公司公告☆ ◇003003 天元股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-13 21:26 │天元股份（003003）：关于公司股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-07-01 19:06 │天元股份（003003）：关于公司股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-06-23 18:12 │天元股份（003003）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-06-18 00:04 │天元股份（003003）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-06-18 00:00 │天元股份（003003）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-26 20:27 │天元股份（003003）：独立董事候选人声明与承诺（朱智伟） │
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│2026-05-26 20:27 │天元股份（003003）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整专门委员会委员的公告 │
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│2026-05-26 20:27 │天元股份（003003）：独立董事提名人声明与承诺（朱智伟） │
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│2026-05-26 20:26 │天元股份（003003）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-05-26 20:24 │天元股份（003003）：《天元股份股东会累积投票制实施细则》（2026年5月） │
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2026-07-13 21:26│天元股份（003003）：关于公司股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）于 2026年 3月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东拟减持股份的预披露公告》（公告
编号：2026-003），公司控股股东、实际控制人之一周孝伟先生计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过 1,700,000 股（含本数
，下同），减持比例不超过公司总股本（剔除回购专用账户所持股份后）的 0.97%；公司董事、高级管理人员罗耀东先生计划通过大
宗交易方式减持公司股份不超过 1,000,000 股，减持比例不超过公司总股本（剔除回购专用账户所持股份后）的 0.57%。前述股东
的减持期间均为自公司披露本次减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2026 年 4月 13 日至 2026 年 7月 12
日）。
公司于 2026 年 7月 2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告》（
公告编号：2026-021）。
公司近日收到控股股东、实际控制人之一周孝伟先生以及公司董事、高级管理人员罗耀东先生共同出具的《关于股份减持计划期
限届满暨实施情况的告知函》，截至本公告披露日，其前述减持计划期限已届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例 占总股本（剔
（元/股） （股） （%） 除回购专户股
份后）的比例
（%）
周孝伟 集中竞价 2026 年 5月 7日至 11.11 1,700,000 0.96% 0.97%
交易 2026 年 7月 10 日
罗耀东 大宗交易 2026 年 7月 8日 9.33 600,000 0.34% 0.34%
合计 - - - 2,300,000 1.30% 1.32%
注 1：本公告表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致，下同。
注 2：上述股东所减持股份均为公司首次公开发行前已发行的股份，其本次减持不存在窗口期减持情形。
注 3：截至本公告披露日，公司总股本为 176,720,000 股，剔除回购专用账户所持股份后总股本为 174,370,000 股，下同。
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数 占总股 占总股本 股数 占总股 占总股本
（股） 本比例 （剔除回 （股） 本比例 （剔除回
（%） 购专户股 （%） 购专户股
份后）的 份后）的
比例（%） 比例（%）
周孝伟 合 计 持 有 58,503,000 33.10% 33.55% 56,803,000 32.14% 32.58%
股份
其 中 ： 无 14,625,750 8.28% 8.39% 12,925,750 7.31% 7.41%
限 售 条 件
股份
有 限 售 条 43,877,250 24.83% 25.16% 43,877,250 24.83% 25.16%
件股份
罗耀东 合 计 持 有 7,180,600 4.06% 4.12% 6,580,600 3.72% 3.77%
股份
其 中 ： 无 1,795,150 1.02% 1.03% 1,195,150 0.68% 0.69%
限 售 条 件
股份
有 限 售 条 5,385,450 3.05% 3.09% 5,385,450 3.05% 3.09%
件股份
合计 合 计 持 有 65,683,600 37.17% 37.67% 63,383,600 35.87% 36.35%
股份
其 中 ： 无 16,420,900 9.29% 9.42% 14,120,900 7.99% 8.10%
限 售 条 件
股份
有 限 售 条 49,262,700 27.88% 28.25% 49,262,700 27.88% 28.25%
件股份
注：最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为准。
二、其他相关说明
1、本次减持股份事项遵守了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。
2、本次减持股份事项已按照规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持承诺、意向、计划一致，减持数量在已披
露的减持计划范围内。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
周孝伟先生、罗耀东先生共同出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-14/88827ed7-9647-478c-90ff-8aaebac60d21.PDF
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2026-07-01 19:06│天元股份（003003）：关于公司股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
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天元股份（003003）：关于公司股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/a38646a6-d804-47ae-a6c7-3172ec1676aa.PDF
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2026-06-23 18:12│天元股份（003003）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“
公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份不享有参与利润分配等权利。因此本次享有可参与利润分配权的股份总数为 174,370
,000 股（以公司现有总股本 176,720,000 股剔除回购专户上已回购股份 2,350,000 股计算）。
2、由于公司回购专用证券账户所持股份不参与现金分红，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，以公司总股本 176,720,00
0 股（含回购股份）折算的每10 股现金分红（含税）=现金分红总额÷总股本×10=34,874,000.00 元÷176,720,000 股×10，即每
10 股现金红利为 1.9734042 元（最后一位不四舍五入，直接截取，保留小数点后七位，下同），折算的每股现金红利为 0.1973404
元，除权除息参考价格=股权登记日收盘价格-按总股本折算的每股现金红利（即0.1973404 元/股），具体以实际结果为准。
公司 2025 年年度利润分配方案已获 2026 年 6月 17 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配情况
1、公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，公司 2025 年度利润分配方案为：公司拟以
“未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专用证券账户股份的总股本（即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量）”
为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。本次拟派发现金总额未超过母公
司 2025 年 12 月31 日可供股东分配利润，剩余未分配利润结转下一年度。截至 2026 年 4月 27 日，公司总股本 176,720,000 股
，回购专用证券账户持股 2,350,000 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的有关规定，公司回
购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利。以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 174,370,000 股为基数进行测算
，共计派发现金股利人民币34,874,000.00 元（含税），具体金额以实际派发时为准。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时
，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配股本为基数，按照“每股分配金额不变”的原则，相应调整分配总额。
2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离公司股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份2,350,000 股后的 174,370,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金
每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 6月 29 日，除权除息日为：2026 年 6月30 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026 年 6月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年6 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****222 周孝伟
2 00*****544 罗素玲
3 00*****086 罗耀东
4 08*****934 东莞市天祺股权投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 6月 18 日至登记日：2026 年 6月29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
鉴于公司回购专用证券账户所持股份不参与 2025 年年度权益分派，本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每 10
股分红金额÷10 股 =（176,720,000 股-2,350,000 股）×2 元÷10 股=34,874,000.00 元（含税）。本次权益分派实施后除权除息
价计算时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红的金额（含税）=现金分红总额÷公司总股本×10=34,874,000.00 元
÷176,720,000 股×10=1.9734042 元（最后一位不四舍五入，直接截取，保留小数点后七位，下同），折算的每股现金红利为 0.19
73404 元。在本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次
权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=股权登记日收盘价-0.197340
4 元/股，具体以实际结果为准。
七、有关咨询办法
咨询部门：公司证券办公室
咨询地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号
咨询联系人：刘江来
咨询电话：0769-89152877
传真电话：0769-89151002
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-24/05682a04-1681-425f-8438-fea90a932310.PDF
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2026-06-18 00:04│天元股份（003003）：2025年年度股东会决议公告
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天元股份（003003）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/36e59e70-7639-482e-9754-a370ff708a1a.PDF
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2026-06-18 00:00│天元股份（003003）：2025年年度股东会的法律意见书
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天元股份（003003）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-18/eede7a88-5b27-4a1a-bd19-a4ca37ca794c.PDF
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2026-05-26 20:27│天元股份（003003）：独立董事候选人声明与承诺（朱智伟）
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天元股份（003003）：独立董事候选人声明与承诺（朱智伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/a0ccf682-250b-47a0-af2c-18d6dfdbe51c.PDF
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2026-05-26 20:27│天元股份（003003）：关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整专门委员会委员的公告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：
一、独立董事任期届满的情况
公司独立董事冀志斌先生因连续担任公司独立董事时间即将届满 6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，冀志斌
先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下设董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会以及提名委员会委员职务。鉴于独立
董事冀志斌先生任期届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》等有关规定，为确保董事会正常运行，在公司股东会选举出新任独立董事前，冀志斌先生将继续履行独立董事及董事
会专门委员会相关职务的职责。截至本公告披露日，冀志斌先生未持有公司股票。
冀志斌先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和董事会科学决策发挥了积极作用，公司
董事会对冀志斌先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
为确保董事会的正常运作，经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名朱智伟先生为公司第四届董事会独立
董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过选举其为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，未发现候选人有不适合担任公司独立董事的情形。
截至本公告披露日，朱智伟先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格和独立性需经深圳证券交
易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
三、调整董事会专门委员会委员情况
鉴于前述公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会各专门委员会正常有序运作，公司董事会同意对第四届董事会专门委员会委
员进行相应调整。待朱智伟先生经股东会选举当选为公司第四届董事会独立董事后，其将接替冀志斌先生担任公司第四届董事会薪酬
与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过选举其为公司独立董事之日起至第四届董事
会任期届满之日止。本次调整生效后，公司第四届董事会各专门委员会的人员构成如下：
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 杨小磊 张钦发、朱智伟
提名委员会 张钦发 周孝伟、朱智伟
薪酬与考核委员会 朱智伟 罗耀东、杨小磊
战略与发展委员会 周孝伟 王群芳、张钦发
四、备查文件
1、冀志斌先生的辞职报告；
2、公司第四届董事会第十二次会议决议；
3、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/eb8610fe-a2a9-43b5-8632-1a049da4193d.PDF
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2026-05-26 20:27│天元股份（003003）：独立董事提名人声明与承诺（朱智伟）
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天元股份（003003）：独立董事提名人声明与承诺（朱智伟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/3a8ca8ac-33e0-414f-a66f-078d314557be.PDF
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2026-05-26 20:26│天元股份（003003）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2026 年 5 月 22 日以电话、邮件、短信
等方式通知公司全体董事。会议于 2026 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事7 人，公司全体非董事
高级管理人员列席会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广
东天元实业集团股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事及调整专门委员会委员的公告》及公司同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺（朱智伟）》《独立董事候选人声明与承诺（朱智伟）》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公
司实际情况，拟对公司《对外担保制度》进行修订。
修订后制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东天元实业集团股份有限公司对外担保制
度》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章
程》修订及公司实际情况，公司拟对现行《股东大会累积投票制实施细则》进行修订并更名为《股东会累积投票制实施细则》。
修订后制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东天元实业集团股份有限公司股东会累积
投票制实施细则》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
3、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/995482ec-8934-4860-9c02-f4598b592608.PDF
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2026-05-26 20:24│天元股份（003003）：《天元股份股东会累积投票制实施细则》（2026年5月）
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第一条 为了进一步完善广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行
使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《广东天元实业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。
第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
可以集中使用。
股东会仅选举一名董事时，不适用累积投票制。
第三条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。公司在下列情形应当采用累积投票制：
（一）选举两名以上独立董事；
（二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上，选举两名及以上董事。
股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候
选人应当以单项提案提出。第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事（不含职工董事）。由职工代表担任的董事（如
有）由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，不适用于本实施细则的相关规定。
第五条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事任期为该届余任期
限，不跨届任职。
第二章 董事候选人的提名
第六条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和公司内部
规章的要求。其中，独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。
公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选举的公开、公平、公正。
第七条 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东可以以提案的方
式提名董事候选人。
提名人应在提名前征得被提名人同意。
被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与
提名人的关系，是否存在不适宜担任董事的情形等。
第八条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审
核符合任职资格的被提名人成为董事候选人，最终以提案的方式提交股东会选举。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数
。
第九条 董事候选人应当在股东会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、准确、完
整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行董事职责。
第三章 累积投票的投票原则
第十条 运用累积投票制选举公司董事的累积表决票数计算方法如下：
每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会应选举董事人数之积，即为该股东本次累计投票表决权（票）总数。
第十一条 股东对董事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权（票），将其拥有的全部表决权（票）集中投给某一位或某
几位董事候选人。也可将其拥有的表决权（票）分别投给全部董事候选人。
第十二条 每位投票股东所投的候选人数不能超过应选人数。
第十三条 股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权（票）总数多于其拥有的全部表决权（票）时，该股东投票视为弃权
；股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权（票）总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决
权（票）。
第十四条 为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。
具体操作如下：
1、股东会选举独立董事时，每位出席会议股东所拥有的表决权（票）数等于其所持有的有表决权股份数乘以该次股东会应选的
独立董事人数乘积数，该部分表决权（票）只能投向该次股东会的独立董事候选人；
2、股东会选举非独立董事时，每位出席会议股东所拥有的表决权（票）数等于其所持有的有表决权股份数乘以该次股东会应选
的非独立董事人数乘积数，该部分表决权（票）只能投向该次股东会的非独立董事候选人。
第四章 董事的当选
第十五条 董事的当选原则
（一）董事当选的基本规则
股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事候选人以其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事人
数之前的董事候选人当选，但每位当选董事的得票数必须超过出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份（以未累积的
股份数为准）的二分之一。
（二）当选人数不足的处理
1、若当选董事人数少于应选董事，但已超过《公司法》规定的法定最低人数和《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以
上时，则缺额在后续股东会上选举填补；
2、若应选董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当
选董事候选人进行第二、三轮选举；若经第三轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结束后二个月内再次召开股东会对缺额
董事进行选举。
（三）票数相同的处理
若因两名或两名以上董事候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定
当选者时，且若因此导致董事会成员不足《公司法》规定的法定最低人数或者不足《公司章程》规定的三分之二时，则应在该次股东
会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举；除此之外，该缺额在后续股东会上选举填补。
第十六条 股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应选举董事人数重新计算各股东每轮拥有的表决权（票）总数。公司董事会
秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东拥有的表决权（票）总数。
第十七条 出席股东表决完毕后，由股东会计票人员清点票数，并公布每个董事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事
；并由会议主持人当场公布当选的董事名单。股东会通过有关董事选举提案的，新任董事就任时间为通过该选举提案的股东会的时间
。
第五章 累积投票制的特别操作程序
第十八条 公司应在召开股东会的通知中，对采用累积投票制选举董事事宜予以特别说明。
第十九条 现场召开股东会时，股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东对候选董事实行累积投票方式
，会议主持人应以口头或书面材料的形式对累积投票细则及选票填写方式作出解释说明，以确保股东正确行使投票权利。
第二十条 现场召开股东会时，股东会工作人员应置备适合实行累积投票方式的选票。股东会工作人员发放选举董事选票，投票
股东必须在选票上注明其所持有的有表决权股份数，并在其选举的每名董事后标出其所使用的票数。所有股东均有权按照自己的意愿
将累积表决票数分别或全部集中投向任何一位董事候选人。
第二十一条 公司董事会秘书应当在每轮累积投票前，提醒每位现场出席的股东认真计算核对其该次累积选票数。股东如有疑问
，应立即咨询股东会的相关会务工作人员。
第二十二条 在每轮累积投票表决前，公司董事会秘书或会议主持人应宣布每位现场出席的股东（或其代理人）拥有的该轮累积
投票权总数；任何现场出席的股东（或其代理人）、公司独立董事、本次股东会监票人或见证律师对宣布结果有异议的，应立即进行
核对，并以核对后的结果为准进行投票。
第二十三条 公司采用累积投票制选举董事时，可通过上市公司股东会网络投票系统进行，具体操作应按有关实施办法办理。股
东会应合并计算现场投票与网络投票的表决结果，并以此合并结果作为选举董事的最终依据。
第六章 附则
第二十四条 本实施细则所称“以上”、“内”含本数；“多于”、“少于”、“不足”、“超过”不含本数。
第二十五条 本实施细则未尽事宜，依照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等有关规定执行。本实施
细则如与国家日后颁布或修订的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照国
家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十六条 本实施细则由公司董事会负责制定、修订及解释。
第二十七条 本实施细则经公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/92b48166-290a-4d5e-b1c0-880c86ab0a24.PDF
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2026-05-26 20:24│天元股份（003003）：《天元股份对外担保制度》（2026年5月）
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天元股份（003003）：《天元股份对外担保制度》（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/26540176-fbc9-4f23-b09b-f8e636ede924.PDF
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2026-05-26 20:23│天元股份（003003）：关于召开2025年年度股东会的通知
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度
股东会的议案》，决定于2026 年 6 月 17 日（星期三）下午 15:00 召开 2025 年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 17 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √
酬的议案》
5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额 非累积投票提案 √
度和期限的议案》
7.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对
象 的 子 议 案
数：（2）
7.01 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬 非累积投票提案 √
管理制度>的议案》
7.02 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会 非累积投票提案 √
独立董事的议案》
9.00 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》 非累积投票提案 √
特别提示：
（1）除提案 4、5 全体董事回避表决，直接提交股东会审议外，上述其他议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届董
事会第十二次会议审议通过，议案具体内容详见公司在 2026 年 4 月 29 日、2026 年 5 月 27 日刊登于《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。
（2）提案 8仅选举 1名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会
方可进行表决。
（3）根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（除公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
(一）出席现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
（1）自然人股东出示本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，委托代理人出示本人身
份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的
法人股东营业执照复印件等资料办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具
的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件等资料办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以送达本公司的时间为准（须在 2026 年 6月
12 日 17：30 前送达或发送电子邮件至 zqb@gdtengen.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2026 年 6 月 12 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30，电子邮件或信函以送达公司的时间为准。
3、登记地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司证券办公室（信函登记请注明“股东会”字样）。
（二）其他事项
1、联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路 128 号公司证券办公室。联系人：刘江来
电话：0769-89152877
传真：0769-89151002
邮编：523650
电子邮箱：zqb@gdtengen.com（邮件标题请注明“股东会”字样）
2、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届董事会第十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-27/ef95d0a2-803f-443e-a01f-9535ba9344a7.PDF
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2026-05-08 19:37│天元股份（003003）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
1、会议召开时间：2026 年 5月 15日（星期五）15:00-16:30
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 前 访 问 网 址https://eseb.cn/1xSbH442Uhi 或使用微信
扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告及其摘要经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，
已于 2026 年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。公司定于 2026 年 5月 15日（星期五）15:00-16:
30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东天元实业集团股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交
流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2025 年年度业绩和经营情况相关事宜与投资者进行互动交流，在信息披
露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 15日（星期五）15:00-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周孝伟先生；公司董事、副总经理、董事会秘书罗耀东先生；公司独立董事
冀志斌先生、张钦发先生；公司副总经理、财务总监陈小花女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、问题征集与投资者参与方式
投 资 者 可 于 2026 年 5 月 15 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:30 通 过 网 址https://eseb.cn/1xSbH442Uhi 或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露
允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：刘江来
电话：0769-89152877
传真：0769-89151002
电子邮箱：zqb@gdtengen.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 APP 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/b08811b9-584a-4cae-9edd-e3f078de36ff.PDF
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2026-04-28 21:13│天元股份（003003）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，广东天元实业集团股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事杨小磊先生、冀志斌先生、张钦发先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经公司核查公司独立董事杨小磊先生、冀志斌先生、张钦发先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员
未在公司担任独立董事及其委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独
立性的相关要求。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3055819a-b4de-4e3c-ac73-b45618ef7267.PDF
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2026-04-28 21:13│天元股份（003003）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公
司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合公司实际经营发展情况，并参照同行业、同地区类似上市公司标准等，
制定了公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于 2026年 4月 27 日召开了公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接
提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用范围
公司第四届董事会董事（含独立董事、职工董事）及高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审
议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬（津贴）标准及发放方法
（一）非独立董事
公司外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。
公司内部董事，是指公司员工担任并且领取薪酬的非独立董事（包括职工董事）。
1、内部董事（包括职工董事）：不单独领取董事津贴，其薪酬按其在公司担任的具体职务和岗位，依据公司相关薪酬与绩效考
核管理制度执行。
2、外部董事：不在公司领取董事津贴。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴标准为每年人民币 7.2 万元（含税），按月发放。
（三）高级管理人员
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
（四）薪酬构成与绩效支付安排
在公司领取薪酬的内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十（50%）。其薪酬的发放按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度执行。
公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司董事、高级
管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
四、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。独立董
事离任的，按其实际任职月份结算津贴。
2、在公司领取薪酬的内部董事、高级管理人员及领取津贴的独立董事，其薪酬/津贴均为税前金额。公司将按照国家和公司的有
关规定从薪酬/津贴中扣除（或代扣代缴）个人所得税、个人应承担的社会保险费及其他规定款项，剩余部分发放给个人。
3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件的规定执行。本薪酬方案如与日后施行的法律法规、规范性文件相抵
触时，按照有关法律法规、规范性文件执行。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9d16e1fc-493e-4bfb-97f4-14b5a38ae043.PDF
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2026-04-28 21:13│天元股份（003003）：公司对会计师事务所履职情况评估报告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所
”）作为公司 2025 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东天元实业集团股份有限公司会计
师事务所选聘制度》的相关规定，公司对华兴会计师事务所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省
财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制
为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼，首席合伙人为童
益恭先生。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 73 名、注册会计师332 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 185 人。
华兴会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为人民币 40,375.59 万元，其中审计业务收入人民币39,762.33万元，证券业务
收入人民币24,121.82万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他
电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息
技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为人民币 14,723.06
万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 74 家。
（二）投资者保护能力
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所已计提职业风险基金 126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元
，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
（三）诚信记录
截至本公告披露日，华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施 1次，不存在因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2次，无从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。
二、执业记录
（一）基本信息
签字项目合伙人及签字注册会计师：刘远帅，2008 年起取得注册会计师资格，2008 年起从事上市公司审计，2019 年开始在华
兴会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了丸美股份、航新科技、金三江、白云电器等多家上市
公司审计报告。
签字注册会计师：马铭垫，2022 年起取得注册会计师资格，2015 年起从事上市公司审计，2021 年开始在华兴会计师事务所执
业，2022 年开始为本公司提供审计服务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。
项目质量控制复核人：陈丹燕，1998 年起取得注册会计师资格，1996 年起从事上市公司审计，2020 年开始在华兴会计师事务
所执业，近三年签署或复核了拉芳家化、德冠新材、日丰股份等多家上市公司审计报告。
（二）诚信记录
签字项目合伙人及签字注册会计师刘远帅于 2024 年 1 月收到深圳证券交易所上市审核中心出具的〔2024〕6 号《关于对签字
会计师刘远帅、吴周平的监管函》（属自律监管措施），除此项自律监管措施外，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
签字注册会计师马铭垫及质量控制复核人陈丹燕近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的总体情况。
（三）独立性
华兴会计师事务所、项目合伙人及签字注册会计师刘远帅、签字注册会计师马铭垫、项目质量控制复核人陈丹燕不存在可能影响
独立性的情形。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 8月 28 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第七次会议及第四届监事会第九次会议。
上述会议均审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。该议案已于 2025年 9月 22日经公司 2025年第一次临时股东
大会审议通过。
四、质量管理水平
（一）项目咨询
2025 年年度审计过程中，华兴会计师事务所就公司重大会计审计事项及时向专业技术部咨询，按时解决公司重点难点技术问题
。
（二）意见分歧解决
华兴会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专
业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中，华兴会计师事务所
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无未解决的意见分歧。
（三）项目质量复核
审计过程中，华兴会计师事务所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术
复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和
第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
（四）项目质量检查
华兴会计师事务所质控部门负责质量管理体系的监督和整改工作。华兴会计师事务所质量管理体系的监控活动包括：质量管理关
键控制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动
。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
（五）质量管理缺陷识别与整改
华兴会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成
华兴会计师事务所完整、全面的质量管理体系。2025 年度审计过程中，华兴会计师事务所勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有
效执行。
五、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）人力及其他资源配备
华兴会计师事务所在担任公司 2025 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员、签字项目合伙人及签字注册
会计师均具备多年上市公司审计经验，签字项目合伙人及签字注册会计师拥有中国注册会计师专业资质。
（二）审计工作方案与实施情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，华兴会计师事务所
对公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对 2025 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况、2025 年度募集资金年度存放与使用情况等进行核查并出具了专项鉴证报告。
2025 年年度审计过程中，华兴会计师事务所针对被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、应收账款减值、存货的减值等。华兴会计师事务所制定了详细的审计计
划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。
在 2025 年度审计计划阶段，华兴会计师事务所就财务报表及内部控制审计总体审计策略及审计计划，包括审计范围、审计重点
等事项与公司治理层和管理层部分成员、独立董事以及董事会审计委员会成员进行了沟通；在 2025 年度审计结束阶段，对审计基本
情况、2025 年度审计关键事项等相关事项与公司治理层和管理层部分成员、独立董事以及董事会审计委员会成员进行了沟通。
经审计，华兴会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。华兴会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告及内
部控制审计报告。
（三）信息安全管理
公司在《审计业务约定书》和《保密协议》中明确约定了华兴会计师事务所在信息安全管理中的责任义务。华兴会计师事务所制
定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，也考虑了对
敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理，并能够有效执行。
六、对会计师事务所履职情况的评估
公司认为华兴会计师事务所具备符合审计工作要求的专业资质、执业记录及质量管理水平等，符合公司审计工作的要求。华兴会
计师事务所在公司 2025 年年度审计过程中严格遵守法律法规和职业道德准则，勤勉尽责，按时完成公司2025 年度审计相关工作，
出具的报告客观、完整、清晰，确保了审计工作的质量和独立性。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b55f2b1f-e50d-4b80-b189-50f60869dc06.PDF
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2026-04-28 21:13│天元股份（003003）：董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所
”）作为公司 2025 年度审计机构。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》《广东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东天元实业集
团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，认真履行相关职责。现将董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监
督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省
财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制
为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B座 7-9 楼，首席合伙人为童
益恭先生。
截至 2025 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所拥有合伙人 73 名、注册会计师332 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 185 人。
华兴会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为人民币 40,375.59 万元，其中审计业务收入人民币39,762.33万元，证券业务
收入人民币24,121.82万元。2025 年度为 96 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他
电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息
技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为人民币 14,723.06
万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 74 家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2025 年 8月 28 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第七次会议及第四届监事会第九次会议。
上述会议均审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。该议案已于 2025年 9月 22日经公司 2025年第一次临时股东
大会审议通过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
（一）人力及其他资源配备
华兴会计师事务所在担任公司 2025 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验
，签字项目合伙人及签字注册会计师均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师专业资质。
（二）审计工作方案与实施情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排，华兴会计师事务所
对公司 2025 年度财务报告及2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对 2025 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况、2025 年度募集资金年度存放与使用情况等进行核查并出具了专项鉴证报告。
2025 年年度审计过程中，华兴会计师事务所针对被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审
计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、应收账款减值、存货的减值等。华兴会计师事务所制定了详细的审计计
划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。
在 2025 年度审计计划阶段，华兴会计师事务所就财务报表及内部控制审计总体审计策略及审计计划，包括审计范围、审计重点
等事项与公司治理层和管理层部分成员、独立董事以及董事会审计委员会成员进行了沟通；在 2025 年度审计结束阶段，对审计基本
情况、2025 年度审计关键事项等相关事项与公司治理层和管理层部分成员、独立董事以及董事会审计委员会成员进行了沟通。
经审计，华兴会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2025 年 12 月 31日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。华兴会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告及内
部控制审计报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）2025 年 8月 28 日，公司第四届审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘
任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会已对华兴会计师
事务所进行了审查，认真审查了华兴会计师事务所的基本情况、资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安
全管理、风险承担能力水平等情况，认为华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服
务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在 2024 年度审计服务过程中坚持以公允、
客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性均满足聘任条件，同意向董事会提议
继续聘请华兴会计师事务所作为公司 2025 年度审计机构。
（二）2025 年 12 月 29 日，公司董事会审计委员会、独立董事、管理层和治理层部分成员以及公司内部审计部门相关人员通
过线上与线下相结合的方式与年审注册会计师召开 2025 年度审计前沟通会议，对 2025 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围
、审计重点等相关事项进行了沟通。公司审计委员会相关人员对审计计划中的细节进行了咨询和交流，并提出了相关建议以及严谨、
及时完成审计工作的要求。
（三）2026 年 4月 13 日，公司董事会审计委员会、独立董事、管理层和治理层部分成员以及公司内部审计部门相关人员通过
线上与线下相结合的方式与年审注册会计师召开 2025 年年报审计结果沟通会，对公司 2025 年度审计关键事项、董事会审计委员会
关注事项等相关事项进行了沟通。
（四）2026 年 4月 27 日，公司第四届董事会审计委员会第十次会议召开，审议通过公司《关于 2025 年年度报告及摘要的议
案》《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》等议案并同意
提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为华兴会计师事务所在 2025 年度对财务报表及内部控制的审计以及非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况、募集资金年度存放与使用情况的核查等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及《公司章程》和《审计委员会工作细则》等有关规定，
履行了审计委员会职责，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了评估，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为华兴会计师事务所在公司 2025 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了各项工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会审计委员会
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2026-04-28 21:13│天元股份（003003）：2025年度董事会工作报告
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天元股份（003003）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 21:13│天元股份（003003）：关于2025年度内部控制自我评价报告
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天元股份（003003）：关于2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 21:13│天元股份（003003）：公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025
年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1721 号
）核准，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司）于 2020 年 9月 9日通过深圳证券交易
所系统，采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票 4,420 万股，发行价为每股人民币 1
0.49 元。截至 2020年 9月 15 日，公司共募集资金人民币 46,365.80 万元，扣除发行费用 4,515.92 万元后，募集资金净额为人
民币 41,849.88 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2020）第 440ZC0
0341 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末结存余额
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 418,498,773.58
加：累计利息收入、投资收益扣除手续费净额 14,550,145.07
减：以前年度已使用募集资金金额 341,893,491.95
减：本年使用募集资金金额 13,935,358.95
减：永久补流金额（注 1） 64,121,224.93
募集资金专户期末余额 13,098,842.82
注 1：上表中永久补流金额指研发中心建设项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及快递电商物流绿色包装耗材制造基
地项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的金额合计数。
截至2025年 12月31日，公司募集资金项目累计已使用人民币35,582.89万元，累计永久补充流动资金人民币 6,412.12 万元，募
集资金专户期末余额为人民币1,309.88 万元。该余额中包含“绿色低碳包装耗材制造基地项目”结项后尚未转出的永久补充流动资
金人民币 602.21 万元（含利息及理财收益，实际金额以转出当日为准），待后续转至自有资金账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》
等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东天元实业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2020 年 9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银
行、保荐机构签订了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以
保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行 180010190010052372 活期 13,093,040.11
（注 2）
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行 180010190010052799 活期 5,746.55
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行 180010190010047721 活期 56.16
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行（注 3） 180010190010052348 活期 /
中国建设银行股份有限公司东莞清溪支行（注 3） 44050177950800002197 活期 /
合计 13,098,842.82
注 2：上表中东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行 180010190010052372 账户期末余额，包含“绿色低碳包装耗材制造基地
项目”已审议通过的永久补充流动资金但尚未转出的款项，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。
注 3：东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行（账号 180010190010052348）于 2023 年 9月 13日注销；中国建设银行股份有
限公司东莞清溪支行（账号 44050177950800002197）于 2022 年 9月 22 日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况
详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/db7c8a11-7a5d-453f-8997-278c5466103e.PDF
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2026-04-28 21:13│天元股份（003003）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交广东天元实业集团
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2025 年 12 月 5 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于
非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”
、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的相关内容。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 19 号》。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本
准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
《企业会计准则解释第 19 号》自 2026 年 1月 1日起施行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部准则解释第 19 号的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/2ee54cb1-dfac-4eb8-a6d1-d3f7d638f9a1.PDF
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2026-04-28 21:13│天元股份（003003）：关于2025年度计提减值准备及核销资产的公告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于202
5年度计提减值准备及核销资产的议案》。为了真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至2025年12月31日合
并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。同
时，公司对相关资产进行了核销。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更
加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内的存货、应收款项、固定资产、无形资
产等资产进行了全面清查。公司在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可收回金
额进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及其合并报表范围内各级子公司对存在可能发生减值迹象的资产（包括存货、固定资产、应收款项等）进行全面清查和
减值测试后，2025年年度计提各项资产减值准备人民币1,137.12万元，明细如下表：
单位：人民币万元
项目 本报告期计提额（转回以“-”表
示）
一、信用减值损失 1.32
其中：应收账款坏账损失 -15.65
其他应收款坏账损失 17.12
应收票据坏账损失 -0.15
二、资产减值损失 1,135.80
其中：存货跌价损失 952.44
固定资产减值损失 183.36
合计 1,137.12
注：本公告表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行。本次2025年
度计提减值准备及核销资产事项已经第四届董事会第十一次会议审议通过。
二、本次计提资产减值准备及核销资产相关情况的说明
1、应收款项的减值及核销相关情况
根据会计准则相关规定，公司在资产负债表日对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用风险特征进行分类，对单项评估信
用风险的应收款项单独进行减值测试。公司基于不同信用风险特征进行分类，并结合账龄等特征评估应收款项的预期信用损失，根据
历史经验、现实状况以及前瞻性因素测算应收款项的违约概率和违约损失率，建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收款项组合
的预期信用损失率计提坏账准备。
公司2025年度计提信用减值损失人民币1.32万元（转回以“-”表示）其中：应收账款坏账准备计提人民币91.87万元，转回人民
币107.52万元；其他应收款坏账准备计提人民币25.77万元，转回人民币8.65万元；应收票据坏账准备转回人民币0.15万元。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四
部分：4.1定期报告披露相关事宜》的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司决定对部分无法收回的款项进行核销，应收账
款核销金额人民币28.64万元，其他应收款核销金额人民币21.60万元，本次核销资产计入的报告期为2025年1月1日至2025年12月31日
。
2、存货的减值及转销相关情况
根据会计准则相关规定，公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价
准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值
；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定
其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
公司2025年度存货跌价准备计提人民币1,044.28万元，存货跌价准备转回人民币91.84万元；转销人民币908.15万元。
3、长期资产的减值
根据会计准则相关规定，公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单
项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额
。
公司2025年度计提固定资产减值准备人民币183.36万元，转销人民币9.28万元。
三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计人民币1,137.12万元，核销及转销总额人民币967.67万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，
相应减少2025年度归属于母公司所有者的净利润人民币1,068.59万元。本次计提资产减值准备及核销资产的金额经公司年审会计师事
务所审计。
四、董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
董事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销或转销资产事项，遵循了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资
产减值准备及核销或转销资产依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，本次计提减值准备及核销或转销资产后，能够更加客观、公
允地反映截至2025年12月31日公司资产价值和财务状况，有利于提升会计信息的可靠性与相关性。
五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备及核销资产的意见
公司于2026年4月27日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提减值准备及核销资产的议
案》，审计委员会认为：本次计提资产减值准备和资产核销事项符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够
公允反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，审计委员会同意本次计
提资产减值准备和资产核销事项，并同意将该议案提交董事会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c7d79e7a-efc5-41ea-b288-d7440eb12c6f.PDF
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2026-04-28 21:12│天元股份（003003）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴
审字〔2026〕25014960012 号标准无保留意见《审计报告》，2025 年度公司实现归属于上市公司股东净利润58,195,849.59 元，截
至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 406,860,134.28元，母公司未分配利润为 365,393,720.46 元。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2025年 12 月 31 日，公司可供股东分配
的利润为 365,393,720.46 元。
2、综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程
中利润分配政策，公司 2025 年度利润分配方案：公司拟以“未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专用证券账户股份的总股本（
即未来实施分配方案时股权登记日可参与分配股本数量）”为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），不以资本公
积金转增股本，不送红股。本次拟派发现金总额未超过母公司 2025 年 12 月 31 日可供股东分配利润，剩余未分配利润结转下一年
度。
截至 2026 年 4月 27 日，公司总股本 176,720,000 股，回购专用证券账户持股2,350,000 股，根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配的权利。以总股本扣减回购专
用证券账户中股份后的股本 174,370,000 股为基数进行测算，共计派发现金股利 34,874,000.00 元（含税），具体金额以实际派发
时为准。
（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时
，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配股本为基数，按照“每股分配金额不变”的原则，相应调整分配总额。
三、本次利润分配预案的具体情况
（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形
单位：人民币元
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 34,874,000.00 34,889,660.00 17,533,256.00
（预计数）
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 58,195,849.59 63,869,209.92 50,131,013.12
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 406,860,134.28
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 365,393,720.46
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 87,296,916.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 57,398,690.88
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 87,296,916.00
（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
其他说明：公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度
累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的 30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定
的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，本公司 2025 年度利润分配预案充分
考虑了本公司 2025 年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合本公司和全体股东的利益，具备合法性、合
规性以及合理性。
四、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/3e050855-1e24-42d7-abb8-cdb7af017b82.PDF
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2026-04-28 21:11│天元股份（003003）：2026年一季度报告
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天元股份（003003）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/886a9400-1371-4c69-8bcb-efb0e244c751.PDF
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2026-04-28 21:11│天元股份（003003）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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天元股份（003003）：第四届董事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c05b735-47e1-4e0b-8336-797a10f4fe9e.PDF
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2026-04-28 21:11│天元股份（003003）：2025年年度报告摘要
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天元股份（003003）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/6eba98c4-460a-49ec-9796-1c22f6274fbf.PDF
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2026-04-28 21:11│天元股份（003003）：2025年年度报告
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天元股份（003003）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/66cd07f1-ed17-4d99-b998-9267acbf3e90.PDF
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2026-04-28 21:10│天元股份（003003）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“天元股
份”或者“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对天元股份2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，
具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1721号）
核准，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（现更名为国泰海通证券股份有限公司）于 2020年 9月 9日通过深圳证券交易所
系统，采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票 4,420万股，发行价为每股人民币 10.4
9元。截至 2020年 9月 15日，公司共募集资金人民币 46,365.80 万元，扣除发行费用 4,515.92万元后，募集资金净额为人民币 41
,849.88万元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2020）第 440ZC00341号《验资报告
》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及期末结存余额
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 418,498,773.58
加：累计利息收入、投资收益扣除手续费净额 14,550,145.07
减：以前年度已使用募集资金金额 341,893,491.95
减：本年使用募集资金金额 13,935,358.95
减：永久补流金额（注 1） 64,121,224.93
募集资金专户期末余额 13,098,842.82
注 1：上表中永久补流金额指研发中心建设项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及快递电商物流绿色包装耗材制造基
地项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的金额合计数。
截至 2025年 12月 31日，公司募集资金项目累计已使用人民币 35,582.89万元，累计永久补充流动资金人民币 6,412.12 万元
，募集资金专户期末余额为人民币 1,309.88万元。该余额中包含“绿色低碳包装耗材制造基地项目”结项后尚未转出的永久补充流
动资金人民币 602.21万元（含利息及理财收益，实际金额以转出当日为准），待后续转至自有资金账户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》等
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东天元实业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据管理制度并结合经营需要，公司从 2020年 9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行
、保荐机构签订了《募集资金专项账户三方监管协议》《募集资金专项账户四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。截至 2025年 12月 31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行 180010190010052372 活期 13,093,040.11
（注 2）
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行 180010190010052799 活期 5,746.55
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行 180010190010047721 活期 56.16
东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行（注 3） 180010190010052348 活期 /
中国建设银行股份有限公司东莞清溪支行（注 3） 4405017795080000219 活期 /
7
合计 13,098,842.82
注 2：上表中东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行 180010190010052372账户期末余额，包含“绿色低碳包装耗材制造基地
项目”已审议通过的永久补充流动资金但尚未转出的款项，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。
注 3：东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行（账号 180010190010052348）于 2023年9月 13日注销；中国建设银行股份有限
公司东莞清溪支行（账号 44050177950800002197）于2022年 9月 22日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况
详见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/60fdfe24-8e4d-4def-a3f7-6904eac69153.PDF
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2026-04-28 21:10│天元股份（003003）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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天元股份（003003）：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/08359c3f-bce9-4fb3-ac19-80571fa20707.PDF
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2026-04-28 21:10│天元股份（003003）：天元股份内部控制审计报告
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天元股份（003003）：天元股份内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d949265f-7f4f-403a-8a50-c21d6793b453.PDF
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2026-04-28 21:10│天元股份（003003）：天元股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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天元股份（003003）：天元股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/9c40c805-0990-491e-aae1-c39433f70d26.PDF
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2026-04-28 21:10│天元股份（003003）：天元股份募集资金存放与使用情况鉴证报告
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天元股份（003003）：天元股份募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5db85dee-96a9-4fba-b980-07e6521decae.PDF
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2026-04-28 21:10│天元股份（003003）：2025年年度审计报告
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天元股份（003003）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/949a5ca5-2767-4287-93ca-079be8ff2bdd.PDF
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2026-04-28 21:10│天元股份（003003）：关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的可行性分析报告
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一、开展证券投资与外汇衍生品交易业务的背景
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，在不
影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，且保证资金安全和风险可控的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行适
度证券投资及外汇衍生品交易，为公司和股东创造更大的收益。
公司部分业务涉及以美元及其他外币作为结算币种，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，
提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，公司有必要根据具体情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易
。公司进行的外汇衍生品交易事项将以公司进出口交易和外汇存储为依据，以套期保值为手段，仅限于从事与主营业务相关的外汇衍
生品交易。
二、开展证券投资与外汇衍生品交易业务的基本情况
1、投资金额
在投资期限内，公司及其子公司用于证券投资的交易金额不超过 2,000 万元人民币，用于外汇衍生品交易的交易金额（最高合
约价值，下同）不超过2,000 万元人民币或其他等值外币。上述额度在公司及其子公司之间共享，资金可以循环滚动使用，但任一时
点的证券投资金额和外汇衍生品交易投资金额，包括前述投资交易的收益进行再投资交易的相关金额，均不应超过各自对应的投资交
易额度。证券投资额度与外汇衍生品交易额度相互独立，分别计算，不得混用。
2、投资方式或投资种类
使用公司独立自营账户进行投资，投资范围包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及外汇衍生品交易类的掉
期（互换）、期权、远期等产品，或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
3、投资期限
在上述额度内循环滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权公司管理层在上述额度及投资期限内负责具体实施
，包括但不限于签署相关协议、办理交易手续等事宜。
4、资金来源
资金来源为公司及其子公司的自有资金，来源合法合规，不涉及使用募集资金的情况，该资金的使用不会给公司带来资金压力，
也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
三、开展证券投资与外汇衍生品交易业务的可行性
公司坚持谨慎投资的原则，在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，且保证资金安全和风险可控的前提
下，使用部分闲置自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易，不会对公司正常生产经营产生影响。公司已制定了《证券投资、期货和
衍生品交易管理制度》，对证券投资及衍生品交易的基本原则、审批权限、操作流程、风险控制及信息披露等方面进行了明确规定，
能有效保证公司证券投资及外汇衍生品交易的风险可控。证券投资以及外汇衍生品交易的投资方案及相关应急处理措施由财务总监、
董事会秘书、董事长等业务相关管理人员共同审批。
公司参与制定和实施证券投资、期货和外汇衍生品交易计划的人员，根据交易的复杂程度和风险水平，具备相应的证券投资、期
货和外汇衍生品交易理论知识及相关经验。在实施证券投资与外汇衍生品交易事项前，公司已充分理解相关交易的特点和潜在风险，
并将严格遵守审慎投资原则，对证券投资、外汇衍生品交易的资金来源、投资规模、预期收益情况进行可行性分析和风险评估，加强
市场分析和调研，选择稳健的投资品种，并在董事会审批通过的额度范围内进行投资。在投资过程中，公司将持续强化金融市场分析
研判，完善投资策略，根据市场动态适时适量介入，落实证券投资及外汇衍生品交易计划和各项风险控制措施。若出现投资较大损失
等异常情况，公司将及时采取措施严控风险，并按照监管要求履行信息披露义务。公司现有的自有资金规模能够支持证券投资与外汇
衍生品交易所需资金。
公司开展证券投资及外汇衍生品交易的目的是提高闲置自有资金的使用效率，降低汇率波动对公司的影响，提升公司外汇风险的
管控能力等，为公司和股东创造更大的收益。综上所述，公司开展证券投资与外汇衍生品交易业务具有必要性和可行性。
四、开展证券投资与外汇衍生品交易业务的投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、系统性风险：公司开展证券投资及外汇衍生品交易时，将受到国内外宏观经济形势、政策调整、汇率和利率波动等多种因素
的影响，具有一定的市场风险及信用风险。公司将密切关注经济形势以及证券市场及外汇衍生品市场的变化，适时适量地介入，以有
效管理风险。
2、收益不确定性风险：资本市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素影响，证券投资及外汇衍生品交易的实际收益不可预
期，投资收益具有不确定性。
3、流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定内
容，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。公司将在投资决策中充分考虑流动性因素，确保资金的合理配置。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。公司将
加强对操作人员的培训和管理，确保严格遵守操作流程。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，对证券投资与衍生品交易的原则、范围、决策权限、资金使用的管
理监督、信息披露等方面进行了详细规定，以有效防范投资风险。公司将切实执行该制度，安排专人负责跟踪投资的投向及进展情况
。一旦发现可能影响资金安全的风险因素，将立即启动应急措施，并及时向董事会报告。
2、公司严格遵循审慎投资原则，确保所有投资均在董事会审批的额度范围内循环使用，严禁超规模操作。投资决策充分考虑资
产结构的适应性，确保投资规模适度，不影响主营业务的正常运行。公司依据风险承受能力和资金使用计划确定投资规模，严格按制
度执行审批、管理、风险控制和信息披露。
3、公司在开展交易时，会优先选择具备合法资质的金融机构，并在交易前对其信用评级及产品合规性进行严格审核。必要时，
经董事长批准，公司可聘请具有丰富经验的外部专业机构提供投资咨询服务，以确保投资决策的科学性与合规性。
4、公司内部审计人员定期或不定期监督证券投资业务，检查审批、操作、资金使用及盈亏情况，对交易品种、时限、额度和授
权程序是否合规出具相应意见，向董事会审计委员会报告。
5、在实施证券投资、外汇衍生品交易过程中，若发现投资方案存在重大漏洞、外部环境重大变化、不可抗力影响、项目实质性
进展或重大变化等情况，高级管理人员或信息知情人应第一时间向董事长及董事会报告。若出现投资较大损失等异常情况，公司会立
即采取措施并依法履行披露义务。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计
准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的证券投资及外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报，并反映
资产负债表及损益表相关项目。
六、开展证券投资与外汇衍生品交易业务的可行性分析结论
公司开展证券投资与外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，丰富自有资金的
投资方式，降低汇率波动对公司的影响，提升公司外汇风险的管控能力，为公司和股东谋取更高的投资回报，符合公司及全体股东利
益，该业务的开展具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求建立完善的内部控制制度，落实风险防范措施，所采取的针对性风险
控制措施切实可行，公司开展证券投资与外汇衍生品交易业务具有可行性。
广东天元实业集团股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c3a76a5-7bcb-496c-ab51-50189d5009f5.PDF
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2026-04-28 21:10│天元股份（003003）：关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的公告
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广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 11 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第十
次会议，并于 2025 年 9月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司及其合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）在确保正常经营和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 6.5
亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以自前述议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用
，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。具体内容详见公司于 2025 年 9月 12
日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。
根据公司现有资金情况及使用计划安排，为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，在不影响日常经营的情况下，同
意公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理的总额度增加至人民币 7.5 亿元（含本数），使用期限调整为自 2025 年年度股东
会审议通过之日起的 12 个月内。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过该额度。本事项需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、调整额度后使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的：在不影响公司正常生产经营活动和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，为公
司和股东获取更多回报。
（二）投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司、金
融资产投资公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好、中等及以下风险的产品。
（三）调整的投资额度及期限
公司及其子公司本次拟增加使用闲置自有资金进行现金管理额度人民币 1亿元（含本数）后，公司及其子公司使用闲置自有资金
现金管理的总额度将调整为不超过人民币 7.5 亿元（含本数），有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起12 个月内。在上
述额度范围内，资金可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。
（四）决策程序及实施
经公司 2025 年年度股东会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并负责办理公司及
其子公司使用闲置自有资金购买理财产品等现金管理业务相关具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
（五）关联关系
公司及其子公司与拟提供投资产品的合规金融机构（包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司、金融资产投资公司等）不得
存在关联关系。
二、现金管理的投资风险及风险防控措施
（一）投资风险
公司及其子公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的合规金融
机构进行现金管理。但金融市场受宏观经济的影响较大，使用闲置自有资金进行委托理财事项可能会受到市场波动的影响，存在收益
波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；可能存在相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险防控措施
1、公司及其子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资制度》等规章制度的要求开展现金
管理。
2、公司及其子公司将在额度范围内购买安全性高、流动性好、中等及以下风险的产品。公司应当选择合规的、资信状况及财务
状况良好、无不良诚信记录及盈利能力较强的金融机构作为受托方。
3、公司将及时分析和跟踪投资产品情况，一旦发现存在可能影响公司及其子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
4、公司内部审计部门负责对公司及其子公司投资资金使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、董事会审计委员会有权对资
金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司及其子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度和期限，是根据公司及其子公司经营情况和资金使用安排，对未来闲
置资金的合理预计。投资品种为安全性高、流动性好、中等及以下风险的产品，不会影响日常经营资金需求和资金安全，不会影响公
司及其子公司主营业务的正常开展。
公司及其子公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，对使用闲置自有资金进行现金管理的相关业务进行会计核算。
四、审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
2026 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》
，经全体董事审议表决，一致同意本次调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度和期限事项，本事项尚需提交股东会审议。
（二）审计委员会意见
2026 年 4 月 27 日，公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限
的议案》。公司董事会审计委员会认为，在符合相关法律法规并保障资金安全的前提下，公司及其合并报表范围内的子公司调整使用
部分闲置自有资金进行现金管理的额度和期限，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营资金的使用，本次事项的审议
及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。综上，董事会
审计委员会同意本次调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度和期限事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/496a98b9-617c-484f-8180-0f2344a83c38.PDF
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2026-04-28 21:10│天元股份（003003）：关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告
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天元股份（003003）：关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/832ec1b8-8438-467d-ab3d-ade7a559115d.PDF
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2026-04-28 21:10│天元股份（003003）：关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及外汇衍生品交易类的掉期（互换）、期权、远期等
产品，或者混合上述产品特征的金融工具以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。
2、投资金额：在投资期限内，公司及其合并报表范围内的子公司用于证券投资的交易金额不超过 2,000 万元人民币，用于外汇
衍生品交易的交易金额（最高合约价值）不超过 2,000 万元人民币或其他等值外币。上述额度在公司及其合并报表范围内的子公司
之间共享，资金可以循环滚动使用，但任一时点的证券投资金额和外汇衍生品交易投资金额，均不应超过各自对应的投资交易额度。
证券投资额度与外汇衍生品交易额度相互独立，分别计算，不得混用。
3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险及内部控制风险，敬请投资
者注意投资风险。
广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的议案》，同意公司及其合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）在保障日
常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用闲置的自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司内部制
度等相关规定，本议案无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
（1）在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，且保证资金安全和风险可控的前提下，为进一步加强对
公司及其子公司持有的证券资产及自有资金管理，提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，争取实现公司和股东收益最大化。
（2）公司部分业务涉及以美元及其他外币作为结算币种，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良
影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，锁定汇兑成本，公司有必要根据具体情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生
品交易。公司进行的外汇衍生品交易事项将以公司进出口交易和外汇存储为依据，以套期保值为手段，仅限于从事与主营业务相关的
外汇衍生品交易。
2、投资金额
在投资期限内，公司及其子公司用于证券投资的交易金额不超过 2,000 万元人民币，用于外汇衍生品交易的交易金额（最高合
约价值，下同）不超过 2,000 万元人民币或其他等值外币。上述额度在公司及其子公司之间共享，资金可以循环滚动使用，但任一
时点的证券投资金额和外汇衍生品交易投资金额，包括前述投资交易的收益进行再投资交易的相关金额，均不应超过各自对应的投资
交易额度。证券投资额度与外汇衍生品交易额度相互独立，分别计算，不得混用。
3、投资方式或投资种类
使用公司独立自营账户进行投资，投资范围包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及外汇衍生品交易类的掉
期（互换）、期权、远期等产品，或者混合上述产品特征的金融工具以及深交所认定的其他投资行为。
4、投资期限
在上述额度内循环滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。授权公司管理层在上述额度及投资期限内负责具体实施
，包括但不限于签署相关协议、办理交易手续等事宜。
5、资金来源
资金来源为公司及其子公司的自有资金，来源合法合规，不涉及使用募集资金的情况，该资金的使用不会给公司带来资金压力，
也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
二、会议审议事项
1、董事会意见
公司于 2026 年 4月 27 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的议
案》。
2、董事会审计委员会意见
董事会审计委员会认为：公司及其合并报表范围内的子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易，已履行必要
的审批程序。在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易，有利于提高自有资
金使用效率，增加投资收益，降低汇率波动对公司的影响，提升公司外汇风险的管控能力。基于上述考虑，董事会审计委员会同意本
次使用闲置自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易事项。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——交易与关联交易》等相关法律法
规和规范性文件的规定，结合公司内部制度等相关规定，本次使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易的投资事项为董事会审批
权限，无需提交公司股东会审议。
4、本次使用自有资金进行证券投资及外汇衍生品交易不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、系统性风险：公司开展证券投资及外汇衍生品交易时，将受到国内外宏观经济形势、政策调整、汇率和利率波动等多种因素
的影响，具有一定的市场风险及信用风险。公司将密切关注经济形势以及证券市场及外汇衍生品市场的变化，适时适量地介入，以有
效管理风险。
2、收益不确定性风险：资本市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素影响，证券投资及外汇衍生品交易的实际收益不可预
期，投资收益具有不确定性。
3、流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定内
容，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。公司将在投资决策中充分考虑流动性因素，确保资金的合理配置。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。公司将
加强对操作人员的培训和管理，确保严格遵守操作流程。
（二）风险控制措施
1、公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，对证券投资与衍生品交易的原则、范围、决策权限、资金使用的管
理监督、信息披露等方面进行了详细规定，以有效防范投资风险。公司将切实执行该制度，安排专人负责跟踪投资的投向及进展情况
。一旦发现可能影响资金安全的风险因素，将立即启动应急措施，并及时向董事会报告。
2、公司严格遵循审慎投资原则，确保所有投资均在董事会审批的额度范围内循环使用，严禁超规模操作。投资决策充分考虑资
产结构的适应性，确保投资规模适度，不影响主营业务的正常运行。公司依据风险承受能力和资金使用计划确定投资规模，严格按制
度执行审批、管理、风险控制和信息披露。
3、公司在开展交易时，会优先选择具备合法资质的金融机构，并在交易前对其信用评级及产品合规性进行严格审核。必要时，
经董事长批准，公司可聘请具有丰富经验的外部专业机构提供投资咨询服务，以确保投资决策的科学性与合规性。
4、公司内部审计人员定期或不定期监督证券投资业务，检查审批、操作、资金使用及盈亏情况，对交易品种、时限、额度和授
权程序是否合规出具相应意见，并向董事会审计委员会报告。
5、在实施证券投资、外汇衍生品交易过程中，若发现投资方案存在重大漏洞、外部环境重大变化、不可抗力影响、项目实质性
进展或重大变化等情况，高级管理人员或信息知情人应第一时间向董事长及董事会报告。若出现投资较大损失等异常情况，公司会立
即采取措施并依法履行披露义务。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计
准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的证券投资及外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报，并反映
资产负债表及损益表相关项目。
五、对公司的影响
公司开展证券投资与外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，丰富自有资金的
投资方式，降低汇率波动对公司的影响，提升公司外汇风险的管控能力，为公司和股东谋取更高的投资回报，符合公司及全体股东利
益，该业务的开展具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求建立完善的内部控制制度，落实风险防范措施，所采取的针对性风险
控制措施切实可行，公司开展证券投资与外汇衍生品交易业务具有可行性。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fef69269-74dc-4085-8113-b1fd31b23fe3.PDF
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2026-04-28 21:09│天元股份（003003）：《天元股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）
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第一条 为进一步完善广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的
激励和约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，依据国家相关法律、法规的规定及《广东
天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本薪酬管理制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。具体包括以下人员：
（一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照法律法规规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断
关系的董事；
（二）非独立董事：非独立董事包括外部董事和内部董事，其中，外部董事是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事
；内部董事是指公司员工担任并且领取薪酬的非独立董事（包括职工董事）；
（三）高级管理人员：《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）公平性原则。薪酬分配兼顾责任、风险与收益，确保薪酬水平与董事、高级管理人员承担的职责和贡献相适应。
（二）竞争性原则。参照同行业或同地区类似上市公司标准等，合理确定董事、高级管理人员的薪酬水平，建立在行业内具有竞
争力的薪酬体系。
（三）激励性原则。薪酬与公司整体经营业绩、个人岗位职责履行情况及绩效表现紧密挂钩，强化激励与约束的统一性。
（四）持续性原则。薪酬的确定必须与公司持续健康发展的目标和整体效益相适应，引导董事、高级管理人员关注公司长期价值
创造和可持续发展。
（五）合规性原则。严格遵守国家有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定。
第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪
酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。
第二章 薪酬管理机构
第五条 董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责拟定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，对董事会负责。
第六条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。当公司亏损时，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各
环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第七条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 绩效与履职评价
第八条 董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。
第九条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。
第十条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时应当重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要
求。
第四章 薪酬标准及构成
第十一条 董事、高级管理人员的薪酬：
（一）非独立董事
1、内部董事（包括职工董事）：不单独领取董事津贴，其薪酬按其在公司担任的具体职务和岗位，依据公司相关薪酬与绩效考
核管理制度执行。
2、外部董事：不在公司领取董事津贴，经股东会另行批准的除外。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定
履行职责（如出席董事会、列席股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
（二）独立董事
独立董事薪酬实行独立董事津贴制，按股东会审议通过的薪酬方案，领取独立董事津贴。按月发放。
独立董事按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责（如出席董事会、列席股东会等）所需的交通、住
宿等合理费用由公司承担。
（三）高级管理人员
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
第十二条 在公司领取薪酬的内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十（50%）。
第十三条 公司根据经营情况和市场变化，可以对董事、高级管理人员实施股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施，具
体方案根据国家的相关法律、法规、《公司章程》及公司其他制度等另行确定执行。
公司的激励机制，应当有利于增强公司创新发展能力，促进公司可持续发展，不得损害上市公司及股东的合法权益。
第十四条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调
。
第十五条 公司内部董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入（如有）的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
公司应当确定内部董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务
数据开展。
第十六条 公司相关合同中涉及提前解除董事、高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则，不得损害公司合法权益，不得
进行利益输送。
第五章 薪酬的发放
第十七条 在公司领取薪酬的内部董事、高级管理人员的薪酬的发放按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度执行。
第十八条 在公司领取薪酬的内部董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定从薪酬中扣除（或
代扣代缴）下列款项，剩余部分发放给个人。
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十九条 独立董事津贴自其任职之日起计算，于股东会通过其任职或薪酬决议之日起的次月开始发放，按月发放。独立董事津
贴应按时发放，不得无合理原因拖欠。津贴发放前由公司依法代扣代缴个人所得税。法律、行政法规另有规定，从其规定。
第二十条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）严重违反公司各项规章制度或严重损害公司利益的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司高级管理人员
或其他处罚的；
（三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第二十一条 公司可以根据实际情况对董事绩效薪酬采取递延支付机制。
第六章 薪酬追索扣回
第二十二条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入（
如有）予以重新考核并相应追回超额发放部分。
第二十三条 公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负
有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入（如有），并对相关行为发生期间已经支付的
绩效薪酬和中长期激励收入（如有）进行全额或部分追回。
第二十四条 公司最终决定启动止付追索程序的，由公司人力资源部、财务部牵头负责具体止付追索事宜，其他相关部门予以配
合。
第七章 薪酬的调整
第二十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要
。
第二十六条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪
酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第二十七条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原
因。
第八章 附则
第二十八条 本制度由薪酬与考核委员会制定，报董事会同意后，提交股东会审议通过后生效。
第二十九条 公司人力资源部可根据本制度制定具体的实施细则。
第三十条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规章和其他规范性文件、深圳证券交易所规则以及《公司章程》等相关规定
执行。本制度如与国家日后颁布的有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触的
，按照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第三十一条 股东会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的修改，修订本制度，报股东会批准。
第三十二条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7dcbbb6d-97de-4da8-bfc1-723c0c7b3ec7.PDF
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2026-04-28 21:09│天元股份（003003）：《天元股份信息披露暂缓与豁免管理制度》（2026年4月）
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第一条 为规范广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免事务，督促公司及相关信息披露义务
人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广
东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明该信息认定为商
业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或
者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。第九条 公司
和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定
为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第三章 暂缓、豁免披露信息的程序
第十条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓、豁免披露的信息泄露，
不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十一条 董事会秘书在董事会的领导下负责组织和协调信息披露暂缓和豁免事务，公司董事会办公室（证券办公室）是暂缓与
豁免信息披露的日常工作部门，负责具体受理、登记与归档工作。暂缓、豁免披露信息的内部审核流程如下：
（一）公司各业务部门、合并报表范围内的各子公司、各分公司及其他信息披露义务人发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项
时，应在第一时间填写《信息披露暂缓与豁免事务登记审批表》（见附件 1），连同相关事项资料、《信息披露暂缓与豁免事项知情
人登记表》（见附件 2）提交公司董事会办公室（证券办公室），申请部门应对申请材料的真实性、准确性、完整性负责；
（二）董事会办公室（证券办公室）将上述资料提交董事会秘书审核通过后，报董事长审批；
（三）董事长审批决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，在申请文件上签字确认后，该信息暂缓、豁免披露，相关资料由董
事会办公室（证券办公室）妥善归档保管；
（四）暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批通过的，公司应当按照证券监管规定及公司相关信息披露管理
制度及时对外披露信息。
第十二条 公司决定对特定信息暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归
档保管，保存期限不得少于十年。
第十三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十四条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的
相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证券交易所。
第十五条 公司对特定信息暂缓、豁免披露处理的，公司各业务部门、合并报表范围内的各子公司、各分公司及其他信息披露义
务人应采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露，按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》做好内幕信息知情人的登记工作
，并且应当持续跟踪相关事项进展并及时向董事会办公室（证券办公室）通报有关情况。
第四章 责任追究及处罚
第十六条 公司实行信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合本制度规定的暂缓、豁免情形作暂缓、豁免处理，或者
不按照法律法规等的规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司、投资者带来不良影响或损失的，公司将视情况根据相关法律法规
及公司管理制度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第五章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等有关规定执行。本制度如与国
家日后颁布或修订的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本制度附件所附《信息披露暂缓与豁免事务登记审批表》《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》，由董事会办公
室（证券办公室）根据监管规定及公司实际情况适时调整，无需修订本制度。
第十九条 本制度由公司董事会负责制定、修订及解释。
第二十条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并施行，修订时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7737e650-80e3-4a12-9da0-19c9177eec0d.PDF
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2026-04-28 21:09│天元股份（003003）：《天元股份内幕信息知情人登记管理制度》（2026年4月）
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天元股份（003003）：《天元股份内幕信息知情人登记管理制度》（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/22de86e8-8273-4425-9335-1123feb5c8dc.PDF
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2026-04-28 21:09│天元股份（003003）：《天元股份重大信息内部报告制度》（2026年4月）
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天元股份（003003）：《天元股份重大信息内部报告制度》（2026年4月）。公告详情请查看附件
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2026-04-28 21:09│天元股份（003003）：2025年度独立董事述职报告（张钦发 ）
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天元股份（003003）：2025年度独立董事述职报告（张钦发 ）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a6452f27-6fba-4c32-95ea-659c08d6c9e8.PDF
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2026-04-28 21:09│天元股份（003003）：《天元股份内部审计制度》（2026年4月）
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天元股份（003003）：《天元股份内部审计制度》（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ede3b878-83d1-4592-97d5-b61502dd5306.PDF
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2026-04-28 21:09│天元股份（003003）：《天元股份关联交易管理办法》(2026年4月）
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天元股份（003003）：《天元股份关联交易管理办法》(2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/fd52f5bf-2078-480d-b544-2e38ceaa85f5.PDF
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2026-04-28 21:09│天元股份（003003）：2025年度独立董事述职报告（冀志斌 ）
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天元股份（003003）：2025年度独立董事述职报告（冀志斌 ）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/495a45f6-e271-47ba-b23c-0a7af4bdccdd.PDF
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2026-04-28 21:09│天元股份（003003）：《天元股份对外提供财务资助管理制度》（2026年4月）
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天元股份（003003）：《天元股份对外提供财务资助管理制度》（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0b0c2e88-b1a7-4d8b-a197-2d7e28803db4.PDF
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2026-04-28 21:09│天元股份（003003）：2025年度独立董事述职报告（杨小磊 ）
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天元股份（003003）：2025年度独立董事述职报告（杨小磊 ）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f7bdaf83-226a-46e3-b5f5-3561fe6c839d.PDF
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2026-04-28 21:09│天元股份（003003）：《天元股份年报信息披露重大差错责任追究制度》（2026年4月）
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天元股份（003003）：《天元股份年报信息披露重大差错责任追究制度》（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bda0800e-ae30-4328-9604-67d23f271305.PDF
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2026-04-28 21:09│天元股份（003003）：《天元股份董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2026年4月）
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天元股份（003003）：《天元股份董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2026年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/547c5847-6e74-4e73-99c0-a8b8bfc4f5d4.PDF
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2026-03-18 20:21│天元股份（003003）：关于公司股东拟减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际控制人之一周孝伟先生，持有公司股份
58,503,000 股，占公司总股本比例 33.55%，现任公司董事长、总经理，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2
026 年 4月 13 日至 2026 年 7月 12 日），通过集中竞价方式减持公司股份不超过 1,700,000 股（含本数，下同），即不超过公
司总股本的 0.97%。
2、公司股东罗耀东先生，持有公司股份 7,180,600 股，占公司总股本比例4.12%，现任董事、高级管理人员，计划自本公告披
露之日起 15 个交易日后的 3个月内（即 2026 年 4月 13 日至 2026 年 7月 12 日），通过大宗交易方式减持公司股份不超过 1,0
00,000 股，即不超过公司总股本的 0.57%。
本公告所述占公司总股本比例的计算，均以截至本公告披露日，剔除公司回购专用证券账户中的2,350,000股后的公司总股本174
,370,000股为基数进行计算的。
公司于近日收到周孝伟先生、罗耀东先生共同出具的《关于申请减持广东天元实业集团股份有限公司部分股份计划的告知函》，
现将相关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
截至本公告披露日，本次拟减持股东的基本情况如下：
股东名称 职务或关系 持股数量 占公司总股本 其他说明
（股） （剔除回购账
户股份）比例
周孝伟 控股股东、实际控制人之一，现 58,503,000 33.55% 1、周孝伟先生持有东莞
任公司董事长、总经理。 市天祺股权投资有限公
司（持有本公司股份
3,675,003 股，占公司总
股本 2.11%）100%股权，
并担任其法定代表人及
董事。
2、周孝伟先生与罗素玲
女士（现任公司董事，持
有公司股份 12,537,500
股，占公司总股本 7.19%
为夫妻关系，二人共同为
公司实际控制人。
罗耀东 现任公司董事、副总经理、董事 7,180,600 4.12% 罗耀东先生的配偶邹芳
会秘书，系公司实际控制人之一 女士（未在公司任职），
罗素玲女士之弟。 持有公司股份 5,100 股，
占公司总股本 0.0029%。
合计 - 65,683,600 37.67% -
注 1：本公告表格中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致，下同。
注 2：公司依据《上市公司收购管理办法》(2025 年修正)第八十三条，将东莞市天祺股权投资有限公司认定为公司实际控制人
的一致行动人。罗耀东先生与邹芳女士未与周孝伟先生及罗素玲女士签订一致行动人协议，鉴于涉及股份减持事项，在本次减持计划
实施期间，公司参照上述法规，将罗耀东先生及邹芳女士视为公司实际控制人的一致行动人并进行管理。
注 3：本次减持计划的减持主体为周孝伟先生、罗耀东先生，东莞市天祺股权投资有限公司、罗素玲女士、邹芳女士不涉及本次
减持。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的基本情况
1、减持原因：自身资金需要。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。
3、拟减持方式、数量、占公司总股本的比例：
股东名称 减持方式 拟减持数量（股） 拟减持数量占公司总股本
（剔除回购账户股份）比例
周孝伟 集中竞价方式 1,700,000 0.97%
罗耀东 大宗交易方式 1,000,000 0.57%
合计 - 2,700,000 1.55%
注：若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
4、减持期间：自本减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 3个月内进行（即 2026 年 4月 13 日至 2026 年 7月 12 日
，根据法律法规禁止减持的期间除外）。
本次减持股东在任意连续 90 个自然日内，通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%，通过大宗交易减持股
份的总数不超过公司股份总数的 2%。
5、减持价格：根据减持时市场价格确定。
6、周孝伟先生、罗耀东先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》第五条至第九条规定的情形。
（二）股东承诺及履行情况
截至本公告披露日，周孝伟先生、罗耀东先生不存在尚未履行完毕的股份锁定承诺，本次股份减持计划不存在与已披露的持股意
向、承诺不一致的情形。
三、相关风险提示
（一）周孝伟先生、罗耀东先生将根据市场情况、公司股份情况等情形决定是否实施本次减持计划，本次减持计划的减持时间、
数量、价格及能否按期完成均存在不确定性。
（二）本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（三）本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
（四）在本次减持计划实施期间，公司将督促周孝伟先生、罗耀东先生严格遵守法律法规、规范性文件和减持相关规则，切实履
行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
周孝伟先生、罗耀东先生共同出具的《关于申请减持广东天元实业集团股份有限公司部分股份计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/72f9ab75-3ff1-45e3-9e1c-2bd0e4737930.PDF
【2.财报链接】
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2026-04-29│天元股份：2025年年度报告
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2026-04-29│天元股份：2026年一季度报告
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2025-10-31│天元股份：2025年三季度报告
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2025-08-30│天元股份：2025年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-30/1224628123.PDF
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2025-04-29│天元股份：2024年年度报告
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2025-04-29│天元股份：2025年一季度报告
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2024-10-30│天元股份：2024年三季度报告
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2024-08-30│天元股份：2024年半年度报告
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2024-04-29│天元股份：2024年一季度报告
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〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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