公司公告☆ ◇003003 天元股份 更新日期：2026-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-09-08 20:02 │天元股份（003003）：以集中竞价方式出售部分已回购股份的预披露公告 │
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│2026-09-08 20:01 │天元股份（003003）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-08-28 20:12 │天元股份（003003）：关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 │
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│2026-08-28 20:12 │天元股份（003003）：2026年半年度关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-08-28 20:12 │天元股份（003003）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-08-28 20:12 │天元股份（003003）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-08-28 20:12 │天元股份（003003）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-08-28 20:11 │天元股份（003003）：第四届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-08-28 20:10 │天元股份（003003）：关于开展外汇远期结售汇业务的公告 │
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│2026-08-28 20:09 │天元股份（003003）：2026年半年度报告 │
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2026-09-08 20:02│天元股份（003003）：以集中竞价方式出售部分已回购股份的预披露公告
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特别提示：
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于以集中竞价方式出售部分已回购股份计划的议案》，根据公司于 2024 年 3月 21 日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-012
）中回购股份用途的约定，公司董事会同意在本公告披露之日起 15 个交易日后的 6个月内（即 2026 年 10 月 9日至 2027 年 4月
8日，在此期间如遇法律法规规定的禁止出售窗口期，则不出售），以集中竞价方式出售已回购股份不超过 400,000 股（含本数）
，约占公司当前总股本的 0.23%，所得资金将用于补充公司流动资金。本次出售未变更原回购方案。
一、公司已回购股份的基本情况
公司于 2024 年 2月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，2024 年 3月 20 日召开 2024 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式回购部分公司人民币普通股（A 股）股份。本次回购股份部分拟用于员工持股计划或股权激励计划，部分拟用于维护公
司价值及股东权益所必需（出售），公司于 2024 年 2月 29 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005），
于 2024 年 3月 21 日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-012）。
截至 2024 年 6月 30 日，公司用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）部分的股份回购已实施完毕，累计回购股份 400,0
00 股，成交总金额为人民币3,192,783.00 元（不含交易费用）。公司于 2024 年 7月 2 日披露了《关于股份回购进展暨回购结果
的公告》（公告编号：2024-045）。
截至 2024 年 10 月 10 日，公司用于员工持股计划或股权激励计划部分的股份回购已实施完毕，累计回购股份 1,950,000 股
，成交总金额为人民币15,983,123.00 元（不含交易费用）。综上，公司前述股份回购计划已于 2024 年10 月 10日实施完毕，累计
回购股份 2,350,000 股，约占公司当时总股本的 1.33%，成交总金额为人民币 19,175,906.00 元（不含交易费用）。公司于 2024
年 10 月11 日披露了《关于回购股份比例达到 1%及回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-077）。截至本公告披
露日，公司前述回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户。
上述具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体。
截至本公告披露日，公司披露回购结果暨股份变动公告已满 12 个月，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——
回购股份》中关于回购股份集中竞价出售的规范性要求。
二、本次回购股份集中竞价出售计划的具体情况
1、出售原因及目的：根据公司于 2024 年 3 月 21 日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-012）中回购股份用途的约定，
完成回购股份后续处理。
2、出售股份数量及比例：出售已回购股份不超过 400,000 股（含本数），约占公司总股本的 0.23%（以截至本公告披露日 176
,720,000 股为基准）。
若出售计划实施期间，公司发生送红股、转增股本、增发新股或配股等股份变动事项的，公司可以根据股本变动对出售计划进行
相应调整。
3、出售股份方式：集中竞价交易。
4、出售实施期限：自出售计划披露之日起 15 个交易日后的 6个月内（即 2026年 10 月 9日至 2027 年 4月 8日），在此期间
如遇法律法规规定的禁止出售窗口期，则不出售。
5、出售价格区间：根据出售时的二级市场价格确定。
6、出售所得资金的用途及使用安排：用于补充公司流动资金。
三、预计出售完成后公司股本结构变动情况
本次出售计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司总股本发生变化。预计公司出售回购股份前后的股本结构变动
情况如下：
股份性质 本次出售前 本次出售后
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、有限售条件 58,678,612 33.20% 58,678,612 33.20%
流通股
（高管锁定股）
二、无限售条件 118,041,388 66.80% 118,041,388 66.80%
流通股
其中：回购专用 2,350,000 1.33% 1,950,000 1.10%
证券账户
三、总股本 176,720,000 100% 176,720,000 100%
注 1：上表所述变动情况系按本次拟出售股份上限进行测算，未考虑其他因素影响，具体变动数据以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司最终登记结果为准。
注 2：本次拟出售的 400,000 股为《回购报告书》项下用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）的股份。如按本次计划上
限足额出售该部分股份，出售完成后，公司回购专用证券账户剩余 1,950,000 股为《回购报告书》拟用于员工持股计划或股权激励
计划的股份。
四、管理层关于本次出售已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的分析
公司本次出售已回购股份所得资金，将用于补充公司日常经营所需要的流动资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司持续
经营能力，维护公司和广大投资者的利益。根据企业会计准则的相关规定，本次出售股份价格与回购股份价格的差额部分将计入或者
冲减公司资本公积，不影响公司当期损益，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
五、公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售决议前六个月内买卖本公司股份的情况
经公司核查，公司董事长、控股股东、实际控制人之一周孝伟先生，公司董事兼高级管理人员罗耀东先生在董事会作出出售部分
已回购股份决议前六个月内，存在减持本公司股份的情况。根据公司于 2026 年 3月 19日披露的《关于公司股东拟减持股份的预披
露公告》（公告编号：2026-003），上述减持计划期限已于2026 年 7月 12日届满，具体减持情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数 占公司总 占公司总股
（股） 股本比例 本（剔除回购
账户）比例
周孝伟 集中竞价 2026年5月7日至 1,700,000 0.96% 0.97%
2026 年 7月 10 日
罗耀东 大宗交易 2026 年 7月 8日 600,000 0.34% 0.34%
除前述已披露情况外，公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售决议前六个月内
不存在买卖本公司股份的情况。
六、风险提示
1、本次以集中竞价方式出售部分已回购股份计划实施存在不确定性，公司将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施
本次出售计划，本次出售计划对应的时间、数量、价格也存在不确定性。
2、本次拟出售已回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。在上述出售期间
内，公司将按照有关法律法规的要求，持续关注上述出售计划实施进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注
意投资风险。
七、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/189d2775-22d5-4d8f-b273-68c2650c9b4a.PDF
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2026-09-08 20:01│天元股份（003003）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2026 年 9 月 4 日以电话、邮件、短信等
方式通知公司全体董事。会议于2026 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开。公司董事长周孝伟先生主持本次会议，会议应到董事 7人
，实到董事 7人，公司董事会秘书及其他非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于以集中竞价方式出售部分已回购股份计划的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广
东天元实业集团股份有限公司以集中竞价方式出售部分已回购股份的预披露公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-09-09/dd31c025-1319-4ce4-9220-76356a01f0ed.PDF
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2026-08-28 20:12│天元股份（003003）：关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告
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天元股份（003003）：关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/7f3b856e-ed60-496d-95aa-a4a6f3dce146.PDF
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2026-08-28 20:12│天元股份（003003）：2026年半年度关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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天元股份（003003）：2026年半年度关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/25c2d30f-c921-41ac-b8a6-e8baa2d4dbc8.PDF
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2026-08-28 20:12│天元股份（003003）：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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特别提示：
1、拟续聘会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
2、公司董事会审计委员会、董事会对续聘会计师事务所不存在异议。
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4 号）的规定。广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026年 8月 27 日召开第四届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“华兴会计师事务所”）为公司 2026 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
华兴会计师事务所在公司多年审计工作中，严格遵守了相关的职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，合理地编制了审计
计划，确定了审计范围，有效执行了审计程序，能够真实地反映企业的财务状况。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘华兴会计师
事务所为公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013 年 12 月 09 日
（3）主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼（4）机构类型：特殊普通合伙企业
（5）历史沿革：华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原
主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013
年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。首席合伙
人为童益恭。（6）上年末从业人员类别及数量：截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 73 名、注册会计师 33
2 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。
（7）最近一年经审计的业务信息：华兴会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为人民币 40,375.59 万元，其中审计业务收
入人民币 39,762.33 万元，证券业务收入人民币 24,121.82 万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要
行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，
医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审
计收费总额（含税）为人民币 14,723.06 万元，其中本公司同行业（制造业）上市公司审计客户 74 家。
2、投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所已计提职业风险基金人民币126.55 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民
币 8,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
截至本公告披露日，华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 7次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 2次，无从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人、签字注册会计师：陈昭，1996 年起从事上市公司审计，1998 年取得注册会计师资格，2019 年开始在华兴
会计师事务所执业。曾于 2015 年至 2018 年在其他会计师事务所执业期间，以及 2020 年（公司上市当年）为本公司提供审计服务
；2026 年拟再次为本公司提供审计服务。近三年签署/复核了鲁邦通、迪柯尼等多家新三板挂牌公司审计报告，未签署上市公司审计
报告，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：马铭垫，2015 年起从事上市公司审计，2022 年取得注册会计师资格，2022 年开始在华兴会计师事务所执
业，2022 年开始为本公司提供审计服务。从业至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计，近三年参与多家上市公司年报审计等证券
服务，已签署 1家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：陈丹燕，1996 年起从事上市公司审计，1998 年取得注册会计师资格，2020 年开始在华兴会计师事务所
执业，近三年签署/复核了拉芳家化、德冠新材、日丰股份等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师陈昭，拟签字注册会计师马铭垫及项目质量控制复核人陈丹燕，近三年均不存在因执业行为
受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
华兴会计师事务所、项目合伙人及签字注册会计师陈昭、签字注册会计师马铭垫、项目质量控制复核人陈丹燕均不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据本公司的业务规模、所处行业行情以及本公司具体审计要求和审计范围需配备的审
计人员数量和投入的工作量等实际情况与华兴会计师事务所协商确定。
三、审批程序
（一）董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于 2026 年 8月 27日召开第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年
度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况
等方面进行了审查，认为华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力
，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司财务报告审计及内部控制审计工作的要求。该事务所在
为公司 2025 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。综上，董事会审计委
员会同意向董事会提议续聘华兴会计师事务所为公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 8月 27 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意
继续聘请华兴会计师事务所为公司2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项需提请公司股东会审议，公司本次续聘会计师事务所事宜自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/63dd80da-c84f-45d5-9108-4756ce5f3a0f.PDF
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2026-08-28 20:12│天元股份（003003）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交广东天元实业集团
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2026 年 6 月 4 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 20 号〉的通知》（财会〔2026〕7 号），规定了“关于金
融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”的相关内容。《企业会计准则解释第 20 号
》自公布之日起施行，2026 年 1 月 1 日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 20 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企
业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据财政部上述通知要求，公司自 2026 年 1 月 1 日起执行上述会计政策的变更。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会及股东会审议，变更后的会计政策能
够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和
现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/0c8eacab-8bb8-43b2-a797-fc2674ffb1ca.PDF
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2026-08-28 20:12│天元股份（003003）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
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天元股份（003003）：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/13cd5e34-5c66-40c7-8470-c81154db9e37.PDF
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2026-08-28 20:11│天元股份（003003）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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天元股份（003003）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/2de0634e-80e1-45ca-8abe-069f36c23a53.PDF
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2026-08-28 20:10│天元股份（003003）：关于开展外汇远期结售汇业务的公告
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天元股份（003003）：关于开展外汇远期结售汇业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/3c52a10a-ad94-411e-b058-598d61121245.PDF
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2026-08-28 20:09│天元股份（003003）：2026年半年度报告
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天元股份（003003）：2026年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/96d26650-c190-4874-941c-ea5a187661fe.PDF
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2026-08-28 20:09│天元股份（003003）：2026年半年度报告摘要
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天元股份（003003）：2026年半年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/4557bddc-7341-4750-b113-655863cce87e.PDF
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2026-08-28 20:09│天元股份（003003）：《天元股份总经理工作细则》（2026年8月）
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天元股份（003003）：《天元股份总经理工作细则》（2026年8月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/b0cd4a71-e7bf-40ba-8a60-959b11c2b609.PDF
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2026-08-28 20:09│天元股份（003003）：《天元股份互动易平台信息发布及回复内部审核制度》（2026年8月）
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第一条 为规范广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资
者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工
作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合
公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指“互动易平台”是指深圳证券交易所为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者
关系管理的综合性网络平台。
第二章 总体要求
第三条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和
认同，营造健康良好的市场生态。
第四条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、客观，以事实为依据，保证所发布的信息和回复
的内容真实、准确、完整。
公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的重大信息。公司在互动易平台发布或者
回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。
第五条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资
者交流互动的效果，不得误导投资者。不具备明确事实依据的，公司不得在互动易平台发布或者回复。
公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业
务规则以及互动易平台的有关规定，不得发布含有中伤他人的、辱骂性的、攻击性的以及违反法律法规规定的信息。
第三章 内容规范性要求
第六条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问应当以已公开披露信息作为交流内容，不得以任何方式透露或者泄露未
公开披露的重大信息。
投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细的说明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司
应当告知投资者关注公司信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或者回复信息等形式代替信息披露或者泄露未公开重大信息。
第七条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提
出的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。
第八条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得发布涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得发布
涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义务的，应当谨慎判断拟发布的信息或者回复的内容是
否违反保密义务。
第九条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，如涉及事项存在不确定性，应当充分提示相关事项可能存在的不确
定性和风险。
第十条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问及对涉及市场热点概念、敏感事项问题进行答复，应当谨慎、客观、具
有事实依据，不得利用互动易平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联，不得故意夸大相关事项对公司生产经营、研发创新、采购
销售、重大合同、战略合作、发展规划以及行业竞争等方面的影响，不当影响公司股票及其衍生品种价格。
第十一条 公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，不得对公司股票及其衍生品种价格作出预测或者承诺，也不得利
用发布信息或者回复投资者提问从事市场操纵、内幕交易或者其他影响公司股票及其衍生品种正常交易的违法违规行为。
第十二条 公司在互动易平台发布的信息或者回复的内容受到市场广泛质疑，被公共传媒广泛报道且涉及公司股票及其衍生品种
交易异常波动的，公司应当关注并及时履行相应信息披露义务。
第四章 内部管理
第十三条 公司董事会办公室（证券办公室）为互动易平台信息发布和提问回复的归口管理部门。公司董事会办公室（证券办公
室）负责收集整理互动易平台的投资者提问，对投资者问题进行研究并组织相关部门起草回复内容，回复内容起草完成后，经公司董
事会秘书审核通过后及时予以发布。第十四条 公司董事会秘书按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易
所有关规则和《公司章程》等规定，对拟在互动易平台发布或回复投资者提问涉及的信息进行审核。董事会秘书认为特别重要或敏感
的回复，可视情况报董事长批示。董事会秘书可根据情况，就有关信息发布和问题回复，征求外部咨询机构意见。未经董事会秘书审
核，不得对外发布信息或者回复投资者提问。
对于投资者提问涉及公司各部门、分支机构及公司合并报表范围内各级子公司的，前述相关部门、分支机构及子公司的负责人应
在各自职责范围内，积极配合公司董事会秘书及董事会办公室（证券办公室）对提问进行分析、解答，并按照其要求及时提供相关文
件、资料，保证所提供的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第五章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》的规定执行；本制度如与国
家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》不一致的，按国家有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件或《公司章程》的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责制定、修订及解释。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并施行，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/66b198da-457e-4204-b794-8f14c8fefce7.PDF
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2026-08-28 20:09│天元股份（003003）：《天元股份规范与关联方资金往来的管理制度》（2026年8月）
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天元股份（003003）：《天元股份规范与关联方资金往来的管理制度》（2026年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-29/97668673-1494-4b21-921e-7d495ea078b8.PDF
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2026-08-28 20:09│天元股份（003003）：《天元股份信息披露制度》（2026年8月）
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天元股份（003003）：《天元股份信息披露制度》（2026年8月）。公告详情请查看附件。
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2026-08-03 19:12│天元股份（003003）：关于公司股东部分股份解除质押的公告
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天元股份（003003）：关于公司股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
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2026-07-13 21:26│天元股份（003003）：关于公司股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）于 2026年 3月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东拟减持股份的预披露公告》（公告
编号：2026-003），公司控股股东、实际控制人之一周孝伟先生计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过 1,700,000 股（含本数
，下同），减持比例不超过公司总股本（剔除回购专用账户所持股份后）的 0.97%；公司董事、高级管理人员罗耀东先生计划通过大
宗交易方式减持公司股份不超过 1,000,000 股，减持比例不超过公司总股本（剔除回购专用账户所持股份后）的 0.57%。前述股东
的减持期间均为自公司披露本次减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 4月 13 日至 2026 年 7月 12
日）。
公司于 2026 年 7月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告》（
公告编号：2026-021）。
公司近日收到控股股东、实际控制人之一周孝伟先生以及公司董事、高级管理人员罗耀东先生共同出具的《关于股份减持计划期
限届满暨实施情况的告知函》，截至本公告披露日，其前述减持计划期限已届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 占总股本（剔
（元/股） （股） （%） 除回购专户股
份后）的比例
（%）
周孝伟 集中竞价 2026 年 5月 7日至 11.11 1,700,000 0.96% 0.97%
交易 2026 年 7月 10 日
罗耀东 大宗交易 2026 年 7月 8日 9.33 600,000 0.34% 0.34%
合计 - - - 2,300,000 1.30% 1.32%
注 1：本公告表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致，下同。
注 2：上述股东所减持股份均为公司首次公开发行前已发行的股份，其本次减持不存在窗口期减持情形。
注 3：截至本公告披露日，公司总股本为 176,720,000 股，剔除回购专用账户所持股份后总股本为 174,370,000 股，下同。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数 占总股 占总股本 股数 占总股 占总股本
（股） 本比例 （剔除回 （股） 本比例 （剔除回
（%） 购专户股 （%） 购专户股
份后）的 份后）的
比例（%） 比例（%）
周孝伟 合 计 持 有 58,503,000 33.10% 33.55% 56,803,000 32.14% 32.58%
股份
其 中 ： 无 14,625,750 8.28% 8.39% 12,925,750 7.31% 7.41%
限 售 条 件
股份
有 限 售 条 43,877,250 24.83% 25.16% 43,877,250 24.83% 25.16%
件股份
罗耀东 合 计 持 有 7,180,600 4.06% 4.12% 6,580,600 3.72% 3.77%
股份
其 中 ： 无 1,795,150 1.02% 1.03% 1,195,150 0.68% 0.69%
限 售 条 件
股份
有 限 售 条 5,385,450 3.05% 3.09% 5,385,450 3.05% 3.09%
件股份
合计 合 计 持 有 65,683,600 37.17% 37.67% 63,383,600 35.87% 36.35%
股份
其 中 ： 无 16,420,900 9.29% 9.42% 14,120,900 7.99% 8.10%
限 售 条 件
股份
有 限 售 条 49,262,700 27.88% 28.25% 49,262,700 27.88% 28.25%
件股份
注：最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为准。
二、其他相关说明
1、本次减持股份事项遵守了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
2、本次减持股份事项已按照规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持承诺、意向、计划一致，减持数量在已披
露的减持计划范围内。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
周孝伟先生、罗耀东先生共同出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/88827ed7-9647-478c-90ff-8aaebac60d21.PDF
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2026-07-01 19:06│天元股份（003003）：关于公司股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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天元股份（003003）：关于公司股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a38646a6-d804-47ae-a6c7-3172ec1676aa.PDF
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2026-06-23 18:12│天元股份（003003）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“
公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有参与利润分配等权利。因此本次享有可参与利润分配权的股份总数为 174,370
,000 股（以公司现有总股本 176,720,000 股剔除回购专户上已回购股份 2,350,000 股计算）。
2、由于公司回购专用证券账户所持股份不参与现金分红，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 176,720,00
0 股（含回购股份）折算的每10 股现金分红（含税）=现金分红总额÷总股本×10=34,874,000.00 元÷176,720,000 股×10，即每
10 股现金红利为 1.9734042 元（最后一位不四舍五入，直接截取，保留小数点后七位，下同），折算的每股现金红利为 0.1973404
元，除权除息参考价格=股权登记日收盘价格-按总股本折算的每股现金红利（即0.1973404 元/股），具体以实际结果为准。
公司 2025 年年度利润分配方案已获 2026 年 6月 17 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，公司 2025 年度利润分配方案为：公司拟以
“未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专用证券账户股份的总股本（即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量）”
为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。本次拟派发现金总额未超过母公
司 2025 年 12 月31 日可供股东分配利润，剩余未分配利润结转下一年度。截至 2026 年 4月 27 日，公司总股本 176,720,000 股
，回购专用证券账户持股 2,350,000 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的有关规定，公司回
购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利。以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 174,370,000 股为基数进行测算
，共计派发现金股利人民币34,874,000.00 元（含税），具体金额以实际派发时为准。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时
，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配股本为基数，按照“每股分配金额不变”的原则，相应调整分配总额。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,350,000 股后的 174,370,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 29 日，除权除息日为：2026 年 6月30 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年6 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****222 周孝伟
2 00*****544 罗素玲
3 00*****086 罗耀东
4 08*****934 东莞市天祺股权投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 18 日至登记日：2026 年 6月29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
鉴于公司回购专用证券账户所持股份不参与 2025 年年度权益分派，本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每 10
股分红金额÷10 股 =（176,720,000 股-2,350,000 股）×2 元÷10 股=34,874,000.00 元（含税）。本次权益分派实施后除权除息
价计算时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红的金额（含税）=现金分红总额÷公司总股本×10=34,874,000.00 元
÷176,720,000 股×10=1.9734042 元（最后一位不四舍五入，直接截取，保留小数点后七位，下同），折算的每股现金红利为 0.19
73404 元。在本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收盘价-0.197340
4 元/股，具体以实际结果为准。
七、有关咨询办法
咨询部门：公司证券办公室
咨询地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号
咨询联系人：刘江来
咨询电话：0769-89152877
传真电话：0769-89151002
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/05682a04-1681-425f-8438-fea90a932310.PDF
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2026-06-18 00:04│天元股份（003003）：2025年年度股东会决议公告
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天元股份（003003）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/36e59e70-7639-482e-9754-a370ff708a1a.PDF
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2026-06-18 00:00│天元股份（003003）：2025年年度股东会的法律意见书
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天元股份（003003）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/eede7a88-5b27-4a1a-bd19-a4ca37ca794c.PDF
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2026-05-26 20:27│天元股份（003003）：独立董事候选人声明与承诺（朱智伟）
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天元股份（003003）：独立董事候选人声明与承诺（朱智伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a0ccf682-250b-47a0-af2c-18d6dfdbe51c.PDF
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2026-05-26 20:27│天元股份（003003）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整专门委员会委员的公告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：
一、独立董事任期届满的情况
公司独立董事冀志斌先生因连续担任公司独立董事时间即将届满 6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，冀志斌
先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下设董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会以及提名委员会委员职务。鉴于独立
董事冀志斌先生任期届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》等有关规定，为确保董事会正常运行，在公司股东会选举出新任独立董事前，冀志斌先生将继续履行独立董事及董事
会专门委员会相关职务的职责。截至本公告披露日，冀志斌先生未持有公司股票。
冀志斌先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和董事会科学决策发挥了积极作用，公司
董事会对冀志斌先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
为确保董事会的正常运作，经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名朱智伟先生为公司第四届董事会独立
董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过选举其为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，未发现候选人有不适合担任公司独立董事的情形。
截至本公告披露日，朱智伟先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格和独立性需经深圳证券交
易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
三、调整董事会专门委员会委员情况
鉴于前述公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会各专门委员会正常有序运作，公司董事会同意对第四届董事会专门委员会委
员进行相应调整。待朱智伟先生经股东会选举当选为公司第四届董事会独立董事后，其将接替冀志斌先生担任公司第四届董事会薪酬
与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过选举其为公司独立董事之日起至第四届董事
会任期届满之日止。本次调整生效后，公司第四届董事会各专门委员会的人员构成如下：
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 杨小磊 张钦发、朱智伟
提名委员会 张钦发 周孝伟、朱智伟
薪酬与考核委员会 朱智伟 罗耀东、杨小磊
战略与发展委员会 周孝伟 王群芳、张钦发
四、备查文件
1、冀志斌先生的辞职报告；
2、公司第四届董事会第十二次会议决议；
3、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/eb8610fe-a2a9-43b5-8632-1a049da4193d.PDF
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2026-05-26 20:27│天元股份（003003）：独立董事提名人声明与承诺（朱智伟）
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天元股份（003003）：独立董事提名人声明与承诺（朱智伟）。公告详情请查看附件
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2026-05-26 20:26│天元股份（003003）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 5 月 22 日以电话、邮件、短信
等方式通知公司全体董事。会议于 2026 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事7 人，公司全体非董事
高级管理人员列席会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广
东天元实业集团股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整专门委员会委员的公告》及公司同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺（朱智伟）》《独立董事候选人声明与承诺（朱智伟）》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公
司实际情况，拟对公司《对外担保制度》进行修订。
修订后制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东天元实业集团股份有限公司对外担保制
度》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章
程》修订及公司实际情况，公司拟对现行《股东大会累积投票制实施细则》进行修订并更名为《股东会累积投票制实施细则》。
修订后制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东天元实业集团股份有限公司股东会累积
投票制实施细则》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/995482ec-8934-4860-9c02-f4598b592608.PDF
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2026-05-26 20:24│天元股份（003003）：《天元股份股东会累积投票制实施细则》（2026年5月）
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第一条 为了进一步完善广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行
使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《广东天元实业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。
第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
可以集中使用。
股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。
第三条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。公司在下列情形应当采用累积投票制：
（一）选举两名以上独立董事；
（二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上，选举两名及以上董事。
股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候
选人应当以单项提案提出。第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事（不含职工董事）。由职工代表担任的董事（如
有）由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用于本实施细则的相关规定。
第五条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为该届余任期
限，不跨届任职。
第二章 董事候选人的提名
第六条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和公司内部
规章的要求。其中，独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选举的公开、公平、公正。
第七条 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东可以以提案的方
式提名董事候选人。
提名人应在提名前征得被提名人同意。
被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与
提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。
第八条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审
核符合任职资格的被提名人成为董事候选人，最终以提案的方式提交股东会选举。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数
。
第九条 董事候选人应当在股东会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、准确、完
整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行董事职责。
第三章 累积投票的投票原则
第十条 运用累积投票制选举公司董事的累积表决票数计算方法如下：
每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会应选举董事人数之积，即为该股东本次累计投票表决权（票）总数。
第十一条 股东对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权（票），将其拥有的全部表决权（票）集中投给某一位或某
几位董事候选人。也可将其拥有的表决权（票）分别投给全部董事候选人。
第十二条 每位投票股东所投的候选人数不能超过应选人数。
第十三条 股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权（票）总数多于其拥有的全部表决权（票）时，该股东投票视为弃权
；股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权（票）总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决
权（票）。
第十四条 为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。
具体操作如下：
1、股东会选举独立董事时，每位出席会议股东所拥有的表决权（票）数等于其所持有的有表决权股份数乘以该次股东会应选的
独立董事人数乘积数，该部分表决权（票）只能投向该次股东会的独立董事候选人；
2、股东会选举非独立董事时，每位出席会议股东所拥有的表决权（票）数等于其所持有的有表决权股份数乘以该次股东会应选
的非独立董事人数乘积数，该部分表决权（票）只能投向该次股东会的非独立董事候选人。
第四章 董事的当选
第十五条 董事的当选原则
（一）董事当选的基本规则
股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人以其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事人
数之前的董事候选人当选，但每位当选董事的得票数必须超过出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份（以未累积的
股份数为准）的二分之一。
（二）当选人数不足的处理
1、若当选董事人数少于应选董事，但已超过《公司法》规定的法定最低人数和《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以
上时，则缺额在后续股东会上选举填补；
2、若应选董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当
选董事候选人进行第二、三轮选举；若经第三轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后二个月内再次召开股东会对缺额
董事进行选举。
（三）票数相同的处理
若因两名或两名以上董事候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定
当选者时，且若因此导致董事会成员不足《公司法》规定的法定最低人数或者不足《公司章程》规定的三分之二时，则应在该次股东
会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举；除此之外，该缺额在后续股东会上选举填补。
第十六条 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应选举董事人数重新计算各股东每轮拥有的表决权（票）总数。公司董事会
秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东拥有的表决权（票）总数。
第十七条 出席股东表决完毕后，由股东会计票人员清点票数，并公布每个董事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事
；并由会议主持人当场公布当选的董事名单。股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间为通过该选举提案的股东会的时间
。
第五章 累积投票制的特别操作程序
第十八条 公司应在召开股东会的通知中，对采用累积投票制选举董事事宜予以特别说明。
第十九条 现场召开股东会时，股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式
，会议主持人应以口头或书面材料的形式对累积投票细则及选票填写方式作出解释说明，以确保股东正确行使投票权利。
第二十条 现场召开股东会时，股东会工作人员应置备适合实行累积投票方式的选票。股东会工作人员发放选举董事选票，投票
股东必须在选票上注明其所持有的有表决权股份数，并在其选举的每名董事后标出其所使用的票数。所有股东均有权按照自己的意愿
将累积表决票数分别或全部集中投向任何一位董事候选人。
第二十一条 公司董事会秘书应当在每轮累积投票前，提醒每位现场出席的股东认真计算核对其该次累积选票数。股东如有疑问
，应立即咨询股东会的相关会务工作人员。
第二十二条 在每轮累积投票表决前，公司董事会秘书或会议主持人应宣布每位现场出席的股东（或其代理人）拥有的该轮累积
投票权总数；任何现场出席的股东（或其代理人）、公司独立董事、本次股东会监票人或见证律师对宣布结果有异议的，应立即进行
核对，并以核对后的结果为准进行投票。
第二十三条 公司采用累积投票制选举董事时，可通过上市公司股东会网络投票系统进行，具体操作应按有关实施办法办理。股
东会应合并计算现场投票与网络投票的表决结果，并以此合并结果作为选举董事的最终依据。
第六章 附则
第二十四条 本实施细则所称“以上”、“内”含本数；“多于”、“少于”、“不足”、“超过”不含本数。
第二十五条 本实施细则未尽事宜，依照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等有关规定执行。本实施
细则如与国家日后颁布或修订的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照国
家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本实施细则由公司董事会负责制定、修订及解释。
第二十七条 本实施细则经公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
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2026-05-26 20:24│天元股份（003003）：《天元股份对外担保制度》（2026年5月）
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天元股份（003003）：《天元股份对外担保制度》（2026年5月）。公告详情请查看附件
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2026-05-26 20:23│天元股份（003003）：关于召开2025年年度股东会的通知
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度
股东会的议案》，决定于2026 年 6 月 17 日（星期三）下午 15:00 召开 2025 年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 17 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬的议案》
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额 非累积投票提案 √
度和期限的议案》
7.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对
象 的 子 议 案
数：（2）
7.01 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
7.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会 非累积投票提案 √
独立董事的议案》
9.00 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》 非累积投票提案 √
特别提示：
（1）除提案 4、5 全体董事回避表决，直接提交股东会审议外，上述其他议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届董
事会第十二次会议审议通过，议案具体内容详见公司在 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
（2）提案 8仅选举 1名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会
方可进行表决。
（3）根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（除公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
(一）出席现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
（1）自然人股东出示本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人出示本人身
份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的
法人股东营业执照复印件等资料办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具
的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件等资料办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（须在 2026 年 6月
12 日 17：30 前送达或发送电子邮件至 zqb@gdtengen.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2026 年 6 月 12 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30，电子邮件或信函以送达公司的时间为准。
3、登记地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司证券办公室（信函登记请注明“股东会”字样）。
（二）其他事项
1、联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司证券办公室。联系人：刘江来
电话：0769-89152877
传真：0769-89151002
邮编：523650
电子邮箱：zqb@gdtengen.com（邮件标题请注明“股东会”字样）
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届董事会第十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/ef95d0a2-803f-443e-a01f-9535ba9344a7.PDF
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2026-05-08 19:37│天元股份（003003）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026 年 5月 15日（星期五）15:00-16:30
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xSbH442Uhi 或使用微信
扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及其摘要经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，
已于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。公司定于 2026 年 5月 15日（星期五）15:00-16:
30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东天元实业集团股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交
流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2025 年年度业绩和经营情况相关事宜与投资者进行互动交流，在信息披
露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 15日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周孝伟先生；公司董事、副总经理、董事会秘书罗耀东先生；公司独立董事
冀志斌先生、张钦发先生；公司副总经理、财务总监陈小花女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、问题征集与投资者参与方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xSbH442Uhi 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：刘江来
电话：0769-89152877
传真：0769-89151002
电子邮箱：zqb@gdtengen.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 APP 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b08811b9-584a-4cae-9edd-e3f078de36ff.PDF
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2026-04-28 21:13│天元股份（003003）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东天元实业集团股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事杨小磊先生、冀志斌先生、张钦发先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经公司核查公司独立董事杨小磊先生、冀志斌先生、张钦发先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员
未在公司担任独立董事及其委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独
立性的相关要求。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3055819a-b4de-4e3c-ac73-b45618ef7267.PDF
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2026-04-28 21:13│天元股份（003003）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公
司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司实际经营发展情况，并参照同行业、同地区类似上市公司标准等，
制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于 2026年 4月 27 日召开了公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接
提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用范围
公司第四届董事会董事（含独立董事、职工董事）及高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬（津贴）标准及发放方法
（一）非独立董事
公司外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。
公司内部董事，是指公司员工担任并且领取薪酬的非独立董事（包括职工董事）。
1、内部董事（包括职工董事）：不单独领取董事津贴，其薪酬按其在公司担任的具体职务和岗位，依据公司相关薪酬与绩效考
核管理制度执行。
2、外部董事：不在公司领取董事津贴。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为每年人民币 7.2 万元（含税），按月发放。
（三）高级管理人员
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
（四）薪酬构成与绩效支付安排
在公司领取薪酬的内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十（50%）。其薪酬的发放按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度执行。
公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司董事、高级
管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。独立董
事离任的，按其实际任职月份结算津贴。
2、在公司领取薪酬的内部董事、高级管理人员及领取津贴的独立董事，其薪酬/津贴均为税前金额。公司将按照国家和公司的有
关规定从薪酬/津贴中扣除（或代扣代缴）个人所得税、个人应承担的社会保险费及其他规定款项，剩余部分发放给个人。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件的规定执行。本薪酬方案如与日后施行的法律法规、规范性文件相抵
触时，按照有关法律法规、规范性文件执行。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d16e1fc-493e-4bfb-97f4-14b5a38ae043.PDF
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2026-04-28 21:13│天元股份（003003）：公司对会计师事务所履职情况评估报告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所
”）作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东天元实业集团股份有限公司会计
师事务所选聘制度》的相关规定，公司对华兴会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省
财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制
为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼，首席合伙人为童
益恭先生。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 73 名、注册会计师332 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 185 人。
华兴会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为人民币 40,375.59 万元，其中审计业务收入人民币39,762.33万元，证券业务
收入人民币24,121.82万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他
电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息
技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为人民币 14,723.06
万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 74 家。
（二）投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所已计提职业风险基金 126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元
，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
（三）诚信记录
截至本公告披露日，华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2次，无从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。
二、执业记录
（一）基本信息
签字项目合伙人及签字注册会计师：刘远帅，2008 年起取得注册会计师资格，2008 年起从事上市公司审计，2019 年开始在华
兴会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了丸美股份、航新科技、金三江、白云电器等多家上市
公司审计报告。
签字注册会计师：马铭垫，2022 年起取得注册会计师资格，2015 年起从事上市公司审计，2021 年开始在华兴会计师事务所执
业，2022 年开始为本公司提供审计服务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。
项目质量控制复核人：陈丹燕，1998 年起取得注册会计师资格，1996 年起从事上市公司审计，2020 年开始在华兴会计师事务
所执业，近三年签署或复核了拉芳家化、德冠新材、日丰股份等多家上市公司审计报告。
（二）诚信记录
签字项目合伙人及签字注册会计师刘远帅于 2024 年 1 月收到深圳证券交易所上市审核中心出具的〔2024〕6 号《关于对签字
会计师刘远帅、吴周平的监管函》（属自律监管措施），除此项自律监管措施外，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
签字注册会计师马铭垫及质量控制复核人陈丹燕近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的总体情况。
（三）独立性
华兴会计师事务所、项目合伙人及签字注册会计师刘远帅、签字注册会计师马铭垫、项目质量控制复核人陈丹燕不存在可能影响
独立性的情形。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 8月 28 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第七次会议及第四届监事会第九次会议。
上述会议均审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。该议案已于 2025年 9月 22日经公司 2025年第一次临时股东
大会审议通过。
四、质量管理水平
（一）项目咨询
2025 年年度审计过程中，华兴会计师事务所就公司重大会计审计事项及时向专业技术部咨询，按时解决公司重点难点技术问题
。
（二）意见分歧解决
华兴会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专
业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，华兴会计师事务所
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无未解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，华兴会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术
复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和
第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查
华兴会计师事务所质控部门负责质量管理体系的监督和整改工作。华兴会计师事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关
键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动
。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
华兴会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成
华兴会计师事务所完整、全面的质量管理体系。2025 年度审计过程中，华兴会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有
效执行。
五、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）人力及其他资源配备
华兴会计师事务所在担任公司 2025 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员、签字项目合伙人及签字注册
会计师均具备多年上市公司审计经验，签字项目合伙人及签字注册会计师拥有中国注册会计师专业资质。
（二）审计工作方案与实施情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，华兴会计师事务所
对公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对 2025 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况、2025 年度募集资金年度存放与使用情况等进行核查并出具了专项鉴证报告。
2025 年年度审计过程中，华兴会计师事务所针对被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、应收账款减值、存货的减值等。华兴会计师事务所制定了详细的审计计
划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。
在 2025 年度审计计划阶段，华兴会计师事务所就财务报表及内部控制审计总体审计策略及审计计划，包括审计范围、审计重点
等事项与公司治理层和管理层部分成员、独立董事以及董事会审计委员会成员进行了沟通；在 2025 年度审计结束阶段，对审计基本
情况、2025 年度审计关键事项等相关事项与公司治理层和管理层部分成员、独立董事以及董事会审计委员会成员进行了沟通。
经审计，华兴会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。华兴会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告及内
部控制审计报告。
（三）信息安全管理
公司在《审计业务约定书》和《保密协议》中明确约定了华兴会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。华兴会计师事务所制
定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对
敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
六、对会计师事务所履职情况的评估
公司认为华兴会计师事务所具备符合审计工作要求的专业资质、执业记录及质量管理水平等，符合公司审计工作的要求。华兴会
计师事务所在公司 2025 年年度审计过程中严格遵守法律法规和职业道德准则，勤勉尽责，按时完成公司2025 年度审计相关工作，
出具的报告客观、完整、清晰，确保了审计工作的质量和独立性。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b55f2b1f-e50d-4b80-b189-50f60869dc06.PDF
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2026-04-28 21:13│天元股份（003003）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所
”）作为公司 2025 年度审计机构。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东天元实业集
团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，认真履行相关职责。现将董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监
督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省
财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制
为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼，首席合伙人为童
益恭先生。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 73 名、注册会计师332 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 185 人。
华兴会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为人民币 40,375.59 万元，其中审计业务收入人民币39,762.33万元，证券业务
收入人民币24,121.82万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他
电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息
技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为人民币 14,723.06
万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 74 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 8月 28 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第七次会议及第四届监事会第九次会议。
上述会议均审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。该议案已于 2025年 9月 22日经公司 2025年第一次临时股东
大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）人力及其他资源配备
华兴会计师事务所在担任公司 2025 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验
，签字项目合伙人及签字注册会计师均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
（二）审计工作方案与实施情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，华兴会计师事务所
对公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对 2025 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况、2025 年度募集资金年度存放与使用情况等进行核查并出具了专项鉴证报告。
2025 年年度审计过程中，华兴会计师事务所针对被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、应收账款减值、存货的减值等。华兴会计师事务所制定了详细的审计计
划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。
在 2025 年度审计计划阶段，华兴会计师事务所就财务报表及内部控制审计总体审计策略及审计计划，包括审计范围、审计重点
等事项与公司治理层和管理层部分成员、独立董事以及董事会审计委员会成员进行了沟通；在 2025 年度审计结束阶段，对审计基本
情况、2025 年度审计关键事项等相关事项与公司治理层和管理层部分成员、独立董事以及董事会审计委员会成员进行了沟通。
经审计，华兴会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。华兴会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告及内
部控制审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 8月 28 日，公司第四届审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘
任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会已对华兴会计师
事务所进行了审查，认真审查了华兴会计师事务所的基本情况、资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安
全管理、风险承担能力水平等情况，认为华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服
务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在 2024 年度审计服务过程中坚持以公允、
客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性均满足聘任条件，同意向董事会提议
继续聘请华兴会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构。
（二）2025 年 12 月 29 日，公司董事会审计委员会、独立董事、管理层和治理层部分成员以及公司内部审计部门相关人员通
过线上与线下相结合的方式与年审注册会计师召开 2025 年度审计前沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围
、审计重点等相关事项进行了沟通。公司审计委员会相关人员对审计计划中的细节进行了咨询和交流，并提出了相关建议以及严谨、
及时完成审计工作的要求。
（三）2026 年 4月 13 日，公司董事会审计委员会、独立董事、管理层和治理层部分成员以及公司内部审计部门相关人员通过
线上与线下相结合的方式与年审注册会计师召开 2025 年年报审计结果沟通会，对公司 2025 年度审计关键事项、董事会审计委员会
关注事项等相关事项进行了沟通。
（四）2026 年 4月 27 日，公司第四届董事会审计委员会第十次会议召开，审议通过公司《关于 2025 年年度报告及摘要的议
案》《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》等议案并同意
提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为华兴会计师事务所在 2025 年度对财务报表及内部控制的审计以及非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况、募集资金年度存放与使用情况的核查等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《公司章程》和《审计委员会工作细则》等有关规定，
履行了审计委员会职责，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了评估，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为华兴会计师事务所在公司 2025 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了各项工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/42ba3788-63e4-4ba4-b41d-258a3fb91665.PDF
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2026-04-28 21:13│天元股份（003003）：2025年度董事会工作报告
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天元股份（003003）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/623bae64-7947-4cef-97bb-065e95ea5ece.PDF
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2026-04-28 21:13│天元股份（003003）：关于2025年度内部控制自我评价报告
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天元股份（003003）：关于2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/36c14c11-558a-41ab-8f2f-b2341a80c503.PDF
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2026-04-28 21:13│天元股份（003003）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025
年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1721 号
）核准，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司）于 2020 年 9月 9日通过深圳证券交易
所系统，采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票 4,420 万股，发行价为每股人民币 1
0.49 元。截至 2020年 9月 15 日，公司共募集资金人民币 46,365.80 万元，扣除发行费用 4,515.92 万元后，募集资金净额为人
民币 41,849.88 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2020）第 440ZC0
0341 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末结存余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 418,498,773.58
加：累计利息收入、投资收益扣除手续费净额 14,550,145.07
减：以前年度已使用募集资金金额 341,893,491.95
减：本年使用募集资金金额 13,935,358.95
减：永久补流金额（注 1） 64,121,224.93
募集资金专户期末余额 13,098,842.82
注 1：上表中永久补流金额指研发中心建设项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及快递电商物流绿色包装耗材制造基
地项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的金额合计数。
截至2025年 12月31日，公司募集资金项目累计已使用人民币35,582.89万元，累计永久补充流动资金人民币 6,412.12 万元，募
集资金专户期末余额为人民币1,309.88 万元。该余额中包含“绿色低碳包装耗材制造基地项目”结项后尚未转出的永久补充流动资
金人民币 602.21 万元（含利息及理财收益，实际金额以转出当日为准），待后续转至自有资金账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》
等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东天元实业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2020 年 9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银
行、保荐机构签订了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以
保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行 180010190010052372 活期 13,093,040.11
（注 2）
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行 180010190010052799 活期 5,746.55
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行 180010190010047721 活期 56.16
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行（注 3） 180010190010052348 活期 /
中国建设银行股份有限公司东莞清溪支行（注 3） 44050177950800002197 活期 /
合计 13,098,842.82
注 2：上表中东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行 180010190010052372 账户期末余额，包含“绿色低碳包装耗材制造基地
项目”已审议通过的永久补充流动资金但尚未转出的款项，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。
注 3：东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行（账号 180010190010052348）于 2023 年 9月 13日注销；中国建设银行股份有
限公司东莞清溪支行（账号 44050177950800002197）于 2022 年 9月 22 日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况
详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db7c8a11-7a5d-453f-8997-278c5466103e.PDF
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2026-04-28 21:13│天元股份（003003）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交广东天元实业集团
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2025 年 12 月 5 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于
非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”
、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的相关内容。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 19 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
《企业会计准则解释第 19 号》自 2026 年 1月 1日起施行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部准则解释第 19 号的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2ee54cb1-dfac-4eb8-a6d1-d3f7d638f9a1.PDF
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2026-04-28 21:13│天元股份（003003）：关于2025年度计提减值准备及核销资产的公告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于202
5年度计提减值准备及核销资产的议案》。为了真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至2025年12月31日合
并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。同
时，公司对相关资产进行了核销。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更
加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内的存货、应收款项、固定资产、无形资
产等资产进行了全面清查。公司在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可收回金
额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及其合并报表范围内各级子公司对存在可能发生减值迹象的资产（包括存货、固定资产、应收款项等）进行全面清查和
减值测试后，2025年年度计提各项资产减值准备人民币1,137.12万元，明细如下表：
单位：人民币万元
项目 本报告期计提额（转回以“-”表
示）
一、信用减值损失 1.32
其中：应收账款坏账损失 -15.65
其他应收款坏账损失 17.12
应收票据坏账损失 -0.15
二、资产减值损失 1,135.80
其中：存货跌价损失 952.44
固定资产减值损失 183.36
合计 1,137.12
注：本公告表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行。本次2025年
度计提减值准备及核销资产事项已经第四届董事会第十一次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备及核销资产相关情况的说明
1、应收款项的减值及核销相关情况
根据会计准则相关规定，公司在资产负债表日对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类，对单项评估信
用风险的应收款项单独进行减值测试。公司基于不同信用风险特征进行分类，并结合账龄等特征评估应收款项的预期信用损失，根据
历史经验、现实状况以及前瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收款项组合
的预期信用损失率计提坏账准备。
公司2025年度计提信用减值损失人民币1.32万元（转回以“-”表示）其中：应收账款坏账准备计提人民币91.87万元，转回人民
币107.52万元；其他应收款坏账准备计提人民币25.77万元，转回人民币8.65万元；应收票据坏账准备转回人民币0.15万元。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四
部分：4.1定期报告披露相关事宜》的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司决定对部分无法收回的款项进行核销，应收账
款核销金额人民币28.64万元，其他应收款核销金额人民币21.60万元，本次核销资产计入的报告期为2025年1月1日至2025年12月31日
。
2、存货的减值及转销相关情况
根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值
；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定
其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司2025年度存货跌价准备计提人民币1,044.28万元，存货跌价准备转回人民币91.84万元；转销人民币908.15万元。
3、长期资产的减值
根据会计准则相关规定，公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单
项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额
。
公司2025年度计提固定资产减值准备人民币183.36万元，转销人民币9.28万元。
三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计人民币1,137.12万元，核销及转销总额人民币967.67万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，
相应减少2025年度归属于母公司所有者的净利润人民币1,068.59万元。本次计提资产减值准备及核销资产的金额经公司年审会计师事
务所审计。
四、董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
董事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销或转销资产事项，遵循了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资
产减值准备及核销或转销资产依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，本次计提减值准备及核销或转销资产后，能够更加客观、公
允地反映截至2025年12月31日公司资产价值和财务状况，有利于提升会计信息的可靠性与相关性。
五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备及核销资产的意见
公司于2026年4月27日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提减值准备及核销资产的议
案》，审计委员会认为：本次计提资产减值准备和资产核销事项符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够
公允反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，审计委员会同意本次计
提资产减值准备和资产核销事项，并同意将该议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c7d79e7a-efc5-41ea-b288-d7440eb12c6f.PDF
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2026-04-28 21:12│天元股份（003003）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴
审字〔2026〕25014960012 号标准无保留意见《审计报告》，2025 年度公司实现归属于上市公司股东净利润58,195,849.59 元，截
至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 406,860,134.28元，母公司未分配利润为 365,393,720.46 元。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025年 12 月 31 日，公司可供股东分配
的利润为 365,393,720.46 元。
2、综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程
中利润分配政策，公司 2025 年度利润分配方案：公司拟以“未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专用证券账户股份的总股本（
即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量）”为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），不以资本公
积金转增股本，不送红股。本次拟派发现金总额未超过母公司 2025 年 12 月 31 日可供股东分配利润，剩余未分配利润结转下一年
度。
截至 2026 年 4月 27 日，公司总股本 176,720,000 股，回购专用证券账户持股2,350,000 股，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利。以总股本扣减回购专
用证券账户中股份后的股本 174,370,000 股为基数进行测算，共计派发现金股利 34,874,000.00 元（含税），具体金额以实际派发
时为准。
（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时
，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配股本为基数，按照“每股分配金额不变”的原则，相应调整分配总额。
三、本次利润分配预案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
单位：人民币元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 34,874,000.00 34,889,660.00 17,533,256.00
（预计数）
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 58,195,849.59 63,869,209.92 50,131,013.12
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 406,860,134.28
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 365,393,720.46
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 87,296,916.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 57,398,690.88
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 87,296,916.00
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度
累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定
的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，本公司 2025 年度利润分配预案充分
考虑了本公司 2025 年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合本公司和全体股东的利益，具备合法性、合
规性以及合理性。
四、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3e050855-1e24-42d7-abb8-cdb7af017b82.PDF
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2026-04-28 21:11│天元股份（003003）：2026年一季度报告
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天元股份（003003）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/886a9400-1371-4c69-8bcb-efb0e244c751.PDF
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2026-04-28 21:11│天元股份（003003）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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天元股份（003003）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c05b735-47e1-4e0b-8336-797a10f4fe9e.PDF
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2026-04-28 21:11│天元股份（003003）：2025年年度报告摘要
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天元股份（003003）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6eba98c4-460a-49ec-9796-1c22f6274fbf.PDF
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2026-04-28 21:11│天元股份（003003）：2025年年度报告
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天元股份（003003）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/66cd07f1-ed17-4d99-b998-9267acbf3e90.PDF
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2026-04-28 21:10│天元股份（003003）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“天元股
份”或者“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对天元股份2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，
具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1721号）
核准，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司）于 2020年 9月 9日通过深圳证券交易所
系统，采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票 4,420万股，发行价为每股人民币 10.4
9元。截至 2020年 9月 15日，公司共募集资金人民币 46,365.80 万元，扣除发行费用 4,515.92万元后，募集资金净额为人民币 41
,849.88万元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2020）第 440ZC00341号《验资报告
》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末结存余额
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 418,498,773.58
加：累计利息收入、投资收益扣除手续费净额 14,550,145.07
减：以前年度已使用募集资金金额 341,893,491.95
减：本年使用募集资金金额 13,935,358.95
减：永久补流金额（注 1） 64,121,224.93
募集资金专户期末余额 13,098,842.82
注 1：上表中永久补流金额指研发中心建设项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及快递电商物流绿色包装耗材制造基
地项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的金额合计数。
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金项目累计已使用人民币 35,582.89万元，累计永久补充流动资金人民币 6,412.12 万元
，募集资金专户期末余额为人民币 1,309.88万元。该余额中包含“绿色低碳包装耗材制造基地项目”结项后尚未转出的永久补充流
动资金人民币 602.21万元（含利息及理财收益，实际金额以转出当日为准），待后续转至自有资金账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东天元实业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据管理制度并结合经营需要，公司从 2020年 9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行
、保荐机构签订了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。截至 2025年 12月 31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行 180010190010052372 活期 13,093,040.11
（注 2）
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行 180010190010052799 活期 5,746.55
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行 180010190010047721 活期 56.16
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行（注 3） 180010190010052348 活期 /
中国建设银行股份有限公司东莞清溪支行（注 3） 4405017795080000219 活期 /
7
合计 13,098,842.82
注 2：上表中东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行 180010190010052372账户期末余额，包含“绿色低碳包装耗材制造基地
项目”已审议通过的永久补充流动资金但尚未转出的款项，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。
注 3：东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行（账号 180010190010052348）于 2023年9月 13日注销；中国建设银行股份有限
公司东莞清溪支行（账号 44050177950800002197）于2022年 9月 22日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况
详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/60fdfe24-8e4d-4def-a3f7-6904eac69153.PDF
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2026-04-28 21:10│天元股份（003003）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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天元股份（003003）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/08359c3f-bce9-4fb3-ac19-80571fa20707.PDF
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2026-04-28 21:10│天元股份（003003）：天元股份内部控制审计报告
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天元股份（003003）：天元股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d949265f-7f4f-403a-8a50-c21d6793b453.PDF
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2026-04-28 21:10│天元股份（003003）：天元股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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天元股份（003003）：天元股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9c40c805-0990-491e-aae1-c39433f70d26.PDF
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2026-04-28 21:10│天元股份（003003）：天元股份募集资金存放与使用情况鉴证报告
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天元股份（003003）：天元股份募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5db85dee-96a9-4fba-b980-07e6521decae.PDF
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2026-04-28 21:10│天元股份（003003）：2025年年度审计报告
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天元股份（003003）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/949a5ca5-2767-4287-93ca-079be8ff2bdd.PDF
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2026-04-28 21:10│天元股份（003003）：关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的可行性分析报告
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一、开展证券投资与外汇衍生品交易业务的背景
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，在不
影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，且保证资金安全和风险可控的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行适
度证券投资及外汇衍生品交易，为公司和股东创造更大的收益。
公司部分业务涉及以美元及其他外币作为结算币种，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，公司有必要根据具体情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易
。公司进行的外汇衍生品交易事项将以公司进出口交易和外汇存储为依据，以套期保值为手段，仅限于从事与主营业务相关的外汇衍
生品交易。
二、开展证券投资与外汇衍生品交易业务的基本情况
1、投资金额
在投资期限内，公司及其子公司用于证券投资的交易金额不超过 2,000 万元人民币，用于外汇衍生品交易的交易金额（最高合
约价值，下同）不超过2,000 万元人民币或其他等值外币。上述额度在公司及其子公司之间共享，资金可以循环滚动使用，但任一时
点的证券投资金额和外汇衍生品交易投资金额，包括前述投资交易的收益进行再投资交易的相关金额，均不应超过各自对应的投资交
易额度。证券投资额度与外汇衍生品交易额度相互独立，分别计算，不得混用。
2、投资方式或投资种类
使用公司独立自营账户进行投资，投资范围包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及外汇衍生品交易类的掉
期（互换）、期权、远期等产品，或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
3、投资期限
在上述额度内循环滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权公司管理层在上述额度及投资期限内负责具体实施
，包括但不限于签署相关协议、办理交易手续等事宜。
4、资金来源
资金来源为公司及其子公司的自有资金，来源合法合规，不涉及使用募集资金的情况，该资金的使用不会给公司带来资金压力，
也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
三、开展证券投资与外汇衍生品交易业务的可行性
公司坚持谨慎投资的原则，在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，且保证资金安全和风险可控的前提
下，使用部分闲置自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易，不会对公司正常生产经营产生影响。公司已制定了《证券投资、期货和
衍生品交易管理制度》，对证券投资及衍生品交易的基本原则、审批权限、操作流程、风险控制及信息披露等方面进行了明确规定，
能有效保证公司证券投资及外汇衍生品交易的风险可控。证券投资以及外汇衍生品交易的投资方案及相关应急处理措施由财务总监、
董事会秘书、董事长等业务相关管理人员共同审批。
公司参与制定和实施证券投资、期货和外汇衍生品交易计划的人员，根据交易的复杂程度和风险水平，具备相应的证券投资、期
货和外汇衍生品交易理论知识及相关经验。在实施证券投资与外汇衍生品交易事项前，公司已充分理解相关交易的特点和潜在风险，
并将严格遵守审慎投资原则，对证券投资、外汇衍生品交易的资金来源、投资规模、预期收益情况进行可行性分析和风险评估，加强
市场分析和调研，选择稳健的投资品种，并在董事会审批通过的额度范围内进行投资。在投资过程中，公司将持续强化金融市场分析
研判，完善投资策略，根据市场动态适时适量介入，落实证券投资及外汇衍生品交易计划和各项风险控制措施。若出现投资较大损失
等异常情况，公司将及时采取措施严控风险，并按照监管要求履行信息披露义务。公司现有的自有资金规模能够支持证券投资与外汇
衍生品交易所需资金。
公司开展证券投资及外汇衍生品交易的目的是提高闲置自有资金的使用效率，降低汇率波动对公司的影响，提升公司外汇风险的
管控能力等，为公司和股东创造更大的收益。综上所述，公司开展证券投资与外汇衍生品交易业务具有必要性和可行性。
四、开展证券投资与外汇衍生品交易业务的投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、系统性风险：公司开展证券投资及外汇衍生品交易时，将受到国内外宏观经济形势、政策调整、汇率和利率波动等多种因素
的影响，具有一定的市场风险及信用风险。公司将密切关注经济形势以及证券市场及外汇衍生品市场的变化，适时适量地介入，以有
效管理风险。
2、收益不确定性风险：资本市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素影响，证券投资及外汇衍生品交易的实际收益不可预
期，投资收益具有不确定性。
3、流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定内
容，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。公司将在投资决策中充分考虑流动性因素，确保资金的合理配置。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。公司将
加强对操作人员的培训和管理，确保严格遵守操作流程。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，对证券投资与衍生品交易的原则、范围、决策权限、资金使用的管
理监督、信息披露等方面进行了详细规定，以有效防范投资风险。公司将切实执行该制度，安排专人负责跟踪投资的投向及进展情况
。一旦发现可能影响资金安全的风险因素，将立即启动应急措施，并及时向董事会报告。
2、公司严格遵循审慎投资原则，确保所有投资均在董事会审批的额度范围内循环使用，严禁超规模操作。投资决策充分考虑资
产结构的适应性，确保投资规模适度，不影响主营业务的正常运行。公司依据风险承受能力和资金使用计划确定投资规模，严格按制
度执行审批、管理、风险控制和信息披露。
3、公司在开展交易时，会优先选择具备合法资质的金融机构，并在交易前对其信用评级及产品合规性进行严格审核。必要时，
经董事长批准，公司可聘请具有丰富经验的外部专业机构提供投资咨询服务，以确保投资决策的科学性与合规性。
4、公司内部审计人员定期或不定期监督证券投资业务，检查审批、操作、资金使用及盈亏情况，对交易品种、时限、额度和授
权程序是否合规出具相应意见，向董事会审计委员会报告。
5、在实施证券投资、外汇衍生品交易过程中，若发现投资方案存在重大漏洞、外部环境重大变化、不可抗力影响、项目实质性
进展或重大变化等情况，高级管理人员或信息知情人应第一时间向董事长及董事会报告。若出现投资较大损失等异常情况，公司会立
即采取措施并依法履行披露义务。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计
准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的证券投资及外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报，并反映
资产负债表及损益表相关项目。
六、开展证券投资与外汇衍生品交易业务的可行性分析结论
公司开展证券投资与外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，丰富自有资金的
投资方式，降低汇率波动对公司的影响，提升公司外汇风险的管控能力，为公司和股东谋取更高的投资回报，符合公司及全体股东利
益，该业务的开展具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求建立完善的内部控制制度，落实风险防范措施，所采取的针对性风险
控制措施切实可行，公司开展证券投资与外汇衍生品交易业务具有可行性。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
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【2.财报链接】
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2026-08-29│天元股份：2026年半年度报告
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2026-04-29│天元股份：2025年年度报告
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2026-04-29│天元股份：2026年一季度报告
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2025-10-31│天元股份：2025年三季度报告
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2025-08-30│天元股份：2025年半年度报告
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2025-04-29│天元股份：2024年年度报告
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2025-04-29│天元股份：2025年一季度报告
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2024-10-30│天元股份：2024年三季度报告
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2024-08-30│天元股份：2024年半年度报告
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2024-04-29│天元股份：2024年一季度报告
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