公司公告☆ ◇003003 天元股份 更新日期：2025-09-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-30 00:00 │天元股份（003003）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-30 00:00 │天元股份（003003）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-30 00:00 │天元股份（003003）：关于开展外汇远期结售汇业务的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │天元股份（003003）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │天元股份（003003）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │天元股份（003003）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-30 00:00 │天元股份（003003）：关于2025年半年度计提减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │天元股份（003003）：关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 │
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│2025-08-30 00:00 │天元股份（003003）：关于公司部分募投项目延期的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │天元股份（003003）：关于续聘公司2025年度审计机构的公告 │
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2025-08-30 00:00│天元股份（003003）：2025年半年度报告摘要
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天元股份（003003）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f73e6043-6f39-4df0-995c-880f38389deb.PDF
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2025-08-30 00:00│天元股份（003003）：2025年半年度报告
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天元股份（003003）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/15d211b7-ffc0-406e-bc49-1c3834d4f107.PDF
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2025-08-30 00:00│天元股份（003003）：关于开展外汇远期结售汇业务的公告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 28 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第九
次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及其合并报表范围内各级子公司与银行等金融机构开展外汇
远期结售汇业务，具体内容公告如下：
一、开展外汇远期结售汇业务的目的
公司及其合并报表范围内各级子公司（以下简称“子公司”）部分业务涉及以美元及其他外币进行结算，当收付货币汇率出现较
大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司及其子公司经营成果造成的影
响，经公司管理层研究，公司及其子公司将开展外汇远期结售汇业务。
二、开展远期结售汇业务的基本情况
1、远期结售汇品种
公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司及其子公司生产经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、日元等。远期结售汇
是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过公司与银行等合规金融机构签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金
额、汇率的结汇或售汇，从而锁定结售汇成本。
2、交易金额
公司及其子公司进行的远期结售汇业务交易总规模为累计金额不超过人民币5,000 万元(或等值外币)，该额度在授权有效期限内
可循环使用。在审批期限内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。
3、交易期限及授权
本次开展远期结售汇业务的额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权公司管理层或其授权代理人在上述额度
及有效期内，根据业务实际需要，审批具体业务、选择合作银行并签署相关法律文件。
4、资金来源
公司远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
三、远期结售汇的风险分析
公司及其子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但同时远期结售汇操作
也存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于即期汇率或交割日汇率时，将
造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约及回款预测风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。
销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能变更或取消订单，造成公司回款预测不准，导致远期结
汇延期交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《远期结售汇内部控制制度》，规定公司及其子公司外汇远期结售汇业务，以规避风险为主要目的，禁止投机
和套利交易。制度对业务审批权限、内部操作流程、风险控制职责等作出系统规定，确保业务开展符合国家外汇管理及深交所相关监
管要求。
2、为增强远期合约交割资金安全，防范延期交割风险，公司及其子公司将严格执行客户信用管理与应收账款催收机制，强化货
款回笼管理，确保业务背景真实可靠、资金预测审慎准确。
3、公司及其子公司开展外汇远期结售汇业务均以经审慎预测的外币收付款项为基础，远期合约金额严禁超过预测收付金额，交
割期限必须与资金计划相匹配。所有操作均严格限定在董事会审议额度内，确保与公司资产结构、风险承受能力及主营业务需求相适
应。
4、公司财务部门对每笔远期结售汇业务建立明细台账，完整记录交易要素与交割状态，定期与合作金融机构核对交割安排，确
保资金调度及时、交割流程合规。
5、公司内部审计部门负责远期结售汇业务的监督工作。
五、可行性分析
公司及其子公司开展外汇远期结售汇套期保值业务主要针对出口业务，利用金融机构提供的远期外汇锁定产品，提前锁定汇率水
平，以规避公司及其子公司所面临的汇率波动风险，最大限度地降低外汇波动对公司及其子公司的影响，具有充分的必要性。公司已
根据相关法律法规的要求制订了《远期结售汇内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，制定了具体操作规程。公司
及其子公司开展远期结售汇业务是以规避和防范汇率波动风险为目的，在保证正常生产经营的前提下开展的，具有必要性和可行性。
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。
六、公司开展外汇远期结售汇类业务对公司的影响
本次外汇远期结售汇类业务是公司及其子公司为满足外销业务发展，防范汇率波动风险采取的主动管理策略，公司将根据相关法
律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。
公司及其子公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号—套期会计》《企业会计准则第
37 号—金融工具列报》等相关规定及其应用指南要求，对拟开展的外汇远期结售汇交易业务进行相应的会计处理，反映资产负债表
、损益表相关项目。
七、审议程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，经全体董事审议表决，同意公司及其子公司
与银行等金融机构开展外汇远期结售汇业务。
2、独立董事专门审议情况
公司召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。独立董事认为：公
司拟开展的外汇远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，降低经营风险，
不单纯以盈利为目的，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及其子公司与银行等金融机构开展外汇
远期结售汇业务。
3、监事会审议情况
公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。经审核，监事会认为：公司及其子公司本次
开展外汇远期结售汇业务是基于公司及其子公司经营情况需要，有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及其子公司经营
业绩造成不利影响，且是以套期保值为目的，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，公司及其子公司已为操作外汇远期结售汇业务进
行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
八、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第七次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第九次会议决议；
3、经与会独立董事签字的公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
4、《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7800710d-0cd6-4c03-893b-844b16581a52.PDF
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2025-08-30 00:00│天元股份（003003）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 18 日以电话、邮件、短信等
方式通知公司全体监事。会议于2025 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书
列席了会议。本次会议由监事会主席王群芳女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年
度报告摘要》及公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实
业集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会
编制的《2025年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中
小股东利益的行为。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部
分募投项目延期的公告》。
经审核，监事会认为：本次公司部分募投项目延期的事项仅涉及募投项目达到预计可使用状态时间的延期，不涉及募投项目实施
主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模的变更，不会对绿色低碳包装耗材制造基地项目的实施产生实质性影响，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。我们同意公司本次部分募投项目延
期的事项。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外
汇远期结售汇业务的公告》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告
》。
经审核，监事会认为：公司及其合并报表范围内各级子公司本次开展外汇远期结售汇业务是基于公司及其合并报表范围内各级子
公司经营情况需要，有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及其合并报表范围内各级子公司经营业绩造成不利影响，且
是以套期保值为目的，不进行单纯以投机为目的的外汇交易，公司及其合并报表范围内各级子公司已为操作外汇远期结售汇业务进行
了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公
司 2025 年度审计机构的公告》。经审核，监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券、期货相关业务，具备为
上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2025 年度财务审计工作要求。同意续聘华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度审计工作。表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权
0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/0dc8e477-c996-4266-8d23-ae36c11c8fc1.pdf
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2025-08-30 00:00│天元股份（003003）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 18 日以电话、邮件、短信等
方式通知公司全体董事。会议于2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7人，实际出席会议并表决的董事 7人，公
司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年
度报告摘要》及公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实
业集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
3、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部
分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了相应的核查意见。
4、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外
汇远期结售汇业务的公告》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告
》。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过《关于变更注册资本、变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注
册资本、变更经营范围、修订〈公司章程〉的公告》及公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份
有限公司章程》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章
程》修订及公司实际情况，拟将公司《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并进行修订。本次修订生效后，原公司《股东
大会议事规则》同时废止。
修订后制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东天元实业集团股份有限公司股东会议事
规则》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况
，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。
修订后制度的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事会议事
规则》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《公司法》《上市公司审
计委员会工作指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结
合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了相应修改。
修订后制度的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司董事会审计
委员会工作细则》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
9、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司《会计师事务所
选聘制度》进行了修订。
修订后的制度具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司会计师事务
所选聘制度》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公
司 2025 年度审计机构的公告》。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 20
25 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
4、国泰海通证券股份有限公司出具的《关于广东天元实业集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/e92fecd2-3908-462f-abc7-b2e6d9df9690.PDF
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2025-08-30 00:00│天元股份（003003）：2025年半年度财务报告
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天元股份（003003）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/5bdbb13b-886d-4343-a7b7-fba59ab6c76a.PDF
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2025-08-30 00:00│天元股份（003003）：关于2025年半年度计提减值准备及核销资产的公告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范
围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告
如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更
加真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产状况和财务状况，公司及其合并报表范围内各级子公司对存货、应收款项、固定
资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的
可收回金额进行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、本次计提资产
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