反对 109,000 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1240%；弃权 50,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0574％。
中小股东总表决情况：同意 4,193,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.3361%；反对 109,000 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.5038%；弃权 50,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1600%。
（四）审议通过《关于公司 2024年度财务决算工作报告的议案》
总表决情况：同意 87,748,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8233%；反对 109,000 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1240%；弃权 46,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0527％。
中小股东总表决情况：同意 4,198,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.4326%；反对 109,000 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.5038%；弃权 46,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.0636%。
（五）审议通过《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 87,736,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8101%；反对 113,100 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1287%；弃权 53,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0612％。
中小股东总表决情况：同意 4,186,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.1661%；反对 113,100 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.5980%；弃权 53,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.2358%。
（六）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 4,145,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.2243%；反对 141,000 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 3.2389%；弃权 66,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.5368%。
中小股东总表决情况：同意 4,145,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.2243%；反对 141,000 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 3.2389%；弃权 66,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5368%。
出席会议的关联股东周孝伟、罗素玲、罗耀东、陈小花、东莞市天祺股权投资有限公司已回避表决。
（七）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
总表决情况：同意 87,693,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7605%；反对 141,000 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1604%；弃权 69,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0791％。
中小股东总表决情况：同意 4,142,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.1646%；反对 141,000 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 3.2389%；弃权 69,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5965%。
（八）审议通过《关于修订公司<对外投资制度>的议案》
总表决情况：同意 87,737,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8102%；反对 109,700 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1248%；弃权 57,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0650％。
中小股东总表决情况：同意 4,186,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.1684%；反对 109,700 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.5199%；弃权 57,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3116%。
（九）审议通过《关于制定公司<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 87,743,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8176%；反对 113,200 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0.1288%；弃权 47,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0536％。
中小股东总表决情况：同意 4,193,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.3177%；反对 113,200 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 2.6003%；弃权 47,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.0819%。
（十）审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意 4,218,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.6791%；反对 97,700 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 2.2391%；弃权 47,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0818%。
中小股东总表决情况：同意 4,208,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.6715%；反对 97,700 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的2.2443%；弃权 47,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.0842％。
出席会议的关联股东周孝伟、罗素玲、罗耀东、东莞市天祺股权投资有限公司已回避表决。
本提案为特别决议提案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《
中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资
格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东天元实业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/d2e76d96-b734-44d8-b8a0-192aa57f57db.PDF
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2025-05-22 20:19│天元股份（003003）：2024年年度股东大会的法律意见书
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天元股份（003003）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/2d96c70d-fd47-4b22-8bc2-5328a26e6ffe.PDF
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2025-05-10 00:00│天元股份（003003）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
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天元股份（003003）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/1814989b-a0e2-40b1-8a74-890737cec24c.PDF
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2025-05-08 18:02│天元股份（003003）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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天元股份（003003）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/280f94aa-c1cd-46e8-b94d-7de6ad34c79c.PDF
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2025-05-05 15:42│天元股份（003003）：关于股价异动的公告
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天元股份（003003）：关于股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c0f1fcd4-4e9e-4153-b9c7-b3a8e1261397.PDF
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2025-04-28 22:06│天元股份（003003）：2025年一季度报告
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天元股份（003003）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/aa9fa70e-f2c6-470d-8b8e-9807ace4b4b5.PDF
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2025-04-28 22:06│天元股份（003003）：2024年年度报告摘要
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天元股份（003003）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a69f40c8-252b-49af-bf2a-fbd45049f460.PDF
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2025-04-28 22:06│天元股份（003003）：董事会决议公告
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天元股份（003003）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9714ba8a-61b5-466f-ae5e-6b01d342db23.PDF
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2025-04-28 22:06│天元股份（003003）：2024年年度报告
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天元股份（003003）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/30afd5d4-f5dc-4312-ad31-472ed917e01f.PDF
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2025-04-28 22:05│天元股份（003003）：2024年度募集资金存放及使用的核查意见
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天元股份（003003）：2024年度募集资金存放及使用的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2696e1a0-7543-4755-8eb4-23897069b649.PDF
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2025-04-28 22:05│天元股份（003003）：2024年年度审计报告
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天元股份（003003）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cf1ac196-814b-4e5d-858f-fb92e7f7e5c6.PDF
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2025-04-28 22:05│天元股份（003003）：年度关联方资金占用专项审计报告
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天元股份（003003）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b7671916-4e3b-4918-9959-5a14a165bd7b.PDF
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2025-04-28 22:05│天元股份（003003）：年度募集资金使用鉴证报告
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天元股份（003003）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5ac6fdce-6f59-4d7f-be1e-dbaddf09ba4e.PDF
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2025-04-28 22:05│天元股份（003003）：内部控制审计报告
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天元股份（003003）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0f34b2bd-aa10-4398-b873-a198a68b68c3.PDF
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2025-04-28 22:05│天元股份（003003）：2025-015-关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的
金融工具以及深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。
2、投资金额：在投资期限内，公司及其合并报表范围内的各级子公司用于证券投资的交易金额不超过 2,000 万元人民币，用于
外汇衍生品交易的交易金额不超过 2,000 万元人民币或其他等值外币。上述额度在公司及其合并报表范围内的各级子公司之间共享
。任一时点的证券投资金额和外汇衍生品交易投资金额，包括前述投资交易的收益进行再投资交易的相关金额，均不应超过投资交易
额度。
3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风险、操作风险及内部控制风险，敬请投资者
注意投资风险。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的议案》，同意公司及其合并报表范围内的各级子公司（
以下简称“子公司”）在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用闲置的自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定
，结合公司内部制度等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
（1）在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及保证资金安全和风险可控的前提下，为进一步加强
对公司及其子公司持有的证券资产及自有资金管理，提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，争取实现公司和股东收益最大化。
（2）公司部分业务涉及以美元及其他外币作为结算币种，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良
影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，公司有必要根据具体情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生
品交易。公司进行的外汇衍生品交易事项将以公司进出口交易和外汇存储为依据，以套期保值为手段，仅限于从事与主营业务相关的
外汇衍生品交易。
2、投资金额
在投资期限内，公司及合并报表范围内的各级子公司用于证券投资的交易金额不超过 2,000万元人民币，用于外汇衍生交易的交
易金额不超过 2,000 万元人民币或其他等值外币。上述额度在公司及合并报表范围内的各级子公司之间共享。任一时点的证券投资
金额和外汇衍生品交易投资金额，包括前述投资交易的收益进行再投资交易的相关金额，均不应超过投资交易额度。
3、投资方式或投资种类
使用公司独立自营账户进行投资，投资范围包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、掉期（互换）和期权等产
品或者混合上述产品特征的金融工具以及深交所认定的其他投资行为。
4、投资期限
在上述额度内循环滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权公司董事长负责具体实施相关事宜。
5、资金来源
资金来源为公司及其子公司的自有资金，来源合法合规，不涉及使用募集资金的情况，该资金的使用不会造成公司的资金压力，
也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
二、会议审议事项
1、董事会意见
公司于 2025年 4月 25日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的议案》
。
2、监事会意见
监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易，已履行必要的审批程序。在符合国家法律法规及保障
投资资金安全的前提下，使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益，降低汇率波
动对公司的影响，提升公司外汇风险的管控能力。基于上述考虑，监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行证券投资及外汇衍生品
交易事项。
3、独立董事专门会议意见
经核查，我们认为：公司经营状况良好，财务状况和现金流充裕。在满足日常经营资金需求的前提下，使用部分自有资金进行证
券投资及外汇衍生品交易，有助于提升资金使用效率，降低汇率波动对公司的影响，增强公司外汇风险的管控能力。公司董事会已制
定完善的证券投资与外汇衍生品交易管理制度及相关内控措施，投资风险可以得到有效控制。本次审议事项的审批程序合法合规，不
会对公司生产经营造成重大不利影响。我们同意公司及合并报表范围内各级子公司使用闲置自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易
事项。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件
的规定，结合公司内部制度等相关规定，本次使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的投资事项为董事会审批权限，无需提交
公司股东大会审议。
5、本次使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易不构成关联交易。
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