公司公告☆ ◇003003 天元股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│天元股份（003003）：关于获得政府补助的公告
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2024 年 2 月 29 日至本公告披露日，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司，累计收到与收益相
关的各类政府补助资金共计 140.44 万元（未经审计），占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润（绝对值）的 41.
77%。现将具体情况公告如下：
一、获得补助的基本情况
2024 年 2 月 29 日至本公告披露日期间，公司及下属子公司收到的政府补助金额明细如下：
序 补助项目名称 补助金额 补助依据 补助类型
号 （元）
1 先进制造业企业增 893,636.65 财务部 税务总局公告 2023 年 收益相关
值税加计抵减 第 43号
2 关于印发平湖市促 70,800.00 平政发〔2021〕36号 收益相关
进工业经济高质量
发展若干政策意见
的通知
3 拨付省级稳外贸资 10,000.00 粤商务贸函〔2023〕268号 收益相关
金（2022年第三批
支持企业抢订单事
项项目）
4 关于集中奖励全县优秀市场主 430,000.00 浠水县人民政府出具《县人民政府关于集中奖励全 收益相关
体及企 县优秀市
业家的通报 场主体及企业家的通报》
合计 1,404,436. / /
65
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定，上述政府补助均属于与收益相关的政府补助，公司已将上述政府补助 140.44
万元计入其他收益。最终会计处理以会计师事务所审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关政府补助的政府批文及收款证明；
2、其他。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/59b03d93-4cb0-4473-b863-4f4bf346d22a.PDF
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2024-04-09 00:00│天元股份（003003）：关于首次回购公司股份暨回购股份进展情况的公告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 2 月28 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届
监事会第二十次会议，2024年 3月 20日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使
用自有资金不低于人民币 1,000万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），以不超过人民币 11.00 元/股的价格回购公司发行
的人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）。具体内
容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。现将公司回购
股份的进展情况公告如下:
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于 2024 年 4 月 8 日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，本次回购数量为 50,000 股，占公司目前
总股本的 0.03%，最高成交价格为 9.37元/股，最低成交价格为 9.33元/股，成交总金额为 467,577.00 元（不含交易费用）。
上述回购股份用于维护公司及股东权益所需（出售），公司拟用于实施员工持股计划或股权激励的股份尚未进行回购。上述回购
符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。
二、截至上月末回购公司股份的进展情况
截至 2024年 3月 31日，公司尚未实施股份回购。
三、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》的规定及公司回购股份方案的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-08/cd123656-efc1-4176-b9ad-45cfa026a5ad.PDF
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2024-04-08 00:00│天元股份（003003）：关于公司高级管理人员辞职的公告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总经理陈楚鑫先生提交的书面辞职报告，
陈楚鑫先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，陈楚鑫先生将继续担任公司第三届董事会董事、董事会审计委员会委员
职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，陈楚鑫先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最
低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营运作。
截至本公告日，陈楚鑫先生共持有公司股份 47,880股，其中 32,880股为已获授但尚未解除限售的限制性股票，辞职后，将由公
司按照《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定在履行相应程序后予以回购注销。陈楚鑫先生不存在应当履行而未
履行的其他承诺事项，其所持公司股票将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规
定进行管理。
陈楚鑫先生在公司担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的稳定经营及规范发展作出了贡献。公司董事会谨向陈
楚鑫先生在任期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-03/d79f3f57-dc35-4d5a-8fc4-62cd16b10d0b.PDF
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2024-03-21 00:00│天元股份（003003）：回购报告书
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天元股份（003003）：回购报告书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/61940751-ff1a-4497-875b-0a3833ddef07.PDF
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2024-03-21 00:00│天元股份（003003）：湖南启元律师事务所关于天元股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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天元股份（003003）：湖南启元律师事务所关于天元股份2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-21/d4e6043d-6527-49f9-8e04-20381250ac9e.PDF
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2024-03-21 00:00│天元股份（003003）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，
并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。现场会议于 2024 年 3月 20 日下午 15:30在公司会议室召开
。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的时间为 2024 年 3月 20日上午 9:15 至下午 15:00。
出席本次股东大会的股东及股东代表 12 名，代表有效表决权的股份总数为71,947,100 股，占公司有表决权股份总数的 40.657
2%。其中，参加现场投票的股东 8 名，代表有效表决权的股份总数为 71,797,500 股，占公司有表决权股份总数的 40.5726%。通过
网络投票的股东 4 名，代表有效表决权的股份总数为 149,600股，占公司有表决权股份总数的 0.0845%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周孝伟先生主持，公司部分董事出席了本次会议，全体监事及董事会秘书出席了本次会
议，部分高级管理人员列席了本次会议。其中董事罗素玲女士及独立董事谢军先生因工作原因请假无法出席会议，董事邓超然，独立
董事冀志斌、张钦发，通过视频方式出席本次会议。湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论和表决，形成决议如下：
1、《关于回购公司股份方案的议案》
本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共有 8个。
1.01 回购股份的目的
表决情况：同意 71,947,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 225,350 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
1.02回购股份符合相关条件
表决情况：同意 71,947,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 225,350 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
1.03回购股份的方式、种类及价格区间
表决情况：同意 71,798,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7933%；反对 148,700 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.2067%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 76,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 34.0138%；反对 148,700 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的65.9862%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
1.04回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
表决情况：同意 71,798,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7933%；反对 100,300 股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.1394%；弃权 48,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0673%。
中小股东表决情况：同意 76,650 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 34.0138%；反对 100,300 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份的44.5085%；弃权 48,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 21.4777%。1.05回购股份的
资金来源
表决情况：同意 71,947,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 225,350 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
1.06回购股份的实施期限
表决情况：同意 71,947,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 225,350 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
1.07 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排
表决情况：同意 71,947,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 225,350 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
1.08关于办理本次回购股份事宜的具体授权
表决情况：同意 71,947,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 225,350 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《
公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东天元实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于广东天元实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-20/90791da5-774e-49db-821c-13d7d771d2c5.PDF
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2024-03-19 00:00│天元股份（003003）：关于公司股东股份质押的公告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”），近日收到公司股东罗耀东先生的通知，获悉罗耀东先生将其持有的公司
部分股份质押给海通证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东名 是否为控股股东或 本次质押 占其所持 占公司总股 是否为限 是否为补 质押起始 质押到期
称 第一大股东及其一 数量 股份比例 本比例 售股（如 充质押 日 日
致行动人 是，注明
限售类
型）
罗耀东 是 2,470,000 32.77% 1.40% 是 否 2024-03-14 2025-03-14
(高管锁
定股)
注：罗耀东先生未与控股股东签订一致行动人协议，公司是根据参考上市公司收购管理办法(2020年修正)发生第八十三条的情况
下认定为一致行动人。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 本次 本次质押后质押股份 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 质押
前质
押股
份数
本次质押 占其所持 占公 已质押股 占已 未质押股 占未
后质押股 股份比例 司总 份限售和 质押 份限售和 质押
份数量 股本 冻结、标 股份 冻结数量 股份
（股） 比例 记数量 比例 (股) 比例
(股)
罗耀 7,537,020 4.26% 0 2,470,000 32.77% 1.40% 2,470,000 100% 3,192,020 63%
东
周孝 58,503,000 33.06% 0 0 0.00% 0% 0 0% 43,877,250 75%
伟
罗素 12,537,500 7.08% 0 0 0.00% 0% 0 0% 9,403,125 75%
玲
邹芳 100,000 0.06% 0 0 0.00% 0% 0 0% 0 0%
东莞 5,000,000 2.83% 0 0 0.00% 0% 0 0% 0 0%
市天
祺股
权投
资有
限公
司
合计 83,677,520 47.29% 0 2,470,000 2.95% 1.40% 2,470,000 / 56,472,395 /
注 1：本公告计算结果如有尾差，系四舍五入导致的。
注 2：上表所述周孝伟先生、罗素玲女士所持限售股份性质为董事、高管锁定股；罗耀东所持限售股股份 5,662,020股，其中 5
,625,000股为高管锁定股，37,020股为股权激励限售股。注 3：股东周孝伟先生与股东罗素玲女士系夫妻关系，与股东罗素玲女士生
共同为公司实际控制人；股东天祺投资为公司实际控制人控制的公司，股东周孝伟先生持有其 73.50%的股份并担任法人及执行董事
，股东罗耀东先生任天祺投资的财务总监；股东罗耀东先生与股东罗素玲女士系姐弟关系，股东罗耀东先生与股东邹芳女士系夫妻关
系；罗耀东先生及邹芳女士，未与公司的实际控制人签订一致行动人协议，是根据参考上市公司收购管理办法(2020 年修正)发生第
八十三条的情况下认定为一致行动人。
三、其他说明
截至本公告披露日，股东罗耀东先生具备履约能力，所质押的股份尚无平仓风险或被强制平仓的情形。公司将持续关注股东质押
情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》；
（二）相关机构出具的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-18/10b521ce-2f22-44aa-9ef2-1141257cd9f9.PDF
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2024-03-18 00:00│天元股份（003003）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 28日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会
第二十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人
民币普通股（A股）。本次回购股份将用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益所必需（出售），
回购资金总额不超过人民币 2,000万元（含），不低于人民币 1,000万元（含），回购价格不超过人民币 11.00 元/股。本议案尚需
提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 2月 29日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024
年第一次临时股东大会股权登记日（即 2024年 3 月 13日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况公告如下：
一、前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
1 周孝伟 58,503,000 33.06%
2 罗素玲 12,537,500 7.08%
3 罗耀东 7,537,020 4.26%
4 东莞市天祺股权投资有限公司 5,000,000 2.83%
5 东莞中科中广创业投资有限公司 3,100,000 1.75%
6 湛江中广创业投资有限公司 2,900,000 1.64%
7 邓朝晖 2,000,000 1.13%
8 何培国 1,700,000 0.96%
9 高盛公司有限责任公司 1,399,517 0.79%
10 许建文 1,330,000 0.75%
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
二、前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售条件股份总数比例（%）
1 周孝伟 14,625,750 12.55%
2 东莞市天祺股权投资有限公司 5,000,000 4.29%
3 罗素玲 3,134,375 2.69%
4 东莞中科中广创业投资有限公司 3,100,000 2.66%
5 湛江中广创业投资有限公司 2,900,000 2.49%
6 邓朝晖 2,000,000 1.72%
7 罗耀东 1,875,000 1.61%
8 何培国 1,700,000 1.46%
9 高盛公司有限责任公司 1,399,517 1.20%
10 许建文 1,330,000 1.14%
注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-15/02960819-2405-44d8-bbab-564ae811c813.PDF
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2024-03-07 00:00│天元股份（003003）：2024-009-关于控股子公司收到民事裁定书的公告
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特别提示:
1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：先行调解阶段
2.上市公司所处的当事人地位：原告
3.涉案的金额：10,086,725.26元
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