公司公告☆ ◇003003 天元股份 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-10 00:00 │天元股份（003003）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 │
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│2025-05-08 18:02 │天元股份（003003）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-05-05 15:42 │天元股份（003003）：关于股价异动的公告 │
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│2025-04-28 22:06 │天元股份（003003）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-28 22:06 │天元股份（003003）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-28 22:06 │天元股份（003003）：董事会决议公告 │
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│2025-04-28 22:06 │天元股份（003003）：2024年年度报告 │
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│2025-04-28 22:05 │天元股份（003003）：2024年度募集资金存放及使用的核查意见 │
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│2025-04-28 22:05 │天元股份（003003）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 22:05 │天元股份（003003）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-05-10 00:00│天元股份（003003）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告
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天元股份（003003）：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/1814989b-a0e2-40b1-8a74-890737cec24c.PDF
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2025-05-08 18:02│天元股份（003003）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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天元股份（003003）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/280f94aa-c1cd-46e8-b94d-7de6ad34c79c.PDF
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2025-05-05 15:42│天元股份（003003）：关于股价异动的公告
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天元股份（003003）：关于股价异动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/c0f1fcd4-4e9e-4153-b9c7-b3a8e1261397.PDF
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2025-04-28 22:06│天元股份（003003）：2025年一季度报告
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天元股份（003003）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/aa9fa70e-f2c6-470d-8b8e-9807ace4b4b5.PDF
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2025-04-28 22:06│天元股份（003003）：2024年年度报告摘要
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天元股份（003003）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a69f40c8-252b-49af-bf2a-fbd45049f460.PDF
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2025-04-28 22:06│天元股份（003003）：董事会决议公告
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天元股份（003003）：董事会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9714ba8a-61b5-466f-ae5e-6b01d342db23.PDF
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2025-04-28 22:06│天元股份（003003）：2024年年度报告
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天元股份（003003）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/30afd5d4-f5dc-4312-ad31-472ed917e01f.PDF
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2025-04-28 22:05│天元股份（003003）：2024年度募集资金存放及使用的核查意见
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天元股份（003003）：2024年度募集资金存放及使用的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2696e1a0-7543-4755-8eb4-23897069b649.PDF
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2025-04-28 22:05│天元股份（003003）：2024年年度审计报告
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天元股份（003003）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cf1ac196-814b-4e5d-858f-fb92e7f7e5c6.PDF
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2025-04-28 22:05│天元股份（003003）：年度关联方资金占用专项审计报告
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天元股份（003003）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b7671916-4e3b-4918-9959-5a14a165bd7b.PDF
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2025-04-28 22:05│天元股份（003003）：年度募集资金使用鉴证报告
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天元股份（003003）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/5ac6fdce-6f59-4d7f-be1e-dbaddf09ba4e.PDF
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2025-04-28 22:05│天元股份（003003）：内部控制审计报告
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天元股份（003003）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0f34b2bd-aa10-4398-b873-a198a68b68c3.PDF
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2025-04-28 22:05│天元股份（003003）：2025-015-关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的
金融工具以及深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。
2、投资金额：在投资期限内，公司及其合并报表范围内的各级子公司用于证券投资的交易金额不超过 2,000 万元人民币，用于
外汇衍生品交易的交易金额不超过 2,000 万元人民币或其他等值外币。上述额度在公司及其合并报表范围内的各级子公司之间共享
。任一时点的证券投资金额和外汇衍生品交易投资金额，包括前述投资交易的收益进行再投资交易的相关金额，均不应超过投资交易
额度。
3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风险、操作风险及内部控制风险，敬请投资者
注意投资风险。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的议案》，同意公司及其合并报表范围内的各级子公司（
以下简称“子公司”）在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用闲置的自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定
，结合公司内部制度等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
（1）在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及保证资金安全和风险可控的前提下，为进一步加强
对公司及其子公司持有的证券资产及自有资金管理，提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，争取实现公司和股东收益最大化。
（2）公司部分业务涉及以美元及其他外币作为结算币种，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良
影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，公司有必要根据具体情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生
品交易。公司进行的外汇衍生品交易事项将以公司进出口交易和外汇存储为依据，以套期保值为手段，仅限于从事与主营业务相关的
外汇衍生品交易。
2、投资金额
在投资期限内，公司及合并报表范围内的各级子公司用于证券投资的交易金额不超过 2,000万元人民币，用于外汇衍生交易的交
易金额不超过 2,000 万元人民币或其他等值外币。上述额度在公司及合并报表范围内的各级子公司之间共享。任一时点的证券投资
金额和外汇衍生品交易投资金额，包括前述投资交易的收益进行再投资交易的相关金额，均不应超过投资交易额度。
3、投资方式或投资种类
使用公司独立自营账户进行投资，投资范围包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、掉期（互换）和期权等产
品或者混合上述产品特征的金融工具以及深交所认定的其他投资行为。
4、投资期限
在上述额度内循环滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权公司董事长负责具体实施相关事宜。
5、资金来源
资金来源为公司及其子公司的自有资金，来源合法合规，不涉及使用募集资金的情况，该资金的使用不会造成公司的资金压力，
也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
二、会议审议事项
1、董事会意见
公司于 2025年 4月 25日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的议案》
。
2、监事会意见
监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易，已履行必要的审批程序。在符合国家法律法规及保障
投资资金安全的前提下，使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益，降低汇率波
动对公司的影响，提升公司外汇风险的管控能力。基于上述考虑，监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行证券投资及外汇衍生品
交易事项。
3、独立董事专门会议意见
经核查，我们认为：公司经营状况良好，财务状况和现金流充裕。在满足日常经营资金需求的前提下，使用部分自有资金进行证
券投资及外汇衍生品交易，有助于提升资金使用效率，降低汇率波动对公司的影响，增强公司外汇风险的管控能力。公司董事会已制
定完善的证券投资与外汇衍生品交易管理制度及相关内控措施，投资风险可以得到有效控制。本次审议事项的审批程序合法合规，不
会对公司生产经营造成重大不利影响。我们同意公司及合并报表范围内各级子公司使用闲置自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易
事项。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件
的规定，结合公司内部制度等相关规定，本次使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的投资事项为董事会审批权限，无需提交
公司股东大会审议。
5、本次使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、系统性风险：公司开展证券投资及外汇衍生品交易时，将受到国内外宏观经济形势、政策调整、汇率和利率波动等多种因素
的影响，具有一定的市场风险及信用风险。公司将密切关注经济形势以及证券市场及外汇衍生品市场的变化，适时适量地介入，以有
效管理风险。
2、收益不确定性风险：资本市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素影响，证券投资及外汇衍生品交易的实际收益不可预
期，投资收益具有不确定性。
3、流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定内
容，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。公司将在投资决策中充分考虑流动性因素，确保资金的合理配置。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。公司将
加强对操作人员的培训和管理，确保严格遵守操作流程。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，对证券投资与衍生品交易的原则、范围、决策权限、资金使用的管
理监督、信息披露等方面进行了详细规定，以有效防范投资风险。公司将切实执行该制度，安排专人负责跟踪投资的投向及进展情况
。一旦发现可能影响资金安全的风险因素，将立即启动应急措施，并及时向董事会报告。
2、公司严格遵循审慎投资原则，确保所有投资均在董事会审批的额度范围内循环使用，严禁超规模操作。投资决策充分考虑资
产结构的适应性，确保投资规模适度，不影响主营业务的正常运行。公司依据风险承受能力和资金使用计划确定投资规模，严格按制
度执行审批、管理、风险控制和信息披露。
3、公司在开展交易时，会优先选择具备合法资质的金融机构，并在交易前对其信用评级及产品合规性进行严格审核。必要时，
经董事长批准，公司可聘请具有丰富经验的外部专业机构提供投资咨询服务，以确保投资决策的科学性与合规性。
4、公司内部审计人员定期或不定期监督证券投资业务，检查审批、操作、资金使用及盈亏情况，对交易品种、时限、额度和授
权程序是否合规出具相应意见，向董事会审计委员会报告。
5、在实施证券投资、外汇衍生品交易过程中，若发现投资方案存在重大漏洞、外部环境重大变化、不可抗力影响、项目实质性
进展或重大变化等情况，高级管理人员或信息知情人应第一时间向董事长及董事会报告。若出现投资较大损失等异常情况，公司会立
即采取措施并依法履行披露义务。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》及《企业会计
准则第 39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的证券投资及外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报，并反映
资产负债表及损益表相关项目。
五、对公司的影响
公司开展证券投资与外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，丰富自有资金的
投资方式，降低汇率波动对公司的影响，提升公司外汇风险的管控能力，为公司和股东谋取更高的投资回报，符合公司及全体股东利
益，该业务的开展具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求建立完善的内部控制制度，落实风险防范措施，所采取的针对性风险
控制措施切实可行，公司开展证券投资与外汇衍生品交易业务具有可行性。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
4、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/567ddce3-576d-45a5-bbed-930075069930.PDF
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2025-04-28 22:05│天元股份（003003）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件、短信等
方式通知公司全体监事。会议于2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3人，公
司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席王群芳女士主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告
》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度
报告摘要》及公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2024年度财务决算工作报告的议案》
报告期内，公司实现营业总收入人民币 115,146.75 万元，较上年同期下降18.72%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 6
,386.92 万元，较上年同期上升 27.40%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,545.54 万元，较上年同期上升 32.3
9%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利
润分配政策，公司董事会提议2024 年度的利润分配预案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因发生股权激励授予股份注销、回购股份等致使公司总股本发
生变动或回购专用账户股份数量发生变动的，公司将按照“每股分配金额不变”的原则，相应调整分配总额。
经审核，监事会认为：董事会制订的 2024 年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹
配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》
关于 2024 年度公司监事具体薪酬情况详见《2024 年年度报告》之“第四节公司治理之五、董事、监事、高级管理人员情况”
。
表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实
业集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会
编制的《广东天元实业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律
法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我
评价报告》以及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制评价报告真实，客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运作情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一
季度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议广东天元实业集团股份有限公司2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注
销 2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
经审核，监事会认为：监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及回购总金额等事项进行核查后认为，首次授
予限制性股票中 2 名激励对象因离职已不符合激励对象资格，预留授予限制性股票中 2名激励对象因离职已不符合激励对象资格，
公司拟对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。因 2024 年度公司层面业绩考核不达标，首次授予限制性股票的
激励对象获授的第三个解除限售期对应部分限制性股票均不得解除限售，预留授予限制性股票的激励对象获授的第二个解除限售期对
应部分限制性股票均不得解除限售，均由公司回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年股票
期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会同意公司回购注销部分限制性股票事项。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 20
22年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。
经审核，监事会认为：监事会对公司本次注销股票期权的原因、数量等事项进行核查后认为，首次授予股票期权中 8名激励对象
因已离职而不再符合激励对象资格，预留授予股票期权中 6名激励对象因已离职而不再符合激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未
行权
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