公司公告☆ ◇003003 天元股份 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-08 19:37 │天元股份（003003）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 21:13 │天元股份（003003）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-28 21:13 │天元股份（003003）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-04-28 21:13 │天元股份（003003）：公司对会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-28 21:13 │天元股份（003003）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-28 21:13 │天元股份（003003）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-28 21:13 │天元股份（003003）：关于2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-28 21:13 │天元股份（003003）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-28 21:13 │天元股份（003003）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-28 21:13 │天元股份（003003）：关于2025年度计提减值准备及核销资产的公告 │
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2026-05-08 19:37│天元股份（003003）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026 年 5月 15日（星期五）15:00-16:30
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xSbH442Uhi 或使用微信
扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及其摘要经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，
已于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。公司定于 2026 年 5月 15日（星期五）15:00-16:
30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东天元实业集团股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交
流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2025 年年度业绩和经营情况相关事宜与投资者进行互动交流，在信息披
露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 15日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周孝伟先生；公司董事、副总经理、董事会秘书罗耀东先生；公司独立董事
冀志斌先生、张钦发先生；公司副总经理、财务总监陈小花女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、问题征集与投资者参与方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xSbH442Uhi 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：刘江来
电话：0769-89152877
传真：0769-89151002
电子邮箱：zqb@gdtengen.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 APP 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b08811b9-584a-4cae-9edd-e3f078de36ff.PDF
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2026-04-28 21:13│天元股份（003003）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东天元实业集团股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事杨小磊先生、冀志斌先生、张钦发先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经公司核查公司独立董事杨小磊先生、冀志斌先生、张钦发先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员
未在公司担任独立董事及其委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独
立性的相关要求。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3055819a-b4de-4e3c-ac73-b45618ef7267.PDF
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2026-04-28 21:13│天元股份（003003）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公
司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司实际经营发展情况，并参照同行业、同地区类似上市公司标准等，
制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于 2026年 4月 27 日召开了公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接
提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用范围
公司第四届董事会董事（含独立董事、职工董事）及高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬（津贴）标准及发放方法
（一）非独立董事
公司外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。
公司内部董事，是指公司员工担任并且领取薪酬的非独立董事（包括职工董事）。
1、内部董事（包括职工董事）：不单独领取董事津贴，其薪酬按其在公司担任的具体职务和岗位，依据公司相关薪酬与绩效考
核管理制度执行。
2、外部董事：不在公司领取董事津贴。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为每年人民币 7.2 万元（含税），按月发放。
（三）高级管理人员
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
（四）薪酬构成与绩效支付安排
在公司领取薪酬的内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十（50%）。其薪酬的发放按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度执行。
公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司董事、高级
管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。独立董
事离任的，按其实际任职月份结算津贴。
2、在公司领取薪酬的内部董事、高级管理人员及领取津贴的独立董事，其薪酬/津贴均为税前金额。公司将按照国家和公司的有
关规定从薪酬/津贴中扣除（或代扣代缴）个人所得税、个人应承担的社会保险费及其他规定款项，剩余部分发放给个人。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件的规定执行。本薪酬方案如与日后施行的法律法规、规范性文件相抵
触时，按照有关法律法规、规范性文件执行。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d16e1fc-493e-4bfb-97f4-14b5a38ae043.PDF
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2026-04-28 21:13│天元股份（003003）：公司对会计师事务所履职情况评估报告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所
”）作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东天元实业集团股份有限公司会计
师事务所选聘制度》的相关规定，公司对华兴会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省
财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制
为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼，首席合伙人为童
益恭先生。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 73 名、注册会计师332 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 185 人。
华兴会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为人民币 40,375.59 万元，其中审计业务收入人民币39,762.33万元，证券业务
收入人民币24,121.82万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他
电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息
技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为人民币 14,723.06
万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 74 家。
（二）投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所已计提职业风险基金 126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元
，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
（三）诚信记录
截至本公告披露日，华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2次，无从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。
二、执业记录
（一）基本信息
签字项目合伙人及签字注册会计师：刘远帅，2008 年起取得注册会计师资格，2008 年起从事上市公司审计，2019 年开始在华
兴会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了丸美股份、航新科技、金三江、白云电器等多家上市
公司审计报告。
签字注册会计师：马铭垫，2022 年起取得注册会计师资格，2015 年起从事上市公司审计，2021 年开始在华兴会计师事务所执
业，2022 年开始为本公司提供审计服务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。
项目质量控制复核人：陈丹燕，1998 年起取得注册会计师资格，1996 年起从事上市公司审计，2020 年开始在华兴会计师事务
所执业，近三年签署或复核了拉芳家化、德冠新材、日丰股份等多家上市公司审计报告。
（二）诚信记录
签字项目合伙人及签字注册会计师刘远帅于 2024 年 1 月收到深圳证券交易所上市审核中心出具的〔2024〕6 号《关于对签字
会计师刘远帅、吴周平的监管函》（属自律监管措施），除此项自律监管措施外，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
签字注册会计师马铭垫及质量控制复核人陈丹燕近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的总体情况。
（三）独立性
华兴会计师事务所、项目合伙人及签字注册会计师刘远帅、签字注册会计师马铭垫、项目质量控制复核人陈丹燕不存在可能影响
独立性的情形。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 8月 28 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第七次会议及第四届监事会第九次会议。
上述会议均审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。该议案已于 2025年 9月 22日经公司 2025年第一次临时股东
大会审议通过。
四、质量管理水平
（一）项目咨询
2025 年年度审计过程中，华兴会计师事务所就公司重大会计审计事项及时向专业技术部咨询，按时解决公司重点难点技术问题
。
（二）意见分歧解决
华兴会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专
业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，华兴会计师事务所
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无未解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，华兴会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术
复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和
第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查
华兴会计师事务所质控部门负责质量管理体系的监督和整改工作。华兴会计师事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关
键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动
。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
华兴会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成
华兴会计师事务所完整、全面的质量管理体系。2025 年度审计过程中，华兴会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有
效执行。
五、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）人力及其他资源配备
华兴会计师事务所在担任公司 2025 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员、签字项目合伙人及签字注册
会计师均具备多年上市公司审计经验，签字项目合伙人及签字注册会计师拥有中国注册会计师专业资质。
（二）审计工作方案与实施情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，华兴会计师事务所
对公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对 2025 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况、2025 年度募集资金年度存放与使用情况等进行核查并出具了专项鉴证报告。
2025 年年度审计过程中，华兴会计师事务所针对被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、应收账款减值、存货的减值等。华兴会计师事务所制定了详细的审计计
划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。
在 2025 年度审计计划阶段，华兴会计师事务所就财务报表及内部控制审计总体审计策略及审计计划，包括审计范围、审计重点
等事项与公司治理层和管理层部分成员、独立董事以及董事会审计委员会成员进行了沟通；在 2025 年度审计结束阶段，对审计基本
情况、2025 年度审计关键事项等相关事项与公司治理层和管理层部分成员、独立董事以及董事会审计委员会成员进行了沟通。
经审计，华兴会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。华兴会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告及内
部控制审计报告。
（三）信息安全管理
公司在《审计业务约定书》和《保密协议》中明确约定了华兴会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。华兴会计师事务所制
定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对
敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
六、对会计师事务所履职情况的评估
公司认为华兴会计师事务所具备符合审计工作要求的专业资质、执业记录及质量管理水平等，符合公司审计工作的要求。华兴会
计师事务所在公司 2025 年年度审计过程中严格遵守法律法规和职业道德准则，勤勉尽责，按时完成公司2025 年度审计相关工作，
出具的报告客观、完整、清晰，确保了审计工作的质量和独立性。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b55f2b1f-e50d-4b80-b189-50f60869dc06.PDF
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2026-04-28 21:13│天元股份（003003）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所
”）作为公司 2025 年度审计机构。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东天元实业集
团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，认真履行相关职责。现将董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监
督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省
财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制
为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼，首席合伙人为童
益恭先生。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 73 名、注册会计师332 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 185 人。
华兴会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为人民币 40,375.59 万元，其中审计业务收入人民币39,762.33万元，证券业务
收入人民币24,121.82万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他
电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息
技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为人民币 14,723.06
万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 74 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 8月 28 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第七次会议及第四届监事会第九次会议。
上述会议均审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。该议案已于 2025年 9月 22日经公司 2025年第一次临时股东
大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）人力及其他资源配备
华兴会计师事务所在担任公司 2025 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验
，签字项目合伙人及签字注册会计师均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
（二）审计工作方案与实施情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，华兴会计师事务所
对公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对 2025 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况、2025 年度募集资金年度存放与使用情况等进行核查并出具了专项鉴证报告。
2025 年年度审计过程中，华兴会计师事务所针对被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、应收账款减值、存货的减值等。华兴会计师事务所制定了详细的审计计
划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。
在 2025 年度审计计划阶段，华兴会计师事务所就财务报表及内部控制审计总体审计策略及审计计划，包括审计范围、审计重点
等事项与公司治理层和管理层部分成员、独立董事以及董事会审计委员会成员进行了沟通；在 2025 年度审计结束阶段，对审计基本
情况、2025 年度审计关键事项等相关事项与公司治理层和管理层部分成员、独立董事以及董事会审计委员会成员进行了沟通。
经审计，华兴会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。华兴会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告及内
部控制审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员
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